公司公告☆ ◇001380 华纬科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 16:21 │华纬科技（001380）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书（注册稿）等申请文件更新的│
│ │提示性公告 │
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│2026-07-17 16:20 │华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐│
│ │书（注册稿） │
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│2026-07-17 16:20 │华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐│
│ │书（注册稿） │
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│2026-07-17 16:16 │华纬科技（001380）：华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿） │
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│2026-07-13 19:36 │华纬科技（001380）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的│
│ │公告 │
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│2026-07-02 16:14 │华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐│
│ │书（上会稿） │
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│2026-07-02 16:14 │华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐│
│ │书（上会稿） │
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│2026-07-02 16:11 │华纬科技（001380）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等申请文件更新的提示性公告│
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│2026-07-02 16:11 │华纬科技（001380）：华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿） │
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│2026-07-02 15:46 │华纬科技（001380）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2026-07-17 16:21│华纬科技（001380）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示
│性公告
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已于2026年7
月13日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特
定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2026-044）。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请 文 件 内 容 进 行 了 更 新 ， 具 体 内 容
详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相
关公告。
本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间
尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/d7b92ef7-7a35-4169-ad03-5c62ddf7633d.PDF
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2026-07-17 16:20│华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（
│注册稿）
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华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（注册稿）。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/5a5b858a-a70c-496c-8be0-18020c2649a8.PDF
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2026-07-17 16:20│华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（
│注册稿）
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华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（注册稿）。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/549cf5f6-a3c6-48f0-ac9d-e8b03048139c.PDF
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2026-07-17 16:16│华纬科技（001380）：华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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华纬科技（001380）：华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/da88676f-67e3-4d42-8d3b-0d414b3257af.PDF
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2026-07-13 19:36│华纬科技（001380）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2026年7月13日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2026年第42次上市审核委员会审议会议，对华纬科技股份有限公司（以下
简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债
券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的注册程序，最
终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/758631f4-a921-443e-9b91-01d2119217dd.PDF
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2026-07-02 16:14│华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（
│上会稿）
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华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（上会稿）。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/e62d3abb-af7e-4e0c-a4b4-310b8769dae1.PDF
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2026-07-02 16:14│华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（
│上会稿）
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华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（上会稿）。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/2b9161c6-68b4-4065-93eb-b3306ce6f1d2.PDF
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2026-07-02 16:11│华纬科技（001380）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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近日，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进一步的审核意见及相关要求，华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”
）会同相关中介机构对《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关申请文件进行了更
新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并获得证监会作出同意
注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/3e37b7ef-dedf-4b02-ba0d-5fab956e5415.PDF
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2026-07-02 16:11│华纬科技（001380）：华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）
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华纬科技（001380）：华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/aa17cc67-2b38-439e-a42f-d9b09d2c69f2.PDF
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2026-07-02 15:46│华纬科技（001380）：关于回购公司股份的进展公告
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民币普通股（A股），
用于实施员工持股计划、股权激励或用于公司发行的可转换公司债券转股。本次回购资金总额不低于人民币 1,000万元（含），且不
超过人民币 2,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本
次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于 2026年 6月 13日、2026年 6月 17日披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在回
购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股票的具体情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 630,000股，占公司总股本的 0.2326
%；最低成交价为 15.17元/股，最高成交价为 17.20 元/股，成交总金额为 10,307,155.37元（不含交易费用）。公司回购情况符合
既定的回购股份方案。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/e66e6dc3-5c44-445a-8123-8745af19bc92.PDF
