公司公告☆ ◇001368 通达创智 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 18:10 │通达创智（001368）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 │
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│2025-09-10 00:00 │通达创智（001368）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-10 00:00 │通达创智（001368）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │通达创智（001368）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │通达创智（001368）：关于公司部分董事和高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-08-22 19:00 │通达创智（001368）：新增募集资金专项账户的核查意见 │
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│2025-08-22 19:00 │通达创智（001368）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-08-22 19:00 │通达创智（001368）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2025-08-22 19:00 │通达创智（001368）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-22 18:59 │通达创智（001368）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-09-26 18:10│通达创智（001368）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
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特别提示：
公司本次提供担保的全资子公司厦门市创智健康用品有限公司、通达创智（石狮）有限公司资产负债率均超过 70%，敬请广大投
资者注意担保风险。
一、担保情况概述
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”）于 2025年 1月 7日召开第二届董事会第十四次会议、第
二届监事会第十四次会议，并于2025年 1月 23日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综
合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》。决议同意：（1）公司及子公司在 2025年向银行等金融机构申请不超过人民币 80,00
0万元或等值外币的综合授信额度；（2）公司为全资子公司在上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币 50,000万元或等值外币
的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等；（3）授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保
额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项，授权期限自股东会审议通过之日起 12个月内。在授权
期内，额度可以滚动使用。
具体内容详见公司于 2025年 1月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信
额度暨为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-005）、于 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-007）。
二、担保进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行”）签署了两份《最高额保证合同》，分别约定为厦门市创
智健康用品有限公司（以下简称“创智健康”）、通达创智（石狮）有限公司（以下简称“创智石狮”）与兴业银行分别签署的《额
度合同》下的债务，提供连带责任保证，基本情况如下：
担保方 被担保方 担保方 债权人 签署日期 签署 保证最高
持股比例 地点 本金限额
（万元）
通达创智 创智健康 100% 兴业银行 2025年 9月 26 厦门 1,500
日
通达创智 创智石狮 100% 兴业银行 2025年 9月 26 厦门 3,000
日
三、被担保人的基本情况
（一）厦门市创智健康用品有限公司
1、统一社会信用代码：91350205MA3303046Q
2、成立日期：2019年 6月 27日
3、注册地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89号 4号厂房 3楼
4、法定代表人：王亚华
5、注册资本：3000万元
6、经营范围：一般项目：家用电器制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持股 100%
8、最近一年又一期主要财务数据：
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
（未经审计）
总资产 67,143,318.92 82,500,359.71
总负债 47,079,254.20 62,605,783.40
净资产 20,064,064.72 19,894,576.31
资产负债率 70.12% 75.89%
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-6 月
（未经审计）
营业收入 65,345,675.25 19,304,428.98
利润总额 -4,317,666.20 -971,182.81
净利润 -2,652,639.31 -491,165.81
注：以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为计算过程中四舍五入所致。
9、经查询，被担保人不属于失信被执行人
（二）通达创智（石狮）有限公司
1、统一社会信用代码：91350581MA8RHMN993
2、成立日期：2021年 3月 1日
3、注册地址：福建省泉州市石狮市蚶江镇蚶江村港口大道 2606号
4、法定代表人：王亚华
5 注1、注册资本：14,600万元
6、经营范围：塑料制品制造；家具制造；卫生洁具制造；日用杂品制造；家居用品制造；玩具制造；体育用品及器材制造；塑
料包装箱及容器制造；家具零配件生产；橡胶制品制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属制日用品制造；金属工具制造
；五金产品制造；金属制品研发；卫生洁具研发；厨具卫具及日用杂品研发；家用电器研发；五金产品研发。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、股权结构：公司持股 100%
8 注 2、最近一年又一期主要财务数据 ：
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
（未经审计）
总资产 394,812,735.91 403,830,027.05
总负债 317,299,549.32 315,180,356.43
净资产 77,513,186.59 88,649,670.62
资产负债率 80.37% 78.05%
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-6 月
（未经审计）
营业收入 303,523,906.96 203,903,313.87
