公司公告☆ ◇001339 智微智能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 17:00 │智微智能（001339）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-07-20 17:56 │智微智能（001339）：关于控股股东、实际控制人减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2026-07-17 19:14 │智微智能（001339）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-07-17 19:14 │智微智能（001339）：《智微智能章程》（2026年7月修订） │
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│2026-07-17 19:13 │智微智能（001339）：2026年半年度报告 │
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│2026-07-17 19:13 │智微智能（001339）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-07-17 19:12 │智微智能（001339）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-07-17 19:12 │智微智能（001339）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告 │
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│2026-07-17 19:12 │智微智能（001339）：2026年股票期权激励计划调整事项的法律意见书 │
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│2026-07-17 19:12 │智微智能（001339）：2026年股票期权激励计划调整事项的独立财务顾问报告 │
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2026-07-22 17:00│智微智能（001339）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称 “公司”）与深圳市联道资产管理有限公司签署了《深圳市联道泽泰投资合伙企
业（有限合伙）合伙协议》，深圳市联道泽泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“联道泽泰”）将主要以直接或
间接的方式投资于伏羲半导体，公司以自有资金 2,090万元对联道泽泰进行增资及认缴。本次增资完成后，合伙企业认缴规模拟从 1
11万元增至人民币 4,300 万元，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币2,090万元，占合伙企业 48.60%份额。具体内容
详见公司于 2026年 6月 12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：202
6-058）。
二、与专业投资机构共同投资的进展情况
（一）基金变更登记情况
2026年 6月 25日，深圳市联道泽泰投资合伙企业（有限合伙）出具变更决定书，各合伙人决定将合伙企业出资额由 4,300 万元
变更为 4,200 万元人民币，变更前后的合伙人出资额具体如下：
合伙人名称 合伙类型 变更前 变更后
认缴出资 认缴 认缴出资 认缴
额（万元） 比例 额（万元） 比例
深圳市联道资产管 普通合伙人 20.00 0.47% 20.00 0.48%
理有限公司
陈宬深圳市智微智能科 有限合伙人有限合伙人 100.002,090.00 2.33%48.60% 02,090.00 0.00%49.76%
技股份有限公司
鹏鼎控股投（深圳） 有限合伙人 2,090.00 48.60% 2,090.00 49.76%
有限公司
合计 4,300.00 100% 4,200.00 100%
（二）基金登记备案情况
近日，公司收到基金管理人通知，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的要求，基金已在中国证券投资基金业协
会完成备案登记手续，并取得《私募投资基金备案证明》，相关备案登记信息如下：
基金名称：深圳市联道泽泰投资合伙企业（有限合伙）
备案编码：SASD83
管理人名称：深圳市联道资产管理有限公司
托管人名称：华夏银行股份有限公司
备案日期：2026年 7月 21日
三、其他说明
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及相关法规要求，持续关注该投资事项的
进展情况，及时履行后续信息的披露义务。
四、备查文件
1、深圳市联道泽泰投资合伙企业（有限合伙）变更决定书；
2、联道泽泰私募投资基金备案证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/3d1f4efa-0e3d-4600-bab6-2a374c7ca42a.PDF
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2026-07-20 17:56│智微智能（001339）：关于控股股东、实际控制人减持计划期限届满暨实施情况的公告
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本公司控股股东、实际控制人之一郭旭辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）于 2026年 3月 28日披露了《关于公司控股股东、实际控制人减持预披露的公告》（公告编号：2026-023），公司
控股股东、实际控制人之一郭旭辉先生计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2026 年 4月 21 日至 2026 年 7月 2
0 日）拟以大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过 5,040,000 股，约占本公司当时总股本比例1.9979%。
公司近日收到控股股东、实际控制人郭旭辉先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至本公告披露日
，其前述减持计划期限已届满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
股东 减持股 减持 减持期间 减持价格区 减持均价 减持股数 减持
名称 份来源 方式 间（元/股） （元/股） （股） 比例
郭旭辉 首次公 大宗 2026/04/24 66.06 66.06 4,511,200 1.79%
开发行 交易
股票上
市前持
有的公
司股份
注：上表的减持比例以减持预披露公告时总股本 252,270,864股为基数计算。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占当时总 股数（股） 占目前总
股本比例 股本比例
郭旭辉 合计持有股份 68,700,000 27.23% 83,445,440 25.44%
其中：无限售条件股份 16,690,350 6.62% 15,832,895 4.83%
有限售条件股份 52,009,650 20.62% 67,612,545 20.61%
注 1：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致。注 2：上表中“本次减持前持有股份”情况以减持
预披露公告时股东持股数量及当时公司总股本 252,270,864股为基数计算，“本次减持后持有股份”情况以股东减持计划期限届满的
持股数量及公司目前总股本 327,984,482股为基数计算；本次减持前后公司总股本存在变化系因股票期权行权和 2025年年度权益分
派实施导致。
二、相关承诺及履行情况
郭旭辉先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出承诺如下：
1、股份的锁定期限承诺
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股
份，也不由公司回购该部分股份。
（2）在上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25
%，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内，每年转
让的股份不得超过本人所持有的公司股份总数的 25%。
（3）本人持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行时的发行价；公司股票上市后六个月内，
如公司股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一
个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。期间如有派发股
利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。
（4）在本人持股期间，若股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变
更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
（5）本人将忠实履行上述承诺，如以上承诺事项未被遵守，本人将依法承担相应的法律责任。
2、减持意向的承诺
（1）减持股份的条件
本人将严格按照公司首次公开发行股票并上市招股说明书及本人出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法
规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持持有公司的股份。公司上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政
处罚决定或司法裁判做出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份。
（2）减持股份的方式
锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股份。
（3）减持股份的价格
本人减持所持有的公司股份的价格（若因派息、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调
整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；本人在公司首次公开发行前所持有的公司股
份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。
（4）减持股份的数量
本人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、本人的业务发展需要等情况，自主
决策、择机进行减持。
（5）减持股份的期限
本人持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人减持所持公司股份时，应按相关法律法规的规定提前将减持
意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告。在减持公司股份前后，应按照证监会、证券交易所有关规定
及时、准确地履行信息披露义务。
（6）本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，同时根据孰高孰长原则确定持股锁定期限；上述法律法规及政策
规定未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的要求确定股份锁定期限。
（7）本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。如果因本人未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本
人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
截至本公告披露之日，本次减持的股东郭旭辉先生严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
三、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及公司规章制度的规定，亦不存在违反相关承
诺的情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行预披露，本次减持股份情况与此前预披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过
计划减持股份数量。
3、本次减持股份事项的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、郭旭辉先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/ce4de432-e9e8-4867-bf5f-838b3ea10afa.PDF
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2026-07-17 19:14│智微智能（001339）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 7月 16日召开第三届董事会第七次会议，审议
通过了《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》，决定于 2026年 8月 3日召开公司 2026年第四次临时股东会，本次会议采用
现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 03日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 03日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 03日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026年 7月 29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并 非累积投票提案 √
办理工商登记的议案》
2、披露情况
上述议案已经 2026年 7月 16日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 7月 18日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别强调事项
提案 1.00属于特别决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场或者邮寄
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证
、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证
明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。（3）异地股东可凭以上证件采取信函
或者电子邮件方式登记，信函或者电子邮件以抵达本公司的时间为准（须在 2026 年 7 月 30 日 17：30 前送达或发送电子邮件至s
ecurity@jwele.com.cn并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：会期半天。股东出席本次股东会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代
理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东会出席者所有费用自理。2、登记
时间：2026年 7月 30日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）
3、登记地点：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23楼
4、联系方式
联系人：张新媛
联系电话：0755-23981862
传 真：0755-82734561
电子信箱：security@jwele.com.cn
联系地址：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/cd0d7a8c-8898-48e3-8027-aed187a8ab07.PDF
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2026-07-17 19:14│智微智能（001339）：《智微智能章程》（2026年7月修订）
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智微智能（001339）：《智微智能章程》（2026年7月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/f66ee9bc-2170-4edf-b7bc-455a618f4f74.PDF
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2026-07-17 19:13│智微智能（001339）：2026年半年度报告
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智微智能（001339）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/c394261a-0444-415a-8d06-f128f635a050.PDF
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2026-07-17 19:13│智微智能（001339）：2026年半年度报告摘要
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智微智能（001339）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/554a6430-d314-462d-922c-bf05734d478a.PDF
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2026-07-17 19:12│智微智能（001339）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更，系深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部
”）于 2026年 6月 4日发布的《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号），对原会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更事项属于执行国家统一的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东会审议，不会对公司财务状况和经营成果
产生重大影响。具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因
2026年 6月 4日，财政部发布了《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号），规定“关于金融资产合同现金流量特征的
评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，自公布之日起施行。2026 年 1月 1日至本解释施行日新增
的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
（二）变更前后采用的会计政策
1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发
