公司公告☆ ◇001378 德冠新材 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 18:22 │德冠新材（001378）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-03-23 18:21 │德冠新材（001378）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-03-23 18:20 │德冠新材（001378）：关于公司全资子公司投资建设电子及新能源膜材料升级扩能项目的公告 │
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│2026-03-23 18:20 │德冠新材（001378）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-03-12 16:05 │德冠新材（001378）：关于部分募投项目投产的公告 │
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│2026-03-03 17:21 │德冠新材（001378）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-02-12 15:47 │德冠新材（001378）：关于公司办公地址变更的公告 │
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│2026-02-10 18:52 │德冠新材（001378）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 │
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│2026-02-06 17:45 │德冠新材（001378）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-02-02 16:46 │德冠新材（001378）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2026-03-23 18:22│德冠新材（001378）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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德冠新材（001378）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/4ef822c6-d851-4806-b9d9-276a156bc6c3.PDF
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2026-03-23 18:21│德冠新材（001378）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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德冠新材（001378）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/aa2cb99c-3d70-4651-bd47-9658fa7611da.PDF
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2026-03-23 18:20│德冠新材（001378）：关于公司全资子公司投资建设电子及新能源膜材料升级扩能项目的公告
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一、投资概况
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司全资子公司投资建设电子及新能源膜材料升级扩能项目的议案》，同意由全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称“
德冠包装”）在中兴科技园投资建设电子及新能源膜材料升级扩能项目，经测算，投资总额约为 4.2亿元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次事项在董事会
的审议权限范围内，无需提交股东会审议。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，本次投资事项尚需向政府有关部门履行报批、登记和备案程序。
二、投资项目的基本情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：电子及新能源膜材料升级扩能项目
2、实施主体：德冠包装
3、建设地点：佛山市顺德区杏坛镇德冠包装中兴科技园区
4、建设内容：主要包括厂房建设、购置 BOPP生产线及配套设备等
5、投资规模：经测算，总投资约 4.2亿元（最终投资总额以实际投入为准）
6、资金来源：自有资金
7、建设周期：预计 27个月（以实际建设周期为准）
8、预计产能：年产能 26,400吨
9、项目核心产品：电子及新能源膜材料、无胶膜材料等功能薄膜
（二）实施主体基本情况
1、公司名称：广东德冠包装材料有限公司
2、统一社会信用代码：91440606728767423Y
3、注册资本：24,939.8564万元人民币
4、法定代表人：罗维满
5、注册地址：佛山市顺德区杏坛镇齐新路新涌工业区（增设的经营场所的经营事项不涉及许可项目）（一照多址）
6、成立日期：2001年 6月 4日
7、营业期限：长期
8、股权结构：公司持有德冠包装 100%股权
9、经营范围：制造、销售：工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶原料；销售：包装材料；国内商业、物资供销业；经
营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
10、德冠包装不属于失信被执行人
三、本次投资的目的
本次投资是基于公司对行业发展周期、市场需求及自身业务发展的综合研判作出的决策，是公司实施“膜材料+”产品差异化战
略升级的重要举措。公司及子公司现有功能薄膜产线已基本处于满负荷生产状态，基于公司在新消费和新能源等领域的市场拓展，本
次扩能项目有助于公司突破产能瓶颈，优化公司产品结构，扩大产品市场占有率，夯实消费电子及新能源膜材料的竞争力，提升公司
的盈利水平，为公司持续发展注入新的动力。
四、本次投资存在的风险
1、本次投资项目的实施，尚需办理项目备案、环评、能评、厂房建设等前置工作，如因国家或地方有关政策调整，项目的实施
可能存在延期、变更或终止的风险。
2、本次扩能项目的投资，是公司首次引进 10.4米宽幅的产线，存在技术不确定性。同时还可能面临市场环境、行业周期、运营
管理等方面的风险。
3、本次投资金额、建设期、产能等数据均为初步测算的计划数或预估数，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，具体数额
以后续实际情况为准，预估数存在调整的可能性。
4、本次预计投资金额较大，资金来源为自有资金，投资建设过程中若资金筹措进度不及预期或融资渠道受限，可能对公司现金
流产生阶段性压力。
公司将不断加强内部控制，强化过程实施和监控管理，同时加强经营管理和风险管理，防范和应对上述可能发生的风险。敬请广
大投资者注意投资风险，谨慎投资。
五、本次投资对公司的影响
本次扩能项目的投资是基于公司实际发展需要，符合全体股东的利益和公司长远发展战略，符合行业发展方向和市场发展趋势，
不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/c0b1d987-a344-45c4-bd97-40f32d0ae9a4.PDF
