公司公告☆ ◇001386 马可波罗 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-28 16:37 │马可波罗（001386）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-10-28 16:37 │马可波罗（001386）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-10-28 16:37 │马可波罗（001386）：关于取得专利证书的公告 │
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│2026-10-28 16:35 │马可波罗（001386）：新增2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-10-28 16:35 │马可波罗（001386）：开展外汇衍生品交易业务的核查意见 │
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│2026-10-28 16:35 │马可波罗（001386）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2026-10-28 16:35 │马可波罗（001386）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-10-28 16:34 │马可波罗（001386）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 16:34 │马可波罗（001386）：委托理财管理制度 │
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│2026-10-28 16:34 │马可波罗（001386）：证券投资、期货和衍生品交易管理制度 │
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2026-10-28 16:37│马可波罗（001386）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026年 10月 28 日在公司会议室召开了第二届董事会第十八次
会议。会议通知已于 2026年 10月 23日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长黄建
平先生召集和主持，其中陈舰、吴静、谢礼珊以通讯方式参会并进行表决，本次董事会会议应到董事 9名，实到 9名，公司董事会秘
书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《马可波罗控股股份有限公司章程》的规定，
所形成的决议合法、有效。
一、与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：
1、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《2026年第三季度报告》；
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-038）。
2、5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，4名董事回避，审议通过《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》上的《关于新增 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2026-039）。
保荐机构就该事项发表的专项意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控
股股份有限公司新增 2026年度日常关联交易预计的核查意见》。
关联董事黄建平、谢悦增、邓建华、刘晃球回避表决。该事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议分别审议通过。
3、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《市值管理制度》。
4、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《委托理财管理制度》。
5、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于制定<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》。
6、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
同意公司及子公司开展业务额度总计不超过人民币 1亿元（或等值其他货币）的外汇衍生品交易业务。
保荐机构就该事项发表的专项意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控
股股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号 2026-040）。
该事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议分别审议通过。
二、备查文件
公司第二届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/75394577-d5a8-4c12-9858-62fb014696b4.PDF
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2026-10-28 16:37│马可波罗（001386）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易业务概述
1、业务目的
公司日常经营过程涉及境外业务，且在海外建设有生产基地，存在外币收付需求。随着近年来国际政治、经济形势复杂多变，汇
率和利率波动加剧，公司的外汇风险敞口管理需求也进一步增加。为积极开展外汇风险管理，公司及子公司拟根据具体业务情况，开
展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，均对应正常合理的进出口业务背景，交
易以规避风险、套期保值为目的，不进行投机和套利交易，相关交易基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况开展，能够
提升公司积极应对汇率波动风险的能力，增强财务稳健性。
2、交易金额
公司拟使用自有资金开展额度不超人民币10,000万元（或其他等值货币）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利
金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过等值人民币2,000
万元，上述额度在有效期内可循环滚动使用。交易期限内任一时点的最高合约价值（含上述交易产生收益进行再投资的相关金额）不
得超过上述额度。
董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使外汇衍生品套期保值业务的审批权限、签署相关文件。同时授权公司财务部门在规
定的期限及额度内负责具体的交易事宜。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元。
交易对手方为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。公司及子公司拟进行的外汇衍
生品交易业务品种具体包括远期、掉期、期权及相关组合产品。
4、交易期限
额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内，上述额度可循环滚动使用。单笔业务的期限不超过12个月。
5、资金来源
本次拟开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：外汇衍生品交易业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内
，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对
应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2、流动性风险：外汇衍生品套期保值的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品套期保值以公司外汇资产、负债
为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品套期保值，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资
金供清算，以减少到期日现金流需求，规避流动性风险。
3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不
能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的交易对方均为信
用良好且与公司及子公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险控制措施
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品，且该类外汇衍生品与基础业务在品种
、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。
公司已制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、部门设置与人员配备、内部
操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
公司及子公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
公司内审部门负责对外汇衍生品套期保值交易情况进行审查和评估。
四、开展外汇衍生品交易业务的结论
公司开展外汇衍生品交易业务，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司开展外汇衍生品
交易业务所使用的资金为自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。公司已制定《证券投资、期货和衍生品
交易管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品交易业务有利于提高资金使
用效率，降低外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常
经营产生重大不利影响。综上，公司开展外汇衍生品交易业务具有必要性和可行性。
马可波罗控股股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/6ea15721-d47c-497b-af56-d0d984bd2c6d.PDF
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2026-10-28 16:37│马可波罗（001386）：关于取得专利证书的公告
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司东莞市唯美陶瓷工业园有限公司（以下简称“唯美工业园”）、江西
唯美陶瓷有限公司（以下简称“江西唯美”）、江西和美陶瓷有限公司（以下简称“江西和美”）申请的专利，于近日取得国家知识
产权局颁发的发明专利证书3项、实用新型专利证书2项，具体情况如下：
序号 专利类 权利人 专利名称 专利号 专利申请日 证书号
型
1 发明 江西和美，唯美 一种锂渣浮选脱硫方 ZL20251111026 2025.08.08 第9327712号
工业园，江西唯 法、掺入锂渣的陶瓷 4.7
美，公司 砖及其制备方法
2 发明 江西和美，唯美 一种基于锂渣和硅灰 ZL20251110925 2025.08.08 第9317331号
工业园，江西唯 石的陶瓷坯体、陶瓷 3.7
美，公司 砖及制备方法
3 发明 江西和美，江西唯 一种分段式泥浆研磨 ZL20241113082 2024.08.16 第9348003号
美，公司 加工的装置及方法 7.4
4 实用新 江西唯美，公司 一种高效废坯回收装 ZL20252224546 2025.10.23 第24818990号
型 置 9.8
5 实用新 江西和美，公司 一种陶瓷废料免烧胶 ZL20252196328 2025.09.12 第24826734号
型 凝快速成型装置 5.9
公司坚持以创新驱动发展，不断推动节能减排、绿色发展、智能制造和产品创新，为产业转型升级和高质量发展赋能。
上述专利技术涉及建筑陶瓷装备领域，应用于智能制造方向，已在公司生产中应用，与公司核心技术直接相关。专利的取得有利
于充分发挥公司自主知识产权的优势，进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，提升公司的品牌美誉度，维持公司的市场
地位，对公司未来发展产生积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/57e27e66-0a89-4ce6-b480-828077afc5b8.PDF
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2026-10-28 16:35│马可波罗（001386）：新增2026年度日常关联交易预计的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券””或“保荐机构”）作为马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”或“马
可波罗”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范
性文件的要求，对马可波罗新增 2026 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、新增日常关联交易预计基本情况
（一）新增日常关联交易预计概述
马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于2026年度
日常关联交易预计的议案》，预计公司2026年度与关联方主体发生日常关联交易总金额合计31,410.00万元。具体内容详见刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报等指定媒体上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-015）
为满足日常经营及业务发展需求，公司于2026年10月28日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于新增2026年度日常关
联交易预计的议案》。公司2026年度拟在原预计基础上新增向广东四通集团股份有限公司及其子公司或控股子公司（以下简称“四通
集团”）购买商品预计额度1,500万元，新增向四通集团销售原材料及提供运输服务等预计额度700万元。
同时，因公司经营发展需要，公司拟向关联方广东清远农村商业银行股份有限公司（以下简称“清远农商行”）申请银行承兑汇
票贴现业务，预计2026年度发生额总计不超过20,000万元。
关联董事黄建平、谢悦增、邓建华、刘晃球回避表决。公司独立董事对新增2026年度日常关联交易预计事项召开专门会议审议并
发表审查同意的独立意见。
本次新增日常关联交易预计的议案属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）新增2026年度日常关联交易预计类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 原预计额 新增额度 预计截至2026 截至2026年9
定价原则 度 年12月31日与 月30日已发
关联人总额度 生金额
（新增后）
向关联人购买 四通集团 购买商品、原 市场定价 3,500.00 1,500.00 5,000.00 2,797.68
商品 材料
向关联人销售 四通集团 销售原材料及 市场定价 0 700.00 700.00 113.09
原材料及提供 提供运输服务
运输服务等 等
票据贴现 清远农商行 票据贴现业务 市场定价 0 20,000.00 20,000.00 2,000.00
二、关联人介绍和关联关系
1、四通集团为公司实际控制人黄建平先生控制的企业。
企业名称：广东四通集团股份有限公司
统一社会信用代码：914451002822856807
法定代表人：邓建华
注册资本：32001.6万人民币
住所：广东省潮州市潮州火车站区南片B11-4-1地块
经营范围：设计、生产、销售：陶瓷制品、卫生洁具、瓷泥、瓷釉、纸制品（不含印刷品）、服装制品、包装制品（不含印刷品
）、陶瓷颜料（不含化学危险品），以及陶瓷相关配套的竹、木、布、树脂、蜡、玻璃、灯具、灯饰、五金、塑料制品；销售：石艺
制品；废瓷回收技术研究和开发；自营和代理货物进出口、技术进出口；实业投资；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
最近一年及一期财务数据：
单位：万元
项目 2025年12月31日 2026年6月30日
总资产 106,184.02 108,934.24
净资产 92,434.20 90,017.31
2025年1-12月 2026年1-6月
营业收入 35,640.11 20,443.93
净利润 -8,117.95 -2,416.89
2、广东清远农村商业银行股份有限公司为公司董事、总经理谢悦增先生担任董事的企业。
企业名称：广东清远农村商业银行股份有限公司
统一社会信用代码：914418006824899492
法定代表人：黎文
注册资本：146086.3898万元
住所：清远市新城广清大道113号
经营范围：吸收人民币存款；发放人民币短期、中期、长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现业务；代理发行、代理兑
付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保
管箱业务；办理人民币保函业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
最近一年及一期财务数据：
单位：万元
项目 2025年12月31日 2026年6月30日
总资产 4,655,330.60 4,721,491.50
净资产 477,731.43 481,982.25
2025年1-12月 2026年1-6月
营业收入 91,890.47 53,170.62
净利润 32,083.26 19,235.83
三、关联交易主要内容
1、定价政策及依据。公司及子公司向上述关联方购买商品、销售原材料、提供运输服务、进行票据贴现业务的价格系在市场价
格基础上经双方协商确定。
2、协议签署情况。公司将在实际购销行为或服务发生时根据需要签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司此次新增2026年度日常关联交易预计事项，是依据公司及子公司生产经营和业务发展的需要发生的，属于公司正常的商业交
易行为，关联交易价格参照同类市场价格确定，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没
有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
该议案在提交董事会前，已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，独立董事认为：公司此次新增2026年度日常
关联交易预计，符合公司日常经营需要和市场经济原则，符合国家相关法律法规及制度规定，交易价格公允，不会损害公司及全体股
东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述新增关联交易预计已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已召开专门会议审
议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次日常关
联交易相关事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次新增2026年度日常关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/a1e0424e-1173-4efb-a021-f162ac998399.PDF
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2026-10-28 16:35│马可波罗（001386）：开展外汇衍生品交易业务的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券””或“保荐机构”）作为马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”或“马
可波罗”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范
性文件的要求，对马可波罗开展外汇衍生品交易业务的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、开展外汇衍生品交易业务概述
1、业务目的
公司日常经营过程涉及境外业务，且在海外建设有生产基地，存在外币收付需求。随着近年来国际政治、经济形势复杂多变，汇
率和利率波动加剧，公司的外汇风险敞口管理需求也进一步增加。为积极开展外汇风险管理，公司及子公司拟根据具体业务情况，开
展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，均对应正常合理的进出口业务背景，交
易以规避风险、套期保值为目的，不进行投机和套利交易，相关交易基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况开展，能够
提升公司积极应对汇率波动风险的能力，增强财务稳健性。
2、交易金额
公司拟使用自有资金开展额度不超人民币10,000万元（或其他等值货币）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利
金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过等值人民币2,000
万元，上述额度在有效期内可循环滚动使用。交易期限内任一时点的最高合约价值（含上述交易产生收益进行再投资的相关金额）不
得超过上述额度。
董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使外汇衍生品套期保值业务的审批权限、签署相关文件。同时授权公司财务部门在规
定的期限及额度内负责具体的交易事宜。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元。
交易对手方为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。公司及子公司拟进行的外汇衍
生品交易业务品种具体包括远期、掉期、期权及相关组合产品。
4、交易期限
额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内，上述额度可循环滚动使用。单笔业务的期限不超过12个月。
5、资金来源
本次拟开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年10月22日召开第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司
开展外汇衍生品交易业务。
公司于2026年10月28日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项无需提交公
司股东会审议。本次交易不涉及关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易业务风险
