公司公告☆ ◇001359 平安电工 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-17 18:32 │平安电工（001359）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-17 18:32 │平安电工（001359）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的│
│ │报告 │
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│2025-04-17 18:32 │平安电工（001359）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-17 18:32 │平安电工（001359）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-17 18:32 │平安电工（001359）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-17 18:32 │平安电工（001359）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-17 18:32 │平安电工（001359）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-17 18:32 │平安电工（001359）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-17 18:32 │平安电工（001359）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-17 18:32 │平安电工（001359）：内部控制自我评价报告 │
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2025-04-17 18:32│平安电工（001359）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次
会议，分别以全体董事同意、全体监事同意的结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交 2024 年年
度股东大会审议。
二、本次利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 217,488,043.54 元，母公
司实现净利润为192,158,535.93 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司按母公司实现净利润的 10%
提取盈余公积金 19,215,853.59 元后，2024 年度当年母公司可供分配的利润 172,942,682.34 元，加上年初母公司未分配利润 170
,026,590.37 元，减去 2023 年度利润分配 50,085,854.55 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配的利润为 292,88
3,418.16 元，合并报表累计可供分配的利润为 678,258,337.22 元。
根据孰低原则，本年可供上市公司股东分配的利润为 292,883,418.16 元。结合公司的发展阶段、盈利水平及资金状况，本着回
报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，提出 2024 年度利润分配预案如下：公司拟以总股
本 185,503,165 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.6 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，本次利润分配共
派发现金红利 66,781,139.40 元（含税），剩余未分配利润将结转至以后年度分配。
在本公告披露日至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司则以实施分配方案时股权登记日的总股
本为基数，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
如本预案获得股东大会审议通过，2024 年度公司现金分红总额预计为66,781,139.40 元（含税）；2024 年度公司未进行股份回
购事宜。公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 66,781,139.40 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.71%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度
现金分红总额（元） 66,781,139.40（预计数）
回购注销总额（元） 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 217,488,043.54
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 678,258,337.22
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 292,883,418.16
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 不适用
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 不适用
最近三个会计年度平均净利润（元） 不适用
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 不适用
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司于 2023 年 9 月 11 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,638.00 万股，于 2024 年
3 月 28 日在深圳证券交易所主板上市。公司上市未满三个完整会计年度，公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影
响，不会影响公司正常经营和发展，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的承诺。
本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，符合公司利润分配的原则和政策，符合公司战略规划和中长期发展需要
。
四、其他情况说明
在本预案审议前，公司及相关人员严格按照公司《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定做好信息保
密工作，尚未发现信息泄露或内幕信息知情人进行内幕交易的情况。
公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注公司后续公告并注
意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/8cb51404-3e49-46c3-9cc3-73506d4d83a7.PDF
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2025-04-17 18:32│平安电工（001359）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
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平安电工（001359）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/02b898b1-c774-49d9-b0b3-b5d9ea034186.PDF
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2025-04-17 18:32│平安电工（001359）：2024年度财务决算报告
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平安电工（001359）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0c789f9f-fc48-408b-aa97-d8f473fcf8b7.PDF
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2025-04-17 18:32│平安电工（001359）：2024年年度财务报告
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平安电工（001359）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d29f1a53-56ac-4a9e-a725-d1fb5556a2a8.PDF
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2025-04-17 18:32│平安电工（001359）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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平安电工（001359）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/048e2f3e-11d3-495d-9a5e-7ba2ab97448b.PDF
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2025-04-17 18:32│平安电工（001359）：2024年度监事会工作报告
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平安电工（001359）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b173b7fd-2dc4-42b0-b166-b4fa930c3493.PDF
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2025-04-17 18:32│平安电工（001359）：关于会计政策变更的公告
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平安电工（001359）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/9fb1330d-dc26-465d-9e8c-7e3da93a9ee7.PDF
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2025-04-17 18:32│平安电工（001359）：年度募集资金使用情况专项说明
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平安电工（001359）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3d6de61f-c3fe-4c09-abca-19ed3c937141.PDF
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2025-04-17 18:32│平安电工（001359）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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平安电工（001359）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/bd130412-9a35-474d-8805-25a0867febf4.PDF
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2025-04-17 18:32│平安电工（001359）：内部控制自我评价报告
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平安电工（001359）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8365b454-dcd0-4845-9d27-d287c9161955.PDF
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2025-04-17 18:32│平安电工（001359）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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平安电工（001359）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/47ed991a-a10f-44ab-aed0-caec175438f9.PDF
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2025-04-17 18:32│平安电工（001359）：2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案
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平安电工（001359）：2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2db4b693-96df-4032-84c6-a28918e31310.PDF
