公司公告☆ ◇001387 雪祺电气 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:07 │雪祺电气（001387）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2024-12-24 21:41 │雪祺电气（001387）：第一届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-24 21:40 │雪祺电气（001387）：使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2024-12-24 21:40 │雪祺电气（001387）：2025年度日常关联交易计划的核查意见 │
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│2024-12-24 21:40 │雪祺电气（001387）：2025年度开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2024-12-24 21:40 │雪祺电气（001387）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-24 21:40 │雪祺电气（001387）：第一届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-24 21:40 │雪祺电气（001387）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-24 21:40 │雪祺电气（001387）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2024-12-24 21:39 │雪祺电气（001387）：投资者关系管理办法 │
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2024-12-26 18:07│雪祺电气（001387）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到持股 5%以上股东时乾中先生函告，获悉时乾中先生所
持有本公司的部分股份被质押。截至本公告披露日，时乾中先生为公司持股 5%以上股东，持有公司 12,051,000 股股份，占公司总
股本的 6.78%。本次质押情况具体如下：
1、本次股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 数量 持股份 司总 为限 为补 登记 到期 用途
第一大股 （股） 比例 股本 售股 充质 日 日
东及其一 比例 押
致行动人
时乾 否 12,000,000 99.58% 6.75% 首发 否 2024/ 2026/ 山东省 补充
中 前限 12/25 12/25 国际信 个人
售股 托股份 流动
有限公 资金
司
合计 - 12,000,000 99.58% 6.75% - - - - - -
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股比 本次质 本次 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量 例 押前质 质押 所持 司总
（股） 押股份 后质 股份 股本 已质押股份 占已 未质押 占未
数量 押股 比例 比例 限售和冻 质押 股份限 质押
（股） 份数 结、标记数 股份 售和冻 股份
量 量（股） 比例 结数量 比例
（股 （股）
）
时 乾 12,051, 6.78% 0 12,00 99.58 6.75 12,000,000 100.0 51,000 100.0
中 000 0,000 % % 0% 0%
合计 12,051, 6.78% 0 12,00 99.58 6.75 12,000,000 100.0 51,000 100.0
000 0,000 % % 0% 0%
注 1：时乾中先生所持限售股份性质为首发前限售股，故上表“已质押股份限售数量”及“未质押股份限售数量”中限售数量均
系首发前限售股。
二、其他说明
1、本次股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、截至本公告披露日，时乾中先生在本公司不存在一致行动人，时乾中先生持有的公司股份不存在被冻结或拍卖的情况，且其
资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，亦不会对公司生产经营、公司治理等产生重大
影响。
3、上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将严格按照法律法规及相关监管要求，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、时乾中先生出具的股份质押事项告知函。
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明。
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/2ab6422c-203e-449e-8b92-c63a57581871.PDF
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2024-12-24 21:41│雪祺电气（001387）：第一届董事会第十八次会议决议公告
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雪祺电气（001387）：第一届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/46819d21-920a-4898-8cd7-2dabb655bdc5.PDF
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2024-12-24 21:40│雪祺电气（001387）：使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“雪祺电气”或“公
司”）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》等有关规定，对雪祺电气使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为提高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，为公司
及股东获取更多回报，公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。
（二）投资金额及期限
公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 60,000 万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。在委托理财期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不超过前述额度。
（三）投资品种
主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。
理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构，与公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不
用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。
（四）投资方式
上述事项经股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在有效期和额度范围内签署相关合同文
件，具体事项由公司财务部门组织实施。
（五）资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
二、审议程序
（一）董事会审议情况
2024 年 12 月 24 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
，董事会同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，有
效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，董事会提请股东大会授权公司管理层在有
效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。本事项尚需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2024 年 12 月 24 日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
，监事会认为，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟使用闲置自有资金且最高额度不超过人民币 60,000 万元
购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益。监事会同意公司使用闲置自有
资金进行委托理财相关事项。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）针对投资风险拟采取的风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险；
2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
3、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算；
4、公司内部审计部门负责审查委托理财的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务
处理，并对账务处理情况进行核实；
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
公司本次使用部分闲置自有资金投资相关理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务
的正常发展。同时，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，尚需提交股东
大会审议。
公司在不影响正常经营的情况下，拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于进一步提高公司资金使用效率，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文
件的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/595da6b4-c139-4ca8-99d2-7c6083932109.PDF
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2024-12-24 21:40│雪祺电气（001387）：2025年度日常关联交易计划的核查意见
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雪祺电气（001387）：2025年度日常关联交易计划的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/b458e2b7-c4d6-4c45-a126-240fb54d0fc3.PDF
