公司公告☆ ◇001379 腾达科技 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 00:00 │腾达科技（001379）：关于变更保荐代表人的公告 │
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│2026-11-06 16:07 │腾达科技（001379）：关于三级全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-11-02 16:55 │腾达科技（001379）：关于控股子公司收购控股孙公司少数股东股权暨工商变更完成的公告 │
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│2026-10-30 16:52 │腾达科技（001379）：2026年中期权益分派实施公告 │
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│2026-10-27 18:37 │腾达科技（001379）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:37 │腾达科技（001379）：2026年第一次独立董事专门会议决议 │
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│2026-10-27 18:37 │腾达科技（001379）：关于变更2026年度审计机构的公告 │
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│2026-10-27 18:37 │腾达科技（001379）：关于公司2026年中期现金分红方案的公告 │
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│2026-10-27 18:37 │腾达科技（001379）：独立董事提名人声明与承诺（赵静） │
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│2026-10-27 18:37 │腾达科技（001379）：关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 │
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2026-11-10 00:00│腾达科技（001379）：关于变更保荐代表人的公告
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山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）出
具的《关于变更山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市项目持续督导保荐代表人的报告》（中泰证字〔2026
〕384号）。
中泰证券作为公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐机构及主承销商，原委派唐听良先生、索剑鹏先生为该项目的签字
保荐代表人。现任保荐代表人索剑鹏先生因工作变动，不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的顺利进行，中泰证券决定
委派张玮麟先生（简历附后）接替索剑鹏先生担任持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为唐听良先生、张玮麟先生，持续督导期截至 2026 年 12 月 31 日。本次保
荐代表人变更不会影响中泰证券对公司的持续督导工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。公司董事会对索剑鹏先生在
担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/0426208b-637b-48bf-a454-6b912ff1e250.PDF
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2026-11-06 16:07│腾达科技（001379）：关于三级全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告
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腾达科技（001379）：关于三级全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/dfd2d6e1-4845-4ccf-9106-230ecaf9d2e8.PDF
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2026-11-02 16:55│腾达科技（001379）：关于控股子公司收购控股孙公司少数股东股权暨工商变更完成的公告
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一、交易概述
1、山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东腾达友嘉机械零部件有限公司（以下简称“腾达友嘉
”）系新昌县友嘉机械有限公司（以下简称“新昌友嘉”）股东之一。新昌友嘉注册资本为人民币 200万元，其中腾达友嘉出资人民
币 120 万元，占新昌友嘉注册资本的 60%；俞建荣、吴元波、俞凤行、朱春霞四人合计出资人民币 80万元，占新昌友嘉注册资本的
40%。
2、基于公司当前经营发展情况，公司全资子公司腾达友嘉使用自有资金通过协议方式收购新昌友嘉 40%股权。腾达友嘉已与俞
建荣、吴元波、俞凤行、朱春霞签订《股权转让协议》，新昌友嘉近日已完成工商变更登记手续，并取得由新昌县市场监督管理局颁
发的《营业执照》。腾达友嘉持有新昌友嘉股权由 60%增加至 100%，本次交易不会导致公司合并范围发生变更。具体情况如下：
转让方 受让方 标的公司 交易股权比例 交易金额（万元）
俞建荣 腾达友嘉 新昌友嘉 35.60% 1,068.00
吴元波 腾达友嘉 新昌友嘉 2.00% 60.00
俞凤行 腾达友嘉 新昌友嘉 1.20% 36.00
朱春霞 腾达友嘉 新昌友嘉 1.20% 36.00
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项已按照《对外投资管理制度》履行内部审
批程序，无需提交董事会或股东会审议。
4、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）转让方：
俞建荣，身份证号：33062419**********，住所：浙江省绍兴市新昌县；吴元波，身份证号：33062419**********，住所：浙江
省绍兴市新昌县；俞凤行，身份证号：33062419**********，住所：浙江省绍兴市新昌县；朱春霞，身份证号：33062419**********
，住所：浙江省绍兴市新昌县。上述转让方与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关
联关系，亦不属于失信被执行人。
（二）受让方：山东腾达友嘉机械零部件有限公司
统一社会信用代码：91370481MAEH9KBCXW
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2025年 5月 8日
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：俞建荣
地址：山东省枣庄市滕州市荆河街道经济开发区远大路 99号
经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；通用零部件制造
；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；制冷、空调设备制造；
制冷、空调设备销售；紧固件制造；紧固件销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
腾达友嘉不属于失信被执行人。
三、标的公司基本情况
公司名称：新昌县友嘉机械有限公司
统一社会信用代码：91330624MABN33C25E
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2022年 5月 7日
法定代表人：俞建荣
地址：浙江省绍兴市新昌县羽林街道羽林路 61号 1楼-4（住所申报）
经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；通用零部件制造
；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；制冷、空调设备制造；
制冷、空调设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
交易标的的主要财务指标：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
（经审计） （经审计）
资产总额（元） 32,648,549.65 43,390,772.86
负债总额（元） 26,854,633.07 34,307,742.44
净资产（元） 5,793,916.58 9,083,030.42
资产负债率 82.25% 79.07%
项目 2025 年度 2026 年 1-6 月
（经审计） （经审计）
营业收入（元） 27,749,741.80 18,586,976.99
净利润（元） 3,818,659.10 3,064,409.07
本次股权转让完成前后新昌友嘉公司股权结构变化情况如下：
股东 本次股权转让前 本次股权转让后
认缴出资比例 认缴出资金额 认缴出资比例 认缴出资金额
（万元） （万元）
腾达友嘉 60.00% 120.00 100% 200.00
俞建荣 35.60% 71.20 / /
吴元波 2.00% 4.00 / /
俞凤行 1.20% 2.40 / /
朱春霞 1.20% 2.40 / /
合计 100.00% 200.00 100.00% 200.00
新昌友嘉不属于失信被执行人。
四、本次交易的定价依据
本次股权转让的定价系参考公司前次取得新昌友嘉 60%股权的价格，以及公司聘请的独立评估机构浙江天平会计师事务所(特殊
普通合伙)就新昌友嘉全部股权价值出具的《专项审计报告》（天平专审【2026】0566 号），经各方协商一致，本次股权转让价款总
额为人民币 1,200万元。
五、协议主要内容
《股权转让协议》
甲方 1（转让方 1）：俞建荣
甲方 2（转让方 2）：吴元波
甲方 3（转让方 3）：俞凤行
甲方 4（转让方 4）：朱春霞
乙方（受让方）：山东腾达友嘉机械零部件有限公司
丙方（目标公司）：新昌县友嘉机械有限公司
1. 股权转让价格及支付
综合丙方公司资产情况及经营情况，甲方 1将其持有目标公司 35.6 % 的标的股权（对应注册资本 71.2 万元），以人民币 1,0
68 万元（大写金额 壹仟零陆拾捌 万元整）的价格转让予乙方；甲方 2将其持有目标公司 2 % 的标的股权（对应注册资本 4 万元
），以人民币 60 万元（大写金额 陆拾 万元整）的价格转让予乙方；甲方 3将其持有目标公司 1.2 % 的标的股权（对应注册资本
2.4 万元），以人民币 36万元（大写金额 叁拾陆 万元整）的价格转让予乙方；甲方 4将其持有目标公司 1.2 %的标的股权（对应
注册资本 2.4 万元），以人民币 36 万元（大写金额 叁拾陆 万元整）的价格转让予乙方；实际支付以乙方代扣代缴相关税金后的
金额为准。
2. 股权变更与交接
自本协议签订之日起至 2026年 10月 15日之前，甲方、丙方负责办理完成工商变更登记手续，包括但不限于办理相关政府部门
的审批手续（如需）、修改公司章程、完成工商变更登记等工作，乙方配合提供所需资料。
本协议一式 七 份，甲方执四份，乙、丙方各执一份，其余报送登记机关，均具有同等法律效力。
六、交易的进展情况
近日，新昌友嘉已完成工商变更登记手续，并取得由新昌县市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：新昌县友嘉机械有限公司
统一社会信用代码：91330624MABN33C25E
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省绍兴市新昌县羽林街道羽林路 61号 1楼-4（住所申报）
法定代表人：俞建荣
注册资本：贰佰万元整
成立日期：2022年 5月 7日
经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；通用零部件制造
；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；制冷、空调设备制造；
制冷、空调设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
七、本次交易对公司的影响
本次收购使用腾达友嘉自有资金，不影响腾达友嘉正常的生产经营活动，公司合并报表范围未发生变化。本次交易不会对公司经
营业绩和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
八、备查文件
1.新昌县市场监督管理局颁发的《新昌县友嘉机械有限公司营业执照》；
2.腾达友嘉与俞建荣、吴元波、俞凤行、朱春霞签订的《股权转让协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/64931fd1-8502-4820-8379-d63896987b83.PDF
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2026-10-30 16:52│腾达科技（001379）：2026年中期权益分派实施公告
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一、审议通过本次权益分派实施方案的情况
1、山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 22 日召开 2025年年度股东会审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案和 2026年中期现金分红事项的议案》，授权董事会制定并实施具体的现金分红方案，2026年 10月 27日公司召开
第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2026年中期现金分红方案的议案》。具体分配方案如下：
以公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共计派发现金红利 20,000,000元（
含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与董事会审议通过的分派方案一致，按照现金分红总额固定不变的方式分配。
4、本次实施权益分派方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2026年中期权益分配方案为：公司以总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.000000元（含
税；扣税后，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；A股持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让
股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A 股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。），不送红股，不以公积金
转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A股股权登记日为：2026年 11月 5日，除权除息日为：2026年 11月6日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截止 2026年 11月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体 A股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 11月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****274 陈佩君
2 03*****176 黄德胜
3 08*****267 宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）
4 08*****260 宁波梅山保税港区众辉投资管理中心（有限合伙）
5 08*****159 宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 10 月 29 日至登记日：2026 年 11 月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中作出股份减持承诺，所持有的公司股份在锁定期满后两年内减
持的，减持价格不低于公司的发行价格（如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调整）。本次权益分派实施完成后，将对上述最
低减持价格做相应的调整，调整后上述相关股东在承诺履行期限内的最低减持价格为 16.40元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999号董事会办公室
咨询联系人：孙艳
咨询电话：0632-5619228
传真电话：0632-5985566
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/c9352b3e-71ea-4b67-8f65-e8e614b0e928.PDF
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2026-10-27 18:37│腾达科技（001379）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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腾达科技（001379）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/500e36d2-a9e0-489b-93db-ee57658166b5.PDF
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2026-10-27 18:37│腾达科技（001379）：2026年第一次独立董事专门会议决议
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山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次独立董事专门会议的通知于 2026年 10月 19日发出，会议
于 2026年 10月 22日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3人，实际出席会议独立董事 3人。全体独立董事共同推举竺浩兴先生
召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独
立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第四届董事会第十二次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下：
一、审议通过了《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，我们认为公司 2027 年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、
