公司公告☆ ◇001360 南矿集团 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 17:07 │南矿集团（001360）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-14 19:14 │南矿集团（001360）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 19:14 │南矿集团（001360）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 19:12 │南矿集团（001360）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-14 19:12 │南矿集团（001360）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-04-24 17:10 │南矿集团（001360）：国信证券关于南矿集团2024年年度保荐工作报告 │
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│2025-04-23 21:57 │南矿集团（001360）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-23 21:57 │南矿集团（001360）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-23 21:57 │南矿集团（001360）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-23 21:57 │南矿集团（001360）：2025年度财务预算报告 │
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2025-05-20 17:07│南矿集团（001360）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份
》等相关规定，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户（以下简称“回购专户”）持有的本公司股
份不享有参与利润分配的权利。公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司实施 2024 年度利润分配方案的股权登记日总股本204,00
0,000 股剔除已回购股份 2,284,000 股后可参与分配的总股数 201,716,000股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金
（含税），共计派发现金30,257,400.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、因公司回购专户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保
持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每 10 股现金红利 =
实际现金分红总额 ÷股权登记日的总股本=30,257,400.00÷204,000,000×10，即每 10 股现金红利为 1.483205 元（保留到小数点
后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价－按股权登记日的总股本折算每股现金分红=股权登记日收盘价－0.1483205 元/
股。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下
：
一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以未来实施2024 年度利润分配方案的股权登记日的总股本扣除公司
回购专户股数 2,284,000股后的 201,716,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.50元（含税），剩余未分配
利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。
根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
若在本次利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、再融资等原因而发生变化的，则按照分配比例不变
的原则进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变动。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,284,000 股后的 201,716,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3
00000 元；持股 1个月以上至1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 27 日，除权除息日为：2025 年 5月 28 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 5 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2025 年 5 月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 035*****362 李顺山
2 035*****271 龚友良
3 080*****095 共青城金江投资中心（有限合伙）
4 080*****137 共青城中天投资中心（有限合伙）
5 035*****554 刘敏
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 15 日至登记日：2025 年 5月 27 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
（一）本次分配方案未以总股本为基数实施存在差异化安排，按公司总股本折算的每 10 股分派现金红利及除权除息参考价相关
参数详见本公告“特别提示”。
（二）公司相关股东在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》中承
诺：“本人/本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行的发行价。（如果公司上市后因派发
现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价将作相应调整。）”公司首次公开发行股票的发行价格为 1
5.38 元/股，根据上述承诺，公司 2023 年年度权益分派实施完成后，上述相关股东在承诺履行期限内的最低减持价格调整为 15.15
75 元/股，公司 2024 年年度权益分派实施完成后，上述相关股东在承诺履行期限内的最低减持价格调整为 15.0092 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：南昌市湾里区红湾大道 300 号
咨询联系人：张国石
咨询电话：0791-83782902
传真电话：0791-83782902
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、南昌矿机集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
3、南昌矿机集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/a98e6dfb-2526-4e16-8480-e87f2faa5427.PDF
