公司公告☆ ◇001326 联域股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-01 17:10 │联域股份（001326）：关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 │
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│2026-08-25 18:03 │联域股份（001326）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-24 19:11 │联域股份（001326）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-08-24 19:11 │联域股份（001326）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-08-24 19:10 │联域股份（001326）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-08-24 19:10 │联域股份（001326）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-08-24 18:05 │联域股份（001326）：关于全资子公司终止实施股权激励计划的公告 │
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│2026-08-24 18:05 │联域股份（001326）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-08-24 18:05 │联域股份（001326）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-24 18:05 │联域股份（001326）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-01 17:10│联域股份（001326）：关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告
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联域股份（001326）：关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/dc8f142e-252d-46aa-8a56-27fc4d8b8a7e.PDF
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2026-08-25 18:03│联域股份（001326）：2026年半年度报告
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联域股份（001326）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8852d26c-0c37-4b98-b909-59adfd9d5d8f.PDF
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2026-08-24 19:11│联域股份（001326）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）第二届董事会第十六次会议于2026年8月24日在
深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6栋 6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于
2026 年 8月 13 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2026 年半年度报告>及摘要的议案》；经审核，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》的编制
及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案。详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等的有关规定
，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案。详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》；经审核，董事会认为：本次公司申请综合授信额度及
对外担保额度预计是为了满足公司及公司控股子公司生产经营和业务发展对资金的需求，提高其经营的稳定性和盈利能力，符合公司
的整体发展需求和公司股东的整体利益。且本次担保的对象为公司控股子公司，公司对其日常生产经营和重大事项决策具有控制权，
能够对其经营进行有效的监督与管理，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《
公司章程》的规定。
详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
为提高资金的使用效率，公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过
人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本类投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等
保本型理财产品），且该等投资产品不得用于质押。
上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可滚动使用。同时，董事会授权公司及子公司
管理层签署上述现金管理事项相关的各项法律文件。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案，保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》《中信建投证券股份有限公司关于深
圳市联域光电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；
为提高资金的使用效率，公司及子公司在确保不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，拟使用额度不超过人民
币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存
单等银行或其他金融机构发布的中低风险理财产品）。
上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可滚动使用。同时，董事会授权公司及子公司
管理层签署上述委托理财事项相关的各项法律文件。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
公司及控股子公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅
波动对公司造成不良影响，公司及控股子公司拟使用额度不超过 9,000 万美元（或等值人民币）的自有资金开展外汇套期保值业务
；上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，同时，提请公司股东会授权公司管理层结合市场情况、公司实际经营情况
及相关制度在审议额度范围内开展外汇套期保值业务，并签署相关协议及文件，具体金额及时间以实际签订的协议为准。
公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于全资子公司终止实施股权激励计划的议案》；
深圳海搏股权激励计划实施以来，内外部环境发生了较大变化，部分激励对象因个人原因已离职，继续实施该股权激励计划已难
以达到预期的激励目的和激励效果。综合考虑本次股权激励计划被激励对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划，为更好的维护
公司及子公司、股东和员工的利益，公司决定终止深圳海搏本次股权激励计划。
本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，关联委员已回避表决相关审议议案。详细
内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司终止实施股权激励计划的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事徐建勇、徐建军、郭垒庆回避表决。
（八）审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；
为了进一步规范公司通过深圳证券交易所投资者关系互动平台与投资者的交流工作，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升
公司治理水平与信息透明度，公司董事会同意制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。制度全文详细内容请见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；
为规范公司及子公司的外汇套期保值业务，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，制定《外汇套期保值业务管理制度》。《外汇套期保值业务管理制度》生效之日起，原《远期结售
汇管理制度》废除。
制度全文详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。董事会提请公司于 2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 15
：00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。
详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十六次会议决议；
（二）2026 年第三次审计委员会会议决议；
（三）2026 年第二次独立董事专门会议决议；
（四）2026 年薪酬与考核委员会第四次会议决议；
（五）《中信建投证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/804fa884-ceb9-4044-b018-cebd4f7ebb72.PDF
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2026-08-24 19:11│联域股份（001326）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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联域股份（001326）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a734eb43-a4b4-4473-9ed2-245dd14c7be9.PDF
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2026-08-24 19:10│联域股份（001326）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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联域股份（001326）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/05b8da68-f70c-4e1a-85ce-ef16d710c38b.PDF
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2026-08-24 19:10│联域股份（001326）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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联域股份（001326）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/28083625-b231-422c-9abc-f14cf54839aa.PDF
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2026-08-24 18:05│联域股份（001326）：关于全资子公司终止实施股权激励计划的公告
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深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于 2026 年 8月 24 日召开的第二届董事会第十
六次会议审议通过了《关于全资子公司终止实施股权激励计划的议案》，同意终止全资子公司深圳市海搏数智科技有限公司（以下简
称“深圳海搏”）股权激励暨增资扩股事项。现将具体情况公告如下：
一、本次增资/股权激励方案暨关联交易概述
1、2025 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权
暨关联交易的议案》，公司全资子公司深圳海搏拟通过增资扩股方式对联域股份部分董事、高级管理人员及深圳海搏核心员工实施股
权激励，增资完成后，公司对深圳海搏的持股比例由100.00%下降至 65.00%。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认缴权暨关联交易的公告》。
2、2026 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整全资子公司股权激励方案暨关联交易的
议案》，公司对深圳海搏激励方案中的激励对象、激励额度及认缴价格等相关内容进行了调整。根据调整方案，增资完成后，公司对
深圳海搏的持股比例将由 100.00%下降至 80.80%。具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整全资子公司股权激励方案暨关联交易的公告》。截至目前，该激励计划尚未正式实施。
二、全资子公司股权激励计划终止的情况
鉴于深圳海搏本次股权激励计划实施以来，内外部环境发生了较大变化，部分激励对象因个人原因已离职，继续实施该股权激励
计划已难以达到预期的激励目的和激励效果。综合考虑本次子公司股权激励计划被激励对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划
，为更好的维护公司及子公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司董事会同意终止深圳海搏本次股权激励计划。
三、终止全资子公司股权激励计划对公司的影响
截至目前，本激励计划尚未正式实施，终止本激励计划不涉及股权回购/减资或工商变更登记等手续，公司对深圳海搏的持股未
发生变化，深圳海搏仍为公司全资子公司。本次终止全资子公司股权激励计划符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损
害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响。
四、独立董事审查意见
公司于 2026 年 8月 13 日召开的 2026 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于全资子公司终止实施股权激励计划的议
案》。经审核，独立董事认为：本次深圳海搏终止实施股权激励计划是综合考虑激励对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划等
