公司公告☆ ◇001360 南矿集团 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 16:24 │南矿集团（001360）：关于变更2025年第二次临时股东会现场会议召开地点的公告 │
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│2025-07-27 15:33 │南矿集团（001360）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-07-25 19:45 │南矿集团（001360）：子公司签订经营合作协议暨关联交易的核查意见 │
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│2025-07-25 19:44 │南矿集团（001360）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-25 19:44 │南矿集团（001360）：市值管理制度 │
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│2025-07-25 19:44 │南矿集团（001360）：委托理财管理制度 │
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│2025-07-25 19:42 │南矿集团（001360）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-07-25 19:41 │南矿集团（001360）：第二届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-07-25 19:40 │南矿集团（001360）：关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的公告 │
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│2025-07-22 18:58 │南矿集团（001360）：关于股票交易异常波动的公告 │
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2025-07-30 16:24│南矿集团（001360）：关于变更2025年第二次临时股东会现场会议召开地点的公告
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重要提示：
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会现场会议召开地点变更为江西省南昌市湾里区红湾
大道 300 号研试中心三楼会议室。本次变更股东会现场会议召开地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。除现场会议召开地
点变更外，公司 2025 年第二次临时股东会的召开时间、股权登记日、会议召开方式、会议登记地点、会议登记时间和会议议案等其
他事项均不变。
公司拟于 2025 年 8 月 11 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司2025年7月26日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033）。
现因会务安排调整，公司决定将 2025 年第二次临时股东会现场会议召开地点变更为江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试
中心三楼会议室。本次变更股东会现场会议召开地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。除现场会议召开地点变更外，公司 2
025 年第二次临时股东会的召开时间、股权登记日、会议召开方式、会议登记地点、会议登记时间和会议议案等其他事项均不变。现
将变更后的股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的
召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日9:15—15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025 年 8 月 6 日（星期三）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 8 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》 √
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
针对上述议案，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决
结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委
托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证
。
（3）异地股东可以书面信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
2．登记时间：2025 年 8 月 8 日（8:30-11:30，13:30-17:00）。
3．登记地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号公司董事会办公室。
4．本次股东会会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理。
5．会议联系方式
联系人：张国石
联系电话：0791-83782902
传真：0791-83782902
电子邮箱：inf.office@nmsystems.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第二届董事会第七次会议决议。
六、附件
1．附件1《参加网络投票的具体操作流程》；
2．附件2《授权委托书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/90ee6dcd-dd9b-4178-a398-61af584ed431.PDF
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2025-07-27 15:33│南矿集团（001360）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：南矿集团，证券代码：001360）于 2025 年 7 月 24 日
、7 月 25 日连续 2 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异
常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化；
4、经自查和问询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大
事项；
5、经问询，在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东及实际控制人买卖公司股票的情况；
6、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于 2025 年 8 月 27 日披露《2025 年半年度报告》，目前，公司 2025 年半年度报告编制工作正在有序开展，公
司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的须披露业绩预告的情形，且公司 2025 年半年度业绩信息未向第三方提供。公司具
体经营情况及财务数据，届时请关注公司的定期报告。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司选定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》以及巨潮资
讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履
行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/f0a0fb6e-9239-47c3-99f0-2237c5f5ef5f.PDF
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2025-07-25 19:45│南矿集团（001360）：子公司签订经营合作协议暨关联交易的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“南矿集团”、“公
司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对南矿集团子公司签订经
营合作协议暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
南矿集团境外子公司 Nanchang Mineral Systems Zimbabwe (Private) Limited（以下简称“子公司”）与 Sucpass Gold Reso
urces (Pvt) Limited（以下简称“SucpassGold”）在南昌签订《Brownhill 金矿项目第一期地表氧化矿堆浸项目经营合作协议》（
以下简称《经营合作协议》），约定由公司子公司负责对 Sucpass Gold 位于津巴布韦 Mberengwa 的 Brownhill 金矿的地表氧化矿
金矿石的开采与堆浸处理，合作方式为黄金成品销售收入分成。黄金成品概算销售收入为 3640 万美元，按Sucpass Gold 占百分之
二十五（25%）概算分成为 910 万美元、子公司占百分之七十五（75%）概算分成为 2730 万美元的比例进行分配。
（二）关联关系说明
