公司公告☆ ◇001328 登康口腔 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 19:01 │登康口腔（001328）：关于间接控股股东的一致行动人减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-10-28 19:56 │登康口腔（001328）：简式权益变动报告书 │
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│2026-10-28 19:56 │登康口腔（001328）：关于间接控股股东及其一致行动人权益变动触及5%及1%整数倍暨披露简式权益变动│
│ │报告书的提示性公告 │
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│2026-10-22 18:34 │登康口腔（001328）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知公告 │
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│2026-10-22 18:34 │登康口腔（001328）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-22 18:34 │登康口腔（001328）：提名委员会工作细则（2026年10月修订） │
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│2026-10-22 18:34 │登康口腔（001328）：薪酬与考核委员会工作细则（2026年10月修订） │
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│2026-10-22 18:34 │登康口腔（001328）：股东会议事规则（2026年11月修订） │
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│2026-10-22 18:34 │登康口腔（001328）：登康口腔章程（2026年11月修订） │
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│2026-10-22 18:34 │登康口腔（001328）：董事会秘书工作细则（2026年10月修订） │
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2026-11-06 19:01│登康口腔（001328）：关于间接控股股东的一致行动人减持计划实施完毕的公告
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间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司的一致行动人重庆重百科技集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简
称“公司”或“登康口腔”）于2026年9月8日披露了《关于间接控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-0
33），公司股东重庆重百科技集团股份有限公司（以下简称“重百集团”）计划以集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持股份不
超过2,987,700股（占公司总股本比例的1.74%）。
近日，公司收到重百集团出具的《关于持有登康口腔股份减持计划实施完成的告知函》，重百集团于2026年10月8日至2026年11
月5日期间通过集中竞价及大宗交易方式减持登康口腔股份2,987,700股，占登康口腔总股本比例1.74%，重百集团本次股份减持计划
实施完成。具体情况如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元） （万股） （%）
重百集团 集中竞价交易 2026年10月8日至10月19日 31.01 172.17 1.00
大宗交易 2026年10月26日至11月5日 31.51 126.60 0.74
合计 2026年10月8日至11月5日 31.22 298.77 1.74
注：1.本表格若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；
2.本次重百集团减持股份来源系首次公开发行前已发行的股份。减持价格区间为30.50元/股至33.17元/股。
2.本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（万股） 比例（%） （万股） 比例（%）
重庆轻纺控股 合计持有股份 10,301.23 59.83 10,301.23 59.83
（集团）公司
（渝富控股之间接控股子
公司，渝富控股通过其间 其中：无限售条件股份 10,301.23 59.83 10,301.23 59.83
接控制公司） 有限售条件股份 0 0 0 0
重百集团 合计持有股份 298.77 1.74 0 0
（本次减持股东） 其中：无限售条件股份 298.77 1.74 0 0
有限售条件股份 0 0 0 0
合计 合计持有股份 10,600.00 61.57 10,301.23 59.83
其中：无限售条件股份 10,600.00 61.57 10,301.23 59.83
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他说明
1.本次减持计划的实施不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范
性文件的情形，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2.本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持与已披露的减持计划一致，并根据相关规定履行了减持计划实施进
展情况的披露义务。截至本公告披露日，本次股份减持计划已实施完毕。
3.本次减持股份计划实施完毕后，重百集团不再持有公司股份，亦不再是公司间接控股股东重庆轻纺控股（集团）公司的一致行
动人；公司控股股东、实际控制人未发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1.重百集团出具的《关于持有登康口腔股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/9d16a7b0-7cd8-4923-ab1b-9735915bafb8.PDF
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2026-10-28 19:56│登康口腔（001328）：简式权益变动报告书
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登康口腔（001328）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/1b207d8f-cf32-4b28-8bae-5e053148a918.PDF
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2026-10-28 19:56│登康口腔（001328）：关于间接控股股东及其一致行动人权益变动触及5%及1%整数倍暨披露简式权益变动报告
│书的提示性公告
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登康口腔（001328）：关于间接控股股东及其一致行动人权益变动触及5%及1%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/9e1b33bc-59e6-406e-9d46-b9059b65f480.PDF
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2026-10-22 18:34│登康口腔（001328）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知公告
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议决定于2026年11月16日（星期一）下午14:3
0在公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389号）召开公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现就召
开本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年11月10日
7.出席对象：
（1）截至2026年11月10日下午收市时，登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本公司股东名册的全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。
8.会议地点：公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389号）
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修改《公司章程》并办理营业执照变更 非累积投票提案 √
登记的议案
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.特别说明
本次股东会所有提案均为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.披露情况
上述提案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2026年10月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东：自然人股东本人亲自出席现场会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）办理登记手续。
2.法人股东：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续
；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明书办理登记手续。
3.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（即须在2026年11月12日16:00
前送达公司或发送电子邮件至ir@dencare.com.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件，于会前半小时到达会议现场办理登记手续。
（二）登记时间：2026年11月11日至2026年11月12日期间，每个工作日的上午9:00-11:00，下午13:00-16:00。
（三）登记地点：重庆市两江新区海尔路389号公司办公楼三楼办公室。
（四）联系方式
联系人：杨祥思 联系电话：023-67015789
传真号码：023-67012679-2686 电子邮箱：ir@dencare.com.cn
（五）会议费用：本次股东会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
（一）第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/821f1cfb-1ea2-4751-9541-fb332686f735.PDF
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2026-10-22 18:34│登康口腔（001328）：2026年三季度报告
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登康口腔（001328）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/47bb7022-54fb-4c09-a08b-4e424c5b506e.PDF
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2026-10-22 18:34│登康口腔（001328）：提名委员会工作细则（2026年10月修订）
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第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化公司董事会的组成
，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。
第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责，主要职责为对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序
进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由3-5名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集、主持委员会工作；主任委员在提名委员会委
员内选举产生，并报请董事会批准。
当提名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职权；提名委员会主任委员既不履行
职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名独立董事委员履行委员
会主任职责。
第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由董事会根据本细则规定补足委员人数。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委员的董事仍应当依照法律法规、《公司章程》和本细则
的规定履行职务。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员
会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规、证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进
行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会将提案提交董事会审议决定或向董事会报告工作。
第九条 提名委员会履行职责时，公司其他董事、高级管理人员及各相关部门应当积极配合，向提名委员会提供的信息应当及时
、真实、准确、完整。
提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，应当及时向董事会提出解任的建议。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条
件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对候任董事和高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员候选人的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他与任职有关的后续工作。第五章 议事规则
第十二条 提名委员会会议根据实际需求召开，会议召开前三天通知全体委员，情况紧急需要尽快召开会议的，经全体委员一致
同意，可以不受前述通知时限限制。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（该委员应为独立董事）主持。
在董事长或提名委员会主任委员或两名以上提名委员会委员提议时，应当召开提名委员会会议，提名委员会主任委员应当自接到
提议后三日内，召集并主持会议。主任委员不能履行职务或不履行职务时，可委托另外一名委员（独立董事）召集和主持。
第十三条 提名委员会会议应由过半数的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可书面委托其他委员代为表决；每一名委员有
一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数的同意方为有效。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或记名投票并填写表决票；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事及高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 提名委员会会议由公司董事会秘书负责安排；提名委员会会议应当按照规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确
、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的委员及记录人应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书
保存，保存期限为十年。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交公司董事会。
第二十条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本细则未尽事宜或本细则生效后与新颁布的法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》等冲突的，以法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准，并及时修订本细则。
本细则所称“以上”、“内”、“至少”、“前”，含本数。第二十二条 本细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十三条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/b22ab470-6cfa-4b83-8bcf-871697ea244b.PDF
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2026-10-22 18:34│登康口腔（001328）：薪酬与考核委员会工作细则（2026年10月修订）
