公司公告☆ ◇001373 翔腾新材 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 18:02 │翔腾新材（001373）：2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 18:02 │翔腾新材（001373）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-25 18:02 │翔腾新材（001373）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-25 18:02 │翔腾新材（001373）：关于公司计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-25 18:02 │翔腾新材（001373）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-25 18:02 │翔腾新材（001373）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-25 18:02 │翔腾新材（001373）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-25 18:02 │翔腾新材（001373）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-25 18:02 │翔腾新材（001373）：关于变更公司董事会秘书的公告 │
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│2025-04-25 18:02 │翔腾新材（001373）：关于变更公司董事的公告 │
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2025-04-25 18:02│翔腾新材（001373）：2024年度利润分配预案的公告
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翔腾新材（001373）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/57d90266-6dd2-4635-a181-b9b46b004365.PDF
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2025-04-25 18:02│翔腾新材（001373）：2024年度董事会工作报告
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2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职
责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。
一、2024 年经营情况
2024 年，消费电子市场全面复苏仍面临挑战，市场竞争进一步加剧，显示行业全球竞争格局也在发生变化。
公司持续聚焦新型显示主业，加强对产品工艺的严格要求，引入新工艺设备，提升客户服务品质，加大市场开发力度并取得了相
应成效。但受部分客户产业战略调整缩减液晶面板业务等因素的影响，公司销售收入有所下降，同时由于同行业竞争加剧等因素影响
，毛利率有所下降，业务开发相关费用有所增长。以上因素导致公司净利润下降。
2024 年度公司实现营业收入 63,996.11 万元，同比下降 10.36%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,226.89 万元，同比
下降 65.18%，经营活动产生的现金流量净额 9,465.44 万元，同比增长 678.77%。
二、2024 年董事会日常工作回顾
（一）董事会会议情况
报告期内，公司共召开了 4 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公
司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：
会议届次 召开日期
第二届董事会第二次会议 2024年 04月 23 日
第二届董事会第三次会议 2024年 07月 02 日
第二届董事会第四次会议 2024年 08月 29 日
第二届董事会第五次会议 2024年 10月 28 日
（二）股东大会会议情况
报告期内，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决
议。情况如下：
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期
2023年年度股东大会 年度股东大会 52.5867% 2024年 05月 16 日
2024年第一次临时股东大会 临时股东大会 69.4859% 2024年 11 月 15 日
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。
2024年，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则等相关规定履
行各项职责。现将2024年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：
1、战略委员会
公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，公司战略委员会共召开了1次会议
，对公司2023年度董事会工作报告进行审议。
2、审计委员会
本公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的规定行使职权，积极发挥审计委员会的专业职能和监督作用
。报告期内，本公司审计委员会共召开了7次会议：
（1）在财务报告方面
对选聘2024年度财务报表审计的会计师事务所的招标文件进行审议；认真审阅了经审计的财务报告，并对年审会计师的工作进行
了评价；与公司年度审计机构就公司审计工作计划、审计时间及一些关键审计事项等进行沟通后，商定了公司2024年度财务报表审计
工作的安排；先后完成了对定期报告、募集资金存放与使用情况、利润分配预案、现金管理、开展外汇套期保值业务等事项的监督审
查。
（2）在内部控制方面
审阅公司2023年度内部控制评价报告及审计部2024年度审计工作计划；保持与公司内控部门的沟通，了解公司内部控制体系建设
的进展、自查和整改情况，并对内控部门的工作开展提出了指导意见。
3、薪酬与考核委员会
董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，公司薪酬与考核委员会共
召开了2次会议，审议并通过了2024年董事、高级管理人员的薪酬与考核方案以及购买董监高责任险等3项议案。
4、提名委员会
董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，本公司提名委员会共召开了1次会议，
目前公司董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，人员及构成符合有关规定及公司经营活动的要求。
（四）独立董事履职情况
2024 年公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专
门会议议事规则》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真审议有关议案。报告期内，独立董事对有关议案以及公司其他事
项均未提出异议；同时，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。公司独立董事向董事会提
交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。
（五）信息披露情况
2024年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，始终坚持公开、公平、公正的信息披露原则，切实履行信息披露义务，在确
保信息披露真实、准确、完整、及时、公平的基础上，提高公司信息透明度。确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投
资者利益。报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，较好地完成了年度内的信息
披露工作。
同时，公司非常重视投资者关系管理，除了及时、充分和详尽的信息披露外，通过举办业绩说明会、及时回复投资者邮件和互动
易平台问题以及保持电话畅通等多种途径与投资者保持紧密联系，在合法合规的前提下积极解答投资者问题，认真听取接受投资者建
议，增进投资者对公司内在价值的了解。
三、股东回报规划及实施
公司为投资者建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来
经营资金需求和股东意愿等前提下，合理制订利润分配方案，积极回馈公司股东。
（一）2023 年度利润分配实施
公司2023年度利润分配方案为：以公司总股本68,686,888股为基数，每10股派发现金股利2.000000元（含税），共计人民币13,7
37,377.60元。已经于2024年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）2024 年前三季度利润分配实施
公司 2024 年前三季度利润分配方案为：以公司总股本 68,686,888 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.400000 元（含税），
共计人民币 2,747,475.52 元。已经于2024 年 12 月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
四、2025 年董事会工作重点
2025 年，面对新型显示行业的挑战和机会，公司将把握机遇，优化整合更多的产品、技术、工艺和市场资源，促进公司业务发
展。同时，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成 2025 年度各项经营任务，争取实现全体股东和公司利益最大化
。
（一）继续提升公司规范运作和治理水平
董事会将继续做好董事会、股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议。根据相关的法律法规的要求，进一步健全公
司规章制度，更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断
完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
（二）高度重视公司的信息披露工作
公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行
信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作水平和透明度。
（三）重视长期回报，提升企业价值
2025 年度，公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及公司规章制度的要求，依法依规履行信息披露义务，持续
规范信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时，公司将积极拓宽与投资者的沟通渠道，促进公司与投资
者之间长期、稳定的良好互动关系，重视上市公司的内在价值和市场表现，提升公司的资本市场品牌形象。
2025 年，公司在以董事会为核心的管理层领导下，深耕主业的同时积极开发新的业务增长点，推进降本增效与管理水平优化，
加速新生产基地建设，落实各项目标任务，以提升企业价值为目标，回馈投资者。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/72a1c55c-7a08-435a-be0f-4d82c60138fb.PDF
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2025-04-25 18:02│翔腾新材（001373）：年度募集资金使用情况专项说明
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翔腾新材（001373）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9773adf8-d230-47bd-9d34-a01a4d68fdd8.PDF
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2025-04-25 18:02│翔腾新材（001373）：关于公司计提资产减值准备的公告
