公司公告☆ ◇001335 信凯科技 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-30 00:00 │信凯科技（001335）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │信凯科技（001335）：关于增加公司对子公司综合授信担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │信凯科技（001335）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 17:48 │信凯科技（001335）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 17:48 │信凯科技（001335）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 17:47 │信凯科技（001335）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 17:47 │信凯科技（001335）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 17:47 │信凯科技（001335）：关于部分募投项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 17:47 │信凯科技（001335）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 17:46 │信凯科技（001335）：半年报董事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│信凯科技（001335）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2
025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年10月15日召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东
会”），现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一) 股东会届次：2025年第三次临时股东会
(二) 股东会的召集人：公司董事会
(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四) 会议召开的日期与时间：
1.现场会议召开时间：2025 年 10月 15 日（星期三）下午 14:30
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日9:15-15:00 的任意时间。
(五) 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授
权委托书（格式见附件二）委托他人出席现场会议行使表决权。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六) 会议的股权登记日：2025 年 10月 9 日（星期四）
(七) 会议出席对象
1.截至 2025 年 10 月 9 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
(八) 现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069号浙江信凯科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一) 本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加公司对子公司综合授信担保额度的议案 √
（二）议案 1.00 已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的相关公告。
（三）议案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
(一) 登记时间：2025 年 10 月 14 日，上午 8：45-11：45，下午 12：45-17：15(二) 登记地点：浙江省杭州市余杭区仓前街
道东莲街 1069号浙江信凯科技集团股份有限公司会议室
(三) 登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不接受电话登记。
(四) 登记手续：
1. 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡
办理登记手续；
2. 自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（格式见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3. 异地股东登记：采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），随同相关登记资
料在 2025 年 10 月 14 日下午 16:30 之前送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认，联系电话：0
571-81952819。
（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱：info@trustchem.cn，邮件主题请注明“2025
年第三次临时股东会”。
（2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街1069号浙江信凯科技集团股份有
限公司黄涛（收），收件电话：0571-81952819，邮政编码：311121，信函请注明“2025 年第三次临时股东会”。
(五) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体参会流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
(一) 会议联系方式：
地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科技集团股份有限公司联系人：黄涛
电话：0571-81952819
电子邮箱：info@trustchem.cn
(二) 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
(三) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
1. 第二届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/78d54c3e-e2f1-45c0-b104-820bf10b15f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│信凯科技（001335）：关于增加公司对子公司综合授信担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次被担保对象辽宁信凯实业有限公司（以下简称“辽宁信凯实业”）的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“信凯科技”或“公司”）于2025年9月29日上午召开了第二届董事会第十次会议，
审议通过了《关于增加公司对子公司综合授信担保额度的议案》，拟在现有担保总额度3亿元基础上，为控股子公司的银行融资增加
担保额度2.5亿元，总担保额度增加至5.5亿元，有效期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
具体情况如下：
一、担保情况概述
1. 前次担保额度预计的基本情况
公司于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第八次会议、于 2025 年 6月 25日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于公
司 2025年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》，其中，同意由公司无偿为子公司授信提供连带责任担
保，为子公司提供的担保总额度不超过人民币 3亿元，该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）之
间进行调剂。具体公告内容详见公司于 2025年 6月 5日在指定媒体披露的《关于公司2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为子
公司提供授信担保的公告》（公告编号：2025-016）。
2. 本次拟增加担保额度预计的基本情况
公司在第二届董事会第八次会议、2024 年年度股东会审议通过的担保额度预计基础上，结合控股子公司信凯实业与辽宁信凯紫
源新材料有限公司经营目标、总体发展规划和日常经营资金需求，公司拟无偿为上述两家控股子公司增加授信提供连带责任担保额度
，从 3亿元增加至 5.5亿元，并调整对不同子公司的担保额度。在有效期内，以上担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生
时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的被担保对象处获得担保额度。本次担保方式包括但不限于一
般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。上述额度可循环滚动使用，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的额度。有效
期自 2025年第三次临时股东会审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通
过，尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。同时提请股东会授权公司董事长及其授权人员办理公司为子公司提供担保的具体事宜
。
二、新增担保额度预计情况
公司为 2家控股子公司在授信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等授信品种的风险敞口部分新增担
保额度，总额控制在 5.5亿元以内，同时调整对不同子公司的担保额度。实际申请使用金额如下表：
担保 被担保方 担保方持 被担保方最 截至 2025 年 本次新增 新增后担 担保额度占 是否
方 股比例 近一期资产 09月 29日担 担保额度 保额度 公司最近一 关联
负债率 保余额 （万元） （万元） 期经审计净 担保
（万元） 资产比例
信凯 辽宁信凯实 74.60% 71.23% 9,948.10 12,000 27,000 40.62% 否