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第一条 为进一步建立健全重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制
度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规
定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬及考核标准并进行考核
；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
薪酬与考核委员会应当根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬
确定依据和具体构成。第三条 本细则所称董事是指在本公司任职的董事长、董事（包括独立董事）；高级管理人员是指董事会聘任
的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主任委员负责召集、主持委员会工作；主任委员在薪酬与
考核委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。
第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，并由董事会根据本细则规定补足委员人数。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为薪酬与考核委员会委员的董事仍应当依照法律法规、《公司章程》和
本细则的规定履行职务。第七条 薪酬与考核委员会设秘书一名，由董事会秘书兼任，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考
评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议，监督薪酬与考核委员会的有关决议执行情况，公司相关职能部门执行薪酬与考
核委员会的决议和具体工作安排。
第三章 职责权限
第八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具
体理由，并进行披露。第九条 薪酬与考核委员会在制定公司董事和高级管理人员薪酬的薪酬计划或方案时，应当与市场发展相适应
，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
董事的薪酬方案应当提交公司股东会审议，并及时披露。高级管理人员的薪酬方案应当提交董事会批准，向股东会说明，并及时
披露。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在董事会或者薪
酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。若公司亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节
特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第四章 决策程序
第十二条 公司相关职能部门负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料，以供决策：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；（四）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和
分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序
，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议
。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能
出席时可委托其他一名委员（该委员应为独立董事）主持。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头等方式
发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第十五条 在董事会、董事长、主任委员或两名以上薪酬与考核委员会委员提议时，应当召开薪酬与考核委员会临时会议，薪酬
与考核委员会主任委员应当召集并主持临时会议。主任委员不能履行职务或不履行职务时，由其指定的另外一名独立董事委员召集和
主持；主任委员既不履行职责，也不指定独立董事委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事
会指定一名独立董事委员履行主任委员职责。
第十六条 薪酬与考核委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可书面委托其他委员代为表决；每一
名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数同意方为有效。
第十七条 薪酬与考核委员会会议表决方式为投票方式表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条 公司总经理可以列席薪酬与考核委员会会议，必要时薪酬与考核委员会可以邀请公司其他董事及高级管理人员列席会
议。
第十九条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律法规、《公司章
程》及本细则的规定。第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当按照规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映
与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的委员及记录人应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为
十年。第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十五条 本细则所称“以上”、“内”、“至少”、“前”，含本数。
第二十六条 本细则未尽事宜或本细则生效后与新颁布的法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》等冲突的，以法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十七条 本细则经董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十八条 本细则解释权、修订权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/87d5d3fd-83c9-4be1-bd85-2cd0019aef42.PDF
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2026-10-22 18:34│登康口腔（001328）：股东会议事规则（2026年11月修订）
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登康口腔（001328）：股东会议事规则（2026年11月修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-22 18:34│登康口腔（001328）：登康口腔章程（2026年11月修订）
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登康口腔（001328）：登康口腔章程（2026年11月修订）。公告详情请查看附件。
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2026-10-22 18:34│登康口腔（001328）：董事会秘书工作细则（2026年10月修订）
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登康口腔（001328）：董事会秘书工作细则（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-22 18:34│登康口腔（001328）：董事会议事规则（2026年11月修订）
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登康口腔（001328）：董事会议事规则（2026年11月修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-22 18:34│登康口腔（001328）：信息披露管理制度（2026年10月修订）
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登康口腔（001328）：信息披露管理制度（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-22 18:33│登康口腔（001328）：第八届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知以电
子邮件及电话方式于2026年10月19日向全体董事发出。
（二）本次会议于2026年10月22日上午10:00在公司报告厅一会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（三）本次会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵丰硕、向志勇、李江一、龙唯参加现场会议
表决；董事张力、独立董事靳景玉、黎明、秦红星以通讯表决方式出席会议。
（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口
腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议程序
（一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
表决结果：通过
董事会认为公司《2026年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果等事项，同意本
议案相关内容。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。
《2026年第三季度报告》具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
表决结果：通过
为进一步完善公司治理，规范公司运作，结合公司“登康口腔大世界”开馆等实际情况，拟对《公司章程》经营范围及其他部分
条款进行修订。董事会认为，本次《公司章程》的修改符合《公司法》及相关法律法规的规定，有利于完善公司治理结构及适应公司
经营发展需要。董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改，并提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记和备案
事项。
本议案尚需提交股东会审议，具体修改内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
表决结果：通过
董事会认为，为进一步完善公司治理结构，根据《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》《上市公司股东会规则》等相关规定，同意对《股东会议事规则》的相关
条款进行修改。
本议案尚需提交股东会审议，修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
表决结果：通过
董事会认为，为进一步完善公司治理结构，根据《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关规定，同意对《董事会议事规则》的相关条款进行修改。本议案尚
需提交股东会审议，修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>等4项内控制度的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
表决结果：通过
董事会认为，本次修订系为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。同意对《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度
》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订完善。
本议案无需提交股东会审议，修订后的《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委
员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于经理层成员2025年经营业绩考核结果的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票
表决结果：通过
公司董事会认为，公司对经理层成员2025年经营业绩考核管理符合相关制度的规定，考核结果符合公司实际情况，同意本次考核
相关结果及应用事项。
关联董事赵丰硕先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订经理层任期制和契约化管理方案、制度及契约文本的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票
表决结果：通过
董事会认为，为进一步完善公司经理层薪酬激励与契约化管理机制，公司结合相关规定，对《经理层任期制和契约化管理工作方
案》《经理层成员薪酬激励管理办法》《经理层成员经营业绩考核及管理办法》及相关契约文本进行修订，符合国资监管要求及公司
实际情况，同意按修订后的制度及契约文本执行。
关联董事赵丰硕先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
表决结果：通过
董事会同意公司于2026年11月16日下午14:30召开2026年第三次临时股东会。本议案无需提交股东会审议，具体内容详见《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第八届董事会第九次会议决议；
（二）第八届董事会审计委员会第八次会议决议；
（三）第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/26579459-1d3a-4a6d-b427-bc617a8e1496.PDF
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2026-10-22 18:32│登康口腔（001328）：关于修改《公司章程》并办理营业执照变更登记的公告
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登康口腔（001328）：关于修改《公司章程》并办理营业执照变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/2c3cb63f-be85-400e-8442-6840a741e8a4.PDF
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2026-10-14 17:36│登康口腔（001328）：关于间接控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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登康口腔（001328）：关于间接控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/29f6614e-84dd-4d6f-9f4b-56d019c93d57.PDF
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2026-09-17 17:27│登康口腔（001328）：关于参加重庆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步提高辖区上市公司投资者关系管理水平，搭建上市公司与投资者交流平台，助力上市公司高质量发展，在重庆证监局指
导下，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”
活动。
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年9月23日（星期三）参加本次投资者网上集体接待日活动
，并于当天15:30-17:00与投资者进行网上交流。投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），参与本次互动交流。届时
，公司相关人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/491d5e72-e83b-43fd-930c-31ea42b6cc95.PDF
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2026-09-15 18:26│登康口腔（001328）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；
2.本次股东会上没有新提议案提交表决；
3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
4.本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2026年9月15日（星期二）14:30。
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日 9:15-15:00。
（二）会议召开和表决方式
本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（三）召集人
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）现场会议召开地点
公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389号）。
（五）会议主持人
董事长邓嵘先生。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计62名，代表股份数119,743,520股，占公司有表决权股份总数的69.
