公司公告☆ ◇001328 登康口腔 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-10 18:34 │登康口腔（001328）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-10 18:34 │登康口腔（001328）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-03 17:52 │登康口腔（001328）：关于部分首次公开发行前限售股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-02-03 17:50 │登康口腔（001328）：部分首次公开发行前限售股份上市流通的核查意见 │
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│2026-01-21 19:02 │登康口腔（001328）：关于聘任内部审计机构负责人的公告 │
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│2026-01-21 19:01 │登康口腔（001328）：第八届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-01-21 19:00 │登康口腔（001328）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-21 19:00 │登康口腔（001328）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-21 19:00 │登康口腔（001328）：2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-01-21 18:59 │登康口腔（001328）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告 │
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2026-02-10 18:34│登康口腔（001328）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；
2.本次股东会上没有新提议案提交表决；
3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
4.本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2026年2月10日（星期二）14:30。
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月10日 9:15-15:00。
（二）会议召开和表决方式
本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（三）召集人
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）现场会议召开地点
公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389号）。
（五）会议主持人
董事长邓嵘先生。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计89名，代表股份数134,881,568股，占公司有表决权股份总数的78.
3404%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份数为118,673,400股，占公司有表决权股份总数的68.9265%。
（三）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共85名，代表股份数为16,208,168股，占公司有表决权股份总数的9.4138%。
（四）其他人员出席情况
除公司董事李江一女士、张力先生、独立董事郭强先生线上参会外，公司其他董事、董事会秘书出席了本次会议，上海锦天城（
广州）律师事务所律师通过视频方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意134,860,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9847%；反对16,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0124%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所；
（二）律师姓名：张宏瑞律师、肖浩律师；
（三）结论性意见：上海锦天城（广州）律师事务所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等有关事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
（二）上海锦天城（广州）律师事务所关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/129e85fb-475c-4bd3-a146-9faa4deeaa0c.PDF
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2026-02-10 18:34│登康口腔（001328）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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上海锦天城（广州）律师事务所
关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：重庆登康口腔护理用品股份有限公司
上海锦天城（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就
公司召开 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《重庆登康口腔护
理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司
本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并
进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年 1 月 21 日，公司召开第八届董事会第六次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2026年 1月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公
告》，将本次股东会的召开时间、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法以及参加网络投票的具体操作流程等
予以公告。前述公告刊登的日期距本次股东会的召开日期均已达 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会的现场会议于 2026 年 2 月 10 日 14:30 在重庆市两江新区海尔路 389 号重庆登康口腔护理用品股份有限公司办
公楼一楼报告厅如期召开，由公司董事长邓嵘主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 10日 9
:15至 15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《
公司章程》的有关规定。
二、 本次股东会召集人、出席人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人和参加网络投票的股东共 89人，代表有表决权股份 134,881,568 股，所持有表决
权股份数占公司股份总数的78.3404％，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代理人共 4 名，均为截至 2026年 2月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等
股东持有公司股份 118,673,400股，占公司股份总数的 68.9265％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 85 人，代表有表决权股份 16,
208,168 股，占公司股份总数的 9.4138％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 84人，代表有表决权股份 5,751,268股，占公司有表决权股份总数的 3.34
04％。
（二） 本次股东会召集人
经核查，公司本次股东会的召集人为公司董事会。
（三）出席会议的其他人员
除上述出席本次股东会人员以外，以现场及线上视频方式出席或列席本次股东会的还有公司董事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会的召集人、出席人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规
定，均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形；本次股东会不存在对召开本次股东会的《会议通知》中未列明
的事项进行表决及提出临时议案的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决
。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经本所律师线上视频见证并对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、审议关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
表决结果：同意 134,860,968股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9847％；反对 16,700股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0124％；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0029％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,730,668股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6418%；
反对 16,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2904％；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0股
），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0678%。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等有关事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式肆份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/8663a5d8-91d5-4df7-86f1-0a5fe2e3e006.PDF
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2026-02-03 17:52│登康口腔（001328）：关于部分首次公开发行前限售股份上市流通的提示性公告
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登康口腔（001328）：关于部分首次公开发行前限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/23e3d5ca-a808-4e17-b639-cecc83010957.PDF
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2026-02-03 17:50│登康口腔（001328）：部分首次公开发行前限售股份上市流通的核查意见
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登康口腔（001328）：部分首次公开发行前限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-01-21 19:02│登康口腔（001328）：关于聘任内部审计机构负责人的公告
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“登康口腔”）于2026年1月21日召开的第八届董事会第六次会议审
议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作（2025年修订）》《公司章程》等相关规定的要求，现聘任韩霞女士（简历详见附件）为公司内部审计机构负责人，任期自董事
会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/836ddd47-70ee-45b8-9ce2-37c86f3daa11.PDF
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2026-01-21 19:01│登康口腔（001328）：第八届董事会第六次会议决议公告
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登康口腔（001328）：第八届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/8077a2a6-a7e7-4f1e-abd3-0cc53983ced8.PDF
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2026-01-21 19:00│登康口腔（001328）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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登康口腔（001328）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/58424828-29e7-4233-a71c-8637e32c9d60.PDF
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2026-01-21 19:00│登康口腔（001328）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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登康口腔（001328）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/915d8a37-7741-43e5-b793-21d5e23fb9d7.PDF
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2026-01-21 19:00│登康口腔（001328）：2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见
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登康口腔（001328）：2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/9c66927f-6254-4a2a-9a3f-18c47b034092.PDF
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2026-01-21 18:59│登康口腔（001328）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议决定于2026年2月10日（星期二）下午14:30
在公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389号）召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现就召
开本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
（四）会议时间
1.现场会议时间：2026年02月10日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月10日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年02月04日
（七）出席对象
1.截至 2026年 2月 4日下午收市时，登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本公司股东名册的全体股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。
（八）会议地点：公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389号）
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
（二）特别说明
本次股东会提案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
（三）披露情况
上述提案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2026年1月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东：自然人股东本人亲自出席现场会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）办理登记手续。
2.法人股东：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续
；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明书办理登记手续。
3.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（即须在 2026 年 2 月 6 日 1
6:00 前送达公司或发送电子邮件至ir@dencare.com.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件，于会前半小时到达会议现场办理登记手续。
（二）登记时间：2026年 2月 5日至 2026年 2月 6日期间，每个工作日的上午9:00-11:00，下午 13:00-16:00。
（三）登记地点：重庆市两江新区海尔路 389号公司办公楼三楼证券部。
（四）联系方式
联系人：杨祥思 联系电话：023-67015789
传真号码：023-67012679-2686 电子邮箱：ir@dencare.com.cn
（五）会议费用：本次股东会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/8dd4e9e1-6152-41ee-aa0a-13785ac91ac3.PDF
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2025-12-08 18:22│登康口腔（001328）：2026年度投资计划
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登康口
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