公司公告☆ ◇001339 智微智能 更新日期：2025-07-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-10 00:00 │智微智能（001339）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 00:00 │智微智能（001339）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-07-04 16:12 │智微智能（001339）：关于开立理财产品专用结算账户的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │智微智能（001339）：：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售│
│ │期及预留... │
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│2025-05-28 16:00 │智微智能（001339）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-27 18:21 │智微智能（001339）：关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回│
│ │购价格的公告 │
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│2025-05-27 18:21 │智微智能（001339）：第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-05-27 18:20 │智微智能（001339）：2023年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格及限制性股票回购价│
│ │格相关事项的法律意见书 │
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│2025-05-27 18:20 │智微智能（001339）：第二届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-05-27 18:20 │智微智能（001339）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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2025-07-10 00:00│智微智能（001339）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日
2、业绩预告情况：□扭亏为盈?同向上升□同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：9,198 万元—11,243 万元 盈利：5,648.13 万元
东的净利润 比上年同期增长：62.85%—
99.06%
归属于上市公司股 盈利：7,759 万元—9,804 万元 盈利：4,950.64 万元
东的扣除非经常性
损益后的净利润 比上年同期增长：56.73%—98.04%
基本每股收益 盈利：0.37 元/股 — 0.45 元/股 盈利：0.23 元/股
注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，未与会计师事务所进行沟通。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司利润大幅增长主要系公司智算业务需求旺盛，新客户拓展取得成效，在手订单显著增加。同时公司积极采取一系
列措施加快推进主营业务发展，持续推动降本增效工作，提升研发效率，提高产品竞争力。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2025 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/8a01f96a-c616-4b71-b5a3-3c29aec10a31.PDF
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2025-07-10 00:00│智微智能（001339）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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智微智能（001339）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/9f19bb84-eafd-4787-9439-335a84622784.PDF
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2025-07-04 16:12│智微智能（001339）：关于开立理财产品专用结算账户的公告
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 7 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公
司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金和不超过 200,000.00 万元
（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，
资金可循环滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2025-010）。
为规范募集资金使用，确保资金安全，近日，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，相关情况公告如下：
一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况
序 开户名称 开户机构 账号
号
1 深圳市智微智能科技 华夏银行深圳分行南山支行 10858000000798997
股份有限公司
2 东莞市智微智能科技 华夏银行深圳分行南山支行 10858000000798986
有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，上述理财产品专用结算账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，
不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟使用闲置募集资金进行现金管理投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的投资品种，
且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不达预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资；
2、公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司开立募集资金理财产品专用结算账户，使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司正常运营、募集资金投资项目所需资
金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集
资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/826d64b0-a963-46e6-8e68-0d4f704511e6.PDF
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2025-05-30 00:00│智微智能（001339）：：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及
│预留...
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智微智能（001339）：：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/306b5cf7-6cdc-407a-bf39-76951223f61c.PDF
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2025-05-28 16:00│智微智能（001339）：关于为子公司提供担保的进展公告
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智微智能（001339）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/975bb154-ad5a-456d-b08a-868d3730f0a6.PDF
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2025-05-27 18:21│智微智能（001339）：关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价
│格的公告
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智微智能（001339）：关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/13390b97-d67f-4f4b-87a7-805373895158.PDF
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2025-05-27 18:21│智微智能（001339）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以
通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年5 月 23 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，以通讯方式出
席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
关联董事涂友冬先生回避表决。
因公司实施 2024 年年度利润分配，根据公司《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定，公司实施权益分派后，公司需对本次激励计划涉及的有关权益价格进行相应调整。
具体内容详见公司于 2025年 5月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票
激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2025-057）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
关联董事袁微微女士及其一致行动人郭旭辉先生回避表决。
根据日常经营和业务开展需要，公司增加向关联人深圳华清同创科技有限公司采购原材料的日常关联交易预计额度 10,000 万元
。
具体内容详见公司于 2025年 5月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额