5480%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份数为115,686,000股，占公司有表决权股份总数的67.1914%。
（三）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共58名，代表股份数为4,057,520股，占公司有表决权股份总数的2.3566%。
（四）其他人员出席情况
除公司董事向志勇先生、李江一女士、张力先生、独立董事靳景玉先生、郭强先生线上参会外，公司其他董事、董事会秘书出席
了本次会议，上海锦天城（广州）律师事务所律师通过视频方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意119,659,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9300%；反对81,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0683%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
中小股东表决情况：
同意986,320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.1691%；反对81,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的7.6440%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1869%。
（二）审议通过了《关于<未来三年股东分红回报规划（2026～2028）>的议案》表决结果：通过
表决情况：
同意119,657,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9283%；反对81,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0679%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。
中小股东表决情况：
同意984,320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.9822%；反对81,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的7.5973%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4205%。
本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所；
（二）律师姓名：张宏瑞律师、廖舒韵律师；
（三）结论性意见：上海锦天城（广州）律师事务所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等有关事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
（二）上海锦天城（广州）律师事务所关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/f192f9da-5f66-4ad2-b098-8d28c76fd248.PDF
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2026-09-15 18:25│登康口腔（001328）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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上海锦天城（广州）律师事务所
关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司
2026年第二次临时股东会的
法律意见书
致：重庆登康口腔护理用品股份有限公司
上海锦天城（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就
公司召开 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《重庆登康口腔护
理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司
本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并
进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年 8月 19日，公司召开第八届董事会第八次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2026年 8月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知公
告》，将本次股东会的召开时间、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法以及参加网络投票的具体操作流程等
予以公告。前述公告刊登的日期距本次股东会的召开日期均已达 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会的现场会议于 2026 年 9 月 15 日 14:30 在重庆市两江新区海尔路 389号重庆登康口腔护理用品股份有限公司办公
楼一楼报告厅如期召开，由公司董事长邓嵘主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年
9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 15日 9:1
5至 15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《
公司章程》的有关规定。
二、 本次股东会召集人、出席人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人和参加网络投票的股东共 62人，代表有表决权股份 119,743,520股，所持有表决
权股份数占公司股份总数的69.5480％，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代理人共 4名，均为截至 2026年 9月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等
股东持有公司股份 115,686,000股，占公司股份总数的 67.1914％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 58人，代表有表决权股份 4,05
7,520股，占公司股份总数的 2.3566％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 58人，代表有表决权股份 1,070,120股，占公司有表决权股份总数的 0.62
15％。
（二） 本次股东会召集人
经核查，公司本次股东会的召集人为公司董事会。
（三）出席会议的其他人员
除上述出席本次股东会人员以外，以现场及线上视频方式出席或列席本次股东会的还有公司董事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会的召集人、出席人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规
定，均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形；本次股东会不存在对召开本次股东会的《会议通知》中未列明
的事项进行表决及提出临时议案的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决
。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经本所律师线上视频见证并对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、审议关于补选独立董事的议案
表决结果：同意 119,659,720股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9300％；反对 81,800股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0683％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0017％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 986,320 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 92.1691%；反
对 81,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 7.6440％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股）
，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1869%。
2、审议关于《未来三年股东分红回报规划（2026～2028）》的议案
表决结果：同意 119,657,720股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9283％；反对 81,300股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0679％；弃权 4,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0038％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 984,320 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.9822%；反
对 81,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 7.5973％；弃权 4,500股（其中，因未投票默认弃权 0股）
，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4205%。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等有关事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式肆份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/68898ff7-01e9-4cb6-8acf-d93410c0c251.PDF
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2026-09-07 20:43│登康口腔（001328）：关于间接控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告
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登康口腔（001328）：关于间接控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/1e7a928b-791e-4a3d-b9cd-8953d87442b0.PDF
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2026-08-20 17:03│登康口腔（001328）：2026年半年度报告
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登康口腔（001328）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/08322efa-d7d3-41b6-bea8-0888481bf692.PDF
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2026-08-20 17:03│登康口腔（001328）：2026年半年度报告摘要
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登康口腔（001328）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/fec00709-5951-48d4-9858-5e69f9bbbc9c.PDF
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2026-08-20 17:02│登康口腔（001328）：上市公司独立董事提名人声明与承诺
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登康口腔（001328）：上市公司独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/2f7fbeb5-a423-4610-979d-7a014a11a3a6.PDF
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2026-08-20 17:02│登康口腔（001328）：未来三年股东分红回报规划（2026～2028）
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根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，为进一步增强公司利润分配的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的
连续性和稳定性，便于投资者形成稳定的回报预期，重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际情况，制定
了公司未来三年（2026～2028）分红回报规划，具体如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及
未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配
作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑公司股东
（尤其是中小股东）、独立董事和审计委员会的意见和诉求，采取现金、股票，现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配
利润，在符合《公司章程》有关实施现金分红的具体条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
三、公司未来三年（2026～2028）的分红回报规划
（一）利润分配原则
公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务发展实际需要，实行持续、稳定的利润
分配政策。具体利润分配原则如下：
1. 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；其中，现金股利政策目标为剩余股利，且通过
公司未来三年（2026～2028）股东分红回报规划进行阶段性制定并实施。
2. 公司董事会和股东会在制定利润分配方案和决策过程中，应充分听取独立董事和中小股东的意见；
3. 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
（二）利润分配形式
公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。在符合现金分红的条件下，公司应优先采取
现金分红的方式进行利润分配。
（三）利润分配的具体实施
1. 在同时满足以下条件时，公司可以实施现金分红：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。2. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红
政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
之八十；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
之四十；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
之二十；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项第（3）项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。“重大资金支出”是指公司未来十二个月内拟对
外投资、收购资产或购买设备等交易一次性或累计支出超过人民币三千万元。
3. 当公司出现下列情形时，公司可以不进行现金分红：
（1）合并报表或母公司报表当年未实现盈利；
（2）合并报表或母公司报表经营活动现金净流量或现金流量净额为负数；（3）合并报表或母公司报表当年的资产负债率超过百
分之七十（含百分之七十）；（4）合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；
（5）公司财务报告被审计机构出具了非标准无保留意见；
（6）公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，进行现金分红会导致现金流无法满足经营和投资活动需要
。
4. 在符合现金分红的条件下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利情况、未来发展规划及资金需求
提议进行中期现金分红。
5. 在不影响公司持续经营能力及资金需求的情况下，如公司外部环境和经营状况未发生重大不利变化，且公司在可预见的未来
一定时期内不存在重大投资或现金支出计划，则公司该年度、中期（如适用）以现金分红的比例不低于当期实现的可分配利润的百分
之十。
6. 在公司经营情况良好，且根据公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不
匹配、发放股票股利有利于公司发展及全体股东利益时，可在满足上述现金分红条件的情况下，提出股票股利分配方案。
7. 存在股东违规占用资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、利润分配的决策程序和机制
1. 董事会应根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司盈利情况、发展规划和资金需求等实际情况拟定
公司利润分配方案。公司董事会在有关利润分配方案的论证和决策过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站投资者
关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求。独立董事可以征集中小
股东的意见，提出分红提案并经独立董事过半数同意后提交董事会审议。
2. 利润分配方案需经董事会、审计委员会审议通过后提交股东会审议（经年度股东会授权董事会制定下一年度中期分红方案的
