公司公告☆ ◇001359 平安电工 更新日期：2025-09-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-23 11:46 │平安电工（001359）：关于签订募集资金四方监管协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:03 │平安电工（001359）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:03 │平安电工（001359）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:02 │平安电工（001359）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:02 │平安电工（001359）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:02 │平安电工（001359）：2025-031-2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:01 │平安电工（001359）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 19:12 │平安电工（001359）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-11 16:39 │平安电工（001359）：平安电工章程（2025年8月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 19:29 │平安电工（001359）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-23 11:46│平安电工（001359）：关于签订募集资金四方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121号）
同意，湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）4,638.00万股，本次公开发行人民币
普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为17.39元/股，本次发行募集资金总额为人民币80,654.82万元，扣除不含税发行费用人
民币7,900.32万元后，实际募集资金净额为人民币72,754.50万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的
资金到位情况进行了审验，并于2024年3月21日出具了天健验〔2024〕3-6号《验资报告》。
二、募集资金专户的开立及监管协议签订情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定
，经公司第三届董事会第七次会议批准，公司董事会同意增加子公司湖北泰铠安能科技有限公司（以下简称“泰铠安能”）为“平安
电工武汉生产基地建设项目”的实施主体之一，并使用募集资金1,000万元向泰铠安能实缴出资，以推进募投项目的实施。公司董事
会授权公司管理层全权办理募集资金专项账户开立、募集资金监管协议签署及实缴出资事项等具体工作（详见公司于2025年7月24日
在巨潮资讯网披露的《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新开设募集资金专户的公告》（公告编号：2025-023）。
近日，公司及子公司泰铠安能与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金四方监管协议》。截至本
公告披露日，公司本次募集资金专户开立及存储情况如下：
序 开户主体 协议签订主体银行 开户银行 银行账号 账户余额 募集资金用
号 （万元） 途
1 湖北泰铠 招商银行股份有限 招商银行武汉 127923740910 0.00 平安电工武
安能科技 公司武汉分行 新华路支行 001 汉生产基地
有限公司 建设项目
三、《募集资金四方监管协议》主要内容
甲方：湖北平安电工科技股份公司（以下简称“甲方一”）
湖北泰铠安能科技有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）
乙方：招商银行股份有限公司武汉分行（以下简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》的规定，各方经协商，达成如下协议：
1.甲方二已在乙方辖内分支机构（招商银行武汉新华路支行）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 127923740
910001。该专户仅用于甲方二“平安电工武汉生产基地建设项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
存放募集资金的金额为 1,000.00万元。
2.按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的现金管理产品形式存放，现金管理应当通过专户或者公开
披露的产品专用结算账户实施。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品
提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。甲方实施现金管理不得影响募集资
金投资计划的正常进行。
甲方应确保上述产品不得质押，乙方不得配合甲方办理上述产品的质押业务，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金
或者用作其他用途；同时，乙方应按月（每月 15日前）向丙方提供上述产品受限情况及对应的账户状态，甲方授权乙方可以向丙方
提供前述信息。
3.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规
、部门规章。
4.丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持
续督导。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制
度履行其职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方
募集资金的存放、管理和使用情况进行一次现场检查。
5.甲方授权丙方指定的保荐代表人柳小杰、彭捷或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方二专户及甲方二募集资金涉及
的相关账户（包括现金管理账户，专户及相关账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关
账户的资料。
保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方二账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方
查询甲方二账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。
6.乙方按月（每月 15日前）向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单，并抄送丙方。
7.为提高财务支付效率，甲方在乙方开立的专户可开立网银。乙方按照甲方线下资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申
请（或支付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留印鉴表面相符，载明的募集资金用途是否与约定一致。甲方以网银方式
操作付款过程中，乙方应形式审核甲方的支付申请的要素是否齐全。
8.甲方二 1次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元或者募集资金净额的 20%的，甲方二及乙方应当在付款后 5
个工作日内及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
9.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
16条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10.若乙方未及时向丙方出具对账单，则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙方获取对账单。
11.乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲
方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
12.本协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金（含现金管
理产品资金）全部支出完毕，且丙方督导期结束后失效。若账户资金全部支出完毕且乙方已向丙方提供完整的专户对账单，甲方二有
权向乙方申请注销专户。
13.如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，
并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
14.本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位
于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有
约束力。
四、备查文件
1.《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/ac466244-90ff-4d3c-86a6-9aca054ee880.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:03│平安电工（001359）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
平安电工（001359）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/73ee28b8-2003-4595-8248-072537ff383b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:03│平安电工（001359）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
平安电工（001359）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/fe36f551-55e6-4a18-874d-1741cf4dba14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:02│平安电工（001359）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
平安电工（001359）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b50e7641-919a-4c67-8e75-f201512a4b32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:02│平安电工（001359）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
平安电工（001359）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e56d36c4-cde2-4277-9b0f-c08dc21e0d4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:02│平安电工（001359）：2025-031-2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
平安电工（001359）：2025-031-2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/6a3336b6-fb0e-4333-a31b-1c9a75eef1e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:01│平安电工（001359）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于 202
5年 8月 12日通过书面和电子通讯等方式送达各位董事，并于 2025年 8月 19日发出补充通知，增加会议议案。本次会议于 2025年
