公司公告☆ ◇001332 锡装股份 更新日期:2025-08-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-08 17:50 │锡装股份(001332):第四届监事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 17:47 │锡装股份(001332):2024年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单(授予日) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 17:47 │锡装股份(001332):2024年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 17:47 │锡装股份(001332):关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 17:47 │锡装股份(001332):关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 17:47 │锡装股份(001332):2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 17:46 │锡装股份(001332):第四届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 17:05 │锡装股份(001332):关于对外投资拟设立合资公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 16:26 │锡装股份(001332):第四届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 16:25 │锡装股份(001332):关于将公司债权转为股权并形成对外投资的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 17:50│锡装股份(001332):第四届监事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
无锡化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知已于 2025 年 8 月 5 日通过书面或电话等方
式送达所有监事,会议于 2025年 8 月 8 日 13:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3名,实到监事 3
名,会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格的议案》。
表决结果为 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为公司对 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)预留授予部分限制性股票授予价格的调整方法及调
整程序,均符合《上市公司股权激励管理办法》《无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损
害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司对本激励计划预留授予部分限制性股票授予价格的调整。
本议案已由公司薪酬与考核委员会和董事会会议审议通过,北京观韬(上海)律师事务所出具了法律意见书,具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 9 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股
票授予价格的公告》(公告编号:2025-028)和相关意见。
(二)审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
表决结果为 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会对本次激励计划预留部分限制股票的授予条件进行了审核,认为董事会确定的授予条件符合《上市公司股权激励管理办法
》《无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》等相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,
公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
监事会同意以 2025 年 8 月 8 日为授予日,向符合授予条件的 32 名激励对象授予预留部分的 50 万股限制性股票。
本议案已由公司薪酬与考核委员会和董事会会议审议通过,北京观韬(上海)律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 9 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限
制性股票的公告》(公告编号:2025-029)和相关意见等公告。
(三)审议通过了《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的议案》。
表决结果为 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》)等相关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定
,对公司本激励计划预留授予激励对象名单(授予日)进行了核查,发表核查意见如下:
1、本激励计划预留授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办
法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》规定的激励
对象范围。
2、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划预留授予激励对象为在公司任职的中层管理人员及重要业务/技术人员,不包括公司董事(含独立董事)、监事、
高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上,监事会认为本激励计划预留授予激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件,其作为本激励计划的激励对
象主体资格合法、有效。因此,监事会同意将名单中的员工作为本激励计划预留授予激励对象。
本议案已由公司薪酬与考核委员会审议通过,具体内容详见公司于 2025 年8 月 9 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2024 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单(授予日)》。
三、备查文件
(一)《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/1a9f25ff-b73d-4020-8e05-6f48a4bcee11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 17:47│锡装股份(001332):2024年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单(授予日)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、预留授予激励对象拟授出权益分配情况
姓名 职务 获授的限制 获授的限制性股票 获授的限制性股票
性股票数量 数量占本激励计划 数量占本激励计划
(万股) 拟授予限制性股票 预留授予日股本总
总数的比例 额的比例
中层管理人员及重要业务/技术人员 50.00 20.00% 0.45%
(32 人)
合计 50.00 20.00% 0.45%
注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的 1%。公司全
部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。
2、预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。
3、本激励计划的激励对象包含外籍员工,纳入激励对象的外籍员工处于公司核心关键岗位,是公司重要技术人员,股权激励的
实施更能稳定和吸引外籍高端人才的加入。
二、预留授予激励对象的中层管理人员及重要业务/技术人员名单(排名不分先后)
序号 姓名 职务
1 George Anderson 重要技术人员
2 薄采科 销售骨干
3 曹献平 车间主任
4 陈菁菁 中层管理人员
5 杜华明 车间主任
6 杜宁宁 中层管理人员
7 黄超君 车间主任
8 黄黎明 重要技术人员
9 贾煜 销售骨干
10 江智超 销售骨干
11 姜飞 车间主任
