公司公告☆ ◇001356 富岭股份 更新日期：2025-04-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-06 21:28 │富岭股份（001356）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-07 18:24 │富岭股份（001356）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-03-07 18:19 │富岭股份（001356）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-02-20 00:00 │富岭股份（001356）：第二届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-02-20 00:00 │富岭股份（001356）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │富岭股份（001356）：第二届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-02-20 00:00 │富岭股份（001356）：关于向境外全资子公司增加投资的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │富岭股份（001356）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │富岭股份（001356）：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告│
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│2025-02-20 00:00 │富岭股份（001356）：关于部分募投项目延期的公告 │
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2025-04-06 21:28│富岭股份（001356）：股票交易异常波动公告
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富岭股份（001356）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/83608220-cb73-46a7-85e7-e7afa7c16dd3.PDF
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2025-03-07 18:24│富岭股份（001356）：2025年第一次临时股东会决议公告
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富岭股份（001356）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/c185f57f-f3e4-4542-aac8-d3a52df5e518.PDF
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2025-03-07 18:19│富岭股份（001356）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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富岭股份（001356）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/c709d4b0-469d-417c-9c7f-2872b29026c9.PDF
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2025-02-20 00:00│富岭股份（001356）：第二届董事会第六次会议决议公告
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富岭股份（001356）：第二届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/519ba675-87be-4bc2-afea-0bba34252bae.PDF
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2025-02-20 00:00│富岭股份（001356）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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富岭股份（001356）：关于使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/05a06bbd-d55e-49b8-bc6e-43a5d2c7747b.PDF
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2025-02-20 00:00│富岭股份（001356）：第二届监事会第五次会议决议公告
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富岭股份（001356）：第二届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/4e285817-c8f1-4876-bb0c-4ef911ccd58b.PDF
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2025-02-20 00:00│富岭股份（001356）：关于向境外全资子公司增加投资的公告
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富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”“富岭股份”）于 2025年 2月 18日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《
关于公司向境外全资子公司增加投资的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次增加投资概况
2024年 4月 15日，经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，公司及下属全资子公司 FULING PLASTIC USA, INC.（以下简
称“宾州富岭”）共同投资 3,500万美元于印尼设立全资子公司获胜食品包装有限公司（以下简称“获胜包装”）并建设塑料餐饮具
和纸制品生产线项目，其中富岭股份持股 95%，宾州富岭持股 5%。
根据公司业务发展规划，公司及宾州富岭拟以自有资金对获胜包装增加投资不超过 5,000 万美元，即对获胜包装的投资总额由
3,500 万美元增加至不超过8,500万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），各股东同比例追加投资，投资款项
主要用于购买土地、厂房建设及购买设备等，主要用于生产塑料餐饮具、纸制品及拟新增的植物纤维模塑产品。植物纤维模塑产品是
指以蔗渣浆、木浆、竹浆等天然植物纤维材料为原材料，通过模具塑造成型的可自然降解产品。
上述对外投资事项累计投资金额合计不超过 8,500万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的比重超过 50%，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。为了便于项目的顺利进行，在股东会
审议通过后，由股东会授权公司管理层根据项目开展情况决定资金投入的进度、办理境外投资手续等相关工作。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据后续事项进展情
况，按照中国证监会及深圳证券交易所相关要求履行信息披露及审批程序。
二、本次增加投资标的基本情况
1. 公司名称：获胜食品包装有限公司；
英文名称：PT FOOD PACKAGING JAYA；
2. 注册登记编号：2005240022666；
3. 成立时间：2024年 5月 14日；
4. 注册资本：3,500万美元；
5. 注册地址：Infiniti Office, Arcade Business Center 6th Floor Unit 6-03, JL.Pantai Indah Utara 2 Kav. C1, Pik,
Kapuk Muara, Penjaringan, Adm. North Jakarta,Dki Jakarta；
6. 经营范围：纸和纸板包装及纸箱行业；包装用塑料制品行业；通用橡胶和塑料批发贸易；纸和纸板批发贸易；纸和纸板制品
批发贸易；
7. 股权结构：本次增资完成后，公司对获胜包装的投资总额由 3,500万美元增加至不超过 8,500万美元（实际投资金额以中国
及当地主管部门批准金额为准）。公司持股 95%，公司下属全资子公司宾州富岭持股 5%。
因获胜包装成立时间不足一年，未有经审计的年度财务数据。
三、本次增加投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次增加投资的目的
公司及宾州富岭本次拟以自有资金对获胜包装增加投资符合公司中长期发展战略规划，印尼生产基地的建设有利于公司应对美国
对中国产品加征关税，完善公司海外生产基地布局，建立海外产品服务供应能力，更好地为海外客户提供服务，同时，有利于公司开
拓东南亚市场，提升公司的国际竞争力以及整体的抗风险能力。
本次公司拟投资增加的植物纤维模塑产品主要应用于餐饮、快消和医疗等领域，在全球限塑及“双碳”持续发展的大背景下具有
良好的市场前景。公司拟主要生产植物纤维模塑餐饮具，其与公司现有业务具有高度协同效应。植物纤维模塑餐饮具和现有主要产品
塑料餐饮具均属于餐饮具，公司现有塑料餐饮具的主要客户亦对植物纤维模塑餐饮具有较大的需求。公司在自然降解材料的改性和应
用方面具有较强的积累，且印尼当地的能源成本较低。本次增加投资植物纤维模塑产品可以为公司提供新的盈利增长点，及提高公司
可降解产品的业务规模。
（二）本次增加投资可能存在的风险
1、本次增加投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关（国家发改部门、商务主管部门、外汇管理部门等）的备案或审批，尚
需履行印尼当地企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关
审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。
2、印尼的政策体系、法律规定、商业环境、文化特征等与国内存在差异，印尼公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运
营和市场风险，本次境外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将进一步了解和熟悉印尼的法律体系、投资体系等相关事项，积
极防范和应对相关风险。
3、公司将密切关注本次境外投资的后续进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时披露本次境外投资的进展情
况。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
（三）本次增加投资对公司的影响
本次增加投资的资金来源于公司及宾州富岭的自有资金，不会对公司及子公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害
公司及股东合法利益的情形，对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。
四、备查文件
第二届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/5cb56d67-0c0e-4bb4-a880-ce4e1f04f2d7.PDF
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2025-02-20 00:00│富岭股份（001356）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富岭股份”）于 2025 年 2月 18日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事
会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不
改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.2亿元（含
本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用
