公司公告☆ ◇001366 播恩集团 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 00:00 │播恩集团（001366）：2026年中期权益分派预案实施公告 │
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│2026-10-26 15:57 │播恩集团（001366）：关于2026年前三季度计提减值的公告 │
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│2026-10-26 15:56 │播恩集团（001366）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-10-26 15:55 │播恩集团（001366）：关于调整2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-10-26 15:54 │播恩集团（001366）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-13 16:55 │播恩集团（001366）：关于全资子公司收到政府土地溢价补贴的公告 │
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│2026-10-08 18:56 │播恩集团（001366）：关于控股股东及其一致行动人减持股份计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2026-10-07 15:42 │播恩集团（001366）：关于签订募集资金四方监管协议的公告 │
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│2026-10-07 15:38 │播恩集团（001366）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-07 15:38 │播恩集团（001366）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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2026-10-30 00:00│播恩集团（001366）：2026年中期权益分派预案实施公告
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播恩集团（001366）：2026年中期权益分派预案实施公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/2fe1fa53-a90a-4453-bdba-cb8349fb0032.PDF
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2026-10-26 15:57│播恩集团（001366）：关于2026年前三季度计提减值的公告
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为了真实、准确地反映公司截至 2026年 9月 30日的财务状况和经营成果，播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，对预计存在较大可能发生
减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，公司对截至 2026年 9月 30日合并报
表范围内的有关资产计提相应的减值准备。公司 2026年前三季度计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款和存货，计
提各项资产减值准备为 10,901,908.85元，具体如下：
2026年前三季度各项资产减值准备计提情况表
单位：人民币元
序号 项目 本期计提额 占公司2025年度经审计
净利润绝对值的比例
一 资产减值损失
1 存货减值损失 277,074.39 1.40%
二 信用减值损失
1 其他应收款坏账损失 519,419.04 2.63%
2 应收账款坏账损失 10,105,415.42 51.11%
合计 10,901,908.85 55.13%
注：本公告所有数字均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年9月30日。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）存货跌价准备
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产
负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格
为基础确定，其中：
1.产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用
和相关税费后的金额确定其可变现净值；
2.需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，
分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（二）其他应收款
1.本公司按照一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取
的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减值测试，并估计
预期信用损失；将其余其他应收款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组
合基础上估计预期信用损失。
2.按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
合并范围内关联方组合 应收本公司合并范围内关联公司款项
3.基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
公司按照先发生先收回的原则统计并计算其他应收款账龄。
4.按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减
值测试。
（三）应收账款
1.本公司简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的
现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试，并估计预期信
用损失；将其余应收账款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上
估计预期信用损失。
2.按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
合并范围内关联方组合 应收本公司合并范围内关联公司款项
3. 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
公司按照先发生先收回的原则统计并计算应收账款账龄。
4. 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值
测试。
三、公司2026年前三季度计提的应收账款坏账准备，占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金
额超过1,000万元，具体情况如下表：
单位：人民币元
资产名称 应收账款
账面余额（元） 312,724,022.97
资产可收回金额 273,098,637.72
资产可收回金额的计算过程 在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现
金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。本公司
将信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试，并
估计预期信用损失；将其余应收账款按信用风险特征划分为
若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前
瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
本报告期计提资产减值准备 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规
的依据 定。
本报告期计提资产减值准备 10,105,415.42
的金额（元）
累计计提金额 39,625,385.25
本报告期计提资产减值准备 预计该项资产未来可收回金额低于账面原值。
的原因
四、本次计提减值准备对公司的影响
公司2026年前三季度计提各项资产减值准备合计10,901,908.85元，本期计提减值准备减少当期利润总额10,901,908.85元，并相
应减少2026年前三季度归属于上市公司股东的所有者权益。本次计提资产减值准备事项未经审计。公司本次计提减值损失事项符合《
深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规和公司会计政策等相关规定，是根据相关资产的实际情况并经减值
测试后基于谨慎性原则而作出，计提减值损失依据充分，符合资产现状，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/e1d7cc02-21ab-40e1-8fd5-ce629e60a5eb.PDF
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2026-10-26 15:56│播恩集团（001366）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 10 月 26 日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼 10 楼
会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事会秘书及公司其他高级管理人员列席会议。
4、本次会议由董事长邹新华先生主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
2、关联董事邹新华先生、肖九明先生回避表决，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于调整 2026 年
度日常关联交易预计的议案》。随着外部经营环境的变化，根据公司实际经营需要和目前已发生关联交易情况，拟调整公司及子公司
2026 年度日常关联交易预计金额。本次拟调减与江西席水酒业集团有限公司、广州席水酒业有限公司 2026 年度拟发生的关联交易
金额 110 万元，拟调增与肇庆八维生态养殖有限公司 2026 年度拟发生的关联交易总额 110 万元。
上述关联方为公司控股股东江西八维生物集团有限公司的子公司、孙公司；公司董事邹新华先生作为公司及前述关联方的实际控
制人，公司董事肖九明先生作为关联方肇庆八维生态养殖有限公司的董事，属关联董事，均回避表决。
该议案事前经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/7446da6f-6ceb-4fb1-ba83-6e567d03f1fd.PDF
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2026-10-26 15:55│播恩集团（001366）：关于调整2026年度日常关联交易预计的公告
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一、调整 2026 年度日常关联交易预计的基本情况
（一）关联交易概述
播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 1月 20日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于 2026年
度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司拟在 2026年与关联方江西席水酒业集团有限公司（以下简称“江西席水”）、广州席
水酒业有限公司(以下简称“广州席水”）及肇庆八维生态养殖有限公司（以下简称“肇庆八维”）发生采购及销售产品或商品等与
日常经营相关的各项关联交易，日常关联交易总金额不超过 3,960.00万元。具体内容详见公司于2026年 1月 21日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《播恩集团股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）。
（二）本次调整 2026 年度日常关联交易预计情况
公司于 2026年 10月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2026年度日常关联交易预计的议案》。关联
董事邹新华先生、肖九明先生对本议案回避表决。随着外部经营环境的变化，根据公司实际经营需要和目前已发生关联交易情况，拟
调整公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计金额。本次拟调减与江西席水、广州席水 2026年度拟发生的关联交易金额 110万元
，拟调增与肇庆八维 2026年度拟发生的关联交易总额 110万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定
，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 原预计金 本次调整金 调整后预计 2026年 1-9 月
类别 内容 定价原则 额 额 金额 已发生金额
向关联人 江西席水及 购买酒品 市场定价 150.00 -110.00 40.00 1.03
采购商品 广州席水
肇庆八维 购买鸡蛋 市场定价 10.00 10.00 20.00 8.40
/鸡肉
向关联人 肇庆八维 销售饲料 市场定价 3,800.00 100.00 3,900.00 2,839.97
销售产
品、商品
合计 3,960.00 0 3,960.00 2,849.40
注：如出现总数和各分项数值之和尾数不符情形，系四舍五入原因造成。
二、关联人介绍和关联关系
（一）江西席水
1、基本情况
江 西 席 水 成 立 于 2016 年 12 月 23 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为91360733MA35MYEK2M，住所为江西省赣州市会昌
县富城新华山，法定代表人为邹新华，注册资本4,243.575万元人民币，经营范围包括许可项目：酒制品生产，酒类经营，食品生产
，食品销售，食品互联网销售，饮料生产，保健食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活
动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口，货物进出口，粮食收购（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期财务数据：截至2026年9月30日，江西席水的资产总额为6,884.05万元，净资产为2,358.59万元，2026年1月1日至2026
年9月30日实现营业收入99.32万元，净利润为-393.93万元（以上数据未经审计）。
2、与公司的关联关系
江西席水是公司控股股东江西八维生物集团有限公司（以下简称“江西八维”）的全资子公司。
3、履约能力分析
江西席水依法存续、生产经营情况正常，具备良好的履约能力，履约存在的风险较低，且经公司查询，属于非失信被执行人。
（二）广州席水
1、基本情况
广 州 席 水 成 立 于 2019 年 11 月 16 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为91440101MA5D1P9686，住所为广州市白云区广陈
