公司公告☆ ◇001337 四川黄金 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:36 │四川黄金（001337）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:36 │四川黄金（001337）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:34 │四川黄金（001337）：舆情管理制度 │
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│2025-04-22 18:25 │四川黄金（001337）：中信建投关于四川黄金2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-22 18:25 │四川黄金（001337）：中信建投关于对四川黄金持续督导的培训报告 │
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│2025-04-16 17:37 │四川黄金（001337）：关于召开2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-10 18:40 │四川黄金（001337）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-10 18:37 │四川黄金（001337）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-10 18:37 │四川黄金（001337）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-10 18:37 │四川黄金（001337）：内部控制自我评价报告 │
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2025-04-28 16:36│四川黄金（001337）：2025年一季度报告
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四川黄金（001337）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fe7229da-4815-4cf2-a8f5-a99587e80238.PDF
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2025-04-28 16:36│四川黄金（001337）：董事会决议公告
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四川黄金（001337）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/76a3b253-b6a9-4c93-93d1-e409dc1cd90e.PDF
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2025-04-28 16:34│四川黄金（001337）：舆情管理制度
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四川黄金（001337）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1e67db6e-0a5a-4882-912d-5657765609de.PDF
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2025-04-22 18:25│四川黄金（001337）：中信建投关于四川黄金2024年度保荐工作报告
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保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 上市公司简称：四川黄金
保荐代表人姓名：邱宇 联系电话：028-68850835
保荐代表人姓名：张钟伟 联系电话：010-85130679
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会会次数 0 次（已审阅会议文件）
（2）列席公司董事会次数 0 次（已审阅会议文件）
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 2次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 否
（3）关注事项的进展或者整改情况 否
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2024 年 3 月 29 日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作及信息披露
11.上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符 不适用
合《股票上市规则》第 4.6.3 条/《创业板股 票
上市规则》第 4.4.3 条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规 不适用
则》第 4.6.8 条/《创业板股票上市规则》第
4.4.8 条规定的情形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上 市 不适用
规则》/《创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥 不适用
用特别表决权或者其他损害投资者合法权益
的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东 不适用
遵守《股票上市规则》第四章第六节/《创业 板
股票上市规则》第四章第四节其他规定的情
况。
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“股东会、董事会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1. 首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保 不适用
荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/15d17106-f560-4781-b56f-8b63a37633a1.PDF
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2025-04-22 18:25│四川黄金（001337）：中信建投关于对四川黄金持续督导的培训报告
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四川黄金（001337）：中信建投关于对四川黄金持续督导的培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7c506747-002f-4785-9a69-da660d00a8a9.PDF
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2025-04-16 17:37│四川黄金（001337）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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为便于广大投资者进一步了解 2024 年年度报告和 2024 年度经营情况，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）将以网络
文字互动方式召开 2024 年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行回答。具体安排如下：
一、会议安排
召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00。
召开方式：以网络文字互动方式，在全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）召开。
出席人员：副董事长、总经理吴安东，独立董事刘云平，副总经理、董事会秘书周立，财务总监汤敏。
二、投资者参与方式
通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net），在线参加说明会。
三、投资者问题征集
投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
提问。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/d6666516-986a-4436-9818-4d5845813eab.PDF
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2025-04-10 18:40│四川黄金（001337）：年度股东大会通知
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四川黄金（001337）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/5b74dd31-6f06-4c38-851c-c422fb303600.PDF
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2025-04-10 18:37│四川黄金（001337）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、2024年度利润分配预案的审议程序
2025 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》
。该议案尚需提交股东会审议。
二、2024年度利润分配预案基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度归属母公司股东的净利润 248,190,247.62 元，母公
司净利润 301,468,044.71 元。截至2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 507,355,884.92 元，母公司未分配利润为 560,
633,682.01 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供分配利润为 507,355,884.92 元。
经公司董事会审议，公司拟以公司总股本 4.20 亿股为基数，进行如下分配：向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10
股派发现金股利 2.50元（含税），合计派发现金股利 105,000,000.00 元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
公司 2024 年半年度已分配现金股利 42,000,000.00 元（含税）。如本次利润分配预案获股东会审议通过，公司 2024 年度累
计分配现金股利 147,000,000.00 元（含税），占本年度归属母公司股东的净利润为 59.23%。
如本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调
整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示和现金分红具体方案
公司最近三年累计现金分红33,6000,000.00元，高于最近三个会计年度年平均净利润的30%，因此，不触及《深圳证券交易所股
票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。公司最近三年现金分红情况如下表：
项目 2024年度 2023年度 2022 年度
现金分红总额（元） 147,000,000.00 105,000,000.00 84,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 248,190,247.62 210,921,901.75 198,687,610.82
净利润（元）
合并报表本年度末累计 507,355,884.92
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 560,633,682.01
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 否
计年度
最近三个会计年度累计 33,6000,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 112,000,000.00
净利润（元）
最近三个会计年度累计 33,6000,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，满足公司股东会审议通过
的《四川容大黄金股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》，同时，符合公司盈利水平、偿债能力等实际情况。
（三）最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况
项目 2024年 12月 31日 2023年 12月 31日
金额（元） 占总资产比例 金额（元） 占总资产比例
（%） （%）
交易性金融 79,400,000.00 3.96 50,000,000.00 2.70
资产
其他流动资 0 0 0 0
产（待抵扣增
值税、预缴税
费、合同取得
成本等与经
营活动相关
的资产除外）
四、其他说明
本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/ca3d687a-c188-4bc6-ba72-2543311e46fd.PDF
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2025-04-10 18:37│四川黄金（001337）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会及审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况
汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）成立于 2011 年 7月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐
街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2024年12月31日，天健所从业人员
总数 7200余人，其中合伙人 238人，注册会计师 2272人；注册会计师中，836人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员与天健所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性、诚信情况和投资者保护能力进行了核
查。2024年 3月 27日召开了第一届董事会审计委员会 2024年第二次会议，董事会审计委员会认为天健所在执业过程中坚持独立审计
原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备专业胜任和投资者保护能力，同意
将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。
公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十七次会议，以及 2024年 4月 25日召开的
2023年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构，审计服务费共计 80 万元，其中财务报告审计50万元，内部控制审计 20万元，募集资金年度存放与使用鉴证 10万元
。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，天健所对公司
2024 年度财务报告及 2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股
股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部
控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司有关规定，审计委员会对天健所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年 3月 27日，公司以现场会议的
形式召开了第一届董事会审计委员会 2024年第二次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健所为
公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年 2 月 20 日，第二届董事会审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开 202
5年第一次会议，对 2024年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2025年 3月 26日，公司第二届董事会审计委员会 2025年第二次会议以通讯会议形式召开，审计委员会与负责公司审计工
作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2024 年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员
听取了天健会计
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