公司公告☆ ◇001373 翔腾新材 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:28 │翔腾新材（001373）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-05-27 17:47 │翔腾新材（001373）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2026-05-27 17:45 │翔腾新材（001373）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2026-05-18 18:24 │翔腾新材（001373）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:24 │翔腾新材（001373）：德恒上海律师事务所关于翔腾新材2025年年度股东会之见证意见 │
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│2026-05-13 19:25 │翔腾新材（001373）：光大证券关于翔腾新材2025年度保荐工作报告 │
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│2026-05-13 19:25 │翔腾新材（001373）：光大证券关于翔腾新材2025年持续督导工作现场检查报告 │
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│2026-05-13 19:25 │翔腾新材（001373）：光大证券关于翔腾新材首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-05-12 19:56 │翔腾新材（001373）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及5%整数倍的提示性公告 │
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│2026-05-12 19:56 │翔腾新材（001373）：简式权益变动报告书（祥禾涌原、上海泷新、南山涌泉、上海涌月） │
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2026-07-14 16:28│翔腾新材（001373）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -2,600 ～ -1,900 -1,168.75
扣除非经常性损益后的净利润 -2,650 ～ -1,950 -1,163.65
基本每股收益（元/股） -0.38 ～ -0.28 -0.17
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
经财务部门初步测算，预计 2026年上半年度营业收入较上年同期有所增长，但受成本费用等增加影响，净利润为负值。主要影
响因素如下：
1、因公司“光电薄膜器件生产项目”在 2025年度内分批转固并陆续投产，本期固定资产折旧、水电气等成本费用较上年同期增
加；
2、受汇率波动影响（人民币对美元汇率整体呈升值趋势），本期汇兑损失增加；
3、市场竞争加剧，为维护现有客户及拓展新客户，销售费用有所增加。
四、风险提示
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计；2、2026年半年度具体财务数据将在公司 2026
年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/8fc3c746-2f04-447d-9a0e-894b7ea89f0a.PDF
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2026-05-27 17:47│翔腾新材（001373）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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翔腾新材（001373）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/c19e9f9f-a5a6-4795-8882-52f39541650c.PDF
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2026-05-27 17:45│翔腾新材（001373）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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翔腾新材（001373）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/e47137b6-4b81-42b9-ac1f-156f48a9e03e.PDF
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2026-05-18 18:24│翔腾新材（001373）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于 2026年 5月 18日下午 2:50在南京市栖霞区广月路十
月公社科技创业园 S01栋五楼会议室召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 18日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 18日 9:15～15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 22人，代表股份 38,924,676股，占公司有表决权股份总数的 56.6697%。其
中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 35,470,073股，占公司有表决权股份总数的 51.6402%。通过网络投票的股东 19人，代表
股份 3,454,603股，占公司有表决权股份总数的 5.0295%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 19人，代表股份3,454,603股，占公司有表决权股份总数的 5.0295%
。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 19人，代
表股份 3,454,603股，占公司有表决权股份总数的 5.0295%。
公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，其他高级管理人员以及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对如下提案进行了表决，本次会议的提案对中小股东的表决进行了单独计票。
提案 1.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 38,924,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9987%；反对 500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0013%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,454,103 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9855%；反对500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0145%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
表决结果：通过。
提案 2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 38,923,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0026%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,453,603 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9711%；反对 1,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0289%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
0000%。
表决结果：通过。
提案 3.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 38,923,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0026%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,453,603 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9711%；反对 1,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0289%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
0000%。
表决结果：通过。
提案 4.00 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 38,923,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0026%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,453,603 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9711%；反对 1,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0289%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
0000%。
表决结果：通过。
提案 5.00 《关于 2026 年董事薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：
同意 38,923,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0026%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 3,453,603 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9711%；反对 1,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0289%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所王浚哲律师、张莹颖律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会
的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章
程》的相关规定，本次股东会未审议表决《江苏翔腾新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》中没有列入会议议程的
事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、德恒上海律师事务所关于江苏翔腾新材料股份有限公司 2025年年度股东会之见证意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d0ca856e-5eed-4ae8-8568-60b0efd458ec.PDF
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2026-05-18 18:24│翔腾新材（001373）：德恒上海律师事务所关于翔腾新材2025年年度股东会之见证意见
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翔腾新材（001373）：德恒上海律师事务所关于翔腾新材2025年年度股东会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0cd73ee2-3e0a-4ed0-a07c-8f7352bd2076.PDF
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2026-05-13 19:25│翔腾新材（001373）：光大证券关于翔腾新材2025年度保荐工作报告
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翔腾新材（001373）：光大证券关于翔腾新材2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f2b906e5-27b3-47bc-8f0d-628937910254.PDF
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2026-05-13 19:25│翔腾新材（001373）：光大证券关于翔腾新材2025年持续督导工作现场检查报告
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翔腾新材（001373）：光大证券关于翔腾新材2025年持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3dc471e3-f3ee-4c6b-b5bb-adaa21cc62de.PDF
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2026-05-13 19:25│翔腾新材（001373）：光大证券关于翔腾新材首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐总结报告书
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光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“光大证券”）作为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“翔腾新材”“公
司”）持续督导阶段的保荐机构，截至 2025年 12 月 31 日，翔腾新材首次公开发行股票并在主板上市持续督导期已满。保荐机构
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》
的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 光大证券股份有限公司
注册地址 上海市静安区新闸路 1508号
主要办公地址 上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人 刘秋明
本项目保荐代表人 黄腾飞、陈姝婷
项目联系人 黄腾飞
联系电话 021-22169999
三、上市公司基本情况
公司名称 江苏翔腾新材料股份有限公司
证券代码 001373
股本 68,686,888.00 股
注册地址 江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路 21号
主要办公地址 江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路 21号
法定代表人 张伟
实际控制人 张伟
联系人 郎悦
联系电话 025-83531005
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券上市时间 2023 年 6月 1日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽调推荐阶段
保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对公司进行尽职调查，组织编制首次公开发行申请文件。
提交申请文件后，积极配合深圳证券交易所审核，组织公司及其他中介机构对深圳证券交易所的反馈意见进行答复，并与深圳证券交
易所进行专业沟通。按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐首次公开发行股票发行上市所要求的相关文件，并报中国证监
会备案。
（二）持续督导阶段
1、督导上市公司完善法人治理结构，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况，提升规范运作水平；
2、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
3、督导上市公司按照相关法律法规合规使用与管理募集资金，持续关注上市公司募集资金使用、募投项目实施等事项，并敦促
上市公司加快募投项目建设和募集资金使用，持续关注募投项目的可行性、预计收益等方面的重大变化；
4、督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的相关制度；
5、持续关注上市公司对外投资是否履行相关审议程序等事项；
6、持续关注上市公司及相关主体承诺履行情况，督导相关各方切实履行其所作出的各项承诺；
7、持续关注上市公司是否存在被控股股东及关联方违规资金占用、违规对外担保等情形；
8、对上市公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及持续督导跟踪报告等相关文件；
9、持续关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到监管部门的处罚或监管措施的情况及相关整改措施
；
10、对上市公司董事、高级管理人员等相关人员进行培训；