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2026-06-30 00:00│华纬科技（001380）：华纬科技关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复
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华纬科技（001380）：华纬科技关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2157f7a0-fdb0-4bfc-8430-ac46548b902a.PDF
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2026-06-30 00:00│华纬科技（001380）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于华纬科技申请向不特定对象发行可转换公司债
│券的审核问询函的回复
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华纬科技（001380）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于华纬科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的
回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b93ea29d-f855-4cd4-bd1a-8bca2e7c807e.PDF
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2026-06-30 00:00│华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（三）
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华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/9b64564f-4ff5-4346-88e8-966b433d8f2d.PDF
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2026-06-30 00:00│华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（
│修订稿）
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华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/8587eea5-104b-4e45-9509-959d71a356cf.PDF
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2026-06-30 00:00│华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（
│修订稿）
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华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f1c40a7b-4b4e-4434-87a6-c13b762dae58.PDF
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2026-06-30 00:00│华纬科技（001380）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月21日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于华纬
科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2025〕120062号)（以下简称“审核问询函”），
深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构就问询函提出的问题进行了认真研究和逐项回复，并对募集说明书等申请文件内
容进行了更新，具体内容详见公司2026年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对募集说明书、问询函回复等申请文件中涉及的相关内容进行
了补充、更新和修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/15d19880-3f68-4878-9f2b-4c01b5701894.PDF
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2026-06-30 00:00│华纬科技（001380）：华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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华纬科技（001380）：华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4bbd707e-d85d-45dd-b351-14619b7330d7.PDF
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2026-06-22 17:21│华纬科技（001380）：关于首次回购公司股份的公告
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民币普通股（A股），用于实施员
工持股计划、股权激励或用于公司发行的可转换公司债券转股。本次回购资金总额不低于人民币 1,000万元（含），且不超过人民币
2,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案
之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2026 年 6月 13日、2026年 6月 17日披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应在首次
回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次股份回购的具体情况
2026年 6月 22日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 215,000股，回购股份占公司目前总股本
的 0.0794%，最高成交价为 16.45元/股，最低成交价为 16.05元/股，成交总金额为 3,519,396.96元（不含交易费用）。本次回购
符合既定回购方案及相关法律法规要求。
二、其他事项说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a68cf149-eb9d-41f5-90da-7a8d8c210c7f.PDF
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2026-06-16 19:56│华纬科技（001380）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，具体内容详见公司 2026年 6月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2026-037）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司披露董
事会公告回购股份决议的前一个交易日（2026年 6月 12日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比
例情况公告如下：
一、前十大股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量（股） 占公司总股本
比例（%）
1 浙江华纬控股有限公司 95,938,040 35.42
2 金雷 45,706,648 16.88
3 诸暨市珍珍投资管理中 27,709,596 10.23
心（有限合伙）
4 浙江万安投资管理有限 12,148,275 4.49
公司－浙江诸暨万泽股
权投资基金合伙企业（
有限合伙）
5 诸暨市鼎晟投资管理中 8,406,400 3.10
心（有限合伙）
6 霍新潮 5,078,516 1.87
7 应路明 2,813,253 1.04
8 崔亚玲 1,030,700 0.38
9 陈树 898,843 0.33
10 杨世彦 892,021 0.33
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十大无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量（股） 占公司无限售
条件流通股比
例（%）
1 浙江华纬控股有限公司 95,938,040 41.22
2 诸暨市珍珍投资管理中 27,709,596 11.91
心（有限合伙）
3 浙江万安投资管理有限 12,148,275 5.22
公司－浙江诸暨万泽股
权投资基金合伙企业（
有限合伙）
4 金雷 11,426,662 4.91
5 诸暨市鼎晟投资管理中 8,406,400 3.61
心（有限合伙）
6 应路明 2,813,253 1.21
7 霍新潮 1,269,629 0.55
8 崔亚玲 1,030,700 0.44
9 陈树 898,843 0.39
10 杨世彦 892,021 0.38
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/84e25f38-51b9-4ad7-b7ba-8465f8bee036.PDF
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2026-06-16 19:56│华纬科技（001380）：回购报告书
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华纬科技（001380）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/07b558be-7fef-41e9-9076-9ce041cb5136.PDF
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2026-06-12 18:06│华纬科技（001380）：关于回购公司股份方案的公告
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华纬科技（001380）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/2670e95b-8749-43c8-bae4-28d09ae8025b.PDF
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2026-06-12 18:06│华纬科技（001380）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年 6月 12日（星期五）在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 6月 10日通过邮件和通讯方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通
知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：金雷先生、霍新
潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共 8位董事以通讯表决方式出席）。董事长金
雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事武娜女士主持，部分高管列席会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范
性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划、股权激励或公司发行的可转
换公司债券转股。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 1,000万元（含）且不超过人民币 2,000万元（含），回购的价格为不
超过人民币 27元/股（含），具体回购资金总额以实际回购股份使用的资金总额为准。
