公司公告☆ ◇001359 平安电工 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 19:03 │平安电工（001359）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:03 │平安电工（001359）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:02 │平安电工（001359）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:02 │平安电工（001359）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 19:02 │平安电工（001359）：2025-031-2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 19:01 │平安电工（001359）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-18 19:12 │平安电工（001359）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-11 16:39 │平安电工（001359）：平安电工章程（2025年8月修订） │
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│2025-08-08 19:29 │平安电工（001359）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-08 19:29 │平安电工（001359）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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2025-08-25 19:03│平安电工（001359）：2025年半年度报告摘要
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平安电工（001359）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/73ee28b8-2003-4595-8248-072537ff383b.PDF
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2025-08-25 19:03│平安电工（001359）：2025年半年度报告
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平安电工（001359）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/fe36f551-55e6-4a18-874d-1741cf4dba14.PDF
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2025-08-25 19:02│平安电工（001359）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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平安电工（001359）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b50e7641-919a-4c67-8e75-f201512a4b32.PDF
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2025-08-25 19:02│平安电工（001359）：2025年半年度财务报告
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平安电工（001359）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e56d36c4-cde2-4277-9b0f-c08dc21e0d4b.PDF
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2025-08-25 19:02│平安电工（001359）：2025-031-2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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平安电工（001359）：2025-031-2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/6a3336b6-fb0e-4333-a31b-1c9a75eef1e2.PDF
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2025-08-25 19:01│平安电工（001359）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于 202
5年 8月 12日通过书面和电子通讯等方式送达各位董事，并于 2025年 8月 19日发出补充通知，增加会议议案。本次会议于 2025年
8月 22日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，符合召开董事会会议的法
定人数。会议由公司董事长潘协保先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报
告摘要》、《2025年半年度报告》。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
，报告真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募
集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，董事会同意选举职工代表董事邓炳南先生担任公司第三届董事会审计委员会委员
，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议；
2、第三届董事会第八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/714d3c9f-afbb-4b06-87c0-27d6723e9984.PDF
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2025-08-18 19:12│平安电工（001359）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞职的基本情况
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事邓炳南先生提交的书面辞职报告。因公司内部工
作调整，邓炳南先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事、审计委员会委员职务，辞任后，邓炳南先生仍然担任公司其他职务。根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
（2025年修订）》《湖北平安电工科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，邓炳南先生的辞任不会导致董事会成
员及审计委员会成员低于法定最低人数，其辞职报告于送达公司之日生效。邓炳南先生的辞任不会影响公司董事会的正常运行，亦不
会对公司正常的经营发展产生影响。
截至本公告披露日，邓炳南先生持有公司6,798,492股股票。邓炳南先生辞任后将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在主
板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》作出的关于股份锁定、持股意向及股份减持事项的承诺，并
遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及公司相关
制度规定。
二、关于选举职工代表董事的情况说明
为保障公司董事会正常运行，根据最新修订的《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等的相关规定，公司于2025年
8月18日召开公司2025年职工代表大会第一次会议。经公司与会职工代表表决通过，选举邓炳南先生（简历见附件）为公司第三届董
事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
上述职工代表董事任职资格已经董事会提名委员会审核通过，邓炳南先生熟悉劳动法律法规及公司规章制度，能够代表和反映职
工的意见和要求，具备参与经营决策和协调沟通的能力，能够在董事会决策中有效维护职工合法权益。符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》规定的任职条件。
邓炳南先生原为公司第三届董事会非职工代表董事，当选公司第三届董事会职工代表董事后，公司第三届董事会构成人员不变。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律、法规和
规定的要求。
三、备查文件
1.公司第三届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
2.公司2025年职工代表大会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/703acd91-f49b-4652-971b-a654ec0981ea.pdf
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2025-08-11 16:39│平安电工（001359）：平安电工章程（2025年8月修订）
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平安电工（001359）：平安电工章程（2025年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/3cf5a774-0f2b-463e-91e4-e6f7da8f7ba9.PDF
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2025-08-08 19:29│平安电工（001359）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会由湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会召集。召开本次2025年第二次临时股东大会
的通知已于2025年7月24日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法
披露；
2．本次股东大会无否决提案的情形；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召集人：公司第三届董事会
2．会议主持人：董事长潘协保先生
3．会议召开的合法、合规性：
公司于2025年7月23日召开了第三届董事会第七次会议，会议决定于2025年8月8日召开公司2025年第二次临时股东大会。会议召
集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月8日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月8日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月8日9:15-15:00期间的任意
时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
6．会议召开地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司326会议室
（二）会议出席情况
1．股东出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共 92人，代表股份139,276,665股，占公司有表决权股份数的75.0805%。其中：出
席现场会议的股东11人，代表股份139,123,165股，占公司有表决权股份数的74.9977%；通过网络投票的股东81人，代表股份153,500
股，占公司有表决权股份数的0.0827%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东共82人，代表股份2,644,747股，占公司有表决权股份数的1.4257%。其中：出席现场会议的中小股东1
