公司公告☆ ◇001330 博纳影业 更新日期：2025-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 19:01 │博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-28 21:12 │博纳影业（001330）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告（太平洋证券） │
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│2025-08-28 21:12 │博纳影业（001330）：博纳影业首次公开发行前已发行限售股上市流通的核查意见-太平洋证券 │
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│2025-08-27 21:34 │博纳影业（001330）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 21:34 │博纳影业（001330）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-08-27 21:34 │博纳影业（001330）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-08-27 21:34 │博纳影业（001330）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-08-27 21:34 │博纳影业（001330）：《博纳影业章程》（2025年8月） │
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│2025-08-27 21:34 │博纳影业（001330）：董事会议事规则 │
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│2025-08-27 21:34 │博纳影业（001330）：股东会议事规则 │
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2025-09-01 19:01│博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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博纳影业（001330）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/7a1306fa-6a74-48db-8039-08b5f3fbe736.PDF
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2025-08-28 21:12│博纳影业（001330）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告（太平洋证券）
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特别提示：
1、博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博纳影业”）本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份
，数量为 10,308,894 股，占公司总股本的 0.75%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 9月 1日（星期一）。
3、本次申请解除股份限售的股东如未来有减持需求，将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及其所作承诺的要求。
一、公司首次公开发行股份概况及上市后股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1297号）核准，并经
深圳证券交易所《关于博纳影业集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，公司首次公开发行股票 274,903,797股，相
关股票已于 2022年 8月 18日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前，公司总股本为 1,099,615,187股，首次公开发行完成后
，公司总股本增加至 1,374,518,984股。截至本公告披露日，公司总股本为 1,374,518,984 股，其中无限售条件流通股为1,055,178
,085股，占公司总股本的 76.77%；有限售条件流通股为 319,340,899股，占公司总股本的 23.23%。
自上市以来，公司未发生因股份增发、回购注销及派发股票股利或使用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”），该股东所作的承诺及具体履行情况如下
：
（一）上述股东在公司《首次公开发行股票上市公告书》和《首次公开发行股票招股说明书》中所作的承诺及其履行情况：
承诺方 承诺 承诺内容 承诺时间 承诺 履行进
类型 期限 展情况
公司股东 股份 自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让、 2022年 36 正常
太平洋证 限售 上市交易或者委托他人管理其直接或间接持有的公 08月18日 个月 履行中
券 承诺 司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购
该部分股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。
控股股东 其他 如未能履行上述承诺或确认，将根据监管规定承担相 2022年 长期 正常
及持股 承诺 应法律责任。 08月18日 履行中
5%以上股
东以外的
其他股东
（二）截至本公告披露日，除上述承诺外，股东太平洋证券不存在其他承诺，亦不存在变更承诺的情形。
（三）截至本公告披露日，公司股票不存在上市后 6个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于其首次公开发行股票时的发行
价，或者上市后 6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价的情形，上述股东不触及持有的公司股票锁定期限需要延长
6个月的情形。
（四）截至目前，股东太平洋证券不存在非经营性占用公司资金或者相关情形尚未解决等损害公司利益的行为，公司也不存在对
其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份的上市流通日期：2025年 9月 1日（星期一）。
2．本次解除限售股份的数量为 10,308,894股，占公司总股本的 0.75%。
3．本次申请解除股份限售的股东人数共 1名。
4．股份解除限售及上市流通具体情况：
序 股东名称 持有的首次 本次解除限 本次解除限
号 公开发行前 售股份数量 售股份数量
限售股份 （股） 占总股本比
（股） 例
1 太平洋证券股份有限公司 10,308,894 10,308,894 0.75%
截至本公告日，上述股东不存在股份被质押、被冻结情形。
四、本次解除限售后的公司股份结构变动表
股份性质 本次变动前 本次变动股份数量（股） 本次变动后
股份数量 比例 增加 减少 股份数量 比例
（股） （股）
一、有限售条件股份 319,340,899 23.23% 10,308,894 309,032,005 22.48%
首发前限售股 319,340,899 23.23% 10,308,894 10,308,894 309,032,005 22.48%
二、无限售条件股份 1,055,178,085 76.77% - 1,065,486,979 77.52%
三、股份总数 1,374,518,984 100.00% - 1,374,518,984 100.00%
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐
业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符
合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东履行了其在首次公开发行股票中做出的上述股
份锁定承诺。保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份解除限售申请表；
2、股份变更登记确认书；
3、华龙证券关于博纳影业集团股份有限公司首次公开发行前已发行限售股上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/20d438b0-29d5-46a0-88a0-91d11767b515.PDF
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2025-08-28 21:12│博纳影业（001330）：博纳影业首次公开发行前已发行限售股上市流通的核查意见-太平洋证券
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华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为博纳影业集团股份有限公司（以下简称“博纳影业”或“
公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求
，对博纳影业首次公开发行限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司首次公开发行股份概况及上市后股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1297号）核准，并经
深圳证券交易所《关于博纳影业集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，公司首次公开发行股票 274,903,797股，相
关股票已于 2022年 8月 18日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前，公司总股本为 1,099,615,187股，首次公开发行完成后
