公司公告☆ ◇001332 锡装股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │锡装股份（001332）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-07 15:33 │锡装股份（001332）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 │
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│2025-08-25 19:57 │锡装股份（001332）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-25 19:56 │锡装股份（001332）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:55 │锡装股份（001332）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:54 │锡装股份（001332）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-25 19:54 │锡装股份（001332）：股东会议事规则 │
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│2025-08-25 19:54 │锡装股份（001332）：董事会议事规则 │
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│2025-08-25 19:54 │锡装股份（001332）：锡装股份章程 │
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│2025-08-25 19:53 │锡装股份（001332）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-10 00:00│锡装股份（001332）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：锡装股份，证券代码：001332）股票连续两个交易日内（2025年 9
月 8日、2025年 9月 9日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常
波动的情况。
二、公司对股票交易异常波动的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对可能影响公司股票交易的事项进行了自查，同时公司董事会就有关事项通过书面询证
方式向公司控股股东、实际控制人进行了核查，现对相关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会履行关注、核实程序并确认不存在前述问题，现作出声明如下：本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所
《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根
据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
（一）公司向控股股东、实际控制人的核实函及回函；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/e8d17eac-8908-4879-b4be-bd0e29d04e23.PDF
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2025-09-07 15:33│锡装股份（001332）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
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锡装股份（001332）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/9f82e0b0-e802-46dd-be89-fd9dd6c05d9e.PDF
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2025-08-25 19:57│锡装股份（001332）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据公司 2025年半年度财务报告（未经审计），2025年 1-6月公司实现净利润 122,629,346.17 元，加上年初未分配利润 881,
195,321.01 元，扣除本期提取的法定盈余公积 0.00元，扣除 2025年 1-6月期内已完成的利润分配 55,000,000.00元，截至 2025年
6月 30日实际可供分配的利润为 948,824,667.18元。
目前公司经营情况稳定，财务状况良好，未分配利润充足，在确保公司长期稳定可持续发展并兼顾投资者的合理投资回报的基础
上，公司 2025年半年度利润分配预案：以实施 2025年半年度权益分派时股权登记日登记在册的总股本数为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 3.00 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2025年 6月 30日，公司总股本为 110,000,000股
，拟派发现金红利总额为 33,000,000.00元（含税）。若公司股本总额在分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间因新增股份
上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，
并将另行公告具体实施结果。
本事项尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后 2个月内实施。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合公司制定的利润分配政策及相关承诺。
本事项已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通
过后2个月内实施。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案是基于公司目前经营能力稳健，财务状况良好，并充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东提出本次利润分配预案有利于全体股东共享公司经营成果，兼顾了股东的即
期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、相关审核及审批程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，并同意将本事项提交公司股东大会审议
。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2025年半年度利润分配
预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合公司制定的利润分配政策及相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成
果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、风险提示
本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案是否得以实施存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险
。
六、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ee8eda1a-8356-453e-ac67-58a50ead82ea.PDF
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2025-08-25 19:56│锡装股份（001332）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知已于 2025年 8月 15日通过电子邮件或电话等
方式送达所有董事，会议于2025年 8月 25日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7名，实到
董事 7名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过本议案，并同意提交董事会审议
。
全体董事已经对公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度财务报告》进行审阅和确认，并保证本公
司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度财务报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会同意将公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度财务报告》按照信息披露的要求对外披露。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》
（公告编号：2025-032）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033）、《2025年半年度财务报告》。
（二）审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议并通过本议案，并提请董事会审议。
全体董事已经对公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行审阅和确认，并保证公司《2025 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
董事会同意将公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照信息披露的要求对外披露。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。
（三）审议并通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》。
