公司公告☆ ◇001339 智微智能 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-21 16:37 │智微智能（001339）：关于2026年股票期权激励计划股票期权预留授予（第一批）登记完成的公告 │
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│2026-09-27 15:37 │智微智能（001339）：关于公司以部分自有资产抵押及应收账款质押向银行申请授信的公告 │
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│2026-09-27 15:37 │智微智能（001339）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予预留部分（第一批）股票期权的公告│
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│2026-09-27 15:36 │智微智能（001339）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-09-27 15:35 │智微智能（001339）：2026年股票期权激励计划向激励对象授予预留部分（第一批）股票期权的法律意见│
│ │书 │
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│2026-09-27 15:32 │智微智能（001339）：公司2026年股票期权激励计划预留授予（第一批）激励对象名单（截至授予日）的│
│ │核查意见 │
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│2026-09-27 15:32 │智微智能（001339）：2026年股票期权激励计划预留授予事项的独立财务顾问报告 │
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│2026-09-17 18:22 │智微智能（001339）：华泰联合证券有限责任公司关于智微智能2026年度向特定对象发行股票并在主板上│
│ │市之发行保荐书 │
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│2026-09-17 18:22 │智微智能（001339）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于智微智能申请向特定对象发行股票的审核│
│ │问询函有关财务事项的说明 │
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│2026-09-17 18:22 │智微智能（001339）：华泰联合证券有限责任公司关于智微智能2026年度向特定对象发行股票并在主板上│
│ │市之上市保荐书 │
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2026-10-21 16:37│智微智能（001339）：关于2026年股票期权激励计划股票期权预留授予（第一批）登记完成的公告
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智微智能（001339）：关于2026年股票期权激励计划股票期权预留授予（第一批）登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/0e46088c-b54f-4b0b-9317-b60c0cfaa973.PDF
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2026-09-27 15:37│智微智能（001339）：关于公司以部分自有资产抵押及应收账款质押向银行申请授信的公告
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一、授信概述
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 12日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《
关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申
请综合授信额度合计不超过人民币 140亿元（或等值外币）；于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
增加公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意在原授信额度基础上增加不超过人民币 60亿元，授
信总额度增至不超过人民币200亿元；于 2026年 6月 18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司 2026
年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意再次增加综合授信额度不超过人民币 60亿元，授信总额度增至不超过人民
币 260亿元。上述授信额度主要用于满足公司经营发展、项目建设等资金需求，授信期限自相应董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，并可在授信期限内循环使用。具体内容详见公司分别于 2026年 2月 13日、4月 24日及 6月 22日在巨潮资讯网披露的相关公告
（公告编号：2026-008、2026-033、2026-063）。
二、抵押及质押情况
为满足公司融资需求，公司近日与中国进出口银行深圳分行签署《借款合同》（编号：ZWZNGD20260901、ZWZNGD20260902），公
司向中国进出口银行深圳分行申请授信 28.06亿元人民币。
同时，公司与中国进出口银行深圳分行签署《机器设备抵押合同》和《应收账款质押合同》，以自有设备及应收账款对所申请授
信进行抵押及质押。
（一）自有资产抵押情况
公司以自有设备向中国进出口银行深圳分行申请授信并提供抵押。除本次抵押外，上述设备不存在其他抵押，不涉及重大争议、
诉讼或仲裁，亦不存在被查封、扣押、冻结等情形。
（二）应收账款质押情况
公司以应收账款向中国进出口银行深圳分行申请授信并提供质押。上述拟用于质押资产不存在其他质押，不存在有关资产的重大
争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等情形。
本次抵押及质押事项在前述议案范围内，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、签署合同主要内容
（一）机器设备抵押合同
1、抵押权人：中国进出口银行深圳分行
2、抵押人、债务人：深圳市智微智能科技股份有限公司
3、抵押物：服务器
4、抵押担保范围：
主合同项下主债权本金、利息、融资款项或其他应付款项、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权
及抵押权的费用等。实现债权及抵押权的费用包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等。
（二）应收账款质押合同
1、质权人：中国进出口银行深圳分行
2、出质人、债务人：深圳市智微智能科技股份有限公司
3、质押物：公司基于基础合同产生的应收账款
4、质押担保范围：
主合同项下主债权本金、利息、融资款项或其他应付款项、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权
及抵押权的费用等。实现债权及抵押权的费用包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等。
四、对公司的影响
截至本公告披露日，公司已抵押及质押资产金额累计人民币 56.12亿元，全部用于公司向银行申请贷款。所抵押及质押营业用主
要资产合计已超过公司最近一期经审计总资产的 30%。公司以自有设备及应收账款向银行抵押及质押申请相应授信，有利于满足公司
日常生产经营和业务发展的资金需求，该抵押及质押事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别
是中小股东的利益造成损害。
五、备查文件
1、公司与中国进出口银行深圳分行签订的《借款合同》；
2、公司与中国进出口银行深圳分行签订的《机器设备抵押合同》；
3、公司与中国进出口银行深圳分行签订的《应收账款质押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/5fa62be5-dbd7-4001-883e-2d5760b0ed71.PDF
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2026-09-27 15:37│智微智能（001339）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予预留部分（第一批）股票期权的公告
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智微智能（001339）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予预留部分（第一批）股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/34ef5fc2-f1f4-4ac7-9fe6-4f5e63cae041.PDF
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2026-09-27 15:36│智微智能（001339）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2026 年 9月 24 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2026年 9月 21日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6名，现场出席 4
名，通讯出席 2名（独立董事詹伟哉先生和独立董事高义融先生以通讯方式出席），董事长袁微微女士主持会议，公司董事会秘书和
其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分（第一批）股票期权的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市智微智能科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关
规定，公司董事会认为 2026年股权激励计划预留授予条件已经成就，根据公司 2025年年度股东会的授权，同意以 2026年 9月 24日
为预留授权日（第一批），向符合授予条件的 26名激励对象授予 128.96万份股票期权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026年 9月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026年股票期权激励计划激励对象
授予预留部分（第一批）股票期权的公告》（公告编号：2026-102）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/2f6a0a47-fb20-48d8-aa5c-e2b0df013a51.PDF
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2026-09-27 15:35│智微智能（001339）：2026年股票期权激励计划向激励对象授予预留部分（第一批）股票期权的法律意见书
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智微智能（001339）：2026年股票期权激励计划向激励对象授予预留部分（第一批）股票期权的法律意见书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/8563953f-cbbb-4369-ade0-59463d06ec54.PDF
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2026-09-27 15:32│智微智能（001339）：公司2026年股票期权激励计划预留授予（第一批）激励对象名单（截至授予日）的核查
│意见
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激励对象名单（截至授予日）的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“
《自律监管指南 1号》”）等法律法规、规范性文件及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司2026年股票期权激励计划（以下简称
“本激励计划”或“本次激励计划”）的预留授予（第一批）激励对象名单发表如下审核意见：
（一）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的
主体资格。
（二）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本激励计划
