公司公告☆ ◇001332 锡装股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│锡装股份（001332）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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锡装股份（001332）：关于公司高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│锡装股份（001332）：2024年一季度报告
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锡装股份（001332）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/c267ce2b-6ba1-4149-bbac-4d4464bb97d5.PDF
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2024-04-25 00:00│锡装股份（001332）：2024-04-25年报问询函
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关于对无锡化工装备股份有限公司
2023 年年报的问询函
公司部年报问询函〔2024〕第 58 号无锡化工装备股份有限公司董事会：
我部在对你公司 2023年年度报告（以下简称“年报”）进行审查的过程中，关注到如下事项：
1.年报显示，报告期你公司实现营业收入 12.48 亿元，同比增加 6.74%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润（以下简称“扣非后净利润”）1.37亿元，同比下降 38.41%。报告期综合毛利率 23.15%，同比下降 8.10个百分点。分下游行业
看，石油及石油化工、基础化工、太阳能、高技术船舶及海洋工程、核电行业销售毛利率同比分别下降 10.59、8.43、6.42、14.14
、1.88 个百分点；分产品看，换热容器、分离容器、反应容器、储存容器销售毛利率同比分别下降 6.67、17.76、8.56、14.27个百
分点。分季度财务指标显示，报告期四个季度的净利率分别为 16.55%、21.56%、11.35%、7.86%。
你公司于 2022年 9 月上市，《首次公开发行 A股股票招股说明书》（以下简称《招股说明书》）显示，你公司上市申报期（即
2019年至 2021年）扣非后净利润逐年增长，综合毛利率均为 38%左右，且分离容器、反应容器、储存容器销售毛利率逐年上升。
请你公司：
（1）结合行业竞争情况、成本结构、原材料价格、销售定价等因素，详细说明报告期你公司主要产品的毛利率均发生显著下滑
的原因及合理性，并对比报告期及上市申报期毛利率变动趋势，说明你公司核心竞争力是否发生重大变化；
（2）结合具体可靠的行业数据等，详细分析你公司上市次年扣非后净利润大幅下滑的原因及合理性，相关影响因素和行业发展
趋势在你公司上市前是否业已存在，并说明你公司 2023 年业绩首次下滑、“增收不增利”的情况与同行业公司是否存在明显差异及
其理由。
（3）说明报告期净利率季度间波动较大的原因及合理性；
（4）结合对上述问题的答复，核查并说明你公司上市申报期的收入确认是否合规、成本核算是否完整。
请保荐机构、年审会计师事务所对上述问题进行核查并发表明确意见。
2.年报显示，报告期你公司向第一大供应商江苏金珊瑚科技有限公司（以下简称“金珊瑚科技”）采购 1.22 亿元，占年度采购
总额的 11.25%。根据你公司 2022 年年报及《招股说明书》，2022 年你公司对 VDM METALS INTERNATIONAL GMBH 和金珊瑚科技采
购额分别为 5,641.34 万元、4,100.94万元，占采购总额比例分别为 6.77%、4.92%。前述两家公司未在上市申报期前五大供应商名
单中，为 2022 年新增前五大供应商。
请你公司：
（1）说明向 VDM METALS INTERNATIONAL GMBH 和金珊瑚科技采购的原材料及其对应的你公司产品，说明上市申报期后对前述两
家公司新增大额采购的原因及合理性；
（2）说明报告期向金珊瑚科技采购额及占年度采购总额比例较上年大幅上升的原因及合理性，对比你公司同类采购价格及市场
价格，说明向金珊瑚科技的采购价格是否公允。
请保荐机构对上述问题进行核查并发表明确意见。
3.年报显示，报告期末你公司存货余额 6.88 亿元，较期初增长 51.82%，占总资产比例较期初增长 4.95 个百分点。你公司根
据 2022 年 11 月与华陆工程科技有限责任公司（以下简称“华陆工程”）签订的 2.23 亿销售合同与宝武钛业(上海)有限公司（以
下简称“宝武钛业”）签订 1.96亿元镍基合金钢板采购合同，截至报告期末该采购合同已累计付款 1.23 亿元，其中预付款项4,316
.70万元,占你公司预付款项余额的 48.99%。你公司于 2022年 12 月收到华陆工程关于项目暂停的通知，综合考虑项目下游多晶硅行
业阶段性产能过剩、产能投建急剧萎缩以及项目实际执行进度等情况，认定前述镍基合金钢板采购合同为亏损合同，并在 2023年计
提存货跌价准备 2,428.01万元。截至财务报告报出日，你公司预收华陆工程 4,954 万元。
请你公司：
（1）说明你公司在与华陆工程签订销售合同后一个月即收到项目暂停通知，且华陆工程未按期支付进度款项的情况下，仍向宝
武钛业大额采购并预付款项的原因及合理性；
（2）说明前述镍基合金钢板是否为华陆工程项目定制，可否被其他生产项目使用，并说明你公司对该亏损合同确认减值损失的
核算过程，相关存货跌价准备的计提是否及时、充分。
（3）说明你公司在营业收入同比变动幅度较小的情况下存货余额大幅增长的原因及合理性，你公司是否存在存货积压风险。
请年审会计师事务所对上述问题核查并发表明确意见。请你公司就上述问题做出书面说明，在 2024 年 5 月 14日前将有关说明
材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机构。
特此函告
深圳证券交易所
上市公司管理一部
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018F1411CF5E3FE0B471C2E9D13F3F.pdf
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2024-04-18 00:00│锡装股份（001332）：关于2024年度申请银行综合授信额度的公告
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无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于2024 年度申请银行综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具
体情况公告如下：
一、拟申请银行综合授信的额度
为满足公司 2024 年日常生产经营及业务发展的需要，拓宽融资渠道，公司拟分别向中国银行、中信银行、兴业银行、宁波银行
、交通银行、招商银行、工商银行共 7 家金融机构申请综合授信，拟申请综合授信总额度不超过 175,000 万元人民币（敞口和低风
险总额度），最终授信额度以各家银行批准的额度为准，但实际批准的总额度不超过本次拟申请的总额度。具体明细如下：
序号 银行名称 拟申请授信总额 敞口额度 低风险额度
度（万元） （万元） （万元）
1 中国银行股份有限公司太湖新城支行 49,000 40,000 9,000
2 中信银行股份有限公司无锡分行 46,000 31,000 15,000
3 兴业银行股份有限公司无锡分行 15,000 10,000 5,000
4 宁波银行股份有限公司无锡分行 5,000 5,000 0
5 交通银行股份有限公司无锡梁溪支行 10,000 10,000 0
6 招商银行股份有限公司无锡分行 15,000 15,000 0
7 中国工商银行股份有限公司无锡南长支行 35,000 35,000 0
合计 175,000 136,000 29,000
二、授信期限
自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
三、授权内容
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授
信业务。公司 2024 年申请的综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度
可循环使用。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
公司董事会申请授权公司董事长、总经理曹洪海先生代表公司签署上述授信期限及额度内的所有与授信有关的合同、协议、凭证
等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