经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，
以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司 2027年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/79cc0ca9-22fa-4129-a80f-dc1baca4bf72.PDF
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2026-10-27 18:37│腾达科技（001379）：关于变更2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1.原聘任会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
2.拟聘任会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
3.变更会计师事务所原因：山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的立信中联会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“立信中联”）根据《财政部行政处罚决定书》（财监法〔2026〕193 号）已被暂停经营业务 6个月，为保障公司年
度审计工作正常有序开展，经公司审慎评估和研究，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓
国际”）为 2026年度财务报告和内部控制审计机构。
4.公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所无异议。
5.本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2026年 10月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更 2026年度审计机构的议案》，同意聘任北京
德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司 2026年第二次临时股
东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2008年 12月 8日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
拟聘任事务所首席合伙人：赵焕琪
截至 2025年 12月 31日，北京德皓国际合伙人数量为 72人、注册会计师人数为 296人、签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数为 165人。
2025年度收入总额为 40,109.58万元（经审计、下同），审计业务收入为 32,890.81万元，证券业务收入为 18,700.69万元。审
计 2025 年上市公司年报客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环
境和公共设施管理业，批发和零售业，审计收费 17,618.75万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为 87家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3亿元。职业风险基金计提与职业保险购买符合相
关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至 2026年 9月 30日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚0次、行政监管措施 2次、自律监管措施
0次、纪律处分 0次和行业惩戒 0次。期间有 32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 20次、自律监管措施 7次、行政处
罚 3次、纪律处分 1次、行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目质量复核人员信息
刘晶静女士，2018年 5月成为注册会计师，2015年 11月开始从事上市公司审计，2023年 9月开始在北京德皓国际执业，近三年
签署上市公司审计报告数量超过 7家，复核上市公司审计报告数量 4家，签署新三板审计报告数量 1家，复核新三板审计报告数量 4
家。（2）拟签字人员信息
拟签字注册会计师 1：李琪友
李琪友先生，2003 年 4 月成为注册会计师，2005 年 1 月开始从事上市公司审计，2024年 9月开始在北京德皓国际执业，近三
年签署上市公司审计报告数量 4家，复核上市公司审计报告数量 4家，签署新三板审计报告数量 3家，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师 2：姚洁
姚洁女士，2019年 10月成为注册会计师，2021年 1月开始从事上市公司审计，2026年7月开始在北京德皓国际执业，近三年签署
上市公司审计报告数量 1 家，签署新三板审计报告数量 1家，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的
情形。
4、审计收费
2026年度审计费用含税总额 70万元，其中财务报告审计费用为 50万元，内部控制审计等费用为 20万元。审计收费定价原则主
要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以
及事务所的收费标准确定最终的审计费用（包括内控审计费用）。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所立信中联已连续为公司提供审计服务 7年；2025年度为公司出具了标准无保留意见审计报告。公司不存在
已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司原聘审计机构立信中联根据《财政部行政处罚决定书》（财监法〔2026〕193 号）已被暂停经营业务 6个月，为保障公司年
度审计工作正常有序开展，经公司审慎评估和研究，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026年度财务报告
和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任审计机构进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师
事务所将按照有关规定做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信
情况、独立性进行了充分的审查和评估，我们认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质和
能力，能够满足公司审计工作需要。本次变更会计师事务所事项符合相关法律法规，变更理由恰当、程序合规，不存在损害公司利益
和中小股东利益的情形。同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构
，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 10月 27 日召开了第四届董事会第十二次会议，以全票通过的表决结果审议通过了《关于变更 2026年度审计机
构的议案》，董事会同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责
具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/7f562ee6-3211-4692-bd4f-d159da387d3f.PDF
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2026-10-27 18:37│腾达科技（001379）：关于公司2026年中期现金分红方案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每 10股派发现金红利 1.00元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前山东腾达紧固科技股份有限公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，并相应调整每股分配
比例，并将另行公告具体调整情况。 本次 2026年中期现金分红事项已经 2025年年度股东会审议通过，授权董事会制定并实施具体
的现金分红方案。
一、审议程序
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司 2026年中期现金分红方案的议案》，该事项已经公司 2025年年度股东会授权，无需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
分配基准：2026年前三季度
公司 2026 年 1-9 月份合并报表中（未经审计）归属于上市公司股东的净利润为41,652,747.25元，母公司实现净利润为 43,83
0,107.97元。根据《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，截至 2026年 9月 30 日，公司
按 10%提取法定盈余公积金后，合并报表累计未分配利润为 399,155,395.65 元，母公司累计未分配利润为 318,070,709.68元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2026年 9月 30日
，公司可供股东分配利润为 318,070,709.68元。为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，
公司董事会决议拟于 2026年第三季度后进行利润分配，方案如下：
以公司总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共计派发现金红利 20,000,000元（
含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以公积金转增股本。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权
登记日期间，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
三、利润分配方案的合法、合规、合理性
2026年中期现金分红方案与公司实际经营情况、未来发展相匹配，充分考虑了公司可持续发展与股东回报的合理平衡，兼顾了全
体股东的合法权益，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金
分红》等法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，同时考虑到股东回报等需求，该方案有
利于全体股东共享公司的经营成果，不会影响公司正常经营和长期发展。
四、其他说明及风险提示
在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，分配方案将按
现金分红总额固定不变的原则相应调整分配比例。请投资者注意分配方案存在由于股本基数变化而进行调整的风险。
利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务。
五、备查文件
1.公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2.公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/d28f5b37-c814-45bd-a826-0d84d53be97d.PDF
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2026-10-27 18:37│腾达科技（001379）：独立董事提名人声明与承诺（赵静）
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腾达科技（001379）：独立董事提名人声明与承诺（赵静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/e449e397-b731-4cb7-8af9-4c2675fa2f34.PDF
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2026-10-27 18:37│腾达科技（001379）：关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告
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山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、独立董事任期届满辞职情况
公司董事会近日收到独立董事竺浩兴先生、顾静亚女士、刘亚丕先生提交的书面辞职报告，竺浩兴先生、顾静亚女士、刘亚丕先
生自 2020年 12月 1日起担任公司独立董事，任期将于 2026年 11月 30日任职满六年。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，竺浩兴先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名
委员会主任委员；顾静亚女士申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员；刘
亚丕先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。辞职后，竺浩兴先生、
顾静亚女士、刘亚丕先生不再担任公司任何职务。
鉴于竺浩兴先生、顾静亚女士、刘亚丕先生任期届满离任后，公司董事会独立董事人数将少于董事会人数的三分之一，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，为确保董事会工作的连续性及稳定性，在公司股
东会选举产生新任独立董事前，竺浩兴先生、顾静亚女士、刘亚丕先生将继续履行独立董事职责以及董事会各专门委员会委员的相关
职责。
截至本公告披露日，竺浩兴先生、顾静亚女士、刘亚丕先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。竺浩兴先
生、顾静亚女士、刘亚丕先生在担任公司独立董事期间，独立公正、忠实勤勉，积极参与公司决策，充分发挥独立董事监督作用，切
实维护公司及中小股东合法权益。公司董事会对竺浩兴先生、顾静亚女士、刘亚丕先生担任公司独立董事期间的工作给予高度的认可
，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选第四届董事会独立董事的情况
为保证董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审核，公司于 2026年 10月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名蒋阳阳女士、周艳女士、赵静女士（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人
，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
上述独立董事候选人具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规定的不得担任独立董事
的情形。本次选举独立董事候选人程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情
形。上述独立董事候选人已参加培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，其中周艳女士为会计专业人士。上述独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。本次独立董事补选完成后，董事会中兼任高
级管理人员职务的人数及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会成员总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总
数的三分之一，符合相关法规要求。
三、调整董事会各专门委员会委员的情况
鉴于公司第四届董事会成员拟作出调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，蒋阳阳女士、周艳女士、赵静女士经公
司股东会选举通过为公司独立董事后，根据《公司法》《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关规定，第四届董事会专门
委员会委员将进行调整，具体情况如下：
名称 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 周艳 赵静、马胜利
提名委员会 赵静 蒋阳阳、陈佩君
薪酬与考核委员会 蒋阳阳 周艳、刘勇
战略委员会 陈佩君 刘勇、杜以常、沈基逵、陈宇锋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/3303fcde-3580-42f3-8361-8fec01d3d24d.PDF
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2026-10-27 18:37│腾达科技（001379）：独立董事候选人声明与承诺（周艳）
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腾达科技（001379）：独立董事候选人声明与承诺（周艳）。公告详情请查看附件
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2026-10-27 18:37│腾达科技（001379）：关于2027年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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为提高公司（含合并报表范围内的子公司，下同）应对外汇汇率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强公
司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。公司预计 2026 年度开展外汇衍生品交易业务累计
金额不得超过人民币 25 亿元（或等值的其他货币）。公司拟开展外汇衍生品交易的品种主要是外汇远期、外汇期权、货币互换、外
汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。现将相关情况报告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的
具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。
二、拟开展外汇衍生品业务基本情况
（一）外汇衍生品交易业务品种
公司拟开展外汇衍生品交易的品种主要是外汇远期、外汇期权、货币互换、外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的结算货
币。
（二）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况。
（三）业务期间和业务规模
公司董事会提请股东会授权公司管理层自 2027 年 1 月 1 日起至 2027 年 12月 31 日止开展外汇衍生品交易业务并签署相关
合同文件，外汇衍生品交易金额不得超过人民币 25 亿元（或等值的其他货币），上述额度在期限内可循环滚动使用，同时授权公司
