公司公告☆ ◇001331 胜通能源 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-20 18:49 │胜通能源（001331）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:49 │胜通能源（001331）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 16:24 │胜通能源（001331）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 16:17 │胜通能源（001331）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:30 │胜通能源（001331）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:30 │胜通能源（001331）：2025年度预计关联交易情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:30 │胜通能源（001331）：2025年度外汇套期保值业务的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:30 │胜通能源（001331）：年度募集资金使用鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:30 │胜通能源（001331）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:30 │胜通能源（001331）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:49│胜通能源（001331）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
胜通能源（001331）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/f5a0f5a3-5fa3-46d0-85f5-f3f66824e6d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:49│胜通能源（001331）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
胜通能源（001331）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/4106429c-0150-4c59-b38a-a51c5ae32080.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 16:24│胜通能源（001331）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大
会的议案》，决定于 2025年 5 月 20 日（星期二）下午 14：30 召开公司 2024 年年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络
投票相结合的方式进行。
为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现发布公司关于召开 2024年年度股东大会的提示性公告。具体内
容如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会，第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股
东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 20日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 20日
上午 9:15-下午 15:00期间任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 5月 14日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 14 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路 5000号胜通能源股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司<2024年度利润分配及资本公积转增股本方案> √
的议案》
6.00 《关于确认公司 2024 年度董事薪酬及拟定 2025 年度董事 √
薪酬方案的议案》
7.00 《关于确认公司 2024 年度监事薪酬及拟定 2025 年度监事 √
薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨担 √
保额度预计的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工 √
商变更登记的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
11.00 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的 √
议案》
12.00 《关于公司及子公司开展 2025 年度商品套期保值业务的 √
议案》
13.00 《关于公司及子公司开展 2025 年度外汇套期保值业务的 √
议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别强调事项
议案 5.00、议案 8.00、议案 9.00须经股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上同意方为通过。
议案 5.00、议案 6.00、议案 10.00、议案 11.00、议案 12.00、议案 13.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就对
中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东大会进行述职汇报。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场、信函或传真登记
2、登记时间：2025年 5月 19日（上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00）
3、登记地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路 5000号胜通能源股份有限公司证券法务部
4、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及
委托人股票账户卡；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书、股票账户卡；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。
股东可以信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证及股东账户证明复印件，以便登记确认
（信封须注明“股东大会”字样）。以传真或信函方式进行登记的股东，请在参会时携带上述材料原件，以备查验。传真或信函应在
2025 年 5 月 19 日 17：00 之前送达或传真至公司证券法务部。
公司股东委托代理人出席本次股东大会的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。
5.联系方式
联系人：宋海贞、杨鑫
联系电话：0535-8882717
传真号码：0535-8882717
电子信箱：senton_energy@senton.cn
联系地址：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路 5000 号胜通能源股份有限公司证券法务部
6.注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/7cbff85d-0fdf-4d7a-8090-5851b496e8b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 16:17│胜通能源（001331）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
胜通能源（001331）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/ad7fa265-29d5-4867-b317-0f250984b68b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:30│胜通能源（001331）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
胜通能源股份有限公司
容诚审字[2025]230Z0290 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]230Z0290 号
胜通能源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了胜通能源股份有限公司（以下简称“胜通能
源”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是胜通能源董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，胜通能源于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/42efabda-37aa-4268-8347-aab8d14e909d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:30│胜通能源（001331）：2025年度预计关联交易情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
胜通能源（001331）：2025年度预计关联交易情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f1f93dca-c7ce-438a-a5e4-d1f3884ae2f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:30│胜通能源（001331）：2025年度外汇套期保值业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
胜通能源（001331）：2025年度外汇套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/970d4bfa-e2ab-4bb4-8e78-460914b1230f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:30│胜通能源（001331）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
胜通能源（001331）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/94abb623-7d64-43bf-ad5d-c847de380fa4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:30│胜通能源（001331）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
胜通能源（001331）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c0e628cf-fa88-4aa6-8b8d-e1c9e2b1a31a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:30│胜通能源（001331）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
胜通能源（001331）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/efb20fcf-4fe5-42d8-a84c-d77a64efbcd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:30│胜通能源（001331）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
胜通能源（001331）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/74699eea-ae4b-4c3b-a72f-d33801ec9ca3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:30│胜通能源（001331）：国元证券关于胜通能源首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
胜通能源（001331）：国元证券关于胜通能源首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/dbdc8941-daa1-45d1-9b24-e47a1c6e2246.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:30│胜通能源（001331）：2025年度商品套期保值业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
胜通能源（001331）：2025年度商品套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5fdd97b5-2934-437e-9f77-0c0f8452903a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:30│胜通能源（001331）：国元证券关于胜通能源2024年度保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
胜通能源（001331）：国元证券关于胜通能源2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/68534c9c-f625-4c16-a2d5-3a4b99154c79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:29│胜通能源（001331）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
胜通能源（001331）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4c1d7591-b5bb-42f5-be1e-a10edbf01b48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:29│胜通能源（001331）：市值管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步加强胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回
报，维护公司、投资者和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市
值管理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。
第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健
经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度
，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第四条 市值管理主要目的是通过提升公司质量及充分合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同
。同时，利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定而优质的投资者基础，获得长期的
市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。
第五条 市值管理的基本原则。
（一）系统性原则。影响公司市值的因素众多，市值管理须秉持系统思维、拆解因子、循序推进的原则，系统改善影响公司市值
增长的各项关键要素。
（二）科学性原则。公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展，以确保市值管理的科学性、高效性与可行性；市值管理
工作的开展不得违背市值管理的内在逻辑。
（三）规范性原则。公司的市值管理行为必须建立在法律、法规及监管规则的基础上。
（四）常态性原则。公司的市值成长是持续的、动态的过程，市值管理的工作应是持续的、常态化的行为。
（五）主动性原则。公司应当及时关注资本市场及公司市值动态，结合影响公司市值的关键因素及指标，科学制定及调整市值管
理工作方案，主动开展市值管理工作。
第三章 市值管理的结构与职责
第六条 市值管理工作在董事会领导下，由经营管理层主要负责，董事会秘书分管。证券法务部为市值管理工作的牵头管理部门
，负责统筹协调市值管理日常执行和监督工作，公司各部门和所属各单位协同配合，共同参与公司市值管理体系建设。
第七条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，充分考虑投资者利益和
回报，坚持稳健经营，提升公司投资者价值。
第八条 董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措
施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第九条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第十条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，增进投资者对公司的了解。
第十一条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方
对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类
媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情
况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。
公司各部门及下属公司负责对相关生产经营、研发、财务、市场等信息的归集工作提供支持。
第四章 市值管理的主要方式
第十二条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结
合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量：（一）并购重组；（二）股权激励、员工持股计划；（三）现
金分红；（四）投资者关系管理；（五）信息披露；（六）股份回购；（七）其他合法合规的方式。
第十三条 董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续
发展相匹配。董事会可以建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数
|