公司公告☆ ◇001382 新亚电缆 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:44 │新亚电缆（001382）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:39 │新亚电缆（001382）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-05 17:02 │新亚电缆（001382）：关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │新亚电缆（001382）：广发证券关于新亚电缆2025年度保荐工作报告 │
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│2026-04-20 17:09 │新亚电缆（001382）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-20 17:09 │新亚电缆（001382）：会计师事务所选聘制度（2026年4月） │
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│2026-04-20 17:09 │新亚电缆（001382）：股东会议事规则（2026年4月修订） │
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│2026-04-20 17:09 │新亚电缆（001382）：公司章程（2026年4月修订） │
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│2026-04-20 17:09 │新亚电缆（001382）：独立董事2025年度述职报告（蒲丹琳） │
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│2026-04-20 17:07 │新亚电缆（001382）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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2026-05-12 18:44│新亚电缆（001382）：2025年年度股东会决议公告
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新亚电缆（001382）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5c5ba48c-b97d-4411-aa26-4a48f36cb2a8.PDF
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2026-05-12 18:39│新亚电缆（001382）：2025年年度股东会的法律意见书
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新亚电缆（001382）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/433830f2-7863-4017-b8be-af0949a15196.PDF
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2026-05-05 17:02│新亚电缆（001382）：关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告
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广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.80亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。同时，公司董事会授权公司管理层办理募集资金临时补充流动资金专项账户的开立及募
集资金监管协议签署等相关事宜。具体内容详见公司于 2026年 4月 21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-011）。
2026年 4月 30日，公司与保荐人广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司清远分行签订《募集资金三方监管协议》
，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 62,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 7.40元，募集资金总额为人民币 45
8,800,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币58,087,213.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 400,712,786.31
元。上述募集资金已于 2025年 3月 17日到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股募集资金到位情况进
行了审验，并于 2025 年 3月 17日出具了容诚验字[2025]518Z0032号《验资报告》。
二、募集资金专户开立与募集资金监管协议签订情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，2026年 4月 30日，公司与保荐人广发证券股份有限公司、中国
工商银行股份有限公司清远分行签订《募集资金三方监管协议》，本次设立募集资金专户的具体情况如下：
开户单位 开户银行 账号 募集资金用途
广东新亚光电缆股 中国工商银行股份 2018020129200424289 暂时补充流动资
份有限公司 有限公司清远分行 金
注：经办行为中国工商银行股份有限公司清远分行营业部营业室。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称甲方）
乙方：中国工商银行股份有限公司清远分行（以下简称乙方）
丙方：广发证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称丙方）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。甲方应当遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的规定以及甲方制定的募集资金管理
制度。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存
放和使用情况进行一次现场检查。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记
账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人王志宏、成燕可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员
向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的（按照孰低原则确定），甲方及
乙方应当及时以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方
可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个月内与
新的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金三方监管协议并及时公告。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
十、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。甲
方应当按照有关规定，在本协议签订后及时公告协议的主要内容。
十一、协议各方应严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，均不得向对方、第三方或者对方及第三方的实际控制人、股
东、董事、监事、高级管理人员、经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予本协议约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗
扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a81ab9bc-3be6-427d-be0a-850385d1dda8.PDF
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2026-04-30 00:00│新亚电缆（001382）：广发证券关于新亚电缆2025年度保荐工作报告
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新亚电缆（001382）：广发证券关于新亚电缆2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/afb1f4f3-1347-472a-a71b-a3a99e8d3d99.PDF
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2026-04-20 17:09│新亚电缆（001382）：关于召开2025年年度股东会的通知
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广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
召开 2025年年度股东会的议案》，现将具体事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 12日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 7日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：清远市清城区沙田工业区广东新亚光电缆股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担 非累积投票提案 √
保的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>及制定、修订部分内部 非累积投票提案 √作为投票对象的子议案
