公司公告☆ ◇001379 腾达科技 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 17:49 │腾达科技（001379）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-26 17:49 │腾达科技（001379）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │腾达科技（001379）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 00:00 │腾达科技（001379）：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司│
│ │增资的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │腾达科技（001379）：部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资│
│ │的核查意见 │
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│2026-02-10 00:00 │腾达科技（001379）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-01-23 16:21 │腾达科技（001379）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │腾达科技（001379）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-12-23 17:00 │腾达科技（001379）：中泰证券关于腾达科技2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-12-12 19:23 │腾达科技（001379）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-02-26 17:49│腾达科技（001379）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：山东腾达紧固科技股份有限公司
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾达科技”）2026年第一次临时股东会(以下或称“本次股东会”)于 2
026年 2月 26日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会
议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《山东腾达
紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议
人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误
导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第一次临时股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司关于召开本次股东会的通知，已由董事会于 2026年 2月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以公告。
公司发布的公告载明了股东会届次、股东会召集人、会议召开的日期、时间、有权出席会议的人员、会议审议的事项等。说明了股东
有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。根据上
述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2026 年 2月 26日上午 9:30在山东省枣庄市滕州市经济开
发区鲁班大道北路 1999号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东会网络投票时间为 2026年 2月 26日，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间，本次股东会已按照会
议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、参与投票的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参与本次股东会会议投票的股东及
股东代理人共计 188名，代表公司股份 119,431,501股，占公司股份总数的 59.7158%。
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，以网络投票方式出席本次股东会的股东资格由网络
投票系统验证。
2、召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司相关董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就公告中所列明的事项进行了表决，并按照规定的程序进行了计票、监票；本次会议投票表决结束后，
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案：
1、《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》
表决情况：同意119,398,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9726%；反对20,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0171%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。
其中，中小投资者投票结果如下：同意1,438,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7778%；反对20,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3863%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.8359%。
上述议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出新的议案。本次股东会议案审议通
过的表决票数符合《公司章程》规定；上述议案均已对中小投资者单独计票，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次
股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/5e4a9012-90c9-4580-a86f-d22a640f06c0.PDF
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2026-02-26 17:49│腾达科技（001379）：2026年第一次临时股东会决议公告
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腾达科技（001379）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/7f9a7ac1-a717-4dc1-a04d-6306c9ab9d0d.PDF
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2026-02-10 00:00│腾达科技（001379）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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腾达科技（001379）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/ce12a71e-9611-4f47-92c3-a2617125c26a.PDF
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2026-02-10 00:00│腾达科技（001379）：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资
│的公告
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腾达科技（001379）：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/bd9997f9-d2a7-4beb-a40e-5936e420475d.PDF
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2026-02-10 00:00│腾达科技（001379）：部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的核
│查意见
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腾达科技（001379）：部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/767cad5d-8c0d-423b-8e81-8c4294ffbdf2.PDF
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2026-02-10 00:00│腾达科技（001379）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 2月
4日以邮件、通讯送达等方式送达公司全体董事，会议于 2026年 2月 9日上午 9:00以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁
班大道北路 1999号公司会议室召开。本次会议应到会董事 9人，实际到会董事 9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由
董事长陈佩君先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《山
东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》
经审议，董事会认为：本次部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的事项是基于当前
市场情况和公司实际经营需求做出的审慎决定，有利于公司优化资源配置，提高资金利用效率，不会对项目实施造成不利影响，不存
在损害公司股东利益的情形，不会对公司财务状况造成不利影响。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项
目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固
科技股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。
2、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026年 2月 26日（星期四）召开公司 2026年第一次临时股东会，对本次尚需股东会审议的议案进行审
议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1. 第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
2. 第四届董事会第八次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/d7396499-a9bd-4625-920f-9adad0ddce04.PDF
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2026-01-23 16:21│腾达科技（001379）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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腾达科技（001379）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/e7f24dbd-e57b-4f57-b08c-57bce3eff02a.PDF
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2025-12-30 00:00│腾达科技（001379）：关于高级管理人员辞职的公告
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腾达科技（001379）：关于高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/1fe3d332-6f76-4e8c-aad2-51365888c8d4.PDF
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2025-12-23 17:00│腾达科技（001379）：中泰证券关于腾达科技2025年度持续督导培训情况报告
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐人”）作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技”、
“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关
规定的要求，对腾达科技进行了 2025 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、本次培训基本情况
2025 年 12 月 12 日，中泰证券持续督导项目组成员通过现场培训方式对公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、
主要子公司人员及证券事务部相关人员进行了培训。
二、培训内容
本次培训的主要内容包括同行业上市公司发展现状、募集资金管理注意事项、上市公司常见违规事项及案例等。
三、培训结论
通过本次培训，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他相关人员了解了资本市场目前的形势和同行业上市公司
的发展现状，加强了关于主板上市公司规范运作要求的认识，进一步理解了其对自身信息披露等方面应承担的责任和义务，本次培训
达到了预期目标，取得了较好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/ab68b087-d7d1-4e8c-a393-a3893160c063.PDF
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2025-12-12 19:23│腾达科技（001379）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2025年 12月 12日（星期五），上午 9:30
（2）网络投票：2025年 12月 12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年12月12日9:15-15:00期间的任
意时间。
2、召开地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路 2109 号宁波文化广场朗豪酒店二楼多功能厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈佩君先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
7、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 132 人，代表股份 138,668,300 股，占公司有表决权股份总数的 69.3342%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 138,183,800 股，占公司有表决权股份总数的 69.0919%。
通过网络投票的股东 125人，代表股份 484,500股，占公司有表决权股份总数的0.2423%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 128 人，代表股份 4,368,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.1842%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 3,883,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.9419%。
通过网络投票的中小股东 125 人，代表股份 484,500股，占公司有表决权股份总数的 0.2423%。
（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
出席本次股东大会的股东陈佩君先生、宁波梅山保税港区众辉投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区众客股权投资管理
中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，合计持有公司股票134,300,000 股
，对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下：
总表决情况：
同意 4,163,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3163%；反对199,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 4.5624%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1213%。
中小股东总表决情况：
同意 4,163,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3163%；反对 199,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.5624%；弃权5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1213%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决
议审议通过。
2、审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》
总表决情况：
同意 138,458,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8487%；反对204,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1477%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 4,158,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1972%；反对 204,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.6883%；弃权5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1145%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决
议审议通过。
3、审议通过《关于 2026 年度为控股子公司提供融资担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 138,453,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8449%；反对210,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1515%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 4,153,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0759%；反对 210,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.8097%；弃权5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1145%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过，即经本次股东会特别决
议审议通过。
4、审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意 138,496,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8763%；反对166,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1201%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 4,196,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0740%；反对 166,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.8116%；弃权5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1145%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决
议审议通过。
5、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 138,450,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8426%；反对212,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1535%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%。
中小股东总表决情况：
同意 4,150,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0049%；反对 212,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.8737%；弃权5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1213%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决
议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师姓名：乔营强、孙立
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格
符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《山东腾达紧固科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/51c1be09-b8f1-4ded-95f7-66ada645393c.PDF
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2025-12-12 19:22│腾达科技（001379）：关于变更签字注册会计师的公告
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山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开了第四届董事会第三次会议，于 2025年 5月 19
日召开 2024
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