公司公告☆ ◇001332 锡装股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 16:31 │锡装股份（001332）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-07-10 16:30 │锡装股份（001332）：关于为韩国全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-06-08 17:12 │锡装股份（001332）：关于完成公司登记（备案）并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-02 16:10 │锡装股份（001332）：关于对外投资设立合资公司的进展公告 │
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│2026-05-22 18:22 │锡装股份（001332）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 19:23 │锡装股份（001332）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 19:23 │锡装股份（001332）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-26 16:04 │锡装股份（001332）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 16:02 │锡装股份（001332）：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告 │
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│2026-04-26 16:02 │锡装股份（001332）：2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案 │
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2026-07-10 16:31│锡装股份（001332）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知，已于 2026年 7月 7日通过电子邮件、短
信等方式送达所有董事。会议于 2026年 7月 10日 10:00在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。全体董事已书面一致同意
豁免本次会议的通知时限。本次会议应到董事 8名，实到董事 8名（其中，董事惠兵先生、独立董事陈立虎先生、冯晓鸣先生、孙新
卫先生共 4名董事以通讯表决方式参会），董事会秘书徐高尚先生作为会议记录人和其他高级管理人员列席参会。会议由董事长曹洪
海先生主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为韩国全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本事项由公司全体董事共同审议且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议。
董事会认为韩国全资子公司成立旨在承接与公司主业相关的境外客户业务，公司将从韩国全资子公司签订销售合同中获得直接和
间接的利益。本次对外担保是为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，具备真实商业背景。公司对韩国全资子公司的经营、项
目履约、分包厂商管理、交付质量实行全流程管控，能够有效防范担保风险。本次担保事项整体风险可控，不存在损害公司利益的情
形。
董事会同意公司为满足海外业务拓展需求，保证韩国全资子公司与其客户签订的销售合同正常履约，公司作为韩国全资子公司的
履约保证人向其客户提供母公司连带责任保证；并根据销售合同的履约需要，公司将利用自有银行授信额度为韩国全资子公司向银行
申请开立分离式保函，分离式保函分别为合同金额 10%的预付款保函和合同金额 10%的质量保函。
董事会同意公司本次担保的总额度为 1,658.37 万美元，折合人民币计价约11,295.39万元（按照销售合同签署日中国人民银行
人民币汇率中间价折算数值），若后续合同金额发生变动，本次担保总额度可同步相应调整。本次担保额度的使用有效期和担保期限
，均根据韩国子公司与其客户签订的销售合同的实际需要为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等有关规定，本次担保额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议批准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 11 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于为韩国全资子公
司提供担保的公告》（公告编号：2026-029）。
三、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/bd751400-ff56-490f-9f30-84fafd9e7564.PDF
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2026-07-10 16:30│锡装股份（001332）：关于为韩国全资子公司提供担保的公告
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锡装股份（001332）：关于为韩国全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/f2d0a392-ebe5-44fd-b707-024b9384d9b1.PDF
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2026-06-08 17:12│锡装股份（001332）：关于完成公司登记（备案）并换发营业执照的公告
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无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第二十二次会议，于 2026年 5月 20日
召开 2025年年度股东会，分别审议通过了《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案》《关于拟变更注册资本及修改<公司章程
>的议案》等议案，并以股权登记日为 2026年 5月 28日，除权除息日为 2026 年 5月 29 日实施了公司 2025年度利润分配和资本公
积金转增股本方案，本次权益分派后公司总股本增至 154,686,000股。公司股东会同意公司注册资本由 110,490,000元增加至 154,6
86,000元，并同意根据上述注册资本及股份总数变动的情况，对《公司章程》中相应条款进行修改。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》（公告编号
：2026-013）、《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-019）、《2025年年度股东会决议公告》（公告
编号：2026-024）、《2025年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-025）等公告。
近日，公司已完成相关公司登记（备案）手续，并取得新的营业执照，现将有关情况公告如下：
一、新营业执照基本情况
统一社会信用代码：91320200136349770P
名称：无锡化工装备股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：曹洪海
注册资本：15468.6万元整
成立日期：1990年 03月 01日
住所：无锡市滨湖区华谊路 36号
经营范围：A1和A2级压力容器、高效传热换热器及换热管、炼油化工生产专用设备、船用海水淡化装置、海洋工程专用设备、核
电站专用设备的设计、制造、销售和维修；高效节能工业装备的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；金属材料、五金产品、
化工原料（不含危险化学品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外
）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
登记机关：无锡市数据局
登记时间：2026年06月08日
二、公司章程备案情况
在办理公司变更登记手续时，公司已将最新的《公司章程修正案》进行了备案。
三、备查文件
（一）公司营业执照（副本）扫描件。
（二）登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/dd452e06-8283-4ad6-9b23-aaaa441a079f.PDF
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2026-06-02 16:10│锡装股份（001332）：关于对外投资设立合资公司的进展公告
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一、对外投资概述
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日与山西力德福科技有限公司（以下简称“力德福”）签订《合
作框架协议》，拟共同出资在无锡市设立一家有限责任公司（以下简称“合资公司”），共同探索并拓展超高压技术装备在目标领域
的应用。合资公司注册资本为人民币500万元，其中公司以自有资金认缴出资人民币255万元，占注册资本的51%；力德福认缴出资人
民币245万元，占注册资本的49%。
上述事项详见公司于2026年3月7日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编
号：2026-006）。
二、对外投资进展情况
近日，合资公司已完成设立登记手续，并取得无锡高新技术产业开发区（无锡市新吴区）数据局核发的《营业执照》，相关信息
如下：
名称：锡德固新(无锡)智能装备有限公司
类型：其他有限责任公司
统一信用代码：91320214MAKFK56WX3
住所：无锡市华庄街道高浪东路999-8-D2-265
法定代表人：曹洪海
注册资本：500万元整
成立日期：2026年6月2日
经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；试验机制造；试验机销售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
三、备查文件
（一）合资公司的《营业执照》和登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/9b0a7955-7543-4a33-85d1-c004bd8bb87f.PDF
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2026-05-22 18:22│锡装股份（001332）：2025年年度权益分派实施公告
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无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 20 日召开的公司 2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
（一）公司 2025年年度股东会审议通过的权益分派方案：以公司最新总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元人民
币（含税），不送红股，同时以资本公积金（具体的明细会计科目为“资本公积——股本溢价”）向全体股东每 10股转增 4股。按
照公司现有总股本 110,490,000股计算，拟派发现金红利总额为 55,245,000.00 元，拟转增股本总额 44,196,000 股，本次转增后
公司总股本增加至 154,686,000 股。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、
可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，按照现金红利总额不变相应调整每股分配金额，并按照资本公积金转增股
本比例不变相应调整转增股本总额，并另行公告具体实施结果。
（二）自公司 2025年年度权益分派方案披露至本次权益分派实施期间，公司股本总额 110,490,000股未发生变化，本次权益分
派方案不需要调整。
（三）本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派预案一致。
（四）本次权益分派的实施距股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 110,490,000股为基数，向全体股东每 10 股派 5元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0 股派 4.5 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资
本公积金向全体股东每 10股转增 4股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1元；持
