公司公告☆ ◇001367 海森药业 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │海森药业（001367）：关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订《建设项目施工总承包合同》│
│ │暨关联交易的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │海森药业（001367）：第三届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │海森药业（001367）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │海森药业（001367）：关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订《建设项目施工总承包合同》暨关│
│ │联交易的核查意见 │
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│2025-08-30 00:00 │海森药业（001367）：关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-08-22 15:42 │海森药业（001367）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-14 18:46 │海森药业（001367）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-14 18:45 │海森药业（001367）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-14 18:44 │海森药业（001367）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-14 18:44 │海森药业（001367）：对外提供财务资助管理制度（2025年8月） │
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2025-08-30 00:00│海森药业（001367）：关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订《建设项目施工总承包合同》暨关
│联交易的公告
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海森药业（001367）：关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订《建设项目施工总承包合同》暨关联交易的公告。公
告详情请查看附件
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2025-08-30 00:00│海森药业（001367）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2025年8月29日以口头及电话通知的方式发
出，经全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。本次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会
主席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的议案》
经核查，监事会认为：本次关联交易通过公开招标方式确定歌山建设集团有限公司为公司新厂区建设项目（一期）的中标单位。
关联交易定价是按照中标价格作为定价依据，严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，
不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次关联交易事项。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于关联方
中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。表决情况：3票
同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/6d23e481-af3b-4a39-b92a-b90adf1fb890.PDF
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2025-08-30 00:00│海森药业（001367）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2025年 8月 29日以口头及电话通知的方式
发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议于 2025年 8月 29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议由董事长王式跃先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中戴文涛、郑刚和方桂荣以视频通讯方式出席本次会议。公
司监事、高管人员等列席会议。会议由董事长王式跃主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规
定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的议案》
近期，公司委托第三方代理机构浙江东阳正荣工程咨询有限公司就海森药业新厂区建设项目（一期）施工总承包进行公开招标。
根据评标委员会推荐意见，确定歌山建设集团有限公司（以下简称“歌山建设”）为中标单位。公司拟与歌山建设签订《建设项目施
工总承包合同》，由其承建公司新厂区建设项目（一期）区域内施工图设计范围内所有房屋建筑与装饰工程、建筑安装工程、构筑物
工程以及室外附属工程。签约合同价（暂定）为人民币 36,023.75万元，工程结算时以实际完成量按招标文件中所述的计价办法和投
标报价（下浮率 10.50%）形成最终结算价。
本次交易对方歌山建设的控股股东为歌山控股集团有限公司（以下简称“歌山控股”）。公司副董事长、实际控制人之一王雨潇
女士配偶的父亲李鸣朝先生担任歌山控股董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条等相关规定，并基于实质重于
形式原则，认定歌山建设为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，保荐机
构中信证券股份有限公司发表了专项核查意见。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-039）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王式跃先生、王雨潇女士回避，审议通过了该议案。
2、审议通过《关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的议案》
公司于2025年8月29日收到控股股东浙江海森控股有限公司（以下简称“海森控股”）向公司董事会提交的《关于提请增加2025
年第二次临时股东会临时提案的函》，提议将《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同>暨关
联交易的议案》作为临时提案，提交公司2025年第二次临时股东会审议。
经核查，截至本公告披露日，海森控股持有公司股份49,089,492股，占公司总股本的32.31%。海森控股提出临时提案的资格、提
出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定
。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025
年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-042）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、第三届董事会独立董事第八次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7df48ef3-b507-40dd-adb1-387c73b2545e.PDF
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2025-08-30 00:00│海森药业（001367）：关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订《建设项目施工总承包合同》暨关联交
│易的核查意见
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海森药业（001367）：关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订《建设项目施工总承包合同》暨关联交易的核查意见。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4d6220d0-6e17-4a4a-9315-2db1eb6d1042.PDF
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2025-08-30 00:00│海森药业（001367）：关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035），定于2025年9月11日召开2025年
第二次临时股东会。
公司于2025年8月29日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建
设项目施工总承包合同>暨关联交易的议案》，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-039）。鉴于前述议案亦需提交股东会审议且公司已定于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会，为提高会
议效率、减少会议召开成本，公司控股股东浙江海森控股有限公司（以下简称“海森控股”）于2025年8月29日以书面形式将前述议
案作为临时提案补充提交公司2025年第二次临时股东会审议。
经公司董事会核查，截至本公告披露日，海森控股持有公司股份49,089,492股，占公司总股本的32.31%。海森控股提出临时提案
