公司公告☆ ◇001328 登康口腔 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-12 18:59 │登康口腔（001328）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 18:59 │登康口腔（001328）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-07 15:45 │登康口腔（001328）：收购报告书之2025年三季度持续督导意见（渝富控股取得机电集团80%股权） │
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│2025-11-07 15:45 │登康口腔（001328）：收购报告书之2025年三季度持续督导意见（机电集团受托管理轻纺集团） │
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│2025-10-24 19:15 │登康口腔（001328）：与重庆机电控股集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的核查意│
│ │见 │
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│2025-10-24 19:14 │登康口腔（001328）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告 │
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│2025-10-24 19:14 │登康口腔（001328）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 19:14 │登康口腔（001328）：关于在重庆机电控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案 │
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│2025-10-24 19:12 │登康口腔（001328）：关于重庆机电控股集团财务有限公司的风险评估报告 │
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│2025-10-24 19:11 │登康口腔（001328）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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2025-11-12 18:59│登康口腔（001328）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；
2.本次股东会上没有新提议案提交表决；
3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
4.本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）14:30。
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日 9:15-15:00。
（二）会议召开和表决方式
本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（三）召集人
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）现场会议召开地点
公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）。
（五）会议主持人
董事长邓嵘先生。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计98名，代表股份数135,174,957股，占公司有表决权股份总数的78.
5108%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份数为118,673,400股，占公司有表决权股份总数的68.9265%。
（三）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共94名，代表股份数为16,501,557股，占公司有表决权股份总数的9.5842%。
（四）其他人员出席情况
除公司董事向志勇先生、张力先生、独立董事郭强先生线上参会外，公司其他董事、董事会秘书出席了本次会议，上海锦天城（
广州）律师事务所律师通过视频方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于与关联财务公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意32,106,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8256%；反对44,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1380%；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%。
本议案涉及关联交易，在表决时，关联股东重庆轻纺控股（集团）公司已回避表决，其持有的公司103,012,300股股份未计入本
议案有效表决权股份总数。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所；
（二）律师姓名：张宏瑞律师、肖浩律师；
（三）结论性意见：上海锦天城（广州）律师事务所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等有关事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
（二）上海锦天城（广州）律师事务所关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/8a9b8047-5838-4c92-b4a6-3f4038145859.PDF
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2025-11-12 18:59│登康口腔（001328）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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登康口腔（001328）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/73241861-c27b-4b52-9e97-490b621e660b.PDF
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2025-11-07 15:45│登康口腔（001328）：收购报告书之2025年三季度持续督导意见（渝富控股取得机电集团80%股权）
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登康口腔（001328）：收购报告书之2025年三季度持续督导意见（渝富控股取得机电集团80%股权）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/6cc1d8f8-96ac-45b9-a0a3-e00daebc787f.PDF
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2025-11-07 15:45│登康口腔（001328）：收购报告书之2025年三季度持续督导意见（机电集团受托管理轻纺集团）
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登康口腔（001328）：收购报告书之2025年三季度持续督导意见（机电集团受托管理轻纺集团）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/52a809f0-68e7-4de2-ac62-a7be92f7218b.PDF
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2025-10-24 19:15│登康口腔（001328）：与重庆机电控股集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的核查意见
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登康口腔（001328）：与重庆机电控股集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/f24882a5-9f2f-4700-930a-08c16bfd90a0.PDF
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2025-10-24 19:14│登康口腔（001328）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议决定于2025年11月12日（星期三）下午14:3
0在公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现就召开
本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会召开符合有关法
律法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》《股东会议事规则》等的规定。
（四）会议时间
1.现场会议时间：2025年11月12日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025年11月05日
（七）出席对象：
1.截至2025年11月5日下午收市时，登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本公司股东名册的全体股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2
）；
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。
（八）会议地点：公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议提案编码及名称
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于与关联财务公司签订《金融服务框架协 非累积投票提案 √
议》暨关联交易的议案
（二）披露情况
上述提案已经公司第八届董事会第四次会议审议，具体内容详见公司2025年10月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
（三）特别说明
本次股东会提案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。议案1.00为关联交易议案
，关联股东重庆轻纺控股（集团）公司需回避表决，亦不得接受其他股东委托投票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东：自然人股东本人亲自出席现场会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）办理登记手续。
2.法人股东：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续
