公司公告☆ ◇001338 永顺泰 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 16:18 │永顺泰（001338）：关于参加2026广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会的公告 │
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│2026-08-26 16:03 │永顺泰（001338）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 16:03 │永顺泰（001338）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 16:02 │永顺泰（001338）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 │
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│2026-08-26 16:02 │永顺泰（001338）：永顺泰关于粤海集团财务有限公司的风险持续评估报告 │
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│2026-08-26 16:02 │永顺泰（001338）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 │
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│2026-08-26 16:01 │永顺泰（001338）：第二届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-07-23 11:42 │永顺泰（001338）：关于公司与粤海集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告 │
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│2026-07-23 11:42 │永顺泰（001338）：第二届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-07-23 11:42 │永顺泰（001338）：永顺泰关于粤海集团财务有限公司的风险持续评估报告 │
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2026-09-08 16:18│永顺泰（001338）：关于参加2026广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会的公告
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永顺泰（001338）：关于参加2026广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/49607b50-fea6-4c03-99ce-30d0f81d6939.PDF
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2026-08-26 16:03│永顺泰（001338）：2026年半年度报告摘要
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永顺泰（001338）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ff377677-1e62-4636-91e6-9e249ea20ef0.PDF
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2026-08-26 16:03│永顺泰（001338）：2026年半年度报告
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永顺泰（001338）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/dce5eb32-cffc-4e53-9c36-001a02e934d5.PDF
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2026-08-26 16:02│永顺泰（001338）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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永顺泰（001338）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d2761256-4842-4ac4-8c55-ec10ad253f0f.PDF
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2026-08-26 16:02│永顺泰（001338）：永顺泰关于粤海集团财务有限公司的风险持续评估报告
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永顺泰（001338）：永顺泰关于粤海集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e5c0a361-ccb1-44a5-9763-d6dcbf4b8201.PDF
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2026-08-26 16:02│永顺泰（001338）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年 9月1日签发的证监许可[2022]2009号文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公
开发行股票的批复》，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 11 月向社会公众发行人民币普通股 125,4
32,708 股，每股发行价格为人民币 6.82 元，募集资金总额为人民币855,451,068.56 元。扣除发行费用人民币 61,205,647.11 元
后，实际募集资金净额为人民币 794,245,421.45 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2022 年 11 月8 日到位，业经普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0862 号验资报告。
截至 2026 年 6月 30 日，本公司 2026 年上半年使用募集资金投入到承诺投资项目为人民币 1,434,942.39 元，累计使用募集
资金总额人民币 795,177,728.97 元（含节余募集资金永久补流利息及现金管理净收益 9,950,700.00 万元），尚未使用募集资金余
额为人民币-932,307.52 元（为累计使用募集资金金额大于募集资金净额的部分，资金来源包含了募集资金账户利息收入及现金管理
净收益扣除手续费支出后的余额）。期末募集资金银行账户的余额为人民币 12,390,183.73 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度
，本公司对募集资金实行专户存储，且严格按照公告进行现金管理。截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放银行账户的余额如下
：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司 44050186320109006868 通知/活期存款 12,325,522.45
广东省分行营业部
上海浦东发展银行股份有限 82040078801200002397 活期存款 0.00（已销户）
公司广州东山支行
中国银行股份有限公司宝应 518378413273 活期存款 55,657.30
支行营业部
招商银行股份有限公司广州 120914250910418 活期存款 9,003.98
淘金支行
中信银行股份有限公司广州 8110901014001508157 活期存款 0.00（已销户）
新城国际支行
总计 12,390,183.73
2022 年 11 月 17 日，本公司及本公司之全资子公司粤海永顺泰（广州）麦芽有限公司、粤海永顺泰（宝应）麦芽有限公司与
保荐机构中信建投证券股份有限公司以及募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司广州分行（注 1）、上海浦东发展银行股
份有限公司广州东山支行、中国银行股份有限公司宝应支行（注 2）、招商银行股份有限公司广州淘金支行、中信银行股份有限公司
广州分行（注 3）分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》中规定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并由各方按约履行。
注 1：根据中国建设银行广东省分行文件建粤发[2022]157 号，省分行营业部由广州分行代管，因此由中国建设银行股份有限公
司广州分行签署上述《募集资金三方监管协议》。
注 2：中国银行股份有限公司宝应支行营业部为中国银行股份有限公司宝应支行的营业网点，因此由中国银行股份有限公司宝应
支行签署上述《募集资金三方监管协议》。
注 3：中信银行股份有限公司广州分行作为广东省（除深圳市）中信银行（包括中信银行股份有限公司广州新城国际支行）的管
理机构，负责与外部签署协议，因此由中信银行股份有限公司广州分行签署上述《募集资金三方监管协议》。截至 2026 年 6 月 30
日，公司存放在上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行（82040078801200002397）、存放在中信银行股份有限公司广州新城
国际支行（8110901014001508157）的募集资金专项账户余额为 0元。为方便公司统一管理，减少管理成本，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理办法》的
规定，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司
广州东山支行、中信银行股份有限公司广州分行签订的相关《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、报告期募集资金的实际使用情况
本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目报告期未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司报告期已按照相关法律法规及规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使
用、管理及披露违规的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/93e144aa-15f8-47d1-b2b7-05b65b9ae3ac.PDF
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2026-08-26 16:01│永顺泰（001338）：第二届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 25
日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于 2026 年 8 月 21 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长强
威主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。其中以通讯方式出席会议的董事有强威、冯庆春、周涛、肖昭义、陆健、陈敏、王卫永。
公司高级管理人员及纪委书记列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份
有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，作出以下决议：
（一）审议通过《关于审议公司<2026 年半年度报全文及摘要>的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况和深圳证券交易所的安排，公司已经编制完
成《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规
定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告摘要
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三十九次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票，同意票占全体董事的 100%，议案通过。
（二）审议通过《关于审议公司<关于粤海集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》。
为确保公司存放在粤海集团财务有限公司的资金安全，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交
易》的相关要求，公司对粤海集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况等进行了评估，并出具了风险持续评估报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于粤海集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
关联董事强威先生、冯庆春先生、周涛先生回避了本议案的表决。
表决结果：出席本次会议的非关联董事共 6 名，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，同意票占全体非关联董事的 100%，议案通
过。
上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第三十九次会议、第二届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过。
（三）审议通过《关于审议公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》。
根据有关法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，同意公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金
存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票，同意票占全体董事的 100%，议案通过。
上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第三十九次会议审议通过。
