公司公告☆ ◇001328 登康口腔 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-28 19:02 │登康口腔（001328）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-26 15:47 │登康口腔（001328）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2026-05-15 18:19 │登康口腔（001328）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 18:19 │登康口腔（001328）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │登康口腔（001328）：收购报告书之2025年度及2026年一季度持续督导意见暨持续督导总结报告（渝富控│
│ │股取得机电集团80%股权） │
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│2026-04-30 00:00 │登康口腔（001328）：收购报告书之2025年度及2026年一季度持续督导意见暨持续督导总结报告（机电集│
│ │团受托管理轻纺集团） │
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│2026-04-30 00:00 │登康口腔（001328）：中信建投关于登康口腔保荐总结报告书 │
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│2026-04-30 00:00 │登康口腔（001328）：中信建投关于登康口腔2025年度保荐工作报告 │
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│2026-04-23 00:39 │登康口腔（001328）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-04-22 18:14 │登康口腔（001328）：关于召开2025年年度股东会的通知公告 │
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2026-05-28 19:02│登康口腔（001328）：2025年年度权益分派实施公告
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年度利润分配方案》已获2026年5月15日召开的2025年年度股
东会审议通过，现将公司2025年年度权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案基本情况
1.公司2025年年度股东会审议通过的《2025年度利润分配方案》为：按公司2025年12月31日总股本172,173,800股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利8.50元（含税），共计派发现金红利146,347,730.00元人民币，不送红股、不进行资本公积转增股本。
2.自利润分配方案披露至权益分派实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次利润分配实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派实施方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本172,173,800股为基数，向全体股东每10股派8.500000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派7.650000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注】：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.700000
元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.850000元；持股超过1年的，不需补缴税款。
本公告发布后至权益分派股权登记日之间，如果公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月4日，除权除息日为：2026年6月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****984 重庆轻纺控股（集团）公司
2 08*****970 广东温氏投资有限公司
3 08*****917 重庆本康贰号企业管理合伙企业（有限合伙）
4 08*****915 重庆本康壹号企业管理合伙企业（有限合伙）
5 08*****118 重庆重百科技集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月28日至登记日：2026年6月4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司控股股东和董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中承诺：所持发行人股票在锁定期满后两
年内减持的，其减持价格不低于发行价；若公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等事项进行除权、除息的，上述发行价
将根据除权、除息进行相应调整。公司首次公开发行股票的发行价格为20.68元/股，2022年年度权益分派实施后，上述人员在承诺履
行期限内的最低减持价格调整为20.08元/股；2023年年度权益分派实施后，上述人员在承诺履行期限内的最低减持价格调整为19.43
元/股；2024年年度权益分派实施后，上述人员在承诺履行期限内的最低减持价格调整为18.68元/股；本次权益分派实施后，上述人
员在承诺履行期限内的最低减持价格调整为17.83元/股。
七、咨询机构
咨询地址：重庆市两江新区海尔路389号 咨询联系人：杨祥思
电话：023-67015789 传真：023-67012679-2686
八、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第八届董事会第七次会议决议；
3.2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/96d0b5ed-39e0-4491-9a43-7b655bc408bf.PDF
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2026-05-26 15:47│登康口腔（001328）：关于独立董事辞职的公告
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郭强先生提交的书面辞职报告。郭强
先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事、第八届董事会战略、ESG与科技创新委员会委员、提名委员会主任委员职务
，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。郭强先生原定任期为2025年7月28日至2028年7月27日。
因独立董事郭强先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，郭强先生的辞职报告自公司股东会选举出新任独立董
事后方可生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事履职前，郭强先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独
立董事及董事会相关专门委员会的相关职责。郭强先生辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将按照规定尽快
完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，郭强先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
郭强先生在公司任职期间，忠诚履职、勤勉尽责，在促进公司规范运作、高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对郭强
先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a71a9e28-7abb-4dc8-8c1b-c5bef327d136.PDF
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2026-05-15 18:19│登康口腔（001328）：2025年年度股东会的法律意见书
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登康口腔（001328）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/23f44140-6303-4400-a663-502a8550c804.PDF
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2026-05-15 18:19│登康口腔（001328）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；
2.本次股东会上没有新提议案提交表决；
3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
4.本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30。
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日 9:15-15:00。
（二）会议召开和表决方式
本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（三）召集人
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）现场会议召开地点
公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389号）。
（五）会议主持人
董事长邓嵘先生。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计68名，代表股份数122,234,377股，占公司有表决权股份总数的70.
9948%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份数为118,673,500股，占公司有表决权股份总数的68.9266%。
（三）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共63名，代表股份数为3,560,877股，占公司有表决权股份总数的2.0682%。
（四）其他人员出席情况
除公司董事向志勇先生、李江一女士、张力先生、独立董事郭强先生线上参会外，公司其他董事、董事会秘书出席了本次会议，
上海锦天城（广州）律师事务所律师通过视频方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意122,218,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9870%；反对13,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0106%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
（二）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意122,222,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9903%；反对9,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0081%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意122,219,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9877%；反对13,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0106%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
（四）审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：通过
表决情况：
该议案公司股东重庆本康贰号企业管理合伙企业(有限合伙)、重庆本康壹号企业管理合伙企业（有限合伙）自愿回避表决，回避
股份数为12,673,400股。
同意109,542,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%；反对15,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0142%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
（五）审议通过了《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意122,219,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9877%；反对13,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0106%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
（六）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
该议案公司股东重庆本康贰号企业管理合伙企业(有限合伙)、重庆本康壹号企业管理合伙企业（有限合伙）自愿回避表决，回避
股份为12,673,400股。
同意109,546,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868%；反对12,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0114%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所；
（二）律师姓名：张莉律师、肖浩律师；
（三）结论性意见：上海锦天城（广州）律师事务所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等有关事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司2025年年度股东会决议；
（二）上海锦天城（广州）律师事务所关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0018b563-f50b-4883-af25-69b6d0cc43ea.PDF
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2026-04-30 00:00│登康口腔（001328）：收购报告书之2025年度及2026年一季度持续督导意见暨持续督导总结报告（渝富控股取
│得机电集团80%股权）
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登康口腔（001328）：收购报告书之2025年度及2026年一季度持续督导意见暨持续督导总结报告（渝富控股取得机电集团80%股
权）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0c2d58b6-ab4c-4b38-8b7f-456666d0bcd0.PDF
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2026-04-30 00:00│登康口腔（001328）：收购报告书之2025年度及2026年一季度持续督导意见暨持续督导总结报告（机电集团受
│托管理轻纺集团）
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登康口腔（001328）：收购报告书之2025年度及2026年一季度持续督导意见暨持续督导总结报告（机电集团受托管理轻纺集团）
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/15d8d75a-6a88-4234-9e14-6a9f65b1bf10.PDF
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2026-04-30 00:00│登康口腔（001328）：中信建投关于登康口腔保荐总结报告书
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“
登康口腔”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，截至 2025年 12 月 31日，登康口腔首次公开发行股票并在主板
上市的持续督导期已届满。保荐人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保
荐业务》等相关法规规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐人名称 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼
主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1号楼泰康集团大厦 10层
法定代表人 刘成
本项目保荐代表人 邓必银、严延
项目联系人 邓必银
联系电话 028-68850835
是否更换保荐人或其他情况 否
三、上市公司的基本情况
发行人名称 重庆登康口腔护理用品股份有限公司
证券代码 001328.SZ
注册资本 172,173,800元人民币
注册地址 重庆市江北区海尔路 389号
主要办公地址 重庆市两江新区海尔路 389 号
法定代表人 赵丰硕
实际控制人 重庆市国有资产监督管理委员会
联系人 杨祥思
联系电话 023-67015789
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券发行时间 2023年 3月 24日
本次证券上市时间 2023年 4月 10日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
2025年年报披露时间 2026年 4月 23日
其他 无
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐人及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，对登康口腔进行尽职调查，组织编制申请
文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织登康口腔及其他中介机构对中国证监会
、深圳证券交易所的反馈意见进行回复，按照中国证监会、深圳证券交易所的要求对涉及首次公开发行股票并在主板上市的特定事项
进行尽职调查或者核查，并与中国证监会、深圳证券交易所进行专业沟通；按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求向深圳证券