规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（四）本次确定的授权日符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授权日的规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意以 2026年 9月 24日为预留授权日，向符合授予条件的 26名激励对象授予 128.96万份
股票期权，行权价格为 42.16元/份。
深圳市智微智能科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/ada67844-1a2f-44f2-ae1f-1434f7a3a61b.PDF
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2026-09-27 15:32│智微智能（001339）：2026年股票期权激励计划预留授予事项的独立财务顾问报告
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智微智能（001339）：2026年股票期权激励计划预留授予事项的独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/979dea98-2c61-4422-8d46-29d6b0db7366.PDF
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2026-09-17 18:22│智微智能（001339）：华泰联合证券有限责任公司关于智微智能2026年度向特定对象发行股票并在主板上市之
│发行保荐书
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智微智能（001339）：华泰联合证券有限责任公司关于智微智能2026年度向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/fe98c0d8-190a-4fa5-9aa9-b7b0ef4cb1b4.PDF
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2026-09-17 18:22│智微智能（001339）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于智微智能申请向特定对象发行股票的审核问询
│函有关财务事项的说明
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智微智能（001339）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于智微智能申请向特定对象发行股票的审核问询函有关财务事项的
说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/eb31014b-0bd8-4866-8a82-133ac7e0ddfa.PDF
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2026-09-17 18:22│智微智能（001339）：华泰联合证券有限责任公司关于智微智能2026年度向特定对象发行股票并在主板上市之
│上市保荐书
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智微智能（001339）：华泰联合证券有限责任公司关于智微智能2026年度向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/8d97d548-9908-4731-a868-23fabca13f5b.PDF
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2026-09-17 18:22│智微智能（001339）：关于智微智能申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复
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智微智能（001339）：关于智微智能申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/25ea225e-53b1-4100-a951-1d45b266e46e.PDF
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2026-09-17 18:22│智微智能（001339）：2026年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（一）
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智微智能（001339）：2026年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/45837216-59a8-4a66-aaaa-07fd33772272.PDF
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2026-09-17 18:21│智微智能（001339）：关于向特定对象发行股票的审核问询函的回复及募集说明书（申报稿）等申请文件更新
│的提示性公告
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 3日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出
具的《关于深圳市智微智能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120054号）（以下简称“问
询函”）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
公司按照问询函的要求，会同相关中介机构就问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，对问询函进行了逐项回复和说明，
并同步更新募集说明书（申报稿）等申请文件，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/a71e906e-ee6f-4b16-bf08-190ef8f80673.PDF
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2026-09-17 18:21│智微智能（001339）：智微智能2026年度向特定对象发行股票并在主板上市之募集说明书（申报稿）
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智微智能（001339）：智微智能2026年度向特定对象发行股票并在主板上市之募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/6c4c20ee-0f9f-4092-bafb-af0279373823.PDF
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2026-09-08 16:12│智微智能（001339）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的进展公告
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智微智能（001339）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/d3f1f5df-92fe-43d7-8b70-caf2e1098470.PDF
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2026-09-08 16:11│智微智能（001339）：第三届董事会第十次会议决议公告
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智微智能（001339）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/1026b356-e059-4451-aef4-0101ced1c0bd.PDF
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2026-09-08 16:10│智微智能（001339）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后续安排的核查意见
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智微智能（001339）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后续安排的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/ae4018bd-71ef-41da-b7b0-969150279562.PDF
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2026-09-02 16:32│智微智能（001339）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智微智能”）于2026 年 9月 1日召开第三届董事会第九次会议，审
议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。因募投项目“谢岗智微智能科技项目”已达到预定
可使用状态，公司决定予以结项。鉴于根据合同待支付的尾款、验收款及质保金支付周期较长，为提高募集资金使用效率，降低财务
费用，公司拟将募投项目节余募集资金 2,179.93万元（含待支付的尾款、验收款及质保金）永久补充流动资金。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，本事
项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复
》（证监许可〔2022〕1501号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,175.00万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格
为 16.86元，本次发行募集资金总额为 104,110.50万元，扣除发行费用总额为 8,992.92 万元（不含增值税），募集资金净额为 95
,117.58万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 8月 11日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出
具“天健验[2022]3-78号”《验资报告》。公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的
商业银行签署了相关募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至 2026年 8月 31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 募集后承 募集资金 项目达到预
号 诺投资金 诺投资金 累计投入 定可使用状
额 额 金额 态日期
1 谢岗智微智能科技 谢岗智微智能科 67,527.07 57,427.07 55,247.14 2026年 8月
项目 技项目
2 海宁市智微智能科 智微智能研发、 9,572.09 9,572.09 7,795.83 2028年 5月
技有限公司年产 技服及营销网络
32 万台交换机生 建设项目
产基地建设项目
3 深圳市智微智能营 - 6,248.37 - - 不适用
销网络建设项目
4 谢岗智微智能科技 新一代 AI 基础 - 10,100.00 5,118.68 2027年 7月
项目 设施产业化项目
5 补充流动资金 补充流动资金 20,000.00 18,018.42 18,018.56 不适用
合计 103,347.53 95,117.58 86,180.22 -
注 1：募集资金实际投入金额超过募集资金承诺投入金额部分系募集资金产生的利息。注 2：表格中单项数据加总数与表格合计
数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
（一）募集资金使用及节余情况
鉴于募投项目“谢岗智微智能科技项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目进行结项。截至 2026年 8
月 31日，上述募投项目资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金 累计投入募 预计待支 节余募集资金 节余募集资金占项
投资金额 集资金金额 付金额 (D=A-B) 目募集资金承诺投
（A） （B） （C) 资总额比（E=D/A）
谢岗智微智 57,427.07 55,247.14 726.81 2,179.93 3.80%
能科技项目
注 1：募投项目“谢岗智微智能科技项目”与“新一代 AI基础设施产业化项目”共用 1个募集资金专户，该募集资金专户中存
