公司公告☆ ◇001337 四川黄金 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 18:23 │四川黄金（001337）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 00:00 │四川黄金（001337）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-07-01 00:00 │四川黄金（001337）：关于参与探矿权竞买及其结果的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │四川黄金（001337）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │四川黄金（001337）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-06-22 18:01 │四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东减持期间届满暨减持股份实施情况的公告 │
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│2026-06-12 16:36 │四川黄金（001337）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-06-12 16:34 │四川黄金（001337）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 16:34 │四川黄金（001337）：董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-07-10 18:23│四川黄金（001337）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 39,000万元—45,000万元 20,862.47万元
股东的净利润 比上年同期增长 86.94%—115.70%
扣除非经常性损 38,800万元—44,800万元 21,365.82万元
益后的净利润 比上年同期增长 81.60%—109.68%
基本每股收益 0.9286元/股—1.0714元/股 0.4967元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司的初步估算结果，未经审计。
三、业绩变动原因说明
2026年半年度，公司继续保持稳健经营，净利润同比上升主要系金精矿销售量增加及金价同比上涨所致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司初步估算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/4e0bc355-7f9e-47c1-b609-3a0f748e5f51.PDF
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2026-07-01 00:00│四川黄金（001337）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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四川黄金（001337）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/58eb71a6-838f-4580-bfba-a4896b371a5f.PDF
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2026-07-01 00:00│四川黄金（001337）：关于参与探矿权竞买及其结果的公告
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四川黄金股份有限公司（简称“四川黄金”）于 2026 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于参与竞
买新疆阿克陶县吐根曼苏金铜矿勘查探矿权的议案》。具体内容详见第二届董事会第十九次会议决议公告（公告编号：2026-036）。
截至 2026 年 6 月 29 日竞拍结束，公司未竞得新疆阿克陶县吐根曼苏金铜矿勘查探矿权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5bbc059e-0f58-4635-8253-3a115e1add54.PDF
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2026-07-01 00:00│四川黄金（001337）：2026年第一次临时股东会决议公告
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四川黄金（001337）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/0772e28f-c4a1-4fb2-9474-7e1702343c60.PDF
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2026-07-01 00:00│四川黄金（001337）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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四川黄金（001337）：第二届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3dc4a8d2-964c-4c18-abd0-ba9c174ccbbc.PDF
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2026-06-30 00:00│四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
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北京金阳矿业投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）近日收
到持股 5%以上股东北京金阳矿业投资有限责任公司（以下简称“北京金阳”）《关于所持四川黄金股份有限公司的部分股份质押及
解除质押的函》，获悉其将持有公司的部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下：
一、本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是 是否 质押起始 质押到期 质权 质押
名称 股股东或 数量（股） 所持 司总 否 为补 日 日 人 用途
第一大股 股份 股本 为 充质
东及其一 比例 比例 限 押
致行动人 （%） （%） 售
股
北京 否 1,850,000 5.17 0.44 否 否 2026-6-25 2027-6-24 招商 日常
金阳 证券 经营
合计 / 1,850,000 5.17 0.44 / / / / / /
二、本次解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 质押起始 质押解除日 质权人
名称 股东或第一 质押数量 持股份 总股本 日 期
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人 （%） （%）
北京金阳 否 2,240,000 6.26 0.53 2024-6-26 2026-6-24 银河证券
北京金阳 否 1,592,220 4.45 0.38 2024-7-10 2026-6-26 广发证券
合计 / 3,832,220 10.71 0.91 / / /
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，北京金阳持有公司股份的累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 例 及 及 所 司
（%） 解除质押 解除质押 持股 总股
前 后 份 本 已质押股 占已 未质押股 占未质
质押的股 的质押股 比例 比例 份 质 份 押股份
份 份 （%） （%） 中限售和 押股 限售和冻 比例
数量（股 数量（股 冻 份 结
） ） 结数量 比例 数量
北京 35,769,98 8.52 25,009,66 23,027,44 64.38 5.48 0 0 0 0
金阳 0 9 9
合 计 35,769,98 8.52 25,009,66 23,027,44 64.38 5.48 0 0 0 0
0 9 9
四、备查文件
1、北京金阳矿业投资有限责任公司关于所持四川黄金股份有限公司的部分股份质押及解除质押的函；
2、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息（深市）。
四川黄金股份有限公司
董?事?会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/9c2d60e1-c166-43cd-b30f-05f28b05b3b5.PDF
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2026-06-22 18:01│四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东减持期间届满暨减持股份实施情况的公告
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北京金阳矿业投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。四川黄金股份有限公司（简称“公司或本公司”）于
2026年 2月 26日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-011），持股5%以上股东北京金阳矿业
投资有限责任公司（简称“北京金阳”）计划在预披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价、大宗交易方式合计减持本公
司股份不超过 8,900,000股（占本公司总股本比例 2.1190%）。2026年 6月 6日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及
1%整数倍的公告》（公告编号：2026-030），北京金阳已通过竞价交易方式合计减持 123.52万股，减持后，北京金阳持股比例从 9.
2941%降低至 9%，该变动触及 1%的整数倍。
公司于近日收到北京金阳出具的《减持计划期间届满告知函》。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将北京金阳在上述减持计划期间的相关情
况公告如下：
一、减持情况
1、减持股份情况
减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
集中竞价交 2026 年 4 月 15 日 45.59 326.52 0.7774
易 —2026年6月18日
大宗交易 0 0 0 0
合 计 — 45.59 326.52 0.7774
北京金阳减持股份的来源为首次公开发行股票并上市前持有的公司股份，上述股份已于 2024年 3月 4日解除限售，减持价格区
间为 42.00元/股-57.62元/股。
2、本次减持前后持股情况
股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本比例 股数（万股） 占总股本比例
（%） （%）
合计持有股份 3,903.518 9.2941 3,576.998 8.5167
其中：无限售条件股份 3,903.518 9.2941 3,576.998 8.5167
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
北京金阳在减持过程中严格遵守了前期披露的股份减持计划，减持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规及规范性文件的规定。本次减持计划的实施情况与此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致，实际减持股份数量未超过计
划减持股份数量。
三、备查文件
1、北京金阳出具的《减持计划期间届满告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息（深市）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/049b26bf-2f94-4245-8023-11d478815e28.PDF
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2026-06-12 16:36│四川黄金（001337）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开情况
2026年 6月 12日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议以通讯方式召开。本次会议通知于
2026年 6月 8日以电子邮件或电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 12人，实到董事 12人。本次会议的召
集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意于2026年6月30日召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a6e348f6-5de1-4fa6-baf5-9d58e269459d.PDF
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2026-06-12 16:34│四川黄金（001337）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次
四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会。
2、召集人
公司第二届董事会。
3、会议召开合法、合规性说明
公司于 2026 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本
次股东会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 6月 30日（星期二）15:00。（2）网络投票时间：2026年 6月 30日（星期二），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月30日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 30日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
（1）现场投票与网络投票相结合的方式
（2）公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日
2026年 6月 24日（星期三）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至股权登记日 2026年 6月 24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点
四川省成都市高新区天泰路 145号特拉克斯国际广场南楼 4楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目
可以投票
1001.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案董事及高级管理人员薪酬管理制度 √√
2、披露情况
上述议案的具体内容详见公司于 2026年 6月 13 日披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
3、特别说明
公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人出席会议的，持代理人身份证、授权委托书、委
托人有效身份证办理登记手续。
（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持加盖公章的营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件、法定代表人证明书及有
效身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026年 6月 30日 15:00前，采取信函或电话登记的须在 2026年 6月 29日 17:00之前告知公司。
3、登记地点
证券事务部办公室。
4、其他事项
（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
（2）会议联系人：周立、杨鹏
电话：028-61551700
传真：028-61551700
邮箱：sichuanhuangjin@mlrdky.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e9d0c058-cbb3-4509-a468-c7065f93d5db.PDF
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2026-06-12 16:34│四川黄金（001337）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学、规范、激励与约束并
重的公司治理结构和薪酬体系，吸引、保留和激励优秀人才，确保董事和高级管理人员勤勉尽责，提高公司经营管理水平，促进公司
健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实
际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于在公司担任具体管理职务的非独立董事及高级管理人员。高级管理人员包括：总经理、副总经理、董事会
秘书、财务总监（财务负责人）、总工程师及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬管理制度应遵循以下原则：
（一）战略导向原则：薪酬与公司发展战略、经营目标相一致。
（二）公平兼顾竞争原则：薪酬水平兼顾内部岗位价值差异的公平性及外部市场薪酬水平的竞争性。
（三）绩效挂钩原则：薪酬与个人职责、贡献、绩效相适应，激励与约束并重、奖罚对等。
（四）可持续发展原则：薪酬应当与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调。
第四条 公司董事、高级管理人员工资总额纳入预算管理。董事会薪酬与提名委员会（以下简称“薪酬与提名委员会”）为公司
董事、高级管理人员薪酬管理的专门机构，每年度负责制定董事、高级管理人员的薪酬方案并进行考核，薪酬方案应明确薪酬确定的
