公司公告☆ ◇001333 光华股份 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 18:47 │光华股份（001333）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-06-04 18:46 │光华股份（001333）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-04 18:45 │光华股份（001333）：关于对外投资设立境外全资子公司的公告 │
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│2025-06-04 18:45 │光华股份（001333）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-04 18:45 │光华股份（001333）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-04 18:44 │光华股份（001333）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-04 18:44 │光华股份（001333）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-05-14 20:06 │光华股份（001333）：关于股东减持股份预披露公告 │
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│2025-04-30 00:00 │光华股份（001333）：光华股份印章管理制度 │
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│2025-04-30 00:00 │光华股份（001333）：2025年一季度报告 │
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2025-06-04 18:47│光华股份（001333）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2022 年首次公开发行股票募
投项目（以下简称“募投项目”）“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对“研发中心建设项目”进行结项并将节余
募集资金永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规
定，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2259 号）核
准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,200.00 万股，每股发行价格为 27.76 元，募集资金总额为人民币 88,832.00 万
元，减除发行费用人民币 11,506.92 万元（不含税）后，募集资金净额为 77,325.08 万元。上述资金到位情况已由天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 2 日出具天健验〔2022〕661 号《验资报告》。
根据《浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次募投项目募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目
：
单位：万元
序号 募投项目 项目投资总额 扣除发行费用后投
入募集资金额
1 年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂建 42,648.67 38,240.99
设项目
2 研发中心建设项目 7,084.09 7,084.09
3 补充流动资金 32,000.00 32,000.00
合计 81,732.76 77,325.08
二、本次部分募投项目结项及节余资金的具体情况
(一) 募集资金使用情况
截至 2025 年 5 月 31 日，该募投项目募集资金实际使用及剩余情况如下：
单位：万元
项目 募集资金 累计已投入 尚未票 募集资金合 募集资金合 节余募集资
名称 承诺投资 募集资金金 据置换 计投入金额 计投入占比 金金额（含
总额 额（A） 金额 C=(A+B) （含尚未票据 利息收入）
（B） 置换金额）
研发 7,084.09 5,470.84 9.20 5,480.04 77.36% 1,759.16
中心
建设
项目
注 1：截至 2025 年 5 月 31 日“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，已累计投入募集资金金额 5,470.84 万元（不
含尚未票据置换金额），根据前期已用票据支付的募投项目建设款项，该募投项目尚未票据置换金额为 9.20 万元。据此计算，该募
投项目合计投入金额为 5,480.04 万元，为募集资金承诺投资金额的 77.36%，节余募集资金 1,759.16 万元（含利息收入）。
注 2：“节余募集资金金额”含银行存款利息扣除手续费等的净额，实际金额以资金转出当日募集资金专户结算余额为准。
注 3：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。
(二) 本次结项募集资金节余的主要原因
1、在“研发中心建设项目”投资建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目质量和合理控制风险的前提
下，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地降低了项目成本，另外部分合同尾款、质保金等款项支付周
期较长，将该部分节余金额补充流动资金用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率。公司承诺在该等款项满足付款条件时，
将按照相关合同约定由自有资金支付。
2、设备采购方面，在满足工艺技术要求的前提下，对原计划采购的设备进行调整，减少部分设备采购和使用国产设备代替进口
设备，总体减少了设备采购及安装的支出，后续如仍需要购买相关设备则由自有资金支付。
3、公司按照相关规定，将募集资金存储在三方监管专户，募集资金在专户存储期间获得了一定的利息收益。
(三) 节余募集资金的使用计划
为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将节余的募集资金人民币 1
,759.16 万元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。本次节余
募集资金转出后，公司将注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相应募集资金专户监管协议随之终止。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东
利益，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
三、履行的相关审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司对 2022年首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。上述
事项尚需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2025 年 6 月 3 日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》。
监事会认为：依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司审议的《关于部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，是根据项目实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：光华股份本次将募集资金投资项目之研发中心建设项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，该
事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关的规定。
综上所述，保荐机构对光华股份将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、《东兴证券股份有限公司关于浙江光华科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/e66f8617-dcc8-4408-8564-9f312a5cbada.PDF
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2025-06-04 18:46│光华股份（001333）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2025年 5月 23日以专人通知方式发出。会
议于 2025年 6月 3日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事 7人，实际出
席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》。
鉴于公司 2022 年首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，同意公司对“研发中心建设项目”
进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的公告》（公告编号：2025-028）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。
为了充分适应国际环境变化，基于公司战略前瞻性规划与业务发展的考虑，同意公司使用自有资金不超过300万港币在中华人民
共和国香港特别行政区（以下简称“香港”）设立全资子公司，主要开展跨境贸易并进一步拓展海外业务。全资子公司的具体名称、
注册地址、注册资本及经营范围均以香港相关政府部门的最终注册登记结果为准。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编
号：2025-029）。
本议案无需提交股东大会审议。
3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定和要求，公司第三届董事会第十二次会议决定于 2025 年 6 月 20 日（星
期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2025 年 6 月
13 日。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2025-030）。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/adc7ecf0-c27d-476f-8f68-4667a5d1a057.PDF
