公司公告☆ ◇001336 楚环科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 17:42 │楚环科技（001336）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-07-14 16:13 │楚环科技（001336）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-07-10 15:47 │楚环科技（001336）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │楚环科技（001336）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2026-07-06 16:02 │楚环科技（001336）：关于2026年员工持股计划开户完成的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │楚环科技（001336）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │楚环科技（001336）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-12 19:09 │楚环科技（001336）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 19:09 │楚环科技（001336）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-06-12 19:07 │楚环科技（001336）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书 │
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2026-07-20 17:42│楚环科技（001336）：2025年年度权益分派实施公告
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 6月 1日召开的 2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、2025年年度股东会审议通过的分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后
的股本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.20元（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增 3股，不送红
股。本次利润分配及资本公积金转增股本方案公告后至实施前，如公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额
由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将维持每股现金分红比例和每股转增比例不变的原则，相应调整现金分红
总额和转增股本总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司实施了 2026年员工持股计划，公司回购专用证券账户持有公司股份数量由 520,000股减少
至 0股，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额（即参与分配的股本总额）由79,853,500股增加至 80,37
3,500股。
2026年 7月 10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的公司股票 520,000股已于 2026年 7月 9日非交易过户至公司 2026年员工持股计划专用证券账户，具体内容详见公司于 2
026年 7月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完
成的公告》（公告编号：2026-034）。
公司根据维持每股现金分红比例和每股转增比例不变的原则，相应调整现金分红总额和转增股本总额。本次权益分派方案以实施
权益分派股权登记日的总股本 80,373,500 股扣除公司回购专用证券账户中的回购股份 0 股后的股本总额80,373,500股为基数，向
全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.20元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。本次现金分红总
额为9,644,820 元（含税），转增股本 24,112,050 股，转增后公司总股本增加至104,485,550股（具体以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记为准）。本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本80,373,500 股扣除公司回购专用证券账户中的回购股
份 0 股后的股本总额80,373,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.20元（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、
RQFII）每 10股派 1.08元；持有无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%
征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.24元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.12元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 80,373,500股，分红后总股本增至 104,485,550股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 27日，除权除息日为：2026年 7月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026 年 7月 28 日直接计入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小
排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****031 陈步东
2 03*****654 陈步东
3 03*****266 徐时永
4 03*****091 吴意波
5 08*****299 泰州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）
6 08*****273 泰州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 7月 16日至登记日：2026年 7月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 7 月 28 日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次转增 本次变动后
股份数量 比例 股本数量 股份数量 比例
（股） （股） （股）
一、限售条件 30,912,990 38.46% 9,273,897 40,186,887 38.46%
流通股／非
流通股
二、无限售条 49,460,510 61.54% 14,838,153 64,298,663 61.54%
件股份
三、总股本 80,373,500 100.00% 24,112,050 104,485,550 100.00%
注：上述股本变动结构表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 104,485,550 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 0.37元。
2、部分股东在公司首次公开发行股票时承诺，所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权
除息事项，上述发行价格应作相应调整）。2025 年半年度权益分派实施后，上述承诺的最低减持价格已调整为每股 22.56 元，具体
内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度权益分派实施公告》（公
告编号：2025-052）。本次权益分派实施后，上述承诺的最低减持价格调整为每股17.26元。
九、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388 号楚环科技大厦 A座 9层证券事务部
咨询联系人：朱忻怡
咨询电话：0571-88063683
传真电话：0571-88054693
十、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第三届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/b0cfb526-ee47-4f24-af99-5e7cd2994477.PDF
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2026-07-14 16:13│楚环科技（001336）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”）
出具的《关于更换杭州楚环科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。
国联民生承销保荐原委派的保荐代表人王元龙先生因工作调整，不再继续担任公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表
人。为保证持续督导工作有序进行，兹委派孙闽先生（简历见附件）接替王元龙先生担任持续督导保荐代表人，继续履行对公司的持
续督导责任。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为孙闽先生、包静静先生。持续督导期至中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对王元龙先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/84c2f98a-a9cb-40f3-a6a9-3f5a9d36af4d.PDF
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2026-07-10 15:47│楚环科技（001336）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚环科技”）分别于2026年 6月 12日、2026年 6月 29日召开了第三届董事
会第七次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年员工
持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司 2026年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容
详见公司于 2026 年 6 月 13 日、 2026 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将公司 2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的楚环科技 A 股普通股股票。公司于 2024年 2月 19日召开第二届董
事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，并在
未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。截至2024 年 12 月 27日，公司回购股份方案已实施完毕，通过回购专用证券账户以
集中竞价交易方式累计回购公司股份 520,000股，约占公司当时总股本的 0.65%，最高成交价为 19.92元/股，最低成交价为 18.50
元/股，成交总金额为 10,111,108元（不含交易费用）。
本员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 520,000股，均来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划的认购及非交易过户情况
1、账户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持股计划专用证券账户，账户名称为“杭州楚环科技股份有限
公司－2026 年员工持股计划”，账户号码为 0899558958。
2、本员工持股计划的认购情况
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担
保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。本员工持股计划募集资金总额不超
过 702.00 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为 702.00万份。
本员工持股计划实际募集资金总额为 702.00 万元，实际认购份额为 702.00万份，员工实际认购份额与股东会审议通过的拟认
购份额不存在差异。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划的认购情况出具了《验资报告》（天健验〔2026〕242号
）。
3、本员工持股计划的非交易过户情况
2026年 7月 10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的公司股票 520,000股已于 2026年 7月 9日非交易过户至公司 2026年员工持股计划专用证券账户，过户价格为 13.50元/
股，过户股份数量占公司股本总额的 0.65%。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个
员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。
本员工持股计划的存续期为 60个月，自本员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下
之日起算。本员工持股计划标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月
、24 个月、36 个月，每期解锁标的股票的比例分别为35%、35%、30%。
三、本员工持股计划的关联关系及一致行动关系认定
1、本员工持股计划的持有人不包括公司控股股东、实际控制人。本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动
协议或存在一致行动安排，不构成一致行动关系。
2、本员工持股计划的持有人包括公司 2名高级管理人员，其中董事会秘书陈朝霞女士为公司董事长、总经理陈步东先生的妹妹
，前述人员与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东会审议与本员工持股计划相关提案时上述人员及其关联方已回避表
决。除上述人员外，本员工持股计划与公司其他现任董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
3、参与本员工持股计划的高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务。本员
工持股计划未与公司董事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排，本员工持股计划与公司董事、高级管理人员不构成
一致行动关系。
4、持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会。管理委员会作为本员工持股计划的管理机
构，负责对本员工持股计划进行日常管理、权益处置等具体工作。本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均无
法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响，本员工持股计划事务管理运作保持独立性。
5、本员工持股计划在股东会审议公司与股东、董事、高级管理人员等参与对象的交易相关提案时将回避表决。
综上所述，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。
除本员工持股计划外，公司不存在其他尚在存续期的员工持股计划。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11号——股份支付》和《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的相关规定：完成等待期内的
服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益
工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将按照企业会计准则要求进行会计处理，实施本员工持股计划对公司经营成果的最终影响以会计师事务所出具的年度审计报
告为准。
五、已回购股份处理完成情况
截至本公告披露日，公司 2024年通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的股份 520,000 股已全部用于公司 2026
年员工持股计划，公司回购专用证券账户中回购的股份已全部处理完毕，实际用途与 2024 年回购方案中的拟定用途不存在差异，符
合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的有关规定。截至本公告披露日，公司
回购专用证券账户持有公司股份数量为 0股。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/e79a55e6-c7e0-4a68-a03d-c4c5b8574836.PDF
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2026-07-10 00:00│楚环科技（001336）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2
026年 7月 8日以通讯方式召开。会议由董事会秘书陈朝霞女士召集和主持，出席本次会议的持有人 60人，代表本员工持股计划份额
7,020,000份，占本员工持股计划总份额的 100%。
参与本员工持股计划的高级管理人员杨岚女士、陈朝霞女士自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，上述 2名持有人代表本
员工持股计划份额 378,000份，因此出席本次会议有效表决权份额总数为 6,642,000份。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和本员工持股计划的相关规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2026年员工持股计划》《2026年员工持股计划管理办法》等
相关规定，同意设立 2026年员工持股计划管理委员会，对本员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。本员工持股计
划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1人。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 6,642,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，弃权 0份。
二、审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
会议选举金生侠先生、雷姗女士、郭春山先生为 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。上述
管理委员会委员非持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 6,642,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，弃权 0份。
同日，2026 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举金生侠先生为本员工持股计划管理委员会主任，任期为本员工持
股计划的存续期。
三、审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026年员工持股计划的顺利实施，公司 2026年员工持股计划持有人会议同意授权管理委员会及其授权人士办理本员
工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
3、办理本员工持股计划份额认购事宜；
4、代表全体持有人行使股东权利；
5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6、管理本员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
7、根据本计划相关规定确定因个人考核未达标等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
8、根据本计划相关规定及持有人会议授权，决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项（包括
但不限于回收、承接及对应收益分配安排）；
9、决策本员工持股计划存续期的延长；
10、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
11、根据持有人会议授权，制定、决定、执行本员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债等再融资事宜的方案
；
12、根据持有人会议授权行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、在
锁定期届满后将股票出售或过户至持有人账户、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应
的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金
管理工具等；
13、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。
本授权自本员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 6,642,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，弃权 0份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/3af8457d-a158-4184-a900-ade3f06998fb.PDF
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2026-07-06 16:02│楚环科技（001336）：关于2026年员工持股计划开户完成的公告
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开第三届董事会第七次会议，并于 2026年 6月 29 日
召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年员工持股计划管
理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司 2026年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将公司 2026年员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、开立证券交易账户的情况
截至本公告披露日，公司 2026年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1、账户名称：杭州楚环科技股份有限公司－2026年员工持股计划
2、账户号码：0899558958
3、开户时间：2026年 7月 3日
截至本公告披露日，公司 2026年员工持股计划尚未持有公司股票。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户办理确认单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/68b21867-0db5-4159-82bf-ae91c9a691fe.PDF
