公司公告☆ ◇001360 南矿集团 更新日期：2025-04-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-26 17:59 │南矿集团（001360）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-26 17:59 │南矿集团（001360）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-07 18:06 │南矿集团（001360）：第二届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-03-07 18:05 │南矿集团（001360）：变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-03-07 18:05 │南矿集团（001360）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-03-07 18:05 │南矿集团（001360）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-07 18:05 │南矿集团（001360）：关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 │
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│2025-03-07 18:05 │南矿集团（001360）：第二届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-03-07 18:04 │南矿集团（001360）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-07 18:02 │南矿集团（001360）：关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的公告 │
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2025-03-26 17:59│南矿集团（001360）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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南矿集团（001360）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/52574e5e-dcd7-47d2-ab4c-2a1dc70151e6.PDF
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2025-03-26 17:59│南矿集团（001360）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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南矿集团（001360）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-07 18:06│南矿集团（001360）：第二届董事会第五次会议决议公告
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南矿集团（001360）：第二届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/c3ef241e-1463-4e3a-ab2f-cb2c06680a84.PDF
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2025-03-07 18:05│南矿集团（001360）：变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的核查意见
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南矿集团（001360）：变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
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2025-03-07 18:05│南矿集团（001360）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“南矿集团”、“公
司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对南矿集团 2025 年度日
常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在 2025 年与关联方湖南军芃科技股份有限公司（以下简称“军芃
科技”）发生销售产品或接受服务等与日常经营相关的各项关联交易，预计日常关联交易总金额不超过 6,000.00万元。本次日常关
联交易预计有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司及子公司 2024 年度与上述关联方实际发生同类关联交易金额总
计 50.00 万元。
上述交易对方军芃科技系本公司参股公司，公司董事、副董事长兼常务副总裁龚友良先生担任该公司董事。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》相关规定，上述交易构成了关联交易。
本次关联交易预计事项事前经公司第二届独立董事第一次专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
公司于 2025 年 3 月 7 日召开第二届董事会第五次会议，以同意 6 票，反对0 票，弃权 0 票审议通过《关于 2025 年度日常
关联交易预计的议案》，关联董事龚友良先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》的相关规定，上述日常关联交易预计金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 2025 年预 2024 年发生金
内容 定价原则 计金额 额（未经审计）
向关联人销售产品 军芃科技 销售设备 市场定价 5,800.00 0.00
接受关联人提供的劳务 军芃科技 技术服务 市场定价 200.00 50.00
合计 6,000.00 50.00
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2024 年公司与关联方实际发生关联交易 50.00 万元，未达到董事会审议标准。
二、关联人介绍和关联关系
公司名称：湖南军芃科技股份有限公司
法定代表人：曾军兰
注册资本：3,084 万元人民币
成立日期：2008-06-16
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道 588 号芯城科技园 8 栋 903、904房
经营范围：工业自动化设备的研发;电子产品及配件的研究;电力信息系统的设计、开发、维护;智能装备、矿山机械的制造;环保
设备、矿产品、电子产品、计算机、计算机软件、计算机辅助设备、节能环保产品、智能装备、化学试剂和助剂(监控化学品、危险
化学品除外)、计算机零配件销售;环保机械设备的安装;工程和技术研究和试验发展;机械设备租赁;软件开发;生物生态水土环境研发
与治理;水污染治理;垃圾无害化、资源化处理(限分支机构);重金属污染防治;信息技术测评服务;信息安全等级保护测评;信息安全等
级风险测评;工程总承包服务;环保工程设计;农田修复;危险废物治理;环境技术咨询服务;大气污染治理;电力工程、电子产品的设计
服务;电力项目的咨询;电力工程施工;电子与智能化工程专业承包;安全技术防范系统设计、施工、维修;智慧城市相关服务;网络集成
系统运行维护服务;信息安全等级保护咨询;安全系统监控服务;计算机数据处理;电子产品及配件的技术咨询服务;矿山工程技术研究
服务;化工产品(不含危险及监控化学品)研发、零售、制造;节能技术开发服务;环保技术开发服务。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交
易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)
截至 2024 年 9 月 30 日的主要财务指标（未经审计）：总资产 19,256.16 万元、净资产 9,247.04 万元、主营业务收入 3,6
36.82 万元、净利润 58.18 万元。
关联关系：公司持有军芃科技 29.19%股份，军芃科技为公司联营企业，公司董事、副董事长兼常务副总裁龚友良先生担任军芃
科技董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，军芃科技与公司构成关联关系。
履约能力分析：军芃科技依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力，不是失信被执行人，其履约能力不存在重大不确定性
。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和定价依据
上述日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，交易价格基于市场价格协商确定，价格公允，不存在损害公司和其他股东
利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
本公司（含子公司）与关联交易方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司预计的 2025 年度关联交易是公司日常生产经营中必要的交易行为，有利于发挥产业链协同作用，合理利用资源，符合公司
业务发展需要，属于正常的商业交易行为；公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守公开、公平、公正的原则，交易价格均参照
市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，
公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖的情况。
五、独立董事专门会议审核意见
公司召开了第二届独立董事第一次专门会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预
计的议案》，并发表审核意见如下：
1、公司预计的 2025 年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，属于正常的商业交易行为，交易价格遵
循公开、公平、公正的原则及关联交易定价原则，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，符