（四）审议通过《关于审议<2025 年度永顺泰董事及高级管理人员绩效考核结果的报告>的议案》。
根据《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，同意公司 2025 年度董事及高级管理人员绩
效考核结果的报告。
关联董事张前先生、曾勇先生回避了本议案的表决。
表决结果：出席本次会议的非关联董事共 7 名，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票，同意票占全体非关联董事的 100%，议案通
过。
上述议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。
本议案尚需提交至公司股东会审议。
（五）审议通过《关于审议公司<2026 年度合规管理体系管理评审报告>的议案》。根据国标 GB/T35770-2022《合规管理体系要
求及使用指南》相关要求，结合公司实际情况，同意公司编制的 2025 年 7月至 2026 年 7月的《永顺泰 2026 年度合规管理体系管
理评审报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票，同意票占全体董事的 100%，议案通过。
三、备查文件
1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2b7ba038-6461-4d25-a4f9-964f6b5bb3b7.PDF
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2026-07-23 11:42│永顺泰（001338）：关于公司与粤海集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告
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永顺泰（001338）：关于公司与粤海集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/bce9b449-e97c-4ddc-9152-8356a59c3a4a.PDF
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2026-07-23 11:42│永顺泰（001338）：第二届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 7 月
22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于 2026 年 7 月 17 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长
强威主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。其中以通讯方式出席会议的董事有冯庆春、周涛、肖昭义、陆健、陈敏、王卫永。公司
高级管理人员及纪委书记列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，作出以下决议：
（一）审议通过《关于审议公司与粤海集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易的议案》。
为进一步提高资金使用水平和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本和财务费用，同意公司与粤海集团财务有限公司续签《金融服
务协议》，协议有效期 1年。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于公司与粤海
集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》。
关联董事强威先生、冯庆春先生、周涛先生回避了本议案的表决。
表决结果：出席本次会议的非关联董事共 6 名，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第三十七次会议、第二届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。
（二）审议通过《关于审议<公司关于粤海集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》
为有效控制业务风险，确保公司在粤海集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的安全性，公司通过查验粤海集团财务有限公司
的证件资料，审阅相关专项报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《粤海永顺泰集团股份有限公司关于粤海集团
财务有限公司的风险持续评估报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《粤海永顺泰集团股份有限公司关于粤海集团财务有限公司的风险持续评估报告》
。
关联董事强威先生、冯庆春先生、周涛先生回避了本议案的表决。
表决结果：出席本次会议的非关联董事共 6 名，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第三十七次会议、第二届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。
三、备查文件
1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/c91284b9-6382-42f8-94fe-1b5c5ba92845.PDF
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2026-07-23 11:42│永顺泰（001338）：永顺泰关于粤海集团财务有限公司的风险持续评估报告
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永顺泰（001338）：永顺泰关于粤海集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/f9938b9b-0f5d-4548-8fc4-46b71d60a35f.PDF
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2026-07-13 17:18│永顺泰（001338）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
（二）业绩预告情况
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,500 万元–5,800 万元 盈利：16,910.97 万元
股东的净利润 比上年同期下降：65.70%-73.39%
扣除非经常性 盈利：4,400 万元–5,700 万元 盈利：16,940.77 万元
损益后的净利润 比上年同期下降：66.35%-74.03%
基本每股收益 盈利：0.09 元/股–0.11 元/股 盈利：0.34 元/股
说明：本业绩预告中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未与会计师事务所进行预沟通，未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年公司预计净利润同比降幅较大，主要原因为：
1.从市场销售来看，上半年国内销量有所增加，但海外市场需求走弱，尤其是中南美、非洲等区域麦芽销售不及预期，使得公司
上半年麦芽销量同比下降。
2.从原料采购来看，受美以伊地缘冲突影响，国际能源价格、海运费用等大幅上涨，原料跨境运输成本显著增加，加之冲突导致
包括农产品在内的大宗商品价格集体上行，使得综合采购成本持续走高，盈利空间受到挤压。
3.从内部控制来看，近年来公司深入内部挖潜，持续推进精细化管理、对标提升等内部管理专项行动，苦练内功，进一步强化成
本费用的对标管控，取得一定成效，加工成本及管理费等同比有一定下降，但不足以覆盖采购成本的增加。
四、风险提示
本次业绩预告的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未与会计师事务所进行预沟通，未经注册会计师预审计，与后续
披露的 2026 年半年度报告可能存在差异，具体财务数据以公司 2026 年半年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/8bd034a9-6ed2-4ee6-b3cc-10524685a209.PDF
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2026-06-16 18:57│永顺泰（001338）：2025年年度权益分派实施公告
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粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 15 日召开的 20
25 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 501,730,834 股为基数，每 10
股派发现金股利 2.400000 元（含税），共计派发现金红利 120,415,400.16 元，剩余未分配利润 196,719,158.76 元结转至下一年
度。2025 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。若利润分配预案披露后至实施前，公司总股本发生变化的，公司按照“现金分
红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
2、自 2025 年度利润分配方案披露至权益分派实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本501,730,834股为基数，向全体股东每 10 股派 2.400000 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 2.160000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.480000
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.240000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 24 日，除权除息日为：2026 年 6 月25 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司控股股东、持股董事、高级管理人员在首次公开发行股票时承诺：“若本公司（本人）所持有的发行人股份在锁定期届满后
两年内减持的，股份减持的价格不低于发行人本次发行上市的发行价。发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等
原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应处理。”根据上述承诺，公司 2025 年度权益分派实施完成
后，上述最低减持价格限制将作相应调整。本次权益分派后，公司控股股东、持股董事、高级管理人员最低减持价格由 6.36 元/股
调整为 6.12 元/股。
七、有关咨询方法
咨询机构：粤海永顺泰集团股份有限公司法务资本部
咨询地址：中国广州市黄埔区金华西街 1号
咨询联系人：费腾
咨询电话：020-82057819
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八、备查文件
1、粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；
3、登记结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/689b1be8-e2bd-4d9d-9e2b-541f7deb9c83.PDF
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2026-05-17 15:34│永顺泰（001338）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 15:00，会期半天；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间：2026 年 5月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国广州市黄埔区金华西街 1号公司六楼会议室。
3、会议召开和表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长强威先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人共有 154 名，代表有表决权股份271,687,097 股，占公司有表决权股份总数的 54.1500%
。
（1）现场出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人共有 5 名，代表有表决权股份 259,212,248股，占公司有表决权股份总数的 51.6636%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 149 名，代表有表决权股份 12,474,849 股，占公司有表决权股份总数的 2.4864％；
（3）中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况。
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 153 名，代表有表决权股份13,208,870 股，占公司有表决权股份总数的 2.6327%。
2、公司部分董事、其他高级管理人员、纪委书记、董事会秘书出（列）席了本次会议。
3、广东君信经纶君厚律师事务所的律师对本次会议予以现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并决议如下：
1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》；表决结果：同意 270,921,397 股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的99.7182%；反对 734,400 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.2703%；弃权31,300 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.0115%，表决结果为通过。其中，中小股东的表决情况为：同意 12,443,170 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 94.2031%；反对 734,400 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 5.5599%；弃权 31,300 股，占出席
本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.2370％。
