公司公告☆ ◇001387 雪祺电气 更新日期：2026-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-28 18:26 │雪祺电气（001387）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-10-28 18:24 │雪祺电气（001387）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 18:22 │雪祺电气（001387）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-23 17:47 │雪祺电气（001387）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告 │
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│2026-10-23 17:46 │雪祺电气（001387）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-10-23 17:46 │雪祺电气（001387）：公司2026年股票期权激励计划授予相关事项的核查意见 │
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│2026-10-23 17:45 │雪祺电气（001387）：2026年股票期权激励计划授予事项之独立财务顾问报告 │
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│2026-10-23 17:45 │雪祺电气（001387）：2026年股票期权激励计划授予事项的法律意见书 │
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│2026-10-14 18:27 │雪祺电气（001387）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查│
│ │报告 │
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│2026-10-14 18:20 │雪祺电气（001387）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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2026-10-28 18:26│雪祺电气（001387）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知已于 2026年 10月 23日以邮件方式发出，并
于 2026年 10月 28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长顾维先生主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年 1-9月的生产经营情况，不存在虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-056）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》
董事会认为，公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和相关政策法规等规定，体现了会计处理的谨慎性原则，
符合公司实际情况，依据充分，能够更真实、准确地反映公司截至 2026年 9月 30日的财务状况和 2026年1-9月的经营成果，使公司
的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编
号：2026-057）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/f005be8f-f5ff-4ef5-80b5-754bea94faef.PDF
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2026-10-28 18:24│雪祺电气（001387）：2026年三季度报告
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雪祺电气（001387）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/4750549d-690c-48ab-976d-893a238fdc8d.PDF
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2026-10-28 18:22│雪祺电气（001387）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公
司 2026年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司会计政策等相关要求，为了真实、准确、客观的
反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司对截至 2026年 9月 30日的各类资产进行了全面清查、
分析和评估，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
公司 2026年前三季度计提资产减值准备合计人民币 13,096,314.79元，具体明细如下表：
项目 金额（元）
一、信用减值损失（损失以“-”列示） -10,701,188.25
其中：应收票据坏账损失 -906,111.93
应收账款坏账损失 -10,560,017.34
其他应收款坏账损失 764,941.02
二、资产减值损失（损失以“-”列示） -2,395,126.54
其中：存货跌价损失 -2,363,126.54
合同资产减值损失 -32,000.00
合计 -13,096,314.79
注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
3、本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2026年 1月 1日至 2026年 9月 30日。
4、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议事前审议认可，经公司第二届董事会第十四次会议审议
通过，无需提交公司股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法
（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的 计量预期信用损失的方法
依据
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
应收商业承兑汇票 续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信
用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
合 来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期
信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产（含列报于其 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
他非流动资产的合同资 来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信
产）——账龄组合 用损失率对照表，计算预期信用损失
（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账龄 应收账款预期信 其他应收款预期信 合同资产（含列报于其他非
用损失率（%） 用损失率（%） 流动资产的合同资产）预期
信用损失率（%）
1年以内（含，下 5.00 5.00 5.00
同）
1-2年 10.00 10.00 10.00
2-3年 30.00 30.00 30.00
3-4年 50.00 50.00 50.00
4-5年 80.00 80.00 80.00
5年以上 100.00 100.00 100.00
（3）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
经测试，公司 2026 年前三季度计提信用减值损失 10,701,188.25元，计提合同资产减值损失 32,000.00元。
2、存货跌价准备的确认标准和计提方法
根据企业会计准则相关规定，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备
，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费
后的金额来确定。
经测试，公司 2026年前三季度计提存货跌价准备 2,363,126.54元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计 13,096,314.79元，将减少 2026 年前三季度利润总额 13,096,314.79元，净利润及所有者权益将相
应减少，该影响已在公司2026 年三季度财务报告中反映。本次计提资产减值准备的数据未经会计师事务所审计，最终以会计师事务
所年度审计的财务数据为准。
四、本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备事项，已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会第十四次会议审议通过，董事会认为
：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策法规等规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充
分，能够更真实、准确地反映公司截至 2026年9月 30日的财务状况和 2026年 1-9月的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，
不存在损害公司和股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/8d590222-8c4c-44ff-aedf-84bab33a241d.PDF
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2026-10-23 17:47│雪祺电气（001387）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告
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雪祺电气（001387）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/e90efbec-57c7-4158-9ef9-c6e40a995357.PDF
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2026-10-23 17:46│雪祺电气（001387）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年10月22日以现场结合通讯方式在公司会议
室召开，本次会议已于2026年 10 月 22 日以通讯或口头形式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议
由董事长顾维先生主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8 人（其中，董事付磊先生、王力学先生、张华女士以通讯方式出席并表
决），公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有
限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》、公司《2026年股票期权激
励计划（草案）》等相关规定和公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年股票期权激励计划规定的授予条件
已经成就，同意以 2026年 10月 22日为授权日，向符合授予条件的 215名激励对象授予 531.07万份股票期权，行权价格为 9.78元/
份。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权
的公告》（公告编号：2026-054）。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。
表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。关联董事王力学、徐园生、付磊、陈允艳已回避表决。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
3、北京市嘉源律师事务所关于合肥雪祺电气股份有限公司 2026 年股票期权激励计划授予事项的法律意见书；
4、华安证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司 2026 年股票期权激励计划授予事项之独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/14449c5f-d648-44ed-aad3-0145907c852b.PDF
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2026-10-23 17:46│雪祺电气（001387）：公司2026年股票期权激励计划授予相关事项的核查意见
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授予相关事项的核查意见
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等有关法律、法规及规范性文件和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《2026年股票期权激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，对公司 2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予相
关事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、董事会薪酬与考核委员会就本次激励计划授予条件是否成就发表的明确意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
（一）公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的
主体资格。
（二）本次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定
的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
（三）根据公司 2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会确定的股票期权授权日符合《管理办法》《激励计划（草案）》
中有关授权日的相关规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意公司以 2026年 10月 22日为授
权日，以 9.78元/份的行权价格向符合授予条件的 215名激励对象授予股票期权 531.07万份。
二、董事会薪酬与考核委员会对授权日激励对象名单的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
（一）本次授予激励对象名单与公司 2026年第二次临时股东会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符。
（二）本次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定
的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
（三）本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（四）本次授予激励对象不包括公司的独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为本次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本
