公司公告☆ ◇001331 胜通能源 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 17:37 │胜通能源（001331）：关于公司董事、副总经理及独立董事辞职的公告 │
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│2025-06-26 17:37 │胜通能源（001331）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-06-26 17:37 │胜通能源（001331）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-26 17:36 │胜通能源（001331）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-06-26 17:35 │胜通能源（001331）：第三届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-06-26 17:35 │胜通能源（001331）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-06-26 17:34 │胜通能源（001331）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-26 17:34 │胜通能源（001331）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-06-26 17:34 │胜通能源（001331）：股东会网络投票实施细则 │
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│2025-06-26 17:34 │胜通能源（001331）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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2025-06-26 17:37│胜通能源（001331）：关于公司董事、副总经理及独立董事辞职的公告
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一、董事、副总经理辞职的基本情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理姜忠全先生的辞职报告，因年龄原因，姜忠
全先生申请辞去公司董事、副总经理及公司董事会专门委员会相应委员职务（原任期至 2027 年 10 月 31 日止），辞职报告自送达
董事会之日起生效。辞职后，姜忠全先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，姜忠全先生未直接持有公司股份，通过龙口云轩投资中心（有限合伙）、龙口同益投资中心（有限合伙）共
间接持有公司 144.76 万股，持股比例为 0.5129%。姜忠全先生辞职后，其所持股份将按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求进行后续管理。
姜忠全先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对姜忠全先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢
。
二、独立董事辞职的基本情况
公司董事会于近日收到公司独立董事罗进辉先生的辞职报告，因个人原因，罗进辉先生申请辞去公司独立董事及公司董事会专门
委员会相应委员职务（原任期至 2027年 10月 31日止），辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，罗进辉先生将不再担任公司
任何职务。
截至本公告披露日，罗进辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
罗进辉先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对罗进辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/beda1e16-f29e-4512-a425-e14887df1b4a.PDF
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2025-06-26 17:37│胜通能源（001331）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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特别提示：
1、截至 2025 年 6月 19日，胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）已将前次用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金
30,000 万元全部归还至募集资金专户。
2、为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司于 2025 年 6 月 26 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通
物流有限公司）使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12
个月。公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募
集资金专户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1333号）核准，并经
深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股发行价格为人民币 26.78 元，募集资金总
额为人民币 803,400,000.00 元，扣除承销费用80,000,000.00 元后的募集资金为 723,400,000.00 元，已由主承销商国元证券股份
有限公司（以下简称“国元证券”）于 2022 年 9月 5日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费等与发行
权益性证券直接相关的发行费用 25,050,000.00 元（此处为不含税金额，包括审计费及验资费8,373,461.25元、律师费 11,320,754
.72元、信息披露费 5,113,207.55 元、发行手续费 242,576.48 元），公司本次募集资金净额 698,350,000.00 元。上述募集资金
到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0052 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户
存储管理。
二、募集资金用途
根据《胜通能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目
：
序号 项目 项目投资总额（万元） 募集资金投入额（万元）
1 综合物流园建设项目 46,653.00 46,653.00
2 物流信息化系统建设项目 4,182.00 4,182.00
3 补充流动资金项目 19,000.00 19,000.00
合计 69,835.00 69,835.00
公司于 2024年 4月 26日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项
目延期的议案》。公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集
资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“综合物流园建设项目”达到预定
可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号2024-014）
。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投
资项目延期的议案》。公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、
募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“物流信息化系统建设项目”
达到预计可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2024 年 10月 29日披露于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2024
-058）。
三、募集资金使用情况
截至 2025年 5 月 30日止，公司 IPO募集资金（含理财本金、收益及利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 48,257.48 万元
。
注：上述余额系公司自行统计，未经会计师鉴证。
四、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2024年 6月 21日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司）使用不超过人民币 30,00
0 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。
在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金总额为 30,000 万元。截至 2025 年 6 月 19
日，公司已将全部用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
公司（含募投项目实施主体，全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率、减少公司的财务费用、降低运营
成本，在确保不影响募集资金使用需求的前提下，决定使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
六、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和
保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司使用 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按照最新一期一年期贷款市场报价利率（LRP）3.10%测算，预计可节约
财务费用 930万元。随着公司经营规模的扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用
效率，公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。上述使用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用
，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易），可以有效降低财务成本，不存在变相
改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
公司承诺：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间
接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债
券等的交易。使用闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资
金投资项目的正常进行。若出现因募集资金投资项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以保
障不影响募投项目的建设。
七、相关审议程序及意见
（一）独立董事专门会议意见
