公司公告☆ ◇001330 博纳影业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 21:16 │博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东减持股份的进展公告 │
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│2025-02-18 19:56 │博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%的公告 │
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│2025-01-23 19:00 │博纳影业（001330）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-23 19:00 │博纳影业（001330）：关于关联方向公司子公司提供借款暨关联交易的公告 │
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│2025-01-23 19:00 │博纳影业（001330）：第三届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-01-23 18:56 │博纳影业（001330）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-01-22 20:47 │博纳影业（001330）：关于非执行董事辞任的公告 │
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│2025-01-22 20:46 │博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%的公告 │
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│2025-01-22 16:18 │博纳影业（001330）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-19 18:52 │博纳影业（001330）：关于公司高级管理人员离任的公告 │
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2025-02-20 21:16│博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东减持股份的进展公告
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博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东减持股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/4cc3cfc2-e3e1-4cb3-a56d-2ba7f57f2491.PDF
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2025-02-18 19:56│博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%的公告
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博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/15331369-c0e5-44b9-9db1-ef90b2e12181.PDF
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2025-01-23 19:00│博纳影业（001330）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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博纳影业（001330）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/1210d3ca-d955-4cae-b7eb-ece4ce7277e1.PDF
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2025-01-23 19:00│博纳影业（001330）：关于关联方向公司子公司提供借款暨关联交易的公告
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博纳影业（001330）：关于关联方向公司子公司提供借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/e64fd425-0dd6-4d26-83a8-a8e237a8b527.PDF
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2025-01-23 19:00│博纳影业（001330）：第三届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出，
会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管
理人员列席了会议。
本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
二、监事会会议审议情况
在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
监事会认为：公司发生的关联交易，为公司经营业务需要而进行的，交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及其他股东利益的情况，不存在任何争议和纠纷。同意对 2025 年度公司日常性关联交易进行合理预计。
《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于关联方向公司子公司提供借款暨关联交易的议案》。
监事会认为：公司控股子公司向关联方进行借款是为了公司经营业务需要而进行的，交易价格公平、合理，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在任何争议和纠纷。同意公司控股子公司向关联方进行借款。
《关于关联方向公司子公司提供借款暨关联交易的公告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/d5817be0-8d7a-4539-8ce2-e3c9ece1c0d6.PDF
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2025-01-23 18:56│博纳影业（001330）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出
，会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事 6 名，实
际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》。本议案在
董事会审议权限范围内，无需提交股东大会。
经审核，董事会认为：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作
用。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全
体股东利益的行为。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
公司实际控制人、董事长于冬先生在上海亭东影业有限公司担任董事，公司董事孟钧先生在浙江东阳阿里巴巴影业有限公司担任
执行董事，均对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。
（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，审议通过了《关于关联方向公司子公司提供借款暨关联交易的议案
》。
经审核，本次借款系用于满足公司业务发展的资金需要，有利于促进公司业务发展。公司无需对本次借款提供保证、抵押、质押
等任何形式的担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影
响。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于关联方向公司子公司提供借款暨关联交易的公告》。
公司实际控制人、董事长于冬先生在上海亭东影业有限公司担任董事，对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见；
3、董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/7284922e-551f-4448-bb2b-be0c3bc729a7.PDF
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2025-01-22 20:47│博纳影业（001330）：关于非执行董事辞任的公告
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博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事高愈湘先生的书面报告。因个人原因，高愈湘先生
申请辞去公司非执行董事职务及董事会审计委员会、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司章程
》及相关法律法规的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，高愈湘先生未持有公司股份，其辞职后仍将严格遵守董事持股变动的有关规定。高愈湘先生的辞任不会导致
公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
公司及公司董事会对高愈湘先生在公司任职期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！公司将按照《公司法》和《公司章
程》等有关规定，尽快完成董事补选和相关后续工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/74651c86-49ed-4f22-bfb3-8826adf454d5.PDF
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2025-01-22 20:46│博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%的公告
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博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/e78d266b-0097-463e-930b-ab3070cdfb2a.PDF
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2025-01-22 16:18│博纳影业（001330）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：63,700 万元–88,100 万元 亏损：55,263.36 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：74,800 万元–98,900 万元 亏损：74,334.21 万元
基本每股收益 亏损：0.56 元/股–0.62 元/股 亏损：0.40 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，双方在本
报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）据拓普数据显示，2024 年中国电影市场年度总票房 425.02 亿元，较 2023 年下降 22.6%，观影人次 10.1 亿，较 2023
年下降 22.3%。公司电影业务和电影院业务均受到不同程度的影响。报告期内，公司投资与发行影片共 7 部，取得票房成绩 46.97
亿元，较 2023 年下降 31.9%；截至 2024 年 12 月末，公司共拥有影院 111 家，银幕 908块，2024 年公司旗下影院票房收入 7.
