公司公告☆ ◇001337 四川黄金 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 16:56 │四川黄金（001337）：第二届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-17 16:55 │四川黄金（001337）：增加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见 │
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│2024-12-17 16:55 │四川黄金（001337）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2024-12-17 16:55 │四川黄金（001337）：第二届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:17 │四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2024-12-06 17:27 │四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2024-12-04 17:22 │四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2024-11-08 16:23 │四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │四川黄金（001337）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │四川黄金（001337）：泰和泰律师事务所关于四川黄金2024年度第三次临时股东大会的法律意见书 │
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2024-12-17 16:56│四川黄金（001337）：第二届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2024 年 12 月 17 日，四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议以书面议案方式召开。本次会议通
知及文件已于 2024 年 12 月13 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11
人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规
则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
关联董事冯希尧、吴安东、杨更、王兆成回避表决。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。
公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。
公司保荐机构就本议案发表了意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信建投证券股份有
限公司关于四川黄金股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
三、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/4ca62a81-9263-46ca-a6f3-2c39e44f697d.PDF
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2024-12-17 16:55│四川黄金（001337）：增加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见
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四川黄金（001337）：增加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/05527c0f-3059-43dc-971e-e901540664ea.PDF
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2024-12-17 16:55│四川黄金（001337）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告
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四川黄金（001337）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/0b5b3178-c3cc-4163-9985-b67c7af88b59.PDF
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2024-12-17 16:55│四川黄金（001337）：第二届监事会第四次会议决议公告
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四川黄金（001337）：第二届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/1e53e0be-b119-48b0-9872-faa9cb0b9901.PDF
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2024-12-13 17:17│四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/b4de8960-9e65-423c-a274-b1cbf28c2984.PDF
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2024-12-06 17:27│四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/c0421815-fc36-4de8-b627-07596517cd3b.PDF
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2024-12-04 17:22│四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
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四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股 5%以上股东北京金阳矿业投资有限责任公司（以下简称“北京金阳
”）《关于所持四川黄金股份有限公司部分股份质押及解除质押的函》，获悉近期其将持有公司的部分股份办理了质押和解除质押业
务，具体情况如下：
一、本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是 是否 质押起 质押到 质权人 质
名称 股股东或 数量 持股份 司总 否 为补 始日 期日 押
第一大股 比例 股本 为 充 用
东及其一 比例 限 质押 途
致行动人 售
股
北京 否 4,650,000 9.58% 1.11% 否 否 2024-12 2025-12 招商证 日常
金阳 -2 -1 券股份 经营
有限公
司
合计 / 4,650,000 9.58% 1.11% / / / / / /
二、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 份比例 本比例
大股东及其
一致行动人
北京 否 5,355,000 11.03% 1.28% 2024-6-27 2024-12-3 中信建投证
金阳 券股份有限
公司
合计 / 5,355,000 11.03% 1.28% / / /
三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，北京金阳持有公司48,546,000股，持股比例为11.56%，全部为无限售流通股，本次质押及解除质押后，其持
有公司股份的累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情
称 比例 及解除前 及 持股份 总股本 况
质押的股 解除质押 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未
份数量 后 份 押股份 份 质押
质押的股 中限售和 比例 限售和冻 股份
份 冻 结 比例
数量 结数量 数量
北京金 48,546,00 11.56% 26,604,20 25,899,20 53.35% 6.17% 0 0 0 0
阳 0 0 0
合计 48,546,00 11.56% 26,604,20 25,899,20 53.35% 6.17% 0 0 0 0
0 0 0
三、备查文件
1、北京金阳矿业投资有限责任公司关于所持四川黄金股份有限公司部分股份质押及解除质押的函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/a465852e-1e0a-460b-8608-ae0ac0749d18.PDF
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2024-11-08 16:23│四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/492454ed-cd1e-414e-9f52-7aec18b9848f.PDF
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2024-10-29 00:00│四川黄金（001337）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）15:30。
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日（星期一），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月28 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 10月 28日 9:15—15:00。