人，代表股份2,491,247股，占公司有表决权股份数的1.3430%；通过网络投票的中小股东81人，代表股份153,500股，占公司有表决
权股份数的0.0827%。
2．公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本
次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意139,269,165股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9946％；反对4,800股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0034％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,637,247股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7164％；反对4,800股，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1815％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的0.1021％。
2.审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意139,268,365股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9940％；反对5,600股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0040％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,636,447股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6862％；反对5,600股，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2117％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的0.1021％。
3.审议通过《关于修订及新增公司部分管理制度的议案》
本议案分子议案逐项表决，具体表决情况及结果如下：
3.01审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意139,268,365股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9940％；反对5,600股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0040％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,636,447股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6862％；反对5,600股，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2117％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的0.1021％。
3.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意139,267,765股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9936％；反对6,200股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0045％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,635,847股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6635％；反对6,200股，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2344％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的0.1021％。
3.03审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意139,268,265股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9940％；反对5,700股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0041％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,636,347股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6824％；反对5,700股，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2155％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的0.1021％。
3.04审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度〉的议案》
表决结果：同意139,268,865股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9944％；反对5,100股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0037％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,636,947股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7051％；反对5,100股，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1928％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的0.1021％。
上述议案中议案1.00、议案3.01、议案3.02为特别决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。其余议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所徐帅律师、孙静曲律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次会议
的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《
公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有
效。
四、备查文件
1.公司2025年第二次临时股东大会决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于湖北平安电工科技股份公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/0cea3ec2-cfb1-4866-a219-89c337dfbdc4.PDF
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2025-08-08 19:29│平安电工（001359）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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平安电工（001359）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/447b2176-cbf4-482c-a6ae-42157262a12f.PDF
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2025-07-23 20:26│平安电工（001359）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于2025
年7月17日通过书面和电子通讯等方式送达各位董事，会议于2025年7月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长潘协保先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关规定，结合公司实际情况和发展需要，公司将取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职
权，并对《公司章程》进行修订。为提高工作效率，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更
和章程备案事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。
董事会一致同意本议案。
股东大会审议通过本议案前，公司第三届监事会继续履行职责。股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》亦相应废止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公
告》和《公司章程》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订及新增制定公司部分管理制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司
信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及交易
所业务规则的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟修订公司《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）《董事会议
事规则》《审计委员会议事规则》《信息披露管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》等相关管理制度；拟新增制定
《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度》。
董事会一致同意本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于修订及新增制定公司部分管理制度的公告》及
相关制度。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的
制度》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
公司独立董事董丽颖女士因个人原因申请辞去公司独立董事以及相关专门委员会委员等职务。现经公司第三届董事会提名委员会
资格审核通过，拟提名方国兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。方国兵先生当选为公司独立董事后，将同时接任董丽颖女士担任的董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员
会委员及提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
董事会一致同意本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第三届董事会独立董事的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会拟提请于2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年
第二次临时股东大会，审议相关议案。
董事会一致同意本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（五）审议通过《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新开设募集资金专户的议案》
本次新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新开设募集资金专户的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用
效率，符合
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