本次回购事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026
-037）。
二、备查文件
公司第四届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c0dd00e3-336a-418c-b672-f1ca85d8c1dd.PDF
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2026-06-11 19:52│华纬科技（001380）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过本次权益分派方案的情况
1、华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 29 日召开的 2025
年年度股东会审议通过，本次利润分配方案为：公司以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.0
0元人民币（含税），余额滚存至下一年度。若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原
则对分配总额进行相应调整。具体内容详见公司 2026年 4月 3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离公司 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 270,854,208股为基数，向全体股东每 10股
派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日，除权除息日为：2026年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****552 浙江华纬控股有限公司
2 01*****888 金雷
3 08*****017 诸暨市珍珍投资管理中心（有限合伙）
4 08*****698 诸暨市鼎晟投资管理中心（有限合伙）
5 03*****888 霍新潮
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 10日至登记日：2026年 6月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中承诺：“所持公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不
低于公司首次公开发行的发行价。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调
整。”根据上述承诺，公司 2025 年年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应调整。
七、咨询机构
1、咨询地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26号华纬科技股份有限公司董事会办公室
2、咨询联系人：姚芦玲
3、咨询电话：0575-87602009
4、传真电话：0575-87382768
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第五次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/33b467d2-7f48-466b-a5c0-203adf863b02.PDF
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2026-05-26 15:47│华纬科技（001380）：关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告
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华纬科技股份有限公司全资子公司无锡泽根弹簧有限公司（以下简称“无锡泽根”）因业务发展需要，申请变更了经营范围。近
日，无锡泽根已完成工商变更登记手续，并已取得无锡市滨湖区数据局核发的新《营业执照》，具体情况如下：
一、全资子公司经营范围变更情况
变更前经营范围 变更后经营范围
生产弹簧及相关设备；承接机械冷热 一般项目：弹簧制造；弹簧销售；通
加工（依法须经批准的项目，经相关 用零部件制造；汽车零部件及配件制
部门批准后方可开展经营活动） 造；机械零件、零部件销售；机械零
件、零部件加工；紧固件制造；紧固
件销售；五金产品制造；五金产品零
售；机械设备销售；汽车零部件研发；
新材料技术研发；机械设备研发；货
物进出口；技术进出口（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
二、变更后的营业执照基本情况
名称：无锡泽根弹簧有限公司
统一社会信用代码：9132020060791233X5
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：江苏省无锡市蠡园经济开发区标准厂房A6
法定代表人：金雷
注册资本：1130.81万元整
成立日期：1993年06月29日
经营范围：一般项目：弹簧制造；弹簧销售；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零
部件加工；紧固件制造；紧固件销售；五金产品制造；五金产品零售；机械设备销售；汽车零部件研发；新材料技术研发；机械设备
研发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
无锡泽根弹簧有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/b2adf2df-6486-4519-9b09-b3ab5e5a0fe0.PDF
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2026-05-20 19:36│华纬科技（001380）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理
华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕244号）。深交所对公司报送的向不
特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司于2025年12月21日收到深交所出具的《关于华纬科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(
审核函〔2025〕120062号)（以下简称“审核问询函”），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了
审核，并形成审核问询问题，公司按照审核问询函的要求，会同本次发行相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真逐项落实和
作出回复，并对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。
2026年4月3日，公司披露了《2025年年度报告》。
根据相关法律法规的要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等相关文件进行了同步更新,经更新的文件详见公司于同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次发行尚需通过深交所审核，并需获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中
国证券监督管理委员会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0f035565-5195-4073-8a79-c90dbcfe029a.PDF
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2026-05-20 19:36│华纬科技（001380）：华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2025年财务数据更新）
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华纬科技（001380）：华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2025年财务数据更新）。公告详情请查看附件。
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2026-05-20 19:35│华纬科技（001380）：华纬科技最近三年的财务报告及其审计报告
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华纬科技（001380）：华纬科技最近三年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d8dfaba5-a65d-4550-91bf-e96d825b6c52.PDF
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2026-05-20 19:35│华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（
│2025年财务数据更新）
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华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（2025年财务数据更
新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f505eb02-79ba-470a-bd2d-7f13f845838a.PDF
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2026-05-20 19:35│华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）
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华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/60218fe9-00d5-411b-bc51-584359c2abf5.PDF
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2026-05-20 19:35│华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（
│2025年财务数据更新）
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华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2025年财务数据更
新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2ae979f2-e251-43fa-a49c-4774fbdaf916.PDF
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2026-05-15 18:19│华纬科技（001380）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 15日（星期五）下午 15:00（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26号。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长、总经理 金雷先生。
6、公司董事、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
7、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 109人，代表股份 178,466,447股，占公司有表决权股份总数的 65.8902%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 45,706,648股，占公司有表决权股份总数的 16.8750%。
通过网络投票的股东 108人，代表股份 132,759,799股，占公司有表决权股份总数的 49.0152%。