除外）。
3. 股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会的股东所持表决权过半数同意方为有效；股东会在表决时，应向股东提供网
络投票方式。
4. 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
5. 独立董事认为现金分红方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。
五、公司利润分配政策的调整
1. 公司董事会需每三年重新审阅一次本规划，如公司因自身经营状况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发
生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。“外
部经营环境或自身经营状况发生较大变化”是指下列情形之一：
（1）地震、台风、水灾等自然灾害或战争等不能预见、不能避免或不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影
响导致公司经营亏损；
（2）因国家法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致的公司经营亏损；
（3）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；
（4）中国证券监督管理委员会或证券交易所规定的其他情形。
2. 董事会在利润分配政策调整的过程中，应充分考虑独立董事、审计委员会和中小股东的意见。董事会在审议利润分配政策调
整事项时，须经全体董事过半数同意；审计委员会在审议利润分配政策调整事项时，须经全体成员过半数同意。
3. 股东会在审议利润分配政策调整事项时，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意方为有效；股东会在表决时
，应向股东提供网络投票方式。
六、附则
本规划经公司股东会审议通过后生效并适用。未尽事宜按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/c1599e5e-5206-4f55-84d7-acffa05632fc.PDF
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2026-08-20 17:02│登康口腔（001328）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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登康口腔（001328）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/4d25ced4-0625-4d5b-953a-1691596fa729.PDF
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2026-08-20 17:02│登康口腔（001328）：关于补选独立董事的公告
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于
补选独立董事的议案》，经公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名秦
红星先生（简历详见附件）为第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
经股东会选举成为公司独立董事后，秦红星先生将担任公司第八届董事会战略、ESG与科技创新委员会委员、第八届董事会提名
委员会主任委员职务，任期与其独立董事职务任期一致。本次补选完成后，兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。
秦红星先生尚未取得独立董事培训证明，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证
明。《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人秦红星先生的任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/8f7b1e57-64ef-4280-9df1-111a7330b55a.PDF
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2026-08-20 17:02│登康口腔（001328）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
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登康口腔（001328）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/fabc4141-f1ac-4384-9434-7b405e22b0c9.PDF
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2026-08-20 17:02│登康口腔（001328）：重庆机电控股集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告
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登康口腔（001328）：重庆机电控股集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/09b9337f-9cb0-4232-a04c-7ca0e388b464.PDF
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2026-08-20 17:02│登康口腔（001328）：上市公司独立董事候选人声明与承诺
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登康口腔（001328）：上市公司独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/086cdcff-79cc-447e-8851-093bee4a6ff4.PDF
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2026-08-20 17:02│登康口腔（001328）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告
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登康口腔（001328）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/acb1df2f-2ffa-45a7-8d54-f9aee2687407.PDF
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2026-08-20 17:01│登康口腔（001328）：第八届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知以电
子邮件及电话方式于2026年8月9日向全体董事发出。
（二）本次会议于2026年8月19日10:00在公司报告厅一会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（三）本次会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵丰硕及职工董事龙唯参加现场会议表决；董
事向志勇、李江一、张力及独立董事靳景玉、黎明、郭强以通讯表决方式出席会议。
（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口
腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议程序
（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
公司董事会认为《2026年半年度报告》及其摘要真实、准确地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该报告相关内容。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。
《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
董事会认为公司编制的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，严格遵守中国证监会《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金
管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，募集资金的存放
、使用、管理及披露不存在违规行为，如实反映了公司2026年半年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告相关内容。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于<重庆机电控股集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票
表决结果：通过
公司董事会认为《关于重庆机电控股集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》客观、公正、充分地反映了重庆机电控
股集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等持
续接受国家金融监管总局的监管，整体风险可控，同意该项议案。
关联董事向志勇和李江一回避表决。
本议案无需提交股东会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于经理层成员2026年年度经营业绩责任书的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票
表决结果：通过
董事会同意2026年经理层成员年度经营业绩责任书的相关内容，并认为，以签订年度经营业绩责任书的方式，能够进一步健全市
场化经营机制，强化“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”的激励约束导向，从而有效激发经理层成员的经营活力与创新动力，为公
司高质量发展提供坚实保障。
关联董事赵丰硕回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经控股股东重庆轻纺控股（集团）公司提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名秦红星先生为公司第八届董
事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。经股东会选举成为公司独立董事后，秦红
星先生将担任公司第八届董事会战略、ESG与科技创新委员会委员、第八届董事会提名委员会主任委员职务，任期与其独立董事职务
任期一致。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，因仅补选一名独立董事，故不采用累积投票制选举。
独立董事候选人简历及具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
（六）审议通过《关于<未来三年股东分红回报规划（ 2026~2028）>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
公司董事会认为《重庆登康口腔护理用品股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026～2028）》作为保障投资者合理回报的
重要机制，该规划符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于完善利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳
定性，整体科学合理，同意该项议案。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
董事会同意公司于2026年9月15日下午14:30召开2026年第二次临时股东会。本议案无需提交股东会审议，具体内容详见《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第八届董事会第八次会议决议；
（二）第八届董事会审计委员会第七次会议决议；
（三）第八届董事会提名委员会第二次会议决议；
（四）第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/591722a9-ab0d-411b-8335-ef1ca142da8a.PDF
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2026-08-20 16:59│登康口腔（001328）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知公告
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登康口腔（001328）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/046a662c-ab65-4917-a919-6e1466f16ef8.PDF
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2026-05-28 19:02│登康口腔（001328）：2025年年度权益分派实施公告
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年度利润分配方案》已获2026年5月15日召开的2025年年度股
东会审议通过，现将公司2025年年度权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案基本情况
1.公司2025年年度股东会审议通过的《2025年度利润分配方案》为：按公司2025年12月31日总股本172,173,800股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利8.50元（含税），共计派发现金红利146,347,730.00元人民币，不送红股、不进行资本公积转增股本。
2.自利润分配方案披露至权益分派实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次利润分配实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派实施方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本172,173,800股为基数，向全体股东每10股派8.500000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派7.650000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注】：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.700000
元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.850000元；持股超过1年的，不需补缴税款。
本公告发布后至权益分派股权登记日之间，如果公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月4日，除权除息日为：2026年6月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****984 重庆轻纺控股（集团）公司
2 08*****970 广东温氏投资有限公司
3 08*****917 重庆本康贰号企业管理合伙企业（有限合伙）
4 08*****915 重庆本康壹号企业管理合伙企业（有限合伙）
5 08*****118 重庆重百科技集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月28日至登记日：2026年6月4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司控股股东和董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中承诺：所持发行人股票在锁定期满后两
年内减持的，其减持价格不低于发行价；若公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等事项进行除权、除息的，上述发行价
将根据除权、除息进行相应调整。公司首次公开发行股票的发行价格为20.68元/股，2022年年度权益分派实施后，上述人员在承诺履
行期限内的最低减持价格调整为20.08元/股；2023年年度权益分派实施后，上述人员在承诺履行期限内的最低减持价格调整为19.43
元/股；2024年年度权益分派实施后，上述人员在承诺履行期限内的最低减持价格调整为18.68元/股；本次权益分派实施后，上述人
员在承诺履行期限内的最低减持价格调整为17.83元/股。
七、咨询机构
咨询地址：重庆市两江新区海尔路389号 咨询联系人：杨祥思
电话：023-67015789 传真：023-67012679-2686
八、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第八届董事会第七次会议决议；
3.2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/96d0b5ed-39e0-4491-9a43-7b655bc408bf.PDF
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2026-05-26 15:47│登康口腔（001328）：关于独立董事辞职的公告
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郭强先生提交的书面辞职报告。郭强
先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事、第八届董事会战略、ESG与科技创新委员会委员、提名委员会主任委员职务
，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。郭强先生原定任期为2025年7月28日至2028年7月27日。
因独立董事郭强先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，郭强先生的辞职报告自公司股东会选举出新任独立董
事后方可生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事履职前，郭强先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独
立董事及董事会相关专门委员会的相关职责。郭强先生辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将按照规定尽快
