公司公告☆ ◇001378 德冠新材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 20:17 │德冠新材（001378）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-06 16:59 │德冠新材（001378）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 16:54 │德冠新材（001378）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 20:26 │德冠新材（001378）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 20:25 │德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-04-27 20:25 │德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材2025年度保荐工作报告 │
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│2026-04-27 20:21 │德冠新材（001378）：关于回购股份期限届满暨回购完成的公告 │
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│2026-04-20 16:12 │德冠新材（001378）：关于注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-04-14 19:11 │德冠新材（001378）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-14 19:11 │德冠新材（001378）：2025年年度报告 │
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2026-05-13 20:17│德冠新材（001378）：2025年年度权益分派实施公告
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度利润分派方案已获 2026年 5月 6日召开的 2025年年度股
东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本扣除回购专用证
券账户中持有股份 0股后的总股本 133,333,600股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.5元（含税），本次现金分红总额为
60,000,120元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，合计转增 40,000,080股，转增金额未超过报告
期末“资本公积-股本溢价”的余额，本次转增实施后，公司总股本增加至 173,333,680股（最终总股本数量以中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司的登记结果为准）。剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等总股本发生变动
情形的，公司将按照“现金分红金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则对分配比例、转增比例进行调整。
2、自分配方案披露之日起至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、发放年度：2025年年度
2、本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的 133,333,600股为基数，向全体股东每 10股
派 4.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.050000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.9000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.450000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
3、本方案实施前公司总股本为 133,333,600 股，本方案实施后总股本增至173,333,680股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 21日，除权除息日为：2026年 5月 22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派、转增股本方法
1、本次所转增股于 2026年 5月 22日直接记入股东证券账户。在转增过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增总数与本次转增总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****303 广东德冠集团有限公司
在分红派息业务申请期间（申请日：2026年 5月 11日至登记日：2026年 5月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 22 日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次资本公积 本次变动后
金转增股本数
股份数量（股） 比例 量（股） 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通 68,455,284 51.34% 20,536,585 88,991,869 51.34%
股
二、无限售条件流 64,878,316 48.66% 19,463,495 84,341,811 48.66%
通股
三、总股本 133,333,600 100% 40,000,080 173,333,680 100%
注：上述股本结构变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转增股后，按新股本 173,333,680 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 0.48元。
2、除权除息价格的调整情况
本次权益分派实施后，公司总股本折算每股现金红利、每股资本公积金转增股本比例如下：按公司总股本折算每股现金分红=本
次实际现金分红总额÷公司总股本＝60,000,120元÷133,333,600股＝0.4500000元/股；按照公司除权前总股本计算的每股转增股本
比例=40,000,080股÷133,333,600股=0.3000000。
公司 2025年年度权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红）÷（1+
每股转增股本比例）=（除权除息日前一交易日收盘价?0.4500000元/股）÷（1+0.3000000）。
3、最低减持价调整的情况
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司控股股东广东德冠集团有限公司、实际控制人罗维满、谢嘉辉、
张锦棉和担任公司董事、（原）监事、高级管理人员的股东王韶峰、杨展彪以及股东凌伯纯、间接持有公司股份的股东梁玉婵承诺：
“在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照有
关规定进行调整）不低于发行人首次公开发行股票的发行价。”
公司股票于 2023 年 10月 30日上市，发行价格为人民币 31.68元/股。根据公司首次公开发行股票后的历次权益分派实施情况
，本次除权除息后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 23.02元/股（保留两位小数，最后一位四舍五入）。
九、有关咨询方法
咨询部门：公司董事会办公室
联系地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1号董事会办公室
联系人：何嘉豪、刘慧
联系电话：0757-22323285
传真号码：0757-22291320
十、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3c0e412a-cf79-4005-b6cd-3c87b4be23e0.PDF
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2026-05-06 16:59│德冠新材（001378）：2025年年度股东会的法律意见书
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德冠新材（001378）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/8166473e-6097-45cf-b1f0-1211fac69a60.PDF
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2026-05-06 16:54│德冠新材（001378）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 05月 06日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 06日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1号公司 2楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长罗维满
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 116人，代表股份 75,458,602股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 56.5938％。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 14名，代表股份数共计 67,384,251 股，占股权登记日公司有表决权股份
总数的 50.5381%；通过网络投票出席会议的股东共 102 名，代表股份数共计 8,074,351股，占股权登记日公司有表决权股份总数的
6.0558％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）共计 105名，代表股份数 9,193,648股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 6.8952%。
其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份数 2,532,074 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 1.8991%。通过网络
投票的中小股东 100人，代表股份数 6,661,574股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 4.9962%。
3、公司全体董事、高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所高毛英律师、高瑶律师对此次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意 75,246,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7196%；反对 206,110股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2731%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
073%。
2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 75,244,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7164%；反对 208,510股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2763%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
073%。
3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
总表决情况：同意 75,242,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7135%；反对 210,710股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2792%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073
%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,977,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6483%；反对 210,710
