公司公告☆ ◇001359 平安电工 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 19:43 │平安电工（001359）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-09-10 19:42 │平安电工（001359）：2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿） │
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│2026-09-10 19:42 │平安电工（001359）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告 │
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│2026-09-10 19:42 │平安电工（001359）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿） │
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│2026-09-10 19:42 │平安电工（001359）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 │
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│2026-09-10 19:42 │平安电工（001359）：2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-09-10 19:41 │平安电工（001359）：公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）相关事项的核查意见 │
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│2026-09-10 19:41 │平安电工（001359）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-09-10 19:40 │平安电工（001359）：调整部分募集资金投资项目的核查意见 │
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│2026-09-10 19:40 │平安电工（001359）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见 │
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2026-09-10 19:43│平安电工（001359）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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平安电工（001359）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-09-10 19:42│平安电工（001359）：2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）
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首次授予激励对象名单（修订稿）
一、股票期权分配表
姓名 职务 获授的股票期 占授予权益总 占本激励计划公告
权数量（万份） 数的比例 日股本总额的比例
李俊 董事、副总经理、 1.00 0.17% 0.004%
董事会秘书
吴学领 副总经理 3.00 0.50% 0.012%
丁恨几 财务负责人 1.00 0.17% 0.004%
核心管理、技术、业务骨干人员 248.40 41.40% 1.030%
（293人）
预留部分 43.10 7.18% 0.179%
合计 296.50 49.42% 1.230%
注：①上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总
额的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。
②本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
③预留部分的激励对象将于本激励计划经股东会审议通过后 12个月内确定，经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确
意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。
二、限制性股票分配情况表
姓名 职务 获授的限制性股 占授予权益总 占本激励计划公告
票数量（万股） 数的比例 日股本总额的比例
李俊 董事、副总经理、 5.00 0.83% 0.021%
董事会秘书
吴学领 副总经理 3.00 0.50% 0.012%
丁恨几 财务负责人 4.00 0.67% 0.017%
核心管理、技术、业务骨干人员 248.40 41.40% 1.030%
（293人）
预留部分 43.10 7.18% 0.179%
合计 303.50 50.58% 1.259%
注：①上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总
额的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。
②本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
③预留部分的激励对象将于本激励计划经股东会审议通过后 12个月内确定，经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确
意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/40ee2fa8-4b0e-4b87-ae3d-7369aacb0a02.PDF
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2026-09-10 19:42│平安电工（001359）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告
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平安电工（001359）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/79d01a37-9d65-4692-95ae-310b9a41f9fa.PDF
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2026-09-10 19:42│平安电工（001359）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）
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平安电工（001359）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/6996b557-0d48-4b3b-aceb-08b0e18a186c.PDF
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2026-09-10 19:42│平安电工（001359）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要
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平安电工（001359）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/046d29bc-77f4-4a5a-9e91-28edf3a0eb93.PDF
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2026-09-10 19:42│平安电工（001359）：2026年半年度权益分派实施公告
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平安电工（001359）：2026年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/59b693d7-e843-41ad-b220-bfd76556782d.PDF
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2026-09-10 19:41│平安电工（001359）：公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）相关事项的核查意见
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性股票激励计划（草案修订稿）相关事项的核查意见湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬与考核
