公司公告☆ ◇001382 新亚电缆 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-28 16:21 │新亚电缆（001382）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-05-28 16:20 │新亚电缆（001382）：调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的核查意见 │
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│2026-05-28 16:20 │新亚电缆（001382）：关于调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的公告 │
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│2026-05-20 16:57 │新亚电缆（001382）：关于高级管理人员离任的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │新亚电缆（001382）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-12 18:44 │新亚电缆（001382）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:39 │新亚电缆（001382）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-05 17:02 │新亚电缆（001382）：关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │新亚电缆（001382）：广发证券关于新亚电缆2025年度保荐工作报告 │
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│2026-04-20 17:09 │新亚电缆（001382）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-28 16:21│新亚电缆（001382）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2026 年 5月 25 日以电话、微信方式送
达公司董事，本次会议于 2026年 5月 28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长陈家锦先生主持，应到董事 7人，
实到董事 7人，其中董事陈家锦、陈伟杰、潘泽国、独立董事蒲丹琳、罗桃、段礼乐以通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了
本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的议案》。
保荐人对本议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/02d6afc1-2d97-44c5-a4de-bfb9ea60a412.PDF
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2026-05-28 16:20│新亚电缆（001382）：调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐机构”或“保荐人”）作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“新
亚电缆”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等有关规定，
对公司调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 62,000,000.00股，每股发行价格为人民币 7.40 元，募集资金总额为人民币 45
8,800,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币58,087,213.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 400,712,786.31
元。上述募集资金已于 2025年 3月 17日到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行
了审验，并于 2025年 3月17日出具了容诚验字[2025]518Z0032号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及公司第二届董事会第十一
次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募集资金投资项目具体如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 调整前拟投入募 调整后拟投入募
号 集资金金额 集资金金额
1 电线电缆智能制造项目 27,364.72 27,364.72 27,364.72
2 研发试验中心建设项目 3,457.67 3,457.67 3,457.67
3 营销网络建设项目 3,086.10 3,086.10 3,086.10
4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 6,162.79
合计 43,908.49 43,908.49 40,071.28
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式补足。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资 截至 2025年 12月 31
号 金金额 日累计投入金额
1 电线电缆智能制造项目 27,364.72 27,364.72 31.56
2 研发试验中心建设项目 3,457.67 3,457.67 79.69
3 营销网络建设项目 3,086.10 3,086.10 801.08
4 补充流动资金项目 10,000.00 6,162.79 6,163.31
合计 43,908.49 40,071.28 7,075.64
截至 2025 年 12 月 31日，募集资金的具体使用情况详见公司在指定信息披露媒体披露的《2025年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。
三、本次调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的具体情况
（一）调整“电线电缆智能制造项目”实施地点
公司“电线电缆智能制造项目”建设地位于清远市清城区松岗沙田工业区的公司厂区内，已取得拟建厂房所属地块的土地使用权
证，证书编号为“粤（2022）清远市不动产权第 0017141号”。2025年度为了厂区整体规划，公司将宗地（粤（2022）清远市不动产
权第 0017141号）与相邻宗地（粤（2021）清远市不动产权第 0050202号）合并为一宗地，并取得了新的不动产权证书（粤（2025）
清远市不动产权第 0127408号）。
公司结合厂区整体规划统筹优化及不动产权证书的变更，“电线电缆智能制造项目”实施地点仍为清远市清城区松岗沙田工业区
的公司厂区内，新增地块及现有厂房作为实施项目场所，拟建厂房、生产线安装及相关设施的实施地块及现有厂房的调整情况如下：
调整前 调整后
不动产权证书（编号为“粤（2022）清远市 不动产权证书（编号为“粤（2025）清远市不动
不动产权第 0017141号”）对应的地块 产权第 0127408号”）对应的地块及现有厂房
不动产权证书（编号为“粤（2021）清远市不动
产权第 0050581号”）对应的地块及现有厂房
（二）调整“电线电缆智能制造项目”内部投资结构
公司基于募投项目的实际进展情况及重新评估后的实际需求，拟调增土建及装修工程费，调减设备购置及安装费，以实现募集资
金充分合理使用。具体调整如下表所示：
单位：万元
投资项目 序号 投资明细 调整前投资 调整后投资 调整金额
金额 金额
电线电缆 1 建设投资 19,212.00 19,212.00
智能制造 1.1 土建及装修工程费 4,576.00 5,576.00 1,000.00
项目 1.2 设备购置及安装费 14,436.00 13,436.00 -1,000.00
1.3 软件购置费 200.00 200.00
2 预备费 1,152.72 1,152.72
3 铺底流动资金 7,000.00 7,000.00
合计 27,364.72 27,364.72 -
四、本次调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的原因
本次对募集资金投资项目“电线电缆智能制造项目”实施地点的调整，主要是公司为了提高土地使用效率，优化厂区整体布局，
结合厂区现有土地、厂房及不动产权证书的变化而进行的调整。公司重新分析了项目所涉及的厂房和土地的需求，增加了厂房和地块
作为项目实施的场地，以推进项目顺利实施。
本次对募集资金投资项目“电线电缆智能制造项目”内部投资结构的调整，主要是公司根据技术、行业及市场环境的变化，结合
募集资金投资项目的实际进展而进行的调整。公司重新评估了项目所涉及的实际资金需求，增加土建及装修工程费，减少设备购置及
安装费，以保障募集资金充分合理使用。
五、调整募投项目实施地点及内部投资结构对公司的影响
本次对募投项目实施地点以及内部投资结构进行优化调整是公司根据发展规划、行业变化、实际经营需要以及项目实施的实际情
况，审慎地作出的决策，可以有效提高募集资金使用效率，优化整体资源配置，有利于推进募投项目的顺利实施。
本次对募投项目实施地点以及内部投资结构调整没有改变募投项目实施主体、投资总额等，亦不存在变相改变募集资金用途和损
害公司及股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。
六、履行的审议程序
公司于 2026年 5月 28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的议案
》，同意对“电线电缆智能制造项目”实施地点及内部投资结构进行调整。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整部分募投项目实施地点及内部投资结构事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程
序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司
募集资金监管规则》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司及股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次调整部分募投项目实施地点及内部投资结构事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e9849cde-7ce5-4978-81e2-c7e3e8fbe0c7.PDF
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2026-05-28 16:20│新亚电缆（001382）：关于调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的公告
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广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调
整部分募投项目实施地点及内部投资结构的议案》，同意对“电线电缆智能制造项目”实施地点及内部投资结构进行调整。该议案在
董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 62,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 7.40元，募集资金总额为人民币 45
8,800,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币58,087,213.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 400,712,786.31
元。上述募集资金已于 2025年 3月 17日到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行
了审验，并于 2025年 3月17日出具了容诚验字[2025]518Z0032号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及公司第二届董事会第十一
次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募集资金投资项目具体如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 调整前拟投入募 调整后拟投入募
号 集资金金额 集资金金额
1 电线电缆智能制造项目 27,364.72 27,364.72 27,364.72
2 研发试验中心建设项目 3,457.67 3,457.67 3,457.67
3 营销网络建设项目 3,086.10 3,086.10 3,086.10
4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 6,162.79
合计 43,908.49 43,908.49 40,071.28
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式补足。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资 截至 2025年 12月 31
号 金金额 日累计投入金额
1 电线电缆智能制造项目 27,364.72 27,364.72 31.56
2 研发试验中心建设项目 3,457.67 3,457.67 79.69
3 营销网络建设项目 3,086.10 3,086.10 801.08
4 补充流动资金项目 10,000.00 6,162.79 6,163.31
合计 43,908.49 40,071.28 7,075.64
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的具体使用情况详见公司在指定信息披露媒体披露的《2025 年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。
三、本次调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的具体情况
（一）调整“电线电缆智能制造项目”实施地点
公司“电线电缆智能制造项目”建设地位于清远市清城区松岗沙田工业区的公司厂区内，已取得拟建厂房所属地块的土地使用权
证，证书编号为“粤（2022）清远市不动产权第 0017141号”。2025年度为了厂区整体规划，公司将宗地（粤（2022）清远市不动产
权第 0017141号）与相邻宗地（粤（2021）清远市不动产权第 0050202号）合并为一宗地，并取得了新的不动产权证书（粤（2025）
清远市不动产权第 0127408号）。
公司结合厂区整体规划统筹优化及不动产权证书的变更，“电线电缆智能制造项目”实施地点仍为清远市清城区松岗沙田工业区
的公司厂区内，新增地块及现有厂房作为实施项目场所，拟建厂房、生产线安装及相关设施的实施地块及现有厂房的调整情况如下：
调整前 调整后
不动产权证书（编号为“粤（2022）清远市 不动产权证书（编号为“粤（2025）清远市不动
不动产权第 0017141号”）对应的地块 产权第 0127408 号”）对应的地块及现有厂房
不动产权证书（编号为“粤（2021）清远市不动
