公司公告☆ ◇001360 南矿集团 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 17:31│南矿集团（001360）：第二届董事会第四次会议决议公告
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南矿集团（001360）：第二届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 16:50│南矿集团（001360）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次担保进展公告涉及为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
一、担保情况概述
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南矿集团”）分别于2024 年 1 月 8 日、2024 年 1 月 26 日召开第一届
董事会第十八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同
意公司为公司子公司江西南矿工程技术有限公司（以下简称“南矿工程”）、江西智矿自动化技术有限公司（以下简称“江西智矿”
）、江西鑫矿智维工程技术有限公司（以下简称“鑫矿智维”）、南昌鑫力耐磨材料有限公司（以下简称“鑫力耐磨”）向各金融机
构（包含但不限于商业银行等）申请综合授信融资提供总额不超过人民币 6.1 亿元的担保额度。其中，为南矿工程申请授信融资提
供不超过 12,000 万元的担保；为江西智矿申请授信融资提供不超过9,000万元的担保；为鑫矿智维申请授信融资提供不超过 36,000
万元的担保；为鑫力耐磨申请授信融资提供不超过 4,000 万元的担保。实际担保的金额以金融机构与公司最终签署的担保合同为准
。
2024 年 8 月 19 日、2024 年 9 月 13 日公司分别召开第一届董事会第二十二次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于增加 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司在前次审议通过的综合授信额度基础上增加向银行
申请综合授信额度 3 亿元，即由原授信额度 19 亿元增加至 22亿元（含本数），在不超过总授信额度范围内，最终融资金额将视公
司的实际经营情况需求和各家银行实际审批的授信额度来确定。同时，公司为全资子公司鑫矿智维进行综合授信增加总额不超过人民
币 1.8 亿元的担保。具体担保金额、担保方式、担保期限以最终签署的相关担保合同为准。
二、担保进展情况
近日，公司与中国工商银行股份有限公司新建支行（以下简称“工商银行新建支行”）签署了《保证合同》，为子公司鑫矿智维
9,800 万元的《固定资产借款合同》提供连带责任保证担保。
公司与中信银行股份有限公司南昌分行签署了《最高额保证合同》，为子公司鑫矿智维申请 4,000 万元综合授信额度提供连带
责任保证担保。
以上担保事项在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
（一）江西鑫矿智维工程技术有限公司
1、被担保人名称：江西鑫矿智维工程技术有限公司
2、法定代表人：刘敏
3、注册资本：5,000 万元人民币
4、成立日期：2021 年 7 月 9 日
5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、注册地址：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心
7、经营范围：许可项目：建设工程施工，施工专业作业，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效
期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察
、设计、监理除外），人工智能公共数据平台，信息系统集成服务，智能控制系统集成，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广，机械设备研发，工程管理服务，普通机械设备安装服务，非居住房地产租赁，机械设备租赁，机械设备销售
，矿山机械销售，矿山机械制造，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，铸造机械制造，铸造用造型材料生产，铸造用造
型材料销售，金属表面处理及热处理加工，高性能有色金属及合金材料销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，金属材料制造，金属材
料销售，通用设备制造（不含特种设备制造），通用零部件制造，通用设备修理，国内贸易代理，销售代理，进出口代理，货物进出
口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、主要财务情况
截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 58,936.09 万元，负债总额54,082.26 万元，净资产 4,853.83 万元；2023
年度，营业收入 12,898.09 万元，利润总额-29.55 万元，净利润-43.31 万元。截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额
60,740.39 万元，负债总额 56,035.11 万元，净资产 4,705.28 万元；2024年 1-9 月，营业收入 10,537.41 万元，利润总额-144
.21 万元，净利润-148.55 万元。
9、经查询，鑫矿智维不是失信被执行人，未进行信用评级。
10、股权结构及关系：公司持有 100%股权，鑫矿智维是公司的全资子公司。
四、担保协议主要内容
（一）《保证合同》（合同编号：0150200042-2024 年新建（保）字 0069号）
保证人：南昌矿机集团股份有限公司
债权人：中国工商银行股份有限公司新建支行
主债务人：江西鑫矿智维工程技术有限公司
被担保的主债权金额：人民币 9,800 万元
保证范围：主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与
个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格
变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限
于诉讼费、律师费等)。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：主合同下借款期限届满之日起三年。
（二）《最高额保证合同》（合同编号：(2024)信洪银最保字第 050010 号）
保证人：南昌矿机集团股份有限公司
债权人：中信银行股份有限公司南昌分行
主债务人：江西鑫矿智维工程技术有限公司
被担保的主债权最高额：人民币 4,000 万元
保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金为实现债权
的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保
险费等)和其他所有应付的费用。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具
体业务合同项下的保证期间单独计算。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 83,905.33 万元；公司及子公司实际对外担保总余额为 4,905.33 万元
（含本次实际提款 1,477.67 万元形成的担保金额），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的3.52%，均为公司对
子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担担保金额的情形。
六、备查文件
1、《保证合同》；
2、《最高额保证合同》；
3、《固定资产借款合同》。
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2024-10-29 00:00│南矿集团（001360）：国信证券关于南矿集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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南矿集团（001360）：国信证券关于南矿集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2cdf702a-a2a0-44ba-ac1a-49bdb1af78c2.PDF
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2024-10-29 00:00│南矿集团（001360）：第二届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决方
式召开，会议通知已于 2024年 10 月 25 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3
人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响公
司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。上述事项内容及相关审议决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项管理制度》等相关法律法规的
规定。因此，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过 6000 万元的闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065）。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/fd677900-d2a3-4c6f-bbb5-a1e3950f414b.PDF
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2024-10-29 00:00│南矿集团（001360）：第二届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决方
式召开，会议通知已于 2024年 10 月 25 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事 7人，实际出席会议董事
7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 6000 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 1
2 个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专户。截至本公告披露日，公司已将前次暂时补充流动资金的闲置募集资金全
部归还至募集资金专用账户。
国信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/220546a6-9033-40c3-8c7a-7d06c7b007a6.PDF
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2024-10-29 00:00│南矿集团（001360）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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南矿集团（001360）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/4129d874-faf7-4590-9b36-362861879503.PDF
