公司公告☆ ◇001356 富岭股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 00:00 │富岭股份（001356）：关于首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-07-20 00:00 │富岭股份（001356）：首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 │
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│2026-06-11 18:42 │富岭股份（001356）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-30 00:00 │富岭股份（001356）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │富岭股份（001356）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 20:11 │富岭股份（001356）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-15 16:45 │富岭股份（001356）：关于为全资子公司提供担保进展情况的公告 │
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│2026-04-24 18:37 │富岭股份（001356）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 18:36 │富岭股份（001356）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 20:02 │富岭股份（001356）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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2026-07-20 00:00│富岭股份（001356）：关于首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告
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特别提示：
1、本次解除限售的股份为富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行战略配售股份。
2、本次解除限售的股东户数共计 1户，解除限售股份数量为 11,049,750股，占公司总股本的比例为 1.88%，限售期为自公司首
次公开发行并上市之日起 18个月。
3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2026年 7月 23日（星期四）。
一、首次公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意富岭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1625 号）同
意注册，并经深圳证券交易所《关于富岭科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕69号）同意，公司首次
向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 147,330,000股，并于 2025年 1月 23日在深圳证券交易所主板上市。首次公开发行
股票前公司总股本为 441,990,000股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 589,320,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数
量为 467,849,975股，占发行后总股本的比例为 79.39%；无流通限制或限售安排的股份数量为 121,470,025股，占发行后总股本的
比例为 20.61%。
2025年 7月 23日，公司首次公开发行网下配售限售股解除限售并上市流通，对应的股份数量为 3,760,475 股，占公司总股本的
比例为 0.64%。具体情况详见公司 2025年 7月 18日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行网下配售限售股上
市流通的提示性公告》（公告编号：2025-035）。
2026年 1月 23日，公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份解除限售并上市流通，对应的股份数量为
75,416,250股，占公司总股本的比例为 12.80%。具体情况详见公司 2026 年 1 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2026-004）。
截至本公告披露日，公司总股本为 589,320,000股，其中有限售条件流通股为 388,673,250 股，占公司总股本的比例为 65.95%
；无限售条件流通股为200,646,750股，占公司总股本的比例为 34.05%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股份，股东户数共计 1户，对应的股份数量为 11,049,750股，占公司总股
本的比例为 1.88%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 18 个月，该部分限售股将于 2026年 7 月 23日解除限售并上市流
通。
自公司首次公开发行股票至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股利、资本公积金转增股本等导致股份变动
的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙），其在《首次公开发行股票并在主板上
市之上市公告书》所作的承诺内容如下：
“参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：本次参与战略配售的投资者中，中保投资有限责任
公司－中国保险投资基金（有限合伙）获配 11,049,750股，限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起18 个月。限售期届满后，
参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。”
本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中作出的承诺与《首次公开发行股票并在主板上
市之上市公告书》中作出的承诺一致。除上述承诺外，不存在公司收购和权益变动过程中作出的承诺、后续追加的承诺、法定承诺和
其他承诺。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况
。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2026年 7月 23日（星期四）。
（二）本次解除限售股份数量为 11,049,750股，占公司总股本的比例为 1.88%。
（三）本次申请解除股份限售的股东户数为 1户。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 限售股类型 股东全称 所持限售股份 本次解除限售
总数（股） 数量（股）
1 首次公开发行 中保投资有限责任公司－中国保险投资 11,049,750 11,049,750
战略配售股份 基金（有限合伙）
合计 11,049,750 11,049,750
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东不存在同时担任公司董事、高级管理人员的情形，
不存在为公司前任董事、高级管理人员且离职未满半年的情形。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量 占总股本 数量（+，-） 股份数量 占总股本
（股） 比例 （股） （股） 比例
一、有限售条件流通股 388,673,250 65.95% -11,049,750 377,623,500 64.08%
其中：首发前限售股 377,623,500 64.08% 0 377,623,500 64.08%
首发后可出借限售股 11,049,750 1.88% -11,049,750 0 0.00%
二、无限售条件流通股 200,646,750 34.05% +11,049,750 211,696,500 35.92%
三、总股本 589,320,000 100.00% 0 589,320,000 100.00%
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：
截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次
申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容。
保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份解除限售申请表；
3、股本结构表和限售股份明细数据表；
4、东兴证券股份有限公司关于富岭科技股份有限公司首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/2d7e1825-b9aa-456f-ab12-2621b69e03e5.PDF
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2026-07-20 00:00│富岭股份（001356）：首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见
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东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在主板
上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对首次公开
发行战略配售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意富岭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1625号）同意
注册，并经深圳证券交易所《关于富岭科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕69号）同意，公司首次向
社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 147,330,000股，并于 2025年 1月 23日在深圳证券交易所主板上市。首次公开发行股
票前公司总股本为 441,990,000股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 589,320,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量
为 467,849,975股，占发行后总股本的比例为 79.39%；无流通限制或限售安排的股份数量为 121,470,025股，占发行后总股本的比
例为 20.61%。
2025年 7月 23日，公司首次公开发行网下配售限售股解除限售并上市流通，对应的股份数量为 3,760,475 股，占公司总股本的
比例为 0.64%。具体情况详见公司 2025年 7月 18日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行网下配售限售股上
市流通的提示性公告》（公告编号：2025-035）。
2026年 1月 23日，公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份解除限售并上市流通，对应的股份数量为
75,416,250股，占公司总股本的比例为 12.80%。具体情况详见公司 2026 年 1 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2026-004）。
截至本核查意见披露日，公司总股本为 589,320,000股，其中有限售条件流通股为 388,673,250 股，占公司总股本的比例为 65
.95%；无限售条件流通股为200,646,750股，占公司总股本的比例为 34.05%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股份，股东户数共计 1户，对应的股份数量为 11,049,750股，占公司总股
本的比例为 1.88%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 18 个月，该部分限售股将于 2026 年 7 月 23日解除限售并上市流
通。
自公司首次公开发行股票至本核查意见披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股利、资本公积金转增股本等导致股份
变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙），其在《首次公开发行股票并在主板上
市之上市公告书》所作的承诺内容如下：
“参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：本次参与战略配售的投资者中，中保投资有限责任
公司－中国保险投资基金（有限合伙）获配 11,049,750股，限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起18 个月。限售期届满后，
参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。”
本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中作出的承诺与《首次公开发行股票并在主板上
市之上市公告书》中作出的承诺一致。除上述承诺外，不存在公司收购和权益变动过程中作出的承诺、后续追加的承诺、法定承诺和
其他承诺。
截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的
情况。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的
情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2026年 7月 23日（星期四）；
（二）本次解除限售股份数量为 11,049,750股，占公司总股本的比例为 1.88%；
（三）本次申请解除股份限售的股东户数为 1户；
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 限售股类型 股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售数量
（股） （股）
1 首次公开发行 中保投资有限责任公司－中国保险 11,049,750 11,049,750
战略配售股份 投资基金（有限合伙）
合计 11,049,750 11,049,750
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东不存在同时担任公司董事、高级管理人员的情形，
不存在为公司前任董事、高级管理人员且离职未满半年的情形。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量（股） 占总股本 数量（+，-）（股） 股份数量（股） 占总股本
比例 比例
一、有限售条件流通股 388,673,250 65.95% -11,049,750 377,623,500 64.08%
其中：首发前限售股 377,623,500 64.08% 0 377,623,500 64.08%
首发后可出借限售股 11,049,750 1.88% -11,049,750 0 0.00%
二、无限售条件流通股 200,646,750 34.05% +11,049,750 211,696,500 35.92%
三、总股本 589,320,000 100.00% 0 589,320,000 100.00%
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次
申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容。
保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/387032e7-c6b4-43e1-9732-e073ffc4bfa4.PDF
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2026-06-11 18:42│富岭股份（001356）：2025年年度权益分派实施公告
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富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 29日召开的 2025 年年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日公司总股本为基数，向全体
股东每 10股派发现金红利0.32 元（含税）。以截至公司 2025 年年度报告披露日公司总股本 589,320,000股模拟计算，预计共派发
现金红利 18,858,240.00元（含税），占公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 20.61%。本次利润分配不送红股，不
进行资本公积金转增股本。
在本次利润分配方案公告后至具体实施前，若公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例不变
的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 589,320,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.320000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.288000元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者
持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0640
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.032000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 18日，除权除息日为：2026年 6月 22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****645 台州臻隆智能科技有限公司
2 08*****629 台州益升管理咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 10日至登记日：2026年 6月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
公司实际控制人江桂兰、胡乾及实际控制人控制的股东台州益升管理咨询合伙企业（有限合伙）、控股股东台州臻隆智能科技有
限公司、公司 5%以上直接股东穀风投资有限公司及董事、高级管理人员等相关股东在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书
》中承诺：
如果在锁定期满后两年内，本人/本企业拟减持股票的，减持价格不低于发行价（5.30 元/股）。若本次发行后发生权益分派、
公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整。
根据上述承诺，公司 2025年年度权益分派实施完成后，针对上述最低减持价格限制作相应调整，上述股东承诺的最低减持价格
调整为 5.23元/股。
七、有关咨询方法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88号
咨询联系人：潘梅红
咨询电话：0576-86623577
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第二届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/b8e5422f-e973-45ea-9686-b321499bacd1.PDF
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2026-05-30 00:00│富岭股份（001356）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 29日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 29日 9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88号富岭科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长江桂兰女士
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 207人，代表股份 443,579,790股，占公司有表决权股份总数的 75.2698%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 377,623,500 股，占公司有表决权股份总数的 64.0778%。
通过网络投票的股东 205人，代表股份 65,956,290股，占公司有表决权股份总数的 11.1919%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 204 人，代表股份 1,589,790 股，占公司有表决权股份总数的 0.2698%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 204 人，代表股份 1,589,790股，占公司有表决权股份总数的 0.2698%。
3、其他人员出席或列席情况
公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。浙江天册律师事务所吴旨印律师、羊解戈律师出席
本次股东会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案逐一进行了审议和表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 442,901,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8470%；反对 657,060股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1481%；弃权 21,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0048%。
中小股东总表决情况：
同意 911,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.3239%；反对 657,060股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的41.3300%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.3461%。
2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 442,877,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8417%；反对 660,760股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1490%；弃权 41,300股（其中，因未投票默认弃权 19,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%。
中小股东总表决情况：
