公司公告☆ ◇001359 平安电工 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 17:12 │平安电工（001359）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-10 00:00 │平安电工（001359）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-08 19:29 │平安电工（001359）：2024年年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-05-08 19:29 │平安电工（001359）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-07 19:10 │平安电工（001359）：中信证券关于平安电工2024年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2025-05-07 19:10 │平安电工（001359）：中信证券关于平安电工2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-07 19:10 │平安电工（001359）：中信证券关于平安电工2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-17 18:32 │平安电工（001359）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-17 18:32 │平安电工（001359）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的│
│ │报告 │
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│2025-04-17 18:32 │平安电工（001359）：2024年度财务决算报告 │
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2025-06-18 17:12│平安电工（001359）：2024年年度权益分派实施公告
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案已获 2025年 5月 8 日召开的 2024年年度股东大会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1．公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：公司以总股本185,503,165股为基数，向全体股东每 10股派现金红
利 3.60元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，本次利润分配共派发现金红利 66,781,139.40元（含税），占 2024 年度
归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.71%，剩余未分配利润将结转至以后年度分配。在利润分配方案披露后至权益分派实施公
告确定的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，维持分配总额不变，相应调
整每股分配比例。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预
案的公告》。
2．自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的权益分派方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派采用分配总额固定方式，具体分派方案为：以总股本 185,503,165 股为基数，向全体股东每 10股派
现金红利 3.60元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.24元；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其
持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.72元；
持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.36元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2025 年 6 月 25 日，除权除息日：2025 年 6 月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2025年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****372 湖北众晖实业有限公司
2 03*****838 潘渡江
3 03*****086 潘协保
4 03*****423 陈珊珊
5 08*****549 通城县裕昇咨询管理中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 17日至股权登记日：2025年 6 月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》中承诺，若本
企业/本人直接所持公司股票在锁定期满后 2 年内减持，减持价格不低于公司本次发行上市时的发行价。自公司股票在深圳证券交易
所上市之日至减持期间，如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照中国证监会、深圳
证券交易所的有关规定作相应调整。
公司本次利润分配方案实施后，上述承诺的减持价格亦作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：湖北省咸宁市通城县通城大道 242号
咨询联系人：证券事务部
咨询电话：0715-4637899
传真电话：0715-4351508
八、备查文件
1. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2. 第三届董事会第六次会议决议；
3. 2024年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/39a3375a-5efe-47a4-83b9-33dd634a64db.PDF
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2025-06-10 00:00│平安电工（001359）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
一、活动的时间、方式
活动时间：2025年 6月 12日（星期四）14:00-16:40
活动方式：网络远程方式
二、参加人员
公司董事、副总经理、董事会秘书李俊先生，财务负责人丁恨几先生，证券事务代表魏嘉女士及有关部门人员将参与本次活动，
就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
三、投资者参加方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计
划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/24c2b358-d84c-447c-afbc-ca58ea52d147.PDF
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2025-05-08 19:29│平安电工（001359）：2024年年度股东大会会议决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会由湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会召集。召开本次2024年年度股东大会的通知
已于2025年4月18日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露；
2．本次股东大会无否决提案的情形；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召集人：公司第三届董事会
2．会议主持人：董事长潘协保先生
3．会议召开的合法、合规性：
公司于2025年4月16日召开了第三届董事会第六次会议，会议决定于2025年5月8日召开公司2024年年度股东大会。会议召集、召
开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月8日14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月8日9:15-15:00期间的任意
时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议召开地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司326会议室。
（二）会议出席情况
1．股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东123人，代表股份139,678,965股，占公司有表决权股份总数的75.2973％。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份139,244,365股，占公司有表决权股份总数的75.0631％。
通过网络投票的股东108人，代表股份434,600股，占公司有表决权股份总数的0.2343％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份3,047,047股，占公司有表决权股份总数的1.6426％。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份2,612,447股，占公司有表决权股份总数的1.4083％。
通过网络投票的中小股东108人，代表股份434,600股，占公司有表决权股份总数的0.2343％。
2．公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本
次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 139,623,465 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.9603%；反对 55,000 股，占出席会议股东及股
东代理人有效表决权股份总数的 0.0394%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东代理人有效表决
权股份总数的 0.0004%。
中小股东表决情况：
同意 2,991,547 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的 98.1786％；反对 55,000 股，占出席会议
中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的 1.8050％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东
及中小股东代理人有效表决权股份总数的
0.0164％。
（二）审议通过了《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：
同意139,618,465股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9567%；反对55,400股，占出席会议股东及股东代
理人有效表决权股份总数的0.0397％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权
股份总数的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意2,986,547股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的98.0145％；反对55,400股，占出席会议中小股
东及中小股东代理人有效表决权股份总数的1.8182％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议中小股东及中
小股东代理人有效表决权股份总数的0.1674％。
（三）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意139,618,765股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9569%；反对55,600股，占出席会议股东及股东代