1、市场风险：外汇衍生品交易业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内
，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对
应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2、流动性风险：外汇衍生品套期保值的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品套期保值以公司外汇资产、负债
为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品套期保值，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资
金供清算，以减少到期日现金流需求，规避流动性风险。
3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不
能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的交易对方均为信
用良好且与公司及子公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风控措施
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品，且该类外汇衍生品与基础业务在品种
、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。
公司已制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、部门设置与人员配备、内部
操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
公司及子公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
公司内审部门负责对外汇衍生品套期保值交易情况进行审查和评估。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金
融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算、列报和
披露。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇衍生品交易业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营
造成的不利影响，有利于控制汇率风险，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了有效的风险管理措施，上述事项已经
公司董事会和审计委员会审议。相关审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。保荐机构提示公司关注衍生品交易相关业务开展的
风险，注意衍生品交易的有效性。
综上，保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/a0eccde7-1fcb-4c0b-bb29-4eb1840d8c1d.PDF
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2026-10-28 16:35│马可波罗（001386）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，本次交易以规避风险、套期保值为目的，不进行投机和套利交
易。
2、交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期等产品以及上述产品的组合。
3、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。
4、交易额度：公司拟使用自有资金开展额度不超人民币10,000万元（或其他等值货币）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交
易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过等
值人民币2,000万元，上述额度在有效期内可循环滚动使用。交易期限内任一时点的最高合约价值（含上述交易产生收益进行再投资
的相关金额）不得超过上述额度。
5、已履行的程序：该事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东会审议。
6、风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以具体经营业务为依托，以规避风险
、套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险
和法律风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品交易业务概述
1、业务目的
公司日常经营过程涉及境外业务，且在海外建设有生产基地，存在外币收付需求。随着近年来国际政治、经济形势复杂多变，汇
率和利率波动加剧，公司的外汇风险敞口管理需求也进一步增加。为积极开展外汇风险管理，公司及子公司拟根据具体业务情况，开
展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，均对应正常合理的进出口业务背景，交
易以规避风险、套期保值为目的，不进行投机和套利交易，相关交易基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况开展，能够
提升公司积极应对汇率波动风险的能力，增强财务稳健性。
2、交易金额
公司拟使用自有资金开展额度不超人民币10,000万元（或其他等值货币）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利
金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过等值人民币2,000
万元，上述额度在有效期内可循环滚动使用。交易期限内任一时点的最高合约价值（含上述交易产生收益进行再投资的相关金额）不
得超过上述额度。
董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使外汇衍生品套期保值业务的审批权限、签署相关文件。同时授权公司财务部门在规
定的期限及额度内负责具体的交易事宜。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元。
交易对手方为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。公司及子公司拟进行的外汇衍
生品交易业务品种具体包括远期、掉期、期权及相关组合产品。
4、交易期限
额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内，上述额度可循环滚动使用。单笔业务的期限不超过12个月。
5、资金来源
本次拟开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年10月22日召开第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司
开展外汇衍生品交易业务。
公司于2026年10月28日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项无需提交公
司股东会审议。本次交易不涉及关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易业务风险
1、市场风险：外汇衍生品交易业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内
，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对
应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2、流动性风险：外汇衍生品套期保值的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品套期保值以公司外汇资产、负债
为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品套期保值，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资
金供清算，以减少到期日现金流需求，规避流动性风险。
3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不
能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的交易对方均为信
用良好且与公司及子公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风控措施
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品，且该类外汇衍生品与基础业务在品种
、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。
公司已制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、部门设置与人员配备、内部
操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
公司及子公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
公司内审部门负责对外汇衍生品套期保值交易情况进行审查和评估。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金
融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算、列报和
披露。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇衍生品交易业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营
造成的不利影响，有利于控制汇率风险，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了有效的风险管理措施，上述事项已经
公司董事会和审计委员会审议。相关审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。保荐机构提示公司关注衍生品交易相关业务开展的
风险，注意衍生品交易的有效性。
综上，保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告；
4、招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/ea01bd77-9a3c-45c0-81ed-1a7078588425.PDF
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2026-10-28 16:35│马可波罗（001386）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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一、新增日常关联交易预计基本情况
（一）新增日常关联交易预计概述
马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于2026年度
日常关联交易预计的议案》，预计公司2026年度与关联方主体发生日常关联交易总金额合计31,410.00万元。具体内容详见刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报等指定媒体上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-015）
为满足日常经营及业务发展需求，公司于2026年10月28日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于新增2026年度日常关
联交易预计的议案》。公司2026年度拟在原预计基础上新增向广东四通集团股份有限公司及其子公司或控股子公司（以下简称“四通
集团”）购买商品预计额度1,500万元，新增向四通集团销售原材料及提供运输服务等预计额度700万元。
同时，因公司经营发展需要，公司拟向关联方广东清远农村商业银行股份有限公司（以下简称“清远农商行”）申请银行承兑汇
票贴现业务，预计2026年度发生额总计不超过20,000万元。
关联董事黄建平、谢悦增、邓建华、刘晃球回避表决。公司独立董事对新增2026年度日常关联交易预计事项召开专门会议审议并
发表审查同意的独立意见。
本次新增日常关联交易预计的议案属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）新增2026年度日常关联交易预计类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 原预计额 新增额度 预计截至2026 截至2026年9
定价原则 度 年12月31日与 月30日已发
关联人总额度 生金额
（新增后）
向关联人购买 四通集团 购买商品、原 市场定价 3,500.00 1,500.00 5,000.00 2,797.68
商品 材料
向关联人销售 四通集团 销售原材料及 市场定价 0 700.00 700.00 113.09
原材料及提供 提供运输服务
运输服务等 等
票据贴现 清远农商行 票据贴现业务 市场定价 0 20,000.00 20,000 2,000.00
二、关联人介绍和关联关系
1、四通集团为公司实际控制人黄建平先生控制的企业。
企业名称：广东四通集团股份有限公司
统一社会信用代码：914451002822856807
法定代表人：邓建华
注册资本：32001.6万人民币
住所：广东省潮州市潮州火车站区南片B11-4-1地块
经营范围：设计、生产、销售：陶瓷制品、卫生洁具、瓷泥、瓷釉、纸制品（不含印刷品）、服装制品、包装制品（不含印刷品
）、陶瓷颜料（不含化学危险品），以及陶瓷相关配套的竹、木、布、树脂、蜡、玻璃、灯具、灯饰、五金、塑料制品；销售：石艺
制品；废瓷回收技术研究和开发；自营和代理货物进出口、技术进出口；实业投资；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
最近一年及一期财务数据：
项目 2025年12月31日 2026年6月30日
总资产 106,184.02 108,934.24
净资产 92,434.20 90,017.31
2025年1-12月 2026年1-6月
营业收入 35,640.11 20,443.93
净利润 -8,117.95 -2,416.89
2、广东清远农村商业银行股份有限公司为公司董事、总经理谢悦增先生担任董事的企业。
企业名称：广东清远农村商业银行股份有限公司
统一社会信用代码：914418006824899492
法定代表人：黎文
注册资本：146086.3898万元
住所：清远市新城广清大道113号
经营范围：吸收人民币存款；发放人民币短期、中期、长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现业务；代理发行、代理兑
付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保
管箱业务；办理人民币保函业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
最近一年及一期财务数据：
单位：万元
项目 2025年12月31日 2026年6月30日
总资产 4,655,330.60 4,721,491.50
净资产 477,731.43 481,982.25
2025年1-12月 2026年1-6月
营业收入 91,890.47 53,170.62
净利润 32,083.26 19,235.83
三、关联交易主要内容
1、定价政策及依据。公司及子公司向上述关联方购买商品、销售原材料、提供运输服务、进行票据贴现业务的价格系在市场价
格基础上经双方协商确定。
2、协议签署情况。公司将在实际购销行为或服务发生时根据需要签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司此次新增2026年度日常关联交易预计事项，是依据公司及子公司生产经营和业务发展的需要发生的，属于公司正常的商业交
易行为，关联交易价格参照同类市场价格确定，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没
有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事及保荐机构意见
1、独立董事专门会议意见
该议案在提交董事会前，已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，独立董事认为：公司此次新增2026年度日常
关联交易预计，符合公司日常经营需要和市场经济原则，符合国家相关法律法规及制度规定，交易价格公允，不会损害公司及全体股
东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、保荐机构对新增日常关联交易发表的结论性意见
经核查，保荐机构认为：上述新增关联交易预计已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已召开专门会议审
议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次日常关
联交易相关事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次新增2026年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届董事会独立董事第三次专门会议决议；
3、《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司新增2026年度日常关联交易预计的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/f0bbb354-3677-4141-98b5-634c674f3262.PDF
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2026-10-28 16:34│马可波罗（001386）：2026年三季度报告
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马可波罗（001386）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/0e1b174c-2c32-40b5-b9dc-3678457b45dd.PDF
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2026-10-28 16:34│马可波罗（001386）：委托理财管理制度
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第一条 为规范马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，防范投资风险，强化风险控制，保护投
资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。第
二条 本制度所称的“委托理财”是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金
管理人等专业理财机构，对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。前述委托理财不包括银行的活期协定存款、定期存
款、通知存款等存款类业务。
第三条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投
资规模。
公司合并报表范围内的子公司进行委托理财，视同上市公司的行为，适用本制度规定。
子公司进行委托理财须报经公司审批，未经公司审批不得进行任何委托理财活动。
第二章 委托理财的原则
第四条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、防范风险原则。
公司进行委托理财应根据公司生产经营对资金的需求及公司现金流和货币资金持有的实际情况进行，理财产品项目期限应与公司
资金使用计划相匹配，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。
第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金（包括闲置自有资金和募集资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资
金，不得因进行委托理财影响公司生产经营资金需求。其中使用闲置募集资金（包括超募资金）进行委托理财，还需按照与募集资金
相关法律法规执行。
第六条 公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，
并与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第三章 委托理财的审批决策权限
第七条 公司委托理财应当按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定履行审议程序和信息披露义务。
第八条 公司开展委托理财，委托理财额度占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过一千万元的，应当在投资之
前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。
委托理财额度占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元，应当及时披露并提交股东会审议。
董事会在审议委托理财事项时，董事应当充分关注是否将委托理财的审批权授予董事或者高级管理人员个人行使，相关风险控制
制度和措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好。
第九条 因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，公司可以对未来十二个月内委托理财范
围、额度及期限等进行合理预计。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）不应超过董事会或股东会审议批准的投资额度，但可在年度批准的额度内循环滚动使用。
第十条 公司与关联人之间进行委托理财的，还应当以委托理财额度作为计算标准，适用《深圳证券交易所股票上市规则》等涉
及关联交易的相关规定。
第四章 委托理财日常管理及报告制度
第十一条 公司财务部负责对委托理财业务进行日常管理，主要职责包括：
（一）负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间
等内容进行风险性评估，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务；
（二）负责选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强，合格的专业理财机构作为受托方，并定期回顾；
（三）在理财业务延续期间，应随时密切关注受托方的重大动向，出现异常情况时须及时上报，以便公司采取有效措施回收资金
，避免或减少损失；
（四）在理财业务延续期间，应该根据《企业会计准则》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列
报；
（五）在理财业务约定到期日，负责向相关受托方及时催收理财本金和利息；
（六）负责就每笔理财产品逐笔登记台账，密切关注过去12个月委托理财累计成交金额，确保公司委托理财符合本制度的规定
