公司公告☆ ◇001360 南矿集团 更新日期：2026-06-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-15 18:22 │南矿集团（001360）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 00:00 │南矿集团（001360）：关于公司董事、高级管理人员减持股份计划期限届满未减持公司股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 16:20 │南矿集团（001360）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 16:17 │南矿集团（001360）：关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向发行股票的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 18:19 │南矿集团（001360）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 18:19 │南矿集团（001360）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 15:47 │南矿集团（001360）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 17:10 │南矿集团（001360）：国信证券关于南矿集团首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:08 │南矿集团（001360）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:08 │南矿集团（001360）：关于续聘会计师事务所的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 18:22│南矿集团（001360）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》等相关规定，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户（以下简称“回购专户”）持有的本公司
股份不享有参与利润分配的权利。公司 2025年年度权益分派方案为：以公司实施 2025年度利润分配方案的股权登记日总股本204,00
0,000股剔除已回购股份 2,284,000股后可参与分配的总股数 201,716,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现金（含
税），共计派发现金40,343,200.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、因公司回购专户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保
持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本（含回购股份）折算每 10
股现金红利（含税）=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本（含回购股份）×10=40,343,200.00÷204,000,000×10，即每 10股
现金红利为 1.977607元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价－按股权登记日的总股本折算每股现金分红=股权登记日收盘价－0.1977607元/股
。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 14日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过本次权益分派方案的情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以公司实施 2025年度利润分配方案的股权登记日的总股本 204,000,00
0股扣除公司回购专户股数2,284,000股后的 201,716,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），预
计分配现金红利 40,343,200.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。
根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
若在本次利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、再融资新增股份等原因而发生变化的，则按照分配
比例不变的原则进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变动。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,284,000股后的 201,716,000股为基数，向全体股东每
10股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4000
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 22日，除权除息日为：2026年 6月 23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 6月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 03*****362 李顺山
2 03*****271 龚友良
3 08*****095 南昌湾里金江投资中心（有限合伙）
4 08*****137 南昌湾里中天投资中心（有限合伙）
5 03*****554 刘敏
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 11日至登记日：2026年 6月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
（一）本次分配方案未以总股本为基数实施存在差异化安排，按公司总股本折算的每 10股分派现金红利及除权除息参考价相关
参数详见本公告“特别提示”。
（二）公司相关股东在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》中承
诺：“本人/本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。（如果公司上市后
因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价将作相应调整。）”
（三）公司首次公开发行股票的发行价格为 15.38元/股，因除权除息事项，前述发行价所作相应调整如下：
1、公司 2023年年度权益分派实施完成后，上述相关股东在承诺履行期限内的最低减持价格调整为 15.1575元/股。
2、公司 2024年年度权益分派实施完成后，上述相关股东在承诺履行期限内的最低减持价格调整为 15.0092元/股。
3、公司 2025年年度权益分派实施完成后，上述相关股东在承诺履行期限内的最低减持价格调整为 14.8114元/股。
七、有关咨询方法
咨询地址：南昌市湾里区红湾大道 300号
咨询联系人：张国石
咨询电话：0791-83782902
传真电话：0791-83782902
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第二届董事会第十二次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/fd4d5e9e-44c1-4d73-8c0a-cf9c36f59499.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│南矿集团（001360）：关于公司董事、高级管理人员减持股份计划期限届满未减持公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
董事兼常务副总裁龚友良先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年 2月 5日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-002）。公司董事兼常务副总裁
龚友良先生计划自公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 3月 9日-2026年 6月 8日）以集中竞价方式减持本公司股
份不超过 2,017,160股（占本公司总股本比例 1.00%）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于近日收到公司董事兼常务副总裁龚友良先生的《关于股份减持计划期限届满未减持股份的告知函》。现将有关情况公告如
下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，龚友良先生未减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持股数量 本次减持后持股数量
名称 股数 占剔除已回 股数 占剔除已回
购股份后总 购股份后总
股本比例 股本比例