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2024-10-25 00:00│南矿集团（001360）：董事会决议公告
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南矿集团（001360）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/4cae5c45-cf1d-4e7a-9880-52b4fd3c3135.PDF
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2024-10-25 00:00│南矿集团（001360）：关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
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南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 10 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目投资计划正常进
行的前提下，拟使用不超过 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前
或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-029）。
2024 年 10 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计 4,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使
用期限未超过 12 个月，并及时将相关募集资金的归还情况告知保荐人及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/f9e30c3a-c93c-4f3c-b471-a3059d6b7355.PDF
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2024-10-25 00:00│南矿集团（001360）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备情况
（一）计提资产减值准备概述
为真实、客观反映南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确
的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收款、应收票据
、存货、合同资产等各类资产进行了减值测试，在进行了充分的评估和分析后，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）计提减值准备的资产范围、总金额
公司 2024年 1-9月计提信用减值准备及资产减值准备合计 19,335,284.32元，具体情况如下：
单位：元
类别 项目 本期发生额
应收账款坏账损失 -19,306,651.16信用减值损失（损失以“-”
应收票据坏账损失 1,029,437.31
号填列）其他应收款坏账损失 25,960.46
小计 -18,251,253.39
合同资产、其他非流动资产、一年
174,443.17
内到期的非流动资产减值损失
资产减值损失（损失以“-”
存货跌价损失及合同履约成本跌-1,258,474.10 号填列）
价损失
小计 -1,084,030.93
类别 项目 本期发生额
合计 -19,335,284.32
二、计提资产减值准备对公司的影响
公司 2024年 1-9月累计计提信用减值准备及资产减值准备 19,335,284.32元，相应公司 2024 年 1-9 月归属于上市公司股东的
净利润减少 19,160,841.15 元，归属于上市公司股东的所有者权益减少 19,160,841.15 元。2024 年 1-9 月计提信用减值准备及资
产减值准备未经会计师事务所审计。
三、关于计提资产减值准备的合理性说明
2024 年 1-9 月计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实
际情况。计提资产减值准备后能更加公允地反映截至 2024 年 9 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息
更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/da14f6f2-295f-4b1d-8f1a-cde1e4fae50d.PDF
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2024-10-25 00:00│南矿集团（001360）：关于使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等
│额置换的公告
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南矿集团（001360）：关于使用自筹资金、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/78bac979-6373-4253-8044-85c37c6e53ae.PDF
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2024-10-25 00:00│南矿集团（001360）：2024年三季度报告
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南矿集团（001360）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/a8cef544-4f3c-4515-99a8-ef61bf40a7c7.PDF
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2024-10-25 00:00│南矿集团（001360）：监事会决议公告
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南矿集团（001360）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6a030b26-9b06-411e-9ba7-a1ce469b1082.PDF
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2024-10-25 00:00│南矿集团（001360）：信用证及自有外汇支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见
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南矿集团（001360）：国信证券关于南矿集团使用自筹资金、信用证及自有外汇支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换
的核查意见
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2024-09-24 00:00│南矿集团（001360）：关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向发行股票的进展公告
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南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟认购湖南军芃科技股份有限公司（以下简称“军芃科技”）发行股份中不超
过 900 万股的股份，认购资金总额为不超过人民币 5,400.00 万元，认购价格不超过每股人民币 6.00 元，并与军芃科技签署了《
湖南军芃科技股份有限公司股份认购协议》，与军芃科技实际控制人曾军兰签订了《湖南军芃科技股份有限公司股份认购协议之补充
协 议 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与认购
湖南军芃科技股份有限公司定向发行股票的公告》（公告编号：2024-038）。
近日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对军芃科技股票定向发行的申请予以审查确认，于 2024 年 9 月 19 日出具了
《关于同意湖南军芃科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]2650 号），此函自出具之日起12 个月内有效。
公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。有关军芃
科技定向发行股份的详细信息，投资者可登录股转系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)进行查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/58c96131-1475-4b9e-bac2-bbf415949d97.PDF
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2024-09-14 00:00│南矿集团（001360）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于南矿集团2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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南矿集团（001360）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于南矿集团2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/26006c5a-b2d2-46c9-be79-4caeafc123ba.PDF
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2024-09-14 00:00│南矿集团（001360）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13
:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日9:15—15:00。
4、会议主持人：董事长李顺山。
5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼。
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一）。
8、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人数共 77 人，代表公司股份 138,459,356股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日
2024 年 9 月 9 日，公司总股本为204,000,000 股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 2,284,000 股，该等回购的股份不享
有表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 201,716,000 股，下同）的 68.6407％；
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 138,297,328
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