公司公告☆ ◇001330 博纳影业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 18:52 │博纳影业（001330）：关于公司高级管理人员离任的公告 │
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│2024-12-18 16:17 │博纳影业（001330）：关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 │
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│2024-12-06 16:51 │博纳影业（001330）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-06 16:50 │博纳影业（001330）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-06 16:47 │博纳影业（001330）：关于董事会秘书职务调整及聘任副总裁、董事会秘书的公告 │
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│2024-11-29 18:01 │博纳影业（001330）：关于公司股份回购实施结果暨股份变动的公告 │
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│2024-11-15 18:20 │博纳影业（001330）：关于公司及子公司之间提供担保的进展公告 │
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│2024-11-12 20:21 │博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告 │
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│2024-11-05 11:42 │博纳影业（001330）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-01 17:31 │博纳影业（001330）：关于回购公司股份进展的公告 │
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2024-12-19 18:52│博纳影业（001330）：关于公司高级管理人员离任的公告
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博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员陈庆奕先生的书面报告。因个人原因，陈
庆奕先生申请辞去公司副总裁职务，辞任后将不在公司及子公司担任其他任何职务。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，辞职
报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，陈庆奕先生通过公司首次公开发行上市前员工持股平台天津博新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公
司 148,894 股。陈庆奕先生持有
的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份》等相应法律法规及《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票并上市之上市公告书》相关承诺进行管理
。
公司及公司董事会对陈庆奕先生担任副总裁职务期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/5882d420-c4ad-45a1-9f25-27f3f6d66bb5.PDF
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2024-12-18 16:17│博纳影业（001330）：关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告
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博纳影业（001330）：关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/aa4788bc-16aa-40de-b08a-7c479314d4c6.PDF
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2024-12-06 16:51│博纳影业（001330）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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博纳影业（001330）：第三届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/9ff037f4-ee9b-4d3c-8df6-de009a109db9.PDF
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2024-12-06 16:50│博纳影业（001330）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%、存在对资产负债率超过 70%的被担
保对象担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、 担保概述
（一）担保概述及进展
近期，博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招行”）北京分行签署《担保合
作协议》、《质押合同》、《开立见索即付保函／备用信用证申请书》，向招行北京分行申请开立融资性担保函/备用信用证（以下
简称“保函”），为公司海外全资子公司博纳影视娱乐有限公司（以下简称“博纳娱乐”）在招行香港分行办理的贷款承担担保责任
，限额为人民币陆仟叁佰万元整。
（二）担保审议情况
公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第八次会议、2024 年 5 月 20 日召开2023 年度股东大会审议通过了《关于公司
及子公司担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司、合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供总计不超
过 654,825.58 万元人民币的担保额度，其中公司对合并报表范围内的子公司提供的担保额度为不超过 284,250.00 万元人民币，合
并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供的担保额度为不超过 370,575.58 万元人民币。
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司已使用担保额度为 95,626.96 万元人民币，剩余额度为 188,623.04 万元
人民币。子公司对公司及其他子公司已使用担保额度为 251,202.12 万元人民币，剩余担保额度为 119,373.46 万元人民币。上述担
保金额均在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。
二、 被担保人基本情况
名称：博纳影视娱乐有限公司（Bona Entertainment Company Limited）
住所：Unit515,5/F, Kwong Song Hong Centre, 151-153HoiBunRoad, Kwun Tong,Kowloon, Hong Kong
注册资本：100 港币
成立日期：2007 年 3 月 14 日
经营范围：影视投资制作
股权结构：博纳影业集团股份有限公司通过 Bona Film Investment Company 间接持有博纳娱乐 100%的股份
与上市公司关系：博纳娱乐系公司全资子公司
最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币万元
2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 335,314.55 354,417.14
负债总额 398,841.08 414,057.22
其中：银行贷款总额 115,695.11 134,326.03
流动负债总额 369,970.46 339,153.82