布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更日期
根据上述文件的要求，公司对会计政策进行相应的变更，自 2026年 1月 1日起执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能
够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/824dbfd4-007a-4b53-8aa1-594eb4d58d2e.PDF
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2026-07-17 19:12│智微智能（001339）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告
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会议召开时间：2026年 7月 24日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026年 7月 24日前访问网址 https://eseb.cn/1zxsOTseoE0或使用微信扫描下方小程序码进行会
前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 7月 18日在巨潮资讯网上披露了《2026年半年度报告》及
《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-074）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司
定于 2026年 7月 24日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市智微智能科技股份有限公司 2026年
半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 7月 24日（星期五）15:00-16:00
会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼经理袁微微女士，董事会秘书张新媛女士，财务负责人李敏女士，独立董事詹伟哉先生（如遇特殊情况，参会人员可能
进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 7 月 24 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1zxsOTseoE0 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 7月 24日前通过上述方式进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，
在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/862c9d45-1f63-4112-bf18-64be72e75012.PDF
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2026-07-17 19:12│智微智能（001339）：2026年股票期权激励计划调整事项的法律意见书
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智微智能（001339）：2026年股票期权激励计划调整事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/4ba5c1da-e977-46b2-84b7-96155f1d9795.PDF
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2026-07-17 19:12│智微智能（001339）：2026年股票期权激励计划调整事项的独立财务顾问报告
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智微智能（001339）：2026年股票期权激励计划调整事项的独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/06b1fbe9-23c4-4446-a4b9-677f3836743f.PDF
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2026-07-17 19:12│智微智能（001339）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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智微智能（001339）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/e0c06d9b-244d-4a69-97ba-22eea8f5e6b1.PDF
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2026-07-17 19:12│智微智能（001339）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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智微智能（001339）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/6336aa15-a0f7-4ffc-b1e9-4870868834e6.PDF
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2026-07-17 19:12│智微智能（001339）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更注册资本的情况说明
1、2025年 4月 24 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023年股票期权
与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2023年股票
期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共 148 名，可行权的股票期权数量共计151.095
2万份，实际可行权期限为 2025年 5月 19日起至 2026年 5月 6日止。2026年 4月 29日，公司股票期权激励对象通过自主行权方式
行权 5,146份，公司总股本增加 5,146 股。行权后，公司总股本将由 251,558,510 股变更为251,563,656股，注册资本将由 251,55
8,510元变更为 251,563,656元。
2、公司于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第二次会议，并于 2026年 5月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《20
25 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-026）。
在公司 2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本将由 251,563,656 股变更为 327,032,752 股
，注册资本将由 251,563,656元变更为 327,032,752元。
综上，在股票期权激励对象行权及 2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本将由 251,558,510
股变更为 327,032,752股，注册资本将由人民币 251,558,510元变更为 327,032,752元。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本变更等相关情况，现拟将《公司章程》中的有关条款进行相应修订，
具体如下：
序号 修订前 修订后
1 第四条 公司名称：深圳市智微智能科 第四条 公司名称：深圳市智微智能科
技股份有限公司 技股份有限公司
住所：深圳市福田区车公庙泰然九路 住所：深圳市福田区车公庙泰然九路
海松大厦 B-1303 海松大厦 B-1303
经营场所：广东省深圳市南山区西丽 经营场所：广东省深圳市南山区西丽
街道兴科路 60 号乐普大厦东塔 23-28 街道兴科路 60号乐普大厦东塔 23-28
层 层
注册资本：人民币 251,558,510 元 注册资本：人民币 327,032,752 元
3 第 十 五 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 五 条 公 司 股 份 总 数 为
251,558,510 股，均为人民币普通股。 327,032,752 股，均为人民币普通股。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。本次修订《公司章程》的事项尚需
提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项的工商变更登记及备案手续。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/a7be748b-f473-44a4-a934-24ecc0ac6ff2.PDF
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2026-07-17 19:12│智微智能（001339）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会
计政策的规定，对 2026年半年度末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为 13,595.77万元。现将相关事项公告如下
：
一、 本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加
真实、准确地反映公司截至 2026年 6月 30日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至 2026年 6月 30日的
相关资产进行全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司（含子公司）于 2026年半年度末对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产等资产进行了全面清查及评估，在此基础上
对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
公司对 2026年半年度末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为13,595.77万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
科目 计提减值准备金额 占 2025年度经审计的归属于上市
(转回以“-”号填列) 公司股东的净利润绝对值的比例
应收账款 -1,871.88 -10.95%
其他应收款 -136.44 -0.80%
存货 15,604.09 91.28%
合计 13,595.77 79.53%
二、 减值准备计提情况说明
2026年半年度末公司计提存货跌价损失 15,604.09万元，整体占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝
对值的比例在 30%以上且绝对金额超过 1,000万元，具体情况如下：
摘要 内容
资产名称 存货
账面余额(元) 4,970,555,742.16
资产可收回金额(元) 4,766,761,121.42
资产可收回金额的计算过程 按存货的成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。产
成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品
存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生
产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成
本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现
净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合
同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
本次计提资产减值的依据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
本半年度计提金额(元) 156,040,927.69
累计计提金额(元) 203,794,620.74
计提原因 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可
变现净值的差额计提存货跌价准备。2026年半年度转销
存货跌价准备 56,455,898.85元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备事项计入公司 2026年半年度损益，计提资产减值准备金额合计 13,595.77 万元，减少公司 2026 年半年
度归属于上市公司股东的净利润12,581.75万元，相应减少 2026年半年度末归属于母公司所有者权益 12,581.75万元。公司本次计提
减值准备占公司 2025年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为 79.53%。
四、关于计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提减值准备事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》
等相关法律法规和公司会计政策等相关规定，是根据相关资产的实际情况并经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提减值准备依
据充分，符合资产现状，能够更加公允地反映公司 2026年半年度的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的
情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/b94eb6f0-4943-44ba-9f66-b18df7c7e6a4.PDF
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2026-07-17 19:12│智微智能（001339）：关于调整2026年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告
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重要内容提示：
股票期权（含预留部分）行权价格：由54.84元/份调整为42.16元/份；
股票期权数量：股票期权总数由890.00万份调整为1157.00万份，其中首次授予股票期权由718.00万份调整为933.40万份，预留
授予由172.00万份调整为223.60万份。
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调
整2026年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律法规、规范性文件以及《深圳市智微智能科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”、“本激励计划”或“本次激励计划”）的规定和公司2025年年度股东会的授权，董事会对2026年股票期权激励计划中股票
期权数量及行权价格进行调整。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年 4月 22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股票
期权激励计划有关事宜的议案》。律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。
2、2026年 4月 27日至 2026年 5月 10日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司
董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划首次授予激励对象名单有关的任何异议。2026年 5月 12日，公司披露了《董事会薪
酬与考核委员会关于公司 2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2026年 5月 18日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股票期权
激励计划有关事宜的议案》，并披露了《关于 2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
。
4、2026年 5月 19日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2026 年股票期权激励计划激励对象名单的议
案》及《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对首次授权日的激励
对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。
5、2026年 7月 16日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2026年股票期权激励计划股票期权数量及行
权价格的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了前述事项并发表了相关意见。律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报
告。
二、调整本激励计划股票期权数量及行权价格的情况说明
1、调整事由
2026年 6月 23日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》。公司 2025年年度权益分派方案为：以总股本 252,295,756
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30元（含税），共计派发现金 7,568,872.68元。以资本公积每 10股转增3股，共计
转增 75,688,726 股，转增金额未超过报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至 327,984,482股
（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配
。本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 26日，除权除息日为：2026年 6月 29日。
本次权益分派已实施完毕，根据《激励计划（草案）》的有关规定，公司需对本激励计划涉及的有关权益数量及价格进行相应调
整。
2、股票期权（含预留部分）数量的调整方法
根据《激励计划（草案）》相关规定：“若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司有资本公积转增股本
、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：
资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q=Q0×（1＋N）
其中：Q0为调整前的股票期权数量；N为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送
股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。
........”