2 亿元（不含服务费），较 2023 年下降 31.2%。报告期内，公司全面推进电影、剧集（包括短剧）的高品质内容生产。2024 年公
司参与出品的战争题材长剧集《上甘岭》以 3.315%的平均收视率创下自 2019 年 12 月以来台播电视剧收视之冠；2024 年暑期档公
司与抖音联合出品的国内首部基于 AI 大模型进行全流程制作的连续叙事科幻短剧《三星堆：未来启示录》，该短剧在播出期间全端
传播总量超过 1.6 亿次。电影《蛟龙行动》已经定档于 2025 年大年初一全国上映、《克什米尔公主号》和《四渡》等主旋律电影
已于近期陆续开机。公司持续关注影视行业的发展并结合市场趋势持续推出优质内容。
（二）公司及下属子公司结合行业发展、目前企业经营情况及对未来经营情况的判断，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值
》及相关会计政策规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，对存货
、应收款项等资产进行了检查和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
四、风险提示
截至本公告日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告是本公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在本公司 2024 年年度报告中详细披
露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/e3f2b1f9-053b-4bc7-a14d-94b99310a628.PDF
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2024-12-19 18:52│博纳影业（001330）：关于公司高级管理人员离任的公告
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博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员陈庆奕先生的书面报告。因个人原因，陈
庆奕先生申请辞去公司副总裁职务，辞任后将不在公司及子公司担任其他任何职务。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，辞职
报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，陈庆奕先生通过公司首次公开发行上市前员工持股平台天津博新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公
司 148,894 股。陈庆奕先生持有
的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份》等相应法律法规及《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票并上市之上市公告书》相关承诺进行管理
。
公司及公司董事会对陈庆奕先生担任副总裁职务期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/5882d420-c4ad-45a1-9f25-27f3f6d66bb5.PDF
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2024-12-18 16:17│博纳影业（001330）：关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告
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博纳影业（001330）：关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/aa4788bc-16aa-40de-b08a-7c479314d4c6.PDF
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2024-12-06 16:51│博纳影业（001330）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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博纳影业（001330）：第三届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/9ff037f4-ee9b-4d3c-8df6-de009a109db9.PDF
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2024-12-06 16:50│博纳影业（001330）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%、存在对资产负债率超过 70%的被担
保对象担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、 担保概述
（一）担保概述及进展
近期，博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招行”）北京分行签署《担保合
作协议》、《质押合同》、《开立见索即付保函／备用信用证申请书》，向招行北京分行申请开立融资性担保函/备用信用证（以下
简称“保函”），为公司海外全资子公司博纳影视娱乐有限公司（以下简称“博纳娱乐”）在招行香港分行办理的贷款承担担保责任
，限额为人民币陆仟叁佰万元整。
（二）担保审议情况
公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第八次会议、2024 年 5 月 20 日召开2023 年度股东大会审议通过了《关于公司
及子公司担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司、合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供总计不超
过 654,825.58 万元人民币的担保额度，其中公司对合并报表范围内的子公司提供的担保额度为不超过 284,250.00 万元人民币，合
并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供的担保额度为不超过 370,575.58 万元人民币。
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司已使用担保额度为 95,626.96 万元人民币，剩余额度为 188,623.04 万元
人民币。子公司对公司及其他子公司已使用担保额度为 251,202.12 万元人民币，剩余担保额度为 119,373.46 万元人民币。上述担
保金额均在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。