同意 887,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8395%；反对 660,760股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的41.5627%；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃权 19,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.5978%。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 442,914,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8499%；反对 652,860股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1472%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。
中小股东总表决情况：
同意 924,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.1228%；反对 652,860股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的41.0658%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.8114%。
4、审议通过《关于使用超募资金用于在建募投项目的议案》
总表决情况：
同意 442,774,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8185%；反对 709,060股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1598%；弃权 96,200股（其中，因未投票默认弃权 19,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0217%。
中小股东总表决情况：
同意 784,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.3480%；反对 709,060股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的44.6009%；弃权 96,200 股（其中，因未投票默认弃权 19,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 6.0511%。
5、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 442,712,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8045%；反对 818,460股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1845%；弃权 48,700股（其中，因未投票默认弃权 19,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110%。
中小股东总表决情况：
同意 722,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.4544%；反对 818,460股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的51.4823%；弃权 48,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 3.0633%。
6、审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》
总表决情况：
同意 442,828,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8306%；反对 712,860股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1607%；弃权 38,700股（其中，因未投票默认弃权 19,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东总表决情况：
同意 838,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.7258%；反对 712,860股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的44.8399%；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.4343%。
7、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 442,809,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8264%；反对 732,760股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1652%；弃权 37,200股（其中，因未投票默认弃权 19,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084%。
中小股东总表决情况：
同意 819,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.5684%；反对 732,760股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的46.0916%；弃权 37,200 股（其中，因未投票默认弃权 19,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.3399%。
8、审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 442,817,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8282%；反对 733,460股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1654%；弃权 28,600股（其中，因未投票默认弃权 19,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
中小股东总表决情况：
同意 827,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.0654%；反对 733,460股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的46.1357%；弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 19,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.7990%。
以上议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、见证律师姓名：吴旨印、羊解戈
3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《
上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、富岭科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、浙江天册律师事务所关于富岭科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/fcde278b-ebff-4909-b526-9505d9a0049d.PDF
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2026-05-30 00:00│富岭股份（001356）：2025年年度股东会的法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西写字楼一座 12 楼，310000
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于
富岭科技股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0872号致：富岭科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受富岭科技股份有限公司（以下简称“富岭股份”或“公司”）的委托，指派本所
律师参加公司 2025年年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求
出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随富岭股份本次股东会其他信息披露资料
一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对富岭股份本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 18日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月29 日下午 14 点；召开地点为浙江省台州市温岭市
东部新区金塘南路 88号富岭科技股份有限公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东
会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 5月 29日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于2025年年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于2025年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2025年度利润分配方案的议案》；
4、《关于使用超募资金用于在建募投项目的议案》；
5、《关于2026年度对外担保额度预计的议案》；
6、《关于2026年度申请银行授信额度的议案》；
7、《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；
8、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 5月 22日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 2名，持股数共计 377,623,500股，约占公司有表决权股份总数的 64.0778％。结合深圳证券信息有
限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共
205名，代表股份共计 65,956,290股，约占公司有表决权股份总数的 11.1919%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由
信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
同意442,901,330股，反对657,060股，弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股数占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.8470％，表决结果为通过。
2、《关于2025年度董事会工作报告的议案》
同意442,877,730股，反对660,760股，弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权19,900股），同意股数占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8417％，表决结果为通过。
3、《关于2025年度利润分配方案的议案》
同意442,914,030股，反对652,860股，弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权4,100股），同意股数占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8499％，表决结果为通过。
4、《关于使用超募资金用于在建募投项目的议案》
同意442,774,530股，反对709,060股，弃权96,200股（其中，因未投票默认弃权19,900股），同意股数占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8185％，表决结果为通过。
5、《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
同意442,712,630股，反对818,460股，弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权19,900股），同意股数占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8045％，表决结果为通过。
6、《关于2026年度申请银行授信额度的议案》
同意442,828,230股，反对712,860股，弃权38,700股（其中，因未投票默认弃权19,900股），同意股数占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8306％，表决结果为通过。
7、《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
同意442,809,830股，反对732,760股，弃权37,200股（其中，因未投票默认弃权19,900股），同意股数占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8264％，表决结果为通过。
8、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意442,817,730股，反对733,460股，弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权19,900股），同意股数占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.8282％，表决结果为通过。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股
东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/462385c5-08df-4d28-8a58-ca6c718f563f.PDF
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2026-05-18 20:11│富岭股份（001356）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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持股 5%以上的股东穀风投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“发行人”）股份 64,366,500股（占公司总股本的比例为 10.92%）
的股东穀风投资有限公司（以下简称“穀风投资”），计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，通过集中竞价方式和大
宗交易方式减持公司股份合计不超过 17,679,600股，即不超过公司总股本的 3.00%。其中，拟通过集中竞价方式减持所持公司股份
不超过5,893,200股，即不超过公司总股本的 1.00%；拟通过大宗交易方式减持所持公司股份不超过 11,786,400股，即不超过公司总
股本的 2.00%。若在减持计划实施期间，公司因送股、资本公积金转增股本等股份变动事项导致公司总股本发生变化的，上述拟减持
股份数量将进行相应调整，减持比例上限保持不变。
公司近日收到持股 5%以上股东穀风投资出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关事项公告如下：
一、减持股东的基本情况
1、股东名称：穀风投资有限公司
2、持股情况：截至本公告披露日，穀风投资持有公司股份 64,366,500股，占公司总股本的比例为 10.92%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已持有的公司股份。
3、减持方式、数量及比例：穀风投资拟通过集中竞价方式和大宗交易方式减持公司股份合计不超过 17,679,600股，即不超过公
司总股本的 3.00%。其中，拟通过集中竞价方式减持所持公司股份不超过 5,893,200股，即不超过公司总股本的 1.00%；拟通过大宗
交易方式减持所持公司股份不超过 11,786,400股，即不超过公司总股本的 2.00%。若在减持计划实施期间，公司因送股、资本公积
金转增股本等股份变动事项导致公司总股本发生变化的，上述拟减持股份数量将进行相应调整，减持比例上限保持不变。
4、减持期间：自本减持计划的预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026年 6月 9日至 2026年 9月 8日）。
5、减持价格：根据减持实施时的市场价格确定，且不低于首次公开发行股票时的发行价格（期间公司发生除权除息事项的，上
述价格应作相应调整）。
三、相关承诺及履行情况
（一）穀风投资在公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》中作
出的股份锁定及减持意向的承诺如下：
“1、自发行人首次公开发行股票上市之日起 12个月内，本企业不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的首发前股份，也不
由发行人回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。
2、发行人首次公开发行股票上市后 6个月内，如股票连续 20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6个月期
末（如该日不是交易日，则为该日后第 1个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，本企业直接或间接持有首发前股份的锁定期限在
原有锁定期限基础上自动延长 6个月。
自发行人股票上市至本企业减持期间，发行人如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，则发行价格将进行相应调
整。
3、本企业转让所持有的发行人股份，应遵守法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关规则的规定，以及未来不时发布实施
的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和深圳证券交易所自律性规范的规定，若该等规定与
上述承诺存在不同之处，本人将严格按该等法律、法规、规章、规范性文件和深圳证券交易所自律性规范的规定执行。
4、本企业穀风投资有限公司，作为公司的股东，遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定之要求，就公
司首次公开发行股票并上市后的持股及减持意向承诺如下：
（1）拟长期持有公司股票；
（2）减持前提：如果在锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳
定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，且不违反在公司首次公开发行时所作出
的公开承诺；
（3）减持方式：减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易、大宗交易、
协议转让等方式；
（4）减持价格：如果在锁定期满后两年内，本企业拟减持股票的，减持价格不低于发行价。若本次发行后发生权益分派、公积
金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整；
（5）减持数量：锁定期满后，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持，在任意连续 90日内通过证券交易所
集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司
股份总数的 2%；
（6）减持期限及公告：每次减持时，应提前三个交易日通知公司本次减持的数量、方式、减持价格区间、减持时间区间等，并
按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的 15 个交易
日前预先披露减持计划。减持计划的内容应当包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因；
（7）通过协议转让方式减持股份并导致本企业不再为公司大股东的，股份出让方、受让方应当在减持后六个月内继续遵守前述
第（5）、（6）点的规定；
（8）如未履行上述承诺，承诺人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和
社会公众投资者道歉；承诺人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归公司所有；承诺人未履行或未及时履行相关承诺导致公
司或投资者损失的，依法赔偿公司或投资者的损失；承诺人所持有的公司股份自未履行上述承诺之日起 6个月内不得减持；
（9）如相关法律法规、规范性文件对减持股份相关事项的规定发生变化时，按照相关规定执行。”
（二）承诺履行情况
截至本公告披露日，穀风投资严格遵守了上述承诺，本次减持计划不存在违反承诺的情况，本次拟减持事项与已披露的持股意向
、承诺一致。
（三）其他相关情况说明
穀风投资不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规
定的不得减持的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，穀风投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减
持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。
2、穀风投资不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系其正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持
续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规
及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促减持股东严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、穀风投资出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/23011bc7-a29c-43da-992f-c59a6014b69f.PDF
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2026-05-15 16:45│富岭股份（001356）：关于为全资子公司提供担保进展情况的公告
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一、担保情况概述
（一）担保进展情况
近日，富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中信银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称“中信银行温岭支行”）
签署了《最高额保证合同》，同意为公司全资子公司获胜食品包装有限公司（以下简称“获胜包装”）与中信银行温岭支行签订的《
本外币流动资金贷款合同》（以下简称“主合同”）所形成的债权提供连带责任保证担保，保证最高本金限额为人民币 5,000.00万
元，保证期间为主合同融资项下债务履行期限届满之日起三年。
（二）担保审议情况
公司于 2025年 4月 18 日及 2025年 6月 3日分别召开了第二届董事会第七次会议和 2024年年度股东会，审议通过了《关于 20
25年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为获胜包装提供不超过人民币 30,000.00 万元的担保额度，上述担保额度有效期为自
公司 2024年年度股东会审议通过之日起 12个月内，在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-018）、《2024年年度股东会决议公
告》（公告编号：2025-029）。
