公司公告☆ ◇001326 联域股份 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│联域股份（001326）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第一届监事会第十六次会议于 2024 年 4月 24日在公司会议室
以现场会议的方式召开。本次会 议的通知已于 2024 年 4月 18日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事 3人，
实际出席监事 3人。本次会议的召开符合国家有关法律、法规 和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度
的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2
024年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第一届监事会第十六次会议决议；
（二）其他。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/09944e2f-f07a-4f3b-b8f9-ca507ace4f6c.PDF
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2024-04-25 00:00│联域股份（001326）：2024年一季度报告
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联域股份（001326）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/c5935736-146d-4404-a56c-0b4e09283ba4.PDF
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2024-04-25 00:00│联域股份（001326）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第一届董事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开 。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 18 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席
董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光
电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。
详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
2024年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第一届董事会第二十五次会议决议；
（二）2024年第三次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/5e2ee485-9420-4020-a30b-79b97a97ce8c.PDF
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2024-04-17 00:00│联域股份（001326）：2023年年度报告摘要
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联域股份（001326）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/9380bf79-0233-4cde-907c-5b5554a41a6c.PDF
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2024-04-17 00:00│联域股份（001326）：2023年年度报告
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联域股份（001326）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/87342956-03d0-42cf-823d-39bf3acaa52d.PDF
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2024-04-17 00:00│联域股份（001326）：董事会决议公告
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联域股份（001326）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/963c636e-dc44-4ed4-84cf-a69d6a33b924.PDF
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2024-04-17 00:00│联域股份（001326）：关于公司2023年年度利润分配预案的公告
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深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年4 月 15 日召开的第一届董事会第二十四次会议
及第一届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、公司 2023 年年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公 司股东的净利润 153,255,091.54元，按规定提取
法定盈余公积金后，截止 2023年 12 月 31 日，上市公司合并报表中可分配利润为 339,291,079.55 元，母公司报 表中可分配利润
为 357,258,806.30 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为 339,291,079.55 元。结合公司未来发展前景及战略规划，为积极
回报广大投 资者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证券监督管理委员会以及《公司章程》等相关规定的要求，公司
拟定 2023年度利润分配预案如下：
以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 73,200,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 8 元（含税），不送红股,不以资本公
积金转增股本，共派发现金红利58,560,000元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。
在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，公司将按照每
股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
公司 2023 年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《深圳市联域光电股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《公司章程》《公司上市后三年内股东分红回报规划》中关于现金分红的条件、比例及
决策程序的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利状况、公司所处发展阶段及
未来资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，给予投资者合理的投资回报。公司 2023 年度利润分配预案的实施预计不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司股东利益的情形。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审计委员会意见
公司 2024年第二次董事会审计委员会会议审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》。审计委员认为：公司 20
23 年年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，符合公
司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划，是基于公司 2023 年度经营状况、未来发展规划的基础上提出的，具备合法
性、合规性及合理性。
（二）董事会意见
公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2023年年度
利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利
润分配政策、利润分配计划、股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。
（三）独立董事审查意见
2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2023年年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：董事会制定的利润
分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金
分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同
意将该预案提交公司股东大会审议。
（四）监事会意见
公司第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》。监事会认为：董事会制定的公司 2
023 年年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司利润分配预案无异议，同意将该议案提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第一届董事会第二十四次会议决议；
（二）公司第一届监事会第十五次会议决议；
（三）2024年第二次董事会审计委员会会议决议；
（四）2024年第一次独立董事专门会议决议；
（五）其他。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/f3f1113d-9756-486d-9a6d-2cd816c4e984.PDF
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2024-04-17 00:00│联域股份（001326）：年度募集资金使用情况专项说明
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（202
3 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金 2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613
号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,830万股，发行