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翔腾新材（001373）：关于公司计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a0661052-c608-4ec8-9519-2ed8a23d9850.PDF
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2025-04-25 18:02│翔腾新材（001373）：2024年度财务决算报告
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翔腾新材（001373）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f9c9f606-4e84-4cb3-9be8-67641ab9f472.PDF
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2025-04-25 18:02│翔腾新材（001373）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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翔腾新材（001373）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6a0fc8e7-df92-40a0-98ad-f13ca735a75f.PDF
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2025-04-25 18:02│翔腾新材（001373）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类
公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
2、投资额度
公司及子公司拟使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限自2024年年度股东大会审议
通过之日起12个月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不超过上述额度。
3、特别风险提示
本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，将严格控制风险，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观
经济的影响较大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。敬请投资者注意投资风险。
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议
，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金投
资项目建设、确保资金安全的情况下，使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股
东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不超过上述额度。此议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755 号《关于同意江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件
同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 17,171,722.00 股，每股发行价格为人民币
28.93 元，共募集资金 496,777,917.46 元，扣除承销和保荐费用32,290,564.63 元后的募集资金为 464,487,352.83 元，已由主
承销商光大证券股份有限公司于 2023 年 5 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他发行费
用 22,153,711.90 元后，公司本次募集资金净额为442,333,640.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）验证并出具了天衡验字(2023) 00055 号《验资报告》。
二、募集资金使用与管理情况
为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结
合本公司的实际情况，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了修订后的《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使
用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于招股说明书中披露的募集资金项目及募集资金使用计划拟投入的募集资金金额
，公司已对部分募集资金投资项目使用募集资金投资额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，调整后的募集资金投资项目情
况具体如下：
序号 项目名称 总投资 预计拟使用 实际拟使用
募集资金 募集资金
1 光电薄膜器件生产项目 30,068.47 30,068.47 24,125.36
2 研发中心建设项目 12,608.00 12,608.00 12,608.00
3 补充流动资金 7,500.00 7,500.00 7,500.00
合计 50,176.47 50,176.47 44,233.36
三、部分募集资金暂时闲置情况
公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金，因此存在部分暂时闲置的募集
资金。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理
利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）投资主体
公司及子公司。
（二）投资目的
公司及子公司计划在不影响正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加资金收
益，为公司及股东获取更多的回报。
（三）投资额度
公司及子公司拟使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。在投资期限范围内，额度可循环滚动
使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
（四）投资品种
公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
（五）投资期限及授权
投资期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签
署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。
（六）资金来源：公司及子公司的部分暂时闲置募集资金。
五、审议程序及意见
本事项已经第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，尚需股东大会审议。
（一）董事会审议情况
2025年4月24日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金安全的情况下，使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
（二）监事会审议情况
2025 年 4 月 24 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事
会认为公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合相关规定，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金安全的情况下，使用不超过 2.5
亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述期
限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
（三）保荐机构的核查意见
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议；公司在确保不影响
募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改
变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关法
律、法规及规章制度的有关规定。
综上，保荐机构对公司本次事项无异议。
六、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，将严格控制风险，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。虽然公司购买安全
性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可
预期的风险。敬请投资者注意投资风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门具体经办本次现金管理事项，对现金管理进行内
容审核和风险评估，审慎选择投资品种。
2、及时分析和跟踪银行、证券公司等金融机构理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险。
3、公司已建立了有效的内部控制制度，在投资过程中将严格执行相关制度的流程、审批，规范运作。同时，公司独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董事会、审计委员会报告
。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
七、对公司的影响
（一）公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全前提下进行，不会影响公司主营业务的正
常开展。
（二）公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够减少资金闲置，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益
，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
八、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c977c74b-f9e9-4a18-b52d-879a5bb7fc82.PDF
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2025-04-25 18:02│翔腾新材（001373）：2024年度监事会工作报告
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翔腾新材（001373）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/98039106-8fe0-4c08-b5a6-8f37247f0c7e.PDF
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2025-04-25 18:02│翔腾新材（001373）：关于变更公司董事会秘书的公告
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翔腾新材（001373）：关于变更公司董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/809ab26f-443e-4a36-9eec-06e64bd124f8.PDF
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2025-04-25 18:02│翔腾新材（001373）：关于变更公司董事的公告
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一、公司董事辞任情况
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事冷飞先生提交的书面辞任报告。冷飞先生因个人工作变
动向董事会申请辞去公司董事职务，同时不再担任公司第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员。根据《公司法》《公司章程
》的有关规定
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