公司公告☆ ◇001367 海森药业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-25 00:00│海森药业（001367）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月26日和2024年9月30日召开了第三届董事会第六次会议和2024
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2024
年8月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资
本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-024）。
近日，公司完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关
情况公告如下：
一、本次工商变更登记事项
注册资本由“陆仟捌佰万元整”变更为“壹亿零陆拾肆万元整”。
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、变更后的营业执照基本情况
名称：浙江海森药业股份有限公司
统一社会信用代码：913307837045812886
注册资本：壹亿零陆拾肆万元整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1998年02月18日
法定代表人：王式跃
住所：浙江省东阳市六石街道香潭村
经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；兽药生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）。一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务
）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
《浙江海森药业股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/a32499a5-f872-4050-a2fc-6ecb31f319b4.PDF
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2024-10-25 00:00│海森药业（001367）：关于控股股东、实际控制人合计持股比例被动稀释超过1%的公告
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海森药业（001367）：关于控股股东、实际控制人合计持股比例被动稀释超过1%的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/cfaffcbb-a7c9-4a06-aaf0-1dea50735a62.PDF
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2024-10-25 00:00│海森药业（001367）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
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海森药业（001367）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/babf92a7-d216-4cbd-adee-25b455b4fc18.PDF
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2024-10-18 00:00│海森药业（001367）：2024年三季度报告
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海森药业（001367）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/3e35dc70-f7c1-4a3e-a7b3-9d249fe0a5bb.PDF
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2024-10-18 00:00│海森药业（001367）：关于与浙江东阳经济开发区管理委员会签署《海森药业新厂区建设项目（一期）投资合
│作协议》的公告
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海森药业（001367）：关于与浙江东阳经济开发区管理委员会签署《海森药业新厂区建设项目（一期）投资合作协议》的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/a0360ba7-7cf4-43d2-938f-f7442d254ee7.PDF
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2024-10-18 00:00│海森药业（001367）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月12日以直接送达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会
第九次会议的通知，会议于2024年10月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席韦闯凡先生主持，应出席
监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯表决方式出席会议的监事为韦闯凡。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森药业股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意公司董
事会编制的《2024年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-039）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
2、审议通过《关于与东阳经济开发区管理委员会签署<海森药业新厂区建设项目（一期）投资合作协议>的议案》
经核查，监事会认为：本次拟签署投资合作协议是基于公司发展战略，促进主营业务做精做强的目标，旨在提升公司的核心竞争
力、持续竞争力，有利于公司的可持续发展，符合公司的长远发展规划，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事
会同意公司签署《海森药业新厂区建设项目（一期）投资合作协议》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《关于与浙江东阳经济开发区管理委员会签署<海森药业新厂区建设项目（一期）投资合作协议>的公告》（公告编号：2024-042）
。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
三、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/a6d4d65a-3634-4207-9c08-7ee1591eb925.PDF
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2024-10-18 00:00│海森药业（001367）：董事会决议公告
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海森药业（001367）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/c95edae7-bd85-471e-92e0-0e1742d6137a.PDF
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2024-10-08 00:00│海森药业（001367）：北京德恒（杭州）律师事务所关于海森药业2024年第一次临时股东大会的法律意见
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海森药业（001367）：北京德恒（杭州）律师事务所关于海森药业2024年第一次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/18cd0e46-fc12-4412-89b0-49e52e0281e4.PDF
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2024-10-08 00:00│海森药业（001367）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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海森药业（001367）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/69afa0c5-b83f-498d-b845-397f2f4d35c0.PDF
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2024-10-08 00:00│海森药业（001367）：北京德恒（杭州）律师事务所关于海森药业2024年限制性股票激励计划调整及首次授予
│事项的法律意见
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海森药业（001367）：北京德恒（杭州）律师事务所关于海森药业2024年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/423f8096-3cb0-4d66-ab16-3cacd0933d14.PDF
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2024-10-08 00:00│海森药业（001367）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）的核
│查意见
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《浙江海森药业
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对《浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）
》
（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”））首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，现发表核查
意见如下：
一、除 2名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划外，公司本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2024 年第一次
临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
二、本次激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司本次激励计划首次授予的激励对象为在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技
术（业务）人员，不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
综上所述，监事会认为本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次
激励计划的激励对象主体资格合法、有效。因此，监事会同意本次激励计划首次授予的激励对象名单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/83266eae-650d-4683-a1de-eaa82bb60ddb.PDF
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2024-10-08 00:00│海森药业（001367）：第三届监事会第八次会议决议
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一、监事会会议召开情况
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2024年9月30日以口头及电话通知的方式发出
，经全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。本次会议于2024年9月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主
席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