依据、具体构成等。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与提名委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力资源部和财务部配合董事会薪酬与提名委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的制定和具体实施。
第七条 公司向独立董事及未在公司任职的非独立董事（外部董事）发放董事津贴，津贴标准经董事会审议通过后，报股东会审
议决定，按月或按季度发放，不适用本制度关于绩效薪酬、止付追索等规定。外部董事在公司领取津贴的同时，不再另行领取其他形
式的薪酬。外部董事因履行职责产生的必要费用由公司承担。
独立董事在公司领取履职津贴，独立董事不适用本制度关于绩效薪酬、止付追索等规定。独立董事津贴标准由股东会审议决定，
按月或按季度发放。独立董事在履行职责过程中产生的必要费用由公司承担。
第八条 在公司兼任其他职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。公司可适时研究制定中长期激励
方案，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员的薪酬分配比例。其中：
1.基本薪酬：根据岗位职责、重要性、从业经验以及市场薪资水平等确定。基本薪酬包含基本工资、岗位工资、补贴等，按月发
放。
2.绩效薪酬：以年度经营目标为考核基础，根据考核期内实现效益情况以及工作业绩完成情况确定。绩效薪酬标准占比原则上不
低于基本薪酬标准与绩效薪酬标准之和的50%。绩效薪酬包括：
（1）基本绩效：与公司年度经营目标挂钩；
（2）奖励绩效：与产量、利润等经营成果挂钩；
（3）特殊奖励（专项奖励）：依据特定贡献或突破性成果另行考核确定。特殊奖励的设置须有独立的考核前提和可量化的专项
成果作为依据，经薪酬与提名委员会审议、董事会批准后方可实施。
3.中长期激励：包括但不限于股权激励、员工持股计划等。公司可根据实际情况适时制定具体激励方案，并按规定履行审议程序
。
第九条 在公司兼任其他职务的非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。在公司兼
任其他职务的非独立董事、高级管理人员的基本绩效以经审计的财务数据和年度绩效考核结果为最终确定依据。可根据年度考核方案
确定的预发比例按月预付，年度结束后进行清算，多退少补。年度预发比例由薪酬与提名委员会在年初制定年度考核方案时确定。基
本绩效的一定比例应在年度报告披露和绩效评价后支付。奖励绩效、特殊奖励（专项奖励）依据薪酬与提名委员会在年初制定的年度
考核方案确定发放标准及发放条件。第十条 公司发放的薪酬均为税前收入，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得
税、各类社会保险、其他国家或公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。
第十一条 非独立董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放
。
非因董事、高级管理人员个人原因导致的劳动合同解除，公司应按照《劳动合同法》及劳动合同约定的规定执行；法律法规或劳
动合同约定应当支付经济补偿的，公司应依法予以支付。
非独立董事、高级管理人员离任时，薪酬与提名委员会应当会同相关部门对其任职期间的履职情况进行审查，包括是否存在未尽
义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等，并根据审查结果提出处理意见。审查结果及处理意见应当报送董事会。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整应与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相
协调。
第十三条 公司引进属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才担任董事或高级管理人员的，经薪酬与提名
委员会审议并报董事会批准，可实行特殊的薪酬决定机制，不与当期公司经营业绩挂钩，但应当在年度报告中专项说明合理性。
第十四条 董事会根据公司战略发展规划及当期实际经营情况确定下一年度经营目标。薪酬与提名委员会根据董事会确定的年度
经营目标，拟定高级管理人员的年度经营业绩考核指标及方案，经董事会审议后，由董事长代表董事会与总经理签订《年度经营目标
考核责任书》。
总经理的绩效考核以公司年度经营目标为依据，不单独设计个人绩效考核指标。其他高级管理人员的个人绩效考核指标由薪酬与
提名委员会制定。
公司人力资源部配合薪酬与提名委员会开展薪酬制度的具体实施工作，包括但不限于提供被考评人员的有关资料、筹备薪酬与提
名委员会会议、执行委员会的有关决议。
年度结束后，薪酬与提名委员会依据经审计的财务数据及个人绩效考核结果，制定董事、高级管理人员的绩效薪酬发放方案。
第十五条 高级管理人员签订的目标责任书将作为其年度薪酬考核的依据。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化
，薪酬与提名委员会可根据实际提出高级管理人员工作计划和目标调整申请，报董事会同意后实施。
第十六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大的，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应当相应下降。如未下降的
，公司应当在年度报告中充分披露原因。
第十七条 高级管理人员年度任期考核结果与其聘任或解聘挂钩，薪酬与提名委员会可根据被考核者的绩效考核结果，提请董事
会聘任或解聘其高级管理职务。第十八条 高级管理人员如对薪酬与提名委员会的考核和评价有异议，可在收到通知后5个工作日内向
薪酬与提名委员会提出书面申诉，由薪酬与提名委员会在收到申诉后10个工作日内作出处理决定；如对薪酬与提名委员会的处理结果
仍有异议，可向董事会提出申诉。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬（含基本绩效、奖励
绩效、特殊奖励）和中长期激励收入予以重新考核，并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
薪酬与提名委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和激励收入的追索扣回程序。
第二十条 本制度未尽事宜，或者与有关法律法规、《公司章程》等规定相抵触的，应当依照有关规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施，原《高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/10ade6c7-4286-461b-9c0b-440aee4b5b79.PDF
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2026-06-10 00:00│四川黄金（001337）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）出具的《关于
变更四川黄金股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》，获悉公司持续督导的保荐代表人发生变更。具
体情况如下：
中信建投证券作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐人，原指派盖甦女士和张钟伟先生担任保荐代表人负责保荐工作及持
续督导工作。现因张钟伟先生工作变动，不再担任公司持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，中信建投证券决定
委派任疆先生（简历附后）接替张钟伟先生，担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导的保荐代表人为盖甦女士和任疆先生，持续督导期至中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。本次变更不影响中信建投证券对公司的持续督导工作。公司董事会对张钟
伟先生在担任公司保荐代表人期间所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/309a7361-756d-41e9-95a4-b41216d4b3cf.PDF
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2026-06-05 17:56│四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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四川黄金（001337）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/3a3b8279-9278-4338-8468-829c49d31e49.PDF
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2026-05-05 17:02│四川黄金（001337）：2025年年度权益分派实施公告
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四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预案》，现将 20
25年年度权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、以公司总股本 420,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利5.00元（含税），合计派发现金股利 210,000,000
元（含税），本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
2、本次公司按分派总额不变的方式分派，自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本420,000,000股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派4.50元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.00元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.50元；持股超过1年的，不需补缴税款】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 11日，除权除息日为：2026年 5月 12日。
四、分红派息对象
截至 2026年 5月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 5月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****010 四川黄金集团有限公司
2 08*****790 木里县国有投资发展有限责任公司
3 08*****722 北京金阳矿业投资有限责任公司
4 08*****649 紫金矿业集团南方投资有限公司
在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律
责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方法
咨询地址：四川省成都市高新区天泰路 145号
咨询联系人：杨鹏
咨询电话：028-61551700
七、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/fdd8da3c-d256-44df-a322-9c9216660375.PDF
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2026-04-28 19:34│四川黄金（001337）：2025年年度股东会之法律意见书
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四川黄金（001337）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c9d85acf-251e-4c77-8970-d1e7f6ad1b48.PDF
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2026-04-28 19:34│四川黄金（001337）：2025年年度股东会决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 4月 28日（星期二）15:30。
（2）网络投票时间：2026年 4月 28日（星期二），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月28日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 28日 9:15—15:00。
2、会议召开地点
四川省成都市高新区天泰路 145号特拉克斯国际广场南楼 4楼会议室。
3、会议召开方式
以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持
会议由董事长冯希尧先生主持。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代表出席情况
出席人数（名） 代表股份（股） 占公司有表决权股
份总数的比例（%
出席本次会议的股东及股东代表 353 251,664,380 59.9201
其中：通过现场投票的股东及股东代表 7 250,977,580 59.7566
通过网络投票的股东及股东代表 346 686,800 0.1635
出席本次会议的中小股东及股东代表 349 746,900 0.1778
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 3 60,100 0.0143
通过网络投票的中小股东及股东代表 346 686,800 0.1635
注：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、现任董事 12名，出席 12名。
3、高级管理人员列席了本次会议。
4、北京大成（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体 251,597,680 99.9735 33,200 0.0132 33,500 0.0133
股东
其中：中 680,200 91.0698 33,200 4.4450 33,500 4.4852
小股东
（二）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体 251,488,880 99.9303 33,000 0.0131 142,500 0.0566
股东
其中：中 571,400 76.5029 33,000 4.4183 142,500 19.0789
小股东
（三）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体 251,480,880 99.9271 153,300 0.0609 30,200 0.0120
股东
其中：中 563,400 75.4318 153,300 20.5248 30,200 4.0434
小股东
同意以公司总股本 4.20亿股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发现金股利 5.00元(含税)，合计派
发现金股利 210,000,000.00元(含税)。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
（四）审议通过了《关于拟聘任 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体 251,593,380 99.9718 37,700 0.0150 33,300 0.0132
股东
其中：中 675,900 90.4940 37,700 5.0475 33,300 4.4584
小股东
（五）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
1、接受劳务的关联交易
关联股东四川黄金集团有限公司对此子议案回避表决，其代表股份131,544,000股不计入本子议案的有效表决权股份总数。
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体 119,945,880 99.8547 135,100 0.1125 39,400 0.0328
股东
其中：中 572,400 76.6368 135,100 18.0881 39,400 5.2751
小股东
2、销售商品的关联交易
关联股东紫金矿业集团南方投资有限公司对此子议案回避表决，其代表股份33,548,300股不计入本子议案的有效表决权股份总数
。
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体 217,945,980 99.9220 30,600 0.0140 139,500 0.0640
股东
其中：中 576,800 77.2259 30,600 4.0969 139,500 18.6772
小股东
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称
北京大成（成都）律师事务所。
2、律师姓名
金嘉骏、孙雪妍。
3、结论性意见
北京大成（成都）律师事务所律师现场见证了本次股东会并出具如下法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法
规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决
权符合法定数额；本次股东会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京大成（成都）律师事务所出具的《北京大成（成都）律师事务所关于四川黄金股份有限公司 2025年年度股东会之法律意
见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/de00f438-5d74-466e-9934-525c0371cda5.PDF
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2026-04-26 15:36│四川黄金（001337）：2026年一季度报告
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四川黄金（001337）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/01db4c50-9f81-47ff-9f03-2b32d525c060.PDF
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2026-04-20 16:37│四川黄金（001337）：关于召开2025年年度网上业绩说明会的公告
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四川黄金（001337）：关于召开2025年年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8235d6d5-6472-46c0-97fd-1bb7e2a41c52.PDF
