公司公告☆ ◇001360 南矿集团 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 17:43 │南矿集团（001360）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 17:43 │南矿集团（001360）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 17:42 │南矿集团（001360）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 17:42 │南矿集团（001360）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 17:42 │南矿集团（001360）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 │
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│2025-08-26 17:42 │南矿集团（001360）：关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-26 17:41 │南矿集团（001360）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 17:37 │南矿集团（001360）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-20 21:12 │南矿集团（001360）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-08-11 17:59 │南矿集团（001360）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2025-08-26 17:43│南矿集团（001360）：2025年半年度报告摘要
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南矿集团（001360）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7f3d838a-ccb8-4f01-a5dc-7c93c168b694.PDF
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2025-08-26 17:43│南矿集团（001360）：2025年半年度报告
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南矿集团（001360）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7bcb07ba-8d96-4f56-a6d9-fd3632652869.PDF
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2025-08-26 17:42│南矿集团（001360）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南矿集团（001360）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1ea263bf-417a-4cca-8a0c-40f0624e5171.PDF
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2025-08-26 17:42│南矿集团（001360）：2025年半年度财务报告
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南矿集团（001360）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d487019f-8a9e-449b-8542-e15a49e18ba4.PDF
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2025-08-26 17:42│南矿集团（001360）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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南矿集团（001360）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3176a26c-dc53-4fbf-8e14-2e036d2b5b37.PDF
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2025-08-26 17:42│南矿集团（001360）：关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告
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南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 8月 27日披露《2025年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资
者进一步了解公司《2025年半年度报告》及 2025年半年度生产经营情况，公司拟于 2025年 8月 29日(星期五)下午 15:00-16:30 在
“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和
建议。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长李顺山先生、董事兼财务总监文劲松先生、独立董事周林先生、董事会秘书缪韵女士。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年半年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者
的意见和建议。投资者可于2025年8月29日（星期五）下午15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1qHnXA2Zlny或使用微信扫描下方
小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 8月29日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e78ff9b6-6980-4f0b-9b4f-8cdd7cc422fb.PDF
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2025-08-26 17:41│南矿集团（001360）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2025年 8月 25日在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开，会议通知已于2025年 8月 14日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事 8
人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
公司 2025年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公
告编号：2025-039）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》。
2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司 2025年半年度募集资金存放与使用严格按照《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2025年半年度公司募集资金的存放和实
际使用情况。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/39c93e24-c4da-4160-a8b4-3d9222f8065c.PDF
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2025-08-26 17:37│南矿集团（001360）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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南矿集团（001360）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b5b2c324-c6d8-4cab-8bad-f191ae62ef2c.PDF
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2025-08-20 21:12│南矿集团（001360）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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董事兼常务副总裁龚友良先生、董事兼副总裁刘敏先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份 27,486,888股（占本公司总股本比例 13.63%，总股本已剔除已
回购股份 2,284,000股，下同）的董事兼常务副总裁龚友良先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 9月
12日-2025年 12月 11日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 2,017,160股（占本公司总股本比例 1.00%）、以大宗交易方式减
持本公司股份不超过 4,034,320股（占本公司总股本比例 2.00%）。
2、持有公司股份 8,572,608股（占本公司总股本比例 4.25%，总股本已剔除已回购股份 2,284,000股，下同）的董事兼副总裁
刘敏先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 9月 12日-2025年 12月 11日）以集中竞价方式减持本公司
股份不超过 1,280,000股（占本公司总股本比例 0.63%）。
公司于近日分别收到公司董事兼常务副总裁龚友良先生、董事兼副总裁刘敏先生的《减持计划告知函》，龚友良先生、刘敏先生
拟各自减持其所持有公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
序号 股东名称 职务 持股数量（股） 占剔除已回购股份后总
股本持股比例
1 龚友良 董事、常务副总裁 27,486,888 13.63%
2 刘敏 董事、副总裁 8,572,608 4.25%
二、本次减持计划的主要内容
（一）股东：龚友良
1、减持股份来源：公司首次公开发行股票前已发行股份。
2、减持数量及比例：以集中竞价方式减持本公司股份不超过 2,017,160股（占本公司总股本比例 1.00%）、以大宗交易方式减
持本公司股份不超过 4,034,320股（占本公司总股本比例 2.00%）。本次拟减持合计股数未超过其持有本公司股份总数的 25%。
3、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年9月 12日-2025年 12月 11日）。具体减持时间将遵守
内幕信息管理相关规定及股份相关承诺的要求。在减持期间如遇法律、法规规定的窗口期则不实施减持。
4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易。
5、减持价格：根据减持时的市场价格确定，且不低于首次公开发行股票时的发行价格（期间公司发生除权除息事项的，上述价
格应作相应调整）。
6、减持原因：个人资金需求。
7、计划减持期间公司若实施送股、资本公积转增股本等股本变动事项，则上述股东计划减持股份数量将相应进行调整。
（二）股东：刘敏
1、减持股份来源：公司首次公开发行股票前已发行股份。
2、减持数量及比例：以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,280,000股（占本公司总股本比例 0.63%）。本次拟减持合计股
数未超过其持有本公司股份总数的 25%。
3、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年9月 12日-2025年 12月 11日）。具体减持时间将遵守
