公司公告☆ ◇001332 锡装股份 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 17:15 │锡装股份（001332）：关于使用自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-01-23 18:10 │锡装股份（001332）：兴业证券关于锡装股份2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-01-15 16:37 │锡装股份（001332）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-03 16:05 │锡装股份（001332）：兴业证券关于锡装股份2024年持续督导培训情况报告书 │
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│2024-12-27 18:39 │锡装股份（001332）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-27 18:39 │锡装股份（001332）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-09 18:19 │锡装股份（001332）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-09 18:19 │锡装股份（001332）：舆情管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-09 18:17 │锡装股份（001332）：关于聘任2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-09 18:16 │锡装股份（001332）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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2025-02-07 17:15│锡装股份（001332）：关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
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无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 12 日分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日刊登在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-040）。
近日，公司使用自有资金进行委托理财，现将有关情况公告如下：
一、 本次使用自有资金进行委托理财的主要情况
单位：人民币万元
序 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品 预期年化 资金
号 类型 收益率 来源
1 兴业银行 兴业银行企业金融人民 5,000 2025-02-06 2025-08-06 保本浮 1.50% 自有
股份有限 币结构性存款产品 动收益 或 资金
公司无锡 协议编号： 型 2.15%
分行 WX-JGXCK-20250206-1
2 兴业银行 兴业银行企业金融人民 5,000 2025-02-06 2025-08-06 保本浮 1.50% 自有
股份有限 币结构性存款产品 动收益 或 资金
公司无锡 协议编号： 型 2.33%
分行 WX-JGXCK-20250206-2
二、关联关系说明
公司与上述受托方兴业银行股份有限公司无锡分行之间不存在关联关系。
三、审批程序
公司于2024年9月12日分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托
理财的议案》。
董事会同意公司使用额度总额不超过60,000万元（含本数）的自有资金进行委托理财，授权期限自第四届董事会第七次会议审议
通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。董事会同意并授权公司财务部在上述范围内办理委托理财
的具体操作，授权董事长签署相关协议。本事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
保荐机构就该事项进行了核查并出具无异议的核查意见。
公司本次使用自有资金进行委托理财是在董事会审议批准的权限范围之内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管上述拟投资的委托理财品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的
影响。
2、短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行委托理财，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与
受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、财务部门在实施期间及时分析和跟进委托理财品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的
保全措施，控制投资风险。
3、财务部门定期对所有委托理财品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、强化相关人员的操作技能及素质。
5、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金进行委托理财，是在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资
金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行委托理财的情况
具体情况如下表：
单位：人民币万元
序 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品 预期年化 资金 是否 投资
号 类型 收益率 来源 到期 收益
1 宁波银行 单位结构性存款 20,000 2023-11-22 2024-05-22 保本 1.50% 自有 是 289.21
股份有限 7202303353产品 浮动 ~ 资金
公司无锡 收益 2.90%
分行 型
2 宁波银行 单位结构性存款 9,000 2024-05-23 2024-08-23 保本 1.50% 自有 是 65.79
股份有限 7202402531产品 浮动 ~ 资金
公司无锡 收益 2.90%
分行 型
3 宁波银行 单位结构性存款 10,000 2024-10-29 2025-01-23 保本 1.50% 自有 是 55.85
股份有限 7202404177产品 浮动 ~ 资金
公司无锡 收益 2.40%
分行 型
4 宁波银行 单位结构性存款 5,500 2024-12-02 2025-03-03 保本 1.50% 自有 否 —
股份有限 7202404584产品 浮动 ~ 资金
公司无锡 收益 2.40%
分行 型
5 兴业银行 兴业银行企业金融人 5,000 2025-02-06 2025-08-06 保本 1.50% 自有 否 —
股份有限 民币结构性存款产品 浮动 或 资金
公司无锡 收益 2.15%
分行 协议编号： 型
WX-JGXCK-20250206-
1
6 兴业银行 兴业银行企业金融人 5,000 2025-02-06 2025-08-06 保本 1.50% 自有 否 —
股份有限 民币结构性存款产品 浮动 或 资金
公司无锡 收益 2.33%
分行 协议编号： 型
WX-JGXCK-20250206-
2
截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的未到期金额共计15,500万元。截至本公告日前十二个月内，未出现超出公司董
事会或股东大会审议通过的关于使用自有资金进行委托理财的授权范围的情况。
七、备查文件
产品协议、说明书、风险揭示书、银行回执等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/eddd6d8e-b598-4174-97f9-63148d96de2c.PDF
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2025-01-23 18:10│锡装股份（001332）：兴业证券关于锡装股份2024年度定期现场检查报告
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锡装股份（001332）：兴业证券关于锡装股份2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/7a47f999-6d58-49fa-9fce-2c8221a41df7.PDF
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2025-01-15 16:37│锡装股份（001332）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：23,500 万元–27,500 万元 盈利：16,500.48 万元
股东的净利润 比上年同期增长：42.42%–66.66%
扣除非经常性损 盈利：22,500 万元–26,500 万元 盈利：13,729.17 万元
益后的净利润 比上年同期增长：63.88% – 93.02%
基本每股收益 盈利：2.17 元/股–2.53 元/股 盈利：1.53 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所
进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期的业绩同向上升，主要原因：报告期内完工交付产品数量同比增加且完工交付产品的综合毛利率同比提升所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司披露的2024年年度报告
为准，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/29ebd78e-abfb-412c-bd7a-d34c1f0ff17a.PDF
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2025-01-03 16:05│锡装股份（001332）：兴业证券关于锡装股份2024年持续督导培训情况报告书
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为了进一步提高无锡化工装备股份有限公司（以下简称“锡装股份”或“公司”）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）特对锡装股份进行了相关培训。现将培训情况汇报如下：
培训时间 2024年 12月 27日
培训地点 锡装股份会议室现场培训+腾讯会议线上培训
培训主题 2024年上市公司监管规则修订、问询及处罚动态
培训讲师 朱译、叶林烽
