公司公告☆ ◇001358 兴欣新材 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-12 16:40│兴欣新材（001358）：国盛证券有限责任公司关于兴欣新材2024年持续督导定期现场检查报告
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兴欣新材（001358）：国盛证券有限责任公司关于兴欣新材2024年持续督导定期现场检查报告。
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2024-11-08 15:45│兴欣新材（001358）：关于为子公司提供担保的进展公告
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兴欣新材（001358）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 17:11│兴欣新材（001358）：关于回购公司股份进展情况的公告
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兴欣新材（001358）：关于回购公司股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│兴欣新材（001358）：2024年三季度报告
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兴欣新材（001358）：2024年三季度报告。
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2024-10-09 00:00│兴欣新材（001358）：关于与清华大学签署建立联合研究中心合作协议书的公告
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一、协议签署情况
绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）近期与清华大学（以下简称“乙方”）,具体承办单位为清华大
学环境学院（以下简称“环境学院”）签署了《清华大学（环境学院）-绍兴兴欣新材料股份有限公司哌嗪类吸收剂联合研究中心合
作协议书》（以下简称“协议书”或“本协议”）。双方本着“友好合作、互惠互利、优势互补、共同发展”的原则，在哌嗪类吸收
剂领域，充分利用环境学院在大气污染物与温室气体协同控制技术开发成果、开发经验与平台，结合公司的哌嗪及其衍生物在烟气脱
硫脱碳领域工程应用优势，联合成立“清华大学（环境学院）-绍兴兴欣新材料股份有限公司哌嗪类吸收剂联合研究中心”（以下简
称“联合研究中心”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次相关协议的签署不构成关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、合作方简介
清华大学环境学院源于国立清华大学于 1928年设立的市政工程系，是我国环境保护领域的高水平研究中心。学院坚持面向国家
环境保护战略需求，围绕水污染控制和水环境保护、给水排水、土壤与地下水环境、大气污染控制、固体废物控制与资源化、环境化
学、环境生物学、环境生态学、环境健康、环境系统分析、环境管理与政策、环境可持续性、水质与水生态等重点领域开展了一大批
基础性、前瞻性、创新性和战略性的科学研究和技术攻关。此外，学院多项科研成果为国家重大行动与环境保护重大决策提供了支撑
，多项创新技术成功投入重大环境工程实际应用并持续改进推广，取得了良好的社会环境效益。
三、协议主要内容
（一）联合研究中心组织机构
1、联合研究中心为非独立法人机构，建在清华大学，依托清华大学环境学院，其运行管理需遵守清华大学相关规定。
2、联合研究中心设管理委员会（以下简称“管委会”），由双方任命的资深
研究人员和管理人员委派 7人共同组成，甲方派员 3人，乙方派员 4人。管委会主任由乙方派员担任，管委会副主任由双方派员
分别担任，任期三年。
3、联合研究中心实行管委会领导下的主任负责制。主任负责执行管委会的决议，在管委会指导下主持研究开发计划和管理联合
研究中心日常工作。
（二）协议有效期
本协议期限为三年，自双方签字盖章之日起生效，并按以下条款执行：
1、 如果甲方未按本协议约定执行或未在规定期限内提供经费，本协议自动终止，
联合研究中心即自动撤销，该终止或撤销行为无需经过通知、公告等方式即
可发生效力。
2、 如果联合研究中心不召开管委会，乙方可按程序撤销联合研究中心。
3、 如果双方有继续合作的愿望，且符合续签条件，可在本协议期满前三个月，
报请双方主管部门批准，签署续签协议。
4、 不符合续签条件，自本协议到期之日起即自动终止，联合研究中心自动撤销。
5、 因不可抗拒原因导致联合研究中心无法继续运行时，经双方讨论同意，可提
前终止本协议。
（三）项目经费及支付方式
1、在本协议的有效期内，甲方向联合研究中心三年累计提供经费不少于 1500万元人民币，包括运行费 200万元。甲方投入乙方
资金用于技术研发和实验而购置的设备、器材归乙方所有。
2、费用分三年支付：第一年 600万元，第二年 500万元，第三年 400万元。
（四）知识产权归属
1、联合研究中心成立前，甲乙双方已有的技术成果归原持有方。如甲方使用乙方已有技术成果，甲方须与乙方另行签署技术许
可合同。
2、联合研究中心成立后，在中心支持下产生的技术成果：
（1）由一方科研人员独立完成的，知识产权归完成方所有，另一方享有免费永久普通许可实施权；
（2）由双方科研人员共同完成的，知识产权归甲方控股子公司欣诺环境（浙江）有限公司与乙方共有，对共有知识产权的实施
和普通许可，由双方分别进行并分别享有其收益；对共有知识产权的独占许可、排他许可、转让等处置及收益分配，由双方协商一致
并履行各自审批手续后另行签订合同。以共有知识产权申报科技奖励时，清华大学教师为第一完成人，清华大学为第一申报单位。
四、协议签订的目的和对公司的影响
