公司公告☆ ◇001380 华纬科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 17:32 │华纬科技（001380）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-01 17:31 │华纬科技（001380）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-12-01 17:31 │华纬科技（001380）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-24 18:39 │华纬科技（001380）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-24 18:39 │华纬科技（001380）：2025年第六次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-24 18:37 │华纬科技（001380）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-20 15:54 │华纬科技（001380）：关于召开2025年第六次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-11-07 18:05 │华纬科技（001380）：关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告 │
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│2025-11-07 18:04 │华纬科技（001380）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-11-07 18:02 │华纬科技（001380）：独立董事候选人声明与承诺（刘新宽) │
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2025-12-01 17:32│华纬科技（001380）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届
暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同日，召开公司2025年第三
次职工代表大会，选举了公司第四届董事、独立董事及职工代表董事共同组建第四届董事会。
2025年12月1日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届董事会第二次会议，选举了董事长、董事会各专门委员会并聘任了
高级管理人员。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会及各专门委员会组成情况
1、董事会成员：
非独立董事：金雷先生（董事长）、霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、武娜女士（职工代表董事）
独立董事：姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生
2、董事会专门委员会成员：
（1）战略委员会：金雷先生（主任委员）、霍新潮先生、刘新宽先生
（2）提名委员会：刘新宽先生（主任委员）、金锦女士、董舟江先生
（3）薪酬与考核委员会：董舟江先生（主任委员）、霍中菊女士、姜晏先生
（4）审计委员会：姜晏先生（主任委员）、董舟江先生、金锦女士
公司第四届董事会的任期自公司2025年第六次临时股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立
性已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会各专门委员会的任期与本届董事会一致。其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主
任委员，审计委员会的召集人姜晏先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
上述人员简历详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-084
）及《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-087）。
二、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：金雷先生
2、副总经理：霍新潮先生、方舟先生、黄斌先生
3、财务总监：童秀娣女士
4、董事会秘书：姚芦玲女士
以上各高级管理人员任期与公司第四届董事会一致，公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，其中，财务总监的
任职资格已经公司审计委员会审查通过。以上各人员均具备符合法律、法规所规定的任职资格和行使职权相适应的任职能力，董事会
秘书姚芦玲女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及培训证明。以上高级管理人员简历详见附件。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0575-87602009
传真号码：0575-87382768
电子邮箱：hwdmb@jsspring.com
通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次决议；
2、公司第四届董事会第二次决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/aa7388c2-b3e0-4e89-b686-81d6ab5844c5.PDF
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2025-12-01 17:31│华纬科技（001380）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025年 12 月 1 日（星期一）在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 12 月 1 日通过口头及通讯方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提
前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：霍新潮先
生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共 7 位董事以通讯表决方式出席）。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范
性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于聘任金雷为公司总经理的议案》
同意聘任金雷先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于聘任霍新潮为公司副总经理的议案》
同意聘任霍新潮先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于聘任方舟为公司副总经理的议案》
同意聘任方舟先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于聘任黄斌为公司副总经理的议案》
同意聘任黄斌先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于聘任童秀娣为公司财务总监的议案》
同意聘任童秀娣女士为公司财务总监，任期与公司第四届董事会任期一致。
（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于聘任姚芦玲为公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚芦玲女士为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/ccbddd45-5b31-4dea-8304-06ab8da76a6e.PDF
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2025-12-01 17:31│华纬科技（001380）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年 12月 1日（星期一）在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 11月 25日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9
人（其中：霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共 7位董事以通讯表决方式出
席）。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范
性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举如下成员组成公司第四届董事会各专门委员会，各专门委员会委员的任期与本届
董事会一致。
（1）战略委员会：金雷先生（主任委员）、霍新潮先生、刘新宽先生
（2）提名委员会：刘新宽先生（主任委员）、金锦女士、董舟江先生
（3）薪酬与考核委员会：董舟江先生（主任委员）、霍中菊女士、姜晏先生
（4）审计委员会：姜晏先生（主任委员）、董舟江先生、金锦女士
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于选举金雷为公司第四届董事会董事长的议案》
会议选举金雷先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
三、备查文件
公司第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/8979390b-3f6f-4d64-beea-b5b7bdb5e76f.PDF
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2025-11-24 18:39│华纬科技（001380）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 11月 24日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 24日9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26号。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长金雷先生因出差在外不能现场参加会议，根据《公司章程》有关规定，经公司半数以上董事推举由董事