次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次授予激励对象名单。
合肥雪祺电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/283ad007-f1fb-462c-a397-bf1790fadaf5.PDF
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2026-10-23 17:45│雪祺电气（001387）：2026年股票期权激励计划授予事项之独立财务顾问报告
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雪祺电气（001387）：2026年股票期权激励计划授予事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/6da697a8-08f2-4c8a-abe7-ec4488f41ca6.PDF
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2026-10-23 17:45│雪祺电气（001387）：2026年股票期权激励计划授予事项的法律意见书
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除非本法律意见书中另有所说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下：
公司、雪祺电气 指 合肥雪祺电气股份有限公司
本激励计划 指 合肥雪祺电气股份有限公司 2026年股票期权激励
计划
本次授予 指 公司向本激励计划的激励对象授予股票期权
《激励计划（草案）》 指 《合肥雪祺电气股份有限公司 2026 年股票期权激
励计划（草案）》
《激励计划》 指 《合肥雪祺电气股份有限公司 2026 年股票期权激
励计划》
《实施考核管理办 指 《合肥雪祺电气股份有限公司 2026 年股票期权激
法》 励计划实施考核管理办法》
《公司章程》 指 《合肥雪祺电气股份有限公司章程》
本所 指 北京市嘉源律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
致：合肥雪祺电气股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于合肥雪祺电气股份有限公司
2026 年股票期权激励计划授予事项的法律意见书
嘉源(2026)-05-【】敬启者：
根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，本所接受雪祺电气的委托，担任雪祺电气2026年股票
期权激励计划的专项法律顾问，就本激励计划的相关事项出具法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所查阅了《激励计划》及其摘要、《实施考核管理办法》、公司相关董事会文件、公司书面说明
以及其他与本激励计划的相关文件，并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。在前述调查过程中，本所得到公司
的如下保证：公司已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实、完整的原始书面材料或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；
公司所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整；公司所提供的复印件与原件一致。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及有关法律法规及规范性文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理
解发表法律意见。
本法律意见书仅对本次授予相关法律事项的合法合规性发表意见。本法律意见书仅供雪祺电气为实施本激励计划之目的而使用，
非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为雪祺电气实施本激励计划的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出
具的法律意见书承担相应的法律责任。
一、 本次授予的批准和授权
1、公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《激励计划（草案）》及其摘要，并提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
2、2026年9月23日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计
划有关事项的议案》。
3、2026年9月28日至2026年10月7日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部张贴进行了公示，截至公示期满，公
司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2026年10月9日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励
计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2026年10月14日，公司2026年第二次临时股东会审议并通过了《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励
计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股
票期权，并办理其他本激励计划相关事项。
5、2026年10月22日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过了《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授
予股票期权的议案》，并同意将该等议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。
6、根据《激励计划》及公司2026年第二次临时股东会对董事会的授权，2026年10月22日，公司第二届董事会第十三次会议审议
通过了《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划授予相关事项
进行了核查并发表了核查意见。
综上，本所认为：
截至本法律意见书出具之日，本次授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划
》的相关规定。
二、 本次授予的授予条件
根据相关法律法规及《激励计划》中授予条件的规定，激励对象获授股票期权需同时满足如下条件:
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
根据公司提供的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2026]230Z1841号）、公司第
二届董事会第十三次会议决议以及公司书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司及本次授予的激励对象均不
存在上述不能授予股票期权的情形，本次授予的条件已经成就。
综上，本所认为：
截至本法律意见书出具之日，本激励计划的授予条件已经成就，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》等相关法律法规
及《激励计划》的相关规定。三、 本次授予的授权日、激励对象、授予数量及行权价格
根据公司2026年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事项的议案》
，股东会授权公司董事会办理公司本激励计划的相关具体事宜。
1、本次授予的授权日
根据公司第二届董事会第十三次会议决议，本次授予的授权日为2026年10月22日。经本所律师核查，该授权日为交易日，且在股
东会审议通过本激励计划之日起60日内。
2、本次授予的激励对象、授予数量及行权价格
根据公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，本激励计划的授予对象共计215人，为公司（含子公司）董事、高级管理人
员、中层管理人员及核心骨干员工，授予数量为531.07万份，行权价格为人民币9.78元/份，符合《激励计划》的相关规定。
综上，本所认为：
本次授予的授权日、激励对象、授予数量及行权价格符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的相关规定。
四、 结论意见
综上所述，本所认为：
1、截至本法律意见书出具之日，本次授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律法规及《激励
计划》的相关规定。
2、截至本法律意见书出具之日，本激励计划的授予条件已经成就，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》等相关法律
法规及《激励计划》的相关规定。
3、本次授予的授权日、激励对象、授予数量及行权价格符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的相关规定。
本法律意见书一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/add000f1-99ae-44d2-9bf7-bf95c62b4510.PDF
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2026-10-14 18:27│雪祺电气（001387）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公
司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 9月28日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）查询，公司对 2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本
次激励计划草案公告前 6 个月内（即 2026 年 3 月 27 日至 2026 年 9 月 27日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进
行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信
息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，除下
列情形外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的情况。具体情况如下：
1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况
在自查期间，共有 1名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为，同时该人员是本次激励计划的激励对象。经公司核查，该内幕
信息知情人的交易行为是在其被列为内幕信息知情人之前发生，当时未获知本次激励计划的任何信息，其在自查期间的交易行为系基
于公司公开披露的信息以及对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
2、激励对象买卖公司股票的情况
在自查期间，共有 45名激励对象（除上述 1名同时为内幕信息知情人的激励对象外）存在买卖公司股票的行为。经公司核查，
上述激励对象在自查期间进行的股票交易行为均基于自身对公司已公开披露信息的分析、对二级市场交易情况的独立判断而进行的操
作，在买卖公司股票时，并未知悉本次激励计划的相关信息，亦未通过其他内幕信息知情人获知本次激励计划的内幕信息，不存在利
用内幕信息进行公司股票交易的情形。
3、中介机构买卖公司股票的情况
在自查期间，中介机构华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）的自营账户存在买卖公司股票的行为。经公司核查，华
安证券建立了信息隔离墙制度并切实执行，相关买卖股票行为系其自营业务部门在严格遵守信息隔离墙制度的前提下，基于独立投资
策略进行的股票交易行为，相关部门未获知公司本次激励计划的内幕信息，与公司筹划本次激励计划的内幕信息之间不存在关联，不
存在利用内幕信息进行交易的情形。
4、公司回购专用证券账户买卖公司股票的情况
在自查期间，因公司实施 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项而产生批量非交易过户，公司通过回购专用
证券账户回购注销公司股份 36,959股，相关回购实施情况已根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行了信息披露义务，不
存在利用本次激励计划相关内幕信息进行交易的情形。
三、结论意见
公司在本次激励计划策划、讨论等过程中均采取了相应保密措施，限定接触内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司
人员及中介机构及时进行了登记。在本次激励计划草案首次公开披露前 6个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用本次激励计
划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，符合《管理办法》《自律监管指南》的相关规定，不
存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/86800c0b-59de-42d2-97f6-5da519068010.PDF
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2026-10-14 18:20│雪祺电气（001387）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安
XI’AN·武汉WUHAN·长沙CHANGSHA致：合肥雪祺电气股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于合肥雪祺电气股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书
嘉源（2026）-04-717北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委
托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行
有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下确认：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，
公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、2026 年 9月 23 日，公司第二届董事会第十二次会议决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、2026 年 9月 28 日，公司在中国证券监督管理委员会指定媒体公告了《合肥雪祺电气股份有限公司关于召开 2026 年第二次
临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、
会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 10 月 14 日 14:00 在安徽省合肥
市经济技术开发区青鸾路 369号公司会议室举行，现场会议由董事长顾维主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网
络投票系统进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进
行网络投票的时间为 2026 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时
间为 2026年 10月 14日 9:15-15:00的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 56 名，代表股份 77,901,409 股，占公司有表决权的股份总数的 42.