股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.5元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前公司总股本为 110,490,000 股，权益分派后总股本增至154,686,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：2026年5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本次所转股份于2026年5月29日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
（二）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
（三）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****074 曹洪海
2 01*****854 邵雪枫
3 03*****919 惠兵
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月21日至登记日：2026年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股份变动情况表
股份类型 本次变动前 本次资本公积金转 本次变动后
数量（股） 比例 增股本数量（股） 数量（股） 比例
（一）限售条件流通股/非流通股 62,486,499 56.55% 24,994,600 87,481,099 56.55%
其中：1、高管锁定股 60,796,499 55.02% 24,318,600 85,115,099 55.02%
2、股权激励限售股 1,690,000 1.53% 676,000 2,366,000 1.53%
（二）无限售条件股份 48,003,501 43.45% 19,201,400 67,204,901 43.45%
（三）股份总数 110,490,000 100.00% 44,196,000 154,686,000 100.00%
注：1、本公告中若出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系四舍五入的原因所致;
2、最终股份变动情况以中国结算深圳分公司发布的《发行人股本结构表（按股份性质统计）（深市）》为准。
七、调整相关参数
本次实施资本公积金转增股本后，按新股本154,686,000股摊薄计算，2025年年度每股净收益为1.4694元（四舍五入保留4位小数
后的数据）。
八、咨询联系方式
咨询地址：无锡市滨湖区华谊路36号公司董事会办公室
咨询联系人：徐高尚、杨欢
咨询电话：0510-85633777
传真电话：0510-85632888
九、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司2025年年度股东会决议》；
（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
（三）中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/5c9c8af7-912e-4c70-a349-6206e668ed5e.PDF
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2026-05-20 19:23│锡装股份（001332）：2025年年度股东会的法律意见书
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锡装股份（001332）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/cd247585-eb9f-4e63-bdd1-38c921a11f57.PDF
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2026-05-20 19:23│锡装股份（001332）：2025年年度股东会决议公告
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锡装股份（001332）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0c91bf16-9b43-44fc-aea6-e509672e2ff8.PDF
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2026-04-26 16:04│锡装股份（001332）：关于召开2025年年度股东会的通知
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锡装股份（001332）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bed9b53f-b3f5-4055-9aa3-c8df00a04b74.PDF
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2026-04-26 16:02│锡装股份（001332）：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告
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无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第二十二次会议，全体董事以 8票同意
、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》，本事项尚需提交公
司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2026 年度中期分红的安排
（一）公司计划实施 2026年度中期分红，应同时满足下列条件：
1、公司相应期间归属于上市公司股东的净利润为正，且相应期间可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润
）为正值。
2、公司在实施 2026 年中期分红后现金流仍可以满足正常经营和持续发展的需求。
（二）2026年度中期分红的金额上限
公司当期现金分红金额以相应期间归属于上市公司股东的净利润的 50%为上限。
（三）2026年度中期分红的授权内容
为简化公司 2026年度中期分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，在公司符合 20
26年度中期分红的前提条件下制定并执行具体的 2026年中期分红方案。董事会将根据股东会授权并结合公司实际情况确定具体的分
红金额、分红频次、实施时间等。
授权期限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起生效至 2026年 12月 31日终止。
二、履行的审议程序
公司于2026年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的
议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
上述事项并不构成公司对2026年度中期实施分红的实质承诺，如获2025年年度股东会授权，公司董事会届时将综合考量2026年度
中期实际经营业绩、资金周转需求、中长期发展规划及未分配利润情况，审慎作出是否分红及具体分红方案的决定，确保分红决策符
合公司发展实际及全体股东利益。
上述事项尚需提请公司2025年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/41504283-ed23-4b07-ade3-7fb14fab2e73.PDF
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2026-04-26 16:02│锡装股份（001332）：2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案
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2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第二十二次会议，全体董事以 8票同意
、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案》，本事项尚需提交公司 2025年年度股
东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
1、分配基准：2025年度。
2、根据北京徳皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025年度《审计报告》，2025年度公司实现净利润 227,297,7
90.17元，加上年初未分配利润 881,195,321.01元，扣除本期提取的法定盈余公积 245,000.00元，扣除 2025年度期内已完成的利润
分配88,147,000.00元，截至 2025年 12月 31日公司实际可供分配的利润为 1,020,101,111.18元，总股本为 110,490,000股，“资
本公积——股本溢价”科目余额为 1,347,067,590.19元。3、董事会拟定公司 2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以公
司最新总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元人民币（含税），不送红股，同时以资本公积金（具体的明细会计科目
为“资本公积——股本溢价”）向全体股东每 10股转增 4股。按照公司现有总股本 110,490,000股计算，拟派发现金红利总额为 55
,245,000.00元，拟转增股本总额 44,196,000股，本次转增后公司总股本增加至 154,686,000股。若公司股本总额在分配预案披露后
至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，按照现金红利
总额不变相应调整每股分配金额，并按照资本公积金转增股本比例不变相应调整转增股本总额，并另行公告具体实施结果。本事项尚
需提交股东会审议，待股东会决议通过后 2个月内实施。
（二）本年度累计现金分红和股份回购情况
公司实施了 2025年度半年度分红，实际派发现金红利总额 33,147,000.00元，加上本次拟派发现金红利总额 55,245,000.00 元
，预计公司本年度累计现金分红总额为88,392,000.00元；公司年内以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为
0元；公司 2025年度实施现金分红和股份回购总额合计为 88,392,000.00元，占本年度实现净利润的比例为 38.89%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 88,392,000.00 110,000,000.00 54,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 227,297,790.17 255,163,884.08 165,004,771.37
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,020,101,111.18
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,020,101,111.18
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 252,392,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 215,822,148.54
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 252,392,000.00
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情
形
其他说明：
无
（二）现金分红方案合理性说明
目前公司经营情况稳定，财务状况良好，未分配利润充足，在确保公司长期稳定可持续发展并兼顾投资者的合理投资回报的基础
上，董事会拟定公司 2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
本次利润分配和资本公积金转增股本方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合公司制定的利润分
配政策及相关承诺。
四、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；（二）北京徳皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的公司 2025年度《审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/825c1dff-4121-460b-b321-9c57235bf320.PDF
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2026-04-26 16:02│锡装股份（001332）：2025年年度报告摘要
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锡装股份（001332）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4544c9a1-9ae3-47b1-b479-f8c49f84ce86.PDF
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2026-04-26 16:02│锡装股份（001332）：关于2026年度申请银行综合授信额度的公告