交易所提交首次公开发行股票并在主板上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，在
登康口腔首次公开发行股票并在主板上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，包括：（1）持续关注发行
人的经营情况。（2）督导发行人规范运作，关注公司各项公司治理制度、内部控制制度、信息披露制度的执行情况，督导公司合法
合规经营，提升规范运作水平。（3）督导发行人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务，对
发行人的信息披露文件进行事前或事后审阅。（4）督导发行人三会运作情况及相关信息披露事项。（5）持续关注并督导发行人关联
交易、募集资金使用等事项，按照相关规定对涉及事项发表核查意见。（6）对发行人进行定期现场检查、持续督导培训，与发行人
有关部门和人员进行访谈，及时向深圳证券交易所报送相关报告。（7）持续关注发行人及控股股东、实际控制人等主体相关承诺的
履行情况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
公司能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐
人并与保荐人沟通，同时应保荐人的要求提供相关文件。公司能够积极配合保荐人及保荐代表人的督导工作，为持续督导工作提供了
必要的便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构能够根据相关法律、法规和规范性文件的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务
机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司募集资金管理、使用与存放严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并履行了信息披
露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2025 年 12 月 31日，保荐人对公司首次公开发行股票并在主板上市项目的督导期已届满，但公司首次公开发行股票并在
主板上市项目募集资金尚未使用完毕，保荐人将根据相关规定对募集资金使用继续履行持续督导义务。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，保荐人对登康口腔首次公开发行股票并在主板上市项目持续督导期内的信息披露文件进
行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐人认为：持续督导期内公司信息披露工作符合相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/be2105af-e6e2-4f7b-9496-02559e1aea6c.PDF
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2026-04-30 00:00│登康口腔（001328）：中信建投关于登康口腔2025年度保荐工作报告
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登康口腔（001328）：中信建投关于登康口腔2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5a84f90b-6276-49ae-b1ce-e4b4115b5b36.PDF
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2026-04-23 00:39│登康口腔（001328）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
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登康口腔（001328）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bebc8d6c-ed7e-4b70-8f9f-f9394609d012.PDF
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2026-04-22 18:14│登康口腔（001328）：关于召开2025年年度股东会的通知公告
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登康口腔（001328）：关于召开2025年年度股东会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/46430f35-eec6-4236-a3ec-97abc6c609d1.PDF
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2026-04-22 18:14│登康口腔（001328）：2025年度独立董事述职报告（王海兵-已离任）
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2025年 1月 1日至 7月 28日，本人作为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，
严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》《独立董事工作细则》相关条款要求，忠实履行职责，发
挥专业优势，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用。现将本人在 2025年任职期间的履职情况汇
报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人简历
王海兵先生，1978年 12月生，中国国籍，博士，重庆理工大学教授、博士生导师。2011年 1月至 2013年 3月，任重庆理工大学
审计系副教授；2013年 3月至 2023年 3月，任重庆市人文社科重点研究基地财会研究与开发中心副主任；2015年 12 月至今任重庆
理工大学审计系教授；2018 年 11月至 2024年 11月担任重庆燃气集团独立董事；2019 年 4 月起担任财政部内部控制标准委员会咨
询专家；2019 年 6 月至今担任重庆机电股份有限公司监事；2022 年 3 月至 2024年 7月担任重庆天箭惯性科技股份有限公司独立
董事；2024 年 1月至今，重庆首讯科技股份有限公司独立董事；2020年 12月至今，任重庆仁培智能科技研究院有限公司监事；2022
年 3月至 2026年 7月 28日，任公司独立董事。
（二）独立性说明
2025 年度本人任职期间内，作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司控股股东担任任何职务，未与公司及其控股股东或其附属企业有重大业务往来。不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第
六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
2025年本人任职期间内，公司共召开了 3次董事会、2次股东会，本人亲自出席了 3次董事会、2次股东会。
以上历次董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董
事会及股东会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案提
出过异议。本人对提交董事会审议的全部议案经认真审议，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，均投出赞成票，没有反对、弃
权的情形。本人任职期间，公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
本人作为公司第七届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员，按照公司专门委员会议事规则的要求，积极参与专门委员会
的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。对公司定期报告及其财务信息、内部控制评价
报告、续聘审计机构等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审会计师进行沟通与交流，充分发
挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2025年 1月 1日至 7月 28日，本人出席董事会专门委员会的情况如下：
姓名 审计委员会 提名委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
王海兵 2 2 1 1
2025年 1月 1日至 7月 28日，本人出席独立董事专门会议的情况如下：
姓名 独立董事专门会议
应出席次数 实际出席次数
王海兵 2 2
（三）与内部审计机构、会计师事务所的沟通情况
本人任职期间，本人每季度审阅了公司募集资金存放与使用情况检查报告、内部审计工作计划执行情况报告，半年度审阅了关联
交易情况的检查报告、重大事项的检查报告，并审阅了年度内部审计工作报告、内部控制评价报告、内部审计工作计划等专项报告，
与会计师事务所就公司 2024年度审计计划、2024年度年报审计重大事项等进行充分沟通。
（四）与中小股东的沟通情况
本人任职期间，本人对于董事会审议的各个议案，都认真查阅相关文件，特别针对公司关联交易、利润分配、募投项目等事项，
本着有利于维护公司和全体股东利益尤其是中小股东利益原则，进行客观、公正的判断，审慎发表意见和行使表决权。对公司定期报
告及其他有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护全体股东的利益。作
为独立董事代表参加了公司于 2025年 4月 25日举办的 2024年度网上业绩说明会，与中小股东就营收结构、毛利率提升、股东回报
等业务进行了互动与沟通，听取并回应投资者关切。
（五）对公司进行现场调查等工作情况
任职期间，本人参加董事会、股东会对公司现场实地考察，并通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高管人员保持密切
联系，充分了解公司生产经营情况、财务状况、公司治理情况、董事会决议执行情况、信息披露情况、媒体报道及机构调研等公司动
态。及时掌握公司经营与发展情况，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范经营提供合理化意
见，积极有效地履行了独立董事的职责。合计现场工作时间约为 8天。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人作为审计委员会主任委员（召集人），本人任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。通过审阅公
司内审工作总结和计划，督促公司内部审计计划的实施。事前审核会计师提交的年度审计计划，通过召开沟通会议等方式，听取会计
师关于公司主要经营、投资、重点关注事项等方面的汇报，就审计过程中发现的重点关注事项与其进行充分深入交流，持续跟进公司
审计进度，督促会计师按时保质完成年审工作。
（七）行使独立董事职权的情况
在 2025年度任职期内，本人未行使以下特别职权：
1.独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2.向董事会提议召开临时股东会；
3.提议召开董事会会议；
4.依法公开向股东征集股东权利。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，通过规范董事会会议、定期汇报
、重大事项提前充分沟通、组织开展调研等多种形式保障本人履职知情权；组织参加投资者关系管理及其他专题培训，及时传递监管
及行业动态，以便本人更好地履职尽责。本人任职期间，未有任何干预本人独立行使职权的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
公司及时审议并披露了关联交易事项，关联董事及关联股东均已回避表决，所履行的审议程序符合相关法律法规的要求，本人对
应披露的关联交易事项均发表了明确同意的意见，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公开、公正、公平原则
，未损害公司与全体股东，尤其是中小股东利益。
（二）定期报告相关事项
2025 年本人任职期间，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督。公司
的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合相关法律法规及公司制度的有关要求。报告经
公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告的审议及
披露程序合法合规。
（三）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
公司召开第七届董事会第二十一次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》。本人认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验。续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025年度审计机构事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的
情形。
（四）董事、高级管理人员薪酬
公司审议了《关于 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该薪酬方案科学合理，有利于不断提高董事、监事
和高级管理人员的责任感。
（五）利润分配事项
本人认为，公司 2024年度利润分配方案系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展
的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（六）提名、选举董事
2025 年本人任职期间，公司董事会进行换届，本人审查了董事候选人任职资格、工作经验，认为候选人符合相关法律法规规定
任职资格要求，能够胜任公司董事的职责，且提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、总体评价
2025 年本人任职期间，本人坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进
行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独
立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/06ab1598-b035-4e98-9c4a-554a3e74d3c5.PDF
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2026-04-22 18:14│登康口腔（001328）：2025年度独立董事述职报告（廖成林-已离任）
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2025年 1月 1日至 7月 28日，本人作为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》《独立董事工作细则》相关条款要求，认真审议董事会及专门
委员会、独立董事专门会议各项议案，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，切实维护了公司整体利益和广
大股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2025年任职期间的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人简历
廖成林先生，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，技术经济及管理博士，企业管理教授。1982 年 1月至 1997 年 11 月
在现江苏海洋大学（原化工部连云港化工高等专科学校及原连云港淮海工学院）任教，历任教研室主任、经贸系系主任兼系党总支书
记等职，1994 年被聘为副教授；1997 年 12 月至 2023年 5月在重庆大学经济与工商管理学院任教，曾历任重庆大学经济与工商管
理学院市场学系副主任、经济与工商管理学院副院长、党委委员、院长助理、院培训中心主任、院工会主席、院教代会团团长、校工
会委员、校奖惩委员会监审委员、校财经监审委员会委员等职；现为重庆大学经济与工商管理学院退休教授（继续担任博士研究生导
师）、国家电投集团远达环保股份有限公司（现已更名为“国家电投集团水电股份有限公司”）独立董事、重庆市品牌学会常务副会
长、重庆市市场营销与策划学会副会长等。2019 年 6月至 2025 年 7月 28 日任公司独立董事。
（二）独立性说明
2025 年度本人任职期间内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会
关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存
在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
2025年度本人任职期间内，公司共召开了 3次董事会、2次股东会，本人亲自出席了 3次董事会、2次股东会。
本人出席的历次董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了
历次董事会及股东会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议
议案提出过异议。本人对提交董事会审议的全部议案经认真审议，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，均投出赞成票，没有反
对、弃权的情形。2025年度本人任职期间内，公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
本人作为公司第七届董事会战略、ESG 与科技创新委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及独立董事专门会
议召集人，能够按照《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会专门委员会工作细则、《独立董事工作细则》的相关规定，积极履
行相应职责，参加专门委员会会议和组织独立董事专门会议，就公司相关事项进行审议，并根据自身专业经验提出相应建议，为董事
会科学、审慎决策提供支持。
2025 年度本人任职期间内，本人参加战略、ESG 与科技创新委员会会议 2次、审计委员会会议 2次，召集并主持薪酬与考核委
员会会议 2次、独立董事专门会议 2次。除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，本人对提交董事会专门委员会及独立董事专门会
议的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。
（三）与内部审计机构、会计师事务所的沟通情况
