公司公告☆ ◇001326 联域股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 18:26 │联域股份（001326）：关于回购股份的进展公告 │
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│2026-01-30 19:23 │联域股份（001326）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 19:22 │联域股份（001326）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-01-27 19:30 │联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-01-27 19:07 │联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-01-27 19:07 │联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-01-27 19:07 │联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-01-27 19:07 │联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-01-27 19:06 │联域股份（001326）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-01-27 19:06 │联域股份（001326）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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2026-02-02 18:26│联域股份（001326）：关于回购股份的进展公告
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联域股份（001326）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/57ed39ae-37b1-443f-a641-be0ef08b351b.PDF
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2026-01-30 19:23│联域股份（001326）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
预计的业绩：?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公 盈利：2,287.92 万元- 2,974.29 万元 盈利：10,132.46 万元
司股东的净利
润 比上年同期下降：70.65%-77.42%
扣除非经常性 盈利：1,979.58 万元- 2,665.95 万元 盈利： 8,651.47 万元
损益后的净利
润 比上年同期下降： 69.18%- 77.12%
基本每股收益 盈利： 0.31 元/股- 0.41 元/股 盈利： 1.38 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就本次业绩预告有关事项与年审会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比减少的主要原因系：报告期内，受美国关税政策等贸易摩擦的冲击，公司积极
布局海外生产基地，供应链出海，供应链成本增加，同时，叠加行业竞争加剧等因素，公司主要产品毛利率出现下滑，利润空间受到
压缩；此外，受贸易摩擦等的影响，公司于 2024年投用的中山生产基地暂未形成最佳规模效应，固定资产新增金额较大推高单位产
品固定成本；加之公司大力引进优秀人才、加码研发、提升生产自动化水平并布局充电桩和储能新赛道带来的期间费用有所增加，公
司 2025 年预计实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，出现较大降幅。
四、风险提示
目前公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的 2025 年度报告为准
。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
（一）董事会关于 2025 年度业绩预告的情况说明；
（二）其他。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/d2e1e6e4-caf2-489c-a380-4509184b7610.PDF
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2026-01-30 19:22│联域股份（001326）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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联域股份（001326）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/224a62d7-c098-43c3-8aad-98089a141d72.PDF
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2026-01-27 19:30│联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/2e8ea02c-c58b-46cd-a41f-b1f67b8a202c.pdf
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2026-01-27 19:07│联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划自查表
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联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/0ab47b93-29ab-4592-8f9d-a161a4b627b0.PDF
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2026-01-27 19:07│联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/da5c8edb-22be-432e-8d81-7b2a61b08e2d.PDF
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2026-01-27 19:07│联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/079e808e-8493-4fe2-a5cd-e7a4845a72dc.PDF
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2026-01-27 19:07│联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/f2c780a8-1c52-465e-b11a-e7045270cb7d.PDF
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2026-01-27 19:06│联域股份（001326）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）第二届董事会第十二次会议于2026年1月26日在
深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6栋 6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于
2026 年 1月 19 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心人员的积极性和创造
性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展
，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2026 年限制性股票激
励计划。
公司董事会薪酬与考核委员会已全票审议通过了本议案。详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年限制性股票激励计划（草案）》《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
该议案尚需提交公司股东会审议，该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。股东会
时间将另行通知。
表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
为保证激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《2026 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》。
公司董事会薪酬与考核委员会已全票审议通过了本议案。详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
该议案尚需提交公司股东会审议，该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。股东会
时间将另行通知。
表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理公司激励计划的相关具体事宜，包
括但不限于以下事项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对
限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的
方法对授予价格、回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象
签署《限制性股票激励协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行
使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申
请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
（9）授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售
资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止
公司本次激励计划；
（10）授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规
定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的
批准；
（11）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
（12）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权力除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署
、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及
做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中
介机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规
章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当
人士代表董事会直接行使。
该议案尚需提交公司股东会审议，该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。股东会
时间将另行通知。
表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十二次会议决议；
（二）2026 年薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/19fb3711-8e57-4498-b651-ef3ff40c0a1f.PDF
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2026-01-27 19:06│联域股份（001326）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规章制度的有关规定，对公司《
2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）及其摘要相关事项进行了仔细阅读与审核。现发表核查
意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对
象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限
制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会在
充分听取公示意见后，于股东会审议股权激励计划前 5 日披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核查意见及公示情况的说
明。
3、公司本次《激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规章
及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予额度、授予日期、授予条件、授予价
格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。
深圳市联域光电股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/c8225b34-64fa-4c9c-bcdc-e2acbe82db13.PDF
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2026-01-27 19:04│联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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联域股份（001326）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/208d28b1-1df7-4092-be7c-1e7b728ecc3e.PDF
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2026-01-07 18:00│联域股份（001326）：中信建投关于联域股份2025年度持续督导的培训报告
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深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以
下简称“中信建投”、“保荐人”）作为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“联域股份”或“公司”）的保荐人及持续督导机
构，联域股份项目组成员于 2025 年 12 月 23 日对深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“联域股份”）到场的董事、高级管理
人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未参与会议的相关人员派发了相关培训资料
，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：
一、培训时间
2025 年 12 月 23 日。
二、培训地点
联域股份六楼会议室及线上会议。
三、培训内容
本次培训以法规讲解和违规案例分析的形式，对《公司法》下审计委员会工作要求、财务典型违规事项注意事项、信息披露注意
事项及证券交易合规事项等最新法规进行了重点培训。
本次培训过程中，接受培训的人员均认真配合保荐人的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次
培训，联域股份的相关人员对于上市公司的规范经营有了更深刻的理解，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达
到了预期的培训效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/6d2c2acb-95d1-4c44-bc9e-24c2a7f69692.PDF
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2026-01-05 19:16│联域股份（001326）：关于回购股份的进展公告
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一、回购股份的基本情况
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于2025年4月24日召开的第二届董事会第八次会
议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金，通过深圳证券交
易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总金额不低于人民币 800.00 万元（含本数）且不超过人民
币1,500.00 万元（含本数），回购价格不超过人民币 47.30 元/股（含本数），回购股份用于实施员工持股计划和/或股权激励计划
，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。
因公司实施 2024 年年度权益分派，根据本次回购股份方案，自 2025 年 5月 28 日起，公司回购股份价格由不超过人民币 47.
30 元/股（含本数）调整为不超过人民币 47.02 元/股（含本数）。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日及 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司
股份方案的公告》《2024 年年度权益分派实施公告》。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2025 年 12 月 31 日的回购进展情况公告如下：
截至 2025 年 12 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 222,200 股，占公司总股
本的比例为 0.3036%；回购股份的最高成交价为 42.795 元/股，最低成交价为 35.440 元/股，成交总金额为8,206,483.00 元人民
币（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为自有资金或自筹资金，回购价格未超过调整后的回购价格上限，符合相关法律法规的
要求，符合既定的回购方案。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份
1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/6accc034-af62-4268-84e4-fed079ccc9df.PDF
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