公司公告☆ ◇001330 博纳影业 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 16:57 │博纳影业（001330）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-06-08 15:47 │博纳影业（001330）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 │
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│2026-06-02 18:11 │博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告 │
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│2026-05-22 17:41 │博纳影业（001330）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-20 19:53 │博纳影业（001330）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:53 │博纳影业（001330）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 19:36 │博纳影业（001330）：第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-05-08 19:34 │博纳影业（001330）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │博纳影业（001330）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │博纳影业（001330）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-06-23 16:57│博纳影业（001330）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监
局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 6月 26日(周五)15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2025年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/1fb6ecb2-25ad-4d6e-83eb-14c40fe2bee3.PDF
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2026-06-08 15:47│博纳影业（001330）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
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博纳影业集团股份有限公司（以下简称“博纳影业”、“公司”）为持续答谢广大股东长期以来对公司的关心和支持，同时让股
东更好地了解公司和体验公司服务，将于近日开展“博纳影业 2026年股东回馈”活动，本次活动具体方案如下：
一、活动时间
本次活动时间为 2026年 6月 15 日（星期一）9:30 至 2026年 6月 24 日（星期三）24:00，为期 10 天。若超过 2026年 6 月
24 日 24:00 未进行本次活动申领登记的，视为自动放弃参与本次活动。
二、参加活动的股东范围
2026年 5月 15日（即公司 2025年度股东会股权登记日）15:00交易结束后，当天在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的持有公司股份 500 股（含）以上的股东。
三、具体活动内容
1、为回馈长期以来支持公司的投资者，本次活动期间内符合条件的股东可以通过微信小程序【博纳影票】进行股东身份认证，
认证通过的公司股东可以根据下表持股数量区间获得对应电子观影券礼包：
持股数量区间 观影券数量（张） 平均市场价值（元）
500股（含）-10,000股 6 270
10,000股（含）以上 9 405
2、观影券使用方法
（1）兑换方法：按照本公告“四、活动申领登记流程”进行登记，股东认证通过后即可根据相应持股数量获得博纳国际影城的
电子观影券礼包一份，所获观影券将自动绑定至手机号码注册账户中（登录微信小程序【博纳影票】—【我的】—【优惠券】中查看
）。股东使用微信小程序【博纳影票】购买电影票时，可直接兑换使用，每位股东仅限领取一次。
（2）观影券有效期至 2026年 9月 30日。
（3）观影券使用范围：每张观影券可兑换全国任意已开业直营博纳国际影城，不限影片兑换券 1张（适用于任何影厅），观影
券可登录微信小程序【博纳影票】—【我的优惠券】中直接转赠。
四、活动申领登记流程
1、符合本公告“二、参加活动的股东范围”的股东可于 2026年 6月 15日（星期一）9:30 至 2026年 6月 24 日（星期三）24:
00 期间，通过微信扫描下方“博纳影业 2026年股东回馈”活动页面二维码进入申领页面，按照页面说明登入，并提交相关信息[证
券账号（即深 A股东卡号，由十位数字构成）+证件代码]进行股东身份认证，认证通过后即可参加本次回馈活动。
2、经核实确认股东信息后，公司将于 48 小时内将对应的电子观影券发送至符合条件的股东注册账户内。
五、活动咨询
1、客服热线（活动规则及卡券使用）：丁经理 13811673346；闫经理 15001170959
2、投资者电话（股东认证及登记）：010-85530885
以上咨询时间为工作日上午 9:30-12:00，下午 13:30-18:00
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/fbbf5b0c-8849-4197-83c8-29d70f08f79f.PDF
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2026-06-02 18:11│博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告
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股东中信证券投资有限公司及其一致行动人金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)、信石元影(深圳)投资中心(有限合伙)
、青岛金石暴风投资咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司
及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
合计持有博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“发行人”）股份 104,877,332股，占公司总股本的 7.6
301%的持股 5%以上股东中信证券投资有限公司及其一致行动人金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)、信石元影(深圳)投资
中心(有限合伙)、青岛金石暴风投资咨询有限公司计划在本公告披露之日起 15个交易日后的三个月内以集中竞价及大宗交易方式减
持公司股份共计不超过41,199,204 股，占公司总股本的 2.9974%，其中通过集中竞价方式减持的股份数量为不超过 13,733,068 股
，占公司总股本的 0.9991%；以大宗交易方式减持的股份数量为不超过 27,466,136 股，占公司总股本的 1.9982%。如在此期间内，
公司发生送红股、资本公积转增股本等导致总股本变动事项的，则拟减持的比例不变，减持数量相应调整。
