公司公告☆ ◇001360 南矿集团 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 16:15 │南矿集团（001360）：国信证券关于南矿集团2025年持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-02-05 19:41 │南矿集团（001360）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-02-05 19:40 │南矿集团（001360）：关于对外投资暨增资认购Eagle Canyon Gold Limited股权的公告 │
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│2026-02-05 19:40 │南矿集团（001360）：关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 │
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│2026-02-05 19:40 │南矿集团（001360）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-02-05 19:39 │南矿集团（001360）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-04 20:36 │南矿集团（001360）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2026-01-21 19:02 │南矿集团（001360）：关于签订日常经营合同的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │南矿集团（001360）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │南矿集团（001360）：关于签订日常经营重大合同的公告 │
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2026-02-06 16:15│南矿集团（001360）：国信证券关于南矿集团2025年持续督导定期现场检查报告
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南矿集团（001360）：国信证券关于南矿集团2025年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/ec53e3b5-f7b2-49c4-93f5-90c41882d2dc.PDF
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2026-02-05 19:41│南矿集团（001360）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2026年 2月 4日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开，会议通知已于 2026年 2月 2日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事 8人，实际出席会议董
事 8人（其中罗东先生、王继生先生、周林先生、饶立新先生以通讯方式出席）。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
董事会同意公司及子公司江西南矿工程技术有限公司、江西智矿自动化技术有限公司、江西鑫矿智维工程技术有限公司、南昌鑫
力耐磨材料有限公司向金融机构（包含但不限于商业银行等）申请总额不超过人民币 22亿元（含等值其他币种）的综合授信额度，
申请的综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴、票据池、信 E 链、供应链
融资等业务。同时，公司根据金融机构要求由相关主体对综合授信提供担保，公司2026年度为上述子公司提供不超过人民币 2.88亿
元的担保额度。
本次申请综合授信额度及担保额度的有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内授信及担保额度可循环使用。任一
时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请公司股东会授权公司董事长或
管理层在上述额度内确定具体授信及担保事项，签署与授信及担保相关的协议等文件，并按照实际经营需要在股东会审批通过的总担
保额度范围内对担保额度在各子公司之间进行调配（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。但在调配发生时，对于资产负
债率 70%（含）以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%（含）以上的担保对象处获得担保额度。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度申请综合授信额
度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-004）。
2、审议通过《关于对外投资暨增资认购 Eagle Canyon Gold Limited股权的议案》
董事会同意公司通过新加坡全资子公司 NMS International Holding Pte. Ltd.（中文名：南矿集团国际控股有限公司）以现金
3,000万美元认购 Eagle CanyonGold Limited（中文名：鹰谷黄金有限公司）新发行普通股，股份占比为股份发行后总股本的 10%
（以下简称“认购股份”），最终认购股份将根据第三方审计、资产评估及评估基准日标的公司模拟合并的资产负债表等协商确定。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨增资认购 Eagl
e Canyon GoldLimited股权的公告》（公告编号：2026-005）。
3、审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
董事会同意公司及子公司在 2026 年与关联方湖南军芃科技股份有限公司（以下简称“军芃科技”）发生销售产品或接受服务等
与日常经营相关的各项关联交易，预计日常关联交易总金额不超过 2,000.00万元。本次日常关联交易预计有效期为自董事会审议通
过之日起十二个月内有效。
公司持有军芃科技 29.19%股份，军芃科技为公司联营企业，公司董事、副董事长兼常务副总裁龚友良先生担任军芃科技董事，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条的规定，军芃科技与公司构成关联关系，关联董事龚友良先生回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案事前经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2026-006）。
4、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 2月 26日（周四）14:30在江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号公司研试中心三楼会议室召开公司 2026年
第一次临时股东会。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股
东会的通知》（公告编号：2026-007）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/2231950c-ed5a-4ef7-a297-814b70ced894.PDF
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2026-02-05 19:40│南矿集团（001360）：关于对外投资暨增资认购Eagle Canyon Gold Limited股权的公告
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南矿集团（001360）：关于对外投资暨增资认购Eagle Canyon Gold Limited股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/02962988-658c-44ce-ad06-3da4879e786a.PDF
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2026-02-05 19:40│南矿集团（001360）：关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告
