公司公告☆ ◇001373 翔腾新材 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 16:46 │翔腾新材（001373）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-06 17:06 │翔腾新材（001373）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-04 18:47 │翔腾新材（001373）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-23 18:31 │翔腾新材（001373）：关于股东减持股份实施情况的公告 │
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│2025-05-20 19:00 │翔腾新材（001373）：收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-05-20 19:00 │翔腾新材（001373）：第二届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-05-20 19:00 │翔腾新材（001373）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 │
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│2025-05-20 18:56 │翔腾新材（001373）：第二届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │翔腾新材（001373）：德恒上海律师事务所关于翔腾新材2024年度股东大会之见证意见 │
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│2025-05-20 00:00 │翔腾新材（001373）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-06-13 16:46│翔腾新材（001373）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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翔腾新材（001373）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/6188d893-7bd8-4674-bd1d-4f95250c3bf7.PDF
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2025-06-06 17:06│翔腾新材（001373）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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翔腾新材（001373）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/c8c463fc-e17c-4fed-9009-662b1a06e1f7.PDF
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2025-06-04 18:47│翔腾新材（001373）：2024年度权益分派实施公告
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江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度权益分派方案已获 2025年 5月 19日召开的 2024年年度股东大会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、2025 年 5 月 19 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024年度利润
分配方案为：
以公司总股本 68,686,888 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.600000 元（含税），2024年度现金股利共计人民币 4,121,213
.28 元。本期不送红股，不进行公积金转增股本。
2、公司现有总股本 68,686,888股，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致，按照分配总额不变的原则进行分配。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 68,686,888 股为基数，向全体股东每 10股派 0.600000元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.540000 元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.12
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.060000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月11日，除权除息日为：2025年6月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询办法
咨询地址：南京市栖霞区栖霞街道广月路21号
咨询联系人：徐利
咨询电话：025-83531005
传真电话：025-83479092
七、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、第二届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/05e1cac2-3fa1-47b6-ab3e-b0f4c6373d71.PDF
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2025-05-23 18:31│翔腾新材（001373）：关于股东减持股份实施情况的公告
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公司股东余俊德保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或
“翔腾新材”）于2025年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露报刊上披露了《关于公司股东减持股份预披露
公告》（公告编号：2025-005）。自股份减持计划预披露公告之日起15个交易日后的3个月内（即2025年4月10日起至2025年7月9日止
），公司股东余俊德先生计划通过集中竞价方式减持本公司股份不超过55,000股（占本公司总股本比例0.08%）。
近日，公司收到余俊德先生出具的《关于减持股份实施情况告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均 减持价格区 减持股 减持比例