11、持续关注上市公司经营环境、业务状况及财务状况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
事项 说明
1、保荐代表人变更及理由 不适用
2、持续督导期内中国证监会、证监局和证券 不适用
交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监
管措施的事项及整改情况
3、其他重大事项 无其他重大事项。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在保荐机构履行保荐职责期间，公司能够按照相关法律法规及时向保荐机构及其他中介机构提供所需文件、资料和相关信息，并
保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律法规要求，积极配合保荐
机构的核查工作，为保荐机构开展保荐工作提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构履行保荐职责期间，公司聘请的其他证券服务机构能够勤勉、尽责地开展相关工作，按照相关法律法规的规定及时出
具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的工作。公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽责地
履行各自的工作职责，及时出具专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构及保荐代表人审阅了持续督导期间公司的信息披露文件，保荐机构认为，公司在持续督导期间能够按照相关法律法规的
规定，履行信息披露义务，相关披露资料保存完整，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格
式符合相关规定，信息披露符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用情况的结论性意见
持续督导期内，公司募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存
放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025年 12 月 31 日，公司本次证券发行募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情
况的持续督导责任。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
翔腾新材不存在中国证监会和深圳证券交易所要求报告的其他事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1cf50aae-a4a0-4d2d-abd3-2c8aa7b80865.PDF
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2026-05-12 19:56│翔腾新材（001373）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及5%整数倍的提示性公告
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翔腾新材（001373）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/12849ea0-38e9-479d-87c2-cd5ad2facd36.PDF
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2026-05-12 19:56│翔腾新材（001373）：简式权益变动报告书（祥禾涌原、上海泷新、南山涌泉、上海涌月）
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翔腾新材（001373）：简式权益变动报告书（祥禾涌原、上海泷新、南山涌泉、上海涌月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/006ba09f-590a-44b6-a678-2a02a1e6c06b.PDF
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2026-04-28 17:56│翔腾新材（001373）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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翔腾新材（001373）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/942620ea-7687-4eaf-b2ed-b649a120213d.PDF
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2026-04-26 16:09│翔腾新材（001373）：2025年年度报告摘要
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翔腾新材（001373）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8c30b834-57c2-447a-b997-b720c8ad1e67.PDF
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2026-04-26 16:09│翔腾新材（001373）：2025年年度报告
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翔腾新材（001373）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d2c7c4c2-1f58-459b-94f6-43df4e9d8ff1.PDF
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2026-04-26 16:08│翔腾新材（001373）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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翔腾新材（001373）：第二届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d7882908-8e16-4864-8641-75f6a9032b6c.PDF
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2026-04-26 16:07│翔腾新材（001373）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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翔腾新材（001373）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e32b4131-4793-4827-acf8-0769d1151ae9.PDF
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2026-04-26 16:07│翔腾新材（001373）：2025年度董事会工作报告
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2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责
，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。
一、2025 年经营情况
公司持续聚焦新型显示主业，加强对产品工艺的严格要求，引入新工艺设备，提升客户服务品质。但报告期内受多重因素叠加影
响，经营业绩承压：一方面，行业竞争更趋充分，使得公司产品销售收入规模和综合毛利率承受一定压力；另一方面，子公司南京翔
辉光电的光电薄膜器件生产项目厂房及机器设备等长期资产转固，相应成本费用有所增加；此外，受汇率波动影响，本年度公司汇兑
损失较去年同期有所增加。以上因素共同叠加导致报告期内公司净利润下降。
2025 年度公司实现营业收入 57,287.11 万元，同比下降 10.48%；实现归属于上市公司股东的净利润为-3,466.26万元，同比下
降 382.52%，经营活动产生的现金流量净额-1,957.83万元，同比下降 120.68%。
二、2025 年董事会日常工作回顾
（一）董事会会议情况
报告期内，公司共召开了 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公
司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：
会议届次 召开日期
第二届董事会第六次会议 2025年 01月 10日
第二届董事会第七次会议 2025年 04月 24日
第二届董事会第八次会议 2025年 05月 20日
第二届董事会第九次会议 2025年 07月 24日
第二届董事会第十次会议 2025年 08月 26日
第二届董事会第十一次会议 2025年 10月 27日
第二届董事会第十二次会议 2025年 12月 12日
（二）股东会会议情况
报告期内，公司董事会召集并组织了 2 次股东会，严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成股东会通过的各项决议。情
况如下：
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期
2024年年度股东会 年度股东会 52.6615% 2025年 05月 19日
2025年第一次临时股东会 临时股东会 51.9019% 2025年 12月 29日
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。
2025年，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则等相关规定履
行各项职责。现将2025年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：
1、战略委员会
公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，公司战略委员会共召开了1次会议
，对公司2024年度董事会工作报告进行审议。
2、审计委员会
本公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的规定行使职权，积极发挥审计委员会的专业职能和监督作用
。报告期内，本公司审计委员会共召开了5次会议：
（1）在财务报告方面
对选聘2025年度财务报表审计的会计师事务所的相关文件进行审议；认真审阅了经审计的财务报告，并对年审会计师的工作进行
了评价；与公司年度审计机构就公司审计工作计划、审计时间及一些关键审计事项等进行沟通后，商定了公司2025年度财务报表审计
工作的安排；先后完成了对定期报告、募集资金存放与使用情况、利润分配预案、现金管理、开展外汇套期保值业务等事项的监督审
查。
（2）在内部控制方面
审阅公司2024年度内部控制评价报告及审计部2025年度审计工作计划；保持与公司内控部门的沟通，了解公司内部控制体系建设
的进展、自查和整改情况，并对内控部门的工作开展提出了指导意见。
3、薪酬与考核委员会
董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，公司薪酬与考核委员会共
召开了1次会议，审议并通过了2025年董事、高级管理人员的薪酬与考核方案。
4、提名委员会
董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，本公司提名委员会共召开了1次会议，
审议并通过了变更公司董事会秘书和董事的议案。
（四）独立董事履职情况
2025年公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专
门会议议事规则》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，对有关议案以及公司其他事项均未提出异议。报告期内，共召开了 1
次独立董事专门会议，同时，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。公司独立董事向董事
会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。
（五）信息披露情况
2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，始终坚持公开、公平、公正的信息披露原则，切实履行信息披露义务，在确
保信息披露真实、准确、完整、及时、公平的基础上，提高公司信息透明度。确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投
资者利益。报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，较好地完成了年度内的信息
披露工作。
同时，公司非常重视投资者关系管理，除了及时、充分和详尽的信息披露外，通过举办业绩说明会、及时回复投资者邮件和互动
易平台问题以及保持电话畅通等多种途径与投资者保持紧密联系，在合法合规的前提下积极解答投资者问题，认真听取接受投资者建
议，增进投资者对公司内在价值的了解。
（六）股东回报规划及实施
公司为投资者建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来
经营资金需求和股东意愿等前提下，合理制订利润分配方案，积极回馈公司股东。
公司2024年度利润分配方案为：以公司总股本68,686,888股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），共计人民币4,121,21
3.28元。已经于2025年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（七）董事、高管薪酬情况
公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于2025年董事薪酬与考核方案的议案》和《关于2025
年高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，并于2025年5月19日召开了2024年年度股东会，审议并通过了《关于2025年董事薪酬与考
核方案的议案》。
2025年度董事和高级管理人员薪酬具体情况已在2025年度报告中披露。
三、2026 年董事会工作重点
2026年度，面对新型显示行业的挑战和机会，公司将把握机遇，优化整合更多的产品、技术、工艺和市场资源，促进公司业务发
展。同时，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成 2026年度各项经营任务，争取实现全体股东和公司利益最大化
。
（一）继续提升公司规范运作和治理水平
董事会将继续做好董事会、股东会的召集、召开工作，并贯彻执行股东会决议。根据相关的法律法规的要求，进一步健全公司规
章制度，更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善
风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
（二）高度重视公司的信息披露工作
公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行
信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作水平和透明度。
（三）重视长期回报，提升企业价值
2026年度，公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及公司规章制度的要求，依法依规履行信息披露义务，持续规
范信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时，公司将积极拓宽与投资者的沟通渠道，促进公司与投资者
之间长期、稳定的良好互动关系，重视上市公司的内在价值和市场表现，提升公司的资本市场品牌形象。
2026年，公司在以董事会为核心的管理层领导下，深耕主业的同时积极开发新的业务增长点，推进降本增效与管理水平优化，落
实各项目标任务，以提升企业价值为目标，回馈投资者。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/96b03ae7-c108-4a9b-aa9e-ed03e89565b8.PDF
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2026-04-26 16:07│翔腾新材（001373）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
根据江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司发展战略以及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险，公
司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失
。
二、外汇套期保值业务概述
（一）交易金额
根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 2,000万美元或其他等值货币
，动用的交易保证金和权利金不超过1,000万元人民币或其他等值货币。
以上额度为公司及子公司对未来十二个月内外汇套期保值业务额度进行的合理预计，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）和保证金、权利金金额将不超过已审议额度，期限内额度可滚动循环使用。
（二）交易方式
公司及子公司的外汇套期保值业务使用币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。公司进行的外汇套期
保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。交易对手为有外汇衍
