公司公告☆ ◇001376 百通能源 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 17:22 │百通能源（001376）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-30 00:00 │百通能源（001376）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-11 18:01 │百通能源（001376）：百通能源2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（注册稿） │
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│2026-06-11 18:01 │百通能源（001376）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
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│2026-06-11 18:00 │百通能源（001376）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（三） │
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│2026-06-11 18:00 │百通能源（001376）：华泰联合证券有限责任公司关于百通能源2025年度向特定对象发行股票并在主板上│
│ │市之发行保荐书 │
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│2026-06-11 18:00 │百通能源（001376）：华泰联合证券有限责任公司关于百通能源2025年度向特定对象发行股票并在主板上│
│ │市之上市保荐书 │
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│2026-06-10 00:00 │百通能源（001376）：第四届董事会独立董事第五次专门会议的审查意见 │
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│2026-06-10 00:00 │百通能源（001376）：与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议三暨关联交易的核查意见 │
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│2026-06-10 00:00 │百通能源（001376）：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议三暨关联交易的公│
│ │告 │
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2026-07-01 17:22│百通能源（001376）：2025年度权益分派实施公告
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百通能源（001376）：2025年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/d426c65e-b550-4886-8eaf-d375848f05c6.PDF
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2026-06-30 00:00│百通能源（001376）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京百通宏达能源集团有限公司根据业务发展需要，于近日完成工
商变更登记手续，取得了北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下：
一、本次变更登记事项
变更事 变更前 变更后
项
经营范 许可项目：发电业务、输电业务、 许可项目：发电业务、输电业务、
围 供（配）电业务。（依法须经批 供（配）电业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方 准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目 可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证 以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：煤炭销售（不 件为准）一般项目：煤炭销售（不
在北京地区开展实物煤的交易、 在北京地区开展实物煤的交易、
储运活动）；热力生产和供应； 储运活动）；热力生产和供应；
企业管理。（除依法须经批准的 资源循环利用服务技术咨询；大
项目外，凭营业执照依法自主开 气污染治理；企业管理。（除依
展经营活动）（不得从事国家和 法须经批准的项目外，凭营业执
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 照依法自主开展经营活动）（不
。） 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动
。）
除上述变更外，北京百通宏达能源集团有限公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a86247d2-b0a4-4df4-bd2f-3583b9872492.PDF
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2026-06-11 18:01│百通能源（001376）：百通能源2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（注册稿）
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百通能源（001376）：百通能源2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/25c6523c-69c4-49be-8c4b-c27cde2a2726.PDF
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2026-06-11 18:01│百通能源（001376）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的申请已于 2026 年 6月 3日获得深圳证券交易所上市审
核中心审核通过，具体内容详见公司于 2026 年 6月 4日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度向特定
对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-023）。
根据本次发行事项相关审核要求，公司会同相关中介机构根据本次向特定对象发行股票事项的进展和公司实际情况，形成了《江
西百通能源股份有限公司2025 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（注册稿）》等文件，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实
施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/520b908a-e5b1-4618-8e23-bf783aea1df4.PDF
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2026-06-11 18:00│百通能源（001376）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（三）
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百通能源（001376）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/8fd768dd-de5b-40d4-8292-ddf2c9c9070a.PDF
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2026-06-11 18:00│百通能源（001376）：华泰联合证券有限责任公司关于百通能源2025年度向特定对象发行股票并在主板上市之
│发行保荐书
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百通能源（001376）：华泰联合证券有限责任公司关于百通能源2025年度向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/8e2ba783-adfe-4e7b-8456-bc42c8fd5f6d.PDF
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2026-06-11 18:00│百通能源（001376）：华泰联合证券有限责任公司关于百通能源2025年度向特定对象发行股票并在主板上市之
│上市保荐书
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百通能源（001376）：华泰联合证券有限责任公司关于百通能源2025年度向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/5e9a69c1-326e-4b98-bfdd-273dafc87a1c.PDF
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2026-06-10 00:00│百通能源（001376）：第四届董事会独立董事第五次专门会议的审查意见
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及《公司章程》的有关规定，江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 9 日召开第四届董事会独立董
事第五次专门会议，本次会议应参加的独立董事 2 名，实际参加的独立董事 2 名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第四
届董事会独立董事第五次专门会议相关审议事项发表审核意见如下：
一、《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》的审核意见
经逐项审议，我们认为：本次调整 2025 年度向特定对象发行股票方案中的定价基准日、发行价格及定价原则和发行数量符合上
市公司向特定对象发行股票的法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续发展，符合公司和
全体股东的利益。我们同意将该事项提交至公司第四届董事会第十四次会议审议。
二、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议三暨关联交易的议案》的审核意见
公司与本次发行认购对象北京百通寰宇科技有限公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议三，北京百通寰宇科技有限公司
系公司控股股东、属于公司关联方，其认购本次向特定对象发行的股票、并与公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议三构成
关联交易。经审核，我们认为，该补充协议内容符合向特定对象发行的相关规定，不存在损害股东利益、尤其是中小股东权益的情况
。我们同意将该事项提交至公司第四届董事会第十四次会议审议。
江西百通能源股份有限公司
独立董事：郝国敏、张立娟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/16ca53f6-4a2b-4339-9798-fa5f445b5206.PDF
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2026-06-10 00:00│百通能源（001376）：与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议三暨关联交易的核查意见
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百通能源（001376）：与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议三暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8025637f-770f-4fce-8a96-803fa78264d4.PDF
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2026-06-10 00:00│百通能源（001376）：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议三暨关联交易的公告
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百通能源（001376）：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议三暨关联交易的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/81ee270f-df9c-4771-b50a-52c2908e8f4f.PDF
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2026-06-10 00:00│百通能源（001376）：关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告
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特别提示：
1、江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象发行股票定价基准日由“公司第四届董事会第五次会
议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“9.85元/股”调整为“不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 8
