公司公告☆ ◇001373 翔腾新材 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:25 │翔腾新材（001373）：光大证券关于翔腾新材2025年度保荐工作报告 │
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│2026-05-13 19:25 │翔腾新材（001373）：光大证券关于翔腾新材2025年持续督导工作现场检查报告 │
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│2026-05-13 19:25 │翔腾新材（001373）：光大证券关于翔腾新材首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-05-12 19:56 │翔腾新材（001373）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及5%整数倍的提示性公告 │
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│2026-05-12 19:56 │翔腾新材（001373）：简式权益变动报告书（祥禾涌原、上海泷新、南山涌泉、上海涌月） │
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│2026-04-28 17:56 │翔腾新材（001373）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-04-26 16:09 │翔腾新材（001373）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-26 16:09 │翔腾新材（001373）：2025年年度报告 │
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│2026-04-26 16:08 │翔腾新材（001373）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-26 16:07 │翔腾新材（001373）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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2026-05-13 19:25│翔腾新材（001373）：光大证券关于翔腾新材2025年度保荐工作报告
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翔腾新材（001373）：光大证券关于翔腾新材2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f2b906e5-27b3-47bc-8f0d-628937910254.PDF
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2026-05-13 19:25│翔腾新材（001373）：光大证券关于翔腾新材2025年持续督导工作现场检查报告
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翔腾新材（001373）：光大证券关于翔腾新材2025年持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3dc471e3-f3ee-4c6b-b5bb-adaa21cc62de.PDF
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2026-05-13 19:25│翔腾新材（001373）：光大证券关于翔腾新材首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐总结报告书
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光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“光大证券”）作为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“翔腾新材”“公
司”）持续督导阶段的保荐机构，截至 2025年 12 月 31 日，翔腾新材首次公开发行股票并在主板上市持续督导期已满。保荐机构
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》
的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 光大证券股份有限公司
注册地址 上海市静安区新闸路 1508号
主要办公地址 上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人 刘秋明
本项目保荐代表人 黄腾飞、陈姝婷
项目联系人 黄腾飞
联系电话 021-22169999
三、上市公司基本情况
公司名称 江苏翔腾新材料股份有限公司
证券代码 001373
股本 68,686,888.00 股
注册地址 江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路 21号
主要办公地址 江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路 21号
法定代表人 张伟
实际控制人 张伟
联系人 郎悦
联系电话 025-83531005
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券上市时间 2023 年 6月 1日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽调推荐阶段
保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对公司进行尽职调查，组织编制首次公开发行申请文件。
提交申请文件后，积极配合深圳证券交易所审核，组织公司及其他中介机构对深圳证券交易所的反馈意见进行答复，并与深圳证券交
易所进行专业沟通。按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐首次公开发行股票发行上市所要求的相关文件，并报中国证监
会备案。
（二）持续督导阶段
1、督导上市公司完善法人治理结构，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况，提升规范运作水平；
2、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
3、督导上市公司按照相关法律法规合规使用与管理募集资金，持续关注上市公司募集资金使用、募投项目实施等事项，并敦促
上市公司加快募投项目建设和募集资金使用，持续关注募投项目的可行性、预计收益等方面的重大变化；
4、督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的相关制度；
5、持续关注上市公司对外投资是否履行相关审议程序等事项；
6、持续关注上市公司及相关主体承诺履行情况，督导相关各方切实履行其所作出的各项承诺；
7、持续关注上市公司是否存在被控股股东及关联方违规资金占用、违规对外担保等情形；
8、对上市公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及持续督导跟踪报告等相关文件；
9、持续关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到监管部门的处罚或监管措施的情况及相关整改措施
；
10、对上市公司董事、高级管理人员等相关人员进行培训；
11、持续关注上市公司经营环境、业务状况及财务状况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
事项 说明
1、保荐代表人变更及理由 不适用
2、持续督导期内中国证监会、证监局和证券 不适用
交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监
管措施的事项及整改情况
