公司公告☆ ◇001335 信凯科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 17:50 │信凯科技（001335）：国投证券股份有限公司关于信凯科技2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-05-13 17:50 │信凯科技（001335）：国投证券股份有限公司关于信凯科技2025年度保荐工作报告 │
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│2026-05-13 17:50 │信凯科技（001335）：国投证券股份有限公司关于信凯科技2025年度持续督导的培训报告 │
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│2026-04-28 19:07 │信凯科技（001335）：关于确认公司董事 、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及 2026年度薪酬方案的│
│ │公告 │
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│2026-04-28 19:07 │信凯科技（001335）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-28 19:05 │信凯科技（001335）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 │
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│2026-04-28 19:05 │信凯科技（001335）：开展外汇衍生品业务的核查意见 │
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│2026-04-28 19:05 │信凯科技（001335）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-28 19:05 │信凯科技（001335）：2026年度向金融机构申请综合授信敞口额度及为子公司提供授信担保的核查意见 │
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│2026-04-28 19:05 │信凯科技（001335）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-13 17:50│信凯科技（001335）：国投证券股份有限公司关于信凯科技2025年度定期现场检查报告
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信凯科技（001335）：国投证券股份有限公司关于信凯科技2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/66a81974-8d23-484d-885f-f35f068d0e35.PDF
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2026-05-13 17:50│信凯科技（001335）：国投证券股份有限公司关于信凯科技2025年度保荐工作报告
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保荐人名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：信凯科技
保荐代表人姓名：袁弢 联系电话：021-55518302
保荐代表人姓名：李浩 联系电话：021-55518326
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制
度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未列席
（2）列席公司董事会次数 未列席
（3）列席公司监事会次数 未列席
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 9次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026年5月7日
（3）培训的主要内容 培训的主要内容为根据《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等规则要求
对上市公司募集资金使用、规范运作等事项进行
培训。
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外 无 不适用
投资、风险投资、委托理财、财务资
助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方
面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1、限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期 是 不适用
限等承诺
2、持股意向及减持意向承诺 是 不适用
3、稳定股价的承诺 是 不适用
4、股份回购和股份买回的承诺 是 不适用
5、对欺诈发行上市的股份回购和股份买 是 不适用
回承诺
6、填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
7、利润分配政策的承诺 是 不适用
8、依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
9、控股股东、实际控制人避免新增同业 是 不适用
竞争的承诺
10、关于业绩下滑延长股份锁定期的承 是 不适用
诺
11、相关责任主体承诺事项的约束机制 是 不适用
12、减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
13、股东信息披露专项承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者 无
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
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2026-05-13 17:50│信凯科技（001335）：国投证券股份有限公司关于信凯科技2025年度持续督导的培训报告
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深圳证券交易所：
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“信凯科技”
或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公
司进行了 2025 年度持续督导培训，具体情况如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：国投证券股份有限公司
（二）培训时间：2026 年 5 月 7 日
（三）培训地点：信凯科技会议室
（四）培训人员：李浩（保荐代表人）
（五）培训对象：公司实际控制人、董事、高级管理人员、中层管理人员
二、本次培训的主要内容
本次培训的主要内容为根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等规则要求，对上市公司募集资金使用、规范运作等事项进行培训。
三、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
四、本次培训的结论
通过本次培训，公司相关人员对上市公司规范运作相关法律法规有了更加深刻的理解与认识，有助于提高公司的规范运作和信息
披露水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/bd33eea2-2191-4610-ae96-51ac305cb4d7.PDF
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2026-04-28 19:07│信凯科技（001335）：关于确认公司董事 、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及 2026年度薪酬方案的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于董
事 2025年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及2026 年度薪酬方案的议案
》，关联董事已回避表决。同日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了上述两个议案，关联委员已回避表
决。上述涉及董事薪酬的议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况如下:
序号 姓名 职务 2025 年薪酬（万元）
1 李 治 董事长、总经理 104.81
2 李 武 董事、技术总监 69.88
3 刘建兵 董事、财务总监 63.37
4 蒋 炜 董事、人事行政总监 57.49
5 沈日炯 独立董事 7.8
6 施 放 独立董事 7.8
7 梁伟亮 独立董事 7.8
8 黄 涛 董事会秘书、采购部经理 51.36
二、董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案