财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。
（四）交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易经营资格的金融机构。
（五）流动性安排
所有外汇衍生品交易业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
公司存在境外销售业务，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展外汇衍生品交易业
务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经
营发展需要，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司已制定《外汇衍生品交易制度》，并经公司董事会审议通过。《外汇衍生品交易制度》对外汇衍生品交易业务审批权限、内
部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险管理等作出明确规定，公司具备开展外汇衍生品交易业务的可行性。
四、开展外汇衍生品交易的风险与风险控制措施
（一）外汇衍生品交易的风险
公司进行的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订外汇衍生品交易合约时
会进行严格的风险控制。
外汇衍生品交易可降低汇率波动对公司业绩的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持稳定的利润
水平，但同时外汇衍生品交易也存在一定风险。
1、汇率波动风险：在市场行情变动较大的情况下，银行外汇远期报价可能低于公司对客户的报价汇率，使公司无法按照对客户
报价的汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇远期延期交割，导致公司损失。
4、回款预测风险：公司相关业务部门根据客户订单交期和预计客户回款进行预测，在实际执行过程中，客户可能会调整自身订
单和汇款预测，造成公司回款预测不准，导致外汇远期延期交割风险。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《外汇衍生品交易制度》，规定公司的外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，
以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。该制度对业务操作原则、审批权
限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息保密及隔离措施、内部风险报告及风险处理程序等作出明确规定，符合监管部门的有关
要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、为防止外汇远期延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖
欠、违约风险。
3、公司进行外汇衍生品交易必须基于公司的出口业务收入，外汇衍生品交易合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预
测量。
五、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金
融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。最终会计处理以公司年度审计机构审计
确认的会计报表为准。
六、开展外汇衍生品交易业务的可行性分析结论
公司开展外汇衍生品交易业务是为了运用外汇衍生品交易业务降低或规避汇率波动带来的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有充分的必要性。公司已建立《外汇衍生品交易制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司外汇衍生品交易业务
制定具体操作规程，公司开展外汇衍生品交易业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可
行性。
山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/efefcb24-be7e-4746-8b18-3903bb036bdb.PDF
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2026-10-27 18:37│腾达科技（001379）：独立董事候选人声明与承诺（蒋阳阳）
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腾达科技（001379）：独立董事候选人声明与承诺（蒋阳阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/b85f0419-2c3b-4936-9c0f-05a4cee86c16.PDF
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2026-10-27 18:37│腾达科技（001379）：独立董事候选人声明与承诺（赵静）
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腾达科技（001379）：独立董事候选人声明与承诺（赵静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/72cb1903-618f-4cd9-a1d1-145cf73e591e.PDF
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2026-10-27 18:37│腾达科技（001379）：独立董事提名人声明与承诺（蒋阳阳）
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腾达科技（001379）：独立董事提名人声明与承诺（蒋阳阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/597a00fb-91bf-4fbd-976c-9c1dbcaab750.PDF
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2026-10-27 18:37│腾达科技（001379）：独立董事提名人声明与承诺（周艳）
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腾达科技（001379）：独立董事提名人声明与承诺（周艳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/14ba3d96-aee6-4901-8d6e-a91e45b656eb.PDF
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2026-10-27 18:35│腾达科技（001379）：2027年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“保荐人”）作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技”“公
司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对腾达科技 2027 年度开展外汇衍生品交易业务的事项进行
了核查，并出具核查意见如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的
具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。
二、拟开展外汇衍生品交易业务基本情况
（一）外汇衍生品交易业务品种
公司拟开展外汇衍生品交易投资的品种主要是外汇远期、外汇期权、货币互换、外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的结
算货币。
（二）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。
（三）业务期间和业务规模
公司董事会提请股东会授权公司管理层自 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月31 日开展外汇衍生品交易业务并签署相关合同
文件。外汇衍生品交易开展金额不得超过人民币 25 亿元（或等值的其他货币），上述额度在期限内可循环滚动使用，同时授权公司
财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。
（四）交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易经营资格的金融机构。
（五）流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
公司存在境外销售业务，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的外汇衍生
品交易业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公
司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和中小股东利益的行为。
公司已制定《外汇衍生品交易制度》，并经公司董事会审议通过。《外汇衍生品交易制度》对外汇衍生品交易业务审批权限、内
部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险管理等做出明确规定，公司具备开展外汇衍生品交易业务的可行性。
四、开展外汇衍生品交易的风险与风险控制措施
（一）外汇衍生品交易的风险
公司进行的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订外汇衍生品交易合约时
会进行严格的风险控制。
外汇衍生品交易可降低汇率波动对公司业绩的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持稳定的利润
水平，但同时外汇衍生品交易也存在一定风险。
1、汇率波动风险：在市场行情变动较大的情况下，银行外汇远期报价可能低于公司对客户的报价汇率，使公司无法按照对客户
报价的汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇远期延期交割，导致公司损失。
4、回款预测风险：公司相关业务部门根据客户订单交期和预计客户回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和汇
款预测，造成公司回款预测不准，导致外汇远期延期交割风险。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《外汇衍生品交易制度》，规定了公司的外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托
，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。制度对业务操作原则、审批权
限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息保密及隔离措施、内部风险报告及风险处理程序等做出明确规定，该制度符合监管部门
的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、为防止外汇远期延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖
欠、违约风险。
3、公司进行外汇衍生品交易必须基于公司的出口业务收入，外汇衍生品交易合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预
测量。
五、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金
融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。最终会计处理以公司年度审计机构审计
确认的会计报表为准。
六、对公司的影响分析
公司严格遵守外汇相关法律法规和公司相关内控制度，为外汇衍生品交易业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险防控措施
切实可行。董事会提请股东会授权公司管理层对具体业务进行逐一审批，是符合内控要求的，风险是可控的。
公司通过外汇衍生品交易业务，有利于增强公司财务稳定性，对公司产生的影响是具有积极性的，符合公司利益，不存在损害公
司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
七、履行的审议程序
2026 年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于 2027 年度开展外汇衍生品交易业
务的议案》；2026 年 10 月 27日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2027 年度开展外汇衍生品交易业务的
议案》；该事项尚需股东会审议。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次拟开展外汇衍生品交易业务事项已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议和第四届董事会第十二次会议审议通过
，该议案尚需提交公司股东会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇衍生品交易业务符合公司
实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。
综上，保荐人对公司 2027 年度开展外汇衍生品交易业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/4654225d-e5b4-4d4a-ab7b-edd4792dcd82.PDF
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2026-10-27 18:35│腾达科技（001379）：使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“保荐人”）作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技”“公
司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对腾达科技使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的事项进
行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 5,000万股，发行价格为 16.98 元/股，募
集资金总额为人民币 84,900.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,128.23 万元后，实际募集资金净额为人民币 76,771.77 万元
。募集资金已于 2024年 1月 15日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字[2024]D-0001号）。
公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，已与保荐人、存放
募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2026年 9月 30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计已投入募集资金 58,298.10万元，各募投项目进展情况具
体如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 累计投入募集资 投资进 项目预定可使
投资总额 金总额 度 用状态日期
不锈钢紧固件扩产及技术改造项目 11,100.00 11,193.56 100.00% 2026年 7月 19
日
紧固件产品线扩展及配套生产线建 3,310.42 2,494.81 75.36% 2027年 1月 19
设项目 日
越南年产 1.8万吨不锈钢紧固件生产 16,689.58 0 0.00% 2028年 7月 1日
项目
不锈钢紧固件生产及智能仓储基地 25,000.00 23,937.53 95.75% 2026年 7月 19
建设项目 日
补充流动资金项目 20,671.77 20,672.19 100.00% 不适用
合计 76,771.77 58,298.10
注：
1.公司于2024年1月26日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项
目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整。保荐人对该事项发表了明确同意的核
查意见。该事项无需提交股东会审议。2.公司于2026年2月9日和2026年2月26日，分别召开第四届董事会第八次会议和2026年第一次
临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意终
止实施募投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”，并将剩余募集资金投入新项目“越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产
项目”暨使用募集资金向全资子公司增资。保荐人对该事项发表了明确同意的核查意见。
3.不锈钢紧固件扩产及技术改造项目实际投入金额11,193.56万元，支付超过承诺投资总额的93.56万元来源系存款利息收入。
4.补充流动资金项目实际投入金额20,672.19万元，支付超过承诺投资总额的0.43万元来源为存款利息收入。
三、募集资金的闲置情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂
时闲置情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金
使用效率。
四、使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金及暂时闲置募集资金的使用效率，在确保公司及其子公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情
况下，对闲置自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
1、闲置募集资金投资品种
在保证资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 2亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、
流动性好的理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等产品。投资产品的期限不得超过 1
2个月。部分暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：
（1）结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算
账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、闲置自有资金投资品种
在保证资金安全的前提下，公司及控股子公司将按照相关规定严格把控风险，使用不超过人民币 5亿元（含本数）部分闲置自有
资金适当购买中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司或其他金融机构等发行的理
财产品、信托产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策
