公司公告☆ ◇001326 联域股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 18:24 │联域股份（001326）：2024年第五次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-18 18:24 │联域股份（001326）：2024年第五次临时股东会之法律意见书 │
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│2024-12-13 18:45 │联域股份（001326）：中信建投关于联域股份2024年度持续督导的培训报告 │
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│2024-12-11 19:20 │联域股份（001326）：关于投资设立越南孙公司的进展公告 │
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│2024-12-02 18:50 │联域股份（001326）：关于公司及子公司向银行申请授信及为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 │
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│2024-12-02 18:50 │联域股份（001326）：第二届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-02 18:49 │联域股份（001326）：关于召开2024年第五次临时股东会的通知 │
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│2024-12-02 18:47 │联域股份（001326）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-12-02 18:46 │联域股份（001326）：第二届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-11-12 18:40 │联域股份（001326）：关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 │
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2024-12-18 18:24│联域股份（001326）：2024年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2024年 12月 18日（星期三）下午 15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 12月 18日上午 9:15，结束时间为2024年 12月 18日下午
15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172号正大安工业城 6栋 6楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：副董事长、总经理潘年华
公司董事长徐建勇先生因公务原因线上参会，本次会议由公司副董事长、总经理潘年华先生主持。
（六）本次会议的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的
规定。
（七）会议出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东代表共 113人，代表股份 53,537,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.1380％。其中：通过
现场投票的股东 10 人，代表股份 52,475,675 股，占公司有表决权股份总数的 71.6881％；通过网络投票的股东 103人，代表股份
1,061,325股，占公司有表决权股份总数的 1.4499％。
通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）共 105人，代表股份 1,061,525 股，占公司有表决权股份总数的 1.4502％。其中：通过现场投票的中小股东 2
人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的0.0003％；通过网络投票的中小股东 103人，代表股份 1,061,325股，占公司有
表决权股份总数的 1.4499％。
2、公司董事、高级管理人员和监事以线上会议或现场会议的形式出席或列席了本次会议。
3、上海市锦天城（深圳）律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议及表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的议案》。
该议案的表决结果为：
同意 53,464,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8650％；反对 70,400 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.1315％；弃权 1,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0035％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 989,225 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.1890％；反对 70,400
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.6320％；弃权 1,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.1790％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城（深圳）律师事务所柯燕军、何子彬两位律师出席见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会
的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2024年第五次临时股东会会议决议；
（二）上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市联域光电股份有限公司 2024年第五次临时股东会之法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/dc62f59e-f1db-41e6-b038-62f968b52fa2.PDF
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2024-12-18 18:24│联域股份（001326）：2024年第五次临时股东会之法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市联域光电股份有限公司
2024 年第五次临时股东会之
法律意见书
致：深圳市联域光电股份有限公司
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于 2024 年 12 月
18 日（星期三）召开。上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“锦天城”）受公司委托，指派柯燕军律师、何子彬律师（以
下简称“锦天城律师”）出席了本次股东会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，锦天城律师就本
次股东会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了锦天城
为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给锦天城的文件和材料是真实、准
确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，锦天城对
有关事实进行了查证和确认。
本法律意见书仅供公司连同本次股东会决议公告予以公告之目的使用，非经锦天城书面同意，不得用于其他任何目的。
锦天城律师根据中国现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
1. 关于本次股东会的召集和召开程序
1.1. 本次股东会的召集
经查验，本次股东会的召集程序如下：
（1）2024 年 12 月 2 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于召开 2024 年第五次临时股东会的议案》，同意召集本次股东会。（2）2024 年 12 月 3 日，公司在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）公开发布了
关于召开本次股东会的通知公告。上述会议通知中载明了本次股东会召开的
时间、地点、方式、会议召集人、出席会议对象、提交会议审议的事项、投
票方式、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
