公司公告☆ ◇001339 智微智能 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 00:00 │智微智能（001339）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │智微智能（001339）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-08-15 15:42 │智微智能（001339）：关于变更主要办公地址的公告 │
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│2025-08-13 18:02 │智微智能（001339）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通的提示性公告 │
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│2025-08-13 18:00 │智微智能（001339）：首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通的核查意见 │
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│2025-08-05 21:06 │智微智能（001339）：关于公司部分高级管理人员减持预披露的公告 │
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│2025-07-30 20:45 │智微智能（001339）：第二届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-07-30 20:45 │智微智能（001339）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-07-30 20:44 │智微智能（001339）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-30 20:44 │智微智能（001339）：《内幕信息及知情人管理制度》（2025年7月修订） │
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2025-08-20 00:00│智微智能（001339）：2025年第二次临时股东会决议公告
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智微智能（001339）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/0cbc26f9-4876-450a-9ee7-f4996b8269a9.PDF
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2025-08-20 00:00│智微智能（001339）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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智微智能（001339）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/d2f5d002-64fe-4366-870a-bf91f25ae77a.PDF
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2025-08-15 15:42│智微智能（001339）：关于变更主要办公地址的公告
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至新办公地址，为更好地开展投资者关系
管理工作，便于投资者与公司沟通交流，现将公司主要办公地址变更的具体情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 深圳市福田区车公庙泰然 深圳市南山区西丽街道兴科
九路海松大厦 B-1303 路 66 号乐普大厦东塔 23 层
除上述变更外，公司投资者联系电话、传真、网址、电子邮箱、邮政编码等信息均保持不变。具体为：
投资者联系电话：0755-23981862
传真：0755-82734561
公司网址：http://www.jwipc.com
电子邮箱：security@jwele.com.cn
邮政编码：518000
敬请广大投资者注意上述变更事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/60de7cbd-3877-44db-a92c-5ce7b0ceeebf.PDF
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2025-08-13 18:02│智微智能（001339）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通的提示性公告
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智微智能（001339）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/6fe9624d-4bb0-445f-ae28-1d42f3187359.PDF
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2025-08-13 18:00│智微智能（001339）：首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通的核查意见
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智微智能（001339）：首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/bd6322e9-0141-45fe-bc06-23d7c038b98a.PDF
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2025-08-05 21:06│智微智能（001339）：关于公司部分高级管理人员减持预披露的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
截至本公告日，副总经理涂友冬先生、翟荣宣先生和董事会秘书张新媛女士合计持有本公司股份 188,750 股，约占公司总股本
比例 0.0750%，计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 8 月 28 日至 2025 年 11 月 27 日）拟以集中
竞价交易方式减持本公司股份合计不超过 47,000 股，约占本公司总股本比例0.0187%。
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到副总经理涂友冬先生、翟荣宣先生和董事会秘
书张新媛女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将告知函具体内容公告如下：
一、股东基本情况
序号 股东名称 任职情况 持股数量 占公司总股本比例
（股）
1 涂友冬 副总经理 60,000 0.0238%
2 翟荣宣 副总经理 48,750 0.0194%
3 张新媛 董事会秘书 80,000 0.0318%
合计 188,750 0.0750%
注：截至本公告披露日，公司总股本为 251,707,896 股。
二、本减持计划的主要内容
（一）本次拟减持计划的具体安排
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：涂友冬、翟荣宣、张新媛持有的股份来源于上市后股权激励计划授予的限制性股票的股份
3、减持方式：集中竞价交易方式
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 8 月28 日至 2025 年 11 月 27 日）（根据法律
法规等相关规定禁止减持的期间除外）。
5、减持价格：具体减持价格将根据减持时的二级市场价格确定
6、本次拟减持计划基本情况
序号 股东名称 减持方式 拟减持数量 占公司总股本比例
（股）
1 涂友冬 集中竞价 15,000 0.0060%
2 翟荣宣 集中竞价 12,000 0.0048%
3 张新媛 集中竞价 20,000 0.0079%
合计 47,000 0.0187%
7、调整说明：若计划减持期间因公司有送红股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则上述股东拟减持的股份数量将
相应进行调整。
（二）股东承诺及履行情况
1、上述股东在担任公司高级管理人员期间承诺：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半
年内，不得转让其所持本公司股份；在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述限制
性规定。
2、本次减持计划与此前披露的意向、承诺一致，未违反相关承诺事项。
3、本次减持主体不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持股份计划最终是否按期实施将根据市场情况、公司股价等情形决定，因此尚存在减持时间、减持价格的不确定性，
也存在是否如期实施完成的不确定性。
2、本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、在本次减持计划期间内，上述人员将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
法律法规及公司规章制度的要求。
4、在计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
四、备查文件
涂友冬先生、翟荣宣先生和张新媛女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/3f12e80c-2768-4229-b5fd-f4b7489e388f.PDF
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2025-07-30 20:45│智微智能（001339）：第二届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2025 年 7 月 29 日 10 点 30 分在公
