公司公告☆ ◇001367 海森药业 更新日期：2026-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-02 15:47 │海森药业（001367）：关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-28 17:42 │海森药业（001367）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-05-05 17:02 │海森药业（001367）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-27 19:26 │海森药业（001367）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:24 │海森药业（001367）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-27 19:24 │海森药业（001367）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 19:22 │海森药业（001367）：关于财务负责人退休离任暨聘任财务负责人的公告 │
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│2026-04-27 19:22 │海森药业（001367）：：关于董事长辞职及选举董事长、代表公司执行公司事务董事暨变更法定代表人、│
│ │补选董事会战... │
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│2026-04-27 19:21 │海森药业（001367）：第三届董事会第二十次会议决议 │
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│2026-04-20 00:00 │海森药业（001367）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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2026-06-02 15:47│海森药业（001367）：关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举
第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》，具体内容详见公司于2026年4月28日在《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职及选举董事长、代表公司执行公司事务董事暨变更法定代表人、补选
董事会战略与可持续发展委员会成员的公告》（公告编号：2026-016）。
近日，公司完成了法定代表人的相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公
告如下：
一、本次工商变更登记事项
公司法定代表人由“王式跃”变更为“王雨潇”。除前述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、变更后的营业执照基本情况
名称：浙江海森药业股份有限公司
统一社会信用代码：913307837045812886
注册资本：壹亿伍仟贰佰叁拾伍万壹仟贰佰元整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1998年02月18日
法定代表人：王雨潇
住所：浙江省东阳市六石街道香潭村
经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；兽药生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）。一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务
）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
《浙江海森药业股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/abaf1a8c-f0e3-450c-b76f-520ed1fbe3ea.PDF
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2026-05-28 17:42│海森药业（001367）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）《关于更换持续
督导保荐代表人的函》。中信证券作为公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，原委派董超先生、徐峰先生担任保荐代表人，
持续督导期于2025年12月31日届满。但由于截至本公告披露之日，公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，中信证券继续履
行对募集资金情况的持续督导义务。
徐峰先生因工作变动原因，不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，中信证券现委派郭阳先生（简
历详见附件）接替徐峰先生，继续履行公司后续的持续督导工作，相关业务已交接完毕。本次变更后，公司首次公开发行股票并上市
的持续督导保荐代表人为董超先生、郭阳先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为
止。
本次更换不影响中信证券对公司的持续督导工作，也不会对公司的生产经营活动产生影响。公司对徐峰先生在公司首次公开发行
股票并上市及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/11d9d237-0781-47a3-993a-b40a06b301c1.PDF
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2026-05-05 17:02│海森药业（001367）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江海森药业股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月27日召开的公司2025年年度
股东会审议通过，现将本次权益分派实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司2025年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股
派发现金股利1.16元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。暂以截至2025年12
月31日公司总股本152,351,200股为基数进行测算，合计拟派发现金股利人民币17,672,739.20元（含税）。
如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整利润分配总额。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的利润分配方案及调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本152,351,200股为基数，向全体股东每10股派1.16元人民币现金（含税；
扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.044元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算
持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.232元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.116元；持
股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月12日，除权除息日为：2026年5月13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****875 浙江海森控股有限公司
2 03*****892 王式跃
3 08*****918 东阳泰齐投资管理合伙企业
4 03*****462 郭海燕
5 01*****068 王雨潇