为提高公司经营管理水平，持续完善公司激励约束机制，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则
》及《公司章程》，公司绩效管理等有关规定，同时参照行业及地区薪酬水平，结合公司实际经营情况，拟订公司董事、高级管理人
员薪酬方案如下：
（一）薪酬原则
1．责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准。
2．绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、工作创新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
3．统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。
4．竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人
才。
（二）薪酬方案
独立董事津贴为人民币 7.8 万元/年（含税）；在公司担任具体职务的非独立董事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结
果确定，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务的非独立董事不领取津贴；公司高级管理人员按照其
在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。
三、其他说明
1．公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴所涉及个人所得税等均由公司统一代扣代缴。薪资水平与公司年度经营指标完成情况
以及个人绩效评价相挂钩，薪酬与考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
2．公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
3．上述方案中高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案自公司 2025年年度股东会审议通过之日起生
效。
四、备查文件
1.公司第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/946b80e7-3e17-4666-8748-972964cd5776.PDF
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2026-04-28 19:07│信凯科技（001335）：2025年度董事会工作报告
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信凯科技（001335）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3007c961-a110-4173-a7a1-291858364b29.PDF
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2026-04-28 19:05│信凯科技（001335）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“信凯科技”
或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—
—保荐业务》等有关规定，对信凯科技使用闲置自有资金购买理财产品进行了审慎核查，具体情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
公司及子公司用于理财产品投资的资金为公司部分闲置自有资金。在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高
闲置自有资金的使用率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）授权额度及期限
公司及子公司拟使用最高不超过人民币 20,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，期限内任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述额度，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限
范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，公司将使用闲置自有资金购买的理财产品为银行、证券公司等合法金融机构发行的安全性高
、流动性好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品。
（四）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层在上述有效期及额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机
构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相
关要求，及时履行信息披露义务。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开第二届审计委员会第七次会议、第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》，经审议，审计委员会及董事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买理
财产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述额度。
该事项不涉及关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
尽管公司选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场会受宏观经济等多重因素的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量地介入。但不排除相关投资受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。
公司采取的风险控制措施如下：
1.公司管理层在有效期及额度范围内行使投资决策权并签署相关合同等文件。公司财务管理部负责组织实施，及时分析和跟踪理
财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2.公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范资金管理的审批和执行程序，确保资金管理事宜的有
效开展和规范运行。
四、对公司经营的影响
公司及子公司坚持规范运作，在确保有效控制投资风险的前提下使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司及子公司日
常经营。公司及子公司通过使用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取
更多的投资回报。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国投证券认为：
公司使用闲置自有资金购买理财产品已经公司董事会审议通过。相关审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
综上所述，保荐机构对公司使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a4025079-9676-434a-baa4-395847e081b6.PDF
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2026-04-28 19:05│信凯科技（001335）：开展外汇衍生品业务的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“信凯科技”
或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》等有关规定，对信凯科技开展外汇衍生品业务进行了审慎核查，情况如下：
一、开展外汇衍生品套期保值业务概述
（一）开展目的
随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。当前外汇市场波动加剧，为防范和降低外汇市场风险，聚焦主业，
尽可能降低汇率波动对主营业务以及公司利润的不确定性，实现提升经营可预测性目标。
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务均以正常生产经营为基础，整体外汇衍生品业务规模与公司实际业务量、外币资产、
外币负债规模相匹配，不进行单纯以盈利为目的的投机和非法套利交易。
（二）交易品种
根据实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。
（三）交易工具
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产
品等。
（四）交易场所
经国家外汇管理局、中国人民银行或其它相关部门批准、具有相应外汇衍生品业务经营资格的机构。为规避和防范汇率、利率风
险，公司将根据实际
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