因素作出的审慎决定，相关决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。因此，我们一致同意公司全资子公司深圳海搏终止股权激励事项
。
五、备查文件
（一）第二届董事会第十六次会议决议；
（二）2026 年第二次独立董事专门会议决议；
（三）2026 年第三次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0a27eb72-7b25-4f84-a4e9-b14e7a6bb0d2.PDF
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2026-08-24 18:05│联域股份（001326）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
近年来，受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增
加。深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）及公司控股子公司出口业务占销售收入的比重较
高，主要采用美元等外币进行结算，为有效规避和防范外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，
公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，以加强外汇风险管理。
二、拟开展的外汇套期保值业务概述
1、投资目的：公司及控股子公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，为有效规避和防范外汇市场
的风险，降低汇率大幅波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，以加强外汇风险管
理。公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，不以获取投资收益为交易目的，公司将合理安排资
金，不会影响公司主业的发展。
2、交易金额：公司及控股子公司预计开展外汇套期保值业务的交易总额为不超过 9,000 万美元（或等值人民币），即任一交易
日累计持有的最高合约价值不超过 9,000 万美元（或等值人民币）。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的
相关金额）不超过 9,000 万美元（或等值人民币）。
3、交易方式：交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期等或上述产品的组合。交易场所
为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有金融衍生品经营资格的金融机构。
4、交易期限：自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了有效期限，则自动顺延至该笔交易终
止时止。
5、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司及控股子公司销售收入以外销为主，业务多以美元结算，在进行全球化业务拓展过程中，持有一定数量的外汇资产。近年来
，受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响，汇率震荡幅度不断加大，预计未来汇率的波动将更加频繁，开展外汇套期保值业务
有利于公司规避汇率波动风险。结合日常经营需要，公司及控股子公司决定开展外汇套期保值业务。
公司拟开展的外汇套期保值业务是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务实际情况开展的，与公司实际业务紧密相关，不
以盈利为目的。公司拟开展的外汇套期保值业务资金使用安排合理，不会影响公司主营业务发展，能进一步提高公司应对外汇市场风
险的能力，增强公司财务稳健性。
公司拟开展的外汇套期保值业务规模与实际业务规模相匹配，且公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对决策程序、报
告制度和风险监控措施等进行了规定，内部控制流程完善，能够有效控制交易风险。
四、开展外汇套期保值风险分析
公司拟开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为
依托，但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：
1、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险；
2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将
可能导致交易损失或丧失交易机会；
3、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率
在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
4、履约风险：公司开展外汇套期保值业务的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但依旧存在因相关
法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规的规定，造成合约无法正常执行，或合约到期无法履约而给公司带来的履约风险；
5、客户违约风险：应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务以出口交易为基础，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，配备专业人员并
选择开展结构简单、流动性强、低风险的外汇套期保值业务。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正
常经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投机和套利交易。上述制度对
外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等方面进行了明确规定
，以控制交易风险。
3、公司及控股子公司加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境、国内外货币政策变化，适时调整交易方案，最大程度避
免汇兑损失。
4、公司及控股子公司以自身名义设立交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
5、公司及控股子公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
6、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向
公司经营层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
7、公司内部审计部对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，定期向董事会审计委员会报告
外汇套期保值业务的开展情况。
六、外汇套期保值的相关会计处理
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会
计准则第 37 号——金融工具列报》等规定要求，对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映于资产负债表及利润表相关
项目。
七、外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司拟开展的外汇套期保值业务是为了充分利用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经
营风险，具有充分的必要性。公司已经根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风
险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务时以具体经营业务为依托，在保证正常
生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3c31f011-9657-4988-b7e4-d2edf1da18fd.PDF
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2026-08-24 18:05│联域股份（001326）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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联域股份（001326）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-08-24 18:05│联域股份（001326）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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联域股份（001326）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/99c37e2e-e36e-45a3-a0a2-ddfe4094f24f.PDF
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2026-08-24 18:05│联域股份（001326）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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联域股份（001326）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 18:04│联域股份（001326）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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联域股份（001326）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/96b41755-f1b2-41b9-9f39-84dfc64cb736.PDF
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2026-08-24 18:04│联域股份（001326）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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联域股份（001326）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8ed01b37-5b0e-4dbf-9efb-339b3cabf101.PDF
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2026-08-24 18:04│联域股份（001326）：外汇套期保值业务管理制度
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联域股份（001326）：外汇套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b4f8ca4b-c1cc-453b-9959-bcd6f3cc9fbc.PDF
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2026-08-24 18:03│联域股份（001326）：2026年半年度报告摘要
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联域股份（001326）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/790999c3-3a99-4819-a95a-32fb99357a55.PDF
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2026-08-24 18:01│联域股份（001326）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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联域股份（001326）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1bf44813-f720-4252-b549-4a26a1ff06d3.PDF
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2026-08-24 18:01│联域股份（001326）：关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告
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联域股份（001326）：关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b7e322cd-574d-4412-a2c6-76d3d8942f9e.PDF
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2026-08-20 00:00│联域股份（001326）：关于持股5%以上股东未减持股份并提前终止股份减持计划的公告
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联域股份（001326）：关于持股5%以上股东未减持股份并提前终止股份减持计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/c0c701fd-041d-408d-96f7-665b348cfc56.PDF
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2026-06-08 18:37│联域股份（001326）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、自本次分配方案披露至实施期间，深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”)于 2026 年
5月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）完成了 2026年限制性股票激励计划授
予登记手续。本次实际授予登记的限制性股票数量为86,000 股，相应公司回购专用证券账户中股份数量由 222,200 股减少至 136,2
00股。按照分配比例不变的原则，本次权益分派将以公司现有总股本 73,200,000股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 136,20
0 股后的 73,063,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），不送红股,不以资本公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金分红比例及除权除息参考价如下：按总股本折算每 10 股现金分红=实
