公司公告☆ ◇001332 锡装股份 更新日期：2025-04-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 16:26 │锡装股份（001332）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 16:10 │锡装股份（001332）：兴业证券关于锡装股份首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-04-22 16:10 │锡装股份（001332）：兴业证券关于锡装股份2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-08 16:44 │锡装股份（001332）：2024年度独立董事述职报告（冯晓鸣） │
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│2025-04-08 16:44 │锡装股份（001332）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-08 16:44 │锡装股份（001332）：2024年度独立董事述职报告（陈立虎） │
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│2025-04-08 16:42 │锡装股份（001332）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-08 16:42 │锡装股份（001332）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-04-08 16:42 │锡装股份（001332）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-08 16:42 │锡装股份（001332）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-04-23 16:26│锡装股份（001332）：2025年一季度报告
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锡装股份（001332）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/04a78bd7-cf50-459b-a4f4-b3d80b98e7a5.PDF
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2025-04-22 16:10│锡装股份（001332）：兴业证券关于锡装股份首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
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锡装股份（001332）：兴业证券关于锡装股份首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7ded5be8-a628-46e9-aed1-9324b657532a.PDF
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2025-04-22 16:10│锡装股份（001332）：兴业证券关于锡装股份2024年度保荐工作报告
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锡装股份（001332）：兴业证券关于锡装股份2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/006c1817-8bc0-4f88-a4f9-4cc28a2187f2.PDF
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2025-04-08 16:44│锡装股份（001332）：2024年度独立董事述职报告（冯晓鸣）
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锡装股份（001332）：2024年度独立董事述职报告（冯晓鸣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/44bacddf-d63c-466f-ba76-c51d302e1892.PDF
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2025-04-08 16:44│锡装股份（001332）：年度股东大会通知
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无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召
开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 8 日召开公司 2024 年年度股东大会，会议将采取现场投票表
决与网络投票相结合的方式。现将具体情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。经2025年4月8日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年5月8日14:30；
2、网络投票时间为：2025年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日上午9:15-
9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月8日上午9:15至下午15:00
期间任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年4月30日
（七）出席对象：
1、截至2025年4月30日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委
托的代理人，股东应以书面形式（授权委托书详见附件3）委托其代理人出席会议和参加表决，但股东授权委托的代理人不必是本公
司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会及董事会邀请的其他人员。
（八）现场会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路36号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称及提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 审议《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 审议《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 审议《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《公司董监高 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案》 √
7.00 《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。公司独立董事的述职报告详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《2024 年度独立董事述职报告》。
（三）披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十一次会议决议公告》《第四届监事会第十一次会议决议公告》等相关公告。
（四）特别强调事项
上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。
本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记。
股东需填写《无锡化工装备股份有限公司股东大会参会股东登记表》（详见附件 2），并附身份证件及股东账户证明复印件，以
便登记确认股东身份。
（二）登记时间：现场登记时间为 2025 年 5 月 7 日上午 8:00-11:30，下午13:00-16:30；电子邮件、信函或传真方式进行登
记须在 2025 年 5 月 7 日下午 16:30前送达或传真至公司。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：
1、自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡； 自然人股东委托代理人出席应提供除股东的身份证件复印件、股票账户卡外
还应提供受托人的有效身份证件和本次股东大会的授权委托书（详见附件 3）。
2、法人股东：法定代表人本人出席本次会议的需提供有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证
明文件、股票账户卡；非法定代表人的代理人出席会议应提供代理人有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表
人签署并加盖公章的本次股东大会的授权委托书（详见附件 3）、股票账户卡。
（四）注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通
费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见本通知附件 1。
五、联系方式
联系人：徐高尚、杨欢
联系电话：0510-85633777
传真号码：0510-85633888
电子信箱：zqsw@wce.cn
联系地址：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司四楼董事会办公室。
六、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
（三）深交所要求的其他文件。
七、附件
（一）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/a6864cdb-f11e-4d0f-9589-f925977e0bce.PDF
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2025-04-08 16:44│锡装股份（001332）：2024年度独立董事述职报告（陈立虎）
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锡装股份（001332）：2024年度独立董事述职报告（陈立虎）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/6745e87c-5e48-4ab5-912e-34e4f26eb1a8.PDF
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2025-04-08 16:42│锡装股份（001332）：关于2024年度利润分配预案的公告
