公司公告☆ ◇001337 四川黄金 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-08 15:40 │四川黄金（001337）：【2025-046】关于参与探矿权竞买及其结果的公告 │
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│2025-10-08 15:36 │四川黄金（001337）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-09-16 18:56 │四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东权益变动达到1%整数倍及减持股份实施情况的公告 │
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│2025-09-12 19:49 │四川黄金（001337）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 19:49 │四川黄金（001337）：2025年度第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-12 19:47 │四川黄金（001337）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 19:46 │四川黄金（001337）：第二届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │四川黄金（001337）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-09-02 18:37 │四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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2025-10-08 15:40│四川黄金（001337）：【2025-046】关于参与探矿权竞买及其结果的公告
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一、交易概述
（一）交易基本情况
2025年 8月 13日，新疆维吾尔自治区自然资源厅委托新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心发布了《2025 年新疆博乐
市夏尔希里酒店地热普查等 9个探矿权挂牌出让公告》（2025-KYQCR14）。2025年 9月 30日，公司以51,004.30万元人民币竞得新疆
高昌区库格孜-觉北金矿普查探矿权。该勘查区处于中国重要的金矿成矿带-中天山成矿带，矿体受北西-南东向的背斜和断层控制，
勘查区金异常带长达数公里，与控矿构造的方向一致，成矿地质条件较为优越，具有较大的找矿潜力。
（二）审议程序
按照公司战略发展规划，公司于 2025年 9月 22日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于参与竞买新疆高昌区库格孜-
觉北金矿普查探矿权的议案》。董事会同意授权公司在董事会决策权限内，参与竞买新疆高昌区库格孜-觉北金矿普查探矿权，并在
董事会授权范围内缴纳保证金、确定竞买价格，按相关程序办理竞买相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。
因董事会召开之日，实际竞买价格尚无法确定，董事会同意，如本次竞买价格低于公司 2024年经审计总资产的 30%，则以本次
董事会决策为准；如本次竞买价格高于公司 2024年经审计总资产的 30%，则本事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根据本次
董事会会议的审议及授权情况，及时发出召开股东会通知，并提交股东会审议。
鉴于公司参与竞拍事项属于临时性商业秘密，且竞拍结果存在不确定性，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《四川
黄金股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》等相关规定，该事项符合暂缓披露相关条件，公司董事会同意暂缓披露相关信息，并承
诺竞买结束后按相关规定予以披露。
本次交易的金额在董事会授权范围内，无需提交股东会审议。本次竞买的交易对手方为新疆维吾尔自治区自然资源厅，本次交易
不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、探矿权基本信息
（一）出让人：新疆维吾尔自治区自然资源厅。
（二）项目名称：新疆高昌区库格孜-觉北金矿普查。
（三）勘查矿种：金矿。
（四）地理位置：新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区。
（五）面积：59.05平方千米。
（六）拟出让年限：5.0年。
（七）起始价：354.30万元。
（八）出让收益率：2.30%。
三、对公司的影响
此次竞买取得新疆高昌区库格孜-觉北金矿普查探矿权，符合公司主责主业定位和未来发展战略，有利于增加资源量，提升公司
核心竞争力。
本次竞买的资金来源为自有资金或银行贷款，不会对公司财务、经营状况及现有业务产生不利影响。
四、风险提示
（一）公司已确认网上竞拍结果，但《探矿权出让合同》等协议文件暂未签署，尚存在不确定性。
（二）公司本次竞买取得的矿权为普查阶段探矿权，工作程度较低，尚需进一步开展勘查工作，取得勘查许可证、采矿权证的时
间具有不确定性，也可能存在实际资源量不及预期的风险。
（三）公司将持续跟进后续进展，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/688856ff-0512-4b2c-be2d-a28906a894f0.PDF
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2025-10-08 15:36│四川黄金（001337）：第二届董事会第十次会议决议公告
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一、会议召开情况
2025年 9月 22日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于
2025年 9月 19 日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 12人，实到董事12人，公司高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事
会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于参与竞买新疆高昌区库格孜-觉北金矿普查探矿权的议案》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
董事会同意授权公司在董事会决策权限内，参与竞买新疆高昌区库格孜-觉北金矿普查探矿权，并在董事会授权范围内缴纳保证
金、确定竞买价格，按相关程序办理竞买相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。
因董事会召开之日，实际竞买价格尚无法确定，董事会同意，如本次竞买价格低于公司 2024年经审计总资产的 30%，则以本次
董事会决策为准；如本次竞买价格高于公司 2024年经审计总资产的 30%，则本事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根据本次
董事会会议的审议及授权情况，及时发出召开股东会通知，并提交股东会审议。
鉴于公司参与竞拍事项属于临时性商业秘密，且竞拍结果存在不确定性，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《四川
黄金股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》等相关规定，该事项符合暂缓披露相关条件，公司董事会同意暂缓披露相关信息，并承
诺竞买结束后按相关规定予以披露。
公司于 2025年 9月 30日以 51,004.30万元人民币竞得新疆高昌区库格孜-觉北金矿普查探矿权。本次交易金额在董事会授权范