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锡装股份（001332）：关于2026年度申请银行综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0bb3c97b-56d8-4baa-85ce-c16bf3d92d5e.PDF
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2026-04-26 16:02│锡装股份（001332）：2025年年度报告
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锡装股份（001332）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f211d7cd-0897-4e18-82dd-24000afab7bc.PDF
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2026-04-26 16:01│锡装股份（001332）：2026年一季度报告
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锡装股份（001332）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3dbf0e3c-9695-4bf0-af24-6768070049d6.PDF
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2026-04-26 16:01│锡装股份（001332）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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锡装股份（001332）：第四届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f451b07c-4aef-4d80-a723-f33bdbd58702.PDF
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2026-04-26 16:01│锡装股份（001332）：2025年年度审计报告
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锡装股份（001332）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bf44f2c0-0aab-4eff-9c11-48a4704abe84.PDF
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2026-04-26 16:01│锡装股份（001332）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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锡装股份（001332）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a59709e8-058d-4154-947d-99c314623f1a.PDF
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2026-04-26 16:01│锡装股份（001332）：2025年度内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000028 号无锡化工装备股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了无锡化工装备股份有限公司（以下简称锡装
股份公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，锡装股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
夏利忠
中国·北京 中国注册会计师：
顾宁康
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2f83fb77-c5d7-459b-b2ea-080e36f15c79.PDF
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2026-04-26 15:59│锡装股份（001332）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易业务的背景
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务中涉及大额外币收支，且公司持有一定数额的外币资产。受国际政治
、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动。在此背景下，为防范汇率波动对公
司业绩造成的不利影响，合理降低财务费用，公司拟通过开展外汇衍生品交易业务进行外汇风险管理。
二、开展外汇衍生品交易业务概述
公司拟开展的外汇衍生品交易业务以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，公司开展的外汇衍生品交易类业务品种均为与实际
业务密切相关的简单金融衍生产品，且该类金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、
稳健的风险管理原则。
三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
公司主营业务中涉及大额外币业务并持有外币资产，受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年
来本外币汇率呈现频繁宽幅波动，防范汇率风险难度极大。
为有效规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司业绩造成的不利影响，结合公司日常经营需要，公司将开展以套期保值为目
的的外汇衍生品交易类业务。公司所开展的外汇衍生品交易类业务，均与公司实际业务密切相关，不以盈利为目的，主要为防范和控
制汇率风险，公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务发展。
公司开展的外汇衍生品交易类业务是以实际经营为基础，以应收外币业务需求为依托，以锁定汇率、套期保值、防范和降低因汇
率大幅波动带来的风险为目标，符合公司稳健经营原则。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，内部控制流程完善，拟定采
取的风险控制措施可行。通过开展外汇衍生品交易类业务，结合公司具体经营需求锁定交割时点的成本、收益，平滑汇率波动对公司
经营业绩的影响，可在一定程度上防范和降低汇率风险。
四、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况
（一）交易目的：公司主营业务中涉及大额外币收支，且公司持有一定数额的外币资产，受国际政治、经济形势及各国经济发展
和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动，防范汇率风险难度极大。
公司开展外汇衍生品交易业务，均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的。公
司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
（二）交易金额：根据公司外销业务及外汇管理规划，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，预计公司自本计划经审
批通过之日起 12 个月内任一时点开展的外汇衍生品交易业务金额不超过等值 1亿美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚
动使用，展期交易不重复计算。
（三）交易方式：公司开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种（主要为美元、欧元
），交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构。
（四）交易期限：自本事项审批通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该
笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
（五）资金来源：公司开展的外汇衍生品交易业务的资金全部为公司自有资金。
（六）交易品种：公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种将严格按照公司《外汇衍生品交易业务管理制度》执行，主要为: 远期
结售汇业务、期权或期权组合类业务、人民币或其他外汇掉期业务及以上业务的组合，但不包括作为稳健型理财产品的与利率、汇率
等挂钩的保本型结构性存款。
五、公司开展外汇衍生品交易业务风险分析及应对措施
（一）投资风险分析
1、市场波动风险：可能产生因市场价格波动而造成外汇衍生品交易业务价格变动导致亏损的市场风险。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：开展外汇衍生品交易类业务存在合约到期无法履行造成违约而带来的风险。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风险控制措施
1、通过专业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，选择风险可控、交易简便的品种；明确外汇衍生品交易业务原则是以规避
和防范汇率波动风险为目的，禁止任何风险投机行为；当汇率发生宽幅波动且导致外汇衍生品交易业务潜在亏损时，公司将积极寻求
展期等风险对冲产品，严格控制市场波动风险。
2、公司选择的外汇衍生品交易业务的合作方都经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格，经
营稳健审慎的大型银行金融机构；选择与公司不存在关联关系的金融机构进行合作，不构成关联交易；并与合作方签订书面合同，明
确外汇衍生品交易业务的币种、金额、期间、双方的权利义务及法律责任等。
3、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司从事外汇衍生品交易类业务的基本原则、交易审批权限、交易操作流
程、风险控制程序及信息保密做出了明确的规定，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制交易风险；
4、公司财务部专人负责，对持有的外汇衍生品交易合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下及时报告并制定应对方案
；强化相关人员的操作技能及素质；公司内部审计部门不定期对外汇衍生品交易业务开展情况进行审计与监督；审计委员会有权对外
汇衍生品交易业务开展情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、公司开展外汇衍生品交易业务会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》、《企业会计准则第 37 号
—金融工具列报》相关规定及其应用指南要求，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计处理，反映资产负债表、损益表相关
项目。
七、公司开展外汇衍生品交易业务可行性分析结论
公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密相关，围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，按照真实的交易背
景适度配套一定比例的外汇衍生品交易业务，能够有效锁定未来时点的交易成本和收益，从而应对外汇波动给公司带来的外汇风险，
增强公司财务稳定性，符合公司稳健经营的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/369fbd9d-16ca-46ed-8b1e-123120c2233a.PDF
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2026-04-26 15:59│锡装股份（001332）：关于召开公司2025年度业绩说明会的通知
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无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日披露2025年年度报告等相关事项，为使广大投资者更加全
面、深入地了解公司情况，公司将于 2026年 5月 7日 15:00举办公司 2025年度业绩说明会，具体如下：
一、业绩说明会相关安排
（一）时间：2026年5月7日下午15:00-16:30
（二）召开方式：网络远程方式
（三）参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目即可参与
交流。
（四）出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理曹洪海先生，财务总监、董事会秘书徐高尚先生，独立董事孙新卫先生。
如有特殊情况，参与人员或会有调整。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）
“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f96faebe-e10d-4b57-a19a-8fbf80ac40bc.PDF