0%”，发行数量由“不超过 2,770万股（含本数）”调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果出现不足 1股的，尾数
应向下取整，对于不足 1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），且不超过 2,770万股（含本数），不超过本次发行前公司总股
本的 30%”。
2、除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第四届董事
会第五次会议、第四届监事会第五次会议、第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议、2025年第三次临时股东大会、第四
届董事会第十一次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过。本次向特定对象发行股票已获得深圳证券交易所审核通过，尚需取得
中国证监会同意注册的批复。
2026年 6月 9日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》，
公司定价基准日、发行价格及定价原则和发行数量调整情况如下：
1、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行
价格将相应调整：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）；
其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。
2、发行数量
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果出现不足 1股的，尾数应向下取整，对于不足 1股部分的对
价，在认购总价款中自动扣除），且不超过 2,770万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量将在本次发
行经中国证监会同意注册后，在上述范围内，由公司董事会根据股东会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发
行的保荐人（主承销商）协商确定。
若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次
发行前公司总股本发生变动的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。
现对本次变更说明如下：本次向特定对象发行股票募集资金总额和数量不超过本次调整前的总额和数量，因此本次发行的变更不
构成重大变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/124da06a-68ea-42a0-b37b-45b6e55693ae.PDF
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2026-06-10 00:00│百通能源（001376）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2026年 6月 6日以书面形式发出，会议于
2026年 6月 9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。会议由董事长张春龙先生主持。公司
高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》
经与会董事认真讨论，同意调整 2025年度向特定对象发行股票方案中的定价基准日、发行价格及定价原则和发行数量，调整后
情况如下：
1、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相
应调整：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）；
其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。
2、发行数量
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果出现不足 1股的，尾数应向下取整，对于不足 1股部分的对
价，在认购总价款中自动扣除），且不超过 2,770万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量将在本次发
行经中国证监会同意注册后，在上述范围内，由公司董事会根据股东会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发
行的保荐人（主承销商）协商确定。
若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次
发行前公司总股本发生变动的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量
的公告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。关联董事张春龙回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立
董事专门会议审议通过。
（二）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议三暨关联交易的议案》
公司拟与本次发行认购对象北京百通寰宇科技有限公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议三，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的规定，北京百通寰宇科技有限公司属于公司关联方，其认购本次向特定对象发行的股票、并与公司签订附条件生效的
股份认购协议之补充协议三构成关联交易。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协
议之补充协议三暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。
议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。关联董事张春龙回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会、
独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、第四届董事会战略委员会 2026年第三次会议决议；
4、第四届董事会独立董事第五次专门会议的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/4683ebb0-79a2-450b-8f31-dee2029d2405.PDF
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2026-06-03 18:26│百通能源（001376）：关于公司2025年度向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 3日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中
心出具的《关于江西百通能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司向特定对
象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册
的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/aa249a25-3525-4c10-b2da-3e0ed5fa6ef7.PDF
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2026-05-28 18:06│百通能源（001376）：百通能源2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿）
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百通能源（001376）：百通能源2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/c7c160ea-48c3-448c-b959-9f2dde58df32.PDF
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2026-05-22 17:52│百通能源（001376）：关于公司2024年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二
次会议，以及于 2025 年1 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2024年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日 和 2025 年 1 月 14 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》及公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定，本员工持股计划锁定期已于 2026 年
5月 21日届满，现将本员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下：
一、员工持股计划持有情况和锁定期
公司于2025年 5月21日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“江西百通
能源股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 1,800,000 股公司股票已于 2025 年 5月 21 日非交易过户至“江西百通能源股
份有限公司——2024 年员工持股计划”证券账户，过户股份数量占公司总股本的 0.39%。具体内容详见公司于 2025 年 5 月22 日
披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-019）。
根据相关规定，本员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之
日起计算。本员工持股计划锁定期届满后，所持标的股票权益分三期归属至持有人，分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起 12 个月、24 个月、36个月后，每期归属的标的股票比例依次为 40%、30%、30%。本员工持股计划锁定期已
于 2026 年 5月 21 日届满。
二、员工持股计划锁定期业绩考核目标完成情况
本员工持股计划具体的公司层面的业绩考核如下：
公司 2025 年售汽量不低于 500 万吨或 2025 年净利润较 2024 年净利润增长率不低于 20%。
注：1、上述“售汽量”以公司年度报告的相关数据为准；
2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划
或员工持股计划所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
若公司当期业绩水平达到上述业绩考核目标条件，则对应标的股票权益方可解锁。若公司层面的业绩考核目标未达成，则对应的
标的股票权益不得解锁，不能解锁的标的股票权益对应的份额由本员工持股计划管理委员会无偿收回，择机出售后售出收益归属于公
司；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。
根据《2025 年年度报告》，公司 2025 年售汽量为 394.88 万吨；根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年年
度审计报告》（大华审字[2026]0011004117 号），2025 年净利润较 2024 年净利润增长率为 0.24%，因此，本员工持股计划公司层
面业绩考核目标未完成。
三、员工持股计划锁定期届满后的后续安排
鉴于公司 2025 年度公司层面业绩考核指标未达成，本员工持股计划对应的标的股票权益不得解锁，不能解锁的标的股票权益对
应的份额由本员工持股计划管理委员会无偿收回，并于锁定期届满后择机出售，售出收益归属于公司；或通过法律法规允许的其他方
式处理对应标的股票。
四、员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期限
本员工持股计划存续期不超过48个月，所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名
下之日起计算。
（二）员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方
可实施。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的股票全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人后，本员工持
股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，经管理委员
会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部出售或过户
至本员工持股计划份额持有人的，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
五、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关
公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/f6d960fd-6a16-408c-95de-d52fc37a0b0b.PDF
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2026-05-20 18:46│百通能源（001376）：百通能源2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿）