2、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》；表决结果：同意 270,921,397 股，占出席本次股东会有表决权股
份总数的99.7182%；反对 734,400 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.2703%；弃权31,300 股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.0115％，表决结果为通过。其中，中小股东的表决情况为：同意 12,443,170 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 94.2031%；反对 734,400 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 5.5599%；弃权 31,300 股，占出席
本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.2370％。
3、审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》；表决结果：同意 260,795,248 股，占出席本次股东会有表决权股
份总数的95.9910%；反对 1,590,900 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.5856%；弃权 9,300,949 股，占出席本次股东会
有表决权股份总数的 3.4234％，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,317,021 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 17.5414%；反对 1,590,9
00 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 12.0442％；弃权 9,300,949 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份
总数的 70.4144％。
4、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意 270,903,197 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7115%；反对 757,600 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.2789%；弃权26,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0097％，表决结果为通过。其中，中小股东的
表决情况为：同意 12,424,970 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 94.0654%；反对 757,600 股，占出席本次股东
会中小股东有表决权股份总数的 5.7355％；弃权 26,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.1991％。
5、审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》；表决结果：同意 270,921,397 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的99.7182%；反对 734,400 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.2703%；弃权31,300 股，占出席本次股东会
有表决权股份总数的 0.0115％，表决结果为通过。其中，中小股东的表决情况为：同意 12,443,170 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 94.2031%；反对 734,400 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 5.5599％；弃权 31,300 股
，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.2370％。
6、审议通过《关于审议公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；表决结果：同意 259,946,048 股，占出席本次股东
会有表决权股份总数的95.6785%；反对 2,436,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.8966%；弃权 9,305,049 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 3.4249％，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,467,821 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 11.1124%；反对 2,436,0
00 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 18.4422％；弃权 9,305,049 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份
总数的 70.4455％。
7、审议通过《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司投资管理规定>的议案》；表决结果：同意 259,920,148 股，占出席本次
股东会有表决权股份总数的95.6689%；反对 2,456,900 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.9043%；弃权 9,310,049 股，
占出席本次股东会有表决权股份总数的 3.4268％，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,441,921 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 10.9163%；反对 2,456,9
00 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 18.6004％；弃权 9,310,049 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份
总数的 70.4833％。
8、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 260,872,848 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的96.0196%；反对 1,509,200 股，占出席本次股东会有
表决权股份总数的 0.5555%；弃权 9,305,049 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 3.4249％，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,394,621 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 18.1289%；反对 1,509,2
00 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 11.4257％；弃权 9,305,049 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份
总数的 70.4455％。
四、律师出具的法律意见书
本次股东会由广东君信经纶君厚律师事务所邓洁律师、周佳律师进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召
集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《粤海永顺泰集团股份有限公司
章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、广东君信经纶君厚律师事务所出具的《广东君信经纶君厚律师事务关于粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年年度股东会的
法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/5ff4e22c-52b0-493a-9353-1a88daa20e58.PDF
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2026-05-17 15:34│永顺泰（001338）：2025年度股东会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于粤海永顺泰集团股份有限公司
2025 年度股东会的
法律意见书
致：粤海永顺泰集团股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受粤海永顺泰集团股份有限公司（下称“永顺泰”）的委托，指派邓洁律师、周佳律师（下称“
本律师”）出席永顺泰于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年度股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法
》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则
》（下称“《股东会规则》”）及永顺泰《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决
程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）永顺泰董事会于 2026 年 4 月 21 日在指定媒体上刊登了《粤海永顺泰集团股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的
通知》（以下简称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议
登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 15 日在广州市黄埔区金华西街 1 号公司六楼会议室召开。本次股东会由永顺泰董
事长强威先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和永顺泰《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由永顺泰董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 154 人，代表有表决权的股份数为 271,687,
097 股，占永顺泰股份总数的 54.1500%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 5 人，均为 2026 年 5 月 8 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的永顺泰股东。上述股东代表有表决权的股份数为 259,212,248 股，占永顺
泰股份总数的 51.6636%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 149 人，代表有表决权的股份数为 1
2,474,849 股，占永顺泰股份总数的 2.4864%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和永顺泰《章程》的有关规
定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以270,921,397 股同意、734,400 股反对、31,300 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7182%、0.2703%、0.0115
%。
2、审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以270,921,397 股同意、734,400 股反对、31,300 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7182%、0.2703%、0.0115
%。
3、审议通过了《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以260,795,248 股同意、1,590,900 股反对、9,300,949 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 95.9910%、0.5856%、3.
4234%。
4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以270,903,197 股同意、757,600 股反对、26,300 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7115%、0.2789%、0.0097
%。
5、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股
东会的股东以270,921,397 股同意、734,400 股反对、31,300 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次
股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7182%、0.2703%、0.0115%。
6、审议通过了《关于审议公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以259,946,048 股同意、2,436,000 股反对、9,305,049 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 95.6785%、0.8966%、3.
4249%。
7、审议通过了《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司投资管理规定>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以259,920,148 股同意、2,456,900 股反对、9,310,049 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 95.6689%、0.9043%、3.
4268%。
8、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以260,872,848 股同意、1,509,200 股反对、9,305,049 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 96.0196%、0.5555%、3.
