公司公告☆ ◇001360 南矿集团 更新日期：2026-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-26 18:20 │南矿集团（001360）：部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-08-26 18:18 │南矿集团（001360）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 18:18 │南矿集团（001360）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 18:17 │南矿集团（001360）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-08-26 18:17 │南矿集团（001360）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-08-26 18:17 │南矿集团（001360）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 │
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│2026-08-26 18:17 │南矿集团（001360）：关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-08-26 18:17 │南矿集团（001360）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-26 18:17 │南矿集团（001360）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-07-30 18:44 │南矿集团（001360）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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2026-08-26 18:20│南矿集团（001360）：部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见
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南矿集团（001360）：部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a9171273-95fc-4fe4-a69a-11ce5ebd004a.PDF
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2026-08-26 18:18│南矿集团（001360）：2026年半年度报告
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南矿集团（001360）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e7b03db7-ba7b-4ddb-ae14-d6583d801e88.PDF
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2026-08-26 18:18│南矿集团（001360）：2026年半年度报告摘要
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南矿集团（001360）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f0baf087-008c-4609-8c3d-6e1fccb4990a.PDF
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2026-08-26 18:17│南矿集团（001360）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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南矿集团（001360）：第二届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/dcee2fa6-f36a-440e-af7e-24aba9516e44.PDF
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2026-08-26 18:17│南矿集团（001360）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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南矿集团（001360）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9e3e12f9-0a6c-475e-b10f-0ad0a50f0466.PDF
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2026-08-26 18:17│南矿集团（001360）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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南矿集团（001360）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0f9b3229-2a10-465b-a158-c18cc52721f9.PDF
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2026-08-26 18:17│南矿集团（001360）：关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告
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南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 8月 27日披露《2026年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资
者进一步了解公司《2026年半年度报告》及 2026年半年度生产经营情况，公司拟于 2026年 8月 31日(星期一)下午 15:00-16:30 在
“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2026 年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和
建议。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总裁李顺山先生、副总裁兼财务总监文劲松先生、独立董事周林先生、董事会秘书缪韵
女士。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2026年半年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者
的意见和建议。投资者可于2026 年 8 月 31 日 （ 星 期 一 ） 下 午 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1AF6qek3oYM或
使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 8月 31日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在
信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/754aeee7-b4f6-47d9-bb06-5221725ff631.PDF
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2026-08-26 18:17│南矿集团（001360）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南矿集团（001360）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/862f75ea-1a46-4f7f-805c-e8aa91d12fe1.PDF
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2026-08-26 18:17│南矿集团（001360）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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南矿集团（001360）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2920db0d-729d-4c08-8d9b-36fe14402053.PDF
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2026-07-30 18:44│南矿集团（001360）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于南昌矿机集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书致：南昌矿机集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《南昌矿机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2026年第二次临时
股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会召集与召开的程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等
重要事项的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。
本所律师得到贵公司的如下保证：贵公司已经提供和披露了本所律师认为为出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，贵公
司所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》和《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会会议审议的议案内
容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会召开的相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
本次股东会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2026年 7月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《南昌矿机集
团股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，贵公司董事会在本次股东会召开前规定期限内已将本次股东会会议基
本情况（会议召集人、召开时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点）、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络
投票的具体操作流程予以公告。
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。现场会议于 2026年 7月 30 日 14:30 在江西省南昌市湾里区红湾大道
300号研试中心三楼会议室召开。网络投票时间为 2026年 7月 30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2
026年 7月 30日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月
30 日 9:15—15:00。
经核查，本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与公告内容一致。综上所述，本次股东会的召集、召开的方式符合《公
司法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召集人资格与出席会议人员的资格
（一）本次股东会由贵公司董事会召集，由董事长主持。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
（二）本次股东会的出席、列席会议人员的资格
贵公司参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计 73名，代表股份 126,294,708股，占贵公司有表决权股
份总数的 62.6102%（本法律意见书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。
其中，贵公司本次股东会出席现场会议的股东及股东代理人共计 7名，代表股份 125,932,008股，占贵公司有表决权股份总数的
62.4304%。
根据贵公司通过深圳证券信息有限公司取得的《南矿集团 2026年第二次临时股东会网络投票结果统计表》，贵公司通过深圳证
券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共 66 名，代表股份 362,700 股，占贵公司有表决权股份
总数的 0.1798%。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东
资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资
格。
出席会议的中小股东（中小股东是指除公司的董事、高级管理人员外，单独或合计持股 5%以下的股东）共计 68人，代表股份 6
07,180股，占贵公司有表决权股份总数的 0.3010%。
贵公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
经核查，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经核查，本次股东会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
（二）经核查，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议按照《公司章程》的规定进行了监票、
验票和计票，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
（三）本次股东会以现场表决与网络投票方式审议通过了以下议案：
1.《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
此项议案的表决情况如下：同意 126,075,608 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.8265%；反对 194
,700股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.1542%；弃权（含未投票默认弃权）24,400股，占出席会议股东及
委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0193%。
此项议案出席会议的中小股东的表决情况如下：同意 388,080股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 6
3.9151%；反对 194,700股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 32.0663%；弃权（含未投票默认弃权）24,4
00股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 4.0186%。
表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该事项获表决通过。
2.《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》
此项议案的表决情况如下：同意 126,075,508 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.8264%；反对 194
,700股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.1542%；弃权（含未投票默认弃权）24,500股，占出席会议股东及
委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0194%。
此项议案出席会议的中小股东的表决情况如下：同意 387,980股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 6
