公司公告☆ ◇001376 百通能源 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-15 18:49 │百通能源（001376）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 18:44 │百通能源（001376）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │百通能源（001376）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │百通能源（001376）：第四届董事会独立董事第二次专门会议的审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │百通能源（001376）：与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │百通能源（001376）：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │百通能源（001376）：关于拟对外投资建设项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │百通能源（001376）：第四届监事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │百通能源（001376）：监事会关于公司2025年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │百通能源（001376）：关于控股股东权益拟发生变动的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 18:49│百通能源（001376）：2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百通能源（001376）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/fed8e00f-dc13-4822-b8f4-7ea00daa8d2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 18:44│百通能源（001376）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百通能源（001376）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/b4566b3a-4885-40c2-a253-1b88899aeaae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│百通能源（001376）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 29日召开第四届董事会第八次会议，决定于 2025 年 10 月
15 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西
百通能源股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10月15日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 10月15日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10月15日9:1
5-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月15日9:15-15:00 期间
任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、股权登记日：2025 年 10月9日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日 2025 年 10月9日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A区公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案（修 作为投票议案的
订稿）的议案》 子议案数：10
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量及用途 √
2.08 发行前滚存未分配利润安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 决议有效期限 √
3.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案（修 √
订稿）的议案》
4.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资 √
金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论 √
证分析报告（修订稿）的议案》
6.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司 √
采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认 √
购协议暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认 √
购协议之补充协议暨关联交易的议案》
10.00 《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约方 √
式增持公司股份的议案》
11.00 《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年 √
的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向 √
特定对象发行股票有关事宜的议案》
（二）提案披露情况
上述提案已于 2025 年 6 月 10 日、2025 年 8 月 18 日、2025 年 9 月 29 日经公司第四届董事会第五次会议、第四届董事
会第七次会议、第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6月 11 日、2025 年 8月 19日、2025年 9 月 30
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和经济参考网、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
（三）特别提示事项
1、上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
2、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。前述中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述议案涉及关联股东回避表决。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 10月 13 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。
2、登记地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A区公司董事会秘书办公室，邮政编码：100053。
3、登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。
登记要求如下：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章
的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原
件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
（3）股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请在信封上注明 “股东大会”字样，以便确认登记，信
函或传真请于 2025 年10 月 13 日 17:00 前送达或传真至公司，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：刘宜峰
电话：010-87870955
通讯地址：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A区
电子邮箱：bestoo@bestoo.group
5、本次股东大会的现场会议为期半天，出席现场会议的人员食宿及交通费等费用自理。
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第五次会议决议；
第四届董事会第七次会议决议；
第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/60bf5372-48d1-40a3-87dd-e302f3f43879.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│百通能源（001376）：第四届董事会独立董事第二次专门会议的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定，江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 29日召开第四届董事会独立董事
第二次专门会议，本次会议应参加的独立董事 2名，实际参加的独立董事 2名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第四届董
事会独立董事第二次专门会议相关审议事项发表审核意见如下：
一、 关于修订公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的审核意见
经逐项审议，我们认为：本次调整 2025年度向特定对象发行股票方案中的发行数量、募集资金数量及用途符合上市公司向特定
对象发行股票的法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续发展，符合公司和全体股东的利
益。我们同意将该事项提交至公司第四届董事会第八次会议审议。
二、 关于《江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的审核意见
经审核，我们认为公司《2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，符合公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状
况、资金需求等情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交
至公司第四届董事会第八次会议审议。
三、 关于《江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的审核意见
经审核，《江西百通能源股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》充分考虑了公
司融资规划、财务状况、资金需求等实际情况，说明了本次募集资金使用的必要性，分析了本次募集资金使用的可行性，并逐项分析
了本次募集资金运用对经营管理及财务状况的影响。我们认为，本次募集资金使用计划有利于满足公司业务发展的资金需求，提升公
司整体实力及盈利能力，增强公司的可持续发展能力和抗风险能力，有利于维护公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的
情形。我们同意将该事项提交至公司第四届董事会第八次会议审议。
四、 关于《江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的审核意见
经审核，我们认为《江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》介绍了本次发行
的主要目的和本次向特定对象发行股票的必要性，充分论证了本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则
、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性及本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄
的影响以及填补的具体措施，相关论证分析切实、详尽，发行方案公平、合理，符合相关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利
益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交至公司第四届董事会第八次会议审议。
五、 关于《江西百通能源股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）
》的审核意见
我们认为，公司就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析，并制定了公司本次发行股票摊薄即
期回报填补的具体措施；公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对相关事项作出了承诺，符合《国务院办公厅关于进一步
加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意
见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法
律、法规及规范性文件的要求，符合公司和中小投资者利益保障要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们
同意将该事项提交至公司第四届董事会第八次会议审议。
六、 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的审核意见
公司与本次发行认购对象南昌百通环保科技有限公司（以下简称“百通环保”）签订附条件生效的股份认购协议之补充协议，百
通环保系公司控股股东、属于公司关联方，其认购本次向特定对象发行的股票、并与公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议
构成关联交易。经审核，我们认为，该补充协议内容符合向特定对象发行的相关规定，不存在损害股东利益、尤其是中小股东权益的
情况。我们同意将该事项提交至公司第四届董事会第八次会议审议。
七、 关于提请股东大会同意控股股东免于以要约方式增持公司股份的审核意见
经审核，我们认为百通环保认购公司向特定对象发行股票，可以适用免于发出收购要约的情形，本次发行前，公司实际控制人张
春龙先生及其一致行动人百通环保、北京百通衡宇科技有限公司、张春泉、饶俊铭、饶清泉、张春娇、江德林合计控制公司 24,347.
