公司公告☆ ◇001339 智微智能 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-10 00:00 │智微智能（001339）：2024年度业绩快报 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 00:00 │智微智能（001339）：2025年一季度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │智微智能（001339）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:05 │智微智能（001339）：关于公司拟购买资产的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:05 │智微智能（001339）：第二届监事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:04 │智微智能（001339）：关于取消召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:01 │智微智能（001339）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 19:44 │智微智能（001339）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 19:44 │智微智能（001339）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-18 16:56 │智微智能（001339）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 00:00│智微智能（001339）：2024年度业绩快报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智微智能（001339）：2024年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/7bdad684-e8ee-4aa3-9433-47307713025b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 00:00│智微智能（001339）：2025年一季度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智微智能（001339）：2025年一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/5333bc5c-3ebe-48eb-a1a7-8ad9925c7f6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│智微智能（001339）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市智微智能科技股份有限公司的全资子公司东莞市智微智能科技有限公司因业务发展及生产经营需要，近日进行了营业范围
增项，相关变更登记手续已在市场监督局办理完毕，并取得换发后的营业执照。具体情况如下：
一、公司章程变更情况
变更前 变更后
第六条 公司经营范围：一般项目： 第六条 公司经营范围：一般项目：
工程和技术研究和试验发展；技术服 工程和技术研究和试验发展；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交 务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；智能控制 流、技术转让、技术推广；智能控制
系统集成；信息系统集成服务；五金 系统集成；信息系统集成服务；五金
产品研发；物联网技术研发；软件开 产品研发；物联网技术研发；软件开
发；工业自动控制系统装置制造；计 发；工业自动控制系统装置制造；计
算机软硬件及外围设备制造；工业控 算机软硬件及外围设备制造；工业控
制计算机及系统制造；移动终端设备 制计算机及系统制造；移动终端设备
制造；电子元器件制造；五金产品制 制造；电子元器件制造；五金产品制
造；模具制造；工业自动控制系统装 造；模具制造；工业自动控制系统装
置销售；计算机软硬件及辅助设备零 置销售；计算机软硬件及辅助设备零
售；计算机软硬件及辅助设备批发； 售；计算机软硬件及辅助设备批发；
工业控制计算机及系统销售；移动终 工业控制计算机及系统销售；移动终
端设备销售；电子产品销售；电子元 端设备销售；电子产品销售；电子元
器件零售；电子元器件批发；五金产 器件零售；电子元器件批发；五金产
变更前 变更后
品零售；五金产品批发；模具销售； 品零售；五金产品批发；模具销售；
专业设计服务；物联网技术服务；标 专业设计服务；物联网技术服务；标
准化服务；非居住房地产租赁；机械 准化服务；非居住房地产租赁；机械
设备租赁；国内贸易代理；货物进出 设备租赁；普通货物仓储服务（不含
口；技术进出口。（除依法须经批准 危险化学品等需许可审批的项目）；
的项目外，凭营业执照依法自主开展 国内贸易代理；货物进出口；技术进
经营活动） 出口。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
注：除以上事项变更外，其他《公司章程》内容保持不变。
二、新取得的《营业执照》所载具体信息
公司名称：东莞市智微智能科技有限公司
统一社会信用代码：91441900MA55YDTQ97
注册资本：人民币壹亿元
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2021 年 02 月 07 日
法定代表人：袁微微
住所：广东省东莞市谢岗镇智盛路 6 号
经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成
；信息系统集成服务；五金产品研发；物联网技术研发；软件开发；工业自动控制系统装置制造；计算机软硬件及外围设备制造；工
业控制计算机及系统制造；移动终端设备制造；电子元器件制造；五金产品制造；模具制造；工业自动控制系统装置销售；计算机软
硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售；移动终端设备销售；电子产品销售；电子元器件
零售；电子元器件批发；五金产品零售；五金产品批发；模具销售；专业设计服务；物联网技术服务；标准化服务；非居住房地产租
赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、《东莞市智微智能科技有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/a35ca9b7-e563-42c0-8299-4fb252fbc37e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:05│智微智能（001339）：关于公司拟购买资产的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、原交易方案概述
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 18日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
第十四次会议，分别以全票同意审议通过了《关于公司拟购买资产的议案》，根据经营发展需要，公司拟向多家供应商采购服务器，
并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币30 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于公司拟购买资产的公告》（公告编号：2025-018）。
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，分别以全票同意审议通过了《关于
