公司公告☆ ◇001379 腾达科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 15:56 │腾达科技（001379）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-07-17 15:55 │腾达科技（001379）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-07-17 15:55 │腾达科技（001379）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-07-17 15:55 │腾达科技（001379）：关于部分募集资金投资项目结项的公告 │
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│2026-06-17 17:40 │腾达科技（001379）：关于对全资子公司增资并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-27 17:17 │腾达科技（001379）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 18:28 │腾达科技（001379）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:28 │腾达科技（001379）：2025年年度股东大会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │腾达科技（001379）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2026-05-15 16:42 │腾达科技（001379）：关于召开2025年度及2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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2026-07-17 15:56│腾达科技（001379）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 7月
14日以邮件、通讯送达等方式送达公司全体董事，会议于 2026年 7月 17日上午 10:00以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区
鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开。本次会议应到会董事 9人，实际到会董事 9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议
由董事长陈佩君先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目”（以下简称
“该募投项目”）已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目予以结项。同时，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公
司拟将该募投项目预计待支付金额（包括剩余的待支付合同尾款及质保金等）及节余募集资金永久补充流动资金，用于公司及子公司
日常生产经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相应的募集资金专户存储监管协议也将随之终止。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
三、备查文件
1. 第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
2. 第四届董事会第十次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/216480f2-727a-4f65-8620-027cd9db118c.PDF
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2026-07-17 15:55│腾达科技（001379）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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腾达科技（001379）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/ac12d15e-3a0b-4a44-a92b-4a96de86dcb8.PDF
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2026-07-17 15:55│腾达科技（001379）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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腾达科技（001379）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/a550afb9-411f-48f4-bc8b-5f264169134b.PDF
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2026-07-17 15:55│腾达科技（001379）：关于部分募集资金投资项目结项的公告
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山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“不锈钢紧固件扩产及技术改造项目
”（以下简称“该募投项目”）现已达到预定可使用状态，根据有关规定和该募投项目实施情况，公司决定对该募投项目予以结项。
截至本公告日，该募投项目对应的募集资金专户剩余募集资金金额（含募集资金现金管理收益扣减手续费后净额）为 60.48万元
，该募投项目在结项后，剩余募集资金仍存放于对应的募集资金专户，用于支付该募投项目合同尾款及质保金等，支付完成后，该募
投项目无节余募集资金，届时公司将注销该募集资金专户，相应的募集资金专户存储监管协议也将随之终止。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规及公司《募集资金管理办法》的规定，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.98元/股，募
集资金总额为人民币 84,900.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,128.23 万元后，实际募集资金净额为人民币 76,771.77 万元
。募集资金已于 2024 年 1月 15 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师
事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字【2024】D-0001号）。公司已将上述募集资金存放于为首次公开发
行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管
协议》。
截至本公告日，公司及子公司共有6个募集资金专户，各专户募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途 募集资金
账户余额
腾达科技 中国农业银行滕州市支 15260101040076888 不锈钢紧固件扩产及技术 60.48
行 改造项目
腾达科技 中国银行滕州支行 224749717747 紧固件产品线扩展及配套 1,333.81
生产线建设项目
山东腾达紧固件技术 中国银行股份有限公司 229951124375 紧固件产品线扩展及配套 68.64
开发有限公司 滕州支行 生产线建设项目
宁波耀普贸易有限公 平安银行股份有限公司 15000820460072 越南年产 1.8万吨不锈钢 16,696.47
司 宁波分行 紧固件生产项目
腾达科技 中国建设银行滕州支行 37050164684409019999 不锈钢紧固件生产及智能 1,372.61
仓储基地建设项目
腾达紧固科技（江苏 中信银行泰州分行 8110501013002420393 不锈钢紧固件生产及智能 189.73
有限公司 仓储基地建设项目
合计 19,721.74
二、募集资金使用情况
截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计已投入募集资金57,961.36万元，各募投项目进展情况具体如下：
单位：万元
项目名称 募集资金 截至本公告日累计投入募 投资进 项目预定可使用状
承诺投资总 集 度 态
额 资金总额 日期
不锈钢紧固件扩产及技术改造项目 11,100.00 11,132.95 100.00% 2026年7月19日
紧固件产品线扩展及配套生产线建设项 3,310.42 2,491.49 75.26% 2027年1月19日
目
越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目 16,689.58 0 0.00% 2028年7月1日
不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设 25,000.00 23,664.73 94.66% 2026年7月19日
项目
补充流动资金项目 20,671.77 20,672.19 100.00% 不适用
合计 76,771.77 57,961.36
注1：不锈钢紧固件扩产及技术改造项目实际投入金额11,132.95万元，支付超过承诺投资总额的32.95万元来源系存款利息收入
。
注2：补充流动资金项目实际投入金额20,672.19万元，支付超过承诺投资总额的0.43万元来源为存款利息收入。三、本次结项募
投项目募集资金的使用及节余情况
公司募投项目之“不锈钢紧固件扩产及技术改造项目”计划达到预定可使用状态的日期为 2026年 7月 19日。截至 2026年 7月
17日该募投项目已整体达到预定可使用状态，现公司对该募投项目予以结项。
截至本公告日，该募投项目募集资金的投入及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金 累计已投入募 募集资金账户余额 待支付的合同尾款 节余募集资金
拟投入总额 集资金金额 （含扣除手续费的累计利 及质保金等金额
息
不锈钢紧固件扩产及 11,100.00 11,132.95 60.48 801.43 0.00
技术改造项目
上表中，“待支付的合同尾款及质保金等”主要为设备采购及建筑工程合同尚未支付的合同尾款及质保金等款项，该等款项支付
周期较长、尚未到合同付款节点，具体金额以实际结算为准，公司将继续通过募集资金专用账户支付该部分款项，募集资金专用账户
余额不足以支付待支付项目尾款部分将由公司以自有资金支付，待全部待支付款项支付完毕后，本募投项目将无节余募集资金。
四、募集资金专户后续管理情况
该募投项目结项后，对应的募集资金将继续存放于该募集资金专户管理，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司与保荐机构签订
的《募集资金三方监管协议》予以监管。
后续公司将继续通过该募集资金专户支付该项目待支付的合同尾款及质保金等款项，直至该募集资金账户余额全部使用完毕（项
目款项不足部分由公司以自有资金支付）。届时公司将注销该募集资金专户，相应的募集资金专户存储监管协议也将随之终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/edc82563-9bb0-4947-8657-8e4e005ad6c3.PDF
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2026-06-17 17:40│腾达科技（001379）：关于对全资子公司增资并完成工商变更登记的公告
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一、本次增资事项概述
（一）基本情况
山东腾达紧固科技股份有限公司因全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司（以下简称“腾达技术”）经营发展需要，拟以
自有资金向腾达技术增资人民币 9,000万元。目前腾达技术的注册资本为人民币 1,000万元，增资完成后，腾达技术注册资本将变更
为人民币 10,000万元。公司对腾达技术的持股比例为 100%，仍为公司全资子公司。
（二）审议程序
公司本次对全资子公司增资人民币 9,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 6.01%。包括本次增资事项，公司
及子公司连续 12个月内累计对外投资设立及增资子公司金额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 7.45%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规规定，本次增资事项无需提交董事会及股东会审议。本次
增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）工商变更完成情况
近日，腾达技术已完成工商变更登记手续，并取得滕州市行政审批服务局换发的《营业执照》。
二、本次增资标的基本情况
（一）基本信息
1. 公司名称：山东腾达紧固件技术开发有限公司
2. 统一社会信用代码：91370481MA3MJ3HM2W
3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 住所：山东省枣庄市滕州市经济开发区远大路 99号
5. 法定代表人：赵怀伟
6. 注册资本：10,000万元人民币
7. 成立日期：2017年 12月 27日
8. 经营范围：特种紧固件、机械零部件、通用零部件、汽车零部件及配件、高铁设备配件的设计、研发、制造、销售及技术咨
询服务；金属材料（不含贵金属）的质检技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后凭许可证方可开展经营活动）。
（二）主要财务数据（单位：人民币 万元）
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 30 日（未经审计）
资产总额 6,137.38 6,184.85
负债总额 5,241.70 5,384.58
净资产 895.68 800.27
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 57.13 2.61
利润总额 -143.81 -127.22
净利润 37.24 -95.41
（三）本次增资前后股权结构
股东名称 本次增资前 本次增资后