（2）中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东 105人，代表股份 705,763股，占公司有表决权股份总数的 0.2606%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 105人，代表股份 705,763股，占公司有表决权股份总数的 0.2606%。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
1、审议通过《关于修订<华纬科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 178,313,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9144%；反对 117,946股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0661%；弃权 34,896 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0196%。
中小股东总表决情况：同意 552,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.3437%；反对 117,946股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7118%；弃权 34,896股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.9444%。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（杭州）律师事务所程华德、尤遥瑶律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序
、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京中伦（杭州）律师事务所关于华纬科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f5107337-e4fa-4207-832c-3c505dd0ee0d.PDF
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2026-05-15 18:19│华纬科技（001380）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京中伦（杭州）律师事务所
关于华纬科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：华纬科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《
华纬科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《华纬科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，北京中伦（杭州）
律师事务所（以下简称“本所”）接受华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2026 年第一次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的
事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2026 年 4 月 29 日召开第七次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026 年 4 月 30 日通过指定信息披
露平台发布了《华纬科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029，以下简称“《会议通知
》”），该《会议通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2026 年 5 月 15 日下午 15:00 在浙江省诸暨市陶朱
街道千禧路 26 号举行；网络投票系通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1
3:00-15:00）、深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间为 2026年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间）进行。
会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席人员的资格
（一）本次股东会的召集人
根据《会议通知》，本次股东会由公司董事会召集，召集人资格合法、有效。
（二）出席本次股东会的股东
根据《会议通知》，在股权登记日（即 2026 年 5 月 8 日）持有公司股份的普通股股东或其代理人有权出席本次股东会，即于
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据截至本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会股东和股东代表的身份证明、本次股东会会议签到表等相关资料，
出席本次股东会现场会议有表决权的股东（包括股东代理人）共计 1 名，所持股份总数为 45,706,648 股，占公司有表决权股份总
数的 16.8750%。
2.网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供的网络投票结果并经公司确认，在本次股东会确定的网络投票时间
内通过网络系统进行投票的股东为 108 名，所持股份总数为 132,759,799 股，占公司有表决权股份总数的49.0152%。本所律师无法
对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席
会议股东符合资格。
（三）出席、列席本次股东会的其他人员
公司部分董事、高级管理人员及本所见证律师以现场或线上方式列席了本次股东会，其出席、列席会议的资格均合法有效。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人资格、出席会议人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定计票、监票。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1. 审议通过《关于修订<华纬科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：178,313,605 股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9144%；117
,946 股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0661%；34,896股弃权，占出席本次
股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0196%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 552,921 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.3437%；反对 117,946
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7118%；弃权 34,896 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.9444%。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/7bbb74ed-5f46-4368-b5bd-5921c3970738.PDF
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2026-05-14 19:16│华纬科技（001380）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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华纬科技（001380）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3cc37a85-c080-4843-9bdb-4496d295b9db.PDF
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2026-05-14 19:07│华纬科技（001380）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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华纬科技（001380）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/eda23375-101f-4177-b05b-c7ed8962f28c.PDF
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2026-04-30 00:00│华纬科技（001380）：关于举行2026年第一季度业绩说明会的公告
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华纬科技股份有限公司（简称“公司”）定于 2026年 5月 6日（星期三）15:00-16:00 在全景网举办 2026年第一季度网上业绩
说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本
次业绩说明会或者直接进入华纬科技股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/001380.shtml）参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理金雷、财务总监童秀娣、独立董事姜晏、董事会秘书姚芦玲。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于2026年 5月 5日（星期二）11:30前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2026年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d9b442a2-b899-42b4-b522-03e43e92165d.PDF
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2026-04-30 00:00│华纬科技（001380）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期于2026年4月2
9日届满，根据2025年度公司业绩完成情况，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。根据《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如
下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、公司于2025年2月25日、2025年3月13日分别召开第三届董事会第二十次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划。具体情况详见公司于 202
5年 2月 26日及 2025年 3月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司于2025年4月29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的公司股票585,124股已于2025年4月28日以非交易过户形式过户至公司开立的“华纬科技股份有限公司－2025年员工持股计
划”专户，占公司目前总股本的0.32%，过户价格为14.78元 / 股 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的说明
（一）第一个锁定期届满的说明
根据公司《2025年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔
标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
本员工持股计划第一个锁定期于2026年4月29日届满。
