公司公告☆ ◇001378 德冠新材 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:48 │德冠新材（001378）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-21 15:37 │德冠新材（001378）：关于举行2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-06-01 16:15 │德冠新材（001378）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-01 16:12 │德冠新材（001378）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-13 20:17 │德冠新材（001378）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-06 16:59 │德冠新材（001378）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 16:54 │德冠新材（001378）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 20:26 │德冠新材（001378）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 20:25 │德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-04-27 20:25 │德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材2025年度保荐工作报告 │
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2026-07-13 17:48│德冠新材（001378）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 5,700 ～ 6,500 3,720.30
股东的净利润 比上年同期增长 53.21% ～ 74.72%
扣除非经常性损 5,200 ～ 6,100 3,168.16
益后的净利润 比上年同期增长 64.13% ～ 92.54%
基 本 每 股 收 益 0.33 ～ 0.38 0.21
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据，未经注册会计师审计。公司与会计师事务所就本
次业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受上游原材料价格上涨影响，BOPP 行业景气度有所提升。公司“膜材料+”产品战略加速，公司功能薄膜产品实现有
效的价格传导和技术溢价；中兴科技园新生产线于三月份正式投产，新产能稳步释放，推动公司产销量提升；“料膜一体化”的产业
布局进一步夯实公司产品的竞争优势。预计公司本报告期较上年同期实现大幅增长。
四、风险提示
本次预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据请以公司正式披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者谨慎投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/760ec571-bc50-4429-8cd3-196464543a3c.PDF
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2026-06-21 15:37│德冠新材（001378）：关于举行2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》《2026年一季度报告》已分别于 2026年 4月 15日
、2026年 4月 28日发布于指定信息披露媒体，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况及未来发展规划。公司定于 2026
年 6月 24日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2025年度暨 2026年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。本次说明会
将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁罗维满先生、财务总监杨冰女士、董事会秘书兼助理总裁何嘉豪先生、独立董事何夏蓓
女士、独立董事王聪先生、独立董事林耀军先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026年一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取
投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 6 月 23 日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将
在 2025年度暨 2026年一季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/1f5bcb09-3ec9-4c81-a0fd-bd92ce260e69.PDF
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2026-06-01 16:15│德冠新材（001378）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，担保金
额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关注以上担保风险。
一、对外担保情况概述
公司分别于 2026 年 4月 14 日、2026 年 5 月 6 日召开了第五届董事会第十四次会议和 2025年年度股东会，审议通过了《关
于公司及子公司 2026 年度申请授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司为合并报表范围内的全资子公司广东德冠
包装材料有限公司（以下简称“德冠包装”）、德冠新材料（香港）有限公司向银行等金融机构融资或其他业务提供担保，担保总额
度不超过人民币 196,050 万元，其中：公司为全资子公司德冠包装提供的担保额度为187,050万元。担保额度有效期限自 2025年年
度股东会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见公司于 2026年 4月 15日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司 2026
年度申请授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-020）。
二、担保进展情况
2026年 5月 29日，公司与浙商银行股份有限公司佛山分行在佛山市签订《最高额保证合同》，公司为德冠包装提供最高额为人
民币 11,000万元的连带责任保证担保。
上述担保金额在公司 2025年年度股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东会审议。
本次担保额度使用情况如下：
单位：人民币万元
担 被担 担保 被担保 本次担 本次担 本次使 本次担 本次使用
保 保方 方持 方最近 保前对 保后对 用担保 保后被 担保额度
方 股比 一期资 被担保 被担保 额度 担保方 占上市公
例 产负债 方的担 方的担 剩余担 司最近一
率 保余额 保余额 保额度 期经审计
净资产比
例
公 德冠 100% 58.94% 147,850 158,850 11,000 28,200 5.88%
司 包装
三、被担保人基本情况
公司名称 广东德冠包装材料有限公司
成立时间 2001年 6月 4日
注册资本 24,939.8564万元
法定代表人 罗维满
注册地点 佛山市顺德区杏坛镇齐新路新涌工业区(增设的经营场所的
经营事项不涉及许可项目)（一照多址）
统一社会信用代码 91440606728767423Y
经营范围 制造、销售：工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶
原料；销售：包装材料；国内商业、物资供销业；经营和代
理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构及关系 公司持股 100%，系公司全资子公司。
是否为失信被执行人 经查询，该公司不是失信被执行人。
或有事项涉及的总额（包括担 无
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
最近一年又一期主要财务数据
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 216,962.04万元 216,822.92 万元
负债总额 130,706.32万元 127,786.72 万元
净资产 86,255.72万元 89,036.20万元
项目 2025年度（经审计） 2026年 1-3月
（未经审计）
营业收入 216,962.04万元 40,553.92万元
利润总额 130,706.32万元 2,972.05万元
净利润 86,255.72万元 2,632.65万元
四、担保合同主要内容
1、保证人：广东德冠薄膜新材料股份有限公司
2、债务人：广东德冠包装材料有限公司
3、债权人：浙商银行股份有限公司佛山分行
4、担保方式：连带责任保证担保
5、保证担保范围： 主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债
权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责任保证。
6、担保最高金额：11,000万元。
7、保证期间：（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。（2）银行承兑汇票、进口开证、保
函项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年。（3）商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年。（4）应
收款保兑业务项下的保证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年。（5）债权人与债务人就
主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。（6）若发生法律、法
规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。
8、本次担保未提供反担保。
上述担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在同比例担保的情况。公司对德冠包装拥有绝对控制权，担
保风险可控，未提供反担保，不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次担保提供后，公司及全资子公司对外担保总余额为164,269万元，占公司最近一期经审计净资产的 87.8
0%；公司及全资子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，无逾期担保情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的
情况。
六、备查文件
1、公司与浙商银行股份有限公司佛山分行签订的《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/267e205b-0524-47d8-8799-3cc47bc3acd1.PDF
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2026-06-01 16:12│德冠新材（001378）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 14 日、2026 年 5月 6日召开了第五届董事会第
十四次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于增加注册地址、 变更注册资本及修订〈公司章程〉 的议案》，具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 15 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册地址、变更注册资本及修订〈公司章程〉的
公告》（公告编号：2026-021）。
近日，公司已完成变更公司注册资本、公司住所、修订《公司章程》的工商变更登记和备案手续，并取得了由佛山市顺德区市场
监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码：914406067122680215
名称：广东德冠薄膜新材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1号（一照多址）
法定代表人：罗维满
注册资本：壹亿柒仟叁佰叁拾叁万叁仟陆佰捌拾元人民币
成立日期：1999年 01月 21日
经营范围：制造、销售：工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶原料；销售：包装材料；国内商业、物资供销业 (不含法
律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目)；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品
及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、备查文件
广东德冠薄膜新材料股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/f5333847-e32b-4bc6-9bf9-7eb8959b6251.PDF
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2026-05-13 20:17│德冠新材（001378）：2025年年度权益分派实施公告
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度利润分派方案已获 2026年 5月 6日召开的 2025年年度股
东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本扣除回购专用证
券账户中持有股份 0股后的总股本 133,333,600股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.5元（含税），本次现金分红总额为
60,000,120元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，合计转增 40,000,080股，转增金额未超过报告
期末“资本公积-股本溢价”的余额，本次转增实施后，公司总股本增加至 173,333,680股（最终总股本数量以中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司的登记结果为准）。剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等总股本发生变动
情形的，公司将按照“现金分红金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则对分配比例、转增比例进行调整。
2、自分配方案披露之日起至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、发放年度：2025年年度
2、本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的 133,333,600股为基数，向全体股东每 10股
派 4.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.050000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.9000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.450000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
3、本方案实施前公司总股本为 133,333,600 股，本方案实施后总股本增至173,333,680股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 21日，除权除息日为：2026年 5月 22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派、转增股本方法
1、本次所转增股于 2026年 5月 22日直接记入股东证券账户。在转增过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增总数与本次转增总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****303 广东德冠集团有限公司
在分红派息业务申请期间（申请日：2026年 5月 11日至登记日：2026年 5月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 22 日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次资本公积 本次变动后
金转增股本数
股份数量（股） 比例 量（股） 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通 68,455,284 51.34% 20,536,585 88,991,869 51.34%
股
二、无限售条件流 64,878,316 48.66% 19,463,495 84,341,811 48.66%
通股
三、总股本 133,333,600 100% 40,000,080 173,333,680 100%
注：上述股本结构变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转增股后，按新股本 173,333,680 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 0.48元。
2、除权除息价格的调整情况
本次权益分派实施后，公司总股本折算每股现金红利、每股资本公积金转增股本比例如下：按公司总股本折算每股现金分红=本
次实际现金分红总额÷公司总股本＝60,000,120元÷133,333,600股＝0.4500000元/股；按照公司除权前总股本计算的每股转增股本
比例=40,000,080股÷133,333,600股=0.3000000。
公司 2025年年度权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红）÷（1+
每股转增股本比例）=（除权除息日前一交易日收盘价?0.4500000元/股）÷（1+0.3000000）。
3、最低减持价调整的情况
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司控股股东广东德冠集团有限公司、实际控制人罗维满、谢嘉辉、
张锦棉和担任公司董事、（原）监事、高级管理人员的股东王韶峰、杨展彪以及股东凌伯纯、间接持有公司股份的股东梁玉婵承诺：
“在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照有
关规定进行调整）不低于发行人首次公开发行股票的发行价。”
公司股票于 2023 年 10月 30日上市，发行价格为人民币 31.68元/股。根据公司首次公开发行股票后的历次权益分派实施情况
