公司公告☆ ◇001337 四川黄金 更新日期：2025-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-05 18:45 │四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东减持计划期间届满暨减持结果的公告 │
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│2025-01-24 17:07 │四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2025-01-20 18:36 │四川黄金（001337）：关于股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-01-15 17:37 │四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-01-10 16:17 │四川黄金（001337）：关于控股股东名称变更的公告 │
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│2024-12-17 16:56 │四川黄金（001337）：第二届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-17 16:55 │四川黄金（001337）：增加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见 │
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│2024-12-17 16:55 │四川黄金（001337）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2024-12-17 16:55 │四川黄金（001337）：第二届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:17 │四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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2025-02-05 18:45│四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东减持计划期间届满暨减持结果的公告
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信息披露义务人紫金矿业集团南方投资有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。2024 年 10 月 9 日，四川黄金股份有限公司（以下简
称“四川黄金”或“公司”）对外披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-056）。公司持股 5%以
上股东紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称“紫金南方”）计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价
及大宗交易方式合计减持四川黄金股份不超过 8,400,000 股（占四川黄金总股本比例 2%）。
公司近日收到紫金南方《关于减持计划期间届满暨减持结果的告知函》，获悉紫金南方的前述减持计划期间已届满。具体情况如
下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（万股） （%）
紫金南方 集中竞价 2024 年 10 月 31 日 22.9609 元/ 154.01 0.3667
-2025 年 1 月 30 日 股
紫金南方实施本次减持计划的股份来源为首次公开发行股票前持有的四川黄金股份，上述股份已于 2024 年 3 月 4 日解除限售
。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股 占总股本比 股数（万股） 占总股本比
例（%） 例（%）
紫金南方 合计持有股份 3,758.4 8.9486 3,604.39 8.5819
其中：无限售条件股份 3,758.4 8.9486 3,604.39 8.5819
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、紫金南方在减持公司股票过程中严格遵守了股份减持计划，减持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关法律法规及规范性文件的相关规定。紫金南方本次减持计划的实施情况与此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致，实际减持
股份数量未超过计划减持股份数量。
2、本次股东减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、紫金南方出具的《关于减持计划期间届满暨减持结果的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息（深市）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/411a400a-89f5-458a-a939-aa992c72c9e7.PDF
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2025-01-24 17:07│四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/215bbcb7-2539-45df-96bb-98027beadb0a.PDF
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2025-01-20 18:36│四川黄金（001337）：关于股东减持计划实施完毕的公告
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信息披露义务人上海德三国际贸易有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。2024 年 9 月 19 日，四川黄金股份有限公司（简称“
公司”）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-055）。上海德三国际贸易有限公司（简称“上
海德三”）持有公司股份 21,775,518 股（占公司总股本的 5.1846%），计划自减持预披露公告披露之日起 15 个交易日后的三个月
内，以集中竞价方式减持不超过 2,100,000 股（占公司总股本的 0.5%）。
2024 年 10 月 24 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-069）
及《简式权益变动报告书》。上海德三于 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 22 日期间，通过集中竞价的方式累计减持股份 7
75,600 股（占公司总股本的 0.1847%）。此次权益变动后，上海德三持有公司股份 20,999,918 股，占公司总股本的 4.99998%，不
再是公司持股5%以上股东。
公司近日收到上海德三《关于减持计划实施完毕的告知函》，获悉上海德三已通过集中竞价方式累计减持公司股份 2,100,000
股（占公司总股本的 0.5%），本次减持计划实施完毕。截至本公告披露日，上海德三合计持有公司股份19,675,518 股，持股比例为
4.6846%。
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减 持 股 数 减持比例
（万股） （%）
上海德三 集中竞价交易 2024 年 10 月 18 日 23.52 元/股 210.00 0.5
至 2025 年 1 月 17
日
上海德三实施本次减持计划的股份来源均为首次公开发行股票前持有的公司股份，上述股份已于 2024 年 3 月 4 日解除限售。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股 占总股本比 股数（万股） 占总股本比
例（%） 例（%）
上海德三 合计持有股份 2,177.5518 5.1846 1,967.5518 4.6846
其中：无限售条件股份 2,177.5518 5.1846 1,967.5518 4.6846
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、上海德三在减持公司股票过程中严格遵守了股份减持计划，减持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关法律法规及规范性文件的相关规定。上海德三本次减持计划的实施情况与此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致，实际减持
股份数量未超过计划减持股份数量。
2、本次股东减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、上海德三出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息（深市）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/cc76d507-5554-4211-980a-b2dc0ed160de.PDF
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2025-01-15 17:37│四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
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四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/35f76f0d-05c7-4e17-9c03-11e0b013f54c.PDF
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2025-01-10 16:17│四川黄金（001337）：关于控股股东名称变更的公告
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四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东通知，控股股东的企业名称由“四川省容大矿业集团有限公司”
变更为“四川黄金集团有限公司”，并已取得四川天府新区智慧城市运行局颁发的《营业执照》。控股股东名称变更后的工商登记相
关信息如下：
名 称：四川黄金集团有限公司
统一社会信用代码：91510100723424691R