2025年本人任职期间，本人审阅了公司审计部提交的《2024 年度内部审计工作报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》等专项报告，与会计师事务所就公司 2024年度审计计划等进行充分沟通，全面深入了解审计
的真实准确情况。
（四）维护投资者合法权益情况
2025年本人任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料
，了解相关信息，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东
的影响，同时通过向公司管理层了解中小股东关注的关于公司业务发展、未来战略规划等方面的问题，通过参加股东会的方式与中小
投资者直接进行互动交流，倾听中小投资者诉求，切实维护中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况
本人作为独立董事，2025年度本人任职期间内累计现场工作时间约为 9天。本人履职期间，参加公司持续督导培训，充分利用参
加董事会、股东会的机会及其他工作时间到公司进行实地考察，并通过会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、
高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司
的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建
设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
（六）行使独立董事职权的情况
本人在 2025年本人任职期间，未行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提请召开临时股东会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2025 年本人任职期间，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时向本人汇报公司生产经营、内控建设和重大事项进展情况
，积极为本人现场考察提供必要的条件和支持。公司对本人的工作开展给予了充分的支持和配合，在重大决策方面充分尊重本人的独
立判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项
2025 年本人任职期间，本人重点关注了公司在关联交易、财务会计报告及定期报告中的财务信息、聘请会计师事务所、董监高
薪酬等相关事项的决策程序、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年本人任职期间，公司审议通过了《关于 2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024
年度日常关联交易补充确认及增加 2025年度日常关联交易预计的议案》。上述关联交易为公司开展正常生产经营管理所需，条款按
一般商业条款进行，公平合理，关联董事回避表决，表决程序符合有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形
，符合公司及其股东整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年本人任职期间，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年本人任职期间，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年本人任职期间，公司严格依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时
编制并披露了 2024年年度报告、2024年度内部控制评价报告，以及 2025年第一季度报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重
要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的
实际情况。
（五）聘用会计师事务所情况
2025 年本人任职期间，公司未更换会计师事务所，公司第七届董事会第二十一次会议及 2024年年度股东会审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务及内部控制审计服务机构。选聘
结果符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，审议程序符合相关法律法规和《公司
章程》的规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025年本人任职期间，公司未变更财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025 年本人任职期间，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（八）董事、高级管理人员薪酬
2025 年本人任职期间，公司根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制订了 2025 年
度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议，审议程序符合相关法律法规和《公司章程
》的规定。
（九）提名、选举董事
2025 年本人任职期间，公司董事会进行换届，本人认真审阅董事候选人履历等资料，认为其具备担任上市公司董事、独立董事
的任职资格，公司审议程序合法合规。
四、总体评价
2025 年度本人任职期间，本人作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司经营情况，积极参与公司重大
事项决策，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。
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2026-04-22 18:14│登康口腔（001328）：2025年度独立董事述职报告（靳景玉）
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登康口腔（001328）：2025年度独立董事述职报告（靳景玉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bb496d30-2958-4bcb-8712-6d6df4cf8917.PDF
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2026-04-22 18:14│登康口腔（001328）：2025年度独立董事述职报告（黎明）
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2025年 7月以来，本人作为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”或“公司”）第八届董事会的独立董事
，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》《独立董事工作细则》相关条款要求，忠实履行职责，
发挥专业优势，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用。现将本人在 2025年 7月 28日以来任职期
间的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人简历
黎明先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学教授，中国注册会计师（非执业会员），历任重庆
理工大学会计学院副院长、书记、院长；现任重庆长安民生物流股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、赛力斯集团股份有限公
司独立董事；2025 年 7月至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东担任任何职务
，未与公司及其控股股东或其附属企业有重大业务往来。不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立
性要求的情形。
二、独立董事履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
2025年任职期间，公司共召开了 5次董事会、1次股东会，本人亲自出席了5次董事会、1次股东会。
以上历次董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。针对董事会提交的议案
，本人坚持“会前充分沟通、会上独立判断”的原则。特别是在审议定期报告、关联交易及对外投资等重大事项时，本人不仅关注程
序的合规性，更侧重分析交易背后的商业逻辑及对中小股东利益的潜在影响。任职期内，本人对所有议案均投出赞成票，未出现反对
或弃权情况，亦未提出异议。本人任职期间，公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司专门委员会议事规则的要求
，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。对公司定期报告及其财
务信息等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审会计师进行沟通与交流，充分发挥专门委员会
的专业职能和监督作用。
本人任职期间出席董事会专门委员会的情况如下：
姓名 审计委员会
应出席次数 实际出席次数
黎明 4 4
提名委员会
应出席次数 实际出席次数
1 1
薪酬委员会
应出席次数 实际出席次数
2 2
任职期内，本人出席独立董事专门会议的情况如下：
姓名 独立董事专门会议
应出席次数 实际出席次数
黎明 1 1
（三）与内部审计机构、会计师事务所的沟通情况
本人任职期间，本人认真审阅了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2025年第三季度报告》，并阅读了 2024
年度内部审计工作报告、内部控制评价报告、内部审计工作计划等专项报告，并与前任审计委员会主任委员和审计机构进行了充分沟
通，了解了前期登康口腔的全部审计工作情况，以便能更好地服务与登康口腔的审计工作。
（四）与中小股东的沟通情况
本人任职期间，本人对于董事会审议的各个议案，都认真查阅相关文件，特别针对公司关联交易、募投项目等事项，本着有利于
维护公司和全体股东利益尤其是中小股东利益原则，进行客观、公正的判断，审慎发表意见和行使表决权。对公司定期报告及其他有
关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护全体股东的利益。本人于 2025
年8月 26日代表公司参加了 2025年半年度业绩说明会，与中小股东就公司经营业绩、发展战略、行业竞争格局等业务进行了互动与
沟通，听取并回应投资者关切，建立了良好的投资者沟通机制。
（五）对公司进行现场调查等工作情况
任职期内本人通过参加董事会、股东会的机会与公司经营管理层进行了深入沟通，对公司进行了现场实地考察，现场调研了公司
的生产场地，也与公司审计部与财务部就相关工作进行了充分沟通，任职期间通过电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理
人员、内审部门、负责公司审计的会计师事务所及相关工作人员保持密切联系，充分了解公司生产经营情况、财务状况、公司治理情
况、董事会决议执行情况、信息披露情况、媒体报道及机构调研等公司动态。及时掌握公司经营与发展情况，关注行业形势以及外部
市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范经营提供合理化意见，积极有效地履行了独立董事的职责。合计现场工作时间
约为 10天。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人作为审计委员会主任委员（召集人），任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。通过审阅公司内
审工作总结和计划，督促公司内部审计计划的实施。事前审核会计师提交的年度审计计划，通过召开沟通会议等方式，听取会计师关
于公司主要经营、投资、重点关注事项等方面的汇报，就审计过程中发现的重点关注事项与其进行充分深入交流，持续跟进公司审计
进度，督促会计师按时保质完成年审工作。
（七）行使独立董事职权的情况
在 2025年任职期内，本人未行使以下特别职权：
1.独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2.向董事会提议召开临时股东会；
3.提议召开董事会会议；
4.依法公开向股东征集股东权利。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，通过规范董事会会议、定期汇报
、重大事项提前充分沟通、组织开展调研等多种形式保障本人履职知情权；组织参加保荐机构持续督导培训、投资者关系管理及时传
递监管及行业动态，期间本人也积极参与了上市公司独立培训后续培训，以便本人更好地履职尽责。任职期内未有任何干预本人独立
行使职权的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
公司及时审议并披露了关联交易事项，关联董事及关联股东均已回避表决，所履行的审议程序符合相关法律法规的要求，本人对
应披露的关联交易事项均发表了明确同意的意见，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公开、公正、公平原则
，未损害公司与全体股东，尤其是中小股东利益。
（二）定期报告相关事项
2025 年任职期间，本人将财务会计报告、定期报告中的关键财务数据以及内部控制评价报告作为履职监督的核心。经审慎核查
，公司上述报告内容真实反映了经营成果与财务状况，信息完整、数据准确，严格遵循了相关法律法规及公司内部管理制度的要求。
在审议程序上，相关报告已按规定提交董事会（及审计委员会）专项审议并通过；公司全体董事、高级管理人员对公司定期报告签署
了书面确认意见，整体而言，公司定期报告的编制、内部审核及披露流程规范严谨，符合现行监管规定。
（三）聘任高级管理人员
2025 年，公司董事会进行了换届选举，本人经审阅高管候选人的个人简历等资料并审查提名程序，认为高管候选人的提名程序
合法有效，审议程序依法合规，高管候选人具备担任相应职务的资格和条件，不存在法律法规等规定的不得担任情形。
四、总体评价
2025 年本人任职期间，严格恪守《公司法》《证券法》及公司章程等相关法律法规的规定，始终秉持谨慎、勤勉、忠实的执业
准则，切实履行独立董事职责。在董事会运作层面，本人对提交董事会审议的各项议案均进行了独立、客观且深入的研判。在充分掌
握公司信息的基础上，本人仔细审视议案的合法合规性、可行性及对中小股东利益的影响，审慎行使表决权，未受任何不当干扰，确
保每一项表决均基于专业判断。同时，本人积极运用自身的专业知识与经验，为公司战略规划、内部控制及规范运作提供建设性意见
，致力于推动公司治理水平的提升，坚决维护公司及全体投资者，特别是中小投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续严格恪守监管要求及公司制度，通过深化实地调研与专题研讨，精准把握行业动态与经营实情，在确保程
序合规的基础上进一步提升董事会决策的科学性与前瞻性；同时，本人将重点强化对关联交易及信息披露等关键领域的监督制衡，协
助公司筑牢内控防线以防范经营风险，并持续畅通与中小股东的沟通渠道，积极回应市场关切，切实将投资者合法权益融入公司治理
的各个环节，以专业履职推动公司与资本市场的和谐共生及高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/935a6078-6a44-4431-a1de-f219a7808f1a.PDF
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2026-04-22 18:14│登康口腔（001328）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为建立健全重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）科学、规范、有效的激励与约束机制，完善公司
治理结构，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司根据年度经济效益、人工成本投入产出效率、行业薪酬水平等因素，建立与公司效益挂钩的工资总额决定机制，合
理确定年度工资总额预算，并纳入公司全面预算管理体系。
第三条 本制度所称“董事”是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。其中，董事由内部非独立董事、外部非独立董事
、独立董事构成。（本制度第十三条至第十六条、第十九条不适用外部非独立董事和独立董事）
（一）内部非独立董事：是指在公司担任高级管理人员或实际承担公司经营管理职责（包括但不限于董事长、职工董事）的非独
立董事；
（二）外部非独立董事：是指不在公司担任除董事和董事会专门委员会外的其他职务的非独立董事；
（三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立
客观判断的关系的董事。第四条 本制度所称“高级管理人员”是指由董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及
董事会认定的其他高级管理人员。
第五条 本制度所称“薪酬管理”是指对董事、高级管理人员薪酬和福利待遇等实行规范化管理的具体活动。
第六条 董事、高级管理人员薪酬管理工作应遵循以下基本原则：
（一）责任、权利、利益相统一：薪酬水平与岗位责任、经营风险、公司业绩紧密结合。
（二）激励与约束相结合：薪酬体系既要体现激励导向，激发管理层的积极性与创造性，又要建立有效的约束机制，规范职务行
为。
（三）短期激励与长期激励相结合：统筹考虑公司短期经营目标和长期战略发展，构建结构合理、可持续发展的薪酬体系。
（四）合规与市场导向相结合：薪酬体系的设计与实施应符合国家法律法规及监管要求，同时参考行业与市场薪酬水平，提升公
司人才竞争力。
（五）公平、公正、透明：薪酬政策的制定、审议、执行与信息披露遵循公开、公平、透明的程序。
第二章 管理机构与职责
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会是制定和实施董事及高级管理人员薪酬与考核方案的专门工作机构，对董事会负责。其主
要职责依据《公司章程》的规定，包括但不限于：
（一）研究、拟定董事及高级管理人员的绩效考核标准和方案；
（二）研究、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）负责对董事及高级管理人员进行绩效考核；
（四）监督薪酬制度的执行情况，提出修订建议；
（五）法律法规及《公司章程》规定的其他相关职责。
第八条 公司董事及高级管理人员薪酬的决策权限与程序如下：
（一）董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后，提交股东会批准。
（二）高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议批准，并向股东会进行说明。
（三）在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬标准
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬遵循市场化原则，根据其所任职务、履职责任、风险、工作难度、行业及地区薪酬水平
，结合公司实际经营状况等因素综合确定。第十条 董事薪酬