路146号，法定代表人为邹新华，注册资本100.00万元人民币，经营范围包括塑料制品销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;照相
器材及望远镜零售;日用家电零售;二手日用百货销售;厨具卫具及日用杂品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;办公设备耗
材销售;办公设备销售;通信设备销售;电子元器件零售;五金产品零售;家具销售;灯具销售;涂料销售（不含危险化学品）;互联网销售
（除销售需要许可的商品）;个人卫生用品销售;家具零配件销售;电子专用设备销售;电力电子元器件销售;电子产品销售;计算器设备
销售;日用品销售;日用杂品销售;日用木制品销售;信息安全设备销售;信息技术咨询服务;金属材料销售;模具销售;国内贸易代理;技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;酒类经营;货物进出口;技术进出口。
最近一期财务数据：截至2026年9月30日，广州席水的资产总额为279.01万元，净资产为-70.81万元，2026年1月1日至2026年9月
30日实现营业收入267.59万元，净利润为-34.43万元（以上数据未经审计）。
2、与公司的关联关系
广州席水是江西席水的全资子公司，即公司控股股东江西八维的全资孙公司。
3、履约能力分析
广州席水依法存续、生产经营情况正常，具备良好的履约能力，履约存在的风险较低，且经公司查询，属于非失信被执行人。
（三）肇庆八维
1、基本情况
肇 庆 八 维 成 立 于 2018 年 8 月 17 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为91441224MA525DDP8L，住所为怀集县汶朗镇汶塘
村乌石经济合作社清水塘，法定代表人为肖九明，注册资本1,000.00万元人民币，经营范围包括许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营
；活禽销售；家禽饲养；饲料生产；动物饲养；肥料生产；食品互联网销售；食品销售；水产养殖；饲料添加剂生产。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜禽粪污处理利用
；畜禽收购；畜牧渔业饲料销售；畜牧专业及辅助性活动；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；鲜蛋批发；新鲜
水果批发；食用农产品零售；鲜蛋零售；水果种植；新鲜水果零售；肥料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；生物有机肥
料研发；农副产品销售；水产品零售；水产品批发；饲料原料销售；非食用林产品初加工；水产品收购；饲料添加剂销售；生物饲料
研发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
最近一期财务数据：截至2026年9月30日，肇庆八维的资产总额为10,806万元，净资产为-535万元，2026年1月1日至2026年9月30
日实现营业收入4,095万元，净利润为-129万元（以上数据未经审计）。
2、与公司的关联关系
肇庆八维是公司控股股东江西八维的全资子公司。
3、履约能力分析
肇庆八维依法存续、生产经营情况正常，具备良好的履约能力，履约存在的风险较低，且经公司查询，属于非失信被执行人。
三、关联交易主要内容
上述关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次调整日常关联交易预计额度事项是基于公司日常生产经营需要，属于公司及子公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范
围。上述关联交易均以公允的市场价或者协议价为定价依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公
司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务
状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2026年 10月 23 日召开了公司第四届董事会第一次独立董事专门会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关
于调整 2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如下：本次调整 2026年度日常关联交易
预计额度是基于公司及子公司日常生产经营需要，关联交易定价均以市场价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不影响公司独
立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意将《关于调整公司 2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董
事会审议，董事会在审议此事项时，关联董事应回避表决。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/9162bdd5-492c-47c6-8020-e83b436ac61c.PDF
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2026-10-26 15:54│播恩集团（001366）：2026年三季度报告
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播恩集团（001366）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/e9bb4e34-1083-436b-91e4-7dedc4d8bb5a.PDF
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2026-10-13 16:55│播恩集团（001366）：关于全资子公司收到政府土地溢价补贴的公告
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一、 基本情况
因会昌县燕子窝工业园总体规划调整，播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司会昌欧普生物科技有限公司（以
下简称“会昌欧普”）与江西会昌工业园区管理委员会（以下简称“园区管委会”）签署了《燕子窝工业园企业“退城进园”协议书
》及其补充协议（以下合称“《退城进园协议》”）。根据《退城进园协议》约定，会昌欧普位于会昌县燕子窝工业园的工业用地由
会昌县人民政府统一收储，并由园区管委会向会昌欧普拨付“退城进园”补偿费1,202.2912 万元；政府部门以现行评估价为宗地出
让起始价依法公开出让，园区管委会在收到拍卖宗地款后六个月内，将超出宗地出让起始价部分的 40%补贴给会昌欧普。
二、 土地溢价补贴进展情况
根据《退城进园协议》，会昌欧普已于 2018年 9月 10 日收到“退城进园”搬迁补偿费 1,202.2912万元。近日，会昌欧普收到
园区管委会支付的上述土地溢价补贴 300万元。截至本公告披露日，《退城进园协议》项下补偿款及本次土地溢价补贴已全部到账。
三、 对公司的影响
本次收到政府土地溢价补贴不会对公司及会昌欧普的正常生产经营产生重大影响。
公司将按照《企业会计准则》的规定，对本次收到土地溢价补贴事项进行相应的会计处理。具体会计处理及对公司损益的影响最
终以公司审计机构的审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/36fa24a5-4288-4132-ba0e-1d5b9452e08a.PDF
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2026-10-08 18:56│播恩集团（001366）：关于控股股东及其一致行动人减持股份计划期限届满暨实施情况的公告
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本公司控股股东江西八维生物集团有限公司及其一致行动人赣州九明科技有限责任公司保证向公司提供的信息披露内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 17日披露了《关于公司控股股东及其一致行动人减持股份预披露公
告》（公告编号：2026-040）。公司控股股东江西八维生物集团有限公司（以下简称“八维集团”）及其一致行动人赣州九明科技有
限责任公司（以下简称“九明科技”）计划自 2026年 7月9日至 2026 年 10 月 8日，合计拟减持公司股份的总数不超过 4,820,400
股，即不超过总股本的 3.00%，其中拟以大宗交易方式合计减持公司股份的总数不超过3,213,600 股（即不超过股本的 2%），拟以
集中竞价方式减持公司股份的总数不超过 1,606,800股（即不超过股本的 1%）。
公司于近日收到控股股东八维集团及其一致行动人九明科技出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，上述股东截至 202
6年 10 月 8日通过集中竞价和大宗交易方式共计减持公司股份 4,778,000 股，占公司总股本的 2.9736%。本次减持后，八维集团及
其一致行动人合计持有公司股份 100,222,000股，占公司总股本的比例为 62.3737%。截至本公告披露日，股东减持时间区间已届满
，具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、 股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份
2、 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 价格区间 减持股数 减持比
（元/股） （元/股） （万股） 例
八维集团 集中竞价交易 2026/9/9-2026/9/18 13.7528 12.70 ~ 15.37 135.1285 0.8410%
大宗交易 2026/9/28-2026/9/30 11.7753 11.75 ~ 11.84 266.0215 1.6556%
九明科技 集中竞价交易 2026/9/17-2026/9/18 12.8511 12.70 ~ 12.93 25.5500 0.1590%
大宗交易 2026/9/21 11.9800 11.98 51.1000 0.3180%
合计 477.8000 2.9736%
3、 股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本比例 股数（万股） 占总股本比例
八维集团 合计持有股份 10,395.0000 64.6938% 9,993.8500 62.1972%
其中：无限售条件股份 10,395.0000 64.6938% 9,993.8500 62.1972%
有限售条件股份 0 0 0 0
九明科技 合计持有股份 105.0000 0.6535% 28.3500 0.1764%
其中：无限售条件股份 105.0000 0.6535% 28.3500 0.1764%
有限售条件股份 0 0 0 0
合计持有股份 10,500.0000 65.3473% 10,022.2000 62.3737%
其中：无限售条件股份 10,500.0000 65.3473% 10,022.2000 62.3737%
有限售条件股份 0 0 0 0
（注：以上合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾差。）
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已严格按照相关规定进行了预披露，上述股东的减持情况与已披露的减持计划一致，减持数量在已披露减持计
划范围内，不存在违背减持计划的情形。截至本公告披露日，上述股东的本次减持计划已届满。
3、本次减持不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。
4、本次减持事项与公司控股股东八维集团及其一致行动人九明科技此前已披露的承诺一致，不存在违反承诺的情形。
三、备查文件
《关于股份减持计划期限届满的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/48189d15-c4af-40cb-99c1-d3e89232ddf7.PDF
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2026-10-07 15:42│播恩集团（001366）：关于签订募集资金四方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]271 号）核准，公司
由保荐机构海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票4,035万股，发行价为人民币
9.32元/股，募集资金总额为 37,606.20万元，扣除发行费用 5,700.70 万元后，募集资金净额为 31,905.50 万元。上述募集资金已
全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2月 28 日出具了“中汇会验[2023]0460号”《验资报告》对此次募集资
金到位情况进行了审验确认。
二、募集资金账户开立及监管协议签订情况
公司于 2023 年 2 月 15 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，公司开立了
募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理，并和保荐机构海通证券分别与相关银行金融机构签署了《募集资金三方监
管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议
的公告》。
经公司于 2026 年 9 月 14 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，公司拟终止“浙江播恩年产 12万吨饲料项目”“重庆
八维生物年产 12万吨饲料项目”两个原募集资金投资项目，将上述两个项目尚未使用的募集资金及利息变更用于收购希杰（沈阳）
饲料有限公司、希杰（天津）饲料有限公司、希杰（聊城）饲料有限公司三家标的公司各 100%股权，并通过投资、增资或借款的方
式将募集资金划转至本次收购的实施主体即公司全资子公司广东播恩投资有限公司（以下简称“播恩投资”）；同时同意播恩投资设
立募集资金专户，并授权公司管理层及管理层授权的人员办理设立募集资金专户相关事宜，包括但不限于设立募集资金专户、签署募
集资金专户存储三方及四方监管协议等。具体内容详见公司于 2026 年 9月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更部分募投项目投资计划暨使用募集资金收购股权的公告》。
鉴于前述收购项目由公司全资子公司播恩投资实施，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，播恩投资开立了募集资金专
户。公司、播恩投资、保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）与中国农业银行股份有限公司广州华南支行签
订了《募集资金四方监管协议》。
截至 2026年 9月 22日，播恩投资募集资金专项账户的开立情况如下：
账户名称 开户行 银行账号 募集资金用途
广东播恩投 中国农业银行股份有 44075901040039405 收购希杰（沈阳）饲料
资有限公司 限公司广州华南支行 有限公司、希杰（天
津）饲料有限公司、希
杰（聊城）饲料有限公
司三家标的公司各 100%
股权项目
