公司公告☆ ◇001367 海森药业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:12 │海森药业（001367）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2024-12-26 18:12 │海森药业（001367）：关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度│
│ │的公告 │
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│2024-12-26 18:11 │海森药业（001367）：第三届董事会第十次会议决议 │
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│2024-12-26 18:09 │海森药业（001367）：海森药业董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2024年12月） │
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│2024-12-26 18:09 │海森药业（001367）：海森药业章程（2024年12月） │
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│2024-12-26 18:09 │海森药业（001367）：舆情管理制度 │
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│2024-12-24 16:30 │海森药业（001367）：中信证券关于海森药业2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2024-10-25 00:00 │海森药业（001367）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │海森药业（001367）：关于控股股东、实际控制人合计持股比例被动稀释超过1%的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │海森药业（001367）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 │
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2024-12-26 18:12│海森药业（001367）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册
资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下：
一、变更注册资本情况
2024 年 9 月 30 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2024 年限制性股票激
励计划（以下简称“本次激励计划”），并授权董事会负责具体实施本次激励计划。
同日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划
相关事项的议案》《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意本次激励计划的首次授予日为
2024 年 9 月 30 日，以 12.65 元/股的授予价格向 85 名激励对象授予 201.30 万股限制性股票。
2024 年 10 月 18 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会报字[2024]第 ZF11120 号）。经审验，
截至 2024 年 10 月 15 日止，公司已收到 85 名激励对象缴纳的 2,013,000 股限制性股票款合计人民币贰仟伍佰肆拾陆万肆仟肆
佰伍拾元整（￥25,464,450.00），其中计入股本人民币贰佰零壹万叁仟元整（￥2,013,000.00），计入资本公积（股本溢价）人民
币贰仟叁佰肆拾伍万壹仟肆佰伍拾元整（￥ 23,451,450.00 ），变更后股本为人民币102,653,000.00 元，各股东均以货币出资。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的
有关规定，公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 2,013,000 股，并已完成本次激励计划首次授予登记工作，首次授予限
制性股票已于 2024年 10月 30日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com
.cn)披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-044）。
本次激励计划首次授予登记完成后，公司注册资本由人民币 10,064.00 万元增加至人民币 10,265.30 万元，公司总股本由 10,
064.00 万股增加至 10,265.30 万股。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注
册资本变更情况以及董事会专门委员会名称和职责调整情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1. 第六条 公司注册资本为人民币10,064万元。 第六条 公司注册资本为人民币10,265.30万
元。
2. 第十九条 公司股份总数为10,064万股，均为 第十九条 公司股份总数为10,265.30万股，
普通股。 均为普通股。
3. 第一百〇四条 公司设董事会，对股东大会 第一百〇四条 公司设董事会，对股东大会
负责。 负责。
董事会设立审计委员会、薪酬和考核委员会、 董事会设立审计委员会、薪酬和考核委员会、
提名委员会、战略发展委员会，委员会成员应 提名委员会、战略与可持续发展委员会，委员
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士完
成相关工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次
具体变更内容以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、《浙江海森药业股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/b3335a88-1d03-49f3-a5ed-4e3749d3cda3.PDF
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2024-12-26 18:12│海森药业（001367）：关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公
│告
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海森药业（001367）：关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/d23610b6-f823-4679-9409-4a8277f6956d.PDF
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2024-12-26 18:11│海森药业（001367）：第三届董事会第十次会议决议
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海森药业（001367）：第三届董事会第十次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/d19e4bef-b2c1-4788-bc68-c09ddd8e3737.PDF
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2024-12-26 18:09│海森药业（001367）：海森药业董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2024年12月）
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海森药业（001367）：海森药业董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/404d327e-6a65-4d9c-8590-473478a0ae43.PDF
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2024-12-26 18:09│海森药业（001367）：海森药业章程（2024年12月）
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海森药业（001367）：海森药业章程（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/51ad632a-06c2-4385-9fde-b3f006318cce.PDF
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2024-12-26 18:09│海森药业（001367）：舆情管理制度
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第一条 为提高浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对，有效监测、评估、应对
和引导内部舆论和社会舆论，减少、消除或避免因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长或副董事长任组长，董事会秘书担任
副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署
，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响、波及范围，并拟定应对各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）负责与监管部门的信息沟通工作；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响
的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 公司及子公司其他各职能部门作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第九条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反相关规定的情形下，真实真诚解答媒体疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜
测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十一条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并作出快速反应，公司相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后应立即报告董事会秘书；
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为
重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当向舆情工作组报告，必要时应向证券监督管理机构及深圳证券交易所报告。