调整公司拟购买资产事项的议案》。经审慎评估，公司决定调整采购方案，现将有关情况公告如下：
二、原交易方案调整情况
由于当前市场环境变化，公司认为上游高性能服务器供应存在较大不确定性，可能导致无法满足客户订单集中交付规模及期限的
要求，若按原交易方案执行，公司可能将面临较大的违约风险，并在短时间内承受显著的经营和财务压力。
基于公司及子公司在算力行业内的经验积累及优质的上下游资源，公司仍将积极推进算力业务的开展，经审慎研究决定，拟采用
分批方式采购高性能服务器及相关配件，合理安排每批次采购计划，降低因短时间资产扩张过快导致的流动性风险，缓解当前供应及
资金压力。后续若单批次采购金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的披露标准，公司将及时履行信息披露义务
。
同时，为提升资产使用效率，增强业务部署的灵活性，公司对算力设备采购模式进行战略性调整，由固定资产采购转为经营性原
材料采购模式，由一次性买断服务器等硬件设备的方式，转变为按需采购等更灵活的获取方式。后续按照客户订单模式和《企业会计
准则》的要求对采购的资产进行相应会计处理。
三、本次交易的调整对公司的影响
本次调整秉承稳健经营及审慎原则，综合考虑了当前外部因素导致的高性能服务器供应市场的变化及下游客户情况，本次交易计
划的调整不会影响公司在AI基础设施领域的战略布局。公司也将继续密切关注行业动态，结合供需情况及业务发展规划，积极把握市
场机会，促进公司持续健康发展。
本次调整后的采购事项为公司日常经营交易相关事项，将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规
定执行。本次方案调整将降低公司履约及流动性风险，有利于公司的持续稳健经营，符合公司有关算力业务的整体战略安排，不存在
损害公司利益的情形，也不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e9276597-acb5-477d-a66f-78a17b216d84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:05│智微智能（001339）：第二届监事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智微智能（001339）：第二届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/206bd8f7-a3c2-4acf-bfa6-c69ad5ef4e24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:04│智微智能（001339）：关于取消召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年3 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，
原定于 2025 年 4 月 8 日召开 2025年第二次临时股东大会，审议《关于公司拟购买资产的议案》，具体内容详见公司于 2025 年
3 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消召开公司 2025 年第二次临时股东大会的
议案》，同意取消原定于 2025 年4 月 8 日（星期二）召开的 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、取消的股东大会基本情况
1、取消的股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、取消的会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）15:00；
（2）网络投票时间为：2025 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 8
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4
月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
3、取消的股权登记日：2025 年 4 月 2 日（星期三）。
4、取消的股东大会拟审议事项：《关于公司拟购买资产的议案》
二、取消股东大会的原因和后续安排
公司秉承稳健经营及审慎原则，综合考虑当前外部因素导致的高性能服务器供应市场的变化及下游客户情况，决定调整《关于公
司拟购买资产的议案》中的采购计划，拟采用分批采购高性能服务器及相关配件的方式继续推进，若单批次采购金额达到《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规规定的披露标准，公司将及时履行信息披露义务。根据《公司章程》等相关规定，本次调整后的交
易金额未达到需提交股东大会审议的标准。公司董事会决定取消原定于 2025 年 4月 8 日召开的 2025 年第二次临时股东大会。本
次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予的理解与支持。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/67e37de1-3efc-449c-a12b-3d10e4dea025.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:01│智微智能（001339）：第二届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智微智能（001339）：第二届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9f05f9cf-7e46-450b-bdfa-7ce2e6cf0ce1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 19:44│智微智能（001339）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智微智能（001339）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/de3360f1-cf12-4628-a1fc-c8e43834b5f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 19:44│智微智能（001339）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智微智能（001339）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/016f9c95-9d40-489f-bc55-8e0f433575e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-18 16:56│智微智能（001339）：第二届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智微智能（001339）：第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/416d8e5f-8a95-4763-bdb6-a673fd89f690.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-18 16:55│智微智能（001339）：关于公司拟购买资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、合同生效条件：加盖双方公章或合同专用章后成立，并在公司董事会、股东大会审议通过后正式生效。
