公司公告☆ ◇001337 四川黄金 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:49 │四川黄金（001337）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 19:49 │四川黄金（001337）：2025年度第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-12 19:47 │四川黄金（001337）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 19:46 │四川黄金（001337）：第二届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │四川黄金（001337）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-09-02 18:37 │四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2025-08-26 17:34 │四川黄金（001337）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 17:33 │四川黄金（001337）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 17:33 │四川黄金（001337）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 17:32 │四川黄金（001337）：2025年半年度财务报告 │
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2025-09-12 19:49│四川黄金（001337）：2025年第一次临时股东会决议公告
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四川黄金（001337）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/ae60fb5b-ae34-407d-adbe-1b7eaa055e53.PDF
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2025-09-12 19:49│四川黄金（001337）：2025年度第一次临时股东会的法律意见书
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中国 ? 成都市天府新区隆和西巷299号泰和泰中心24—33F24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West LaneTianfu New Are
a, Chengdu, People’s Republic of China
电话 | TEL：86-28-8662 5656
泰和泰律师事务所
关于四川黄金股份有限公司
2025年第一次临时股东会的法律意见书
致：四川黄金股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施
细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，泰和泰律师事务所（以下简称“泰和泰”或“本所”）指派律师出席了四川黄金股份
有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的相关事项进行见证。
第一部分 本所律师声明事项
一、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执
业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
二、为了出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2025年第一次临时股东会并审阅了公司提供的与本次股东会相关的文件，包
括但不限于：
（一）《第二届董事会第八次会议决议》；
（二）《关于取消监事会、变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；
（三）《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《防
范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《融资担保管理制度》《对
外投资管理制度》《累积投票实施细则》《中小投资者单独计票管理办法》十个子议案；
（四）《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》；
（五）《公司关于召开 2025年第一次临时股东会通知的公告》；
（六）本次股东会相关的会议资料。
公司保证其向本所提供的上述文件是真实、准确、完整、有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本的，与正
本内容一致。
三、本所律师同意公司董事会将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的文件一并公告。
四、本法律意见书仅针对公司本次股东会所涉及的相关法律事项发表意见。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得用于任
何其他目的。
基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就会议的召集、召开程序是否符合有关规定、
出席会议人员及召集人的资格是否合法有效、会议的表决程序及表决结果是否合法有效等事项发表法律意见如下：
第二部分 正 文
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）2025年8月26日，公司第二届董事会第八次会议作出了关于召开本次股东会的决议。公司董事会于2025年8月27日以公告形
式在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《四川黄金股份有限公
司关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告》（以下简称《通知》）。
（二）本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式召开，其中网络投票系通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台。本次股东会现场会议于2025年9月12日15:00时准时召开；本次股东会通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15—15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次股东会召开的实际时间、
地点、方式、内容与《通知》一致，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会召集人及出席本次会议人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，现场出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东名册等资料，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代理人共计6人，与会股东所代表的有表决权股份总数为258,575,500股，占公司股份总数的61.5656%。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果并经公司确认，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计199名，
代表有表决权股份3,903,413股，占公司股份总数的0.9294%。
3.除本所律师、公司股东或股东代理人之外，出席本次股东会的人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负
责人。
经核查，本所律师认为，出席本次会议人员的资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师核查，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由
搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，列入议程的议案全部获得通过。
（二）参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人推举了股东代表、监事代表对现场会议的投票表决情况进行监票、计票，会
议当场公布了现场投票结果。
经核查，本次股东会对上述议案进行表决时，赞成票数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议未对《通知》中未列明或
不符合《公司章程》的议案进行表决。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席、列席本次股东会的人员均具备合法资格；本
次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。
第三部分 结 尾
一、本法律意见书出具的日期及签字盖章
本法律意见书于二〇二五年九月十二日由泰和泰律师事务所出具，经办律师为张云律师、李怡漩律师。
二、本法律意见书的正本、副本份数
本法律意见书正本一式叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/2aa683ae-fb71-4284-ab45-9088de2bc16a.PDF
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2025-09-12 19:47│四川黄金（001337）：关于选举职工代表董事的公告