生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
（三）授权及交易期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的业务经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期
保值业务相关合同，并授权财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。交易期限自董事会批准之日起 12个月内有效
。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。
（四）资金来源
公司本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
三、外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和
防范汇率或利率风险为目的，不得进行以投机为目的的交易。进行外汇套期保值业务存在一定的风险，具体如下：
1、汇率波动风险
在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波
动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、履约风险
在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原
有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
3、内部操作风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
（二）风控措施
1、公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，该制度就公司外汇交易额度、品种范围、分级授权制度、内部审核流程、
责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制
定的风险控制措施是切实有效的。
2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《金融衍生品交易业务管理制度》
的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、为控制交易违约风险，公司仅与具备合格业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险
。
4、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
5、外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
五、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。开展的外汇套期保值
业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规
避和防范汇率风险为目的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定《金融衍生品交易业务管理制
度》，完善了审批流程，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。
综上所述，公司及子公司开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响
，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/04e52a2a-fb82-43a8-8116-8f27b4a7e208.PDF
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2026-04-26 16:07│翔腾新材（001373）：关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告
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江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规
定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定 2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案。现将具体情况公
告如下：
一、适用范围
公司现任董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案适用于 2026年度。
三、薪酬管理机构
公司董事会薪酬与考核委员会为薪酬管理核心执行机构，负责制定董事、高级管理人员的薪酬与考核方案，向董事会提出薪酬相
关建议；审查董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度考核；评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的
追索扣回程序；对公司薪酬制度执行情况进行监督。
四、薪酬方案
（一）独立董事：公司给予独立董事每人每年固定津贴 11万元人民币（税前），按季度平均发放。独立董事行使职权所必需的
费用由公司承担，不另行发放其他薪酬。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）外部非独立董事：未在公司担任除董事和专门委员会有关职务外其他职务的外部非独立董事，公司可结合经营规模、经营
情况、行业惯例、所在地区薪酬水平和岗位职责、重要性等因素核定其年度津贴标准和发放方式。外部非独立董事行使职权所必需的
费用由公司承担，外部非独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（三）内部董事、高级管理人员：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的 50%。
1、基本薪酬：根据公司经营规模、经营情况、行业特性、公司员工工资水平和岗位职责、重要性等因素确定。基本薪酬按月发
放。
2、绩效薪酬：包括平时绩效薪酬、年度绩效薪酬、专项奖励等。平时绩效薪酬依据个人工作业绩的平时考核结果确定，随基本
薪酬发放；年度绩效薪酬以经审计的财务数据为考核基础，结合公司整体实现效益情况及个人年度工作业绩完成情况综合确定，在绩
效评价工作完成和年度报告披露后发放；专项奖励是针对特定项目、重大贡献或临时性突出表现设置的特殊奖励、项目奖励等，依据
公司相关制度单独评定和发放。
3、中长期激励：包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体
方案由公司另行制定。
内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准按公司高级管理人员薪酬的相关制度执行，不再另行发放董事薪酬或津贴；兼
任公司其他职务的，根据具体职务由公司管理层绩效考核后领取薪酬，公司不再另行发放董事薪酬或津贴。
五、薪酬调整与专项奖励
（一）董事、高级管理人员薪酬标准可根据以下情况进行调整：1、同行业薪酬水平及增幅情况；2、所在地区薪酬水平；3、通
货膨胀水平；4、公司盈利状况、经营指标完成情况以及工资总额变动情况；5、公司组织结构调整、岗位变动或职责变化；6、个别
岗位调整情况。
董事薪酬调整方案由薪酬与考核委员会提出，报董事会审议、股东会批准后执行。高级管理人员薪酬调整方案由薪酬与考核委员
会提出，报董事会审议批准后执行。
（二）经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并经董事会备案，可临时性针对专门事项设立专项奖励，作为董事、高级管理人
员的薪酬补充。
六、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况核算并发放薪酬，未
完成考核周期的按实际履职情况折算。
2、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税、各类社会保险费用由个人承担的部分等事项均由公司统一代扣代缴。
3、独立董事薪酬标准需经公司股东会审议通过后执行，非独立董事、高级管理人员薪酬标准按本方案及公司相关制度执行。
七、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/73ff627a-deae-4014-ba88-e4799dc69be2.PDF
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2026-04-26 16:07│翔腾新材（001373）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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翔腾新材（001373）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/acdb432c-89bb-417c-a340-0ea9a7a40373.PDF
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2026-04-26 16:07│翔腾新材（001373）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务
所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、审计委员会履行监督职责情况
1、2025年 4月 11日，公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审
计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保
护能力。且天衡会计师事务所在为公司提供 2024年度审计服务的过程中表现了良好的职业操守和执业水平，能遵循诚信独立、客观
公正的原则，较好的完成公司 2024年度财务报告审计等工作，为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天衡会计师事务
所为公司 2025年度审计机构，并同意提交董事会审议。
2、2025年 12月 19日，公司董事会审计委员会成员与天衡会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计计
划阶段的沟通会议，对 2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项进行了
充分沟通。就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
3、在审计过程中，董事会审计委员会与天衡会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师进行了充分的沟通和交流。
4、在出具初步审计意见后，董事会审计委员会与天衡会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师就公司财务状况、经营成果
及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
5、2026年 4月 23日，公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于 2025年年度报告及摘要的议案》等相关内
容，并同意提交董事会审议。
二、总体评价
公司董事会审计委员会通过对天衡会计师事务所审计工作的监督及评估，认为天衡会计师事务所能够按照中国注册会计师的执业
准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了各项审计任务。
江苏翔腾新材料股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/35f20ad0-8c27-4694-b28a-7fd52f42abf2.PDF
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2026-04-26 16:07│翔腾新材（001373）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况报告
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翔腾新材（001373）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/322e3adc-68b4-4e32-a715-e600e794d781.PDF
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2026-04-26 16:07│翔腾新材（001373）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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翔腾新材（001373）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2330727b-0baf-43a0-9d5a-24a966c405b3.PDF
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2026-04-26 16:06│翔腾新材（001373）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续
聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2026年度
审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天衡会计师事务所具备从事证券服务业务资格。该所担任公司 2025年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》
及审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，较好地完成了公司委托的相关工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为
公司提供高质量的审计服务，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所为公司 2026年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年 11月 4日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106号 1907室
（5）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技
能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）首席合伙人：郭澳
（7）统一社会信用代码：913200000831585821
（8）人员信息：截至 2025年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：338人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人
数：210人。
（9）财务信息：2025年度业务收入（经审计）为 49,572.28 万元，其中审计业务收入（经审计）43,980.19万元，证券业务收
入（经审计）15,967.65万元。
（10）客户情况：2025年度审计上市公司客户 92家：主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业
、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。审计收费总额 8,338.18 万元，本公司同行业上市公司审计客户
为 12家。
2、投资者保护能力
2025年末，天衡会计师事务所计提职业风险基金 2,182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00万元，职业风险基
金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。
3、诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2次、监督管理措施（警示函）7次、自律监管措施 5次、纪
律处分 2次。
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次（涉及 4人）、监督管理措施（警示函）10次（涉及 20人）、自
律监管措施 5次（涉及 11人）、纪律处分 3次（涉及 6人）。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名 职务 成为注册 开始从事 开始在本 开始为本 近三年签署及
会计师时 上市公司 所执业时 公司提供 复核过上市公
间 审计时间 间 审计服务 司报告家数
时间
陈梦佳 项目合伙人 2016年 2011年 2011年 2025年 4
陶会兴 签字注册会 2020年 2018年 2018年 2026年 2
计师
徐春艳 质量控制复 2014年 2013年 2013年 2023年 3
核人
2、诚信记录
天衡会计师事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行
为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
基于天衡会计师事务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相对应的收费率及投入的工
作时间等因素，确定 2026年度审计费用拟为 60万元（包括内部控制审计 10万元）。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4月 23 日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审计委员会对天衡会计师事务所的资质及审计情况进行
