公司公告☆ ◇001356 富岭股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 20:02 │富岭股份（001356）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-17 20:01 │富岭股份（001356）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-17 20:01 │富岭股份（001356）：2025年年度报告 │
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│2026-04-17 20:01 │富岭股份（001356）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-17 20:00 │富岭股份（001356）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-17 20:00 │富岭股份（001356）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-17 20:00 │富岭股份（001356）：相关股东延长股份锁定期的核查意见 │
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│2026-04-17 20:00 │富岭股份（001356）：使用超募资金用于在建募投项目的核查意见 │
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│2026-04-17 20:00 │富岭股份（001356）：东兴证券关于富岭股份2025年度保荐工作报告 │
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│2026-04-17 20:00 │富岭股份（001356）：关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
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2026-04-17 20:02│富岭股份（001356）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开第二届董事会第十五次会议，以 8票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》。该议案尚须提交公司 2025年年度股东会审议批准。
二、利润分配方案的基本情况
（一）利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度。
2、根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利
润为 91,522,581.07元，提取法定盈余公积金 10,228,408.85 元。公司本年度不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。截至
2025 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为781,989,262.94元，合并报表未分配利润为 753,602,221.28元。
3、根据《公司章程》等相关规定，结合公司当前发展阶段及资金使用安排，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和可持续
发展，兼顾股东利益的前提下，公司拟定 2025年度利润分配方案如下：
以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税）。以截至
公司 2025年年度报告披露日公司总股本 589,320,000股模拟计算，预计共派发现金红利 18,858,240.00元（含税），占公司 2025年
度归属于上市公司股东的净利润的比例为 20.61%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
4、本年度公司不存在以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购情形。本年度公司未进行中期分红，如上述利润
分配方案获得股东会审议通过并顺利实施，预计公司 2025年度累计现金分红总额为 18,858,240.00元（含税），占公司 2025年度归
属于上市公司股东的净利润的比例为 20.61%。
（二）调整原则
在本次利润分配方案公告后至具体实施前，若公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例不变
的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 18,858,240.00 22,394,160.00 不适用
回购注销总额（元） 0.00 0.00 不适用
归属于上市公司股东的净利润（元） 91,522,581.07 220,100,959.17 不适用
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 753,602,221.28
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 781,989,262.94
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 41,252,400.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 155,811,770.12
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 41,252,400.00
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司于 2025年 1月 23日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项
关于其他风险警示的规定。以上“最近三个会计年度”的数据为 2024年度、2025年度的数据。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司 2025年度现金分红总额低于当年净利润 30%的说明
（1）原因：公司 2025年度投入较多资金建设印尼生产基地。综合考虑未来资本性支出及日常营运资金需求，公司需留存利润，
以保障项目建设和日常运营，支持公司业务持续发展，增强抗风险能力。
（2）留存未分配利润的预计用途：公司 2025年度留存利润将结转至下一年度，主要用于海内外项目建设投资以及满足公司日常
营运资金需求等，以支持公司健康可持续发展。
（3）为中小股东参与决策提供便利的情况：在公司 2025年年度股东会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进
行投票，公司将披露表决情况。此外，公司将在 2025年年度股东会召开前召开 2025年度网上业绩说明会，投资者均可在线与公司沟
通并对公司经营、现金分红等相关事项提出意见或建议，敬请广大投资者关注公司公告。
（4）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施：公司将持续增强行业竞争力，不断提升盈利水平，为投资者创造更大价值。同
时，公司始终秉持为投资者创造长期、可持续回报的理念，以切实行动回馈广大投资者。
2、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 2,663.06 万元、5,144.08 万元，分别占对应年度公司总资产的比例为 1.32%、1.90%，均低于
对应年度公司总资产的 50%。
综上，公司 2025年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、未来发展
资金需求以及投资者回报等因素，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
在本次利润分配方案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，并对知情人进行了
备案登记。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司 2025年度审计报告；
2、公司第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/779095cb-70fb-4465-a586-88c9c6454e60.PDF
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2026-04-17 20:01│富岭股份（001356）：2025年年度报告摘要
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富岭股份（001356）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/48748cb1-3b64-41b9-a818-b9f72ae0e84b.PDF
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2026-04-17 20:01│富岭股份（001356）：2025年年度报告
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富岭股份（001356）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5369e9b6-f61e-4624-a965-6b7cc4f20b55.PDF
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2026-04-17 20:01│富岭股份（001356）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年 4月 16日在公司会议室以现场会议和通讯会
议相结合的方式召开。会议通知于 2026年 4月 6日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（其中江桂
兰、胡新福、黄奇俊、沈梦晖、金国达、王新平通过通讯方式参加会议）。会议由董事长江桂兰女士召集并主持，公司高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事审议通过如下议案：
1、审议通过《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
全体董事已经对公司 2025年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公司 2025年年度报告的编制和审议程序符合相关规定，
内容真实、准确、完整，公允地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果等事项。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
公司 2025 年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明会计师事务所”）审计，并出具了
标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2
026-011）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
2、审议通过《关于 2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
2025 年度，公司董事会严格遵循相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行股东会赋予的各项职责，
有效落实股东会决议，扎实推进会议议案执行，有力保障公司各项业务顺利开展，持续提升治理水平。《2025年度董事会工作报告》
的具体内容详见公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”。
