公司公告☆ ◇001358 兴欣新材 更新日期：2025-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-03 17:40 │兴欣新材（001358）：第三届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-07-03 17:39 │兴欣新材（001358）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-03 17:37 │兴欣新材（001358）：关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告 │
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│2025-07-03 17:36 │兴欣新材（001358）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-06-17 16:30 │兴欣新材（001358）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 │
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│2025-06-17 16:27 │兴欣新材（001358）：关于公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告 │
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│2025-05-27 16:57 │兴欣新材（001358）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-05-27 16:57 │兴欣新材（001358）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告 │
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│2025-05-05 15:35 │兴欣新材（001358）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-28 16:02 │兴欣新材（001358）：董事会决议公告 │
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2025-07-03 17:40│兴欣新材（001358）：第三届监事会第七次会议决议公告
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兴欣新材（001358）：第三届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/7487abed-8f0d-43bd-a10a-5d1645a30015.PDF
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2025-07-03 17:39│兴欣新材（001358）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，公司将于2025年7月21日（星期一）
召开2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第三届董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和有关部门的规章、规范性文件以及公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年7月21日（星期一） 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月21日（星期一）上午9:15－9:25、9:30
-11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月21日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年7月14日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（见附件2）委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议 √
案
上述议案已分别经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司2025年7月4日披露于《
证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟签署项
目投资合同暨对外投资的公告》。
上述提案为普通议案，需经出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。公司将对中小投资者（中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计
票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025年7月17日（星期四）9：00—16：00
2.登记地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会秘书办公室
3.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年7月17日16：00前送达或传真至公司，以公司收到为准）
，公司不接受电话登记。
4．会议联系方式：
联系人：鲁国富
联系电话：0575—82728851
传 真：0575—82115528
电子邮箱：lu@xingxinchem.com
联系地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路 2 号绍兴兴欣新材料股份有限公司
邮 编：312369
5.其他事项：出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1.公司第三届董事会第八次会议决议；
2.公司第三届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/ac8fc4fb-1b89-4741-b755-c932b61b6eb2.PDF
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2025-07-03 17:37│兴欣新材（001358）：关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告
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兴欣新材（001358）：关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/8b731f22-8460-4b4c-a2df-21d2394d4714.PDF
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2025-07-03 17:36│兴欣新材（001358）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2025 年 7 月 3 日(星期四)在公司二楼会议室
以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025年 6 月 30日以通讯方式发出。其中，独立董事陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生
以通讯方式出席，会议应到董事 7人，实到董事 7人。
会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》
董事会认为：公司拟于广西钦州投建项目，是基于公司长远战略发展考虑，充分利用当地地理优势与原材料优势，进一步加深公
司产业布局，且成立项目公司是为更好推进项目，更快开展投建工作，符合公司长期规划。综上，同意公司签署《项目投资合同》，
并同意①提请股东大会授权董事长或其指定授权代理人在审议通过的范围与额度内进行相关合同文件的签署；②提请股东大会授权公
司董事长或其指定授权代理人办理后续成立项目公司全部事宜（包括但不限于签署成立全资子公司或控股子公司相关协议文件、土地
购买、项目筹建及工商办理等工作）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 7 月 21 日在浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路 2 号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼
二楼大会议室召开 2025 年第
二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届董事会第二次战略委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/28bad0e5-0f86-46b2-9fea-838f6f0f1650.PDF
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2025-06-17 16:30│兴欣新材（001358）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见
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兴欣新材（001358）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/2373f91f-5a3b-4a91-a587-131e84f28813.PDF
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2025-06-17 16:27│兴欣新材（001358）：关于公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告
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兴欣新材（001358）：关于公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/7f507b2c-f88b-403b-81af-1efb20420f27.PDF
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2025-05-27 16:57│兴欣新材（001358）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“2025 年员工持
股计划”）第一次持有人会议通知已于 2025 年 5 月 23 日以书面结合通讯方式送达全体持有人。本次会议于 2025 年 5 月 26 日
在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事会秘书鲁国富先生召集和主持。本次会议出席的持有人共 122 名，
代表本次员工持股计划份额为 2,650.7924 万份，占公司本次员工持股计划份额总数的100%。
根据《绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）和《绍兴兴欣新材料股份有限
公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的相关规定，参与本次员工持股计划的公司董事
、监事、高级管理人员及参与本次员工持股计划的上述人员的近亲属自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不担任管理
委员会任何职务。因此，持有人严利忠先生、沈华伟先生、应钱晶女士、孟春凤女士、罗青女士、袁斌炜先生合计持有本次员工持股
计划份额 434.0534 万份，未参与本次会议所有议案的提案及表决，出席本次会议的有效表决份额总数为2,216.7390 万份。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《员工持股计划》的相关规定，会议决议合法有效。
二、持有人会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《员工持股计划》和《员工持股计划管理办法
》等有关规定，同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的管理机构，负责对本次员工持股计划进行
