公司公告☆ ◇001366 播恩集团 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 18:17 │播恩集团（001366）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-10-16 18:17 │播恩集团（001366）：《播恩集团章程》修订对照表 │
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│2025-10-16 18:17 │播恩集团（001366）：关于更换财务总监的公告 │
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│2025-10-16 18:16 │播恩集团（001366）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-16 18:15 │播恩集团（001366）：播恩集团董事会审计委员会工作制度 │
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│2025-10-16 18:15 │播恩集团（001366）：播恩集团子公司管理办法 │
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│2025-10-16 18:15 │播恩集团（001366）：播恩集团关联交易管理制度 │
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│2025-10-16 18:15 │播恩集团（001366）：播恩集团投资者关系管理制度 │
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│2025-10-16 18:15 │播恩集团（001366）：播恩集团董事会薪酬与考核委员会工作制度 │
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│2025-10-16 18:15 │播恩集团（001366）：播恩集团董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 │
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2025-10-16 18:17│播恩集团（001366）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 16日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 20
25年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司 2025年度财务
报表及内部控制审计机构。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
截至 2024年 12月 31 日，合伙人 116人，注册会计师 694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289人。
最近一年（2024年度）经审计的收入总额 101,434万元，审计业务收入 89,948万元，证券业务收入 45,625万元。
上年度（2024年度）上市公司审计客户 205家，主要行业包括：
（1）制造业-专用设备制造业；
（2）制造业-电气机械及器材制造业；
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；
（5）制造业-医药制造业。
上年度审计同行业上市公司 1家，上年度上市公司审计收费总额 16,963万元。
2、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年在已审结的与执
业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 1
次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施10 次和纪律处分 2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名 项目组成员 成 为 注 开始从事 开始在本所 开始为本公 近三年签署及复
册 会 计 上市公司 执业时间 司提供审计 核过上市公司或
师时间 审计时间 服务时间 挂牌公司审计报
告家数
李勉 项目合伙人 2006年 1993年 2009年 11月 2021年 5
吴小亚 签字注册会计师 2012年 2021年 2012年 8 月 2024年 2
朱敏 质量控制复核人 1995年 1993年 2011年 11月 2024年 超过 10 家
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2024年度审计费用为 120万元（包含内部控制审计收费 20万元），董事会将提请股东大会授权公司管理层根据 2025年具
体审计要求和审计范围，与中汇协商确定 2025年相关费用，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2025年 10 月 15 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
。经认真审查，董事会审计委员会认为中汇作为公司 2024年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应
尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，一致认可中汇的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意继续聘任中
汇为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，并将《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十八次
会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 10月 16 日召开第三届董事会第十八次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘 2025
年度会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、关于拟聘任会计师事务所信息的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/ad48cee2-4a72-4322-9c63-e2de14b380db.PDF
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2025-10-16 18:17│播恩集团（001366）：《播恩集团章程》修订对照表
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播恩集团（001366）：《播恩集团章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/3801166b-006b-420d-9b76-4395ed252ff2.PDF
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2025-10-16 18:17│播恩集团（001366）：关于更换财务总监的公告
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一、 财务总监辞职情况
播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监徐晔先生的辞职报告。徐晔先生因个人
原因辞去公司副总经理兼财务总监职务，辞去该职务后，徐晔先生不再在公司担任其他任何职务。根据《中国人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定
，徐晔先生的辞职报告在送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，徐晔先生间接持有公司股份 354,375 股，占公司总股本的 0.002%，徐晔先生已做好工作交接，辞任后将继
续按照《中国人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定锁定管理其所持股票，并继续遵守其做出的未履行完毕的承
诺。
徐晔先生在担任公司副总经理兼财务总监期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、财务总监聘任情况
经总经理邹新华先生提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司于 2025 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任汪世业先生担任公司财务总监（相关简历见附件），任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
三、 备查文件
1、徐晔先生的《辞职报告》；
2、播恩集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/c01f9d4b-ef19-4ef4-958f-025fe6865a42.PDF
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2025-10-16 18:16│播恩集团（001366）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 10 月 16 日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼 10 楼
会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议。
4、本次会议由董事长邹新华先生主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》。
公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025 年具体审计要求和审计范围，与中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）协商确定审计收费。具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经
济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2、会议审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分管理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的相关规