（二）第一个解锁期解锁条件成就的说明
根据公司《2025年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标为：
解锁期 业绩考核
目标值（Am） 触发值（An）
第一个解锁期 公司业绩需满足下列条件之一： 公司业绩需满足下列条件之一：
（1）以 2024 年营业收入为基数， （1）以 2024年营业收入为基数，
2025 年营业收入增长率不低于 2025 年营业收入增长率不低于
10%； 8%；
（2）以 2024 年净利润为基数， （2）以 2024年净利润为基数，2025
2025年净利润增长率不低于 10% 年净利润增长率不低于 8%
注：1、上述“营业收入”指公司经审计的上市公司合并报表营业收入。2、上述“净利润”指公司经审计后的归属于母公司所有
者净利润（以下简称“归母净利润”）。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年营业收入为1,992,174,094.96元，同比 2024年增长 7.08%；公司 2025
年归母净利润为275,083,077.35元，同比2024年增长21.49%，满足“以2024年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于10%”的条
件，对应可解锁比例100%。
综上，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，公司可解锁股份数量为432,991股（公司2024年年度权益分派已于2025年5
月20日实施完成，以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，因此2025年员工持股计划所持股票相应增加至865,983股），占公司目
前总股本的0.16%。
三、本员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排
对于已解锁的股票，本员工持股计划管理委员会将根据公司《2025年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划管理委员会将
于员工持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的标的股票或者将员工持股计划所持标的股票非交易过户至员工个人证券账户名下
。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买
卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
在本员工持股计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关
规定发生了变化，则本员工持股计划买卖其所持有的公司股票应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
四、本员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）本员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为48个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本
员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期届满后，所持有的资产均为货币性资产或者所持股份全部非交易过户至员工个人证券账户名下后，
经管理委员会作出决定，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持
股计划的存续期可以延长。
4、如相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对标的股票的转让作出限制性规定，导致标的股票无法在本员工持股计划存
续期届满前全部变现或者所持股份全部非交易过户至员工个人证券账户名下的，经管理委员会作出决定，本员工持股计划的存续期限
将相应延长。
（二）本员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，并提交公司董事会审
议通过后方可实施。
（三）本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期满后自行终止。
2、经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划可以提前终止。
3、本员工持股计划所持有的公司股票全部出售或者全部非交易过户至员工个人证券账户名下，本持股计划可提前终止。
4、本员工持股计划的存续期届满前3个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本
员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本持股计划自行终止。
五、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c86cb094-416d-411b-b72d-d8f8e24bf62c.PDF
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2026-04-30 00:00│华纬科技（001380）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2
026年第一次临时股东会的议案》，现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<华纬科技股份有限公司董 非累积投票提案 √
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
上述议案由公司 2026年 4月 29日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 4月 30日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市
公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复
印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。3、股东若委托代理人出席现场会议并行使表决权的，应将授权委托书（详见附件二）
于 2026年 5月 8日前送达或传真至本公司登记地点。
4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
（三）登记时间：2026年 5月 14日（星期四）上午 8:30-11:30、下午 13:00-16:00
（四）联系方式：
会议联系人：姚芦玲、马翊倍
联系地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26号
邮编：311800
联系电话：0575-87602009
传真：0575-87382768
电子邮箱：hwdmb@jsspring.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1857a2bc-b1a9-4c0d-9d9e-1572285ef288.PDF
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2026-04-30 00:00│华纬科技（001380）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 4月 29日（星期三）下午 14:30（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26号。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长、总经理 金雷先生。
6、公司董事、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
7、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 129人，代表股份 190,540,972股，占公司有表决权股份总数的 70.3482%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 45,707,648股，占公司有表决权股份总数的 16.8754%。
通过网络投票的股东 127人，代表股份 144,833,324股，占公司有表决权股份总数的 53.4728%。
（2）中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东 125人，代表股份 12,780,288股，占公司有表决权股份总数的 4.7185%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
通过网络投票的中小股东 124人，代表股份 12,779,288股，占公司有表决权股份总数的 4.7181%。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 190,449,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9520%；反对 57,888股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0304%；弃权 33,551 股（其中，因未投票默认弃权 12,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0176%。
中小股东总表决情况：同意 12,688,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2845%；反对 57,888股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4529%；弃权 33,551 股（其中，因未投票默认弃权 12,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2625%。
2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 190,439,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对 67,888股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0356%；弃权 33,551 股（其中，因未投票默认弃权 12,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0176%。
中小股东总表决情况：同意 12,678,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2063%；反对 67,888股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5312%；弃权 33,551 股（其中，因未投票默认弃权 12,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2625%。
3、审议通过《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 190,446,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9502%；反对 73,864股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0388%；弃权 20,951 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0110%。
中小股东总表决情况：同意 12,685,473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2581%；反对 73,864股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5780%；弃权 20,951股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1639%。
4、审议通过《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 144,568,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8162%；反对 79,288股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0547%；弃权 186,851 股（其中，因未投票默认弃权 160,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1290%。