围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内
容详见《关于参与探矿权竞买及其结果的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/d8fabc3e-24cd-4ef4-8359-606cdac3424d.PDF
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2025-09-30 00:00│四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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北京金阳矿业投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有本公司 44,347,500股（占公司总股
本比例 10.5589%）的股东北京金阳矿业投资有限责任公司计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价、大宗交
易方式合计减持本公司股份不超过 7,560,000股（占本公司总股本比例 1.80%）。
四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到持股5%以上股东北京金阳矿业投资有限责任公司（以下简称
“北京金阳”）出具的《股份减持计划告知函》，现将有关内容公告如下：
一、股东基本情况
股东名称 持有股份数量（股） 占公司总股本的比例
北京金阳 44,347,500 10.5589%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的股份。
3、减持数量及比例：
股东名称 拟减持数量不超过（股） 占公司总股本的比例
北京金阳 7,560,000 1.80%
注：若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量进行相应比例调整。
4、减持期间及方式：本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（根据相关规定禁止减持的期间除外），以集中竞价或大宗交
易方式减持。
5、减持价格：根据减持时二级市场价格及减持方式确定。
6、截至本公告披露日，北京金阳严格遵守了其在本公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》
中所作的承诺，本次减持计划不存在违反相关承诺的情形。
7、北京金阳不存在《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条、第九条规定的情况。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，北京金阳将根据市场情况以及相关规定等因素，决定是否实施或部分实施本次股份减持
计划，实际减持数量、减持价格及减持时间存在不确定性。
2、北京金阳不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响。
3、在本计划实施期间，北京金阳将严格遵守相应的法律法规规定，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、北京金阳出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/3cdc88d5-e1cc-4af8-ac3c-564cb0509569.PDF
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2025-09-16 18:56│四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东权益变动达到1%整数倍及减持股份实施情况的公告
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四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东权益变动达到1%整数倍及减持股份实施情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/cb97ae0d-6729-4ef2-96ec-97876f9354fa.PDF
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2025-09-12 19:49│四川黄金（001337）：2025年第一次临时股东会决议公告
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四川黄金（001337）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/ae60fb5b-ae34-407d-adbe-1b7eaa055e53.PDF
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2025-09-12 19:49│四川黄金（001337）：2025年度第一次临时股东会的法律意见书
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中国 ? 成都市天府新区隆和西巷299号泰和泰中心24—33F24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West LaneTianfu New Are
a, Chengdu, People’s Republic of China
电话 | TEL：86-28-8662 5656
泰和泰律师事务所
关于四川黄金股份有限公司
2025年第一次临时股东会的法律意见书
致：四川黄金股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施
细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，泰和泰律师事务所（以下简称“泰和泰”或“本所”）指派律师出席了四川黄金股份
有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的相关事项进行见证。
第一部分 本所律师声明事项
一、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执
业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
二、为了出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2025年第一次临时股东会并审阅了公司提供的与本次股东会相关的文件，包
括但不限于：
（一）《第二届董事会第八次会议决议》；
（二）《关于取消监事会、变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；
（三）《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《防
范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《融资担保管理制度》《对
外投资管理制度》《累积投票实施细则》《中小投资者单独计票管理办法》十个子议案；
（四）《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》；
（五）《公司关于召开 2025年第一次临时股东会通知的公告》；
（六）本次股东会相关的会议资料。
公司保证其向本所提供的上述文件是真实、准确、完整、有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本的，与正
本内容一致。
三、本所律师同意公司董事会将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的文件一并公告。
四、本法律意见书仅针对公司本次股东会所涉及的相关法律事项发表意见。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得用于任
何其他目的。
基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就会议的召集、召开程序是否符合有关规定、