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年4月28日至登记日：2026年5月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司股东浙江海森控股有限公司、东阳泰齐投资管理合伙企业（有限合伙）、王式跃、艾林、郭海燕、王雨潇、王冬艳在《
首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》中承诺：“本人/本企业锁定期满
后2年内减持现已持有的海森药业股份的，减持价格不低于本次发行价格。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除
息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。”公司首次公开发行股票的发行价格为44.48元/股，根据上述承诺，公司2023年
年度权益分派实施完成后，上述股东承诺的最低减持价格调整为29.72元/股；公司2024年年度权益分派实施完成后，上述股东承诺的
最低减持价格调整为19.96元/股；公司2025年年度权益分派实施完成后，上述股东承诺的最低减持价格调整为19.84元/股。
2、本次权益分派实施后，公司将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，如发生对限制性股票进行回购注销的情
况，则回购注销价格应履行相应调整程序并及时披露，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询机构
咨询地址及部门：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号董事会办公室咨询联系人：滕芳
咨询电话：0579-86768756
传真电话：0579-86768187
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司出具的业务办理确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/64a885af-1c58-472d-8500-d4cb3490e0ef.PDF
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2026-04-27 19:26│海森药业（001367）：2026年一季度报告
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海森药业（001367）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/520aa17c-3926-449a-ac5b-27606cef9cd5.PDF
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2026-04-27 19:24│海森药业（001367）：2025年年度股东会的法律意见
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海森药业（001367）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/152d22f5-3fdc-47d4-afa8-399ae3954f92.PDF
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2026-04-27 19:24│海森药业（001367）：2025年年度股东会决议公告
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海森药业（001367）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dbcd2dbf-a4ce-4080-bde2-e89985d22342.PDF
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2026-04-27 19:22│海森药业（001367）：关于财务负责人退休离任暨聘任财务负责人的公告
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一、财务负责人辞职情况
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务负责人潘爱娟女士的书面辞职报告。因达到退休年龄，
潘爱娟女士申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不在公司及其控股子公司担任任何职务，将在1个月内协助公司完成过渡交接工作
。上述职务原定任期为2023年9月27日至2026年9月26日。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，潘爱娟女士的辞职申请自送达公
司董事会之日起生效，其辞职不会影公司经营正常运行。
潘爱娟女士在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对潘爱娟女士为公司发展所作出的重要贡献表示衷心
感谢！
截至本公告披露日，潘爱娟女士直接持有公司股份94,680股，通过东阳泰齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份22
3,421股，合计持有公司股份318,101股，占公司股份总数的0.21%。
潘爱娟女士将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。具体承诺事
项履行情况内容详见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》“第五节 重要事项”之
“一、承诺事项履行情况”。除上述承诺外，不存在其他未履行完毕的公开承诺。
二、聘任财务负责人情况
为确保财务管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，经公司总经理
提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议
通过《关于聘任吴苏珍为公司财务负责人的议案》。公司董事会同意聘任吴苏珍女士(简历详见附件)为公司财务负责人，任期自第三
届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、潘爱娟女士的辞职报告；
2、第三届董事会第二十次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
4、第三届董事会审计委员会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6c71f0f8-a0fd-4891-a598-654346ee8d89.PDF
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2026-04-27 19:22│海森药业（001367）：：关于董事长辞职及选举董事长、代表公司执行公司事务董事暨变更法定代表人、补选
│董事会战...
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一、关于董事长辞职的情况
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王式跃先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，王式跃
先生申请辞去第三届董事会董事长、战略与可持续发展委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人，辞任后仍继续担任公司第三届
董事会董事职务。上述职务原定任期为2023年9月27日至2026年9月26日。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王式跃先生的辞
职申请自送达公司董事会之日起生效。王式跃先生将作为公司董事继续履职，不会影响董事会的正常运作。作为公司的实际控制人，
王式跃先生将一如既往地关注和支持公司的发展，并将按照公司相关规定做好交接工作。王式跃先生在担任公司董事长以及法定代表
人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王式跃先生为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，王式跃先生直接持有公司股份29,728,109股，通过浙江海森控股有限公司间接持有公司股份37,843,089股，
合计持有公司股份67,571,198股，占公司股份总数的44.35%。
王式跃先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。具体承诺事