中小股东总表决情况：同意 12,514,149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9176%；反对 79,288股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6204%；弃权 186,851股（其中，因未投票默认弃权 160,100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4620%。
本议案的关联股东金雷作为公司董事，共计持表决权股份 45,706,648股，已回避表决，其所持有的股份数不计入本议案有效表
决权股份总数。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 190,453,633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9542%；反对 66,388股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0348%；弃权 20,951 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0110%。
中小股东总表决情况：同意 12,692,949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3166%；反对 66,388股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5195%；弃权 20,951股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1639%。
6、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
总表决情况：同意 190,285,033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8657%；反对 69,088股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0363%；弃权 186,851 股（其中，因未投票默认弃权 160,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0981%。
中小股东总表决情况：同意 12,524,349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9974%；反对 69,088股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5406%；弃权 186,851股（其中，因未投票默认弃权 160,100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4620%。
7、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》
总表决情况：同意 190,291,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8690%；反对 69,588股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0365%；弃权 180,051 股（其中，因未投票默认弃权 159,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0945%。
中小股东总表决情况：同意 12,530,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0467%；反对 69,588股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5445%；弃权 180,051股（其中，因未投票默认弃权 159,600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4088%。
本议案为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
8、审议通过《关于延长公司股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效
期的议案》
总表决情况：同意 190,292,633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8697%；反对 68,288股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0358%；弃权 180,051 股（其中，因未投票默认弃权 159,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0945%。
中小股东总表决情况：同意 12,531,949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0569%；反对 68,288股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5343%；弃权 180,051股（其中，因未投票默认弃权 159,600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4088%。
本议案为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（杭州）律师事务所程华德、尤遥瑶律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序
、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、北京中伦（杭州）律师事务所关于华纬科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f0f561e0-261f-4770-947e-f5f24d398041.PDF
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2026-04-30 00:00│华纬科技（001380）：2025年年度股东会的法律意见书
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华纬科技（001380）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f5bc818c-e582-4206-8865-6d61ce40d527.PDF
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2026-04-30 00:00│华纬科技（001380）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的
积极性，确保华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、
法规的规定及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。
第二条 本制度所适用对象为《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原
则：
（一） 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二） 薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，实行收入水平与公司效益
及工作目标挂钩的原则；
（三） 与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，防止短期行为，促进公司的长期稳定发展；
（四） 以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束，又要符合公司的实际情况；
（五） 薪酬收入坚持“有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重”的原则；
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会、董事会、董事会薪酬与考核委员会具体职责划分如下：（一） 公司股东会负责审议批准董事薪酬方案；
（二） 公司董事会负责审议批准高级管理人员薪酬方案，向股东会说明，并予以充分披露；
（三） 董事会薪酬与考核委员会负责每年制定董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据与具体构成，并就下列事项向
董事会提出建议：
1. 董事、高级管理人员的薪酬；
2. 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
3. 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
4. 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第五条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第三章 薪酬结构、发放及调整
第七条 公司董事的薪酬：公司董事在公司任职，按照所担任的实际工作岗位领取薪酬；未在公司任职的董事，不在公司领取薪
酬；公司独立董事津贴具体金额以公司股东会审议通过为准。
第八条 公司高级管理人员的薪酬：公司高级管理人员根据其在公司担任具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。
第九条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，且绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。基本薪酬结合
行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按照公司相关薪酬管理制度确定。绩效薪酬与绩效考核结果挂钩，以公司经营目标和个人绩效
考核指标完成情况为考核基础。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 对董事、高级管理人员在经营管理工作中取得重大突出成绩的，董事会薪酬与考核委员会可以向董事会提出给予有关人
员以单项特别奖励作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬或补贴的补充。
第十一条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法
违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付
的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十二条公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整董事及管理管理人员的薪
酬标准，并按照本制度的第四条的规定进行审议。薪酬调整依据为：
（一） 同行业及同地区薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或者公开的薪酬数据，收集同行业及同地区的薪酬数据，并进行汇总
分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二） 通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三） 公司经营状况；
（四） 组织结构调整以及职位、职级、职责变化；
（五） 其他情况。
第十三条公司《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司
合法权益，不得进行利益输送。第十四条本制度所述薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴或扣减下列各
项税费和款项后，向公司董事、高级管理人员实际支付：
（一） 工薪收入个人所得税；
（二） 社会保险、住房公积金中需由个人支付的部分；
（三） 向公司借取的到期未归还借款；
（四） 国家或公司规定的其他应由个人承担或缴纳的款项。