价为每股人民币 41.18 元，共计募集资金 75,359.40 万元，坐扣承销费用5,420.91 万元后的募集资金为 69,938.49 万元，已由主
承销商中信建投证券股
份有限公司于 2023 年 11 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费、发行手
续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,937.60 万元后，公司本次募集资金净额为 67,000.89 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕7-106号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 67,000.89
截至期初累计发生额 项目投入 B1
利息收入净额 B2
项 目 序号 金 额
本期发生额 项目投入 C1 20,889.75
利息收入净额 C2 114.95
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 20,889.75
利息收入净额 D2=B2+C2 114.95
应结余募集资金 E=A-D1+D2 46,226.09
实际结余募集资金 F 46,226.35
差异 G=E-F -0.26
注：差异为其他经营业务收款错转入募集资金户产生
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕1
5号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市联域光电股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下
简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证
券股份有限公司于2023年11月3日分别与中国建设银行股份有限公司前海分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限
公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司与实施本次募投项目的全资子公司广东联
域智能技术有限公司、中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司中山三乡支行于2023年11月3日签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份 44250100012000003876 215,680,079.96 活期
有限公司深圳新城
支行
兴业银行股份有限 337060100100668660 64,457,443.38 活期
公司深圳宝安支行
中信银行股份有限 8110301082200826666 19,951,199.72 活期
公司深圳盐田支行
招商银行股份有限 755953382110606 64,312,354.75 活期
公司深圳龙华支行
中国农业银行股份 44320901040017016 102,183,190.22 活期
有限公司中山板芙
支行
合 计 466,584,268.03
注：中信银行股份有限公司深圳盐田支行 8110301082200826666 账户余额包含尚未支付的发行费用 4,320,754.70 元，剔除该
金额影响后，募集资金余额合计462,263,513.33元，与募集资金使用和结余情况表列示的实际结余募集资金余额一致
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金项目研发中心建设项目无法单独核算效益。研发中心建设项目系公司新建研发中心，通过加大研发投入，扩充研发
团队，提升公司产品及技术研发能力，优化产品结构，强化公司核心竞争力，因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法
单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/e4c68658-96d2-4e91-9171-989912bff90e.PDF
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2024-04-17 00:00│联域股份（001326）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于 2024 年 4月 17日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露了《2023 年年度报 告》及《2023年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了解公司 2023年年 度报告及年度经
营情况，公司拟定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15：00 -17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说
明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会
。
出席本次说明会的人员有：公司董事长徐建勇先生、董事会秘书甘周聪先生、独 立董事余立军先生、财务总监谭云烽先生、财
务副总监李群艳女士、保荐代表人 武鑫先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于 2024 年4月 22 日（星期一）17：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/5f7dec74-957b-41a7-84ce-d71805c69274.PDF
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2024-04-17 00:00│联域股份（001326）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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联域股份（001326）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/0323d90a-3d1c-4d1c-a2c8-f392c18bd5a6.PDF
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2024-04-17 00:00│联域股份（001326）：内部控制自我评价报告
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联域股份（001326）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/3a45e980-54fd-4ed5-8e8b-5c18f5624269.PDF
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2024-04-17 00:00│联域股份（001326）：会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳市联域光电
股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公
司2023年度年审会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）成立日期：2011-07-18
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：王国海
截至2023年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为238人，注册会计师2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师836人。2023年度经审计业务收入34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。2023年度上市公司审计67
5家，收费6.63亿元。天健会计师事务所提供服务的上市公司主要涉及行业为：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业
，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工
作，综合等。天健会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为513家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司2023年第一次审计委员会、第一届董事会第十八次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所
的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2023年年度审计机构。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2023年年报工作安排，天健会计师事务所对
公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程
中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测
试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年3月，2023年第一次审计
委员会会议审议通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司年度审计机构，并同意提交董事
会审议。
（二）2023年12月，公司2023年第五次审计委员会会议以现场和通讯会议相结合的形式召开。本次会议上审计委员会与天健会计
师事务所沟通协商公司2023年度财务报告的审计事项，包括2023年度审计工作的人员安排、审计范围、函证安排及控制、重要时间节
点、审计重点等相关事项的沟通，并审议通过了天健会计师事务所出具的《2023年年度报告审计计划》。
（三）2024年1月，公司审计委员会、独立董事与天健会计师事务所沟通公司2023年度财务报告的审计事项，听取会计师关于公
司审计内容相关的重大调整事项、存货盘点情况、海外收入、第三方回款、期后事项、研发费用以及审计过程中发现的问题等的汇报
，并对审计过程中发现的问题提出专业意见。同时，在后续的工作中持续关注会计师的审计工作，了解会计师的工作进展情况。
（四）2024年3月，公司审计委员会、独立董事与天健会计师事务所就公司2023年年度报告中涉及的各类回函结果、境外存款情
况、应收票据、资产减值准备情况及审计报告出具等事项进行了沟通。
（五）2024年4月，公司2024年第二次审计委员会以现场和通讯会议相结合的形式召开，本次会议审议通过了公司2023年年度财
务报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案，并提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了2023年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，
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