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
播恩集团股份有限公司（以下简称“甲方一”）、广东播恩投资有限公司（以下简称“甲方二”）、中国农业银行股份有限公司
广州华南支行（以下简称“乙方”）、国泰海通证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）签订了《募集资金四方监管协
议》。协议主要内容如下：
一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为44075901040039405，截至 2026年 9月 22 日，专户
余额为 0万元。该专户仅用于甲方二收购希杰（沈阳）饲料有限公司、希杰（天津）饲料有限公司、希杰（聊城）饲料有限公司三家
标的公司各 100%股权项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲方一、甲方二、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律
、法规、规章。
三、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行
监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理
制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙
方每半年对甲方一、甲方二募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方一、甲方二授权丙方指定的保荐代表人卢婷婷、龚思琪可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、
准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有
关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方二一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真或电子
邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方一、
甲方二或者丙方可以要求甲方一、甲方二单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全
部支出完毕并依法销户之日起失效。
十、本协议一式八份，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江西监管局各报备一份，其
余留甲方一、甲方二备用。
四、备查文件
《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/6e5b3462-6979-4934-8e56-f894b1c40138.PDF
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2026-10-07 15:38│播恩集团（001366）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情况；
● 本次股东会审议通过分红、转增方案；
● 本次股东会不涉及变更前次股东会决议
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月30日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月30日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月30日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长邹新华先生
7、股东出席会议情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计69人，代表股份108,925,665股，占公司有表决权股份总数的6
7.7904%。其中出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份108,638,665股，占公司有表决权股份总数的67.6118%；参加网络投
票的股东及股东代理人63人，代表股份287,000股，占公司有表决权股份总数的0.1786%。
参加本次股东会的中小股东66人，代表股份3,277,950股，占公司有表决权股份总数的2.0400%。其中：通过现场投票的中小股东
3人，代表股份2,990,950股，占公司有表决权股份总数的1.8614%；通过网络投票的中小股东63人，代表股份287,000股，占公司有表
决权股份总数的0.1786%。
公司全体董事、高级管理人员以及见证律师等出席了本次会议。
8、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表
案 决
编 股数（股） 比例 股数（股 比例 股数 比例 股数 结
码 ） （股） （股） 果
1 关于制定《公 总表决情况 108,820,06 99.9031 84,500 0.0776 21,100 0.0194 0 通
司 5 % % % 过
未来三年股东
分红回报规划 其中，中小股 3,172,350 96.7785 84,500 2.5778 21,100 0.6437 0
（2026-2028 东 % % %
年）》的议案 的表决情况
2 关于调整部分 总表决情况 108,799,46 99.8841 105,100 0.0965 21,100 0.0194 0 通
募投项目投资 5 % % % 过
总额、内部投
资 其中，中小股 3,151,750 96.1500 105,100 3.2063 21,100 0.6437 0
结构以及延期 东 % % %
的议案 的表决情况
3 关于公司 2026 总表决情况 108,820,06 99.9031 84,500 0.0776 21,100 0.0194 0 通
年中期利润分 5 % % % 过
配预案的议案 其中，中小股 3,172,350 96.7785 84,500 2.5778 21,100 0.6437 0
东 % % %
的表决情况
4 关于部分募投 总表决情况 108,820,06 99.9031 84,500 0.0776 21,100 0.0194 0 通
项目结项并将 其中，中小股 5 % 84,500 % 21,100 % 0 过
节余募集资金 东 3,172,350 96.7785 2.5778 0.6437
永久补充流动 的表决情况 % % %
资金的议案
5 关于拟更换会 总表决情况 108,820,96 99.9039 83,900 0.0770 20,800 0.0191 0 通
计师事务所的 5 % % % 过
议案 其中，中小股 3,173,250 96.8059 83,900 2.5595 20,800 0.6345 0
东 % % %
的表决情况
6 关于变更部分 总表决情况 108,820,06 99.9031 84,500 0.0776 21,100 0.0194 0 通
募投项目投资 5 % % % 过
计划暨使用募 其中，中小股 3,172,350 96.7785 84,500 2.5778 21,100 0.6437 0
集资金收购股 东 % % %
权的议案 的表决情况
7 关于全资子公 总表决情况 108,817,46 99.9007 87,100 0.0800 21,100 0.0194 0 通
司签署股权收 5 % % % 过
购协议的议案 其中，中小股 3,169,750 96.6992 87,100 2.6571 21,100 0.6437 0
东 % % %
的表决情况
8 关于新增对外 总表决情况 108,799,36 99.8840 108,600 0.0997 17,700 0.0162 0 通
担保的议案 5 % % % 过
其中，中小股 3,151,650 96.1470 108,600 3.3130 17,700 0.5400 0
东 % % %
的表决情况
本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。提案1.00、7.00、8.00为特别决议事项，需经出
席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。提案6.00表决通过是提案7.00表决结果生效的前提，其他议案为普通决议事项，
需经出席会议的股东所持表决权过半数表决通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、律师姓名：叶坚鑫、廖颖华
3、结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、行政法规及公司章
程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于播恩集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/c701540a-f82a-42f8-8401-d9b94dd4c0dc.PDF
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2026-10-07 15:38│播恩集团（001366）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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播恩集团（001366）：2026年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/a147838b-b79e-4f91-9773-9ed45ce5c971.PDF
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2026-09-30 00:00│播恩集团（001366）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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播恩集团（001366）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/52780e5f-9bb0-46ca-ac60-81ac37038394.PDF
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2026-09-17 15:50│播恩集团（001366）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”或“播恩集团”）及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净
资产 100%，存在对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请投资者关注担保风险。
一、 担保情况概述
公司于 2026年 1月 20日召开第三届董事会第二十一次会议及 2026年 2月6日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关
于 2026年度担保额度预计的议案》，同意 2026 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为公司及子公司之间提供担保
的担保额度不超过人民币 26.00亿元，担保额度有效期为自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月内有效。
具体内容详见公司于 2026年 1月 21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、 担保进展情况
因全资子公司业务发展需要，公司于近日就全资子公司广州播恩营养科技有限公司（以下简称“播恩营养”）的授信业务，与中
国农业银行股份有限公司广州华南支行签订了最高额保证合同，被担保最高主债权额不超过人民币 2,400万元，播恩集团对上述授信
业务提供连带责任保证担保。
本次担保前，公司对播恩营养的担保余额为 7,980.40万元，本次担保后，公司对播恩营养担保余额为 7,980.40万元，本次担保
尚未实际借款，故余额未发生变化，已使用担保额度 10,380.40万元，剩余可用担保额度 19,519.60万元。本次担保发生额在公司经
股东会审议通过的担保额度范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项无需再次提交公司董事会及股东会审
议。
三、 被担保人基本情况
本次为全资子公司提供担保，无其他对外担保事项。基本情况详见附件。
四、 担保合同的主要内容
1、保证人：播恩集团股份有限公司
2、债权人：中国农业银行股份有限公司广州华南支行
3、债务人：广州播恩营养科技有限公司
4、本合同所担保债权之最高余额为人民币 2,400 万元（大写：贰仟肆佰万元整）。
5、被担保的主债权的发生期间：2026年 9月 11日至 2027年 9月 10日。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、
利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债
务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的
一切费用。
8、保证期间：保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算；主合同项下存在
分期履行债务的，
该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项
之日起三年；商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期
间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年；主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前
到期之日起三年。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及子公司的对外担保总额度为 28.00亿元，其中公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为公司及其他子公司提供担
保的担保额度不超过人民币26.00亿元，公司及子公司对符合条件的下游客户提供担保额度预计为 2.00亿元。截至 2026年 9月 16日
，公司及控股子公司对外担保总余额（含对合并报表内单位）18,257.21万元，占最近一期经审计净资产比例的 22.95%；公司对合并
报表外单位提供的担保总余额 1,397.99 万元，占最近一期经审计净资产比例的
1.76%。
截至本公告披露日，公司为客户提供担保的 3笔银行贷款到期，债务逾期本金为 170万元。除此之外，公司不存在其他逾期的对
外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。公司正在积极与借款人、银行沟通，督促借款人尽快解决借
款逾期，积极协助银行进行催收。本次承担担保责任对公司资金流动性影响较小，如出现代为履行偿还义务的情形，不会影响公司正
常生产经营。
六、 备查文件
相关担保合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/1e1a31d0-33d1-434f-90d9-eef36b3fa089.PDF
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2026-09-14 19:30│播恩集团（001366）：：播恩集团拟收购希杰（天津）饲料有限公司股权所涉及的希杰（天津）饲料有限公司
│股东全部...