第四章 实施程序
第十五条公司董事会薪酬与考核委员会研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议以及研究和审查董事、高级管
理人员的薪酬政策与方案，公司人力资源管理部门及财务部门配合落实具体考核。
第十六条公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十七条经公司有权机构审议通过，可以设立专项奖励，作为对在公司任职的董事和高级管理人员薪酬的补充。
第十八条董事、高级管理人员在职期间，出现以下任一情况，可扣减、暂不发放薪酬或津贴：
（一） 出现法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的不能担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
（二） 违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的忠实义务、勤勉义务；
（三） 因违法违规行为被有关部门采取立案调查、行政或刑事处罚等；
（四） 因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，或被深圳证券交易所公开谴责、认定为不适合担任公司董事、高级管
理人员的；
（五） 因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（六） 违反公司规章制度，受到公司严重警告或者行政记大过及以上处分；（七） 因故意或重大过失、失职或渎职造成经营决
策失误，损害公司利益或者给公司造成重大经济、名誉等损失，或者导致重大安全或责任事故；
（八） 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十九条董事及高级管理人员应按照法律法规的规定按时足额申报纳税、完税。
第五章 附则
第二十条本制度未尽事宜，或者与现行以及新颁布实施的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》冲突的，按法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。公司于2025 年 6 月发布的《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/aae8f22f-98aa-4a46-ac1c-82f27aa7c725.PDF
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2026-04-30 00:00│华纬科技（001380）：2026年一季度报告
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华纬科技（001380）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e924a413-42be-49b4-b538-a58ad098d5da.PDF
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2026-04-30 00:00│华纬科技（001380）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年 4月 29日（星期三）在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 4月 24日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人
（其中：霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共 7位董事以通讯表决方式出席
），部分高管列席会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范
性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，以及公司 2026年第一季度的财务状况和生产经营情况，公司董事会
编制了《2026 年第一季度报告》，《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度经营的实际情况
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-025）。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<华纬科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华纬科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-029）。
三、备查文件
1、公司第四届审计委员会第六次会议决议；
2、公司第四届董事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d36e2c44-dc9f-4b0d-a9ff-f1a6df09db23.PDF
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2026-04-27 20:26│华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）
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华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9312b703-a9ff-4cc3-9db2-b5e6ecfbbc05.PDF
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2026-04-27 20:26│华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿）
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华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ba56dd50-52ed-4e37-99f4-56f558ad3de0.PDF
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2026-04-27 20:26│华纬科技（001380）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年 4月 27日（星期一）在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 4月 21日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人
（其中：霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共 7位董事以通讯表决方式出席
），部分高管列席会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范
性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）逐项审议了《关于调整<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》
公司分别于 2025 年 4月 21 日、2025 年 5 月 7 日召开第三届董事会第二十四次会议、2025年第六次临时股东大会，审议通
过了《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》及相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次可转债发行工作顺利推进，结合公司实际情况，公司拟对本次可转债发行方案
进行调整，删减募投项目中的“墨西哥生产基地建设项目”，并调减发行规模、调整本次募集资金用途。“墨西哥生产基地建设项目
”后续将使用自有及自筹资金进行建设。具体内容如下：
1、发行规模
调整前：
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 7
1,540.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 5
7,500.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、本次募集资金用途
调整前：
本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 71,540.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
1 南京原材料生产基地建设项目 32,620.00 24,000.00
1.1 高强度汽车弹簧钢丝建设项目 5,470.00 4,500.00
1.2 新能源汽车用高强度新材料生产基 27,150.00 19,500.00
地项目
2 华纬科技重庆生产基地建设项目 26,500.00 25,000.00
3 墨西哥生产基地建设项目 21,600.00 14,040.00
4 华纬科技自动化立体仓库技改项目 2,155.79 1,500.00
5 补充流动资金 7,000.00 7,000.00
合计 89,875.79 71,540.00
本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金
或自筹资金解决。公司董事会将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的
募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行的募集资金到位可使用前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以
自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位可使用之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
调整后：
本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 57,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
1 南京原材料生产基地建设项目 32,620.00 24,000.00
1.1 高强度汽车弹簧钢丝建设项目 5,470.00 4,500.00
1.2 新能源汽车用高强度新材料生产基 27,150.00 19,500.00
地项目
2 华纬科技重庆生产基地建设项目 26,500.00 25,000.00
3 华纬科技自动化立体仓库技改项目 2,155.79 1,500.00
4 补充流动资金 7,000.00 7,000.00
合计 68,275.79 57,500.00
本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金
或自筹资金解决。公司董事会将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的
募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行的募集资金到位可使用前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以
自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位可使用之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案、论证
分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺修订情况说明的公告》（公告编号：2026-022）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）以 9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修
订稿）>的议案》
鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券调减发行规模、调整本次募集资金用途。公司对《华纬科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券预案》进行了修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案（修订稿）》。