利润总额 6,800,896.35 10,697,116.56
净利润 7,560,699.88 10,209,122.51
注 1：创智石狮近期完成增资，注册资本由 5,000 万元增加至 14,600 万元，注册资本变更登记正在申请办理过程中。
注 2：以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为计算过程中四舍五入所致。
9、经查询，被担保人不属于失信被执行人
四、担保协议的主要内容
1、公司与兴业银行签署关于创智健康的《最高额保证合同》主要内容如下：保证人：通达创智（厦门）股份有限公司
债务人：厦门市创智健康用品有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司厦门分行
保证最高本金限额：人民币 1,500万元
保证范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人
形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债
务履行期限届满之日起三年。如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。如主
债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。债权人为债务人提供的其他表内外各项金
融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
2、公司与兴业银行签署关于创智石狮的《最高额保证合同》主要内容如下：保证人：通达创智（厦门）股份有限公司
债务人：通达创智（石狮）有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司厦门分行
保证最高本金限额：人民币 3,000万元
保证范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人
形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债
务履行期限届满之日起三年。如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。如主
债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。债权人为债务人提供的其他表内外各项金
融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
五、董事会意见
1、提供对外担保的原因：基于提高主业经营效率和业务持续发展的需求，公司及全资子公司向银行申请综合授信额度，应商业
银行要求需要公司向全资子公司提供最高额担保。
2、被担保对象创智健康、创智石狮的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等，均处于良好状态，本次拟提供
担保事项基于公司及全资子公司经营需求，风险较低并可控，被担保对象具备优良的债务偿还能力。
3、本次被担保对象，均属于公司全资子公司，公司持股比例均为 100%，不存在依法必须提供反担保的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司实际对外担保总余额为 1,304万元（包含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产（13
6,036.13万元）的 0.96%。前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、通达创智（厦门）股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签署的《最高额保证合同》（兴银厦江支额保字 2025532B
号）；
2、通达创智（厦门）股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签署的《最高额保证合同》（兴银厦江支额保字 2025532A
号）。
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2025-09-10 00:00│通达创智（001368）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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通达创智（001368）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/d6bbc49e-bb42-4ff6-a01b-bc41ef1debfd.PDF
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2025-09-10 00:00│通达创智（001368）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、董事辞任情况
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事叶金晃先生的《辞职报告》，叶金晃先生由于
内部工作调整原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事及提名委员会委员职务。辞职后，叶金晃先生仍在公司担任相关职务。叶
金晃先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《职工代表大会实施细则》等相关规定，公司于 2025年 9月
9日召开了第二届第二次职工代表大会，会议民主选举叶金晃先生（简历详见附件）担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自本
次职工代表大会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
叶金晃先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、监管规
则及《公司章程》规定的任职条件和任职资格。
叶金晃先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，当选公司第二届董事会职工代表董事后，将同时担任第二届董事会提名委员
会委员职务。公司第二届董事会构成人员不变：公司董事人数为 5人，其中独立董事 2人，职工代表董事1人。本次选举职工代表董
事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合有关法律、法规及监管规则的要求。
三、备查文件
1、叶金晃《辞职报告》
2、公司《第二届第二次职工代表大会决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/09f7d639-c734-4198-b401-8f657319e33a.PDF
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2025-09-10 00:00│通达创智（001368）：2025年第三次临时股东会决议公告
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通达创智（001368）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/628f38ff-e9b6-40b2-b1c2-87b19f39caa7.PDF
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2025-08-30 00:00│通达创智（001368）：关于公司部分董事和高级管理人员减持股份的预披露公告
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董事叶金晃、高级管理人员尤军峰、张靖国、张芸彬保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 2,072,700 股（约占公司总股本比例 1.8208%）的董事叶金晃先生计划在自本公告披露之日起十五个交易日后
