公司公告☆ ◇001368 通达创智 更新日期：2025-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 18:37 │通达创智（001368）：关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的公告 │
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│2025-07-18 18:36 │通达创智（001368）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-07-18 18:35 │通达创智（001368）：使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 │
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│2025-07-18 18:35 │通达创智（001368）：使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的核查意│
│ │见 │
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│2025-07-18 18:35 │通达创智（001368）：对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并│
│ │延期的核查意见 │
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│2025-07-18 18:35 │通达创智（001368）：使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的核查意见 │
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│2025-07-18 18:35 │通达创智（001368）：关于使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的公告 │
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│2025-07-18 18:35 │通达创智（001368）：关于使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的公│
│ │告 │
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│2025-07-18 18:35 │通达创智（001368）：关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调│
│ │整并延期的公告 │
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│2025-07-18 18:35 │通达创智（001368）：第二届监事会第十七次会议决议公告 │
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2025-07-18 18:37│通达创智（001368）：关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的公告
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通达创智（001368）：关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/bab3ddc9-0a5a-4f04-8e83-7fd54bfd1a27.PDF
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2025-07-18 18:36│通达创智（001368）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 17 日以通讯方式召开第二届董事会第十八次会议。本
次董事会临时会议由公司董事长召集，会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件等方式送达。
本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 5 人），
缺席会议的董事 0 人。王亚华先生、叶金晃先生、王腾翔先生、沈哲先生、林东云女士，以通讯表决方式出席会议。会议由公司董
事长王亚华先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事
会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的公告》与本决议同日发布于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案业经董事会战略委员会审议通过。
国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智（厦门）股份有限公司对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点
、投资总额进行调整并延期的核查意见》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。
2、审议议案二《关于使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《关于使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的公告》与本决议 同 日 发 布 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息
披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海
证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案业经董事会战略委员会审议通过。
国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智（厦门）股份有限公司使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的核查
意见》。
3、审议议案三《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的公告》与 本 决 议 同 日 发 布 于 中 国 证 监 会 指
定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案业经董事会战略委员会审议通过。
国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智（厦门）股份有限公司使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目
的核查意见》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
4、审议议案四《关于使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《关于使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报
》《中国证券报》《证券日报》。
本议案业经董事会战略委员会审议通过。
国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智（厦门）股份有限公司使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以
实施募投项目的核查意见》。
5、审议议案五《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
三、备查文件
1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会战略委员会第六次会议决议》；
3、《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、
投资总额进行调整并延期的核查意见》；
4、《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的核查意
见》；
5、《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的
核查意见》；
6、《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实
施募投项目的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/52ee5ce9-824d-43dd-8061-8380ff697bfd.PDF
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2025-07-18 18:35│通达创智（001368）：使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
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通达创智（001368）：使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/4d850f6e-0124-4e4c-aa27-c352c36d0399.PDF
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2025-07-18 18:35│通达创智（001368）：使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
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通达创智（001368）：使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/21904b22-87d8-490e-9940-132c8b404e49.PDF
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2025-07-18 18:35│通达创智（001368）：对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期
│的核查意见
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通达创智（001368）：对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的核查意见。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/5916d3cc-084c-41e8-a549-f8b69d1d414b.PDF
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2025-07-18 18:35│通达创智（001368）：使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的核查意见
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通达创智（001368）：使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/7dad84a1-7fde-4e73-8bfc-b72035d30399.PDF
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2025-07-18 18:35│通达创智（001368）：关于使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的公告