（三）以 9票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告（修订稿）>的议案》
鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券调减发行规模、调整本次募集资金用途。公司对《华纬科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》进行了修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
（四）以 9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券调减发行规模、调整本次募集资金用途。公司对《华纬科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
（五）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相
关主体承诺（修订稿）的议案》
鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券调减发行规模、调整本次募集资金用途。公司对《向不特定对象发行可转换公司
债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》进行了修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-024）。
（六）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司及子公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司结合自身资金状况，拟使用闲
置自有资金不超过人民币3.5 亿元（含 3.5 亿元）进行委托理财增加公司收益。该额度本次董事会审议通过之日起一年内有效。在
上述额度和有效期限内，资金可循环滚动使用。在相关额度范围和有效期内，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律
文件，公司财务负责人组织实施，财务部门负责具体操作。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公
告编号：2026-023）。
三、备查文件
1、公司第四届审计委员会第五次会议决议；
2、公司第四届战略委员会第一次会议决议；
3、2026年第二次独立董事专门会议；
4、公司第四届董事会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b1f77bd6-6fce-4222-8e1a-de359763010a.PDF
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2026-04-27 20:25│华纬科技（001380）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要提示：
1、投资种类：公司投资品种为银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定
或浮动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
2、投资金额：公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）进行委托理财增加公司收益。
3、特别风险提示：尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》，为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，公司及子公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营
所需资金不受影响的基础上，公司及子公司结合自身资金状况，拟使用闲置自有资金不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）进行委托理
财增加公司收益。具体内容如下：
一、自有资金进行委托理财的情况
（一）投资目的
以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经营的前提下，提高资金使用效率，增加公司投资收益
。
（二）投资品种及安全性
为控制风险，公司投资品种为银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或
浮动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
（三）有效期
授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）投资额度
公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）进行委托理财增加公司收益。在上述额度和有效期限内，
资金可循环滚动使用。超过额度需要及时提交公司权力决策机构审批。
（五）资金来源
公司闲置自有资金。
（六）实施方式
在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人组织实施，财务部门
负责具体操作。
二、风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司及子公司的投资产品属于低风险投资品种，且均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受
市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、公司会定期对所有委托理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司及控股子公司的日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充
分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股
子公司的主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的委托理财，可以提高公司整体资金使用效率，并能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩
水平，为公司及全体股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件
第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fa25ae17-e4ba-4bd6-98af-e869ed67ff92.PDF
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2026-04-27 20:25│华纬科技（001380）：：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案、论证分析报告、可行性分析报告、摊薄
│即期回报...
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华纬科技（001380）：：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案、论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bf9cf46b-c404-4aae-918c-b92040e1b4b4.PDF
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2026-04-27 20:25│华纬科技（001380）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
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华纬科技（001380）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd695ddb-b31b-4f96-a3a6-886dbcfd1d61.PDF
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2026-04-27 20:25│华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿）
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华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4d997c36-5f22-4e40-851b-1a36abf1a684.PDF
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2026-04-08 16:20│华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告
│书
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华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/98c2ce55-2009-4e09-addb-c1a3ab147729.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│华纬科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225260756.PDF
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2026-04-03│华纬科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225077126.PDF
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2025-10-28│华纬科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745052.PDF
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2025-08-27│华纬科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224584757.PDF
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2025-04-28│华纬科技：2024年度报告全文（修订版）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223321707.PDF
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2025-04-28│华纬科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223310213.PDF
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2025-04-10│华纬科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-10/1223045300.PDF
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2024-10-26│华纬科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221518973.PDF
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2024-08-17│华纬科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220894091.PDF
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2024-04-30│华纬科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219914018.PDF
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