公司公告☆ ◇001367 海森药业 更新日期：2026-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 20:43 │海森药业（001367）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公│
│ │告 │
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│2026-09-07 20:43 │海森药业（001367）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-09-07 20:42 │海森药业（001367）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分│
│ │第一个解... │
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│2026-09-07 20:41 │海森药业（001367）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个│
│ │解除限售... │
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│2026-09-07 20:41 │海森药业（001367）：第四届董事会第一次会议决议 │
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│2026-09-07 20:40 │海森药业（001367）：关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告 │
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│2026-09-07 20:40 │海森药业（001367）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个│
│ │解除限售... │
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│2026-09-07 20:40 │海森药业（001367）：2024年限制性股票激励计划之首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一│
│ │个解除限... │
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│2026-09-07 20:39 │海森药业（001367）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-07 20:39 │海森药业（001367）：2026 年第一次临时股东会的法律意见 │
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2026-09-07 20:43│海森药业（001367）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 7日召开2026年第一次临时股东会及职工代表大会，选举产生
了公司第四届董事会全体董事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举王雨潇为公司第四届董事会董事
长、代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任艾林为公司总经理的议
案》《关于聘任吴洋宽为公司副总经理的议案》《关于聘任张胜权为公司副总经理的议案》《关于聘任楼岩军为公司副总经理的议案
》《关于聘任吴苏珍为公司财务负责人的议案》《关于聘任胡康康为公司董事会秘书的议案》《关于聘任金义辉为公司内部审计部门
负责人的议案》《关于聘任滕芳为公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）公司第四届董事会成员
公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：
非独立董事：王雨潇（董事长、代表公司执行公司事务的董事和公司法定代表人）、艾林、吴洋宽、代亚（职工代表董事）
独立董事：方兰声、崔孙良、陈波
公司第四届董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算（职工代表董事任期自职工代表大会审议通过
之日起计算）。第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的
比例未低于董事会成员的三分之一，且包括一名会计专业人士，三位独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符
合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。上述董事会成员简历详见公司分别于2026年8月21日、2026年9月8日在《证券时报》《
上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）、《关于选举职工
代表董事的公告》（公告编号：2026-040）。
（二）公司第四届董事会专门委员会成员
公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会，各专
门委员会具体组成如下：
专门委员会 委员 主任委员（召集人）
审计委员会 方兰声、陈波、代亚 方兰声
提名委员会 崔孙良、王雨潇、陈波 崔孙良
薪酬与考核委员会 陈波、吴洋宽、方兰声 陈波
战略与可持续发展委员会 王雨潇、崔孙良、艾林 王雨潇
第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由
独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法
律、行政法规及规范性文件的要求。上述委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之
日止。
二、公司高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表聘任情况
（一）总经理：艾林
（二）副总经理：吴洋宽、张胜权、楼岩军
（三）财务负责人：吴苏珍
（四）董事会秘书：胡康康
（五）内部审计部门负责人：金义辉
（六）证券事务代表：滕芳
上述高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》
等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及证券交易所处罚的情形。高级管理人员任职资格已经公司
董事会提名委员会审查通过，其中聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司董事会秘书胡康康、证券事务代表滕芳已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书胡康康具备履行上市公司董
事会秘书职责所必备的职业品德、工作经验和专业知识，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡康康 滕芳
联系地址 浙江省东阳市六石街道香潭村 浙江省东阳市六石街道香潭村
电话 0579-86768756 0579-86768756
传真 0579-86768187 0579-86768187
电子邮箱 hsxp@zjhaisen.com hsxp@zjhaisen.com
上述公司高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表简历详见附件。
三、公司部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第三届董事会非独立董事王式跃在本次换届选举完成后不再担任公司董事，离任后仍在公司担任其他职务（第
四届董事会聘任王式跃为公司名誉董事长）；独立董事戴文涛、方桂荣、郑刚不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务
，亦不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，王式跃直接持有公司股份29,728,109股，通过浙江海森控股有限公司间接持有公司股份37,843,089股，合计
持有公司股份67,571,198股，占公司股份总数的44.35%。戴文涛、方桂荣、郑刚未直接或间接持有公司股份。上述人员均不存在应履
行而未履行的承诺事项，并将在离任后继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
上述届满离任的董事在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对以上届满离任
的董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
四、实际控制人同时担任公司董事长的合理性以及保持公司独立性的措施公司实际控制人之一王雨潇女士自第四届董事会第一次
会议审议通过之日起继续担任公司董事长。该安排有利于提升重大战略决策的执行效率，保障公司长期发展战略目标的实现，具有合
理性。
在保持公司独立性方面，公司已采取以下措施：
1、职权清晰界定：王雨潇女士虽担任董事长，但不兼任公司任何高级管理职务或其他行政职务。控股股东及实际控制人保证公
司在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立，不越权干预公司经营决策及财务管理活动。自上市以来，公司未发生控股股东
、实际控制人违规担保或资金占用等情形。
2、强化独立董事监督：公司已制定《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，明确划分董事会的战略决策权。
董事会中独立董事占比超过三分之一，并在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数并担任召集人。独立董事认真履行
职责，充分发挥参与决策、监督制衡与专业咨询作用，有效维护公司整体利益。
3、完善内控与回避制度：公司建立了严格的内部控制体系。涉及控股股东、实际控制人与公司之间的关联交易时，严格执行关
联董事及关联股东回避表决制度，确保交易定价公允，防止利益输送。
五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、第四届董事会第一次会议决议；
3、第四届审计委员会第一次会议决议；
4、第四届提名委员会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/9f23efd8-43c9-45e4-ac28-fa9bca8e069c.PDF
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2026-09-07 20:43│海森药业（001367）：关于选举职工代表董事的公告
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海森药业（001367）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/5c1b7d98-08fd-41ec-8439-52fc9c762756.PDF
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2026-09-07 20:42│海森药业（001367）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一
│个解...
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海森药业（001367）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/2ff3afc4-89ca-4272-ab14-b5297a084e12.PDF
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2026-09-07 20:41│海森药业（001367）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除
│限售...