三个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过 518,175股（约占公司总股本比例的 0.4552%）。
持有本公司股份 2,240,700 股（约占公司总股本比例 1.9683%）的高级管理人员尤军峰先生计划在自本公告披露之日起十五个
交易日后三个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过 560,175股（约占公司总股本比例的 0.4921%）。
持有本公司股份 672,000 股（约占公司总股本比例 0.5903%）的高级管理人员张靖国先生计划在自本公告披露之日起十五个交
易日后三个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过 168,000股（约占公司总股本比例的 0.1476%）。
持有本公司股份 75,200 股（约占公司总股本比例 0.0661%）的高级管理人员张芸彬先生计划在自本公告披露之日起十五个交易
日后三个月内，以集中竞价等方式减持本公司股份不超过 19,200 股（约占公司总股本比例的 0.0169%）。
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事叶金晃先生、总经理尤军峰先生、副总经理张靖国先
生及财务总监张芸彬先生的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、拟减持股份的股东基本情况
1、股东姓名：叶金晃、尤军峰、张靖国、张芸彬
2、截至本公告披露日，本次拟减持股东持有公司股份的情况：
序号 姓名 职务 直接持有公司股份数量（股） 占公司总股本比例
1 叶金晃 董事 2,072,700 1.8208%
2 尤军峰 总经理 2,240,700 1.9683%
3 张靖国 副总经理 672,000 0.5903%
4 张芸彬 财务总监 75,200 0.0661%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的基本情况
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：
叶金晃、尤军峰、张靖国股份来源：公司首次公开发行前已发行股份；
张芸彬股份来源：公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分。
3、减持数量及其占公司总股本的比例等：
序号 姓名 拟减持股份数量 拟减持股份数量约占公 拟减持股份数量占其本人
不超过（股） 司总股本比例不超过 总持股的比例不超过
1 叶金晃 518,175 0.4552% 25%
2 尤军峰 560,175 0.4921% 25%
3 张靖国 168,000 0.1476% 25%
4 张芸彬 19,200 0.0169% 25%
4、减持方式：
叶金晃、尤军峰、张靖国减持方式：集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式。
张芸彬减持方式：集中竞价交易等法律法规允许的方式。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日之后的三个月内（即2025年 9月 20日至 2025年 12月 19日）进行。
6、减持价格区间：
根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
尤军峰先生、叶金晃先生、张靖国先生持有的公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，
前述发行价作相应调整。
（二）本次拟减持事项是否与拟减持股东此前已披露的持股意向、承诺一致董事叶金晃、高级管理人员尤军峰、张靖国在公司《
招股说明书》中关于股份锁定的承诺：
1、自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购
该部分股份。
2、本人持有的公司股份限售期满后，在本人担任公司董事/高级管理人员期间，本人每年转让持有的公司股份不超过本人上一年
末持有公司股份总数的 25%；本人离任后半年内，不转让本人持有的公司股份。
3、本人持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。
4、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，
则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。
5、如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。
截至本公告披露日，尤军峰先生、叶金晃先生、张靖国先生严格遵守上述承诺，张芸彬先生严格遵守法律、法规及监管规则，均
不存在违反承诺或规定的情形。
（三）本次拟减持公司股份的股东是否存在不得减持的情形
叶金晃先生、尤军峰先生、张靖国先生、张芸彬先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份（2025年修订）》规定的不得减持公司股份的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，拟减持公司股份的股东将根据自身情况、市场情况、公司股价等情况决定是否实施或部
分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性，也存在是否按减持计划实施的不确定性。
2、叶金晃先生、尤军峰先生、张靖国先生、张芸彬先生将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和公司《董事和高级管
理人员所持公司股份及其变动管理制度》的规定，并将及时告知公司减持计划实施进度。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促拟减持股东严格遵守相关法律、法规、监管规则的规定以及相应承诺的要求，并将持续
关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《股份减持计划告知函》（叶金晃）；
2、《股份减持计划告知函》（尤军峰）；
3、《股份减持计划告知函》（张靖国）；
4、《股份减持计划告知函》（张芸彬）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d9ab43fd-34db-4ac1-907a-7226fde14862.PDF
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2025-08-22 19:00│通达创智（001368）：新增募集资金专项账户的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“通达创智”
或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号
）等有关法律法规的要求，对通达创智新增募集资金专户事项进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,800万股，每股发行价格为25.13元，募集资金
总额为人民币70,364.00万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币62,400.85万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙
）已于2023年3月7日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000109号《验资报告》。公
司对募集资金采取了专户存储管理。
根据法律、法规、
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