第十二条 公司委托理财事项及其进展应及时告知公司董事会秘书，由董事会秘书根据相关规定履行信息披露义务。
第五章 监督和风险防控
第十三条 公司内审部负责对委托理财项目的审计与监督，包括审查理财业务的审批情况、实际办理情况、资金使用情况、盈亏
情况和账务处理情况等。每季度末内部审计部门向董事会审计委员会汇报委托理财业务情况。
第十四条 独立董事有权对公司理财业务进行核查，经独立董事专门会议过半数同意，有权聘请独立的外部审计机构进行委托理
财资金的专项审计。第十五条 董事会审计委员会有权定期或不定期对委托理财资金使用情况进行检查和监督。
第十六条 公司委托理财业务的信息保密措施如下：
（一）委托理财业务的申请人、审批人、操作人相互独立，并由内部审计部门负责监督；
（二）公司相关工作人员与委托理财业务受托方相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结
算情况、资金状况等与公司理财业务相关的信息。
第十七条 公司在开展委托理财投资业务前，业务人员应知悉相关法律、法规和规范性文件等相关规定，不得进行违法违规的交
易。
第十八条 凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，未按照公司既定的投资方案进行交易，致使公司遭受损失的，或由于
工作不尽职，致使公司遭受损失或收益低于预期，将视具体情况，追究相关人员的责任。
第六章 信息披露义务
第十九条 公司根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司委托理财相关信息进行分析和判断，达到披露标准的，应按照相
关规定予以披露。
第二十条 公司委托理财事项的知情人员在相关信息公开披露前，不得将委托理财事项的相关情况透露给其他个人或组织，法律
法规或规范性文件另有规定的除外。
第二十一条 公司董事会应在做出委托理财决议后两个交易日内向深圳证券交易所提交委托理财的相关公告。
第二十二条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或变相为他人
提供财务资助。第二十三条 公司发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害公司利益或具有重要影响的情形。
第二十四条 公司开展委托理财业务的，应在定期报告中披露委托理财的有关事项。
第七章 附则
第二十五条 本制度所称“ 以上”含本数，“过”、“超过”不含本数。第二十六条 本制度未尽事宜，根据国家法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件有冲突时，执行有关法律、法规、规范性文件的
规定。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十八条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c12697b4-027b-40d2-9b96-265e6e690b5e.PDF
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2026-10-28 16:34│马可波罗（001386）：证券投资、期货和衍生品交易管理制度
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第一条 为规范马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司）及子公司（合并报表范围内的公司）的证券投资、期货和衍生品
交易相关信息披露工作，有效控制投资风险，提高投资收益，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件以及《马可波罗控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，制定本制度。
第二条 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）认定的其他投资行为。
本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。
本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。
期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。
本制度所述的套期保值是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍
生品交易的活动。
以下情形不适用本制度：
（一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资、期货和衍生品交易行为；
（二）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资；
第三条 公司的证券投资、期货和衍生品交易遵循以下原则：
（一）公司开展证券投资、期货和衍生品交易应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司开展证券投资、期货和衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全内控制度，控制投资风险，注
重投资效益；
（三）公司开展证券投资、期货和衍生品交易必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的正常运行
。
第四条 公司证券投资、期货和衍生品交易的资金来源为公司自有资金。公司应当合理安排、使用资金。不得使用募集资金从事
证券投资、期货和衍生品交易。
第五条 违反本制度，致使公司遭受损失的，公司董事会应当根据过错的大小，给予相关责任人以相应处分。
第二章 证券投资、期货和衍生品交易的资金来源及权限
第六条 公司应当合理安排、使用资金，致力发展公司主营业务，不得使用募集资金从事证券投资、期货和衍生品交易。
公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和
衍生品在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配。
用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关风险敞口应当存在相互风险对冲的经济关系，使得相关期货和衍生品与相关风险敞
口的价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。
第七条 公司证券投资金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1,000万元人民币，或公司从事期货和衍生品交
易的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。
公司从事期货和衍生品交易，应当编制可行性分析报告，并提交董事会审议。
第八条 以下情形除应当及时披露外，还应当提交股东会审议：
（1）公司证券投资金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5,000万元人民币；
（2）公司从事的期货和衍生品交易属于下列情形之一的：1）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物
价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的50%以上，且绝对金额
超过500万元人民币；2）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元人
民币；
3）从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易，
（3）《公司章程》规定应当提交股东会审议的其他事项。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次证券投资履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内证券投资范围、额度
及期限等进行合理预计，以额度计算占净资产的比例，适用本制度规定。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度。上市公司与关联人之间进行证券投资的，还应当以证
券投资额度作为计算标准，适用《上市规则》关联交易的相关规定。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内期货和衍生
品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第三章 责任部门及审批程序
第九条 公司应当分析证券投资、期货及衍生品交易的可行性与必要性，根据公司的风险承受能力确定投资规模及期限。
第十条 公司董事会、股东会是公司证券投资、期货及衍生品交易的主要决策机构。董事会或股东会可授权公司管理层或指定的
其他人员在授权范围内签署证券投资、期货及衍生品交易相关的协议、合同。公司管理层根据相关证券投资、期货及衍生品交易的投
资类型指定相关部门对证券投资、期货及衍生品交易事项进行研究、洽谈、评估、执行具体操作事宜。
第十一条 公司财务中心负责证券投资、期货及衍生品交易事项资金的筹集与使用管理，并负责对证券投资、期货及衍生品交易
事项相关资金进行管理。第十二条 公司内审部负责对证券投资、期货及衍生品交易事项的审计与监督。至少每半年对证券投资、期
货及衍生品交易的实施情况进行一次检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
第十三条 公司审计委员会应对公司证券投资、期货及衍生品交易事项进行监督。
第十四条 公司董事会秘书为证券投资、期货及衍生品交易项目信息披露义务的直接责任人，负责公司证券投资、期货及衍生品
交易信息的对外公布，其他董事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司未公开的证券投资、
期货及衍生品交易信息。
第十五条 公司应当全面分析证券投资的可行性与必要性,制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，明确授权范围、操作要点
与信息披露等具体要求,并根据公司的风险承受能力确定投资规模及期限。
第十六条 公司从事期货及衍生品交易应当建立健全内控制度，合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，制定严格
的决策程序、报告制度和风险监控措施，明确授权范围、操作要点、会计核算及信息披露等具体要求，并根据公司的风险承受能力确
定期货及衍生品交易的品种、规模及期限。第十七条 公司开展以套期保值为目的的期货及衍生品交易，应及时跟踪期货及衍生品与
已识别风险敞口对冲后的净敞口价值变动，并对套期保值效果进行持续评估。跟踪期货及衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，
及时评估已交易期货及衍生品的风险敞口变化情况，并向管理层和董事会提交包括期货及衍生品交易授权执行情况、交易头寸情况、
风险评估结果、盈亏状况、止损规定执行情况等内容。
第四章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定为准。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/9bfb66dd-bcb5-4e20-ad88-1d46b0941f42.PDF
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2026-10-28 16:34│马可波罗（001386）：市值管理制度
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第一条 为加强马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维
护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《马可波罗控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定本
制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第三条 公司开展市值管理的基本原则包括：
（一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下
开展市值管理工作。
（二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。
（三）主动性原则：公司将及时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动跟进开展市值管理工作。
（四）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。
第二章 市值管理机构与职责
第四条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与，董事会秘书是市值管理工作的具体分管负责人。证券事务部是市值
管理工作的执行机构，公司各职能部门积极配合，共同参与公司市值管理体系建设。
第五条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营
、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，不断提升公司投资价值。
董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公
司投资价值合理反映公司质量。
董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配
。董事会可以建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，强化公司管理层、核心员工的利益与公司股东利益的一
致性，激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性。
董事会可以根据公司发展阶段和经营情况，制定并披露中长期分红规划，增加分红频次，优化分红节奏，合理提高分红率，增强
投资者获得感。第六条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善
，协调各方采取措施促进公司投资价值充分反映公司质量。
第七条 公司董事和高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，董事及高级管理人员在市值管理中的职责包括但
不限于：
（一）参与制定和审议市值管理计划，监督市值管理计划的执行情况，在市值管理出现重大问题时，参与危机应对和决策；
（二）定期评估市值管理效果，提出改进建议；
（三）参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解和认同；
（四）可以依法依规制定并实施股份增持计划，提振市场信心。
第八条 董事会秘书作为市值管理具体分管负责人，职责包括但不限于：
（一）起草公司市值管理计划，协调内外部资源执行市值管理计划，定期向董事会报告市值管理情况；
（二）做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判
断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度；
（三）加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，
应当及时向董事会报告。
公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明等合法合规方式予以回应。
第九条 证券事务部协助董事会秘书做好投资者关系管理、信息披露和监测分析等具体管理工作。公司其他职能部门及分子公司
应共同参与公司市值管理体系建设和市值管理具体工作，对相关生产经营、研发、财务、市场信息归集等工作提供支持。
第三章 市值管理的主要方式
第十条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合
自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量：
（一）并购重组。密切关注行业周期变化和外部环境变化，积极落实发展战略，聚焦深耕主业、促进产业升级、产业链供应链关
键环节，在尊重规则的同时,尊重市场规律、尊重经济规律、尊重创新规律，提升资源配置效率，从而提升公司质量和价值。
（二）股权激励、员工持股计划。促进公司可持续发展，适时建立长效激励机制，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量
和业绩考核条件，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。
（三）现金分红。公司应综合考虑行业特点、盈利水平、现金流等因素，制定明确、清晰、合理、可持续的股东回报规划，采取
有效措施鼓励广大中小投资者以及机构投资者主动参与公司利润分配事项的决策，为投资者提供长期、稳定、可持续的现金分红，增
强广大投资者的获得感。
（四）投资者关系管理。强化投资者关系管理，建立与资本市场的有效沟通机制，持续提升投资者沟通效率，深化投资者对公司
的价值认同，积极听取投资者的意见和建议，实现双向互动。
（五）信息披露。公司应当按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司内部制度等要求，进一步健全以投资者需求为导向
的信息披露制度，及时、公平地披露所有可能对公司市值或者投资决策产生较大影响的信息或事项，提升公司透明度，积极回应市场
关切，持续优化披露内容，确保信息披露真实、准确、完整；
完善环境、社会责任和公司治理管理体系；增加必要的主动自愿披露，除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者
作出价值判断和投资决策有关的信息；
加强舆情信息收集和研判，对于可能影响投资者决策或公司股票交易的舆情及时响应、主动发声；防范虚假信息误读误解风险，
维护中小投资者知情权，切实维护公司形象和品牌声誉。
（六）股份回购。通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取股东关于公司实施股份回购的意见和诉求，结
合公司的股权结构、资本市场环境变化、公司市值变化以及业务经营需要，提高响应速度、决策效率和执行效率，依法合规运用回购
工具，增强投资者信心，维护市值稳定，维护公司投资价值和股东权益。
（七）其他合法合规的方式。除以上方式外，公司将通过法律、法规及监管规则允许的其他方式，如大股东、董事、高级管理人
员增持等适时开展市值管理工作。
第十一条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实增强合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控上市公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对上市公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。第四章 监测预警机制和应急措施
第十二条 公司应当对市值、市盈率、市净率等指标及公司所处行业平均水平进行监测，并设定合理的预警阈值。市值管理部门
应当进行对比分析，当相关指标接近或触发预警阈值时，立即启动预警机制，分析原因，并向董事会报告。董事会应当尽快研究确定
需要采取的措施，积极维护公司市场价值。第十三条 面对股价短期连续或大幅下跌情形，公司应当积极采取以下措施：
（一）如为证券交易所相关业务规则或证券交易所认定的异常波动，公司应根据相关要求披露异常波动公告；
（二）及时分析股价波动原因，对可能导致股价下跌的内部和外部因素进行全面排查、核实，必要时发布公告进行澄清或说明；
（三）加强与投资者的沟通，及时通过投资者说明会、路演等多种方式说明公司经营状况、发展规划等情况，积极传递公司价值
；如果股价下跌是由于市场对公司某些信息的误解导致的，公司可以在符合相关规定的前提下，视情况进行自愿性披露，提供更多有
助于投资者正确理解公司状况的信息。
（四）根据市场情况和公司财务状况，在必要时采取股份回购、现金分红等市值管理方式稳定股价；积极推动控股股东、实际控
制人、董事、高级管理人员依法依规制定、披露并实施股份增持计划或自愿延长股份锁定期、自愿终止减持计划或承诺不减持股份等
方式提振市场信心；
（五）其他合法合规的措施。
第五章 附则
第十四条 股价短期连续或者大幅下跌情形，是指：
（一）连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%；
（二）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%;
（三）证券交易所规定的其他情形。
第十五条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》不一致的，按照国家有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》等规定执行。
第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/163f2d70-27b3-4641-aa36-db907ab2cb30.PDF
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2026-10-20 17:20│马可波罗（001386）：首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见
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首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份
上市流通的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券””或“保荐机构”）作为马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”或“马
可波罗”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司首次公开发
行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1711号）
同意注册，并经深圳证券交易所《关于马可波罗控股股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕1099号）同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票119,492,000股，并于2025年10月22日在深圳证券交易所上市。首次公开发行股票完成后
公司总股本为 1,194,920,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为1,097,058,796股，占发行后总股本的比例为91.81%；无
流通限制或限售安排的股份数量为97,861,204股，占发行后总股本的比例为8.19%。
2026年4月22日，公司首次公开发行网下配售限售股9,681,596解除限售并上市流通，详见公司2026年4月21日披露的《关于首次
公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》。
截至本核查意见出具日，公司总股本为1,194,920,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为1,087,377,200股，占发行后
总股本的比例为91.00%；无流通限制或限售安排的股份数量为107,542,800股，占发行后总股本的比例为9.00%。本次上市流通的限售
股为公司首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份，对应的股份数量为59,794,473股，占公司发行后总股本的5.