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文
件和《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江海森药业股份有限公司 2024年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次
授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，公司本次激
励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。董事会薪酬与考核委员会对符合解
除限售条件的 116 名激励对象（其中首次授予 85名激励对象、预留授予 31 名激励对象）进行了核查，认为上述激励对象的可解除
限售限制性股票的数量与其在考核年度内的考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。董事会薪酬与考
核委员会同意公司按规定在首次授予部分第二个限售期届满后为符合解除限售条件的 85名激励对象办理共计89.3772万股限制性股票
的解除限售事宜，在预留授予部分第一个限售期届满后为符合解除限售条件的 31 名激励对象办理共计 21.2380 万股限制性股票的
解除限售事宜。
浙江海森药业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/438f8ebb-5f90-4756-9b01-eb50615d5041.PDF
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2026-09-07 20:41│海森药业（001367）：第四届董事会第一次会议决议
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海森药业（001367）：第四届董事会第一次会议决议。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/8e6a3b8c-ea50-4335-84be-67ffa51df2b4.PDF
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2026-09-07 20:40│海森药业（001367）：关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名
誉董事长暨关联交易的议案》，董事会同意聘任王式跃先生为公司名誉董事长，现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
1、聘任公司名誉董事长的情况
王式跃先生是公司的创始人及公司实际控制人之一，自公司成立以来至2026年4月担任公司董事长，拥有丰富的行业经验和企业
管理经验。任职期间，王式跃先生恪尽职守、勤勉尽责，统筹战略布局，深耕经营管理、带领公司攻坚克难、稳步拓业，为企业规模
壮大、技术创新、产业深耕与品牌影响提升筑牢坚实根基，其贡献贯穿公司从探索到开拓、从积累到跨越的奋斗历程，是公司迈向高
质量发展的奠基者与领路人。
鉴于王式跃先生对公司发展做出的卓越贡献以及其在行业内的影响力，董事会特聘王式跃先生（简历详见附件）为公司名誉董事
长，为公司在战略规划、重大事项决策、企业文化传承以及社会责任履行等方面给予指导和帮助，持续赋能公司战略发展，支持公司
各项事业行稳致远。名誉董事长任期与第四届董事会任期保持一致。
名誉董事长不是董事会成员，不属于高级管理人员，不享有董事、高级管理人员的相关权利，也不承担董事、高级管理人员相关
义务。
2、关联交易情况
任职期间，公司董事会同意向王式跃先生支付薪酬10万元/年（税前）。名誉董事长因列席公司会议、开展公司相关经营业务活
动或代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。
（二）关联交易事项
因王式跃先生为公司实际控制人之一、过去十二个月内担任公司董事，且为公司董事长王雨潇女士之父，系公司关联自然人。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，王式跃先生
向公司提供劳务，公司向其支付薪酬构成关联交易。
（三）关联交易审议情况
2026年9月7日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，关联董事王雨
潇女士已回避表决，该议案经非关联董事全体审议通过。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全
体独立董事同意。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》的规
定，本次交易事项无须提交股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市行
为，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
王式跃先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，住所位于浙江省金华市东阳市，不属于失信被执行人。截至本公告披露
日，王式跃先生直接持有公司股份29,728,109股，通过浙江海森控股有限公司间接持有公司股份37,843,089股，合计持有公司股份67
,571,198股，占公司股份总数的44.35%，为公司实际控制人之一。公司董事长王雨潇女士与王式跃先生系父女关系，除此之外，王式
跃先生与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易发生的薪酬，系参照公司薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及
股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次交易的目的及对公司的影响
王式跃先生担任公司名誉董事长后，将继续为公司在战略规划、重大事项决策、企业文化传承以及社会责任履行等方面给予建议
、支持和帮助，指导和监督公司战略规划落地实施，维护和促进公司持续、健康、稳定发展，以更好的业绩回报股东、回馈社会。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年1月1日至本公告披露日，除在公司领取董事薪酬外，公司与王式跃先生本人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
六、独立董事同意意见
本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议全体独立董事审议通过。具体意见如下：
独立董事认为，本次聘请公司名誉董事长是基于公司未来发展规划考虑，王式跃先生担任公司名誉董事长的薪酬10万元/年，系
参照公司薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同
意该议案，并同意提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/3a9d9675-c2f0-4e74-8e17-b1dfac903114.PDF
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2026-09-07 20:40│海森药业（001367）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除
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海森药业（001367）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/15a6738f-c6e7-43a2-97e9-128d333066dd.PDF
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2026-09-07 20:40│海森药业（001367）：2024年限制性股票激励计划之首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解
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海森药业（001367）：2024年限制性股票激励计划之首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/734bf903-2ce9-4219-9cb6-0ab55dd0bdd0.PDF
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2026-09-07 20:39│海森药业（001367）：2026年第一次临时股东会决议公告
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海森药业（001367）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/74e8b625-8afc-436f-ad79-cd77e9d48ee5.PDF
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2026-09-07 20:39│海森药业（001367）：2026 年第一次临时股东会的法律意见
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海森药业（001367）：2026 年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/1ca16b66-8c38-448a-b0b6-57a789a71335.PDF
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2026-09-01 00:00│海森药业（001367）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年半年度报告》已于2026年8月21日披露，为使投资者进一步了解公司
的财务状况及经营情况，公司将于2026年9月3日（星期四）15:00-16:00在全景网举行2026年半年度业绩说明会，本次业绩说明会将
采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）或者直接进入公司路演厅（https:
//ir.p5w.net/c/001367）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王雨潇女士、董事兼总经理艾林先生、独立董事方桂荣女士、财务总监吴苏珍女士、
董事会秘书胡康康先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2026年半年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于2026年9月2日（星期三）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将在2026年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/855f2bf4-cac6-4e2e-93a1-a3cfdcd1cf5f.PDF
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2026-08-25 16:52│海森药业（001367）：关于独立董事候选人取得独立董事培训证明的公告
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事
会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名陈波先生为公司第四届董事会独立董事候选人。截至公司2026年第一次
临时股东会通知发出之日，陈波先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，陈波先生已书面承诺参加独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事 培 训 证 明 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninf
o.com.cn）上披露的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（陈波）》。
近日，公司董事会收到陈波先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的“上市公司独立董事任前培训”，并取
得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7d5f7744-4080-405a-b09d-37dbabd53cdb.PDF
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2026-08-20 18:53│海森药业（001367）：2026年半年度报告