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播恩集团（001366）：：播恩集团拟收购希杰（天津）饲料有限公司股权所涉及的希杰（天津）饲料有限公司股东全部...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/61e4ad53-edc7-4abc-b77b-1c819b7c4dc7.PDF
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2026-09-14 19:30│播恩集团（001366）：：播恩集团拟收购希杰（沈阳）饲料有限公司股权所涉及的希杰（沈阳）饲料有限公司
│股东全部...
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播恩集团（001366）：：播恩集团拟收购希杰（沈阳）饲料有限公司股权所涉及的希杰（沈阳）饲料有限公司股东全部...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/4fdcc515-7391-437f-8c73-3bff7e045e64.PDF
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2026-09-14 19:30│播恩集团（001366）：审计报告 希杰（沈阳）饲料有限公司
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播恩集团（001366）：审计报告 希杰（沈阳）饲料有限公司。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/39441467-1153-4042-b9b2-99fe81c1d1ab.PDF
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2026-09-14 19:30│播恩集团（001366）：：播恩集团拟收购希杰（聊城）饲料有限公司股权所涉及的希杰（聊城）饲料有限公司
│股东全部...
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播恩集团（001366）：：播恩集团拟收购希杰（聊城）饲料有限公司股权所涉及的希杰（聊城）饲料有限公司股东全部...。公
告详情请查看附件。
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2026-09-14 19:30│播恩集团（001366）：审计报告 希杰（天津）饲料有限公司
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播恩集团（001366）：审计报告 希杰（天津）饲料有限公司。公告详情请查看附件。
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2026-09-14 19:30│播恩集团（001366）：审计报告 希杰（聊城）饲料有限公司
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播恩集团（001366）：审计报告 希杰（聊城）饲料有限公司。公告详情请查看附件。
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2026-09-14 19:27│播恩集团（001366）：关于全资子公司拟签署股权收购协议的公告
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播恩集团（001366）：关于全资子公司拟签署股权收购协议的公告。公告详情请查看附件
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2026-09-14 18:05│播恩集团（001366）：变更部分募投项目投资计划暨使用募集资金收购股权的核查意见
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播恩集团（001366）：变更部分募投项目投资计划暨使用募集资金收购股权的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-09-14 18:04│播恩集团（001366）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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播恩集团（001366）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-09-14 18:01│播恩集团（001366）：第四届董事会第三次会议决议公告
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播恩集团（001366）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-09-14 18:00│播恩集团（001366）：关于变更部分募投项目投资计划暨使用募集资金收购股权的公告
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播恩集团（001366）：关于变更部分募投项目投资计划暨使用募集资金收购股权的公告。公告详情请查看附件
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2026-09-10 19:01│播恩集团（001366）：关于控股股东及其一致行动人触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的公告
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播恩集团（001366）：关于控股股东及其一致行动人触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的公告。公告详情请查看附件
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2026-09-10 18:56│播恩集团（001366）：播恩集团简式权益变动报告书
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播恩集团（001366）：播恩集团简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
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2026-09-07 17:43│播恩集团（001366）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、当前股价涨幅偏高，未来可能存在股价下跌的风险：播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格近期涨幅较大，
可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、公司主营业务未发生变化且存在业绩不确定的风险：根据公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度
报告》2026 年上半年，公司实现营业收入 668,644,021.15 元，较上年同期增长 8.98%；归属于上市公司股东的净利润为 10,177,3
31.88 元，较上年同期增长 169.52%（上年同期归属于上市公司股东的净利润为-14,640,311.29 元）。后续经营受到行业周期波动
、市场变化、上游原料价格等多重不确定因素影响，存在较多不确定性，敬请投资者审慎决策、注意投资风险。
3、公司拟收购希杰国际控股有限公司持有的三家目标公司股权，存在无法按预期达成或交易终止的风险：公司于 2026 年 5月
26 日披露了《关于拟签署股权收购条款清单的提示性公告》，公司拟通过现金方式收购希杰国际控股有限公司（CJ Global Holding
s Limited）持有的希杰（沈阳）饲料有限公司、希杰（天津）饲料有限公司及希杰（聊城）饲料有限公司三家目标公司各 100%的股
权（以下简称“本次交易”）。
（1）交易存在不达预期或终止风险：本次交易尚处于初步意向阶段，最终交易价格需以符合《证券法》规定的独立第三方资产
评估机构出具的评估报告为基础协商确定，交易方案、交割条件等核心要素仍需进一步论证和协商，正式股权转让协议能否签署、何
时签署存在不确定性。本次交易能否完成相关决策和审批程序，以及最终取得相关批准和审批的时间均存在不确定性。敬请广大投资
者注意。
（2）交易保证金无法收回的风险：根据本次交易的条款清单约定，公司已支付人民币 700 万元交易保证金，目前前述交易正常
推进中，若最终未能签署正式股权转让协议，或因公司原因导致交易未能获得监管核准/批准（如有）或未在约定期限内完成交割，
该保证金将不予退还。敬请广大投资者注意。
相关交易情况及风险提示详见公司披露的《关于拟签署股权收购条款清单的提示性公告》。公司后续将结合本次交易进展情况，
在签署正式的投资协议等交易文件时，履行相应的决策审批和披露程序。
一、股票交易异常波动情况
播恩集团股份有限公司（证券简称：播恩集团，证券代码：001366）股票连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%（2026
年 9月 4日、2026 年 9月 7日），根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了书面核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司经营情况正常，不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形。
4、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
5、经自查，除本次交易外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司本次交易的市场关注度较高，再次提示该收购事项尚处于初步意向阶段，最终能否完成尚存在不确定性。
3、根据本次交易的条款清单约定，公司已支付人民币 700 万元交易保证金。若最终未能签署正式股权转让协议，或因公司原因
导致交易未能获得监管核准/批准（如有）或未在约定期限内完成交割，该保证金将存在不予退还的风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露
义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/0a7feda7-6b94-401a-8963-a2b184c39f1b.PDF
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2026-08-24 18:14│播恩集团（001366）：2026年半年度报告摘要
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播恩集团（001366）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 18:14│播恩集团（001366）：2026年半年度报告
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播恩集团（001366）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 18:12│播恩集团（001366）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“
播恩生物健康产业基地-维生素复合预混料项目”、“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”予以结项，并将两个募投项目节余
募集资金 1,913.79万元（该金额为截至 2026年 6月 30日的节余募集资金，含利息、理财收入、未支付的部分合同尾款、验收款以
及质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规及公司《募集资金管理办法》的规定，本事项尚需公司股东会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]271 号）核准，公司
首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4,035 万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 9.32 元,募集资金总额为人民币 37,6
06.20 万元，扣除海通证券股份有限公司保荐与承销费用合计 3,180.00 万元，实际收到 34,426.20 万元募集资金，此外公司累计
发生2,520.70 万元的其他相关发行费用（信息披露、律师、审计及验资、发行手续费用），实际募集资金净额为 31,905.50 万元。
募集资金已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2月 28 日对本次发行的资金到账情况进行了验证，并出具了
《验资报告》（中汇会验[2023]0460 号）。公司根据法律、法规和规范性文件的规定对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目基本情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 募集资金累
资金金额 计投入金额
1 播恩集团股份有限公司赣州年产 24 10,830.77 7,330.77 76.90
万吨饲料项目
2 浙江播恩年产 12万吨饲料项目 5,659.09 3,659.09 -
3 播恩生物健康产业基地-维生素复合 12,468.88 8,698.22 8,518.76
预混料项目
4 重庆八维生物年产 12万吨饲料项目 7,326.62 5,326.62 -
5 播恩生物健康产业基地-研发中心建 5,145.28 5,145.28 3,609.56
设项目
6 播恩集团股份有限公司信息系统平 3,612.38 1,745.52 -
台升级项目
合计 45,043.02 31,905.50 12,205.22
注：如出现总数和各分项数值之和尾数不符情形，系四舍五入原因造成。
三、本次部分募投项目结项及节余募集资金的相关情况
（一）本次部分募投项目结项及节余情况
截至 2026 年 6 月 30日，公司募投项目“播恩生物健康产业基地-维生素复合预混料项目”和“播恩生物健康产业基地-研发中
心建设项目”已达到预定可使用状态，以上项目募集资金的使用及节余情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 结项时间 投资总额 拟投入募集 募集资金累 节余募集
资金金额 计投入金额 资金金额
1 播恩生物健康产 2024年 12 12,468.88 8,698.22 8,518.76 271.83
业基地-维生素 月 31日
复合预混料项目
播恩生物健康产 2025年 9 5,145.28 5,145.28 3,609.56 1,641.96
2 月 30日 17,614.16 13,843.50 12,205.22 1,913.79
业基地-研发中
心建设项目
合计
（二）募投项目的募集资金节余的主要原因
上述募投项目在实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量和进度的
前提下，通过优化项目建设方案、加强项目过程管控、合理降低采购成本等措施，有效控制了项目建设成本。同时，在募集资金存放
期间产生了一定的利息收入及现金管理收益。综合以上因素，导致本次结项的募投项目产生节余募集资金。
四、节余募集资金使用计划及对公司的影响
（一）节余募集资金使用计划
鉴于上述募投项目已基本建设完成，结合实际经营情况，为了进一步提高募集资金的使用效率，改善资金状况，降低财务费用，
提升公司经营业绩，公司拟将节余募集资金 1,913.79万元（含利息收入）以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差
额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金。对于未支
付的项目尾款、质保金等应付未付款项，公司将以自有资金按照合同约定进行支付。在节余资金转出专户后，公司将注销相关募集资
金专户。届时，公司与保荐机构、商业银行签订的募集资金三方监管协议及四方监管协议将终止。
（二）对公司的影响
本次使用节余募集资金永久补充流动资金系在结合生产经营实际情况的基础上做出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，
满足公司经营业务发展对流动资金的需求，改善公司现金流状况，降低财务费用，符合公司全体股东的利益，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用
的有关规定。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公
司对“播恩生物健康产业基地-维生素复合预混料项目”、“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”予以结项，并将两个募投项
目节余募集资金（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充公司流动资金用于与公司主营业务相关的生
产经营活动。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会审计委