完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，郭强先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
郭强先生在公司任职期间，忠诚履职、勤勉尽责，在促进公司规范运作、高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对郭强
先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a71a9e28-7abb-4dc8-8c1b-c5bef327d136.PDF
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2026-05-15 18:19│登康口腔（001328）：2025年年度股东会的法律意见书
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登康口腔（001328）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/23f44140-6303-4400-a663-502a8550c804.PDF
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2026-05-15 18:19│登康口腔（001328）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；
2.本次股东会上没有新提议案提交表决；
3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
4.本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30。
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日 9:15-15:00。
（二）会议召开和表决方式
本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（三）召集人
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）现场会议召开地点
公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389号）。
（五）会议主持人
董事长邓嵘先生。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计68名，代表股份数122,234,377股，占公司有表决权股份总数的70.
9948%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份数为118,673,500股，占公司有表决权股份总数的68.9266%。
（三）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共63名，代表股份数为3,560,877股，占公司有表决权股份总数的2.0682%。
（四）其他人员出席情况
除公司董事向志勇先生、李江一女士、张力先生、独立董事郭强先生线上参会外，公司其他董事、董事会秘书出席了本次会议，
上海锦天城（广州）律师事务所律师通过视频方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意122,218,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9870%；反对13,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0106%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
（二）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意122,222,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9903%；反对9,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0081%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意122,219,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9877%；反对13,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0106%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
（四）审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：通过
表决情况：
该议案公司股东重庆本康贰号企业管理合伙企业(有限合伙)、重庆本康壹号企业管理合伙企业（有限合伙）自愿回避表决，回避
股份数为12,673,400股。
同意109,542,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%；反对15,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0142%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
（五）审议通过了《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意122,219,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9877%；反对13,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0106%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
（六）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
该议案公司股东重庆本康贰号企业管理合伙企业(有限合伙)、重庆本康壹号企业管理合伙企业（有限合伙）自愿回避表决，回避
股份为12,673,400股。
同意109,546,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868%；反对12,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0114%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所；
（二）律师姓名：张莉律师、肖浩律师；
（三）结论性意见：上海锦天城（广州）律师事务所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等有关事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司2025年年度股东会决议；
（二）上海锦天城（广州）律师事务所关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0018b563-f50b-4883-af25-69b6d0cc43ea.PDF
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2026-04-30 00:00│登康口腔（001328）：收购报告书之2025年度及2026年一季度持续督导意见暨持续督导总结报告（渝富控股取
│得机电集团80%股权）
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登康口腔（001328）：收购报告书之2025年度及2026年一季度持续督导意见暨持续督导总结报告（渝富控股取得机电集团80%股
权）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0c2d58b6-ab4c-4b38-8b7f-456666d0bcd0.PDF
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2026-04-30 00:00│登康口腔（001328）：收购报告书之2025年度及2026年一季度持续督导意见暨持续督导总结报告（机电集团受
│托管理轻纺集团）
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登康口腔（001328）：收购报告书之2025年度及2026年一季度持续督导意见暨持续督导总结报告（机电集团受托管理轻纺集团）
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/15d8d75a-6a88-4234-9e14-6a9f65b1bf10.PDF
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2026-04-30 00:00│登康口腔（001328）：中信建投关于登康口腔保荐总结报告书
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“
登康口腔”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，截至 2025年 12 月 31日，登康口腔首次公开发行股票并在主板
上市的持续督导期已届满。保荐人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保
荐业务》等相关法规规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐人名称 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼
主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1号楼泰康集团大厦 10层
法定代表人 刘成
本项目保荐代表人 邓必银、严延
项目联系人 邓必银
联系电话 028-68850835
是否更换保荐人或其他情况 否
三、上市公司的基本情况
发行人名称 重庆登康口腔护理用品股份有限公司
证券代码 001328.SZ
注册资本 172,173,800元人民币
注册地址 重庆市江北区海尔路 389号
主要办公地址 重庆市两江新区海尔路 389 号
法定代表人 赵丰硕
实际控制人 重庆市国有资产监督管理委员会
联系人 杨祥思
联系电话 023-67015789
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券发行时间 2023年 3月 24日
本次证券上市时间 2023年 4月 10日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
2025年年报披露时间 2026年 4月 23日
其他 无
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐人及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，对登康口腔进行尽职调查，组织编制申请
文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织登康口腔及其他中介机构对中国证监会
、深圳证券交易所的反馈意见进行回复，按照中国证监会、深圳证券交易所的要求对涉及首次公开发行股票并在主板上市的特定事项
进行尽职调查或者核查，并与中国证监会、深圳证券交易所进行专业沟通；按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求向深圳证券
交易所提交首次公开发行股票并在主板上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，在
登康口腔首次公开发行股票并在主板上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，包括：（1）持续关注发行
人的经营情况。（2）督导发行人规范运作，关注公司各项公司治理制度、内部控制制度、信息披露制度的执行情况，督导公司合法
合规经营，提升规范运作水平。（3）督导发行人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务，对
发行人的信息披露文件进行事前或事后审阅。（4）督导发行人三会运作情况及相关信息披露事项。（5）持续关注并督导发行人关联
交易、募集资金使用等事项，按照相关规定对涉及事项发表核查意见。（6）对发行人进行定期现场检查、持续督导培训，与发行人
有关部门和人员进行访谈，及时向深圳证券交易所报送相关报告。（7）持续关注发行人及控股股东、实际控制人等主体相关承诺的
履行情况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
公司能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐
人并与保荐人沟通，同时应保荐人的要求提供相关文件。公司能够积极配合保荐人及保荐代表人的督导工作，为持续督导工作提供了
必要的便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构能够根据相关法律、法规和规范性文件的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务
机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司募集资金管理、使用与存放严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并履行了信息披
露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2025 年 12 月 31日，保荐人对公司首次公开发行股票并在主板上市项目的督导期已届满，但公司首次公开发行股票并在
主板上市项目募集资金尚未使用完毕，保荐人将根据相关规定对募集资金使用继续履行持续督导义务。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，保荐人对登康口腔首次公开发行股票并在主板上市项目持续督导期内的信息披露文件进
行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐人认为：持续督导期内公司信息披露工作符合相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/be2105af-e6e2-4f7b-9496-02559e1aea6c.PDF
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2026-04-30 00:00│登康口腔（001328）：中信建投关于登康口腔2025年度保荐工作报告
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登康口腔（001328）：中信建投关于登康口腔2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5a84f90b-6276-49ae-b1ce-e4b4115b5b36.PDF
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2026-04-23 00:39│登康口腔（001328）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
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登康口腔（001328）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bebc8d6c-ed7e-4b70-8f9f-f9394609d012.PDF
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2026-04-22 18:14│登康口腔（001328）：关于召开2025年年度股东会的通知公告
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登康口腔（001328）：关于召开2025年年度股东会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/46430f35-eec6-4236-a3ec-97abc6c609d1.PDF
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2026-04-22 18:14│登康口腔（001328）：2025年度独立董事述职报告（王海兵-已离任）
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2025年 1月 1日至 7月 28日，本人作为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，
严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》《独立董事工作细则》相关条款要求，忠实履行职责，发
挥专业优势，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用。现将本人在 2025年任职期间的履职情况汇
报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人简历
王海兵先生，1978年 12月生，中国国籍，博士，重庆理工大学教授、博士生导师。2011年 1月至 2013年 3月，任重庆理工大学
审计系副教授；2013年 3月至 2023年 3月，任重庆市人文社科重点研究基地财会研究与开发中心副主任；2015年 12 月至今任重庆
理工大学审计系教授；2018 年 11月至 2024年 11月担任重庆燃气集团独立董事；2019 年 4 月起担任财政部内部控制标准委员会咨
询专家；2019 年 6 月至今担任重庆机电股份有限公司监事；2022 年 3 月至 2024年 7月担任重庆天箭惯性科技股份有限公司独立
董事；2024 年 1月至今，重庆首讯科技股份有限公司独立董事；2020年 12月至今，任重庆仁培智能科技研究院有限公司监事；2022
年 3月至 2026年 7月 28日，任公司独立董事。
（二）独立性说明
2025 年度本人任职期间内，作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司控股股东担任任何职务，未与公司及其控股股东或其附属企业有重大业务往来。不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第
六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
2025年本人任职期间内，公司共召开了 3次董事会、2次股东会，本人亲自出席了 3次董事会、2次股东会。
以上历次董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董
