公司公告☆ ◇001358 兴欣新材 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-24 15:45 │兴欣新材（001358）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 15:50 │兴欣新材（001358）：国盛证券有限责任公司关于兴欣新材2025年持续督导定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 16:06 │兴欣新材（001358）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 16:04 │兴欣新材（001358）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 16:02 │兴欣新材（001358）：关于调整公司组织架构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-23 15:46 │兴欣新材（001358）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 18:44 │兴欣新材（001358）：关于公司2025年第三次临时股东大会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 18:44 │兴欣新材（001358）：兴欣新材2025年第三次临时股东会见证法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-02 15:45 │兴欣新材（001358）：关于签署项目投资合同暨对外投资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │兴欣新材（001358）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 15:45│兴欣新材（001358）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 3月 26日、2025 年 4月 17 日召开第三届董事会第六次会
议、2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》，同意为
子公司安徽兴欣新材料有限公司（以下简称“安徽兴欣”）提供担保，担保额度不超过 1亿元，具体内容详见公司 2025 年 3月 27
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，安徽兴欣与招商银行股份有限公司安庆分行（以下简称“招商银行”）签署《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借
款合同的情形）》（以下简称“《授信协议》”），招商银行向安徽兴欣提供最高余额不超过 2,000 万元的流动资金贷款。授信协
议有效期为自 2025 年 12 月 23 日至 2026 年 12 月 22 日。同时，公司就招商银行与安徽兴欣的授信业务签署了《最高额不可撤
销担保书》（以下简称“《担保书》”），担保金额人民币 2,000 万元，提供连带责任保证担保，保证责任期间为自本《担保书》
生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
本次担保前，公司对安徽兴欣的担保余额为人民币 2,210.32 万元；新增本次担保后，公司对安徽兴欣的连带责任保证担保余额
为人民币 4,210.32 万元。上述担保金额在公司 2024 年年度股东大会审议通过的授权额度内，无需另行召开董事会及股东会进行审
议。
三、被担保人基本情况
公司名称 安徽兴欣新材料有限公司
成立日期 2008年 1月 18日
注册资本 6,000.00万元
法定代表人 袁斌炜
注册地和主要生产经 安徽东至经济开发区
营地
股东构成及控制情况 公司全资子公司
经营范围 一般项目：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品
等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
最近一年及一期财务 项目 2024.12.31/2024 年度 2025.09.30/2025 年三季度
数据（万元） （经审计） （未经审计）
总资产 30,456.70 41,607.35
总负债 17,513.88 18,314.33
净资产 12,942.82 23,293.02
营业收入 10,818.77 8,683.46
利润总额 821.74 -936.03
净利润 551.87 -722.49
失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，安徽兴欣不属于失信被执行人。
四、担保合同主要内容
授信人：招商银行股份有限公司安庆分行
授信申请人：安徽兴欣新材料有限公司
保证人：绍兴兴欣新材料股份有限公司
1、担保金额：本金最高额限度 2,000 万元
2、担保方式：公司对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。
3、保证范围：公司提供保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余
额之和（最高限额为人民币（大写）贰仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债
权的费用和其他相关费用。
4、保证责任期间：公司保证责任期间为自本《担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的
应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
5、反担保情况及形式：本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在其他股东同比例担保的情况，不
存在反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 1.50 亿元，占公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计净资产 10.3
1%；本次担保提供后，公司为安徽兴欣实际提供的担保总余额为 4,210.32 万元，占公司最近一期（2024 年 12月 31 日）经审计净
资产的比例为 2.89%；公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉
而应承担的担保金额的情况。
六、备查文件
1、公司与招商银行股份有限公司安庆分行签署的《最高额不可撤销担保书》；
2、安徽兴欣与招商银行股份有限公司安庆分行签署的《授信协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/6bd5ba44-9449-4ad1-a274-e84e2ce0fa8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 15:50│兴欣新材（001358）：国盛证券有限责任公司关于兴欣新材2025年持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴欣新材（001358）：国盛证券有限责任公司关于兴欣新材2025年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/ecdebb55-944a-4c63-aec2-20209005db54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:06│兴欣新材（001358）：第三届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 10月 28 日在公司二楼会议室以现
场结合通讯的方式举行，会议通知于 2025 年 10月 24 日以通讯方式发出。其中，独立董事陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生
以通讯方式参加会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7人。
会议由董事长叶汀先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的经营状况和财务信息，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报
告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
公司董事会认为调整公司组织架构是基于公司未来发展规划和经营管理的需要，是为了构建适应公司战略发展的组织体系，一致
同意调整公司组织架构事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的
公告》。
表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.第三届董事会第十一次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ebf7cf7b-52a9-4a03-a9a6-d3c807a91ef1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:04│兴欣新材（001358）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴欣新材（001358）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/23a83f53-0715-4d91-a1cb-2d72a839c4c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:02│兴欣新材（001358）：关于调整公司组织架构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整公司组织架构的议案》。将相关内容公告如下：为进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流程，结合公司未来发展规划和
经营管理需要，构建适应公司战略发展的组织体系，公司对组织架构进行了调整，董事会同时授权经营管理层负责组织架构调整后的
