公司公告☆ ◇001326 联域股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-04 17:32 │联域股份（001326）：关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的进展公告 │
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│2025-02-24 18:07 │联域股份（001326）：关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告 │
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│2025-01-23 17:42 │联域股份（001326）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-01-10 17:22 │联域股份（001326）：关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告 │
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│2024-12-31 11:48 │联域股份（001326）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-31 11:48 │联域股份（001326）：第二届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-31 11:48 │联域股份（001326）：第二届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-31 11:48 │联域股份（001326）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-18 18:24 │联域股份（001326）：2024年第五次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-18 18:24 │联域股份（001326）：2024年第五次临时股东会之法律意见书 │
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2025-03-04 17:32│联域股份（001326）：关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的进展公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613
号）同意注册，深圳市联域光电 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）18,300,000
股，每股面值 1 元，发行价格 41.18 元/股，募集资金总额为 753,594,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 670,008,909.
64 元。
本次募集资金已于 2023 年 11 月 3 日全部划至公司指定募集资金专项账户，天 健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年
11月 4日就上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕7-106号）。
二、对外投资概述
公司于 2024 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2024 年 11 月 7 日召开的 2024
年第四次临时股东会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》《关于使用募集资金通过全资
子公司向全资孙公司增资的议案》，同意将原募投项目“智能照明生产总部基地项目”剩余的部分募集资金 18,243.96万元及超募资
金余额1,112.09万元（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）用于“智能照明越南生产基地建设项目”的投资建设，并通过
全资子公司香港联域照明有限公司（以下简称“香港联域”）向新增募投项目“智能照明越南生产基地建设项目”的实施主体联域越
南新能源有限公司（以下简称“越南新能源”）进行增资以实施募投项目。公司将根据项目投资进度及实际情况分批增资。具体内容
详见公司于 2024 年 10 月 23 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资
金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的公告》。
三、对外投资进展情况
近日，公司已使用募集资金向香港联域增资 6,000万元人民币，并通过香港联域向越南新能源增资 5,999.87 万元人民币（上述
增资款项存在差异系银行手续费所致）。
公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/76eb477f-8184-4572-8820-0f8208bd3259.PDF
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2025-02-24 18:07│联域股份（001326）：关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613
号）同意注册，深圳市联域光电 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）18,300,000
股，每股面值 1 元，发行价格 41.18 元/股，募集资金总额为 753,594,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 670,008,909.
64 元。
本次募集资金已于 2023 年 11 月 3 日全部划至公司指定募集资金专项账户，天 健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年
11月 4日就上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕7-106号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司及实施首次公开发行募投项目的子公司广东联域智能技术有限公司对上述
募集资金采取了专户存储与 管理，并与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、新增募集资金专户的开立及募集资金监管协议的签订情况
公司于 2024 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2024 年 11 月 7 日召开的 2024
年第四次临时股东会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》《关于使用募集资金通过全资
子公司向全资孙公司增资的议案》，同意将原募投项目“智能照明生产总部基地项目”剩余的部分募集资金 18,243.96万元及超募资
金余额1,112.09万元（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）用于“智能照明越南生产基地建设项目”的投资建设，并通过
全资子公司香港联域照明有限公司（以下简称“香港联域”）向新增募投项目“智能照明越南生产基地建设项目”的实施主体联域越
南新能源有限公司（以下简称“越南新能源”）进行增资以实施募投项目。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日披露于中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》
《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的公告》。
为规范公司投资建设新项目“智能照明越南生产基地建设项目”募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司第二届董事会
第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于新增开立募集资金存储专户并签署募集资金监管协议的议案》，同意项目实
施主体在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户，对募集资金实行专户集中管理。
2025 年 1 月，公司全资孙公司越南新能源已在越南工贸股份商业银行海阳工业园分行开立了募集资金专项账户，并由公司、公
司全资子公司香港联域、公司全资孙公司越南新能源与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）及越南工贸股份商业银
行海阳工业园分行签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日披露于中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》。
鉴于公司本次实施募投项目“智能照明越南生产基地建设项目”的资金系通过全资子公司香港联域以增资的形式注入到实施主体
越南新能源，为规范募集资金的使用，公司全资子公司香港联域在中国建设银行股份有限公司前海分行开立了募集资金专项账户。近
日，公司、公司全资子公司香港联域与中信建投及中国建设银行股份有限公司前海分行签订了《募集资金三方监管协议》。
本次，香港联域新增募集资金专项账户情况如下：
户名 开户行 账号 账户余 募集资金用途
额
（元）
香港联域照明 中国建设银行股份有 NRA4425010001 0 “智能照明越南
有限公司 限公司前海分行 2000004585 生产基地建设项
目”募集资金的
存储和划转
截至目前，“智能照明越南生产基地建设项目”募集资金专项账户开立情况如下：
户名 开户行 账号 账户余 募集资金用途
额
（元）
联域越南新能 越南工贸股份商业银 689606536999 0 智能照明越南
源有限公司 行海阳工业园分行 686609536999 0 生产基地建设
682603536999 0 项目
香港联域照明 中国建设银行股份有 NRA442501000 0 “智能照明越南
有限公司 限公司前海分行 12000004585 生产基地建设项
目”募集资金的
存储和划转
三、本次签署募集资金监管协议的主要内容
甲方一：深圳市联域光电股份有限公司
甲方二：香港联域照明有限公司
乙方：中国建设银行股份有限公司前海分行
丙方：中信建投证券股份有限公司
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等规范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方经协商达成如下协议：
（一）甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 NRA44250100012000004585，截至 2025年 2月 14
日，专户余额为 0元。该专户仅用于甲方的“智能照明越南生产基地建设项目”项目募集资金的存储和划转（定向支付至指定账户，
具体账户明细见下表），不得用作其他用途。
序号 账户名称 账号
1 联域越南新能源有限公司 689606536999
2 联域越南新能源有限公司 686609536999
3 联域越南新能源有限公司 682603536999
在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方
式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转
让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
（二）甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规
章。
（三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责
，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每半年对甲方募集资金的存
放和使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人武鑫、沈杰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专
户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5000万元或募集资金净额的 20%的（以孰低为原则），甲方及
乙方应及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。
