公司公告☆ ◇001330 博纳影业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 12:31 │博纳影业（001330）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 17:57 │博纳影业（001330）：关于2025年员工持股计划首次授予部分锁定期届满暨解锁条件未成就的提示性公告│
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│2026-07-14 17:56 │博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-06-23 16:57 │博纳影业（001330）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-06-08 15:47 │博纳影业（001330）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 │
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│2026-06-02 18:11 │博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告 │
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│2026-05-22 17:41 │博纳影业（001330）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-20 19:53 │博纳影业（001330）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:53 │博纳影业（001330）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 19:36 │博纳影业（001330）：第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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2026-07-15 12:31│博纳影业（001330）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -21,000 ～ -15,000 -105,560.98
扣除非经常性损益后的净利润 -23,000 ～ -17,000 -109,180.29
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，公司影院及院线业务营收较上年同期有所下降；电影业务方面，公司累计出品三部影片，其中于春节档上映的《
飞驰人生 3》票房至今位列年度票房之首，加之公司在影片投资策略方面采取更严谨的方式，2026年上半年公司实现大幅减亏。公司
多部影视储备项目分处不同制作阶段，随着暑期档窗口开启，现有待上映影片将择优选取适配档期发行；同时院线及影院端持续落地
多元化营销活动，多措并举发力，力争下半年营收实现改善提升。
四、风险提示
截至本公告日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告是本公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在本公司 2026 半年度报告中详细披
露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/28a7010e-a578-4c33-9a11-2006c670ec71.PDF
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2026-07-14 17:57│博纳影业（001330）：关于2025年员工持股计划首次授予部分锁定期届满暨解锁条件未成就的提示性公告
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博纳影业集团股份有限公司（以下简称“博纳影业”或“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）首次授
予部分锁定期已于 2026年 7月 14日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司 2025 年员工持股计划》《公司 2025年员工持股计划管理办法》等
相关规定，结合公司 2025年度业绩考核情况，本员工持股计划解锁条件未成就。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划已履行的相关审批程序
1、公司于 2025年 4月 2日召开 2025年第一次职工代表大会审议通过了《关于<公司 2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》。
2、公司于 2025 年 4月 25 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于<博纳影业集团股
份有限公司 2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<博纳影业集团股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法>的
议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，同意公司实施 2025年员工
持股计划。
3、公司于 2025 年 5月 20 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于<博纳影业集团股份有限公司 2025年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<博纳影业集团股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权
董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，同意公司实施2025 年员工持股计划，同时授权董事会办理与
本员工持股计划相关的事宜。
4、公司于 2025年 6月 30日召开 2025年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，监
督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名，任
期为本员工持股计划的存续期。
5、2025年 7月 11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户中所持有的公司股票 7,427,000 股已于 2025年 7月 10 日以非交易过户的形式过户至“博纳影业集团股份有限公司 2025 年员
工持股计划”专用证券账户。
二、本员工持股计划锁定期届满暨解锁条件未成就的说明
1、锁定期届满的说明
本员工持股计划首次授予部分标的股票的锁定期为 12个月，自公司公告首次授予部分标的股票过户至本员工持股计划名下之日
（2025年 7月 15日）起计算，锁定期至2026年 7月 14日届满。锁定期满后，在满足相关考核条件的前提下，对应股份可一次性解锁
并分配至持有人。
2、锁定期业绩考核完成情况
本员工持股计划的业绩考核为公司层面的业绩考核，具体考核指标如下：
业绩考核
首次授予部分及 2025年 9月 30日（含）前确 以 2024 年营业收入为基数，2025年营业
定分配方案的预留授予部分 收入增长率不低于 5%。
注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。
若解锁期内，公司当期业绩水平达到业绩考核目标条件的，当期对应标的股票方可解锁。若本员工持股计划业绩考核指标未达到
业绩考核目标条件的，则本员工持股计划所持标的股票均不得解锁，不得解锁的部分由本员工持股计划管理委员会收回并择机处置，
处置后以出资金额与处置金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票
。
根据公司审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的 2025年年度审计报告，公司 2025年度营业收入同
比增速未达到 5%的考核目标，因此本员工持股计划项下全部 7,427,000股标的股票解锁条件均未成就，全部股份不得解锁。
三、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排
根据《公司 2025年员工持股计划》《公司 2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，鉴于本员工持股计划公司层面业绩考核
目标未达成，全部标的股票均不得解锁，后续将由本员工持股计划管理委员会收回，择机处置后以出资金额与处置金额孰低值返还持
有人，剩余资金（如有）归属于公司。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关
公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f09b29bd-033a-4c67-b64e-fc4d3b906dbd.PDF
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2026-07-14 17:56│博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/5531a118-2e80-4d40-b69c-d15855a3ebbd.PDF
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2026-06-23 16:57│博纳影业（001330）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监
局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 6月 26日(周五)15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2025年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/1fb6ecb2-25ad-4d6e-83eb-14c40fe2bee3.PDF
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2026-06-08 15:47│博纳影业（001330）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
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博纳影业集团股份有限公司（以下简称“博纳影业”、“公司”）为持续答谢广大股东长期以来对公司的关心和支持，同时让股
东更好地了解公司和体验公司服务，将于近日开展“博纳影业 2026年股东回馈”活动，本次活动具体方案如下：
一、活动时间
本次活动时间为 2026年 6月 15 日（星期一）9:30 至 2026年 6月 24 日（星期三）24:00，为期 10 天。若超过 2026年 6 月
24 日 24:00 未进行本次活动申领登记的，视为自动放弃参与本次活动。
二、参加活动的股东范围
2026年 5月 15日（即公司 2025年度股东会股权登记日）15:00交易结束后，当天在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的持有公司股份 500 股（含）以上的股东。
三、具体活动内容
1、为回馈长期以来支持公司的投资者，本次活动期间内符合条件的股东可以通过微信小程序【博纳影票】进行股东身份认证，
认证通过的公司股东可以根据下表持股数量区间获得对应电子观影券礼包：
持股数量区间 观影券数量（张） 平均市场价值（元）
500股（含）-10,000股 6 270
10,000股（含）以上 9 405
2、观影券使用方法
（1）兑换方法：按照本公告“四、活动申领登记流程”进行登记，股东认证通过后即可根据相应持股数量获得博纳国际影城的
电子观影券礼包一份，所获观影券将自动绑定至手机号码注册账户中（登录微信小程序【博纳影票】—【我的】—【优惠券】中查看
）。股东使用微信小程序【博纳影票】购买电影票时，可直接兑换使用，每位股东仅限领取一次。
（2）观影券有效期至 2026年 9月 30日。
（3）观影券使用范围：每张观影券可兑换全国任意已开业直营博纳国际影城，不限影片兑换券 1张（适用于任何影厅），观影
券可登录微信小程序【博纳影票】—【我的优惠券】中直接转赠。
四、活动申领登记流程
1、符合本公告“二、参加活动的股东范围”的股东可于 2026年 6月 15日（星期一）9:30 至 2026年 6月 24 日（星期三）24:
00 期间，通过微信扫描下方“博纳影业 2026年股东回馈”活动页面二维码进入申领页面，按照页面说明登入，并提交相关信息[证
券账号（即深 A股东卡号，由十位数字构成）+证件代码]进行股东身份认证，认证通过后即可参加本次回馈活动。
2、经核实确认股东信息后，公司将于 48 小时内将对应的电子观影券发送至符合条件的股东注册账户内。
五、活动咨询
1、客服热线（活动规则及卡券使用）：丁经理 13811673346；闫经理 15001170959
2、投资者电话（股东认证及登记）：010-85530885
以上咨询时间为工作日上午 9:30-12:00，下午 13:30-18:00
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/fbbf5b0c-8849-4197-83c8-29d70f08f79f.PDF
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2026-06-02 18:11│博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告
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股东中信证券投资有限公司及其一致行动人金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)、信石元影(深圳)投资中心(有限合伙)
、青岛金石暴风投资咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司
及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
合计持有博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“发行人”）股份 104,877,332股，占公司总股本的 7.6
301%的持股 5%以上股东中信证券投资有限公司及其一致行动人金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)、信石元影(深圳)投资
中心(有限合伙)、青岛金石暴风投资咨询有限公司计划在本公告披露之日起 15个交易日后的三个月内以集中竞价及大宗交易方式减
持公司股份共计不超过41,199,204 股，占公司总股本的 2.9974%，其中通过集中竞价方式减持的股份数量为不超过 13,733,068 股
，占公司总股本的 0.9991%；以大宗交易方式减持的股份数量为不超过 27,466,136 股，占公司总股本的 1.9982%。如在此期间内，
公司发生送红股、资本公积转增股本等导致总股本变动事项的，则拟减持的比例不变，减持数量相应调整。
公司近日收到持股 5%以上的股东中信证券投资有限公司（以下简称“中信证投”）及其一致行动人金石智娱股权投资(杭州)合
伙企业(有限合伙)（以下简称“金石智娱”）、信石元影(深圳)投资中心(有限合伙)（以下简称“信石元影”）、青岛金石暴风投资
咨询有限公司（以下简称“青岛金石”）的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、 股东基本情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
中信证投 40,660,664 2.9582
金石智娱 2,791,796 0.2031
信石元影 43,287,772 3.1493
青岛金石 18,137,100 1.3195
合计 104,877,332 7.6301
（注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所造成）
二、 本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需要
2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份
3、减持数量及比例：共计不超过 41,199,204 股，占公司总股本的比例为不超过2.9974%。其中，中信证投减持股数为不超过 7
,700,102股，占公司总股本的比例为不超过 0.5602%；金石智娱减持股数为不超过 969,477股，占公司总股本的比例为不超过0.0705
%；信石元影减持股数为不超过 17,129,421 股，占公司总股本的比例为不超过1.2462%；青岛金石减持股数为不超过 15,400,204 股
，占公司总股本的比例为不超过1.1204%。（如此期间内公司发生送红股、资本公积转增股本等导致总股本变动事项的，则拟减持的
比例不变，减持数量相应调整)。
4、减持期间：公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行，且任意连续 90个自然日内通过集中竞价方式减持股份的总数不
超过公司股份总数的 1%，任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
5、减持方式：集中竞价方式及大宗交易方式
6、减持价格：根据减持时市场价格确定，但不低于减持届时本公司最近一期经审计的每股净资产。
7、截至本公告披露之日，中信证投及其一致行动人不存在与其已披露的持股意向、承诺不一致的情形。
8、中信证投及其一致行动人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
第五条规定的情形。
三、股东相关承诺及履行情况
公司股东中信证投及其一致行动人承诺：
1、自发行人股票上市之日起 12个月内，本公司不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行
股份，也不由发行人回购该部分股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。
发行人首次申报前 6 个月内增资的股东青岛金石承诺：自 2017 年 3 月 31 日起 36个月内，本企业不转让或者委托他人管理
本企业于 2017年 3月 31日认购的发行人新增股份，也不由发行人回购该部分股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。
2、本公司在上述股份锁定期届满后两年内，如根据自身财务规划的需要对发行人股票进行减持的，减持数量不超过届时所持发
行人股票数量的 100%，减持价格依据届时的市场价格确定，但不低于减持届时发行人最近一期经审计的每股净资产（若发行人上市