山东腾达紧固科技 注册资本（人民币 万元） 持股比例 注册资本（人民币 万元） 持股比例
股份有限公司 1,000 100% 10,000 100%
（四）履约能力
腾达技术为公司全资子公司，经营正常，资信状况良好，不存在被列为失信被执行人名单的情形。
三、本次增资目的及对公司的影响
公司本次增资旨在增强腾达技术的资金实力，满足其业务发展和经营需要，符合公司的长期发展战略。本次增资的资金来源为公
司自有资金，本次增资后公司依然持有腾达技术 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不
会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
四、公司及子公司连续 12 个月内累计对外投资收购、设立或增资子公司事项本次增资前，公司及子公司连续 12 个月内累计对
外投资收购、设立及增资子公司金额为 2,162万元（不包含本次增资），具体情况如下：
被投资公司名称 交易类型 收购日期 投资金额 持股比例
宁波耀普贸易有限公司 收购 2026年 1月 23日 2,162万元 100%
五、备查文件
1. 《山东腾达紧固件技术开发有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/4df91b71-516b-450c-afda-6d78fa0d5e3b.PDF
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2026-05-27 17:17│腾达科技（001379）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过本次权益分派实施方案的情况
1、山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案及 2026年中期现金分红事项的议案已获 2026
年 5月 22日召开的 2025年年度股东会审议通过，2025年度利润分配方案为：以公司总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每 1
0股送红利 1.00元（含税），共计派发现金红利 20,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以
公积金转增股本。
2、自公司 2025年度利润分配预案及 2026年中期现金分红事项方案披露之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化。如在本
利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比
例进行调整。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致，按照现金分红总额固定不变的方式分配。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金｛
含税；扣税后，境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收｝。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 3日，除权除息日为：2026年 6月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****274 陈佩君
2 03*****176 黄德胜
3 08*****267 宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）
4 08*****260 宁波梅山保税港区众辉投资管理中心（有限合伙）
5 08*****159 宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 27日至登记日：2026年 6月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中作出股份减持承诺，所持有的公司股份在锁定期满后两年内减
持的，减持价格不低于公司的发行价格（如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调整）。本次权益分派实施完成后，将对上述最
低减持价格做相应的调整，调整后上述相关股东在承诺履行期限内的最低减持价格为16.50元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999号董事会办公室咨询联系人：孙艳
咨询电话：0632-5619228
传真电话：0632-5985566
八、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/2804639e-897a-491a-be71-4698828e5e8a.PDF
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2026-05-22 18:28│腾达科技（001379）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年 5月 22日（星期五），上午 9:30（2）网络投票：2026年 5月 22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月22日9:15-15:00期间的任意
时间。
2、召开地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈佩君先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
7、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 98 人，代表股份 105,418,301股，占公司有表决权股份总数的 52.7092%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 105,159,900股，占公司有表决权股份总数的52.5800%。
通过网络投票的股东 93人，代表股份 258,401股，占公司有表决权股份总数的 0.1292%。（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 95人，代表股份 278,301股，占公司有表决权股份总数的 0.1392%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 19,900股，占公司有表决权股份总数的0.0100%。
通过网络投票的中小股东 93 人，代表股份 258,401 股，占公司有表决权股份总数的0.1292%。
（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报
告>的议案》
总表决情况：
同意 105,292,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8806%；反对 111,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1060%；弃权 14,200股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135%。
中小股东总表决情况：
同意 152,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.7612%；反对111,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.1364%；弃权 14,200股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.1024%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次
股东会普通决议审议通过。
2、审议通过《关于 2025年度利润分配预案和 2026年中期现金分红事项的议案》
总表决情况：
同意 105,306,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8938%；反对 98,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0931%；弃权 13,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132%。
中小股东总表决情况：
同意 166,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.7558%；反对98,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 35.2496%；弃权 13,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.9946%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东
会普通决议审议通过。
3、审议通过《关于公司<2025年度报告全文及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 105,304,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8921%；反对 98,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0935%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%。
中小股东总表决情况：
同意 164,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.1450%；反对98,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 35.4293%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.4258%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东
会普通决议审议通过。
4、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》总表决情况：
同意 105,304,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8921%；反对 98,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0935%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%。
中小股东总表决情况：
同意 164,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.1450%；反对98,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 35.4293%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.4258%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东
会普通决议审议通过。
5、审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
出席本次股东会的股东陈佩君先生为本议案的关联股东，持有公司股票 71,000,000股，对本议案回避表决。出席本次股东会的
非关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下：
总表决情况：
同意 34,291,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6307%；反对 111,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3245%；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0447%。
中小股东总表决情况：
同意 151,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.3300%；反对111,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.1364%；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 5.5336%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股
东会普通决议审议通过。
6、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 105,291,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8794%；反对 111,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1060%；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146%。
中小股东总表决情况：
同意 151,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.3300%；反对111,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.1364%；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 5.5336%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股
东会普通决议审议通过。
7、审议通过《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 105,304,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8921%；反对 96,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0914%；弃权 17,300股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164%。
中小股东总表决情况：