，本次除权除息后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 23.02元/股（保留两位小数，最后一位四舍五入）。
九、有关咨询方法
咨询部门：公司董事会办公室
联系地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1号董事会办公室
联系人：何嘉豪、刘慧
联系电话：0757-22323285
传真号码：0757-22291320
十、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3c0e412a-cf79-4005-b6cd-3c87b4be23e0.PDF
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2026-05-06 16:59│德冠新材（001378）：2025年年度股东会的法律意见书
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德冠新材（001378）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/8166473e-6097-45cf-b1f0-1211fac69a60.PDF
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2026-05-06 16:54│德冠新材（001378）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 05月 06日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 06日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1号公司 2楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长罗维满
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 116人，代表股份 75,458,602股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 56.5938％。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 14名，代表股份数共计 67,384,251 股，占股权登记日公司有表决权股份
总数的 50.5381%；通过网络投票出席会议的股东共 102 名，代表股份数共计 8,074,351股，占股权登记日公司有表决权股份总数的
6.0558％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）共计 105名，代表股份数 9,193,648股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 6.8952%。
其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份数 2,532,074 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 1.8991%。通过网络
投票的中小股东 100人，代表股份数 6,661,574股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 4.9962%。
3、公司全体董事、高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所高毛英律师、高瑶律师对此次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意 75,246,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7196%；反对 206,110股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2731%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
073%。
2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 75,244,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7164%；反对 208,510股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2763%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
073%。
3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
总表决情况：同意 75,242,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7135%；反对 210,710股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2792%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073
%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,977,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6483%；反对 210,710
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2919%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0598%。
4、审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 75,244,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7164%；反对 208,510股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2763%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
073%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,979,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6722%；反对 208,510
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2680%；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0598%。
5、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请授信额度及担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 75,241,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7119%；反对 211,910股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2808%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
073%。
6、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 75,239,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7099%；反对 213,410股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2828%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
073%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,974,738股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6189%；反对 213,410
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3213%；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0598%。
7、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 75,246,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7186%；反对 206,810股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2741%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
073%。
8、审议通过《关于增加注册地址、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意 75,248,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7220%；反对 204,310股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2708%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
073%。
（三）本次会议共审议 8项议案，其中议案 5、议案 8为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
2、见证律师：高毛英、高瑶
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规
、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025年年度股东会会议决议；
（二）北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c0f8656e-9967-4400-957c-8dee9626df4a.PDF
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2026-04-27 20:26│德冠新材（001378）：2026年一季度报告
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德冠新材（001378）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e3326667-d38e-4f44-a115-d66fff7ea1df.PDF
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2026-04-27 20:25│德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
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德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0ef7dcf5-00f6-4e31-a1e6-c37f59213eb2.PDF
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2026-04-27 20:25│德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材2025年度保荐工作报告
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德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fe9099e2-56dc-4dc7-aa73-24fb1e2fd5ef.PDF
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2026-04-27 20:21│德冠新材（001378）：关于回购股份期限届满暨回购完成的公告
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第
七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金及回购股票专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部
分公司已公开发行的人民币普通股（A股），用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 2,000万元（含）且不超
过人民币 4,000万元（含），回购价格不超过人民币 32.44元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回
购的股份数量为准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于2025年 5月 8日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号：2025-021）。
公司于 2025年 6月 13 日实施了 2024年度权益分派，公司回购股份的价格上限将由 32.44 元/股（含）调整为 31.99元/股（
含），调整后的回购股份价格上限自 2025 年 6月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6月 5日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-025）。
公司于 2025年 12月 19日实施了 2025年前三季度权益分派，公司回购股份的价格上限将由 31.99元/股（含）调整为 31.79元/
股（四舍五入，保留两位小数），调整后的回购股份价格上限自 2025 年 12月 19日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2
025年 12月 12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2025-052）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，回购股份实施完毕
的，应当在两个交易日内披露回购结果公告。截至 2026年 4月 27日，公司本次回购股份期限届满，回购方案已实施完毕，现将有关
内容公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、2025 年 8月 20 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 43,200股，占公
司目前总股本的 0.032%，最高成交价为 23.22元/股，最低成交价为 23.08元/股，支付总金额为 999,984元（不含交易费用）。公
司于 2025年 8月 21日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-036）。
2、回购实施期间，公司在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn） 的相关公告。
3、截至 2026 年 4月 27 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份，累计回购公司股份 880,900股，占公
司目前总股本的 0.66%，回购股份最高成交价为 23.38 元 /股，最低成交价为 22.12 元 /股，成交金额为20,056,362.37元（不含
交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及回购专项贷款，回购价格未超过确定的价格上限 31.79元/股。本次回购符合相关法律
法规的要求，符合既定的回购股份方案。实际回购股份时间区间为 2025年 8月 20日至 2025年 10 月 31日。本次回购方案已实施完
毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实施股份回购的资金来源、资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等均符合公司董事会审议通过的回购方案。
实际回购金额已超过回购方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限，公司实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，符合
相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
三、回购方案实施对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购股份的实施不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展等产生重大影
响，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，自首次披露回购事项之日至本公告披露前一交易日，公司在任董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人不存在买卖
公司股票的情况。
五、公司股本变动情况
本次回购公司股份已经实施完毕，累计回购公司股份 880,900股。
本次回购的 880,900 股股份已全部用于实施公司 2025 年限制性股票激励计划并全部锁定，授予登记完成日为 2026年 2月 10
日。公司股本结构变化情况如下：
股份类别 回购前 回购后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
限售条件流通股 68,283,628 51.21 68,455,284 51.34
无限售条件流通股 65,049,972 48.79 64,878,316 48.66
总股本 133,333,600 100 133,333,600 100
注：有限售条件股份变动包含首发前限售股部分解禁因素，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司最终登记情况为准。
六、回购股份实施的合规性说明
（一）公司回购股份的时间、数量、价格、方式及资金来源等符合既定的回购方案和回购报告书的内容与要求，符合相关法律法
规的规定。
（二）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的后续安排
本次回购的股份已全部用于股权激励计划，并于 2026年 2月 10日完成授予登记。详情请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于 2025 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2026-009）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3636e362-1e6e-4eec-9b81-c546f3e98ab5.PDF
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2026-04-20 16:12│德冠新材（001378）：关于注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所上市审核委员会2023年第31次会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