3.8987%；反对 194,700股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 32.0663%；弃权（含未投票默认弃权）24,5
00股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 4.0350%。
表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该事项获表决通过。
3.《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事宜的议案》
此项议案的表决情况如下：同意 126,075,608 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.8265%；反对 194
,700股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.1542%；弃权（含未投票默认弃权）24,400股，占出席会议股东及
委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0193%。
此项议案出席会议的中小股东的表决情况如下：同意 388,080股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 6
3.9151%；反对 194,700股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 32.0663%；弃权（含未投票默认弃权）24,4
00股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 4.0186%。
表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该事项获表决通过。
综上所述，本次股东会的表决程序和表决方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会
的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/71fe6993-5e33-43bf-9cfa-2f8d0e501e19.PDF
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2026-07-30 18:44│南矿集团（001360）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 30日（星期四）下午 14:30。（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年7月 30日上午 9:15—9:25、9:30—11:30和下午 13:0
0—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 30日 9:15—15:00。
4、会议主持人：董事长李顺山先生。
5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼会议室。
6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、股权登记日：2026年 7月 24日（星期五）。
8、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
（二）出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人数共 73人，代表公司股份 126,294,708股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日 2
026年 7月 24日，公司总股本为 204,000,000股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 2,284,000股，该等回购的股份不享有表
决权，故本次股东会有表决权股份总数为 201,716,000股，下同）的 62.6102%；
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 125,932,008股，占公司有表决权股份总数的 62.4304%。
通过网络投票的股东 66人，代表股份 362,700股，占公司有表决权股份总数的 0.1798%。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 68
人，代表股份 607,180 股，占公司有表决权股份总数的 0.3010%。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。
二、会议议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 126,075,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8265%；反对 194,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1542%；弃权 24,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0193%
。
其中中小投资者表决情况：同意 388,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.9151%；反对 194,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0663%；弃权 24,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.0186%。
2、审议通过《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决情况：同意 126,075,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8264%；反对 194,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1542%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194%
。
其中中小投资者表决情况：同意 387,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.8987%；反对 194,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0663%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.0350%。
3、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事宜的议案》
表决情况：同意 126,075,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8265%；反对 194,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1542%；弃权 24,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0193%
。
其中中小投资者表决情况：同意 388,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.9151%；反对 194,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0663%；弃权 24,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.0186%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所车范莲律师、戴余芳律师现场见证，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、南昌矿机集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于南昌矿机集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/18402827-7bfe-46e8-b10e-0d434a7e34d4.PDF
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2026-07-23 16:15│南矿集团（001360）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书
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南矿集团（001360）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/efbe08d0-2736-410c-b14b-61c08ce4c535.PDF
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2026-07-13 20:24│南矿集团（001360）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 7月 24 日下午收市时在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提 案 提案名称 提案类型 备注
编码 该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 非累积投票提案 √
年员工持股计划有关事宜的议案》
2、上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，详见 2026 年 7月 14 日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票
并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东应出示本人身份证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证
复印件、授权委托书办理登记手续。（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件办理登
记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。2．登记时间：2026年 7月 29日（8:30-11:30，13:30-1
7:00）。
3．登记地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300号公司董事会办公室。
4．本次股东会会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理。
5．会议联系方式
联系人：张国石
联系电话：0791-83782902
传真：0791-83782902
电子邮箱：inf.office@nmsystems.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/b4437aa3-1f3c-47ad-8e66-8694c1a449b5.PDF
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2026-07-13 20:23│南矿集团（001360）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告
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一、本次开展衍生品套期保值业务的背景
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司进出口业务规模持续扩大，为锁定成本、降低或规避汇率、利率波动
出现的汇率风险、利率风险，减少汇兑损失等，控制经营风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高外汇
资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响，增强公司财务稳健性。
公司于 2026年 7月 13日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展
衍生品套期保值业务，本事项无需经过公司股东会审议通过，交易期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。
二、本次开展衍生品套期保值业务的情况概述
1、开展套期保值业务的目的：公司及子公司进出口业务规模持续扩大，但由于外汇市场的不确定性，为锁定成本、降低或规避
汇率、利率波动出现的汇率风险、利率风险，减少汇兑损失等，控制经营风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇、利率套
期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率、利率波动的影响，增强公司财务稳健性。公司及子公司以具体
经营业务为依托开展衍生品套期保值业务，不以盈利为目的，有利于提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。该业务不会影响
公司日常经营和主营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。
本次拟采用远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，对冲进出口合同预期收付汇、外币贷款及手持外币资
金等的汇率、利率下跌风险，其中远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等外汇衍生品是套期工具，进出口合同预期收
付汇、外币贷款及手持外币资金等是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动，能够降低汇率、利率风险引起的被套期项目
公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
2、交易金额：公司及子公司拟开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计
占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币 2,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2亿
元。在开展期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。实际涉及缴纳的保证金以最终
与金融机构签订的协议金额为准。
3、交易方式：本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，以
及基于以上产品的结构性商品等。本次套期保值业务的基础资产主要为汇率、利率。本次开展套期保值业务的交易场所为经国家外汇
管理局和中国人民银行批准，具有合法经营资质的金融机构，主要为信用良好的银行。
4、交易期限：本次开展套期保值业务的期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。上述交易额度可在开展期限内循环滚动使
用。在开展期限内，由董事会授权经营管理层在上述额度范围内制定日常套期保值业务的具体操作方案并签署相关协议及文件。
5、资金来源：本次开展套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
三、本次开展衍生品套期保值业务的必要性
公司进出口业务规模持续扩大，日常经营与外汇紧密相关，而由于外汇、利率市场的不确定性，外汇汇率、利率的波动日趋频繁
，为有效规避外汇、利率市场风险，防范汇率、利率大幅波动对公司造成的不利影响，公司通过开展衍生品套期保值业务可以降低汇
率、利率波动的风险，增强公司财务稳健性。
四、本次开展衍生品套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及子公司进行外汇街生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍
生品套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇衍生品套期保值业
务也会存在一定的风险，主要包括:
1、市场风险：衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在衍生品的存续期内，存在因标的
利率、汇率等市场价格波动导致其价格变动，从而产生公允价值变动损益，至到期日公允价值变动损益的累计值等于交易损益。
2、内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、操作风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
4、法律风险：公司开展套期保值业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定