在使用闲置募集资金进行现金管理的情况，为便于统计，公司将在该账户下的募投项目全部结项时再进行相关投资收益及利息的精确
计算，故上述“节余募集资金”金额不包含现金管理投资收益及利息。
注 2：预计待支付金额主要为公司该项目待支付的尾款、验收款及质保金。
上述节余募集资金金额包含待支付的尾款、验收款及质保金等款项（具体金额以后续实际支付时为准）。考虑部分合同尾款、验
收款及质保金等款项支付周期较长，为提高资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟将上述节余募集资金永久补流，用于日常生产
经营，公司后续将根据相关合同约定及实际履约情况以自有资金结算项目款项。
（二）募集资金节余的原因
1、项目已达到预定可使用状态，在项目实施过程中，公司本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地
使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金
支出；
2、部分合同款项因支付周期较长，截至结项日尚未使用募集资金支付。
四、节余募集资金的使用计划
为提高募集资金使用效率，满足公司日常经营发展需要，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金共计约 2,179.93万元（
含待支付的尾款、验收款及质保金）永久补充流动资金。
本次募投项目节余募集资金金额包含募投项目尚未支付的合同尾款、验收款及质保金等款项。为提高资金使用效率、避免资金长
期闲置，公司拟先将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，待该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通
过自有资金支付。
本次永久补充流动资金后，相关募集资金专户由“新一代 AI基础设施产业化项目”继续使用。
五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司结合项目实际进展与公司生产经营需求作出的审慎决策。该
事项有利于提高募集资金的使用效率，更好地助力公司主营业务发展，符合全体股东的利益。相关决策程序严格遵循中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的各项管理规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦未损害公司及全体股东的
合法利益，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长远发展的要求。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年 9月 1日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，鉴于本公司“谢岗智微智能科技项目”已全部完工并达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项，并将节余募集资金人
民币 2,179.93万元（含待支付的尾款、验收款及质保金）转入自有资金账户永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。后续相关
合同尾款、验收款及质保金等款项将由公司自有资金支付。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了
必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金不存在损害公司及
股东利益的情形。保荐人对智微智能实施该事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、华泰联合证券有限责任公司关于深圳市智微智能科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/b61a02d6-e0fe-4595-ab05-2b5acfe74b90.PDF
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2026-09-02 16:30│智微智能（001339）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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智微智能（001339）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/5fde3e53-2cce-4ad5-bbfc-35606e8939b8.PDF
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2026-09-02 16:26│智微智能（001339）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2026年 9月 1日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，本次会议通知已于2026年 8月 29日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6名，现场出席 4名，通
讯出席 2名（董事郭旭辉先生和董事兼副经理袁烨女士以通讯方式出席），董事长袁微微女士主持会议，公司董事会秘书和其他高级
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于本公司“谢岗智微智能科技项目”已全部完工并达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项，并将节余募集资金人民币
2,179.93万元（含待支付的尾款、验收款及质保金）转入自有资金账户永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。后续相关合同
尾款、验收款及质保金等款项将由公司自有资金支付。
具体内容详见公司于 2026年 9月 3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-096）。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/70d67a32-e95c-449c-b8b6-54396299f9a6.PDF
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2026-08-21 07:50│智微智能（001339）：华泰联合证券有限责任公司关于智微智能2026年度向特定对象发行股票并在主板上市之
│发行保荐书
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智微智能（001339）：华泰联合证券有限责任公司关于智微智能2026年度向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/59ca59a9-bca2-4c7c-8205-615fb14194fe.PDF
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2026-08-21 07:50│智微智能（001339）：智微智能最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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智微智能（001339）：智微智能最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/6ae46728-7823-46dd-9944-ec3378f4c976.PDF
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2026-08-21 07:50│智微智能（001339）：2026年度向特定对象发行股票之法律意见书
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智微智能（001339）：2026年度向特定对象发行股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/66f4895e-5035-455c-9703-9d851b2b3381.PDF
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2026-08-21 07:50│智微智能（001339）：关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理
深圳市智微智能科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕255 号）。深交所对公司报送的 2026
年度向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意
注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/a25e2082-c639-4804-ab1f-aa2c50c84f1d.PDF
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2026-08-21 07:50│智微智能（001339）：华泰联合证券有限责任公司关于智微智能2026年度向特定对象发行股票并在主板上市之
│上市保荐书
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智微智能（001339）：华泰联合证券有限责任公司关于智微智能2026年度向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/42d9bc31-e1d4-43e7-9f34-976bd71ea2b9.PDF
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2026-08-21 07:50│智微智能（001339）：智微智能2026年度向特定对象发行股票并在主板上市之募集说明书（申报稿）
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智微智能（001339）：智微智能2026年度向特定对象发行股票并在主板上市之募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/abe174ad-bafa-498a-84b7-bbae48b3d00f.PDF
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2026-08-17 16:22│智微智能（001339）：关于变更保荐机构、保荐代表人并重新签订募集资金三方及四方监管协议的公告
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一、变更保荐机构的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501
号），深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 8月 15日在深圳证券交易所主板上市。公司聘请中信证
券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为公司首次公开发行股票的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12月 31日止。鉴于公司
募集资金尚未使用完毕，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，中信证券仍需对公司募集资金的管理和使用继续
履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。
公司于 2026 年 6月 1日召开第三届董事会第四次会议，于 2026 年 6月 17日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了关于
2026年度向特定对象发行 A股股票的相关议案（以下简称“本次发行”）。根据本次发行的需要，公司近日与华泰联合证券有限责
任公司（以下简称“华泰联合证券”）签订保荐协议，聘请华泰联合证券担任本次发行的保荐机构。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保
荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，华泰联合证券作为公司新聘请的保荐机构，将完成
原保荐机构中信证券尚未完成的持续督导工作，中信证券不再履行相应的持续督导职责。为保障公司持续督导工作有序进行，华泰联
合证券委派支音女士、张延恒先生（简历附后）担任本次发行的保荐代表人，具体负责公司本次发行的保荐及持续督导相关工作。
公司对中信证券及其委派的保荐代表人、项目团队在此前的发行保荐和持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！
二、重新签署募集资金监管协议情况
