公司公告☆ ◇001380 华纬科技 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-05 20:07 │华纬科技（001380）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-05 20:06 │华纬科技（001380）：关于不向下修正“华纬转债”转股价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-05 20:05 │华纬科技（001380）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-05 19:17 │华纬科技（001380）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-05 19:17 │华纬科技（001380）：关于公司副总经理辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-05 19:16 │华纬科技（001380）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-05 19:15 │华纬科技（001380）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于华纬科技以募集资金置换预先投入募投│
│ │项目及已支付... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-05 19:15 │华纬科技（001380）：使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额│
│ │置换的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-05 19:15 │华纬科技（001380）：关于使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金│
│ │等额置换的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-05 19:15 │华纬科技（001380）：关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-05 20:07│华纬科技（001380）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/811075fa-40a4-4299-8810-77ce0cae8071.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-05 20:06│华纬科技（001380）：关于不向下修正“华纬转债”转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
·2026 年 10 月 15 日至 2026 年 11月 5日，华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续 30个交易日中已有 15
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 15.71 元/股），触发了《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。
·经公司第四届董事会第十二次会议决议，公司董事会决定不向下修正“华纬转债”的转股价格，并且在触发转股价格修正条款
的未来 6个月内（即自 2026年 11月 6日至 2027年 5月 5日期间），公司股价若再次触发“华纬转债”的转股价格向下修正条款，
亦不向下修正“华纬转债”的转股价格。从 2027年 5月6日起（如遇节假日，则顺延至下一个交易日），若再次触发“华纬转债”的
转股价格向下修正条款，公司董事会将按规定召开会议决议是否向下修正“华纬转债”的转股价格。
一、可转换公司债券基本情况
（一）根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2026〕2305号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,750,000 张，每张面值 100元，按面值发行，存续期限为自
发行之日起六年，即自 2026年 10月 15日至 2032年 10月14 日。募集资金总额为人民币 575,000,000.00 元，扣除不含税的发行费
用8,737,989.02 元，实际募集资金净额为人民币 566,262,010.98 元，期限为发行之日起六年。
（二）经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2026年 11月 3日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华纬转债”
，债券代码“127118”
（三）根据有关规定和《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的
约定，公司本次发行的“华纬转债”初始转股价格为 18.48元/股，转股期限自发行结束之日（2026年 10月21 日，T+4日）起满六个
月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2027年 4月 21日至 2032年 10月 14日。
二、可转债转股价格修正条款
（一）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价之间的
较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券市场信息披露媒体条件的
媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日
），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按
修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“华纬转债”转股价格的具体说明
截至 2026年 11月 5日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 15.
71元/股）的情形，已触发“华纬转债”转股价格向下修正条款。
基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前公司经营情况、市场环境等因素，为维护广大投资者利益，公司于 2026
年 11月 5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“华纬转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次
不向下修正“华纬转债”转股价格，同时在未来六个月内（即自本次触发修正条款的次一交易日 2026年 11月 6日至 2027年 5月 5
日），如再次触发“华纬转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2027年 5月
6日重新起算，若再次触发“华纬转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华纬转债”的转股
价格向下修正权利。
四、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/66d7672a-e1fc-4023-a23f-5f991f0fa123.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-05 20:05│华纬科技（001380）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/00161f75-5fb6-4e48-b0b1-2c6c2d33f300.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-05 19:17│华纬科技（001380）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/ba61438a-c5d8-4d70-afbf-54f267a9491a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-05 19:17│华纬科技（001380）：关于公司副总经理辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于副总经理辞职的情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理黄斌先生提交的书面辞职报告。黄斌先生因个人原因
申请辞去公司副总经理及在公司的其他一切职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，黄斌先生辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至公司第四届董
事会届满之日止。黄斌先生将按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响董事会正常运作，也不会对公司的日常运营产生不利
影响。截至本公告披露日，黄斌先生直接持有公司股份 8,369 股，间接持有公司股份 1,279,873 股，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
黄斌先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢
。
二、备查文件
黄斌先生提交的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/bbeb92b5-5836-41c8-a767-894749fd51d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-05 19:16│华纬科技（001380）：第四届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年 11月 5日（星期四）在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 11月 5日通过口头及通讯方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前
通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：金雷先生、霍
