公司公告☆ ◇001328 登康口腔 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 00:39 │登康口腔（001328）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-04-22 18:14 │登康口腔（001328）：关于召开2025年年度股东会的通知公告 │
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│2026-04-22 18:14 │登康口腔（001328）：2025年度独立董事述职报告（王海兵-已离任） │
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│2026-04-22 18:14 │登康口腔（001328）：2025年度独立董事述职报告（廖成林-已离任） │
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│2026-04-22 18:14 │登康口腔（001328）：2025年度独立董事述职报告（靳景玉） │
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│2026-04-22 18:14 │登康口腔（001328）：2025年度独立董事述职报告（黎明） │
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│2026-04-22 18:14 │登康口腔（001328）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-22 18:14 │登康口腔（001328）：2025年度独立董事述职报告（郭强） │
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│2026-04-22 18:13 │登康口腔（001328）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:13 │登康口腔（001328）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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2026-04-23 00:39│登康口腔（001328）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
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登康口腔（001328）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bebc8d6c-ed7e-4b70-8f9f-f9394609d012.PDF
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2026-04-22 18:14│登康口腔（001328）：关于召开2025年年度股东会的通知公告
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登康口腔（001328）：关于召开2025年年度股东会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/46430f35-eec6-4236-a3ec-97abc6c609d1.PDF
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2026-04-22 18:14│登康口腔（001328）：2025年度独立董事述职报告（王海兵-已离任）
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2025年 1月 1日至 7月 28日，本人作为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，
严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》《独立董事工作细则》相关条款要求，忠实履行职责，发
挥专业优势，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用。现将本人在 2025年任职期间的履职情况汇
报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人简历
王海兵先生，1978年 12月生，中国国籍，博士，重庆理工大学教授、博士生导师。2011年 1月至 2013年 3月，任重庆理工大学
审计系副教授；2013年 3月至 2023年 3月，任重庆市人文社科重点研究基地财会研究与开发中心副主任；2015年 12 月至今任重庆
理工大学审计系教授；2018 年 11月至 2024年 11月担任重庆燃气集团独立董事；2019 年 4 月起担任财政部内部控制标准委员会咨
询专家；2019 年 6 月至今担任重庆机电股份有限公司监事；2022 年 3 月至 2024年 7月担任重庆天箭惯性科技股份有限公司独立
董事；2024 年 1月至今，重庆首讯科技股份有限公司独立董事；2020年 12月至今，任重庆仁培智能科技研究院有限公司监事；2022
年 3月至 2026年 7月 28日，任公司独立董事。
（二）独立性说明
2025 年度本人任职期间内，作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司控股股东担任任何职务，未与公司及其控股股东或其附属企业有重大业务往来。不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第
六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
2025年本人任职期间内，公司共召开了 3次董事会、2次股东会，本人亲自出席了 3次董事会、2次股东会。
以上历次董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董
事会及股东会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案提
出过异议。本人对提交董事会审议的全部议案经认真审议，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，均投出赞成票，没有反对、弃
权的情形。本人任职期间，公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
本人作为公司第七届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员，按照公司专门委员会议事规则的要求，积极参与专门委员会
的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。对公司定期报告及其财务信息、内部控制评价
报告、续聘审计机构等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审会计师进行沟通与交流，充分发
挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2025年 1月 1日至 7月 28日，本人出席董事会专门委员会的情况如下：
姓名 审计委员会 提名委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
王海兵 2 2 1 1
2025年 1月 1日至 7月 28日，本人出席独立董事专门会议的情况如下：
姓名 独立董事专门会议
应出席次数 实际出席次数
王海兵 2 2
（三）与内部审计机构、会计师事务所的沟通情况
本人任职期间，本人每季度审阅了公司募集资金存放与使用情况检查报告、内部审计工作计划执行情况报告，半年度审阅了关联
交易情况的检查报告、重大事项的检查报告，并审阅了年度内部审计工作报告、内部控制评价报告、内部审计工作计划等专项报告，
与会计师事务所就公司 2024年度审计计划、2024年度年报审计重大事项等进行充分沟通。
（四）与中小股东的沟通情况
本人任职期间，本人对于董事会审议的各个议案，都认真查阅相关文件，特别针对公司关联交易、利润分配、募投项目等事项，
本着有利于维护公司和全体股东利益尤其是中小股东利益原则，进行客观、公正的判断，审慎发表意见和行使表决权。对公司定期报
告及其他有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护全体股东的利益。作
为独立董事代表参加了公司于 2025年 4月 25日举办的 2024年度网上业绩说明会，与中小股东就营收结构、毛利率提升、股东回报
等业务进行了互动与沟通，听取并回应投资者关切。
（五）对公司进行现场调查等工作情况
任职期间，本人参加董事会、股东会对公司现场实地考察，并通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高管人员保持密切
联系，充分了解公司生产经营情况、财务状况、公司治理情况、董事会决议执行情况、信息披露情况、媒体报道及机构调研等公司动