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2026-04-26 15:59│锡装股份（001332）：关于拟变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告
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无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟
变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本的情况
根据公司董事会制订的《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案》，公司拟以最新总股本110,490,000股为基数，以资本
公积金向全体股东每10股转增4股。若公司《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案》获得股东会审批通过并实施完毕后，公
司股份总数将由110,490,000股增加至154,686,000股，注册资本将由110,490,000元增加至154,686,000元。
二、修改《公司章程》的情况
根据上述注册资本及股份总数变动的情况，董事会拟对《公司章程》中相应条款进行修改，章程修改前后对照表如下：
修改前 修改后 备注
第六条 公司注册资本为人民币 11,049万元。 第六条 公司注册资本为人民币 15,468.60 万
元。
第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数
为 为
110,490,000股，公司的股本结构为：普通股 154,686,000 股，公司的股本结构为：普通股
110,490,000股，其他类别股 0股。 154,686,000 股，其他类别股 0股。
2025年 10 月 24日 年 月 日 结尾落款日
期根据实际
生效日填写
除上述修改条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
具体内容详见公司于2026年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。
三、申请授权办理工商变更登记的情况
实施本次变更注册资本及修改《公司章程》是以《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》和《关于拟变更公司注册资本
及修改<公司章程>的议案》两项提案全部由 2025年年度股东会审议通过为前提，并于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案
实施完毕后方可办理工商变更手续。
公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述变更注册资本及修改《公司章程》相关的工商登记、备案等手续。上述事项最终
均以行政审批部门核准登记结果为准。
四、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
（二）《无锡化工装备股份有限公司章程修正案》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9d7ed360-f13d-4a0c-8a87-4ce7a70ec13c.PDF
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2026-04-26 15:59│锡装股份（001332）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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锡装股份（001332）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b2b1881e-da25-485a-8699-27a1950c5552.PDF
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2026-04-26 15:59│锡装股份（001332）：锡装股份章程修正案
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根据无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制订的《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案》，公司将
以最新总股本 110,490,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司股份总数将由110,490,000 股增加至 154,
686,000 股，注册资本将由 110,490,000 元增加至154,686,000元。
根据上述注册资本及股份总数变动的情况，董事会拟对《公司章程》中相应条款进行修改，修改内容如下：
修改前 修改后 备注
第六条 公司注册资本为人民币 11,049万元。 第六条 公司注册资本为人民币 15,468.60 万
元。
第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数
为 为
110,490,000股，公司的股本结构为：普通股 154,686,000 股，公司的股本结构为：普通股
110,490,000股，其他类别股 0股。 154,686,000 股，其他类别股 0股。
2025年 10 月 24日 年 月 日 结尾落款日
期根据实际
生效日填写
除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。
实施本次变更注册资本及修改《公司章程》是以《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》和《关于拟变更公司注册资本
及修改<公司章程>的议案》两项提案全部由 2025年年度股东会审议通过为前提，并于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案
实施完毕后方可办理工商变更手续。
公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述变更注册资本及修改《公司章程》相关的工商登记、备案等手续。上述事项最终
均以行政审批部门核准登记结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d6c851c8-a805-4424-85e5-60a901f6f8b9.PDF
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2026-04-26 15:59│锡装股份（001332）：2025年度董事会对独立董事的独立性评估的专项意见
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锡装股份（001332）：2025年度董事会对独立董事的独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bb49b687-02ff-4e44-ae31-8c84354fa29e.PDF
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2026-04-26 15:59│锡装股份（001332）：2025年度会计师履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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锡装股份（001332）：2025年度会计师履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bb347a75-e8ba-4686-8954-3961002f6bf7.PDF
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2026-04-26 15:59│锡装股份（001332）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）；
2、为了满足无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度审计需求，双方基于客观、公正、负责的原则建立合作
意向，本次拟续聘的会计师事务所，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。
公司于 2026年 4月 24日召开公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，拟
聘请北京德皓国际担任公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司 2025年年度股东会审议，现将有关
事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：赵焕琪
截至2025年12月31日,北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。
2025年度收入总额为40,109.58万元（经审计、下同），审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计2
025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共
设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、
纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律
处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在该所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：夏利忠，1999年12月成为注册会计师，1998年7月开始从事上市公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际执
业，2024年12月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量5家，签署新三板审计报告数量3家。
拟签字注册会计师：顾宁康，2019年5月成为注册会计师，2017年1月开始从事上市公司审计，2019年12月开始为本公司提供审计
服务，2024年6月开始在北京德皓国际执业，2024年12月继续为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量2家，签署新三
板审计报告数量1家。
拟安排的项目质量复核人员：贺爱雅，2017年8月成为注册会计师，2010年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年9月开
始在北京德皓国际执业，2024年12月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量6家，复核上市公司审计报告数量5
家，签署新三板审计报告数量3家，复核新三板审计报告数量2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司2026年的实际业务规模、市场行情、会计处理复杂程度及双方协商情况确定
北京德皓国际2026年审计费用并签署相关合同与文件。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会于2026年4月14日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所
的议案》，董事会审计委员会认为北京德皓国际具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和
能力。北京德皓国际与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，且在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，严格遵循独
立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方签订的业务约定所规定的责任与义务，出具的审计报告能客观、公正、真实地反映公
司的财务状况和经营成果。本次续聘将有利于保障公司审计工作的质量和连续性，有利于保护公司及股东利益。
审计委员会同意将本议案提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意拟聘
任北京德皓国际担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并将本事项提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次拟续聘2026年度会计师事务所的事项尚需公司股东会审议，该事项自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
（三）北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，
拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6d3d919e-4bfd-47b5-af6f-9293181853be.PDF