日常管理、权益处置等具体工作，并代表本次员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任
1人。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 2,216.7390 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会
议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举公司 2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举钟惠惠、魏柳莹、许君超为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2025 年员工持股计划存续期一致。
上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，均不为持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
、公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 2,216.7390 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会
议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
同日，2025 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举钟惠惠为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公
司 2025 年员工持股计划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，同意授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与公司 2025 年员工持股计
划相关的事项，包括但不限于：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
3、办理本员工持股计划份额认购事宜；
4、代表全体持有人行使股东权利；
5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6、管理本员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
7、根据本计划相关规定确定因个人考核未达标等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
8、根据本计划相关规定及持有人会议授权，决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项（包括
但不限于回收、承接及对应收益分配安排）；
9、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
10、根据持有人会议授权，制定、决定、执行本员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行股票、配股或发行可转债等再融资
事宜的方案；
11、根据持有人会议授权行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、
在锁定期届满后将股票出售或过户至持有人账户、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对
应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现
金管理工具等；
12、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。
本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2025 年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 2,216.7390 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会
议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/56bdb04f-32d3-4d87-a15c-7a92c1006f50.PDF
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2025-05-27 16:57│兴欣新材（001358）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告
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绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五
次会议，于 2025 年 4 月 17 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事
宜的议案》，同意公司实施 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本员工持股计划”）。具体内容详见公司分
别于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，现将本次员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股股票。
公司于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资
金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 26.00元/股（含），回购资
金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含）。截至 2025 年 2 月 27 日，公司以集中竞价交易方式累
计回购股份数量为 2,368,894 股，占公司当前总股本的比例为 1.92%，最高成交价为 23.00 元/股，最低成交价为 18.08 元/股，
交易总金额为 49,973,917 元（不含交易费用）。至此，公司本次回购方案已实施完毕。
本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为 2,368,894 股，占公司总股本的比例为 1.92%，均来源于上述回购股份。截至
本公告披露日，公司回购专用证券账户中已回购的股份全部处理完成，实际用途与回购方案中的拟定用途不存在差异，符合《上市公
司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定。
二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划证券专用账户，证券账户名称
为“绍兴兴欣新材料股份有限公司—2025 年员工持股计划”，证券账户号码：0899475922。
（二）本次员工持股计划认购情况
根据《绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）的相关规定，本次员工持股计
划持股规模不超过 236.8894 万股，拟募集资金总额不超过 2,766.8682 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，本次
员工持股计划的份数上限为 2,766.8682 万份。本次员工持股计划每股受让价格为 11.68 元。
受让价格及其确定方法
本员工持股计划受让公司回购股票的价格为 11.68 元/股，为本员工持股计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价的 50%
。
本员工持股计划的购买价格的确定方法为不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
1、本员工持股计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）每股2
3.36元的50%，为每股11.68元；
2、本员工持股计划草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）
每股 23.06 元的 50%，为每股11.53 元。
3、本员工持股计划草案公告前 60 个交易日公司股票交易均价（前 60 个交易日股票交易总额/前 60 个交易日股票交易总量）
每股 22.50 元的 50%，为每股11.25 元。
4、本员工持股计划草案公告前 120 个交易日公司股票交易均价（前 120 个交易日股票交易总额/前 120 个交易日股票交易总
量）每股 22.88 元的 50%，为每股 11.44 元。
鉴于公司于 2025 年 4 月 28 日完成了 2024 年年度权益分派实施工作，根据《员工持股计划》的相关规定，公司于 2025 年
4 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》，董事会将本次员工
持股计划的购买价格由 11.68 元/股调整为 11.19 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
调整方法及调整结果
根据《员工持股计划》的相关规定，在本次员工持股计划草案公告之日起至最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日
期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事宜，本次员工持股计划标的股票的购买价格
将做相应的调整。具体调整方法如下所示：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的购买价格；V为每股的派息额；P为调整后的购买价格。根据上述调整方法对本次员工持股计划的购买价格进
行调整，P=11.68 元/股-0.4903859元/股≈11.19元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
截至本公告披露日，本次员工持股计划中的认购资金已全部实缴到位。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报
告》（信会师报字[2025]第 ZF10948号），截至 2025 年 5 月 19 日，公司已收到 122 名激励对象缴纳的认购款 2,650.7924 万元
，实际认购份额为 2,650.7924 万份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。
本次员工持股计划的资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资
、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
（三）本次员工持股计划非交易过户情况
公司于 2025年 5月 27 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“绍兴
兴欣新材料股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 236.8894 万股公司股票，已于 2025 年 5 月 26 日以11.19 元/股的价格
非交易过户至“绍兴兴欣新材料股份有限公司—2025 年员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司目前股本总额 12,320.0
0 万股的1.92%。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内持有公司股票余额为0 股。本员工持股计划的实际过户股份数量
与股东大会审议通过的数量不存在差异。
根据公司《员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 48个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通
过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为
自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、5
0%。
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