公司公告☆ ◇001333 光华股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 17:02 │光华股份（001333）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │光华股份（001333）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-03-27 16:56 │光华股份（001333）：2024年年度报告 │
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│2025-03-27 16:56 │光华股份（001333）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-27 16:56 │光华股份（001333）：董事会决议公告 │
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│2025-03-27 16:55 │光华股份（001333）：东兴证券关于光华股份2024年度保荐工作报告 │
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│2025-03-27 16:55 │光华股份（001333）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-27 16:55 │光华股份（001333）：东兴证券关于光华股份首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-03-27 16:55 │光华股份（001333）：关于向银行申请办理融资综合授信额度的公告 │
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│2025-03-27 16:55 │光华股份（001333）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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2025-04-02 17:02│光华股份（001333）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 3月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公
司《2024 年年度报告》及其摘要。为使广大投资者进一步了解公司 2024 年度的经营业绩、发展战略等情况，公司将举办 2024年度
网上业绩说明会，具体安排如下：
一、说明会召开的时间及方式
召开时间：2025年 4月 10日（星期四）15:00-16:30
召开方式：网络远程
二、公司出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长孙杰风先生，董事会秘书张宇敏先生、财务总监吴文娟女士、独立董事顾建汝女士。
三、投资者参加方式
（一）投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）在线参与本次网上业绩说明会。
（二）为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，公司现就本次网上业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听
取投资者的意见或建议。
投资者可于 2025年 4月 9日（星期三）15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公
司将在 2024 年度网上业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/5c07561c-12ce-492e-8a25-2c669c75d8df.PDF
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2025-04-01 00:00│光华股份（001333）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 3 月 31 日连续 2 个交易日收盘价涨幅偏
离值累计超过 20％，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了调查核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司除在 2025 年 3 月 28 日对外披露了《2024 年年度报告》及其摘要等相关公告外，不存在其他应披露而未披露的重
大事项；
（二）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（四）公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（五）经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或与该重大事项有关的筹划；
（六）经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
（七）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露
而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
（二）公司于 2025 年 3 月 28 日披露了《2024 年年度报告》及其摘要等相关公告，上述报告对公司在相关报告期的生产经营
情况、未来发展展望、面临的风险与应对措施等内容进行了描述。敬请投资者关注公司《2024 年年度报告》相关内容，理性决策，
注意投资风险；
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真
履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1. 公司向控股股东/实际控制人的征询函及回函；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ea687dff-01ee-4c66-8fcf-afc191f78532.PDF
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2025-03-27 16:56│光华股份（001333）：2024年年度报告
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光华股份（001333）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/fdfa9e04-ca0c-4c96-b761-13256c256c59.PDF
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2025-03-27 16:56│光华股份（001333）：2024年年度报告摘要
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光华股份（001333）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/bc89ab46-9f73-417a-b769-56545b576914.PDF
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2025-03-27 16:56│光华股份（001333）：董事会决议公告
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光华股份（001333）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/033b4ec2-cf60-43fb-a422-11af601981a1.PDF
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2025-03-27 16:55│光华股份（001333）：东兴证券关于光华股份2024年度保荐工作报告
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光华股份（001333）：东兴证券关于光华股份2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9b94f0c5-56c2-4b97-a8f8-64bd70ffcf23.PDF
