公司公告☆ ◇001331 胜通能源 更新日期：2024-04-30◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│胜通能源（001331）：关于召开2023年年度股东大会的通知的更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
胜通能源（001331）：关于召开2023年年度股东大会的通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/be5a7b84-9ca7-486c-897c-f997df4d163d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│胜通能源（001331）：关于召开2023年年度股东大会的通知（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2023年年度股东
大会的议案》，决定于 2024年 5 月 24 日（星期五）下午 14：30 召开公司 2023 年年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网
络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会，第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次
股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 5月 24日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月
24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 24日
上午 9:15-下午 15:00期间任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年 5月 20日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 5 月 20 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路 5000号胜通能源股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司<2023年度利润分配及资本公积转增股本方案> √
的议案》
6.00 《关于确认公司 2023 年度董事薪酬及拟定 2024 年度董事 √
薪酬方案的议案》
7.00 《关于确认公司 2023 年度监事薪酬及拟定 2024 年度监事 √
薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信暨担 √
保额度预计的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工 √
商变更登记的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
11.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 √
13.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √
14.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 √
15.00 《关于公司及子公司开展 2024 年度商品套期保值业务的 √
议案》
16.00 《关于公司及子公司开展 2024 年度外汇套期保值业务的 √
议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别强调事项
议案 5.00、议案 8.00、议案 9.00、议案 11.00 须经股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会有表决权的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
议案 5.00、议案 6.00、议案 10.00、议案 15.00、议案 16.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就对中小投资者的
表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
公司独立董事将在本次股东大会进行述职汇报。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场、信函或传真登记
2、登记时间：2024年 5月 23日（上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00）
3、登记地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路 5000号胜通能源股份有限公司证券法务部
4、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及
委托人股票账户卡；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书、股票账户卡；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。
股东可以信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证及股东账户证明复印件，以便登记确认
（信封须注明“股东大会”字样）。以传真或信函方式进行登记的股东，请在参会时携带上述材料原件，以备查验。传真或信函应在
2024年 5月 23日 17：00之前送达或传真至公司证券部。
公司股东委托代理人出席本次股东大会的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。
5.联系方式
联系人：宋海贞、杨鑫
联系电话：0535-8882717
传真号码：0535-8882717
电子信箱：senton_energy@senton.cn
联系地址：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路 5000 号胜通能源股份有限公司证券法务部
6.注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/aa2f43de-c7e4-402e-b58b-5b73e5b9e8f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 10:00│胜通能源（001331）：关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 26 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议
。现将有关事项公告如下：
一、公司 2023 年度财务概况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的容诚审字[2024]200Z0314号标准无保留意见的审计报告，公司 2023年度合
并报表归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -39,546,355.05 元 ， 其 中 母 公 司 净 利 润 为-29,212,949.83元，提取法定
公积金 0元，减去期间派发的 2022年度现金分红39,600,000.00元后，加上年初未分配利润 485,869,237.03元，截止 2023年 12月
31日，公司合并报表可供分配利润为 406,722,881.98元，其中母公司可供分配利润为 133,041,688.51 元。
二、2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案概况
为积极回报股东，优化公司股本结构，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，依据《公司法》《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，
结合公司未来发展规划，公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：拟以公司 2023 年 12 月 31 日在中国登记结算公司
深圳分公司登记在册的总股本 168,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共派发现金股利 16,800,
000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股，合计转增 33,6
00,000 股，转增后公司总股本增加至 201,600,000 股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司
深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
公司权益分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施
时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
本次利润分配及资本公积转增股本方案经股东大会审议批准后两个月内实施。
三、利润分配及资本公积转增股本方案的合法性、合理性
公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》《公司章程》及《关于公司上市后三年股东回报规划》等有关利润分配的相
关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不会对公司经营现金流产生重大影
响，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要，公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案合法、合规、合
理，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议意见
公司《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》是在基于公司实际情况和发展规划的前提下，充分考虑和平衡了业务发展
与股东合理回报之间的关系，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。利润分配及资本公积转增股本方案的实施有利于公司
的持续稳定发展和股东的长远利益，体现了对投资者的合理回报，符合公司及全体股东的一致利益。利润分配及资本公积转增股本方
