公司公告☆ ◇001358 兴欣新材 更新日期：2025-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-23 15:46 │兴欣新材（001358）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-11 18:44 │兴欣新材（001358）：关于公司2025年第三次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-09-11 18:44 │兴欣新材（001358）：兴欣新材2025年第三次临时股东会见证法律意见书 │
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│2025-09-02 15:45 │兴欣新材（001358）：关于签署项目投资合同暨对外投资的进展公告 │
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│2025-08-30 00:00 │兴欣新材（001358）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-08-26 16:29 │兴欣新材（001358）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 16:28 │兴欣新材（001358）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 16:28 │兴欣新材（001358）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 16:27 │兴欣新材（001358）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 16:27 │兴欣新材（001358）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 │
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2025-09-23 15:46│兴欣新材（001358）：第三届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2025 年 9月 23 日(星期二)在公司二楼会议室
以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9月 22 日以电话、通讯等方式送达全体董事，根据《公司章程》《董事会议事规则
》等的有关规定，公司全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。其中，独立董事陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生以通讯方式
出席，会议应到董事 7人，实到董事 7人。
会议由董事长叶汀先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会全体成员同意选举公司董事长叶汀先生为代表公司执行公司
事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次选举后，公
司法定代表人未发生变更。同时，董事会同意授权相关人士办理工商变更或备案登记等事宜，最终以工商登记机关核准登记的内容为
准。
表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》要求，原监事会的职
权由董事会审计委员会行使，确认公司第三届董事会审计委员会成员仍由陈翔宇女士（独立董事）、葛凤燕女士（独立董事）、顾凌
枫先生（独立董事）三人组成，其中仍由陈翔宇女士担任召集人。第三届董事会审计委员会任期与公司第三届董事会任期一致。
表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/41098439-aa24-4ce6-ac74-b3bf7570bacd.PDF
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2025-09-11 18:44│兴欣新材（001358）：关于公司2025年第三次临时股东大会决议的公告
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兴欣新材（001358）：关于公司2025年第三次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/ac386d15-9431-49db-b00f-907277f859ea.PDF
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2025-09-11 18:44│兴欣新材（001358）：兴欣新材2025年第三次临时股东会见证法律意见书
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兴欣新材（001358）：兴欣新材2025年第三次临时股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/3383212c-ec7a-44fa-818d-0f3cb1cbb076.PDF
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2025-09-02 15:45│兴欣新材（001358）：关于签署项目投资合同暨对外投资的进展公告
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一、对外投资概述
（一）基本情况
根据绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展规划，为进一步优化公司产业布局，提升公司核心竞争力，公
司计划在广西钦州筹建新项目。经与中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会（以下简称“管委会”）沟通协商一致，公司将在中国
—马来西亚钦州产业园区设立具有独立法人资格的全资子公司或控股子公司投资建设兴欣年产 15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目
（以下简称“项目”）。项目计划分三期实施，一期项目投资额约 80,000 万元，其中固定资产投资约 72,000万元，流动资金约 8,
000万元。
（二）审议程序
针对上述对外投资事项，公司分别于 2025 年 7月 3 日、2025 年 7月 21 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
七次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》，同意公司与管委会签署《中
国—马来西亚钦州产业园区项目投资合同》（以下简称“合同”），在中国—马来西亚钦州产业园区设立具有独立法人资格的全资或
控股子公司投资建设兴欣年产 15.3 万吨多烯多胺系列产品一期项目；并同意授权公司董事长或其指定授权代理人在审议通过的范围
与额度内进行相关合同文件的签署，授权公司董事长或其指定授权代理人办理后续成立项目公司全部事宜（包括但不限于签署成立全
资子公司或控股子公司相关协议文件、土地购买、项目筹建及工商办理等工作）。
（三）设立项目公司情况
2025年 7月 25日，公司已与广西智博科拓新材料科技开发有限公司、公司控股子公司欣诺环境（浙江）有限公司、山东金铂石
油化工有限公司签署《设立广西兴欣新材料有限公司的出资协议》，共同投资设立广西兴欣新材料有限公司以实施上述项目，并已完
成项目公司的相关工商注册登记。
具体内容详见公司分别于 2025 年 7月 4日、2025 年 7月 22 日、2025 年 7月 29日、2025年 8月 5日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告》《2025 年第二次临时股东大会决议的公告》《关于设立控股子
公司暨对外投资的进展公告》《关于对外投资进展暨控股子公司完成工商登记的公告》等相关公告。
二、对外投资进展情况
近日，公司与管委会正式签署了合同，合同的主要内容与前期已披露的拟签署合同的主要内容一致。
本次合同签署后，双方将按照约定积极推进本次项目投资事项。本合同的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
三、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资，旨在充分利用当地的地理优势和原材料供应优势，结合自身技术优势和产业发展特点，延伸拓展公司循环经济产
业链，进一步扩大成本优势，完善产业布局，增加产品丰富性、多样性。为公司带来新的业绩增长点，提高公司的盈利能力和市场竞
争力。
本次项目投资存在政策变化、行业环境、经营管理等风险，由于项目建设实施需要一定的周期，公司拟利用自有资金或自筹资金
进行投资。目前，公司资金状况良好，且无大额负债，不会对本年度的生产经营和财务状况产生重大影响。也不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营业绩的影响需视项目的推进和实施情况而定。
四、风险提示
公司将持续关注项目相关进展情况，并严格按照相关法律法规的要求，及时履行必要的审议程序和信息披露义务。敬请投资者关
注相关公告并注意投资风险。
五、报备文件
1、双方正式签署的《中国—马来西亚钦州产业园区项目投资合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/1cf4e9e9-57ef-4074-8cfb-2746429c2793.PDF
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2025-08-30 00:00│兴欣新材（001358）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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绍兴兴欣新材料股份有限公司全资子公司安徽兴欣新材料有限公司（以下简称“安徽兴欣”）于近日完成了法定代表人、总经理
的工商变更登记手续，并经东至县市场监督管理局核准，取得新换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、本次变更具体内容
变更主体 变更职位 变更前 变更后
安徽兴欣 法定代表人 吕安春 袁斌炜
总经理 王键 袁斌炜
二、《营业执照》基本信息
名称：安徽兴欣新材料有限公司
统一社会代码：913417216709240261
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：袁斌炜