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2026-04-10 16:50│四川黄金（001337）：中信建投关于四川黄金首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为四川黄金股份有限公司（以下简称“四川黄金”或
“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，截至 2025年 12月 31日，四川黄金首次公开发行股票并上市持续督导期已届
满。保荐人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规规
定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐人名称 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16号院 1号楼泰康集团大厦 10层
法定代表人 刘成
本项目保荐代表人 盖甦、张钟伟
项目联系人 任疆
联系电话 8628-68850835
是否更换保荐人或其他情况 否
三、上市公司的基本情况
发行人名称 四川黄金股份有限公司
证券代码 001337.SZ
注册资本 420,000,000.00元人民币
注册地址 四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县乔瓦镇龙钦街 26号
主要办公地址 四川省成都市武侯区高新区天泰路 145号
法定代表人 吴安东
实际控制人 四川省地质矿产勘查开发局
联系人 周立
联系电话 028-61551700
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券发行时间 2023年 2月 22日
本次证券上市时间 2023年 3月 3日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
2025年年报披露时间 2026年 4月 3日
其他 无
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐人及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对四川黄金进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文
件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织四川黄金及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行回复，按照中国证监
会的要求对涉及首次公开发行股票并上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照《深圳证券交易所
股票上市规则》的要求向深圳证券交易所提交首次公开发行股票并上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）
》等相关规定，在四川黄金首次公开发行股票并上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，包括：（1）持
续关注发行人的经营情况。（2）督导发行人规范运作，关注公司各项公司治理制度、内部控制制度、信息披露制度的执行情况，督
导公司合法合规经营，提升规范运作水平。（3）督导发行人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，履行信息披
露义务，对发行人的信息披露文件进行事前审阅。（4）督导发行人三会运作情况及相关信息披露事项。（5）持续关注并督导发行人
委托理财、证券投资、关联交易、募集资金使用等事项，按照相关规定对涉及事项发表核查意见。（6）对发行人进行定期现场检查
、持续督导培训，与发行人有关部门和人员进行访谈，及时向深圳证券交易所报送相关报告。（7）持续关注发行人及控股股东、实
际控制人等主体相关承诺的履行情况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
公司能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐
人并与保荐人沟通，同时应保荐人的要求提供相关文件。公司能够积极配合保荐人及保荐代表人的督导工作，为持续督导工作提供了
必要的便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构能够根据相关法律、法规和规范性文件的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务
机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
2023 年度，公司在募集资金使用过程中，由于公司工作人员的个人失误，误将募集资金专户资金 3,000.00 万元用于购买结构
性存款。针对上述募集资金账户操作失误情况，公司已要求银行于次日原路退还该笔资金，同时公司相关人员已进一步加强募集资金
管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。
除上述情形外，在持续督导期间，公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在违法违规情形。
截至 2025年 12月 31日，保荐人对公司首次公开发行股票并上市项目的督导期已届满，但公司首次公开发行股票并上市项目募
集资金尚未使用完毕，保荐人将根据相关规定对募集资金使用继续履行持续督导义务。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，保荐人对四川黄金公司首次公开发行股票并上市项目持续督导期内的信息披露文件进行
了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐人认为：持续督导期内公司信息披露工作符合相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8cfaadfb-7327-45e9-9220-1cbb5e4f4d90.PDF
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2026-04-10 16:50│四川黄金（001337）：中信建投关于四川黄金2025年度保荐工作报告
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保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：四川黄金
保荐代表人姓名：盖甦 联系电话：028-85534775
保荐代表人姓名：张钟伟 联系电话：010-85130679
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0 次（已审阅会议文件）
（2）列席公司董事会次数 0 次（已审阅会议文件）
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 2次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 否
（3）关注事项的进展或者整改情况 否
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026年 3月 26日
（3）培训的主要内容 新《公司法》下审计委员会的工作要
求，上市公司规范运作及信息披露
11.上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合 不适用
《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.6.3条的
要求；
（2）特别表决权股份是否出现《深圳证券交易 不适用
所股票上市规则》第 4.6.8条规定的情形并及时
转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《深圳证券 不适用
交易所股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用 不适用
特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情
形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵 不适用
守《深圳证券交易所股票上市规则》第四章第
六节其他规定的情况。
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“股东会、董事会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1. 首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 2025年 11月，原保荐代表人邱宇因工
作变动不再履行保荐职责，中信建投证
券委派保荐代表人盖甦接替邱宇继续
履行保荐职责
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐 2025年 9月，中信建投证券因在保荐国
人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整 遥新天地 IPO项目过程中，未充分关注
改情况 发行人收入确认和采购管理、发行人股
东出资来源等方面存在不规范等情形，
被深交所出具监管函。中信建投证券积
极落实整改，通过发布业务提醒、开展
合规培训、深入学习相关法规、加强对
相关人员的培训，提升从业人员投行执
业能力。除此之外，保荐机构不存在因
保荐本发行人被证监会或深交所采取
监管措施的情形
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f4360d5b-6bf0-4ddb-b044-16a3e3a81a2b.PDF
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2026-04-10 16:50│四川黄金（001337）：中信建投关于四川黄金2025年度定期现场检查报告
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四川黄金（001337）：中信建投关于四川黄金2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/530c46b1-adfc-40ba-ac9d-7e5ffe00bc37.PDF
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2026-04-08 18:32│四川黄金（001337）：关于梭罗沟金矿资源储量核实报告通过评审备案的公告
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四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到四川省自然资源厅出具的《关于〈四川省木里县梭罗沟金矿资源储量核实
报告〉矿产资源储量评审备案的复函》（川自然资储备函〔2026〕26 号），经审查，公司申请矿产资源储量评审备案的有关材料符
合相关要求，予以通过评审备案。现将具体情况公告如下：
一、本次资源储量评审备案结果
1.矿区概况：梭罗沟金矿采矿许可证，证号 C1000002008114110001319，有效期自 2021年 5月 17日至 2028年 11月 5日，开采
矿种为金矿，开采方式为露天/地下开采，生产规模 60万吨/年，面积 2.1646km2。
2.评审基准日：2025年 9月 30日。
3.评审结果：根据《〈四川省木里县梭罗沟金矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审意见书》（川矿评储〔2026〕6号），截
至 2025年 9月 30日，公司所属的梭罗沟金矿为大型规模矿床，梭罗沟金矿采矿权范围内评审通过的保有资源储量情况如下：
资源储量类型 主矿产：金矿
矿石量（万吨） 金金属量(kg) 平均品位 Au(g/t)
资源量 探明资源量 410.1 11707 2.85
控制资源量 1486.6 34280 2.31
推断资源量 1414.1 30353 2.15
小计 3310.8 76340 2.31
储量 证实储量 332.2 9483 2.85
可信储量 1204.1 27767 2.31
小计 1536.3 37250 2.42
二、本次评审备案后的增储情况
公司前次储量评审备案报告为 2016年 9月编制的《四川省木里县梭罗沟矿区金矿资源储量核实报告》（中矿联储评字〔2016〕5
5号，国土资储备字〔2016〕196 号）。本次评审通过的保有资源量与前次对比增加的情况为：矿石量增加1979.6万吨，金金属量增
加 31478千克。本次资源储量变化的主要原因为：（1）经生产勘探及本次核实新增勘查工程，矿体规模增大，矿体勘查类型发生变
化，新圈定 22个矿体；（2）本次储量核实报告较最近一次报告采用的工业指标降低，Au边界品位由 0.8g/t降低为 0.4g/t，最低工
业品位由 1.2g/t降低为 0.8g/t。
三、对公司的影响及风险提示
本次资源储量通过评审备案标志着公司在梭罗沟金矿采矿权范围内的探矿增储工作取得了阶段性成果，有利于延长矿山服务年限
，为长远发展提供资源保障。因地质勘查工程的有限性，可能存在资源储量与实际可采储量存在差异的风险。公司梭罗沟金矿采矿证
证载生产规模仍为 60万吨/年，本次评审备案预计不会对公司当期经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《四川省自然资源厅关于〈四川省木里县梭罗沟金矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案的复函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/762929c5-457b-4043-8b86-6c0873ed6039.PDF
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2026-04-02 20:55│四川黄金（001337）：中信建投关于对四川黄金持续督导的培训报告
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关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为四川黄金股份有限公司（以下简称
“四川黄金”）的保荐人及持续督导机构，保荐人项目组成员于 2026年 3月 26日对四川黄金董事、高级管理人员、中层以上管理人
员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容
，本次培训的具体情况如下：
一、培训时间
2026年 3月 26日。
二、培训地点
本次培训通过现场及线上方式进行。
三、培训内容
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等法规的要求，对四川黄金相关人员进行了专项培训
，主要解读了新《公司法》下审计委员会的工作要求，结合法规及相关案例对上市公司财务及信息披露、证券交易等常见违规行为进
行了解析，并督促公司及相关个人进一步了解在合规方面承担的责任和义务，增强合规意识。
本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐人的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培
训，相关人员加深了对上市公司的规范运作，财务及信息披露、证券交易等规定的理解，增强了公司及相关人员的规范运作意识，达
到了预期培训目标。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/016f95f4-c426-4290-8a3d-63deed780299.PDF
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2026-04-02 20:55│四川黄金（001337）：四川黄金2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来报告
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四川黄金（001337）：四川黄金2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/94cbfa1e-3cf1-4f3d-b0e1-237352d99c9c.PDF
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2026-04-02 20:55│四川黄金（001337）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为四川黄金股份有限公司（以下简称“四川黄金”或
“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进
行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270 号）核准
，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 7.09元，募集资金总
额为 425,400,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币35,172,896.23 元后，募集资金净额为人民币 390,227,103.77 元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕11-6 号）。公司依照
规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行
签署了募集资金专户存储三方监管协议。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资预算 募集资金拟投入额
1 梭罗沟金矿矿区资源勘查 24,552.54 16,751.28
2 梭罗沟金矿 2000t/d选厂技改工程建设 6,388.00 3,281.77
3 梭罗沟金矿绿色矿山建设 10,037.48 6,848.20
4 梭罗沟金矿智慧化矿山建设 7,604.28 5,188.12
5 偿还银行贷款及补充流动资金项目 10,000.00 6,953.34
合计 58,582.30 39,022.71
二、募集资金使用情况
第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“梭罗沟金矿智慧化矿山建设”项目建设
周期延期至 2026 年 12 月 31日。具体内容详见《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2024-032）。
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》，同意调整梭罗沟
金矿绿色矿山建设、梭罗沟金矿智慧化矿山建设的投资总额、内部投资结构。具体内容详见《关于调整部分募集资金投资项目投资总