二、 被担保人基本情况
名称：博纳影视娱乐有限公司（Bona Entertainment Company Limited）
住所：Unit515,5/F, Kwong Song Hong Centre, 151-153HoiBunRoad, Kwun Tong,Kowloon, Hong Kong
注册资本：100 港币
成立日期：2007 年 3 月 14 日
经营范围：影视投资制作
股权结构：博纳影业集团股份有限公司通过 Bona Film Investment Company 间接持有博纳娱乐 100%的股份
与上市公司关系：博纳娱乐系公司全资子公司
最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币万元
2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 335,314.55 354,417.14
负债总额 398,841.08 414,057.22
其中：银行贷款总额 115,695.11 134,326.03
流动负债总额 369,970.46 339,153.82
净资产 -63,526.53 -59,640.08
2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 266.51 591.36
利润总额 -4,491.02 -13,149.34
净利润 -4,491.02 -13,149.34
经核查，被担保方博纳娱乐信用状况良好，不是失信被执行人。
三、国内协议的主要内容
公司和招行北京分行签署的《质押合同》
甲方/质权人：招商银行股份有限公司北京分行
乙方/出质人：博纳影业集团股份有限公司
业务类型：开立不可撤销保函/备用信用证
用 途：为海外债务人博纳娱乐向招行香港分行申请的信贷额度提供担保
担保范围：1、乙方（或委托人）根据保函申请文件应向甲方支付的一切款项，包括但不限于甲方承担保函项下付款责任而为乙
方（或委托人）向受益人支付的垫款本金、利息、罚息、复息、违约金、实现质权的费用（包括但不限于甲方为实现债权或质权而支
出的诉讼费、仲裁费、律师费、申请出具强制执行证书费等相关费用，以及甲方因拒付后产生的赔付及／或赔偿责任以及相关费用）
及乙方（或委托人）依据保函申请文件应向甲方支付的保证费等相关费用；2、乙方（或委托人）根据保函申请文件对甲方应承担的
其他债务。
质 物：为出质人名下的价值为人民币陆仟叁佰万元整人民币定期存单。
担保期限：质押合同生效之日起至保函申请文件项下甲方为乙方（或委托人）向受益人支付的垫款本息债权及保函申请文件项下
其他债权诉讼时效届满的期间。
担保方式：质押担保
四、董事会意见
本次为博纳娱乐提供担保是为其生产经营活动的展开，保障其融资活动的顺利进行。博纳娱乐经营稳定，信用状况良好，公司能
够对其生产经营活动进行有效管控，本次担保的风险处于可控范围内。本次担保的被担保对象未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度总计金额为 65.48 亿元人民币，本次提供担保后公司及控股子公司对外
担保总余额为 34.68 亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 55.84%。公司及控股子公司未对合并报表外单
位提供担保，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/8de285b1-62ad-48ff-b87d-3d977612c7b5.PDF
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2024-12-06 16:47│博纳影业（001330）：关于董事会秘书职务调整及聘任副总裁、董事会秘书的公告
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博纳影业（001330）：关于董事会秘书职务调整及聘任副总裁、董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/e97578a4-039c-4807-8f31-80662ae25c77.PDF
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2024-11-29 18:01│博纳影业（001330）：关于公司股份回购实施结果暨股份变动的公告
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博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 10 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票。回购价格为不超过人
民币 11.28 元/股（含），回购资金总额为不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），在回购股份
价格不超过人民币 11.28 元/股（含）条件下，按不超过人民币 8,000.00 万元（含）的回购金额上限测算，预计回购股份数量约为
7,092,198 股，约占公司已发行总股本的 0.52%；按不低于人民币4,000.00 万元（含）的回购金额下限测算，预计回购股份数量约
为 3,546,099 股，约占公司已发行总股本的 0.26%。具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准，具体回购股份
的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份拟全部用于实施员工持股计划或者股权激励，本次回购期限为自董事
会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司于 2023 年 12 月 22 日披露了《回购报告书》(公告编号 2023-073)。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
等相关规定，公司现将回购结果情况公告如下：
一、回购股份具体情况
1、2023 年 12 月 27 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 146,000 股，占公司目前总股本
的 0.01%，最高成交价为 6.88 元/股，最低成交价为 6.80 元/股，成交总金额为 999,100 元（不含交易手续费），具体内容详见
公司 2023 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号 2023-074）。
2、公司的实际回购区间为 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 9 月 2 日，符合回购方案中关于实施期间的要求。回购实施期间
，
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