本次公司为获胜包装提供担保事项，担保金额在公司 2024年年度股东会审批的额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会
审议。本次担保发生前，公司对获胜包装的担保余额为 22,043.00万元，可用担保额度为 7,957.00 万元；本次担保发生后，公司对
获胜包装的担保余额为 27,043.00万元，可用担保额度为2,957.00万元。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：获胜食品包装有限公司
英文名称：PT FOOD PACKAGING JAYA
2、成立时间：2024年 5月 14日
3、注册地址：Infiniti Office, Arcade Business Center 6th Floor Unit 6-03, JL.Pantai Indah Utara 2 Kav. C1, Pik,
Kapuk Muara, Penjaringan, Adm. North Jakarta,Dki Jakarta
4、法定代表人：胡乾
5、注册资本：8,500万美元
6、主营业务：从事塑料餐饮具、纸制品及植物纤维模塑产品的生产、销售业务。
7、股权结构：公司持股 95%，公司下属全资子公司 FULING PLASTIC USA,INC.持股 5%。
8、与上市公司的关系：公司的全资子公司
（二）主要财务数据
单位：印尼盾
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,765,027,730,681.93 3,150,286,726,736.71
负债总额 1,399,329,585,456.02 1,777,050,230,119.69
净资产 1,365,698,145,225.91 1,373,236,496,617.02
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、 0.00 0.00
诉讼与仲裁事项）
项目 2025 年 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 425,324,469,706.17 387,763,885,464.05
利润总额 -14,237,028,225.94 7,490,360,945.54
净利润 -16,390,875,574.47 7,490,360,945.54
注：根据 2026 年 5 月 14 日中国银行外汇牌价，100 印尼盾兑人民币中行折算价为 0.0389元。
（三）履约能力分析
截至本公告披露日，获胜包装不属于失信被执行人。
三、《最高额保证合同》的主要内容
1、保证人：富岭科技股份有限公司
2、债权人：中信银行股份有限公司台州温岭支行
3、债务人：获胜食品包装有限公司
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
6、保证最高本金限额：人民币 5,000.00万元。
7、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利
息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认
证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
8、本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在其他股东同比例担保的情况，不存在反担保情况。
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象为公司合并
报表范围内企业，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 60,000.00 万元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保
总余额为 32,043.00 万元，占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的 15.70%。前述担保为公司对全资子公司提供的担
保，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保
被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司与中信银行温岭支行签订的《最高额保证合同》；
2、获胜包装与中信银行温岭支行签订的《本外币流动资金贷款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8011762a-5bd7-40f8-b5f4-21ba1709a618.PDF
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2026-04-24 18:37│富岭股份（001356）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》已于 2026年 4月 18日披露。为使投资者进一步了解公司的财
务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026年 5月 6日 15:00-16:00在全景网举行 2025年度网上业绩说明会。本次业绩说明
会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长江桂兰女士，董事、总经理胡新福先生，财务负责人、董事会秘书潘梅红女士，独立
董事沈梦晖先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 4 月 30 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进
行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b6a69cfc-2c22-43b1-bf14-735451d83434.PDF
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2026-04-24 18:36│富岭股份（001356）：2026年一季度报告
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富岭股份（001356）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/980315c8-6d2b-4390-a391-2a16d7fd5a93.PDF
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2026-04-17 20:02│富岭股份（001356）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开第二届董事会第十五次会议，以 8票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》。该议案尚须提交公司 2025年年度股东会审议批准。
二、利润分配方案的基本情况
（一）利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度。
2、根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利
润为 91,522,581.07元，提取法定盈余公积金 10,228,408.85 元。公司本年度不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。截至
2025 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为781,989,262.94元，合并报表未分配利润为 753,602,221.28元。
3、根据《公司章程》等相关规定，结合公司当前发展阶段及资金使用安排，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和可持续
发展，兼顾股东利益的前提下，公司拟定 2025年度利润分配方案如下：
以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税）。以截至
公司 2025年年度报告披露日公司总股本 589,320,000股模拟计算，预计共派发现金红利 18,858,240.00元（含税），占公司 2025年
度归属于上市公司股东的净利润的比例为 20.61%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
4、本年度公司不存在以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购情形。本年度公司未进行中期分红，如上述利润
分配方案获得股东会审议通过并顺利实施，预计公司 2025年度累计现金分红总额为 18,858,240.00元（含税），占公司 2025年度归
属于上市公司股东的净利润的比例为 20.61%。
（二）调整原则
在本次利润分配方案公告后至具体实施前，若公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例不变
的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 18,858,240.00 22,394,160.00 不适用
回购注销总额（元） 0.00 0.00 不适用
归属于上市公司股东的净利润（元） 91,522,581.07 220,100,959.17 不适用
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 753,602,221.28
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 781,989,262.94
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 41,252,400.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 155,811,770.12
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 41,252,400.00
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司于 2025年 1月 23日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项
关于其他风险警示的规定。以上“最近三个会计年度”的数据为 2024年度、2025年度的数据。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司 2025年度现金分红总额低于当年净利润 30%的说明
（1）原因：公司 2025年度投入较多资金建设印尼生产基地。综合考虑未来资本性支出及日常营运资金需求，公司需留存利润，
以保障项目建设和日常运营，支持公司业务持续发展，增强抗风险能力。
（2）留存未分配利润的预计用途：公司 2025年度留存利润将结转至下一年度，主要用于海内外项目建设投资以及满足公司日常
营运资金需求等，以支持公司健康可持续发展。
（3）为中小股东参与决策提供便利的情况：在公司 2025年年度股东会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进
行投票，公司将披露表决情况。此外，公司将在 2025年年度股东会召开前召开 2025年度网上业绩说明会，投资者均可在线与公司沟
通并对公司经营、现金分红等相关事项提出意见或建议，敬请广大投资者关注公司公告。
（4）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施：公司将持续增强行业竞争力，不断提升盈利水平，为投资者创造更大价值。同
时，公司始终秉持为投资者创造长期、可持续回报的理念，以切实行动回馈广大投资者。
2、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 2,663.06 万元、5,144.08 万元，分别占对应年度公司总资产的比例为 1.32%、1.90%，均低于
对应年度公司总资产的 50%。
综上，公司 2025年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、未来发展
资金需求以及投资者回报等因素，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
在本次利润分配方案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，并对知情人进行了
备案登记。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司 2025年度审计报告；
2、公司第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/779095cb-70fb-4465-a586-88c9c6454e60.PDF
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2026-04-17 20:01│富岭股份（001356）：2025年年度报告摘要
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富岭股份（001356）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/48748cb1-3b64-41b9-a818-b9f72ae0e84b.PDF
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2026-04-17 20:01│富岭股份（001356）：2025年年度报告
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富岭股份（001356）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5369e9b6-f61e-4624-a965-6b7cc4f20b55.PDF
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2026-04-17 20:01│富岭股份（001356）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年 4月 16日在公司会议室以现场会议和通讯会
议相结合的方式召开。会议通知于 2026年 4月 6日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（其中江桂
兰、胡新福、黄奇俊、沈梦晖、金国达、王新平通过通讯方式参加会议）。会议由董事长江桂兰女士召集并主持，公司高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事审议通过如下议案：
1、审议通过《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
全体董事已经对公司 2025年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公司 2025年年度报告的编制和审议程序符合相关规定，
内容真实、准确、完整，公允地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果等事项。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
公司 2025 年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明会计师事务所”）审计，并出具了
标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2
026-011）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
2、审议通过《关于 2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
2025 年度，公司董事会严格遵循相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行股东会赋予的各项职责，
有效落实股东会决议，扎实推进会议议案执行，有力保障公司各项业务顺利开展，持续提升治理水平。《2025年度董事会工作报告》
的具体内容详见公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”。
公司独立董事沈梦晖先生、金国达先生、王新平先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度
股东会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
4、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
公司独立董事沈梦晖先生、金国达先生、王新平先生向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会对独立董事独立性情
况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
董事会审计委员会对安永华明会计师事务所 2025年履职情况进行了评估，并向董事会提交了《2025 年度会计师事务所履职情况
评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履
行监督职责情况报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于 2025年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
安永华明会计师事务所出具了内部控制审计报告。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于 2025年度利润分配方案的议案》
公司 2025 年度利润分配方案为：以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现
金红利 0.32元（含税）。以截至公司 2025年年度报告披露日公司总股本 589,320,000股模拟计算，预计共派发现金红利 18,858,24
0.00元（含税），占公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 20.61%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增
股本。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-
012）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
8、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
2025 年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放与使用募集资金，不存在募集资金使用及披露违规的情形。
安永华明会计师事务所出具了专项鉴证报告。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（
公告编号：2026-013）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于使用超募资金用于在建募投项目的议案》
为提高资金使用效率，公司拟将截至 2026年 3月 31日的首次公开发行股票的全部超募资金（含利息、现金管理收益）合计约 1
,733.82万元（具体金额以实际转出时的金额为准）用于在建募投项目“年产 2万吨可循环塑料制品、2万吨生物降解塑料制品技改项
目”。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金用于在建募投项目的公告》（公告编号
：2026-014）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
10、审议通过《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》
为满足子公司日常运营的资金需要，2026 年度公司预计为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 70,000 万元的担保额度。
其中，为全资子公司获胜食品包装有限公司提供担保额度不超过 40,000 万元，为全资子公司新加坡惠度私人有限公司提供担保额度
不超过 30,000 万元。上述担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内。在前述额度和期限范围内，额度
可循环滚动使用。同时提请公司股东会授权公司管理层在上述额度范围内签署相关法律文件并办理具体事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：202
6-015）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
11、审议通过《关于 2026年度申请银行授信额度的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。授信额度的有效期为自公司
2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内。上述授信额度在有效期内可循环滚动使用。同时提请股东会授权公司法定代表人或其
授权代理人在上述额度范围内签署相关法律文件并办理具体事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：202
6-016）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
12、审议通过《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，关联委员胡新福因担任公司总经理回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度
薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；1票回避。关联董事胡新福回避表决。
13、审议《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度
薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。
全体董事回避表决，本议案直接提交 2025年年度股东会审议。
14、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
15、审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》
公司定于 2026年 5月 29日 14:00在浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路88 号富岭科技股份有限公司会议室采取现场与网络
投票表决相结合的方式召开2025年年度股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-0
18）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、公司第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/202
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2026-04-17 20:00│富岭股份（001356）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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富岭股份（001356）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/640352c7-4c56-4665-8817-1503e7dbb7f9.PDF
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2026-04-17 20:00│富岭股份（001356）：2025年年度审计报告
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富岭股份（001356）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/17c2ec83-a5be-4036-a44c-9a208b4a7b51.PDF
