公司公告☆ ◇001380 华纬科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 15:50 │华纬科技（001380）：关于购买资产的进展公告 │
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│2024-12-05 19:01 │华纬科技（001380）：2024-067 关于5%以上股东减持股份超过1%的公告 │
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│2024-11-26 18:00 │华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-11-26 18:00 │华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技2024年度持续督导培训情况报告书 │
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│2024-10-26 00:00 │华纬科技（001380）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │华纬科技（001380）：平安证券关于华纬科技部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2024-10-26 00:00 │华纬科技（001380）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │华纬科技（001380）：监事会决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │华纬科技（001380）：董事会决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │华纬科技（001380）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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2024-12-13 15:50│华纬科技（001380）：关于购买资产的进展公告
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一、交易情况概述
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于购买资产的议案》，同意公司通过购买子公司作为收购主体，参与竞拍MSSC AHLE GmbH名下的部分资产（以下简
称“标的资产”），标的资产包括土地及土地附着物、厂房、生产线等。公司拟使用不超过2,000万欧元的自筹资金及自有资金购买
上述资产及子公司后续建设。具体情况详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买资
产的公告》（公告编号：2024-058）。
二、本次交易进展情况
（一）收购子公司的进展情况
近日，公司已通过全资孙公司华纬投资（香港）有限公司向FORIS GründungsGmbH以5.7万欧元购买了两家新设公司的全部股权
，并完成了德国当地的工商变更手续，德国子公司基本情况如下：
1、Jinsheng Holding Germany GmbH
（1）企业名称：Jinsheng Holding Germany GmbH
（2）公司住所：Theatinertra?e 36,80333 München
（3）注册资本：25,000欧元
（4）企业类型：有限责任公司
（5）经营范围：建筑物和设施的购置、安装和租赁
（6）股东情况：华纬投资（香港）有限公司100%持股
2、Jinsheng Federn Germany GmbH
（1）企业名称：Jinsheng Federn Germany GmbH
（2）公司住所：Theatinerstra?e 36,80333 München
（3）注册资本：25,000欧元
（4）企业类型：有限责任公司
（5）经营范围：钢铁及相关产品的制造、加工、分销和贸易
（6）股东情况：华纬投资（香港）有限公司100%持股
本次公司收购子公司事项符合公司经营发展规划，后续德国两家子公司将以产品的研发、销售及售后服务网络搭建为核心持续经
营，为公司后续全球化布局赋能。
（二）购买标的资产的进展情况
公司于2024年9月至2024年12月参与了MSSC AHLE GmbH名下的部分资产的竞拍。在此期间，公司就目前德国经济环境日益萎缩、
劳工成本高、工作效率较低以及标的资产所属公司经营状况不佳等情况提出了有利于后续提高盈利水平的经营方案，但未能与标的资
产债权委员会在相关条款上达成一致，最终未竞得MSSC AHLE GmbH名下的部分资产，本次交易终止。
本次交易终止不会对公司主营业务和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将继续聚焦主业，持
续推进国际化发展战略，提升公司的综合实力。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）德国子公司工商登记相关文件；
（二）德国子公司收购意向书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/c08ca3dc-300b-40e4-8f74-0bd662fcc7d2.PDF
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2024-12-05 19:01│华纬科技（001380）：2024-067 关于5%以上股东减持股份超过1%的公告
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华纬科技（001380）：2024-067 关于5%以上股东减持股份超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/dec27692-eafb-44ee-8118-1f85e729efcf.PDF
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2024-11-26 18:00│华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技2024年度持续督导定期现场检查报告
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华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/26b00165-1fe6-4097-b188-81fb6378f978.PDF
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2024-11-26 18:00│华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技2024年度持续督导培训情况报告书
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华纬科技（001380）：平安证券股份有限公司关于华纬科技2024年度持续督导培训情况报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/2e51049f-b603-4aea-87b7-b5ee1e05166b.PDF
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2024-10-26 00:00│华纬科技（001380）：2024年三季度报告
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华纬科技（001380）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/f3468d68-36e8-45bf-86fe-a3a79674154b.PDF
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2024-10-26 00:00│华纬科技（001380）：平安证券关于华纬科技部分募集资金投资项目延期的核查意见
