公司公告☆ ◇001339 智微智能 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-06 17:37 │智微智能（001339）：关于公司部分董事、监事及高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 18:03 │智微智能（001339）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 17:26 │智微智能（001339）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 16:02 │智微智能（001339）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 18:34 │智微智能（001339）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 18:34 │智微智能（001339）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-03 16:11 │智微智能（001339）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-03 16:10 │智微智能（001339）：关于为子公司智微智能（香港）有限公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-03 16:09 │智微智能（001339）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-29 18:01 │智微智能（001339）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 17:37│智微智能（001339）：关于公司部分董事、监事及高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智微智能（001339）：关于公司部分董事、监事及高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/3f1c59b1-926a-4082-ae59-986865cd2e57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-20 18:03│智微智能（001339）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：□扭亏为盈?同向上升□同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：10,500 万元-13,500 万元 盈利：3,281.14 万元
东的净利润 比上年同期增长：220.01%-
311.44%
归属于上市公司股 盈利：8,760 万元-11,760 万元 盈利：2,624.30 万元
东的扣除非经常性
损益后的净利润 比上年同期增长：233.80%-348.12%
基本每股收益 盈利：0.42 元/股- 0.54 元/股 盈利：0.13 元/股
注：1、本公告涉及上年同期数据系按 2024 年 12 月 31 日财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号)
相关规定调整后的数据核算，未经审计，最终数据以 2024 年年度审计数据为准；2、上表中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果，但公司已就有关重大事项与年度审计会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司业绩显著增长的主要原因如下：
报告期内，公司坚持 ODM+OBM 双轮驱动策略，积极开拓国内外市场，挖掘客户需求，在行业竞争加剧的形势下迎难而上：在行
业终端及 ICT 领域提供以客户为导向的标准产品/方案、定制化服务；同时以“智微工业”品牌推出全系列工业产品家族，为客户提
供自主品牌工控产品及方案；此外公司积极拓展新兴业务，于 2024 年年初投资设立控股子公司南宁市腾云智算科技有限公司，围绕
AI 算力提供端到端的智算中心全生命周期服务。与去年同期相比，公司营业收入、毛利率及利润均实现增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，最终财务数据将以经审计的2024 年年度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/9ec014ce-809b-47b5-9a28-39eb0d97bb4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-20 17:26│智微智能（001339）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智微智能（001339）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/fc69a0db-386c-4a62-9a3d-5399032878ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 16:02│智微智能（001339）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市智微智能科技股份有限公司的全资子公司东莞市智微智能科技有限公司和东莞市新兆电科技有限公司因业务发展及生产经
营需要，近日进行了营业范围增项，相关变更登记手续已在市场监督局办理完毕，并取得换发后的营业执照。具体情况如下：
一、公司章程变更情况
1、东莞市智微智能科技有限公司
变更前 变更后
第六条 公司经营范围：一般项目： 第六条 公司经营范围：一般项目：
工程和技术研究和试验发展；技术服 工程和技术研究和试验发展；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交 务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；智能控制 流、技术转让、技术推广；智能控制
系统集成；信息系统集成服务；五金 系统集成；信息系统集成服务；五金
产品研发；物联网技术研发；软件开 产品研发；物联网技术研发；软件开
发；工业自动控制系统装置制造；计 发；工业自动控制系统装置制造；计
算机软硬件及外围设备制造；工业控 算机软硬件及外围设备制造；工业控
制计算机及系统制造；移动终端设备 制计算机及系统制造；移动终端设备
制造；电子元器件制造；五金产品制 制造；电子元器件制造；五金产品制
造；模具制造；销售：工业自动控制 造；模具制造；工业自动控制系统装
系统装置、计算机软硬件及辅助设 置销售；计算机软硬件及辅助设备零
备、工业控制计算机及系统、移动终 售；计算机软硬件及辅助设备批发；
端设备、电子产品、电子元器件、五 工业控制计算机及系统销售；移动终
变更前 变更后
金产品、模具；专业设计服务；物联 端设备销售；电子产品销售；电子元
网技术服务；标准化服务；国内贸易 器件零售；电子元器件批发；五金产
代理；货物或技术进出口（国家禁止 品零售；五金产品批发；模具销售；
或涉及行政审批的货物和技术进出口 专业设计服务；物联网技术服务；标
除外）。（依法须经批准的项目，经 准化服务；非居住房地产租赁；机械
相关部门批准后方可开展经营活 设备租赁；国内贸易代理；货物进出
动）。 口；技术进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
2、东莞市新兆电科技有限公司
变更前 变更后
第六条 公司经营范围：生产、销售： 第六条 公司经营范围：一般项目：
电脑及电脑周边产品；电子产品的研 计算机软硬件及外围设备制造；工业
发、销售、加工；计算机软硬件的技术 控制计算机及系统制造；移动终端设
开发及技术转让；销售：计算机软、硬 备制造；电子专用材料研发；软件开
件；货物进出口、技术进出口（法律、 发；计算机软硬件及辅助设备零售；
行政法规禁止的项目除外；法律、行政 计算机软硬件及辅助设备批发；移动
法 规 限 制 的 项 目 须 取 得 终 端 设 备 销 售 ； 电 子 产 品 销 售 ； 工 业
许可后方可经营）；加工五金。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后 控制计算机及系统销售；技术服务、
方可开展经营活动）。 技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；工程和技术研究
和试验发展；五金产品研发；五金产
品制造；五金产品零售；五金产品批
发；物联网技术研发；机械设备租
赁；货物进出口；技术进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
注：除以上事项变更外，其他《公司章程》内容保持不变。
二、新取得的《营业执照》所载具体信息
1、东莞市智微智能科技有限公司
公司名称：东莞市智微智能科技有限公司
统一社会信用代码：91441900MA55YDTQ97
注册资本：人民币壹亿元
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2021 年 02 月 07 日
法定代表人：袁微微
住所：广东省东莞市谢岗镇智盛路 6 号
经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成
；信息系统集成服务；五金产品研发；物联网技术研发；软件开发；工业自动控制系统装置制造；计算机软硬件及外围设备制造；工
业控制计算机及系统制造；移动终端设备制造；电子元器件制造；五金产品制造；模具制造；工业自动控制系统装置销售；计算机软
硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售；移动终端设备销售；电子产品销售；电子元器件
零售；电子元器件批发；五金产品零售；五金产品批发；模具销售；专业设计服务；物联网技术服务；标准化服务；非居住房地产租
赁；机械设备租赁；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、东莞市新兆电科技有限公司
公司名称：东莞市新兆电科技有限公司
统一社会信用代码：91441900555598990L
注册资本：人民币叁仟万元
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2010 年 05 月 07 日
法定代表人：袁微微
住所：广东省东莞市谢岗镇智盛路 6 号
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；移动终端设备制造；软
件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；移动终端设备销售；电子产品销售；工业控制计算机及系统
销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；五金产品研发；五金产品制
