公司公告☆ ◇001378 德冠新材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-30 00:00 │德冠新材（001378）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │德冠新材（001378）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │德冠新材（001378）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │德冠新材（001378）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-04-28 18:42 │德冠新材（001378）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-04-28 18:40 │德冠新材（001378）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通的核查意见 │
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│2025-04-18 20:22 │德冠新材（001378）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-18 20:22 │德冠新材（001378）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职│
│ │责情况报告 │
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│2025-04-18 20:22 │德冠新材（001378）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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2025-04-30 00:00│德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材2024年度保荐工作报告
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德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/814a2675-f924-4c07-83fc-adcf66e2f98b.PDF
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2025-04-30 00:00│德冠新材（001378）：2025年一季度报告
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德冠新材（001378）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6a919ffc-75c1-4ae6-9d9c-7c688b484101.PDF
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2025-04-30 00:00│德冠新材（001378）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
公司审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
董事会同意公司采用回购金额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）、回购股份用于员工持股计划
或者股权激励的回购股份方案。为了顺利实施本次股份回购事宜，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度
维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购相关事宜。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第五届董事会第八次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/cc04b574-108f-4af8-8a01-a83b47413a2c.PDF
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2025-04-30 00:00│德冠新材（001378）：监事会决议公告
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德冠新材（001378）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/46c181a7-f814-4ef8-941f-df6e610bd54d.PDF
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2025-04-30 00:00│德冠新材（001378）：关于回购公司股份方案的公告
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德冠新材（001378）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ada096bb-13e5-4776-949a-e45cc5d5b5fa.PDF
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2025-04-28 18:42│德冠新材（001378）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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德冠新材（001378）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/206d4476-85e4-4c23-bd46-dc081e584ea2.PDF
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2025-04-28 18:40│德冠新材（001378）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通的核查意见
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德冠新材（001378）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/35ddac89-4f17-428c-9371-f1cf3cbdd26d.PDF
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2025-04-18 20:22│德冠新材（001378）：关于2024年度利润分配方案的公告
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德冠新材（001378）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c273a9b8-55ce-48d0-b71e-d4ea350e4f02.PDF
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2025-04-18 20:22│德冠新材（001378）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》等规定和要求，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则，对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行了评估及监督，具体情况如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一） 会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主
管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013
年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
，首席合伙人为童益恭先生。
截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 71名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 182人。
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报表审计机构。公司董事会审计委员对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行
了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要
求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》的规定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）了解了公司与审计相关的内部控制，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月31 日的财务报告内
部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项
报告。
经审计，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报
告。
在执行审计工作的过程中，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《公司章程》《审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司第五
届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司续聘2024 年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构。
（二）2025 年 1 月 7 日，审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对
2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2025 年 4 月 3 日，审计委员会通过现场加通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会
议，对 2024 年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（四）2025 年 4 月 7 日，公司第五届董事会审计委员会第五次会议以通讯会议形式召开，审议通过公司 2024 年年度报告及
其摘要、公司内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务
所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客
观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及
时。
广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b10891dc-74fc-42e9-9978-7bf20b205b0f.PDF
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2025-04-18 20:22│德冠新材（001378）：年度募集资金使用情况专项说明
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德冠新材（001378）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 20:22│德冠新材（001378）：2024年度财务决算报告
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德冠新材（001378）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b0aeca2e-16ab-4f4e-bd66-96b0f82c86cb.PDF
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2025-04-18 20:22│德冠新材（001378）：2024年度董事会工作报告
