公司公告☆ ◇001369 双欣材料 更新日期：2026-03-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-04 20:06 │双欣环保（001369）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-04 20:05 │双欣环保（001369）：关于全资子公司拟投资建设项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-04 20:04 │双欣环保（001369）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-04 20:04 │双欣环保（001369）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于双欣环保以募投资金置换预先投入募投│
│ │项目及支付发... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-04 20:04 │双欣环保（001369）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-04 20:02 │双欣环保（001369）：关于调整公司董事会专门委员会成员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-04 20:02 │双欣环保（001369）：关于变更公司证券简称的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-04 20:02 │双欣环保（001369）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-04 20:02 │双欣环保（001369）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 19:45 │双欣环保（001369）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 20:06│双欣环保（001369）：第六届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双欣环保（001369）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/d5654fbc-4d3a-4832-b7d5-c22f336d8209.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 20:05│双欣环保（001369）：关于全资子公司拟投资建设项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、项目概述
内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 4日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关
于实施建设工业尾气综合利用二期年产 10 万吨电子级 DMC 配套年产 3 万吨 EMC/DEC 项目的议案》，同意公司全资子公司鄂尔多
斯市双欣化学工业有限责任公司（以下简称“双欣化学”）投资 5.42 亿元实施建设工业尾气综合利用二期年产 10万吨电子级 DMC
配套年产 3万吨 EMC/DEC项目。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等相关规定，本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。现将具体内容公
告如下：
二、投资项目基本情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：双欣化学工业尾气综合利用二期年产10万吨电子级DMC配套年产3万吨EMC/DEC项目；
2、项目实施主体：鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司；
3、项目建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克高新技术产业开发区蒙西产业园；
4、主要建设内容：根据技术、原料供应及市场现状结合双欣化学的具体情况，从工艺技术先进、成熟可靠，规模适度合理、技
术国产化的角度考虑，本项目生产装置为年产10万吨电子级DMC配套年产3万吨EMC/DEC项目；
5、项目投资金额及资金来源：项目计划总投资为5.42亿元，其中：建设投资5.16亿元，建设资金筹措费0.11亿元，铺底流动资
金0.15亿元；前述资金企业自筹1.63亿元，银行贷款3.79亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准；
6、项目建设周期：预计24个月，具体实施进度以项目实际进展为准。
（二）实施主体的基本情况
1、公司名称：鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司；
2、统一社会信用代码：91150624676945645E；
3、注册资本：3.2亿元人民币；
4、法定代表人：余德宝；
5、注册地址：鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇工业园区；
6、成立日期：2008年8月28日；
7、营业期限：2008年8月28日至2038年8月27日；
8、股权结构：公司持有其100%股权；
9、经营范围：许可项目：危险化学品生产；水泥生产；危险化学品经营；危险废物经营；热力生产和供应。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石灰和石膏制造；石灰
和石膏销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；常用有色金属冶炼；合成材料制造（不含危险化学品）
；炼焦；铁合金冶炼；五金产品零售；选矿；固体废物治理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
10、经查询，双欣化学不属于失信被执行人。
三、投资建设项目的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）投资建设项目的目的、对公司的影响
公司一期DMC项目优级品及电子级产品均实现一次性开车成功，投产后生产状况良好，产品得到了市场的高度认可，目前已与部
分电解液厂商实现了批量供货。为进一步优化产业布局，提升公司DMC、EMC/DEC产品的规模及市场占有率，增加公司整体经济效益，
公司全资子公司双欣化学拟实施建设工业尾气综合利用二期年产10万吨电子级DMC配套年产3万吨EMC/DEC项目。该项目的产品特性和
生产工艺符合国家绿色发展战略和产业政策，符合当今市场的主基调，也符合鄂尔多斯市鄂托克高新技术产业开发区蒙西产业园循环
经济产业定位，有利于公司优化产业结构，实现资源结构的优化配置，把握市场发展机遇，增强公司在新能源原辅料供应业务领域的
影响力和核心竞争力，助力公司高质量发展。
本项目目前尚处于前期阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形；未来随着项目逐步投产，预计将对公司经营情况产生积极影响。
（二）存在的风险
1、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对新能源行业市场前景的判断，但该项目的实施未来可能会受到项目管理、宏观
经济、行业政策、市场竞争变化、技术迭代及原材料价格波动等不确定性因素的影响，存在一定的项目实施进度延期、经营目标未达
预期等风险；
2、本次项目投资资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款，公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理规划调整。资金能
否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险
。公司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险；
3、本次项目尚需办理项目环境影响评价、安全评价、能源评估等手续，能否通过相关政府部门审批存在不确定性；
4、项目的各项数据均为初步规划数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，最终实际投资金额具有不确定性。
公司将不断加强内部控制，强化过程实施和监控管理，同时加强经营管理和风险管理，防范和应对上述可能发生的风险。请广大
投资者理性投资，注意风险。公司将根据本次投资的进展情况，严格按照有关法律、法规和规范性文件要求，及时履行相应的信息披
露义务。
四、备查文件
