公司公告☆ ◇001376 百通能源 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 21:03 │百通能源（001376）：关于召开2025年第四次临时股东大会通知公告 │
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│2025-11-24 21:02 │百通能源（001376）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-24 21:02 │百通能源（001376）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-24 21:01 │百通能源（001376）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-11-24 21:00 │百通能源（001376）：2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的核查意见 │
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│2025-11-24 21:00 │百通能源（001376）：使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-11-24 21:00 │百通能源（001376）：第四届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-11-24 21:00 │百通能源（001376）：关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-11-24 21:00 │百通能源（001376）：关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的公告 │
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│2025-11-24 20:59 │百通能源（001376）：舆情管理制度 │
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2025-11-24 21:03│百通能源（001376）：关于召开2025年第四次临时股东大会通知公告
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江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，决定于 2025 年 12
月 10 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
经公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）14:30（2）网络投票时间：2025 年 12 月 10 日；其中通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日 2025 年 12 月 4 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A区公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 非累积投票提案 √
及相关担保的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案数
（10）
5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
5.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.06 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.08 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.09 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》 非累积投票提案 √
5.10 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述提案已于 2025 年 11 月 24 日经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于
2025 年 11 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和经济参考网、巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的相关公告。
3、特别提示事项
（1）议案 1.00 关联股东需回避表决，提案 5.00 需逐项表决。
（2）提案 4.00、5.01、5.02 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
，其他提案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
（3）根据《上市公司股东会规则》的要求，议案 1.00 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计
票并予以披露。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12月 8日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。
2、登记地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A区公司董事会秘书办公室，邮政编码：100053。
3、登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。
登记要求如下：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章
的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原
件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
（3）股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请在信封上注明 “股东大会”字样，以便确认登记，信
函或传真请于 2025 年 12月 8日 17:00 前送达或传真至公司，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：刘宜峰
电话：010-87870955
通讯地址：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A区
电子邮箱：bestoo@bestoo.group
5、本次股东大会的现场会议为期半天，出席现场会议的人员食宿及交通费等费用自理。
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/e980ca61-5d54-4b09-9625-e11eacbc47cb.PDF
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2025-11-24 21:02│百通能源（001376）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。
江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，本
议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012 年 2月 9日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7号楼 1101
首席合伙人 杨晨辉 上年末合伙人数量 150 人
上年末执业人 注册会计师 887 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人
2024 年（经审 收入总额 210,734.12 万元
计）业务收入 审计业务收入 189,880.76 万元
证券业务收入 80,472.37 万元
2024 年上市公 审计客户家数 112
司（含 A、B股 审计收费总额 12,475.47 万元
审计情况 涉及主要行业 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和
零售业、建筑业。
本公司同行业上市公司审计客户家数 7
2、投资者保护能力
大华会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7亿元。职业
保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华
所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大
部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责
任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担 60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行
完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所
证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大
华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判
决在致生联发赔偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不
会对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1月 1日至 2024 年 12月 31 日）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处
罚 6次、监督管理措施 47 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 3 次；50 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行
政处罚 5 次、监督管理措施 28 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 5次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组 姓名 注册会计师 开始从事上 开始在大华 开始为本公 近三年签署或
成员 执业时间 市公司审计 执业时间 司提供审计 复核上市公司
时间 服务时间 审计报告情况
项目合 于建永 2004 年 6月 2006 年 11月 2012年 12月 2024 年 2 家
伙人
签字注 于建永 2004 年 6月 2006 年 11月 2012年 12月 2024 年 2 家
册会计
师 张崇 2023年 11月 2013 年 10月 2024年 12月 2024 年 2 家
项目质 高世茂 2001年 12月 2003 年 1月 2012 年 2月 2025 年 5 家
量控制
复核人
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等
因素综合考虑，经双方协商后确定。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确
定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
董事会审计委员会 2025 年第七次会议对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其
具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2025 年度审计工
作的质量要求。董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公
司第四届董事会第十次会议审议。
（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，以 5 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》。董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授
权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并同意提交股东大会审议。
公司于 2025 年 11 月 24 日召开第四届监事会第九次会议，以 3 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》。监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议；
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/07196bf5-1ea1-4d4e-b58a-4b5e16d0016c.PDF
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2025-11-24 21:02│百通能源（001376）：关于修订《公司章程》的公告
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百通能源（001376）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/13ea18a0-5935-4bb6-99c1-25952b58f298.PDF
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2025-11-24 21:01│百通能源（001376）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面的形式发出，会
议于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5名。董事张春龙先
生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》
为满足生产经营及业务发展的资金需要，提高公司运营效率，2026 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 220,
000 万元的综合授信额度，公司实际控制人张春龙及其配偶李国华夫妇为上述综合授信额度提供无偿担保，董事会同意公司为子公司
提供总计不超过人民币 50,000 万元的新增担保额度，其中向资产负债率为 70%以上的子公司提供的担保额度不超过 10,000 万元，
向资产负债率为 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 40,000 万元，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，公司提请
股东大会同意授权公司董事长或董事长授权人士代表公司办理上述业务，包括但不限于与银行机构签署有关法律文件。
华泰联合证券有限责任公司保荐机构出具了核查意见，本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的公告》（公告编号：2025-068）《华泰联合证券有限责任公司
关于江西百通能源股份有限公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的核查意见》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。关联董事张春龙回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金的使用效率，公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，拟使用总额不超过人民币 1
,500 万元（含 1,500 万元）的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用不超过80,000万元（含80,000万元）闲置自有资金进
行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12 个月（含 12 个月）。在上述额度及期限内可循环滚动使用。同时，提
请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，授权公司财务部门具体实施相关事宜。
华泰联合证券有限责任公司作为公司保荐机构出具了核查意见，本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-069）《华泰联合证券有限责任公司关
于江西百通能源股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年
公司实际业务情况和市场情况等与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-
070）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。
董事会同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他代表办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更及备案登
记最终以市场监督管理机构核准的内容为准。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-07
1）及《公司章程》。
议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）逐项审议通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、规范性文件的最新规定，公司修订、制定了相关治理制度。逐项表决如下：
5.1 修订《股东会议事规则》
议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
5.2 修订《董事会议事规则》
议案表决结果：同意 5
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