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百通能源（001376）：百通能源2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c017a258-8396-47e1-8e39-4f71371c4c0e.PDF
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2026-05-20 18:45│百通能源（001376）：关于百通能源申请向特定对象发行股票审核问询函的回复
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百通能源（001376）：关于百通能源申请向特定对象发行股票审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/908656a1-dea1-4060-b9ee-86b76d9ceaf4.PDF
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2026-05-20 18:45│百通能源（001376）：华泰联合证券有限责任公司关于百通能源2025年度向特定对象发行股票并在主板上市之
│上市保荐书
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百通能源（001376）：华泰联合证券有限责任公司关于百通能源2025年度向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/654826e4-6f0d-456e-9509-c851f4b5dcb0.PDF
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2026-05-20 18:45│百通能源（001376）：百通能源最近一年的财务报告及其审计报告
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百通能源（001376）：百通能源最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/11166947-762b-4731-8351-f047944c05c8.PDF
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2026-05-20 18:45│百通能源（001376）：华泰联合证券有限责任公司关于百通能源2025年度向特定对象发行股票并在主板上市之
│发行保荐书
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百通能源（001376）：华泰联合证券有限责任公司关于百通能源2025年度向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/83323088-0e73-40c9-bd44-a94b8378c553.PDF
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2026-05-20 18:45│百通能源（001376）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）
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百通能源（001376）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/870b6005-cf9a-4f2a-a9b5-a3bf0e1a29fc.PDF
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2026-05-20 18:42│百通能源（001376）：大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于百通能源申请向特定对象发行股票审核问询函
│有关财务事项的说明
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百通能源（001376）：大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于百通能源申请向特定对象发行股票审核问询函有关财务事项的说
明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/487ded2c-d28f-4585-bb7f-e0b08339dc6e.PDF
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2026-05-20 18:42│百通能源（001376）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《
关于江西百通能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120054号）（以下简称“《问询函》”）
，公司已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，按照《问询函》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并对募集说
明书等申请文件涉及的相关内容进行了修订。具体内容详见公司于 2025年 12月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告文件。
鉴于公司已于 2026 年 4月 28 日披露了《江西百通能源股份有限公司 2025年年度报告》，根据深交所的进一步审核意见及相
关要求，公司会同相关中介机构对募集说明书、《问询函》回复等申请文件中涉及的财务数据及其他事项等内容进行了补充、更新和
修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存
在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/465845ae-4f75-4c95-b16c-4973ab55fbc3.PDF
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2026-05-18 18:34│百通能源（001376）：2025年年度股东会法律意见书
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百通能源（001376）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0ccde340-8a0f-499c-b73e-be85753a13af.PDF
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2026-05-18 18:34│百通能源（001376）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2026 年 5月 18 日（星期一）14:30；
2、网络投票时间：2026 年 5月 18 日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 18 日 9:
15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 18 日 9:15-15:00
期间任意时间。
3、会议召开地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A区公司会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长张春龙
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百
通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票参加本次股东会的股东及股东代表共计 108 人，代表有效表决权股份共计 242,644,392 股，占公司有效表
决权股份总数的 52.6458%。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 6人，代表有效表决权股份共 227,678,787 股，占公司有效表决权股份总
数的 49.3987%；通过网络投票出席会议的股东共 102 人，代表有效表决权股份共计 14,965,605 股，占公司有效表决权股份总数的
3.2470%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）共计 104 人，代表有效表决权股份 14,970,705 股，占公司有效表决权股份总数的 3.2481%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表有效表决权股份 5,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0011%。通过网络投票
的中小股东 102 人，代表有效表决权股份 14,965,605 股，占公司有效表决权股份总数的 3.2470%。
3、公司董事、高级管理人员及北京东环律师事务所律师出席或列席本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 242,566,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9678%；反对 70,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0291%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031
%。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 242,566,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9678%；反对 70,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0291%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031
%。
（三）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 242,378,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8905%；反对 257,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1062%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033
%。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的议案》
表决结果：同意 242,566,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9678%；反对 70,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0291%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031
%。
其中，中小股东表决情况：同意 14,892,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4783%；反对 70,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4716%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0501%。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 242,559,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9649%；反对 73,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0305%；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0046%。
其中，中小股东表决情况：同意 14,885,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4316%；反对 73,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4936%；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权3,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0748%。
本议案为特别决议议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（六）审议通过《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并拟定 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 14,698,005 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1784%；反对 261,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.7441%；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0775%。
其中，中小股东表决情况：同意 14,698,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1784%；反对 261,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7441%；弃权 11,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0775%。
关联股东北京百通寰宇科技有限公司、张春龙、张春泉、北京百通衡宇科技有限公司对本议案回避表决。