（八）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时向乙方
通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换
后的保荐代表人自动继受享有。
（九）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（十）本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
（十一）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专
户资金全部支出完毕并依法销户或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日。
（十二）本协议一式七份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用
。
四、备查文件
（一）《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/6276a38a-4992-4404-bac1-392caf6a4db0.PDF
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2025-01-23 17:42│联域股份（001326）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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联域股份（001326）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/5b0b4a9f-1496-47d2-98e9-f960710a5173.PDF
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2025-01-10 17:22│联域股份（001326）：关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告
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联域股份（001326）：关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/a9a4fc07-4daa-40ad-957c-6838bbc37d4e.PDF
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2024-12-31 11:48│联域股份（001326）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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联域股份（001326）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/6aeb162c-3b82-444b-ab36-c9bb1a9024d4.PDF
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2024-12-31 11:48│联域股份（001326）：第二届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第二届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 30 日在深圳市宝安
区燕罗街道罗田社区象山大道17 2号正大安工业城 6栋 3楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12
月 24 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出 席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（ 以下简称“《公司章程》”）的规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》。
经审核，董事会认为：“智能照明生产总部基地项目”已达到预定可使用状态，一致同意将“智能照明生产总部基地项目”结项
并将节余募集资金永久补充流动资金。
详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
三、备查文件
（一）第二届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/82808e8f-a9d6-476f-bc6f-9bb88025efef.PDF
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2024-12-31 11:48│联域股份（001326）：第二届监事会第六次会议决议公告
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联域股份（001326）：第二届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/baed3d06-72b2-4561-ae7d-037f3c988436.PDF
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2024-12-31 11:48│联域股份（001326）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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联域股份（001326）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/0a874a63-8ffd-4d06-b469-88286f14cca1.PDF
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2024-12-18 18:24│联域股份（001326）：2024年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2024年 12月 18日（星期三）下午 15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 12月 18日上午 9:15，结束时间为2024年 12月 18日下午
15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172号正大安工业城 6栋 6楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：副董事长、总经理潘年华
公司董事长徐建勇先生因公务原因线上参会，本次会议由公司副董事长、总经理潘年华先生主持。
（六）本次会议的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的
规定。
（七）会议出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东代表共 113人，代表股份 53,537,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.1380％。其中：通过
现场投票的股东 10 人，代表股份 52,475,675 股，占公司有表决权股份总数的 71.6881％；通过网络投票的股东 103人，代表股份
1,061,325股，占公司有表决权股份总数的 1.4499％。
通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）共 105人，代表股份 1,061,525 股，占公司有表决权股份总数的 1.4502％。其中：通过现场投票的中小股东 2
人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的0.0003％；通过网络投票的中小股东 103人，代表股份 1,061,325股，占公司有
表决权股份总数的 1.4499％。
2、公司董事、高级管理人员和监事以线上会议或现场会议的形式出席或列席了本次会议。
3、上海市锦天城（深圳）律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议及表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的议案》。
该议案的表决结果为：
同意 53,464,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8650％；反对 70,400 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.1315％；弃权 1,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0035％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 989,225 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.1890％；反对 70,400
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.6320％；弃权 1,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.1790％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城（深圳）律师事务所柯燕军、何子彬两位律师出席见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会
的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2024年第五次临时股东会会议决议；
（二）上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市联域光电股份有限公司 2024年第五次临时股东会之法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/dc62f59e-f1db-41e6-b038-62f968b52fa2.PDF
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2024-12-18 18:24│联域股份（001326）：2024年第五次临时股东会之法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市联域光电股份有限公司
2024 年第五次临时股东会之
法律意见书
致：深圳市联域光电股份有限公司
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于 2024 年 12 月
18 日（星期三）召开。上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“锦天城”）受公司委托，指派柯燕军律师、何子彬律师（以
下简称“锦天城律师”）出席了本次股东会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，锦天城律师就本
次股东会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了锦天城
为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给锦天城的文件和材料是真实、准
确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，锦天城对
有关事实进行了查证和确认。
本法律意见书仅供公司连同本次股东会决议公告予以公告之目的使用，非经锦天城书面同意，不得用于其他任何目的。
锦天城律师根据中国现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
1. 关于本次股东会的召集和召开程序
1.1. 本次股东会的召集
经查验，本次股东会的召集程序如下：
（1）2024 年 12 月 2 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于召开 2024 年第五次临时股东会的议案》，同意召集本次股东会。（2）2024 年 12 月 3 日，公司在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）公开发布了
关于召开
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