公司公告☆ ◇001333 光华股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:32 │光华股份（001333）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-21 16:24 │光华股份（001333）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-21 16:24 │光华股份（001333）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-21 16:24 │光华股份（001333）：2025年度独立董事述职报告（孙卫国） │
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│2026-04-21 16:24 │光华股份（001333）：2025年度独立董事述职报告（褚国弟） │
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│2026-04-21 16:24 │光华股份（001333）：2025年度独立董事述职报告（顾建汝） │
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│2026-04-21 16:22 │光华股份（001333）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-04-21 16:22 │光华股份（001333）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-21 16:22 │光华股份（001333）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-21 16:22 │光华股份（001333）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 │
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2026-04-23 16:32│光华股份（001333）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公
司《2025年度报告》及其摘要。为使广大投资者进一步了解公司 2025年度的经营业绩、发展战略等情况，公司将举办 2025年度网上
业绩说明会，具体安排如下：
一、说明会召开的时间及方式
召开时间：2026年 4月 29日（星期三）15:00-16:30
召开方式：网络远程
二、公司出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长孙杰风先生，董事会秘书张宇敏先生，财务总监吴文娟女士，独立董事顾建汝女士。
三、投资者参加方式
（一）投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）在线参与本次网上业绩说明会。
（二）为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，公司现就本次网上业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听
取投资者的意见或建议。投资者可于 2026年 4月 28日（星期二）15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入
问题征集专题页面。公司将在 2025年度网上业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9a7de839-6285-4a26-8d2d-ccea4a4f65f3.PDF
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2026-04-21 16:24│光华股份（001333）：关于召开2025年度股东会的通知
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浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第三届董事会第十八次会议，会议决议于 2026年 5
月 14日召开 2025年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》，本次股东会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 14日（星期四）14：30（2）网络投票时间：2026年 5月 14日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 14日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 8日（星期五）
7、出席对象：
（1）于股权登记日（2026年 5月 8日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席本次股东会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1号公司会议室。
二、会议事项
（一）本次股东会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。
（二）本次股东会审议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
1.00 《关于 2025年度报告全文及摘要的议案》 √
2.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √
5.00 《关于公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于公司未来三年(2026-2028)股东回报规划的议案》 √
1、上述议案内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、本次股东会将对中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）的表决单独计票并披露。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其
他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，（信函以收到时间为准，但不得迟于 2026年 5月 11日 16:0
0送达），本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2026年 5月 11日（上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00）。
3、会务联系：
地址：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1号
联系人：张宇敏
电话：0573-87771166
传真：0573-87771222
出席会议人员食宿、交通费用自理，请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，
以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f1328c44-7d50-4d2a-b6e8-4eade2d337bc.PDF
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2026-04-21 16:24│光华股份（001333）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步推动浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、
高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司价值最大化。根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《浙江光华科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事报酬事项由股东会决定，公司董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应
当回避。
高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。如有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考
核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。第五条 公司董事会薪酬与考核
委员会制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准与方案；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司人事行政部协助董事会薪酬与考核委员会对在公司内部任职的董事（以下简称为“内部董事”）、高级管理人员的
绩效考核，负责薪酬方案的核算、发放以及日常管理工作。
第三章 薪酬标准及绩效考评程序
第七条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：独立董事在公司实行津贴制度，津贴标准经股东会审议通过后按月平均发放。独立董事因出席公司董事会和股
东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
（二）未在公司内部任职的非独立董事（以下简称为“外部董事”）：外部董事在公司实行津贴制度，津贴标准经股东会审议通
过后按月平均发放。外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
（三）内部董事及高级管理人员：
公司内部董事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十。
1、基础薪酬：主要根据个人职位、岗位职责、能力、市场薪资行情、学历、工作年限等因素确定，按月度发放；
2、绩效薪酬：按公司经营业绩、个人绩效完成情况核定月度或年度绩效薪酬，依据考核结果按年度或月度发放。
3、中长期激励收入：公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励、员工持股等激励机制。
公司不单独设置内部董事以及高级管理人员津贴，内部董事兼任高级管理人员的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
第八条 董事、高级管理人员绩效考核标准如下：
（一）独立董事、外部董事：不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）内部董事及高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行等
方面进行考核，并依其职务和岗位进行发放。
第九条 年度绩效考核的期限自每年的 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
第十条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，对其实施降薪或扣除薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，被证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或失职、渎职，导致重大决策
失误给公司造成严重影响的；
（四）离开本职岗位或不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、高级管理人员职责的。
第四章 薪酬调整
第十一条 薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬标准调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。人事行政部每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，
作为公司薪资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十三条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项特别奖励或惩罚，作为对董事、高级管理人员的
薪酬的补充调整，并经公司董事会或股东会批准后实施。
第五章 薪酬发放
第十四条 独立董事津贴每月发放一次，独立董事在任时间不足整月的，按实际工作天数发放独立董事津贴。
第十五条 公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。
第十六条 公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬依据年度或月度绩效考核结果发放，其中年度绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，结合经营目标达成、风险管理、履职情况等多维度综合评价。
公司如发生亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第六章 其他激励事项
第十八条 公司可实施股权激励计划对公司董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第十九条 薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划及相应的绩效考核草案并提交董事会审议。股权激励、员工持股的相关事项
根据相关法律、法规另行确定。
第二十条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励公司高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制订
相应的考核办法。
第七章 止付追索
第二十一条 若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入
予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第八章 附 则
第二十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本制度自董事会审议通过后，经公司股东会审议通过之日起生效实施，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ccf09f22-e1f3-4c03-923a-4a4bdc5e31f1.PDF
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2026-04-21 16:24│光华股份（001333）：2025年度独立董事述职报告（孙卫国）
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光华股份（001333）：2025年度独立董事述职报告（孙卫国）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 16:24│光华股份（001333）：2025年度独立董事述职报告（褚国弟）
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光华股份（001333）：2025年度独立董事述职报告（褚国弟）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 16:24│光华股份（001333）：2025年度独立董事述职报告（顾建汝）
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光华股份（001333）：2025年度独立董事述职报告（顾建汝）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fb8013ef-3fe8-47fb-b917-740d47772414.PDF
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2026-04-21 16:22│光华股份（001333）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟续聘
2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2026
年度审计机构，承办公司 2026年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。该事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情
况公告如下：
一、续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员 注册会计师 2,363人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科
学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金
融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，
采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱
乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和
社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资 华仪电气、东 2024年3月6 天健会计师事务所作为华 已完结（天
者 海证券、天健会计师事务 日 仪电气2017年度、2019年 健会计师事
所 度年报审计机构，因华仪 务需在5%的
电气涉嫌财务造假，在后 范围内与华
续证券虚假陈述诉讼案件 仪电气承担连带责任
中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责 ，
任。 天健会计师
事务已按期
履行判决）
上述案件已完结，且天健会计师事务已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措
施 17次、自律监管措施 13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理
措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
二、项目信息
（一）基本信息
项目组 姓名
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