监事会认为：公司董事会根据2024年第一次临时股东大会的授权对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首
次授予的激励对象名单及激励数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）等相关法律、法规及《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单及激励数量进行
调整。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-035）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
2、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
（1）公司监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为：
公司本次激励计划首次授予激励对象中除2名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划外，其余激励对象均与公司2024年
第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司不存在《管理办法》等法律、法规和
规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司和本次获授限制性股票的激励对象均
未发生不得授予或获授限制性股票的情形，本次激励计划规定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
（2）公司监事会对本次激励计划首次授予日进行核查，认为：
公司董事会确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
综上所述，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，同意将首次授予日确定为2024年9月30日，向符合授予条件的85名
激励对象首次授予限制性股票201.30万股，授予价格为12.65元/股。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-036）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/8bb86632-6e5b-47f8-8e38-3537eb8183f9.PDF
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2024-10-08 00:00│海森药业（001367）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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海森药业（001367）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/87a2a7f9-793f-4e29-af16-3f82be17ab37.PDF
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2024-10-08 00:00│海森药业（001367）：关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，
审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等法律法规、规范性文件以及《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”）的规定，并根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）首次授予激励对象名单及授予数量进行相应的调整。现对有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年9月12日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<浙江海森
药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2024年9月13日至2024年9月22日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公
司监事会未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司于2024年9月24日披露了《监事会关于公司2024年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2024年9月30日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2024年9月30日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对截至授
予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
二、本次激励计划调整的原因及结果
鉴于公司本次激励计划拟首次授予的激励对象中有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票。根据《激励计
划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将对本次激励计划首次授予激励对象名单及激励
数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划首次授予激励对象名单由 87 人调整为 85 人，前述 2 名激励对象对应拟授予的限
制性股票数量调整至预留部分。调整后，本次激励计划授予的限制性股票总量不变，其中首次授予数量由 204.30 万股调整为 201.3
0 万股，预留授予数量由 25.70 万股调整为 28.70 万股，调整后预留权益比例未超过本次激励计划拟授予限制性股票总量的 20%。
除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。本次调整内容在公司 2024
年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单及激励数量的调整，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（
草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司本次激励计划的继续实施，不存在损害公司
及公司股东利益的情况。
四、监事会意见
经核查，监事会认为：公司董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权对本次激励计划首次授予的激励对象名单及激励数量
进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。因此，我们同意公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单及激励数量进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
北京德恒（杭州）律师事务所认为：截至本法律意见出具之日，公司已就本次调整事项履行了现阶段必要的批准和授权；本次调
整符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
六、独立财务顾问意见
深圳价值在线咨询顾问有限公司认为：截至本报告出具日，公司本次调整已获得相关授权与批准，符合《管理办法》和《激励计
划（草案）》的有关规定，调整程序合法合规，不存在损害股东利益的情况。
七、备查文件
（一）第三届董事会第八次会议决议；
（二）第三届监事会第八次会议决议；
（三）北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意
见；
（四）深圳价值在线咨询顾问有限公司关于浙江海森药业股份有限公司2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之独立
财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/4993de75-d2ab-42b9-9bc4-3b1c815fe65f.PDF
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2024-10-08 00:00│海森药业（001367）：关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
│查报告
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海森药业（001367）：关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/c611e5cc-71c2-4924-98f1-7016b18861d7.PDF
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2024-10-08 00:00│海森药业（001367）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）
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海森药业（001367）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/9ef3b6df-4c5a-43e8-8ee4-7305238bfea4.PDF
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2024-10-08 00:00│海森药业（001367）：第三届董事会第八次会议决议
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海森药业（001367）：第三届董事会第八次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/e4203e9c-1a09-469b-8137-fe85ff7d814c.PDF
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2024-10-08 00:00│海森药业（001367）：关于海森药业2024年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之独立财务顾问报告
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海森药业（001367）：深圳价值在线咨询顾问有限公司关于海森药业2024年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之独立财务
顾问报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/02453105-f361-4b31-a84f-d387e29b5839.PDF
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2024-09-24 00:00│海森药业（001367）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情
│况说明
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海森药业（001367）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/028da881-9149-474a-ab0c-b53b744f6abf.PDF
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2024-09-13 00:00│海森药业（001367）：第三届董事会第七次会议决议
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一、董事会会议召开情况
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三
届董事会第七次会议的通知，会议于2024年9月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王式跃先生主持，应
出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为戴文涛、郑刚和方桂荣。公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，会议合法、有效。
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