公司公告☆ ◇001368 通达创智 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-20 19:07 │通达创智（001368）：关于2026年中期利润分配方案的公告 │
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│2026-08-20 19:05 │通达创智（001368）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2026-08-20 19:03 │通达创智（001368）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-20 19:03 │通达创智（001368）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-20 19:02 │通达创智（001368）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-08-20 19:02 │通达创智（001368）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-08-20 19:02 │通达创智（001368）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-20 19:02 │通达创智（001368）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2026-08-20 19:02 │通达创智（001368）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-20 19:02 │通达创智（001368）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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2026-08-20 19:07│通达创智（001368）：关于2026年中期利润分配方案的公告
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一、审议程序
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”）于 2026年4月 27日召开 2025年年度股东会，审议通过了
《关于提请股东会授权董事会制定 2026年度中期分红方案的议案》。根据公司 2025年年度股东会授权，公司于2026年 8月 20日召
开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于 2026年中期利润分配方案的议案》，本议案无需提交股东会审议。
二、2026 年中期利润分配方案的基本情况
根据公司《2026年半年度财务报告》（未经审计），公司 2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 57,705,029.07 元
，母公司实现净利润为50,669,096.29 元；截至 2026 年 6 月 30 日，合并报表累计未分配利润为304,862,302.93 元，母公司累计
未分配利润为 266,691,893.84 元。上市公司利润分配按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2026 年 6月 3
0日，公司可供股东分配的利润为 266,691,893.84元。
公司 2026年度中期利润分配方案，具体内容如下：
公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4元（含税），本次不送红股，不以资
本公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为 113,120,164 股，以此计算合计拟派发现金红利45,248,065.60元（含税）。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动时，公司拟以实施分配方案时股权登记日总股本为
基数，按照现金分红总额固定不变的原则对现金分红比例进行调整。
三、本次利润分配方案的合规性、合理性说明
1、公司本次利润分配方案在 2025年年度股东会的授权范围内，考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，符
合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（2025年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》（2026年修订）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《未来三年（2024年~2026年
）股东分红回报规划》的规定，不存在损害广大投资者利益特别是中小股东权益的情形。
2、基于《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）、《上市公司治理准则》
（证监会公告〔2025〕18号）、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等文件关于鼓励上市公司在符合利润分配条件下增加现金
分红频次、开展中期分红等政策的指导精神，并基于树立以投资者为本的理念和对公司未来长远发展的信心，与广大投资者共享公司
经营的高质量发展成果，增强投资者获得感。
目前，公司财务状况良好，收益质量高，经营性现金流稳定，具备充足资金用于支持公司未来发展。本次利润分配方案，公司综
合考虑 2026年半年度的盈利水平，兼顾公司可持续发展的资金需求，制定了 2026年中期利润分配方案。公司利润分配的现金分红水
平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
四、备查文件
1、《通达创智（厦门）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《通达创智（厦门）股份有限公司第三届审计委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/4d684548-540a-4dac-b362-986fa2b1c755.PDF
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2026-08-20 19:05│通达创智（001368）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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通达创智（001368）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/1285db81-2e38-41bc-93a9-81d7dd41279c.PDF
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2026-08-20 19:03│通达创智（001368）：2026年半年度报告摘要
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通达创智（001368）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/9164a171-934f-435c-b7fc-0fedd6cbabb1.PDF
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2026-08-20 19:03│通达创智（001368）：2026年半年度报告
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通达创智（001368）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/51f2de25-6b5a-4bed-b5ed-d5b2967819f7.PDF
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2026-08-20 19:02│通达创智（001368）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 20日在厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室
以现场会议结合通讯表决方式召开第三届董事会第三次会议。本次董事会定期会议由公司董事长召集，会议通知于 2026年 8月 9日
以书面文件及电子邮件等方式送达。
本次会议应出席的董事 5人，实际出席会议的董事 5人（其中，委托出席的董事 0人，以通讯方式出席会议的董事 2人），缺席
会议的董事 0人。董事王腾翔、独立董事林晖以远程通讯表决方式出席会议。会议由董事长主持，总经理、董事会秘书、财务总监列
席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事
会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《2026 年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。《通达创智（厦门）股份有限公司 2026年半年度报告》、
《通达创智（厦门）股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》全文与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn），《通达创智（厦门）股份有限公司 2026年半年度报告摘要》刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊
《证券时报》《上海证券报》。
本议案业经董事会审计委员会审议通过。
2、审议议案二《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文