产权第 0050581 号”）对应的地块及现有厂房
（二）调整“电线电缆智能制造项目”内部投资结构
公司基于募投项目的实际进展情况及重新评估后的实际需求，拟调增土建及装修工程费，调减设备购置及安装费，以实现募集资
金充分合理使用。具体调整如下表所示：
单位：万元
投资项目 序号 投资明细 调整前投资 调整后投资 调整金额
金额 金额
电线电缆智 1 建设投资 19,212.00 19,212.00
能制造 1.1 土建及装修工程费 4,576.00 5,576.00 1,000.00
项目 1.2 设备购置及安装费 14,436.00 13,436.00 -1,000.00
1.3 软件购置费 200.00 200.00
2 预备费 1,152.72 1,152.72
3 铺底流动资金 7,000.00 7,000.00
合计 27,364.72 27,364.72 -
四、本次调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的原因
本次对募集资金投资项目“电线电缆智能制造项目”实施地点的调整，主要是公司为了提高土地使用效率，优化厂区整体布局，
结合厂区现有土地、厂房及不动产权证书的变化而进行的调整。公司重新分析了项目所涉及的厂房和土地的需求，增加了厂房和地块
作为项目实施的场地，以推进项目顺利实施。
本次对募集资金投资项目“电线电缆智能制造项目”内部投资结构的调整，主要是公司根据技术、行业及市场环境的变化，结合
募集资金投资项目的实际进展而进行的调整。公司重新评估了项目所涉及的实际资金需求，增加土建及装修工程费，减少设备购置及
安装费，以保障募集资金充分合理使用。
五、调整募投项目实施地点及内部投资结构对公司的影响
本次对募投项目实施地点以及内部投资结构进行优化调整是公司根据发展规划、行业变化、实际经营需要以及项目实施的实际情
况，审慎地作出的决策，可以有效提高募集资金使用效率，优化整体资源配置，有利于推进募投项目的顺利实施。
本次对募投项目实施地点以及内部投资结构调整没有改变募投项目实施主体、投资总额等，亦不存在变相改变募集资金用途和损
害公司及股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 5月 28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的议案
》，同意对“电线电缆智能制造项目”实施地点及内部投资结构进行调整。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人广发证券股份有限公司认为：公司本次调整部分募投项目实施地点及内部投资结构事项已经公司董事会审议通过
，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司及股东利益的情形。综上，保
荐人对公司本次调整部分募投项目实施地点及内部投资结构事项无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于广东新亚光电缆股份有限公司调整部分募投项目实施地点及内部
投资结构的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/4d94d8e9-8e2a-444a-a265-994541852ce6.PDF
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2026-05-20 16:57│新亚电缆（001382）：关于高级管理人员离任的公告
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一、高级管理人员离任情况
广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理贾金平先生提交的辞职报告，贾金平先生因
个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务，其原定任期至公司第二届董事会届满之日，根据《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，贾金平先生的辞职自
辞职报告送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，贾金平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所负责的相关工作已顺利交接，其离
任不会影响公司生产经营活动的正常进行。
贾金平先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对贾金平先生在任期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
1、贾金平先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1a9576ba-481f-4a98-8cbb-ed1b80f2c7b1.PDF
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2026-05-20 00:00│新亚电缆（001382）：2025年年度权益分派实施公告
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广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026年 5月 12日召开的 2025 年年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每 10股派发现金股利 0.75 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以截至董事会审议本议案前一交易日（2026 年
4 月 16 日）公司总股本 412,000,000 股为基数进行测算，预计派发现金红利 30,900,000.00元（含税）。
若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进
行调整。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 412,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.75元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 0.675 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.15元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.075元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2026年5月26日
除权除息日：2026年5月27日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
六、调整相关参数
公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相关股东承诺其减持价格不低于公司股票发行价格，如有派息、送股、资
本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。本次权益分派方案实施后，上述承诺的最低减持价格作
出相应调整。
七、咨询机构
1、咨询机构：公司证券部
2、咨询地址：清远市清城区沙田工业区广东新亚光电缆股份有限公司
3、咨询联系人：张家军、何素玲
4、咨询电话：0763-3810696
5、传真电话：0763-3810696
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fa9950ec-bece-485e-baa6-1cf76271b0ef.PDF
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2026-05-12 18:44│新亚电缆（001382）：2025年年度股东会决议公告
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新亚电缆（001382）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5c5ba48c-b97d-4411-aa26-4a48f36cb2a8.PDF
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2026-05-12 18:39│新亚电缆（001382）：2025年年度股东会的法律意见书
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新亚电缆（001382）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/433830f2-7863-4017-b8be-af0949a15196.PDF
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2026-05-05 17:02│新亚电缆（001382）：关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告
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广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.80亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。同时，公司董事会授权公司管理层办理募集资金临时补充流动资金专项账户的开立及募
集资金监管协议签署等相关事宜。具体内容详见公司于 2026年 4月 21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-011）。
2026年 4月 30日，公司与保荐人广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司清远分行签订《募集资金三方监管协议》
，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 62,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 7.40元，募集资金总额为人民币 45
8,800,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币58,087,213.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 400,712,786.31
元。上述募集资金已于 2025年 3月 17日到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股募集资金到位情况进
行了审验，并于 2025 年 3月 17日出具了容诚验字[2025]518Z0032号《验资报告》。
二、募集资金专户开立与募集资金监管协议签订情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，2026年 4月 30日，公司与保荐人广发证券股份有限公司、中国
工商银行股份有限公司清远分行签订《募集资金三方监管协议》，本次设立募集资金专户的具体情况如下：
开户单位 开户银行 账号 募集资金用途
广东新亚光电缆股 中国工商银行股份 2018020129200424289 暂时补充流动资
份有限公司 有限公司清远分行 金
注：经办行为中国工商银行股份有限公司清远分行营业部营业室。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称甲方）
乙方：中国工商银行股份有限公司清远分行（以下简称乙方）
丙方：广发证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称丙方）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。甲方应当遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的规定以及甲方制定的募集资金管理
制度。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存
放和使用情况进行一次现场检查。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记
账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人王志宏、成燕可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员
向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的（按照孰低原则确定），甲方及
乙方应当及时以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方
可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个月内与
新的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金三方监管协议并及时公告。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
十、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。甲
方应当按照有关规定，在本协议签订后及时公告协议的主要内容。
十一、协议各方应严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，均不得向对方、第三方或者对方及第三方的实际控制人、股
东、董事、监事、高级管理人员、经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予本协议约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗
扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a81ab9bc-3be6-427d-be0a-850385d1dda8.PDF
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2026-04-30 00:00│新亚电缆（001382）：广发证券关于新亚电缆2025年度保荐工作报告
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新亚电缆（001382）：广发证券关于新亚电缆2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/afb1f4f3-1347-472a-a71b-a3a99e8d3d99.PDF
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2026-04-20 17:09│新亚电缆（001382）：关于召开2025年年度股东会的通知
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广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
召开 2025年年度股东会的议案》，现将具体事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 12日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 7日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：清远市清城区沙田工业区广东新亚光电缆股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担 非累积投票提案 √
