公司公告☆ ◇001387 雪祺电气 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 17:27 │雪祺电气（001387）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-27 18:33 │雪祺电气（001387）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-18 18:17 │雪祺电气（001387）：关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2025-11-18 18:16 │雪祺电气（001387）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-10-28 18:31 │雪祺电气（001387）：第二届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:30 │雪祺电气（001387）：第二届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:29 │雪祺电气（001387）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:02 │雪祺电气（001387）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-09-15 19:04 │雪祺电气（001387）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 19:04 │雪祺电气（001387）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-12-01 17:27│雪祺电气（001387）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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雪祺电气（001387）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/12fbd2a8-722c-49ae-8dee-fbf1b7dedc98.PDF
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2025-11-27 18:33│雪祺电气（001387）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：雪祺电气，证券代码：001387）股票于 2025年 11月 26日、202
5年 11月 27日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常
波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
五、备查文件
公司向控股股东、实际控制人发出的询证函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/fa285053-11a8-48af-861e-3f71c6374314.PDF
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2025-11-18 18:17│雪祺电气（001387）：关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告
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合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 10月 29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入
地了解公司经营业绩、财务状况等情况，公司定于 2025年 11月24 日（星期一）15：00-16：00在全景网举办 2025年第三季度业绩
说明会，本次业绩说明会将采用网络互动的方式，具体如下：
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
召开时间：2025年 11月 24日（星期一）15：00-16：00
召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
召开方式：网络互动方式
二、出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长顾维先生；董事、副总经理、财务负责人徐园生先生；董事会秘书刘杰女士；独立董事张
华女士。（如遇特殊情况，参会人员将有调整）。
三、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于 2025年 11月 23 日前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年第三季度
业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
四、咨询部门及咨询方法
咨询部门：证券部
电话：0551-63893033
传真：0551-63893033
邮箱：IR@snowkye.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网（https://ir.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/eb6a668c-91be-4bcf-88aa-18de1e3fc66b.PDF
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2025-11-18 18:16│雪祺电气（001387）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、公司本次回购注销 2025年限制性股票激励计划中 1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 8,000 股，占回购
注销前公司总股本的0.0044%，回购价格为 7.17 元/股，资金总额为 57,809.94 元，系经 2024 年度权益分派除息调整后的授予价
格加上以同期银行基准存款利率计算的利息之和，资金来源为公司自有资金。
2、截至 2025 年 11 月 17 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。本次
回购注销完成后，公司总股本由 183,038,400股变更为 183,030,400股。
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四
次会议，于 2025年 9月 15日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制
性股票及调整回购价格的议案》，公司拟回购注销限制性股票 8,000股，占本次回购注销限制性股票前总股本的 0.0044%。本次回购
注销手续已于 2025年 11月 17日完成。现就有关事项公告如下：
一、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2025年 1月 6日，公司分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，前述相关
议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，监事会对本次激励计划发表了核查意见。
2、2025年 1月 7日至 2025年 1月 16日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务以内部张贴方式进行了公示，公示期满，
公司监事会未收到任何异议。2025 年 1月 17 日，公司披露了《监事会关于公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意
见及公示情况说明》。
3、2025年 1月 22日，公司召开 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年
限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司 2025 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条
件时向激励对象授予限制性股票及其他办理本次激励计划相关事宜。2025年 1月23日，公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年 2月 7日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2025年限制性股
票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，前述议案已经公司第二
届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，公司监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2025 年 3月 6日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2025-018），公司向
119名激励对象授予 525.04万股限制性股票，授予价格 7.29 元/股，授予的限制性股票上市日为 2025 年 3月 7日。
6、2025 年 8月 26 日，公司分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销 2025
年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，此议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通
过，公司监事会对该事项核实并同意，律师事务所出具了法律意见书。
7、2025年 9月 15日，公司召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2025年限制性股票激励计划部分限制
性股票及调整回购价格的议案》，并于 2025 年 9月 16日公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的
