公司公告☆ ◇001366 播恩集团 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-04 15:34 │播恩集团（001366）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-04 15:34 │播恩集团（001366）：2025年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-15 18:49 │播恩集团（001366）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-15 18:47 │播恩集团（001366）：全资子公司拟出售资产暨关联交易的核查意见 │
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│2025-12-15 18:46 │播恩集团（001366）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:45 │播恩集团（001366）：播恩集团下属子公司广州八维生物技术有限公司拟转让资产涉及的单项资产市场价│
│ │值资产评估报告 │
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│2025-12-15 18:45 │播恩集团（001366）：关于全资子公司拟出售资产暨关联交易的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │播恩集团（001366）：关于2024年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 │
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│2025-11-10 16:32 │播恩集团（001366）：2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2025-11-03 18:34 │播恩集团（001366）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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2026-01-04 15:34│播恩集团（001366）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议日期和时间：2025年12月31日（星期三）15:00
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年12月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月31日9:15-15:00的任意时间。
2、股权登记日：2025年12月24日（星期三）
3、现场会议召开地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼会议室
4、会议召集人：董事会
5、会议召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合方式
6、现场会议主持人：董事长邹新华先生
7、股东出席会议情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计31人，代表股份107,710,850股，占公司有表决权股份总数的6
7.0344%。其中出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份107,623,450股，占公司有表决权股份总数的66.9800%；参加网络投
票的股东及股东代理人27人，代表股份87,400股，占公司有表决权股份总数的0.0544%。
参加本次股东会的中小股东29人，代表股份2,710,850股，占公司有表决权股份总数的1.6871%。其中：通过现场投票的中小股东
2人，代表股份2,623,450股，占公司有表决权股份总数的1.6327%；通过网络投票的中小股东27人，代表股份87,400股，占公司有表
决权股份总数的0.0544%。
公司全体董事、高级管理人员以及见证律师出席或者列席了本次会议。
8、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于全资子公司拟出售资产暨关联交易的议案》
该项议案属于关联交易，关联股东江西八维生物集团有限公司、赣州九明科技有限责任公司对本议案回避表决，合计持有105,00
0,000股。
表决结果：同意票2,702,250股，占参加本次股东会有效表决权股份总数的99.6828%；反对票7,900股,占参加本次股东会有效表
决权股份总数的0.2914%；弃权票700股，占参加本次股东会有效表决权股份总数的0.0258%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意票2,702,250股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对票7,900股，占出席本次股东会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.2914%；弃权票700股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0258%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、律师姓名：蒋婧婷、戴思语
3、结论意见：综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程
序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2025年第三次临时股东会决议；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于播恩集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/a6309c43-7dd4-4d13-89b7-58643f40bb83.PDF
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2026-01-04 15:34│播恩集团（001366）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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播恩集团（001366）：2025年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/999313f0-bf37-4cf2-a602-02f35419390b.PDF
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2025-12-15 18:49│播恩集团（001366）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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播恩集团（001366）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/5c5dabb9-9b00-4581-8c9b-c56fef7da6de.PDF
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2025-12-15 18:47│播恩集团（001366）：全资子公司拟出售资产暨关联交易的核查意见
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播恩集团（001366）：全资子公司拟出售资产暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/de8db60f-16bb-4d2f-9621-b307f5e882b4.PDF
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2025-12-15 18:46│播恩集团（001366）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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播恩集团（001366）：第三届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/06df46f0-ec3a-4a73-b915-d60e39acea05.PDF
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2025-12-15 18:45│播恩集团（001366）：播恩集团下属子公司广州八维生物技术有限公司拟转让资产涉及的单项资产市场价值资
│产评估报告
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播恩集团（001366）：播恩集团下属子公司广州八维生物技术有限公司拟转让资产涉及的单项资产市场价值资产评估报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/cfdcc11e-ea3f-43f2-9751-fdbf2517d18f.PDF
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2025-12-15 18:45│播恩集团（001366）：关于全资子公司拟出售资产暨关联交易的公告
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播恩集团（001366）：关于全资子公司拟出售资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/8a882ce2-6489-4c07-84dd-e098c7843492.PDF
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2025-11-20 00:00│播恩集团（001366）：关于2024年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告
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播恩集团（001366）：关于2024年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/a71c5eac-b80a-43e7-876e-9514c13f272e.PDF
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2025-11-10 16:32│播恩集团（001366）：2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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播恩集团（001366）：2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/310d0212-faf0-4c2d-8de6-fad1b6af9c23.PDF
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2025-11-03 18:34│播恩集团（001366）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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播恩集团（001366）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/c13041ae-5698-4474-96b2-7a8fe0efa9e9.PDF
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2025-11-03 18:30│播恩集团（001366）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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致：播恩集团股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办
律师出席了公司于 2025 年 11 月 3 日在广州市白云区广陈路 136 号播恩集团办公楼 9 楼召开的 2025 年第二次临时股东大会（
以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等
中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简
称“法律、法规”）以及《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《播恩集团股份有限公司股东大会议事规则》
（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律
意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法
律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本
次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本
次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
1. 本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2025年10月17日在巨潮资讯网公告了《播恩集团股
份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
2. 本次股东大会的现场会议于2025年11月3日下午15:30在广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼召开，由公司董事长邹
新华先生主持。
3. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月3日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下
