公司公告☆ ◇001338 永顺泰 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-20 00:00 │永顺泰（001338）：2024年度业绩快报 │
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│2025-03-18 15:46 │永顺泰（001338）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-03-18 15:42 │永顺泰（001338）：董事会提名委员会关于第二届董事会第十三次会议相关事项的审查意见 │
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│2025-02-27 17:18 │永顺泰（001338）：关于公司董事长退休辞职的公告 │
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│2025-02-27 17:16 │永顺泰（001338）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-01-15 18:27 │永顺泰（001338）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-30 11:45 │永顺泰（001338）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-30 11:45 │永顺泰（001338）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2024-12-30 11:45 │永顺泰（001338）：2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的核查意见 │
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│2024-12-30 11:45 │永顺泰（001338）：永顺泰投资者关系管理办法 │
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2025-03-20 00:00│永顺泰（001338）：2024年度业绩快报
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特别提示：本公告所载 2024年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存
在差异，请投资者注意投资风险。
一、2024 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％
营业总收入 4,282,017,343.75 4,840,215,868.09 -11.53%
营业利润 305,739,889.41 178,654,913.41 71.13%
利润总额 306,046,224.25 178,375,645.59 71.57%
归属于上市公司股东 299,401,510.82 173,565,679.83 72.50%
的净利润
扣除非经常性损益后 281,547,955.08 132,753,975.46 112.08%
的归属于上市公司
股东的净利润
基本每股收益（元） 0.60 0.35 72.50%
加权平均净资产 8.57% 5.26% 增加 3.31 个百分点
收益率
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％
总资产 4,248,559,265.69 4,517,207,364.02 -5.95%
归属于上市公司股东 3,620,527,063.72 3,373,361,000.05 7.33%
的所有者权益
股本 501,730,834.00 501,730,834.00 0.00%
归属于上市公司股东 7.22 6.72 7.33%
的每股净资产（元）
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2024 年，公司努力巩固国内市场，积极开拓海外市场，麦芽销量同比取得一定增长。全年实现营业总收入 42.82 亿元（人民币
，下同），同比下降 11.53%，主要是受原料价格下降影响，麦芽售价下降，其对营业收入下降的影响大于销量增长的影响。
2024 年公司营业利润、净利润等指标同比增幅较大，主要原因为：
1.提高客户满意度，提升销售规模。2024 年公司积极加大目标市场开拓力度，并持续加大新产品、定制类产品的研发力度，不
断加强对产品质量的管控，以更好地满足客户需求，全年销量较上年同期有一定增长。
2.加强产购销协同，合理控制节奏。结合对市场走势的预判，公司稳步推进产购销相关工作，特别是结合 2024年原料价格变动
情况，有效把控采购节奏，降低了原料采购成本。
3.深入内部挖潜，降低成本费用。近年来公司持续推进精细化管理、对标提升等内部管理专项行动，苦练内功，进一步强化成本
费用的对标管控，取得一定成效，财务费用等同比有一定下降。
截至本报告期末，公司财务状况良好，2024 年总资产规模 42.49 亿元，同比下降 5.95%，主要是受原料价格下降导致期末存货
减少、应收账款同比减少等因素影响，使得流动资产减少；归属于上市公司股东的所有者权益同比增加 7.33%，主要来自于本年度净
利润的积累。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩，与公司于 2025 年 1 月 16 日披露的《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-001）中预计的
业绩不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/967debd8-f7f6-4542-963b-720b386d7245.PDF
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2025-03-18 15:46│永顺泰（001338）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 17
日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 11 日以邮件方式送达全体董事。应到董事 8名，实到董
事 8 名，其中以通讯方式出席会议的董事有朱光、林如海、陈敏、王卫永。公司监事、高级管理人员、纪委书记、高级管理人员候
选人列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，作出以下决议：
（一） 审议通过《关于聘任张楠为公司副总经理的议案》。
经公司董事会提名委员会审查、董事会审议，同意聘任张楠先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/b7c22d84-1893-419a-9fc9-4ce8aa85f4fa.PDF
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2025-03-18 15:42│永顺泰（001338）：董事会提名委员会关于第二届董事会第十三次会议相关事项的审查意见
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永顺泰（001338）：董事会提名委员会关于第二届董事会第十三次会议相关事项的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/2363ebb4-53da-4eb1-b94c-540f92466be1.PDF
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2025-02-27 17:18│永顺泰（001338）：关于公司董事长退休辞职的公告
