公司公告☆ ◇001338 永顺泰 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 15:56 │永顺泰（001338）：第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-11-17 15:52 │永顺泰（001338）：董事会提名委员会关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的审核意见 │
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│2025-11-12 18:35 │永顺泰（001338）：首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通事项的核查意见 │
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│2025-11-12 18:32 │永顺泰（001338）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通提示性公告 │
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│2025-10-26 16:32 │永顺泰（001338）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-26 16:31 │永顺泰（001338）：第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:30 │永顺泰（001338）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-26 16:29 │永顺泰（001338）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-14 16:52 │永顺泰（001338）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │永顺泰（001338）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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2025-11-17 15:56│永顺泰（001338）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月
14 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中以通讯方式出席会议的董事有强威、周
涛、肖昭义、伍兴龙。公司高级管理人员、纪委书记列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，作出以下决议：
（一）逐项审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，同意提名曾勇先生（简历见
附件 1）、冯庆春先生（简历见附件 2）为公司第二届董事会非独立董事。补选曾勇先生、冯庆春先生为公司第二届董事会非独立董
事的任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本次补选曾勇先生、冯庆春先生担任公司非独立董事不会导
致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。
出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、关于补选曾勇为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
自公司股东会选举曾勇为第二届董事会非独立董事之日起，其不再担任公司副总经理职务。
本议案尚需提交至公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
2、关于补选冯庆春为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
本议案尚需提交至公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
三、备查文件
1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
2.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会提名委员会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/45f923a4-f3f3-472b-8226-274861e639f9.PDF
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2025-11-17 15:52│永顺泰（001338）：董事会提名委员会关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的审核意见
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永顺泰（001338）：董事会提名委员会关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/a3f666b6-d52b-43f0-85c4-7515ff1b2fc7.PDF
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2025-11-12 18:35│永顺泰（001338）：首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通事项的核查意见
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永顺泰（001338）：首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/42d3dbac-5daf-430d-bb24-3235b307bbe0.PDF
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2025-11-12 18:32│永顺泰（001338）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通提示性公告
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永顺泰（001338）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/95b69eb1-f277-4486-8fd6-6fb4e59d5cb7.PDF
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2025-10-26 16:32│永顺泰（001338）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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永顺泰（001338）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/491e0989-fe80-4eed-ac27-be157ba325f6.PDF
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2025-10-26 16:31│永顺泰（001338）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月
24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。因审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应到
董事 8名，实到董事 8名，其中以通讯方式出席会议的董事有肖昭义、伍兴龙、陆健、陈敏、王卫永。公司高级管理人员、纪委书记
列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，作出以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《粤海永顺泰集团股
份有限公司2025年第三季度报告》。本议案已经第二届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司）使用不超过人民币 1,450.00 万元
的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
本议案已经第二届董事会审计委员会第二十六次会议、第二届董事会战略委员会第八次会议、第二届董事会独立董事 2025 年第
四次专门会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
（三）审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则>等 7 项制度的议案》。
根据 2025 年 9 月 5 日经粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通过修订的《粤海永顺泰集团股份有限公
司章程》，结合最新监管规定和规范性文件的有关要求，同意对《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《粤海
永顺泰集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《粤海永
顺泰集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《粤海永顺泰集团股份有限公司内幕信息管理办法》《粤海永顺泰集团股份有限
公司董事会议案管理办法》《粤海永顺泰集团股份有限公司内部审计管理规定》7项制度的修订，其中《粤海永顺泰集团股份有限公
司内部审计管理规定》已经第二届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
（四）审议通过《关于审议<永顺泰 2025 年度合规管理体系管理评审报告>的议案》。
根据国标 GB/T35770-2022《合规管理体系要求及使用指南》相关要求，结合公司实际情况，同意公司编制的 2024 年 7月至 20
25 年 6月的《永顺泰 2025 年度合规管理体系管理评审报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
三、备查文件
1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/97ca2efc-a44a-4103-a193-f256fed3df3b.PDF
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2025-10-26 16:30│永顺泰（001338）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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永顺泰（001338）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/d37f21ee-b453-4288-98cb-fb1deb4bc5e2.PDF
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2025-10-26 16:29│永顺泰（001338）：2025年三季度报告
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永顺泰（001338）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/cd9e929e-542f-49a1-952b-614c63808413.PDF
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2025-10-14 16:52│永顺泰（001338）：关于公司董事辞职的公告
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粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事伍兴龙先生、朱光女士的书面辞职申请，现将相
关情况公告如下：
一、关于公司董事伍兴龙先生辞职的情况
因工作安排，伍兴龙先生申请辞去公司第二届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后，伍兴龙先生不在公司及控股子
公司担任其他职务。截至本公告披露日，伍兴龙先生未持有公司的股份。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《粤海永顺泰集团
股份有限公司章程》相关规定，伍兴龙先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计委员会成员人数
少于三人。为确保董事会审计委员会的正常运作，伍兴龙先生的辞职报告将在公司补选产生董事会审计委员会新任委员后生效。在此
期间，伍兴龙先生将按照法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的有关规定，继续履行董事和董事会审计委员会委员职责
。公司将按照法定程序尽快补选董事和董事会审计委员会委员。
公司及公司董事会对伍兴龙先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于公司董事朱光女士辞职的情况
因工作安排，朱光女士申请辞去公司第二届董事会董事职务。辞职后，朱光女士不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公
告披露日，朱光女士未持有公司的股份。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《粤海永顺泰集团