2、会议召开地点
四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室。
3、会议召开方式
以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持
会议由董事长冯希尧先生主持。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代表出席情况
出席人数 代表股份 占公司有表决权股
（名） （股） 份总数的比例（%
出席本次会议的股东及股东代表 447 296,065,318 70.4917
其中：通过现场投票的股东及股东代表 4 264,474,000 62.9700
通过网络投票的股东及股东代表 443 31,591,318 7.5217
出席本次会议的中小股东及股东代表 443 31,591,318 7.5217
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 0 0 0
通过网络投票的中小股东及股东代表 443 31,591,318 7.5217
注：中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，泰和泰律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：
代表股份数 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与 会全 296,065,318 295,726,718 99.8856 288,100 0.0973 50,500 0.0171
体股东
其中：中 31,591,318 31,252,718 98.9282 288,100 0.9120 50,500 0.1599
小股东
该议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3以上同意通过。同意修订《公司章程》的相关内容，
通过新《公司章程》，并授权公司经营管理层具体办理变更登记相关事宜。
（二）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：
代表股份数 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与 会 全 296,065,318 295,691,918 99.8739 316,800 0.1070 56,600 0.0191
体股东
其中：中 31,591,318 31,217,918 98.8180 316,800 1.0028 56,600 0.1792
小股东
（三）审议通过了《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》
表决结果：
代表股份数 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与 会 全 296,065,318 295,649,818 99.8597 332,200 0.1122 83,300 0.0281
体股东
其中：中 31,591,318 31,175,818 98.6848 332,200 1.0516 83,300 0.2637
小股东
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称
泰和泰律师事务所。
2、律师姓名
张云、李怡漩。
3、结论性意见
泰和泰律师事务所张云律师、李怡漩律师现场见证了本次股东大会并出具如下法律意见：公司 2024 年第三次临时股东大会的召
集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东大会的召集人及出席、列席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司
章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、四川黄金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、泰和泰律师事务所出具的《关于四川黄金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/e92ff678-b027-4746-905f-81b889358358.PDF
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2024-10-29 00:00│四川黄金（001337）：泰和泰律师事务所关于四川黄金2024年度第三次临时股东大会的法律意见书
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中国四川省成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16、17 楼
16th /17th Floor, Palm Springs International Center, No.199 Tianfu Avenue,High-tech Zone, Chengdu, China
电话（Tel）：+86-028-86625656
邮编（Postcode）：610041
泰和泰律师事务所
关于四川黄金股份有限公司
2024年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：四川黄金股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票
实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，泰和泰律师事务所（以下简称“泰和泰”或“本所”）指派律师出席了四川黄金
股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进
行见证。
第一部分 本所律师声明事项
一、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执
业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
二、为了出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会并审阅了公司提供的与本次股东大会相关的文件
，包括但不限于：
（一）《第二届董事会第二次会议决议》；
（二）《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（三）《关于购买董监高责任险的议案》；
（四）《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》；
（五）《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》；
（六）本次股东大会相关的会议资料。
公司保证其向本所提供的上述文件是真实、准确、完整、有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本的，与正
本内容一致。
三、本所律师同意公司董事会将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的文件一并公告。
四、本法律意见书仅针对公司本次股东大会所涉及的相关法律事项发表意见。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得用于
任何其他目的。
基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就会议的召集、召开程序是否符合有关规定、
出席会议人员及召集人的资格是否合法有效、会议的表决程序及表决结果是否合法有效等事项发表法律意见如下：
第二部分 正 文
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一） 2024年10月11日，公司第二届董事会第二次会议作出了关于召开本次股东大会的决议。公司董事会于2024年10月12日以
公告形式在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《四川黄金股份
有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》（以下简称《通知》）。
（二）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开，其中网络投票系通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会现场会议于2024年10月28日15:30时准时召开；本次股东大会通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日9:15—15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次股东大会召开的实际时间
、地点、方式、内容与《通知》一致，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人及出席本次会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，现场出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东名册等资料，出席本次股东大会现场会议的
股东及股东代理人共计4人，与会股东所代表的有表决权股份总数为264,474,000股，占公司股份总数的62.97%。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果并经公司确认，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计443名
，代表有表决权股份31,591,318股，占公司股份总数的7.5217%。
3.除本所律师、公司股东或股东代理人之外，出席本次股东大会的人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露事务
负责人。
经核查，本所律师认为，出席本次会议人员的资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、本次
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