综上，2026 年股票期权激励计划调整后的股票期权总数=8,900,000×（1+0.3）=11,570,000 份，其中：首次授予调整后的股票
期权数量=7,180,000×（1+0.3）=9,334,000份；预留授予调整后的股票期权数量=1,720,000×（1+0.3）= 2,236,000份。（实际调
整结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准，下同）。3、股票期权（含预留部分）行权价格的调整方法
根据《激励计划（草案）》相关规定：“若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司有派息、资本公积转
增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价
格低于股票面值。调整方法如下：
资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
P=P0÷（1＋N）
其中：P0为调整前的行权价格；N为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
......
派息
P=P0－V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。”综上，股票期权（含预留部分）的行权价格调整为
：P=（54.84? 0.03）÷（1+0.3）≈42.16元/份
三、本次调整对公司的影响
本次调整 2026年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司《激励
计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整 2026年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格事项在公司 2025年年度股东会对公
司董事会的授权范围内，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意本次调整 2026年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格。
五、法律意见书的结论性意见
广东信达律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整已经取得了现阶段必要的批准与授权；本次调整符合《管理办
法》《激励计划（草案）》的相关规定。
六、独立财务顾问意见
北京博星证券投资顾问有限公司认为：截至本独立财务顾问报告出具日，公司2026年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格
事项已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及
摘要的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
（一）第三届董事会第七次会议决议；
（二）第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第四次会议决议；
（三）《广东信达律师事务所关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划调整事项的法律意见书》；
（四）《北京博星证券投资顾问有限公司关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划调整事项的独立财务
顾问报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/a4adb9cd-c879-483f-b840-a8b7bfdbde00.PDF
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2026-07-17 19:11│智微智能（001339）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2026 年 7月 16 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年 7月 6日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6名，现场出席 5名，通
讯出席 1名（独立董事高义融先生以通讯方式出席），董事长袁微微女士主持会议，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议
。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议情况如下：
（一）审议通过《<2026 年半年度报告>全文及其摘要》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2026年半年度报告》全文及其摘要。公司董
事会成员认真审核了公司《2026年半年度报告》全文及其摘要，认为公司 2026年半年度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026年 7月 18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告
摘要》（公告编号：2026-074）。（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026年 7月 18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告》（公告编号：2026-075）。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规，并结合公司实际情况，将《公司章程》中的有关条款进行相应修订，并同时提请公司股东会授权公司管理层办理相关
工商变更登记及备案手续。
具体内容详见公司于 2026年 7月 18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-076）。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
关联董事刘文锋先生回避表决。
因公司实施2025年年度权益分派，根据《深圳市智微智能科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公
司实施权益分派后，公司需对本次激励计划股票期权数量及行权价格进行调整。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026年 7月 18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026年股票期权激励计划股票期
权数量及行权价格的公告》（公告编号：2026-077）。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司拟定于 2026年 8月 3日召开公司 2026年第四次临时股东会。具体内容详见公司于 2026年 7月 18日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-079）。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/b9484e88-336d-4350-898b-fbd9faebdd42.PDF
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2026-07-16 17:17│智微智能（001339）：关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 18 日、2026年 7月 8日分别召开第三届董事会第五
次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司
于 2026年 6月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的
公告》。
二、工商变更登记情况
2026年 7月 16日，公司完成了相关工商变更登记及章程备案手续。具体内容如下：
公司名称：深圳市智微智能科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300582702079P
注册资本：251,683,168元人民币
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2011年 9月 7日
法定代表人：袁微微
住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11 号海松大厦 B-1303（一照多址企业）
经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售（不含限制项目）；自动化控制系统设备、计算机系统集成设备的研
发、设计；经济信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖
商品）；进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）计算机软硬件及外围设
备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；移动终端设备制造；移动终端设
备销售；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；云计算设备制造；云计算设备销售；信息安全设备制造；信息安全设
备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子产品销售；通信设备制造；电子专用设备制造；家用视听设备销售；家用电器制造
；家用电器销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；大数据服务；数据处理服务；人工智能公共数据平台；数据处理
和存储支持服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；信息系统集成服务；计算机系统服务；社会经济
咨询服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；模具销售；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：第一类增
值电信业务；第二类增值电信业务；计算机软硬件的生产；自动化控制系统设备、计算机系统集成设备的生产。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
1、登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/11d3302e-9152-428a-a7dc-5ed22b60e599.PDF
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2026-07-08 18:19│智微智能（001339）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 7月 8日（星期三）15:00
（2）网络投票时间为：2026年 7月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 8日上
午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月 8日
上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23楼
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司 （以下简称“公司”或“上市公司”）董事会
5、主持人：公司董事长袁微微
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及《深圳市智微
智能科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
7、会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 252人，代表股份 214,792,019股，占公司有表决权股份总数的 65.4885%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 213,333,362股，占公司有表决权股份总数的 65.0437%。
通过网络投票的股东 246人，代表股份 1,458,657股，占公司有表决权股份总数的 0.4447%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 248人，代表股份 1,516,946股，占公司有表决权股份总数的 0.4625%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 58,289股，占公司有表决权股份总数的 0.0178%。
通过网络投票的中小股东246人，代表股份1,458,657股，占公司有表决权股份总数的0.4447%。
（2）出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所委派律师对本次股东会进
行见证，并出具了法律意见，其中独立董事高义融先生因工作原因以通讯方式参会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司拟购买资产的议案》
总表决情况：同意214,760,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9853%；反对26,270股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0122%；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
中小股东总表决情况：同意1,485,476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9254%；反对26,270股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7318%；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3428%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（二）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
总表决情况：同意214,774,389股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9918%；反对11,190股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0052%；弃权6,440股（其中，因未投票默认弃权1,440股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。
中小股东总表决情况：同意1,499,316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8378%；反对11,190股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7377%；弃权6,440股（其中，因未投票默认弃权1,440股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4245%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：唐永生、欧阳婧娴；
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提
案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/922dee8e-c5c7-43b2-990a-d7f532986b72.PDF
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2026-07-08 18:19│智微智能（001339）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 B座 11楼
电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026北京德恒（深圳）律师事务所
关于深圳市智微智能科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的法律意见
德恒 06G20250338-00006号
致：深圳市智微智能科技股份有限公司
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026 年 7月
8日（星期三）召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派唐永生律师、欧阳婧娴律师（以下简称
“德恒律师”）对本次会议进行见证。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳市智微智能科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进
行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）《深圳市智微智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
（三）公司于 2026 年 6月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》公布的《深圳市智微智能科技股
份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）；