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2024-12-24 21:40│雪祺电气（001387）：2025年度开展外汇套期保值业务的核查意见
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雪祺电气（001387）：2025年度开展外汇套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/faf4e2cc-1eb0-4258-9e63-8f8446a3988d.PDF
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2024-12-24 21:40│雪祺电气（001387）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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雪祺电气（001387）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/c860fff2-c480-4633-add7-69ea9951faaf.PDF
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2024-12-24 21:40│雪祺电气（001387）：第一届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议通知已于 2024 年 12 月 19 日以邮件的方式发出
，并于 2024 年 12 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭家宝主持，应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》
以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
监事会同意提名章兵先生、陈允艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经公司股东大会
选举为监事后，将与经公司民主选举程序产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案的各子议案逐项审议情况如下：
1.1《关于选举章兵先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
1.2《关于选举陈允艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行表决。
2、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的
实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，一致同意公司以总股本 177,788,000股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。公
司最终以实施权益分派时股权登记日的公司总股本为基数，若在实施前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新
增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：
2024-060）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司制定的 2025 年度日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需，定价公允，履行了必要的程序，不存在利
益输送等损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会根据公司 2024 年 1-11 月日常关联交易执行情况及实际经营业务
需要，同意公司 2025 年度日常关联交易预计。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：20
24-063）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及资金本金安全的前提下进
行的，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展和日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率
，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定要求，监事会同意公司使用不超过人民币 13,000万元闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2024-064）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金且最高额度不超过
人民币 60,000 万元购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益。监事会同
意公司使用闲置自有资金进行委托理财相关事项。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告
编号：2024-065）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司 2025 年度开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，符合公司业务发展
需求。公司建立了风险防控机制，开展套期保值业务的决策程序符合有关法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2025年度开展总额不超过 12,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号
：2024-062）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第一届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/504647b9-9d2d-4955-976f-956028d6f009.PDF
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2024-12-24 21:40│雪祺电气（001387）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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雪祺电气（001387）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
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2024-12-24 21:40│雪祺电气（001387）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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雪祺电气（001387）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-24 21:39│雪祺电气（001387）：投资者关系管理办法
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雪祺电气（001387）：投资者关系管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/24091b58-278e-4408-8d12-0fe844f9243f.PDF
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2024-12-24 21:39│雪祺电气（001387）：募集资金管理制度
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雪祺电气（001387）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/97723eb9-9bba-450f-9559-92c1260746c3.PDF
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2024-12-24 21:39│雪祺电气（001387）：关联交易管理制度
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雪祺电气（001387）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/959613f1-aeb2-4c00-a3b8-4d53f4f595d4.PDF
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2024-12-24 21:39│雪祺电气（001387）：信息披露管理办法
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雪祺电气（001387）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/5cd9a291-9768-45ad-8852-0604a4e433cd.PDF
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2024-12-24 21:39│雪祺电气（001387）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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雪祺电气（001387）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/18b4a0c7-c5fe-4826-8609-9cf2e5f472b2.PDF
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2024-12-24 21:39│雪祺电气（001387）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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雪祺电气（001387）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/6d029c09-945d-40d4-90ca-39fb548b5a37.PDF
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2024-12-24 21:39│雪祺电气（001387）：内幕信息知情人登记管理制度
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雪祺电气（001387）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/c8e7fce6-9175-4f00-91f1-6491e938c068.PDF
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