公司于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议，经公司独立董事认真审阅了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为公司（含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司）使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金，在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，不会影响公司正常的业务发
展。通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少公司的财务费用，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东
、特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年 6月 26 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司（含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司）使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金
，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（三）监事会审议情况
2025年 6月 26 日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经审议
，监事会认为：在确保不影响募集资金使用需求的前提下，公司（含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司）使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率、减少公司的财务费用、降低运营成本。因此，我们同意公司本次
使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专
门会审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会直接
或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投
资计划的正常进行；本次补充流动资金时间不超过 12 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐
机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
（一）第三届董事会第三次会议决议
（二）第三届监事会第三次会议决议
（三）第三届董事会独立董事 2025年第二次专门会议决议
（四）国元证券股份有限公司出具的《关于胜通能源股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/24249fe9-991b-4182-9f5f-c1f044fa0ba0.PDF
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2025-06-26 17:37│胜通能源（001331）：关于修订《公司章程》的公告
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胜通能源（001331）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/bfa38ccc-38f9-4105-aa7e-7353e4ec39be.PDF
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2025-06-26 17:36│胜通能源（001331）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2025 年 6月 20 日以专人送达或电话通知等方式
发出，会议于 2025 年 6月 26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开（其中独立董事闫建涛、罗进辉和杨冰以通讯方式出
席并表决）。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司（含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司）在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用
不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；国元证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2025-028）。
（二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》
鉴于公司独立董事罗进辉先生因个人原因申请辞去公司独立董事及公司董事会专门委员会相应委员职务，为保障公司董事会审计
委员会规范运作，公司董事会选举独立董事闫建涛先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满为止。
本次调整前，公司第三届董事会审计委员会委员为：张德贤女士（主任委员）、罗进辉先生、魏吉胜先生三人。
本次调整后，公司第三届董事会审计委员会委员为：张德贤女士（主任委员）、闫建涛先生、魏吉胜先生三人。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
（三）审议通过《关于调整第三届董事会薪酬考核委员会委员的议案》
鉴于公司独立董事罗进辉先生因个人原因申请辞去公司独立董事及公司董事会专门委员会相应委员职务，为保障公司董事会薪酬
考核委员会规范运作，公司董事会选举独立董事闫建涛先生担任公司第三届董事会薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满为止。
本次调整前，公司第三届董事会薪酬考核委员会委员为：罗进辉先生（主任委员）、杨冰先生、王兆涛先生三人。
本次调整后，公司第三届董事会薪酬考核委员会委员为：闫建涛先生（主任委员）、杨冰先生、王兆涛先生三人。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
（四）审议通过《关于调整第三届董事会战略委员会委员的议案》
鉴于公司董事、副总经理姜忠全先生因年龄原因申请辞去公司董事、副总经理及公司董事会专门委员会相应委员职务，为保障公
司战略委员会规范运作，公司董事会选举独立董事张德贤女士担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满为止。
本次调整前，公司第三届董事会战略委员会委员为：张伟先生（主任委员）、姜忠全先生、王兆涛先生、姜晓先生、闫建涛先生
五人。
本次调整后，公司第三届董事会战略委员会委员为：张伟先生（主任委员）、王兆涛先生、姜晓先生、闫建涛先生、张德贤女士
五人。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法
》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟将公司2024年年度股东大会审
议通过的《公司章程》部分条款进行修订，形成新的《公司章程》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）及同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
（六）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
为与《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》衔接，公司拟将“股东大会”修改为“股东会”，并将公司《股东大会议事规
则》调整为《股东会议事规则》。同时，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》与《上市公司股东会规则》等有关规定，为进
一步加强股东权利保护，优化调整股东会运作机制，并结合公司实际情况，同意对公司《股东会议事规则》相关条款进行修订。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司股东会议事规则》。
（七）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，为进一步完善公司治理制
度，提高董事会决策效率，提高公司规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况，同意对公司《董事会议事规则》的相关条款进行
相应修订。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司董事会议事规则》。
（八）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
（九）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司关联交易管理制度》。
（十）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司对外担保管理制度》。
（十一）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司对外投资管理制度》。
（十二）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司募集资金管理制度》。
（十三）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（十四）审议通过《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司股东会网络投票实施细则》。
（十五）审议通过《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司累积投票制实施细则》。
（十六）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
（十七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：202
5-030）。
三、备查文件
（一）第三届董事会第三次会议决议；
（二）第三届董事会独立董事 2025年第二次专门会议决议；
（三）国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/82d1c5d3-f2f4-4aec-a9e2-385037b6bb73.PDF
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2025-06-26 17:35│胜通能源（001331）：第三届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2025 年 6月 20 日以专人送达的方式送达给全体
监事，会议于 2025 年 6月 26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席刘军先生召集并主持，应出席监事 3人
，实际出席监事 3人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金使用需求的前提下，公司（含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公
司）使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率、减少公司的财务费用、降低运营成本。因此，我们同意公
司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
同意：3票；反对：0
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