（一）2022 年首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501
号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,175.00万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为16.86 元，本次发行募集
资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额为8,992.92 万元（不含增值税），募集资金净额为 95,117.58 万元。天健会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2022年 8月 11日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具“天健验[2022]3-78号”
《验资报告》。
（二）募集资金监管协议重新签订情况及募集资金专户的基本情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户
管理。鉴于公司保荐机构已变更，公司及全资子公司东莞市智微智能科技有限公司（以下简称“东莞智微”）与募集资金专项账户开
户银行及保荐机构华泰联合证券重新签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
截至本公告披露日，募集资金专用账户的具体情况如下：
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金用途 截止日余额
（万元）
深圳市智微智能科 中信银行股份有 8110301013 智微智能研发、技服及 1,625.22
技股份有限公司 限公司深圳前海 300683702 营销网络建设项目
分行营业部
东莞市智微智能科 兴业银行股份有 3370501001 谢岗智微智能科技项目 38.00
技有限公司 限公司深圳八卦 00879870
岭支行
合计 1,663.22
三、募集资金监管协议的主要内容
（一）协议各方
甲方：深圳市智微智能科技股份有限公司、东莞市智微智能科技有限公司（以下合称为“甲方”）
乙方：兴业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐人）
（二）协议主要内容
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户）。该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人支音、张延恒可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知
丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
约定的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
10、本协议一式陆份，甲、乙方各持一份，丙方持两份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备
用，均具有同等法律效力。
四、备查文件
1、公司及子公司东莞智微与兴业银行及保荐机构签订的《募集资金四方监管协议》；
2、公司与中信银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/48c87081-b5df-4b4b-a692-53838e1d1221.PDF
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2026-08-11 16:10│智微智能（001339）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 12日召开第二届董事会第二十五次会议，于 2026年 3
月 2日召开 2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为纳入合并
报表范围的子公司（含担保额度有效期内新设立或纳入合并范围的子公司）向业务相关方（如银行、金融机构及供应商等）申请综合
授信、贷款、开具保函（含分离式）、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营等履约担保
，以及为诉讼及仲裁财产保全提供担保等，提供总额不超过人民币 400,000万元的担保额度。上述担保额度的有效期自公司 2026年
第一次临时股东会决议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司于 2026年 2月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-009）。
公司于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第二次会议，于 2026年 5月 18日召开 2025年年度股东会，分别审议通过了《关于
增加 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，为确保公司生产经营持续稳健发展，满足合并报表范围内子公司（含担保额度
有效期内新设立或纳入合并范围的子公司）的融资担保需求，公司在规范运作和风险可控的前提下，结合实际业务及未来资金需求，
公司拟为 70%以上的子公司（含担保额度有效期内新设立或纳入合并范围的子公司）增加不超过人民币 800,000 万元的担保额度。
具体内容详见公司于 2026年 4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026年度为子公司提供担保额度预计
的公告》（公告编号：2026-034）。
二、担保进展情况
根据经营发展需要，公司与中国工商银行股份有限公司东莞谢岗支行（简称“工商银行”）和中国银行股份有限公司东莞分行（
简称“中国银行”）于近日签署相关对外担保合同，为公司全资子公司向银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。
序号 被担保方 担保额度（万元） 授信单位 合同签订
1 东莞市智微 12,000 中国工商银行股份有 《最高额保证
智能科技有 限公司东莞谢岗支行 合同》
2 限公司 10,000 中国银行股份有限公 《最高额保证
司东莞分行 合同》
上述担保合同的担保额度在公司2026年第一次临时股东会和2025年年度股东会审批的额度范围内，无需再次提交公司董事会、股
东会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称 东莞市智微智能科技有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2021-02-07
注册地址 广东省东莞市谢岗镇智盛路 6号
法定代表人 袁微微
注册资本 10,000万元人民币
经营范围 工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；信息系
统集成服务；五金产品研发；物联网技术研发；软件开发；工
业自动控制系统装置制造；计算机软硬件及外围设备制造；工
业控制计算机及系统制造；移动终端设备制造；电子元器件制
造；五金产品制造；模具制造；工业自动控制系统装置销售；
计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；
工业控制计算机及系统销售；移动终端设备销售；电子产品销
售；电子元器件零售；电子元器件批发；五金产品零售；五金
产品批发；模具销售；专业设计服务；物联网技术服务；标准
化服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；
货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系 系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
最近一年又一 项目 2025年 12月 31日 2026年 6月 30日
期的财务数据 （经审计） （未经审计）
资产总额（元） 997,787,893.21 1,030,653,913.37
负债总额（元） 310,019,162.68 343,809,971.45
净资产（元） 687,768,730.53 686,843,941.92
项目 2025年度 2026年 1-6月
（经审计） （未经审计）
营业收入（元） 701,409,081.32 352,868,626.04
利润总额（元） 14,417,122.77 -5,879,386.37
净利润（元） 6,062,917.53 -3,480,825.78
东莞市智微智能科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）与中国银行签订的合同
1、债务人：东莞市智微智能科技有限公司
2、保证人：深圳市智微智能科技股份有限公司
3、债权人：中国银行股份有限公司东莞分行
4、担保方式：连带责任保证
5、被担保最高债权额：
（1）本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 10,000万元（大写：壹亿元整）。
（2）在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息
（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）
、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
（二）与工商银行签订的合同
1、债务人：东莞市智微智能科技有限公司
2、保证人、乙方：深圳市智微智能科技股份有限公司
3、债权人、甲方：中国工商银行股份有限公司东莞谢岗支行
4、保证方式：连带责任保证
5、保证金额：担保的主债权在人民币 12,000万元（大写：壹亿贰仟万元整 ）的最高余额内，所述最高余额是指在乙方承担保
证责任的主债权确定之日，以人民币表示的债权本金余额之和。
6、保证范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租
借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵
金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包
括但不限于诉讼费、律师费等）。
7、保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期
限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日
起三年；若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年；若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履
行担保义务之次日起三年；若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年；若主合同为
其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
五、公司累计对外担保及逾期担保的情况
本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额为人民币 1,205,000 万元，占公司 2025年度经审计净资产的 534.67%；截至目前
，公司及子公司对外担保总余额为 12,042.48万元，占公司 2025年度经审计净资产的 5.34%；公司及子公司对合并报表外单位提供
担保的余额为 0；公司无逾期对外担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
1、公司与工商银行签订的《最高额保证合同》；
2、公司与中国银行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/b9cadf82-8b29-420e-a9a7-61e35842589e.PDF
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2026-08-06 19:38│智微智能（001339）：股票交易异常波动公告
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智微智能（001339）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/deddc2ba-6849-49bf-b672-09ac726364c9.PDF
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2026-08-06 19:37│智微智能（001339）：关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日、2026年 5 月 18 日分别召开第三届董事会第
二次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、增加经营场所及修订<公司章程>并办理工商登记
的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资
本、经营范围、增加经营场所及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。