（一）内部非独立董事：内部非独立董事的薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核与激励方案执行，不再单独领取
董事津贴。
（二）外部非独立董事：外部非独立董事是否领取董事津贴、津贴标准及发放事宜，由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董
事会审议后，提交股东会批准。
（三）独立董事：独立董事领取固定的独立董事津贴。津贴标准由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他薪酬、社保
、公积金待遇等。
（四）全体董事出席公司董事会、股东会及履行职务所发生的合理费用由公司承担。第十一条 高级管理人员薪酬
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效管理制度执行。高级管理人员出席公司董事会、股东
会及履行职务所发生的合理费用由公司承担。
第十二条 公司为内部非独立董事、高级管理人员按国家规定缴纳社会保险和住房公积金，并提供符合规定的履职待遇与业务支
出，具体标准另行规定。第十三条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第四章 绩效考核
第十四条 考核原则
公司建立与薪酬管理相衔接的董事及高级管理人员绩效考核机制。考核遵循价值导向、客观公正、责权利对等的原则，旨在促进
公司战略目标的实现与可持续发展。第十五条 考核组织
董事会薪酬与考核委员会负责组织董事及高级管理人员的绩效考核工作，包括拟定考核方案、组织实施考核、审核考核结果，并
向董事会提出建议。
第十六条 考核结果应用
董事及高级管理人员的考核结果与其绩效薪酬或激励的兑现直接挂钩。
第五章 薪酬的兑现与调整
第十七条 薪酬发放
（一）内部非独立董事及高级管理人员，其薪酬按月发放。其中，一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露并依据经审计的财务数
据完成绩效评价后支付，具体比例由公司根据年度经营情况确定。其他发放事项，按公司相关管理制度执行。
（二）独立董事津贴自其任职或方案经股东会审议通过之日起次月开始计算，每季度发放一次。
（三）本制度所述薪酬均为税前金额，公司将依法代扣代缴个人所得税及社会保险、住房公积金等个人承担部分后发放。
第十八条 薪酬调整
（一）薪酬与考核委员会应定期评估本制度的适用性，结合公司经营状况、市场薪酬变化、行业竞争态势及监管要求等因素，适
时提出薪酬结构调整或标准调整的建议，报董事会和股东会审议。
（二）董事、高级管理人员的岗位或职责发生重大变动时，其薪酬可由薪酬与考核委员会提议进行调整，按程序审批。
第十九条 薪酬的止付、追索与扣回
如发生以下情形之一，公司有权对相关董事及高级管理人员已获授但尚未支付的绩效薪酬和中长期激励予以止付，对已获得的绩
效薪酬、中长期激励收入予以部分或全部追索扣回：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的；
（二）相关董事、高级管理人员违反法律、行政法规、《公司章程》或本制度规定，存在重大违法违规行为、严重失职或渎职，
给公司造成重大经济损失或声誉损害，或对公司的违法违规行为负有过错的。
董事、高级管理人员因上述情形应当承担的薪酬追索扣回责任，不因其离职而免除。第六章 信息披露
第二十条 公司应严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，
真实、准确、完整、及时地披露董事、高级管理人员的薪酬信息。
第二十一条 公司在年度报告中将披露每一位现任及报告期内离任的董事、高级管理人员从公司获得的税前薪酬总额，以及股权
激励等中长期激励的授予与实现情况。
第七章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度与国家日后颁布的法律
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，以国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。第二十
三条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。第二十四条 本制度经公司董事会审议通过，并报股东会批准后生效实施，修
改时亦同。
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2026-04-22 18:14│登康口腔（001328）：2025年度独立董事述职报告（郭强）
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》《独立董事工作细则》相关条款要求，本人作为重庆登康
口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，认真审议董事会及专门委员会、独立董事专门会议各项议
案，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，切实维护了公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益
。
本人于 2025年 7月 28日起担任公司独立董事，现将本人在 2025年任职期间的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人简历
郭强先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权。石家庄陆军学院步兵指挥毕业。曾就职于中国人民解放军 51101部队、5
1112 部队、51128 部队，历任连队排长、团司令部军务参谋、师司令部副营职军务参谋、警卫营营长、团副参谋长，军区主要领导
同志专职秘书兼某局副局长等职务。2018 年进入中国口腔清洁护理用品工业协会，历任副秘书长、秘书长，2024年 11月至今，任中
国口腔清洁护理用品工业协会理事长；2025年 7月至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明
2025 年任职期间，本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未
在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本
人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
2025年任职期间，公司共召开了 5次董事会、1次股东会，本人亲自出席了5次董事会、1次股东会。
本人出席的历次董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了
历次董事会及股东会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议
议案提出过异议。本人对提交董事会审议的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。2025 年任职期间，公司
对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
本人作为公司提名委员会主任委员、战略、ESG 与科技创新委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会
专门委员会工作细则、《独立董事工作细则》的相关规定，积极履行相应职责，参加专门委员会会议和独立董事专门会议，就公司相
关事项进行审议，并根据自身专业经验提出相应建议，为董事会科学、审慎决策提供支持。
2025年任职期间，本人参加战略、ESG 与科技创新委员会会议 1次、独立董事专门会议 1次，召集并主持提名委员会会议 1次，
本人对提交董事会专门委员会及独立董事专门会议的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。
（三）维护投资者合法权益情况
2025年任职期间，本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认
真审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求落实信
息披露工作；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正切实维护全体股东特别是
中小股东利益。
（四）现场工作情况
2025年任职期间，本人现场工作时间累计约 9天。履职期间，本人于 2025年 08 月 01 日至 2025 年 09 月 03 日参加深圳证
券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上)，取得了上市公司独立董事培训证明，参加了公司持续督导培训，充分利用参加董
事会、股东会的机会及其他工作时间到公司进行实地考察，并通过会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高管
及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的日
常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、
执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
（五）行使独立董事职权的情况
本人在 2025年本人任职期间，未行使以下特别职权：
1.独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2.向董事会提请召开临时股东会；
3.提议召开董事会会议；
4.依法公开向股东征集股东权利。
（六）公司配合独立董事工作的情况
2025 年任职期间，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时向本人汇报公司生产经营、内控建设和重大事项进展情况，积
极为本人现场工作提供必要的条件和支持。公司对本人的履职给予了充分的支持和配合，在重大决策方面充分尊重本人的独立判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项
2025年任职期间，本人重点关注了公司在关联交易、定期报告披露等情况，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断。具
体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年任职期间，公司审议通过了《关于与关联财务公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》。上述关联交易为公司开
展正常生产经营管理所需，条款按一般商业条款进行，公平合理，关联董事回避表决，表决程序符合有关规定，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）披露定期报告披露情况
2025 年任职期间，公司严格依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对
定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘任高级管理人员
2025 年，本人参与了高级管理人员的聘任审议，通过了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况，并基于本人客观、独立
判断，本人认为高级管理人员候选人符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
四、总体评价
2025 年任职期间，作为公司独立董事，本人持续关注公司生产经营、关联交易、内控制度的完善及执行情况，以独立客观的立
场参与公司重大事项的决策，为公司董事会科学决策和风险防范提供专业意见和建议。
2026 年，本人将继续秉持谨慎勤勉的工作原则，依法依规履行独立董事的各项职责，独立客观发表意见，不断提高自身履职能
力，加强与公司董事会及管理层的沟通，关注公司经营情况，为公司的持续健康发展做出贡献。
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2026-04-22 18:13│登康口腔（001328）：2026年一季度报告
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登康口腔（001328）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 18:13│登康口腔（001328）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第八届董事会第七次会议，全票审议通过了
《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1.分配基准：2025年度。
2.经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表净利润为人民币 181,077,979.98元，母公司净利润
为人民币 180,243,454.49元。根据《公司法》和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，公司累计提取的法定盈余公积已达到注册资本的 50%，故本年度不再计提其余的法定盈余公积。截至 2025年 12月 31日，
公司合并报表期末可供分配利润为人民币 253,794,168.59元，母公司期末可供分配利润为人民币 252,062,871.94元。根据中国证监
会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，结合公司2025年经营情况，在符合利润分配原则
、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2025年度利润分配方案为：以2025年12月31日总股本172,173,800股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利8.50元（含税），共计需派发现金红利146,347,730.00元，母公司结余的累计未分配利润105,71
5,141.94元结转至以后年度分配。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
3. 2025年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为 146,347,730.00元，占本年度归属
于母公司股东净利润的比例为 80.82%。2025年度公司未进行股份回购事宜。
4.在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励、发行新股等原因而发生变动的，则以未来实施分配方
案时股权登记日的总股本为利润分配的股本基数，按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 146,347,730.00 129,130,350.00 111,912,970.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 181,077,979.98 161,179,433.51 141,296,591.71
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 253,794,168.59
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 252,062,871.94
上市是否满三个完整会计年度 □是?否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 387,391,050.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 161,184,668.40
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 387,391,050.00
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的 □是?否
可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司上市未满完整的三个会计年度，不适用《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条（九）的规定；此外，公司亦不触及该
条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：
单位：元
项目 2025年 12月 31日 2024年 12月 31日
合并资产负债表 母公司资产负债表 合并资产负债表 母公司资产负债表
交易性金融资产 845,117,229.17 845,117,229.17 730,646,973.62 730,646,973.62
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
债权投资 205,498,611.11 205,498,611.11 203,265,416.67 203,265,416.67
其他债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 1,212,561.88 1,212,519.68 80,129.21 79,804.27
合计 1,051,828,402.16 1,051,828,359.96 933,992,519.50 933,992,194.56
总资产 2,007,426,277.73 2,008,720,273.67 1,965,564,123.58 1,963,755,617.72
占比 52.40% 52.36% 47.52% 47.56%
2.利润分配方案的合法性、合规性及合理性
2025年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、盈利能力、资金需求及投资者回报等因素，不会影响公司正常经营和长远发展
，有效兼顾了股东的即期利益和长远利益。符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《首
次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
（一）第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/04a10c74-0132-4837-a70e-6be58aa23d6c.PDF
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2026-04-22 18:12│登康口腔（001328）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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审计委员会履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《审计委员会工作细则
》《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务
所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）成立于2012 年 3月 2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北