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2025-05-14 19:14│南矿集团（001360）：2024年年度股东大会的法律意见书
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南矿集团（001360）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/0f8554b5-f95f-416c-bee1-e6cddc9d9475.PDF
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2025-05-14 19:14│南矿集团（001360）：2024年年度股东大会决议公告
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南矿集团（001360）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/e9ab4601-50b5-4c61-b2fa-153ec4379968.PDF
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2025-05-14 19:12│南矿集团（001360）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
25 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三）15:30-17:00。届时将在线就公司 2024 年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/084f400d-c06e-45f4-94d5-fec55925f5bf.PDF
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2025-05-14 19:12│南矿集团（001360）：关于选举职工代表董事的公告
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为进一步改善和优化公司治理结构，提升公司治理水平，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，修订了《南昌矿机集团股份有限公司章程》并经2025 年 5 月 14 日召开
的 2024 年年度股东大会审议通过。
根据最新《公司章程》的规定，董事会新增 1 名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 5 月 14 日召开职
工代表大会选举田添先生（简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期与第二届董事会任期一致。田添先生以其在公司任
职的实际职务领取薪酬，不领取董事津贴。
本次选举 1 名职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/cdf6d475-b5e4-4d3e-b9ef-491c7569f176.PDF
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2025-04-24 17:10│南矿集团（001360）：国信证券关于南矿集团2024年年度保荐工作报告
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南矿集团（001360）：国信证券关于南矿集团2024年年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0b58a5c8-8c92-4eae-b66b-ab3eb0cc6529.PDF
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2025-04-23 21:57│南矿集团（001360）：关于2024年度利润分配方案的公告
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南矿集团（001360）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4bfb9bb9-c086-488a-bc49-3e095503fd71.PDF
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2025-04-23 21:57│南矿集团（001360）：2024年度财务决算报告
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南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截
至 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决算的
相关情况汇报如下：
一、公司主要财务指标
公司 2024年度累计实现营业收入 77,728.15万元，较 2023年度减少 15.40%，其中归属于母公司所有者的净利润 5,913.21 万
元，较 2023 年度减少 38.82%，扣非后归属于母公司净利润 5,163.43 万元，较 2023 年度减少 44.97%。2024 年末公司合并总资
产 214,106.13 万元，较 2023 年末增加 4.86%；净资产 140,825.05 万元，较 2023 年末减少 0.08%，其中归属于母公司所有者权
益 138,818.98 万元，较 2023 年末减少 0.45% 。
（一） 主要会计数据如下：
单位：万元
项目 2024 年度 2023 年度 同比增减
营业收入 77,728.15 91,872.74 -15.40%
归属于母公司所有者的净利润 5,913.21 9,665.14 -38.82%
扣除非经常性损益后的归属于公司 5,163.43 9,382.42 -44.97%
普通股东的净利润
经营活动产生的现金流量净额 4,781.51 -7,874.87 160.72%
归属于母公司所有者权益 138,818.98 139,439.79 -0.45%
总资产 214,106.13 204,179.73 4.86%
资产负债率 34.23% 30.97% 3.26%
销售净利率 8.52% 11.10% -2.58%
基本每股收益（元/股） 0.29 0.52 -44.23%
扣除非经常性损益后归属于公司普 0.26 0.50 -48.00%
通股股东的净利润（元/股）
加权平均净资产收益率 4.29% 8.82% -4.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净 3.75% 8.56% -4.81%
资产收益率
（二）主营业务收入、成本及经营情况
单位：万元
主要会计数据 2024 年度 2023 年度 同比增减
营业收入 77,728.15 91,872.74 -15.40%
营业成本 52,166.88 61,878.94 -15.70%
销售费用 6,814.15 6,993.84 -2.57%
管理费用 5,984.77 7,507.36 -20.28%
研发费用 3,135.80 3,192.63 -1.78%
财务费用 -256.13 -396.35 35.38%
利润总额 7,171.89 11,613.17 -38.24%
净利润 6,623.69 10,193.32 -35.02%
2024 年度财务费用较上年度增加 140.22 万元，增加 35.38%，主要系外币汇率波动产生汇兑损失，较上年增加 170万元所致。
利润总额较上年度减少 38.24%，净利润较上年度减少 35.02%，主要系营收减少所致。
