公司公告☆ ◇001328 登康口腔 更新日期：2025-06-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-21 18:23 │登康口腔（001328）：2024年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 18:23 │登康口腔（001328）：2024年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │登康口腔（001328）：关于控股股东国有股权无偿划转完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 15:43 │登康口腔（001328）：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-05 15:34 │登康口腔（001328）：中信建投关于登康口腔2024年度保荐工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-05 15:34 │登康口腔（001328）：收购报告书之2024年度暨2025年第一季度持续督导意见（渝富控股取得机电集团80│
│ │%股权） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-05 15:34 │登康口腔（001328）：收购报告书之2024年度暨2025年第一季度持续督导意见（机电集团受托管理轻纺集│
│ │团） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │登康口腔（001328）：关于控股股东上层股权结构变动完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:32 │登康口腔（001328）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:23 │登康口腔（001328）：年度股东大会通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 18:23│登康口腔（001328）：2024年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；
2.本次股东会上没有新提议案提交表决；
3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
4.本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:30。
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月21日9:15-15:00。
（二）会议召开和表决方式
本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（三）召集人
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）现场会议召开地点
公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）。
（五）会议主持人
董事长邓嵘先生。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计87名，代表股份数为121,752,710股，占公司有表决权股份总数的7
0.7150%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份数为118,673,500股，占公司有表决权股份总数的68.9266%。
（三）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共82名，代表股份数为3,079,210股，占公司有表决权股份总数的1.7884%。
（四）其他人员出席情况
除公司监事会主席李雪飞先生因公请假外，公司其他董事、监事、董事会秘书、上海锦天城（广州）律师事务所律师出席了本次
会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意121,748,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962%；反对3,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0027%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
（二）审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意121,748,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962%；反对3,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0027%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
（三）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意121,748,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962%；反对3,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0027%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
（四）审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意121,748,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962%；反对3,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0027%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意121,725,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9779%；反对25,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0209%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
（六）审议通过了《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：通过
表决情况：
该议案公司股东重庆本康贰号企业管理合伙企业(有限合伙)、重庆本康壹号企业管理合伙企业（有限合伙）自愿回避表决，回避
股份为12,673,400股。
同意109,074,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9952%；反对3,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0030%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
（七）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意120,385,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8770%；反对1,365,744股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.1217%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
（八）审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意121,748,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962%；反对3,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0027%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所；
（二）律师姓名：张莉律师、肖浩律师；
（三）结论性意见：上海锦天城（广州）律师事务所律师认为，公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司2024年年度股东会决议；
（二）上海锦天城（广州）律师事务所关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/c5317e5c-b5e9-4464-b4f0-79f91928711c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 18:23│登康口腔（001328）：2024年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/7f1430cc-0aae-4295-915a-8ab16cb522b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│登康口腔（001328）：关于控股股东国有股权无偿划转完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年2月28日，重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）收到间接控股股东重庆机电控股（集团）公司（以
下简称“机电集团”）通知，获悉重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”）将所持本公司控股股东重庆轻纺控股（集团
）公司（以下简称“轻纺集团”）80%股权无偿划转给机电集团。同时，重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资委
”）将持有的轻纺集团20%股权无偿划转给机电集团。股权划转完成后，重庆市国资委、渝富控股、机电集团、轻纺集团签订的《托
管协议》解除（以下简称“本次变动”）。
本次变动完成后，机电集团由受托管理轻纺集团，变为直接持有轻纺集团100%股权，轻纺集团的控股股东将由渝富控股变更为机
电集团，不涉及公司表决权的变动，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。公司的控股股东仍为轻纺集团，实际控制人仍为
重庆市国资委。本次变动不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。