00%，其中首次公开发行前已发行股份47,845,273股，占公司发行后总股本的4.00%，股东户数为1户；首次公开发行战略配售股份数
量为11,949,200股，占公司发行后总股本的1.00%，股东户数为1户。该部分限售股限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月
，将于2026年10月22日解除限售并上市流通。
自公司首次公开发行股票至本核查意见出具日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股利、资本公积金转增股本等导致股份
变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请上市流通的限售股为公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份，包括股东2户，分别为东莞市国轩投
资咨询有限公司和招商资管马可波罗员工参与深主板战略配售集合资产管理计划，前述股东在《首次公开发行股票上市公告书》和《
首次公开发行股票并上市招股说明书》做出如下承诺：
承诺类型 承诺方 承诺内容
股份锁定期 东莞市国轩投资咨询 发行人股东东莞市国轩投资咨询有限公司就其所持有发行人
的承 有限公司 股份的锁定期限承诺如下：
诺 “1、自发行人股票上市之日起12个月内，本单位不转让或者
委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票
前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、上述承诺为本单位真实意思表示，如未履行上述承诺，本
单位将依法承担相应的法律责任。
3、本承诺函出具后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所作出其他规定，上述承诺不能满足中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所的规定时，本单位承诺届时将按照
最新规定出具承诺。”
股份锁定期 招商资管马可波罗员工参 “马可波罗员工战配资管计划获配股票限售期为12个月，限售期自本次公
的承诺 与深主板战略配 开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
售集合资产管理计划 限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适
用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。”
承诺变更情况
不适用。
2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了所作出各项承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次
限售股上市流通的情况。
3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形。公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2026年10月22日（星期四）。
2、本次解除限售股份的数量为59,794,473股，占公司总股本的比例为5.00%。
3、本次申请解除股份限售的股东户数为2户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
序号 股东全称 所持限售股份总数 占总股本比例 本次解除限售数
（股） （%） 量（股）
1 东莞市国轩投资咨询有限公司 47,845,273 4.00 47,845,273
2 招商资管马可波罗员工参与深主板 11,949,200 1.00 11,949,200
战略配售集合资产管理计划
合计 59,794,473 5.00 59,794,473
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，不存在股东同时担任公司董事、高级管理人员
的情形，不存在股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。
5、本次解除限售前后股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份数量（股 占总股本比 减 股份数量（股 占总股本比
） 例（%） ） 例（%）
一、有限售条件流通股 1,087,377,200 91.00 -59,794,473 1,027,582,727 86.00
其中：首发前限售股 1,075,428,000 90.00 -47,845,273 1,027,582,727 86.00
首发后限售股 11,949,200 1.00 -11,949,200 0 0.00
二、无限售条件流通股 107,542,800 9.00 +59,794,473 167,337,273 14.00
三、总股本 1,194,920,000 100.00 0 1,194,920,000 100.00
注：本次解除限售后的公司股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略
配售股股东均已严格履行了相关承诺。公司本次申请上市流通的首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份数量及
上市流通相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对公司本次首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/481d4dfc-0678-4fb0-9c4e-2339e2c77929.PDF
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2026-10-20 17:17│马可波罗（001386）：关于首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告
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特别提示：
1、本次解除限售的股份为马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开发行前部分已发行股份及首次公
开发行战略配售股份；
2、本次解除限售的股东户数共计2户，解除限售股份数量为59,794,473股，占公司总股本的比例为5.00%；
3、本次解除限售的股份上市流通日期为2026年10月22日（星期四）。
一、首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1711号）
同意注册，并经深圳证券交易所《关于马可波罗控股股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕1099号）同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票119,492,000股，并于2025年10月22日在深圳证券交易所上市。首次公开发行股票完成后
公司总股本为1,194,920,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为1,097,058,796股，占发行后总股本的比例为91.81%；无流
通限制或限售安排的股份数量为97,861,204股，占发行后总股本的比例为8.19%。
2026年4月22日，公司首次公开发行网下配售限售股9,681,596解除限售并上市流通，详见公司2026年4月21日披露的《关于首次
公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》。
截至本公告披露日，公司总股本为1,194,920,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为1,087,377,200股，占发行后总股
本的比例为91.00%；无流通限制或限售安排的股份数量为107,542,800股，占发行后总股本的比例为
9.00%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份，对应的股份数量为59,794,473股，
占公司发行后总股本的5.00%，其中首次公开发行前已发行股份47,845,273股，占公司发行后总股本的
4.00%，股东户数为1户；首次公开发行战略配售股份数量为11,949,200股，占公司发行后总股本的1.00%，股东户数为1户。该部
分限售股限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月，将于2026年10月22日解除限售并上市流通。
自公司首次公开发行股票至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股利、资本公积金转增股本等导致股份变动
的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请上市流通的限售股为公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份，包括股东2户，分别为东莞市国轩投
资咨询有限公司和招商资管马可波罗员工参与深主板战略配售集合资产管理计划，前述股东在《首次公开发行股票上市公告书》和《
首次公开发行股票并上市招股说明书》做出如下承诺：
承诺类型 承诺方 承诺内容
股份锁定期的承 东莞市国轩投资咨询 发行人股东东莞市国轩投资咨询有限公司就其所持有发行人
诺 有限公司 股份的锁定期限承诺如下：
“1、自发行人股票上市之日起12个月内，本单位不转让或
者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股
票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、上述承诺为本单位真实意思表示，如未履行上述承诺，
本单位将依法承担相应的法律责任。
3、本承诺函出具后，如中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所作出其他规定，上述承诺不能满足中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所的规定时，本单位承诺届时将按
照最新规定出具承诺。”
股份锁定期的承 招商资管马可波罗员 “马可波罗员工战配资管计划获配股票限售期为12个月，限
诺 工参与深主板战略配 售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
售集合资产管理计划 限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适
用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。”
承诺变更情况
不适用。
2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了所作出各项承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售
股上市流通的情况。
3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形。公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2026年10月22日（星期四）。
2、本次解除限售股份的数量为59,794,473股，占公司总股本的比例为5.00%。
3、本次申请解除股份限售的股东户数为2户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
序号 股东全称 所持限售股份总数 占总股本比例 本次解除限售数
（股） （%） 量（股）
1 东莞市国轩投资咨询有限公司 47,845,273 4.00 47,845,273
2 招商资管马可波罗员工参与深主板 11,949,200 1.00 11,949,200
战略配售集合资产管理计划
合计 59,794,473 5.00 59,794,473
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，不存在股东同时担任公司董事、高级管理人员
的情形，不存在股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。
5、本次解除限售前后股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份数量（股） 占总股本比 减 股份数量（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
一、有限售条件流通股 1,087,377,200 91.00 -59,794,473 1,027,582,727 86.00
其中：首发前限售股 1,075,428,000 90.00 -47,845,273 1,027,582,727 86.00
首发后限售股 11,949,200 1.00 -11,949,200 0 0.00
二、无限售条件流通股 107,542,800 9.00 +59,794,473 167,337,273 14.00
三、总股本 1,194,920,000 100.00 0 1,194,920,000 100.00
注：本次解除限售后的公司股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
四、保荐人的核查意见
经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：公司本次申请上市流通的首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配
售股股东均已严格履行了相关承诺。公司本次申请上市流通的首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份数量及上
市流通相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份解除限售申请表；
3、股份结构表和限售股份明细数据表；
4、招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流
通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/b2538566-48a1-40c9-aa8b-6497da2bfd07.PDF
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2026-09-21 18:55│马可波罗（001386）：关于担保事项的进展公告
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马可波罗（001386）：关于担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/4f1b2b2f-3e54-4aca-81ff-10010d86a5fc.PDF
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2026-09-01 00:00│马可波罗（001386）：关于取得专利证书的公告
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司东莞市唯美陶瓷工业园有限公司（以下简称“唯美工业园”）、江西
唯美陶瓷有限公司（以下简称“江西唯美”）、江西和美陶瓷有限公司（以下简称“江西和美”）、重庆唯美陶瓷有限公司（以下简
称“重庆唯美”）申请的专利，于近
日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书1项、实用新型专利证书3项，具体情况如下：
序号 专利类 权利人 专利名称 专利号 专利申请日 证书号
型
1 发明 唯美工业园，江西 一种颜色釉净色 ZL20231133639 2023.10.16 第9162872号
和美，江西唯美， 砖实验与生产的 2.4
公司 矫正转换方法
2 实用新 江西和美，公司 一种粉煤喷枪头 ZL20252197224 2025.09.12 第24666352号
型 结构 0.8
3 实用新 江西和美，公司 一种搅碎清理装 ZL20252199705 2025.09.17 第24662454号
型 置 3.5
4 实用新 重庆唯美，公司 一种砖坯刮边装 ZL20252209774 2025.09.29 第24659556号
型 置 2.7
公司坚持以创新驱动发展，不断推动节能减排、绿色发展、智能制造和产品创新，为产业转型升级和高质量发展赋能。
上述专利技术涉及建筑陶瓷技术及陶瓷装备领域，应用于智能制造方向，已在公司生产中应用，与公司核心技术直接相关。专利
的取得有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，提升公司的品牌美誉度，维持
公司的市场地位，对公司未来发展产生积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/8d7cb01b-5998-42e8-9ed4-0cb1ea913b5b.PDF
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2026-08-27 20:37│马可波罗（001386）：关于公司2026年上半年计提资产减值准备、资产处置和往来核销的公告
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于2026年8月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过
了《关于公司2026年半年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案》，根据《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司2026年半年度的财务状况和经营成果，公司及所属子公司对各类资产进行全
面清查、分析、评估和测试，并基于谨慎性原则，计提减值准备及资产处置，并对部分无法收回的应收账款进行核销。本次计提资产
减值准备、资产处置及核销资产计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日（以下简称“报告期”），现将具体内容公告如下
：
一、本次计提资产减值准备情况
项目 计提资产减值准备金额（元）
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 19,865,741.46
合同资产减值损失 -1,106,742.07
其他非流动资产减值 78,709.18
信用减值损失 应收票据坏账损失 -325,972.12
项目 计提资产减值准备金额（元）
应收账款坏账损失 -12,694,353.41
其他应收款坏账损失 630,843.49
合计 6,448,226.53
二、资产处置损益情况
项目 金额（元）
固定资产处置收益 856,675.50
使用权资产处置收益 94,331.54
合计 951,007.04
三、往来核销情况
项目 金额（元）
应收账款 3,515,313.88
合计 3,515,313.88
四、本次计提资产减值准备、资产处置及核销资产对公司的影响
本次计提资产减值准备金额共计6,448,226.53元，处置资产形成资产处置收益951,007.04元，合计减少2026年上半年利润总额5,
497,219.49元。
本次往来核销金额共计3,515,313.88元，往期已计提坏账准备，对报告期内损益无影响。
五、本次计提资产减值准备、资产处置及核销资产的具体说明
（一）资产减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2026年上半年公司计提资产减值损失18,837,708.57元，主要系存货跌价损失。
（二）信用减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2026年上半年公司计提信用减值损失-12,389,482.04元。本期信用减值损失主要系
公司通过对房地产客户风险管控，收紧对于风险较大房地产客户的信用政策；同时，随着房地产客户风险陆续出清，公司本期应收款
项信用减值损失较上期有较大幅度减少。
（三）资产处置
公司2026年上半年资产处置主要原因是固定资产使用年限届满后的正常报废处置，形成固定资产处置损益。
（四）往来核销
公司 2026年上半年核销的应收账款金额合计 3,515,313.88元。主要是部分涉诉债权已达终本执行阶段，公司做核销处理。
六、审议程序
（一）审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，符合公司当前的实
际情况，审议程序规范合法。本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销后，能更客观公允地反映公司截至 2026年 6月 30日的财
务状况和 2026年 1—6月的经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的
情形。公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销的事项。
（二）独立董事专门会议意见
公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销，是基于谨慎性原则，依据充分，符合公司当前的实际情况，审议程序规范合
法，符合相关法律法规及会计准则等相关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司及股东的整体
利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销的事
项。
（三）董事会意见
公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销，是基于谨慎性原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则
第 8号—资产减值》等相关规定，计提和处置的依据充分，本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销真实地反映了公司相关资产
的实际情况和公司财务状况，审议程序规范合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备、资产处置和
往来核销的事项。
七、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、第二届董事会独立董事第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/040f7ead-7bbd-45e8-a7f0-841ebf1fe152.PDF
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2026-08-27 20:37│马可波罗（001386）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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马可波罗（001386）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/27dacd10-1056-48d5-817f-73523cefeaf7.PDF
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2026-08-27 20:37│马可波罗（001386）：2026年半年度报告