5706%（截至股权登记日，公司总股本为 182,993,441 股）。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为董事会。
4、公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员
。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决
票清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果。
4、本次股东会审议了如下议案：
1）《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。表决结果：同意 77,875,429 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 99.9667％；反对 25,450 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0327％；弃权 530 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007％。相关关联股东已回避表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意 6,764,529 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6174％；反对 25,450
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3748%；弃权 530 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.0078％。
2）《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。表决结果：同意 77,875,429 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 99.9667％；反对 25,450 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0327％；弃权 530 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007％。相关关联股东已回避表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意 6,764,529 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6174％；反对 25,450
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3748％；弃权 530 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0078％。
3）《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划有关事项的议案》。
表决结果：同意 77,875,429 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9667％；反对 25,450 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.0327％；弃权 530 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0007％。相关关联股东已回避表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意 6,764,529 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6174％；反对 25,450
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3748％；弃权 530 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0078％。
本次股东会不涉及累积投票议案。提案 1、2、3为特别决议事项，需要经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案已获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/0063c026-5772-4876-ab31-818fa2b43267.PDF
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2026-10-14 18:20│雪祺电气（001387）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 14日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 14日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 14日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369号合肥雪祺电气股份有限公司会议室
5、召集人：合肥雪祺电气股份有限公司董事会
6、主持人：董事长顾维先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》的有关
规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 56人，代表股份 77,901,409股，占合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份
总数的 42.5706%。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 52,611,000股，占公司有表决权股份总数的 28.7502%。通过网络投
票的股东 55人，代表股份 25,290,409股，占公司有表决权股份总数的 13.8204%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 54人，代表股份 6,790,509股，占公司有表决权股份总数的 3.7108%。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 54人，代表股份 6,790,509股，占公
司有表决权股份总数的 3.7108%。
（3）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于公司 总表决情 77,875, 99.966 25,450 0.0327 530 0.000 11,276, 通过
<2026年股 况 429 7% % 7% 867
票期权激励
计划（草 其中，中 6,764,5 99.617 25,450 0.3748 530 0.007 10,200
案）>及其摘 小股东的 29 4% % 8%
要的议案》 表决情况
2.00 《关于公司 总表决情 77,875, 99.966 25,450 0.0327 530 0.000 11,276, 通过
<2026年股 况 429 7% % 7% 867
票期权激励
计划实施考 其中，中 6,764,5 99.617 25,450 0.3748 530 0.007 10,200
核管理办法> 小股东的 29 4% % 8%
的议案》 表决情况
3.00 《关于提请 总表决情 77,875, 99.966 25,450 0.0327 530 0.000 11,276, 通过
股东会授权 况 429 7% % 7% 867
董事会办理
公司 2026年
股票期权激
励计划有关 其中，中 6,764,5 99.617 25,450 0.3748 530 0.007 10,200
事项的议 小股东的 29 4% % 8%
案》 表决情况
1、上述提案均属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、相关关联股东对上述所有提案已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：齐曼、苏阳
3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于合肥雪祺电气股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/dcebc134-5b83-4164-aa50-b896b549bff5.PDF
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2026-10-08 17:22│雪祺电气（001387）：公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 23日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公
司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司对 2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的
名单在公司内部进行了公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司于 2026年 9月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）及其摘要等相关公告，并通过公司内部张贴方式对本次激励计划激励对象名单及职务予以公示，具体如下：
（1）公示内容：本次激励计划激励对象的姓名和职务。
（2）公示时间：2026年 9月 28日至 2026年 10月 7日，时限不少于 10日。（3）公示方式：公司内部张贴公示。
（4）反馈方式：员工可通过书面、邮件或电话等方式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈。
（5）公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议，无反馈记录。
2、董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同
或聘用合同、激励对象在公司担任的职务等情况进行了核查。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南第 1号》《激励计划（草案）》等相关规定，结合公司对激励对象名单的公示情况及董事会薪
酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、本次激励计划确定的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办
法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。
2、本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的以下情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选
的情形；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励计划确定的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工，不包括公司的独立
董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、本次激励计划确定的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司本次激励计划的激励对象均符合《公司法》《管理办法》等法律法规及
规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/58eee7c3-1a9b-4c7f-b48e-fdbfac30ff35.PDF
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2026-09-27 15:44│雪祺电气（001387）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 14日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 10月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 8日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）> 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管 非累积投票提案 √
理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股 非累积投票提案 √
票期权激励计划有关事项的议案》
2、披露情况：上述提案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)上刊登的有关内容。
3、以上提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
4、上述提案属于涉及影响中小投资者利益事项的，公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公
告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
5、提案 1.00至提案 3.00涉及的关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到
为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《2026年第二次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2026年 10月 9日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-17:30。
3、登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369号。
4、会议联系方式：
联系部门：证券部
联系电话：0551-63893033
联系传真：0551-63893033
电子邮箱：IR@snowkye.com
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369号
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/550cf354-3e37-4528-9856-69f36b7017d6.PDF
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2026-09-27 15:37│雪祺电气（001387）：2026年股票期权激励计划自查表
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雪祺电气（001387）：2026年股票期权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/dc74765d-007d-4295-8749-84b7007c4768.PDF