或者因外部法律事件而造成交易损失。
（二）风险控制措施
1、公司将选择结构简单、风险可控、流动性强的产品开展套期保值业务，并严格控制相关交易业务的资金规模，合理调度自有
资金用于该交易业务。公司将审慎选择交易对手和交易品种，与具有合法资质且信用良好的大型商业银行等金融机构开
展交易。
2、公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理制度等进行明确
规定，有效规范套期保值业务行为。
3、公司将加强对银行账户和资金的管理，严格管理资金划拨和使用的审批程序。由公司审计部门负责对套期保值业务的实际操
作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
五、会计政策及核算原则
公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《
企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映财务报表相关项目。
六、本次开展衍生品套期保值业务的可行性分析结论
本次开展衍生品套期保值业务的目的在于规避和防范外汇汇率、利率波动的风险。其中，资金来源均为自有资金，有关交易也将
围绕具体经营业务而开展，不涉及投机活动。公司及子公司通过开展衍生品套期保值业务，可以在一定程度上降低汇兑损失风险，控
制经营风险，提高外汇资金使用效率，保障公司平稳发展，具有必要性。公司制订了《金融衍生品交易业务管理制度》，完善了相关
内控制度，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展衍生品套期保值业务具有可行性。
综上所述，公司本次开展衍生品套期保值业务的事项具有必要性和可行性。
南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2026年 7月 13日
南昌矿机集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/2be493b6-3a42-4eed-816c-9cd30428189a.PDF
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2026-07-13 20:23│南矿集团（001360）：2026年员工持股计划（草案）
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南矿集团（001360）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d0181e55-02c1-482f-9b57-6b8b512dd2d4.PDF
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2026-07-13 20:23│南矿集团（001360）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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南矿集团（001360）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/aa2747d9-64f4-4ad0-82d4-31fbf013ee02.PDF
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2026-07-13 20:22│南矿集团（001360）：关于变更回购股份用途的公告
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南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 13日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更
回购股份用途的议案》，同意公司对回购股份的用途进行调整，由原计划“本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需”变更
为“本次回购股份将用于实施员工持股计划和股权激励”。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。以上事项无需提交
股东会审议。具体情况如下：
一、回购股份情况
公司于 2024年 2月 7日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意
公司使用自有资金或向金融机构借款以集中竞价交易方式回购公司部分 A股股份，回购总金额不低于人民币 3,000万元（含本数），
不超过人民币 6,000万元（含本数），回购价格不超过人民币 16元/股（含本数），实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日
起 3个月内，本次回购用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见公司于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。
截至 2024年 4月 26日，公司股份回购方案实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,284
,000股，占公司总股本的1.12%，回购的最高成交价为 14.02元/股，最低成交价为 12.30元/股，成交总金额为 30,046,327.64元（
不含交易费用）。具体内容详见公司于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份实施完
成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-033）。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司普通股 A 股数量2,284,000股。
二、本次变更回购股份用途的主要内容
为实施公司 2026 年员工持股计划，公司拟将回购股份原用途原计划“本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需”变更
为“本次回购股份将用于实施员工持股计划和股权激励”。具体如下：
变更前回购股份用途 变更后回购股份用途 使用回购股份数量（股）
用于维护公司价值 用于实施员工持股 2,284,000
及股东权益所必需 计划和股权激励
三、本次变更回购股份用途的合理性、必要性、可行性分析
本次变更回购股份用途，是公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，为配合公司拟实施的 2026
年员工持股计划而作出的调整，综合考虑了公司、员工的实际情况，旨在充分发挥公司回购库存股的作用，进一步健全公司长效激励
约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和
核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及投资者，
特别是中小投资者利益的情形。
四、变更回购股份用途对公司的影响
本次变更不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能
力，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，回购股份变更用途后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不
会影响公司的上市地位。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0a0942a7-3842-4804-b159-7562f2417659.PDF
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2026-07-13 20:21│南矿集团（001360）：关于开展套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展衍生品套期保值业务（以下简称“套期保值业
务”），旨在降低或规避汇率、利率波动带来的汇率风险、利率风险，减少汇兑损失等，控制经营风险，从而提高外汇资金使用效率
，增强公司财务稳健性。
2、交易品种及交易工具：本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等
衍生品，以及基于以上产品的结构性商品等。本次套期保值业务的基础资产主要为汇率、利率。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有合法经营资质的金融机构，主要为信用良好的银行。
4、交易金额：本次拟开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机
构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币 2,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2亿元。在开展期
限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
5、涉及审议程序：本次开展套期保值业务的事项已经公司于 2026年 7月13日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。本事
项无需提交股东会审议。本次拟开展的套期保值业务亦不构成关联交易。
6、特别风险提示：本次开展的套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但衍生品
交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、本次开展套期保值业务的情况概述
1、开展套期保值业务的目的：公司及子公司进出口业务规模持续扩大，但由于外汇市场的不确定性，为锁定成本、降低或规避
汇率、利率波动带来的汇率风险、利率风险，减少汇兑损失等，控制经营风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇、利率套
期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率、利率波动的影响，增强公司财务稳健性。该业务不会影响公司
日常经营和主营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。
本次拟采用远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，对冲进出口合同预期收付汇、外币贷款及手持外币资
金等的汇率、利率下跌风险，其中远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等外汇衍生品是套期工具，进出口合同预期收
付汇、外币贷款及手持外币资金等是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动，能够降低汇率、利率风险引起的被套期项目
公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
2、交易金额：公司及子公司拟开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计
占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币 2,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2亿
元。在开展期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。实际需缴纳的保证金以最终与
金融机构签订的协议约定为准。
3、交易方式：本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，以
及基于以上产品的结构性商品等。本次套期保值业务的基础资产主要为汇率、利率。本次开展套期保值业务的交易场所为经国家外汇
管理局和中国人民银行批准，具有合法经营资质的金融机构，主要为信用良好的银行。
4、交易期限：本次开展套期保值业务的期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。上述交易额度可在开展期限内循环滚动使
用。在开展期限内，由董事会授权经营管理层在上述额度范围内制定日常套期保值业务的具体操作方案并签署相关协议及文件。
5、资金来源：本次开展套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关规定，该事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，无需
提交公司股东会审议，不构成关联交易。
三、套期保值的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司及子公司进行外汇街生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍
生品套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇衍生品套期保值业
务也会存在一定的风险，主要包括:
1、市场风险：衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在衍生品的存续期内，存在因标的
利率、汇率等市场价格波动导致其价格变动，从而产生公允价值变动损益，至到期日公允价值变动损益的累计值等于交易损益。
2、内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、操作风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
4、法律风险：公司开展套期保值业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定
或者因外部法律事件而造成交易损失。
（二）风险控制措施
1、公司将选择结构简单、风险可控、流动性强的产品开展套期保值业务，并严格控制相关交易业务的资金规模，合理调度自有
资金用于该交易业务。公司将审慎选择交易对手和交易品种，与具有合法资质且信用良好的大型商业银行等金融机构开展交易。
2、公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理制度等进行明确
规定，有效规范套期保值业务行为。
3、公司将加强对银行账户和资金的管理，严格管理资金划拨和使用的审批程序。由公司审计部门负责对套期保值业务的实际操
作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
四、会计政策及核算原则
公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企
业会计准则第 37号——金融工具列报》等规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映财务报表相关项目。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、关于开展套期保值业务的可行性分析报告；
3、公司金融衍生品交易业务管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/4f497464-7c86-49be-a136-3c7c06512d81.PDF
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2026-07-13 20:21│南矿集团（001360）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2026年 7月 13日在公司会议室以现场表决方式
召开，会议通知已于 2026年7月 9日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事 8人，实际出席会议董事 8人。本
次会议由董事长李顺山先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
经审议，董事会同意公司对回购股份的用途进行调整，由原计划“本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需”变更为“
本次回购股份将用于实施员工持股计划和股权激励”。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。具体内容详见公司同日
披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2026
-028）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司制订的《2026年员工持股计划（草案）》可以进一步完善公司治理结构，健全公司长期有效的激励约
束机制，保障公司持续稳定发展，完善公司激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引、激励及留住优秀管理人才与业务骨干
，提升公司核心竞争力，推动公司经营业绩持续稳步提升。董事会同意实施公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年员工持股计划（
