公司公告☆ ◇001376 百通能源 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 18:54 │百通能源（001376）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-12 18:54 │百通能源（001376）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-30 00:00 │百通能源（001376）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-27 17:56 │百通能源（001376）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-01-27 17:55 │百通能源（001376）：关于拟签署《投资意向协议》暨设立境外全资公司的公告 │
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│2026-01-27 17:54 │百通能源（001376）：关于召开2026年第一次临时股东会通知公告 │
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│2026-01-27 17:54 │百通能源（001376）：合规管理制度 │
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│2026-01-27 17:54 │百通能源（001376）：总经理工作细则 │
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│2026-01-20 00:00 │百通能源（001376）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-13 18:22 │百通能源（001376）：关于控股股东变更名称及注册地址并完成工商变更登记的公告 │
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2026-02-12 18:54│百通能源（001376）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2026 年 2月 12 日（星期四）13:30；
2、网络投票时间：2026 年 2月 12 日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2月 12 日 9:
15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2月 12 日 9:15-15:00
期间任意时间。
3、会议召开地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A区公司会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长张春龙
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百
通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票参加本次股东会的股东及股东代表共计 174 人，代表有表决权的股份共计 231,748,987 股，占公司有表决
权股份总数的 50.2818%。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 6人，代表有表决权的股份共 227,678,787 股，占公司有表决权股份总数
的 49.3987%；通过网络投票出席会议的股东共 168 人，代表有表决权的股份共计 4,070,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.88
31%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）共计 170 人，代表有表决权的股份 4,075,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.8842%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表有表决权的股份 5,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011%。通过网络投票的
中小股东 168 人，代表有表决权的股份 4,070,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.8831%。
3、公司部分董事、高级管理人员及北京东环律师事务所律师出席或列席本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于拟签署<投资意向协议>暨设立境外全资公司的议案》
表决结果：同意 231,739,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对 5,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0025%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%
。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京东环律师事务所
律师姓名：李莉、王赛
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集
人的资格和出席本次股东会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、江西百通能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京东环律师事务所关于江西百通能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/5342294e-9521-405f-b91f-58c4a00fcdd3.PDF
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2026-02-12 18:54│百通能源（001376）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：江西百通能源股份有限公司
北京东环律师事务所（以下简称“东环”）依法接受江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所李莉、王
赛律师（以下简称“东环律师”）列席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”），履行见证义务，并
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、其他规范性文件及《江西百通能源股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务
所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，审查了公司提供的有关本次股东会的文件资料，并对本次股东会的召集与召开程序、召
集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证。本所及经办律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
公司向本所律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的所有文件、资料均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且电子
