公司公告☆ ◇001387 雪祺电气 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 20:46 │雪祺电气（001387）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-05-06 16:47 │雪祺电气（001387）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 22:52 │雪祺电气（001387）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-04-27 22:51 │雪祺电气（001387）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 22:51 │雪祺电气（001387）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 22:51 │雪祺电气（001387）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 22:50 │雪祺电气（001387）：中信证券关于雪祺电气2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2026-04-27 22:50 │雪祺电气（001387）：中信证券关于雪祺电气2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-04-27 22:50 │雪祺电气（001387）：中信证券关于雪祺电气2025年度保荐工作报告 │
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│2026-04-27 22:50 │雪祺电气（001387）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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2026-05-08 20:46│雪祺电气（001387）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告
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雪祺电气（001387）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8cc86a27-dda4-42b0-8922-7fcadd12224a.PDF
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2026-05-06 16:47│雪祺电气（001387）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》。为
便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况，公司定于 2026年 5月 12日（星期二）15：00-16：30在全景
网举办 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络互动的方式，具体如下：
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
召开时间：2026年 5月 12日（星期二）15：00-16：30
召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
召开方式：网络互动方式
二、出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长顾维先生；董事、副总经理、财务负责人徐园生先生；董事会秘书刘杰女士；独立董事张
华女士。（如遇特殊情况，参会人员将有调整）。
三、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于 2026年 5月 11日前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度暨 2026年
第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
四、咨询部门及咨询方法
咨询部门：证券部
电话：0551-63893033
传真：0551-63893033
邮箱：IR@snowkye.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网（https://ir.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/db5e15f9-ff85-421f-b600-4c3438294af4.PDF
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2026-04-27 22:52│雪祺电气（001387）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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雪祺电气（001387）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3a2e2d33-d976-42f4-9888-7cf310eba3b5.PDF
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2026-04-27 22:51│雪祺电气（001387）：2026年一季度报告
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雪祺电气（001387）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0ce87951-5fe7-4520-bec8-ba4ee72fe53c.PDF
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2026-04-27 22:51│雪祺电气（001387）：2025年年度报告
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雪祺电气（001387）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1fb1e17c-e956-4458-b6ef-5145b9fa6d1f.PDF
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2026-04-27 22:51│雪祺电气（001387）：2025年年度报告摘要
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雪祺电气（001387）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fd6736dc-b341-45b1-af60-ae2eca75ae3a.PDF
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2026-04-27 22:50│雪祺电气（001387）：中信证券关于雪祺电气2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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现场检查结果及提请公司注意事项
合肥雪祺电气股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》（2025 年修订）的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2025 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
1、建议公司继续按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规的要求，不断完善上市公
司治理结构，不断提高公司规范运作水平，强化风险防范意识，及时履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整，做好避免
上市公司利益受损的管理工作。
2、2025 年公司将募投项目“年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”、“研发中心建设项目”结项，将“冰箱零部件自制
能力提升项目”变更，上述三个项目的节余募集资金全部投入新项目（详情见公司《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金
投入新项目的公告》），建议公司结合实际情况切实研究，妥善有序安排募投项目的建设和实施，持续合规、合理安排募集资金使用
，并按照募集资金管理和使用的相关规定严格履行相应决策程序和信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6da09bfc-5556-4eee-9fa3-679a754bfaf0.PDF
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2026-04-27 22:50│雪祺电气（001387）：中信证券关于雪祺电气2025年度持续督导定期现场检查报告
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雪祺电气（001387）：中信证券关于雪祺电气2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f870ce61-cb93-40ae-ba52-ca2b00ac80b5.PDF
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2026-04-27 22:50│雪祺电气（001387）：中信证券关于雪祺电气2025年度保荐工作报告
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雪祺电气（001387）：中信证券关于雪祺电气2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a2a67ec5-3314-4a64-9e97-60e797650140.PDF
