公司公告☆ ◇001337 四川黄金 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-05 17:02 │四川黄金（001337）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-28 19:34 │四川黄金（001337）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-28 19:34 │四川黄金（001337）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-26 15:36 │四川黄金（001337）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 16:37 │四川黄金（001337）：关于召开2025年年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-10 16:50 │四川黄金（001337）：中信建投关于四川黄金首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 │
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│2026-04-10 16:50 │四川黄金（001337）：中信建投关于四川黄金2025年度保荐工作报告 │
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│2026-04-10 16:50 │四川黄金（001337）：中信建投关于四川黄金2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-04-08 18:32 │四川黄金（001337）：关于梭罗沟金矿资源储量核实报告通过评审备案的公告 │
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│2026-04-02 20:55 │四川黄金（001337）：中信建投关于对四川黄金持续督导的培训报告 │
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2026-05-05 17:02│四川黄金（001337）：2025年年度权益分派实施公告
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四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预案》，现将 20
25年年度权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、以公司总股本 420,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利5.00元（含税），合计派发现金股利 210,000,000
元（含税），本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
2、本次公司按分派总额不变的方式分派，自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本420,000,000股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派4.50元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.00元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.50元；持股超过1年的，不需补缴税款】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 11日，除权除息日为：2026年 5月 12日。
四、分红派息对象
截至 2026年 5月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 5月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****010 四川黄金集团有限公司
2 08*****790 木里县国有投资发展有限责任公司
3 08*****722 北京金阳矿业投资有限责任公司
4 08*****649 紫金矿业集团南方投资有限公司
在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律
责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方法
咨询地址：四川省成都市高新区天泰路 145号
咨询联系人：杨鹏
咨询电话：028-61551700
七、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/fdd8da3c-d256-44df-a322-9c9216660375.PDF
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2026-04-28 19:34│四川黄金（001337）：2025年年度股东会之法律意见书
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四川黄金（001337）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c9d85acf-251e-4c77-8970-d1e7f6ad1b48.PDF
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2026-04-28 19:34│四川黄金（001337）：2025年年度股东会决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 4月 28日（星期二）15:30。
（2）网络投票时间：2026年 4月 28日（星期二），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月28日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 28日 9:15—15:00。
2、会议召开地点
四川省成都市高新区天泰路 145号特拉克斯国际广场南楼 4楼会议室。
3、会议召开方式
以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持
会议由董事长冯希尧先生主持。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代表出席情况
出席人数（名） 代表股份（股） 占公司有表决权股
份总数的比例（%
出席本次会议的股东及股东代表 353 251,664,380 59.9201
其中：通过现场投票的股东及股东代表 7 250,977,580 59.7566
通过网络投票的股东及股东代表 346 686,800 0.1635
出席本次会议的中小股东及股东代表 349 746,900 0.1778
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 3 60,100 0.0143
通过网络投票的中小股东及股东代表 346 686,800 0.1635
注：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、现任董事 12名，出席 12名。
3、高级管理人员列席了本次会议。
4、北京大成（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体 251,597,680 99.9735 33,200 0.0132 33,500 0.0133
股东
其中：中 680,200 91.0698 33,200 4.4450 33,500 4.4852
小股东
（二）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体 251,488,880 99.9303 33,000 0.0131 142,500 0.0566
股东
其中：中 571,400 76.5029 33,000 4.4183 142,500 19.0789
小股东
（三）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体 251,480,880 99.9271 153,300 0.0609 30,200 0.0120
股东
其中：中 563,400 75.4318 153,300 20.5248 30,200 4.0434
小股东
同意以公司总股本 4.20亿股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发现金股利 5.00元(含税)，合计派
发现金股利 210,000,000.00元(含税)。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
（四）审议通过了《关于拟聘任 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体 251,593,380 99.9718 37,700 0.0150 33,300 0.0132
股东
其中：中 675,900 90.4940 37,700 5.0475 33,300 4.4584
小股东
（五）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