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海森药业（001367）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b25e426a-9592-49c1-8571-de5fecd8dd1c.PDF
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2026-08-20 18:53│海森药业（001367）：2026年半年度报告摘要
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海森药业（001367）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/6f02a244-3a47-4b6d-9e03-7af814db423d.PDF
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2026-08-20 18:52│海森药业（001367）：独立董事候选人声明与承诺（崔孙良）
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海森药业（001367）：独立董事候选人声明与承诺（崔孙良）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/3aba59c0-871a-41df-80c0-d7da622df0d4.PDF
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2026-08-20 18:52│海森药业（001367）：独立董事提名人声明与承诺（陈波）
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海森药业（001367）：独立董事提名人声明与承诺（陈波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/9e07334a-6200-4886-ba4b-8fb109149ba0.PDF
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2026-08-20 18:52│海森药业（001367）：独立董事提名人声明与承诺（崔孙良）
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海森药业（001367）：独立董事提名人声明与承诺（崔孙良）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/4fb3f9dd-4d73-4342-a138-4f942b437661.PDF
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2026-08-20 18:52│海森药业（001367）：独立董事候选人声明与承诺（陈波）
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海森药业（001367）：独立董事候选人声明与承诺（陈波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/3f89042c-fa87-45eb-97a5-7aa57fdc0f5d.PDF
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2026-08-20 18:52│海森药业（001367）：关于新增经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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重要内容提示：
本次新增经营范围涉及的相关业务，系公司对新业务的探索性布局，公司主营业务未发生重大变化。公司目前尚未形成相关订单
及业务收入，相关业务开展尚存不确定性。若推进相关业务，短期内可能增加公司现金流的压力，但公司将结合市场环境、行业政策
及客户需求等因素审慎评估后续推进节奏，合理控制资金投入规模，确保不影响公司正常生产经营。敬请广大投资者注意投资风险。
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增经营
范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关于新增公司经营范围的相关情况
根据公司发展战略及业务发展需求，公司拟新增部分经营范围：云计算设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发
；制药专用设备销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；云计算装备技术服务；计算机系统服务；信息系
统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；货物进出口；以自有资金从事投资活动。
变更后的经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；兽药生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；
健康咨询服务（不含诊疗服务）；云计算设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；制药专用设备销售；计算机及通
讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；云计算装备技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服
务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；货物进出口；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记相关情况
因新增部分经营范围，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文
件的规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围
许可项目：药品生产；药品进出口；兽药生产 为：许可项目：药品生产；药品进出口；兽药
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
准）。一般项目：专用化学产品制造（不含危 门批准文件或许可证件为准）。一般项目：专
险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化 用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化
学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技 学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、
术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划； 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不 技术推广；市场营销策划；市场调查（不含涉
含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭 外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；
营业执照依法自主开展经营活动）。 云计算设备销售；网络设备销售；计算机软硬
件及辅助设备批发；制药专用设备销售；计算
机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租
赁服务）；云计算装备技术服务；计算机系统
服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护
服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨
询服务；货物进出口；以自有资金从事投资活
动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于新增经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过，同时提请股
东会授权公司管理层及其授权人士完成相关工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工
商变更登记办理完毕之日止。本次具体变更内容以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。
三、风险提示
本次新增经营范围涉及的相关业务，系公司对新业务的探索性布局，公司主营业务未发生重大变化。公司目前尚未形成相关订单
及业务收入，相关业务开展尚存不确定性。若推进相关业务，短期内可能增加公司现金流的压力，但公司将结合市场环境、行业政策
及客户需求等因素审慎评估后续推进节奏，合理控制资金投入规模，确保不影响公司正常生产经营。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、《浙江海森药业股份有限公司章程（2026年8月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/3182bd22-9eeb-41c0-87ba-3656b4a59f23.pdf
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2026-08-20 18:52│海森药业（001367）：关于董事会换届选举的公告
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海森药业（001367）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/77188b26-ddf2-4604-a1fa-fb4f167fe398.PDF
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2026-08-20 18:52│海森药业（001367）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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海森药业（001367）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-08-20 18:52│海森药业（001367）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易业务的目的
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率
出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面
临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的不确定性，公司及合并报表范围内子公司
将适度的开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，加强公司的外汇风险管控能力。
二、外汇衍生品交易业务的基本情况
1、交易金额
本次开展外汇衍生品交易任一交易日持有的最高合约价值不超过1,500万美元（或等值其他货币）；预计动用的交易保证金和权
利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过150万美元（或
等值其他货币）。上述额度可循环使用，但在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过
上述额度。
2、交易方式
本次开展外汇衍生品交易业务的交易场所为国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机
构。交易品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期等或上述产品的组合。公司开展的外汇衍生品交易业
务与经营需求紧密相关，基于公司外币资产、外币负债状况以及外汇收支业务情况，交易的品种、规模、方向、期限等方面与公司经
营相匹配，到期采用本金交割或差额交割的方式结算。
3、交易期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。
4、资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金的使用或银行信贷资金。
三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
公司以加速推进产品国际化为战略，不断深化全球化布局，2025年公司境外业务收入占营业收入的比例达54.53%，2026年上半年
度公司境外业务收入占营业收入的比例达53.61%，出口订单主要采用美元结算。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动
