公司公告☆ ◇001382 新亚电缆 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 19:13 │新亚电缆（001382）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:13 │新亚电缆（001382）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:12 │新亚电缆（001382）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:12 │新亚电缆（001382）：关于新增聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-08-25 19:12 │新亚电缆（001382）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 19:12 │新亚电缆（001382）：2025年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 19:12 │新亚电缆（001382）：关于修订公司部分内部治理制度的公告 │
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│2025-08-25 19:12 │新亚电缆（001382）：关于公司聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-08-25 19:12 │新亚电缆（001382）：半年报财务报表 │
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│2025-08-25 19:11 │新亚电缆（001382）：半年报董事会决议公告 │
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2025-08-25 19:13│新亚电缆（001382）：2025年半年度报告
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新亚电缆（001382）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/26091205-7199-43d6-9d50-369efcb56e75.PDF
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2025-08-25 19:13│新亚电缆（001382）：2025年半年度报告摘要
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新亚电缆（001382）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8ec9b423-7e9f-405b-a181-c79bdb0a878f.PDF
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2025-08-25 19:12│新亚电缆（001382）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新亚电缆（001382）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b044ba0c-b5e3-43ce-a58a-b4123bc46cbc.PDF
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2025-08-25 19:12│新亚电缆（001382）：关于新增聘任高级管理人员的公告
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广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增聘
任高级管理人员的议案》，聘任贾金平先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届
满之日止。
上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查，认为拟聘任的高级管理人员贾金平先生具备担任公司高级管理人员
的任职资格和能力，不存在相关法律法规和《广东新亚光电缆股份有限公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入且禁入尚未解除的情况。
贾金平先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职的要求，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。本次
聘任完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2f188dbc-d109-4ed3-ad0e-f4dbe9fbe6f9.PDF
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2025-08-25 19:12│新亚电缆（001382）：2025年半年度财务报告
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新亚电缆（001382）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/87d0588f-45fb-4293-a210-93b8732662c7.PDF
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2025-08-25 19:12│新亚电缆（001382）：2025年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》
等相关规定，广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》，详细情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35
号）同意注册，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方
式进行，公开发行人民币普通股股票62,000,000.00股，每股发行价格为人民币7.40元。截至2025年3月17日止，本公司实际已向社会
公众公开发行人民币普通股股票62,000,000.00股，募集资金总额为人民币458,800,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币58,087,
213.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币400,712,786.31元。
上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年3月17日出具了容诚验字〔2025〕518Z0032号《验
资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签订募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 40,071.28
截至期初累计发生额 项目投入 B1 0.00
暂时补充流动资金 B2 0.00
利息收入、手续费等净额 B3 0.00
本期发生额 项目投入 C1 6,863.08
暂时补充流动资金 C2 18,000.00
利息收入、手续费等净额 C3 6.33
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 6,863.08
暂时补充流动资金 D2=B2+C2 18,000.00
利息收入、手续费等净额 D3=B3+C3 6.33
应结余募集资金[注] E=A-D1-D2+D3 15,214.52
实际结余募集资金 F 15,214.52
差异 G=E-F 0.00
[注]上表中数值出现总数与各分项数值之和与尾数不符，为四舍五入原因所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况制定《广东新
亚光电缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并经公司第二届董事会第十一次会议、2025
年第一次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求，公司设立了相关募集资金专项账户，并对募集资金的使用实行
严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管情况
公司分别在中国工商银行股份有限公司清远分行（经办行为工行清远分行营业部营业室）、中国建设银行股份有限公司清远市分
行（经办行为中国建设银行股份有限公司清远清城支行）、招商银行股份有限公司清远分行（经办行为招商银行清远分行营业部）、
广发银行股份有限公司清远分行（经办行为广发银行股份有限公司清远新城支行）设立募集资金专项账户，并连同保荐机构广发证券
股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协
议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户情况
截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
工行清远分行营业部 2018020129200396348 93,690,733.35
营业室
中国建设银行股份有 44050176021100001388 0.00 补充流动资金项目
限公司清远清城支行 （已销户）
招商银行清远分行营 020900325410028 33,795,443.56
业部
广发银行股份有限公 9550881682683698838 24,659,069.48
司清远新城支行
合计 - 152,145,246.39
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2025年半年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2025 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目
实施地点及内部投资结构的议案》，同意对“营销网络建设项目”实施地点及内部投资结构进行部分调整。基于对市场潜力的重新评
估和区域经济发展态势的考量，公司对“营销网络建设项目”实施地点进行部分调整。原计划在广州、深圳、东莞、珠海、惠州、佛
山、江门、湛江、阳江和清远建设营销网点，现调整为在原计划营销网点建设基础上增加中山和肇庆营销网点建设，减少珠海、湛江
和阳江营销网点建设。
（三）募集资金投资项目先期投入置换情况