草案）摘要》以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年员工持股计划（草案）》。
本议案已经公司职工代表大会及董事会提名与薪酬委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
经审议，董事会认为：公司制订的《2026 年员工持股计划管理办法》的规定具有全面性、综合性及可操作性，能够保障本次员
工持股计划的顺利实施。同意公司《2026 年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的《2026年员工持股计划管理办法》。
该议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事宜的议案》
为保证 2026年员工持股计划的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限
于以下事项：
1、授权董事会负责拟定、修订和实施本员工持股计划草案；
2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止（含提前终止）；
3、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续的全部事宜；
4、授权董事会办理本员工持股计划所持标的股票的过户、锁定和解锁安排；
5、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
7、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
8、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
9、授权董事会按照本持股计划规定确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案，并同意董事会将前述
份额的分配方案授权管理委员会依据本持股计划的约定办理；
10、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
11、若有关法律、行政法规、规章、规范性文件发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、行政法规、规章、规范性文件等明确规定需由股东会行
使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划全部实施完毕之日止有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监
会规章、规范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本持股计划约定的有关事项可由董事会
授权其他适当机构或人士依据本持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
该议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《金融衍生品交易业务管理制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司拟开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、
预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币 2,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币
2亿元。在开展期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告
》（公告编号：2026-029）《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 7月 30日（周四）下午 14:30在公司研试中心三楼会议室召开公司 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股
东会的通知》（公告编号：2026-030）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第二届董事会提名与薪酬委员会第四次会议决议；
3、公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/b4440be6-0ae7-4005-affc-b20fe3ededfe.PDF
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2026-07-13 20:21│南矿集团（001360）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，制定了公司《2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”），公司董事会提名与薪酬委员会本着审
慎、负责的原则，对本员工持股计划相关事项进行核查并发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备
实施本员工持股计划的主体资格。
2、本员工持股计划的内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3、本员工持股计划实施前，公司将通过职工代表大会充分征求员工意见，公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法合
规。本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形
。
4、本员工持股计划的参与对象均符合《指导意见》《自律监管指引第1号》的有关规定，同时符合本员工持股计划规定的参加对
象范围，其作为本员工持股计划参加对象的主体资格合法、有效。
5、公司实施本员工持股计划有利于建立并完善股东与员工的利益共享机制，健全公司长期有效的激励约束机制，充分调动员工
积极性，提升员工的凝聚力和公司核心竞争力，有助于进一步完善公司治理结构，促进公司持续、健康长远发展。
综上，董事会提名与薪酬委员会认为公司实施本员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要，一致
同意实施本员工持股计划。
董事会提名与薪酬委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/e11fd0be-c1aa-4d31-ac0b-2d5ebb2155c1.PDF
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2026-07-13 20:19│南矿集团（001360）：2026年员工持股计划管理办法
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南矿集团（001360）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/89bfaa2b-3b27-448f-864a-6e829a69d0dd.PDF
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2026-07-13 20:19│南矿集团（001360）：金融衍生品交易业务管理制度
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第一条 为规范南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）及各子公司（以下简称“各子公司”）金融衍生品交易行为，
有效防范和控制国际结算业务中的外币汇率风险、外币贷款利率风险等风险，同时加强对公司开展金融衍生品业务的内部管理，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《南昌
矿机集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称金融衍生品包括但不限于远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等金融衍生品，以及基于以上
金融衍生品之结构性商品等业务。金融衍生品的基础资产既可以是利率、汇率、货币等标的，也可以是上述标的的组合。
第三条 本制度适用于公司及各子公司的金融衍生品交易业务。未经公司审批同意，各子公司不得开展金融衍生品交易业务。公
司及各子公司从事金融衍生品交易业务，以规避汇率、利率风险为主要目的，不得进行投机和套利交易。第四条 公司开展金融衍生
品业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章 金融衍生品业务的操作原则
第五条 公司不得进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品业务均以生产经营为基础，以具体经营业务为依托
，以规避和防范风险为目的。
第六条 公司进行金融衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机构或所在国家及地区金融外汇管理局
批准、具有金融衍生品业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第七条 公司开展金融衍生品交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎
预测量。金融衍生品业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。
第八条 公司或子公司必须以其自有账户开展金融衍生品业务，不得使用其他公司或个人账户开展金融衍生品业务。
第九条 公司须具有与金融衍生品业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接参与金融衍生品交易，且严格按照公司
董事会或股东会批准的额度执行，不得影响公司正常生产经营。
第三章 金融衍生品业务的审批权限
第十条 公司股东会或董事会是金融衍生品交易业务的决策机构，公司及所属全资、控股子公司开展金融衍生品交易业务总体额
度须在公司股东会或董事会批准额度内执行。未经公司股东会或董事会的批准，公司不得开展额外金融衍生品交易业务。
第十一条 公司开展金融衍生品交易业务的具体审批权限如下：
（一）公司开展金融衍生品交易需由董事会审议通过；
（二）公司开展金融衍生品交易属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
1、预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留
的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
2、预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（三）构成关联交易的金融衍生品交易，应当履行关联交易审批程序。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次金融衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内金融衍生品交
易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。第十二条 公司董事会授权管理层负责金融衍生品交易业务的具体运作和管理，并负
责签署相关协议及文件。
第四章 金融衍生品业务的管理及内部操作流程
第十三条 公司及子公司从事金融衍生品交易业务的人员应当：
（一）具备良好的职业道德，具有金融、投资、财务、法律等方面的专业知识；
（二）遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的金融衍生品交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司金融衍生
品交易有关的信息。第十四条 金融衍生品交易业务应建立严格的岗位责任制和不相容岗位分离制，具体业务操作环节相互独立，相
关人员相互独立。
第十五条 公司财务中心是金融衍生品交易业务的管理部门，负责制定衍生品交易业务计划、具体业务操作及财务核算，应关注
衍生品市场价格或公允价值的变化，及时评估拟开展的金融衍生品交易业务的风险敞口变化情况，并及时向公司管理层报告。
第十六条 公司采购、销售等相关业务管理部门是金融衍生品交易业务基础业务协作部门，负责提供与未来收付汇相关的基础业
务信息和资料。第十七条 董事会审计委员会审查金融衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况。公司审计部门具体负责监督审
查金融衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对金融衍生品交易业务实施专项检查，并对发现的重大缺陷或
重大风险出具相关结论和意见，并向管理层及审计委员会报告，同时要求责任部门分析原因并及时改进，并检查建议措施的落实情况
。
第十八条 公司法务部负责审核金融衍生品交易业务的合同及相关文本的条款，分析所涉及的法律风险，保证金融衍生品交易业
务符合法律法规和公司制度的规定，保障公司的合法权益。
第十九条 公司证券部负责根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求审核金融衍生品交易
决策程序的合法合规性，履行金融衍生品交易事项的董事会及股东会（如需）审批程序，并实施必要的信息披露。
第二十条 公司金融衍生品业务的内部操作流程：
（一）公司财务中心负责金融衍生品交易业务的具体操作，在审批通过的衍生品交易总额度内，制定衍生品交易业务的具体交易
方案，根据交易方案，向金融机构进行询价，经过严格的询价和比价，拟定交易安排（含交易金额、成交价格、交割期限等内容），
经财务总监审批后，与已选定的金融机构进行交易确认；
（二）公司财务中心交易确认人员应要求合作金融机构定期提交交易清单，并在每笔交割到期前及时通知和提示交割事宜；同时
，应妥善安排交割资金，严格控制违约风险，若发现可能发生交割风险，应立即向管理层报告，并会同合作金融机构制订紧急应对方
案，及时化解交割风险；
（三）公司财务中心核算人员应对每笔衍生品交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，并根据《企业会计准则》
进行衍生品交易核算；
（四）公司财务中心应按季度将金融衍生品交易业务的盈亏情况上报管理层；
（五）公司财务中心应当跟踪金融衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口变化情况，
并向公司管理层报告金融衍生品交易授权执行情况、交易头寸情况、风险评估结果、交易盈亏状况、止损规定执行情况等；公司开展
以套期保值为目的的金融衍生品交易，应当及时跟踪金融衍生品与已识别风险敞口对冲后的净敞口价值变动，对套期保值效果进行持
续评估；
（六）公司审计部应定期对金融衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向管理层及
审计委员会报告。
第五章 内部风险管理及风险处理程序
第二十一条 公司应利用事前、事中及事后的风险控制措施，积极预防、发现和化解信用风险、市场风险、操作风险和法律风险
。
第二十二条 在金融衍生品业务操作过程中，公司财务部应根据与金融机构签署的合约条款，及时与金融机构进行结算，避免出
现展期。
第二十三条 当公司金融衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，公司财务部门应及时提交分析报告和解决
方案，并随时跟踪业务进展情况；公司管理层应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略
，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制。同时上报公司财务中心，由财务部门向公司管理层及董事会报告有关金融衍生
品交易业务出现的重大事项及影响。审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事会报告。
第二十四条 公司审计部对前述内部风险报告制度及风险处理程序的实际执行情况进行监督，如发现未按规定执行的，应及时向
审计委员会报告。
第六章 信息披露
第二十五条 公司应当按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规定，披露公司开展金融衍生品业务的信息。
第二十六条 当公司金融衍生品交易业务出现重大风险，可能或已经遭受重大损失时，公司根据监管要求以临时公告及时披露。
公司期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超
过一千万元人民币的，应当及时披露。公司开展套期保值业务的，可以将套期工具与被套期项目价值变动加总后适用前述规定。
公司开展套期保值业务出现前款规定的亏损情形时，还应当重新评估套期关系的有效性，披露套期工具和被套期项目的公允价值
或现金流量变动未按预期抵销的原因，并分别披露套期工具和被套期项目价值变动情况等。
第七章 附则
第二十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、
行政法规及其他规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，本制度做相应修订。
