公司公告☆ ◇001379 腾达科技 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 17:40 │腾达科技（001379）：关于对全资子公司增资并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-27 17:17 │腾达科技（001379）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 18:28 │腾达科技（001379）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:28 │腾达科技（001379）：2025年年度股东大会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │腾达科技（001379）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2026-05-15 16:42 │腾达科技（001379）：关于召开2025年度及2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-12 16:17 │腾达科技（001379）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-05 17:02 │腾达科技（001379）：关于全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │腾达科技（001379）：中泰证券关于腾达科技2025年度保荐工作报告 │
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│2026-04-30 00:00 │腾达科技（001379）：中泰证券关于腾达科技2025年度现场检查报告 │
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2026-06-17 17:40│腾达科技（001379）：关于对全资子公司增资并完成工商变更登记的公告
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一、本次增资事项概述
（一）基本情况
山东腾达紧固科技股份有限公司因全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司（以下简称“腾达技术”）经营发展需要，拟以
自有资金向腾达技术增资人民币 9,000万元。目前腾达技术的注册资本为人民币 1,000万元，增资完成后，腾达技术注册资本将变更
为人民币 10,000万元。公司对腾达技术的持股比例为 100%，仍为公司全资子公司。
（二）审议程序
公司本次对全资子公司增资人民币 9,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 6.01%。包括本次增资事项，公司
及子公司连续 12个月内累计对外投资设立及增资子公司金额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 7.45%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规规定，本次增资事项无需提交董事会及股东会审议。本次
增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）工商变更完成情况
近日，腾达技术已完成工商变更登记手续，并取得滕州市行政审批服务局换发的《营业执照》。
二、本次增资标的基本情况
（一）基本信息
1. 公司名称：山东腾达紧固件技术开发有限公司
2. 统一社会信用代码：91370481MA3MJ3HM2W
3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 住所：山东省枣庄市滕州市经济开发区远大路 99号
5. 法定代表人：赵怀伟
6. 注册资本：10,000万元人民币
7. 成立日期：2017年 12月 27日
8. 经营范围：特种紧固件、机械零部件、通用零部件、汽车零部件及配件、高铁设备配件的设计、研发、制造、销售及技术咨
询服务；金属材料（不含贵金属）的质检技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后凭许可证方可开展经营活动）。
（二）主要财务数据（单位：人民币 万元）
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 30 日（未经审计）
资产总额 6,137.38 6,184.85
负债总额 5,241.70 5,384.58
净资产 895.68 800.27
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 57.13 2.61
利润总额 -143.81 -127.22
净利润 37.24 -95.41
（三）本次增资前后股权结构
股东名称 本次增资前 本次增资后
山东腾达紧固科技 注册资本（人民币 万元） 持股比例 注册资本（人民币 万元） 持股比例
股份有限公司 1,000 100% 10,000 100%
（四）履约能力
腾达技术为公司全资子公司，经营正常，资信状况良好，不存在被列为失信被执行人名单的情形。
三、本次增资目的及对公司的影响
公司本次增资旨在增强腾达技术的资金实力，满足其业务发展和经营需要，符合公司的长期发展战略。本次增资的资金来源为公
司自有资金，本次增资后公司依然持有腾达技术 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不
会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
四、公司及子公司连续 12 个月内累计对外投资收购、设立或增资子公司事项本次增资前，公司及子公司连续 12 个月内累计对
外投资收购、设立及增资子公司金额为 2,162万元（不包含本次增资），具体情况如下：
被投资公司名称 交易类型 收购日期 投资金额 持股比例
宁波耀普贸易有限公司 收购 2026年 1月 23日 2,162万元 100%
五、备查文件
1. 《山东腾达紧固件技术开发有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/4df91b71-516b-450c-afda-6d78fa0d5e3b.PDF
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2026-05-27 17:17│腾达科技（001379）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过本次权益分派实施方案的情况
1、山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案及 2026年中期现金分红事项的议案已获 2026
年 5月 22日召开的 2025年年度股东会审议通过，2025年度利润分配方案为：以公司总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每 1
0股送红利 1.00元（含税），共计派发现金红利 20,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以
公积金转增股本。
2、自公司 2025年度利润分配预案及 2026年中期现金分红事项方案披露之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化。如在本
利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比
例进行调整。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致，按照现金分红总额固定不变的方式分配。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金｛
含税；扣税后，境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收｝。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 3日，除权除息日为：2026年 6月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****274 陈佩君
2 03*****176 黄德胜
3 08*****267 宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）
4 08*****260 宁波梅山保税港区众辉投资管理中心（有限合伙）
5 08*****159 宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 27日至登记日：2026年 6月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中作出股份减持承诺，所持有的公司股份在锁定期满后两年内减
持的，减持价格不低于公司的发行价格（如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调整）。本次权益分派实施完成后，将对上述最
低减持价格做相应的调整，调整后上述相关股东在承诺履行期限内的最低减持价格为16.50元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999号董事会办公室咨询联系人：孙艳
咨询电话：0632-5619228
传真电话：0632-5985566
八、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/2804639e-897a-491a-be71-4698828e5e8a.PDF
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2026-05-22 18:28│腾达科技（001379）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年 5月 22日（星期五），上午 9:30（2）网络投票：2026年 5月 22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月22日9:15-15:00期间的任意
时间。
2、召开地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈佩君先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
7、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 98 人，代表股份 105,418,301股，占公司有表决权股份总数的 52.7092%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 105,159,900股，占公司有表决权股份总数的52.5800%。
通过网络投票的股东 93人，代表股份 258,401股，占公司有表决权股份总数的 0.1292%。（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 95人，代表股份 278,301股，占公司有表决权股份总数的 0.1392%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 19,900股，占公司有表决权股份总数的0.0100%。
通过网络投票的中小股东 93 人，代表股份 258,401 股，占公司有表决权股份总数的0.1292%。
（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报
告>的议案》
总表决情况：
