公司公告☆ ◇001380 华纬科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-08 16:20 │华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结│
│ │报告书 │
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│2026-04-02 21:00 │华纬科技（001380）：关于子公司对外投资收购MSSC墨西哥制造有限公司100%股权暨关联交易的公告 │
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│2026-04-02 20:57 │华纬科技（001380）：关于公司2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-02 20:57 │华纬科技（001380）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-02 20:57 │华纬科技（001380）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-02 20:57 │华纬科技（001380）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-02 20:57 │华纬科技（001380）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-02 20:57 │华纬科技（001380）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-02 20:57 │华纬科技（001380）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-02 20:57 │华纬科技（001380）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-04-08 16:20│华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告
│书
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华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/98c2ce55-2009-4e09-addb-c1a3ab147729.PDF
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2026-04-02 21:00│华纬科技（001380）：关于子公司对外投资收购MSSC墨西哥制造有限公司100%股权暨关联交易的公告
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华纬科技（001380）：关于子公司对外投资收购MSSC墨西哥制造有限公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c5c10449-8cb0-4f46-84da-3d6a901aa0b5.PDF
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2026-04-02 20:57│华纬科技（001380）：关于公司2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 1日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2025年
度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司 2025年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和广大投
资者的合理投资回报，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，并同意
将此事项提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
1、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2025年度实现的净利润为 235,080,601.65元,根据《公司章程》规定，按
2025年度母公司净利润的 10%计提法定盈余公积金 23,508,060.17 元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润 524,903,765.22
元,减去 2025 年年度已实施的分配方案合计派发现金红利54,902,880元(含税)，本年度实际可供分配利润为 681,573,426.70 元。
公司拟定 2025 年度利润分配方案如下：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00
元人民币（含税），余额滚存至下一年度。以截止 2025年 12月 31日的总股本 270,854,208股为基数测算，共派发现金分红总额 27
,085,420.80元（含税）。
2、2025年度现金分红总额情况
2025年度，公司现金分红总额为 27,085,420.80 元（本次利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议），占 2025年度归
属于上市公司股东的净利润的比例为 9.85%。
若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
单位：元
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额 27,085,420.80 54,902,880.00 73,461,600.00
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 275,083,077.35 226,417,033.24 164,071,812.53
合并报表本年度末累计未分配利润 783,753,186.70
母公司报表本年度末累计未分配利润 681,573,426.70
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额 155,449,900.80
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 221,857,307.71
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 155,449,900.80
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023-2025 年度累计现金
分红总额为 155,449,900.80元，占最近三个会计年度平均净利润 221,857,307.71元的 70.07%。因此，不触及《深圳证券交易所股
票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配方案的合理性说明
1、公司 2025年度现金分红比例低于当年净利润 30%的原因
公司处于成长期且有重大资金支出安排的发展阶段，随着产业规模不断扩大，公司全球化战略布局加速，公司海外工厂陆续将开
始建设。另外随着收入规模快速增长的情况下，结合公司所处产业链位置，前期需垫支的流动资金不断增加。因此，公司需要留存一
定的资金以维持日常经营周转、满足项目建设和保障业务持续发展，提升抵御风险能力。
2、留存未分配利润的预计用途
公司 2025 年度留存利润将结转至下一年度，主要用于新产品、新技术及新工艺的研发、海内外建设项目投资以及满足公司日常
经营需要等，有助于公司健康可持续发展。
3、为中小股东参与决策提供便利的情况
公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。同时，公司将积极与股东保持沟通，
通过投资者热线电话、董事会办公室专用电子邮箱、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会等多种渠道，听取各类投资者尤其是中
小股东提供的意见和诉求。
4、最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额情况
公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（未交增值税、待认证进项税额等与经营活动相关的资产除外）的财务报表项目核
算及列报合计金额分别为人民币 279,639,516.02元、人民币 185,811,255.81元，占当年总资产的比例为 10.31%、6.20%，均低于 5
0%。
综上，公司 2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红
的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司
确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他情况说明
1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现
金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施。
五、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6c23b424-e86d-40d6-b170-b66f7a88da6b.PDF
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2026-04-02 20:57│华纬科技（001380）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等要求，华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事姜晏、董舟江、刘新
宽的独立性情况进行评估并出具如下专项报告：
经核查独立董事姜晏、董舟江、刘新宽的任职经历以及签署的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/07679786-8209-4f78-abb2-3eaa0864f9ed.PDF