大街 8号富华大厦 A 座 8层，首席合伙人谭小青。信永中和已按照《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》（财会〔2020
〕11号）的规定，于 2020 年 11 月在证监会备案系统首次进行了会计师事务所从事证券服务业务备案登记，并进入了“从事证券服
务业务会计师事务所备案名录”。截至 2025年 12月 31日，信永中和共有合伙人257人，共有注册会计师 1,799 人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数超过 700名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
信永中和具备证券、期货相关业务执业资质，具有丰富的上市公司审计工作经验，且是公司 2024年度审计机构。在过去的审计
服务工作中，信永中和严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允地发表了审计意见。董事会审计委
员会对信永中和所提供审计服务的经验与能力进行了审查，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2025年度审计机构。公司第七届
董事会第二十一次会议及 2024年年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025年度审计
机构，审计费用含税总额 83.3万元，其中财务报告审计费用为 53万元，内部控制审计等费用为 30.3万元。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合重庆市国资委对企业年度财务决算的统一工
作要求及公司 2025年年报工作安排，信永中和对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了
审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4 月 8日，第七届董事会审计委
员会第十六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025年度审计机构，并同意提交公司董事
会审议。
（二）2026年 1月 21日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 20
25年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4月 7日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 20
25年度审计结论、关键审计事项、关联方及关联方交易事项、专门委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了信永中和关于公
司审计报告的出具情况等的汇报。
（四）2026年 4月 10日，公司第八届董事会审计委员会第六次会议以通讯方式召开，审议通过公司 2025年年度报告、内部控制
评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/437f6b18-c817-4b35-8014-aa81536fe82b.PDF
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2026-04-22 18:12│登康口腔（001328）：关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的公告
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于
使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕585
号）核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A股）股票4,304.35万股，发行价为每股人民币20.68元，本次发行募集资金共计总额为人民币890,139,580.00元，扣除本
次发行费用（不含税）人民币64,325,107.63元，公司实际募集资金净额为人民币825,814,472.37元，超额募集资金（以下简称“超
募资金”）为人民币165,814,472.37元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告
》（天健验〔2023〕8-8号）。公司在银行开设了专用账户存储上述募集资金，并与保荐机构、募集资金存放相关商业银行签订了《
募集资金三方监管协议》。
二、超额募集资金使用和结余情况
公司于2023年5月25日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议及2023年6月15日召开的2022年年度股东大会分
别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,800万元用于永久补充
流动资金，占首次公开发行股票超募资金的28.95%。具体内容详见公司于2023年5月26日披露的《关于使用部分超额募集资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。
公司于2024年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议及2024年5月27日召开的2023年年度股东大
会分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,800万元用于永久
补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的28.95%。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于使用部分超额募集资金永
久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012）。
公司于2025年4月18日召开的第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议及2025年5月21日召开的2024年年度股东
会分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,800万元用于永久
补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的28.95%。具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《关于使用部分超额募集资金永
久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。
截至2025年12月31日，超募资金使用和结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
超募资金总额 16,581.45
截至期末累计已永久补充流动资金 14,400.00
截至期末结余超募资金本金 2,181.45
截至期末累计存款收益 654.13
截至期末结余超募资金本金+收益 2,835.58
三、本次超额募集资金永久补充流动资金的原因及使用计划
为充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益，公司拟将剩余超募资金2,181.45万元及到期存款收益（具体金额
以资金转出当日银行结息余额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本次超额募集资金永久补充流动资金金额占
超额募集资金总额的比例未超过30%，符合相关法律法规的规定。若股东会审议通过本事项，公司本次使用超募资金永久补充流动资
金自2024年年度股东会审议通过前次使用超募资金永久补充流动资金事项期限届满（即：2026年6月15日）后生效。
四、相关说明和承诺
1.根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募
集资金管理制度》等关于募集资金管理的相关规定，公司符合将超募资金永久补充流动资金的条件。
2.公司最近十二个月内未进行证券投资和衍生品交易等高风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。公司承诺在补充
流动资金后十二个月内不进行证券投资和衍生品交易等高风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审议程序及核查意见
（一）董事会意见
为充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等关于募集资金管理的相关规定，同意公司将剩余超
募资金2,181.45万元及到期存款收益永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本次超额募集资金永久补充流动资金金额自2026年
6月15日起生效。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用剩余超额募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效
率且不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用剩余超额募集资金永久补充
流动资金已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规的要求。综上所述，
保荐人对本次使用剩余超募资金永久补充流动资金无异议。
六、备查文件
1.第八届董事会第七次会议决议；
2.中信建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c1e86630-588f-4bc7-a2aa-f55d9f24218e.PDF
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2026-04-22 18:12│登康口腔（001328）：关于重庆机电控股集团财务有限公司的风险评估报告
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登康口腔（001328）：关于重庆机电控股集团财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8fb76f02-9a9a-4984-91ad-998cdf8df6a0.PDF
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2026-04-22 18:12│登康口腔（001328）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事靳景玉先
生、黎明先生、郭强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事靳景玉先生、黎明先生、郭强先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a14f007a-83bc-41cd-a47d-380b349afb13.PDF
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2026-04-22 18:12│登康口腔（001328）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第八届董事会第七次会议审议了《关于2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本方案尚需公司2025年年度股东会审议通过后生效。根据《重庆登康口腔护理用品股份
有限公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
（一）所有董事，包括内部非独立董事、外部非独立董事、独立董事。内部非独立董事：是指在公司担任高级管理人员或实际承
担公司经营管理职责（包括但不限于董事长、职工董事）的非独立董事；
外部非独立董事：是指不在公司担任除董事和董事会专门委员会外的其他职务的非独立董事；
独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判
断的关系的董事。
（二）高级管理人员：是指由董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后实施，董事及高级管理人员的
薪酬方案期限均为2026年1月1日至2026年12月31日。
三、董事薪酬方案
（一）内部非独立董事
内部非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核与激励方案执行，不另行领取董事津贴。其中，内部非
独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（二）外部非独立董事
外部非独立董事，不在公司领取薪酬。
（三）独立董事
在公司担任独立董事的人员，领取固定的独立董事津贴，津贴标准为8万元/年（税前），按季度发放。
四、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效管理制度执行。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩
效薪酬和中长期激励组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
五、其他说明
（一）公司内部非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励经审批后按规定发放。其中，一定比例
的绩效薪酬在年度报告披露并依据经审计的财务数据完成绩效评价后支付，具体比例由公司根据年度经营情况确定。以上薪酬均为税
前薪酬，公司将按照国家和公司有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
（二）公司董事、高级管理人员因履行职务所发生的合理费用由公司承担。（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期
内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并发放。
（四）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法
律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定执行。
六、备查文件
1.第八届董事会第七次会议决议；
2.第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e93a49f7-a814-4252-b49a-ea4d4676927d.PDF
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2026-04-22 18:12│登康口腔（001328）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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登康口腔（001328）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c291ff6a-10da-4b6e-a7df-ac0b3ec551b4.PDF
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2026-04-22 18:12│登康口腔（001328）：2025年度内部控制评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合重
庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度的相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公
司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进
实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变
得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1.纳入本次评价范围的主要单位包括：重庆
登康口腔护理用品股份有限公司、重庆登康口腔健康科技有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 1
00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
2.纳入评价范围的相关业务和事项包括：公司治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、销售及收款、
物资采购及付款、生产运营、研究与开发、固定资产、资金管理、存货管理、合同管理、工程项目、募集资金管理、投资管理、关联
交易、信息披露、内部监督等。
3.重点关注的高风险领域主要包括:资金营运管理、投资管理、采购与应付账款管理、存货管理、销售与应收账款管理、生产管
理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及遵循基本规范及评价指引的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
缺陷 认定标准
定量标准 定性标准
重大 错 报 金 额 ≥ 营 业 收 入 （1）董事和高级管理人员重大舞弊，给公司造
*1.5% 成重大损失和不利影响；
（2）对已经公布的财务报表进行重大更正；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错
报，公司在运行过程中未能发现；
（4）重要业务缺乏内部控制或控制系统失效；
（5）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合
理的时间后未加以改正。
重要 营业收入*0.5%≤错报金 单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于
额<营业收入*1.5% 重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般 错报金额<营业收入*0.5% 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制
缺陷。
2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
缺陷 认定标准
定量标准 定性标准
重大 直接财产损失金额≥营业 （1）违反国家法律、法规或规范性文件；
收入*1.5% （2）重大决策程序不科学；
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；
（4）中高级管理人员及关键岗位人员流失严重，
严重影响公司生产经营；
（5）重大缺陷未得到整改；
（6）其他对公司影响重大的情形。
重要 营业收入*0.5%≤直接财 单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于
产损失金额 <营业收入 重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
*1.5%
一般 直接财产损失金额<营业收 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制