本次会议还听取了独立董事作出的述职报告，具体内容详见公司于 2026 年4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2025 年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京东环律师事务所
律师姓名：李莉、王赛
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集
人的资格和出席本次股东会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、江西百通能源股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京东环律师事务所关于江西百通能源股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c333a31a-a306-45ea-82b6-bb401e00c34a.PDF
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2026-04-27 20:47│百通能源（001376）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告
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一、审议程序
江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2
025 年度利润分配预案及 2026年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配的基本情况
（一）本次利润分配预案基本情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为 200,230,648.62 元；截至 2025
年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 330,413,329.59 元，公司合并报表累计可供投资者分配利润为482,187,417.29 元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同
时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截
至 2025 年 12 月 31 日，确定公司可供分配利润为330,413,329.59 元。
在综合考虑 2025 年度的盈利水平、财务状况以及公司长远发展的前提下，公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 460,900,000
股为基数，向全体股东派送现金，每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），支付现金为 46,090,000.00元（含税），占 20
25 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 23.02%。不送红股，不以资本公积金转增股本。
在利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例
不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
（二）2025 年度现金分红情况
1、根据公司 2025 年度利润分配预案，预计本次现金分红总额为人民币46,090,000.00 元（含税），本事项尚需提交公司 2025
年度股东会审议。2025 年 8月 22 日，公司披露了《2025 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-044），以总股本 460,
900,000 股为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发人民币 0.50 元（含税），共计派发现金红利 23,045,000.00 元（含
税）。
2、2025 年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 574,300 股，支付的总金额为 8,154,13
0.00 元（不含交易费用等）。
3、公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为 77,289,130.00 元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的 38.60%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形分析
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 69,135,000.00 68,955,000.00 92,180,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 200,230,648.62 191,229,024.17 131,329,289.29
（元）
合并报表本年度末累计未分配 482,187,417.29
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 330,413,329.59
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 230,270,000.00
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 174,262,987.36
（元）
最近三个会计年度累计现金分 230,270,000.00
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
（二）现金分红预案合法性、合规性、合理性说明
1、上述利润分配预案不会影响公司偿债能力，不会影响公司正常生产经营。公司过去 12 个月内不存在使用募集资金补充流动
资金情形。
2、公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》，以及《公司章程》等关
于利润分配的相关规定。
该利润分配预案是结合公司经营业绩、经营净现金流情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了全体投
资者的合理诉求和投资回报情况，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司确定的利润分配政策，公司的现金
分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，具备合法性、合规性及合理性。
四、2026 年中期现金分红规划
为了更好地回报投资者，提请 2025 年度股东会授权董事会在公司满足现金分红条件，且不影响公司正常经营和持续发展的情况
下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定 2026 年具体的中期（半年度或三季度）现金分红方案，派发现金红利总金额
不超过当期净利润，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/087ab56e-39f6-4d2f-bbc8-b1bd158da327.PDF
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2026-04-27 20:47│百通能源（001376）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
26 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-17:00。
届时将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2fe48698-ef51-4e9a-bf85-4f902c5e08a2.PDF
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2026-04-27 20:47│百通能源（001376）：独立董事独立性自查情况的专项报告
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江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事张立娟、郝国敏出具的《独立董事独立性自查报告》
，通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，出具评估意见如下：
1、独立董事张立娟、郝国敏不属于“在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系”；
2、独立董事张立娟、郝国敏不属于“直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然
人股东及其配偶、父母、子女”；
3、独立董事张立娟、郝国敏不属于“在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东
任职的人员及其配偶、父母、子女”；
4、独立董事张立娟、郝国敏不属于“在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女”；
5、独立董事张立娟、郝国敏不属于“与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或
者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员”；
6、独立董事张立娟、郝国敏不属于“为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐
等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管
理人员及主要负责人”；
7、独立董事张立娟、郝国敏不属于“最近十二个月内曾经具有第 1项至第6项所列举情形的人员”；
8、独立董事张立娟、郝国敏不属于“法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独
立性的其他人员”。
综上，公司独立董事张立娟、郝国敏未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司
以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司董事会认为独立董事张立娟、郝国敏在 2025 年
度的任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a530fecd-0f50-4ec9-b2d7-57ad81bb101a.PDF
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2026-04-27 20:47│百通能源（001376）：关于公司副总经理辞职及聘任副总经理的公告
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一、副总经理辞职情况
江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4月 27日收到副总经理刘木良先生递交的辞职报告，因个
人工作原因，刘木良先生申请辞去公司副总经理职务，刘木良先生副总经理职务的原定任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，刘木良先生仍在公司担任其他职务，不会影响公司的正常生产经
营活动。
截至本公告披露日，刘木良先生直接持有公司股份 97.5 万股，刘木良先生将继续履行在公司《首次公开发行股票招股说明书》
作出的承诺，股份变动严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》《公司章程》等相关规定进行管理。
公司及公司董事会对刘木良先生在任职副总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任副总经理情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，经
第四届董事会提名委员会对于瑞怀先生进行资格审查，公司于 2026 年 4月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任于瑞怀先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
2、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9cdb1365-a3d2-4988-a31b-aea0392f293d.PDF
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2026-04-27 20:47│百通能源（001376）：内部控制评价报告
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百通能源（001376）：内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b712889c-d760-4137-bd97-0f80cf0939e9.PDF
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2026-04-27 20:47│百通能源（001376）：关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2026年度薪酬方案的公告
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江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，全体董事回避表决
《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，直接提交股东会进行表决。现将具体情况公告
如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员于公司领取薪酬的情况
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的 是否在公司关
