公司公告☆ ◇001333 光华股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │光华股份（001333）：光华股份印章管理制度 │
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│2025-04-30 00:00 │光华股份（001333）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │光华股份（001333）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 18:14 │光华股份（001333）：国浩律师（杭州）事务所关 于光华股份2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-28 18:09 │光华股份（001333）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-02 17:02 │光华股份（001333）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │光华股份（001333）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-03-27 16:56 │光华股份（001333）：2024年年度报告 │
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│2025-03-27 16:56 │光华股份（001333）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-27 16:56 │光华股份（001333）：董事会决议公告 │
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2025-04-30 00:00│光华股份（001333）：光华股份印章管理制度
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第一条 为进一步规范浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）印章的刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性
，防范印章管理和使用中的不规范行为，以有效维护公司利益，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司印章的管理和使用。
第三条 本制度所指印章包括公司及全资、控股子公司的公章、法定代表人印章、财务印鉴专用章、合同专用章等具有法律效力
的印章（含对应印章的电子章）。
第二章 印章的适用范围
第四条 公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的公函和文件，以公司名义出具的证明、函件及各类文件、文书
等。
第五条 法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、财务报表等。
第六条 财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、作为银行预留印鉴使用的私章，适用于公司财务部门对外开具发票、
银行票据及其他财务凭证等。
第七条 合同专用章：适用于以公司名义签订的各类协议、合同等具有法律约束力的文件等。
第三章 印章的刻制与启用
第八条 印章的刻制由公司人事行政部统一负责，公司的其他任何部门和个人均不得私自刻制公司各类印章。
第九条 需刻章的部门提出申请，填写《印章刻制申请单》，经过规定的审批程序后，由公司人事行政部根据具体规格要求统一
安排刻制。
第十条 印章刻制的申请与审批：
（一） 法定代表人印章、公章和合同专用章经归口管理部门负责人、总经理及董事长审批后，由人事行政部统一安排刻制。
（二） 财务印鉴专用章由归口管理部门负责人、财务负责人、总经理及董事长审批后，由人事行政部统一安排刻制。
（三） 其他印章的刻制由使用部门提出申请，经归口管理部门负责人、总经理审批后，由人事行政部统一安排刻制。
（四） 印章不能继续使用的，由归口管理部门按前述批准权限申请重新刻制。
第十一条 公司各类印章须到公安机关指定的制印单位刻制。
第四章 印章的保管、使用和停用
第十二条 公司对印章的管理，采用“审用分离、分散管理”办法，印章保管人具有保管与监督使用的责任。
（一） 公司公章、财务印鉴专用章、法定代表人印章由财务部指定专人负责保管。
（二） 合同专用章由公司董事长授权相关人员保管，报人事行政部备案。
（三） 其他印章由使用部门指定专人负责管理，报人事行政部备案。
第十三条 印章使用实行事前登记与审批制度，公司各部门如需用印，依据以下审批流程办理：
（一） 公司公章、公司法人代表印章由用章人填写《印章使用审批单》，经有权人士签字审批后方能用章。
（二） 财务印鉴专用章由用章人填写《印章使用审批单》，经公司财务负责人签字批准后用章。财务部门因财务常规工作使用
财务类印章的无须经上述程序，可按公司的审批权限和流程经审批后用章，但必须做好用章登记记录。涉及公司对外支付款项的事项
时，财务用章保管人员须根据公司资金支付审批流程的规定，在确认资金审批流程完整后方能用章，同时做好用章登记工作。
（三） 上述未规定事项的印章使用审批程序，由申请用章部门填写《印章使用审批单》，经有权人士签字批准后方可用章，并
做好用章登记。
（四） 公司对外提供担保事项需要按照《公司章程》《对外担保管理制度》等规定履行相关审议程序后方可用章。
（五） 如涉及敏感信息、未披露信息等内容需经董事会秘书核准后用印。
（六） 严禁对空白合同、协议、证明等加盖印章。
第十四条 申请使用印章的部门或个人应当亲自使用印章，原则上不能委托他人代为用印。加盖的印章应端正、清晰。
第十五条 因特殊情况需由申请用章人员携带公司印章外出使用的，应在印章使用申请中选择外带用印，按审批权限提交相关人
员批准方能外借，申请外带时，申请人应当说明外带印章的使用用途，并应在第一时间归还。
第十六条 印章内容变更时，应停止使用有关印章，并交由人事行政部予以封存或销毁。
第五章 责任约束
第十七条 出现下列情形时，公司将追究有关人员的责任，并根据不同情况，给予处罚直至追究刑事责任：
（一） 未执行“审用分离、分散管理”制度的；
（二） 印章保管不善，造成印章丢失的；
（三） 未经有权审批人批准，擅自用印的；
（四） 超越职权范围、业务范围、违反规定指令用印的；
（五） 违反规定，在空白介绍信、证明、合同、函件上随意用印的；
（六） 未妥善保管用印留存资料，导致资料灭失的；
（七） 其他违反印章管理制度的行为；
（八） 给公司造成损失的，由责任人承担全部责任。
第六章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜或与不时颁布的相关法律、法规、规章、规范性文件或《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规
、规章、规范性文件或《公司章程》的规定为准。第十九条 本制度由公司董事会负责制订、修改和解释，自董事会审议通过之日起
执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a508f063-bbae-4da1-95d0-677a2f2c5df3.PDF
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2025-04-30 00:00│光华股份（001333）：2025年一季度报告
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光华股份（001333）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7ac5cd81-5273-4c46-b991-01cf72bcf9a3.PDF
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2025-04-30 00:00│光华股份（001333）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2025年 4月 18日以专人通知方式发出。会
