公司公告☆ ◇001328 登康口腔 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│登康口腔（001328）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《2023年年度报告》及其摘要。
公司定于2024年5月6日（周一）15:00～16:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举
行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长邓嵘先生（或董事、总经理赵丰硕先生），董事、财务总监王青杰先生，独立董事王
海兵先生，董事会秘书杨祥思先生，保荐代表人邓必银先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2024年5月5日（周日）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将
在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/52e6f825-1046-4d2e-892a-8e3efe1141f4.PDF
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2024-04-27 00:00│登康口腔（001328）：中信建投关于登康口腔使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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登康口腔（001328）：中信建投关于登康口腔使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/c5b6715b-cf4a-419b-8bc3-77b5483c6967.PDF
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2024-04-27 00:00│登康口腔（001328）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以
书面或电话方式于2024年4月15日向全体监事发出。
（二）本次会议于2024年4月26日下午13:00在公司办公楼二楼三会议室以现场表决的方式召开。
（三）本次会议应到监事5名，实际出席并表决的监事5名。
（四）公司监事会主席李雪飞先生主持会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议程序
（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
2023年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定开展工作，全体监事恪尽职
守、勤勉尽责，有效促进了公司监事会的科学决策和规范运作。
本议案尚需提交公司股东大会审议，《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，内容和格式符合
中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议，《 2023年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》详
见《中国证券报》《上海证券报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cnin
fo.com.cn）。
（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，保障了股东的合理回
报，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时
报 》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（四）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审核，监事会认为：公司按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业
内部控制基本规范》等相关法律规定，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际
需要，并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项
业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观
地反映了公司本年度内部控制制度的建设及运行情况。
本议案无需提交公司股东大会审议，《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审核，监事会认为：董事会出具的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合实际情况，真实反映了公司募集资金存
放、使用、管理情况。募集资金存放、使用、管理符合规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
本议案无需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时
报 》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（六）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审核，监事会认为：综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市
公司进行审计的资质及丰富经验，同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时
报 》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（七）审议通过《关于<2023年财务决算报告>的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审核，监事会认为：《2023年财务决算报告》符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2023年财务决算报告》相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议，《2023年财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于<2024年财务预算方案>的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审核，监事会认为：2024年财务预算方案是根据公司2023年度的实际经营情况和经营成果，在充分考虑各项基本假设的前提下
，结合公司各项现实基础、经营能力以及未来经营情况的展望，本着求实稳健的原则编制，符合公司的实际情况和未来发展规划。
本议案尚需提交公司股东大会审议，《2024年财务预算方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票
全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时
报 》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行、保证公司正常经营资金需求及资金安全的情况下，公司使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常
建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用合计不超过人民币5亿
元（含本数）的部分闲置募集资金及合计不超过人民币8亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，即期
限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时
报 》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（十一）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审核，监事会认为：公司将部分超募资金4,800万元（占超额募集资金总额的28.95%）永久补充流动资金，用于公司日常经营
活动，有利于充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益，具有必要性和合理性。永久补充流动资金的比例和审议程
序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等关于募集资金管理的相关规定，本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途或
损害公司、股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时
报 》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（十二）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审核，监事会认为：董事会编制的《2024年第一季度报告》符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2024年第一季度报告》相关内容。
本议案无需提交公司股东大会审议，《2024年第一季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《
经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第七届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/5f64565b-3148-43c3-a89b-56a5192d8495.PDF
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2024-04-27 00:00│登康口腔（001328）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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登康口腔（001328）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/22673afc-c417-481a-90a7-6c09f9fdd060.PDF
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2024-04-27 00:00│登康口腔（001328）：2023年年度报告
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登康口腔（001328）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/73178610-d7fd-4aa5-abbc-41be23fbafaa.PDF
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2024-04-27 00:00│登康口腔（001328）：独立董事2023年度述职报告（王海兵）
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登康口腔（001328）：独立董事2023年度述职报告（王海兵）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/e50a869c-3717-49af-b4e5-726aa46973c6.PDF
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2024-04-27 00:00│登康口腔（001328）：年度股东大会通知
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登康口腔（001328）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/d38a8ebc-2201-4fd0-b850-7a022d84dc9a.PDF