态。及时掌握公司经营与发展情况，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范经营提供合理化意
见，积极有效地履行了独立董事的职责。合计现场工作时间约为 8天。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人作为审计委员会主任委员（召集人），本人任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。通过审阅公
司内审工作总结和计划，督促公司内部审计计划的实施。事前审核会计师提交的年度审计计划，通过召开沟通会议等方式，听取会计
师关于公司主要经营、投资、重点关注事项等方面的汇报，就审计过程中发现的重点关注事项与其进行充分深入交流，持续跟进公司
审计进度，督促会计师按时保质完成年审工作。
（七）行使独立董事职权的情况
在 2025年度任职期内，本人未行使以下特别职权：
1.独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2.向董事会提议召开临时股东会；
3.提议召开董事会会议；
4.依法公开向股东征集股东权利。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，通过规范董事会会议、定期汇报
、重大事项提前充分沟通、组织开展调研等多种形式保障本人履职知情权；组织参加投资者关系管理及其他专题培训，及时传递监管
及行业动态，以便本人更好地履职尽责。本人任职期间，未有任何干预本人独立行使职权的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
公司及时审议并披露了关联交易事项，关联董事及关联股东均已回避表决，所履行的审议程序符合相关法律法规的要求，本人对
应披露的关联交易事项均发表了明确同意的意见，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公开、公正、公平原则
，未损害公司与全体股东，尤其是中小股东利益。
（二）定期报告相关事项
2025 年本人任职期间，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督。公司
的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合相关法律法规及公司制度的有关要求。报告经
公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告的审议及
披露程序合法合规。
（三）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
公司召开第七届董事会第二十一次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》。本人认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验。续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025年度审计机构事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的
情形。
（四）董事、高级管理人员薪酬
公司审议了《关于 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该薪酬方案科学合理，有利于不断提高董事、监事
和高级管理人员的责任感。
（五）利润分配事项
本人认为，公司 2024年度利润分配方案系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展
的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（六）提名、选举董事
2025 年本人任职期间，公司董事会进行换届，本人审查了董事候选人任职资格、工作经验，认为候选人符合相关法律法规规定
任职资格要求，能够胜任公司董事的职责，且提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、总体评价
2025 年本人任职期间，本人坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进
行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独
立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/06ab1598-b035-4e98-9c4a-554a3e74d3c5.PDF
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2026-04-22 18:14│登康口腔（001328）：2025年度独立董事述职报告（廖成林-已离任）
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2025年 1月 1日至 7月 28日，本人作为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》《独立董事工作细则》相关条款要求，认真审议董事会及专门
委员会、独立董事专门会议各项议案，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，切实维护了公司整体利益和广
大股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2025年任职期间的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人简历
廖成林先生，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，技术经济及管理博士，企业管理教授。1982 年 1月至 1997 年 11 月
在现江苏海洋大学（原化工部连云港化工高等专科学校及原连云港淮海工学院）任教，历任教研室主任、经贸系系主任兼系党总支书
记等职，1994 年被聘为副教授；1997 年 12 月至 2023年 5月在重庆大学经济与工商管理学院任教，曾历任重庆大学经济与工商管
理学院市场学系副主任、经济与工商管理学院副院长、党委委员、院长助理、院培训中心主任、院工会主席、院教代会团团长、校工
会委员、校奖惩委员会监审委员、校财经监审委员会委员等职；现为重庆大学经济与工商管理学院退休教授（继续担任博士研究生导
师）、国家电投集团远达环保股份有限公司（现已更名为“国家电投集团水电股份有限公司”）独立董事、重庆市品牌学会常务副会
长、重庆市市场营销与策划学会副会长等。2019 年 6月至 2025 年 7月 28 日任公司独立董事。
（二）独立性说明
2025 年度本人任职期间内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会
关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存
在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
2025年度本人任职期间内，公司共召开了 3次董事会、2次股东会，本人亲自出席了 3次董事会、2次股东会。
本人出席的历次董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了
历次董事会及股东会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议
议案提出过异议。本人对提交董事会审议的全部议案经认真审议，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，均投出赞成票，没有反
对、弃权的情形。2025年度本人任职期间内，公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
本人作为公司第七届董事会战略、ESG 与科技创新委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及独立董事专门会
议召集人，能够按照《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会专门委员会工作细则、《独立董事工作细则》的相关规定，积极履
行相应职责，参加专门委员会会议和组织独立董事专门会议，就公司相关事项进行审议，并根据自身专业经验提出相应建议，为董事
会科学、审慎决策提供支持。
2025 年度本人任职期间内，本人参加战略、ESG 与科技创新委员会会议 2次、审计委员会会议 2次，召集并主持薪酬与考核委
员会会议 2次、独立董事专门会议 2次。除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，本人对提交董事会专门委员会及独立董事专门会
议的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。
（三）与内部审计机构、会计师事务所的沟通情况
2025年本人任职期间，本人审阅了公司审计部提交的《2024 年度内部审计工作报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》等专项报告，与会计师事务所就公司 2024年度审计计划等进行充分沟通，全面深入了解审计
