公司公告☆ ◇001378 德冠新材 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-08 18:49 │德冠新材（001378）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-08 18:43 │德冠新材（001378）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-28 18:55 │德冠新材（001378）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-22 16:17 │德冠新材（001378）：关于补选独立董事的公告 │
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│2026-09-22 16:17 │德冠新材（001378）：独立董事候选人声明与承诺（何慧） │
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│2026-09-22 16:17 │德冠新材（001378）：独立董事提名人声明与承诺（何慧） │
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│2026-09-22 16:14 │德冠新材（001378）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-09-22 16:11 │德冠新材（001378）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-09-20 16:17 │德冠新材（001378）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2026-09-16 16:15 │德冠新材（001378）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2026-10-08 18:49│德冠新材（001378）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 08日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 10月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1号公司 2楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长罗维满
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计 107人，代表股份 90,693,517股，占公司有表决权股份总数的 52.3231%。其中：出席现
场会议的股东及股东代表 13人，代表股份 87,496,926 股，占公司有表决权股份总数的 50.4789%。通过网络投票的股东 94人，代
表股份 3,196,591股，占公司有表决权股份总数的 1.8442%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 96人，代表股份 4,549,077股，占公司有表决权股份总数的 2.6245%。其中：通过现场投票的
中小股东 2 人，代表股份1,352,486 股，占公司有表决权股份总数的 0.7803%。通过网络投票的中小股东94人，代表股份 3,196,59
1股，占公司有表决权股份总数的 1.8442%。
3、公司董事、董事会秘书何嘉豪先生及其他高级管理人员列席了本次会议。北京市通商律师事务所高毛英律师、高瑶律师对此
次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
1、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 90,413,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6910%；反对 279,573股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3083%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%
。
中小股东表决情况：同意 4,268,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8389%；反对 279,573股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1457%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0154%。
（三）本次会议共审议 1项议案，为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
2、见证律师：高毛英、高瑶
3、结论性意见：北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法
、有效。
四、备查文件
（一）广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议；
（二）北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/44fb3159-6d32-4b2d-8cd5-a8889520e9c8.PDF
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2026-10-08 18:43│德冠新材（001378）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：广东德冠薄膜新材料股份有限公司
受广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，北京市通商律师事务所指派律师（以下简称“本所律师”）出
席了公司 2026 年第三次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规章、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东
会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法
性进行了审核和见证，现出具本法律意见书如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
本次股东会由公司第五届董事会第十七次会议决议召集。公司于 2026 年 9月 23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于召
开 2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知包括本次股东会的召开时间和地点、投票方式、会议召
开方式、股权登记日、出席人员、会议审议事项和提案、会议登记相关事项等内容。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会现场会议于 2026年 10月 8日 14:30在广东省佛山市顺德区
杏坛镇吕地社区冠兴路 1号公司 2楼会议室如期举行。网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 10 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年 10月 8日 9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东会由公司董事长罗维满先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场
行使表决权。本次股东会会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经本所律师适当核查，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的
要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、 本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
1、出席会议股东
根据现场会议的统计结果以及网络投票系统的提供机构深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东会的股东及股
东代表共计 107人，代表股份 90,693,517 股，占公司有表决权股份总数的 52.3231%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 13人
，代表股份 87,496,926股，占公司有表决权股份总数的 50.4789%。通过网络投票的股东 94 人，代表股份 3,196,591 股，占公司
有表决权股份总数的 1.8442%。
其中，出席本次会议的中小股东（除董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份以外的股东）96 人，代表股份 4
,549,077 股，占公司有表决权股份总数的 2.6245%。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,352,486股，占公司有表决
权股份总数的 0.7803%。通过网络投票的中小股东 94 人，代表股份 3,196,591股，占公司有表决权股份总数的 1.8442%。
出席现场会议的股东资格，由本所律师对法人股东营业执照复印件、授权委托书等文件，自然人股东的身份证、授权委托书等文
件进行审查验证；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席、列席会议其他人员
出席、列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及本所见证律师。
3、召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，具备召集股东会的资格。
经本所律师核查，本次股东会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效，本次股东会召集人资格合法
有效。
三、 本次股东会表决程序、表决结果
1、经本所律师审查，本次股东会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，无修改原有提案或提出新提案情形，符合《
公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、经本所律师审查，本次股东会现场会议采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案进
行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，
深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
3、经本所律师审查，本次股东会现场会议推举了股东代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投
票进行清点。根据现场投票和网络投票表决结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。该程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
4、经本所律师审查，本次股东会通过现场投票和网络投票相结合方式审议通过了以下议案：
议案 1 ：《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 90,413,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6910%；反对 279,573股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3083%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
中小股东表决情况：同意 4,268,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8389%；反对 279,573股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1457%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0154%。
表决结果：通过。根据表决结果，何慧女士当选公司第五届董事会独立董事。基于上述，本所律师认为，本次股东会的表决是根
据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行的，表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和规
范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。本法律意见书正本一式二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/5d6bfad1-21b9-4327-9c71-77d2aadc3794.PDF
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2026-09-28 18:55│德冠新材（001378）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，担保余
额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关注以上担保风险。
一、对外担保情况概述
公司于 2026年 5月 6日、2026年 9月 7日召开了 2025年年度股东会、2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于公司及
子公司 2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》《关于新增 2026年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计
的议案》，同意公司及全资子公司为合并报表范围内的全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称“德冠包装”）、德冠新材
料（香港）有限公司向银行等金融机构融资或其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币 238,050 万元，其中：公司为全资子公
司德冠包装提供的担保额度为229,050 万元。相关担保额度有效期限自 2025 年年度股东会、2026 年第二次临时股东会审议通过之
日起 12 个月内有效。具体内容详见公司分别于 2026 年 4月 15日、2026年 8月 19日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司 2
026年度申请授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-020）、《关于新增 2026年度为全资子公司向银行申请授信额度及
提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-039）。
二、担保进展情况
2026年 9月 24日，公司在佛山市顺德区与广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行签订了《最高额保证担保合同》，公司
为德冠包装提供最高额为人民币 47,600万元的连带责任保证担保。
上述担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东会审议。
本次担保额度使用情况如下：
单位：人民币万元
担 被担 担保 被担保 本次担 本次担 本次使 本次担 本次使用
保 保方 方持 方最近 保前对 保后对 用担保 保后被 担保额度
方 股比 一期资 被担保 被担保 额度 担保方 占上市公
例 产负债 方的担 方的担 剩余担 司最近一
率 保余额 保余额 保额度 期净资产
比例
公 德冠 100% 61.97% 119,250 166,850 47,600 62,200 25.38%
司 包装
三、被担保人基本情况
公司名称 广东德冠包装材料有限公司
成立时间 2001年 6月 4日
注册资本 24,939.8564万元
法定代表人 罗维满
注册地点 佛山市顺德区杏坛镇齐新路新涌工业区（增设的经营场所的
经营事项不涉及许可项目）（一照多址）
统一社会信用代码 91440606728767423Y
经营范围 制造、销售：工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶
原料；销售：包装材料；国内商业、物资供销业；经营和代
理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构及关系 公司持股 100%，系公司全资子公司。
是否为失信被执行人 经查询，该公司不是失信被执行人。
或有事项涉及的总额（包括担 5,172.60万元
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
最近一年又一期主要财务数据（单位：万元）
项目 2025年 12月 31日 2026年 6月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 216,962.04 242,759.29
负债总额 130,706.32 150,432.74
净资产 86,255.72 92,326.54
项目 2025年度（经审计） 2026年 1-6月
（未经审计）
营业收入 143,466.45 86,214.81
利润总额 9,100.23 6,508.97
净利润 7,914.34 5,775.17
四、《最高额保证担保合同》的主要内容
1、保证人：广东德冠薄膜新材料股份有限公司
2、债务人：广东德冠包装材料有限公司
3、债权人：广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行
4、担保方式：不可撤销的最高额连带责任保证担保
5、保证担保范围：每份主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部债务本金、利息（包括正常利息、逾期罚息、
挪用罚息和复利等）、保证金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权及担保权而发生的
一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、CFCA出具数字签名验证报告的相关费用
等）。
6、担保最高金额：47,600万元。
7、保证期间：自本合同签订日起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后三年。
8、本次担保未提供反担保。
上述担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在同比例担保的情况。公司对德冠包装拥有绝对控制权，担
保风险可控，未提供反担保，不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次担保提供后，公司及全资子公司对外担保总余额为172,022.60万元，占公司最近一期经审计净资产的 9
1.94%；公司及全资子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，无逾期担保情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损
失的情况。
六、备查文件
公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行签订的《最高额保证担保合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/d7b26677-e4c8-42b2-b788-b7aab48a652b.PDF
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2026-09-22 16:17│德冠新材（001378）：关于补选独立董事的公告
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 22日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于补选第五届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
公司独立董事林耀军先生因个人原因申请辞去第五届董事会独立董事及提名与发展战略委员会主任委员职务。具体内容详见公司
于 2026年 9月 21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-045）。
为保障公司董事会规范运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上
市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名与发展战略委员会任职资格审查通过，
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选何慧女士担任公司第五届董事会独
立董事，并同意提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。何慧女士当选独立董事后
，将同时出任公司第五届董事会提名与发展战略委员会主任委员，任期与公司第五届董事会一致。何慧女士简历详见附件。
何慧女士尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训相关
证明，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
本次独立董事补选完成后，公司第五届董事会及其专门委员会成员符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。公司董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/86272ea0-2c3c-4773-bfe3-b1b0e4ed9cda.PDF
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2026-09-22 16:17│德冠新材（001378）：独立董事候选人声明与承诺（何慧）
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德冠新材（001378）：独立董事候选人声明与承诺（何慧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/5adab47b-a8a0-42c8-ac2b-fb729ff14487.PDF
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2026-09-22 16:17│德冠新材（001378）：独立董事提名人声明与承诺（何慧）
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德冠新材（001378）：独立董事提名人声明与承诺（何慧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/c3572b77-043f-4133-9732-d0667cfc2b09.PDF
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2026-09-22 16:14│德冠新材（001378）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 08日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1号公司 2楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已于 2026年 9月 22日经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 9月 23日在《中
国证券报》《证券时报》《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.