公司于 2026年 7月 16日、2026年 8月 3日分别召开第三届董事会第七次会议、2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于变
更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。
二、工商变更登记情况
2026年 8月 6日，公司完成了相关工商变更登记及章程备案手续。具体内容如下：
公司名称：深圳市智微智能科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300582702079P
注册资本：327,032,752元人民币
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2011年 9月 7日
法定代表人：袁微微
住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11号海松大厦 B座 1303（一照多址企业）
经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售（不含限制项目）；自动化控制系统设备、计算机系统集成设备的研
发、设计；经济信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖
商品）；进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）计算机软硬件及外围设
备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；移动终端设备制造；移动终端设
备销售；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；云计算设备制造；云计算设备销售；信息安全设备制造；信息安全设
备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子产品销售；通信设备制造；电子专用设备制造；家用视听设备销售；家用电器制造
；家用电器销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；大数据服务；数据处理服务；人工智能公共数据平台；数据处理
和存储支持服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；信息系统集成服务；计算机系统服务；社会经济
咨询服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；模具销售；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：第一类增
值电信业务；第二类增值电信业务；计算机软硬件的生产；自动化控制系统设备、计算机系统集成设备的生产。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
1、登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/673f6e99-ce08-4b17-b0c8-deef6f3f30b7.PDF
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2026-08-03 19:09│智微智能（001339）：智微智能2026年第四次临时股东会决议公告
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智微智能（001339）：智微智能2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/4c19ca23-802b-45a8-a741-3b7c62ff489b.PDF
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2026-08-03 19:09│智微智能（001339）：2026年第四次临时股东会的法律意见
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智微智能（001339）：2026年第四次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/f020df0f-8557-4456-a7be-032b19c41790.PDF
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2026-08-03 19:06│智微智能（001339）：关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的公告
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特别提示：
1、深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行股
票”）发行数量上限由“不超过75,688,726股（含本数）”调整为“不超过98,109,825股（含本数）”。
2、除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
一、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整依据
公司分别于2026年6月1日、2026年6月17日召开第三届董事会第四次会议、2026年第二次临时股东会审议通过了公司本次向特定
对象发行股票的相关议案，根据《2026年度向特定对象发行A股股票预案》，本次向特定对象发行股票关于发行数量的方案如下：
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公
司总股本的 30%，即不超过 75,688,726股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前述范围内，最终发
行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由股东会授权公司董事会根据发行时的实际情况，与
本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次
发行的股票数量届时将相应调整。
若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行
前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行股票的发行数量及发行数量上限将作相应调整。
二、公司股本变动情况
1、公司于2026年6月23日披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-067），2025年年度权益分派方案为：以截
至2026年4月22日总股本252,290,610股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），同时以资本公积每10股转增3股。
预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以实施利润分配及资本
公积金转增股本方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配及转增比例固定的原则对分配及转增总额进行调整。自2025年年度利润
分配预案披露至实施期间，公司因部分股票期权行权登记共5,146股，公司总股本由252,290,610股变更为252,295,756股。根据上述
每股分配及转增比例不变调整分配及转增总额的原则，公司以总股本252,295,756股为基数进行权益分派，共计转增75,688,726股，
转增后公司总股本将增加至327,984,482股。截至本公告披露日，公司2025年年度权益分派已实施完毕。
2、2026年5月18日，公司2025年度股东会审议通过了《关于回购注销剩余限制性股票的议案》。2026年7月3日，公司第三届董事
会第六次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的议案》，回购数量由73
.2100万股调整为95.1730万股，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2026年7月31日办理完成，公司总股本由327,984,482股变更为
327,032,752股。
三、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况
鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完毕和剩余限制性股票回购注销完成，公司总股本由252,295,756股变更至327,032,752
股，公司对本次向特定对象发行股票的发行数量上限进行了相应调整，具体调整如下：
本次向特定对象发行股票数量由不超过75,688,726股（含本数）调整为不超过98,109,825股（含本数），即不超过本次发行前公
司总股本的30%。最终发行数量由公司董事会或其授权人士根据股东会授权范围、中国证监会注册的发行数量上限与本次发行的保荐
人（主承销商）协商确定。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/f961b4d7-2bda-4f89-8476-1796b8ffe002.PDF
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2026-08-01 00:00│智微智能（001339）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划剩余限制性股票回购注销完成的公告
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智微智能（001339）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划剩余限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/5824d2b5-b3e5-48e3-a036-649a3010dae4.PDF
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2026-07-23 18:21│智微智能（001339）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2026 年 7月 22 日以口头方式向全体董事
发出会议通知，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2026年 7月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董
事 6 名，以通讯方式出席董事 6名，董事长袁微微女士主持会议，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集
、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司为下游经销商销售本公司产品提供履约担保，符合公司长期发展战略，有助于支持经销商拓展市场、提升销售动力，进一步
深化双方长期合作关系。同时，该安排有利于公司优化客户结构、强化渠道控制力，提升市场竞争力与经营效益，实现公司与经销商
协同发展，不会损害公司及股东利益。同时，董事会拟提请股东会授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与合格经销商签
署与上述担保事宜有关的法律文件。
具体内容详见公司于 2026年 7月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司经销商提供担保额度预计的公
告》（公告编号：2026-085）。
本议案需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/a72c409f-f065-4795-b4c5-f021a3709a9c.PDF
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2026-07-23 18:20│智微智能（001339）：关于为公司经销商提供担保额度预计的公告
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特别提示：
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟申请为公司经销商提供担保总额度预计不超过 5,000万
元人民币，若本次担保额度预计事项经股东会审议通过后，2026 年度累计担保额度总额不超过人民币1,205,000万元（或等值外币，
以实际汇率为准，下同），占公司最近一期（2025年度）经审计净资产的 534.67%。
一、担保情况概述
公司于 2026年 7月 22日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》。
为满足公司及子公司的业务发展需要及提高公司决策效率，结合公司实际经营情况和总体发展规划，在确保规范运作和风险可控
的前提下，公司拟对符合条件的经销商在销售公司产品范围内提供连带责任担保，担保总额度预计不超过5,000万元人民币，经销商