公司通过新加坡全资子公司 NMS INTERNATIONAL HOLDING PTE.LTD.（中文名：南矿集团国际控股有限公司）（以下简称“NMS”
）间接持有 SucpassGold 28%股权，公司副总裁兼财务总监文劲松先生担任 Sucpass Gold 的董事。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的规定，Sucpass Gold 为公司的关联法人。本次公司子公司与 Sucpass Gold 签订《经营合作协议》构成关联交易。
（三）审议程序
本次关联交易已经公司第二届独立董事第二次专门会议审议通过，4 名独立董事一致同意该事项并将其提交公司董事会审议，并
经公司第二届董事会第七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项交易尚需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
关联方名称：Sucpass Gold Resources (Pvt) Limited
注册号：15893/2023
成立日期：2023 年 3 月 8 日
注册地址：134 King George Road, Avondale, Harare, Zimbabwe
主营业务：矿产勘探、采矿和矿山开发及相关业务
（二）主要财务数据
Sucpass Gold2024 年度营业收入 0 美元，净利润 -151,168.48 美元，2024 年末资产总额 1,455,382.95 美元，净资产 1,311
,086.61 美元，2025 年 6 月 30 日总资产为 4,076,259.38 美元，净资产为 3,705,149.27 美元；2025 年 1-6 月营业收入为 0
美元，净利润为 -302,975.31 美元（以上数据未经审计）。
（三）关联关系说明
公司通过新加坡全资子公司 NMS 间接持有 Sucpass Gold 28%股权，公司副总裁兼财务总监文劲松先生担任 Sucpass Gold 的董
事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成关联关系。
Sucpass Gold 非失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价遵循市场化的原则，由交易双方协商确定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易定价公允性的
要求，定价机制及结果具有商业合理性。
四、关联交易协议的主要内容
（一）协议双方
矿权方：Sucpass Gold Resources (Pvt) Limited
运营方：Nanchang Mineral Systems Zimbabwe (Private) Limited
（二）协议主要内容
1、服务内容：项目运营方为矿权方拥有的 Brownhill 金矿地表氧化矿进行金矿石的开采与堆浸处理，合作方式为产品收入分成
。
2、项目投入
2.1 矿权方将项目区域及经营权作为其项目投入。
2.2 项目运营方将承担所有该合作项目的建设，运营及管理支出。运营及管理支出，包括但不限于人员、设备、材料、车辆、营
地、工签申请及电力开支、附属设施建设成本等。项目运营方对其运营活动独立管理、核算。
3、协议金额及利润分配：项目合作所产生的黄金产品或扣除法定税/费成品收入进行分成，项目黄金成品概算收入为 3640 万美
元，按矿权方占百分之二十五（25%）概算分成为 910 万美元、项目运营方占百分之七十五（75%）概算分成为 2730 万美元的比例
进行分配。最终产品分成据实结算。
4、支付方式：自黄金销售款到账后 5 个工作日内按照约定的比例分配，由矿权方账户向项目运营方指定账户支付。
5、协议期限：1）自本协议生效之日起持续十二个月；2）地表氧化矿合作处理完毕之日，二者孰早为准。
6、争议解决
6.1 如果双方之间就本协议产生任何争议或索赔（“争议”），双方应首先努力友好解决争议。这包括一方书面邀请另一方在书
面邀请之日起三十天内会面并尝试解决争议。
6.2 如果双方未能通过上述第 6.1 条提及的谈判达成和解，则该争议应提交津巴布韦有管辖权的法院以诉讼方式解决。
6.3 本条款中的任何内容均不应妨碍一方在法院作出决定之前，寻求法律上可能获得的任何其他救济。
7、其他条款：协议对双方的权利义务、违约责任、不可抗力等条款做了明确的规定。
五、交易目的和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的
公司正在推进“三转一优”发展策略，即重点开拓后市场、海外市场和金属矿山市场，优化骨料市场。根据津巴布韦官方统计，
该国大约 60%的陆地表面都被矿石所覆盖。迄今为止，津巴布韦已经探明 40 余种矿产资源，涵盖黄金、钻石、铂金以及铬铁、镍矿
、铁矿和煤矿等重要矿种。因此，津巴布韦也是公司海外市场重要的拓展区域。公司已具备向国际市场开展“技术+供应链”整体赋
能的系统能力。上述关联交易系子公司开拓海外市场正常日常生产经营中必要的交易行为，符合子公司经营发展需要，具有合理性和
必要性。
（二）本次关联交易对公司的影响
本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司股东特别是中小股东的利益，公司与上述关
联人之间保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务或收入、利润来源不会严重依赖该类关联交易，公
司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
本次关联交易符合公司的战略规划，有利于促进公司主业健康发展，提高公司的收入规模和盈利能力。本次交易预计将对公司未
来年度的经营业绩产生积极影响。子公司具有满足经营合作协议必要的项目建设、运营、管理能力，具有良好的履行协议的能力。上
述协议的签订，对公司进一步开拓海外市场，提升品牌国际知名度，落实公司战略发展目标有积极影响。
（三）本次关联交易可能存在的风险
本次签订的经营合作协议所涉及的项目为境外项目，虽然公司对项目的建设、运营及管理等均做了较为妥当的风险控制安排，但
当地的法律环境、政策环境、商业环境与国内存在较大差异，仍然可能存在项目不达预期的风险。公司将建立一系列内部控制监督机
制，防范和应对可能面临的风险，并及时履行信息披露义务。
六、公司与该关联人累计已发生的关联交易情况
2025 年年初至本公告披露日，公司与关联人 Sucpass Gold（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发
生的各类关联交易的总金额为0 元。
七、独立董事专门会议审核意见
公司召开了第二届独立董事第二次专门会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司签订经营合作协议暨
关联交易的议案》，并发表审核意见如下：
1、本次交易是公司子公司基于经营活动需求所发生的，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循公开、公平、公正的原则及关
联交易定价原则，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，有利于公司海外业务拓展，符合公司整体利益，未损害公司
及其股东，特别是中小股东的合法权益。
2、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
基于独立判断，我们一致同意通过《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》，并同意提交公司第二届董事会第七次会
议审议。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司子公司本次签订经营合作协议暨关联交易的事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，审议
程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次交易为公司子公司进行生产经营的正常行为，公司子公司与上述关
联方发生的关联交易价格遵循市场化原则，由双方协商确定，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对本次交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/3510dd59-b224-4e94-b35d-a11260da09b3.PDF
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2025-07-25 19:44│南矿集团（001360）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 24 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开
2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会。本次会
议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的
召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日9:15—15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025 年 8 月 6 日（星期三）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 8 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：江苏省徐州市经济技术开发区站南路 21 号徐州东区绿地铂骊酒店三楼会议室 5。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议
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