公司公告☆ ◇001326 联域股份 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-15 17:52 │联域股份（001326）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │联域股份（001326）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-09-26 18:40 │联域股份（001326）：关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 │
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│2025-09-16 20:07 │联域股份（001326）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-16 20:04 │联域股份（001326）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-09-16 20:04 │联域股份（001326）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-11 17:00 │联域股份（001326）：关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 │
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│2025-09-03 19:01 │联域股份（001326）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-08-27 19:39 │联域股份（001326）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 19:36 │联域股份（001326）：半年报董事会决议公告 │
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2025-10-15 17:52│联域股份（001326）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年8 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议，于 202
5 年 9月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册地址、监事会改革并修订<公司章程>及其附件的议案
》，同意公司将注册地址由“深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6栋 101-601；12 栋 101-301；17 栋
101-301；21 栋 101-201”变更为“深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6栋 101-601”，并对《公司章
程》中条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址、
监事会改革并修订<公司章程>及其附件的公告》。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照信息如下。
一、新取得《营业执照》的基本信息
名称：深圳市联域光电股份有限公司
统一社会信用代码：9144030059074480XY
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋101-601
法定代表人：潘年华
成立日期：2012 年 2月 16 日
注册资本：7,320 万元人民币
经营范围：一般经营项目是：新能源产品的技术开发与销售；国内贸易，货物及技术进出口。许可经营项目是：LED 照明灯具的
生产。
二、备查文件
（一）《深圳市联域光电股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/51075ab2-9237-4894-b2d4-f0ce29597d51.PDF
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2025-10-10 00:00│联域股份（001326）：关于回购股份的进展公告
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一、回购股份的基本情况
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于2025年4月24日召开的第二届董事会第八次会
议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金，通过深圳证券交
易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总金额不低于人民币 800.00 万元（含本数）且不超过人民
币1,500.00 万元（含本数），回购价格不超过人民币 47.30 元/股（含本数），回购股份用于实施员工持股计划和/或股权激励计划
，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。
因公司实施 2024 年年度权益分派，根据本次回购股份方案，自 2025 年 5月 28 日起，公司回购股份价格由不超过人民币 47.
30 元/股（含本数）调整为不超过人民币 47.02 元/股（含本数）。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日及 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司
股份方案的公告》《2024 年年度权益分派实施公告》。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2025 年 9月 30 日的回购进展情况公告如下：
截至 2025 年 9月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 222,200 股，占公司总股本
的比例为 0.3036%；回购股份的最高成交价为 42.795 元/股，最低成交价为 35.440 元/股，成交总金额为8,206,483.00 元人民币
（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为自有资金或自筹资金，回购价格未超过调整后的回购价格上限，符合相关法律法规的要
求，符合既定的回购方案。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份
1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/27bee2fa-74c8-4c9c-bb31-cc3f18fdba46.PDF
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2025-09-26 18:40│联域股份（001326）：关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告
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特别提示：
1、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保，也不存在逾期担保。
2、本次担保是对合并报表范围内的全资子公司进行的担保，本担保事项主要用于全资子公司向银行申请授信满足其业务发展需
要，风险可控。
3、特别风险提示：本次被担保人广东联域进出口有限公司最近一期财务报表资产负债率超过 70%。敬请广大投资者充分关注担
保风险。
一、担保情况概述
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于2025年8月26日召开的第二届董事会第九次会
议、第二届监事会第八次会议，于 2025 年 9月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于申请综合授信额度及对
外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内部分控股子公司申请的综合授信提供合计不超过人民币 180,000 万元（或等
值外币）的担保。同时，上述担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的担保额度自然失 效 。 详 细 内 容 请 见 公 司 于
2025 年 8 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》。
二、担保情况进展
近日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”），签订了《最高额不可撤销担保书》，约定为广东联域
进出口有限公司（以下简称“联域进出口”）签订的《授信协议》项下的债务承担保证范围内连带责任保证，担保的最高债务本金金
额为人民币柒仟万元整。本次担保的最高债务本金人民币柒仟万元包括公司于2025年4月18日披露的相关公告中涉及的公司为联域进
出口与招商银行签署的《授信协议》项下的债务提供担保的最高债务本金 4,000万元。担保具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告》。
三、本次担保情况如下
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方 批准担 本次新 本次新签担 是否 本次担保 本次担 截至目前
持股比 保额度 签担保 保合同金额 关联 前已实际 保后已 可用担保
例 合同金 占上市公司 担保 签署担保 实际签 额度
额 最近一期经 合同的金 署担保
审计净资产 额 合同的
比例 金额
联域股份 广东联域进出 100% 60,000 7,000 5.72% 否 23,600 26,600 33,400
口有限公司
联域股份 广东联域智能 100% 30,000 - - 否 24,000 24,000 6,000
技术有限公司
联域股份 深圳市联域进 100% 30,000 - - 否 - - 30,000
出口有限公司
联域股份 香港联域照明 100% 30,000 - - 否 - - 30,000
有限公司
联域股份 联域（越南） 100% 30,000 - - 否 - - 30,000
电子有限公司
合计 180,000 7,000 5.72% - 47,600 50,600 129,400
注：本次联域进出口与招商银行签署的《最高额不可撤销担保书》中约定的最高债务本金人民币柒仟万元包括公司于2025年4月1
8日披露相关公告中涉及的公司为联域进出口与招商银行签署的《授信协议》项下的债务提供担保的最高债务本金 4,000 万元。
四、被担保人基本情况
1、公司名称：广东联域进出口有限公司
2、注册资本：500 万元人民币
3、成立时间：2024-07-19
4、公司法定代表人：甘周聪
5、公司注册地址：中山市板芙镇迎宾大道 18 号 A栋 1层、6层
6、经营范围：一般项目：照明器具销售；五金产品批发；货物进出口；金属结构销售；日用百货销售；照明器具生产专用设备
销售；充电桩销售；模具销售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车整车销售；新能源
汽车电附件销售；电池销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池零配件销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、股权结构：公司直接持股 100%。