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2026-06-30 00:00│楚环科技（001336）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日（星期一）15:00（2）网络投票时间：2026年 6月 29日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 29日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:0
0—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 6月 29日 9:15—15:00。
2、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388号楚环科技大厦 A座公司会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈步东先生
6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《杭州楚环科技股份有限公
司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
类别 人数 代表股份数量（股） 占公司有表决权股
份总数的比例
1.股东及股东授权代表 25 47,567,445 59.5684%
其中 1.1 现场出席 7 46,731,145 58.5211%
1.2 网络投票 18 836,300 1.0473%
2.中小股东及中小股东授权代表 18 836,300 1.0473%
2、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行表决：
（一）总体表决情况
提案 提案名称 同意 反对 弃权 表决
编码 票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（%） （%） （%）
1.00 《关于<2026年员工 14,876,608 98.3180 154,100 1.0184 100,400 0.6635 审议
持股计划（草案）> 通过
及其摘要的议案》
2.00 《关于<2026年员工 14,876,608 98.3180 154,100 1.0184 100,400 0.6635 审议
持股计划管理办法> 通过
的议案》
3.00 《关于提请股东会 14,876,608 98.3180 154,100 1.0184 100,400 0.6635 审议
授权董事会及其授 通过
权 人 士 办 理 公 司
2026 年员工持股计
划相关事宜的议案》
注：上述议案均涉及关联交易事项，出席本次股东会的关联股东陈步东、吴意波、泰州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）、泰
州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）均已回避表决，关联股东合计所持表决权股份数量为 32,436,337股。
（二）中小股东表决情况
提案 提案名称 同意 反对 弃权
编码 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.00 《关于<2026 年员工持股计 581,800 69.5683 154,100 18.4264 100,400 12.0053
划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2026 年员工持股计 581,800 69.5683 154,100 18.4264 100,400 12.0053
划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事 581,800 69.5683 154,100 18.4264 100,400 12.0053
会及其授权人士办理公司
2026年员工持股计划相关事
宜的议案》
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所；
2、律师姓名：赵依格、庄丹丽；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京君合（杭州）律师事务所关于杭州楚环科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b61fcbde-b9b9-4ffa-a50a-28853aee4d3e.PDF
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2026-06-30 00:00│楚环科技（001336）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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楚环科技（001336）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/19dba3c1-84fb-4984-99a8-5be7708f0bda.PDF
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2026-06-12 19:09│楚环科技（001336）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司于 2026年 6月 12日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2026年
第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限
公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日（星期一）15:00（2）网络投票时间：2026年 6月 29日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 29日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:0
0—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 6月 29日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388号楚环科技大厦 A座公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司 2026 √
年员工持股计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。议案的具体内容详见公司于 2026年 6月 13 日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特别提示：
1、上述议案均需关联股东回避表决。
2、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 23日 9:00-11:00，15:00-16:00。
2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388号楚环科技大厦 A座 9层证券事务部。
3、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（不接受电话登记）。
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；代理他人出席会议的，应出示本人身份证原件、
委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；代理人出席会议的，应出示本
人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）以上证件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前到
会场办理签到手续。股东请仔细填写《2026 年第一次临时股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件或信函方式登记，电子邮件或信函应于 2026年 6月 23日 16:00前送达公司，并
与公司电话确认后方视为登记成功。
采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388号楚环科技大厦 A座 9层证券事务部，信函请注明“股东会
”字样。
4、会议联系方式：
联系人：朱忻怡
联系电话：0571-88063683
电子邮箱：chkj@hzchkjgf.com
联系地址：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388 号楚环科技大厦 A座 9层证券事务部
5、其他事项：本次股东会预计半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1e1bfc2c-12f0-419c-a280-1cee146a6d14.PDF
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2026-06-12 19:09│楚环科技（001336）：2026年员工持股计划管理办法
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楚环科技（001336）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/8470e2e0-c295-4c0a-95d8-f0f1fdd81d1a.PDF
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2026-06-12 19:07│楚环科技（001336）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书
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楚环科技（001336）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/bdc9798a-5729-4bf6-b96d-904c0fb229b8.PDF
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2026-06-12 19:07│楚环科技（001336）：2026年员工持股计划（草案）
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楚环科技（001336）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5f494bec-ca5c-4507-b8d1-f6eed3826fee.PDF
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2026-06-12 19:07│楚环科技（001336）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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楚环科技（001336）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b815bde5-990b-406a-93ca-fdced9cecab3.PDF
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2026-06-12 19:06│楚环科技（001336）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于 2026年 6月 8日以电子邮件的方式送达给
各位董事。会议于 2026年 6月 12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事 9名
，实际出席董事 9名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州楚
环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造
性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《2026 年员工持股计划（草案）》及
其摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年员工持股计划（草案）》及《2026年员工持
股计划（草案）摘要》。
本议案已经第三届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈步东先生、吴意波女士回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司 2026年员工持股计划的实施，根据有关法律法规和《公司章程》《2026年员工持股计划（草案）》的规定，公司制
定了《2026年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年员工持股计划管理办法》。
本议案已经第三届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈步东先生、吴意波女士回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司 2026年员工持股计划相关事宜的议案》
为顺利实施 2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理与本
员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、拟定和修改本员工持股计划草案；
2、实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
3、办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
4、对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、本员工持股计划经公司股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，按照新的法律、法规、政策
规定对本员工持股计划作出相应调整；
6、办理本员工持股计划所涉及的证券、资金、银行账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配的全部事
宜；
7、对员工放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本员工持股计划的约定办理；
8、拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
9、对本员工持股计划作出解释；
10、在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，对标的股票的购买价格进行相应的
调整；
11、办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律法规、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或
其授权的适当人士代表董事会直接行使。
上述授权的有效期限为自本员工持股计划经公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈步东先生、吴意波女士回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2026年 6月 29 日召开 2026年第一次临时股东会。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-030）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/2d043ba4-3f20-485c-a3b8-9556318401d2.PDF
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2026-06-12 19:06│楚环科技（001336）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第1号》）等相关法律法规和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定
，现就公司2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关事项发表意见如下：
一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
二、公司在推出本员工持股计划前，已通过职工代表大会充分征求了员工意见，本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参
加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划的情形。
三、《杭州楚环科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等
法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司
竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本员工持股计划。
杭州楚环科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/50db67de-41d2-4551-af1f-abe68a7ead07.PDF
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2026-06-01 17:53│楚环科技（001336）：2025年年度股东会决议公告
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楚环科技（001336）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/3f6263da-da7a-4850-ba32-bf0fdf917a44.PDF
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2026-06-01 17:50│楚环科技（001336）：2025年年度股东会之法律意见书
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楚环科技（001336）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/31946045-4d4e-43b3-b817-56c77c5a75d2.PDF
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2026-05-27 16:56│楚环科技（001336）：简式权益变动报告书（徐时永）
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上市公司名称：杭州楚环科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：楚环科技
股票代码：001336
信息披露义务人：徐时永
住所/通讯地址：浙江省杭州市西湖区***
股份变动性质：一致行动关系终止，股份数量不再合并计算
签署日期：2026年 5月 27日信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法
》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动
报告书》及其他相关法律法规编制本报告书。
二、信息披露义务人为自然人，签署本报告书无需获得必要的授权和批准。
三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在杭州楚环科技股份有限公司中拥有权益的股份
变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在杭州楚环科技股
份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载
的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的
法律责任。
六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、上市公司、楚环科技 指 杭州楚环科技股份有限公司
信息披露义务人 指 徐时永
控股股东、实际控制人及其一致 指 公司控股股东、实际控制人陈步东、吴意波夫
行动人 妇及其一致行动人泰州元一投资咨询合伙企业
（有限合伙）、泰州楚一投资咨询合伙企业（有
限合伙）
元一投资 指 泰州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）
楚一投资 指 泰州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）
本次权益变动 指 公司控股股东、实际控制人陈步东、吴意波夫
妇与徐时永签署的《一致行动协议》到期后不
再续签，一致行动关系终止，徐时永所持有的
公司股份不再与陈步东、吴意波夫妇所持有的
公司股份合并计算
本报告书 指 《杭州楚环科技股份有限公司简式权益变动报
告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
姓名 徐时永 曾用名 无
性别 男 国籍 中国
身份证号码 3210881978********
住所/通讯地址 浙江省杭州市西湖区***
是否取得其他国家 否
或者地区的居留权
二、信息披露义务人持有、控制境内、境外其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的
情况。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动目的
为进一步增强陈步东、吴意波夫妇对公司的控制权，以保障公司持续稳定发展，陈步东、吴意波夫妇与徐时永于公司上市前签署
了《一致行动协议》。上市以来，公司已建立了较为完善的法人治理结构和稳定有效的决策机制。基于公司目前的治理状况及未来发
展战略，经各方审慎评估，一致认为原一致行动安排已无继续发挥作用的必要。因此，《一致行动协议》于 2026年 5月 27日到期后
，各方决定不再续签，徐时永与陈步东、吴意波夫妇的一致行动关系随之终止。一致行动关系终止后，徐时永所持有的公司股份不再
与控股股东、实际控制人陈步东、吴意波夫妇及其一致行动人元一投资、楚一投资所持有的公司股份合并计算。徐时永作为公司董事
及股东，将按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，独立地享有和行使董事及股东权利，履行相关董事及股东义务。这将
有利于优化公司决策机制，进一步增强公司治理活力。
二、信息披露义务人在未来 12个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在未来 12个月内增加或减少上市公司股份。若发生相关权益变动事项，信息披露
义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动前，根据前次披露的《简式权益变动报告书》，截至 2026年3月 11 日，信息披露义务人作为公司控股股东、实际
控制人陈步东、吴意波夫妇的一致行动人，与控股股东、实际控制人陈步东、吴意波夫妇及其一致行动人元一投资、楚一投资合计持
有公司股份 43,919,425股，占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的 55.00%。
2026年 4月 29日至 2026年 4月 30日，公司控股股东、实际控制人的一致行动人元一投资通过集中竞价交易方式减持公司股份
23,200股，占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的 0.03%。
2026年 5月 27日，控股股东、实际控制人陈步东、吴意波夫妇与其一致行动人徐时永签署的《一致行动协议》到期，到期后各
方决定不再续签，一致行动关系终止，信息披露义务人所持有的公司股份不再与控股股东、实际控制人及其一致行动人所持有的公司
股份合并计算。信息披露义务人在本次权益变动前后持有公司股份数量未发生变化。
二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动前，信息披露义务人与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份 43,919,425股，占剔除公司