幅度较大，外汇市场风险增加。公司开展外汇衍生品交易业务，可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造
成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。因此，开展外汇衍生品交易业务具有必要性。公司已制
定《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确外汇衍生品交易业务以规避和防范外汇汇率或外汇利率风险为目的，不得从事以投机为目
的的外汇衍生品交易，并对操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、风险控制及处置机制、信息披露等作出规定。公司
拟开展的衍生品交易与基础业务在品种、规模、期限上相匹配，且配备了相应专业人员和资金。相关风控措施能够有效保障业务合规
进行。因此，开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
四、对公司的影响
公司开展的外汇衍生品交易与经营需求紧密相关，基于公司外币资产、外币负债状况以及外汇收支业务情况，按照真实的交易背
景开展外汇衍生品交易，以应对外汇波动带来的风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。公司根据财政部《企业会计
准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定
及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用交易性金融资产、交易性金融负债进行初
始及后续计量，交易性金融资产、交易性金融负债的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。并依据《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等对外汇衍生品交易业务的相关信息进行披露
。
五、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风
险。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选
择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行等金融机构，履约风险低。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
；如交易合同条款不明确，公司可能面临法律风险。
六、公司对外汇衍生品交易业务采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易业务以正常业务背景为依托，以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投
机行为；
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措
施、风险控制及处置机制、信息披露等作了明确规定，控制交易风险；
3、公司会选择信用级别高的银行作为交易对手，这类银行经营稳健、资信良好，履约风险低，并将审慎审查与银行金融机构签
订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易业务的风险敞口变化情况，并
定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施；
5、公司内审部门对外汇衍生品交易业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督审查，并将审查情况向董事会审计委员会
报告。
七、公司开展的外汇衍生品交易业务可行性分析结论
公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交
易。公司通过开展适当的衍生品交易业务，能够一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强
公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用。针对外汇衍生品交易，公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了完善的内
部控制制度，配备了专门人员，能够有效控制相关交易风险。综上，公司使用自有资金适度开展外汇衍生品交易业务具有必要性和可
行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/1279bca0-a12b-4394-83b5-a6b47232e627.PDF
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2026-08-20 18:52│海森药业（001367）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海森药业（001367）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/968f1b49-3736-4e6c-bbe6-5fa3e6bca3c3.PDF
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2026-08-20 18:52│海森药业（001367）：独立董事提名人声明与承诺（方兰声）
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海森药业（001367）：独立董事提名人声明与承诺（方兰声）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/384058df-baaf-4d31-a2f5-0dc0e2c70db5.PDF
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2026-08-20 18:52│海森药业（001367）：独立董事候选人声明与承诺（方兰声）
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海森药业（001367）：独立董事候选人声明与承诺（方兰声）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/a2d9dca1-7ba6-4c88-865d-9649d69d1172.PDF
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2026-08-20 18:51│海森药业（001367）：第三届董事会第二十一次会议决议
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海森药业（001367）：第三届董事会第二十一次会议决议。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/c2a4489a-13fb-4b75-ba98-b3dfaa5c3dce.PDF
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2026-08-20 18:50│海森药业（001367）：外汇衍生品交易业务管理制度（2026年8月）
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海森药业（001367）：外汇衍生品交易业务管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/173b7e72-a7c2-4e40-83c9-7cc2a2dc53e0.PDF
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2026-08-20 18:50│海森药业（001367）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（陈波）
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根据浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议决议，本人陈波被提名为公司第四届董事会
独立董事候选人。截至本承诺函披露日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人已报名参加深圳证券交易所“上市公司独立董事任职前培训”，并承诺取得
深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
特此承诺！
承诺人：陈波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/9e991630-6896-4a29-80f2-15f4fad22cc3.PDF
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2026-08-20 18:50│海森药业（001367）：关于开展外汇衍生品交易业务（套期保值）的公告
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海森药业（001367）：关于开展外汇衍生品交易业务（套期保值）的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/025d77ea-a66e-4205-b531-2aea4b79a09c.PDF
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2026-08-20 18:50│海森药业（001367）：董事会秘书工作制度（2026年8月）
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海森药业（001367）：董事会秘书工作制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 18:50│海森药业（001367）：海森药业章程（2026年8月）
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海森药业（001367）：海森药业章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/c0b7c072-3382-480a-bfbd-ddbb10205a9f.PDF
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2026-08-20 18:49│海森药业（001367）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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海森药业（001367）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b29282aa-4748-4c72-99d1-08a472bb58c2.PDF
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2026-07-12 15:41│海森药业（001367）：关于持股5%以上股东提前终止减持计划暨减持结果的公告
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浙江海森药业股份有限公司
关于持股 5%以上股东提前终止减持计划暨减持结果的公告本公司持股 5%以上的股东东阳泰齐投资管理合伙企业（有限合伙）保
证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”或者“海森药业”）于 2026年 4月 20日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-013）。持有公司股份 1
6,428,000股（占公司总股本比例 10.78%）的东阳泰齐投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰齐投资”）计划自公告披露之
日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 5月 14日至 2026年 8月 13日）以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过 4,
570,536股（占公司总股本比例 3.00%）。其中：通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,523,512股（占公司总股本比例 1.00
%），通过大宗交易方式减持公司股份不超过 3,047,024股（占公司总股本比例 2.00%）。
公司于近日收到泰齐投资出具的《关于提前终止减持计划暨减持结果的告知函》，截至本公告披露日，泰齐投资已在减持计划期