7、被担保人广东联域进出口有限公司为公司的全资子公司，经查询不属于失信被执行人。
8、联域进出口最近一年又一期的主要财务数据为：
单位：人民币万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6月 30 日（未经审计）
总资产 16,366.50 33,990.43
总负债 15,603.83 33,089.05
净资产 762.67 901.38
资产负债率 95.34% 97.35%
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 16,174.43 35,002.87
利润总额 350.23 184.95
净利润 262.67 138.71
注：以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为计算过程中四舍五入所致。
五、担保协议主要内容
1、债权人：招商银行股份有限公司深圳分行
2、授信申请人：广东联域进出口有限公司
3、保证人：深圳市联域光电股份有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫
款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
6、担保债权的最高本金余额：人民币柒仟万元整。
7、保证范围：保证范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限
额为人民币柒仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用
。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计已审批担保额度为 180,000 万元，约占公司 2024 年度经审计净资产的 147.11%。截至
目前公司已实际签署担保合同的金额为 50,600 万元（含本次），占公司 2024 年度经审计净资产的 41.35%。公司及子公司不存在
对合并报表外单位提供担保的事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
（一）《最高额不可撤销担保书》；
（二）《授信协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/e1085b34-3e1b-4013-bf07-ce8296d4b2cd.PDF
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2025-09-16 20:07│联域股份（001326）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞职的情况
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）董事会于近日收到梁燕女士递交的书面辞职报告
，因公司内部工作调整，梁燕女士申请辞去公司第二届董事会非独立董事一职，辞去上述职务后，梁燕女士将继续担任公司其他职务
。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，梁燕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，梁燕女士通过深圳市联启管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 50,281 股股份，梁燕女士所持股份
将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文
件的要求。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，公司于2025 年 9月 15 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举梁燕女士（简历见附件）为公
司第二届董事会职工代表董事。梁燕女士将与公司其他 8名第二届董事会非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自股东会
审议通过《关于变更注册地址、监事会改革并修订<公司章程>的议案》之日起至公司第二届董事会届满之日止。
梁燕女士担任职工代表董事后，公司兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事人数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/2b433969-9de0-4042-9fe9-26fa43ac36fc.PDF
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2025-09-16 20:04│联域股份（001326）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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联域股份（001326）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/7af72529-ec05-42f7-bd4a-c7d7f8411efb.PDF
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2025-09-16 20:04│联域股份（001326）：2025年第一次临时股东会决议公告
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联域股份（001326）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/be4dd652-9a68-4e98-ae40-a9ec485cf822.PDF
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2025-09-11 17:00│联域股份（001326）：关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告
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联域股份（001326）：关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c01aac6d-1ec0-4c02-8df8-4c9a996a7416.PDF
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2025-09-03 19:01│联域股份（001326）：关于回购股份的进展公告
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一、回购股份的基本情况
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于2025年4月24日召开的第二届董事会第八次会
议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金，通过深圳证券交
易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总金额不低于人民币 800.00 万元（含本数）且不超过人民
币1,500.00 万元（含本数），回购价格不超过人民币 47.30 元/股（含本数），回购股份用于实施员工持股计划和/或股权激励计划
，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。
因公司实施 2024 年年度权益分派，根据本次回购股份方案，自 2025 年 5月 28 日起，公司回购股份价格由不超过人民币 47.
30 元/股（含本数）调整为不超过人民币 47.02 元/股（含本数）。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日及 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司
股份方案的公告》《2024 年年度权益分派实施公告》。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2025 年 8月 31 日的回购进展情况公告如下：
截至 2025 年 8月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 110,200 股，占公司总股本
的比例为 0.1505%；回购股份的最高成交价为 38.08 元/股，最低成交价为 35.44 元/股，成交总金额为4,049,024.00 元人民币（
不含交易费用）。本次回购股份资金来源为自有资金或自筹资金，回购价格未超过调整后的回购价格上限，符合相关法律法规的要求
，符合既定的回购方案。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份
1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/ed295656-997e-4614-b5f7-3c4cb5cba7f0.PDF
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2025-08-27 19:39│联域股份（001326）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于 2025 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第
九次会议，审议通过了《关于召开2025 年第一次临时股东会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025
年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将本次会议有关情况通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8月 26 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年
第一次临时股东会的议案》。本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的时间、日期：
1、现场会议召开时间：2025 年 9月 16 日（星期二）下午 15：00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 9 月16 日上午 9:15，结束时间为下午 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。
网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，
表决结果以第一次有效投票表决为准。
（六）股权登记日：2025 年 9月 11 日（星期四）。
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为 2025 年 9月 11 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件1），该股东代理人不必
是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关
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