事会及股东会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案提
出过异议。本人对提交董事会审议的全部议案经认真审议，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，均投出赞成票，没有反对、弃
权的情形。本人任职期间，公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
本人作为公司第七届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员，按照公司专门委员会议事规则的要求，积极参与专门委员会
的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。对公司定期报告及其财务信息、内部控制评价
报告、续聘审计机构等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审会计师进行沟通与交流，充分发
挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2025年 1月 1日至 7月 28日，本人出席董事会专门委员会的情况如下：
姓名 审计委员会 提名委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
王海兵 2 2 1 1
2025年 1月 1日至 7月 28日，本人出席独立董事专门会议的情况如下：
姓名 独立董事专门会议
应出席次数 实际出席次数
王海兵 2 2
（三）与内部审计机构、会计师事务所的沟通情况
本人任职期间，本人每季度审阅了公司募集资金存放与使用情况检查报告、内部审计工作计划执行情况报告，半年度审阅了关联
交易情况的检查报告、重大事项的检查报告，并审阅了年度内部审计工作报告、内部控制评价报告、内部审计工作计划等专项报告，
与会计师事务所就公司 2024年度审计计划、2024年度年报审计重大事项等进行充分沟通。
（四）与中小股东的沟通情况
本人任职期间，本人对于董事会审议的各个议案，都认真查阅相关文件，特别针对公司关联交易、利润分配、募投项目等事项，
本着有利于维护公司和全体股东利益尤其是中小股东利益原则，进行客观、公正的判断，审慎发表意见和行使表决权。对公司定期报
告及其他有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护全体股东的利益。作
为独立董事代表参加了公司于 2025年 4月 25日举办的 2024年度网上业绩说明会，与中小股东就营收结构、毛利率提升、股东回报
等业务进行了互动与沟通，听取并回应投资者关切。
（五）对公司进行现场调查等工作情况
任职期间，本人参加董事会、股东会对公司现场实地考察，并通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高管人员保持密切
联系，充分了解公司生产经营情况、财务状况、公司治理情况、董事会决议执行情况、信息披露情况、媒体报道及机构调研等公司动
态。及时掌握公司经营与发展情况，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范经营提供合理化意
见，积极有效地履行了独立董事的职责。合计现场工作时间约为 8天。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人作为审计委员会主任委员（召集人），本人任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。通过审阅公
司内审工作总结和计划，督促公司内部审计计划的实施。事前审核会计师提交的年度审计计划，通过召开沟通会议等方式，听取会计
师关于公司主要经营、投资、重点关注事项等方面的汇报，就审计过程中发现的重点关注事项与其进行充分深入交流，持续跟进公司
审计进度，督促会计师按时保质完成年审工作。
（七）行使独立董事职权的情况
在 2025年度任职期内，本人未行使以下特别职权：
1.独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2.向董事会提议召开临时股东会；
3.提议召开董事会会议；
4.依法公开向股东征集股东权利。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，通过规范董事会会议、定期汇报
、重大事项提前充分沟通、组织开展调研等多种形式保障本人履职知情权；组织参加投资者关系管理及其他专题培训，及时传递监管
及行业动态，以便本人更好地履职尽责。本人任职期间，未有任何干预本人独立行使职权的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
公司及时审议并披露了关联交易事项，关联董事及关联股东均已回避表决，所履行的审议程序符合相关法律法规的要求，本人对
应披露的关联交易事项均发表了明确同意的意见，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公开、公正、公平原则
，未损害公司与全体股东，尤其是中小股东利益。
（二）定期报告相关事项
2025 年本人任职期间，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督。公司
的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合相关法律法规及公司制度的有关要求。报告经
公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告的审议及
披露程序合法合规。
（三）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
公司召开第七届董事会第二十一次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》。本人认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验。续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025年度审计机构事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的
情形。
（四）董事、高级管理人员薪酬
公司审议了《关于 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该薪酬方案科学合理，有利于不断提高董事、监事
和高级管理人员的责任感。
（五）利润分配事项
本人认为，公司 2024年度利润分配方案系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展
的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（六）提名、选举董事
2025 年本人任职期间，公司董事会进行换届，本人审查了董事候选人任职资格、工作经验，认为候选人符合相关法律法规规定
任职资格要求，能够胜任公司董事的职责，且提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、总体评价
2025 年本人任职期间，本人坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进
行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独
立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/06ab1598-b035-4e98-9c4a-554a3e74d3c5.PDF
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2026-04-22 18:14│登康口腔（001328）：2025年度独立董事述职报告（廖成林-已离任）
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2025年 1月 1日至 7月 28日，本人作为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》《独立董事工作细则》相关条款要求，认真审议董事会及专门
委员会、独立董事专门会议各项议案，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，切实维护了公司整体利益和广
大股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2025年任职期间的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人简历
廖成林先生，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，技术经济及管理博士，企业管理教授。1982 年 1月至 1997 年 11 月
在现江苏海洋大学（原化工部连云港化工高等专科学校及原连云港淮海工学院）任教，历任教研室主任、经贸系系主任兼系党总支书
记等职，1994 年被聘为副教授；1997 年 12 月至 2023年 5月在重庆大学经济与工商管理学院任教，曾历任重庆大学经济与工商管
理学院市场学系副主任、经济与工商管理学院副院长、党委委员、院长助理、院培训中心主任、院工会主席、院教代会团团长、校工
会委员、校奖惩委员会监审委员、校财经监审委员会委员等职；现为重庆大学经济与工商管理学院退休教授（继续担任博士研究生导
师）、国家电投集团远达环保股份有限公司（现已更名为“国家电投集团水电股份有限公司”）独立董事、重庆市品牌学会常务副会
长、重庆市市场营销与策划学会副会长等。2019 年 6月至 2025 年 7月 28 日任公司独立董事。
（二）独立性说明
2025 年度本人任职期间内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会
关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存
在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
2025年度本人任职期间内，公司共召开了 3次董事会、2次股东会，本人亲自出席了 3次董事会、2次股东会。
本人出席的历次董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了
历次董事会及股东会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议
议案提出过异议。本人对提交董事会审议的全部议案经认真审议，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，均投出赞成票，没有反
对、弃权的情形。2025年度本人任职期间内，公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
本人作为公司第七届董事会战略、ESG 与科技创新委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及独立董事专门会
议召集人，能够按照《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会专门委员会工作细则、《独立董事工作细则》的相关规定，积极履
行相应职责，参加专门委员会会议和组织独立董事专门会议，就公司相关事项进行审议，并根据自身专业经验提出相应建议，为董事
会科学、审慎决策提供支持。
2025 年度本人任职期间内，本人参加战略、ESG 与科技创新委员会会议 2次、审计委员会会议 2次，召集并主持薪酬与考核委
员会会议 2次、独立董事专门会议 2次。除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，本人对提交董事会专门委员会及独立董事专门会
议的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。
（三）与内部审计机构、会计师事务所的沟通情况
2025年本人任职期间，本人审阅了公司审计部提交的《2024 年度内部审计工作报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》等专项报告，与会计师事务所就公司 2024年度审计计划等进行充分沟通，全面深入了解审计
的真实准确情况。
（四）维护投资者合法权益情况
2025年本人任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料
，了解相关信息，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东
的影响，同时通过向公司管理层了解中小股东关注的关于公司业务发展、未来战略规划等方面的问题，通过参加股东会的方式与中小
投资者直接进行互动交流，倾听中小投资者诉求，切实维护中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况
本人作为独立董事，2025年度本人任职期间内累计现场工作时间约为 9天。本人履职期间，参加公司持续督导培训，充分利用参
加董事会、股东会的机会及其他工作时间到公司进行实地考察，并通过会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、
高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司
的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建
设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
（六）行使独立董事职权的情况
本人在 2025年本人任职期间，未行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提请召开临时股东会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2025 年本人任职期间，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时向本人汇报公司生产经营、内控建设和重大事项进展情况
，积极为本人现场考察提供必要的条件和支持。公司对本人的工作开展给予了充分的支持和配合，在重大决策方面充分尊重本人的独
立判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项
2025 年本人任职期间，本人重点关注了公司在关联交易、财务会计报告及定期报告中的财务信息、聘请会计师事务所、董监高
薪酬等相关事项的决策程序、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年本人任职期间，公司审议通过了《关于 2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024
年度日常关联交易补充确认及增加 2025年度日常关联交易预计的议案》。上述关联交易为公司开展正常生产经营管理所需，条款按
一般商业条款进行，公平合理，关联董事回避表决，表决程序符合有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形
，符合公司及其股东整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年本人任职期间，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年本人任职期间，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年本人任职期间，公司严格依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时
编制并披露了 2024年年度报告、2024年度内部控制评价报告，以及 2025年第一季度报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重
要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的
实际情况。
（五）聘用会计师事务所情况
2025 年本人任职期间，公司未更换会计师事务所，公司第七届董事会第二十一次会议及 2024年年度股东会审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务及内部控制审计服务机构。选聘
结果符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，审议程序符合相关法律法规和《公司
章程》的规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025年本人任职期间，公司未变更财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025 年本人任职期间，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（八）董事、高级管理人员薪酬
2025 年本人任职期间，公司根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制订了 2025 年
度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议，审议程序符合相关法律法规和《公司章程
》的规定。
（九）提名、选举董事
2025 年本人任职期间，公司董事会进行换届，本人认真审阅董事候选人履历等资料，认为其具备担任上市公司董事、独立董事
的任职资格，公司审议程序合法合规。
四、总体评价
2025 年度本人任职期间，本人作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司经营情况，积极参与公司重大
事项决策，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c08bc978-f3a0-471d-8808-2fef964793d4.PDF
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2026-04-22 18:14│登康口腔（001328）：2025年度独立董事述职报告（靳景玉）
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登康口腔（001328）：2025年度独立董事述职报告（靳景玉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bb496d30-2958-4bcb-8712-6d6df4cf8917.PDF
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2026-04-22 18:14│登康口腔（001328）：2025年度独立董事述职报告（黎明）
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2025年 7月以来，本人作为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”或“公司”）第八届董事会的独立董事
，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》《独立董事工作细则》相关条款要求，忠实履行职责，
