公司公告☆ ◇001336 楚环科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-30 00:00 │楚环科技（001336）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │楚环科技（001336）：关于2025年半年度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │楚环科技（001336）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │楚环科技（001336）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │楚环科技（001336）：关于变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │楚环科技（001336）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │楚环科技（001336）：关于2025年第二季度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │楚环科技（001336）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │楚环科技（001336）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │楚环科技（001336）：2025年半年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│楚环科技（001336）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知已于 2025年 8月 17日以电子邮件的方式送达给
各位董事。会议于 2025年8月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事 9名
，实际出席董事 9名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）等法律法规和《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
（公告编号：2025-038）。本议案已经第三届审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为公司募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》真实、准确
、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不
存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项
报告》。
本议案已经第三届审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于 2025年半年度利润分配方案的议案》
公司 2025 年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总
额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.3元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方
案公告后至实施前，如公司享有利润分配权的股本总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不
变的原则相应调整现金分红总额。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年半年度利润分配方案的公告》（公告
编号：2025-042）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次利润分配方案在公司 2024年年度股东大会授权范围内制定，无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》
基于公司经营发展需要，公司决定变更注册地址（住所）及经营范围。同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法
规及规范性文件要求，公司决定对《公司章程》进行修订。鉴于第二届监事会已届满，本次章程修订生效后，公司将不再设置监事会
，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《杭州楚环科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应
废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2025-043）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，公司决定将《股东大会议事规则》更名为《股东会议
事规则》，并对《股东大会议事规则》中的部分条款进行修订。本次修订后的《股东会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，公司决定对《董事会议事规则》中的部分条款进行修
订。本次修订后的《董事会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（七）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新
法律法规及规范性文件要求，公司决定对《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管
理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》等七项制度进行修
订，并制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
本次修订、制定后的相关治理制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案设以下八项子议案，各项子议案的具体表决结果如下：
7.1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7.2、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7.3、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7.4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7.5、审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7.6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7.7、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7.8、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
子议案 7.1、7.3、7.4、7.5、7.6尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2025年 9月 16 日召开 2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（
公告编号：2025-044）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/0997c40e-fba5-4da9-91f7-611fbec15c92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│楚环科技（001336）：关于2025年半年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权
利。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。
2、2025年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额
为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.3元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方
案公告后至实施前，如公司享有利润分配权的股本总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不
变的原则相应调整现金分红总额。
一、审议程序
（一）杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第三届董事会第三次会议以9票同意、0票反对
、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。监事会对本次利润分配方案发表了同意意见。
（二）公司于2025年6月9日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配
方案的议案》，股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，包括但不限于根据经营业绩
及公司资金需求状况决定是否实施中期利润分配以及决定具体的中期利润分配方案内容等。本次利润分配方案在公司2024年年度股东
大会授权范围内制定，无需提交股东大会审议。
二、2025 年半年度利润分配方案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2025年半年度。
2、根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润为 13,279,85
1.92元，母公司 2025年半年度实现净利润为 15,817,176.06 元。根据《公司法》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的相关规定，公司按照 2025年半年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,581,717.61元。截至 2025年 6
月 30日，公司合并报表可供分配利润为 272,344,284.99元，母公司报表可供分配利润为 264,956,463.27元，根据合并报表和母公
司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025年 6月 30日，公司可供股东分配的利润为 264,956,463.27元。
3、根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司目前的经营及财务状况，公
司 2025 年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的回购股份数量为 520,000股，以公司现有总股本 80,373,500股扣除 520,000股
后的股本总额 79,853,500股为基数测算，预计派发现金红利 2,395,605元（含税）。
（二）股本总额发生变动时的方案调整原则
本次利润分配方案公告后至实施前，如公司享有利润分配权的股本总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公
司将按照分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、未来资金需求、股东回报诉求等因素，符合《公司法》《企业会计
准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，利润分配方案合法、合规、合理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/e9e3d680-7c3b-46f8-b5f8-be6743ff6e7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│楚环科技（001336）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知已于 2025年 8月 17 日以电子邮件的方式送
达给各位监事。会议于 2025年 8月 28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。监事会主席金生侠先生因公务出差以通讯方式出
席本次会议，经全体监事共同推举，现场会议由职工代表监事李碧云女士主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
（公告编号：2025-038）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为公司募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》真实、准确
、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不
存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项
报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为公司 2025年半年度利润分配方案符合公司经营现状和发展战略，体现了公司积极回报股东的原则，不存在
损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年半年度利润分配方案的公告》（公告
编号：2025-042）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/27026124-3ee4-4c03-a005-f8c0f7349a7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│楚环科技（001336）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚环科技（001336）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f8e946d2-01b3-441c-9005-8fcc95df0f0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│楚环科技（001336）：关于变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚环科技（001336）：关于变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f3d94fbf-a4d4-4ef2-82a8-869ba0910885.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│楚环科技（001336）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚环科技（001336）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/eb1116e5-d87d-478e-be5f-cda5bddabf39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│楚环科技（001336）：关于2025年第二季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规
定，对截至 2025 年 6 月 30日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，对相关资产计提了资产减值准备。现
将具体事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备情况
1、本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025年 6月 30日的资产价值、财务状况与经营情况，按照《企业会计准
则》和公司相关会计政策，公司及子公司对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对
各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对相关资产计提了资产减值准
备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司及子公司可能发生价值减损的资产范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、合同资产等，经公司及子公司
对截至 2025年 6月 30日可能存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计5,348,309.34元，计入的
报告期间为 2025年 4月 1日至 2025年 6月 30日，具体明细如下表：
单位：人民币元
项 目 本期计提（4 月-6 月）
一、信用减值损失（损失以“-”列示） -6,026,871.18
其中：应收票据坏账损失 97,060.10
应收账款坏账损失 -6,244,437.87
其他应收款坏账损失 121,981.08
长期应收款坏账损失 -755.52
一年内到期的非流动资产减值损失 -718.97
二、资产减值损失（损失以“-”列示） 678,561.84
其中：合同资产减值损失 678,561.84
合 计 -5,348,309.34
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同
资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减
值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、
根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已
发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确
认为损失准备。
对于由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存
续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初
始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照
该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发
生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风
险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
2、按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的 计量预期信用损失的方法
依据
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
应收账款——账龄组合 来经济状况的预测，编制账龄与预期信用损失率
合同资产——账龄组合 对照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期
信用损失率对照表，计算预期信用损失
长期应收款——逾期账龄 逾期账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
组合 来经济状况的预测，编制长期应收款逾期账龄与
|