委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2026年股票期权
与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》或“激励计划”）及其相关事项进行了核查，发表
核查意见如下：
一、关于公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的核查意见
1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施激励计划的下列情形，公司具备实施激励计划的主体资格：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、公司《激励计划（草案修订稿）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规及规范
性文件的规定；对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权/解除限售安排（包括授予数量、授予日期、行权/授予价格、
行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股
东会审议通过后方可实施。
3、公司不存在为激励对象依激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益
。
4、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提
高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）》的核查意见
1、本次激励计划的激励对象均为本公司的正式在职员工，不含独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人
及其配偶、父母、子女。
2、激励对象不存在下列情形：最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选；最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规
定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定
的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案修订稿）》及摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司将在召开股东会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和岗位，公示期不少于 10天。董事会薪酬与考核委员会
在充分听取公示意见后，于股东会审议激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
综上所述，我们一致同意公司对 2026年股票期权与限制性股票激励计划的修订。
湖北平安电工科技股份公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/8d38fca8-819e-41d3-8593-b74858867439.PDF
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2026-09-10 19:41│平安电工（001359）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于 2
026年 9月 5日通过书面和电子通讯等方式送达各位董事。本次会议于 2026年 9月 10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长潘协保先生召集并主持，董事会秘书
及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
公司本次调整部分募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。
该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定，不存在损害股东合法利益的情形
。董事会一致同意本议案。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目的公告》。
公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
为确保公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，公司董事会根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，经公司审
慎考虑，决定对公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行调整修订。同时，鉴于本议案已重新调整 20
26年股票期权与限制性股票激励计划相关事项，董事会同意将原拟提交至公司股东会审议的《关于公司〈2026 年股票期权与限制性
股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》取消。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票、回避票 5票。关联董事潘协保先生、潘渡江先生、徐君先生、李俊先生、李
鲸波先生已回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）及相关文件的修订说明公告》、《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司内部制度的规定，董事会拟提请于 2026 年 9 月 28 日（
星期一）下午 15:00 召开 2026年第三次临时股东会，审议第三届董事会第十三次会议和第三届董事会第十四次会议提交股东会的相
关议案。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议；
2、第三届董事会第十四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/6575e07f-c9f0-49e6-a34a-ecf117731721.PDF
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2026-09-10 19:40│平安电工（001359）：调整部分募集资金投资项目的核查意见
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平安电工（001359）：调整部分募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/69721378-9241-4a38-9640-3e3d36d5947c.PDF
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2026-09-10 19:40│平安电工（001359）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见
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平安电工（001359）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/4a727772-013d-414c-833c-be7a3f28b596.PDF
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2026-09-10 19:40│平安电工（001359）：关于调整部分募集资金投资项目的公告
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平安电工（001359）：关于调整部分募集资金投资项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/131e3a33-066a-4f48-b0d0-075ea76286a4.PDF
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2026-09-10 19:40│平安电工（001359）：平安电工2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）-独立财务顾问报告
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平安电工（001359）：平安电工2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）-独立财务顾问报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/de17b4f7-6ee6-4370-8fab-527d7371dccc.PDF
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2026-09-03 15:47│平安电工（001359）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的