33,333,600.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格31.68 元，募集资金总额为人民币 1,056,008,448.00 元，扣除不含税发行费
用104,246,310.84元，募集资金净额为 951,762,137.16元。
2023 年 10 月 25 日，该募集资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“华兴验字[2023]21001050675号”《验
资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国
证监会相关法律法规的规定和要求，结合实际情况制定了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理
制度》）。
公司于 2023年为首次公开发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，公
司分别于 2023 年 10 月 17日、2023年 10月 17日、2023年 9月 11日、2023年 9月 11日与保荐人招商证券股份有限公司和银行分
别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，公司按照该三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户开立情况
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：
开户银行 账户名称 账号 对应的募投项目
广东顺德农村商业银行股 广东德冠薄膜新材 801101001402 补充流动资金
份有限公司大良聚贤支行 料股份有限公司 671410
广东顺德农村商业银行股 广东德冠包装材料 801101001402 德冠中兴科技园新建项目
份有限公司大良聚贤支行 有限公司 686204
中国农业银行股份有限公 广东德冠包装材料 444960010400 功能薄膜及功能母料改扩
司顺德德胜支行 有限公司 20447 建技术改造项目
招商银行股份有限公司顺 广东德冠包装材料 757900307910 实验与检测升级技术改造
德支行 有限公司 818 项目
三、本次注销募集资金专户情况
公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
对募投项目“德冠中兴科技园新建项目”“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资
金。在资金转出后，公司将及时注销上述募投项目所涉的募集资金专项账户，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金三方监管协议
亦随之终止。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至 2026年 3月 31日，节余募集资金已全部转出。同时，公司募投项目“补充流
动资金”所对应的募集资金已按照计划使用完毕，该募集资金账户将不再使用。近日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续
，相应的三方监管协议亦随之终止。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的注销情况如下：
序号 开户银行 账户名称 账号 账户状态
1 广东顺德农村商业银行股份 广东德冠薄膜新材 8011010014 本次注销
有限公司大良聚贤支行 料股份有限公司 02671410
2 广东顺德农村商业银行股份 广东德冠包装材料 8011010014 本次注销
有限公司大良聚贤支行 有限公司 02686204
3 中国农业银行股份有限公司 广东德冠包装材料 4449600104 本次注销
顺德德胜支行 有限公司 0020447
4 招商银行股份有限公司顺德 广东德冠包装材料 7579003079 存续
支行 有限公司 10818
四、募集资金现金管理专用结算账户注销情况
公司于 2025年 10月 27日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用不超过 1.2亿元额度的闲置募集资金进行现金管理，上
述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
为进行募集资金现金管理，公司在广发证券股份有限公司佛山顺德南国东路营业部开立了现金管理专用结算账户用于闲置募集资
金现金管理的专用结算。
鉴于现金管理产品已到期赎回且无后续使用计划，公司注销了募集资金现金管理专用结算账户，相关销户手续已于近期办理完毕
。截至本公告日，募集资金现金管理专用结算账户注销情况如下：
序号 账户名称 开户机构 账号 账户状态
1 广东德冠包装材料 广发证券股份有限公司佛 6182810 本次注销
有限公司 山顺德南国东路营业部
2 广东德冠包装材料 广发证券股份有限公司佛 6182560 本次注销
有限公司 山顺德南国东路营业部
五、备查文件
募集资金专户及现金管理专用结算账户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/afcf8596-789e-4d32-8f08-c4e2ebc534a7.PDF
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2026-04-14 19:11│德冠新材（001378）：2025年年度报告摘要
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德冠新材（001378）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/49f26bb2-ac26-4ae0-9847-4edf11cda5b7.PDF
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2026-04-14 19:11│德冠新材（001378）：2025年年度报告
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德冠新材（001378）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3561f95d-1b27-4164-ba33-95e1913b41e4.PDF
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2026-04-14 19:10│德冠新材（001378）：2025年年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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德冠新材（001378）：2025年年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/09d785d0-2e54-47af-ad5d-52eca1b1f705.PDF
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2026-04-14 19:10│德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材2025年度持续督导定期现场检查报告
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德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7d60db55-3a5f-4898-a855-4f5268d3757f.PDF
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2026-04-14 19:10│德冠新材（001378）：2025年年度审计报告
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德冠新材（001378）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bebe1fff-97a2-4256-b497-7d524ab75afd.PDF
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2026-04-14 19:10│德冠新材（001378）：2025年度募集资金使用鉴证报告
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我们接受委托，对后附的广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“德冠新材”）董事会编制的《2025 年度募集资金年度
存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证工作。
一、董事会的责任
德冠新材董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深
圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第 2 号——公告格式》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控
制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对德冠新材董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其
他鉴证业务准则第3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证
广东德冠薄膜新材料股份有限公司2025年度募
集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下
简称公司）董事会编制了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经深圳证券交易所上市审核委员会2023年第31次会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717号）同意注册，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）33,333,600.00股，每股面值1.00元，每股发行价格31.68元，募集资金总额为人民币1
,056,008,448.00元，扣除承销及保荐费用合计76,038,532.83元后，公司于2023年10月25日实际募集资金到账金额为人民币979,969,
915.17元。
该募集资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“华兴验字[2023]21001050675号”《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 1,056,008,448.00
减：承销及保荐费用 76,038,532.83
实际募集资金到账金额 979,969,915.17
加：利息收入扣除手续费净额 17,347,265.31
理财收益金额 2,346,957.56
减：置换已支付发行费用的自筹金额 28,207,778.01
置换预先投入募集资金金额 477,257,120.92
直接投入募投项目金额 409,116,321.02
闲置资金购买理财金额 0.00
募集资金专用账户期末余额 85,082,918.09
注：公司本次发行费用合计104,246,310.84元，实际募集资金净额为人民币951,762,137.16元，除承销及保荐费用76,038,532.8
3元外，其他发行费用先由公司自有资金账户进行支付，公司于2024年4月12日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次
会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发
行费用的自筹资金28,207,778.01元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国
证监会相关法律法规的规定和要求，公司结合实际情况制定了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《
管理制度》）。
公司于2023年为首次公开发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，公司
分别于2023年10月17日、2023年10月17日、2023年9月11日、2023年9月11日与保荐机构招商证券股份有限公司和银行分别签订了《募
集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，公司按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 账户名称 账号 期末余额
银行存款 银行理财产品
广东顺德农村商业银行股 广东德冠薄膜 801101001402671 0.00 0.00
份有限公司大良聚贤支行 新材料股份有 410
限公司
广东顺德农村商业银行股 广东德冠包装 801101001402686 53,164,211.66 0.00
份有限公司大良聚贤支行 材料有限公司 204
中国农业银行股份有限公 广东德冠包装 444960010400204 20,041,700.51 0.00
司顺德德胜支行 材料有限公司 47
招商银行股份有限公司顺 广东德冠包装 757900307910818 11,877,005.92 0.00
德支行 材料有限公司
合计 85,082,918.09 0.00
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表一）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2024年10月28日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
（含子公司）在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用不超过3亿元额度的闲置募集资金进行现金管理，上述额度
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
公司于2025年10月27日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
（含子公司）在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用不超过1.2亿元额度的闲置募集资金进行现金管理，上述额
度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益为2,346,957.56元，尚未到期的理财金额为0.00元。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
公司于2026年3月23日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司对募投项目“德冠中兴科技园新建项目”“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”予以结项，并将节余募
集资金5,076.67万元(包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于2025年8月15日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
，募投项目“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”达到预定可使用状态日期从2025年10月30日延期至2026年6月30日，“实验
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bb50de9c-e83f-4589-828e-ccaa6442e4c8.PDF
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2026-04-14 19:10│德冠新材（001378）：2025年度内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简
称“德冠新材”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9add493a-de37-46af-9016-e64067bb48bb.PDF
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2026-04-14 19:10│德冠新材（001378）：关于公司及子公司2026年度申请授信额度及担保额度预计的公告
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德冠新材（001378）：关于公司及子公司2026年度申请授信额度及担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e047cc6e-2042-452a-ae34-140f41a1f4f9.PDF
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2026-04-14 19:09│德冠新材（001378）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 06日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 06日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1号公司 2楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股 非累积投票提案 √
本方案的议案》
4.00 《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及子公司 2026年度申请授信额度及担保 非累积投票提案 √
额度预计的议案》
6.00 《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
7.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于增加注册地址、变更注册资本及修订〈公司 非累积投票提案 √
章程〉的议案》
2、上述议案 6因全体董事回避表决直接提交股东会审议，其余议案已于2026年 4月 14日经公司第五届董事会第十四次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》和相关公告。
3、议案 5、议案 8为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为
普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、议案 3属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决结果单独计票并进行披露。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理
人应出示代理人本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件。
3、异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在 2026年 4月 30日下午 17:00前送达或传
真至公司），不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 4 月 30 日（星期四）上午 9:00-11:30，下午13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1号公司一楼前台。邮政编码：528325，信函请注明“股东会”字