cn）披露的公司《第五届董事会第十七次会议决议公告》和相关公告。
3、议案 1将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理
人应出示代理人本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件。
3、异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在 2026年 9月 28日下午 17:00前送达或传
真至公司），不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 9 月 28 日（星期一）上午 9:00-11:30，下午13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1号公司一楼前台。邮政编码：528325，信函请注明“股东会”字
样。
（四）会议联系方式
联系人：何嘉豪、刘慧
电话号码：0757-22323285
传真号码：0757-22291320
电子邮箱：decro@bopp.com.cn
通讯地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1号公司证券事务部
邮政编码：528325
（五）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/3085ca1e-01ea-4fe2-b67d-778c346b839e.PDF
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2026-09-22 16:11│德冠新材（001378）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2026年 9月 22日在公司中兴科技园创新
中心二楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2026年 9月 20日以通讯方式发出。本次会议为紧急临时会议，董事长
已在本次会议上做出了相关说明。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事林耀军、王聪以通讯方式出席会议。
会议由董事长罗维满主持，公司董事会秘书何嘉豪、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
经董事会提名与发展战略委员会任职资格审查通过，董事会同意补选何慧女士担任公司第五届董事会独立董事，具体内容详见公
司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》。
公司提名与发展战略委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会提请公司于 2026年 10 月 8日（星期四）14:30在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026年第三次临时
股东会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十七次会议决议；
（二）第五届董事会提名与发展战略委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/eb6f8be1-820f-4d6f-9be0-256f491d7b70.PDF
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2026-09-20 16:17│德冠新材（001378）：关于独立董事辞职的公告
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一、独立董事辞职情况
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事林耀军先生的书面辞职报告。林耀军先生因
个人原因申请辞去公司独立董事、提名与发展战略委员会主任委员职务，其原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止，辞职生效
后林耀军先生将不在公司及子公司担任任何职务。
鉴于林耀军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程
》等相关规定，林耀军先生的辞职将在公司召开股东会补选出新任独立董事后方可生效。在新任独立董事就任前，林耀军先生将按照
相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照相关规定，尽快完成
独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，林耀军先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，与公司之间不存在任何纠纷或潜在纠纷
事项。
公司及董事会对林耀军先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！
二、备查文件
1、林耀军辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/1420ca46-aaa9-4eda-9120-4acb547ba15c.PDF
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2026-09-16 16:15│德冠新材（001378）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，担保余
额超过公司最近一期经审计净资产 50%。本次被担保对象德冠新材料（香港）有限公司（以下简称“德冠香港”）最近一期财务报表
资产负债率超过 70%。敬请广大投资者充分关注以上担保风险。
一、对外担保情况概述
公司于 2026年 5月 6日、2026年 9月 7日召开了 2025年年度股东会、2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于公司及
子公司 2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》《关于新增 2026年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计
的议案》，同意公司及全资子公司为合并报表范围内的全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称“德冠包装”）、德冠香港
向银行等金融机构融资或其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币 238,050万元，其中：公司及德冠包装为德冠香港提供的担保
额度合计为 9,000万元。相关担保额度有效期限自 2025年年度股东会、2026年第二次临时股东会审议通过之日起 12个月内有效。具
体内容详见公司分别于 2026年 4月 15日、2026年 8月19日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司 2026年度申请授信额度及担
保额度预计的公告》（公告编号：2026-020）、《关于新增 2026年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告
》（公告编号：2026-039）。
二、担保进展情况
2026年 9月 16日，公司及全资子公司德冠包装在佛山市共同向南洋商业银行有限公司出具了《保证函》，公司及德冠包装共同
为前述银行在一定期间内向德冠香港提供的银行授信项下的所有债务提供最高额不超过 6,000 万港元（按2026年 9月 16日的汇率折
算，折合人民币 5,172.60万元）的连带责任保证担保。本次担保是公司及子公司共同为同一担保对象的同一笔债务提供担保，担保
额度不重复计算。
上述担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东会审议。
本次担保额度使用情况如下：
单位：人民币万元
担 被担 担保 被担保 本次担 本次担 本次使 本次担 本次使用
保 保方 方持 方最近 保前对 保后对 用担保 保后被 担保额度
方 股比 一期资 被担保 被担保 额度 担保方 占上市公
例 产负债 方的担 方的担 剩余担 司最近一
率 保余额 保余额 保额度 期净资产
比例
公 德冠 100% 71.69% 0 5,172.60 5,172.6 3,827.4 2.76%
司 香港 0 0
德 —
冠
包
装
注：本次担保金额为 6,000万港元，按 2026年 9月 16日的汇率折算，折合人民币 5,172.6万元。公司及子公司共同为同一担保
对象的同一笔债务提供担保，担保额度不重复计算。
三、被担保人基本情况
公司名称 德冠新材料（香港）有限公司
成立时间 2009年 1月 20 日
注册资本 100.00 万港元
注册地址 香港九龙佐敦庇利金街 8号百利金商业中心 13 楼 1301室
主营业务 进出口贸易
股权结构及关系 公司持股 100%，系公司全资子公司。
是否为失信被执行人 经查询，该公司不是失信被执行人。
或有事项涉及的总额（包括担 无
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
主要财务数据（单位：万元）
项目 2025年 12月 31 日 2026年 6月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,389.76 2,991.14
负债总额 1,531.66 2,144.45
净资产 858.11 846.68
项目 2025年度（经审计） 2026年 1-6月（未经审计）
营业收入 7,073.19 3,969.52
利润总额 91.46 22.14
净利润 86.13 22.02
四、《保证函》的主要内容
1、保证人：广东德冠薄膜新材料股份有限公司、广东德冠包装材料有限公司
2、债务人：德冠新材料（香港）有限公司
3、债权人：南洋商业银行有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、保证担保范围：债权人自 2026年 9月 1日至 2027年 9月 1日期间向债务人提供的银行授信项下的所有债务，无论是实有的
、或有的、到期的、未到期的，包括但不限于主债务的本金余额最高不超过港元 6,000 万（包括本金）、利息、费用、违约金、违
约利息（包括罚息）、给债权人造成的损失以及债权人为实现债权所付出之费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保管费、鉴定费、
评估费、公证费、拍卖费、变卖费、执行费、律师费等）。
6、担保最高金额：港元 6,000万。
7、保证期间：（1）对于贷款，保证期间分笔计算，保证期间自贷款到期之日起两年止。（2）对于保函，保证期间为债权人对
外支付保函金额之日起两年止。（3）对于信用证，保证期间自债权人对外支付信用证款项之日起两年止。 （4）对于银行承兑汇票
，保证期间按单张银行承兑汇票分别计算，自每张银行承兑汇票载明到期日后两年止。（5）对于主合同项下其它单笔债务，保证期
间自债务履行期届满之日起两年止。（6）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间自债务
提前到期之日起两年止。
8、本次担保未提供反担保。
上述担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在同比例担保的情况。公司对德冠香港拥有绝对控制权，担
保风险可控，未提供反担保，不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次担保提供后，公司及全资子公司对外担保总余额为172,022.60万元，占公司最近一期经审计净资产的 9
1.94%；公司及全资子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，无逾期担保情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损
失的情况。
六、备查文件
公司、德冠包装向南洋商业银行有限公司出具的《保证函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/d2fdb08e-5f9e-44b3-820a-025a50e66f57.PDF
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2026-09-08 19:22│德冠新材（001378）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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德冠新材（001378）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/0d7df688-a768-4a5b-bf9a-e928c9fc3fda.PDF
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2026-09-07 17:04│德冠新材（001378）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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德冠新材（001378）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/fd51c885-057d-4ab2-b863-91f7e4ef3464.PDF
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2026-09-07 17:04│德冠新材（001378）：2026年第二次临时股东会决议公告
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德冠新材（001378）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/5d1f8d72-4b9b-41b1-89ea-1649e4814f5d.PDF
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2026-08-18 17:09│德冠新材（001378）：2026年半年度报告摘要
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德冠新材（001378）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/8caadee2-50da-4cdd-bcbf-082f29e09b9c.PDF
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2026-08-18 17:07│德冠新材（001378）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等相关规定，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就 2026年半年度募集资金的存放与使用情况专项
说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经深圳证券交易所上市审核委员会2023年第31次会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
33,333,600.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格31.68元，募集资金总额为人民币 1,056,008,448.00元，扣除承销及保荐费用
合计76,038,532.83元后，公司于 2023年 10月 25日实际募集资金到账金额为人民币979,969,915.17元。
该募集资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“华兴验字
[2023]21001050675号”《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金 额
募集资金总额 1,056,008,448.00
减：承销及保荐费用 76,038,532.83
实际募集资金到账金额 979,969,915.17
加：利息收入扣除手续费净额 17,386,241.44
理财收益金额 2,458,804.14
减：置换已支付发行费用的自筹金额 28,207,778.01
置换预先投入募集资金金额 477,257,120.92
直接投入募投项目金额 431,781,583.57
闲置资金购买理财金额 0
募集资金永久补充流动资金金额 50,914,621.73
募集资金专用账户期末余额 11,653,856.52
注：公司本次发行费用合计 104,246,310.84元，实际募集资金净额为人民币951,762,137.16元，除承销及保荐费用 76,038,532
.83元外，其他发行费用先由公司自有资金账户进行支付，公司于 2024年 4月 12日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会
第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已
支付发行费用的自筹资金 28,207,778.01元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国
证监会相关法律法规的规定和要求，公司结合实际情况制定了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《
管理制度》）。
公司于 2023年为首次公开发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，公
司分别于 2023 年 10 月 17日、2023年 10月 17日、2023年 9月 11日、2023年 9月 11日与保荐机构招商证券股份有限公司和四家
银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 账户名称 账号 期末余额
银行存款 理财产品
广东顺德农村商业银行 广东德冠薄 80110100140267 0.00 0.00