第二十八条 本制度由公司董事会审议通过后生效施行，修订亦同，由公司董事会负责解释。
南昌矿机集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/116c9178-94c2-48e6-83dd-e1793dc40ffc.PDF
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2026-06-15 18:22│南矿集团（001360）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》等相关规定，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户（以下简称“回购专户”）持有的本公司
股份不享有参与利润分配的权利。公司 2025年年度权益分派方案为：以公司实施 2025年度利润分配方案的股权登记日总股本204,00
0,000股剔除已回购股份 2,284,000股后可参与分配的总股数 201,716,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现金（含
税），共计派发现金40,343,200.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、因公司回购专户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保
持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本（含回购股份）折算每 10
股现金红利（含税）=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本（含回购股份）×10=40,343,200.00÷204,000,000×10，即每 10股
现金红利为 1.977607元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价－按股权登记日的总股本折算每股现金分红=股权登记日收盘价－0.1977607元/股
。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 14日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过本次权益分派方案的情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以公司实施 2025年度利润分配方案的股权登记日的总股本 204,000,00
0股扣除公司回购专户股数2,284,000股后的 201,716,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），预
计分配现金红利 40,343,200.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。
根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
若在本次利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、再融资新增股份等原因而发生变化的，则按照分配
比例不变的原则进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变动。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,284,000股后的 201,716,000股为基数，向全体股东每
10股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4000
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 22日，除权除息日为：2026年 6月 23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 6月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 03*****362 李顺山
2 03*****271 龚友良
3 08*****095 南昌湾里金江投资中心（有限合伙）
4 08*****137 南昌湾里中天投资中心（有限合伙）
5 03*****554 刘敏
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 11日至登记日：2026年 6月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
（一）本次分配方案未以总股本为基数实施存在差异化安排，按公司总股本折算的每 10股分派现金红利及除权除息参考价相关
参数详见本公告“特别提示”。
（二）公司相关股东在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》中承
诺：“本人/本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。（如果公司上市后
因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价将作相应调整。）”
（三）公司首次公开发行股票的发行价格为 15.38元/股，因除权除息事项，前述发行价所作相应调整如下：
1、公司 2023年年度权益分派实施完成后，上述相关股东在承诺履行期限内的最低减持价格调整为 15.1575元/股。
2、公司 2024年年度权益分派实施完成后，上述相关股东在承诺履行期限内的最低减持价格调整为 15.0092元/股。
3、公司 2025年年度权益分派实施完成后，上述相关股东在承诺履行期限内的最低减持价格调整为 14.8114元/股。
七、有关咨询方法
咨询地址：南昌市湾里区红湾大道 300号
咨询联系人：张国石
咨询电话：0791-83782902
传真电话：0791-83782902
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第二届董事会第十二次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/fd4d5e9e-44c1-4d73-8c0a-cf9c36f59499.PDF
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2026-06-10 00:00│南矿集团（001360）：关于公司董事、高级管理人员减持股份计划期限届满未减持公司股份的公告
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董事兼常务副总裁龚友良先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年 2月 5日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-002）。公司董事兼常务副总裁
龚友良先生计划自公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 3月 9日-2026年 6月 8日）以集中竞价方式减持本公司股
份不超过 2,017,160股（占本公司总股本比例 1.00%）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于近日收到公司董事兼常务副总裁龚友良先生的《关于股份减持计划期限届满未减持股份的告知函》。现将有关情况公告如
下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，龚友良先生未减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持股数量 本次减持后持股数量
名称 股数 占剔除已回 股数 占剔除已回
购股份后总 购股份后总
股本比例 股本比例
龚友 合计持有股份 23,220,688 11.51% 23,220,688 11.51%
良 其中：无限售条 5,805,172 2.88% 5,805,172 2.88%
件股份
有限售条件股份 17,415,516 8.63% 17,415,516 8.63%
注：公司当前总股本为 204,000,000 股，公司回购专用账户中的股份数量为 2,284,000股。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况，亦不存在违反相关股东做
出的相关承诺的情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，龚友良先生未减持公司股
份。本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、龚友良先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公
司控制权发生变更。
三、备查文件
1、龚友良先生出具的《关于股份减持计划期限届满未减持股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ef9b38da-9ec1-4acc-ba4c-e804a6ac6e3c.PDF
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2026-05-20 16:20│南矿集团（001360）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次担保进展公告涉及为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
一、担保情况概述
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南矿集团”）分别于2026年 2月 4日、2026年 2月 26日召开第二届董事会
第十一次会议和 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司为
公司子公司江西南矿工程技术有限公司（以下简称“南矿工程”）、江西智矿自动化技术有限公司（以下简称“江西智矿”）、江西
鑫矿智维工程技术有限公司（以下简称“鑫矿智维”）、南昌鑫力耐磨材料有限公司（以下简称“鑫力耐磨”）向各金融机构（包含
但不限于商业银行等）申请综合授信融资提供总额不超过人民币 2.88亿元的担保额度。其中，为南矿工程申请授信提供不超过 3,00
0 万元的担保额度；为江西智矿申请授信提供不超过 3,000万元的担保额度；为鑫矿智维申请授信融资提供不超过 21,800 万元的担
保；为鑫力耐磨申请授信提供不超过 1,000万元的担保额度。实际担保的金额以金融机构与公司最终签署的担保合同为准。
二、担保进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司南昌分行（以下简称“兴业银行南昌分行”）签署了《最高额保证合同》，为子公司鑫矿智
维 3,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。
以上担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江西鑫矿智维工程技术有限公司
2、法定代表人：刘敏
3、注册资本：5,000万元人民币
4、成立日期：2021年 7月 9日
5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、注册地址：江西省南昌市湾里红湾大道 300号研试中心
7、经营范围：许可项目：建设工程施工，施工专业作业，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效
期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察
、设计、监理除外），人工智能公共数据平台，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服
务，智能控制系统集成，机械设备研发，工程管理服务，普通机械设备安装服务，非居住房地产租赁，机械设备租赁，机械设备销售
，矿山机械销售，矿山机械制造，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，铸造机械制造，铸造用造型材料生产，铸造用造
型材料销售，金属表面处理及热处理加工，高性能有色金属及合金材料销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，金属材料制造，金属材
料销售，通用设备修理，通用设备制造（不含特种设备制造），通用零部件制造，矿物洗选加工，选矿，国内贸易代理，销售代理，
进出口代理，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、主要财务情况
截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 59,089.23 万元，负债总额54,161.91万元，净资产 4,927.32万元；2025年
度，营业收入 17,214.90万元，利润总额 519.80万元，净利润 573.88万元。截至 2026年 3月 31日（未经审计），资产总额 57,90
0.56万元，负债总额 53,029.46万元，净资产 4,871.10万元；2026年 1-3月，营业收入 3,684.38万元，利润总额-139.85万元，净
利润-56.22万元。
9、经查询，鑫矿智维不是失信被执行人。
10、股权结构及关系：公司持有 100%股权，鑫矿智维是公司的全资子公司。
四、担保协议主要内容
《最高额保证合同》
保证人：南昌矿机集团股份有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司南昌分行
主债务人：江西鑫矿智维工程技术有限公司
被担保的最高主债权金额：人民币 3,000万元
保证范围：为债权人依据主合同约定为债务人提供各种借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包
括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。在保证额度有效期内债权人为债务
人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对
债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期
限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 23,283.80 万元；公司及子公司实际对外担保总余额为 6,483.80万元，
占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 4.59%，均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供
担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担担保金额的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d3949531-aa68-480c-ba53-f1222f33b313.PDF
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2026-05-20 16:17│南矿集团（001360）：关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向发行股票的进展公告
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一、对外投资概述
2024 年 7 月 24 日，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向
发行股票的公告》，公司拟认购湖南军芃科技股份有限公司（以下简称“军芃科技”、“目标公司”）发行股份中不超过 900 万股
的股份，认购资金总额为不超过人民币 5,400.00 万元，认购价格不超过每股人民币 6.00 元，并与军芃科技签署了《湖南军芃科技
股份有限公司股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），与军芃科技实际控制人曾军兰签订了《湖南军芃科技股份有限公司股
份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议一》”）。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向发行股票的公告》。
2024 年 9 月 24 日，公司披露了《关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向发行股票的进展公告》，全国中小企业股份转
让系统有限责任公司对军芃科技股票定向发行的申请予以审查确认，于 2024 年 9 月 19 日出具了《关于同意湖南军芃科技股份有
限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]2650号），此函自出具之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
二、对外投资进展情况
根据军芃科技于 2026年 4月 23日披露的《2025年年度报告》，军芃科技2025年度经合格审计机构审计的扣非归母净利润为-23.