样。
（四）会议联系方式
联系人：何嘉豪、刘慧
电话号码：0757-22323285
传真号码：0757-22291320
电子邮箱：decro@bopp.com.cn
通讯地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1号公司证券事务部
邮政编码：528325
（五）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a6621a46-033a-4bd0-866b-d283264ddccd.PDF
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2026-04-14 19:09│德冠新材（001378）：独立董事2025年度述职报告-林耀军
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本人作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在 2025年度严格按照《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
有关法律法规以及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董
事职责，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，充分发挥独立董事的作用，认真参加董事会、董事会专门委员会
及股东会，审议董事会的各项议案，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人林耀军，中国国籍，无境外永久居住权，1969 年生，博士研究生学历。历任广东省发展和改革委员会综合处处长、资源与
环境处处长、法规与财金处处长，广东省四会市政府、广西壮族自治区玉林市政府领导，广州产业投资基金管理有限公司首席投资官
兼副总经理、广州市工业转型升级发展基金有限公司董事长、广州市城发投资基金管理有限公司董事长、广州广泰城发规划咨询有限
公司董事长，兼任广电运通集团股份有限公司董事、广州数字金融创新研究院有限公司董事等职务。现任广州市产业招商投资促进会
副会长、广州市天河区第十届人大代表，兼任中山大学国际金融学院、华南理工大学管理学院研究生校外导师，澳门城市大学商学院
顾委会委员。2025年 1月起至今任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司持股 5%以上的股东、实
际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任公司独立董事的情形。
本人作为独立董事独立履行职责，不受公司及控股公司、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，本人出席会议情况如下：
独立董事出席董事会情况 独立董事列
独立董 2025 年度应参加 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 席股东会次
事 董事会次数 次数 席次数 次数 亲自参加会议 数
林耀军 5 5 0 0 否 4
（二）出席董事会专门委员会情况
2025 年度，本人担任公司提名与发展战略委员会主任委员。本人出席董事会专门委员会会议情况如下：
独立董事 提名与发展战略委员会
应参加次数 亲自出席次数
林耀军 1 1
（三）出席独立董事专门会议情况
本人出席独立董事专门会议情况如下：
独立董事 独立董事专门会议
应参加次数 亲自出席次数
林耀军 2 2
（四）审议议案和投票表决情况
本人亲自出席 2025年度在公司召开的所有董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及列席股东会。在审议议案的过程
中，本人秉持客观、独立、公正的立场，在会议表决前认真审阅会议材料和各项议题，深入了解相关情况，会上积极参与讨论，并依
据自己的专业知识对相关决策作出独立判断，发表专业、独立的意见，审慎行使表决权，切实履行了独立董事职责。
经审慎分析、独立判断，本人认为公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法
有效。对于董事会及董事会专门委员会、独立董事专门会议所审议的所有事项，除回避表决外，本人在审慎考虑后均投出赞成票，未
出现投反对票或弃权票的情况。
（五）行使独立董事特别职权情况
在 2025年度，本人未发现公司有需要独立董事行使特别职权的事项，本人亦未有行使独立董事特别职权情况。
（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年，本人积极与公司内部审计机构、会计师事务所保持良好沟通，及时关注审计进展，了解年报编制过程中遇到的问题，
为公司治理和稳健发展提供了有力保障。
（七）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人通过参加股东会、业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通交流，回答股东问题，帮助股东更好地了解公司情
况。同时，本人持续关注公司的信息披露工作，对重大公告信息的披露进行监督和检查；关注外界传媒、网络等有关公司的相关报道
，就投资者关心的问题及时与公司沟通，最大程度保护投资者的利益。
（八）现场工作情况
2025年度，本人现场工作时间为 15天。本人通过现场参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会、出席业绩说明会、与公司
高管面谈等方式履行独立董事现场工作职责。通过现场工作，本人积极参与到公司的重大事项决策上来，为公司重大事项提供专业意
见，切实发挥了独立董事职能。
2025 年度，公司董事会、管理层高度重视与独立董事的沟通交流，充分保障了独立董事的知情权，积极配合独立董事工作，为
独立董事履行职责提供了必要的条件和支持，未发生任何妨碍独立董事履职的情况。
（九）培训学习情况
2025 年度，本人积极关注规章制度的修订情况，学习、掌握相关政策，加强对规范公司法人治理和保护中小股东权益等相关法
规的认识和理解，不断提高对投资者利益的保护能力和独董履职能力。
三、年度履职重点关注事项的情况
根据相关法律法规和有关规定，本人对公司 2025年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年度，公司无相关情况。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年度，公司无相关情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施
2025年度，公司无相关情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报
告》《2025年度第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》等，向投资者充分展现了公司的经营情况。上述报告
均经公司董事会和审计委员会审议通过，公司董事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见，保障公司定期报告真实、准确
、完整。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司第五届董事会第七次会议审议了《关于公司续聘 2025年度审计机构的议案》，本人对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
的专业资质、投资者保护能力、诚信状况、业务能力、执业质量等进行了严格核查，认为其在执业过程中能够按照法律法规和职业道
德，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，诚信状况良好。公司续聘程序符合《公司章程》等相关规定，作为独
立董事，本人同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
2025年度，公司无相关情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025年度，公司无相关情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年 8月，公司董事会收到副总裁潘敬洪先生的书面辞职报告，辞任后，潘敬洪先生将不在公司担任任何职务。
2025 年 9月，因公司治理结构优化，董事会新增职工董事席位，公司提名与发展战略委员会审核认为公司选举职工董事的程序
合法合规，候选人的任职资格符合规定，经职工大会选举，罗轶健先生担任公司第五届董事会职工董事。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2025年度，公司董事会及薪酬与考核委员会审议了《关于公司 2025年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2025年度董事薪
酬的议案》，公司 2024年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025年度董事薪酬的议案》。经审查，董事、高级管理人员的薪酬审
议程序合法合规。
2025年度，公司董事会及薪酬与考核委员会审议通过了《关于〈公司 2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，经审查，公司拟实施的 2025年限制性股票激励计
划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。2026年第一次临时股东会审议通过了上述议案。
2025 年度，公司无制定员工持股计划，无董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等情况。
四、总体评价
2025 年，本人本着忠实勤勉的原则，积极履行了独立董事的职责。工作内容包括但不限于出席董事会、董事会专门委员会、股
东会、独立董事专门会议、业绩说明会等，通过现场沟通、电话、微信、邮件等多种方式与公司董事、高级管理人员、董事会办公室
等相关人员了解公司经营情况。在董事会中发挥监督制衡、提供专业意见、参与公司重大事项决策的作用，对董事会科学决策、规范
运作和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025 年度，公司对本人的工作给予了积极的支持，感谢公司董事会及相关人员在本人独立董事工作中积极有效的配合和支持。
特此报告。
独立董事：林耀军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3378e939-7591-4d50-9533-22592cc617ab.PDF
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2026-04-14 19:09│德冠新材（001378）：独立董事2025年度述职报告-王聪
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德冠新材（001378）：独立董事2025年度述职报告-王聪。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/954c16ff-882c-4c71-ad3d-45df1c27d610.PDF
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2026-04-14 19:09│德冠新材（001378）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条为保障广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员依法履行职权，规范薪酬管理，健全
公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准
则》等法律法规及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于由公司股东会选举的董事、由职工大会/职工代表大会选举的职工董事、由公司董事会聘任的高级管理人员
。
第三条董事、高级管理人员薪酬应当与公司长远发展和股东利益相结合，与公司效益及工作目标相匹配，并坚持总体薪酬水平与
公司实际经营情况相协调，从而保障公司的长期稳定发展。公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）按岗定薪原则：依据岗位价值、职责与权限，建立“责、权、利”相统一的薪酬体系；
（二）绩效挂钩原则：薪酬与个人、公司绩效紧密关联，依据明确的绩效评价标准、程序及体系实施考核；
（三）可持续发展原则：个人薪酬结构与公司长期发展战略及股东利益相结合，支持可持续发展；
（四）长短激励结合原则：统筹短期业绩激励与长期价值激励，实现激励效果的持续性与平衡性；
（五）激励与约束并重原则：建立既有激励性又有约束性的薪酬机制，促进董事、高级管理人员勤勉尽责、规范履职。
第四条公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬考核管理机构
第五条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案。
第六条公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东
会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委
员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第三章 薪酬标准
第八条工资总额决定机制：公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以
及公司未来发展规划等因素综合确定。
第九条公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十条公司董事、高级管理人员薪酬标准
（一）董事薪酬
1、公司对董事实行津贴制度，按月支付，津贴数额由公司股东会审议决定。
2、非独立董事（包括职工代表董事）在公司领取董事津贴和岗位薪酬，同时兼任高级管理人员的非独立董事，其岗位薪酬按本
制度关于高级管理人员薪酬标准执行。
3、独立董事在公司领取独立董事津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职
责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。
1、基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放。
2、绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付，按年发放。
高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。
第十一条 董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四章 薪酬发放和止付追索
第十二条 公司高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。董事津贴于股东会，或职工大会/职工代表大会审议通过其任职
决议之日起的次月发放。
公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十三条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数
据开展。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十五条 公司董事、高级管理人员如因违反法律、行政法规、部门规章、《公司章程》的规定或因损害公司利益等原因引咎辞
职、被解除职务的，或在任职期间违反《公司章程》的规定或者违反其与公司签订的聘任合同或劳动合同的约定擅自离职的，尚未发
放的绩效薪酬、津贴不予发放。
第五章 薪酬调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更激励/约束条件，调整薪酬结构、薪酬标准及薪酬方案，
并报董事会/股东会批准。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据。
2、通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
3、公司经营及盈利状况。
4、公司组织结构调整。
5、职务调整。
第十八条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，并经董事会或股东会审议批准，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚
，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行；本制度如与国家日后颁布
的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修改亦同。
广东德冠薄膜新材料股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/aa34bf91-440a-44ed-9e6d-a335ad6517c6.PDF
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2026-04-14 19:09│德冠新材（001378）：独立董事2025年度述职报告-蓝海林
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作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《广东
德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，维护公司、股东
尤其是社会公众股东的合法权益。
报告期内，本人因个人原因，于 2025年 1月 15日正式辞任公司独立董事，辞任后，不再在公司担任任何职务。现将本人 2025
年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人蓝海林，中国国籍，无境外永久居住权，1959年生，博士研究生学历。曾任华南理工大学工商管理学院副院长、院长等。19
97年 9月至今任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，华南理工大学中国企业战略管理研究中心主任。2023年 12月至 2025
年 1月，任公司独立董事。2025年 1月 15日，本人正式辞任公司独立董事，辞任后，不再在公司担任任何职务。
（二）不存在影响独立性的情况
本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司持股 5%以上的股东、实
际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
本人作为独立董事独立履行职责，不受公司及控股公司、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事履职情况
报告期内在职期间，本人独立、勤勉地履行独立董事职责，在董事会中发挥监督制衡、提供专业意见的作用，切实维护公司整体
利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025 年，公司对本人的工作给予了积极的支持，感谢公司董事会及相关人员在本人独立董事工作中积极有效的配合和支持。
特此报告。
独立董事：蓝海林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/03289c8b-2c88-4a23-9dbb-6c6f4f2eba56.PDF
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2026-04-14 19:09│德冠新材（001378）：公司章程