的真实准确情况。
（四）维护投资者合法权益情况
2025年本人任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料
，了解相关信息，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东
的影响，同时通过向公司管理层了解中小股东关注的关于公司业务发展、未来战略规划等方面的问题，通过参加股东会的方式与中小
投资者直接进行互动交流，倾听中小投资者诉求，切实维护中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况
本人作为独立董事，2025年度本人任职期间内累计现场工作时间约为 9天。本人履职期间，参加公司持续督导培训，充分利用参
加董事会、股东会的机会及其他工作时间到公司进行实地考察，并通过会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、
高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司
的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建
设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
（六）行使独立董事职权的情况
本人在 2025年本人任职期间，未行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提请召开临时股东会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2025 年本人任职期间，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时向本人汇报公司生产经营、内控建设和重大事项进展情况
，积极为本人现场考察提供必要的条件和支持。公司对本人的工作开展给予了充分的支持和配合，在重大决策方面充分尊重本人的独
立判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项
2025 年本人任职期间，本人重点关注了公司在关联交易、财务会计报告及定期报告中的财务信息、聘请会计师事务所、董监高
薪酬等相关事项的决策程序、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年本人任职期间，公司审议通过了《关于 2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024
年度日常关联交易补充确认及增加 2025年度日常关联交易预计的议案》。上述关联交易为公司开展正常生产经营管理所需，条款按
一般商业条款进行，公平合理，关联董事回避表决，表决程序符合有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形
，符合公司及其股东整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年本人任职期间，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年本人任职期间，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年本人任职期间，公司严格依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时
编制并披露了 2024年年度报告、2024年度内部控制评价报告，以及 2025年第一季度报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重
要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的
实际情况。
（五）聘用会计师事务所情况
2025 年本人任职期间，公司未更换会计师事务所，公司第七届董事会第二十一次会议及 2024年年度股东会审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务及内部控制审计服务机构。选聘
结果符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，审议程序符合相关法律法规和《公司
章程》的规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025年本人任职期间，公司未变更财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025 年本人任职期间，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（八）董事、高级管理人员薪酬
2025 年本人任职期间，公司根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制订了 2025 年
度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议，审议程序符合相关法律法规和《公司章程
》的规定。
（九）提名、选举董事
2025 年本人任职期间，公司董事会进行换届，本人认真审阅董事候选人履历等资料，认为其具备担任上市公司董事、独立董事
的任职资格，公司审议程序合法合规。
四、总体评价
2025 年度本人任职期间，本人作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司经营情况，积极参与公司重大
事项决策，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c08bc978-f3a0-471d-8808-2fef964793d4.PDF
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2026-04-22 18:14│登康口腔（001328）：2025年度独立董事述职报告（靳景玉）
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登康口腔（001328）：2025年度独立董事述职报告（靳景玉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bb496d30-2958-4bcb-8712-6d6df4cf8917.PDF
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2026-04-22 18:14│登康口腔（001328）：2025年度独立董事述职报告（黎明）
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2025年 7月以来，本人作为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”或“公司”）第八届董事会的独立董事
，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》《独立董事工作细则》相关条款要求，忠实履行职责，
发挥专业优势，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用。现将本人在 2025年 7月 28日以来任职期
间的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人简历
黎明先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学教授，中国注册会计师（非执业会员），历任重庆
理工大学会计学院副院长、书记、院长；现任重庆长安民生物流股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、赛力斯集团股份有限公
司独立董事；2025 年 7月至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东担任任何职务
，未与公司及其控股股东或其附属企业有重大业务往来。不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立
性要求的情形。
二、独立董事履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
2025年任职期间，公司共召开了 5次董事会、1次股东会，本人亲自出席了5次董事会、1次股东会。
以上历次董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。针对董事会提交的议案
，本人坚持“会前充分沟通、会上独立判断”的原则。特别是在审议定期报告、关联交易及对外投资等重大事项时，本人不仅关注程
序的合规性，更侧重分析交易背后的商业逻辑及对中小股东利益的潜在影响。任职期内，本人对所有议案均投出赞成票，未出现反对
或弃权情况，亦未提出异议。本人任职期间，公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司专门委员会议事规则的要求
，积极参与专门委员会
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