公司公告☆ ◇001326 联域股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 17:00 │联域股份（001326）：关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 │
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│2025-09-03 19:01 │联域股份（001326）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-08-27 19:39 │联域股份（001326）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 19:36 │联域股份（001326）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:35 │联域股份（001326）：开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见 │
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│2025-08-27 19:35 │联域股份（001326）：及子公司拟向控股子公司提供财务资助的核查意见 │
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│2025-08-27 19:35 │联域股份（001326）：关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告 │
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│2025-08-27 19:35 │联域股份（001326）：关于公司及子公司拟向控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2025-08-27 19:35 │联域股份（001326）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:34 │联域股份（001326）：联域股份对外投资管理办法 │
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2025-09-11 17:00│联域股份（001326）：关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告
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联域股份（001326）：关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c01aac6d-1ec0-4c02-8df8-4c9a996a7416.PDF
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2025-09-03 19:01│联域股份（001326）：关于回购股份的进展公告
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一、回购股份的基本情况
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于2025年4月24日召开的第二届董事会第八次会
议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金，通过深圳证券交
易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总金额不低于人民币 800.00 万元（含本数）且不超过人民
币1,500.00 万元（含本数），回购价格不超过人民币 47.30 元/股（含本数），回购股份用于实施员工持股计划和/或股权激励计划
，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。
因公司实施 2024 年年度权益分派，根据本次回购股份方案，自 2025 年 5月 28 日起，公司回购股份价格由不超过人民币 47.
30 元/股（含本数）调整为不超过人民币 47.02 元/股（含本数）。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日及 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司
股份方案的公告》《2024 年年度权益分派实施公告》。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2025 年 8月 31 日的回购进展情况公告如下：
截至 2025 年 8月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 110,200 股，占公司总股本
的比例为 0.1505%；回购股份的最高成交价为 38.08 元/股，最低成交价为 35.44 元/股，成交总金额为4,049,024.00 元人民币（
不含交易费用）。本次回购股份资金来源为自有资金或自筹资金，回购价格未超过调整后的回购价格上限，符合相关法律法规的要求
，符合既定的回购方案。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份
1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/ed295656-997e-4614-b5f7-3c4cb5cba7f0.PDF
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2025-08-27 19:39│联域股份（001326）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于 2025 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第
九次会议，审议通过了《关于召开2025 年第一次临时股东会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025
年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将本次会议有关情况通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8月 26 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年
第一次临时股东会的议案》。本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的时间、日期：
1、现场会议召开时间：2025 年 9月 16 日（星期二）下午 15：00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 9 月16 日上午 9:15，结束时间为下午 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。
网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，
表决结果以第一次有效投票表决为准。
（六）股权登记日：2025 年 9月 11 日（星期四）。
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为 2025 年 9月 11 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件1），该股东代理人不必
是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6栋 6楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
议案
1.00 《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》 √
2.00 《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》 √
3.00 《关于公司及子公司拟向控股子公司提供财务资助的议 √
案》
4.00 《关于变更注册地址、监事会改革并修订<公司章程>及其 √作为投票对象
附件的议案》 的子议案数（3）
4.01 《关于变更注册地址、监事会改革并修订<公司章程>的议 √
案》
4.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数（10）
5.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.02 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
5.03 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
5.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
5.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
5.06 《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理办 √
法>的议案》
5.07 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》 √
5.08 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √
5.09 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 √
5.10 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
特别说明：
1、上述提案已于 2025 年 8 月 26 日经公司第二届董事会第九次会议或第二届监事会第八会议审议通过，具体内容详见公司于
2025 年 8月 28 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、提案 1、2、3、4为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
3、提案 1、4为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案均为普通
决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
4、与提案 3有利害关系的关联股东应回避表决，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。
5、提案 4、5需逐项表决。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席
会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次
会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函、邮件或传真方式送达本公司。
（二）登记时间：
1、2025 年 9月 15 日（星期一）上午 9：00-12：00，下午 14：30-17：00。2、采用信函或传真方式登记的，须在 2025 年 9
月 15 日下午 17:00 前送达或传真至公司，信函上须注明“2025 年第一次临时股东会”字样，不接受电话登记。
（三）登记地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6栋 6楼证券法律事务办公室。
（四）会议联系方式：
联系人：李群艳
联系电话：0755-23200021
联系传真：0755-29683009
邮箱：fawu@snc-led.com
（五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关