了充分了解和沟通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2026
年度审计工作的质量要求。审计委员会同意续聘天衡会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议
。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，董事会认为天
衡会计师事务所具备继续为本公司提供审计服务的资质与能力，聘任上述会计师事务所能够满足本公司对于审计工作的要求。其聘任
决策程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形。董事会同意续聘天衡会
计师事务所为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘 2026年度审计机构事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/80d002ac-d9a8-47ec-817f-e8b2b3bb622c.PDF
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2026-04-26 16:06│翔腾新材（001373）：2026年一季度报告
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翔腾新材（001373）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ba9f8ad8-8e27-420d-bb78-c5d60f1e80a8.PDF
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2026-04-26 16:06│翔腾新材（001373）：关于会计政策变更的公告
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本次会计政策变更系江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》的要
求进行的会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
2025年 12月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中
补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结
算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的权益工具的披露”相关内容，该解释自 2026年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部印发的《企业会计准则解释第 19号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部
前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
（四）会计政策变更日期
本次会计政策变更自 2026年 1月 1日起开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果。本次会计政策的变更不会对当期以及变更前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调
整，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/50b28b46-9b6b-4198-92a2-d4ee5dfcb6df.PDF
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2026-04-26 16:06│翔腾新材（001373）：2025年度内部控制评价报告
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翔腾新材（001373）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a73520b5-485e-469e-9400-2771daf9bdaf.PDF
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2026-04-26 16:06│翔腾新材（001373）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”）作为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“翔腾新材”“公
司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，对翔腾新材《2025年度内部控制评价报告》进行审慎核查，发表
如下意见：
一、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务、事项以及高风险领域。纳入本年度评价范围的单位包括江苏翔腾新材料
股份有限公司、上海尚达电子绝缘材料有限公司及其分公司、东莞翔腾新材料科技有限公司、南京翔辉光电新材料有限公司。
纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额 96.75%，营业收入总额占公司合并报表营业收入总额的 98.40%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、业务外包、合同管理、资金营运、募集资金
、担保、关联交易、委托理财、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括募投项目、采购业务、销售业务、信息系统。上述纳入评
价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系的要求，结合公司的内部控制相关制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，包括定性标准和定量标准（同时区分财务报告内部控制缺陷
和非财务报告内部控制缺陷），2025年未发生变化。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、公司确定的财务报告内部控制缺陷的认定标准
缺陷分类 认定标准
定量标准 定性标准
重大缺陷 财务报表的错报金额落在如下区 1）公司董事和高级管理人员舞弊；
间： 2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务
1）错报金额≥资产总额的2%； 报告中的重大错报；
2）错报金额≥营业收入总额的 3）公司内部审计和监督机构对内部控制的监督无效；
2%； 4）其他：具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正
3）错报金额≥最近4年的平均税 财务报告中的重大错报的内部控制缺陷。
前利润的5%。
重要缺陷 财务报表的错报金额落在如下区 1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
间： 2）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制
1）资产总额的1%≤错报金额＜ 机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
资产总额的2%； 3)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不
2）营业收入总额的1%≤错报金 能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；
额＜营业收入总额的2%； 4)其他：具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正
3）最近4年的平均税前利润的 财务报告中的虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起
2.5%≤错报金额＜最近4年的平 董事会和管理层重视的错报的内部控制缺陷。
均税前利润的5%。
一般缺陷 财务报表的错报金额落在如下区 不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
间：
1）错报金额＜资产总额的1%；
2）错报金额＜营业收入总额的
1%；
3）错报金额＜最近4年的平均税
前利润的2.5%。
2、公司确定的非财务报告内部控制缺陷的认定标准
缺陷分类 认定标准
定量标准 定性标准
重大缺陷 直接损失金额落在如下区间： 1）缺乏民主决策程序；
1）直接损失金额≥资产总额 2）决策程序导致重大失误；
的2%； 3）违反国家法律法规并受到处罚；
2）直接损失金额≥营业收入 4）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
总额的2%； 5）媒体频现负面新闻，波及面广；
3）直接损失金额≥最近4年的 6）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
平均税前利润的5%。 7）内部控制评价发现的重大缺陷未得到整改。
重要缺陷 直接损失金额落在如下区间： 1）民主决策程序存在但不够完善；
1）资产总额的1%≤直接损失 2）决策程序导致出现一般失误；
金额＜资产总额的2%； 3）违反企业内部规章，形成损失；
2）营业收入总额的1%≤直接 4）关键岗位业务人员流失严重；
损失金额＜营业收入总额的2% 5）媒体出现负面新闻，波及局部区域；
； 6）重要业务制度或系统存在缺陷；
3）最近4年的平均税前利润的 7）内部控制重要缺陷未得到整改。
2.5%≤错报金额＜最近4年的
平均税前利润的5%。
一般缺陷 直接损失金额落在如下区间： 1）决策程序效率不高；
1）直接损失金额＜资产总额 2）违反内部规章，但未形成损失；
的1%； 3）一般岗位业务人员流失严重；
2）直接损失金额＜营业收入 4）媒体出现负面新闻，但影响不大；
总额的1%； 5）一般业务制度或系统存在缺陷；
3）直接损失金额＜最近4年的 6）内部控制一般缺陷未得到整改；
平均税前利润的2.5%。 7）存在的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，2025年度，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，2025年度，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：翔腾新材已建立了较为健全的法人治理结构，现行内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效
的内部控制；保荐机构对公司董事会出具的 2025年度内部控制评价报告无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3325074e-d156-4bea-b212-dd675bf5c3ee.PDF
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2026-04-26 16:06│翔腾新材（001373）：关于公司计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》及公司相关会计政策等，基于谨慎性原则，为更加真实、准确、客观地反映江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”
或“翔腾新材”）的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对合并报表范围内截至 2025年 12月 31日的各类存货、应收款项、固
定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无
形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关
资产计提减值准备。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董
事会或股东会审议。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司 2025年度各项资产减值准备共计 18,277,512.27元，其中对2025年度存货计提资产减值损失的总金额为 15,3
81,399.72 元，对 2025 年度各种应收款项计提信用减值损失的总金额 2,896,112.55元。具体如下：单位：元
名称 本期计提金额
存货跌价损失 15,381,399.72
应收账款坏账损失 608,889.68
其他应收款坏账损失 1,965,316.45
预付账款坏账损失 321,906.42
合计 18,277,512.27
二、本次计提资产减值准备的确认标准及方法
（一）2025年度公司计提存货跌价损失 15,381,399.72元。公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失
的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
本公司对主要原材料、在产品、产成品按单个项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的原材料、周转材料等按类别计提
存货跌价准备。
按单个项目计提存货跌价准备的存货，可变现净值按产成品存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用
以及相关税费后的金额确定。
（二）2025年度公司计提应收账款坏账损失 608,889.68元，计提其他应收款坏账损失 1,965,316.45元，计提预付账款坏账损失
321,906.42元。公司应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、预付款项、合同资产、债权投资、其他债权投资和
长期应收款。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备
。
对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工
具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信
用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信
用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12个月内的
预期信用损失计量损失准备。除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合
基础上计算预期信用损失：
单独评估信用风险的应收款项，如：合并报表范围外应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显
迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据
账龄分析法组合 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
保证金类组合 本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金、押金、质保金
等应收款项
合并报表范围内关联方组合 本组合为应收合并报表范围内关联方款项
银行承兑汇票组合 本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票
商业承兑汇票组合 本组合为日常经常活动中应收取商业承兑汇票
对于划分为账龄组合的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
账龄 应收款项计提比例（%）
1年以内（含 1年） 1
1至 2年 10
2至 3年 50
3年以上 100
对于保证金类组合，参考历史损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12个月或整个存
续期间预计损失率，计算预期信用损失。
对于合并报表范围内关联方组合，参考历史损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不存在重大的信用风险，因此
不计提坏账准备。
对于银行承兑汇票组合，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约产生重大损失，因此不计提
坏账准备。
对于商业承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照应收账款连续账龄的原
则计提坏账准备。
三、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响
2025 年度，公司各项资产减值准备共计 18,277,512.27 元（其中资产减值损失 15,381,399.72元，信用减值损失 2,896,112.5
5元）。将减少公司 2025年度营业利润 18,277,512.27元，并相应减少 2025年度末归属于上市公司股东的所有者权益，该影响在公
司 2025年度财务报告中反映。本次计提资产减值准备已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
本次计提资产减值准备的事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司
和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a9f6c3ae-5749-4e54-a43b-4b195cbc6b12.PDF
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2026-04-26 16:06│翔腾新材（001373）：《董事、高级管理人员离职管理制度》
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第一条 为规范江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性