际现金分红总额/总股本（含回购）*10，即 10,228,932.00 元/73,200,000 股×10=1.397395 元（实际现金分红总额按照总股本折
算每 10 股现金分红比例时保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入），因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时
，每股现金红利应以 0.1397395 元/股计算，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1397395 元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年 5月22日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事项公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
公司 2025 年年度股东会于 2026 年 5月 22 日召开，审议通过了《关于公司2025 年年度利润分配预案的议案》。
1、公司股东会审议通过的利润分配方案具体内容：拟以现有总股本73,200,000 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 222
,200 股后的72,977,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），不送红股,不以资本公积金转增股本，预
计派发的现金红利总额为 10,216,892.00元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。
公司通过回购专用账户所持本公司股份 222,200 股，不参与本次利润分配。如在利润分配的预案披露日至本次预案具体实施前
，公司总股本发生变动，或因实施限制性股票授予/限制性股票回购注销/回购股份等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的
股份数量发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、自本次分配方案披露至实施期间，公司于 2026 年 5月 28 日在中国结算深圳分公司完成了 2026 年限制性股票激励计划授
予登记手续。本次实际授予登记的限制性股票数量为 86,000 股，相应公司回购专用证券账户中股份数量由222,200 股减少至 136,2
00 股。按照分配比例不变的原则，本次权益分派将以公司现有总股本 73,200,000 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 136,
200股后的 73,063,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），不送红股,不以资本公积金转增股本。
4、公司本次实施的利润分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。公司按照“分配比例固定”
的原则实施本次利润分配方案。
5、公司本次实施利润分配方案距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过 2个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 73,200,000 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 136,200 股
后的 73,063,800 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.400000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.260000 元；持有非首发前限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有非首发前限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2800
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.140000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
公司通过回购专用账户所持本公司股份 136,200 股，不参与本次权益分配。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 15 日，除权除息日为：2026 年 6月 16 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止股权登记日 2026 年 6月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 6 月16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****150 潘年华
2 03*****175 郭垒庆
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 6 月 4 日至登记日 2026 年 6 月15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满后 2年内减持公司首次公开发行前已发
行的股份的，减持价格不低于首次公开发行的发行价，期间公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格
和减持数量应相应调整。根据上述承诺，公司 2025 年年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格作相应调整。
2、本次权益分派实施后，公司 2026 年限制性股票激励计划所涉及的回购价格将进行调整，届时公司将根据相关规定实施调整
程序并履行信息披露义务。
3、鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与公司 2025 年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总
股本×分配比例，即10,228,932.00 元=73,063,800 股×0.14 元/股。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金分红比例及除权除息参考价如下：按总股本折算每 10 股现金分红=实际
现金分红总额/总股本（含回购）*10，即 10,228,932.00 元/73,200,000 股×10=1.397395 元（实际现金分红总额按照总股本折算
每 10 股现金分红比例时保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入），因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，
每股现金红利应以 0.1397395 元/股计算，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1397395 元/股。
七、咨询办法
1、咨询机构：证券法务中心
2、咨询地址：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6栋 6楼
3、咨询联系人：李群艳
4、咨询电话：0755-23200021
5、传真：0755-29683009
八、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件；
（二）第二届董事会第十五次会议决议；
（三）2025 年年度股东会决议；
（四）其他。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/473e4528-b07e-4233-883d-8bebc363b61d.PDF
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2026-06-03 16:20│联域股份（001326）：关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告
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特别提示：
1、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保，也不存在逾期担保。
2、本次担保是对合并报表范围内的全资子公司进行的担保，本担保事项主要用于全资子公司向银行申请授信满足其业务发展需
要，风险可控。
一、担保情况概述
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于2025年8月26日召开的第二届董事会第九次会
议、第二届监事会第八次会议，于 2025 年 9月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于申请综合授信额度及对
外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内部分控股子公司申请的综合授信提供合计不超过人民币 180,000 万元（或等
值外币）的担保。同时，上述担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的担保额度自然失 效 。 详 细 内 容 请 见 公 司 于
2025 年 8 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》。
二、担保情况进展
近日，公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）深圳分行签订《最高额不可撤销担保书》，约定公司为广东联域
智能技术有限公司（以下简称“联域智能”）与招商银行签订的《授信协议》项下的所有债务承担连带责任保证，担保的最高债务本
金金额为人民币叁仟万元整。
三、本次担保情况如下
担保方 被担保方 担保方 批准担 本次新 本次新签担 是否 本次担保 本次担 截至目前
持股比 保额度 签担保 保合同金额 关联 前已实际 保后已 可用担保
例 合同金 占上市公司 担保 签署担保 实际签 额度
额 最近一期经 合同的金 署担保
审计净资产 额 合同的
比例 金额
联域股份 广东联域进出 100% 60,000 - - - 26,600 26,600 33,400
口有限公司
联域股份 广东联域智能 100% 30,000 3,000 2.46% 否 21,000 24,000 6,000
技术有限公司
联域股份 深圳市联域进 100% 30,000 - - - 27,500 27,500 2,500
出口有限公司
联域股份 香港联域照明 100% 30,000 - - - - - 30,000
有限公司
联域股份 联域（越南） 100% 30,000 - - - - - 30,000
电子有限公司
合计 180,000 3,000 2.46% - 75,100 78,100 101,900
四、被担保人基本情况
1、公司名称：广东联域智能技术有限公司
2、注册资本：33,500 万元人民币
3、成立时间：2021-12-16
4、公司法定代表人：甘周聪
5、公司注册地址：中山市板芙镇迎宾大道 18 号 A栋 2-5 层、A栋 7-8 层
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具制造；照明器具销售：
五金产品制造；五金产品批发：非居住房地产租赁；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造
；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；货物进出口：技术进出口。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、股权结构：公司直接持股 100%。
7、被担保人广东联域智能技术有限公司为公司的全资子公司，经查询不属于失信被执行人。
8、联域智能最近一年一期的主要财务数据为：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日（未经审计）
总资产 54,910.81 53,566.74
总负债 22,139.85 20,786.81
净资产 32,770.96 32,779.93
资产负债率 40.32% 38.81%
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 39,340.72 13,435.19
利润总额 106.68 -187.42
净利润 743.43 8.48
注：以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为计算过程中四舍五入所致。
五、担保协议主要内容
1、债权人：招商银行股份有限公司深圳分行
2、债务人：广东联域智能技术有限公司
3、保证人：深圳市联域光电股份有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫
款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
6、担保债权的最高本金余额：人民币叁仟万元整。
7、保证范围：保证范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限
额为人民币（大写）叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他
相关费用。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计已审批担保额度为 180,000 万元，约占公司 2025 年度经审计净资产的 147.49%。截至
目前公司已实际签署担保合同的金额为 78,100 万元（含本次），占公司 2025 年度经审计净资产的 63.99%。公司及子公司不存在
对合并报表外单位提供担保的事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
（一）《最高额不可撤销担保书》；
（二）《授信协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/b8edcf60-0f63-4f3e-a2e8-9ea13e1d6e1b.PDF
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2026-06-02 19:32│联域股份（001326）：关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告
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股东、董事、高级管理人员潘年华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
重要内容提示：
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）董事、总经理潘年华先生合计持有公司 12,861,
627 股股份（占公司总股本的比例为 17.57%，占公司剔除回购专户股份后总股本的比例为 17.60%），计划自本公告披露之日起十五
个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 2,191,914 股（占公司总股本的比例为 2.99%，占公
司剔除回购专户股份后总股本的比例为 3.00%）。
公司于近日收到持股 5%以上股东、董事、总经理潘年华先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
