公司公告☆ ◇001330 博纳影业 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-06 15:45 │博纳影业（001330）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-30 22:22 │博纳影业（001330）：关于补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的公告 │
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│2025-10-30 22:22 │博纳影业（001330）：关于修订公司章程的公告 │
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│2025-10-30 22:21 │博纳影业（001330）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 22:20 │博纳影业（001330）：关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 │
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│2025-10-30 22:19 │博纳影业（001330）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 22:19 │博纳影业（001330）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 22:19 │博纳影业（001330）：《博纳影业章程》 （2025年10月修订） │
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│2025-10-21 20:51 │博纳影业（001330）：简式权益变动报告书 │
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│2025-10-21 20:51 │博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动暨减持计划届满实施情况的公告 │
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2025-11-06 15:45│博纳影业（001330）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%、存在对资产负债率超过 70%的被担
保对象担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保概述
（一）担保概述及进展
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司北京博纳国际影院投资管理有限公司（以下简称“博纳国际
影投”）、博纳电影院线有限公司以及博纳国际影投下属五家全资子公司（即北京泰鑫德信息咨询有限公司、北京锦泰德信息咨询有
限责任公司、北京斯贝克信息咨询有限公司、北京华蓉威信息咨询有限公司、北京泰鑫祥信息咨询有限公司）共同为公司全资子公司
北京博纳影业集团有限公司（以下简称“北京博纳”）与北京银行股份有限公司红星支行（以下简称“北京银行红星支行”）签署的
30,000万元授信额度提供连带责任保证担保（其中上述博纳国际影投下属五家全资子公司除提供连带责任担保外还为其提供抵押担保
）。
博纳国际影投以持有的下属五家全资子公司 100%股权为上述借款提供股权质押担保。
（二）担保审议情况
公司于 2025年 4月 25日召开第三届董事会第十五次会议、2025年 5月 20日召开2024年度股东大会审议通过了《关于公司及子
公司担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司、合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供总计不超过 4
99,291.11万元人民币的担保额度，其中公司对合并报表范围内的子公司提供的担保额度为不超过 202,137.50万元人民币，合并报表
范围内的子公司对公司及其他子公司提供的担保额度为不超过 297,153.61万元人民币。
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司已使用担保额度为 89,983.77万元人民币，剩余额度为 112,153.73万元人
民币。子公司对公司及其他子公司已使用担保额度为 188,997.89万元人民币，剩余担保额度为 108,155.72万元人民币。上述担保金
额均在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。
二、被担保人基本情况
名称：北京博纳影业集团有限公司
住所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔四园二号院 1号楼 102
注册资本：8,000万人民币
法定代表人：廖顺来
成立日期：2017年 4月 28日
经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；电影发行；电影放映；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电影摄制服务；业务培训（不含教育培训、职业技
能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、
代理；文化娱乐经纪人服务；版权代理；专业设计服务；项目策划与公关服务；玩具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：公司直接持有北京博纳 100%的股份
与上市公司关系：北京博纳系公司全资子公司
最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币万元
2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 98,852.86 167,253.03
负债总额 162,875.54 164,148.38
其中：银行贷款总额 26,000.00 30,500.00
流动负债总额 161,669.67 161,498.40
净资产 -64,022.68 3,104.65
2025 年 1-9 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 -20,441.02 32,371.96
利润总额 -89,361.31 -10,782.58
净利润 -67,127.33 -8,786.84
经核查，被担保方北京博纳信用状况良好，不是失信被执行人。
三、合同的主要内容
（一）《最高额保证合同》内容
保证人：公司、北京博纳国际影院投资管理有限公司、博纳电影院线有限公司、博纳国际影投下属五家全资子公司（即北京泰鑫
德信息咨询有限公司、北京锦泰德信息咨询有限责任公司、北京斯贝克信息咨询有限公司、北京华蓉威信息咨询有限公司、北京泰鑫
祥信息咨询有限公司）
债务人：北京博纳影业集团有限公司
担保范围：主合同项下北京银行的全部债权，包括主债权本金（最高限额为币种人民币金额大写叁亿元整）以及利息、罚息、复
利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查
取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项，合计最高债权额为币种人民币金额大写陆亿元整。
担保主债权本金：30,000万元人民币
担保期限：本合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年。
担保方式：连带责任担保
（二）《最高额质押合同》内容
质权人：北京银行红星支行
出质人：北京博纳国际影院投资管理有限公司
担保的范围：本协议担保范围为主债权本金 （最高限额为币种人民币金额大写叁亿元整）以及利息、罚息、复利、违约金、损
害赔偿金、质物保管/维护/维修的费用、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律