保的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>及制定、修订部分内部 非累积投票提案 √作为投票对象的子议案
治理制度的议案》 数（5）
7.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
7.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
7.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
7.04 《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.05 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、本次提交股东会审议的议案除议案 4全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其他议案已经公司 2026年 4月 17日召开的
第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
3、上述议案 4、6属于关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；议案 7需逐项表决，议案 7.0
1、7.02、7.03为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过
。
4、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
5、公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 11日 9:30-11:30，13:30-17:00。
2、登记地点：清远市清城区沙田工业区广东新亚光电缆股份有限公司证券部。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真
方式登记（须在 2026年 5月 11日17点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
4、会议联系人：张家军
（1）联系电话：0763-3810696
（2）传真：0763-3810696
（3）电子邮箱：finance@xinyag.com
（4）地址：广东省清远市清城区沙田工业区广东新亚光电缆股份有限公司证券部，邮编：511500
5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6bc1333b-4bd4-4000-b891-981279074ee7.PDF
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2026-04-20 17:09│新亚电缆（001382）：会计师事务所选聘制度（2026年4月）
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新亚电缆（001382）：会计师事务所选聘制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5c993c52-6aa2-4181-a078-c0e1ded6d1fe.PDF
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2026-04-20 17:09│新亚电缆（001382）：股东会议事规则（2026年4月修订）
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新亚电缆（001382）：股东会议事规则（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/eebea560-d457-44f0-89d2-13e13099d73b.PDF
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2026-04-20 17:09│新亚电缆（001382）：公司章程（2026年4月修订）
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新亚电缆（001382）：公司章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e388ff5a-32eb-44ac-9b0c-ffa5a1ad6a2b.PDF
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2026-04-20 17:09│新亚电缆（001382）：独立董事2025年度述职报告（蒲丹琳）
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新亚电缆（001382）：独立董事2025年度述职报告（蒲丹琳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/93685d63-4edf-4cd8-b5d0-f87d0b433291.PDF
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2026-04-20 17:07│新亚电缆（001382）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2
025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025 年年度利润分配方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润100,387,849.37元，提取法定盈余公积 10,038,784.94
元，截至 2025年 12月 31日，累计可供分配利润为 467,041,970.32元。
为保障公司生产经营的正常运作和稳定发展，公司 2025年度利润分配方案定为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.75元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以截至董事会审议本议案前一交易
日（2026 年 4 月 16 日）公司总股本 412,000,000 股为基数进行测算，预计派发现金红利30,900,000.00元（含税）。
若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进
行调整。
如本方案获得股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额为 30,900,000.00元（含税），占 2025年度公司净利润的比例
为 30.78%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 30,900,000.00 不适用 不适用
回购注销总额（元） 0.00 不适用 不适用
归属于上市公司股东的 100,387,849.37 不适用 不适用
净利润（元）
合并报表本年度末累计 467,041,970.32
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 467,041,970.32
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 □是?否
计年度
最近三个会计年度累计 30,900,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 100,387,849.37
净利润（元）
最近三个会计年度累计 30,900,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是?否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司于 2025年 3月 21日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项关
于其他风险警示的规定。
（二）现金分红方案合理性说明
为回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红
》《公司章程》等相关规定，在综合考虑自身实际经营发展状况和可分配利润等情况，并对后续资金需求做出相应评估的基础上，公
司制定了 2025年度利润分配方案。本次利润分配方案综合考虑了公司目前的发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现
金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，可以增强投资者获得感，符合公司和全体股东的利益。
四、其他说明
上述利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、2025年度审计报告；
2、第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/488d2e65-3c6e-415a-82fa-b993c2112f4c.PDF
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2026-04-20 17:07│新亚电缆（001382）：关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第二届董事会第十六次会议，审议了《关于董事薪
酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。现将公司董事
及高级管理人员 2026年度薪酬方案有关情况公告如下：
一、董事 2026 年度薪酬方案
（一）适用范围
本方案适用于公司董事，包括但不限于非独立董事、独立董事以及职工代表董事。
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日，如适用期限内有新的薪酬方案通过的，则本薪酬方案自动失效。
（三）薪酬方案
1. 非独立董事
在公司担任具体职务、分管具体业务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，并
在公司领取额外的董事固定津贴。在公司不担任具体职务、不分管具体业务的非独立董事，仅领取董事固定津贴。董事固定津贴不参
与绩效考核。
2. 独立董事和职工代表董事
（1）独立董事
固定津贴 7.2万元/年/人（税前），按月平均发放，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；
（2）职工代表董事
按其实际工作岗位领取薪酬，另领取董事固定津贴。
（四）其他规定
1. 董事薪酬方案经公司 2025年年度股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后自动失效。
2. 董事的薪酬均为税前金额，公司将按照有关规定，代扣代缴个人所得税、社会保险及公积金费用、按照国家或公司规定应由
个人承担的其他费用后，剩余部分发放给个人。
3. 董事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，基本薪酬按其实际任期计算发放，绩效薪酬按其实际任期内考核结果
计算发放。
4. 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超
额发放部分。公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据
情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全
额或部分追回。
二、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用范围
本方案适用于公司全体高级管理人员，包括但不限于总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高
管人员。
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日，如适用期限内有新的薪酬方案通过的，则本薪酬方案自动失效。
（三）薪酬方案
高管薪酬总额由基本薪酬+绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬占薪酬总额原则上不低于 50%。绩效薪酬为当期支付+延期支付，绩效
薪酬延期部分分成两部分支付，其中一部分绩效薪酬在次年一季度支付，另一部分则在公司年度报告披露、绩效评价完成后发放。
绩效薪资采取定期预发与按年结算相结合的方式，定期结算一定比例，待年度考核结果确定后，按照扣除预发部分后的差额予以
结算，多退少补，若绩效薪资结算额低于预发额的，可从未发绩效薪资中等额扣除。
（四）其他规定
1. 高管因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，基本薪酬按其实际任期计算发放，绩效薪酬按其实际任期内考核结果
计算发放。
2. 因违法违规、失职渎职给公司造成损失的，扣减全部未发放绩效薪酬，并追究相应责任。
3. 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相
应追回超额发放部分。高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
4. 高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照有关规定，代扣代缴个人所得税、社会保险及公积金费用、按照国家或公司
规定应由个人承担的其他费用后，剩余部分发放给个人。
三、备查文件
1. 第二届董事会第十六次会议决议；
2. 第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/faf05008-d43a-49d4-a351-f959ba68090a.PDF
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2026-04-20 17:07│新亚电缆（001382）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新亚电缆（001382）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2be44fc6-68b6-4716-9729-2153b7e9fdb4.PDF
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2026-04-20 17:07│新亚电缆（001382）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年度对会
计师事务所履行监督职责情况报告如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于 1988年 8月，2013 年 12 月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一
，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
（二）人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
（三）业务信息
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123
