公司公告☆ ◇001382 新亚电缆 更新日期：2025-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 18:14 │新亚电缆（001382）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 20:14 │新亚电缆（001382）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 16:54 │新亚电缆（001382）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-20 15:58 │新亚电缆（001382）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-20 15:57 │新亚电缆（001382）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-20 15:57 │新亚电缆（001382）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-20 15:57 │新亚电缆（001382）：公司2024年董事会工作报告 │
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│2025-04-20 15:57 │新亚电缆（001382）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-20 15:57 │新亚电缆（001382）：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告│
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│2025-04-20 15:57 │新亚电缆（001382）：新亚电缆2024年度财务决算报告 │
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2025-05-13 18:14│新亚电缆（001382）：2024年年度股东大会的法律意见书
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新亚电缆（001382）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/298d1e49-c70d-4d87-911d-701470891b4a.PDF
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2025-05-12 20:14│新亚电缆（001382）：2024年年度股东大会决议公告
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新亚电缆（001382）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/69fb94a9-8305-45bc-a3e4-f001598d5d51.PDF
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2025-05-08 16:54│新亚电缆（001382）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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新亚电缆（001382）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/8a930aa2-94d8-4bf6-a255-6c2a672d3ad3.PDF
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2025-04-20 15:58│新亚电缆（001382）：年度股东大会通知
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新亚电缆（001382）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/343dc012-6168-4c17-b24d-9726f5edef0b.PDF
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2025-04-20 15:57│新亚电缆（001382）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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新亚电缆（001382）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8be14648-b5cd-45e1-bec4-ec65a0b491a4.PDF
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2025-04-20 15:57│新亚电缆（001382）：2024年度监事会工作报告
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2024 年，广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事
规则》等相关法律、法规及部门规章的要求，监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规
性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治理水平，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障，切实维护了
公司和全体股东的合法权益。
现将2024年度监事会的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司共召开3次监事会会议，具体情况如下：
1、公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2023年度监事会工作报告的议案》《
关于 2023年度财务决算报告的议案》《关于 2023年度利润分配的预案》《关于 2024年度财务预算报告的议案》、《关于拟聘公司
2024年度审计机构的议案》《关于公司 2024年度监事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度关联交易预计的议案》《关于公司申请综
合授信额度并接受关联方提供担保的议案》、《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于确认公司 2021 年度-2023 年
度关联交易的议案》《关于审核确认并同意报出公司 2021年度-2023年度相关财务报告的议案》。
2、公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订公司上市后适用的<广东新亚光电
缆股份有限公司章程（草案）>的议案》《关于修订<广东新亚光电缆股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》。
3、公司于 2024 年 9 月 30 日召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<广东新亚光电缆股份有限公司章
程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>等其他制度的议案》《关于批准报出公司 2024年半年度财务报告的议案》《关于批
准报出公司 2024 年半年度财务相关专项报告的议案》、《关于对公司 2024年 1月 1日-2024年 6月 30日期间关联交易情况进行确
认的议案》。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
2024年，公司监事依法列席和出席了公司召开的所有董事会会议和股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工
作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。监事会认为：2024年度，公司能够严格按照《公司法》《证券法》依法运作。公司决策
程序合法高效，且认真执行董事会、股东会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执
行，公司内部控制在不断健全、完善中；未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司
利益的行为。
（二）公司财务执行情况
报告期内，公司监事会通过听取财务部门汇报、审核检查公司财务报表、财务状况的资料，对2024年度公司的财务状况进行了监
督和检查，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，内部控制制度完整有效，会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。
同时，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》，公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了20
