公司公告☆ ◇001336 楚环科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │楚环科技（001336）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │楚环科技（001336）：关于2025年第一季度计提及转回资产减值准备的公告 │
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│2025-04-25 21:25 │楚环科技（001336）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 21:25 │楚环科技（001336）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-25 21:25 │楚环科技（001336）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-25 21:25 │楚环科技（001336）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-25 21:24 │楚环科技（001336）：舆情管理制度 │
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│2025-04-25 21:24 │楚环科技（001336）：2024年度独立董事述职报告（胡峰-已离任） │
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│2025-04-25 21:24 │楚环科技（001336）：2024年度独立董事述职报告（赵鹏飞） │
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│2025-04-25 21:24 │楚环科技（001336）：2024年度独立董事述职报告（武鑫） │
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2025-04-30 00:00│楚环科技（001336）：2025年一季度报告
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楚环科技（001336）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/429822ec-427c-427e-83ce-52819b14ef2a.PDF
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2025-04-30 00:00│楚环科技（001336）：关于2025年第一季度计提及转回资产减值准备的公告
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楚环科技（001336）：关于2025年第一季度计提及转回资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/03472e2f-2ea3-459a-9ccb-2c67270fe89b.PDF
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2025-04-25 21:25│楚环科技（001336）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2025〕8052 号
杭州楚环科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州楚环科技股份有限公司（以下简称楚环科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的楚环科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供楚环科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为楚环科技公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解楚环科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
楚环科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）
》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对楚环科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，楚环科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（
深证上〔2024〕397 号）的规定，如实反映了楚环科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c36c609b-27a1-4070-b762-0da6e3108bf9.PDF
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2025-04-25 21:25│楚环科技（001336）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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楚环科技（001336）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d2c6511f-58e0-47e7-8afa-c2f76b500434.PDF
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2025-04-25 21:25│楚环科技（001336）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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楚环科技（001336）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6c3deb71-f12a-4577-8d88-a3ffe0d5ccfc.PDF
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2025-04-25 21:25│楚环科技（001336）：年度募集资金使用鉴证报告
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楚环科技（001336）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9d346046-5ea3-42f9-8cf4-8923db6d3342.PDF
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2025-04-25 21:24│楚环科技（001336）：舆情管理制度
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第一条 为了提高杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时
、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规
定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作
，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向监管部门的信息上报及沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券事务部，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的
舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券事务部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第九条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必
要的猜测和谣传；
（三）主动承担、系统运作。公司在处理舆情的过程中，应以主动承担的态度及时核查相关信息，并联合各相关部门系统运作，
积极配合做好相关事宜。
第十一条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉舆情信息并做出快速反应。公司及子公司相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后应当立即报告董事会秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当
向舆情工作组报告。
第十二条 一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书和证券事务部根据舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
证券事务部和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声。做好疏导化解工作，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送律师函、诉讼、仲裁等措施制止相关媒体的侵权行为
，维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对公司未公开的重大信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外
公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据公司规章制度进
行处理，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十五条 公司信息知情人或公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司
遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律
责任的权利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度经董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第十九条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/036153c5-5079-4d09-859a-3fe051b591a9.PDF
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2025-04-25 21:24│楚环科技（001336）：2024年度独立董事述职报告（胡峰-已离任）
