公司公告☆ ◇001380 华纬科技 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:19 │华纬科技（001380）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:19 │华纬科技（001380）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 19:16 │华纬科技（001380）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2026-05-14 19:07 │华纬科技（001380）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-04-30 00:00 │华纬科技（001380）：关于举行2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │华纬科技（001380）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告 │
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│2026-04-30 00:00 │华纬科技（001380）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │华纬科技（001380）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │华纬科技（001380）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │华纬科技（001380）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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2026-05-15 18:19│华纬科技（001380）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 15日（星期五）下午 15:00（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26号。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长、总经理 金雷先生。
6、公司董事、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
7、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 109人，代表股份 178,466,447股，占公司有表决权股份总数的 65.8902%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 45,706,648股，占公司有表决权股份总数的 16.8750%。
通过网络投票的股东 108人，代表股份 132,759,799股，占公司有表决权股份总数的 49.0152%。
（2）中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东 105人，代表股份 705,763股，占公司有表决权股份总数的 0.2606%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 105人，代表股份 705,763股，占公司有表决权股份总数的 0.2606%。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
1、审议通过《关于修订<华纬科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 178,313,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9144%；反对 117,946股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0661%；弃权 34,896 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0196%。
中小股东总表决情况：同意 552,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.3437%；反对 117,946股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7118%；弃权 34,896股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.9444%。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（杭州）律师事务所程华德、尤遥瑶律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序
、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京中伦（杭州）律师事务所关于华纬科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f5107337-e4fa-4207-832c-3c505dd0ee0d.PDF
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2026-05-15 18:19│华纬科技（001380）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京中伦（杭州）律师事务所
关于华纬科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：华纬科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《
华纬科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《华纬科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，北京中伦（杭州）
律师事务所（以下简称“本所”）接受华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2026 年第一次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的
事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2026 年 4 月 29 日召开第七次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026 年 4 月 30 日通过指定信息披
露平台发布了《华纬科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029，以下简称“《会议通知
》”），该《会议通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2026 年 5 月 15 日下午 15:00 在浙江省诸暨市陶朱
街道千禧路 26 号举行；网络投票系通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1
3:00-15:00）、深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间为 2026年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间）进行。
会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席人员的资格
（一）本次股东会的召集人
根据《会议通知》，本次股东会由公司董事会召集，召集人资格合法、有效。
（二）出席本次股东会的股东
根据《会议通知》，在股权登记日（即 2026 年 5 月 8 日）持有公司股份的普通股股东或其代理人有权出席本次股东会，即于
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据截至本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会股东和股东代表的身份证明、本次股东会会议签到表等相关资料，
出席本次股东会现场会议有表决权的股东（包括股东代理人）共计 1 名，所持股份总数为 45,706,648 股，占公司有表决权股份总
数的 16.8750%。
2.网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供的网络投票结果并经公司确认，在本次股东会确定的网络投票时间
内通过网络系统进行投票的股东为 108 名，所持股份总数为 132,759,799 股，占公司有表决权股份总数的49.0152%。本所律师无法
对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席
会议股东符合资格。
（三）出席、列席本次股东会的其他人员
公司部分董事、高级管理人员及本所见证律师以现场或线上方式列席了本次股东会，其出席、列席会议的资格均合法有效。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人资格、出席会议人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定计票、监票。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1. 审议通过《关于修订<华纬科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：178,313,605 股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9144%；117
,946 股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0661%；34,896股弃权，占出席本次
股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0196%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 552,921 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.3437%；反对 117,946
