公司公告☆ ◇001330 博纳影业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 18:20│博纳影业（001330）：关于公司及子公司之间提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%、存在对资产负债率超过 70%的被担
保对象担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、 担保概述
（一）概述及进展
1、博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司北京博纳影业集团有限公司（以下简称“北京博纳”）在上
海银行股份有限公司北京分行（以下简称“上海银行北京分行”）办理的 3,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。近日，
公司与上海银行北京分行签署了《最高额保证合同》。
2、北京银行股份有限公司红星支行（以下简称“北京银行红星支行”）向公司子公司北京博纳提供 30,000 万元授信额度，公
司为其授信额度提供连带责任保证担保，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报
》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：20
24-069 号）。近日，公司全资子公司北京博纳国际影院投资管理有限公司与北京银行红星支行签署《最高额质押合同》，以其持有
的北京泰鑫德信息咨询有限公司、北京泰鑫祥信息咨询有限公司、北京锦泰德信息咨询有限责任公司、北京斯贝克信息咨询有限公司
、北京华蓉威信息咨询有限公司 100%的股权为上述北京银行红星支行提供给北京博纳的授信额度追加提供股权质押担保。
（二）担保审议情况
公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第八次会议、2024 年 5 月 20 日召开2023 年度股东大会审议通过了《关于公司
及子公司担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司、合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供的担保额
度为总计不超过 654,825.58 万元人民币，其中公司对合并报表范围内的子公司提供的担保额度为不超过 284,250.00 万元人民币，
合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供的担保额度为不超过 370,575.58 万元人民币。
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司已使用担保额度为 95,469.54 万元人民币，剩余额度为 188,780.46 万元
人民币。子公司对公司及其他子公司已使用担保额度为 251,661.39 万元人民币，剩余担保额度为 118,914.19 万元人民币。上述担
保金额均在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。
二、 被担保人基本情况
名称：北京博纳影业集团有限公司
住所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔四园二号院 1 号楼 102
注册资本：8,000 万人民币
法定代表人：于冬
成立日期：2017 年 4 月 28 日
经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；电影发行；电影放映；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电影摄制服务；业务培训（不含教育培训、职业技
能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、
代理；文化娱乐经纪人服务；版权代理；专业设计服务；项目策划与公关服务；玩具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：公司直接持有北京博纳 100%的股份
与上市公司关系：北京博纳系公司全资子公司
最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币万元
2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 168,443.22 132,893.66
负债总额 159,815.66 121,002.16
其中：银行贷款总额 44,000.00 56,915.94
流动负债总额 157,241.48 118,836.81
净资产 8,627.56 11,891.50
2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 3,884.45 148.37
利润总额 -4,322.03 -8,296.97
净利润 -3,263.94 -6,166.12
经核查，被担保方北京博纳信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、公司与上海银行北京分行签署的《最高额保证合同》
债务人：北京博纳影业集团有限公司
债权人：上海银行股份有限公司北京分行
担保人：博纳影业集团股份有限公司
担保范围：债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（包括但
不限于开证手续费、信用修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实现费用（包括但不限于
催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的
其他损失。
担保方式：连带责任担保。
担保期限：保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分(如分期提
款)，且各部分的债务行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。因债务人违约，债权人提前收回债权的:保
证人应当提前承担保证责任。
2、北京博纳国际影院投资管理有限公司与北京银行红星支行签署的《最高额质押合同》
借款人：北京博纳影业集团有限公司
质权人：北京银行股份有限公司红星支行
出质人：北京博纳国际影院投资管理有限公司
质押担保范围：本合同项下的被担保主债权(担保范围)为主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份
有限公司其他分支机构)的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、质物保管/维护/维修的费用、
实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合
理费用)等其他款项。
担保方式： 股权质押担保
质物：北京泰鑫德信息咨询有限公司 100%股权、北京泰鑫祥信息咨询有限公司 100%股权、北京锦泰德信息咨询有限责任公司 1
00%股权、北京斯贝克信息咨询有限公司 100%股权、北京华蓉威信息咨询有限公司 100%股权。
质押率：出质人应保持质押率不高于 120%
质押担保期限：根据主合同约定的担保期限为不超过 2026 年 10 月 31 日
四、董事会意见
本次为北京博纳提供担保是为其生产经营活动的展开，保障其融资活动的顺利进行。北京博纳经营稳定，信用状况良好，公司能
够对其生产经营活动进行有效管控，本次担保的风险处于可控范围内。本次担保的被担保对象未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度总计金额为 65.48 亿元人民币，本次提供担保后公司及控股子公司对外
担保总余额为 34.71 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 55.89%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供
担保，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/be968e70-ca50-4728-87b9-5ff36e8e8a31.PDF
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2024-11-12 20:21│博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告