内通过集中竞价交易方式减持 120,100股，并决定提前终止本次减持计划，剩余未减持股份将不再减持。根据《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将相
关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区间 减持股数 减持比例
（元/股） （元/股） （股） （%）
泰齐 集中竞价 2026年7月3日 20.3030 20.0414-20.6000 120,100 0.0788
投资 交易 -2026年7月6日
大宗交易 - - - - -
合计 20.3030 20.0414-20.6000 120,100 0.0788
（二）股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份（包含前述股份因资本公积金转增股本增加的股份）。
（三）股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
泰齐 合计持有股份 16,428,000 10.7830 16,307,900 10.7041
投资 其中：无限售条件股份 16,428,000 10.7830 16,307,900 10.7041
有限售条件股份 0 0 0 0
注：截至本公告披露日，公司总股本为152,351,200股。
二、其他相关说明
1、本次减持股份事项符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在违反前述规定的情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持不存在违反股东此前已披露的意向、承诺及减持计划的情形。截
至本公告披露日，泰齐投资实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，并决定提前终止本次减持计划，剩余未减持股份在本次减持
计划期限将不再减持。
3、泰齐投资严格遵守在公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书
》中作出的持股意向及减持意向承诺：“本企业在锁定期满后 2年内（即 2026年 4月 10日至 2028年 4月 9日）减持现已持有的海
森药业股份的，减持价格不低于本次发行价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易
所相关规定的方式。本企业任何时候拟减持海森药业股份时，将提前 3个交易日通知海森药业并通过海森药业予以公告，未履行公告
程序前不进行减持。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整”。
泰齐投资本次减持不存在违反前述承诺的情况。
4、泰齐投资与公司控股股东、实际控制人存在一致行动人关系。本次减持计划的实施后，公司控股股东浙江海森控股有限公司
、实际控制人王式跃先生、郭海燕女士、王雨潇女士及王雨潇女士控制的泰齐投资合计持有公司股份 103,967,708股，占公司总股本
的比例由 68.3210%降至 68.2421%，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
泰齐投资出具的《关于提前终止减持计划暨减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/c2e14047-2208-426e-8a0b-294745c6c5ab.PDF
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2026-06-25 17:17│海森药业（001367）：关于注销部分募集资金现金管理产品专用结算账户的公告
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日办理完成部分首次公开发行股票募集资金现金管理产品专用结算账户的
注销手续，现将相关事项公告如下：
一、募集资金现金管理产品专用结算账户的设立情况
为提高募集资金使用效率，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并分别开立了现金管理产品专用结算账户，具体内容
详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告》（公
告编号：2025-028）。截至本公告披露日，公司募集资金现金管理产品专用结算账户的具体情况如下：
序号 账户名称 开户机构 资金账号 账户状态
1 浙江海森药业 浙商证券股份有限公司东 537023832 本次注销
股份有限公司 阳环城北路证券营业部
2 浙江海森药业 国信证券股份有限公司金 390100148106 正常使用
股份有限公司 华光南路证券营业部
3 浙江海森药业 中信证券股份有限公司东 31734391 正常使用
股份有限公司 阳吴宁西路营业部
二、募集资金现金管理产品专用结算账户的注销情况
鉴于浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部的募集资金现金管理产品专用结算账户已不再使用且无后续使用计划，为方
便公司资金账户管理，公司决定将上述现金管理产品专用结算账户予以注销并办理相关注销手续。截至本公告披露日，公司已办理完
成上述现金管理产品专用结算账户的注销手续。具体注销的账户信息如下：
序号 账户名称 开户机构 资金账号 账户状态
1 浙江海森药业 浙商证券股份有限公司东 537023832 本次注销
股份有限公司 阳环城北路证券营业部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/9f77f867-2afe-4386-a76d-cfd3c6abea83.PDF
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2026-06-02 15:47│海森药业（001367）：关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举
第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》，具体内容详见公司于2026年4月28日在《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职及选举董事长、代表公司执行公司事务董事暨变更法定代表人、补选
董事会战略与可持续发展委员会成员的公告》（公告编号：2026-016）。
近日，公司完成了法定代表人的相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公
告如下：
一、本次工商变更登记事项
公司法定代表人由“王式跃”变更为“王雨潇”。除前述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、变更后的营业执照基本情况
名称：浙江海森药业股份有限公司
统一社会信用代码：913307837045812886
注册资本：壹亿伍仟贰佰叁拾伍万壹仟贰佰元整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1998年02月18日
法定代表人：王雨潇
住所：浙江省东阳市六石街道香潭村
经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；兽药生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）。一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务
）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
《浙江海森药业股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/abaf1a8c-f0e3-450c-b76f-520ed1fbe3ea.PDF
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2026-05-28 17:42│海森药业（001367）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）《关于更换持续
督导保荐代表人的函》。中信证券作为公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，原委派董超先生、徐峰先生担任保荐代表人，
持续督导期于2025年12月31日届满。但由于截至本公告披露之日，公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，中信证券继续履
行对募集资金情况的持续督导义务。
徐峰先生因工作变动原因，不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，中信证券现委派郭阳先生（简
历详见附件）接替徐峰先生，继续履行公司后续的持续督导工作，相关业务已交接完毕。本次变更后，公司首次公开发行股票并上市
的持续督导保荐代表人为董超先生、郭阳先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为
止。
本次更换不影响中信证券对公司的持续督导工作，也不会对公司的生产经营活动产生影响。公司对徐峰先生在公司首次公开发行
股票并上市及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/11d9d237-0781-47a3-993a-b40a06b301c1.PDF
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2026-05-05 17:02│海森药业（001367）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江海森药业股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月27日召开的公司2025年年度
股东会审议通过，现将本次权益分派实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司2025年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股
派发现金股利1.16元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。暂以截至2025年12
月31日公司总股本152,351,200股为基数进行测算，合计拟派发现金股利人民币17,672,739.20元（含税）。
如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整利润分配总额。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的利润分配方案及调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本152,351,200股为基数，向全体股东每10股派1.16元人民币现金（含税；
扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.044元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算
持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.232元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.116元；持
股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月12日，除权除息日为：2026年5月13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****875 浙江海森控股有限公司
2 03*****892 王式跃
3 08*****918 东阳泰齐投资管理合伙企业
4 03*****462 郭海燕
5 01*****068 王雨潇
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年4月28日至登记日：2026年5月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司股东浙江海森控股有限公司、东阳泰齐投资管理合伙企业（有限合伙）、王式跃、艾林、郭海燕、王雨潇、王冬艳在《
首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》中承诺：“本人/本企业锁定期满
后2年内减持现已持有的海森药业股份的，减持价格不低于本次发行价格。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除
息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。”公司首次公开发行股票的发行价格为44.48元/股，根据上述承诺，公司2023年
年度权益分派实施完成后，上述股东承诺的最低减持价格调整为29.72元/股；公司2024年年度权益分派实施完成后，上述股东承诺的
最低减持价格调整为19.96元/股；公司2025年年度权益分派实施完成后，上述股东承诺的最低减持价格调整为19.84元/股。