师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项，合计最高债权额为币种人民币金额大写陆亿元。
担保方式：质押担保
质押标的：博纳影投合计持有的北京泰鑫德信息咨询有限公司等 5家全资子公司的100%股权
担保主债权本金：30,000万元人民币
（三）《最高额抵押合同》内容
抵押人：博纳国际影投下属五家全资子公司（即北京泰鑫德信息咨询有限公司、北京锦泰德信息咨询有限责任公司、北京斯贝克
信息咨询有限公司、北京华蓉威信息咨询有限公司、北京泰鑫祥信息咨询有限公司）
抵押权人：北京银行红星支行
担保的范围：主债权本金及利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金和实现债权及抵押权的费用。实
现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公证费、评估费、拍卖费、过户费及相关税费、公告费、执行费
、生效法律文书迟延履行期间的利息、律师费、差旅费及其它费用。
担保方式：抵押担保
担保主债权本金：30,000万元人民币
四、董事会意见
本次为子公司提供担保系为其生产经营活动的展开，保障其融资活动的顺利进行。上述子公司经营稳定，信用状况良好，公司能
够对其生产经营活动进行有效管控，本次担保的风险处于可控范围内。本次担保的被担保对象未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度为 49.93亿元人民币。公司及控股子公司对外担保余额共计 27.90亿元，
占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 52.84%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期对外担保情况
，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/e034d249-5541-481d-a6d6-62305b518881.PDF
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2025-10-30 22:22│博纳影业（001330）：关于补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的公告
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因博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）非执行董事高愈湘先生已因个人原因辞去公司董事及相关专门委员会委员职
务，具体内容详见公司于2025年 1月 23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于非执行董事辞任的公告》（2025-002号），为进一步提高公司董事会的科学决策能力，优化公司治理结构，公
司拟对董事会成员构成进行调整，具体如下：
一、董事会成员构成的调整情况
公司于 2025年 10月 29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为持续增强公司董事
会科学决策效能，进一步优化公司治理体系，将公司董事会中独立董事人数由 3人增加至 4人，董事会成员总体数量保持不变。
二、补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 10 月 29日召开第三届董事会第十八次
会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核通过，公司
董事会同意提名葛明先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日至本届董事会任期届
满之日止。本次补选完成后，董事会中独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
本次补选议案经股东会审议通过后，董事会同意补选葛明先生接替高愈湘先生担任公司提名委员会委员、审计委员会委员，任期
与第三届董事会一致。
独立董事候选人葛明先生为会计专业人士，已取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人葛明先生的任职资格和独立
性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/06d2a59d-20c5-498d-8494-1d8824d7020f.PDF
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2025-10-30 22:22│博纳影业（001330）：关于修订公司章程的公告
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博纳影业（001330）：关于修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/72c8c0f4-6537-4298-8f76-d0286da4ac73.PDF
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2025-10-30 22:21│博纳影业（001330）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2025年 10月 23日以电子邮件方式发出，
会议于 2025年 10月 29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事 6名，实际出
席董事 6名，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2025年第三季度报告》；
经审核，董事会认为《公司 2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2025年第三季度报告》的详细内容同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》；
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。
（三）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
（四）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》；
根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，经过董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名葛明先生为公司第三届董
事会独立董事。葛明先生为会计专业人士，已取得深交所认可的独立董事资格证书。
为保证董事会专门委员会的规范运作，本次补选议案经股东会审议通过后，董事会同意补选葛明先生担任公司提名委员会委员、
审计委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。此议案以公司股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》为生效前提。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》的《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的公告》。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
（五）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2025年 11月 17日（周一）召开 2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报
》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司审计委员会 2025年第四次会议决议；
2、公司提名委员会 2025年第一次会议决议；
3、公司第三届董事会第十八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/081465ee-1bcd-482d-841a-f15990d14fcc.PDF