龚友 合计持有股份 23,220,688 11.51% 23,220,688 11.51%
良 其中：无限售条 5,805,172 2.88% 5,805,172 2.88%
件股份
有限售条件股份 17,415,516 8.63% 17,415,516 8.63%
注：公司当前总股本为 204,000,000 股，公司回购专用账户中的股份数量为 2,284,000股。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况，亦不存在违反相关股东做
出的相关承诺的情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，龚友良先生未减持公司股
份。本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、龚友良先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公
司控制权发生变更。
三、备查文件
1、龚友良先生出具的《关于股份减持计划期限届满未减持股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ef9b38da-9ec1-4acc-ba4c-e804a6ac6e3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 16:20│南矿集团（001360）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次担保进展公告涉及为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
一、担保情况概述
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南矿集团”）分别于2026年 2月 4日、2026年 2月 26日召开第二届董事会
第十一次会议和 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司为
公司子公司江西南矿工程技术有限公司（以下简称“南矿工程”）、江西智矿自动化技术有限公司（以下简称“江西智矿”）、江西
鑫矿智维工程技术有限公司（以下简称“鑫矿智维”）、南昌鑫力耐磨材料有限公司（以下简称“鑫力耐磨”）向各金融机构（包含
但不限于商业银行等）申请综合授信融资提供总额不超过人民币 2.88亿元的担保额度。其中，为南矿工程申请授信提供不超过 3,00
0 万元的担保额度；为江西智矿申请授信提供不超过 3,000万元的担保额度；为鑫矿智维申请授信融资提供不超过 21,800 万元的担
保；为鑫力耐磨申请授信提供不超过 1,000万元的担保额度。实际担保的金额以金融机构与公司最终签署的担保合同为准。
二、担保进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司南昌分行（以下简称“兴业银行南昌分行”）签署了《最高额保证合同》，为子公司鑫矿智
维 3,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。
以上担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江西鑫矿智维工程技术有限公司
2、法定代表人：刘敏
3、注册资本：5,000万元人民币
4、成立日期：2021年 7月 9日
5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、注册地址：江西省南昌市湾里红湾大道 300号研试中心
7、经营范围：许可项目：建设工程施工，施工专业作业，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效
期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察
、设计、监理除外），人工智能公共数据平台，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服
务，智能控制系统集成，机械设备研发，工程管理服务，普通机械设备安装服务，非居住房地产租赁，机械设备租赁，机械设备销售
，矿山机械销售，矿山机械制造，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，铸造机械制造，铸造用造型材料生产，铸造用造
型材料销售，金属表面处理及热处理加工，高性能有色金属及合金材料销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，金属材料制造，金属材
料销售，通用设备修理，通用设备制造（不含特种设备制造），通用零部件制造，矿物洗选加工，选矿，国内贸易代理，销售代理，
进出口代理，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、主要财务情况
截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 59,089.23 万元，负债总额54,161.91万元，净资产 4,927.32万元；2025年
度，营业收入 17,214.90万元，利润总额 519.80万元，净利润 573.88万元。截至 2026年 3月 31日（未经审计），资产总额 57,90
0.56万元，负债总额 53,029.46万元，净资产 4,871.10万元；2026年 1-3月，营业收入 3,684.38万元，利润总额-139.85万元，净
利润-56.22万元。
9、经查询，鑫矿智维不是失信被执行人。
10、股权结构及关系：公司持有 100%股权，鑫矿智维是公司的全资子公司。
四、担保协议主要内容
《最高额保证合同》
保证人：南昌矿机集团股份有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司南昌分行
主债务人：江西鑫矿智维工程技术有限公司
被担保的最高主债权金额：人民币 3,000万元
保证范围：为债权人依据主合同约定为债务人提供各种借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包
括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。在保证额度有效期内债权人为债务
人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对
债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期
限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 23,283.80 万元；公司及子公司实际对外担保总余额为 6,483.80万元，
占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 4.59%，均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供
担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担担保金额的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d3949531-aa68-480c-ba53-f1222f33b313.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 16:17│南矿集团（001360）：关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向发行股票的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
2024 年 7 月 24 日，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向
发行股票的公告》，公司拟认购湖南军芃科技股份有限公司（以下简称“军芃科技”、“目标公司”）发行股份中不超过 900 万股
的股份，认购资金总额为不超过人民币 5,400.00 万元，认购价格不超过每股人民币 6.00 元，并与军芃科技签署了《湖南军芃科技
股份有限公司股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），与军芃科技实际控制人曾军兰签订了《湖南军芃科技股份有限公司股
份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议一》”）。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向发行股票的公告》。
2024 年 9 月 24 日，公司披露了《关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向发行股票的进展公告》，全国中小企业股份转
让系统有限责任公司对军芃科技股票定向发行的申请予以审查确认，于 2024 年 9 月 19 日出具了《关于同意湖南军芃科技股份有
限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]2650号），此函自出具之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
二、对外投资进展情况
根据军芃科技于 2026年 4月 23日披露的《2025年年度报告》，军芃科技2025年度经合格审计机构审计的扣非归母净利润为-23.
