公司公告☆ ◇001367 海森药业 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 18:32 │海森药业（001367）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-02-18 18:30 │海森药业（001367）：变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的核查意见│
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│2025-02-18 18:30 │海森药业（001367）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-02-18 18:30 │海森药业（001367）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于海森药业以自有资金置换募集资金的专项│
│ │说明的鉴证报告 │
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│2025-02-18 18:30 │海森药业（001367）：关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的公告│
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│2025-02-18 18:30 │海森药业（001367）：第三届监事会第十次会议决议 │
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│2025-02-18 18:29 │海森药业（001367）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-18 18:26 │海森药业（001367）：第三届董事会第十一次会议决议 │
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│2024-12-27 18:52 │海森药业（001367）：关于变更项目签字合伙人、签字注册会计师的公告 │
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│2024-12-26 18:12 │海森药业（001367）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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2025-02-18 18:32│海森药业（001367）：关于部分募投项目延期的公告
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海森药业（001367）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/64c41b0f-cfaf-4727-afd4-89d5678eb5cc.PDF
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2025-02-18 18:30│海森药业（001367）：变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的核查意见
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海森药业（001367）：变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/6c96811d-5a93-40a3-ac19-0b0e2f3af02b.PDF
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2025-02-18 18:30│海森药业（001367）：部分募投项目延期的核查意见
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海森药业（001367）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/bfddb3d0-733f-4173-8388-4c725916d64d.PDF
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2025-02-18 18:30│海森药业（001367）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于海森药业以自有资金置换募集资金的专项说明
│的鉴证报告
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海森药业（001367）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于海森药业以自有资金置换募集资金的专项说明的鉴证报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/9e139b7a-1084-4e96-8ad0-78f1e4192102.PDF
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2025-02-18 18:30│海森药业（001367）：关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的公告
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海森药业（001367）：关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/1fbf8b32-a154-4a45-8def-7cc17db21832.PDF
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2025-02-18 18:30│海森药业（001367）：第三届监事会第十次会议决议
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一、监事会会议召开情况
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月12日以钉钉及电话通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届
监事会第十次会议的通知，会议于2025年2月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席韦闯凡先生主持，应出席监
事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海森药
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的议案》
经核查，监事会认为：本次变更是公司根据募投项目的实际情况及业务发展需求进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率
和公司长远利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部
分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的公告》（公告编号：2025-001）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经核查，监事会认为：本次对部分募投项目进行延期是公司根据募投项目的实际建设情况进行的必要调整，未改变项目实施主体
、实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公
司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募
投项目延期的议案》（公告编号：2025-002）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/61052cfe-89aa-43b5-8b1f-dc7424aee883.PDF
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2025-02-18 18:29│海森药业（001367）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日召开第三届董事会第十一次会议，会议决定于2025年3月7日
以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年3月7日（星期五）下午14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月7日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-1
1:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月7日（星期五）9:15-15:00期间的任意
时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2025年3月3日（星期一）
（七）出席对象：
1、在股权登记日收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2025年3月3日（下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。
（八）会议地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议提案编码及名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于与东阳经济开发区管理委员会签署<海森药业新厂区 √
建设项目（一期）投资合作协议>的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 √
记的议案》
3.00 《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金 √
及自有资金追加投资的议案》
（二）披露情况
以上议案已分别经公司第三届董事会第九次会议、第十次会议、第十一次会议和第三届监事会第九次会议、第十次会议审议通过
，具体内容详见公司分别于2024年10月18日、2024年12月27日和2025年2月19日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）特别说明
1、上述第1.00、3.00项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况作出单独统计及披露；
2、上述第2.00项议案为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东本人亲自出席现场会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续。
