公司公告☆ ◇001330 博纳影业 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 18:30 │博纳影业（001330）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-22 17:36 │博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-09-16 19:19 │博纳影业（001330）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-16 19:19 │博纳影业（001330）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-01 19:01 │博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-28 21:12 │博纳影业（001330）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告（太平洋证券） │
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│2025-08-28 21:12 │博纳影业（001330）：博纳影业首次公开发行前已发行限售股上市流通的核查意见-太平洋证券 │
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│2025-08-27 21:34 │博纳影业（001330）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 21:34 │博纳影业（001330）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-08-27 21:34 │博纳影业（001330）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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2025-09-26 18:30│博纳影业（001330）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%、存在对资产负债率超过 70%的被担
保对象担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保概述
（一）担保概述及进展
为满足博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司博纳影视娱乐有限公司（以下简称“博纳娱乐”）的业务发
展需要，公司为博纳娱乐在浙商银行股份有限公司上海分行（以下简称“浙商银行上海分行”）办理的 2,000万元中期流动资金贷款
提供定期存单质押担保。
（二）担保审议情况
公司于 2025年 4月 25日召开第三届董事会第十五次会议、2025年 5月 20日召开2024年度股东大会审议通过了《关于公司及子
公司担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司、合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供总计不超过 4
99,291.11万元人民币的担保额度，其中公司对合并报表范围内的子公司提供的担保额度为不超过 202,137.50万元人民币，合并报表
范围内的子公司对公司及其他子公司提供的担保额度为不超过 297,153.61万元人民币。
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司已使用担保额度为 89,623.09万元人民币，剩余额度为 112,514.41万元人
民币。子公司对公司及其他子公司已使用担保额度为 189,576.33万元人民币，剩余担保额度为 107,577.28万元人民币。上述担保金
额均在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
二、被担保人基本情况
名称：博纳影视娱乐有限公司（Bona Entertainment Company Limited）住所：Unit515,5/F, Kwong Song Hong Centre, 151-1
53HoiBunRoad, Kwun Tong,Kowloon, Hong Kong
注册资本：100港币
成立日期：2007年 3月 14日
经营范围：影视投资制作
股权结构：博纳影业集团股份有限公司通过全资子公司 Bona Film InvestmentCompany间接持有博纳娱乐 100%的股份
与上市公司关系：博纳娱乐系公司全资子公司
最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币万元
2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 365,838.84 318,410.27
负债总额 439,877.36 385,787.41
其中：银行贷款总额 75,916.93 96,921.49
流动负债总额 422,711.54 356,735.41
净资产 -74,038.52 -67,377.14
2025 年 1-6 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 404.06 429.64
利润总额 -7,137.53 -7,124.62
净利润 -7,137.53 -7,124.62
经核查，被担保方博纳娱乐信用状况良好，不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
公司与浙商银行签订的《权利质押合同》
出质人：博纳影业集团股份有限公司
质权人：浙商银行股份有限公司上海分行
主债务人：博纳影视娱乐有限公司
借款币种及金额：人民币贰仟万元整
主合同：浙商银行上海分行与主债务人已订立的《借款合同》
质押担保的范围：主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、质押权利处
置费、过户费等质权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
质物：出质人名下的定期存款存单
担保方式：质押担保
质押物价值：人民币贰仟零叁拾伍万元整
担保期限：根据主合同约定的担保期限为不超过 2028年 9月 19日
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保是为保障其生产经营活动的顺利展开，保障其融资活动的顺利进行。公司全资子公司经营稳定，信用
状况良好，公司能够对其生产经营活动进行有效管控，本次担保的风险处于可控范围内。本次担保由公司以存单质押为全资子公司提
供担保，整体风险处于可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度总计金额为 49.93 亿元人民币，本次提供担保后公司及控股子公司对外
担保总余额为 27.92亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 52.88%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供
担保，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/f983e406-4ff6-405a-a50b-8b2d72718b9c.PDF
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2025-09-22 17:36│博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/84a28c2c-d294-43e9-90dd-2110d4c0b674.PDF
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2025-09-16 19:19│博纳影业（001330）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：博纳影业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公
司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等相关法律、法规以及《博纳影业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程
》”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)接受博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出
席公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本
次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
1.1 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025年 8月 28日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《博纳影业集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“
会议通知”)，在法定期
限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、参加人员、
登记办法等相关事项。
1.2 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2025年 9月 16日 14:15在北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2号博纳大厦 16层召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025年 9月 16日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 16日 9:15至 15:00
的任意时间。
1.3 本次股东大会由公司董事长于冬先生主持，就会议通知中所列议案进行了审议。
1.4 综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
2.1 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.2 根据对公司股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的公司股东的身份
证件或营业执照和持股凭证、股东授权委托代表的身份证件和授权委托书
等文件的查验，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场表决和
网络投票的股东及股东授权委托代表共 432人，代表股份 355,958,989股，
占公司有表决权股份总数的25.9198%，其中：通过现场表决的股东及股东
授权委托代表 5人，代表股份 349,314,336股，占公司有表决权股份总数的
25.4360%；通过网络投票的股东 427人，代表股份 6,644,653股，占公司有表决权股份总数的 0.4838%。通过现场表决和网络投
票的中小股东及股东
授权委托代表共 431人，代表股份 73,730,106股，占公司有表决权股份总
数的 5.3688%，其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表 4 人，
