公司公告☆ ◇001379 腾达科技 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-20 00:00 │腾达科技（001379）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-26 20:01 │腾达科技（001379）：关于持股5%以上股东减持股份达到1%整数倍及减持股份计划期限届满暨实施情况的│
│ │公告 │
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│2025-08-13 18:13 │腾达科技（001379）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-13 18:13 │腾达科技（001379）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-13 18:12 │腾达科技（001379）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-13 18:12 │腾达科技（001379）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-13 18:12 │腾达科技（001379）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-13 18:12 │腾达科技（001379）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-07-16 18:47 │腾达科技（001379）：2025年第二次独立董事专门会议决议 │
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│2025-07-16 18:46 │腾达科技（001379）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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2025-09-20 00:00│腾达科技（001379）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”“保证人”）于 2025年 6月 30日召开第四届董事会第四次会议，2025年 7
月 16日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的议案》，同意为控股子公司腾达晋
元（安徽）紧固件有限公司（以下简称“腾达晋元”）拟申请的银行融资提供不超过人民币 5,000万元（含）的连带责任保证担保。
担保额度及有效期限自 2025年 7月 16日起至 2026年 7月 15日止。上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司于中国证监会指定
信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的公告》（公告编号
：2025-034）。
一、担保进展情况概述
公司控股子公司腾达晋元向安徽天长农村商业银行股份有限公司申请借款人民币 1,500万元，公司同意为上述借款额度提供不超
过人民币 765万元整的连带责任担保，具体以公司与安徽天长农村商业银行股份有限公司签订的相关担保合同为准。
上述担保额度在公司董事会、股东会批准的年度额度范围内。
二、被担保人基本情况
1.基本信息
公司名称：腾达晋元（安徽）紧固件有限公司
统一社会信用代码：91341181MAE3H1UYXJ
法定代表人：查永新
注册地址：安徽省滁州市天长市杨村镇工业园区万和北路 118号
注册资本：1,500万人民币
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2024年 11月 13日
经营范围：一般项目：紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品
制造；五金产品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：腾达科技出资 765 万元人民币，持股比例为 51%；查永新出资450万元人民币，持股比例为 30%；滕州市腾兴紧固件
有限公司出资 285万元人民币，持股比例为 19%。
与公司关系：系公司持股 51%的控股子公司。腾达晋元不属于失信被执行人。
2.主要财务数据（单位：人民币 万元）
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 150.00 5,804.28
负债总额 0.41 4,404.95
其中：银行贷款总额 0.00 0
流动负债总额 0.41 3,912.10
或有事项涉及的总额 0.00 0
净资产 149.59 1,399.33
项目 2024 年度（经审计） 2025 年半年度（未经审计）
营业收入 0.00 1,931.57
利润总额 -0.41 -141.07
净利润 -0.41 -134.44
注：上表中数值尾差为四舍五入所致。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与安徽天长农村商业银行股份有限公司于 2025年 9月 19日签订的《最高额保证合同》的主要内容为：
1.担保的最高主债权余额：不超过人民币 765万元整。
2.债权发生期间：2025年 9月 19日至 2028年 9月 18日。
3.保证担保的范围：保证担保的范围包括主债权确定期间发生的一系列债务，包括但不限于全部本金/敞口、利息（包括罚息）
、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、腾达晋元应向安徽天长农村商业银行股份
有限公司支付的其他款项、安徽天长农村商业银行股份有限公司为实现债权与担保权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲
裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费及因诉讼执行产生的费用等
）。基于主合同而产生的借款、垫款、利息、费用或安徽天长农村商业银行股份有限公司的任何其他债权的实际形成时间即使超出债
权确定期间，保证人同意这部分债权仍然属于本最高额保证的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的
限制。
4.保证方式：连带责任保证
5.保证期间：
（1）保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（2）在主合同期限内，公司为腾达晋元的多笔借款（或债务）提供保证的，保证期间按安徽天长农村商业银行股份有限公司为
腾达晋元发放的单笔贷款分别计算，即自单笔贷款发放之日起至该笔贷款项下的债务履行期限届满之日起三年。
（3）银行承兑汇票敞口、保函敞口、信用证敞口等项下的保证期间为安徽天长农村商业银行股份有限公司自垫付款项之日起三
年。
（4）主合同约定腾达晋元可分期履行还款义务的，则对每期债务而言，保证期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。
（5）安徽天长农村商业银行股份有限公司与腾达晋元就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约
定的债务履行期限届满之日后三年。
（6）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，安徽天长农村商业银行股份有限公司宣布债务提前到期的，保证期间至债务提
前到期之日后三年。
（7）前款所述“债务履行期限届满之日”包括主合同项下腾达晋元每一笔债务的到期日和依照主合同约定及法律法规规定，安
徽天长农村商业银行股份有限公司宣布债务提前到期日。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额合计为 26,450.76万元人民币（其中人民币 20,765 万元、美金 800 万元
；含本次担保金额），占最近一期经审计净资产的 18.10%，均为公司对控股子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位
提供担保的情况。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1. 公司与安徽天长农村商业银行股份有限公司签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/56504051-6e97-4185-9d51-355c0fb4bbdc.PDF
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2025-08-26 20:01│腾达科技（001379）：关于持股5%以上股东减持股份达到1%整数倍及减持股份计划期限届满暨实施情况的公告
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腾达科技（001379）：关于持股5%以上股东减持股份达到1%整数倍及减持股份计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a64faac7-62aa-4280-af89-75370c8bc774.PDF
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2025-08-13 18:13│腾达科技（001379）：2025年半年度报告
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腾达科技（001379）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/1a39a69f-d34d-4d3f-827a-dd87c7a4cd3d.PDF
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2025-08-13 18:13│腾达科技（001379）：2025年半年度报告摘要
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腾达科技（001379）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/a0922846-f46b-45e6-9a13-fc2ee45249a6.PDF
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2025-08-13 18:12│腾达科技（001379）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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腾达科技（001379）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/e1a79577-d5f8-4661-979e-e1e7cc86f8f2.PDF
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2025-08-13 18:12│腾达科技（001379）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 08