四、内部审议程序
公司于 2024年 4月 17 日分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请银
行综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/b7abd965-4168-43f5-be6a-178a25ef10ca.PDF
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2024-04-18 00:00│锡装股份（001332）：关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要提示：
1、交易种类：远期结售汇业务、外汇期权或期权组合类业务、人民币或其他外汇掉期业务及以上业务的组合。
2、交易金额：预计自本计划审批通过之日起 12 个月内任一时点开展的外汇衍生品交易金额不超过等值 0.5 亿美元，交易金额
在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。
3、交易期限：授权期限自本事项审批通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺
延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
4、特别风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动风险、履约风险、客户违约风险及业务操作不当风险
，敬请投资者注意投资风险。
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审
议。保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务的事项无异议。现将具体情况公告如下：
一、公司开展外汇衍生品交易概述
（一）交易目的：公司主营业务中涉及大额外币收支，且公司持有一定数额的外币资产，受国际政治、经济形势及各国经济发展
和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动，防范汇率风险难度极大。
公司开展外汇衍生品交易业务，均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的。公
司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
（二）交易金额：根据公司外销业务及外汇管理规划，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，预计公司自本计划经审
批通过之日起 12 个月内任一时点开展的外汇衍生品交易业务金额不超过等值 0.5 亿美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循
环滚动使用，展期交易不重复计算。
（三）交易方式：公司开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种（主要为美元、欧元
），交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构。
（四）交易期限：自本事项审批通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该
笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
（五）资金来源：公司开展的外汇衍生品交易业务的资金全部为公司自有资金。
（六）交易品种：公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种将严格按照公司《外汇衍生品交易业务管理制度》执行，主要为: 远期
结售汇业务、期权或期权组合类业务、人民币或其他外汇掉期业务及以上业务的组合，但不包括作为稳健型理财产品的与利率、汇率
等挂钩的保本型结构性存款。
二、公司开展外汇衍生品交易业务的审议程序
公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。董
事会同意授权公司管理层根据实际需要，按照公司既定的决策程序、报告制度和监控措施，在授权范围内办理具体外汇衍生品交易的
相关事宜。
本事项内容属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
三、公司开展外汇衍生品交易业务风险分析及应对措施
（一）投资风险分析
1、市场波动风险：可能产生因市场价格波动而造成外汇衍生品交易业务价格变动导致亏损的市场风险。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：开展外汇衍生品交易类业务存在合约到期无法履行造成违约而带来的风险。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风险控制措施
1、通过专业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，选择风险可控、交易简便的品种；明确外汇衍生品交易业务原则是以规避
和防范汇率波动风险为目的，禁止任何风险投机行为；当汇率发生宽幅波动且导致外汇衍生品交易业务潜在亏损时，公司将积极寻求
展期等风险对冲产品，严格控制市场波动风险。
2、公司选择的外汇衍生品交易业务的合作方都经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格，经
营稳健审慎的大型银行金融机构；选择与公司不存在关联关系的金融机构进行合作，不构成关联交易；并与合作方签订书面合同，明
确外汇衍生品交易业务的币种、金额、期间、双方的权利义务及法律责任等。
3、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司从事外汇衍生品交易业务的基本原则、交易审批权限、交易操作流程
、风险控制程序及信息保密做出了明确的规定，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制交易风险；
4、公司财务部专人负责，对持有的外汇衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下及时报告并制定应对方案；强
化相关人员的操作技能及素质；公司内部审计部门不定期对外汇衍生品交易业务开展情况进行审计与监督；监事会有权对外汇衍生品
交易业务开展情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、公司开展外汇衍生品交易业务对公司的影响
公司拟开展的外汇衍生品交易以公司经营产生的外币资产、外币负债为背景，基于公司实际外汇收支业务，交易的品种、规模、
方向、期限等方面与公司经营相匹配，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，禁止任何风险投机行为，可以进一步提高公
司应对外汇波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融
工具列报》相关规定及其应用指南要求，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计处理，反映资产负债表表、损益表相关项目
。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的事项已经董事会及监事会审议批准，履行了必要的法律程序，符合
相关法律法规规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，以锁
定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，禁止任何风险投机行为，有利于降低汇率波动对公司经营业绩的影响，具备一定的可行
性和必要性；公司已根据相关规定及实际情况制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，具有相应的风险
控制措施。保荐人对公司开展外汇衍生品交易业务的事项无异议。
六、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
（三）《无锡化工装备股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》
（五）《无锡化工装备股份有限公司开展外汇衍生品交易业务可行性报告》
（六）《兴业证券股份有限公司关于无锡化工装备股份有限公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/d7261804-4979-40bc-8098-12370eb1dc20.PDF