《中信证券股份有限公司关于变更湖北平安电工科技股份公司持续督导保荐代表人的函》。
中信证券为公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐机构，原委派柳小杰先生、彭捷女士担任保荐代表人负责公司该项目
的持续督导工作。原委派保荐代表人柳小杰先生因工作变动，不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的顺利进行，中信证
券决定委派陈力先生（简历附后）接替柳小杰先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导的相关职责和义务。
本次保荐代表人变更后，公司的持续督导保荐代表人为陈力先生、彭捷女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所规定的持续督导义务结束为止。本次保荐代表人变更不会影响中信证券对公司的持续督导工作，亦不会对公司的生产经营活动
造成影响。公司董事会对柳小杰先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/fd6b36f8-dc5a-45af-b2ea-5757ca3dd762.PDF
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2026-08-21 18:39│平安电工（001359）：2026年第二次临时股东会决议公告
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平安电工（001359）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/7d3a98e8-5584-471f-8846-3fab13aafda2.PDF
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2026-08-21 18:35│平安电工（001359）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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平安电工（001359）：2026年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ff475fd9-9e5d-45dd-b291-ceefe247ddb4.PDF
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2026-08-21 18:34│平安电工（001359）：平安电工章程（2026年8月修订）
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平安电工（001359）：平安电工章程（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c5fd0062-eb6b-469a-84cd-e727c53abfa8.PDF
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2026-07-30 20:39│平安电工（001359）：2026年半年度报告
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平安电工（001359）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/971d3827-ec2a-4fd8-8693-98ddadfc993a.PDF
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2026-07-30 20:39│平安电工（001359）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 07 月 30 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。会议决定于 2026 年 08 月 21 日（星期五）召开公司 2026 年第二次临时股东会，本
次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 21 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 8 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该
股东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提 案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》并办 非累积投票提案 √
理工商变更登记的议案
2.00 关于 2026 年半年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
2、提案 1 需公司股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述提案内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》《关
于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》和《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 08 月 20 日 8:30-17:30
3、登记地点：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号平安电工董事会办公室。信函请注明：“股东会”字样，邮编：437400。
4、会议联系方式
联系人：卢先生
联系电话：0715-4637899
传真：0715-4351508
电子邮箱：IR@pamica.com.cn
通讯地址：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号平安电工董事会办公室。
邮政编码：437400
其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/f2f84184-b97e-44b4-8431-77f178682f8f.PDF
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2026-07-30 20:39│平安电工（001359）：2026年半年度报告摘要
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平安电工（001359）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/0a5d8fd0-8c95-4c90-9452-d8166a6321b0.PDF
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2026-07-30 20:38│平安电工（001359）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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平安电工（001359）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/9d309801-e80c-4c19-9a1c-29fc58dcdb62.PDF
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2026-07-30 20:38│平安电工（001359）：关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 30 日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《
关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
公司于 2026 年 4月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，2026 年 5月 20日召开了 2025 年年度股东会议，审议通过了《关
于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，以总股本 185,503,165 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.98
元（含税），合计派发红利 73,830,259.67 元，向全体股东以资本公积金转增股本每 10 股转增 3股，不送红股，共计转增 55,650
,949 股。因 2025 年度权益分派实施完毕，公司总股本由 185,503,165 股增加至241,154,114 股，注册资本由 185,503,165 元增
加至 241,154,114 元。
二、《公司章程》修订的相关情况
基于上述注册资本和股本总额的变更事项，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，并结合公司实际情况，对现行