24年公司财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
监事会根据《公司章程》《关联交易决策制度》的要求，对公司2024年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2024年度，
公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定；关联交易公允公正，未发现损
害公司和股东利益的情形。
2025年，公司监事会将继续严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，加强落实监督职能，
认真履行职责，依法列席、出席公司股东会、董事会会议，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制
度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势；同时加强对公司董事和
高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/79e20b09-8fba-44e5-9ef9-9cf08f3ac613.PDF
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2025-04-20 15:57│新亚电缆（001382）：公司2024年董事会工作报告
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新亚电缆（001382）：公司2024年董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1cd26a68-e46b-48d9-adc5-36083735c7a8.PDF
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2025-04-20 15:57│新亚电缆（001382）：内部控制自我评价报告
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新亚电缆（001382）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3cd1f33c-6cdc-4713-bea3-5b4309ed2626.PDF
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2025-04-20 15:57│新亚电缆（001382）：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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新亚电缆（001382）：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8b1aa029-840d-4f92-b55b-5a7b31c37a51.PDF
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2025-04-20 15:57│新亚电缆（001382）：新亚电缆2024年度财务决算报告
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新亚电缆（001382）：新亚电缆2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c802a50d-a692-4be1-a767-557640e14807.PDF
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2025-04-20 15:57│新亚电缆（001382）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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新亚电缆（001382）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b28c2067-823f-4962-8291-5b962c5fd6cd.PDF
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2025-04-20 15:57│新亚电缆（001382）：关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计
│机构的公告
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新亚电缆（001382）：关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d0913c59-388b-4744-9de6-d39b59e50910.PDF
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2025-04-20 15:57│新亚电缆（001382）：董事会对会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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新亚电缆（001382）：董事会对会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/abdb006d-cf47-4ef7-966f-b63883bd625c.PDF
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2025-04-20 15:57│新亚电缆（001382）：关于会计政策变更的公告
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新亚电缆（001382）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e45317f6-014e-43d2-ae70-151331ad97f6.PDF
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2025-04-20 15:56│新亚电缆（001382）：2025年一季度报告
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新亚电缆（001382）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1139ea2f-5228-4d66-9525-ae595dd5a1bc.PDF
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2025-04-20 15:56│新亚电缆（001382）：2024年年度报告摘要
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新亚电缆（001382）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2c5a2b4c-dde4-405d-9999-8c91d68ec37f.PDF
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2025-04-20 15:56│新亚电缆（001382）：2024年年度报告
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新亚电缆（001382）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/027732b1-8a1f-4866-8423-564a4c91844b.PDF
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2025-04-20 15:56│新亚电缆（001382）：董事会决议公告
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新亚电缆（001382）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0a7b5a6e-3fcc-4b41-aea1-695c94cf7218.PDF
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2025-04-20 15:55│新亚电缆（001382）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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新亚电缆（001382）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3b98095e-2dbc-4351-b222-43d7bc058afe.PDF
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2025-04-20 15:55│新亚电缆（001382）：关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告
