公司公告☆ ◇001376 百通能源 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-19 16:51 │百通能源（001376）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 19:27 │百通能源（001376）：关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 19:27 │百通能源（001376）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 19:26 │百通能源（001376）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 19:25 │百通能源（001376）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 19:24 │百通能源（001376）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 19:24 │百通能源（001376）：2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 15:47 │百通能源（001376）：关于变更联系方式的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-04 18:51 │百通能源（001376）：回购报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-03 16:31 │百通能源（001376）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 16:51│百通能源（001376）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年11 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议，审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的
社会公众股份（A 股），用于实施员工持股计划或者股权激励，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 1
2个月内，回购价格不超过人民币 20元/股（含），回购的数量总额不低于100 万股（含 100 万股）且不高于 180 万股（含 180 万
股）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2024-050）。
一、首次回购股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司
应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将首次回购股份的情况公告如下：
2024年 12月 19 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 250,700 股，占公司现有总股本的 0.0
5%，最高成交价为 15.30元/股，最低成交价为 15.14 元/股，成交总金额 3,809,640.00 元（不含佣金、过户费等交易费用），本
次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/152590fc-d9c3-401d-be6b-84cdb9d13fc7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 19:27│百通能源（001376）：关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百通能源（001376）：关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/647c73c5-c007-469c-ad20-562b05ca2cd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 19:27│百通能源（001376）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百通能源（001376）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/bc774504-d42e-4faf-b79a-a9c732189ffd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 19:26│百通能源（001376）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百通能源（001376）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/18d24d0c-697a-48cb-8e69-ba749b7dad74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 19:25│百通能源（001376）：第四届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百通能源（001376）：第四届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/23c885b4-6941-4842-a29b-45878bc0e92e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 19:24│百通能源（001376）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2024 年 12月 16日（星期一）14:00；
2、网络投票时间：2024 年 12 月 16 日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16
日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 16日 9:15-15:
00期间任意时间。
3、会议召开地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区公司会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长张春龙
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西
百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计 210人，代表有表决权的股份共计 254,549,387股，占公司有表决
权股份总数的 55.2288%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权的股份共 242,505,687 股，占公司有表决权股份
总数的 52.6157%；通过网络投票出席会议的股东共 200 人，代表有表决权的股份共计 12,043,700 股，占公司有表决权股份总数的
2.6131%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）共计202人，代表有表决权的股份 12,190,700股，占公司有表决权股份总数的 2.6450%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表有表决权的股份 147,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0319%。通过网络投票
的中小股东 200人，代表有表决权的股份 12,043,700 股，占公司有表决权股份总数的 2.6131%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京东环律师事务所律师出席或列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票的方式逐项表决，会议选举张春龙先生、于瑞怀先生、杜建华先生为公司第四届董事会非独立董事。表决结
果如下：
1.01 选举张春龙先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 253,982,817股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的99.7774%。其中，中小股东表决情况：同意 11,624,
130股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的 95.3524％。张春龙先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举于瑞怀先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 253,988,285股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的99.7796%。其中，中小股东表决情况：同意 11,629,
598股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的 95.3973％。于瑞怀先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举杜建华先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 253,982,396股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的99.7773%。其中，中小股东表决情况：同意 11,623,
709股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的 95.3490％。杜建华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
（二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票的方式逐项表决，会议选举张立娟女士、郝国敏先生为公司第四届董事会独立董事，具体表决结果如下：
2.01 选举张立娟女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 253,988,366股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的99.7796%。其中，中小股东表决情况：同意 11,629,
679股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的 95.3980％。张立娟女士当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举郝国敏先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 253,982,791股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的99.7774%。其中，中小股东表决情况：同意 11,624,
104股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的 95.3522％。郝国敏先生当选为公司第四届董事会独立董事。
（三）逐项审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票的方式逐项表决，会议选举江丽红女士、刘冬先生为第四届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：
3.01 选举江丽红女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 253,988,969股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的99.7798%。其中，中小股东表决情况：同意 11,630,
282股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的 95.4029％。江丽红女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02 选举刘冬先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 253,982,279股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的99.7772%。其中，中小股东表决情况：同意 11,623,
592股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的 95.3480％。刘冬先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
（四）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 254,486,787股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的99.9754％；反对 44,800股，占本次出席股东大会有
表决权股份总数的 0.0176％；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.007
0%。
（五）审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》
表决结果：同意 14,430,800 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的99.6210%；反对 37,800 股，占本次出席股东大会有
表决权股份总数的 0.2609%；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.