发挥专业优势，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用。现将本人在 2025年 7月 28日以来任职期
间的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人简历
黎明先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学教授，中国注册会计师（非执业会员），历任重庆
理工大学会计学院副院长、书记、院长；现任重庆长安民生物流股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、赛力斯集团股份有限公
司独立董事；2025 年 7月至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东担任任何职务
，未与公司及其控股股东或其附属企业有重大业务往来。不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立
性要求的情形。
二、独立董事履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
2025年任职期间，公司共召开了 5次董事会、1次股东会，本人亲自出席了5次董事会、1次股东会。
以上历次董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。针对董事会提交的议案
，本人坚持“会前充分沟通、会上独立判断”的原则。特别是在审议定期报告、关联交易及对外投资等重大事项时，本人不仅关注程
序的合规性，更侧重分析交易背后的商业逻辑及对中小股东利益的潜在影响。任职期内，本人对所有议案均投出赞成票，未出现反对
或弃权情况，亦未提出异议。本人任职期间，公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司专门委员会议事规则的要求
，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。对公司定期报告及其财
务信息等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审会计师进行沟通与交流，充分发挥专门委员会
的专业职能和监督作用。
本人任职期间出席董事会专门委员会的情况如下：
姓名 审计委员会
应出席次数 实际出席次数
黎明 4 4
提名委员会
应出席次数 实际出席次数
1 1
薪酬委员会
应出席次数 实际出席次数
2 2
任职期内，本人出席独立董事专门会议的情况如下：
姓名 独立董事专门会议
应出席次数 实际出席次数
黎明 1 1
（三）与内部审计机构、会计师事务所的沟通情况
本人任职期间，本人认真审阅了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2025年第三季度报告》，并阅读了 2024
年度内部审计工作报告、内部控制评价报告、内部审计工作计划等专项报告，并与前任审计委员会主任委员和审计机构进行了充分沟
通，了解了前期登康口腔的全部审计工作情况，以便能更好地服务与登康口腔的审计工作。
（四）与中小股东的沟通情况
本人任职期间，本人对于董事会审议的各个议案，都认真查阅相关文件，特别针对公司关联交易、募投项目等事项，本着有利于
维护公司和全体股东利益尤其是中小股东利益原则，进行客观、公正的判断，审慎发表意见和行使表决权。对公司定期报告及其他有
关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护全体股东的利益。本人于 2025
年8月 26日代表公司参加了 2025年半年度业绩说明会，与中小股东就公司经营业绩、发展战略、行业竞争格局等业务进行了互动与
沟通，听取并回应投资者关切，建立了良好的投资者沟通机制。
（五）对公司进行现场调查等工作情况
任职期内本人通过参加董事会、股东会的机会与公司经营管理层进行了深入沟通，对公司进行了现场实地考察，现场调研了公司
的生产场地，也与公司审计部与财务部就相关工作进行了充分沟通，任职期间通过电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理
人员、内审部门、负责公司审计的会计师事务所及相关工作人员保持密切联系，充分了解公司生产经营情况、财务状况、公司治理情
况、董事会决议执行情况、信息披露情况、媒体报道及机构调研等公司动态。及时掌握公司经营与发展情况，关注行业形势以及外部
市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范经营提供合理化意见，积极有效地履行了独立董事的职责。合计现场工作时间
约为 10天。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人作为审计委员会主任委员（召集人），任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。通过审阅公司内
审工作总结和计划，督促公司内部审计计划的实施。事前审核会计师提交的年度审计计划，通过召开沟通会议等方式，听取会计师关
于公司主要经营、投资、重点关注事项等方面的汇报，就审计过程中发现的重点关注事项与其进行充分深入交流，持续跟进公司审计
进度，督促会计师按时保质完成年审工作。
（七）行使独立董事职权的情况
在 2025年任职期内，本人未行使以下特别职权：
1.独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2.向董事会提议召开临时股东会；
3.提议召开董事会会议；
4.依法公开向股东征集股东权利。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，通过规范董事会会议、定期汇报
、重大事项提前充分沟通、组织开展调研等多种形式保障本人履职知情权；组织参加保荐机构持续督导培训、投资者关系管理及时传
递监管及行业动态，期间本人也积极参与了上市公司独立培训后续培训，以便本人更好地履职尽责。任职期内未有任何干预本人独立
行使职权的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
公司及时审议并披露了关联交易事项，关联董事及关联股东均已回避表决，所履行的审议程序符合相关法律法规的要求，本人对
应披露的关联交易事项均发表了明确同意的意见，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公开、公正、公平原则
，未损害公司与全体股东，尤其是中小股东利益。
（二）定期报告相关事项
2025 年任职期间，本人将财务会计报告、定期报告中的关键财务数据以及内部控制评价报告作为履职监督的核心。经审慎核查
，公司上述报告内容真实反映了经营成果与财务状况，信息完整、数据准确，严格遵循了相关法律法规及公司内部管理制度的要求。
在审议程序上，相关报告已按规定提交董事会（及审计委员会）专项审议并通过；公司全体董事、高级管理人员对公司定期报告签署
了书面确认意见，整体而言，公司定期报告的编制、内部审核及披露流程规范严谨，符合现行监管规定。
（三）聘任高级管理人员
2025 年，公司董事会进行了换届选举，本人经审阅高管候选人的个人简历等资料并审查提名程序，认为高管候选人的提名程序
合法有效，审议程序依法合规，高管候选人具备担任相应职务的资格和条件，不存在法律法规等规定的不得担任情形。
四、总体评价
2025 年本人任职期间，严格恪守《公司法》《证券法》及公司章程等相关法律法规的规定，始终秉持谨慎、勤勉、忠实的执业
准则，切实履行独立董事职责。在董事会运作层面，本人对提交董事会审议的各项议案均进行了独立、客观且深入的研判。在充分掌
握公司信息的基础上，本人仔细审视议案的合法合规性、可行性及对中小股东利益的影响，审慎行使表决权，未受任何不当干扰，确
保每一项表决均基于专业判断。同时，本人积极运用自身的专业知识与经验，为公司战略规划、内部控制及规范运作提供建设性意见
，致力于推动公司治理水平的提升，坚决维护公司及全体投资者，特别是中小投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续严格恪守监管要求及公司制度，通过深化实地调研与专题研讨，精准把握行业动态与经营实情，在确保程
序合规的基础上进一步提升董事会决策的科学性与前瞻性；同时，本人将重点强化对关联交易及信息披露等关键领域的监督制衡，协
助公司筑牢内控防线以防范经营风险，并持续畅通与中小股东的沟通渠道，积极回应市场关切，切实将投资者合法权益融入公司治理
的各个环节，以专业履职推动公司与资本市场的和谐共生及高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/935a6078-6a44-4431-a1de-f219a7808f1a.PDF
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2026-04-22 18:14│登康口腔（001328）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为建立健全重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）科学、规范、有效的激励与约束机制，完善公司
治理结构，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司根据年度经济效益、人工成本投入产出效率、行业薪酬水平等因素，建立与公司效益挂钩的工资总额决定机制，合
理确定年度工资总额预算，并纳入公司全面预算管理体系。
第三条 本制度所称“董事”是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。其中，董事由内部非独立董事、外部非独立董事
、独立董事构成。（本制度第十三条至第十六条、第十九条不适用外部非独立董事和独立董事）
（一）内部非独立董事：是指在公司担任高级管理人员或实际承担公司经营管理职责（包括但不限于董事长、职工董事）的非独
立董事；
（二）外部非独立董事：是指不在公司担任除董事和董事会专门委员会外的其他职务的非独立董事；
（三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立
客观判断的关系的董事。第四条 本制度所称“高级管理人员”是指由董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及
董事会认定的其他高级管理人员。
第五条 本制度所称“薪酬管理”是指对董事、高级管理人员薪酬和福利待遇等实行规范化管理的具体活动。
第六条 董事、高级管理人员薪酬管理工作应遵循以下基本原则：
（一）责任、权利、利益相统一：薪酬水平与岗位责任、经营风险、公司业绩紧密结合。
（二）激励与约束相结合：薪酬体系既要体现激励导向，激发管理层的积极性与创造性，又要建立有效的约束机制，规范职务行
为。
（三）短期激励与长期激励相结合：统筹考虑公司短期经营目标和长期战略发展，构建结构合理、可持续发展的薪酬体系。
（四）合规与市场导向相结合：薪酬体系的设计与实施应符合国家法律法规及监管要求，同时参考行业与市场薪酬水平，提升公
司人才竞争力。
（五）公平、公正、透明：薪酬政策的制定、审议、执行与信息披露遵循公开、公平、透明的程序。
第二章 管理机构与职责
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会是制定和实施董事及高级管理人员薪酬与考核方案的专门工作机构，对董事会负责。其主
要职责依据《公司章程》的规定，包括但不限于：
（一）研究、拟定董事及高级管理人员的绩效考核标准和方案；
（二）研究、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）负责对董事及高级管理人员进行绩效考核；
（四）监督薪酬制度的执行情况，提出修订建议；
（五）法律法规及《公司章程》规定的其他相关职责。
第八条 公司董事及高级管理人员薪酬的决策权限与程序如下：
（一）董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后，提交股东会批准。
（二）高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议批准，并向股东会进行说明。
（三）在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬标准
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬遵循市场化原则，根据其所任职务、履职责任、风险、工作难度、行业及地区薪酬水平
，结合公司实际经营状况等因素综合确定。第十条 董事薪酬
（一）内部非独立董事：内部非独立董事的薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核与激励方案执行，不再单独领取
董事津贴。
（二）外部非独立董事：外部非独立董事是否领取董事津贴、津贴标准及发放事宜，由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董
事会审议后，提交股东会批准。
（三）独立董事：独立董事领取固定的独立董事津贴。津贴标准由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他薪酬、社保
、公积金待遇等。
（四）全体董事出席公司董事会、股东会及履行职务所发生的合理费用由公司承担。第十一条 高级管理人员薪酬
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效管理制度执行。高级管理人员出席公司董事会、股东
会及履行职务所发生的合理费用由公司承担。
第十二条 公司为内部非独立董事、高级管理人员按国家规定缴纳社会保险和住房公积金，并提供符合规定的履职待遇与业务支
出，具体标准另行规定。第十三条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第四章 绩效考核
第十四条 考核原则
公司建立与薪酬管理相衔接的董事及高级管理人员绩效考核机制。考核遵循价值导向、客观公正、责权利对等的原则，旨在促进
公司战略目标的实现与可持续发展。第十五条 考核组织
董事会薪酬与考核委员会负责组织董事及高级管理人员的绩效考核工作，包括拟定考核方案、组织实施考核、审核考核结果，并
向董事会提出建议。
第十六条 考核结果应用
董事及高级管理人员的考核结果与其绩效薪酬或激励的兑现直接挂钩。
第五章 薪酬的兑现与调整
第十七条 薪酬发放
（一）内部非独立董事及高级管理人员，其薪酬按月发放。其中，一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露并依据经审计的财务数
据完成绩效评价后支付，具体比例由公司根据年度经营情况确定。其他发放事项，按公司相关管理制度执行。
（二）独立董事津贴自其任职或方案经股东会审议通过之日起次月开始计算，每季度发放一次。
（三）本制度所述薪酬均为税前金额，公司将依法代扣代缴个人所得税及社会保险、住房公积金等个人承担部分后发放。
第十八条 薪酬调整
（一）薪酬与考核委员会应定期评估本制度的适用性，结合公司经营状况、市场薪酬变化、行业竞争态势及监管要求等因素，适
时提出薪酬结构调整或标准调整的建议，报董事会和股东会审议。
（二）董事、高级管理人员的岗位或职责发生重大变动时，其薪酬可由薪酬与考核委员会提议进行调整，按程序审批。
第十九条 薪酬的止付、追索与扣回
如发生以下情形之一，公司有权对相关董事及高级管理人员已获授但尚未支付的绩效薪酬和中长期激励予以止付，对已获得的绩
效薪酬、中长期激励收入予以部分或全部追索扣回：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的；
（二）相关董事、高级管理人员违反法律、行政法规、《公司章程》或本制度规定，存在重大违法违规行为、严重失职或渎职，
给公司造成重大经济损失或声誉损害，或对公司的违法违规行为负有过错的。
董事、高级管理人员因上述情形应当承担的薪酬追索扣回责任，不因其离职而免除。第六章 信息披露
第二十条 公司应严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，
真实、准确、完整、及时地披露董事、高级管理人员的薪酬信息。
第二十一条 公司在年度报告中将披露每一位现任及报告期内离任的董事、高级管理人员从公司获得的税前薪酬总额，以及股权
激励等中长期激励的授予与实现情况。
第七章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度与国家日后颁布的法律
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，以国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。第二十
三条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。第二十四条 本制度经公司董事会审议通过，并报股东会批准后生效实施，修
改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/594a701a-1632-49d7-b7f4-2e33df95a7c6.PDF
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2026-04-22 18:14│登康口腔（001328）：2025年度独立董事述职报告（郭强）
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》《独立董事工作细则》相关条款要求，本人作为重庆登康
口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，认真审议董事会及专门委员会、独立董事专门会议各项议
案，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，切实维护了公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益
。
本人于 2025年 7月 28日起担任公司独立董事，现将本人在 2025年任职期间的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人简历
郭强先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权。石家庄陆军学院步兵指挥毕业。曾就职于中国人民解放军 51101部队、5
1112 部队、51128 部队，历任连队排长、团司令部军务参谋、师司令部副营职军务参谋、警卫营营长、团副参谋长，军区主要领导
同志专职秘书兼某局副局长等职务。2018 年进入中国口腔清洁护理用品工业协会，历任副秘书长、秘书长，2024年 11月至今，任中
国口腔清洁护理用品工业协会理事长；2025年 7月至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明
2025 年任职期间，本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未
在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本
人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
2025年任职期间，公司共召开了 5次董事会、1次股东会，本人亲自出席了5次董事会、1次股东会。
本人出席的历次董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了
历次董事会及股东会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议