价（元） 间（元） 数（股）
余俊德 集中竞价交易 2025.5.21-2025.5.22 29.37 29.04-29.69 55,000 0.08%
合计 - - - - 55,000 0.08%
注：以上减持的股份均源于首次公开发行股票并上市前持有的股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
余俊德 合计持有股份 220,135 0.32049% 165,135 0.24042%
其中：无限售条件股 55,034 0.08012% 34 0.00005%
份
有限售条件股份（高 165,101 0.24037% 165,101 0.24037%
管锁定股）
二、其他相关说明
1、本次减持严格遵守《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致,实际减持数量未超过计划减持数量，不
存在违反已披露的减持计划的情形。
3、余俊德先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营
产生影响。
三、备查文件
余俊德先生出具的《关于减持股份实施情况告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/a0e64c1d-7037-4c6a-b992-de15cb96f4c6.PDF
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2025-05-20 19:00│翔腾新材（001373）：收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”）作为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“翔腾新材”“公
司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对翔腾新材收购控股子公司少数股东股
权暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、交易概述
（一）根据公司整体战略布局及业务发展需要，为进一步优化整合产业资源，提高管理效率和公司综合竞争力，公司拟以自有资
金人民币 2,530.00 万元收购徐捷先生持有的控股子公司上海尚达电子绝缘材料有限公司（以下简称“上海尚达”或“标的公司”）
12.50%股权。
本次股权收购完成后，公司持有上海尚达股权比例将由 75%增至 87.50%，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。
（二）鉴于上海尚达是公司重要子公司，徐捷先生持有上海尚达少数股权，依据谨慎性原则，本次交易按照关联交易履行审议及
披露程序。
（三）公司于 2025 年 5 月 20 日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于收购控
股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次股权收购事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会
审议批准。
（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
（一）基本情况
股东姓名：徐捷
住所：上海市嘉定区
任职：徐捷在上海尚达负责日常经营管理相关工作
（二）关联关系情况说明
鉴于上海尚达是公司重要子公司，徐捷先生持有上海尚达少数股权，依据谨慎性原则，本次交易按照关联交易履行审议及披露程
序。
徐捷先生持有公司 0.07%股份，过去 12 个月，除本次交易和其在上海尚达领取薪酬外，公司与徐捷先生未发生过交易事项。
（三）经查询，徐捷先生不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
本次交易标的为上海尚达 12.50%股权，本次交易类别为收购股权。
标的公司名称：上海尚达电子绝缘材料有限公司
统一社会信用代码：91310000729447843X
注册资本：1,389.7053 万元人民币
法定代表人：张伟
成立时间：2001 年 12 月 14 日
注册地址：上海市嘉定区马陆镇丰年路 85 号 2 幢、6 幢
经营范围：一般项目：电子产品的绝缘材料及防辐射遮蔽材料的生产，电子产品及配件、绝缘材料的销售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）股权结构
1、本次收购前上海尚达的股权结构：
股东姓名/名称 出资额（万元） 比例（%）
翔腾新材 1,042.28 75.00
徐捷 347.43 25.00
合计 1,389.71 100.00
2、本次收购后上海尚达的股权结构：
股东姓名/名称 出资额（万元） 比例（%）
翔腾新材 1,215.99 87.50
徐捷 173.71 12.50
合计 1,389.71 100.00
（三）财务情况
上海尚达最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 2 月 28 日
资产总额 19,160.63 18,705.73
负债总额 3,663.12 2,872.41
净资产 15,497.51 15,833.31
项目 2024 年度 2025 年 1-2 月
营业收入 24,273.31 4,188.81
营业利润 2,848.95 335.60
净利润 2,533.60 335.80
注：本次交易的评估基准日为 2025 年 2 月 28 日。2024 年 12 月 31 日及 2024 年度财务数据已经天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）审计并出具了天衡审字（2025）02105 号审计报告；2025 年 2 月 28 日及 2025 年 1-2 月财务数据未经审计。
（四）其他说明
本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在其他涉及有关标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事
项，不存在查封、冻结等司法措施。《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，也不存在妨碍权属转
移的其他情况。标的公司亦不存在被列为失信被执行人等失信情况。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易的定价依据为江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《江苏翔腾新材料股份有限公司拟股权收购涉及的上海尚达电子
绝缘材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字(2025)第 2074 号）。本次评估基准日为 2025 年 2 月 28 日
，上海尚达账面净资产 15,833.31 万元，采用收益法的评估方法，上海尚达的股东全部权益价值为 20,400.00 万元。其中徐捷先生
持有上海尚达股权中的 12.50%的股权，对应的股东权益价值为 2,550.00 万元。根据交易双方友好协商，将徐捷先生持有的上海尚
