公司公告☆ ◇001366 播恩集团 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:24 │播恩集团（001366）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-02-06 18:24 │播恩集团（001366）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │播恩集团（001366）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 19:00 │播恩集团（001366）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-20 17:58 │播恩集团（001366）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-20 17:56 │播恩集团（001366）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-01-20 17:55 │播恩集团（001366）：关于2026年度申请银行授信额度的公告 │
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│2026-01-20 17:55 │播恩集团（001366）：2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-20 17:55 │播恩集团（001366）：关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告 │
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│2026-01-20 17:55 │播恩集团（001366）：关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 │
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2026-02-06 18:24│播恩集团（001366）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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播恩集团（001366）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/6517c606-44f9-430b-9c68-1aa137f28d6f.PDF
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2026-02-06 18:24│播恩集团（001366）：2026年第一次临时股东会决议公告
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播恩集团（001366）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/c45c2866-35ad-4a4c-b96f-9a9b2bcc4070.PDF
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2026-01-30 00:00│播恩集团（001366）：2025年度业绩预告
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播恩集团（001366）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3f6cc0b8-afe0-4135-8fee-d21530b64fb3.PDF
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2026-01-20 19:00│播恩集团（001366）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险性低的投资产品。
2、投资金额：不超过人民币 15,000.00 万元。
3、特别风险提示：尽管本次现金管理是拟选择购买安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对总额不超过人民币 15,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管
理，在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。现将有关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
在不影响公司及子公司正常经营、保证资金安全的情况下，为提高自有资金的使用效率，公司及子公司将合理使用部分闲置自有
资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）现金管理金额
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 15,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在任一时点交易金额不超过 15,000.00
万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在该额度内，资金可滚动使用。
（三）投资产品品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性
低的投资产品。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务中心负责组织实施。
（六）资金来源
闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、风险分析及风控措施
（一）风险分析
尽管本次现金管理是拟选择购买安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经
济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风控措施
1、公司及子公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、风险性低的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种
、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投
资风险。
3、公司内部审计风控中心不定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
此次拟用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司及子公司正常经营、确保资金安全的前提下实施的，有利于提高资金
使用效率，同时能获得一定的投资效益，符合全体股东利益。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理资金相应计入金融资产，利息收益计入利润表中财
务费用或投资收益项目，具体以年度审计结果为准。
四、相关审议程序
公司于 2026 年 1 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
五、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/b6cd629c-f3f1-4043-b2e9-34580b6108d7.PDF
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2026-01-20 17:58│播恩集团（001366）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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播恩集团（001366）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/3490da7a-5f44-494a-b3ae-c7a3935c797b.PDF
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2026-01-20 17:56│播恩集团（001366）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2026年 1月 15 日以电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2026年 1月 20日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼 10楼会议室
以现场结合通讯的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司高级管理人员列席会议。
4、本次会议由董事长邹新华先生主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高公司自有资金的使用效率，董事会同意公司及子公司拟对总额不超过人民币 15,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金
管理，在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》。
为保证公司现金流量充足，满足生产经营融资需求，董事会同意公司及子公司 2026年度拟向银行申请总额度不超过人民币 20.0
0 亿元的综合授信额度。本次申请银行授信额度事项自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环
使用。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
3、关联董事邹新华先生、肖九明先生、曾华春先生作为交易对手方回避表决，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，
审议通过《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。
为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，董事会同意公司控股股东江西八维生物集团有限公司、实际控制人邹
新华先生、间接股东曾绍鹏先生、董事肖九明先生、董事曾华春先生、原监事刘善平先生及上述人员的近亲属（如有）拟无偿为公司
及子公司的融资提供不超过 13.00亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额度自本次董事会审议
通过之日起十二个月内有效，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担
保。
该议案事前经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》。
为满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，预计 2026 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为公司及
子公司之间提供担保的担保额度不超过人民币 26.00亿元，其中向资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度为不超过 22.62亿元
，向资产负债率为 70%以上的担保对象的担保额度为不超过 3.38 亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包
括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括但不限于信用保证
、连带责任保证、保证担保、抵押、质押等。
上述担保的额度，可在公司及子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资
产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度；此外提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人员在上述额度范围内组织实施
并签署相关协议。本次担保额度有效期为自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月内有效。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》。
为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时解决部分中小规模客户在经营中的资金困难，董事会
同意公司及子公司拟用不超过人民币 2.00 亿元的额度为符合条件的下游客户在公司指定银行的融资提供保证金质押担保或信用担保