额、内部投资结构的公告》（公告编号：2025-034）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金总额 32,174.97 万元，募集资金账户余额 6,981.36 万元（含募集资金
项目资金利息净额），具体情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承 累计已投 达到预定可使 截至期末投资进
诺投资额 资额 用状态日期 度
梭罗沟金矿矿区资源勘查 16,751.28 16,751.28 实施周期 7年 100.00%
梭罗沟金矿 2000t/d选厂 3,281.77 3,281.77 建设周期 2年 100.00%
技改工程建设
梭罗沟金矿绿色矿山建设 6,848.20 3,797.81 建设周期 3年 55.46%
梭罗沟金矿智慧化矿山建 5,188.12 1,390.77 2026年 12月 26.81%
设 31日
偿还银行贷款及补充流动 6,953.34 6,953.34 不适用 100.00%
资金项目
合计 39,022.71 32,174.97 — —
三、本次部分募集资金投资项目延期的情况
（一）募集资金投资项目延期的情况
公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目建设内容、投资总额和实施主
体不发生变更的情况下，将“梭罗沟金矿绿色矿山建设”项目建设周期进行延期。
项目名称 原计划达到预定可使用状 调整后项目达到预定可使用
态日期 状态日期
梭罗沟金矿绿色矿山建设 建设周期 3年 2027年 6月 30日
（二）募集资金投资项目延期的原因
为全面贯彻国家关于绿色矿山建设的最新政策导向，积极响应自然资源部等七部门联合印发的《关于进一步加强绿色矿山建设的
通知》精神，公司决定对“梭罗沟金矿绿色矿山建设”项目的部分建设内容与技术标准进行系统性优化与提升。鉴于该通知对矿山智
能化、安全生产、生态修复及资源综合利用等方面提出了更高、更具体的要求，为确保本项目从建设源头即全面符合国家最新标准，
打造绿色矿山标杆，公司需对原有设计方案进行必要的复核、调整与技术升级，相应增加了前期论证与设备选型周期。综上，公司经
审慎研究，拟适度调整上述项目的建设周期。
（三）对募集资金投资项目的重新论证
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，公司对“梭罗
沟金矿绿色矿山建设”项目的必要性和可行性进行了重新论证，具体情况如下：
自然资源部等七部门发布的《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》明确要求，到 2028 年底，90%大型矿山、80%中型矿山须达
标，并建立“有进有出”的动态名录管理机制。对矿山企业而言，绿色矿山建设是合规生存的底线要求，也是高质量发展的必由之路
。矿山开采易造成生态扰动，绿色矿山建设可通过生态修复、节能减排、资源综合利用，破解环保与发展矛盾，保持公司矿山可持续
发展。
综上，经公司对该项目重新论证，公司认为“梭罗沟金矿绿色矿山建设”项目仍具有必要性和可行性，将继续实施。目前，公司
正在与相关方研究建设方案优化等事宜，并将根据实际情况对募集资金进行适时安排。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司长期发展规划，不会对公司的正
常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害其他股东利益的情形。
本次调整是为了更好地保证募集资金投资项目建设质量，实现募集资金投资项目建设目标。公司将继续加强对募集资金投资项目
建设进度的监督，及时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。公司将严格遵守《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修
订）》等相关规定，加强对募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并认为：公司本次关
于部分募集资金投资项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利
益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
公司于 2026 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公
司对“梭罗沟金矿绿色矿山建设”项目达到预定可使用状态的时间进行调整。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次关于部分募集资金投资项目延期的事项已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第二
届董事会第十六次会议通过，履行了必要的决策程序。公司本次募集资金投资项目延期事项不涉及项目实施主体、实施方式、投资总
额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使
用的有关规定。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/998849cd-53d5-4d4a-ace7-869526707ad4.PDF
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2026-04-02 20:55│四川黄金（001337）：2025年年度审计报告
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四川黄金（001337）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/bdfebfd5-ad01-4de0-940f-f4af15e5c012.PDF
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2026-04-02 20:54│四川黄金（001337）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次
四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会。
2、召集人
公司第二届董事会。
3、会议召开合法、合规性说明
公司于 2026年 4月 2日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》。本次股东会的召
开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 4月 28日（星期二）15:30。（2）网络投票时间：2026年 4月 28日（星期二），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 28日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 28日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
（1）现场投票与网络投票相结合的方式
（2）公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日
2026年 4月 22日（星期三）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至股权登记日 2026年 4月 22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点
四川省成都市高新区天泰路 145号特拉克斯国际广场南楼 4楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目
可以投票
1001.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案2025年度董事会工作报告 √√
2.00 2025年年度报告全文及摘要 √
3.00 2025年度利润分配预案 √
4.00 关于拟聘任 2026 年度审计机构的议案 √
5.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案 √ 作为投票对象的子议
案数：（2）
5.01 接受劳务的关联交易 √
5.02 销售商品的关联交易 √
2、披露情况
上述第 1-4项议案具体内容详见公司于 2026年 4月 3日披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》及其他相关公告，上述
第 5项议案详见公司于 2026年3月 31日披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》
。
3、特别说明
（1）上述议案 5涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
（2）公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指除单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
（3）公司独立董事将在 2025年年度股东会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人出席会议的，持代理人身份证、授权委托书、委
托人有效身份证办理登记手续。
（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持加盖公章的营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件、法定代表人证明书及有
效身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026年 4月 28日 14:00前，采取信函或电话登记的须在 2026年 4月 27日 17:00之前告知公司。
3、登记地点
证券事务部办公室。
4、其他事项
（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
（2）会议联系人：周立、杨鹏
电话：028-61551700
传真：028-61551700
邮箱：sichuanhuangjin@mlrdky.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/41e644ea-3c27-4288-9bee-b3e992916fb0.PDF
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2026-04-02 20:54│四川黄金（001337）：2025年度独立董事述职报告（李磊）
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在 2025 年度，本人作为四川黄金股份有限公司（以下简称“四川黄金”或“公司”）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程
》《独立董事工作制度》的规定，一方面积极出席股东会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉、
严谨地履行独立董事的职责，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与
研究公司的发展，为公司的合规运作及内部控制等工作提出了意见和建议。报告期内，本人任职符合相关规则中关于独立性要求，不
存在影响独立性的情况。现将 2025 年本人履职情况报告如下：
一、出席董事会、股东会的情况
2025 年，公司共召开董事会 7 次，股东会 2 次，本人均亲自出席参与。在每次召开董事会前，公司董事会秘书及证券事务部
按照法定时间向本人提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况的基础上，认真审议每项议案，
并对相关议案发表了审查意见，为董事会决策尽职尽责。在会议召集及召开过程中，本人忠实履行独立董事职责，监督和确保公司 2
025 年度召开的董事会、股东会等均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均根据有关规则履行了相关审议和披露程序，
合法有效。同时，本人积极与公司管理层和相关部门及人员交流了意见，并对相关事项发表了意见。2025 年度本人出席会议情况统
计如下：
应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
数 事会次数 数 自参加董
事会会议
7 2 5 0 0 否 2
在本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件审核过程中，特别关注相关议案对社会公众股东利益的影响，以维护公司和中小
股东的合法权益。审阅议案过程中，积极与有关人员沟通，获取作出决策所需的资料，进而独立、客观、审慎地行使表决权。在 202
5 年召开的董事会中，本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人充分利用参与股东会现场会议及网络业绩说明会的机会，积极与中小股东进行沟通交流，对投资者提出的问题，进行了耐心
地解答。
二、独立董事专门会议工作情况
2025 年，本人认真查阅了相关议案资料，并根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，
认真参加独立董事专门会议，并对关联交易等有关议案认真发表了有关独立意见。
三、任职董事会专门委员会工作情况
在报告期内，本人作为董事会薪酬与提名委员会主任委员及召集人，根据《四川黄金薪酬与提名委员会议事规则》及其他相关法
律法规及规章的规定，认真履行职责。对 2025 年公司董事和高级管理人员的任职人员资格及薪酬考核情况进行了审核。
四、现场工作的情况
2025 年本人一方面充分利用参加公司会议的时间，听取公司相关人员汇报和查阅资料，了解公司生产经营、内控制度建设等情
况，并与其他董事、高管人员保持密切联系，利用自身专业知识为公司决策提供参考意见，独立、客观、公正地行使表决权，在工作
中保持充分的独立性。本人还在 2025 年参与了公司内部经营目标制定、考核等相关事宜。2025 年，本人在四川黄金现场工作共 15
天。
五、其他事项
2025 年本人没有提议召开董事会、股东会的情况，也没有提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的
情况。
作为公司的独立董事，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，进一步关注公司治理和生产经营，加强和公司其他董事和高
级管理人员之间的沟通，充分发挥自身专业优势，为促进公司稳健经营、规范运作，为维护全体股东权益发挥积极作用。
以上是本人在 2025 年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高级管理人员及相关人员在本人履行独立董事职责的过程中给予了
积极有效配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
独立董事：李磊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/a06e4030-1d64-4580-aebe-2257d3f787c1.PDF
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2026-04-02 20:54│四川黄金（001337）：2025年度独立董事述职报告（马骁）
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在 2025 年度，本人作为四川黄金股份有限公司（以下简称“四川黄金”或“公司”）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程
》《独立董事工作制度》的规定，一方面积极出席股东会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉、
严谨地履行独立董事的职责，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与
研究公司的发展，为公司的战略发展规划及资本运作相关工作提出了意见和建议。报告期内，本人任职符合相关规则中关于独立性要
求，不存在影响独立性的情况。现将 2025 年本人履职情况报告如下：
一、出席董事会、股东会的情况
报告期内，公司共召开董事会 7 次，股东会 2 次，本人均亲自出席参与相关会议。在每次召开董事会前，公司按照法定时间向
本人提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况的基础上，认真审议每项议案，并对相关议案发
表了审查意见，为董事会决策尽职尽责。在会议召集及召开过程中，本人忠实履行独立董事职责，监督和确保公司 2025 年度召开的
董事会、股东会等均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均根据有关规则履行了相关审议和披露程序，合法有效。同时
，本人积极与公司管理层和相关部门及人员交流了意见，并对相关事项发表了意见。2025 年度本人出席会议情况统计如下：
应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
数 事会次数 数 自参加董
事会会议
7 2 5 0 0 否 2
在本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件审核过程中，特别关注相关议案对社会公众股东利益的影响，以维护公司和中小
股东的合法权益。审阅议案过程中，积极与有关人员沟通，获取作出决策所需的资料，进而独立、客观、审慎地行使表决权。在 202
5 年召开的董事会中，本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人充分利用参与股东会现场会议的机会，积极与中小股东进行沟通交流，对投资者提出的问题，进行了耐心地解答。
二、独立董事专门会议工作情况
2025 年，本人认真查阅了相关议案资料，并根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，
认真参加独立董事专门会议，并对关联交易等有关议案认真发表了有关独立意见。
三、任职董事会专门委员会工作情况
在报告期内，本人作为董事会战略委员会委员，根据《公司法》《公司章程》《战略委员会议事规则》及其他相关法律法规及规
章的规定，对公司战略发展规划、经营目标、资本运作方案、重要投融资方案等进行了研究并提出了相关建议。
四、现场工作的情况
2025 年，本人在四川黄金现场工作共 15 天。本人一方面充分利用参加公司会议的时间，听取公司相关人员汇报和查阅资料，
了解公司生产经营、内控制度建设等情况，并与其他董事、高管人员保持密切联系，利用自身专业知识为公司战略发展规划、资本运
作方案、资源并购等有关决策提供参考意见，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性。
五、其他事项
2025 年本人没有提议召开董事会、股东会的情况，也没有提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的
情况。