公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/e2862f3d-1094-4a97-8182-581589c5e265.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 20:04│双欣环保（001369）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双欣环保（001369）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/77b523e2-8d9c-49d1-8d01-251241d9855d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 20:04│双欣环保（001369）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于双欣环保以募投资金置换预先投入募投项目
│及支付发...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双欣环保（001369）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于双欣环保以募投资金置换预先投入募投项目及支付发...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/43e5082b-eef2-43a8-8276-84a823e06dda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 20:04│双欣环保（001369）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双欣环保（001369）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/211b90d5-ca26-4697-9fe6-31cc2a57819e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 20:02│双欣环保（001369）：关于调整公司董事会专门委员会成员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于调
整公司董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：
鉴于公司部分董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，董事会
同意对第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的部分成员进行调整，具体情况如下：
调整前
战略委员会委员：张飞雄（召集人）、乔玉华、刘明远
薪酬与考核委员会委员：杨槐（召集人）、吴远友、王鹏
调整后
战略委员会委员：乔玉华（召集人）、刘明远、杨静
薪酬与考核委员会委员：杨槐（召集人）、张飞雄、王鹏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/7e35223d-67be-499b-bc8d-4ccfcd00bee8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 20:02│双欣环保（001369）：关于变更公司证券简称的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
●变更后的证券简称：双欣材料
●新证券简称的启用日期：2026 年 3 月 5 日
●证券代码“001369”保持不变，公司名称保持不变。
一、证券简称变更的说明
内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于变
更公司证券简称的议案》，同意公司将证券简称由“双欣环保”变更为“双欣材料”，公司名称、英文名称、英文简称、证券代码均
保持不变。
二、证券简称变更的原因说明
公司自成立以来，始终专注于聚乙烯醇（PVA）、特种纤维、醋酸乙烯（VAC）、碳化钙（电石）等PVA产业链上下游产品的研发
、生产、销售，拥有聚乙烯醇全产业链布局。随着公司业务持续快速的发展，为匹配公司战略发展，使证券简称更准确反映公司主营
业务，凸显业务属性与品牌形象，公司决定将证券简称由“双欣环保”变更为“双欣材料”。此次变更旨在帮助投资者更清晰、直接
地理解公司核心业务与行业归属，进一步提升公司在资本市场的识别度与影响力。新证券简称与公司主营业务及战略方向高度一致，
符合公司长远发展需要，能够更好地传递公司的战略定位与发展前景，维护全体投资者的合法权益。
本次变更不存在利用变更证券简称影响公司股票交易价格、误导投资者等情形，变更后的公司证券简称来源于公司名称，不存在
与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。
三、其他事项说明
公司本次变更证券简称的申请已经深圳证券交易所同意，公司证券代码保持不变，仍为“001369”，新证券简称的启用日期为 2
026 年 3 月 5 日。
四、备查文件
公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/62336014-ce3a-4335-b7ce-0ddb0d8b72ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 20:02│双欣环保（001369）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双欣环保（001369）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/a654ff84-10a7-4c54-9421-61888ffa7c5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 20:02│双欣环保（001369）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双欣环保（001369）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/7f73f464-a5e4-4a50-968b-403f5b545320.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 19:45│双欣环保（001369）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双欣环保（001369）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/abe77bc3-38d9-41ae-af4b-588b123b27e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│双欣环保（001369）：2026年第一次临时股东会决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双欣环保（001369）：2026年第一次临时股东会决议。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/64b4a965-bb8c-4f79-80cb-1be10860e51c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│双欣环保（001369）：2026年第一次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双欣环保（001369）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/0aaf425c-bf76-4e31-b9d3-4aced8fc2189.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 19:37│双欣环保（001369）：关于补选职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、职工代表董事补选情况
内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）工会委员会于 2026年 1月 28日召开第四届第五次职工代表大会，审议
通过了《关于补选公司第六届董事会职工代表董事的议案》，同意选举李永军先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董
事，李永军先生的任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事
会任期届满之日止。
李永军先生担任公司职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。
二、董事会提名委员会审查意见