新潮先生、金锦女士、武娜女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共 8位董事以通讯表决方式出席）。董事长金
雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事金锦女士主持，公司董事会秘书列席会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范
性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费
用的自筹资金的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的方案。
保荐机构对本议案发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-070）《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司使用募集资金置换预先投
入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于华纬科技股份有限公司以募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司及募投项目实施主体使用闲置募集资金进行现金管理，是为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加资金收益
，为股东获取更多的投资回报。因此，董事会同意在原先 9,800万元闲置募集资金进行现金管理基础上，公司及募投项目实施主体在
确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及资金安全的情况下，拟增加闲置募集资金额度不超过人民币 44,000.00万
元（含本数），合计拟使用不超过 53,800 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，加闲置募集资金额度自公司本次董事会审议
通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
同时，授权公司及募投项目实施主体管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
保荐机构对本议案发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-071）《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募集资金投
资项目资金并以募集资金等额置换的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意公司及募投项目实施主体拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证
及自有资金等方式支付募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）所需资金，并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用
效率，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及公司股东的利益
。
保荐机构对本议案发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募集
资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-072）《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司使用
银行承兑汇票、自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案
》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金以借款形式提供给募投项目的实施主体：全资子公司江苏华晟智新材料
有限公司、全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司，用于募投项目建设。
保荐机构对本议案发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目
的公告》（公告编号：2026-073）《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目
的核查意见》。
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于不向下修正“华纬转债”转股价格的议案》
公司董事会决定本次不向下修正“华纬转债”转股价格，同时在未来六个月内（即自本次触发修正条款的次一交易日 2026年 11
月 6日至 2027年 5月 5日），如再次触发“华纬转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条
件的期间从 2027年 5月 6日重新起算，若再次触发“华纬转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否
行使“华纬转债”的转股价格向下修正权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“华纬转债”转股价格的公告》（
公告编号：2026-074）。
三、备查文件
1、公司第四届审计委员会第十次会议决议；
2、公司第四届董事会第十二次会议决议；
3、《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核
查意见》；
4、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于华纬科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的鉴证报告》；
5、《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
6、《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募
集资金等额置换的核查意见》；
7、《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/1508ec84-7255-46a5-98a6-9b5455f5d180.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-05 19:15│华纬科技（001380）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于华纬科技以募集资金置换预先投入募投项目
│及已支付...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于华纬科技以募集资金置换预先投入募投项目及已支付...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/57413f9a-6262-478e-9d6e-efbbf79be038.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-05 19:15│华纬科技（001380）：使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换
│的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为华纬科技股份有限公司（以下简称“华纬科技”或“公司
”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对华纬科技使用银行
承兑汇票、自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2025 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2305 号《关于同意华纬科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 575万张，每张面值 100元，
共计募集资金总额 575,000,000.00元，扣除各项发行费用合计 8,737,989.02元（不含税），实际募集资金净额为 566,262,010.98
元。
上述募集资金已于 2026年 10 月 21 日到账，募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2026]第
ZF11235号《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金总额扣除发行费用后将投资于如下项目：
单位：人民币元
序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资 扣除发行费用后拟使
号 金投入金额 用募集资金投入金额
1 南京原材料生产基 326,200,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00
地建设项目
1.1 高强度汽车弹簧钢 54,700,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
丝建设项目
1.2 新能源汽车用高强 271,500,000.00 195,000,000.00 195,000,000.00
度新材料生产基地
项目
2 华纬科技重庆生产 265,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00
基地建设项目
3 华纬科技自动化立 21,557,900.00 15,000,000.00 15,000,000.00
体仓库技改项目
4 补充流动资金 70,000,000.00 70,000,000.00 61,262,010.98
合计 682,757,900.00 575,000,000.00 566,262,010.98
注：本次公司向不特定对象发行可转换债券实际募集资金净额为人民币 566,262,010.98元，因扣除发行费用导致少于原承诺投
资金额，因此将“补充流动资金”项目的承诺投资金额由70,000,000.00元调整为 61,262,010.98元，其余募投项目承诺投资金额不
变。
三、使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的原因
公司及募投项目实施主体在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划
转，但在募投项目实施期间，存在需要使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目所