，公司总股本增加至 1,374,518,984股，其中无限售条件流通股为 1,055,178,085股，占公司总股本的 76.77%；有限售条件流通股
为 319,340,899股，占公司总股本的 23.23%。
自上市以来，公司未发生因股份增发、回购注销及派发股票股利或使用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）。相关股东所作的承诺及具体履行情况如
下：
（一）上述股东在公司《首次公开发行股票上市公告书》和《首次公开发行股票招股说明书》中所作的承诺及其履行情况：
承诺方 承诺 承诺内容 承诺时 承 履行
类型 间 诺 进
期 展情
限 况
公司股 股份 自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让、 2022年 36 正常
东 限售承 上市交易或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前 08月18 个 履行
太平洋 诺 已发行股份，也不由公司回购 日 月 中
证券 该部分股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。
控股股 其他 如未能履行上述承诺或确认，将根据监管规定承担相 2022年 长 正常
东 承诺 应法律责任。 08月18 期 履行
及持股 日 中
5%以上
股
东以外
的
其他股
东
（二）除上述承诺外，上述股东不存在其他承诺，亦不存在变更承诺的情形。（三）公司股票不存在上市后 6个月内股票连续 2
0 个交易日的收盘价均低于其首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价的
情形，上述股东不触及持有的公司股票锁定期限需要延长 6个月的情形。
（四）上述股东不存在非经营性占用公司资金或者相关情形尚未解决等损害公司利益的行为，公司也不存在对其违规担保的情形
。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份的上市流通日期：2025年 9月 1日（星期一）。
2．本次解除限售股份的数量为 10,308,894股，占公司总股本的 0.75%。
3．本次申请解除股份限售的股东人数共 1名。
4．股份解除限售及上市流通具体情况：
序 股东名称 持有的首次 本次解除 本次解除
号 公开发行前 限售股份 限售股份
限售股份 数量（股） 数量占总
（股） 股本比例
1 太平洋证券股份有限公司 10,308,894 10,308,894 0.75%
上述股东不存在股份被质押、被冻结情形。
三、本次解除限售后的公司股份结构变动表
股份性质 本次变动前 本次变动股份数量（股） 本次变动后
股份数量 比例 增加 减少 股份数量 比例
（股） （股）
一、有限售条件股份 319,340,899 23.23% 10,308,894 309,032,005 22.48%
首发前限售股 319,340,899 23.23% 10,308,894 309,032,005 22.48%
二、无限售条件股份 1,055,178,085 76.77% 10,308,894 - 1,065,486,979 77.52%
三、股份总数 1,374,518,984 100.00% - 1,374,518,984 100.00%
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐
业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符
合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东履行了其在首次公开发行股票中做出的上述股
份锁定承诺。保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7e7877c9-723f-400c-815e-4f7361d4d9dc.PDF
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2025-08-27 21:34│博纳影业（001330）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2025年 8月 26日作出决议，审议通过了《关于
召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有
关规定。
4、股东大会召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 9月 16日下午 14:15；
网络投票时间为：2025年 9月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日上午
9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 9月 16日 9:1
5至 15:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 8日；
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2号博纳大厦 16层
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
注：上述议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、上述提案已经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议决议审议通过，详情请查阅同日刊登于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、议案 1.00为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年 9月 9日上午 9:00至 12:00，下午 14:00至 16:00；
2、登记地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2号博纳大厦 11层
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授
权委托书（授权委托书样式详见附件 2）和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和营业执照复印件持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表
人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和持股凭证进行登记；
（3）融资融券股东出席会议的，根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记
结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于
本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关
参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以
及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；
（4）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司董事会秘书办公室，并注明参加股东大会。
邮寄地址：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2号博纳大厦 11层
邮编：100020
传真号码：010-85530999
邮寄报道的请在信封上注明“股东大会登记”字样。
采用邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，
请出席会议的股东提前到场。
3、与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
联系人：顾晓江、邹梦蕾
联系电话/传真：010-85530885
邮编：100020
电子邮箱：ir@bonafilm.cn
六、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f3c66a71-01c3-4b8e-9165-e0917911f535.PDF
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2025-08-27 21:34│博纳影业（001330）：董事会提名委员会工作细则
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第一条为规范博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的选聘程序，优化董事会组成，完善公司治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《博纳影业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照法律、法规及《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的
人选、任职条件等进行审核并提出审核意见或建议。
第二章 人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事长在委员范围内提
名，经董事会选举产生。第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事
职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条
规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴
选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议；提名委员会应当对被提名的独立董事候选人任职资格进行审查
，并形成明确的审查意见。
第四章 决策程序
第九条提名委员会依
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