。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意富岭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2024〕1625号）同意注册，富岭股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票 14,733.00万股，每股面值 1元，每股发行价
格为人民币 5.30元。本次发行募集资金总额为 78,084.90万元，扣除不含税发行费用人民币 10,284.82万元，实际募集资金净额为
人民币67,800.08万元。
上述募集资金已于 2025年 1月 20日划至公司指定账户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2025）验字第 70046014_B01号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行
专户管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次募集资金使用情况
根据《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于确
认募集资金使用安排的议案》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用安排如下：
单位：万元
序号 名称 项目投资总额 运用募集资金金额
1 年产 2万吨可循环塑料制品、2万吨生物 62,105.23 42,100.00
降解塑料制品技改项目
2 研发中心升级项目 4,000.00 4,000.00
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
4 超募资金 1,700.08 1,700.08
合计 87,805.31 67,800.08
由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目
建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率，在确保公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部分闲置募集资金进行
现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 1.2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内
有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种及安全性
在确保公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 1.2亿元（含本数）的闲置募集资金用
于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。投资产品的期限不得超过 12个月。对于
闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）实施方式
公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构、产品品
种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日
起 12个月内有效。
（五）现金管理的收益分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进
行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
保本型投资产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除
该等投资出现波动的风险。
针对投资风险，公司将采取如下风险控制措施：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司募集资金投资项目建设和日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进行，不会影
响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋
取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。
六、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会的审议情况
2025年 2月 18日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
董事会认为：
在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风
险的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币 1.2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日
起 12个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。
（二）监事会的审议情况
2025年 2月 18日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：
公司本次现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在影响
募集资金投资项目建设和公司正常运营的情形。公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股
东获取更多投资回报。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过。在确保公司募投项目正常运营和资金安全的前提下
，不影响公司募投项目资金正常周转，公司基于审慎投资原则使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合
公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
保荐机构对富岭股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、第二届董事会战略决策委员会第二次会议决议；
4、东兴证券股份有限公司关于富岭科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/db15193f-27a0-47e4-9550-4a8761f727ab.PDF
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2025-02-20 00:00│富岭股份（001356）：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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富岭股份（001356）：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/64b2c638-81bd-4877-a030-4d17756fc931.PDF
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2025-02-20 00:00│富岭股份（001356）：关于部分募投项目延期的公告
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富岭股份（001356）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/6ca6d766-35f9-439c-a199-22a289e1d4a7.PDF
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2025-02-20 00:00│富岭股份（001356）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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富岭股份（001356）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/b325a925-aa25-4709-85a7-1d12170bd832.PDF
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2025-02-20 00:00│富岭股份（001356）：董事会战略决策委员会工作细则
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第一条 为完善富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，服务企业发展战略，健全投资决策程序，提高重大
决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称
“公司章程”），依据公司股东会相关决议，特设立董事会战略决策委员会（以下简称“战略决策委员会”）并制定本细则。
第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。
第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资管理有关重大问题的议事机构。
第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进
行预审，对重大投资决策进行跟踪。
第二章 战略决策委员会的产生与组成
第六条 战略决策委员会由三名董事组成，其中独立董事委员一名。
第七条 战略决策委员会设召集人（主任委员）一名，负责召集和主持委员会工作，召集人由董事会任命。
第八条 战略决策委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产
生和罢免。
第九条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职
务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职
务。
第十条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会
应当建议董事会对该委员予以撤换。
第三章 战略决策委员会的职责
第十一条 战略决策委员会行使下列职责：
（一）审议公司未来愿景、使命和价值观方案；
（二）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（三）审议公司市场定位；
（四）审议公司战略实施计划和战略调整计划；
（五）审议公司重大投资融资方案并进行研究，提出建议；
（六）审议公司重大项目投资、资本运作、资产经营等项目并进行研究，提出建议；
（七）审议重大项目投资中与合作方的谈判情况报告；
（八）审议控股子公司的公司章程和战略规划；
（九）审议控股子公司增资、减资、合并、分立、清算、上市等重大事项；
（十）董事会授予的其他职权。
第十二条 战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 战略决策委员会的议事规则
第十三条 战略决策委员会会议分为定期会议和临时会议。
第十四条 战略决策委员会定期会议每年至少召开一次，由战略决策委员会召集人负责召集，临时会议由战略决策委员会委员提
议召开。战略决策委员会于会议召开三天前以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式将会议召开日期和地点、会议期限以及会
议议题通知全体委员。
第十五条 会议由召集人召集和主持，召集人因故不能履行职务时，由召集人指定的其他委员召集；召集人不能履行职务也未指
定人选的，由二分之一以上的委员共同推举一名委员召集。
第十六条 战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全
体委员的过半数通过。第十七条 委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，或以书面形式向委员会提交对本次会
议所议议题的意见报告，该意见报告由召集人在委员会会议上代为陈述。
第十八条 战略决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条 战略决策委员会认为必要时，可邀请公司董事、监事及公司高级管理人员列席会议。
第二十条 如有必要，战略决策委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付
。
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