需资金的情形，主要原因如下：
1、为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，在募投项目实施过程中，公司及募投项目实施主体需要以银行承兑汇票（包
括应收票据和应付票据）、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证等支付募投项目涉及的部分款项。
2、用于补充流动资金的募集资金在支付人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用、员工报销、差旅费、电费及相关税费等
时，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》等相关规定，前述费用等应通过企业基本存款账户直接办理或指定账户统一
划转，不能通过募集资金专户直接支付。
3、为降低采购成本、提高经营管理效率，公司部分采购项目采取统一采购、统一结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉
及到多个募投项目或募投项目与非募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以自有资金账户统一支付。
4、公司及募投项目实施主体在实施募投项目过程中的支出如涉及从境外采购商品或服务时，一般以外币与供应商进行结算，通
过付汇业务付出相应款项，且该类采购过程中会产生增值税、关税等支出，目前公司及募投项目实施主体的募集资金专户无法进行外
币付汇业务，税金的支出亦需由公司自有资金银行账户统一支付。
综上所述，为保障募投项目的顺利推进，公司及募投项目实施主体计划在募投项目的实施期间，根据实际业务需要，先使用银行
承兑汇票（包括应收票据和应付票据）、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等支付募投项目的相关款项，后续以募集
资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、主要操作流程
为规范募集资金使用管理，使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的主要操作流程如下：
1、根据募投项目实施进度，由相关部门在签订合同之前与供应商进行商定，确认可采取银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票
、电子债权凭证及自有资金等方式进行支付的款项，履行相应审批程序，签订合同。
2、支付款项时，由相关部门发起付款申请，根据合同条款，注明付款方式，按照《募集资金管理制度》履行相应的审批程序。
3、财务部对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据审批确定的付款方式办理款项支付，并建立使用银行承兑汇票、
信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目资金的台账。逐笔统计以上述方式支付募集资金投资项目的款
项，按照募集资金支付的有关审批程序，在审核、批准后，按以下方式操作：对于自有资金支付的，在自有资金完成支付后从募集资
金账户中等额转入公司一般账户；对于自开的银行承兑汇票，在银行承兑汇票到期后从募集资金账户中等额转入公司一般账户；对于
背书转让的银行承兑汇票、电子债权凭证，在背书转让后从募集资金账户中等额转入公司一般账户；对于商业承兑汇票，在商业承兑
汇票到期兑付后从募集资金账户中等额转入公司一般账户；对于开立的信用证，在信用证到期兑付后从募集资金账户中等额转入公司
一般账户。公司按月汇总使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付的募投项目资金明细表，
定期报送保荐代表人。
4、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对
采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等交易合同、付款凭据以及履行的审批
程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于募集资金投资项目。
5、保荐机构及保荐代表人有权通过现场核查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭
证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构及保荐代表人的调查与
查询。
五、对公司的影响
公司及募投项目实施主体通过使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目款项并
以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。
六、履行的审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司第四届审计委员会第十次会议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等
额置换的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金
等额置换的议案》，同意公司及募投项目实施主体拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票
、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，不影
响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及公司股东的利益。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及募投项目实施主体为使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资
金等额置换事项制定了相应的操作流程，该事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定。保荐机构对公司
使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/462a2957-8d00-44d7-bbcf-19e1200c4b97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-05 19:15│华纬科技（001380）：关于使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额
│置换的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：关于使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/8b581ab7-7330-4254-a5d5-e4f0f857df2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-05 19:15│华纬科技（001380）：关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/2c56ac5d-d96c-42d2-9b8a-7108daf296f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-05 19:15│华纬科技（001380）：关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/fa23e80f-c041-41ab-a591-7cf7adf8fef5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-05 19:15│华纬科技（001380）：使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/7d9a8aee-85b8-4060-87e1-a6c728bc836c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 19:10│华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/a9ca00b9-9973-4c20-b7e5-1043a095113a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 19:10│华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/aee94bae-9b10-4d44-ad71-0e087b8ee532.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 19:06│华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/ca84de34-c67d-4633-a18c-faba309a7ee9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 16:27│华纬科技（001380）：关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司江苏华晟智新材料有限公司、全资子公司华纬汽车零部件（重
庆）有限公司与相关募集资金专项账户开户银行及保荐机构平安证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金
四方监管协议》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2025年 4月 21日召开的第三届董事会第二十四次会议决议、2025年 5月 7日召开的 2025 年第四次临时股东大会决议
，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕2305 号《关于同意华纬科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 575 万张，每张面值 100 元，共计募集资金总
额575,000,000元，扣除各项发行费用合计 8,737,989.02元（不含税），实际募集资金净额为 566,262,010.98元。
上述募集资金已于 2026年 10 月 21 日到账，募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2026]第
ZF11235号《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，本