程序批准的理财对象及理财方式。
（三）现金管理额度及期限
公司及控股子公司拟使用不超过人民币 5亿元（含本数）的部分闲置自有资金及使用不超过人民币 2亿元（含本数）部分暂时闲
置募集资金进行现金管理，使用期限自 2027年 1月 1日起至 2027年 12月 31日止。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。
（四）现金管理决策及实施
经股东会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门
组织实施。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，履行相关信息披露义务。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险；
3、公司审计部门对资金使用情况进行监督；
4、独立董事可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司正常经营及不影响募集资金投资计划正常进行的
情况下，本着审慎原则使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，不会与募集资
金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收
益，为公司及股东获取更多的投资回报。
七、履行的审议程序
2026 年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分
闲置自有资金进行现金管理的议案》；2026年 10月 27日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；该事项尚需股东会审议。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：腾达科技本次使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、审计
委员会审议通过，尚需公司股东会审议通过。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的规定。保荐人同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金
和部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/ef7b6ccb-5805-4c19-87c1-d0c616b7730e.PDF
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2026-10-27 18:35│腾达科技（001379）：2027年度日常关联交易预计的核查意见
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腾达科技（001379）：2027年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/cbe06ed3-ae35-465f-9fca-807e5f0eff0c.PDF
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2026-10-27 18:35│腾达科技（001379）：关于公司及控股子公司2027年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的公告
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山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司及控股子公司 2027年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如
下：
一、申请融资额度概述
为满足公司生产经营的需要，公司及控股子公司 2027年度拟向银行及非银行金融机构申请不超过 35亿元（含）的借款和授信额
度（以下统称“融资额度”），包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理等业务。实际融资金额将视公司和控股子公司
经营需求确定，并在上述融资额度内以金融机构与公司及控股子公司实际发生的金额为准。在授信期限内，上述授信额度可循环使用
。同时，提请股东会授权公司及控股子公司的法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权
与签署相关法律文件。上述额度及授权的有效期限自 2027年 1月 1日起至 2027年 12月 31日止。授信期限内，公司及控股子公司在
上述融资额度内可混合使用，授信额度可循环使用。
二、申请授信的必要性及对公司的影响
公司本次申请融资额度是为了满足公司及控股子公司正常的业务发展和生产经营所需，在风险可控的前提下为公司发展提供充分
的资金支持，促进公司业务发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情况。
三、备查文件
1.公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2.公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/9ca58e66-3012-4e35-b5dd-c67b817dae37.PDF
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2026-10-27 18:35│腾达科技（001379）：关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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腾达科技（001379）：关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/eb000f4b-9a1f-46d7-b02b-f2dda6ab87ce.PDF
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2026-10-27 18:35│腾达科技（001379）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”“保证人”）于 2025年 10月 23日召开了第四届董事会第七次会议，2025
年 12 月 12日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于 2026年度为控股子公司提供融资担保额度预计的议案》，同意
公司为控股子公司提供预计总额度不超过人民币 110,000 万元（含）的担保，其中拟为控股子公司山东腾达友嘉机械零部件有限公
司（以下简称“腾达友嘉”）总额不超过人民币 5,000万元的融资提供连带责任保证担保，授权管理层在上述额度范围内办理具体业
务。担保额度及有效期限自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止。融资业务包括但不限于借款、银行承兑汇票、共享票据池等
业务。最终额度以银行实际审批额度为准，具体事宜以与银行签订的相关协议为准。具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 中 国 证
监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年度为控股子公司提供融资担
保额度预计的公告》（公告编号：2025-048）。
一、担保进展情况概述
近日，公司就控股子公司腾达友嘉的授信业务、银行承兑汇票业务，分别与中国光大银行股份有限公司济南分行、中国银行股份
有限公司滕州支行签订合同如下：
（一）公司与中国光大银行股份有限公司济南分行于 2026年 10月 26日签订了《最高额保证合同》，为腾达友嘉与该银行签订
的《综合授信协议》中债务的履行提供最高额连带责任保证担保，担保比例按照持股比例（60%）执行，最高担保债权额为人民币 30
0万元。（二）鉴于公司与中国银行股份有限公司滕州支行就已签订的《保证合同》协商一致进行变更，即将主债权范围由“不得超
过主合同项下全部债权总额的 60%”变更为“包括本金的 60%及相应的利息（包括利息、复利、罚金）、违约金、赔偿金、实现债权
的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用”
。故公司与中国银行股份有限公司滕州支行于 2026年 10月 26日签订了《保证合同》，为腾达友嘉与该银行签订的《商业汇票承兑
协议》及其项下的《银行承兑汇票承兑申请书》中债务的履行提供连带责任保证担保，最高担保金额不超过主合同项下全部债权总额
的 60%，即人民币 514.2万元。本次签订的《保证合同》系对原 2026年 9月4日签订的对应担保合同的替换，原合同自新合同生效之
日起正式作废。
上述担保额度在公司董事会、股东会批准的担保额度范围内。本次公司与中国银行股份有限公司滕州支行签订的《保证合同》并
非新增担保，仅因主债权范围变更重新签订《保证合同》，担保其他相关条款保持不变。
二、担保协议的主要内容
（一）公司与中国光大银行股份有限公司济南分行于 2026年 10月 26日签订的《最高额保证合同》的主要内容为：
1. 担保的最高债权额：人民币 300万元。
2. 债权发生期间：2026年 10月 26日起至 2027年 10月 25日止。
3. 保证担保的范围：本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利
息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定
费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项（以上各项合称为“被担保债务”）。
4. 保证方式：连带责任保证。
5. 保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人
履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前
到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议
项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
（二）公司与中国银行股份有限公司滕州支行于 2026年 10月 26日签订的《保证合同》的主要内容为：
1. 担保的最高债权额：本金的 60%及相应的利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和
其他所有应付费用。
2. 债权发生期间：自协议生效之日起至 2027年 6月 23日止。
3. 保证担保的范围：债权人与山东腾达友嘉机械零部件有限公司之间签署的编号为 2026年腾达友嘉银承字 001号的《商业汇票
承兑协议》及其项下编号为 2026年腾达友嘉申字 001号的《银行承兑汇票承兑申请书》构成本合同的主合同。主合同项下发生的债
权构成本合同之主债权，包括本金的 60%及相应的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限
于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
4. 保证方式：连带责任保证。
5. 保证期间：
（1）本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
（2）如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度审批通过后，公司及子公司 2026年度担保总额度为人民币 110,000.00万元。截至本公告披露日，公司及子公司实
际担保余额合计为 24,700.00万元人民币，占最近一期经审计归属于母公司净资产的 16.51%，均为公司对控股子公司的担保，公司
及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应
承担损失的情形。
四、备查文件
1. 公司与中国光大银行股份有限公司济南分行签订的《最高额保证合同》；
2. 公司与中国银行股份有限公司滕州支行签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/ed2c77c4-1771-4ff2-9f79-98683e6ef663.PDF
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2026-10-27 18:35│腾达科技（001379）：关于2027年度日常关联交易预计的公告
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腾达科技（001379）：关于2027年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/acbb75f1-b6c8-45b5-9041-905bbf70ef03.PDF
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2026-10-27 18:35│腾达科技（001379）：关于2027年度开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）（含合并
报表范围内的子公司）拟开展外汇衍生品交易业务。交易场所为与公司不存在关联关系且有外汇衍生品交易经营资格的金融机构。拟
开展的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为欧元、美元等），年累计金额不超过人民币 25亿元（或等值的
其他货币），期限为自 2027年 1月 1日至 2027年 12月 31日。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不
超过人民币 25亿元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授
信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1亿元（或等值的其他货币）。
2、公司进行的外汇衍生品交易业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但在实施过程中可能存在
汇率波动、内部控制、客户违约、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资种类：外汇远期、外汇期权、货币互换、外汇掉期。
公司于 2026年 10月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2027年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。同
意公司（含合并报表范围内的子公司）自 2027年 1月 1日至 2027年 12月 31日开展外汇衍生品交易业务，年累计金额不超过人民币
25亿元（或等值的其他货币），上述额度在期限内可循环滚动使用。该议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的
具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。
二、拟开展外汇衍生品交易业务基本情况
（一）外汇衍生品交易业务品种
公司拟开展外汇衍生品交易投资的品种主要是外汇远期、外汇期权、货币互换、外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的结
算货币。
（二）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。
（三）业务期间和业务规模
公司董事会提请股东会授权公司管理层自 2027年 1月 1日至 2027年 12月 31日开展外汇衍生品交易业务并签署相关合同文件。
外汇衍生品交易开展金额不得超过人民币 25亿元（或等值的其他货币），上述额度在期限内可循环滚动使用，同时授权公司财务部
在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。
（四）交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易经营资格的金融机构。
（五）流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
公司存在境外销售业务，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的外汇衍生
品交易业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公
司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和中小股东利益的行为。
公司已制定《外汇衍生品交易制度》，并经公司董事会审议通过。《外汇衍生品交易制度》对外汇衍生品交易业务审批权限、内
部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险管理等作出明确规定，公司具备开展外汇衍生品交易业务的可行性。
四、开展外汇衍生品交易的风险与风险控制措施
（一）外汇衍生品交易的风险
公司进行的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订外汇衍生品交易合约时
会进行严格的风险控制。
外汇衍生品交易可降低汇率波动对公司业绩的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持稳定的利润
水平，但同时外汇衍生品交易也存在一定风险。1、汇率波动风险：在市场行情变动较大的情况下，银行外汇远期报价可能低于公司
对客户的报价汇率，使公司无法按照对客户报价的汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇远期延期交割，导致公司损失。
4、回款预测风险：公司相关业务部门根据客户订单交期和预计客户回款预测，在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和
汇款预测，造成公司回款预测不准，导致外汇远期延期交割风险。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《外汇衍生品交易制度》，规定了公司的外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托
，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。制度对业务操作原则、审批权
限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息保密及隔离措施、内部风险报告及风险处理程序等作出明确规定，该制度符合监管部门
的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、为防止外汇远期延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖
欠、违约风险。
3、公司进行外汇衍生品交易必须基于公司的出口业务收入，外汇衍生品交易合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预
测量。
五、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37号—金融
工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。最终会计处理以公司年度审计机构审计确
认的会计报表为准。
六、对公司的影响分析
公司严格遵守外汇相关法律法规和公司相关内控制度，为外汇衍生品交易业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险防控措施
