公司公告☆ ◇001366 播恩集团 更新日期：2024-11-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-13 17:47│播恩集团（001366）：关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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播恩集团（001366）：关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/407dab53-a9a4-4065-95bf-4e43e233f237.PDF
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2024-11-13 17:44│播恩集团（001366）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议日期和时间：2024年11月13日（星期三）15：30
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年11月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月13日9：15-15:00的任意时间。
2、股权登记日：2024年11月8日（星期五）
3、现场会议召开地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼2号会议室
4、会议召集人：董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式
6、会议主持人：董事长邹新华先生
7、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计151人，代表股份114,935,500股，占公司有表决权股份总数
的71.5307%。其中出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份114,412,200股，占公司有表决权股份总数的71.2050%；参加网络
投票的股东及股东代理人145人，代表股份523,300股，占公司有表决权股份总数的0.3257%。
参加本次股东大会的中小股东145人，代表股份523,300股，占公司有表决权股份总数的0.3257%。其中：通过现场投票的中小股
东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东145人，代表股份523,300股，占公司有表决权股份总
数的0.3257%。
公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或者列席了本次会议。
8、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》
表决结果：同意114,848,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9241％；反对63,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0553％；弃权23,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意436,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3365％；反对63,600股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的12.1536％；弃权23,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5098％。
本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意114,849,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9253％；反对62,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0541％；弃权23,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意437,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6041％；反对62,200股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的11.8861％；弃权23,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5098％。
本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》
表决结果：同意 114,850,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9261％；反对 61,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0533％；弃权 23,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0205％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 438,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7760％；反对 61,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.7141％；弃权 23,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5098％。
本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、律师姓名：叶坚鑫、何晓平
3、结论意见：综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表
决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于播恩集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/c0a35f09-e12d-437a-a339-8d981969885b.PDF
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2024-11-13 17:44│播恩集团（001366）：北京市君合（广州）律师事务所关于播恩集团2024年第二次临时股东大会的法律意见
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播恩集团（001366）：北京市君合（广州）律师事务所关于播恩集团2024年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/0a898b49-44b5-4100-a2ff-e8caf6876388.PDF
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2024-10-29 00:00│播恩集团（001366）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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播恩集团（001366）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/6a117626-9d8f-463a-a42f-54c124f1146f.PDF