公司及实施募投项目的子公司与募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
公司本次募集资金专户的开立情况如下：
开户主体 开户银行 专户用途 银行账户
华纬科技股份有限 招商银行 补充流动资金 5759034881
公司 诸暨支行 10666
江苏华晟智新材料 宁波银行 南京原材料生产基地建设项目——高强 86211110000
有限公司 诸暨支行 度汽车弹簧钢丝建设 130592
江苏华晟智新材料 中信银行 南京原材料生产基地建设项目——新能 8110801011
有限公司 诸暨支行 源汽车用高强度新材料生产基地 403579476
华纬汽车零部件（重 兴业银行 华纬科技重庆生产基地建设 3590701001
庆）有限公司 诸暨支行 00011635
三、募集资金监管协议的主要内容
公司及实施募投项目的子公司（单独或共同视为“甲方”）、相关募集资金专项账户开户银行（以下统称“乙方”）及保荐机构
平安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）共同签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的规定，甲、乙、丙三方或四方经协商，达成如下协议：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规
章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方
应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的
存放和使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人赵宏、金梁和持续督导人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、
准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人或持续督导人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询
甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以邮件或传真
方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协
议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或
者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即 2027年 12月 31日解除。
（十）本协议一式六（八）份，甲、乙、丙各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用
。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/8d3946b5-2ee2-41e0-87db-1611b35d880b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│华纬科技（001380）：关于华纬转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
·债券代码：127118
·债券简称：华纬转债
·转股价格：18.48元/股
·转股的起止日期：2027年 4月 21日至 2032年 10月 14日。
·华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026年 10月 15日至 2026年 10月 29日，已有 10个交易日的收盘价低
于当期转股价格的 85%（即 15.71元/股），存在触发《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“募集说明书”）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修
正转股价格，并及时履行信息披露义务。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2026〕2305 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,750,000张，每张面值 100元，按面值发行，存续期限为自发行之
日起六年，即自 2026 年 10 月 15 日至 2032 年 10 月 14 日。募集资金总额为人民币 575,000,000.00元，扣除不含税的发行费
用 8,737,989.02元，实际募集资金净额为人民币 566,262,010.98 元。上述募集资金已于 2026 年 10 月 21 日到位，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验证报告》（信会师报字[2026]第 ZF11235号）。
公司发行可转换公司债券募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐人、存放募
集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）可转债上市情况
公司本次发行的债券简称为“华纬转债”，债券代码为“127118”，截至本公告披露日，“华纬转债”暂未上市交易。
（三）可转债转股价格、转股期限
根据有关规定和公司募集说明书的约定，公司本次发行的“华纬转债”初始转股价格为 18.48 元/股，转股期限自可转换公司债
券发行结束之日（2026 年 10 月 21日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2027年 4月 21日
至 2032年 10月 14日。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格修正条款
1、修正价格及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价之间的
较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券市场信息披露媒体条件的
媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日
），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按
修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
2026年 10 月 15日至 2026 年 10 月 29 日期间，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 15.71 元
/股），预计可能触发“华纬转债”的转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，若未来触发可转换公司债券转股价格的向下修正条款，公司将按照募集说明
书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务；若公司未在触发转股价格向下修正条款当日召开董事会履行审议程序及信息披露义
务的，视为本次不修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他事项
投资者如需了解更多“华纬转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2026 年 10 月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/4eee0c37-3e6c-468f-aed3-094837c1edc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 17:27│华纬科技（001380）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
根据公司 2025年 4月 21日召开的第三届董事会第二十四次会议决议、2025年 5月 7日召开的 2025 年第四次临时股东大会决议
，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕2305 号《关于同意华纬科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 575 万张，每张面值 100 元，共计募集资金总
额575,000,000元，扣除各项发行费用合计 8,737,989.02元（不含税），实际募集资金净额为 566,262,010.98元。
上述募集资金已于 2026年 10 月 21 日到账，募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2026]第
ZF11235号《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，本
公司与募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。
截至本公告披露日，公司本次募集资金专户的开立情况如下：
开户主体 开户银行 专户用途 银行账户
华纬科技股份有限公 宁波银行诸暨支 南京原材料生产基地建设项目—高强度汽车弹簧钢丝 862311100000070
司 行 建设项目 44
华纬科技股份 中信银行 南京原材料生产基地建设项目—新能源汽车 81108010135
有限公司 诸暨支行 用高强度新材料生产基地项目 03576008
华纬科技股份 兴业银行 华纬科技重庆生产基地建设项目 35907010010
有限公司 诸暨支行 0009212
华纬科技股份 招商银行 华纬科技自动化立体仓库技改项目 57590348811
有限公司 诸暨支行 0888
三、募集资金监管协议的主要内容
公司（以下简称“甲方”）、相关募集资金专项账户开户银行（以下统称“乙方”）及保荐机构平安证券股份有限公司（以下简
称“丙方”）共同签订了《募集资金三方监管协议》。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规
章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方
应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的
存放和使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人赵宏、金梁和持续督导人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、