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2026-09-27 15:37│雪祺电气（001387）：2026年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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雪祺电气（001387）：2026年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/78106cfc-4ff4-44e8-bf4a-2687d657efa9.PDF
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2026-09-27 15:37│雪祺电气（001387）：2026年股票期权激励计划（草案）
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雪祺电气（001387）：2026年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/dd1c954c-1b6a-4867-acac-b89c13e2a509.PDF
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2026-09-27 15:36│雪祺电气（001387）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《
深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）等有关法律、法规及规范性
文件以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司《2026年股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要等相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定的不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本次激励计划的主体资格。
2、本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的以下情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监
会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划拟激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工，不包括公司的独立董事、单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划确定的激励对象均具备《公司法》等法律
、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定
的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务。董事会薪酬与考核委员会将对激励对象名单进行审核，充分听
取公示意见，并于股东会审议本次激励计划 5 日前披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。
3、公司《激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流程和具体内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南
第 1号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象获授股票期权的授予安排、行权安排（包括授予数量、授权日、行权
价格、等待期、可行权日、禁售期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
4、公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司
利益的情形。
5、公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性
，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次激励计划符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于对核心人才形成长效激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施 2026 年股票期权激励计划，相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
合肥雪祺电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/2e3dd0e4-879f-4ca8-bbad-2a9ba99858be.PDF
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2026-09-27 15:36│雪祺电气（001387）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知已于 2026年 9月 18日以邮件方式发出，并于
2026年 9月 23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司高级管理
人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞
争力，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展，董事会同意根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定的
《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，同意公司实施 2026年股票期权激励计划。
表决情况：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。关联董事王力学、徐园生、付磊、陈允艳已回避表决。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
本议案尚需提交 2026年第二次临时股东会审议。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年股票期权激励计划（草案）》及《2026年股票期权
激励计划（草案）摘要》。
2、审议通过《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026年股票期权激励计划的顺利实施，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况制定的《2026年股
票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决情况：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。关联董事王力学、徐园生、付磊、陈允艳已回避表决。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
本议案尚需提交 2026年第二次临时股东会审议。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司 2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会拟提请股东会授权董事会办理本次激
励计划的相关具体事项，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授权日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方
法对股票期权数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规
定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在股票期权授予前，将激励对象自愿放弃获授的股票期权直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励
对象签署《股票期权授予协议书》、向深圳证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登
记结算业务；
（6）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使
；
（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权，并授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交
易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资
本的变更登记等事宜；
（8）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资
格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止本次激励计划等；
（9）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改对本次激励计划的
管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必
须得到相应的批准；
（10）授权董事会为本次激励计划的实施聘任独立财务顾问、证券公司、律师事务所、收款银行、会计师事务所等中介机构；
（11）授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有
关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必
须、恰当或合适的所有行为；
（12）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关规定明确需由股东会行使的权利除外；
（13）提请公司股东会同意，上述授权的有效期限与本次激励计划的有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决情况：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。关联董事王力学、徐园生、付磊、陈允艳已回避表决。
本议案尚需提交 2026年第二次临时股东会审议。
4、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026年 10月 14日召开公司 2026年第二次临时股东会。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-049）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3、北京市嘉源律师事务所关于合肥雪祺电气股份有限公司 2026年股票期权激励计划的法律意见书；
4、华安证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/974b768d-fa9f-47a3-a4ef-4284b455f1e7.PDF
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2026-09-27 15:32│雪祺电气（001387）：2026年股票期权激励计划的法律意见书
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雪祺电气（001387）：2026年股票期权激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/cb176809-ee6a-4707-b8cd-58580f30c290.PDF
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2026-09-27 15:32│雪祺电气（001387）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要
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雪祺电气（001387）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/02740622-abdc-4458-a716-a3d6cc007add.PDF
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2026-09-27 15:32│雪祺电气（001387）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
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为了进一步建立、健全合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核
心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战
略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照激励与约束对等的原则，制定了《合肥雪祺电气股份有限公司 2026
年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）。
为保证公司 2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》《激励计划（
草案）》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定《合肥雪祺电气股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（
以下简称“本办法”）。
一、考核目的
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核
心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本次激励计划与激励对象工作
业绩、贡献的紧密结合，从而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司（含子公司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心
骨干员工。
所有激励对象必须在公司授予股票期权时和本次激励计划规定的考核期内与公司存在劳动关系或聘用关系。
四、考核机构及职责
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责领导和组织对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部、财务部等相关部门组成考核小组负责具体考核工作，负责相关考核数据的收集和提供，对数据的真实性
和可靠性负责，并向薪酬与考核委员会报告工作。
