公司公告☆ ◇001330 博纳影业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 17:50 │博纳影业（001330）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-17 18:59 │博纳影业（001330）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-17 18:59 │博纳影业（001330）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-16 16:14 │博纳影业（001330）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-11-14 20:42 │博纳影业（001330）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2025-11-14 20:40 │博纳影业（001330）：博纳影业首次公开发行前已发行限售股上市流通的核查意见 │
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│2025-11-06 15:45 │博纳影业（001330）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-30 22:22 │博纳影业（001330）：关于补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的公告 │
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│2025-10-30 22:22 │博纳影业（001330）：关于修订公司章程的公告 │
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│2025-10-30 22:21 │博纳影业（001330）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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2025-12-02 17:50│博纳影业（001330）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%、存在对资产负债率超过 70%的被担
保对象担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保概述
（一）担保概述及进展
为满足博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司博纳影视娱乐有限公司（以下简称“博纳娱乐”）的业务发
展需要，公司为博纳娱乐在浙商银行股份有限公司上海分行（以下简称“浙商银行上海分行”）办理的 7,200万元中期流动资金贷款
提供定期存单质押担保。
（二）担保审议情况
公司于 2025年 4月 25日召开第三届董事会第十五次会议、2025年 5月 20日召开2024年度股东大会审议通过了《关于公司及子
公司担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司、合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供总计不超过 4
99,291.11万元人民币的担保额度，其中公司对合并报表范围内的子公司提供的担保额度为不超过 202,137.50万元人民币，合并报表
范围内的子公司对公司及其他子公司提供的担保额度为不超过 297,153.61万元人民币。
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司已使用担保额度为 86,442.11万元人民币，剩余额度为 115,695.39万元人
民币。子公司对公司及其他子公司已使用担保额度为 188,619.36万元人民币，剩余担保额度为 108,534.25万元人民币。上述担保金
额均在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
二、被担保人基本情况
名称：博纳影视娱乐有限公司（Bona Entertainment Company Limited）住所：Unit515,5/F, Kwong Song Hong Centre, 151-1
53HoiBunRoad,Kwun Tong,Kowloon, Hong Kong
注册资本：100港币
成立日期：2007年 3月 14日
经营范围：影视投资制作
股权结构：博纳影业集团股份有限公司通过全资子公司 Bona Film InvestmentCompany间接持有博纳娱乐 100%的股份
与上市公司关系：博纳娱乐系公司全资子公司
最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币万元
2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 346,318.50 318,410.27
负债总额 421,522.38 385,787.41
其中：银行贷款总额 47,137.73 96,921.49
流动负债总额 402,419.57 356,735.41
净资产 -75,203.88 -67,377.14
2025 年 1-9 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 612.28 429.64
利润总额 -8,427.69 -7,124.62
净利润 -8,427.69 -7,124.62
经核查，被担保方博纳娱乐信用状况良好，不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
公司与浙商银行上海分行签订的《权利质押合同》
出质人：博纳影业集团股份有限公司
质权人：浙商银行股份有限公司上海分行
主债务人：博纳影视娱乐有限公司
借款币种及金额：人民币柒仟贰佰万元整
主合同：浙商银行上海分行与主债务人已订立的《借款合同》
质押担保的范围：主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、质押权利处
置费、过户费等质权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
质物：出质人名下的定期存款存单
担保方式：质押担保
质押物价值：人民币柒仟叁佰叁拾万元整
担保期限：根据主合同约定的担保期限为不超过 2028年 11月 24日
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保是为保障其生产经营活动的顺利展开，保障其融资活动的顺利进行。公司全资子公司经营稳定，信用
状况良好，公司能够对其生产经营活动进行有效管控，本次担保的风险处于可控范围内。本次担保由公司以存单质押为全资子公司提
供担保，整体风险处于可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度总计金额为 49.93 亿元人民币。公司及控股子公司对外担保总余额为 27
.50亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 52.10%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期对外
担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/e6d4ded8-c48e-43b3-aa5f-16729a7c5b61.PDF
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2025-11-17 18:59│博纳影业（001330）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无被否决的议案；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年 11月 17日下午 14:15；
网络投票时间为：2025 年 11 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17
日上午 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月
17日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2号博纳大厦 16层
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长于冬先生
6、股权登记日： 2025年 11月 12日
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表人数415人，代表股份343,106,770股，占上市公司有表决权股份总数的2
4.9840%。其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表4人，代表股份339,395,136股，占上市公司有表决权股份总数的24.7137%
。通过网络投票的股东411人，代表股份3,711,634股，占上市公司有表决权股份总数的0.2703%。
通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数414人，代表股份60,877,887股，占上市公司有表决权股份总数的4
.4329%。其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表3人，代表股份57,166,253股，占上市公司有表决权股份总数的4.1627%
。通过网络投票的中小股东411人，代表股份3,711,634股，占上市公司有表决权股份总数的0.2703%。
2、公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席本次会议。
二、议案的审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意342,206,870股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.7377%；反对767,800股，占出席本次会
议所有股东所持有效表决股份总数的0.2238%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效
表决股份总数的0.0385%。
中小股东总表决情况：同意59,977,987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5218％；反对767,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2612％；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2170％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》