文件内容、格式与纸质材料一致，均真实、合法、有效、完整。并已向北京东环律师事务所披露了一切足以影响本次法律意见书出具
的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。
基于前述保证和承诺，东环律师根据现行有效的中国法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现对本次股东会出具如下法律意见：
一、本次股东会召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1.2026 年 1 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
，决定由公司董事会召集本次股东会。
经核查，东环律师认为，该次董事会的决议合法有效。
2.2026 年 1 月 28 日，公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上以公告形式
刊登了《江西百通能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知公告》（以下简称“会议通知”）。
经核查，东环律师认为，上述会议通知载明了本次股东会的召开时间、召开地点、会议召集人、股东与会方式等事项，符合法律
、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议于2026 年 2 月 12 日 13:30 在北京市西城区白广路 4 号院钢设
总院 6 层 A区公司会议室召开，会议由董事长张春龙主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票服务。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2月 12日
9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 2月 12日 9:15-15:00
期间任意时间。
经核查，本次股东会召开的时间、地点、会议审议的议案与会议通知一致。东环律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会会议召集人资格
本次股东会由公司董事会负责召集。经核查，东环律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会出席会议人员的资格
（一）出席本次股东会的人员资格
根据《会议通知》，于股权登记日 2026 年 2月 6日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。本次股东会的参加人员包括：
1.出席现场会议的股东（包括股东代理人）
现场出席本次股东会的股东（包括股东代理人）共 6人，代表有表决权股份 227,678,787 股，占公司有表决权股份总数的 49.3
987%。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，在会议通知规定的网络投票时间内参加本次股东会网络投票的股东
共 168名，代表有表决权股份 4,070,200 股，占公司有表决权股份总数的0.8831%。
上述参加本次股东会网络投票的股东的资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。东环律师无法对网络投票
股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股
东符合资格。
3.参加本次股东会的中小投资者股东
在本次股东会中，通过出席现场会议或参加网络投票的，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共计 170 名，代表公司有表决权的股份共计 4,075,300 股，占公司有表决权股份总
数的 0.8842%。
4.公司部分董事、高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东会。
综上，本次股东会通过现场和网络投票参加的股东（包括股东代理人）共计 174 人，代表有表决权股份 231,748,987 股，占公
司有表决权股份总数的 50.2818%。
经核查，东环律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规
定，参加会议人员的资格合法有效。
四、本次股东会审议的议案
根据公司提供的资料并经核查，本次股东会审议的议案如下：
1. 《关于拟签署<投资意向协议>暨设立境外全资公司的议案》
经核查，东环律师认为，上述议案及其内容与本次股东会会议通知的相关内容相符，不存在修改原有会议议程以及对会议通知中
未列明的事项进行表决的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
五、关于临时提案
经核查，本次股东会没有临时提案。
六、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通
知中列明的议案，并按规定进行了监票、验票和计票。
2.参加网络投票的股东可在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权，网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计文件，参加本次股东会网络投票的股东共 168 名。
3.经合并统计现场会议和网络投票表决结果，本次股东会公布了表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》的规定，对列入股东会通知的议案进行了审议，表决结果如下：
1. 审议通过《关于拟签署<投资意向协议>暨设立境外全资公司的议案》
表决结果为：同意 231,739,487 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9959%；反对 5,900 股，占出
席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%。
回避表决情况：本议案不涉及股东回避表决事项。本议案表决通过。
经核查，东环律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定。
七、结论意见
综上所述，东环律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定；召集人的资格和出席本次股东会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程
序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，没有副本，均自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/4bf6e52d-2a87-4ff4-8572-45e9bab0cb59.PDF
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2026-01-30 00:00│百通能源（001376）：股票交易异常波动公告
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百通能源（001376）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/1f725cf0-1bbe-4280-9937-3c7d0a725285.PDF
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2026-01-27 17:56│百通能源（001376）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2026 年 1月 26 日以书面的形式发出，会