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德冠新材（001378）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f13c5f96-ccef-4fa1-bd85-1a05746fa733.PDF
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2026-04-14 19:09│德冠新材（001378）：独立董事2025年度述职报告-何夏蓓
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德冠新材（001378）：独立董事2025年度述职报告-何夏蓓。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fd871c76-84b7-41f3-a073-d6380f01316f.PDF
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2026-04-14 19:07│德冠新材（001378）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
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一、审议程序
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关
于公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025年实现归属于上市公司股东的净利润为 82,580,450.65元，
母公司报表 2025年实现净利润 102,614,895.21 元。根据《公司法》等相关规定，公司按 2025 年母公司实现净利润的 10%提取了
法定盈余公积金 10,261,489.52 元、任意盈余公积金 0元。截至 2025年 12月 31日，母公司可供分配利润为 98,988,061.39元，公
司合并报表可供分配利润为 787,438,764.34元。按照母公司报表与合并报表可供分配利润孰低的原则，公司可供分配利润为 98,988
,061.39元。
3、依据中国证监会相关监管规则及《公司章程》的相关规定，为回馈股东支持，提振投资者信心，公司基于 2025年度经营成果
，综合考虑 2026年度公司经营计划，拟定 2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
以公司现有总股本扣除回购专用证券账户中持有股份 0 股后的总股本133,333,600股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利
4.5 元（含税），本次现金分红总额为 60,000,120元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股，合计
转增 40,000,080股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，本次转增实施后，公司总股本增加至 173,333,680股
（最终总股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果为准）。剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、本次利润分配及资本公积金转增股本方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等总股本发生
变动情形的，公司将按照“现金分红金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则对分配比例、转增比例进行调整。
（二）2025 年度累计现金分红总额
1、公司 2025年前三季度现金分红 26,490,540元，如本方案获得股东会审议通过，公司 2025年度累计现金分红总额为 86,490,
660元（含税）。
2、公司 2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为20,056,362.37元（不含交易费用）。
3、公司 2025 年度现金分红及股份回购总额为 106,547,022.37 元，占 2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 129.0
2%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 86,490,660 86,666,840 60,000,120
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 82,580,450.65 93,050,593.22 121,356,906.07
润（元）
合并报表本年度末累计未分 787,438,764.34
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 98,988,061.39
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 否
度
最近三个会计年度累计现金 233,157,620
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 98,995,983.31
润（元）
最近三个会计年度累计现金 233,157,620
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
注：公司于 2023年 10 月上市，截至本公告披露日，公司上市未满三个会计年度。
结合上述指标，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度
累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额超过5,000万元，公司不触及《
深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司自 2023年 10月上市以来，分红政策保持良好的稳定性和延续性，最近三年的年度利润分配均采用每 10 股派息 4.5 元
的分红政策，为股东带来稳定可预期的回报，增强广大投资者的信心。本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合中国证监会相关
监管规则及《公司章程》的相关规定，符合公司稳定的利润分配政策以及股东回报规划，并综合考虑了分红政策、行业周期、资金情
况、盈利水平和偿债能力等因素，具备合法性、合规性、合理性。
2、本次利润分配方案中现金分红与已实施的 2025年前三季度现金分红，累计金额已超过当期净利润的 100%，且超过母公司期
末未分配利润的 50%。2025年累计现金分红金额与当期净利润超出 391万元。公司资金储备充足，报告期末货币资金 2.54亿元；经
营流动性充裕，报告期经营活动产生的现金流量净额 2.09亿元。公司整体资金周转状况良好，货币资金和现金流充沛，具备实施以
上分红政策的条件，不会对公司日常经营造成重大影响。
公司合并报表资产负债率为 20.72%，资产负债结构合理，具有良好的偿债能力。本年度现金分红不会对公司偿债能力产生重大
影响，不会对债权人利益产生重大影响。
3、公司于 2026年 3月 13日披露了《关于部分募投项目投产的公告》（公告编号：2026-012）募投项目“功能薄膜及功能母料
改扩建技术改造项目”已正式投产，项目将进一步扩大功能薄膜和功能母料的产能，用于扩大电子转移膜、锂电池绝缘膜等电子及新
能源膜材料的生产，以及夯实公司“料膜一体化”的核心技术基础，加强对电子及新能源膜材料关键原材料的技术掌控。募投项目投
产将有利于公司经营规模扩大，增强公司盈利能力，为公司未来发展提供产能支撑。
结合行业发展趋势、公司现金储备、偿债能力、盈利能力等因素，同时充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，经过审
慎研判，公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司经营业绩、分红政策的延续性以及未来发展相匹配，有利于增强
投资者信心和公司股票流动性，预计不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、公司于 2026年 3月 24日披露了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-01
3），募投项目“德冠中兴科技园新建项目”“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”已达到可使用状态。因公司在募投项目建
设过程秉持合理、节约、高效原则，有效降低项目建设成本；公司合法、合规、合理地对闲置的募集资金进行现金管理，获得了一定
的利息收入和现金管理收益。因此，募投项目资金产生节余，节余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务发展。截至 2026
年 3月 31日，节余募集资金已全部转出。未来十二个月内公司可能存在对部分募投项目进行结项并产生节余募集资金补充流动资金
的情况，具体安排以募投项目的实际进展情况为准。
5、公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等
财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 1.28 亿元、人民币 1.82亿元，其分别占总资产的比例为 5.65%、7.71%，均低于 5
0%。
四、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
五、备查文件
（一）第五届董事会第十四次会议决议；
（二）第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4585d986-a786-4145-aa03-461e148b6bae.PDF
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2026-04-14 19:07│德冠新材（001378）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
3、本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东会审议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开的第五届董事会第十四
次会议审议通过了《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
公司自 2020年度起聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）同时也
担任公司 IPO 项目的审计机构。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务过程中，能够按照法律法规和职业
道德，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年 12月，与原主
管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年
12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼，
首席合伙人为童益恭先生。截至 2025年 12月 31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人73名、注册会计师 332名，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185人。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度经审计的收入总额为40,375.59万元，其中审计业务收入 39,762.33 万元，证券
业务收入 24,121.82 万元。2025年度为 96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电
子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技
术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06万元，其
中本公司同行业上市公司审计客户 74家。
2.投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金 126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限
额为 8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5次、自律监管措施 2次，无从业人员近三
年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：洪文伟，注册会计师，1999 年成为注册会计师，1999 年起从事上市公司审计业务，2020年开始在华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了悍高集团、达瑞电子等多家上市公司审计报告
。
签字注册会计师：王福彬，注册会计师，2018年取得注册会计师资格，2012年起从事上市公司审计业务，2020年开始在华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了拉芳家化、维力医疗等多家上市公司审
计报告。
项目质量控制复核人（拟）：马云山，注册会计师，2003年起取得注册会计师资格，2001 年起从事上市公司审计，2019年开始
在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了温氏股份、申菱环境等多家
上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人洪文伟、签字注册会计师王福彬、项目质量控制复核人马云山近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
3.独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人洪文伟、签字注册会计师王福彬、项目质量控制复核人马云山不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
2025年度财务报告审计费用 73 万元，内部控制审计费用为 22万元，系按照服务事项、工作量与华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）协商确定。
2026 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量
确定。提请股东会授权公司管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
2026 年 4月 3日，公司第五届审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》。审计委员会认为
，通过对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、投资者保护能力、诚信状况、业务能力、及执业质量等进行了严格核查，
其在执业过程中能够按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，诚信状况良好，同意公司
续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 14日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，同时提请股东会授权公司管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协
商确定审计报酬事项。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）第五届董事会第十四次会议决议；
（二）第五届审计委员会第十次会议决议；
（三）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9c5d78c6-a0e3-4173-9276-34fabd408d56.PDF
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2026-04-14 19:07│德冠新材（001378）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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德冠新材（001378）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/895b129a-665b-481f-a676-8d3362e72dd7.PDF
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2026-04-14 19:07│德冠新材（001378）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司第五届董事会独立董事何夏蓓、王聪、林耀军出具的《
独立董事独立性自查情况的报告》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事的自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断
的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职
资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/80317a3b-d3c5-4cd9-b14d-974f26fae32c.PDF
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2026-04-14 19:07│德冠新材（001378）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开的第五届董事会第十四次会议审议了《关于公
司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬
方案的议案》。其中，《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》需提交公司股东会审议。现将有关情况公
告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下
：
序号 姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报
酬总额（万元）
1 罗维满 董事长、总裁 现任 158.29
2 张锦棉 董事 现任 9.6
3 谢嘉辉 董事 现任 9.6
4 王韶峰 董事 现任 9.6
5 罗轶健 职工董事、副总裁 现任 124.82
6 凌敏 董事 现任 9.6
7 王聪 独立董事 现任 9.6
8 何夏蓓 独立董事 现任 9.6
9 林耀军 独立董事 现任 9.2
10 蓝海林 独立董事 离任 0.4
11 何文俊 副总裁 现任 107.14
12 李俊 副总裁 现任 91.6
13 黎淑雯 副总裁 现任 85.66
14 杨冰 财务总监 现任 85.66
15 何嘉豪 助理总裁、董事会秘书 现任 68.25
16 潘敬洪 副总裁 离任 59.74
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
公司根据经营规模等实际情况，并参照同行业及同地区上市公司标准，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2026 年度公
司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象：公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