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德冠新材（001378）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4095b651-8086-4a9e-ab52-2396d93d7679.PDF
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2025-04-18 20:22│德冠新材（001378）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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德冠新材（001378）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/44dc45e2-c2b5-4e41-9444-c0e03ff32a46.PDF
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2025-04-18 20:22│德冠新材（001378）：独立董事独立性自查情况的报告-王聪
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德冠新材（001378）：独立董事独立性自查情况的报告-王聪。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6f733e6d-d704-4e27-b5f6-d88c1890e6d6.PDF
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2025-04-18 20:22│德冠新材（001378）：2024年度总裁工作报告
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德冠新材（001378）：2024年度总裁工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9beed026-ec17-49f0-9ec3-f94c5b6a53c9.PDF
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2025-04-18 20:22│德冠新材（001378）：独立董事独立性自查情况的报告-何夏蓓
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德冠新材（001378）：独立董事独立性自查情况的报告-何夏蓓。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c7dc67b8-bfcb-45b3-9eb4-22b983b38b80.PDF
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2025-04-18 20:22│德冠新材（001378）：独立董事独立性自查情况的报告-林耀军
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德冠新材（001378）：独立董事独立性自查情况的报告-林耀军。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/87b95956-fffa-40fd-8ce7-44bd9a6824ec.PDF
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2025-04-18 20:22│德冠新材（001378）：内部控制自我评价报告
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德冠新材（001378）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/68f0dfea-cb22-41ad-8260-afde23fafa4d.PDF
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2025-04-18 20:21│德冠新材（001378）：2024年年度报告
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德冠新材（001378）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/016dbbbd-df43-44bd-9ad4-c68dcd920642.PDF
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2025-04-18 20:21│德冠新材（001378）：董事会决议公告
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德冠新材（001378）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/071997c7-cefa-46ef-865c-6c7b271eb7a7.PDF
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2025-04-18 20:21│德冠新材（001378）：2024年年度报告摘要
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德冠新材（001378）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/49f3a6bf-05c0-4226-ade5-7e9498b6e500.PDF
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2025-04-18 20:20│德冠新材（001378）：内部控制审计报告
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德冠新材（001378）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dc302864-ce92-4b04-a167-2e3a41dfb88c.PDF
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2025-04-18 20:20│德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材2024年度内部控制自我评价报告
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德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/73fe22ae-346e-4d86-8531-3dfb45f84eea.PDF
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2025-04-18 20:20│德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材2024年度持续督导定期现场检查报告
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德冠新材（001378）：招商证券关于德冠新材2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a71930a5-d3d4-4962-9451-e02b162a291b.PDF
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2025-04-18 20:20│德冠新材（001378）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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德冠新材（001378）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/bea5301d-a91a-494b-997c-f8ee5ccc5be3.PDF
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2025-04-18 20:20│德冠新材（001378）：年度募集资金使用鉴证报告
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德冠新材（001378）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3f5f4e60-71fc-44e0-aabc-b8a64b895832.PDF
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2025-04-18 20:20│德冠新材（001378）：关于公司及子公司2025年度申请授信额度及担保额度预计的公告
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德冠新材（001378）：关于公司及子公司2025年度申请授信额度及担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/37554960-c6af-4919-86a1-3c3a917603e9.PDF
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2025-04-18 20:20│德冠新材（001378）：年度关联方资金占用专项审计报告
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德冠新材（001378）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a5e3a4e5-ef26-4486-93c0-f93fcb067a97.PDF
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2025-04-18 20:20│德冠新材（001378）：2024年年度审计报告
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德冠新材（001378）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c3ad87ad-7d75-4006-82ec-3a85e2b25cc7.PDF
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2025-04-18 20:20│德冠新材（001378）：监事会决议公告
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德冠新材（001378）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/18c9278e-a729-4333-b600-fb7da440fc13.PDF
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2025-04-18 20:19│德冠新材（001378）：独立董事2024年度述职报告-蓝海林
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作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人在 2024年度的工作中，严格按照
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关
法律法规以及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职
责，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，充分发挥独立董事的作用，认真参加董事会和股东大会，审议董事会
的各项议案，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景
本人蓝海林，中国国籍，无境外永久居住权，1959年生，博士研究生学历。曾任华南理工大学工商管理学院副院长、院长等。19
97 年 9 月至今任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，华南理工大学中国企业战略管理研究中心主任。2023年 12月至 20
25年 1月，任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司持股 5%以上的股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
本人作为独立董事独立履行职责，不受公司及控股公司、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会及股东大会情况
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