公司公告☆ ◇001387 雪祺电气 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-15 17:27 │雪祺电气（001387）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2026-01-13 18:27 │雪祺电气（001387）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │雪祺电气（001387）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │雪祺电气（001387）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │雪祺电气（001387）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-22 18:25 │雪祺电气（001387）：中信证券关于雪祺电气2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-12-12 20:00 │雪祺电气（001387）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2025-12-12 20:00 │雪祺电气（001387）：关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告 │
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│2025-12-12 20:00 │雪祺电气（001387）：第二届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-12-12 20:00 │雪祺电气（001387）：部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见 │
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2026-01-15 17:27│雪祺电气（001387）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东安徽志道投资有限公司（以下简称“志道投资”）
函告，获悉其所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
1、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 数量（万 持股份 总股本 为限 为补 登记 到期 用途
第一大股 股） 比例 比例 售股 充质 日 日
东及其一 押
致行动人
志道 否 1,482.00 51.78% 8.10% 否 否 2026/ 2027/ 深圳市 自身
投资 1/14 1/14 高新投 日常
小额贷 经营
款有限
公司
合计 - 1,482.00 51.78% 8.10% - - - - - -
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至 2026年 1月 15日，志道投资累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情
名称 （万股） 比例 前质押数 后质押数 持股份 总股本 况
量（万 量（万 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股） 股） 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （万
（万 股）
股）
志道 2,861.9950 15.64% 800.00 2,282.00 79.73% 12.47% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
投资
合计 2,861.9950 15.64% 800.00 2,282.00 79.73% 12.47% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
注：上表占其所持股份比例/占公司总股本比例系以本次质押后累计质押数量进行计算。
二、其他说明
1、截至本公告披露日，志道投资在公司不存在一致行动人，志道投资持有的公司股份不存在被冻结或拍卖的情况，且其资信情
况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，亦不会对公司生产经营、公司治理等产生
重大影响。
2、上述股份质押事项若出现其他变动情况，公司将严格按照法律法规及相关监管要求，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、志道投资出具的股份质押事项告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/d9a16bd8-ac8f-4518-8759-d07d99e27d87.PDF
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2026-01-13 18:27│雪祺电气（001387）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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一、本次解除质押基本情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东安徽志道投资有限公司（以下简称“志道投资”）
函告，获悉其所持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
股东名称 是否为控股 本次解除 占其所 占公司总 质押登记日 解除质押 质权人
股东或第一 质押股份 持股份 股本比例 日期
大股东及其 数量（万 比例
一致行动人 股）
志道投资 否 1,170.00 40.88% 6.39% 2024/4/23 2026/1/12 浙江物产元通典
当有限责任公司
志道投资 否 312.00 10.90% 1.70% 2024/3/27 2026/1/12 浙江物产元通典
当有限责任公司
合计 - 1,482.00 51.78% 8.10% - - -
注 1：公司以 2024年 5月 31日为股权登记日实施了 2023年年度权益分派，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增 3
股，上表中涉及的股份数据已根据前述权益分派的实施情况相应调整。
注 2：上表中若出现合计数与分项数之和尾数差异，为四舍五入造成。
二、股东股份累计质押情况
截至 2026年 1月 13日，志道投资累计质押情况如下：
股东 持股 持股 本次解除 本次解除 合计占 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量（万 比例 质押前累 质押后累 其所持 占公 已质押 占已 未质押 占未
股） 计质押数 计质押数 股份比 司总 股份限 质押 股份限 质押
量（万 量（万 例 股本 售和冻 股份 售和冻 股份
股） 股） 比例 结、标 比例 结数量 比例
记数量 （万
（万 股）
股）
志道 2,861.9950 15.64% 2,282 800 27.95% 4.37% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
投资
合计 2,861.9950 15.64% 2,282 800 27.95% 4.37% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
注：上表合计占其所持股份比例/占公司总股本比例系以本次解除质押后累计质押数量进行计算。
三、其他说明
1、截至本公告披露日，志道投资的股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、截至本公告披露日，志道投资在公司不存在一致行动人，其持有的公司股份不存在被冻结或拍卖情况，志道投资资信情况、
财务状况良好，具备相应的偿还能力，未解除质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，本次解除质押预计对公司生产经营、公司
治理不会产生实质性影响。
四、备查文件
1、志道投资出具的股份解除质押事项告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/176753f4-5574-421c-bfca-2a3901560477.PDF
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2025-12-30 00:00│雪祺电气（001387）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
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雪祺电气（001387）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/93aa1436-23ca-4626-b0a7-ad7f72b98f28.PDF
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2025-12-30 00:00│雪祺电气（001387）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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雪祺电气（001387）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/e6a1a5e7-d03e-44b6-8b1c-d0f29fb29ba3.PDF
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2025-12-30 00:00│雪祺电气（001387）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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雪祺电气（001387）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/365fcd1f-46e1-410c-bc0b-46e9faad13c4.PDF
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2025-12-22 18:25│雪祺电气（001387）：中信证券关于雪祺电气2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保
荐业务》对合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“雪祺电气”、“公司”）进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：安楠、孟庆贺
（三）培训时间：2025年 12月 10日
（四）培训地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369号合肥雪祺电气股份有限公司 3层 303会议室
（五）培训人员：安楠、陈思宇
（六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人与中层以上管理人员
（七）培训内容：本次主要就上市公司信息披露制度，内部控制与资金占用相关的法律法规，上市公司应重点关注的重大规范等
事项进行了重点讲解。本次持续督导培训总体上提高了公司董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人等相关人员对上市公司规范