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2025-04-17 18:31│平安电工（001359）：2025年一季度报告
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平安电工（001359）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d6cfa9c5-5db9-428e-bab3-316f18ca04fb.PDF
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2025-04-17 18:31│平安电工（001359）：2024年年度报告
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平安电工（001359）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/01b6e5d9-97c4-482c-9802-6e740b9a93f5.PDF
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2025-04-17 18:31│平安电工（001359）：2024年年度报告摘要
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平安电工（001359）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/de25c3aa-f76a-4711-ae75-ee2312c2ee86.PDF
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2025-04-17 18:31│平安电工（001359）：董事会决议公告
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平安电工（001359）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/890deb8a-6164-4f5a-9afb-c42469098769.PDF
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2025-04-17 18:30│平安电工（001359）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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平安电工（001359）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fd908831-b729-4093-bb7e-0ad2f44cbe3a.PDF
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2025-04-17 18:30│平安电工（001359）：年度募集资金使用鉴证报告
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平安电工（001359）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e69f9ceb-40ff-45a7-827b-eefe682f0834.PDF
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2025-04-17 18:30│平安电工（001359）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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平安电工（001359）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/730daf29-ced4-409b-a7d8-d7a79d7fcb06.PDF
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2025-04-17 18:30│平安电工（001359）：使用部分自有资金进行委托理财的核查意见
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平安电工（001359）：使用部分自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b631b439-a87a-4ae7-9480-e9ff32647859.PDF
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2025-04-17 18:30│平安电工（001359）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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平安电工（001359）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/42c6f765-9c32-47e8-a892-acaebd7956db.PDF
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2025-04-17 18:30│平安电工（001359）：内部控制审计报告
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平安电工（001359）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ab66ed7b-a842-4074-bf40-cfb1a68c5c29.PDF
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2025-04-17 18:30│平安电工（001359）：2024年年度审计报告
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平安电工（001359）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f525e962-6a6c-404e-be72-607cb9cac586.PDF
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2025-04-17 18:30│平安电工（001359）：年度关联方资金占用专项审计报告
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平安电工（001359）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7126c169-81e2-4998-b51a-341510dec6cc.PDF
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2025-04-17 18:30│平安电工（001359）：关于公司及子公司2025年度融资及担保额度的公告
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平安电工（001359）：关于公司及子公司2025年度融资及担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/9a0e25e7-6cb7-47c1-bda7-e7979f9fcedb.PDF
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2025-04-17 18:30│平安电工（001359）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告
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平安电工（001359）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/df36887e-b02e-42c5-bb24-9c4c74215364.PDF
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2025-04-17 18:30│平安电工（001359）：监事会决议公告
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平安电工（001359）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/abacd6b0-630c-4914-9933-31d8806d0d25.PDF
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2025-04-17 18:29│平安电工（001359）：2024年度独立董事述职报告-曾子路先生
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各位股东：
作为湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极出席
公司的有关会议，认真审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，切实维护了公司
股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2024年 5月 29日当选为公司第三届董事会独立董事，现就 2024年度本人任职期内的履职
情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人曾子路，男，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师。现任瀛通通讯股份有限公司董
事。2001年至2003年任中国银行珠海分行职员，2005年至2012年任东莞市伟科电子有限公司总经理，2012年至2013年任瀛通通讯股份
有限公司董事长特别助理。现兼任通城县第十九届人民代表大会代表、湖北银通置业有限公司董事。2024年5月29日至今，担任公司
独立董事。
（二）独立性情况
任职期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性
的情况。
二、年度履职概况
2024年度，本人在任职期内积极出席了公司董事会、董事会专门委员会以及股东大会，认真履行独立董事的忠实、勤勉义务。凡
须经前述会议决策的事项，公司均提前通知本人并提供了开会所涉及的议案及相关附件资料。本人会前深入研究议案材料，积极与公
司沟通了解相关问题，会上认真听取汇报并结合自身专业经验提出合理化建议。日常通过现场参会、电话、其他通讯等方式与公司保
持密切联系，确保信息反馈及时、沟通畅通。在履职过程中，本人了解公司经营管理状况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅并且反馈
及时，不存在障碍。
（一）出席董事会、股东大会的情况
2024年度，本人在任职期内均按时出席相关会议，认真讨论并审议各项议案，认真行使表决权。本人对出席会议审议的各项议案
均表示同意，未提出反对或弃权。本人出席会议情况如下：
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
出席董事会情况 出席股东大会情况
应出席 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 应出席 实际出
次数 次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 次数 席次数
5 3 2 0 0 否 3 3
2024年度，本人在任职期内，作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，均按
时出席各专门委员会及独立董事专门会议，严格按照相关法律法规及公司董事会各专门委员会工作细则及《独立董事工作制度》的有
关规定，切实履行责任。本人对出席会议审议的各项议案均表示同意，未提出反对或弃权。本人出席会议情况如下：
提名委员会
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议
2 2 0 0 否
审计委员会
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议
3 3 0 0 否
本年度在本人任职期内，公司未召开董事会薪酬与考核委员会会议和独立董事专门会议。在董事会各专门委员会会议上，本人认
真审议各项议案，包括公司财务报告、内部审计工作计划等相关事宜，提出专业意见，助力董事会科学决策。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年度，本人在任职期内与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行
深度讨论和交流，维护审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2024年度，本人在任职期内认真履行独立董事职责，对需要提交董事会审议的议案，认真审阅相关资料，运用自身专业知识做出
独立、公正的判断；积极参加股东大会并与中小股东进行沟通交流，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
（五）培训和学习情况
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