税前报酬总额 联方获取报酬
张春龙 男 52 董事长、总经理 现任 261.55 否
于瑞怀 男 55 董事 现任 98.40 否
杜建华 男 49 董事 现任 86.22 否
张立娟 女 42 独立董事 现任 12.00 否
郝国敏 男 53 独立董事 现任 12.00 否
刘木良 男 47 副总经理 现任 88.33 否
刘宜峰 男 46 副总经理、董事会 现任 95.39 否
秘书、财务负责人
合计 -- -- -- -- 653.89 --
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事、高级管理人员 2026
年度薪酬方案，具体如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）薪酬标准
1、公司独立董事按月领取独立董事津贴，津贴标准为人民币 12 万元/人·年（含税）；
2、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员，按公司绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，与公司可持续发展
相适应。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
（三）发放办法
公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在
年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（四）适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
（五）其他说明
1、根据相关法规及《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，上述董事薪酬方案须提交公司
股东会审议通过方可生效。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效；
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3、公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和修改后
的《公司章程》等规定执行。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/12887026-41d9-4407-95af-851c1f4c402f.PDF
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2026-04-27 20:47│百通能源（001376）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”或
“大华所”）作为公司2025年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
，公司对大华会计师事务所在2025年度履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
（5）首席合伙人：杨晨辉
（6）截至2024年12月31日，大华会计师事务所合伙人150人，注册会计师887人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师404
人。
（7）大华会计师事务所2024年度经审计的收入总额为210,734.12万元，审计业务收入为189,880.76万元，证券业务收入为80,47
2.37万元。
（8）大华会计师事务所2024年度上市公司审计客户数量为112家，审计收费总额12,475.47万元，主要行业包括制造业、信息传
输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业，与本公司同行业上市公司审计客户共12
家。
2、投资者保护能力
大华会计师事务所累计已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关
规定。
大华会计师事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责
任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行
完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华
所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极
配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠
纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕
。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责
任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大
风险。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施39次、
自律监管措施7次、纪律处分3次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施24次、自律监
管措施4次、纪律处分4次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组 姓名 注册会计师 开始从事上 开始在大华 开始为本公 近三年签署
成员 执业时间 市公司审计 执业时间 司提供审计 或
时间 服务时间 复核上市公
司
审计报告情
况
项目合 于建永 2004年6月 2006年11月 2012年12月 2024年 3家
伙人
签字注册会 于建永张 2004年6月2023年1 2006年11月2013年1 2012年12月2024年1 2024年2024 3家1家
计 崇 1月 0月 2月 年
师
项目质 高世茂 2001年12月 2003年1月 2012年2月 2025年 5家
量控制
复核人
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）聘任程序
公司于2025年11月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘大华会计
师事务所为公司2025年度审计机构。该议案于2025年12月10日经过2025年第四次临时股东大会审议通过。
二、会计师事务所履职情况
1、年审期间出具报告总体情况
大华会计师事务所按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2025年度财务报表进行了审计及2025年12月
31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
2、年审期间与管理层和治理层的沟通情况
在审计过程中，大华会计师事务所制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务
所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、识别出的特别风险、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行
了沟通。
3、项目咨询
2025年年审过程中，大华会计师事务所就本公司重大会计审计事项与专业标准部及时咨询，所有咨询事项均得到很好的解决方案
和技术支持。
4、意见分歧解决
大华会计师事务所鼓励尽早识别出意见分歧，并明确规定意见分歧提出和解决的相关步骤，包括如何解决意见分歧、如何将解决
意见分歧达成的结论付诸实施以及如何进行记录等。必要时可向相关监管机构、职业组织、其他会计师事务所或注册会计师进行咨询
。审计项目如存在分歧解决事项应按照大华会计师事务所《业务风险管理规程》关于分歧解决的相关规定处理。
2025年年度审计过程中，大华会计师事务所就本公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，不存在意见分歧。
5、项目质量复核
大华会计师事务所建立了完善的项目质量复核制度。在2025年年报审计过程中，大华会计师事务所对本公司实施了完善的项目质
量复核程序，主要包括项目组复核、项目质量复核、风险管理措施。
6、项目质量管理与监督
大华会计师事务所在全所范围内建立统一的监控和整改程序。大华会计师事务所设计和实施的监控活动，包括定期的监控活动和
持续的监控活动。定期的监控活动包括周期性地选取已完成的项目进行检查，即大华会计师事务所每年开展的全所范围内的执业质量
检查工作。持续的监控活动通常是日常性的活动，已经嵌入大华会计师事务所的内部监控程序中，针对具体情况的变化而随时实施。
在大多数情况下，持续实施的监控活动能够更为及时地提供与质量管理体系相关的信息。
7、质量管理缺陷识别与整改
大华会计师事务所设计和实施风险评估程序，通过设定质量目标，识别和评估质量风险，并设计和采取应对措施以应对质量风险
。大华会计师事务所通过定期和持续的监控活动将发现的情况进行评价，以确定是否存在缺陷，包括监控和整改程序中的缺陷。大华
会计师事务所针对监控中发现的缺陷的性质和影响，首先进行整改，同时根据《执业质量事故问责办法》启动对相关人员的问责程序
。
8、人力及其他资源配备
大华会计师事务所配备了专业的审计工作团队，配备具有丰富行业经验的项目组成员、项目质量复核人员、专业技术咨询人员等
。项目现场负责人以及核心团队成员均具备多年上市公司审计经验。
9、信息安全管理
本公司在聘任合同中明确约定了大华会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。大华会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密
制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检
查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
三、公司对大华会计师事务所履职的评估情况
经评估，公司认为大华会计师事务所具备良好的资质条件，在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表
现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度审计工作，审计行为规范有序，出具了恰当的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed0f06a1-e2e7-4210-9f3e-b77abb79e4e1.PDF
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2026-04-27 20:47│百通能源（001376）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，对江西百通能源股份有限公司
（以下简称“公司”）募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准
，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日向社会公众公开发行普通股（A 股）
股票 4,609 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.56元。截至 2023 年 10 月 31 日止，本公司共募集资金 210,170,400.00
元，天风证券股份有限公司扣除尚须支付的保荐承销费用（不含税）人民币 17,924,528.30元后的募集资金总额为人民币 192,245,
871.70 元。扣除与发行有关的费用，募集资金净额为 176,597,098.11 元。
截止 2023 年 10 月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2
023]000639 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议
。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 170,814,856.56元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金
先期投入募集资金项目人民币69,379,100.00 元；于 2023 年 11 月 20 日（募集资金置换日）起至 2025 年 12月 31 日止会计期
间使用募集资金人民币 101,435,756.56 元；本年度使用募集资金 47,891,844.66 元。截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额
为人民币6,772,823.95 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江西百通能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对公
司募集资金的存放、管理及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《管理办法》的要求进行募集资金存储、使用和管
理。该《管理办法》经本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，并业经本公司 2023 年第三次临时股东大会表决通过，并于 2
025 年第四届董事会第十次会议及 2025 年第四次临时股东大会对其进行修订。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，根据募集资金使用概况以及本次募集资金投资的“连云港百通热电联产项目”
及“曹县百通热电联产二期项目”分别由公司控股子公司连云港百通宏达热力有限公司（以下简称“连云港百通”）与全资子公司曹
县百通宏达热力有限公司（以下简称“曹县百通”）投资建设。
本公司在兴业银行股份有限公司赣江新区支行、中国光大银行股份有限公司南昌分行营业部、广发银行股份有限公司南昌东湖支
行、江苏赣榆农村商业银行股份有限公司营业部、莱商银行股份有限公司菏泽曹县支行开设募集资金专项账户，于 2023 年 11 月 1
3 日与天风证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金三方监管协议》；于 2023 年 11 月 13 日与天风
