公司公告☆ ◇001379 腾达科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-20 18:25 │腾达科技（001379）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-18 15:52 │腾达科技（001379）：2025年第一次独立董事专门会议决议 │
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│2025-03-18 15:51 │腾达科技（001379）：第四届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-03-18 15:51 │腾达科技（001379）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-03-18 15:50 │腾达科技（001379）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-18 15:49 │腾达科技（001379）：增加2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-02-10 17:25 │腾达科技（001379）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-20 21:12 │腾达科技（001379）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2025-01-20 21:10 │腾达科技（001379）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2024-12-05 18:22 │腾达科技（001379）：关于换届选举职工代表监事的公告 │
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2025-03-20 18:25│腾达科技（001379）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”“保证人”）于 2024 年 11 月 19日召开了第三届董事会第十九次会议、
第三届监事会第十五次会议，2024 年 12 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为全资子公司
提供融资担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司山东腾龙进出口有限公司（以下简称“腾龙进出口”）、腾达紧固科技（江
苏）有限公司及山东腾达紧固件技术开发有限公司提供预计总额度合计不超过人民币 100,000 万元（含）的担保。担保额度及有效
期限自 2025 年 1月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露
媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025年度为全资子公司提供融资担保额度预计的公告》（公告编
号：2024-080）。
一、担保进展情况概述
公司全资子公司腾龙进出口拟向青岛银行股份有限公司枣庄滕州支行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，公司同意
为上述授信额度提供连带责任担保，具体以公司与青岛银行股份有限公司枣庄滕州支行签订的相关担保合同为准。
上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的年度额度范围内。
二、被担保人基本情况
1.基本信息
公司名称：山东腾龙进出口有限公司
统一社会信用代码：91370481MA3T3G8MX4
法定代表人：杜以常
注册地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号
注册资本：1,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2020 年 5 月 20 日
经营范围：销售：紧固件；部分钢铁制紧固件；螺钉；方头螺钉；木螺钉；钩头螺钉；吊环螺钉；自攻螺钉；螺栓；U 形螺栓；
双头螺栓；螺母；钢铁制垫圈（部分）；弹簧垫圈；铆钉；开尾销；销及锥形销；挡圈；铜制紧固件；铜制螺钉；铜制木螺钉；铜制
螺栓；铜制螺母；铜制垫圈；铝制紧固件；铝制螺钉；铝制螺栓；铝制螺母；铝制铆钉；金属钉；钢铁制钉；圆铁钉；U 形钉；锻造
扣钉及扒钉；钩头道钉；波纹钉；针布钉；钢铁制大头钉；铜制钉；圆铜钉；U 形铜钉；铜制大头钉；铜头铁钉；铜头钢钉；铝制钉
；建筑用钉；经营本企业相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：系公司持股 100%的全资子公司。腾龙进出口不属于失信被执行人。
2.主要财务数据（单位：人民币 万元）
项目 2023年 12月 31日（经审计） 2024年 9月 30日（未经审计）
资产总额 12,248.86 31,199.71
负债总额 7,143.97 25,954.94
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 7,060.06 25,909.89
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 5,104.89 5,244.77
项目 2023年度（经审计） 2024年度 1-9月（未经审计）
营业收入 131,840.96 95,662.76
利润总额 802.45 215.50
净利润 600.88 160.36
注：上表中数值尾差为四舍五入所致。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与青岛银行股份有限公司枣庄滕州支行于 2025 年 3 月 20 日签订的《最高额保证合同》的主要内容为：
1. 担保的最高主债权余额：不超过人民币 10,000 万元整。
2. 债权发生期间：本合同各方最后签约日至 2028 年 3 月 14 日。
3. 保证担保的范围：保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权的一切
费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过
户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等）以及债务人应向债权人应支付的其他款项。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保
证人自愿承担保证责任。
4. 保证方式：连带责任保证
5. 保证期间：
（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（2）商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行
期限届满之日起三年。
（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同
债权提前到期之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资子公司实际担保余额合计为 25,740 万元人民币（其中人民币 20,000万元、美金 800万元；含
本次担保金额），占最近一期经审计净资产的 39.47%，均为公司对全资子公司的担保，公司及全资子公司无对合并报表外单位提供
担保的情况。公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1. 公司与青岛银行股份有限公司枣庄滕州支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/d68ec840-5dc1-40c3-81b4-4d16f25d46da.PDF
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2025-03-18 15:52│腾达科技（001379）：2025年第一次独立董事专门会议决议
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山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次独立董事专门会议的通知于 2025 年 3 月 11 日发出，会