2、本次权益分派实施后，公司将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，如发生对限制性股票进行回购注销的情
况，则回购注销价格应履行相应调整程序并及时披露，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询机构
咨询地址及部门：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号董事会办公室咨询联系人：滕芳
咨询电话：0579-86768756
传真电话：0579-86768187
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司出具的业务办理确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/64a885af-1c58-472d-8500-d4cb3490e0ef.PDF
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2026-04-27 19:26│海森药业（001367）：2026年一季度报告
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海森药业（001367）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/520aa17c-3926-449a-ac5b-27606cef9cd5.PDF
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2026-04-27 19:24│海森药业（001367）：2025年年度股东会的法律意见
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海森药业（001367）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/152d22f5-3fdc-47d4-afa8-399ae3954f92.PDF
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2026-04-27 19:24│海森药业（001367）：2025年年度股东会决议公告
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海森药业（001367）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dbcd2dbf-a4ce-4080-bde2-e89985d22342.PDF
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2026-04-27 19:22│海森药业（001367）：关于财务负责人退休离任暨聘任财务负责人的公告
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一、财务负责人辞职情况
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务负责人潘爱娟女士的书面辞职报告。因达到退休年龄，
潘爱娟女士申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不在公司及其控股子公司担任任何职务，将在1个月内协助公司完成过渡交接工作
。上述职务原定任期为2023年9月27日至2026年9月26日。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，潘爱娟女士的辞职申请自送达公
司董事会之日起生效，其辞职不会影公司经营正常运行。
潘爱娟女士在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对潘爱娟女士为公司发展所作出的重要贡献表示衷心
感谢！
截至本公告披露日，潘爱娟女士直接持有公司股份94,680股，通过东阳泰齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份22
3,421股，合计持有公司股份318,101股，占公司股份总数的0.21%。
潘爱娟女士将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。具体承诺事
项履行情况内容详见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》“第五节 重要事项”之
“一、承诺事项履行情况”。除上述承诺外，不存在其他未履行完毕的公开承诺。
二、聘任财务负责人情况
为确保财务管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，经公司总经理
提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议
通过《关于聘任吴苏珍为公司财务负责人的议案》。公司董事会同意聘任吴苏珍女士(简历详见附件)为公司财务负责人，任期自第三
届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、潘爱娟女士的辞职报告；
2、第三届董事会第二十次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
4、第三届董事会审计委员会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6c71f0f8-a0fd-4891-a598-654346ee8d89.PDF
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2026-04-27 19:22│海森药业（001367）：：关于董事长辞职及选举董事长、代表公司执行公司事务董事暨变更法定代表人、补选
│董事会战...
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一、关于董事长辞职的情况
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王式跃先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，王式跃
先生申请辞去第三届董事会董事长、战略与可持续发展委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人，辞任后仍继续担任公司第三届
董事会董事职务。上述职务原定任期为2023年9月27日至2026年9月26日。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王式跃先生的辞
职申请自送达公司董事会之日起生效。王式跃先生将作为公司董事继续履职，不会影响董事会的正常运作。作为公司的实际控制人，
王式跃先生将一如既往地关注和支持公司的发展，并将按照公司相关规定做好交接工作。王式跃先生在担任公司董事长以及法定代表
人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王式跃先生为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，王式跃先生直接持有公司股份29,728,109股，通过浙江海森控股有限公司间接持有公司股份37,843,089股，
合计持有公司股份67,571,198股，占公司股份总数的44.35%。
王式跃先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。具体承诺事
项履行情况内容详见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》“第五节 重要事项”之
“一、承诺事项履行情况”。除上述承诺外，不存在其他未履行完毕的公开承诺。
二、关于选举董事长、代表公司执行公司事务董事暨变更法定代表人的情况
鉴于公司原董事长王式跃先生已辞去董事长职务，并不再担任公司法定代表人，为保证董事会规范运作，公司于2026年4月27日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》，董事会同意
选举王雨潇女士（简历详见附件）为公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自第三届董事会第二十次会议审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王雨潇女士原任公司副董事长，本次当选董事长后，不再担任副董事长职务。根据《
公司章程》第八条的规定：“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，代表公司执行公司事务的董事由公司董事会选举产
生，代表公司执行公司事务的董事为公司董事长”，因此代表公司执行公司事务的董事王雨潇女士将担任公司法定代表人。公司管理
层将尽快按照法定程序完成法定代表人变更的相关工商变更登记事宜。
三、关于补选董事会战略与可持续发展委员会成员及推选召集人的情况鉴于王式跃先生已辞去公司董事会战略与可持续发展委员
会委员职务，为保障该委员会能够顺利高效开展工作，公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补
选第三届董事会战略与可持续发展委员会成员及推选召集人的议案》，董事会同意补选王雨潇女士为公司第三届董事会战略与可持续
发展委员会成员，并推举王雨潇女士担任主任委员（召集人），任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。补选后，董事会战略与可持续发展委员会由王雨潇女士、艾林先生和郑刚先生组成。
四、实际控制人同时担任公司董事长的合理性以及保持公司独立性的措施公司实际控制人之一王雨潇女士自第三届董事会第二十
次会议审议通过之日起担任公司董事长。该安排有利于提升重大战略决策的执行效率，保障公司长期发展战略目标的实现，具有合理
性。
在保持公司独立性方面，公司已采取以下措施：
1、职权清晰界定：王雨潇女士虽担任董事长，但不兼任公司任何高级管理职务或其他行政职务。控股股东及实际控制人保证公
司在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立，不越权干预公司经营决策及财务管理活动。自上市以来，公司未发生控股股东
、实际控制人违规担保或资金占用等情形。
2、强化独立董事监督：公司已制定《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，明确划分董事会的战略决策权。
董事会中独立董事占比超过三分之一，并在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数并担任召集人。独立董事认真履行
职责，充分发挥参与决策、监督制衡与专业咨询作用，有效维护公司整体利益。
3、完善内控与回避制度：公司建立了严格的内部控制体系。涉及控股股东、实际控制人与公司之间的关联交易时，严格执行关
联董事及关联股东回避表决制度，确保交易定价公允，防止利益输送。
五、备查文件
1、王式跃先生的辞职报告；
2、第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8cb7c99a-c01e-40af-8e4b-a43c4bdb776c.PDF
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2026-04-27 19:21│海森药业（001367）：第三届董事会第二十次会议决议
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一、董事会会议召开情况
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第
三届董事会第二十次会议的通知，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场方式召开。因公司董事长王式跃先生于本次会议前向董
事会送达了辞职报告，会议由公司副董事长王雨潇女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议
。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营状况和财务信息。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年第一季度报告》（
公告编号：2026-015）。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
2、审议通过《关于选举第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》
鉴于公司原董事长王式跃先生已辞去董事长职务，并不再担任公司法定代表人，为保证董事会规范运作，董事会选举王雨潇女士
为公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。王雨潇女士原任公司副董事长，本次当选董事长后，不再担任副董事长职务。根据《公司章程》第八条的规定：“代表