股份有限公司章程》相关规定，朱光女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生
产经营。朱光女士的辞职报告于送达公司之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成补选董事的工作。
公司及公司董事会对朱光女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/87738ae4-7012-49fc-a948-bc4e15d25d6b.PDF
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2025-10-10 00:00│永顺泰（001338）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监周涛先生的书面辞职申请。因工作调
动，周涛先生申请辞去公司财务总监职务。辞职后，周涛先生将继续在公司担任董事职务。截至本公告披露日，周涛先生未持有公司
的股份。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《粤海永顺泰集团
股份有限公司章程》相关规定，周涛先生申请辞去财务总监职务的辞职报告于送达董事会之日起生效，其辞去财务总监职务不会对公
司的正常运作及经营管理产生影响。公司财务总监空缺期间由总经理张前先生代履行财务总监职责，公司将按照法定程序尽快补选财
务总监。
公司及公司董事会对周涛先生在任职公司财务总监期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/526cd644-a4a1-4c70-9d15-97f9a44ef529.PDF
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2025-09-16 19:32│永顺泰（001338）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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关于参加广东辖区 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协
会联合举办的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025 年 9月 19 日（周五）15:30-17:00。
届时公司高管将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者
进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/740477b0-f296-408a-97c7-007b88ae8e35.PDF
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2025-09-08 17:01│永顺泰（001338）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9月 5日
在公司会议室以现场及通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。全体董事一致同意推举董事强威先生主持本
次董事会。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方式出席会议的董事有陆健、伍兴龙、王卫永。公司高级管理人员
、纪委书记列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，作出以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
根据《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定，同意选举董事强威担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第二届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
公司董事长简历见附件一。
（二）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》。
根据《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定，同意选举董事张前担任公司法定代表人。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
公司法定代表人简历见附件二。
（三）审议通过《关于补选第二届董事会提名委员会委员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限
公司章程》等相关规定，同意补选董事强威为公司第二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董
事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
（四）审议通过《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股
份有限公司章程》等相关规定，同意补选董事张前为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第二届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
（五）审议通过《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限
公司章程》等相关规定，同意补选董事强威为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董
事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
三、备查文件
1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/b97f8cc7-a416-4964-b0a9-176200ed6c17.PDF
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2025-09-07 15:34│永顺泰（001338）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2025年 9月 5日（星期五）下午 15:00，会期半天；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 5日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年 9月 5日 9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1号公司六楼会议室。
3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事张前先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人共有320名，代表有表决权股份278,116,119股，占公司有表决权股份总数的 55.4313％。
（1）现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 5 名，代表有表决权股份265,776,353股，占公司有表决权股份总数的 52.9719
%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 315 名，代表有表决权股份 12,339,766 股，占公司有表决权股份总数的 2.4594%；
（3）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况；
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 319 名，代表有表决权股份19,637,892股，占公司有表决权股份总数的 3.9140%
。
2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、非独立董事候选人列席了本次会议。
3、北京市君合（广州）律师事务所郭曦律师、廖颖华律师对本次股东大会予以现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并决议如下：
1、审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 277,010,002股，占参加会议有表决权股份总数的 99.6023%；反对 848,617股，占参加会议有表决权股份总数
的 0.3051%；弃权 257,500股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0926%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 18,531,775 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 94.3674%；反对 848,617 股，
占参加会议中小股东有表决权股份总数的 4.3213%；弃权 257,500股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 1.3112％。
2、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 276,978,802 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.5911％；反对 866,517股，占参加会议有表决权股份总
数的 0.3116％；弃权 270,800股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0974%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 18,500,575 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 94.2086％；反对 866,517股，
占参加会议中小股东有表决权股份总数的 4.4125％；弃权 270,800股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 1.3790％。
3、审议通过《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司章程>及其附件的议案》。表决结果：同意 276,825,502 股，占参加会议
有表决权股份总数的 99.5359％；反对 1,008,117股，占参加会议有表决权股份总数的 0.3625％；弃权 282,500 股，占参加会议有
表决权股份总数的 0.1016％，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 18,347,275 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 93.4279％；反对 1,008,117
股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的5.1335％；弃权 282,500股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 1.4385％。4、
审议通过《关于公司<2024 年度董事长及高级管理人员绩效考核结果报告>的议案》。
表决结果：同意 276,795,202 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.5250％；反对 1,044,217 股，占参加会议有表决权股份
总数的 0.3755％；弃权 276,700股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0995％，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 18,316,975 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 93.2736％；反对 1,044,217
股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的5.3174％；弃权 276,700股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 1.4090％。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市君合（广州）律师事务所郭曦律师、廖颖华律师进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《粤海永顺泰集团股份
有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于粤海永顺泰集团股份有限公司 2025年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/7855164f-5292-412f-8709-8493d8438e02.PDF
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2025-09-07 15:34│永顺泰（001338）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市君合（广州）律师事务所
关于粤海永顺泰集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书致：粤海永顺泰集团股份有限公司
北
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