公司于 2025 年 6 月 12 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 5,762,174.90 元置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金。
上述置换金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东新亚光电缆股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]518Z0409）鉴证报告审核确认。针对募集资金置换事项，保荐人广发证券股
份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于广东新亚光电缆股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的核查意见》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币1.80 亿
元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起算不超过 12 个月。保荐人广发证券股份有限公司出具了
《广发证券股份有限公司关于广东新亚光电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。截至 2025 年 6
月 30 日，公司已使用人民币 1.80 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
截至 2025 年 6月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（七）募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时
、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0a100d2f-d2c6-4f4c-b004-4a2fccaefa77.PDF
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2025-08-25 19:12│新亚电缆（001382）：关于修订公司部分内部治理制度的公告
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广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于修订公司部分内部治理制度的议案》，根据现行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市
规则》及配套规则指南等相关规定，结合公司的实际情况，公司对部分内部治理制度进行修订。
具体修订的制度情况如下：
序号 制度名称 制定/修订 是否需要提交
股东会审议
1 防范控股股东及其他关联方资 修订 否
金占用制度
2 投资者关系管理制度 修订 否
3 重大事项内部报告制度 修订 否
4 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
5 信息披露管理制度 修订 否
6 董事会战略委员会工作细则 修订 否
7 董事会审计委员会工作细则 修订 否
8 董事会提名委员会工作细则 修订 否
9 董事会薪酬与考核委员会工作 修订 否
细则
10 董事和高级管理人员所持公司 修订 否
股份及其变动管理制度
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/aede1a43-1ee3-45a7-9d21-ee85ea430193.PDF
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2025-08-25 19:12│新亚电缆（001382）：关于公司聘任董事会秘书的公告
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一、董事会秘书职务调整情况
广东新亚光电缆股份有限公司董事会秘书潘泽国先生因工作岗位调动原因，不再担任公司董事会秘书职务，但仍继续担任职工代
表董事、副总经理职务。其岗位调动不会影响董事会的正常运作及公司日常经营管理。
潘泽国先生原定任期至第二届董事会届满之日止。截止本公告披露之日，潘泽国先生未直接持有公司股份。潘泽国先生辞职后仍
将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关法律、法规。
潘泽国先生在担任公司董事会秘书期间，在公司治理、资本运作、信息披露、投资者关系管理等方面勤勉敬业，恪尽职守。公司
董事会对潘泽国先生在其任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年8月22日召
开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张家军先生为公司董事会秘书（个人简历详见
附件），任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
张家军先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的《董事
会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规要求。
公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
张家军先生联系方式如下:
电话：0763-3810696
传真：0763-3810696
邮箱：finance@xinyag.com
联系地址：清远市清城区沙田工业区广东新亚光电缆股份有限公司
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
3、第二届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9a4d5e5c-29f8-4139-a9f2-8a366149457b.PDF
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2025-08-25 19:12│新亚电缆（001382）：半年报财务报表
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新亚电缆（001382）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/94b85f6e-9f14-4ee7-8ed2-b9a19416b69f.PDF
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2025-08-25 19:11│新亚电缆（001382）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2025年 8月 11日（星期一）以电话、微
信方式送达给公司 7名董事，本次会议于 2025年 8月 22日（星期五）以现场结合通讯方式在公司办公楼会议室召开。因增加临时提
案，公司于 2025年 8月 22日将补充通知以微信及书面方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次董事会按期召开。会议应到董
事 7人，实到董事 7人，其中董事陈家锦先生、陈志辉先生、陈伟杰先生、蒲丹琳女士以通讯方式参加会议。本次董事会会议的召开
符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长陈家锦先生主持，审议通过了以下决议：
二、董事会决议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》。
具体内容详见公司 2025年 8月 26日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日
报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《 2025 年半年度报告摘要》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2025年半年度报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增聘任高级管理人员的议案》。
根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总经理陈志辉先生提名，第二届董事会提名委员会资格审查通过，聘任贾金平先生
为公司副总经理，任期至第二届董事会任期届满。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。
具体内容详见公司 2025年 8月 26日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日
报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增聘任高级管理人员的公告》。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
公司原董事会秘书潘泽国先生因工作岗位调动原因，不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任职工代表董事、副总经理职务。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长陈家锦先生提名，并经第二届董事会提名委员会资格审查
通过，聘任张家军先生为公司董事会秘书，任期至第二届董事会任期届满。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。
具体内容详见公司 2025年 8月 26日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日
报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司聘任董事会秘书的公告》。
（四）逐项审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要
，公司对部分公司治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2025年 8月 26日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日
报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司部分内部治理制度的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
3、第二届
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