与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披
露报刊《证券时报》《上海证券报》。
本议案业经董事会审计委员会审议通过。
3、审议议案三《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》全文与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。
本议案业经董事会审计委员会审议通过。
国金证券股份有限公司发表了《关于通达创智（厦门）股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议议案四《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》全文与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。
本议案业经董事会审计委员会审议通过。
5、审议议案五《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
《关于 2026年中期利润分配方案的公告》全文与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。
本议案业经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、《通达创智（厦门）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《通达创智（厦门）股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》；
3、国金证券股份有限公司出具的《关于通达创智（厦门）股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/174024cc-156b-4af1-b01a-ff36f49f3483.PDF
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2026-08-20 19:02│通达创智（001368）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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通达创智（001368）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 19:02│通达创智（001368）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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通达创智（001368）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/25ba1436-860d-4a08-bb37-8dd9bc5b1931.PDF
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2026-08-20 19:02│通达创智（001368）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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通达创智（001368）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/efd7553b-47e1-4a34-aef4-b9cd8d49ab97.PDF
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2026-08-20 19:02│通达创智（001368）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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通达创智（001368）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/33845a5c-2c89-4159-a164-5bc586870db4.PDF
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2026-08-20 19:02│通达创智（001368）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的目的
当前，公司出口业务占营业收入占比较高，并主要以人民币进行结算，美元结算占比相对较低，但仍占一定比例。为了进一步有
效规避外汇市场的风险，更好地预防汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的不利影响，实现公司资金的保值增值，公司及控股子
公司拟与具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
公司及控股子公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响
公司正常生产经营。公司及控股子公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的
影响，使公司专注于生产经营。
二、外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值的金额
公司及控股子公司使用额度不超过15,000万元人民币或等值外币（任一交易日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务
，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议
额度。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的保证金，在授权期限内任一时点不超过1,200万元人民币或等值外币。
2、具体交易方式
公司及各级控股子公司的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍
生产品等业务。
3、授权期限及授权
自董事会审议通过之日起12个月内（授权期限内额度可以循环使用）。公司董事会授权董事长或总经理在议案规定的额度范围内
审批具体事项，签署相关法律文书。
4、资金来源
前述所述资金均为自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。
5、交易对象
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
三、外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间
将产生重估损益，在汇率行情变动较大的情况下，对当期损益将产生一定的影响。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司及控股子公司购买外汇衍生品的履约风险。公司及控股子公司开展外汇衍生
品的交易对方均为信用良好的金融机构，履约风险低。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务操作原则、审批权限、业务管理流程、信息保密与
隔离措施、内部风险管控及信息披露等做出了明确规定，能满足实际操作的需要。
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将严格遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。公司将根据内部控制制度，监控业务
流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金
融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司出口业务占营业收入占比较高，并主要以人民币进行结算，美元结算占比相对较低，但仍占一定比例。公司及控股子公司开
展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，目的是减少汇率大幅度变动造成的预期风险，并且能够防范汇率波动
风险，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，符合公司稳健经营的要求，不存在损害公司和全体股东，尤
其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司
从事外汇套期保值业务制定了具体操作原则和流程，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/5e0bbe0d-2f15-43e2-b08d-ebefd513fbbd.PDF
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2026-07-10 18:37│通达创智（001368）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告
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通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26日召开第二届董事会第二十二次会议，并于 2026年
4月 27日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
、《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整 2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-008）、《关于变更公司注
册资本并相应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-009）。
近日，公司完成注册资本变更登记及公司章程备案登记等相关手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、本次变更登记事项