锦天城认为，本次股东会的召集及通知符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。1.2. 本次股东会的召开
经查验，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：（1）本次股东会现场会议于 2024 年 12 月 18 日 15 时在
深圳市宝安区燕罗街道
罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室召开，公司董事长徐
建勇先生因公务原因以通讯方式参加本次股东会，本次股东会由公司副董事
长、总经理潘年华先生主持。
（2）本次股东会网络投票的时间为 2024 年 12 月 18 日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
2024 年 12 月 18 日 9:15-15:00。本次股东会已按照会议通知通过网络投票系
统为相关股东提供了网络投票安排。
锦天城认为，本次股东会的召开时间、地点、会议内容与公司公告载明的相
关内容一致，符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2. 关于出席本次股东会人员的资格
2.1. 出席本次股东会的股东
出席现场会议和参加网络投票（包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和互联网投票平台进行网络投票，下同）的股东
（或股东代理人，下同）
共 113 人，代表公司有表决权的股份 53,537,000 股，占公司股份总数的比例为 73.1380%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表公司有表决权的股份
52,475,675 股，占公司股份总数的比例为 71.6881%；
（2）根据公司提供的深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票
情况的相关数据，本次股东会参加网络投票的股东共 103 人，代表公司有表
决权的股份 1,061,325 股，占公司股份总数的比例为 1.4499%。
经查验，出席本次股东会现场会议的全部股东及其代理人，均为 2024 年 12月 13 日深圳证券交易所收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登
记在册的公司股东或其代理人，代理人均持有书面授权委托书。出席本次股
东会现场会议的股东均具备出席本次股东会的股东资格。
参加网络投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进
行认证。
2.2. 出席、列席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事
务负责人，部分董事、高级管理人员以通讯方式参加本次会议。锦天城律师
出席并见证了本次股东会。
锦天城认为，出席、列席本次股东会的股东及其他人员均具有相应资格，符合我国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
3. 本次股东会的议案
经锦天城律师查验，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会
现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
4. 关于本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表
决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
4.1. 以特别决议审议通过了《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的议案》
总表决情况：同意 53,464,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8650%；反对 70,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1315%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。
中小股东总表决情况：同意 989,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 93.1890%；反对 70,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.6320%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1790%。
本法律意见书若出现相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100.0000%的情况，均系由四舍五入造成。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露。
锦天城律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《
公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
5. 结论意见
综上所述，锦天城律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议
表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
锦天城律师同意本法律意见书作为公司本次股东会决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/04773daf-e1b1-46f3-9a50-cdaa6049eecf.PDF
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2024-12-13 18:45│联域股份（001326）：中信建投关于联域股份2024年度持续督导的培训报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，保荐人于 2024 年 12 月 2 日对深圳市联
域光电股份有限公司（以下简称“联域股份”）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人
等相关人员进行了专门培训，并对未参与会议的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下
：
一、培训时间
2024 年 12 月 2 日。
二、培训地点
联域股份六楼会议室及线上会议。
三、培训内容
本次培训以法规讲解和违规案例分析的形式，对上市公司股份减持相关规定、募集资金管理和使用的注意事项及《公司法》《上
市公司章程指引》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等最新法规进行了重点培训。
本次培训过程中，接受培训的人员均认真配合保荐人的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次
培训，联域股份的相关人员对于上市公司的规范经营有了更深刻的理解，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达
到了预期的培训效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/f6e70656-f7da-4d2a-8d25-05a5d4ad49d7.PDF
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2024-12-11 19:20│联域股份（001326）：关于投资设立越南孙公司的进展公告
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一、对外投资基本情况
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2024 年7 月 29 日召开的第二届董事会第二次会议，审议
通过了《关于拟投资设立越南孙 公司暨变更租赁土地使用权实施主体的议案》，同意公司以不超过 4,000万元人 民币或等值外币的
自有资金通过全资子公司香港联域照明有限公司（以下简称“ 香港联域”）在越南投资设立新公司联域越南新能源有限公司（原暂
定名为“联域 科技（越南）有限公司”，公司根据当地登记机关的相关要求进行了修改并最终 调整为“联域越南新能源有限公司”
，以下简称“越南新能源”），并将租赁越 南福田工业园区的 50,000 平方米土地使用权的主体由联域（越南）电子有限公 司变更
为拟设立的越南新能源。具体内容详见公司于 2024年 7月 30日在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟投资 设立越南孙公司暨变更租赁土地使用权实施主体的公告》。
公司于 2024 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2024 年 11 月 7 日召开的 2024
年第四次临时股东会审议通过了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》。同意公司使用募集资金约 19,356.
