公司公告☆ ◇001333 光华股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-28 00:00│光华股份（001333）：2024年三季度报告
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光华股份（001333）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/c8aa26ba-5eba-42ee-8900-a568bb371b59.PDF
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2024-09-04 00:00│光华股份（001333）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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光华股份（001333）：关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/cef08cb3-541d-4e47-b780-1f1cc693a2d5.PDF
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2024-08-29 00:00│光华股份（001333）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2024年 8月 16日以专人通知方式发出。会议
于 2024年 8月 27日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席姚金海先生主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席
监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会对《2024年半年度报告》全文
及摘要无异议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》全文及其摘要。
本议案无需提交股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》。
监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容属实、完整，公司对2024年半年度募集资金的使用
与管理严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实
、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会对《2024年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无异议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号2024-043）。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/cc2a0640-a12d-44dc-b80f-3a355bdc6323.PDF
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2024-08-29 00:00│光华股份（001333）：2024年半年度报告
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光华股份（001333）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/b82d6284-c0fc-43ae-b7f5-b6b76686afd0.PDF
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2024-08-29 00:00│光华股份（001333）：2024年半年度报告摘要
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光华股份（001333）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/febc6059-adc1-4372-9c69-437bf5f261fc.PDF
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2024-08-29 00:00│光华股份（001333）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人通知方式发出。
会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事 7人，
实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》。
经审核，董事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》全文及其摘要。
本议案无需提交股东大会审议。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
本议案相关内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2024-043）。
本议案无需提请股东大会审议。
三、备查文件
1. 第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/abb36314-d66c-4310-aa03-ccf7f9409742.PDF
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2024-08-29 00:00│光华股份（001333）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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光华股份（001333）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/f92f835e-9906-4039-b5fb-532b1585820e.PDF
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2024-08-29 00:00│光华股份（001333）：2024年半年度财务报告
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光华股份（001333）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/93dfe0e3-cb09-4097-8fc0-ca30cc352dd7.PDF
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2024-08-29 00:00│光华股份（001333）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（20
23年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金 2024年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2259 号)，
本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存
托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,200 万股，发行价为每
股人民币 27.76 元，共计募集资金 88,832.00 万元，坐扣承销费用 7,475.30 万元(不含税)后的募集资金为 81,356.70 万元，已
由主承销商东兴证券股份有限公司于 2022 年 12 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费用、审计及验资
费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,031.63(不含税)万
元后，公司本次募集资金净额为 77,325.08 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出
具《验资报告》(天健验〔2022〕661号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 77,325.08
截至期初累计发生额 项目投入 B1 66,700.75
利息收入净额 B2 319.66
本期发生额 项目投入 C1 3,369.03
永久补充流动资金 C2 4,454.31
利息收入净额 C3 143.42
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 70,069.78
永久补充流动资金 D2=C2 4,454.31
利息收入净额 D3=B2+C3 463.08
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 3,264.07
实际结余募集资金 F 3,264.07
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江光华科技股
份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于 2022 年 12 月 8 日分别与浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行、中
国工商银行股份有限公司海宁支行、招商银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中信银行嘉兴海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁
斜桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江海宁农村商业银行股份有限公司 201000321555846 32,640,746.11
盐官支行
中国工商银行股份有限公司海宁支行 1204085029200066696 已注销
中国农业银行股份有限公司海宁斜桥 19350201040016677 已注销
支行
招商银行股份有限公司嘉兴海宁支行 573900473210616 已注销
中信银行嘉兴海宁支行 8110801011802572919 已注销
合 计 32,640,746.11
三、半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司 2022年 12月 16日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 23,271.12万元及已支付发行费用的自筹资金 277
.70万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于浙江光华科技股份有限公司以自筹
资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2022〕3347号)。
3. 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况
根据公司 2024年 4月 23日召开的第三届董事会第五次会议审议通过的《关于关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，公司在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000万元（含本数）的
闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用
。董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财
务部门负责组织实施和管理。
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品具体情况如下表：
单位：人民币万元
受托方 产品名称 实际投 起始日 到期日 赎回日 收益
入
金额
中国农业银行股 大额可转 4,382.20 2023/9/1 2026/1/19 2024/5/28 98.86
份有限公司 让存单
4. 节余募集资金使用情况
截至 2024年 4月 23日，公司“年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”建设已实施完成，根据公司第三届董事会第五次会
议、第三届监事会第五次会议和2023年年度股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
》，公司将上述募集资金投资项目节余的募集资金 4,354.30万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金
额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至 2024年 6月 30日，公司已将节余募集资金 4,4
54.31 万元划入公司自有资金账户，同时将在中国工商银行股份有限公司海宁支行和中国农业银行股份有限公司海宁斜桥支行开立的
“年产 12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”募集资金专户予以注销。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“研发中心建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在长期提升公司研发能力，为公司的生产和销售提供
技术支持，不直接产生效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于 2023年 9月 1日从中国农业银行受让一份大额可转让存单，受让金额4,382.20万元，由于具体负责实施和管理暂时闲置
募集资金进行现金管理事项的操
作部门对授权实施期限的理解存在偏差，在决议有效期届满前未将前述暂时使用闲置募集资金购买的 4,382.20万元大额可转让
存单赎回，除该授权期限内购买的既有产品之外，公司不存在决议有效期届满后另行进行现金管理的情况。2024年 4月 23日，公司
召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议对上述空档期内既有的闲置募集资金进行现金管理的行为予以追认。
公司已深刻自查和反省，组织专题学习，强化规则意识，加强内部控制，严格履行相关事项审议程序，确保募集资金的使用规范
、安全、有效，扎实推进募投项目建设，提高信息披露质量，持续促进公司发展。保荐机构对上述情况进行了专项现场检查，开展相
关培训，并出具了专项现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/259e9744-9540-4f87-888d-c40b338430b3.PDF
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2024-08-21 00:00│光华股份（001333）：关于股东减持股份预披露公告
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光华股份（001333）：关于股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/1a023380-585b-42a1-a103-3fa46e692706.PDF
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2024-08-06 00:00│光华股份（001333）：关于取得不动产权证书暨关联交易完成的公告
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光华股份（001333）：关于取得不动产权证书暨关联交易完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-06/fe9eb2eb-9317-471b-80fe-c440ad566501.PDF
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2024-06-07 00:00│光华股份（001333）：2023年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配情况
1、浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023年年度股东大会，审议通过《关于 2023
年度利润分配预案的议案》，公司股东大会同意 2023 年利润分配的方案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.60 元（含税），共计派发人民
币 46,080,000.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本；
2、自分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变动，若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照现金分红
总额固定不变的原则对分配比例进行相应的调整；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2023 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 128,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.600000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 3.240000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7
20000 元；持股 1 个月以上至1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.360000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 17 日（星期一），除权除息日为：2024 年 6 月 18 日（星期二）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2024 年 6 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2024 年 6 月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****461 孙杰风
2 01*****600 姚春海
3 03*****893 孙培松
4 01*****524 孙梦静
5 08*****267 海宁风华投资咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 6 月 4 日至登记日：2024 年 6月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
在公司《首次公开发行股票招股说明书》中，公司实际控制人孙杰风、孙培松及其一致行动人孙梦静，员工持股平台风华投资，
持有公司股份的其他董事和高级管理人员姚春海、张宇敏、朱志康、黄凯同时承诺：若所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该
等股票的减持价格将不低于发行价，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。
七、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号
咨询电话：0573-87771166
八、备查文件
1、2023 年年度股东大会决议；
2、第三届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-07/cf03515d-ffd1-46c4-b7e9-9103e6ccde7d.PDF
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2024-06-06 00:00│光华股份（001333）：关于完成《公司章程》备案登记的公告
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一、《公司章程》修订情况
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 23日、2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第五次会
议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司根据相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，
对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报
》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-022）。
二、工商备案登记完成情况
近日，公司已办理完成《公司章程》备案登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-06/cc8d9e45-fddc-45bf-9704-ee33cb7b8129.PDF
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2024-06-06 00:00│光华股份（001333）：关于注销部分募集资金专用账户的公告
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浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第五次会议、第三次监事会第五次
会议以及 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意对“年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 25 日及 2024 年 5 月 16 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。截至本公告披露日，
公司已将存放于中国工商银行股份有限公司海宁支行和中国农业银行股份有限公司海宁斜桥支行的上述募集资金余额 4454.31 万元
（含利息）转至公司自有资金账户，并注销了相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2259号）核准，
公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,200.00万股，每股发行价格为27.76元，募集资金总额为人民币88,832.00万元，减除发
行费用人民币11,506.92万元（不含税）后，募集资金净额为77,325.08万元。上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于2022年12月2日出具天健验〔2022〕661号《验资报告
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