公司公告☆ ◇001380 华纬科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 18:28 │华纬科技（001380）：股票交易异常波动的公告 │
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│2025-08-26 20:46 │华纬科技（001380）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:43 │华纬科技（001380）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:43 │华纬科技（001380）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:42 │华纬科技（001380）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 20:42 │华纬科技（001380）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-26 20:42 │华纬科技（001380）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 20:42 │华纬科技（001380）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-07 17:48 │华纬科技（001380）：股票交易异常波动的公告 │
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│2025-07-18 16:34 │华纬科技（001380）：公司章程（经工商备案） │
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2025-09-04 18:28│华纬科技（001380）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：华纬科技，股票代码：001380）于2025年9月2日、9月3日、9月4
日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20.00%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易的异常波
动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过问询等方式对公司控股股东及实际控制人就相关问题进
行了核实，现将相关情况说明如下：
（一）截至目前，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司于 2025年 8月 27日披露了《2025年半年度报告》以及相关公告，有关公司 2025年上半年度的经营情况及财务数据
敬请投资者查阅前述公告。
（三）公司董事会郑重提请广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
（四）本公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
公司向控股股东、实际控制人的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/de8ba489-8f07-411a-b1a6-2835e0db6765.PDF
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2025-08-26 20:46│华纬科技（001380）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2025年 8月 25日（星期一）在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 8月 15日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事
9人（其中：霍新潮先生、金锦女士、陈文晓先生、董舟江先生、王丽女士，共 5位董事以通讯表决方式出席）。部分高管列席会议
。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范
性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，以及公司 2025年半年度的财务状况和生产经营情况，公司董事会编
制了《华纬科技股份有限公司 2025年半年度报告》及摘要，《华纬科技股份有限公司 2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准
确、完整地反映了公司 2025年半年度经营的实际情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-068）。2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审
议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会编制了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》（公告编号：2025-070）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
3、公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/593d51d6-8188-4fc2-9465-1a3f4abd81e4.PDF
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2025-08-26 20:43│华纬科技（001380）：2025年半年度报告
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华纬科技（001380）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/03d472b3-4d83-4af1-a765-afe0aad47182.PDF
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2025-08-26 20:43│华纬科技（001380）：2025年半年度报告摘要
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华纬科技（001380）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/dc6a0d51-d138-4034-9a87-976c1adbbb2f.PDF
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2025-08-26 20:42│华纬科技（001380）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华纬科技（001380）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/825efca7-bbab-4459-a870-8784250ea609.PDF
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2025-08-26 20:42│华纬科技（001380）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年 09月 01日（星期一）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2025 年 09 月 01 日 前访问 网址https://eseb.cn/1qWjZiJITde或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。华纬科技股份有限公司
（以下简称“公司”）已于 2025年 8月 27日在巨潮资讯网上披露了《华纬科技股份有限公司 2025年半年度报告》及《华纬科技股
份有限公司 2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年
09 月 01 日（星期一）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办华纬科技股份有限公司 2025年半年度网上业绩说明
会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 09月 01日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理 金雷，独立董事 姜晏，财务总监 童秀娣，董事会秘书 姚芦玲，保荐代表人 金梁（如遇特殊情况，参会人员
可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 09 月 01 日（星期一） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1qWjZiJITde或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 09月 01日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：姚芦玲
电话：0575-87602009
传真：0575-87382768
邮箱：hwdmb@jsspring.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/52d65438-f0bc-4892-bb48-80d01b653933.PDF
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2025-08-26 20:42│华纬科技（001380）：2025年半年度财务报告
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华纬科技（001380）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3dac4e7d-5ee0-440a-8689-4ceea8238025.PDF
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2025-08-26 20:42│华纬科技（001380）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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华纬科技（001380）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2f817603-3c2a-4a23-a406-6deaf8e1b97e.PDF
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2025-08-07 17:48│华纬科技（001380）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：华纬科技，股票代码：001380）于2025年8月6日和2025年8月7日
连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20.00%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易的异常波动
。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过问询等方式对公司控股股东及实际控制人就相关问题进
行了核实，现将相关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司于 2025 年 7 月 15 日披露了《2025 年半年度业绩预告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《2025 年半年度业绩预告》（公告编号：2025-065）。截至本公告披露日，公司不存在需要修正2025 年半年度业绩
预告的情况。
（三）公司董事会郑重提请广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
（四）本公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
公司向控股股东、实际控制人的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/a9a82df5-6c7d-47d2-80f0-0c322f880bfd.PDF
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2025-07-18 16:34│华纬科技（001380）：公司章程（经工商备案）
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华纬科技（001380）：公司章程（经工商备案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/d9df3256-e13e-499c-b142-ceecd11afb2f.PDF
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2025-07-18 16:32│华纬科技（001380）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第三届董事会第二十七次会议、2025年6月19日召开2025年第
五次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、 修改<公司章程>及其附件并授权董事会及董事会授权人士办理
工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2025年6月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本
、取消监事会、修改<公司章程>及其附件并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的营业执照，变更后营业执照信息如下：
名称：华纬科技股份有限公司
统一社会信用代码：913306007743605362
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号
法定代表人：金雷
注册资本：贰亿柒仟零捌拾伍万肆仟贰佰零捌元
成立日期：2005年05月30日
经营范围：制造、销售：弹簧、汽车配件、摩托车配件、金属加工机械设备、弹簧钢丝；研发：弹簧、钢丝、汽车零部件、计算
机软件、弹簧加工专用设备。从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/c9f14de5-3913-4cf3-942f-17bed9cbcf9c.PDF
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2025-07-14 18:58│华纬科技（001380）：2025年半年度业绩预告
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开了
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2、业绩预告情况
□扭亏为盈 同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：11500 万元–13500 万元 盈利： 8,129.60 万元
东的净利润 比上年同期增长：41.46% - 66.06 %
扣除非经常性损益 盈利： 11150 万元– 13150 万元 盈利： 7,549.85 万元
后的净利润 比上年同期增长：47.69% - 74.18 %
基本每股收益 盈利： 0.4246 元/股– 0.4984 元/股 盈利： 0.3002 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算的数据，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司悬架系统零部件产品生产节拍不断优化，随着产能扩建项目不断落地，产能持续释放，促进了经营业绩增长
。
2、公司持续推进降本增效、自动化升级等工作，资源利用率及管理效率进一步提升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报
告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/40a10708-4fbf-49a5-9973-e4ed8aa7429b.PDF
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2025-07-01 18:26│华纬科技（001380）：第三届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2025 年 7 月 1 日（星期二）在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 24 日通过邮件和通讯方式送达各位董事，会议补充通知已于 2025 年 6 月 2
6 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人（其中：霍新潮先生、金锦女士、陈文晓先
生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，共 6 位董事以通讯表决方式出席）。部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召
开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章
程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于选举金雷为公司执行事务董事的议案》
董事会同意选举金雷先生（简历见附件）担任公司第三届董事会执行事务董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于确认公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，已经公司2025 年 6 月 19 日召开 2025 年第五次临时股东大
会审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修改<公司章程>及其附件并授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》
后，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司第三届董事会审计委员会委员为：姜晏（主任委员）、董舟
江、金锦。
（三）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司逐项审议了如下议案：
1、关于修订《华纬科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
2、关于修订《华纬科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。
3、关于修订《华纬科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
4、关于修订《华纬科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员股份变动管理制度》。
5、关于修订《华纬科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》。
6、关于修订《华纬科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》。
7、关于修订《华纬科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
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