公司公告☆ ◇001333 光华股份 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│光华股份（001333）：东兴证券关于光华股份2023年度保荐工作报告
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光华股份（001333）：东兴证券关于光华股份2023年度保荐工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/4ad777c7-17f9-4cbe-8745-aa24d35e82cf.PDF
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2024-04-25 00:00│光华股份（001333）：东兴证券关于光华股份2023年度定期现场检查报告
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光华股份（001333）：东兴证券关于光华股份2023年度定期现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/4908a163-59cb-4a7d-b63b-3780ead54c6d.PDF
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2024-04-25 00:00│光华股份（001333）：东兴证券关于光华股份购买房屋暨关联交易的核查意见
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东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江光华科技股份有限公司（以下简称“光华股份”或“
公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对光华股份购买房屋暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情
况如下：
一、关联交易概述
公司拟向关联方孙杰风先生、王小园女士购买其位于浙江省嘉兴市海宁市海州街道钱江西路 280 号 1501-1516 室、1601-1620
室房屋作日常办公场所使用，标的房屋建筑面积合计 2,037.23 平方米，根据公司委托的评估机构坤元资产评估有限公司出具的坤元
评报[2024]71 号《资产评估报告》，经评估的市场价值为 1,095.42 万元（大写：人民币壹仟零玖拾伍万肆仟贰佰元整）。公司拟
与孙杰风先生、王小园女士签订《房屋买卖合同》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，孙杰风先生为公司董事长、控股股东、实际控制人之一，王小园女士为孙杰风先
生的配偶，孙杰风先生、王小园女士是公司的关联自然人，本次交易构成了关联交易。
2024年 4月 22日，公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议和 2024年 4 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议、第
三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于购买房屋暨关联交易的议案》，同意公司与关联方孙杰风先生、王小园女士就上述所涉
房屋签订《房屋买卖合同》，关联董事孙杰风先生回避表决。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批
权限内，无需提交股东大会审议，亦不构成重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
孙杰风先生为公司董事长、控股股东、实际控制人之一，王小园女士为孙杰风先生的配偶，孙杰风先生、王小园女士是公司的关
联自然人，本次交易构成了关联交易。截至本核查意见出具日，孙杰风先生、王小园女士不是失信被执行人。
三、关联交易标的的基本情况
（一）关联交易标的资产概况
标的资产名称：位于浙江省嘉兴市海宁市海州街道钱江西路 280 号 1501-1516 室、1601-1620 室房屋；
类别：固定资产；
权属：标的房屋资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施
情形；
账面价值：根据公司委托的评估机构坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2024]71号《资产评估报告》，经评估的市场价值为
1,095.42万元（大写：人民币壹仟零玖拾伍万肆仟贰佰元整）。
（二）关联交易标的评估报告概况
评估机构名称：坤元资产评估有限公司；
评估基准日：2024 年 1 月 31 日；
评估方法：根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，本次采用市场法进行评估；
评估结论：在评估报告所揭示的评估假设基础上，公司委托评估资产的评估价值为 10,954,200.00 元（大写：人民币壹仟零玖
拾伍万肆仟贰佰元整），评估价值包括增值税。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价以评估机构出具的评估结果为依据，双方在遵循公平、公正的基础上进行协商确认，实行市场定价，符合公司
及股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，不存在向关联方输送利益的情形。
五、《房屋买卖合同》主要内容
（一）合同主体
出让方（甲方）：孙杰风先生、王小园女士
受让方（乙方）：浙江光华科技股份有限公司
（二）交易标的
甲方同意将自身所有的坐落于浙江省嘉兴市海宁市海州街道钱江西路 280号 1501-1516 室、1601-1620 的自有房屋（以下简称
“房屋”或“该房屋”）按照本协议约定出售给乙方，该房屋建筑面积合计 2037.23平方米，具体以该房屋不动产权证书为准。
甲方还应当将附属于该房屋的装修、庭院、家具、装饰及其他设备设施转让给乙方，其转让价款已经包含在上述房屋的价款中，
不再另行支付价款。
甲方现就该房屋租售事宜披露如下：截至本协议签订之日，尚未将该房屋出租或出售给第三人。
（三）交易价款及支付方式
根据乙方委托的坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2024]71 号《资产评估报告》，以 2024 年 1 月 31 日为评估基准日，
经评估标的物的市场价值为1,095.42万元（大写：人民币壹仟零玖拾伍万肆仟贰佰元整）。在充分参考评估价值的基础上，经过双方
友好协商并达成一致，甲方同意以 1,095.42 万元（大写：人民币壹仟零玖拾伍万肆仟贰佰元整）的价格将标的资产出售给乙方。为
确保交易的顺利进行，双方同意采用分批转账付款方式。