3、其他重大事项 无其他重大事项。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在保荐机构履行保荐职责期间，公司能够按照相关法律法规及时向保荐机构及其他中介机构提供所需文件、资料和相关信息，并
保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律法规要求，积极配合保荐
机构的核查工作，为保荐机构开展保荐工作提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构履行保荐职责期间，公司聘请的其他证券服务机构能够勤勉、尽责地开展相关工作，按照相关法律法规的规定及时出
具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的工作。公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽责地
履行各自的工作职责，及时出具专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构及保荐代表人审阅了持续督导期间公司的信息披露文件，保荐机构认为，公司在持续督导期间能够按照相关法律法规的
规定，履行信息披露义务，相关披露资料保存完整，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格
式符合相关规定，信息披露符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用情况的结论性意见
持续督导期内，公司募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存
放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025年 12 月 31 日，公司本次证券发行募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情
况的持续督导责任。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
翔腾新材不存在中国证监会和深圳证券交易所要求报告的其他事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1cf50aae-a4a0-4d2d-abd3-2c8aa7b80865.PDF
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2026-05-12 19:56│翔腾新材（001373）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及5%整数倍的提示性公告
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翔腾新材（001373）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-05-12 19:56│翔腾新材（001373）：简式权益变动报告书（祥禾涌原、上海泷新、南山涌泉、上海涌月）
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翔腾新材（001373）：简式权益变动报告书（祥禾涌原、上海泷新、南山涌泉、上海涌月）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 17:56│翔腾新材（001373）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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翔腾新材（001373）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:09│翔腾新材（001373）：2025年年度报告摘要
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翔腾新材（001373）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:09│翔腾新材（001373）：2025年年度报告
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翔腾新材（001373）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d2c7c4c2-1f58-459b-94f6-43df4e9d8ff1.PDF
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2026-04-26 16:08│翔腾新材（001373）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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翔腾新材（001373）：第二届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d7882908-8e16-4864-8641-75f6a9032b6c.PDF
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2026-04-26 16:07│翔腾新材（001373）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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翔腾新材（001373）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:07│翔腾新材（001373）：2025年度董事会工作报告
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2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责
，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。
一、2025 年经营情况
公司持续聚焦新型显示主业，加强对产品工艺的严格要求，引入新工艺设备，提升客户服务品质。但报告期内受多重因素叠加影
响，经营业绩承压：一方面，行业竞争更趋充分，使得公司产品销售收入规模和综合毛利率承受一定压力；另一方面，子公司南京翔
辉光电的光电薄膜器件生产项目厂房及机器设备等长期资产转固，相应成本费用有所增加；此外，受汇率波动影响，本年度公司汇兑
损失较去年同期有所增加。以上因素共同叠加导致报告期内公司净利润下降。
2025 年度公司实现营业收入 57,287.11 万元，同比下降 10.48%；实现归属于上市公司股东的净利润为-3,466.26万元，同比下
降 382.52%，经营活动产生的现金流量净额-1,957.83万元，同比下降 120.68%。
二、2025 年董事会日常工作回顾
（一）董事会会议情况
报告期内，公司共召开了 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公
司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：
会议届次 召开日期
第二届董事会第六次会议 2025年 01月 10日
第二届董事会第七次会议 2025年 04月 24日
第二届董事会第八次会议 2025年 05月 20日
第二届董事会第九次会议 2025年 07月 24日
第二届董事会第十次会议 2025年 08月 26日
第二届董事会第十一次会议 2025年 10月 27日
第二届董事会第十二次会议 2025年 12月 12日
（二）股东会会议情况
报告期内，公司董事会召集并组织了 2 次股东会，严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成股东会通过的各项决议。情
况如下：
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期
2024年年度股东会 年度股东会 52.6615% 2025年 05月 19日
2025年第一次临时股东会 临时股东会 51.9019% 2025年 12月 29日
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。
