公司公告☆ ◇001336 楚环科技 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-25 15:48 │楚环科技（001336）：关于变更公司注册地址、经营范围并完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-20 00:00 │楚环科技（001336）：关于股东减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-18 16:42 │楚环科技（001336）：关于部分募投项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-18 16:41 │楚环科技（001336）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-18 16:40 │楚环科技（001336）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-18 16:40 │楚环科技（001336）：关于全资子公司日常关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-18 16:39 │楚环科技（001336）：董事会提名委员会工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-18 16:39 │楚环科技（001336）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-18 16:39 │楚环科技（001336）：对外投资管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-18 16:39 │楚环科技（001336）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-25 15:48│楚环科技（001336）：关于变更公司注册地址、经营范围并完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次变更的基本情况
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 28日、2025年 9月 16日分别召开了第三届董事会第三次会议
、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2
025 年 8 月 30 日、2025 年 9 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。公司注册地
址（住所）变更为浙江省杭州市拱墅区星桥街 388号 A座 701室，经营范围新增“货物进出口”。
二、变更后的《营业执照》基本信息
名称 杭州楚环科技股份有限公司
统一社会信用代码 91330105773584319P
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 浙江省杭州市拱墅区星桥街 388号 A座 701室
法定代表人 陈步东
注册资本 8,037.35 万元
成立日期 2005年 6月 1日
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴
能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；
物联网技术研发；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；信
息系统集成服务；物联网技术服务；大气污染治理；环境保护
监测；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专
业设备制造）；光伏设备及元器件制造；水污染治理；固体废
物治理；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；机
械设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；物联网设备销售；
大气污染监测及检测仪器仪表销售；仪器仪表销售；新型催化
材料及助剂销售；电子专用设备销售；专用设备修理；通用设
备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；电子、机械设备维护
（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；光伏设备及元器
件销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
许可项目：建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业；发
电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力
设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
三、备查文件
1、《杭州楚环科技股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/3c6d8887-85f6-40be-bb1f-363b1fd93a6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-20 00:00│楚环科技（001336）：关于股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份4,018,578股（占剔除公司回购专用证券账户股份后的
总股本的 5.0324%）的股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙楚投资”）计划自本公告披露日起 15个交易日
后的 3个月内（即 2025年 10月 21日至 2026年 1月 20日），以集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 2,39
5,605股（占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的 3%）。其中，以集中竞价交易方式减持股份数量不超过 798,535股（即不
超过剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的 1%），以大宗交易方式减持股份数量不超过 1,597,070股（即不超过剔除公司回
购专用证券账户股份后的总股本的 2%）。减持期间如遇派息、送股、转增股本等股份变动事项，拟减持股份数量将相应进行调整，
但减持股份数量占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的比例不变。
杭州楚环科技股份有限公司于近日收到公司股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）《关于股份减持计划的告知函》，现将
有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占剔除公司回购专用证券账户股份后
的总股本的比例
安吉浙楚股权投资合伙企业 4,018,578 5.0324%
（有限合伙）
注：截至本公告披露日，公司总股本为 80,373,500 股，剔除公司回购专用证券账户股份520,000股后的总股本为 79,853,500股
。
二、本次减持计划的主要内容
（一）主要内容
1、减持原因：基金退出需要。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已发行股份。
3、减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式。
4、减持数量：不超过 2,395,605股（占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的 3%）。其中，以集中竞价交易方式减持股
份数量不超过 798,535股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的 1%），以大宗交易方式减持股份数量不超过 1,59
7,070 股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的 2%）。减持期间如遇派息、送股、转增股本等股份变动事项，拟
减持股份数量将相应进行调整，但减持股份数量占剔除公司回购专用证券账户股份后的总股本的比例不变。
5、减持期间：自本公告披露日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 10月 21日至 2026年 1月 20日）。
6、价格区间：根据减持时二级市场价格确定。
（二）股东相关承诺履行情况
截至本公告披露日，浙楚投资严格遵守了其在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》中
作出的股份锁定及减持承诺，未出现违反承诺的情况，本次减持计划不存在与前述承诺不一致的情况。
（三）浙楚投资不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定
的不得减持的情形。
三、相关风险提示
1、浙楚投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减持价格及减持数量存
在不确定性。
2、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定；
3、浙楚投资本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响；
4、在本次减持计划实施期间，公司将持续关注减持计划的进展情况，督促浙楚投资严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定
，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
浙楚投资出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/11018444-07f0-4186-a618-9dec2148f768.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-18 16:42│楚环科技（001336）：关于部分募投项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投
项目延期的议案》，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票
募集资金投资项目“废气治理设备系列产品生产线项目”（以下简称“废气治理项目”）达到预定可使用状态的时间由2025年9月20
日延期至2026年9月20日，“技术研发中心及信息协同平台建设项目”（以下简称“协同平台项目”）达到预定可使用状态的时间由2