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南矿集团（001360）：关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/13bd1f20-f469-44c5-a4f5-6cc1f8831f29.PDF
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2026-02-05 19:40│南矿集团（001360）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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南矿集团（001360）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/180b4e0b-e16f-4646-b982-84c6e9931a24.PDF
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2026-02-05 19:39│南矿集团（001360）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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南矿集团（001360）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/4fd24074-8e8a-46b7-8156-3b8bceedcf54.PDF
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2026-02-04 20:36│南矿集团（001360）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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董事兼常务副总裁龚友良先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份 23,220,688股（占本公司总股本比例 11.51%，总股本已剔除已回购
股份 2,284,000股，下同）的董事兼常务副总裁龚友良先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 3月 9日
-2026年 6月 8日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过2,017,160股（占本公司总股本比例 1.00%）。
公司于近日收到公司董事兼常务副总裁龚友良先生的《减持计划告知函》，龚友良先生拟减持其所持有公司部分股份，现将有关
情况公告如下：
一、股东的基本情况
序号 股东名称 职务 持股数量（股） 占剔除已回购股份后总
股本持股比例
1 龚友良 董事、常务副总裁 23,220,688 11.51%
二、本次减持计划的主要内容
（一）股东：龚友良
1、减持股份来源：公司首次公开发行股票前已发行股份。
2、减持数量及比例：以集中竞价方式减持本公司股份不超过 2,017,160股（占本公司总股本比例 1.00%）。本次拟减持股数未
超过其持有本公司股份总数的25%。
3、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年3 月 9日-2026年 6月 8日）。具体减持时间将遵守内
幕信息管理相关规定及股份相关承诺的要求。在减持期间如遇法律、法规规定的窗口期则不实施减持。
4、减持方式：集中竞价交易。
5、减持价格：根据减持时的市场价格确定，且不低于首次公开发行股票时的发行价格（期间公司发生除权除息事项的，上述价
格应作相应调整）。
6、减持原因：个人资金需求。
7、计划减持期间公司若实施送股、资本公积转增股本等股本变动事项，则上述股东计划减持股份数量将相应进行调整。
三、股东承诺及履行情况
（一）根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，龚友良先
生关于股份减持事项作出以下承诺：
1、关于所持股份的限售安排、自愿股份锁定、延长锁定期的承诺
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份
，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（2）公司本次发行上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如果公司上市后因派发现金红利、送
股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价将作相应调整，下同），或者本次发行上市后六个月期末（如该日不是交
易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月，且在前述延长期限内，不转让或
者委托他人管理本人所持公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（3）在上述锁定期届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让持有的公司股份不超过本人所持有公司
股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份。离职后半年内，本人不
转让持有的公司股份。
（4）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。（如果公司上市后因派
发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价将作相应调整。）
公司首次公开发行股票的发行价格为 15.38元/股，根据上述承诺，公司 2023年年度权益分派实施完成后，上述相关股东在承诺
履行期限内的最低减持价格调整为 15.1575元/股，公司 2024年年度权益分派实施完成后，上述股东在承诺履行期限内的最低减持价
格调整为 15.0092元/股。
2、关于对持有公司股份的持股意向和减持意向事宜的承诺
（1）减持股份的条件
本人作为公司持股 5%以上的股东，严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本人出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并
严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持直接或者间接持有的公司股份。锁定期届满后的两年内，
在不违反相关法律、法规、规范性文件之规定以及本人作出的其他公开承诺前提下，本人存在适当减持公司股份的可能。
（2）减持股份的方式
锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或者间接所持有的公司股
份。
（3）减持股份的价格
本人减持直接或者间接所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；
本人在公司首次公开发行股票前直接或者间接所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发
行价（期间公司发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整）。
（4）减持股份的数量
在锁定期届满后的两年内，若减持，本人每年减持的公司股份数量不超过本人上一年末所持有的公司股份总数的 25%。
（5）减持股份的期限
锁定期届满后，本人减持直接或者间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，由公司至
少于减持前 3个交易日及时予以公告。通过证券交易所集中竞价交易首次减持的，由公司至少于减持前 15个交易日予以公告。本人
承诺按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
（6）本人将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施如果本人未履行上述相关承诺事项，本人将在股东大会及中国
证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉。如因未履行相
关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的二十个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。
如果因本人未履行上述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承
担前述赔偿责任，公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让