造；五金产品零售；五金产品批发；物联网技术研发；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、《东莞市智微智能科技有限公司营业执照》；
2、《东莞市新兆电科技有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/989ee53f-d046-4859-a559-a8892b1bf6b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 18:34│智微智能（001339）：2024年第五次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智微智能（001339）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/718e32fb-4f9d-4720-bd77-4cd900768b74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 18:34│智微智能（001339）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层
广东华商律师事务所
关于深圳市智微智能科技股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会的法律意见书致：深圳市智微智能科技股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
出席公司2024年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《
深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律法规和公司章程的规定以
及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据
的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文
件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于2024年12月3日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公司智微智能（香港）有限公司提供担
保的议案》和《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》等议案，并于2024年12月4日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市智微智能科技股份有限公司关于为子公司智微智能（香港）有限公司提供担保的公
告》（公告编号：2024-099）、《深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024
-100）（以下简称“《股东大会通知》”），公告通知各股东。《股东大会通知》载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、
有权出席本次会议的人员及其他有关事项，列明本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师见证，公司本次会议于2024年12月19日下午15:00在深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303召开，董事长袁微
微女士因工作安排未出席会议，本次股东大会由出席会议半数以上董事推举董事郭旭辉先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项
与《股东大会通知》所告知的内容一致。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式为：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2024年12月19日9:15-15:00的任意时间。网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次会议的股东及委托代理人
1、经查验，出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（或其
委托代理人，下同）4人，代表有表决权的股份数76,308,850股，占公司股本总额的30.3870%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会
通过网络投票的股东共计379人，代表股份数1,509,800股，占公司股本总额的0.6012%。
综上，出席公司本次会议表决的股东及股东代理人共383人（包括网络投票方式），代表股份数77,818,650股，占公司股本总额3
0.9882%。以上股东均为截至2024年12月16日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公
司股票的股东。
（二）出席本次会议的其他人员
出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，公司部分董事、监事、部分高级管理人员、公司董事会秘书出席了本次股东大会，
本所律师列席了本次股东大会。
（三）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司第二届董事会。
经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
三、本次会议审议事项
（一）审议《关于为子公司智微智能（香港）有限公司提供担保的议案》。
经核查，本所律师认为，本次会议审议的议案，与《股东大会通知》中列明的议案一致，符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的规定。
四、关于本次会议的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，与会股东及其委托代理人对列入本次会议的议案进行了审议并以现场记名投票方式进行了表决，在按规定的程
序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限
公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决结果
本次会议网络投票结束后，公司合并统计并当场公布了现场投票和网络投票的表决结果（以下简称“合计表决结果”）。表决结
果如下：
1、审议通过了《关于为子公司智微智能（香港）有限公司提供担保的议案》
合计表决结果为：同意 77,557,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6645％；反对 168,800 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.2169％；弃权 92,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.1186％。
其中中小股东表决结果为：同意 1,248,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.7075％；反对 168,80
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.1795％；弃权 92,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.1130％。
经审查，本次会议审议的议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规
定，本次会议所审议的各项议案均获得有效通过。本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本所律师认为，本次会议的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事
项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及有关法律、行政法规的规定，本次会议所通过的决议合法、有效
。
本法律意见书正本壹式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/d6db6f51-54e5-4974-904f-8b387b8285a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 16:11│智微智能（001339）：第二届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 3 日以口头方式向全体
董事发出会议通知，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应
出席董事 7 名，以通讯方式出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于为子公司智微智能（香港）有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司为子公司日常经营所需的事项提供担保。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司智微智能（香港）有限公
司提供担保的公告》（公告编号：2024-099）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定于 2024 年 12 月 19 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会
的通知》（公告编号：2024-100）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/b297a665-693f-498f-924e-b685d42d9ead.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 16:10│智微智能（001339）：关于为子公司智微智能（香港）有限公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次拟担保的被担保对象智微智能（香港）有限公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“智微智能”或“公司”）于 2024年 12 月 3 日召开第二届董事会第十五次会议
，审议通过了《关于为子公司智微智能（香港）有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司智微智能（香港）有限公司（以
下简称“香港智微”）向其指定供应商出具担保函，就香港智微向该供应商采购商品或服务所涉及的所有订单/协议产生的到期应付
款项提供无限连带
|