，融资用途仅限于下游客户支付公司或子公司货款。本次担保额度有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
6、关联董事邹新华先生、肖九明先生回避表决，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2026 年度日
常关联交易预计的议案》。
董事会同意公司及子公司拟在 2026年与关联方江西席水酒业集团有限公司、广州席水酒业有限公司及肇庆八维生态养殖有限公
司发生采购及销售产品或商品等与日常经营相关的各项关联交易，预计日常关联交易总金额不超过 3,960.00万元。本次日常关联交
易预计有效期为自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
上述关联方为公司控股股东江西八维生物集团有限公司的子公司、孙公司，关联董事邹新华先生作为公司及前述关联方的实际控
制人，关联董事肖九明先生作为关联方肇庆八维生态养殖有限公司的董事，回避表决。
该议案事前经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
经审议，公司定于 2026年 2月 6日召开公司 2026年第一次临时股东会，审议本次董事会需提交股东会审议的事项。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届董事会第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/a580fc27-d204-4cca-b210-36faa671e673.PDF
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2026-01-20 17:55│播恩集团（001366）：关于2026年度申请银行授信额度的公告
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播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 20
26 年度申请银行授信额度的议案》。具体情况如下：
为保证公司现金流量充足，满足生产经营融资需求，公司及子公司 2026 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 20.00 亿元的
综合授信额度。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将根据公司及子公
司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司及子公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。
本次申请银行授信额度事项自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。此外授权公司董事
长或其指定的授权代理人员与银行签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议等事宜。
本次申请银行授信额度事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/e84afee1-d6a9-4121-8aad-4a49f0d4a440.PDF
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2026-01-20 17:55│播恩集团（001366）：2026年度日常关联交易预计的公告
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播恩集团（001366）：2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/83c7c03f-947a-44d9-934b-d38f27ce51c2.PDF
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2026-01-20 17:55│播恩集团（001366）：关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告
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播恩集团（001366）：关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/6132f678-fdc3-4fd0-ab66-abfa096812aa.PDF
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2026-01-20 17:55│播恩集团（001366）：关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告
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播恩集团（001366）：关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/48637e16-49b8-452c-bd0d-cb0911b62543.PDF
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2026-01-20 17:55│播恩集团（001366）：关于2026年度担保额度预计的公告
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特别提示：
播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，且存在对资产负债率超
过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 1月 20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026年度担保额度预计的议案》。具体内容如
下：
为满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，预计 2026年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为公司及
子公司之间提供担保的担保额度不超过人民币 26.00亿元，其中向资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度为不超过 22.62 亿
元，向资产负债率为 70%以上的担保对象的担保额度为不超过 3.38 亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（
包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括但不限于信用保
证、连带责任保证、保证担保、抵押、质押等。
上述担保的额度，可在公司及子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资
产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度；此外提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人员在上述额度范围内组织实施
并签署相关协议。本次担保额度有效期为自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交公司股东会审议。
二、具体担保额度预计
序 被担保方 担保方持 被担保方最 截至 本次担保额 担保额度占 是否关联
号 股比例 近一期资产 2025.12.31担 度（万元） 公司最近一 担保
负债率 保余额（万元） 期经审计净
资产比例
1 公司 - 29.93% 2,000.00 131,300 161.58% 否
2 兰州播恩生物技术有限公司 100% 68.87% 1,677.45 16,900 20.80% 否
3 钦州播恩生物技术有限公司 100% 62.80% 24.00 13,000 16.00% 否
4 佛山播恩生物科技有限公司 100% 25.12% 1,139.87 32,500 39.99% 否
5 浙江播恩生物技术有限公司 100% 67.89% 1,074.28 19,500 24.00% 否
6 重庆播恩生物技术有限公司 100% 63.76% 1,391.00 13,000 16.00% 否
7 广州播恩动物营养有限公司 100% 76.21% 5,980.40 29,900 36.79% 否
8 云南播恩生物科技有限公司 100% 167.97% - 3,900 4.80% 否
合计 13,286.99 260,000.00 -
上述数据如有差异为四舍五入导致
三、被担保人基本情况
本次担保对象均为公司及其合并报表范围内子公司，无其他对外担保。基本情况详见附件 1。
四、担保协议的主要内容
本次担保额度预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与相关机构共同协商确定
，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。
五、董事会意见
公司于2026年1月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。董事会认为：本
次担保事项是基于公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，有利于提高公司及子公司融资效率，降低融资成本，符合公司及
全体股东的利益。且本次拟担保对象为公司及合并报表范围内子公司，提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内。本次担保事项
符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
若本次议案通过，公司及子公司的对外担保总额度为 28.00亿元，其中公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为公司及
其他子公司提供担保的担保额度不超过人民币 26.00亿元，公司及子公司对符合条件的下游客户提供担保额度预计为 2.00亿元。
截至 2025年 12月 31 日，公司及子公司对合并报表内单位实际提供的担保余额为 13,286.99 万元，占公司 2024 年经审计净
资产的 16.35%，公司及子公司对合并报表外单位实际提供的担保余额为 1,423.56万元，占公司 2024年经审计净资产的 1.75%。
截至 2025年 12月 31 日，公司为客户提供担保的 3笔银行贷款到期，债务逾期本金为 170万元。本次承担担保责任对公司资金
流动性影响较小，不会影响公司正常生产经营。除此之外，公司不存在其他逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被
判决应承担损失的情况。
七、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/a4542bf1-0076-466e-9e99-138e45d2a43e.PDF
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2026-01-04 15:34│播恩集团（001366）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议日期和时间：2025年12月31日（星期三）15:00
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年12月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月31日9:15-15:00的任意时间。
2、股权登记日：2025年12月24日（星期三）
3、现场会议召开地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼会议室
4、会议召集人：董事会
5、会议召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合方式
6、现场会议主持人：董事长邹新华先生
7、股东出席会议情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计31人，代表股份107,710,850股，占公司有表决权股份总数的6
7.0344%。其中出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份107,623,450股，占公司有表决权股份总数的66.9800%；参加网络投
票的股东及股东代理人27人，代表股份87,400股，占公司有表决权股份总数的0.0544%。
参加本次股东会的中小股东29人，代表股份2,710,850股，占公司有表决权股份总数的1.6871%。其中：通过现场投票的中小股东
2人，代表
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