回购专用证券账户股份后的总股本的 55.00%。
本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份 11,459,888股，占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的 14.35%。
本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股份未发生变化，信息披露义务人所持有的公司股份不再与公司控股股东、实际控制
人及其一致行动人所持有的公司股份合并计算。
三、信息披露义务人为上市公司董事、高级管理人员及员工或者其所控制或委托的法人或者其他组织的，应当披露的基本情况
（一）信息披露义务人在上市公司中拥有权益的情况
信息披露义务人在上市公司中拥有权益的情况详见本报告书相关内容。
（二）支付方式及资金来源
本次权益变动不涉及支付方式及资金来源。
（三）信息披露义务人作为公司董事、高级管理人员是否在其他公司任职、是否存在违反《公司法》第一百八十一条至第一百八
十四条规定的情形
截至本报告书签署日，除在公司及子公司任职外，信息披露义务人不存在于其他公司任职的情况，不存在违反《公司法》第一百
八十一条至第一百八十四条规定的情形。
（四）信息披露义务人最近 3年是否有证券市场不良诚信记录的情形信息披露义务人最近 3年不存在有证券市场不良诚信记录的
情形。
（五）董事会声明
信息披露义务人已经履行诚信义务，不存在损害公司及其他股东权益的情形。
四、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。
五、本次权益变动对上市公司的影响
本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
第五节 前 6个月内买卖上市交易股份的情况
在本报告书签署日前 6个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的集中交易买卖公司股份的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内
容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的身份证明文件；
2、信息披露义务人签署的本报告书；
3、中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件。
二、备查文件置备地点
本报告书和备查文件置于楚环科技证券事务部。
信息披露义务人声明
本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（签字）：
徐时永
签署日期：2026年 5月 27日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/4f3250c9-c9ab-4b1c-a7e1-44ff4f106288.PDF
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2026-05-27 16:56│楚环科技（001336）：关于控股股东、实际控制人与其一致行动人一致行动协议到期暨权益变动的提示性公告
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信息披露义务人陈步东、吴意波、徐时永、泰州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）、泰州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）
保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动系杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人的一致行动人泰州元一投资咨询
合伙企业（有限合伙）（以下简称“元一投资”）减持股份以及控股股东、实际控制人陈步东、吴意波夫妇与其一致行动人徐时永签
署的《一致行动协议》到期后不再续签，一致行动关系终止所致，不触及要约收购。
2、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人由陈步东、吴意波、徐时永、元一投资、泰州楚一投资咨询合
伙企业（有限合伙）（以下简称“楚一投资”）变更为陈步东、吴意波、元一投资、楚一投资，合计持股数量由 43,919,425股变更
为 32,436,337股，合计持股数量占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的比例由 55.00%变更为 40.62%。
3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，公司控股股东、实际控制人仍为陈步东、吴意波夫妇，本次权益变动不会对公
司治理结构及持续经营产生重大影响。
一、《一致行动协议》签署、履行及到期不再续签的情况
（一）《一致行动协议》签署及履行情况
2019年 5月 28日，公司控股股东、实际控制人陈步东、吴意波夫妇与徐时永签署《一致行动协议》，约定各方在行使董事及股
东权利时（包括但不限于提案权、表决权等），均采取相同的意思表示和保持一致，如无法达成一致的，应以陈步东意见为准，协议
有效期从签订之日起满七年（即 2019 年 5 月 28 日至2026年 5月 27日）。在《一致行动协议》有效期内，各方均遵守了有关一致
行动的约定，不存在违反《一致行动协议》的情形。
（二）《一致行动协议》到期不再续签的情况
为进一步增强陈步东、吴意波夫妇对公司的控制权，以保障公司持续稳定发展，陈步东、吴意波夫妇与徐时永于公司上市前签署
了《一致行动协议》。上市以来，公司已建立了较为完善的法人治理结构和稳定有效的决策机制。基于公司目前的治理状况及未来发
展战略，经各方审慎评估，一致认为原一致行动安排已无继续发挥作用的必要。因此，《一致行动协议》到期后，各方决定不再续签
。
近日，公司收到陈步东、吴意波、徐时永共同出具的《关于一致行动协议到期不再续签的告知函》，各方同意并确认《一致行动
协议》于 2026 年 5 月 27日到期后不再续签，徐时永与陈步东、吴意波夫妇的一致行动关系随之终止。一致行动关系终止后，徐时
永所持有的公司股份不再与控股股东、实际控制人陈步东、吴意波夫妇及其一致行动人元一投资、楚一投资所持有的公司股份合并计
算。徐时永作为公司董事及股东，将按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，独立地享有和行使董事及股东权利，履行相
关董事及股东义务。这将有利于优化公司决策机制，进一步增强公司治理活力。
二、本次权益变动情况
（一）本次权益变动的具体情况
本次权益变动前，根据前次披露的《简式权益变动报告书》，截至 2026年3月 11 日，信息披露义务人合计持有公司股份 43,91
9,425 股，占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的 55.00%。自前次《简式权益变动报告书》披露以来，信息披露义务人的
权益变动包括：
1、元一投资减持公司股份
元一投资于 2026年 4月 29日至 2026年 4月 30日通过集中竞价交易方式减持公司股份 23,200股，占剔除公司回购专用证券账
户股份后的总股本的 0.03%。
2、一致行动关系终止
控股股东、实际控制人陈步东、吴意波夫妇与其一致行动人徐时永签署的《一致行动协议》于 2026年 5月 27日到期后不再续签
，一致行动关系终止，徐时永所持有的公司股份不再与控股股东、实际控制人陈步东、吴意波夫妇及其一致行动人元一投资、楚一投
资所持有的公司股份合并计算。
综上，本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人由陈步东、吴意波、徐时永、元一投资、楚一投资变更为陈
步东、吴意波、元一投资、楚一投资，合计持股数量由 43,919,425股变更为 32,436,337股，合计持股数量占剔除公司回购专用证券
账户股份后的总股本的比例由 55.00%变更为 40.62%，权益变动跨越 5%的整数倍。
本次权益变动的信息披露义务人已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定编制了简式权益变动报
告书，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
（二）本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股份情况
股东名称 本次变动前持股情况 本次变动后持股情况 一致行动关系说明
直 接 持 股 占剔除公 直 接 持 股 占剔除公
数量（股） 司回购专 数量（股） 司回购专
用证券账 用证券账
户股份后 户股份后
的总股本 的总股本
的比例 的比例
陈步东 19,794,352 24.79% 19,794,352 24.79% 陈步东、吴意波系夫
妻关系，为公司的控
吴意波 7,128,160 8.93% 7,128,160 8.93% 股股东、实际控制人。
元一投资 3,617,577 4.53% 3,594,377 4.50% 元一投资、楚一投资
系公司首发前员工持
股平台，陈步东作为
元一投资、楚一投资
的执行事务合伙人，
楚一投资 1,919,448 2.40% 1,919,448 2.40% 能对元一投资、楚一
投资实施控制。元一
投资、楚一投资系公
司控股股东、实际控
制人的一致行动人。
徐时永 11,459,888 14.35% 一致行动关系终止，不合 徐时永通过签署《一
并计算股份（持股数量未 致行动协议》与陈步
发生变动） 东、吴意波夫妇形成
一致行动关系。《一
致行动协议》于 2026
年 5月 27日到期后不
再续签，一致行动关
系终止。
控股股东、 43,919,425 55.00% 32,436,337 40.62% /
实际控制人
及其一致行
动人合计
注：截至本公告披露日，公司总股本为 80,373,500 股，剔除公司回购专用证券账户股份520,000股后的总股本为 79,853,500
股。
三、本次权益变动对公司的影响
1、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，公司控股股东、实际控制人仍为陈步东、吴意波夫妇，本次权益变动不会对公
司治理结构及持续经营产生重大影响。
2、本次权益变动后，徐时永作为公司持股 5%以上股东、董事、副总经理以及公司首次公开发行时的控股股东、实际控制人的一
致行动人，其股份变动仍将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定以
及其已作出的各项承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/1277585f-dfc1-4030-9b59-add362087d9a.PDF
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2026-05-27 16:56│楚环科技（001336）：简式权益变动报告书（陈步东、吴意波、元一投资、楚一投资）
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楚环科技（001336）：简式权益变动报告书（陈步东、吴意波、元一投资、楚一投资）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/93b1d50c-a88f-4a80-90de-53319fd14387.PDF
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2026-05-11 19:46│楚环科技（001336）：关于公司首发前员工持股平台减持计划期限届满暨实施情况的公告
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股东泰州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）、泰州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 19日披露了《关于公司首发前员工持股平台减持股份的预披露
公告》（公告编号：2026-001），公司首发前员工持股平台泰州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“元一投资”）、泰
州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“楚一投资”）计划自预披露公告披露日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年
2月 10日至2026年 5月 9日），以集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,395,605股（占剔除公司回购专用
证券账户股份后的总股本的 3%）。减持期间如遇派息、送股、转增股本等股份变动事项，拟减持股份数量将相应进行调整，但减持
股份数量占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的比例不变。
公司于近日收到元一投资、楚一投资共同出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至 2026年 5月 9日，
元一投资、楚一投资的上述股份减持计划期限已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将其减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持价格 减持均价（元 减持股数 减持股数占剔除
名称 方式 区间（元/ /股） （股） 公司回购专用证
股） 券账户股份后的
总股本的比例
元一 集中 2026年 2月 27.73至 28.24 521,200 0.65%
投资 竞价 10日至 2026 29.03
交易 年 4月 30 日
大宗 2026年 2月 23.90至 24.75 819,303 1.03%
交易 26日至 2026 25.47
年 3月 10 日
楚一 集中 2026年 2月 27.81至 28.18 277,300 0.35%
投资 竞价 10日至 2026 29.07
交易 年 2月 27 日
大宗 2026年 2月 24.17至 24.35 544,852 0.68%
交易 26日至 2026 25.42
年 3月 6日
合计 2,162,655 2.71%
注：1、以上减持股份均来源于公司首次公开发行股票前已发行股份。
2、截至本公告披露日，公司总股本为 80,373,500 股，剔除公司回购专用证券账户股份520,000股后的总股本为 79,853,500 股
，下同。
（二）本次减持前后持股情况
本次减持前后公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的持股情况如下：
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占剔除公司回 股数（股） 占剔除公司回
购专用证券账 购专用证券账
户股份后的总 户股份后的总
股本的比例 股本的比例
陈步 合计持有股份 19,794,352 24.79% 19,794,352 24.79%
东 其中：无限售条 4,948,588 6.20% 4,948,588 6.20%
件股份
有限售条 14,845,764 18.59% 14,845,764 18.59%
件股份
吴意 合计持有股份 7,128,160 8.93% 7,128,160 8.93%
波 其中：无限售条 1,782,040 2.23% 1,782,040 2.23%
件股份
有限售条 5,346,120 6.69% 5,346,120 6.69%
件股份
徐时 合计持有股份 11,459,888 14.35% 11,459,888 14.35%
永 其中：无限售条 2,864,972 3.59% 2,864,972 3.59%
件股份
有限售条 8,594,916 10.76% 8,594,916 10.76%
件股份
元一 合计持有股份 4,934,880 6.18% 3,594,377 4.50%
投资 其中：无限售条 4,934,880 6.18% 3,594,377 4.50%
件股份
有限售条 0 0.00% 0 0.00%
件股份
楚一 合计持有股份 2,741,600 3.43% 1,919,448 2.40%
投资 其中：无限售条 2,741,600 3.43% 1,919,448 2.40%
件股份
有限售条 0 0.00% 0 0.00%
件股份
合计 46,058,880 57.68% 43,896,225 54.97%
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的有关规定，不
存在违反上述规定的情况。
2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情
形。
3、本次减持计划实施的减持价格、数量等未违反元一投资及其部分合伙人、楚一投资及其部分合伙人在公司《首次公开发行股
票并上市招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》中作出的相关承诺，承诺的具体内容详见公司于 2026年 1月 19日在巨潮资
讯网披露的《关于公司首发前员工持股平台减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-001）。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7d1636bb-f0c0-4a08-8360-33caffcd61fa.PDF
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2026-05-11 19:46│楚环科技（001336）：关于股东减持股份的预披露公告
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股东杭州浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份2,603,778股（占剔除公司回购专用证券账户股份后的
总股本的 3.26%）的股东杭州浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙楚投资”）计划自本公告披露日起 3个交易日后的
3个月内（即 2026年 5月 15日至 2026年 8月 14日），以集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 2,395,605
股（占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的 3%）。其中，以集中竞价交易方式减持股份数量不超过 798,535股（即不超过
剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的 1%），以大宗交易方式减持股份数量不超过 1,597,070股（即不超过剔除公司回购专
用证券账户股份后的总股本的 2%）。减持期间如遇派息、送股、转增股本等股份变动事项，拟减持股份数量将相应进行调整，但减
持股份数量占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的比例不变。
公司于近日收到股东浙楚投资出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占剔除公司回购专用证券账户股份后
的总股本的比例
杭州浙楚股权投资合伙企业 2,603,778 3.26%
（有限合伙）
注：截至本公告披露日，公司总股本为 80,373,500 股，剔除公司回购专用证券账户股份520,000股后的总股本为 79,853,500股
。
二、本次减持计划的主要内容
（一）主要内容
1、减持原因：基金退出需要。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已发行股份。
3、减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式。
4、减持数量：不超过 2,395,605股（占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的 3%）。其中，以集中竞价交易方式减持股
份数量不超过 798,535股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的 1%），以大宗交易方式减持股份数量不超过 1,59
7,070 股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的 2%）。减持期间如遇派息、送股、转增股本等股份变动事项，拟
减持股份数量将相应进行调整，但减持股份数量占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的比例不变。
5、减持期间：自本公告披露日起 3 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 5月 15日至 2026年 8月 14日）。
6、价格区间：根据减持时二级市场价格确定。
（二）股东相关承诺履行情况
浙楚投资在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出的股份限售及减持承诺如下
：
承诺方 承诺类型 承诺内容
浙楚投资 股份限售 1、自发行人股份上市之日起 12 个月内或自本企业取得发行人首
承诺 次公开发行股票前已发行的股份之日起 36 个月内（以孰晚者为
准），本企业不转让或者委托他人管理本企业所直接或间接持有
的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直
接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份。
2、上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：
（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延
长期，则顺延；（2）如发生本企业需向投资者进行赔偿的情形，
本企业已经承担赔偿责任；本企业减持发行人股票时，将依照《公
司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。
3、如违反前述承诺，本企业同意接受如下处理：在发行人股东大
会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东
和社会公众投资者道歉；在符合法律、法规及规范性文件规定的
情况下，在 10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之
日起将所持全部股份的锁定期自动延长 3 个月；若因未履行承诺
事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，并在获得收入的 5
日内将前述收入付至发行人指定账户；若因未履行承诺事项给发
行人或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿发行人或者其他投
资者的相关损失。
浙楚投资 股份减持 1、本企业承诺严格根据中国证监会、深圳证券交易所等有权部门
承诺 颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，履行相关股份锁
定承诺事项，在中国证监会、深圳证券交易所等有权部门颁布的
相关法律法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的
限售期内，承诺不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份
减持行为；
2、本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不
低于发行价格（如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调整）；
3、本企业将在公告的减持期限内以中国证监会、深圳证券交易所
等有权部门允许的合规方式（如大宗交易、集合竞价等）进行减
持；
4、如本企业确定减持公司股票的，本企业承诺将提前三个交易日
通知公司并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证
监会及深圳证券交易所相关规定办理相关事宜，严格按照规定进
行操作，并及时履行有关信息披露义务。
如未履行上述承诺出售股票，本企业应将违反承诺出售股票所取
得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票
而给公司或其他股东造成的损失。
截至本公告披露日，浙楚投资严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况，本次减持计划不存在与上述承诺不一致的情况。
三、相关风险提示
1、浙楚投资将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减持价格及减持数量存在不