4249%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和永顺泰《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和永顺泰《章
程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/45908452-29ac-4bbf-aa1b-01855dee9cf8.PDF
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2026-05-17 15:34│永顺泰（001338）：永顺泰董事、高级管理人员薪酬管理办法
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（2026 年 5 月 15 日股东会审议通过）
第一章 准则
第一条 为进一步完善粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“永顺泰”“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科
学有效的激励约束机制，推动企业高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《粤海永顺
泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司全体董事和高级管理人员，其中高级管理人员的范围按照《公司章程》相关规定执行。
第三条 基本原则
（一）坚持市场标杆适配。建立业绩与薪酬双对标机制，将薪酬水平链接市场价值与标杆企业，强化与业绩匹配的薪酬决定机制
。
（二）坚持战略目标导向。根据公司战略定位及发展目标，突出考核激励重点，把薪酬分配与公司战略发展及股东利益相结合。
（三）坚持价值共享共创。建立以价值创造为导向的激励机制，薪酬分配与企业业绩与个人绩效同向激励同频共振，激发“利益
共享、风险共担”的价值创造积极性。
（四）坚持长短期激励相结合。兼顾短期激励与中长期激励，树立全周期效益驱动导向，牵引短中长期战略目标的达成，实现可
持续发展。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和
具体构成。
第五条 公司董事薪酬方案由公司股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露
。在股东会及董事会、董事会薪酬与考核委员会对董事/高级管理人员个人进行评价或者讨论其报酬时，当事人应当回避。
第六条 公司人事部门按规定准备薪酬核算所需的材料，并负责薪酬核算与发放薪酬与津贴工作，证券事务部门配合开展相关工
作。
第三章 薪酬结构
第七条 在公司领薪的非独立董事及高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务确定薪酬，薪酬结构包括年度薪酬和中长期激
励。年度薪酬分为基本年薪和绩效年薪，其中绩效薪酬占年度薪酬的60%；中长期激励分为现金类及非现金类，具体按照公司股东会/
董事会审议通过的相关方案执行。非独立董事同时兼任高级管理人员的，按照高级管理人员薪酬标准领取薪酬。
第八条 公司独立董事：结合公司实际，领取定额津贴，津贴标准按照股东会审议通过的额度执行。
第九条 不在公司领薪的非独立董事：原则上不发放津贴、补贴等报酬，如股东会另有决议的，按决议执行。
第四章 薪酬发放
第十条 在公司领薪的非独立董事及高级管理人员
（一）基本年薪作为年薪中的固定部分按月支付，体现岗位价值和满足基本生活保障，不与考核结果挂钩。
（二）绩效年薪作为年薪中的浮动部分，绩效年薪实际发放与考核结果挂钩，在年度报告披露和绩效评价后结算，其中一定比例
的绩效年薪实施递延支付。
（三）中长期激励：现金类中长期激励包括任期激励及增量奖励等，任期激励在任期结束后结合任期考核结果兑现，增量奖励与
年度考核结果挂钩，一定比例的增量奖励实施递延支付；非现金类中长期激励主要为股权类激励。
第十一条 独立董事薪酬按季度发放。
第十二条 董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从税前薪酬中扣除个人所得税、按
规定需由个人承担的社会保险费以及国家规定的应缴纳的其他税费之后向个人发放。
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期并结合相关考核要求计算及发放薪酬和津贴。
第五章 绩效考核
第十三条 在公司领薪的非独立董事及高级管理人员：公司董事会依据经审计的财务决算数据等，按照个人经营业绩合同的考核
内容及指标的完成情况进行考核。
第十四条 独立董事及不在公司领薪的非独立董事的考核按照《公司章程》及公司相关规定执行。独立董事的履职评价采取自我
评价、互相评价等方式进行。监管机构或主管部门另有规定的，参照执行。
第十五条 考核评价结果全面应用于薪酬分配、人员调整等环节，奖优罚劣、奖罚分明。
第六章 止付追索
第十六条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收
入进行全额或部分追回。
若发生因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分。
第十七条 薪酬追索规定同样适用离职人员。
第七章 附则
第十八条 本办法未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本办法与法律、法规、其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第十九条
本办法由公司董事会负责解释及修订。
第二十条 本办法自公司股东会审议批准之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c5bccf43-b7d1-46d1-98dc-116566b59554.PDF
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2026-05-17 15:34│永顺泰（001338）：永顺泰投资管理规定
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永顺泰（001338）：永顺泰投资管理规定。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/d0d8e004-deff-4858-8532-01786cc2bfd9.PDF
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2026-05-07 15:42│永顺泰（001338）：关于公司副总经理退休辞职的公告
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粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张力文先生的书面辞职申请。张力文先生因
已达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，张力文先生不在公司及控股子公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定，张力文先生的辞职报告于送达董事会之日起生
效。张力文先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
截至本公告披露日，张力文先生通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 95,833 股，间接持股比例
为 0.02%。张力文先生辞职后，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规进行管理。
张力文先生在担任公司副总经理期间，始终勤勉尽责、恪尽职守，为公司改革发展做出了积极努力。公司及公司董事会对张力文
先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/2aafa713-61b9-4de0-a1a4-a1eebfce274d.PDF
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2026-04-28 17:20│永顺泰（001338）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xtKz4CETQI 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 21日在巨潮资讯网披露了《粤海永顺泰集团股份有限公
司 2025 年年度报告全文》及《粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司
经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 8日（星期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司
2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事、总经理张前先生，独立董事陆健先生，独立董事陈敏先生，副总经理张楠先生，董事会秘书温敏女士，财务部总经理徐渝
辉先生。如遇特殊情况，具体参会人员相应调整。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xtKz4CETQI 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 8 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：仝国明
电话：020-82057819
邮箱：invest@gdhyst.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5561036e-e5d3-4b86-a77a-ad618d06a63f.PDF
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2026-04-27 17:16│永顺泰（001338）：2026年一季度报告
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永顺泰（001338）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/75069944-25f5-4b08-86a4-7e1009263319.PDF
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2026-04-21 00:35│永顺泰（001338）：2025年环境、社会和公司治理报告
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永顺泰（001338）：2025年环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/81a14b2a-eba9-4c78-b9c8-e5247e3f8b9d.PDF
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2026-04-20 18:57│永顺泰（001338）：永顺泰关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“上市公司”）于 2026年 4 月 17 日召开的第二届董事会第二十
七次会议、第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 236,704,045.15 元（
人民币，下同），公司（母公司）2025 年度实现净利润 263,920,724.80 元，依照《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，提取法定盈余公积金26,392,072.48 元，加上年初结转的未分配利润 2
30,125,156.80 元，减去 2025 年度分配2024 年度的现金股利 150,519,250.20 元，公司可供分配利润为 317,134,558.92 元。公
司不存在需要弥补亏损的情况。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 501,730,834 股。3、根据中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《
公司章程》等规定，结合公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划以及公司实际生产经营情况与未来发展前景，公
司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 501,730,834 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.40 元（含
税），预计总计派发现金红利 120,415,400.16 元，剩余未分配利润 196,719,158.76 元结转至下一年度。2025 年度不送红股，不
进行资本公积转增股本。
4、公司 2025 年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额为 120,415,400.16 元，占本
年度归属于上市公司股东净利润的比例为 50.87%。公司 2025 年度不存在以现金为对价，采取集中竞价、要约方式实施股份回购的
情形。
5、若利润分配预案披露后至实施前，公司总股本发生变化的，公司按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权
益分派实施公告中披露。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 120,415,400.16 150,519,250.20 52,681,737.57
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 236,704,045.15 299,401,510.82 173,565,679.83
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,327,006,212.89
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 317,134,558.92
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 323,616,387.93
