公司公告☆ ◇001368 通达创智 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│通达创智（001368）：2023年年度权益分派实施公告
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通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年年度权益分派方案已获2024年 4月 17日召开的2023
年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本 113,867,600 股为基数，向全体股东每 10 股派
8.000000 元人民币现金（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。自利润分配方案相关公告披露之日起到实施权益分派股权
登记日期间，若公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
2、自分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施的权益分配距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 113,867,600 股为基数，向全体股东每 10 股派 8.000000 元人民币
现金（含税；扣税后， QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 7.200000 元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.60
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.800000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 4 月 26 日。
本次权益分派除权除息日为：2024 年 4 月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 4 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024年 4 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****143 尤军峰
2 00*****304 叶金晃
3 03*****627 曾祖雷
4 03*****257 张靖国
5 03*****434 骆杰
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 4 月 18 日至登记日：2024 年 4月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
（一）公司首次公开发行股票时，公司控股股东通达现代家居（香港）有限公司、通达（厦门）科技投资有限公司出具了承诺：
本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
（二）公司首次公开发行股票时，公司实际控制人王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南，出具了承诺：本人直接或间接所持有公司
股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
（三）公司首次公开发行股票时，持有公司股份的其他股东叶金晃、尤军峰、张靖国、姬力、曾祖雷，出具了承诺：本人持有的
公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
（四）公司股票于 2023 年 3 月 13 日上市，发行价格为人民币 25.13 元/股。因除权除息事项，前述发行价所作相应调整如
下：
1、2022 年年度权益分派实施后，上述承诺人关于减持价格承诺的相关内容调整为：在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低
于 24.93 元/股。
2、本次 2023 年年度权益分派实施后，上述承诺人关于减持价格承诺的相关内容将调整为：在锁定期满后两年内减持的，减持
价格不低于 24.13 元/股。
七、咨询机构：
咨询地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司证券部
咨询联系人：蔡标
咨询电话：0592-6899399
传真电话：0592-6899399
八、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司 2023 年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/6a67c430-a695-4fda-b649-eab49e9be70b.PDF
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2024-04-19 00:00│通达创智（001368）：关于控股股东部分股份质押的公告
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通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“通达创智”）于近日接到公司控股股东通达（厦门）科
技投资有限公司（以下简称“通达投资”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为限售 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
名称 控股股 数量 持股份 总股本 股（如是， 为补 日 日
东 （股） 比例 比例 注明限售类 充质
型） 押
通达 是 17,180,000 48.12% 15.09% 是，首发前 否 2024.04.17 解除质押 国金证券 用于实体
投资 限售股 登记之日 股份有限 经济生产
公司 经营
合计 -- 17,180,000 48.12% 15.09% -- -- -- -- -- --
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 押前质 后质押股 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
押股份 份数量 比例 比例 限售和冻 押股份 份限售和 押股份
数量 （股） 结、标记数 比例 冻结数量 比例
（股） 量（股） （股）
通达投资 35,700,000 31.35% 0 17,180,000 48.12% 15.09% 17,180,000 100% 18,520,000 100%
合计 35,700,000 31.35% 0 17,180,000 48.12% 15.09% 17,180,000 100% 18,520,000 100%
二、股份质押情况说明
1、本次股份质押与控股股东通达投资经营资金需求有关，不是用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量等情况，具体以届时实际办理股票解除质押登记的证明为准。通达投资具
备较好的融资能力及渠道，不存在重大偿债风险。
3、公司控股股东通达投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次股份质押不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对生产经营、公司治理等方面产生实质性影响；控股股东通达投资
质押的股份不存在平仓风险；公司控股股东通达投资不存在须履行的业绩补偿义务。若后续出现相关风险，其将采取包括但不限于提
前购回、追加质押等措施应对。
5、公司将持续关注控股股东股份质押情况及可能出现的质押风险情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/96b6c3cc-6922-420e-9b69-13cc00ba44f9.PDF
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2024-04-18 00:00│通达创智（001368）：2023年年度股东大会决议公告
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通达创智（001368）：2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/ba86aa63-05ce-42ee-88bc-6abbfec2f4f8.PDF
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2024-04-18 00:00│通达创智（001368）：广东信达律师事务所关于通达创智2023年年度股东大会的法律意见书
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通达创智（001368）：广东信达律师事务所关于通达创智2023年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/5a03cb32-ad97-4f24-8367-bbaf704dd0b1.PDF
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2024-04-16 00:00│通达创智（001368）：2024年一季度报告
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通达创智（001368）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/43221744-7be2-4a6a-ae25-35c01d6ba795.PDF
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2024-04-12 00:00│通达创智（001368）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
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通达创智（001368）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/8e6e65cf-e200-43b2-b218-60fdec711cd0.PDF
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2024-04-02 00:00│通达创智（001368）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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通达创智（001368）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/23f24b78-eb0b-49c9-9bb9-9e4ea69c0483.PDF