净资产 -63,526.53 -59,640.08
2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 266.51 591.36
利润总额 -4,491.02 -13,149.34
净利润 -4,491.02 -13,149.34
经核查，被担保方博纳娱乐信用状况良好，不是失信被执行人。
三、国内协议的主要内容
公司和招行北京分行签署的《质押合同》
甲方/质权人：招商银行股份有限公司北京分行
乙方/出质人：博纳影业集团股份有限公司
业务类型：开立不可撤销保函/备用信用证
用 途：为海外债务人博纳娱乐向招行香港分行申请的信贷额度提供担保
担保范围：1、乙方（或委托人）根据保函申请文件应向甲方支付的一切款项，包括但不限于甲方承担保函项下付款责任而为乙
方（或委托人）向受益人支付的垫款本金、利息、罚息、复息、违约金、实现质权的费用（包括但不限于甲方为实现债权或质权而支
出的诉讼费、仲裁费、律师费、申请出具强制执行证书费等相关费用，以及甲方因拒付后产生的赔付及／或赔偿责任以及相关费用）
及乙方（或委托人）依据保函申请文件应向甲方支付的保证费等相关费用；2、乙方（或委托人）根据保函申请文件对甲方应承担的
其他债务。
质 物：为出质人名下的价值为人民币陆仟叁佰万元整人民币定期存单。
担保期限：质押合同生效之日起至保函申请文件项下甲方为乙方（或委托人）向受益人支付的垫款本息债权及保函申请文件项下
其他债权诉讼时效届满的期间。
担保方式：质押担保
四、董事会意见
本次为博纳娱乐提供担保是为其生产经营活动的展开，保障其融资活动的顺利进行。博纳娱乐经营稳定，信用状况良好，公司能
够对其生产经营活动进行有效管控，本次担保的风险处于可控范围内。本次担保的被担保对象未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度总计金额为 65.48 亿元人民币，本次提供担保后公司及控股子公司对外
担保总余额为 34.68 亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 55.84%。公司及控股子公司未对合并报表外单
位提供担保，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/8de285b1-62ad-48ff-b87d-3d977612c7b5.PDF
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2024-12-06 16:47│博纳影业（001330）：关于董事会秘书职务调整及聘任副总裁、董事会秘书的公告
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博纳影业（001330）：关于董事会秘书职务调整及聘任副总裁、董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/e97578a4-039c-4807-8f31-80662ae25c77.PDF
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2024-11-29 18:01│博纳影业（001330）：关于公司股份回购实施结果暨股份变动的公告
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博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 10 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票。回购价格为不超过人
民币 11.28 元/股（含），回购资金总额为不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），在回购股份
价格不超过人民币 11.28 元/股（含）条件下，按不超过人民币 8,000.00 万元（含）的回购金额上限测算，预计回购股份数量约为
7,092,198 股，约占公司已发行总股本的 0.52%；按不低于人民币4,000.00 万元（含）的回购金额下限测算，预计回购股份数量约
为 3,546,099 股，约占公司已发行总股本的 0.26%。具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准，具体回购股份
的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份拟全部用于实施员工持股计划或者股权激励，本次回购期限为自董事
会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司于 2023 年 12 月 22 日披露了《回购报告书》(公告编号 2023-073)。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
等相关规定，公司现将回购结果情况公告如下：
一、回购股份具体情况
1、2023 年 12 月 27 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 146,000 股，占公司目前总股本
的 0.01%，最高成交价为 6.88 元/股，最低成交价为 6.80 元/股，成交总金额为 999,100 元（不含交易手续费），具体内容详见
公司 2023 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号 2023-074）。
2、公司的实际回购区间为 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 9 月 2 日，符合回购方案中关于实施期间的要求。回购实施期间
，公司按照相关规定于每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
3、截至本公告披露日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 8,639,000 股，占公司目前总股本的
0.63%，最高成交价为 6.99 元/股，最低成交价为 4.01 元/股，成交总金额为 46,995,561 元（不含交易费用）。本次回购符合相
关法律法规的要求，符合既定的回购方案。公司本次回购股份方案已实施完毕。
二、回购股份实施情况不存在差异的说明
本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购实施期间等实际执行情况与公司第三届董事会第四次会议审议通过
的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。
三、回购股份实施对公司的影响
本次回购基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，不会对公司的经营、财务、债务履行能力、未来发展产生重
大不利影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司
的条件。
四、回购股份期间相关主体买卖公司股票的情况
经核查，自公司首次披露回购方案之日起至发布本公告前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、提议人、控股股东、实际
控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。公司已按照相关规定履行了信息披露的义务，公司回购方案中未披露上述人员的
增减持计划。
五、回购股票实施的合规性说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。
2、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
3、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和本所规定的其他要求。
六、预计回购完成后股份变动情况
本次回购股份方案已实施完毕，公司本次回购股份数量为 8,639,000 股，占公司总股本的 0.63%。若本次回购股份全部用于员
工持股计划或者股权激励并全部锁定,具体如下：
股份种类 回购前 回购后
股份数量（股） 占比 股份数量（股） 占比
有限售条件股份 319,340,899 23.23% 327,979,899 23.86%
无限售条件股份 1,055,178,085 76.77% 1,046,539,085 76.14%
总股本 1,374,518,984 100.00% 1,374,518,984 100.00%
(注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最终登记情况为准)
七、已回购股份的后续安排及风险提示
