公司公告☆ ◇001380 华纬科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-23 17:12 │华纬科技（001380）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:12 │华纬科技（001380）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 00:00 │华纬科技（001380）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 00:00 │华纬科技（001380）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 20:49 │华纬科技（001380）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 20:49 │华纬科技（001380）：分红管理制度（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 20:49 │华纬科技（001380）：对外投资管理制度（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 20:49 │华纬科技（001380）：累积投票制度实施细则（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 20:49 │华纬科技（001380）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 20:49 │华纬科技（001380）：股东会网络投票实施细则（2025年6月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:12│华纬科技（001380）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事辞职情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月23日收到公司第三届董事会非独立董事、财务总监童秀娣女士
的辞职报告。童秀娣女士因工作重心调整，申请辞去公司非独立董事职务，辞职后仍继续在公司担任财务总监。童秀娣女士的辞职不
会导致公司董事会成员低于法定最低人数。
截至辞职报告递交日，童秀娣女士通过诸暨市鼎晟投资管理中心（有限合伙）间接持有公司91.42万股，通过公司2025年员工持
股计划持有公司1.29万股，合计持有公司股票92.71万股，占当前公司总股份的0.34%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《
中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，童秀娣女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对童秀娣女士为公司
发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事的情况
为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年6月23日召开公司20
25年第二次职工代表大会，经全体与会职工表决，选举武娜女士（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司职工
代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
武娜女士当选公司职工董事后，公司第三届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、董事辞职报告；
2、公司2025年第二次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/1c415fdf-5330-416b-a6d0-984265248ef9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:12│华纬科技（001380）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年6月23日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议通知已于2025年6月19日通过通讯方式送达全体持有人。出席本次持有人会议的持有人人数为122人，代表公司20
25年员工持股计划份额8,648,129份，占公司2025年员工持股计划有表决权的份额总数的100%。会议由公司董事会秘书姚芦玲女士召
集和主持。本次会议的召集和召开符合法律、法规和公司2025年员工持股计划的有关规定。经与会持有人认真审议，以记名投票方式
表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《华纬科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》和《华纬科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》等相关
规定，公司2025年员工持股计划设立管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，作为员工持股计划的日常监督管理机构。管理委
员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，2025年员工持股计划管理委员会时间与2025年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意8,648,129份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额
总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过了《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
本次会议选举赵盈女士、胡亮亮先生、蔡齐鸣先生为2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与2025年员工持股计划的存续期
一致。
上述3位均为公司员工，不在公司控股股东单位担任职务，不是持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高
级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意8,648,129份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额
总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
同日，公司2025年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举赵盈女士为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与
公司2025年员工持股计划的存续期一致。
三、审议通过了《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》
为合法、有效地完成本次员工持股计划相关工作，提请公司2025年员工持股计划持有人会议授权2025年员工持股计划管理委员会
在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内（全权）办理与公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）
有关的事宜，具体授权事项如下：
（一）负责召集持有人会议；
（二）代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
（三）代表全体持有人行使股东权利；
（四）管理员工持股计划利益分配；
（五）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持
有人份额变动等；
（六）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
（七）锁定期满后，有权决定出售员工持股计划所持标的股票或者将员工持股计划所持标的股票非交易过户至员工个人证券账户
名下；
（八）办理员工持股计划份额继承登记；
（九）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（十）代表全体持有人签署相关文件；
（十一）持有人会议授权的其他职责；
（十二）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
上述授权自2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政
法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划等有明确规定需由持有人会议决议通过的事项外，其他事项可由管理委员会
主任委员或其授权的适当人士代表持有人直接行使。
表决结果：同意8,648,129份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额
总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/1d54ebee-c734-4bb5-8cae-20058eec7afd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│华纬科技（001380）：2025年第五次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：2025年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/7d09593c-7bc7-4128-abe3-af85bdd3b0b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│华纬科技（001380）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/5d26eef0-e6d6-466d-9ca9-4584deb60ace.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 20:49│华纬科技（001380）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请