治理制度的议案》 数（5）
7.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
7.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
7.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
7.04 《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.05 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、本次提交股东会审议的议案除议案 4全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其他议案已经公司 2026年 4月 17日召开的
第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
3、上述议案 4、6属于关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；议案 7需逐项表决，议案 7.0
1、7.02、7.03为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过
。
4、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
5、公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 11日 9:30-11:30，13:30-17:00。
2、登记地点：清远市清城区沙田工业区广东新亚光电缆股份有限公司证券部。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真
方式登记（须在 2026年 5月 11日17点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
4、会议联系人：张家军
（1）联系电话：0763-3810696
（2）传真：0763-3810696
（3）电子邮箱：finance@xinyag.com
（4）地址：广东省清远市清城区沙田工业区广东新亚光电缆股份有限公司证券部，邮编：511500
5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6bc1333b-4bd4-4000-b891-981279074ee7.PDF
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2026-04-20 17:09│新亚电缆（001382）：会计师事务所选聘制度（2026年4月）
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新亚电缆（001382）：会计师事务所选聘制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5c993c52-6aa2-4181-a078-c0e1ded6d1fe.PDF
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2026-04-20 17:09│新亚电缆（001382）：股东会议事规则（2026年4月修订）
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新亚电缆（001382）：股东会议事规则（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/eebea560-d457-44f0-89d2-13e13099d73b.PDF
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2026-04-20 17:09│新亚电缆（001382）：公司章程（2026年4月修订）
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新亚电缆（001382）：公司章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e388ff5a-32eb-44ac-9b0c-ffa5a1ad6a2b.PDF
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2026-04-20 17:09│新亚电缆（001382）：独立董事2025年度述职报告（蒲丹琳）
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新亚电缆（001382）：独立董事2025年度述职报告（蒲丹琳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/93685d63-4edf-4cd8-b5d0-f87d0b433291.PDF
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2026-04-20 17:07│新亚电缆（001382）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2
025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025 年年度利润分配方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润100,387,849.37元，提取法定盈余公积 10,038,784.94
元，截至 2025年 12月 31日，累计可供分配利润为 467,041,970.32元。
为保障公司生产经营的正常运作和稳定发展，公司 2025年度利润分配方案定为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.75元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以截至董事会审议本议案前一交易
日（2026 年 4 月 16 日）公司总股本 412,000,000 股为基数进行测算，预计派发现金红利30,900,000.00元（含税）。
若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进
行调整。
如本方案获得股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额为 30,900,000.00元（含税），占 2025年度公司净利润的比例
为 30.78%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 30,900,000.00 不适用 不适用
回购注销总额（元） 0.00 不适用 不适用
归属于上市公司股东的 100,387,849.37 不适用 不适用
净利润（元）
合并报表本年度末累计 467,041,970.32
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 467,041,970.32
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 □是?否
计年度
最近三个会计年度累计 30,900,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 100,387,849.37
净利润（元）
最近三个会计年度累计 30,900,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是?否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司于 2025年 3月 21日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项关
于其他风险警示的规定。
（二）现金分红方案合理性说明
为回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红
》《公司章程》等相关规定，在综合考虑自身实际经营发展状况和可分配利润等情况，并对后续资金需求做出相应评估的基础上，公
司制定了 2025年度利润分配方案。本次利润分配方案综合考虑了公司目前的发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现
金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，可以增强投资者获得感，符合公司和全体股东的利益。
四、其他说明
上述利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、2025年度审计报告；
2、第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/488d2e65-3c6e-415a-82fa-b993c2112f4c.PDF
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2026-04-20 17:07│新亚电缆（001382）：关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第二届董事会第十六次会议，审议了《关于董事薪
酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。现将公司董事
及高级管理人员 2026年度薪酬方案有关情况公告如下：
一、董事 2026 年度薪酬方案
（一）适用范围
本方案适用于公司董事，包括但不限于非独立董事、独立董事以及职工代表董事。
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日，如适用期限内有新的薪酬方案通过的，则本薪酬方案自动失效。
（三）薪酬方案
1. 非独立董事
在公司担任具体职务、分管具体业务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，并
在公司领取额外的董事固定津贴。在公司不担任具体职务、不分管具体业务的非独立董事，仅领取董事固定津贴。董事固定津贴不参
与绩效考核。
2. 独立董事和职工代表董事
（1）独立董事
固定津贴 7.2万元/年/人（税前），按月平均发放，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；
（2）职
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