后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。
本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应在首次卖出的 15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，
应遵守届时有效的其他相关监管规定。截至本公告日，未发现上述股东存在违反上述承诺或规定的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持上述股东将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划，存在减持时间、数量、价
格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等相关法律法规的规定。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次股份减持计划系正常减持行为，其实施不会导致公司控制权发生变
更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。
五、备查文件
中信证券投资有限公司及其一致行动人出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/e6a83be3-d62b-4322-9178-f21e6f8e3f9f.PDF
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2026-05-22 17:41│博纳影业（001330）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2026年 5月 20日以电子邮件方式发出，鉴于
公司 2025年度股东会于 2026年 5月 20日选举出公司第四届董事会，经第四届董事会全体董事确认，一致同意会议于 2026年 5月 2
1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，并豁免本次会议的通知时限要求。
本次会议由半数以上董事推举董事于冬先生主持，会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，公司高级管理人员列席了本次会议
。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 6 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会四个专门委员会，并选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员：
战略委员会：于冬先生（主任委员）、齐志先生、冯仑先生
审计委员会：王进先生（主任委员）、冯仑先生、葛明先生
薪酬与考核委员会：冯仑先生（主任委员）、王进先生、江华先生
提名委员会：葛明先生（主任委员）、王进先生、江华先生
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任
委员王进先生为会计专业人士，持有注册会计师资格证。
公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（二）以 6 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举董事于冬先生为公司第四届董事会董事长（简历参见附件），任期三年
，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（三）以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任于冬先生为公司总经理（简历参见附件），任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
控股股东、实际控制人于冬先生作为公司创始人，自公司成立至今一直担任公司董事长、总经理，保障公司战略决策与经营执行
的高效衔接，符合公司业务特点与发展阶段，确保战略规划稳定落地。为规范公司治理，公司已通过《公司章程》《董事会议事规则
》《总经理工作细则》等制度，合理划分董事会与总经理的职权边界，确保重大事项均经董事会集体决策，且决策程序科学、规范。
同时，公司已经构建资产、人员、财务、机构、业务的全方位独立体系，并借助专门委员会、独立董事等监督制衡机制，有效防范内
控风险，维护公司治理的独立性。
该议案已经提名委员会审议通过。
（四）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任齐志先生为公司常务副总裁（简历参见附件），任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
该议案已经提名委员会审议通过。
（五）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司行政总裁的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任蒋德富先生为公司行政总裁（简历参见附件），任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
该议案已经提名委员会审议通过。
（六）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任孙晨女士、屠姗女士、姜寨瑾女士、顾晓江先生为公司副总裁（简历参
见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
该议案已经提名委员会审议通过。
（七）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任何英女士为公司财务总监（简历参见附件），任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
该议案已经提名委员会和审计委员会审议通过。
（八）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任顾晓江先生为公司董事会秘书（简历参见附件），任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
顾晓江先生联系方式如下：
董事会秘书
姓名 顾晓江
电话 （010）85530885
传真 （010）85530999
电子信箱 ir@bonafilm.cn
该议案已经提名委员会审议通过。
（九）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任邹梦蕾女士为公司证券事务代表（简历参见附件），任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
邹梦蕾女士联系方式如下：
证券事务代表
姓名 邹梦蕾
电话 （010）85530885
传真 （010）85530999
电子信箱 ir@bonafilm.cn
三、备查文件
1、董事会提名委员会 2026年第二次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
3、公司第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/2326e599-c570-46b7-8d53-cf1363b52336.PDF
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2026-05-20 19:53│博纳影业（001330）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无被否决的议案；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年 5月 20日下午 14:15
网络投票时间为：2026年 5月 20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:
15—9:25、9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9
:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2号博纳大厦 16层
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长于冬先生
6、股权登记日：2026年 5月 15日
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表人数591人，代表股份320,651,270股，占上市公司有表决权股份总数的2
3.3488%。其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表3人，代表股份318,296,735股，占上市公司有表决权股份总数的23.1774%
。通过网络投票的股东588人，代表股份2,354,535股，占上市公司有表决权股份总数的0.1715%。
通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数590人，代表股份38,422,387股，占上市公司有表决权股份总数的2
.7978%。其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份36,067,852股，占上市公司有表决权股份总数的2.6264%
。通过网络投票的中小股东588人，代表股份2,354,535股，占上市公司有表决权股份总数的0.1715%。
2、公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席本次会议。
二、议案的审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意320,391,969股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9191%；反对191,601股，占出席本次会
议所有股东所持有效表决股份总数的0.0598%；弃权67,700股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次会议所有股东所持有
效表决股份总数的0.0211%。
表决结果：该项议案获得通过。
2、审议通过《关于公司2025年利润分配预案》
总表决情况：同意320,392,269股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9192%；反对204,601股，占出席本次会
议所有股东所持有效表决股份总数的0.0638%；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次会议所有股东所持有效
表决股份总数的0.0170%。
中小股东表决情况：同意38,163,386股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3259%；反对204,601股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5325%；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.1416%。
表决结果：该项议案获得通过。
3、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意320,168,469股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.8494%；反对397,301股，占出席本次会
议所有股东所持有效表决股份总数的0.1239%；弃权85,500股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次会议所有股东所持有
效表决股份总数的0.0267%。
表决结果：该项议案获得通过。
4、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：同意320,184,169股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.8543%；反对405,201股，占出席本次会
议所有股东所持有效表决股份总数的0.1264%；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次会议所有股东所持有
效表决股份总数的0.0193%。
表决结果：该项议案获得通过。
5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意320,197,169股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.8584%；反对388,901股，占出席本次会
议所有股东所持有效表决股份总数的0.1213%；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次会议所有股东所持有
效表决股份总数的0.0203%。
表决结果：该项议案获得通过。
6、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
持有公司282,228,883股股份的公司董事于冬先生对本议案回避表决。
总表决情况：同意37,974,486股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的98.8343%；反对383,001股，占出席本次会
议所有股东所持有效表决股份总数的0.9968%；弃权64,900股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次会议所有股东所持有
效表决股份总数的0.1689%。
表决结果：该项议案获得通过。
7、审议通过《关于公司拟购买董责险的议案》
总表决情况：同意320,394,469股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9199%；反对195,301股，占出席本次会
议所有股东所持有效表决股份总数的0.0609%；弃权61,500股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次会议所有股东所持有
效表决股份总数的0.0192%。
表决结果：该项议案获得通过。
8、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制，选举于冬先生、齐志先生、江华先生为公司第四届董事会非独立董事。具体如下：
8.01选举于冬先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：总表决情况：同意 318,489,715票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3259%。其中，中小股东表
决情况：同意 36,260,832票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3742%。
本子议案获得通过，于冬先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
8.02选举齐志先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：总表决情况：同意 318,475,991票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3216%。其中，中小股东表
决情况：同意 36,247,108票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3385%。
本子议案获得通过，齐志先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
8.03选举江华先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：总表决情况：同意 318,474,778票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3212%。其中，中小股东表
决情况：同意 36,245,895票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3354%。
本子议案获得通过，江华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
9、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制，选举王进先生、冯仑先生、葛明先生为公司第四届董事会独立董事。具体如下：
9.01选举王进先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：总表决情况：同意 318,488,295票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3254%。其中，中小股东表
决情况：同意 36,259,412票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3705%。
本子议案获得通过，王进先生当选为公司第四届董事会独立董事。
9.02选举冯仑先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：总表决情况：同意 318,472,587票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3205%。其中，中小股东表
决情况：同意 36,243,704票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3297%。
本子议案获得通过，冯仑先生当选为公司第四届董事会独立董事。
9.03选举葛明先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：总表决情况：同意 318,476,446票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3217%。其中，中小股东表
决情况：同意 36,247,563票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3397%。
本子议案获得通过，葛明先生当选为公司第四届董事会独立董事。
综上，于冬先生、齐志先生、江华先生和王进先生、冯仑先生、葛明先生共同组成公司第四届董事会，任期为三年，自本次股东
会决议通过之日起算。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：杨敏、薄思远
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规以及《公
司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/319e8b1f-1dfd-4a33-aeec-6abdbe516190.PDF
