公司公告☆ ◇001376 百通能源 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │百通能源（001376）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-01 00:00 │百通能源（001376）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-03-10 18:22 │百通能源（001376）：关于确认2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬并拟定2025年度薪酬方案的公告│
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│2025-03-10 18:22 │百通能源（001376）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-03-10 18:22 │百通能源（001376）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-03-10 18:22 │百通能源（001376）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-10 18:22 │百通能源（001376）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-10 18:22 │百通能源（001376）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告 │
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│2025-03-10 18:22 │百通能源（001376）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-10 18:21 │百通能源（001376）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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2025-04-01 00:00│百通能源（001376）：2024年年度股东大会法律意见书
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百通能源（001376）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/15945f18-f64d-4398-a1b9-0a6e5f847406.PDF
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2025-04-01 00:00│百通能源（001376）：2024年年度股东大会决议公告
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百通能源（001376）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/0a30771e-34e3-465e-bf40-d241f6e39c6c.PDF
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2025-03-10 18:22│百通能源（001376）：关于确认2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬并拟定2025年度薪酬方案的公告
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江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召开第四届董事会第三次会议，全体董事回避表决《
关于确认 2024 年度董事薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进行表决，同时审议通过了《关于确认 2024
年度高级管理人员薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；同日召开的第四届监事会第三次会议，全体监事回避表决《关于确认 2
024 年度监事薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进行表决。现将具体情况公告如下：
一、2024 年度董事、监事及高级管理人员于公司领取薪酬的情况
单位：万元
姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 是否在公司关
税前报酬总额 联方获取报酬
张春龙 男 51 董事长、总经理 现任 391.02 否
于瑞怀 男 54 董事 现任 85.96 否
杜建华 男 48 董事 现任 4.55 否
张立娟 女 41 独立董事 现任 12.00 否
郝国敏 男 52 独立董事 现任 0.55 否
饶俊铭 男 59 原董事、原总经 离任 109.88 否
理
陈俊 男 55 原独立董事 离任 11.50 否
江丽红 女 36 监事会主席 现任 7.20 否
刘冬 男 35 监事 现任 1.46 否
郭英 女 33 监事 现任 0.75 否
周璇 女 52 原监事 离任 12.25 否
王福光 男 60 原监事 离任 10.15 否
刘木良 男 46 副总经理 现任 115.64 否
刘宜峰 男 45 副总经理、董事 现任 6.44 否
会秘书、财务负
责人
赵永华 男 49 原副总经理 离任 73.17 否
张平生 男 51 原董事会秘书、 离任 175.73 否
原财务负责人
合计 -- -- -- -- 1,018.25 --
二、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事、监事及高级管理人员
2025 年度薪酬方案，具体如下：
（一）适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
（二）薪酬标准
1、公司董事长按月领取薪酬，薪酬标准不低于人民币 120 万元/年（含税）；
2、公司独立董事按月领取独立董事津贴，津贴标准为人民币 12 万元/人·年（含税）；
3、未在公司担任具体职务的监事按月领取监事津贴，津贴标准为人民币 7.2万元/人·年（含税）；
4、在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度
经营业绩等因素综合评定薪酬。
（三）发放办法
公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。
（四）适用期限
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
（五）其他说明
1、根据相关法规及《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，上述董事和监事薪酬方案须提
交公司股东大会审议通过方可生效。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效；
2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3、公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和修改后
的《公司章程》等规定执行。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/a24ea6f8-619c-46ee-b3fd-4918c201af0c.PDF
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2025-03-10 18:22│百通能源（001376）：年度募集资金使用情况专项说明
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百通能源（001376）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/a6f813d5-cd40-49e7-82ee-285a8867617f.PDF
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2025-03-10 18:22│百通能源（001376）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等规定和要求，江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪
尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、公司聘任2024年年审会计师事务所情况
公司于2024年3月14日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十四次会议和2024年4月8日召开2023年年度股东大会
，分别审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力
，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经
营成果，切实履行了审计机构的职责，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于
2024年3月15日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
2024年，大华会计师事务所(特殊普通合伙)全面配合公司审计工作，充分满足了公司各项报告披露时间要求。
在2024年年度报告审计工作中，大华会计师事务所(特殊普通合伙)按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》
和其他执业规范及公司2024年年报工作安排，对公司2024年度财务报告及截至2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行审计
，同时对公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况、募集资金存放与使用情况等进行核查并出具专项报告。大华会计师事务
所(特殊普通合伙)制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，制定了详细的审计计划与时间安排，包括预审工作、盘点、年报
审计工作等。在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组
的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质及审计情况进行了充分了解
和沟通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司20
24年度审计工作的质量要求。董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该
议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。
（二）2024年年度报告审计期间，公司第四届董事会审计委员会与大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司审计工作的注册
会计师召开了两次沟通会议。年报审计前，审计委员会充分了解了2024年度审计工作的准备情况，如审计范围、重要时间节点、人员
安排、审计重点等相关事项；针对年报初稿，审计委员会听取了大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于审计过程中发现的问题及审
计报告的出具情况等汇报，并对2024年度审计结论、委员会关注事项进行沟通。
（三）2025年3月10日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要
的议案》《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关
资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公
正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表
现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/a3f90a87-4c61-49da-87a9-ab5eeb412b2e.PDF