在合同签订后五个工作日内，乙方应先行支付甲方首笔预付款，金额为100 万元（大写：壹佰万元整）。
在房产过户工作正式启动前三个工作日，乙方需再次支付甲方第二笔款项，金额为 900 万元（大写：玖佰万元整）。甲方须全
力配合乙方，共同完成所有必要的房产过户手续。
在房产顺利过户至乙方名下后三个月内，且确认该房产无其他费用纠纷，乙方付清剩余的尾款 95.42 万元（大写：玖拾伍万肆
仟贰佰元整）。
（四）产权过户及税费承担
本合同签订时，该房屋已在房地产产权登记机关进行房屋产权登记。甲方必须在合同签订之日起 30 天内将相应的房屋产权过户
给乙方。
办理不动产权证书手续所产生的有关税费由乙方承担。
六、交易目的和对公司的影响
（一）交易目的
随着公司业务规模逐渐扩大，原有的办公场所已难以承载公司未来的长远规划与持续发展的办公需求，且该房屋位于海宁城西 C
BD，靠近银行、政府等单位，拥有该房屋的所有权有利于保障公司未来的长远规划与持续发展的办公需求、降低行政成本和提高行政
效率，符合公司长远的发展规划，结合该资产在未来可能带来的收益和增强公司后续融资能力的考虑，公司拟开展本次交易用作日常
办公场所使用。
（二）对公司的影响
公司本次拟向孙杰风先生、王小园女士购买房屋有利于保障公司未来的长远规划与持续发展的办公需求、降低行政成本、提高行
政效率和增强公司融资能力，符合公司长远的发展规划，存在交易的必要性；本次关联交易以评估价格为依据并经友好协商确定交易
价格，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响，不会影响公司
独立性。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024 年初至本核查意见出具日，公司关联方孙杰风、王小园尚存续为公司及子公司提供的担保累计 14,200 万元。
八、相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024年 4月 23日召开了第三届董事会第五次会议，对上述关联交易进行了审议，关联董事回避表决，非关联董事均就此
项议案进行了表决并同意此项议案，同意公司本次购买房屋暨关联交易事项。
（二）监事会审议情况
公司于 2024年 4月 23日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买房屋暨关联交易的议案》。经审核，监事会认为
：公司本次向关联方购买房屋，符合公司业务发展需要，交易定价遵循了公平、公正的原则，未损害公司和其他非关联方股东权益，
表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司本次购买房屋暨关联交易的事项。
（三）独立董事审议情况
公司独立董事于 2024年 4月 22日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议对 本次交易进行了审议，审议通过《关于购
买房屋暨关联交易的议案》。经全体独立董事审议通过并形成以下意见：公司本次向关联方购买房屋，符合公司业务发展需要，交易
定价遵循了公平、公正的原则，未损害公司和其他非关联方股东权益，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定。因此，同意公司本次购买房屋暨关联交易的事项。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司此次购买房屋暨关联交易事项已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通
过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审议并发表明确意见，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。上述
事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次向关联方购买房屋，符合公司业务发展需要，交易定价遵循了
公平、公正的原则，未损害公司和其他非关联方股东权益。
综上所述，东兴证券对光华股份购买房屋暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/9b86271d-0078-40eb-b97c-db7d65340343.PDF
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2024-04-25 00:00│光华股份（001333）：关于向银行申请办理融资综合授信额度的公告
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一、授信基本情况
为进一步促进浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的业务发展，满足公司及控股子公司生产经营和发
展需要，公司于 2024 年4 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请办理融资综合授信额度的议案》，
公司及控股子公司拟向银行申请办理融资综合授信额度合计不超过人民币 30 亿元（或其他等值货币）的银行授信额度，期限为自本
次议案经股东大会通过之日起一年。此项融资包括但不限于以下信用业务：本外币借款、贸易融资、票据、保函等业务。该额度可循
环使用，具体授信金额将视公司的实际经营情况需求决定。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ad0931c4-babd-4e81-88f1-65c4fb20c47f.PDF
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2024-04-25 00:00│光华股份（001333）：关于开展外汇衍生品交易业务和商品期货期权套期保值业务的公告
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光华股份（001333）：关于开展外汇衍生品交易业务和商品期货期权套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/08177e1a-550a-4491-a419-42ee10014a92.PDF
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2024-04-25 00:00│光华股份（001333）：关于购买房屋暨关联交易的公告
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重要内容提示：
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方孙杰风先生、王小园女士购买其位于浙江省嘉兴市海宁市海州街道