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2025-03-27 16:55│光华股份（001333）：年度关联方资金占用专项审计报告
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光华股份（001333）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2024b530-59bf-4680-af91-ced5130d5fe7.PDF
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2025-03-27 16:55│光华股份（001333）：东兴证券关于光华股份首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
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光华股份（001333）：东兴证券关于光华股份首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5a94a8fc-5d0a-46d3-9df9-34d3e8afdb3b.PDF
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2025-03-27 16:55│光华股份（001333）：关于向银行申请办理融资综合授信额度的公告
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一、授信基本情况
为进一步促进浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的业务发展，满足公司及控股子公司生产经营和发
展需要，公司于 2025 年 3月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请办理融资综合授信额度的议案》，
公司及控股子公司拟向银行申请办理融资综合授信额度合计不超过人民币 50 亿元（或其他等值货币）的银行授信额度，期限为自本
次议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。授信额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的授信额度自然失效。此项融资包括但不
限于以下信用业务：本外币借款、贸易融资、票据、保函等业务。该额度可循环使用，具体授信金额将视公司的实际经营情况需求决
定。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/97c2665f-d39f-4941-8abd-9f051366b27e.PDF
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2025-03-27 16:55│光华股份（001333）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：具有合法经营资格的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的安全性高、流动性强、稳健型的理财产品；
2、投资金额：不超过人民币 100,000万元（含本数）；
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，存有一定的系统性风险，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的概述
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金
投资具有合法经营资格的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的安全性高、流动性强、稳健型的理财产品，在上述额度范围内
，资金可滚动使用。自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本次额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的闲置
自有资金进行现金管理额度自然失效。具体情况如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买较低风险、流
动性好的理财产品，为公司和股东创造更好的收益。
（二）投资金额及期限
在确保不影响正常运营的情况下，公司及子公司拟使用最高不超过人民币100,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理
。上述资金额度自 2024年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。本次额度生效后
，公司过往经批准但尚未使用的闲置自有资金进行现金管理额度自然失效。
（三）投资方式
为控制风险，投资品种为具有合法经营资格的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的安全性高、流动性强、稳健型的理财
产品，公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估。
（四）资金来源
暂时闲置的自有资金。
二、审议程序
公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，公司董事会、监事会发表了明确同意的意见。上述议案尚需提交股东大会审议。
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会认为：公司及子公司本次使用部
分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，能够更好地实现公司现金的保值增值，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。同意公司继续使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司及子公司本次使用部
分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，能够更好地实现公司资金的保值增值，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。同意公司继续使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品、存款类产品以及国
债逆回购等产品的购买。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司相关部门将根据闲置自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品。
2、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，跟
踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。
4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需
要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公
司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、《浙江光华科技股份有限公司投资决策管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0ac47c0a-755b-4c40-99d5-bb83a6bda0ba.PDF
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2025-03-27 16:55│光华股份（001333）：关于预计2025年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保
│暨关联交易的公告
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浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次
会议，审议通过《关于预计2025 年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》，同
意公司关联方孙杰风先生、孙培松先生、孙梦静女士、王小园女士、赵敏燕女士向公司及控股子公司提供综合授信额度不超过人民币