（三）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本次激励计划的考核年度为 2026-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核指标作为激励对象当年度的行
权条件之一。
本次激励计划授予的股票期权的各年度业绩考核指标如下表所示：
行权期 考核年度 营业收入（A）
目标值（Am） 触发值（An）
第一个行权期 2026年 2026年营业收入不低于 24.80 2026年营业收入不低于 24.00
亿元 亿元
第二个行权期 2027年 2026-2027年营业收入累计不 2026-2027年营业收入累计不
低于 52.60亿元 低于 51.00亿元
考核指标 考核指标完成情况 公司层面行权比例（X）
营业收入（A） A≥Am X=100%
An≤A＜Am X=A/Am*100%
A＜An X=0%
注：1.上述“营业收入”指经审计的上市公司合并报表的营业收入；
2.公司层面行权比例 X计算结果将向下取整至百分比个位数；
3.上述股票期权行权条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。行权期内，公司根据业绩考核指标的完成
情况确认公司层面行权比例（X），并为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。激励对象对应考核当年计划行权的股票期权，因未
达到相应业绩考核指标而不得行权的部分，由公司注销，不得递延至下期。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核制度的相关规定组织实施。个人年度绩效考核结果与个人层面行权比例（Y
）对照关系如下表所示：
个人年度绩效考核结果 优秀 良好 合格 不合格
个人层面行权比例（Y） 100% 80% 60% 0%
激励对象个人当期实际可行权股票期权数量=个人当期计划行权股票期权数量×公司层面行权比例（X）×个人层面行权比例（Y
）。
激励对象当期计划行权的股票期权，因考核结果对应不能行权的部分，由公司注销，不得递延至下期行权。
激励对象为公司董事、高级管理人员的，如公司发行股票（含优先股）或可转债等导致公司即期回报被摊薄而须履行填补即期回
报措施的，作为本次激励计划的激励对象，其个人所获股票期权的行权，除满足上述行权条件外，还需满足公司制定并执行的填补回
报措施得到切实履行的条件。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象股票期权行权期对应的考核年度。
（二）考核次数
本次激励计划的考核年度为 2026-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部、财务部等相关部门组成考核小组在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基
础上形成绩效考核报告上交薪酬与考核委员会。公司董事会负责考核结果的审核。
八、考核结果反馈及应用
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，人力资源部应在考核工作结束后
5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
（二）如果被考核者对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可在接到考核结果通知
的 10 个工作日内向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
（三）考核结果作为股票期权行权的依据。
九、考核结果归档
（一）考核结束后，考核结果作为保密资料由人力资源部归档保存。
（二）为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字确认。
（三）考核结果保存期 5年，超过保存期限的，由薪酬与考核委员会统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定
为准。
（三）本办法经公司股东会审议通过并自本次激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/240c56c7-0ca2-418b-bb40-b3d73b4c6c80.PDF
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2026-09-10 00:00│雪祺电气（001387）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告
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合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 8月 26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2026 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面
深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况，公司定于 2026年 9月 14日（星期一）15：00-16：00在全景网举办 2026年半年度业绩
说明会，本次业绩说明会将采用网络互动的方式，具体如下：
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
召开时间：2026年 9月 14日（星期一）15：00-16：00
召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
召开方式：网络互动方式
二、出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长顾维先生；董事、副总经理、财务负责人徐园生先生；董事会秘书刘杰女士；独立董事童
孝勇先生；保荐代表人元彬龙先生。（如遇特殊情况，参会人员将有调整）。
三、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于 2026年 9月 13日前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2026 年半年度业绩
说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
四、咨询部门及咨询方法
咨询部门：证券部
电话：0551-63893033
传真：0551-63893033
邮箱：IR@snowkye.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网（https://ir.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/5aec8c23-bf04-45e0-ba22-1c57e54196da.PDF
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2026-09-02 17:03│雪祺电气（001387）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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雪祺电气（001387）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/a7caf813-f31a-4e70-9a90-679e6eb120c4.PDF
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2026-09-01 00:00│雪祺电气（001387）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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雪祺电气（001387）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/b5dc6f63-8ebf-4888-acf0-81bc7f446021.PDF
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2026-08-28 17:37│雪祺电气（001387）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司会
计政策等相关要求，为了真实、准确、客观的反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司对截至 2
026年 6月 30日的各类资产进行了全面清查、分析和评估，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
公司 2026年半年度计提资产减值准备合计人民币 15,211,076.26元，具体明细如下表：
项目 金额（元）
一、信用减值损失（损失以“-”列示） -14,133,832.22
其中：应收票据坏账损失 -228,077.60
应收账款坏账损失 -13,979,275.73
其他应收款坏账损失 73,521.11
二、资产减值损失（损失以“-”列示） -1,077,244.04
其中：存货跌价损失 -1,045,244.04
合同资产减值损失 -32,000.00
合计 -15,211,076.26
3、本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会或股东会审议
。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法
（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的 计量预期信用损失的方法
依据
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
应收商业承兑汇票 续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信
用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
合 来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期
信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产（含列报于其 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
他非流动资产的合同资 来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信
产）——账龄组合 用损失率对照表，计算预期信用损失
（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账龄 应收账款预期信 其他应收款预期信 合同资产（含列报于其他非
用损失率（%） 用损失率（%） 流动资产的合同资产）预期
信用损失率（%）
1年以内（含，下 5.00 5.00 5.00
同）
1-2年 10.00 10.00 10.00
2-3年 30.00 30.00 30.00
3-4年 50.00 50.00 50.00
4-5年 80.00 80.00 80.00
5年以上 100.00 100.00 100.00
（3）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
经测试，公司 2026年半年度计提信用减值损失 14,133,832.22元，计提合同资产减值损失 32,000.00元。
2、存货跌价准备的确认标准和计提方法
根据企业会计准则相关规定，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备
，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费
后的金额来确定。
经测试，公司 2026年半年度计提存货跌价准备 1,045,244.04元。
三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备合计 15,211,076.26元，将减少 2026年半年度利润总额 15,211,076.26元，净利润及所有者权益将相应
减少，该影响已在公司 2026年半年度财务报告中反映。本次计提资产减值准备的数据未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所
年度审计的财务数据为准。
公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和相关政策法规等规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充
分，能够更真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b28d25f9-bdd9-4c8d-a172-c3a259e6f5d4.PDF
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2026-08-25 19:57│雪祺电气（001387）：2026年半年度报告
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雪祺电气（001387）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ec777346-9404-4b60-b146-8ddf29779f43.PDF
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2026-08-25 19:57│雪祺电气（001387）：2026年半年度报告摘要
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雪祺电气（001387）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4dd4342e-3033-4be9-9ce6-4b5d2eec9cb8.PDF
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2026-08-25 19:56│雪祺电气（001387）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知已于 2026年 8月 15日以邮件方式发出，并于
2026年 8月 25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8人（其中
，独立董事包旺建先生以通讯方式出席并表决），公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为，公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的生产经营情况，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告
编号：2026-042）。
2、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
董事会认为，2026年上半年公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真