入*0.5% 缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0c6b8e9f-5e74-4187-bf9b-2435511fe88e.PDF
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2026-04-22 18:12│登康口腔（001328）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的投资产品，包括但不限于定期存款和结构性存款等产品。
2.投资金额：使用不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有
效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资
受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施的情况下，公司拟
使用不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕585
号）核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A股）股票4,304.35万股，发行价为每股人民币20.68元，本次发行募集资金共计总额为人民币890,139,580.00元，扣除本
次发行费用（不含税）人民币64,325,107.63元，公司实际募集资金净额为人民币825,814,472.37元。上述募集资金到位情况已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-8号）。公司在银行开设了专用账户存储上述募
集资金，并与保荐机构、募集资金存放相关商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 投资项目 募集资金 截至2025年末
拟投入额 累计投入金额
1 智能制造升级建设项目 22,000.00 10,115.68
2 全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目 37,000.00 38,057.96
3 口腔健康研究中心建设项目 3,500.00 2,982.26
4 数字化管理平台建设项目 3,500.00 2,214.37
合计 66,000.00 53,370.27
因募集资金投资项目的实施需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际实施进度，现阶段募集资金在短期内将出现暂时闲置
的情况；同时，部分超募资金也存在暂时闲置的情况。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟对暂时
闲置募集资金进行现金管理。
（一）现金管理概述
1.现金管理目的
在不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途及风险可控的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，提
高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。
2.现金管理额度
本次拟使用合计不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，即期限内任一时
点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度；暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时转回
至募集资金专户。
3.资金来源
现金管理所使用的资金为暂时闲置募集资金（含超募资金），资金来源合法合规。
4.决议有效期
自董事会审议通过之日起不超过12个月。
5.现金管理品种和期限
为控制风险，公司运用暂时闲置募集资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的固定收益类或承诺保本的标的，具体品种
包括保本型银行结构性存款类产品、保本型稳健收益型理财产品、证券公司保本型证券收益凭证类产品、国债逆回购等保本型标的，
不得购买股票及其衍生产品；且现金管理产品期限不应超过12个月。
6.实施方式
在上述额度、期限范围内，董事会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。
7.收益分配方式
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分。
（二）信息披露
上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权期限内，若公司所购买具体理财产品在现金管理目的、现金管理额度、
资金来源、现金管理品种和期限、实施方式等方面均符合前述要求，则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（但出现产品发
行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外）。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露
报告期内理财产品相关情况。
四、现金管理风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1.公司现金管理的标的属于低风险投资品种，投资风险较小，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影
响，存在一定的投资风险。
2.存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）拟采取风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资低风险投资品种。
2.公司将实时分析和跟踪现金管理开展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
3.公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用情况进行审计与监督。
4.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、现金管理对公司的影响
在不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途及风险可控的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理
，不会影响募投项目的实施，有利于提高公司募集资金使用效率，为公司及股东获取更高的投资回报。
六、特别说明
公司本次现金管理事项不构成重大的资产重组。
七、审议程序及核查意见
（一）董事会意见
根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，董事会同意公
司使用合计不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，即期限内任一时点的现金
管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度；闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专
户。董事会授权公司管理层在上述额度、期限范围内，行使现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：
1.公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等现行有效的相关规定。
2.公司在不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用暂
时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的实施和公司日常经营运作，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司和全体
股东的利益。
中信建投证券对于公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1.第八届董事会第七次会议决议；
2.中信建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/20ce2a59-5eda-4c43-9889-dec8303b1526.PDF
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2026-04-22 18:12│登康口腔（001328）：董事会工作报告
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登康口腔（001328）：董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e5cea246-974d-4dca-b257-075fc45df9fc.PDF
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2026-04-22 18:12│登康口腔（001328）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所无异议；
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月21日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司提供2026年度财务
报表与内部控制审计服务，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下：
一、拟续聘会计师事务所资质及过去合作情况
信永中和具备证券、期货相关业务执业资质，具有丰富的上市公司审计工作经验，且是公司2025年度审计机构。在过去的审计服
务工作中，信永中和严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允地发表了审计意见。
二、拟续聘会计师事务所的机构信息和项目信息
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可〔2011〕0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
2.人员信息
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
3.业务规模
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年
度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租
赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
4.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。近三年在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号）
，判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和
已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初1736
号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号）
，判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
截至2025年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪
律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：陈芳芳女士，2000年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中
和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
（2）拟担任质量复核合伙人：侯黎明先生，2004年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2014年开始在信
永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
（3）拟签字注册会计师：宋晋平先生，2003年获得中国注册会计师资格，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中
和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中
国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026年度审计费用含税总额83.3万元，其中财务报告审计费用为53万元，内部控制审计等费用为30.3万元。系按照会计师事务所
提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。与2025年度审计费用
相同。若2026年度审计，公司纳入合并范围会计主体增加导致审计相关工作量增加，则由公司与信永中和协商确定适当调增。董事会
提请股东会授权董事会及其授权人士与信永中和签署相关协议文件。
三、审批程序及相关意见
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对信永中和提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公
正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘请信永中和为公司2026年度审计机
构。
（二）董事会对议案审议及表决情况
公司第八届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和
为公司2026年度财务报表与内部控制审计机构，并提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第八届董事会第七次会议决议；
2.第八届董事会审计委员会第六次会议决议；
3.信永中和关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d0a4119e-c74b-4a36-821d-3a86ea89fa49.PDF
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2026-04-22 18:12│登康口腔（001328）：2025年度募集资金存放与使用情况报告
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登康口腔（001328）：2025年度募集资金存放与使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a9ecacd7-76f7-45dd-87c9-4a85d6ea15c4.PDF
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2026-04-22 18:12│登康口腔（001328）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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登康口腔（001328）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/17f92291-2344-4ce5-8487-e0110dda544e.PDF
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2026-04-22 18:12│登康口腔（001328）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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登康口腔（001328）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0377ca49-15c0-47f8-a51c-310f1616e5e7.PDF
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2026-04-22 18:11│登康口腔（001328）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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登康口腔（001328）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a37a8711-4401-4aa6-bb96-0136bc8abd64.PDF
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2026-04-22 18:11│登康口腔（001328）：2025年年度报告
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登康口腔（001328）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0b13a69a-1726-4bf6-ab86-0f36cfc10afe.PDF
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2026-04-22 18:11│登康口腔（001328）：2025年年度报告摘要
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登康口腔（001328）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8f4f8864-9b03-4501-8ac9-c847e923182d.PDF
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2026-04-22 18:11│登康口腔（001328）：第八届董事会第七次会议决议公告
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登康口腔（001328）：第八届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1d102a2e-5739-46ba-b68e-0a8ff7d1f8ab.PDF
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2026-04-22 18:10│登康口腔（001328）：2025年年度审计报告
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登康口腔（001328）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a5316c19-a409-44cd-8a3f-1b70e463d3f1.PDF
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2026-04-22 18:10│登康口腔（001328）：使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”“公司”