同意 164,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.1450%；反对96,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 34.6388%；弃权 17,300股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 6.2163%。本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次
股东会普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师姓名：乔营强、王婷婷
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格
符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《山东腾达紧固科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/be954ed7-15e0-4ba3-b6ab-cc391d394b1e.PDF
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2026-05-22 18:28│腾达科技（001379）：2025年年度股东大会的法律意见书
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致：山东腾达紧固科技股份有限公司
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾达科技”）2025年年度股东会(以下或称“本次股东会”)于 2026年
5月 22日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并
依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《山东腾达紧固
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议
人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误
导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025年年度股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司关于召开本次股东会的通知，已由董事会于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以公告。
公司发布的公告载明了股东会届次、股东会召集人、会议召开的日期、时间、有权出席会议的人员、会议审议的事项等。说明了股东
有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。根据上
述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2026 年 5月 22日上午 9:30在山东省枣庄市滕州市经济开
发区鲁班大道北路 1999号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东会网络投票时间为 2026年 5月 22日，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间，本次股东会已按照会
议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、参与投票的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参与本次股东会会议投票的股东及
股东代理人共计 98名，代表公司股份 105,418,301股，占公司股份总数的 52.7092%。
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，以网络投票方式出席本次股东会的股东资格由网络
投票系统验证。
2、召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就公告中所列明的事项进行了表决，并按照规定的程序进行了计票、监票；本次会议投票表决结束后，
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案：
1、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意105,292,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8806%；反对111,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1060%；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。
2、《关于2025年度利润分配预案和2026年中期现金分红事项的议案》
表决情况：同意105,306,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8938%；反对98,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0931%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。
3、《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》
表决情况：同意105,304,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8921%；反对98,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0935%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。
4、《关于公司<2025年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意105,304,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8921%；反对98,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0935%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。
5、《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意34,291,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6307%；反对111,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3245%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0447%。
6、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意105,291,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8794%；反对111,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1060%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。
7、《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意105,304,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8921%；反对96,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0914%；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。
上述议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出新的议案。本次股东会议案审议通
过的表决票数符合《公司章程》规定；上述议案均已对中小投资者单独计票，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/32a28c70-d9e0-486f-ab65-39739584a8c7.PDF
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2026-05-20 00:00│腾达科技（001379）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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公司持股 5%以上股东宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“腾众投资”）持有山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“发行人”）股份 17,840,000股（占公司总股本比例 8.92%），计划自本公告披露之日起的 15个交易日后的 3个月内
（即 2026 年 6月 11 日至 2026 年 9月 10 日）以集中竞价方式减持公司股份不超过1,440,000股，即不超过公司总股本的 0.72%
。
公司于近日收到公司持股 5%以上股东腾众投资出具的《减持股份计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
腾众投资 17,840,000 8.92%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持主体：腾众投资
2、减持原因：股东自身资金需求
3、股份来源：首次公开发行前已发行的股份
4、减持方式：集中竞价
5、减持期间：自本公告披露之日起的 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 6月11日至 2026年 9月 10日）。
6、拟减持数量：本次拟减持股份不超过 1,440,000股，即不超过公司总股本的 0.72%。7、拟减持价格区间：按照减持时的二级
市场价格及交易方式确定。腾众投资在公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在主板上市之上市
公告书》中作出股份减持承诺，本企业所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司的发行价格（如遇除权除
息事项，上述发行价格应作相应调整）。
8、若在减持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持股份数
将相应进行调整。
（二）本次拟减持事项与腾众投资此前已披露的持股意向、承诺一致。
（三）腾众投资不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定
的情形。
（四）本次减持股东的承诺及履行情况
截至本公告披露日，腾众投资在《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》中做出的与股份限售、减持相关的承诺及承诺
履行情况：
承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
直接持有 股 东 所 持 自发行人本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本 已履行完毕。
发行人股 股 份 的 限 企业于本次发行上市前已直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发
份的股东 售安排、自 行人回购该部分股份。
腾众投资 愿 锁 定 股 本企业将严格遵守本企业作出的关于股东持股锁定期限的承诺，若本企 正在履行中。
份、延长锁 业所持有的发行人股份在锁定期届满后两年内减持的，在公司股票价格
定 期 限 及 不低于本次发行的发行价的情况下，本企业通过集中竞价交易的方式减
股 东 减 持 持公司股份，则在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公
意 向 的 承 司股份总数的百分之一；本企业通过大宗交易的方式减持公司股份，则
诺 在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百
分之二。本企业承诺在减持前 3个交易日通过发行人予以公告，通过集
中竞价交易方式首次减持公司股份时，本企业承诺在减持前 15 个交易
日通过发行人予以公告。若相关法律、法规及证券交易所规范性文件的
规定对上述减持规定有变化的，本企业承诺按照相关新规执行，不视为
违反承诺。
本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（ 正在履行中。
包
括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务，如违反上述承诺，本
企业愿意按照法律、法规、规范性文件的规定承担相应的法律责任。
本企业在锁定期届满后，在持有发行人 5%以上股份期间减持发行人首 正在履行中。
发前股份的，减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持
及信息披露的规定。
截至本公告披露日，腾众投资合伙人间接持股及限售情况如下：
序号 合伙人名称 间接持股数量（股） 股份占比（%） 合伙人类型 限售状态
1 徐行军 8,300,000 46.52 普通合伙人 限售履行中
2 沈基逵 3,300,000 18.50 有限合伙人 限售履行中
3 杨金道 2,800,000 15.70 有限合伙人 限售履行中
4 刘剑波 2,000,000 11.21 有限合伙人 限售履行中
5 刘健 444,450 2.49 有限合伙人 已解除限售
6 沈绍奇 444,450 2.49 有限合伙人 已解除限售
7 沈宏伟 106,700 0.60 有限合伙人 已解除限售
8 张梅 222,200 1.25 有限合伙人 已解除限售
9 柯瑞娣 222,200 1.25 有限合伙人 已解除限售
合计 17,840,000 100.00 - -
注：（1）间接持有公司股份的股东徐行军、刘剑波、杨金道、沈基逵在《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》中承
诺，通过腾众投资间接持有的公司股份 8,300,000股、2,000,000股、2,800,000股、3,300,000股，自公司发行上市之日起 36个月内
，不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。