召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、会议届次：2025 年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 6 月 19 日上午 9:15 至下
午 3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 12 日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》 √
及其附件并授权董事会及董事会授权人士办理工商变
更登记的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案（需逐项表决） √作为投票对象的
子议案数：（10）
2.01 关于修订《华纬科技股份有限公司关联交易决策制 √
度》的议案
2.02 关于修订《华纬科技股份有限公司对外投资管理制 √
度》的议案
2.03 关于修订《华纬科技股份有限公司对外担保决策制 √
度》的议案
2.04 关于修订《华纬科技股份有限公司独立董事工作细 √
则》的议案
2.05 关于修订《华纬科技股份有限公司股东大会网络投票 √
实施细则》的议案
2.06 关于修订《华纬科技股份有限公司累积投票制度实施 √
细则》的议案
2.07 关于修订《华纬科技股份有限公司募集资金管理制 √
度》的议案
2.08 关于修订《华纬科技股份有限公司分红管理制度》的 √
议案
2.09 关于修订《华纬科技股份有限公司董事、监事、高级 √
管理人员薪酬考核制度》的议案
2.10 关于修订《华纬科技股份有限公司防范控股股东及关 √
联方占用公司资金专项制度》的议案
1、上述议案由公司 2025 年 6 月 3 日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，具体内
容详见公司 2025 年 6 月 4 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、上述提案 1.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上
市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复
印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。
3、股东若委托代理人出席现场会议并行使表决权的，应将授权委托书（详见附件二）于 2025 年 6 月 12 日前送达或传真至本
公司登记地点。
4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
（三）登记时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）上午 8:30-11:30、下午 13:00-16:00
（四）联系方式：
会议联系人：姚芦玲、马翊倍
联系地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号
邮编：311800
联系电话：0575-87602009
传真：0575-87382768
电子邮箱：hwdmb@jsspring.com
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、其他事项
1、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/12bed37a-89d6-4b20-ac3e-74b1e4b507e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 20:49│华纬科技（001380）：分红管理制度（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：分红管理制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/12a042a2-465c-4335-8888-59de25cb83d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 20:49│华纬科技（001380）：对外投资管理制度（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华纬科技（001380）：对外投资管理制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/e7edf152-1857-45b5-ba0a-73dec0c1b428.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 20:49│华纬科技（001380）：累积投票制度实施细则（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为完善华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司选举董事的行为，落实累积投票制，维护
公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《华纬科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本实施细则。
第二条 本实施细则所称的累积投票制是指股东会选举公司董事时采用的一种投票方式，在该投票方式下，每一股份拥有与所选
的董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。下列情形应当采用
累积投票制：
（一）选举两名以上独立董事；
（二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司选举两名及以上董事。
股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、
职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议，不适用本实施细则。
第五条 公司股东会拟审议的提案为采取累积投票方式选举董事的，应当在股东会通知公告中予以特别指明，召集人应当在股东
会通知中明确披露应选董事的具体人数，同时披露股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，并进行特别提
示。
第二章 累积投票原则
第六条 对于累积投票提案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中
投给一名候选人，也可以投给数名候选人，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（不同意相关候选人的，可
以投出零票）。
股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。
股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量
合并计算。股东使用持有该公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举
票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
第七条 股东投票前，董事会负责对累积投票解释及具体操作的说明，指导其进行投票，计票人员应认真核对选票，以保证投票
的公正、有效。
第八条 股东投票时，必须在选票中注明其所持公司的股份总数，并在其选举的董事后标明其投向该董事的选举票数。
第三章 累积投票当选原则
第九条 股东会采取累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行，根据应选董事人数，按照获得的选
举票数由多到少的顺序确定本次当选董事。但每位当选董事的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份总数的二分之一。
第十条 若当选票数排名最低出现票数相同的两名以上董事候选人，且均超过出席股东会股东所持有效表决权股份总数的二分之
一，全部当选将导致当选人数超过应选人数，则该次股东会应就前述当选票数排名最低、票数相同的董事候选人，按本实施细则规定
进行二轮选举。
根据应选董事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序排列的董事候选人，若因得票数低于出席股东会所持股份总数的二分之
一导致无法当选的，则该次股东会应就因前述原因未当选的董事候选人，按本实施细则规定进行二轮选举。
前两款二轮选举后仍无当选董事时，则应就缺额董事席位重新启动提名、资格审查、召开股东会选举等程序。
第十一条 公司披露股东会决议公告时，提案为采取累积投票方式选举董事的，应当披露每名候选人所获得的选举票数以及是否
当选进行特别提示。
第四章 附则
第十二条 本实施细则所称“以上”“低于”含本数，“超过”不含本数。第十三条 本实施细则未尽事宜，或者与现行以及新颁
布实施的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》冲突的，按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程
》执行。
第十四条 本实施细则由公司董事会负责解释。
第十五条 本实施细则自公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/34758b68-7ba5-4359-a3bd-14e8a6aaee22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 20:49│华纬科技（001380）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的
积极性，确保华
|