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马可波罗（001386）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4cf585d1-06a6-41f3-b2a8-b567d3015247.PDF
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2026-08-27 20:37│马可波罗（001386）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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马可波罗（001386）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e3fb4a99-cdc5-4904-8261-f8c6a4c9295e.PDF
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2026-08-27 20:37│马可波罗（001386）：2026年半年度报告摘要
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马可波罗（001386）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/02d130c1-4c00-4b07-b86a-a1e6404777de.PDF
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2026-08-27 20:37│马可波罗（001386）：关于会计政策变更的公告
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马可波罗（001386）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c167356e-64ba-44e5-a39a-a972fe46f858.PDF
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2026-08-27 20:36│马可波罗（001386）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026 年 8月 27 日在公司会议室召开了第二届董事会第十七次
会议。会议通知已于 2026年 8月 17日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长黄建平
先生召集和主持，其中陈舰、吴静、谢礼珊以通讯方式参会并进行表决，本次董事会会议应到董事 9名，实到 9名，公司董事会秘书
列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《马可波罗控股股份有限公司章程》的规定，所形
成的决议合法、有效。
一、与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：
1、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》；
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》上的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-030）以及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年
度报告》。
2、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；
公司董事会编制了截至 2026年 6月 30日的募集资金半年度存放、管理与使用情况的专项报告。报告期内，公司不存在募集资金
存放、使用、管理及披露的违规情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号 2026-031）；
3、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过了《关于公司2026 年半年度计提资产减值准备、资产处置和往来核
销的议案》。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司 2026年上半年的
财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对各类资产进行全面清查和资产减值测试，对存在有减值迹象的资产计提了减值准备，对
部分资产进行处置。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于公司 2026年半年度计提资产减值准备、资产处置和
往来核销的公告》（公告编号 2026-032）；
二、备查文件
公司第二届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6fb27d15-2f3f-4a25-9e41-5b39e4290994.PDF
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2026-07-30 16:32│马可波罗（001386）：关于取得专利证书的公告
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司东莞市唯美陶瓷工业园有限公司（以下简称“唯美工业园”）、广东
家美陶瓷有限公司（以下简称“广东家美”）、江西唯美陶瓷有限公司（以下简称“江西唯美”）、江西和美陶瓷有限公司（以下简
称“江西和美”）、重庆唯美陶瓷有限公司（以下简称“重庆唯美”）申请的专利，于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书
1项、实用新型专利证书11项，具体情况如下：
序号 专利 权利人 专利名称 专利号 专利申请日 证书号
类型
1 发明 唯美工业园， 一种高效节能的连续球 ZL202411335688.9 2024.09.24 第9133048号
广东家美，江 磨机及其控制方法
西唯美，公司
2 实用 广东家美 一种振动筛用布料组件 ZL202521234463.4 2025.06.17 第24414838号
新型
3 实用 江西和美，公 一种窑炉辊棒回收加工 ZL202521362234.0 2025.06.30 第24475741号
新型 司 装置
4 实用 江西唯美，公 一种陶瓷岩板压机送粉 ZL202521610561.3 2025.07.30 第24481958号
新型 司 多级筛分与回收装置
5 实用 江西唯美，公 一种污水粗颗粒处理装 ZL202521605424.0 2025.07.30 第24468395号
新型 司 置
6 实用 重庆唯美，公 一种输送装置 ZL202521469745.2 2025.07.14 第24482212号
新型 司
7 实用 唯美工业园， 一种用于砂轮机切割材 ZL202521438528.7 2025.07.09 第24471904号
新型 公司 料的调平器
8 实用 广东家美 一种便于调节清洗位置 ZL202521282221.2 2025.06.23 第24474205号
新型 的皮带清洗装置
9 实用 唯美工业园， 一种轴承拆装装置 ZL202521690617.0 2025.08.08 第24526994号
新型 公司
10 实用 江西唯美，公 一种可自动调节夹持不 ZL202522075860.8 2025.09.26 第24537171号
新型 司 同规格瓷砖的夹运装置
11 实用 江西唯美，公 一种瓷砖定位出砖装置 ZL202522074549.1 2025.09.26 第24525987号
新型 司
12 实用 唯美工业园， 一种螺杆式升降装置 ZL202521803997.4 2025.08.22 第24554593号
新型 公司
公司坚持以创新驱动发展，不断推动节能减排、绿色发展、智能制造和产品创新，为产业转型升级和高质量发展赋能。
上述专利技术涉及建筑陶瓷装备领域，应用于智能制造方向，已在公司生产中应用，与公司核心技术直接相关。专利的取得有利
于充分发挥公司自主知识产权的优势，进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，提升公司的品牌美誉度，维持公司的市场
地位，对公司未来发展产生积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/0ec9f4c5-c039-4746-844e-86d90452e2d9.PDF
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2026-07-03 16:02│马可波罗（001386）：关于取得专利证书的公告
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司东莞市唯美陶瓷工业园有限公司（以下简称“唯美工业园”）、
江西唯美陶瓷有限公司（以下简称“江西唯美”）、江西和美陶瓷有限公司（以下简称“江西和美”）、东莞市唯美文化陶瓷有限公
司（以下简称“唯美文化”）、广东家美陶瓷有限公司（以下简称“广东家美”），于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书
4项、实用新型专利证书3项，具体情况如下：
序号 专利 权利人 专利名称 专利号 专利申请日 证书号
类型
1 发明 唯美工业园，佛 一种静电喷涂旋 ZL20231001954 2023.01.06 第8856719号
专利 山市宝岩环保科技 杯片表面污染的 3.7
有限公司 自动清洗方法
2 发明 江西唯美，公司 一种可调节窑炉 ZL20231103809 2023.08.17 第8979251号
专利 窑墙、窑炉装置 0.9
及其调节方法
3 发明 江西唯美，江西和 青绿色陶瓷墨水 ZL20241119428 2024.08.28 第8998835号
专利 美，唯美文化， 及其制备方法 7.6
唯美工业园，公
司
4 发明 江西和美，唯美工 一种基于锂渣浮 ZL20251111026 2025.08.08 第9026884号
专利 业园，江西唯美， 选水的陶瓷砖制 1.3
公司 备方法及陶瓷砖
5 实用 江西唯美，公司 一种瓷砖中转小 ZL20252159845 2025.07.29 第24288655号
新型 车及瓷砖下料装 5.8
置
6 实用 广东家美 一种输送带用刮 ZL20252124595 2025.06.18 第24322379号
新型 泥结构 1.5
7 实用 江西和美 一种喷墨机液位 ZL20252134633 2025.06.27 第24361801号
新型 管防沉淀装置及 8.2
喷墨印花机
公司通过自主研发与合作研发相结合的研发模式，不断推动节能减排、绿色发展、智能制造和产品创新，为产业转型升级和高质
量发展赋能。
上述专利技术涉及建筑陶瓷装备领域，应用于智能制造方向，已在公司生产中应用，与公司核心技术直接相关。专利的取得有利
于充分发挥公司自主知识产权的优势，进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，提升公司的品牌美誉度，维持公司的市场
地位，对公司未来发展产生积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/cfb870a7-6300-4c38-9eaa-a0e591ca5cd6.PDF
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2026-06-16 16:25│马可波罗（001386）：关于担保事项的进展公告
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马可波罗（001386）：关于担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8827689b-37a9-44f8-b2fa-cdc159a5fb1f.PDF
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2026-06-02 17:17│马可波罗（001386）：2025年度分红派息实施公告
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 202
5年度利润分配预案的议案》。现将分红派息相关情况公告如下：
一、股东会审议通过利润分配预案等情况
1、2026年 5月 22日，公司 2025年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，详情参见公司 2026年 5月
23日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《马可波罗控股股
份有限公司 2025年年度股东会决议公告》。该分配方案的具体内容为：以截至目前股本 1,194,920,000股为基数，向全体股东每 10
股派发现金 3.00元（含税），现金分红总额358,476,000.00元，本次分配不实施资本公积转增股本、不送红股，剩余未分配利润留
待后续分配。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，总股本为1,194,920,000股。在实施分配方案的股权登记日前，若公
司总股本发生变动的，将按照每股分红金额不变的原则，相应调整分红总额。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,194,920,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 3.00元（
含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 1
0%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注】：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60
元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.30元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、分红派息时间
本次分红派息股权登记日为：2026年 6月 9日。
本次分红派息除权除息日为：2026年 6月 10日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2026年 6月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发。
序号 股东账号 股东名称
1 08*****154 广东美盈实业投资有限公司
2 08*****156 嘉兴天唯股权投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****158 嘉兴易唯股权投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****860 嘉兴智美股权投资合伙企业（有限合伙）
5 00*****657 黄建平
六、有关咨询方法
咨询部门：马可波罗控股股份有限公司证券事务部
咨询地址：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 102号
咨询联系人：叶国华
咨询电话：0769-88463258
传真电话：0769-88463258
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关实施本次分配方案具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/c94a7183-9466-4990-b3dc-f089aa289e7f.PDF
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2026-05-22 18:48│马可波罗（001386）：2025年年度股东会决议公告
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马可波罗（001386）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/041bcdf0-45d3-4fcb-8546-5a8052963c26.PDF
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2026-05-22 18:45│马可波罗（001386）：2025年年度股东会之法律意见书
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马可波罗（001386）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/156eb26d-10a0-405f-83ca-72ecee91cc7b.PDF
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2026-05-21 16:57│马可波罗（001386）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年05月25日（星期一）15:00-16:00
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2
025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定
于2026年05月25日（星期一）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2025年年度业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
公司董事、总裁谢悦增先生，董事会秘书、财务总监叶国华先生，独立董事吴静女士将出席本次业绩说明会（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）。
投资者可于2026年05月25日（星期一）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1yc8Y0LvECQ或使用微信扫描下方小程序码进入参
与互动交流，并可在业绩说明会正式开始前进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的
问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d8e2c3ca-0761-4c8c-a4ac-c68f527dbcce.PDF
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2026-05-15 17:00│马可波罗（001386）：招商证券关于马可波罗2025年度保荐工作报告
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保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：马可波罗
保荐代表人姓名：肖雁 联系电话：0755-82943666
保荐代表人姓名：万鹏 联系电话：0755-82943666
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制
度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次，其余均事前或事后审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 0次，均事前或事后审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 0次，均事前或事后审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 3
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 无
（3）报告事项的进展或者整改情况 无
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2025年12月31日
（3）培训的主要内容 关于上市公司公司治理、市值管理等
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外 无 不适用
投资、风险投资、委托理财、财务资
助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配 无 不适用
合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财 无 不适用
务状况、管理状况、核心技术等方面
的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1.股份流通限制及自愿锁定承诺 是 不适用
2.关于持股意向与减持的承诺 是 不适用
3.公司上市后稳定股价的预案 是 不适用
4.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
5.股份回购和股份买回的措施和承诺 是 不适用
6.关于欺诈发行上市的股份购回和股份买 是 不适用
回的承诺
7.关于利润分配政策的承诺 是 不适用
8.依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
9.关于避免同业竞争的承诺函 是 不适用
10.关于规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
11.承诺履行的约束措施 是 不适用
12.发行人就股东信息披露的相关承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保 不适用
荐机构或者其保荐的公司采取监管
措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b0882a9e-8bea-4aef-bdd5-183c018e1534.PDF
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2026-04-28 18:10│马可波罗（001386）：2025年年度审计报告
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马可波罗（001386）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e762a594-7875-46ba-8f80-fc3aba0295d3.PDF
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2026-04-28 18:10│马可波罗（001386）：内部控制审计报告
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马可波罗控股股份有限公司
容诚审字[2026]519Z0006号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]519Z0006号
马可波罗控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马