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2026-05-20 19:53│博纳影业（001330）：2025年度股东会的法律意见书
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博纳影业（001330）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0e17ce46-e28e-4d23-9bc2-4ea09f75e623.PDF
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2026-05-08 19:36│博纳影业（001330）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 4月 30日以邮件通知方式发出
，会议于 2026年 5月 8日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7
名，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 7 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并经公司董事会提名委员
会审查通过，公司董事会同意提名于冬先生、齐志先生、江华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件一）
，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
上述候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
（二）以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并经公司董事会提名委员
会审查通过，公司董事会同意提名王进先生、冯仑先生、葛明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件二），
任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
上述独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及独立董事
对董事会换届选举发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
本次董事会换届完成后，董事孟钧先生、独立董事宋立新女士将届满离任，不再担任公司董事职务，也不再在公司担任其他职务
。截至本公告披露日，孟钧先生和宋立新女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对其担任公司
董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
目前公司第四届董事会独立和非独立董事候选人共计六人，少于《公司章程》中规定的董事会人数七人。后续公司会尽快选定人
员并且依照规定进行选举。
（三）以 0票同意，0票反对，0票弃权审议了《关于公司拟购买董责险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上
市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险(以下简称“董责险”)，并由董事会提请公司
股东会授权经营管理层具体办理董责险购买的相关事宜。具体情况如下：
1、董责险方案
（1）投保人：博纳影业集团股份有限公司
（2）被保险人：公司及公司全体董事、高級管理人员(具体以保险合同为准)
（3）赔偿限额：不超过人民币 5,000万元(具体以与保险公司最终签订的保险合同为准)；
（4）保险费用：不超过 25 万元(具体以与保险公司最终签订的保险合同为准)；
（5）保险期限：12个月(具体起止时间以保险合同约定为准)；
2、相关授权事宜
为提高决策效率，拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司经营管理层办理购买董责险的相关具体事宜，包括但不限于：确
定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在保险合同期时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
由于本事项涉及董事利益，基于谨慎性原则，全体董事对本事项回避表决，直接提交公司 2025年度股东会审议。
三、备查文件
1、董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
2、董事会薪酬委员会 2026年第二次会议决议；
3、公司第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/3b03e157-42f1-43ed-8a70-121ad6072e3e.PDF
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2026-05-08 19:34│博纳影业（001330）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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博纳影业（001330）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/48fa0cf1-8cf2-4c6d-96b7-90204c7e7e06.PDF
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2026-04-30 00:00│博纳影业（001330）：2026年一季度报告
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博纳影业（001330）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/083a7a37-1169-4823-83f9-43654df4f4c4.PDF
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2026-04-30 00:00│博纳影业（001330）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定和要求，对公司会计政策进行变更。本
次会计政策变更不会影响公司“营业收入”、“净利润”、“净资产”等主要财务指标，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影
响。
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解
释第 19号》（财会〔2025〕32号）的要求变更相应的会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东会审议，不会对公司财务状况、
经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因及变更日期
财政部于 2025年 12月 5日发布了《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号），规定：“一、关于非同一控制下企业
合并中补偿性资产的会计处理”“二、关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“三、关于采用
电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“四、关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“五、关于指定为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，该解释规定自 2026 年 1月 1日起施行。公司需对会计政策进行相应
变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部修订并发布的《企业会计准则解释第 19号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在追溯调整事项，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c8b16567-8f5d-4545-8fdd-869271c2acb0.PDF
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2026-04-26 16:12│博纳影业（001330）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公
司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,464,481,470.02 元，截至
2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-1,494,475,610.19元，实收股本为 1,374,518,984元，未弥补亏损金额超过
实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该事项需提交股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
2022-2025年全国电影市场票分别为 300.67亿元、549.15亿元、425.02亿元和 518亿元（扣除《哪吒之魔童闹海》单片票房后为
363.86亿元），其中 2023年的最高票房也仅恢复至 2019年全国票房的 85%。2022年公司虽然有《长津湖之水门桥》这样排名中国
影史第十位的影片，但是由于当年影院业务不能正常营业，所以造成亏损。三年公共安全卫生事件后，人们的影院观影习惯正在缓慢
恢复。伴随短视频、微短剧等移动端娱乐方式的快速崛起，以及观众代际变化的背景下，出现了可选择娱乐方式及观影渠道多元化、
市场头部影片票房占比较高的新变化。过去三年间，公司所出品部分影片因投资成本较高且单片票房表现不佳，对公司整体经营业绩
产生了较为显著的影响。进而造成公司累计亏损较大，致使公司 2025年度未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
三、公司为弥补亏损拟采取的措施
公司始终致力于为股东创造价值，通过持续提升经营业绩，以更多优秀影视作品和稳健的财务表现回报广大投资者的信任。
1、公司持续优化内部管理决策流程，结合市场情绪与观众偏好，审慎研判题材内容，持续打磨影片品质，强化成本管控，提升
宣发效率。同时，严格控制单片投资规模，降低电影投资的集中度风险，力争产出更多商业性和艺术性兼具的优秀作品。
2、传统影片制作降本与新题材新内容并行。顺应“十五五”规划建议中“全面实施‘人工智能+’行动”的要求，公司积极将 A
I技术融入传统影片制作流程中，在美术置景、特效生成等环节中得到应用，大幅降低影片制作成本。新技术的应用也使公司能够更
灵活地适配当前市场环境，积极探索大型奇幻、科幻、动画等全新题材类型，更好满足当下观众日益多元的观影需求。
3、公司积极布局全品类影视内容市场，在稳定出品电影的同时，积极拓展电视剧、精品微短剧以及 AI 影剧等品类，广泛覆盖
多媒介载体及多年龄层次受众。继 2024 年出品的重磅剧集《上甘岭》获得业内广泛认可后，公司正重点筹备三部电视剧项目，计划
年内开拍。2025年由公司携手红果短剧、浙江卫视·中国蓝新平台联合出品的精品短剧《天罗地网》于第十六届北京国际电影节斩获
“星瀚影像计划”多个奖项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f7f0595b-ddf5-44b5-994e-164244a00c4c.PDF
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2026-04-26 16:12│博纳影业（001330）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及
履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年度会计师事务所基本情况
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）成立于2013年，组织形式为特殊普通合伙制事务所，注册地址
为北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室，首席合伙人为张增刚先生。中喜事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证。
截止2025年12月31日，中喜事务所注册会计师431人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过324人。中喜事务所20
25年度业务收入为44,911.66万元，其中，审计业务收入为38,384.97万元，证券业务收入为15,577.80万元。2025年度，中喜事务所
上市公司年报审计项目42家，收费总额6,278.93万元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力
、燃气及水生产和供应业，房地产业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，文化、体育和娱乐业，综合，租赁和商务服务业等。
2.投资者保护能力
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过10,500万元，职业风险基金计提及职业保险购买符
合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
中喜近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。中喜近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资 北京文 2024年 5月 17 中喜作为北京文化 2018年度年 已完结（中喜需在 20%的
者 化、中喜 日 报审计机构，因北京文化涉嫌 范围内与北京文化承担连
财务造假，在后续证券虚假陈 带赔偿责任，北京文化已
述诉讼案件中被列为共同被 全部完成赔偿责任，中喜
告，要求承担连带赔偿责任。 的连带赔偿责任无需再履
行。）
上述案件已完结，且北京文化已按期履行终审判决，中喜无须再承担连带赔偿责任，不会对中喜履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）执业行为受到监督管理措施10次，24名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施共12次；执业行为受到行政处罚2次，4名从业人员因执业行为受到行政处罚共2次；执业行为受
到纪律处分1次，2名从业人员因执业行为受到纪律处分共1次，未受到刑事处罚。
二、2025年度会计师事务所履职情况
（一）审计项目质量管理水平
1、审计项目咨询
2025年年度审计过程中，公司所有重大会计审计事项与中喜事务所项目团队进行了沟通，所有咨询事项均得到很好的解决方案和
技术支持。
2、意见分歧解决
中喜事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核合伙人或专业技术组成员之间存在未解决的专业
意见分歧时，需要履行内核会程序。专业意见分歧的解决记录于内核会意见中。审计项目组就专业意见分歧解决的落实情况记录于审
计工作底稿中，经项目质量复核人员复核确认。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，中喜事务所就博纳
影业集团股份有限公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、审计项目质量管理机制
中喜事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在审计过程中实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项
目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第
二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性，项目组严格的复核流程和控制，构成了
中喜事务所完整、全面的质量管理体系。
4、项目质量复核
审计过程中，中喜事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第
二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
5、项目质量检查
中喜事务所设立审计执行委员会，对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系
范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经
按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。最近一次年度检查过程中，中喜事务所没有在项目质量检查方面发现重大问题。
6、质量管理缺陷识别与整改
中喜事务所评价在监控活动中发现的情况，以确定是否存在缺陷，包括监控和整改程序中的缺陷。中喜事务所根据对根本原因的
调查结果，设计和采取整改措施，以应对识别出的缺陷。监控和整改程序的负责人员评价整改措施是否得到恰当的设计，以应对识别
出的缺陷及其根本原因，并确定这些程序是否已得到实施。
综上，2025年年度审计过程中，中喜事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（二）项目审计工作方案
2025年年度审计过程中，中喜事务所针对公司的服务需求及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作
围绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报表等。
中喜事务所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。中喜事务所制定了详细的审计计划与时间安排，并
且能够根据计划安排按时提交各项工作。
（三）人力及其他资源配备
中喜事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负
责人由资深审计服务合伙人担任。专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
（四）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中喜事务所在信息安全管理中的责任义务。中喜事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件
处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏
和归档管理，并能够有效执行。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专