参训人员 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控
股股东和实际控制人
一、培训主要内容
本次培训由朱译和叶林烽讲解，采取书面资料与讲解相结合方式，向参加培训人员下发了《2024 年上市公司监管规则修订、问
询及处罚动态》，结合《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《
上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司监管指引第 10号——市值管理》等规则要求，重点向
培训对象介绍了上市公司监管、独立董事履职、股东和董监高减持、现金分红、市值管理、信息披露及募集资金使用等方面的相关法
律法规及政策，同时对证监会、交易所出台的其他新规进行解读，并辅以近期案例说明的形式，加深了公司控股股东及实际控制人、
董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员对相关法律法规、信息披露要求的理解。
二、培训的效果情况
对于本次持续督导培训工作，公司与相关人员给予了积极配合，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司董事、监事、
高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等对上市公司监管、独立董事履职、股东和董监高减持、现金分红、
市值管理、信息披露及募集资金使用等内容有了更深层次的理解，有利于提高公司及相关人员的法律法规知识和规范运作意识，参训
人员均表示在日常经营过程中要严格遵守相关法律法规。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/865d593c-3ffc-4b3b-bcfa-ecda45235816.PDF
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2024-12-27 18:39│锡装股份（001332）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:30；
2、网络投票时间为：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月
27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12 月 27
日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。
（四）现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司三楼会议室。
（五）股东出席情况：
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 105 人，代表股份82,998,885 股，占公司有表决权股份总数的 75.4535
％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 81,074,700 股，占公司有表决权股份总数的 73.7043％。通过网络投票的股东 10
0 人，代表股份 1,924,185 股，占公司有表决权股份总数的1.7493％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 99 人，代表股份 1,688,885 股，占公司有表决权股份总数的 1
.5353％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 24,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0225％。通过网络投票的中
小股东 98 人，代表股份 1,664,185 股，占公司有表决权股份总数的 1.5129％。
（六）本次股东大会由公司董事长曹洪海先生主持，董事会秘书徐高尚先生作为会议记录人。公司其他董事和全体监事出席本次
会议，公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司保荐人代表列席本次会议。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议程序，对各个提案进行了审议和表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表
决结果如下：
（一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意 82,783,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7404％；反对 121,165 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.1460％；弃权 94,270 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.1136％。
中小股东总表决情况：同意 1,473,450 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.2440％；反对 121,165 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.1743％；弃权 94,270 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.5818％。
本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意，本议案经公司股东大会审议并通过。
公司股东大会同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的
议案》。
总表决情况：同意 82,915,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8998％；反对 49,055 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0591％；弃权 34,070 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0410％。
中小股东总表决情况：同意 1,605,760 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.0781％；反对 49,055 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9046％；弃权 34,070 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0173％。
本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意，本议案经公司股东大会审议并通过。
公司股东大会同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产12,000 吨高效换热器生产建设项目”“年产 300 台金属
压力容器及其配套建设项目”“补充营运资金项目”结项，并将用于上述项目的募集资金专户节余资金17,737.66万元（具体金额以
转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展；并同意公司在节余募集资金划转完成且尚
需支付的募集资金支付完毕后，办理相关募集资金专户的注销手续。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京观韬中茂（上海）律师事务所的律师出席和见证，并出具了法律意见书，认为公司2024年第二次临时股东大
会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于无锡化工装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/b6eb1996-1366-4d48-bd8a-fa6260f2d795.PDF
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2024-12-27 18:39│锡装股份（001332）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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锡装股份（001332）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/30256d9a-9e5c-41b9-b11a-fe3d2aa3b868.PDF
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2024-12-09 18:19│锡装股份（001332）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议将
采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。现将具体情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。经2024年12月9日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有
关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2024年12月27日14:30；
2、网络投票时间为：2024年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日上午9
:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月27日上午9:15-下午
15:00期间任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表
决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2024年12月23日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2024年12月23日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托（授权委托书详见附件3）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会及董事会邀请的其他人员。
（八）现场会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路36号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称及提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
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