序号 变更事项 变更前 变更后
1 注册资本 人民币 壹亿壹仟叁佰捌拾叁万 人民币 壹亿壹仟叁佰壹拾贰万
陆仟玖佰肆拾肆元整 零壹佰陆拾肆元整
除上述登记事项变更外，其他内容未发生变更。
二、本次变更登记后换发新《营业执照》的主要内容：
1、统一社会信用代码：91350200MA345X951A
2、名称：通达创智（厦门）股份有限公司
3、类型：法人商事主体【股份有限公司（港澳台投资、上市）】
4、法定代表人：王亚华
5、注册资本：人民币元 壹亿壹仟叁佰壹拾贰万零壹佰陆拾肆元整
6、成立日期：2016年 02月 02日
7、住所：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89号
8、经营范围：日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他塑料制品制造；日用及医用橡胶制品制造；体育用品及器材批发（不含
弩）；家用美容、保健电器具制造；其他家用电力器具制造；其他日用杂品制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品
目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）
三、备查文件
通达创智（厦门）股份有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/ec428d7f-36cc-464f-8660-1813d75143fb.PDF
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2026-07-08 19:47│通达创智（001368）：关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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通达创智（001368）：关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/7a0c8db8-9a72-477f-9f97-7f8c84201e77.PDF
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2026-05-07 18:02│通达创智（001368）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办，厦门上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:40-17:00。届时公司总经理尤军峰先生、董
事会秘书陈雪峰先生、财务总监张芸彬先生、独立董事沈哲先生将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融
资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d1e59970-b792-4a3e-848c-4fe88203873f.PDF
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2026-04-30 00:00│通达创智（001368）：2025年年度权益分派实施公告
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通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 27日召开 2025 年年度股东会审议通过了《
2025年度利润分配方案》。现将权益分派事项公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2025年度利润分配方案：
公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。截至本公告披露日，公司总股本
为 113,836,944股，以此计算合计拟派发现金红利 17,075,541.60元（含税）。自《关于 2025年度利润分配方案的公告》披露之日
起至实施权益分派的股权登记日期间，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，以分配方案未来实
施时股权登记日的股本总额为基数，公司将按照“分配总额不变，调整分配比例”的原则，对现金分红比例进行调整。
2、自利润分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 113,836,944股为基数，向全体股东每 10股派 1.500000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派
实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.350000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.30000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 12日。
除权除息日为：2026年 5月 13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****539 通達現代家居（香港）有限公司
2 08*****589 通达（厦门）科技投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 28日至登记日：2026年5月 12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
（一）公司首次公开发行股票时，公司控股股东通达现代家居（香港）有限公司、通达（厦门）科技投资有限公司出具了承诺：
本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
（二）公司首次公开发行股票时，公司实际控制人王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南，出具了承诺：本人直接或间接所持有公司
股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
（三）公司股票于 2023年 3月 13日上市，发行价格为人民币 25.13元/股。因除权除息事项，前述发行价所作相应调整如下：
1、2022年年度权益分派实施后，上述承诺人关于减持价格承诺的相关内容调整为：在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低
于 24.93元/股。
2、2023年年度权益分派实施后，上述承诺人关于减持价格承诺的相关内容将调整为：在锁定期满后两年内减持的，减持价格不
低于 24.13元/股。
3、2024年中期权益分派实施后，上述承诺人关于减持价格承诺的相关内容将调整为：在锁定期满后两年内减持的，减持价格不
低于 23.48元/股。
4、2024年年度权益分派实施后，上述承诺人关于减持价格承诺的相关内容将调整为：在锁定期满后两年内减持的，减持价格不
低于 23.33元/股。
5、2025年中期权益分派实施后，上述承诺人关于减持价格承诺的相关内容将调整为：在锁定期满后两年内减持的，减持价格不
低于 22.73元/股。
6、2025年年度权益分派实施后，上述承诺人关于减持价格承诺的相关内容将调整为：在锁定期满后两年内减持的，减持价格不
低于 22.58元/股。
七、咨询机构
咨询地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89号公司董事会办公室
咨询联系人：陈雪峰
咨询电话：0592-6899399
八、备查文件
1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
2、《通达创智（厦门）股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3b478a98-13bf-4aad-82cb-cf6ff21f4ee6.PDF
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2026-04-28 18:01│通达创智（001368）：2026年一季度报告
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通达创智（001368）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1f5416ea-7654-48a3-850f-74d0274e0d51.PDF
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2026-04-28 18:01│通达创智（001368）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开第三届董事会第二次会议。
本次会议由公司董事长召集，经全体董事同意，豁免本次董事会临时会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 4 月27 日以书面文件
和电子邮件方式送达。
本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 5 人），
缺席会议的董事 0 人，会议由董事长王亚华先生主持，董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事
会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《2026 年第一季度报告》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《2026 年一季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并
刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。