2、法人股东：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
3、异地股东可凭以上证件采取书面信函、电子邮件或传真方式登记，信函、邮件或传真以抵达公司的时间为准，本次会议不接
受电话登记。
（二）登记时间：2024年3月5日（星期三）上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。
（三）登记地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼董事会办公室。
（四）联系方式：
联系人：滕芳 电话：0579-86768756
邮箱：hsxp@zjhaisen.com 传真号码：0579-86768187
邮政编码：322100
通讯地址：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号董事会办公室
（五）会议费用：本次股东大会会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届董事会第十次会议决议；
3、第三届董事会第十一次会议决议；
4、第三届监事会第九次会议决议；
5、第三届监事会第十次会议决议。
六、附件
1、附件1《参加网络投票的具体操作流程》；
2、附件2《授权委托书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/ff814634-1d97-4376-9c00-689e78b5bc3f.PDF
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2025-02-18 18:26│海森药业（001367）：第三届董事会第十一次会议决议
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海森药业（001367）：第三届董事会第十一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/f47df2d1-aea8-4e64-964a-edaaed5f86c3.PDF
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2024-12-27 18:52│海森药业（001367）：关于变更项目签字合伙人、签字注册会计师的公告
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次
会议，以及于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2024 年审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度审计机构。具
体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号
：2024-004）。
2024 年 12 月 27 日，公司收到立信送达的《关于项目签字合伙人、签字注册会计师变更的告知函》，现将具体情况公告如下
：
一、变更情况
立信为公司 2024 年度审计机构，原指派邓红玉先生作为项目签字合伙人，赵智栋先生、王璐琦女士作为项目签字注册会计师为
公司提供审计服务。鉴于原项目签字合伙人邓红玉先生、项目签字注册会计师王璐琦女士工作调整，现改派洪建良先生接替邓红玉先
生作为公司 2024 年度审计项目签字合伙人，继续完成公司 2024 年度审计相关工作，王璐琦女士不再担任项目签字注册会计师。变
更后公司 2024 年度审计项目签字合伙人为洪建良先生，项目签字注册会计师为赵智栋先生。
二、本次变更人员的基本情况
（一）基本情况
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上市 开始在立信 开始为本公司提
业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 洪建良 2010 年 2010 年 2010 年 2024 年
项目合伙人近三年从业情况
姓名：洪建良
时间 上市公司名称 职务
2022-2023 年 温州意华接插件股份有限公司 签字会计师
2023 年 浙江开尔新材料股份有限公司 签字会计师
2021 年 浙江野马电池股份有限公司 签字会计师
2022 年 杭州园林设计院股份有限公司 质量控制复核人
2022-2023 年 浙江泰坦股份有限公司 质量控制复核人
2022-2023 年 远信工业股份有限公司 质量控制复核人
2023 年 浙江润阳新材料科技股份有限公司 质量控制复核人
（二）独立性和诚信记录情况
洪建良先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证
监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况。其符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、立信出具的《关于项目签字合伙人、签字注册会计师变更的告知函》；
2、变更后项目签字合伙人的身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/8329e882-bb1c-457a-9952-ca49808b0c25.PDF
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2024-12-26 18:12│海森药业（001367）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册
资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下：
一、变更注册资本情况
2024 年 9 月 30 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江海森药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2024 年限制性股票激
励计划（以下简称“本次激励计划”），并授权董事会负责具体实施本次激励计划。
同日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划
相关事项的议案》《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意本次激励计划的首次授予日为
2024 年 9 月 30 日，以 12.65 元/股的授予价格向 85 名激励对象授予 201.30 万股限制性股票。
2024 年 10 月 18 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会报字[2024]第 ZF11120 号）。经审验，
截至 2024 年 10 月 15 日止，公司已收到 85 名激励对象缴纳的 2,013,000 股限制性股票款合计人民币贰仟伍佰肆拾陆万肆仟肆
佰伍拾元整（￥25,464,450.00），其中计入股本人民币贰佰零壹万叁仟元整（￥2,013,000.00），计入资本公积（股本溢价）人民
币贰仟叁佰肆拾伍万壹仟肆佰伍拾元整（￥ 23,451,450.00 ），变更后股本为人民币102,653,000.00 元，各股东均以货币出资。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的
有关规定，公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 2,013,000 股，并已完成本次激励计划首次授予登记工作，首次授予限
制性股票已于 2024年 10月 30日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com
.cn)披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-044）。
本次激励计划首次授予登记完成后，公司注册资本由人民币 10,064.00 万元增加至人民币 10,265.30 万元，公司总股本由 10,
064.00 万股增加至 10,265.30 万股。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注
册资本变更情况以及董事会专门委员会名称和职责调整情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1. 第六条 公司注册资本为人民币10,064万元。 第六条 公司注册资本为人民币10,265.30万
元。
2. 第十九条 公司股份总数为10,064万股，均为 第十九条 公司股份总数为10,265.30万股，
普通股。 均为普通股。
3. 第一百〇四条 公司设董事会，对股东大会 第一百〇四条 公司设董事会，对股东大会
负责。 负责。
董事会设立审计委员会、薪酬和考核委员会、 董事会设立审计委员会、薪酬和考核委员会、
提名委员会、战略发展委员会，委员会成员应 提名委员会、战略与可持续发展委员会，委员
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士完
成相关工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次
具体变更内容以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、《浙江海森药业股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/b3335a88-1d03-49f3-a5ed-4e3749d3cda3.PDF
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2024-12-26 18:12│海森药业（001367）：关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公
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海森药业（001367）：关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/d23610b6-f823-4679-9409-4a8277f6956d.PDF
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2024-12-26 18:11│海森药业（001367）：第三届董事会第十次会议决议
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海森药业（001367）：第三届董事会第十次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/d19e4bef-b2c1-4788-bc68-c09ddd8e3737.PDF
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2024-12-26 18:09│海森药业（001367）：海森药业董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2024年12月）
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