类 型：其他有限责任公司
法定代表人：冯希尧
注册资本：壹仟壹佰伍拾万元整
成立日期：2000 年 08 月 21 日
住 所：四川省成都市天府新区华阳街道通济桥下街 198 号
经营范围：一般项目：基础地质勘查：地质勘查技术服务；矿业权评估服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。许可项目：矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。
本次控股股东名称变更事宜，不会导致公司控股股东的持股变动，不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化，对公司生产
经营活动不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/98f2e673-d335-4449-9a27-01af22cc3d66.PDF
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2024-12-17 16:56│四川黄金（001337）：第二届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2024 年 12 月 17 日，四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议以书面议案方式召开。本次会议通
知及文件已于 2024 年 12 月13 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11
人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规
则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
关联董事冯希尧、吴安东、杨更、王兆成回避表决。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。
公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。
公司保荐机构就本议案发表了意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信建投证券股份有
限公司关于四川黄金股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
三、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/4ca62a81-9263-46ca-a6f3-2c39e44f697d.PDF
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2024-12-17 16:55│四川黄金（001337）：增加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见
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四川黄金（001337）：增加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/05527c0f-3059-43dc-971e-e901540664ea.PDF
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2024-12-17 16:55│四川黄金（001337）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告
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四川黄金（001337）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/0b5b3178-c3cc-4163-9985-b67c7af88b59.PDF
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2024-12-17 16:55│四川黄金（001337）：第二届监事会第四次会议决议公告
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四川黄金（001337）：第二届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/1e53e0be-b119-48b0-9872-faa9cb0b9901.PDF
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2024-12-13 17:17│四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/b4de8960-9e65-423c-a274-b1cbf28c2984.PDF
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2024-12-06 17:27│四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/c0421815-fc36-4de8-b627-07596517cd3b.PDF
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2024-12-04 17:22│四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
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四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股 5%以上股东北京金阳矿业投资有限责任公司（以下简称“北京金阳
”）《关于所持四川黄金股份有限公司部分股份质押及解除质押的函》，获悉近期其将持有公司的部分股份办理了质押和解除质押业
务，具体情况如下：
一、本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是 是否 质押起 质押到 质权人 质
名称 股股东或 数量 持股份 司总 否 为补 始日 期日 押
第一大股 比例 股本 为 充 用
东及其一 比例 限 质押 途
致行动人 售
股
北京 否 4,650,000 9.58% 1.11% 否 否 2024-12 2025-12 招商证 日常
金阳 -2 -1 券股份 经营
有限公
司
合计 / 4,650,000 9.58% 1.11% / / / / / /
二、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 份比例 本比例
大股东及其
一致行动人
北京 否 5,355,000 11.03% 1.28% 2024-6-27 2024-12-3 中信建投证
金阳 券股份有限
公司
合计 / 5,355,000 11.03% 1.28% / / /
三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，北京金阳持有公司48,546,000股，持股比例为11.56%，全部为无限售流通股，本次质押及解除质押后，其持
有公司股份的累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情
称 比例 及解除前 及 持股份 总股本 况
质押的股 解除质押 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未
份数量 后 份 押股份 份 质押
质押的股 中限售和 比例 限售和冻 股份
份 冻 结 比例
数量 结数量 数量
北京金 48,546,00 11.56% 26,604,20 25,899,20 53.35% 6.17% 0 0 0 0
阳 0 0 0
合计 48,546,00 11.56% 26,604,20 25,899,20 53.35% 6.17% 0 0 0 0
0 0 0
三、备查文件
1、北京金阳矿业投资有限责任公司关于所持四川黄金股份有限公司部分股份质押及解除质押的函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/a465852e-1e0a-460b-8608-ae0ac0749d18.PDF
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2024-11-08 16:23│四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/492454ed-cd1e-414e-9f52-7aec18b9848f.PDF
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2024-10-29 00:00│四川黄金（001337）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）15:30。
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日（星期一），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月28 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 10月 28日 9:15—15:00。
2、会议召开地点
四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室。
3、会议召开方式
以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持
会议由董事长冯希尧先生主持。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代表出席情况
出席人数 代表股份 占公司有表决权股
（名） （股） 份总数的比例（%
出席本次会议的股东及股东代表 447 296,065,318 70.4917
其中：通过现场投票的股东及股东代表 4 264,474,000 62.9700
通过网络投票的股东及股东代表 443 31,591,318 7.5217
出席本次会议的中小股东及股东代表 443 31,591,318 7.5217
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 0 0 0
通过网络投票的中小股东及股东代表 443 31,591,318 7.5217
注：中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，泰和泰律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
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