姓名 职务 直接持股数量 直接持股数量 间接持股数量 间接持股数量
（股） 占公司剔除回 （股） 占公司剔除回
购专户股份后 购专户股份后
总股本的比例 总股本的比例
潘年华 副董事长、总 12,610,221 17.26% 251,406 0.34%
经理
注 1：潘年华先生通过深圳市联启管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“联启咨询”）间接持有 251,406 股。截至本公
告披露日，联启咨询持有本公司股份尚未解除限售，本次减持仅涉及其直接持股部分；
注 2：以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、拟减持数量及比例：
姓名 职务 拟减持股份数量不超过（股） 占公司剔除回购专户
股份后总股本的比例
潘年华 副董事长、总经理 2,191,914 3.00%
4、减持方式：通过深圳证券交易所大宗交易和/或集中竞价方式。其中：通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 730,638
股（占公司剔除回购专户股份后总股本的比例 1.00%），通过大宗交易方式减持公司股份不超过 1,461,276 股（占公司剔除回购专
户股份后总股本的比例 2.00%）。
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的 3 个月内（即 2026年 6月 26 日起至 2026 年 9月 25 日止）。减持期
间上述人员将遵守上市公司董事、高级管理人员禁止买卖本公司股票的相关法规，包括且不限于短线交易、股票交易敏感期、内幕信
息交易等规定。
6、减持价格：按照减持实施时的市场价格确定，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（自公司股票上市至本次减持期间，
公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格下限相应调整）。
7、潘年华先生不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
三、股份锁定承诺及履行情况
本次拟转让股份的股东潘年华先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》做出的股份锁定的
承诺，具体情况如下：
（一）公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员潘年华先生关于股份锁定的承诺
1、自联域股份首次公开发行股票并在主板上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的联域股
份首次公开发行股票前已发行的股份，也不由联域股份回购该等股份，若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的
，本人仍将遵守上述承诺。
2、联域股份上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后 6个月期末收盘
价低于首次公开发行的发行价，本人直接或间接持有的联域股份股票将在上述锁定期届满后自动延长 6个月（若上述期间联域股份发
生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）；在延长锁定期内
，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的联域股份首次公开发行前已发行的股份，也不由联域股份回购该等股份。
3、本人在上述锁定期满后 2 年内减持本人持有的公司首次公开发行前已发行的股份的，减持价格不低于首次公开发行的发行价
，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数
量应相应调整。如发生中国证监会、证券交易所规定不得减持股份情形的，本人不得减持股份。
4、在本人担任联域股份董事、监事或高级管理人员的任职期间，本人在上述锁定期满后每年转让的联域股份股份不超过本人持
有的联域股份股份总数的25%，离职之日起半年内不转让本人持有的联域股份股份。若本人在任职届满前离职的，本人在就任时确定
的任期内以及任期届满六个月内，继续遵守上述限制性规定。
5、本人在上述锁定期满后拟减持股份的，将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让公司股份，并于
减持前 3个交易日予以公告，在减持公司股份前后，将按照中国证监会、证券交易所有关规定规则及时、准确地履行信息披露义务。
6、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。若本人因未履行承诺而获得收入的，所得收入归联域股份所有；如果因
本人未履行承诺事项给联域股份或者其他投资者造成损失的，本人将向联域股份或者其他投资者依法承担赔偿责任。
7、上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。”
（二）公司持股 5%以上股东联启咨询关于股份锁定的承诺
“1、自联域股份首次公开发行股票并在主板上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的
联域股份首次公开发行股票前已发行的股份，也不由联域股份回购该等股份，若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发
生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。
2、本企业在上述锁定期满后 2 年内减持本企业持有的公司首次公开发行前已发行的股份的，减持价格不低于首次公开发行的发
行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减
持数量应相应调整。如发生中国证监会、证券交易所规定不得减持股份情形的，本企业不得减持股份。
3、本企业在上述锁定期满后拟减持股份的，将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让公司股份，并
于减持前 3个交易日予以公告，在减持公司股份前后，将按照中国证监会、证券交易所有关规定规则及时、准确地履行信息披露义务
。
4、本企业也将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。若本企业因未履行承诺而获得收入的，所得收入归联域股份所有；
如果因本企业未履行承诺事项给联域股份或者其他投资者造成损失的，本企业也将向联域股份或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
截至本公告披露之日，上述股东均严格履行了相应承诺或规定，不存在应履行而未履行的承诺。本次拟减持事项不存在与上述股
东此前已披露的意向及承诺不一致的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，潘年华先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、鉴于潘年华先生为公司董事、高级管理人员，前述人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。
3、潘年华先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构
及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
（一）潘年华先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/fa562886-bce8-41fc-be11-daf3b0b1a4e9.PDF
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2026-05-28 19:12│联域股份（001326）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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联域股份（001326）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/38693903-faa5-4795-a0c9-935b7e016632.PDF
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2026-05-27 16:55│联域股份（001326）：关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告
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特别提示：
1、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保，也不存在逾期担保。
2、本次担保是对合并报表范围内的全资子公司进行的担保，本担保事项主要用于全资子公司向银行申请授信满足其业务发展需
要，风险可控。
3、特别风险提示：本次被担保人深圳市联域进出口有限公司最近一期财务报表资产负债率超过 70%。敬请广大投资者充分关注
担保风险。
一、担保情况概述
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于2025年8月26日召开的第二届董事会第九次会
议、第二届监事会第八次会议，于 2025 年 9月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于申请综合授信额度及对
外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内部分控股子公司申请的综合授信提供合计不超过人民币 180,000 万元（或等
值外币）的担保。同时，上述担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的担保额度自然失 效 。 详 细 内 容 请 见 公 司 于
2025 年 8 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》。
二、担保情况进展
近日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“工商银行”）签订了《最高额保证合同》，约定为深圳市联
域进出口有限公司（以下简称“深圳进出口”）与工商银行签订的一系列本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议等主合同
项下形成的最高余额为人民币壹亿元整的债权提供连带责任保证。本次担保的最高余额人民币壹亿元，其中包含公司于 2025 年 12
月24 日披露的公告中涉及的公司为深圳进出口与工商银行签署的主合同项下的债务提供担保的最高余额 5,000 万元。担保具体内容
详见公司 2025 年 12 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进展
公告》。
三、本次担保情况如下
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方 批准担 本次新 本次新签担 是否 本次担保 本次担 截至目前
持股比 保额度 签担保 保合同金额 关联 前已实际 保后已 可用担保
例 合同金 占上市公司 担保 签署担保 实际签 额度
额 最近一期经 合同的金 署担保
审计净资产 额 合同的
比例 金额
联域股份 广东联域进出 100% 60,000 - - - 26,600 26,600 33,400
口有限公司
联域股份 广东联域智能 100% 30,000 - - - 24,000 21,000 9,000
技术有限公司
联域股份 深圳市联域进 100% 30,000 10,000 8.19% 否 22,500 27,500 2,500
出口有限公司
联域股份 香港联域照明 100% 30,000 - - - - - 30,000
有限公司
联域股份 联域（越南） 100% 30,000 - - - - - 30,000
电子有限公司
合计 180,000 10,000 8.19% - 73,100 75,100 104,900
注：1、本次深圳进出口与工商银行签署的《最高额保证合同》中约定的最高担保余额人民币壹亿元包括公司于 2025 年 12 月
24 日披露的公告中涉及的最高担保余额 5,000 万元。2、公司于 2025 年 4月 18 日披露的公告中涉及的公司为联域智能在招商银
行提供最高债务本金为 3,000 万元的担保，合同已到期。
四、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市联域进出口有限公司
2、注册资本：100 万元人民币
3、成立时间：2025-06-06
4、公司法定代表人：甘周聪
5、公司注册地址：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6栋 201
6、经营范围：一般经营项目：照明器具销售；五金产品批发；货物进出口；金属结构销售；日用百货销售；照明器具生产专用
设备销售；充电桩销售；模具销售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车整车销售；新
能源汽车电附件销售；电池销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池零配
件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
6、股权结构：公司直接持股 100%。
7、被担保人深圳市联域进出口有限公司为公司的全资子公司，经查询不属于失信被执行人。
8、深圳进出口最近一期的主要财务数据为：
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日（未经审计）
总资产 4,127.92 7,393.44
总负债 4,052.57 7,349.61
净资产 75.34 43.83
资产负债率 98.17% 99.41%
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 3,448.02 3,382.92
利润总额 -24.66 -31.51
净利润 -24.66 -31.51
注：以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为计算过程中四舍五入所致。
五、担保协议主要内容
1、债权人：中国工商银行股份有限公司深圳福永支行
2、债务人：深圳市联域进出口有限公司
3、保证人：深圳市联域光电股份有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、主合同及主债权：公司所担保的主债权为自 2025 年 12 月 18 日至 2026年 12 月 31 日期间（包括该期间的起始日和届满
日），在人民币 100,000,000.00元（大写：壹亿元整）（大小写不一致时，以大写为准）的最高余额内，工商银行依据与深圳市联
域进出口有限公司签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易
融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种，下同）租借合同以及其他文件（
下称“主合同”）而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。
上述最高余额，是指在公司承担保证责任的主债权确定之日，以人民币表示的债权本金余额之和。
6、保证范围：根据合同相关条款约定属于本合同担保的主债权的，包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租
借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量
溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使
相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
7、保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期
限届满之次日起三年；工商银行根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之
次日起三年。若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自工商银行对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为
自工商银行履行担保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自工商银行支付信用证项下款项之次日起
三年。若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计已审批担保额度为 180,000 万元，约占公司 2025 年度经审计净资产的 147.49%。截至
目前公司已实际签署担保合同的金额为 75,100 万元（含本次），占公司 2025 年度经审计净资产的 61.54%。公司及子公司不存在
对合并报表外单位提供担保的事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
（一）《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/e5960ef0-bfa5-4f20-8c83-eaefc7d2efe3.PDF
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2026-05-22 18:53│联域股份（001326）：2025年年度股东会之法律意见书
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联域股份（001326）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/673269eb-a672-44ce-a5a6-64c78fc20787.PDF
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2026-05-22 18:53│联域股份（001326）：2025年年度股东会决议公告
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联域股份（001326）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/3809cf83-40c6-411b-bc47-2e89c8005985.PDF
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2026-05-12 18:51│联域股份（001326）：关于联域股份2025年度定期现场检查报告
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联域股份（001326）：关于联域股份2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/482018b4-6fcd-4cbe-8695-97a955b4b5a3.PDF
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2026-05-12 18:51│联域股份（001326）：关于联域股份2025年度保荐工作报告
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保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：联域股份
保荐代表人姓名：梅超 联系电话：0755-23953869
保荐代表人姓名：沈杰 联系电话：0755-23953869
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 保荐人每月查询公司募集资金专
户资金变动情况和大额资金支取使用
情况
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 详见“二、保荐人发现公司存在
的问题及采取的措施”之“11.其他”
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 9次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 12月 23日
（3）培训的主要内容 《公司法》下审计委员会工作要
求、财务典型违规事项注意事项、信
息披露注意事项及证券交易合规事项
等最新法规
11.上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 受阶段性成本压力与 公司将深化全球市
展、财务状况、管理状况、核心 产能布局、研发创新等战 场拓展和技术创新，夯
技术等方面的重大变化情况） 略投入因素的影响，公司 实成本管控，加快越南
净利润同比下降幅度较大 自有生产基地建设，并
构建长效激励，以夯实
核心竞争力和盈利能
力。
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1. 首次公开发行或再融资时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 武鑫先生因个人工作变动，无法继
续履行保荐代表人职责，保荐人指派保
荐代表人梅超先生接替其担任公司持
续督导的保荐代表人，继续履行对公司
的持续督导责任。
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐 2025年 9月，中信建投证券因在保
人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整 荐国遥新天地 IPO项目过程中，未充分
改情况 关注发行人收入确认和采购管理、发行
人股东出资来源等方面存在不规范等
情形，被深交所出具监管函。中信建投
证券积极落实整改，通过发布业务提
醒、开展合规培训、深入学习相关法规、
加强对相关人员的培训，提升从业人员
投行执业能力。除此之外，保荐机构不
存在因保荐本发行人被证监会或深交
所采取监管措施的情形。
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ea30214c-abfc-4bfa-84a5-6ec56be60302.PDF
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2026-05-12 18:51│联域股份（001326）：关于联域股份保荐总结报告书
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“联域股
份”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐人。截至 2025年 12 月 31 日，联域股份首次公开发行
股票并在主板上市的持续督导期已届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
1、保荐人名称：中信建投证券股份有限公司
2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
3、主要办公地址：北京市朝阳区景辉街 16号院 1号楼泰康集团大厦 11层
4、法定代表人：刘成
5、本项目保荐代表人：梅超、沈杰
6、项目联系人：梅超
7、联系电话：010-56052435
8、是否更换保荐人或其他情况：2025年 8月，原保荐代表人武鑫先生因工作变动，无法继续履行保荐代表人职责，保荐人指派
保荐代表人梅超先生接替其担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任。
三、上市公司的基本情况
1、发行人名称：深圳市联域光电股份有限公司
2、证券代码：001326
3、注册资本：7,320.00万元
4、注册地址：广东省深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172号正大安工业城 6栋 101-601
5、主要办公地址：广东省深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6栋 101-601
6、法定代表人：潘年华
7、实际控制人：徐建勇
8、联系人：李群艳
9、联系电话：0755-23200021
10、本次证券发行类型：首次公开发行股票
11、本次证券发行时间：2023年 10月 30日
12、本次证券上市时间：2023年 11月 9日
13、本次证券上市地点：深圳证券交易所
14、年报披露时间：（1）2023年年度报告：2024年 4月 17日；（2）2024年年度报告：2025年 4月 26日；（3）2025年年度报
告：2026年 4月 29日
15、其他：无
四、保荐工作概述
（一）保荐人及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作
1、尽职推荐阶段
保荐人及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，对联域股份进行尽职调查，组织编制申请
文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织联域股份及其他中介机构对中国证监会
、深圳证券交易所的反馈意见进行回复，按照中国证监会、深圳证券交易所的要求对涉及首次公开发行股票并在主板上市的特定事项
进行尽职调查或者核查，并与中国证监会、深圳证券交易所进行专业沟通；按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求向深圳证券
交易所提交首次公开发行股票并在主板上市所要求的相关文件。
2、持续督导阶段
保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，
在联域股份首次公开发行股票并在主板上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，包括：（1）持续关注发
行人的经营情况。（2）督导发行人规范运作，关注公司各项公司治理制度、内部控制制度、信息披露制度的执行情况，督导公司合
法合规经营，提升规范运作水平。（3）督导发行人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务，
审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件。（4）督导发行人股东会、董事会、专门委员会等运作情况及
相关信息披露事项。（5）持续关注并督导发行人关联交易、募集资金使用等事项，按照相关规定对涉及事项发表核查意见。（6）对
发行人进行定期现场检查、持续督导培训，与发行人有关部门和人员进行访谈，及时向深圳证券交易所报送相关报告。（7）持续关
注发行人及控股股东、实际控制人等主体相关承诺的履行情况。
（二）发行人配合保荐工作的情况
1、在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐人、会计师、律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件
、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐人的尽职核查工作并提供必要的条件和便
利。
2、在持续督导阶段，发行人均按有关法律、法规及规则的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，重要事项公司能够
及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时应保荐人的要求提供相关文件。公司能够积极配合保荐人及保荐代表人的督导工作，为持续督
导工作提供了必要的便利。
（三）发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况
公司聘请的其他中介机构均能积极配合保荐人实施持续督导工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在保荐人履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
公司对本保荐人及保荐代表人在保荐中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工
作的情形。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职地履行各自相应的工作职责。在本保荐人的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机构
能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐人的协调和核查工作。在本保荐人对公司的持续督导期间，公司聘
请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具有关专业意见。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司募集资金管理、使用与存放严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并履行了信息披
露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2025 年 12 月 31日，保荐人对公司首次公开发行股票并在主板上市项目的督导期已届满，但公司首次公开发行股票并在
主板上市项目募集资金尚未使用完毕，保荐人将根据相关规定对募集资金使用继续履行持续督导义务。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，保荐人对联域股份首次公开发行股票并在主板上市项目持续督导期内的信息披露文件进
行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
经核查，保荐人认为：联域股份持续督导期间信息披露情况符合《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规要求，确保了信
息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1125ff0e-ae77-4b23-a70d-76d4958b9397.PDF
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2026-04-28 18:26│联域股份（001326）：独立董事2025年年度述职报告（钱可元）
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联域股份（001326）：独立董事2025年年度述职报告（钱可元）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e47dce10-25bf-4381-827a-79b85a66e519.PDF
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2026-04-28 18:26│联域股份（001326）：独立董事2025年年度述职报告(程小燕）
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联域股份（001326）：独立董事2025年年度述职报告(程小燕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c0621bcd-5fc8-4c47-bb4a-8e15fb43aaa5.PDF