12 蒋晓东 车间主任
13 马磊 重要技术人员
14 钱键 销售骨干
15 孙超 销售骨干
16 唐运韬 中层管理人员
17 王成为 车间主任
18 吴洪兵 车间主任
19 肖伟国 车间主任
20 徐俊华 重要技术人员
21 徐磊 中层管理人员
22 徐卫华 中层管理人员
23 严洲 重要技术人员
24 杨亮亮 重要技术人员
25 殷伟峰 车间主任
26 俞峰 车间主任
27 郁振华 中层管理人员
28 张凯 重要技术人员
29 张亚彬 车间主任
30 张征 车间主任
31 朱学标 车间主任
32 邹坤 重要技术人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/a04e99bf-eb00-48f0-8b07-cf1e012e96d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 17:47│锡装股份(001332):2024年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锡装股份(001332):2024年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/974f6df3-9739-4be3-920c-46aa3b37ffe0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 17:47│锡装股份(001332):关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
无锡化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月8日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议
,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法
》(以下简称《管理办法》)、《无锡化工装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划》(以下简称《激励计划》)的相关规定以
及公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会决定将公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的预留授予部
分的授予价格由11.79元/股调整为10.79元/股。现将有关事项公告如下:
一、本激励计划已履行的审批程序
(一)2024年8月5日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,审议通过了《关于<无锡化工装备股份有限公司202
4年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并提交董事会审议。
(二)2024年8月5日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于<无锡化工装备股份有限公司2024年限制性股票激
励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<无锡化工装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于择期召开股东大会的议案》等议案。
(三)2024年8月5日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于<无锡化工装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划
(草案)>及其摘要的议案》《关于<无锡化工装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
核查公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》,认为列入本激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律所规
定的条件,其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
(四)公司于2024年8月6日至2024年8月17日通过公司网站在公司内部公示了本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务,公示
期已超过10天。截至公示期满,公司监事会未收到任何组织或个人对本激励计划拟激励对象提出的异议。
(五)2024年8月27日,公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说
明及审核意见》。
(六)2024年8月28日,公司董事会发出《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》,同日公司披露了《监事会关于202
4年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》《北京观韬中茂(上海)律师事务所关于无锡化工装备
股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于无锡化工装备股份有限
公司2024年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》。
(七)2024年9月12日,公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于
<无锡化工装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<无锡化工装备股份有限公司2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司披露
了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,公司对内幕信息知情人及激励对象
在本激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现本激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用本激
励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
(八)2024年9月12日,公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议
审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经满足
,确定本激励计划的授予日为2024年9月12日,向符合授予条件的31名激励对象授予200.00万股限制性股票,授予价格为11.79元/股
。公司监事会对本激励计划授予条件及授予日激励对象名单进行了核实和确认,北京观韬中茂(上海)律师事务所出具了法律意见书
。
(九)2024年9月26日,公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2024-042),公
司完成了本激励计划首次授予限制性股票的登记工作,首次授予限制性股票的上市日为2024年9月30日。
(十)2025年8月5日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议,2025年8月8日,公司召开第四届董事会第十四次会
议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格的议案》《关于
向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案,董事会决定将本激励计划的预留部分限制性股票的
授予价格由11.79元/股调整为10.79元/股,并认为本激励计划预留授予部分的授予条件已经满足,确定本激励计划预留授予部分的授
予日为2025年8月8日,向符合授予条件的32名激励对象授予预留的50.00万股限制性股票,授予价格为10.79元/股。公司监事会对本
激励计划预留授予部分的授予条件及授予日激励对象名单进行了核实和确认,北京观韬(上海)律师事务所出具了法律意见书。
二、本次调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的情况
(一)调整原因:若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成授予登记期间,公司有资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项,应对限制性股票授予价格进行相应的调整。
公司分别实施并完成了2024年半年度权益分派方案和2024年年度权益分派方案,累计现金分红为每股1元,其中:
1、2024年10月16日,公司实施2024年半年度权益分派方案:以公司现有总股本110,000,000股为基数,向全体股东每10股派5元
人民币现金(含税)。