员会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际生产经营需要和长远发展规划，有利于提高募
集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合上市公司募集资金使用的
相关法律法规，同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、董事会审计委员
会审议通过，符合相关法律法规，尚需提交公司股东会审议。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/84c4ed79-067d-474e-9c25-f3e18b1429e3.PDF
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2026-08-24 18:12│播恩集团（001366）：关于拟更换会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）。
3、变更原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，结合市场情况，公司拟聘任容诚会计师
事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，
双方均已确认就本次变更会计师事务所事项无异议。
4、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。
5、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员
会对本次拟变更会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东会审议。
播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟更换会
计师事务所的议案》，董事会同意拟聘任容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议通过，具体
情况如下：
一、拟更换会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013 年 12 月 10 日改
制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区
阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人为刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务
业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2025 年度收入总额为 291,008.44 万元，其中审计业务收入 263,719.56 万元，证券期货业务收入
139,069.64 万元。容诚会计师事务所共承担 557 家上市公司 2025 年年报审计业务，审计收费总额 57,550.23万元，客户主要集
中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等
多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 416 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
5、近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[
(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同
就 2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026 年 3月 16 日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）
闽 02 民初 735 号、（2025）闽 02 民初 736 号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相
股份承担全部赔偿责任，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 25%范围内承担连带赔偿责任。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
6、诚信记录
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2次、
行政监管措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 5次、自律处分 1次。
108 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次（共 3 个项目）、行
政监管措施 20 次、行业惩戒 1次、纪律处分 11 次、自律监管措施 10 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：钟俊，2014 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年签署过力芯微、艾比森、泓淋电力等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：林江俊，2021 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2026 年开始在容诚会计师
事务所执业；近三年签署过安居宝、热立方等上市公司或挂牌公司审计报告。
项目质量复核人：梁艳霞，2005 年注册成为中国注册会计师，同年开始从事上市公司审计业务。2022 年开始在容诚会计师事务
所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人钟俊、签字注册会计师林江俊、项目质量复核人梁艳霞近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
定价原则是结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投
入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司 2025 年度审计费用为 120 万元(包含内部控制审计收费 20 万元)。2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所
处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。
二、拟更换会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于拟更换会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会认为容诚会计
师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计
工作的要求，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于拟更换会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2026 年度财
务报表和内部控制审计机构，聘期一年，同意将该事项提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
3、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9539b811-a581-45f6-838b-ce2871e4d30d.PDF
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2026-08-24 18:12│播恩集团（001366）：2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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播恩集团（001366）：2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5f5369fb-0349-41f9-b324-0f1edcbdfd21.PDF
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2026-08-24 18:12│播恩集团（001366）：关于2026年半年度计提减值的公告
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播恩集团（001366）：关于2026年半年度计提减值的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/77afd01c-a37f-4970-a020-3292879b46cd.PDF
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2026-08-24 18:12│播恩集团（001366）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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播恩集团（001366）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f4b11315-705b-4dba-96ea-5ef3ca6c3764.PDF
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2026-08-24 18:12│播恩集团（001366）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
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为完善和健全播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投
资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025 年）
》等相关法律法规、规范性文件以及公司现行有效的《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，综合考
虑经营发展规划、股东回报及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本
规划”）。
一、制定本规划的基本原则
公司利润分配应高度重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，公司实行持续、稳定的利润分配政策，并兼顾公
司的可持续发展。在保证公司可持续发展的前提下，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权益，增加公司股利分配决策的透明度
和可操作性。
二、分红回报规划制定的考虑因素
分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析本行业特点及资本市场监管要求，公司经营发展实际、股东要求
和意愿、社会资金成本、银行信贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出
制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2026-2028 年）的股东回报规划
（一）利润分配方式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规许可的其他方式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金
分红方式进行利润分配。
（二）利润分配的期间间隔
在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状
况提议公司进行中期现金或者股利分配。
（三）利润分配的顺序
公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。
（四）现金分红的具体条件和比例
1、公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，
如公司无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的10%。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,00
0万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
上述重大投资计划或者重大现金支出事项中，事项（1）须经公司董事会批准并提交股东会审议通过后方可实施。
2、若公司有扩大股本规模需要，或者公司认为其他需要时，且应当具有公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素，可以在
上述现金股利分配之余，进行股票股利分配。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
4、公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提
出股票股利分配预案，并提交股东会审议。
四、利润分配方案的制定及执行
公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况，在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正
常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条
件及其决策程序要求等事宜提出、拟订。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员会发现董
事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当督
促其及时改正。
股东会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮
件沟通或者邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或者分配利润的比例少于当年实现的可供分配利润的 20%。董事会应当就不进
行分红或者少分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及收益情况进行专项说明。股东会审议利润分配方案时，公司应当为股东提
供网络投票方式。
公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、本规划的制定周期和调整程序
公司董事会需每三年重新审阅一次本规划，公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体
方案。确有必要对确定的现金分红政策进行调整或者变更的，按以下决策程序进行调整：
1、公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由；
2、独立董事应当对利润分配政策调整方案发表意见；
3、利润分配政策调整方案经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会制定并负责解释，并自公司股
东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1485d1e2-a4d8-480c-bb89-045b581120f1.PDF
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2026-08-24 18:11│播恩集团（001366）：第四届董事会第二次会议决议公告
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播恩集团（001366）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0c897fb7-22e8-4341-9a2b-4ee95ba214ea.PDF
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2026-08-24 18:10│播恩集团（001366）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为播恩集团股份有限公司（以下简称“播恩集团”或“
公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规
范性文件的相关规定，对播恩集团部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下
：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]271号）核准，公司
首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,035万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.32元,募集资金总额为人民币37,606.20
万元，扣除海通证券股份有限公司保荐与承销费用合计3,180.00万元，实际收到34,426.20万元募集资金，此外公司累计发生2,520.7