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楚环科技（001336）：2024年度独立董事述职报告（胡峰-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/88ad6dd1-2fc2-4acb-8062-d8f53aee2ee2.PDF
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2025-04-25 21:24│楚环科技（001336）：2024年度独立董事述职报告（赵鹏飞）
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本人作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，2024 年度严格遵照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制
度》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立
董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全
体股东的利益。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人赵鹏飞，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，会计学副教授，中国注册会计师非执业会员。1999 年 9
月至今历任浙江工商大学会计学院讲师、会计学副教授、硕士生导师；目前兼任超捷紧固系统（上海）股份有限公司、杭州天铭科
技股份有限公司、湖北龙辰科技股份有限公司（非境内上市公司）独立董事。2020 年 8 月至今，任职公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独
立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1、出席董事会及股东大会的情况
独立董 本报告期应参加 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董 缺席董事 出席股东
事姓名 董事会次数 事会次数 董事会次数 事会次数 会次数 大会次数
赵鹏飞 8 2 6 0 0 3
报告期内，本人按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定，按时出席公司召开的董事会和股东大会，
并在董事会召开前主动了解情况、获取相关资料，为董事会的重要决策做了充分的准备。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真
的审议并对所有议案投了同意票（回避表决的议案除外），不存在提出异议的情形。
2、出席董事会专门委员会的情况
董事会审计委员会 董事会薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
7 7 1 1
本人作为第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，有效履行独立董事职责。
报告期内，公司共召开 7 次董事会审计委员会和 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人按时出席报告期内召开的所有审计委
员会和薪酬与考核委员会会议，对公司的定期报告、内部控制自我评价报告、董事和高级管理人员的薪酬方案、购买董监高责任险等
事项进行了认真的审议并对所有议案投了同意票（回避表决的议案除外），不存在提出异议的情形。
3、出席独立董事专门会议的情况
独立董事专门会议
应出席次数 实际出席次数
1 1
报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人按时出席了会议，对应当披露的关联交易事项进行了前置审议并投了同意
票，不存在提出异议的情形。
（二）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，公司各项运作合法合规，本人未行使以下特别职权：独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
向董事会提议召开临时股东大会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
报告期内，本人与公司审计部及会计师事务所积极沟通，跟进财务报告编制与年度审计进度，并与会计师事务所就定期报告及财
务问题进行深度讨论和交流，维护审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加股东大会等方式积极与中小股东进行沟通交流，认真回复中小股东的提问，充分听取诉求和建议，切实
维护全体股东特别是中小股东的利益。2024 年 5 月 14 日，公司通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程的方式召开 202
3 年度业绩说明会，本人作为独立董事代表参加会议，与中小投资者进行沟通交流，对投资者在线上提出的相关问题进行了回复。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间 15 天，达到相关法规要求。
本人利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，并通过电话、微信、电子邮件等多渠道与
公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，深入了解公司的日常经营情况、财务状况、内控情况、董事会决议
执行情况、业务发展等相关情况，关注外部环境变化对公司的影响，及时了解和掌握公司运行状态和可能产生的经营风险。公司管理
层高度重视与独立董事的沟通，积极配合并支持本人工作，能够及时提供相关会议资料并进行充分说明，为保证本人有效履职提供了
必要的条件，不存在妨碍独立董事履职的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》。为支持公司的
日常经营及业务发展，公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担
保，预计总额度不超过 4 亿元（额度循环滚动使用），有效期自 2023 年年度董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之
日止。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保，有利于保证公司业务发展的资金需求，符合公司利益，不会
对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。上述事项的审议程序合法、有效，关联董事已回避表
决，符合《公司章程》等制度的规定。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规
及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2024 年第一季度报告》《202
4 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况
。
上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监
事和高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2024 年 5 月 13 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议以及于 2024 年 6 月 12 日召开的
2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 202
4 年度财务报告及内部控制审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、独立性、专业胜任能力
和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。
（四）补选独立董事
公司于 2024 年 5 月 13 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，董事会
同意提名武鑫先生为公司第二届董事会独立董事候选人。经深圳证券交易所审核无异议，公司于 2024 年6 月 12 日召开 2023 年年
度股东大会，补选武鑫先生为公司第二届董事会独立董事。独立董事的提名、选举程序及董事会、股东大会的表决结果均符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
（五）选举非独立董事
公司于 2024 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》，董事
会同意提名葛健斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，变
更葛健斌先生为第二届董事会非独立董事。非独立董事的提名、选举程序及董事会、股东大会的表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》等有关规定。
（六）董事、高级管理人员的薪酬
2024 年度董事、高级管理人员的薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司
章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2024 年度，本人作为独立董事，严格按照有关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与公司治理
，充分利用自己的专业知识和执业经验，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用，有效地维护了公司和全体股东的利益。
2025 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习有关法律法规和最新监管要求，不断提升自身履职能力，充分发挥参
与决策、监督制衡、专业咨询作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水
平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的健康发展发挥积极作用。
杭州楚环科技股份有限公司
独立董事：赵鹏飞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/29ac3c64-4bfa-4f39-a195-ed6a4dcb17c3.PDF
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2025-04-25 21:24│楚环科技（001336）：2024年度独立董事述职报告（武鑫）
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楚环科技（001336）：2024年度独立董事述职报告（武鑫）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ba293e52-9e01-48d1-9bbe-78343cb2d859.PDF
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