案及其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司编制的《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方
案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2024年 4月 26日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本
方案>的议案》，该事项尚需提交 2023年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2024年 4月 26日召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本
方案>的议案》，与会监事认为：公司《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》是依据公司实际情况制定的，符合相关法律法
规、规范性文件及公司相关制度等有关规定，有利于公司的可持续健康发展，不存在损害公司和广大投资者利益特别是中小股东利益
的情形，同意公司《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、其他说明
公司 2023年度利润分配及资本公积转增股本方案需经2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、第二届董事会独立董事 2024年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/714dbb91-4dcb-483f-a837-35f8b4498a97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│胜通能源（001331）：国元证券关于胜通能源2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
胜通能源（001331）：国元证券关于胜通能源2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/08fc5a10-c2a8-42f4-9778-3a77a0c4436d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│胜通能源（001331）：国元证券关于胜通能源2023年度保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
胜通能源（001331）：国元证券关于胜通能源2023年度保荐工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/7c7c6aca-aa2b-4edf-9acb-88033876b272.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│胜通能源（001331）：国元证券关于胜通能源募投项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为胜通能源股份有限公司（以下简称“胜通能源”或“公司
”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对胜通能源部分募投项目延期情况进行了核查
，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1333 号），公司公
开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股。本次募集资金采用公开发行方式实际共计发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币26.78 元，共计募集资金总额人民币 803,400,000.00 元，扣除发行费用人民币（
不含税）105,050,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 698,350,000.00元。本次公开发行募集资金到位情况已经容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2022]200Z0052 号验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，公司开立了募集资金专项
账户（以下简称“专户”）对募集资金的存储与使用进行管理，并于 2022 年 9 月 14 日与中国光大银行股份有限公司烟台龙口支
行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行股份有限公司烟台分行、浙商银行股份有限公司合肥分行分别签署《募集资金三
方监管协议》，与广发银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行分别签署《募集资金四方监管协议
》。
三、募集资金投资项目情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 累计投入金额
1 综合物流园建设项目 46,653.00 46,653.00 4,213.44
2 物流信息化系统建设项目 4,182.00 4,182.00 316.30
3 补充流动资金项目 19,000.00 19,000.00 19,000.00
合计 69,835.00 69,835.00 23,529.74
注：以上累计投入募集资金数据已经审计。
四、本次部分募集资金投资项目延期的情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资
用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
序号 延期项目名称 项目达到预计可使用状态 项目达到预计可使用状态
时间（调整前） 时间（调整后）
1 综合物流园建设项目 2024年 4月 30日 2025年 12月 31日
（二）募投项目延期原因
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目中“综合物流园建设项目”投资进度较为缓慢。上述募投项目是基于公司发展战略，
业务开展情况和行业发展趋势确定的，已在前期经过充分的可行性论证，但在实施过程中受客观因素以及经济环境等影响，并且行业
竞争发展格局存在一定的不确定性，针对上述情况，公司出于谨慎原则，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施进度，使得募投项
目的实际投资进度较原计划有所延迟，无法在原计划时间内完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，经公
司充分考虑和审慎研究，决定将项目的建设期延长。
五、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资
项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分
募集资金投资项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效
率。
六、本次事项公司履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，经公司独立董事认真审阅了《关于部分募集
资金投资项目延期的议案》，认为本次募集资金投资项目延期的事项是公司根据未来发展需要、募集资金投资项目实际实施情况做出
的谨慎决定，仅涉及项目建设达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、投资总额和投资项目的变更，不存在改变或变
相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。独立董事一致同意本次部分募集资金投资项目延期
事宜，并同意将本议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公
司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将“综合物流园建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 12月 31 日。
（三）监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会
认为：公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目建设达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、投资总额和投资
项目的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司募集资金投资项目达到预定可使用状态时间调
整，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，是公司根据募集资金的使用进度及实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段
的经营情况和长远发展规划。监事会同意公司将首次公开发行股票募投项目“综合物流园建设项目”达到预定可使用状态日期调整为
2025年 12 月 31日。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目延期事项系根据项目实际开展情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集
资金用途和损害股东利益情形，已经履行了必要的决策程序，本次事项无需股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法
规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对胜通能源本次部分募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/8d1cf418-568f-462c-a730-4057a0ead2aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│胜通能源（001331）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 4-8
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2024] 200Z0249 号
胜通能源股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的胜通能源股份有限公司（以下简称胜通能源）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
|