出席会议人员及召集人的资格是否合法有效、会议的表决程序及表决结果是否合法有效等事项发表法律意见如下：
第二部分 正 文
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）2025年8月26日，公司第二届董事会第八次会议作出了关于召开本次股东会的决议。公司董事会于2025年8月27日以公告形
式在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《四川黄金股份有限公
司关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告》（以下简称《通知》）。
（二）本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式召开，其中网络投票系通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台。本次股东会现场会议于2025年9月12日15:00时准时召开；本次股东会通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15—15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次股东会召开的实际时间、
地点、方式、内容与《通知》一致，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会召集人及出席本次会议人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，现场出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东名册等资料，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代理人共计6人，与会股东所代表的有表决权股份总数为258,575,500股，占公司股份总数的61.5656%。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果并经公司确认，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计199名，
代表有表决权股份3,903,413股，占公司股份总数的0.9294%。
3.除本所律师、公司股东或股东代理人之外，出席本次股东会的人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负
责人。
经核查，本所律师认为，出席本次会议人员的资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师核查，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由
搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，列入议程的议案全部获得通过。
（二）参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人推举了股东代表、监事代表对现场会议的投票表决情况进行监票、计票，会
议当场公布了现场投票结果。
经核查，本次股东会对上述议案进行表决时，赞成票数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议未对《通知》中未列明或
不符合《公司章程》的议案进行表决。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席、列席本次股东会的人员均具备合法资格；本
次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。
第三部分 结 尾
一、本法律意见书出具的日期及签字盖章
本法律意见书于二〇二五年九月十二日由泰和泰律师事务所出具，经办律师为张云律师、李怡漩律师。
二、本法律意见书的正本、副本份数
本法律意见书正本一式叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/2aa683ae-fb71-4284-ab45-9088de2bc16a.PDF
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2025-09-12 19:47│四川黄金（001337）：关于选举职工代表董事的公告
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2025年 9月 12日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第二次会议，同意选举汪小辉先生（简历
详见附件）为公司第二届职工代表董事，任期自第二届职工代表大会第二次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止
。汪小辉先生将与公司其余 11名非职工代表董事共同组成第二届董事会。
汪小辉先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/e79b528d-88d6-4301-bcd7-3bdbdf902525.PDF
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2025-09-12 19:46│四川黄金（001337）：第二届董事会第九次会议决议公告
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一、会议召开情况
2025年 9月 12日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议在四川省成都市高新区天泰路 145 号
特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025年 9月 8日以电子邮件、电话等方式发出。本
次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 12人，实到董事 12人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表
决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
同意选举汪小辉先生为第二届董事会审计委员会委员。杨更先生不再担任第二届审计委员会委员，仍作为公司董事继续履职。调
整后，第二届董事会审计委员会成员变更为：刘云平先生（主任委员）、汪小辉先生、冯孝良先生。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/efdb2176-f917-4ada-b125-7e96ca7f58a0.PDF
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2025-09-10 00:00│四川黄金（001337）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
》，同意于 2025 年 9 月 12日召开 2025年第一次临时股东会。公司已于 2025 年 8月 27日披露了《关于召开 2025 年第一次临时
股东会的通知》（公告编号：2025-037）。现将本次股东会相关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次
2025年第一次临时股东会。
2、召集人
公司董事会。
3、会议召开合法、合规性说明
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开程序符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 9月 12日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2025年 9月 12日（星期五），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月12日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
（1）现场投
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