作为公司的独立董事，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，进一步关注公司治理和生产经营，加强和公司其他董事和高
级管理人员之间的沟通，充分发挥自身专业优势，为促进公司稳健经营、规范运作，为维护全体股东权益发挥积极作用。
以上是本人在 2025 年度履行职责情况的汇报。公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行独立董事职责的过程中给予了积
极有效配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
独立董事：马骁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/a273caab-9e40-423d-96bb-da66a629b626.PDF
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2026-04-02 20:54│四川黄金（001337）：2025年度独立董事述职报告（刘云平）
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在 2025 年度，本人作为四川黄金股份有限公司（以下简称“四川黄金”或“公司”）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程
》《独立董事工作制度》的规定，一方面积极出席股东会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉、
严谨地履行独立董事的职责，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与
研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建议。报告期内，本人任职符合相关规则中关于独立性要求，不
存在影响独立性的情况。现将 2025 年本人履职情况报告如下：
一、出席董事会、股东会的情况
报告期内，公司共召开董事会 7 次，股东会 2 次，本人均亲自出席参与会议。在每次召开会议前，公司董事会秘书及证券事务
部均按照法定时间向本人提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况的基础上，认真审议每项议
案，并对相关议案发表了审查意见，为董事会决策尽职尽责。在会议召集及召开过程中，本人忠实履行独立董事职责，监督和确保公
司 2025 年度召开的董事会、股东会等均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均根据有关规则严格履行了审议和披露程
序，合法有效。同时，本人积极与公司管理层和相关部门及人员交流了意见，并对相关事项发表了意见。2025 年度本人出席会议情
况统计如下：
应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
数 事会次数 数 自参加董
事会会议
7 2 5 0 0 否 2
在本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件审核过程中，特别关注相关议案对社会公众股东利益的影响，以维护公司和中小
股东的合法权益。审阅议案过程中，主动与有关人员沟通，积极获取作出决策所需的资料，进而独立、客观、审慎地行使表决权。在
2025 年召开的董事会中，本人均投出赞成票，没有反对或弃权的情况。
本人在参与股东会现场会议的过程中，积极与中小股东进行沟通交流，对投资者提出的问题，进行了耐心地解答。
二、独立董事专门会议工作情况
2025 年，本人认真查阅了相关议案资料，并根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，
认真参加独立董事专门会议，并对关联交易等有关议案认真发表了有关独立意见。
三、任职董事会专门委员会工作情况
在报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员及召集人，根据《公司法》《公司章程》《审计委员会议事规则》及其他相关
法律法规及规章的规定，对公司定期报告、财务决算报告、公司内部控制情况、外部审计机构的工作报告、续聘会计师事务所、关联
交易等相关情况进行了审议。同时对审计专项报告进行审查、审阅公司财务报表，掌握审计工作进展情况，维护审计的独立性。在履
职过程中，本人始终秉持独立、客观、审慎的原则，重点关注公司财务报告的真实性、准确性和完整性，监督内部控制制度的有效执
行，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
四、现场工作的情况
2025 年本人一方面充分利用参加公司会议的时间，积极与公司经营管理层及相关人员进行沟通，及时了解公司动态，结合查阅
相关资料及底稿，以进一步了解公司生产经营、内控制度建设等情况。同时与其他董事、高管人员保持密切联系，利用自身专业知识
为公司决策提供参考意见，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性。本人还在 2025 年参与了公司内部审计相
关事宜。此外，本人在公司定期报告审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，包括审计委员会与会计师事务所就历次审
计事项进行沟通，听取会计师事务所对审计工作的安排等。2025 年，本人在四川黄金现场工作共 15 天。
五、培训和学习情况
本人还积极认真地参加中国证监会、深圳证券交易所及上市公司协会等组织的各项培训，及时了解新颁布的各项法律法规及相关
制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能
力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促进公司稳健经营，健康发展起到了积极推动的作用。
六、其他事项
2025 年本人没有提议召开董事会、股东会的情况，也没有提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的
情况。
作为公司的独立董事，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，进一步关注公司治理和生产经营，加强和公司其他董事和高
级管理人员之间的沟通，充分发挥自身专业优势，为促进公司稳健经营、规范运作，为维护全体股东权益发挥积极作用。
以上是本人在 2025 年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高级管理人员及相关人员在本人履行独立董事职责的过程中给予了
积极有效配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
独立董事：刘云平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c3a702dd-b4a3-4b2c-b25a-928cdf7ad7d1.PDF
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2026-04-02 20:54│四川黄金（001337）：2025年度独立董事述职报告（冯孝良）
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四川黄金（001337）：2025年度独立董事述职报告（冯孝良）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9906af2d-d109-4162-b3d9-8193a956a508.PDF
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2026-04-02 20:52│四川黄金（001337）：2025年度利润分配预案
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一、审议程序
2026年 4月 2日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。该议案尚需提交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025年度归属母公司股东的净利润 465,823,988.03元，母
公司净利润 578,206,955.31元。截至 2025 年 12 月 31日，合并报表未分配利润 810,359,177.42 元，母公司未分配利润为 976,0
19,941.79元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供分配利润为 810,359,177.42元。
为积极回报公司股东，与股东共享公司发展成果，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司
章程》等相关规定，公司制订的 2025年度利润分配预案为：经公司董事会审议，公司拟以公司总股本 4.20亿股为基数，进行如下分
配：向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发现金股利 5.00元（含税），合计派发现金股利 210,000,000元（含税）
。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如本次利润分配预案获股东会审议通过，2025年度累计分红210,000,000元（含税），占本年度归属母公司股东的净利润的 45.0
8%。
如本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调
整。
三、现金分红方案的具体情况
1、不触及其他风险警示和现金分红具体方案
公司最近三年累计现金分红462,000,000.00元，高于最近三个会计年度年平均净利润的30%，因此，不触及《深圳证券交易所股
票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。公司最近三年现金分红情况如下表：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 210,000,000.00 147,000,000.00 105,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 465,823,988.03 248,190,247.62 210,921,901.75
（元）
合并报表本年度末累计未分配 810,359,177.42
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 976,019,941.79
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分 462,000,000.00
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 308,312,045.80
（元）
最近三个会计年度累计现金分 462,000,000.00
红及回购注销总额（元）
2、现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，满足公司股东会审议通过的《
四川容大黄金股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》，同时，符合公司盈利水平、偿债能力等实际情况。
3、最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
金额（元） 占总资产比 金额（元） 占总资产比
例（%） 例（%）
交易性金融资产 120,108,443.29 4.01 79,400,000.00 3.96
其他流动资产（待 0 0 0 0
抵扣增值税、预缴
税费、合同取得成
本等与经营活动
相关的资产除外）
四、其他说明
本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/810d31a6-c863-4bf0-b9df-7de78a7959be.PDF
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2026-04-02 20:52│四川黄金（001337）：2025年度董事会工作报告
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四川黄金（001337）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6cfb512b-4948-4ca9-9876-1570c21551ff.PDF
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2026-04-02 20:52│四川黄金（001337）：四川黄金2025年度内部控制报告
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四川黄金（001337）：四川黄金2025年度内部控制报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7a7d059e-f341-41eb-95e3-852db69f52f5.PDF
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2026-04-02 20:52│四川黄金（001337）：四川黄金2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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四川黄金（001337）：四川黄金2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ad034376-cb1b-4e58-8c1c-9c943e2d4429.PDF
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2026-04-02 20:52│四川黄金（001337）：2025年度内部控制自我评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合四川黄
金股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督基础上，我们对公司 2025年 12月
31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价工作的范围
公司合并范围内（含母公司和子公司），按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领域。
（二）纳入内部控制评价范围的业务和具体事项以及高风险领域
公司围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对公司各项业务流程进行评价。纳入评价范围的
主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、采购业务、销售业务、工程项目、业务外包、信息系统、资金活动、财务报告、全面预
算、资产管理、合同管理、内部信息传递、人力资源等。
重点关注的高风险领域主要包括募集资金、关联交易、信息披露等，在内部控制评价过程中给予了重点关注。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
四、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
（一）财务报告内部控制缺陷认定标准
1.公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，以利润总额、资产总额为衡量指标，定量标准如下：
指标名称 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
利润总额
资产总额
潜在错报金额＜3%
潜在错报金额＜3‰ 3‰≤潜在错报金额＜ 潜在错报金额
5‰ ≥5‰
说明：定量标准中所指的财务指标值均为公司上年度经审计的报表数据。
2.公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷等级 定性标准
1.控制环境无效。
2.公司董事和高级管理人员的舞弊行为，内控系统未能发现或进行事前的约束控制。
重大缺陷3.当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
4.对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正。
5.审计委员会和内审部门对内部控制的监督无效。
1.未依照公认会计准则选择和应用会计政策。重要缺陷
2.未建立反舞弊程序和控制措施。
3.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制
或没有实施且没有相应的补偿性控制。
4.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺一般缺陷陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定标准
1.公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，以资产总额为衡量指标，定量标准如下：
指标名称 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
1‰≤潜在错报金额＜ 潜在错报金额
资产总额 潜在错报金额＜1‰
3‰ ≥3‰
说明：定量标准中所指的财务指标值为公司上年度经审计的报表数据。
2.公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷等级 定性标准
1.严重违反法律法规，导致政府的重大诉讼，或导致监管机构的调查、责令停业整顿、追究刑事责任或撤换高级管理人员。重大
缺陷
2.缺乏民主决策程序、决策程序不科学，出现重大失误，给公
司造成重大财产损失。
3.公司存在遭受证监会重大处罚事件或证券交易所警告的情
况。
4.公司出现严重的质量、环境与职业健康安全事件。
缺陷等级 定性标准
5.重要业务缺乏制度性控制，或制度系统性失效。
6.管理层人员及关键岗位人员流失严重。
7.公司被媒体频频曝光重大负面新闻，难以恢复声誉，直接影
响公司生存发展。
8.内部控制评价结果的重大缺陷未得到整改。
1.公司存在大额资产运用失效的行为。
2.公司关键经营业务存在缺乏控制标准或标准失效的情况。
3.重要业务制度控制或系统存在缺陷。
重要缺陷4.公司出现重要的质量、环境与职业健康安全事件。
5.公司管理层存在重要越权行为。
6.公司经营违规行为被主流媒体持续进行负面报道，影响公司
公众形象和市场拓展。
7.内控评价重要缺陷未完成整改。
不构成上述重大缺陷或重要缺陷的其他非财务报告内部控制一般缺陷缺陷。
五、内部控制缺陷认定及整改情况
（一）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
六、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c076d35f-dd90-4b5a-9b78-ca1823db0d09.PDF