门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与会计师事务所进行充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中喜事务所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他法律法规及执业规范，在公司年报审计过程中坚持以公
允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，
出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/35f3f82b-3d23-4d5b-886a-7c72f50ab546.PDF
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2026-04-26 16:12│博纳影业（001330）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，博纳影业
集团股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年度可能发生的资产减值损失和信用减值损失的资产计提减值准备，现将有关情况
公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
为真实、准确反映公司截至 2025 年 12月 31日的财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司及下属公司基于谨慎性原则对截至 2025年 12月
31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对截至 2025 年 12月 31日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、合同资产、其他
应收款等，进行全面清查和资产减值测试后，本期计提 2025年度各项资产减值准备共计 535,690,960.85元，具体明细如下表：
项 目 2025 年度计提金额（元）
1、信用减值损失 80,794,004.84
其中：应收账款坏账损失 5,353,151.09
其他应收款坏账损失 75,440,853.75
2、资产减值损失 454,896,956.01
其中： 存货跌价损失 228,704,363.23
预付制片款减值 202,432,664.01
商誉减值损失 23,759,928.77
合 计 535,690,960.85
二、2025 年度确认资产减值准备的具体情况
（一）信用减值损失计提说明
根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》相关规定，公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，采用组合方
式计量预期信用损失。公司以客户评级或款项性质为基础，将应收账款、其他应收款划分为不同组合，结合历史信用损失经验、当前
状况及对未来经济状况的预测，采用对应方法计量预期信用损失，具体如下：
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，通过违约风险
敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
应收商业承兑汇票 预期信用损失
应收账款——最高信用等 客户评级 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
级客户组合 及对未来经济状况的预测，编制应收账款
应收账款——次高信用等 信用等级与预期信用损失率对照表，计算
级客户组合 预期信用损失
应收账款——普通信用等 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
级组合 及对未来经济状况的预测，编制应收账款
账龄与整个存续期预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失
其他应收款——备用金、押 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
金保证金组合 及对未来经济状况的预测，通过违约风险
其他应收款——关联往来 敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期
组合 信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄特征 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
组合 及对未来经济状况的预测，编制其他应收
款账龄与预期信用损失率对照表，计算预
期信用损失
（二）存货跌价准备说明
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（三）商誉减值损失说明
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包
含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉
的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊
至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比
例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计
准则第 8号—资产减值》等相关规定，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，公允地反
映了公司资产状况，符合会计谨慎性原则，符合公司实际情况。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备金额共计 535,690,960.85 元，减少公司 2025 年度合并利润总额人民币 535,690,960.85元，并相
应减少了归属于母公司所有者权益。
四、关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允
地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
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2026-04-26 16:12│博纳影业（001330）：2025年博纳影业集团内控自评报告
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博纳影业（001330）：2025年博纳影业集团内控自评报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:11│博纳影业（001330）：2025年年度审计报告
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博纳影业（001330）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/95f36479-755a-4fef-8b5e-24dccc8a8455.PDF
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2026-04-26 16:11│博纳影业（001330）：中喜专审2026Z00397号-博纳影业2025年度营业收入扣除报告
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
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内 容 页 次
一、关于博纳影业集团股份公司营业收入扣除情况表专项核 1-2
查报告
二、2025 年度营业收入扣除情况表 1
三、会计师事务所营业执照及资质证书
关于博纳影业集团股份公司营业收入扣除情况表
专项核查报告
中喜专审2026Z00397号博纳影业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了博纳影业集团股份有限公司（以下简称博纳影业公司）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及
母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附
注。在此基础上,对后附的博纳影业公司编制的2025年度营业收入扣除情况表（以下简称《营业收入扣除情况表》）进行了专项核查
。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供博纳影业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为博纳影业公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解博纳影业公司2025年度营业收入扣除情况，《营业收入扣除情况表》应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
博纳影业公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订））》（深证上〔2
026〕134号）中有关营业收入扣除要求编制、披露《营业收入扣除情况表》，并保证其内容真实、准确、完整，合规，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核程序的基础上对《营业收入扣除情况表》发表核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职
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2026-04-26 16:11│博纳影业（001330）：中喜特审2026T00177号-博纳影业2025年度内控审计报告
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一、内部控制审计报告 1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书
内部控制审计报告
中喜特审2026T00177号
博纳影业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了博纳影业集团股份有限公司（以下简称博纳
影业公司）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是博纳影业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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2026-04-26 16:09│博纳影业（001330）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:15
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2号博纳大厦 16层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票 √
提案
2.00 《关于公司 2025年利润分配预案》 非累积投票 √
提案
3.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 非累积投票 √
提案
4.00 《关于公司及子公司担保额度预计的议案》 非累积投票 √
提案
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票 √
提案
6.00 《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》 非累积投票 √
提案
1、上述提案已经第三届董事会第二十一次会议决议审议通过，详情请查阅同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述提案 2属于影响中小投资者利益的重大事项（中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东），公司将对中小投资者的表决进行单独计票，并对计票结果进行公开披露。
3、上述提案 6涉及薪酬方案，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。同时，提案 6的通过是以提案 5通过
为前提条件。
4、独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 18日上午 9:00至 12:00，下午 14:00至 16:00；
2、登记地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2号博纳大厦 11层
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授
权委托书（授权委托书样式详见附件 2）和持股凭证进行登记；（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和营业执照复印件持股凭证；委托代理人出
席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和持股凭证进行登记；
（3）融资融券股东出席会议的，根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记
结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于
本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关
参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及
受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；（4）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司董事会秘书
办公室，并注明参加股东会。
邮寄地址：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2号博纳大厦 11层
邮编：100020
传真号码：010-85530999
邮寄报道的请在信封上注明“股东会登记”字样。
采用邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/52532350-c153-4656-b207-87181f17f60e.PDF
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2026-04-26 16:09│博纳影业（001330）：2025年年度报告
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博纳影业（001330）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7a7ee569-4444-46be-8174-d39ead1f988d.PDF
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2026-04-26 16:09│博纳影业（001330）：2025年年度报告摘要
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博纳影业（001330）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:08│博纳影业（001330）：2025年度独立董事述职报告（王进）
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博纳影业（001330）：2025年度独立董事述职报告（王进）。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:08│博纳影业（001330）：2025年度独立董事述职报告（宋立新）
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各位董事、股东、投资者：
作为博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博纳影业”）的独立董事，本人严格恪守《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规，全面遵循《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等内部规范，恪尽职守、积极作
为，充分发挥自身专业优势与资源禀赋，切实为公司发展赋能增效，助力公司高质量发展。
履职期间，本人积极发挥在媒体及商业合作领域的专业经验与资源优势，结合公司影视业务发展需要，协助推进影视作品商业化
运营相关工作，协助公司与多家优质品牌合作方接洽，完善品牌合作对接机制，提升公司影视项目商业运作能力。在重要影片《四渡
》推广及商业化运作过程中，积极推动商务合作落地，为影片宣传发行及商业价值落地提供支持，促进公司影视业务与品牌资源协同
发展。
同时，本人严格遵循独立董事独立、客观、公正的履职原则，积极参与公司业务发展相关研讨，为公司业务拓展与资源整合提出
相关意见建议。报告期内，多次牵头组织“名企走进博纳影业”系列活动，推动公司与外部优质企业开展沟通对接，助力公司拓宽合
作渠道、挖掘合作机会、优化业务布局，切实履行独立董事的监督、建言及支持职责，维护公司及全体股东合法权益。
本人运用战略管理、组织行为学、运营管理等专业知识，通过参与高层战略研讨会、组织架构优化评估、业务流程调研等方式，
对公司的战略规划、组织效能、运营模式等进行系统性分析。结合行业发展趋势与市场竞争态势，深入剖析公司在经营管理中的优势
、劣势、机会与威胁，全面掌握公司运营动态与潜在风险。
在公司治理实践中，我积极参与董事会及股东会各项议题的讨论与决策。针对公司企业管理、媒体沟通等领域提出建议，对公司
战略布局、组织架构调整、风险管理体系构建等议案进行多维度的综合评估与论证。通过对公司管理流程的科学性、决策机制的有效
性、风险防控体系的完善性等方面展开独立、客观的分析判断，充分发挥独立董事在战略监督、管理优化与风险防控方面的重要职能
。对公司重大事项的审议与公司实际情况与市场环境进行结合，发表专业、公正的独立意见，致力于推动公司治理结构优化升级，提
升管理效率与决策科学性，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是社会公众股东的合法权益，为公司的可持续发展与管理体系的
现代化建设提供有力保障。现将2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历
宋立新，女，1967年生，中国国籍，中国人民大学文学学士，清华大学工商管理学硕士。宋立新女士自 2015 年至今任英才元投
资管理有限公司董事长。现任博纳影业独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和公司章程等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公