06万元，军芃科技实际控制人曾军兰已触发《补充协议一》第 6.1.1条第（5）项约定的回购情形。为协助改善军芃科技当前经营情
况，防范公司投资风险，维护公司全体股东利益，公司于近日与军芃科技及其实际控制人曾军兰三方经协商一致签订《湖南军芃科技
股份有限公司股份认购协议之补充协议之三》（以下简称“本协议”），就回购权豁免安排、公司治理结构调整、中介机构聘任等事
宜作出进一步约定。
三、协议主要内容
公司与军芃科技及其实际控制人曾军兰签订的《湖南军芃科技股份有限公司股份认购协议之补充协议之三》的主要内容：
1. 回购权豁免安排
为达成回购权豁免安排，曾军兰自愿将其持有的军芃科技 150万股无限售流通股（以下简称“补偿股份”）补偿给公司，公司无
需支付对价。自前述补偿股份全部过户登记至公司之日起，曾军兰在《补充协议一》第六条项下的回购义务即予豁免，除另有约定外
该豁免不可撤销。若因任何原因导致补偿股份未能完成过户或可预见无法完成过户，本豁免条款自动失效，公司仍享有《补充协议一
》第六条约定的全部权利，有权要求曾军兰履行回购义务。
2.目标公司经营管理改善措施
自本协议生效之日起，公司有权对军芃科技经营管理进行监督，包括但不限于对军芃科技的财务、人事、采购、销售、生产、投
资等各项经营决策事项。
公司有权根据具体情况不时地对曾军兰、军芃科技提出其他书面改善措施，对于公司提出的书面改善建议，军芃科技董事会应尽
快予以认真研究和讨论，且应予以采纳并执行，除非军芃科技有证据证明该等建议将损害目标公司利益。
3.公司治理结构调整
曾军兰、军芃科技应保证军芃科技董事会进行重组，董事会成员由五名董事组成，其中公司有权委派两名董事，曾军兰有权委派
三名董事。曾军兰及其一致行动人、军芃科技应通过投赞成票等方式尽力促使公司拟委派的董事人选当选军芃科技董事。
4.中介机构的遴选
军芃科技聘任会计师事务所、律师事务所、券商等中介机构提供财务审计、法律顾问、资本运作等相关服务的，相关聘任方案及
机构人选须经南矿集团书面同意后方可提交军芃科技有权决策机构审议。
5.争议解决
任何因本补充协议的解释或履行而产生的争议，均应首先通过友好协商方式加以解决。如协商未果，任何一方应向南矿集团住所
地有管辖权的人民法院提起诉讼。
6.其他约定
6.1 本补充协议是《认购协议》《补充协议一》不可分割的组成部分，与其具有同等的法律效力。本补充协议未约定内容，以《
认购协议》《补充协议一》约定为准。
6.2 本补充协议经三方签署后成立并生效。
四、对公司的影响
本次补充协议的签署是基于公司未来发展战略并结合军芃科技实际经营情况作出的决定，目的是防范公司投资风险，维护公司全
体股东利益。对军芃科技经营管理相关改善措施的约定意在协助军芃科技改善经营情况，公司无意且不会对军芃科技形成控制，不会
导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司整体的正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利
益的情形。
五、风险提示
在协议履行过程中，可能面临相关条款执行不及预期以及行业市场环境变化、政策调整等多方面不确定因素，导致军芃科技实际
经营情况与预期存在差异。公司将密切关注军芃科技经营情况，积极采取应对措施，降低相关风险，并按照法律法规及监管要求，及
时披露后续重要进展情况。
敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.《湖南军芃科技股份有限公司股份认购协议之补充协议之三》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c7d171b0-2a99-4704-ad51-74e01cd18f14.PDF
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2026-05-14 18:19│南矿集团（001360）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 14日（星期四）下午 14:30。（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年5月 14日上午 9:15—9:25、9:30—11:30和下午 13:0
0—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14日 9:15—15:00。
4、会议主持人：董事长李顺山先生。
5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300号研试中心三楼。
6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、股权登记日：2026年 5月 7日（星期四）。
8、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
（二）出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人数共 66 人，代表公司股份 126,370,581股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日
2026年 5月 7日，公司总股本为204,000,000股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 2,284,000股，该等回购的股份不享有表
决权，故本次股东会有表决权股份总数为 201,716,000股，下同）的 62.6478%；
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 125,937,108股，占公司总股份的62.4329%。
通过网络投票的股东 58人，代表股份 433,473股，占公司有表决权股份总数的 0.2149%。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 61人
，代表股份 683,053股，占公司有表决权股份总数的 0.3386%。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。
二、会议议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.00审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 126,122,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8040%；反对 246,073股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1947%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中中小投资者表决情况：同意 435,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7403%；反对 246,073股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.0255%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2342%。
2.00审议通过《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 126,122,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8040%；反对 246,073股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1947%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中中小投资者表决情况：同意 435,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7403%；反对 246,073股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.0255%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2342%。
3.00审议通过《关于 2025年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 126,120,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8023%；反对 246,073股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1947%；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。
其中中小投资者表决情况：同意 433,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4329%；反对 246,073股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.0255%；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5417%。
4.00审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 126,120,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8023%；反对 246,073股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1947%；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。
其中中小投资者表决情况：同意 433,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4329%；反对 246,073股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.0255%；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5417%。
5.00审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 126,122,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8040%；反对 246,073股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1947%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中中小投资者表决情况：同意 435,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7403%；反对 246,073股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.0255%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2342%。
6.00审议通过《关于董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 126,122,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8034%；反对 246,573股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1951%；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中中小投资者表决情况：同意 434,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.6232%；反对 246,573股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.0987%；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2782%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所戴余芳律师、车范莲律师现场见证，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、南昌矿机集团股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于南昌矿机集团股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3d31e550-463f-4971-a273-643d971e2ed6.PDF
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2026-05-14 18:19│南矿集团（001360）：2025年度股东会的法律意见书
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南矿集团（001360）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b36b7ee8-e19e-4658-a619-10b8d500592a.PDF
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2026-05-08 15:47│南矿集团（001360）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
26年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-17:00。届时将在线就公司 2025年度业绩
、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9b2013ad-4d1e-4f8a-ab92-6c7dcd8d7f49.PDF
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2026-04-27 17:10│南矿集团（001360）：国信证券关于南矿集团首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
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依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
586号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币78,438.00 万元，扣除
不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净额为人民币 71,452.81万元。上述募集资金已于 2023年 4月 4日到位，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 4月 4日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师
报字[2023]第 ZL10070号）。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为南矿集团首次公开发行股票并上市
的保荐人，于上市之日起对公司进行持续督导工作，持续督导期为 2023年 4月 10 日至 2025年 12 月 31 日。截至目前，持续督导
期已届满，国信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、
准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人的基本情况
项目 内容
保荐人名称 国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层
主要办公地址 深圳市福田区福华一路 125号国信金融大厦
法定代表人 张纳沙
保荐代表人 蒋猛、郑尚荣
联系电话 0755-25472614
三、上市公司的基本情况
项目 内容
公司名称 南昌矿机集团股份有限公司
证券代码 001360
法定代表人 李顺山
注册资本 20,400万元
注册地址 江西省南昌市湾里区红湾大道 300号
办公地址 江西省南昌市湾里区红湾大道 300号
实际控制人 李顺山
联系人 缪韵
联系电话 0791-83782902
本次证券发行类型 首次公开发行股票并上市
本次证券上市时间 2023年 4月 10日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐人积极协调各中介机构参与公司证券发行上市的相关工作，严格依照法律、行政法规和中国证监会、深圳
证券交易所的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合深圳证券交易
所的审核及中国证监会注册相关工作，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所的问询意见进行答复，并与深圳证券交易所进行
专业沟通；在取得证监会同意注册的批复后，按照深圳证券交易所的要求提交推荐证券上市的相关文件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐人依照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，履行持续督导职责，主要工作包括但
不限于：
1、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用
发行人资源的制度，督导公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事
和高级管理人员的行为规范等；
2、督导公司有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度，包括但不限于财务管理
制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经
营决策的程序与规则等；
3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