表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会审议通过了公司 2025年半年度利润分配预案：以实施 2025年半年度权益分派时股权登记日登记在册的总股本数为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2025年6月 30日，公司总股本为
110,000,000股，拟派发现金红利总额为 33,000,000.00元（含税）。若公司股本总额在分配预案披露后至实施权益分派股权登记日
期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体实施结果。
本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后 2个月内实施。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035）。
（四）审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据最新颁布的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《
上市公司章程指引》以及深圳证券交易所规范性文件等相关规定，董事会制订修改《公司章程》的具体方案，公司将不再设置监事会
和监事，并在董事会增加 1名职工代表董事。《公司章程》及各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。董事会同意提请股东大
会审议本事项并申请授权董事会办公室工作人员依法向公司登记机关办理人员变更登记和章程备案等具体事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>
及其附件的公告》（公告编号：2025-036）、修改后的《无锡化工装备股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议
事规则》。
（五）审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意于 2025年 9月 23日召开公司 2025年第一次临时股东大会，审议董事会提请股东大会审议的相关事项。会议将采取
现场投票表决与网络投票相结合的方式。其中现场会议召开时间为 2025 年 9月 23日 14:30，且现场会议结束时间不早于网络投票
结束时间。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。
三、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。
（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/093f103f-0ef4-46a7-aea8-d1d1cdb7d0ae.PDF
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2025-08-25 19:55│锡装股份（001332）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知已于 2025年 8月 15日通过书面或电话等方式
送达所有监事，会议于 2025年 8月 25日 13:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，会
议由监事会主席黄海雄先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
全体监事已经对公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度财务报告》进行审核，确认公司《2025年
半年度报告》《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度财务报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》
（公告编号：2025-032）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033）、《2025年半年度财务报告》。
（二）审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
全体监事已经对公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行审核，确认公司《2025 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。
（三）审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》。
表决结果为 3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为公司 2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分
红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合公司制定的利润分配政策
及相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025年 8月 26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年
半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035）。
（四）审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。
表决结果为 3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为公司不设监事会和监事，在董事会中增加 1名职工代表董事并修改《公司章程》及其附件的事项符合《中华人民共和
国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则》《上市公司章程
指引》以及深圳证券交易所规范性文件等相关规定。
在公司股东大会审议通过本议案前，公司监事会及全体监事将继续依照相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有
关规定，忠实、勤勉地履行法律法规和公司赋予的职责。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>
及其附件的公告》（公告编号：2025-036）。
三、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1393a1c8-03b4-4587-9b04-cce562e78ca4.PDF
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2025-08-25 19:54│锡装股份（001332）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025年 9月 23日召开公司 2025年第一次临时股东大会，会议将采取现
场投票表决与网络投票相结合的方式。现将具体情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。经2025年8月25日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年9月23日14:30；
2、网络投票时间为：2025年9月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月23日上午9:1
5-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月23日上午9:15至下午15
:00期间任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年9月16日。
（七）出席对象：
1、截至2025年9月16日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委
托的代理人，股东应以书面形式（授权委托书详见附件3）委托其代理人出席会议和参加表决，但股东授权委托的代理人不必是本公
司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会及董事会邀请的其他人员。
（八）现场会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路36号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称及提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √
2.00 《关于修改<公司章程>及其附件的议案》 √需逐项表决，
作为投票对象的
子议案数：3
2.01 修改《公司章程》正文部分 √
2.02 修改《公司章程》附件之《股东会议事规则》 √
2.03 修改《公司章程》附件之《董事会议事规则》 √
（二）披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035）、《关于修改<公司章程>及其附件的公告
》（公告编号：2025-036）、《无锡化工装备股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
（三）特别强调事项
上述提案 1.00为普通决议事项，即由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通
过。
上述提案 2.00为逐项表决的提案，共三个子议案 2.01、2.02、2.03，均为特别决议事项，即由出席股东大会有表决权的股东（
包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记。
股东需填写《无锡化工装备股份有限公司股东大会参会股东登记表》（详见附件 2），并附身份证件及股东账户证明复印件，以
便登记确认股东身份。
（二）登记时间：现场登记时间为 2025年 9月 22日上午 8:00-11:30，下午13:00-16:30；电子邮件、信函或传真方式进行登记
须在 2025 年 9 月 22 日下午16:30前送达至公司。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：
1、自然人股东：本
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