联合研究中心的建设目标是：1）设计开发适用于工业烟气脱硫、脱碳的新型高性能哌嗪衍生材料；2）开展哌嗪基脱硫脱碳吸收
剂综合评价测试；3）开发
哌嗪基吸收剂脱硫脱碳工艺包；4）共同推进关键技术成果转化应用。
本次合作将使用公司自有资金支付，协议书的签订有利于拓展公司未来发展空间，增强公司的可持续发展能力和创新能力，符合
公司长期发展战略规划。不会对公司正常经营活动产生重大影响，不会对公司短期业绩和财务状况构成重大影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
五、风险提示
研发项目的开发需要一定的周期，且存在研发活动固有的风险。本次合作对公司当前的经营业绩不会产生重大影响，公司将密切
关注协议签订后续进展事宜并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件
1、与清华大学签署的《清华大学（环境学院）-绍兴兴欣新材料股份有限
公司哌嗪类吸收剂联合研究中心合作协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/90c1077d-241b-4dc0-8437-09033b59f95e.PDF
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2024-10-09 00:00│兴欣新材（001358）：关于回购公司股份进展情况的公告
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兴欣新材（001358）：关于回购公司股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/ac4a8f57-2ad8-467e-8aff-830e74a53660.PDF
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2024-09-03 00:00│兴欣新材（001358）：关于回购公司股份进展情况的公告
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兴欣新材（001358）：关于回购公司股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│兴欣新材（001358）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告
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兴欣新材（001358）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│兴欣新材（001358）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2024年 8月 26 日（星期一）在公司二楼会议
室以现场结合通讯方式召开举行。会议通知已于 2024年 8月 16日以通讯方式发出，会议应到董事 7人，实到董事 7人。
会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会认为《2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够
真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
公司董事会认为调整公司组织架构是基于公司未来发展规划和经营管理的需要，是为了构建适应公司战略发展的组织体系，一致
同意调整公司组织架构事项。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
董事会认为公司 2024年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用
的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议。
绍兴兴欣新材料股份有限公司
董事会
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2024-08-27 00:00│兴欣新材（001358）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第 2 号——公告格式》及公司的《募集资金管理制度》相关规定，本公司就 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况
作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120
号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.00 元/股，募集资金总额为 902,000
,000.00 元，国盛证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）扣除承销费（不含税）62,140,000.00 元后的募集资金余额为人民币
839,860,000.00元，已由国盛证券有限责任公司 2023 年 12 月 18 日汇入公司开立的中国建设银行股份有限公司上虞支行 330501
65646100000676 账户。募集资金总额人民币902,000,000.00 元扣除承销保荐费人民币 63,140,000.00 元（不含税）以及公司为
发行人民币普通股（A 股）所支付的审计及验资费用人民币 17,641,509.43 元（不含税）、律师费用人民币 5,660,377.36 元
（不含税）、信息披露费用人民币
5,349,056.60 元（不含税）、发行手续费及其他人民币 621,098.56 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 809,587,958.