切实可行。董事会提请股东会授权公司管理层对具体业务进行逐一审批，是符合内控要求的，风险是可控的。
公司通过外汇衍生品交易业务，有利于增强公司财务稳定性，对公司产生的影响是具有积极性的，符合公司利益，不存在损害公
司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年 10月 22日，公司召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于 2027年度开展外汇衍生品交易业务的
议案》。经审议，董事会审计委员会认为，公司为了锁定成本，降低汇率风险，使公司专注于生产经营，公司与银行开展外汇衍生品
交易业务进行汇率避险，以降低成本及经营风险。公司已为操作外汇衍生品交易业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制
，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，董事会审计委员会同意公司 2027年度开展外汇衍
生品交易业务的事项。
（二）董事会审议情况
2026年 10月 27日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2027年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，公
司董事会同意授权公司管理层自 2027年 1月 1日至2027年 12月 31日开展外汇衍生品交易业务并签署相关合同文件，外汇衍生品交
易开展金额不得超过人民币 25亿元（或等值的其他货币），上述额度在期限内可循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司管理层
自 2027年 1月 1日至 2027年 12月 31日开展外汇衍生品交易业务并签署相关合同文件，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围
内负责办理具体事宜。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次拟开展外汇衍生品交易业务事项已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议和第四届董事会第十二次会议审议通过
，该议案尚需提交公司股东会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇衍生品交易业务符合公司
实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。
综上，保荐人对公司 2027年度开展外汇衍生品交易业务事项无异议。
八、备查文件
1. 公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2. 公司第四届董事会第十二次会议决议；
3. 《关于 2027年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》；4. 中泰证券股份有限公司出具的关于山东腾达紧固科技股
份有限公司 2027年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/203f030e-9ea0-4125-bc6c-5bdd0595c31b.PDF
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2026-10-27 18:35│腾达科技（001379）：关于2027年度为控股子公司提供融资担保额度预计的公告
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腾达科技（001379）：关于2027年度为控股子公司提供融资担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/ae9bac4a-96f0-4573-afe4-396e87be05c0.PDF
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2026-10-27 18:34│腾达科技（001379）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，定于 2026年 11月 23日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 20
26年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 23日，9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于补选独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 《选举蒋阳阳女士为公司第四届董事会独立董事》 累积投票提案 √
1.02 《选举赵静女士为公司第四届董事会独立董事》 累积投票提案 √
1.03 《选举周艳女士为公司第四届董事会独立董事》 累积投票提案 √
非累积投票提案
2.00 《关于公司及控股子公司 2027年度预计向银行及非 非累积投票提案 √
银行金融机构申请融资额度的议案》
3.00 《关于 2027年度为控股子公司提供融资担保额度预 非累积投票提案 √
计的议案》
4.00 《关于 2027年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2027年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资 非累积投票提案 √
金进行现金管理的议案》
7.00 《关于变更 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
3、上述议案中，议案 1.00 的子议案采用累积投票方式。本次应选独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。议案 3.00为
特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3以上通过；其他议案均为普通决议事项，需经出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2以上通过。
4、上述涉及关联交易的议案，关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为表决。
5、对于本次会议的议案，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 11月 20日（星期五），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。2、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有本人身
份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件等股权证明到公司办理登记手续；委托代理人
出席会议的，代理人应持有本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法
人营业执照复印件等股权证明到公司办理登记手续。（2）个人股东登记：个人股东应持有本人身份证原件等股权证明到公司办理登
记手续；委托代理人出席的，应持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件等股权证明到公司办
理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999号董事会办公室。信函请注明“股东会”字样，邮编：277599
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：王钟
联系电话：0632-5619228
传真：0632-5985566
电子邮箱：tdkj@tdfastener.com
联系地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999号。
2、本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东
，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和书面授权委托书（附件二）必须出示
原件。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/a96057ac-f6a8-483c-a977-834959c2c5c2.PDF
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2026-10-27 18:34│腾达科技（001379）：2026年三季度报告
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腾达科技（001379）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/be6190d1-a78d-4da3-bbc4-2d394ca0a194.PDF
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2026-09-28 17:50│腾达科技（001379）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”“保证人”）于 2025年 10月 23日召开了第四届董事会第七次会议，2025
年 12 月 12日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于 2026年度为控股子公司提供融资担保额度预计的议案》，同意
公司为控股子公司提供预计总额度不超过人民币 110,000 万元（含）的担保，其中拟为控股子公司腾达晋元（安徽）紧固件有限公
司（以下简称“腾达晋元”）总额不超过人民币 5,000万元的融资提供连带责任保证担保，授权管理层在上述额度范围内办理具体业
务。担保额度及有效期限自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止。融资业务包括但不限于借款、银行承兑汇票、共享票据池等
业务。最终额度以银行实际审批额度为准，具体事宜以与银行签订的相关协议为准。具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 中 国 证
监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年度为控股子公司提供融资担
保额度预计的公告》（公告编号：2025-048）。
一、担保进展情况概述
近日，公司就控股子公司腾达晋元的借款业务，与徽商银行股份有限公司滁州天长支行签署了《最高额保证合同》，为腾达晋元
与该银行签订的《流动资金借款合同》中债务的履行提供连带责任保证担保，担保比例按照持股比例（51%）执行，最高担保债权额
为人民币765万元（包含债权本金 510万元及利息等）。
上述担保额度在公司董事会、股东会批准的担保额度范围内。
二、担保协议的主要内容
公司与徽商银行股份有限公司滁州天长支行于 2026 年 9月 28 日签订的《最高额保证合同》的主要内容为：
1. 担保的最高债权额：人民币 765万元（包含债权本金 510万元及利息等）。2. 债权发生期间：2026年 9月 28日起至 2027年
9月 28日止。
3. 保证担保的范围：本合同担保的最高债权额为（币种） 人民币 （金额大写） 柒佰陆拾伍万元整 ；担保的范围为主合同项
下不超过（币种） 人民币 （金额大写） 伍佰壹拾万元整 的债权本金以及利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间
加倍债务利息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等）。
4. 保证方式：连带责任保证。
5. 保证期间：
（1）本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年
。
（2）乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年
。
（3）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起三年。
（4）在保证期间内，乙方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求甲方承担连带保证责任。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度审批通过后，公司及子公司 2026年度担保总额度为人民币 110,000万元。截至本公告披露日，公司及子公司实际
担保余额合计为 24,400.00万元人民币，占最近一期经审计净资产的 16.31%，均为公司对控股子公司的担保，公司及控股子公司无
对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形
。
四、备查文件
1.公司与徽商银行股份有限公司滁州天长支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/ad66aa1b-a3d8-4620-8128-4e7f10b77915.PDF
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2026-09-11 18:21│腾达科技（001379）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施结果的公告
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腾达科技（001379）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/83ac99b5-4eb6-4bff-a3ff-d6958b4fff88.PDF
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2026-09-07 17:35│腾达科技（001379）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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腾达科技（001379）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/e2df4a53-1cd2-45e7-90e0-1a96d9113153.PDF
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2026-08-20 17:23│腾达科技（001379）：2026年半年度报告
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腾达科技（001379）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/4bc9559b-236f-4adc-9615-ad846d048c15.PDF
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2026-08-20 17:22│腾达科技（001379）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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腾达科技（001379）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/07e43842-e131-4d0d-881b-6970d4ef98f9.PDF
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2026-08-20 17:22│腾达科技（001379）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“腾达科技”）首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额为人民币84,900.00万元，扣除不含税发行费用人民
币 8,128.23万元后，实际募集资金净额为人民币 76,771.77 万元。募集资金已于 2024 年 1月 15 日划至公司本次公开发行开立的
募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字
【2024】D-0001号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司设立了募集资金专项
账户对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容
详见公司分别于 2024年 1月 30日、2024年 5月 31日、2026年 5月 6日、2026年 8月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-012）《关于全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金三方监管
协议的公告》（公告编号：2024-042、2026-016）《关于二级全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（
公告编号：2026-026）。
截至本公告披露日，各募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途 续存状态
腾达科技 中国银行股份有限公司 224749717747 紧固件产品线扩展及配套 续存
滕州支行 生产线建设项目、
越南年产 1.8万吨不锈钢紧
固件生产项目
山东腾达紧固件技术 中国银行股份有限公司 229951124375 紧固件产品线扩展及配套 续存
开发有限公司 滕州支行 生产线建设项目
宁波耀普贸易有限公司 平安银行股份有限公司 15000820460072 越南年产 1.8万吨不锈钢紧 续存
宁波分行营业部 固件生产项目
腾达紧固科技（江苏） 中信银行泰州分行 8110501013002420393 不锈钢紧固件生产及智能 本次注销
有限公司 仓储基地建设项目
YEPP PTE. LTD. 平安银行股份有限公司 0SA15000116717366 越南年产 1.8万吨不锈钢紧 续存
跨境金融部（离岸业务部 固件生产项目
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于“不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目”募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，
公司对该募集资金专户进行销户。截至本公告披露日，公司在中信银行泰州分行开设的募集资金专户中的节余募集资金9,723,796.23
元已转入公司基本户，并于 2026 年 8 月 20 日对该募集资金专户办理了注销手续。本次具体注销的账户信息如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途
腾达紧固科技（江苏） 中信银行泰州分行 8110501013002420393 不锈钢紧固件生产及智能
有限公司 仓储基地建设项目
上述募集资金专户注销后，公司就该募集资金账户与保荐机构、开户银行签订的对应《募集资金三方监管协议》亦随之终止。
四、备查文件
1、募集资金专用账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/12e96c61-ef4c-43e1-82e1-2752c4497428.PDF