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无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况
公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据北京徳皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》，2024 年度公司实现净利润 255,163,884
.08 元，加上年初未分配利润736,031,436.93 元，扣除本期提取的法定盈余公积 1,000,000.00 元，扣除 2024 年度期内已完成的
利润分配 109,000,000.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日实际可供分配的利润为 881,195,321.01 元，总股本为 110,000,000 股
。
目前公司经营情况稳定，财务状况良好，未分配利润充足，在确保公司长期稳定可持续发展并兼顾投资者的合理投资回报的基础
上，公司 2024 年度利润分配预案为：以实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 5 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按照公司现有总股本 110,000,000 股计算，拟派发现金红利总额为55
,000,000.00 元（含税），若公司股本总额在分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股权激励授予行权、
可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体实施结果。
本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会决议通过后 2 个月内实施。
二、利润分配预案的合法性、合规性
（一）本年度现金分红和股份回购情况说明
2024年度，公司实施了2024年度半年度分红，实际派发现金红利总额55,000,000.00元，加上本次拟派发现金红利总额55,000,00
0.00元，预计公司本年度累计现金分红总额为110,000,000.00元；公司年内以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购
金额为0元；本年度现金分红和股份回购总额合计为110,000,000.00元，占本年度实现净利润的比例为43.11%。
（二）公司上市以来现金分红、回购注销股份、净利润等情况说明
公司自2022年9月上市至今，现金分红、回购注销股份、净利润（公司无分支机构，不需要编制合并财务报表）等情况列示如下
：
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 110,000,000.00 54,000,000.00 280,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 255,163,884.08 165,004,771.37 230,500,471.62
年末累计未分配利润（元） 881,195,321.01 736,031,436.93 665,026,665.56
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 444,000,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 216,889,709.02
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（三）本次利润分配预案的合法性、合规性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合公司制定的利润分配政策及相关承诺。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案是基于公司目前经营能力稳健，财务状况良好，并充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东提出本次利润分配预案有利于全体股东共享公司经营成果，兼顾了股东的即
期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、相关审核及审批程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大
会审议。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大
会审议。
五、风险提示
本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案是否得以实施存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险
。
六、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/2c10a98b-0983-42b2-a05f-6f62ae2051c8.PDF
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2025-04-08 16:42│锡装股份（001332）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）；
2、为了满足无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度审计需求，双方基于客观、公正、负责的原则建立合作
意向，本次拟续聘的会计师事务所，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。
公司于 2025 年 4 月 8 日召开公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于拟续聘 2
025 年度会计师事务所的议案》，拟聘请北京德皓国际担任公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公
司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。
2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37
万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业
，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 86家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有3
3名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施26次、自律监管措施5次、行政处罚1次（除2次行政监管措施，其余均不在我所执业
期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人（项目负责人）：夏利忠，1999年12月成为注册会计师，1998年7月开始从事上市公司审计，2024年9月开始在
北京德皓国际执业，2024年12月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量4家。
拟签字注册会计师：顾宁康，2019年5月成为注册会计师，2017年1月开始从事上市公司审计，2019年12月开始为本公司提供审计
服务，2024年6月开始在北京德皓国际执业，2024年12月继续为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量2家。
拟安排的项目质量复核人员：贺爱雅，2017年8月成为注册会计师，2010年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年9月开
始在北京德皓国际执业，2024年12月开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量8家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年的实际业务规模、市场行情、会计处理复杂程度及双方协商情况确定北
京德皓国际2025年审计费用并签署相关合同与文件。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会于2025年3月28日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的
议案》，董事会审计委员会认为北京德皓国际具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能
力。北京德皓国际与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，且在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，严格遵循独立
、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方签订的业务约定所规定的责任与义务，出具的审计报告能客观、公正、真实地反映公司
的财务状况和经营成果。本次续聘将有利于保障公司审计工作的质量和连续性，有利于保护公司及股东利益。
审计委员会同意将本议案提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年4月8日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意拟聘任北
京德皓国际担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将本事项提交公司股东大会审议。
（三）监事会对议案审议和表决情况
公司于2025年4月8日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意拟聘任北
京德皓国际担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次拟续聘2025年度会计师事务所的事项尚需公司股东大会审议，该事项自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；
（三）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；
（四）北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，
拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/ae3be66f-db19-4f83-b527-8c1240a8bc09.PDF
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2025-04-08 16:42│锡装股份（001332）：关于会计政策变更的公告
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