2025年，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则等相关规定履
行各项职责。现将2025年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：
1、战略委员会
公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，公司战略委员会共召开了1次会议
，对公司2024年度董事会工作报告进行审议。
2、审计委员会
本公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的规定行使职权，积极发挥审计委员会的专业职能和监督作用
。报告期内，本公司审计委员会共召开了5次会议：
（1）在财务报告方面
对选聘2025年度财务报表审计的会计师事务所的相关文件进行审议；认真审阅了经审计的财务报告，并对年审会计师的工作进行
了评价；与公司年度审计机构就公司审计工作计划、审计时间及一些关键审计事项等进行沟通后，商定了公司2025年度财务报表审计
工作的安排；先后完成了对定期报告、募集资金存放与使用情况、利润分配预案、现金管理、开展外汇套期保值业务等事项的监督审
查。
（2）在内部控制方面
审阅公司2024年度内部控制评价报告及审计部2025年度审计工作计划；保持与公司内控部门的沟通，了解公司内部控制体系建设
的进展、自查和整改情况，并对内控部门的工作开展提出了指导意见。
3、薪酬与考核委员会
董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，公司薪酬与考核委员会共
召开了1次会议，审议并通过了2025年董事、高级管理人员的薪酬与考核方案。
4、提名委员会
董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，本公司提名委员会共召开了1次会议，
审议并通过了变更公司董事会秘书和董事的议案。
（四）独立董事履职情况
2025年公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专
门会议议事规则》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，对有关议案以及公司其他事项均未提出异议。报告期内，共召开了 1
次独立董事专门会议，同时，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。公司独立董事向董事
会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。
（五）信息披露情况
2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，始终坚持公开、公平、公正的信息披露原则，切实履行信息披露义务，在确
保信息披露真实、准确、完整、及时、公平的基础上，提高公司信息透明度。确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投
资者利益。报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，较好地完成了年度内的信息
披露工作。
同时，公司非常重视投资者关系管理，除了及时、充分和详尽的信息披露外，通过举办业绩说明会、及时回复投资者邮件和互动
易平台问题以及保持电话畅通等多种途径与投资者保持紧密联系，在合法合规的前提下积极解答投资者问题，认真听取接受投资者建
议，增进投资者对公司内在价值的了解。
（六）股东回报规划及实施
公司为投资者建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来
经营资金需求和股东意愿等前提下，合理制订利润分配方案，积极回馈公司股东。
公司2024年度利润分配方案为：以公司总股本68,686,888股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），共计人民币4,121,21
3.28元。已经于2025年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（七）董事、高管薪酬情况
公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于2025年董事薪酬与考核方案的议案》和《关于2025
年高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，并于2025年5月19日召开了2024年年度股东会，审议并通过了《关于2025年董事薪酬与考
核方案的议案》。
2025年度董事和高级管理人员薪酬具体情况已在2025年度报告中披露。
三、2026 年董事会工作重点
2026年度，面对新型显示行业的挑战和机会，公司将把握机遇，优化整合更多的产品、技术、工艺和市场资源，促进公司业务发
展。同时，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成 2026年度各项经营任务，争取实现全体股东和公司利益最大化
。
（一）继续提升公司规范运作和治理水平
董事会将继续做好董事会、股东会的召集、召开工作，并贯彻执行股东会决议。根据相关的法律法规的要求，进一步健全公司规
章制度，更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善
风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
（二）高度重视公司的信息披露工作
公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行
信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作水平和透明度。
（三）重视长期回报，提升企业价值
2026年度，公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及公司规章制度的要求，依法依规履行信息披露义务，持续规
范信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时，公司将积极拓宽与投资者的沟通渠道，促进公司与投资者
之间长期、稳定的良好互动关系，重视上市公司的内在价值和市场表现，提升公司的资本市场品牌形象。
2026年，公司在以董事会为核心的管理层领导下，深耕主业的同时积极开发新的业务增长点，推进降本增效与管理水平优化，落
实各项目标任务，以提升企业价值为目标，回馈投资者。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/96b03ae7-c108-4a9b-aa9e-ed03e89565b8.PDF
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2026-04-26 16:07│翔腾新材（001373）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
根据江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司发展战略以及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险，公
司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失
。
二、外汇套期保值业务概述
（一）交易金额
根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 2,000万美元或其他等值货币
，动用的交易保证金和权利金不超过1,000万元人民币或其他等值货币。
以上额度为公司及子公司对未来十二个月内外汇套期保值业务额度进行的合理预计，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）和保证金、权利金金额将不超过已审议额度，期限内额度可滚动循环使用。
（二）交易方式
公司及子公司的外汇套期保值业务使用币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。公司进行的外汇套期
保值业务
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