公司公告☆ ◇001380 华纬科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │华纬科技（001380）：关于2025年员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告 │
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│2025-04-27 16:16 │华纬科技（001380）：关于2024年年度报告的更正公告 │
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│2025-04-27 16:11 │华纬科技（001380）：2024年度报告全文（修订版） │
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│2025-04-27 16:09 │华纬科技（001380）：2024年年度审计报告（修订版） │
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│2025-04-27 15:52 │华纬科技（001380）：关于举行2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-27 15:50 │华纬科技（001380）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 22:12 │华纬科技（001380）：关于公司最近五年不存在被证券监督部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告│
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│2025-04-21 22:12 │华纬科技（001380）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 │
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│2025-04-21 22:12 │华纬科技（001380）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-04-21 22:11 │华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 │
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2025-04-30 00:00│华纬科技（001380）：关于2025年员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告
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华纬科技（001380）：关于2025年员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a9e1e3c1-0ad9-4638-b59e-2d278c8d5f88.PDF
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2025-04-27 16:16│华纬科技（001380）：关于2024年年度报告的更正公告
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华纬科技（001380）：关于2024年年度报告的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fbadd487-7cd5-485a-9f50-b6667704c057.PDF
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2025-04-27 16:11│华纬科技（001380）：2024年度报告全文（修订版）
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华纬科技（001380）：2024年度报告全文（修订版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ad101288-810d-4979-9b6c-26c417572073.PDF
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2025-04-27 16:09│华纬科技（001380）：2024年年度审计报告（修订版）
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华纬科技（001380）：2024年年度审计报告（修订版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d09252cd-c49b-4129-8955-1350cda9d306.PDF
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2025-04-27 15:52│华纬科技（001380）：关于举行2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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华纬科技（001380）：关于举行2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1d73ef77-7970-458c-8d33-f9cf230c4fc8.PDF
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2025-04-27 15:50│华纬科技（001380）：2025年一季度报告
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华纬科技（001380）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/714f5534-ac20-4773-bef5-d6cfc7add85a.PDF
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2025-04-21 22:12│华纬科技（001380）：关于公司最近五年不存在被证券监督部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和指导下，不断完善公司治理结构，
建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
鉴于公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措
施或处罚及整改情况公告如下：
一、 公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况
截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易
所处罚的情况。
二、 公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施的情况
截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8fbb7223-900e-4ca2-8752-e017d309c5e8.PDF
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2025-04-21 22:12│华纬科技（001380）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划
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华纬科技（001380）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d88981d8-5e3f-4682-8efa-830bb7583ba1.PDF
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2025-04-21 22:12│华纬科技（001380）：前次募集资金使用情况报告
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华纬科技（001380）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/415cab69-c903-49ff-acff-63de3313e341.PDF
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2025-04-21 22:11│华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
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华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f8fec4d4-72e5-4f8c-95ab-084c42fec79a.PDF
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2025-04-21 22:11│华纬科技（001380）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
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华纬科技（001380）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8781456e-9a72-4e87-af01-370109eb59ba.PDF
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2025-04-21 22:11│华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/536b7e2d-becb-4cd3-940b-917e6c0ec0b2.PDF
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2025-04-21 22:11│华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2d35fcf4-7a32-4fa3-89d1-4c53fc46a526.PDF
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2025-04-21 22:11│华纬科技（001380）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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华纬科技（001380）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/21667849-3dd2-4708-9446-de97157c74df.PDF
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2025-04-21 22:11│华纬科技（001380）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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华纬科技（001380）：第三届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/98aaf250-cef5-4bc5-86e0-32e393e093c3.PDF
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2025-04-21 22:10│华纬科技（001380）：前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
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华纬科技（001380）：前次募集资金使用情况报告及鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/38640381-1202-4fcc-85a2-0baed96a23b4.PDF
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2025-04-21 22:10│华纬科技（001380）：第三届监事会第二十三次会议决议公告