4、督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
5、持续关注公司及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况；
6、持续关注公司募集资金的专户存储和募投项目的实施情况，对使用部分闲置募集资金进行现金管理、募投项目进行变更等事
项发表核查意见；
7、持续关注公司所处市场环境和经营业绩，主动关注公司相关舆情；
8、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现场检查结果，并提请公司注意相关事项；
9、按照有关要求对公司相关人员进行培训；
10、认真履行中国证监会、深圳证券交易所的规定及保荐协议约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生需要保荐人处理的重大事项。
六、对公司配合保荐工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段：公司能够按照相关法律法规及时向保荐人及其他中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并
保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律法规要求，积极配合保荐
人的尽职核查工作，为本次股票发行和上市的推荐工作提供了必要的条件和便利。
2、持续督导阶段：公司能够根据有关法律法规的要求规范运作并履行信息披露义务；对于重要事项或信息披露事项，公司能够
及时与保荐人进行沟通，并根据保荐人提出的要求提供相关文件资料；公司能够积极配合保荐人及保荐代表人的现场检查、持续督导
培训等相关工作，为保荐人履行持续督导职责提供了便利条件。上市公司配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与持续督导相关工作情况的说明及评价
在保荐人持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够根据监管机构、相关法律法规要求配合公司及保荐人，提供专业意见并出
具相关文件，相关工作独立、公正、勤勉、尽责。公司聘请的证券服务机构按照相关规定和与公司约定履行了各自的工作职责，并能
够积极配合保荐人开展核查工作，配合情况良好。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了公
司信息披露制度和内幕信息管理制度，查阅了会计师出具的内部控制审计报告等文件，同时对公司部分高级管理人员进行了访谈，并
督促公司依法依规切实履行信息披露义务。基于前述核查程序，保荐人认为：在持续督导期间，公司已依照相关法律法规及规范性文
件的规定建立了信息披露制度并予以执行；公司已披露的公告与实际情况一致，披露内容完整，不存在重大的应披露而未披露的事项
，信息披露档案资料保存完整。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
经核查，保荐人认为：公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业务》等法律法规及规范性文件的规定，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自变更
募投项目、置换预先投入、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2025年 12月 31日，保荐人对公司本次首次公开发行股票并上市的持续督导期间已届满，但鉴于公司本次首次公开发行股
票并上市募集资金尚未使用完毕，保荐人将对公司未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导责任。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
不存在中国证监会及深圳证券交易所要求的其他申报事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/003a32b6-0d19-4102-972d-b272570516e7.PDF
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2026-04-23 19:08│南矿集团（001360）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，使
用额度不超过人民币 1亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的
产品，额度有效期自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使
用，即任意时点进行现金管理的余额不超过上述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权
公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。本次继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易，在董事会审议范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
586号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00万元，扣除
不含税发行费用人民币 6,985.19万元，实际募集资金净额为人民币 71,452.81万元。上述募集资金已于 2023年 4月 4日到位，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4月 4日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报
字[2023]第 ZL10070号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金
三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用计划
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，公司本次首次公开
发行股票募集资金投资于项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
投资金额
1 高性能智能破碎机关键配套件产业化项目 59,738.58 42,000.00
2 南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目 40,629.04 27,452.81
3 综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目 15,043.94 2,000.00
合计 115,411.56 71,452.81
公司于 2025年 3月 7日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，并于 2025年 3月 26日召开 2025年第一
次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意缩减原募投项目“南昌矿机集团股份有
限公司智能化改造建设项目”投资规模，变更项目建设内容，并将预定可使用状态的日期延至 2026年 12月 31日，将 13,498.05万
元继续用于“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”；将 5,000.00万元资金用于“海外仓储物流及营销网点建设项目”
；将剩余资金（具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于补充流动资金。同时，终止原募投项目“综合科技大楼建设与智
能运维平台建设项目”，将该项目结余募集资金（具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）全部用于补充流动资金。上述募投
项目审议变更后，公司募集资金拟投入和实际投资项目情况如下：
序号 项目名称 拟投入募集 2026年 3月 31
资金投资金 日已投入募集资
额（万元） 金（万元）
1 高性能智能破碎机关键配套件产业化项目 42,000.00 37,904.57
2 南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目 14,823.72 5,652.16
3 海外仓储物流及营销网点建设项目 5,000.00 485.35
4 补充流动资金 10,297.53 10,297.53
合计 72,121.25 54,543.06
截至 2026年 3月 31 日，募集资金专户余额为 13,477.13 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、募集资金使用情况及闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。
为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司决定对
部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资品种及安全性
为严格控制风险，公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月（含 12个月，下同
）的产品（包括但不限于大额存单等产品），且投资产品不得质押，收益分配采用现金分配方式，不得用于股票及其衍生产品、证券
投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他
用途。
（二）投资额度及期限
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币 1亿元，额度有效期自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资决策及实施
董事会授权公司管理层在上述额度及有效期内行使决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资金
额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等，并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体事宜，具体的投资活动由公司
财务部门负责组织实施。
（四）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 2号——公告格式》等相关要求及时披露使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月的产品，且产品不得进行
质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可
预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买安全性高、流动性好
、单项产品投资期限不超过12 个月的产品，产品不得质押，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，
不得使用他人账户进行操作投资产品；
2、公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相
改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能最大可能地实现资金的保值、增值，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资
效益，以实现公司与股东利益最大化。
七、审议程序及相关意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司于 2026 年 4月 22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过
。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8f52b883-6e25-48f5-b4ee-bed786ae420b.PDF
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2026-04-23 19:08│南矿集团（001360）：关于续聘会计师事务所的公告
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南矿集团（001360）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f96a5bcb-3890-4062-8e31-3146bd571727.PDF
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2026-04-23 19:08│南矿集团（001360）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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南矿集团（001360）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ee7bcfee-437f-4f1f-88c1-bbe8fad6e44d.PDF
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2026-04-23 19:08│南矿集团（001360）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南矿集团（001360）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7440acd4-2a4a-4062-9b3d-38553eee7a7c.PDF
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2026-04-23 19:08│南矿集团（001360）：2025年度董事会工作报告
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南矿集团（001360）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9ded0a8a-00ce-4517-9e15-7dc33aa76ea9.PDF
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2026-04-23 19:08│南矿集团（001360）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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南矿集团（001360）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/00205199-bc2f-42f6-900b-21381028e451.PDF
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2026-04-23 19:08│南矿集团（001360）：2025年度财务决算报告
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南矿集团（001360）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c4746be2-fa15-4ea4-b6c5-74bda0ed1063.PDF
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2026-04-23 19:08│南矿集团（001360）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报
│告
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董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所 2025年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职
责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2
010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计网
络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信所 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信所为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 33家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第六次会议及 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信所为公司 20
25年度审计机构，审计收费定价根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审
计人员、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准协商确定。公司董事会审计委员对立信所进行了充分了解和沟通，对其专业资质
、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公
司聘任立信所为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，立信所对公司
2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股
股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。立信所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 4月 22日，第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会