科技 业有限公司
辽宁信凯紫 79.00% 58.34% 6,674.87 13,000 28,000 42.12% 否
源新材料有
限公司
注 1：“被担保方最近一期资产负债率”为被担保方截至 2025 年 06 月 30 日的资产负债率；
注 2：“担保方持股比例”为直接持股和间接持股合计数。
三、被担保人情况
1. 辽宁信凯实业有限公司
1) 法定代表人：余力文
2) 成立日期：2020年 5月 18日
3) 注册地址：辽宁省锦州滨海新区（锦州经济技术开发区）宝石山路 3号
4) 注册资本：20,000万元人民币
5) 经营范围：许可项目:货物进出口，技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准)一般项目:颜料制造，染料制造，化工产品生产(不含许可类化工产品)，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动)
6) 股权结构：公司持股 73%、杭州紫钿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 25%、杭州源彩企业管理咨询合伙企业（有限
合伙）持股 2%
7) 最近一年及一期主要财务指标：（单位：人民币万元）
年度 资产总额 负债总额 净资产
2024年 12月 31日（经审 43,146.58 28,273.96 14,872.62
计）
2025 年 6 月 30 日（未经 47,000.52 33,476.83 13,523.69
审计）
年度 营业收入 利润总额 净利润
2024年度（经审计） 10,056.29 -3,374.95 -2,497.36
2025 年半年度（未经审 7,779.11 -1,757.91 -1,348.93
计）
2. 辽宁信凯紫源新材料有限公司
1) 法定代表人：余力文
2) 成立日期：2022年 3月 7日
3) 注册地址：辽宁省锦州滨海新区（锦州经济技术开发区）宝石山路 6号
4) 注册资本：15,000万元人民币
5) 经营范围：一般项目:颜料制造，染料制造，化工产品生产(不含许可类化工产品)，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)
，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
6) 股权结构：公司持股 79%、无锡五彩实业投资合伙企业（有限合伙）持股 21%
7) 最近一年及一期主要财务指标：（单位：人民币万元）
年度 资产总额 负债总额 净资产
2024年 12月 31日（经审 25,688.68 11,317.94 14,370.74
计）
2025 年 6 月 30 日（未经 33,350.19 19,455.63 13,894.56
审计）
年度 营业收入 利润总额 净利润
2024年度（经审计） 0 -313.65 -313.65
2025 年半年度（未经审 187.18 -476.18 -476.18
计）
四、担保协议的主要内容
本次公司为 2家控股子公司新增担保额度事项，担保协议的主要内容由公司及被担保人与相关合作方在合理公允的合同条款下，
共同协商确定。担保方式为连带责任保证，具体担保金额和期限以银行审批为准。公司将严格审批担保合同，控制担保风险。
五、董事会意见
1、结合控股子公司的经营目标、总体发展规划和日常经营资金需求，公司拟为控股子公司申请银行融资增加担保额度。
2、公司控股子公司经营情况良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资。本次新增担保事项将为公司控股子
公司业务的稳健发展提供支持，符合公司发展的整体要求，且风险可控，不会损害公司的整体利益，全体董事一致同意提交公司股东
会审议。
3、本次担保对象为公司控股子公司，子公司其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保，但在担保期限内公司有能力控制子
公司生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，整体风险处于可控范围内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025年 09月 29日，公司实际为子公司提供担保总余额为 16,622.97万元，占公司 2024年末经审计净资产的 25.01%。
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额度为5.5亿元，占公司2024年末经审计净资产的 82.74 %。全部系为公司合并
报表范围内子公司提供的担保，未对合并报表外企业提供担保。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/4dff60c3-2141-4843-8ee6-235f71a820aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│信凯科技（001335）：第二届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 24日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公司第
二届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2025年 9月 29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开，会议应参加董事 7人
，实际参加董事 7人（其中沈日炯先生、施放先生、梁伟亮先生通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李治先生召集并主持，高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》的有关规定。公司董事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加公司对子公司综合授信担保额度的议案》
公司在第二届董事会第八次会议、2024 年年度股东会审议通过的担保额度预计基础上，结合控股子公司的经营目标、总体发展
规划和日常经营资金需求，公司拟为控股子公司辽宁信凯实业、辽宁信凯紫源分别增加 1.2 亿元、1.3 亿元的综合授信担保额度并
提供连带责任担保责任。本次增加担保额度后，公司对子公司的担保总额度从人民币 3亿元增加至 5.5亿元。
本次新增担保有效期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至2025 年年度股东会召开之日止。在有效期内，上述额
度可循环滚动使用，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的额度。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长及其
授权人员办理公司为子公司提供担保的具体事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司对子公司综合授信担保额度的公告》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2025 年 10 月 15日下午 14点 30分在浙江省杭州市余杭区仓前街道
东莲街 1069号公司会议室，采取现场与网络投票表决相结合的方式召开 2025年第三次临时股东会，会议审议《关于增加公司对子公
司综合授信担保额度的议案》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/a943b765-fee9-41a1-b569-e0ba81faa95c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 17:48│信凯科技（001335）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信凯科技（001335）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4d1ddbbe-4112-41d6-a1e3-65e47807a55d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 17:48│信凯科技（001335）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信凯科技（001335）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/14a4cc2f-dcfd-47c3-905f-2607570d8607.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 17:47│信凯科技（001335）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信凯科技（001335）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/41a01a9b-15f6-4de7-88ab-e20370364d0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 17:47│信凯科技（001335）：关于聘任公司证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨沁桦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议之日起
至第二届董事会届满之日止。
杨沁桦女士（简历详见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和履职能力，其
任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0571-81952819
电子邮箱：info@trustchem.cn
传真号码：0571-81957500
通讯地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ffb4d83d-f51d-413b-a12a-c5fdaa35e5f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 17:47│信凯科技（001335）：关于部分募投项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》，同意将“研发中心及总部建设项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年9月30日。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体内容公告如下：
一、 募集资金
|