理人有效表决权股份总数的0.0398％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权
股份总数的0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意2,986,847股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的98.0243％；反对55,600股，占出席会议中小股
东及中小股东代理人有效表决权股份总数的1.8247%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议中小股东及中
小股东代理人有效表决权股份总数的0.1510％。
（四）审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意139,618,965股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9570％；反对55,400股，占出席会议股东及股东代
理人有效表决权股份总数的0.0397％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权
股份总数的0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意2,987,047股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的98.0309％；反对55,400股，占出席会议中小股
东及中小股东代理人有效表决权股份总数的1.8182％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议中小股东及中
小股东代理人有效表决权股份总数的0.1510％。
（五）审议通过了《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：
同意139,602,765股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9454%；反对71,100股，占出席会议股东及股东代
理人有效表决权股份总数的0.0509％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权
股份总数的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意2,970,847股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的97.4992％；反对71,100股，占出席会议中小股
东及中小股东代理人有效表决权股份总数的2.3334％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议中小股东及中
小股东代理人有效表决权股份总数的0.1674％。
（六）审议通过了《关于2025年度公司监事薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：
同意139,601,765股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9447%；反对71,100股，占出席会议股东及股东代
理人有效表决权股份总数的0.0509％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权
股份总数的0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意2,969,847股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的97.4664％；反对71,100股，占出席会议中小股
东及中小股东代理人有效表决权股份总数的2.3334％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议中小股东及中
小股东代理人有效表决权股份总数的0.2002％。
（七）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意139,618,465股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9567%；反对55,900股，占出席会议股东及股东代
理人有效表决权股份总数的0.0400％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权
股份总数的0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意2,986,547股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的98.0145％；反对55,900股，占出席会议中小股
东及中小股东代理人有效表决权股份总数的1.8346％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议中小股东及中
小股东代理人有效表决权股份总数的0.1510％。
（八）审议通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意139,613,665股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9533％；反对60,700股，占出席会议股东及股东代
理人有效表决权股份总数的0.0435％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权
股份总数的0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意2,981,747股，占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的97.8569％；反对60,700股，占出席会议中小股
东及中小股东代理人有效表决权股份总数的1.9921％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议中小股东及中
小股东代理人有效表决权股份总数的0.1510％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所徐帅律师、孙静曲律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次会议
的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《
公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有
效。
四、备查文件
1.公司2024年年度股东大会决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于湖北平安电工科技股份公司2024年年度股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/47d06114-642c-430b-bad1-c7f01a603cc7.PDF
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2025-05-08 19:29│平安电工（001359）：2024年年度股东大会的法律意见
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平安电工（001359）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/074e545c-15ea-41c9-9db0-549c68525674.PDF
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2025-05-07 19:10│平安电工（001359）：中信证券关于平安电工2024年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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湖北平安电工科技股份公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
公司存在募投项目延期事项。公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，将“武汉生产基地项目”、“
通城生产基地项目”及“新材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间均延期至 2026 年 12 月，该事项已经公司第三届董事会
第五次会议、第三届监事会第五次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
保荐机构提请公司关注募集资金使用和募投项目实施进度，做好募投项目相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实
保护投资者利益。
附件：《中信证券股份有限公司关于湖北平安电工科技股份公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/c7f0137a-5318-4787-8a9d-1a3917fa71bc.PDF
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2025-05-07 19:10│平安电工（001359）：中信证券关于平安电工2024年度持续督导定期现场检查报告
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平安电工（001359）：中信证券关于平安电工2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/d37bba7e-c1e5-4768-8ba6-39ba1e26f086.PDF
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2025-05-07 19:10│平安电工（001359）：中信证券关于平安电工2024年度保荐工作报告
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平安电工（001359）：中信证券关于平安电工2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/0b9aee50-dd82-4965-b917-513f7e957595.PDF
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2025-04-17 18:32│平安电工（001359）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次
会议，分别以全体董事同意、全体监事同意的结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交 2024 年年
度股东大会审议。
二、本次利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 217,488,043.54 元，母公
司实现净利润为192,158,535.93 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司按母公司实现净利润的 10%
提取盈余公积金 19,215,853.59 元后，2024 年度当年母公司可供分配的利润 172,942,682.34 元，加上年初母公司未分配利润 170
,026,590.37 元，减去 2023 年度利润分配 50,085,854.55 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配的利润为 292,88
3,418.16 元，合并报表累计可供分配的利润为 678,258,337.22 元。
根据孰低原则，本年可供上市公司股东分配的利润为 292,883,418.16 元。结合公司的发展阶段、盈利水平及资金状况，本着回
报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，提出 2024 年度利润分配预案如下：公司拟以总股
本 185,503,165 股
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