公司公告☆ ◇001380 华纬科技 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 18:21 │华纬科技（001380）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-12-22 18:20 │华纬科技（001380）：超募资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-12-22 18:17 │华纬科技（001380）：关于超募资金投资项目延期的公告 │
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│2025-12-15 20:21 │华纬科技（001380）：简式权益变动报告书 │
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│2025-12-15 20:21 │华纬科技（001380）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-12-04 18:17 │华纬科技（001380）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-12-04 18:16 │华纬科技（001380）：华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） │
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│2025-12-04 18:16 │华纬科技（001380）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-12-04 18:15 │华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐│
│ │书 │
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│2025-12-04 18:15 │华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书 │
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2025-12-22 18:21│华纬科技（001380）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025年 12月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于2025年 12月 16 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事
9人（其中：金雷先生、霍新潮先生、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共 7 位董事以通讯表决方式出
席），董事长金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事武娜女士主持，部分高管列席会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范
性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》
同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情况下，根据募投项目实施进度，对“年产 900万根
新能源汽车稳定杆和年产 10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”进行延期。
保荐机构对本议案发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于超募资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2025-094）、《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司超募资金投资项目延期的核查意见》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司超募资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/39db8ebc-101d-4318-bdd4-7ba449522e62.PDF
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2025-12-22 18:20│华纬科技（001380）：超募资金投资项目延期的核查意见
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平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股份有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行
股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规定，就华纬科技超募资金投资项目延期的相关事项
进行核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616
号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,222万股，每股发行价格 28.84元，共募集资金人民币 92,922.48万元，扣除不含税
发行费用人民币 11,355.04万元，实际募集资金净额为人民币81,567.44 万元。上述募集资金已于 2023 年 5月 11 日到位，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 5月 11日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字
[2023]第 ZF10873号）。公司已对上述募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了募集资金三方及四方监管
协议。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025 年 11 月 30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：
序 项目名称 募集资金投资 调整后拟投 累计使用金
号 总额（万元） 入募集资金 额（万元）
（万元）
1 新增年产 8000万只各类高性能弹簧 20,000.00 20,000.00 16,965.43
及表面处理技改项目
2 高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生 18,520.00 18,520.00 12,436.12
产线项目
3 研发中心项目 4,900.00 3,965.93 3,457.59
（已结项）
4 年产 900万根新能源汽车稳定杆和年 16,000.00 16,934.07 16,730.53
产 10 万套机器人及工程机械弹簧建 （注）
设项目
合计 59,420.00 59,420.00 49,824.57
注：含超募资金银行存款利息净额及研发中心项目结项节余募集资金投入项目金额。
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 81,567.44 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为 38,147.4
4 万元。公司已于 2023 年 5月、2024年 7月至 9月使用合计不超过 22,694.23万元的超募资金永久补充流动资金，具体内容详见公
司 2023年 5月、2024年 6月发布的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2023-008）、《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2024-036）；公司于 2023 年 6 月 30日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事
会第七次会议，2023年 7月 17日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目
的议案》，同意公司在诸暨市陶朱街道千禧路使用部分超募资金和自有资金对外投资建设“年产 900万根新能源汽车稳定杆和年产 1
0万套机器人及工程机械弹簧建设项目”，项目计划总投资 25,000 万元，其中超募资金16,000 万元、自有资金 9,000 万元，具体
内容详见公司 2023 年 7月发布的《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的公告》（公告编号 2023-019）。
三、超募项目延期的具体情况及主要原因
（一）超募项目延期的具体情况
根据公司超募项目的实施情况，公司决定将超募项目进行延期，具体情况如下：
项目名称 调整前达到预定可 调整后达到预定可
使用状态日期 使用状态日期
年产 900 万根新能源汽车稳定杆和年产 10万套 2025年 12月 31日 2026年 12 月 31日
机器人及工程机械弹簧建设项目
年产 900万根新能源汽车稳定杆和年产 10万套机器人及工程机械弹簧建设项目计划总投资 25,000万元（其中超募资金 16,000
万元、自有资金 9,000万元）。截至 2025 年 11 月 30 日，该项目已投入资金 17,707.21 万元，其中超募资金16,730.53 万元（