（三）2026 年度薪酬方案
1、董事薪酬方案
公司董事薪酬方案：8,000元/月（含税），按月发放。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实行年薪制，年薪总额由月度薪酬（基本年薪）和效益年薪两部分组成。
高级管理人员月度薪酬方案如下：
序号 职务 月度工资标准 定编 备注
1 总裁 50,000元/人 1 含税
2 副总裁（满三年） 37,000-40,000元/人 4 含税
3 副总裁（未满三年） 28,000-32,000元/人 0 含税
4 财务总监 28,000-37,000元/人 1 含税
5 董事会秘书、助理总裁 28,000-32,000元/人 1 含税
效益年薪，即效益收入，取决于年度经营结果，随公司经营效益的增减而增减。
三、其他
（一）以上薪酬均为税前薪酬，按月足额发放，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
四、备查文件
（一）第五届董事会第十四次会议决议
（二）第五届薪酬与考核委员会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/47b41c91-c8e3-4003-ae11-658cc2974506.PDF
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2026-04-14 19:07│德冠新材（001378）：2025年度内部控制自我评价报告
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广
东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的内部控制制度和评价办法，我们对公司内部控制体系执行的有
效性进行了全面的检查，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境
及经营情况的改变而改变。由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价
结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：广东德冠薄膜新材料股份有限公司、广东德冠包装材料有限公司、广东顺德德冠艺云科技有
限公司、德冠新材料（香港）有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合
并财务报表营业收入总额的 100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、采购业务、销售业务、资金
活动、投融资管理、抵押担保业务、关联交易、会计核算、工程项目、资产管理、研究与开发、合同管理、内部信息传递、信息系统
、内部监督等。
3、重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、销售业务、市场风险、资产管理、安全生产管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关文件组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司的规模、行业特征、风险偏好和
风险容忍程度等因素，确定了公司内部控制缺陷的具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。内
部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
缺陷等级 定义 定量标准
重大缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，可能 （1）错报金额≥资产总额的 2%；
导致企业严重偏离控制目标。 （2）错报金额≥营业收入的 1%
重要缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，其严 （1）资产总额的 1%≤错报金额＜资
重程度和经济后果低于重大缺陷，但 产总额的 2%；
仍有可能导致企业偏离控制目标。 （2）营业收入的 0.5%≤错报金额＜营
业收入的 1%
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控 （1）错报金额＜资产总额的 1%；
制缺陷。 （2）错报金额＜营业收入的 0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象：
（1）董事、高级管理人员存在舞弊行为；
（2）高级管理人员和核心技术人员严重流失；
（3）业务缺乏制度控制或制度系统失效；
（4）审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；
（5）审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（6）控制重大或重要缺陷未能得到及时整改。
财务报告重要缺陷的迹象：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施。
财务报告一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的迹象：
（1）重大决策程序不科学；
（2）违反国家法律、法规或规范性文件；
（3）中高级管理人员和核心技术人员严重流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（6）内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改；
（7）其他可能对公司产生重大负面影响的情形。
非财务报告重要缺陷的迹象：
（1）重要业务流程存在控制不足，可能导致公司偏离经营目标；
（2）单独或连同其他缺陷导致不能及时防止可能造成公司损失或产生负面影响，虽未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事
会和管理层重视的一个或多个内部控制缺陷的组合。
非财务报告一般缺陷的迹象：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，2025 年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，2025 年度未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
2025 年度，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他
内部控制信息。
董事长（已经董事会授权）：罗维满
广东德冠薄膜新材料股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a1cea56a-6131-4c5f-be7c-b94e5b0bfeaf.PDF
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2026-04-14 19:07│德冠新材（001378）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“德冠新材”
或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》 等有关规定，对公司 2025年度内部控制评价报告进行了审慎核查，具体情况如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境
及经营情况的改变而改变。由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价
结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：广东德冠薄膜新材料股份有限公司、广东德冠包装材料有限公司、广东顺德德冠艺云科技有
限公司、德冠新材料（香港）有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合
并财务报表营业收入总额的 100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、采购业务、销售业务、资金
活动、投融资管理、抵押担保业务、关联交易、会计核算、工程项目、资产管理、研究与开发、合同管理、内部信息传递、信息系统
、内部监督等。
3、重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、销售业务、市场风险、资产管理、安全生产管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关文件组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司的规模、行业特征、风险偏好和
风险容忍程度等因素，确定了公司内部控制缺陷的具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。内
部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
缺陷等级 定义 定量标准
重大缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，可能 （1）错报金额≥资产总额的 2%；
导致企业严重偏离控制目标。 （2）错报金额≥营业收入的 1%
重要缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，其严 （1）资产总额的 1%≤错报金额＜资
重程度和经济后果低于重大缺陷，但 产总额的 2%；
仍有可能导致企业偏离控制目标。 （2）营业收入的 0.5%≤错报金额＜营
业收入的 1%
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控 （1）错报金额＜资产总额的 1%；
制缺陷。 （2）错报金额＜营业收入的 0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象：
（1）董事、高级管理人员存在舞弊行为；
（2）高级管理人员和核心技术人员严重流失；
（3）业务缺乏制度控制或制度系统失效；
（4）审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；
（5）审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（6）控制重大或重要缺陷未能得到及时整改。
财务报告重要缺陷的迹象：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施。
财务报告一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的迹象：
（1）重大决策程序不科学；
（2）违反国家法律、法规或规范性文件；
（3）中高级管理人员和核心技术人员严重流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（6）内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改；
（7）其他可能对公司产生重大负面影响的情形。
非财务报告重要缺陷的迹象：
（1）重要业务流程存在控制不足，可能导致公司偏离经营目标；
（2）单独或连同其他缺陷导致不能及时防止可能造成公司损失或产生负面影响，虽未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事
会和管理层重视的一个或多个内部控制缺陷的组合。
非财务报告一般缺陷的迹象：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，2025 年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，2025 年度未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
2025 年度，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他
内部控制信息。
四、注册会计师对内部控制的审计意见
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东德冠薄膜新材料股份有限公司内部控制审计报告》（华兴审字[2026] 250
13330021号），其审计意见为：“我们认为，德冠新材于 2025年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。”
五、保荐人的核查程序及核查意见
保荐人通过以下措施对德冠新材内部控制相关制度的建立和运行情况进行了核查：
1、审阅公司编制的《广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》及各项业务和管理规章制度；
2、查阅股东会、董事会等会议文件，查阅公司聘任的会计师事务所出具的内部控制审计报告，与公司有关人员沟通，对公司内
部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查；
3、查阅公司对外披露信息等。
经核查，保荐人认为：
德冠新材已经建立了较为完善的法人治理结构和较为完备的公司治理及内部控制规章制度，现有的内部控制制度符合有关法律法
规和监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。《广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/318457c4-cd9b-4eba-823d-bee291569d23.PDF
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2026-04-14 19:07│德冠新材（001378）：2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等相关规定，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025年年度募集资金的存放与使用情况专项说
明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经深圳证券交易所上市审核委员会2023年第31次会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
33,333,600.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格31.68元，募集资金总额为人民币 1,056,008,448.00元，扣除承销及保荐费用
合计76,038,532.83元后，公司于 2023年 10月 25日实际募集资金到账金额为人民币979,969,915.17元。
该募集资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“华兴验字
[2023]21001050675号”《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金 额
募集资金总额 1,056,008,448.00
减：承销及保荐费用 76,038,532.83
实际募集资金到账金额 979,969,915.17
加：利息收入扣除手续费净额 17,347,265.31
理财收益金额 2,346,957.56
减：置换已支付发行费用的自筹金额 28,207,778.01
置换预先投入募集资金金额 477,257,120.92
直接投入募投项目金额 409,116,321.02
闲置资金购买理财金额 0.00
募集资金专用账户期末余额 85,082,918.09
注：公司本次发行费用合计 104,246,310.84元，实际募集资金净额为人民币951,762,137.16元，除承销及保荐费用 76,038,532
.83元外，其他发行费用先由公司自有资金账户进行支付，公司于 2024年 4月 12日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会
第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已
支付发行费用的自筹资金 28,207,778.01元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国
证监会相关法律法规的规定和要求，公司结合实际情况制定了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《
管理制度》）。
公司于 2023年为首次公开发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，公
司分别于 2023 年 10 月 17日、2023年 10月 17日、2023年 9月 11日、2023年 9月 11日与保荐机构招商证券股份有限公司和银行
分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，公司按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 账户名称 账号 期末余额
银行存款 理财产品
广东顺德农村商业银 广东德冠薄 8011010014026 0.00 0.00
行股份有限公司大良 膜新材料股 71410
聚贤支行 份有限公司
广东顺德农村商业银 广东德冠包 8011010014026 53,164,211.66 0.00
行股份有限公司大良 装材料有限 86204
聚贤支行 公司
中国农业银行股份有 广东德冠包 4449600104002 20,041,700.51 0.00
限公司顺德德胜支行 装材料有限 0447
公司
招商银行股份有限公 广东德冠包 7579003079108 11,877,005.92 0.00
司顺德支行 装材料有限 18
公司
合计 85,082,918.09 0.00
三、2025 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见《附表一：募集资金使用情况对照表》。（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式
变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024年 10月 28日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用不超过 3亿元额度的闲置募集资金进行现金管理，上述
额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
公司于 2025年 10月 27日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用不超过 1.2亿元额度的闲置募集资金进行现金管理，上
述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
截至 2025年 12 月 31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益为 2,346,957.56元，尚未到期的理财金额为 0.
00元。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
公司于 2026年 3月 23日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司对募投项目“德冠中兴科技园新建项目”“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”予以结项，并将节余
募集资金 5,076.67万元（包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2025年 8月 15日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案