第十二条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长、副组长根据舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
董事会办公室和相关职能部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。包括但不限
于：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，同时对投资者做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告，必要时还可聘请中介机构（包括保荐机构、会计师事务所、律师事务所等）核查
并公告其核查意见；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送律师函、提起诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益；
（六）在舆情得到初步控制后，公司应持续监测相关舆情动态，以便能够及时应对可能出现的新情况。在舆情得到完全控制后，
公司应对危机处理结果进行全面评估，总结经验，不断提升在危机中的应对能力。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对公司未公开的重大信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外
公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据公司相关制度视
情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十五条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑
，损害公司商业信誉，或导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第十八条 本制度的修订权及解释权属于公司董事会。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/7fbb8e3c-65b0-4395-b35a-24917c3a09b8.PDF
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2024-12-24 16:30│海森药业（001367）：中信证券关于海森药业2024年度持续督导培训情况的报告
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海森药业（001367）：中信证券关于海森药业2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/53081028-3d2b-49c7-850a-bd1bde1007b1.PDF
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2024-10-25 00:00│海森药业（001367）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月26日和2024年9月30日召开了第三届董事会第六次会议和2024
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2024
年8月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资
本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-024）。
近日，公司完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关
情况公告如下：
一、本次工商变更登记事项
注册资本由“陆仟捌佰万元整”变更为“壹亿零陆拾肆万元整”。
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、变更后的营业执照基本情况
名称：浙江海森药业股份有限公司
统一社会信用代码：913307837045812886
注册资本：壹亿零陆拾肆万元整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1998年02月18日
法定代表人：王式跃
住所：浙江省东阳市六石街道香潭村
经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；兽药生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）。一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务
）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
《浙江海森药业股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/a32499a5-f872-4050-a2fc-6ecb31f319b4.PDF
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2024-10-25 00:00│海森药业（001367）：关于控股股东、实际控制人合计持股比例被动稀释超过1%的公告
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海森药业（001367）：关于控股股东、实际控制人合计持股比例被动稀释超过1%的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/cfaffcbb-a7c9-4a06-aaf0-1dea50735a62.PDF
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2024-10-25 00:00│海森药业（001367）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
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海森药业（001367）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/babf92a7-d216-4cbd-adee-25b455b4fc18.PDF
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2024-10-18 00:00│海森药业（001367）：2024年三季度报告
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海森药业（001367）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/3e35dc70-f7c1-4a3e-a7b3-9d249fe0a5bb.PDF
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2024-10-18 00:00│海森药业（001367）：关于与浙江东阳经济开发区管理委员会签署《海森药业新厂区建设项目（一期）投资合
│作协议》的公告
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海森药业（001367）：关于与浙江东阳经济开发区管理委员会签署《海森药业新厂区建设项目（一期）投资合作协议》的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/a0360ba7-7cf4-43d2-938f-f7442d254ee7.PDF
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2024-10-18 00:00│海森药业（001367）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月12日以直接送达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会
第九次会议的通知，会议于2024年10月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席韦闯凡先生主持，应出席
监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯表决方式出席会议的监事为韦闯凡。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森药业股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意公司董
事会编制的《2024年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-039）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
2、审议通过《关于与东阳经济开发区管理委员会签署<海森药业新厂区建设项目（一期）投资合作协议>的议案》
经核查，监事会认为：本次拟签署投资合作协议是基于公司发展战略，促进主营业务做精做强的目标，旨在提升公司的核心竞争
力、持续竞争力，有利于公司的可持续发展，符合公司的长远发展规划，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事
会同意公司签署《海森药业新厂区建设项目（一期）投资合作协议》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《关于与浙江东阳经济开发区管理委员会签署<海森药业新厂区建设项目（一期）投资合作协议>的公告》（公告编号：2024-042）
。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
三、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/a6d4d65a-3634-4207-9c08-7ee1591eb925.PDF
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2024-10-18 00:00│海森药业（001367）：董事会决议公告
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海森药业（001367）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/c95edae7-bd85-471e-92e0-0e1742d6137a.PDF
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2024-10-08 00:00│海森药业（001367）：北京德恒（杭州）律师事务所关于海森药业2024年第一次临时股东大会的法律意见
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海森药业（001367）：北京德恒（杭州）律师事务所关于海森药业2024年第一次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/18cd0e46-fc12-4412-89b0-49e52e0281e4.PDF
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2024-10-08 00:00│海森药业（001367）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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