确定性。
2、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
3、浙楚投资本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、在本次减持计划实施期间，公司将持续关注减持计划的进展情况，督促浙楚投资严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定
，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
浙楚投资出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fb54c7bd-9aa3-41a6-afc8-291643d96b88.PDF
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2026-05-07 17:13│楚环科技（001336）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全
景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。
届时公司董事长兼总经理陈步东先生、独立董事何新荣先生、副总经理任倩倩女士、董事会秘书陈朝霞女士、财务负责人杨岚女
士（如有特殊情况，参会人员可能会调整）将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与
投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12日（周二）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。欢迎
广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c09794e7-c6f6-4be0-b2ae-86c3af28e9a0.PDF
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2026-05-07 17:09│楚环科技（001336）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司于 2026年 4月 26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025年
年度股东会的议案》。公司董事会提请召开 2025年年度股东会，授权董事长另行确定 2025年年度股东会的具体召开日期、时间、地
点及其他会议事项，并对外发布相关会议通知。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限
公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 1日（星期一）14:00（2）网络投票时间：2026年 6月 1日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 1日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:
00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 6月 1日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 5月 25日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388号楚环科技大厦 A座 10层会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议 √
案》
3.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的 √
议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 √
8.00 《关于 2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
9.00 《关于 2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
10.00 《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
11.00 《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 √
上述议案 1至议案 5、议案 8至议案 11 已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，议案 6、议案 7因全体董事回避表决，直
接提交股东会审议。议案的具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特别提示：
1、上述议案 3为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 2表决通过是议案 3表决结果生效
的前提。
2、上述议案 6、议案 7需关联股东回避表决。
3、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
5、公司将在本次年度股东会上说明公司高级管理人员 2026年度薪酬方案。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 26日 9:00-11:00，14:00-16:00。
2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388号楚环科技大厦 A座 9层证券事务部。
3、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（不接受电话登记）。
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；代理他人出席会议的，应出示本人身份证原件、
委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；代理人出席会议的，应出示本
人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）以上证件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前到
会场办理签到手续。股东请仔细填写《2025年年度股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件或信函方式登记，电子邮件或信函应于 2026年 5月 26日 16:00前送达公司，并
与公司电话确认后方视为登记成功。
采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388号楚环科技大厦 A座 9层证券事务部，信函请注明“股东会
”字样。
4、会议联系方式：
联系人：朱忻怡
联系电话：0571-88063683
电子邮箱：chkj@hzchkjgf.com
联系地址：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388 号楚环科技大厦 A座 9层证券事务部
5、其他事项：本次股东会预计半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cc9bf10e-e245-4c8e-a048-580c2755fa9b.PDF
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2026-05-06 19:36│楚环科技（001336）：关于股东减持计划实施完毕的公告
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股东龚双红女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年 3月 19日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-006），持有公司股份685,400 股（占剔除公司回购
专用证券账户股份后的总股本的 0.86%）的股东龚双红女士计划自预披露公告披露日起 3个交易日后的 3个月内（即 2026年 3月24
日至 2026年 6月 23日），以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 685,400股（占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的 0
.86%）。
公司于近日收到龚双红女士出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，龚双红女士已累计减持公司股份 685,400股，本次
减持计划已实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持价格区 减持均 减持股数 减持股数占剔
名称 方式 间 价（元/ （股） 除公司回购专
（元/股） 股） 用证券账户股
份后的总股本
的比例
龚双红 集中竞 2026年 3月 27 26.50至 28.31 685,400 0.86%
价交易 日至 2026年 4 28.50
月 29日
合计 685,400 0.86%
注：
1、以上减持股份均来源于因离婚财产分割取得的公司首次公开发行前股份。
2、截至本公告披露日，公司总股本为 80,373,500 股，剔除公司回购专用证券账户股份520,000股后的总股本为 79,853,500 股
，下同。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占剔除公司回 股数（股） 占剔除公司回
购专用证券账 购专用证券账
户股份后的总 户股份后的总
股本的比例 股本的比例
龚双红 无限售条件股份 685,400 0.86% 0 0.00%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
合计 685,400 0.86% 0 0.00%
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的有关规定，不
存在违反上述规定的情况。
2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情
形。
3、本次减持计划实施的减持价格未违反最低减持价格承诺：本人在锁定期满后两年内（即 2025年 7月 25日至 2027年 7月 24
日）减持本人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份的，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至
减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量应相应调整。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f17a764b-7c11-4dd2-9a14-185a3a1b8489.PDF
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2026-04-28 21:05│楚环科技（001336）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“楚环科技”或“公司”
）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集
资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对楚环科技使用
闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金及募集资金投资项目的基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382号）核准
，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,093,500股，每股面值1.00元，发行价格为人民币22.96元/
股，募集资金总额为人民币461,346,760.00元，扣除相关发行费用78,778,592.14元后，实际募集资金净额为人民币382,568,167.86
元。上述募集资金已于2022年7月19日划至公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕372号）。
（二）募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划及使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金 截至 2025年 12月
31日累计投入的募
集资金
1 废气治理设备系列产品生产 16,830.42 16,830.42 10,109.93
线项目
2 技术研发中心及信息协同平 7,163.50 7,163.50 2,989.32
台建设项目
3 补充营运资金项目 17,000.00 14,262.90 14,358.40 [注]
合计 40,993.92 38,256.82 27,457.65
[注]超过部分为募集资金利息收入净额投入。“补充营运资金项目”的募集资金已按规定使用完毕，公司已办理了相应募集资金
专户的销户手续，具体内容详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告
编号：2023-038）。
二、2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）闲置原因
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，项目资金将根据项目实际进展情况逐步投入，根据募集资金投资项目的建设进度，现
阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况。
（二）投资目的
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高
资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（三）投资种类
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，选择安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的投资产品（包括但
不限于结构性存款、大额存单、通知存款等）。
投资产品应当符合下列条件：
1、属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品；
2、流动性好，产品期限不得超过十二个月；
3、现金管理产品不得质押。
通过产品专用结算账户实施现金管理的（如适用），该账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（四）投资额度及期限
公司拟使用总额度不超过人民币 1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12个月内有效
。
在上述使用额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，即期限内任一时点的募集资金现金管理余额（含投资的收益进行再投资的
相关金额）不超过人民币1.2亿元。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。
（五）实施方式
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由财务部
门组织实施。
（六）收益分配方式
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金的监管要求进行管
理和使用。
（七）信息披露
公司将根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种安全性高、流动性好、期限不超过12 个月，且公司将根据经济形势及金融市场的变化
适时适量介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的投资产品进行投资；
2、公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下进行的，
不存在变相改变募集资金用途的行为，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、本次现金管理履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额度不超过人民币 1.2亿元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12个月内有效。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：楚环科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，相关事项尚需提交股东
会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公
司募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对楚环科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7e0389df-ca9f-40a9-8191-1038469f5353.PDF
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2026-04-28 21:05│楚环科技（001336）：关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行谨慎评估和筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金
融机构理财产品。
2、投资金额：不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元，下同），额度范围内资金可循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。但委托
理财的实际收益具有不确定性，可能受政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期。敬请广大投资者注意
投资风险。
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于 2026
年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常经营及资金安全的前提下，使用合计不
超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品，以提高资金使
用效率，为公司和股东创造更多收益。委托理财额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，公司董事会提请股东会授权公司经营
管理层在上述额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由财务部门组织实施。本议案尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响正常经营及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，实现资金效益
最大化，为公司和股东创造更多收益。
（二）投资金额
公司拟使用合计不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行委托理财，即期限内任一时点的自有资金委托理财余额（含投资的收
益进行再投资的相关金额）不超过人民币 4 亿元。在上述额度范围内资金可循环滚动使用。
（三）投资种类
公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行谨慎评估和筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理
财产品。
（四）投资期限
委托理财额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）资金来源
公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，合法合规。
（六）实施方式
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由财务部
门组织实施。
（七）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项不构成关联交易。
二、审议程序
2026 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
》。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、政策风险：理财产品仅针对当前有效的法律法规和政策设计，如法律法规及相关政策发生变化，可能影响理财产品的投资、
兑付等行为的正常进行，进而导致理财产品不能足额获得产品收益；
2、市场风险：金融市场受宏观经济影响，理财产品可能受市场波动的影响；
3、流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，
相比货币资金存在着一定的流动性风险；
4、收益风险：公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，而相关委托理财产品业务可能挂钩金融指数或其他类型业
务，因此实际收益不可预期，可能存在一定的区间差；
5、信用风险：金融机构以自有资金保障产品的本金及到期收益支付，但如果金融机构出现借款人或交易对手未能履行约定义务
而造成经济损失，或账户冻结、被依法撤销或被申请破产等极端情况，可能无法履约，导致公司购买的理财产品的本金及理财收益受
到影响；
6、操作风险：如理财产品发行人发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致理财产品认购交易失败、资金划拨失
败等，从而导致公司的本金及收益发生损失。
（二）风险控制措施
1、公司经营管理层行使投资决策权，将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为
受托方，并严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品；
2、公司财务部门将对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应
的保全措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门将履行监督职能，对资金使用情况进行审计监督；
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要
，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股
东的利益。
五、备查文件
第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2843f03b-6cfe-4e91-a22f-488ef887f2e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:02│楚环科技（001336）：关于2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等）。
2、投资金额：不超过人民币 1.2亿元，额度范围内资金可循环滚动使用。
3、特别风险提示：尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种安全性高、流动性好、期限不超过 12个月，且公司将根据经济形势
及金融市场的变化适时适量介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响。敬请投资者注意投
资风险，理性投资。
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚环科技”）于2026年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了
《关于2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响募集资金投资项目建设和募集资金
正常使用的前提下，使用总额度不超过人民币1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月