在该担保框架协议下开展业务，实际担保的金额和期限等具体内容以被担保方正式签订的业务合同/订单为准。同时董事会拟提请股
东会授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与合格经销商签署与上述担保事宜有关的法律文件。本次担保额度有效期自公
司股东会审议通过之日起12 个月之内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项需提交公
司股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司（含子公司，下同）签约的经销商并经审核后符合纳入担保范围的下游非关联经销商。公司将根据与经销商的合
作历史、销售履约记录、资信状况等因素进行综合评估，筛选出销售稳定、信誉良好、遵守公司销售管理政策且有意愿持续合作的经
销商，为其销售本公司（含子公司，下同）产品提供担保。如经销商发生违反协议约定或公司销售管理规定的行为，公司有权视情形
取消担保或降低担保额度。被担保人与公司不存在关联关系，不构成关联担保，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。目前公司确定的担保主要内容包括：
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保金额：总担保额度预计不超过人民币 5,000 万元，具体以签订的业务合同/订单为准。
3、对外担保的风险管控措施针对为经销商销售本公司产品提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，实施保前审查、保中
监督、保后复核，落实风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：
（1）公司负责对纳入担保范围的经销商的经营能力与信用状况进行审核，确保其具备稳定的销售渠道和良好的回款能力；
（2）担保覆盖范围仅限于经销商销售本公司产品过程中因履约产生的相关责任；
（3）公司将严格遵守《公司章程》及相关制度，并按照协议约定，对经销商实施售前资质审查、售中履约监督、售后回款跟踪
的全流程风险管理。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。被担保方为公司
下游优质非关联经销商，经营稳健、资信良好，担保风险整体可控。
公司为下游经销商销售本公司产品提供履约担保，符合公司长期发展战略，有助于支持经销商拓展市场、提升销售动力，进一步
深化双方长期合作关系。同时，该安排有利于公司优化客户结构、强化渠道控制力，提升市场竞争力与经营效益，实现公司与经销商
协同发展，不会损害公司及股东利益。同时，董事会拟提请股东会授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与合格经销商签
署与上述担保事宜有关的法律文件。
五、公司累计对外担保及逾期担保的情况
本次担保事项经股东会审议通过后，公司及子公司的担保额度总金额为人民币 1,205,000万元（含上述担保），占公司 2025年
度经审计净资产的 534.67%；截至目前，公司及子公司对外担保总余额为 11,980.14万元，占公司 2025年度经审计净资产的 5.32%
；公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；公司无逾期对外担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承
担的担保金额。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/7352a40a-e2ad-429e-9d3d-f54a85869b67.PDF
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2026-07-23 18:19│智微智能（001339）：关于2026年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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深圳市智微智能科技股份有限公司定于 2026 年 8 月 3日召开 2026 年第四次临时股东会，股权登记日为 2026年 7月 29日，
有关会议事项详见公司于 2026年 7月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
》（公告编号：2026-079）。
2026年 7月 22日，公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交
公司股东会审议。同日，公司董事会收到股东袁微微女士出具的《关于提请增加公司 2026年第四次临时股东会议案的函》，为提高
公司决策效率，提请公司董事会将《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》以临时提案的方式提交公司 2026年第四次临时股
东会审议。截至本函出具日，袁微微女士持有公司股份比例 39.56%，根据《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，袁微微女士具备提出股东会临时提案的资格，提案内容属于股东会职权、有明确的议题和具
体决议事项、提案程序等符合规定。公司董事会同意将上述临时提案事项提交 2026年第四次临时股东会审议，具体内容详见同日披
露的《关于为公司经销商提供担保额度预计的公告》。
除上述增加的临时提案外，公司董事会于 2026 年 7月 18 日发布的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》中列明的股东
会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将公司 2026年第四次临时股东会通知更新如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 03日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 03日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 03日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026年 7月 29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并 非累积投票提案 √
办理工商登记的议案》
2.00 《关于为公司经销商提供担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案》
2、披露情况
议案 2《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》为袁微微女士提交的临时提案，已经 2026年 7月 22日召开的第三届董事
会第八次会议审议通过，其他议案已经 2026年 7月 16日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2026年
7月18日和2026年 7月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别强调事项
提案 1.00、2.00属于特别决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场或者邮寄
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证
、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证
明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或者电子邮件方式登记，信函或者电子邮件以抵达本公司的时间为准（须在 2026年 7月 3
0日 17：30前送达或发送电子邮件至 security@jwele.com.cn并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：会期半天。股东出席本次股东会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代
理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东会出席者所有费用自理。
2、登记时间：2026年 7月 30日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）
3、登记地点：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23楼
4、联系方式
联系人：张新媛
联系电话：0755-23981862
传 真：0755-82734561
电子信箱：security@jwele.com.cn
联系地址：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会第八次会议决议；
3、《关于提请增加公司 2026年第四次临时股东会议案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/9118ece6-09e2-400c-9365-d4f3f5ee0800.PDF
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2026-07-22 17:00│智微智能（001339）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称 “公司”）与深圳市联道资产管理有限公司签署了《深圳市联道泽泰投资合伙企
业（有限合伙）合伙协议》，深圳市联道泽泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“联道泽泰”）将主要以直接或
间接的方式投资于伏羲半导体，公司以自有资金 2,090万元对联道泽泰进行增资及认缴。本次增资完成后，合伙企业认缴规模拟从 1
11万元增至人民币 4,300 万元，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币2,090万元，占合伙企业 48.60%份额。具体内容
详见公司于 2026年 6月 12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：202
6-058）。
二、与专业投资机构共同投资的进展情况
（一）基金变更登记情况
2026年 6月 25日，深圳市联道泽泰投资合伙企业（有限合伙）出具变更决定书，各合伙人决定将合伙企业出资额由 4,300 万元
变更为 4,200 万元人民币，变更前后的合伙人出资额具体如下：
合伙人名称 合伙类型 变更前 变更后
认缴出资 认缴 认缴出资 认缴
额（万元） 比例 额（万元） 比例
深圳市联道资产管 普通合伙人 20.00 0.47% 20.00 0.48%
理有限公司
陈宬深圳市智微智能科 有限合伙人有限合伙人 100.002,090.00 2.33%48.60% 02,090.00 0.00%49.76%
技股份有限公司
鹏鼎控股投（深圳） 有限合伙人 2,090.00 48.60% 2,090.00 49.76%
有限公司
合计 4,300.00 100% 4,200.00 100%
（二）基金登记备案情况
近日，公司收到基金管理人通知，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的要求，基金已在中国证券投资基金业协
会完成备案登记手续，并取得《私募投资基金备案证明》，相关备案登记信息如下：
基金名称：深圳市联道泽泰投资合伙企业（有限合伙）
备案编码：SASD83
管理人名称：深圳市联道资产管理有限公司
托管人名称：华夏银行股份有限公司
备案日期：2026年 7月 21日
三、其他说明
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及相关法规要求，持续关注该投资事项的
进展情况，及时履行后续信息的披露义务。
四、备查文件
1、深圳市联道泽泰投资合伙企业（有限合伙）变更决定书；
2、联道泽泰私募投资基金备案证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/3d1f4efa-0e3d-4600-bab6-2a374c7ca42a.PDF
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2026-07-20 17:56│智微智能（001339）：关于控股股东、实际控制人减持计划期限届满暨实施情况的公告
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本公司控股股东、实际控制人之一郭旭辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）于 2026年 3月 28日披露了《关于公司控股股东、实际控制人减持预披露的公告》（公告编号：2026-023），公司
控股股东、实际控制人之一郭旭辉先生计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2026 年 4月 21 日至 2026 年 7月 2
0 日）拟以大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过 5,040,000 股，约占本公司当时总股本比例1.9979%。
