公司公告☆ ◇001368 通达创智 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 23:17 │通达创智（001368）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-25 23:16 │通达创智（001368）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 18:38 │通达创智（001368）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-04-21 18:38 │通达创智（001368）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-04-21 18:36 │通达创智（001368）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-04-18 21:07 │通达创智（001368）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2025-04-16 18:24 │通达创智（001368）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告 │
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│2025-04-14 18:03 │通达创智（001368）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-09 11:44 │通达创智（001368）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-04-03 17:25 │通达创智（001368）：国金证券关于通达创智2024年度保荐工作报告 │
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2025-04-25 23:17│通达创智（001368）：2024年年度权益分派实施公告
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通达创智（001368）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/35affe39-b382-464d-a7fd-0a58ebe49c01.PDF
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2025-04-25 23:16│通达创智（001368）：2025年一季度报告
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通达创智（001368）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/981186e4-f3e6-479c-afd5-86533a481eb6.PDF
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2025-04-21 18:38│通达创智（001368）：2024年年度股东会的法律意见书
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通达创智（001368）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/740dbed2-22b3-4e12-b3aa-587fc10bb5c0.PDF
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2025-04-21 18:38│通达创智（001368）：2024年年度股东会决议公告
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通达创智（001368）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/77bdb238-9a3c-4178-baa4-619da2b9571c.PDF
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2025-04-21 18:36│通达创智（001368）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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通达创智（001368）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e289ff60-4c9e-4934-baac-696ef2fd00ec.PDF
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2025-04-18 21:07│通达创智（001368）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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通达创智（001368）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6d11885b-0d1e-412a-b0f6-916473554a2b.PDF
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2025-04-16 18:24│通达创智（001368）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告
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通达创智（001368）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d5814126-9f18-4055-a6a7-bee58cda4336.PDF
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2025-04-14 18:03│通达创智（001368）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券简称：通达创智，证券代码：001368）股票于 2025
年 4 月 10 日、2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 14 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交
易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
就公司股票交易异常波动的相关情况，公司进行了相应自查，并进行了核实，现对有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形；
4、公司、控股股东及实际控制人，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2025 年 3 月 27 日披露《2024 年年度报告》，并将于 2025 年4 月 26 日披露《2025 年第一季度报告》。截至
本公告披露日，公司不存在向第三方提供未公开定期报告业绩信息的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/66f42568-a5e3-4276-a3f1-a6a2323d015c.PDF
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2025-04-09 11:44│通达创智（001368）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告
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通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关
于变更公司注册资本并相应修订<公 司 章 程 > 的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-011）。
近日，公司完成注册资本变更登记及公司章程备案登记等相关手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、本次变更登记事项
序号 变更事项 变更前 变更后
1 注册资本 人民币 壹亿壹仟叁佰捌拾陆 人民币 壹亿壹仟肆佰壹拾柒
万柒仟陆佰元整 万肆仟陆佰元整
除上述登记事项变更外，其他内容未发生变更。
二、本次变更登记后换发新《营业执照》的主要内容：
1、统一社会信用代码：91350200MA345X951A
2、名称：通达创智（厦门）股份有限公司
3、类型：法人商事主体【股份有限公司（港澳台投资、上市）】
4、法定代表人：王亚华
5、注册资本：人民币元 壹亿壹仟肆佰壹拾柒万肆仟陆佰元整
6、成立日期：2016 年 2 月 2 日
7、住所：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号
8、经营范围：日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他塑料制品制造；日用及医用橡胶制品制造；体育用品及器材批发（不含
弩）；家用美容、保健电器具制造；其他家用电力器具制造；其他日用杂品制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品
目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）
三、备查文件
通达创智（厦门）股份有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/7b2c4528-8a4f-4819-8477-511b6de88c21.PDF
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2025-04-03 17:25│通达创智（001368）：国金证券关于通达创智2024年度保荐工作报告
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通达创智（001368）：国金证券关于通达创智2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/d34ed985-987e-4e7e-bfad-a3648b6a0185.PDF
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2025-03-26 19:27│通达创智（001368）：关于2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”）于 2025 年3 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议、
第二届监事会第十五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
现将 2024 年度利润分配方案的内容公告如下：
二、2024 年度利润分配方案的基本情况：
（一）本次利润分配方案的基本内容：
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 103,017,967.2
2 元，母公司实现净利润94,471,649.96 元。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司（合并报表）提取法定公积金9,447,165.00 元，母公司（合并报表）提取法定公
积金 9,447,165.00 元 。
截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 253,762,787.10 元，母公司累计未分配利润为 240,694,582.20 元。
