公司公告☆ ◇001360 南矿集团 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 17:54 │南矿集团（001360）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-26 17:54 │南矿集团（001360）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-06 16:15 │南矿集团（001360）：国信证券关于南矿集团2025年持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-02-05 19:41 │南矿集团（001360）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-02-05 19:40 │南矿集团（001360）：关于对外投资暨增资认购Eagle Canyon Gold Limited股权的公告 │
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│2026-02-05 19:40 │南矿集团（001360）：关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 │
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│2026-02-05 19:40 │南矿集团（001360）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-02-05 19:39 │南矿集团（001360）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-04 20:36 │南矿集团（001360）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2026-01-21 19:02 │南矿集团（001360）：关于签订日常经营合同的公告 │
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2026-02-26 17:54│南矿集团（001360）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 26日（星期四）下午 14:30。（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年2月 26日上午 9:15—9:25、9:30—11:30和下午 13:0
0—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 26日 9:15—15:00。
4、会议主持人：董事长李顺山先生。
5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300号研试中心三楼。
6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、股权登记日：2026年 2月 12日（星期四）。
8、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
（二）出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人数共 133人，代表公司股份 126,184,008股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日
2026年 2月 12日，公司总股本为 204,000,000股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 2,284,000股，该等回购的股份不享有
表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 201,716,000股，下同）的 62.5553%；
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 125,931,908股，占公司有表决权股份总数的 62.4303%。
通过网络投票的股东 127人，代表股份 252,100股，占公司有表决权股份总数的 0.1250%。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 128
人，代表股份 496,480股，占公司有表决权股份总数的 0.2461%。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。
二、会议议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
表决情况：同意 126,130,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9574%；反对 37,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0296%；弃权 16,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130%
。
其中中小投资者表决情况：同意 442,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.1637%；反对 37,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5330%；弃权 16,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.3033%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所周俊律师、戴余芳律师现场见证，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律法规
、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、南昌矿机集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于南昌矿机集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/eca2732a-06e6-4577-bd67-dc58d65ea1b5.PDF
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2026-02-26 17:54│南矿集团（001360）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于南昌矿机集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书致：南昌矿机集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《南昌矿机集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2
026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会召集与召开的程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决
程序和表决结果等重要事项的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。
本所律师得到贵公司的如下保证：贵公司已经提供和披露了本所律师认为为出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，贵公
司所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》和《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会会议审议的议案内
容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会召开的相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
本次股东会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2026年 2月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《南昌矿机集团
股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，贵公司董事会在本次股东会召开前规定期限内已将本次股东会会议基本
情况（会议召集人、召开时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点）、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投
票的具体操作流程予以公告。
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。现场会议于 2026年 2月 26 日 14:30 在江西省南昌市湾里区红湾大道
300号研试中心三楼会议室召开。网络投票时间为 2026年 2月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2
026年 2月 26日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月
26 日 9:15—15:00。
经核查，本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与公告内容一致。综上所述，本次股东会的召集、召开的方式符合《公
司法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召集人资格与出席会议人员的资格
（一）本次股东会由贵公司董事会召集，由董事长主持。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
（二）本次股东会的出席、列席会议人员的资格
贵公司参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计 133名，代表股份 126,184,008股，占贵公司有表决权股
份总数的 62.5553%（本法律意见书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。
其中，贵公司本次股东会出席现场会议的股东及股东代理人共计 6名，代表股份 125,931,908股，占贵公司有表决权股份总数的
62.4303%。
根据贵公司通过深圳证券信息有限公司取得的《南矿集团 2026年第一次临时股东会网络投票结果统计表》，贵公司通过深圳证
券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共 127名，所持有的表决股份总数为 252,100股，占贵公司
有表决权股份总数的 0.1250%。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对
网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会
议股东符合资格。
出席会议的中小股东（中小股东是指除公司的董事、高级管理人员外，单独或合计持股 5%以下的股东）共计 128人，代表股份
496,480 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.2461%。
贵公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。
经核查，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经核查，本次股东会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
（二）经核查，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议按照《公司章程》的规定进行了监票、
验票和计票，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
（三）本次股东会以现场表决与网络投票方式审议通过了以下议案：
1. 《关于 2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
此项议案的表决情况如下：同意 126,130,208 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.9574%；反对 37,
400股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0296%；弃权 16,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0130%。
此项议案出席会议的中小股东的表决情况如下：同意 442,680股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 8
9.1637%；反对 37,400股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 7.5330%；弃权16,400股（其中，因未投票默
认弃权 0股），占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 3.3033%。
表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该事项获表决通过。