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2026-04-17 20:00│富岭股份（001356）：相关股东延长股份锁定期的核查意见
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东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富岭股份
”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业
务》等有关法规和规范性文件的要求，对富岭股份相关股东延长股份锁定期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意富岭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1625号）同意
注册，并经深圳证券交易所《关于富岭科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕69号）同意，富岭科技股
份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 147,330,000股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为
5.30元/股，并于 2025 年 1月 23 日在深圳证券交易所主板上市。本次发行后，公司总股本为 589,320,000 股。截至本公告披露
日，公司未发生增发、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。
二、相关股东关于股份锁定期的承诺
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，控股股东台州臻隆智能科技有限公司（以下简称“臻隆智能”）、实
际控制人江桂兰、胡乾及其一致行动人台州益升管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“益升咨询”）对公司若出现下述业绩下
滑情况，承诺如下：
“（1）发行人上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上的，延长本企业届时所持股份（本人届时所持
直接或间接股份）锁定期限 12个月；
（2）发行人上市第二年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上的，在前项基础上延长本企业届时所持股份（
本人届时所持直接或间接股份）锁定期限 12个月；
（3）发行人上市第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上的，在前两项基础上延长本企业届时所持股份
（本人届时所持直接或间接股份）锁定期限 12个月。”
三、相关股东延长限售股锁定期的情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告》，公司 2025年扣除非经常性损益后归母净利润
为 83,781,325.12元，较 2024年扣除非经常性损益后归母净利润 217,162,690.88元下降 61.42%，触发上述相关股东延长股份锁定
期承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，公司相关股东持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长 12个月，具体情况
如下：
序号 股东名称 与公司关系 原解禁日期 现解禁日期（注）
1 臻隆智能 控股股东（实际控制人持股 2028年 1月 23日 2029年 1月 23日
并控制的企业）
2 益升咨询 实际控制人一致行动人 2028年 1月 23日 2029年 1月 23日
注：如该日为非交易日，则顺延至其后第一个交易日。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司相关股东延长锁定期的行为符合其关于股份锁定的相关承诺，不存在损害上市公司及中小股东利益
的情形。保荐机构对本次相关股东延长股份锁定期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/42e6b963-a422-41d1-9349-e941c4295c75.PDF
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2026-04-17 20:00│富岭股份（001356）：使用超募资金用于在建募投项目的核查意见
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东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富岭股份
”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法规和规范性文件的要求，对富岭股份使用首次公开发行股票的全部超募资金用于在建募
投项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、使用超募资金用于在建募投项目概况
公司拟将截至 2026年 3月 31日的首次公开发行股票的全部超募资金（含利息、现金管理收益）合计约 1,733.82万元（具体金
额以实际转出时的金额为准）用于在建募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产 2万吨可循环塑料制品、2万吨生物降解
塑料制品技改项目”。该事项尚须提交公司股东会审议。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意富岭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2024〕1625号）同意注册，富岭股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票 14,733.00万股，每股面值 1元，每股发行价
格为人民币 5.30元。本次发行募集资金总额为78,084.90万元，扣除不含税发行费用人民币 10,284.82万元，实际募集资金净额为人
民币 67,800.08万元。
上述募集资金已于 2025年 1月 20日划至公司指定账户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2025）验字第 70046014_B01号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行
专户管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金使用情况
根据《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），及公司第二届董
事会第六次会议审议通过的《关于确认募集资金使用安排的议案》，公司首次公开发行股票募投项目、募集资金使用安排及截至 202
5年 12月 31日的使用情况如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 项目投资总额 计划投入募集 截至 2025年 12月 31 日
资金金额 累计投入金额
1 年产 2万吨可循环塑料制品、2万吨 62,105.23 42,100.00 41,889.83
生物降解塑料制品技改项目
2 研发中心升级项目 4,000.00 4,000.00 528.32
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00
4 超募资金 1,700.08 1,700.08 0.00
合计 87,805.31 67,800.08 62,418.15
截至 2025年 12月 31日，公司对募投项目“年产 2万吨可循环塑料制品、2万吨生物降解塑料制品技改项目”已投入募集资金 4
1,889.83万元，占计划投入募集资金金额的 99.50%。公司尚未使用超募资金。
四、本次使用超募资金用于在建募投项目的具体情况
为提高资金使用效率，公司拟将截至 2026年 3月 31日的首次公开发行股票的全部超募资金（含利息、现金管理收益）合计约 1
,733.82 万元（具体金额以实际转出时的金额为准）用于在建募投项目“年产 2万吨可循环塑料制品、2万吨生物降解塑料制品技改
项目”（以下简称“本项目”）。调整后，本项目拟使用募集资金金额增加至 43,833.82万元。
（一）在建募投项目概况及使用超募资金的必要性
本项目的实施主体为公司，项目位于浙江省台州市温岭市东部产业集聚区，项目建设内容主要包括新建厂房及购置设备等。本项
目的产品为塑料餐饮具和生物降解材料餐饮具，为公司主要产品。项目主要产品的生产工艺为注塑、吸塑和挤塑等，与公司现有主要
产品工艺流程一致。
本项目总投资额为 62,105.23万元，原计划投入募集资金 42,100.00万元。截至 2025年 12月 31日，公司已投入募集资金 41,8
89.83万元，占计划投入募集资金的比例为 99.50%。根据项目实际需求，本项目仍需资金用于支付已购置设备的尾款及新购置部分设
备。为保障项目顺利实施、提高资金使用效率，公司拟将首次公开发行股票的全部超募资金继续投入本项目。
（二）在建募投项目投资的必要性和合理性
塑料餐饮具是现代人日常生活的必需品，尤其在北美等发达国家，快餐占据餐饮消费较大比重。公司产品出口主要销往北美等地
。本项目实施前，公司生产条件已趋于饱和，有必要扩大优质产品的产能，以应对持续增长的客户需求。本项目建成投产后，将实现
公司优质产品产能的扩张，助力公司持续扩大业务规模。
随着本项目的实施，公司可进一步提高自动化生产水平，在提高生产能力的同时，提升生产效率，提高产品质量的稳定性，进而
更好地满足市场需求并提升公司盈利水平。
（三）项目实施进度
本项目原拟定建设期为 36 个月。结合项目实际情况及公司首次公开发行股票募集资金到位情况，公司于 2025年 2月 18日召开
第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将本项目达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年
12月 31日。具体内容详见公司 2025年 2月 20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（
公告编号：2025-008）。
（四）投资回报率
根据公司《招股说明书》，本项目达产后预计税后财务内部收益率为 22.43%。
五、公司履行的审批程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 16日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于在建募投项目的议案》
。
审计委员会认为：公司本次使用超募资金用于在建募投项目的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》
的规定，符合公司募投项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于在建募投项目的议案》。
董事会认为：将公司截至 2026年 3月 31日的首次公开发行股票的全部超募资金（含利息、现金管理收益）合计约 1,733.82万
元（具体金额以实际转出时的金额为准）用于在建募投项目“年产 2万吨可循环塑料制品、2万吨生物降解塑料制品技改项目”，有
利于提高资金使用效率，保障公司在建募投项目建设，符合公司发展战略及全体股东利益。
该事项需经公司股东会审议通过后方可实施。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用超募资金用于在建募投项目事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对公司使用超募资金用于在建募投项目事项无异议，该事
项需经公司股东会审议通过后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/eb00e371-c9a3-430e-890d-824b1db80303.PDF
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2026-04-17 20:00│富岭股份（001356）：东兴证券关于富岭股份2025年度保荐工作报告
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富岭股份（001356）：东兴证券关于富岭股份2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4db1dce3-29a2-4e7c-926f-37ce918a3e5f.PDF
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2026-04-17 20:00│富岭股份（001356）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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特别提示：
本次担保事项系富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”、“富岭股份”）对合并报表范围内全资子公司的担保，其中部分被
担保子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026年 4月 16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》。该议案尚
须提交公司 2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足子公司日常运营的资金需要，2026年度公司预计为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 70,000 万元的担保额度。其
中，为全资子公司获胜食品包装有限公司提供担保额度不超过 40,000 万元，为全资子公司新加坡惠度私人有限公司提供担保额度不
超过 30,000 万元。上述担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内。在前述额度和期限范围内，额度可
循环滚动使用。
在 2026年度预计担保额度内，公司可根据合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际业务
发展需要，在授权期限内对担保额度进行调剂。调剂时，最近一期资产负债率小于 70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使
用；最近一期资产负债率为 70%及以上的子公司只能从资产负债率大于等于 70%的子公司处获得担保额度。具体担保金额以实际发生
额为准。董事会提请公司股东会授权公司管理层在上述额度范围内签署相关法律文件并办理具体事宜。
公司董事会于 2026年 4月 16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司
2025年年度股东会审议批准。
二、具体担保额度预计情况
单位：万元；币种：人民币
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本次预计 担保额度占上 是否关
股比例 近一期资产 担保余额 担保额度 市公司最近一 联担保
负债率 期净资产比例
富岭股份 获胜食品包装 100% 50.61% 22,043.00 40,000 19.60% 否
有限公司
富岭股份 新加坡惠度私 100% 98.19% 5,000.00 30,000 14.70% 否
人有限公司
三、被担保人基本情况
（一）获胜食品包装有限公司
1、基本情况
（1）公司名称：获胜食品包装有限公司
英文名称：PT FOOD PACKAGING JAYA
（2）成立时间：2024年 5月 14日
（3）注册地址：Infiniti Office, Arcade Business Center 6th Floor Unit 6-03, JL.Pantai Indah Utara 2 Kav. C1, Pik
, Kapuk Muara, Penjaringan, Adm. North Jakarta,Dki Jakarta
（4）法定代表人：胡乾
（5）注册资本：8,500万美元
（6）主营业务：从事塑料餐饮具、纸制品及植物纤维模塑产品的生产、销售业务。
（7）股权结构：公司持股95%，公司下属全资子公司FULING PLASTIC USA,INC.持股 5%。
（8）与上市公司的关系：公司的全资子公司
2、主要财务数据
单位：印尼盾
项目 2025 年 12 月 31 日
（经审计）
资产总额 2,765,027,730,681.93
负债总额 1,399,329,585,456.02
净资产 1,365,698,145,225.91
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） 0.00
项目 2025 年
（经审计）
营业收入 425,324,469,706.17
利润总额 -14,237,028,225.94
净利润 -16,390,875,574.47
注：根据 2025年 12月 31 日中国银行外汇牌价，100印尼盾兑人民币中行折算价为 0.0418元。
3、履约能力分析
截至本公告披露日，获胜食品包装有限公司不属于失信被执行人。
（二）新加坡惠度私人有限公司
1、基本情况
（1）公司名称：新加坡惠度私人有限公司
英文名称：SINGAPORE HUIDU PTE.LTD.
（2）成立时间：2025年 5月 30日
（3）注册地点：260B ANG MO KIO STREET 21, #18-153, KEBUN BARUCOURT, SINGAPORE
（4）执行董事：FIRUZ KHAN S/O MOKLIS KHAN
（5）注册资本：350,000美元
（6）经营范围：进出口贸易
（7）股权结构：公司持股 100%
（8）与上市公司的关系：公司的全资子公司
2、主要财务数据
单位：美元
项目 2025 年 12 月 31 日
（经审计）
资产总额 24,230,480.15
负债总额 23,792,537.35
净资产 437,942.80
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） 0.00
项目 2025 年
（经审计）
营业收入 25,609,800.15
利润总额 527,641.93
净利润 437,942.80
注：2025年 12月 31日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1美元对人民币 7.0288元。
3、履约能力分析
截至本公告披露日，新加坡惠度私人有限公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项相关协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与相关方在上述担保额度内共同协商确定，以正
式签署的担保文件为准。
五、董事会意见
公司为全资子公司提供担保额度，系为满足其日常经营的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象均为公司合并报表范围
内企业，财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项的被担保方均为公司全资子公司，不涉及
其他股东同比例担保或反担保的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除本次担保外，公司及控股子公司的担保额度总金额为60,000.00万元，占公司 2025年度经审计归属于上市
公司股东净资产的 29.40%。公司及控股子公司对外担保总余额为 27,043.00万元（不含本次审议的担保额度），占公司 2025年度经
审计归属于上市公司股东净资产的 13.25%。前述担保为公司对全资子公司提供的担保，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外
单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e18554da-77df-403d-8af5-b3d323742e35.PDF
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2026-04-17 20:00│富岭股份（001356）：关于2026年度申请银行授信额度的公告
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富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2026
年度申请银行授信额度的议案》。该议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次申请银行授信额度的基本情况
为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币20 亿元的综合授信额度。上述授信额度可用于流动
资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保函等业务。具体授信银行、授信额度及授信期限等以公司及子公司与相关银行签署的协议
为准。
本次申请综合授信额度事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，授信额度的有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通
过之日起 12 个月内。上述授信额度在有效期内可循环滚动使用。
为提高工作效率，董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述额度范围内签署相关法律文件并办理具体事宜。
二、对公司影响
本次申请综合授信额度是为满足生产经营的资金需求，有助于促进公司健康发展，提升经营效益。目前公司经营状况良好，本次
申请授信不会对公司构成重大风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4cabd483-9478-4b69-89d9-ad6d58e0573f.PDF
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2026-04-17 20:00│富岭股份（001356）：内部控制审计报告
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富岭科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了富岭科技股份股份有限公司2025年12月31日
的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，富岭科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70046014_B01号
富岭科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5654bedc-1a53-4c8e-a436-314bb1033fdf.PDF
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2026-04-17 19:59│富岭股份（001356）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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富岭股份（001356）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/32052dd3-81bc-40cd-9b28-6619441eb494.PDF
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2026-04-17 19:59│富岭股份（001356）：2025年度内部控制评价报告
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富岭科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合富
岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2
025年 12月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行，公司董事会、审计委
员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发现影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作报告
