公司公告☆ ◇001339 智微智能 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-02 20:19 │智微智能（001339）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-03-02 20:19 │智微智能（001339）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-02 20:17 │智微智能（001339）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告 │
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│2026-03-02 20:17 │智微智能（001339）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-03-02 20:16 │智微智能（001339）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-12 19:00 │智微智能（001339）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2026-02-12 19:00 │智微智能（001339）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-12 19:00 │智微智能（001339）：关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-02-12 19:00 │智微智能（001339）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-02-12 18:59 │智微智能（001339）：《证券投资管理制度》 │
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2026-03-02 20:19│智微智能（001339）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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智微智能（001339）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/851dda6d-72df-4103-9fe2-a2884359b00d.PDF
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2026-03-02 20:19│智微智能（001339）：2026年第一次临时股东会决议公告
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智微智能（001339）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/ed628003-199e-4f5a-9229-26aa3d319ec7.PDF
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2026-03-02 20:17│智微智能（001339）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 2日召开2026年第一次临时股东会和公司职工代表大会
，选举产生了公司第三届董事会董事成员。公司第三届董事会由 6人组成，其中非独立董事 4名（含由职工代表担任的董事 1名，由
公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议），独立董事 2名。公司于同日召开第三届董事会第一次会议，选举
产生了公司董事长、第三届董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员等相关人员（简历详见附件）。现将有关情况公告如下
：
一、公司第三届董事会组成情况
董事长：袁微微女士；
非独立董事：袁微微女士、郭旭辉先生、袁烨女士、刘文锋先生（职工代表董事）；
独立董事：詹伟哉先生、高义融先生。
公司第三届董事会董事任职期限自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年，独立董事连任时间不得超过六年
。公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人
数未低于公司董事会成员的三分之一，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。两位独立董事的任职资
格和独立性在公司 2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会委员任期三年，
自第三届董事会第一次会议审议通过之日生效，与本届董事会的任期一致。各专门委员会组成情况如下：
专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 袁微微 袁烨、詹伟哉
审计委员会 詹伟哉 高义融、刘文锋
提名委员会 高义融 詹伟哉、袁微微
薪酬与考核委员会 高义融 詹伟哉、郭旭辉
三、公司高级管理人员及其他人员的聘任情况
1、经理：袁微微女士
2、副经理：袁烨女士
3、财务负责人：李敏女士
4、董事会秘书：张新媛女士
5、内部审计负责人：高宇女士
上述高级管理人员、内部审计负责人任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
公司控股股东、实际控制人袁微微女士同时担任公司董事长和经理有利于统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率。公司
已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式
影响公司的独立性；通过《公司章程》、《董事会议事规则》、《经理工作细则》等制度合理确定董事会和经理的职权，相关安排具
有合理性。
公司董事会秘书张新媛女士的联系方式如下：
联系电话：0755-23981862
传真：0755-82734561
电子邮箱：security@jwele.com.cn
通讯地址：广东省深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23楼
公司聘任的高级管理人员、内部审计负责人具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事
会秘书张新媛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
四、部分董事及高级管理人员届满离任情况
1、董事届满离任情况
本次换届完成后，彭钦文先生不再担任公司独立董事、董事会专门委员会相关职务，离任后不在公司及控股子公司担任其他职务
。截至本公告披露日，彭钦文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、高级管理人员届满离任情况
本次换届完成后，涂友冬先生、翟荣宣先生、许力钊先生、刘迪科先生不再担任公司副经理，继续在公司任职其他职务。
截至本公告披露日，涂友冬先生直接持有公司股份 44,761 股，通过东台智展企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
201,550股；翟荣宣先生直接持有公司股份 36,393股，通过东台智展企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份201,550股；
许力钊先生直接持有公司股份 85,453股，通过东台智展企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 201,550股，持有公司已
获授但尚未行权的股票期权 15,000 份；刘迪科先生直接持有公司股份 109,203 股，通过东台智展企业管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股份 201,550股, 持有公司已获授但尚未行权的股票期权 15,000份。涂友冬先生、翟荣宣先生、许力钊先生、刘迪科
先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》完成全部交接工作。离任后，涂友冬
先生、翟荣宣先生、许力钊先生、刘迪科先生将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相应规定。
上述人员在担任公司董事、高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对他们
做出的贡献表示衷心地感谢！
五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会会议决议；
2、2026年第一次职工代表大会会议决议；
3、第三届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/643839c3-35a3-430d-b119-4861a79dfa81.PDF
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2026-03-02 20:17│智微智能（001339）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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智微智能（001339）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/62c4755e-65f5-4b0c-be99-cc06524bc5e9.PDF
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2026-03-02 20:16│智微智能（001339）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 3月 2 日 2026 年第一次临时股
东会后通过口头方式通知了全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，于当日下午采取现场结合通讯方式在公司会议
室召开。本次会议应出席董事 6名，现场出席 5 名，通讯出席 1名（独立董事高义融先生以通讯方式出席），全体董事同意推举董
事袁微微女士主持会议，公司全体拟任高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
选举袁微微女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2026年 3月 3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人