（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（六）本次会议其他会议文件。
德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料
、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，德恒律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法
有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1. 根据 2026 年 6月 18 日召开的公司第三届董事会第五次会议决议，公司董事会召集本次会议。
2. 公司董事会于 2026年 6月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及/或《证券时报》发布了《股东会通知》。本
次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到 15 日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于 7个工作日。
3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方
式等。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定。
（二）本次会议的召开
1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
本次现场会议于 2026年 7月 8日（星期三）15:00在深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23 楼如期召开。本次会议召开的实际时
间、地点及方式与《股东会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。
本次网络投票时间为 2026年 7月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 8日上午 9:15
—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 8日 9:15—15:
00期间的任意时间。
2. 本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议进行记录。会议记录由出席本次会议的会议主
持人、董事、董事会秘书等签名。
3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地
点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的相关规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 252人，代表有表决权的股份数为 214,792,019股，占公司有表决权
股份总数的 65.4885％。其中：1. 出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份数为213,333,362股，占公司有
表决权股份总数的 65.0437％。
德恒律师查验了出席现场会议股东的身份证明、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东
名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。
2. 根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共 246人，代表有表决权的股份数为 1,458,657 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4447％。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证
。
3. 出席本次现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计248 人，代表有表决权的股份数为 1,516,946 股，占
公司有表决权股份总数的0.4625％。
（二）公司董事、高级管理人员及德恒律师出席/列席了本次会议，该等人员均具备出席/列席本次会议的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次
会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与
《股东会通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由两名股东代表与德恒律
师共同负责进行计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果；其中，公司对相关
议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，本次会议的表决程序合法有效。
四、本次会议的表决结果
结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：
（一）以特别决议审议通过《关于公司拟购买资产的议案》
表决结果：同意 214,760,549 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9853％；反对 26,270股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0122％；弃权 5,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0024％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,485,476 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.9254％
；反对 26,270股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.7318％；弃权 5,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.3428％。
根据表决结果，该议案获得通过。
（二）以特别决议审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决结果：同意 214,774,389 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9918％；反对 11,190股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0052％；弃权 6,440股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0030％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,499,316 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8378％
；反对 11,190股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7377％；弃权 6,440股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.4245％。
根据表决结果，该议案获得通过。
本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议
的决议与表决结果一致。
德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/84134e33-d4aa-4b32-bb23-8da
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2026-07-07 17:18│智微智能（001339）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日-2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：35,046万元— 41,666万元 盈利：10,171.23万元
股东的净利润 比上年同期增长：244.56%—309.65%
归属于上市公司 盈利：33,420万元— 40,040万元 盈利：8,771.63万元
股东的扣除非经
常性损益后的净
利润 比上年同期增长：281.00%—356.47%
基本每股收益 盈利：1.07元/股 — 1.27元/股 盈利：0.31元/股
注：报告期内公司因公积金转增股本而增加公司总股本，但不影响股东权益金额，上年同期基本每股收益已按转增方案重述。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，未与会计师事务所进行沟通。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司经营业绩稳步增长，主要得益于 AI产业高景气度驱动各核心业务板块需求持续释放：智算业务实现高速发展，ICT
基础设施业务增长动能强劲，出货量同比大幅增长。后续公司将持续深耕 AI算力全产业链，努力为全体股东创造长期稳定回报。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/5c43509b-3c9e-4cc8-b61c-9e6f8c815072.PDF
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2026-07-03 16:21│智微智能（001339）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2026年 7月 3日在公司会议室以通讯方式
召开，本次会议通知已于 2026年 6月 29日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6名，以通讯方式出席董事 6名，
董事长袁微微女士主持会议，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
因公司实施2025年年度权益分派，根据《深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定，公司实施权益分派后，公司需对本次激励计划涉及的有关回购价格及数量进行相应调整。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026年 7月 4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023年股票期权与限制性股票激
励计划限制性股票回购价格及回购数量的公告》（公告编号：2026-069）。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/743774eb-5b0e-4f3f-ae28-d2a1db294a98.PDF
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2026-07-03 16:17│智微智能（001339）：2023年股票期权与限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及回购数量相关事项的
│法律意见书
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智微智能（001339）：2023年股票期权与限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及回购数量相关事项的法律意见书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/f55b32b4-bc85-44fe-b0f0-f2cd9e6c5ed1.PDF
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2026-07-03 16:17│智微智能（001339）：关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的公告
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智微智能（001339）：关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/cabd0782-5d8e-4dc8-8f7c-35a5b4a3707f.PDF
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2026-06-22 18:02│智微智能（001339）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2
025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况
1、本公司 2025 年年度利润分配预案的具体内容为：以截至 2026 年 4 月 22 日总股本 252,290,610 股为基数，向全体股东
每 10股派发现金红利 0.30元（含税），共计派发现金 7,568,718.30 元。以资本公积每 10 股转增 3股，共计转增 75,687,183股
，转增金额未超过报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至 327,977,793股（具体数量以中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。预案公布后至实施
前，如公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以实施利润分配及资本公积金转增股本方
案的股权登记日的总股本为基数，按照分配及转增比例固定的原则对分配及转增总额进行调整。
2、自 2025 年年度利润分配预案披露至实施期间，公司因部分股票期权行权登记共 5,146 股，公司股本相应增加 5,146 股。
综上，公司总股本由 252,290,610 股变更为 252,295,756股。根据上述每股分配及转增比例不变调整分配及转增总额的原则，公司
以总股本 252,295,756 股为基数进行权益分派，现金分红金额为 7,568,872.68 元（含税），共计转增 75,688,726股，转增后公司
总股本将增加至 327,984,482股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 252,295,756股为基数，向全体股东每 10股派 0.300000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同
时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0600
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.030000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 252,295,756股，分红后总股本增至 327,984,482股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 26日，除权除息日为：2026 年 6 月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026年 6月 29日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****945 袁微微
2 03*****281 郭旭辉
3 08*****295 东台智展企业管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 18 日至登记日：2026 年 6 月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6 月 29 日。
七、股本变动结构表
本次变动前 本次转增股 本次变动后
数量（股） 比例（%） 本（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条 127,757,547 50.64 38,327,264 166,084,811 50.64
件股份
二、无限售条 124,538,209 49.36 37,361,462 161,899,671 49.36
件股份
三、总股本 252,295,756 100.00 75,688,726 327,984,482 100.00
注：最终准确数量以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准。
八、调整相关参数
1、公司股东袁微微、郭旭辉在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：本人持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的
，减持价格不低于首次公开发行时的发行价；公司股票上市后六个月内，如公司股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行
的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司
股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。
首次公开发行股票根据上述承诺，公司 2025年年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。公司首次
公开发行股票价格为 16.86 元/股，2022 年年度权益分派、2023年年度权益分派、2024 年半年度权益分派和 2024 年年度权益分派