本议案业经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、《通达创智（厦门）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届审计委员会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3409b81a-4d7b-4971-9148-4a971d18032d.pdf
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2026-04-27 20:14│通达创智（001368）：2025年年度股东会决议公告
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通达创智（001368）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/10954281-fb51-4ffa-9395-27e181ba3627.PDF
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2026-04-27 20:14│通达创智（001368）：2025年年度股东会的法律意见书
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通达创智（001368）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ff6f36ad-13f5-44de-92f1-d0cf90e9ae67.PDF
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2026-04-27 20:12│通达创智（001368）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于调整2023年
限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中6名激励对象及预留授予中2名激励对象，共8名激励对象因个人原因已
于相应的解除限售期内离职，不再具备激励资格；同时，2025年度业绩考核不达标，首次授予的限制性股票对应第二个解除限售期内
计划解除限售的股票，及预留授予的限制性股票对应第一个解除限售期内计划解除限售的股票，均不得解除限售。因个别激励对象离
职和公司业绩考核不达标本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计71.678万股。具体内容，详见公司于2026年3月27
日发布于法定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023年限制性股
票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-008）、《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>
的议案》（公告编号：2026-009）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由113,836,944股减少至113,120,164股；公司注册资本将由人民币113,836,944元减少至人
民币113,120,164元。
根据《公司法》第二百二十四条第二款规定：“公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日
内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，有权
要求公司清偿债务或者提供相应的担保。”
公司特此通知：
债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人逾期未向公司
申报债权，不影响其债权有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。同时，公司将按法定程序继续实施本次回购注
销部分限制性股票并减少注册资本事宜。债权人若提出要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《公司法》等法律相关规定，向公
司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权申报方式：
1、申报时间：
2026年4月28日至2026年6月11日（工作日9:00-12:00、14:00-18:00）
2、申报材料送达地点：
公司地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司
联系人：陈雪峰
联系电话：0592-6899399
E-mail: czstock@xmcz.cn
3、申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，请同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，还需补充携带法定
代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，请同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申
报的，还需补充携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、提示：
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
以邮件方式申报的，申报日期以公司电子邮件系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
现场申报，以公司收到相关资料日期为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/020f136d-2384-4813-b258-48d26f801176.PDF
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2026-04-27 20:12│通达创智（001368）：关于选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员的公告
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通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日下午召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的
议案》，现将具体情况公告如下：
一、第三届董事会董事长的选举情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会选举王亚华先生担任公司董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议生效之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
二、第三届董事会各专门委员会的委员组成情况
专门委员会 主任委员（召集人） 委员
董事会战略委员会 王亚华 叶金晃、林晖
董事会提名委员会 林晖 沈哲、王腾翔
董事会薪酬与考核委员会 沈哲 王亚华、林晖
董事会审计委员会 沈哲 林晖、王腾翔
沈哲先生、林晖先生为公司独立董事，符合《上市公司治理准则》第四十四条第三款规定的“审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。”
董事会各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议决议生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。
三、高级管理人员的聘任情况
总经理：尤军峰
董事会秘书：陈雪峰
财务总监：张芸彬
本次高级管理人员的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过；其中，财务总监的任职资格已经公司第二
届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
公司高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议决议生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
董事会秘书陈雪峰先生联系方式：
联系地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89号
联系电话：0592-6899399
邮箱地址：czstock@xmcz.cn
四、高级管理人员届满离任情况
本次换届后，张靖国先生不再担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，张靖国先生持有公司股份 522,000股，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
董事会对张靖国先生任职期间为公司发展做出的贡献，表示衷心感谢！
五、备查文件
《通达创智（厦门）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8a407460-75c0-4529-89ef-78c8f5539e3f.PDF
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2026-04-27 20:12│通达创智（001368）：关于选举第三届职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事的情况
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《工会法》、总工发〔20
12〕12号《企业民主管理规定》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2026年 4月 27日召开第二届第三次
职工代表大会，会议民主选举叶金晃先生担任公司第三届董事会职工代表董事。
叶金晃先生将与公司 2025年年度股东会选举产生的董事，共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。