总表决情况：同意342,323,970股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.7718%；反对685,800股，占出席本次会
议所有股东所持有效表决股份总数的0.1999%；弃权97,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表
决股份总数的0.0283%。
中小股东总表决情况：同意60,095,087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7141％；反对685,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1265％；弃权97,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1593％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：薄思远、刘向育
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规以及《公
司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/a14d0645-7376-47ca-a822-cbd351032da6.PDF
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2025-11-17 18:59│博纳影业（001330）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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博纳影业（001330）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/dee2b008-bc9e-4eb5-9b1b-f6715ade1f34.pdf
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2025-11-16 16:14│博纳影业（001330）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决定于 2025年 11月 17日召开 2025年第二次临时
股东会，详见公司于 2025年10月 31日披露的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060号）。
因本次股东会所审议的议案中议案 2.00的审议需以议案 1.00的通过为前提，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行
使股东会表决权，现将本次股东会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 17日 14:15
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 12日
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2号博纳大厦 16层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事及专 非累积投票提案 √
门委员会委员的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票；
3、议案 1.00为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；
4、议案 2.00的审议需以议案 1.00的通过为前提。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 11月 13日上午 9:00至 12:00，下午 14:00至 16:00；
2、登记地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2号博纳大厦 11层
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证和授权委托书（
授权委托书样式详见附件 2）进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出
具的书面授权委托书和营业执照复印件进行登记；
（3）融资融券股东出席会议的，根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记
结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于
本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关
参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理
登记手续；
（4）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司董事会秘书办公室，并注明参加股东会。
邮寄地址：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2号博纳大厦 11层
邮编：100020
传真号码：010-85530885
邮寄报道的请在信封上注明“股东会登记”字样。
采用邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、股东会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请
出席会议的股东提前到场。
3、与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
联系人：顾晓江、邹梦蕾
联系电话/传真：010-85530885
邮编：100020
电子邮箱：ir@bonafilm.cn
六、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/e5f62b0f-1d29-4ac6-84a0-f26feca96937.PDF
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2025-11-14 20:42│博纳影业（001330）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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博纳影业（001330）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/19d011a9-a909-4449-8d60-c39682029895.PDF
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2025-11-14 20:40│博纳影业（001330）：博纳影业首次公开发行前已发行限售股上市流通的核查意见
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博纳影业（001330）：博纳影业首次公开发行前已发行限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/4eff76a3-38e9-413e-9950-a2424569e8b7.PDF
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2025-11-06 15:45│博纳影业（001330）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%、存在对资产负债率超过 70%的被担
保对象担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保概述
（一）担保概述及进展
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司北京博纳国际影院投资管理有限公司（以下简称“博纳国际
影投”）、博纳电影院线有限公司以及博纳国际影投下属五家全资子公司（即北京泰鑫德信息咨询有限公司、北京锦泰德信息咨询有
限责任公司、北京斯贝克信息咨询有限公司、北京华蓉威信息咨询有限公司、北京泰鑫祥信息咨询有限公司）共同为公司全资子公司
北京博纳影业集团有限公司（以下简称“北京博纳”）与北京银行股份有限公司红星支行（以下简称“北京银行红星支行”）签署的
30,000万元授信额度提供连带责任保证担保（其中上述博纳国际影投下属五家全资子公司除提供连带责任担保外还为其提供抵押担保
）。
博纳国际影投以持有的下属五家全资子公司 100%股权为上述借款提供股权质押担保。
（二）担保审议情况
公司于 2025年 4月 25日召开第三届董事会第十五次会议、2025年 5月 20日召开2024年度股东大会审议通过了《关于公司及子
公司担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司、合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供总计不超过 4
99,291.11万元人民币的担保额度，其中公司对合并报表范围内的子公司提供的担保额度为不超过 202,137.50万元人民币，合并报表
范围内的子公司对公司及其他子公司提供的担保额度为不超过 297,153.61万元人民币。
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司已使用担保额度为 89,983.77万元人民币，剩余额度为 112,153.73万元人
民币。子公司对公司及其他子公司已使用担保额度为 188,997.89万元人民币，剩余担保额度为 108,155.72万元人民币。上述担保金
额均在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。
二、被担保人基本情况
名称：北京博纳影业集团有限公司
住所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔四园二号院 1号楼 102
注册资本：8,000万人民币
法定代表人：廖顺来
成立日期：2017年 4月 28日
经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；电影发行；电影放映；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电影摄制服务；业务培训（不含教育培训、职业技
能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、
代理；文化娱乐经纪人服务；版权代理；专业设计服务；项目策划与公关服务；玩具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活
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