准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人或持续督导人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询
甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以邮件或传真
方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协
议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或
者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依
法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即 2027年 12月 31日解除。
（十）本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/674e1bc2-649b-4329-9046-bcacf1151830.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 18:46│华纬科技（001380）：第四届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026 年 10 月 23日（星期五）在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10月 16 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席
董事 9人（其中：金雷先生、霍新潮先生、霍中菊女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共 7位董事以通讯表决
方式出席）。董事长金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事金锦女士主持，公司董事会秘书及部分
高管列席会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范
性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，以及公司 2026年第三季度的财务状况和生产经营情况，公司董事会
编制了《2026 年第三季度报告》，《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度经营的实际情况
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-061）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
2、公司第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/a10b9a4a-6e96-4c82-a734-86a4b480f67a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 18:44│华纬科技（001380）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/81a492e5-9c33-491e-8eba-6d05f7445a4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 18:42│华纬科技（001380）：关于举行2026年第三季度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技股份有限公司（简称“公司”）定于 2026年 10月 26日（星期一）15:00-16:00 在全景网举办 2026年第三季度网上业
绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与
本次业绩说明会或者直接进入华纬科技股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/001380.shtml）参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理金雷、财务总监童秀娣、独立董事姜晏、董事会秘书姚芦玲。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2026年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于2026年 10月 25日（星期日）11:30前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。公司将在 2026年第三季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/78ea84b6-16ef-479f-815d-36c34fb2b97a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-20 19:11│华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技股份有限公司（以下简称“华纬科技”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获
得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2305号文同意注册。平安证券股份有限公司为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发
行的可转债简称为“华纬转债”，债券代码为“127118”。
本次发行的可转债规模为57,500.00万元，每张面值为人民币100元，共计5,750,000张，按面值发行。本次向不特定对象发行的
可转债向发行人在股权登记日（2026年10月14日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先
配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会
公众投资者发行。认购金额不足57,500.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年10月15日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售华纬转债共计5,124,492张，
即512,449,200.00元，约占本次发行总量的89.12%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2026年10月19日（T+2日）结束。
本次发行的保荐人（主承销商）平安证券股份有限公司根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次
可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：618,298
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：61,829,800.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：7,202
4、网上投资者放弃认购金额（元）：720,200.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐人（主承销商）全额包销。此外，《华纬
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1
个申购单位，因此所产生的发行余额8张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量合计为7,210张，包
销金额为721,000.00元，包销比例为0.13%。
2026年10月21日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金扣除承销及保荐费用后划转至发行人，由发
行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：华纬科技股份有限公司
地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号
联系人：姚芦玲
联系电话：0575-87602009
（二）保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层联系人：股权资本市场组
联系电话：0755-88677733、0755-22626653
发行人：华纬科技股份有限公司保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/c780e068-5b8d-42a9-ba75-95de23988098.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-18 15:36│华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
华纬科技股份有限公司（以下简称“华纬科技”、“公司”或“发行人”）和平安证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承
销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228号〕）、《上市公司证券发行注册管理
办法》（证监会令〔第 227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕2
68 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕134号）等相关规定向不特定对象发行
可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“华纬转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年 10 月 14 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。
参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在 2026年 10月 19日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳
分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可