《湖北平安电工科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
18,550.3165 万元。 24,115.4114 万元。
2 第十四条 公司的经营宗旨是：创 第十四条 公司的经营宗旨是：创一
一流企业，建幸福平安，为全球电 流企业，建幸福平安，为电热行业
序号 修订前 修订后
热行业和人类安全发展做出技术 和生命安全做出技术贡献。
贡献。
3 第十七条 公司已发行的股份数为 第十七条 公司已发行的股份数为
18,550.3165 万股，全部为普通股。 24,115.4114 万股，全部为普通股。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理部门核准结果为准。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士向公司登记机关办理
相关工商变更登记、章程备案等全部事宜。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、湖北平安电工科技股份公司章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/6d78ebf7-12b5-493c-b585-56e928c66fae.PDF
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2026-07-30 20:38│平安电工（001359）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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平安电工（001359）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/c73b15b4-e49b-4b4e-a074-df1190cff3e2.PDF
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2026-07-30 19:30│平安电工（001359）：关于对外投资暨全资子公司平安新加坡在泰国投资设立子公司及建设生产项目的公告
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重要提示：
●投资标的名称：云母绝缘材料及新型复合材料生产基地项目
●投资金额：湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”或“平安电工”）拟通过全资子公司新加坡平安电工科技有限公司
（以下简称“平安新加坡”）在泰国成立子公司的方式最终投资建设云母绝缘材料及新型复合材料生产基地项目，本次项目预计累计
总投资额约 3,100 万美元，具体投资金额以实际投入为准。
●风险提示：公司已办理完成境内对境外投资设立泰国子公司的备案登记事宜，并先后收到湖北省发展和改革委员会办公室出具
的《境外投资项目备案通知书》（鄂发改办外经备〔2026〕第 1号）、湖北省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N
4200202500291 号）。根据《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委令第 11 号），对湖北平安电工科技股份公司在泰国新设平
安电工（泰国）有限公司建设云母绝缘材料及新型复合材料生产基地项目予以备案。本通知书有效期 2年。
本次对外投资尚需取得泰国当地投资许可等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次对外投资的建设计划、建
设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整，且境外的政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异，对外投资
过程中可能存在一定经营及管理风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
●根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为了加快公司海外业务拓展，保障外贸业务的持续交付能力，同时顺应国际知名客户的海外建厂要求，深度融入云母绝缘材料及
新型复合材料体系，提升应对全球贸易挑战的能力与韧性，实现可持续及高质量发展，公司计划通过全资子公司平安新加坡在泰国设
立子公司的方式最终投资建设云母绝缘材料及新型复合材料生产基地项目，本次项目预计累计总投资额约 3,100 万美元。
（二）审议情况
公司于2026年7月30日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资暨全资子公司平安新加坡在泰国投资设立
子公司及建设生产项目的议案》，同意公司以自有资金通过全资子公司新加坡平安电工科技有限公司（以下简称“平安新加坡”）在
泰国出资设立子公司，同时授权公司经营管理层依据法律、法规的规定办理上述子公司及投资的审批及注册登记等相关工作并签署相
关协议，最终投资建设云母绝缘材料及新型复合材料生产基地项目。
此议案已经公司第三届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，战略委员会认为此事项符合公司发展战略和规划。本次
投资的审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。
（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、公司名称：新加坡平安电工科技有限公司（PAMICA TECHNOLOGY PTE. LTD）
2、成立日期：2024 年 11 月 28 日
3、注册地址：新加坡罗宾逊路 112 号罗宾逊 112 大厦 3楼 1号（#03-01）
4、注册资本：1000 新加坡元
5、经营范围：绝缘制品制造、汽车零部件及配件制造等
6、股权结构：平安电工持股 100%
7、最近一年又一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日(经审计)，平安新加坡总资产 3379.21 万元,净资产 870.27 万元,营
业收入 2735.96 万元,营业利润203.84 万元；截至 2026 年 6月 30 日(未经审计)，平安新加坡总资产 14708.62万元，净资产 101
12.41 万元，营业收入 5346.95 万元，营业利润 501.64 万元。
三、投资标的与实施主体的基本情况
（一）实施主体的基本情况
1、公司名称：平安电工（泰国）有限公司（PAMICA (Thailand) Co., Ltd.）
2、注册资本：500 万泰铢
3、资金来源：自有资金
4、股权结构：平安新加坡持有 99%股份、平安电工持有 1%股份
5、经营范围：新能源汽车及储能电池安全件及配件研发、生产与销售；玻璃纤维、石英纤维、特种纤维复合材料及制品研发、
生产与销售；耐高温绝缘云母制品研发、生产与销售；新材料技术研发与推广服务，货物进出口、技术进出口。
（二）投资标的基本情况
1、项目名称：云母绝缘材料及新型复合材料生产基地项目
2、建设地点：泰国
3、建设规模及建设内容：公司计划通过全资子公司平安新加坡在泰国设立子公司的方式，最终投资建设云母绝缘材料及新型复
合材料生产基地项目。泰国子公司将根据日常经营需要，购置土地、各类生产设备等，建立云母绝缘材料及新型复合材料生产线。
4、投资金额：约 3,100 万美元
5、可行性分析：公司在泰国建设生产基地，复制升级国内成熟的核心工艺，构建覆盖全流程的完整制造链条，满足云母绝缘材
料及新型复合材料生产需求。同时，依托泰国 RCEP（Regional Comprehensive Economic Partnership，即区域全面经济伙伴关系协
定）成员国优势，享受优惠贸易条件，构建更具竞争力的成本结构。新增海外产能将完善公司全球化布局，全面提升公司的综合竞争
能力，促进公司高质量发展。
6、项目目前进展情况：本项目已完成前期尽调、境内对境外投资 ODI 备案等相关工作，正在积极筹备泰国 BOI 审批工作。
四、对外投资存在的风险
1、本次对外投资尚需履行泰国当地投资许可等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。
2、本次对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地
区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能
否达到预期存在不确定性。
3、公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等，加强项目的运营管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、
应对及控制上述风险，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。敬请广大投资者注意
投资风险。
五、对外投资对公司的影响
本次对外投资符合公司自身战略布局和海外业务发展需要，是实现公司海外产业布局及业务拓展的重要举措，有利于进一步开拓
国际市场，提高公司在海外业务的服务水平及综合竞争力。
