公司公告☆ ◇001338 永顺泰 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 00:35 │永顺泰（001338）：2025年环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-20 18:57 │永顺泰（001338）：永顺泰关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 18:56 │永顺泰（001338）：第二届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-04-20 18:56 │永顺泰（001338）：2025年年度报告 │
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│2026-04-20 18:55 │永顺泰（001338）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 18:55 │永顺泰（001338）：永顺泰2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 18:54 │永顺泰（001338）：永顺泰关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-20 18:54 │永顺泰（001338）：2025年度独立董事述职报告（ 陈敏） │
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│2026-04-20 18:54 │永顺泰（001338）：2025年度独立董事述职报告（王卫永） │
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│2026-04-20 18:54 │永顺泰（001338）：2025年度独立董事述职报告（ 陆健） │
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2026-04-21 00:35│永顺泰（001338）：2025年环境、社会和公司治理报告
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永顺泰（001338）：2025年环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/81a14b2a-eba9-4c78-b9c8-e5247e3f8b9d.PDF
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2026-04-20 18:57│永顺泰（001338）：永顺泰关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“上市公司”）于 2026年 4 月 17 日召开的第二届董事会第二十
七次会议、第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 236,704,045.15 元（
人民币，下同），公司（母公司）2025 年度实现净利润 263,920,724.80 元，依照《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，提取法定盈余公积金26,392,072.48 元，加上年初结转的未分配利润 2
30,125,156.80 元，减去 2025 年度分配2024 年度的现金股利 150,519,250.20 元，公司可供分配利润为 317,134,558.92 元。公
司不存在需要弥补亏损的情况。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 501,730,834 股。3、根据中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《
公司章程》等规定，结合公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划以及公司实际生产经营情况与未来发展前景，公
司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 501,730,834 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.40 元（含
税），预计总计派发现金红利 120,415,400.16 元，剩余未分配利润 196,719,158.76 元结转至下一年度。2025 年度不送红股，不
进行资本公积转增股本。
4、公司 2025 年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额为 120,415,400.16 元，占本
年度归属于上市公司股东净利润的比例为 50.87%。公司 2025 年度不存在以现金为对价，采取集中竞价、要约方式实施股份回购的
情形。
5、若利润分配预案披露后至实施前，公司总股本发生变化的，公司按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权
益分派实施公告中披露。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 120,415,400.16 150,519,250.20 52,681,737.57
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 236,704,045.15 299,401,510.82 173,565,679.83
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,327,006,212.89
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 317,134,558.92
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 323,616,387.93
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 236,557,078.60
最近三个会计年度累计现金分红及回 323,616,387.93
购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 □是 ?否
条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的说明
公司 2023、2024、2025 年度累计现金分红金额达 323,616,387.93 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不
触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被交易所实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》中关于利润分
配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、
未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
2.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/643b0a29-cb0e-4e3c-96ba-46e05701ce5f.PDF
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2026-04-20 18:56│永顺泰（001338）：第二届董事会第二十七次会议决议公告
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永顺泰（001338）：第二届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/49b2ec72-cfcb-4521-b3aa-a18a3f508ef0.PDF
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2026-04-20 18:56│永顺泰（001338）：2025年年度报告
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永顺泰（001338）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/285c666c-0074-46d2-b11c-a4bf51fee35e.PDF
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2026-04-20 18:55│永顺泰（001338）：2025年年度审计报告
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永顺泰（001338）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/89ef6703-1c93-4f31-8b01-ce716eba5ad3.PDF
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2026-04-20 18:55│永顺泰（001338）：永顺泰2025年度内部控制审计报告
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粤海永顺泰集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了粤海永顺泰集团股份有限公司2025年12月31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，粤海永顺泰集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70047485_G01号
粤海永顺泰集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a3e47ee1-eb85-4943-b6d4-8f4ec3fb1ff4.PDF
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2026-04-20 18:54│永顺泰（001338）：永顺泰关于召开2025年度股东会的通知
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粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2026 年 4月 17 日审议通过了《关于召开
公司 2025 年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7、出席、列席对象：