午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月3日9:15－15:00。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公
司股东大会议事规则的规定。
二、 本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格
1. 本次股东大会召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
2. 出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名册和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出
席本次股东大会现场会议的股东共 6 名，于股权登记日合计代表股份数为 110,756,450 股，占公司总股本的 68.9298%。
除上述出席本次股东大会的股东外，公司全体董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有
关规定。
3. 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易
所互联网投票系统投票的股东共 33 人，代表公司股份数为 100,700 股，占公司总股本的 0.0627%。以上通过网络投票系统进行投
票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、 关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由监事代表及本所经办律师进行了
计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1. 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 110,821,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9681%；反对 23,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0213%；弃权 11,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0106%。
表决结果：本议案审议通过。
2. 《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分管理制度的议案》
2.01 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意 110,846,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9904%；反对 100 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权10,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%。
表决结果：本议案审议通过。
2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：同意 110,831,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9765%；反对 15,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0141%；弃权 10,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%。
表决结果：本议案审议通过。
2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 110,846,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9904%；反对 100 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权10,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%。
表决结果：本议案审议通过。
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：同意 110,830,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9762%；反对 15,900 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 10,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%。
表决结果：本议案审议通过。
2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：同意 110,841,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%；反对 4,700 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0042%；弃权10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0096%。
表决结果：本议案审议通过。
2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：同意 110,841,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9859%；反对 4,800 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0043%；弃权10,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0097%。
表决结果：本议案审议通过。
2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：同意 110,826,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9723%；反对 20,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0182%；弃权 10,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%。
表决结果：本议案审议通过。
2.08 关于修订《募集资金专项存放及使用管理制度》的议案
总表决情况：同意 110,831,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9765%；反对 15,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0141%；弃权 10,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%。
表决结果：本议案审议通过。
2.09 关于修订《子公司管理办法》的议案
总表决情况：同意 110,826,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9720%；反对 20,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0182%；弃权 10,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0097%。
表决结果：本议案审议通过。
2.10 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》的议案
总表决情况：同意 110,826,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9723%；反对 20,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0182%；弃权 10,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%。
表决结果：本议案审议通过。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，
表决结果合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律
、行政法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/e01b04eb-fa1c-44e0-a64d-201d507d4cc8.PDF
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2025-11-01 00:00│播恩集团（001366）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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播恩集团（001366）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/fddc4a3c-9c1d-4815-82ed-335f6cd9fa1b.PDF
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2025-10-30 00:00│播恩集团（001366）：2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单
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播恩集团（001366）：2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/594a619d-4adc-4332-84d6-8fc68fc6cef2.PDF
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2025-10-30 00:00│播恩集团（001366）：2025年三季度报告
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播恩集团（001366）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bd51c8bf-2324-49ad-97d4-46e9eb75f2bf.PDF
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2025-10-30 00:00│播恩集团（001366）：2024年股票期权激励计划预留部分授予相关事宜的法律意见
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播恩集团（001366）：2024年股票期权激励计划预留部分授予相关事宜的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7c0defb4-14fa-4846-8023-cdac560eda5c.PDF
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2025-10-30 00:00│播恩集团（001366）：部分募投项目延期的核查意见
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播恩集团（001366）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fc5fb36e-0948-41db-b2d2-72af3cde941b.PDF
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2025-10-30 00:00│播恩集团（001366）：2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
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播恩集团（001366）：2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e2d2dd72-441a-40a7-8c6f-11a9544f87ea.PDF
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2025-10-30 00:00│播恩集团（001366）：第三届监事会第十六次会议决议公告
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播恩集团（001366）：第三届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ecf680ee-d64e-4e5f-b45a-ea3ad352d494.PDF
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2025-10-30 00:00│播恩集团（001366）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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播恩集团（001366）：第三届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/deb69e0c-9b73-4f70-a554-e953060a8311.PDF
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2025-10-30 00:00│播恩集团（001366）：关于部分募投项目延期的公告
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播恩集团（001366）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4bc92022-80a7-4b53-a976-c98a6a1c7b89.PDF
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