上市公司利润分配按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为
240,694,582.20 元。
公司 2024 年度利润分配方案，具体内容如下：
公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。截至本公告披露日，公司
总股本为 114,174,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 17,126,190 元（含税）。
2、本年度累计现金分红总额：
公司 2024 年第三次临时股东会审议通过的 2024 年度中期利润分配方案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2024 年中期利润分配方案
公告披露日，公司总股本为 113,867,600 股，以此计算合计已派发现金红利74,013,940 元（含税）；结合本次利润分配方案，预计
2024年度累计现金分红总额为：91,140,130 元（含税）。
（二）利润分配方案公告后至实施前，若出现新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情
形时的方案调整原则：
在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，若公司股本总额发生变动时，以分配方案未来实施时股权登记日的股本
总额为基数，公司保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并披露调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不存在可能触及其他风险警示情形
1、2024 年度现金分红方案的相关财务指标：
项 目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 91,140,130.00 91,094,080.00 -
回购注销总额（元） 0 0 -
归属于上市公司股东的净利润（元） 103,017,967.22 101,111,709.99 -
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 253,762,787.10 324,810,403.68 -
母公司报表本年度末累计未分配利润 240,694,582.20 320,288,516.04 -
（元）
上市是否满三个完整会计年度 否 否 否
最近三个会计年度累计现金分红总额 182,234,210.00
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 102,064,838.61
最近三个会计年度累计现金分红及回购 0
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 否 否 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
2、公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司并不存在“最近三个会计年度
累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000 万元”的情形。因此，
公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）本次利润分配方案的合规性、合理性说明
1、本次利润分配方案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《未来三年股东分红
回报规划》的规定，不存在损害广大投资者利益特别是中小股东权益的情形。
2、基于《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）、《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等文件关于鼓励上市公司中期分红等政
策指导精神，并基于树立以投资者为本的理念和对公司未来长远发展的信心，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投
资者获得感，公司已于 2024 年第三季度进行中期现金分红。
目前，公司财务状况良好，收益质量高，经营性现金流稳定，具备充足资金用于支持公司未来发展。本次利润分配方案，公司综
合考虑 2024 年度的盈利水平，并结合 2024 年度中期利润分配情况，兼顾公司可持续发展的资金需求，制定了 2024 年度利润分配
方案。公司利润分配的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
四、本次利润分配方案的决策程序
1、董事会审议情况：
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》。
2、监事会审议情况：
公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》。
3、本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/b1913260-06db-46c3-9887-a14d931c176b.PDF
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2025-03-26 19:27│通达创智（001368）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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通达创智（001368）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/c5801e35-383b-4fcc-8634-56f83fa07469.PDF
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2025-03-26 19:27│通达创智（001368）：关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告
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通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过
了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，尚需提交 2024 年年度股东会审议。
现将有关情况公告如下：
一、本次注册资本变更及修订《公司章程》的原因
2025 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划首次授予部分回购价
格并回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 7 名激励对象由于个人原因离职及
1 名激励对象身故（非职务原因）不再具备激励资格，同时因公司 2024 年仅达到了业绩考核触发值，但未满足目标值要求，首次授
予的限制性股票对应第一个解除限售期的公司层面解除限售比例仅为 80%。因此公司将上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
33.7656 万股应予以回购注销。上述议案需提交公司股东会审议。
综上，本期激励计划限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本由114,174,600 股变更为 113,836,944 股；公司注册资本由
人民币 114,174,600 元变更为人民币 113,836,944 元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司需变更注册资本并修改《公司章程》
，公司注册资本由人民币114,174,600 元变更为人民币 113,836,944 元，同时对《公司章程》作如下修订：
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
第六条 公司注册资本：人民币 114,174,600 第六条 公司注册资本：人民币 113,836,944
元。 元。
第二十条 公司股份总数为 114,174,600 股， 第二十条 公司股份总数为 113,836,944 股，
每股面值人民币 1 元，均为普通股。 每股面值人民币 1 元，均为普通股。
除修订上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《公司章程》。
本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关
工商变更登记手续。
三、其他情况说明
本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，本议案经股东会审
议通过后，公司将通知债权人，公司债权人自公告之日起 45 日内有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限
内行使上述权利的，本次减少注册资本将按法定程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/8ade5282-b649-474e-9850-e27dbf72bd6f.PDF
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2025-03-26 19:27│通达创智（001368）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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根据财政部、国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，以及通达创智（厦门）股份有限公司（以下
简称“公司”）《审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将公司董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）2024 年度履职情况
的评估汇报如下：
一、2024年度会计师事务所基本情况
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12月 8 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
首席合伙人：杨雄
截止 2024 年 12 月，北京德皓国际合伙人 66人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140
人。
2024 年度收入总额为 46,302.57 万元（含合并数，未经审计，下同），审计业务收入为 30,882.36 万元，证券业务收入为 21
,106.92 万元。审计 2024年度上市公司客户家数 125 家，审计收费总额约 16,899.45 万元，主要行业：制造业，信息传输、软件
和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。公司同行业上市公司审计客户家数为 86 家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0次
。近三年期间有 30 名从业人员因执业行为受到行政监管措施 22 次（其中 21 次不在北京德皓国际执业期间）、自律监管措施 6
次（均不在北京德皓国际执业期间）。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，并于 2024 年 12 月 2 日召开 20
24 年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请北京德皓国际担任公司2024 年度财务报表和
内部控制的审计机构。
三、会计师事务所变更情况：
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