钱江西路 280 号 1501-1516室、1601-1620 房屋，标的房屋建筑面积合计 2,037.23 平方米，交易价格以评估机构出具的评估结果
作为依据，经评估的市场价值为 1,095.42 万元（大写：人民币壹仟零玖拾伍万肆仟贰佰元整）。
本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次关联交易无需提交公司股东大会审议；
过去 12 个月内公司或子公司未与关联方孙杰风先生、王小园女士或与不同关联人之间发生相同交易类别下标的相关的关联交易
达到 3,000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的交易。
本次关联交易存在标的资产估值风险及交易完成后的市场估值变化风险。
一、关联交易概述
公司拟向关联方孙杰风先生、王小园女士购买其位于浙江省嘉兴市海宁市海州街道钱江西路280号1501-1516室、1601-1620室房
屋作日常办公场所使用，标的房屋建筑面积合计 2,037.23 平方米，根据公司委托的评估机构坤元资产评估有限公司出具的坤元评报
[2024]71 号《资产评估报告》，经评估的市场价值为 1,095.42 万元（大写：人民币壹仟零玖拾伍万肆仟贰佰元整）。公司拟与孙
杰风先生、王小园女士签订《房屋买卖合同》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》的规定，孙杰风先生为公司董事长、控股股东、实际控制人之一，
王小园女士为孙杰风先生的配偶，孙杰风先生、王小园女士是公司的关联自然人，本次交易构成了关联交易。
2024年 4月 22日，公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议和 2024年 4 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议、第
三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于购买房屋暨关联交易的议案》，同意公司与关联方孙杰风先生、王小园女士就上述所涉
房屋签订《房屋买卖合同》，关联董事孙杰风先生回避表决。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批
权限内，无需提交股东大会审议，亦不构成重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
孙杰风先生为公司董事长、控股股东、实际控制人之一，王小园女士为孙杰风先生的配偶，孙杰风先生、王小园女士是公司的关
联自然人，本次交易构成了关联交易。截至本公告披露日，孙杰风先生、王小园女士不是失信被执行人。
三、关联交易标的的基本情况
（一）关联交易标的资产概况
标的资产名称：位于浙江省嘉兴市海宁市海州街道钱江西路 280 号 1501-1516室、1601-1620室房屋；
类别：固定资产；
权属：标的房屋资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施
情形；
账面价值：根据公司委托的评估机构坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2024]71号《资产评估报告》，经评估的市场价值为
1,095.42万元（大写：人民币壹仟零玖拾伍万肆仟贰佰元整）。
（二）关联交易标的评估报告概况
评估机构名称：坤元资产评估有限公司；
评估基准日：2024年 1月 31日；
评估方法：根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，本次采用市场法进行评估；
评估结论：在评估报告所揭示的评估假设基础上，公司委托评估资产的评估价值为 10,954,200.00 元（大写：人民币壹仟零玖
拾伍万肆仟贰佰元整），评估价值包括增值税。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价以评估机构出具的评估结果为依据，双方在遵循公平、公正的基础上进行协商确认，实行市场定价，符合公司
及股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，不存在向关联方输送利益的情形。
五、《房屋买卖合同》主要内容
（一）合同主体
出让方（甲方）：孙杰风先生、王小园女士
受让方（乙方）：浙江光华科技股份有限公司
（二）交易标的
甲方同意将自身所有的坐落于浙江省嘉兴市海宁市海州街道钱江西路280号1501-1516室、1601-1620的自有房屋（以下简称“房
屋”或“该房屋”）按照本协议约定出售给乙方，该房屋建筑面积合计2037.23平方米，具体以该房屋不动产权证书为准。
甲方还应当将附属于该房屋的装修、庭院、家具、装饰及其他设备设施转让给乙方，其转让价款已经包含在上述房屋的价款中，
不再另行支付价款。
甲方现就该房屋租售事宜披露如下：截至本协议签订之日，尚未将该房屋出租或出售给第三人。
（三）交易价款及支付方式
根据乙方委托的坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2024]71号《资产评估报告》，以 2024年 1月 31日为评估基准日，经评
估标的物的市场价值为1,095.42万元（大写：人民币壹仟零玖拾伍万肆仟贰佰元整）。在充分参考评估价值的基础上，经过双方友好
协商并达成一致，甲方同意以 1,095.42万元（大写：人民币壹仟零玖拾伍万肆仟贰佰元整）的价格将标的资产出售给乙方。为确保
交易的顺利进行，双方同意采用分批转账付款方式。
在合同签订后五个工作日内，乙方应先行支付甲方首笔预付款，金额为100万元（大写：壹佰万元整）。
在房产过户工作正式启动前三个工作日，乙方需再次支付甲方第二笔款项，金额为 900万元（大写：玖佰万元整）。甲方须全力
配合乙方，共同完成所有必要的房产过户手续。
在房产顺利过户至乙方名下后三个月内，且确认该房产无其他费用纠纷，乙方付清剩余的尾款 95.42万元（大写：玖拾伍万肆仟
贰佰元整）。
（四）产权过户及税费承担
本合同签订时，该房屋已在房地产产权登记机关进行房屋产权登记。甲方必须在合同签订之日起30天内将相应的房屋产权过户给
乙方。
办理不动产权证书手续所产生的有关税费由乙方承担。
六、交易目的和对公司的影响
（一）交易目的
随着公司业务规模逐渐扩大，原有的办公场所已难以承载公司未来的长远规划与持续发展的办公需求，且该房屋位于海宁城西 C
BD，靠近银行、政府等单位，拥有该房屋的所有权有利于保障公司未来的长远规划与持续发展的办公需求、降低行政成本和提高行政
效率，符合公司长远的发展规划，结合该资产在未来可能带来的收益和增强公司后续融资能力的考虑，公司拟开展本次交易用作日常
办公场所使用。
（二）对公司的影响
公司本次拟向孙杰风先生、王小园女士购买房屋有利于保障公司未来的长远规划与持续发展的办公需求、降低行政成本、提高行
政效率和增强公司融资能力，符合公司长远的发展规划，存在交易的必要性；本次关联交易以评估价格为依据并经友好协商确定交易