司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 7 月 19 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，监事会主席柳曼玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《<2025年半年度报告>全文及其摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证
券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容
详见公司于 2025 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》
（公告编号：2025-066）。
（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：2025 年上半年，公司募集资金的存放与使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的相关规定，公司董
事会编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金的存放与使用情况。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》（公告编号：2025-067）。
（三）审议通过《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为，本次增加日常性关联交易预计额度符合公司业务发展及生产经营的需要，遵循市场公允原则，定价合理，
交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计
额度的公告》（公告编号：2025-069）。本议案需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/b994ea29-8330-446c-a18d-7a8dbcfbd135.PDF
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2025-07-30 20:45│智微智能（001339）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、公司已预计的2025年日常关联交易审议及披露情况
2025年3月7日，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十
二次会议，并于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，根据公司
经营需要，对公司2025年度日常关联交易情况进行了预计。预计2025年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币60,371.88万元，
其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币371.88万元，向关联方销售产品、商品不超过60,000万元。具体内容详见公司于2025年
3月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2025-009）。
2025年5月27日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常
关联交易预计额度的议案》，基于业务发展与日常经营的实际需要，预计向深圳华清同创科技有限公司（以下简称“华清同创”）采
购原材料不超过10,000万元。具体内容详见公司于2025年
5月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-058
）。
2、本次增加2025年日常关联交易预计额度的审议情况
2025年7月29日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常
关联交易预计额度的议案》，现根据业务的实际情况，增加与华清同创2025年度日常关联交易预计额度，本议案关联董事袁微微女士
及其配偶郭旭辉先生已回避表决，本次增加日常关联交易预计额度的事项尚需提交公司股东会审议，关联股东袁微微女士、郭旭辉先
生需回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。
（二）本次日常关联交易预计增加类别和金额
单位：人民币万元
关联 关联 关联 关联 2025 本次增 最新预 截至披露 上年
交易 人 交易 交易 年原 加预计 计金额 日已发生 发生
类别 内容 定价 预计 金额 金额 金额
原则 金额
向关 深圳 采购 市场 10,000 50,000 60,000 817.57 不适
联人 华清 原材 定价 用
采购 同创 料
原材 科技
料 有限
公司
向关 深圳 出租 市场 0 300 300 98.75 不适
联人 华清 厂 定价 用
出租 同创 房、
房屋 科技 办公
有限 场地
公司
合计 10,000 50,300 60,300 916.32
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：深圳华清同创科技有限公司
住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦B座802
与公司的关联关系：公司关联自然人袁微微女士担任董事的法人。
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：周侠
经营范围：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维
修；电子产品销售；计算器设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；环境保护专用设备销售；通信设备销售；光通信设备制造；集
成电路销售；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；市政设施管理；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务
）；住房租赁；以自有资金从事投资活动；计算机及通讯设备租赁；办公用品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；安防设
备销售；通用设备修理；办公设备耗材销售；社会经济咨询服务；办公设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术
咨询服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）电气安装服
务；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）。
最近一期财务数据：截至2025年6月30日，总资产7,615.94万元，净资产5,515.97万元，2025年1-6月，实现营业收入4,064.29万
元，净利润-854.03万元。
（二）履约能力分析
公司与上述关联方一直保持正常的业务往来，相关关联交易采取市场定价，严格按照业务合同执行。上述关联方信用良好，经营
稳定，具有良好的履约能力。截至目前相关合同执行情况正常，不存在违约风险。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并
保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应
调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权金额范围内签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利
原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，交易价格公允合理。上述日常关联交易不会对公司的
独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2025 年 7 月 29 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司增
加 2025 年度日常关联交易预计额度系根据公司日常生产经营实际情况做出，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、
公开的原则，本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，预计情况符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损
害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将公司《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会
审议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、2025年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/e8711c8b-e058-41ed-81a2-3915e7d2e852.PDF
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2025-07-30 20:44│智微智能（001339）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 202
5 年第二次临时股东会的通知》，决定于 2025 年 8 月 19 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次会议采用现场投票及网络
投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
，本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间为：2025 年 8 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月
19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
8 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 14 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2025 年 8 月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出
席（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区兴科路 66 号乐普大厦东塔 23 楼。
二、会议审议事项
1、议案名称
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