公司近日收到控股股东、实际控制人郭旭辉先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至本公告披露日
，其前述减持计划期限已届满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
股东 减持股 减持 减持期间 减持价格区 减持均价 减持股数 减持
名称 份来源 方式 间（元/股） （元/股） （股） 比例
郭旭辉 首次公 大宗 2026/04/24 66.06 66.06 4,511,200 1.79%
开发行 交易
股票上
市前持
有的公
司股份
注：上表的减持比例以减持预披露公告时总股本 252,270,864股为基数计算。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占当时总 股数（股） 占目前总
股本比例 股本比例
郭旭辉 合计持有股份 68,700,000 27.23% 83,445,440 25.44%
其中：无限售条件股份 16,690,350 6.62% 15,832,895 4.83%
有限售条件股份 52,009,650 20.62% 67,612,545 20.61%
注 1：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致。注 2：上表中“本次减持前持有股份”情况以减持
预披露公告时股东持股数量及当时公司总股本 252,270,864股为基数计算，“本次减持后持有股份”情况以股东减持计划期限届满的
持股数量及公司目前总股本 327,984,482股为基数计算；本次减持前后公司总股本存在变化系因股票期权行权和 2025年年度权益分
派实施导致。
二、相关承诺及履行情况
郭旭辉先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出承诺如下：
1、股份的锁定期限承诺
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股
份，也不由公司回购该部分股份。
（2）在上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25
%，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内，每年转
让的股份不得超过本人所持有的公司股份总数的 25%。
（3）本人持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行时的发行价；公司股票上市后六个月内，
如公司股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一
个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。期间如有派发股
利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。
（4）在本人持股期间，若股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变
更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
（5）本人将忠实履行上述承诺，如以上承诺事项未被遵守，本人将依法承担相应的法律责任。
2、减持意向的承诺
（1）减持股份的条件
本人将严格按照公司首次公开发行股票并上市招股说明书及本人出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法
规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持持有公司的股份。公司上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政
处罚决定或司法裁判做出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份。
（2）减持股份的方式
锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股份。
（3）减持股份的价格
本人减持所持有的公司股份的价格（若因派息、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调
整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；本人在公司首次公开发行前所持有的公司股
份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。
（4）减持股份的数量
本人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、本人的业务发展需要等情况，自主
决策、择机进行减持。
（5）减持股份的期限
本人持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人减持所持公司股份时，应按相关法律法规的规定提前将减持
意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告。在减持公司股份前后，应按照证监会、证券交易所有关规定
及时、准确地履行信息披露义务。
（6）本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，同时根据孰高孰长原则确定持股锁定期限；上述法律法规及政策
规定未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的要求确定股份锁定期限。
（7）本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。如果因本人未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本
人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
截至本公告披露之日，本次减持的股东郭旭辉先生严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
三、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及公司规章制度的规定，亦不存在违反相关承
诺的情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行预披露，本次减持股份情况与此前预披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过
计划减持股份数量。
3、本次减持股份事项的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、郭旭辉先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/ce4de432-e9e8-4867-bf5f-838b3ea10afa.PDF
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2026-07-17 19:14│智微智能（001339）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 7月 16日召开第三届董事会第七次会议，审议
通过了《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》，决定于 2026年 8月 3日召开公司 2026年第四次临时股东会，本次会议采用
现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 03日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 03日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 03日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026年 7月 29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并 非累积投票提案 √
办理工商登记的议案》
2、披露情况
上述议案已经 2026年 7月 16日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 7月 18日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别强调事项
提案 1.00属于特别决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场或者邮寄
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证
、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证
明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。（3）异地股东可凭以上证件采取信函
或者电子邮件方式登记，信函或者电子邮件以抵达本公司的时间为准（须在 2026 年 7 月 30 日 17：30 前送达或发送电子邮件至s
ecurity@jwele.com.cn并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：会期半天。股东出席本次股东会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代
理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东会出席者所有费用自理。2、登记
时间：2026年 7月 30日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）
3、登记地点：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23楼
4、联系方式
联系人：张新媛
联系电话：0755-23981862
传 真：0755-82734561
电子信箱：security@jwele.com.cn
联系地址：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/cd0d7a8c-8898-48e3-8027-aed187a8ab07.PDF
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2026-07-17 19:14│智微智能（001339）：《智微智能章程》（2026年7月修订）
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智微智能（001339）：《智微智能章程》（2026年7月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/f66ee9bc-2170-4edf-b7bc-455a618f4f74.PDF
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2026-07-17 19:13│智微智能（001339）：2026年半年度报告
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智微智能（001339）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/c394261a-0444-415a-8d06-f128f635a050.PDF
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2026-07-17 19:13│智微智能（001339）：2026年半年度报告摘要
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智微智能（001339）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/554a6430-d314-462d-922c-bf05734d478a.PDF
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2026-07-17 19:12│智微智能（001339）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更，系深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部
”）于 2026年 6月 4日发布的《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号），对原会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更事项属于执行国家统一的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东会审议，不会对公司财务状况和经营成果
产生重大影响。具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因