（2）时任董事、高级管理人员沈基逵因公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票价格，触发关于延长股
份锁定期承诺的履行条件，其间接持有的股份在原锁定期基础上自动延长 6个月，延长锁定期的具体内容详见公司于 2024年 5月 17
日在巨潮资讯网披露的《关于相关股东延长锁定期的公告》（公告编号：2024-041）。（3）间接持有公司股份的股东刘健、沈绍奇
、沈宏伟、张梅、柯瑞娣在《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》中未做任何承诺，本次拟减持合计 1,440,000股股份由
刘健、沈绍奇、沈宏伟、张梅、柯瑞娣 5名股东持有。
截至本公告披露日，腾众投资遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、腾众投资不是公司控股股东、实际控制人，也不属于公司现任董事、高级管理人员；本次股份减持计划系股东个体减持行为
，不会对公司治理结构及日常经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
2、本次减持计划实施具有不确定性，腾众投资将根据市场、公司股价等情况决定是否具体实施本次股份减持计划，本次减持计
划在减持时间、数量、价格等方面存在不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
4、在本减持计划实施期间，公司将督促腾众投资严格遵守法律法规、规范性文件和减持相关规则，切实履行相关信息披露义务
。
四、备查文件
腾众投资出具的《减持股份计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9c45bc0b-00c6-4cc7-aa4c-91d9b0bc628e.PDF
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2026-05-15 16:42│腾达科技（001379）：关于召开2025年度及2026年第一季度业绩说明会的公告
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山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 24 日披露《山东腾达紧固科技股份有限公司 2025年年
度报告》、《山东腾达紧固科技股份有限公司 2026年第一季度报告》。为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司计划召开 2025
年度及 2026年第一季度业绩说明会，现将有关安排公告如下。
一、业绩说明会具体安排
（一）召开时间：2026年 5月 19日（星期二），15:00-16:30。（二）召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程互动的方式举
行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与。
（三）出席人员：董事长陈佩君、独立董事刘亚丕、财务总监鲁丽丽、董事会秘书孙艳、保荐代表人唐听良（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）。
二、征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度及 2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5 月18日（星期一）15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入
问题征集专题页面。公司将在 2025年度及 2026年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、咨询与联系方式
联系人：王钟
电话：0632-5619228
邮箱：tdkj@tdfastener.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9cb2f829-8455-4faf-9002-478995f365f5.PDF
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2026-05-12 16:17│腾达科技（001379）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 “ 全 景 路 演 ” 网 站（http://rs.p5w.net
）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15 日（周五）15:
00-16:30。届时公司高管等相关工作人员将在线就公司 2025年度业绩及 2026 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、
融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/57c1e7d9-4c11-46f8-bda0-1736a46609b4.PDF
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2026-05-05 17:02│腾达科技（001379）：关于全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告
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腾达科技（001379）：关于全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/c4478b0c-8fd6-43f5-848f-fd74dbd4fd64.PDF
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2026-04-30 00:00│腾达科技（001379）：中泰证券关于腾达科技2025年度保荐工作报告
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腾达科技（001379）：中泰证券关于腾达科技2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ce5efa64-a147-4a28-90be-ed32723999fe.PDF
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2026-04-30 00:00│腾达科技（001379）：中泰证券关于腾达科技2025年度现场检查报告
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腾达科技（001379）：中泰证券关于腾达科技2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cdc1cf16-6aa8-413c-843c-3ff5fbd631e9.PDF
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2026-04-23 17:01│腾达科技（001379）：2026年一季度报告
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腾达科技（001379）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/364c6bec-07fc-4526-b73e-f3ad0e052de9.PDF
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2026-04-23 17:01│腾达科技（001379）：2025年年度报告
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腾达科技（001379）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a90ab484-89d2-4908-b90e-76d1f5b14680.PDF
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2026-04-23 17:01│腾达科技（001379）：2025年年度报告摘要
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腾达科技（001379）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/25cd2b23-e60d-4d5d-8928-99852002abbf.PDF
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2026-04-23 17:00│腾达科技（001379）：内部控制审计报告
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腾达科技（001379）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f0840ad6-a537-4d01-ba5d-35816ba22d25.PDF
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2026-04-23 17:00│腾达科技（001379）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
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腾达科技（001379）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 17:00│腾达科技（001379）：2025年年度审计报告
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腾达科技（001379）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 17:00│腾达科技（001379）：关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的公告
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重要内容提示：
投资标的名称：山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港腾达国际控股有限公司（以下简称“腾
达控股”）拟以自有资金合计人民币20,000万元通过在新加坡、中国香港设立全资子公司新加坡腾泰控股有限公司（暂定名，最终以
当地主管部门核准登记为准，以下简称“新加坡腾泰”）、香港腾泰控股有限公司（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，以
下简称“香港腾泰”）作为路径公司，在泰国设立 Tengda Technology (Thailand) Co., Ltd.（暂定名，最终以当地主管部门核准
登记为准，以下简称“泰国腾达”）。公司将通过上述主体的搭建最终在泰国投资建设生产基地以实施“年产 2,310万件机械零部件
生产项目”（暂定名，最终以当地主管部门批准为准，以下简称“本项目”）。
拟投资总金额 2亿元人民币（或等值其他货币），以公司自有（自筹）资金出资，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金
额为准。
风险提示：本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登
记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相
应调整，且境外的政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，投资效果能否达到
预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交公
司股东会审议。
一、对外投资概述
公司于 2026 年 4月 23 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的议案》
，为落实机械零部件业务的战略规划布局，公司拟在泰国投资设立泰国腾达并新建生产基地以实施“年产 2,310万件机械零部件生产
项目”，投资金额不超过 2 亿元人民币（或等值其他货币），包括但不限于设立泰国腾达、购买或租赁土地、购建固定资产等有关
协议、申请投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的全部事宜，资金来源为公司自有（自筹）资金，实际投资金额
以中国及当地主管部门批准金额为准。
为保障本项目的顺利实施，公司董事会授权经营管理层全权办理投资设立新加坡腾泰、泰国腾达、海外股权架构搭建、投资建设
生产基地、购建固定资产、签署相关协议、办理境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他等与本项目相关的全部事宜，上述授
权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚需履行境内
对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。
二、投资标的的基本情况概述
（一）投资标的概况
全资子公司腾达控股拟通过在新加坡、中国香港设立全资子公司新加坡腾泰、香港腾泰作为路径公司，在泰国设立泰国腾达，前
述主体的搭建及本次投资款主要用于设立及运营境外公司、租赁/购买土地、厂房建设、设备采购、聘请中介、流动资金等相关事项
，相关资金将在限额范围内分阶段审慎投入，注册资本也将根据泰国项目实际生产运营需要、当地注册资本实缴需求等情况分批缴纳
。
（二）投资标的具体信息
1. 拟在新加坡设立子公司
（1）公司名称：Singapore Tengtai Technology Holdings Pte. Ltd.（新加坡腾泰科技控股有限公司）
（2）注册地址：新加坡
（3）注册资本：160万美元
（4）公司类型：私人有限公司
（5）经营范围：投资控股、企业管理、国际贸易
（6）股东：腾达控股（持股比例 100%）
2. 拟在中国香港设立子公司
（1）公司名称：Hong Kong Tengtai Holdings Limited（香港腾泰控股有限公司）（2）注册地址：ROOM L,22/F,MG TOWER 133
HOI BUN ROAD,KWUN TONG KLHONGKONG
（3）注册资本：20万美元
（4）公司类型：有限公司
（5）经营范围：投资控股、进出口贸易
（6）股东：腾达控股（持股比例 100%）
3. 拟在泰国设立子公司
（1）公司名称：Tengda Technology (Thailand) Co., Ltd.