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位包括：公司及合并范围内子公司。纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的 100%，营业收入
合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司财务报告的编制与披露、战略发展、组织架构、企业文化、人力资源、年度预算、成
本费用、采购和销售、对子公司的控制、信息系统一般控制、关联交易、资产、工程项目、安全生产管理、法律、内部监督等。
重点关注的高风险领域主要包括产品价格波动的风险、采购的原材料价格和质量波动风险、销售的市场竞争风险、国际贸易政策
环境风险、汇率变化风险、市场需求变化风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据、程序及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度
保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准采用定量和定性相结合的方法予以认定：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
如缺陷导致财务报告发生错报，以公司最近一个会计年度经审计的期末资产总额或者年度营业收入总额为计算基准。
指标名称 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
资产总额 错报<资产总额的 资产总额的 0.5%≤错报< 错报≥资产总额的
0.5% 资产总额的 1% 1%
营业收入 错报<营业收入的 营业收入的 0.5%≤错报< 错报≥营业收入的
0.5% 营业收入的 1% 1%
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标作为衡量标准；内部控制缺陷可能导致或导致的损失与
利润表相关的，以营业收入指标作为衡量标准。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷 ①公司董事、高级管理人员的舞弊行为；
②公司以前年度已经公告的财务报告出现重大错报，而内部控制在运行
过程中未发现该错报；
③公司审计委员会和内部审计机构对公司的内部控制监督无效。
重要缺陷 ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策导致重要错报；
②公司以前年度已经公告的财务报告出现重要错报，而内部控制在运行
过程中未发现该错报；
③公司审计委员会和内部审计机构对公司的内部控制的监督职能未有效
发挥；
④对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实
施且没有相应的补偿性控制。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
指标名称 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
直接财产损失 直接财产损失<营业 营业收入的 0.5%≤直接财 直接财产损失≥营业
收入的 0.5% 产损失<营业收入的 1% 收入的 1%
（2）公司确定非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
缺陷性质 非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷 ①公司相关制度规定或实际行为严重违反国家法律、法规；
②决策程序不科学导致重大决策失误；
③重要业务制度性缺失或系统性失效；
④重大或重要缺陷不能得到有效整改；
⑤安全、环保事故等事项对公司造成重大负面影响的情形。
重要缺陷 ①重要业务制度或系统存在的缺陷；
②内部控制、内部监督发现的重要缺陷未及时整改；
③重要业务系统运转效率低下。
一般缺陷 一般业务制度或系统存在缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明与公司内部控制相关的重大事项。
综上，公司认为，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司内部控制截至 2025年 12月 31日在所有重大方面
是有效的。
富岭科技股份有限公司董事长（已经董事会授权）：江桂兰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/600e7ea4-5171-4558-8550-a9396fa6de5a.PDF
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2026-04-17 19:59│富岭股份（001356）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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富岭科技股份有限公司董事会：
我们审计了富岭科技股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司
利润表、股东权益变动表和现金流量
表以及相关财务报表附注，并于2026年4月16日出具了编号为安永华明（2026）专字第70046014_B02号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，富岭科技股份有限公司编制了后附的202
5年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是富岭科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们
审计富岭科技股份有限公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有
发现不一致之处。除了对富岭科技股份有限公司2025年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执
行额外的审计程序。
为了更好地理解富岭科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一
并阅读。
本专项说明仅供富岭科技股份有限公司为2025年度报告披露使用，不适用于其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2026）专字第70046014_B02号
富岭科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/34f5414e-495a-46e1-9755-d6a169413361.PDF
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2026-04-17 19:59│富岭股份（001356）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确认
高级管理人员 2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。关联
董事已回避表决，上述涉及董事薪酬的议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，公司董事长及在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬；公司独立
董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》相关章节。2025 年度
公司董事及高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步完善激励与约束机制，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所处行业及地区薪酬水平，并结合公司实际
情况，拟定 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象：公司董事及高级管理人员。
（二）适用期限：董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自公司
董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日止。
（三）薪酬标准
1、公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按月发放。
2、未在公司担任除董事外职务的非独立董事，不在公司领取津贴或薪酬。
3、公司董事长及在公司担任日常具体管理职务的董事参照公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不再另行发放董事津贴。
4、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。公司高级管理人员的绩效薪酬包括日常绩效薪酬和年度绩效薪酬。
三、其他事项
（一）上述薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照法律规定代扣代缴个人所得税。
（二）公司董事、高级管理人员参加董事会、股东会及其他履职相关费用，由公司承担。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并发放薪酬。
（四）本方案中高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
2、公司第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ea397309-7939-44dc-b1ad-294813b5e5b2.PDF
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2026-04-17 19:59│富岭股份（001356）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富岭股份
”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关文件的要求，对《富岭科技股份有限公司 2025 年度内部控制
评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、公司内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发现影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位包括：公司及合并范围内子公司。纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的 100%，营业收入
合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司财务报告的编制与披露、战略发展、组织架构、企业文化、人力资源、年度预算、成
本费用、采购和销售、对子公司的控制、信息系统一般控制、关联交易、资产、工程项目、安全生产管理、法律、内部监督等。
重点关注的高风险领域主要包括产品价格波动的风险、采购的原材料价格和质量波动风险、销售的市场竞争风险、国际贸易政策
环境风险、汇率变化风险、市场需求变化风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据、程序及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度
保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准采用定量和定性相结合的方法予以认定：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
如缺陷导致财务报告发生错报，以公司最近一个会计年度经审计的期末资产总额或者年度营业收入总额为计算基准。
指标名称 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
资产总额 错报<资产总额的 0.5% 资产总额的 0.5%≤错报<资 错报≥资产总额的
产总额的 1% 1%
营业收入 错报<营业收入的 0.5% 营业收入的 0.5%≤错报<营 错报≥营业收入的
业收入的 1% 1%
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标作为衡量标准；内部控制缺陷可能导致或导致的损失与
利润表相关的，以营业收入指标作为衡量标准。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷 ①公司董事、高级管理人员的舞弊行为；
②公司以前年度已经公告的财务报告出现重大错报，而内部控制在运行过程
中未发现该错报；
③公司审计委员会和内部审计机构对公司的内部控制监督无效。
重要缺陷 ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策导致重要错报；
②公司以前年度已经公告的财务报告出现重要错报，而内部控制在运行过程
中未发现该错报；
③公司审计委员会和内部审计机构对公司的内部控制的监督职能未有效发
挥；
④对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
指标名称 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
直接财产损失 直接财产损失<营业 营业收入的 0.5%≤直接财产 直接财产损失≥营业
收入的 0.5% 损失<营业收入的 1% 收入的 1%
（2）公司确定非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
缺陷性质 非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷 ①公司相关制度规定或实际行为严重违反国家法律、法规；
②决策程序不科学导致重大决策失误；
③重要业务制度性缺失或系统性失效；
④重大或重要缺陷不能得到有效整改；
⑤安全、环保事故等事项对公司造成重大负面影响的情形。
重要缺陷 ①重要业务制度或系统存在的缺陷；
②内部控制、内部监督发现的重要缺陷未及时整改；
③重要业务系统运转效率低下。
一般缺陷 一般业务制度或系统存在缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明与公司内部控制相关的重大事项。
四、会计师事务所对公司内部控制的意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《富岭科技股份有限公司内部控制审计报告》（安永华明（2026）专字第 70046
014_B01号），安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为，富岭股份按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
五、保荐机构的核查工作与核查意见
保荐机构通过查阅董事会、内审部门等相关资料，认真审阅公司内控制度，并查询了公司内部控制评价报告和会计师事务所对公
司内部控制的审计报告等相关文件，对公司内部控制制度的制定、运行情况和《富岭科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》
进行了核查。
经核查，保荐机构认为：富岭股份已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制
；公司编制的 2025年度内部控制自我评价报告反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/17de2b31-eece-4f7b-b959-e79be1ed1261.PDF
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2026-04-17 19:59│富岭股份（001356）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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富岭股份（001356）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/601988f4-457a-4858-bd45-b92bbd25fabf.PDF
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2026-04-17 19:59│富岭股份（001356）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
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一、募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 1 - 2
二、富岭科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 11
募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
安永华明（2026）专字第70046014_B03号
富岭科技股份有限公司富岭科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的富岭科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告
”）进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是富岭科技股
份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了
解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，富岭科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度富岭科技股份有限公司募集资
金存放、管理与实际使用情况。
本报告仅供富岭科技股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2026）专字第70046014_B03号
富岭科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/57e8d751-c076-4bf0-9d69-ac6412e246c6.PDF
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2026-04-17 19:59│富岭股份（001356）：关于使用超募资金用于在建募投项目的公告
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富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”、“富岭股份”）于 2026 年 4月16 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于使用超募资金用于在建募投项目的议案》，同意将公司截至 2026 年 3月 31日的首次公开发行股票的全部超募资金（含利
息、现金管理收益）合计约 1,733.82万元（具体金额以实际转出时的金额为准）用于在建募集资金投资项目（以下简称“募投项目
”）“年产2万吨可循环塑料制品、2万吨生物降解塑料制品技改项目”。该议案尚须提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意富岭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2024〕1625号）同意注册，富岭股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票 14,733.00 万股，每股面值 1元，每股发行价
格为人民币 5.30元。本次发行募集资金总额为 78,084.90万元，扣除不含税发行费用人民币 10,284.82万元，实际募集资金净额为
人民币67,800.08万元。
上述募集资金已于 2025年 1月 20日划至公司指定账户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2025）验字第 70046014_B01号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行
专户管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），及公司第二届董
事会第六次会议审议通过的《关于确认募集资金使用安排的议案》，公司首次公开发行股票募投项目、募集资金使用安排及截至 202
5年 12月 31日的使用情况如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 项目投资总额 计划投入募集 截至 2025年 12月 31 日
资金金额 累计投入金额
1 年产 2万吨可循环塑料制品、2万吨 62,105.23 42,100.00 41,889.83
生物降解塑料制品技改项目
2 研发中心升级项目 4,000.00 4,000.00 528.32
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00
4 超募资金 1,700.08 1,700.08 0.00
合计 87,805.31 67,800.08 62,418.15
截至 2025年 12月 31日，公司对募投项目“年产 2万吨可循环塑料制品、2万吨生物降解塑料制品技改项目”已投入募集资金 4
1,889.83万元，占计划投入募集资金金额的 99.50%。公司尚未使用超募资金。
三、使用超募资金用于在建募投项目的具体情况
为提高资金使用效率，公司拟将截至 2026年 3月 31日的首次公开发行股票的全部超募资金（含利息、现金管理收益）合计约 1
,733.82万元（具体金额以实际转出时的金额为准）用于在建募投项目“年产 2万吨可循环塑料制品、2万吨生物降解塑料制品技改项
目”（以下简称“本项目”）。调整后，本项目拟使用募集资金金额增加至 43,833.82万元。
（一）在建募投项目概况及使用超募资金的必要性
本项目的实施主体为公司，项目位于浙江省台州市温岭市东部产业集聚区，项目建设内容主要包括新建厂房及购置设备等。本项
目的产品为塑料餐饮具和生物降解材料餐饮具，为公司主要产品。项目主要产品的生产工艺为注塑、吸塑和挤塑等，与公司现有主要
产品工艺流程一致。
本项目总投资额为 62,105.23万元，原计划投入募集资金 42,100.00万元。截至 2025年 12月 31日，公司已投入募集资金 41,8
89.83万元，占计划投入募集资金的比例为 99.50%。根据项目实际需求，本项目仍需资金用于支付已购置设备的尾款及新购置部分设
备。为保障项目顺利实施、提高资金使用效率，公司拟将首次公开发行股票的全部超募资金继续投入本项目。
（二）在建募投项目投资的必要性和合理性
塑料餐饮具是现代人日常生活的必需品，尤其在北美等发达国家，快餐占据餐饮消费较大比重。公司产品出口主要销往北美等地
。本项目实施前，公司生产条件已趋于饱和，有必要扩大优质产品的产能，以应对持续增长的客户需求。本项目建成投产后，将实现
公司优质产品产能的扩张，助力公司持续扩大业务规模。
随着本项目的实施，公司可进一步提高自动化生产水平，在提高生产能力的同时，提升生产效率，提高产品质量的稳定性，进而
更好地满足市场需求并提升公司盈利水平。
（三）项目实施进度
本项目原拟定建设期为 36 个月。结合项目实际情况及公司首次公开发行股票募集资金到位情况，公司于 2025年 2月 18日召开
第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将本项目达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年
12月 31日。具体内容详见公司 2025年 2月 20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（
公告编号：2025-008）。
（四）投资回报率
根据公司《招股说明书》，本项目达产后预计税后财务内部收益率为 22.43%。
四、审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 16日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于在建募投项目的议案》
。
审计委员会认为：公司本次使用超募资金用于在建募投项目的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》
的规定，符合公司募投项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于在建募投项目的议案》。