05 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第 ZF11355 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
明细 累计金额（元）
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 820,061,975.60
本期募集资金使用情况
减：支付发行费用 10,460,721.19
减：本期使用情况 259,953,167.77
加：存款利息收入、结构性存款收益减支付的银行手续 7,236,620.83
费
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 556,884,707.47
其中：募集资金专户余额 216,884,707.47
结构性存款余额 340,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、
变更、管理和监督等情况进行了规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023年 12月 29日，公司同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、上海浦
东发展银行股份有限公司杭州文晖支行、宁波银行股份有限公司绍兴上虞支行、招商银行股份有限公司绍兴上虞小微企业专营支行签
署了《募集资金专户三方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则履行。
（二）募集资金存储情况
截至 2024 年 06 月 30 日，公司募集资金专户余额 216,884,707.47 元，具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 截止日余额（元）
中国建设银行股份有限公司上虞支行 33050165646100000675 32,997,632.61
中国建设银行股份有限公司上虞支行 33050165646100000676 1,401,054.15
交通银行股份有限公司绍兴上虞支行 294056200013000097986 101,250,955.10
宁波银行股份有限公司绍兴上虞支行 86041110000065638 已注销
上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行 95140078801000001506 61,115,566.97
招商银行股份有限公司绍兴上虞小微企业专营支行 571906509510000 20,119,498.64
招商银行股份有限公司绍兴上虞小微企业专营支行 556900554010008 已注销
合计 216,884,707.47
截至 2024年 6月 30日，募集资金用于现金管理的情况列示如下：
存放机构 产品名称 存款方式 截止日余额（元） 账户性质
中国建设银行股份有限公 中国建设银行浙江分行单位人
注结构性存款 240,000,000.00 定期理财专户 1
司上虞新区支行 民币定制型结构性存款
利多多公司稳利 24JG5898 期
上海浦东发展银行股份有
注（三层看涨）人民币对公结构性 结构性存款 100,000,000.00 大额存单账户 2
限公司杭州文晖支行
存款
合计 340,000,000.00
注 1：公司购买建设银行的结构性存款存放于中国建设银行股份有限公司上虞新区支行设立的定期理财专户 33050265646100000
032，该账户仅可用于购买理财产品，且无对外结算功能，理财产品到期后连同收益原路返回至募集资金专户。
注 2：公司购买浦发银行的结构性存款存放于银行系统自动生成的大额存单账户，该账户依托于活期账户（募集资金专户）而存
在，仅可用于购买理财产品，且无对外结算功能，理财产品到期后连同收益原路返回至募集资金专户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年 1-6月募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司利用自筹资金先期投入募投项目的金额为 18,559.14 万元，自筹资
金支付部分发行费用 490.92万元（不含税），合计拟置换金额为 19,050.06万元，上述金额已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具的“信
会师报字[2023]第 ZF11355号验资报告”。公司于 2024年 3 月 22日召开
第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意上述置换事项。截止 2024 年 6月 30日募集资金置换已实施
完成。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司于 2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事
会第七次会议，于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》。同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含全资子公司）拟使用不超过
人民币 8 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，在上述额度范围内，该额度
可循环使用。2024 年上半度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，取
得的理财产品投资收益为 161.42 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，未到期
余额 34,000.00 万元，期末理财产品情况详见本报告二、(二)之说明。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目
或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
截止报告期末，本公司尚未制定超募资金使用计划且未对超募资金进行使
用。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
本公司截止至 2024 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金存放于公司募集资
金专用账户及现金管理，将用于募投项目后续资金支付。本公司将按照经
营需要，合理安排募集资金的使用进度。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的
情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规
使用募集资金的重大情形。
六、备查文件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/3b6f644c-dc47-4084-8e75-41e57cc2ce08.PDF
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2024-08-27 00:00│兴欣新材（001358）：2024年半年度财务报告
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兴欣新材（001358）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/a6ba87b3-bff8-4e42-bcf1-4e83f2a5a540.PDF
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2024-08-27 00:00│兴欣新材（001358）：关于调整公司组织架构的公告
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兴欣新材（001358）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/2b069110-9120-45dd-8325-b382b94314c2.PDF
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2024-08-27 00:00│兴欣新材（001358）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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兴欣新材（001358）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/122cbcf6-ddf8-41d3-a195-cb188789f3d0.PDF
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2024-08-27 00:00│兴欣新材（001358）：2024年半年度报告摘要
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