公司公告☆ ◇001379 腾达科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:01 │腾达科技（001379）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 17:01 │腾达科技（001379）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 17:01 │腾达科技（001379）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 17:00 │腾达科技（001379）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 17:00 │腾达科技（001379）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 │
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│2026-04-23 17:00 │腾达科技（001379）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 17:00 │腾达科技（001379）：关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的公告 │
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│2026-04-23 16:59 │腾达科技（001379）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 16:59 │腾达科技（001379）：独立董事2025年度述职报告（竺浩兴） │
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│2026-04-23 16:59 │腾达科技（001379）：独立董事2025年度述职报告（顾静亚） │
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2026-04-23 17:01│腾达科技（001379）：2026年一季度报告
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腾达科技（001379）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/364c6bec-07fc-4526-b73e-f3ad0e052de9.PDF
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2026-04-23 17:01│腾达科技（001379）：2025年年度报告
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腾达科技（001379）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a90ab484-89d2-4908-b90e-76d1f5b14680.PDF
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2026-04-23 17:01│腾达科技（001379）：2025年年度报告摘要
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腾达科技（001379）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/25cd2b23-e60d-4d5d-8928-99852002abbf.PDF
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2026-04-23 17:00│腾达科技（001379）：内部控制审计报告
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腾达科技（001379）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f0840ad6-a537-4d01-ba5d-35816ba22d25.PDF
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2026-04-23 17:00│腾达科技（001379）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
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腾达科技（001379）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fb64d22d-539f-4125-b6e9-5bf2484efc92.PDF
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2026-04-23 17:00│腾达科技（001379）：2025年年度审计报告
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腾达科技（001379）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/31afcff8-f284-406e-a981-fd72df3c769f.PDF
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2026-04-23 17:00│腾达科技（001379）：关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的公告
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重要内容提示：
投资标的名称：山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港腾达国际控股有限公司（以下简称“腾
达控股”）拟以自有资金合计人民币20,000万元通过在新加坡、中国香港设立全资子公司新加坡腾泰控股有限公司（暂定名，最终以
当地主管部门核准登记为准，以下简称“新加坡腾泰”）、香港腾泰控股有限公司（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，以
下简称“香港腾泰”）作为路径公司，在泰国设立 Tengda Technology (Thailand) Co., Ltd.（暂定名，最终以当地主管部门核准
登记为准，以下简称“泰国腾达”）。公司将通过上述主体的搭建最终在泰国投资建设生产基地以实施“年产 2,310万件机械零部件
生产项目”（暂定名，最终以当地主管部门批准为准，以下简称“本项目”）。
拟投资总金额 2亿元人民币（或等值其他货币），以公司自有（自筹）资金出资，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金
额为准。
风险提示：本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登
记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相
应调整，且境外的政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，投资效果能否达到
预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交公
司股东会审议。
一、对外投资概述
公司于 2026 年 4月 23 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的议案》
，为落实机械零部件业务的战略规划布局，公司拟在泰国投资设立泰国腾达并新建生产基地以实施“年产 2,310万件机械零部件生产
项目”，投资金额不超过 2 亿元人民币（或等值其他货币），包括但不限于设立泰国腾达、购买或租赁土地、购建固定资产等有关
协议、申请投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的全部事宜，资金来源为公司自有（自筹）资金，实际投资金额
以中国及当地主管部门批准金额为准。
为保障本项目的顺利实施，公司董事会授权经营管理层全权办理投资设立新加坡腾泰、泰国腾达、海外股权架构搭建、投资建设
生产基地、购建固定资产、签署相关协议、办理境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他等与本项目相关的全部事宜，上述授
权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚需履行境内
对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。
二、投资标的的基本情况概述
（一）投资标的概况
全资子公司腾达控股拟通过在新加坡、中国香港设立全资子公司新加坡腾泰、香港腾泰作为路径公司，在泰国设立泰国腾达，前
述主体的搭建及本次投资款主要用于设立及运营境外公司、租赁/购买土地、厂房建设、设备采购、聘请中介、流动资金等相关事项
，相关资金将在限额范围内分阶段审慎投入，注册资本也将根据泰国项目实际生产运营需要、当地注册资本实缴需求等情况分批缴纳
。
（二）投资标的具体信息
1. 拟在新加坡设立子公司
（1）公司名称：Singapore Tengtai Technology Holdings Pte. Ltd.（新加坡腾泰科技控股有限公司）
（2）注册地址：新加坡
（3）注册资本：160万美元
（4）公司类型：私人有限公司
（5）经营范围：投资控股、企业管理、国际贸易
（6）股东：腾达控股（持股比例 100%）
2. 拟在中国香港设立子公司
（1）公司名称：Hong Kong Tengtai Holdings Limited（香港腾泰控股有限公司）（2）注册地址：ROOM L,22/F,MG TOWER 133
HOI BUN ROAD,KWUN TONG KLHONGKONG
（3）注册资本：20万美元
（4）公司类型：有限公司
（5）经营范围：投资控股、进出口贸易
（6）股东：腾达控股（持股比例 100%）
3. 拟在泰国设立子公司
（1）公司名称：Tengda Technology (Thailand) Co., Ltd.