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2025-06-04 18:45│光华股份（001333）：关于对外投资设立境外全资子公司的公告
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浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，现将有关议案公告如下：
一、对外投资概述
1. 对外投资基本情况
为了充分适应国际环境变化，基于公司战略前瞻性规划与业务发展的考虑，公司拟使用自有资金不超过 300 万港币在中华人民
共和国香港特别行政区（以下简称“香港”）设立全资子公司，主要开展跨境贸易并进一步拓展海外业务。全资子公司的具体名称、
注册地址、注册资本及经营范围均以香港相关政府部门的最终注册登记结果为准。
2. 审议情况
公司于 2025 年 6 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外
全资子公司的议案》。根据《公司章程》的规定，公司本次拟开展的境外投资项目在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会
审议。
3. 关联情况
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4. 交易生效需要的其他审批及有关程序
本次在香港投资设立全资子公司的事项，尚需取得发改委、商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及在境外办理
注册登记等相关手续。
二、投资标的基本情况
1. 公司名称：光华聚酯贸易香港有限公司
2. 注册地址：中国香港
3. 经营范围：投资、国际贸易业务（具体以实际确定为准）
4. 注册资本：300 万港币（以最终实际投资金额为准）
5. 出资方式及股权结构：公司以自有资金投资，公司持股 100%，系公司全资子公司
上述信息以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门的最终核准结果为准，公司将及时披露设立境外全
资子公司的进展情况。
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资，系设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1. 对外投资的目的
本次在香港投资设立全资子公司是基于公司海外布局和战略规划的需要，旨在充分利用香港的区域优势，有利于提高公司海外市
场的开拓能力，加强与国际市场的交流与合作，符合公司长远发展规划及全体股东的利益。
2 存在的风险及应对措施
本次对外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，存在一定不确定性，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存
在不确定性的风险。本次投资设立香港全资子公司是从公司战略出发所做的决策，但香港地区的法律、政策体系、商业环境、文化背
景与内地存在一定差异，可能给香港全资子公司的后续运营带来一定的风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开
展香港全资子公司的经营活动，稳步推进新设全资子公司业务的顺利开展。
公司将密切关注本次对外投资的后续进展，积极防范和应对境外全资子公司可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及
规范性文件要求及时披露本次境外投资的进展情况。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
3. 对公司的影响
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务
、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资设立香港子公司是基于公司未来发
展战略考虑，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司未来业绩的增长，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极作用。
四、备查文件
1. 公司第三届董事会第十二次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/38cdeebc-6646-488c-916b-7642d49011e5.PDF
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2025-06-04 18:45│光华股份（001333）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26 日召开第三届董事会第十次会议、2025 年 4 月 28 日召
开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于对子公司担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司浙江光华进出口有限公司
（以下简称“子公司”“光华进出口”）向银行融资等业务提供担保，担保总额度不超过人民币 10亿元。具体内容详见公司于 2025
年3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-011）。
二、担保进展情况
近日，就全资子公司光华进出口与银行的授信业务，公司与中国民生银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“民生银行嘉兴分行
”）签订了最高额保证合同，担保最高债权本金额为人民币（大写）伍仟万元整。
本次担保在公司 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、被担保人情况
1、基本情况
公司名称：浙江光华进出口有限公司
成立日期：2020 年 9 月 30 日
注册地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号 A 幢
法定代表人：孙杰风
注册资本：1,000 万元人民币
主营业务：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销
售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；产业用纺织制成品销售；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准）。
2、股权结构：公司持有光华进出口 100%股权，光华进出口为公司全资子公司。
3、被担保人近一年又一期财务情况：
单位：人民币万元
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 3月 31日（未经审计）
资产总额 59,308.23 70,692.15
负债总额 58,626.10 70,178.37
净资产 682.13 513.78
营业收入 52,954.69 15,694.42
利润总额 11.30 -168.35
净利润 -11.69 -168.35
4、被担保人诚信情况：光华进出口不属于失信被执行人。
四、《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：中国民生银行股份有限公司嘉兴分行
2、保证人：浙江光华科技股份有限公司
3、主合同：债权人与光华进出口签订的《综合授信合同》，该合同及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同
、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同。
4、被担保最高债权额（币种及大写金额）：人民币伍仟万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：债务履行期限届满日起三年
7、保证范围：主合同项下的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费
用。
五、董事会意见
公司第三届董事会第十次会议和 2024 年年度股东大会分别审议通过了《关于对子公司担保额度预计的议案》，本次担保事项均
在第三届董事会第十次会议和 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，因此无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司董事会、股东大会审议批准的有效对外担保额度为 10 亿元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担
保总余额为 7.6 亿元，占公司 2024 年末经审计净资产的 45.22%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，未发生逾期担
保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司与民生银行嘉兴分行签订的《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/2eea89ce-3841-4a8f-a1eb-5c652cbd6782.PDF
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2025-06-04 18:45│光华股份（001333）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2025年 5月 23日以专人通知方式发出。会
议于 2025年 6月 3日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席姚金海先生主持。本次会议应出席监事 3人，实际出
席监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》。
经审议，监事会认为：依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司审议的《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，是根据项目实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的公告》（公告编号：2025-028）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。
经审议，监事会认为：本次设立境外全资子公司，是公司基于战略前瞻性规划与业务发展的考虑，有利于提高公司海外市场的开
拓能力，加强与国际市场的交流与合作，符合公司的长远发展规划。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资金额在可控范围
内，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编
号：2025-029）。
本议案无需提交股东
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