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粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长高荣利先生的书面辞职申请。高荣利先生因已
达到法定退休年龄，申请辞去公司第二届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委
员职务。辞职后，高荣利先生不在公司及控股子公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定，高荣利先生辞职未导致公司董事会成员低于法
定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。高荣利先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。公司将按照相关
规定完成补选董事及选举董事长的工作。经公司董事推举，在新任董事长选举产生前，公司将由董事张前先生代为履行董事长及法定
代表人职责，主持董事会工作。
截至本公告披露日，高荣利先生通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）、广州粤顺企业管理有限公司间接持有公司的
股份，持股数为 204,439 股，间接持股比例为 0.04%。高荣利先生辞职后，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法
律法规进行管理。
高荣利先生在担任董事长期间，勇担改革使命，带领公司全体员工团结协作、奋勇拼搏、攻坚克难，不断完善公司治理结构，巩
固行业地位，提升企业核心竞争力，推动企业转型升级，并于 2022年实现公司 A股发行上市，为公司实现高质量发展和改革发展稳
定大局做出了重大贡献。公司及公司董事会对高荣利先生在任职期间对公司发展所做出的努力表示衷心感谢，并致以诚挚祝福！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/67010cf5-0223-4549-96f5-ecff1a1269e0.PDF
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2025-02-27 17:16│永顺泰（001338）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月 27
日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 2 月 26 日以邮件方式送达全体董事。因审议事项紧急，经全
体董事一致同意，豁免召开本次董事会临时会议的通知时限。应到董事 8名，实到董事 8名，其中以通讯方式出席会议的董事有朱光
、林如海、陆健、陈敏、王卫永。全体董事共同推举董事张前先生召集和主持本次会议。公司监事、高级管理人员、纪委书记列席了
会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，作出以下决议：
（一） 审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》。
为了保证公司董事会正常运作和经营决策顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的有
关规定，同意推举董事、总经理张前先生代为履行董事长及法定代表人职责。代行职责的期限自本议案审议通过之日起至公司董事会
选举的新任董事长开始履职之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/1b5a4816-452b-47f5-ba36-47e6943107c1.PDF
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2025-01-15 18:27│永顺泰（001338）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况
□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：26,000万元–33,800 万元 盈利：17,356.57 万元
股东的净利润 比上年同期增长：49.80%-94.74%
扣除非经常性 盈利：24,900万元–32,300 万元 盈利：13,275.40 万元
损益后的净利润 比上年同期增长：87.56%-143.31%
基本每股收益 盈利：0.52元/股–0.67 元/股 盈利：0.35 元/股
说明：本业绩预告中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关重大事项与为公司提供 2024年度审计服务
的会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2024 年公司预计净利润同比增幅较大，主要原因为：
1.提高客户满意度，提升销售规模。2024 年公司积极加大目标市场开拓力度，并持续加大新产品、定制类产品的研发力度，不
断加强对产品质量的管控，以更好地满足客户需求，全年销量较上年同期有一定增长。
2.加强产购销协同，合理控制节奏。结合对市场走势的预判，公司稳步推进产购销相关工作，特别是结合 2024年原料价格变动
情况，有效把控采购节奏，降低了原料采购成本。
3.深入内部挖潜，降低成本费用。近年来公司持续推进精细化管理、对标提升等内部管理专项行动，苦练内功，进一步强化成本
费用的对标管控，取得一定成效，财务费用等同比有一定下降。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与后续披露的 2024 年年度报告可能存在差异，具体财务数
据以公司 2024 年年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/9582b1fd-2981-45a1-baee-329caa55d71a.PDF
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2024-12-30 11:45│永顺泰（001338）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 12月 27
日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于 2024年 12月 23 日以邮件方式送达全体董事。因审议事项紧急，经全体
董事一致同意，豁免召开本次董事会临时会议的通知时限。本次会议由董事长高荣利主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以
通讯方式出席会议的董事有朱光、林如海、陆健、陈敏、王卫永。公司监事、高级管理人员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，作出以下决议：
（一） 审议通过《关于公司<开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告>的议案》。
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，根据相关规定，公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会独立董事 2024年第三次专门会议、第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。独立董事全票
同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。
同意公司及子公司 2025年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不超过人民币 15.36亿元（或等值外币），额度使用期限
自 2025年 1月 1 日至 2025年 12月31日，衍生产品的期限不超过 12个月，董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详
见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司 2025年度开展