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2024-03-28 00:00│通达创智（001368）：独立董事2023年度述职报告（林东云）
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通达创智（001368）：独立董事2023年度述职报告（林东云）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/c7c01a24-74db-4044-a06f-019a7e35fbeb.PDF
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2024-03-28 00:00│通达创智（001368）：国金证券关于通达创智2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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国金证券股份有限公司 （ 以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为通达创智厦门）股份有限公司 （ 以下简称“通达创智
”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对通达创智《2023 年度内部控
制自我评价报告》进行了核查，并出具核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构指派担任通达创智持续督导工作的保荐代表人及项目组成员通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记录、
年度内部控制评价报告，并与公司高级管理人员、内部审计人员等相关人员沟通等方式，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效
性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制自我评价报告进行了核查。
二、通达创智内部控制评价工作情况
一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位
评价范围包括公司及其各级控股子公司。其中一级控股子公司：厦门市创智健康用品有限公司、通达创智 石狮）有限公司、TON
GDA SMART TECH(SINGAPORE) PTE. LTD.、厦门智和进出口有限公司；二级控股子公司：TONGDASMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.。
2.纳入评价范围的单位占比
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
3.纳入评价范围的主要业务和事项
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务
、资产管理、销售业务、关联方交易、财务报告、子公司管理、信息与沟通、内部监督等。
4.重点关注的高风险领域
重点关注的高风险领域主要包括:人力资源模块、采购与付款模块、销售与收款模块、供应链模块。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，所采用的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可
能导致的财务报告潜在错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个方面的因素：
1）该缺陷是否具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现纠正财务报表潜在错报。
2）该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
资产总额 错报金额＜资产总额的 资产总额的 0.5%≤错报 错报金额≥资产总
0.5% 金额＜资产总额的 1% 额的 1%
主营业务收入 错报金额＜主营业务收 主营业务收入的 0.5%≤ 错报金额≥主营业
入的 0.5% 错报金额＜主营业务收 务收入的 1%
入的 1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 ①董事、监事和高级管理人员舞弊；
缺陷性质 定性标准
②注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中
未能发现该错报；
③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷 ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
资产总额 直接或间接经济损 资产总额的 0.5%≤直接或间 直接或间接经济
失＜资产总额的 接经济损失＜资产总额的 1% 损失≥资产总额的
0.5% 1%
主营业务收入 直接或间接经济损 主营业务收入的 0.5%≤直接 直接或间接经济
失＜主营业务收入 或间接经济损失＜主营业务 损失≥主营业务收
的 0.5% 收入的 1% 入的 1%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 ①公司经营活动严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；
②公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业未能达到预期目标；
③涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
④信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；
⑤内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；
⑥发生重大损失，且该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。
重要缺陷 ①决策程序导致出现一般性失误；
②重要业务制度或系统存在缺陷；
③关键岗位业务人员流失严重；
④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；
⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
三、公司对内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日起至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息
。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：通达创智的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度符合有关法律法规的要求，2023年度，公司内
部控制制度执行情况较好。公司出具的《（通达创智 （厦门）股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控
制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/c3108815-2257-40e4-8659-8a04d60cb586.PDF
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2024-03-28 00:00│通达创智（001368）：内部控制审计报告
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通达创智（001368）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/d148fe2b-91bb-4bec-9e74-da3e8226ada2.PDF
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2024-03-28 00:00│通达创智（001368）：2023年年度报告摘要
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通达创智（001368）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/da6939b1-2e10-43dc-8190-a5f8cf729c0b.PDF
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2024-03-28 00:00│通达创智（001368）：2023年年度报告
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通达创智（001368）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/c303ba31-0201-4f58-b118-973d7c9b6c7e.PDF
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2024-03-28 00:00│通达创智（001368）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日在厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会
议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第八次会议。本次定期会议由公司董事长召集，会议通知于 2024 年 3 月17 日以书面文
件和电子邮件方式送达。
本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），
缺席会议的董事 0 人。会议由董事长王亚华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事
会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议了以下议案：
1、关于《2023 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《2023 年度财务决算报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指
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