公司公告☆ ◇001368 通达创智 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 18:02 │通达创智（001368）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-04-30 00:00 │通达创智（001368）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-28 18:01 │通达创智（001368）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:01 │通达创智（001368）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-27 20:14 │通达创智（001368）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 20:14 │通达创智（001368）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 20:12 │通达创智（001368）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-04-27 20:12 │通达创智（001368）：关于选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-04-27 20:12 │通达创智（001368）：关于选举第三届职工代表董事的公告 │
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│2026-04-27 20:12 │通达创智（001368）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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2026-05-07 18:02│通达创智（001368）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办，厦门上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:40-17:00。届时公司总经理尤军峰先生、董
事会秘书陈雪峰先生、财务总监张芸彬先生、独立董事沈哲先生将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融
资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d1e59970-b792-4a3e-848c-4fe88203873f.PDF
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2026-04-30 00:00│通达创智（001368）：2025年年度权益分派实施公告
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通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 27日召开 2025 年年度股东会审议通过了《
2025年度利润分配方案》。现将权益分派事项公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2025年度利润分配方案：
公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。截至本公告披露日，公司总股本
为 113,836,944股，以此计算合计拟派发现金红利 17,075,541.60元（含税）。自《关于 2025年度利润分配方案的公告》披露之日
起至实施权益分派的股权登记日期间，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，以分配方案未来实
施时股权登记日的股本总额为基数，公司将按照“分配总额不变，调整分配比例”的原则，对现金分红比例进行调整。
2、自利润分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 113,836,944股为基数，向全体股东每 10股派 1.500000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派
实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.350000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.30000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 12日。
除权除息日为：2026年 5月 13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****539 通達現代家居（香港）有限公司
2 08*****589 通达（厦门）科技投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 28日至登记日：2026年5月 12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
（一）公司首次公开发行股票时，公司控股股东通达现代家居（香港）有限公司、通达（厦门）科技投资有限公司出具了承诺：
本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
（二）公司首次公开发行股票时，公司实际控制人王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南，出具了承诺：本人直接或间接所持有公司
股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
（三）公司股票于 2023年 3月 13日上市，发行价格为人民币 25.13元/股。因除权除息事项，前述发行价所作相应调整如下：
1、2022年年度权益分派实施后，上述承诺人关于减持价格承诺的相关内容调整为：在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低
于 24.93元/股。
2、2023年年度权益分派实施后，上述承诺人关于减持价格承诺的相关内容将调整为：在锁定期满后两年内减持的，减持价格不
低于 24.13元/股。
3、2024年中期权益分派实施后，上述承诺人关于减持价格承诺的相关内容将调整为：在锁定期满后两年内减持的，减持价格不
低于 23.48元/股。
4、2024年年度权益分派实施后，上述承诺人关于减持价格承诺的相关内容将调整为：在锁定期满后两年内减持的，减持价格不
低于 23.33元/股。
5、2025年中期权益分派实施后，上述承诺人关于减持价格承诺的相关内容将调整为：在锁定期满后两年内减持的，减持价格不
低于 22.73元/股。
6、2025年年度权益分派实施后，上述承诺人关于减持价格承诺的相关内容将调整为：在锁定期满后两年内减持的，减持价格不
低于 22.58元/股。
七、咨询机构
咨询地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89号公司董事会办公室
咨询联系人：陈雪峰
咨询电话：0592-6899399
八、备查文件
1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
2、《通达创智（厦门）股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3b478a98-13bf-4aad-82cb-cf6ff21f4ee6.PDF
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2026-04-28 18:01│通达创智（001368）：2026年一季度报告
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通达创智（001368）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1f5416ea-7654-48a3-850f-74d0274e0d51.PDF
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2026-04-28 18:01│通达创智（001368）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开第三届董事会第二次会议。
本次会议由公司董事长召集，经全体董事同意，豁免本次董事会临时会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 4 月27 日以书面文件
和电子邮件方式送达。
本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 5 人），
缺席会议的董事 0 人，会议由董事长王亚华先生主持，董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事
会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《2026 年第一季度报告》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《2026 年一季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并
刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。
本议案业经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、《通达创智（厦门）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届审计委员会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3409b81a-4d7b-4971-9148-4a971d18032d.pdf
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2026-04-27 20:14│通达创智（001368）：2025年年度股东会决议公告
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通达创智（001368）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/10954281-fb51-4ffa-9395-27e181ba3627.PDF
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2026-04-27 20:14│通达创智（001368）：2025年年度股东会的法律意见书
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通达创智（001368）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ff6f36ad-13f5-44de-92f1-d0cf90e9ae67.PDF
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2026-04-27 20:12│通达创智（001368）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于调整2023年
限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中6名激励对象及预留授予中2名激励对象，共8名激励对象因个人原因已