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7118%；弃权 34,896 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.9444%。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/7bbb74ed-5f46-4368-b5bd-5921c3970738.PDF
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2026-05-14 19:16│华纬科技（001380）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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华纬科技（001380）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3cc37a85-c080-4843-9bdb-4496d295b9db.PDF
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2026-05-14 19:07│华纬科技（001380）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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华纬科技（001380）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/eda23375-101f-4177-b05b-c7ed8962f28c.PDF
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2026-04-30 00:00│华纬科技（001380）：关于举行2026年第一季度业绩说明会的公告
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华纬科技股份有限公司（简称“公司”）定于 2026年 5月 6日（星期三）15:00-16:00 在全景网举办 2026年第一季度网上业绩
说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本
次业绩说明会或者直接进入华纬科技股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/001380.shtml）参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理金雷、财务总监童秀娣、独立董事姜晏、董事会秘书姚芦玲。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于2026年 5月 5日（星期二）11:30前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2026年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d9b442a2-b899-42b4-b522-03e43e92165d.PDF
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2026-04-30 00:00│华纬科技（001380）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期于2026年4月2
9日届满，根据2025年度公司业绩完成情况，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。根据《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如
下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、公司于2025年2月25日、2025年3月13日分别召开第三届董事会第二十次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划。具体情况详见公司于 202
5年 2月 26日及 2025年 3月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司于2025年4月29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的公司股票585,124股已于2025年4月28日以非交易过户形式过户至公司开立的“华纬科技股份有限公司－2025年员工持股计
划”专户，占公司目前总股本的0.32%，过户价格为14.78元 / 股 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的说明
（一）第一个锁定期届满的说明
根据公司《2025年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔
标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
本员工持股计划第一个锁定期于2026年4月29日届满。
（二）第一个解锁期解锁条件成就的说明
根据公司《2025年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标为：
解锁期 业绩考核
目标值（Am） 触发值（An）
第一个解锁期 公司业绩需满足下列条件之一： 公司业绩需满足下列条件之一：
（1）以 2024 年营业收入为基数， （1）以 2024年营业收入为基数，
2025 年营业收入增长率不低于 2025 年营业收入增长率不低于
10%； 8%；
（2）以 2024 年净利润为基数， （2）以 2024年净利润为基数，2025
2025年净利润增长率不低于 10% 年净利润增长率不低于 8%
注：1、上述“营业收入”指公司经审计的上市公司合并报表营业收入。2、上述“净利润”指公司经审计后的归属于母公司所有
者净利润（以下简称“归母净利润”）。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年营业收入为1,992,174,094.96元，同比 2024年增长 7.08%；公司 2025
年归母净利润为275,083,077.35元，同比2024年增长21.49%，满足“以2024年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于10%”的条
件，对应可解锁比例100%。
综上，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，公司可解锁股份数量为432,991股（公司2024年年度权益分派已于2025年5
月20日实施完成，以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，因此2025年员工持股计划所持股票相应增加至865,983股），占公司目
前总股本的0.16%。
三、本员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排
对于已解锁的股票，本员工持股计划管理委员会将根据公司《2025年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划管理委员会将
于员工持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的标的股票或者将员工持股计划所持标的股票非交易过户至员工个人证券账户名下
。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买
卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
在本员工持股计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关
规定发生了变化，则本员工持股计划买卖其所持有的公司股票应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
四、本员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）本员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为48个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本
员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期届满后，所持有的资产均为货币性资产或者所持股份全部非交易过户至员工个人证券账户名下后，
经管理委员会作出决定，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持
股计划的存续期可以延长。
4、如相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对标的股票的转让作出限制性规定，导致标的股票无法在本员工持股计划存
续期届满前全部变现或者所持股份全部非交易过户至员工个人证券账户名下的，经管理委员会作出决定，本员工持股计划的存续期限
将相应延长。
（二）本员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，并提交公司董事会审
议通过后方可实施。
（三）本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期满后自行终止。
2、经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划可以提前终止。
3、本员工持股计划所持有的公司股票全部出售或者全部非交易过户至员工个人证券账户名下，本持股计划可提前终止。
4、本员工持股计划的存续期届满前3个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本
员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本持股计划自行终止。
五、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c86cb094-416d-411b-b72d-d8f8e24bf62c.PDF
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2026-04-30 00:00│华纬科技（001380）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2
026年第一次临时股东会的议案》，现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案
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