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2026-04-02 20:52│四川黄金（001337）：关于拟聘任2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、本次拟聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4 号）的规定。
2、四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项均无异议。本次聘任事项
尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
2026年 4月 2日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟聘任 2026年度审计机构的议案》，同意聘任信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2026年度财务、内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案
提交 2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012年 3月 2日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人 谭小青先生 上年末合伙人数量 257人
上年末执业人 注册会计师 1799人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 700人
师
2024 年（经审 业务收入总额 40.54亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.87亿元
证券业务收入 9.76亿元
2024 年上市公 客户家数 383家
司（含 A、B股） 审计收费总额 4.71亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，金融业，文
化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，
采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和
公共设施管理业等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 6
2、投资者保护能力
包括但不限于计提的职业风险基金、购买的职业保险累计赔偿限额（可披露区间数），职业风险基金计提或职业保险购买是否符
合相关规定；近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，如诉讼主体、目前进
展等。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京 74民初 111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为5
00余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05民初 1736号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07余万元。截至目
前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（202
5）藏 01民初 11、12号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21次、
自律监管措施 11次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、项目基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量控制复
核人
姓名 陈洪涛 顾阳洋 季晟
何时成为注册会计师 2006年 2015年 2001年
何时开始从事上市公 2004年 2014年 1997年
司审计
何时开始在本所执业 2018年 2018年 2000年
何时开始为本公司提 2025年 2026年 2026年
供审计服务
陈洪涛近三年签署或复核了超过 5 家上市公司的审计报告，顾阳洋近三年签署了 2家上市公司的审计报告，季晟近三年签署或
复核了超过 5家上市公司的审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026 年审计服务费共计 81.6 万元，其中：财务报告审计 53 万元，内部控制审计 20万元，募集资金年度存放与使用鉴证 8.6
万元。较上一期审计收费持平。审计服务费系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需
工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审核情况
公司董事会审计委员会已对信永中和提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资
者保护能力、独立性和良好的诚信状况，拟聘任会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘任信永中和为公司 2026年度财务、内控审
计机构，并同意将《关于拟聘任 2026年度审计机构的议案》提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第十六次会议，以 12 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟聘任 2026年度审计机构的议案》，
同意聘任信永中和为公司 2026年度审计机构，并提交 2025年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
2、第二届董事会第十六次会议决议；
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/105eb6ae-a54f-4a10-b742-1e510c608058.PDF
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2026-04-02 20:52│四川黄金（001337）：第二届董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的
│报告
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况评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上市公司审计委员会工作指引》和《公司章程》等规定和要求，四川黄金股份有限公司第二届董事会审计委员会（以下简称
“审计委员会”）本着勤勉尽责、客观公正的原则，对公司 2025年度聘请的会计师事务所履职情况履行监督职责。现将审计委员会
对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况报告如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）成立于 2012年 3月，已实现了集团化、一体化管理和国际化发
展，成为当今中国具有品牌影响力且具备国际服务能力的综合性专业服务机构，至今在全球 21个国家或地区设立成员机构，共 103
个办公室（中国境内 30个办公室，中国境外 73个办公室）。注册地址位于北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8 层，首
席合伙人谭小青先生。
截至 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
（二）聘任会计师事务所的程序
公司第二届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，审查了拟聘任审计机构信永
中和的执业能力和资质，同意将该议案提交董事会审议。2025年 4月 10日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于拟
聘任会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2025 年度财务、内控审计机构，后该议案于 2025 年 5月 7日经 2024 年年
度股东会审议通过。
（三）会计师事务所独立性说明
信永中和及其审计团队与公司、股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在可能影响其独立执业的关联关系、利益冲突
，其具备独立、客观、公正的执业基础。
二、2025年度审计委员会监督工作开展情况
（一）对会计师事务所审计服务与专业能力监督
审计委员会对信永中和提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性和良好的诚信状况，同意聘任信永中和为公司 2025年度财务、内控审计机构。
（二）对会计师事务所违规与独立性监督
审计委员会对信永中和违规和独立性执业情况进行了审查，其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业
行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分等情况；信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）对会计师事务所收费合理性监督
审计委员会对信永中和 2025 年度审计收费合理性进行了审查，认为其审计费用符合市场公允水平，收费标准与审计工作量、审
计难度完全匹配，收费支付情况符合规定，不存在违规收费、变相收费等情况。
（四）对会计师事务所审计实施过程监督
在 2025年年报审计期间，审计委员会通过现场会议与线上会议相结合的方式，与信永中和相关人员（包括注册会计师、现场项
目经理等）召开了审计沟通会，对年报审计方案、审计范围、时间节点、人员安排和审计重点等情况进行了详细沟通；跟踪了信永中
和审计工作进展，对审计抽样、往来函证、实地核查以及审计底稿等工作执行情况进行了审查；同时听取了信永中和关于公司审计内
容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告出具情况的汇报，并针对汇报的问题提出了建议。
三、会计师事务所 2025年度履职评价
（一）审计工作质量
信永中和在 2025年年报审计过程中严格遵循了《中国注册会计师执业准则》，审计结论客观、准确、公正，真实地反映了公司
2025年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，对公司募集资金使用及存放情况
、关联方交易情况、内部控制的有效性等进行了审计，信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
（二）工作效率
按照《审计业务约定书》及公司 2025年年报工作安排，信永中和高效地完成了审计任务并提交了审计报告，对审计过程中出现
的问题及时响应、积极处理，未影响公司定期报告披露等相关工作。
（三）专业服务
信永中和在 2025年度审计工作过程中，专业服务能力突出、履职尽责。结合公司业务特点及行业监管要求，针对审计过程中发
现的财务管理、内部控制、风险防控等方面的薄弱环节，主动提供针对性强、可落地的专业建议，涵盖财务核算规范、内控流程优化
、重点领域风险防范等内容，有效提升公司财务规范化水平和风险防控效能，充分发挥了专业审计服务的增值作用。
（四）配合度
信永中和在 2025年度审计工作过程中，全程积极主动配合公司审计委员会、管理层、内部审计部门及各业务部门开展工作。对
审计委员会及公司提出的各类问询、核查要求，能够及时响应、高效反馈，主动沟通审计进展及相关疑问，高效配合完成各类审计核
查及资料补充工作，保障了 2025年度审计工作的顺利推进和按时完成。
四、总体结论
综合 2025 年度审计工作开展情况，审计委员会严格依据相关法律法规、监管要求及公司内部制度，本着勤勉尽责、客观公正的
原则，全面履行对会计师事务所的监督职责。全年通过会议审议、现场核查、沟通问询、过程跟踪等多种方式，对会计师事务所 202
5年度审计计划制定、审计程序执行、专业能力保障、独立执业情况、审计收费合规性等进行全程监督，及时协调解决审计过程中的
重点、难点问题，有效推动会计师事务所规范、高效完成审计工作，切实发挥了审计委员会的监督把关作用。
同时，结合监督情况，审计委员会认为，信永中和 2025年度整体履职合格、勤勉尽责，能够严格遵循独立执业准则，较好地完
成了年度审计任务，公正、客观、准确、及时地出具了审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/cd0a276c-32ae-4ba9-8d0b-c1c85a2d483b.PDF
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2026-04-02 20:52│四川黄金（001337）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，公司董事会对独立董事马骁先生、冯孝良先生、刘云平先生、李磊
先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署的《关于独立性情况的自查报告》，上述四位独
立董事未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任任何职务，与公司及公司主要股东
、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性
的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/cabdf38e-8d4d-4e58-8a8c-caabfad434e9.PDF
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2026-04-02 20:52│四川黄金（001337）：第二届董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上市公司审计委员会工作指引》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和相关要求，四川黄金股份有限公司第二届
董事会审计委员会作为公司治理结构的重要组成部分，本着客观、独立、公正、审慎的原则，充分发挥了公司董事会审计委员会职能
。现将董事会审计委员会 2025年度履职情况报告如下。
一、董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，将第二届董事会审计委员会成员由
独立董事刘云平先生、独立董事冯孝良先生以及董事杨更先生，调整为独立董事刘云平先生、独立董事冯孝良先生以及职工董事汪小
辉先生。董事会审计委员会召集人由会计专业人士独立董事刘云平先生担任，并主持董事会审计委员会相关工作。董事会审计委员会
的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2025年度，公司董事会审计委员会共召开 6次会议，具体内容如下：
序号 会议名称 时间 会议议案 审议结果
1 第二届董事会审 2025年 2 1.《关于公司 2024年度审计的有关工作 审议通过
计委员会 2025年 月 20日 安排》
第一次会议
2 第二届董事会审 2025年 3 1.《关于四川黄金股份有限公司 2024年 审议通过
计委员会 2025年 月 26日 度审计执行阶段的沟通函》
第二次会议
3 第二届董事会审 2025年 4 1.《2024年年度报告全文及摘要》 审议通过
计委员会 2025年 月 9日 2.《2024年度财务决算报告》
第三次会议 3.《2024年度内部控制自我评价报告》
4.《关于拟聘任会计师事务所的议案》
5.《关于对会计师事务所 2024年度履职
情况评估及履行监督职责情况的报告》
6.《2024年度定期专项检查报告》
4 第二届董事会审 2025年 4 1.《2025年第一季度报告》 审议通过
计委员会 2025年 月 28日 2.《关于 2025年一季度募集资金存放与
第四次会议 使用情况专项审计报告》
5 第二届董事会审 2025年 8 1.《2025年半年度报告全文及摘要》 审议通过
计委员会 2025年 月 25日 2《. 关于调整部分募集资金投资项目投资
第五次会议 总额、内部投资结构的议案》
3.《关于修订〈董事会审计委员会议事规
则〉的议案》
6 第二届董事会审 2025年 10 1.《2025年第三季度报告》 审议通过
计委员会 2025年 月 27日 2.《关于 2025年 1至 3季度募集资金存
第六次会议 放的专项报告》
三、董事会审计委员会履职工作开展情况
（一）审查财务报告
公司董事会审计委员会严格依据相关法律法规及公司制度开展审核，重点关注会计政策与估计合理性、财务数据真实性及报表披
露完整性，确保财务报告合规、准确、完整，审议了公司 2024年度、2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度的财务报告
及相关资料，并同步开展常态化审核工作，聚焦报告编制关键环节，及时提出审核意见，切实保障各期财务报告质量。
（二）对外部审计单位的监督与评价
在报告期内，公司董事会审计委员会与前任会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）就 2024年度审计工作安排、执行等情况
进行了监督，并对前任会计师出具了 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。
鉴于前任会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续八年提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》等相关要求，公司第二届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。董
事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业服务能力、客观独立性、收费合理性以及
审计实施过程进行了监督与评价。对会计师事务所 2025年度审计计划制定、审计程序执行、专业能力保障、独立执业情况、审计收
费合规性等进行全程监督，及时协调解决审计过程中的重点、难点问题，有效推动会计师事务所规范、高效完成审计工作，切实发挥
了审计委员会的监督把关作用。结合监督情况，审计委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度整体履职合格、
勤勉尽责，能够严格遵循独立执业准则，较好地完成了年度审计任务，公正、客观、准确、及时地出具了审计报告。
（三）对内部审计机构的监督与指导
在报告期内，董事会审计委员会推动内部审计部门进一步完善组织架构和人员配置，明确岗位职责，优化工作流程，为内部审计
工作独立、高效开展提供了组织保障。督促公司内部审计机构严格按照《内部审计制度》及年度内部审计机构工作计划履行职责，对
内部审计工作提出具有针对性、建设性的指导意见。在项目实施过程中，及时跟踪审计进展，审阅相关工作成果，督促内部审计规范
程序、提升质量。同时持续跟踪审计问题整改落实情况，推动建立闭环管理机制，充分发挥内部审计监督职能，助力公司提升管理水
平、防范经营风险。
（四）评估内部控制有效性
报告期内，董事会审计委员会严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及中国证监会、深