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2025年 9月 12日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第二次会议，同意选举汪小辉先生（简历
详见附件）为公司第二届职工代表董事，任期自第二届职工代表大会第二次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止
。汪小辉先生将与公司其余 11名非职工代表董事共同组成第二届董事会。
汪小辉先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/e79b528d-88d6-4301-bcd7-3bdbdf902525.PDF
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2025-09-12 19:46│四川黄金（001337）：第二届董事会第九次会议决议公告
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一、会议召开情况
2025年 9月 12日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议在四川省成都市高新区天泰路 145 号
特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025年 9月 8日以电子邮件、电话等方式发出。本
次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 12人，实到董事 12人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表
决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
同意选举汪小辉先生为第二届董事会审计委员会委员。杨更先生不再担任第二届审计委员会委员，仍作为公司董事继续履职。调
整后，第二届董事会审计委员会成员变更为：刘云平先生（主任委员）、汪小辉先生、冯孝良先生。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/efdb2176-f917-4ada-b125-7e96ca7f58a0.PDF
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2025-09-10 00:00│四川黄金（001337）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
》，同意于 2025 年 9 月 12日召开 2025年第一次临时股东会。公司已于 2025 年 8月 27日披露了《关于召开 2025 年第一次临时
股东会的通知》（公告编号：2025-037）。现将本次股东会相关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次
2025年第一次临时股东会。
2、召集人
公司董事会。
3、会议召开合法、合规性说明
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开程序符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 9月 12日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2025年 9月 12日（星期五），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月12日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
（1）现场投票与网络投票相结合的方式；
（2）公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台；公司股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日
2025年 9月 8日（星期一）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至股权登记日 2025年 9月 8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点
四川省成都市高新区天泰路 145号特拉克斯国际广场南楼 4楼会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称
本次股东会议案编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：所有议案 √
1.00 《关于取消监事会、变更注册地址及修订〈公 √
司章程〉的议案》
2.00 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案数：
（10）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 √
用公司资金制度》
2.05 《关联交易决策制度》 √
2.06 《募集资金管理制度》 √
2.07 《融资担保管理制度》 √
2.08 《对外投资管理制度》 √
2.09 《累积投票实施细则》 √
2.10 《中小投资者单独计票管理办法》 √
3.00 《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、 √
内部投资结构的议案》
2、披露情况
上述议案的具体内容详见公司于 2025年 8月 27日披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》及同日披露的其他相关公告。
3、特别说明
（1）上述议案 1.00、议案 2.01、议案 2.02须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（2）公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指除单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人出席会议的，持代理人身份证、授权委托书、委
托人有效身份证办理登记手续；
（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持加盖公章的营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件、法定代表人证明书及有
效身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2025年 9月 12日 15:00前，采取信函或电话登记的须在 2025年 9月 10日 17:00之前告知公司。
3、登记地点
证券事务部。
4、其他事项
（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
（2）会议联系人：周立、杨鹏
电话：028-61551700
传真：028-61551700
邮箱：sichuanhuangjin@mlrdky.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/d1542f52-8c4f-4283-9989-30ae6d3485e5.PDF
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2025-09-02 18:37│四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股 5%以上股东北京金阳矿业投资有限责任公司（以下简称“北京金阳
”）《关于所持四川黄金股份有限公司的部分股份质押的函》，获悉其于 2025年 9月 1日将持有公司的部分股份进行了质押，具体
情况如下：
一、本次质押的基本情况
股东 是否为控 本次质 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 股股东或 押数量 所持 司总 为限 为补 日 日 用途
第一大股 （股） 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
北京 否 496,300 1.12% 0.12% 否 否 2025-9-1 2026-8-31 广发证 日常
金阳 券 经营
合计 / 496,300 1.12% 0.12% / / / / / /
二、股东股份累计质押情况
截至2025年9月1日，北京金阳持有公司股份的累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 比例 前 后 所 司 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
质押的股 的质押股 持股 总股 份 押股份 限售和冻结 押股份
份 份 份 本 中限售和 比例 数量 比例
数量 数量 比例 比例 冻
结数量
北京 44,355,10 10.56 29,674,78 30,171,08 68.02 7.18% 0 0 0 0
金阳 0 % 2 2 %
合计 44,355,10 10.56 29,674,78 30,171,08 68.02 7.18% 0 0 0 0
0 % 2 2 %
三、备查文件
1、北京金阳矿业投资有限责任公司关于所持四川黄金股份有限公司的部分股份质押函；
2、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息（深市）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/e02f54b5-43cc-4ff4-bfce-7ac8346bee72.PDF
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2025-08-26 17:34│四川黄金（001337）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次
四川黄金股份有
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