定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》。结合《公
司章程》修订情况，公司拟修订、制定部分管理制度，逐项表决结果如下：
2.01 关于修订《公司章程》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
2.08 关于修订《募集资金专项存放及使用管理制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
2.09 关于修订《子公司管理办法》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
2.10 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
2.11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
2.12 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
2.13 关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
2.14 关于修订《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
2.15 关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
2.16 关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
2.17 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
2.18 关于修订《董事会战略委员会工作制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
2.19 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
2.20 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
2.21 关于制定《董事离职管理制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案第 2.01 至 2.10 项尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公
司章程》的备案登记等相关手续。修订后的《播恩集团股份有限公司章程》及其他内部管理制度详见公司于同日在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。
经总经理邹新华先生提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审查通过，董事会同意聘任汪世业先生担任公司财务总监，任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
经审议，公司定于 2025 年 11 月 3日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的事项。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/749afa29-63c0-4b2b-9f6b-ae5073411ed5.PDF
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2025-10-16 18:15│播恩集团（001366）：播恩集团董事会审计委员会工作制度
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播恩集团（001366）：播恩集团董事会审计委员会工作制度。公告详情请查看附件
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2025-10-16 18:15│播恩集团（001366）：播恩集团子公司管理办法
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播恩集团（001366）：播恩集团子公司管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/0cc8b996-c866-49c4-b09d-6ac06c1694fc.PDF
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2025-10-16 18:15│播恩集团（001366）：播恩集团关联交易管理制度
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播恩集团（001366）：播恩集团关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/7bc1282b-1baa-41b1-a291-a241e88be92d.PDF
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2025-10-16 18:15│播恩集团（001366）：播恩集团投资者关系管理制度
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播恩集团（001366）：播恩集团投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/a7d32f19-da9f-4308-97ff-c7a888407fbc.PDF
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2025-10-16 18:15│播恩集团（001366）：播恩集团董事会薪酬与考核委员会工作制度
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第一条 为建立和完善播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事（指非独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称“
高管人员”）的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司治理准则》、《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与
考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作制度。第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专
门工作机构，主要负责公司董事及高管人员的薪酬方案的制定及执行；负责公司董事及高管人员的考评方案的制定及执行。薪酬与考
核委员会对董事会负责。
本工作制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公
司章程规定的其他人员。
第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作制度的约束。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以
上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，在委员范围内由董事会选举产生。主任委员负责
召集和主持薪酬与考核委员会会议。
主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时
，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。
第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除
非出现《公司法》、公司章程或本工作制度规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去薪酬与考核委员会委员资格，由董事会根据公司章程及本工作制度规定补足委员
人数。
因委员辞职、被免职或其他原因导致委员人数少于本工作制度第四条规定人数时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；
（二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议；
（四）就制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就事宜向董事会提出建议；
（五）就董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划事宜向董事会提出建议；（六）法律、行政法规、中国证监会规
定和公司章程规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委
员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；薪酬与考核委
员会提出的高管人员的薪酬方案须报董事会批准后方可实施。薪酬与考核委员会提出的公司董事的考评方案，报经董事会同意后，可
作为股东会审议是否续聘董事的依据；薪酬与考核委员会提出的高管人员的考评方案，可作为董事会是否续聘高管人员的依据。
第四章 议事规则
第十条 薪酬与考核委员会会议由委员根据需要提议召开。薪酬与考核委员会会议应于会议召开前三日发出会议通知，并提供相
关资料和信息，但紧急情况下可不受前述通知时限限制。薪酬与考核委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时应委托一名其
他委员主持。第十一条 薪酬与考核委员会会议应由过半数的委员出席方可举行；薪酬与考核委员会会议的表决，实行一人一票制；
薪酬与考核委员会所作决议应经全体委员过半数同意方为通过。薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够
充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。第十二条 薪酬与考核委员会的独立董事委
员应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代
为出席。薪酬与考核委员会非独立董事委员可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。薪酬与考核委员会委员每次只能委托一名
其他委员代为行使表决权，委托两人或两人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第十三条 薪
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