外汇衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会独立董事 2024年第三次专门会议、第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。独立董事全票
同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）审议通过《关于制订〈粤海永顺泰集团股份有限公司委托理财管理办法〉的议案》。
为规范公司委托理财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司制订了《粤海永顺
泰集团股份有限公司委托理财管理办法》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会独立董事 2024年第三次专门会议、第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。独立董事全票
同意将该议案提交公司董事会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。
同意公司（含子公司）2025 年使用闲置自有资金委托理财总额不超过人民币 6亿元（或等值外币），在总额度范围内可循环使
用，投资期限自 2025年 1月 1日至2025 年 12 月 31 日，在该期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不应超过上述总额度，董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度使
用闲置自有资金开展委托理财的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会独立董事 2024年第三次专门会议、第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。独立董事全票
同意将该议案提交公司董事会审议。
（五）审议通过《关于修订〈粤海永顺泰集团股份有限公司董事会授权经理层管理办法〉的议案》。
结合公司实际情况，同意公司对《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会授权经理层管理办法》进行修订。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于修订〈永顺泰董事会、总经理办公会决策事项清单〉的议案》。
结合公司实际情况，同意公司对《永顺泰董事会、总经理办公会决策事项清单》进行修订。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于修订〈粤海永顺泰集团股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》。
结合《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定及公司实际，同意公司对原《粤海永顺泰集团股份有限公司投资者关系管
理制度》进行修订，并更名为《粤海永顺泰集团股份有限公司投资者关系管理办法》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《粤海永顺泰集团股份有限公司投资者关系管理办法》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度董事长及高级管理人员经营业绩考核指标设置的议案》。
根据公司管理要求，同意设置公司 2024 年度董事长及高级管理人员经营业绩考核指标。
关联董事高荣利先生、张前先生、周涛先生回避了本议案的表决。
表决结果：出席本次会议的非关联董事共 6 名，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（九）审议通过《关于公司〈2024 年度安全生产工作情况的报告〉的议案》。
同意通过《2024 年度安全生产工作情况的报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过《关于公司〈2024 年度合规管理工作报告〉的议案》。
同意通过《2024 年度合规管理工作报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十一）审议通过《关于公司〈2024 年内部审计工作总结报告及 2025 年审计工作实施方案〉的议案》。
同意通过《2024 年内部审计工作总结报告及 2025年审计工作实施方案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
三、备查文件
1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/a41cf5aa-ef4c-429e-9c73-999f3aa09730.PDF
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2024-12-30 11:45│永顺泰（001338）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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永顺泰（001338）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/99295534-59f4-45f2-946b-5404823f5c24.PDF
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2024-12-30 11:45│永顺泰（001338）：2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“永顺
泰”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》等有关规定，对永顺泰 2025 年度使用闲置自有资金开展委托理财的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、委托理财概述
1.委托理财目的
在不影响正常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，降低财务费用，提高闲置自有资金使用效率和现金资
产收益。
2.委托理财金额及期限
2025 年使用闲置自有资金委托理财总额不超过人民币 6 亿元（或等值外币），在总额度范围内可循环使用，投资期限自 2025
年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，在该期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过年度
委托理财总额度。
3.投资方式
仅限于购买最低风险等级、具有保本性质的理财产品。
4.资金来源
公司闲置自有资金。
二、审议程序
公司以现场及通讯方式召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金开展委托理财的
议案》，同意公司 2025 年使用闲置自有资金委托理财总额不超过人民币 6 亿元（或等值外币），在总额度范围内可循环使用，投
资期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，在该期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不应超过上述总额度。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。本次委托理财事项已经公司第二届董事会独立董事 2024 年第三
次专门会议和第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
三、风险分析
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