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2025-10-30 22:20│博纳影业（001330）：关于以债转股方式向全资子公司增资的公告
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一、本次增资概述
根据博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局及长远发展规划，公司拟以债转股方式对全资子公司北京博
纳影业集团有限公司（以下简称“北京博纳”）进行增资。本次增资金额为人民币 86,700 万元，资金来源为公司对北京博纳已形成
的债权，即将上述债权转化为对北京博纳的股权实现增资。本次增资完成后，北京博纳注册资本保持不变，仍为人民币 8,000万元，
本公司仍持有其 100%股权。增资款人民币 86,700万元将全额计入北京博纳的资本公积（资本溢价）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项属于董事会决策权限范围,无需提交公司股东会审
议批准。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）基本情况
名称：北京博纳影业集团有限公司
住所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔四园二号院 1号楼 102
注册资本：8,000万人民币
法定代表人：廖顺来
成立日期：2017年 4月 28日
经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；电影发行；电影放映；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电影摄制服务；业务培训（不含教育培训、职业技
能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、
代理；文化娱乐经纪人服务；版权代理；专业设计服务；项目策划与公关服务；玩具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：公司直接持有北京博纳 100%的股份
与上市公司关系：北京博纳系公司全资子公司
是否为失信被执行人：北京博纳不是失信被执行人
（二）北京博纳主要财务指标
单位：元
主要财务指标 2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总计 1,058,560,105.38 1,672,530,317.49
资产净额 -639,876,023.17 31,046,559.43
营业收入 -204,647,258.42 323,719,589.90
净利润 -670,922,582.60 -87,868,438.34
三、本次增资的主要情况
1、公司拟以债转股方式对北京博纳进行增资，即公司以其对北京博纳享有的 86,700 万元人民币债权对其进行增资。相关债权
不存在抵押、质押，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
2、本次增资完成后，公司仍直接持有北京博纳 100%股权，北京博纳的注册资本不发生变更，本次增资对应的款项将计入北京博
纳的资本公积（资本溢价）。本次增资仅为公司对北京博纳的债权性质转为股权性质，公司对北京博纳的债权及股权总投资金额保持
不变，不涉及新增外部资金投入。
四、本次增资对公司的影响
从集团整体战略角度出发，本次债转股事项是为了优化内部资源配置，符合公司整体战略发展需求。本次增资实施后，北京博纳
仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不
存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
五、本次增资的风险分析
本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小；本次增资的主要目标是进一步提升北京博纳的资本实力，但是目标的达成将受行
业发展情况、投资管理能力和投资效益等因素的影响，若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。不存在法律
、法规限制或禁止的风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、《借款协议》；
3、《关于债转股事项的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/14c45d58-8efb-438f-9933-2fda27658aa7.PDF
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2025-10-30 22:19│博纳影业（001330）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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博纳影业（001330）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 22:19│博纳影业（001330）：2025年三季度报告
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博纳影业（001330）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ac3f1bd8-7f5a-48fd-9489-cb46923da036.PDF
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2025-10-30 22:19│博纳影业（001330）：《博纳影业章程》 （2025年10月修订）
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博纳影业（001330）：《博纳影业章程》 （2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/fb4bea14-78b8-43e3-ad0b-53ee09a5864d.PDF
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2025-10-21 20:51│博纳影业（001330）：简式权益变动报告书
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博纳影业（001330）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/34784f21-6568-42a3-a416-a2c0d948efa1.pdf
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2025-10-21 20:51│博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动暨减持计划届满实施情况的公告
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博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动暨减持计划届满实施情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/998d31ca-8b35-4b65-9591-391731897f4a.PDF
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2025-09-26 18:30│博纳影业（001330）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%、存在对资产负债率超过 70%的被担
保对象担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担
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