员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-021）。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自第三届董事会
第一次会议审议通过之日生效，与本届董事会的任期一致。各专门委员会组成情况如下：
专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 袁微微 袁烨、詹伟哉
审计委员会 詹伟哉 高义融、刘文锋
提名委员会 高义融 詹伟哉、袁微微
薪酬与考核委员会 高义融 詹伟哉、郭旭辉
具体内容详见公司于 2026年 3月 3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人
员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-021）。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任袁微微女士为公司经理，聘任袁烨女士为公司副经理，聘任李敏女士为公司财务负责人，聘任张新媛女士为公司董事会
秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任李敏女士为财务负责人同时已经公司审计委员会审议通过。
具体内容以及上述人员的简历详见公司于 2026 年 3 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换
届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-021）。
（四）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任高宇女士为公司内部审计负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容以及内部审计负责人的简历详见公司于 2026年 3月 3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成
换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-021）。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/4bf06955-7d26-42b4-8a45-06e48b5442d2.PDF
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2026-02-12 19:00│智微智能（001339）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、公司已预计的2026年日常关联交易审议及披露情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于2026年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营需要，对公司2026年度日常关联交易情况进行了预计。预计2026年公司与关联
方的关联交易总额不超过人民币9,131.87万元，其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币103.04万元，向关联方销售产品、商品
不超7,000万元，向关联方采购产品、商品不超2,000万元，向关联方出租场地交易金额不超过人民币28.83万元。具体内容详见公司
于2026年2月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）。
2、本次增加2026年日常关联交易预计额度的审议情况
2026年2月12日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，
现根据业务的实际情况，增加与深圳华清同创科技有限公司2026年度日常关联交易预计额度66,170万元，本议案关联董事袁微微女士
、郭旭辉先生、袁烨女士已回避表决，本次增加日常关联交易预计额度的事项尚需提交公司股东会审议，关联股东袁微微女士、郭旭
辉先生需回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。
（二）本次日常关联交易预计增加类别和金额
单位：人民币万元
关联 关联 关联 关联 2026 本次增 最新预 截至披露 上年发
交易 人 交易 交易 年原 加预计 计金额 日已发生 生金额
类别 内容 定价 预计 金额 金额
原则 金额
向关 深圳 销售 市场 7,000 43,000 50,000 2092.59 6,109.66
联人 华清 产品、 定价
销售 同创 商品
产品、 科技
商品 有限
向关 公司 采购 市场 2,000 23,000 25,000 288.74 3,564.77
联人 原材 定价
采购 料
原材
料
向关 装修 市场 0 170 170 0 56.18
联方 费、物 定价
提供 业费、
劳务 水电
费、技
术服
务费
等
合计 9,000 66,170 75,170 2,381.33 9,730.61
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：深圳华清同创科技有限公司
住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区兴科路60号乐普大厦东塔2405
与公司的关联关系：公司关联自然人袁微微女士担任董事的法人。
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：周侠
经营范围：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维
修；电子产品销售；计算器设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；环境保护专用设备销售；通信设备销售；光通信设备制造；集
成电路销售；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；市政设施管理；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务
）；住房租赁；以自有资金从事投资活动；计算机及通讯设备租赁；办公用品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；安防设
备销售；通用设备修理；办公设备耗材销售；社会经济咨询服务；办公设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术
咨询服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项
目：电气安装服务；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）。
最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产10,367.13万元，净资产4,718.34万元，2025年1-9月，实现营业收入12,050.72
万元，净利润-1,651.66万元。
（二）履约能力分析
公司与上述关联方一直保持正常的业务往来，相关关联交易采取市场定价，严格按照业务合同执行。上述关联方信用良好，经营
稳定，具有良好的履约能力。截至目前相关合同执行情况正常，不存在违约风险。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并
保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应
调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权金额范围内签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利
原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，交易价格公允合理。上述日常关联交易不会对公司的
独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2026 年 2月 12 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。公司增加
2026年度日常关联交易预计额度系根据公司日常生产经营实际情况做出，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公
开的原则，本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，预计情况符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害
公司、股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将公司《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审
议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
3、2026年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/7fcd9be8-a10f-4ca6-a500-2f7a5039ee56.PDF
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2026-02-12 19:00│智微智能（001339）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 202
6年第一次临时股东会的通知》，决定于 2026年 3月 2日召开公司 2026年第一次临时股东会，本次会议采用现场投票及网络投票相
结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 03月 02日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 03月 02日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03月 02日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 02月 25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026年 2月 25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
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