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2026-04-26 15:59│锡装股份（001332）：关于2026年度以套期保值为目的开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要提示：
1、交易种类：远期结售汇业务、外汇期权或期权组合类业务、人民币或其他外汇掉期业务及以上业务的组合。
2、交易金额：预计自本计划审批通过之日起 12个月内任一时点开展的外汇衍生品交易金额不超过等值 1亿美元，交易金额在上
述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。
3、交易期限：授权期限自本事项审批通过之日起 12个月内有效，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延
至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
4、特别风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动风险、履约风险、客户违约风险及业务操作不当风险
，敬请投资者注意投资风险。无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第二十二次会
议，审议通过了《关于 2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。现将
具体情况公告如下：
一、公司开展外汇衍生品交易概述
（一）交易目的：公司主营业务中涉及大额外币收支，且公司持有一定数额的外币资产，受国际政治、经济形势及各国经济发展
和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动，防范汇率风险难度极大。
公司开展外汇衍生品交易业务，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
（二）交易金额：根据公司外销业务及外汇管理规划，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，预计公司自本计划经审
批通过之日起 12 个月内任一时点开展的外汇衍生品交易业务金额不超过等值 1亿美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚
动使用，展期交易不重复计算。
（三）交易方式：公司开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种（主要为美元、欧元
），交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构。
（四）交易期限：自本事项审批通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该
笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
（五）资金来源：公司开展的外汇衍生品交易业务的资金全部为公司自有资金。
（六）交易品种：公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种将严格按照公司《外汇衍生品交易业务管理制度》执行，主要为：远期
结售汇业务、期权或期权组合类业务、人民币或其他外汇掉期业务及以上业务的组合，但不包括作为稳健型理财产品的与利率、汇率
等挂钩的保本型结构性存款。
二、公司开展外汇衍生品交易业务的审议程序
公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。董事会同意授权公司管理层
根据实际需要，按照公司既定的决策程序、报告制度和监控措施，在授权范围内办理具体外汇衍生品交易的相关事宜。
本事项内容属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
三、公司开展外汇衍生品交易业务风险分析及应对措施
（一）投资风险分析
1、市场波动风险：可能产生因市场价格波动而造成外汇衍生品交易业务价格变动导致亏损的市场风险。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：开展外汇衍生品交易类业务存在合约到期无法履行造成违约而带来的风险。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风险控制措施
1、通过专业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，选择风险可控、交易简便的品种；明确外汇衍生品交易业务原则是以规避
和防范汇率波动风险为目的，禁止任何风险投机行为；当汇率发生宽幅波动且导致外汇衍生品交易业务潜在亏损时，公司将积极寻求
展期等风险对冲产品，严格控制市场波动风险。
2、公司选择的外汇衍生品交易业务的合作方都经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格，经
营稳健审慎的大型银行金融机构；选择与公司不存在关联关系的金融机构进行合作，不构成关联交易；并与合作方签订书面合同，明
确外汇衍生品交易业务的币种、金额、期间、双方的权利义务及法律责任等。
3、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司从事外汇衍生品交易业务的基本原则、交易审批权限、交易操作流程
、风险控制程序及信息保密做出了明确的规定，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制交易风险；
4、公司财务部专人负责，对持有的外汇衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下及时报告并制定应对方案；强
化相关人员的操作技能及素质；公司内部审计部门不定期对外汇衍生品交易业务开展情况进行审计与监督；审计委员会有权对外汇衍
生品交易业务开展情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、公司开展外汇衍生品交易业务对公司的影响
公司拟开展的外汇衍生品交易以公司经营产生的外币资产、外币负债为背景，基于公司实际外汇收支业务，交易的品种、规模、
方向、期限等方面与公司经营相匹配，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，禁止任何风险投机行为，可以进一步提高公
司应对外汇波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》《企业会计准则第37号—金融工具
列报》相关规定及其应用指南要求，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计处理，反映资产负债表、损益表相关项目。
五、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《无锡化工装备股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》；
（三）《无锡化工装备股份有限公司开展外汇衍生品交易业务可行性报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f07f98c6-edc1-4bed-bd4c-632815763f0b.PDF
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2026-04-26 15:59│锡装股份（001332）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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锡装股份（001332）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/207d2b95-2b88-4804-8746-19a11c23fd6d.PDF
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2026-04-26 15:59│锡装股份（001332）：2025年内部控制自我评价报告
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无锡化工装备股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合无
锡化工装备股份有限公司（简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2
025年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的
责任；审计委员会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促
进公司实现发展战略。由于内部控制制度存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内
部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，董事会认为，在内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系
和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：本公司（截至 2025年 12月 31日，本公司合并范围内仅有一家境外子公司WCE ENERGY TECHN
OLOGY PTE. LTD.，且对该子公司尚未实际出资，该子公司亦未开展任何经营活动）。
2、纳入评价范围的单位占比：
指标 占比
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100%
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100%
3、纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理层面：组织架构、管理层理念与经营风格、诚信与道德价值观、发展战略、人力资源政策、社会责任、企业文化。
业务流程层面：资金活动、采购管理、资产管理、销售管理、生产与成本管理、存货管理、质量与安全管理、关联交易、信息披
露事务管理、技术研发、招标管理、工程项目、财务报告、合同管理、档案管理、内部信息传递与信息系统管理。
4、重点关注的高风险领域主要包括：
销售与收款风险、资产减值、供应链风险、市场动态风险、会计与报告风险、资本结构风险等内容。
5、上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制设计、运行情况组织开展了内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定适用于公司内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部
控制缺陷认定标准如下：
内部控制缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
定性 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如 公司确定的非财务报告内部控制缺
标准 下： 陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的为重大缺陷： 重大缺陷：违反国家法律、法规或规
（1）控制环境无效； 范性文件；缺乏决策程序或决策程序不
（2）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无 科学，导致重大失误；重要业务缺乏制
效； 度控制或制度系统性失败；内部控制评
（3）发现董事和高级管理人员重大舞弊； 价的结果特别是重大或重要缺陷未得
（4）公司对已经公布的财务报表进行重大更正； 到整改；其他对公司影响重大的情形。
（5）外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷
在运行过程中未能发现该错报； 组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍
（6）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未 有可能导致公司偏离控制目标。
加以改正； 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺
（7）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。 陷的其他内部控制缺陷。
单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺
陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控
制缺陷。
定量 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的， 定量标准以直接损失总额作为衡
标准 以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能 量指标。公司制定的非财务报告内部控
导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一 制缺陷评价的定量标准如下：
般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷； 如直接损失金额小于资产总额的
如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。 0.5%，则认定为一般缺陷；
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关 如直接损失金额超过资产总额的