叶金晃先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、监管规
则及《公司章程》规定的任职资格条件。本次董事会换届选举工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务，及由职
工代表担任的董事人数，合计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律、法规及监管规则的要求。
二、备查文件
《通达创智（厦门）股份有限公司第二届第三次职工代表大会决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e115ac79-ce08-4464-8349-b37dacabe0f6.PDF
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2026-04-27 20:12│通达创智（001368）：关于董事会完成换届选举的公告
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通达创智（001368）：关于董事会完成换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c66a3106-e9ac-4371-acd1-825189126e0f.PDF
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2026-04-27 20:11│通达创智（001368）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日下午以现场会议结合通讯表决方式召开第三届董事会
第一次会议。公司于 2026年 4月 27日先后召开第二届第三次职工代表大会及 2025年年度股东会，选举产生第三届董事会。为保证
公司新一届董事会工作的正常进行，公司于同日召开第三届董事会第一次会议，经全体董事同意，豁免本次董事会临时会议通知时间
要求，会议通知于 2026年 4月 27日以口头及书面通知方式向全体董事送达。经全体董事共同推举，由董事王亚华先生召集并主持本
次会议。
本次会议应出席的董事 5人，实际出席会议的董事 5人（其中，委托出席的董事 0人，以通讯方式出席会议的董事 1人），缺席
会议的董事 0人，会议由董事王亚华先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事
会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
根据《公司章程》规定，结合公司治理及企业发展的工作需要，选举王亚华先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本
次董事会会议决议生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。
《关于选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员的公告》与本 决 议 同 日 发 布 公 告 于 中 国 证 监 会
指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券
时报》《上海证券报》。
2、审议议案二《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
选举公司第三届董事会专门委员会委员如下：
专门委员会 主任委员 委员
董事会战略委员会 王亚华 叶金晃、林晖
董事会提名委员会 林晖 沈哲、王腾翔
董事会薪酬与考核委员会 沈哲 王亚华、林晖
董事会审计委员会 沈哲 林晖、王腾翔
第三届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议决议生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。
《关于选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员的公告》与本 决 议 同 日 发 布 公 告 于 中 国 证 监 会
指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券
时报》《上海证券报》。
3、审议议案三《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
高级管理人员：
总经理：尤军峰
董事会秘书：陈雪峰
财务总监：张芸彬
高级管理人员任期三年，自本次董事会会议决议生效之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
《关于选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员的公告》与本 决 议 同 日 发 布 公 告 于 中 国 证 监 会
指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券
时报》《上海证券报》。
本议案业经董事会提名委员会审议通过，其中《关于聘任公司财务总监的议案》业经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、《通达创智（厦门）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会审计委员会第十八次会议决议》；
3、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会提名委员会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1338a15f-b09a-4ac3-ab21-e57a77e0ee2e.PDF
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2026-04-21 17:24│通达创智（001368）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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通达创智（001368）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/deb87275-b690-4fe0-868b-c860cd049779.PDF
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2026-03-30 17:09│通达创智（001368）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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通达创智（001368）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0f49e0b8-3c55-47b2-9ff0-9e88f5d1e355.PDF
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2026-03-30 17:07│通达创智（001368）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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通达创智（001368）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ff48dff1-76ad-49fc-9217-9cf31d01bc76.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：关于2025年度利润分配方案的公告
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通达创智（001368）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ebe20408-a8ff-427e-831b-e46be55d009b.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告
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通达创智（001368）：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8f7dc366-30b2-4d8b-b98c-f48bc33a9ddb.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：2025年度董事会工作报告
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通达创智（001368）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b4195702-8363-4b98-936d-8354c0be9983.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：独立董事提名人声明与承诺（林晖）
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通达创智（001368）：独立董事提名人声明与承诺（林晖）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/157f6cb0-d82e-4261-aeb0-b1c0d23d2081.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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通达创智（001368）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b75c9dd2-43f4-4d69-9243-fd390a26990d.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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通达创智（001368）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/152f8495-4ccf-4114-b15a-e04a2f1869f3.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：独立董事候选人声明与承诺（沈哲）
