公司公告☆ ◇001367 海森药业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 18:14 │海森药业（001367）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-28 18:14 │海森药业（001367）：2025年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2025-10-30 16:29 │海森药业（001367）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 16:29 │海森药业（001367）：海森药业章程（2025年10月） │
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│2025-10-30 16:27 │海森药业（001367）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告 │
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│2025-10-30 16:27 │海森药业（001367）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-10-30 16:26 │海森药业（001367）：第三届董事会第十八次会议决议 │
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│2025-10-30 16:26 │海森药业（001367）：部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见 │
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│2025-10-27 17:07 │海森药业（001367）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2025-10-26 16:32 │海森药业（001367）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 │
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2025-11-28 18:14│海森药业（001367）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：董事长王式跃
（三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合方式
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年 11月 28日（星期五）14:00
2、网络投票时间：2025年 11月 28日（星期五）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 11月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年 11月 28日 9:15-15:00期间的任意时间。
（五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽 188号综合楼一楼会议室。
（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（七）出席人员：
1、股东总体出席
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人188人，代表有表决权的公司股份113,267,683股，占上市公司有表决权股份总数的
74.3464％。
其中：
通过现场投票的股东及股东代理人13人，代表有表决权的公司股份110,931,519股，占上市公司有表决权股份总数的72.8130％；
通过网络投票的股东及股东代理人175人，代表有表决权的公司股份2,336,164股，占上市公司有表决权股份总数的1.5334％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人176人，代表有表决权的公司股份4,070,304股，占上市公司有表决权股份总数的2.
6717％。
其中：
通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表有表决权的公司股份1,734,140股，占上市公司有表决权股份总数的1.1383％；
通过网络投票的中小股东及股东代理人175人，代表有表决权的公司股份2,336,164股，占上市公司有表决权股份总数的1.5334％
。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》
同意 113,217,283股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9555％；反对 40,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03
57％；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0088％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,019,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7618％；反对 40,40
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9926％；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2457％。
（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意 113,222,683股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9603％；反对 39,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03
51％；弃权 5,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,025,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8944％；反对 39,80
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9778％；弃权 5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1278％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：黄君福、王子安
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和
表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所
形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第三次临时股东会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江海森药业股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/3446a792-ae6d-4030-a362-798b402b619b.PDF
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2025-11-28 18:14│海森药业（001367）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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海森药业（001367）：2025年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/1807643d-edfe-4134-99f8-99c12e8b7eb9.PDF
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2025-10-30 16:29│海森药业（001367）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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海森药业（001367）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/1e981206-0f9f-4c7d-841b-94924b3570a4.PDF
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2025-10-30 16:29│海森药业（001367）：海森药业章程（2025年10月）
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海森药业（001367）：海森药业章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/1f820ad4-52f7-4fa0-b3ba-f53cf07ed0c0.PDF
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2025-10-30 16:27│海森药业（001367）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告
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海森药业（001367）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/63671335-d92a-4f3c-a887-033e33abac1b.PDF
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2025-10-30 16:27│海森药业（001367）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注
册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下：
一、变更注册资本情况
2025年 9月 11日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》，同意并确定公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的预留授予日为 2025年 9月 11
日，以 8.43元/股的授予价格向符合授予条件的 31名激励对象授予 42.4760万股限制性股票。
2025年 9月 25日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZF11213 号）。经审验，截
至 2025年 9月 23日止，公司已收到 31 名激励对象缴纳的 424,760 股限制性股票款合计人民币叁佰伍拾捌万零柒佰贰拾陆元捌角
（￥3,580,726.80），其中计入股本人民币肆拾贰万肆仟柒佰陆拾元整（￥424,760.00），计入资本公积（股本溢价）人民币叁佰壹
拾伍万伍仟玖佰陆拾陆元捌角（￥3,155,966.80），变更后股本为人民币 152,351,200.00元，各股东均以货币出资。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的
有关规定，公司向激励对象定向发行的公司 A股普通股股票 424,760股，并已完成本次激励计划预留授予登记工作，预留授予限制性
股票已于 2025年 10月 30 日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2025-053）。
本次激励计划预留授予登记完成后，公司注册资本由人民币 151,926,440元增加至人民币 152,351,200 元，公司总股本由 151,
926,440 股增加至 152,351,200股。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注
册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1. 第六条 公司注册资本为人民币151,926,440 第六条 公司注册资本为人民币152,351,200