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2026-04-28 18:26│联域股份（001326）：联域股份董事、高级管理人员薪酬管理办法
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第一条为进一步完善深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积
极性，根据《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，结合本公司的实际情况，制定本办法。
第二条适用本办法的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员（以下
简称“高管人员”）。
第三条公司董事报酬事项由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回
避。
公司高管人员的薪酬分配方案应当报经董事会批准。
第四条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。
（二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一。
（三）与绩效挂钩的原则。
（四）激励与约束相结合的原则。
第七条公司董事、高级管理人员的工资总额以业绩为导向、责任分工为核心，结合公司经营业绩、个人履职情况和绩效考核结果
以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第八条公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：
（一）公司独立董事薪酬实施独立董事津贴制，津贴标准由股东会审议，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事不参与公司内部
与薪酬挂钩的绩效考核；
（二）在公司内部任职的非独立董事按其岗位对应的薪酬和考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴；未在公司担任其他职务
的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴；
（三）在公司担任具体职务的高级管理人员按其岗位对应的薪酬和考核管理办法执行。
第九条在公司担任经营管理职务的董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（一）基本薪酬：主要依据其工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬水平等因素决定；
（二）绩效薪酬：根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定。一定比例的绩效薪酬在年
度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；
（三）中长期激励：对于中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等方式。
第四章 薪酬的发放与管理
第十条公司独立董事津贴按月发放。
第十一条 在公司经营管理岗位任职的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，一定比例的绩效薪酬在会计年度结束后
结合年度考核情况发放。第十二条 公司发放的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的相关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬并予以
发放。
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况及外部环境的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发
展的需要。公司可根据经营发展战略、经营效益情况、市场薪酬水平变动情况、考核评价情况等，不定期地调整公司董事、高级管理
人员的薪酬标准。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）公司经营状况与盈利状况；
（二）个人岗位调整或职务变化；
（三）公司组织结构的调整；
（四）同行业薪酬水平变化；
（五）通胀水平。
当上述因素发生重大变化时，董事会薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，经董事会、股东会审议通过后生
效。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 本办法经股东会审议通过后生效，修改时亦同。
第十八条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》执行。
第十九条 本办法如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按
最新颁布的国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或修改后的《公司章程》的规定执行。
第二十条 本办法由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/583846db-6696-4e95-9d56-3b4c9505e454.PDF
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2026-04-28 18:26│联域股份（001326）：独立董事2025年年度述职报告（樊华）
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联域股份（001326）：独立董事2025年年度述职报告（樊华）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:25│联域股份（001326）：2025年年度审计报告
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联域股份（001326）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 18:24│联域股份（001326）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于 2026 年 4月 27 日召开了第二届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年
度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将本次会议有关情况通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026 年 5月 22 日（星期五）下午 15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月22日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5月 18 日（星期一）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为 2026 年 5月 18 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件1），该股东代理人不必
是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6栋 6楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年年度报告全文>及摘 非累积投票提案 √
要的议案》
2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于公司 2025 年年度利润分配预案的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 非累积投票提案 √作为投票对
2026 年度薪酬方案的议案》 象的子议案数
（9）
4.01 《关于公司董事长徐建勇先生 2025 年度 非累积投票提案 √
薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
4.02 《关于公司副董事长潘年华先生 2025 年 非累积投票提案 √
度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
4.03 《关于公司董事甘周聪先生 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
4.04 《关于公司董事徐建军先生 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
4.05 《关于公司董事郭垒庆先生 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
4.06 《关于公司董事梁燕女士 2025 年度薪酬 非累积投票提案 √
确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
4.07 《关于公司独立董事钱可元先生 2025 年 非累积投票提案 √
度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
4.08 《关于公司独立董事樊华先生 2025 年度 非累积投票提案 √
薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
4.09 《关于公司独立董事程小燕女士 2025 年 非累积投票提案 √
度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
办法>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、特别说明：
（1）上述提案已于 2026 年 4月 27 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司现任独立董事将在本次股东会上进行述职
，本事项不需要审议。
（2）提案 3、4、6为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
（3）提案 4涉及关联事项，与该关联事项有利害关系的关联股东应回避表决，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。提
案 4为逐项表决议案，需要逐项表决。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席
会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次
会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函、邮件或传真方式送达本公司。
（二）登记时间：
1、2026 年 5月 21 日（星期四）上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:00。
2、采用信函或传真方式登记的，须在 2026 年 5月 21 日 17:00 前送达或传真至公司，信函上须注明“2025 年年度股东会”
字样，不接受电话登记。
（三）登记地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6栋 6楼证券法律事务办公室。
（四）会议联系方式：
联系人：李群艳
联系电话：0755-23200021
联系传真：0755-29683009
邮箱：fawu@snc-led.com
（五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关
证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
预计本次会议现场会议会期不超过一日，出席本次会议人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
（一）第二届董事会第十五次会议决议；
（二）其他。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/edc78681-8757-4a10-9697-35bae4f27172.PDF
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2026-04-28 18:22│联域股份（001326）：关于公司2025年年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第
十五次会议审议通过了《关于公司2025 年年度利润分配预案的议案》，同时，公司 2026 年第二次审计委员会、2026年第一次独立
董事专门会议审议通过了该议案。该议案尚需提交公司股东会审议。
二、公司 2025 年年度利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025 年度
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年年初未分配利润为 365,863,508.27 元，母公司 2025 年度实
现净利润为 44,376,654.51 元，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2025 年度公司不提取法定盈余公积，扣除 2025 年
已实际支付的现金分红金额 20,496,000.00 元后，截至 2025年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 389,744,162.78 元，合并报
表可供分配的利润为 337,121,878.74 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为337,121,878.74 元。
3、结合公司未来发展前景及战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证券监督管理
委员会以及《公司章程》等相关规定的要求，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：
拟以现有总股本 73,200,000 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份222,200 股后的 72,977,800 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.40元（含税），不送红股,不以资本公积金转增股本，预计派发的现金红利总额为10,216,892.00 元。本次股
利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。
4、公司通过回购专用账户所持本公司股份 222,200 股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露日至本次预案具体实施前，公司总股本发生变动，或因实施限制性股票授予/限制性股票回购注销/回购股份等致
使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
5、如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额为 10,216,892.00 元；2025 年度公司通过回