和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 董事可以在任期届满以前辞任，高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事辞任、高级管理人员辞职应当向公司
提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交易日
内披露有关情况，辞职报告中应说明辞职原因。第四条 除董事存在有关法律法规规定不得被提名担任上市公司董事情形外，出现下
列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、深圳证券交易所和公司章程的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司将在其提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规
定。
第五条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现有关法律法规规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员情形或者独立
董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。
相关董事、高级管理人员应当停止履职但未停止履职或者被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专
门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第六条 股东会可以决议解任非职工代表董事，职工代表大会可以决议解任职工代表董事，董事会可以决议解聘高级管理人员，
决议作出之日解任或解聘生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事或解聘高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律、法
规、《公司章程》的规定及董事、高级管理人员聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任及义务
第七条 董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕的公开承诺，无论离职原因如何，均应继续履行。
第八条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满离职，应向董事会办妥所有移交手续。董事、高级管理人员在离职生效之前
，以及离职生效后或者任期结束后的二年内，对上市公司和全体股东承担的忠实义务并不当然解除。第九条 董事、高级管理人员在
任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。已离职的董事、高级管理人员在任职期间因执行公司职务时违反法
律、行政法规、部门规章或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，公司仍有权依法追究其责任。
第十条 董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格
履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。
第十一条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查或者审计，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十二条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。
第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理
第十三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应熟知《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关
于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。
第十四条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事、高级管理人员在离职后六个月内不得转让其所持公司股份。
（二）公司董事、高级管理人员在任期届满前离职的，应在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年通过集中竞价、
大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致
股份变动的除外。中国证监会、深圳证券交易所及相关法律法规对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第十五条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应严格履行承
诺。
第十六条 离职董事、高级管理人员的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 责任追究机制
第十七条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对
该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。第十八条 离职董事、高级管理人员
对追责决定有异议的，可自收到通知之日起15日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第十九条 本制度经公司董事会审议通过后生效。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释与修订。
第二十一条 本制度未尽事宜或本制度与相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定不一致的，按
照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f7b45129-7f5b-48a5-ac57-b635dd0084c1.PDF
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2026-04-26 16:06│翔腾新材（001373）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
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第一条 为进一步完善江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，有效调动董事及高级管理人员的积极性、主动性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，提高公司经营管理效益
和水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《江
苏翔腾新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象包括：
（一）董事：指《公司章程》规定的董事，按身份、产生方式和工作性质分为独立董事、外部非独立董事、内部董事；
（二）高级管理人员：指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循公平、公正、公开原则，薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人履
职情况相匹配，与公司可持续发展、股东长远利益相协调，同时坚持激励与约束并重、责权利相结合的基本原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会为薪酬管理核心执行机构，在董事会授权下履行职责：
（一）制定董事、高级管理人员的薪酬与考核方案，向董事会提出薪酬相关建议；
（二）审查董事、高级管理人员的履行职责情况，对其进行年度考核；
（三）评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；
（四）对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第五条 公司董事会负责批准高级管理人员薪酬方案，向股东会说明并予以充分披露。兼任公司高级管理人员的董事，在董事会
或者薪酬与考核委员会对其进行评价或者讨论其报酬时，应当回避。
公司董事薪酬方案经董事会审议通过后，由股东会审议批准。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报
酬时，该董事应当回避。第六条 公司人事行政部门配合董事会薪酬与考核委员会，开展董事、高级管理人员薪酬与考核方案的具体
实施工作。
第七条 公司财务部门主要负责董事、高级管理人员薪酬的实际发放、个人所得税申报及代扣代缴等事宜。
第八条 董事、高级管理人员的考核周期为一年，由董事会薪酬与考核委员会对其岗位胜任情况、工作任务完成情况、履职尽责
情况等进行综合评价。
第三章 薪酬的确定与构成
第九条 公司实行工资总额决定机制：工资总额预算以上年度工资总额清算额为基础，与公司效益指标挂钩，结合市场对标、公
司效率指标、工资支付能力等确定。
第十条 薪酬构成：
（一）独立董事：公司给予每人每年固定独立董事津贴，津贴标准由股东会审议批准；独立董事行使职权所必需的费用由公司承
担，不另行发放其他薪酬。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）外部非独立董事：未在公司担任除董事和专门委员会有关职务外其他职务的外部非独立董事，公司可结合经营规模、经营
情况、行业惯例、所在地区薪酬水平和岗位职责、重要性等因素核定其年度津贴标准和发放方式。外部非独立董事行使职权所必需的
费用由公司承担，外部非独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（三）内部董事、高级管理人员：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的 50%。
1、基本薪酬：根据公司经营规模、经营情况、行业特性、公司员工工资水平和岗位职责、重要性等因素确定。基本薪酬按月发
放。
2、绩效薪酬：包括平时绩效薪酬、年度绩效薪酬、专项奖励等。平时绩效薪酬依据个人工作业绩的平时考核结果确定，随基本
薪酬发放；年度绩效薪酬以经审计的财务数据为考核基础，结合公司整体实现效益情况及个人年度工作业绩完成情况综合确定，在绩
效评价工作完成和年度报告披露后发放；专项奖励是针对特定项目、重大贡献或临时性突出表现设置的特殊奖励、项目奖励等，依据
公司相关制度单独评定和发放。
3、中长期激励：是对董事、高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及公司根
据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际经营情况制定专项激励方案。
内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准按公司高级管理人员薪酬的相关制度执行；兼任公司其他职务的，根据具体职
务由公司管理层绩效考核后领取薪酬。公司不再另行发放董事薪酬或津贴。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况核算并发放薪
酬，未完成考核周期的按实际履职情况折算。
第十二条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬调整与专项奖励
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系为公司发展战略和经营战略服务，随公司发展变化作相应调整，调整依据包括：
（一）同行业薪酬水平及增幅情况；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司盈利状况、经营指标完成情况以及工资总额变动情况；
（五）公司组织结构调整、岗位变动或职责变化；
（六）个别岗位调整情况。
第十四条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并经董事会备案，可临时性针对专门事项设立专项奖励，作为董事、高级管
理人员的薪酬补充。
第五章 薪酬追索与扣回
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核，并相应追回超额发放的部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反法定义务或公司章程约定给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重，采取以下措施：
（一）减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入；
（二）对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度的规定如与国
家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》不一致的，按后者的规定执行，并及时
对本制度进行修订。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释与修订。
第十九条 本制度经公司股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6e84d83a-fc33-48de-9324-58dc7175bd2a.PDF
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2026-04-26 16:06│翔腾新材（001373）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独
立董事薛文进、蒋建华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事薛文进、蒋建华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公
司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对
独立董事独立性的相关要求。
江苏翔腾新材料股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/20a23220-500e-4092-84c6-571b00c18432.PDF
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2026-04-26 16:06│翔腾新材（001373）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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翔腾新材（001373）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/25601ac9-d2f4-4800-bf8b-d89c555816bf.PDF
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2026-04-26 16:06│翔腾新材（001373）：2025年度独立董事述职报告（薛文进）
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翔腾新材（001373）：2025年度独立董事述职报告（薛文进）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f76f3311-b4c3-4cd8-bbf4-ee732ad980c3.PDF
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2026-04-26 16:06│翔腾新材（001373）：《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
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第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称深交所）搭建的互动易平台，规范江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称公司
）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《
上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规以及《江苏翔腾新材料股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指互动易平台是指深交所为上市公司与投资者之间搭建的投资者关系互动平台，具体网址为：http://irm.cnin
fo.com.cn。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚
信原则，严格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良
好的市场生态。
第四条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内
容真实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动
易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、
宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的，公司不得在互动易平台发布或
者回复。
第三章 内容规范性要求
第六条 不得涉及或可能涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的
提问进行充分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动
易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。
