公司公告☆ ◇001369 双欣材料 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:13 │双欣材料（001369）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:09 │双欣材料（001369）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-11 17:02 │双欣材料（001369）：关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 │
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│2026-05-08 15:47 │双欣材料（001369）：关于增加募集资金专户并签订三方监管协议的公告 │
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│2026-04-27 17:01 │双欣材料（001369）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 19:20 │双欣材料（001369）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 19:20 │双欣材料（001369）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 19:19 │双欣材料（001369）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-21 19:19 │双欣材料（001369）：2025年度独立董事述职报告（苏海全） │
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│2026-04-21 19:19 │双欣材料（001369）：2025年度独立董事述职报告（刘明远） │
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2026-05-13 19:13│双欣材料（001369）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年 05月 13日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15至 15:00。
2、会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区双欣材料办公楼五楼会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张飞雄先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东授权代表共 655 人，代表股份数量为862,184,729股，占公司有表决权股份总数的 75.1687%。
其中：现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 6人，代表股份数量为 534,036,987股，占公司有表决权股份总数的 46.
5595%；通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计 649人，代表股份数量为 328,147,742股，占公司有表决权股份总
数的 28.6092%。
2、出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及
股东授权代表共计 649人，代表股份数量为 101,841,953股，占公司有表决权股份总数的 8.8790%。其中：现场出席本次股东会表决
的中小股东及股东授权代表共计 1人，代表股份数量为10,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%；通过网络投票出席本次股东
会的中小股东及股东授权代表共计 648人，代表股份数量为 101,831,953股，占公司有表决权股份总数的 8.8781%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、会议提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了以下提案：提案 1.00《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过，该项议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
总表决情况：
同意 861,899,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9669%；反对 214,709 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0249%；弃权70,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。
中小股东总表决情况：
同意 101,556,444 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7197%；反对 214,709股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2108%；弃权 70,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0695%。
公司独立董事在本次年度股东会上作 2025年度独立董事述职报告。
提案 2.00《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过，该项议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
总表决情况：
同意 861,892,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 258,429 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0300%；弃权34,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东总表决情况：
同意 101,549,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7129%；反对 258,429股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2538%；弃权 34,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0334%。
提案 3.00《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
审议结果：通过，该项议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
总表决情况：
同意 861,944,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9721%；反对 174,809 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0203%；弃权65,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意 101,601,644 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7640%；反对 174,809股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1716%；弃权 65,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0643%。
提案 4.00《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》
审议结果：通过，该项议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
总表决情况：
同意 861,658,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9389%；反对 358,556 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0416%；弃权168,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195%。
中小股东总表决情况：
同意 101,315,297 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4829%；反对 358,556股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.3521%；弃权 168,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1651%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒律师事务所杨兴辉律师、张照依律师见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次会议的召集、召开
程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2025年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/94d52168-fb51-4c1c-a1d0-33f8953bf8ba.PDF
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2026-05-13 19:09│双欣材料（001369）：2025年度股东会的法律意见
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双欣材料（001369）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/629b9615-6aae-4fad-9cee-13ff77c20a06.PDF
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2026-05-11 17:02│双欣材料（001369）：关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告
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内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日、2026年2月9日分别召开第六届董事会第十七次会议
和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于提名补选
第六届董事会独立董事候选人的议案》；公司工会委员会于2026年1月28日召开第四届第五次职工代表大会，审议通过了《关于补选
公司第六届董事会职工代表董事的议案》。具体内容详见公司分别于2026年1月23日和2026年1月29日在巨潮资讯网(http://www.cnin
fo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-005）、《关于补选
独立董事的公告》（公告编号：2026-006）和《关于补选职工代表董事的公告》（公告编号：2026-015）。
近日，公司已办理完成上述注册资本、公司类型的工商变更登记及修订后的《公司章程》和变更董事的备案登记等工作，并取得
了鄂尔多斯市行政审批政务服务与数据管理局换发的《营业执照》，现将具体信息公告如下：
一、变更后的《营业执照》具体信息
统一社会信用代码：91150600690059383Y