圳证券交易所相关监管规定要求，勤勉尽责履行内控监督与评估核心职责，有序开展公司内控制度有效性专项评估工作。公司已依据
监管规范建立了较为完善的治理结构与内部控制体系，董事会审计委员会全程秉持客观、独立、审慎原则，对公司内控体系运行情况
进行全面核查与专项评价。经评估，公司各项内控制度设计科学、健全完备，贴合公司运营实际与监管要求，能够充分防范经营管理
风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。
四、总体评价
综上所述，2025年度董事会审计委员会严格依照法律法规、监管要求及公司制度规定，恪尽职守、规范高效履行各项职责，圆满
完成年度各项工作任务，本年度履职情况合格。报告期内，董事会审计委员会始终秉持独立、客观、审慎的工作原则，各项履职程序
合规、工作落实到位，充分发挥了专业监督与治理把关作用，有效推动了公司治理结构持续完善、内部管理规范有序，切实保障了公
司财务信息真实准确、内控体系运转有效，全面维护了公司及全体股东的合法权益，履职成效符合监管规定及公司治理要求。后续，
审计委员会将持续强化履职能力，紧盯内控管理与风险防控重点，进一步提升工作质效，为公司持续稳健发展提供坚实保障。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c88b031d-daca-4c33-b6fc-c86da6b66b0a.PDF
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2026-04-02 20:52│四川黄金（001337）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为四川黄金股份有限公司（以下简称“四川黄金”或
“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规
定，对四川黄金 2025 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构对公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查情况
中信建投证券保荐代表人认真审阅了《2025 年度内部控制自我评价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员
以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从公司内部控制环境、内
部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2025 年度内部控制自我评价报告》的真实
性、客观性进行了核查。
二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价
（一）内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2025 年 12 月 31 日），不存在财务报告内部
控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2025 年 12 月 31 日），公司未发现非财务报
告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日（2025 年 12 月 31 日）至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因
素。
（二）内部控制评价范围
公司合并范围内（含母公司和子公司），按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领域。
公司围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对公司各项业务流程进行评价。纳入评价范围的
主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、采购业务、销售业务、工程项目、业务外包、信息系统、资金活动、财务报告、全面预
算、资产管理、合同管理、内部信息传递、人力资源等。
重点关注的高风险领域主要包括募集资金、关联交易、信息披露等，在内部控制评价过程中给予了重点关注。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，以利润总额、资产总额为衡量指标，定量标准如下：
指标名称 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
利润总额 潜在错报金额＜3% 3%≤潜在错报金额＜5% 潜在错报金额≥5%
资产总额 潜在错报金额＜3‰ 3‰≤潜在错报金额＜5‰ 潜在错报金额≥5‰
注：定量标准中所指的财务指标值均为公司上年度经审计的报表数据。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷等级 定性标准
重大缺陷 1、控制环境无效。
2、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为，内控系统未能发现或进行事
前的约束控制。
3、当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
4、对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正。
5、审计委员会和内审部门对内部控制的监督无效。
重要缺陷 1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策。
2、未建立反舞弊程序和控制措施。
3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且
没有相应的补偿性控制。
4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的
财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，以资产总额为衡量指标，定量标准如下：
指标名称 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
资产总额 潜在错报金额＜1‰ 1‰≤潜在错报金额＜3‰ 潜在错报金额≥3‰
说明：定量标准中所指的财务指标值为公司上年度经审计的报表数据。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷等级 定性标准
重大缺陷 1、严重违反法律法规，导致政府的重大诉讼，或导致监管机构的调查、责令
停业整顿、追究刑事责任或撤换高级管理人员。
2、缺乏民主决策程序、决策程序不科学，出现重大失误，给公司造成重大财
产损失。
3、公司存在遭受证监会重大处罚事件或证券交易所警告的情况。
4、公司出现严重的质量、环境与职业健康安全事件。
5、重要业务缺乏制度性控制，或制度系统性失效。
6、管理层人员及关键岗位人员流失严重。
7、公司被媒体频频曝光重大负面新闻，难以恢复声誉，直接影响公司生存发
展。
8、内部控制评价结果的重大缺陷未得到整改。
重要缺陷 1、公司存在大额资产运用失效的行为。
缺陷等级 定性标准
2、公司关键经营业务存在缺乏控制标准或标准失效的情况。
3、重要业务制度控制或系统存在缺陷。
4、公司出现重要的质量、环境与职业健康安全事件。
5、公司管理层存在重要越权行为。
6、公司经营违规行为被主流媒体持续进行负面报道，影响公司公众形象和市
场拓展。
7、内控评价重要缺陷未完成整改。
一般缺陷 不构成上述重大缺陷或重要缺陷的其他非财务报告内部控制缺陷。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
（五）其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
三、会计师对内部控制评价报告的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：四川黄金于 2025 年 12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司经营及管理
相关的有效的内部控制；公司的《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/39c859b8-710d-4957-928b-01b75137a822.PDF
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2026-04-02 20:52│四川黄金（001337）：中信建投关于四川黄金2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为四川黄金股份有限公司（以下简称“四川黄金”或
“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对四川黄金 2025年度
募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一） 资金金额及资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270号），
公司首次发行人民币普通股（A股）6,000.00万股。首次公开发行股票的发行价为每股人民币 7.09元，共计募集资金 425,400,000.0
0 元，坐扣承销和保荐费用 22,132,547.17 元后的募集资金为403,267,452.83 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 202
3 年 2 月 28日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益
性证券直接相关的新增外部费用13,040,349.06元后，公司本次募集资金净额为 390,227,103.77元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2023〕11-6号）。
（二） 募集资金使用和结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 39,022.71
截至期初累计发生额 项目投入 B1 27,835.09
利息收入净额 B2 111.27
本期发生额 项目投入 C1 4,339.88
利息收入净额 C2 22.35
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 32,174.97
利息收入净额 D2=B2+C2 133.62
应结余募集资金 G=A-D1+D2 6,981.36
其中：募集资金专户活期存款余额 6,981.36
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025
年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川黄金股份有限公司募集资金管理制度》（以下
简称“《管理制度》”））。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建
投证券股份有限公司于 2023年 2月 28日分别与招商银行股份有限公司成都益州大道支行、中国农业银行股份有限公司成都高新技术
产业开发区支行、中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
中国农业银行股份有限公司成 22808801040036241 3,050.39 25.37 3,075.76
都高新技术产业开发区支行
中国银行股份有限公司成都自 130729394018 3,797.35 55.46 3,852.80
贸试验区分行
招商银行股份有限公司成都益 128911740110555 - 52.79 52.79
州大道支行
合计 —— 6,847.74 133.62 6,981.36
三、本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年 5月 19日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先
投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金9,789.05 万元，置换已支
付发行费用的自筹资金 1,304.04 万元，合计置换金额
11,093.09 万元，独立董事对此发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川容大黄金股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕11-242号），保荐人中信建投证券出具了《关于
四川容大黄金股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的核查意见》。
具体情况详见公司于 2023 年 5 月 20 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-033）。
（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（四） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
梭罗沟金矿矿区资源勘查项目旨在对矿区进行探边摸底与资源增储，以保障矿山具备更充足的资源储备，同时为后续开采提供技
术支撑，并为矿山的可持续发展提供地质依据与决策参考，因此该项目无法单独核算经济效益。梭罗沟金矿2000t/d 选厂技改工程本
年达到预定可使用状态，项目与现有选厂共用设施、协同生产，无独立产量与收入，效益通过全矿山产能提升与成本优化体现，因此
该项目无法单独核算经济效益。梭罗沟金矿绿色矿山建设项目以改善矿区生态环境、革新资源开采方式、提升资源综合利用水平、优
化工艺设备并推动节能减排为主要目标，因不直接产生经济效益，其效益难以单独量化。梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目旨在提升矿
山安全保障能力、生产效率及应急响应水平，属于间接提升管理效能类项目，无法直接核算经济效益。偿还银行贷款及补充流动资金
项目中，“补充流动资金”部分有助于降低企业财务成本，增强公司竞争力和盈利能力，亦不具备直接经济效益的核算基础。
（五）募集资金投资项目延期情况的说明
2024年6月21日，公司召开了第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将梭罗沟金矿
智慧化矿山建设项目的预定可使用状态日期调整为2026年12月31日。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-032）。
2026年4月2日，公司召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将梭罗沟金矿绿
色矿山建设项目的预定可使用状态调整为2027年6月30日。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-023）。
（六）募集资金项目投资总额变动情况说明
2025年 9月 12日，四川黄金召开 2025年第一次临时股东会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结
构的议案》，同意调整梭罗沟金矿绿色矿山建设、梭罗沟金矿智慧化矿山建设的投资总额、内部投资结构。具体内容详见公司在《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项
目投资总额、内部投资结构的公告》（公告编号：2025-034）。
（七）其他情况的说明
为提高资金使用效率，公司于 2024年 3月 29日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 10,000.00 万
元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并自公司第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内，按前述额度和期限
范围，
循环滚动使用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：四川黄金募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所
相关规定编制，在所有重大方面如实反映了四川黄金 2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件
的要求，以及公司募集资金管理制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/dis
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2026-04-02 20:52│四川黄金（001337）：2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告
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四川黄金（001337）：2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/965a86a9-a859-476a-8315-a5f21bad6f71.PDF
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2026-04-02 20:52│四川黄金（001337）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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四川黄金（001337）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6f1ba48d-a6b5-4a85-ba66-bbbc51fbae63.PDF
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2026-04-02 20:51│四川黄金（001337）：2025年年度报告
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四川黄金（001337）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/695fc395-7d65-4580-9da9-508cea6ac7b9.PDF
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2026-04-02 20:51│四川黄金（001337）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
2026年 4月 2日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议在公司四楼会议室以现场结合通讯的
方式召开。本次会议通知于2026 年 3 月 23 日以电子邮件或电话方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持，应到董事 12人，实到