可波罗公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是马可波罗公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，马可波罗公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a92e6025-3f3e-4cc4-b0e3-596325e5535f.PDF
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2026-04-28 18:07│马可波罗（001386）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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马可波罗（001386）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/045d423f-ef9a-42ec-976d-9d0dad475438.PDF
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2026-04-28 18:04│马可波罗（001386）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 22日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 102号马可波罗控股股份有限公司 8楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025年年度报告》及《2025年年 非累积投票提案 √
度报告摘要》
2.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事、高级管理人员 2026年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
5.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年度担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《2025年度募集资金存放、管理与使用 非累积投票提案 √
情况的专项报告》
8.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《2025年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 非累积投票提案 √
议案》
11.00 《关于开展应收账款保理的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于开展资产池业务的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
14.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
15.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 非累积投票提案 √
年度中期分红方案的议案》
2、以上提案由公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在指定信息披露媒体《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、议案 6.00属于特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上同意方可通过。
4、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 5月 20日（上午 9:00至 12:00，14:00至 17:00）
3、登记地点：马可波罗控股股份有限公司证券事务部
4、登记手续：（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，
法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（详见附件 2）和代理人
身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式传真的方式登记，公司不接受电话登记。
5、联系方式：
（1）联系地址：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 102号马可波罗控股股份有限公司证券事务部，邮编：523270。
（2）联系电话：0769-88463258
（3）传真：0769-88463258
（4）联系人：叶国华
（5）电子邮箱：zqb@marcopolo.com.cn
6、其他注意事项：
（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理；
（2）出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件
，以便签到入场；
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3fd36e2a-0708-417e-8402-7aaf7a55378d.PDF
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2026-04-28 18:04│马可波罗（001386）：坏账核销管理制度
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第一条 为加强马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）应收债权的管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公司
的规范运作，有效防范化解资产损失风险，防止坏账核销过程中的差错和舞弊，使相应的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状
况和经营成果。根据财政部颁布的《企业会计准则》及相关政策规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及其子公司。
第三条 本制度所称的应收债权是指应收款项（包括应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款、预付款项等）及资产减值
准备，资产减值准备是上述应收款项计提的坏账准备。
第四条 本制度所称坏账损失是指有确凿和合法证据表明该项应收债权的使用价值和转让价值发生了实质性且不可恢复的灭失，
已不能给公司带来未来经济利益流入，包括已计提和未计提坏账准备的应收款项发生的损失。
第五条 公司进行坏账损失的处置，应当在对坏账损失组织认真清理调查的基础上，取得充分、合法证据，包括具有法律效力的
外部证据和特定事项的企业内部证据。具有法律效力的外部证据，是指司法机关、行政机关等依法出具的与本企业坏账损失相关的具
有法律效力的书面文件。特定事项的企业内部证据，是指公司对应收款项产生坏账损失的内部证明或承担责任的书面申明。
对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机
关申报，按照企业会计准则规定的方法进行会计核算。
坏账损失依据下列证据进行确认：
（一）债务人破产清算的，应当取得人民法院的破产、清算公告；
（二）债务人停止营业的，应有工商部门注销、吊销营业执照证明；
（三）涉及诉讼的，应当取得司法机关的判决或裁定及执行完毕的证据；无法执行或被法院终止执行的，应当取得法院裁定终止
执行的法律文书；
（四）涉及仲裁的，应当取得仲裁机构出具的仲裁书，以及仲裁裁决执行完毕的相关证明；
（五）债务人死亡、失踪的，应当取得公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明；
（六）属于债务重组的，应当取得债务重组协议或债权债务抵消转移证明；
（七）属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的，应当取得债务人受灾情况说明以及放弃债权申明；
（八）对于无正式法律文件需核销的坏账，需同时满足以下要求并提供相关证明文件：
1、应收账款的拖欠时间在 3年以上；
2、应有对账结算书，如确实无法提供的，应有销售合同（协议、订货单等）、发票、发货单（提货单、验收单、出库单之类）
；
3、坏账核销报告中详细写明清欠经过、确实无法追偿的原因等情况说明；
4、债务人虽未破产，但已处于歇业或停业状态，确实无法偿还欠款，且无其他责任主体承担义务的；
（九）对无正式法律文件需核销坏账的补充要求：
1、债务人承认欠款但无力偿还，应在考虑以物抵债等方法均无效后再申报；
2、债务人存在，且欠款金额较大，能够起诉而未起诉的应说明原因；
3、债务人已不存在，应继续向其可能的债务承接主体（如出资方、出包方、合作经营方等）进行追偿，并应说明债务承接主体
不能偿债的理由或出具证明材料；
4、债务人已不存在，应在坏账核销报告中说明以下内容：是否派人去债务人所在地调查；债务人办公经营场所是否还有该单位
，如没有，现住所作何用途，现住所所在单位与债务人是否存在关系；向当地工商行政管理部门或公安部门查询、询问债务人搬迁地
址等情况说明；
（十）逾期不能收回的应收款项中，单笔数额较小、不足以弥补清收成本的，做专项说明，对确实不能收回的部分，认定为坏账
损失；
（十一）其他足以证明应收款项确实发生损失的合法、有效证据。
第二章 坏账核销程序
第六条 坏账核销的审批程序：
坏账核销由业务部门提出申请，经领导审批后的单据交财务中心。营销中心由部门负责人审核，报营销中心总经理审批；职能部
门由部门负责人审批。
第七条 坏账核销的审批权限：
（一）坏账核销达到下列标准之一的，应提交董事会审批。
1、同一个会计年度内累计坏账核销金额（应收款项原值）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000万元
人民币。
2、同一个会计年度内累计坏账核销产生的净损失（应收款项原值扣减坏账准备后的净额）占公司最近一个会计年度经审计净利
润 10%以上，且绝对金额超过 100万元人民币。
（二）未达董事会审批标准的坏账核算事项内部审批权限。
1、坏账核销金额<0.1万元，财务经理审批。
2、0.1万元≤坏账核销金额<3万元，财务总监审批。
3、3万元≤坏账核销金额<300万元，经财务总监审批后报总裁批准。
4、300万元≤坏账核销金额，经财务总监审批后报董事长批准。第八条 公司应按照有关财务会计制度规定，定期对各项债权进
行全面清理核实，合理预计潜在损失并计提相应的坏账准备，并做好坏账准备的转回和核销工作。
第九条 对造成资产损失负有直接责任的单位与责任人，公司将追究其责任。
第三章 后续管理及责任
第十条 财务部门应设立“已核销坏账备查账簿(台账)”，详细记录债务人信息、核销日期、核销金额、核销原因及后续追索情
况。
第十一条 坏账核销后，不放弃追索权。业务部门应继续关注债务人动态，一旦发现其有偿还能力，应立即启动追收程序。追回
款项应及时上交财务部门进行账务处理。
第十二条 对在坏账形成和核销过程中，因个人过失、舞弊或玩忽职守给公司造成损失的，公司将视情节轻重追究相关人员的经
济与行政责任，触犯法律的，移交司法机关处理。
第四章 附则
第十三条 本制度由公司财务部门提出修订意见，最后修订权和解释权归公司董事会。
第十四条 本制度自董事会批准之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6726e914-eebb-436e-9928-19744cf8ea76.PDF
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2026-04-28 18:04│马可波罗（001386）：独立董事述职报告（谢礼珊）
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本人于马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会被选举担任公司第二届董事会独立董事，本
人 2025 年度在履行公司独立董事职务期间，按照《公司法》《公司章程》《公司独立董事工作规则》等有关规定和要求，认真履行
独立董事的职责，审慎行使独立董事的权利，积极出席公司相关会议，维护公司和股东利益。本人恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥了
独立董事的作用。现将本人 2025 年度在公司履行独立董事职务期间的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人谢礼珊，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中山大学管理学院教授。1986 年起任职于中山大学，曾
任讲师、副教授、教授。现任公司独立董事。
（二）对是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观
判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议及投票情况
本人 2025 年度在公司履行独立董事职务期间，公司召开了 5 次董事会会议及 2 次股东会，具体情况如下：
参加董事会次数
5 参加股东会次数
现场 通讯 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
次数 亲自出席会议
0 5 0 0 否
出席
2
本人 2025 年度在任期间，按时出席董事会会议和股东会，认真审阅会议相关材料，认真审议各项议案，积极参与各项议案的讨
论并提出合理建议，以审慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。对 2025 年度在任期间的董事会全部议案均投赞成票，无反
对、弃权情况。
三、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，2025 年本人在任职期间，公司未发生需要本人出具独立意见的事项。
四、专门委员会履职情况
本人作为公司提名委员会主任委员，按照《公司章程》《独立董事工作规则》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定
，积极履行了提名委员会主任委员的责任和义务。2025 年，本人主持召开了 1 次提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员候选
人资格进行了审查。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交
流，维护了审计结果的客观、公正。
六、与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人充分利用出席公司股东会的机会，与参会的中小股东就其关心的问题进行深入交流与探讨，听取中小股东诉求，
维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
七、对公司进行现场调查的情况
任职期间，本人利用参加董事会会议和股东会的机会以及其他时间对公司进行了多次现场了解和检查工作，现场工作时间为 10
天。现场了解和检查期间，本人听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的经营状况和发展战略进行了解；本
人利用自身经验，与公司管理层其他相关人员进行深入沟通，忠实履行了独立董事应尽的职责。
八、履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人作为独立董事：
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
3、未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东会的情况。
九、保护投资者合法权益情况
1、本人持续关注公司信息披露情况。2025 年度，公司严格按照监管机构和法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平的披
露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
2、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，维护公司和中小股东的合法权益，向公司有关人员询问，获取
作出决策所需的信息，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
3、本人主动学习并掌握中国证监会以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及公司治理的认
识和理解，不断提高对公司及投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
十、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人作为公司独立董事，忠实履行职责，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益；同时
，本人的工作也得到了公司董事会、高级管理人员及相关人员的积极支持与配合。在履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原
则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和
股东尤其是中小股东的合法权益。2026 年，本人将持续遵照相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，发挥业务专长，保持独立性，
促进公司规范运作，助力公司稳健发展，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
独立董事：
谢礼珊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/90b0cf90-95c0-45fc-b349-f90f8440b910.PDF
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2026-04-28 18:04│马可波罗（001386）：独立董事述职报告（吴静）
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本人于马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时股东会被选举担任公司第一届董事会独立董事，202
4 年第二次临时股东会被续聘为公司第二届董事会独立董事，本人 2025 年度在履行公司独立董事职务期间，按照《公司法》《公司
章程》《公司独立董事工作规则》等有关规定和要求，认真履行独立董事的职责，审慎行使独立董事的权利，积极出席公司相关会议
，并对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东利益。本人恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将本人 2025 年
度在公司履行独立董事职务期间的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人吴静，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，助理研究员，曾任广东培正学院会计系教师、香港中文大
学研究助理、广东星徽精密制造股份有限公司独立董事，现任广州大学会计系教师、公司独立董事。
（二）对是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观
判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议及投票情况
本人 2025 年度在公司履行独立董事职务期间，公司共召开了 9 次董事会会议及 4 次股东会，具体情况如下：
董事会召开次数
9 股东会召开次数
现场 通讯 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
次数 亲自出席会议
0 9 0 0 否
出席
4
本人 2025 年度在任期间，按时出席董事会会议和股东会，认真审阅会议相关材料，认真审议各项议案，积极参与各项议案的讨
论并提出合理建议，以审慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。对 2025 年度在任期间的董事会全部议案均投赞成票，无反
对、弃权情况。
三、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2025 年度经营管理活动进行了监督和检查，对相关事项发表独
立意见如下：
时间 会议 相关事项 意见
类型
2025年3 第二届董事会第 《公司 2024 年年度利润分配方案》 同意
月25日 八次会议 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬 同意
方案的议案
关于预计2025年度为子公司提供担保的议 同意
案
关于公司2024年度计提资产减值准备、资产 同意
处置和往来核销的议案
关于确认公司2024年审计报告的议案 同意
关于预计公司2025年度日常关联交易的议 同意
案
关于公司内部控制自我评价报告的议案 同意
关于公司内部控制审计报告的议案 同意
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 同意
的议案
关于公司开展应收账款保理业务的议案 同意
关于控股股东及其他关联方占用公司资金 同意
及公司对外担保情况的独立意见
四、专门委员会履职情况
任职期间，本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，按照《公司章程》《独立董事工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》等相关制度的规定，积极履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务，2025 年，主持召开了 1 次薪酬与考核委员会会议
，审议决定公司董事、高管年度薪酬。
任职期间，本人作为公司审计委员会主任委员，按照《公司章程》《独立董事工作规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关
制度的规定，积极履行了审计委员会主任委员的责任和义务。2025 年，主持召开了 7 次审计委员会会议，审议了公司各项内部审计
报告，对公司关联交易、对外担保等事项进行了审核。
本人作为公司提名委员会委员，按照《公司章程》《独立董事工作规则》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，积
极履行了提名委员会委员的责任和义务。2025 年，本人出席了 1 次提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员候选人资格进行了
审查。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，对内部审
计部门的审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查，与会计师事务所就年度审计工作进行有效地探讨和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
六、与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人充分利用出席公司股东会的机会，与参会的中小股东就其关心的问题进行深入交流与探讨，听取中小股东诉求，