的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》等有关规定。董事会同意将该临时提案提交公司2025年第二次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司于2025年8月15日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》列明的会议审议事项、召开
时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
公司于2025年8月13日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-
11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月11日（星期四）9:15-15:00期间的任
意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2025年9月8日（星期一）
（七）出席对象：
1、在股权登记日收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2025年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。
（八）会议地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议提案编码及名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》（需逐项表决） √作为投票对象
的子议案数：（9）
2.01 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.07 《关于更名并修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占 √
用公司资金制度>的议案》
2.08 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 √
2.09 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》 √
3.00 《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建 √
设项目施工总承包合同>暨关联交易的议案》
（二）披露情况
以上第1-2项议案已经公司第三届董事会第十四次会议或第三届监事会第十三次会议审议通过；第3项议案已经公司第三届董事会
第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2025年8月15日、2025年8月30日在《上海证券报》《
证券日报》《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）特别说明
1、上述第1项议案为特别议案，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；第2项议案需逐项表决；第3项议案涉及
关联交易事项，关联股东将对本议案回避表决；
2、上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况作出单独统计及披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东本人亲自出席现场会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续。
2、法人股东：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
3、异地股东可凭以上证件采取书面信函、电子邮件或传真方式登记，信函、邮件或传真以抵达公司的时间为准，本次会议不接
受电话登记。
（二）登记时间：2025年9月10日（星期三）上午8:30-11:30、下午13:30-17:00。
（三）登记地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼董事会办公室。
（四）联系方式：
联系人：滕芳 联系电话：0579-86768756
传真号码：0579-86768187 电子邮箱：hsxp@zjhaisen.com
（五）会议费用：本次股东会会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、第三届董事会第十五次会议决议；
4、第三届监事会第十四次会议决议。
六、附件
1、附件1《参加网络投票的具体操作流程》；
2、附件2《授权委托书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/377c8ac2-f701-4b2a-8c46-5a49e223183f.PDF
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2025-08-22 15:42│海森药业（001367）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年半年度报告》已于2025年8月15日披露，为使投资者进一步了解公司
的财务状况及经营情况，公司将于2025年8月28日（星期四）15:30-16:30在全景网举行2025年半年度业绩说明会，本次业绩说明会将
采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）或者直接进入公司路演厅（https:
//ir.p5w.net/c/001367）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长王雨潇女士、董事兼总经理艾林先生、独立董事戴文涛先生、财务总监潘爱娟女士
、董事会秘书胡康康先生、保荐代表人徐峰先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年半年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于2025年8月27日（星期三）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将在2025年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/a98ddec1-6eb0-482d-b3ec-a780f730eb1c.PDF
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2025-08-14 18:46│海森药业（001367）：半年报董事会决议公告
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海森药业（001367）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/79d4c46f-599b-4c51-8bd2-67e3d6cb6f66.PDF
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2025-08-14 18:45│海森药业（001367）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月2日以钉钉及电话通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监
事会第十三次会议的通知，会议于2025年8月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席韦闯凡先生主持，应出席监
事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。监事会同意公司董事会编制的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半
年度报告摘要》（公告编号：2025-031）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2025年半年度募集资金的存放、使用及管理情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况。监事会同意公司董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
3、审议通过《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》
经核查，监事会认为：公司为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使《公
司法》规定的监事会的职权，同时对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款进行修订。前述调整
符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市
公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，有利于完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章
程>及附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-033）。修订后的《公司章程》其附件《股东会议事规则》《董事会议事
规则》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的文件信息。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
三、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/a8539849-b370-4a47-8410-5f9870d00188.PDF
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2025-08-14 18:44│海森药业（001367）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开第三届董事会第十四次会议，会议决定于2025年9月11日
以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会
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