实施完成后，上述最低减持价格调整为 16.62 元/股；本次权益分派后，上述最低减持价格调整为 12.77元/股。
2、本次权益分派实施完毕后，《深圳市智微智能科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）》中涉及的股票期权行权
价格将进行相应调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
3、本次实施转股后，按新股本 327,984,482股摊薄计算，公司 2025年度每股净收益为 0.52元。
九、咨询办法
咨询机构：公司证券法务部
咨询地址：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23楼
咨询联系人：张新媛
咨询电话：0755-23981862
传真电话：0755-82734561
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第三届董事会第二次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/78019dd5-476e-44e1-a258-1906191f8797.PDF
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2026-06-21 15:40│智微智能（001339）：关于公司拟购买资产的公告
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特别提示：
1、合同生效条件：加盖双方公章或合同专用章后成立，并在公司董事会、股东会审议通过后正式生效。
2、合同履约风险：本采购合同交易双方均具备履约能力，在合同实际执行过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方
面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能
导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险。
3、资金支出风险：本次采购资金来源于公司自有资金及自筹资金，若公司无法及时、足额筹集到相关款项，则本次采购存在因
采购支付款项不能及时、足额到位，进而导致交易失败的风险。
4、债务压力过大风险：本次项目资金主要来源于自有资金及自筹资金，自筹部分预计会提升公司资产负债率；同时，公司财务
费用可能将较大幅度增长，进而对业绩产生一定影响。
5、近期股价风险：近期公司股价涨幅较大，但目前公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广
大投资者注意风险。
6、其他风险：本次采购标的为服务器及配套设备，相关设备主要应用于算力相关业务，可能在未来实际生产经营过程中面临政
策、市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，进而可能对公司经营业绩产生重大影响。
一、交易概述
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司拟购买资产的议案》。为满足公司主营业务“智算业务板块”的布局需要，公司拟向多家供应商（以下合并简称“X”）分批采
购服务器及配套设备，总金额不超过人民币 40 亿元。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在前述采购总额度范围内
签署相关合同文件。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重组亦不构成关联
交易。本次交易金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，亦达到了公司最近一期经审计总资产的 50%以上，将提交公司股东会
审议，该项交易目前不存在需要履行的其他审批程序，亦不存在重大法律障碍。
二、交易对方的基本情况
因本次交易出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可能引致不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司
已根据相关规定对本次交易履行内部信息披露豁免程序，对交易对方的相关信息进行了豁免披露，故不予披露交易对手方的具体情况
。
三、交易标的基本情况
（一）标的名称：服务器及配套设备
（二）标的类别：固定资产
（三）标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结等司法措施。
（四）标的所在地：深圳/天津
（五）标的价格：不超过人民币40亿元
（六）标的预交付时间：以实际交付为准
（七）定价依据：系参考市场价格，经双方协商确定
四、交易协议主要内容
（一）成交金额：预计总金额不超过人民币40亿元
（二）支付方式：银行转账
（三）支付期限：合同签订后3个工作日内
（四）协议的生效条件：自双方加盖公章或合同专用章之日成立，并在公司董事会、股东会审议通过之日正式生效。
（五）生效时间及协议有效期：除非本协议另有规定,本协议有效期至本协议项下所有服务终止之日止
（六）违约责任：以各方签署的协议内容为准
（七）交易定价依据：参考市场价格并经协议各方协商确认
（八）交易资金来源：公司自有资金及自筹资金
（九）标的的交付状态：尚未交付
（十）标的交付时间：以实际交付为准
五、涉及购买资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易。
六、本次交易的目的及对公司的影响
1、本次采购服务器及配套设备系公司经营发展需要，本次交易完成后，将促进公司主营业务的大力发展，为公司持续发展提供
了必要的要素支撑，对公司开拓市场有着重大的促进作用。
2、本次购买资产成交金额参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重
大影响，亦不存在影响公司及全体股东利益的情形。
七、风险提示
1、合同履约风险：本采购合同交易双方均具备履约能力，在合同实际执行过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方
面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能
导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险。
2、资金支出风险：本次采购资金来源于公司自有资金及自筹资金，若公司无法及时、足额筹集到相关款项，则本次采购存在因
采购支付款项不能及时、足额到位，进而导致交易失败的风险。
3、债务压力过大风险：本次项目资金主要来源于自有资金及自筹资金，自筹部分预计会提升公司资产负债率；同时，公司财务
费用可能将较大幅度增长，进而对业绩产生一定影响。
4、近期股价风险：近期公司股价涨幅较大，但目前公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广
大投资者注意风险。
5、其他风险：本次采购标的为服务器及配套设备，相关设备主要应用于算力相关业务，可能在未来实际生产经营过程中面临政
策、市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，进而可能对公司经营业绩产生重大影响。
八、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/b0d5684c-4a32-4db4-bf03-541a1a8bc705.PDF
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2026-06-21 15:38│智微智能（001339）：股票交易异常波动公告
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重要风险提示：
1.深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026年 6月 16日、6月 17日、6月 18日连续三个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。公司股票价格自 4月份以来涨幅达到
112.61%，短期累计涨幅较大，截至 2026年 6月 18日，公司股票收盘价为 126.93元/股，根据中证指数官网 2026年 6月 18日数据
显示，公司最新滚动市盈率为 122.11倍，公司所处行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）最新滚动市盈率为 69.35倍，公司
市盈率指标偏离行业平均估值水平，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，可能存在快速下跌的风险。敬请广大投资者理性投资，注
意二级市场投资风险。
2.针对市场关注的公司与英伟达的合作关系，公司于 2024年 9月成为英伟达 NPN（Nvidia Partner Network)合作伙伴网络成员
，基于 Nvidia Jetson模组推出边缘计算及具身智能控制器等系列产品。主要业务模式为公司向英伟达采购其芯片模组，自研硬件方
案，生产成品整机，销售给下游多场景客户，不涉及芯片设计等核心技术领域合作。2025年度该部分销售额约 3000万，占整体营收
比例不足 1%。
3.公司于 2026年对杭州元川微科技有限公司（以下简称“元川微”）实施多轮战略投资。截至目前，公司持有元川微 4.41%的
股权，持股比例较低。元川微成立于 2025年 9月 23日，专注于大模型推理 LPU+芯片的初创企业，LPU概念在市场上尚属新颖概念。
在未来实际经营中可能面临市场验证、产品开发、客户获取、宏观经济以及行业政策等不确定因素的影响，商业落地前景存在一定的
市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期的风险等。
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市智微智能科技股份有限公司股票（证券简称：智微智能，证券代码：001339）于 2026年 6月 16日、2026年 6月 17日、2
026年 6月 18日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异
常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会发函对公司控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，并对有关事项进行了核查，有关
情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司目前正在筹划 2026年度向特定对象发行 A股股票事项（以下简称“本次向特定对象发行股票”），该事项已经公司第三
届董事会第四次会议、2026年第二次临时股东会审议通过，具体内容详见公司于 2026年 6月 2日、2026年 6月 18日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第四次会议决议公告》《2026年度向特定对象发行 A股股票预案》《2026年第二次临时
股东会决议公告》等相关公告及文件。
截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项正在推进中，该事项尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管
理委员会同意注册后方可正式实施，能否得以实施及具体的实施时间尚存在不确定性。公司将严格遵守相关法律、行政法规及规范性
文件的规定，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存在其他关于公司的应披
露而未披露的重大事项。
5.经公司自查，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述公司正在筹划 2026年度向特定对象发行 A股股票事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳
证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2..受宏观经济波动、行业竞争加剧、下游市场需求变化等多重不确定性因素影响，公司可能面临硬件设备采购成本上涨、项目
落地实施进度延后、项目回款资金到位不及预期、算力服务定价下行、算力资产利用率偏低等经营压力，从而导致公司业务存在不及
预期的风险。
3.郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者切实提高风险
意识，审慎决策、理性投资。
五、备查文件
1.公司向控股股东、实际控制人的问询函及其回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/561e2337-d643-43b4-891b-339d277af0d8.PDF
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2026-06-21 15:37│智微智能（001339）：关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更经营范围的情况说明
根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围。（变更经营范围的表述最终以行政审批部门核准的内容为准）
经营范围变更前：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售（不含限制项目）；自动化控制系统设备、计算机系统集成设
备的研发、设计；经济信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；国内贸易（不含专营、专控
、专卖商品）；进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）计算机软硬件及
外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；移动终端设备制造；移动
终端设备销售；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；云计算设备制造；云计算设备销售；信息安全设备制造；信息
安全设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子产品销售；通信设备制造；电子专用设备制造；家用视听设备销售；家用电
器制造；家用电器销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；大数据服务；数据处理服务；人工智能公共数据平台；数
据处理和存储支持服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；信息系统集成服务；计算机系统服务；社
会经济咨询服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；模具销售；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：计
算机软硬件的生产；自动化控制系统设备、计算机系统集成设备的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经营范围变更后：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售（不含限制项目）；自动化控制系统设备、计算机系统集成设
备的研发、设计；经济信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；国内贸易（不含专营、专控
、专卖商品）；进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）计算机软硬件及
外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；移动终端设备制造；移动
终端设备销售；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；云计算设备制造；云计算设备销售；信息安全设备制造；信息
安全设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子产品销售；通信设备制造；电子专用设备制造；家用视听设备销售；家用电
器制造；家用电器销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；大数据服务；数据处理服务；人工智能公共数据平台；数
据处理和存储支持服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；信息系统集成服务；计算机系统服务；社
会经济咨询服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；模具销售；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：第
一类增值电信业务；第二类增值电信业务；计算机软硬件的生产；自动化控制系统设备、计算机系统集成设备的生产。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述经营范围变更等相关情况，现拟将《公司章程》中的有关条款进行相应修订
，具体如下：
序号 修订前 修订后
2 第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：一般经营项目是：计算机软硬件 围：一般经营项目是：计算机软硬件
技术开发、销售（不含限制项目）； 技术开发、销售（不含限制项目）；
自动化控制系统设备、计算机系统集 自动化控制系统设备、计算机系统集
成设备的研发、设计；经济信息咨询 成设备的研发、设计；经济信息咨询
（不含证券、保险、基金、金融业务、 （不含证券、保险、基金、金融业务、
人才中介服务及其它限制项目）；国 人才中介服务及其它限制项目）；国
内贸易（不含专营、专控、专卖商品）； 内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；