维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
七、对公司进行现场调查的情况
任职期间，本人利用参加董事会会议和股东会的机会以及其他时间对公司进行了多次现场了解和检查工作，现场工作时间为 15
天。现场了解和检查期间，本人听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的经营状况和发展战略进行了解；本
人利用自身经验，与公司管理层进行深入沟通，对年报的审计工作进行了解核查，与会计师事务所进行了深入的沟通，忠实履行了独
立董事应尽的职责。
八、履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人作为独立董事：
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
3、未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东会的情况。
九、保护投资者合法权益情况
1、本人持续关注公司信息披露情况。2025 年度，公司严格按照监管机构和法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平的披
露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
2、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，维护公司和中小股东的合法权益，向公司有关人员询问，获取
作出决策所需的信息，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
3、本人主动学习并掌握中国证监会以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，加强对各项规章制度及公司治理的认
识和理解，不断提高对公司及投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
十、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人作为公司独立董事，忠实履行职责，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益；同时
，本人的工作也得到了公司董事会、高级管理人员及相关人员的积极支持与配合。在履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原
则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和
股东尤其是中小股东的合法权益。2026 年，本人将持续遵照相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，发挥业务专长，保持独立性，
促进公司规范运作，助力公司稳健发展，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
独立董事：
吴静
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/84a9955a-99e9-4fce-8136-cd4e78771370.PDF
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2026-04-28 18:04│马可波罗（001386）：独立董事述职报告（陈舰）
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本人于马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时股东会被选举担任公司第一届董事会独立董事，202
4 年第二次临时股东会被续聘为公司第二届董事会独立董事，本人 2025 年度在履行公司独立董事职务期间，按照《公司法》《公司
章程》《公司独立董事工作规则》等有关规定和要求，认真履行独立董事的职责，审慎行使独立董事的权利，积极出席公司相关会议
，并对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东利益。本人恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将本人 2025 年
度在公司履行独立董事职务期间的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人陈舰，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉建材学院（现武汉理工大学）无机非金属材料工程（水泥）专业
、化工副教授，曾任广西大学化工系材料工程专业讲师，东莞理工学院化学与环境工程学院应用化学、材料工程、环境工程专业副教
授，化学实验室主任。2021 年 7 月 22 日起担任公司独立董事。
（二）对是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观
判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议及投票情况
本人 2025 年度在公司履行独立董事职务期间，公司共召开了 9 次董事会会议及 4 次股东会，具体情况如下：
董事会召开次数 9 股东会召开次数
现场 通讯 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席
次数 亲自出席会议
0 9 0 0 否 4
本人 2025 年度在任职期间，按时出席董事会会议和股东会，认真审阅会议相关材料，认真审议各项议案，积极参与各项议案的
讨论并提出合理建议，以审慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。对 2025 年度在任期间的董事会全部议案均投赞成票，无
反对、弃权情况。
三、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2025 年度经营管理活动进行了监督和检查，对相关事项发表独
立意见如下：
时间 会议 相关事项 意见
类型
2025年3 第二届董事会第 《公司 2024 年年度利润分配方案》 同意
月25日 八次会议 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬 同意
方案的议案
关于预计2025年度为子公司提供担保的议 同意
案
关于公司2024年度计提资产减值准备、资产 同意
处置和往来核销的议案
关于确认公司2024年审计报告的议案 同意
关于预计公司2025年度日常关联交易的议 同意
案
关于公司内部控制自我评价报告的议案 同意
关于公司内部控制审计报告的议案 同意
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 同意
的议案
关于公司开展应收账款保理业务的议案 同意
关于控股股东及其他关联方占用公司资金 同意
及公司对外担保情况的独立意见
四、专门委员会履职情况
任职期间，本人作为公司审计委员会委员，按照《公司章程》《独立董事工作规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度
的规定，积极履行了审计委员会委员的责任和义务。2025 年，出席了 7 次审计委员会会议，审议了公司各项内部审计报告，对公司
关联交易、对外担保等事项进行了审核。
任职期间，本人作为公司薪酬与考核委员会委员，按照《公司章程》《独立董事工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则
》等相关制度的规定，积极履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务，2025 年，出席了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议决定公
司董事、高管年度薪酬。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行探讨和交流，
维护了审计结果的客观、公正。
六、与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人充分利用出席公司股东会的机会，与参会的中小股东就其关心的问题进行深入交流与探讨，听取中小股东诉求，
维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
七、对公司进行现场调查的情况
任职期间，本人利用参加董事会会议和股东会的机会以及其他时间对公司进行了多次现场了解和检查工作，现场工作时间为 15
天。现场了解和检查期间，本人听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的经营状况和发展战略进行了解；本
人利用行业经验，与公司管理层、技术层多次就行业相关问题进行深入沟通，时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影
响，忠实履行了独立董事应尽的职责。
八、履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人作为独立董事：
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
3、未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东会的情况。
九、保护投资者合法权益情况
1、本人持续关注公司信息披露情况。2025 年度，公司严格按照监管机构和法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平的披
露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
2、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，维护公司和中小股东的合法权益，向公司有关人员询问，获取
作出决策所需的信息，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
3、本人主动学习并掌握中国证监会以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，加强对各项规章制度及公司治理的认
识和理解，不断提高对公司及投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
十、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人作为公司独立董事，忠实履行职责，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益；同时
，本人的工作也得到了公司董事会、高级管理人员及相关人员的积极支持与配合。在履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原
则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和
股东尤其是中小股东的合法权益。2026 年，本人将持续遵照相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，发挥业务专长，保持独立性，
促进公司规范运作，助力公司稳健发展，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
独立董事：
陈舰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bd10818e-51b3-4c0d-8ef4-d57224177df4.PDF
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2026-04-28 18:04│马可波罗（001386）：内部控制评价管理制度
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马可波罗（001386）：内部控制评价管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/de91722d-c970-4b74-87d5-4fb1eadc392f.PDF
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2026-04-28 18:04│马可波罗（001386）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，结
合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用范围包括：
（一）公司董事；
（二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、董事会秘书。
第三条董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）体现个人薪酬水平与公司业绩，参考外部薪酬水平，将个人岗位和职责相结合；
（二）体现责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值、承担责任相符；
（三）体现个人薪酬与公司长远健康发展相结合的原则，保证薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重的原则，保证薪酬发放与工作职责、业绩成效、价值创造相符。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的薪酬标准和方案。
第五条 董事薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，并向股东会说明。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员的年度考核和薪酬方案的具体实施。
第三章 董事、高级管理人员津贴与薪酬
第七条公司董事的津贴与薪酬：
1、在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取综合薪酬；其薪酬由基本薪酬和绩效
薪酬组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
2、未在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，领取董事津贴；
3、独立董事领取津贴。
第八条公司董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》的相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。
第九条高级管理人员根据《公司法》和《公司章程》的规定履行管理职能。高级管理人员的薪酬采取年薪制，其薪酬由基本薪酬
和绩效薪酬组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
第十条 基本薪酬是指向董事及高级管理人员发放的固定基本工资，主要依据个人岗位的相对价值、所承担的责任和风险、任职
能力、工作经验等因素确定。
第十一条绩效薪酬是公司董事及高级管理人员与绩效考核结果相挂钩的浮动收入，体现个人完成年度或一定时期内经营计划和目
标的情况，按考核结果执行。绩效薪酬包括年度绩效、任期绩效和特殊嘉奖。
第四章 薪酬发放及止损追索
第十二条 独立董事津贴按季度发放，并依照国家和公司的相关规定，由公司代扣代缴个人所得税。
第十三条 未在公司担任除董事外其他职务的非独立董事津贴按月发放。并依照国家和公司的相关规定，由公司代扣代缴个人所
得税。
第十四条 其他董事和高级管理人员基本薪酬按月按标准发放。绩效薪酬以绩效考核为依据，在绩效考核结束后的约定时间内发
放。公司确定董事、高级管理人员绩效薪酬的20%在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十五条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等不再担任公司董事、高级管理人员职务的，自上述事项生效次月
起停止向其发放相关薪酬。
第十六条公司董事或高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现下列情况之一时，公司应考虑决定是否扣减特定公司董事、高
级管理人员当年绩效薪酬，或不予发放其当年绩效薪酬，或追回已发放的部分或全部绩效薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部纪律处分或处罚的；
（二）违反忠实或勤勉义务且严重损害公司利益，致使公司遭受重大经济或声誉损失的，或导致公司发生重大违法违规行为或重
大风险的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）被证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（五）因重大违法违规行为被证券监管机构予以行政处罚的；
（六）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的，或不再具有董事和高级管理人员资格的，或无法履行董事和高级管理人员职责的
；
（七）法律法规规定或公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，
应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十七条董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营发展战略服务，并随着公司经营状况和个人绩效而作相应的调整，以适应
公司的进一步发展需要。第十八条当公司经营环境或外部条件发生重大变化时，若需调整董事薪酬标准的，需报经董事会同意后提交
股东会审议；若需调整高级管理人员薪酬标准的，报董事会批准。
第十九条公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平变化情况
（二）公司经营目标实现情况
（三）个人绩效完成情况
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第二十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家颁布的法律
、法规、规范性文件相冲突时，按有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件执行。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。第二十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1f90918f-a974-42b5-b5fb-5b79824ac990.PDF
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2026-04-28 18:02│马可波罗（001386）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2025
年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2025年度利润分配预案符合《公司章程》的规定及公司的经营情况，符合相关法律
、法规以及《公司章程》的规定，同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司股东会审议。具体情况如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意
见》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神，积极落实分红政策，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公
司未来发展的信心，公司结合实际情况制定了2025年年度利润分配预案。
根据公司 2025年年度报告（经审计），公司 2025年年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 1,210,098,180.24 元，
母公司实现净利润974,578,231.50 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司的可供分配利润为3,717,095,397.94元，合并报表可供
分配利润为 7,211,146,977.33元。按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据制定 2025年年度利润分配预案。
为了更好地回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营资金需求的前提下，2025年年度公司的利润分配预案为：以截至目前
股本 1,194,920,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.00 元（含税），现金分红总额358,476,000.00元，本次分配不实施
资本公积转增股本、不送红股，剩余未分配利润留待后续分配。若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于股份回购、股权
激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照每股分红金额不变的原则，相应调整分红总额。
如本预案获得股东会审议通过，以公司现时的总股本 1,194,920,000股计算，本次现金分红总额 358,476,000.00元（含税）；
公司此前已经于 2025年12月 16日实施完成 2025年前三季度现金分红 358,476,000.00元（含税），2025年度公司累计派发现金分红
总额为 716,952,000元（含税）。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 716,952,000.00 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,210,098,180.24 1,326,906,560.66 1,352,937,150.78
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 7,211,146,977.33
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 3,717,095,397.94
上市是否满三个完整会计年度 □是?否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 716,952,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 1,296,647,297.23
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 716,952,000.00
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 □是?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
2025 年年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,210,098,180.24元，公司盈利能力稳健，现金流充裕。公司本次利润分