；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明书办理登记手续。
3.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（即须在2025年 11月 7日 16:0
0前送达公司或发送电子邮件至ir@dencare.com.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件，于会前半小时到达会议现场办理登记手续。
（二）登记时间：2025年11月6日至2025年11月7日期间，每个工作日的上午 9:00-11:00，下午13:00-16:00。
（三）登记地点：重庆市江北区海尔路389号公司办公楼三楼董事会办公室。
（四）联系方式
联系人：杨祥思 联系电话：023-67015789
传真号码：023-67012679-2686 电子邮箱：ir@dencare.com.cn
（五）会议费用：本次股东会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
（一）第八届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/725e1856-3e5e-489b-8a31-14651d9a24a8.PDF
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2025-10-24 19:14│登康口腔（001328）：2025年三季度报告
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登康口腔（001328）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/98d86fb5-bcf9-4bed-9d77-6c43803cbcbe.PDF
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2025-10-24 19:14│登康口腔（001328）：关于在重庆机电控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案
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第一条 为进一步规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司与重庆机电控股集团财务有限公司
（以下简称“财务公司”）的关联交易，有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，保障资金流动性，
特制定本预案。
第二章 风险处置机构及职责
第二条 公司成立存款风险预防处置领导小组（以下简称“领导小组”），由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，
领导小组成员包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部负责人、法律合规部负责人及子公司财务负责人等。
领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，对董事会负责，由财务部具体负责对财务公司业务的日常监督和管理工作，
并及时向领导小组反映情况，以便领导小组按本预案防范和处置风险。
第三条 风险处置机构职责
（一）领导小组统一领导存款业务风险的应急处置工作，全面负责财务公司存款业务风险的防范和处置工作。
（二）公司财务部积极筹划落实各项防范风险措施化解风险。
（三）领导小组应督促财务公司及时提供相关信息，财务部关注财务公司经营情况，定期测试财务公司资金流动性，及时了解信
息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）财务部加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导小组预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存款风
险降到最低。
第三章 信息报告与披露
第四条 建立存款业务风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。发生存款业务期间，每半年取得并审阅财务公司包括
资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告以及风险指标等必要信息，出具风险持续评估报告，经董事会审议通过后与
半年度报告和年度报告一并对外披露。财务公司应当配合提供相关财务报告以及风险指标等必要信息。通过以上措施以评估财务公司
的业务与财务风险。
第五条 公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第四章 风险应急处置程序和措施
第六条 当财务公司出现下列任何一种情形，领导小组应立即启动应急处置程序：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 6 号）中第 21 条、第
22条规定的情形；
（二）财务公司任何一个监管指标持续不符合《企业集团财务公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 6号
）第 34 条规定的要求；
（三）财务公司发生挤兑事件、到期债务不能支付、大额贷款逾期、重要信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人
员被有权机关采取强制措施或涉及严重违纪、刑事案件等重大事项时；
（四）发生可能影响其正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司同业拆借、票据承兑等集团外（或有）负债类业务因财务公司的原因出现本金或利息逾期超过 5 个工作日的；
（六）财务公司或上市公司的控股股东、实际控制人及其他关联方发生重大信用风险事件（包括但不限于公开市场债券逾期超过
7 个工作日、大额担保代偿等）；
（七）财务公司出现严重支付危机；
（八）其他可能对上市公司存放资金和提供其他金融服务带来安全隐患的任何事项。
第七条 存款风险发生后，相关工作人员立即向领导小组报告，领导小组应及时了解信息，整理分析后上报公司董事会。对存款
风险，任何单位、个人不得瞒报、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第八条 处置预案程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调
查发生存款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制
定风险应急处理方案。风险应急处理方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。风险应急处理方
案主要包括以下内容：
（一）建立应急处理小组；
（二）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
（三）各项化解风险措施的组织实施；
（四）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第九条 针对出现的风险，应急处理小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩
散和蔓延。必要时应要求财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金；立即卖出持有的有价证券；收回拆放的同业资金
等，以规避相应风险，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第五章 后续事项处理
第十条 突发性存款风险平息后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财
务公司存款风险进行评估，调整存款比例。
第十一条 领导小组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效
地做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第六章 附则
第十二条 本预案未尽事宜，按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业集团财务公司管理办法》等有关
法律、法规、规范性文件以及公司《章程》等有关规定执行。第十三条 本预案的解释权、修改权归公司董事会。
第十四条 本预案从董事会通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/effad2ce-d53a-42f7-8a77-698ee78e9f7b.PDF
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2025-10-24 19:12│登康口腔（001328）：关于重庆机电控股集团财务有限公司的风险评估报告
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登康口腔（001328）：关于重庆机电控股集团财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/cdeec00f-1209-4b60-a9e6-6426c4a7c9b9.PDF
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2025-10-24 19:11│登康口腔（001328）：第八届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知以电
子邮件及电话方式于2025年10月20日向全体董事发出。
（二）本次会议于2025年10月24日14:00在公司办公楼三楼二会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（三）本次会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵丰硕、向志勇、李江一、独立董事靳景玉、
黎明及职工董事龙唯参加现场会议表决；董事张力及独立董事郭强以通讯表决方式出席会议。
（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口
腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议程序
（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
表决结果：通过
公司董事会认为《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的经营业绩和实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《2025年第三季度报告》的相关内
容。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。《2025年第三季度报告》具体内容详见《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于与关联财务公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票
表决结果：通过
公司董事会认为与间接控股股东重庆机电控股（集团）公司实际控制的企业重庆机电控股集团财务有限公司签订《金融服务框架
协议》有利于进一步拓展公司现金管理及融资渠道，同意与关联财务公司签订《金融服务框架协议》。
关联董事向志勇、李江一回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚
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