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华纬科技（001380）：第三届监事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1699dbf3-b083-44c3-8c97-b20f8d7217b3.PDF
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2025-04-21 22:09│华纬科技（001380）：可转换公司债券持有人会议规则
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华纬科技（001380）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fa8eff15-e630-4a4e-be23-01a8b915a2c0.PDF
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2025-04-21 22:08│华纬科技（001380）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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华纬科技（001380）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8dde5688-6022-459c-b5f1-2af3b4224d16.PDF
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2025-04-10 00:00│华纬科技（001380）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华纬科技（001380）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/3f329b56-157b-4b67-92c6-a60e52777e4d.PDF
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2025-04-10 00:00│华纬科技（001380）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神
，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内，监事会对董事会及股东
大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监
事会职责。公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、 监事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开 7 次监事会会议，具体情况如下：
序 会议名称 会议时 审议议案
号 间
1 第三届监事 2024年 4 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
会第十一次 月 7日 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
会议 《关于公司监事 2024年度薪酬方案的议案》
《关于公司 2023年度利润分配及资本公积转增股本方
案的议案》
《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于预计公司 2024年度日常关联交易的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担
保的议案》
《关于 2024 年度外汇套期保值业务额度预计的议案》
《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》
《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部
分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议
案》
《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资
金进行现金管理的议案》
2 第三届监事 2024年 4 《关于<2024年第一季度报告>的议案》
会第十二次 月 29日
会议
3 第三届监事 2024年 6 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
会第十三次 月 14日
会议
4 第三届监事会第十四次 2024年 6月 28日 《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
会议
《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
5 第三届监事 2024年 8 《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》
会第十五次 月 15日 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项
会议 报告>的议案》
6 第三届监事 2024年 8 《关于购买资产的议案》
会第十六次 月 27日
会议
7 第三届监事 2024年 《关于<2024年第三季度报告>的议案》
会第十七次 10月 24
会议 日 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
二、 监事会对 2024 年度有关事项发表意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和出席股东大会，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，对公
司的依法运作、财务状况、内部控制、募集资金等方面进行监督检查，对下列事项发表了意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会成员依法列席了公司报告期内召开的 7 次董事会，出席了3 次股东大会，对股东大会、董事会的决策程序与
执行情况，内部控制情况及董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督，对公司生产经营、财务管理情况进行了督查。监事会认为
：公司严格依法规范运作，建立了较为完善的内部管理和控制制度，董事会、股东大会运作规范，决策程序合法，股东大会各项决议
得到认真执行，信息披露及时、准确、完整，公司董事、高级管理人员履行职务时勤勉尽责，无违反法律法规、《公司章程》或损害
公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司 2024 年度定期报告、财务状况等进行了认真的检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全、内
控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见客观公正。
3、公司关联交易情况
公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和执行，关联交易属于公司正常经营业务，是公司生产经营需要，关
联交易价格公平、合理，交易决策程序合法、合规，交易价格体现了公平、公允原则，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
4、对内部控制评价报告的意见
公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资
产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司编制的《2024 年度内部
控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。
5、对公司董事会编制的 2024 年度报告发表的审核意见
董事会编制和审议《华纬科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易
所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、信息披露事务管理制度的执行情况
公司监事会对报告期内公司信息披露事务管理制度执行情况进行监督检查后，认为：公司认真履行信息披露责任，确保所有投资
者可以平等获得公司信息。公司重大信息的报告、传递、审核和披露程序符合公司《信息披露管理制度》的规定，公司及董事、监事
、高级管理人员忠实、勤勉履行职责，保证公司披露信息的真实、准确、完整。
三、 监事会 2025 年度工作计划
2025 年度，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极履行监督
职能，切实维护和保障公司及股东利益；公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进
公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续健康发展。
华纬科技股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/c211b110-f5d0-4eaf-950f-38bd5bc23b70.PDF
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2025-04-10 00:00│华纬科技（001380）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股份有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行
股票并在主板上市的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐
业务》等有关法律法规和规范性文件的相关要求，对《华纬科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，核查的
具体情况如下：
一、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日2024年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重
大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司、河南华纬弹簧有限公司、诸暨市元亨贸易有限公司、浙江华纬检测技术有限公司、华纬科
技发展（杭州）有限公司、华纬汽车零部件（重庆）有限公司、浙江金晟汽车零部件股份有限公司、HwawayHoldings (HK) Limited
、Jinsheng USA LLC、Jingsheng Industrial Investment Limited、Hwaway Investment (HK) Limited、Jinsheng Holding German
y GmbH、JinshengFedern Germany GmbH，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司
合并财务报表营业收入总额的100.00%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境、风险评估、信息系统与沟通、控制活动、对控制的监督等要素。具体业务包括
组织架构、企业文化、人力资源、财务管理、生产经营、销售管理、质量管理、资产管理、投资管理、研发管理、信息系统、内部监
督等。重点关注的高风险领域主要包括：采购业务、销售业务、资金活动、对外投资、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷性质 定量标准
重大缺陷 （1）内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额≥利润总额 5%；
（2）内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额≥资产总额 0.5%
重要缺陷 （1）利润总额 3%≤内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额<利润
总额 5%；
（2）资产总额 0.3%≤内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额<资产
总额 0.5%
一般缺陷 （1）内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额<利润总额 3%；
（2）内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额<资产总额 0.3%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 （1）可能导致财务报表存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形的；
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