查阅了立信所有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，
能够满足公司 2025年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会审计委员会同意续聘立信所为公司2025
年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。
（二）2025年 12月 24日，公司董事会审计委员会与年审注册会计师召开第一次年审沟通会议，对公司 2025年度审计工作的审
计范围、审计时间安排、审计人员团队安排、审计策略、审计重点等相关事项进行了充分沟通。
（三）2026年 4月 7日，公司董事会审计委员会与年审注册会计师召开第二次年审沟通会议，对公司 2025年度审计事项、审计
结论、董事会审计委员会关注事项进行了充分沟通。
（四）2026年 4月 22日，公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过公司 2025年年度报告、2025年度内部控制评价报告
、2026年第一季度报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
南昌矿机集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c0cf6914-4aff-40d2-b605-0ce5c06fc66e.PDF
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2026-04-23 19:08│南矿集团（001360）：关于持股5%以上股东名称及注册地址变更的公告
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持股 5%以上股东共青城金江投资中心（有限合伙）、共青城中天投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“
南矿集团”）近日收到持有公司 5%以上股份的股东共青城金江投资中心（有限合伙）（以下简称“金江投资”）和共青城中天投资
中心（有限合伙）（以下简称“中天投资”）的通知，其名称和注册地址已完成工商变更登记，并取得了市场监督管理局核发的《营
业执照》。具体变更情况如下：
1、金江投资变更前后企业名称、注册地址
变更前 变更后
企业名称 共青城金江投资中心（有限合伙） 南昌湾里金江投资中心（有限合伙）
注册地址 江西省九江市共青城市基金小镇 江西省南昌市湾里招贤大道 160 号
内 湾里新经济产业园 1栋 311室
除上述事项变更外，金江投资其他登记信息保持不变。本次变更后，金江投资基本信息如下：
统一社会信用代码：91360405MA39163T95
名称：南昌湾里金江投资中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
注册地址：江西省南昌市湾里招贤大道 160号湾里新经济产业园 1栋 311室执行事务合伙人：李顺山
成立日期：2019年 11月 27日
营业期限：2019年 11月 27日至 2039年 11月 26日
经营范围：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资
等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述事项未涉及控股股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。截至公告发布之日
，金江投资持有的公司股份数量未发生变化，持有数量 10,750,000股，占公司总股本 5.27%。
2、中天投资变更前后企业名称、注册地址
变更前 变更后
企业名称 共青城中天投资中心（有限合伙） 南昌湾里中天投资中心（有限合伙）
注册地址 江西省九江市共青城市基金小镇 江西省南昌市湾里招贤大道 160 号
内 湾里新经济产业园 1栋 312室
除上述事项变更外，中天投资其他登记信息保持不变。本次变更后，中天投资基本信息如下：
统一社会信用代码：91360405MA3915MD6D
名称：南昌湾里中天投资中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
注册地址：江西省南昌市湾里招贤大道 160 号湾里新经济产业园 1 栋 312室
执行事务合伙人：龚友良
成立日期：2019年 11月 27日
营业期限：2019年 11月 27日至 2039年 11月 26日
经营范围：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资
等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述事项未涉及控股股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。截至公告发布之日
，中天投资持有的公司股份数量未发生变化，持有数量为 10,250,000股，占公司总股本 5.02%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2c8962aa-f652-4be3-b115-6df7179a0b16.PDF
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2026-04-23 19:08│南矿集团（001360）：2025年度内部控制评价报告
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南矿集团（001360）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4f233764-851f-4684-8940-e45714ab977f.PDF
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2026-04-23 19:08│南矿集团（001360）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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南矿集团（001360）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a2839dec-7360-4af7-b4fb-d9629173ed2d.PDF
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2026-04-23 19:08│南矿集团（001360）：2026年度财务预算报告
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南矿集团（001360）：2026年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/02a9625c-0212-422e-9a67-9cfc5a326770.PDF
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2026-04-23 19:06│南矿集团（001360）：2026年一季度报告
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南矿集团（001360）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2ad91d0c-0a5a-41ec-8d4d-6835e5179673.PDF
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2026-04-23 19:04│南矿集团（001360）：关于召开2025年度股东会的通知
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南矿集团（001360）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:02│南矿集团（001360）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开了第二届董事会第十二次会议，全票审议通过了《关
于 2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025年实现归属于母公司所有者的净利润 49,971,508.97 元，
提取盈余公积 7,657,640.96 元，分配股利30,257,400.00元，截至 2025年 12月 31日可供分配的利润为 261,883,532.89元。母公
司报表 2025年实现净利润 76,576,409.56元，提取盈余公积 7,657,640.96元，截至 2025年 12月31日母公司可供分配的利润为 278
,977,150.77元。按照母公司报表与合并报表数据孰低原则，公司可供股东分配利润为 261,883,532.89元。
3、结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司 2025年度利润分配方案为：
以公司 2025年 12月 31日总股本 204,000,000股扣除公司回购专户股数 2,284,000股后的 201,716,000股为基数，向全体股东按每
10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），预计分配现金红利 40,343,200.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本
次不进行公积金转增股本、不送红股。具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。
4、2025年度公司累计现金分红总额：2025年半年度未进行分配；如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为 40
,343,200.00元；2025年度公司未进行股份回购事宜。因此，公司 2025年度现金分红和股份回购总额为 40,343,200.00元，占本年度
归属于公司股东净利润的比例为 80.73%。
5、若在本次利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、再融资新增股份等原因而发生变化的，则按照
分配比例不变的原则进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 40,343,200.00 30,257,400.00 45,386,100.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 49,971,508.97 59,132,077.92 96,651,427.85
合并报表本年度末累计未分配利润 261,883,532.89
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 278,977,150.77
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 115,986,700.00
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 68,585,004.91
最近三个会计年度累计现金分红及回购 115,986,700.00
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 □是?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警
示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度 2023年、2024
年、2025年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配方案，充分考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾公司
持续发展的部分资金需求与股东综合回报，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》中有关规定，该利润分配方案综合考
虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险
。
五、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议。
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2026-04-23 19:01│南矿集团（001360）：2025年度内部控制审计报告
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南昌矿机集团股份有限公司
内部控制审计报告
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZL10092号南昌矿机集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“南
矿集团”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是南矿集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，南矿集团于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李顺利
中国?上海 中国注册会计师：龚茂生
二〇二六年四月二十三日
内部控制审计报告 第 2页
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2026-04-23 19:01│南矿集团（001360）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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南矿集团（001360）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:01│南矿集团（001360）：2025年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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南矿集团（001360）：2025年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:01│南矿集团（001360）：2025年年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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南矿集团（001360）：2025年年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:01│南矿集团（001360）：2025年年度审计报告
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南矿集团（001360）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c2b15a99-154b-454c-9608-092532dcc062.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│南矿集团：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225510390.PDF
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2026-04-24│南矿集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225161911.PDF
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2026-04-24│南矿集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225161921.PDF
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2025-10-24│南矿集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728717.PDF
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2025-08-27│南矿集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224576495.PDF
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2025-04-24│南矿集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223242673.PDF
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2025-04-24│南矿集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223242723.PDF
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2024-10-25│南矿集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504706.PDF
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2024-08-21│南矿集团：2024年半年度报告
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2024-04-19│南矿集团：2024年一季度报告
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