股份有限公司大良聚贤 膜新材料股 1410
支行 份有限公司
广东顺德农村商业银行 广东德冠包 80110100140268 0.00 0.00
股份有限公司大良聚贤 装材料有限 6204
支行 公司
中国农业银行股份有限 广东德冠包 44496001040020 0.00 0.00
公司顺德德胜支行 装材料有限 447
公司
招商银行股份有限公司 广东德冠包 75790030791081 11,653,856.52 0.00
顺德支行 装材料有限 8
公司
合计 11,653,856.52 0.00
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见《附表一：募集资金使用情况对照表》。（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式
变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025年 10月 27日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用不超过 1.2亿元额度的闲置募集资金进行现金管理，上
述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益为111,846.58元，尚未到期的理财金额为 0.00元。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2026年 3月 23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司对募投项目“德冠中兴科技园新建项目”“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”予以结项，并将节余
募集资金 5,076.67万元（包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
截至 2026年 6月 30日，上述募投项目节余募集资金已全部转出。“德冠中兴科技园新建项目”“功能薄膜及功能母料改扩建技
术改造项目”“补充流动资金”所涉的募集资金专项账户亦已注销，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止
。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金中，5,091.46万元已永久补充流动资金，剩余募集资金存储于银行募集资金专
管账户。
（九）募集资金使用的其他情况
2026年 3月 13日，募投项目“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”已完成主体建设及设备安装、调试、试运行等工作并
正式投产。该募投项目投产将有利于公司深化“膜材料+电”的产品差异化战略，夯实电子及新能源膜材料的技术和产能基础，开拓
消费电子与动力电池等应用领域，提升产品竞争力和市场占有率，增强公司综合竞争力，对公司具有积极影响。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况以及对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，已披
露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/bb5484a9-0ccc-4858-be73-3f778fbebb55.PDF
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2026-08-18 17:07│德冠新材（001378）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景及目的
公司（含子公司，下同）向国外设备供应商采购生产线及配套设备，主要采用欧元等外币结算。为了降低欧元兑人民币汇率波动
对公司造成的不利影响，提高公司应对外汇波动风险的能力，公司拟开展外汇套期保值业务，充分利用套期保值功能锁定外汇成本，
实现以规避风险为目的的资产保值。
二、外汇套期保值业务的基本情况
1、交易金额：公司在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约定的未来所需支付的欧元范围内，拟开展外汇套期
保值业务，总计不超过人民币 1.5 亿元（或等值外币），有效期限内额度可以循环使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易
的收益进行再交易的相关金额）不超过授权额度。
2、交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于欧
元等与实际业务相关的币种；公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于外汇掉期、远期利率协议、外汇期权、利率掉期及其
他外汇衍生产品等。
3、交易期限及授权：授权期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度范围内，董事会授权董事长具体落
实公司关于外汇套期保值决策、签署相关协议及文件。
4、资金来源：外汇套期保值资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。公司拟开展的外汇套期保值业务遵循
锁定汇率风险原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利行为。
5、交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
1、市场风险：外汇套期保值产品合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益。
2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在因操作人员操作失误、系统缺陷、内部控制方面的缺陷而导致
意外损失的风险。
3、履约风险：对于远期外汇交易，如果交易对手在合约期内违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有
效对冲的风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、为有效控制外汇套期保值风险，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的职责分工、管理原则和
要求、内部操作流程、内部风险管理等作出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》进行业务操作和风险管理。
2、公司的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司
的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。
3、为控制履约风险，公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务
经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。
4、为避免汇率大幅波动的风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免
汇兑损失。
5、公司内部审计部门定期或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，核查交易是否
根据相关内部控制制度执行。
五、外汇套期保值的会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第
37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应
的核算和列报，最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。
六、可行性分析结论
公司坚持汇率风险财务中性理念，不以投机为目的，以进口设备为业务背景，本着实需原则开展套期保值业务，同时严格执行内
部审批制度，可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成不良影响，更好规划资金使用，做好预算管理，不会对
公司正常生产经营产生重大影响。综上所述，公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/ea70444e-7c3e-403d-ba55-9deae6898bf0.PDF
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2026-08-18 17:07│德冠新材（001378）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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德冠新材（001378）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/b2c4c478-0c2b-4846-8c39-846dd90868ac.PDF
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2026-08-18 17:06│德冠新材（001378）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：防范汇率波动对广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司造成的不利影响，增强公司经
营稳健性。
2、交易品种及交易工具：包括但不限于外汇掉期、远期利率协议、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品等。
3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
4、交易金额：不超过 1.5亿元人民币（或等值外币）。
5、履行程序：该事项已经公司于 2026年 8月 18日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。该事项在公司董事会决策权限
范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
6、风险提示：公司将风险控制放在首位，对开展外汇套期保值业务严格把关，但受宏观经济的影响，该项投资可能受到操作风
险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026年 8月 18日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，具体内容如下
：
一、外汇套期保值业务概述
（一）外汇套期保值目的
公司（含子公司，下同）向国外设备供应商采购生产线及配套设备，主要采用欧元等外币结算。为了降低欧元兑人民币汇率波动
对公司造成的不利影响，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司经营稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务，充分利用套期保
值功能锁定外汇成本，实现以规避风险为目的的资产保值。
（二）交易金额
公司在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约定的未来所需支付的欧元等外币的范围内，拟开展外汇套期保值的
业务，总计不超过人民币1.5亿元（或等值外币），有效期限内额度可以循环使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不超过授权额度。
（三）交易方式及交易对方
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于欧元等跟实际业务
相关的币种；公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于外汇掉期、远期利率协议、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品
等；交易对手为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
（四）交易期限及授权
授权期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度范围内，董事会授权董事长具体落实公司关于外汇套期保
值决策、签署相关协议及文件。
（五）资金来源
外汇套期保值资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。公司拟开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原
则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利行为。
二、审议程序
2026年 8月 18 日，公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次外汇套期保
值事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成关联交易。
三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、市场风险：外汇套期保值产品合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益。
2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在因操作人员操作失误、系统缺陷、内部控制方面的缺陷而导致
意外损失的风险。
3、履约风险：对于远期外汇交易，如果交易对手在合约期内违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有
效对冲的风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1、为有效控制外汇套期保值风险，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的职责分工、管理原则和
要求、内部操作流程、内部风险管理等作出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》进行业务操作和风险管理。
2、公司的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司
的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。
3、为控制履约风险，公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务
经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。
4、为避免汇率大幅波动的风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免
汇兑损失。
5、公司内部审计部门定期或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，核查交易是否
根据相关内部控制制度执行。
四、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则
第 37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行
相应的核算和列报，最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。
公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司和股东权益造成不利影响，有利于增强公司
财务稳健性，不会对公司正常生产经营产生重大影响。
五、备查文件
（一）第五届董事会第十六次会议决议；
（二）关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
（三）广东德冠薄膜新材料股份有限公司外汇套期保值业务管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/883e043b-c050-4373-af49-3c4b0e36ec75.PDF
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2026-08-18 17:06│德冠新材（001378）：关于新增2026年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告
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特别提示：
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，担
保余额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关注以上担保风险。
一、前次授信及担保的基本情况概述
公司分别于 2026 年 4月 14 日、2026 年 5 月 6 日召开第五届董事会第十四次会议和 2025年年度股东会，审议通过了《关于
公司及子公司 2026 年度申请授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司拟为合并报表范围内的全资子公司广东德冠
包装材料有限公司（以下简称“德冠包装”）、德冠新材料（香港）有限公司向银行等金融机构融资或其他业务提供担保，担保总额
度不超过人民币 196,050 万元。担保额度有效期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。
具体内容详见公司于 2026年 4月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026年度申请授信额度
及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-020）。
二、本次新增授信及担保额度预计情况
为满足合并报表范围内的全资子公司德冠包装投资建设“电子及新能源膜材料升级扩能项目”的需要，公司拟新增为德冠包装向