,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对广东新亚光电缆股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 17日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，并于 2025年 5月 12日召开 2024年年度股
东大会，分别审议通过了《关于拟聘公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。独立董事对此发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，容诚会计师事务所
对公司 2025年度财务报告及2025 年 12 月 31日内部控制的有效性进行审计，同时对公司募集资金存放、管理与使用情况、非经营
性资金占用及其他关联资金往来等进行了核查并出具专项报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所制订并实施了合理的审
计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、审计工作小组的
人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的财务状况以及 2025年度的经营成果和现金流量；公司于 2025年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）向董事会提出聘请审计机构的建议
公司于 2025年 4月 17日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于拟聘公司 2025年度财务报告及内部控制
审计机构的议案》，公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所提供审计服务的能力与经验进行了审查，认为其在执业过程中坚持
独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了财务报告及内部控制审计机构应尽的职责，满足公司
审计工作要求，具备投资者保护能力。同意向董事会提议聘任容诚会计师事务所为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）审计委员会在 2025年度审计期间与年审会计师的沟通
2025年 12 月 29日，公司董事会审计委员会与容诚会计师事务所负责公司审计工作的项目团队成员召开预审工作沟通会议，就
2025年度审计工作的审计范围、审计方案、独立性、审计团队架构等相关事项进行了沟通，并讨论通过了容诚会计师事务所 2025年
度审计计划。
2026年 3月 25日，公司审计委员会与容诚会计师事务所负责公司审计工作的项目团队成员召开审计中沟通会议，就 2025年度审
计过程及实施情况、关键审计事项等相关事项以及审计委员会成员关注的事项进行沟通，审计委员会委员认真听取了容诚会计师事务
所关于公司审计内容的汇报。
2026年 4月 10日，公司审计委员会与容诚会计师事务所负责公司审计工作的项目团队成员召开审计后沟通会议，就 2025年度审
计结论以及审计委员会成员关注的事项进行沟通。审计委员会委员认真听取了容诚会计师事务所关于公司审计报告的出具情况等的汇
报，未提出异议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥了专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所、公司管理层进行了
充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责
。
公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他法律法规及执
业规范，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025
年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东新亚光电缆股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/01cab8a3-92ab-4882-b54e-ae600568990e.PDF
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2026-04-20 17:07│新亚电缆（001382）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟续
聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年
度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将具体事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对广东新亚光电缆股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)
京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告
乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：欧昌献，2009 年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业
，2026年开始为广东新亚光电缆股份有限公司提供审计服务；近三年签署过德赛西威、歌力思、英集芯等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：雷靖靖，2022年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量复核人：罗君，2014年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年签署或复核过川网传媒、成飞集成、红四方、尚纬股份四家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人欧昌献、签字注册会计师雷靖靖、项目质量复核人罗君近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定具体审计费
用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审核意见
公司于2026年4月17日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，
公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的能力与经验进行了审查，认为其在执业过程中坚持独
立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了财务报告及内部控制审计机构应尽的职责，满足公司审
计工作要求，具备投资者保护能力。
同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于拟续聘2026
年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
3、生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效，聘期一年。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、广东新亚光电缆股份有限公司拟聘任容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5d0a936d-9150-4997-9bf7-8fe29205bc8f.PDF
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2026-04-20 17:07│新亚电缆（001382）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度的公告
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广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对现行《广东新亚光电缆股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第七十三条 股东会由董事长主持。董 第七十三条 股东会由董事长主持。董
事长不能履行职务或者不履行职务时， 事长不能履行职务或者不履行职务时，
由过半数的董事共同推举的一名董事 由副董事长主持，副董事长不能履行职
主持。 务或者不履行职务时，由过半数的董事
…… 共同推举的一名董事主持。
……
第八十二条 下列事项由股东会以普通 第八十二条 下列事项由股东会以普通
决议通过： 决议通过：
（一）董事会的工作报告； （一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（三）董事会成员的任免及其报酬和支 （三）董事会成员的任免及其报酬和支
付方法； 付方法；
（四）公司年度报告； （四）除法律、行政法规规定或者本章
（五）除法律、行政法规规定或者本章 程规定应当以特别决议通过以外的其
程规定应当以特别决议通过以外的其 他事项。
他事项。
第一百一十二条 公司设董事会，董事 第一百一十二条 公司设董事会，董事
会由 7名董事组成，其中职工代表董事 会由 7名董事组成，其中职工代表董事
1名，独立董事三名。独立董事人数中 1名，独立董事 3名。独立董事人数中
至少包括一名符合相关规定的会计专 至少包括 1名符合相关规定的会计专业
业人士。董事会设董事长一人。董事长 人士。董事会设董事长 1名，可以设副
由董事会以全体董事的过半数选举产 董事长 1 名。董事长和副董事长由董事
生。 会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十七条 董事长行使下列职权: 第一百一十七条 董事长行使下列职权:
（一）主持股东会和召集、主持董事会 （一）主持股东会和召集、主持董事会
会议； 会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。 （三）董事会授予的其他职权。
董事长不能履行职务或者不履行职务 董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上董事共同推举一名董事 的，由副董事长履行职务；副董事长不
履行职务。 能履行职务或者不履行职务的，由过半
数董事共同推举一名董事履行职务。
本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人员办理章程备案等相关
事宜，具体变更内容最终以市场监督管理局备案为准。
二、其他内部治理制度制定、修订情况
为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要
，公司现制定、修订部分公司内部治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否需要提交
股东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事薪酬管理制度 制定 是
4 会计师事务所选聘制度 制定 是
上述制度全文详见公司同日在指定信息披露媒体披露的相关内容。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/208938b8-2634-4fe2-b6f9-24ad04ed5675.PDF
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2026-04-20 17:07│新亚电缆（001382）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2025年修订）》的规
定，将广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 62,000,000.00股，每股发行价格为人民币 7.40元，募集资金总额为人民币 458
,800,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币58,087,213.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 400,712,786.31元
。上述募集资金已于 2025年 3月 17日到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行
了审验，并于 2025 年 3月 17日出具了容诚验字[2025]518Z0032号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2025年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2025年 3月 17日止，公司利用自筹资金对募集资金项
目累计已投入 788,938.05 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金788,938.05元；（2
）直接投入募集资金项目 69,967,470.20元。2025年度公司累计使用募集资金 70,756,408.25 元，扣除累计已使用募集资金后，募
集资金余额为 329,956,378.06元，募集资金专用账户利息收入 102,144.10元，暂时补充流动资金 180,000,000.00 元，手续费支出
361.00 元，募集资金专户 2025 年 12 月 31日余额合计为 150,058,161.16元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规
，结合公司实际情况制定《广东新亚光电缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作（2025年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关要求，公司设立了相关募集资金专项账户，并对募集资金
的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管情况
2025年 3月 10日，公司与中国工商银行股份有限公司清远分行和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签
署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司清远分行开设募集资金专项账户（账号：2018020129200396348）。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2025年 3月 10日，公司与中国建设银行股份有限公司清远市分行和广发证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行
股份有限公司清远清城支行开设募集资金专项账户（账号：44050176021100001388）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2025年 3月 10日，公司与招商银行股份有限公司清远分行和广发证券签署
《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司清远分行开设募集资金专项账户（账号：020900325410028）。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2025年 3月 10日，公司与广发银行股份有限公司清远分行和广发证券签署《募集资金三方监管协议》，在广发银行股份有限公