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通达创智（001368）：独立董事候选人声明与承诺（沈哲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/63ee4948-6a80-4dbd-887e-93c8363c3a7c.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：关于公司董事会换届选举的公告
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通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026年 5月届满。根据《公司法》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独
立董事管理办法（2025年修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理：1.3独立董事管理（2026年修订）
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按照相关规定程序进行董事会换届选举工作。公司于 2026年 3月 26
日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董
事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。现将具体内容详细公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事候选人
1、非独立董事候选人
根据《公司章程》第八十六条、一百三十八条相关规定，经董事会提名委员会建议，董事会决定提名王亚华先生、王腾翔先生为
公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）。
根据《公司章程》第一百三十八条相关规定，董事会提名委员会对董事人选任职资格进行审核后认为，王亚华先生、王腾翔先生
的任职资格和条件，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。
2、独立董事候选人
根据《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》第九条，董事会决定提名沈哲先生、林晖先生为公司第三届董事会独立董事
候选人（独立董事候选人简历详见附件）。独立董事候选人沈哲先生，以会计专业人士身份被提名。独立董事候选人沈哲先生、林晖
先生均已取得独立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》第十一条规定，董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查后认为，沈
哲先生、林晖先生的任职资格和条件符合《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
1号——业务办理：1.3独立董事管理（2026年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的关于担任上市公司独立董
事的任职资格和条件的要求。
（二）第三届董事会的组成
董事会由 5 名董事组成，其中包括：非独立董事 3 名（含职工代表董事 1名），独立董事 2名。
（三）选举方式
董事（未含职工代表董事）：董事会及单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东，有权提名非由职工代表担任的董事候选
人，提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。董事会将董事
候选人名单以提案的方式提请股东会表决。
职工代表董事：届时由公司职工代表大会选举产生。
董事长：届时由第三届董事会会议选举产生。
二、履行程序
1、董事会提名委员会
根据公司《提名委员会工作细则》，公司董事会提名委员会对第三届董事会董事（未含职工代表董事）人选及其任职资格进行遴
选、审核，并在征求被提名人对提名的同意后，提出董事人选建议。
提名委员会对第三届董事（未含职工代表董事）候选人进行任职资格审核后认为：本次拟建议提名的董事候选人均符合《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的任职条件，不存在规
定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
公司于 2026年 3月 15日召开了第二届提名委员会第四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董
事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。
2、董事会
公司于 2026年 3月 26日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董
事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。
根据相关法律、法规的规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可同非独立董事一并提交公司
2025年年度股东会审议。《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第三届董
事会独立董事的议案》，尚需提交 2025年年度股东会审议。股东会采用累积投票制对被提名的董事候选人进行逐项投票表决。
届时，经 2025年年度股东会审议通过后，上述 4名董事候选人将与职工代表大会产生的 1名职工代表董事共同组成公司第三届
董事会，任期三年，自 2025年年度股东会审议通过之日起计算。
三、相关事项说明
本次董事会换届选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务，及由职工代表担任的董事人数，合计未超过公司
董事总数的二分之一；独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，且其中包括一名会计专业人士；不存在独立董事在本
公司连续任职超过六年的情形，且独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
根据《公司章程》有关规定，为确保董事会正常运作，第二届董事会全体董事在完成换届选举前，仍将继续履行董事职责，直至
第三届董事会由公司 2025年年度股东会选举产生。
公司对第二届董事会各位董事任职期间为公司发展作出的贡献，致以衷心感谢！
四、备查文件
1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议》；
3、《第二届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ab3665e2-d9b2-4cb9-83ce-5bafe1306964.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：独立董事提名人声明与承诺（沈哲）
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智
通达创智（厦门）股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人通达创智（厦门）股份有限公司董事会现就提名沈哲为通达创智（厦门）股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为通达创智（厦门）股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明
）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本
提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过通达创智（厦门）股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e0501f43-3f0a-42be-8081-bbcea64a319c.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告
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通达创智（001368）：关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4f08ccba-1ecf-4ee0-9da5-68e8871ac42e.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：2025年度内部控制评价报告
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通达创智（厦门）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12月 31日（
内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。鉴于公司于 2025 年 9 月 9 日完成对组织架构的调整，不再设置监事会及监事。审计委员会对董事会建立和实施内部控制