银行等金融机构融资或其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币 42,000万元。担保额度有效期限自 2026年第二次临时股东会审
议通过之日起 12个月内有效。有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
前述担保涉及内容包括但不限于综合授信、银行流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票等需要为子公司提供担保的业务。担保
方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，以实际签署的相关文件为准。
公司于 2026年 8月 18日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增 2026 年度为全资子公司向银行申请授信额度
及提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
本次新增公司为全资子公司提供担保的预计情况：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持股 被担保方最近 截至目前担 本次新增 新增担保额 是否关
比例 一期资产负债 保余额 担保额度 度占上市公 联担保
率 司最近一期
净资产比例
公司 德冠包装 100% 61.97% 166,850 42,000 22.40% 否
三、被担保人基本情况
公司名称 广东德冠包装材料有限公司
成立时间 2001年 6月 4日
注册资本 24,939.8564万元
法定代表人 罗维满
注册地点 佛山市顺德区杏坛镇齐新路新涌工业区（增设的经营场所的
经营事项不涉及许可项目）（一照多址）
统一社会信用代码 91440606728767423Y
主营业务 制造、销售：工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶
原料；销售：包装材料；国内商业、物资供销业；经营和代
理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构及关系 公司持股 100%，系公司全资子公司。
是否为失信被执行人 经查询，该公司不是失信被执行人。
或有事项涉及的总额（包括担 无
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
主要财务数据（单位：万元）
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 216,962.04 242,759.29
负债总额 130,706.32 150,432.74
净资产 86,255.72 92,326.54
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 143,466.45 86,214.81
利润总额 9,100.23 6,508.97
净利润 7,914.34 5,775.17
四、担保协议的主要内容
本次担保事项的相关担保协议尚未签署，具体担保金额、方式、期限及其他担保协议的主要内容将由公司及子公司与金融机构共
同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行
信息披露义务。
五、董事会意见
公司本次新增担保额度是基于全资子公司德冠包装投资建设“电子及新能源膜材料升级扩能项目”的融资需求，有利于提高其融
资能力和确保主营业务的正常开展，促进公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。
本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。公司的全资子公司经
营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，因此未提供反担保。本次
担保事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益，不会对公司正常的运作和业务发展造成不
良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
为提高工作效率，保证相关业务办理的及时性，公司董事会提请股东会授权公司总裁全权办理并签署上述担保额度内为子公司提
供担保的全部事宜有关的申请书、合同、协议等文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 238,050万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 127.2
4%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0元。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被
判决应承担损失的情况。
七、备查文件
第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/5f2e1a31-8c9e-47df-aa86-556e1195a677.PDF
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2026-08-18 17:06│德冠新材（001378）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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德冠新材（001378）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/aecb4092-0b97-414a-9abb-d6104764e354.PDF
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2026-08-18 17:04│德冠新材（001378）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 07日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 07日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 02日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1号公司 2楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于新增 2026年度为全资子公司向银行申请授信 非累积投票提案 √
额度及提供担保额度预计的议案》
2、上述议案已于 2026年 8月 18日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 8月 19日在《中
国证券报》《证券时报》《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.
cn）披露的公司《第五届董事会第十六次会议决议公告》和相关公告。
3、议案 1为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理
人应出示代理人本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件。
3、异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在 2026年 9月 4日下午 17:00前送达或传真
至公司），不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 9 月 4 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1号公司一楼前台。邮政编码：528325，信函请注明“股东会”字
样。
（四）会议联系方式
联系人：何嘉豪、刘慧
电话号码：0757-22323285
传真号码：0757-22291320
电子邮箱：decro@bopp.com.cn
通讯地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1号公司证券事务部
邮政编码：528325
（五）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/751ccc8c-872e-4b93-bcd7-4143dfbcdb83.PDF
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2026-08-18 17:03│德冠新材（001378）：2026年半年度报告
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德冠新材（001378）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/e5e958ad-a852-4386-8b37-c0e5165d4efe.PDF
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2026-08-14 16:15│德冠新材（001378）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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德冠新材（001378）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/421d5684-6af2-4726-915e-078e359009b6.PDF
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2026-07-13 17:48│德冠新材（001378）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 5,700 ～ 6,500 3,720.30
股东的净利润 比上年同期增长 53.21% ～ 74.72%
扣除非经常性损 5,200 ～ 6,100 3,168.16
益后的净利润 比上年同期增长 64.13% ～ 92.54%
基 本 每 股 收 益 0.33 ～ 0.38 0.21
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据，未经注册会计师审计。公司与会计师事务所就本
次业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受上游原材料价格上涨影响，BOPP 行业景气度有所提升。公司“膜材料+”产品战略加速，公司功能薄膜产品实现有
效的价格传导和技术溢价；中兴科技园新生产线于三月份正式投产，新产能稳步释放，推动公司产销量提升；“料膜一体化”的产业
布局进一步夯实公司产品的竞争优势。预计公司本报告期较上年同期实现大幅增长。
四、风险提示
本次预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据请以公司正式披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者谨慎投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/760ec571-bc50-4429-8cd3-196464543a3c.PDF
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2026-06-21 15:37│德冠新材（001378）：关于举行2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》《2026年一季度报告》已分别于 2026年 4月 15日
、2026年 4月 28日发布于指定信息披露媒体，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况及未来发展规划。公司定于 2026
年 6月 24日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2025年度暨 2026年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。本次说明会
将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁罗维满先生、财务总监杨冰女士、董事会秘书兼助理总裁何嘉豪先生、独立董事何夏蓓
女士、独立董事王聪先生、独立董事林耀军先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026年一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取
投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 6 月 23 日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将
在 2025年度暨 2026年一季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/1f5bcb09-3ec9-4c81-a0fd-bd92ce260e69.PDF
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2026-06-01 16:15│德冠新材（001378）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，担保金
额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关注以上担保风险。
一、对外担保情况概述
公司分别于 2026 年 4月 14 日、2026 年 5 月 6 日召开了第五届董事会第十四次会议和 2025年年度股东会，审议通过了《关
于公司及子公司 2026 年度申请授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司为合并报表范围内的全资子公司广东德冠
包装材料有限公司（以下简称“德冠包装”）、德冠新材料（香港）有限公司向银行等金融机构融资或其他业务提供担保，担保总额
度不超过人民币 196,050 万元，其中：公司为全资子公司德冠包装提供的担保额度为187,050万元。担保额度有效期限自 2025年年
度股东会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见公司于 2026年 4月 15日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司 2026
年度申请授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-020）。
二、担保进展情况
2026年 5月 29日，公司与浙商银行股份有限公司佛山分行在佛山市签订《最高额保证合同》，公司为德冠包装提供最高额为人
民币 11,000万元的连带责任保证担保。
上述担保金额在公司 2025年年度股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东会审议。
本次担保额度使用情况如下：
单位：人民币万元
担 被担 担保 被担保 本次担 本次担 本次使 本次担 本次使用
保 保方 方持 方最近 保前对 保后对 用担保 保后被 担保额度
方 股比 一期资 被担保 被担保 额度 担保方 占上市公
例 产负债 方的担 方的担 剩余担 司最近一
率 保余额 保余额 保额度 期经审计
净资产比
例
公 德冠 100% 58.94% 147,850 158,850 11,000 28,200 5.88%
司 包装
三、被担保人基本情况
公司名称 广东德冠包装材料有限公司
成立时间 2001年 6月 4日
注册资本 24,939.8564万元
法定代表人 罗维满
注册地点 佛山市顺德区杏坛镇齐新路新涌工业区(增设的经营场所的
经营事项不涉及许可项目)（一照多址）
统一社会信用代码 91440606728767423Y
经营范围 制造、销售：工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶
原料；销售：包装材料；国内商业、物资供销业；经营和代
理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构及关系 公司持股 100%，系公司全资子公司。
是否为失信被执行人 经查询，该公司不是失信被执行人。
或有事项涉及的总额（包括担 无
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
最近一年又一期主要财务数据
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 216,962.04万元 216,822.92 万元
负债总额 130,706.32万元 127,786.72 万元
净资产 86,255.72万元 89,036.20万元
项目 2025年度（经审计） 2026年 1-3月
（未经审计）
营业收入 216,962.04万元 40,553.92万元
利润总额 130,706.32万元 2,972.05万元
净利润 86,255.72万元 2,632.65万元
四、担保合同主要内容
1、保证人：广东德冠薄膜新材料股份有限公司
2、债务人：广东德冠包装材料有限公司
3、债权人：浙商银行股份有限公司佛山分行
4、担保方式：连带责任保证担保
5、保证担保范围： 主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债
权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责任保证。
6、担保最高金额：11,000万元。
7、保证期间：（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。（2）银行承兑汇票、进口开证、保
函项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年。（3）商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年。（4）应