0万元的其他相关发行费用（信息披露、律师、审计及验资、发行手续费用），实际募集资金净额为31,905.50万元。募集资金已全部
到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月28日对本次发行的资金到账情况进行了验证，并出具了《验资报告》（中汇
会验[2023]0460号）。公司根据法律、法规和规范性文件的规定对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目基本情况
截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 募集资金累计
金金额 投入金额
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 募集资金累计
金金额 投入金额
1 播恩集团股份有限公司赣州年 10,830.77 7,330.77 76.90
产 24万吨饲料项目
2 浙江播恩年产 12万吨饲料项目 5,659.09 3,659.09 -
3 播恩生物健康产业基地-维生素 12,468.88 8,698.22 8,518.76
复合预混料项目
4 重庆八维生物年产 12万吨饲料 7,326.62 5,326.62 -
项目
5 播恩生物健康产业基地-研发中 5,145.28 5,145.28 3,609.56
心建设项目
6 播恩集团股份有限公司信息系 3,612.38 1,745.52 -
统平台升级项目
合计 45,043.02 31,905.50 12,205.22
注：如出现总数和各分项数值之和尾数不符情形，系四舍五入原因造成。
三、本次部分募投项目结项及节余募集资金的相关情况
（一）本次部分募投项目结项及节余情况
截至2026年6月30日，公司募投项目“播恩生物健康产业基地-维生素复合预混料项目”和“播恩生物健康产业基地-研发中心建
设项目”已达到预定可使用状态，以上项目募集资金的使用及节余情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 结项时间 投资总额 拟投入募 募集资金 节余募集
集资金金 累计投入 资金金额
额 金额
1 播恩生物健康产业基地-维生 2024年 12 12,468.88 8,698.22 8,518.76 271.83
素复合预混料项目 月 31日
2 播恩生物健康产业基地-研发 2025年 9 5,145.28 5,145.28 3,609.56 1,641.96
中心建设项目 月 30日
合计 - 17,614.16 13,843.50 12,128.32 1,913.79
（二）募投项目的募集资金节余的主要原因
上述募投项目在实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量和进度的
前提下，通过优化项目建设方案、加强项目过程管控、合理降低采购成本等措施，有效控制了项目建设成本。同时，在募集资金存放
期间产生了一定的利息收入及现金管理收益。综合以上因素，导致本次结项的募投项目产生节余募集资金。
四、节余募集资金使用计划及对公司的影响
（一）节余募集资金使用计划
鉴于上述募投项目已基本建设完成，结合实际经营情况，为了进一步提高募集资金的使用效率，改善资金状况，降低财务费用，
提升公司经营业绩，公司拟将节余募集资金1,913.79万元（含利息收入）以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额
所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金。对于未支付
的项目尾款、质保金等应付未付款项，公司将以自有资金按照合同约定进行支付。在节余资金转出专户后，公司将注销相关募集资金
专户。届时，公司与保荐机构、商业银行签订的募集资金三方监管协议及四方监管协议将终止。
（二）对公司的影响
本次使用节余募集资金永久补充流动资金系在结合生产经营实际情况的基础上做出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，
满足公司经营业务发展对流动资金的需求，改善公司现金流状况，降低财务费用，符合公司全体股东的利益，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用
的有关规定。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公
司对“播恩生物健康产业基地-维生素复合预混料项目”、“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”予以结项，并将两个募投项
目节余募集资金（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充公司流动资金用于与公司主营业务相关的生
产经营活动。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董
事会审计委员会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际生产经营需要和长远发展规划，有
利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合上市公司募集
资金使用的相关法律法规，同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、董事会审计委员
会审议通过，符合相关法律法规，尚需提交公司股东会审议。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b80e7589-9d7b-4dc9-9c5d-6ab32240fd91.PDF
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2026-08-24 18:10│播恩集团（001366）：调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及延期的核查意见
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播恩集团（001366）：调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/aa36273e-fbfe-4af7-98ec-ed40fc936e18.PDF
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2026-08-24 18:10│播恩集团（001366）：关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及延期的公告
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播恩集团（001366）：关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/eb639f5e-9798-4d1b-a715-c4de5656dc0e.PDF
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2026-08-24 18:07│播恩集团（001366）：关于2026年中期利润分配预案的公告
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播恩集团（001366）：关于2026年中期利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/23efce97-643d-4cf1-a1f9-c0d8162f2ba5.PDF
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2026-07-17 17:20│播恩集团（001366）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”或“播恩集团”）及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净
资产 100%，存在对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请投资者关注担保风险。
一、 担保情况概述
公司于 2026年 1月 20日召开第三届董事会第二十一次会议及 2026年 2月6日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关
于 2026年度担保额度预计的议案》，同意 2026 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为公司及子公司之间提供担保
的担保额度不超过人民币 26.00亿元，担保额度有效期为自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月内有效。
具体内容详见公司于 2026年 1月 21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、 担保进展情况
因全资子公司业务发展需要，公司于近日就全资子公司佛山播恩生物科技有限公司（以下简称“佛山播恩”）的授信业务，与中
国银行股份有限公司广州番禺支行签订了最高额保证合同，被担保最高主债权额不超过人民币 3,000万元，播恩集团对上述授信业务
提供连带责任保证担保。
本次担保前，公司对佛山播恩的担保余额为 2,014.74万元，本次担保后，公司对佛山播恩担保余额为 2,014.74万元，本次担保
尚未实际借款，故余额未发生变化，已使用担保额度 5,600.00万元，剩余可用担保额度 26,900.00 万元。本次担保发生额在公司经
股东会审议通过的担保额度范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项无需再次提交公司董事会及股东会审
议。
三、 被担保人基本情况
本次仅为该子公司提供担保，无其他对外担保事项。基本情况详见附件。
四、 担保合同的主要内容
1. 保证人：播恩集团股份有限公司
2. 债权人：中国银行股份有限公司广州番禺支行
3. 债务人：佛山播恩生物科技有限公司
4. 本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 3,000万元
5. 被担保的主债权的发生期间：2026年 4月 23日至 2031年 12月 31日
6. 保证方式：连带责任保证
7. 保证范围：
保证人担保的范围包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、
违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师
费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
8. 保证期间：
本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及子公司的对外担保总额度为 28.00亿元，其中公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为公司及其他子公司提供担
保的担保额度不超过人民币26.00亿元，公司及子公司对符合条件的下游客户提供担保额度预计为 2.00亿元。
截至 2026年 6月 30日，公司及子公司对合并报表内单位实际提供的担保余额为 17,358.53万元，占公司最近一期经审计净资产
的 21.82%，公司及子公司对合并报表外单位实际提供的担保余额为 1,420.27万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.79%。
截至本公告披露日，公司为客户提供担保的 3笔银行贷款到期，债务逾期本金为 170万元。公司正在积极与借款人、银行沟通，
督促借款人尽快解决借款逾期，积极协助银行进行催收。本次承担担保责任对公司资金流动性影响较小，如出现代为履行偿还义务的
情形，不会影响公司正常生产经营。
六、 备查文件
相关担保合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/1a095201-d8ba-4814-91f4-f1e62b7d50f0.PDF
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2026-07-16 17:12│播恩集团（001366）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东江西八维生物集团有限公司（以下简称“八维集团”）通知，获
悉其所持有公司的部分股份办理了股份质押。现将有关事项公告如下：
1．本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押 质押到 质权人 质押
称 控股股 数量（股） 持股份 司总 为限 为补 起始 期日 用途
东或第 比例 股本 售股 充质 日
一大股 （%） 比例 押
东及其 （%）
一致行
动人
江西八 是 16,500,000 15.87 10.27 否 否 2026 办理解 兴业银 自身
维生物 年 7月 除质押 行股份 生产
集团有 15 日 手续之 有限公 经营
限公司 日止 司赣州
分行
注：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2．股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
名称 （股） 比例 质押 后质押股 所持 司总 况 况
（%） 前质 份数量 股份 股本 已质押 占已 未质 占未
押股 （股） 比例 比例 股份限 质押 押股 质押
份数 （%） （%） 售和冻 股份 份限 股份
量 结、标 比例 售和 比例
（股） 记数量 （%） 冻结 （%）
（股） 数量
（股）
江西 103,950,000 64.69 0 16,500,000 15.87 10.27 0 0 0 0
八维
生物
集团
有限
公司
二、其他情况说明
1、上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
2、本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
3、截至本公告披露日，上述股东质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内。后续若出现质押
风险，上述股东将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施应对上述风险。
公司将持续关注其质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/8954c2ae-f195-403f-8d84-901845ab4833.PDF
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2026-07-14 16:34│播恩集团（001366）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形。
（1）以区间数进行业绩预告的
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：910～1,130万元 亏损：1,464.03万元
净利润
扣除非经常性损益后的 盈利：250～370万元 亏损：1,536.14万元
净利润
基本每股收益 盈利：0.06元/股～0.07元/股 亏损：0.09元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为公司初步估算的结果，未经审计机构预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司业绩实现扭亏为盈的主要驱动因素如下：
（1）公司实现营业收入同比增长，核心业务市场拓展成效显现，主营产品销量与营收规模同步提升，为整体业绩筑牢基本盘。
（2）公司持续深化内部精细化管理，通过优化费用管控流程、精简非必要开支、提升运营效率，实现销售费用、管理费用同比
下降，期间费用率得到有效控制。
（3）公司出售控股子公司房产，取得资产处置收益652.90万元，属于非经常性损益。
（4）公司通过合理布局的对外投资项目获得稳定投资收益。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步预测的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2026
年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/8273ae70-24fb-4beb-87a9-072ccaa7fd58.PDF
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2026-06-16 20:26│播恩集团（001366）：关于公司控股股东及其一致行动人减持股份预披露的公告
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控股股东江西八维生物集团有限公司及其一致行动人赣州九明科技有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示： 江西八维生物集团有限公司（以下简称“八维集团”）及其一致行动人赣州九明科技有限责任公司（以下简称“九
明科技”）合计持有播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份 105,000,000 股（占公司总股本的65.3473%）。
近日公司收到控股股东八维集团及其一致行动人九明科技出具的《关于股份减持计划的告知函》，以上股东计划自本减持计划公
告之日起 15个交易日后的三个月内（2026 年 7月 9 日至 2026 年 10 月 8日）合计拟减持公司股份的总数不超过 4,820,400股，