含超募资金银行存款利息净额及研发中心项目结项节余募集资金投入项目金额），自有资金 976.68万元。
（二）超募项目延期的原因
综合考虑公司实际情况、发展规划等因素，“年产 900万根新能源汽车稳定杆和年产 10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”
调整了实施主体及实施地点，取消了原先计划在公司全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司实施，仍将在华纬科技本部实施，
具体详见公司于 2025年 10 月 27日披露的《关于调整部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号 2025-078）。
因上述实施计划调整，相关设备采购、安装及调试需要时间，无法按预定时间完成建设工作。考虑目前项目实际建设进度和后续
还需开展试运行以及验收等工作，为保障项目建设质量与实施效果，出于审慎投资原则，公司将“年产 900万根新能源汽车稳定杆和
年产 10 万套机器人及工程机械弹簧建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026年 12月 31日。
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次超募项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投
资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行
延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司将加强对项目实施进度的监督
，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用。
五、履行的审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司本次超募资金投资项目延期是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规
模，不涉及项目实施主体、实施方式等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不存在违反中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。本次延期事项符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不
利影响。公司审计委员会委员一致同意公司本次超募资金投资项目延期事项。
（二）董事会审议情况
公司于 2025年 12月 22日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》，同意在募投项
目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情况下，根据募投项目实施进度，对“年产 900万根新能源汽车稳定杆
和年产 10 万套机器人及工程机械弹簧建设项目”进行延期。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司超募资金投资项目延期已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司超募资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的
审慎决定，未改变募投项目的募集资金用途，不涉及项目实施主体、实施方式等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损
害股东利益的情形。
综上，保荐机构对华纬科技本次超募资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/5362c166-8ba7-4975-88c8-e0cd5633a479.PDF
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2025-12-22 18:17│华纬科技（001380）：关于超募资金投资项目延期的公告
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于超募资
金投资项目延期的议案》，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616
号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,222万股，每股发行价格 28.84元，共募集资金人民币 92,922.48万元，扣除不含税
发行费用人民币 11,355.04 万元，实际募集资金净额为人民币 81,567.44万元。上述募集资金已于 2023年 5月 11日到位，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 5月 11日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字
[2023]第 ZF10873号）。公司已对上述募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了募集资金三方及四方监管
协议。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025年 11月 30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：
序 项目名称 募集资金投资 调整后拟投入 累计使用金额
号 总额（万元） 募集资金（万 （万元）
元）
1 新增年产 8000万只各类高性能弹簧及表 20,000.00 20,000.00 16,965.43
面处理技改项目
2 高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产 18,520.00 18,520.00 12,436.12
线项目
3 研发中心项目 4,900.00 3,965.93 3,457.59
（已结项）
4 年产 900万根新能源汽车稳定杆和年产 16,000.00 16,934.07 16,730.53
10万套机器人及工程机械弹簧建设项目 （注）
合计 59,420.00 59,420.00 49,824.57
注：含超募资金银行存款利息净额及研发中心项目结项节余募集资金投入项目金额。公司首次公开发行股票实际募集资金净额为
人民币 81,567.44万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为 38,147.44 万元。公司已于 2023 年 5 月、2024年 7月至
9月使用合计不超过 22,694.23万元的超募资金永久补充流动资金，具体内容详见公司 2023年 5月、2024年 6月发布的《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2023-008）、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号
2024-036）；公司于 2023 年 6月 30 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023年 7月 17 日召开 2023 年
第四次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的议案》，同意公司在诸暨市陶朱街道千禧路使
用部分超募资金和自有资金对外投资建设“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产 10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”，项目计
划总投资 25,000 万元，其中超募资金 16,000 万元、自有资金 9,000 万元，具体内容详见公司 2023年 7月发布的《关于拟使用部
分超募资金和自有资金投资建设项目的公告》（公告编号 2023-019）。
三、超募项目延期的具体情况及主要原因
（一）超募项目延期的具体情况
根据公司超募项目的实施情况，公司决定将超募项目进行延期，具体情况如下：
项目名称 调整前达到预定可 调整后达到预定可
使用状态日期 使用状态日期
年产 900 万根新能源汽车稳定杆和年产 10万套机 2025年 12月 31日 2026年 12月 31日
器人及工程机械弹簧建设项目
年产 900万根新能源汽车稳定杆和年产 10万套机器人及工程机械弹簧建设项目计划总投资 25,000万元（其中超募资金 16,000
万元、自有资金 9,000万元）。截至2025年 11 月 30 日，该项目已投入资金 17,707.21 万元，其中超募资金 16,730.53 万元（含
超募资金银行存款利息净额及研发中心项目结项节余募集资金投入项目金额），自有资金 976.68万元。
（二）超募项目延期的原因
综合考虑公司实际情况、发展规划等因素，“年产 900 万根新能源汽车稳定杆和年产 10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”
调整了实施主体及实施地点，取消了原先计划在公司全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司实施，仍将在华纬科技本部实施，
具体详见公司于 2025年 10月 27日披露的《关于调整部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号 2025-078）。
