公司公告☆ ◇001328 登康口腔 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-22 18:27 │登康口腔（001328）：2025年度投资计划 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 18:26 │登康口腔（001328）：第七届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 18:25 │登康口腔（001328）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 18:25 │登康口腔（001328）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-07 19:21 │登康口腔（001328）：登康口腔简式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-03 19:15 │登康口腔（001328）：《登康口腔收购报告书》的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-03 19:15 │登康口腔（001328）：收购报告书暨免于发出要约收购申请之财务顾问报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-03 19:15 │登康口腔（001328）：重庆机电控股（集团）公司免于发出要约事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-03 19:11 │登康口腔（001328）：登康口腔收购报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-03 19:11 │登康口腔（001328）：登康口腔收购报告书摘要 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 18:27│登康口腔（001328）：2025年度投资计划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建设高效敏捷的数字化、智能化旅游观光工厂，满足市场差异化需求，公司积极投资开展“智改数转”并围绕口腔健康大健康主
业开展投资布局，努力增强企业的核心竞争力，助推登康口腔实现更高质量发展。结合“十四五”规划及自身经营发展的实际需要，
特编制 2025 年度投资计划。
2025 年度，公司投资计划涉及的重大固定资产投资项目（含部分募投项目）及股权投资项目共计 7 项，计划投资总金额约 15,
834.00 万元，其中固定资产投资约 10,334.00万元，股权投资约 5,500.00 万元。相关内容如下：
1.持续开展智慧登康建设项目，以大数据智能化等现代信息技术为引擎，切实推动企业全面实现营销互联网化、研发数字化、生
产智能化、管理信息化的转型升级。
2.持续开展口腔健康研究中心建设等相关募投项目。提升公司口腔健康研究装备水平，增强口腔护理产品研发能力，以及通过互
联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的深入应用，驱动企业进行业务模式、组织流程、商业模式的重构和创新等。
3.在稳步拓展口腔护理市场基础上，重点围绕口腔大健康及口腔优质细分领域投资布局，着力打造口腔大健康生态链，努力成为
世界领先的专业口腔健康与美丽产业引领者。
该投资计划为公司 2025 年度投资预算规划，以上项目的具体实施情况与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施
中公司会根据项目进度等情况适当调整，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/6a144b61-c630-41da-a65f-b5b1857daeb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 18:26│登康口腔（001328）：第七届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知以
电子邮件及电话方式于2025年1月17日向全体董事发出。
（二）本次会议于2025年1月22日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。
（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵丰硕、王青杰、许杰、方果及独立董事廖成林、
靳景玉、王海兵参加现场会议表决，董事孙德寿以通讯表决方式出席会议。
（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口
腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议程序
（一）审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审议，2025年公司计划投资约15,834.00万元，其中固定资产投资约10,334.00万元，股权投资约5,500.00万元。董事会成员一
致同意该议案。
公司董事会战略、ESG与科技创新委员会审议通过了该议案。
本 议 案 无 需 提 交 公 司 股 东 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
公司董事会对公司2024年度发生的日常关联交易进行了确认，并对2025年度拟与关联方达成的日常关联交易进行了预计，同意本
议案相关内容。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交公司股东会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）审议通过《关于<2025年度内部审计工作计划>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
公司董事会认为《2025年度内部审计工作计划》聚焦重点领域、关键环节，充分发挥审计监督的建设性作用，同意该工作计划。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1. 第七届董事会第二十次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会第十四次、第十五次会议决议；
3. 第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
4. 第七届董事会战略、ESG与科技创新委员会第四次会议决议；
5. 中信建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预
计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/5b705ce7-0c12-46f0-a087-03d7bc160b09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 18:25│登康口腔（001328）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/18ac4cd0-e790-4c03-a81a-0bc3126805aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 18:25│登康口腔（001328）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/92874e9e-8d0d-40b8-8811-ff893724eff5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-07 19:21│登康口腔（001328）：登康口腔简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：登康口腔简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/d20ac912-fe94-446e-9dc6-870093926469.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 19:15│登康口腔（001328）：《登康口腔收购报告书》的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：《登康口腔收购报告书》的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/135a37e1-c3c4-46bf-8d01-e8315b895836.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 19:15│登康口腔（001328）：收购报告书暨免于发出要约收购申请之财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：收购报告书暨免于发出要约收购申请之财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/5d6ca76c-03fd-4af3-8787-d4a6b7501bba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 19:15│登康口腔（001328）：重庆机电控股（集团）公司免于发出要约事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：重庆机电控股（集团）公司免于发出要约事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/dcb13e49-cb4a-433d-9dd1-195c8e79d28b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 19:11│登康口腔（001328）：登康口腔收购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：登康口腔收购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/12ad64dd-727c-4512-ab82-c9356662bf6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 19:11│登康口腔（001328）：登康口腔收购报告书摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：登康口腔收购报告书摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/706fa21a-cb0b-4d2e-ba35-1254d9a3c1d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 19:11│登康口腔（001328）：关于股东签署《托管协议》暨权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：关于股东签署《托管协议》暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/21d227bd-e6fe-4b2f-9902-e24eac1162d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 17:01│登康口腔（001328）：第七届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：第七届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/c85ee73e-f0e2-4e0e-9784-bac984e1f215.