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2026-08-20 17:22│腾达科技（001379）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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腾达科技（001379）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/072adbaa-b6ee-4292-888b-36860580ff7b.PDF
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2026-08-20 17:21│腾达科技（001379）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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腾达科技（001379）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/7d6d3f89-108c-45dd-926e-252db66aa06f.PDF
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2026-08-20 17:19│腾达科技（001379）：2026年半年度报告摘要
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腾达科技（001379）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/0eae402b-477c-470b-a50a-856f02cc6784.PDF
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2026-08-14 16:32│腾达科技（001379）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“腾达科技”）首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额为人民币84,900.00万元，扣除不含税发行费用人民
币 8,128.23万元后，实际募集资金净额为人民币 76,771.77 万元。募集资金已于 2024 年 1月 15 日划至公司本次公开发行开立的
募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字
【2024】D-0001号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司设立了募集资金专项
账户对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容
详见公司分别于 2024年 1月 30日、2024年 5月 31日、2026年 5月 6日、2026年 8月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-012）《关于全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金三方监管
协议的公告》（公告编号：2024-042、2026-016）《关于二级全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（
公告编号：2026-026）。
截至本公告披露日，各募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途 续存状态
腾达科技 中国农业银行滕州市支行 15260101040076888 不锈钢紧固件扩产及技术 本次注销
改造项目
腾达科技 中国银行股份有限公司 224749717747 紧固件产品线扩展及配套 续存
滕州支行 生产线建设项目、
越南年产1.8万吨不锈钢紧
固件生产项目
山东腾达紧固件技术 中国银行股份有限公司 229951124375 紧固件产品线扩展及配套 续存
开发有限公司 滕州支行 生产线建设项目
宁波耀普贸易有限公司 平安银行股份有限公司 15000820460072 越南年产1.8万吨不锈钢紧 续存
宁波分行营业部 固件生产项目
腾达科技 中国建设银行滕州支行 37050164684409019999 不锈钢紧固件生产及智能 本次注销
仓储基地建设项目
腾达紧固科技（江苏） 中信银行泰州分行 8110501013002420393 不锈钢紧固件生产及智能 续存
有限公司 仓储基地建设项目
YEPP PTE. LTD. 平安银行股份有限公司 0SA15000116717366 越南年产1.8万吨不锈钢紧 续存
跨境金融部（离岸业务部 固件生产项目
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于“不锈钢紧固件扩产及技术改造项目”及“不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目”募集资金专户的资金已按规定用途
使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对以下募集资金专户进行销户。截至本公告披露日，公司在中国建设银行滕州支行开设
的募集资金专户中的节余募集资金 3,179,061.82 元已转入公司基本户，用于永久补充流动资金，并于 2026年 8月 13日对该募集资
金专户办理了注销手续；公司在中国农业银行滕州市支行开设的募集资金专户中的节余募集资金 606,111.46元已转入公司基本户，
并于 2026年 8月 14日对该募集资金专户办理了注销手续。本次具体注销的账户信息如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途
腾达科技 中国建设银行滕州支行 37050164684409019999 不锈钢紧固件生产及智能
仓储基地建设项目
腾达科技 中国农业银行滕州市支行 15260101040076888 不锈钢紧固件扩产及技术
改造项目
上述募集资金专户注销后，公司就该募集资金账户与保荐机构、开户银行签订的对应《募集资金三方监管协议》亦随之终止。
四、备查文件
1、募集资金专用账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/153d615c-d4a4-4a4c-8169-3f41d3d0b00d.PDF
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2026-08-07 16:07│腾达科技（001379）：关于变更保荐代表人的公告
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山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）出
具的《关于变更山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市项目持续督导保荐代表人的报告》（中泰证字〔2026
〕297 号）。
中泰证券为公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐机构及主承销商，原委派唐听良先生、关峰先生为该项目的签字保荐
代表人。现任保荐代表人关峰先生因工作变动，不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的顺利进行，中泰证券决定委派索
剑鹏先生（简历附后）接替关峰先生担任持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为唐听良先生、索剑鹏先生，持续督导期截至 2026 年 12 月 31 日。本次保
荐代表人变更不会影响中泰证券对公司的持续督导工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。公司董事会对关峰先生在担
任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/b93bb3e0-cd9f-40da-a5d5-290b730419ce.PDF
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2026-08-05 15:47│腾达科技（001379）：关于二级全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告
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腾达科技（001379）：关于二级全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/faa53eca-63da-49b6-81c1-e1d51eb154fd.PDF
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2026-07-17 15:56│腾达科技（001379）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 7月
14日以邮件、通讯送达等方式送达公司全体董事，会议于 2026年 7月 17日上午 10:00以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区
鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开。本次会议应到会董事 9人，实际到会董事 9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议
由董事长陈佩君先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目”（以下简称
“该募投项目”）已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目予以结项。同时，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公
司拟将该募投项目预计待支付金额（包括剩余的待支付合同尾款及质保金等）及节余募集资金永久补充流动资金，用于公司及子公司
日常生产经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相应的募集资金专户存储监管协议也将随之终止。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
三、备查文件
1. 第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
2. 第四届董事会第十次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/216480f2-727a-4f65-8620-027cd9db118c.PDF
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2026-07-17 15:55│腾达科技（001379）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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腾达科技（001379）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/ac12d15e-3a0b-4a44-a92b-4a96de86dcb8.PDF
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2026-07-17 15:55│腾达科技（001379）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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腾达科技（001379）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/a550afb9-411f-48f4-bc8b-5f264169134b.PDF
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2026-07-17 15:55│腾达科技（001379）：关于部分募集资金投资项目结项的公告
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山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“不锈钢紧固件扩产及技术改造项目
”（以下简称“该募投项目”）现已达到预定可使用状态，根据有关规定和该募投项目实施情况，公司决定对该募投项目予以结项。
截至本公告日，该募投项目对应的募集资金专户剩余募集资金金额（含募集资金现金管理收益扣减手续费后净额）为 60.48万元
，该募投项目在结项后，剩余募集资金仍存放于对应的募集资金专户，用于支付该募投项目合同尾款及质保金等，支付完成后，该募
投项目无节余募集资金，届时公司将注销该募集资金专户，相应的募集资金专户存储监管协议也将随之终止。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规及公司《募集资金管理办法》的规定，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.98元/股，募
集资金总额为人民币 84,900.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,128.23 万元后，实际募集资金净额为人民币 76,771.77 万元
。募集资金已于 2024 年 1月 15 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师
事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字【2024】D-0001号）。公司已将上述募集资金存放于为首次公开发
行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管
协议》。
截至本公告日，公司及子公司共有6个募集资金专户，各专户募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途 募集资金
账户余额
腾达科技 中国农业银行滕州市支 15260101040076888 不锈钢紧固件扩产及技术 60.48
行 改造项目
腾达科技 中国银行滕州支行 224749717747 紧固件产品线扩展及配套 1,333.81
生产线建设项目
山东腾达紧固件技术 中国银行股份有限公司 229951124375 紧固件产品线扩展及配套 68.64
开发有限公司 滕州支行 生产线建设项目
宁波耀普贸易有限公 平安银行股份有限公司 15000820460072 越南年产 1.8万吨不锈钢 16,696.47
司 宁波分行 紧固件生产项目
腾达科技 中国建设银行滕州支行 37050164684409019999 不锈钢紧固件生产及智能 1,372.61
仓储基地建设项目
腾达紧固科技（江苏 中信银行泰州分行 8110501013002420393 不锈钢紧固件生产及智能 189.73
有限公司 仓储基地建设项目
合计 19,721.74
二、募集资金使用情况
截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计已投入募集资金57,961.36万元，各募投项目进展情况具体如下：
单位：万元
项目名称 募集资金 截至本公告日累计投入募 投资进 项目预定可使用状
承诺投资总 集 度 态
额 资金总额 日期
不锈钢紧固件扩产及技术改造项目 11,100.00 11,132.95 100.00% 2026年7月19日
紧固件产品线扩展及配套生产线建设项 3,310.42 2,491.49 75.26% 2027年1月19日
目
越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目 16,689.58 0 0.00% 2028年7月1日
不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设 25,000.00 23,664.73 94.66% 2026年7月19日
项目
补充流动资金项目 20,671.77 20,672.19 100.00% 不适用
合计 76,771.77 57,961.36
注1：不锈钢紧固件扩产及技术改造项目实际投入金额11,132.95万元，支付超过承诺投资总额的32.95万元来源系存款利息收入
。
注2：补充流动资金项目实际投入金额20,672.19万元，支付超过承诺投资总额的0.43万元来源为存款利息收入。三、本次结项募
投项目募集资金的使用及节余情况
公司募投项目之“不锈钢紧固件扩产及技术改造项目”计划达到预定可使用状态的日期为 2026年 7月 19日。截至 2026年 7月
17日该募投项目已整体达到预定可使用状态，现公司对该募投项目予以结项。
截至本公告日，该募投项目募集资金的投入及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金 累计已投入募 募集资金账户余额 待支付的合同尾款 节余募集资金
拟投入总额 集资金金额 （含扣除手续费的累计利 及质保金等金额
息
不锈钢紧固件扩产及 11,100.00 11,132.95 60.48 801.43 0.00
技术改造项目
上表中，“待支付的合同尾款及质保金等”主要为设备采购及建筑工程合同尚未支付的合同尾款及质保金等款项，该等款项支付
周期较长、尚未到合同付款节点，具体金额以实际结算为准，公司将继续通过募集资金专用账户支付该部分款项，募集资金专用账户
余额不足以支付待支付项目尾款部分将由公司以自有资金支付，待全部待支付款项支付完毕后，本募投项目将无节余募集资金。
四、募集资金专户后续管理情况
该募投项目结项后，对应的募集资金将继续存放于该募集资金专户管理，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司与保荐机构签订
的《募集资金三方监管协议》予以监管。
后续公司将继续通过该募集资金专户支付该项目待支付的合同尾款及质保金等款项，直至该募集资金账户余额全部使用完毕（项
目款项不足部分由公司以自有资金支付）。届时公司将注销该募集资金专户，相应的募集资金专户存储监管协议也将随之终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/edc82563-9bb0-4947-8657-8e4e005ad6c3.PDF
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2026-06-17 17:40│腾达科技（001379）：关于对全资子公司增资并完成工商变更登记的公告
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一、本次增资事项概述
（一）基本情况
山东腾达紧固科技股份有限公司因全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司（以下简称“腾达技术”）经营发展需要，拟以
自有资金向腾达技术增资人民币 9,000万元。目前腾达技术的注册资本为人民币 1,000万元，增资完成后，腾达技术注册资本将变更
为人民币 10,000万元。公司对腾达技术的持股比例为 100%，仍为公司全资子公司。
（二）审议程序
公司本次对全资子公司增资人民币 9,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 6.01%。包括本次增资事项，公司
及子公司连续 12个月内累计对外投资设立及增资子公司金额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 7.45%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规规定，本次增资事项无需提交董事会及股东会审议。本次
