公司公告☆ ◇001339 智微智能 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 07:38 │智微智能（001339）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-23 21:05 │智微智能（001339）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 21:05 │智微智能（001339）：关于增加公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-23 21:05 │智微智能（001339）：2025年年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 21:04 │智微智能（001339）：2025年度独立董事述职报告（詹伟哉） │
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│2026-04-23 21:04 │智微智能（001339）：2025年度独立董事述职报告（高义融） │
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│2026-04-23 21:04 │智微智能（001339）：《智微智能章程》（2026年4月修订） │
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│2026-04-23 21:04 │智微智能（001339）：2025年度独立董事述职报告（彭钦文-已离任） │
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│2026-04-23 21:04 │智微智能（001339）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 21:04 │智微智能（001339）：《市值管理制度》 │
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2026-04-24 07:38│智微智能（001339）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会
计政策的规定，对 2026年一季度末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为 5,699.30万元。现将相关事项公告如下：
一、 本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加
真实、准确地反映公司截至2026年 3月 31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至 2026年 3月 31日的
相关资产进行全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司（含子公司）于 2026年一季度末对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产等资产进行了全面清查及评估，在此基础上
对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
公司对 2026年一季度末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为 5,699.30万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
科目 计提减值准备金额 占 2025年度经审计的归属于上市
(转回以“-”号填列) 公司股东的净利润绝对值的比例
应收账款 -1,618.54 -9.47%
其他应收款 -137.21 -0.80%
存货 7,455.05 43.61%
合计 5,699.30 33.34%
二、 减值准备计提情况说明
2026年一季度公司计提存货跌价损失 7,455.05 万元，整体占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对
值的比例在 30%以上且绝对金额超过 1,000万元，具体情况如下：
摘要 内容
资产名称 存货
账面余额(元) 3,509,871,774.91
资产可收回金额(元) 3,372,368,355.71
资产可收回金额的计算过 按存货的成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。
程 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售
的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估
计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定
其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产
经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工
时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费
后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳
务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础
计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，
超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基
础计算。
本次计提资产减值的依 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
据
一季度计提金额(元) 74,550,467.50
累计计提金额(元) 137,503,419.20
计提原因 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高
于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2026年一季
度转销存货跌价准备 41,256,640.20元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备事项计入公司 2026 年一季度损益，计提资产减值准备金额合计 5,699.30万元，减少公司 2026年一季度
归属于上市公司股东的净利润 5,953.80 万元，相应减少 2026 年一季度归属于上市公司股东所有者权益5,953.80 万元。公司本次
计提减值准备占公司 2025 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为 33.34%。
四、关于计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提减值准备事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》
等相关法律法规和公司会计政策等相关规定，是根据相关资产的实际情况并经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提减值准备依
据充分，符合资产现状，能够更加公允地反映公司 2026年一季度的资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a21bcc53-8aeb-4f2f-8a0f-5d592fc7133e.PDF
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2026-04-23 21:05│智微智能（001339）：2025年年度审计报告
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智微智能（001339）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b7b5bcbb-c288-499d-8f7c-3fab8ad47cc9.PDF
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2026-04-23 21:05│智微智能（001339）：关于增加公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
增加公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信
额度不超过人民币 60亿元，总额度不超过人民币 200亿元。现将相关事项公告如下：
一、已审批的授信额度情况
公司于 2026年 2月 12日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》。为满足公司经营和未来发展资金需求、结合公司实际情况，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行及金融
机构申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 140亿元（或等值外币），最终以授信银行及金融机构实际审批的授信额度为准。上
述授信额度申请自董事会审议通过之日起 12个月内有效，额度可以循环使用。授信额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的授信
额度自然失效。具体内容详见公司于 2026年 2月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026 年度
向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。
二、本次增加申请综合授信额度情况
随着公司业务规模和业务范围扩大，公司对资金的需求相应增加。为满足公司生产经营、项目建设等资金的需要，公司在现有综
合授信额度的基础上，申请增加综合授信额度不超过人民币 60亿元，总额度不超过人民币 200亿元。授信期限自公司董事会审议通
过之日起 12个月内有效，在授信期内，上述授信额度可以循环使用。公司及子公司将视实际经营需要在授权额度内办理包括但不限
于流动资金贷款、非流动资金贷款（固定资产、项目建设、并购贷款等）、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保
函、应收账款保理、供应链融资、票据贴现、贸易融资、外汇及衍生品、融资租赁及低风险类等业务（具体业务品种以相关金融机构
审批为准）。
公司将本着审慎原则灵活高效运用上述授信额度，上述综合授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据具体的授信条件、
利率高低等在合作金融机构中选择最有利于公司的金融机构开展融资业务，从而降低公司融资成本。授信额度可以根据实际需求，在
上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。在以上额度范围内，具体授信银行、金融机构及对应的授信额度、授信品种、授信期限