司清远新城支行开设募集资金专项账户（账号：9550881682683698838）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025年 12月 31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额 备注
中国工商银行股份有 2018020129200396348 93,398,940.86
限公司清远分行
中国建设银行股份有 44050176021100001388 已销户
限公司清远清城支行
招商银行股份有限公 020900325410028 33,796,033.50
司清远分行
广发银行股份有限公 9550881682683698838 22,863,186.80
司清远新城支行
合计 150,058,161.16
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2025年 6月 12日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施
地点及内部投资结构的议案》，同意对“营销网络建设项目”实施地点及内部投资结构进行部分调整。基于对市场潜力的重新评估和
区域经济发展态势的考量，公司对“营销网络建设项目”实施地点进行部分调整。原计划在广州、深圳、东莞、珠海、惠州、佛山、
江门、湛江、阳江和清远建设营销网点，现调整为在原计划营销网点建设基础上增加中山和肇庆营销网点建设，减少珠海、湛江和阳
江营销网点建设。
（三）募集资金投资项目先期投入置换情况
截至 2025年 3月 17日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 788,938.05元，已用自筹资金支付
发行费用金额为 4,973,236.85元（不含增值税）。公司于 2025年 6月 12日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 5,762,174.9
0元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司已于 2025年 6月 19日完成了对上述金额的置换工作。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025年 4月 17日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币1.80 亿元闲置募集资
金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。截至 2025 年12月 31日，公司已使用人民币 1.80亿元闲置募集资金暂时补充流动资金
。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金管理制度》及《募集资
金三方监管协议》的要求进行专户储存。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2025年 6月 12日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇
票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的相关事项。
截至 2025年 12月 31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确
、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、保荐人专项核查报告的结论性意见
广发证券股份有限公司针对本公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况出具了《广发证券股份有限公司关于广东新亚光电
缆股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项核查报告》。
经核查，保荐人认为，公司 2025年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，已及时、真实、准确、完整地披露
了募集资金存放、管理与使用情况的相关信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4ff4159a-d44b-4162-9c1a-3bc3b09243fd.PDF
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2026-04-20 17:07│新亚电缆（001382）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.80亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将具体事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 62,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 7.40元，募集资金总额为人民币 45
8,800,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币58,087,213.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 400,712,786.31
元。上述募集资金已于 2025年 3月 17日到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股募集资金到位情况进
行了审验，并于 2025 年 3月 17日出具了容诚验字[2025]518Z0032号《验资报告》。
二、募集资金投资计划及使用情况
根据公司《广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划以及根据实际募
集资金净额并结合募投项目情况进行的调整1，截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况如下：1公司于 2025 年 6 月 12 日
召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于 2025 年 6
月 14 日在指定信息披露媒体披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-022）。
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资 累计投入募集
资金金额
1 电线电缆智能制造项目 27,364.72 27,364.72 31.56
2 研发试验中心建设项目 3,457.67 3,457.67 79.69
3 营销网络建设项目 3,086.10 3,086.10 801.08
4 补充流动资金项目 10,000.00 6,162.79 6,163.31
合计 43,908.49 40,071.28 7,075.64
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2025年 4月 17日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币 1.80亿元闲置募
集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12个月。具体内容详见公司于 2025年 4月 21日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-011）。
截至 2026年 4月 10日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 1.80亿元全部归还至募集资金专项账户，具体
内容详见公司于 2026年 4月11日在指定信息披露媒体披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号
：2026-002）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
1、使用闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
公司拟使用不超过人民币 1.80 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
2、使用闲置募集资金补充流动资金的合理性及必要性
根据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，预计有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态，为提高募集资金
使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
3、使用闲置募集资金补充流动资金的收益测算
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按照补充流动资金金额 1.80亿元、期限 12个月计算，预计可使公司节省 540.00万
元（按一年期贷款市场报价利率（LPR）3.00%测算）的利息支出。
4、使用闲置募集资金补充流动资金的相关承诺
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接进行证券投资
、衍生品交易等高风险投资，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也没有变相改变募集资金用途。
闲置募集资金用于补充流动资金到期前，公司将及时归还至募集资金专项账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因
募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
五、开立募集资金临时补充流动资金专项账户
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司拟开立募集资金临时补充流动资金专项账户，用于临时补充
流动资金的募集资金的存放和管理。同时，公司董事会授权公司管理层办理募集资金临时补充流动资金专项账户的开立及募集资金监
管协议签署等相关事宜。
六、履行的审议程序和相关意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民
币 1.80 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
2、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求。
本次募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、保荐人广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于广东新亚光电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/07fbb44b-0c57-41b9-b4e7-99ff2635bcd5.PDF
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2026-04-20 17:07│新亚电缆（001382）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年度会计
师事务所的履职情况报告如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于 1988年 8月，2013 年 12 月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一
，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
（二）人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
（三）业务信息
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123
,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对广东新亚光电缆股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 17日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，并于 2025年 5月 12日召开 2024年年度股
东大会，分别审议通过了《关于拟聘公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。独立董事对此发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，容诚会计师事务所
对公司 2025年度财务报告及2025 年 12 月 31日内部控制的有效性进行审计，同时对公司募集资金存放、管理与使用情况、非经营
性资金占用及其他关联资金往来等进行了核查并出具专项报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所制订并实施了合理的审
计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、审计工作小组的
人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的财务状况以及 2025年度的经营成果和现金流量；公司于 2025年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、对会计师事务所履职情况的评估意见
经评估，公司认为：容诚会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他法律法规及执业规范
，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年报审
计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东新亚光电缆股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0b71e73e-1e88-49cc-8766-8baf61a4718b.PDF
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2026-04-20 17:07│新亚电缆（001382）：2025年度财务决算报告
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新亚电缆（001382）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cc84ede7-163e-4a26-b3b8-d6a5529b9b45.PDF
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2026-04-20 17:07│新亚电缆（001382）：2025年度内部控制评价报告
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新亚电缆（001382）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a6ac5918-fa03-4047-8530-4e86ae3e8254.PDF
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2026-04-20 17:07│新亚电缆（001382）：2025年度董事会工作报告