06万元，军芃科技实际控制人曾军兰已触发《补充协议一》第 6.1.1条第（5）项约定的回购情形。为协助改善军芃科技当前经营情
况，防范公司投资风险，维护公司全体股东利益，公司于近日与军芃科技及其实际控制人曾军兰三方经协商一致签订《湖南军芃科技
股份有限公司股份认购协议之补充协议之三》（以下简称“本协议”），就回购权豁免安排、公司治理结构调整、中介机构聘任等事
宜作出进一步约定。
三、协议主要内容
公司与军芃科技及其实际控制人曾军兰签订的《湖南军芃科技股份有限公司股份认购协议之补充协议之三》的主要内容：
1. 回购权豁免安排
为达成回购权豁免安排，曾军兰自愿将其持有的军芃科技 150万股无限售流通股（以下简称“补偿股份”）补偿给公司，公司无
需支付对价。自前述补偿股份全部过户登记至公司之日起，曾军兰在《补充协议一》第六条项下的回购义务即予豁免，除另有约定外
该豁免不可撤销。若因任何原因导致补偿股份未能完成过户或可预见无法完成过户，本豁免条款自动失效，公司仍享有《补充协议一
》第六条约定的全部权利，有权要求曾军兰履行回购义务。
2.目标公司经营管理改善措施
自本协议生效之日起，公司有权对军芃科技经营管理进行监督，包括但不限于对军芃科技的财务、人事、采购、销售、生产、投
资等各项经营决策事项。
公司有权根据具体情况不时地对曾军兰、军芃科技提出其他书面改善措施，对于公司提出的书面改善建议，军芃科技董事会应尽
快予以认真研究和讨论，且应予以采纳并执行，除非军芃科技有证据证明该等建议将损害目标公司利益。
3.公司治理结构调整
曾军兰、军芃科技应保证军芃科技董事会进行重组，董事会成员由五名董事组成，其中公司有权委派两名董事，曾军兰有权委派
三名董事。曾军兰及其一致行动人、军芃科技应通过投赞成票等方式尽力促使公司拟委派的董事人选当选军芃科技董事。
4.中介机构的遴选
军芃科技聘任会计师事务所、律师事务所、券商等中介机构提供财务审计、法律顾问、资本运作等相关服务的，相关聘任方案及
机构人选须经南矿集团书面同意后方可提交军芃科技有权决策机构审议。
5.争议解决
任何因本补充协议的解释或履行而产生的争议，均应首先通过友好协商方式加以解决。如协商未果，任何一方应向南矿集团住所
地有管辖权的人民法院提起诉讼。
6.其他约定
6.1 本补充协议是《认购协议》《补充协议一》不可分割的组成部分，与其具有同等的法律效力。本补充协议未约定内容，以《
认购协议》《补充协议一》约定为准。
6.2 本补充协议经三方签署后成立并生效。
四、对公司的影响
本次补充协议的签署是基于公司未来发展战略并结合军芃科技实际经营情况作出的决定，目的是防范公司投资风险，维护公司全
体股东利益。对军芃科技经营管理相关改善措施的约定意在协助军芃科技改善经营情况，公司无意且不会对军芃科技形成控制，不会
导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司整体的正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利
益的情形。
五、风险提示
在协议履行过程中，可能面临相关条款执行不及预期以及行业市场环境变化、政策调整等多方面不确定因素，导致军芃科技实际
经营情况与预期存在差异。公司将密切关注军芃科技经营情况，积极采取应对措施，降低相关风险，并按照法律法规及监管要求，及
时披露后续重要进展情况。
敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.《湖南军芃科技股份有限公司股份认购协议之补充协议之三》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c7d171b0-2a99-4704-ad51-74e01cd18f14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 18:19│南矿集团（001360）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 14日（星期四）下午 14:30。（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年5月 14日上午 9:15—9:25、9:30—11:30和下午 13:0
0—15:00；
|