公司公告☆ ◇001331 胜通能源 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 19:38 │胜通能源（001331）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:38 │胜通能源（001331）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:37 │胜通能源（001331）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 19:37 │胜通能源（001331）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-26 19:37 │胜通能源（001331）：半年报财务报表 │
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│2025-08-26 19:37 │胜通能源（001331）：关于变更保荐代表人的公告 │
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│2025-08-26 19:37 │胜通能源（001331）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 19:37 │胜通能源（001331）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 19:36 │胜通能源（001331）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:34 │胜通能源（001331）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-08-26 19:38│胜通能源（001331）：2025年半年度报告摘要
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胜通能源（001331）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4daff131-0b49-486b-8a4a-fdfdf0335ece.PDF
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2025-08-26 19:38│胜通能源（001331）：2025年半年度报告
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胜通能源（001331）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/41ea1536-7f5a-4bd6-8707-7bace99beefd.PDF
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2025-08-26 19:37│胜通能源（001331）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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胜通能源（001331）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5bf3076d-cf07-4247-b723-6e2a472c6622.PDF
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2025-08-26 19:37│胜通能源（001331）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更经营
范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、经营范围变更情况
（一）变更前的经营范围
液化天然气（LNG）经营及进出口业务（有效期限以许可证为准）。新能源技术推广服务；燃气器具及配套设备批发零售及租赁
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）变更后的经营范围
许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；移动式压力容器/气瓶充装；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：货物进出口；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让；特种设备出租；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
二、《公司章程》修订情况
根据上述经营范围的变更，拟对公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》部分条款进行修订，形成新的《公司
章程》。具体对照如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
液化天然气（LNG）经营及进出口业务（有 许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；
效期限以许可证为准）。新能源技术推广服 移动式压力容器/气瓶充装；危险化学品经
务；燃气器具及配套设备批发零售及租赁。 营。（依法须经批准的项目，经相关部门批
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
方可开展经营活动）。 关部门批准文件或许可证件为准）；一般项
目：货物进出口；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让；特种设备出
租；集中式快速充电站；电动汽车充电基础
设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》具体详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司章程》。
以上事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并需以股东会特别决议通过。相关变更以工商行政管理部门最终核准、
登记情况为准。
三、备查文件
第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5593ca82-0ebd-4e1c-8394-6ced48ed1f93.PDF
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2025-08-26 19:37│胜通能源（001331）：半年报财务报表
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胜通能源（001331）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/61a069ad-a6d9-4517-9fa6-3d0840f1e088.PDF
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2025-08-26 19:37│胜通能源（001331）：关于变更保荐代表人的公告
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胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）发来的《关于变更胜
通能源股份有限公司保荐代表人的函》，国元证券作为公司首次公开发行股票项目的保荐机构，原委派章郑伟先生、王凯先生作为保
荐代表人，负责首次公开发行股票及持续督导相关工作。
鉴于章郑伟先生因工作安排原因，不再继续负责该项目的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国元证券委派丁维立
先生（简历见附件）接替章郑伟先生继续履行该项目的持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，负责公司首次公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为丁维立先生、王凯先生，持续督导期至中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对章郑伟先生在公司首次公开发行股票及持续督导工作期间所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e188905f-4c5e-44f5-b350-d713bb683444.PDF
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2025-08-26 19:37│胜通能源（001331）：2025年半年度财务报告
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胜通能源（001331）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d5b92fe8-798c-4949-9bd7-59b0c1164dab.PDF
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2025-08-26 19:37│胜通能源（001331）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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胜通能源（001331）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d0e8384d-680b-4b90-b267-43dc75d48a97.PDF
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2025-08-26 19:36│胜通能源（001331）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2025 年 8月 14 日以专人送达或电话通知等方式
发出，会议于 2025 年 8月 25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开（其中独立董事闫建涛、杨冰以通讯方式出席并表决
）。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董
事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经董事会审议，认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等
相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，公司董事及高级管理人员签署了书面确认意见
，保证公司《2025 年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-036）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2025 年半年度报
告摘要》（公告编号：2025-037）同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2
025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-038）。
（三）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）及同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章
程》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司信息披露管理制度》。
（五）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
（六）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司董事会秘书工作细则》。
（七）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司独立董事工作制度》。
（八）审议通过《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
（九）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司总经理工作细则》。
（十）审议通过《关于修订公司<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》。
（十一）审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度》。
（十二）审议通过《关于修订公司<套期保值业务管理制度>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司套期保值业务管理制度》。
（十三）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司重大信息内部报告制度》。
（十四）审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司重大信息内部报告制度》。
（十五）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
（十六）审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
。
（十七）审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
（十八）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025
-040）。
三、备查文件
第三届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4726ee8b-6127-466b-8ef6-8b53ef40b106.PDF
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2025-08-26 19:34│胜通能源（001331）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时
股东会的议案》，决定于 2025年 9月 12 日（星期五）下午 14：30 召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次会议将采用现场投
票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会，第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本
次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 12 日（星期五）下午 14:30；（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 12 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。
5.召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2025 年 9月 9日（星期二）
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 9月 9日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均
有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路 5000 号胜通能源股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.议案名称及提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
2.披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.特别强调事项
议案 1.00 须经股东会以特别决议通过，即由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方
为通过。
三、会议登记事项
1.登记方式：现场、信函或传真登记
2.登记时间：2025 年 9月 11 日（上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00）
3.登记地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路 5000 号胜通能源股份有限公司证券法务部
4.拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、授权委托书（自然人股东签字）、自然人股东身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明、自然人股东的股票账户卡等持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书、股票账户卡等持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡等持股凭证。
股东可以信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明
复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。以传真或信函方式进行登记的股东，请在参会时携带上述材料原件，以备查
验。传真或信函应在 2025 年 9月 11 日 17:00 之前送达或传真至公司证券法务部。
股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书请见本通知附件 2。
5.联系方式
联系人：宋海贞、杨鑫
联系电话：0535-8882717
传真号码：0535-8882717
电子信箱：senton_energy@senton.cn
联系地址：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路 5000 号胜通能源股份有限公司证券法务部
6.注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件
（一）第三届董事会第四次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3e582d61-7275-419f-a5c5-0985e0a88b8e.PDF
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2025-08-26 19:34│胜通能源（001331）：董事会薪酬与考核委员会议事规则
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第一条 为进一步建立健全胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《胜
通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规
则。第二条
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