董事会认为：将公司截至 2026年 3月 31日的首次公开发行股票的全部超募资金（含利息、现金管理收益）合计约 1,733.82万
元（具体金额以实际转出时的金额为准）用于在建募投项目“年产 2万吨可循环塑料制品、2万吨生物降解塑料制品技改项目”，有
利于提高资金使用效率，保障公司在建募投项目建设，符合公司发展战略及全体股东利益。
该事项需经公司股东会审议通过后方可实施。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用超募资金用于在建募投项目事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对公司使用超募资金用于在建募投项目事项无异议，该事
项需经公司股东会审议通过后方可实施。
五、备查文件
1、公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
2、公司第二届董事会第十五次会议决议；
3、东兴证券股份有限公司关于富岭科技股份有限公司使用超募资金用于在建募投项目的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1982272c-be3e-4225-a125-f772596a5fe1.PDF
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2026-04-17 19:59│富岭股份（001356）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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富岭股份（001356）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3c05aeeb-dd28-4507-be55-533b20d3eff9.PDF
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2026-04-17 19:59│富岭股份（001356）：关于相关股东延长股份锁定期的公告
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一、公司首次公开发行股票的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意富岭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1625 号）同
意注册，并经深圳证券交易所《关于富岭科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕69 号）同意，富岭科
技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 147,330,000股，每股面值为人民币 1.00元，发行价
格为5.30 元/股，并于 2025年 1月 23 日在深圳证券交易所主板上市。本次发行后，公司总股本为 589,320,000股。截至本公告披
露日，公司未发生增发、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。
二、相关股东关于股份锁定期的承诺
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，控股股东台州臻隆智能科技有限公司（以下简称“臻隆智能”）、实
际控制人江桂兰、胡乾及其一致行动人台州益升管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“益升咨询”）对公司若出现下述业绩下
滑情况，承诺如下：
“（1）发行人上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上的，延长本企业届时所持股份（本人届时所持
直接或间接股份）锁定期限 12个月；
（2）发行人上市第二年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上的，在前项基础上延长本企业届时所持股份（
本人届时所持直接或间接股份）锁定期限 12个月；
（3）发行人上市第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上的，在前两项基础上延长本企业届时所持股份
（本人届时所持直接或间接股份）锁定期限 12个月。”
三、相关股东延长限售股锁定期的情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》，公司 2025年扣除非经常性损益后归母净利润
为 83,781,325.12元，较 2024年扣除非经常性损益后归母净利润 217,162,690.88元下降 61.42%，触发上述相关股东延长股份锁定
期承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，公司相关股东持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长 12个月，具体情况
如下：
序号 股东名称 与公司关系 原解禁日期 现解禁日期（注）
1 臻隆智能 控股股东（实际控制人 2028年 1月 23日 2029年 1月 23日
持股并控制的企业）
2 益升咨询 实际控制人一致行动人 2028年 1月 23日 2029年 1月 23日
注：如该日为非交易日，则顺延至其后第一个交易日。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司相关股东延长锁定期的行为符合其关于股份锁定的相关承诺，不存在损害上市公司及中小股东利益
的情形。保荐机构对本次相关股东延长股份锁定期的事项无异议。
五、备查文件
1、东兴证券股份有限公司关于富岭科技股份有限公司相关股东延长股份锁定期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d37bb387-13de-4db5-9831-0460a432a25e.PDF
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2026-04-17 19:59│富岭股份（001356）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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富岭股份（001356）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c3ceb75e-5440-4922-9fae-7577b6c466bc.PDF
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2026-04-17 19:59│富岭股份（001356）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 29日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
会议，并可以以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88号富岭科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于使用超募资金用于在建募投项目的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年度申请银行授信额度的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、公司独立董事将在本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告将作为本次年度股东会的一项议程，不作为本次年度股
东会的议案进行审议。
5、议案 7.00涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决且不可以接受其他股东委托投票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 28日，上午 8:00-12:00，下午 14:00-17:00
2、登记地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88号富岭科技股份有限公司会议室
3、登记方式：现场登记、电子邮件登记、信函登记。本次会议不接受电话登记。
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证
、法定代表人证明书、加盖公章的法人单位营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件、加盖公章的法人单位营业执照复印件办理登记手续
。
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证
、授权委托书（格式见附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东登记：采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），随同上述登记
材料在 2026年 5月 28日下午17:00 之前送达公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认。
5、会议联系方式：
（1）联系人：潘梅红
（2）联系电话：0576-86623577
（3）电子邮箱：dshbgs@fulingplastics.com
（4）邮政编码：317511
（5）地址：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88号富岭科技股份有限公司
6、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
7、出席现场会议的股东或代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cd756260-1724-4d14-aadd-a53180bb45eb.PDF
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2026-04-17 19:59│富岭股份（001356）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司
担任除董事以外其他职务的非独立董事（包括董事长）。
（三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；
（二）体现工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素；
（三）注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才；
（四）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第四条 工资总额决定机制：
公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素
综合确定。
第二章 薪酬管理机构
第五条 董事薪酬方案由公司股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由公司董事会批准，向股东会说明，并予以披露
。
第六条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和
具体构成；制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止
付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司人力资源部、财务部等相关职能部门配合公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员薪酬方案进行具体实施。
第三章 薪酬结构
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人绩效相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 公司董事薪酬
（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，按月支付，津贴数额由公司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和《公
司章程》等相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（二）外部董事：公司不向外部董事发放津贴；外部董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股
东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（三）内部董事：公司不向内部董事另行发放津贴。董事长及在公司担任日常具体管理职务的董事参照本制度第九条的薪酬方案
领取薪酬。
第九条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。公司高级管理人员的绩效薪酬包括日常绩效薪酬和年度
绩效薪酬。
第十条 中长期激励
公司可根据经营情况和市场变化，对包括董事、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励，包括但不限于股票期权、限制性
股票、员工持股计划等方式。具体方案根据国家的相关法律、法规和公司实际情况等另行确定。
第四章 绩效考核与薪酬调整
第十一条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十三条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化进行相应地调整，以适应公司进一步的发展需要。薪酬调整依
据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调
整的参考依据；
（二）公司盈利状况；
（三）公司（组织）架构调整；
（四）岗位发生变动的个别调整。
第十四条 经相关流程审批，公司可以临时对专门事项设立专项奖励，作为对董事、高级管理人员的薪酬补充，相关专项奖励数
额计入绩效薪酬数额。
第五章 薪酬的发放与止付追索
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保
费用等事项后，剩余部分发放给个人。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬等收入的止付追索程序。
第六章 其他管理
第二十条 内部董事、高级管理人员应与公司签订劳动合同或聘用合同。第二十一条 公司对董事、高级管理人员实行责任追究制
度。对于因工作不力、管理失职、决策失误造成公司资产重大损失的，公司视损失大小和责任轻重，给予通报批评、经济处罚、处分
或者解聘职务等处罚。
第七章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，适用相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的
规定。
第二十三条 若本制度内容与法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》（包括前述文
件日后颁布、修订或经合法程序调整后的版本）存在不一致或相抵触的，以更高效力文件的规定为准。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十五条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9e86fa72-f5f4-44bc-a8f5-5b75d1f3e302.PDF
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2026-04-17 19:59│富岭股份（001356）：2025年度独立董事述职报告 - 金国达
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人金国达，作为富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“
公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独
立董事工作制度》等相关要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立
董事的独立性与专业性，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
金国达先生，1964年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，中国注册会计师。曾任温州建诚会计师
事务所业务助理、项目负责人、温州鹿城会计师事务所项目负责人等；现任温州东瓯会计师事务所执行董事兼总经理等；2021年 7月
至今任公司独立董事。
2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开 8次董事会、3次股东会，本人均亲自出席了所有董事会和股东会，不存在缺席、委托他人出席或连续两
次未亲自出席会议的情况。具体情况如下：
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
金国达 8 1 7 0 0 否 3
本人对 2025年度董事会各项议案均认真审议，均投了赞成票，无异议、反对或弃权的情况。本人认为本年度公司董事会的召集
、召开程序符合相关法律法规要求，重大事项均已履行相应审批程序，会议决议合法有效。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
作为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，本人 2025年度认真履行各项职责。全年共组织并主持 5次审计
委员会会议，就财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议；出席 1次薪酬与考核委员会会议，对董事及高级
管理人员的薪酬方案进行审核，充分发挥专业职能与监督作用。此外，出席 1次独立董事专门会议，就利润分配预案提出审议意见，
切实履行独立董事监督职责。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025年度，公司未发生需要行使独立董事特别职权的情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2025 年度，本人作为审计委员会主任委员，持续加强与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通，认真履行相关职责。定期听
取审计部关于各季度内部审计工作及专项检查结果的汇报，及时掌握审计部工作情况。在年报审计关键阶段，与年审会计师事务所就
审计工作计划、重点审计领域、关键审计事项及内部控制审计等情况进行沟通，及时了解年度审计工作进展，切实履行监督职责。
（五）与中小股东沟通交流及保护中小股东合法权益的情况
2025 年，本人通过参加股东会、业绩说明会等方式与中小股东沟通交流，认真听取其意见与建议，关注其合法权益。对于董事
会审议的重大事项，要求公司提前提供相关资料并进行认真审核，结合自身专业知识提出参考意见，促进董事会决策的科学性与客观
性。同时，持续学习中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所发布的最新法律法规与规章制度，不断提升专业素养与履职能力，为
公司科学决策、风险防范提供更具专业性的意见，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
（六）在公司现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2025年度，本人现场工作时间已达到 15个工作日，通过按时出席股东会、董事会等会议、实地考察、与管理层及相关人员沟通
交流等多种方式，了解公司生产经营、财务状况、内部控制执行等情况，关注董事会、股东会决议的执行情况及重大事项推进进程，
积极参与讨论并提出意见和建议，充分发挥指导和监督作用。公司管理层及相关人员高度重视与独立董事的沟通，积极配合并支持本
人履职，确保本人享有与其他董事同等的知情权，为履职提供了必要条件和充分支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告披露情况
2025 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024年度内部控
制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司 2024年年度股东会审议
通过。公司董事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。
（二）聘用会计师事务所情况
公司分别于 2025 年 4月 18 日、2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第七次会议及 2024年年度股东会，审议通过了《关于续
聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够
满足公司对于审计机构的要求。本次聘用会计师事务所的程序符合有关法律法规的规定。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况
公司于 2025年 4月 18日召开第二届董事会第七次会议，审议《关于确认董事 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》和《
关于确认高级管理人员 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》；于 2025年 6月 3日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关
于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，
薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制
度》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守。通过多种方式主动深入了解公司经营情况，对各项议案认真
审查、充分沟通，审慎行使表决权，依托自身专业知识与从业经验，为董事会科学决策、公司规范运作提供专业、客观的意见和建议
，维护公司和全体股东的合法利益，助力公司稳定健康发展。
2026年，本人将持续深化相关法律法规学习，严格恪守独立董事履职规范，以忠实、勤勉的态度履行各项职责，充分发挥独立董
事在监督制衡与专业咨询方面的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/35c7dcfd-9831-47c0-bea5-7aa59dadafd4.PDF
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2026-04-17 19:59│富岭股份（001356）：2025年度独立董事述职报告 - 沈梦晖
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人沈梦晖，作为富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“
公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独
立董事工作制度》等相关要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立
董事的独立性与专业性，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
沈梦晖先生，1979年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，拥有高级会计师职称及注册会计师非执
业资格。曾任天健会计师事务所高级经理、南方中金环境股份有限公司财务总监、副总经理、董事、董事会秘书、副董事长等；现任
浙江滕华资产管理有限公司执行董事，并兼任浙江财经大学会计学院硕士生导师等；2022年 6月至今任公司独立董事。
2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开 8次董事会、3次股东会，本人均亲自出席了所有董事会和股东会，不存在缺席、委托他人出席或连续两
次未亲自出席会议的情况。具体情况如下：
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
沈梦晖 8 1 7 0 0 否 3