议于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举竺浩
兴先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规
定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第四届董事会第二次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下：
一、审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》
经审核，我们认为公司增加 2025 年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状
况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政
策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司增加 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/b237e6a7-4e90-4e32-8db5-7498f47a23c9.PDF
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2025-03-18 15:51│腾达科技（001379）：第四届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 3
月 14 日以书面通知方式送达公司全体监事，会议于 2025 年 3 月 18 日以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北
路 1999 号公司会议室召开，本次会议由监事会主席吕高华召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为，公司及子公司与关联方之间采购材料以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其
他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
保荐人中泰证券股份有限公司就本议案所涉事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2025
年度日常关联交易预计的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司增加 2025 年度日常关联交易
预计的核查意见》。
三、备查文件
1. 第四届监事会第二次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/23a912da-43d6-4a8d-ad0c-fbd967a3798d.PDF
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2025-03-18 15:51│腾达科技（001379）：第四届董事会第二次会议决议公告
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腾达科技（001379）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/f84d2fd2-4744-446c-9bd8-d5bfe876d682.PDF
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2025-03-18 15:50│腾达科技（001379）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、公司已预计的 2025 年日常关联交易的情况
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技”“公司”）于 2024 年 11 月19 日召开了第三届董事会第十九次会议
，并于 2024 年 12 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对 20
25 年度日常关联交易进行了合理预计。公司及子公司预计与关联人腾龙精线（江苏）有限公司（以下简称“腾龙江苏”）、浙江腾
龙不锈钢棒线有限公司（以下简称“腾龙棒线”）、山东腾达特种钢丝科技有限公司（以下简称“腾达特种钢丝”）及宁波腾智信息
技术有限公司（以下简称“宁波腾智”）在 2025 年发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币 8,730.00 万元（不含税）。具体
内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日、12 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2024-079）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-087）。
2、本次预计增加日常关联交易情况
根据公司业务开展的实际情况，为满足后续公司及子公司日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本
次拟增加与关联人腾龙棒线在 2025 年发生日常经营性关联交易预计，增加金额不超过人民币 2,800.00 万元（不含税）。
公司于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致同意公司将该议案提交第四届董事会第二次会议审议。
公司于 2025 年 3 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董
事陈佩君、顾叶忠先生对该议案回避表决，全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果通过了此项议案。本
次增加 2025年度日常关联交易预计事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计增加的日常关联交易类别和金额
单位：人民币 万元
关联交易 关联 关联交易 关联交 2025 年已 2025 年预计增 2025 年预计 2025 年 1-2 2024 年发
类别 人 内容 易定价 审议通过 加额度 发生金额 月已发生金 生金额
原则 预计额度 额
向关联人 腾龙 采购材料 市场定 200.00 2,800.00 3,000.00 28.40 157.11
采购材料 棒线 价
总计 200.00 2,800.00 3,000.00 28.40 157.11
二、增加额度的关联人介绍和关联关系
（一）腾龙棒线
1.关联方基本情况
公司名称 浙江腾龙不锈钢棒线有限公司
法定代表人 徐行军
成立时间 2021 年 10 月 8 日
注册资本 10,000 万元人民币
注册地和 浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路 79 号 3 幢 1 号
主要经营地
经营范围 一般项目：金属材料制造；钢压延加工；五金产品制造；金属材料销售；金属
链条及其他金属制品制造；新材料技术研发；有色金属压延加工；货物进出
口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
最近一期财 截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 84,335.61 万元，净资产 11,502.47 万元，2024
务数据 年度 1-9 月累计营业收入 102,397.50 万元，净利润 964.46 万元（未经审计）
2.与本公司的关联关系
腾龙棒线系山东腾龙精线产业发展有限公司持股 100%，公司实际控制人陈佩君之子陈志远实际控制，且由陈志远担任董事的企
业。
3.履约能力分析
腾龙棒线为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。2025 年，公司预计与腾龙
棒线的日常关联交易为公司及子公司因业务需要，向关联人采购或销售材料，无坏账风险。