公司近日收到持股 5%以上的股东中信证券投资有限公司（以下简称“中信证投”）及其一致行动人金石智娱股权投资(杭州)合
伙企业(有限合伙)（以下简称“金石智娱”）、信石元影(深圳)投资中心(有限合伙)（以下简称“信石元影”）、青岛金石暴风投资
咨询有限公司（以下简称“青岛金石”）的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、 股东基本情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
中信证投 40,660,664 2.9582
金石智娱 2,791,796 0.2031
信石元影 43,287,772 3.1493
青岛金石 18,137,100 1.3195
合计 104,877,332 7.6301
（注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所造成）
二、 本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需要
2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份
3、减持数量及比例：共计不超过 41,199,204 股，占公司总股本的比例为不超过2.9974%。其中，中信证投减持股数为不超过 7
,700,102股，占公司总股本的比例为不超过 0.5602%；金石智娱减持股数为不超过 969,477股，占公司总股本的比例为不超过0.0705
%；信石元影减持股数为不超过 17,129,421 股，占公司总股本的比例为不超过1.2462%；青岛金石减持股数为不超过 15,400,204 股
，占公司总股本的比例为不超过1.1204%。（如此期间内公司发生送红股、资本公积转增股本等导致总股本变动事项的，则拟减持的
比例不变，减持数量相应调整)。
4、减持期间：公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行，且任意连续 90个自然日内通过集中竞价方式减持股份的总数不
超过公司股份总数的 1%，任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
5、减持方式：集中竞价方式及大宗交易方式
6、减持价格：根据减持时市场价格确定，但不低于减持届时本公司最近一期经审计的每股净资产。
7、截至本公告披露之日，中信证投及其一致行动人不存在与其已披露的持股意向、承诺不一致的情形。
8、中信证投及其一致行动人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
第五条规定的情形。
三、股东相关承诺及履行情况
公司股东中信证投及其一致行动人承诺：
1、自发行人股票上市之日起 12个月内，本公司不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行
股份，也不由发行人回购该部分股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。
发行人首次申报前 6 个月内增资的股东青岛金石承诺：自 2017 年 3 月 31 日起 36个月内，本企业不转让或者委托他人管理
本企业于 2017年 3月 31日认购的发行人新增股份，也不由发行人回购该部分股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。
2、本公司在上述股份锁定期届满后两年内，如根据自身财务规划的需要对发行人股票进行减持的，减持数量不超过届时所持发
行人股票数量的 100%，减持价格依据届时的市场价格确定，但不低于减持届时发行人最近一期经审计的每股净资产（若发行人上市
后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。
本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应在首次卖出的 15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，
应遵守届时有效的其他相关监管规定。截至本公告日，未发现上述股东存在违反上述承诺或规定的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持上述股东将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划，存在减持时间、数量、价
格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等相关法律法规的规定。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次股份减持计划系正常减持行为，其实施不会导致公司控制权发生变
更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。
五、备查文件
中信证券投资有限公司及其一致行动人出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/e6a83be3-d62b-4322-9178-f21e6f8e3f9f.PDF
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2026-05-22 17:41│博纳影业（001330）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2026年 5月 20日以电子邮件方式发出，鉴于
公司 2025年度股东会于 2026年 5月 20日选举出公司第四届董事会，经第四届董事会全体董事确认，一致同意会议于 2026年 5月 2
1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，并豁免本次会议的通知时限要求。
本次会议由半数以上董事推举董事于冬先生主持，会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，公司高级管理人员列席了本次会议
。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 6 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会四个专门委员会，并选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员：
战略委员会：于冬先生（主任委员）、齐志先生、冯仑先生
审计委员会：王进先生（主任委员）、冯仑先生、葛明先生
薪酬与考核委员会：冯仑先生（主任委员）、王进先生、江华先生
提名委员会：葛明先生（主任委员）、王进先生、江华先生
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任
委员王进先生为会计专业人士，持有注册会计师资格证。
公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（二）以 6 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举董事于冬先生为公司第四届董事会董事长（简历参见附件），任期三年
，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（三）以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任于冬先生为公司总经理（简历参见附件），任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
控股股东、实际控制人于冬先生作为公司创始人，自公司成立至今一直担任公司董事长、总经理，保障公司战略决策与经营执行
的高效衔接，符合公司业务特点与发展阶段，确保战略规划稳定落地。为规范公司治理，公司已通过《公司章程》《董事会议事规则