实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》（公告编号：2026-043）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/13bfae47-3b6a-4e61-87bb-dc94294c70c2.PDF
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2026-08-25 19:54│雪祺电气（001387）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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雪祺电气（001387）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/57f5d2b2-71f7-429b-86f5-439ed44e5af3.PDF
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2026-08-25 19:54│雪祺电气（001387）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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雪祺电气（001387）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1ac337b2-1b81-4a23-8b59-3f25b3162999.PDF
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2026-08-20 18:16│雪祺电气（001387）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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雪祺电气（001387）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/9bcabba0-3a9c-4b12-900f-edd353467079.PDF
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2026-08-14 17:47│雪祺电气（001387）：关于控股股东部分股份质押的公告
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雪祺电气（001387）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/7d2a44b1-1677-41c7-a98c-f80ae7e08242.PDF
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2026-08-03 17:27│雪祺电气（001387）：关于签署国有建设用地使用权出让合同暨对外投资的进展公告
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一、对外投资概述
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 11日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外
投资暨拟签署项目投资协议的议案》，同意公司与安徽肥西经济开发区管理委员会签署《关于雪祺电气电子科技园及高端智能家居工
业园项目的投资合作协议》，计划在合肥市肥西县投资建设电子科技园及高端智能家居工业园项目，项目总投资 5亿元人民币（具体
以实际投资额为准，含建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资、土地价款和流动资金等），规划用地面积约为 60亩（以实际供地
为准）。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于 2
025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨拟签署项目投资协议的公告》（公告编号：2025-
077）。
二、对外投资进展情况
近日，公司竞拍取得了安徽省肥西县自然资源和规划局以挂牌方式公开出让的地块编号为“FX202629号”的国有建设用地使用权
，土地面积 59.4696亩，成交价款为 1,665.1480万元。公司已与肥西县自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》（
以下简称“出让合同”）。
三、出让合同主要内容
1、出让人：安徽省肥西县自然资源和规划局
2、受让人：合肥雪祺电气股份有限公司
3、宗地不动产单元代码：340123450206GB00045W00000000，坐落于肥西经开区。
4、出让宗地面积：39,646.38平方米
5、宗地用途：一类工业用地
6、土地使用权出让期限：50年
7、出让价款：人民币 16,651,480.00元
8、出让价款支付：自出让合同签订之日起 30日内一次性付清国有建设用地使用权出让价款。本合同项下宗地的定金人民币 3,3
50,000.00元抵作土地出让价款。
四、本次签署出让合同的目的和对公司的影响
本次对外投资主要是为了满足公司中长期发展规划，通过打造智慧电子科技园及高端智能家居工业园，集聚研发资源与高端人才
，强化公司及子公司技术创新能力，增强产业链协同，升级公司产品结构，提升业务效率与新业务孵化能力，从而进一步增强公司核
心竞争力。本次对外投资符合公司市场开拓需求及以“大容积冰箱+商用冷链”为主轴，加速向产业上游及全球市场延伸，形成垂直
一体化、国际化的新格局的战略目标，符合公司全体股东的长远利益。
公司拟利用自有资金、自筹资金及募集资金进行投资，使用募集资金具体情况详见公司于 2025年 12月 13日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-072）。目前公司
资金状况良好，本次签署出让合同不影响公司现有业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司
未来财务状况和经营业绩的影响需视投资项目的推进和实施情况而定。
五、风险提示
1、本次购买土地使用权事项尚需缴纳成交地价款及办理相应权属证书等工作，同时投资项目的实施尚需履行政府部门环评审批
、施工许可等前置审批手续，可能受到国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化等影响，实施进度存在一定的不
确定性。
2、本次投资项目不会对本年度的生产经营和财务状况产生重大影响，且建设实施需要一定的周期，预计短期内亦不会对公司业
绩产生重大影响，同时，存在市场变化从而影响项目预期收益的可能性，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。
3、本次投资项目实施过程中可能受宏观经济、行业政策、市场竞争等因素的影响，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风
险。
4、公司后续会按照当地相关部门要求，积极推进项目建设工作，密切关注本次投资事项后续进展情况，根据监管规则及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.《国有建设用地使用权出让合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/738b0c69-1307-4ce1-b599-11524d5f0133.PDF
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2026-07-22 16:52│雪祺电气（001387）：关于证券事务代表辞职的公告
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合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表陈玉玉女士递交的辞呈，其因个人原因申
请辞去证券事务代表职务，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。陈玉玉女士辞职后将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，陈玉玉女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。
陈玉玉女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间所做的辛勤工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/74172b46-84b7-4fea-a507-a5b4159befde.PDF
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2026-07-14 17:49│雪祺电气（001387）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 1,000 ～ 1,300 3,499.46
股东的净利润 比上年同期下降 -71.42% ～ -62.85%
扣除非经常性损 700 ～ 1,000 3,329.39
益后的净利润 比上年同期下降 -78.98% ～ -69.96%
基 本 每 股 收 益 0.0546 ～ 0.0710 0.1968
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续推进产品结构升级及海内外市场拓展，整体经营稳健，公司营业收入同比增长，净利润同比下降，主要原因
有：
1、公司海外业务持续增长，报告期内受美元兑人民币汇率波动影响，人民币升值，公司产生较大汇兑损失，财务费用同比增加
；
2、公司主要原材料随大宗商品和化工原料价格波动上行，生产成本上升，导致公司产品毛利率有所下滑；
3、公司实施 2025年限制性股票激励计划，确认相关股份支付费用，对当期利润产生一定影响。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/cd5f2f8c-bb2e-45fd-a4ca-617066095532.PDF
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2026-07-08 17:42│雪祺电气（001387）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关于更换
保荐代表人的函》，现将有关情况公告如下：
中信证券作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐人，原委派安楠先生和孟庆贺先生担任保荐代表人，负责公司持续督导工
作，持续督导期至 2026年 12月 31日。
现因安楠先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，中信证券现委派元彬龙先生（简历见附件）接替安楠先生担任公司持
续督导保荐代表人，履行后续的持续督导职责。此次变更后，公司首次公开发行股票并上市持续督导项目的保荐代表人为元彬龙先生
和孟庆贺先生。
本次变更不影响中信证券对公司的持续督导工作。公司董事会对安楠先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/18360491-ed60-4fd6-a4bd-2ac8e76ea024.PDF
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2026-07-03 20:01│雪祺电气（001387）：关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告
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雪祺电气（001387）：关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/81b77e11-e827-421c-870a-b8deaf67433d.PDF
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2026-07-03 20:01│雪祺电气（001387）：简式权益变动报告书（转让方）
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雪祺电气（001387）：简式权益变动报告书（转让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/d4ceac02-0aab-4e49-ac31-41f3964eb2da.PDF
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2026-07-03 20:01│雪祺电气（001387）：简式权益变动报告书（受让方）
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雪祺电气（001387）：简式权益变动报告书（受让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/04ebd938-2802-4991-ba5c-73bb3929fb71.PDF
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2026-06-25 17:12│雪祺电气（001387）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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一、本次解除质押基本情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东安徽志道投资有限公司（以下简称“志道投资”）
函告，获悉其所持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
股东名称 是否为控股 本次解除 占其所 占公司总 质押登记日 解除质押 质权人
股东或第一 质押股份 持股份 股本比例 日期
大股东及其 数量（万 比例
一致行动人 股）
志道投资 否 300.00 12.96% 1.64% 2025/8/21 2026/6/24 深圳市中小担小
额贷款有限公司
合计 - 300.00 12.96% 1.64% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至 2026年 6月 24日，志道投资累计质押情况如下：
股东 持股 持股 本次解除 本次解除 合计占 合计 已质押股份情况 未质押股份情
名称 数量（万 比例 质押前累 质押后累 其所持 占公 况
股） 计质押数 计质押数 股份比 司总 已质押 占已 未质押 占未
量（万 量（万 例 股本 股份限 质押 股份限 质押
股） 股） 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （万
（万 股）
股）
志道 2,314.99 12.65% 1,782.00 1,482.00 64.02% 8.10% 0 0 0 0
投资
合计 2,314.99 12.65% 1,782.00 1,482.00 64.02% 8.10% 0 0 0 0
注：上表合计占其所持股份比例/占公司总股本比例系以本次解除质押后累计质押数量进行计算。
三、其他说明