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2024-04-27 00:00│登康口腔（001328）：独立董事2023年度述职报告（靳景玉）
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登康口腔（001328）：独立董事2023年度述职报告（靳景玉）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/d57285bf-b6b0-45ce-99c9-24133cc135e6.PDF
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2024-04-27 00:00│登康口腔（001328）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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登康口腔（001328）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/87d98f29-fcf7-4e62-bad5-52d230750c21.PDF
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2024-04-27 00:00│登康口腔（001328）：董事会决议公告
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登康口腔（001328）：董事会决议公告。
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2024-04-27 00:00│登康口腔（001328）：2023年年度报告摘要
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登康口腔（001328）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/9d7210c4-d152-457e-bba5-cc1aa66dd990.PDF
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2024-04-27 00:00│登康口腔（001328）：关于2023年度利润分配预案的公告
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第七届董事会第十五次会议及第七届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情
况公告如下：
一、公司利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表净利润为人民币141,296,591.71元，母公司净利润为人民币
141,263,689.08元。根据《公司法》和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，截
至2023年12月31日，公司合并报表期末可供分配利润为人民币159,975,456.19元，母公司期末可供分配利润为人民币159,838,625.06
元。
公司以合并报表或母公司期末可供分配利润孰低原则作为公司利润分配的前提，2023年度利润分配拟按公司2023年12月31日总股
本172,173,800股为基数，以每10股派发现金红利6.50元（含税）向全体股东分配，共计派发现金红利111,912,970.00元人民币，不
送红股、不转增股本。
若在本分配预案披露之日至其实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动时，公司将以未来
实施分配预案时股权登记日的总股本为利润分配的股本基数，并按照“现金分红总金额不变”的原则，对实施预案进行相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
公司2023年度利润分配预案是综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及未来发展资金需
求等因素，符合《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》《首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》的相关规定。
该利润分配预案是公司积极回报投资者的具体体现，具备合法性、合规性和合理性，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
三、审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
经审议，董事会认为公司2023年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东即期利益和长远利益，与公
司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。董事会一致同意该议案相关内容，并同意将其提交公司2023年年度股东大会审
议。
（二）监事会意见
公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，保障了股东的合理回报，有利于公司的长远
发展，不存在损害股东利益的情形。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）第七届董事会第十五次会议决议；
（二）第七届监事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/3fb6c9f0-479c-41c9-b2cc-8f23da2e20a4.PDF
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2024-04-27 00:00│登康口腔（001328）：2024年一季度报告
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登康口腔（001328）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/e1174a5b-6e63-47ec-93cb-e5fcc6942a57.PDF
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2024-04-27 00:00│登康口腔（001328）：独立董事年度述职报告
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登康口腔（001328）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/a186a9e1-4458-4b18-a5ef-ec21efdafb3b.PDF
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2024-04-27 00:00│登康口腔（001328）：关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会
第十三次会议审议了《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本方案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后
生效。根据《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司经营发展等实际情况，并参照行
业、地区薪酬水平，2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日—2024年12月31日。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1.公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。
2.公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。
（二）公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所从事的实际工作岗位领取薪酬及专项奖金，未在公司从事实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本薪酬+绩效薪酬+突出贡献奖励+任期激励。
按照年薪考核管理规定，公司高级管理人员根据社会经济发展状况及企业经营实际领取基本年薪，根据企业年度经营质量变革指
标、效率变革指标、动力变革指标、专项指标业绩考核确定其绩效薪酬；根据科技创新、管理创新、新业务拓展、品牌建设等突出贡
献确定突出贡献奖励；根据任期内业绩持续增长、改革创新、后发优势培育等确定任期激励。
四、其他规定
（一）公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放，绩效薪酬、奖励薪金、任期激励按相关制度规定考核发放；独
立董事津贴每季度发放一次；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
（二）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（三）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、其他说明
本方案已经公司第七届董事会第十五次会议（全体董事回避表决）和第七届监事会第十三次会议（全体监事回避表决）审阅，尚
需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过后生效。
六、备查文件
（一）第七届董事会第十五次会议决议；
（二）第七届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/abdd76cc-7c00-448e-be42-209ca5edeeae.PDF
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2024-04-27 00:00│登康口腔（001328）：2023年度监事会工作报告
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2023年是登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”）首次公开发行股票并在深圳交易所主板上市的元年，本年度
监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，秉承对全体股东负责的态度，认真履行监督职
能，积极有效地开展工作，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的合法权益。报告期内，监事会对登
康口腔财务、股东大会决议执行情况、募集资金的使用、董事会重大决策程序及登康口腔经营管理活动的合法合规性、董事及高级管
理人员履行职务情况等进行了监督和检查，充分发挥了监事会的监督作用，促进了登康口腔持续健康发展，现就报告期内的工作报告
如下：
一、对报告期内经营管理行为及业绩的基本评价
报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东
权益出发，认真履行监督职责。各监事列席了报告期内历次董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，各董事忠实、勤
勉地履行了董事义务，未发现经营中违规操作及损害登康口腔、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《
公司章程》的要求。报告期内，公司取得了良好的经营业绩，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目
标，监事会认为公司高级管理人员勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。
二、报告期内监事会工作要点
报告期内，监事会以提高监督水平为核心，不断改进工作方式，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重
大异常变化的情况，强化监督检查，促进了公司内部控制不断优
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