因上述实施计划调整，相关设备采购、安装及调试需要时间，无法按预定时间完成建设工作。考虑目前项目实际建设进度和后续
还需开展试运行以及验收等工作，为保障项目建设质量与实施效果，出于审慎投资原则，公司将“年产 900 万根新能源汽车稳定杆
和年产 10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026年 12月 31日。
四、超募项目延期对公司的影响
本次超募项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投
资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行
延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司将加强对项目实施进度的监督，
保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用。
五、履行的审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司本次超募资金投资项目延期是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规
模，不涉及项目实施主体、实施方式等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不存在违反中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。本次延期事项符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不
利影响。公司审计委员会委员一致同意公司本次超募资金投资项目延期事项。
（二）董事会审议情况
公司于 2025年 12月 22日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》，同意在募投项
目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情况下，根据募投项目实施进度，对“年产 900 万根新能源汽车稳定
杆和年产 10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”进行延期。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司超募资金投资项目延期已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司超募资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的
审慎决定，未改变募投项目的募集资金用途，不涉及项目实施主体、实施方式等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损
害股东利益的情形。
综上，保荐机构对华纬科技本次超募资金投资项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议
3、平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司超募资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/c796be20-fa58-4363-8a5d-53f11ea9740b.PDF
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2025-12-15 20:21│华纬科技（001380）：简式权益变动报告书
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华纬科技（001380）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/1cd68ae7-f75b-4c95-b3c2-f1c1e5f243c2.PDF
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2025-12-15 20:21│华纬科技（001380）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨权益变动的提示性公告
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华纬科技（001380）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/15130687-ef0c-4e09-a1bb-16f36eae913e.PDF
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2025-12-04 18:17│华纬科技（001380）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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华纬科技（001380）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/1b04942d-af98-4206-96f5-8fbbe65da623.PDF
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2025-12-04 18:16│华纬科技（001380）：华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
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华纬科技（001380）：华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/b981d127-db39-4b50-80ca-1133d03cbbbf.PDF
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2025-12-04 18:16│华纬科技（001380）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
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华纬科技（001380）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/864058f2-caea-4d62-a6ad-573d6c83e16c.PDF
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2025-12-04 18:15│华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/f60fd4b1-5d89-43ae-81c9-6ec082cf4c5f.PDF
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2025-12-04 18:15│华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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华纬科技（001380）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/189c7915-bd53-4cfa-8448-584f20f0fa6a.PDF
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2025-12-04 18:15│华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/c3f910bf-d8dd-4070-9ea2-0f587f564f71.PDF
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2025-12-01 17:32│华纬科技（001380）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届
暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同日，召开公司2025年第三
次职工代表大会，选举了公司第四届董事、独立董事及职工代表董事共同组建第四届董事会。
2025年12月1日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届董事会第二次会议，选举了董事长、董事会各专门委员会并聘任了
高级管理人员。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会及各专门委员会组成情况
1、董事会成员：
非独立董事：金雷先生（董事长）、霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、武娜女士（职工代表董事）
独立董事：姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生
2、董事会专门委员会成员：
（1）战略委员会：金雷先生（主任委员）、霍新潮先生、刘新宽先生
（2）提名委员会：刘新宽先生（主任委员）、金锦女士、董舟江先生
（3）薪酬与考核委员会：董舟江先生（主任委员）、霍中菊女士、姜晏先生
（4）审计委员会：姜晏先生（主任委员）、董舟江先生、金锦女士
公司
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