的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；
可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定 如直接损失总额超过资产总额
为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要 1%，则认定为重大缺陷。
缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重要缺陷、重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重要缺陷、重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
公司将根据宏观环境和自身情况的变化,不断完善内控体系，规范内控制度的执行，强化内部控制监督检查，促进公司各项业务
健康和可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/057ecc24-2adc-4eee-a966-01984e457f7d.PDF
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2026-04-26 15:59│锡装股份（001332）：2025年度董事会工作报告
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锡装股份（001332）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2d85c7a1-7d57-4d74-8286-3a8e0772d2fa.PDF
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2026-04-26 15:59│锡装股份（001332）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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锡装股份（001332）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1eb2f102-2be6-4643-a7f7-530277966443.PDF
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2026-04-26 15:59│锡装股份（001332）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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锡装股份（001332）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/792d66e2-be29-49ec-8ec3-0d3a1022afc3.PDF
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2026-04-26 15:59│锡装股份（001332）：关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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锡装股份（001332）：关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d4fae658-84ef-4f94-9175-3f5a8c6eea44.PDF
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2026-04-26 15:59│锡装股份（001332）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为加强无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的
实际情况，制定本制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事（含职工代表董事、独立董事）、总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监和《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬方案应与公司经营业绩和股东利益相结合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，
应遵循以下原则：
（一）以岗定薪，按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）与绩效挂钩，与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）短期与长期激励相结合的原则；
（四）公开、公正、透明的原则。
第二章管理机构及职责
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案，向股东会说明，并予以披露。
第五条 公司薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决
定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
公司薪酬与考核委员会的主要职责权限如下：
（一）根据公司董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或
方案；
（二）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（三）对薪酬管理制度执行情况进行监督；
（四）有关法律法规及《公司章程》规定的其他职责。
第六条 公司人事部门、财务部门、董事会办公室配合薪酬与考核委员会实施具体的薪酬方案。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 独立董事在公司领取固定的独立董事津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事津贴按年计算，由董事会
薪酬与考核委员会提出意见，并经公司股东会审议通过后确定。
第八条 公司非独立董事、高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不领取董事津贴。
公司非独立董事、高级管理人员兼任两个以上职务，薪酬以较高职务标准发放，兼任分、子公司或参股、实际控制单位职务的，
不得在兼职单位领取除津贴外的薪酬。
第九条公司非独立董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本年薪和绩效年薪两部分组成。
（二）非独立董事、高级管理人员薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩；
（三）基本年薪结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定；
（四）绩效薪酬：绩效薪酬占比原则上不低于基本工资与绩效薪酬总额的50%，与公司年度经营绩效考核挂钩，根据当年考核结
果发放。
非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，先考核再兑现。
第十条 经营年度结束后，公司根据公司经营结果，结合相关管理人员的述职，综合财务、人事等职能部门出具的年度数据，组
织并完成绩效考核评定，在经过公司薪酬与考核委员会、董事会审议通过的情况下，确定相关管理人员的绩效薪酬金额。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事和高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十二条 经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会审批，可以临时性为专门事项（项目）设立专项奖励或惩罚，作为
对公司董事、高级管理人员薪酬的补充。
第十三条 公司可实施股权激励计划或采取其他形式的中长期激励，对董事和高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。本
薪酬管理制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬，不包括经股东会另行批准实施的股权激励计划、员工持股计划等中长期激励约
束机制相关权益。
第四章薪酬的发放
第十四条 独立董事的津贴根据股东会确认的年度津贴标准按月平均发放，并依法代扣代缴个人所得税。
第十五条 非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬以月度预发和递延支付相结合方式发放。
月度预发是按照每月预发部分绩效薪酬，原则上不超过绩效薪酬的60%。递延支付是指年度应发绩效薪酬剩余部分递延至下一年
度发放。在会计年度结束后，由公司董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效考核结果，提出绩效薪酬兑现方案，报公司董事会批准执
行，待年度报告披露后结算支付，多退少补。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用
）并予以发放。
第五章 薪酬的调整与止付追索
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
公司每年根据市场调研数据、盈利状况对基本年薪及绩效奖金的标准进行审视，并根据实际情况进行政策调整。
第十八条公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）收集同行业可比公司同职位的薪资增幅水平和同地区可比公司同职位的薪资增幅水平，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据；
（二）参考通胀水平以及薪资的实际购买力水平作为薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）根据公司战略发展需要和个人职责权限的调整。
第十九条公司对董事、高级管理人员实行薪酬止付与追索扣回机制：
（一）董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程等规定，给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等对违法违
规行为负有过错的，公司可以根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的
绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
（二）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核，并相应追回超额发放部分。
（三）董事、高级管理人员在任职期间有重大违法行为或其他法律法规禁止的行为，公司董事会有权根据情节扣减其薪酬。
第六章附则
第二十条 除非另有规定，本制度所称“以上”“内”都含本数；“过”“超过”“低于”不含本数。
第二十一条 本制度未尽事宜或与国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致的，公司相关主体依照有关法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条本制度由公司董事会负责制订、修订和解释。
第二十三条本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0f9f509a-eeed-49cd-b6a4-325537510054.PDF
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2026-04-26 15:59│锡装股份（001332）：2025年度独立董事述职报告（陈立虎）
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锡装股份（001332）：2025年度独立董事述职报告（陈立虎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9293a9b3-f920-42fc-82a4-58bd32cc1f55.PDF
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2026-04-26 15:59│锡装股份（001332）：2025年度独立董事述职报告（孙新卫）
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锡装股份（001332）：2025年度独立董事述职报告（孙新卫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1a423be9-6487-45f4-9ab7-fc8ff0fb4e90.PDF
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2026-04-26 15:59│锡装股份（001332）：2025年度独立董事述职报告（冯晓鸣）
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锡装股份（001332）：2025年度独立董事述职报告（冯晓鸣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bfd502ca-5060-4d7d-9084-a5eea473e4df.PDF