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 236,557,078.60
最近三个会计年度累计现金分红及回 323,616,387.93
购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 □是 ?否
条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的说明
公司 2023、2024、2025 年度累计现金分红金额达 323,616,387.93 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不
触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被交易所实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》中关于利润分
配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、
未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
2.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/643b0a29-cb0e-4e3c-96ba-46e05701ce5f.PDF
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2026-04-20 18:56│永顺泰（001338）：第二届董事会第二十七次会议决议公告
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永顺泰（001338）：第二届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/49b2ec72-cfcb-4521-b3aa-a18a3f508ef0.PDF
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2026-04-20 18:56│永顺泰（001338）：2025年年度报告
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永顺泰（001338）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/285c666c-0074-46d2-b11c-a4bf51fee35e.PDF
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2026-04-20 18:55│永顺泰（001338）：2025年年度审计报告
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永顺泰（001338）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/89ef6703-1c93-4f31-8b01-ce716eba5ad3.PDF
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2026-04-20 18:55│永顺泰（001338）：永顺泰2025年度内部控制审计报告
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粤海永顺泰集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了粤海永顺泰集团股份有限公司2025年12月31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，粤海永顺泰集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70047485_G01号
粤海永顺泰集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a3e47ee1-eb85-4943-b6d4-8f4ec3fb1ff4.PDF
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2026-04-20 18:54│永顺泰（001338）：永顺泰关于召开2025年度股东会的通知
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粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2026 年 4月 17 日审议通过了《关于召开
公司 2025 年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7、出席、列席对象：
（1）于本次股东会股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市黄埔区金华西街 1号公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司《2026 年度财务预算报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司《2025 年年度报告全文及其摘要》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理办 非累积投票提案 √
法》的议案
7.00 关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司投资管理 非累积投票提案 √
规定》的议案
8.00 关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案
2、议案披露情况
本次股东会审议议案已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于 2025年 4 月 17 日 刊 载 于 《 中 国 证 券
报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、公司董事会独立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生将在本次年度股东会上进行述职。
4、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章
程》的相关规定，议案 4、6、7、8 将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、现场登记时间：2026 年 5月 15 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。2、现场登记地点：中国广州市黄埔区金华西街 1
号公司六楼会议室。
3、登记方式：
（1）自然人股东：自然人股东凭本人身份证办理登记并须于出席会议时出示；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件
2）、委托人身份证复印件办理登记并须于出席会议时出示；
（2）法人股东：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明进行登记并须于
出席会议时出示；由法人股东的法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登
记并须于出席会议时出示；
（3）有限合伙股东：有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议或者有限合伙股东委托的代理人出
席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明、营业执照复
印件进行登记并须于出席会议时出示。有限合伙股东委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书
进行登记并须于出席会议时出示。（4）接受信函、邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2026 年 5 月 15 日下午 16:30
前将出席股东会的书面确认回执（见附件 3）连同所需登记文件以信函、邮件或传真方式送达至公司，并来电确认登记状态。
（四）其他事项
1、联系方式
联系人：费腾
联系电话：020-82057819
联系传真：020-82216589
电子邮箱：invest@gdhyst.com
邮政编码：510700
2、预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/aa00605f-1a7a-4039-a52e-67804fdf0db6.PDF
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2026-04-20 18:54│永顺泰（001338）：2025年度独立董事述职报告（ 陈敏）
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永顺泰（001338）：2025年度独立董事述职报告（ 陈敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6d29d7b9-9306-490c-874e-6625ffb8970d.PDF
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2026-04-20 18:54│永顺泰（001338）：2025年度独立董事述职报告（王卫永）
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永顺泰（001338）：2025年度独立董事述职报告（王卫永）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/953399dd-ff02-4fec-821e-2b3bde3c8da2.PDF
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2026-04-20 18:54│永顺泰（001338）：2025年度独立董事述职报告（ 陆健）
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永顺泰（001338）：2025年度独立董事述职报告（ 陆健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8005a5f6-efc8-4e0e-81db-bc7fef5e4452.PDF
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2026-04-20 18:52│永顺泰（001338）：董事会审计委员会对 2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相
关规定和要求，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，
对 2025 年度财务报告及内部控制审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）2025 年度履职情况
进行了评估，并履行了监督职责，现将有关情况汇报如下：
一、公司聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 7月 29 日、2025 年 8 月 15 日、2025 年 9 月 5日分别召开第二届董事会审计委员会第二十四次会议、第二
届董事会第十八次会议和 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，决定续
聘安永华明为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
二、会计师事务所独立性及业务资质情况
公司董事会审计委员会对安永华明及其项目人员的专业资质、业务能力、诚信状况、执业质量、投资者保护能力、审计费用等情
况进行了严格审查和评价后认为：安永华明具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备从事财务、内部控制审计的资质和能力，具
有独立性，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同时，安永华明信用状况良好，无重大不良记录，在业内具有良好口碑和声
誉，能够满足公司审计工作要求。
三、审计工作监督情况
2025年7月29日，公司召开第二届董事会审计委员会第二十四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对安永华明的执业资格、专业能力、投资者保护能力、独立
性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。公司续
聘会计师事务所的理由充分、恰当，符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意续聘安永华明为公司20
25年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
在 2025 年度审计工作开始前，公司董事会审计委员会与安永华明及其审计人员进行审前沟通，听取安永华明对公司 2025 年度
审计工作计划，了解审计工作的关注重点、工作计划和时间安排等，并提出意见和建议，确保审计工作安排合理及顺利完成。
在审计期间，公司董事会审计委员会持续对安永华明审计工作进行监督，保持与审计机构和审计人员的沟通，及时了解并协调解
决审计过程中出现的有关问题和需做出调整的事项，监督审计工作进度及审计工作质量，确保审计计划的有效执行，并避免工作中出
现不合规的情形。
在取得安永华明对公司 2025 年度财务报告和内部控制评价报告的审计意见后，公司董事会审计委员会对公司 2025 年度财务报
告等进行审议，并听取安永华明的汇报，并就有关事项进行充分沟通，以确保审计报告和财务报告的真实性、准确性和完整性，并在
审核无意见后提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》《董事会审
计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间
与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会
计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为安永华明在公司 2025 年年报审计过程中，按照《中国注册会计师审计准则》的要求执行了恰当的审