司关联方担任任何职务，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性，不存在影响本人独立性的任何情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议的情况
在2025年度履职期间，本人严格依据相关规定，切实履行独立董事职责。本年度，公司共依法召开6次董事会会议，本人均亲自
出席，结合自身的管理经验及对行业的了解，从公司的经营管理、业务布局、品牌形象、市场传播、合规运作及可持续发展等角度，
对各项议案进行了全面、深入、审慎的审阅。
从程序合规性角度来看，公司董事会的召集程序、召开方式均严格遵循法定要求及公司章程规定，会议通知、表决流程等环节均
符合法律规范。在实质决策方面，公司重大经营决策事项及其他重大事项均严格履行了必要的决策程序，决策过程充分保障了各董事
的知情权、表决权，相关会议决议内容合法合规，不存在违反法律法规或损害公司及股东利益的情形，具有完整的法律效力。
（二）独立董事专门会议的情况
本年度，公司依法召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，秉持专业审慎的态度，对独立董事专门会议的各项议案及公
司相关事项进行了全面、深入的审查，就公司重大事项发表独立意见如下：
（1）在 2025 年 1 月 22 日召开的独立董事 2025 年第一次专门会议中，针对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，
本人从经营必要性、业务合理性、市场公允性、合规运作等方面进行审慎审查，认为该关联交易基于公司日常经营及业务发展需要，
交易定价公允、决策程序合规，不存在利益输送及损害中小股东利益的情形，符合监管规则及公司整体利益。针对《关于关联方向公
司子公司提供借款暨关联交易的议案》，本人重点关注交易背景、资金用途、决策程序及风险控制安排，认为该事项具备业务合理性
与必要性，相关安排合法合规，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意将相关议案提交董事会审议。
（2）2025 年 4 月 25 日的独立董事 2025 年第二次专门会议上，在审议《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告
》时，本人结合公司业务发展节奏、经营实际需求、市场环境变化及合规管理要求进行综合判断，认为本次额度调整基于公司生产经
营实际需要，交易定价保持公允，审议程序合法合规，不存在潜在经营及合规风险，同意提交公司董事会审议。
（3）2025 年 12 月 16 日的独立董事 2025 年第三次专门会议中，针对《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》，本人重点
核查事项背景、交易目的、决策程序及对公司经营、品牌、治理结构的影响，认为本次减资安排系基于公司整体经营规划及资金安排
需要，相关程序合法合规，不会对公司财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
合法权益的情形。基于上述审慎判断，本人同意将该议案提交董事会审议。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，提名委员会主任委员由我作为独立董事担任，同时我也担任
薪酬与考核委员会委员。各位独立董事切实履行了相关专门委员会主任和委员职责，按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各委
员会工作规则召开会议履行职责，对公司财务报告、利润分配、关联交易、薪酬与考核等工作提出意见与建议。
四、现场考察情况、沟通交流及公司配合工作情况
报告期内，本人通过出席股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议以外，还通过考察调研、与公司管理层及证券事务
相关人员沟通交流、主动查阅监管动态，时刻关注了解公司的日常经营情况及资本市场最新动态等其他工作形式，全年累计现场工作
时间超 15 天。在行使独立董事职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通并提
供资料，为独立董事履职提供了必备的条件和充分的支持。
除出席以上会议外，本人积极参与公司所在属地的监管机构组织的培训，确保及时掌握监管方向与政策指引，更好地与公司实际
运营相结合，为公司的长久发展保驾护航。
同时，作为拥有多年传媒行业深耕经验的独立董事，本人充分发挥在传媒领域的专业积累与行业资源优势，积极搭建跨行业交流
平台，多次组织开展企业互访与企业家交流活动，推动公司与优质企业建立沟通对接机制，有效提升公司外部品牌形象与行业影响力
，助力公司管理层拓宽经营视野、借鉴先进管理经验与发展模式，为公司长期稳健发展注入外部动能。
报告期内，本人密切关注行业趋势、市场环境及舆论生态变化，针对复杂多变的外部舆论环境，结合对公司经营状况、发展战略
及品牌定位，主动提出具备实操性与前瞻性的应对建议，协助公司健全舆情应对机制、妥善处置相关舆情事项，全力维护公司市场信
誉与品牌形象。
本人始终以专业、审慎、负责的态度履行独立董事职责，积极为公司经营发展、品牌建设、外部合作与风险防控建言献策，切实
维护公司及全体股东的合法权益，助力公司持续巩固行业竞争力，实现健康、稳定、高质量发展。
五、其他工作情况
（一）2025 年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）2025 年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）2025 年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2025 年，本人忠实勤勉地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策；同时，感谢公司董事
会、管理层和相关人员对本人工作的支持和配合。
未来，我将继续本着认真、勤勉、尽责的精神，持续关注公司日常经营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，加强与董事会
、高管的沟通，关注公司重大事项运作情况，利用自身专业知识以及经验，为董事会的决策提供有效的参考意见，切实维护公司股东
特别是中小股东的合法权益。按照相关法律法规和《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公
司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
博纳影业集团股份有限公司
独立董事：宋立新
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2026-04-26 16:08│博纳影业（001330）：2025年度独立董事述职报告（葛明）
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各位董事、股东、投资者：
作为博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博纳影业”）的独立董事，本人严格恪守《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规，全面遵循《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等内部规范，始终以诚信勤勉为
准则，切实履行独立董事职责。
在履职过程中，我充分运用注册会计师专业技能、财务审计、财务管理相关知识，通过查阅公司财务报表、审计报告、经营台账
等相关资料，结合自身在会计师事务所、财会咨询领域的从业经验，对公司的财务状况、经营成果、资金运作及内部控制体系等进行
系统性核查与分析。结合电影行业发展趋势与市场竞争态势，深入剖析公司在财务管控、成本核算、资金调度等方面的优势与不足，
全面掌握公司运营动态与潜在财务风险，为履职决策奠定坚实基础。
在公司治理实践中，我作为新任独立董事，积极参与公司董事会议题的讨论与决策，立足财务专业视角，针对公司财务管控、审
计监督、资金使用效率等领域提出专业性建议，对公司相关财务类议案进行多维度的综合评估与论证。通过对公司财务流程的科学性
、财务决策机制的有效性、财务风险防控体系的完善性等方面展开独立、客观的分析判断，充分发挥独立董事在财务监督、风险防控
与管理优化方面的重要职能。结合公司实际财务状况与市场环境，对审议事项发表专业、公正的独立意见，致力于推动公司治理结构
优化升级，提升财务管控水平与决策科学性，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是社会公众股东的合法权益，为公司的可持续
发展与财务体系的规范化建设提供有力保障。现将2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历
葛明，男，1951年生，中国国籍，财政部财政科学研究所西方会计硕士，注册会计师。历任安永华明会计师事务所董事长、主任
会计师、管理合伙人；现任北京华明富龙财会咨询有限公司总经理。现任博纳影业独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和公司章程等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公
司关联方担任任何职务，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性，不存在影响本人独立性的任何情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议的情况
本人于2025年11月17日公司2025年第二次临时股东会决议聘任为公司第三届独立董事，系2025年度新任独立董事。在2025年度，
亲自出席公司董事会1次，严格依据相关法律法规及公司章程规定，以勤勉尽责的态度，对该次董事会各项议案及公司相关财务、经
营事项进行了全面、深入、审慎的审阅，重点核查了议案涉及的财务数据、决策程序合规性。
经严谨核查与专业判断，本人从程序合规性角度来看，公司董事会的召集程序、召开方式均严格遵循法定要求及公司章程规定，
会议通知、表决流程等环节均符合法律规范。在实质决策方面，公司重大经营决策事项及其他重大事项均严格履行了必要的决策程序
，决策过程充分保障了各董事的知情权、表决权，相关会议决议内容合法合规，不存在违反法律法规或损害公司及股东利益的情形，
具有完整的法律效力。
（二）独立董事专门会议的情况
2025 年度，本人结合新任独立董事履职安排，亲自出席公司第三届董事会第十四次会议及相关独立董事专门会议，秉持注册会
计师专业审慎的态度，重点围绕财务合规、关联交易公允性等核心要点，对独立董事专门会议的各项议案及公司相关事项进行了全面
、深入的审查：
2025 年 12 月 16 日的独立董事 2025 年第三次专门会议中，针对《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》，本人重点核查
了该关联交易的资金流向、借款合理性及减资相关的财务处理合规性，确认本次公司控股子公司向关联方借款，核心系为满足公司日
常业务发展及经营周转的合理资金需求，具有真实的业务背景和必要性。针对通过定向减资方式偿还该笔借款的相关安排，本人已进
行审慎核查，重点确认了减资流程的合规性、财务核算的准确性，确认该偿还安排符合相关法律法规、《公司章程》及关联交易相关
规定，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。基于
上述审慎核查及专业判断，本人同意将该议案提交公司董事会审议。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，我担任审计委员会委员和提名委员会委员。各位独立董事切
实履行了相关专门委员会主任和委员职责，按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作规则召开会议履行职责，对公司
财务报告、利润分配、关联交易、薪酬与考核等工作提出意见与建议。
四、现场考察情况、沟通交流及公司配合工作情况
报告期内，本人作为新任独立董事，除出席董事会及专门委员会、独立董事专门会议外，还通过现场考察调研、与公司管理层及
财务、内部审计、证券事务相关人员沟通交流、主动查阅监管动态及公司财务资料等工作形式，全面了解公司的日常经营情况、财务
管控现状及资本市场最新动态。
在行使独立董事职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通并提供资料，为
独立董事履职提供了必备的条件和充分的支持。
五、其他工作情况
（一）2025 年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）2025 年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）2025 年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2025 年度，本人作为新任独立董事，忠实勤勉地履行自身职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策；
同时，感谢公司董事会、管理层和相关人员对本人工作的支持和配合。
2026 年度，我将继续本着认真、勤勉、尽责的精神，依托自身注册会计师专业知识及财会、审计领域从业经验，持续关注公司
日常经营管理和内部控制、财务管理制度的完善和执行情况，加强与董事会、高管及财务部门的沟通，重点关注公司重大事项的财务
合规性、资金运作情况，为董事会的决策提供专业、有效的财务层面参考意见，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益。严格
按照相关法律法规和《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事在财务监督、风险防控方面的作用，维护
公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
博纳影业集团股份有限公司
独立董事：葛明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2d37d8f9-f53d-4958-95f7-fd80bc0095d4.PDF
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2026-04-26 16:08│博纳影业（001330）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
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第一条 为了完善博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、
高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工
作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司
规范运作》等有关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定基本工资薪酬标准。
（二）绩效原则：绩效薪酬与公司绩效、个人岗位职责目标完成情况挂钩。
（三）统筹兼顾原则：薪酬方案应与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩，应符合近期效益与长远利益相结合的原则。
（四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引
人才。第四条 公司实行工资总额决定机制：工资总额预算以上年度工资总额清算额为基
础，与公司效益指标挂钩，结合市场对标、公司效率指标、工资支付能力等确定。
第二章 薪酬的管理机构
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明
确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，
该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，
并予以充分披露。
第六条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程
序。董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会
负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采
取自我评价、相互评价等方式进行。董事会应当向股东会报告董事履行
职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。第七条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公
司董事、高级管
理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准与发放
第八条 公司所有董事均享受董事津贴，津贴数额由董事会薪酬与考核委员会提
出意见，由经公司董事会和股东会审议通过后确定，按年发放。第九条 公司非独立董事、高级管理人员的薪资由基本薪酬、绩
效薪酬和中长期
激励收入等组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作
成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬
按月准时发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发
展相适应，与
公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的
确定和支付应
当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，
董事、高级管理人
员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
行业周期性特征明显的公司可以实行董事、高级管理人员平均绩效薪酬
与业绩周期挂钩，但应当说明所属行业的周期性特征并明确业绩周期。
业绩周期超过三年的，应当说明确定依据。第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、
高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额
发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、
资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻
重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为
发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第十三条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董
事、高级管理人员任职的