名称：内蒙古双欣环保材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：张飞雄
注册资本：壹拾壹亿肆仟柒佰万元（人民币元）
成立日期：2009年06月04日
住所：鄂托克旗蒙西高新技术工业园
经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；合成材料制造（不含危险化学品）；合
成材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品
销售（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；污水处理及其再生利用；水泥制品销售；新材料
技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）
二、变更后的董事会成员
非独立董事：张飞雄（董事长）、刘志勇、乔玉华、杨静、沙涛、李永军（职工代表董事）
独立董事：刘明远、王鹏、杨槐
三、备查文件
鄂尔多斯市行政审批政务服务与数据管理局换发的公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5531e1da-163b-439a-947e-0d6e8eae4a30.PDF
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2026-05-08 15:47│双欣材料（001369）：关于增加募集资金专户并签订三方监管协议的公告
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近日，内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司（以下简
称“双欣化学”）与保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）、公司募集资金专户开户银行交通银行股份有限公司
乌海分行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经 2025 年 11月 5日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意内蒙古双欣环保材料股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2478 号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股28,700 万股，每股发行价
为人民币 6.85 元，募集资金总额为人民币 196,595.00万元，扣除各类发行费用 16,612.45万元（不含增值税）后，实际募集资金
净额为人民币 179,982.55万元。
上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到账事项的资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZB11863号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募
集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、本次增加募集资金专项账户情况
为规范募集资金的存放、管理和使用，进一步提高公司补充流动资金项目的募集资金使用效率，公司全资子公司双欣化学开立募
集资金专项账户，用于补充流动资金项目募集资金的存放、管理和使用，该账户中的募集资金仅限于双欣化学支付与主营业务相关的
原材料及能源采购价款，不得用作其他用途。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法
规规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，公司及其全资子公司双欣化学与保荐人、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》
。具体情况如下：
账户名称 开户银行 银行账户 募集资金专户用途
鄂尔多斯市双欣 交通银行股份有 153000017015003014888 补充流动资金项目
化学工业有限责 限公司乌海分行
任公司
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方为公司及其全资子公司双欣化学，乙方为开户银行，丙方为保荐人。为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根
据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》的规定，甲方、乙方、丙方经协商，达
成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为153000017015003014888，截至 2026年 4月 17日，专户
余额为 0万元。该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 20 / 年 / 月/ 日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将
及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规
章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，
并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和
使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人周斌、赵欢可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元或募集资金净额的 20%的，甲方及乙方应当及时以传真方式
通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可
以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、甲方应遵守反洗钱相关法律法规规定，相关业务背景及交易真实、合法，不涉及洗钱、恐怖融资、制裁违规、逃税或其他违
法犯罪活动；配合乙方履行其反洗钱义务，向乙方及时提供相关信息及资料，相关信息及资料发生变更时，应及时通知乙方。
10、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即 2027年 12月 31日解除。
11、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由各方协商解决，协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简
称“贸仲”）在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时有效的贸仲仲裁规则进行。各方同意
适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。
12、本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会内蒙古监管局各报备一份，其余留甲方备用
。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/f9f4e7ca-df54-404f-90d1-2ac892979532.PDF
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2026-04-27 17:01│双欣材料（001369）：2026年一季度报告
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双欣材料（001369）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6ca579dd-a2a0-4c0e-ace8-0ec6e207d67b.PDF
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2026-04-21 19:20│双欣材料（001369）：2025年年度审计报告
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双欣材料（001369）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f614013a-43d0-43d4-b937-e2dc2731f235.PDF
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2026-04-21 19:20│双欣材料（001369）：2025年度内部控制审计报告
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双欣材料（001369）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dab16f04-240c-418e-9ad9-dd38e119a9b1.PDF
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2026-04-21 19:19│双欣材料（001369）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 06日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 05月 06日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：内蒙古鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区双欣材料办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注 备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目
可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案
非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度利润分配预案的议案
非累积投票提案 √
3.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案 √ 关于 2025年度董事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司董事 2026年度薪酬的议案 关于 2025年度利润分配预案的议案 √
非累积投票提案 √ 关于公司董事 2026年度薪酬的议案
100
1.00
2.00
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案
2.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案
总议案：除累积投票提案外的所有提案
关于 2025年度董事会工作报告的议案
关于 2025年度利润分配预案的议案
非累积投票提案 √
非累积投票提案 √
非累积投票提案 √
√
√
√
3.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司董事 2026年度薪酬的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过；议案 4.00全体董事均回避表决，直
接提交本次股东会审议。以上议案的具体内容详见公司 2026年 4月 22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报
》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件；
3、本次会议的
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