第七条 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平
性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。第八条 不得涉及不宜公开的信息
。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家秘密、商业秘
密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密义务。
第九条 充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示
相关事项可能存在的不确定性和风险。
第十条 不得迎合市场热点。公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问及对涉及市场热点概念和敏感事项问题进行答复时，
应当谨慎、客观、具有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关
事项对公司生产经营、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍
生品种价格。
第十一条 不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预
测或承诺，也不得利用发布信息或回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行
为。
第十二条 及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公
司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十三条 公司应当及时回复投资者问题，董事会秘书负责安排和组织互动易平台的问答回复，按照法律、行政法规、中国证监
会规定、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，对拟在互动易平台发布或者回复投资者提问涉及的信息进行审核。
第十四条 公司董事会办公室为互动易平台信息发布和投资者提问回复的归口管理部门，负责收集整理互动易平台的投资者提问
，对投资者提问进行研究并组织起草相关回复内容。回复内容起草完成后，经公司董事会秘书审核通过后及时予以发布。凡未经审批
通过的信息或回复不得在互动易平台进行发布。第十五条 公司各部门、子（分）公司应在各自职责范围内积极配合公司董事会秘书
、董事会办公室对投资者的提问进行分析、解答，及时将相关资料报送董事会办公室，由董事会办公室整理编制符合披露要求的回复
内容。董事会秘书认为特别重要或敏感的回复，应报董事长审批。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及和《公司章程》的规定冲突的，以国家有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订，自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7c72b8b4-2615-4ea9-9fa4-25970a8782ce.PDF
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2026-04-26 16:06│翔腾新材（001373）：关于翔腾新材2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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江苏翔腾新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“翔腾新材公司”）财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并
资产负债表和资产负债表，2025 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动
表以及财务报表附注，并出具了天衡审字(2026)00680 号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会公告 2022 年 26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，翔腾新材公司编制了后附的 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实
性、合法性及完整性是翔腾新材公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与翔腾新材公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表
审计过程中对翔腾新材公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了
更好地理解翔腾新材公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供翔腾新材公司向证券交易所报送翔腾新材公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：江苏翔腾新材料股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f60ed956-83e7-4fae-ae5b-dcf541a6f1b2.PDF
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2026-04-26 16:06│翔腾新材（001373）：2025年年度审计报告
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翔腾新材（001373）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/34345360-7808-4176-baac-a9165799a951.PDF
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2026-04-26 16:06│翔腾新材（001373）：关于翔腾新材募集资金2025年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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江苏翔腾新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称翔腾新材公司）《关于募集资金 2025 年度存放、管理与
使用情况的专项报告》。翔腾新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—
—公告格式》的要求及相关格式编制《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完
整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对翔腾新材公司管理层编制的上述报告发表鉴
证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信翔腾新材公司关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告是否不存在重大
错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，
我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。
我们认为，翔腾新材公司管理层编制的《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第 2号——公告格式》有关规定及相关格式指引的规定，如实反映了翔腾新材公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用
情况。
本专项报告仅供翔腾新材公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为翔腾新材公司年度报告
的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/22d75950-6142-4701-b4f9-b3e0c24d23c8.PDF
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2026-04-26 16:06│翔腾新材（001373）：2025年度独立董事述职报告（蒋建华）
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翔腾新材（001373）：2025年度独立董事述职报告（蒋建华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a5cd887f-4946-4dfa-a6b9-0a16ef7cabe5.PDF
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2026-04-26 16:06│翔腾新材（001373）：翔腾新材2025年度内部控制审计报告
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江苏翔腾新材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“
翔腾新材”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是翔腾新材董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，翔腾新材于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/921fb8bd-826c-42ce-b422-4a67bce7dd79.PDF
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2026-04-26 16:06│翔腾新材（001373）：翔腾新材2025年度营业收入扣除情况的审核报告
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江苏翔腾新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年12 月 31日的合并及母公司资产负债表，2
025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审
字(2026)00680 号审计报告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》的有关要求，贵公司编制了后附的《江苏翔腾新材料股份有
限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“情况表”）。如实编制和对外披露上述情况表，并确保其真实性、合法性及完
整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述情况表进行审核，并出具审核报告。
我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审核过
程中对贵公司营业收入所执行的相关审核程序及上述核对程序外，我们并未对情况表执行额外的审核或其他程序。为了更好地理解贵
公司2025 年度营业收入扣除情况，情况表应当与已审财务报表一并阅读。
本审核报告仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：江苏翔腾新材料股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：夏先锋
（项目合伙人）
中国·南京
2026 年 4 月 23日 中国注册会计师：陈梦佳
江苏翔腾新材料股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表编制单位：江苏翔腾新材料股份有限公司
单位：万元
项目 本年度（ 具体扣除情况 上年度（ 具体扣除情况
万元） 万元）
营业收入金额 57,287.11 63,996.11
营业收入扣除项目合计金额 1,019.77 1,395.45
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 1.78% 2.18%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无 688.65 销售材料等正 1,299.15 销售材料等正
形资产、包装物，销售材 常经营 常经营
料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务 之外的收入 之外的收入
等实现的收入，以及虽计入
主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入 - 无此类业务 - 无此类业务
；本会计年度以及上一会
计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业
保理、小额贷款、融资租赁、
典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资
租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的 331.12 贸易业务收入 96.30 贸易业务收入
收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的 - 无此类业务 - 无此类业务
收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 - 无此类业务 - 无此类业务
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入 - 无此类业务 - 无此类业务
。
与主营业务无关的业务收入小计 1,019.77 1,395.45
项目 本年度（ 具体扣除情况 上年度（ 具体扣除情况
万元） 万元）
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金 - 无此类业务 - 无此类业务
额的交易或事项产生的收
入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的 - 无此类业务 - 无此类业务
方式实现的虚假收入，利
用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入
等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 - 无此类业务 - 无此类业务
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企 - 无此类业务 - 无此类业务
业合并的子公司或业务产
生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 - 无此类业务 - 无此类业务
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 - 无此类业务 - 无此类业务
不具备商业实质的收入小计 - -
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 无此类业务 无此类业务
营业收入扣除后金额 56,267.34 62,600.66
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d665a4b5-d512-4b71-9559-0bf536d10fb1.PDF
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2026-04-26 16:06│翔腾新材（001373）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项核查意见
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翔腾新材（001373）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/82518c42-44ab-4375-8130-3efbbc24991b.PDF
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2026-04-26 16:06│翔腾新材（001373）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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翔腾新材（001373）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/20129b59-4c84-4246-b03c-7a066d7109b5.PDF
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2026-04-26 16:04│翔腾新材（001373）：关于召开2025年年度股东会的通知
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翔腾新材（001373）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d4870b73-25cc-4c9a-8c88-083a5835af44.PDF
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2026-04-26 16:02│翔腾新材（001373）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“翔腾新材”）拟不进行2025年度利润分配，现将 2025年度利润分配预案
的基本情况公告如下：
一、审议程序
（一）公司于 2026年 4月 23日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，董事