配预案有利于增强投资者回报，保持公司分红政策的稳定性和持续性，符合公司正常经营及长远发展需要，符合《中华人民共和国公
司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及股东回报规划
，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、第二届董事会独立董事第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0c2aa7e3-7367-4b19-be8c-d3434c1ec60f.PDF
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2026-04-28 18:02│马可波罗（001386）：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》等制度规定，为更好地回馈投资者，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提
下，公司董事会提请股东会授权董事会结合公司实际情况，制定并实施公司2026年中期分红方案。
一、2026年度中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正值；
2、公司现金流充裕，实施2026年中期分红不会影响公司正常经营及可持续发展；
（二）中期分红的金额上限
2026年度中期分红金额上限不应超过当期归属于上市公司股东的净利润。
（三）授权内容
为简化中期分红决策程序，董事会提请股东会授权董事会在满足上述前提条件的情况下，制定并实施公司2026年中期分红方案，
包括但不限于决定是否分红、制定具体方案（含金额、时间）等。
（四）授权期限
授权期限自本议案经公司2025年度股东会审议通过之日起，至公司2026年中期分红方案实施完毕之日止。
二、履行的审议程序
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议
案》，同意将该议案提交公司股东会审议。
三、风险提示
上述事项并不构成公司对2026年度中期实施分红的实质承诺，如本事项获股东会授权，公司董事会届时将综合考量2026年度中期
实际经营业绩、资金周转需求、中长期发展规划及未分配利润情况，审慎作出是否分红及具体分红方案的决定，确保分红决策符合公
司发展实际及全体股东利益。
上述事项尚需提请公司2025年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b26c6083-95c8-49b9-84ee-853c74dd130a.PDF
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2026-04-28 18:02│马可波罗（001386）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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马可波罗（001386）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/76fdaeee-4b3d-462c-a634-256f01fe52c4.PDF
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2026-04-28 18:02│马可波罗（001386）：关于开展应收账款保理业务的公告
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过
了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司根据实际经营需要，与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构
开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币10亿元，申请期限自审议本议案股东会决议通过之日起至下一年度审议开展
应收账款保理业务的股东会决议通过之日止，可循环使用。具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
一、保理业务主要内容
1、业务概述
公司及合并范围内子公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，保理
业务合作机构根据受让的应收账款向公司或合并范围内子公司支付保理款。
2、公司及合并范围内子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展保理业务，具体合作机构提请股
东会授权董事长或董事长指定的授权代理人根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等因素选择。合作机构与公司、合并
范围内子公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的
关系。
3、业务期限
开展应收账款保理业务的申请期限自审议本议案股东会决议通过之日起至下一年度审议开展应收账款保理业务的股东会决议通过
之日止，可循环使用。具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
4、保理融资金额：保理融资金额总计不超过人民币10亿元。
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
二、主要责任及说明
1、开展应收账款有追索权保理业务，公司或合并范围内子公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业
务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向
公司或合并范围内子公司追索未偿融资款以及由于公司或合并范围内子公司的原因产生的罚息等。
2、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无
权向公司或合并范围内子公司追索未偿融资款及相应利息（特定情形除外）。
3、保理合同以保理业务相关机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。
三、开展保理业务的目的和对公司的影响
公司及合并范围内子公司办理应收账款保理业务，有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款的管理成本，改善资
产负债结构及经营性现金流状况；有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。不存在损害公司及股东利益的情形。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确
定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
2、授权公司财务中心组织实施应收账款保理业务。公司财务中心将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，及
时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、公司内审部负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督。
4、审计委员会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件。
第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8cf979db-e022-4d1e-99c9-a8486a409557.PDF
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2026-04-28 18:02│马可波罗（001386）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392关于马可波罗控股股份有限公司
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]519Z0016号马可波罗控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了马可波罗控股股份有限公司（以下简称马可波罗公司）2025年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报
表附注，并于 2026 年 4 月 27 日出具了容诚审字[2026]519Z0005号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，马可波罗公司管理层编制了后附的马可波罗控股股份有限
公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、
准确、完整是马可波罗公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计马可波罗公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对马可波罗公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解马可波罗公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供马可波罗公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：马可波罗控股股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为马可波罗控股股份公司容诚专字[2026]519Z0016 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 杨运辉
中国·北京 中国注册会计师：
陈楚君
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5398cbd6-d121-4042-9053-3df77b51d4d3.PDF
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2026-04-28 18:02│马可波罗（001386）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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马可波罗（001386）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cd33782c-193b-46ea-a6bb-c42b77331d8b.PDF
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2026-04-28 18:02│马可波罗（001386）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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马可波罗控股股份有限公司
容诚专字[2026]519Z0015号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 1-8
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026]519Z0015号马可波罗控股股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的马可波罗控股股份有限公司（以下简称马可波罗公司）董事会编制的 2025年度《关于募集资金年度存放、管
理与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供马可波罗公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为马可波罗公司年度
报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放
、管理与使用情况的专项报告》是马可波罗公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对马可波罗公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的马可波罗公司 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《
上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了马可波罗公司 2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5b396bc7-c279-4a25-a753-606b39f36b93.PDF
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2026-04-28 18:02│马可波罗（001386）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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马可波罗（001386）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a32bcdc9-ed2c-4d50-abde-af346623e9f3.PDF
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2026-04-28 18:02│马可波罗（001386）：关于会计政策变更的公告
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过
了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2025年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号，以下简称“《解释第19号》”），规定了“关于
非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“
关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发
布，公司需对相关会计政策进行相应变更。
（二）本次变更会计政策的日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2026年1月1日起执行上述企业会计准则解释。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第19号》的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行相应的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合有关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
存在损害公司及股东利益的情况。
三、审计委员会审议意见
公司本次根据财政部发布的相关规定对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》的有关规定。执行变更后的会计政策
能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不
会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司进行本次会计政
策变更。
五、备查文件。
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/818983b0-514d-40ae-8014-a5f823e9be2a.PDF
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2026-04-28 18:02│马可波罗（001386）：关于公司2025年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的公告
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过
了《关于公司2025年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案》，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真
实、准确反映公司2025年度的财务状况和经营成果，公司及所属子公司对各类资产进行全面清查、分析、评估和测试，并基于谨慎性
原则，计提减值准备及资产处置，并对部分无法收回的应收账款进行核销。本次计提资产减值准备、资产处置及核销资产计入的报告
期间为2025年1月1日至2025年12月31日（以下简称“报告期”），现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
项目 计提资产减值准备金额（元）
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 113,055,459.94
合同资产减值损失 -6,779,462.81
固定资产减值损失 30,882,294.40
投资性房地产减值准备 31,005,848.44
其他非流动资产减值 8,885,976.51
信用减值损失 应收票据坏账损失 410,778.02
应收账款坏账损失 55,099,614.23
其他应收款坏账损失 7,267,182.33
合计 239,827,691.06
二、资产处置损益情况
项目 金额（元）
固定资产处置收益 -2,037,236.43
使用权资产处置收益 212,397.59
合计 -1,824,838.84
三、往来核销情况
项目 金额（元）
应收账款 187,653,439.80
其他应收款 500,000.00
合计 188,153,439.80
四、本次计提资产减值准备、资产处置及核销资产对公司的影响
本次计提资产减值准备金额共计239,827,691.06元，处置资产形成资产处置收益-1,824,838.84元，合计减少2025年利润总额 24
1,652,529.90元。
本次往来核销金额共计188,153,439.80元，往期已计提坏账准备，对报告期内损益无影响。
五、本次计提资产减值准备、资产处置及核销资产的具体说明
（一）资产减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，报告期内公司计提资产减值损失177,050,116.48元，主要是存货跌价损失、固定资
产减值损失及投资性房地产减值损失。
（二）信用减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2025年度公司计提信用减值损失62,777,574.58元。本期信用减值损失较上年减少
，一方面公司通过对房地产客户风险管控，收紧对于风险较大房地产客户的信用政策，另一方面随着房地产客户风险陆续出清，公司
本期应收款项信用减值损失较上期有较大幅度减少。
（三）资产处置
公司2025年资产处置主要原因是公司业务需求的变化，公司处置部分产线的闲置资产，形成固定资产处置损益。
（四）往来核销
公司 2025年核销的应收款项金额合计 188,153,439.80元。主要是公司部分涉诉债权已达终本执行阶段，公司做核销处理。
六、审议程序
（一）审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，符合公司当前的实
际情况，审议程序规范合法。本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销后，能更客观公允地反映公司截至 2025年 12月 31日的
财务状况和 2025年 1—12月的经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利
润的情形。公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销的事项。
（二）独立董事专门会议意见
公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销，是基于谨慎性原则，依据充分，符合公司当前的实际情况，审议程序规范合
法，符合相关法律法规及会计准则等相关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司及股东的整体
利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备的事项。
（三）董事会意见
公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销，是基于谨慎性原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则
第 8号—资产减值》
《会计监管风险提示第 8号—商誉减值》等相关规定，计提和处置的依据充分，本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销真
实地反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，审议程序规范合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资
产减值准备、资产处置和往来核销。
七、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、第二届董事会独立董事第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b2ca7b2f-dd92-4c77-b2de-2878a9bbc576.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│马可波罗：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225633928.PDF
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2026-08-28│马可波罗：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225522775.PDF
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2026-04-29│马可波罗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226366.PDF
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2026-04-29│马可波罗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226375.PDF
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2025-10-30│马可波罗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760089.PDF
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