元。 元。
2. 第二十一条 公司股份总数为151,926,440 第二十一条 公司股份总数为152,351,200
股，均为普通股。 股，均为普通股。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会以特别决议方式审议通过，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士完成相
关工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次具体变
更内容以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、《浙江海森药业股份有限公司章程（2025年10月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/10f89113-8b1f-46bf-9feb-f7e438b254b9.PDF
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2025-10-30 16:26│海森药业（001367）：第三届董事会第十八次会议决议
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海森药业（001367）：第三届董事会第十八次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4bc791d4-2bd8-4a5c-a395-78924aeb2367.PDF
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2025-10-30 16:26│海森药业（001367）：部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见
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海森药业（001367）：部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e265fc3f-8101-494d-9aa5-dc0a42d2646b.PDF
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2025-10-27 17:07│海森药业（001367）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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海森药业（001367）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d2c1f991-da31-4fbf-bb00-8ef5d322c2ca.PDF
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2025-10-26 16:32│海森药业（001367）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
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海森药业（001367）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/cd5c14f0-c65f-44d5-8f06-e5193e1fde8b.PDF
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2025-10-21 16:46│海森药业（001367）：第三届董事会第十七次会议决议
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一、董事会会议召开情况
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第
三届董事会第十七次会议的通知，会议于2025年10月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王式跃先生主持，应出席
董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营状况和财务信息。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三
季度报告》（公告编号：2025-051）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/8f3b657b-8048-46b4-8e43-9762fa67101e.PDF
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2025-10-21 16:44│海森药业（001367）：2025年三季度报告
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海森药业（001367）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/a1754ee5-7a0f-4da3-9091-b548f15787b4.PDF
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2025-09-22 17:17│海森药业（001367）：公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向2024
年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2025年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办
理》（以下简称“《自律监管指南1号》”）等相关法律、法规、规范性文件及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予激励对象的姓名和职务在公
司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）结合公示情况对预留授予的激励对象名单进行
了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公示情况
公司于2025年9月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《浙江海森药业股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计
划激励对象授予预留限制性股票的公告》《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至预留
授予日）》，并于2025年9月12日起在公司内部对本次激励计划预留授予激励对象的姓名及职务进行了公示。具体情况如下：
1、公示内容：本次激励计划预留授予激励对象的姓名与职务；
2、公示时间：2025年9月12日至2025年9月21日；
3、公示方式：公司OA系统及内部公告栏张贴；
4、反馈方式：以书面方式或邮件方式进行反馈，公司薪酬与考核委员会对相关反馈进行核查；
5、公示结果：截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划预留授予激励对象提出的任何异议。
（二）核查方式
公司薪酬与考核委员会对本次激励计划预留授予激励对象的姓名、身份证件、激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合
同或聘用合同、激励对象在公司担任的职务等情况进行了核查。
二、薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南 1号》《浙江海森药业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”）及《公司章程》的相关规定，结合公司对本次激励计划预留授予激励对象名单的公示情况及核查结果，公司
薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励
计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
（二）本次激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次激励计划预留授予的激励对象为在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，均为与公司建
立正式聘用或劳动关系的在职员工。前述激励对象不包括公司董事（含独立董事）、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。
（四）列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
综上，公司薪酬与考核委员会认为，列入公司本次激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规
定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
浙江海森药业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/b452ff66-5ac1-4610-b5fb-d354b205f82a.PDF
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2025-09-11 20:19│海森药业（001367）：2025年第二次临时股东会决议公告
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海森药业（001367）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/0029302e-d012-4be6-8321-e72b6a16879a.PDF
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2025-09-11 20:17│海森药业（001367）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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海森药业（001367）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/d4bc20f5-d7ee-45cc-81ed-4862814ac828.PDF
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2025-09-11 20:17│海森药业（001367）：关于调整公司组织架构的公告
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公
司组织架构的议案》。为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，进一步优化公司
治理结构、提升公司规范运作水平，公司对原组织架构进行了调整。
本次调整是对公司组织架构的优化和调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。本次调整后的公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/15f19317-9f96-4ff4-ad47-eaf5cc500ce3.PDF
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2025-09-11 20:17│海森药业（001367）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至授予日）
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一、公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予限制性股票分配情况表
姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性股 占预留授予日公司
票数量（万股） 票总量的比例 股本总额的比例
吴洋宽 副总经理 1.6872 0.4957% 0.0111%
中层管理人员、核心技术（业 40.7888 11.9826% 0.2685%
务）人员（合计30人）
预留授予部分合计 42.4760 12.4783% 0.2796%
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