合公司整体利益，未损害公司及其股东，特别是中小股东的权益。
2、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
基于独立判断，我们一致同意通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第二届董事会第五次会议审议
，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，上述关联交易已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《
关联交易管理制度》等相关规定；本次关联交易基于公司、关联方日常经营需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害
公司及非关联股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次预计 2025 年度日常关联交易的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/be09ab48-42af-4f64-adac-2104cab39205.PDF
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2025-03-07 18:05│南矿集团（001360）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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南矿集团（001360）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/536a44d4-dbbc-4ccb-bea1-f844dea31d97.PDF
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2025-03-07 18:05│南矿集团（001360）：关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告
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南矿集团（001360）：关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/634eb365-318f-4270-879f-6fe6ff86a357.PDF
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2025-03-07 18:05│南矿集团（001360）：第二届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开，会议通知已于2025 年 3 月 3 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监
事 3 人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目延期是基于实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实
际需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。因此，监事会同意变
更部分募集资金用途及部分募投项目延期。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及
部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-005）。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/fff9e5e9-863b-497f-bd33-d498c5d878ce.PDF
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2025-03-07 18:04│南矿集团（001360）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 7 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2
025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次
会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大
会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 26日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 26 日9:15—15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025 年 3 月 18 日（星期二）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025年 3月 18日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025年度申请综合授信额度及担保额度预 √
计的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延 √
期的议案》
上述提案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，提案 2.00已经公司第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
提案 1.00、提案 2.00 属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
针对上述议案，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东
）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委
托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证
。
（3）异地股东可以书面信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
2．登记时间：2025 年 3 月 25 日（8:30-11:30，13:30-17:00）。
3．登记地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号公司董事会办公室。
4．本次股东大会会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理。
5．会议联系方式
联系人：张国石
联系电话：0791-83782902
传真：0791-83782902
电子邮箱：inf.office@nmsystems.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第二届董事会第五次会议决议、第二届监事会第四次会议决议。
六、附件
1．附件1《参加网络投票的具体操作流程》；
2．附件2《授权委托书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/f6c5b154-12da-497b-be2e-03c9870b9d65.PDF
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2025-03-07 18:02│南矿集团（001360）：关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的公告
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南矿集团（001360）：关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/ae91f00c-712c-4622-bd72-50feef31232c.PDF
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2025-02-13 16:17│南矿集团（001360）：关于签订日常经营合同的公告
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特别提示：
1. 合同生效条件：合同自双方签字和卖方收到预付款后生效。
2. 本合同的实施预计将对公司本年度及未来年度的营业收入和营业利润产生积极影响，公司将根据合同要求以及收入确认原则
在相应的会计期间确认收入（最终以公司经审计的财务报告为准）。
3. 上述合同虽已对合同期限、合同价款、合同支付及结算方式、违约责任等做出明确约定，但合同的实际履行仍可能因外部环
境重大变化、客户需求变化、成本波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，导致合同无法如约或全部履行。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
一、合同签署概况
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日与乌兹别克斯坦某客户签订的产品销售合同，为客户提供设备产品，合同
金额为人民币 148,867,493.00元。
上述合同为公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，此事项无需提交公司董事会
、股东大会审议。
二、交易对手方介绍
（一）客户情况
该客户为乌兹别克斯坦企业，鉴于与客户的保密约定，为维护双方商业秘密，公司已履行内部涉密信息披露豁免程序，对销售对
象和合同内容的有关信息予以豁免披露。
公司及控股子公司与该客户不存在关联关系。
（二）类似交易情况
公司与该客户未发生过该类业务。
（三）履约能力分析
该客户是乌兹别克斯坦从事矿山设计和建设的国际企业，经营状况良好，资金实力雄厚，本合同履约风险较小。
三、合同主要内容
合同标的：设备、备件和易损件等产品以及设备安装指导和启动调试指导服务；
合同金额：设备金额为人民币 148,867,493.00 元（备件和易损件金额根据实际需要确定，后续另行签订协议约定，并及时履行
披露义务）；
付款方式：根据合同约定通过银行转账以人民币方式分批次付款；
合同生效条件：合同自双方签字和卖方收到预付款后生效；
合同交货时间：按照合同规定期限履行；
其他说明：合同条款中已对质量要求、运输方式、费用负担、包装标准要求、结算方式、保修期限、违约责任、合同争议解决方
法等条款做
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