转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发
行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文
有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足 57,500.00 万元的部分承担余额包
销责任，包销基数为57,500.00万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不
超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 17,250.00万元。当包销比例超过本次发行的 30%时，保荐人（主承销商）将启
动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，由保荐人（主承销商）及时向深交所报告
。如果确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报
告；如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月
（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，华纬科技股份有限公司及本次发行的保荐人（主承
销商）平安证券股份有限公司于 2026 年 10 月 16 日（T+1 日）主持了华纬转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平
、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“6”位数 101947，301947，501947，701947，901947，978319
末“7”位数 9724421，1724421，3724421，5724421，7724421，8034449，0534449，
3034449，5534449
末“8”位数 70503422，10503422，30503422，50503422，90503422，56094478
末“9”位数 964890445，464890445
末“10”位数 8401496362，6205525862，3194569748，4720237739
凡参与华纬转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 62,550个，每个中签
号码只能认购 10张（1,000元）华纬转债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/d0ecb106-ef51-49ab-9764-31ce7de0e7fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 20:01│华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券中签率及优先配售结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
华纬科技股份有限公司（以下简称“华纬科技”、“公司”或“发行人”）和平安证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承
销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228号〕）、《上市公司证券发行注册管理
办法》（证监会令〔第 227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕26
8号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕134号）等相关规定向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“华纬转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年10月 14日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。
参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2026年 10月 19 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的
相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深
圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可
转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发
行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文
有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足 57,500.00 万元的部分承担余额包
销责任，包销基数为 57,500.00万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不
超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 17,250.00万元。当包销比例超过本次发行的 30%时，保荐人（主承销商）将启
动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，由保荐人（主承销商）及时向深交所报告
。如果确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报
告；如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月
（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
华纬科技本次向不特定对象发行 57,500.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2026年 10月 15日（T日）结束
。
根据 2026年 10月 13日（T-2日）公布的《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《
发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次华纬转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
华纬转债本次发行 57,500.00万元可转债，每张面值为人民币 100.00元，发行数量共计 5,750,000张，按面值发行。本次发行
的原股东优先配售日和网上申购日同为 2026年 10月 15日（T日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的华纬转债为 512,449,200.00元（5,124,492张），约占本
次发行总量的 89.12%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的华纬转债总计为62,550,000.00 元（625,500 张），占本次发行总量的 10.88
%，网上中签率为0.0006962395%。
根据深交所提供的网上申购数据，有效申购数量为 89,839,765,690张，配号总数为 8,983,976,569个，起讫号码为 0000000000
01-008983976569。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2026年 10月 16日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在 2026 年 10 月 19 日（
T+2 日）的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10张（
即 1,000元）华纬转债。
四、本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 5,124,492 5,124,492 100.00%
其中：控股股东、实际控 3,790,925 3,790,925 100.00%
制人及其一致行动人
网上社会公众投资者 89,839,765,690 625,500 0.0006962395%
合计 89,844,890,182 5,749,992 -
注 1：公司控股股东浙江华纬控股有限公司获配数量为 2,045,975张，实际控制人金雷获配数量为 974,740张，金雷控制的诸暨
市珍珍投资管理中心（有限合伙）、诸暨市鼎晟投资管理中心（有限合伙）获配数量分别为 590,935张和 179,275张。以上合计获配
数量为 3,790,925张，约占本次发行总量的 65.93%。
注 2：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为 1个申购单位，因此所产生的余额 8
张由保荐人（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的华纬转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026年 10月 13日（T-2日）刊登于《证券日报》的《华纬科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本
次发行的相关资料。
七、发行人和保荐人（主承销商）
（一）发行人：华纬科技股份有限公司
地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26号
联系人：姚芦玲
联系电话：0575-87602009
（二）保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25层
联系人：股权资本市场组
联系电话：0755-88677733、0755-22626653
