公司公告☆ ◇001386 马可波罗 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 19:04 │马可波罗（001386）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-01 19:02 │马可波罗（001386）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-01 19:00 │马可波罗（001386）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-27 18:51 │马可波罗（001386）：关于全资子公司入选广东省工业设计中心名单的公告 │
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│2025-11-24 17:22 │马可波罗（001386）：关于取得专利证书的公告 │
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│2025-11-14 20:34 │马可波罗（001386）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-14 20:32 │马可波罗（001386）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-11-14 20:32 │马可波罗（001386）：关于补选董事及调整董事会审计委员会委员的公告 │
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│2025-11-14 20:32 │马可波罗（001386）：关于续聘会计师事务所的的公告 │
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│2025-11-14 20:32 │马可波罗（001386）：关于制定及修订公司相关制度的公告 │
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2025-12-01 19:04│马可波罗（001386）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 1日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 1日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 1日 9:15至 15:00的任意时间。
（二）现场会议地点：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 102号马可波罗控股股份有限公司 8楼会议室
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人和主持人：马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长黄建平先生主持会议。
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（五）本次股东会出席情况
出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共 574人，代表股份 1,076,768,000股，占公司有表决权股份总数的
90.1121％。
1、现场会议股东出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 14 人，代表股份1,075,428,300股，占公司有表决权股份总数的 90.0000%。
2、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共 560人，代表股份 1,339,700股，占公司有表决权股份总数的 0.1121%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计 568 人，代表股份80,708,568股，占公司有表决权股份总数的 6.7543%。
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及国浩律师（北京）事务所指派的见证律师等。
二、提案审议与表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本议案为特别决议议案，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
表决结果：同意 1,076,489,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9741%；反对 240,500股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0223%；弃权 37,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035%。
（二）逐项审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》
具体表决情况如下：
2.1、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
本议案为特别决议议案，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
表决结果：同意 1,076,473,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9726%；反对 246,200股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0229%；弃权 48,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0045%。
2.2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议议案，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
表决结果：同意 1,076,472,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9725%；反对 247,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0229%；弃权 48,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0045%。
2.3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 1,076,474,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9727%；反对 246,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0229%；弃权 47,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0044%。
2.4、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：同意 1,076,486,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9738%；反对 231,900股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0215%；弃权 50,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0046%。
2.5、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 1,076,465,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9719%；反对 251,500股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0234%；弃权 51,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0047%。
2.6、审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 1,076,462,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9716%；反对 254,800股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0237%；弃权 51,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0047%。
2.7、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意1,076,467,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9721%；反对248,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0231%；弃权51,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。
2.8、审议通过了《关于制定<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：同意1,076,463,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9717%；反对248,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0231%；弃权55,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。
2.9、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 1,076,467,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9721%；反对 246,700股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0229%；弃权 53,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0050%。
2.10、审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 1,076,441,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9697%；反对 247,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0229%；弃权 79,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0074%。
（三）审议通过了《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 1,076,487,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9740%；反对 228,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0212%；弃权 51,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0048%。
中小股东表决情况：同意 80,428,368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6528%；反对 228,300股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2829%；弃权 51,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0643
%。
（四）审议通过了《关于补选董事的议案》
表决结果：同意 1,076,469,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9723%；反对 245,500股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0228%；弃权 52,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0049%。
中小股东表决情况：同意 80,410,468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6306%；反对 245,500股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3042%；弃权 52,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0652
%。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意1,076,472,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9725%；反对242,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0225%；弃权53,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。中小股东表决情况：同意 80,412,76
8股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6335%；反对 242,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3003%；弃权 53,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0662%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所；
2、见证律师姓名：张博阳、姚佳；