增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）工商变更完成情况
近日，腾达技术已完成工商变更登记手续，并取得滕州市行政审批服务局换发的《营业执照》。
二、本次增资标的基本情况
（一）基本信息
1. 公司名称：山东腾达紧固件技术开发有限公司
2. 统一社会信用代码：91370481MA3MJ3HM2W
3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 住所：山东省枣庄市滕州市经济开发区远大路 99号
5. 法定代表人：赵怀伟
6. 注册资本：10,000万元人民币
7. 成立日期：2017年 12月 27日
8. 经营范围：特种紧固件、机械零部件、通用零部件、汽车零部件及配件、高铁设备配件的设计、研发、制造、销售及技术咨
询服务；金属材料（不含贵金属）的质检技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后凭许可证方可开展经营活动）。
（二）主要财务数据（单位：人民币 万元）
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 30 日（未经审计）
资产总额 6,137.38 6,184.85
负债总额 5,241.70 5,384.58
净资产 895.68 800.27
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 57.13 2.61
利润总额 -143.81 -127.22
净利润 37.24 -95.41
（三）本次增资前后股权结构
股东名称 本次增资前 本次增资后
山东腾达紧固科技 注册资本（人民币 万元） 持股比例 注册资本（人民币 万元） 持股比例
股份有限公司 1,000 100% 10,000 100%
（四）履约能力
腾达技术为公司全资子公司，经营正常，资信状况良好，不存在被列为失信被执行人名单的情形。
三、本次增资目的及对公司的影响
公司本次增资旨在增强腾达技术的资金实力，满足其业务发展和经营需要，符合公司的长期发展战略。本次增资的资金来源为公
司自有资金，本次增资后公司依然持有腾达技术 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不
会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
四、公司及子公司连续 12 个月内累计对外投资收购、设立或增资子公司事项本次增资前，公司及子公司连续 12 个月内累计对
外投资收购、设立及增资子公司金额为 2,162万元（不包含本次增资），具体情况如下：
被投资公司名称 交易类型 收购日期 投资金额 持股比例
宁波耀普贸易有限公司 收购 2026年 1月 23日 2,162万元 100%
五、备查文件
1. 《山东腾达紧固件技术开发有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/4df91b71-516b-450c-afda-6d78fa0d5e3b.PDF
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2026-05-27 17:17│腾达科技（001379）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过本次权益分派实施方案的情况
1、山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案及 2026年中期现金分红事项的议案已获 2026
年 5月 22日召开的 2025年年度股东会审议通过，2025年度利润分配方案为：以公司总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每 1
0股送红利 1.00元（含税），共计派发现金红利 20,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以
公积金转增股本。
2、自公司 2025年度利润分配预案及 2026年中期现金分红事项方案披露之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化。如在本
利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比
例进行调整。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致，按照现金分红总额固定不变的方式分配。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金｛
含税；扣税后，境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收｝。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 3日，除权除息日为：2026年 6月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****274 陈佩君
2 03*****176 黄德胜
3 08*****267 宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）
4 08*****260 宁波梅山保税港区众辉投资管理中心（有限合伙）
5 08*****159 宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 27日至登记日：2026年 6月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中作出股份减持承诺，所持有的公司股份在锁定期满后两年内减
持的，减持价格不低于公司的发行价格（如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调整）。本次权益分派实施完成后，将对上述最
低减持价格做相应的调整，调整后上述相关股东在承诺履行期限内的最低减持价格为16.50元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999号董事会办公室咨询联系人：孙艳
咨询电话：0632-5619228
传真电话：0632-5985566
八、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/2804639e-897a-491a-be71-4698828e5e8a.PDF
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2026-05-22 18:28│腾达科技（001379）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年 5月 22日（星期五），上午 9:30（2）网络投票：2026年 5月 22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月22日9:15-15:00期间的任意
时间。
2、召开地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈佩君先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
7、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 98 人，代表股份 105,418,301股，占公司有表决权股份总数的 52.7092%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 105,159,900股，占公司有表决权股份总数的52.5800%。
通过网络投票的股东 93人，代表股份 258,401股，占公司有表决权股份总数的 0.1292%。（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 95人，代表股份 278,301股，占公司有表决权股份总数的 0.1392%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 19,900股，占公司有表决权股份总数的0.0100%。
通过网络投票的中小股东 93 人，代表股份 258,401 股，占公司有表决权股份总数的0.1292%。
（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报
告>的议案》
总表决情况：
同意 105,292,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8806%；反对 111,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1060%；弃权 14,200股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135%。
中小股东总表决情况：
同意 152,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.7612%；反对111,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.1364%；弃权 14,200股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.1024%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次
股东会普通决议审议通过。
2、审议通过《关于 2025年度利润分配预案和 2026年中期现金分红事项的议案》
总表决情况：
同意 105,306,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8938%；反对 98,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0931%；弃权 13,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132%。
中小股东总表决情况：
同意 166,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.7558%；反对98,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 35.2496%；弃权 13,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.9946%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东
会普通决议审议通过。
3、审议通过《关于公司<2025年度报告全文及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 105,304,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8921%；反对 98,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0935%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%。
中小股东总表决情况：
同意 164,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.1450%；反对98,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 35.4293%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.4258%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东
会普通决议审议通过。
4、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》总表决情况：
同意 105,304,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8921%；反对 98,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0935%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%。
中小股东总表决情况：
同意 164,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.1450%；反对98,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 35.4293%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.4258%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东
会普通决议审议通过。
5、审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
出席本次股东会的股东陈佩君先生为本议案的关联股东，持有公司股票 71,000,000股，对本议案回避表决。出席本次股东会的
非关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下：
总表决情况：
同意 34,291,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6307%；反对 111,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3245%；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0447%。
中小股东总表决情况：
同意 151,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.3300%；反对111,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.1364%；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 5.5336%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股
东会普通决议审议通过。
6、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 105,291,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8794%；反对 111,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1060%；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146%。
中小股东总表决情况：
同意 151,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.3300%；反对111,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.1364%；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 5.5336%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股
东会普通决议审议通过。
7、审议通过《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 105,304,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8921%；反对 96,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0914%；弃权 17,300股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164%。
中小股东总表决情况：
同意 164,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.1450%；反对96,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 34.6388%；弃权 17,300股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 6.2163%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次
股东会普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师姓名：乔营强、王婷婷
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格
符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《山东腾达紧固科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/be954ed7-15e0-4ba3-b6ab-cc391d394b1e.PDF
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2026-05-22 18:28│腾达科技（001379）：2025年年度股东大会的法律意见书
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致：山东腾达紧固科技股份有限公司
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾达科技”）2025年年度股东会(以下或称“本次股东会”)于 2026年
5月 22日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并
依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《山东腾达紧固
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议
人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误
导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025年年度股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司关于召开本次股东会的通知，已由董事会于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以公告。
公司发布的公告载明了股东会届次、股东会召集人、会议召开的日期、时间、有权出席会议的人员、会议审议的事项等。说明了股东
有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。根据上
述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2026 年 5月 22日上午 9:30在山东省枣庄市滕州市经济开
发区鲁班大道北路 1999号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东会网络投票时间为 2026年 5月 22日，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间，本次股东会已按照会