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2919%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0598%。
4、审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 75,244,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7164%；反对 208,510股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2763%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
073%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,979,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6722%；反对 208,510
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2680%；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0598%。
5、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请授信额度及担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 75,241,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7119%；反对 211,910股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2808%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
073%。
6、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 75,239,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7099%；反对 213,410股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2828%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
073%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,974,738股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6189%；反对 213,410
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3213%；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0598%。
7、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 75,246,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7186%；反对 206,810股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2741%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
073%。
8、审议通过《关于增加注册地址、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意 75,248,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7220%；反对 204,310股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2708%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
073%。
（三）本次会议共审议 8项议案，其中议案 5、议案 8为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
2、见证律师：高毛英、高瑶
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规
、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025年年度股东会会议决议；
（二）北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c0f8656e-9967-4400-957c-8dee9626df4a.PDF
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2026-04-27 20:26│德冠新材（001378）：2026年一季度报告
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德冠新材（001378）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e3326667-d38e-4f44-a115-d66fff7ea1df.PDF
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2026-04-27 20:25│德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
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德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0ef7dcf5-00f6-4e31-a1e6-c37f59213eb2.PDF
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2026-04-27 20:25│德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材2025年度保荐工作报告
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德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fe9099e2-56dc-4dc7-aa73-24fb1e2fd5ef.PDF
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2026-04-27 20:21│德冠新材（001378）：关于回购股份期限届满暨回购完成的公告
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第
七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金及回购股票专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部
分公司已公开发行的人民币普通股（A股），用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 2,000万元（含）且不超
过人民币 4,000万元（含），回购价格不超过人民币 32.44元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回
购的股份数量为准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于2025年 5月 8日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号：2025-021）。
公司于 2025年 6月 13 日实施了 2024年度权益分派，公司回购股份的价格上限将由 32.44 元/股（含）调整为 31.99元/股（
含），调整后的回购股份价格上限自 2025 年 6月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6月 5日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-025）。
公司于 2025年 12月 19日实施了 2025年前三季度权益分派，公司回购股份的价格上限将由 31.99元/股（含）调整为 31.79元/
股（四舍五入，保留两位小数），调整后的回购股份价格上限自 2025 年 12月 19日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2
025年 12月 12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2025-052）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，回购股份实施完毕
的，应当在两个交易日内披露回购结果公告。截至 2026年 4月 27日，公司本次回购股份期限届满，回购方案已实施完毕，现将有关
内容公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、2025 年 8月 20 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 43,200股，占公
司目前总股本的 0.032%，最高成交价为 23.22元/股，最低成交价为 23.08元/股，支付总金额为 999,984元（不含交易费用）。公
司于 2025年 8月 21日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-036）。
2、回购实施期间，公司在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn） 的相关公告。
3、截至 2026 年 4月 27 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份，累计回购公司股份 880,900股，占公
司目前总股本的 0.66%，回购股份最高成交价为 23.38 元 /股，最低成交价为 22.12 元 /股，成交金额为20,056,362.37元（不含
交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及回购专项贷款，回购价格未超过确定的价格上限 31.79元/股。本次回购符合相关法律
法规的要求，符合既定的回购股份方案。实际回购股份时间区间为 2025年 8月 20日至 2025年 10 月 31日。本次回购方案已实施完
毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实施股份回购的资金来源、资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等均符合公司董事会审议通过的回购方案。
实际回购金额已超过回购方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限，公司实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，符合
相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
三、回购方案实施对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购股份的实施不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展等产生重大影
响，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，自首次披露回购事项之日至本公告披露前一交易日，公司在任董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人不存在买卖
公司股票的情况。
五、公司股本变动情况
本次回购公司股份已经实施完毕，累计回购公司股份 880,900股。
本次回购的 880,900 股股份已全部用于实施公司 2025 年限制性股票激励计划并全部锁定，授予登记完成日为 2026年 2月 10
日。公司股本结构变化情况如下：
股份类别 回购前 回购后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
限售条件流通股 68,283,628 51.21 68,455,284 51.34
无限售条件流通股 65,049,972 48.79 64,878,316 48.66
总股本 133,333,600 100 133,333,600 100
注：有限售条件股份变动包含首发前限售股部分解禁因素，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司最终登记情况为准。
六、回购股份实施的合规性说明
（一）公司回购股份的时间、数量、价格、方式及资金来源等符合既定的回购方案和回购报告书的内容与要求，符合相关法律法
规的规定。
（二）公司回购
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