（2）注册资本：3亿元泰铢（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）
（3）注册地（投资所在地）：泰国 IEAT工业园区
（4）经营范围：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；镦件、锻件制造与销售；通用零部件制造；通用设备制造（
不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；制
冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（5）股权结构：香港腾泰持有 90%的股权，新加坡腾泰持有 10%的股权（6）资金来源：公司自有（自筹）资金
注：以上子公司注册登记信息为暂定信息，最终以当地登记机关核准的信息为准
（三）项目标的具体信息
1. 项目基本情况
项目名称 山东腾达紧固科技股份有限公司在泰国新建年产 2,310万件机械零部件生产项目
项目性质 新建
项目主要内容 项目建设期内以租赁厂房方式运营项目，同时购买土地并新建生产厂房 3万平方
米，新增购置生产及配套设备 254 台套，软件系统 2套，项目建设完成后搬入自
有厂房生产，达产后可实现年产 2310万件机械零部件。
项目建设地点 泰国 IEAT 工业园区
项目总投资金 20,000万元
额（人民币）
项目建设周期 2年
2. 项目目前进展情况
本项目已完成前期尽调等相关工作，正在筹备 BOI、ODI审批工作。
3. 项目实施必要性及可行性分析
公司在泰国建设生产基地，复制升级国内成熟的冷墩、热处理等核心工艺，构建覆盖全流程的完整制造链条，满足机械零部件的
生产需求。同时，依托泰国 RCEP（Regional Comprehensive Economic Partnership，即区域全面经济伙伴关系协定）成员国优势，
享受优惠贸易条件，构建更具竞争力的成本结构。新增海外产能将完善公司全球化布局，增强原材料集采与议价能力，通过规模化生
产摊薄研发成本，为向高附加值产品升级提供支撑，进而提升国际竞争力，为扩大全球市场份额奠定基础。
三、对外投资存在的风险
1. 本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，
能否顺利实施存在一定的不确定性。2. 本次对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况
作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风
险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。
3.公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等，加强项目的运营管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、应
对及控制上述风险，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。敬请广大投资者注意投
资风险。
四、对外投资对公司的影响
本次对外投资符合公司自身战略布局和海外业务发展需要，是实现公司海外产业布局及业务拓展的重要举措，有利于进一步开拓
国际市场，提高公司在海外业务的服务水平及综合竞争力。
本次对外投资的资金来源为自有（自筹）资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/92d7e173-19b4-49ed-b3d6-ac9fdf0b2b29.PDF
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2026-04-23 16:59│腾达科技（001379）：关于召开2025年年度股东会的通知
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腾达科技（001379）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fe73742a-c836-4701-8fbf-5602b7542544.PDF
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2026-04-23 16:59│腾达科技（001379）：独立董事2025年度述职报告（竺浩兴）
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各位股东和股东代表：
报告期内，本人作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真学习领会新《公司法》和《国务院关
于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文件精神，以切实维护公司和股东，尤其是社会公众股股东的利益为职
责，积极参加公司会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将2025年度本人履行独立
董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情
况如下：
竺浩兴先生，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。1999年7月至2000年9月就职于浙江金策律师事
务所，任律师助理；2000年10月至2003年8月就职于浙江正甬律师事务所，历任律师助理、律师；2003年9月至2006年8月就职于浙江
金汉律师事务所，任律师；2006年9月至2011年12月就职于浙江康派律师事务所，任合伙人、律师；2012年1月至2013年12月就职于浙
江康派（上海）律师事务所，任合伙人、律师、主任；2014年1月至2021年8月就职于浙江和义观达（上海）律师事务所，历任律师、
主任、高级合伙人；2021年7月至今任宁波三生生物科技股份有限公司独立董事；2021年9月至今就职于浙江和义观达律师事务所，任
高级合伙人；2022年7月至今任宁波文旅会展集团有限公司董事；2020年12月至今任公司独立董事。
作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进
行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，本人任职符合《上市公司
独立董事管理办法》及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，公司共计召开了6次董事会，以现场投票与网络投票相结合的方式召开股东会3次。公司董事会、股东会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人对公司董事会审议的各项议案均未提出反对或弃权的情
形。本人出席董事会、股东会的具体情况如下：
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 未亲自参加董 会次数
事会次数 数 事会次数 数 事会会议
6 4 2 0 0 否 3
（二）参与董事会专门委员会工作情况
2025年，本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。
2025年，公司共计召开审计委员会5次，独立董事专门会议3次。本人均亲自参加了相关会议，无缺席的情况，并严格按照公司董
事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行相应职责。具体履职情况如下：
1、审计委员会
报告期内，本人参加了5次会议，审议通过26个议题。本人严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》开展各项工作，认真审
阅公司内审部门提交的审计总结、审计计划等相关材料，听取公司管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；充分利用
自己法律专业优势，提醒公司关注有关经营事项，切实发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、独立董事专门会议
报告期内，公司共召开3次独立董事专门会议，本人均亲自参加了会议，在全面审阅相关材料并详细了解有关情况后，审议通过
了以下议案：2025年3月14日，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。2025年7月11日，审议通过《关于新增子公