3、结论性意见：本次股东会经国浩律师（北京）事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为，公司2025年第三次临时股东会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第三次临时股东会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于马可波罗控股股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/3d24ba4b-970c-4456-bf72-246d8e030ca1.PDF
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2025-12-01 19:02│马可波罗（001386）：关于选举职工代表董事的公告
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 1日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更
公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据修订后的《马可波罗控股股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”），公司董事会设职工代表董事一名，由职工代表大会民主选举产生。
同日，公司召开职工代表大会并做出决议，选举王利民先生（简历附后）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司本次职
工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。王利民先生将与公司股东会已选举产生的其他 5位非独立董事和 3位独立董
事共同组成公司第二届董事会。
王利民先生符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管
理人员及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/fa90c65c-e119-43f4-b993-77a8d715fabf.PDF
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2025-12-01 19:00│马可波罗（001386）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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马可波罗（001386）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/9ff299d2-6e62-4f2e-bbd7-ab8d3e7a7ef0.PDF
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2025-11-27 18:51│马可波罗（001386）：关于全资子公司入选广东省工业设计中心名单的公告
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近日，广东省工业和信息化厅发布了《关于公布第七批省级工业设计中心名单的通知》（粤工信生产合作函〔2025〕59 号），
马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市唯美陶瓷工业园有限公司（以下简称“唯美工业园”）入选广东
省第七批省级工业设计中心名单。
此次全资子公司唯美工业园成功通过广东省省级工业设计中心认定，是对公司工业设计能力和创新能力等方面综合实力和竞争优
势的肯定，有利于公司进一步提升核心竞争力。
公司仍将发挥示范引领作用，以绿色化、高端化、智能化为目标，打造企业发展的新质生产力，推动建筑陶瓷行业高质量发展。
本次认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/68bfc1f0-a117-486a-886e-47028bcdebb8.PDF
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2025-11-24 17:22│马可波罗（001386）：关于取得专利证书的公告
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）及控股子公司东莞市唯美陶瓷工业园有限公司（以下简称“唯美
工业园”）、东莞市唯美文化陶瓷有限公司(以下简称“唯美文化”)、江西唯美陶瓷有限公司（以下简称“江西唯美”）、江西和美
陶瓷有限公司（以下简称“江西和美”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书4项、实用新型专利证书2项，具体情况如下
：
序号 专利 权利人 专利名称 专利号 专利申请日 证书号
类型
1 发明 江西唯美；江西和美 敦煌壁画石绿色系陶 ZL20241119428 2024.08.28 第8432427号
专利 ；唯美文化；唯美工 瓷岩板及制造方法 6.1
业园；马可波罗
2 发明 江西唯美；江西和美 粉料厚度精准控制机 ZL20231113951 2023.09.05 第8433103号
专利 ；唯美工业园；马可 构及其控制方法 1.7
波罗
3 发明 唯美工业园；马可波 一种具有石材光泽的 ZL20241190233 2024.12.23 第8507498号
专利 罗 大理石瓷砖制备方法 2.9
及大理石瓷砖
4 发明 江西和美；唯美工业 一种易于拆卸的装配 ZL20221134712 2022.10.31 第8499072号
专利 园；江西唯美 式瓷砖模块及其铺设 1.4
方法
5 实用 江西唯美 一种球磨机内衬及单 ZL20242288102 2024.11.25 第23491282号
新型 体连续球磨机 0.6
6 实用 江西和美；江西唯美 一种窑炉砖坯上料装 ZL20242265648 2024.10.31 第23562610号
新型 ；马可波罗 置及陶瓷砖烧制生产 5.1
线
上述专利技术涉及功能性陶瓷、文化艺术陶瓷等产品开发，应用于绿色制造、智能制造等领域，已在公司生产中应用或即将应用
，与公司主要技术或核心技术直接相关。专利的取得有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，促进技术创新，保持技术领先地位，
增强公司产品的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/1b1eb9b3-edde-4744-9ab2-14da02480142.PDF
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2025-11-14 20:34│马可波罗（001386）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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马可波罗（001386）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/a73b77d9-15f3-4ba3-9591-bea18044a786.PDF
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2025-11-14 20:32│马可波罗（001386）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 14日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一
次会议，审议通过《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议，具体情况如
下：
一、利润分配预案的基本情况
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意
见》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神，积极落实分红实施，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公
司未来发展的信心，公司结合实际情况制定了2025年前三季度利润分配预案。
根据公司 2025年第三季度报告（未经审计），公司 2025年前三季度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 1,062,397,6
62.45元，母公司实现净利润 618,345,694.33元。截至 2025年 9月 30日，母公司的可供分配利润为3,816,796,683.92元，合并报表
可供分配利润为 7,519,380,282.69元。按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据制定 2025年前三季度利润分配预案。
为了更好地回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，2025 年前三季度公司的利润分配预案为：以
截至目前股本1,194,920,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金 3.00元（含税），现金分红总额 358,476,000.00 元，本次分
配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照每股分红金额不变的原则，相应调整分红总额。
二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
2025年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,062,397,662.45元，公司盈利能力稳健，现金流充裕。公司本次利润
分配预案有利于增强投资者回报，保持公司分红政策的稳定性和持续性，符合公司正常经营及长远发展需要，符合《中华人民共和国
公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及股东回报规
划，具备合法性、合规性及合理性。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/5d24b89a-f204-4f2c-8b38-7573d48c36dd.PDF
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2025-11-14 20:32│马可波罗（001386）：关于补选董事及调整董事会审计委员会委员的公告
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马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于 2025年11月 14日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过
《关于补选公司董事的议案》《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。具体情况如下：
一、补选董事的情况
经公司控股股东广东美盈实业投资有限公司推荐，公司同意提名邓建华先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人
。任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会对邓建华先生的任职资格进行了核查，邓建华先生具有相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职
条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事
的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。
公司董事会同意提名邓建华先生为公司非独立董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止；邓
建华先生当选公司非独立董事后，将与公司职工代表大会选举出的职工代表董事及公司原有董事共同组成新的董事会，董事会人数为
9人。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。《关于补选公司董事的
议案》需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
二、调整董事会审计委员会委员的情况
为进一步完善公司治理结构，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事
长黄建平先生提名，同意对董事会审计委员委员会进行调整，原董事会审计委员会委员黄建平先生不再担任董事会审计委员会职务，
由邓建华先生任董事会审计委员会委员，上述董事会审计委员会成员调整事项自股东会审议通过邓建华先生为公司非独立董事之日起
生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/e9fb96a9-5e5a-46cb-b163-42c7ef82f4f7.PDF
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2025-11-14 20:32│马可波罗（001386）：关于续聘会计师事务所的的公告
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特别提示：1、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审
议。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”“马可波罗”）于 2025年11月 14日召开第二届董事会第
十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司 2025年度审计机构，负责公司 2025年度财务审计及内部控制审计等工作。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2024 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1,549人，其中 781人签署过证券服务业务
审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执
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