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华纬科技（001380）：平安证券关于华纬科技部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/9bed2889-9d34-4f48-8a3a-4634621ab30e.PDF
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2024-10-26 00:00│华纬科技（001380）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616
号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,222 万股，每股发行价格 28.84 元，共募集资金人民币 92,922.48 万元，扣除不
含税发行费用人民币 11,355.04 万元，实际募集资金净额为人民币 81,567.44 万元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位
，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 11 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（信会师报字[2023]第 ZF10873 号）。公司已对上述募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了募集资金
三方及四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：
序 项目名称 投资总额 拟投入募集 累计使用金
号 （万元） 资金（万 额（万元）
元）
1 新增年产 8000 万只各类高性能弹 20,000.00 20,000.00 12,723.02
簧及表面处理技改项目
2 高精度新能源汽车悬架弹簧智能 18,520.00 18,520.00 6,749.67
化生产线项目
3 研发中心项目 4,900.00 4,900.00 2,825.10
4 年产 900 万根新能源汽车稳定杆 16,000.00 16,000.00 15,999.43
和年产 10 万套机器人及工程机械
弹簧建设项目
合计 59,420.00 59,420.00 38,297.22
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 81,567.44 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为 38,147.4
4 万元。公司已于 2023 年 5 月、2024年 7 月至 9 月使用合计不超过 22,694.23 万元的超募资金永久补充流动资金，具体内容详
见公司 2023 年 5 月、2024 年 6 月发布的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2023-008）、《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2024-036）；公司于 2023 年 6 月 30 日召开第三届董事会第八次会议、第
三届监事会第七次会议，2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投
资建设项目的议案》，同意公司在诸暨市陶朱街道千禧路使用部分超募资金和自有资金对外投资建设“年产 900 万根新能源汽车稳
定杆和年产 10 万套机器人及工程机械弹簧建设项目”，项目计划总投资 25,000 万元，其中超募资金 16,000 万元、自有资金 9,0
00 万元，具体内容详见公司 2023 年 7 月发布的《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的公告》（公告编号 2023-01
9）。
三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因
（一）部分募投项目延期的情况
根据公司募投项目的实施情况，公司决定将部分募投项目进行延期，具体情况如下：
项目名称 调整前达到预定可 调整后达到预定可
使用状态日期 使用状态日期
新增年产 8000 万只各类高性能弹簧 2024 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日
及表面处理技改项目
高精度新能源汽车悬架弹簧智能化 2025 年 3 月 31 日 2026 年 12 月 31 日
生产线项目
（二）部分募投项目延期的原因
公司于 2024 年 4 月 9 日发布《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施
募投项目的公告》（公告编号：2024-014），将募投项目“新增年产 8000 万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”、“高精度新
能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”实施主体新增华纬汽车零部件（重庆）有限公司，实施地点新增重庆市渝北区临空前沿科技城
。以上两个募投项目在原有实施地点新增的产能已在建设期内逐步释放，项目在建工程已逐步进行转固。而目前华纬汽车零部件（重
庆）有限公司处于前期基础建设期，故项目尚不具备结项条件。综合考虑目前项目实际建设进度和后续还需开展设备调试、试运行以
及设备验收等工作，出于审慎投资原则，公司将“新增年产 8000 万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”、“高精度新能源汽车
悬架弹簧智能化生产线项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途
及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目
进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用。
五、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意
在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情况下，根据募投项目实施进度，对“新增年产 8000万只各
类高性能弹簧及表面处理技改项目”、“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”进行延期。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审
议，公司监事会认为：公司本次募投项目延期是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额
和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不存在违反
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。本次延期事项符合公司实际情况，不会对公司正常经营产
生重大不利影响。公司监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎
决定，未改变募投项目的募集资金用途、募投项目地点、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
综上，保荐机构对华纬科技本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/471787cd-43cf-4d86-abde-c8454064d358.PDF
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2024-10-26 00:00│华纬科技（001380）：监事会决议公告
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华纬科技（001380）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/b2610deb-741e-4d3d-a2f4-0f7d7fc17d39.PDF