）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对登康口腔本次使
用剩余超额募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕585
号）核准，登康口腔向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,304.35 万股，发行价为每股人民币20.68 元，本次发行募集
资金共计总额为人民币 890,139,580.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 64,325,107.63 元，公司实际募集资金净额为人
民币825,814,472.37 元，超额募集资金（以下简称“超募资金”）为人民币 165,814,472.37元。上述募集资金到位情况已经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-8 号）。公司在银行开设了专用账户存储上述募集资
金，并与保荐人、募集资金存放相关商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、超额募集资金使用和结余情况
公司于 2023 年 5 月 25 日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议及 2023 年 6 月 15 日召开的 2022 年
年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 4,800
万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的28.95%。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日披露的《关于使用
部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。
公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议及 2024 年 5 月 27 日召开的 202
3 年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 4,8
00 万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的 28.95%。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于
使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012）。
公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议及 2025 年 5 月 21 日召开的 2
024 年年度股东会分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 4,8
00 万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的 28.95%。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露的《关于
使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。
截至 2025 年 12 月 31 日，超募资金使用和结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
超募资金总额 16,581.45
截至期末累计已永久补充流动资金 14,400.00
截至期末结余超募资金本金 2,181.45
截至期末累计存款收益 654.13
截至期末结余超募资金本金+收益 2,835.58
三、本次超额募集资金永久补充流动资金的原因及使用计划
为充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益，公司拟将剩余超募资金 2,181.45 万元及到期存款收益（具体金
额以资金转出当日银行结息余额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本次超额募集资金永久补充流动资金金额
占超额募集资金总额的比例未超过 30%，符合相关法律法规的规定。若股东会审议通过本事项，公司本次使用超募资金永久补充流动
资金自 2024 年年度股东会审议通过前次使用超募资金永久补充流动资金事项期限届满（即：2026 年 6 月 15 日）后生效。
四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
（一）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公
司《募集资金管理制度》等关于募集资金管理的相关规定，公司符合将超募资金永久补充流动资金的条件。
（二）公司最近十二个月内未进行证券投资和衍生品交易等高风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。公司承诺在
补充流动资金后十二个月内不进行证券投资和衍生品交易等高风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、相关审议程序
2026 年 4 月 21 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案》，董事
会同意公司为充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等关于募集资金管理的相关规定，同意公司
将剩余超募资金 2,181.45 万元及到期存款收益永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本次超额募集资金永久补充流动资金金
额自 2026 年 6 月 15 日起生效。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用剩余超额募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率且不会影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用剩余超额募集资金永久补充流动资金已经公司第八届董
事会第七次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的要求。
综上所述，保荐人对本次使用剩余超募资金永久补充流动资金无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e62fcff6-9c00-4a40-9aac-484ee6ad4c9d.PDF
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2026-04-22 18:10│登康口腔（001328）：2025年度涉及财务公司关联交易的核查意见
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登康口腔（001328）：2025年度涉及财务公司关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7a5cf614-ebc3-45d4-81a9-3d9ea344de7a.PDF
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2026-04-22 18:10│登康口腔（001328）：内部控制审计报告
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登康口腔（001328）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c2e195b6-19d5-4801-b49c-3fd07c2dc218.PDF
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2026-04-22 18:10│登康口腔（001328）：关于2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1
本专项说明仅供登康口腔公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十一日
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表编制单位：重庆登康口腔护理用品股份有限公司（盖章）
编制日期：2026 年 04月 21日
与上市公司存在关联关系的财务公司：重庆机电控股集团财务有限公司
单位：人民币元
项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
一、存放于重庆机电控股集团财务有限公司存款（注） - 50,000,000.00 - 50,000,000.00
收取或支付
利息、手续费注：本公司于 2025年 12 月存放于重庆机电控股集团财务有限公司两笔 7天通知存款，该通知存款于 2026 年 1
月已到期并转回。上述涉及与重庆机电控股集团财务有限公司开展金融业务已经本公司 2025 年 11月 12日股东大会审议通过，并与
重庆机电控股集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》。法定代表人：（签名和盖章） 主管会计工作的负责人：（签名和盖章
） 会计机构负责人：（签名和盖章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b0d7057f-a156-4214-b040-9653934d9378.PDF
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2026-04-22 18:10│登康口腔（001328）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（简称“登康
口腔”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕585
号）核准，登康口腔向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,304.35 万股，发行价为每股人民币20.68 元，本次发行募集
资金共计总额为人民币 890,139,580.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 64,325,107.63 元，公司实际募集资金净额为人
民币825,814,472.37元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔20
23〕8-8号）。公司在银行开设了专用账户存储上述募集资金，并与保荐人、募集资金存放相关商业银行签订了《募集资金三方监管
协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 投资项目 募集资金 截至 2025 年末
拟投入额 累计投入金额
1 智能制造升级建设项目 22,000.00 10,115.68
2 全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目 37,000.00 38,057.96
3 口腔健康研究中心建设项目 3,500.00 2,982.26
4 数字化管理平台建设项目 3,500.00 2,214.37
合计 66,000.00 53,370.27
因募集资金投资项目的实施需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际实施进度，现阶段募集资金在短期内将出现暂时闲置
的情况；同时，部分超募资金也存在暂时闲置的情况。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟对暂时
闲置募集资金进行现金管理。
（一）现金管理目的
在不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途及风险可控的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，提
高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。
（二）现金管理额度
本次拟使用合计不超过人民币 2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，即期限内任一时
点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度；暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时转回
至募集资金专户。
（三）资金来源
现金管理所使用的资金为暂时闲置募集资金（含超募资金），资金来源合法合规。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
（五）现金管理品种和期限
为控制风险，公司运用暂时闲置募集资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的固定收益类或承诺保本的标的，具体品种
包括保本型银行结构性存款类产品、保本型稳健收益型理财产品、证券公司保本型证券收益凭证类产品、国债逆回购等保本型标的，
不得购买股票及其衍生产品；且现金管理产品期限不应超过 12个月。
（六）实施方式
在上述额度、期限范围内，董事会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。
（七）收益分配方式
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分。
（八）信息披露
上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在授权期限内，若公司所购买具体理财产品在现金管理目的、现金管理额度
、资金来源、现金管理品种和期限、实施方式等方面均符合前述要求，则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（但出现产品
发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外）。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披
露报告期内理财产品相关情况。
四、现金管理对公司的影响
在不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途及风险可控的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理
，不会影响募投项目的实施，有利于提高公司募集资金使用效率，为公司及股东获取更高的投资回报。
五、现金管理风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司现金管理的标的属于低风险投资品种，投资风险较小，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的
影响，存在一定的投资风险。
2、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）拟采取风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资低风险投资品种。
2、公司将实时分析和跟踪现金管理开展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用情况进行审计与监督。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、特别说明
公司本次现金管理事项不构成重大的资产重组。
七、相关审核及批准程序
公司于 2026年 4月 21日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事
会认为：
“根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，董事会同意
公司使用合计不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，即期限内任一时点的现
金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度；闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金
专户。董事会授权公司管理层在上述额度、期限范围内，行使现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施
。”
八、保荐人核查意见
经核查，中信建投证券认为：
1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等现行有效的相关规定。
2、公司在不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用
暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的实施和公司日常经营运作，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司和全
体股东的利益。
中信建投证券对于公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/35fd6011-757a-4706-bea9-8169db895827.PDF
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2026-04-22 18:10│登康口腔（001328）：中信建投关于登康口腔2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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登康口腔（001328）：中信建投关于登康口腔2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/47426632-6287-4910-ac06-b7fa31ea7940.PDF
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2026-04-22 18:10│登康口腔（001328）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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登康口腔（001328）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c573cb66-7b5b-4ccb-9511-45715d2c039d.PDF
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2026-04-22 18:10│登康口腔（001328）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“
登康口腔”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对《重庆登康口腔护理用品股