》《总经理工作细则》等制度，合理划分董事会与总经理的职权边界，确保重大事项均经董事会集体决策，且决策程序科学、规范。
同时，公司已经构建资产、人员、财务、机构、业务的全方位独立体系，并借助专门委员会、独立董事等监督制衡机制，有效防范内
控风险，维护公司治理的独立性。
该议案已经提名委员会审议通过。
（四）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任齐志先生为公司常务副总裁（简历参见附件），任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
该议案已经提名委员会审议通过。
（五）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司行政总裁的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任蒋德富先生为公司行政总裁（简历参见附件），任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
该议案已经提名委员会审议通过。
（六）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任孙晨女士、屠姗女士、姜寨瑾女士、顾晓江先生为公司副总裁（简历参
见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
该议案已经提名委员会审议通过。
（七）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任何英女士为公司财务总监（简历参见附件），任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
该议案已经提名委员会和审计委员会审议通过。
（八）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任顾晓江先生为公司董事会秘书（简历参见附件），任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
顾晓江先生联系方式如下：
董事会秘书
姓名 顾晓江
电话 （010）85530885
传真 （010）85530999
电子信箱 ir@bonafilm.cn
该议案已经提名委员会审议通过。
（九）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任邹梦蕾女士为公司证券事务代表（简历参见附件），任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
邹梦蕾女士联系方式如下：
证券事务代表
姓名 邹梦蕾
电话 （010）85530885
传真 （010）85530999
电子信箱 ir@bonafilm.cn
三、备查文件
1、董事会提名委员会 2026年第二次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
3、公司第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/2326e599-c570-46b7-8d53-cf1363b52336.PDF
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2026-05-20 19:53│博纳影业（001330）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无被否决的议案；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年 5月 20日下午 14:15
网络投票时间为：2026年 5月 20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:
15—9:25、9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9
:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2号博纳大厦 16层
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长于冬先生
6、股权登记日：2026年 5月 15日
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表人数591人，代表股份320,651,270股，占上市公司有表决权股份总数的2
3.3488%。其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表3人，代表股份318,296,735股，占上市公司有表决权股份总数的23.1774%
。通过网络投票的股东588人，代表股份2,354,535股，占上市公司有表决权股份总数的0.1715%。
通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数590人，代表股份38,422,387股，占上市公司有表决权股份总数的2
.7978%。其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份36,067,852股，占上市公司有表决权股份总数的2.6264%
。通过网络投票的中小股东588人，代表股份2,354,535股，占上市公司有表决权股份总数的0.1715%。
2、公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席本次会议。
二、议案的审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意320,391,969股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9191%；反对191,601股，占出席本次会
议所有股东所持有效表决股份总数的0.0598%；弃权67,700股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次会议所有股东所持有
效表决股份总数的0.0211%。
表决结果：该项议案获得通过。
2、审议通过《关于公司2025年利润分配预案》
总表决情况：同意320,392,269股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9192%；反对204,601股，占出席本次会
议所有股东所持有效表决股份总数的0.0638%；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次会议所有股东所持有效
表决股份总数的0.0170%。
中小股东表决情况：同意38,163,386股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3259%；反对204,601股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5325%；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.1416%。
表决结果：该项议案获得通过。
3、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意320,168,469股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.8494%；反对397,301股，占出席本次会
议所有股东所持有效表决股份总数的0.1239%；弃权85,500股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次会议所有股东所持有
效表决股份总数的0.0267%。
表决结果：该项议案获得通过。
4、审议通过《关于公
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