公司公告☆ ◇001331 胜通能源 更新日期：2025-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-15 16:49 │胜通能源（001331）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-15 16:49 │胜通能源（001331）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-26 17:37 │胜通能源（001331）：关于公司董事、副总经理及独立董事辞职的公告 │
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│2025-06-26 17:37 │胜通能源（001331）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-06-26 17:37 │胜通能源（001331）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-26 17:36 │胜通能源（001331）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-06-26 17:35 │胜通能源（001331）：第三届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-06-26 17:35 │胜通能源（001331）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-06-26 17:34 │胜通能源（001331）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-26 17:34 │胜通能源（001331）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2025-07-15 16:49│胜通能源（001331）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开的时间：2025年7月15日（星期二）下午14：30；
（2）网络投票的时间：2025年7月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月15日上午9
:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn
）投票的具体时间为：2025年7月15日上午9:15-下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司三楼会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：董事长 张伟先生
6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加会议股东的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共117人，代表有表决权的公司股份数212,130,423股，占公司有表决权股份总数的75.159
6％。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代理人共有7人，代表有表决权的公司股份数211,680,000股，占公司有表决权股份总数的75.000
0％；
通过网络投票的股东110人，代表有表决权的公司股份数450,423股，占公司有表决权股份总数的0.1596％。
2、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共110人，代表有表决权的公司股份数450,423股，占公司有表决权股份总数的0.1596
％。其中：
出席现场会议的中小股东及股东代理人共有0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；
通过网络投票的中小股东110人，代表有表决权的公司股份450,423股，占公司有表决权股份总数的0.1596％。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员通过现场及线上形式出席或列席了本次年度股东大会，公司聘请的律师对本次年度股东大会进行
现场见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意212,074,707股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9737％；反对11,322股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0053％；弃权44,394股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209
％。
本项议案为特别决议事项，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意212,074,707股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9737％；反对11,322股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0053％；弃权44,394股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209
％。
本项议案为特别决议事项，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意212,070,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9716％；反对11,322股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0053％；弃权48,863股（其中，因未投票默认弃权4,469股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0
230％。
本项议案为特别决议事项，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
4、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意212,070,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9716％；反对11,322股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0053％；弃权48,863股（其中，因未投票默认弃权4,469股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0
230％。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
5、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意212,067,138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9702％；反对14,422股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0068％；弃权48,863股（其中，因未投票默认弃权4,469股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0
230％。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
6、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意212,050,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9622％；反对27,898股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0132％；弃权52,363股（其中，因未投票默认弃权4,469股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0
247％。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
7、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意212,050,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9622％；反对12,498股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0059％；弃权67,763股（其中，因未投票默认弃权4,469股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0
319％。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
8、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意212,050,139股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9622％；反对31,421股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0148％；弃权48,863股（其中，因未投票默认弃权4,469股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0
230％。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
9、审议通过了《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意212,070,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9716％；反对9,322股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0044％；弃权50,863股（其中，因未投票默认弃权4,469股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0
240％。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
10、审议通过了《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意212,070,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9716％；反对9,322股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0044％；弃权50,863股（其中，因未投票默认弃权4,469股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0
240％。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：张婷、王京缘
3、结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会
的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的
决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/35e62d28-44c7-4e0d-933d-739408d8b137.PDF
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2025-07-15 16:49│胜通能源（001331）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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胜通能源（001331）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/9a68d781-7ea0-4929-a5d9-e6ce9b46570b.PDF
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2025-06-26 17:37│胜通能源（001331）：关于公司董事、副总经理及独立董事辞职的公告
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一、董事、副总经理辞职的基本情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理姜忠全先生的辞职报告，因年龄原因，姜忠
全先生申请辞去公司董事、副总经理及公司董事会专门委员会相应委员职务（原任期至 2027 年 10 月 31 日止），辞职报告自送达
董事会之日起生效。辞职后，姜忠全先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，姜忠全先生未直接持有公司股份，通过龙口云轩投资中心（有限合伙）、龙口同益投资中心（有限合伙）共
间接持有公司 144.76 万股，持股比例为 0.5129%。姜忠全先生辞职后，其所持股份将按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求进行后续管理。