同意 105,292,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8806%；反对 111,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1060%；弃权 14,200股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135%。
中小股东总表决情况：
同意 152,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.7612%；反对111,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.1364%；弃权 14,200股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.1024%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次
股东会普通决议审议通过。
2、审议通过《关于 2025年度利润分配预案和 2026年中期现金分红事项的议案》
总表决情况：
同意 105,306,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8938%；反对 98,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0931%；弃权 13,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132%。
中小股东总表决情况：
同意 166,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.7558%；反对98,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 35.2496%；弃权 13,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.9946%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东
会普通决议审议通过。
3、审议通过《关于公司<2025年度报告全文及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 105,304,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8921%；反对 98,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0935%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%。
中小股东总表决情况：
同意 164,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.1450%；反对98,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 35.4293%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.4258%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东
会普通决议审议通过。
4、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》总表决情况：
同意 105,304,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8921%；反对 98,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0935%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%。
中小股东总表决情况：
同意 164,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.1450%；反对98,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 35.4293%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.4258%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东
会普通决议审议通过。
5、审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
出席本次股东会的股东陈佩君先生为本议案的关联股东，持有公司股票 71,000,000股，对本议案回避表决。出席本次股东会的
非关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下：
总表决情况：
同意 34,291,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6307%；反对 111,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3245%；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0447%。
中小股东总表决情况：
同意 151,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.3300%；反对111,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.1364%；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 5.5336%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股
东会普通决议审议通过。
6、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 105,291,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8794%；反对 111,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1060%；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146%。
中小股东总表决情况：
同意 151,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.3300%；反对111,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.1364%；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 5.5336%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股
东会普通决议审议通过。
7、审议通过《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 105,304,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8921%；反对 96,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0914%；弃权 17,300股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164%。
中小股东总表决情况：
同意 164,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.1450%；反对96,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 34.6388%；弃权 17,300股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 6.2163%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次
股东会普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师姓名：乔营强、王婷婷
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格
符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《山东腾达紧固科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/be954ed7-15e0-4ba3-b6ab-cc391d394b1e.PDF
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2026-05-22 18:28│腾达科技（001379）：2025年年度股东大会的法律意见书
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致：山东腾达紧固科技股份有限公司
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾达科技”）2025年年度股东会(以下或称“本次股东会”)于 2026年
5月 22日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并
依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《山东腾达紧固
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议
人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误
导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025年年度股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司关于召开本次股东会的通知，已由董事会于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以公告。
公司发布的公告载明了股东会届次、股东会召集人、会议召开的日期、时间、有权出席会议的人员、会议审议的事项等。说明了股东
有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。根据上
述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2026 年 5月 22日上午 9:30在山东省枣庄市滕州市经济开
发区鲁班大道北路 1999号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东会网络投票时间为 2026年 5月 22日，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间，本次股东会已按照会
议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、参与投票的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参与本次股东会会议投票的股东及
股东代理人共计 98名，代表公司股份 105,418,301股，占公司股份总数的 52.7092%。
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，以网络投票方式出席本次股东会的股东资格由网络
投票系统验证。
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