公司公告☆ ◇001367 海森药业 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-11 16:15 │海森药业（001367）：中信证券关于海森药业2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2025-04-11 16:15 │海森药业（001367）：中信证券关于海森药业2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-11 16:15 │海森药业（001367）：中信证券关于海森药业2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-10 00:00 │海森药业（001367）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-03-27 21:41 │海森药业（001367）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-27 21:41 │海森药业（001367）：董事会决议公告 │
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│2025-03-27 21:41 │海森药业（001367）：2024年年度报告 │
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│2025-03-27 21:40 │海森药业（001367）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 21:40 │海森药业（001367）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-03-27 21:40 │海森药业（001367）：内部控制审计报告 │
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2025-04-11 16:15│海森药业（001367）：中信证券关于海森药业2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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海森药业（001367）：中信证券关于海森药业2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/a39ad9aa-4b26-4ef6-8d41-b7daf5e6e972.PDF
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2025-04-11 16:15│海森药业（001367）：中信证券关于海森药业2024年度保荐工作报告
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海森药业（001367）：中信证券关于海森药业2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/8b04ce22-9651-4dcc-861a-182ea0ab663f.PDF
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2025-04-11 16:15│海森药业（001367）：中信证券关于海森药业2024年度持续督导定期现场检查报告
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海森药业（001367）：中信证券关于海森药业2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/656d689c-d686-4e27-8aa2-871bdfa90704.PDF
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2025-04-10 00:00│海森药业（001367）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年4月15日（星期二）15:00-16:00在全景网举办2024年度业绩说明会
，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）或者直接进入
公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/001367）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长王雨潇女士、董事兼总经理艾林先生、独立董事方桂荣女士、财务总监潘爱娟女士
、董事会秘书胡康康先生、保荐代表人徐峰先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2025年4月14日（星期一）15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公
司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/ff011539-39ff-4876-bfbf-09fca99d8133.PDF
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2025-03-27 21:41│海森药业（001367）：2024年年度报告摘要
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海森药业（001367）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-03-27 21:41│海森药业（001367）：董事会决议公告
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海森药业（001367）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/85b1e721-9d18-4777-8dc1-080aad5e18f4.PDF
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2025-03-27 21:41│海森药业（001367）：2024年年度报告
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海森药业（001367）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d5420f17-bb90-4b63-b640-b40ab082b55b.PDF
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2025-03-27 21:40│海森药业（001367）：2024年年度审计报告
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海森药业（001367）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8a7b33da-7e3e-4974-85ee-1db2bffb53ea.PDF
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2025-03-27 21:40│海森药业（001367）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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海森药业（001367）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/dbc73bc3-ad44-4563-871f-a6c56eecbf1b.PDF
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2025-03-27 21:40│海森药业（001367）：内部控制审计报告
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海森药业（001367）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/73a042a0-a1c8-43b4-b3c9-d77bf93502d2.PDF
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2025-03-27 21:40│海森药业（001367）：年度关联方资金占用专项审计报告
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海森药业（001367）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a0d48e8a-16af-4c82-b937-da738fe36a91.PDF
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2025-03-27 21:40│海森药业（001367）：年度募集资金使用鉴证报告
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海森药业（001367）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e343bc66-3061-45ec-8a86-a969aa8989e8.PDF
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2025-03-27 21:40│海森药业（001367）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月16日以钉钉及电话通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届
监事会第十一次会议的通知，会议于2025年3月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席韦闯凡先生主持，应出席
监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会
议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意公司董事会编制的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年
度报告摘要》（公告编号：2025-010）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
2、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
2024年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，对公司的生产经营
情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，推动公司规范化运作
。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度监事会工作报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
3、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
经核查，监事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。监事会同意
公司董事会编制的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度财务决算报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
4、审议通过《关于公司2024年利润分配和资本公积金转增股本方案》
经核查，监事会认为：该分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前及未来
现金流量状况、发展所处阶段及资金需求等情况，兼顾了全体股东的合法权益，给予投资者合理的投资回报。公司2024年度利润分配
方案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意通过该方案。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年
度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-011）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
5、审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年审计机构的议案》
经核查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货从业执业资格，有多年为上市
公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司年度财务报告及内部控制审计工作要求。公司此次续聘会计师事务所符合《公司法》《
证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等的相关规定，监事会同意续聘立信为公司2025年度审
计机构。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
6、审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
7、审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金的存放、使用及管理情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经核查，监事会认为：公司在保证日常资金正常周转需要的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性
好、风险低、且投资期限不超过12个月的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东获取更多的回报，
不存在损害公司股东利益的情形，相关审议程序合法、合规。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分闲置募
集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经核查，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设及公司日常资金正常周转需要的情况下，使用部分闲置募集资金进行现
金管理，投资于安全性高、流动性好、风险低、且投资期限不超过12个月的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资
产收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司股东利益的情形，相关审议程序合法
、合规。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分闲置募
集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
10、审议通过《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
为促进公司稳健、有效长远健康发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，结合公司实际经营情况并参照行业、地区薪酬水平
，公司制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年
度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。
表决情况：全体监事回避表决，本议案直接提交2024年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8fbe40bd-0665-4c10-80a5-1db7188e774e.PDF
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2025-03-27 21:40│海森药业（001367）：使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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海森药业（001367）：使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f0296554-85ad-4ef2-9d28-720400ed7476.PDF
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2025-03-27 21:39│海森药业（001367）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第三届董事会第十二次会议，会议决定于2025年4月25日
以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）下午14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月25日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-
11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月25日（星期五）9:15-15:00期间的任
意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2025年4月22日（星期二）
（七）出席对象：
1、在股权登记日收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2025年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。
（八）会议地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议提案编码及名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司2024年利润分配和资本公积金转增股本方案》 √
6.00 《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
2025年审计机构的议案》
7.00 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议 √
案》
8.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 √
记的议案》
（二）披露情况
以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议或第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）特别说明
1、上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况作出单独统计及披露；
2、上述第5项、第8项议案为特别议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且第8项议案的通过需以第5
项议案的通过为前提；
3、公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东本人亲自出席现场会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续。
2、法人股东：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
3、异地股东可凭以上证件采取书面信函、电子邮件或传真方式登记，信函、邮件或传真以抵达公司的时间为准，本次会议不接
受电话登记。
（二）登记时间：2025年4月24日（星期四）上午8:30-11:30、下午13:30-17:00。
（三）登记地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼董事会办公室。
（四）联系方式：
联系人：滕芳 联系电话：0579-86768756
传真号码：0579-86768187 电子邮箱：hsxp@zjhaisen.com
（五）会议费用：本次股东大会会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议。
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