（三）资产负债情况
单位：万元
主要会计数据 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 同比增减
流动资产合计 157,760.38 169,073.10 -6.69%
非流动资产合计 56,345.75 35,106.62 60.50%
资产总计 214,106.13 204,179.73 4.86%
流动负债合计 66,929.37 60,605.00 10.44%
非流动负债合计 6,351.71 2,639.23 140.67%
负债合计 73,281.08 63,244.23 15.87%
所有者权益合计 140,825.05 140,935.49 -0.08%
（1）2024 年末公司资产总计 214,106.13 万元，较 2023 年末增加 4.86%，主要系本期吸收贷款，在建工程及对外股权投资增
加所致，其中流动资产较 2023年末减少 6.69%，非流动资产较 2023 年末增长 60.50%。
（2）2024 年末公司负债合计 73,281.08 万元，较 2023 年末增加 15.87%，流动负债较 2023 年末增加 10.44%，非流动负债
较 2023 年末增加 140.67%，主要系借款增加及收到超长期国债补助。
（3）2024年末公司所有者权益合计 140,825.05万元，较 2023年末减少 0.08%，主要系公司于 2024 年度分红及股份回购。
（四）现金流量情况
单位：万元
主要会计数据 2024 年度 2023 年度 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 4,781.51 -7,874.87 160.72%
投资活动产生的现金流量净额 -19,753.12 -36,365.17 45.68%
筹资活动产生的现金流量净额 2,114.67 72,204.06 -97.07%
（1）经营活动产生的现金流量净额较 2023 年度增加 12,656.38 万元，主要系公司 2024 年现金支付的采购货款较上年减少所
致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较 2023 年度增加 16,612.05 万元，主要系理财到期赎回影响。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较 2023 年度减少 70,089.38 万元，主要系上期收到 IPO 募集资金。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0066f517-bfb2-4f90-a8f9-90360874fe02.PDF
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2025-04-23 21:57│南矿集团（001360）：关于修订《公司章程》的公告
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南矿集团（001360）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c3f55490-2f8c-465a-9249-de9fa4447f04.PDF
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2025-04-23 21:57│南矿集团（001360）：2025年度财务预算报告
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一、预算编制说明
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，对公司的
市场和业务拓展计划进行综合分析，并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎编制 2025 年度财
务预算报告。
二、预算编制的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难
；
6、公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、预算编制基础和范围
1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会计政策一致；
2、在公司制订的经营计划基础上编制本预算；
3、本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有分公司、子公司。
四、2025 年度主要预算指标
根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不
确定因素的基础上，基于谨慎性原则，经过公司管理层研究讨论，预计公司 2025 年度营业收入较 2024 年增长0～15%；净利润较 2
024 年增长 0～30%。
五、确保预算完成的主要措施
公司将以“补短板，强弱项，提质量，防风险”十二字方针为指导，提高生产效率，努力降低采购成本，全面了解市场信息，并
从本公司实际出发，加强内部管理，强化预算控制，采取各项有效的措施，努力消化减利因素，加强市场开拓、营销管理与控制，提
高营业利润率。强化资金管理和调度，提高周转效率，力争 2025 年超额完成预算任务。
1、加大海外市场营销力度，快速推进海外仓储服务基地的建设整机市场。加大国际市场开发力度，以产品全生命周期价值服务
为基础巩固并提高市场占有率。
2、建立应收账款预警机制，加速应收账款的回收。聚焦大客户、资信优质客户，降低资金回笼风险。
3、着力巩固精益管理效果，提升产品质量，全力推进车间独立核算和专题分析，快速降低制造成本。快速、柔性响应业务订单
需求，充分保障预算产能目标。
4、全力加速推进“数字化南矿”的建设进程。融合信息化、数字化、智能制造、互联网等技术，推进集研发、制造、营销、运
维、经营管理为一体的“智慧企业”建设，实现实时响应数据获取的信息化、数字化、智能化三化融合目标，提升公司的市场竞争力
。
六、特别提示
本财务预算报告不代表公司 2025 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况等多种因素。公
司 2025 年度财务预算存在较大不确定性，敬请广大投资者予以特别注意。
南昌矿机集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c57e8175-af09-4290-a47b-2ee8215a36e8.PDF
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2025-04-23 21:57│南矿集团（001360）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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南矿集团（001360）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7290f5ad-4feb-46b5-8634-31447eb623b2.PDF
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2025-04-23 21:57│南矿集团（001360）：内部控制自我评价报告
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南矿集团（001360）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ff291094-a7ea-403a-ba75-d13b41607b1a.PDF
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