综上所述，本次股东会的表决程序和表决方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会
的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/90b6878a-b719-4845-b000-b0ebc5b4e06b.PDF
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2026-02-06 16:15│南矿集团（001360）：国信证券关于南矿集团2025年持续督导定期现场检查报告
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南矿集团（001360）：国信证券关于南矿集团2025年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/ec53e3b5-f7b2-49c4-93f5-90c41882d2dc.PDF
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2026-02-05 19:41│南矿集团（001360）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2026年 2月 4日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开，会议通知已于 2026年 2月 2日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事 8人，实际出席会议董
事 8人（其中罗东先生、王继生先生、周林先生、饶立新先生以通讯方式出席）。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
董事会同意公司及子公司江西南矿工程技术有限公司、江西智矿自动化技术有限公司、江西鑫矿智维工程技术有限公司、南昌鑫
力耐磨材料有限公司向金融机构（包含但不限于商业银行等）申请总额不超过人民币 22亿元（含等值其他币种）的综合授信额度，
申请的综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴、票据池、信 E 链、供应链
融资等业务。同时，公司根据金融机构要求由相关主体对综合授信提供担保，公司2026年度为上述子公司提供不超过人民币 2.88亿
元的担保额度。
本次申请综合授信额度及担保额度的有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内授信及担保额度可循环使用。任一
时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请公司股东会授权公司董事长或
管理层在上述额度内确定具体授信及担保事项，签署与授信及担保相关的协议等文件，并按照实际经营需要在股东会审批通过的总担
保额度范围内对担保额度在各子公司之间进行调配（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。但在调配发生时，对于资产负
债率 70%（含）以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%（含）以上的担保对象处获得担保额度。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度申请综合授信额
度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-004）。
2、审议通过《关于对外投资暨增资认购 Eagle Canyon Gold Limited股权的议案》
董事会同意公司通过新加坡全资子公司 NMS International Holding Pte. Ltd.（中文名：南矿集团国际控股有限公司）以现金
3,000万美元认购 Eagle CanyonGold Limited（中文名：鹰谷黄金有限公司）新发行普通股，股份占比为股份发行后总股本的 10%
（以下简称“认购股份”），最终认购股份将根据第三方审计、资产评估及评估基准日标的公司模拟合并的资产负债表等协商确定。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨增资认购 Eagl
e Canyon GoldLimited股权的公告》（公告编号：2026-005）。
3、审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
董事会同意公司及子公司在 2026 年与关联方湖南军芃科技股份有限公司（以下简称“军芃科技”）发生销售产品或接受服务等
与日常经营相关的各项关联交易，预计日常关联交易总金额不超过 2,000.00万元。本次日常关联交易预计有效期为自董事会审议通
过之日起十二个月内有效。
公司持有军芃科技 29.19%股份，军芃科技为公司联营企业，公司董事、副董事长兼常务副总裁龚友良先生担任军芃科技董事，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条的规定，军芃科技与公司构成关联关系，关联董事龚友良先生回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案事前经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2026-006）。
4、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 2月 26日（周四）14:30在江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号公司研试中心三楼会议室召开公司 2026年
第一次临时股东会。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股
东会的通知》（公告编号：2026-007）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/2231950c-ed5a-4ef7-a297-814b70ced894.PDF
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2026-02-05 19:40│南矿集团（001360）：关于对外投资暨增资认购Eagle Canyon Gold Limited股权的公告
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南矿集团（001360）：关于对外投资暨增资认购Eagle Canyon Gold Limited股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/02962988-658c-44ce-ad06-3da4879e786a.PDF
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2026-02-05 19:40│南矿集团（001360）：关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告
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南矿集团（001360）：关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/13bd1f20-f469-44c5-a4f5-6cc1f8831f29.PDF
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2026-02-05 19:40│南矿集团（001360）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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南矿集团（001360）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/180b4e0b-e16f-4646-b982-84c6e9931a24.PDF
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2026-02-05 19:39│南矿集团（001360）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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南矿集团（001360）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/4fd24074-8e8a-46b7-8156-3b8bceedcf54.PDF
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2026-02-04 20:36│南矿集团（001360）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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董事兼常务副总裁龚友良先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份 23,220,688股（占本公司总股本比例 11.51%，总股本已剔除已回购
股份 2,284,000股，下同）的董事兼常务副总裁龚友良先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 3月 9日
-2026年 6月 8日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过2,017,160股（占本公司总股本比例 1.00%）。
公司于近日收到公司董事兼常务副总裁龚友良先生的《减持计划告知函》，龚友良先生拟减持其所持有公司部分股份，现将有关
情况公告如下：
一、股东的基本情况
序号 股东名称 职务 持股数量（股） 占剔除已回购股份后总
股本持股比例
1 龚友良 董事、常务副总裁 23,220,688 11.51%
二、本次减持计划的主要内容
（一）股东：龚友良
1、减持股份来源：公司首次公开发行股票前已发行股份。
2、减持数量及比例：以集中竞价方式减持本公司股份不超过 2,017,160股（占本公司总股本比例 1.00%）。本次拟减持股数未
超过其持有本公司股份总数的25%。
3、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年3 月 9日-2026年 6月 8日）。具体减持时间将遵守内
幕信息管理相关规定及股份相关承诺的要求。在减持期间如遇法律、法规规定的窗口期则不实施减持。
4、减持方式：集中竞价交易。
5、减持价格：根据减持时的市场价格确定，且不低于首次公开发行股票时的发行价格（期间公司发生除权除息事项的，上述价
格应作相应调整）。
6、减持原因：个人资金需求。
7、计划减持期间公司若实施送股、资本公积转增股本等股本变动事项，则上述股东计划减持股份数量将相应进行调整。
三、股东承诺及履行情况
（一）根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，龚友良先
生关于股份减持事项作出以下承诺：
1、关于所持股份的限售安排、自愿股份锁定、延长锁定期的承诺
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份
，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（2）公司本次发行上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如果公司上市后因派发现金红利、送
股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价将作相应调整，下同），或者本次发行上市后六个月期末（如该日不是交
易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月，且在前述延长期限内，不转让或
者委托他人管理本人所持公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（3）在上述锁定期届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让持有的公司股份不超过本人所持有公司
股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份。离职后半年内，本人不
转让持有的公司股份。
（4）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。（如果公司上市后因派
发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价将作相应调整。）
公司首次公开发行股票的发行价格为 15.38元/股，根据上述承诺，公司 2023年年度权益分派实施完成后，上述相关股东在承诺
履行期限内的最低减持价格调整为 15.1575元/股，公司 2024年年度权益分派实施完成后，上述股东在承诺履行期限内的最低减持价
格调整为 15.0092元/股。
2、关于对持有公司股份的持股意向和减持意向事宜的承诺
（1）减持股份的条件
本人作为公司持股 5%以上的股东，严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本人出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并
严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持直接或者间接持有的公司股份。锁定期届满后的两年内，
在不违反相关法
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