内有效。在上述使用额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内
行使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由财务部门组织实施。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
现将有关情况公告如下：
一、募集资金及募集资金投资项目的基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,093,500股，每股面值 1.00元，发行价格为人民币 22.96
元/股，募集资金总额为人民币 461,346,760.00元，扣除相关发行费用 78,778,592.14 元后，实际募集资金净额为人民币 382,568,
167.86元。上述募集资金已于 2022年 7月 19日划至公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕372号）。
（二）募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划及使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金 截至 2025年 12月
31日累计投入的募
集资金
1 废气治理设备系列产品生产 16,830.42 16,830.42 10,109.93
线项目
2 技术研发中心及信息协同平 7,163.50 7,163.50 2,989.32
台建设项目
3 补充营运资金项目 17,000.00 14,262.90 14,358.40 [注]
合计 40,993.92 38,256.82 27,457.65
[注]超过部分为募集资金利息收入净额投入。“补充营运资金项目”的募集资金已按规定使用完毕，公司已办理了相应募集资金
专户的销户手续，具体内容详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告
编号：2023-038）。
二、2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）闲置原因
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，项目资金将根据项目实际进展情况逐步投入，根据募集资金投资项目的建设进度，现
阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况。
（二）投资目的
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高
资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（三）投资种类
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，选择安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的投资产品（包括但
不限于结构性存款、大额存单、通知存款等）。
投资产品应当符合下列条件：
1、属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品；
2、流动性好，产品期限不得超过十二个月；
3、现金管理产品不得质押。
通过产品专用结算账户实施现金管理的（如适用），该账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（四）投资额度及期限
公司拟使用总额度不超过人民币 1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12个月内有效
。
在上述使用额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，即期限内任一时点的募集资金现金管理余额（含投资的收益进行再投资的
相关金额）不超过人民币1.2亿元。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。
（五）实施方式
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由财务部
门组织实施。
（六）收益分配方式
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金的监管要求进行管
理和使用。
（七）信息披露
公司将根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种安全性高、流动性好、期限不超过12 个月，且公司将根据经济形势及金融市场的变化
适时适量介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的投资产品进行投资；
2、公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下进行的，
不存在变相改变募集资金用途的行为，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额度不超过人民币 1.2亿元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：楚环科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，相关事项尚需提交股东
会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公
司募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对楚环科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、国联民生证券承销保荐有限公司关于杭州楚环科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/52069756-93b8-402e-9314-bd810c934a9e.PDF
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2026-04-28 17:10│楚环科技（001336）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026
年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 10亿元的综合授信额度。本议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
现将有关情况公告如下：
一、2026 年度向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足经营需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：
1、适用对象：公司及子公司。
2、授信额度：总额度不超过人民币 10亿元。在有效期内，额度可循环滚动使用。拟申请授信额度以银行最终审批额度为准。授
信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内。
3、业务品种：包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等业
务。
4、担保方式：包括但不限于信用、保证、抵押、质押等。
5、额度有效期：在上述最高额度内，自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日前所有签署的融资、
授信相关合同文件均有效。
6、授权事项：公司董事会提请股东会授权公司经营管理层代表公司在上述额度内办理综合授信额度申请及后续相关借款等事项
，并在上述额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上
述额度有效期一致。
7、其他说明：具体合作银行、融资金额、业务品种以银行实际审批结果及正式签署的协议为准。
二、对公司的影响
本年度公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于公司资金的合理配置和使用，不会对公司的生产经营
和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/46e66f60-badf-4079-9bd6-f7a7c91e1cb6.PDF
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2026-04-28 17:10│楚环科技（001336）：关于接受关联方无偿担保的公告
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一、关联交易概述
为支持杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的日常经营及业务发展，公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意
波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担保，预计总额度不超过 2 亿元（额度循环滚动使用），额度有效期
自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，公司董事会授权董事长在该金额范围内签署相关文件（如有）。
公司于 2026 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于接受关联方无
偿担保的议案》。其中，关联董事陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会
议审议通过。
本次接受关联方无偿担保，公司不支付担保费，亦不提供反担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，无需提交股东
会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
陈步东先生，中国国籍，公司董事长兼总经理、控股股东及实际控制人之一，系吴意波女士之配偶，住所位于浙江省杭州市。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，陈步东先生为公司关联自然人。
吴意波女士，中国国籍，公司董事、控股股东及实际控制人之一，系陈步东先生之配偶，住所位于浙江省杭州市。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规定，吴意波女士为公司关联自然人。
经查询，陈步东先生、吴意波女士均不属于失信被执行人，具备为公司提供担保的条件。
三、关联交易的主要内容
为支持公司的日常经营及业务发展，公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融
资事项提供信用担保，预计总额度不超过 2 亿元（额度循环滚动使用）。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供
反担保。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供的信用担保为无偿担保，
公司不支付担保费，亦不提供反担保。上述关联方为公司提供无偿担保是对公司生产经营活动的支持，有利于保证公司业务发展的资
金需求，符合公司利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
五、与关联方累计已发生的各类关联交易情况
2026 年年初至本公告披露日，控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士除在公司领取薪酬及为公司提供无偿担保外，未
与公司发生其他关联交易。
六、独立董事专门会议意见
公司接受关联方无偿担保事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：公司本次接受关联方无偿担保的关联交易，
为公司单方面获利行为，无需向关联方支付对价，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司独立性。因此，全体独立董事
一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。
七、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3640f91d-0a8a-4dcd-a71b-dd4e09628d9a.PDF
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2026-04-28 17:09│楚环科技（001336）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相
关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大
影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2025 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补
偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算
的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释自 2026 年 1 月 1 日起施行。
公司根据上述规定，对会计政策进行相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》中的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前
期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行
。
（四）变更日期
公司自 2026 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 19 号》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/49c2a00e-fb59-4322-aed7-70ecb57cc02a.PDF
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2026-04-28 17:09│楚环科技（001336）：2025年度董事会工作报告
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楚环科技（001336）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/deeedcad-a71f-46ea-87aa-b9641dfb07ee.PDF
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2026-04-28 17:09│楚环科技（001336）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年4月 26 日召开第三届董事会第六次
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）担任公司
2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审计） 业务收入总额 29.88亿元
业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B 股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，批发和零售业，水利、环境
和公共设施管理业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，科学研究和技
术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，
租赁和商务服务业，采矿业，金融业，
交通运输、仓储和邮政业，综合，卫
生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025年末，天健所累计
已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事
务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3 天健所作为华仪电气 2017 已完结（天健所
东海证券、 月 6日 年度、2019年度年报审计 需在 5%的范围
天健所 机构，因华仪电气涉嫌财 内与华仪电气
务造假，在后续证券虚假 承担连带责任，
陈述诉讼案件中被列为共 天健所已按期
同被告，要求承担连带赔 履行判决）
偿责任。
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健所近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17次、自律监管措施 13
次、纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63人次、自律监管措
施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成 姓名 何时成 何时开始 何时开始 何时开始为 近三年签署或复核上市
员 为注册 从事上市 在天健所 本公司提供 公司审计报告情况
会计师 公司审计 执业 审计服务
项目合 金闻 2008年 2003年 2008年 2024年 近三年签署或复核楚环
伙人 科技、东南网架、赛托
生物等上市公司审计报
告
签字注册 金闻 同上 同上 同上 同上 同上
会计师 王文 2011年 2011年 2011年 2023年 近三年签署或复核楚环
科技、泰福泵业、若羽
臣等上市公司审计报告
质量控制 管金 2010年 2017年 2010年 2024年 近三年签署或复核楚环
复核人 明 科技、嘉华股份等上市
公司审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权经营管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围等，与天健所协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会已对天健所进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能
够满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，同意续聘天健所担任公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健所担任公
司 2026年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届审计委员会第七次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/05bca370-6c79-4010-8a1f-92444c1b72a0.PDF
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2026-04-28 17:09│楚环科技（001336）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025
年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》及《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司 2
025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、注册资本变更情况
鉴于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本预计将由 80,373,500 股变更为 104,329,550 股（具
体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），公司注册资本由人民币 80,373,500 元变更为104,329,550 元。根据《
中华人民共和国公司法》等法律法规，需对公司注册资本进行变更。上述注册资本变更以《关于 2025年度利润分配及资本公积金转
增股本方案的议案》获得股东会审议通过且该利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕为前提。
二、《公司章程》的具体修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合上述注册资本变更情况，《杭州楚环科技股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的具体修订情况如下：
序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
8,037.35万元。 104,329,550元。
2 第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
8,037.35万股，均为人民币普通股。 104,329,550股，均为人民币普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025年年度股
东会以特别决议审议通过。公司董事会同时提请股东会授权经营管理层办理相关工商变更登记、《公司章程》备案等具体事宜，上述
变更最终以浙江省市场监督管理局核准备案的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b4b31f31-6e6a-4d8f-b023-bb7aea42467f.PDF
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2026-04-28 17:09│楚环科技（001336）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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楚环科技（001336）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b4a0e45f-7c90-4629-91a5-82e8b9129f54.PDF
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2026-04-28 17:09│楚环科技（001336）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事武鑫、何新荣、韦彦
斐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事武鑫、何新荣、韦彦斐的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fe0d57d9-01b2-4a89-bfe8-fdd96562fdfb.PDF
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2026-04-28 17:09│楚环科技（001336）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 26日召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于购买董事、
高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、高级管理人员及相关责任人员充分
行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为公司、子公司及前述公司的董事、高级管理人员及相关
责任人员购买责任保险。现将有关情况公告如下：
一、责任保险方案
（一）投保人：杭州楚环科技股份有限公司
（二）被保险人：公司及子公司，对应前述公司的董事、高级管理人员及相关责任人员
（三）赔偿限额：不超过 3,000万元
（四）保费支出：不超过 20万元/年，后续续保可根据市场价格协商调整
（五）保险期限：12个月/每期
具体条款以公司与保险公司最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保。
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述方案范围内办理购买董事、高级管理人员责任险的相关事宜
（包括但不限于确定被保险人范围，确定保险公司，根据市场情况确定责任限额、保险费用及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公