补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第十四条 递延支付
（一） 董事会薪酬与考核委员会根据公司经营情况和市场变化，有权决定董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付方案的发布和
执行。
（二） 递延支付部分应与公司中长期业绩、风险管控及个人后续履职表现相匹配。具体匹配指标、发放安排、扣减与止付条件
由董事会薪酬与考核委员会制定方案，报董事会批准后执行。第十五条 公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持
股计划等，
股权激励计划需另行制定专项方案并履行信息披露义务。第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴涉及个人所得税由公
司统一代扣
代缴。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪
酬按其实际任期计算并予以发放。
第四章 薪酬的调整
第十八条 薪酬方案的制定应为公司经营战略服务，并随着公司的经营战略实际情
况变化进行适当调整以适应公司长期稳定发展需要；若公司遇有外部宏
观经济形势或经营环境发生重大变化时，公司也可根据具体情况对本管
理制度提出修订方案。
第十九条 公司每年可根据公司经营发展状况、组织结构调整、行业薪酬水平及通
货膨胀水平、公司盈利水平、岗位发生变动等因素变化提出薪酬调整建
议，由薪酬与考核委员会制定薪酬方案报董事会审核同意后，提交股东
会审议通过后生效。
第二十条 董事、高级管理人员如在任职期间违反我国法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》等内部管理制度或损害公司利益的，董事
会可根据情节轻重分别做出扣减、停止享受津贴、解除职务的议案，董
事的处罚报股东会批准。
第五章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜或本制度内容与本制度生效后颁布、修改的法律、法规、
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司章程的规定相冲突
的，以法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所有关规则及公
司章程的规定为准。
第二十二条 本制度解释权属公司董事会，修订权属股东会。
第二十三条 本制度经股东会审议通过后生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/41d8e4c6-8148-4f8d-a280-46a67080c3b6.PDF
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2026-04-26 16:08│博纳影业（001330）：关于公司及子公司担保额度预计的公告
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博纳影业（001330）：关于公司及子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:08│博纳影业（001330）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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特别提示：
1.投资种类：商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构发布的固定收益类或低风险类的中短期理财产品。
2.投资金额：购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过 100,000万元（公司及子公司合计
）。
3.特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司及子公司正常经营所需资金流动性和安全性的基础上，公司及下属公司拟根
据整体经营计划及资金使用闲置自有资金不超过 100,000.00万元进行现金管理。
一、现金管理基本情况
（一）现金管理的额度及期限
公司及子公司计划使用单日最高余额不超过人民币（含外币折算）100,000.00 万元的闲置自有资金向公司主要合作银行等金融
机构购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，此额度自董事会审议通过后 12个月之内有效，前述生效期间内该额度可循环滚
动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。若公司后续董事会未在上述期
限届满前审议通过新的委托理财额度议案，本额度有效期自动延续至新额度审议通过之日止。
（二）现金管理的资金投向
在保证流动性和资金安全的前提下，进行现金管理的资金用于委托主要合作商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构购买
固定收益类或低风险类的中短期理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相
关的投资。本次现金管理有关事宜不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）现金管理受托方的情况
公司拟购买的理财产品主要合作商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的理财产品，受托方与公司、控股股东及其
一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。
（四）投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，提高自有资金使用效率，为公司与股东创造收益。
（五）资金来源
自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、本次审议程序
公司于 2026年 4月 23日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经
审议，董事会认为：公司及子公司使用额度不超过人民币 100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率
，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，同意公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过十二个月的投
资品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
（二）风险控制措施
公司开展的现金管理业务，并非以中长期投资为目的。通过购买中短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。公司
账户资金以保障经营性收支为前提，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，有
利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
公司（含下属子公司）用于现金管理的资金总体本金安全，风险可控，但仍存在市场风险、流动性风险、信用风险等。针对上述
风险，公司采取措施以下措施：
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资；
2、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司及子公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营的前提下进行的，且在具体选择的理财产品的选择上，优先选择流
动性风险、信用风险较低的理财产品，且公司内部有明确的理财流程控制，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东
获取更多的投资回报。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企业
会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对理财业务进行相应的会计核算和披露。
六、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/da5b6cfc-51c3-4e37-9382-20f70fe3518b.PDF
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2026-04-26 16:08│博纳影业（001330）：2025年度独立董事述职报告（冯仑）
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博纳影业（001330）：2025年度独立董事述职报告（冯仑）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/126ead1d-39b0-4074-bd19-bafa5e3f63da.PDF
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2026-04-26 16:08│博纳影业（001330）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2026年 4月 13日以电子邮件方式发出，
会议于 2026年 4月 24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席
董事 7名，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2025年度董事会工作报告》；本议案尚需提交公司 2025年度股东会审
议。
董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在 2025年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。《2025年度董事会工
作报告》具体内容详见《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。
独立董事已向董事会递交了述职报告，并将在 2025年度股东会上进行述职。《 独 立 董 事 2025 年 度 述 职 报 告 》 详
见 公 司 同 日 在 《 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的披露。
（二）以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2025年度总经理工作报告》；
与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司 2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理
层落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
《2025年度总经理工作报告》具体内容详见《2025年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”。
（三）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2025年年度报告》及摘要；本议案尚需提交公司 2025年度股东会审
议。
经审核，董事会认为《公司 2025年年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2025年年度报告》全文及摘要详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（四）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2025年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入合计 12.53亿元，较上年同期下降了 14.28%；实现归属于上市公司股东的净利润-14.64亿元，较
上年同期下降了 68.93%。
《2025年度财务决算报告》具体内容详见《2025年年度报告》中的“第八节财务报告”。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（五）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2025年度利润分配预案》；本议案尚需提交公司 2025年度股东会审
议。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-1,464,481,470.0
2 元，截至 2025 年 12 月 31日，合并报表可供股东分配的利润为-1,494,475,610.19 元；母公司实现净利润-205,661,589.33 元
，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为908,525,393.25元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《博纳影业集团股份有限公司股东未来分红回报规划
》中关于上市后利润分配政策关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，由于公司 2025年度实现的归属于上市公司股东的
净利润为负数，不具备利润分配的条件，综合考虑行业所处的发展阶段，以及公司未来的经营计划和资金需求，为保障公司持续稳定
经营和全体股东的长远利益，公司 2025年不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（六）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交
公司 2025年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（七）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2025年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（八）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司
2025年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（九）以 0 票同意，0票反对，0 票弃权，7票回避，审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》；本议案尚需提交公
司 2025年度股东会审议。全体董事因涉及自身利益回避表决，该议案将直接提交股东会审议。
公司董事（不含在公司担任高级管理人员职务的董事）的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。公司按照董事履
职职责、工作投入及履职要求确定薪酬标准，统一发放税前 20万元/年的董事薪酬，具体发放情况将根据年度考核情况决定。公司独
立董事按照税前 20万元/年的董事薪酬标准发放。
在公司担任高级管理人员职务的董事，公司按照其在公司实际担任的职务与岗位责任确定薪酬标准，并另行发放税前 15万元/年
的董事薪酬。但是其在公司领取的薪酬总额中绩效薪酬不得低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，具体发放情况将根据年度考核情况
决定。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体委员因涉及自身利益回避表决。
（十）以 5 票同意，0票反对，0 票弃权，2票回避，审议了《关于公司高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》。
公司 2026年度高级管理人员薪酬方案为：公司董事会薪酬与考核委员会参照公司经营规模及行业整体薪酬水平，根据公司具体
高级管理人员的职务、岗位职责、工作年限等因素决定对现任高级管理人员 2026年度的薪酬级别采用年薪制方案（即年薪=基本薪酬
+绩效工资），其中，基本薪酬按月发放，绩效工资依据考核评定后发放。
董事于冬先生、齐志先生因涉及自身利益回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十一）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的公告》。
（十二）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；本议案尚需提交公司 2025
年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司担保额
度预计的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十三）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督
职责情况的报告》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计
师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十四）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立
性自查情况的专项报告》。
（十五）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》。
公司拟定于 2026年 5月 20日（周三）召开 2025年年度股东会。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年
年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
2、董事会薪酬委员会 2026年第一次会议决议；
3、公司第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/885a73a6-643f-45e9-ba33-f395be05d285.PDF
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2026-04-26 16:07│博纳影业（001330）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、利润分配预案的审议程序
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《2025
年度利润分配预案》，并将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为-1,
464,481,470.02元，母公司实现净利润-205,661,589.33 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计滚存未分配利润908,525,393.