于相应的解除限售期内离职，不再具备激励资格；同时，2025年度业绩考核不达标，首次授予的限制性股票对应第二个解除限售期内
计划解除限售的股票，及预留授予的限制性股票对应第一个解除限售期内计划解除限售的股票，均不得解除限售。因个别激励对象离
职和公司业绩考核不达标本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计71.678万股。具体内容，详见公司于2026年3月27
日发布于法定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023年限制性股
票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-008）、《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>
的议案》（公告编号：2026-009）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由113,836,944股减少至113,120,164股；公司注册资本将由人民币113,836,944元减少至人
民币113,120,164元。
根据《公司法》第二百二十四条第二款规定：“公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日
内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，有权
要求公司清偿债务或者提供相应的担保。”
公司特此通知：
债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人逾期未向公司
申报债权，不影响其债权有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。同时，公司将按法定程序继续实施本次回购注
销部分限制性股票并减少注册资本事宜。债权人若提出要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《公司法》等法律相关规定，向公
司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权申报方式：
1、申报时间：
2026年4月28日至2026年6月11日（工作日9:00-12:00、14:00-18:00）
2、申报材料送达地点：
公司地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司
联系人：陈雪峰
联系电话：0592-6899399
E-mail: czstock@xmcz.cn
3、申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，请同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，还需补充携带法定
代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，请同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申
报的，还需补充携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、提示：
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
以邮件方式申报的，申报日期以公司电子邮件系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
现场申报，以公司收到相关资料日期为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/020f136d-2384-4813-b258-48d26f801176.PDF
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2026-04-27 20:12│通达创智（001368）：关于选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员的公告
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通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日下午召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的
议案》，现将具体情况公告如下：
一、第三届董事会董事长的选举情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会选举王亚华先生担任公司董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议生效之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
二、第三届董事会各专门委员会的委员组成情况
专门委员会 主任委员（召集人） 委员
董事会战略委员会 王亚华 叶金晃、林晖
董事会提名委员会 林晖 沈哲、王腾翔
董事会薪酬与考核委员会 沈哲 王亚华、林晖
董事会审计委员会 沈哲 林晖、王腾翔
沈哲先生、林晖先生为公司独立董事，符合《上市公司治理准则》第四十四条第三款规定的“审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。”
董事会各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议决议生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。
三、高级管理人员的聘任情况
总经理：尤军峰
董事会秘书：陈雪峰
财务总监：张芸彬
本次高级管理人员的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过；其中，财务总监的任职资格已经公司第二
届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
公司高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议决议生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
董事会秘书陈雪峰先生联系方式：
联系地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89号
联系电话：0592-6899399
邮箱地址：czstock@xmcz.cn
四、高级管理人员届满离任情况
本次换届后，张靖国先生不再担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，张靖国先生持有公司股份 522,000股，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
董事会对张靖国先生任职期间为公司发展做出的贡献，表示衷心感谢！
五、备查文件
《通达创智（厦门）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8a407460-75c0-4529-89ef-78c8f5539e3f.PDF
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2026-04-27 20:12│通达创智（001368）：关于选举第三届职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事的情况
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《工会法》、总工发〔20
12〕12号《企业民主管理规定》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2026年 4月 27日召开第二届第三次
职工代表大会，会议民主选举叶金晃先生担任公司第三届董事会职工代表董事。
叶金晃先生将与公司 2025年年度股东会选举产生的董事，共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。
叶金晃先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、监管规
则及《公司章程》规定的任职资格条件。本次董事会换届选举工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务，及由职
工代表担任的董事人数，合计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律、法规及监管规则的要求。
二、备查文件
《通达创智（厦门）股份有限公司第二届第三次职工代表大会决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e115ac79-ce08-4464-8349-b37dacabe0f6.PDF
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2026-04-27 20:12│通达创智（001368）：关于董事会完成换届选举的公告
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通达创智（001368）：关于董事会完成换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c66a3106-e9ac-4371-acd1-825189126e0f.PDF
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2026-04-27 20:11│通达创智（001368）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日下午以现场会议结合通讯表决方式召开第三届董事会
第一次会议。公司于 2026年 4月 27日先后召开第二届第三次职工代表大会及 2025年年度股东会，选举产生第三届董事会。为保证
公司新一届董事会工作的正常进行，公司于同日召开第三届董事会第一次会议，经全体董事同意，豁免本次董事会临时会议通知时间
要求，会议通知于 2026年 4月 27日以口头及书面通知方式向全体董事送达。经全体董事共同推举，由董事王亚华先生召集并主持本
次会议。
本次会议应出席的董事 5人，实际出席会议的董事 5人（其中，委托出席的董事 0人，以通讯方式出席会议的董事 1人），缺席
会议的董事 0人，会议由董事王亚华先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事
会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
根据《公司章程》规定，结合公司治理及企业发展的工作需要，选举王亚华先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本
次董事会会议决议生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。
《关于选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员的公告》与本 决 议 同 日 发 布 公 告 于 中 国 证 监 会
指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券
时报》《上海证券报》。
2、审议议案二《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
选举公司第三届董事会专门委员会委员如下：
专门委员会 主任委员 委员
董事会战略委员会 王亚华 叶金晃、林晖
董事会提名委员会 林晖 沈哲、王腾翔
董事会薪酬与考核委员会 沈哲 王亚华、林晖
董事会
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