即不超过股本的 3.00%，其中拟以大宗交易方式合计减持公司股份的总数不超过 3,213,600股（即不超过股本的 2%）,拟以集中竞价
方式减持公司股份的总数不超过 1,606,800 股（即不超过股本的 1%）。现将有关事项公告如下：
一、 股东的基本情况
单位：股
序号 股东名称 持股数量 占公司总股本的比例
1 八维集团 103,950,000 64.6938%
2 九明科技 1,050,000 0.6535%
合计 105,000,000 65.3473%
二、 本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间（不超过未来 3 个月）、价格区间等具体
安排
1、 拟减持的原因：因股东自身资金需求，八维集团、九明科技拟通过集中竞价及大宗交易的方式减持。八维集团、九明科技合
计减持不超过 4,820,400股，即不超过公司总股本的 3%。
2、 拟减持股份来源：八维集团、九明科技所持公司股份均系公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。
3、 减持方式：大宗交易及集中竞价
4、 拟减持股份数量：
序 股东名称 减持方式及拟减持股份 合计拟减持股 占公司总股本比例
号 数量（股） 份数量（股）
1 八维集团 大宗交易 2,702,600 4,053,900 2.5230%
集中竞价 1,351,300
2 九明科技 大宗交易 511,000 766,500 0.4770%
集中竞价 255,500
5、 减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的三个月内进行（即2026年 7月 9日至 2026年 10月 8日）并遵从相关
合规要求。
6、 减持价格区间：遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据减持时的市场价格确定。
7、 锁定期承诺：大宗交易对象承诺在受让公司股份后，锁定期不少于 6个月。
8、其他：若相关期间内公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对股份数量进行相应调整。
（二）公司控股股东八维集团、公司股东及实际控制人控制的企业九明科技此前已披露的意向、承诺
1、股份限售承诺
（1）本企业自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的发行人股份
，也不由发行人回购该部分股份。（2）发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价（发行人上市后发生除权除息
事项的上述价格应作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本企业所持发行人股票的锁定期限自动延
长6个月。（3）如本企业在上述锁定期满后两年内减持本企业持有的本次公开发行前的发行人股份，减持价格不低于发行价（发行人
上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）。（4）根据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股
份情形时承诺将不会减持发行人股份。（5）本企业如拟减持本次公开发行前持有的发行人股份，将通过发行人在减持前三个交易日
予以公告，并通过竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式进行，履行法律法规及中国证监会、证券交
易所要求的义务，且承诺不会违反相关限制性规定在实施减持时将依据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定履行必要的备案
、公告程序，未履行法定程序前不减持。（6）若本企业因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有。如果因本企业未
履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
2、股份减持承诺
（1）对于本次上市前直接或间接持有的发行人股份，八维集团及九明科技将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自
愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次上市前持有的发行人股份。（2）在锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次上
市的发行价。如公司上市后发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，发行价将相应进行调整。（3）八维集
团及九明科技减持公司股份的方式应符合相关法律、法规及证券交易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易、大宗
交易方式、协议转让方式等。（4）锁定期届满后，在减持公司股份时，八维集团及九明科技将遵守中国证监会、证券交易所有关法
律、法规的相关规定，提前三个交易日公告，并按照相关法律、法规及证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。（5）八
维集团及九明科技如违反上述承诺减持发行人股票的，则减持股票所获得的收益（如有）归发行人所有；如未履行上述承诺给发行人
或投资者造成损失的，八维集团及九明科技将依法承担赔偿责任。
公司上市后6个月内未出现过股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价的情形，未
触及锁定期自动延长的情形。
本次拟减持事项与公司控股股东八维集团及其一致行动人九明科技此前已披露的承诺一致，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第八条规定的情形。
三、 相关风险提示
1、本次减持将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不
确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、截至目前，公司不存在破发、破净情形，最近三年公司累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%。本次减持计划符
合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规
的规定。
3、本次减持的股东属于公司控股股东、实际控制人。本次股份减持计划系正常减持行为，其实施不会导致公司控制权发生变更
，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。
四、 备查文件
1、八维集团出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2、九明科技出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/c09ea548-302e-4293-9f4e-98ebd8e89bb4.PDF
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2026-06-02 17:12│播恩集团（001366）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”或“播恩集团”）于 2026年 5月 21日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《
关于注销部分股票期权的议案》。因公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期公司层面业绩考核未达标及部分激励
对象离职不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及《2024年股票期
权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未行权的合计 168.49 万份股票期权进行注销。具体
详见公司在 2026 年 5月 22 日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权公告》（公告编号：
2026-036）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 168.49 万份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。
经上述调整，公司 2024年股票期权激励计划授予股票期权激励对象总人数由 96人调整至 84人，授予股票期权总数量由 476.30
万份调整为 307.81万份。
本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关
规定，注销原因及数量合法、有效，流程合规。本次注销不会影响公司本次激励计划的继续实施，不会对公司股本结构产生影响，也
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/d395d3b6-390d-4aa9-839b-070b59a90791.PDF
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2026-05-26 18:18│播恩集团（001366）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、当前股价涨幅偏高，未来可能存在股价下跌的风险：播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格近期涨幅较大，
可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、公司主营业务未发生变化且存在业绩不确定的风险：根据公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报
告》和《2026 年第一季度报告》，公司 2024 年度，2025 年度，归属于上市公司股东的净利润分别为-28,713,852.78 元、-19,773
,382.91 元；2026 年第一季度，归属于上市公司股东的净利润 9,149,201.78 元。后续经营受到行业周期波动、市场变化、上游原
料价格等多重不确定因素影响，存在较多不确定性，敬请投资者审慎决策、注意投资风险。
3、公司拟收购希杰国际控股有限公司持有的三家目标公司股权，存在无法按预期达成或交易终止的风险：公司于 2026 年 5月
26 日披露了《关于拟签署股权收购条款清单的提示性公告》，公司拟通过现金方式收购希杰国际控股有限公司（CJ Global Holding
s Limited）持有的希杰（沈阳）饲料有限公司、希杰（天津）饲料有限公司及希杰（聊城）饲料有限公司三家目标公司各 100%的股
权（以下简称“本次交易”）。
（1）交易存在不达预期或终止风险：本次交易尚处于初步意向阶段，最终交易价格需以符合《证券法》规定的独立第三方资产
评估机构出具的评估报告为基础协商确定，交易方案、交割条件等核心要素仍需进一步论证和协商，正式股权转让协议能否签署、何
时签署存在不确定性。本次交易能否完成相关决策和审批程序，以及最终取得相关批准和审批的时间均存在不确定性。敬请广大投资
者注意。
（2）交易保证金无法收回的风险：根据本次交易的条款清单约定，公司需支付人民币 700 万元交易保证金。若截至 2026 年 8
月 31 日（或各方书面约定的其他日期）未能签署正式股权转让协议，或因公司原因导致交易未能获得监管核准/批准（如有）或未
在约定期限内完成交割，该保证金将不予退还。敬请广大投资者注意。
相关交易情况及风险提示详见公司披露的《关于拟签署股权收购条款清单的提示性公告》。公司后续将结合本次交易进展情况，
在签署正式的投资协议等交易文件时，履行相应的决策审批和披露程序。
一、股票交易异常波动情况
播恩集团股份有限公司（证券简称：播恩集团，证券代码：001366）股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%（2026
年 5月 22 日、2026 年 5月25 日、2026 年 5月 26 日），根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了书面核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司经营情况正常，不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形。
4、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
5、经自查，除本次交易外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的
重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司本次交易的市场关注度较高，再次提示该收购事项尚处于初步意向阶段，最终能否完成尚存在不确定性。
3、根据本次交易的条款清单约定，公司需支付人民币 700 万元交易保证金。若截至 2026 年 8月 31 日（或各方书面约定的其
他日期）未能签署正式股权转让协议，或因公司原因导致交易未能获得监管核准/批准（如有）或未在约定期限内完成交割，该保证
金将不予退还。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和
要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/66faaeba-2151-4944-9532-89c8691227c6.PDF
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2026-05-25 18:22│播恩集团（001366）：关于拟签署股权收购条款清单的提示性公告
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播恩集团（001366）：关于拟签署股权收购条款清单的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/56595114-3a39-4b46-8e0e-06da2af54d8f.PDF
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2026-05-21 18:56│播恩集团（001366）：第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
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会议时间：2026 年 5 月 21 日 16:40
会议地点：广州市白云区广陈路 136 号播恩集团办公楼 9 楼会议室
会议主持人：瞿明仁
出席会议委员：瞿明仁、曹剑波、吴炎太
播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于 2026 年 5 月 21 日在广州市白云
区广陈路 136 号播恩集团办公楼 9 楼会议室召开，因本次会议在第四届董事会第一次会议选举董事会新一届董事会专门委员会委员
后当即召开，经全体委员一致同意，豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以口头方式向全体委员传达。全体委员对本次会议的召
集召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程、公司。本次会议应参加委员 3人，实际参加委员 3 人。
会议由主任委员瞿明仁先生主持，与会委员投票表决，形成了如下决议：审议《关于注销部分股票期权的议案》
本议案以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，曹剑波为本次激励计划的激励对象，系关联委员，已回避表决，获通过。
本议案尚需提交董事会审议。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/271b21b4-c25a-4127-9d55-3e4982c74411.PDF
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2026-05-21 18:56│播恩集团（001366）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：因本次会议在股东会选举董事会新一届成员后当即召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提
前通知时限，会议通知以口头方式向全体董事传达。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2026年 5月 21日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼 9楼会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司高级管理人员列席会议。
4、经过半数参会董事共同推举，本次会议由董事邹新华先生主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
经审议，同意选举邹新华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
公司第四届董事会各专门委员会委员选举结果如下：
（1）战略委员会：邹新华先生（主任委员）、肖九明先生、秦玉昌先生。（2）审计委员会：吴炎太先生（主任委员）、何显坤