注册资本：陆仟万圆整
成立日期：2008 年 1月 18 日
住所：安徽东至经济开发区
经营范围：一般项目：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不
含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、安徽兴欣新材料有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d6241bd5-e872-4232-afbb-417ea093d053.PDF
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2025-08-26 16:29│兴欣新材（001358）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，公司将于2025年9月11日（星期四）
召开2025年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第三届董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和有关部门的规章、规范性文件以及公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四） 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日（星期四）上午9:15－9:25、9:30
-11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月11日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年9月4日（星期四）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（见附件2）委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于修订《公司章程》并办理相关工商变更 √
登记的议案
2.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的
子议案数：（10）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案 √
2.09 关于修订《股东会网络投票管理制度》的议 √
案
2.10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
上述议案已分别经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司2025年8月27日披露于
《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案中1.00、2.01、2.02为特别决议议案，需经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过；剩余提案为普
通议案，需经出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。其中提案2.00需要逐项表决。
公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025年9月9日（星期二）9：00—16：00
2.登记地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会秘书办公室
3.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年9月9日16：00前送达或传真至公司，以公司收到为准）
，公司不接受电话登记。
4．会议联系方式：
联系人：鲁国富
联系电话：0575—82728851
传 真：0575—82115528
电子邮箱：lu@xingxinchem.com
联系地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路 2号绍兴兴欣新材料股份有限公司
邮 编：312369
5.其他事项：出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1.公司第三届董事会第九次会议决议；
2.公司第三届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/54149e39-4863-43db-a2b6-2dbf2db8d03b.PDF
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2025-08-26 16:28│兴欣新材（001358）：2025年半年度报告摘要
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兴欣新材（001358）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/54274cd1-6dfe-4582-8a46-aa3851aade85.PDF
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2025-08-26 16:28│兴欣新材（001358）：2025年半年度报告
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兴欣新材（001358）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/88230be1-a559-4148-95cf-43f11e54dc14.PDF
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2025-08-26 16:27│兴欣新材（001358）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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兴欣新材（001358）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d3afc510-d596-4f53-af63-837fbd5b2e72.PDF
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2025-08-26 16:27│兴欣新材（001358）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
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绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议
，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，上述议案
中修订《公司章程》及部分制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、 修订《公司章程》及部分治理制度的具体情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际
生产经营情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
针对上述情形，拟对现行《公司章程》和部分治理制度进行修订和完善。本次修订、制定部分公司治理制度的具体如下：
序 制度名称 变更 是否提交
号 情况 股东大会
1 《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》 修订 是
2 《绍兴兴欣新材料股份有限公司股东会议事规则》 修订 是
3 《绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会议事规则》 修订 是
4 《绍兴兴欣新材料股份有限公司独立董事工作制度》 修订 是
5 《绍兴兴欣新材料股份有限公司募集资金管理办法》 修订 是
6 《绍兴兴欣新材料股份有限公司对外投资管理制度》 修订 是
7 《绍兴兴欣新材料股份有限公司对外担保管理制度》 修订 是
8 《绍兴兴欣新材料股份有限公司关联交易管理制度》 修订 是
9 《绍兴兴欣新材料股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其 修订 是
关联方资金占用管理制度》
10 《绍兴兴欣新材料股份有限公司股东会网络投票管理制度》 修订 是
11 《绍兴兴欣新材料股份有限公司累积投票制实施细则》 修订 是
12 《绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 修订 否
13 《绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会战略委员会实施细则》 修订 否
14 《绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则》 修订 否
15 《绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细 修订 否
则》
16 《绍兴兴欣新材料股份有限公司信息披露管理制度》 修订 否
17 《绍兴兴欣新材料股份有限公司内部审计制度》 修订 否
18 《绍兴兴欣新材料股份有限公司投资者关系管理制度》 修订 否
19 《绍兴兴欣新材料股份有限公司舆情管理制度》 修订 否
20 《绍兴兴欣新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
21 《绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订 否
22 《绍兴兴欣新材料股份有限公司总经理工作细则》 修订 否
23 《绍兴兴欣新材料股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
24 《绍兴兴欣新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 制定 否
上述制度已经公司董事会审议通过，制度全文具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文
件。尚有部分制度需提交公司股东大会审议，其中第1-3项制度需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以
上通过。
公司董事
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