进出口业务。（法律、行政法规、国 进出口业务。（法律、行政法规、国
务院决定禁止的项目除外，限制的项 务院决定禁止的项目除外，限制的项
目须取得许可后方可经营）计算机软 目须取得许可后方可经营）计算机软
硬件及外围设备制造；计算机软硬件 硬件及外围设备制造；计算机软硬件
及辅助设备零售；工业控制计算机及 及辅助设备零售；工业控制计算机及
系统制造；工业控制计算机及系统销 系统制造；工业控制计算机及系统销
售；移动终端设备制造；移动终端设 售；移动终端设备制造；移动终端设
备销售；人工智能硬件销售；人工智 备销售；人工智能硬件销售；人工智
能行业应用系统集成服务；云计算设 能行业应用系统集成服务；云计算设
备制造；云计算设备销售；信息安全 备制造；云计算设备销售；信息安全
设备制造；信息安全设备销售；物联 设备制造；信息安全设备销售；物联
网设备制造；物联网设备销售；电子 网设备制造；物联网设备销售；电子
产品销售；通信设备制造；电子专用 产品销售；通信设备制造；电子专用
设备制造；家用视听设备销售；家用 设备制造；家用视听设备销售；家用
电器制造；家用电器销售；智能家庭 电器制造；家用电器销售；智能家庭
消费设备制造；智能家庭消费设备销 消费设备制造；智能家庭消费设备销
售；大数据服务；数据处理服务；人 售；大数据服务；数据处理服务；人
工智能公共数据平台；数据处理和存 工智能公共数据平台；数据处理和存
序号 修订前 修订后
储支持服务；可穿戴智能设备制造； 储支持服务；可穿戴智能设备制造；
可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备 可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备
制造；信息系统集成服务；计算机系 制造；信息系统集成服务；计算机系
统服务；社会经济咨询服务；信息技 统服务；社会经济咨询服务；信息技
术咨询服务；专业设计服务；模具销 术咨询服务；专业设计服务；模具销
售；非居住房地产租赁；物业管理； 售；非居住房地产租赁；物业管理；
技术服务、技术开发、技术咨询、技 技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；货物 术交流、技术转让、技术推广；货物
进出口。（除依法须经批准的项目外， 进出口。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动） 凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：计算机软硬件的生产； 许可经营项目：第一类增值电信业务；
自动化控制系统设备、计算机系统集 第二类增值电信业务；计算机软硬件
成设备的生产。（依法须经批准的项 的生产；自动化控制系统设备、计算
目，经相关部门批准后方可开展经营 机系统集成设备的生产。（依法须经
活动，具体经营项目以相关部门批准 批准的项目，经相关部门批准后方可
文件或许可证件为准） 开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。本次修订《公司章程》的事项尚需
提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项的工商变更登记及备案手续。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/fd8aadbe-a389-4136-8a61-d69a980fd892.PDF
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2026-06-21 15:36│智微智能（001339）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2026 年 6月 18 日以口头方式向全体董事
发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，于 2026年 6 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出
席董事 6名，实际出席董事 6名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司拟购买资产的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本次采购服务器及配套设备系公司经营发展需要，本次交易完成后，将促进公司主营业务的大力发展，为公司持续发展提供了必
要的要素支撑，对公司开拓市场有着重大的促进作用。
董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在相关的采购总额度范围内签署相关合同文件。
具体内容详见公司于 2026年 6月 22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟购买资产的公告》（公告编号
：2026-062）。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增加公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
为满足公司生产经营、项目建设等资金的需要，公司在现有综合授信额度的基础上，申请增加综合授信额度不超过人民币 60亿
元，总额度不超过人民币 260亿元。授信期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在授信期内，上述授信额度可以循环使
用。同时，董事会授权董事长及其授权人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资
等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
具体内容详见公司于 2026年 6月 22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司及子公司 2026年度向银行等
金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-063）。
（三）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，将《公司章程》中的有关条款进行相应修订，并同
时提请公司股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记及备案手续。
具体内容详见公司于 2026年 6月 22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办
理工商登记的公告》（公告编号：2026-064）《深圳市智微智能科技股份有限公司章程（2026年 6月修订）》。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司拟定于 2026年 7月 8日召开公司 2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司于 2026年 6月 22日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-065）。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/d3b3aa6f-837c-4c83-a8a1-000167595bf3.PDF
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2026-06-21 15:35│智微智能（001339）：关于增加公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
增加公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信
额度不超过人民币 60亿元，总额度不超过人民币 260亿元。现将相关事项公告如下：
一、已审批的授信额度情况
公司于 2026年 2月 12日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》。为满足公司经营和未来发展资金需求、结合公司实际情况，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行及金融
机构申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 140亿元（或等值外币），最终以授信银行及金融机构实际审批的授信额度为准。上
述授信额度申请自董事会审议通过之日起 12个月内有效，额度可以循环使用。授信额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的授信
额度自然失效。具体内容详见公司于 2026年 2月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026 年度
向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。
公司于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营、项目建设等资金的需要，公司在现有综合授信额度的基础上，申请增加综合授信额度
不超过人民币 60亿元，总额度不超过人民币 200亿元。授信期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期内，上述
授信额度可以循环使用。公司及子公司将视实际经营需要在授权额度内办理包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（固定资产
、项目建设、并购贷款等）、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、应收账款保理、供应链融资、票据贴现、
贸易融资、外汇及衍生品、融资租赁及低风险类等业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。具体内容详见公司于 2026 年 4
月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公
告》（公告编号：2026-033）。
二、本次增加申请综合授信额度情况
随着公司业务规模和业务范围扩大，公司对资金的需求相应增加。为满足公司生产经营、项目建设等资金的需要，公司在现有综
合授信额度的基础上，申请增加综合授信额度不超过人民币 60亿元，总额度不超过人民币 260亿元。授信期限自公司董事会审议通
过之日起 12个月内有效，在授信期内，上述授信额度可以循环使用。公司及子公司将视实际经营需要在授权额度内办理包括但不限
于流动资金贷款、非流动资金贷款（固定资产、项目建设、并购贷款等）、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保
函、应收账款保理、供应链融资、票据贴现、贸易融资、外汇及衍生品、融资租赁及低风险类等业务（具体业务品种以相关金融机构
审批为准）。
公司将本着审慎原则灵活高效运用上述授信额度，上述综合授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据具体的授信条件、
利率高低等在合作金融机构中选择最有利于公司的金融机构开展融资业务，从而降低公司融资成本。授信额度可以根据实际需求，在
上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。在以上额度范围内，具体授信银行、金融机构及对应的授信额度、授信品种、授信期限
、担保方式等最终以公司及合并报表范围内的子公司与授信银行及金融机构实际签订的正式协议或合同为准。
三、文件签署授权
董事会授权董事长及其授权人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关
的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
四、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/33c4b3ac-fb16-451b-80cd-1f08f6d1aeea.PDF
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2026-06-21 15:34│智微智能（001339）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 6月 18日召开第三届董事会第五次会议，审议
通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》，决定于 2026年 7月 8日召开公司 2026年第三次临时股东会，本次会议采用
现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 08日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 03日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026年 7月 3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（
被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司拟购买资产的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理 非累积投票提案 √
工商登记的议案》
2、披露情况
上述议案已经 2026年 6月 18日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 6月 22日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别强调事项
提案 1.00、2.00属于特别决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场或者邮寄
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证
、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证
明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。（3）异地股东可凭以上证件采取信函
或者电子邮件方式登记，信函或者电子邮件以抵达本公司的时间为准（须在 2026 年 7 月 4 日 17：30 前送达或发送电子邮件至se
curity@jwele.com.cn并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：会期半天。股东出席本次股东会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代
理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东会出席者所有费用自理。2、登记
时间：2026年 7月 4日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）
3、登记地点：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23楼
4、联系方式
联系人：张新媛
联系电话：0755-23981862
传 真：0755-82734561
电子信箱：security@jwele.com.cn
联系地址：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/0e2df582-a793-4a5d-b66a-c1661f638558.PDF
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2026-06-21 15:34│智微智能（001339）：《智微智能章程》（2026年6月修订）
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智微智能（001339）：《智微智能章程》（2026年6月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/4277fa4a-dcbd-4c2a-9fd3-f02b5e012bc3.PDF
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2026-06-18 00:04│智微智能（001339）：2026年第二次临时股东会决议公告
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智微智能（001339）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/5565c4c0-ebee-43f6-b316-43a798a82d33.PDF
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2026-06-18 00:02│智微智能（001339）：关于2026年股票期权激励计划股票期权首次授予登记完成的公告
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智微智能（001339）：关于2026年股票期权激励计划股票期权首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/6a489ad7-91d1-4c20-baab-0d3bd83fc50f.PDF
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2026-06-18 00:00│智微智能（001339）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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智微智能（001339）：2026年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/cd141202-af88-46d3-a391-43304666f51a.PDF