司与公司关联方开展日常关联交易的议案》。2025年10月20日，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。（三）行使独
立董事职权的情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东会及各专门委员会等机会，充分了解公司的生产经营、财务管理及董事会决议的执行情况
，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况报告期内，本人作为审计委员会委员，与公司内部审计机构及会计师事务
所保持有效沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，审阅内部审计机构的年度审计计划、内控报告等事项；在公司年报的编制
和披露过程中，对公司财务运作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查；就审计过程中发现的有关问题，与公司财务负
责人、年审会计师进行及时沟通，维护了审计结果的客观、公正。
（五）保护中小股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的
董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作独立、公正的判断，切实保护中小股东的利
益。此外，本人积极关注并学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保
护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范
提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
（六）现场工作情况
报告期内，本人作为独立董事现场工作不少于15天（不包含以通讯形式参加会议），充分利用参加公司股东会、董事会、董事会
各专门委员会的机会以及其他时间对公司进行现场考察和调研，了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管
理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，平时通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员
及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项
进展能够做到及时了解和掌握。公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，
切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审
议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易事项
本人会同全体独立董事认真审阅了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于
新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》及相关材料，认为上述关联交易事项基于公司日常经营需要，有利于公司业务发
展，均以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的市场交易原则。在审议时，关联董事及关联股东均回避表决，董事会、股东
会的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，合法有效，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的
情形。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照相关法律法规等要求按时编制并披露了《2024年年度报告全文及其摘要》《2025年第一季度报告》《20
25年半年度报告及其摘要》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》等相关公告。本人认为上述报告准确披露了
相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，审议和表决程序合法
合规，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）续聘会计师事务所事项
公司于2025年4月14日召开第四届董事会审计委员会第三次会议、2025年4月24日召开第四届董事会第三次会议、2025年5月19日
召开2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。本人会
同审计委员会全体委员对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充
分了解和审查，并对其2024年度审计工作进行了评估，认为其能够满足公司审计工作的要求，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务。
（四）董事、高级管理人员薪酬事项
公司于2025年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬确认及2025年度董事、
高级管理人员薪酬方案的议案》。公司董事、高级管理人员薪酬方案充分考虑了公司实际经营情况、行业薪酬水平及相关人员履职情
况，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价
2025年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立
董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用自身专业知识和执
业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独
立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026年，本人将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》
的规定，继续保持独立客观的立场，本着认真、勤勉、谨慎的态度，充分发挥独立董事职能作用。特此报告。
山东腾达紧固科技股份有限公司
独立董事：竺浩兴
ht
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2026-04-23 16:59│腾达科技（001379）：独立董事2025年度述职报告（顾静亚）
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腾达科技（001379）：独立董事2025年度述职报告（顾静亚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7f91fdde-500c-4708-9799-23874d615935.PDF
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2026-04-23 16:59│腾达科技（001379）：独立董事2025年度述职报告（刘亚丕）
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腾达科技（001379）：独立董事2025年度述职报告（刘亚丕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6fc49034-c821-4917-b1d0-6e6b49b1b995.PDF
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2026-04-23 16:57│腾达科技（001379）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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腾达科技（001379）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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