本人直接或间接持有的公司股份。
（二）承诺履行情况
截至本公告披露日，龚友良先生严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
（三）龚友良先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条和
第九条规定的情形。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，龚友良先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
（二）龚友良先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营
产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
（三）龚友良先生本次减持将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
五、备查文件
《减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/a5cc27fd-2ea1-4747-9f56-b7447819ffe4.PDF
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2026-01-21 19:02│南矿集团（001360）：关于签订日常经营合同的公告
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南矿集团（001360）：关于签订日常经营合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/ac623587-d4f6-4488-8e2c-49c4317a19b8.PDF
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2025-12-30 00:00│南矿集团（001360）：第二届董事会第十次会议决议公告
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南矿集团（001360）：第二届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/9e061239-3ba0-4a96-a5b6-605ddc584d15.PDF
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2025-12-30 00:00│南矿集团（001360）：关于签订日常经营重大合同的公告
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南矿集团（001360）：关于签订日常经营重大合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/9b63b819-8993-4242-9b28-3bd98d6d2e1f.PDF
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2025-12-30 00:00│南矿集团（001360）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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南矿集团（001360）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/4d241edd-4c08-4b18-bc6f-07677d16e79a.PDF
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2025-12-12 18:52│南矿集团（001360）：关于公司董事、高级管理人员减持期限届满暨减持实施情况的公告
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董事兼常务副总裁龚友良先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）于 2025 年 8月21 日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-037），持有公
司股份 27,486,888 股（占本公司总股本比例 13.63%，总股本已剔除已回购股份 2,284,000股，下同）的董事兼常务副总裁龚友良
先生计划自上述公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 9月 12日-2025年 12 月 11日）以集中竞价方式减持本公司
股份不超过 2,017,160 股（占本公司总股本比例 1.00%）、以大宗交易方式减持本公司股份不超过 4,034,320 股（占本公司总股本
比例 2.00%）。
2025 年 11 月 29 日，公司披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-047），
龚友良先生于 2025 年 9 月17日至 2025年 11月 27日期间以集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,447,600股，占公司总股本比例
的 0.72%。上述权益变动后，龚友良先生及其一致行动人共青城中天投资中心（有限合伙）（以下简称“中天投资”）合计持有公司
股份由37,736,888股减少至 36,289,288股，占公司总股本比例由 18.71%减少至17.99%。2025 年 12 月 12 日，公司披露了《关于
公司董事、高级管理人员减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-049），龚友良先生于 2025年 11月28日至 2025年 12
月 10日期间通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公司股份 2,818,600 股，占公司总股本比例为 1.40%。上述权益变动后，龚
友良先生及其一致行动人中天投资合计持有公司股份由 36,289,288 股减少至 33,470,688股，占公司总股本比例由 17.99%减少至 1
6.59%。
公司于近日收到龚友良先生的《关于减持期限届满暨减持实施情况的告知函》。截至本公告披露日，龚友良先生的减持计划期限
已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》等有关规定，现将减持计划实施有关情况公告如下：
一、股东本次减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
股东 股份 减持 减持期间 减持价格 减持 减持数量 减持数量
名称 来源 方式 区间 均价 （股） 占公司总
（元/股） （元/股） 股本比例
（%）
龚友 首次 集中 2025年 9月 15.90-20.27 16.81 2,017,100 1.00
良 公开 竞价 12日至 2025
发行 方式 年 12月 8日
股票
前已 大宗 2025年 12月 16.43-18.73 17.78 2,249,100 1.11
发行 交易 5日至2025年
股份 方式 12月 10日
合计 4,266,200 2.11
注：1、龚友良先生本次减持股份来源于公司首次公开发行股票前已发行股份。2、股份比例计算按四舍五入保留两位小数。
2、股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
龚友良 合计持有股份 27,486,888 13.63 23,220,688 11.51
其中：无限售条件 6,871,722 3.41 2,605,522 1.29
股份
有限售条件股份 20,615,166 10.22 20,615,166 10.22
共青城 合计持有股份 10,250,000 5.08 10,250,000 5.08
中天投
资中心 其中：无限售条件 0 0 0 0
（有限 股份
合伙） 有限售条件股份 10,250,000 5.08 10,250,000 5.08
合计 合计持有股份 37,736,888 18.71 33,470,688 16.59
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
其中：无限售条件 6,871,722 3.41 2,605,522 1.29
股份
有限售条件股份 30,865,166 15.30 30,865,166 15.30
注：1、上述有限售条件股份为高管锁定股和中天投资尚未解禁的股份。2、股份比例计算按四舍五入保留两位小数。
二、其他说明
1、本
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