会表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次利润分配议案尚需提交公司 2025年年度股东会审
议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2026）00680号审计报告，江苏翔腾新材料股份有限公司 2025年度实现
净利润-32,231,005.33元，归属于上市公司股东的净利润为-34,662,592.20元,根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金
0.00 元，加计以前年度归属于母公司的未分配利润240,397,855.33元，并扣减本年度利润分配 4,121,213.28元，合并口径本年度可
供股东分配的利润为 201,614,049.85元。
母公司 2025年度实现净利润-24,508,636.07元,根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金 0.00元,加计以前年度未分
配利润 89,502,378.13元，并扣减本年度利润分配 4,121,213.28元，本年度可供股东分配的利润 60,872,528.78元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金
分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司 2025年度拟不进行现金分红，不送
红股，亦不进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 6,868,688.80 13,737,377.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -34,662,592.20 12,268,880.65 35,232,972.78
净利润（元）
合并报表本年度末累计 201,614,049.85
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 60,872,528.78
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 □是?否
计年度
最近三个会计年度累计 20,606,066.40
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 4,279,753.7433
净利润（元）
最近三个会计年度累计 20,606,066.40
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是?否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
由于公司本年度归属于上市公司股东的净利润为负值且公司于 2023年 6月上市，至今上市未满三个完整会计年度，因此公司不
触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，鉴于 2025年度公司合并报表归属于上市公
司股东的净利润为负数，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司的经营计划和资金需求
，公司拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
四、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8b6f3c5b-5a1e-469f-a67b-8bcead70ce61.PDF
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2026-04-26 16:02│翔腾新材（001373）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、基本情况
（1）交易目的：根据江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司发展战略以及业务发展需要，为进一步规避
外汇市场风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影
响，减少汇兑损失。
（2）交易品种：公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他
外汇衍生产品等业务。
（3）交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的金融机构。
（4）交易金额：根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 2,000万美
元或其他等值货币，动用的交易保证金和权利金不超过 1,000万元人民币或其他等值货币。交易期限自董事会批准之日起 12个月内
有效，期限内额度可滚动循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。
2、已履行的审议程序
公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本次开展外汇
套期保值业务已经 2026 年 4月 23 日召开的第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过，额度在
董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。
3、风险提示
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营
业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行以投机为目的的交易，但外汇套期保值业务的操作仍存在一定的风险。
敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务事项的概述
1、投资目的
根据公司及子公司发展战略以及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保
值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。上述外汇套期保值业务不影响公司主营业务的
发展，不涉及大额资金占用，对公司资金使用不产生重大影响。
2、交易金额
根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 2,000万美元或其他等值货币
，动用的交易保证金和权利金不超过 1,000万元人民币或其他等值货币。
以上额度为公司及子公司对未来十二个月内外汇套期保值业务额度进行的合理预计，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）和保证金、权利金金额将不超过已审议额度，期限内额度可滚动循环使用。
3、交易方式
公司及子公司的外汇套期保值业务使用币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。公司进行的外汇套期
保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。交易对手为有外汇衍
生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
4、授权及交易期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的业务经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期
保值业务相关合同，并授权财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。交易期限自董事会批准之日起 12个月内有效
。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。
5、资金来源
公司本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本次开展外汇
套期保值业务已经 2026 年 4月 23 日召开的第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过，额度在
董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。
2026年 4月 23日，公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，审计委员会
认为公司及子公司根据实际业务开展外汇套期保值业务系基于实际业务需求，有利于规避或防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司
的影响。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务规模不超过 2,000万美元或其他等值货币，动用的
交易保证金和权利金不超过 1,000万元人民币或其他等值货币，交易期限自董事会批准之日起 12个月内有效，期限内额度可滚动循
环使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。
2026年 4月 23日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，董事会认为公司开展外
汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。同时，公司已制定了《金融衍生品交
易业务管理制度》。公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展外汇套期保值业务规模不超过 2,000万
美元或其他等值货币，动用的交易保证金和权利金不超过 1,000万元人民币或其他等值货币，交易期限自董事会批准之日起 12个月
内有效，期限内额度可滚动循环使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。
三、外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和
防范汇率或利率风险为目的，不得进行以投机为目的的交易。进行外汇套期保值业务存在一定的风险，具体如下：
1、汇率波动风险
在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波
动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、履约风险
在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原
有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
3、内部操作风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
（二）风控措施
1、公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，该制度就公司外汇交易额度、品种范围、分级授权制度、内部审核流程、
责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制
定的风险控制措施是切实有效的。
2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《金融衍生品交易业务管理制度》
的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、为控制交易违约风险，公司仅与具备合格业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险
。
4、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
5、外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
五、备查文件
（一）第二届董事会第十三次会议决议；
（二）第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
（三）关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/41d5cf38-9613-4cb5-b40e-e16229ba3ade.PDF
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2026-04-26 15:57│翔腾新材（001373）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类
公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
2、投资额度
公司及子公司拟使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置自有资金购买理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个
月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超
过上述额度。
3、特别风险提示
本次以部分暂时闲置自有资金进行现金管理，严格控制风险，选择安全性高、流动性好的理财产品；虽然公司购买安全性高、流
动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风
险。敬请投资者注意投资风险。
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不
超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述期限范围
内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。具体情况如下
：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资主体
公司及子公司。
（二）投资目的
公司及子公司计划在不影响正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加资金收
益，为公司及股东获取更多的回报。
（三）投资额度
公司及子公司拟使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置自有资金购买理财产品。在投资期限范围内，额度可循环滚动使用，
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
（四）投资品种
公司及子公司将拟使用部分暂时闲置自有资金严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》的风险控制规定，充分利用自有闲置资金，合理布局安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，拟进行投资的品种包括并不限
于：银行、券商、资产管理公司、信托公司等金融机构发行的保本收益产品、低风险债券、银行理财产品、券商资管计划、券商收益
凭证、委托理财、信托产品等；产品类型包括不限于：保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等。
（五）投资期限及授权
投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与
文件，公司财务负责人组织实施。
（六）资金来源：公司及子公司的部分暂时闲置自有资金。
二、审议程序及意见
2026年4月23日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置自有资金进行现金
管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
本次以部分暂时闲置自有资金进行现金管理，严格控制风险，选择安全性高、流动性好的理财产品；虽然公司购买安全性高、流
动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风
险。敬请投资者注意投资风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门具体经办本次现金管理事项，对现金管理进行内
容审核和风险评估，审慎选择投资品种。
2、及时分析和跟踪银行、证券公司等金融机构理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险。
3、公司已建立了有效的内部控制制度，在投资过程中将严格执行相关制度的流程、审批，规范运作。同时，公司独立董事有权
对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
（一）公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全前提下进行，不会影响公司主营业务的正常
开展。
（二）公司通过对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，能够减少资金闲置，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效
益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3ade09e6-c8f0-4837-916a-f86a9ca55d9c.PDF
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2026-04-26 15:55│翔腾新材（001373）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”） 作为江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“翔腾新材”“
公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对翔腾新材使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755 号《关于同意江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件
