公司公告☆ ◇001379 腾达科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-05 18:22 │腾达科技（001379）：关于换届选举职工代表监事的公告 │
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│2024-12-05 18:22 │腾达科技（001379）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2024-12-05 18:21 │腾达科技（001379）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-05 18:20 │腾达科技（001379）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-05 18:20 │腾达科技（001379）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-05 18:19 │腾达科技（001379）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-19 19:32 │腾达科技（001379）：独立董事提名人声明与承诺（竺浩兴) │
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│2024-11-19 19:32 │腾达科技（001379）：独立董事候选人声明与承诺（竺浩兴) │
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│2024-11-19 19:32 │腾达科技（001379）：独立董事候选人声明与承诺（顾静亚） │
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│2024-11-19 19:32 │腾达科技（001379）：独立董事提名人声明与承诺（顾静亚） │
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2024-12-05 18:22│腾达科技（001379）：关于换届选举职工代表监事的公告
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鉴于山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾达科技”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司
章程》等法律法规有关规定，公司于2024 年 12 月 4 日召开了第三届第二次职工代表大会，经出席会议的职工代表认真审议和民主
表决，一致同意选举吕高华先生、林刚先生为公司第四届监事会职工代表监事。
吕高华先生、林刚先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期
三年，起始时间与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事的时间相同。吕高华先生、林刚先生符
合《公司法》《公司章程》等法律法规中关于监事任职资格和条件的规定。上述人员简历详见附件。
第四届监事会成立后，职工代表监事的比例未低于监事会成员总数的三分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/e13fc68f-8dab-435f-afed-d10c900e21e6.PDF
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2024-12-05 18:22│腾达科技（001379）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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腾达科技（001379）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/f8248510-f02f-4c76-8460-485be84ca126.PDF
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2024-12-05 18:21│腾达科技（001379）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 12
月 5 日以口头、专人送达等方式送达公司全体董事，经全体董事一致同意豁免会议时间通知要求，会议于 2024年 12 月 5 日下午
16:30 以现场参会的方式在浙江省宁波市鄞州区民安东路 99 号宁波泛太平洋大酒店三楼会议室召开。本次会议应到会董事 9 人，
实际到会董事9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由全体董事共同召集，全体董事共同推举陈佩君先生主持会议，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，全体董事一致同意选举陈佩君先生为第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会、
监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
经审议，全体董事一致同意选举刘勇先生为第四届董事会副董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会、
监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专业委员会工作制度等有关规定，第四届董事会各专门委员会委员及召
集人选举情况如下：
名称 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 顾静亚 竺浩兴、顾叶忠
提名委员会 竺浩兴 刘亚丕、陈佩君
薪酬与考核委员会 刘亚丕 顾静亚、刘勇
战略委员会 陈佩君 刘勇、杜以常、沈基逵、陈宇
锋
上述专门委员会成员任期三年，与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会、
监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会提名，提名委员会资格审查通过，董事会决定聘任杜以常先生为公司总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致
。
经公司总经理提名，提名委员会资格审查通过，董事会决定聘任张卫全先生、孙艳女士、陈宇锋先生为公司副总经理，任期三年
，与第四届董事会任期一致。
经公司总经理提名，提名委员会资格审查通过，董事会决定聘任孙艳女士为公司董事会秘书，任期三年，与第四届董事会任期一
致。
经公司总经理提名，提名委员会资格审查通过及审计委员会审议通过，董事会决定聘任鲁丽丽女士为公司财务总监，任期三年，
与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会、
监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及实际工作需要，公司董事会决定聘任王钟先生为公司证券事务代表，协助董
事会秘书开展工作，任期三年，与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会、
监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3. 第四届董事会第一次会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/9a0f5e89-b7df-45ca-9283-5eab2ce0e983.PDF
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2024-12-05 18:20│腾达科技（001379）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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腾达科技（001379）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/dfb52e0c-7f0b-4185-827a-30ef644f9fa9.PDF
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2024-12-05 18:20│腾达科技（001379）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 12
月 5 日以书面通知方式送达公司全体监事，经全体监事一致同意豁免会议时间通知要求，会议于 2024 年 12 月 5 日以现场方式在
浙江省宁波市鄞州区民安东路 99 号宁波泛太平洋大酒店三楼会议室召开，本次会议由全体监事共同召集，全体监事共同推举吕高华
先生主持会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经审议，全体监事一致同意选举吕高华先生为第四届监事会主席，任期三年，与第四届监事会任期一致。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会、
监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1. 第四届监事会第一次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/6589db68-143a-49e5-9af9-19a939985f92.PDF
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2024-12-05 18:19│腾达科技（001379）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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腾达科技（001379）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/39339eac-e395-420f-a51a-04dddc272944.PDF
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2024-11-19 19:32│腾达科技（001379）：独立董事提名人声明与承诺（竺浩兴)
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提名人陈佩君现就提名竺浩兴为山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同
意作为山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名
人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事
项：
一、被提名人已经通过山东腾达紧固科技股份有限公司股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，
提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董 事管理办
法》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对 于独立董
事任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交 易所业务
规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大 业务往来
的单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署）：陈佩君
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/9c4a909e-60a8-4f27-9027-3e8041a5fde2.PDF
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2024-11-19 19:32│腾达科技（001379）：独立董事候选人声明与承诺（竺浩兴)
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声明人竺浩兴作为山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人陈佩君提名为山东
腾达紧固科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何
影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过山东腾达紧固科技股份有限公司股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名
人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定
。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计
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