公司公告☆ ◇001331 胜通能源 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-01 00:00│胜通能源（001331）：第三届董事会第一次会议决议公告
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胜通能源（001331）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 00:00│胜通能源（001331）：关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
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胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于 202
4年 10月 31日召开职工大会。经会议审议，选举张健先生（个人简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。本次职工代表监事
选举产生后，公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规要求。
张健先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东
大会审议通过之日起三年。
张健先生简历详见附件。
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2024-11-01 00:00│胜通能源（001331）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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胜通能源（001331）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 00:00│胜通能源（001331）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开的时间：2024年10月31日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票的时间：2024年10月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月31日上
午9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）投票的具体时间为：2024年10月31日上午9:15-下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司三楼会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：董事长 张伟先生
6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加会议股东的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共47人，代表有表决权的公司股份数151,353,140股，占公司有表决权股份总数的75.0760
％。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代理人共有7人，代表有表决权的公司股份数151,200,000股，占公司有表决权股份总数的75.000
0％；
通过网络投票的股东40人，代表有表决权的公司股份数153,140股，占公司有表决权股份总数的0.0760％。
2、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共40人，代表有表决权的公司股份数153,140股，占公司有表决权股份总数的0.0760
％。其中：
出席现场会议的中小股东及股东代理人共有0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0％；
通过网络投票的中小股东40人，代表有表决权的公司股份数153,140股，占公司有表决权股份总数的0.0760％。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举张伟先生、魏吉胜先生、姜忠全先生、王兆涛先生、姜晓先生为公司第三届董事会非独立董事，
任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举情况如下：
1.01 选举张伟先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意151,206,380股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9030％。
其中，中小投资者表决结果：同意6,380股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1661％。
表决结果：张伟先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02 选举魏吉胜先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意151,206,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9034％。
其中，中小投资者表决结果：同意6,990股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5645％。
表决结果：魏吉胜先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03 选举姜忠全先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意151,206,116股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9029％。
其中，中小投资者表决结果：同意6,116股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9937％。
表决结果：姜忠全先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.04 选举王兆涛先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意151,206,117股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9029％。
其中，中小投资者表决结果：同意6,117股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9944％。
表决结果：王兆涛先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.05 选举姜晓先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意151,206,125股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9029％。
其中，中小投资者表决结果：同意6,125股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9996％。
表决结果：姜晓先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举罗进辉先生、闫建涛先生、张德贤女士、杨冰先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股
东大会选举通过之日起至担任公司独立董事满六年之日（2027年2月27日）止。具体选举情况如下：
2.01 选举罗进辉先生为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：同意151,206,109股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9029％。
其中，中小投资者表决结果：同意6,109股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9892％。
表决结果：罗进辉先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02 选举闫建涛先生为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：同意151,206,114股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9029％。
其中，中小投资者表决结果：同意6,114股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9924％。
表决结果：闫建涛先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03 选举张德贤女士为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：同意151,207,121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9035％。
其中，中小投资者表决结果：同意7,121股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6500％。
表决结果：张德贤女士当选为公司第三届董事会独立董事。
2.04 选举杨冰先生为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：同意151,206,108股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9029％。
其中，中小投资者表决结果：同意6,108股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9885％。
表决结果：杨冰先生当选为公司第三届董事会独立董事。
3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举刘军先生、刘大庆先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日
起三年。具体选举情况如下：
3.01 选举刘军先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意151,206,101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9029％。
其中，中小投资者表决结果：同意6,101股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9839％。
表决结果：刘军先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02 选举刘大庆先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意151,206,105股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9029％。
其中，中小投资者表决结果：同意6,105股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9865％。
表决结果：刘大庆先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：王亭亭、张婷
3、结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会
的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出
的决议合法有效。
四、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
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2024-11-01 00:00│胜通能源（001331）：北京海润天睿律师事务所关于胜通能源2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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胜通能源（001331）：北京海润天睿律师事务所关于胜通能源2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 00:00│胜通能源（001331）：第三届监事会第一次会议决议公告
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胜通能源（001331）：第三届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│胜通能源（001331）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以专人送达或电子邮件等
方式发出，会议于 2024 年 10月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛、罗进辉和杨冰以通讯方
式出席并表决）。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事9人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经董事会审议，认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规
定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见
，保证公司《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2
024年第三季度报告》（公告编号：2024-057）。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“物流信息化系统建设项目”达到可使用状态日期延期至 2025年 12月 31日。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；公司保荐机构对此出具了核查意见。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-058）。
三、备查文件
第二届董事会第二十次会议决议；
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2024-10-29 00:00│胜通能源（001331）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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胜通能源（001331）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│胜通能源（001331）：2024年三季度报告
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胜通能源（001331）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│胜通能源（001331）：国元证券关于胜通能源部分募投项目延期的核查意见
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胜通能源（001331）：国元证券关于胜通能源部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│胜通能源（001331）：监事会决议公告
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胜通能源（001331）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-15 00:00│胜通能源（001331）：独立董事提名人声明与承诺-罗进辉
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提名人胜通能源股份有限公司董事会现就提名罗进辉先生为胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事
候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职
称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过胜通能源股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨
碍被提名人独立履职的其他关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任
职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限
于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，不在与公司及其控股股东
、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
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