内幕信息管理相关规定及股份相关承诺的要求。在减持期间如遇法律、法规规定的窗口期则不实施减持。
4、减持方式：集中竞价交易。
5、减持价格：根据减持时的市场价格确定，且不低于首次公开发行股票时的发行价格（期间公司发生除权除息事项的，上述价
格应作相应调整）。
6、减持原因：个人资金需求。
7、计划减持期间公司若实施送股、资本公积转增股本等股本变动事项，则上述股东计划减持股份数量将相应进行调整。
三、股东承诺及履行情况
（一）根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，龚友良先
生、刘敏先生关于股份减持事项作出以下承诺：
1、关于所持股份的限售安排、自愿股份锁定、延长锁定期的承诺
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份
，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（2）公司本次发行上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如果公司上市后因派发现金红利、送
股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价将作相应调整，下同），或者本次发行上市后六个月期末（如该日不是交
易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月，且在前述延长期限内，不转让或
者委托他人管理本人所持公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（3）在上述锁定期届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让持有的公司股份不超过本人所持有公司
股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份。离职后半年内，本人不
转让持有的公司股份。
（4）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。（如果公司上市后因派
发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价将作相应调整。）
公司首次公开发行股票的发行价格为 15.38元/股，根据上述承诺，公司 2023年年度权益分派实施完成后，上述相关股东在承诺
履行期限内的最低减持价格调整为 15.1575元/股，公司 2024年年度权益分派实施完成后，上述股东在承诺履行期限内的最低减持价
格调整为 15.0092元/股。
2、关于对持有公司股份的持股意向和减持意向事宜的承诺
（1）减持股份的条件
本人作为公司持股 5%以上的股东，严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本人出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并
严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持直接或者间接持有的公司股份。锁定期届满后的两年内，
在不违反相关法律、法规、规范性文件之规定以及本人作出的其他公开承诺前提下，本人存在适当减持公司股份的可能。
（2）减持股份的方式
锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或者间接所持有的公司股
份。
（3）减持股份的价格
本人减持直接或者间接所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；
本人在公司首次公开发行股票前直接或者间接所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发
行价（期间公司发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整）。
（4）减持股份的数量
在锁定期届满后的两年内，若减持，本人每年减持的公司股份数量不超过本人上一年末所持有的公司股份总数的 25%。
（5）减持股份的期限
锁定期届满后，本人减持直接或者间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，由公司至
少于减持前 3个交易日及时予以公告。通过证券交易所集中竞价交易首次减持的，由公司至少于减持前 15个交易日予以公告。本人
承诺按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
（6）本人将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施如果本人未履行上述相关承诺事项，本人将在股东大会及中国
证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉。如因未履行相
关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的二十个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。
如果因本人未履行上述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承
担前述赔偿责任，公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让
本人直接或间接持有的公司股份。
（二）承诺履行情况
截至本公告披露日，龚友良先生、刘敏先生严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、
承诺一致。
（三）龚友良先生、刘敏先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》第五条和第九条规定的情形。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，龚友良先生、刘敏先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份
减持计划。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
（二）龚友良先生、刘敏先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及未
来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
（三）龚友良先生、刘敏先生本次减持将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
五、备查文件
《减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/d27d1811-ecd2-4c77-9c13-c497f289b5ff.PDF
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2025-08-11 17:59│南矿集团（001360）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8月 11 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日9:15—15:00。
4、会议主持人：董事长李顺山。
5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼会议室。
6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、股权登记日：2025 年 8 月 6 日（星期三）。
8、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人数共 184 人，代表公司股份 132,766,172股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日
2025 年 8 月 6 日，公司总股本为204,000,000 股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 2,284,000 股，该等回购的股份不
享有表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 201,716,000 股，下同）的 65.8184％；
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 132,195,772 股，占公司有表决权股份总数的 65.5356％。
通过网络投票的股东 175 人，代表股份 570,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2828％。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 179
人，代表股份 1,532,444 股，占公司有表决权股份总数的 0.7597％。
3、其他人员出席会议情况
列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。
二、会议议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》
表决情况：同意 132,679,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9345％；反对 84,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0634％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
20％。
其中中小投资者表决情况：同意 1,445,544 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3293％；反对 84,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4945％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1762％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所翁春娴律师、戴余芳律师现场见证，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、南昌矿机集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于南昌矿机集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/2e3d7298-57c9-4cb0-8657-8831a0b5c691.PDF
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2025-08-11 17:59│南矿集团（001360）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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南矿集团（001360）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/26a77e33-14b3-427c-a518-d772ea733cc6.PDF
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2025-07-30 16:24│南矿集团（001360）：关于变更2025年第二次临时股东会现场会议召开地点的公告
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重要提示：
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会现场会议召开地点变更为江西省南昌市湾里区红湾
大道 300 号研试中心三楼会议室。本次变更股东会现场会议召开地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。除现场会议召开地
点变更外，公司 2025 年第二次临时股东会的召开时间、股权登记日、会议召开方式、会议登记地点、会议登记时间和会议议案等其
他事项均不变。
公司拟于 2025 年 8 月 11 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司2025年7月26日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033）。
现因
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