收款保兑业务项下的保证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年。（5）债权人与债务人就
主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。（6）若发生法律、法
规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。
8、本次担保未提供反担保。
上述担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在同比例担保的情况。公司对德冠包装拥有绝对控制权，担
保风险可控，未提供反担保，不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次担保提供后，公司及全资子公司对外担保总余额为164,269万元，占公司最近一期经审计净资产的 87.8
0%；公司及全资子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，无逾期担保情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的
情况。
六、备查文件
1、公司与浙商银行股份有限公司佛山分行签订的《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/267e205b-0524-47d8-8799-3cc47bc3acd1.PDF
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2026-06-01 16:12│德冠新材（001378）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 14 日、2026 年 5月 6日召开了第五届董事会第
十四次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于增加注册地址、 变更注册资本及修订〈公司章程〉 的议案》，具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 15 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册地址、变更注册资本及修订〈公司章程〉的
公告》（公告编号：2026-021）。
近日，公司已完成变更公司注册资本、公司住所、修订《公司章程》的工商变更登记和备案手续，并取得了由佛山市顺德区市场
监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码：914406067122680215
名称：广东德冠薄膜新材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1号（一照多址）
法定代表人：罗维满
注册资本：壹亿柒仟叁佰叁拾叁万叁仟陆佰捌拾元人民币
成立日期：1999年 01月 21日
经营范围：制造、销售：工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶原料；销售：包装材料；国内商业、物资供销业 (不含法
律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目)；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品
及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、备查文件
广东德冠薄膜新材料股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/f5333847-e32b-4bc6-9bf9-7eb8959b6251.PDF
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2026-05-13 20:17│德冠新材（001378）：2025年年度权益分派实施公告
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度利润分派方案已获 2026年 5月 6日召开的 2025年年度股
东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本扣除回购专用证
券账户中持有股份 0股后的总股本 133,333,600股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.5元（含税），本次现金分红总额为
60,000,120元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，合计转增 40,000,080股，转增金额未超过报告
期末“资本公积-股本溢价”的余额，本次转增实施后，公司总股本增加至 173,333,680股（最终总股本数量以中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司的登记结果为准）。剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等总股本发生变动
情形的，公司将按照“现金分红金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则对分配比例、转增比例进行调整。
2、自分配方案披露之日起至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、发放年度：2025年年度
2、本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的 133,333,600股为基数，向全体股东每 10股
派 4.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.050000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.9000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.450000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
3、本方案实施前公司总股本为 133,333,600 股，本方案实施后总股本增至173,333,680股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 21日，除权除息日为：2026年 5月 22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派、转增股本方法
1、本次所转增股于 2026年 5月 22日直接记入股东证券账户。在转增过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增总数与本次转增总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****303 广东德冠集团有限公司
在分红派息业务申请期间（申请日：2026年 5月 11日至登记日：2026年 5月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 22 日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次资本公积 本次变动后
金转增股本数
股份数量（股） 比例 量（股） 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通 68,455,284 51.34% 20,536,585 88,991,869 51.34%
股
二、无限售条件流 64,878,316 48.66% 19,463,495 84,341,811 48.66%
通股
三、总股本 133,333,600 100% 40,000,080 173,333,680 100%
注：上述股本结构变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转增股后，按新股本 173,333,680 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 0.48元。
2、除权除息价格的调整情况
本次权益分派实施后，公司总股本折算每股现金红利、每股资本公积金转增股本比例如下：按公司总股本折算每股现金分红=本
次实际现金分红总额÷公司总股本＝60,000,120元÷133,333,600股＝0.4500000元/股；按照公司除权前总股本计算的每股转增股本
比例=40,000,080股÷133,333,600股=0.3000000。
公司 2025年年度权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红）÷（1+
每股转增股本比例）=（除权除息日前一交易日收盘价?0.4500000元/股）÷（1+0.3000000）。
3、最低减持价调整的情况
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司控股股东广东德冠集团有限公司、实际控制人罗维满、谢嘉辉、
张锦棉和担任公司董事、（原）监事、高级管理人员的股东王韶峰、杨展彪以及股东凌伯纯、间接持有公司股份的股东梁玉婵承诺：
“在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照有
关规定进行调整）不低于发行人首次公开发行股票的发行价。”
公司股票于 2023 年 10月 30日上市，发行价格为人民币 31.68元/股。根据公司首次公开发行股票后的历次权益分派实施情况
，本次除权除息后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 23.02元/股（保留两位小数，最后一位四舍五入）。
九、有关咨询方法
咨询部门：公司董事会办公室
联系地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1号董事会办公室
联系人：何嘉豪、刘慧
联系电话：0757-22323285
传真号码：0757-22291320
十、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3c0e412a-cf79-4005-b6cd-3c87b4be23e0.PDF
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2026-05-06 16:59│德冠新材（001378）：2025年年度股东会的法律意见书
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德冠新材（001378）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/8166473e-6097-45cf-b1f0-1211fac69a60.PDF
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2026-05-06 16:54│德冠新材（001378）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 05月 06日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 06日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1号公司 2楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长罗维满
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 116人，代表股份 75,458,602股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 56.5938％。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 14名，代表股份数共计 67,384,251 股，占股权登记日公司有表决权股份
总数的 50.5381%；通过网络投票出席会议的股东共 102 名，代表股份数共计 8,074,351股，占股权登记日公司有表决权股份总数的
6.0558％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）共计 105名，代表股份数 9,193,648股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 6.8952%。
其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份数 2,532,074 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 1.8991%。通过网络
投票的中小股东 100人，代表股份数 6,661,574股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 4.9962%。
3、公司全体董事、高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所高毛英律师、高瑶律师对此次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意 75,246,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7196%；反对 206,110股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2731%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
073%。
2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 75,244,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7164%；反对 208,510股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2763%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
073%。
3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
总表决情况：同意 75,242,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7135%；反对 210,710股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2792%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073
%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,977,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6483%；反对 210,710
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2919%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0598%。
4、审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 75,244,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7164%；反对 208,510股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2763%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
073%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,979,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6722%；反对 208,510
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2680%；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0598%。
5、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请授信额度及担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 75,241,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7119%；反对 211,910股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2808%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
073%。
6、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 75,239,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7099%；反对 213,410股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2828%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
073%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,974,738股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6189%；反对 213,410
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3213%；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0598%。