发行人：华纬科技股份有限公司保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/2cbd2f89-f8af-451c-9ccf-c171f6da8ad2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 16:11│华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/7addd1b9-21af-48d3-b081-064e83958ea0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 20:51│华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/84c0f52a-f5c6-4b19-9957-9b4e5572623f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 20:51│华纬科技（001380）：华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/6a653e30-087a-4bde-b670-8e6ce406b7d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 20:51│华纬科技（001380）：华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/7d114ce6-02fc-44eb-8e49-a1ef0ad55b4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 20:51│华纬科技（001380）：第四届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/9b035216-e290-4281-a0b3-c889998f2a5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 20:51│华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“华纬科技”）向不特定对象发行 57,500.00万元可转换公司债券（以下简称“
本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2305号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为平安证券股份
有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026 年 10 月 14日，即 T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社
会公众投资者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解华纬科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人、保荐人（主承销
商）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2026年 10月 14日（周三）15:00-17:00二、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。
敬请广大投资者关注。
发行人：华纬科技股份有限公司保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/7ca3b924-901a-4efd-bdc7-dc05e239ecfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 20:51│华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/311654e5-d20b-4cc3-9791-227a1dfdbdc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 20:50│华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/2be38c0d-3653-4614-86ce-0d2784cc3daf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 20:50│华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/cb578c3c-3b13-4d6b-84e6-99421da092ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 20:50│华纬科技（001380）：华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券债券信用评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券债券信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/1d1fe7c3-ef95-45b0-97ea-e39463e2992d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-27 15:37│华纬科技（001380）：关于变更公司网站域名的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应发展需要，同时提升投资者、客户及社会公众官网访问体验，将正式启用新
的公司网站域名，具体变更情况如下：
变更事项 变更前 变更后
公司网站域名 www.hwaway.cc www.hwawaygroup.com
除上述变更外，公司办公地址、电话、传真和电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者留意！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/a2e557c1-a8fd-4016-8f3d-ea323ff5cee6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-03 18:01│华纬科技（001380）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/d7c36c89-831e-4188-9b99-eba231a7e87e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:18│华纬科技（001380）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3788ea53-759c-40e3-a425-17e7a8271865.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:18│华纬科技（001380）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3511d7fb-a965-4fcc-91b1-25fef006e5ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:17│华纬科技（001380）：第四届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/33b80045-9f5d-4568-9294-144e26c4fc57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:17│华纬科技（001380）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/632d3652-7842-49a2-8eaa-31dd2d21be3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:17│华纬科技（001380）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/db0100f3-4ce8-4992-94ed-8c7f1e88215c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:17│华纬科技（001380）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/318af99c-9a3c-43e5-9f12-be6525f63e00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-23 17:21│华纬科技（001380）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民币普通股（A股），用
于实施员工持股计划、股权激励或用于公司发行的可转换公司债券转股。本次回购资金总额不低于人民币 1,000万元（含），且不超
过人民币 2,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次
回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2026年 6月 13日、2026年 6月 17日披露于巨潮资讯网的相关公告。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的实施结果公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
2026年 6月 22日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 23
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-040）。
回购实施期间，公司按照相关规定于每月前三个交易日内披露截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至 2026年 7月 22日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 1,240,100 股，占公
司总股本 270,854,208 股的0.4578%，最低成交价为 15.08元/股，最高成交价为 17.20元/股，支付的总金额19,996,241.33元（不
含交易费用）。
公司实际回购股份时间区间为 2026年 6月 22日至 2026年 7月 22日，实际回购股份资金总额已超过回购方案中回购资金总额下
限人民币 1,000万元（含）且未超过回购资金总额上限人民币 2,000万元（含）。本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及
相关法律法规的要求。至此，本次回购股份方案已实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格及回购实施期限等符合公司董事会审议通过的回购股份方案
，实施结果与已披露的回购股份方案不存在差异。
三、本次回购对公司的影响
公司本次回购股份方案的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方