25元，合并报表累计滚存未分配利润-1,494,475,610.19元。
根据相关法律法规及《公司章程》中对于实施现金分红时应满足条件的规定，公司合并报表范围及母公司 2025 年度累计可供分
配利润孰低为负值，不符合现金分红条件。2025年度利润分配预案为：不进行现金利润分配、不送股、不转增股本。
三、现金分红方案的基本情况
单位：元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 0.00 0.00 0.00
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股 -1,464,481,470.02 -866,901,282.49 -552,633,602.19
东的净利润
合并报表本年度末 -1,494,475,610.19 -29,994,140.17 837,802,642.32
累计未分配利润
母公司报表本年度 908,525,393.25 1,114,186,982.58 1,189,852,784.39
末累计未分配利润
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
最近三个会计年度平均净利润 -961,338,784.90
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 0.00
额
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司近三年因不符合条件未实施现金分红，不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
四、公司 2025 年度拟不进行利润分配的说明
鉴于公司 2025 年度合并报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股
东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金
分红》《公司章程》及《博纳影业未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，结合公司 2025 年度实
际经营情况、未来发展的资金需求及行业发展趋势制定，符合公司长期发展战略及全体股东的整体利益。
五、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/82781e71-73d7-49f0-ab22-35e7567d7540.PDF
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2026-04-26 16:07│博纳影业（001330）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）作为公
司2025年度财务审计及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，公司
对中喜事务所2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中喜事务所资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，具
体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年，组织形式为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区崇文门外大街
11号11层1101室，首席合伙人为张增刚先生。中喜事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货
业务许可证。
截止2025年12月31日，中喜事务所注册会计师431人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过324人。中喜事务所20
25年度业务收入为44,911.66万元，其中，审计业务收入为38,384.97万元，证券业务收入为15,577.80万元。2025年度，中喜事务所
上市公司年报审计项目42家，收费总额6,278.93万元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力
、燃气及水生产和供应业，房地产业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，文化、体育和娱乐业，综合，租赁和商务服务业等。
（二）聘任程序
公司分别于2025年12月16日、2026年1月5日召开第三届董事会第十九次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过《关于变更会
计师事务所的议案》，鉴于天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，按照《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经审慎研究，公司聘任中喜会计师事务所为公司2025年度财务报告审计
机构和内部控制审计机构。
二、执业记录
（一）基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：陈翔，1997 年成为中国注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2004年起开始在中喜会
计师事务所执业，拟自 2025年起为公司提供审计服务。近三年签署或者复核 4家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：徐彪，2021 年起成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2026年开始在中喜会计师事务所执业，拟
自 2026年起为本公司提供审计服务，近三年签署或者复核 0家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：田野，2004 年至今就职于中喜会计师事务所。2006年取得注册会计师资格，2009年开始从事上市公司审
计业务，近三年一直从事证券业务的项目复核工作，未有兼职情况，拟自 2025年起为公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计
报告 11份，具备相应的专业胜任能力。
（二）诚信记录
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）执业行为受到监督管理措施10次，24名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施共12次；执业行为受到行政处罚2次，4名从业人员因执业行为受到行政处罚共2次；执业行为受
到纪律处分1次，2名从业人员因执业行为受到纪律处分共1次，未受到刑事处罚。
（三）独立性
中喜事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
1、审计项目咨询
2025年年度审计过程中，公司所有重大会计审计事项与中喜事务所项目团队进行了沟通，所有咨询事项均得到很好的解决方案和
技术支持。
2、意见分歧解决
中喜事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核合伙人或专业技术组成员之间存在未解决的专业
意见分歧时，需要履行内核会程序。专业意见分歧的解决记录于内核会意见中。审计项目组就专业意见分歧解决的落实情况记录于审
计工作底稿中，经项目质量复核人员复核确认。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，中喜事务所就博纳
影业集团股份有限公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、审计项目质量管理机制
中喜事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在审计过程中实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项
目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第
二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性，项目组严格的复核流程和控制，构成了
中喜事务所完整、全面的质量管理体系。
4、项目质量复核
审计过程中，中喜事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第
二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
5、项目质量检查
中喜事务所设立审计执行委员会，对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系
范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经
按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。最近一次年度检查过程中，中喜事务所没有在项目质量检查方面发现重大问题。
6、质量管理缺陷识别与整改
中喜事务所评价在监控活动中发现的情况，以确定是否存在缺陷，包括监控和整改程序中的缺陷。中喜事务所根据对根本原因的
调查结果，设计和采取整改措施，以应对识别出的缺陷。监控和整改程序的负责人员评价整改措施是否得到恰当的设计，以应对识别
出的缺陷及其根本原因，并确定这些程序是否已得到实施。
综上，2025年年度审计过程中，中喜事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（二）项目审计工作方案
2025年年度审计过程中，中喜事务所针对公司的服务需求及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作
围绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报表等。
中喜事务所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。中喜事务所制定了详细的审计计划与时间安排，并
且能够根据计划安排按时提交各项工作。
（三）人力及其他资源配备
中喜事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负
责人由资深审计服务合伙人担任。专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
（四）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中喜事务所在信息安全管理中的责任义务。中喜事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件
处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏
和归档管理，并能够有效执行。
四、总体评价
经公司评估，中喜事务所在2025年年报审计期间，严格遵守注册会计师审计准则、法律法规及行业执业要求，依法独立开展审计
工作。项目团队执业态度客观公正、操作规范有序，专业素养与职业操守良好，高效保质完成年度审计任务，最终出具的审计报告客
观公允、内容完备、报送及时，能够真实反映公司财务状况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2fc634cf-eac0-44cb-996e-9abbe1a18b55.PDF
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2026-04-26 16:07│博纳影业（001330）：中喜专审2026Z00396号-博纳影业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
│的专项说明
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博纳影业（001330）：中喜专审2026Z00396号-博纳影业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cc90284f-d1d1-4958-b5e6-0336f4c7204c.PDF
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2026-04-26 16:07│博纳影业（001330）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等
要求，博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事王进、冯仑、宋立新、葛明的独立性情况进行
评估并出具如下专项意见：：
经核查，独立董事王进、冯仑、宋立新、葛明的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独
立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/193675cc-3774-4544-87fa-a5559b36cfd5.PDF
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2026-04-26 16:07│博纳影业（001330）：博纳影业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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博纳影业（001330）：博纳影业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9b7f3bbb-e438-4e15-ad81-ab6cc45dd5a6.PDF
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2026-04-20 20:51│博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东减持期限届满暨减持股份结果的公告
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股东中信证券投资有限公司及其一致行动人金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)、信石元影(深圳)投资中心(有限合伙)
、青岛金石暴风投资咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司
及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 27日披露了《关于股东及其一致行动人减持股份计划预披露
公告》（公告编号：2025-077号），合计持有公司股份 121,460,232股的股东中信证券投资有限公司（以下简称“中信证投”）及其
一致行动人金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)（以下简称“金石智娱”）、信石元影(深圳)投资中心(有限合伙)（以下简
称“信石元影”）、青岛金石暴风投资咨询有限公司（以下简称“青岛金石”）计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通
过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 27,466,136 股，占公司总股本的1.9982%（占剔除公司回购股份后总股本的 2.
0000%），其中通过集中竞价和大宗交易方式分别减持的股份数量均不超过 13,733,068股，占公司总股本的 0.9991%（占剔除公司回
购股份后总股本的 1.0000%）。
近日公司收到股东中信证投及其一致行动人的《关于股份减持结果的告知函》，中信证投及其一致行动人截至 2026年 3月 18日
通过集中竞价和大宗交易方式共计减持公司股份16,582,900股，占公司总股本的1.2065%（占扣除公司回购股份后总股本的 1.2075%
）。本次权益变动后，中信证投及其一致行动人合计持有公司股份 104,877,332 股，占公司总股本的比例为 7.6368%（占扣除公司
回购股份后总股本的 7.6301%）。截至本公告披露日，股东减持时间区间已届满，具体情况公告如下：
一、 股东股份减持情况
1、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份
2、股东减持股份情况：
股东名 减持方 减持期间 减持价格 减持股数 占总股本 占剔除回购
称 式 区间（元/股 （股） 的持股比例（% 股份后的持股比例（%）
） ）
中信证 集中竞 2026/1/21-2026/1/2 8.33-9.86 4,847,300 0.3527 0.3530
投 价 9
大宗交 - - - - -
易
金石智 集中竞 2026/1/21-2026/1/2 8.33-8.73 323,100 0.0235 0.0235
娱 价 1
大宗交 - - - - -
易
信石元 集中竞 2026/1/21-2026/1/2 8.34-9.85 5,709,800 0.4154 0.4158
影 价 9
大宗交 - - - - -
易
青岛金 集中竞 2026/3/12-2026/3/1 7.15-7.57 2,852,700 0.2075 0.2077
石 价 7
大宗交 2026/3/18-2026/3/1 6.44 2,850,000 0.2073 0.2075
易 8
合计 16,582,90 1.2065 1.2075
0
（注：截至本公告披露日，公司总股本为 1,374,518,984股，其中公司已回购股份 1,212,000股，剔除公司回购专户持股数后总
股本为 1,373,306,984股。）
3、股东减持前后的持股情况
股东 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股数(股) 占公司总股 占剔除回购 股数(股) 占公司总 占剔除回
本比例(%) 股份后的比 股本比例 购股份后
例(%) (%) 的比例
(%)
中信 合计持有股份 45,507,964 3.3108 3.3138 40,660,664 2.9582 2.9608
证投 其中：无限售条件 45,507,964 3.3108 3.3138 40,660,664 2.9582 2.9608
股份
有限售条件股份 0 0 0 0 0 0
金石 合计持有股份 3,114,896 0.2266 0.2268 2,791,796 0.2031 0.2033
智娱 其中：无限售条件 3,114,896 0.2266 0.2268 2,791,796 0.2031 0.2033
股份
有限售条件股份 0 0 0 0 0 0
信石 合计持有股份 48,997,572 3.5647 3.5679 43,287,772 3.1493 3.1521
元影 其中：无限售条件 48,997,572 3.5647 3.5679 43,287,772 3.1493 3.1521
股份
有限售条件股份 0 0 0 0 0 0
青岛 合计持有股份 23,839,800 1.7344 1.7359 18,137,100 1.3195 1.3207
金石 其中：无限售条件 23,839,800 1.7344 1.7359 18,137,100 1.3195 1.3207
股份
有限售条件股份 0 0 0 0 0 0
合计持有股份 121,460,232 8.8366 8.8444 104,877,332 7.6301 7.6368
其中：无限售条件股 121,460,232 8.8366 8.8444 104,877,332 7.6301 7.6368
有限售条件股 0 0 0 0 0 0
二、 其他相关说明及后续事项
1、在减持期间，股东中信证投及其一致行动人严格遵守了《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及
规范性文件的规定；
2、本次减持不触及要约收购，不会导致公司控股股东和实际控制人及其一致行动人发生变化，不会对公司治理及持续经营产生
重大影响；
3、公司持股 5%以上股东减持计划均已按照相关规定进行了预先披露，本次减持股份情况与此前公司已经披露的承诺、减持股份
计划一致，不存在违规减持的情形。
4、截至本公告日，上述股东的本次减持计划已届满，实际减持股份数量未超过减持股份计划拟减持股份数量，不存在违反前期
已披露承诺的情形。
三、 备查文件
中信证投及其一致行动人出具的《关于股份减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1b355595-c0b0-4dac-b222-69131b9c2643.PDF
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2026-03-26 17:55│博纳影业（001330）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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博纳影业（001330）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a821305d-c9da-4f28-8b0f-25095fd0afd9.PDF
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2026-03-17 19:51│博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/fe477c0e-94bb-4e1e-b123-7b6093095077.PDF
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2026-02-25 18:08│博纳影业（001330）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况说明
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：博纳影业，证券代码：001330）的股票交易价格连
续 2个交易日内（2026年 2月 24日、2026年 2月 25日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相
关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就有关事项通过书面询证方式向公司控股股东、实际控制人进行了核查，现就相关
情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2026年 1月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025年度业绩预告》，截至本公告披露日，上