7、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 75,246,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7186%；反对 206,810股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2741%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
073%。
8、审议通过《关于增加注册地址、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意 75,248,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7220%；反对 204,310股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2708%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
073%。
（三）本次会议共审议 8项议案，其中议案 5、议案 8为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
2、见证律师：高毛英、高瑶
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规
、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025年年度股东会会议决议；
（二）北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c0f8656e-9967-4400-957c-8dee9626df4a.PDF
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2026-04-27 20:26│德冠新材（001378）：2026年一季度报告
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德冠新材（001378）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e3326667-d38e-4f44-a115-d66fff7ea1df.PDF
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2026-04-27 20:25│德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
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德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0ef7dcf5-00f6-4e31-a1e6-c37f59213eb2.PDF
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2026-04-27 20:25│德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材2025年度保荐工作报告
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德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fe9099e2-56dc-4dc7-aa73-24fb1e2fd5ef.PDF
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2026-04-27 20:21│德冠新材（001378）：关于回购股份期限届满暨回购完成的公告
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广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第
七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金及回购股票专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部
分公司已公开发行的人民币普通股（A股），用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 2,000万元（含）且不超
过人民币 4,000万元（含），回购价格不超过人民币 32.44元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回
购的股份数量为准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于2025年 5月 8日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号：2025-021）。
公司于 2025年 6月 13 日实施了 2024年度权益分派，公司回购股份的价格上限将由 32.44 元/股（含）调整为 31.99元/股（
含），调整后的回购股份价格上限自 2025 年 6月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6月 5日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-025）。
公司于 2025年 12月 19日实施了 2025年前三季度权益分派，公司回购股份的价格上限将由 31.99元/股（含）调整为 31.79元/
股（四舍五入，保留两位小数），调整后的回购股份价格上限自 2025 年 12月 19日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2
025年 12月 12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2025-052）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，回购股份实施完毕
的，应当在两个交易日内披露回购结果公告。截至 2026年 4月 27日，公司本次回购股份期限届满，回购方案已实施完毕，现将有关
内容公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、2025 年 8月 20 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 43,200股，占公
司目前总股本的 0.032%，最高成交价为 23.22元/股，最低成交价为 23.08元/股，支付总金额为 999,984元（不含交易费用）。公
司于 2025年 8月 21日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-036）。
2、回购实施期间，公司在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn） 的相关公告。
3、截至 2026 年 4月 27 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份，累计回购公司股份 880,900股，占公
司目前总股本的 0.66%，回购股份最高成交价为 23.38 元 /股，最低成交价为 22.12 元 /股，成交金额为20,056,362.37元（不含
交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及回购专项贷款，回购价格未超过确定的价格上限 31.79元/股。本次回购符合相关法律
法规的要求，符合既定的回购股份方案。实际回购股份时间区间为 2025年 8月 20日至 2025年 10 月 31日。本次回购方案已实施完
毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实施股份回购的资金来源、资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等均符合公司董事会审议通过的回购方案。
实际回购金额已超过回购方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限，公司实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，符合
相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
三、回购方案实施对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购股份的实施不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展等产生重大影
响，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，自首次披露回购事项之日至本公告披露前一交易日，公司在任董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人不存在买卖
公司股票的情况。
五、公司股本变动情况
本次回购公司股份已经实施完毕，累计回购公司股份 880,900股。
本次回购的 880,900 股股份已全部用于实施公司 2025 年限制性股票激励计划并全部锁定，授予登记完成日为 2026年 2月 10
日。公司股本结构变化情况如下：
股份类别 回购前 回购后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
限售条件流通股 68,283,628 51.21 68,455,284 51.34
无限售条件流通股 65,049,972 48.79 64,878,316 48.66
总股本 133,333,600 100 133,333,600 100
注：有限售条件股份变动包含首发前限售股部分解禁因素，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司最终登记情况为准。
六、回购股份实施的合规性说明
（一）公司回购股份的时间、数量、价格、方式及资金来源等符合既定的回购方案和回购报告书的内容与要求，符合相关法律法
规的规定。
（二）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的后续安排
本次回购的股份已全部用于股权激励计划，并于 2026年 2月 10日完成授予登记。详情请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于 2025 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2026-009）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3636e362-1e6e-4eec-9b81-c546f3e98ab5.PDF
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2026-04-20 16:12│德冠新材（001378）：关于注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所上市审核委员会2023年第31次会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
33,333,600.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格31.68 元，募集资金总额为人民币 1,056,008,448.00 元，扣除不含税发行费
用104,246,310.84元，募集资金净额为 951,762,137.16元。
2023 年 10 月 25 日，该募集资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“华兴验字[2023]21001050675号”《验
资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国
证监会相关法律法规的规定和要求，结合实际情况制定了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理
制度》）。
公司于 2023年为首次公开发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，公
司分别于 2023 年 10 月 17日、2023年 10月 17日、2023年 9月 11日、2023年 9月 11日与保荐人招商证券股份有限公司和银行分
别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，公司按照该三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户开立情况
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：
开户银行 账户名称 账号 对应的募投项目
广东顺德农村商业银行股 广东德冠薄膜新材 801101001402 补充流动资金
份有限公司大良聚贤支行 料股份有限公司 671410
广东顺德农村商业银行股 广东德冠包装材料 801101001402 德冠中兴科技园新建项目
份有限公司大良聚贤支行 有限公司 686204
中国农业银行股份有限公 广东德冠包装材料 444960010400 功能薄膜及功能母料改扩
司顺德德胜支行 有限公司 20447 建技术改造项目
招商银行股份有限公司顺 广东德冠包装材料 757900307910 实验与检测升级技术改造
德支行 有限公司 818 项目
三、本次注销募集资金专户情况
公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
对募投项目“德冠中兴科技园新建项目”“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资
金。在资金转出后，公司将及时注销上述募投项目所涉的募集资金专项账户，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金三方监管协议
亦随之终止。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至 2026年 3月 31日，节余募集资金已全部转出。同时，公司募投项目“补充流
动资金”所对应的募集资金已按照计划使用完毕，该募集资金账户将不再使用。近日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续
，相应的三方监管协议亦随之终止。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的注销情况如下：
序号 开户银行 账户名称 账号 账户状态
1 广东顺德农村商业银行股份 广东德冠薄膜新材 8011010014 本次注销
有限公司大良聚贤支行 料股份有限公司 02671410
2 广东顺德农村商业银行股份 广东德冠包装材料 8011010014 本次注销
有限公司大良聚贤支行 有限公司 02686204
3 中国农业银行股份有限公司 广东德冠包装材料 4449600104 本次注销
顺德德胜支行 有限公司 0020447
4 招商银行股份有限公司顺德 广东德冠包装材料 7579003079 存续
支行 有限公司 10818
四、募集资金现金管理专用结算账户注销情况
公司于 2025年 10月 27日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用不超过 1.2亿元额度的闲置募集资金进行现金管理，上
述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
为进行募集资金现金管理，公司在广发证券股份有限公司佛山顺德南国东路营业部开立了现金管理专用结算账户用于闲置募集资
金现金管理的专用结算。
鉴于现金管理产品已到期赎回且无后续使用计划，公司注销了募集资金现金管理专用结算账户，相关销户手续已于近期办理完毕
。截至本公告日，募集资金现金管理专用结算账户注销情况如下：
序号 账户名称 开户机构 账号 账户状态
1 广东德冠包装材料 广发证券股份有限公司佛 6182810 本次注销
有限公司 山顺德南国东路营业部
2 广东德冠包装材料 广发证券股份有限公司佛 6182560 本次注销
有限公司 山顺德南国东路营业部
五、备查文件
募集资金专户及现金管理专用结算账户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/afcf8596-789e-4d32-8f08-c4e2ebc534a7.PDF
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2026-04-14 19:11│德冠新材（001378）：2025年年度报告摘要
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德冠新材（001378）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/49f26bb2-ac26-4ae0-9847-4edf11cda5b7.PDF
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2026-04-14 19:11│德冠新材（001378）：2025年年度报告
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德冠新材（001378）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3561f95d-1b27-4164-ba33-95e1913b41e4.PDF