1、截至本公告披露日，志道投资的股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、截至本公告披露日，志道投资在公司不存在一致行动人，其持有的公司股份不存在被冻结或拍卖情况，志道投资资信情况、
财务状况良好，具备相应的偿还能力，未解除质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，本次解除质押预计对公司生产经营、公司
治理不会产生实质性影响。
3、公司将持续关注志道投资后续权益变动情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、志道投资出具的股份解除质押事项告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/4aec9a79-2381-42a6-b40c-097c05aaf0af.PDF
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2026-06-22 18:41│雪祺电气（001387）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 4日召开第二届董事会第十次会议，于 2026年 6月 22日召开
2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于
变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
根据《公司 2025年限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于 2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未
完全达标，公司层面可解除限售比例为 98.59%，不可解除限售比例为 1.41%，公司拟回购注销 2025年限制性股票激励计划第一个解
除限售期不可解除限售的限制性股票 36,959股；同时，公司 2025年度利润分配方案已实施完毕，回购价格调整为 6.97元/股。具体
内容详见公司于 2026年 6月 5日披露的《关于回购注销 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告
编号：2026-024）。
本次回购注销完成后，公司总股本由 183,030,400股减少至 182,993,441股，公司注册资本由人民币 183,030,400元变更为人民
币 182,993,441元。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于本次公司回购注销部分股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债
权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，
本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
1、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文件原件、法定代表人身份证复印件；委托
他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证件复印件；
（2）债权人为自然人的，需同时提供有效身份证复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书原件和代理人
有效身份证件复印件。
2、申报具体方式
债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式以书面形式申报。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；
采取电子邮件申报的，相关材料请于申报当日邮寄本公司，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
（1）申报时间：2026年 6月 23日至 2026年 8月 6日（9:00-12:00、14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
（2）申报登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369号（3）联系人：公司证券部
（4）联系电话：0551-63893033
（5）邮箱：IR@snowkye.com
（6）邮政编码：230601
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a2dc4de4-0e16-4b09-9045-6ec487ce0da6.PDF
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2026-06-22 18:40│雪祺电气（001387）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
为实现公司发展布局，提升公司可持续发展水平，依托专业投资机构的资源与能力优势，把握相关产业发展机遇，持续增强公司
市场竞争力等，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 2,000万元与专业投资机构绿技行（上海）私募基金管
理有限公司共同投资上海绿技行集贤创芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），基金主要从事股权投资、与股
权相关的投资以及法律法规允许的其他投资活动，本事项已经公司第二届董事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 于 2026 年
4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露，详见《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-014
）。
本次投资不构成关联交易，不构成同业竞争，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、与专业投资机构共同投资的进展情况
（一）完成基金备案
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求，近日，基金已在中国证券投资基
金业协会完成备案并取得了《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下：
1、基金名称：上海绿技行集贤创芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）
2、备案编码：SBSH90
3、管理人名称：绿技行（上海）私募基金管理有限公司
4、托管人名称：江苏银行股份有限公司
（二）签署相关合伙协议
截至本公告披露日，基金已完成本轮募资，募集资金总额为人民币 18,180万元，公司近日已签署《上海绿技行集贤创芯私募投
资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，各合伙人出资情况如下：
合伙人类型 名称 出资 认缴出资额 出资比例
方式 （万元）
普通合伙人 绿技行（上海）私募基金管理有限公司 现金 180 0.9901%
有限合伙人 安徽向日葵创业投资合伙企业（有限合伙） 现金 5,000 27.5028%
有限合伙人 安徽海创投资控股集团有限公司 现金 3,000 16.5017%
有限合伙人 安徽星梦园科技发展有限公司 现金 2,000 11.0010%
有限合伙人 安徽易科技术有限公司 现金 1,000 5.5006%
有限合伙人 贵州黔晟投资有限公司 现金 5,000 27.5028%
有限合伙人 合肥雪祺电气股份有限公司 现金 2,000 11.0010%
合计 - - 18,180 100.0000%
三、风险提示
1、公司与专业机构共同投资具有投资周期长、流动性较低的特点，可能面临较长的投资回报周期，同时基金在投资过程中可能
受到宏观环境、产业政策等诸多外部因素影响，存在不能实现预期效益、不能及时有效退出、投资失败、亏损等风险，敬请投资者关
注投资风险！
2、本次投资不会对本年度的生产经营和财务状况产生重大影响，且预计短期内亦不会对公司业绩产生重大影响，敬请投资者关
注投资风险！
3、公司将密切关注基金的运作情况，并督促基金管理人防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。公司将根据后续进展情
况履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、私募投资基金备案证明；
2、上海绿技行集贤创芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e747cf8e-2a3f-4fb7-84ca-dd43c0ad5b16.PDF
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2026-06-22 18:39│雪祺电气（001387）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年 6月 22日（星期一）14:00
网络投票时间：2026年 6月 22日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年6月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月22日9:15-15:00的任意时间。
2、召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号合肥雪祺电气股份有限公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：合肥雪祺电气股份有限公司董事会
5、主持人：董事长顾维先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、规范性文件和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东77人，代表股份89,969,823股，占合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总
数的49.1557%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份82,512,767股，占公司有表决权股份总数的45.0815%。通过网络投票的股
东74人，代表股份7,457,056股，占公司有表决权股份总数的4.0742%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东74人，代表股份7,457,056股，占公司有表决权股份总数的4.0742%。其中：通过现场投票的中小
股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东74人，代表股份7,457,056股，占公司有表决
权股份总数的4.0742%。
3、出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
审议结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 78,672,016 99.9604% 28,760 0.0365% 2,380 0.0030%
其中：中小股东 7,425,916 99.5824% 28,760 0.3857% 2,380 0.0319%
持有公司11,266,667股股份的股东宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。
（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 89,932,653 99.9587% 30,090 0.0334% 7,080 0.0079%
其中：中小股东 7,419,886 99.5015% 30,090 0.4035% 7,080 0.0949%
（三）审议通过《关于为全资子公司新增担保额度预计的议案》
审议结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 89,909,483 99.9329% 57,460 0.0639% 2,880 0.0032%
其中：中小股东 7,396,716 99.1908% 57,460 0.7705% 2,880 0.0386%
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：齐曼、任梦媛
3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于合肥雪祺电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/31d5410b-970f-481f-a6ef-226fc3a9c898.PDF
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2026-06-22 18:39│雪祺电气（001387）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安
XI’AN·武汉WUHAN·长沙CHANGSHA致：合肥雪祺电气股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于合肥雪祺电气股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
嘉源(2026)-04-415
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规
、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，指派本所律师对公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下确认：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，
公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、2026 年 6月 4日，公司第二届董事会第十次会议决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、2026 年 6月 5日，公司在中国证券监督管理委员会指定媒体公告了《合肥雪祺电气股份有限公司关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会
议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年 6月22日 14:00在安徽省合肥市经济
技术开发区青鸾路369号公司会议室举行，现场会议由董事长顾维主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票
系统进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络
投票的时间为 2026 年 6月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2026
年 6 月 22 日 9:15-15:00 的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 77 名，代表股份 89,969,823 股，占公司有表决权的股份总数的 49.