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2025-03-10 18:22│百通能源（001376）：内部控制自我评价报告
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百通能源（001376）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2025-03-10 18:22│百通能源（001376）：2024年度董事会工作报告
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百通能源（001376）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-10 18:22│百通能源（001376）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告
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百通能源（001376）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/be2b61b2-5a47-4019-ac3d-d937671f4ae2.PDF
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2025-03-10 18:22│百通能源（001376）：2024年度监事会工作报告
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百通能源（001376）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/6e047ef2-d838-439e-ac52-d2587f4ddd7c.PDF
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2025-03-10 18:21│百通能源（001376）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 10日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会
议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注
册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关
规定，公司董事会提请 2024 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近
一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提
交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、具体内容
（一）发行股票的种类、面值和数量
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行融资总
额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超
过发行前公司股本总数的 30%。
（二）发行方式及发行时间
本次发行将采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，董事会将在年度股东大会授权的有效期内选择合适时机向特定对象询价
发行，在中国证监会做出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
（三）发行对象及认购方式
本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资
基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中
国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合
格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会根据 2024 年年度股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的
规定及发行竞价情况确定。若国家法律、法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20
个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发行
定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。若国家法律、
法规对本次发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据 2024 年年度股东大会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐
机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于
《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规
、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁
定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
（六）募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）本次发行前滚存未分配利润安排
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例共享。
（八）上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。
（九）决议有效期
本次发行决议的有效期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至公司2025年年度股东大会召开之日止。
若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（一）授权董事会确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《江西百通能源股份有限公司》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
；
（二）授权董事会在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际
情况，制定、调整和实施本次以简易程序向特定对象发行股票方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对
象及其他与以简易程序向特定对象发行股票方案相关的一切事宜，决定本次以简易程序向特定对象发行股票的发行时机等；
（三）授权董事会为符合相关法律、法规及规范性文件的规定或相关监管部门的要求而修改方案；根据监管部门的具体要求，对
本次以简易程序向特定对象发行股票方案以及本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行完善和相应调整（涉及有关法律法规和《
公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外），调整后继续办理本次发行的相关事宜；
（四）授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次以简易程序向特定对象发行股票难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不
利后果的情形，或者以简易程序向特定对象发行股票政策发生变化时，可酌情决定本次以简易程序向特定对象发行股票方案延期实施
或撤销发行申请，或者按照新的以简易程序向特定对象发行股票政策继续办理本次发行事宜；
（五）授权董事会聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（六）授权董事会根据有关部门要求和证券市场的实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整，包括但不限于：根据
本次以简易程序向特定对象发行募集资金投入项目的审批、核准、备案、实施情况、实际进度及实际募集资金额，办理本次以简易程
序向特定对象发行股票募集资金使用相关事宜；指定或设立本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金专项存储账户；签署、修
改及执行本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议和文件资料。在遵守相关法律法规的前
提下，如国家对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，监管部门有新的要求或者市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及《
公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项之外，根据国家规定以及监管部门的要求（包括对本次以简易程序向特定对象发行申请
的审核反馈意见）和市场情况对募集资金投向进行调整；
（七）授权董事会办理本次以简易程序向特定对象发行申报和实施事宜，包括但不限于：制作、修改、批准、签署、执行、完成
与本次以简易程序向特定对象发行相关的所有申报文件及其他必要的文件；就本次以简易程序向特定对象发行事宜向有关政府机构、
监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
（八）授权董事会在本次以简易程序向特定对象发行完成后，办理股份认购、股份登记、股份锁定及上市等有关程序，并按照监
管要求处理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的信息披露事宜；
（九）授权董事会于本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，根据本次以简易程序向特定对象发行股票的结果修改《公司章
程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（十）授权董事会办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的其他事宜。
三、风险提示
通过简易程序向特定对象发行股票事宜须经公司股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会的授权在规定时限内向深圳证券交
易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/87988dff-8519-4b0c-8b16-a10861d2ca3d.PDF
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2025-03-10 18:21│百通能源（001376）：董事会决议公告
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百通能源（001376）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/dc6e6a36-04f6-4be0-9817-8a4e84b5b1d8.PDF
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2025-03-10 18:21│百通能源（001376）：2024年年度报告摘要
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百通能源（001376）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/47ddefff-c4a7-42bf-ad69-965ac67301dd.PDF
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2025-03-10 18:21│百通能源（001376）：2024年年度报告
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