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博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/db8152dc-7012-4198-a331-50d914a1d399.PDF
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2024-11-05 11:42│博纳影业（001330）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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博纳影业（001330）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/7347ba85-8a7f-478c-a7da-c7a8c891cc55.PDF
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2024-11-01 17:31│博纳影业（001330）：关于回购公司股份进展的公告
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博纳影业（001330）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/d80285e5-a779-4369-90ca-67d53da2dfd8.PDF
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2024-10-31 00:00│博纳影业（001330）：监事会决议公告
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一、监事会召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，
会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管
理人员列席了会议。
本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
二、监事会会议审议情况
在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024 年第三季度报告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
三、备查文件
第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/99814799-a0bd-4aaf-8b34-2caf9da8c2fa.PDF
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2024-10-31 00:00│博纳影业（001330）：董事会决议公告
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博纳影业（001330）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/7f3e4b1f-a83f-4cd5-806c-89bee3f780ad.PDF
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2024-10-31 00:00│博纳影业（001330）：2024年三季度报告
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博纳影业（001330）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/22822125-1d7a-40e5-865a-3e13f8ed5ac9.PDF
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2024-10-14 07:43│博纳影业（001330）：关于公司全资子公司之间提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%、存在对资产负债率超过 70%的被担
保对象担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、 担保概述
（一） 担保概述及进展
公司子公司天津博纳企业管理咨询有限公司（以下简称“天津企管”）、北京泰鑫祥信息咨询有限公司（以下简称“泰鑫祥”）
为公司全资子公司 Bona Film Investment Company（PACIFIC RIM, USA）（以下简称“BFIC”）在华美银行办理的 46,056,261 美
元的中期流动资金贷款提供定期存单质押担保，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于担保的进展公告》（公告编号：2022-025 号
）。近期，根据海外公司业务发展需要，公司子公司与华美银行在原签订的《授信协议》基础上续签协议，华美银行的总授信额度保
持不变，新增公司全资子公司上海博纳文化传媒有限公司（以下简称“上海博纳”）为授信对象。展期后，华美银行最终向天津企管
、泰鑫样、上海博纳提供授信额度用于担保境外债务人 BFIC 向华美银行(East West Bank)申请的授信额度，授信总额不超过 46,05
6,261 美元，天津企管、泰鑫祥和上海博纳分别与华美银行签署《授信协议》、《存单质押协议》。
（二）担保审议情况
公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第八次会议、2024 年 5 月 20 日召开2023 年度股东大会审议通过了《关于公司
及子公司担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司、合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供总计不超
过 654,825.58 万元人民币的担保额度，其中公司对合并报表范围内的子公司提供的担保额度为不超过 284,250.00 万，合并报表范
围内的子公司对公司及其他子公司提供的担保额度为不超过 370,575.58 万元人民币。
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司已使用担保额度(含本次担保)为 105,870.03 万元人民币，剩余额度为 178
,379.97 万元人民币。子公司对公司及其他子公司已使用担保额度为 247,674.89 万元人民币，剩余担保额度为 122,900.69 万元人
民币。上述担保金额均在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。
二、 被担保人基本情况
Bona Film Investment Company（PACIFIC RIM,USA）
住所：1700 Green Acres Drive, Beverly Hills, CA90210
成立日期：2015 年 6 月 10 日
经营范围：境外电影投资
股权结构：博纳影业集团股份有限公司持有 BFIC100%的股份。
与上市公司关系：BFIC 系公司全资子公司
最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币万元
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 263,298.16 274,901.30
负债总额 316,312.43 321,223.57
其中：银行贷款总额 174,203.26 173,125.31
流动负债总额 174,034.08 256,933.26
净资产 -53,014.27 -46,322.27
2024 年 1-6 月 2023 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 -6.22 2,834.65
利润总额 -6,384.07 -7,853.67
净利润 -6,384.07 -7,868.66
经核查，被担保方 BFIC 信用状况良好。
三、国内协议的主要内容
天津企管、泰鑫祥、上海博纳和华美银行签署的《授信协议》、《存单质押协议》
债务人/出质人：天津博纳企业管理咨询有限公司/北京泰鑫祥信息咨询有限公司/上海博纳文化传媒有限公司
债权人/质权人：华美银行（中国）有限公司