购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 222,200 股，回购总金额为 8,206,483.00 元人民币（不含交易费用）。公司 20
25 年度累计现金分红和股份回购总额为 18,423,375.00 元，占公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 72.71%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 10,216,892 70,272,000 58,560,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 25,338,239.07 101,324,560.12 153,255,091.54
的净利润（元）
合并报表本年度末累 337,121,878.74
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 389,744,162.78
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 否
会计年度
最近三个会计年度累 139,048,892.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 93,305,963.58
均净利润（元）
最近三个会计年度累 139,048,892.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
公司于 2023 年 11月上市，上市未满三个会计年度。公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未
分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上
市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
公司提出的 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深
圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的规定，公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营发展情况及股东利益等因素，
兼顾了公司经营稳定及让股东分享公司的业绩成果，本次分配预案与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不影响公司
偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该利润分配预案合法、合规、合理。
公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 210,075,821.92元、183,325,315.06 元，分别占总资产的比例为 10.82%、9.63%。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第十五次会议决议；
（二）2026 年第二次审计委员会会议决议；
（三）2026 年第一次独立董事专门会议决议；
（四）其他。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b66fc3cc-6ac0-450b-b89d-38b715dcb447.PDF
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2026-04-28 18:22│联域股份（001326）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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联域股份（001326）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cd7ae3f4-2852-4c6c-95dd-1a155c2eb1fc.PDF
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2026-04-28 18:22│联域股份（001326）：2025年度内部控制自我评价报告
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联域股份（001326）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f683360e-4eeb-4068-a6f2-225c41fad76e.PDF
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2026-04-28 18:22│联域股份（001326）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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联域股份（001326）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ad2d34cd-d66c-468f-8da6-c2d8b6972683.PDF
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2026-04-28 18:22│联域股份（001326）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规
范运作》等要求，并结合独立董事任职情况及其出具的相关自查文件，深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”
）董事会就现任独立董事钱可元先生、程小燕女士及樊华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司现任独立董事程小燕女士、钱可元先生、樊华先生，未在 2025年度任职公司独立董事期间在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立性客
观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4f5e484c-788a-4f0f-bfc7-0a3b2efcfa3d.PDF
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2026-04-28 18:22│联域股份（001326）：关于变更内审负责人的公告
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深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）董事会于近期收到内审负责人陈妃妹女士的辞职
申请，陈妃妹女士因个人原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据法律法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，陈妃妹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对陈妃妹女士担任内审负责人期间所
做的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等有关规定，经公司审计委员会提名，公司于 2026 年 4月 27 日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更
内审部负责人的议案》，同意聘任陈瑞女士（简历附后）为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会
届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bce20c84-00f6-4c78-bd56-62c032d252ae.PDF
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2026-04-28 18:22│联域股份（001326）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年年度报告及年度
经营情况，公司拟定于 2026 年 5月 14 日（星期四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025 年度业绩说明
会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 14 日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、出席人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长徐建勇先生、独立董事程小燕女士、财务总监兼董事会秘书李群艳女士（如遇特殊情况，
参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 14 日（星期四）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xq7v4pgfoA 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月 14 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/43d3f0fd-b60e-487e-b5cf-efc6bbf8efc6.PDF
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2026-04-28 18:22│联域股份（001326）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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联域股份（001326）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/266b0034-de2d-426a-a75b-081d1435b63d.PDF
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2026-04-28 18:22│联域股份（001326）：关于联域股份2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
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联域股份（001326）：关于联域股份2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e3985a8d-ffca-4ae4-aaa0-a7bba3f290d2.PDF
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2026-04-28 18:22│联域股份（001326）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4 号）的规定。
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于 2026 年 4月 27 日召开的第二届董事会第十
五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事
务所”）为公司 2026 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2025 年的审计服务中，
天健会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的
各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法
权益。
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，
同时为保持审计工作的连续性，经审计委员会提议，公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会
授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定审计费用并签署相关协议。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙
历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；199
8 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12月成为首批获准从事
H股企业审计业务的会计师事务所之一。
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
人员信息：截至 2025 年年末，天健会计师事务所拥有合伙人 250 人，注册会计师 2,363 人，其中签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师 954 人。
业务信息：2025 年度业务收入总额 29.88 亿元，其中审计业务收入 26.01亿元，证券业务收入 15.47 亿元。2024 年度上市公
司审计 756 家，收费 7.35 亿元，主要涉及行业为：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、
仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。天健会计师
事务所审计的与本公司同行业（制造业）的上市公司客户为 578 家。
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉
讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017 年度、2019 年度 需在 5%的范
天健会计师事务所 年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造 围内与华仪电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17 次、
自律监管措施 13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 6
3 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、项目签字注册会计师彭宗显：2010 年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业
，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有联域股份、通达电气、东利机械、洁特生物、赛意信息、领
湃科技、聚胶股份、德尔玛。
项目签字注册会计师张伟：2021 年成为注册会计师。自 2020 年起从事上市公司审计工作，2021 年开始在天健会计师事务所执
业，从事上市公司审计服务超过 5 年，2024 年开始为本公司提供服务；近三年签署的上市公司审计报告有联域股份。
项目质量复核人余芳芳：2013 年成为注册会计师。自 2013 年起从事上市公司审计，2013 年开始在天健会计师事务所执业；近
三年担任了物产金轮、莱宝高科、联域股份上市公司的独立复核质量控制工作。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等
因素综合考虑，经双方协商后确定。