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新亚电缆（001382）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/724a895d-e372-49d3-aa50-129208b535f9.PDF
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2026-04-20 17:06│新亚电缆（001382）：广发证券关于新亚电缆2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项核查报告
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐机构”或“保荐人”）作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“新
亚电缆”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，对公司 2025年度募
集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 62,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 7.40 元，募集资金总额为人民币458
,800,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币 58,087,213.69 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 400,712,786.31
元。上述募集资金已于 2025年 3月 17日到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股募集资金到位情况进
行了审验，并于 2025年 3月 17日出具了容诚验字[2025]518Z0032号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2025 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2025 年 3月 17日止，公司利用自筹资金对募集资金
项目累计已投入 788,938.05元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 788,938.05元；（
2）直接投入募集资金项目 69,967,470.20元。2025年度公司累计使用募集资金 70,756,408.25元，扣除累计已使用募集资金后，募
集资金余额为 329,956,378.06元，募集资金专用账户利息收入 102,144.10元，暂时补充流动资金 180,000,000.00元，手续费支出
361.00元，募集资金专户 2025年 12月 31日余额合计为 150,058,161.16元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规，
结合公司实际情况制定《广东新亚光电缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作（2025年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关要求，公司设立了相关募集资金专项账户，并对募集资金的
使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管情况
2025年 3月 10日，公司与中国工商银行股份有限公司清远分行和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签
署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司清远分行开设募集资金专项账户（账号：2018020129200396348）。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2025年 3月 10日，公司与中国建设银行股份有限公司清远市分行和广发证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行
股份有限公司清远清城支行开设募集资金专项账户（账号：44050176021100001388）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2025年 3月 10日，公司与招商银行股份有限公司清远分行和广发证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公
司清远分行开设募集资金专项账户（账号：020900325410028）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异
，三方监管协议的履行不存在问题。
2025年 3月 10日，公司与广发银行股份有限公司清远分行和广发证券签署《募集资金三方监管协议》，在广发银行股份有限公
司清远新城支行开设募集资金专项账户（账号：9550881682683698838）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025年 12月 31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
中国工商银行股份有限公 2018020129200396348 93,398,940.86
司清远分行
中国建设银行股份有限公 44050176021100001388 - 已销户
司清远清城支行
招商银行股份有限公司清 020900325410028 33,796,033.50
远分行
广发银行股份有限公司清 9550881682683698838 22,863,186.80
远新城支行
合 计 150,058,161.16
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2025年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2025年 6月 12日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施
地点及内部投资结构的议案》，同意对“营销网络建设项目”实施地点及内部投资结构进行部分调整。基于对市场潜力的重新评估和
区域经济发展态势的考量，公司对“营销网络建设项目”实施地点进行部分调整。原计划在广州、深圳、东莞、珠海、惠州、佛山、
江门、湛江、阳江和清远建设营销网点，现调整为在原计划营销网点建设基础上增加中山和肇庆营销网点建设，减少珠海、湛江和阳
江营销网点建设。
（三）募集资金投资项目先期投入置换情况
截至 2025年 3月 17日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 788,938.05元，已用自筹资金支付
发行费用金额为 4,973,236.85元（不含增值税）。公司于 2025 年 6月 12 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 5,762,174
.90元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司已于 2025年 6月 19日完成了对上述金额的置换工作。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025年 4月 17日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币 1.80亿元闲置募集资
金暂时补充流动资金，期限不超过 12个月。截至 2025年 12月 31日，公司已使用人民币 1.80亿元闲置募集资金暂时补充流动资金
。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金管理制度》及《募集
资金三方监管协议》的要求进行专户储存。（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2025年 6月 12日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇
票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的相关事项。
截至 2025年 12月 31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确
、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项
使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，已及时、真实、准确、完整地披露了
募集资金存放、管理与使用情况的相关信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5840c219-ea92-4ce1-8dbf-1c093140c8fc.PDF
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2026-04-20 17:06│新亚电缆（001382）：2025年年度审计报告
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新亚电缆（001382）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/00b9132c-6e9c-420d-9a05-d4f80c709a62.PDF
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2026-04-20 17:06│新亚电缆（001382）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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新亚电缆（001382）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b3bba5f7-d8a8-4839-86b5-12a0b7e9f27d.PDF
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2026-04-20 17:06│新亚电缆（001382）：2025年度内部控制审计报告
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广东新亚光电缆股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0010 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0010 号
广东新亚光电缆股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“
新亚电缆公司”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新亚光公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新亚电缆公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/44ee7e27-0e15-4c8d-9d66-1eee4fbd3f53.PDF
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2026-04-20 17:06│新亚电缆（001382）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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广东新亚光电缆股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0009 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
关于广东新亚光电缆股份有限公司
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]518Z0009 号
广东新亚光电缆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称新亚电缆公司）2025 年 12 月 31
日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 17日出具了容诚审
字[2026]518Z0009 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，新亚电缆公司管理层编制了后附的广东新亚光电缆股
份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其
真实、准确、完整是新亚电缆公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计新亚电缆公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新亚电缆公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新亚电缆公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供新亚电缆公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：广东新亚光电缆股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8537ef49-9464-496d-9303-f37c46cf9e0a.PDF
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2026-04-20 17:06│新亚电缆（001382）：2026年一季度报告
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新亚电缆（001382）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/70acdab1-d27f-4d1a-9a0f-1d10f6166e82.PDF
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2026-04-20 17:06│新亚电缆（001382）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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新亚电缆（001382）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ab0cbd8a-6ec6-4b41-a8d0-f793fb223264.PDF
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2026-04-20 17:06│新亚电缆（001382）：2025年年度报告
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新亚电缆（001382）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/96bf99c0-e52f-4f8e-95b8-f3f1f3239f14.PDF