业务类型：开立保函/备用信用证
可开立保函类型：融资性备用信用证
用 途：为境外债务人 BFIC 向华美美国申请的信贷额度提供担保
担保范围：本协议担保范围包括因主债权债务合同而产生的融资本金、利息、罚息、需补足的保证金、复利、违约金、赔偿金、
评估费、公证费、手续费、佣金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、财产保全费、差旅费、拍卖费、律师费用、执行费用、
税费等)、因出质人在本协议下违约而给质权人造成的损失和债务人在主债权债务 合同项下的其它所有应付费用。
质 物：为出质人名下的单位人民币定期存单。
担保期限：根据主合同约定的担保期限为不超过 2028 年 2 月。
担保方式：质押担保，为确保债务人按时清偿其在主债权债务合同项下的债务，出质人同意在主债权债务合同履行期内将不少于
主债权债务合同项下未偿还债务金额之110%的等值人民币存款存单质押予质权人，作为债务人履行主债权债务合同项下债务的质押担
保，如因汇率波动而导致现有人民币存单不足担保全部债务的 105%时，出质人应在 5 个工作日内补充额外的人民币存款或由境外债
务人 BFIC 向华美银行归还部分贷款以确保主债权债务合同项下全部未偿还债务得到 110%的担保。
四、董事会意见
本次为 BFIC 提供担保是为其生产经营活动的展开，保障其融资活动的顺利进行。BFIC 经营稳定，信用状况良好，公司能够对
其生产经营活动进行有效管控，本次担保的风险处于可控范围内。本次担保的被担保对象未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度总计金额为 65.48 亿元人民币，本次提供担保后公司及控股子公司对外
担保总余额为 35.35 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 56.92%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供
担保，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/2fa44128-0249-4173-ae49-29ce59b06abe.PDF
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2024-10-12 00:00│博纳影业（001330）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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博纳影业（001330）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/ba102293-72f9-418c-a91a-e95421d67b16.PDF
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2024-10-12 00:00│博纳影业（001330）：关于博纳影业2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：博纳影业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公
司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等相关法律、法规以及《博纳影业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)接受博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律
师出席公司2024 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本
次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
1.1 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024年 8月 29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》
《证券日报》上刊登了《博纳影业集团股份有限公司关于召开 2024 年第
三次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)，在法定期限内公告了
本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、参加人员、登记办法等
相关事项。
1.2 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2024年 10月 11日 14:30在北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2号博纳大厦
16层会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10月 11日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:0
0-15:00，通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
1.3 本次股东大会由公司董事长于冬先生主持，就会议通知中所列议案进行了审议。
1.4 综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
2.1 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.2 根据对公司股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的公司股东的身份
证件或营业执照和持股凭证、股东授权委托代表的身份证件和授权委托书
等文件的查验，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场表决和
网络投票的股东及股东授权委托代表共 844人，代表股份 536,880,277股，
占公司有表决权股份总数的39.3065%，其中：通过现场表决的股东及股东
授权委托代表 4人，代表股份 437,875,243股，占公司有表决权股份总数的
32.0581％；通过网络投票的股东 840人，代表股份 99,005,034股，占公司有表决权股份总数的 7.2484%。通过现场表决和网络
投票的中小股东及股
东授权委托代表共 841人，代表股份 108,919,230股，占公司有表决权股份
总数的 7.9743%，其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表 2
人，代表股份 61,458,660 股，占公司有表决权股份总数的 4.4996%；通过
网络投票的中小股东 839人，代表股份 47,460,570股，占公司有表决权股份总数的 3.4747%。
2.3 出席或列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人
员、本所见证律师。
2.4 综上所述，出席本次股东大会人员和召集人的资格符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法有效。
三、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果
3.1 列于会议通知中的议案已按照会议议程由公司股东进行了审议，并以记名
投票方式进行了表决。
3.2 根据现场表决结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股
东大会审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》：
总表决情况：同意 536,110,977 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.8567％；反对 600,600股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.1119％；弃权 168,700股(其中，因未投票默认弃权 0股)，
占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0314％。
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