计程序，能够遵守职业操守、勤勉尽职、工作严谨，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6e1fb28e-d776-438a-8ed2-476df2f38c55.PDF
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2026-04-20 18:52│永顺泰（001338）：关于公司2025年度计提减值准备的公告
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粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”“本集团”）于 2026 年 4月17 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审
议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，为真实反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产
价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司及下属各子公司对各类应收款项、存货等资产进行了全面清查和减值测试，拟对存在减值迹
象的相关资产/负债计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产/负债范围、总金额和拟计入的报告期间
1、公司根据《企业会计准则第 8 号--资产减值》《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 13 号
--或有事项》，2025 年度计提减值准备的资产负债项目主要为应收账款、其他应收款、存货以及预计负债等。
计提各项减值准备及转销（或回转）将促使当年净利润增加合计 34.86 万元（人民币，下同），明细如下表：
单位：万元
计提项目 期初余额 计提金额 本年转销（或 期末余额 对当年净 对净利润
回转）金额 利润影响 影响占比
应收账款坏 921.92 1,408.90 921.92 1,408.90 -486.98 -2.06%
账准备
其他应收款 77.85 56.35 52.22 81.98 -4.13 -0.02%
坏账准备
预付账款 171.81 171.81 -171.81 -0.73%
存货跌价准 3,966.83 4,238.77 3,966.83 4,238.77 -271.94 -1.15%
备
预计负债- 3,935.36 2,965.64 3,935.36 2,965.64 969.72 4.10%
待执行亏损
合同
合计 8,901.96 8,841.47 8,876.33 8,867.10 34.86 0.15%
注：若出现总数与各分项数值之和不符的情况，均为四舍五入的尾差所致。
2、本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月31 日。
三、对资产计提减值准备金额较大的情况说明
1、信用减值准备
按照单项计算预期信用损失的各类金融资产，其信用风险特征与该类中的其他金融资产显著不同。按照该单项合同下应收的所有
合同现金流现值与预期收取的所有现金流量现值之间的差额计提信用减值损失。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础
上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：
应收款项融资组合 1 银行承兑汇票
应收票据组合 1 银行承兑汇票
应收账款组合 1 应收集团内部往来款项
应收账款组合 2 应收集团内部往来之外的其他客户账龄组合，以初始确认时点作为账龄的起算时点
其他应收款组合 1 应收集团内部往来款项及股利
其他应收款组合 2 应收保证金款项
其他应收款组合 3 应收押金款项
其他应收款组合 4 应收备用金款项
其他应收款组合 5 应收利息款项
其他应收款组合 6 应收其他款项
对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，公司参考历史信用损失经
验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以
外的应收款项融资和划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风
险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
公司 2025 年按照单项计算预期信用损失的应收账款坏账准备 539.55 万元。公司 2025 年在上述组合基础上计算预期信用损失
，计提应收账款坏账准备金额为869.35 万元，转回的坏账准备金额为 921.92 万元，无实际核销的坏账准备。
2025 年度计提其他应收款坏账准备金额为 56.35 万元，转回的坏账准备金额为52.22 万元，无实际核销的坏账准备。公司将计
提或转回的损失准备计入当期损益。公司 2025 年计提预付账款坏账准备 171.81 万元。
2、存货跌价准备与预计负债
根据《企业会计准则第 8号--资产减值》及《企业会计准则第 13 号--或有事项》公司对存货、亏损合同、未决诉讼等，计提了
减值准备、预计负债。
（1）存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计
将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。
公司计提存货跌价准备的依据为存货的销售价格或已经签订的销售订单的价格，并按照历史经验及数据确定需要经过加工的存货
至完工时将要发生的成本、出售相关产品估计的销售费用和税费。
2025 年公司计提存货跌价准备 4,238.77 万元，对已销售的存货所对应的上年度计提的跌价准备 3,966.83 万元进行了转销。2
025 年度存货跌价准备计提金额较大主要是受全球饲料需求旺盛、地缘冲突、贸易保护主义等因素影响，国际大麦价格有所上涨。若
干按当时低价原料价格基础定价的签定销售合同按期末库存进行履约，预计合同成本超过预计收入。
（2）因亏损合同形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。
公司根据已签订的不可撤销的麦芽销售合同的销售价格减去预计原材料采购成本、至完工时估计将要发生的成本及估计的销售费
用后的金额，与未能履行该合同而发生的补偿或处罚比较，两者之中的较低者确认为预计亏损。2025 年公司就尚未履行完毕的销售
合同，按预计亏损确认预计负债 2,965.64 万元。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2025 年度计提减值准备金额合计为 8,841.57 万元，本年转销（或回转）金额合计 8,876.33 万元，期末余额 8,867.10
万元。综合来看，计提各项减值准备及转销（或回转）将增加公司 2025 年度利润总额 34.86 万元，增加公司 2025 年度净利润 34
.86 万元。
五、董事会意见
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符
合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实
、可靠、合理。董事会同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第三十四次会议决议》；
2.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6f84087f-0180-49e9-a2cc-d78c09900af1.PDF
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2026-04-20 18:52│永顺泰（001338）：永顺泰2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2026）专字第70047485_G02号
粤海永顺泰集团股份有限公司粤海永顺泰集团股份有限公司董事会：
我们审计了粤海永顺泰集团股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并
及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2026年4月17日出具了编号为安永华明（2026）审字第700
47485_G01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，粤海永顺泰集团股份有限公司编制了后
附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是粤海永顺泰集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料
与我们审计粤海永顺泰集团股份有限公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有
重大方面没有发现不一致之处。除了对粤海永顺泰集团股份有限公司2025年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未
对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解粤海永顺泰集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务
报表一并阅读。
本专项说明仅供粤海永顺泰集团股份有限公司为2025年度报告披露使用，不适用于其他用途。
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2026）专字第70047485_G02号
粤海永顺泰集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2fbadc39-d32f-4827-8383-fe1ceeba5c50.PDF
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2026-04-20 18:52│永顺泰（001338）：2025年度内部控制评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下统称企业内部控制规范体系），并结合粤海
永顺泰集团股份有限公司（下称永顺泰或公司）《全面风险管理规定》《内部控制管理办法》要求，在内部控制日常监督和专项监督
的基础上，永顺泰对截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是永顺泰董事
会的责任。董事会审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他
相关事宜等。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。永顺泰董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
永顺泰内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实
现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得
不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据永顺泰财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，永顺泰已
按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据永顺泰非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，永顺泰未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制组织体系
永顺泰纪检审计部、法务资本部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对2025年度纳入评价范围的风险领域和单位进行内部控
制评价。被纳入评价范围的风险领域和单位流程负责人为各项控制活动内部控制建设和评价的具体责任人。流程负责人在法务资本部
的指导下描述业务流程、有关控制点及其他有关流程的信息，确认流程记录文件，识别重要控制措施，整改内控缺陷。
永顺泰聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计。
（二）内部控制评价范围
永顺泰按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项，并对母公司及下属重要子公司2025年度的资产总额、净利
润、营业收入进行了分析。
1.纳入评价范围的主要单位。
报告期内纳入内部控制评价范围的主要单位包括：粤海永顺泰集团股份有限公司、粤海永顺泰（广州）麦芽有限公司、粤海永顺
泰（宁波）麦芽有限公司、粤海永顺泰（秦皇岛）麦芽有限公司、粤海永顺泰（宝应）麦芽有限公司、粤海永顺泰（昌乐）麦芽有限
公司、永顺泰农业发展有限公司。
2.纳入评价范围的单位占比。
纳入评价范围单位的资产总额、净利润、营业收入占公司合并财务报表对应项目的100%。
3.纳入评价范围的主要业务和事项。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司的组织架构、人力资源、投资管理、采购管理、销售业务管理、质量管理、生产管理
、安全环保、招标管理、工程管理、资产管理、资金管理、全面预算、财务报告、法务合规、行政后勤、信息系统、内部信息传递、
风控与监督等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（三）内部控制措施实施情况
永顺泰根据风险评估结果，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受范围之内，采取的控制措施包括但不限于预算控制、运营
分析控制、绩效考评控制、不相容岗位职权分离控制、信息系统控制等。
（四）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
依据企业内部控制规范体系及结合永顺泰《全面风险管理规定》《内部控制管理办法》，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，对纳入评价范围的各单位截至2025年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、较大缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等
