公司公告☆ ◇001328 登康口腔 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-24 16:27│登康口腔（001328）：关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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为加强上市公司与投资者之间的沟通交流，促进上市公司进一步做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司
协会联合深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日”活动。
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年11月28日（星期四）参加本次投资者网上集体接待日活动
，并于当天15:00-17:00与投资者进行网上交流。投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景
财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
届时，公司相关人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行交流。欢迎广大投资者踊
跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-24/cfd81859-b1d0-4eab-8308-a8d7e5052383.PDF
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2024-11-24 16:27│登康口腔（001328）：关于控股股东拟被托管的提示性公告
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2024年11月24日，重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东重庆轻纺控股（集团）公司（以下简
称“轻纺集团”）通知：为深化国有企业改革，重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资委”）和重庆渝富控股集团
有限公司（以下简称“渝富控股”）拟将轻纺集团委托给重庆机电控股（集团）公司（以下简称“机电集团”）管理，目前正在开展
前期的相关工作，托管协议尚未签署。
如托管协议涉及权益变动事项，将导致机电集团间接收购轻纺集团持有的公司59.83%的股份，成为公司的间接控股股东，但本次
托管不会导致公司控股股东及实际控制人变更，公司控股股东仍为轻纺集团，公司实际控制人仍为重庆市国资委。本次托管不会对公
司日常生产经营活动构成重大影响。
公司提醒投资者注意，为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现将上述事项予以提示性公告。
后续，公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注事项进展并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/03a2f4a0-c666-4ba0-b7e6-28cc73840e68.PDF
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2024-10-28 00:00│登康口腔（001328）：2024年三季度报告
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登康口腔（001328）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 00:00│登康口腔（001328）：战略、ESG与科技创新委员会工作细则
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登康口腔（001328）：战略、ESG与科技创新委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c6054dc8-4725-4a4a-9bc9-2bcda2ed2134.PDF
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2024-10-28 00:00│登康口腔（001328）：监事会决议公告
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登康口腔（001328）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/159af221-a35a-4117-838d-5a594c516482.PDF
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2024-10-28 00:00│登康口腔（001328）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知以
电子邮件及电话方式于2024年10月21日向全体董事发出。
（二）本次会议于2024年10月25日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场或通讯表决的方式召开。
（三）本次会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。其中，董事赵丰硕、王青杰、方果、廖成林、靳景玉、王海兵参
加现场会议表决，董事邓嵘、许杰、孙德寿以通讯表决方式出席会议。
（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口
腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议程序
（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
公司董事会认为《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的经营业绩和实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《2024年第三季度报告》的相关内
容。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案无需提交公司股东会审议。
《2024年第三季度报告》具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于战略委员会更名并修订相关工作细则的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
董事会同意将“战略委员会”更名为“战略、ESG与科技创新委员会”，将《战略委员会工作细则》更名为《战略、ESG与科技创
新委员会工作细则》，并对该工作细则有关条款作出修订，增加ESG相关职责内容。
本议案无需提交公司股东会审议。
修订后的《战略、 ESG 与科技创新委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第七届董事会第十八次会议决议；
（二）第七届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/7334f6d6-a857-4261-b761-eaeff7db23f0.PDF
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2024-09-21 00:00│登康口腔（001328）：2024年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无否决议案或修改议案的情况；
2. 本次股东会上没有新提议案提交表决；
3. 本次股东会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
4. 本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1. 现场会议召开时间：2024年9月20日（星期五）14:30。
2. 网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月20日9:15-15:00。
（二）会议召开和表决方式
本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（三）召集人
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）现场会议召开地点
公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）。
（五）会议主持人
董事长邓嵘先生。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计91名，代表股份数为130,746,326股，占公司有表决权股份总数的7
5.9386%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份数为115,988,729股，占公司有表决权股份总数的67.3672%。
（三）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共85名，代表股份数为14,757,597股，占公司有表决权股份总数的8.5713%。
（四）其他人员出席情况
除公司董事许杰先生、独立董事廖成林先生、监事赵耀先生因公出差并请假，公司其他董事、监事、董事会秘书、上海锦天城（
广州）律师事务所律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意130,696,926股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9622%；反对45,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0349%；
弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0029％。
本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>等七个内部控制制度的议案》
表决结果：通过
2.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意130,699,526股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9642%；反对43,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0329%；
弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。
本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意130,699,526股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9642%；反对43,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0329%；
弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。
本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.3 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意130,699,526股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9642％；反对43,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0329％
；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0029％。
2.4 《关于修订<重大经营及对外投资管理制度>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意130,707,926股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9706％；反对33,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0259％
；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0035％。
2.5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意130,645,126股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对44,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0342％
；弃权56,500股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0432％。
2.6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意130,708,026股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9707％；反对33,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0259％
；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0034％。
2.7 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意130,709,426股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9718％；反对32,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0248％
；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0034％。
（三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意130,708,226股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9709％；反对33,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0259％
；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0033％。
本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（四）审议通过了《关于修订<首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意127,719,926股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6853％；反对34,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0264％
；弃权2,991,900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议有效表决权股份总数的2.2883％。
本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所；
（二）律师姓名：张宏瑞律师、肖浩律师；
（三）结论性意见：上海锦天城（广州）律师事务所律师认为，公司2024年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等有关事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司2024年第一次临时股东会决议；
（二）上海锦天城（广州）律师事务所关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司2024年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/d0842f32-8ffd-45c3-9fd5-8a1a83bc53ff.PDF
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2024-09-21 00:00│登康口腔（001328）：上海锦天城（广州）律师事务所关于登康口腔2024年第一次临时股东会的法律意见书
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登康口腔（001328）：上海锦天城（广州）律师事务所关于登康口腔2024年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/db823340-bedd-4951-8107-9a052f2b40dc.PDF
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2024-08-28 00:00│登康口腔（001328）：半年报监事会决议公告
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登康口腔（001328）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/74f7314c-db0f-4c8d-95f3-87642d496c77.PDF
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2024-08-28 00:00│登康口腔（001328）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知以
电子邮件及电话方式于2024年8月17日向全体董事发出。
（二）本次会议于2024年8月27日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场表决的方式召开。
（三）本次会议应到董事9名，实际出席现场会议并表决的董事9名。
（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口
腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议程序
（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
公司董事会认为《2024年半年度报告》及其摘要真实、准确地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该报告相关内容。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案无需提交公司股东会审议，《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》
详见《中国证券报》《上海证券报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cn
info.com.cn）。
（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
董事会认为公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，严格遵守中国证监会《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗
漏，符合相关法律、法规，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为，如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与
使用情况，同意该报告相关内容。
本议案无需提交公司股东会审议，公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置
换的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
公司董事会认为公司合理改进募投项目款项支付方式，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及股东
的利益，同意在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款
项，后续从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
保荐机构中信建投对该议案发表了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交公司股东会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报
》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审议，同意根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》对《公司章程》部分条款作出修订，并提请股东会授权董事
会及其授权人士办理相关工商变更登记和备案事宜。
本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报
》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>等七个内部控制制度的议案》
5.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
5.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
5.3 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
5.4 《关于修订<重大经营及对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
5.5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
5.6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
5.7 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审议，同意根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工
作细则》《重大经营及对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》部分条款进行修订完
善。
本议案尚需提交公司股东会审议，修订后的前述内部控制制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则><总经理工作细则>等十六个内部控制制度的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
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