进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日起至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一） 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1.纳入评价范围的主要单位
评价范围包括公司及其各级控股子公司。其中一级控股子公司：厦门市创智健康用品有限公司、通达创智（石狮）有限公司、TO
NGDA SMART TECH (SINGAPORE) PTE. LTD.、厦门智和进出口有限公司；二级控股子公司：TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN.BHD.
。
2.纳入评价范围的单位占比
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
3.纳入评价范围的主要业务和事项
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务
、资产管理、销售业务、关联方交易、财务报告、子公司管理、信息与沟通、内部监督等。
4.重点关注的高风险领域
重点关注的高风险领域主要包括:人力资源模块、采购与付款模块、销售与收款模块、资产管理模块。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二） 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，所采用的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可
能导致的财务报告潜在错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个方面的因素：
（1）该缺陷是否具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现纠正财务报表潜在错报。
（2）该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度 一般缺陷 重要缺陷
资产总额 资产总额的 0.5%≤错报金额＜
主营业务收入 错报金额＜资产总额的 0.5% 资产总额的 1%
错报金额＜主营业务收入的 主营业务收入的 0.5%≤错报金
0.5% 额＜主营业务收入的 1%
重大缺陷
错报金额≥资产总额的
1%
错报金额≥主营业务收入的 1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 ①董事、高级管理人员舞弊；
重要缺陷 ②注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该
一般缺陷 错报；
③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、准确的目标。
除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度 一般缺陷 重要缺陷
资产总额 直接或间接经济损失＜资 资产总额的 0.5%≤直接或间接经济 直接或间接经济损失
主营业务收入 产总额的 0.5% 损失＜资产总额的 1% ≥资产总额的 1%
直接或间接经济损失＜主 主营业务收入的 0.5%≤直接或间接 直接或间接经济损失
营业务收入的 0.5% 经济损失＜主营业务收入的 1% ≥主营业务收入的 1%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 ①公司经营活动严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；
重要缺陷 ②公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业未能达到预期目标；
一般缺陷 ③涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
④信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；
⑤内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；
⑥发生重大损失，且该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。
①决策程序导致出现一般性失误；
②重要业务制度或系统存在缺陷；
③关键岗位业务人员流失严重；
④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；
⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。
除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三） 内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息
。
董事长：
王亚华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/17b515c2-1d80-4ab8-af70-52292643ddef.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：公司关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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通达创智（001368）：公司关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：2025年度董事会审计委员会履职报告
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通达创智（001368）：2025年度董事会审计委员会履职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/86df95ae-ad63-41f4-9be1-0f9711534e02.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：董事会薪酬与考核委员会关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分
│限制性股票的审核意见
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通达创智（001368）：董事会薪酬与考核委员会关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的审核
意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2110a9eb-5027-4971-aa21-e85db273b6ab.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据财政部、国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，以及通达创智（厦门）股份有限公司（以下
简称“公司”）《审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将公司董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）2025年度履行监督职
责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年 12月 8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截止 2025 年 12月，北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165人
。
2025年度收入总额为 40,109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为30,397.08万元，证券业务收入为 17,428.74万元。
审计 2025 年上市公司年报客户家数 129家，审计收费约 14,169.21万元，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学
研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 86家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 2次、自律监管措施 0次、纪律处分 0次和行
业惩戒 0次。期间有 32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24次、自律监管措施 6次、行政处罚 2次、纪律处分 1次、
行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 8 月 11 日召开第二届审计委员会第十三次会议，于 2025年 8月 22日召开第二届董事会第十九次会议、第二
届监事会第十八次会议，并于 2025年 9月 9日召开 2025年第三次临时股东会，先后审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
同意公司聘请北京德皓国际担任公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对北京德皓国际会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进
行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（1）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
（2）独立性
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员，不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025年度审计工作的人员及时
间安排、审计范围、审计计划、审计程序、审计重点、风险判断等相关事项进行了沟通，对审计工作提出了意见和建议，并督促北京