姜忠全先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对姜忠全先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢
。
二、独立董事辞职的基本情况
公司董事会于近日收到公司独立董事罗进辉先生的辞职报告，因个人原因，罗进辉先生申请辞去公司独立董事及公司董事会专门
委员会相应委员职务（原任期至 2027年 10月 31日止），辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，罗进辉先生将不再担任公司
任何职务。
截至本公告披露日，罗进辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
罗进辉先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对罗进辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/beda1e16-f29e-4512-a425-e14887df1b4a.PDF
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2025-06-26 17:37│胜通能源（001331）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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特别提示：
1、截至 2025 年 6月 19日，胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）已将前次用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金
30,000 万元全部归还至募集资金专户。
2、为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司于 2025 年 6 月 26 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通
物流有限公司）使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12
个月。公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募
集资金专户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1333号）核准，并经
深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股发行价格为人民币 26.78 元，募集资金总
额为人民币 803,400,000.00 元，扣除承销费用80,000,000.00 元后的募集资金为 723,400,000.00 元，已由主承销商国元证券股份
有限公司（以下简称“国元证券”）于 2022 年 9月 5日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费等与发行
权益性证券直接相关的发行费用 25,050,000.00 元（此处为不含税金额，包括审计费及验资费8,373,461.25元、律师费 11,320,754
.72元、信息披露费 5,113,207.55 元、发行手续费 242,576.48 元），公司本次募集资金净额 698,350,000.00 元。上述募集资金
到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0052 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户
存储管理。
二、募集资金用途
根据《胜通能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目
：
序号 项目 项目投资总额（万元） 募集资金投入额（万元）
1 综合物流园建设项目 46,653.00 46,653.00
2 物流信息化系统建设项目 4,182.00 4,182.00
3 补充流动资金项目 19,000.00 19,000.00
合计 69,835.00 69,835.00
公司于 2024年 4月 26日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项
目延期的议案》。公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集
资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“综合物流园建设项目”达到预定
可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号2024-014）
。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投
资项目延期的议案》。公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、
募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“物流信息化系统建设项目”
达到预计可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2024 年 10月 29日披露于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2024
-058）。
三、募集资金使用情况
截至 2025年 5 月 30日止，公司 IPO募集资金（含理财本金、收益及利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 48,257.48 万元
。
注：上述余额系公司自行统计，未经会计师鉴证。
四、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2024年 6月 21日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司）使用不超过人民币 30,00
0 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。
在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金总额为 30,000 万元。截至 2025 年 6 月 19
日，公司已将全部用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
公司（含募投项目实施主体，全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率、减少公司的财务费用、降低运营
成本，在确保不影响募集资金使用需求的前提下，决定使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
六、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和
保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司使用 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按照最新一期一年期贷款市场报价利率（LRP）3.10%测算，预计可节约
财务费用 930万元。随着公司经营规模的扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用
效率，公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。上述使用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用
，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易），可以有效降低财务成本，不存在变相
改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
公司承诺：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间
接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债
券等的交易。使用闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资
金投资项目的正常进行。若出现因募集资金投资项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以保
障不影响募投项目的建设。
七、相关审议程序及意见
（一）独立董事专门会议意见
公司于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议，经公司独立董事认真审阅了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为公司（含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司）使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金，在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，不会影响公司正常的业务发
展。通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少公司的财务费用，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东
、特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年 6月 26 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司（含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司）使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金
，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（三）监事会审议情况
2025年 6月 26 日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经审议
，监事会认为：在确保不影响募集资金使用需求的前提下，公司（含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司）使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率、减少公司的财务费用、降低运营成本。因此，我们同意公司本次
使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专
门会审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会直接
或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投
资计划的正常进行；本次补充流动资金时间不超过 12 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐
机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
（一）第三届董事会第三次会议决议
（二）第三届监事会第三次会议决议
（三）第三届董事会独立董事 2025年第二次专门会议决议
（四）国元证券股份有限公司出具的《关于胜通能源股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/24249fe9-991b-4182-9f5f-c1f044fa0ba0.PDF
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2025-06-26 17:37│胜通能源（001331）：关于修订《公司章程》的公告
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胜通能源（001331）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/bfa38ccc-38f9-4105-aa7e-7353e4ec39be.PDF
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2025-06-26 17:36│胜通能源（001331）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2025 年 6月 20 日以专人送达或电话通知等方式
发出，会议于 2025 年 6月 26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开（其中独立董事闫建涛、罗进辉和杨冰以通讯方式出
席并表决）。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司（含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司）在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用
不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；国元证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2025-028）。
（二）审议通过《
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