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2026-03-26 17:52│锡装股份（001332）：关于获得沙特阿美公司供应商资质认证的公告
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锡装股份（001332）：关于获得沙特阿美公司供应商资质认证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f1f85833-6cb5-4a6a-a820-b92b28527681.PDF
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2026-03-20 00:00│锡装股份（001332）：关于受让苏州创阔科技有限公司股权并增资的进展公告
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一、对外投资概述
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）、自然人郝苓华作为投资方与标的公司原股东吕新、陈余和昆山创智维新咨询
管理合伙企业（有限合伙）分别签订了《对苏州创阔科技有限公司之投资协议》（以下简称《投资协议》）和《股权转让协议》，上
述协议于2026年1月30日在江苏省无锡市滨湖区签署并正式生效。根据协议约定，公司以自有资金通过老股转让与增资相结合的方式
对标的公司进行投资，共计出资人民币1,371.42万元，取得本次投资全部完成后标的公司30%的股权。其中，人民币385.71万元以股
权转让的方式支付给原股东自然人陈余，人民币985.71万元以增资方式投入标的公司。
上述事项详见公司于2026年1月31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让苏州创阔科技有限公司股权并增资的
公告》（公告编号：2026-003）。
二、对外投资进展情况
（一）近日，苏州创阔科技有限公司已完成股权转让、增加注册资本等变更登记手续，并取得昆山市数据局核发的《营业执照》
，相关信息如下：
企业名称：苏州创阔科技有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一信用代码：91320583MA1XU76ROL
住所：昆山市周市镇青阳北路565号4号房
法定代表人：吕新
注册资本：1654.017万元整
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，金属制品销售，工程和技术研究和试
验发展，新兴能源技术研发，金属切割及焊接设备制造，工业自动控制系统装置制造，模具制造，机械零件、零部件加工通用设备制
造（不含特种设备制造）；电子元器件与机电组件设备制造，五金产品制造，机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
（二）苏州创阔科技有限公司在股权转让及增资后的股权结构如下：
序 股东名称 股权转让及增资后
号 认缴出资 认缴出资比例 认缴出资方式
（万元）
1 吕新 747.335 45.183% 货币
2 无锡化工装备股份有限公司 496.206 30.0001% 货币
3 昆山创智维新咨询管理合伙 327.775 19.8169% 货币
企业（有限合伙）
4 郝苓华 82.701 5% 货币
合计 1,654.017 100% —
三、备查文件
（一）苏州创阔科技有限公司最新的《营业执照》和变更登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/1476e773-68c5-480f-a2c3-05fb2090af6b.PDF
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2026-03-06 17:46│锡装股份（001332）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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锡装股份（001332）：第四届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/6f596636-e572-4e2d-81f7-52876c6fa26f.PDF
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2026-03-06 17:35│锡装股份（001332）：关于对外投资设立合资公司的公告
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锡装股份（001332）：关于对外投资设立合资公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/55192a61-4a6a-4c43-951e-155ec4db9524.PDF
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2026-02-06 17:15│锡装股份（001332）：关于对外投资设立韩国全资子公司的进展公告
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锡装股份（001332）：关于对外投资设立韩国全资子公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/eb9428b0-7189-4cff-b530-a3eb8587cab6.PDF
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2026-01-30 19:21│锡装股份（001332）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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锡装股份（001332）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/55f17325-12b9-4244-bee5-c0e1bc57f701.PDF
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2026-01-30 19:20│锡装股份（001332）：关于受让杭州水热聚变科技有限公司股权并增资的公告
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锡装股份（001332）：关于受让杭州水热聚变科技有限公司股权并增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/073e93fb-3ef0-4c43-a96c-e309b95378d5.PDF
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2026-01-30 19:20│锡装股份（001332）：关于受让苏州创阔科技有限公司股权并增资的公告
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锡装股份（001332）：关于受让苏州创阔科技有限公司股权并增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/e29636f2-d885-414b-ae92-9900fee03b21.PDF
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2025-12-16 17:36│锡装股份（001332）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知已于 2025年 12月 13日通过电子邮件或电话
等方式送达所有董事，会议于 2025 年 12 月 16 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8
名，实到董事 8名，公司高级管理人员列席参会。会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资暨拟设立韩国全资子公司的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司自身发展战略及业务拓展需求，为积极拓展海外业务，提升公司核心竞争力，董事会同意公司以投资金额不超过 10万
美元的自有资金对外投资设立韩国全资子公司。
董事会同意授权经营管理层负责办理设立韩国全资子公司的具体事宜。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次对外投资事项无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 17 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨拟
设立韩国全资子公司的公告》（公告编号：2025-058）。
三、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/c0778b18-019d-4d24-9837-48e9b0eaeceb.PDF
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2025-12-16 17:35│锡装股份（001332）：关于对外投资暨拟设立韩国全资子公司的公告
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重要内容提示：
1、投资标的名称：WCE CO., LTD.（最终企业名称以注册核准内容为准）；
2、投资金额：10万美元；
3、相关风险提示：本次对外投资拟设立韩国全资子公司尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及在韩国当地办理注册
登记等相关手续，能否顺利实施存在不确定性。本次对外投资拟设立韩国全资子公司在未来实际运营过程中，可能面临国际市场环境
变化、行业政策变化、运营管理等方面因素的影响，本次的投资收益存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投
资暨拟设立韩国全资子公司的议案》，董事会同意公司以投资金额不超过10万美元的自有资金设立韩国全资子公司，并授权经营管理
层负责办理设立韩国全资子公司的具体事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》的
相关规定，本次对外投资事项不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资属
于公司董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：WCE CO., LTD.（具体名称以注册核准内容为准）
注册号码：以注册核准内容为准
类型：株式会社
注册地址：韩国（具体地址以注册登记为准）
注册资本：根据业务需要进行调整，但不超过总投资金额
投资金额：10万美元
出资方式：自有货币资金
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：金属压力容器等能源、化工装备产品及相关原材料的贸易销售；技术服务等（具体以注册核准内容为准）
三、对外投资的目的及对公司的影响、存在的风险
（一）对外投资的目的
本次对外投资是基于公司全球化发展战略，将有利于进一步拓展海外市场，完善公司的业务布局，更好地响应海外客户的市场需
求，提升公司的海外知名度和影响力，提高公司的抗风险能力。
（二）对公司的影响
本次对外投资事项所需资金为公司自有资金，由于尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
（三）存在的风险
本次投资拟成立韩国全资子公司事项尚未获得发改、商务、外管等政府有关部门的备案或审批，能否取得相关备案或审批以及最
终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
本次投资设立韩国全资子公司在实际运营过程中可能存在市场竞争风险、运营管理风险、经营业绩不及预期等风险。韩国与中国
有着不同的政治法律制度以及不同的市场环境和文化背景，存在一定的人才、管理和法律等方面的风险。公司管理层将深入了解韩国
法律体系和投资环境等相关事项，切实降低设立与运营境外公司可能带来的相关风险。
公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险，
四、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/07e3e6e5-f959-4dd0-b804-e26718537b94.PDF
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2025-12-02 16:20│锡装股份（001332）：关于对外投资设立新加坡全资子公司的进展公告
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一、对外投资概述
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投
资暨拟设立新加坡全资子公司的议案》，董事会同意公司以自有资金对外投资设立新加坡全资子公司，注册资本1,000美元，投资金
额100,000美元。董事会同意授权经营管理层负责办理设立新加坡全资子公司的具体事宜。详见公司于2025年11月20日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨拟设立新加坡全资子公司的公告》（公告编号：2025-054）。
二、对外投资进展情况
近日，公司新加坡全资子公司已完成注册登记并取得当地主管部门签发的注册登记证明文件，主要信息如下：
公司名称：WCE ENERGY TECHNOLOGY PTE. LTD.