（1）于本次股东会股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市黄埔区金华西街 1号公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司《2026 年度财务预算报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司《2025 年年度报告全文及其摘要》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理办 非累积投票提案 √
法》的议案
7.00 关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司投资管理 非累积投票提案 √
规定》的议案
8.00 关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案
2、议案披露情况
本次股东会审议议案已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于 2025年 4 月 17 日 刊 载 于 《 中 国 证 券
报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、公司董事会独立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生将在本次年度股东会上进行述职。
4、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章
程》的相关规定，议案 4、6、7、8 将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、现场登记时间：2026 年 5月 15 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。2、现场登记地点：中国广州市黄埔区金华西街 1
号公司六楼会议室。
3、登记方式：
（1）自然人股东：自然人股东凭本人身份证办理登记并须于出席会议时出示；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件
2）、委托人身份证复印件办理登记并须于出席会议时出示；
（2）法人股东：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明进行登记并须于
出席会议时出示；由法人股东的法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登
记并须于出席会议时出示；
（3）有限合伙股东：有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议或者有限合伙股东委托的代理人出
席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明、营业执照复
印件进行登记并须于出席会议时出示。有限合伙股东委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书
进行登记并须于出席会议时出示。（4）接受信函、邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2026 年 5 月 15 日下午 16:30
前将出席股东会的书面确认回执（见附件 3）连同所需登记文件以信函、邮件或传真方式送达至公司，并来电确认登记状态。
（四）其他事项
1、联系方式
联系人：费腾
联系电话：020-82057819
联系传真：020-82216589
电子邮箱：invest@gdhyst.com
邮政编码：510700
2、预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/aa00605f-1a7a-4039-a52e-67804fdf0db6.PDF
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2026-04-20 18:54│永顺泰（001338）：2025年度独立董事述职报告（ 陈敏）
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永顺泰（001338）：2025年度独立董事述职报告（ 陈敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6d29d7b9-9306-490c-874e-6625ffb8970d.PDF
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2026-04-20 18:54│永顺泰（001338）：2025年度独立董事述职报告（王卫永）
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永顺泰（001338）：2025年度独立董事述职报告（王卫永）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/953399dd-ff02-4fec-821e-2b3bde3c8da2.PDF
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2026-04-20 18:54│永顺泰（001338）：2025年度独立董事述职报告（ 陆健）
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永顺泰（001338）：2025年度独立董事述职报告（ 陆健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8005a5f6-efc8-4e0e-81db-bc7fef5e4452.PDF
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2026-04-20 18:52│永顺泰（001338）：董事会审计委员会对 2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相
关规定和要求，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，
对 2025 年度财务报告及内部控制审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）2025 年度履职情况
进行了评估，并履行了监督职责，现将有关情况汇报如下：
一、公司聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 7月 29 日、2025 年 8 月 15 日、2025 年 9 月 5日分别召开第二届董事会审计委员会第二十四次会议、第二
届董事会第十八次会议和 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，决定续
聘安永华明为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
二、会计师事务所独立性及业务资质情况
公司董事会审计委员会对安永华明及其项目人员的专业资质、业务能力、诚信状况、执业质量、投资者保护能力、审计费用等情
况进行了严格审查和评价后认为：安永华明具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备从事财务、内部控制审计的资质和能力，具
有独立性，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同时，安永华明信用状况良好，无重大不良记录，在业内具有良好口碑和声
誉，能够满足公司审计工作要求。
三、审计工作监督情况
2025年7月29日，公司召开第二届董事会审计委员会第二十四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对安永华明的执业资格、专业能力、投资者保护能力、独立
性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。公司续
聘会计师事务所的理由充分、恰当，符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意续聘安永华明为公司20
25年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
在 2025 年度审计工作开始前，公司董事会审计委员会与安永华明及其审计人员进行审前沟通，听取安永华明对公司 2025 年度
审计工作计划，了解审计工作的关注重点、工作计划和时间安排等，并提出意见和建议，确保审计工作安排合理及顺利完成。
在审计期间，公司董事会审计委员会持续对安永华明审计工作进行监督，保持与审计机构和审计人员的沟通，及时了解并协调解
决审计过程中出现的有关问题和需做出调整的事项，监督审计工作进度及审计工作质量，确保审计计划的有效执行，并避免工作中出
现不合规的情形。
在取得安永华明对公司 2025 年度财务报告和内部控制评价报告的审计意见后，公司董事会审计委员会对公司 2025 年度财务报
告等进行审议，并听取安永华明的汇报，并就有关事项进行充分沟通，以确保审计报告和财务报告的真实性、准确性和完整性，并在
审核无意见后提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》《董事会审
计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间
与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会
计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为安永华明在公司 2025 年年报审计过程中，按照《中国注册会计师审计准则》的要求执行了恰当的审
计程序，能够遵守职业操守、勤勉尽职、工作严谨，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6e1fb28e-d776-438a-8ed2-476df2f38c55.PDF
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2026-04-20 18:52│永顺泰（001338）：关于公司2025年度计提减值准备的公告
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粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”“本集团”）于 2026 年 4月17 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审
议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，为真实反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产
价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司及下属各子公司对各类应收款项、存货等资产进行了全面清查和减值测试，拟对存在减值迹
象的相关资产/负债计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产/负债范围、总金额和拟计入的报告期间
1、公司
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