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 17:00│登康口腔（001328）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/c01c9223-b238-40bc-97a0-32d3c45fff33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 17:00│登康口腔（001328）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/3efb6c55-8114-40cf-a6a3-dca66d8d6079.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 17:00│登康口腔（001328）：第七届监事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：第七届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/69699829-8a92-4560-9be8-a38c0a9fd6fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 15:52│登康口腔（001328）：关于监事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：关于监事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/1550cc3e-3b70-4ef4-8ef1-cfddab9bb8a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-24 16:27│登康口腔（001328）：关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为加强上市公司与投资者之间的沟通交流，促进上市公司进一步做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司
协会联合深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日”活动。
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年11月28日（星期四）参加本次投资者网上集体接待日活动
，并于当天15:00-17:00与投资者进行网上交流。投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景
财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
届时，公司相关人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行交流。欢迎广大投资者踊
跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-24/cfd81859-b1d0-4eab-8308-a8d7e5052383.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-24 16:27│登康口腔（001328）：关于控股股东拟被托管的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024年11月24日，重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东重庆轻纺控股（集团）公司（以下简
称“轻纺集团”）通知：为深化国有企业改革，重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资委”）和重庆渝富控股集团
有限公司（以下简称“渝富控股”）拟将轻纺集团委托给重庆机电控股（集团）公司（以下简称“机电集团”）管理，目前正在开展
前期的相关工作，托管协议尚未签署。
如托管协议涉及权益变动事项，将导致机电集团间接收购轻纺集团持有的公司59.83%的股份，成为公司的间接控股股东，但本次
托管不会导致公司控股股东及实际控制人变更，公司控股股东仍为轻纺集团，公司实际控制人仍为重庆市国资委。本次托管不会对公
司日常生产经营活动构成重大影响。
公司提醒投资者注意，为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现将上述事项予以提示性公告。
后续，公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注事项进展并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/03a2f4a0-c666-4ba0-b7e6-28cc73840e68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│登康口腔（001328）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/b458d461-9f69-4cdf-8436-5369fb984168.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│登康口腔（001328）：战略、ESG与科技创新委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：战略、ESG与科技创新委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c6054dc8-4725-4a4a-9bc9-2bcda2ed2134.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│登康口腔（001328）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登康口腔（001328）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/159af221-a35a-4117-838d-5a594c516482.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│登康口腔（001328）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知以
电子邮件及电话方式于2024年10月21日向全体董事发出。
（二）本次会议于2024年10月25日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场或通讯表决的方式召开。
（三）本次会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。其中，董事赵丰硕、王青杰、方果、廖成林、靳景玉、王海兵参
加现场会议表决，董事邓嵘、许杰、孙德寿以通讯表决方式出席会议。
（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口
腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议程序
（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
公司董事会认为《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的经营业绩和实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《2024年第三季度报告》的相关内
容。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案无需提交公司股东会审议。
《2024年第三季度报告》具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于战略委员会更名并修订相关工作细则的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
董事会同意将“战略委员会”更名为“战略、ESG与科技创新委员会”，将《战略委员会工作细则》更名为《战略、ESG与科技创
新委员会工作细则》，并对该工作细则有关条款作出修订，增加ESG相关职责内容。
本议案无需提交公司股东会审议。
修订后的《战略、 ESG 与科技创新委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第七届董事会第十八次会议决议；
（二）第七届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/7334f6d6-a857-4261-b761-eaeff7db23f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-21 00:00│登康口腔（001328）：2024年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 本次股东会无否决议案或修改议案的情况；
2. 本次股东会上没有新提议案提交表决；
3. 本次股东会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
4. 本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1. 现场会议召开时间：2024年9月20日（星期五）14:30。
2. 网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月20日9:15-15:00。
（二）会议召开和表决方式
本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（三）召集人
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）现场会议召开地点
公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）。
（五）会议主持人
董事长邓嵘先生。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计91名，代表股份数为130,746,326股，占公司有表决权股份总数的7
5.9386%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份数为115,988,729股，占公司有表决权股份总数的67.3672%。
（三）网络投票情况
|