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2026-04-27 22:50│雪祺电气（001387）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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雪祺电气（001387）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e16048b0-62a9-48b2-92c0-d09b94cff5c2.PDF
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2026-04-27 22:50│雪祺电气（001387）：2025年年度审计报告
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雪祺电气（001387）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8bedab6c-9a72-4767-ba89-fda80f0e7f44.PDF
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2026-04-27 22:50│雪祺电气（001387）：内部控制审计报告
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合肥雪祺电气股份有限公司
容诚审字[2026]230Z1842号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 内部控制审计报告 1-2
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2026]230Z1842 号
合肥雪祺电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“雪
祺电气”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是雪祺电气董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，雪祺电气于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ae2db307-6d0d-4e62-a859-4530f093c8c1.PDF
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2026-04-27 22:49│雪祺电气（001387）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 25日分别召开第二届董事会审计委员会第七次会议、第二
届董事会战略委员会第四次会议，于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案
的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年财务报表审计数据，公司 2025年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为
97,442,944.81元，母公司实现净利润为 91,706,803.81元，根据《中华人民共和国公司法》《合肥雪祺电气股份有限公司章程》等
相关规定，公司按母公司实现的净利润提取 10%法定公积金 9,170,680.38元，提取任意公积金 0元，弥补亏损 0元。截至 2025年 1
2月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 336,738,469.63元，其中母公司累计未分配利润为 323,869,431.41元。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2 条的规定：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配
利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现
超分配的情况。”因此，公司以母公司累计未分配利润323,869,431.41元为依据，拟定 2025年度利润分配方案，具体如下：
公司以截至 2026年 3月 31日的总股本 183,030,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），预计
共分配现金股利 36,606,080.00元人民币（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
4、如本次利润分配方案获得公司 2025 年年度股东会审议通过，公司 2025年度累计现金分红总额为 36,606,080.00元，占 202
5年度归属于上市公司股东的净利润的 37.57%。公司 2025年度未实施股份回购。
（二）本次利润分配方案的调整原则
公司最终以实施权益分派时股权登记日的公司总股本为基数，若在实施前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 36,606,080.00 36,187,648.00 -
回购注销总额（元） 0.00 0.00 -
归属于上市公司股东的净利润（元） 97,442,944.81 102,078,465.08 -
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 336,738,469.63
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 323,869,431.41
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 72,793,728.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 99,760,704.95
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 72,793,728.00
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
注 1：公司于 2024年 1月 11日在深圳证券交易所主板上市，上市未满三个完整会计年度，“最近三个会计年度”的数据为 202
4年度、2025年度的数据。
注 2:2024年度现金分红总额为 2024年前三季度和 2024年年度现金分红金额之和。
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司于 2024年 1月 11日在深圳证券交易所主板上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所股票上市规则》第
9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关
法律法规及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》的有关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会对公司经营现金流产生重大影
响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，具有合法性及合理性。
公司 2024年度、2025年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资
、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外
）等财务报表项目核算及列报合计金额分别约为136,368,544.23元、147,189,875.67元，其分别占总资产的比例约为 6.83%、5.82%
。
四、风险提示
公司 2025年年度分配方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，经审议通过方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
五、备查文件
1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》；
2、第二届董事会第九次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
4、第二届董事会战略委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ea0c231d-8b93-4019-90b9-1e66609448a1.PDF
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2026-04-27 22:49│雪祺电气（001387）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
6.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商 非累积投票提案 √
变更登记的议案》
7.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况：上述提案除《关于确认公司董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，其他相关提案已经公司第二届董
事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。
3、提案 6为特别决议事项，需要经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余为普通决议事项
，需要经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权半数以上通过。
4、本次股东会还将听取独立董事 2025年度述职报告，独立董事述职作为公司 2025年年度股东会的议程之一，但不单独作为议
案进行审议。此外，公司将在本次股东会会议说明公司高级管理人员 2026年度薪酬方案。
5、上述提案属于涉及影响中小投资者利益事项的，公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公
告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
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