面产生重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分
布不符合上市条件从而影响公司的上市地位。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人等自公司首次披露回购方案之日起至本公告前一日，不存在买
卖公司股票的行为。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
本次回购股份方案已实施完毕，公司本次回购股份数量为 1,240,100股，占公司当前总股本的 0.4578%。本次回购股份将在未来
择机用于员工持股计划、股权激励或用于公司发行的可转换公司债券转股，目前公司股本结构未发生变化。假设本次回购的股份全部
用于实施员工持股计划、股权激励并锁定，预计公司股权结构变动情况如下：
股份性质 回购前 回购后
股份数量（股） 占比 股份数量（股） 占比
有限售条件股份 38,121,843 14.07% 39,361,943 14.53%
无限售条件股份 232,732,365 85.93% 231,492,265 85.47%
总股本 270,854,208 100.00% 270,854,208 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最
终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
本次回购方案累计回购股份数量为 1,240,100 股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分
配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购的股份将用于实施公司员工持股计划、股权激励或用于公司发行的可转
换公司债券转股，若公司未能在回购股份完成后的 36 个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司届时将根据
具体实施情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/5e0baa63-a334-4801-9db3-43250bc2cf5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 16:21│华纬科技（001380）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示
│性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已于2026年7
月13日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特
定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2026-044）。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请 文 件 内 容 进 行 了 更 新 ， 具 体 内 容
详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相
关公告。
本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间
尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/d7b92ef7-7a35-4169-ad03-5c62ddf7633d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 16:20│华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（
│注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（注册稿）。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/5a5b858a-a70c-496c-8be0-18020c2649a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 16:20│华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（
│注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（注册稿）。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/549cf5f6-a3c6-48f0-ac9d-e8b03048139c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 16:16│华纬科技（001380）：华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/da88676f-67e3-4d42-8d3b-0d414b3257af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 19:36│华纬科技（001380）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年7月13日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2026年第42次上市审核委员会审议会议，对华纬科技股份有限公司（以下
简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债
券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的注册程序，最
终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/758631f4-a921-443e-9b91-01d2119217dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 16:14│华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（
│上会稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（上会稿）。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/e62d3abb-af7e-4e0c-a4b4-310b8769dae1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 16:14│华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（
│上会稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（上会稿）。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/2b9161c6-68b4-4065-93eb-b3306ce6f1d2.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-24│华纬科技：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-24/1225619897.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27│华纬科技：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225512040.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│华纬科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225260756.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03│华纬科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225077126.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│华纬科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745052.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│华纬科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224584757.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│华纬科技：2024年度报告全文（修订版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223321707.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│华纬科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223310213.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10│华纬科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-10/1223045300.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│华纬科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221518973.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-17│华纬科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220894091.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│华纬科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219914018.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|