》，募投项目“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”达到预定可使用状态日期从 2025年 10月 30日延期至 2026年 6月 30日
，“实验与检测升级技术改造项目”达到预定可使用状态日期从 2025年 10月 30日延期至 2026年 12月 31日。
2026年 3月 13日，募投项目“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”已完成主体建设及设备安装、调试、试运行等工作并
正式投产。该募投项目投产将有利于公司深化“膜材料+电”的产品差异化战略，夯实电子及新能源膜材料的技术和产能基础，开拓
消费电子与动力电池等应用领域，提升产品竞争力和市场占有率，增强公司综合竞争力，对公司具有积极影响。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况以及对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，已披
露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/93b9e174-631e-4bc1-8910-6a6b44cec6ad.PDF
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2026-04-14 19:07│德冠新材（001378）：2025年度总裁工作报告
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2025 年度，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）管理层严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，在董事会的坚强领导下，以对公司和股东高度负责的态度，忠实勤勉地履行职责
。2025 年度，公司以“焕新而行，韧性成长”作为年度工作主题，不断提升产品力，切实开展各项管理改革措施，深挖内源性动力
，增强组织韧性。现就 2025年度工作情况汇报如下：
一、总体经营情况
2025 年，全球经济复苏进程依旧曲折，地缘政治冲突持续扰动，国际能源价格波动加剧，全球贸易增速放缓，整体增长动力不
足。国内经济呈现“弱复苏、强韧性”特征，房地产市场深度调整影响消费需求。2025 年，BOPP行业竞争依然剧烈。据卓创资讯年
报统计，报告期全年行业新增 BOPP生产线 11 条，行业总产能增至 820万吨，同比增幅 6.87%。
（一）主要财务指标
2025 年公司实现营业收入 147,790.04 万元，同比下降 2.83%，归母净利润8,258.05万元，同比下降 11.25%，归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润 6,965.10万元，同比下降 21.74%；总资产 235,992.66万元，同比增长 3.95%；加权平均净资产
收益率 4.34%，每股收益 0.62元。
（二）主要经营数据
功能薄膜在 2025年度的产销量有所增长，实现销售量 125,744.31 吨，同比增长 2.88%；产量完成 127,483.87 吨，同比增长
4.89%。功能母料在 2025 年度的产销量与 2024年度基本持平，实现销售 14,727吨，同比下降 0.19%；产量完成 30,335吨，同比增
长 0.74%。优级率、综合成品率、一次分切优级率、设备有效运转率等生产指标同比整体向好。
二、主要工作回顾
2025 年竞争依然剧烈，行业面临供需不平衡的严峻挑战。公司践行“焕新而行，韧性成长”年度主题，深化管理变革，推动降
本增效，围绕科技创新、市场拓展、供应链重塑、精益制造、组织变革等核心方向持续发力，通过强化内部能力建设，抵御行业周期
冲击，实现了经营质量的稳步提升与发展基础的不断夯实，为 2026年“聚焦料膜主业、规模创新发展”奠定了坚实基础。
（一）科技赋能研发，筑牢产品护城河
公司坚持以客户和市场需求为导向，深化“料膜一体化”技术路径，核心产品完成迭代升级，第七代无胶膜实现技术突破与规模
化量产，第九代无胶膜迭代升级取得良好进展；标签膜、镭射膜等产品市场表现亮眼，功能母料自研自产替代成效显著。公司优化研
发管理模式，对研发产品进行风险分级，“高风险”产品需进行审慎论证和审核，确保研发资源向高价值、低风险项目倾斜，提升研
发效率。强化机理性研究与竞品分析，研发能力全面提升。
专利与资质荣誉成果丰硕，2025年全年专利授权 63项，截止 12月 31日公司拥有境内发明专利 98件，实用新型专利 92件，境
外专利 6件，专利总数量达196项。公司首次入围佛山市专利富豪榜，两个产品获评专利密集型产品，知识产权管理体系顺利通过三
年复审；“模内标签膜项目”荣获 2025 年度包装行业科学技术奖三等奖，科技实力与品牌影响力持续提升。
（二）深耕市场布局，拓展营销增长点
面对行业供需不平衡的严峻挑战，营销系统采取“攻守兼备”的市场策略，优化国内市场布局，深化国际市场拓展；创新营销模
式与激励机制，首问负责制的推行、实施营销总经理职级与部门季度目标达成率动态挂钩机制，激发团队战斗意志，在行业下行周期
中实现销量的稳步增长。
核心产品结构持续优化，无胶膜、标签膜等产品成为增长引擎，各营销部门深耕区域市场，完成业绩目标的同时实现重点品类高
速增长。国际市场部完成拆分并聚焦区域深耕，出口利润与销量双增，成功开拓新兴市场并革新渠道模式，同时结合国内外展会与新
媒体传播，进一步提升品牌影响力。
（三）供应链协同优化，打造利润新引擎
营运中心、研究院、制造中心紧密协同，践行“四个最优”理念，以“干毛巾拧出水”的要求，深化关键原材料国产化替代，优
化采购模式与库存管理，通过供应链降本对冲行业价格冲击，实现降本增效与供应安全双提升。
核心原材料全面开展国产化替代，通过开拓民营石化供应商，降低核心原材料的采购成本、缩短交货天数和优化支付方式，从而
降低功能薄膜和功能母料的材料成本，支付方式调整保证了良性的经营性现金流量。除了核心原材料外，公司优化辅料的采购模式，
通过包装物料招投标模式改革、拓展不同区域供应商等方式降低采购成本，创新结算模式节省财务费用、盘活资金。资产运营效能持
续提升，应收账款、存货周转率等指标均得到优化，库存水平有效下降。
（四）精益制造升级，提升指标保交付
制造中心以“指标可预期、技术可复制、质量可信赖”为目标，深化组织变革，推进产能释放、质量提升、效率优化，引入精益
管理工具，强化生产端内功建设，为抗周期提供产能与品质保障。
全年薄膜产量超额完成目标。深化生产管理改革，创新车间机台长管理模式，生产效率、产品质量相关指标稳步优化，废品率、
设备运转率等达到预期。研究院、制造中心、质量管理部针对产品质量问题开展专项攻坚，协同编制新产品操作手册并开展培训，保
障产品质量稳定，仅退货率指标仍需持续改善。
（五）组织变革焕新，优化机制增活力
2025 年，公司以“7+3”管理机制为蓝图，深化组织调整，提升决策与运营效率。完成了研究院和总裁室组织优化，完成多部门
架构重组与职能优化，明确权责边界、理顺业务流程。强化干部管理与人才培养，刚性执行考核机制，开展多层级人才储备与培训，
优化人才引进标准并推动员工学历职称提升。深化企业文化传播，重构职级体系并完善多元激励机制，激发团队整体活力与内生动力
。
（六）安全合规经营，坚守发展生命线
坚持“安全第一、合规经营”理念，严守安全与合规底线，规范信息披露，强化内控审计与制度建设，完善多项规章并规范法律
文书审核，维护公司合法利益。安全生产管理持续强化，推行奖罚分明的考核机制，创新安全管理与培训模式，落实隐患整改与应急
演练，安全生产水平稳步提升。
三、2026 年经营计划
公司 2026 年以“聚焦料膜主业，创新规模发展”为年度工作主题，以产品为核心构建经营计划。针对新消费市场，公司依托“
料膜一体化”的产品技术路径，不断迭代升级无胶膜材料、标签膜材料、镭射膜材料、消光膜材料等产品，保证产品质量长期稳定，
产品性能持续迭代升级，进一步扩大各细分产品的市场占有率。针对电子及新能源市场，公司以“膜材料+电”、“膜材料+光”的差
异化发展战略，持续投入科技创新，以新产品拓展新的市场领域，开拓新应用、开辟增量赛道。
公司以产品为核心开展科技创新和迭代升级。公司将持续开展产品迭代，推进第九代无胶膜材料、标签膜材料、镭射膜材料等核
心功能薄膜产品升级，推进珠光母料、白色母料等功能母料开发。公司以“膜材料+电”作为主要方向，重点开发电子及新能源膜材
料，公司将扩大电子转移膜产能，加快锂电池膜材料的开发和认证进程。结合动力电池品牌的技术发展趋势，全力配合固态电池等技
术发展的需求，不断升级迭代电子及新能源膜材料的产品序列。
新产能方面，优化现有产线生产结构，实现满产运营，推进新产线的筹备与投产。强化技术创新，升级研发与设备技术平台，推
进专利布局与成果转化。市场拓展上，巩固国内新消费市场，拓展国内电子及新能源市场，以及海外高附加值市场，焕新品牌形象、
优化营销模式。同时，公司持续优化供应链管理，推进降本增效与供应安全；深化数字化改革，推动 AI 全场景应用，提升运营效率
，筑牢发展根基。
管理板块聚焦流程优化、组织建设、激励机制、市值管理和企业文化等领域，以“高效协同、赋能业务”为目标，构建适配规模
创新发展的管理体系，落实“组织优化、人才激励、文化赋能”要求，提升组织运营效能。
组织建设方面，坚持“专业化、知识化、年轻化、职业化”人才队伍建设方向，优化组织架构与职能平台，深化制造中心和研究
院的架构调整，明确职责边界，强化跨部门协同；探索技术领域专业化分工，培养设备高层次管理人才。推动职级与薪酬、激励挂钩
，完善岗位手册与案例库。
同时，优化核心流程，精简审批环节、下放权限，深化分权机制实践；强化合规管控与内控审计，严守财务、税务合规底线，筑
牢安全生产防线；推进市值管理，拓展机构沟通渠道；创新激励机制，优化绩效考核，推进股权激励与薪酬证券化，完善科技成果专
项奖励；加强企业文化建设，严防内耗与官僚主义，营造创新学习氛围，完善员工关怀体系。
2026年，公司管理层将以强烈的使命感与责任感积极面对市场与行业挑战，遵守包括资本市场在内的各项国家法律法规，完成公
司全年目标及各项工作规划。
广东德冠薄膜新材料股份有限公司
总裁：罗维满
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f9cec45d-2f54-4e22-be7a-166569b75ab4.PDF
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2026-04-14 19:07│德冠新材（001378）：2025年度董事会工作报告
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德冠新材（001378）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-14 19:07│德冠新材（001378）：关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告
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我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称德冠新材）2025年12月31
日的合并及母公司资产负债表，2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财
务报表附注，并于2026年4月14日签发了“华兴审字[2026]25013330018号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》的要求，德冠新材编制了后附的广东德冠薄膜新材料股份有限公司2025年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是德冠新材的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计德冠新材2025年度
财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对德冠新材实施20
25年度财务报表审计中所执行的对关联方交易和往来有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3a951543-c747-4c66-a492-e9ecc771a5aa.PDF
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2026-04-14 19:07│德冠新材（001378）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况报告
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德冠新材（001378）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/db6b3378-6e8b-4f2c-ac02-3ae7a4f570ab.PDF
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2026-04-14 19:07│德冠新材（001378）：关于增加注册地址、变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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德冠新材（001378）：关于增加注册地址、变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4f6e1ab9-f4bf-478c-9356-97aa9f40de7f.PDF
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2026-04-14 19:07│德冠新材（001378）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2026年 4月 14日在公司中兴科技园创新
中心二楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于 2026年 4月 3日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出
席董事 9人，其中职工董事罗轶健、独立董事林耀军、王聪以通讯方式出席会议。会议由董事长罗维满主持，公司高级管理人员列席
了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司审计委员会审议通过了该议案。本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度总裁工作报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议
案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对
会计师事务所履行监督职责情况报告》。公司审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
董事会认为，公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合中国证监会相关监管规则及《公司章程》的相关规定，符
合公司确定的利润分配政策以及股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事专门会议审议通过了该议案。本议案需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。公司审计委员会审议
通过了该议案，保荐机构对本议案出具了相关核查意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
董事会提请股东会授权公司管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。具体内容详见公司同日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司审计委员会审议通过了该议案。本议案需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。会计
师事务所对本议案出具了相关鉴证意见，保荐机构对本议案出具了相关核查意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请授信额度及担保额度预计的议案》
本次申请授信额度及担保额度预计事项是为了满足公司及全资子公司融资需求，被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司
，公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。公司的全资子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能
够有效控制，可以及时掌握其资信状况，因此未提供反担保。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业
务，符合公司整体利益。不会对公司正常的运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
为提高工作效率，保证相关业务办理的及时性，公司董事会提请股东会授权公司总裁全权办理并签署上述担保额度内为子公司提
供担保的全部事宜有关的申请书、合同、协议等文件。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026年度申请授信额度及担保额度预计
的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
（十一）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度
薪酬方案的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议了该议案，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避
表决。
本议案直接提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案的公告》。公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
关联董事罗维满、罗轶健回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。本议案需提交股东会审议。
（十四）审议《关于增加注册地址、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册地址、变更注册资本及修订〈公司章程〉的
公告》。
公司董事会提请股东会授权公司管理层或管理层指定人员办理《公司章程》备案的相关工商变更登记手续。修订后的《公司章程
》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
董事会提请公司于 2026年 5月 6日（星期三）14:00在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2025年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十四次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
（三）第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
（四）第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
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2026-04-01 16:06│德冠新材（001378）：关于回购公司股份的进展公告
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第
七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金及回购股票专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部