司或其他中介机构，签署相关法律文件，处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或
者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会第六次会议，分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
》。由于公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，均需回避表决，本议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/44a19b6b-1154-46be-b14f-95465f417ee0.PDF
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2026-04-28 17:09│楚环科技（001336）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 26日召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于公司董事 2
026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬
方案的议案》已经第三届董事会第六次会议审议通过，《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，直接提交
公司 2025年年度股东会审议。现将薪酬（津贴）方案公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬（津贴）方案
1、董事薪酬（津贴）方案
在公司担任高级管理人员或其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；未在
公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴。
独立董事的津贴标准为 10万元/年（税前）。独立董事津贴每半年发放一次。
2、在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员薪酬方案
在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，基本薪酬结合
行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相
协调。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
四、其他说明
1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉
及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）、《杭州楚环科技股份有限公司薪酬管理制度》（以下简称《薪酬管理制度》）的规定执行。本方案如与国家日后颁
布或修订的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《薪酬管理制度》相冲突的，以相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》《薪酬管理制度》的规定为准。
5、上述高级管理人员薪酬方案自第三届董事会第六次会议审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司 2025年年度股东会
审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5c5f4461-3078-45d6-81e7-fc79776110eb.PDF
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2026-04-28 17:09│楚环科技（001336）：关于2026年第一季度计提及转回资产减值准备的公告
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规
定，对截至 2026 年 3 月 31日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，对相关资产计提及转回资产减值准备
。现将具体事宜公告如下：
一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
（一）本次计提及转回资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2026年 3月 31日的资产价值、财务状况与经营情况，按照《企业会计准
则》和公司相关会计政策，公司及子公司于 2026年第一季度末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查
。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对相关
资产计提及转回资产减值准备。
（二）本次计提及转回资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司及子公司可能发生价值减损的资产范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、合同资产等，经公司及子公司
对截至 2026年 3月 31日可能存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，转回各项减值准备共计11,486,419.75元，计入
的报告期间为 2026年 1月 1日至 2026年 3月 31 日，具体明细如下表：
项 目 本期金额（1 月-3 月）
一、信用减值损失（损失以“-”列示） 10,656,968.36
其中：应收票据坏账损失 -348,477.61
应收账款坏账损失 10,755,323.60
其他应收款坏账损失 10,435.11
长期应收款坏账损失 53,735.56
一年内到期的非流动资产减值损失 185,951.70
二、资产减值损失（损失以“-”列示） 829,451.39
其中：合同资产减值损失 829,451.39
合 计 11,486,419.75
（三）本次计提及转回资产减值准备的确认标准及计提方法
1、金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同
资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减
值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、
根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已
发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确
认为损失准备。
对于由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存
续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初
始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照
该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发
生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风
险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
2、按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合 计量预期信用损失的方法
的依据
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期
预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
应收财务公司承兑汇票 经济状况的预测，编制账龄与预期信用损失率对照
应收账款——账龄组合 表，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用
损失率对照表，计算预期信用损失
长期应收款——逾期账龄 逾期账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
组合 经济状况的预测，编制长期应收款逾期账龄与整个
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
（2）应收账款、其他应收款、应收商业承兑汇票、合同资产——账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账龄 应收账款预 其他应收款预 应收商业承兑汇 应收财务公司承 合同资产预
期信用损失 期信用损失率 票预期信用损失 兑汇票预期信用 期信用损失
率（%） （%） 率（%） 损失率（%） 率（%）
1年以内 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
（含，下同）
1-2年 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
2-3年 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
3-4年 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
4-5年 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
5年以上 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
（3）长期应收款——逾期账龄组合的逾期账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表
账龄 长期应收款预期信用损失率（%）
未到收款期 5.00
逾期 1年以内（含，下同） 10.00
逾期 1-2年 20.00
逾期 2-3年 50.00
逾期 3-4年 80.00
逾期 4年以上 100.00
3、按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
二、本次计提及转回资产减值准备的合理性说明
公司本次计提及转回资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提及转回减值
准备依据充分。计提及转回资产减值准备后，公司 2026年第一季度财务报表更能公允地反映公司截至 2026年 3月 31日的资产价值
、财务状况与经营情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情况。
三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本
次转回各项减值准备共计11,486,419.75元，相应增加公司 2026年第一季度利润总额 11,486,419.75元。本次计提及转回资产减值准
备未经会计师事务所审计。
本次计提及转回资产减值准备符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/79e1475c-cbf6-4ca2-a03c-85ae3f4cb1ed.PDF
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2026-04-28 17:09│楚环科技（001336）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382 号）
，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A股和非限售存托凭
证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 20,093,500 股，发行价为每股人
民币 22.96元，共计募集资金 46,134.68万元，坐扣承销和保荐费用 4,010.60万元后的募集资金为 42,124.08万元，已由主承销商
民生证券股份有限公司于 2022年 7月 19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、
律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,767.26 万元，以及扣除公司以自有资金预付的 100.00 万元承销及
保荐费后，公司本次募集资金净额为 38,256.82万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具《验资报告》（天健验〔2022〕372号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 38,256.82
截至期初累计发生额 项目投入 B1 25,390.09
利息收入净额 B2 762.34
本期发生额 项目投入 C1 2,067.56
利息收入净额 C2 127.98
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 27,457.65
利息收入净额 D2=B2+C2 890.32
应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,689.49
项 目 序号 金 额
实际结余募集资金 F 11,689.49
其中：存放募集资金专户余额 F1 6,708.49
存放通知存款账户余额 F2 581.00
未到期理财产品 F3 4,400.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州楚环科技股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
民生证券股份有限公司于2022年8月2日分别与中国工商银行股份有限公司杭州半山支行、杭州银行股份有限公司西溪支行、杭州联合
农村商业银行股份有限公司宝善支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年8月10日与杭州银行股份有限公司西溪支行签订了
《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。签订的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2025年 12月 31日，本公司有 2个募集资金专户和 1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限 1202020029900117770 678,313.41 募集资金专户,活期
公司杭州半山支行
杭州银行股份有限公司 3301040160021358968 66,406,608.33 募集资金专户,活期
西溪支行
杭州银行股份有限公司 3301040160021808947 5,810,000.00 通知存款账户,活期
西溪支行
合 计 72,894,921.74
2、截至 2025年 12月 31日，本公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品情况如下：
金额单位：人民币元
产品名称 银行名称 银行账号 金额 认购日 到期日
工银理财稳益最短持有 7 天固 中国工商银行股份有 0200000329 44,000,000.00 2025/8/7 不适用
定收益类开放式理财产品 1号 限公司杭州半山支行 200226224
合 计 44,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/abd00d50-e693-471e-a104-30f6285b3443.PDF
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2026-04-28 17:09│楚环科技（001336）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）等规定和要求，现将杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会对天健会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）2025 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审计） 业务收入总额 29.88亿元
业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B 股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，批发和零售业，水利、环境
和公共设施管理业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，科学研究和技
术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，
租赁和商务服务业，采矿业，金融业，
交通运输、仓储和邮政业，综合，卫
生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 24日召开的第二届董事会第二十次会议和 2025年 6月9日召开的 2024年年度股东大会，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健所担任公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健所对公司 2025年度财务报告及截至 2025年
12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金年度存放、
管理与使用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及
母公司财务状况，以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健所就审计范围、时间安排、注册会计师的独立性、项目组主要成员构成、审计应关注重点、关键
审计事项、募集资金情况等与公司治理层和管理层进行了必要的沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《杭州楚环科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如
下：
（一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 24日，第二届审计委员会第十
六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健所为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该
议案提交董事会审议。
（二）在天健所进场前，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，认真听取并审阅了天健所对公司年报审计
的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。在审计过程中，审计委员会与注册会计师
保持沟通，了解年审工作进度及审计情况，督促其按时按质完成年报审计工作。在天健所出具初步审计意见后，审计委员会听取了注
册会计师的意见，并与之进行了充分的沟通。
（三）2026年 4月 26日，公司第三届审计委员会第七次会议审议通过了公司 2025年年度报告、2025年度内部控制评价报告、20
25年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、准确、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《杭州楚环科技股份有限公司董事会审计委员会工
作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对天健所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与天健所进行了充
分的讨论和沟通，督促天健所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
杭州楚环科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/613c31a8-5379-461b-ae6a-d70e9c922d51.PDF
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2026-04-28 17:09│楚环科技（001336）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规
定，对截至 2025 年 12 月 31日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产
减值损失的相关资产计提资产减值准备。现将具体事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025年 12月 31日的资产价值、财务状况与经营情况，按照《企业会计
准则》和公司相关会计政策，公司及子公司于 2025年末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清
查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资
产减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司及子公司可能发生价值减损的资产范围包括存货、应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、合同资产等，经公司及
子公司对截至 2025 年 12 月31 日可能存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计 32,930,778.5
2元，计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 12月31日，具体明细如下表：
单位：人民币元
项 目 本期金额（1 月-12 月）
一、信用减值损失（损失以“-”列示） -31,087,568.07
其中：应收票据坏账损失 -91,009.38
应收账款坏账损失 -30,558,424.31
其他应收款坏账损失 -378,022.55
长期应收款坏账损失 68,924.47
一年内到期的非流动资产减值损失 -129,036.30
二、资产减值损失（损失以“-”列示） -1,843,210.45
其中：存货跌价损失 -1,965,353.79
合同资产减值损失 122,143.34
合 计 -32,930,778.52
（三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收款项和合同资产
（1）按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
①按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合 计量预期信用损失的方法
的依据
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期
预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
应收财务公司承兑汇票 经济状况的预测，编制账龄与预期信用损失率对照
应收账款——账龄组合 表，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用
损失率对照表，计算预期信用损失
长期应收款——逾期账龄 逾期账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
组合 经济状况的预测，编制长期应收款逾期账龄与整个
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
②应收账款、其他应收款、应收商业承兑汇票、合同资产——账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账龄 应收账款预 其他应收款预 应收商业承兑汇 应收财务公司承 合同资产预
期信用损失 期信用损失率 票预期信用损失 兑汇票预期信用 期信用损失
率（%） （%） 率（%） 损失率（%） 率（%）
1年以内 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
（含，下同）
1-2年 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
2-3年 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
