公司公告☆ ◇001359 平安电工 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-08 19:29 │平安电工（001359）：2024年年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-05-08 19:29 │平安电工（001359）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-07 19:10 │平安电工（001359）：中信证券关于平安电工2024年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2025-05-07 19:10 │平安电工（001359）：中信证券关于平安电工2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-07 19:10 │平安电工（001359）：中信证券关于平安电工2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-17 18:32 │平安电工（001359）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-17 18:32 │平安电工（001359）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的│
│ │报告 │
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│2025-04-17 18:32 │平安电工（001359）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-17 18:32 │平安电工（001359）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-17 18:32 │平安电工（001359）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2025-05-08 19:29│平安电工（001359）：2024年年度股东大会会议决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会由湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会召集。召开本次2024年年度股东大会的通知
已于2025年4月18日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露；
2．本次股东大会无否决提案的情形；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召集人：公司第三届董事会
2．会议主持人：董事长潘协保先生
3．会议召开的合法、合规性：
公司于2025年4月16日召开了第三届董事会第六次会议，会议决定于2025年5月8日召开公司2024年年度股东大会。会议召集、召
开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月8日14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月8日9:15-15:00期间的任意
时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议召开地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司326会议室。
（二）会议出席情况
1．股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东123人，代表股份139,678,965股，占公司有表决权股份总数的75.2973％。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份139,244,365股，占公司有表决权股份总数的75.0631％。
通过网络投票的股东108人，代表股份434,600股，占公司有表决权股份总数的0.2343％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份3,047,047股，占公司有表决权股份总数的1.6426％。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份2,612,447股，占公司有表决权股份总数的1.4083％。
通过网络投票的中小股东108人，代表股份434,600股，占公司有表决权股份总数的0.2343％。
2．公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本
次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 139,623,465 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.9603%；反对 55,000 股，占出席会议股东及股
东代理人有效表决权股份总数的 0.0394%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的 0.0004%。
中小股东表决情况：
同意 2,991,547 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的 98.1786％；反对 55,000 股，占出席会议
中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的 1.8050％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东
及中小股东代理人有效表决权股份总数的
0.0164％。
（二）审议通过了《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：
同意139,618,465股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9567%；反对55,400股，占出席会议股东及股东代
理人有效表决权股份总数的0.0397％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权
股份总数的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意2,986,547股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的98.0145％；反对55,400股，占出席会议中小股
东及中小股东代理人有效表决权股份总数的1.8182％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议中小股东及中
小股东代理人有效表决权股份总数的0.1674％。
（三）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意139,618,765股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9569%；反对55,600股，占出席会议股东及股东代
理人有效表决权股份总数的0.0398％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权
股份总数的0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意2,986,847股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的98.0243％；反对55,600股，占出席会议中小股
东及中小股东代理人有效表决权股份总数的1.8247%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议中小股东及中
小股东代理人有效表决权股份总数的0.1510％。
（四）审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意139,618,965股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9570％；反对55,400股，占出席会议股东及股东代
理人有效表决权股份总数的0.0397％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权
股份总数的0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意2,987,047股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的98.0309％；反对55,400股，占出席会议中小股
东及中小股东代理人有效表决权股份总数的1.8182％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议中小股东及中
小股东代理人有效表决权股份总数的0.1510％。
（五）审议通过了《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：
同意139,602,765股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9454%；反对71,100股，占出席会议股东及股东代
理人有效表决权股份总数的0.0509％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权
股份总数的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意2,970,847股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的97.4992％；反对71,100股，占出席会议中小股
东及中小股东代理人有效表决权股份总数的2.3334％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议中小股东及中
小股东代理人有效表决权股份总数的0.1674％。
（六）审议通过了《关于2025年度公司监事薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：
同意139,601,765股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9447%；反对71,100股，占出席会议股东及股东代
理人有效表决权股份总数的0.0509％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权
股份总数的0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意2,969,847股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的97.4664％；反对71,100股，占出席会议中小股
东及中小股东代理人有效表决权股份总数的2.3334％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议中小股东及中
小股东代理人有效表决权股份总数的0.2002％。
（七）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意139,618,465股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9567%；反对55,900股，占出席会议股东及股东代
理人有效表决权股份总数的0.0400％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权
股份总数的0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意2,986,547股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的98.0145％；反对55,900股，占出席会议中小股
东及中小股东代理人有效表决权股份总数的1.8346％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议中小股东及中
小股东代理人有效表决权股份总数的0.1510％。
（八）审议通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意139,613,665股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9533％；反对60,700股，占出席会议股东及股东代
理人有效表决权股份总数的0.0435％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权
股份总数的0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意2,981,747股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的97.8569％；反对60,700股，占出席会议中小股
东及中小股东代理人有效表决权股份总数的1.9921％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议中小股东及中
小股东代理人有效表决权股份总数的0.1510％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所徐帅律师、孙静曲律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次会议