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2026-06-11 17:20│智微智能（001339）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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智微智能（001339）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/5d4f1121-2415-47dd-937e-8f0d60cc4d49.PDF
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2026-06-01 19:11│智微智能（001339）：第三届董事会第四次会议决议公告
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智微智能（001339）：第三届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/8f7d6eb3-4762-411a-98b3-d3912502a5d6.PDF
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2026-06-01 19:07│智微智能（001339）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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智微智能（001339）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/3e07cc78-f2ea-439e-a748-edb13f86ae00.PDF
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2026-06-01 19:07│智微智能（001339）：关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 1日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了公
司 2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。《深圳市智微智能科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》
等相关公告及文件已于 2026 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
公司本次向特定对象发行 A股股票的预案等相关披露事项不代表审核、注册部门对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的
实质性判断、确认、批准或注册，本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、取得深圳证券交易
所的同意审核意见、中国证券监督管理委员会作出的同意注册批复后方可实施。公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关法律
法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务。本次向特定对象发行股票能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/8a80a0df-6aff-4646-8b59-cdd879823e2c.PDF
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2026-06-01 19:07│智微智能（001339）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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智微智能（001339）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/c1e733e5-9895-4295-863e-9b1be275bdab.PDF
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2026-06-01 19:05│智微智能（001339）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 1 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了公司
2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
公司就本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的
发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/9bbeda31-f611-4c38-abbc-fead3b4c3f60.PDF
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2026-06-01 19:03│智微智能（001339）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2026年
第二次临时股东会的通知》，决定于 2026年 6月 17日召开公司 2026年第二次临时股东会，本次会议采用现场投票及网络投票相结
合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 17日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026年 6月 12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 非累积投票提案 √
2.00 逐项审议《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票 非累积投票提案 √作为投票对象的
方案的议案》 子议案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 本次发行前滚存未分配利润的安排 非累积投票提案
2.08 上市地点 非累积投票提案 √
2.09 本次发行募集资金投向 非累积投票提案 √
2.10 决议有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案论证 非累积投票提案 √
分析报告的议案》
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
5.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金 非累积投票提案 √
使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回 非累积投票提案 √
报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定<未来三年股东回报规划（2026-2028年）> 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向 非累积投票提案 √
特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》
2、披露情况
上述议案已经 2026年 6月 1日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 6月 2日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
3、特别强调事项
（1）提案 1.00-9.00属于特别决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（2）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场或者邮寄
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证
、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证
明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。（3）异地股东可凭以上证件采取信函
或者电子邮件方式登记，信函或者电子邮件以抵达本公司的时间为准（须在 2026 年 6 月 15 日 17：30 前送达或发送电子邮件至s
ecurity@jwele.com.cn并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：会期半天。股东出席本次股东会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代
理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东会出席者所有费用自理。2、登记
时间：2026年 6月 15日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）
3、登记地点：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23楼
4、联系方式
联系人：张新媛
联系电话：0755-23981862
传 真：0755-82734561
电子信箱：security@jwele.com.cn
联系地址：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/7c6538ea-f2b6-49d7-88c9-1b62827e8d15.PDF
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2026-06-01 19:02│智微智能（001339）：未来三年股东回报规划（2026-2028年）
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为健全和完善公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理
性投资的理念，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定
《深圳市智微智能科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定规划考虑的因素
本规划的制订着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等
因素，并充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，
建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对利润分配做出积极和明确的制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续
性和稳定性。
二、制定规划的基本原则
（一）符合法律法规的相关规定及《公司章程》规定的利润分配政策；
（二）充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见；
（三）在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，
实施利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。
三、未来三年股东回报规划（2026-2028 年）的具体内容
（一）利润分配形式和比例
公司可以采取现金或股票等方式分配利润，其中优先以现金分红方式分配股利。公司每年度进行一次利润分配，在有条件的情况
下，公司可以进行中期现金分红。公司按照以下原则确定现金分红比例：
1、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司当年盈利且累计未分配利润为正数，在满足正常生产经营的资金需求情
况下，如无重大投资计划或重大资金支出等事项发生，优先采取现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实
现的可供分配利润的 10%。
2、公司采用现金股票结合方案进行利润分配的，董事会应当在利润分配方案中对公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因
素进行详细说明。如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、上述重大投资计划或重大资金支出是指以下情形之一：
（1）公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,0
00万元；
（2）公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
（二）利润分配政策的审议程序
1、公司具体利润分配方案由董事会提出，提交股东会审议。董事会提出的利润分配方案需经全体董事过半数表决通过。
2、公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方
案后，须在 2个月内完成股利（或者股份）的派发事项。
3、制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要
求等事宜，独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表意见。独立董事可以征集中小股东的意见，
提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮
件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与中小股东进行沟通和交流，充分听取其意见和诉求，及时答复其关心的问题。
4、公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策的制定及执行情况。公司年度盈利但未提出现金利
润分配预案的，董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。在召开股东会时除现场会议外，
还应为中小股东参加股东会提供便利。
（三）利润分配政策的调整
1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策尤其是现金分红政策的，调整后的利润分配政策
不得违反中国证监会和交易所的有关规定。
2、有关调整利润分配政策的议案应提交公司董事会审议；提交公司董事会审议的相关议案需经全体董事过半数表决通过；董事
会在有关决策和论证过程中应当充分考虑公众投资者、独立董事的意见。
3、相关议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东会审议。股东会审议调整利润分配政策相关议案的，应经出席股东会的
股东所持表决权的 2/3以上通过，并为中小股东参加股东会提供便利。
四、股东回报规划制定周期和相关决策机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司即时有效的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定下一时段的
股东回报规划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制
定年度或中期分红方案。
（二）公司可以根据股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见对分红规划进行适当且必要的调整。调整分红规划应以股东权
益保护为出发点，不得与《公司章程》的相关规定相抵触。本规划的修改由董事会审议后提交公司股东会审议。如因生产经营情况、
投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，公司董事会应根据调整后的利润分配政策修改股东回报规划，提交公司股东会
审议。
五、其他事项
（一）本规划未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本规划如与国家日后颁布的法律法规和经合法程序修
改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，公司董事会应及时修订本规划。
（二）本规划由董事会制定，并经股东会审议通过后实施。
（三）本规划由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/d6429cd3-a7ee-42ed-a08a-acd3a977579e.PDF
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2026-06-01 19:02│智微智能（001339）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，深圳市
智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在全面了解和审核公司 2026年度向特定对象发行 A股股票的相
关文件后，发表书面审核意见如下：
1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股
票的条件和资格，同意将《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》提交董事会审议。