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2026-04-14 19:10│德冠新材（001378）：2025年年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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德冠新材（001378）：2025年年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/09d785d0-2e54-47af-ad5d-52eca1b1f705.PDF
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2026-04-14 19:10│德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材2025年度持续督导定期现场检查报告
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德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7d60db55-3a5f-4898-a855-4f5268d3757f.PDF
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2026-04-14 19:10│德冠新材（001378）：2025年年度审计报告
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德冠新材（001378）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bebe1fff-97a2-4256-b497-7d524ab75afd.PDF
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2026-04-14 19:10│德冠新材（001378）：2025年度募集资金使用鉴证报告
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我们接受委托，对后附的广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“德冠新材”）董事会编制的《2025 年度募集资金年度
存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证工作。
一、董事会的责任
德冠新材董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深
圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第 2 号——公告格式》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控
制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对德冠新材董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其
他鉴证业务准则第3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证
广东德冠薄膜新材料股份有限公司2025年度募
集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下
简称公司）董事会编制了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经深圳证券交易所上市审核委员会2023年第31次会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717号）同意注册，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）33,333,600.00股，每股面值1.00元，每股发行价格31.68元，募集资金总额为人民币1
,056,008,448.00元，扣除承销及保荐费用合计76,038,532.83元后，公司于2023年10月25日实际募集资金到账金额为人民币979,969,
915.17元。
该募集资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“华兴验字[2023]21001050675号”《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 1,056,008,448.00
减：承销及保荐费用 76,038,532.83
实际募集资金到账金额 979,969,915.17
加：利息收入扣除手续费净额 17,347,265.31
理财收益金额 2,346,957.56
减：置换已支付发行费用的自筹金额 28,207,778.01
置换预先投入募集资金金额 477,257,120.92
直接投入募投项目金额 409,116,321.02
闲置资金购买理财金额 0.00
募集资金专用账户期末余额 85,082,918.09
注：公司本次发行费用合计104,246,310.84元，实际募集资金净额为人民币951,762,137.16元，除承销及保荐费用76,038,532.8
3元外，其他发行费用先由公司自有资金账户进行支付，公司于2024年4月12日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次
会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发
行费用的自筹资金28,207,778.01元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国
证监会相关法律法规的规定和要求，公司结合实际情况制定了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《
管理制度》）。
公司于2023年为首次公开发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，公司
分别于2023年10月17日、2023年10月17日、2023年9月11日、2023年9月11日与保荐机构招商证券股份有限公司和银行分别签订了《募
集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，公司按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 账户名称 账号 期末余额
银行存款 银行理财产品
广东顺德农村商业银行股 广东德冠薄膜 801101001402671 0.00 0.00
份有限公司大良聚贤支行 新材料股份有 410
限公司
广东顺德农村商业银行股 广东德冠包装 801101001402686 53,164,211.66 0.00
份有限公司大良聚贤支行 材料有限公司 204
中国农业银行股份有限公 广东德冠包装 444960010400204 20,041,700.51 0.00
司顺德德胜支行 材料有限公司 47
招商银行股份有限公司顺 广东德冠包装 757900307910818 11,877,005.92 0.00
德支行 材料有限公司
合计 85,082,918.09 0.00
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表一）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2024年10月28日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
（含子公司）在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用不超过3亿元额度的闲置募集资金进行现金管理，上述额度
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
公司于2025年10月27日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
（含子公司）在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用不超过1.2亿元额度的闲置募集资金进行现金管理，上述额
度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益为2,346,957.56元，尚未到期的理财金额为0.00元。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
公司于2026年3月23日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司对募投项目“德冠中兴科技园新建项目”“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”予以结项，并将节余募
集资金5,076.67万元(包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于2025年8月15日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
，募投项目“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”达到预定可使用状态日期从2025年10月30日延期至2026年6月30日，“实验
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bb50de9c-e83f-4589-828e-ccaa6442e4c8.PDF
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2026-04-14 19:10│德冠新材（001378）：2025年度内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简
称“德冠新材”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9add493a-de37-46af-9016-e64067bb48bb.PDF
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2026-04-14 19:10│德冠新材（001378）：关于公司及子公司2026年度申请授信额度及担保额度预计的公告
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德冠新材（001378）：关于公司及子公司2026年度申请授信额度及担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e047cc6e-2042-452a-ae34-140f41a1f4f9.PDF
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2026-04-14 19:09│德冠新材（001378）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 06日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 06日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1号公司 2楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股 非累积投票提案 √
本方案的议案》
4.00 《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及子公司 2026年度申请授信额度及担保 非累积投票提案 √
额度预计的议案》
6.00 《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
7.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于增加注册地址、变更注册资本及修订〈公司 非累积投票提案 √
章程〉的议案》
2、上述议案 6因全体董事回避表决直接提交股东会审议，其余议案已于2026年 4月 14日经公司第五届董事会第十四次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》和相关公告。
3、议案 5、议案 8为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为
普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、议案 3属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决结果单独计票并进行披露。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理
人应出示代理人本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件。
3、异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在 2026年 4月 30日下午 17:00前送达或传
真至公司），不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 4 月 30 日（星期四）上午 9:00-11:30，下午13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1号公司一楼前台。邮政编码：528325，信函请注明“股东会”字
样。
（四）会议联系方式
联系人：何嘉豪、刘慧
电话号码：0757-22323285
传真号码：0757-22291320
电子邮箱：decro@bopp.com.cn
通讯地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1号公司证券事务部
邮政编码：528325
（五）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a6621a46-033a-4bd0-866b-d283264ddccd.PDF
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2026-04-14 19:09│德冠新材（001378）：独立董事2025年度述职报告-林耀军
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本人作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在 2025年度严格按照《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
有关法律法规以及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董
事职责，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，充分发挥独立董事的作用，认真参加董事会、董事会专门委员会
及股东会，审议董事会的各项议案，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人林耀军，中国国籍，无境外永久居住权，1969 年生，博士研究生学历。历任广东省发展和改革委员会综合处处长、资源与
环境处处长、法规与财金处处长，广东省四会市政府、广西壮族自治区玉林市政府领导，广州产业投资基金管理有限公司首席投资官
兼副总经理、广州市工业转型升级发展基金有限公司董事长、广州市城发投资基金管理有限公司董事长、广州广泰城发规划咨询有限
公司董事长，兼任广电运通集团股份有限公司董事、广州数字金融创新研究院有限公司董事等职务。现任广州市产业招商投资促进会
副会长、广州市天河区第十届人大代表，兼任中山大学国际金融学院、华南理工大学管理学院研究生校外导师，澳门城市大学商学院
顾委会委员。2025年 1月起至今任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司持股 5%以上的股东、实
际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任公司独立董事的情形。
本人作为独立董事独立履行职责，不受公司及控股公司、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，本人出席会议情况如下：
独立董事出席董事会情况 独立董事列
独立董 2025 年度应参加 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 席股东会次
事 董事会次数 次数 席次数 次数 亲自参加会议 数
林耀军 5 5 0 0 否 4
（二）出席董事会专门委员会情况
2025 年度，本人担任公司提名与发展战略委员会主任委员。本人出席董事会专门委员会会议情况如下：
独立董事 提名与发展战略委员会
应参加次数 亲自出席次数
林耀军 1 1
（三）出席独立董事专门会议情况
本人出席独立董事专门会议情况如下：
独立董事 独立董事专门会议
应参加次数 亲自出席次数
林耀军 2 2
（四）审议议案和投票表决情况
本人亲自出席 2025年度在公司召开的所有董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及列席股东会。在审议议案的过程
中，本人秉持客观、独立、公正的立场，在会议表决前认真审阅会议材料和各项议题，深入了解相关情况，会上积极参与讨论，并依
据自己的专业知识对相关决策作出独立判断，发表专业、独立的意见，审慎行使表决权，切实履行了独立董事职责。
经审慎分析、独立判断，本人认为公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法
有效。对于董事会及董事会专门委员会、独立董事专门会议所审议的所有事项，除回避表决外，本人在审慎考虑后均投出赞成票，未
出现投反对票或弃权票的情况。
（五）行使独立董事特别职权情况
在 2025年度，本人未发现公司有需要独立董事行使特别职权的事项，本人亦未有行使独立董事特别职权情况。
（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年，本人积极与公司内部审计机构、会计师事务所保持良好沟通，及时关注审计进展，了解年报编制过程中遇到的问题，
为公司治理和稳健发展提供了有力保障。