具体内容详见公司于2025年3月1日披露的《重庆登康口腔护理用品股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转暨<托管协议>解
除的提示性公告》（公告编号：2025-005）。
2025年5月19日，公司收到轻纺集团通知，本次变动相关的工商变更登记手续已办理完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/38f6862f-f1a8-420d-9863-32cecbcbc64b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 15:43│登康口腔（001328）：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/e10972f5-c89f-4373-9829-eeec2ae0645c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-05 15:34│登康口腔（001328）：中信建投关于登康口腔2024年度保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：中信建投关于登康口腔2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/8648eefa-3ef1-4bb4-9f29-be0526939a9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-05 15:34│登康口腔（001328）：收购报告书之2024年度暨2025年第一季度持续督导意见（渝富控股取得机电集团80%股
│权）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：收购报告书之2024年度暨2025年第一季度持续督导意见（渝富控股取得机电集团80%股权）。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/4b8383d2-ec13-42d3-b4c1-e3a2bc61ea49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-05 15:34│登康口腔（001328）：收购报告书之2024年度暨2025年第一季度持续督导意见（机电集团受托管理轻纺集团）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：收购报告书之2024年度暨2025年第一季度持续督导意见（机电集团受托管理轻纺集团）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/954bd672-eff0-48c4-aac6-9e5a196713f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│登康口腔（001328）：关于控股股东上层股权结构变动完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：关于控股股东上层股权结构变动完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1b885f67-8f82-4e9f-acda-59425345e551.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:32│登康口腔（001328）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/534f93f5-21e3-428f-9055-44ff63710f36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:23│登康口腔（001328）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0b60a139-3b46-4fe5-a836-69e0b09e4ef8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:22│登康口腔（001328）：关于2024年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/43c25eff-b65a-479e-aaee-2e392439ba3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:22│登康口腔（001328）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/04ec85a9-de8a-4725-a422-02fc61811735.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:22│登康口腔（001328）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《审计委员会工作细
则》《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事
务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）成立于 2012 年 3月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门
北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人谭小青。信永中和已按照《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》（财会〔2
020〕11 号）的规定，于 2020 年 11 月在证监会备案系统首次进行了会计师事务所从事证券服务业务备案登记，并进入了“从事证
券服务业务会计师事务所备案名录”。截至 2024 年12 月 31 日，信永中和共有合伙人 259 人，共有注册会计师 1,780 人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司对 2024 年度审计机构进行了竞争性比选，董事会审计委员会对信永中和所提供审计服务的经验与能力进行了审查，同意向
董事会提议聘请信永中和为公司 2024 年度审计机构。公司第七届董事会第十五次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于变
更会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构，审计费用含税总额 83.30万元，其中财务报告审计费用为
53.00万元，内部控制审计等费用为 30.30万元。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合重庆市国资委对企业年度财务决算的统一工
作要求及公司 2024 年年报工作安排，信永中和对公司 2024年度财务报告及 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了
审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 15 日，第七届董事会审计
委员会第十一次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司董
事会审议。
（二）2025 年 1 月 10 日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对
2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2025 年 4 月 3 日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对
2024 年度审计结论、关键审计事项、关联方及关联方交易事项、专门委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了信永中和关
于公司审计报告的出具情况等的汇报。
（四）2025 年 4 月 8 日，公司第七届董事会审计委员会第十六次会议以通讯方式召开，审议通过公司 2024 年年度报告、内
部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
（五）2025 年 4 月 15 日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对
2024 年度审计工作情况、审计结果、专门委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了信永中和关于公司审计报告的出具情况
等的汇报。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/117a54e8-da95-4528-9d9e-dbe8f4da825e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:22│登康口腔（001328）：年度募集资金使用情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/06d89209-890a-4698-be20-a80104389cff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:22│登康口腔（001328）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8023af5e-e129-4697-8dca-bbf45d7ce742.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:22│登康口腔（001328）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/782478e4-e670-4e01-b086-0b10cba542e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:22│登康口腔（001328）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d70516e5-c6ec-4c48-8251-d689ea3867a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:22│登康口腔（001328）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e45c9761-7065-4736-9b5c-bf10c2216386.PDF
|