议案提出过异议。本人对提交董事会审议的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。2025 年任职期间，公司
对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
本人作为公司提名委员会主任委员、战略、ESG 与科技创新委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会
专门委员会工作细则、《独立董事工作细则》的相关规定，积极履行相应职责，参加专门委员会会议和独立董事专门会议，就公司相
关事项进行审议，并根据自身专业经验提出相应建议，为董事会科学、审慎决策提供支持。
2025年任职期间，本人参加战略、ESG 与科技创新委员会会议 1次、独立董事专门会议 1次，召集并主持提名委员会会议 1次，
本人对提交董事会专门委员会及独立董事专门会议的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。
（三）维护投资者合法权益情况
2025年任职期间，本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认
真审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求落实信
息披露工作；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正切实维护全体股东特别是
中小股东利益。
（四）现场工作情况
2025年任职期间，本人现场工作时间累计约 9天。履职期间，本人于 2025年 08 月 01 日至 2025 年 09 月 03 日参加深圳证
券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上)，取得了上市公司独立董事培训证明，参加了公司持续督导培训，充分利用参加董
事会、股东会的机会及其他工作时间到公司进行实地考察，并通过会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高管
及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的日
常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、
执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
（五）行使独立董事职权的情况
本人在 2025年本人任职期间，未行使以下特别职权：
1.独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2.向董事会提请召开临时股东会；
3.提议召开董事会会议；
4.依法公开向股东征集股东权利。
（六）公司配合独立董事工作的情况
2025 年任职期间，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时向本人汇报公司生产经营、内控建设和重大事项进展情况，积
极为本人现场工作提供必要的条件和支持。公司对本人的履职给予了充分的支持和配合，在重大决策方面充分尊重本人的独立判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项
2025年任职期间，本人重点关注了公司在关联交易、定期报告披露等情况，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断。具
体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年任职期间，公司审议通过了《关于与关联财务公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》。上述关联交易为公司开
展正常生产经营管理所需，条款按一般商业条款进行，公平合理，关联董事回避表决，表决程序符合有关规定，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）披露定期报告披露情况
2025 年任职期间，公司严格依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对
定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘任高级管理人员
2025 年，本人参与了高级管理人员的聘任审议，通过了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况，并基于本人客观、独立
判断，本人认为高级管理人员候选人符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
四、总体评价
2025 年任职期间，作为公司独立董事，本人持续关注公司生产经营、关联交易、内控制度的完善及执行情况，以独立客观的立
场参与公司重大事项的决策，为公司董事会科学决策和风险防范提供专业意见和建议。
2026 年，本人将继续秉持谨慎勤勉的工作原则，依法依规履行独立董事的各项职责，独立客观发表意见，不断提高自身履职能
力，加强与公司董事会及管理层的沟通，关注公司经营情况，为公司的持续健康发展做出贡献。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/372a8cee-ddd3-4776-89d0-e6db9cb313d5.PDF
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2026-04-22 18:13│登康口腔（001328）：2026年一季度报告
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登康口腔（001328）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9d66227c-3eb6-44c4-87c5-d15d2fadae1f.PDF
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2026-04-22 18:13│登康口腔（001328）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第八届董事会第七次会议，全票审议通过了
《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1.分配基准：2025年度。
2.经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表净利润为人民币 181,077,979.98元，母公司净利润
为人民币 180,243,454.49元。根据《公司法》和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，公司累计提取的法定盈余公积已达到注册资本的 50%，故本年度不再计提其余的法定盈余公积。截至 2025年 12月 31日，
公司合并报表期末可供分配利润为人民币 253,794,168.59元，母公司期末可供分配利润为人民币 252,062,871.94元。根据中国证监
会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，结合公司2025年经营情况，在符合利润分配原则
、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2025年度利润分配方案为：以2025年12月31日总股本172,173,800股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利8.50元（含税），共计需派发现金红利146,347,730.00元，母公司结余的累计未分配利润105,71
5,141.94元结转至以后年度分配。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
3. 2025年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为 146,347,730.00元，占本年度归属
于母公司股东净利润的比例为 80.82%。2025年度公司未进行股份回购事宜。
4.在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励、发行新股等原因而发生变动的，则以未来实施分配方
案时股权登记日的总股本为利润分配的股本基数，按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 146,347,730.00 129,130,350.00 111,912,970.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 181,077,979.98 161,179,433.51 141,296,591.71
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 253,794,168.59
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 252,062,871.94
上市是否满三个完整会计年度 □是?否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 387,391,050.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 161,184,668.40
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 387,391,050.00
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的 □是?否
可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司上市未满完整的三个会计年度，不适用《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条（九）的规定；此外，公司亦不触及该
条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：
单位：元
项目 2025年 12月 31日 2024年 12月 31日
合并资产负债表 母公司资产负债表 合并资产负债表 母公司资产负债表
交易性金融资产 845,117,229.17 845,117,229.17 730,646,973.62 730,646,973.62
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
债权投资 205,498,611.11 205,498,611.11 203,265,416.67 203,265,416.67
其他债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 1,212,561.88 1,212,519.68 80,129.21 79,804.27
合计 1,051,828,402.16 1,051,828,359.96 933,992,519.50 933,992,194.56
总资产 2,007,426,277.73 2,008,720,273.67 1,965,564,123.58 1,963,755,617.72
占比 52.40% 52.36% 47.52% 47.56%
2.利润分配方案的合法性、合规性及合理性
2025年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、盈利能力、资金需求及投资者回报等因素，不会影响公司正常经营和长远发展
，有效兼顾了股东的即期利益和长远利益。符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《首
次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
（一）第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/04a10c74-0132-4837-a70e-6be58aa23d6c.PDF
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2026-04-22 18:12│登康口腔（001328）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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审计委员会履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《审计委员会工作细则
》《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务
所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）成立于2012 年 3月 2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北
大街 8号富华大厦 A 座 8层，首席合伙人谭小青。信永中和已按照《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》（财会〔2020
〕11号）的规定，于 2020 年 11 月在证监会备案系统首次进行了会计师事务所从事证券服务业务备案登记，并进入了“从事证券服
务业务会计师事务所备案名录”。截至 2025年 12月 31日，信永中和共有合伙人257人，共有注册会计师 1,799 人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数超过 700名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
信永中和具备证券、期货相关业务执业资质，具有丰富的上市公司审计工作经验，且是公司 2024年度审计机构。在过去的审计
服务工作中，信永中和严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允地发表了审计意见。董事会审计委
员会对信永中和所提供审计服务的经验与能力进行了审查，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2025年度审计机构。公司第七届
董事会第二十一次会议及 2024年年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025年度审计
机构，审计费用含税总额 83.3万元，其中财务报告审计费用为 53万元，内部控制审计等费用为 30.3万元。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合重庆市国资委对企业年度财务决算的统一工
作要求及公司 2025年年报工作安排，信永中和对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了
审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4 月 8日，第七届董事会审计委
员会第十六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025年度审计机构，并同意提交公司董事
会审议。
（二）2026年 1月 21日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 20
25年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4月 7日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 20
25年度审计结论、关键审计事项、关联方及关联方交易事项、专门委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了信永中和关于公
司审计报告的出具情况等的汇报。
（四）2026年 4月 10日，公司第八届董事会审计委员会第六次会议以通讯方式召开，审议通过公司 2025年年度报告、内部控制
评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/437f6b18-c817-4b35-8014-aa81536fe82b.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│登康口腔：2026年三季度报告
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2026-08-21│登康口腔：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225484304.PDF
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2026-04-23│登康口腔：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225146710.PDF
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2026-04-23│登康口腔：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225146721.PDF
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2025-10-25│登康口腔：2025年三季度报告
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2025-08-26│登康口腔：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568102.PDF
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2025-04-22│登康口腔：2024年年度报告
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2025-04-22│登康口腔：2025年一季度报告
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2024-10-28│登康口腔：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221520500.PDF
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2024-08-28│登康口腔：2024年半年度报告
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2024-04-27│登康口腔：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859017.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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