公司公告☆ ◇001328 登康口腔 更新日期：2025-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 19:36 │登康口腔（001328）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:33 │登康口腔（001328）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:33 │登康口腔（001328）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:32 │登康口腔（001328）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-25 19:32 │登康口腔（001328）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 19:32 │登康口腔（001328）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-25 19:32 │登康口腔（001328）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-01 00:00 │登康口腔（001328）：中信建投关于对登康口腔2025年度持续督导的培训报告 │
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│2025-07-30 17:07 │登康口腔（001328）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-28 19:24 │登康口腔（001328）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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2025-08-25 19:36│登康口腔（001328）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知以电
子邮件及电话方式于2025年8月14日向全体董事发出。
（二）本次会议于2025年8月25日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场表决的方式召开。
（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。
（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口
腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议程序
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
表决结果：通过
公司董事会认为《2025年半年度报告》及其摘要真实、准确地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该报告相关内容。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案无需提交公司股东会审议，《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》
详见《中国证券报》《上海证券报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cn
info.com.cn）。
（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
表决结果：通过
董事会认为公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，严格遵守中国证监会《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金
管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，募集资金的存放
、使用、管理及披露不存在违规行为，如实反映了公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告相关内容。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报
》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
。
三、备查文件
1.第八届董事会第二次会议决议；
2.第八届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9361909d-f50f-45fc-971b-71f6dde87fe4.PDF
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2025-08-25 19:33│登康口腔（001328）：2025年半年度报告摘要
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登康口腔（001328）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a8dc388a-fcd0-4303-8153-da4502ead65a.PDF
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2025-08-25 19:33│登康口腔（001328）：2025年半年度报告
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登康口腔（001328）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9818e33e-e0a6-4af0-8745-69e7eb050a80.PDF
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2025-08-25 19:32│登康口腔（001328）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日在巨潮资讯网上披露了《2025年半年度报告》全
文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年 8月 26日（星期二）15:30
～16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和
建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
时间：2025年8月26日（星期二）15:30～16:30
地点：价值在线（www.ir-online.cn）
方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长邓嵘先生，董事、总经理赵丰硕先生，独立董事黎明先生，财务总监王青杰先生，董事会秘书杨祥思先生，保荐代表
人邓必银先生。
注：如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
三、投资者参与方式
投 资 者 可 于 2025 年 8 月 26 日 （ 星 期 二 ） 15:30 ～ 16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1qPNkiy79Qs或使用微信
扫描下方小程序码参与互动交流，公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
为提升交流的针对性及效率，投资者可于2025年8月26日12:00前进行会前提问。
四、联系人及咨询办法
联系人：葛磊
电话：023-67015789
传真：023-67012679-2686
邮箱：ir@dencare.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d07474f6-a45b-47bf-9ee8-e92d1e2ae018.PDF
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2025-08-25 19:32│登康口腔（001328）：2025年半年度财务报告
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登康口腔（001328）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/80bf52d0-e7bf-4949-804d-208a28fdd89d.PDF
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2025-08-25 19:32│登康口腔（001328）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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登康口腔（001328）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/39594654-e67e-48a5-9e2b-22a40e56b223.PDF
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2025-08-25 19:32│登康口腔（001328）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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登康口腔（001328）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/05cd81b7-b7c4-4c0a-ab9f-be6a1a479218.PDF
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2025-08-01 00:00│登康口腔（001328）：中信建投关于对登康口腔2025年度持续督导的培训报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下
简称“保荐人”）于 2025 年7 月 28 日对重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下称“登康口腔”“公司”）到场的董事、高级
管理人员及公司控股股东相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培
训的具体情况如下：
一、培训时间
2025 年 7 月 28 日。
二、培训地点
重庆登康口腔护理用品股份有限公司办公楼三楼会议室。
三、培训内容
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等法规的要求，对登康口腔相关人员进行了专项培训
，培训内容主要包括：（1）上市公司股份减持相关规定；（2）独立性及关联交易相关要求；（3）募集资金管理和使用的注意事项
；（4）监管新规动态等。
本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐人的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培
训，相关人员加深了对上市公司股份减持、独立性及关联交易、募集资金管理和使用等规定的理解，增强了公司及相关人员的规范运
作意识，达到了预期培训目标。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/80e0e0e3-0e4e-4e43-b751-d315862750ca.PDF