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2026-04-20 17:06│新亚电缆（001382）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐机构”或“保荐人”）作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“新
亚电缆”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对新亚电缆 202
5 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下：
一、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位为：广东新亚光电缆股份有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收
入合计占公司财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：内控环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督。
重点关注的高风险领域主要包括销售管理、采购管理、生产管理、存货管理、资产管理、资金管理和信息披露管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入、利润总额为指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失
与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
（1）重大缺陷：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告中的错报金额达到或超过财务报表资产总额的 2%；或者达到
或超过财务报表营业收入总额的 3%；或者达到或超过利润总额的 5%，按孰低原则认定为重大缺陷。
（2）重要缺陷：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告中的错报金额大于或等于财务报表资产总额的 0.5%，但小于
2%；或者大于或等于财务报表营业收入总额的 1%，但小于 3%；或者大于或等于利润总额的 3%，但小于5%，按孰低原则认定为重要
缺陷。
（3）一般缺陷：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于财务报表资产总额的 0.5%；或者小于财务报表
营业收入总额的 1%；或者小于财务报表利润总额的 3%，按孰低原则认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷的认定标准：①控制环境无效；②公司董事、高级管理人员的舞弊行为；③当期财务报表存在重大错报，而内部
控制在运行过程中未能发现该错报；④对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；⑤已经发现并报告给管理层的重大缺陷
在合理的时间内未加以改正；⑥审计委员会和审计部对公司的内部控制监督无效。
（2）重要缺陷的认定标准：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特
殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺
陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）一般缺陷的认定标准：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：①公司经营活动严重违反国家法律法规；②缺乏民主决策程序、决策程序不科学，出现重大失误，给公司造成
重大财产损失；③公司存在重大资产被私人占用的行为；④公司出现严重质量、环境与职业健康安全事件；⑤重要业务缺乏制度控制
或制度系统性失效。
（2）重要缺陷：①公司存在大额资产运用失效的行为；②公司关键经营业务存在缺乏控制标准或标准失效的情况；③重要业务
制度控制或系统存在缺陷；④公司出现重要的质量、环境与职业健康安全事件；⑤公司管理层存在重要越权行为。
（3）一般缺陷的判断标准是指：除上述重大、重要缺陷外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为公司 2025 年度法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在
所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，内部控制执行情况良好。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2f851fc9-76a5-4756-9335-a68cf1ef46f3.PDF
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2026-04-20 17:06│新亚电缆（001382）：2025年年度报告摘要
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新亚电缆（001382）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/94aca7ba-7233-4c29-a8c9-c69ae4ab6029.PDF
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2026-04-20 17:06│新亚电缆（001382）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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新亚电缆（001382）：第二届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 17:06│新亚电缆（001382）：申请综合授信额度并接受关联方提供担保的核查意见
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新亚电缆（001382）：申请综合授信额度并接受关联方提供担保的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/12137fbf-d5d0-451a-a4fe-f16d4bd1ee77.PDF
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2026-04-20 17:05│新亚电缆（001382）：关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告
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特别提示：
1、本次担保为无偿担保，公司无需支付担保费用，也无需提供反担保。
2、本次担保属于关联担保，尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东须回避表决。
广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于申请
综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币20.00亿元（含本数）的综合授信额度，有效期为
自股东会审议通过之日起一年，在授权期限内，授信额度可循环使用；同意公司接受控股股东、实际控制人及其配偶为公司向银行申
请综合授信额度提供总额不超过人民币20.00亿元（含本数）的担保，有效期为自股东会审议通过之日起一年。上述议案尚需提交公
司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、授信融资事项概述
2026年4月17日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，为满足
公司生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司拟向银行申请不超过人民币20.00亿元（含本数）的综合授信额
度，授信方式包括但不限于信用、抵押、质押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立保函、开立信用
证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准。有效期为自股东会审议通过之日起一年，在授权期限内
，授信额度可循环使用。
二、关联交易概述
2026年4月17日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，其中关
联董事陈家锦、陈志辉、陈伟杰回避表决，表决情况为4票同意、0票反对、0票弃权。公司控股股东、实际控制人及其配偶拟为公司
向银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币20.00亿元（含本数）的担保（实际担保金额及担保期限以担保人与银行签订的协议
为准），担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保。有效期为自股东会审议通过之日起一年。本次担保为无偿担保，公司无需支付
担保费用，也无需提供反担保。
上述事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东须回避表决。董事会提请股东会授权公司董事会根据实
际经营情况的需要，在综合授信额度内办理借款相关具体事宜，同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办
理相关手续，及签署相关法律文件。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
1、陈家锦，男，中国国籍，拥有香港居民身份证，无境外永久居留权。身份证号码：4418021988********，住所：广东省清远
市，公司控股股东、实际控制人、董事长；
2、陈志辉，男，中国国籍。无境外永久居留权。身份证号码：4418021986********，住所：广东省广州市，公司控股股东、实
际控制人、董事、总经理；
3、范云瑜，女，中国国籍。无境外永久居留权。身份证号码：4418021990********，住所：广东省广州市；
4、陈伟杰，男，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号码：4418021988********，住所：广东省清远市，公司控股股东、实
际控制人、董事；
5、罗毅琳，女，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号码：4418021988********，住所：广东省清远市；
6、陈强 ，男， 中国 国籍 ，无 境外 永久 居留 权。 身份证 号码 ：4418021986********，住所：广东省清远市，公司控股
股东、实际控制人、董事；
7、赵杨 ，女 ，中 国国 籍 ，无 境外 永久 居留 权。 身份证 号码 ：1201101991********，住所：广东省清远市。
（二）与公司的关联关系
陈强与陈伟杰为胞兄弟关系，二人与陈家锦、陈志辉为堂兄弟关系，四人通过一致行动协议共同控制公司，陈志辉与范云瑜、陈
伟杰与罗毅琳、陈强与赵杨为夫妻关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述主体为公司的关联方，本次交易构
成关联交易。
（三）履约能力分析
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其配偶不属于“失信被执行人”，具备履行合同义务的能力。
四、关联交易主要内容
公司拟向银行申请不超过人民币20.00亿元（含本数）的综合授信额度，授信方式包括但不限于信用、抵押、质押或担保，业务
种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立保函、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签
署合同约定为准。有效期为自股东会审议通过之日起一年，在授权期限内，授信额度可循环使用。
公司控股股东、实际控制人及其配偶拟为公司向银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币20.00亿元（含本数）的担保（实
际担保金额及担保期限以担保人与银行签订的协议为准），担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保。有效期为自股东会审议通过
之日起一年。本次担保为无偿担保，公司无需支付担保费用，也无需提供反担保。
董事会提请股东会授权公司董事会根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理借款相关具体事宜，同时授权公司法定代表
人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，及签署相关法律文件。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额自2026年初至本公告披露日，公司暂未与控股股东、实际控
制人及其配偶发生关联交易。
六、关联交易目的及对公司的影响
公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司提供担保，是为了更好地满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，不收取任何担
保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东、实际控制人及其配偶对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远
发展，不会对公司的经营业绩产生负面影响。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月17日召开第二届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度并接受关联方提供
担保的议案》。独立董事认为：公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保有利于满足公司日常经营、业务拓展的资金需求、提高
融资能力，符合全体股东利益，不会影响公司经营的独立性，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议本事
项时，关联董事已回避表决，决策程序合法合规。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十六次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于申请综合授
信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币20.00亿元（含本数）的综合授信额度，有效期为自股东
会审议通过之日起一年，在授权期限内，授信额度可循环使用；同意公司接受控股股东、实际控制人及其配偶为公司向银行申请综合
授信额度提供总额不超过人民币20.00亿元（含本数）的担保，有效期为自股东会审议通过之日起一年。
（三）保荐人核查意见
保荐人认为：公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必
要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的相关要求，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保事项无异议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
2、公司第二届董事会第十六次会议决议；