2、2025年5月20日,公司实施2024年年度权益分派方案:以公司现有总股本110,000,000股为基数,向全体股东每10股派5元人民
币现金(含税)。
(二)调整方法:《激励计划》中关于授予价格调整的具体规定:
派息:P=P0-V。
其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于公司股票票面金额。
经过调整,本激励计划的预留部分限制性股票的授予价格由11.79元/股调整为10.79元/股。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次调整本激励计划预留授予价格的事项,符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响,不存在损害公司和股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
2025年8月5日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予
部分限制性股票授予价格的议案》,董事会薪酬与考核委员会认为:本次调整符合《管理办法》以及公司《激励计划》中关于调整限
制性股票授予价格的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会损害公司及全体股东的利益,同意将本议案
提交公司董事会审议。
五、监事会核查意见
监事会认为公司对本激励计划预留授予部分限制性股票授予价格的调整方法及调整程序,均符合《管理办法》《激励计划》的相
关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司对本激励计划预留授予部分限制性股票授予价格的调整。
六、法律意见书的结论性意见
北京观韬(上海)律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具之日,本次调整及本次预留授予已经取得了现阶段必要的批准和
授权;本次预留授予的授予日及其确定的过程合法、有效;本次预留授予的条件已经成就,公司向激励对象授予限制性股票合法、有
效。
七、备查文件
(一)《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》;
(二)《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》;
(三)《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》;
(四)《北京观韬(上海)律师事务所关于无锡化工装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关
事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/b60a3a7c-8a01-487c-8237-8ddce64e1b75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 17:47│锡装股份(001332):关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锡装股份(001332):关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/baf381b1-26af-4d4a-94a7-7f215cd523e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 17:47│锡装股份(001332):2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锡装股份(001332):2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/9a41c6ae-7f1a-411b-bd22-d752bbe48175.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 17:46│锡装股份(001332):第四届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
无锡化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知已于 2025 年 8 月 5 日通过电子邮件或电话
等方式送达所有董事,会议于2025 年 8 月 8 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名
,实到董事 7 名,其中董事张云龙先生以通讯表决方式参会;公司监事、高级管理人员列席参会;会议由董事长曹洪海先生主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格的议案》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据《无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》关于限制性股票的调整授予价格的具体规定,在公司 2024 年
限制性股票激励计划草案公告当日至激励对象获授的预留部分限制性股票完成授予登记期间,公司分别实施了 2024 年半年度利润分
配和 2024 年度利润分配,累计现金分红为每股 1 元。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权,董事会决定将公司 2024 年
限制性股票激励计划的预留部分限制性股票授予价格由每股 11.79 元调整为 10.79 元。
本议案已由第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,北京观韬(上海)律师事务所出具了法律意见书。具体内容详
见公司于 2025 年 8 月 9 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分限
制性股票授予价格的公告》(公告编号:2025-028)和相关意见等。
(二)审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法》《无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2024 年
第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留部分的授予条件已经成就,同意以 2025 年 8
月 8 日为授予日,授予价格为 10.79 元/股,向符合授予条件的 32 名激励对象授予预留的 50.00 万股限制性股票。
本议案已由第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,北京观韬(上海)律师事务所出具了法律意见书。具体内容详
见公司于 2025 年 8 月 9 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-029)、《2024 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单(授予日)》和相关
意见等。
三、备查文件
(一)《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》;
(二)《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》;
(三)《北京观韬(上海)律师事务所关于无锡化工装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关
事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/7a009a52-bca2-4a07-aeaf-d36b7738876d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 17:05│锡装股份(001332):关于对外投资拟设立合资公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
无锡化工装备股份有限公司(以下简称“公司”或“锡装股份”)于2025年7月28日与自然人刁玉湘、上海碳生万物科技有限公
司(以下简称“上海碳生万物”)签订《投资框架协议》,拟共同出资设立一家有限责任公司(公司名称待定,最终以工商登记核准
为准,以下简称“合资公司”),合资公司注册资本为人民币500万元,其中刁玉湘认缴出资人民币275万元,占注册资本的55%;公
司认缴出资人民币110万元,占注册资本的22%,资金来源为公司自有资金;上海碳生万物认缴出资人民币115万元,占注册资本的23%
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》的
相关规定,本次对外投资事项不属于关联交易,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资属
于公司总经理审批
|