董事 12 人，其中董事霍明勇先生、徐碧良先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决
等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了该议案，公司董事会同意报出《2025年年度报告全文及摘要》。
《2025年年度报告全文》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息。《2025年年度报告摘要》详见公司同
日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2
025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告》。
审计机构就该事项出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关报告。
（五）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
同意以公司总股本 4.20 亿股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元(含税)，合计
派发现金股利 210,000,000.00 元(含税)。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2025年度利润分配预案》。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了该报告。审计机构出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了内部
控制自我评价报告的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》及相关信息。
（七）审议通过了《2025 年度合规管理报告》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
（八）审议通过了《关于拟聘任 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，审计服务费共计 81.6 万元，其中：财务报告审
计 53 万元，内部控制审计 20万元，募集资金年度存放与使用鉴证 8.6万元。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过了《2026 年年度经营目标及考核办法》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
（十）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
同意公司结合当前募集资金投资项目实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目建设内容、投资总额和实施主体不发生变更
的情况下，将“梭罗沟金矿绿色矿山建设”项目建设周期进行延期。
具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
（十一）审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（十二）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
同意公司于 2026年 4月 28日召开 2025年年度股东会。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d6f5aba2-dc39-4a7b-be5f-a391378f7ef2.PDF
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2026-04-02 20:51│四川黄金（001337）：2025年年度报告摘要
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四川黄金（001337）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ab582570-5b01-4d95-ae13-ac7b8649eaba.PDF
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2026-04-02 20:50│四川黄金（001337）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资
金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募集资金投
资项目的实施进度，对部分募集资金投资项目进行延期。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270号），
公司首次发行人民币普通股（A股）6,000.00万股。首次公开发行股票的发行价为每股人民币7.09元，共计募集资金425,400,000.00
元，扣除承销和保荐费用22,132,547.17元后的募集资金为403,267,452.83元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年2月
28日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接
相关的新增外部费用13,040,349.06元后，公司本次募集资金净额为390,227,103.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕11-6号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募
集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资预算 募集资金拟投入额
1 梭罗沟金矿矿区资源勘查 24,552.54 16,751.28
2 梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设 6,388.00 3,281.77
3 梭罗沟金矿绿色矿山建设 10,037.48 6,848.20
4 梭罗沟金矿智慧化矿山建设 7,604.28 5,188.12
5 偿还银行贷款及补充流动资金项目 10,000.00 6,953.34
合 计 58,582.30 39,022.71
二、募集资金使用情况
第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“梭罗沟金矿智慧化矿山建设”项目建设
周期延期至2026年12月31日。具体内容详见《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2024-032）。
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》，同意调整梭罗沟
金矿绿色矿山建设、梭罗沟金矿智慧化矿山建设的投资总额、内部投资结构。具体内容详见《关于调整部分募集资金投资项目投资总
额、内部投资结构的公告》（公告编号：2025-034）。
截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金32,174.97万元，募集资金账户余额6,981.36万元（含募集资金项目资金利息净
额），具体情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 累计已投资额 达到预定可使 截至期末投资
投资额 用状态日期 进度（%）
梭罗沟金矿矿区资源勘查 16,751.28 16,751.28 实施周期7年 100.00
梭罗沟金矿2000t/d选厂技改 3,281.77 3,281.77 建设周期2年 100.00
工程建设
梭罗沟金矿绿色矿山建设 6,848.20 3,797.81 建设周期3年 55.46
梭罗沟金矿智慧化矿山建设 5,188.12 1,390.77 2026年12月31日 26.81
偿还银行贷款及补充流动资 6,953.34 6,953.34 不适用 100.00
金项目
合计 39,022.71 32,174.97 — —
三、本次部分募集资金投资项目延期的情况
（一）募集资金投资项目延期的情况
公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目建设内容、投资总额和实施主
体不发生变更的情况下，将“梭罗沟金矿绿色矿山建设”项目建设周期进行延期。
项目名称 原计划达到预定可使用状态日期 调整后项目达到预定可使用
状态日期
梭罗沟金矿绿色矿山建设 建设周期3年 2027年6月30日
（二）募集资金投资项目延期的原因
为全面贯彻国家关于绿色矿山建设的最新政策导向，积极响应自然资源部等七部门联合印发的《关于进一步加强绿色矿山建设的
通知》精神，公司决定对“梭罗沟金矿绿色矿山建设”项目的部分建设内容与技术标准进行系统性优化与提升。鉴于该通知对矿山智
能化、安全生产、生态修复及资源综合利用等方面提出了更高、更具体的要求，为确保本项目从建设源头即全面符合国家最新标准，
打造绿色矿山标杆，公司需对原有设计方案进行必要的复核、调整与技术升级，相应增加了前期论证与设备选型周期。综上，公司经
审慎研究，拟适度调整上述项目的建设周期。
（三）对募集资金投资项目的重新论证
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定，公司对“梭罗沟
金矿绿色矿山建设”项目的必要性和可行性进行了重新论证，具体情况如下：
自然资源部等七部门发布的《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》明确要求，到 2028年底，90%大型矿山、80%中型矿山须达
标，并建立“有进有出”的动态名录管理机制。对矿山企业而言，绿色矿山建设是合规生存的底线要求，也是高质量发展的必由之路
。矿山开采易造成生态扰动，绿色矿山建设可通过生态修复、节能减排、资源综合利用，破解环保与发展矛盾，保持公司矿山可持续
发展。
综上，经公司对该项目重新论证，公司认为“梭罗沟金矿绿色矿山建设”项目仍具有必要性和可行性，将继续实施。目前，公司
正在与相关方研究建设方案优化等事宜，并将根据实际情况对募集资金进行适时安排。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司长期发展规划，不会对公司的正
常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害其他股东利益的情形。
本次调整是为了更好地保证募集资金投资项目建设质量，实现募集资金投资项目建设目标。公司将继续加强对募集资金投资项目
建设进度的监督，及时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。公司将严格遵守《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订
）》等相关规定，加强对募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化。
五、本次部分募集资金投资项目延期的审议程序
公司第二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了该议案，并认为：本次关于部分募集资金投资项目延期的事项符合公
司募集资金投资项目实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意
公司将部分募集资金投资项目进行延期。
公司于2026年4月2日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了该议案，同意公司对“梭罗沟金矿绿色矿山建设”项目达到
预定可使用状态的时间进行调整。
六、保荐机构意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：本次关于部分募集资金投资项目延期的事项已经公司第二届董事会审计委员会2026年
第三次会议、第二届董事会第十六次会议通过，履行了必要的决策程序。公司本次募集资金投资项目延期事项不涉及项目实施主体、
实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金使用的有关规定。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
2、第二届董事会第十六次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/a5f3834c-e1c7-4d23-9d09-b5e5215e2440.PDF
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2026-03-30 18:26│四川黄金（001337）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
2026年 3月 29日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议以通讯方式召开。本次会议通知于
2026年 3月 23 日以电子邮件或电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 12人，实到董事12人。本次会议的
召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避4票。
关联董事冯希尧、吴安东、王兆成、徐碧良回避表决。
与会董事一致同意该议案，并确认2025年度与四川省地质矿产勘查开发局下属单位接受劳务的关联交易实际发生额为13,233.85
万元，与贵州紫金矿业股份有限公司发生销售商品的关联交易实际发生额为21,379.18万元。其中，2025年度销售商品的关联交易超
出预计金额1,379.18万元，占最近一期审计净资产的0.95%，达到了《深圳证券交易所股票上市规则》披露的标准，经审议，董事会
同意对日常关联交易的超额部分予以追认。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于2025年度日常关联交易确认的公告》。
（二）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
1、接受劳务的关联交易
同意 2026年度公司预计向四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业接受劳务的关联交易不超过 32,900.00万元。在上述接受
劳务的关联交易预计的总额范围内，公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下（四川省地质矿产勘查开发局）的各关联
方内调剂使用，具体金额及内容以签订的合同为准。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 3票。
关联董事冯希尧、吴安东、王兆成回避表决。
2、销售商品的关联交易
同意 2026年度公司向关联方销售商品的关联交易金额不超过 4.5亿元。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。
关联董事徐碧良回避表决。
本议案尚需提交最近一次股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e46936f5-d752-4b61-be54-53023da6e095.PDF
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2026-03-30 18:25│四川黄金（001337）：关于2025年度日常关联交易确认的公告
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四川黄金（001337）：关于2025年度日常关联交易确认的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4c409589-ffd0-4dcd-950d-3905737dc013.PDF
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2026-03-30 18:25│四川黄金（001337）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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四川黄金（001337）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c945a2eb-1908-4197-b8d1-96333e8538c1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│四川黄金：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225175806.PDF
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2026-04-03│四川黄金：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225076598.PDF
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2025-10-28│四川黄金：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739874.PDF
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2025-08-27│四川黄金：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224576134.PDF
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2025-04-29│四川黄金：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357944.PDF
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2025-04-11│四川黄金：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-11/1223055257.PDF
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2024-10-29│四川黄金：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541408.PDF
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2024-08-24│四川黄金：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220961787.PDF
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2024-04-26│四川黄金：2024年一季度报告
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