05万元（含超募资金、利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）通过全资子公
司香港联域向新增募投项目“智能照明越南生产基地建设项目”的实施主体越南新能源进行增资。本次增资后全资孙公司越南新能源
的注册资本从 4,000万元人民币增加至 23,356.05 万元人民币。公司将根据项目投资进度及实际情况分批增资。具体内容详见公司
于 2024 年 10 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金通过全资子
公司向全资孙公司增资以实施募投项目的公告》。
二、对外投资的进展情况
近日，越南全资孙公司已办理完成工商注册登记手续，并取得了注册登记文件。相关信息如下：
公司中文名称 联域越南新能源有限公司
公司英文名称 SNC NEW ENERGY VIETNAM CO., LIMITED
企业代码 0801434979
法定代表人 戴京剑
登记日期 2024年 12月 9日
注册地址 越南海阳省平江县福田工业园区 A15-2地块
注册资本 197,384,000,000越南盾（折合 800万美元）
公司类型 有限公司
股权结构 公司全资子公司香港联域直接持有其 100%股权。
三、备查文件
（一）《注册登记文件》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/ddcbda0e-10db-49c3-a26d-1d0160b90d85.PDF
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2024-12-02 18:50│联域股份（001326）：关于公司及子公司向银行申请授信及为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
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特别提示：
1、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保，也不存在逾期担保。
2、本次担保是对合并报表范围内的全资子公司进行的担保，本担保事项主要用于全资子公司向银行申请授信满足其业务发展需
要，风险可控。
3、特别风险提示：本次被担保人广东联域进出口有限公司最近一期财务报表资产负债率超过 70%。本次担保获批后，公司为广
东联域进出口有限公司提供的 担保额度为人民币 65,000 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请广大投资者充分关注
担保风险。
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于 2024 年 12 月 2 日召开的第二届董事会第
六次会议、第二届监事会第五次会议 ，审议通过了《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的议案
》，同意公司及子公司新增银行授信及为全资子公司新增授信的事项提供连带责任保证担保，并提请股东会授权公司管理层在授信额
度内签署授信、担保协议等相关法律文件。现将具体情况公告如下：
一、授信及担保的基本情况概述
公司分别于 2024 年 8月 26日、2024年 9月 19日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及 2024年第三次
临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广东联域进出口有限公司
（以下简称“联域进出口”）向银行申请授信的事项提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币 60,000 万元，详细内容请
见公司于 2024 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》
。
现为进一步满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请新增合计不超过人民币 80,000 万元的综合
授信额度，授信期限 1 年。同时，为保证融资方案的顺利实施，公司拟为全资子公司广东联域智能技术有限公司（以下简称“联域
智能”）申请的银行综合授信提供合计不超过 30,000 万元的连带责任保证担保，有效期内担保额度可循环使用；拟为联域进出口申
请的银行综合授信新增不超过 5,000万元的连带责任保证担保，有效期内担保额度可循环使用。其中，联域进出口的资产负债率超过
70%。具体担保情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最近 截至目前 本次新 新增担保额度占 是否
持股比 一期资产负债 担保余额 增担保 上市公司最近一 关联
例 率 额度 期经审计净资产 担保
比例
联域股份 联域智能 100% 23.39% 0 30,000 24.57% 否
联域股份 联域进出口 100% 79.75% 1,167.45 5,000 4.09% 否
合计 - - - 1,167.45 35,000 28.66% -
上述担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保金额、担保条件以及担保期限以正式签署的担保协议为准。
本次担保事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会特别决议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、广东联域智能技术有限公司
公司名称：广东联域智能技术有限公司
注册资本：33,500 万元人民币
成立时间：2021 年 12月 16日
公司法定代表人：甘周聪
公司注册地址：中山市板芙镇迎宾大道 18号 A栋、D栋、E栋
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具制造；照明器具销售；五金
产品制造；五金产品批发；非居住房地产租赁；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配
电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司直接持股 100%。
被担保人广东联域智能技术有限公司为公司的全资子公司，经查询不属于失信被执行人。
最近一年又一期的主
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