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通达创智（001368）：关于使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/e416792c-072c-4a60-9352-e1ada39bedca.PDF
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2025-07-18 18:35│通达创智（001368）：关于使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的公告
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通达创智（001368）：关于使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/56125e30-c9b3-4ed3-8be3-807678b23081.PDF
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2025-07-18 18:35│通达创智（001368）：关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并
│延期的公告
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通达创智（001368）：关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/e491f219-e310-4efb-971a-9dc489ac8022.PDF
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2025-07-18 18:35│通达创智（001368）：第二届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 17 日以通讯方式召开第二届监事会第十七次会议。本
次监事会临时会议由公司监事会主席召集，会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件等方式送达。
本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的监事 0 人；以通讯方式出席会议的监事 3 人），
超过半数。缺席会议的监事 0 人，黄静先生、张伟建先生、吴苹女士，以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席黄静主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事
会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议议案一《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
监事会认为：本次对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的事项，是公司根据行
业发展趋势、客户实际需求作出的决定，符合公司经营现状及长远发展规划，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在损害公
司和中小股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、监管规则及《公司募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司本次对通达
创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期，并同意将相关议案提交公司股东会审议。
《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的公告》与本决议同日发布于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
2、审议议案二《关于使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
监事会认为：本次拟使用募集资金向一级全资子公司通达创智（石狮）有限公司进行增资，是基于公司募投项目建设的需要，有
利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金投资计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东
利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、监管规则及《公司募集资金管理制度》的规定。
《关于使用募集资金向一级全资子公司增资以实施募投项目的公告》与本决议 同 日 发 布 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息
披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海
证券报》《中国证券报》《证券日报》。
3、审议议案三《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
公司监事会认为：公司本次使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目，有利于提高募集资金的使用效率，不存
在损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等相关法律、法规、监管规则及《公司募集资金管理制度》的规定。同意公司使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造
基地扩建项目。
《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的公告》与 本 决 议 同 日 发 布 于 中 国 证 监 会 指
定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
4、审议议案四《关于使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
监事会认为：公司本次拟使用募集资金通过境外一级全资子公司 TONGDASMART TECH (SINGAPORE) PTE. LTD.向境外二级全资子
公司 TONGDA SMARTTECH (MALAYSIA) SDN. BHD.进行增资，是基于实施募投项目“马来西亚制造基地扩建项目”建设的需要，有利于
保障募投项目顺利实施，符合募集资金投资计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东利益
的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则的规定。
《关于使用募集资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资以实施募投项目的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报
》《中国证券报》《证券日报》。
三、备查文件
《通达创智（厦门）股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/727f5715-e299-4b9a-9d76-d91733badcfd.PDF
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2025-07-18 18:34│通达创智（001368）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 17 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关
于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 8 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东会（以下简称“股东会”或“
会议”）。
现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》并决议召开股东会。
3、会议召开的合法合规性：股东会会议的召集、召开程序，符合有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规
定和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 14:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 4日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月
4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票的表决情况，则以第一次投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 28 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形
式
委托代理人 （《授权委托书》样式文本详见附件 2）出席会议参加表决。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门）
股份有限公司会议室。
9、出席现场会议须知
（1）会议登记并提供相应证件、文件：本次股东会现场登记时间为 2025 年
8 月 1 日（星期五）9:00 至 18:00；采取信函登记的须在 2025 年 8 月 1 日（星期五）18:00 之前送达到公司。
（2）当天出席携带证件、文件：
法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件及其他未提交文件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身
份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书及其他未提交文件。
自然人股东：股东应持本人身份证原件及其他未提交文件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、自然人股东
签发的授权委托书及其他未提交文件。
（3）到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。
二、会议审议事项
1.提案名称
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地 √
点、投资总额进行调整并延期的议案
2.00 关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项 √
目的议案
2.提案内容：
上述议案，已经公司第二届董事会第十八次会议和公司第二届监事会第十七次会议分别审议通过。具体内容，详见公司对外发布
于中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券
报》《证券日报》的相关公告。
3.审议提示：
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记
（一）登记方式及时间地点：
公司本次会议提供的登记方式包括：现场登记、信函登记、电子邮件登记，不接受电话登记。具体登记方式如下：
1、现场登记：
现场登记时间：2025 年 8 月 1 日（星期五）9:00 至 18:00
现场登记地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号
2、信函登记：
信封上请注明“股东会”字样；
信函邮
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