具体实施等相关事宜。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c4e65526-23a2-4616-a4da-75b585f2de5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-23 15:46│兴欣新材（001358）：第三届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2025 年 9月 23 日(星期二)在公司二楼会议室
以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9月 22 日以电话、通讯等方式送达全体董事，根据《公司章程》《董事会议事规则
》等的有关规定，公司全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。其中，独立董事陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生以通讯方式
出席，会议应到董事 7人，实到董事 7人。
会议由董事长叶汀先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会全体成员同意选举公司董事长叶汀先生为代表公司执行公司
事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次选举后，公
司法定代表人未发生变更。同时，董事会同意授权相关人士办理工商变更或备案登记等事宜，最终以工商登记机关核准登记的内容为
准。
表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》要求，原监事会的职
权由董事会审计委员会行使，确认公司第三届董事会审计委员会成员仍由陈翔宇女士（独立董事）、葛凤燕女士（独立董事）、顾凌
枫先生（独立董事）三人组成，其中仍由陈翔宇女士担任召集人。第三届董事会审计委员会任期与公司第三届董事会任期一致。
表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/41098439-aa24-4ce6-ac74-b3bf7570bacd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 18:44│兴欣新材（001358）：关于公司2025年第三次临时股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴欣新材（001358）：关于公司2025年第三次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/ac386d15-9431-49db-b00f-907277f859ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 18:44│兴欣新材（001358）：兴欣新材2025年第三次临时股东会见证法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴欣新材（001358）：兴欣新材2025年第三次临时股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/3383212c-ec7a-44fa-818d-0f3cb1cbb076.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-02 15:45│兴欣新材（001358）：关于签署项目投资合同暨对外投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展规划，为进一步优化公司产业布局，提升公司核心竞争力，公
司计划在广西钦州筹建新项目。经与中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会（以下简称“管委会”）沟通协商一致，公司将在中国
—马来西亚钦州产业园区设立具有独立法人资格的全资子公司或控股子公司投资建设兴欣年产 15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目
（以下简称“项目”）。项目计划分三期实施，一期项目投资额约 80,000 万元，其中固定资产投资约 72,000万元，流动资金约 8,
000万元。
（二）审议程序
针对上述对外投资事项，公司分别于 2025 年 7月 3 日、2025 年 7月 21 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
七次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》，同意公司与管委会签署《中
国—马来西亚钦州产业园区项目投资合同》（以下简称“合同”），在中国—马来西亚钦州产业园区设立具有独立法人资格的全资或
控股子公司投资建设兴欣年产 15.3 万吨多烯多胺系列产品一期项目；并同意授权公司董事长或其指定授权代理人在审议通过的范围
与额度内进行相关合同文件的签署，授权公司董事长或其指定授权代理人办理后续成立项目公司全部事宜（包括但不限于签署成立全
资子公司或控股子公司相关协议文件、土地购买、项目筹建及工商办理等工作）。
（三）设立项目公司情况
2025年 7月 25日，公司已与广西智博科拓新材料科技开发有限公司、公司控股子公司欣诺环境（浙江）有限公司、山东金铂石
油化工有限公司签署《设立广西兴欣新材料有限公司的出资协议》，共同投资设立广西兴欣新材料有限公司以实施上述项目，并已完
成项目公司的相关工商注册登记。
具体内容详见公司分别于 2025 年 7月 4日、2025 年 7月 22 日、2025 年 7月 29日、2025年 8月 5日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告》《2025 年第二次临时股东大会决议的公告》《关于设立控股子
公司暨对外投资的进展公告》《关于对外投资进展暨控股子公司完成工商登记的公告》等相关公告。
二、对外投资进展情况
近日，公司与管委会正式签署了合同，合同的主要内容与前期已披露的拟签署合同的主要内容一致。
本次合同签署后，双方将按照约定积极推进本次项目投资事项。本合同的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
三、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资，旨在充分利用当地的地理优势和原材料供应优势，结合自身技术优势和产业发展特点，延伸拓展公司循环经济产
业链，进一步扩大成本优势，完善产业布局，增加产品丰富性、多样性。为公司带来新的业绩增长点，提高公司的盈利能力和市场竞
争力。
本次项目投资存在政策变化、行业环境、经营管理等风险，由于项目建设实施需要一定的周期，公司拟利用自有资金或自筹资金
进行投资。目前，公司资金状况良好，且无大额负债，不会对本年度的生产经营和财务状况产生重大影响。也不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营业绩的影响需视项目的推进和实施情况而定。
四、风险提示
公司将持续关注项目相关进展情况，并严格按照相关法律法规的要求，及时履行必要的审议程序和信息披露义务。敬请投资者关
注相关公告并注意投资风险。
五、报备文件
1、双方正式签署的《中国—马来西亚钦州产业园区项目投资合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/1cf4e9e9-57ef-4074-8cfb-2746429c2793.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│兴欣新材（001358）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
绍兴兴欣新材料股份有限公司全资子公司安徽兴欣新材料有限公司（以下简称“安徽兴欣”）于近日完成了法定代表人、总经理
的工商变更登记手续，并经东至县市场监督管理局核准，取得新换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、本次变更具体内容
变更主体 变更职位 变更前 变更后
安徽兴欣 法定代表人 吕安春 袁斌炜
总经理 王键 袁斌炜
二、《营业执照》基本信息
名称：安徽兴欣新材料有限公司
统一社会代码：913417216709240261
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：袁斌炜
注册资本：陆仟万圆整
成立日期：2008 年 1月 18 日
住所：安徽东至经济开发区
经营范围：一般项目：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不
含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、安徽兴欣新材料有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d6241bd5-e872-4232-afbb-417ea093d053.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:29│兴欣新材（001358）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，公司将于2025年9月11日（星期四）
召开2025年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第三届董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和有关部门的规章、规范性文件以及公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四） 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日（星期四）上午9:15－9:25、9:30
-11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月11日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年9月4日（星期四）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（见附件2）委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100
|