注册号：202552824R
成立日期：2025年11月27日
公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
注册资本：1,000美元
注 册 地 址 ： 60 PAYA LEBAR ROAD, #04-16, PAYA LEBAR SQUARE,SINGAPORE 409051
经营范围：WHOLESALE TRADE OFAVARIETY OF GOODS WITHOUTADOMINANT PRODUCT(46900)；OTHER HOLDING COMPANIES (64202)
股权结构：公司持有WCE ENERGY TECHNOLOGY PTE. LTD.的100%的股权，其为公司全资子公司。
三、备查文件
（一）新加坡全资子公司的注册登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/eec719e9-93ec-445b-bc87-e9742e581b3a.PDF
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2025-11-20 00:00│锡装股份（001332）：关于调整公司组织架构以及修订或制定公司基本管理制度的公告
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无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 19日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调
整公司组织架构的议案》和《关于修订或制定公司管理制度的议案》。本次调整公司组织架构以及修订或制定公司基本管理制度属于
董事会权限范围，无需提交股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、本次调整公司组织架构以及修订或制定公司基本管理制度的原因
根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况和业务发展需要，公司董事会决定调整公司组织架构以及修订或制定
公司基本管理制度。
二、本次调整公司组织架构的具体情况
本次组织架构的调整是对公司内部管理机构的优化，不会对公司生产经营活动产生重大的不利影响。
本次调整后的组织架构图如下：
三、本次修订或制定的公司基本管理制度的具体情况
本次修订或制定的公司基本管理制度明细如下：
序号 制度名称 备注
1 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定
2 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 修订
3 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 制定
4 《董事会秘书工作细则》 修订
5 《董事会审计委员会工作细则》 修订
6 《董事会提名委员会工作细则》 修订
7 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订
8 《董事会战略决策委员会工作细则》 修订
9 《独立董事工作制度》 制订
10 《独立董事专门会议工作细则》 修订
11 《对外担保管理制度》 修订
12 《关联交易管理制度》 修订
13 《规范与关联方资金往来的管理制度》 修订
14 《会计师事务所选聘制度》 修订
15 《利润分配管理制度》 修订
16 《募集资金管理制度》 修订
17 《内部审计管理制度》 修订
18 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订
19 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订
20 《投资者关系管理制度》 修订
21 《外部信息使用人管理制度》 修订
22 《外汇衍生品交易业务管理制度》 修订
23 《委托理财管理制度》 修订
24 《信息披露管理制度》 修订
25 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定
26 《舆情管理制度》 修订
27 《重大投资管理制度》 修订
28 《重大信息内部报告制度》 修订
29 《总经理工作细则》 修订
上述修订或制定的公司基本管理制度已于 2025年 11月 20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司章程》的相关规定，董事会负责制定公司基本管理制度，本次修订或制定的公司基本管理制度在董事会审议通过之日
起已正式执行。
三、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
（二）上述公司相关管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/23c480aa-b683-449b-80a7-00443dde514c.PDF
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2025-11-20 00:00│锡装股份（001332）：规范与关联方资金往来的管理制度
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第一条为规范无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称“公司关联方
”）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称“关联方”，是指根据相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和
关联自然人。
纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。
第三条 本制度所称资金往来，包括经营性资金往来和非经营性资金往来两种情况。
经营性资金往来，是指公司与关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金往来。
非经营性资金往来，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金
，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提供情况
下给公司关联方使用的资金。
第四条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。如有违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事、高级
管理人员对于维护公司资金安全负有法定义务。
第二章 防范资金占用原则和与公司关联方资金往来规范
第五条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
（二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东
同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明
显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（六）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）认定的其他方式。
第六条公司须保持自身的独立性，须在资产、人员、财务、机构和业务等方面与关联方之间相互独立。
第七条公司应规范并尽可能减少关联交易，在处理与公司关联方之间的经营性资金往来时，应当严格限制公司关联方占用公司资
金。
公司及下属子公司与公司关联方发生的经营性资金往来，应当严格按照深圳证券交易所有关规定和公司《关联交易管理制度》进
行决策和实施。
第八条公司应建立防止公司关联方非经营性资金占用的长效机制。
第九条公司财务部应定期对公司及下属子公司进行检查，向总经理上报与关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝关联方的非
经营性占用资金的情况发生。
第十条公司审计管理部应对关联方资金占用情况进行定期专项核查或不定期抽查，并向董事会审计委员会做出书面汇报，公司总
经理、财务部门应做好配合工作。
第十一条 公司聘请的注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作时，应对公司存在关联方占用资金的情况出具专项说
明，公司在披露年度报告时应当就此专项说明作出公告。
第十二条 公司发生关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求关联方停止侵
害、赔偿损失。当关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门和深圳证券交易所报告，必要时对控股股东及其他关联方提
起法律诉讼，申请对控股股东所持股份司法冻结，保护公司及社会公众股东的合法权益。公司审计委员会应当监督公司董事会履行上
述职责，当董事会不履行时，审计委员会可代为履行。
第十三条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、
资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反前
述规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第十四条 公司被控股股东、实际控制人及其他关联方占用的资金，原则上应当以现
金清偿。严格控制控股股东、实际控制人及其他关联方以非现金资产清偿占用的公司资金。控股股东、实际控制人及其他关联方拟用
非现金资产清偿占用的公司资金，应当遵守以下规定：
（一）用于抵偿的资产必须属于上市公司同一业务体系，并有利于增强上市公司独立性和核心竞争力，减少关联交易，不得是尚
未投入使用的资产或者没有客观明确账面净值的资产。
（二）公司应当聘请符合规定的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估，以资产评估值或者经审计的账面净值作为以资抵
债的定价基础，但最终定价不得损害上市公司利益，并充分考虑所占用资金的现值予以折扣。审计报告和评估报告应当向社会公告。
（三）公司关联方以资抵债方案应当经公司独立董事专门会议审议通过后，方可提董事会审议。董事会审议时，关联董事应当回
避表决。如有需要，经半数以上独立董事同意，可聘请符合规定的中介机构出具独立财务顾问报告。
（四）公司关联方以资抵债方案须经股东会审议批准，关联方股东应当回避投票。
第十五条 公司存在被关联方非经营性资金占用时，应依法制定清欠方案，按照要求及时向证券监管部门和深圳证券交易所报告
和公告。
第三章 公司关联方资金往来支付程序
第十六条 公司与公司关联方发生关联交易需要进行支付时，公司财务部门除要将有关协议、合同等文件作为支付依据外，还应
当审查构成支付依据的事项是否符合《公司章程》及相关制度所规定的决策程序。
第十七条 公司财务部门在支付之前，应当向财务负责人提交支付依据，经财务负责人审核同意、并报经公司法定代表人审批后
，公司财务部门才能办理具体支付事宜。
第十八条 公司财务部门在办理与公司关联方之间的支付事宜时，应当严格遵守公司的各项规章制度和财务纪律。
第四章 建档管理
第十九条 公司财务部门应当认真核算、统计公司与公司关联方之间的资金往来事项，并建立专门的财务档案。
第二十条 公司及下属子公司应定期编制公司关联方资金占用情况汇总表、关联交易情况汇总表。
第五章责任追究及处罚
第二十一条 董事、高级管理人员有义务维护公司资金不被公司关联方非经营性占用。对于发现公司董事、高级管理人员协助、
纵容公司关联方非经营性占用公司资金的，公司董事会应当视情节轻重对负有直接责任人给予警告、解聘等处分，对于情节严重的，
公司应向有关部门举报，要求有关部门追究其法律责任，必要时可通过诉讼及其它法律形式索赔；对于负有严重责任的，董事应提请
公司董事会或股东会启动罢免程序。公司审计委员会切实履行好监督职能。
第二十二条 公司下属控股子公司违反本制度而发生的公司关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，
公司除对相关的责任人给予行政处分及经济处罚外，追究相关责任人的法律责任。
第二十三条 公司关联方违反有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件占用公司资金的，公司应及时发出催还通知，依
法主张权利；给公司造成损失的，公司应及时要求赔偿，必要时应通过诉讼等法律途径索赔。
第六章 附则
第二十四条 除非另有规定，本制度所称“以上”“内”都含本数；“过”“超过”“低于”不含本数。
第二十五条 本制度未尽事宜或与国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致的，公司相关主体依照有关法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十六条本制度由公司董事会负责制订、修订和解释。
第二十七条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
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【2.财报链接】
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2026-04-27│锡装股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225183919.PDF
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2026-04-27│锡装股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225183928.PDF
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2025-10-27│锡装股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224730995.PDF
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2025-08-26│锡装股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224569429.PDF
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2025-04-24│锡装股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233611.PDF
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2025-04-09│锡装股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-09/1223029492.PDF
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2024-10-26│锡装股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519604.PDF
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2024-08-28│锡装股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999472.PDF
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2024-04-25│锡装股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219786945.PDF
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