议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、参与投票的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参与本次股东会会议投票的股东及
股东代理人共计 98名，代表公司股份 105,418,301股，占公司股份总数的 52.7092%。
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，以网络投票方式出席本次股东会的股东资格由网络
投票系统验证。
2、召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就公告中所列明的事项进行了表决，并按照规定的程序进行了计票、监票；本次会议投票表决结束后，
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案：
1、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意105,292,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8806%；反对111,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1060%；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。
2、《关于2025年度利润分配预案和2026年中期现金分红事项的议案》
表决情况：同意105,306,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8938%；反对98,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0931%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。
3、《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》
表决情况：同意105,304,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8921%；反对98,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0935%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。
4、《关于公司<2025年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意105,304,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8921%；反对98,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0935%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。
5、《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意34,291,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6307%；反对111,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3245%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0447%。
6、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意105,291,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8794%；反对111,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1060%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。
7、《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意105,304,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8921%；反对96,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0914%；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。
上述议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出新的议案。本次股东会议案审议通
过的表决票数符合《公司章程》规定；上述议案均已对中小投资者单独计票，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/32a28c70-d9e0-486f-ab65-39739584a8c7.PDF
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2026-05-20 00:00│腾达科技（001379）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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公司持股 5%以上股东宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“腾众投资”）持有山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“发行人”）股份 17,840,000股（占公司总股本比例 8.92%），计划自本公告披露之日起的 15个交易日后的 3个月内
（即 2026 年 6月 11 日至 2026 年 9月 10 日）以集中竞价方式减持公司股份不超过1,440,000股，即不超过公司总股本的 0.72%
。
公司于近日收到公司持股 5%以上股东腾众投资出具的《减持股份计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
腾众投资 17,840,000 8.92%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持主体：腾众投资
2、减持原因：股东自身资金需求
3、股份来源：首次公开发行前已发行的股份
4、减持方式：集中竞价
5、减持期间：自本公告披露之日起的 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 6月11日至 2026年 9月 10日）。
6、拟减持数量：本次拟减持股份不超过 1,440,000股，即不超过公司总股本的 0.72%。7、拟减持价格区间：按照减持时的二级
市场价格及交易方式确定。腾众投资在公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在主板上市之上市
公告书》中作出股份减持承诺，本企业所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司的发行价格（如遇除权除
息事项，上述发行价格应作相应调整）。
8、若在减持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持股份数
将相应进行调整。
（二）本次拟减持事项与腾众投资此前已披露的持股意向、承诺一致。
（三）腾众投资不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定
的情形。
（四）本次减持股东的承诺及履行情况
截至本公告披露日，腾众投资在《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》中做出的与股份限售、减持相关的承诺及承诺
履行情况：
承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
直接持有 股 东 所 持 自发行人本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本 已履行完毕。
发行人股 股 份 的 限 企业于本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发
份的股东 售安排、自 行人回购该部分股份。
腾众投资 愿 锁 定 股 本企业将严格遵守本企业作出的关于股东持股锁定期限的承诺，若本企 正在履行中。
份、延长锁 业所持有的发行人股份在锁定期届满后两年内减持的，在公司股票价格
定 期 限 及 不低于本次发行的发行价的情况下，本企业通过集中竞价交易的方式减
股 东 减 持 持公司股份，则在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公
意 向 的 承 司股份总数的百分之一；本企业通过大宗交易的方式减持公司股份，则
诺 在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百
分之二。本企业承诺在减持前 3个交易日通过发行人予以公告，通过集
中竞价交易方式首次减持公司股份时，本企业承诺在减持前 15 个交易
日通过发行人予以公告。若相关法律、法规及证券交易所规范性文件的
规定对上述减持规定有变化的，本企业承诺按照相关新规执行，不视为
违反承诺。
本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（ 正在履行中。
包
括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务，如违反上述承诺，本
企业愿意按照法律、法规、规范性文件的规定承担相应的法律责任。
本企业在锁定期届满后，在持有发行人 5%以上股份期间减持发行人首 正在履行中。
发前股份的，减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持
及信息披露的规定。
截至本公告披露日，腾众投资合伙人间接持股及限售情况如下：
序号 合伙人名称 间接持股数量（股） 股份占比（%） 合伙人类型 限售状态
1 徐行军 8,300,000 46.52 普通合伙人 限售履行中
2 沈基逵 3,300,000 18.50 有限合伙人 限售履行中
3 杨金道 2,800,000 15.70 有限合伙人 限售履行中
4 刘剑波 2,000,000 11.21 有限合伙人 限售履行中
5 刘健 444,450 2.49 有限合伙人 已解除限售
6 沈绍奇 444,450 2.49 有限合伙人 已解除限售
7 沈宏伟 106,700 0.60 有限合伙人 已解除限售
8 张梅 222,200 1.25 有限合伙人 已解除限售
9 柯瑞娣 222,200 1.25 有限合伙人 已解除限售
合计 17,840,000 100.00 - -
注：（1）间接持有公司股份的股东徐行军、刘剑波、杨金道、沈基逵在《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》中承
诺，通过腾众投资间接持有的公司股份 8,300,000股、2,000,000股、2,800,000股、3,300,000股，自公司发行上市之日起 36个月内
，不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。
（2）时任董事、高级管理人员沈基逵因公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票价格，触发关于延长股
份锁定期承诺的履行条件，其间接持有的股份在原锁定期基础上自动延长 6个月，延长锁定期的具体内容详见公司于 2024年 5月 17
日在巨潮资讯网披露的《关于相关股东延长锁定期的公告》（公告编号：2024-041）。（3）间接持有公司股份的股东刘健、沈绍奇
、沈宏伟、张梅、柯瑞娣在《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》中未做任何承诺，本次拟减持合计 1,440,000股股份由
刘健、沈绍奇、沈宏伟、张梅、柯瑞娣 5名股东持有。
截至本公告披露日，腾众投资遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、腾众投资不是公司控股股东、实际控制人，也不属于公司现任董事、高级管理人员；本次股份减持计划系股东个体减持行为
，不会对公司治理结构及日常经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
2、本次减持计划实施具有不确定性，腾众投资将根据市场、公司股价等情况决定是否具体实施本次股份减持计划，本次减持计
划在减持时间、数量、价格等方面存在不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
4、在本减持计划实施期间，公司将督促腾众投资严格遵守法律法规、规范性文件和减持相关规则，切实履行相关信息披露义务
。
四、备查文件
腾众投资出具的《减持股份计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9c45bc0b-00c6-4cc7-aa4c-91d9b0bc628e.PDF
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2026-05-15 16:42│腾达科技（001379）：关于召开2025年度及2026年第一季度业绩说明会的公告
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山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 24 日披露《山东腾达紧固科技股份有限公司 2025年年
度报告》、《山东腾达紧固科技股份有限公司 2026年第一季度报告》。为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司计划召开 2025
年度及 2026年第一季度业绩说明会，现将有关安排公告如下。
一、业绩说明会具体安排
（一）召开时间：2026年 5月 19日（星期二），15:00-16:30。（二）召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程互动的方式举
行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与。
（三）出席人员：董事长陈佩君、独立董事刘亚丕、财务总监鲁丽丽、董事会秘书孙艳、保荐代表人唐听良（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）。
二、征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度及 2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5 月18日（星期一）15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入
问题征集专题页面。公司将在 2025年度及 2026年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、咨询与联系方式
联系人：王钟
电话：0632-5619228
邮箱：tdkj@tdfastener.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9cb2f829-8455-4faf-9002-478995f365f5.PDF
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2026-05-12 16:17│腾达科技（001379）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 “ 全 景 路 演 ” 网 站（http://rs.p5w.net
）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15 日（周五）15:
00-16:30。届时公司高管等相关工作人员将在线就公司 2025年度业绩及 2026 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、
融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/57c1e7d9-4c11-46f8-bda0-1736a46609b4.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│腾达科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225631406.PDF
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2026-08-21│腾达科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225485269.PDF
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2026-04-24│腾达科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158577.PDF
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2026-04-24│腾达科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158587.PDF
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2025-10-24│腾达科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729822.PDF
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2025-08-14│腾达科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-14/1224473859.PDF
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2025-04-25│腾达科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266624.PDF
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2025-04-25│腾达科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266606.PDF
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2024-10-25│腾达科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504526.PDF
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2024-08-23│腾达科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220948850.PDF
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2024-04-29│腾达科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219858014.PDF
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