分公司已公开发行的人民币普通股（A股），用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 2,000万元（含）且不超
过人民币 4,000万元（含），回购价格不超过人民币 32.44元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回
购的股份数量为准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于2025年 5月 8日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号：2025-021）。
公司于 2025年 6月 13 日实施了 2024年度权益分派，公司回购股份的价格上限将由 32.44 元/股（含）调整为 31.99元/股（
含），调整后的回购股份价格上限自 2025 年 6月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6月 5日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-025）。
公司于 2025年 12月 19日实施了 2025年前三季度权益分派，公司回购股份的价格上限将由 31.99元/股（含）调整为 31.79元/
股（四舍五入，保留两位小数），调整后的回购股份价格上限自 2025 年 12月 19日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2
025年 12月 12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2025-052）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，在回购股份期间，
公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2026年 3月 31日的回购股份进展情况公告如下
：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 3月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份，累计回购公司股份 880,900股，占公司目前
总股本的 0.66%，回购股份最高成交价为 23.38元/股，最低成交价为 22.12元/股，成交金额为 20,056,362.37元（不含交易费用）
。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及回购专项贷款，回购价格未超过确定的价格上限 31.79元/股。本次回购符合相关法律
法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/1ab91109-a319-41eb-87ea-e00b00e289c9.PDF
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2026-03-23 18:22│德冠新材（001378）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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德冠新材（001378）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/4ef822c6-d851-4806-b9d9-276a156bc6c3.PDF
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2026-03-23 18:21│德冠新材（001378）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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德冠新材（001378）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/aa2cb99c-3d70-4651-bd47-9658fa7611da.PDF
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2026-03-23 18:20│德冠新材（001378）：关于公司全资子公司投资建设电子及新能源膜材料升级扩能项目的公告
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一、投资概况
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司全资子公司投资建设电子及新能源膜材料升级扩能项目的议案》，同意由全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称“
德冠包装”）在中兴科技园投资建设电子及新能源膜材料升级扩能项目，经测算，投资总额约为 4.2亿元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次事项在董事会
的审议权限范围内，无需提交股东会审议。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，本次投资事项尚需向政府有关部门履行报批、登记和备案程序。
二、投资项目的基本情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：电子及新能源膜材料升级扩能项目
2、实施主体：德冠包装
3、建设地点：佛山市顺德区杏坛镇德冠包装中兴科技园区
4、建设内容：主要包括厂房建设、购置 BOPP生产线及配套设备等
5、投资规模：经测算，总投资约 4.2亿元（最终投资总额以实际投入为准）
6、资金来源：自有资金
7、建设周期：预计 27个月（以实际建设周期为准）
8、预计产能：年产能 26,400吨
9、项目核心产品：电子及新能源膜材料、无胶膜材料等功能薄膜
（二）实施主体基本情况
1、公司名称：广东德冠包装材料有限公司
2、统一社会信用代码：91440606728767423Y
3、注册资本：24,939.8564万元人民币
4、法定代表人：罗维满
5、注册地址：佛山市顺德区杏坛镇齐新路新涌工业区（增设的经营场所的经营事项不涉及许可项目）（一照多址）
6、成立日期：2001年 6月 4日
7、营业期限：长期
8、股权结构：公司持有德冠包装 100%股权
9、经营范围：制造、销售：工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶原料；销售：包装材料；国内商业、物资供销业；经
营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
10、德冠包装不属于失信被执行人
三、本次投资的目的
本次投资是基于公司对行业发展周期、市场需求及自身业务发展的综合研判作出的决策，是公司实施“膜材料+”产品差异化战
略升级的重要举措。公司及子公司现有功能薄膜产线已基本处于满负荷生产状态，基于公司在新消费和新能源等领域的市场拓展，本
次扩能项目有助于公司突破产能瓶颈，优化公司产品结构，扩大产品市场占有率，夯实消费电子及新能源膜材料的竞争力，提升公司
的盈利水平，为公司持续发展注入新的动力。
四、本次投资存在的风险
1、本次投资项目的实施，尚需办理项目备案、环评、能评、厂房建设等前置工作，如因国家或地方有关政策调整，项目的实施
可能存在延期、变更或终止的风险。
2、本次扩能项目的投资，是公司首次引进 10.4米宽幅的产线，存在技术不确定性。同时还可能面临市场环境、行业周期、运营
管理等方面的风险。
3、本次投资金额、建设期、产能等数据均为初步测算的计划数或预估数，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，具体数额
以后续实际情况为准，预估数存在调整的可能性。
4、本次预计投资金额较大，资金来源为自有资金，投资建设过程中若资金筹措进度不及预期或融资渠道受限，可能对公司现金
流产生阶段性压力。
公司将不断加强内部控制，强化过程实施和监控管理，同时加强经营管理和风险管理，防范和应对上述可能发生的风险。敬请广
大投资者注意投资风险，谨慎投资。
五、本次投资对公司的影响
本次扩能项目的投资是基于公司实际发展需要，符合全体股东的利益和公司长远发展战略，符合行业发展方向和市场发展趋势，
不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/c0b1d987-a344-45c4-bd97-40f32d0ae9a4.PDF
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2026-03-23 18:20│德冠新材（001378）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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德冠新材（001378）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b2bac481-b07b-47a9-8f2b-65b0c6a601ea.PDF
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2026-03-12 16:05│德冠新材（001378）：关于部分募投项目投产的公告
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一、募投项目基本情况
根据《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 拟投入募集资金
金额
1 德冠中兴科技园新建项目 55,132.12 55,132.12
2 功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目 21,100.00 21,100.00
3 实验与检测升级技术改造项目 7,597.93 1,500.00
4 补充流动资金 25,000.00 17,444.09
总计 108,830.05 95,176.21
二、项目进展及投产对公司的影响
公司募投项目之一“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”已完成主体建设及设备安装、调试、试运行等工作，于近日正式
投产。
该募投项目投产后，将进一步扩大功能薄膜和功能母料的产能。其中功能薄膜产能将用于扩大电子转移膜、锂电池绝缘膜等电子
及新能源膜材料的生产。公司对电子及新能源膜材料的开发已具备稳定的技术基础与批量生产能力。以上产品可应用于石墨烯胶膜精
密转移，锂电池电芯绝缘、叠片隔离、防泄漏保护等下游场景，终端应用涵盖智能手机、平板电脑、新能源汽车等领域。功能母料产
能将用于扩大白色母料、珠光母料等产品生产，夯实公司“料膜一体化”的核心技术基础，加强对电子及新能源膜材料关键原材料的
技术掌控。
该募投项目投产将有利于公司深化“膜材料+电”的产品差异化战略，夯实电子及新能源膜材料的技术和产能基础，开拓消费电
子与动力电池等应用领域，提升产品竞争力和市场占有率，增强公司综合竞争力，对公司具有积极影响。
三、风险提示
目前该募投项目已具备投产条件，公司将按合同协定与相关施工方、供应商进行结算。该募投项目仍处于产能逐步释放阶段，完
全达产尚需一定时间。截至本公告披露日，电子及新能源膜材料相关收入占公司营业收入比例低于 1%，对公司业绩不构成重大影响
；白色母料和珠光母料以自产自用为主，对公司营业收入不构成影响。该募投项目未来可能受市场变化、产品价格波动、产品研发进
度等不确定性因素影响，可能导致效益不达预期、运营成本提高、利润发生波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/3deefa5d-11e4-430d-9e59-6d077e2e674d.PDF
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2026-03-03 17:21│德冠新材（001378）：关于回购公司股份的进展公告
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第
七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金及回购股票专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部
分公司已公开发行的人民币普通股（A股），用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 2,000万元（含）且不超
过人民币 4,000万元（含），回购价格不超过人民币 32.44元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回
购的股份数量为准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于2025年 5月 8日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号：2025-021）。
公司于 2025年 6月 13 日实施了 2024年度权益分派，公司回购股份的价格上限将由 32.44 元/股（含）调整为 31.99元/股（
含），调整后的回购股份价格上限自 2025 年 6月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6月 5日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-025）。
公司于 2025年 12月 19日实施了 2025年前三季度权益分派，公司回购股份的价格上限将由 31.99元/股（含）调整为 31.79元/
股（四舍五入，保留两位小数），调整后的回购股份价格上限自 2025 年 12月 19日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2
025年 12月 12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2025-052）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，在回购股份期间，
公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2026年 2月 28日的回购股份进展情况公告如下
：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 2月 28日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份，累计回购公司股份 880,900股，占公司目前
总股本的 0.66%，回购股份最高成交价为 23.38元/股，最低成交价为 22.12元/股，成交金额为 20,056,362.37元（不含交易费用）
。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及回购专项贷款，回购价格未超过确定的价格上限 31.79元/股。本次回购符合相关法律
法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/af2cc162-44f0-400f-959a-b99089600706.PDF
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2026-02-12 15:47│德冠新材（001378）：关于公司办公地址变更的公告
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至新办公地址，现将具体变更内容公告如
下：
变更内容 变更前 变更后
办公地址 佛山市顺德区大良街道顺峰山 佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴
工业区 路 1号
以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，公司董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更为以上新办公地址。除上述变更
事项外，公司注册地址、网址、电子邮箱、联系电话等无变化，敬请广大投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/2c053aea-f938-42f5-bce2-2b3f2d6ddaed.PDF
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2026-02-10 18:52│德冠新材（001378）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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德冠新材（001378）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/aaa23eef-f0cd-4146-828b-38f5e46ace91.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│德冠新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225209790.PDF
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2026-04-15│德冠新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225101413.PDF
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2025-10-29│德冠新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224756339.PDF
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2025-08-16│德冠新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224498008.PDF
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2025-04-30│德冠新材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407317.PDF
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2025-04-19│德冠新材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223147676.PDF
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2024-10-30│德冠新材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556204.PDF
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2024-08-28│德冠新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005356.PDF
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2024-04-25│德冠新材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219792865.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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