公司第六届董事会提名委员会已对李永军先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司董事的任职资格，未发现有《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》和《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
三、备查文件
1、公司第六届董事会提名委员会第六次会议决议；
2、公司工会委员会第四届第五次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/c66b5ee9-a6ed-481b-ac90-e65a4ee0e6d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 18:47│双欣环保（001369）：关于公司职工代表董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、职工代表董事辞职情况
近日，内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、职工代表大会收到吴远友先生的书面辞职申请。吴远友
先生已届退休年龄，申请辞去公司第六届董事会职工代表董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。
截至本公告披露日，吴远友先生通过公司员工持股平台洪湖聚利企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 60 万股股份。吴
远友先生确认与公司董事会及管理层无任何意见分歧且无其他需要提醒公司股东关注的事宜，不存在按照相关监管规定应履行而未履
行的承诺事项。吴远友先生原定任期至第六届董事会任期届满之日（2026 年 12 月 12 日）止，公司职工代表大会将尽快完成新任
职工代表董事的补选工作。
吴远友先生在担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员期间，严格遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实履行其作
出的声明及承诺，恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对吴远友先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
公司职工代表董事吴远友先生《辞职申请》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/be429eda-baa8-4f9e-889e-25e2a0964ce9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-22 18:46│双欣环保（001369）：第六届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双欣环保（001369）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/a3085eb5-6aad-4955-88ec-b40c76b26e9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-22 18:45│双欣环保（001369）：2026年度日常关联交易预计情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双欣环保（001369）：2026年度日常关联交易预计情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/088ce685-b454-4ca8-9bab-7f0d0263dcb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-22 18:45│双欣环保（001369）：关于预计公司及控股子公司2026年度向银行等融资机构申请综合授信（贷款）额度及担
│保事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双欣环保（001369）：关于预计公司及控股子公司2026年度向银行等融资机构申请综合授信（贷款）额度及担保事项的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/2f42b4a8-9864-4dd9-ae8f-e1bdf6f43912.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-22 18:44│双欣环保（001369）：承诺管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为加强对内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）及相关主体的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护
中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司收
购管理办法》《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《内蒙古双欣环保材料股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司及公司实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称
“承诺人”）在申请首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中作出的解决同业竞争、资产注入、股权激
励、解决产权瑕疵等各项承诺事项（以下简称“承诺”）必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的
基础上明确履约期限。
承诺人应当及时将其作出的承诺事项告知公司，公司应当及时将承诺人承诺事项从相关信息披露文件中单独摘出，逐项在深圳证
券交易所网站上予以公开。第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。
第四条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行，在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根据当时情况判
断明显不可能实现的事项。承诺人应当在承诺中作出履行承诺声明、明确违反承诺的责任，并切实履行承诺。
承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。
第五条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容：
（一）承诺的具体事项；
（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策；
（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；
（四）履行承诺声明和违反承诺的责任；
（五）中国证监会要求的其他内容。
承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”“时机成熟时”等模糊性词语。承诺履行涉及行业限制的，应当在政策允许
的基础上明确履约时限。第六条 承诺人作出承诺，有关各方必须及时、公平地披露或者提供相关信息，保证所披露或者提供信息的
真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第七条 承诺人应当关注自身经营、财务状况及承诺履行能力，在其经营财务状况恶化、担保人或者担保物发生变化导致或者可
能导致其无法履行承诺时，应当及时告知公司，说明有关影响承诺履行的具体情况，同时提供新的履行担保，并由公司予以披露。
第八条 承诺履行条件已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。
第九条 公司应当在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的所有承诺事项及具体履行情况。
第十条 公司董事会应当积极督促承诺人遵守承诺。承诺人违反承诺的，公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，主动、及时要
求承诺人承担相应责任。第十一条 承诺人应当严格履行其作出的各项承诺，采取有效措施确保承诺的履行，不得擅自变更或者豁免
。下列承诺不得变更或豁免：
（一）依照法律法规、中国证监会规定作出的承诺；
（二）除中国证监会明确的情形外，公司重大资产重组中按照业绩补偿协议作出的承诺；
（三）承诺人已明确不可变更或撤销的承诺。
第十二条 出现以下情形的，承诺人可以变更或者豁免履行承诺：
（一）因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行的；
（二）其他确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的。
|