同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 17,171,722.00 股，每股发行价格为人民币
28.93元，共募集资金 496,777,917.46 元，扣除承销和保荐费用 32,290,564.63元后的募集资金为 464,487,352.83元，已由主承
销商光大证券股份有限公司于 2023年 5月 26日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他发行费用 22,15
3,711.90 元后，公司本次募集资金净额为 442,333,640.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证
并出具了天衡验字(2023) 00055号《验资报告》。
二、募集资金使用与管理情况
为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》，结合公司的实际情况制定了《江苏翔腾新材料股份有
限公司募集资金管理制度》。根据《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，
以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于招股说明书中披露的募集资金项目及募集资金使用计划拟投入的募集资金金额
，公司已对部分募集资金投资项目使用募集资金投资额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，调整后的募集资金投资项目情
况具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 预计拟使用募集资 实际拟使用募集资
金 金
1 光电薄膜器件生产项 30,068.47 30,068.47 24,125.36
目
2 研发中心建设项目 12,608.00 12,608.00 12,608.00
3 补充流动资金 7,500.00 7,500.00 7,500.00
合计 50,176.47 50,176.47 44,233.36
三、部分募集资金暂时闲置情况
公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金，因此存在部分暂时闲置的募集
资金。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理
利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）投资主体
公司及子公司。
（二）投资目的
公司及子公司计划在不影响正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加资金收
益，为公司及股东获取更多的回报。
（三）投资额度
公司及子公司拟使用不超过 1.2亿元人民币的部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。在投资期限范围内，额度可循环滚动
使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
（四）投资品种
公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
（五）投资期限及授权
投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
与文件，公司财务负责人组织实施。
（六）资金来源
公司及子公司的部分暂时闲置募集资金。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，将严格控制风险，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。虽然公司购买安全
性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可
预期的风险。敬请投资者注意投资风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门具体经办本次现金管理事项，对现金管理进行内
容审核和风险评估，审慎选择投资品种。
2、及时分析和跟踪银行、证券公司等金融机构理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险。
3、公司已建立了有效的内部控制制度，在投资过程中将严格执行相关制度的流程、审批，规范运作。同时，公司独立董事有权
对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
（一）公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全前提下进行，不会影响公司主营业务的正
常开展。
（二）公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够减少资金闲置，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益
，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、履行的审议程序
2026年 4月 23日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，无需
提交股东会审议。
八、保荐机构的核查意见
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会审议通过，无需股东会审议；公司在确保不影响募投项目建
设和公司正常运营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金
用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定。综上，保荐机构对公司本
次事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8cdc474d-74a2-4913-a06b-1ddf556e95f5.PDF
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2026-04-26 15:52│翔腾新材（001373）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类
公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
2、投资额度
公司及子公司拟使用不超过1.2亿元人民币的部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日
起12个月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不超过上述额度。
3、特别风险提示
本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，将严格控制风险，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观
经济的影响较大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。敬请投资者注意投资风险。
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金安
全的情况下，使用不超过1.2亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有
效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述
额度。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755号《关于同意江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件
同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值为 1元的人民币普通股股票 17,171,722.00 股，每股发行价格为人民币
28.93元，共募集资金 496,777,917.46元，扣除承销和保荐费用32,290,564.63元后的募集资金为 464,487,352.83元，已由主承销商
光大证券股份有限公司于 2023年 5月 26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他发行费用 22,153,
711.90 元后，公司本次募集资金净额为442,333,640.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并
出具了天衡验字(2023) 00055号《验资报告》。
二、募集资金使用与管理情况
为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》，结合本公司的实际情况制定了《江苏翔腾新材料股份
有限公司募集资金管理制度》。根据《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制
度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于招股说明书中披露的募集资金项目及募集资金使用计划拟投入的募集资金金额
，公司已对部分募集资金投资项目使用募集资金投资额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，调整后的募集资金投资项目情
况具体如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资 预计拟使用 实际拟使用
募集资金 募集资金
1 光电薄膜器件生产项目 30,068.47 30,068.47 24,125.36
2 研发中心建设项目 12,608.00 12,608.00 12,608.00
3 补充流动资金 7,500.00 7,500.00 7,500.00
合计 50,176.47 50,176.47 44,233.36
三、部分募集资金暂时闲置情况
公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金，因此存在部分暂时闲置的募集
资金。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理
利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）投资主体
公司及子公司。
（二）投资目的
公司及子公司计划在不影响正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加资金收
益，为公司及股东获取更多的回报。
（三）投资额度
公司及子公司拟使用不超过1.2亿元人民币的部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。在投资期限范围内，额度可循环滚动
使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
（四）投资品种
公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
（五）投资期限及授权
投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与
文件，公司财务负责人组织实施。
（六）资金来源：公司及子公司的部分暂时闲置募集资金。
五、审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2026年4月23日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金安全的情况下，使用不超过1.2亿元人民币的部分暂时闲
置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
（二）保荐机构的核查意见
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会审议通过，无需股东会审议；公司在确保不影响募投项目建
设和公司正常运营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金
用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定。综上，保荐机构对公司本
次事项无异议。
六、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，将严格控制风险，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。虽然公司购买安全
性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可
预期的风险。敬请投资者注意投资风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门具体经办本次现金管理事项，对现金管理进行内
容审核和风险评估，审慎选择投资品种。
2、及时分析和跟踪银行、证券公司等金融机构理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险。
3、公司已建立了有效的内部控制制度，在投资过程中将严格执行相关制度的流程、审批，规范运作。同时，公司独立董事有权
对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
七、对公司的影响
（一）公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全前提下进行，不会影响公司主营业务的正
常开展。
（二）公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够减少资金闲置，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益
，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
八、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dd9cd353-d2b1-4e84-97cd-4a2ce09e52a4.PDF
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2026-03-17 20:31│翔腾新材（001373）：关于股东减持计划期限届满的公告
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翔腾新材（001373）：关于股东减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/7fb61141-4e7d-40a0-a50d-fa8f0c2ab21f.PDF
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2026-02-06 18:56│翔腾新材（001373）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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翔腾新材（001373）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/38ffd745-50f2-42aa-bf40-03178bec4347.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│翔腾新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225186058.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│翔腾新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225186069.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│翔腾新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744358.PDF
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2025-08-28│翔腾新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224594273.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│翔腾新材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302481.PDF
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2025-04-26│翔腾新材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302497.PDF
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2024-10-30│翔腾新材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553993.PDF
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2024-08-31│翔腾新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221080547.PDF
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2024-04-25│翔腾新材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219794473.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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