证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金三方监管协议》；于 2023 年 11 月 13 日与天风证券股
份有限公司、广发银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金三方监管协议》；于 2023 年 11 月 13 日与曹县百通、天风证券股
份有限公司、莱商银行股份有限公司菏泽曹县支行签署了《募集资金四方监管协议》，于 2023 年 11 月 13 日与连云港百通、天风
证券股份有限公司、江苏赣榆农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；于 2025年 2月 10 日与曹县百通、天
风证券股份有限公司、莱商银行股份有限公司菏泽曹县支行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手
续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集
资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
2025 年 10 月，公司更换保荐机构及保荐代表人，华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)担任公司 2025 年
度向特定对象发行股票的保荐机构，鉴于保荐机构变更，于 2025 年 11 月，公司及子公司曹县百通宏达热力有限公司与莱商银行股
份有限公司菏泽曹县支行、华泰联合证券重新签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放、管理和使用进行专户管理：授
权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进
行现场调查一次。
根据上述签署的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，公司及募投项目实施子公司单次或连续十二个月内累
计从募集资金存款专户中支取的金额达到人民币 5,000.00 万元或募集资金净额的 20%，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账号 初时存放金额 截止日余额
兴业银行股份有限公司赣 502020100100166712 55,000,000.00 0.00
江新区支行 67,245,871.70 0.00
中国光大银行股份有限公 50020180805687171 70,000,000.00 0.00
司南昌分行营业部 0.00
广发银行股份有限公司南 9550880214272800308 0.00
昌东湖支行
江苏赣榆农村商业银行股 3207210011010000321010
份有限公司营业部
803026501421013479
存储方式
已销户
已销户
已销户
已销户银行名称
莱商银行股份有限公司菏
泽曹县支行
合 计
账号 初时存放金额 截止日余额
803026501421015916 6,772,823.95
192,245,871.70 6,772,823.95
存储方式
活期
注：初始存放金额与《募集资金使用情况对照表》中募集资金总额的差异，系《募集资金使用情况对照表》中募集资金总额为扣
除发行费用后的募集资金净额。《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、手续费
等累计形成的金额。
三、2025 年度募集资金的使用情况
详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5c4657a9-0f8a-4944-9348-c5d5c9735a07.PDF
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2026-04-27 20:47│百通能源（001376）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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百通能源（001376）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/80f9c8c5-576c-4050-9194-0a63455f6db2.PDF
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2026-04-27 20:47│百通能源（001376）：2025年度董事会工作报告
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百通能源（001376）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6b449382-5bca-40f7-b129-01bae4dd04ba.PDF
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2026-04-27 20:46│百通能源（001376）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提
请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交
易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 202
5 年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授
权期限为公司 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告
如下：
一、具体内容
（一）发行股票的种类、面值和数量
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行融资总
额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超
过发行前公司股本总数的 30%。
（二）发行方式及发行时间
本次发行将采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，董事会将在年度股东会授权的有效期内选择合适时机向特定对象询价发
行，在中国证监会做出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
（三）发行对象及认购方式
本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资
基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中
国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合
格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会根据 2025 年年度股东会的授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规
定及发行竞价情况确定。若国家法律、法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20
个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发
行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。若国家法律
、法规对本次发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据 2025 年年度股东会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机
构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《
上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规、
规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁
定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。本次授权董
事会以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（六）募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）本次发行前滚存未分配利润安排
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例共享。
（八）上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。
（九）决议有效期
本次发行决议的有效期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起，至公司2026 年年度股东会召开之日止。
若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（一）授权董事会确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《江西百通能源股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件；
（二）授权董事会在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际
情况，制定、调整和实施本次以简易程序向特定对象发行股票方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对
象及其他与以简易程序向特定对象发行股票方案相关的一切事宜，决定本次以简易程序向特定对象发行股票的发行时机等；
（三）授权董事会为符合相关法律、法规及规范性文件的规定或相关监管部门的要求而修改方案；根据监管部门的具体要求，对
本次以简易程序向特定对象发行股票方案以及本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行完善和相应调整（涉及有关法律法规和《
公司章程》规定须由股东会重新表决的事项除外），调整后继续办理本次发行的相关事宜；
（四）授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次以简易程序向特定对象发行股票难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不
利后果的情形，或者以简易程序向特定对象发行股票政策发生变化时，可酌情决定本次以简易程序向特定对象发行股票方案延期实施
或撤销发行申请，或者按照新的以简易程序向特定对象发行股票政策继续办理本次发行事宜；
（五）授权董事会聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（六）授权董事会根据有关部门要求和证券市场的实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整，包括但不限于：根据
本次以简易程序向特定对象发行募集资金投入项目的审批、核准、备案、实施情况、实际进度及实际募集资金额，办理本次以简易程
序向特定对象发行股票募集资金使用相关事宜；指定或设立本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金专项存储账户；签署、修
改及执行本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议和文件资料。在遵守相关法律法规的前
提下，如国家对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，监管部门有新的要求或者市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及《
公司章程》规定须由股东会重新表决的事项之外，根据国家规定以及监管部门的要求（包括对本次以简易程序向特定对象发行申请的
审核反馈意见）和市场情况对募集资金投向进行调整；
（七）授权董事会办理本次以简易程序向特定对象发行申报和实施事宜，包括但不限于：制作、修改、批准、签署、执行、完成
与本次以简易程序向特定对象发行相关的所有申报文件及其他必要的文件；就本次以简易程序向特定对象发行事宜向有关政府机构、
监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
（八）授权董事会在本次以简易程序向特定对象发行完成后，办理股份认购、股份登记、股份锁定及上市等有关程序，并按照监
管要求处理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的信息披露事宜；
（九）授权董事会于本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，根据本次以简易程序向特定对象发行股票的结果修改《公司章
程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（十）授权董事会办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的其他事宜。
三、风险提示
通过简易程序向特定对象发行股票事宜须经公司股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权在规定时限内向深圳证券交易所
提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0379de82-8346-4994-8bfd-b816e3c7995e.PDF
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2026-04-27 20:46│百通能源（001376）：2026年一季度报告
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百通能源（001376）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c9dd1c21-91e6-4379-b036-e923be4379ac.PDF