025年10月12日延期至2026年10月12日。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规的规定，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,093,500股，每股面值 1.00元，发行价格为人民币 22.96
元/股，募集资金总额为人民币 461,346,760.00元，扣除相关发行费用 78,778,592.14 元后，实际募集资金净额为人民币 382,568,
167.86元。募集资金已于 2022年 7月 19日划至公司募集资金专项账户。已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《验
资报告》（天健验〔2022〕372号）。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金
1 废气治理设备系列产品生产线项目 16,830.42 16,830.42
2 技术研发中心及信息协同平台建设项目 7,163.50 7,163.50
3 补充营运资金项目 17,000.00 14,262.90
合计 40,993.92 38,256.82
（二）募集资金的存储情况
截至 2025年 6月 30日，公司有 2个募集资金专户和 1个通知存款账户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限 1202020029900117770 47,667,197.16 募集资金专户，活期
公司杭州半山支行
杭州银行股份有限公司 3301040160021358968 65,331,070.85 募集资金专户，活期
西溪支行
杭州银行股份有限公司 3301040160021808947 10,810,000.00 通知存款账户，活期
西溪支行
合 计 123,808,268.01
二、本次延期募投项目实施进展及募集资金使用情况
截至 2025年 6月 30日，本次延期募投项目募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺 累计投入金额 投资进度
投资金额
1 废气治理设备系列产 16,830.42 16,830.42 9,668.35 57.45%
品生产线项目
2 技术研发中心及信息 7,163.50 7,163.50 2,680.63 37.42%
协同平台建设项目
注：上述数据中累计投入金额未经审计。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期情况
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目废气治理项目、协同平台项目尚未完工。
基于审慎原则，根据募投项目的实际建设及投入情况，同时结合市场行情及公司发展战略，公司于 2025年 9月 18日召开第三届
董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将废气治理项目达到预定可使用状态的时间由 2025年 9月
20日延期至 2026年 9月 20日，协同平台项目达到预定可使用状态的时间由 2025年 10月 12日延期至 2026年 10月 12日，具体调整
情况如下：
项目名称 原计划项目达到预定 本次调整后项目达到预
可使用状态时间 定可使用状态时间
废气治理设备系列产品生产线项目 2025年 9月 20日 2026年 9月 20日
技术研发中心及信息协同平台建设项目 2025年 10月 12日 2026年 10月 12日
（二）本次部分募投项目延期的原因
1、废气治理设备系列产品生产线项目
国家及地方废气排放标准趋严，客户对设备性能及定制化解决方案的需求日益复杂，公司为有效控制项目投入风险，提高了项目
设计、验证标准，逐步投入，导致资金投入节奏较原计划放缓。为降低技术过时风险，公司需要投入更多时间进行技术评估和方案比
选，客观上延长了投资周期。此外，基于对实际订单、客户意向及中短期市场的研判，公司策略性调整投资节奏，以更好匹配需求变
化，控制风险并保障经营稳健性。
因此，为提高募集资金使用效率，根据目前该募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金用途及项目投资总规模不发
生变更的情况下，公司决定将废气治理项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026年 9月 20日。
2、技术研发中心及信息协同平台建设项目
随着废气恶臭治理领域对设备智能化及数字化需求的持续提升，项目初期规划的研发设备采购清单与技术路线需进行适应性调整
与优化。同时，项目中部分关键研发与测试设备对安装和运行环境有特定且严格的要求，加之设备就位后需与公司实际除臭工艺进行
复杂的协同调试，拖慢了设备启用节奏和整体进度。此外，客户定制化需求的增加进一步提升了项目复杂度。公司为对项目建设形成
更加成熟的考虑，控制项目投入风险，逐步开展募投项目的采购调研、设备选型、项目建设等环节，从而导致该项目投入未达到计划
进度。
因此，根据目前该募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金用途及项目投资总规模不发生变更的情况下，公司决定
将协同平台项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026年 10月 12日。
（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
公司为控制项目投入风险，提高了募投项目的建设标准，导致废气治理项目及协同平台项目投入进度有所放缓，不存在损害公司
和股东利益的情况，不存在其他影响募集资金使用的情形。
（四）保障延期后按期完成的措施
上述募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述募投项目。公司将基于市场环境动态研
判及公司战略需求，系统性统筹资源配置，加强对募投项目的监督管理，保障募投项目按期完成。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次废气治理项目、协同平台项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，有利于增强公司盈利能力，不
会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会
、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 9月 18日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意根据目前部分募投
项目的实际进展情况，对部分募投项目进行延期。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期相关事项已经公司 2025年9月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，
履行了必要的内部审批程序。公司本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施地点、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相
改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形。保荐机构同意公司本次募投项目延期事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、民生证券股份有限公司关于杭州楚环科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/bc64ab97-0544-4e02-ab70-7e9348fd4be9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-18 16:41│楚环科技（001336）：第三届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于 2025年 9月 15日以电子邮件的方式送达给
各位董事。会议于 2025年9月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事 9名
，实际出席董事 9名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州楚
环科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章
程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，公司决定对《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事会提名委员会工作细则
》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等十四项制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职
管理制度》。
本次修订、制定后的相关治理制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案设以下十五项子议案，各项子议案的具体表决结果如下：
1.1、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.4、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.7、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
本议案已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.8、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.9、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.10、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.11、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.12、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.13、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.14、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.15、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025
-048）。
本议案已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。保荐机构民生证券股份有限公司出具了相应的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于
|