述业绩预告不存在应当修正的情况。本次业绩预告是公司财务部门初步核算的数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据将以公司
后续于 2026年 4月 27日披露的 2025年度经审计的财务报告为准。
3.公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司公开披露的公告，注意风险，审慎决策，理性投资。
4.公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/3105df14-4c67-481e-afba-0cd4c08d528e.PDF
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2026-02-10 18:22│博纳影业（001330）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况说明
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：博纳影业，证券代码：001330）的股票交易价格连
续 3个交易日内（2026年 2月 6日、2026年 2月 9日、2026年 2月 10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易
所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就有关事项通过书面询证方式向公司控股股东、实际控制人进行了核查，现就相关
情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2026年 1月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025年度业绩预告》，截至本公告披露日，上
述业绩预告不存在应当修正的情况。本次业绩预告是公司财务部门初步核算的数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据将以公司
后续于 2026年 4月 27日披露的 2025年度经审计的财务报告为准。
3.公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司公开披露的公告，注意风险，审慎决策，理性投资。
4.公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/d0ef8dcc-d8e5-4cbc-ad9f-2936f32cd362.PDF
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2026-02-05 18:51│博纳影业（001330）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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博纳影业（001330）：第三届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/d3fd1f1e-3ed8-4613-b012-6324b14dc2d8.PDF
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2026-02-05 18:50│博纳影业（001330）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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博纳影业（001330）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/900640d0-ec45-4ac6-ac28-2c727056f8bd.PDF
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2026-02-03 20:26│博纳影业（001330）：关于股东减持计划实施完毕的公告
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股东浙江东阳大麦娱乐有限公司（曾用名“浙江东阳阿里巴巴影业有限公司”）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 27日披露了《关于股东及其一致行动人减持股份计划预披露
公告》（公告编号：2025-077号），股东浙江东阳大麦娱乐有限公司（以下简称“东阳大麦”）计划在公告披露之日起 15个交易日
后的 3 个月通过集中竞价方式共计减持公司股份不超过 13,733,069 股，占公司总股本的0.9991%（占剔除公司回购股份后总股本的
1.0000%）。
公司近日收到股东东阳大麦的《关于股份减持结果的告知函》。截至本公告披露日，股东减持计划已经实施完毕，现将具体情况
公告如下：
一、 股东股份减持情况
1、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份
2、股东减持股份情况：
股东名称 减持方式 减持期间 减持 减持 占总股本 占剔除回
均价 股数 的持股比 购股份后
（元/股） （股） 例（%） 的持股比
例（%）
东阳大麦 集中竞价 2026/1/22 9.38 60,531 0.0044 0.0044
东阳大麦 集中竞价 2026/1/30 9.62 6,776,812 0.4930 0.4935
东阳大麦 集中竞价 2026/2/2 10.34 6,895,726 0.5017 0.5021
合计 13,733,069 0.9991 1.0000
（注：截至本公告披露日，公司总股本为 1,374,518,984股，其中公司已回购股份 1,212,000股，剔除公司回购专户持股数后总
股本为 1,373,306,984股。）
3、股东减持前后的持股情况
股东 股份 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 性质 股数 占公司 占剔除 股数 占公司 占剔除公
(股) 总股本 公司回 (股) 总股本 司回购专
比例(%) 购专户 比例(%) 户持股数
持股数 后总股本
后总股 比例（%）
本比例
（%）
东阳 合计持有股份 68,725,881 5.0000 5.0044 54,992,812 4.0009 4.0044
大麦 其中： 68,725,881 5.0000 5.0044 54,992,812 4.0009 4.0044
无限售条件股
有限售条件股 0 0 0 0 0 0
二、 其他相关说明及后续事项
1、在减持期间，股东东阳大麦严格遵守了《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定
；2、本次减持不触及要约收购，不会导致公司控股股东和实际控制人及其一致行动人发生变化，不会对公司治理及持续经营产生重
大影响；
3、公司持股 5%以上股东减持计划均已按照相关规定进行了预先披露，本次减持股份情况与此前公司已经披露的承诺、减持股份
计划一致，不存在违规情形。
4、截至本公告日，以上股东已披露的减持计划已实施完毕，实际减持股份数量未超过减持股份计划拟减持股份数量，不存在违
反前期已披露承诺的情形。
三、 备查文件
东阳大麦出具的《关于股份减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/d22a7319-4c04-4537-a923-37eca6682397.PDF
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2026-02-03 07:42│博纳影业（001330）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%、存在对资产负债率超过 70%的被担
保对象担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保概述
（一）担保概述及进展
为满足博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司博纳影视娱乐有限公司（以下简称“博纳娱乐”）的业务发
展需要，公司为博纳娱乐在浙商银行股份有限公司上海分行（以下简称“浙商银行上海分行”）办理的 5,000万元中期流动资金贷款
提供定期存单质押担保。
（二）担保审议情况
公司于 2025年 4月 25日召开第三届董事会第十五次会议、2025年 5月 20日召开2024年度股东大会审议通过了《关于公司及子
公司担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司、合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供总计不超过 4
99,291.11万元人民币的担保额度，其中公司对合并报表范围内的子公司提供的担保额度为不超过 202,137.50万元人民币，合并报表
范围内的子公司对公司及其他子公司提供的担保额度为不超过 297,153.61万元人民币。
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司已使用担保额度为 81,173.65万元人民币，剩余额度为 120,963.85万元人
民币。子公司对公司及其他子公司已使用担保额度为 179,013.86万元人民币，剩余担保额度为 118,139.75万元人民币。上述担保金
额均在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
二、被担保人基本情况
名称：博纳影视娱乐有限公司（Bona Entertainment Company Limited）住所：Unit515,5/F, Kwong Song Hong Centre, 151-1
53HoiBunRoad,Kwun Tong,Kowloon, Hong Kong
注册资本：100港币
成立日期：2007年 3月 14日
经营范围：影视投资制作
股权结构：博纳影业集团股份有限公司通过全资子公司 Bona Film InvestmentCompany间接持有博纳娱乐 100%的股份
与上市公司关系：博纳娱乐系公司全资子公司
最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币万元
2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 336,045.16 318,410.27
负债总额 411,540.26 385,787.41
其中：银行贷款总额 41,860.23 96,921.49
流动负债总额 392,535.37 356,735.41
净资产 -75,495.10 -67,377.14
2025 年 12 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 827.85 429.64
利润总额 -9,305.98 -7,124.62
净利润 -9,305.98 -7,124.62
经核查，被担保方博纳娱乐信用状况良好，不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
公司与浙商银行上海分行签订的《权利质押合同》
出质人：博纳影业集团股份有限公司
质权人：浙商银行股份有限公司上海分行
主债务人：博纳影视娱乐有限公司
借款币种及金额：人民币伍仟万元整
主合同：浙商银行上海分行与主债务人已订立的《借款合同》
质押担保的范围：主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、质押权利处
置费、过户费等质权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
质物：出质人名下的定期存款存单
担保方式：质押担保
质押物价值：人民币伍仟零玖拾万元整
担保期限：根据主合同约定的担保期限为不超过 2029年 1月 23日
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保是为保障其生产经营活动的顺利展开，保障其融资活动的顺利进行。公司全资子公司经营稳定，信用
状况良好，公司能够对其生产经营活动进行有效管控，本次担保的风险处于可控范围内。本次担保由公司以存单质押为全资子公司提
供担保，整体风险处于可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度总计金额为 49.93 亿元人民币。公司及控股子公司对外担保总余额为 26
.02亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 49.28%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期对外
担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/0beefed8-0cd0-4b51-8947-a6cf790b67e4.PDF
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2026-01-30 18:28│博纳影业（001330）：2025年度业绩预告
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博纳影业（001330）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/5be2057a-d26d-41f1-8fd3-07ba3b5e161b.PDF
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2026-01-23 18:41│博纳影业（001330）：关于股东权益变动比例触及1%整数倍暨披露简式权益变动书的提示性公告
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博纳影业（001330）：关于股东权益变动比例触及1%整数倍暨披露简式权益变动书的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/1c549a3e-de2a-4de5-95be-7fcfa8aabb63.PDF
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2026-01-23 18:41│博纳影业（001330）：简式权益变动报告书
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博纳影业（001330）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/f3192825-d36d-4414-8ec8-cd9ec650393d.PDF
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2026-01-15 17:58│博纳影业（001330）：关于2025年年度业绩预告的提示性公告
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博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2025年年度归属于上市公司股东的净利润为负值，
公司 2025年年度经营业绩将出现亏损。公司将严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定披露 2025年年度业绩预告。最
终财务数据请以公司正式披露的 2025年年度报告为准。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所
有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/c7bc376c-f0dc-4500-9d2f-d774c7a81bab.PDF
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2026-01-05 20:18│博纳影业（001330）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无被否决的议案；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年 1月 5日 14:15；
网络投票时间为：2026 年 1月 5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 5日 9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 5日 9:15至 15:00的
任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2号博纳大厦 16层
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事齐志先生主持
6、股权登记日：2025年 12月 25日
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表人数1,547人，代表股份332,763,935股，占上市公司有表决权股份总数
的24.2308%。其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表4人，代表股份325,662,135股，占上市公司有表决权股份总数的23.713
7%。通过网络投票的股东1,543人，代表股份7,101,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.5171%。
通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数1,546人，代表股份50,535,052股，占上市公司有表决权股份总数
的3.6798%。其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表3人，代表股份43,433,252股，占上市公司有表决权股份总数的3.16
27%。通过网络投票的中小股东1,543人，代表股份7,101,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.5171%。
2、公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席本次会议。
二、议案的审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：同意329,877,835股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.1327%；反对1,973,100股，占出席本次
会议所有股东所持有效表决股份总数的0.5929%；弃权913,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有
效表决股份总数的0.2744%。
中小股东总表决情况：同意47,648,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2889%；反对1,973,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9044%；弃权913,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.8067%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：杨敏、薄思远
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规以及《公
司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/4a78eeb4-09bb-407d-b7b2-65a9a3267344.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│博纳影业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225260327.PDF
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2026-04-27│博纳影业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225188249.PDF
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2025-10-31│博纳影业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224779001.PDF
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2025-08-28│博纳影业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224599278.PDF
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2025-04-29│博纳影业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223382511.PDF
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2025-04-29│博纳影业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223382438.PDF
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2024-10-31│博纳影业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569164.PDF
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2024-08-29│博纳影业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032604.PDF
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2024-04-30│博纳影业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219911999.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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