（2）注册资本：3亿元泰铢（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）
（3）注册地（投资所在地）：泰国 IEAT工业园区
（4）经营范围：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；镦件、锻件制造与销售；通用零部件制造；通用设备制造（
不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；制
冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（5）股权结构：香港腾泰持有 90%的股权，新加坡腾泰持有 10%的股权（6）资金来源：公司自有（自筹）资金
注：以上子公司注册登记信息为暂定信息，最终以当地登记机关核准的信息为准
（三）项目标的具体信息
1. 项目基本情况
项目名称 山东腾达紧固科技股份有限公司在泰国新建年产 2,310万件机械零部件生产项目
项目性质 新建
项目主要内容 项目建设期内以租赁厂房方式运营项目，同时购买土地并新建生产厂房 3万平方
米，新增购置生产及配套设备 254 台套，软件系统 2套，项目建设完成后搬入自
有厂房生产，达产后可实现年产 2310万件机械零部件。
项目建设地点 泰国 IEAT 工业园区
项目总投资金 20,000万元
额（人民币）
项目建设周期 2年
2. 项目目前进展情况
本项目已完成前期尽调等相关工作，正在筹备 BOI、ODI审批工作。
3. 项目实施必要性及可行性分析
公司在泰国建设生产基地，复制升级国内成熟的冷墩、热处理等核心工艺，构建覆盖全流程的完整制造链条，满足机械零部件的
生产需求。同时，依托泰国 RCEP（Regional Comprehensive Economic Partnership，即区域全面经济伙伴关系协定）成员国优势，
享受优惠贸易条件，构建更具竞争力的成本结构。新增海外产能将完善公司全球化布局，增强原材料集采与议价能力，通过规模化生
产摊薄研发成本，为向高附加值产品升级提供支撑，进而提升国际竞争力，为扩大全球市场份额奠定基础。
三、对外投资存在的风险
1. 本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，
能否顺利实施存在一定的不确定性。2. 本次对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况
作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风
险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。
3.公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等，加强项目的运营管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、应
对及控制上述风险，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。敬请广大投资者注意投
资风险。
四、对外投资对公司的影响
本次对外投资符合公司自身战略布局和海外业务发展需要，是实现公司海外产业布局及业务拓展的重要举措，有利于进一步开拓
国际市场，提高公司在海外业务的服务水平及综合竞争力。
本次对外投资的资金来源为自有（自筹）资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/92d7e173-19b4-49ed-b3d6-ac9fdf0b2b29.PDF
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2026-04-23 16:59│腾达科技（001379）：关于召开2025年年度股东会的通知
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腾达科技（001379）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 16:59│腾达科技（001379）：独立董事2025年度述职报告（竺浩兴）
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各位股东和股东代表：
报告期内，本人作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真学习领会新《公司法》和《国务院关
于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文件精神，以切实维护公司和股东，尤其是社会公众股股东的利益为职
责，积极参加公司会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将2025年度本人履行独立
董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情
况如下：
竺浩兴先生，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。1999年7月至2000年9月就职于浙江金策律师事
务所，任律师助理；2000年10月至2003年8月就职于浙江正甬律师事务所，历任律师助理、律师；2003年9月至2006年8月就职于浙江
金汉律师事务所，任律师；2006年9月至2011年12月就职于浙江康派律师事务所，任合伙人、律师；2012年1月至2013年12月就职于浙
江康派（上海）律师事务所，任合伙人、律师、主任；2014年1月至2021年8月就职于浙江和义观达（上海）律师事务所，历任律师、
主任、高级合伙人；2021年7月至今任宁波三生生物科技股份有限公司独立董事；2021年9月至今就职于浙江和义观达律师事务所，任
高级合伙人；2022年7月至今任宁波文旅会展集团有限公司董事；2020年12月至今任公司独立董事。
作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进
行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，本人任职符合《上市公司
独立董事管理办法》及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，公司共计召开了6次董事会，以现场投票与网络投票相结合的方式召开股东会3次。公司董事会、股东会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人对公司董事会审议的各项议案均未提出反对或弃权的情
形。本人出席董事会、股东会的具体情况如下：
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 未亲自参加董 会次数
事会次数 数 事会次数 数 事会会议
6 4 2 0 0 否 3
（二）参与董事会专门委员会工作情况
2025年，本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。
2025年，公司共计召开审计委员会5次，独立董事专门会议3次。本人均亲自参加了相关会议，无缺席的情况，并严格按照公司董
事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行相应职责。具体履职情况如下：
1、审计委员会
报告期内，本人参加了5次会议，审议通过26个议题。本人严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》开展各项工作，认真审
阅公司内审部门提交的审计总结、审计计划等相关材料，听取公司管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；充分利用
自己法律专业优势，提醒公司关注有关经营事项，切实发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、独立董事专门会议
报告期内，公司共召开3次独立董事专门会议，本人均亲自参加了会议，在全面审阅相关材料并详细了解有关情况后，审议通过
了以下议案：2025年3月14日，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。2025年7月11日，审议通过《关于新增子公
司与公司关联方开展日常关联交易的议案》。2025年10月20日，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。（三）行使独
立董事职权的情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东会及各专门委员会等机会，充分了解公司的生产经营、财务管理及董事会决议的执行情况
，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况报告期内，本人作为审计委员会委员，与公司内部审计机构及会计师事务
所保持有效沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，审阅内部审计机构的年度审计计划、内控报告等事项；在公司年报的编制
和披露过程中，对公司财务运作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查；就审计过程中发现的有关问题，与公司财务负
责人、年审会计师进行及时沟通，维护了审计结果的客观、公正。
（五）保护中小股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的
董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作独立、公正的判断，切实保护中小股东的利
益。此外，本人积极关注并学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保
护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范
提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
（六）现场工作情况
报告期内，本人作为独立董事现场工作不少于15天（不包含以通讯形式参加会议），充分利用参加公司股东会、董事会、董事会
各专门委员会的机会以及其他时间对公司进行现场考察和调研，了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管
理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，平时通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员
及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项
进展能够做到及时了解和掌握。公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，
切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审
议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易事项
本人会同全体独立董事认真审阅了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于
新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》及相关材料，认为上述关联交易事项基于公司日常经营需要，有利于公司业务发
展，均以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的市场交易原则。在审议时，关联董事及关联股东均回避表决，董事会、股东
会的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，合法有效，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的
情形。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照相关法律法规等要求按时编制并披露了《2024年年度报告全文及其摘要》《2025年第一季度报告》《20
25年半年度报告及其摘要》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》等相关公告。本人认为上述报告准确披露了
相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，审议和表决程序合法
合规，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）续聘会计师事务所事项
公司于2025年4月14日召开第四届董事会审计委员会第三次会议、2025年4月24日召开第四届董事会第三次会议、2025年5月19日
召开2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。本人会
同审计委员会全体委员对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充
分了解和审查，并对其2024年度审计工作进行了评估，认为其能够满足公司审计工作的要求，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务。
（四）董事、高级管理人员薪酬事项
公司于2025年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬确认及2025年度董事、
高级管理人员薪酬方案的议案》。公司董事、高级管理人员薪酬方案充分考虑了公司实际经营情况、行业薪酬水平及相关人员履职情
况，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价
2025年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立
董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用自身专业知识和执
业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独
立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026年，本人将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》
的规定，继续保持独立客观的立场，本着认真、勤勉、谨慎的态度，充分发挥独立董事职能作用。特此报告。
山东腾达紧固科技股份有限公司
独立董事：竺浩兴
ht
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2026-04-23 16:59│腾达科技（001379）：独立董事2025年度述职报告（顾静亚）
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腾达科技（001379）：独立董事2025年度述职报告（顾静亚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7f91fdde-500c-4708-9799-23874d615935.PDF
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2026-04-23 16:59│腾达科技（001379）：独立董事2025年度述职报告（刘亚丕）
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腾达科技（001379）：独立董事2025年度述职报告（刘亚丕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6fc49034-c821-4917-b1d0-6e6b49b1b995.PDF
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2026-04-23 16:57│腾达科技（001379）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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腾达科技（001379）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4174cbea-3d28-437d-b2da-6136ede17780.PDF
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2026-04-23 16:57│腾达科技（001379）：关于公司续聘2026年度审计机构的公告
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山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公
司续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司及子公
司2026年度财务及内控审计机构，聘用期为一年。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。现
将相关事宜公告如下：
一、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 10月 31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）
（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
（4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865号金融贸易中心北区 1-1-2205-1
（5）首席合伙人：邓超
（6）人员信息：截至 2025年末，合伙人 52 人，注册会计师 281 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 146
人。
（7）业务信息：2025年度经审计的收入总额 31,810.81万元，审计业务收入 25,546.96万元，证券业务收入 9,596.51万元。20
25年上市公司审计客户 34家，审计收费含税总额 3,382.90万元，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业
、批发和零售业、租赁和商务服务业、采矿业等。
2.投资者保护能力
立信中联根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中
承担民事责任的情况。
3.诚信记录
立信中联近三年（2023年至今）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、行政处理 5次、自律惩戒 3次、纪律处分 2次。
27 名从业人员近三年（2023 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 9次、行政处理 9次、自律惩戒 3次、纪律处
分 3次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：陈小红，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师，中国税务师，中级会计师。于