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2024-10-29 00:00│播恩集团（001366）：2024年三季度报告
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播恩集团（001366）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8c81ee59-6424-4de8-be02-026f7179aec3.PDF
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2024-10-29 00:00│播恩集团（001366）：监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单核查及公示情况的说明
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播恩集团（001366）：监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单核查及公示情况的说明。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/93c9486a-096c-4517-9ad0-18af99d14ed6.PDF
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2024-10-10 00:00│播恩集团（001366）：2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单
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一、 总体情况
姓名 职务 获授的股票期权 占本激励计划授予股 占本激励计划公告
数量（万份) 票期权总数的比例 时股本总额的比例
曹剑波 董事 16.00 3.20% 0.10%
徐晔 财务负责人 12.00 2.40% 0.07%
曹思颖 董事会秘书 10.00 2.00% 0.06%
中层管理人员、核心技术（业 394.30 78.86% 2.45%
务）人员（83人）
首次授予合计（86人） 432.30 86.46% 2.69%
预留股票期权 67.70 13.54% 0.42%
合计 500.00 100.00% 3.11%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的
激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的 10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、 中层管理及核心技术（业务）人员名单（以下排名不分先后）
序号 姓名 职务
1 肖华林 中层管理及核心技术（业务）人员
2 黄明媛 中层管理及核心技术（业务）人员
3 卢水保 中层管理及核心技术（业务）人员
4 刘世玲 中层管理及核心技术（业务）人员
5 陈颂芬 中层管理及核心技术（业务）人员
6 酆昌林 中层管理及核心技术（业务）人员
7 武斌 中层管理及核心技术（业务）人员
8 刘志攀 中层管理及核心技术（业务）人员
9 杨春 中层管理及核心技术（业务）人员
10 武家川 中层管理及核心技术（业务）人员
11 白林杰 中层管理及核心技术（业务）人员
12 朱利江 中层管理及核心技术（业务）人员
13 胡刚兴 中层管理及核心技术（业务）人员
14 郑水平 中层管理及核心技术（业务）人员
15 朱安平 中层管理及核心技术（业务）人员
16 贺杨前 中层管理及核心技术（业务）人员
17 张波 中层管理及核心技术（业务）人员
18 乐钧发 中层管理及核心技术（业务）人员
19 严加全 中层管理及核心技术（业务）人员
20 李韦伟 中层管理及核心技术（业务）人员
21 赵智超 中层管理及核心技术（业务）人员
22 章亮 中层管理及核心技术（业务）人员
23 韦州 中层管理及核心技术（业务）人员
24 禹少彬 中层管理及核心技术（业务）人员
25 黄才 中层管理及核心技术（业务）人员
26 文武 中层管理及核心技术（业务）人员
27 邹吉富 中层管理及核心技术（业务）人员
28 刘月明 中层管理及核心技术（业务）人员
29 时磊 中层管理及核心技术（业务）人员
30 曾平 中层管理及核心技术（业务）人员
31 占伏生 中层管理及核心技术（业务）人员
32 徐天星 中层管理及核心技术（业务）人员
33 朱炜 中层管理及核心技术（业务）人员
34 劳诗晓 中层管理及核心技术（业务）人员
35 周俊良 中层管理及核心技术（业务）人员
36 凌健莹 中层管理及核心技术（业务）人员
37 周方蓉 中层管理及核心技术（业务）人员
38 曾运东 中层管理及核心技术（业务）人员
39 邹伟清 中层管理及核心技术（业务）人员
40 郑敏 中层管理及核心技术（业务）人员
41 王红 中层管理及核心技术（业务）人员
42 谭君 中层管理及核心技术（业务）人员
43 方红波 中层管理及核心技术（业务）人员
44 汪俊松 中层管理及核心技术（业务）人员
45 廖国平 中层管理及核心技术（业务）人员
46 刘扬民 中层管理及核心技术（业务）人员
47 曾真 中层管理及核心技术（业务）人员
48 刘堂江 中层管理及核心技术（业务）人员
49 谭书体 中层管理及核心技术（业务）人员
50 莫移宗 中层管理及核心技术（业务）人员
51 陈小兰 中层管理及核心技术（业务）人员
52 苏桂德 中层管理及核心技术（业务）人员
53 王海洋 中层管理及核心技术（业务）人员
54 李娟娟 中层管理及核心技术（业务）人员
55 宾金荣 中层管理及核心技术（业务）人员
56 钟家银 中层管理及核心技术（业务）人员
57 黄文奡 中层管理及核心技术（业务）人员
58 李艳 中层管理及核心技术（业务）人员
59 汤家明 中层管理及核心技术（业务）人员
60 熊爱军 中层管理及核心技术（业务）人员
61 邢孔萍 中层管理及核心技术（业务）人员
62 邢宏博 中层管理及核心技术（业务）人员
63 宋敏 中层管理及核心技术（业务）人员
64 张增玉 中层管理及核心技术（业务）人员
65 蔡汉聪 中层管理及核心技术（业务）人员
66 邓旺辉 中层管理及核心技术（业务）人员
67 袁芳芳 中层管理及核心技术（业务）人员
68 高龙武 中层管理及核心技术（业务）人员
69 梁金容 中层管理及核心技术（业务）人员
70 杨清赣 中层管理及核心技术（业务）人员
71 赖鹏飞 中层管理及核心技术（业务）人员
72 李林 中层管理及核心技术（业务）人员
73 李亚云 中层管理及核心技术（业务）人员
74 彭红梅 中层管理及核心技术（业务）人员
75 赵振哲 中层管理及核心技术（业务）人员
76 刘莹君 中层管理及核心技术（业务）人员
77 谌志兰 中层管理及核心技术（业务）人员
78 钟朝辉 中层管理及核心技术（业务）人员
79 王泽鑫 中层管理及核心技术（业务）人员
80 雷贤文 中层管理及核心技术（业务）人员
81 朱艳艳 中层管理及核心技术（业务）人员
82 李新敏 中层管理及核心技术（业务）人员
83 崔建平 中层管理及核心技术（业务）人员
播恩集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/573ea23a-9171-437c-816f-9b2b4aab23c6.PDF