3-4年 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
4-5年 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
5年以上 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
③长期应收款——逾期账龄组合的逾期账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表
账龄 长期应收款预期信用损失率（%）
未到收款期 5.00
逾期 1年以内（含，下同） 10.00
逾期 1-2年 20.00
逾期 2-3年 50.00
逾期 3-4年 80.00
逾期 4年以上 100.00
（2）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，
公司按单项计提预期信用损失。
2、存货
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
二、重大单项资产减值准备的说明
公司 2025 年度应收账款计提坏账准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过 1,000
万元，现将相关事项说明如下：
单位：人民币元
摘要 内容
资产名称 应收账款
2025年 12月 31日账面价值 403,893,672.90
2025年 12月 31日资产可收回金额 403,893,672.90
资产可收回金额的计算过程 对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，
公司按单项计提预期信用损失。对于划分为信用风
险组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，
结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应
收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，
计算预期信用损失。
本次计提信用减值准备的依据 《企业会计准则》及公司相关会计制度
本次计提信用减值准备的金额 30,558,424.31
本次计提信用减值准备的原因 存在减值的迹象，预计该项资产未来可收回金额低
于账面原值。
三、本次计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提减值准备依据充分
。计提资产减值准备后，公司 2025年度财务报表更能公允地反映公司截至 2025年 12月 31日的资产价值、财务状况与经营情况，有
助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提
各项减值准备共计32,930,778.52元，相应减少公司 2025年度利润总额 32,930,778.52元。本次计提资产减值准备已经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）审计确认。
本次计提资产减值准备符合公司经营过程中可能形成不良资产的客观实际，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强公司的风险
防范能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d2568c19-ef1c-4e91-b3c7-540aef1adc08.PDF
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2026-04-28 17:09│楚环科技（001336）：2025年度内部控制评价报告
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杭州楚环科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其控
股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%
；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、风险评估、人力资源、采购与付款、销售与收款、资产管
理、投资管理以及关联交易等内容；重点关注的高风险领域主要包括：市场竞争风险、销售风险、应收账款发生坏账的风险、技术开
发风险、财务报告风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关文件组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以资产总额、营业收入作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
缺陷等级 定义 定量标准
重大缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，可能导 ①错报金额≥资产总额的 1%；
致企业严重偏离控制目标。 ②错报金额≥营业收入的 2%。
重要缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，其严重 ①资产总额的 1%＞错报金额≥
程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有 资产总额的 0.5%；
可能导致企业偏离控制目标。 ②营业收入的 2%＞错报金额≥
营业收入的 1%。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制 ①错报金额＜资产总额的 0.5%；
缺陷。 ②错报金额＜营业收入的 1%。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷等级 定性标准
重大缺陷 财务报告重大缺陷的迹象包括：
①董事、高级管理人员存在舞弊行为；
②中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
③重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
④公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；
⑤外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过
程中未能识别该错报；
⑥内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改。
重要缺陷 财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施。
一般缺陷 不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷等级 定性标准
重大缺陷 非财务报告重大缺陷的迹象包括：
①重大决策程序不科学；
②违反国家法律、法规或规范性文件；
③中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
④媒体负面新闻频现；
⑤重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑥内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改；
⑦其他可能对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷 非财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：
①公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响；
②违反行业规范，受到政府部门或监管机构处罚；
③重要制度不完善，导致系统性运行障碍；
④前期重要缺陷不能得到整改；
⑤公司关键岗位业务人员流失严重；
⑥媒体负面新闻对公司产生中度负面影响；
⑦其他对公司负面影响重要的情形。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：陈步东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9cc7ac01-129e-4bd7-a4f2-47ce99692fd9.PDF
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2026-04-28 17:09│楚环科技（001336）：公司章程
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楚环科技（001336）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/87e72712-53bf-49a8-a2a7-cca68ad5e426.PDF
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2026-04-28 17:09│楚环科技（001336）：2025年度独立董事述职报告（何新荣）
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楚环科技（001336）：2025年度独立董事述职报告（何新荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ff830676-9f38-45a7-8d23-b48c14cc88a2.PDF
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2026-04-28 17:09│楚环科技（001336）：薪酬管理制度
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第一条 制定目的与依据
为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司员工的工
作积极性，提高公司经营管理效益，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共
和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 制度适用范围
本制度适用于与公司（含控股子公司）建立劳动关系或聘任关系的全体员工。具体而言：
（一）在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬管理，适用本制度第三章的规定；
（二）独立董事及未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事（外部董事）的薪酬管理，适用本制度第二章第七条的规
定；
（三）其他员工的薪酬管理，适用本制度第四章的规定；
（四）除前述第一项至第三项有特别规定外，本制度其他章节的规定适用于全体员工。
第三条 管理原则
公司薪酬管理遵循以下原则：
（一）战略导向原则：薪酬政策与行业水平、公司发展策略、经营目标和企业文化相匹配；
（二）公平公正原则：薪酬分配体现内部公平性、外部竞争性和个人贡献度；
（三）激励约束并重原则：强化薪酬与绩效的联动，实现激励先进、约束落后的效果；
（四）合规透明原则：严格遵守国家法律法规及上市公司监管要求，确保薪酬管理合规有序；
（五）可持续发展原则：薪酬总额与公司经营效益挂钩，确保薪酬支出的合理性与可持续性。
第二章 薪酬管理体系与决定机制
第四条 薪酬管理体系
公司建立科学的薪酬管理体系，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容
。
公司的薪酬管理体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况变化而相应调整。
第五条 工资总额决定机制
公司根据发展战略和薪酬策略、年度生产经营目标和经济效益，综合考虑劳动生产率提高和人工成本投入产出率、职工工资水平
市场对标等情况，合理确定工资总额。
第六条 薪酬分配原则
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第七条 独立董事及外部董事薪酬
（一）独立董事领取独立董事津贴，津贴标准由公司股东会审议批准。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行
。
（二）未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事（外部董事），不在公司领取薪酬或津贴。
第三章 董事和高级管理人员的薪酬管理
第八条 本章适用范围
本章适用于在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员。
第九条 薪酬确定与调整原则
公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
薪酬调整主要依据以下因素：
（一）同行业薪酬水平；
（二）公司盈利状况；
（三）公司战略调整；
（四）个人的职位及职责调整。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十条 薪酬标准
在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事、高级管理人员津贴
。
第十一条 薪酬结构
在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效
评价为重要依据。
（一）基本薪酬：即年度基本收入，结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月固定发放。
（二）绩效薪酬：绩效薪酬与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（三）中长期激励收入：公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励、员工持股计划等激励机制。
第十二条 绩效与履职评价
公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。绩效考核应当根据公司总体战略目标和年度经营目标
制定，考核标准以量化指标为主、定性指标为辅，明确考核权重或阈值，确保考核的客观性与可操作性。
董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第十三条 薪酬方案的制定与实施
公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定
，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人
员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第十四条 税前薪酬及代扣代缴项目
公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给个人。公司代
扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 离任薪酬结算
董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，且不再在公司担任任何职务的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬
并予以发放。
第十六条 绩效薪酬递延支付
公司对董事、高级管理人员以及对公司经营有持续或重大影响岗位的人员，可以建立绩效薪酬递延支付机制，递延支付的比例、
期限应当与相关人员的业务持续期限、风险持续期限相匹配。
递延支付方案由董事会薪酬与考核委员会制定。
第十七条 止付追索
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第四章 员工薪酬体系
第十八条 员工薪酬体系
公司建立以岗位价值、个人能力和业绩贡献为导向的员工薪酬体系，具体薪酬结构、等级标准及发放办法由公司人力资源部门根
据本制度的原则另行制定实施细则。
第十九条 员工薪酬调整
公司员工的薪酬调整应与公司经济效益、市场薪酬变化及个人绩效考评结果挂钩。
第五章 附则
第二十条 制度冲突与适用
本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规及《公司章程》的有关规定不
一致的，以有关法律法规及《公司章程》的有关规定为准。
第二十一条 解释与生效
本制度由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起实施，并追溯适用至 2026 年 1 月 1 日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/580d3e44-6227-4fd1-b64b-0f31b9d04513.PDF
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2026-04-28 17:09│楚环科技（001336）：2025年度独立董事述职报告（许响生-已离任）
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遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及
《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、
审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业
咨询作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人在 2025年度任职期间的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人许响生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授职称，现任浙江工业大学浙江省应急管理学院常务副
院长，浙江工业大学安全工程学科负责人。1994年 7月至 1995年 7月，任职浙江工业大学党委办公室秘书；1995年 8月至 1999年 7
月，任职浙江工业大学化工学院分团委书记；1999年 8月至 2020年 5月，任职浙江工业大学精细化工研究所教师；2020年 6月至今
，任职浙江工业大学安全工程学科负责人；2024年 1月至今，任职杭州天易成新能源科技股份有限公司独立董事；2020年 8月至 202
5年 6月，任职公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
2025年度任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1、出席董事会及股东会的情况
独立董 本报告期应参加 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董 缺席董事会 出席股东
事姓名 董事会次数 事会次数 董事会次数 事会次数 次数 会次数
许响生 3 1 2 0 0 1
2025年度任职期间，本人按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的规定，按时出席公司召开的董事会和股东
会，并在董事会召开前主动了解情况、获取相关资料，为董事会的重要决策做了充分的准备。本人对提交董事会审议的议案均进行了
认真审议，并对所有议案投了同意票（回避表决的议案除外），不存在提出异议的情形。
2、出席董事会专门委员会的情况
董事会薪酬与考核委员会 董事会提名委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
1 1 1 1
本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会成员，严格按照相关规定行使职权，有效履行独立董事职责。
2025年度本人任职期间，公司共召开 1次董事会薪酬与考核委员会会议和1次董事会提名委员会会议，本人按时出席任职期间召
开的所有薪酬与考核委员会会议和提名委员会会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬方案、购买董监高责任险、董事会换届选举等
事项进行了认真审议，并对所有议案投了同意票（回避表决的议案除外），不存在提出异议的情况。
3、出席独立董事专门会议的情况
独立董事专门会议
应出席次数 实际出席次数
1 1
2025年度本人任职期间，公司共召开 1次独立董事专门会议，本人按时出席了会议，对应当披露的关联交易事项（接受关联方无
偿担保）进行了前置审议并投了同意票，不存在提出异议的情况。
（二）行使独立董事特别职权的情况
2025年度本人任职期间，公司各项运作合法合规，本人未行使以下特别职权：独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨
询或者核查；向董事会提议召开临时股东会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
2025年度任职期间，本人与公司审计部及会计师事务所积极沟通，及时了解财务报告编制与年度审计进度，并与会计师事务所就
定期报告及相关财务问题进行了有效探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025年度任职期间，本人通过参加股东会等方式积极与中小股东进行沟通交流，认真回复中小股东的提问，充分听取诉求和建议
，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度任职期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，切实履行
独立董事职责，累计现场工作时间 7天。本人利用到公司参加董事会、股东会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，同
时通过电话、微信、电子邮件等多种渠道与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持常态化沟通，深入了解公司的日常经营、
财务状况、内部控制、董事会决议执行、业务发展规划、重大事项进展等情况，持续关注宏观环境、行业政策变化对公司的影响，及
时掌握公司运营状态及潜在经营风险。公司经营管理层高度重视与独立董事的沟通汇报，积极、及时提供会议资料并予以充分解释说
明，为本人履职提供了必要的条件，不存在任何干扰、妨碍独立董事履职的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 4月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》。为支持公司的日
常经营及业务发展，公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担保
，预计总额度不超过 4亿元（额度循环滚动使用），额度有效期自 2024年年度董事会审议通过之日起至 2025年年度董事会召开之日
止。上述接受关联方无偿担保的关联交易，为公司单方面获利行为，无需向关联方支付对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形
，也不会影响公司独立性。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度本人任职期间，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等
相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》
，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司 2024年年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员
均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2025年 4月 24日召开的第二届董事会第二十次会议、于 2025年 6月 9日召开的 2024年年度股东大会，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工
作的要求。
（四）董事会换届选举
公司于 2025年 5月 19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由 9名董事组成，其中非
独立董事 6名，独立董事 3名。经第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士、钱纯
波先生、曹飞飞先生、葛健斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名武鑫先生、何新荣先生、韦彦斐先生为公司第三
届董事会独立董事候选人。公司于 2025年 6月 9日召开 2024年年度股东大会，选举产生了第三届董事会成员。董事的提名、选举程
序及董事会、股东会的表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