先生、瞿明仁先生。（3）提名委员会：秦玉昌先生（主任委员）、邹新华先生、瞿明仁先生。（4）薪酬与考核委员会：瞿明仁先生
（主任委员）、曹剑波先生、吴炎太先生。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。
经审议，同意公司聘任邹新华先生为公司总经理，曹剑波先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经审议，同意公司聘任汪世业先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司提名委员会及审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经审议，同意公司聘任曹思颖女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审议，同意聘任李林先生、李亚云女士为公司证券事务代表。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。
因公司 2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期公司层面业绩考核未达标及部分激励对象离职不再符合激励条件，
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法
》的相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未行权的合计 168.49万份股票期权进行注销。
曹剑波为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。
该议案经过了薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分
股票期权的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1d74d6aa-e3e3-4bf8-80e2-fa3b9d6e8369.PDF
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2026-05-21 18:54│播恩集团（001366）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议日期和时间：2026年5月21日15:00
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年5月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月21日9:15-15:00的任意时间。
2、股权登记日：2026年5月15日
3、现场会议召开地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼
4、会议召集人：董事会
5、会议召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合方式
6、现场会议主持人：董事长邹新华先生
7、股东出席会议情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计28人，代表股份110,828,650股，占公司有表决权股份总数的6
8.9748%。其中出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份110,756,450股，占公司有表决权股份总数的68.9298%；参加网络投
票的股东及股东代理人22人，代表股份72,200股，占公司有表决权股份总数的0.0449%。
参加本次股东会的中小股东24人，代表股份2,695,650股，占公司有表决权股份总数的1.6777%。其中：通过现场投票的中小股东
2人，代表股份2,623,450股，占公司有表决权股份总数的1.6327%；通过网络投票的中小股东22人，代表股份72,200股，占公司有表
决权股份总数的0.0449%。
公司全体董事、高级管理人员以及见证律师等出席了本次会议。
8、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意110,776,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9529%；反对39,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0
354%；弃权13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意2,643,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0635%；反对39,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4542%；弃
权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4823%。
2、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意110,776,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9529%；反对39,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0
354%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 2,643,450股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0635%；反对 39,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4542%
；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4823%。
3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意110,776,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9529%；反对39,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0
354%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意2,643,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0635%；反对39,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4542%；弃
权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4823%。
4、审议通过《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
关联股东江西八维生物集团股份有限公司、赣州九明科技有限公司、赣州爱特威投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：同同意3,010,850股，占出席会议所有股东所持股份的98.2926%；反对41,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.3
646%；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3428%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意2,643,350股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0598%；反对41,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5506%；弃
权10,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3895%。
5、审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：同意110,776,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.9528%；反对41,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0
377%；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意2,643,350股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0598%；反对41,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5506%；弃
权10,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3895%。
6、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
6.01关于选举邹新华为第四届董事会非独立董事的议案
投票结果：同意 110,785,852 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9614%，邹新华先生当选第四届董事会非独立董事
。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,652,852 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4123%。
6.02关于选举肖九明为第四届董事会非独立董事的议案
投票结果：同意 110,785,852 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9614%，肖九明先生当选第四届董事会非独立董事
。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,652,852 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4123%。
6.03关于选举曹剑波为第四届董事会非独立董事的议案
投票结果：同意 110,785,852 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9614%，曹剑波先生当选第四届董事会非独立董事
。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,652,852 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4123%。
6.04关于选举何显坤为第四届董事会非独立董事的议案
投票结果：同意 110,785,851 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9614%，何显坤先生当选第四届董事会非独立董事
。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,652,851 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4123%。
7、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
7.01关于选举秦玉昌为第四届董事会独立董事的议案
投票结果：同意110,785,851股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9614%，秦玉昌先生当选第四届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,652,851股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4123%。
7.02关于选举瞿明仁为第四届董事会独立董事的议案
投票结果：同意110,785,851股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9614%，瞿明仁先生当选第四届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,652,851股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4123%。
7.03关于选举吴炎太为第四届董事会独立董事的议案
投票结果：同意110,785,852股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9614%，吴炎太先生当选第四届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,652,852股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4123%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、律师姓名：叶坚鑫、戴思语
3、结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、行政法规及公司章
程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于播恩集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/db3dc9a7-b088-47c5-b9df-7321d30b1ba7.PDF
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2026-05-21 18:54│播恩集团（001366）：2025年年度股东会的法律意见
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播恩集团（001366）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3a962f22-9d96-4217-88e1-e861a41befe8.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│播恩集团：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225622095.PDF
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2026-08-25│播恩集团：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495988.PDF
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2026-04-28│播恩集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225205858.PDF
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2026-04-28│播恩集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225205873.PDF
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2025-10-30│播恩集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763351.PDF
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2025-08-26│播恩集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565578.PDF
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2025-04-28│播恩集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223313513.PDF
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2025-04-28│播恩集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223313527.PDF
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2024-10-29│播恩集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538449.PDF
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2024-08-30│播恩集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221045431.PDF
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2024-04-29│播恩集团：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219862747.PDF
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