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2026-04-27 20:46│百通能源（001376）：2025年年度报告摘要
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百通能源（001376）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/46a021c2-be40-46b9-b841-46713298c8da.PDF
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2026-04-27 20:46│百通能源（001376）：2025年年度报告
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百通能源（001376）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/137db815-42e3-4949-b832-a56948686385.PDF
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2026-04-27 20:46│百通能源（001376）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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百通能源（001376）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7eb09825-edeb-428c-9d20-9aa33f0776d5.PDF
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2026-04-27 20:45│百通能源（001376）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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百通能源（001376）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/61a2b74b-ba6c-4173-bd41-a2b791452e6b.PDF
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2026-04-27 20:45│百通能源（001376）：2025年年度审计报告
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百通能源（001376）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b93fcac8-5349-4b2d-a882-9d1a90ea06de.PDF
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2026-04-27 20:45│百通能源（001376）：华泰联合证券关于百通能源持续督导工作之保荐总结报告书
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百通能源（001376）：华泰联合证券关于百通能源持续督导工作之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c7300b61-3778-4b00-833c-a3e34fbbf168.PDF
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2026-04-27 20:45│百通能源（001376）：募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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一、 募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 1-2
二、 江西百通能源股份有限公司 2025 年度募集资 1-6
金存放、管理与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com募 集 资 金 存 放 、 管 理 与 使 用 情 况
鉴 证 报 告
大华核字[2026]0011004297 号江西百通能源股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江西百通能源股份有限公司（以下简称百通能源公司）《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
百通能源公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对百通能源公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业
务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以
对百通能源公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表
意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，百通能源公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳
证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大
方面公允反映了百通能源公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供百通能源公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为百通能源公司年度报告的必
备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
于建永
中国·北京 中国注册会计师：
张崇
二〇二六年四月二十七日
江西百通能源股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准
，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日向社会公众公开发行普通股（A 股）
股票 4,609 万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 4.56元。截至 2023年 10 月 31日止，本公司共募集资金 210,170,400.00 元
，天风证券股份有限公司扣除尚须支付的保荐承销费用（不含税）人民币 17,924,528.30 元后的募集资金总额为人民币 192,245,87
1.70 元。扣除与发行有关的费用，募集资金净额为 176,597,098.11 元。
截止 2023 年 10月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[20
23]000639 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。
截止 2025年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 170,814,856.56 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先
期投入募集资金项目人民币 69,379,100.00 元；于2023年 11月 20日（募集资金置换日）起至 2025 年 12月 31日止会计期间使用
募集资金人民币 101,435,756.56 元；本年度使用募集资金 47,891,844.66 元。截止 2025 年 12 月 31日，募集资金余额为人民币
6,772,823.95 元。
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江西百通能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对
公司募集资金的存放、管理及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《管理办法》的要求进行募集资金存储、使用和
管理。该《管理办法》经本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，并业经本公司 2023 年第三次临时股东大会表决通过，并于
2025 年第四届董事会第十次会议及 2025 年第四次临时股东大会对其进行修订。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，根据募集资金使用概况以及首次公开发行股票并上市后募集资金投资的“连云
港百通热电联产项目”及“曹县百通热电联产二期项目”分别由公司控股子公司连云港百通宏达热力有限公司（以下简称“连云港百
通”）与全资子公司曹县百通宏达热力有限公司（以下简称“曹县百通”）投资建设。
本公司在兴业银行股份有限公司赣江新区支行、中国光大银行股份有限公司南昌分行营业部、广发银行股份有限公司南昌东湖支
行、江苏赣榆农村商业银行股份有限公司营业部、莱商银行股份有限公司菏泽曹县支行开设募集资金专项账户，于 2023 年 11 月 1
3日与天风证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金三方监管协议》；于2023 年 11 月 13 日与天风证
券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司南昌分行签署了
《募集资金三方监管协议》；于 2023年 11月 13日与天风证券股份有限公司、广发银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资
金三方监管协议》；于 2023年 11月 13日与曹县百通、天风证券股份有限公司、莱商银行股份有限公司菏泽曹县支行签署了《募集
资金四方监管协议》，于 2023 年 11 月 13 日与连云港百通、天风证券股份有限公司、江苏赣榆农村商业银行股份有限公司签署了
《募集资金四方监管协议》；于 2025 年 2月 10 日与曹县百通、天风证券股份有限公司、莱商银行股份有限公司菏泽曹县支行签署
了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金
专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
2025年 10月，公司更换保荐机构及保荐代表人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任公司 2025年度
向特定对象发行股票的保荐机构，鉴于保荐机构变更,于 2025 年 11 月，公司及子公司曹县百通宏达热力有限公司与莱商银行股份
有限公司菏泽曹县支行、华泰联合证券重新签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放、管理和使用进行专户管理；授权
保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行
现场调查一次。
根据上述签署的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，公司及募投项目实施子公司单次或连续十二个月内累
计从募集资金存款专户中支取的金额达到人民币5,000.00万元或募集资金净额的 20%，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至 2025年 12月 31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式兴业银行股份有限公司
502020100100166712 55,000,000.00 0.00 已销户赣江新区支行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2945509d-f8c2-465e-a3c9-cf948132e4e6.PDF
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2026-04-27 20:45│百通能源（001376）：华泰联合证券关于百通能源2025年度保荐工作报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：百通能源
保荐代表人姓名：许焕天 联系电话：010-56839300
保荐代表人姓名：孙大地 联系电话：010-56839300
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 0次，已审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易 是
所规定报送
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 3次
项目 工作内容
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报
告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026年 3月 23日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作及信息披露、再融资新政
解读
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托
理财、财务资助、套期保值
等）
10.发行人或者其聘请的证券服 无 不适用
务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、
核心技术等方面的重大变化情
况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原因及
承诺 解决措施
1.股份限售承诺 是 不适用
2.股份减持承诺 是 不适用
3.关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 是 不适用
4.稳定股价承诺 是 不适用
5.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6.未能履行承诺的约束措施的承诺 是 不适用