2、合同履约风险：本采购合同交易双方均具备履约能力，在合同实际执行过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方
面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能
导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险。
3、资金支出风险：本次采购资金来源于公司自有资金及自筹资金，若公司无法及时、足额筹集到相关款项，则本次采购存在因
采购支付款项不能及时、足额到位，进而导致交易失败的风险。
4、债务压力过大风险：本次项目资金主要来源于自有资金及自筹资金，预计会提升公司资产负债率；同时，公司财务费用将较
大幅度增长，预计对业绩产生一定影响。
5、近期股价风险：近期公司股价涨幅较大，但目前公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广
大投资者注意风险。
6、其他风险：本次采购标的为高性能服务器，相关采购设备主要应用于算力相关业务，可能在未来实际生产经营过程中面临政
策、市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，进而可能对公司经营业绩产生重大影响。
7、本次交易顺利实施后，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，交易合同签订与履行对公司的独立性无重大影响，公司主
营业务不会因履行本合同而形成业务依赖。
一、交易概述
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟向多家供应商（以下合并简称“X”）采购服务
器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 30亿元。
公司购买服务器主要用于公司算力相关业务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》
等规定，本次交易不构成重大资产重组亦不构成关联交易。
公司于 2025 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，分别以全票同意审议通过了《关于
公司拟购买资产的议案》，本次交易金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，亦达到了公司最近一期经审计总资产的 50%以上
，尚需提交公司股东大会审议，该项交易目前不存在需要履行的其他审批程序，亦不存在重大法律障碍。
二、交易对方的基本情况
因本次交易出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可能引致不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司
已根据相关规定对本次交易履行内部信息披露豁免程序，对交易对方的相关信息进行了豁免披露，故不予披露交易对手方的具体情况
。
三、交易标的基本情况
（一）标的名称：服务器
（二）标的类别：固定资产
（三）用途：算力相关业务
（四）标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结等司法措施。
（五）标的所在地：深圳
（六）标的价格：不超过人民币30亿元
（七）标的预交付时间：定金支付后10周内
（八）定价依据：系参考市场价格，经双方协商确定
（九）其他说明：公司本次购买的资产未经出售方使用，为其生产并出售的产品，不存在相关使用情况说明，本次交易价格为参
考市场价格并经双方协商确认的最终价格。
四、交易协议主要内容
（一）成交金额：预计总金额不超过人民币30亿元
（二）支付方式：信用证及现金转账
（三）支付期限：合同签订后5个工作日内
（四）协议的生效条件：加盖双方公章或合同专用章后成立，并在公司董事会、股东大会审议通过后正式生效。
（五）生效时间及协议有效期：除非本协议另有规定,本协议有效期至本协议项下所有服务终止之日止。
（六）违约责任：以各方签署的协议内容为准
（七）交易定价依据：参考市场价格并经协议各方协商确认
（八）交易资金来源：公司自有资金及自筹资金
（九）标的的交付状态：尚未交付
（十）标的交付时间：定金支付后10周内
（十一）本次交易已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
五、涉及购买资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易。公司购买服务器主要用于算力相关业务
，与募集说明书所列示的项目无关。
六、本次交易的目的及对公司的影响
1、本次采购服务器系公司战略布局的重要一步，将有力推动公司在算力服务领域的快速发展。通过本次采购，公司能够加速构
建自身的AI算力资源，搭建高效、稳定的算力服务平台，为AI算力相关业务提供强有力的技术支撑。这不仅有助于提升公司在AI领域
的核心竞争力，还将推动公司整体业务向智能化、数字化方向转型升级，进一步增强盈利能力和市场影响力，完全符合公司整体业务
发展方向，是公司把握行业机遇、抢占市场先机的关键举措。
2、本次购买资产成交金额参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重
大影响，亦不存在影响公司及全体股东利益的情形。
七、风险提示
1、合同履约风险：本采购合同交易双方均具备履约能力，在合同实际执行过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方
面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能
导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险。
2、资金支出风险：本次采购资金来源于公司自有资金及自筹资金，若公司无法及时、足额筹集到相关款项，则本次采购存在因
采购支付款项不能及时、足额到位，进而导致交易失败的风险。
3、债务压力过大风险：本次项目资金主要来源于自有资金及自筹资金，预计会提升公司资产负债率；同时，公司财务费用将较
大幅度增长，预计对业绩产生一定影响。
4、近期股价风险：近期公司股价涨幅较大，但目前公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广
大投资者注意风险。
5、其他风险：本次采购标的为高性能服务器，相关采购设备主要应用于算力相关业务，可能在未来实际生产经营过程中面临政
策、市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，进而可能对公司经营业绩产生重大影响。
八、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/15730152-5dd8-4ad3-b33e-161aec457bad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-18 16:55│智微智能（001339）：第二届监事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智微智能（001339）：第二届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/8ef684b1-4ace-46ca-af7b-60c1cd915c99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-18 16:54│智微智能（001339）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025
年第二次临时股东大会的通知》，决定于 2025 年 4 月 8 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络
投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规
|