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2026-03-23 18:20│德冠新材（001378）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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德冠新材（001378）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b2bac481-b07b-47a9-8f2b-65b0c6a601ea.PDF
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2026-03-12 16:05│德冠新材（001378）：关于部分募投项目投产的公告
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一、募投项目基本情况
根据《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 拟投入募集资金
金额
1 德冠中兴科技园新建项目 55,132.12 55,132.12
2 功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目 21,100.00 21,100.00
3 实验与检测升级技术改造项目 7,597.93 1,500.00
4 补充流动资金 25,000.00 17,444.09
总计 108,830.05 95,176.21
二、项目进展及投产对公司的影响
公司募投项目之一“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”已完成主体建设及设备安装、调试、试运行等工作，于近日正式
投产。
该募投项目投产后，将进一步扩大功能薄膜和功能母料的产能。其中功能薄膜产能将用于扩大电子转移膜、锂电池绝缘膜等电子
及新能源膜材料的生产。公司对电子及新能源膜材料的开发已具备稳定的技术基础与批量生产能力。以上产品可应用于石墨烯胶膜精
密转移，锂电池电芯绝缘、叠片隔离、防泄漏保护等下游场景，终端应用涵盖智能手机、平板电脑、新能源汽车等领域。功能母料产
能将用于扩大白色母料、珠光母料等产品生产，夯实公司“料膜一体化”的核心技术基础，加强对电子及新能源膜材料关键原材料的
技术掌控。
该募投项目投产将有利于公司深化“膜材料+电”的产品差异化战略，夯实电子及新能源膜材料的技术和产能基础，开拓消费电
子与动力电池等应用领域，提升产品竞争力和市场占有率，增强公司综合竞争力，对公司具有积极影响。
三、风险提示
目前该募投项目已具备投产条件，公司将按合同协定与相关施工方、供应商进行结算。该募投项目仍处于产能逐步释放阶段，完
全达产尚需一定时间。截至本公告披露日，电子及新能源膜材料相关收入占公司营业收入比例低于 1%，对公司业绩不构成重大影响
；白色母料和珠光母料以自产自用为主，对公司营业收入不构成影响。该募投项目未来可能受市场变化、产品价格波动、产品研发进
度等不确定性因素影响，可能导致效益不达预期、运营成本提高、利润发生波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/3deefa5d-11e4-430d-9e59-6d077e2e674d.PDF
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2026-03-03 17:21│德冠新材（001378）：关于回购公司股份的进展公告
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第
七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金及回购股票专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部
分公司已公开发行的人民币普通股（A股），用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 2,000万元（含）且不超
过人民币 4,000万元（含），回购价格不超过人民币 32.44元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回
购的股份数量为准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于2025年 5月 8日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号：2025-021）。
公司于 2025年 6月 13 日实施了 2024年度权益分派，公司回购股份的价格上限将由 32.44 元/股（含）调整为 31.99元/股（
含），调整后的回购股份价格上限自 2025 年 6月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6月 5日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-025）。
公司于 2025年 12月 19日实施了 2025年前三季度权益分派，公司回购股份的价格上限将由 31.99元/股（含）调整为 31.79元/
股（四舍五入，保留两位小数），调整后的回购股份价格上限自 2025 年 12月 19日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2
025年 12月 12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2025-052）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，在回购股份期间，
公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2026年 2月 28日的回购股份进展情况公告如下
：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 2月 28日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份，累计回购公司股份 880,900股，占公司目前
总股本的 0.66%，回购股份最高成交价为 23.38元/股，最低成交价为 22.12元/股，成交金额为 20,056,362.37元（不含交易费用）
。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及回购专项贷款，回购价格未超过确定的价格上限 31.79元/股。本次回购符合相关法律
法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/af2cc162-44f0-400f-959a-b99089600706.PDF
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2026-02-12 15:47│德冠新材（001378）：关于公司办公地址变更的公告
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至新办公地址，现将具体变更内容公告如
下：
变更内容 变更前 变更后
办公地址 佛山市顺德区大良街道顺峰山 佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴
工业区 路 1号
以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，公司董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更为以上新办公地址。除上述变更
事项外，公司注册地址、网址、电子邮箱、联系电话等无变化，敬请广大投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/2c053aea-f938-42f5-bce2-2b3f2d6ddaed.PDF
