公司公告☆ ◇001338 永顺泰 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │永顺泰（001338）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-04-27 15:40 │永顺泰（001338）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 11:50 │永顺泰（001338）：中信建投关于永顺泰首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 │
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│2025-04-23 11:50 │永顺泰（001338）：中信建投关于永顺泰2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-15 11:46 │永顺泰（001338）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-10 00:31 │永顺泰（001338）：2024年度永顺泰环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-10 00:00 │永顺泰（001338）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-10 00:00 │永顺泰（001338）：2024年度独立董事述职报告（王卫永） │
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│2025-04-10 00:00 │永顺泰（001338）：2024年度独立董事述职报告（陈敏） │
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│2025-04-10 00:00 │永顺泰（001338）：2024年度独立董事述职报告（陆健） │
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2025-04-30 00:00│永顺泰（001338）：关于公司董事辞职的公告
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永顺泰（001338）：关于公司董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/92ac5c81-7a06-41f8-bc08-afe174707a63.PDF
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2025-04-27 15:40│永顺泰（001338）：2025年一季度报告
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永顺泰（001338）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cf0c5188-b04b-443b-90a4-104e9d1d0c40.PDF
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2025-04-23 11:50│永顺泰（001338）：中信建投关于永顺泰首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书
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永顺泰（001338）：中信建投关于永顺泰首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/559406d1-020c-4f7b-94b0-6b8f8e768873.PDF
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2025-04-23 11:50│永顺泰（001338）：中信建投关于永顺泰2024年度保荐工作报告
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永顺泰（001338）：中信建投关于永顺泰2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d4979a8d-9d91-4772-a7a3-8fb215601434.PDF
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2025-04-15 11:46│永顺泰（001338）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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永顺泰（001338）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/7eb60944-a462-49df-a727-e7530fba4627.PDF
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2025-04-10 00:31│永顺泰（001338）：2024年度永顺泰环境、社会和公司治理（ESG）报告
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永顺泰（001338）：2024年度永顺泰环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/ac33715b-02ec-4601-a5be-93ebd81fc0f8.PDF
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2025-04-10 00:00│永顺泰（001338）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等要求，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事陆健先生、陈敏先生、
王卫永先生的 2024年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生的任职经历以及提交的相关独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为独立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生在 2024 年度符合
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相
关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/2f761b0d-a00f-495c-bdb3-a3f3031eac4a.PDF
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2025-04-10 00:00│永顺泰（001338）：2024年度独立董事述职报告（王卫永）
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永顺泰（001338）：2024年度独立董事述职报告（王卫永）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/f8620f2e-0937-43b6-a3d6-576ffd63207e.PDF
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2025-04-10 00:00│永顺泰（001338）：2024年度独立董事述职报告（陈敏）
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永顺泰（001338）：2024年度独立董事述职报告（陈敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/f87620e5-5b9e-4994-9387-3f4508cb3e8f.PDF
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2025-04-10 00:00│永顺泰（001338）：2024年度独立董事述职报告（陆健）
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永顺泰（001338）：2024年度独立董事述职报告（陆健）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/baef6010-544d-4449-a886-33a74f1776bb.PDF
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2025-04-10 00:00│永顺泰（001338）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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粤海永顺泰集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的粤海永顺泰集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）
进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏是粤海永顺泰集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告
独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了
解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，粤海永顺泰集团股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，
如实反映了2024年度粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金存放与使用情况。
本报告仅供粤海永顺泰集团股份有限公司披露2024年度报告使用，不适用于其他用途。
募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2025）专字第70047485_G01号
粤海永顺泰集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/0821d3b9-a7cf-4fd2-aef0-f57d47abfa04.PDF
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2025-04-10 00:00│永顺泰（001338）：2024年12月31日内部控制审计报告
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粤海永顺泰集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了粤海永顺泰集团股份有限公司2024年12月31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，粤海永顺泰集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
内部控制审计报告（续）
安永华明（2025）专字第70047485_G04号
粤海永顺泰集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/d2a2e6a5-119c-4823-b8de-9e4a0c932e2f.PDF
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2025-04-10 00:00│永顺泰（001338）：年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2025）专字第70047485_G03号
粤海永顺泰集团股份有限公司粤海永顺泰集团股份有限公司董事会：
我们审计了粤海永顺泰集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并
及公司利润表、股东权益变动表和现
金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月8日出具了编号为安永华明（2025）审字第70047485_G01号的无保留意见审计报