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2024-10-26 00:00│华纬科技（001380）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2024年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024 年 10 月 18 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人（其中：金雷先生、霍新潮先生、陈文晓先生、董舟江先生、王丽女士，共 5 位董事以通讯表决方式出席）。
董事长金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事童秀娣女士主持，全体监事、部分高管列席会议
。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性
文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，以及公司 2024 年第三季度的财务状况和生产经营情况，公司董事会
编制了《2024 年第三季度报告》，《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情
况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情况下，根据募投项目实施进度，对“新增年产 800
0 万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”、“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”进行延期。
保荐机构对本议案发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编
号：2024-064）、《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/e0b108fd-bb02-4808-9c48-75a06c6c496f.PDF
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2024-10-26 00:00│华纬科技（001380）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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华纬科技（001380）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/40ddd915-f1da-4863-94bf-7d6179194b08.PDF
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2024-10-26 00:00│华纬科技（001380）：关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告
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华纬科技（001380）：关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/63e15e3d-5476-40f7-9814-902c443a133b.PDF
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2024-10-15 00:00│华纬科技（001380）：关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告
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华纬科技（001380）：关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/e7ec12f7-10da-4324-bf9c-63f29326589b.PDF
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2024-09-13 00:00│华纬科技（001380）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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华纬科技（001380）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/59888b26-f598-41e0-9372-88f0ff909776.PDF
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2024-08-29 00:00│华纬科技（001380）：第三届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场
的方式召开。会议通知已于2024年 8月 22日（星期四）通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3
人。会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买资产的议案》
经审核，监事会认为：根据公司发展战略规划，公司拟通过购买子公司Altstadtsee 637. V V GmbH 作为收购主体，参与竞拍 M
SSC AHLE GmbH 公司名下的部分资产（以下简称“标的资产”），标的资产包括土地及土地附着物、厂房、生产线等。公司拟使用不
超过 2,000 万欧元的自筹资金及自有资金购买上述资产及后续建设，具体金额以最终的成交金额为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买资产的公告》（公告编号：2024-058）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ddbeb0bf-82ad-4a5b-978f-37eb9bb44d6f.PDF
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2024-08-29 00:00│华纬科技（001380）：关于购买资产的公告
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华纬科技（001380）：关于购买资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/956af251-e87c-4406-934e-2dfa2cf8a924.PDF
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2024-08-29 00:00│华纬科技（001380）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2024年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 8 月 22 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，其中亲自出席 8 人，授权委托出席 1 人，董事陈文晓先生处理公务，时间冲突，授权董事童秀娣代为表决（其中：金
雷先生以通讯表决方式出席）。董事长金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事童秀娣女士主持，全
体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买资产的议案》
根据公司发展战略规划，公司拟通过购买子公司 Altstadtsee 637. V V GmbH 作为收购主体，参与竞拍 MSSC AHLE GmbH 公司
名下的部分资产（以下简称“标的资产”），标的资产包括土地及土地附着物、厂房、生产线等。公司拟使用不超过 2,000万欧元的
自筹资金及自有资金购买上述资产及后续建设，具体金额以最终的成交金额为准。
董事会授权董事长或其指派的相关人员具体推进该事项尽快与拟购买资产相关各方包括但不限于与资产相关方、政府有关部门等
进行洽谈，并签署相关协议等具体事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买资产的公告》（公告编号：2024-058）。
三、备查文件
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