议于 2026 年 1月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5名。董事于瑞怀先生
因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《江西百通能源股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟签署<投资意向协议>暨设立境外全资公司的议案》
为满足公司战略发展的需要，公司拟通过全资子公司北京百通图达铝业科技有限公司（以下简称“图达铝业”）与安哥拉共和国
丹德港发展有限公司签订《关于在丹德综合发展自贸区进行投资的意向协议》（以下简称“投资意向协议”），拟以自有及自筹资金
40,000 万美元对外投资，并设立全资公司百通图达（安哥拉）铝业有限公司（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）
。
为确保对外投资事项顺利实施，董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权的其他代表签署、执行与本次对外投资相关的文
件、办理本次对外投资相关事宜。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟签署<投资意向协议>暨设立境外全资公司的
公告》（公告编号：2026-004）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定公司<合规管理制度>的议案》
为加强公司合规管理工作，建立健全系统完备、运行有效的合规管理体系，有效防范和控制公司在经营活动中面临的法律风险、
监管风险及道德风险，切实维护公司及股东的合法权益，提升公司在资本市场的合规信誉，依据《公司法》《证券法》《上市公司治
理准则》《企业境外经营合规管理指引》等法律法规及监管规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《合规管理制度》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《合规管理制度》。
议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《总经理工作细则》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 2 月 12日 13:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告
编号：2026-005)。
议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/5dc1a201-2973-479e-9330-b1053003987c.PDF
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2026-01-27 17:55│百通能源（001376）：关于拟签署《投资意向协议》暨设立境外全资公司的公告
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特别提示：
1、江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟签署《关于在丹德综合发展自贸区进行投资的意向协议》（以下简
称“投资意向协议”）暨设立境外全资公司的事项目前尚处于筹划阶段，本次签署的投资意向协议系各方就投资事宜达成的初步意向
协议，具体事宜尚待进一步协商、推进和落实。本次投资事项实施过程中尚存在不确定性因素，最终能否达成存在不确定性，敬请广
大投资者注意投资风险。
2、本次投资事项尚需获得发改委、商务部以及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，并需要获得境外当地有关主管部门
的备案或批准。
3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
4、公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江西百通能源股份有限公司章程》的规定，根据本次交易的进
展情况及时履行相应决策程序和信息披露义务。
一、对外投资事项概述
（一）基本情况
为满足公司战略发展的需要，公司拟通过全资子公司北京百通图达铝业科技有限公司（以下简称“图达铝业”）与安哥拉共和国
丹德港发展有限公司签订《投资意向协议》，拟以自有及自筹资金约 40,000 万美元对外投资（最终投资金额以审批为准），并设立
全资公司百通图达（安哥拉）铝业有限公司（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）（以下简称“安哥拉百通”）。
（二）审议情况
2026 年 1月 27 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟签署<投资意向协议>暨设立境外全资公司的
议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《江西百通能源股份有限公司章程》的规定，本次投资事项尚需提交公司股东会审议
，同时，为确保对外投资事项顺利实施，董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权的其他代表签署、执行与本次对外投资相关
的文件、办理本次对外投资相关事宜。
公司本次投资事项，尚需获得发改委、商务部以及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，并需要获得境外当地有关主管部
门的备案或批准。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司拟通过全资子公司图达铝业对外投资并设立百通图达（安哥拉）铝业有限公司，相关信息如下：
1、公司名称：百通图达（安哥拉）铝业有限公司（暂定名）
2、英文名称：BESTOO TUDA (ANGOLA) ALUMINUM INDUSTRY CO. (SU), LDA.（暂定名）
3、注册资本：1,500 万美元以内或其他等值货币
4、公司性质：有限公司
5、股权结构：公司持有 100%的股权
6、资金来源及出资方式：货币出资，来源为自有及自筹资金。
7、经营范围：铝加工和生产（电解铝及其上下游相关产业）。
上述信息以注册地相关部门最终备案及核准登记为准。
三、新进入领域的情况
（一）基本情况
本次对外投资设立全资公司涉及主要业务、盈利模式及发展路径如下：
1、主要业务
电解铝主要被用于生产铝合金并加工成各类铝材和铝铸件，各类铝产品又被广泛地运用于国民经济的各个领域，如建筑、电力、
交通运输等。中国是电解铝供给和使用大国，产能产量占比过半，稳居全球第一，根据 USGS 数据，2024 年全球电解铝产能 7,840
万吨，其中中国产能 4,500 万吨，占比 57.4%；根据 IAI统计，2024 年全球电解铝产量 7,279 万吨，其中中国产量占比达 59.1%
。
电解铝在中国技术成熟、产业化经验丰富，本次投资依托中国的先进生产技术、成熟的成本控制和丰富产业化经验优势，结合安
哥拉的资源、物流、政策优势，具有明显的可行性。
2、盈利模式
本项目的主要产品为铝锭等，主要销售市场为欧洲、美国、中国等市场需求旺盛地区，部分用于安哥拉国内消费，未来发展趋势
良好。
3、发展路径
公司将深耕电解铝赛道，坚持以技术创新为重点的发展路径，持续加大研发投入，形成技术壁垒，持续提升产品竞争力；强化营
销能力提升，推进销售网络向纵深发展，不断提高产品的市场渗透力和覆盖率；充分发挥上市公司平台作用，聚合优势资源，从供应
链、研发、资本、营销等
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