2008 年起从事注册会计师职业，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业
务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师：刘芳芳，现任立信中联浙江分所项目经理，2023年起从事上市公司审计业务，2025年起在本所执业，具有证券
服务业务从业经验，具备专业胜任能力。项目质量控制复核人：张桂红，立信中联合伙人，2009年取得注册会计师执业资格，2018
年起从事上市公司审计业务，2010 年起在本所执业，近三年负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有执业行为受到刑事处罚，没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政
处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
除下表情况外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分。
具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 监督管理措施 实施单位 事由及处理处罚情况
1 陈小红 2023-1-16 行政监管措施 中国证券监督管理委员会 浙江嘉澳环保科技股份有限
上海证券监管专员办事处 公司 2021 年报审计项目
2 陈小红 2024-12-30 行政监管措施 中国证券监督管理委员会 浙江嘉澳环保科技股份有限
浙江监管局 公司 2023 年报审计项目
3.独立性
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026年度审计费用含税总额 70万元，其中财务报告审计费用为 50万元，内部控制审计等费用为 20万元。系按照会计师事务所
提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。与 2025 年度审计费
用相同。若 2026 年度审计，公司纳入合并范围会计主体增加导致审计相关工作量增加，则由公司与立信中联协商确定适当调增。董
事会提请股东会授权董事会及其授权人士与立信中联签署相关协议文件。
二、拟聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会履职情况
公司于2026年4月13日召开了第四届审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，已对立信
中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、
经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力，同意向董事会提议聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2026年度财务及内控审计机构。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信
中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2026年度财务及内控审计机构。本次续聘2026年度审计机构事项尚需提请公司20
25年年度股东会审议。
（三）生效日期
本议案尚须公司股东会审议批准，并自公司 2025年年度股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1. 公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
2. 公司第四届董事会第九次会议决议；
3. 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体
审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0834723d-c529-486b-b811-47b95f18532e.PDF
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2026-04-23 16:57│腾达科技（001379）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板
上市公司规范运作》《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会审计委员会工作细则》等相
关规定，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将
会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）于 2013年 10月 31日成立（由立信中联闽都会计师事务所
有限公司转制设立），注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865号金融贸易中心北区 1-1-2205-1，首席合伙人：邓
超。截至 2025年 12 月 31 日，合伙人 52人，注册会计师 281人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 146人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第九次会议和 2025年年度股东会审议通过了《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》，同意聘任立信中联
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025年年报工作安排，立信中联对公
司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控
股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信中联认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。立信中联出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信中联就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况下：
（一）监督和评估外部审计机构
1、审计委员会在 2025年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师事
务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按照《中
国注册会计师审计准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度
，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了
年审会计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计
准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
2、审计委员会充分评估并认可立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中
，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作，
2026年 4月13日召开的第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》，全体委员一
致同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司第四届董事会第九次会
议审议。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司 2025年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现
的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对
内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）对公司财务报告的审议情况
2025年，公司董事会审计委员会在公司完成财务报告后，召开会议对公司财务部门提交的 2024年度财务报告、2025年第一季度
报表、2025年半年度财务报告、2025年第三季度报表进行了审议并认为：公司财务部提交的财务报告真实、公允地反映了公司的财务
状况和经营成果。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为：立信中联在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
山东腾达紧固科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ae82804f-bdb0-47b1-ae0d-198887e18c14.PDF
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2026-04-23 16:57│腾达科技（001379）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红事项的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每 10股派发现金红利 1.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前山东腾达紧固科技股份有限公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比
例，并将另行公告具体调整情况。 提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在 2026
年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2
025年度利润分配预案及 2026年中期现金分红事项的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下
：
一、审议程序
公司分别于 2026 年 4月 13 日和 2026 年 4月 23 日，召开了第四届董事会审计委员会第九次会议和第四届董事会第九次会议
，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红事项的议案》。董事会认为公司 2025 年度利润分配预案符合
相关法律法规和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的要求，符合公司运营的实际情况，该方案已经充分考虑到全体股东的利益
和公司发展情况，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形。同时，提请 2026年中期现金分红事项符合法规
规定和政策导向，综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展等因素，不会对公司现金流状况、生产经营产生重大影响，有利于公司
的持续稳定发展和股东利益保护。因此，董事会同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为71,859,810.77元，
母公司实现净利润为52,000,515.57元。根据《公司章程》的规定，截至2025年12月31日，公司按10%提取法定盈余公积金后，合并报
表累计未分配利润为379,310,244.33元，母公司累计未分配利润为318,214,932.03元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定
，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配利润为318,214,932.03元。
为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与
公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2025年度拟进行利润分配，方案如下：
以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股送红利1.00元（含税），共计派发现金红利20,000,000.00元（含税），
剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分
红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 40,000,000.00 30,400,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 71,859,810.77 76,629,876.83
研发投入（元） 22,052,756.69 25,073,917.93
营业收入（元） 2,004,317,079.61 1,806,131,668.62
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 379,310,244.33
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 318,214,932.03
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 70,400,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 74,244,843.80
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 70,400,000.00
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 47,126,674.62
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 1.24
营业收入的比例（%）
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则 否
（2025年修订）》第 9.8.1条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司于 2024 年 1月 19 日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）
项关于其他风险警示的规定。以上“最近三个会计年度”的数据为 2024年度、2025年度的数据。
（三）现金分红方案合理性说明
公司 2025年年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》的要求，并与公
司经营业绩及未来发展相匹配。该利润分配预案与公司实际经营情况、未来发展相匹配，充分考虑了公司可持续发展与股东回报的合
理平衡，兼顾了全体股东的合法权益，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。符合《公司法》《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，
结合公司未来的发展前景和战略规划，同时考虑到股东回报等需求，该方案有利于全体股东共享公司的经营成果，不会影响公司正常
经营和长期发展。
四、2026 年中期现金分红事项
为了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，让投资者更早分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，提请股东会授权董事会在公司 2
026年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情
况下，根据实际情况在 2026年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。2026
年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。2026年累计实施现金分红数额不低于当期合并报表中归属于上市
公司可分配利润的 20%。2025年度利润分配预案及 2026年中期现金分红事项尚需提交公司 2025年度股东会审议。
五、其他说明及风险提示
利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，并进行了备案登记。
本议案尚需经公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
2.公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f6007ac0-f737-4328-bcac-052a25a40bc5.PDF
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2026-04-23 16:57│腾达科技（001379）：2025年度董事会工作报告
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腾达科技（001379）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6ed3b10c-b45f-45ce-8aeb-88a40e75bff3.PDF
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2026-04-23 16:57│腾达科技（001379）：2025年度内部控制自我评价报告
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腾达科技（001379）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/13fefaf3-58fe-4e09-a7fd-5434713a0119.PDF
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2026-04-23 16:57│腾达科技（001379）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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腾达科技（001379）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1acca733-b056-44d7-9f4b-f5acf2f5df0e.PDF
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2026-04-23 16:57│腾达科技（001379）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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腾达科技（001379）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aa7377d1-b71e-499f-9ca9-24e941d85fb7.PDF