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新亚电缆（001382）：关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/143fd1e9-42f2-4fbf-bc2c-d4ff9d93d74d.PDF
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2025-04-20 15:55│新亚电缆（001382）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐机构”或“保荐人”）作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“新
亚电缆”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司预计 2025 年度日常关联
交易进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟与关联方常宁市硕盈矿业有限公司（以下简称“硕盈矿业”）
发生购销产品的日常关联交易，预计金额不超过 30.00 万元（不含税）。2024 年度公司与硕盈矿业实际发生关联交易为购销产品的
日常关联交易金额为 4.26 万元（不含税）。
此议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过。公司董事会由 7 名董事组成，在对此议案进行表决时，公司关联董事陈家锦
先生、陈志辉先生、陈伟杰先生回避表决，其余 4 名董事一致同意此项议案。独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议并通过此项议案，并发表了审核意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，以上日常关联交易预计需通过董事会审议。该议案无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生金额
易内容 定价原则 金额或预 日已发生
计金额 金额
向关联人销售 硕盈矿业 销售商 按市场公 30.00 0.53 4.26
产品、商品 品 允价格
小计 30.00 0.53 4.26
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联 关联交易 实际发 预计金 实际发生额 实际发生额 披露日期及
易类别 人 内容 生金额 额 占同类业务 与预计金额 索引
比例（%） 差异（%）
向关联 硕盈 销售商品 4.26 20 0.0015 -78.7 未上市，不
人销售 矿业 适用
产品、
商品 小计 4.26 20
公司董事会对日常关联交易 2024年度的日常关联交易事项符合公司正常的生产经营需要，
实际发生情况与预计存在较 相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司在预
大差异的说明（如适用） 计 2024 年度日常关联交易时对关联交易进行了评估和测算，
但因市场变化、公司业务调整等因素的影响，公司 2024 年度
关联交易预计情况与实际情况存在一定差异，属于正常的经营
行为。公司日常关联交易金额较小，交易总额未超出获批金额，
对公司日常经营及业绩影响较小。
公司独立董事对日常关联交 公司董事会对公司 2024 年日常关联交易实际发生情况的审核
易实际发生情况与预计存在 确认合法合规，其对于销售产品的关联交易项目实际发生数较
较大差异的说明（如适用） 预计数差异超过 20%的解释符合公司的实际情况。公司已发生
的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司
和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，日常关联交
易总额未超出获批金额，不影响公司独立性，不存在损害公司
及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况：常宁市硕盈矿业有限公司
（1）统一社会信用代码：91430482MA7E63G99Y
（2）法定代表人：欧汉明
（3）注册资本：3000万元
（4）主营业务：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑用石加工；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
（5）注册地址：湖南省衡阳市常宁市水口山镇楠木村
（6）最近一期财务数据：截至2024年12月31日硕盈矿业总资产20375.31万元，净资产300.23万元，2024年度硕盈矿业主营业务
收入6565.81万元，净利润-1161.47万元。(财务数据未经审计)。
（二）与本公司的关联关系
硕盈矿业持股80%的股东罗维为公司持股5%以上自然人股东关系密切的家庭成员。
（三）履约能力分析
硕盈矿业经营情况稳定，不存在履约能力风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法。公司向上述关联方销售产品时
，具体产品要求等由订货通知单确定，价格按双方确认的含税价格表执行，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。依据市场价格
公平、合理地确定提供产品，按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，交易价格是参照同区域的市场价格而定。
（二）关联交易协议签署情况公司将根据实际需求，与关联方根据市场价格签订相应的合同协议后实施交易。
1、公司在 2025 年将向硕盈矿业销售产品，预计全年交易总额不超过 30.00万元，交易价格由双方根据市场价格协商确定。
2、公司将按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，切实规范并有效控制关联交易，对上述可能发生的关联交易将按照相关法
律法规或者规范性文件的规定及公司章程、内部管理制度的决策程序履行会议审议，保证未来发生的关联交易公平、公允、公开，切
实为维护公司和公司股东的权益。
四、关联交易目的以及对上市公司的影响
（一）必要性：公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，均是为了满足各方正常经营的实际需要。
（二）公允性：公司日常关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，维护了交易双
方的利益，亦没有损害中小股东的利益。
（三）独立性：上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事意见
经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等的核查，现就公司 2025 年度日常关联交易预计的情况发
表事前认可意见和独立意见如下：
1、2025年度日常关联交易预计事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为2025年拟发生的日常关
联交易是基于公司生产经营的实际需要，属于正常的商业交易行为，符合公司经营发展需要；关联交易的价格遵循市场化原则，属公
允、合理的行为，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将该关联交易事项
提交至董事会审议。
2、公司2025年度拟发生的日常关联交易事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市
场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，符合有关法律、法规的规定
。同意公司2025年日常关联交易预计事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司上述关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上
按一般市场规则进行，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次关联
交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，该事项无需提交股东大会审议，公司已履行
了必要的内部审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7f025c6e-1f9a-498e-bd2b-83e91e135f03.PDF
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2025-04-20 15:55│新亚电缆（001382）：关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见
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新亚电缆（001382）：关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4cfea859-6882-41e6-9c4d-4b2c4f8e4dee.PDF
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