金锦女士主持会议。
6、公司董事、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
7、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 55人，代表股份 183,017,193股，占公司有表决权股份总数的 67.9486%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 5,078,516 股，占公司有表决权股份总数的 1.8855%。
通过网络投票的股东 54人，代表股份 177,938,677股，占公司有表决权股份总数的 66.0631%。
（2）中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东 50 人，代表股份 177,993 股，占公司有表决权股份总数的 0.0661%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 50 人，代表股份 177,993 股，占公司有表决权股份总数的 0.0661%。
（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 270,854,208 股，根据《华纬科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）》
《华纬科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》等有关规定，公司员工持股计划专户中的股份不享有股东会表决权。其中
公司 2024年员工持股计划股份数量 641,728股，2025年员工持股计划股份数量 865,983 股，共计 1,507,711 股，因此，本次股东
会有表决权股份总数为 269,346,497股。）
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
本次股东会以累积投票方式选举金雷先生、霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生为公司第四届董事会非独立董事，
任期为本次股东会审议通过之日起 3年。具体表决结果如下
1.01 关于选举金雷为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：182,868,876 票，占出席本次股东会的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9190%。
其中中小股东的表决情况为：
同意股份数：29,676票。
表决结果：金雷先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 关于选举霍新潮为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：182,864,052 票，占出席本次股东会的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9163%。
其中中小股东的表决情况为：
同意股份数：24,852票。
表决结果：霍新潮先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 关于选举霍中菊为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：182,864,052 票，占出席本次股东会的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9163%。
其中中小股东的表决情况为：
同意股份数：24,852票。
表决结果：霍中菊女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04 关于选举金锦为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：182,866,280 票，占出席本次股东会的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9175%。
其中中小股东的表决情况为：
同意股份数：27,080票。
表决结果：金锦女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.05 关于选举陈文晓为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：182,864,054 票，占出席本次股东会的股东（股东代
理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9163%。
其中中小股东的表决情况为：
同意股份数：24,854票。
表决结果：陈文晓先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
本次股东会以累积投票方式选举姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生为公司第四届董事会独立董事，任期为本次股东会审议通过
之日起 3年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下
2.01 关于选举姜晏为公司第四届董事会独立董事的议案
同意股份数：182,864,049 票，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9163%。
其中中小股东的表决情况为：
同意股份数：24,849票。
表决结果：姜晏先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02 关于选举董舟江为公司第四届董事会独立董事的议案同意股份数：182,864,049 票，占出席本次股东会的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9163%。
其中中小股东的表决情况为：
同意股份数：24,849票。
表决结果：董舟江先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03 关于选举刘新宽为公司第四届董事会独立董事的议案同意股份数：182,865,244 票，占出席本次股东会的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9170%。
其中中小股东的表决情况为：
同意股份数：26,044票。
表决结果：刘新宽先生当选为公司第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（杭州）律师事务所程华德、尤遥瑶律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序
、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、公司2025年第六次临时股东会决议；
2、北京中伦（杭州）律师事务所关于华纬科技股份有限公司2025年第六次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/05f7760d-597b-4bd5-bf44-f6dd0caa0d9f.PDF
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2025-11-24 18:39│华纬科技（001380）：2025年第六次临时股东会的法律意见书
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华纬科技（001380）：2025年第六次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/6a48eecf-1549-40ff-abc7-50302ec2d1ec.PDF
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2025-11-24 18:37│华纬科技（001380）：关于选举职工代表董事的公告
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董
事会需进行换届选举。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表担任的董事1名，由职工代表大会选举产生。
为保证公司董事会的正常运作，公司于2025年11月24日召开2025年第三次职工代表大会，选举第四届董事会职工代表董事。经与
会职工代表表决，会议选举武娜女士为公司第四届董事会职工代表董事。武娜女士将与公司股东会选举产生的董事会成员一起组成公
司第四届董事会，任期三年，与第四届董事会任期一致。武娜女士简历见附件。
公司声明：公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/7adb7837-75b0-46e9-9e7d-df4c393e33a4.PDF
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2025-11-20 15:54│华纬科技（001380）：关于召开2025年第六次临时股东大会的提示性公告
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于召开 2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-082）。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，
现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 24日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会 累积投票提案 应选人数（5）人
非独立董事的议案》
1.01 《关于选举金雷为公司第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事的议案》
1.02 《关于选举霍新潮为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案》
1.03 《关于选举霍中菊为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案》
1.04 《关于选举金锦为公司第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事的议案》
1.05 《关
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