公司公告☆ ◇001360 南矿集团 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 15:47 │南矿集团（001360）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-27 17:10 │南矿集团（001360）：国信证券关于南矿集团首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-04-23 19:08 │南矿集团（001360）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-23 19:08 │南矿集团（001360）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-23 19:08 │南矿集团（001360）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-23 19:08 │南矿集团（001360）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 19:08 │南矿集团（001360）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 19:08 │南矿集团（001360）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 │
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│2026-04-23 19:08 │南矿集团（001360）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-23 19:08 │南矿集团（001360）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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2026-05-08 15:47│南矿集团（001360）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
26年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-17:00。届时将在线就公司 2025年度业绩
、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9b2013ad-4d1e-4f8a-ab92-6c7dcd8d7f49.PDF
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2026-04-27 17:10│南矿集团（001360）：国信证券关于南矿集团首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
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依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
586号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币78,438.00 万元，扣除
不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净额为人民币 71,452.81万元。上述募集资金已于 2023年 4月 4日到位，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 4月 4日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师
报字[2023]第 ZL10070号）。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为南矿集团首次公开发行股票并上市
的保荐人，于上市之日起对公司进行持续督导工作，持续督导期为 2023年 4月 10 日至 2025年 12 月 31 日。截至目前，持续督导
期已届满，国信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、
准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人的基本情况
项目 内容
保荐人名称 国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层
主要办公地址 深圳市福田区福华一路 125号国信金融大厦
法定代表人 张纳沙
保荐代表人 蒋猛、郑尚荣
联系电话 0755-25472614
三、上市公司的基本情况
项目 内容
公司名称 南昌矿机集团股份有限公司
证券代码 001360
法定代表人 李顺山
注册资本 20,400万元
注册地址 江西省南昌市湾里区红湾大道 300号
办公地址 江西省南昌市湾里区红湾大道 300号
实际控制人 李顺山
联系人 缪韵
联系电话 0791-83782902
本次证券发行类型 首次公开发行股票并上市
本次证券上市时间 2023年 4月 10日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐人积极协调各中介机构参与公司证券发行上市的相关工作，严格依照法律、行政法规和中国证监会、深圳
证券交易所的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合深圳证券交易
所的审核及中国证监会注册相关工作，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所的问询意见进行答复，并与深圳证券交易所进行
专业沟通；在取得证监会同意注册的批复后，按照深圳证券交易所的要求提交推荐证券上市的相关文件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐人依照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，履行持续督导职责，主要工作包括但
不限于：
1、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用
发行人资源的制度，督导公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事
和高级管理人员的行为规范等；
2、督导公司有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度，包括但不限于财务管理
制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经
营决策的程序与规则等；
3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
4、督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
5、持续关注公司及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况；
6、持续关注公司募集资金的专户存储和募投项目的实施情况，对使用部分闲置募集资金进行现金管理、募投项目进行变更等事
项发表核查意见；
7、持续关注公司所处市场环境和经营业绩，主动关注公司相关舆情；
8、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现场检查结果，并提请公司注意相关事项；
9、按照有关要求对公司相关人员进行培训；
10、认真履行中国证监会、深圳证券交易所的规定及保荐协议约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生需要保荐人处理的重大事项。
六、对公司配合保荐工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段：公司能够按照相关法律法规及时向保荐人及其他中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并
保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律法规要求，积极配合保荐
人的尽职核查工作，为本次股票发行和上市的推荐工作提供了必要的条件和便利。
2、持续督导阶段：公司能够根据有关法律法规的要求规范运作并履行信息披露义务；对于重要事项或信息披露事项，公司能够
及时与保荐人进行沟通，并根据保荐人提出的要求提供相关文件资料；公司能够积极配合保荐人及保荐代表人的现场检查、持续督导
培训等相关工作，为保荐人履行持续督导职责提供了便利条件。上市公司配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与持续督导相关工作情况的说明及评价
在保荐人持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够根据监管机构、相关法律法规要求配合公司及保荐人，提供专业意见并出
具相关文件，相关工作独立、公正、勤勉、尽责。公司聘请的证券服务机构按照相关规定和与公司约定履行了各自的工作职责，并能
够积极配合保荐人开展核查工作，配合情况良好。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了公
司信息披露制度和内幕信息管理制度，查阅了会计师出具的内部控制审计报告等文件，同时对公司部分高级管理人员进行了访谈，并
督促公司依法依规切实履行信息披露义务。基于前述核查程序，保荐人认为：在持续督导期间，公司已依照相关法律法规及规范性文
件的规定建立了信息披露制度并予以执行；公司已披露的公告与实际情况一致，披露内容完整，不存在重大的应披露而未披露的事项
，信息披露档案资料保存完整。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
经核查，保荐人认为：公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业务》等法律法规及规范性文件的规定，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自变更
募投项目、置换预先投入、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2025年 12月 31日，保荐人对公司本次首次公开发行股票并上市的持续督导期间已届满，但鉴于公司本次首次公开发行股
票并上市募集资金尚未使用完毕，保荐人将对公司未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导责任。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
不存在中国证监会及深圳证券交易所要求的其他申报事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/003a32b6-0d19-4102-972d-b272570516e7.PDF
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2026-04-23 19:08│南矿集团（001360）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，使
用额度不超过人民币 1亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的
产品，额度有效期自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使
用，即任意时点进行现金管理的余额不超过上述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权