1、接受劳务的关联交易
关联股东四川黄金集团有限公司对此子议案回避表决，其代表股份131,544,000股不计入本子议案的有效表决权股份总数。
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体 119,945,880 99.8547 135,100 0.1125 39,400 0.0328
股东
其中：中 572,400 76.6368 135,100 18.0881 39,400 5.2751
小股东
2、销售商品的关联交易
关联股东紫金矿业集团南方投资有限公司对此子议案回避表决，其代表股份33,548,300股不计入本子议案的有效表决权股份总数
。
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体 217,945,980 99.9220 30,600 0.0140 139,500 0.0640
股东
其中：中 576,800 77.2259 30,600 4.0969 139,500 18.6772
小股东
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称
北京大成（成都）律师事务所。
2、律师姓名
金嘉骏、孙雪妍。
3、结论性意见
北京大成（成都）律师事务所律师现场见证了本次股东会并出具如下法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法
规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决
权符合法定数额；本次股东会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京大成（成都）律师事务所出具的《北京大成（成都）律师事务所关于四川黄金股份有限公司 2025年年度股东会之法律意
见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/de00f438-5d74-466e-9934-525c0371cda5.PDF
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2026-04-26 15:36│四川黄金（001337）：2026年一季度报告
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四川黄金（001337）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/01db4c50-9f81-47ff-9f03-2b32d525c060.PDF
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2026-04-20 16:37│四川黄金（001337）：关于召开2025年年度网上业绩说明会的公告
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四川黄金（001337）：关于召开2025年年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8235d6d5-6472-46c0-97fd-1bb7e2a41c52.PDF
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2026-04-10 16:50│四川黄金（001337）：中信建投关于四川黄金首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为四川黄金股份有限公司（以下简称“四川黄金”或
“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，截至 2025年 12月 31日，四川黄金首次公开发行股票并上市持续督导期已届
满。保荐人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规规
定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐人名称 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16号院 1号楼泰康集团大厦 10层
法定代表人 刘成
本项目保荐代表人 盖甦、张钟伟
项目联系人 任疆
联系电话 8628-68850835
是否更换保荐人或其他情况 否
三、上市公司的基本情况
发行人名称 四川黄金股份有限公司
证券代码 001337.SZ
注册资本 420,000,000.00元人民币
注册地址 四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县乔瓦镇龙钦街 26号
主要办公地址 四川省成都市武侯区高新区天泰路 145号
法定代表人 吴安东
实际控制人 四川省地质矿产勘查开发局
联系人 周立
联系电话 028-61551700
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券发行时间 2023年 2月 22日
本次证券上市时间 2023年 3月 3日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
2025年年报披露时间 2026年 4月 3日
其他 无
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐人及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对四川黄金进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文
件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织四川黄金及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行回复，按照中国证监
会的要求对涉及首次公开发行股票并上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照《深圳证券交易所
股票上市规则》的要求向深圳证券交易所提交首次公开发行股票并上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）
》等相关规定，在四川黄金首次公开发行股票并上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，包括：（1）持
续关注发行人的经营情况。（2）督导发行人规范运作，关注公司各项公司治理制度、内部控制制度、信息披露制度的执行情况，督
导公司合法合规经营，提升规范运作水平。（3）督导发行人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，履行信息披
露义务，对发行人的信息披露文件进行事前审阅。（4）督导发行人三会运作情况及相关信息披露事项。（5）持续关注并督导发行人
委托理财、证券投资、关联交易、募集资金使用等事项，按照相关规定对涉及事项发表核查意见。（6）对发行人进行定期现场检查
、持续督导培训，与发行人有关部门和人员进行访谈，及时向深圳证券交易所报送相关报告。（7）持续关注发行人及控股股东、实
际控制人等主体相关承诺的履行情况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
公司能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐
人并与保荐人沟通，同时应保荐人的要求提供相关文件。公司能够积极配合保荐人及保荐代表人的督导工作，为持续督导工作提供了
必要的便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构能够根据相关法律、法规和规范性文件的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务
机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
2023 年度，公司在募集资金使用过程中，由于公司工作人员的个人失误，误将募集资金专户资金 3,000.00 万元用于购买结构
性存款。针对上述募集资金账户操作失误情况，公司已要求银行于次日原路退还该笔资金，同时公司相关人员已进一步加强募集资金
管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。
除上述情形外，在持续督导期间，公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在违法违规情形。
截至 2025年 12月 31日，保荐人对公司首次公开发行股票并上市项目的督导期已届满，但公司首次公开发行股票并上市项目募
集资金尚未使用完毕，保荐人将根据相关规定对募集资金使用继续履行持续督导义务。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，保荐人对四川黄金公司首次公开发行股票并上市项目持续督导期内的信息披露文件进行
了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐人认为：持续督导期内公司信息披露工作符合相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
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