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2026-04-02 20:57│华纬科技（001380）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华纬科技（001380）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b9795588-3547-4ac9-b27d-0fe592089d66.PDF
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2026-04-02 20:57│华纬科技（001380）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，2025 年，华纬
科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行了对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
的监督职责，审议相关议案，积极指导有关工作，具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 40家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第二十三次会议及 2025 年 4月 30日召开的 2024年度股东大会审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。聘用期限一年，自
2024年度股东大会审议通过之日起生效。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司审计委员会对立信在独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的考察，与签字会计师进行了深入的沟通，判断其业
务能力及对公司所属行业的了解及过往经验。公司审计委员会于 2026年 3月 30日召开会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，认为立信具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
诚信状况良好，同意提交董事会审议。
（二）2025年 12月，审计委员会以通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025 年度审
计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 3月，审计委员会以通讯形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2025年度审计
内容调整事项、审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了立信关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中
发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和
执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出
具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
华纬科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/40eae45e-f041-4e67-af7c-3f7f8b93c9ef.PDF
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2026-04-02 20:57│华纬科技（001380）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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华纬科技股份有限公司（简称“公司”）定于 2026年 4月 7日（星期二）15:00-16:00 在全景网举办 2025年度网上业绩说明会
，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩
说明会或者直接进入华纬科技股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/001380.shtml）参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理金雷、财务总监童秀娣、独立董事姜晏、董事会秘书姚芦玲。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年 4月 6日（星期一）11:30前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/0e61e608-0abd-48cc-b849-9447d1ee139c.PDF
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2026-04-02 20:57│华纬科技（001380）：2025年度董事会工作报告
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华纬科技（001380）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/25249a09-4283-4eb6-ab38-329b138f85e1.PDF
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2026-04-02 20:57│华纬科技（001380）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2025 年
度财务报表及内部控制审计机构，公司对立信在 2025年度审计中的履职情况进行了评估。
经评估，公司认为立信具备执业资质，履职能够保持独立性，审计程序规范，勤勉尽责，表达意见公允、合理，出具报告客观、
及时。具体情况如下：
一、资质条件
（一）会计师事务所基本情况
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事
务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 40家。
（二）投资者保护能力
立信事务所已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，截至 2025年末，立信已提取职业风险基金
1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉 讼 （ 仲 诉讼（仲裁）金额 诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 裁）事件
投资者 金亚科技、 2014年报 尚余 500万元 部分投资者以证券虚假陈述
周旭辉、立 责任纠纷为由对金亚科技、立
信 信所提起民事诉讼。根据有权
人民法院作出的生效判决，金
亚 科 技 对 投 资 者 损 失 的
12.29%部分承担赔偿责任，立
信所承担连带责任。立信投保
的职业保险足以覆盖赔偿金
额，目前生效判决均已履行。
投资者 保千里、东 2015 年 重 1,096万元 部分投资者以保千里 2015 年
北证券、银 组、2015 年 年度报告；2016 年半年度报
信评估、立 报、2016 年 告、年度报告；2017年半年度
信等 报 报告以及临时公告存在证券
虚假陈述为由对保千里、立
信、银信评估、东北证券提起
民事诉讼。立信未受到行政处
罚，但有权人民法院判令立信
对保千里在 2016 年 12 月 30
日至 2017 年 12 月 29 日期间
因虚假陈述行为对保千里所
负债务的 15%部分承担补充
赔偿责任。目前胜诉投资者对
立信申请执行，法院受理后从
事务所账户中扣划执行款项。
立信账户中资金足以支付投
资者的执行款项，并且立信购
买了足额的会计师事务所职
业责任保险，足以有效化解执
业诉讼风险，确保生效法律文
书均能有效执行。
（三）诚信记录
立信近三年因执业行为未受到刑事处罚，受到行政处罚 7次、监督管理措施42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业
人员 151名。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，立信对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月
31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司年度募集资金存放与使用等进
行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、重大错报风险
、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为立信在 2025年度审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专
业胜任能力，按时高质量完成了公司 2025年度年报审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽
的职责。
华纬科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/99219046-03b9-4001-9941-f70101df9488.PDF
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2026-04-02 20:57│华纬科技（001380）：2025年度内部控制评价报告
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华纬科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华纬科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公
司 2025年 12月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部
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