代表股份 67,085,453 股，占公司有表决权股份总数的 4.8850%；通过网络
投票的中小股东 427人，代表股份 6,644,653股，占公司有表决权股份总数的 0.4838%。
2.3 出席或列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人
员、本所见证律师。
2.4 综上所述，出席本次股东大会人员和召集人的资格符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法有效。
三、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果
3.1 列于会议通知中的议案已按照会议议程由公司股东进行了审议，并以记名
投票方式进行了表决。
3.2 根据现场表决结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件
的议案》：
总表决情况：同意 354,698,389 股，占出席本次会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.6459％；反对 846,700股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2379％；弃权 413,900
股(其中，因未投票默认
弃权 0股)，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1163％。
中小股东总表决情况：同意 72,469,506 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.2903％；反对 846,700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1484％；弃权 41
3,900股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5614％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会所有股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.3 本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《股东会规则》
以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论
4.1 综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/524b793e-0ba3-4f49-a3cf-532c4284698c.PDF
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2025-09-16 19:19│博纳影业（001330）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无被否决的议案；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年 9月 16日下午 14:15；
网络投票时间为：2025年 9月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日上午
9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 9月 16日 9:1
5至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2号博纳大厦 16层
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长于冬先生
6、股权登记日： 2025年 9月 8日
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表人数432人，代表股份355,958,989股，占上市公司有表决权股份总数的2
5.9198%。其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表5人，代表股份349,314,336股，占上市公司有表决权股份总数的25.4360%
。通过网络投票的股东427人，代表股份6,644,653股，占上市公司有表决权股份总数的0.4838%。
通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数431人，代表股份73,730,106股，占上市公司有表决权股份总数的5
.3688%。其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表4人，代表股份67,085,453股，占上市公司有表决权股份总数的4.8850%
。通过网络投票的中小股东427人，代表股份6,644,653股，占上市公司有表决权股份总数的0.4838%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席本次会议。
二、议案的审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
总表决情况：同意354,698,389股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.6459%；反对846,700股，占出席本次会
议所有股东所持有效表决股份总数的0.2379%；弃权413,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效
表决股份总数的0.1163%。
中小股东总表决情况：同意72,469,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2903％；反对846,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1484％；弃权413,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5614％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：杨敏、薄思远
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规以及《
公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/61155078-268f-4774-92ea-a83008cec011.PDF
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2025-09-01 19:01│博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/7a1306fa-6a74-48db-8039-08b5f3fbe736.PDF
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2025-08-28 21:12│博纳影业（001330）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告（太平洋证券）
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特别提示：
1、博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博纳影业”）本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份
，数量为 10,308,894 股，占公司总股本的 0.75%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 9月 1日（星期一）。
3、本次申请解除股份限售的股东如未来有减持需求，将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及其所作承诺的要求。
一、公司首次公开发行股份概况及上市后股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1297号）核准，并经
深圳证券交易所《关于博纳影业集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，公司首次公开发行股票 274,903,797股，相
关股票已于 2022年 8月 18日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前，公司总股本为 1,099,615,187股，首次公开发行完成后
，公司总股本增加至 1,374,518,984股。截至本公告披露日，公司总股本为 1,374,518,984 股，其中无限售条件流通股为1,055,178
,085股，占公司总股本的 76.77%；有限售条件流通股为 319,340,899股，占公司总股本的 23.23%。
自上市以来，公司未发生因股份增发、回购注销及派发股票股利或使用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”），该股东所作的承诺及具体履行情况如下
：
（一）上述股东在公司《首次公开发行股票上市公告书》和《首次公开发行股票招股说明书》中所作的承诺及其履行情况：
承诺方 承诺 承诺内容 承诺时间 承诺 履行进
类型 期限 展情况
公司股东 股份 自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让、 2022年 36 正常
太平洋证 限售 上市交易或者委托他人管理其直接或间接持有的公 08月18日 个月 履行中
券 承诺 司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购
该部分股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。
控股股东 其他 如未能履行上述承诺或确认，将根据监管规定承担相 2022年 长期 正常
及持股 承诺 应法律责任。 08月18日 履行中
5%以上股
东以外的
其他股东
（二）截至本公告披露日，除上述承诺外，股东太平洋证券不存在其他承诺，亦不存在变更承诺的情形。
（三）截至本公告披露日，公司股票不存在上市后 6个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于其首次公开发行股票时的发行
价，或者上市后 6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价的情形，上述股东不触及持有的公司股票锁定期限需要延长
6个月的情形。
（四）截至目前，股东太平洋证券不存在非经营性占用公司资金或者相关情形尚未解决等损害公司利益的行为，公司也不存在对
其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份的上市流通日期：2025年 9月 1日（星期一）。
2．本次解除限售股份的数量为 10,308,894股，占公司总股本的 0.75%。
3．本次申请解除股份限售的股东人数共 1名。
4．股份解除限售及上市流通具体情况：
序 股东名称 持有的首次 本次解除限 本次解除限
号 公开发行前 售股份数量 售股份数量
限售股份 （股） 占总股本比
（股） 例
1 太平洋证券股份有限公司 10,308,894 10,308,894 0.75%
截至本公告日，上述股东不存在股份被质押、被冻结情形。
四、本次解除限售后的公司股份结构变动表
股份性质
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