达 12.50%股权作价 2,530.00 万元转让给翔腾新材。评估基准日至相关评估结果披露日期间，未发生可能对评估结论产生重大影响
的事项。
本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，定价依据合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
甲方（转让方）：徐捷
乙方（受让方）：翔腾新材
丙方（标的公司）：上海尚达
（一）股权转让
甲方同意将其所持标的公司 12.50%股权（对应标的公司认缴注册资本173.713159 万元，实缴注册资本 173.713159 万元，以下
简称“标的股权”）转让给乙方，乙方同意受让标的股权（以下简称“本次股权转让”）。
（二）股权转让价款及其支付
1、根据甲乙双方协商一致，甲方同意根据本协议约定，以 2,530.00 万元(人民币大写贰仟伍佰叁拾万元整)的价格将标的股权
转让给乙方，乙方同意以此价格受让标的股权。
2、乙方分期支付股权转让款。首笔股权转让款为股权转让价款总额的 51%，应于本协议签订之日起 15 个工作日内支付；剩余
款项（股权转让价款总额的 49%）于工商变更办理完成且乙方收到甲方提供的本次股转的完税证明之日起 15 个工作日内支付。
（三）股权交割事项
1、交割日确定：甲方收到乙方支付的首笔转让款（即本次股权转让价款总额的 51%），为本次股权转让的交割日。
2、股权变更与权属转移：自交割日起，本次转让的标的股权所有权由甲方转移至乙方。
（四）有关股东权利义务包括公司盈亏（含债权债务）的承受
1、股东权益与责任划分：自交割日起，乙方按照变更后的持股比例，依法享有公司利润分配权，并依法分担公司经营风险及亏
损。
2、债权债务承担：交割日前，公司的债权债务（包括但不限于未披露债务等潜在风险）由甲方、乙方按照原持股比例共同承担
。交割日后产生的债权债务，由甲方、乙方按照变更后的持股比例共同承担。
（五）生效条款
本协议自甲方签字、乙方及丙方盖章之日起生效。
六、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不存在与关联人产生同业竞争的情形。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次交易的目的是为进一步优化整合产业资源，提高管理效率和公司综合竞争力，符合公司整体发展战略规划。
本次股权收购完成后，公司对上海尚达的持股比例由 75%增加至 87.50%，上海尚达仍为公司控股子公司，本次交易不会导致公
司合并报表范围发生变化。本次收购所需资金均为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公
司及全体股东利益的情形。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024 年 1 月 1 日至本核查意见出具日，除本次交易和其在上海尚达领取薪酬外，公司与该关联人未发生关联交易。
九、审议程序
公司于 2025 年 5 月 16 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，公司独立董事专门会议对本次股权收购事项发
表了明确同意的意见。
公司于 2025 年 5 月 20 日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于收购控股子公
司少数股东股权暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次股权收购事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会
审议批准。
十、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审
议通过，无需提交股东大会审议批准；本次事项已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。本次交易符合公司未来发展规划和经营管理需要。
综上，保荐机构对公司本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/7532fe13-2266-4eb1-ad24-d78a1948274b.PDF
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2025-05-20 19:00│翔腾新材（001373）：第二届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“翔腾新材”）第二届监事会第八次会议于 2025年 5月 20日在南京市栖霞
区栖霞街道广月路 21 号会议室以现场的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄龙先生主持。
会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《
公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
监事会同意公司以自有资金人民币 2,530.00 万元的价格收购徐捷先生持有的控股子公司上海尚达电子绝缘材料有限公司（以下
简称“上海尚达”）12.50%股权。本次收购完成后，公司持有上海尚达股权比例将由 75%增至 87.50%，本次交易不会导致公司合并
报表范围发生变化。
《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/28b8fc4f-f2fc-4b44-8552-85ad20b64e77.PDF
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2025-05-20 19:00│翔腾新材（001373）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
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翔腾新材（001373）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/02441e42-cd7c-4b95-923e-7d72c7c4fbdb.PDF
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2025-05-20 18:56│翔腾新材（001373）：第二届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“翔腾新材”）第二届董事会第八次会议于 2025年 5月 20日在南京市栖霞
区栖霞街道广月路 21号会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表决方式出
席会议的董事 2 人：蒋建华、薛文进）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年
5 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规
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