度的公告》（公告编号：2025-058）。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
4、2025 年第二次独立董事专门会议决议；
5、广东信达律师事务所关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格
及限制性股票回购价格相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/2258430f-290e-4fe3-b041-e942b6fb7b26.PDF
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2025-05-27 18:20│智微智能（001339）：2023年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格相
│关事项的法律意见书
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智微智能（001339）：2023年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格相关事项的法律意见
书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/20a9831c-a1e5-49c5-8bfe-8cd6e74e8c9f.PDF
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2025-05-27 18:20│智微智能（001339）：第二届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以通
讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 5月 23 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，以通讯方式出席
监事 3 名，监事会主席柳曼玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳
市智微智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为，公司本次调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权（含预留部分）行权价格及限制性股票回
购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，与公司 2023 年第一次临时股东大会的相关授权一致，调整程序合法、合规，不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意对本次激励计划的股票期权（含预留部分）行权价格及限制性股票回购价格
进行调整。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年股票期权与限制性股
票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2025-057）。
（二）审议通过《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为，本次增加日常性关联交易预计额度符合公司业务发展及生产经营的需要，遵循市场公允原则，定价合理，
交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计
额度的公告》（公告编号：2025-058）。
三、备查文件
1、第二届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/e1e3025c-ad21-4bd0-a119-3a2c85b5fe9f.PDF
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2025-05-27 18:20│智微智能（001339）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、2025年度日常关联交易预计的审议及披露情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月7日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第十二次会议，并于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，根
据公司经营需要，对公司2025年度日常关联交易情况进行了预计。预计2025年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币60,371.88
万元，其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币371.88万元，向关联方销售产品、商品不超过60,000万元。具体内容详见公司于
2025年3月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2025-009）。
2、本次增加2025年日常关联交易预计额度的审议情况
2025年5月27日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常
关联交易预计额度的议案》，本次增加日常关联交易预计额度是基于业务发展与日常经营的实际需要，本次增加日常关联交易预计额
度的事项无需提交公司股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计增加类别和金额
关联 关联 关联 关联 2025 本次增 最新预 截至披露 上年
交易 人 交易 交易 年原 加预计 计金额 日已发生 发生
类别 内容 定价 预计 金额 金额 金额
原则 金额
向关 深圳 采购 市场 0.00 10,000 10,000 405.89 不适
联人 华清 原材 定价 用
采购 同创 料
原材 科技
料 有限
公司
合计 0.00 10,000 10,000 405.89
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
深圳华清同创科技有限公司（以下简称“华清同创”）
住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦B座802
与公司的关联关系：公司关联自然人袁微微女士担任董事的法人。
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：周侠
经营范围：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维
修；电子产品销售；计算器设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；环境保护专用设备销售；通信设备销售；光通信设备制造；集
成电路销售；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；市政设施管理；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务
）；住房租赁；以自有资金从事投资活动；计算机及通讯设备租赁；办公用品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；安防设
备销售；通用设备修理；办公设备耗材销售；社会经济咨询服务；办公设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术
咨询服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）电气安装服
务；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）。
最近一期财务数据：截至2025年3月31日，总资产3,801.87万元，净资产1,228.67万元，2025年1-3月，实现营业收入20.66万元
，净利润-171.33万元。
（二）履约能力分析
公司与上述关联方一直保持正常的业务往来，相关关联交易采取市场定价，严格按照业务合同执行。上述关联方信用良好，经营
稳定，具有良好的履约能力。截至目前相关合同执行情况正常，不存在违约风险。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并
保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应
调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权金额范围内签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利
原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，交易价格公允合理。上述日常关联交易不会对公司的
独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2025 年 5 月 27 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司增
加 2025 年度日常关联交易预计额度系根据公司日常生产经营实际情况做出，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、
公开的原则，本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，预计情况符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损
害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将公司《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会
审议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议；
3、2025年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/f61439e8-5fb7-4f01-833f-4a81d38c354f.PDF
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2025-05-20 00:00│智微智能（001339）：2024年年度权益分派实施公告
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开
的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、本公司 2024 年年度利润分配预案的具体内容为：以截至 2025 年 4 月 24 日总股本 250,429,670 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金 20,034,373.60 元，本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后
年度进行分配。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以
实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次
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