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2024-04-18 00:00│锡装股份（001332）：2023年年度报告
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锡装股份（001332）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/f99d3fa4-c7e6-4cdd-bcd6-dc86b93172e8.PDF
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2024-04-18 00:00│锡装股份（001332）：2023年年度报告摘要
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锡装股份（001332）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/6ef67a20-355c-43c5-8286-1648f8258b4d.PDF
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2024-04-18 00:00│锡装股份（001332）：董事会决议公告
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锡装股份（001332）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/a1f7a5a5-eff7-4c3c-9d15-9405f3ecc2dd.PDF
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2024-04-18 00:00│锡装股份（001332）：关于2023年度利润分配预案的公告
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无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公
告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告（大华审字[2024]0011005208 号），2023 年度公司实
现净利润 165,004,771.37 元，加上年初未分配利润 665,026,665.56 元，扣除本期提取的法定盈余公积14,000,000.00 元，扣除 2
023 年度期内已完成的利润分配 80,000,000.00 元，截至2023 年 12 月 31 日实际可供分配的利润为 736,031,436.93 元。
目前公司经营情况稳定，财务状况良好，未分配利润充足，在确保公司长期稳定可持续发展并兼顾投资者的合理投资回报的基础
上，公司 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 5 元人民币（含税），拟派发现金红利总额为 54,000,000.00元（含税）,不送红股，不以公积金转增股本。若公司股本总额在
分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的
，按照“现金分红金额、送红股金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则相应调整每股分配金额及转增股本的比例。
本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会决议通过后 2 个月内实施。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合公司制定的利润分配政策及相关承诺。
本事项已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后
2个月内实施。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案是基于公司目前经营能力稳健，财务状况良好，并充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东提出本次利润分配预案有利于全体股东共享公司经营成果，兼顾了股东的即
期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、相关审核及审批程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会
审议。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会
审议。
五、风险提示
本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案是否得以实施存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险
。
六、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/63960f76-88e1-48da-bb6d-c615655688e0.PDF
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2024-04-18 00:00│锡装股份（001332）：兴业证券关于锡装股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为无锡化工装备股份有限公司（以下简称“锡装股份”或“公
司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对《无锡化工装备股份有限公司2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称
“内部控制自我评价报告”）的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、保荐人对公司内部控制自我评价报告的核查工作
兴业证券保荐代表人审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部
审计机构等有关人员进行沟通，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等
，对上市公司的内部控制情况进行核查。
二、公司对内部控制情况总体评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，董事会认为，在内部控制自我评价报告基准日，公司已按照《企业内部控制基
本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财
务报告内部控制重大缺陷。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、会计师对公司 2023 年度内部控制的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为（大华内字[2024]0011000157 号）的内部控制审计报告，具体意见如下：“
我们认为，锡装股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。”
四、保荐人对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见
公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司 2023 年度内部控制自我评价报
告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
保荐人提请公司持续加强内部控制规范体系建设，遵守资本市场规范，严格执行上市公司内部控制制度，提升内部控制有效性，
提高上市公司质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/84a50ece-8c9b-47eb-b1b5-852b19988845.PDF
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2024-04-18 00:00│锡装股份（001332）：2023年度财务决算报告
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无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2023 年度实际发生的经营活动，按照企业会计准则及有关规定编制了公
司财务报表。
经审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的 2023 年度财
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