、担保方式等最终以公司及合并报表范围内的子公司与授信银行及金融机构实际签订的正式协议或合同为准。
三、文件签署授权
董事会授权董事长及其授权人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关
的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
四、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c29a9420-a6c4-400d-bcd0-3b46fa325183.PDF
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2026-04-23 21:05│智微智能（001339）：2025年年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕3-167 号
深圳市智微智能科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简
称智微智能公司）2025 年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是智微智能公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，智微智能公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
审〔2026〕3-167 报告
且不得擅自外传。
本复印件仅供深圳市智微智能科技股份有限公司天健审〔2026〕3-167 号报告后附之用，证明杨雪燕是中国注册会计师，他用无
效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1a688993-026d-4379-bf9a-bdd48667b299.PDF
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2026-04-23 21:04│智微智能（001339）：2025年度独立董事述职报告（詹伟哉）
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智微智能（001339）：2025年度独立董事述职报告（詹伟哉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/424a3571-7a88-478b-97c4-2967709f0efb.PDF
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2026-04-23 21:04│智微智能（001339）：2025年度独立董事述职报告（高义融）
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智微智能（001339）：2025年度独立董事述职报告（高义融）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:04│智微智能（001339）：《智微智能章程》（2026年4月修订）
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智微智能（001339）：《智微智能章程》（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e0b142d0-70ed-424b-bc23-f19053c37136.PDF
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2026-04-23 21:04│智微智能（001339）：2025年度独立董事述职报告（彭钦文-已离任）
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智微智能（001339）：2025年度独立董事述职报告（彭钦文-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c7016f31-f3fc-47cf-9c25-0b3b0344c467.PDF
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2026-04-23 21:04│智微智能（001339）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第二次会议，审议
通过了《关于召开 2025年年度股东会的通知》，决定于 2026年 5月 18日召开公司 2025年年度股东会，本次会议采用现场投票及网
络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026年 5月 13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《<2025年年度报告>及其摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 非累积投票提案 √
4.00 《公司董事 2026年度薪酬方案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于回购注销剩余限制性股票的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于变更公司注册资本、经营范围、增加经营场所 非累积投票提案 √
及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
8.00 《关于增加 2026年度为子公司提供担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其 非累积投票提案 √
摘要的议案》
10.00 《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理 非累积投票提案 √
办法>的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股票期 非累积投票提案 √
权激励计划有关事宜的议案》
2、披露情况
上述议案已经 2026年 4月 22日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 24日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别强调事项
（1）提案 3.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00属于特别决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3以上通过。提案 4.00涉及全体董事，关联股东将回避表决。持有公司股份的 2026年股票期权激励计划拟参与对象及其关联人
请在股东会上对议案 9.00、10.00和 11.00回避表决。
（2）公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026年度薪酬方案。（3）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公
司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司独立董事詹伟哉、高义融、彭钦文（已于 2026年 3月 2日离任）将在本次股东会上做 2025年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场或者邮寄
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证
、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证
明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。（3）异地股东可凭以上证件采取信函
或者电子邮件方式登记，信函或者电子邮件以抵达本公司的时间为准（须在 2026 年 5 月 14 日 17：30 前送达或发送电子邮件至s
ecurity@jwele.com.cn并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：会期半天。股东出席本次股东会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代
理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东会出席者所有费用自理。2、登记
时间：2026年 5月 14日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）
3、登记地点：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23楼
4、联系方式
联系人：张新媛
联系电话：0755-23981862
传 真：0755-82734561
电子信箱：security@jwele.com.cn
联系地址：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/500007ed-c2de-4974-84cd-a45fcc8e201d.PDF
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2026-04-23 21:04│智微智能（001339）：《市值管理制度》
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智微智能（001339）：《市值管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b415de1a-2b71-4987-8ca9-ede24684c61d.PDF
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2026-04-23 21:03│智微智能（001339）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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智微智能（001339）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/313f78e7-7220-4259-8d92-5fc6c3531f12.PDF
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2026-04-23 21:02│智微智能（001339）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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会议召开时间：2026年 5月 12日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026年 5月 12日前访问网址 https://eseb.cn/1x64ZwAjNhS或使用微信扫描下方小程序码进行会
前提问，
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