议于 2025年 4月 28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事 7 人
，实际出席董事 7 人（董事姚春海先生以通讯方式表决），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议
：
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025 年第一季度报告的议案》。
根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2025 年第一季度报告》，具体内容详见与本公告
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-024）。
本议案无需提请股东大会审议。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<浙江光华科技股份有限公司印章管理制度>的议案》
。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江光华科技股份有限公司印章管理制度》。
本议案无需提请股东大会审议。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7d084997-2ca1-4c67-981a-dd713212502c.PDF
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2025-04-28 18:14│光华股份（001333）：国浩律师（杭州）事务所关 于光华股份2024年年度股东大会法律意见书
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光华股份（001333）：国浩律师（杭州）事务所关 于光华股份2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/46cee658-bec8-4bd2-985b-2f7dbfba5fda.PDF
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2025-04-28 18:09│光华股份（001333）：2024年年度股东大会决议公告
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光华股份（001333）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9ddde3f5-9630-4c49-b630-b695c4d39759.PDF
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2025-04-02 17:02│光华股份（001333）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 3月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公
司《2024 年年度报告》及其摘要。为使广大投资者进一步了解公司 2024 年度的经营业绩、发展战略等情况，公司将举办 2024年度
网上业绩说明会，具体安排如下：
一、说明会召开的时间及方式
召开时间：2025年 4月 10日（星期四）15:00-16:30
召开方式：网络远程
二、公司出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长孙杰风先生，董事会秘书张宇敏先生、财务总监吴文娟女士、独立董事顾建汝女士。
三、投资者参加方式
（一）投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）在线参与本次网上业绩说明会。
（二）为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，公司现就本次网上业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听
取投资者的意见或建议。
投资者可于 2025年 4月 9日（星期三）15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公
司将在 2024 年度网上业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/5c07561c-12ce-492e-8a25-2c669c75d8df.PDF
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2025-04-01 00:00│光华股份（001333）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 3 月 31 日连续 2 个交易日收盘价涨幅偏
离值累计超过 20％，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了调查核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司除在 2025 年 3 月 28 日对外披露了《2024 年年度报告》及其摘要等相关公告外，不存在其他应披露而未披露的重
大事项；
（二）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（四）公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（五）经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或与该重大事项有关的筹划；
（六）经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
（七）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露
而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
（二）公司于 2025 年 3 月 28 日披露了《2024 年年度报告》及其摘要等相关公告，上述报告对公司在相关报告期的生产经营
情况、未来发展展望、面临的风险与应对措施等内容进行了描述。敬请投资者关注公司《2024 年年度报告》相关内容，理性决策，
注意投资风险；
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真
履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1. 公司向控股股东/实际控制人的征询函及回函；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ea687dff-01ee-4c66-8fcf-afc191f78532.PDF
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2025-03-27 16:56│光华股份（001333）：2024年年度报告
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光华股份（001333）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/fdfa9e04-ca0c-4c96-b761-13256c256c59.PDF
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2025-03-27 16:56│光华股份（001333）：2024年年度报告摘要
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光华股份（001333）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/bc89ab46-9f73-417a-b769-56545b576914.PDF
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2025-03-27 16:56│光华股份（001333）：董事会决议公告