份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、保荐人对公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查情况
中信建投证券保荐代表人认真审阅了《2025 年度内部控制评价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及
外部审计机构等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从公司内部控制环境、内部控
制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2025 年度内部控制评价报告》的真实性、客观
性进行了核查。
二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价
（一）内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
（二）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入本次评价范围的主要单位包括：重庆登康口腔护理用品股份有限公司、重庆登康口腔健康科技有限公司。纳入评价范围
单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
2、纳入评价范围的相关业务和事项包括：公司治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、销售及收款
、物资采购及付款、生产运营、研究与开发、固定资产、资金管理、存货管理、合同管理、工程项目、募集资金管理、投资管理、关
联交易、信息披露、内部监督等。
3、重点关注的高风险领域主要包括:资金营运管理、投资管理、采购与应付账款管理、存货管理、销售与应收账款管理、生产管
理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及遵循基本规范及评价指引的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
缺陷 认定标准
定量标准 定性标准
重大 错报金额≥营业收入*1.5% （1）董事和高级管理人员重大舞弊，给公司造成重大
损失和不利影响；
（2）对已经公布的财务报表进行重大更正；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，公
司在运行过程中未能发现；
（4）重要业务缺乏内部控制或控制系统失效；
（5）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的
时间后未加以改正。
重要 营业收入*0.5%≤错报金额 单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大
<营业收入*1.5% 缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般 错报金额<营业收入*0.5% 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺
陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
缺陷 认定标准
定量标准 定性标准
重大 直接财产损失金额≥营业 （1）违反国家法律、法规或规范性文件；
收入*1.5% （2）重大决策程序不科学；
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；
（4）中高级管理人员及关键岗位人员流失严重，严重
影响公司生产经营；
（5）重大缺陷未得到整改；
（6）其他对公司影响重大的情形。
重要 营业收入*0.5%≤直接财产 单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大
损失金额<营业收入*1.5% 缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般 直接财产损失金额<营业收 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺
入*0.5% 陷。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
（五）其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
三、会计师对内部控制评价报告的审计意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：登康口腔于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司的内部控制制度和执行情况符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要求，在所有重大方面保持
了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。公司董事会出具的《重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2025年度内部控制评价报告
》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3444099b-dca4-4f3a-8349-1b0d3e1a98c7.PDF
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2026-04-22 18:10│登康口腔（001328）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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登康口腔（001328）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 16:05│登康口腔（001328）：中信建投关于登康口腔2025年度定期现场检查报告
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登康口腔（001328）：中信建投关于登康口腔2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/17002a10-502f-4119-8c04-36fdd5e4fecf.PDF
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2026-04-07 19:32│登康口腔（001328）：关于部分首次公开发行前限售股份上市流通的提示性公告
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登康口腔（001328）：关于部分首次公开发行前限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/9f7274fa-5769-47da-9d90-cb5f0bd7950f.PDF
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2026-04-07 19:30│登康口腔（001328）：部分首次公开发行前限售股份上市流通的核查意见
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登康口腔（001328）：部分首次公开发行前限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/ae35bb7f-d0da-48a3-a697-d0aace724049.PDF
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2026-02-10 18:34│登康口腔（001328）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；
2.本次股东会上没有新提议案提交表决；
3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
4.本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2026年2月10日（星期二）14:30。
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月10日 9:15-15:00。
（二）会议召开和表决方式
本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（三）召集人
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）现场会议召开地点
公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389号）。
（五）会议主持人
董事长邓嵘先生。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计89名，代表股份数134,881,568股，占公司有表决权股份总数的78.
3404%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份数为118,673,400股，占公司有表决权股份总数的68.9265%。
（三）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共85名，代表股份数为16,208,168股，占公司有表决权股份总数的9.4138%。
（四）其他人员出席情况
除公司董事李江一女士、张力先生、独立董事郭强先生线上参会外，公司其他董事、董事会秘书出席了本次会议，上海锦天城（
广州）律师事务所律师通过视频方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意134,860,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9847%；反对16,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0124%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所；
（二）律师姓名：张宏瑞律师、肖浩律师；
（三）结论性意见：上海锦天城（广州）律师事务所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等有关事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
（二）上海锦天城（广州）律师事务所关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/129e85fb-475c-4bd3-a146-9faa4deeaa0c.PDF
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2026-02-10 18:34│登康口腔（001328）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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上海锦天城（广州）律师事务所
关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：重庆登康口腔护理用品股份有限公司
上海锦天城（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就
公司召开 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《重庆登康口腔护
理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司
本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并
进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年 1 月 21 日，公司召开第八届董事会第六次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2026年 1月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公
告》，将本次股东会的召开时间、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法以及参加网络投票的具体操作流程等
予以公告。前述公告刊登的日期距本次股东会的召开日期均已达 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会的现场会议于 2026 年 2 月 10 日 14:30 在重庆市两江新区海尔路 389 号重庆登康口腔护理用品股份有限公司办
公楼一楼报告厅如期召开，由公司董事长邓嵘主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 10日 9
:15至 15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《
公司章程》的有关规定。
二、 本次股东会召集人、出席人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人和参加网络投票的股东共 89人，代表有表决权股份 134,881,568 股，所持有表决
权股份数占公司股份总数的78.3404％，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代理人共 4 名，均为截至 2026年 2月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等
股东持有公司股份 118,673,400股，占公司股份总数的 68.9265％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 85 人，代表有表决权股份 16,
208,168 股，占公司股份总数的 9.4138％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 84人，代表有表决权股份 5,751,268股，占公司有表决权股份总数的 3.34
04％。
（二） 本次股东会召集人
经核查，公司本次股东会的召集人为公司董事会。
（三）出席会议的其他人员
除上述出席本次股东会人员以外，以现场及线上视频方式出席或列席本次股东会的还有公司董事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会的召集人、出席人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规
定，均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形；本次股东会不存在对召开本次股东会的《会议通知》中未列明
的事项进行表决及提出临时议案的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决
。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经本所律师线上视频见证并对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、审议关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
表决结果：同意 134,860,968股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9847％；反对 16,700股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.0124％；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0029％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,730,668股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6418%；
反对 16,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2904％；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0股
），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0678%。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等有关事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式肆份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/8663a5d8-91d5-4df7-86f1-0a5fe2e3e006.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│登康口腔：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225146710.PDF
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2026-04-23│登康口腔：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225146721.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│登康口腔：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734508.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│登康口腔：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568102.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│登康口腔：2024年年度报告
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2025-04-22│登康口腔：2025年一季度报告
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2024-10-28│登康口腔：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221520500.PDF
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2024-08-28│登康口腔：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001819.PDF
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2024-04-27│登康口腔：2024年一季度报告
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