37万股股份，占发行前公司股份总数的 52.83%，超过 50%。本次发行的认购对象百通环保系实际控制人张春龙先生的一致行动人，
本次发行后，按照本次发行数量上限计算，张春龙先生及其一致行动人合计控制的股份比例预计上升至 55.63%，不影响公司的上市
地位。该等安排符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交至公司第四届董事会第八次会议审议。
八、 关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的审核意见
经审核，我们认为公司基于本次向特定对象发行股票的总体工作安排，提请召开 2025 年第三次临时股东大会审议本次发行相关
事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件以及《
公司章程》等相关规定的要求。我们同意将该事项提交至公司第四届董事会第八次会议审议。
江西百通能源股份有限公司
独立董事：郝国敏、张立娟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/a63ea172-4d4a-4fb1-b16c-a53f6c26747f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│百通能源（001376）：与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百通能源（001376）：与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b36b71a9-7a5c-4e5c-88af-6c1d9b1db8a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│百通能源（001376）：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百通能源（001376）：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/90b0f6cd-a58c-4146-8124-f88a16aa1894.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│百通能源（001376）：关于拟对外投资建设项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、拟投资项目概述
1、基本情况
根据江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）战略及业务发展需要，公司全资子公司百通宏达热力（泗阳）有限公司（
以下简称“泗阳百通”）拟投资建设“百通宏达热力（泗阳）有限公司热电联产三期项目”。本项目投资总额预计约为 22,357.30
万元（最终投资总额以实际投资为准），资金来源为自有资金或自筹资金。
2、审议程序
公司于 2025 年 9月 29 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《江西百通能源股份有限公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议
，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资项目的基本情况
1、项目名称：百通宏达热力（泗阳）有限公司热电联产三期项目
2、实施主体：百通宏达热力（泗阳）有限公司
3、建设地点：位于宿迁市泗阳县经济开发区长江路 28 号百通宏达热力（泗阳）有限公司现有厂址内
4、投资估算：项目总投资预估 22,357.30 万元（最终投资总额以实际投资为准）
5、项目资金来源：自有资金或自筹资金
6、项目建设工期：本项目建设期为 18 个月（最终以实际建设情况为准）
7、需要履行的审批手续：尚需依法获得项目立项、环境评价报告书、建设工程规划许可、建设工程施工许可等手续。以上内容
若涉及审批以最终相关主管机关的批准文件为准。
8、项目可行性：
（1）项目概况
按照区域热负荷需求及“以热定电”原则，本项目装机规模为 1×150t/h高温高压燃煤锅炉配置 1×B20MW 级背压式汽轮发电机
组。
主要系统及设备包括锅炉、汽机及配套的输煤、风机、水泵、水处理、脱硫脱硝、供配电系统设备等；总图工程主要包括燃料设
施区、主厂房区、除尘区、脱硫脱硝区、配电设施区等；主要建构筑物有汽机房、锅炉房、烟塔、升压站等；公用工程包括脱硫脱硝
系统、给排水系统、冷却水系统、锅炉补给水系统、消防以及通风系统等。
（2）项目市场需求分析
公司通过市场调研和数据分析，了解客户需求和市场趋势，在充分调研片区热负荷需求的基础上，结合热负荷的需求进度，同时
结合厂区内总体布置受限的实际情况，建设本次热电联产三期项目，以满足区域热负荷增长需求。
（3）项目经济效益评价
本项目主要收益来源有：蒸汽销售、电力销售。经项目可行性研究报告初步估算，本项目总投资约 22,357.3 万元，投资回收期
为 8.7 年（含建设期），财务内部收益率（税后）为 12.7%。
本项目实施热电联产，对周边热用户实施集中供热，有利于实现地区能源结构调整，减少煤炭使用量，减少对环境的热污染，对
节能减排起着重要的作用，符合国家现行的节能减排政策，促进企业持续健康发展，达到经济效益、环境效益和社会效益共赢的目的
。
三、项目实施主体的基本情况
1、企业名称：百通宏达热力（泗阳）有限公司
2、统一社会信用代码：913213235900433761
3、注册资本：11,000 万元人民币
4、成立日期：2012 年 2月 22 日
5、法定代表人：饶本平
6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、注册地址：泗阳县经济开发区长江路 28 号
8、经营范围：蒸汽、热水生产、销售；电力生产、销售；石膏、煤灰、煤渣销售；外购蒸汽销售；提供热设施管理技术服务；
供热设施的建设与维护。（须符合国家产业政策要求，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：煤炭
及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：公司直接持有泗阳百通 100%股权。
四、投资项目的目的及对公司的影响
根据公司战略规划，基于现有业务需要，为提高机组效率，降低生产成本，提高公司综合竞争力，扩大市场份额，项目的实施有
利于增强公司的经济效益。
本项目的建设能够一定程度地改善和优化当地能源消费结构，促进经济增长方式的转变，从而带动区域经济的增长和质量的提高
。同时本次对外投资建设项目对优化公司产业结构具有积极的推进作用，符合公司的发展战略，有利于提升公司的核心竞争力，提高
公司的抗风险能力，
|