本次回购股份数量 8,639,000 股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转
增股本、配股、质押等相关权利。所回购的全部股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司如在股份回购完成之后 3
6 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，公司将依照《公司法》《证券法》等法律法规要求履行减资相关
决策程序，注销本次回购的未使用部分股份。
公司董事会将根据公司发展和市场变化适时作出安排并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/25725961-4e0a-4c33-b28f-d07aa6098c42.PDF
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2024-11-15 18:20│博纳影业（001330）：关于公司及子公司之间提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%、存在对资产负债率超过 70%的被担
保对象担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、 担保概述
（一）概述及进展
1、博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司北京博纳影业集团有限公司（以下简称“北京博纳”）在上
海银行股份有限公司北京分行（以下简称“上海银行北京分行”）办理的 3,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。近日，
公司与上海银行北京分行签署了《最高额保证合同》。
2、北京银行股份有限公司红星支行（以下简称“北京银行红星支行”）向公司子公司北京博纳提供 30,000 万元授信额度，公
司为其授信额度提供连带责任保证担保，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报
》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：20
24-069 号）。近日，公司全资子公司北京博纳国际影院投资管理有限公司与北京银行红星支行签署《最高额质押合同》，以其持有
的北京泰鑫德信息咨询有限公司、北京泰鑫祥信息咨询有限公司、北京锦泰德信息咨询有限责任公司、北京斯贝克信息咨询有限公司
、北京华蓉威信息咨询有限公司 100%的股权为上述北京银行红星支行提供给北京博纳的授信额度追加提供股权质押担保。
（二）担保审议情况
公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第八次会议、2024 年 5 月 20 日召开2023 年度股东大会审议通过了《关于公司
及子公司担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司、合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供的担保额
度为总计不超过 654,825.58 万元人民币，其中公司对合并报表范围内的子公司提供的担保额度为不超过 284,250.00 万元人民币，
合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供的担保额度为不超过 370,575.58 万元人民币。
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司已使用担保额度为 95,469.54 万元人民币，剩余额度为 188,780.46 万元
人民币。子公司对公司及其他子公司已使用担保额度为 251,661.39 万元人民币，剩余担保额度为 118,914.19 万元人民币。上述担
保金额均在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。
二、 被担保人基本情况
名称：北京博纳影业集团有限公司
住所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔四园二号院 1 号楼 102
注册资本：8,000 万人民币
法定代表人：于冬
成立日期：2017 年 4 月 28 日
经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；电影发行；电影放映；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电影摄制服务；业务培训（不含教育培训、职业技
能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、
代理；文化娱乐经纪人服务；版权代理；专业设计服务；项目策划与公关服务；玩具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：公司直接持有北京博纳 100%的股份
与上市公司关系：北京博纳系公司全资子公司
最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币万元
2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 168,443.22 132,893.66
负债总额 159,815.66 121,002.16
其中：银行贷款总额 44,000.00 56,915.94
流动负债总额 157,241.48 118,836.81
净资产 8,627.56 11,891.50
2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 3,884.45 148.37
利润总额 -4,322.03 -8,296.97
净利润 -3,263.94 -6,166.12
经核查，被担保方北京博纳信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、公司与上海银行北京分行签署的《最高额保证合同》
债务人：北京博纳影业集团有限公司
债权人：上海银行股份有限公司北京分行
担保人：博纳影业集团股份有限公司
担保范围：债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（包括但
不限于开证手续费、信用修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实现费用（包括但不限于
催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的
其他损失。
担保方式：连带责任担保。
担保期限：保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分(如分期提
款)，且各部分的债务行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。因债务人违约，债权人提前收回债权的:保
证人应当提前承担保证责任。
2、北京博纳国际影院投资管理有限公司与北京银行红星支行签署的《最高额质押合同》
借款人：北京博纳影业集团有限公司
质权人：北京银行股份有限公司红星支行
出质人：北京博纳国际影院投资管理有限公司
质押担保范围：本合同项下的被担保主债权(担保范围)为主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份
有限公司其他分支机构)的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、质物保管/维护/维修的费用、
实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合
理费用)等其他款项。
担保方式： 股权质押担保
质物：北京泰鑫德信息咨询有限公司 100%股权、北京泰鑫祥信息咨询有限公司 100%股权、北京锦泰德信息咨询有限责任公司 1
00%股权、北京斯贝克信息咨询有限公司 100%股权、北京华蓉威信息咨询有限公司 100%股权。
质押率：出质人应保持质押率不高于 120%
质押担保期限：根据主合同约定的担保期限为不超过 2026 年 10 月 31 日
四、董事会意见
本次为北京博纳提供担保是为其生产经营活动的展开，保障其融资活动的顺利进行。北京博纳经营稳定，信用状况良好，公司能
够对其生产经营活动进行有效管控，本次担保的风险处于可控范围内。本次担保的被担保对象未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度总计金额为 65.48 亿元人民币，本次提供担保后公司及控股子公司对外
担保总余额为 34.71
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