项履行情况内容详见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》“第五节 重要事项”之
“一、承诺事项履行情况”。除上述承诺外，不存在其他未履行完毕的公开承诺。
二、关于选举董事长、代表公司执行公司事务董事暨变更法定代表人的情况
鉴于公司原董事长王式跃先生已辞去董事长职务，并不再担任公司法定代表人，为保证董事会规范运作，公司于2026年4月27日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》，董事会同意
选举王雨潇女士（简历详见附件）为公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自第三届董事会第二十次会议审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王雨潇女士原任公司副董事长，本次当选董事长后，不再担任副董事长职务。根据《
公司章程》第八条的规定：“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，代表公司执行公司事务的董事由公司董事会选举产
生，代表公司执行公司事务的董事为公司董事长”，因此代表公司执行公司事务的董事王雨潇女士将担任公司法定代表人。公司管理
层将尽快按照法定程序完成法定代表人变更的相关工商变更登记事宜。
三、关于补选董事会战略与可持续发展委员会成员及推选召集人的情况鉴于王式跃先生已辞去公司董事会战略与可持续发展委员
会委员职务，为保障该委员会能够顺利高效开展工作，公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补
选第三届董事会战略与可持续发展委员会成员及推选召集人的议案》，董事会同意补选王雨潇女士为公司第三届董事会战略与可持续
发展委员会成员，并推举王雨潇女士担任主任委员（召集人），任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。补选后，董事会战略与可持续发展委员会由王雨潇女士、艾林先生和郑刚先生组成。
四、实际控制人同时担任公司董事长的合理性以及保持公司独立性的措施公司实际控制人之一王雨潇女士自第三届董事会第二十
次会议审议通过之日起担任公司董事长。该安排有利于提升重大战略决策的执行效率，保障公司长期发展战略目标的实现，具有合理
性。
在保持公司独立性方面，公司已采取以下措施：
1、职权清晰界定：王雨潇女士虽担任董事长，但不兼任公司任何高级管理职务或其他行政职务。控股股东及实际控制人保证公
司在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立，不越权干预公司经营决策及财务管理活动。自上市以来，公司未发生控股股东
、实际控制人违规担保或资金占用等情形。
2、强化独立董事监督：公司已制定《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，明确划分董事会的战略决策权。
董事会中独立董事占比超过三分之一，并在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数并担任召集人。独立董事认真履行
职责，充分发挥参与决策、监督制衡与专业咨询作用，有效维护公司整体利益。
3、完善内控与回避制度：公司建立了严格的内部控制体系。涉及控股股东、实际控制人与公司之间的关联交易时，严格执行关
联董事及关联股东回避表决制度，确保交易定价公允，防止利益输送。
五、备查文件
1、王式跃先生的辞职报告；
2、第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8cb7c99a-c01e-40af-8e4b-a43c4bdb776c.PDF
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2026-04-27 19:21│海森药业（001367）：第三届董事会第二十次会议决议
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一、董事会会议召开情况
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第
三届董事会第二十次会议的通知，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场方式召开。因公司董事长王式跃先生于本次会议前向董
事会送达了辞职报告，会议由公司副董事长王雨潇女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议
。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营状况和财务信息。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年第一季度报告》（
公告编号：2026-015）。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
2、审议通过《关于选举第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》
鉴于公司原董事长王式跃先生已辞去董事长职务，并不再担任公司法定代表人，为保证董事会规范运作，董事会选举王雨潇女士
为公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。王雨潇女士原任公司副董事长，本次当选董事长后，不再担任副董事长职务。根据《公司章程》第八条的规定：“代表
公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，代表公司执行公司事务的董事由公司董事会选举产生，代表公司执行公司事务的董事
为公司董事长”，因此代表公司执行公司事务的董事王雨潇女士将担任公司法定代表人。公司管理层将尽快按照法定程序完成法定代
表人变更的相关工商变更登记事宜。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长辞职及选举
董事长、代表公司执行公司事务董事暨变更法定代表人、补选董事会战略与可持续发展委员会成员的公告》（公告编号：2026-016）
。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
3、审议通过《关于补选第三届董事会战略与可持续发展委员会成员及推选召集人的议案》
鉴于王式跃先生已辞去公司董事会战略与可持续发展委员会委员职务，为保障董事会战略与可持续发展委员会能够顺利高效开展
工作，董事会补选王雨潇女士为公司第三届董事会战略与可持续发展委员会成员，并推举王雨潇女士担任战略与可持续发展委员会主
任委员（召集人），任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。补选后，董事会战略与可持
续发展委员会由王雨潇女士、艾林先生和郑刚先生组成。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长辞职及选举
董事长、代表公司执行公司事务董事暨变更法定代表人、补选董事会战略与可持续发展委员会成员的公告》（公告编号：2026-016）
。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
4、审议通过《关于聘任吴苏珍为公司财务负责人的议案》
鉴于潘爱娟女士已辞去公司财务负责人职务，为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经
公司总经理艾林先生提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，提请董事会聘任吴苏珍女士为公司财务负
责人，任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议和第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议
。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于财务负责人退休离
任暨聘任财务负责人的公告》（公告编号：2026-017）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第十九次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f92e44dc-45ab-49c3-8732-950914a8230f.PDF
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2026-04-20
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