德皓国际会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工作，充分发挥了监督审查作用。北京德皓国际会计师事务所出具 2025年年
度审计报告初步审计意见后，审计委员会与北京德皓国际会计师事务所就 2025年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的
重大事项进行了沟通。
3、审计委员会对北京德皓国际会计师事务所 2025 年度审计工作进行了总结，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业
准则，独立、客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地完成了各项审计任务。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与北京德皓国际会计师事务所进行了充分
的讨论和沟通，督促北京德皓国际会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的
监督职责。
公司审计委员会认为北京德皓国际会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时
。
通达创智（厦门）股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/551096e8-1c8c-479f-8f01-698838db00f1.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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通达创智（001368）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/6f0e1ca9-214a-442e-9c89-3a7ef5dbd6e1.PDF
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2026-03-26 21:02│通达创智（001368）：独立董事候选人声明与承诺（林晖）
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智
通达创智（厦门）股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声明人林晖作为通达创智（厦门）股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人通达创智（厦门）
股份有限公司董事会提名为通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证
，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过通达创智（厦门）股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□是□否√不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：林晖
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/90fa1caa-07fe-437e-a56b-8e634e146ca6.PDF
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2026-03-26 21:01│通达创智（001368）：2025年年度报告摘要
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通达创智（001368）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-26 21:01│通达创智（001368）：2025年年度报告
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通达创智（001368）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 21:01│通达创智（001368）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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通达创智（001368）：第二届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/449b3abd-536f-4bdc-86f1-ac54108b7e4d.PDF
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2026-03-26 21:01│通达创智（001368）：关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告
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通达创智（001368）：关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/34bdffd0-b8f8-4534-b3ca-a03375ced777.PDF
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2026-03-26 21:00│通达创智（001368）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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通达创智（001368）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5b8cee7d-0e62-4b4d-8bf1-49715ee68788.PDF
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2026-03-26 21:00│通达创智（001368）：调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票事项的法律意见书
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通达创智（001368）：调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票事项的法律意见书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1eeb8a16-1e59-4874-9d7a-5c69e68f95f8.PDF
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2026-03-26 21:00│通达创智（001368）：2025年度内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000012 号通达创智（厦门）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称
通达创智）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，通达创智于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
王庆莲
中国·北京 中国注册会计师：
黄碧玉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/46ced594-5ddc-4adf-b9d4-6ad225a8cc87.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-21│通达创智：2026年半年度报告
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2026-04-29│通达创智：2026年一季度报告
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2026-03-27│通达创智：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225035922.PDF
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2025-10-31│通达创智：2025年三季度报告
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2025-08-23│通达创智：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224557014.PDF
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2025-04-26│通达创智：2025年一季度报告
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2025-03-27│通达创智：2024年年度报告
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2024-10-31│通达创智：2024年三季度报告
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2024-08-29│通达创智：2024年半年度报告
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2024-04-16│通达创智：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-16/1219620712.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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