公司独立董事沈梦晖先生、金国达先生、王新平先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度
股东会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
4、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
公司独立董事沈梦晖先生、金国达先生、王新平先生向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会对独立董事独立性情
况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
董事会审计委员会对安永华明会计师事务所 2025年履职情况进行了评估，并向董事会提交了《2025 年度会计师事务所履职情况
评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履
行监督职责情况报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于 2025年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
安永华明会计师事务所出具了内部控制审计报告。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于 2025年度利润分配方案的议案》
公司 2025 年度利润分配方案为：以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现
金红利 0.32元（含税）。以截至公司 2025年年度报告披露日公司总股本 589,320,000股模拟计算，预计共派发现金红利 18,858,24
0.00元（含税），占公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 20.61%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增
股本。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-
012）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
8、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
2025 年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放与使用募集资金，不存在募集资金使用及披露违规的情形。
安永华明会计师事务所出具了专项鉴证报告。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（
公告编号：2026-013）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于使用超募资金用于在建募投项目的议案》
为提高资金使用效率，公司拟将截至 2026年 3月 31日的首次公开发行股票的全部超募资金（含利息、现金管理收益）合计约 1
,733.82万元（具体金额以实际转出时的金额为准）用于在建募投项目“年产 2万吨可循环塑料制品、2万吨生物降解塑料制品技改项
目”。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金用于在建募投项目的公告》（公告编号
：2026-014）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
10、审议通过《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》
为满足子公司日常运营的资金需要，2026 年度公司预计为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 70,000 万元的担保额度。
其中，为全资子公司获胜食品包装有限公司提供担保额度不超过 40,000 万元，为全资子公司新加坡惠度私人有限公司提供担保额度
不超过 30,000 万元。上述担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内。在前述额度和期限范围内，额度
可循环滚动使用。同时提请公司股东会授权公司管理层在上述额度范围内签署相关法律文件并办理具体事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：202
6-015）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
11、审议通过《关于 2026年度申请银行授信额度的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。授信额度的有效期为自公司
2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内。上述授信额度在有效期内可循环滚动使用。同时提请股东会授权公司法定代表人或其
授权代理人在上述额度范围内签署相关法律文件并办理具体事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：202
6-016）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
12、审议通过《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，关联委员胡新福因担任公司总经理回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度
薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；1票回避。关联董事胡新福回避表决。
13、审议《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度
薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。
全体董事回避表决，本议案直接提交 2025年年度股东会审议。
14、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
15、审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》
公司定于 2026年 5月 29日 14:00在浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路88 号富岭科技股份有限公司会议室采取现场与网络
投票表决相结合的方式召开2025年年度股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-0
18）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、公司第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/202
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2026-04-17 20:00│富岭股份（001356）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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富岭股份（001356）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/640352c7-4c56-4665-8817-1503e7dbb7f9.PDF
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2026-04-17 20:00│富岭股份（001356）：2025年年度审计报告
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富岭股份（001356）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/17c2ec83-a5be-4036-a44c-9a208b4a7b51.PDF
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2026-04-17 20:00│富岭股份（001356）：相关股东延长股份锁定期的核查意见
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东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富岭股份
”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业
务》等有关法规和规范性文件的要求，对富岭股份相关股东延长股份锁定期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意富岭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1625号）同意
注册，并经深圳证券交易所《关于富岭科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕69号）同意，富岭科技股
份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 147,330,000股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为
5.30元/股，并于 2025 年 1月 23 日在深圳证券交易所主板上市。本次发行后，公司总股本为 589,320,000 股。截至本公告披露
日，公司未发生增发、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。
二、相关股东关于股份锁定期的承诺
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，控股股东台州臻隆智能科技有限公司（以下简称“臻隆智能”）、实
际控制人江桂兰、胡乾及其一致行动人台州益升管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“益升咨询”）对公司若出现下述业绩下
滑情况，承诺如下：
“（1）发行人上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上的，延长本企业届时所持股份（本人届时所持
直接或间接股份）锁定期限 12个月；
（2）发行人上市第二年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上的，在前项基础上延长本企业届时所持股份（
本人届时所持直接或间接股份）锁定期限 12个月；
（3）发行人上市第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上的，在前两项基础上延长本企业届时所持股份
（本人届时所持直接或间接股份）锁定期限 12个月。”
三、相关股东延长限售股锁定期的情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告》，公司 2025年扣除非经常性损益后归母净利润
为 83,781,325.12元，较 2024年扣除非经常性损益后归母净利润 217,162,690.88元下降 61.42%，触发上述相关股东延长股份锁定
期承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，公司相关股东持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长 12个月，具体情况
如下：
序号 股东名称 与公司关系 原解禁日期 现解禁日期（注）
1 臻隆智能 控股股东（实际控制人持股 2028年 1月 23日 2029年 1月 23日
并控制的企业）
2 益升咨询 实际控制人一致行动人 2028年 1月 23日 2029年 1月 23日
注：如该日为非
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