因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一
致。认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准。
财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷 较大缺陷 一般缺陷
定量标准 缺陷影响大于或等 缺陷影响大于或等于 缺陷影响小于上年
于上年末合并财务 上年末合并财务报表 末合并财务报表税
报表税前利润的 5% 税前利润的 2.5%， 前利润的 2.5%
但小于 5%
财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）是否涉及董事和高级管理人员舞弊。
（2）是否存在会计基础缺陷。
（3）是否存在财务报告相关的关键信息系统缺陷。
（4）是否对公司的经营管理造成重大影响。
（5）该项控制与其他控制的相互作用或关系，该项缺陷与其他缺陷之间的相互作用。
（6）控制缺陷在未来可能产生的影响。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准。
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷 较大缺陷 一般缺陷
定量标准 缺陷影响大于或等 缺陷影响大于或等 缺陷影响小于上年
于上年末合并财务 于上年末合并财务 末合并财务报表税
报表税前利润的 5% 报表税前利润的 前利润的 2.5%
2.5%，但小于 5%
非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）公司是否缺乏民主决策程序或决策程序效率不高。
（2）是否违反国家法律、法规。
（3）是否存在内部控制评价的结果特别是重大或较大缺陷未得到整改的情况。
（4）重要业务是否缺乏制度控制或制度系统性失效。
（5）是否对公司的经营管理造成重大影响。
（6）该项控制与其他控制的相互作用或关系，该项缺陷与其他缺陷之间的相互作用。
（7）控制缺陷在未来可能产生的影响。
对于财务报告内部控制及非财务报告内部控制重大缺陷，还关注以下可能存在重大缺陷的迹象：
（1）董事和高级管理人员舞弊。
（2）重述以前公布的财务报表,以更正由于舞弊或错误导致的重大错报。
（3）发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
（4）董事会审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（5）针对同一重要账户、列报及其相关认定或内部控制要素存在多项缺陷。
（6）本年度内受到监管机构的处罚。
（7）发生重大损失,能够合理证明该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。
较大缺陷是指单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷是指未构成重大缺陷或较大缺陷的其他内部控制缺陷。内部控制缺陷影响程度评价需考虑以下影响：
（1）关注和分析对其他控制的影响，充分考虑不同控制点的缺陷组合的风险叠加效应。
（2）补偿性控制的作用。补偿性控制是其他正式或非正式的控制对某一控制缺陷的遏制或弥补。
（五）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况。
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、较大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、较大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
不适用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/39971739-a72e-4ebd-99e3-26f5bb3511b9.PDF
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2026-04-20 18:52│永顺泰（001338）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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永顺泰（001338）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/132a5b5d-47c5-430d-8e92-bf2addcdd421.PDF
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2026-04-20 18:52│永顺泰（001338）：独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等要求，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事陆健先生、陈敏先生、
王卫永先生的 2025 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生的任职经历以及提交的相关独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为独立董事陆健先生、陈敏先生、王卫
永先生在 2025年度符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4d1125b8-3645-44e4-9f64-4c178cb31600.PDF
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2026-04-20 18:52│永顺泰（001338）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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2025 年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年 9月1日签发的证监许可[2022]2009号文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公
开发行股票的批复》，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 11 月向社会公众发行人民币普通股 125,4
32,708 股，每股发行价格为人民币 6.82 元，募集资金总额为人民币855,451,068.56 元。扣除发行费用人民币 61,205,647.11 元
后，实际募集资金净额为人民币 794,245,421.45 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2022 年 11 月8 日到位，业经普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0862 号验资报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司 2025 年度（以下简称“本年度”）使用募集资金人民币 16,216,926.57 元，累计使用募
集资金总额人民币 793,742,786.58 元，其中本年度以募集资金投入到承诺投资项目的金额为人民币 16,216,926.57 元，尚未使用
募集资金余额人民币 502,634.87 元；尚未使用的募集资金余额与募集资金存放银行账户的余额人民币 13,772,692.71 元的差异为
募集资金利息收入扣减手续费净额人民币13,071,446.84 元及已以自有资金支付的发行费用人民币198,611.00元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度
，本公司对募集资金实行专户存储，且严格按照公告进行现金管理。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放银行账户的余额如下
：
尚未使用的募集资金存放专项账户的余额：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司 44050186320109006868 定期/活期存款 13,187,129.29
广东省分行营业部
上海浦东发展银行股份有限 82040078801200002397 活期存款 已销户
公司广州东山支行
中国银行股份有限公司宝应 518378413273 活期存款 576,555.50
支行营业部
招商银行股份有限公司广州 120914250910418 活期存款 158.50
淘金支行
中信银行股份有限公司广州 8110901014001508157 活期存款 8,849.42
新城国际支行
总计 13,772,692.71
2022 年 11 月 17 日，本公司及本公司之全资子公司粤海永顺泰（广州）麦芽有限公司、粤海永顺泰（宝应）麦芽有限公司与
保荐机构中信建投证券股份有限公司以及募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司广州分行（注 1）、上海浦东发展银行股
份有限公司广州东山支行、中国银行股份有限公司宝应支行（注 2）、招商银行股份有限公司广州淘金支行、中信银行股份有限公司
广州分行（注 3）分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》中规定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前已按照三方监管协议正常履行。
注 1：根据中国建设银行广东省分行文件建粤发[2022]157 号，省分行营业部由广州分行代管，因此由中国建设银行股份有限公
司广州分行签署上述《募集资金三方监管协议》。
注 2：中国银行股份有限公司宝应支行营业部为中国银行股份有限公司宝应支行的营业网点，因此由中国银行股份有限公司宝应
支行签署上述《募集资金三方监管协议》。
注 3：中信银行股份有限公司广州分行作为广东省（除深圳市）中信银行（包括中信银行股份有限公司广州新城国际支行）的管
理机构，负责与外部签署协议，因此由中信银行股份有限公司广州分行签署上述《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司存放在上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行（82040078801200002397）的募集资金专
项账户余额为 0 元。为方便公司统一管理，减少管理成本，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规及《粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理办法》 的规定，公司已办理完成上述募集资金专户的销户
手续，公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行签订的相关《募集资金三方监管协
议》相应终止。
四、本年度募集资金的实际使用情况
本公司本年度内募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
五、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目于本年度未发生变更。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司2025年度已按照相关法律法规及规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、
使用、管理及披露违规的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b38d601e-31f7-44a9-9c6c-9f6bc40f1edf.PDF
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2026-04-20 18:52│永顺泰（001338）：中信建投关于永顺泰2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
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永顺泰（001338）：中信建投关于永顺泰2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/11744a01-ffac-41dd-9290-58650b2509f1.PDF
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2026-04-20 18:52│永顺泰（001338）：2025年度董事会工作报告
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永顺泰（001338）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ada7d4c3-bf8f-46d5-ad96-5186ee4742a9.PDF
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2026-04-20 18:52│永顺泰（001338）：公司关于粤海集团财务有限公司的风险持续评估报告
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永顺泰（001338）：公司关于粤海集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/63a547eb-2e55-48d6-a048-4ed0a0c6cef5.PDF
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2026-04-20 18:52│永顺泰（001338）：永顺泰2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
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永顺泰（001338）：永顺泰2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e0bfda98-ed17-4675-ba3b-58852984ca80.PDF
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2026-04-20 18:52│永顺泰（001338）：永顺泰2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明