运作重要性及资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作水平。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》的有关要求，对雪祺电气进行了 2025年度持续督
导培训。
中信证券认为：通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人与中层以上管理人员深入地学习了
信息披露制度，内部控制与资金占用的法律法规，上市公司应重点关注的重大规范等事项等内容。本次持续督导培训总体上提高了公
司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/af58f138-fede-40a8-9763-46267bdf50c5.PDF
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2025-12-12 20:00│雪祺电气（001387）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“雪祺电气”或“公
司”）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气关于开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
因公司出口海外销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成
一定影响。为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的影响，降低汇率风险，增强公司财务稳健性，经审慎考虑，公司及子公
司拟开展外汇套期保值业务。
（二）交易方式
公司及子公司的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等产
品或上述产品的组合。交易场所为境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
（三）交易金额及期限
根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 50,000 万美元或其
他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所
预留的保证金等）不超过 5,000万美元或其他等值外币。
上述额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
（四）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。
（五）授权事宜
公司董事会提请股东大会授权公司董事长及董事长授权人士审批日常外汇套期保值业务具体方案及签署相关合同，并由公司财务
部门负责具体事项的实施。
二、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 11日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，董事会同意公司
及子公司以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 50,000 万美元或其他等值外币，预
计动用的交易保证金和权利金不超过 5,000万美元或其他等值外币。上述额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，
额度可循环滚动使用。同时，审议通过了公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。本事项尚需提交股东大会审
议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 11日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，监事会同意公司
及子公司开展总额不超过50,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响
，有利于控制汇率风险，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。
三、交易风险分析及风控措施
（一）开展外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行衍生品交易，所有交易业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但是进行该业务也存在一定的风险，主要风险如下：
1、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款无法与预测的回款期及金额一致，可能使实际发生的
现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
2、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
3、信用风险：因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约，导致交易、交割
、结算等无法正常进行的风险。
4、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
5、经济风险：公司及子公司在中国大陆、香港等境内外区域开展外汇套期保值业务，将可能面临政治动荡、通货膨胀、汇率变
动等风险，该等风险可能会影响公司套期保值的目的。
（二）开展外汇套期保值业务的风险管控措施
为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险管控措施如下：
1、严格遵守内部控制制度。为控制风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的审批权限、
操作流程、风险控制、部门及人员职责、信息隔离、风险处理等进行明确规定，公司将严格按照制定的制度进行操作，保证制度有效
执行，严格控制业务风险，避免交叉或越权行使职责的情况。
2、选择资质良好的金融机构合作。为控制交易违约风险，公司及子公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇
套期保值业务，保证公司外汇交易管理工作开展的合法性。
3、加强交易账户的资金监管。公司及子公司将一如既往加强交易账户资金监管，实时监控账户风险度变化情况，在外汇套期保
值额度内进行操作并实时关注国际市场环境变化、加强对汇率的研究分析、预判未来交易的资金规模，根据需求提前做好资金安排，
防范资金风险。
4、持续提升业务人员的综合素质。公司及子公司将持续加强外汇套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高套期保值业
务人员的专业素养及职业道德水平，进一步全面提升人才队伍的综合素质。
5、不断强化内部监督与审查。公司审计部、董事会审计委员会定期或不定期对外汇套期保值业务额度预计的合理性与必要性、
实际业务操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行检查，不断强化内部监督与审查。
6、重点关注境外衍生品交易风险。公司及子公司在境外开展的衍生品业务主要针对国际业务开展，交易地区政治、经济及法律
风险较小，且利率、汇率市场发展较为成熟、结算量较大，境外交易对手仅限于经境外监管机构批准、具备衍生品交易业务经营资质
的高信用等级商业银行等机构，并将充分评估结算便捷性、流动性及汇率波动性等因素。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对公司开展的外汇套期保值业务进行相应的
会计处理。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司开展外汇套期保值业务的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司
章程》的规定。公司外汇收入规模较大，开展外汇套期保值业务有助于公司在一定程度上降低外汇市场的风险。保荐人提示公司关注
套期保值相关业务开展的风险，注意套期保值的有效性。
综上，保荐人同意雪祺电气开展外汇套期保值业务事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/513ec099-d805-4922-9559-f65516efc2df.PDF
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2025-12-12 20:00│雪祺电气（001387）：关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告
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合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，2026年度拟向银行等金融机构
申请综合授信额度。现将具体事项公告如下：
一、公司 2026 年度向金融机构申请授信额度情况
公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 300,000万元的综合授信额度，授信额度不等于公司实际融资金额
，具体金额、期限、授信方式及用途等以公司与银行等金融机构签署的合同约定为准。综合授信额度项下业务品种包括但不限于流动
资金贷款、票据贴现、票据池、信用证、商业承兑汇票保贴等。
上述综合授信额度的有效期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 12个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。
二、履行的审议程序
2025年 12月 11 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2026年度向金融机构申请授信额度的议案》，
董事会同意公司（含子公司）2026年度向金融机构申请授信额度的上述安排，并提请股东大会授权董事长或董事长指定代理人代表公
司签署上述授信额度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本、金融机构资信状况等因素，具体选择授信银行
等金融机构。本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。
三、对公司的影响
本次向银行等金融机构申请授信额度事项有利于公司充实资金实力，满足生产经营和发展需要，促进公司持续、稳定、健康地发
展，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/10099bd4-6ff6-4216-999d-d48110df7ecc.PDF
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2025-12-12 20:00│雪祺电气（001387）：第二届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知已于 2025 年 12 月 6日以邮件的方式发出，并
于 2025年 12月 11日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈允艳主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，公
司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司制定的 2026年度日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需，定价公允，履行了必要的程序，不存在利
益输送等损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会根据公司 2025年 1-11月日常关联交易执行情况及实际经营业务需
要，同意公司 2026年度日常关联交易预计。
表决情况：3
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