2、公司本次发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同意将
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》提交董事
会审议。
3、公司编制的《2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关
法律、法规和规范性文件的有关规定，同意将《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》提交董事会
审议。
4、公司编制的《2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法
》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同意将《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》提交董事会审议。
5、公司编制的《前次募集资金使用情况报告》真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的存在和使用情况，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
6、公司就本次向特定对象发行A股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并制定了具体的填补回报措施，符合《国务院
办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市
场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告〔2015〕31号）等相关规定，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存
在损害公司和股东利益的情形。
7、公司编制的《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规
定，符合公司实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监管机制，有助于切实维护股东特别是中小股东的合法权益。
8、为了保障公司向特定对象发行股票的顺利实施，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，
公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行的相关事宜，前述授权符合相关规定，不存在损害公司及其股东尤
其是中小股东利益的情形。
综上所述，公司本次向特定对象发行 A股股票相关文件的编制和审议程序符合现行法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理
制度的各项规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司董事会审计委员会同意公司本次发行事宜。本次向特定
对象发行 A股股票事项尚需经过公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。
深圳市智微智能科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/20cd073b-014d-4aa0-bd9f-d18d2d2f6e18.PDF
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2026-06-01 19:02│智微智能（001339）：前次募集资金使用情况报告
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智微智能（001339）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/a8719b80-cc30-45ff-b3b9-95473163415f.PDF
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2026-06-01 19:02│智微智能（001339）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
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深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法
规、规章、规范性文件及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部
控制制度，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和证券
交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/8f348493-f7f7-4a1e-8cd1-d31c152e430e.PDF
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2026-06-01 19:02│智微智能（001339）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
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智微智能（001339）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/c7618039-d0c9-4350-b4f6-e116a068d78e.PDF
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2026-06-01 19:02│智微智能（001339）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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智微智能（001339）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ee8d31a9-90da-44af-9ab5-5105a313d3ec.PDF
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2026-06-01 19:02│智微智能（001339）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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智微智能（001339）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/dc733934-8654-4054-a35d-9e1a693715ac.PDF
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2026-05-26 16:46│智微智能（001339）：关于回购注销剩余限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的事由
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第二次会议，并于 2026年 5月
18日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销剩余限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本、经营范围、增加经营
场所及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司 2023 年股票期权与限制性
股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，鉴于本次激励计划限制性股票首次授予部分第三个及预留授予部分第二个
解除限售期公司层面业绩考核未达到触发值，因此公司决定回购注销所有激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 73.2100
万股。具体内容详见 2026年 4月 24日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 252,290,610股（截至 2026年 4月 9日公司股票期权激励对象行权后的数据，下同）减
少为 251,558,510股，公司注册资本也相应由 252,290,610元减少为 251,558,510元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司确认的数据为准。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购注销剩余限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市智微智能
科技股份有限公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45
日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其
债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。
债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他
人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有
效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。
债权人可通过以下方式进行申报，具体如下：
1、申报时间：2026年 5月 27日至 2026年 7月 10日期间的每个工作日 9：30-17：00（以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳
日为准）。
2、申报地点及申报材料送达地址：深圳市南山区西丽街道兴科路乐普大厦东塔 23层
联系人：张新媛
联系电话：0755-23981862
邮政编码：518000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/6f4ad92a-5ee3-43db-b9ad-28d7d926d9e2.PDF
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2026-05-21 19:22│智微智能（001339）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12 日、2026年 3月 2日分别召开第二届董事会第二
十五次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司于2026 年
2月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》。
公司于 2026年 4月 22日、2026年 5月 18日分别召开第三届董事会第二次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公
司注册资本、经营范围、增加经营场所及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司于 2026年 4月 24日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、经营范围、增加经营场所及修订<公司章程>并办理工商登记
的公告》。
二、工商变更登记情况
2026年 5月 21日，公司完成了相关工商变更登记及章程备案手续，并取得了由广东省深圳市市场监督管理局换发的《营业执照
》，公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
公司名称：深圳市智微智能科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300582702079P
注册资本：251,683,168元人民币
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2011年 9月 7日
法定代表人：袁微微
住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11号海松大厦 B-1303（一照多址企业）
经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售（不含限制项目）；自动化控制系统设备、计算机系统集成设备的研
发、设计；经济信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖
商品）；进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）计算机软硬件及外围设
备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；移动终端设备制造；移动终端设
备销售；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；云计算设备制造；云计算设备销售；信息安全设备制造；信息安全设
备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子产品销售；通信设备制造；电子专用设备制造；家用视听设备销售；家用电器制造
；家用电器销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；大数据服务；数据处理服务；人工智能公共数据平台；数据处理
和存储支持服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；信息系统集成服务；计算机系统服务；社会经济
咨询服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；模具销售；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：计算机软
硬件的生产；自动化控制系统设备、计算机系统集成设备的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
1、深圳市智微智能科技股份有限公司营业执照；
2、登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/292481ba-3cc5-4d9d-9663-ab5211bd7518.PDF
【2.财报链接】
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2026-07-18│智微智能：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-18/1225430474.PDF
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2026-04-24│智微智能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225172191.PDF
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2026-04-24│智微智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225172199.PDF
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2025-10-22│智微智能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722907.PDF
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2025-07-31│智微智能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-31/1224342634.PDF
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2025-04-26│智微智能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309950.PDF
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2025-04-26│智微智能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309941.PDF
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2024-10-31│智微智能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568375.PDF
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2024-07-31│智微智能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-31/1220754464.PDF
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2024-04-26│智微智能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219828545.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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