（七）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人通过参加股东会、业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通交流，回答股东问题，帮助股东更好地了解公司情
况。同时，本人持续关注公司的信息披露工作，对重大公告信息的披露进行监督和检查；关注外界传媒、网络等有关公司的相关报道
，就投资者关心的问题及时与公司沟通，最大程度保护投资者的利益。
（八）现场工作情况
2025年度，本人现场工作时间为 15天。本人通过现场参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会、出席业绩说明会、与公司
高管面谈等方式履行独立董事现场工作职责。通过现场工作，本人积极参与到公司的重大事项决策上来，为公司重大事项提供专业意
见，切实发挥了独立董事职能。
2025 年度，公司董事会、管理层高度重视与独立董事的沟通交流，充分保障了独立董事的知情权，积极配合独立董事工作，为
独立董事履行职责提供了必要的条件和支持，未发生任何妨碍独立董事履职的情况。
（九）培训学习情况
2025 年度，本人积极关注规章制度的修订情况，学习、掌握相关政策，加强对规范公司法人治理和保护中小股东权益等相关法
规的认识和理解，不断提高对投资者利益的保护能力和独董履职能力。
三、年度履职重点关注事项的情况
根据相关法律法规和有关规定，本人对公司 2025年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年度，公司无相关情况。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年度，公司无相关情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施
2025年度，公司无相关情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报
告》《2025年度第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》等，向投资者充分展现了公司的经营情况。上述报告
均经公司董事会和审计委员会审议通过，公司董事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见，保障公司定期报告真实、准确
、完整。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司第五届董事会第七次会议审议了《关于公司续聘 2025年度审计机构的议案》，本人对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
的专业资质、投资者保护能力、诚信状况、业务能力、执业质量等进行了严格核查，认为其在执业过程中能够按照法律法规和职业道
德，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，诚信状况良好。公司续聘程序符合《公司章程》等相关规定，作为独
立董事，本人同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
2025年度，公司无相关情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025年度，公司无相关情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年 8月，公司董事会收到副总裁潘敬洪先生的书面辞职报告，辞任后，潘敬洪先生将不在公司担任任何职务。
2025 年 9月，因公司治理结构优化，董事会新增职工董事席位，公司提名与发展战略委员会审核认为公司选举职工董事的程序
合法合规，候选人的任职资格符合规定，经职工大会选举，罗轶健先生担任公司第五届董事会职工董事。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2025年度，公司董事会及薪酬与考核委员会审议了《关于公司 2025年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2025年度董事薪
酬的议案》，公司 2024年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025年度董事薪酬的议案》。经审查，董事、高级管理人员的薪酬审
议程序合法合规。
2025年度，公司董事会及薪酬与考核委员会审议通过了《关于〈公司 2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，经审查，公司拟实施的 2025年限制性股票激励计
划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。2026年第一次临时股东会审议通过了上述议案。
2025 年度，公司无制定员工持股计划，无董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等情况。
四、总体评价
2025 年，本人本着忠实勤勉的原则，积极履行了独立董事的职责。工作内容包括但不限于出席董事会、董事会专门委员会、股
东会、独立董事专门会议、业绩说明会等，通过现场沟通、电话、微信、邮件等多种方式与公司董事、高级管理人员、董事会办公室
等相关人员了解公司经营情况。在董事会中发挥监督制衡、提供专业意见、参与公司重大事项决策的作用，对董事会科学决策、规范
运作和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025 年度，公司对本人的工作给予了积极的支持，感谢公司董事会及相关人员在本人独立董事工作中积极有效的配合和支持。
特此报告。
独立董事：林耀军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3378e939-7591-4d50-9533-22592cc617ab.PDF
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2026-04-14 19:09│德冠新材（001378）：独立董事2025年度述职报告-王聪
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德冠新材（001378）：独立董事2025年度述职报告-王聪。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/954c16ff-882c-4c71-ad3d-45df1c27d610.PDF
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2026-04-14 19:09│德冠新材（001378）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条为保障广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员依法履行职权，规范薪酬管理，健全
公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准
则》等法律法规及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于由公司股东会选举的董事、由职工大会/职工代表大会选举的职工董事、由公司董事会聘任的高级管理人员
。
第三条董事、高级管理人员薪酬应当与公司长远发展和股东利益相结合，与公司效益及工作目标相匹配，并坚持总体薪酬水平与
公司实际经营情况相协调，从而保障公司的长期稳定发展。公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）按岗定薪原则：依据岗位价值、职责与权限，建立“责、权、利”相统一的薪酬体系；
（二）绩效挂钩原则：薪酬与个人、公司绩效紧密关联，依据明确的绩效评价标准、程序及体系实施考核；
（三）可持续发展原则：个人薪酬结构与公司长期发展战略及股东利益相结合，支持可持续发展；
（四）长短激励结合原则：统筹短期业绩激励与长期价值激励，实现激励效果的持续性与平衡性；
（五）激励与约束并重原则：建立既有激励性又有约束性的薪酬机制，促进董事、高级管理人员勤勉尽责、规范履职。
第四条公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬考核管理机构
第五条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案。
第六条公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东
会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委
员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第三章 薪酬标准
第八条工资总额决定机制：公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以
及公司未来发展规划等因素综合确定。
第九条公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十条公司董事、高级管理人员薪酬标准
（一）董事薪酬
1、公司对董事实行津贴制度，按月支付，津贴数额由公司股东会审议决定。
2、非独立董事（包括职工代表董事）在公司领取董事津贴和岗位薪酬，同时兼任高级管理人员的非独立董事，其岗位薪酬按本
制度关于高级管理人员薪酬标准执行。
3、独立董事在公司领取独立董事津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职
责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。
1、基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放。
2、绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付，按年发放。
高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。
第十一条 董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四章 薪酬发放和止付追索
第十二条 公司高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。董事津贴于股东会，或职工大会/职工代表大会审议通过其任职
决议之日起的次月发放。
公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十三条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数
据开展。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十五条 公司董事、高级管理人员如因违反法律、行政法规、部门规章、《公司章程》的规定或因损害公司利益等原因引咎辞
职、被解除职务的，或在任职期间违反《公司章程》的规定或者违反其与公司签订的聘任合同或劳动合同的约定擅自离职的，尚未发
放的绩效薪酬、津贴不予发放。
第五章 薪酬调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更激励/约束条件，调整薪酬结构、薪酬标准及薪酬方案，
并报董事会/股东会批准。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据。
2、通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
3、公司经营及盈利状况。
4、公司组织结构调整。
5、职务调整。
第十八条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，并经董事会或股东会审议批准，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚
，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行；本制度如与国家日后颁布
的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修改亦同。
广东德冠薄膜新材料股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/aa34bf91-440a-44ed-9e6d-a335ad6517c6.PDF
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2026-04-14 19:09│德冠新材（001378）：独立董事2025年度述职报告-蓝海林
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作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《广东
德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，维护公司、股东
尤其是社会公众股东的合法权益。
报告期内，本人因个人原因，于 2025年 1月 15日正式辞任公司独立董事，辞任后，不再在公司担任任何职务。现将本人 2025
年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人蓝海林，中国国籍，无境外永久居住权，1959年生，博士研究生学历。曾任华南理工大学工商管理学院副院长、院长等。19
97年 9月至今任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，华南理工大学中国企业战略管理研究中心主任。2023年 12月至 2025
年 1月，任公司独立董事。2025年 1月 15日，本人正式辞任公司独立董事，辞任后，不再在公司担任任何职务。
（二）不存在影响独立性的情况
本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司持股 5%以上的股东、实
际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
本人作为独立董事独立履行职责，不受公司及控股公司、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事履职情况
报告期内在职期间，本人独立、勤勉地履行独立董事职责，在董事会中发挥监督制衡、提供专业意见的作用，切实维护公司整体
利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025 年，公司对本人的工作给予了积极的支持，感谢公司董事会及相关人员在本人独立董事工作中积极有效的配合和支持。
特此报告。
独立董事：蓝海林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/03289c8b-2c88-4a23-9dbb-6c6f4f2eba56.PDF
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2026-04-14 19:09│德冠新材（001378）：公司章程
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德冠新材（001378）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f13c5f96-ccef-4fa1-bd85-1a05746fa733.PDF
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2026-04-14 19:09│德冠新材（001378）：独立董事2025年度述职报告-何夏蓓
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德冠新材（001378）：独立董事2025年度述职报告-何夏蓓。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fd871c76-84b7-41f3-a073-d6380f01316f.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-19│德冠新材：2026年半年度报告
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2026-04-28│德冠新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225209790.PDF
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2026-04-15│德冠新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225101413.PDF
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2025-10-29│德冠新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224756339.PDF
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2025-08-16│德冠新材：2025年半年度报告
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2025-04-30│德冠新材：2025年一季度报告
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2025-04-19│德冠新材：2024年年度报告
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2024-10-30│德冠新材：2024年三季度报告
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2024-08-28│德冠新材：2024年半年度报告
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2024-04-25│德冠新材：2024年一季度报告
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