公司公告☆ ◇001336 楚环科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-03 16:06 │楚环科技（001336）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-26 15:51 │楚环科技（001336）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-26 15:49 │楚环科技（001336）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-26 15:47 │楚环科技（001336）：关于拟变更非独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-04 16:06 │楚环科技（001336）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │楚环科技（001336）：关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │楚环科技（001336）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-11 00:00 │楚环科技（001336）：2024年半年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-10 00:00 │楚环科技（001336）：关于变更公司经营范围并完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-09 00:00 │楚环科技（001336）：关于回购公司股份的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 16:06│楚环科技（001336）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚环科技（001336）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/884aa1f0-7667-4db2-8a58-76cd10297d0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-26 15:51│楚环科技（001336）：第二届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一 、董事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件的方式
送达给各位董事。会议于 2024年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董
事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》
公司董事会近日收到持股 5%以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）的《关于更换委派董事的函》，建议杨媛女士不
再担任公司非独立董事，并推荐葛健斌先生接替杨媛女士担任公司第二届董事会非独立董事。
经审议，董事会同意提名葛健斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届
满之日止。本次非独立董事变更后，杨媛女士将不在公司担任任何职务。
本议案已经第二届提名委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟变更非独立董事的公告》（公告编号：2024-058）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/3ad41444-536f-45aa-b9fa-206a8e5d9206.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-26 15:49│楚环科技（001336）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：董事会，公司于 2024 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年
第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股
份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 24 日（星期二）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》 √
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司于 2024 年 11 月 26 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更非独立董事的公告》（公告编号：
2024-058）。
本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件
。
（3）可凭以上有关证件采用电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件、信函以登记时间内公司收到为准（不接受电话登记）。
以上证件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前到会场办理登
记手续。
采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢6 楼证券事务部，信函请注明“股东大会”字样。
股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《2024 年第二次临时股东大会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2024 年 12 月 25 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：杭州楚环科技股份有限公司证券事务部。
4、会议联系方式：
联系人：朱忻怡
联系电话：0571-88063683
电子邮箱：chkj@hzchkjgf.com
联系地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 601 室
5、其他事项：本次股东大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/b9eee90f-d62f-4fbd-b941-3b552b8831c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-26 15:47│楚环科技（001336）：关于拟变更非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭 州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到持股 5%以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）的
《关于更换委派董事的函》，建议杨媛女士不再担任公司非独立董事，并推荐葛健斌先生（简历详见附件）接替杨媛女士担任公司第
二届董事会非独立董事。
公司于 2024 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》。经董
事会提名委员会资格审核，董事会同意提名葛健斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第
二届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次非独立董事变更后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。同时
，杨媛女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，杨媛女士未持有公司股份。杨媛女士在担任公司董事期间认真履职、勤勉
尽责，公司董事会对杨媛女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/f9fb0ea5-5996-4228-aad3-d22031118871.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-04 16:06│楚环科技（001336）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚环科技（001336）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/61c31f62-b92b-49f9-ac78-41d740466771.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│楚环科技（001336）：关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭 州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的
规定，对截至 2024 年 9 月 30 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资
产减值损失的相关资产计提资产减值准备。现将具体事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备情况
1、本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的资产价值、财务状况与经营情况，按照《企业会
计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于 2024 年第三季度末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了
全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估
，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司及下属子公司可能发生价值减损的资产范围：包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、合同资产等，经公司及
下属子公司对截至 2024 年 9月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计 7,288
,282.64 元，计入的报告期间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年9 月 30 日，具体明细如下表：
项 目 本期计提
一、信用减值损失（损失以“-”列示） -7,551,360.93
其中：应收票据坏账损失 149,448.00
应收账款坏账损失 -7,397,323.80
其他应收款坏账损失 -301,299.53
长期应收款坏账损失 201,708.97
一年内到期的非流动资产减值损失 -203,894.57
二、资产减值损失（损失以“-”列示） 263,078.29
其中：合同资产减值损失 263,078.29
-7,288,282.64
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的 计量预期信用损失的方法
依据
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
应收账款——账龄组合 未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预
合同资产——账龄组合 期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
合 未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与
预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
长期应收款——逾期账 逾期账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
龄组合 未来经济状况的预测，编制长期应收款逾期账
龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算
预期信用损失
2、应收账款、其他应收款、应收商业承兑汇票、合同资产——账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款预期 其他应收款 应收商业承兑 合同资产预
信用损失率 预期信用损 汇票预期信用 期信用损失
（%） 失率（%） 损失率（%） 率（%）
1 年以内（含，下同） 5.00 5.00 5.00 5.00
1-2 年 10.00 10.00 10.00 10.00
2-3 年 20.00 20.00 20.00 20.00
3-4 年 50.00 50.00 50.00 50.00
4-5 年 80.00 80.00 80.00 80.00
5 年以上 100.00 100.00 100.00 100.00
3、长期应收款——逾期账龄组合的逾期账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表
账 龄 长期应收款预期信用损失率（%）
未到收款期 5.00
逾期 1 年以内（含，下同） 10.00
逾期 1-2 年 20.00
逾期 2-3 年 50.00
逾期 3-4 年 80.00
逾期 4 年以上 100.00
4、按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
二、本次计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提减值准备依据充分
。计提资产减值准备后，公司 2024 年第三季度财务报表更能公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的资产价值、财务状况与经
营情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情况。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提
各项减值准备共计7,288,282.64 元，相应减少公司 2024 年第三季度利润总额 7,288,282.64 元。本次计提资产减值准备数据未经
审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合经营过程中可能形成不良资产的客观实际，有利
于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/179d26de-0e63-4b2b-9233-ae194996fa66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│楚环科技（001336）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚环科技（001336）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/c635c472-bdfa-408a-9673-96f3c76c4958.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 00:00│楚环科技（001336）：2024年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份 520,000股不享有利润分配权，
不参与本次权益分派。公司2024年半年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本 80,373,500股扣除公司回购专用证
券账户中的回购股份后的股本总额 79,853,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税），实际现金分
红总额为2,395,605元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按股权登记日的总股本折算每 10股现金红利=（实际现金分红总额÷股权登记日
的总股本）×10股=2,395,605÷80,373,500×10=0.298059元（含税）（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权
益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日股票收盘价
-按股权登记日的总股本折算每股现金红利（0.0298059元）。
公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜
公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2024年半年度权益分派方案已获 2024年 9月 18日召开的 2024年第一次临时股东大会审议通过，具体分派方案为：以
实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
人民币 0.3 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，如公司享有利润分配
权的股份总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司享有利润分配权的股份总额未发生变化。为了保证利润分配的正常实施，公司在申请办理
分红派息业务至股权登记日期间的总股本、回购股份数将不发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024 年半年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本80,373,500 股扣除公司回购专用证券账户中的回购
股份后的股本总额 79,853,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.300000元（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.06
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.030000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 10 月 17 日，除权除息日为：2024 年10月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 10 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司已回购的股份 520,000股不享有利润分配权，不参与本次权益分派。
五、权益分派方法
1、本公司此次
|