1180%。
其中，中小股东表决情况：同意 12,135,800 股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.5497％；反对 37,800
股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.3101%；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占本次出
席股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.1403%。
关联股东南昌百通环保科技有限公司、张春龙、张春泉、北京百通衡宇科技有限公司、饶俊铭、江丽红对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京东环律师事务所
律师姓名：李凡、李莉
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召
集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、江西百通能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议；
2、北京东环律师事务所关于江西百通能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/c4c25aec-bcb4-4f45-9d53-5cd0b2fe67eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 19:24│百通能源（001376）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百通能源（001376）：2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/9c392b79-5945-4cc7-9fa9-50c5d0eae7b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 15:47│百通能源（001376）：关于变更联系方式的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）因通讯线路变更，于近日对投资者联系方式进行了调整，现将调整后的联系方
式公告如下：
变更内容 变更前 变更后
联系电话 010-83560955 010-87870955
传真 010-83560955-8005 010-87870955
变更后的联系方式自 2024年 12月 16 日启用。除上述内容变更外，公司联系地址、网址等其他联系信息均保持不变，敬请广大
投资者注意，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/19c633da-2847-4467-af2d-91897c6b8def.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-04 18:51│百通能源（001376）：回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百通能源（001376）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/d9bda521-cedc-4edb-bb7e-d18202b77600.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 16:31│百通能源（001376）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 28日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的社会公众股份（
A股），用于实施员工持股计划或者股权激励，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，回购
价格不超过人民币 20 元/股（含），回购的数量总额不低于 100 万股（含100万股）且不高于 180万股（含 180万股）。具体内容
详见公司于 2024 年 11月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2024-050）。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司
应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下：
截至 2024年 11 月 30日，公司正在办理开立回购专用证券账户等事宜，尚未实施股份回购。公司将尽快完成相关账户开立工作
并披露回购报告书。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内尽快推动实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/ce5b39d1-0df3-432c-8ec2-8d9ba5e88740.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 16:27│百通能源（001376）：关于回购公司股份事项前十名股东持股信息的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百通能源（001376）：关于回购公司股份事项前十名股东持股信息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/f4162c7a-271d-4d8f-9f7c-acaf91c64eaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-28 18:06│百通能源（001376）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百通能源（001376）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/03e3c440-be15-4bde-89ac-c24513439f1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-28 18:06│百通能源（001376）：第三届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以书面的形式发出
，会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。董事饶俊铭
先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董
事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名张春龙先生、于瑞怀先生、杜建华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任
期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
与会董事对以上非独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1.1 选举张春龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
1.2 选举于瑞怀先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
1.3 选举杜建华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
为确保董事会的正常运行，在新一届非独立董事选举产生前，原第三届董事会非独立董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
上述候选人简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号
：2024-047）。
本议案尚需提交股东大会审议，审议时将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
（二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事
候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名张立娟女士、郝国敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大
会审议通过之日起三年。
陈俊先生已连续担任公司独立董事六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，陈俊先生将不再继续担任公司任何职
务。鉴于独立董事陈俊先生任期届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，因此，在股东大会选举出新任独立董
事前，陈俊先生将继续履行独立董事及专门委员会委员相关职责。陈俊先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司及董
事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
与会董事对以上独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：
2.1 选举张立娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
2.2 选举郝国敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事选举产生前，原第三届董事会独立董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
上述候选人简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号
：2024-047）。
本议案尚需提交股东大会审议，审议时将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。独立董事候选人的任职资格经深圳证
券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金的使用效率，公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，拟使用总额不超过人民币 3
,000万元（含 3,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用不超过 50,000万元（含 50,000万元）闲置自有资金进
行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月（含 12个月）。在上述额度及期限内可循环滚动使用。同时，提请
股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，授权公司财务部门具体实施相关事宜。
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为公司保荐机构出具了核 查 意 见 ， 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公
司 同 日 刊 载 于 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（
公告编号：2024-048）、《天风证券股份有限公司关于江西百通能源股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进
行现金管理的核查意见》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》
为
|