告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，粤海永顺泰集团股份有限公司编制了后
附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是粤海永顺泰集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料
与我们审计粤海永顺泰集团股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有
重大方面没有发现不一致之处。除了对粤海永顺泰集团股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未
对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解粤海永顺泰集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务
报表一并阅读。
本专项说明仅供粤海永顺泰集团股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于其他用途。
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2025）专字第70047485_G03号
粤海永顺泰集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/be2eb14f-3f9f-4918-b744-6bb13983c153.PDF
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2025-04-10 00:00│永顺泰（001338）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“永顺泰
”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对永顺泰 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎
核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022年 9月1日签发的证监许可[2022]2009号文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公
开发行股票的批复》，粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于 2022 年 11 月向社会公众发行人民币普通股
125,432,708 股，每股发行价格为人民币 6.82 元，募集资金总额为人民币 855,451,068.56 元。扣除发行费用人民币 61,205,647
.11 元后，实际募集资金净额为人民币 794,245,421.45 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2022年 11 月 8 日到位，业经普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0862 号验资报告。
（二）2024 年度募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度（以下简称“本年度”）使用募集资金人民币 23,779,798.49 元，累计使用募集
资金总额人民币 777,525,860.01 元，其中本年度以募集资金投入到承诺投资项目的金额为人民币 23,779,798.49 元，尚未使用募
集资金余额人民币 16,719,561.44 元；尚未使用的募集资金余额与募集资金存放银行账户的余额人民币 29,848,312.49 元的差异为
募集资金利息收入扣减手续费净额人民币 12,930,140.05 元及已以自有资金支付的发行费用人民币
198,611.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，
公司对募集资金实行专户存储，且严格按照公告进行现金管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放银行账户的余额如下：
尚未使用的募集资金存放专项账户的余额：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司广东 44050186320109006868 活期存款 1,862,569.39
省分行营业部
上海浦东发展银行股份有限公司 82040078801200002397 活期存款 7,173,174.59
广州东山支行
中国银行股份有限公司宝应支行 518378413273 活期存款 803,512.20
营业部
招商银行股份有限公司广州淘金 120914250910418 活期存款 213.23
支行
中信银行股份有限公司广州新城 8110901014001508157 活期存款 8,843.08
国际支行
总计 9,848,312.49
尚未到期的理财账户的余额：
单位：人民币元
募集资金理财产品专户开户行 账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司广东 44050286320100000129 结构性存款 20,000,000.00
省分行
2022 年 11 月 17 日，公司及公司之全资子公司粤海永顺泰(广州)麦芽有限公司、粤海永顺泰(宝应)麦芽有限公司与保荐人中
信建投证券股份有限公司以及募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司广州分行(根据中国建设银行广
东省分行文件建粤发[2022]157 号，省分行营业部由广州分行代管，因此由中国建设银行股份有限公司广州分行签署《募集资金
三方监管协议》)、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、中国银行股份有限公司宝应支行(中国银行股份有限公司宝应支行
营业部为中国银行股份有限公司宝应支行的营业网点，因此由中国银行股份有限公司宝应支行签署《募集资金三方监管协议》)、招
商银行股份有限公司广州淘金支行、中信银行股份有限公司广州分行(中信银行股份有限公司广州分行作为广东省(除深圳市)中信银
行(包括中信银行股份有限公司广州
新城国际支行)的管理机构，负责与外部签署协议，因此由中信银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》)分别
签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规
定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，目前已按照三方监管协议正常履行。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年度，公司投入募集资金总额为人民币 23,779,798.49 元，募集资金使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/fd48582b-6e1c-4490-a050-89d25873f00e.PDF
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2025-04-10 00:00│永顺泰（001338）：2024年度涉及财务公司关联交易之存款、贷款等金融业务的核查意见
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永顺泰（001338）：2024年度涉及财务公司关联交易之存款、贷款等金融业务的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/bdfbaa13-1a2c-49d4-8055-8fe27b3a3a45.PDF
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2025-04-10 00:00│永顺泰（001338）：中信建投关于永顺泰2024年度定期现场检查报告
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永顺泰（001338）：中信建投关于永顺泰2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/87d98a67-e256-4e03-9fb1-fc5dcda77e3b.PDF
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2025-04-10 00:00│永顺泰（001338）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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永顺泰（001338）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/a93933eb-06af-454c-9f15-d992ae24b9d1.PDF
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2025-04-10 00:00│永顺泰（001338）：2024年年度审计报告
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永顺泰（001338）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/2867f5aa-7b46-4245-a12e-4cd44413af60.PDF
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2025-04-10 00:00│永顺泰（001338）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年 4月8日在公
司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于 2025年 4月 3日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席于会娟主持，应到监
事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《
粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，作出以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》。
经审议，监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，认真履行职责，依法行使职权，积极
开展监事会各项工作，为公司规范运作和稳健发展提供了有力保障。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交至公司 2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》。
经审议，监事会认为：公司 2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》
和公司内部控制制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告
摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交至公司 2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024年度财务状况和经营成果。
具体内容详见公司《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第十节“财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交至公司 2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2025 年度财务预算报告》符合公司稳健经营的目的，以 2025年度经营目标为依据，遵循了谨慎原
则进行编制。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交至公司 2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024年度计提减值准备的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次计提减值准备的审议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计
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