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2025-07-30 17:07│登康口腔（001328）：关于完成工商变更登记的公告
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开的第七届董事会第二十二次会议和2025年7月28
日召开的2025年第一次临时股东会分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》，具体内容详见公司于20
25年7月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的《关于修订<公司章程>并办理营业执照变更登记的公告》（公告编号：2025-030）。
近日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得了由重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、完成工商变更登记后的《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：91500000203000772K
名称：重庆登康口腔护理用品股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：重庆市江北区海尔路389号
法定代表人：赵丰硕
注册资本：壹亿柒仟贰佰壹拾柒万叁仟捌佰元整
成立日期：2001年12月14日
经营范围：
许可项目：化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
一般项目：制造、销售牙膏、牙膏软管、牙刷、其它口腔护理用品（不含药品）；销售化工产品（不含危险化学品）、塑料用品
、日用化学品；二（II）类医疗器械销售；一（I）类、三（III）类医疗器械研发、生产及销售；二（II）类医疗器械研发及生产；
普通货运，货物进出口；商务信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；房屋租赁；卫生用品、消毒产品研发、生产
及销售，化妆品批发，化妆品零售，家用电器研发，家用电器制造，家用电器销售，食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/5807885e-5c8c-490a-b39b-2f53f8d3c4e2.PDF
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2025-07-28 19:24│登康口腔（001328）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；
2.本次股东会上没有新提议案提交表决；
3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
4.本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2025年7月28日（星期一）14:30。
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月28日9:15-15:00。
（二）会议召开和表决方式
本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（三）召集人
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）现场会议召开地点
公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）。
（五）会议主持人
董事长邓嵘先生。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计94名，代表股份数为139,062,089股，占公司有表决权股份总数的8
0.7684%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份数为118,673,400股，占公司有表决权股份总数的68.9265%。
（三）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共90名，代表股份数为20,388,689股，占公司有表决权股份总数的11.8419%。
（四）其他人员出席情况
除公司董事许杰先生、孙德寿先生、独立董事廖成林先生线上参会，公司监事邵懿女士请假外，公司其他董事、监事、董事会秘
书出席了本次会议，上海锦天城（广州）律师事务所律师通过视频方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意137,945,296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1969%；反对1,114,793股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8017%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（二）逐项审议通过了《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>等六个内部控制制度的议案》
表决结果：通过
2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意137,945,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%；反对1,113,993股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8011%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意137,945,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%；反对1,113,993股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8011%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.3《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意137,945,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%；反对1,113,993股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8011%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
2.4《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意137,945,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%；反对1,113,993股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8011%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
2.5《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意137,945,796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1973%；反对1,113,793股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8009%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
2.6《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意137,945,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%；反对1,113,993股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8011%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
（三）审议通过了《关于修订<首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意136,059,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8410%；反对12,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0088%；弃权2,990,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1503%。
本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（四）逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举邓嵘先生、赵丰硕先生、向志勇先生、李江一女士、张力先生为公司第八届董事会非独立董事，自本次
会议决议通过之日起计，任期三年。
4.1《选举邓嵘先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决情况：获得票数 138,982,906票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9431%。
表决结果：邓嵘先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
4.2《选举赵丰硕先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决情况：获得票数 138,976,908票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9387%。
表决结果：赵丰硕先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
4.3《选举向志勇先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决情况：获得票数 138,975,904票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9380%。
表决结果：向志勇先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
4.4《选举李江一女士为公司第八届董事会非独立董事》
表决情况：获得票数 138,975,905票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9380%。
表决结果：李江一女士当选为公司第八届董事会非独立董事。
4.5《选举张力先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决情况：获得票数 138,975,913票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9380%。
表决结果：张力先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
（五）逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举靳景玉先生、黎明先生、郭强先生为公司第八届董事会独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期
三年。
5.1《选举靳景玉先生为公司第八届董事会独立董事》
表决情况
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