2025年度董事、高级管理人员的薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章
程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
本人作为独立董事，在 2025年度任职期间，严格按照有关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参
与公司治理，充分利用自己的专业知识和执业经验，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用，有效地维护了公司和全体股东
的利益。
本人已于 2025年 6月 9日正式届满离任，不再担任公司独立董事职务，在此，谨对公司董事会、经营管理层和相关工作人员在
本人履职过程中给予的积极配合与支持表示衷心感谢。
杭州楚环科技股份有限公司
独立董事：许响生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a511cb4e-13e5-43ef-9961-cdf6a642dc72.PDF
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2026-04-28 17:09│楚环科技（001336）：2025年度独立董事述职报告（韦彦斐）
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市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，本着对
公司及全体股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议
，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人在2025
年度任职期间的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人韦彦斐，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，能源与环保专业。1995年 4月至 2016年 2月，历
任浙江省环境保护科学设计研究院（现浙江省生态环境科学设计研究院）环境工程部主任、环评一所所长、工程研究中心主任、环境
公司总经理、院长助理、总工程师、副院长等职。2016年 2月至 2021年 2月，任浙江省环境科技股份有限公司董事长、总经理、党
委书记。2021年 2月至今，任浙江省环境科技股份有限公司党委书记、董事长。2025年 6月至今，任职公司独立董事。目前兼任浙江
钱江生物化学股份有限公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立
董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1、出席董事会及股东会的情况
独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事会 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 次数 会次数
韦彦斐 5 1 4 0 0 1
2025年度任职期间，本人按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的规定，按时出席公司召开的董事会和股东
会，并在董事会召开前主动了解情况、获取相关资料，为董事会的重要决策做了充分的准备。本人对提交董事会审议的议案均进行了
认真审议，并对所有议案投了同意票，不存在提出异议的情况。
2、出席董事会专门委员会的情况
董事会提名委员会 董事会战略委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
1 1 1 1
2025年度任职期间，本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会成员及战略委员会成员，严格按照相关规定行
使职权，有效履行独立董事职责。
2025年度本人任职期间，公司共召开 1次董事会提名委员会会议和 1次董事会战略委员会会议，本人按时出席 2025年度任职期
间召开的所有提名委员会会议和战略委员会会议，对公司聘任高级管理人员、与专业投资机构及关联方共同投资等事项进行了认真审
议，并对所有议案投了同意票，不存在提出异议的情况。
3、出席独立董事专门会议的情况
独立董事专门会议
应出席次数 实际出席次数
2 2
2025年度本人任职期间，公司共召开 2次独立董事专门会议，本人按时出席了会议，对应当披露的关联交易事项（包括与专业投
资机构及关联方共同投资、全资子公司日常关联交易）进行了前置审议并投了同意票，不存在提出异议的情况。
（二）行使独立董事特别职权的情况
2025年度本人任职期间，公司各项运作合法合规，本人未行使以下特别职权：独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨
询或者核查；向董事会提议召开临时股东会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
本人与公司审计部、会计师事务所保持持续有效的沟通，认真履行监督职责，密切跟进财务报告编制工作及年度审计进程。针对
定期报告所涉财务事项，与会计师事务所进行深入研讨与充分交流，积极做好沟通配合，以确保审计结论的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025年度任职期间，本人始终将维护中小股东合法权益作为履职的重要出发点，通过参加股东会等方式积极与中小股东进行沟通
交流。在日常工作中，本人亦持续关注主流财经媒体、互动易平台等公开渠道上中小投资者的声音与市场舆情，及时了解并向董事会
及经营管理层反馈中小投资者的合理诉求与建议，以切实保障中小投资者的参与权。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度任职期间，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，秉持独立、客观、审慎的
原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责。为深入、直观地了解公司运营实际，本人通过现场出席董事会及其专门委员会会议、股东会
，并结合对公司主要经营场所的实地调研，累计开展现场工作 9天，重点关注生产经营、内部控制、财务状况及核心业务的发展动态
。同时，通过电话会议、电子邮件、即时通讯工具等多种方式，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持日常沟通，及时跟进
公司重要事项。履职过程中，本人持续关注公司战略执行、经营成果、潜在风险及董事会决议落实情况，并结合宏观经济与行业政策
动向进行审慎分析与判断，力求在董事会决策中提出独立、专业的意见。公司董事会、经营管理层及相关工作人员对本人履职给予充
分重视与积极配合，通过保障会议材料的及时性与完整性、就审议事项提供充分说明等方式，为本人高效履职创造了良好条件，不存
在妨碍本人独立判断的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
1、与专业投资机构及关联方共同投资
公司与私募基金管理人杭州礼瀚投资管理有限公司及董事兼副总经理徐时永、董事兼副总经理钱纯波、陈晓东签署了《杭州瀚智
科创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资杭州瀚智科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瀚智科”或“合伙
企业”）。瀚智科的投资范围为高端制造领域，包括但不限于半导体、新能源、航空航天、新材料等行业优质标的股权和/或合伙份
额。在本次关联交易中，公司作为有限合伙人，以认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。本次关联交易的资金来源为公司自有
资金，不影响公司的正常生产经营活动，对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大不利影响。本次关联交易不会导致同业竞
争。本次关联交易符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、全资子公司日常关联交易
公司全资子公司杭州启杭未来企业管理有限公司按照市场价格出租房屋给关联方杭州东识科技有限公司（以下简称“东识科技”
）、杭州湖北商会使用并提供经营管理服务，租赁期限均为三年。全资子公司杭州启杭未来物业管理有限公司为关联方东识科技、杭
州湖北商会提供物业服务。租赁期限内，公司全资子公司杭州启杭未来企业管理有限公司、杭州启杭未来物业管理有限公司向关联方
东识科技收取租赁、经营管理、物业服务等费用预计合计不超过 100万元，向关联方杭州湖北商会收取租赁、经营管理、物业服务等
费用预计合计不超过 90万元，具体以结算金额为准。
本次日常关联交易系基于全资子公司日常业务发展需求开展，能为全资子公司带来稳定的租金收入，有利于提高资产利用效率并
满足关联方日常办公需求。关联交易价格遵循自愿、等价、有偿的原则，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，亦不会对公司独
立性产生影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度本人任职期间，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等
相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的
财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘任高级管理人员
公司于 2025年 6月 9日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长及董事会专门委员会委员，并聘任了总
经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人，其中聘任财务负责人的事项同时已经审计委员会审议通过。高级管理人员的聘任程序符
合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，秉持诚实信用、勤勉尽责的原
则，忠实履行独立董事职责。本人积极出席董事会、股东会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，进行独立、客观、审慎的判断
并行使表决权。任职期间，本人对公司的关联交易、定期报告等重大事项保持了持续关注，并通过现场调研、与经营管理层沟通等多
种途径，了解公司实际经营与内部控制状况，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026年度，本人将继续严格遵守相关法律法规与监管要求，以更加勤勉、审慎的态度履行独立董事职责。本人将持续加强与董事
会、经营管理层的沟通，密切关注公司经营发展与行业动态，通过深入调研不断加深对公司实际情况的把握，依托行业背景为公司的
科学决策与规范运作提供建设性意见。同时，本人将持续学习最新的法律法规及监管政策，不断提升履职能力，切实履行监督职能，
推动公司治理水平与可持续发展能力的持续提升，助力公司实现稳健、高质量的发展。
杭州楚环科技股份有限公司
独立董事：韦彦斐
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/328b70ca-46d5-4d8b-9710-136cca32a9a8.PDF
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2026-04-28 17:09│楚环科技（001336）：2025年度独立董事述职报告（武鑫）
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楚环科技（001336）：2025年度独立董事述职报告（武鑫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/806106de-8438-4f8e-9568-40ea8327ca4e.PDF
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2026-04-28 17:09│楚环科技（001336）：2025年度独立董事述职报告（赵鹏飞-已离任）
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遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及
《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、
审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业
咨询作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人在 2025年度任职期间的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人赵鹏飞，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，会计学副教授，中国注册会计师非执业会员。1999年 9月
至今历任浙江工商大学会计学院讲师、会计学副教授、硕士生导师；目前任职杭州天铭科技股份有限公司、金华春光橡塑科技股份有
限公司、湖北龙辰科技股份有限公司独立董事。2020年 8月至 2025年 6月，任职公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
2025年度任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1、出席董事会及股东会的情况
独立董 本报告期应参加 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董 缺席董事会 出席股东
事姓名 董事会次数 事会次数 董事会次数 事会次数 次数 会次数
赵鹏飞 3 2 1 0 0 1
2025年度任职期间，本人按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的规定，按时出席公司召开的董事会和股东
会，并在董事会召开前主动了解情况、获取相关资料，为董事会的重要决策做了充分的准备。本人对提交董事会审议的议案均进行了
认真审议，并对所有议案投了同意票（回避表决的议案除外），不存在提出异议的情况。
2、出席董事会专门委员会的情况
董事会审计委员会 董事会薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
3 3 1 1
本人作为第二届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员，严格按照相关规定行使职权，有效履行独立董事职责。
2025年度本人任职期间，公司共召开 3次董事会审计委员会会议和 1次董事会薪酬与考核委员会会议，本人按时出席任职期间召
开的所有审计委员会会议和薪酬与考核委员会会议，对公司的定期报告、内部控制评价报告、董事和高级管理人员的薪酬方案、购买
董监高责任险等事项进行了认真审议，并对所有议案投了同意票（回避表决的议案除外），不存在提出异议的情况。
3、出席独立董事专门会议的情况
独立董事专门会议
应出席次数 实际出席次数
1 1
2025年度本人任职期间，公司共召开 1次独立董事专门会议，本人按时出席了会议，对应当披露的关联交易事项（接受关联方无
偿担保）进行了前置审议并投了同意票，不存在提出异议的情况。
（二）行使独立董事特别职权的情况
2025年度本人任职期间，公司各项运作合法合规，本人未行使以下特别职权：独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨
询或者核查；向董事会提议召开临时股东会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
2025年度任职期间，本人与公司审计部及会计师事务所积极沟通，仔细审阅审计工作计划，及时了解年报审计进度，并与会计师
事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025年度任职期间，本人通过参加股东会等方式积极与中小股东进行沟通交流，认真回复中小股东的提问，充分听取诉求和建议
，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。2025年 5月 13日，本人作为独立董事代表参加了 2025年浙江辖区上市公司投资者网上
集体接待日暨公司 2024年度业绩说明会，与中小投资者进行沟通交流，对投资者在线上提出的相关问题进行了回复。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间 7天。本人利用到公
司参加董事会、股东会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，并通过电话、微信、电子邮件等多渠道与公司其他董事、
高级管理人员以及相关人员保持密切联系，深入了解公司的日常经营情况、财务状况、内控情况、董事会决议执行情况、业务发展等
相关情况，关注外部环境变化对公司的影响，及时了解和掌握公司运行状态和可能产生的经营风险。公司经营管理层高度重视与独立
董事的沟通，积极配合并支持本人工作，能够及时提供相关会议资料并进行充分说明，为保证本人有效履职提供了必要的条件，不存
在妨碍独立董事履职的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 4月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》。为支持公司的日
常经营及业务发展，公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担保
，预计总额度不超过 4亿元（额度循环滚动使用），额度有效期自 2024年年度董事会审议通过之日起至 2025年年度董事会召开之日
止。上述接受关联方无偿担保的关联交易，为公司单方面获利行为，无需向关联方支付对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形
，也不会影响公司独立性。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度本人任职期间，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等
相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》
，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司 2024年年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员
均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2025年 4月 24日召开的第二届董事会第二十次会议、于 2025年 6月 9日召开的 2024年年度股东大会，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工
作的要求。
（四）董事会换届选举
公司于 2025年 5月 19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由 9名董事组成，其中非
独立董事 6名，独立董事 3名。经第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士、钱纯
波先生、曹飞飞先生、葛健斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名武鑫先生、何新荣先生、韦彦斐先生为公司第三
届董事会独立董事候选人。公司于 2025年 6月 9日召开 2024年年度股东大会，选举产生了第三届董事会成员。董事的提名、选举程
序及董事会、股东会的表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
2025年度董事、高级管理人员的薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章
程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
本人作为独立董事，在 2025年度任职期间，严格按照有关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参
与公司治理，充分利用自己的专业知识和执业经验，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用，有效地维护了公司和全体股东
的利益。
本人已于 2025年 6月 9日正式届满离任，不再担任公司独立董事职务，公司董事会、经营管理层和相关工作人员为本人履行职
责给予了必要的支持并提供了良好的条件，在此表示感谢。
杭州楚环科技股份有限公司
独立董事：赵鹏飞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/87aa2d8e-eba6-4501-9c90-eb9417840898.PDF
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2026-04-28 17:08│楚环科技（001336）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕9990 号
杭州楚环科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州楚环科技股份有限公司（以下简称楚环科技公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的楚环科技公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供楚环科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为楚环科技公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解楚环科技公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
楚环科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对楚环科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，楚环科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了楚环科技公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a8ad03d5-81b6-4eb3-b240-eb2a0bbec027.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│楚环科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226228.PDF
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2026-04-29│楚环科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226237.PDF
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2025-10-28│楚环科技：2025年三季度报告
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2025-08-30│楚环科技：2025年半年度报告
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2025-04-30│楚环科技：2025年一季度报告
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2025-04-26│楚环科技：2024年年度报告
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2024-10-31│楚环科技：2024年三季度报告
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2024-08-31│楚环科技：2024年半年度报告
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2024-04-30│楚环科技：2024年一季度报告
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