2026年 6月 4日，财政部发布了《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号），规定“关于金融资产合同现金流量特征的
评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，自公布之日起施行。2026 年 1月 1日至本解释施行日新增
的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
（二）变更前后采用的会计政策
1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发
布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更日期
根据上述文件的要求，公司对会计政策进行相应的变更，自 2026年 1月 1日起执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能
够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/824dbfd4-007a-4b53-8aa1-594eb4d58d2e.PDF
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2026-07-17 19:12│智微智能（001339）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告
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会议召开时间：2026年 7月 24日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026年 7月 24日前访问网址 https://eseb.cn/1zxsOTseoE0或使用微信扫描下方小程序码进行会
前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 7月 18日在巨潮资讯网上披露了《2026年半年度报告》及
《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-074）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司
定于 2026年 7月 24日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市智微智能科技股份有限公司 2026年
半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 7月 24日（星期五）15:00-16:00
会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼经理袁微微女士，董事会秘书张新媛女士，财务负责人李敏女士，独立董事詹伟哉先生（如遇特殊情况，参会人员可能
进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 7 月 24 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1zxsOTseoE0 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 7月 24日前通过上述方式进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，
在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/862c9d45-1f63-4112-bf18-64be72e75012.PDF
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2026-07-17 19:12│智微智能（001339）：2026年股票期权激励计划调整事项的法律意见书
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智微智能（001339）：2026年股票期权激励计划调整事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/4ba5c1da-e977-46b2-84b7-96155f1d9795.PDF
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2026-07-17 19:12│智微智能（001339）：2026年股票期权激励计划调整事项的独立财务顾问报告
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智微智能（001339）：2026年股票期权激励计划调整事项的独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/06b1fbe9-23c4-4446-a4b9-677f3836743f.PDF
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2026-07-17 19:12│智微智能（001339）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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智微智能（001339）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/e0c06d9b-244d-4a69-97ba-22eea8f5e6b1.PDF
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2026-07-17 19:12│智微智能（001339）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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智微智能（001339）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/6336aa15-a0f7-4ffc-b1e9-4870868834e6.PDF
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2026-07-17 19:12│智微智能（001339）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更注册资本的情况说明
1、2025年 4月 24 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023年股票期权
与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2023年股票
期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共 148 名，可行权的股票期权数量共计151.095
2万份，实际可行权期限为 2025年 5月 19日起至 2026年 5月 6日止。2026年 4月 29日，公司股票期权激励对象通过自主行权方式
行权 5,146份，公司总股本增加 5,146 股。行权后，公司总股本将由 251,558,510 股变更为251,563,656股，注册资本将由 251,55
8,510元变更为 251,563,656元。
2、公司于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第二次会议，并于 2026年 5月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《20
25 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-026）。
在公司 2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本将由 251,563,656 股变更为 327,032,752 股
，注册资本将由 251,563,656元变更为 327,032,752元。
综上，在股票期权激励对象行权及 2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本将由 251,558,510
股变更为 327,032,752股，注册资本将由人民币 251,558,510元变更为 327,032,752元。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本变更等相关情况，现拟将《公司章程》中的有关条款进行相应修订，
具体如下：
序号 修订前 修订后
1 第四条 公司名称：深圳市智微智能科 第四条 公司名称：深圳市智微智能科
技股份有限公司 技股份有限公司
住所：深圳市福田区车公庙泰然九路 住所：深圳市福田区车公庙泰然九路
海松大厦 B-1303 海松大厦 B-1303
经营场所：广东省深圳市南山区西丽 经营场所：广东省深圳市南山区西丽
街道兴科路 60 号乐普大厦东塔 23-28 街道兴科路 60号乐普大厦东塔 23-28
层 层
注册资本：人民币 251,558,510 元 注册资本：人民币 327,032,752 元
3 第 十 五 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 五 条 公 司 股 份 总 数 为
251,558,510 股，均为人民币普通股。 327,032,752 股，均为人民币普通股。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。本次修订《公司章程》的事项尚需
提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项的工商变更登记及备案手续。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/a7be748b-f473-44a4-a934-24ecc0ac6ff2.PDF
【2.财报链接】
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2026-07-18│智微智能：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-18/1225430474.PDF
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2026-04-24│智微智能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225172191.PDF
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2026-04-24│智微智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225172199.PDF
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2025-10-22│智微智能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722907.PDF
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2025-07-31│智微智能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-31/1224342634.PDF
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2025-04-26│智微智能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309950.PDF
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2025-04-26│智微智能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309941.PDF
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2024-10-31│智微智能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568375.PDF
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2024-07-31│智微智能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-31/1220754464.PDF
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2024-04-26│智微智能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219828545.PDF
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