月 03 日以邮件、专人送达等方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 08 月 13 日上午 9:00 以现场结合通讯参会的方式在山东省
枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会
会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》
经审议，董事会认为，公司编制和审核《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报
告摘要》、《2025年半年度报告》。2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1. 董事会审计委员会第四届第五次会议决议；
2. 第四届董事会第六次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/5679a110-30bf-48f8-98e5-9ac703d7c540.PDF
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2025-08-13 18:12│腾达科技（001379）：2025年半年度财务报告
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腾达科技（001379）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/edeaa1ca-471a-45a6-8d75-bd5021f70fb2.PDF
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2025-08-13 18:12│腾达科技（001379）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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腾达科技（001379）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/c263713d-d522-42d8-8824-ac1dd36b13ed.PDF
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2025-07-16 18:47│腾达科技（001379）：2025年第二次独立董事专门会议决议
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山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次独立董事专门会议的通知于 2025 年 7 月 8 日发出，会
议于 2025 年 7 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举竺浩
兴先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规
定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第四届董事会第五次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下：
一、审议通过了《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》
经审核，我们认为公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公
司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理
的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/33e47fdd-fd2e-488d-b1b4-007e69b15894.PDF
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2025-07-16 18:46│腾达科技（001379）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 7
月 11 日以邮件、通讯、专人送达等方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 16 日下午 16:00 以现场结合通讯参会的方式在
山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 8 人（其中，董
事长陈佩君先生以通讯方式出席会议，马胜利先生因病请假），符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集
并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》
经审议，董事会认为，新增子公司与公司关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品以公允价格交易，符合上市公司和全体股东
的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
本议案已经2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增子公司
与关联方日常关联交易的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司新增子公司与关联方开展日常
关联交易的核查意见》。
三、备查文件
1. 公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议；
2. 第四届董事会第五次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/ff50a08c-bb6d-4466-bc07-371c9646725b.PDF
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2025-07-16 18:45│腾达科技（001379）：新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的核查意见
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腾达科技（001379）：新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/a7d65793-b2e0-4e01-8ecc-89006ea67066.PDF
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2025-07-16 18:45│腾达科技（001379）：关于新增子公司与关联方开展日常关联交易的公告
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腾达科技（001379）：关于新增子公司与关联方开展日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/d1cd7577-0802-407f-8f78-576fd79347a7.PDF
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2025-07-16 18:44│腾达科技（001379）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2025 年 7 月 16 日（星期三），上午 9:30
（2）网络投票：2025 年 7 月 16 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年7月16日9:15-15:00期间的任意
时间。
2、召开地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长刘勇先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
7、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 170 人，代表股份 135,823,845 股，占公司有表决权股份总数的 67.9119％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 90,053,500 股，占公司有表决权股份总数的 45.0267％。
通过网络投票的股东 166 人，代表股份 45,770,345 股，占公司有表决权股份总数的 22.8852％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 166 人，代表股份 471,245 股，占公司有表决权股份总数的 0.2356％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004％。
通过网络投票的中小股东 164 人，代表股份 470,345 股，占公司有表决权股份总数的 0.2352％。
（3）公司部分董事、全体高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 135,679,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8939％；反对83,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0615％；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0446％。
中小股东总表决情况：
同意 327,145 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.4214％；反对 83,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 17.7190％；弃权60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 12.8596％。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过，即经本次股东会特别决
议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师姓名：乔营强、敖菁萍
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
；召集和出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《山东腾达紧固科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/bbc7e5be-0acc-44cf-9b11-8094db492b63.PDF
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