证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
预计本次现场会议会期不超过一日，出席本次会议人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
（一）第二届董事会第九次会议决议；
（二）第二届监事会第八次会议决议；
（三）其他。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/86ae3bf5-7412-4b51-8ec5-9b1d9034863e.PDF
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2025-08-27 19:36│联域股份（001326）：半年报董事会决议公告
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联域股份（001326）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4229fe18-80fa-47dc-b442-9ed968bbc986.PDF
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2025-08-27 19:35│联域股份（001326）：开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“联域股
份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》等有关规定，对联域股份开展以套期保值为目的的远期结售汇业务事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：公司及控股子公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，为有效规避和防范外汇市场
的风险，降低汇率大幅波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的的远期结汇、售汇业
务，以加强外汇风险管理。公司及控股子公司拟开展的远期结售汇业务资金使用安排合理、不会影响公司主业的发展。
2、交易金额：公司及控股子公司预计发生远期结汇、售汇交易总额为不超过 9,000万美元（或等值人民币），即任一交易日累
计持有的最高合约价值不超过 9,000万美元（或等值人民币）。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金
额）不超过 9,000万美元（或等值人民币）。
3、交易方式：交易品种主要为远期结汇、售汇业务。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业务
经营资格的金融机构。
4、交易期限：自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了有效期限，则自动顺延至该笔交易终止
时止。
5、资金来源：自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 8月 26日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》
，同意公司及控股子公司使用额度不超过 9,000万美元（或等值人民币）的自有资金开展远期结售汇业务，同时，提请公司股东会授
权公司管理层结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度在审议额度范围内开展远期结售汇业务，并签署相关协议及文件。该事项
尚需提交公司股东会审议通过。
公司拟开展的远期结售汇业务的交易对手方均为具有远期结售汇业务经营资格的金融机构，不存在关联关系，不涉及关联交易。
公司将在实际发生业务时与交易对手方签订协议，并在定期报告中披露远期结售汇业务额度使用情况。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 8月 26日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》
。经审核，监事会认为：公司及控股子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇
率风险为目的，不存在单纯以盈利为目的的远期外汇交易，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。公司编制的
《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》对公司开展远期结售汇业务的必要性和可行性进行了充分论证。
公司已制定《远期结售汇管理制度》，对公司开展远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险
报告制度及风险处理程序等进行了详细的规定，确保风险可控。
综上，监事会同意公司及控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。
（三）独立董事审查意见
公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，并就该事项出具以
下专项意见：公司拟开展的远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单
纯以盈利为目的，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。公司编制的《关于开展以套期保值为目的的远期结售
汇业务的可行性分析报告》对公司开展远期结售汇业务的必要性和可行性进行了充分论证。公司已制定《远期结售汇管理制度》，对
公司开展远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等进行了详细的
规定，开展以套期保值为目的的远期结售汇业务风险可控。
本次开展以套期保值为目的的远期结售汇业务事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司开展额度为 9,000万美元（或等值人民币）以套期保值为目
的的远期结售汇业务。
三、开展远期结售汇的风险分析
公司拟开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托
，但开展远期结售汇业务仍存在一定的风险：
1、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险；
2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将
可能导致交易损失或丧失交易机会；
3、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失；
4、履约风险：公司开展远期结售汇业务的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但依旧存在因相关法
律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规的规定，造成合约无法正常执行，或合约到期无法履约而给公司带来的履约风险；
5、客户违约风险：应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司及控股子公司开展的远期结售汇业务以出口交易为基础，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，配备专业人员并选
择开展结构简单、流动性强、低风险的远期结售汇业务。
2、公司制定了《远期结售汇管理制度》，规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常经营为
基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投机和套利交易。上述制度对远期结售
汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等方面进行了明确规定，以控制交
易风险。
3、公司及控股子公司加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，最大程度避免汇兑损失。
4、公司及控股子公司以自身名义设立远期结售汇交易账户，不得使用他人账户进行远期结售汇业务。
5、公司及控股子公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
6、公司财务部将持续跟踪远期结售汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期结售汇业务的风险敞口变化情况，并定期向
公司经营层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
7、公司内部审计部对开展远期结售汇业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，定期向董事会审计委员会报告远
期结售汇业务的开展情况。
五、远期结售汇的相关会计处理
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计
准则第 37号——金融工具列报》等规定要求，对开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映于资产负债表及利润表相关项目
。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次开展以套期保值为目的的远期结售汇事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事
会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对
措施。公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动风险。综上，保荐人
对公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/bd0052c3-ee4c-4e84-bcbf-1cc51f6229eb.PDF
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2025-08-27 19:35│联域股份（001326）：及子公司拟向控股子公司提供财务资助的核查意见
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联域股份（001326）：及子公司拟向控股子公司提供财务资助的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d9472eec-9dcc-41cd-9ef7-489f31706148.PDF
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2025-08-27 19:35│联域股份（001326）：关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告
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联域股份（001326）：关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7b1dddb8-407e-4966-ae3b-d2780ca853f5.PDF
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2025-08-27 19:35│联域股份（001326）：关于公司及子公司拟向控股子公司提供财务资助的公告
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联域股份（001326）：关于公司及子公司拟向控股子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.stati
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