董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
董事会审计委员会对天健会计师事务所的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护
能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2026 年度审计工作的质量要求。董事会审计委员会同意续聘天健会计师
事务所为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 27 日召开第二届董事会第十五次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，同时提请股东会授权公司管理层根据 202
6 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
（三）尚需履行的审议程序
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十五次会议决议；
（二）会计师事务所相关资质文件；
（三）其他。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c247aa9c-9eab-45fe-96e4-07229131d155.PDF
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2026-04-28 18:22│联域股份（001326）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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联域股份（001326）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fe81671f-54a5-4179-8339-383cf99a1360.PDF
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2026-04-28 18:22│联域股份（001326）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联
域股份”）会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2026 年 3月 31日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，公
司及下属子公司对资产进行了清查并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的有关资产计提了相应的减值准备。具体情况如
下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日合并报表范围内存在减值迹
象的资产进行全面清查和资产减值测试，2026 年第一季度，公司共计提各项资产减值准备人民币 749.36万元。具体计提资产减值准
备情况如下：
项目 计提金额（万元）
一、信用减值准备 150.16
其中：应收账款坏账准备 151.50
其他应收款坏账准备 -1.34
二、资产减值准备 599.20
其中：存货跌价准备 599.20
合计 749.36
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月31 日。本次计提资产减值准备事项是按照《企业
会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。
二、本次计提资产减值准备的依据、方法
（一）应收账款、其他应收款坏账准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项、其他应收款预期信用损失进行评估。公司依据信用风险特征将应
收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，根据应收账款、其他应收款账期或账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
根据公司会计政策，本报告期内计提应收账款坏账准备 151.50 万元，计提其他应收款坏账准备-1.34 万元。
（二）存货跌价准备
根据《企业会计准则第 1号-存货》相关规定，资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值
的差额计提存货跌价准备。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存
货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本公司直接用于出售的存货，在正常生产
经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营
过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资
产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比
较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
根据公司会计政策，本报告期内计提存货跌价准备 599.20 万元。
三、本次计提资产减值准备的说明
公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司 2026 年第一季度计提资产减值
准备，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，使公司的会计信
息更加真实可靠，更具合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2026年第一季度累计计提资产减值准备749.36万元，将减少公司 2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润 749.36 万
元，减少公司 2026 年第一季度归属于上市公司所有者权益 749.36 万元。
本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够客
观、公允、真实地反映公司截至 2026 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及 2026 年第一季度的经营成果，不存在损害公司和股
东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/29f4cfd2-d06a-451d-8d56-83bcee9e9261.PDF
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2026-04-28 18:22│联域股份（001326）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳市联域光电
股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将
审计委员会对公司2025年度年审会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）成立日期：2011-07-18
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：钟建国
截至2025年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为250人，注册会计师2,363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师954人。2025年度业务收入总额29.88亿元，其中审计业务收入26.01亿元，证券业务收入15.47亿元。2024年度上市公司审计756
家，收费7.35亿元。天健会计师事务所提供服务的上市公司主要涉及行业为：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，
房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社
会工作等。天健会计师事务所审计的与本公司同行业（制造业）的上市公司客户为578家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月11日召开的2025年第二次审计委员会、2025年4月24日召开的第二届董事会第八次会议及于2025年5月16日召开
的2024年年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2025年年度审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，天健会计师事务所对
公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况等进行核查并出具了专项报告、对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了
沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力
。在担任公司2024年度审计机构期间，遵循中国注册会计师执业准则，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作
，为公司提供了良好的审计服务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司于2025年4月11日召开了2025年第二次审计委员会，
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2025年年度审计机构。
（二）2025年12月，公司2025年第五次审计委员会会议以现场和通讯会议相结合的形式召开。本次会议上审计委员会与天健会计
师事务所沟通协商公司2025年度财务报告的审计事项，包括2025年度审计工作的审计范围和审计重点、审计时间安排、人员安排、具
体审计计划等相关事项的沟通，并审议通过了天健会计师事务所出具的《2025年年度报告审计计划》。
（三）2026年3月，公司审计委员会、独立董事与天健会计师事务所就公司2025年度财务报告的审计工作进行了全面沟通。会议
上，审计委员会听取了会计师关于公司审计内容相关的审计执行情况、建议被审计单位调整的主要事项、关键审计事项、针对财务报
表的总体审计结论等事项的汇报，对独立董事发现的问题进行专业解答，并对审计过程中发现的问题提出专业意见。同时，在后续的
工作中持续关注会计师的审计工作，了解会计师的工作进展情况。
（四）2026年4月，公司2026年第二次审计委员会以现场和通讯会议相结合的形式召开，本次会议审议通过了公司2025年年度财
务报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告等议案，并提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市联域光电股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3bad1f91-8e1d-4d82-9470-67322a2891cf.PDF
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2026-04-28 18:21│联域股份（001326）：2026年一季度报告
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联域股份（001326）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec71622d-e4ed-4928-a2ae-c29efa78bd6c.PDF
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2026-04-28 18:21│联域股份（001326）：关于调整全资子公司股权激励方案暨关联交易的公告
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联域股份（001326）：关于调整全资子公司股权激励方案暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a24309bd-e42d-4d47-a639-cd05e8d30708.PDF
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2026-04-28 18:21│联域股份（001326）：2025年年度报告摘要
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联域股份（001326）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4b2483b7-cab6-46a7-8ceb-8069b8873359.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│联域股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225503696.PDF
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2026-04-29│联域股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225227889.PDF
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2026-04-29│联域股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225227899.PDF
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2025-10-30│联域股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763267.PDF
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2025-08-28│联域股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224591952.PDF
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2025-04-26│联域股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223312942.PDF
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2025-04-26│联域股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223312986.PDF
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2024-10-30│联域股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559311.PDF
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2024-08-28│联域股份：2024年半年度报告
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2024-04-25│联域股份：2024年一季度报告
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