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永顺泰（001338）：永顺泰2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 18:51│永顺泰（001338）：2025年年度报告摘要
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永顺泰（001338）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-11 11:40│永顺泰（001338）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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永顺泰（001338）：第二届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-02 18:41│永顺泰（001338）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1月 3
0 日在公司会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议由董事长强威主持，应到董事 9 名
，实到董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰
集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，作出以下决议：
（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份
有限公司章程》等相关规定，同意补选董事冯庆春先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第二届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
三、备查文件
1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。
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2026-02-01 15:34│永顺泰（001338）：粤海永顺泰股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于粤海永顺泰集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：粤海永顺泰集团股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受粤海永顺泰集团股份有限公司（下称“永顺泰”）的委托，指派邓洁律师、陈晓璇律师（下称
“本律师”）出席永顺泰于 2026 年 1 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共
和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司
股东会规则》（下称“《股东会规则》”）及永顺泰《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）永顺泰董事会于 2025 年 12 月 29 日在指定媒体上刊登了《粤海永顺泰集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对
象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 30 日在广州市黄埔区金华西街 1 号公司六楼会议室召开。本次股东会由永顺泰董
事长强威先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和永顺泰《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由永顺泰董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 194 人，代表有表决权的股份数为 273,410,
144 股，占永顺泰股份总数的 54.4934%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 5 人，均为 2026 年 1 月 26 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的永顺泰股东。上述股东代表有表决权的股份数为 260,759,293 股，占永
顺泰股份总数的 51.9719%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 189 人，代表有表决权的股份数为 1
2,650,851 股，占永顺泰股份总数的 2.5214%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和永顺泰《章程》的有关规
定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东通过逐项审议，选举曾勇先生、冯
庆春先生为永顺泰第二届董事会非独立董事。
上述董事获得赞成股数均超过参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。
2、逐项审议《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事管理办法>等 3 项制度的议案》：
（1）审议通过了《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事管理办法>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以271,285,042 股同意、2,076,602 股反对、48,500 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.2227%、0.7595%、0.01
77%。
（2）审议通过了《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以271,287,942 股同意、2,077,602 股反对、44,600 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.2238%、0.7599%、0.01
63%。
（3）审议通过了《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以271,287,942 股同意、2,077,602 股反对、44,600 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.2238%、0.7599%、0.01
63%。
3、审议通过了《关于公司<2024 年-2026 年经理层任期制和契约化管理方案>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以271,278,042 股同意、1,507,002 股反对、625,100 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.2202%、0.5512%、0.22
86%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和永顺泰《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和永顺泰《章
程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
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2026-02-01 15:34│永顺泰（001338）：2026年第一次临时股东会决议公告
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永顺泰（001338）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-01 15:34│永顺泰（001338）：永顺泰募集资金管理办法
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永顺泰（001338）：永顺泰募集资金管理办法。公告详情请查看附件。
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2026-02-01 15:34│永顺泰（001338）：永顺泰关联交易管理办法
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永顺泰（001338）：永顺泰关联交易管理办法。公告详情请查看附件。
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2026-02-01 15:34│永顺泰（001338）：永顺泰独立董事管理办法
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永顺泰（001338）：永顺泰独立董事管理办法。公告详情请查看附件。
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2026-01-20 00:00│永顺泰（001338）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1 月
16 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于 2026 年 1月 9日以邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长强威
主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中以通讯方式出席会议的董事有周涛、肖昭义、伍兴龙、陆健、陈敏、王卫永。公司高级
管理人员、纪委书记、高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永
顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，作出以下决议：
（一）审议通过《关于聘任陈兆锋为公司副总经理的议案》。
根据《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会审查、董事会审议，同意聘任陈兆锋先生为公司
副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
本议案已经第二届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度合规管理工作报告>的议案》。审议通过公司《2025 年度合规管理工作报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度全面风险管理与内控管理工作报告>的议案》。
审议通过公司《2025 年度全面风险管理与内控管理工作报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
三、备查文件
1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
2.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会提名委员会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/30f48000-c97e-4a74-8817-b31556059318.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│永顺泰：2026年半年度报告
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2026-04-28│永顺泰：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200989.PDF
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2026-04-21│永顺泰：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225128660.PDF
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2025-10-27│永顺泰：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224784816.pdf
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2025-08-26│永顺泰：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224563870.PDF
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2025-04-28│永顺泰：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223299711.PDF
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2025-04-10│永顺泰：2024年年度报告
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2024-10-28│永顺泰：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221518799.PDF
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2024-08-20│永顺泰：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907335.PDF
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2024-04-26│永顺泰：2024年一季度报告
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