3、保荐人广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于广东新亚光电缆股份有限公司申请综合授信额度并接受关
联方提供担保的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4aa70822-d64c-4874-aff0-fb9ee574351b.PDF
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2026-04-20 17:04│新亚电缆（001382）：独立董事独立性评估的专项意见
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广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司现任独
立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
公司现任独立董事段礼乐、蒲丹琳、罗桃均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或
者其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，亦未在公司主要股东单位担任任何职务。独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/253a18c7-2b12-49b7-8939-5fb3d31bfb64.PDF
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2026-04-20 17:04│新亚电缆（001382）：董事薪酬管理制度（2026年4月）
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广东新亚光电缆股份有限公司
董事薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
充分调动公司董事的工作积极性、主动性和创造性，提升公司的经营管理效益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东新亚光电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公
司实际情况，制定本制度。
第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部成员（含职工董事）。第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则；
（四）薪酬与市场价值规律相符的原则；
（五）公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事的薪酬标准与方案，并对董事进行考核，制定、审查董事的薪酬决定机制、
决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由《董事会薪酬与考核委员会议事规则》确定。公司董事的薪酬
方案经董事会薪酬与考核委员会研究确定后，由董事会报股东会审议批准。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者
讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会开展公司董事薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与发放
第七条 董事的薪酬标准及对应发放规则如下：
（一）非独立董事
1、在公司担任具体职务、分管具体业务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行
，并在公司领取额外的董事津贴；
2、在公司不担任具体职务、不分管具体业务的非独立董事，仅领取董事固定津贴；
3、董事固定津贴不参与绩效考核。
（二）独立董事和职工代表董事
1、独立董事：领取固定津贴，按月平均发放；
2、职工董事：按其实际工作岗位领取薪酬，另领取董事固定津贴；
3、董事固定津贴不参与绩效考核。
公司董事因参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用
由公司承担。第八条 公司董事的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保
险费用及其它应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第九条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十条 董事薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。
第十一条 公司董事的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平：通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整及岗位变动。
第五章 薪酬的止付追索
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追
回超额发放部分。第十三条 公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的
，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；如因国家有关法律、法规、部门规
章和《公司章程》修订而导致本制度与该等规范性文件规定抵触的，以新修订的有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定为
准。
第十五条 本制度经股东会审议通过后正式实施，修改时亦同。
第十六条 本制度由公司董事会负责制定与解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2ac8e891-c03a-412e-9e59-1e0c50a1ff69.PDF
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2026-04-20 17:04│新亚电缆（001382）：独立董事2025年度述职报告（段礼乐）
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新亚电缆（001382）：独立董事2025年度述职报告（段礼乐）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/88aa67a4-7aeb-473e-9a24-b9cbe89e545f.PDF
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2026-04-20 17:04│新亚电缆（001382）：独立董事2025年度述职报告（罗桃）
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新亚电缆（001382）：独立董事2025年度述职报告（罗桃）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/897eccf7-5829-468f-a864-753afb534599.PDF
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2026-04-20 17:04│新亚电缆（001382）：董事会议事规则（2026年4月修订）
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新亚电缆（001382）：董事会议事规则（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a9a2202b-00b6-4140-97ba-1c0cad1d12b2.PDF
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2026-04-13 18:50│新亚电缆（001382）：广发证券关于新亚电缆2025年度持续督导定期现场检查报告
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新亚电缆（001382）：广发证券关于新亚电缆2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/02a83d26-2730-4b89-a9aa-b0614b3764ec.PDF
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2026-04-10 17:37│新亚电缆（001382）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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新亚电缆（001382）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1c5b3354-243e-4dc0-b158-69c23b6b1ea6.PDF
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2026-03-18 17:05│新亚电缆（001382）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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新亚电缆（001382）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/3e11e4a3-dc14-4487-b56b-0dc45a963358.PDF
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2026-03-18 17:02│新亚电缆（001382）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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新亚电缆（001382）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/3a91548a-c4d8-4233-89a3-2a39d52aed92.PDF
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2025-12-01 16:47│新亚电缆（001382）：关于制定公司部分内部治理制度的公告
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广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于制定公司部分内部治理制度的议案》，为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程
》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司现制定部分公司内部治理制度。具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否需要提交
股东会审议
1 高级管理人员薪酬管理制度 制定 否
2 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
3 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
4 舆情管理制度 制定 否
5 内部控制管理制度 制定 否
上述制度全文详见公司同日在指定信息披露媒体披露的相关内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/f02ff71d-4127-46f2-8bf2-071bfdfa3f0f.PDF
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2025-12-01 16:46│新亚电缆（001382）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2025年 11月 26 日以电话、微信方式送
达给公司 7名董事，本次会议于 2025年 12月 1日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由董事长
陈家锦先生主持。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以部分自有专利权追加质押担保的议案》。
经审议，董事会同意公司以部分自有的专利权为公司向银行申请出具保函追加质押担保，最高质押金额不超过人民币 2,000万元
，质押期限不超过 12个月，在有效期内上述额度可循环使用。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于以部分自有专利权追加质押担保的公告》。
（二）逐项审议通过《关于制定公司部分内部治理制度的议案》。
为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要
，公司现制定部分公司内部治理制度。相关议案逐项表决结果如下：
1、审议通过《关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于制定<内部控制管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于制定公司部分内部治理制度的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/7c8d1c33-e958-4040-baaf-ad31ffb32a6f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-21│新亚电缆：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225125431.PDF
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2026-04-21│新亚电缆：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225125441.PDF
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2025-10-28│新亚电缆：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741227.PDF
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2025-08-26│新亚电缆：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566681.PDF
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2025-04-21│新亚电缆：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223150273.PDF
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2025-04-21│新亚电缆：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223150263.PDF
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