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2026-04-23 16:57│腾达科技（001379）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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腾达科技（001379）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/42fc2785-6b3b-443a-9fc4-17cb895f051a.PDF
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2026-04-23 16:51│腾达科技（001379）：第四届董事会第九次会议决议公告
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腾达科技（001379）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9b6abef7-9a06-4524-9a44-288bbe4420dd.PDF
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2026-04-23 16:50│腾达科技（001379）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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腾达科技（001379）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/28f75aa1-459d-4067-a823-8961ed156522.PDF
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2026-04-23 16:50│腾达科技（001379）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
腾达科技（001379）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5c0cc274-4d89-4c12-86c6-14b1aa40cbba.PDF
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2026-04-23 16:49│腾达科技（001379）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、持续发展，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制
定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司薪酬管理遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合原则；
（二）个人收入水平与公司业绩、市场薪酬环境相结合原则；
（三）奖惩分明、激励约束相结合原则。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第二章 薪酬管理机制
第四条 公司股东会负责审议董事薪酬方案，高级管理人员的薪酬方案应当经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）在董事会授权下，负责制定董事、高级管理人员薪酬
管理制度、年度薪酬标准与方案；负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并开展年度绩效考核；负责对经董事会、股东会审议通
过后的薪酬管理制度执行情况进行监督。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第六条 公司人力资源部门、财务部门配合薪酬与考核委员会依据本
制度实施具体工作。
第三章 薪酬标准及构成
第七条 公司独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后每半年发放一次；除此之外，不在公司享受其他收入、
社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事
不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 在公司担任高级管理人员或其他具体职务的非独立董事，按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定
执行，不再另行领取董事薪酬。不在公司担任职务但承担公司一定管理职能的非独立董事，公司可根据其实际承担管理职能的情况，
由股东会对其薪酬方案进行审议并披露。因出席公司董事会、股东会或履行管理职能而产生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权
时所需的其他费用由公司承担。
第九条 在公司承担管理职能或在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，额度对应公司薪资管理制
度中相应岗位的标准薪资；
（二）绩效薪酬：以公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当期考核结果统算兑付。由薪酬与考
核委员会根据实际情况制定并组织实施考核方案；
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权
、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由薪酬与考核委员会根据实际情况制定并实施激
励方案。
第四章 薪酬的发放
第十条 公司独立董事的津贴每半年发放一次；在公司承担管理职能或在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬
按月度发放，绩效薪酬和中长期激励应以绩效评价为重要依据，根据考核周期发放。
第十一条 在公司承担管理职能或在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员每年 50%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价
后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，将
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬的止付追索
第十四条 发生以下任一情形的，由薪酬与考核委员会根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并评
估是否需要针对该涉事董事和高级管理人员发起所涉事项发生当年度已发放绩效薪酬和中长期激励收入的追索程序：
（一）严重失职或者滥用职权导致公司遭受重大损失或严重损害公司利益的；（二）因财务造假、资金占用、违规担保等违法违
规行为被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司相关人选；
（三）因财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为被中国证监会或其派出机构予以行政处罚的；
（四）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。在薪酬与考核委员会给出明确意见前，公司应当暂停涉事董
事和高级管理人员当年度绩效薪酬和中长期激励收入的发放，若薪酬与考核委员会决定启动追索程序，则公司有权从应当发放的绩效
薪酬和中长期激励收入中予以扣除。
第十五条 公司因对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追
回超额发放部分。第十六条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不
得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第六章 薪酬的调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）通胀水平；
（三）公司经营状况；
（四）组织结构调整，职位、职责的变动。
第十九条 经公司薪酬与考核委员会提议，并经董事会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职
的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第七章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度与国家有关部门机
构颁布的法律、法规及规范性文件相抵触时，以国家有关部门或机构颁布的法律、 法规及规范性文件为准。
第二十一条 本制度自股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d3d4f201-a6e2-41f9-bc85-ed65b74410c1.PDF
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2026-04-23 16:49│腾达科技（001379）：董事会对独立董事独立性自查报告的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
就公司在任独立董事刘亚丕、顾静亚、竺浩兴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，根据公司独立董事刘亚丕、顾静亚、竺浩兴的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/25d36367-55b4-4e76-9321-55f92ba666aa.PDF
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2026-03-26 20:41│腾达科技（001379）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施结果的公告
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公司持股 5%以上股东宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。山东腾达紧固科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 4日在中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-058），公司持股 5%以上股东宁波梅山保税港区腾
众股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“腾众投资”）计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内通过集中竞价方
式减持公司股份不超过 1,600,000股，即不超过公司总股本的 0.80%。
公司于近日收到腾众投资出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，腾众投资于 2026年 1月 22日至 2026年
3月 25日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份 160,000股，占公司总股本 200,000,000股的 0.08%。
截至 2026年 3月 25日，上述股份减持计划的减持时间已届满并实施完成。现将有关情况公告如下：
一、股东计划实施减持情况
1、减持股份来源
腾众投资本次减持股份为首次公开发行前已发行的股份。
2、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
腾众投资 集中竞价 2026年 1月 22日 25.60 40,000 0.02
2026年 3月 9日 24.26 80,000 0.04
2026年 3月 10日 24.40 40,000 0.02
合 计 160,000 0.08
3、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
腾众投资 合计持有股份 18,000,000 9.00 17,840,000 8.92
其中：无限售条件股份 1,600,000 0.80 1,440,000 0.72
有限售条件股份 16,400,000 8.20 16,400,000 8.20
二、其他相关说明
1、腾众投资的本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等
相关法律法规及规范性文件的规定。
2、腾众投资的本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、截至本公告披露日，腾众投资实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划期限已届满并实施完成。
4、腾众投资不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股
权结构及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、腾众投资出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/705c6a06-8a2a-43e6-b6a3-551c54c52301.PDF
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2026-02-26 17:49│腾达科技（001379）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：山东腾达紧固科技股份有限公司
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾达科技”）2026年第一次临时股东会(以下或称“本次股东会”)于 2
026年 2月 26日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会
议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《山东腾达
紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议
人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误
导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第一次临时股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司关于召开本次股东会的通知，已由董事会于 2026年 2月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以公告。
公司发布的公告载明了股东会届次、股东会召集人、会议召开的日期、时间、有权出席会议的人员、会议审议的事项等。说明了股东
有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。根据上
述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2026 年 2月 26日上午 9:30在山东省枣庄市滕州市经济开
发区鲁班大道北路 1999号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东会网络投票时间为 2026年 2月 26日，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间，本次股东会已按照会
议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、参与投票的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参与本次股东会会议投票的股东及
股东代理人共计 188名，代表公司股份 119,431,501股，占公司股份总数的 59.7158%。
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，以网络投票方式出席本次股东会的股东资格由网络
投票系统验证。
2、召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司相关董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就公告中所列明的事项进行了表决，并按照规定的程序进行了计票、监票；本次会议投票表决结束后，
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案：
1、《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》
表决情况：同意119,398,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9726%；反对20,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0171%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。
其中，中小投资者投票结果如下：同意1,438,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7778%；反对20,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3863%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.8359%。
上述议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出新的议案。本次股东会议案审议通
过的表决票数符合《公司章程》规定；上述议案均已对中小投资者单独计票，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次
股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/5e4a9012-90c9-4580-a86f-d22a640f06c0.PDF
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2026-02-26 17:49│腾达科技（001379）：2026年第一次临时股东会决议公告
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腾达科技（001379）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/7f9a7ac1-a717-4dc1-a04d-6306c9ab9d0d.PDF