本人对 2025年度董事会各项议案均认真审议，均投了赞成票，无异议、反对或弃权的情况。本人认为本年度公司董事会的召集
、召开程序符合相关法律法规要求，重大事项均已履行相应审批程序，会议决议合法有效。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
作为公司董事会提名委员会主任委员及战略决策委员会委员，本人 2025年度认真履行各项职责。全年共出席 1次战略决策委员
会会议，就向境外全资子公司增加投资等事项进行审核，充分发挥独立董事的专业职能与监督作用；提名委员会年内未召开会议。此
外，出席 1次独立董事专门会议，就利润分配预案提出审议意见，切实履行独立董事监督职责。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025年度，公司未发生需要行使独立董事特别职权的情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2025 年度，本人持续加强与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通，认真履行相关职责。关注公司内部控制制度的完整性、
合理性及执行有效性，以及公司风险控制体系的建设情况。在年报审计关键阶段，与年审会计师事务所就审计工作计划、重点审计领
域、关键审计事项及内部控制审计等情况进行沟通，及时了解年度审计工作进展，切实履行监督职责。
（五）与中小股东沟通交流及保护中小股东合法权益的情况
2025 年，本人通过参加股东会等方式与中小股东沟通交流，认真听取其意见与建议，关注其合法权益。对于董事会审议的重大
事项，要求公司提前提供相关资料并进行认真审核，结合自身专业知识提出参考意见，促进董事会决策的科学性与客观性。同时，持
续学习中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所发布的最新法律法规与规章制度，不断提升专业素养与履职能力，为公司科学决策
、风险防范提供更具专业性的意见，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
（六）在公司现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2025年度，本人现场工作时间已达到 15个工作日，通过按时出席股东会、董事会等会议、实地考察、与管理层及相关人员沟通
交流等多种方式，了解公司生产经营、财务状况、内部控制执行等情况，关注董事会、股东会决议的执行情况及重大事项推进进程，
积极参与讨论并提出意见和建议，充分发挥指导和监督作用。公司管理层及相关人员高度重视与独立董事的沟通，积极配合并支持本
人履职，确保本人享有与其他董事同等的知情权，为履职提供了必要条件和充分支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告披露情况
2025 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024年度内部控
制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司 2024年年度股东会审议
通过。公司董事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。
（二）聘用会计师事务所情况
公司分别于 2025 年 4月 18 日、2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第七次会议及 2024年年度股东会，审议通过了《关于续
聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够
满足公司对于审计机构的要求。本次聘用会计师事务所的程序符合有关法律法规的规定。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况
公司于 2025年 4月 18日召开第二届董事会第七次会议，审议《关于确认董事 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》和《
关于确认高级管理人员 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》；于 2025年 6月 3日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关
于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，
薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制
度》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守。通过多种方式主动深入了解公司经营情况，对各项议案认真
审查、充分沟通，审慎行使表决权，依托自身专业知识与从业经验，为董事会科学决策、公司规范运作提供专业、客观的意见和建议
，维护公司和全体股东的合法利益，助力公司稳定健康发展。
2026年，本人将持续深化相关法律法规学习，严格恪守独立董事履职规范，以忠实、勤勉的态度履行各项职责，充分发挥独立董
事在监督制衡与专业咨询方面的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/26462f26-f411-43d8-9cdd-0832fec99137.PDF
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2026-04-17 19:59│富岭股份（001356）：2025年度独立董事述职报告 - 王新平
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富岭股份（001356）：2025年度独立董事述职报告 - 王新平。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/daa4da44-b1f2-48d0-adf7-11399e0a02d0.PDF
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2026-02-10 19:02│富岭股份（001356）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景
富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元进行结算收款，为有效防
范外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，公司及控股子公司拟以套期保值为目的适度开展外汇远期结
售汇等外汇衍生品交易业务，以加强外汇风险管理。
二、开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况
（一）交易金额
公司及控股子公司本次拟开展外汇衍生品交易业务的任一交易日交易余额不超过 4,000 万美元或等值外币，预计动用的交易保
证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 400
万美元或等值外币。上述额度范围内，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度。
（二）交易方式
交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期、货币互换等。交易货币为美元等公司生产经营所使用的结算货币。交易
场所为经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
（三）交易期限
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务有效期限为自董事会审议通过本事项之日起 12 个月内。
（四）资金来源
公司及控股子公司外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金以及银行授信额度，不涉及募集资金。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的必要性与可行性
（一）必要性
公司及子公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元进行结算收款，为有效防范外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公
司利润的影响，减少汇兑损失，根据实际经营情况，在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的前提下，
公司适度开展外汇衍生品套期保值业务具有必要性。
（二）可行性
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、
信息保密措施、内部风险控制程序、信息披露等做出明确规定，该制度满足实际操作的需要，其风险控制措施是切实可行的，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，公司开展外汇衍生品套期保值业务具备可行性。
四、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作
仍存在一定风险：
1、市场风险：当国际经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能造成公司外汇衍生品交易业务亏损的市场
风险。
2、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。
3、操作风险：衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程
序进行操作而造成一定风险。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流
程、信息保密措施、内部风险控制程序、信息披露等做出明确规定，该制度满足实际操作的需要，其风险控制措施是切实可行的。
2、公司将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务，优选具有合法
资质的、信用级别高的大型商业银行等金融机构，审慎选择交易对手和业务种类，最大程度降低信用风险。
3、公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
4、公司将高度重视外币应收账款管理，严格按照预测客户回款时间和金额进行交易，防止延期交割。
五、相关会计处理
公司外汇衍生品交易业务不符合《企业会计准则第 24 号--套期会计》适用条件，拟不采取套期会计进行确认和计量。公司将根
据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等会计准则的要求，对
开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
六、可行性分析结论
公司及控股子公司基于实际生产经营需要开展外汇衍生品套期保值业务，有利于防范外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司利
润的影响，减少汇兑损失。公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。公司
已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度满足实际操作的需要，其风险控制措施是切实可行的，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。综上，公司开展外汇衍生品套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/72985eb9-5b6c-4770-9606-4f0019d3a0c8.PDF
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2026-02-10 19:02│富岭股份（001356）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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富岭股份（001356）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/996f4cab-ee44-4d0c-9694-8fbc9ee0ef96.PDF
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2026-02-10 19:01│富岭股份（001356）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于 2026年 2月 7日以电子邮件方式发出，会议于
2026年 2月 10日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（其中黄奇
俊先生、沈梦晖先生、金国达先生通过通讯方式参加会议）。会议由董事长江桂兰女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风
险的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币 5,300万元（含本数，含超募资金）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事
会审议通过之日起 12个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。同时授权经营管理层在上述额度范围内具体办理相
关事宜。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2026-007）。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
在不影响公司正常经营，确保资金流动性及安全性的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币 5,000万元（含本数）的自有
资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。同时授权经营管
理层在上述额度范围内具体办理相关事宜。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：202
6-008）。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
董事会同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的任一交易日交易余额不超过 4,000万美元或等值外币，预计动用的交易
保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 400
万美元或等值外币。同时授权经营管理层在上述额度范围内具体办理相关事宜。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2
026-009）。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
2、第二届董事会第十四次会议决议；
3、东兴证券股份有限公司关于富岭科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
4、东兴证券股份有限公司关于富岭科技股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见；
5、东兴证券股份有限公司关于富岭科技股份有限公司开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/52d95bca-9782-4e05-ae3e-b947353ca50e.PDF
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2026-02-10 19:00│富岭股份（001356）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。投资产品的期限不得超过 12
个月。
2、投资金额：使用不超过人民币 5,000 万元（含本数，下同）的自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：保本型投资产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生
变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。如发现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制相关风险。敬
请广大投资者注意投资风险。
富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富岭股份”）于 2026 年 2月 10日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。现将具体情况公告如下：
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股
东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 5,000万元的自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述
额度和期限内，资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度
。
（三）投资品种及安全性
在确保不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 5,000万元的自有资金购买安全性高、低风险、流动性好的理财产
品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。投资产品的期限不得超过 12个月。上述投资产品不得质押，不得用于以证券投资为目
的的投资行为。
（四）实施方式
公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构、产品品
种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日
起 12个月内有效。
（五）资金来源
本次拟投资资金为公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有
关规定，及时履行信息披露义务。
二、审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026年 2月 10日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
审计委员会认为：公司在确保正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
增加投资收益，不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司经营活动造成不利影响。审计委员会同意公司本次使用闲置自有资金进
行现金管理的决定。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 2月 10日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
董事会认为：在不影响公司正常经营，确保资金流动性及安全性的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币 5,000万元（含
本数）的自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。同
时授权经营管理层在上述额度范围内具体办理相关事宜。
公司本次现金管理事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
保本型投资产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除
该等投资出现波动的风险。
针对投资风险，公司将采取如下风险控制措施：
（一）公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安
全。
（二）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产
品。
（三）公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
（四）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，
有利于进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号一金融工具列报》等会计准则的
要求，进行会计核算及列报。公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。综上所述，保荐机构对富岭股份使用自有资金进
行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
2、第二届董事会第十四次会议决议；
3、东兴证券股份有限公司关于富岭科技股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见；
4、富岭科技股份有限公司对外投资管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/c184f3f2-aedd-4b17-9c01-87de579bd14c.PDF
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2026-02-10 19:00│富岭股份（001356）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司及控股子公司拟与银行开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务
。
2、交易品种及工具：包括但不限于外汇远期结售汇、外汇掉期、货币互换等。
3、交易场所：经有关政府部门批准，具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
4、交易金额：公司及控股子公司本次拟开展外汇衍生品交易业务的任一交易日交易余额不超过 4,000万美元或等值外币，预计
动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）
不超过 400万美元或等值外币。
5、已履行的审议程序：公司于 2026年 2月 10日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值
业务的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
6、风险提示：公司及子公司基于实际生产经营需要拟开展外汇衍生品交易业务，不进行投机性和单纯的套利交易，但在业务开
展过程中仍可能存在市场风险、流动性风险、操作风险、客户违约风险等，公司及控股子公司将积极落实风险控制措施，防范相关风
险。敬请广大投资者注意投资风险。
富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 10日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇
衍生品套期保值业务的议案》。现将具体情况公告如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及子公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元进行结算收款，为有效防范外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公
司利润的影响，减少汇兑损失，公司及控股子公司拟以套期保值为目的适度开展外汇远期结售汇等外汇衍生品交易业务，以加强外汇
风险管理。公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
（二）交易金额
公司及控股子公司本次拟开展外汇衍生品交易业务的任一交易日交易余额不超过 4,000万美元或等值外币，预计动用的交易保证
金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 400万美
元或等值外币。上述额度范围内，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度。
（三）交易方式
交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期、货币互换等。交易货币为美元等公司生产经营所使用的结算货币。交易