公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，代表公司执行公司事务的董事由公司董事会选举产生，代表公司执行公司事务的董事
为公司董事长”，因此代表公司执行公司事务的董事王雨潇女士将担任公司法定代表人。公司管理层将尽快按照法定程序完成法定代
表人变更的相关工商变更登记事宜。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长辞职及选举
董事长、代表公司执行公司事务董事暨变更法定代表人、补选董事会战略与可持续发展委员会成员的公告》（公告编号：2026-016）
。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
3、审议通过《关于补选第三届董事会战略与可持续发展委员会成员及推选召集人的议案》
鉴于王式跃先生已辞去公司董事会战略与可持续发展委员会委员职务，为保障董事会战略与可持续发展委员会能够顺利高效开展
工作，董事会补选王雨潇女士为公司第三届董事会战略与可持续发展委员会成员，并推举王雨潇女士担任战略与可持续发展委员会主
任委员（召集人），任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。补选后，董事会战略与可持
续发展委员会由王雨潇女士、艾林先生和郑刚先生组成。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长辞职及选举
董事长、代表公司执行公司事务董事暨变更法定代表人、补选董事会战略与可持续发展委员会成员的公告》（公告编号：2026-016）
。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
4、审议通过《关于聘任吴苏珍为公司财务负责人的议案》
鉴于潘爱娟女士已辞去公司财务负责人职务，为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经
公司总经理艾林先生提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，提请董事会聘任吴苏珍女士为公司财务负
责人，任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议和第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议
。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于财务负责人退休离
任暨聘任财务负责人的公告》（公告编号：2026-017）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第十九次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f92e44dc-45ab-49c3-8732-950914a8230f.PDF
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2026-04-20 00:00│海森药业（001367）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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浙江海森药业股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告
本公司持股 5%以上的股东东阳泰齐投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）股份 16,428,000股（占公司总股本比例 10.78%）的东阳泰齐投资管
理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰齐投资”）计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即2026年 5月 14日至 202
6年 8月 13日）以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过 4,570,536股（占公司总股本比例 3.00%）。其中：通过集中竞
价交易方式减持公司股份不超过 1,523,512股（占公司总股本比例 1.00%），通过大宗交易方式减持公司股份不超过 3,047,024股（
占公司总股本比例 2.00%）。
2、东阳泰齐投资管理合伙企业（有限合伙）系公司实际控制人控制的员工持股平台，本次股份减持为泰齐投资的其他合伙人减
持，公司实际控制人承诺不参与本次股份减持。
公司近日收到持股 5%以上的股东东阳泰齐投资管理合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划的告知函》，根据《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相
关规定，现将相关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
截至本申请日，股东具体持股情况如下：
股东名称 股东性质 持股数量（股 占公司总股本 持有无限售股
比例 份数量（股）
东阳泰齐投资管理合 持股5%以上的 16,428,000 10.78% 16,428,000
伙企业（有限合伙） 股东
泰齐投资系公司首次公开发行股票并上市前设立的员工持股平台，为公司实际控制人之一王雨潇女士控制的企业，与公司控股股
东、实际控制人存在一致行动人关系。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：泰齐投资为公司员工持股平台，本次减持主要基于员工自身的资金需求。
2、减持股份数量和比例：
股东名称 本次计划减持股份 本次计划减持股份不超
数量不超过（股） 过公司总股本比例
东阳泰齐投资管理合伙企业 4,570,536 3.00%
（有限合伙）
3、减持方式：集中竞价交易、大宗交易。其中：通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,523,512股（占公司总股本比例
1.00%），通过大宗交易方式减持公司股份不超过 3,047,024股（占公司总股本比例 2.00%）。
4、减持期间：自本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即2026年 5月 14日至 2026年 8月 13日）。相关法律
法规、规范性文件规定不得进行减持的期间除外。
5、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份（包含前述股份因资本公积金转增股本增加的股份）。
6、减持价格区间：依据减持时的市场价格和交易方式确定，且减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格（自公司股票
上市至本次减持期间，公司如有派发现金红利、送股、转增股本等除权除息事项，减持价格下限相应进行调整）。
7、截至本公告披露日，公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%。本次减持
事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的规定。
（二）承诺及履行情况
泰齐投资在公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》中作出的持
股意向及减持意向承诺如下：
1、股份锁定及锁定期满后两年内减持价格和特定情况下锁定期延长承诺
（1）自海森药业股票上市之日起 36个月内（即 2023年 4月 10日至 2026年 4月 9日），不转让或者委托他人管理本企业持有
的海森药业首次公开发行股票前已发行的股份，也不由海森药业回购该部分股份。海森药业上市后 6个月内如公司股票连续 20个交
易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（如该日为非交易日，则为该日后的第 1个交易日）收盘价低于发行价，本企业
持有海森药业股票的锁定期限自动延长 6个月，如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整；
（2）在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，本企业在上述锁定期满后 2年内（即 2026年 4月 10日至 2028年 4月 9日）减持
现已持有的海森药业股份的，减持价格不低于本次发行价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监
会及证券交易所相关规定的方式。本企业任何时候拟减持海森药业股份时，将提前 3个交易日通知海森药业并通过海森药业予以公告
，未履行公告程序前不进行减持。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做
相应调整；
（3）本企业将按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》的相关规定进行股份锁定及减持；若法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规则另有规定的，从其
规定；
（4）本企业将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如违反有关股份锁定承
诺擅自违规减持所持有的海森药业股份，因减持股份所获得的收益归海森药业所有，且自愿接受中国证监会和深圳证券交易所届时有
效的规范性文件规定的处罚；如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给海森药业和其他投资者造成损失的，本企业将向海森药
业或者其他投资者依法承担赔偿责任。
2、关于公开发行上市后持股意向及减持意向的承诺函
（1）持股意向
作为发行人的持股 5%以上的股东，本企业未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人股份，不参与老
股转让。
本企业承诺：将按照发行人首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规
的相关规定，在限售期限内不减持发行人股票。
（2）股份锁定期满后 2年内减持股份的计划（即 2026年 4月 10日至 2028年 4月 9日）
①本企业将严格遵守首次公开发行关于股份流动限制和股份锁定的承诺，在持有发行人股份的锁定期届满后拟减持发行人股份的
，将通过符合相关法律法规及证券交易所规则要求的方式进行减持。如本企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次
卖出的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。
②本企业在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披
露义务。
如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归发行人所有；若因本企业未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然
灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和发行人损失的，本企业将依法赔偿损失。
以上股份不包括本企业通过二级市场买入的发行人股份。
截至本公告日，泰齐投资严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。本次减持计划与此前已披露的持股承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持泰齐投资将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或何时实施本次股份减持计划。因此，本
次减持计划存在减持时间、价格、数量的不确定性。
2、泰齐投资系公司员工持股平台，为公司实际控制人之一王雨潇女士控制的企业，但公司实际控制人承诺不参与本次股份减持
。因此，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次减持计划实施期间，公司董事会
将督促泰齐投资严格按照相关法律法规及相关承诺合规减持，并及时履行相关信息披露义务。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第十三条规定，通过大宗交
易方式受让本次减持计划相关股份的，受让方在受让后 6个月内不得减持其所受让的股份。
四、备查文件
1、泰齐投资出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/0fc56403-f637-43fc-a919-a5fbe3586dda.PDF
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2026-04-08 18:52│海森药业（001367）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告