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2026-02-10 00:00│腾达科技（001379）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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腾达科技（001379）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/ce12a71e-9611-4f47-92c3-a2617125c26a.PDF
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2026-02-10 00:00│腾达科技（001379）：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资
│的公告
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腾达科技（001379）：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/bd9997f9-d2a7-4beb-a40e-5936e420475d.PDF
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2026-02-10 00:00│腾达科技（001379）：部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的核
│查意见
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腾达科技（001379）：部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/767cad5d-8c0d-423b-8e81-8c4294ffbdf2.PDF
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2026-02-10 00:00│腾达科技（001379）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 2月
4日以邮件、通讯送达等方式送达公司全体董事，会议于 2026年 2月 9日上午 9:00以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁
班大道北路 1999号公司会议室召开。本次会议应到会董事 9人，实际到会董事 9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由
董事长陈佩君先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《山
东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》
经审议，董事会认为：本次部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的事项是基于当前
市场情况和公司实际经营需求做出的审慎决定，有利于公司优化资源配置，提高资金利用效率，不会对项目实施造成不利影响，不存
在损害公司股东利益的情形，不会对公司财务状况造成不利影响。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项
目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固
科技股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。
2、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026年 2月 26日（星期四）召开公司 2026年第一次临时股东会，对本次尚需股东会审议的议案进行审
议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1. 第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
2. 第四届董事会第八次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/d7396499-a9bd-4625-920f-9adad0ddce04.PDF
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2026-01-23 16:21│腾达科技（001379）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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腾达科技（001379）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/e7f24dbd-e57b-4f57-b08c-57bce3eff02a.PDF
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2025-12-30 00:00│腾达科技（001379）：关于高级管理人员辞职的公告
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腾达科技（001379）：关于高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/1fe3d332-6f76-4e8c-aad2-51365888c8d4.PDF
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2025-12-23 17:00│腾达科技（001379）：中泰证券关于腾达科技2025年度持续督导培训情况报告
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐人”）作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技”、
“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关
规定的要求，对腾达科技进行了 2025 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、本次培训基本情况
2025 年 12 月 12 日，中泰证券持续督导项目组成员通过现场培训方式对公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、
主要子公司人员及证券事务部相关人员进行了培训。
二、培训内容
本次培训的主要内容包括同行业上市公司发展现状、募集资金管理注意事项、上市公司常见违规事项及案例等。
三、培训结论
通过本次培训，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他相关人员了解了资本市场目前的形势和同行业上市公司
的发展现状，加强了关于主板上市公司规范运作要求的认识，进一步理解了其对自身信息披露等方面应承担的责任和义务，本次培训
达到了预期目标，取得了较好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/ab68b087-d7d1-4e8c-a393-a3893160c063.PDF
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2025-12-12 19:23│腾达科技（001379）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2025年 12月 12日（星期五），上午 9:30
（2）网络投票：2025年 12月 12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年12月12日9:15-15:00期间的任
意时间。
2、召开地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路 2109 号宁波文化广场朗豪酒店二楼多功能厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈佩君先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
7、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 132 人，代表股份 138,668,300 股，占公司有表决权股份总数的 69.3342%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 138,183,800 股，占公司有表决权股份总数的 69.0919%。
通过网络投票的股东 125人，代表股份 484,500股，占公司有表决权股份总数的0.2423%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 128 人，代表股份 4,368,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.1842%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 3,883,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.9419%。
通过网络投票的中小股东 125 人，代表股份 484,500股，占公司有表决权股份总数的 0.2423%。
（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
出席本次股东大会的股东陈佩君先生、宁波梅山保税港区众辉投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区众客股权投资管理
中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，合计持有公司股票134,300,000 股
，对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下：
总表决情况：
同意 4,163,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3163%；反对199,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 4.5624%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1213%。
中小股东总表决情况：
同意 4,163,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3163%；反对 199,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.5624%；弃权5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1213%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决
议审议通过。
2、审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》
总表决情况：
同意 138,458,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8487%；反对204,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1477%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 4,158,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1972%；反对 204,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.6883%；弃权5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1145%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决
议审议通过。
3、审议通过《关于 2026 年度为控股子公司提供融资担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 138,453,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8449%；反对210,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1515%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 4,153,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0759%；反对 210,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.8097%；弃权5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1145%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过，即经本次股东会特别决
议审议通过。
4、审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意 138,496,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8763%；反对166,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1201%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 4,196,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0740%；反对 166,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.8116%；弃权5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1145%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决
议审议通过。
5、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 138,450,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8426%；反对212,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1535%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%。
中小股东总表决情况：
同意 4,150,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0049%；反对 212,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.8737%；弃权5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1213%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决
议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师姓名：乔营强、孙立
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格
符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《山东腾达紧固科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/51c1be09-b8f1-4ded-95f7-66ada645393c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│腾达科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158577.PDF
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2026-04-24│腾达科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158587.PDF
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2025-10-24│腾达科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729822.PDF
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2025-08-14│腾达科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-14/1224473859.PDF
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2025-04-25│腾达科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266624.PDF
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2025-04-25│腾达科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266606.PDF
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2024-10-25│腾达科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504526.PDF
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2024-08-23│腾达科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220948850.PDF
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2024-04-29│腾达科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219858014.PDF
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