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光华股份（001333）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/033b4ec2-cf60-43fb-a422-11af601981a1.PDF
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2025-03-27 16:55│光华股份（001333）：东兴证券关于光华股份2024年度保荐工作报告
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光华股份（001333）：东兴证券关于光华股份2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9b94f0c5-56c2-4b97-a8f8-64bd70ffcf23.PDF
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2025-03-27 16:55│光华股份（001333）：年度关联方资金占用专项审计报告
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光华股份（001333）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2024b530-59bf-4680-af91-ced5130d5fe7.PDF
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2025-03-27 16:55│光华股份（001333）：东兴证券关于光华股份首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
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光华股份（001333）：东兴证券关于光华股份首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5a94a8fc-5d0a-46d3-9df9-34d3e8afdb3b.PDF
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2025-03-27 16:55│光华股份（001333）：关于向银行申请办理融资综合授信额度的公告
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一、授信基本情况
为进一步促进浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的业务发展，满足公司及控股子公司生产经营和发
展需要，公司于 2025 年 3月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请办理融资综合授信额度的议案》，
公司及控股子公司拟向银行申请办理融资综合授信额度合计不超过人民币 50 亿元（或其他等值货币）的银行授信额度，期限为自本
次议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。授信额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的授信额度自然失效。此项融资包括但不
限于以下信用业务：本外币借款、贸易融资、票据、保函等业务。该额度可循环使用，具体授信金额将视公司的实际经营情况需求决
定。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/97c2665f-d39f-4941-8abd-9f051366b27e.PDF
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2025-03-27 16:55│光华股份（001333）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：具有合法经营资格的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的安全性高、流动性强、稳健型的理财产品；
2、投资金额：不超过人民币 100,000万元（含本数）；
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，存有一定的系统性风险，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的概述
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金
投资具有合法经营资格的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的安全性高、流动性强、稳健型的理财产品，在上述额度范围内
，资金可滚动使用。自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本次额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的闲置
自有资金进行现金管理额度自然失效。具体情况如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买较低风险、流
动性好的理财产品，为公司和股东创造更好的收益。
（二）投资金额及期限
在确保不影响正常运营的情况下，公司及子公司拟使用最高不超过人民币100,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理
。上述资金额度自 2024年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。本次额度生效后
，公司过往经批准但尚未使用的闲置自有资金进行现金管理额度自然失效。
（三）投资方式
为控制风险，投资品种为具有合法经营资格的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的安全性高、流动性强、稳健型的理财
产品，公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估。
（四）资金来源
暂时闲置的自有资金。
二、审议程序
公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，公司董事会、监事会发表了明确同意的意见。上述议案尚需提交股东大会审议。
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会认为：公司及子公司本次使用部
分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，能够更好地实现公司现金的保值增值，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。同意公司继续使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司及子公司本次使用部
分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，能够更好地实现公司资金的保值增值，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。同意公司继续使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品、存款类产品以及国
债逆回购等产品的购买。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司相关部门将根据闲置自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品。
2、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，跟
踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。
4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
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