公司公告☆ ◇001326 联域股份 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-20 16:41 │联域股份（001326）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 17:46 │联域股份（001326）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 17:44 │联域股份（001326）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-02 18:27 │联域股份（001326）：关于全资子公司注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-02 18:26 │联域股份（001326）：关于回购股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 18:26 │联域股份（001326）：关于回购股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 19:23 │联域股份（001326）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 19:22 │联域股份（001326）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 19:30 │联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 19:07 │联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 16:41│联域股份（001326）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）分别于 2026 年 1 月 19 日、2026 年 1 月 26
日召开了 2026 年薪酬与考核委员会第一次会议、第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计
划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范
性文件的规定，公司对《深圳市联域光电股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”或“本激励
计划”）中确定的激励对象名单在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及公司章程的规定，公司董事会薪酬与考核委员会结合公
示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
1、公示内容：2026 年限制性股票激励计划激励对象名单；
2、公示时间：2026 年 1月 28 日至 2026 年 2月 9日；
3、公示方式：公司公告栏张贴；
4、公示结果：截至公示期满，未收到任何员工对本次公示的相关内容提出任何异议。
二、薪酬与考核委员会对本次激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励对象的名单、身份证件、本次激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、本次激励
对象在公司或子公司担任的职务等相关文件。
三、薪酬与考核委员会的核查意见
根据《管理办法》《公司章程》等有关规定，公司薪酬与考核委员会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下：
1、列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，与本激励计划所确定的激励对象范围相
符，激励对象均为公告本激励计划时在公司(含子公司)任职的研发、销售等部门核心员工以及董事会认为需要激励的其他人员，不包
括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为：列入本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，
其作为公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/461b4333-ff1e-47d6-88c1-85b0842a9499.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 17:46│联域股份（001326）：第二届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）第二届董事会第十三次会议于2026年3月16日在
深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6栋 6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于
2026 年 3月 10 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。董事会提请公司于 2026 年 4月 2日（星期四）下午 15：0
0 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。
详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/c0c453c2-216f-49dc-a192-a4b780c8a1ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 17:44│联域股份（001326）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于 2026 年 3月 16 日召开了第二届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026
年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将本次会议有关情况通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026 年 4月 2日（星期四）下午 15：00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 2日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 3月 27 日（星期五）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为 2026 年 3月 27 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件1），该股东代理人不必
是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6栋 6楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划有关事宜的
议案》
2、特别说明：
（1）上述提案已于 2026 年 1月 26 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1月 28 日
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
（3）上述提案均为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（4）作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应在本次股东会上对提案 1、2、3 回避表决。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席
会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次
会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函、邮件或传真方式送达本公司。
（二）登记时间：
1、2026 年 4月 1日（星期三）上午 9：00-12：00，下午 14：30-17：00。
2、采用信函或传真方式登记的，须在 2026 年 4月 1日下午 17:00 前送达或传真至公司，信函上须注明“2026 年第一次临时
股东会”字样，不接受电话登记。
（三）登记地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6栋 6楼证券法律事务办公室。
（四）会议联系方式：
联系人：李群艳
联系电话：0755-23200021
联系传真：0755-29683009
邮箱：fawu@snc-led.com
（五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关
证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
（一）第二届董事会第十三次会议决议；
（二）其他。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/5fc7a9fc-5104-4bff-b842-57ec819934bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 18:27│联域股份（001326）：关于全资子公司注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联域股份（001326）：关于全资子公司注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/d21fde92-34c4-48f9-bd56-c7264b5c8feb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 18:26│联域股份（001326）：关于回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联域股份（001326）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/67a4c210-9a9e-4978-a1fd-08a68ea009ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 18:26│联域股份（001326）：关于回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联域股份（001326）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/57ed39ae-37b1-443f-a641-be0ef08b351b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 19:23│联域股份（001326）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
预计的业绩：?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公 盈利：2,287.92 万元- 2,974.29 万元 盈利：10,132.46 万元
司股东的净利
润 比上年同期下降：70.65%-77.42%
扣除非经常性 盈利：1,979.58 万元- 2,665.95 万元 盈利： 8,651.47 万元
损益后的净利
润 比上年同期下降： 69.18%- 77.12%
基本每股收益 盈利： 0.31 元/股- 0.41 元/股 盈利： 1.38 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就本次业绩预告有关事项与年审会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比减少的主要原因系：报告期内，受美国关税政策等贸易摩擦的冲击，公司积极
布局海外生产基地，供应链出海，供应链成本增加，同时，叠加行业竞争加剧等因素，公司主要产品毛利率出现下滑，利润空间受到
压缩；此外，受贸易摩擦等的影响，公司于 2024年投用的中山生产基地暂未形成最佳规模效应，固定资产新增金额较大推高单位产
品固定成本；加之公司大力引进优秀人才、加码研发、提升生产自动化水平并布局充电桩和储能新赛道带来的期间费用有所增加，公
司 2025 年预计实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，出现较大降幅。
四、风险提示
目前公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的 2025 年度报告为准
。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
（一）董事会关于 2025 年度业绩预告的情况说明；
（二）其他。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/d2e1e6e4-caf2-489c-a380-4509184b7610.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 19:22│联域股份（001326）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联域股份（001326）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/224a62d7-c098-43c3-8aad-98089a141d72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 19:30│联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/2e8ea02c-c58b-46cd-a41f-b1f67b8a202c.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 19:07│联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/0ab47b93-29ab-4592-8f9d-a161a4b627b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 19:07│联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/da5c8edb-22be-432e-8d81-7b2a61b08e2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 19:07│联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/079e808e-8493-4fe2-a5cd-e7a4845a72dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 19:07│联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/f2c780a8-1c52-465e-b11a-e7045270cb7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 19:06│联域股份（001326）：第二届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）第二届董事会第十二次会议于2026年1月26日在
深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6栋 6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于
2026 年 1月 19 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心人员的积极性和创造
性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展
，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2026 年限制性股票激
励计划。
公司董事会薪酬与考核委员会已全票审议通过了本议案。详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年限制性股票激励计划（草案）》《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
该议案尚需提交公司股东会审议，该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。股东会
时间将另行通知。
表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
为保证激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《2026 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》。
公司董事会薪酬与考核委员会已全票审议通过了本议案。详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
该议案尚需提交公司股东会审议，该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。股东会
时间将另行通知。
表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理公司激励计划的相关具体事宜，包
括但
|