8月 22日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，符合召开董事会会议的法
定人数。会议由公司董事长潘协保先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报
告摘要》、《2025年半年度报告》。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
，报告真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募
集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，董事会同意选举职工代表董事邓炳南先生担任公司第三届董事会审计委员会委员
，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议；
2、第三届董事会第八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/714d3c9f-afbb-4b06-87c0-27d6723e9984.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 19:12│平安电工（001359）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于非独立董事辞职的基本情况
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事邓炳南先生提交的书面辞职报告。因公司内部工
作调整，邓炳南先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事、审计委员会委员职务，辞任后，邓炳南先生仍然担任公司其他职务。根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
（2025年修订）》《湖北平安电工科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，邓炳南先生的辞任不会导致董事会成
员及审计委员会成员低于法定最低人数，其辞职报告于送达公司之日生效。邓炳南先生的辞任不会影响公司董事会的正常运行，亦不
会对公司正常的经营发展产生影响。
截至本公告披露日，邓炳南先生持有公司6,798,492股股票。邓炳南先生辞任后将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在主
板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》作出的关于股份锁定、持股意向及股份减持事项的承诺，并
遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及公司相关
制度规定。
二、关于选举职工代表董事的情况说明
为保障公司董事会正常运行，根据最新修订的《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等的相关规定，公司于2025年
8月18日召开公司2025年职工代表大会第一次会议。经公司与会职工代表表决通过，选举邓炳南先生（简历见附件）为公司第三届董
事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
上述职工代表董事任职资格已经董事会提名委员会审核通过，邓炳南先生熟悉劳动法律法规及公司规章制度，能够代表和反映职
工的意见和要求，具备参与经营决策和协调沟通的能力，能够在董事会决策中有效维护职工合法权益。符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》规定的任职条件。
邓炳南先生原为公司第三届董事会非职工代表董事，当选公司第三届董事会职工代表董事后，公司第三届董事会构成人员不变。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律、法规和
规定的要求。
三、备查文件
1.公司第三届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
2.公司2025年职工代表大会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/703acd91-f49b-4652-971b-a654ec0981ea.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-11 16:39│平安电工（001359）：平安电工章程（2025年8月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
平安电工（001359）：平安电工章程（2025年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/3cf5a774-0f2b-463e-91e4-e6f7da8f7ba9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 19:29│平安电工（001359）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东大会由湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会召集。召开本次2025年第二次临时股东大会
的通知已于2025年7月24日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法
披露；
2．本次股东大会无否决提案的情形；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召集人：公司第三届董事会
2．会议主持人：董事长潘协保先生
3．会议召开的合法、合规性：
公司于2025年7月23日召开了第三届董事会第七次会议，会议决定于2025年8月8日召开公司2025年第二次临时股东大会。会议召
集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月8日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月8日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月8日9:15-15:00期间的任意
时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
6．会议召开地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司326会议室
（二）会议出席情况
1．股东出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共 92人，代表股份139,276,665股，占公司有表决权股份数的75.0805%。其中：出
席现场会议的股东11人，代表股份139,123,165股，占公司有表决权股份数的74.9977%；通过网络投票的股东81人，代表股份153,500
股，占公司有表决权股份数的0.0827%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东共82人，代表股份2,644,747股，占公司有表决权股份数的1.4257%。其中：出席现场会议的中小股东1
人，代表股份2,491,247股，占公司有表决权股份数的1.3430%；通过网络投票的中小股东81人，代表股份153,500股，占公司有表决
权股份数的0.0827%。
2．公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本
次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意139,269,165股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9946％；反对4,800股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0034％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,637,247股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7164％；反对4,800股，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1815％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的0.1021％。
2.审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意139,268,365股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9940％；反对5,600股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0040％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,636,447股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6862％；反对5,600股，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2117％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的0.1021％。
3.审议通过《关于修订及新增公司部分管理制度的议案》
本议案分子议案逐项表决，具体表决情况及结果如下：
3.01审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意139,268,365股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9940％；反对5,600股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0040％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,636,447股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6862％；反对5,600股，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2117％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的0.1021％。
3.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意139,267,765股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9936％；反对6,200股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0045％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,635,847股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6635％；反对6,200股，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2344％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的0.1021％。
3.03审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意139,268,265股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9940％；反对5,700股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0041％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,636,347股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6824％；反对5,700股，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2155％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东
有效表决权股
|