1557%（截至股权登记日，公司总股本为 183,030,400 股）。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为董事会。
4、公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员
。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决
票清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果。
4、本次股东会审议了如下议案：
1）《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
表决结果：同意 78,672,016 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9604％；反对 28,760 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.0365％；弃权 2,380 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0030％。关联股东宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,425,916 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5824％；反对 28,760
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3857%；弃权 2,380 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0319％。
2）《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。表决结果：同意 89,932,653 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 99.9587％；反对 30,090 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0334％；弃权 7,080 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0079％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,419,886 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5015％；反对 30,090
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4035％；弃权 7,080 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 0.0949％。
3）《关于为全资子公司新增担保额度预计的议案》。
表决结果：同意 89,909,483 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9329％；反对 57,460 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.0639％；弃权 2,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0032％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,396,716 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.1908％；反对 57,460
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7705％；弃权 2,880 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 0.0386％。
本次股东会不涉及累积投票议案。提案 1、2为特别决议事项，需要经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过；其余为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络
投票结果，本次股东会审议的前述议案已获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a84fc42a-883d-439e-9876-04eb7911e6d4.PDF
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2026-06-22 18:39│雪祺电气（001387）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为推进合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业制度相适应、与责任权利相匹配的激励约束机
制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，
提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益，促进公司可持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则
》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《合肥雪祺电气有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实
际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事会成员：包括独立董事、非独立董事；
（二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高
级管理人员的薪酬政策与方案。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部、财务部、证券部等相关部门
配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬的结构与标准
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬与津贴标准如下：
（一）董事薪酬与津贴
非独立董事：非独立董事（含职工代表董事）根据其在公司担任的具体职务领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。
公司非独立董事兼任高级管理人员的，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行，兼任非高级管理人员职务的，
按其所在的岗位及所担任的具体职位领取相应的薪酬，不领取董事津贴。不参与公司日常经营管理的非独立董事不领取薪酬，也不领
取津贴。
独立董事：独立董事实行固定津贴制，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会审议批准。
独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）高级管理人员薪酬
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（含年终奖励）、中长期激励收入等组成。
基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情、公司经济效益等因素综合确定，为年度的基本报酬
。
绩效薪酬：根据公司经营效益与员工绩效考核结果综合确定的浮动薪酬部分。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总
额的 50%。
中长期激励收入：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激
励措施，具体方案根据相关法律、法规及公司制度等另行确定。
第八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第九条 若公司业绩亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
要求。
公司由盈利转为亏损或者亏损较上一业绩周期扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章薪酬的发放
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，薪酬涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬发放相关管理规则执行。基本薪酬按月核发；绩效薪酬基于公
司年度经营目标、个人绩效指标等情况按各考核周期核发。
独立董事津贴从股东会通过当日起计算，按季度发放。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十三条 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或认定为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十五条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司 薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十六条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批并经董事会备案后，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公
司任职的董事和高级管理人员的薪酬的补充。
第六章薪酬追索扣回
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重，减少或停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第十九条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。
第七章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布
的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会制定、修订、负责解释。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/aa036870-0123-44f8-8a7a-0b2ff54ba171.PDF
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2026-06-10 18:12│雪祺电气（001387）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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雪祺电气（001387）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/dd9c1926-3716-4dbe-a5aa-b569c55f64d0.PDF
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2026-06-04 17:59│雪祺电气（001387）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 22日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 06月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分 非累积投票提案 √
限制性股票及调整回购价格的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工 非累积投票提案 √
商变更登记的议案》
3.00 《关于为全资子公司新增担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况：上述提案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上刊登的有关内容。
3、提案 1.00、2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；提案 3.00为普
通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权半数以上通过。
4、上述提案属于涉及影响中小投资者利益事项的，公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公
告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到
为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2026年 6月 16日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-17:30。
3、登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369号。
4、会议联系方式：
联系部门：证券部
联系电话：0551-63893033
联系传真：0551-63893033
电子邮箱：IR@snowkye.com
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369号
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第二届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/1f156212-f82b-44ab-9fd0-d18e90d76c7f.PDF
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2026-06-04 17:57│雪祺电气（001387）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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雪祺电气（001387）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/0c7d63a2-8265-4086-8bad-fc88deaa1737.PDF
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2026-06-04 17:57│雪祺电气（001387）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 4日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注
册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、本次变更公司注册资本、修订《公司章程》的原因
2026年 6月 4日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票
及调整回购价格的议案》，拟回购注销公司 2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期因公司层面考核未完全达标对应的 36,959
股限制性股票，回购注销完成后，公司总股本由183,030,400股减少至 182,993,441股。具体内容详见公司于 2026 年 6月 5日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告
编号：2026-024）。
二、变更公司注册资本情况
本次回购注销 36,959股限制性股票完成后，公司总股本由 183,030,400股减少至 182,993,441 股，公司注册资本由人民币 183
,030,400 元变更为人民币182,993,441元。
三、修订《公司章程》情况
基于前述变化情况，《公司章程》相应条款变动如下：
对应条款 修订前 修订后
第二十一条 均为普通股。 股，均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的公司章程已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、其他说明
本次变更注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，同时，提请股东会同意授权公司管理层及相关人员负责办
理后续工商变更等具体事宜。
以上事项最终以市场监督管理部门核准的登记、备案内容为准。
五、备查文件
第二届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/76be9793-2cbc-4059-8ba9-eeb223e2ca17.PDF
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2026-06-04 17:56│雪祺电气（001387）：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告
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雪祺电气（001387）：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/7acb2514-8976-4d0d-af9a-bbadb6c10467.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│雪祺电气：2026年三季度报告
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2026-08-26│雪祺电气：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225506869.PDF
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2026-04-28│雪祺电气：2025年年度报告
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2026-04-28│雪祺电气：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225219656.PDF
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2025-10-29│雪祺电气：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753614.PDF
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2025-08-28│雪祺电气：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224597490.PDF
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2025-04-25│雪祺电气：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223283176.PDF
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2025-04-25│雪祺电气：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223283188.PDF
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2024-10-30│雪祺电气：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559981.PDF
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2024-08-28│雪祺电气：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007256.PDF
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2024-04-25│雪祺电气：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219800295.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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