腾龙棒线不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司及子公司与关联人之间发生的业务往来，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际交易时的市
场价格确定成交价格；如任何第三方的交易条件优于上述关联人所给予的条件，公司及子公司有权向第三方交易。公司将严格遵守《
公司章程》与《关联交易管理办法》的相关规定，以确保关联交易的公允性。
公司将根据实际需求，在本次增加的日常关联交易预计额度范围内，与关联人根据市场价格签订相应的合同或协议后实施交易。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现公司与关联方之间资源优势互补，且关联方具备良好的
商业信誉及较强的履约能力，有利于公司持续稳定经营，降低公司的经营风险，具有合理性和必要性。同时，上述关联交易的交易价
格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定，不存在损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情形，公司主要业务不会因此
类交易而对关联方形成重大依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
2025 年 3 月 14 日，公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》，全
体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：公司增加 2025 年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进
业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易
依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此
，我们一致同意公司增加 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：山东腾达紧固科技股份有限公司增加 2025 年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通
过，该事项经 2025 年第一次独立董事专门会议审核通过，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和
《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关
联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐人对公司新增预计日常关联交易事项无异议。
综上，保荐人对公司增加 2025 年度日常关联交易预计的事项无异议。
七、备查文件
1. 公司第四届董事会第二次会议决议；
2. 公司第四届监事会第二次会议决议；
3. 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
4. 中泰证券股份有限公司出具的关于山东腾达紧固科技股份有限公司增加 2025年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/6c72a996-e224-4ae4-8a41-5799cd0b3edd.PDF
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2025-03-18 15:49│腾达科技（001379）：增加2025年度日常关联交易预计的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“保荐人”）作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技”“公
司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与
关联交易》等相关规定，对腾达科技 2025 年度日常关联交易的预计情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、公司已预计的 2025 年日常关联交易的情况
公司于 2024 年 11 月 19 日召开了第三届董事会第十九次会议，并于 2024 年12 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会
，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对 2025 年度日常关联交易进行了合理预计。公司及子公司预计与关联
人腾龙精线（江苏）有限公司（以下简称“腾龙江苏”）、浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称“腾龙棒线”）、山东腾达特种
钢丝科技有限公司（以下简称“腾达特种钢丝”）及宁波腾智信息技术有限公司（以下简称“宁波腾智”）在 2025 年发生日常经营
性关联交易总金额不超过人民币 8,730.00 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日、12 月 6 日在巨潮资讯网
披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-079）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号
：2024-087）。
2、本次预计增加日常关联交易情况
根据公司业务开展的实际情况，为满足后续公司及子公司日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本
次拟增加与关联人腾龙棒线在 2025 年发生日常经营性关联交易预计，增加金额不超过人民币 2,800.00 万元（不含税）。
公司于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致同意公司将该议案提交第四届董事会第二次会议审议。
公司于 2025 年 3 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议了《关于增加2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事
陈佩君、顾叶忠先生对该议案回避表决，全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果通过了此项议案。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币 万元
关联交 关 关联交 关联交 2025 年 2025 年预计 2025 年预计 2025 年 1-2 2024 年
易 联 易内容 易定价 已审议通 增加额度 发生金额 月已发生 发生金
类别 人 原则 过预计额 金额 额
度
向关联 腾 采购材 市场定 200.00 2,800.00 3,000.00 28.40 157.11
人采购 龙 料 价
材料 棒
线
总计 200.00 2,800.00 3,000.00 28.40 157.11
二、增加额度的关联人介绍和关联关系
（一）腾龙棒线
1、关联方基本情况
公司名称 浙江腾龙不锈钢棒线有限公司
法定代表人 徐行军
成立时间 2021 年 10 月 8 日
注册资本 10,000 万元人民币
注册地和主 浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路 79 号 3 幢 1 号
要经营地
经营范围 一般项目：金属材料制造；钢压延加工；五金产品制造；金属材料销售；
金属链条及其他金属制品制造；新材料技术研发；有色金属压延加工；
货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期财 截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 84,335.61 万元，净资产 11,502.47 万
务数据 元，2024 年度 1-9 月累计营业收入 102,397.50 万元，净利润 964.46 万
元（未经审计）
2、与本公司的关联
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