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2026-02-10 18:52│德冠新材（001378）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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德冠新材（001378）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/aaa23eef-f0cd-4146-828b-38f5e46ace91.PDF
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2026-02-06 17:45│德冠新材（001378）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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德冠新材（001378）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/db0fe28b-c2aa-405c-a665-bdf4064d1462.PDF
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2026-02-02 16:46│德冠新材（001378）：关于回购公司股份的进展公告
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德冠新材（001378）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/e83d6635-e7bd-491d-8e3f-7525bb531cd3.PDF
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2026-01-21 18:42│德冠新材（001378）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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德冠新材（001378）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/bc5dcae0-d32b-4329-a8dc-b3b13fb8b2bb.PDF
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2026-01-21 18:42│德冠新材（001378）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单及在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序 姓名 职务 获授的限制性 占授予限制性 占本激励计划公
号 股票数量（股） 股票总数的比 告日公司股本总
例 额的比例
1 罗轶健 职工董事、副总裁 135,000 15.33% 0.10%
（执行总裁）
2 何文俊 副总裁（高级副总 93,900 10.66% 0.07%
裁）
3 杨冰 财务总监 66,000 7.49% 0.05%
4 李俊 副总裁 66,000 7.49% 0.05%
5 黎淑雯 副总裁 66,000 7.49% 0.05%
6 何嘉豪 董事会秘书、助理 66,000 7.49% 0.05%
总裁
其他核心人员（23人） 388,000 44.05% 0.29%
合计 880,900 100% 0.66%
注：1、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计未超过目前公司股本总额的 1%，公司全
部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/a57f6741-9f82-4b0c-bf7d-09c0bf4e3afa.PDF
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2026-01-21 18:41│德冠新材（001378）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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激励对象名单（授予日）的核查意见
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《
公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《广东德冠薄膜新材料股份有
限公司章程》等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单（授予日）进行核查，
并发表如下核查意见：
1、本激励计划授予激励对象名单及其获授权益情况与公司 2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。
2、本次授予的激励对象符合《公司法》《管理办法》等法律法规和规范性文件及本次激励计划规定的激励对象条件和任职资格
，不包括公司独立董事，亦不包括单独或合计持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。
3、本次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、本次授予激励对象均为公司（含全资子公司）董事、高级管理人员及核心人员，已与公司或全资子公司签署劳动合同或聘用
合同。
5、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的下列情形，公司具备实施股权激励计划的
主体资格：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
6、本激励计划授予的激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，不存在下列情形，符合本激励计划规定的激励对象范围
，其作为公司本激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
7、授予日的确定符合《管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司和本激励计划的授予激励
对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划授予的激励对象均符合相关法律、法规、部门规章和规范性文件所规定
的条件，符合公司本次激励计划确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划授予条件已
成就，同意以 2026年 1月 21日为首次授予日，向符合条件的 29名激励对象授予限制性股票 88.09万股，授予价格 11.48元/股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/e38e0b62-9330-40d8-8e8d-b540ef8b83c3.PDF
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2026-01-21 18:41│德冠新材（001378）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2026年 1月 21日在公司三楼会议室以现
场会议结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 17 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人
，其中董事谢嘉辉、张锦棉、王韶峰、罗轶健、独立董事王聪、林耀军以通讯方式出席了会议。会议由董事长罗维满主持，公司高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
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