价格，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响，不会影响公司
独立性。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024 年初至本公告披露日，公司关联方孙杰风、王小园尚存续为公司及子公司提供的担保累计 14,200万元。
八、相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024年4月23日召开了第三届董事会第五次会议，对上述关联交易进行了审议，关联董事回避表决，非关联董事均就此项
议案进行了表决并同意此项议案，同意公司本次购买房屋暨关联交易事项。
（二）监事会审议情况
公司于2024年4月23日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买房屋暨关联交易的议案》。经审核，监事会认为：
公司本次向关联方购买房屋，符合公司业务发展需要，交易定价遵循了公平、公正的原则，未损害公司和其他非关联方股东权益，表
决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司本次购买房屋暨关联交易的事项。
（三）独立董事审议情况
公司独立董事于 2024年 4月 22日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议对本次交易进行了审议，审议通过《关于购买
房屋暨关联交易的议案》。经全体独立董事审议通过并形成以下意见：公司本次向关联方购买房屋，符合公司业务发展需要，交易定
价遵循了公平、公正的原则，未损害公司和其他非关联方股东权益，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定。因此，同意公司本次购买房屋暨关联交易的事项。
九、中介机构意见结论
经核查，保荐机构认为：公司此次购买房屋暨关联交易事项已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通
过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审议并发表明确意见，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。上述
事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次向关联方购买房屋，符合公司业务发展需要，交易定价遵循了
公平、公正的原则，未损害公司和其他非关联方股东权益。
综上所述，东兴证券对光华股份购买房屋暨关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
4、东兴证券股份有限公司关于浙江光华科技股份有限公司购买房屋暨关联交易的核查意见；
5、《房屋买卖合同》；
6、《资产评估报告》；
7、关于购买房屋暨关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ab5221db-1413-4385-a387-bb3385f19e71.PDF
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2024-04-25 00:00│光华股份（001333）：2024年一季度报告
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光华股份（001333）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/386c963f-4c3e-406d-810d-678dec8e310c.PDF
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2024-04-25 00:00│光华股份（001333）：董事会决议公告
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光华股份（001333）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/0d405b75-8e6f-4557-a7c2-29df95407e58.PDF
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2024-04-25 00:00│光华股份（001333）：关于2023年度利润分配预案的公告
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浙江光华科技股份有限公司（以下简称“光华股份”或“公司”）于 2024年 4 月 23 日召开的第三届董事会第五次会议和第三
届监事会第五次会议中审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023年年度股东大会审议。
现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案情况
经公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕1623 号《审计报告》确认，公司 2023 年度合并报
表当年累计实现归属于上市公司股东的净利润为 105,244,005.97 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定计提法定
盈余公积 10,526,079.17 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表实际可供分配利润 504,438,570.80 元；母公司 2023 年期
初未分配利润479,223,137.72 元，2023 年度当年累计实现净利润为 105,260,791.74 元，计提法定盈余公积 10,526,079.17 元后
，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润 509,957,850.29 元。同时，公司将以合并报表、母公司报表中可供分配利
润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，即本次利润分配方案以合并报表中可供分配利润为依据，即公司 2023 年期末可供分配利
润为 504,438,570.80 元。
综合考虑投资者回报并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会建议 2023 年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.60 元（含税），不送红股，不以
公积金转增股本。如以公司截至 2024 年 4 月 23 日总股本 128,000,000 股为
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