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海森药业（001367）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/453f093f-e7d5-4aa6-bfa8-32ff5d09a4a2.PDF
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2026-04-08 18:50│海森药业（001367）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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海森药业（001367）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/a4484266-018d-4789-acc7-a65e7730f496.PDF
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2026-04-03 19:40│海森药业（001367）：中信证券关于海森药业2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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海森药业（001367）：中信证券关于海森药业2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/2057590b-442f-4538-8748-ca0977f1d171.PDF
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2026-04-03 19:40│海森药业（001367）：中信证券关于海森药业2025年度保荐工作报告
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海森药业（001367）：中信证券关于海森药业2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/8a579d7d-e3a3-4c95-900d-39d677fcbedc.PDF
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2026-04-03 19:40│海森药业（001367）：中信证券关于海森药业2025年度持续督导定期现场检查报告
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海森药业（001367）：中信证券关于海森药业2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/b4642e2b-5d01-4835-b84b-10d3015eb044.PDF
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2026-04-03 19:40│海森药业（001367）：中信证券关于海森药业首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026 年 4 月
一、发行人基本情况
公司中文名称 浙江海森药业股份有限公司
公司英文名称 Zhejiang Haisen Pharmaceutical Co., Ltd.
公司简称 海森药业
证券代码 001367.SZ
证券上市时间 2023 年 4 月 10 日
股票上市地点及板块 深圳证券交易所主板
法定代表人 王式跃
成立日期 1998 年 2 月 18 日
注册地址 浙江省东阳市六石街道香潭村
办公地址 浙江省东阳市六石街道香潭村
邮政编码 322104
电话 0579-86768756
传真 0579-86768187
互联网网址 http://www.haisenpharma.com/
电子邮箱 hsxp@zjhaisen.com
董事会秘书 胡康康
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]588 号）核
准，浙江海森药业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值 1.00
元，发行价格 44.48 元/股，募集资金总额人民币 75,616.00 万元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 5,444.35 万元，减除其
他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含税）2,599.80 万元，募集资金净额为人民币 67,571.85 万元。
本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司扣除承销及保荐费用（含税）人民币 5,771.01 万元后的募集资金余额为
人民币 69,844.99 万元，于 2023年 4 月 3 日汇入公司开立的募集资金专用账户中。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 3 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10312 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
三、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐期间，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）按照法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关
规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，保荐人主动配合深圳证券交易所、中国证监会
的审核，组织发行人及各中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，按照要求对涉及本次证券发行上市的特定事
项进行尽职调查或核查，并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通，最终顺利完成公司的股票发行和上市工作。
（二）持续督导阶段
保荐人及保荐代表人在履行持续督导职责期间，严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等
义务，主要工作包括但不限于：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，有效执行
并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
2、督导公司按照相关法律、法规要求履行信息披露义务，对公司的信息披露文件进行事前或事后审阅；
3、督导公司募集资金使用，持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施，对公司募集资金存放与实际使用情况发表意
见；
4、持续关注公司控股股东、实际控制人、高级管理人员及其他股东等承诺履行情况；
5、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度》对关联
交易进行操作和管理、执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制；
6、督导公司遵守《公司章程》、《对外担保制度》以及中国证监会关于对外担保行为的相关规定；
7、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及公司控股股东和实际
控制人等相关人员进行定期培训；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
公司对保荐人及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐
工作开展的情形。
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐人提供发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供的文件、材料、信息的真实性
、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人能够按照相关法律、法规的要求，积极配合保荐人的尽职
调查工作，按时参加保荐人组织的股票发行上市辅导培训；全面配合中介机构开展尽职调查。
在持续督导阶段，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并及时、准确地按照要求进行信息披露；对于重要事项
，公司能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时应保荐人的要求提供相关文件；公司为保荐人履行持续督导职责提供了必要的条件
和便利。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。
基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
经核查，在保荐人履行持续督导职责期间，公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在重大违法违规情形。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票并上市项目募集资金尚未使用完毕，保荐人将根据相关规定对公司募集资金
的管理及使用情况继续履行持续督导义务。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/165dd951-6b83-471a-be17-299a1559ebaf.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-21│海森药业：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225486159.PDF
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2026-04-28│海森药业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225205645.PDF
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2026-03-26│海森药业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-26/1225030930.PDF
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2025-10-22│海森药业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722391.PDF
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2025-08-15│海森药业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-15/1224486586.PDF
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2025-04-26│海森药业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309518.PDF
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2025-03-28│海森药业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222928998.PDF
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2024-10-18│海森药业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-18/1221420566.PDF
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2024-08-28│海森药业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221000620.PDF
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2024-04-25│海森药业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219786520.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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