场所为经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
（四）交易期限
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务有效期限为自董事会审议通过本事项之日起 12个月内。
（五）资金来源
公司及控股子公司外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金以及银行授信额度，不涉及募集资金。
二、审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026年 2月 10日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。
审计委员会认为：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以防范汇率风
险为目的，不存在单纯以盈利为目的的交易，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。公司编制的《关于开展外
汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》对公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性进行了充分论证。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 2月 10日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。
董事会同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的任一交易日交易余额不超过 4,000万美元或等值外币，预计动用的交易
保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 400
万美元或等值外币。同时授权经营管理层在上述额度范围内具体办理相关事宜。
本议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。公司拟开展的外汇衍生品交易业务的交易对手方均为具有外汇衍生
品交易业务经营资格的金融机构，不存在关联关系，不涉及关联交易。公司将在实际发生业务时与交易对手方签订协议，并在定期报
告中披露外汇衍生品交易业务额度使用情况。
三、交易风险分析及风险控制措施
（一）交易风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作
仍存在一定风险：
1、市场风险：当国际经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能造成公司外汇衍生品交易业务亏损的市场
风险。
2、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。
3、操作风险：衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程
序进行操作而造成一定风险。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流
程、信息保密措施、内部风险控制程序、信息披露等做出明确规定，该制度满足实际操作的需要，其风险控制措施是切实可行的。
2、公司将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务，优选具有合法
资质的、信用级别高的大型商业银行等金融机构，审慎选择交易对手和业务种类，最大程度降低信用风险。
3、公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
4、公司将高度重视外币应收账款管理，严格按照预测客户回款时间和金额进行交易，防止延期交割。
四、交易相关会计处理
公司外汇衍生品交易业务不符合《企业会计准则第 24 号--套期会计》适用条件，拟不采取套期会计进行确认和计量。公司将根
据财政部发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等会计准则的要求，对开
展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司根据生产经营实际需要开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，有助于降低汇率波动对公司经营
业绩的影响，该交易事项已经董事会审议通过。履行了必要的审核程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。综上所述，保荐机构对富岭股份开展外汇衍生品套期保值业务
的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
2、第二届董事会第十四次会议决议；
3、东兴证券股份有限公司关于富岭科技股份有限公司开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见；
4、富岭科技股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告；
5、富岭科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/9cfbb8bc-5b4d-4389-847b-a4f4d8694d54.PDF
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2026-02-10 18:59│富岭股份（001356）：使用自有资金进行现金管理的核查意见
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东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富岭股份
”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业
务》等有关法规和规范性文件的要求，对富岭股份使用自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股
东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 5,000万元的自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述
额度和期限内，资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度
。
（三）投资品种及安全性
在确保不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 5,000万元的自有资金购买安全性高、低风险、流动性好的理财产
品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。投资产品的期限不得超过 12个月。上述投资产品不得质押，不得用于以证券投资为目
的的投资行为。
（四）实施方式
公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构、产品品
种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日
起 12个月内有效。
（五）资金来源
本次拟投资资金为公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有
关规定，及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
保本型投资产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除
该等投资出现波动的风险。
针对投资风险，公司将采取如下风险控制措施：
（一）公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安
全。
（二）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产
品。
（三）公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
（四）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，
有利于进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号一金融工具列报》等会计准则的
要求，进行会计核算及列报。公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
四、履行的审批程序和相关意见
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026年 2月 10日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
审计委员会认为：公司在确保正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
增加投资收益，不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司经营活动造成不利影响。审计委员会同意公司本次使用闲置自有资金进
行现金管理的决定。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 2月 10日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
董事会认为：在不影响公司正常经营，确保资金流动性及安全性的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币 5,000万元（含
本数）的自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。同
时授权经营管理层在上述额度范围内具体办理相关事宜。
公司本次现金管理事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
综上所述，保荐机构对富岭股份使用自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/99b48a33-ed9d-4f5c-a60e-b1d681229038.PDF
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2026-02-10 18:59│富岭股份（001356）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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富岭股份（001356）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/6b3f8207-5ad3-4c24-ae52-abdfea2170bb.PDF
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2026-02-10 18:59│富岭股份（001356）：开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见
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富岭股份（001356）：开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/3948d3ae-4636-433e-8402-5c0d36b1396b.PDF
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2026-01-23 18:28│富岭股份（001356）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 7,900 ～ 9,900 22,010.10
的净利润 比上年同期下降 64.11% ～ 55.02%
扣除非经常性损益后 7,700 ～ 9,700 21,716.27
的净利润 比上年同期下降 64.54% ～ 55.33%
基本每股收益 0.13 ～ 0.17 0.50
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务
所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2025年上半年，美国对全球各地区加征关税，使得公司销量和销售收入下降。
2、为积极应对外部环境变化，公司加快印尼新生产基地建设，以承接中国对美国出口的产能。至 2025年 7月，印尼新生产基地
实现部分投产，并同步继续建设。投产初期生产效率尚在爬坡阶段，而折旧等固定成本已显著增加，对当期利润造成压力。
3、为支持印尼新生产基地产能释放，印尼子公司短时间招聘大量生产员工，以及中国总部派驻印尼大量熟练机修人员和车间管
理人员，导致人工成本增幅较大。
4、2025 年以来，因汇率波动原因公司产生较大汇兑损失，而 2024 年同期为汇兑收益，该变动对本期净利润造成不利影响。
综上所述，因公司主要出口地美国的关税政策变化导致公司收入和毛利下降、印尼新生产基地投产初期的成本压力、人工成本上
升及汇率波动，共同导致公司2025年度业绩较去年同期下滑。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计，具体财务数据以公司 2025年年度报告披露为准。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/05a5bf3a-d03b-4389-9929-5e77c7d18910.PDF
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2026-01-20 00:00│富岭股份（001356）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公
│告
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富岭股份（001356）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/ed125b79-b571-4618-aab3-888425d5fde4.PDF
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2026-01-20 00:00│富岭股份（001356）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见
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富岭股份（001356）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/9699cb68-4d04-45d6-9da5-154fc0e83241.PDF
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2026-01-16 15:45│富岭股份（001356）：关于为全资子公司提供担保进展情况的公告
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特别提示:
本次担保事项系富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富岭股份”）为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保的情
形，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称“中信银行温岭支行”）签署了《最高额保证合同》，同意为公司
全资子公司新加坡惠度私人有限公司（以下简称“新加坡惠度”）与中信银行温岭支行签订的《出口池融资业务合同》（以下简称“
主合同”）所形成的债权提供连带责任保证担保，保证最高本金限额为人民币 5,000.00万元，保证期间为主合同融资项下债务履行
期限届满之日起三年。
（二）担保审议情况
公司于 2025年 11月 28日及 2025年 12月 15日分别召开了第二届董事会第十三次会议和 2025年第二次临时股东会，审议通过
了《关于为全资子公司新增担保额度的议案》，同意公司为新加坡惠度提供不超过人民币 30,000.00万元的担保额度，上述担保额度
有效期自 2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2025 年年度股东会召开之日止，在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使
用。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2025-04
4）、《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-047）等公告。
本次公司为新加坡惠度提供担保事项，担保金额在公司 2025年第二次临时股东会审批的额度范围内，无需再次提交公司董事会
或股东会审议。本次担保发生前，公司对新加坡惠度的担保余额为 0.00万元，可用担保额度为 30,000.00万元；本次担保发生后，
公司对新加坡惠度的担保余额为 5,000.00万元，可用担保额度为 25,000.00万元。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：新加坡惠度私人有限公司
英文名称：SINGAPORE HUIDU PTE.LTD.
2、成立时间：2025年 5月 30日
3、注册地点：260B ANG MO KIO STREET 21, #18-153, KEBUN BARUCOURT, SINGAPORE
4、执行董事：FIRUZ KHAN S/O MOKLIS KHAN
5、注册资本：350,000美元
6、经营范围：进出口贸易
7、股权结构：富岭股份持股 100%
8、与上市公司的关系：富岭股份的全资子公司
（二）主要财务数据
单位：新加坡元
项目 2025 年 9 月 30 日
（未经审计）
资产总额 5,462,916.51
负债总额 5,383,554.40
净资产 79,362.11
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项 0.00
项目 2025 年 1-9 月
（未经审计）
营业收入 5,403,668.14
利润总额 95,497.38
净利润 79,362.11
注：新加坡惠度于 2025年 5月 30日新设立，故未有最近一年度完整财务数据。2026年 1月 16日中国外汇交易中心受权公布人
民币汇率中间价 1新加坡元对人民币 5.4238元。
（三）履约能力分析
截至本公告披露日，新加坡惠度不属于失信被执行人。
三、《最高额保证合同》的主要内容
1、保证人：富岭科技股份有限公司
2、债权人：中信银行股份有限公司台州温岭支行
3、债务人：新加坡惠度私人有限公司
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
6、保证最高本金限额：人民币 5,000.00万元。
7、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利
息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认
证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
8、本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在其他股东同比例担保的情况，不存在反担保情况。
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象为公司合并
报表范围内企业，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 60,000.00 万元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保
总余额为 31,042.60 万元，占公司 2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的 23.43%。前述担保为公司对全资子公司提供的担
保，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保
被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司与中信银行温岭支行签订的《最高额保证合同》；
2、新加坡惠度与中信银行温岭支行签订的《出口池融资业务合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/bab0f232-3fa4-444a-bf49-4527ab97afba.PDF
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2026-01-15 16:00│富岭股份（001356）：东兴证券关于富岭股份2025年度持续督导现场培训报告
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东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东兴证券”）作为富岭科技股份有限公司（以下简称“富岭股份”或“公司
”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》等有关规定的要求，对富岭股份相关人员进行了 2025 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、本次培训基本情况
2026 年 1 月 6 日，东兴证券负责持续督导的保荐代表人在富岭股份会议室通过现场培训的方式对公司实际控制人、部分董事
和高级管理人员、证券事务代表和财务部相关人员进行了沟通及培训。
二、本次培训内容
保荐代表人向被培训人员展示了培训课件，就《上市公司募集资金监管规则》和监管案例，实际控制人、控股股东、董事、高级
管理人员的行为规范，上市公司应重点关注的重大规范事项等方面进行了重点培训。
三、培训结论
本次培训得到了公司的积极配合，全体培训人员均进行了认真深入学习，通过本次培训，被培训人员加强了对上市公司募集资金
使用、主板上市公司规范运作、上市公司实际控制人、董事和高级管理人员的行为规范的认识，对相关规定有了更加深刻的理解，本
次培训达到了预期目标，取得了较好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/1b7bb6d2-b0eb-4848-81bb-8f7bd0d7fcb2.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│富岭股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225181383.PDF
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2026-04-18│富岭股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225118080.PDF
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2025-10-31│富岭股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224769306.PDF
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2025-08-27│富岭股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582875.PDF
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2025-04-28│富岭股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223313086.PDF
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2025-04-22│富岭股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223192304.pdf
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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