公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。本次继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易，在董事会审议范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
586号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00万元，扣除
不含税发行费用人民币 6,985.19万元，实际募集资金净额为人民币 71,452.81万元。上述募集资金已于 2023年 4月 4日到位，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4月 4日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报
字[2023]第 ZL10070号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金
三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用计划
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，公司本次首次公开
发行股票募集资金投资于项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
投资金额
1 高性能智能破碎机关键配套件产业化项目 59,738.58 42,000.00
2 南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目 40,629.04 27,452.81
3 综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目 15,043.94 2,000.00
合计 115,411.56 71,452.81
公司于 2025年 3月 7日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，并于 2025年 3月 26日召开 2025年第一
次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意缩减原募投项目“南昌矿机集团股份有
限公司智能化改造建设项目”投资规模，变更项目建设内容，并将预定可使用状态的日期延至 2026年 12月 31日，将 13,498.05万
元继续用于“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”；将 5,000.00万元资金用于“海外仓储物流及营销网点建设项目”
；将剩余资金（具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于补充流动资金。同时，终止原募投项目“综合科技大楼建设与智
能运维平台建设项目”，将该项目结余募集资金（具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）全部用于补充流动资金。上述募投
项目审议变更后，公司募集资金拟投入和实际投资项目情况如下：
序号 项目名称 拟投入募集 2026年 3月 31
资金投资金 日已投入募集资
额（万元） 金（万元）
1 高性能智能破碎机关键配套件产业化项目 42,000.00 37,904.57
2 南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目 14,823.72 5,652.16
3 海外仓储物流及营销网点建设项目 5,000.00 485.35
4 补充流动资金 10,297.53 10,297.53
合计 72,121.25 54,543.06
截至 2026年 3月 31 日，募集资金专户余额为 13,477.13 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、募集资金使用情况及闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。
为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司决定对
部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资品种及安全性
为严格控制风险，公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月（含 12个月，下同
）的产品（包括但不限于大额存单等产品），且投资产品不得质押，收益分配采用现金分配方式，不得用于股票及其衍生产品、证券
投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他
用途。
（二）投资额度及期限
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币 1亿元，额度有效期自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资决策及实施
董事会授权公司管理层在上述额度及有效期内行使决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资金
额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等，并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体事宜，具体的投资活动由公司
财务部门负责组织实施。
（四）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 2号——公告格式》等相关要求及时披露使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月的产品，且产品不得进行
质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可
预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买安全性高、流动性好
、单项产品投资期限不超过12 个月的产品，产品不得质押，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，
不得使用他人账户进行操作投资产品；
2、公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相
改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能最大可能地实现资金的保值、增值，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资
效益，以实现公司与股东利益最大化。
七、审议程序及相关意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司于 2026 年 4月 22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过
。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8f52b883-6e25-48f5-b4ee-bed786ae420b.PDF
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2026-04-23 19:08│南矿集团（001360）：关于续聘会计师事务所的公告
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南矿集团（001360）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f96a5bcb-3890-4062-8e31-3146bd571727.PDF
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2026-04-23 19:08│南矿集团（001360）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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南矿集团（001360）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ee7bcfee-437f-4f1f-88c1-bbe8fad6e44d.PDF
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2026-04-23 19:08│南矿集团（001360）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南矿集团（001360）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7440acd4-2a4a-4062-9b3d-38553eee7a7c.PDF
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2026-04-23 19:08│南矿集团（001360）：2025年度董事会工作报告
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南矿集团（001360）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9ded0a8a-00ce-4517-9e15-7dc33aa76ea9.PDF
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2026-04-23 19:08│南矿集团（001360）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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南矿集团（001360）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/00205199-bc2f-42f6-900b-21381028e451.PDF
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2026-04-23 19:08│南矿集团（001360）：2025年度财务决算报告
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南矿集团（001360）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c4746be2-fa15-4ea4-b6c5-74bda0ed1063.PDF
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2026-04-23 19:08│南矿集团（001360）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报
│告
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董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所 2025年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职
责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2
010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计网
络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名
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