7.关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或 是 不适用
重大遗漏的相关承诺
8.对欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
9.信息披露的专项承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 2025 年 10 月，根据向特定对象发行股票
的需要，公司另行聘请华泰联合证券有限
责任公司担任本次向特定对象发行股票的
保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》相关规定，公司终止了与原保
荐机构天风证券股份有限公司的保荐协
议，由华泰联合证券承接原保荐机构的持
续督导工作。华泰联合证券已委派许焕天
先生和孙大地先生担任保荐代表人，负责
公司具体的持续督导工作。
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保 无
荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及
整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d206c0db-81ba-4e58-891b-87434916aa8e.PDF
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2026-04-27 20:45│百通能源（001376）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2026]0011000063 号江西百通能源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江西百通能源股份有限公司（以下简称百通
能源公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，百通能源公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
于建永
中国·北京 中国注册会计师：
张崇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/939b38f7-2737-46f7-8c7f-0dcf0cd729c9.PDF
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2026-04-27 20:45│百通能源（001376）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 江西百通能源股份有限公司 2025 年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2026]0011004296 号江西百通能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江西百通能源股份有限公司（以下简称百通能源公司）2025 年度财务
报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并
及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 27 日签发了大华审字[2026]0011004117 号标准无保留意见的审计
报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2
022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，就百通能源公司编制的 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是百通能源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们
审计百通能源公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一
致。除了对百通能源公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解百通能源公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表
一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：江西百通能源股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
于建永
中国·北京 中国注册会计师：
张崇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4fd28f84-692f-4cc5-9432-ca6f0ce34b28.PDF
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2026-04-27 20:45│百通能源（001376）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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百通能源（001376）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8ea6912f-22cd-49e9-acb4-8934fc70ee7c.PDF
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2026-04-27 20:44│百通能源（001376）：关于召开2025年年度股东会通知公告
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江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，决定于 2026 年 5
月 18 日召开公司 2025 年年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
经公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百
通能源股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日（星期一）14:30；（2）网络投票时间：2026 年 5月 18 日；其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 18 日 9:15-15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、股权登记日：2026 年 5月 11 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日 2026 年 5月 11 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席本次股东会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A区公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √
3.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
4.00 《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分 √
红规划的议案》
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特 √
定对象发行股票相关事宜的议案》
6.00 《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并拟 √
定 2026 年度薪酬方案的议案》
注:本次股东会还将分别听取两位独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》。
（二）提案披露情况
上述提案已于2026年4月27日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和经济参考网、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）特别提示事项
1、提案 5.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案均为普
通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
2、提案 4.00、5.00、6.00 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。前述中小投
资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026 年 5月 13 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。
2、登记地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A区公司董事会秘书办公室，邮政编码：100053。
3、登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。
登记要求如下：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理
登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理
登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件
、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
（3）股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请在信封上注明“股东会”字样，以便确认登记，信函
或传真请于 2026 年 5月 13 日 17:00 前送达或传真至公司，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：刘宜峰
电话：010-87870955
通讯地址：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A区
电子邮箱：bestoo@bestoo.group
5、本次股东会的现场会议为期半天，出席现场会议的人员食宿及交通费等费用自理。
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/069167f2-52d3-41a7-a39c-3d9051663c9a.PDF
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2026-04-27 20:44│百通能源（001376）：2025年度独立董事述职报告（张立娟）
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百通能源（001376）：2025年度独立董事述职报告（张立娟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/66bbd184-13a3-41d8-8a71-a2fed4055153.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│百通能源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225212237.PDF
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2026-04-28│百通能源：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225212245.PDF
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2025-10-31│百通能源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224774051.PDF
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2025-08-19│百通能源：2025年半年度报告
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2025-04-25│百通能源：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265378.PDF
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2025-03-11│百通能源：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-11/1222758737.PDF
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2024-10-25│百通能源：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221508115.PDF
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2024-08-23│百通能源：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220950428.PDF
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2024-04-30│百通能源：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219904695.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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