本次对外投资的资金来源为自有（自筹）资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/ca0ea665-5f09-4e9e-921b-4f3ad9f9f232.PDF
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2026-07-30 19:27│平安电工（001359）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
湖北平安电工科技股份公司(以下简称“公司”)于 2026 年 7 月 30 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
2026 年半年度利润分配预案的议案》。本议案还需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
二、2026 年半年度利润分配预案的基本情况
1.分配基准：2026 年半年度。
2. 公 司 2026 年 上 半 年 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为124,518,738.07 元，母公司实现净利润为 1
00,492,243.11 元。截至 2026 年 6月 30 日，母公司累计可供分配的利润为 476,729,249.46 元，合并报表累计可供分配的利润为
880,429,076.12 元。根据孰低原则，本期可供上市公司股东分配的利润为 476,729,249.46 元。
3.结合公司的发展阶段、盈利水平及资金状况，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的
前提下，提出 2026 年半年度利润分配预案如下：公司拟以总股本 241,154,114 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.60
元（含税）。本次利润分配共派发现金红利38,584,658.24 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结
转至以后年度分配。
4.在本公告披露日至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司则以实施分配方案时股权登记日的总
股本为基数，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
三、现金分红预案合理性说明
公司 2026 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红
的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司
确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
公司第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/702361ac-9f1f-41c2-96b2-3045d8ea63d5.PDF
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2026-07-30 19:27│平安电工（001359）：2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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一、股票期权分配表
姓名 职务 获授的股票期 占授予权益总 占本激励计划公告
权数量（万份） 数的比例 日股本总额的比例
李俊 董事、董事会秘书 3.00 0.50% 0.01%
吴学领 副总经理 3.00 0.50% 0.01%
丁恨几 财务负责人 2.50 0.42% 0.01%
中层管理人员及核心技术（业 231.50 38.58% 0.96%
务）骨干人员（283人）
预留部分 60.00 10.00% 0.25%
合计 300.00 50.00% 1.24%
注：①上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总
额的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。
②本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
③预留部分的激励对象将于本激励计划经股东会审议通过后 12个月内确定，经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确
意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。
二、限制性股票分配情况表
姓名 职务 获授的限制性股 占授予权益总 占本激励计划公告
票数量（万股） 数的比例 日股本总额的比例
李俊 董事、董事会秘书 3.00 0.50% 0.01%
吴学领 副总经理 3.00 0.50% 0.01%
丁恨几 财务负责人 2.50 0.42% 0.01%
中层管理人员及核心技术（业 231.50 38.58% 0.96%
务）骨干人员（283人）
预留部分 60.00 10.00% 0.25%
合计 300.00 50.00% 1.24%
注：①上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总
额的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。
②本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
③预留部分的激励对象将于本激励计划经股东会审议通过后 12个月内确定，经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确
意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/311b72b9-d048-490f-8d65-c80a4ab426d2.PDF
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2026-07-30 19:27│平安电工（001359）：2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
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为保证湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）
的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含全资及控股子公司）核心人才诚信勤勉地
开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定《2026年股票期权
与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激
励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司公告本激励计划时在公司（含全资及控股子公司）任职的董
事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术、生产及业务等骨干人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划考核年度为2026年—2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予的权益各年度业绩考核目标对应的公司
层面行权/解除限售比例安排情况如下表所示：
行权/解除限售期 考核年度 各年度营业收入/净利润相较于 2025 年的营业收入
增长率（A)/净利润增长率（B）
触发值（An/Bn） 目标值（Am/Bm）
第一个行权/解除限售期 2026年 10% 15%
第二个行权/解除限售期 2027年 20% 25%
第三个行权/解除限售期 2028年 30% 35%
若预留权益在2026年三季报披露前授予，则各年度业绩考核目标与首次授予一致；若预留权益在2026年三季报披露后授予，则各
年度业绩考核目标及对应的公司层面可行权/解除限售安排情况比例如下表所示：
行权/解除限售期 考核年度 各年度营业收入/净利润相较于 2025 年的营业收入
增长率（A)/净利润增长率（B）
触发值（An/Bn） 目标值（Am/Bm）
第一个行权/解除限售期 2027年 20% 25%
第二个行权/解除限售期 2028年 30% 35%
注：①上述“净利润”指公司经审计的合并报表的归属于上市公司股东的净利润，并剔除激励计划有效期内正在实施的所有股权
激励计划及/或员工持股计划所涉股份支付费用影响的数值作为计算依据，下同。
②上述业绩考核目标不属于公司对投资者作出的业绩预测和承诺，下同。
按照上述业绩考核目标，各行权/解除限售期公司层面可行权/解除限售比例与对应考核年度考核指标完成度挂钩，公司层面行权
/解除限售比例确定方法如下：
考核指标 业绩完成度 公司层面行权比例
营业收入增长率(A) A≥Am X=100%
An≤A
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