公司公告☆ ◇001339 智微智能 更新日期：2025-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 00:00 │智微智能（001339）：：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售│
│ │期及预留... │
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│2025-05-28 16:00 │智微智能（001339）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-27 18:21 │智微智能（001339）：关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回│
│ │购价格的公告 │
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│2025-05-27 18:21 │智微智能（001339）：第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-05-27 18:20 │智微智能（001339）：2023年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格及限制性股票回购价│
│ │格相关事项的法律意见书 │
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│2025-05-27 18:20 │智微智能（001339）：第二届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-05-27 18:20 │智微智能（001339）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │智微智能（001339）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 19:54 │智微智能（001339）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:52 │智微智能（001339）：关于注销募集资金理财产品专用结算账户的公告 │
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2025-05-30 00:00│智微智能（001339）：：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及
│预留...
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智微智能（001339）：：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/306b5cf7-6cdc-407a-bf39-76951223f61c.PDF
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2025-05-28 16:00│智微智能（001339）：关于为子公司提供担保的进展公告
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智微智能（001339）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/975bb154-ad5a-456d-b08a-868d3730f0a6.PDF
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2025-05-27 18:21│智微智能（001339）：关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价
│格的公告
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智微智能（001339）：关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/13390b97-d67f-4f4b-87a7-805373895158.PDF
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2025-05-27 18:21│智微智能（001339）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以
通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年5 月 23 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，以通讯方式出
席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
关联董事涂友冬先生回避表决。
因公司实施 2024 年年度利润分配，根据公司《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定，公司实施权益分派后，公司需对本次激励计划涉及的有关权益价格进行相应调整。
具体内容详见公司于 2025年 5月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票
激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2025-057）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
关联董事袁微微女士及其一致行动人郭旭辉先生回避表决。
根据日常经营和业务开展需要，公司增加向关联人深圳华清同创科技有限公司采购原材料的日常关联交易预计额度 10,000 万元
。
具体内容详见公司于 2025年 5月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额
度的公告》（公告编号：2025-058）。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
4、2025 年第二次独立董事专门会议决议；
5、广东信达律师事务所关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格
及限制性股票回购价格相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/2258430f-290e-4fe3-b041-e942b6fb7b26.PDF
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2025-05-27 18:20│智微智能（001339）：2023年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格相
│关事项的法律意见书
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智微智能（001339）：2023年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格相关事项的法律意见
书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/20a9831c-a1e5-49c5-8bfe-8cd6e74e8c9f.PDF
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2025-05-27 18:20│智微智能（001339）：第二届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以通
讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 5月 23 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，以通讯方式出席
监事 3 名，监事会主席柳曼玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳
市智微智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为，公司本次调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权（含预留部分）行权价格及限制性股票回
购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，与公司 2023 年第一次临时股东大会的相关授权一致，调整程序合法、合规，不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意对本次激励计划的股票期权（含预留部分）行权价格及限制性股票回购价格
进行调整。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年股票期权与限制性股
票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2025-057）。
（二）审议通过《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为，本次增加日常性关联交易预计额度符合公司业务发展及生产经营的需要，遵循市场公允原则，定价合理，
交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计
额度的公告》（公告编号：2025-058）。
三、备查文件
1、第二届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/e1e3025c-ad21-4bd0-a119-3a2c85b5fe9f.PDF
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2025-05-27 18:20│智微智能（001339）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、2025年度日常关联交易预计的审议及披露情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月7日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第十二次会议，并于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，根
据公司经营需要，对公司2025年度日常关联交易情况进行了预计。预计2025年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币60,371.88
万元，其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币371.88万元，向关联方销售产品、商品不超过60,000万元。具体内容详见公司于
2025年3月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2025-009）。
2、本次增加2025年日常关联交易预计额度的审议情况
2025年5月27日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常
关联交易预计额度的议案》，本次增加日常关联交易预计额度是基于业务发展与日常经营的实际需要，本次增加日常关联交易预计额
度的事项无需提交公司股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计增加类别和金额
关联 关联 关联 关联 2025 本次增 最新预 截至披露 上年
交易 人 交易 交易 年原 加预计 计金额 日已发生 发生
类别 内容 定价 预计 金额 金额 金额
原则 金额
向关 深圳 采购 市场 0.00 10,000 10,000 405.89 不适
联人 华清 原材 定价 用
采购 同创 料
原材 科技
料 有限
公司
合计 0.00 10,000 10,000 405.89
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
深圳华清同创科技有限公司（以下简称“华清同创”）
住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦B座802
与公司的关联关系：公司关联自然人袁微微女士担任董事的法人。
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：周侠
经营范围：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维
修；电子产品销售；计算器设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；环境保护专用设备销售；通信设备销售；光通信设备制造；集
成电路销售；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；市政设施管理；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务
）；住房租赁；以自有资金从事投资活动；计算机及通讯设备租赁；办公用品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；安防设
备销售；通用设备修理；办公设备耗材销售；社会经济咨询服务；办公设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术
咨询服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）电气安装服
务；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）。
最近一期财务数据：截至2025年3月31日，总资产3,801.87万元，净资产1,228.67万元，2025年1-3月，实现营业收入20.66万元
，净利润-171.33万元。
（二）履约能力分析
公司与上述关联方一直保持正常的业务往来，相关关联交易采取市场定价，严格按照业务合同执行。上述关联方信用良好，经营
稳定，具有良好的履约能力。截至目前相关合同执行情况正常，不存在违约风险。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并
保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应
调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权金额范围内签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利
原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，交易价格公允合理。上述日常关联交易不会对公司的
独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2025 年 5 月 27 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司增
加 2025 年度日常关联交易预计额度系根据公司日常生产经营实际情况做出，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、
公开的原则，本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，预计情况符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损
害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将公司《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会
审议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议；
3、2025年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/f61439e8-5fb7-4f01-833f-4a81d38c354f.PDF
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2025-05-20 00:00│智微智能（001339）：2024年年度权益分派实施公告
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开
的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、本公司 2024 年年度利润分配预案的具体内容为：以截至 2025 年 4 月 24 日总股本 250,429,670 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金 20,034,373.60 元，本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后
年度进行分配。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以
实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 250,429,670 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.800000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.720000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
60000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.080000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 26 日，除权除息日为：2025 年 5 月27 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年5 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****945 袁微微
2 03*****281 郭旭辉
3 08*****295 东台智展企业管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 19 日至登记日：2025 年 5 月26 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司股东袁微微、郭旭辉、高静、涂友冬、刘迪科、许力钊、翟荣宣在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：本人
持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行时的发行价；公司股票上市后六个月内，如公司股票价格
连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘
价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。期间如有派发股利、送股、转增
股本等除权除息事项，上述价格相应调整。
首次公开发行股票根据上述承诺，公司 2024 年年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。公司首次
公开发行股票价格为 16.86 元/股，2022 年年度权益分派、2023 年年度权益分派和 2024 年半年度权益分派实施完成后，上述最低
减持价格调整为 16.70 元/股；本次权益分派后，上述最低减持价格调整为 16.62 元/股。
2、本次权益分派实施完毕后，《智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》中涉及的股票期权行权
价格将进行相应调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询办法
咨询机构：公司证券法务部
咨询地址：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303
咨询联系人：张新媛
咨询电话：0755-23981862
传真电话：0755-82734561
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第二届董事会第二十次会议决议；
3、公司 2024 年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/cba09a42-e4fb-457d-b213-818bba05376f.PDF
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2025-05-16 19:54│智微智能（001339）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年
5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间；
2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)董事会；
5、主持人：董事长袁微微女士；
6、本次会议
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