的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《
公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有
效。
四、备查文件
1.公司2024年年度股东大会决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于湖北平安电工科技股份公司2024年年度股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/47d06114-642c-430b-bad1-c7f01a603cc7.PDF
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2025-05-08 19:29│平安电工（001359）：2024年年度股东大会的法律意见
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平安电工（001359）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/074e545c-15ea-41c9-9db0-549c68525674.PDF
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2025-05-07 19:10│平安电工（001359）：中信证券关于平安电工2024年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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湖北平安电工科技股份公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
公司存在募投项目延期事项。公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，将“武汉生产基地项目”、“
通城生产基地项目”及“新材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间均延期至 2026 年 12 月，该事项已经公司第三届董事会
第五次会议、第三届监事会第五次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
保荐机构提请公司关注募集资金使用和募投项目实施进度，做好募投项目相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实
保护投资者利益。
附件：《中信证券股份有限公司关于湖北平安电工科技股份公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/c7f0137a-5318-4787-8a9d-1a3917fa71bc.PDF
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2025-05-07 19:10│平安电工（001359）：中信证券关于平安电工2024年度持续督导定期现场检查报告
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平安电工（001359）：中信证券关于平安电工2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/d37bba7e-c1e5-4768-8ba6-39ba1e26f086.PDF
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2025-05-07 19:10│平安电工（001359）：中信证券关于平安电工2024年度保荐工作报告
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平安电工（001359）：中信证券关于平安电工2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/0b9aee50-dd82-4965-b917-513f7e957595.PDF
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2025-04-17 18:32│平安电工（001359）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次
会议，分别以全体董事同意、全体监事同意的结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交 2024 年年
度股东大会审议。
二、本次利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 217,488,043.54 元，母公
司实现净利润为192,158,535.93 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司按母公司实现净利润的 10%
提取盈余公积金 19,215,853.59 元后，2024 年度当年母公司可供分配的利润 172,942,682.34 元，加上年初母公司未分配利润 170
,026,590.37 元，减去 2023 年度利润分配 50,085,854.55 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配的利润为 292,88
3,418.16 元，合并报表累计可供分配的利润为 678,258,337.22 元。
根据孰低原则，本年可供上市公司股东分配的利润为 292,883,418.16 元。结合公司的发展阶段、盈利水平及资金状况，本着回
报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，提出 2024 年度利润分配预案如下：公司拟以总股
本 185,503,165 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.6 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，本次利润分配共
派发现金红利 66,781,139.40 元（含税），剩余未分配利润将结转至以后年度分配。
在本公告披露日至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司则以实施分配方案时股权登记日的总股
本为基数，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
如本预案获得股东大会审议通过，2024 年度公司现金分红总额预计为66,781,139.40 元（含税）；2024 年度公司未进行股份回
购事宜。公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 66,781,139.40 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.71%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度
现金分红总额（元） 66,781,139.40（预计数）
回购注销总额（元） 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 217,488,043.54
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 678,258,337.22
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 292,883,418.16
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 不适用
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 不适用
最近三个会计年度平均净利润（元） 不适用
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 不适用
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司于 2023 年 9 月 11 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,638.00 万股，于 2024 年
3 月 28 日在深圳证券交易所主板上市。公司上市未满三个完整会计年度，公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影
响，不会影响公司正常经营和发展，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的承诺。
本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，符合公司利润分配的原则和政策，符合公司战略规划和中长期发展需要
。
四、其他情况说明
在本预案审议前，公司及相关人员严格按照公司《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定做好信息保
密工作，尚未发现信息泄露或内幕信息知情人进行内幕交易的情况。
公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注公司后续公告并注
意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/8cb51404-3e49-46c3-9cc3-73506d4d83a7.PDF
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2025-04-17 18:32│平安电工（001359）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
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平安电工（001359）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/02b898b1-c774-49d9-b0b3-b5d9ea034186.PDF
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2025-04-17 18:32│平安电工（001359）：2024年度财务决算报告
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平安电工（001359）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0c789f9f-fc48-408b-aa97-d8f473fcf8b7.PDF
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2025-04-17 18:32│平安电工（001359）：2024年年度财务报告
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平安电工（001359）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d29f1a53-56ac-4a9e-a725-d1fb5556a2a8.PDF
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2025-04-17 18:32│平安电工（001359）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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平安电工（001359）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/048e2f3e-11d3-495d-9a5e-7ba2ab97448b.PDF
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2025-04-17 18:32│平安电工（001359）：2024年度监事会工作报告
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平安电工（001359）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b173b7fd-2dc4-42b0-b166-b4fa930c3493.PDF
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2025-04-17 18:32│平安电工（001359）：关于会计政策变更的公告
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平安电工（001359）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/9fb1330d-dc26-465d-9e8c-7e3da93a9ee7.PDF
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2025-04-17 18:32│平安电工（001359）：年度募集资金使用情况专项说明
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平
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