5 亿元连带责任担保。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
为满足公司及控股子公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司2025 年度计划向银行等金融机构申请综合授信， 公司
关联方孙杰风先生、孙培松先生、孙梦静女士、王小园女士、赵敏燕女士拟为公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供
不超过 5 亿元的连带责任担保，以上连带责任担保为无偿担保，不向公司及控股子公司收取任何费用，也无需公司及控股子公司提
供任何反担保，关联担保的具体金额以与银行等金融机构签订的最终授信及担保协议为准，担保期限为自股东大会审议通过之日起 1
2 个月，担保期限内担保额度可循环使用。本次额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的实际控制人及亲属为公司及控股子公司银
行等金融机构授信提供担保额度自然失效。
孙杰风先生、孙培松先生、孙梦静女士、王小园女士、赵敏燕女士属于公司关联自然人，本次担保事项构成关联交易。
公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于
预计 2025 年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事孙杰风先生回避
表决，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案。该议案尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关
系的关联人将回避表决。根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需其他部门的
批准。
二、关联方基本情况
序号 姓名 性别 国籍 身份证号码 是否为失信被执行人
1 孙杰风 男 中国 33048119871229**** 否
2 孙培松 男 中国 33041919640218**** 否
3 孙梦静 女 中国 33048119941205**** 否
4 王小园 女 中国 41031119881007**** 否
5 赵敏燕 女 中国 33042319631223**** 否
孙杰风先生是公司的董事长，直接持有公司 6,300.00 万股股份，占公司总股本的 49.22%（注 1），并通过担任海宁风华投资
咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人间接控制公司 5.47%（注 1）的表决权，合计控制公司 54.69%（注 1）的表决权；孙培
松先生是公司的股东，直接持有公司 500.00 万股股份，占公司总股本的 3.91%（注 1）；孙梦静女士是公司的股东，直接持有公司
200.00 万股股份，占公司总股本的 1.56%（注 1）；孙培松先生与赵敏燕女士是夫妻关系，孙杰风先生、孙梦静女士是孙培松先生
与赵敏燕女士的子女，孙杰风先生与王小园女士是夫妻关系。孙杰风先生、孙培松先生是公司的实际控制人，孙梦静女士是公司实际
控制人之一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，孙杰风先生、孙培松先生、孙梦静女士、王小园女士、赵敏燕
女士属于公司关联自然人。
注 1：公司总股本按照公司 2025 年 3 月 26 日的总股本 128,000,000 股。
三、关联交易的内容
为满足公司及控股子公司发展计划和战略实施的需要，公司关联方孙杰风先生、孙培松先生、孙梦静女士、王小园女士、赵敏燕
女士拟为公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供不超过 5 亿元的连带责任担保。关联担保的具体金额以与银行等金
融机构签订的最终授信及担保协议为准，此次连带责任担保为无偿担保，不向公司及控股子公司收取任何费用，也无需公司及控股子
公司提供任何反担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，担保期限内担保额度可循环使用。本次额度生效后，公司过
往经批准但尚未使用的实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保额度自然失效。
四、关联交易的定价政策及定价依据
上述关联担保，关联方不向公司及控股子公司收取任何费用，也无需公司及控股子公司提供任何反担保，符合公司和全体股东的
利益。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不涉及产生同业竞争、上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排
。
六、交易目的及对公司的影响
公司实际控制人及其亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供连带责任担保，是为了支持公司及控股子公司的发展，本
担保不支付担保费用，也无需公司及控股子公司提供任何反担保，不会对公司的经营业绩产生影响，符合公司和全体股东的利益。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年初至本公告披露日，公司关联方孙杰风先生、孙培松先生、王小园女士、赵敏燕女士为公司及控股子公司提供的担保均
已履行完毕，详见下表：
担保方 担保金额（元） 担保起始日 担保到期日 担保是否已
经履行完毕
孙杰风、王小园 50,042,777.78 2024年03月21日 2025年03月19日 是
孙杰风、王小园、 20,017,111.11 2024年03月08日 2025年02月25日 是
孙培松、赵敏燕
孙杰风、王小园、 8,000,000.00 2024年07月23日 2025年01月23日 是
孙培松、赵敏燕
八、审议程序和专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度实际控制人及亲属为公司及控股
子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》，同意公司关联方孙杰风先生、孙培松先生、孙梦静女士、王小园女士、赵
敏燕女士向公司及控股子公司提供综合授信额度不超过人民币 5 亿元的连带责任担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起 12
个月。关联董事孙杰风在董事会上已回避表决，该关联交易事项尚需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度实际控制人及亲属为公司及控股
子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》，公司监事会认为：公司关联方孙杰风先生、孙培松先生、孙梦静女士、王
小园女士、赵敏燕女士向公司及控股子公司提供综合授信额度不超过人民币 5 亿元的连带责任担保，担保期限为自股东大会审议通
过之日起 12 个月，且不收取任何费用，也不需要公司及控股子公司提供反担保，体现了对公司及控股子公司发展的支持，符合公司
和全体股东的利益，关联董事孙杰风已回避表决，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定；不存在与《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定相违背的情况，同意该连带责任保证事项。该关联交易事项尚需提交股东大会审议。
（三）独立董事专项意见
公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议上审议通过了《关于预计2025 年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行
等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》。经核查，我们认为：公司关联方孙杰风先生、孙培松先生、孙梦静女士、王小园女士
、赵敏燕女士向公司及控股子公司提供连带责任担保，且不收取任何费用，也不需要公司及控股子公司提供反担保，体现了对公司及
控股子公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
有关规定，我们同意上述关联交易，并同意将其提交公司董事会及股东大会审议。
九、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc
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