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2024-10-10 00:00│播恩集团（001366）：上市公司股权激励计划自查表
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播恩集团（001366）：上市公司股权激励计划自查表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/4da87331-3347-476d-8415-dbf85fbdb5f3.PDF
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2024-10-10 00:00│播恩集团（001366）：监事会关于2024年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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播恩集团（001366）：监事会关于2024年股票期权激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/df410f36-d0d1-4d12-a85f-616b1c9a1230.PDF
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2024-10-10 00:00│播恩集团（001366）：2024年股票期权激励计划（草案）摘要
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播恩集团（001366）：2024年股票期权激励计划（草案）摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/d764cf27-39a1-4c50-b05a-b4451eb3291e.PDF
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2024-10-10 00:00│播恩集团（001366）：2024年股票期权激励计划（草案）
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播恩集团（001366）：2024年股票期权激励计划（草案）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/4698db13-7cf0-4052-8bca-5cf90f8a739d.PDF
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2024-10-10 00:00│播恩集团（001366）：北京市君合（广州）律师事务所关于播恩集团 2024年股票期权激励计划（草案）的法
│律意见书
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播恩集团（001366）：北京市君合（广州）律师事务所关于播恩集团 2024年股票期权激励计划（草案）的法律意见书。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/e3c83789-c5f1-4973-9f79-5620e1357da1.PDF
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2024-10-10 00:00│播恩集团（001366）：2024年股票期权激励计划实施考核管理办法
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播恩集团（001366）：2024年股票期权激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/fdeb5171-e0f7-4ce6-b806-2d33b9ff5ef8.PDF
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2024-10-10 00:00│播恩集团（001366）：第三届监事会第八次会议决议公告
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播恩集团（001366）：第三届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/b0e8c7e4-e398-4067-93ba-579dd3673681.PDF
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2024-10-10 00:00│播恩集团（001366）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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播恩集团（001366）：第三届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/38c1fcce-30ee-44fb-9360-43ea8f108249.PDF
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2024-10-09 00:00│播恩集团（001366）：关于股东股份减持计划期限届满的公告
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股东赣州爱特威投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 15 日披露了《关于公司股东减持股份预披露的公告》（公告编
号：2024-033），股东赣州爱特威投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“爱特威投资”）计划通过集中竞价交易或大宗交易的方式
进行减持，自减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月内减持不超过 3,566,062 股，即不超过公司当前股份总数的 2.2194%。
近日，公司收到股东爱特威投资出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至 2024 年 10 月 7 日，本次减持计划期
限已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、 减持股份情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均 减持股数 减持比
价（元/ （股） 例（%）
股）
爱特威投 集中竞价 2024.7.17-2024.8.5 10.66 1,606,800 1.00
资 大宗交易 2024.8.30-2024.9.27 9.49 1,927,700 1.1997
合计 3,534,500 2.1997
本次减持股份来源为公司首发上市前已发行股份；通过集中竞价减持股份的价格区间为 10.35 元/股-11.33 元/股，通过大宗交
易减持股份的价格区间为 9.03元/股-9.92 元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比例
例（%） （%）
爱特威 无限售条 6,300,000 3.9208 2,765,500 1.7211
投资 件股份
有限售条 0 0 0
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