公告》（公告编号：2025-059）。
二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
（一）本次回购注销限制性股票的依据、原因及数量
根据《公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）“第十三章 公司/激励对象发生异
动的处理”中相关规定：“激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员、与公司协商一致等原因解除劳动关系或劳动合同、聘用合同
到期终止而离职，自离职之日起，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息之
和回购注销。激励对象离职前需要缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”
鉴于 2025年限制性股票激励计划中 1名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2025年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票8,000股。
（二）回购价格调整情况
公司于 2025年 5月 16日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配方案的议案》，具体内容为：公司以
截至 2025 年 3月 31 日的总股本 183,038,400股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.2元人民币（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。本次权益分派已于 2025年 6月 30日实施完毕。
按照《激励计划（草案）》“第十四章 限制性股票回购注销原则”的相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后
，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，
公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。”派息事项发生时具体调整如下：
P＝P0-V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；经派息调整后，P仍
须大于 1。
根据上述价格调整规定，调整后的 2025年限制性股票激励计划的回购价格为 P=7.29-0.12=7.17元/股。
（三）本次回购注销限制性股票的回购金额、资金来源
公司拟用于本次回购限制性股票的资金总额为 57,809.94 元，系经 2024 年度权益分派除息调整后的授予价格加上以同期银行
基准存款利率计算的利息之和，资金来源为公司自有资金。
三、本次限制性股票回购注销的验资及完成情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并于 2025年 11月 4日出具了《验资报告》（
容诚验字[2025]230Z0136号）。截至 2025年 11月 4日，变更后的注册资本为人民币 183,030,400.00元，股本为人民币 183,030,40
0.00元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2025年 11月 17日完成。
四、本次限制性股票回购注销后股本结构变动情况表
本次回购注销完成后，不考虑其他事项，公司总股本将由 183,038,400股减少至 183,030,400股，公司股本结构变动如下：
类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后
数量（股） 比例（%） 减少（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 69,128,067 37.77 -8,000 69,120,067 37.76
二、无限售条件股份 113,910,333 62.23 0 113,910,333 62.24
三、股份总数 183,038,400 100.00 -8,000 183,030,400 100.00
注：上表百分比数据保留至小数点后两位。
五、本次限制性股票回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司
管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/af9eb19b-ee72-4c13-a282-46acccdb37cd.PDF
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2025-10-28 18:31│雪祺电气（001387）：第二届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知已于 2025年 10月 23日以邮件方式发出，并于
2025年 10月 28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事和高
级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 1-9月的生产经营情况，不存在虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-061）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7fe26cff-2fb6-4f64-9ca9-3551d05b4440.PDF
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2025-10-28 18:30│雪祺电气（001387）：第二届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知已于 2025年 10月 23日以邮件的方式发出，并
于 2025年 10月 28日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈允艳主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，公
司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
监事会认为：董事会编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映
了公司 2025 年 1-9 月的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-061）。
三、备查文件
第二届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/17f18822-9c00-4007-8e56-70d2ad2253df.PDF
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2025-10-28 18:29│雪祺电气（001387）：2025年三季度报告
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雪祺电气（001387）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/649fec16-31ee-4563-9f8a-a1897db1125e.PDF
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2025-10-27 18:02│雪祺电气（001387）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关于更换
保荐代表人的函》，现将有关情况公告如下：
中信证券作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐人，原委派赵亮先生和安楠先生担任保荐代表人，负责公司持续督导工作
，持续督导期至 2026年12月 31日。
现因赵亮先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，中信证券现委派孟庆贺先生（简历见附件）接替赵亮先生担任公司持
续督导保荐代表人，履行后续的持续督导职责。此次变更后，公司首次公开发行股票并上市持续督导项目的保荐代表人为安楠先生和
孟庆贺先生。
本次变更不影响中信证券对公司的持续督导工作。公司董事会对赵亮先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/13627555-6539-47f8-b9db-929c6822a82a.PDF
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2025-09-15 19:04│雪祺电气（001387）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025年 9月 15日（星期一）14:00
网络投票时间：2025年 9月 15日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00的任意时间。
2、召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号合肥雪祺电气股份有限公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、召集人：合肥雪祺电气股份有限公司董事会
5、主持人：董事长顾维先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、规范性文件和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东85人，代表股份104,822,458股，占合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份
总数的57.2680％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份63,877,667股，占公司有表决权股份总数的34.8985％。通过网络投票
的股东83人，代表股份40,944,791股，占公司有表决权股份总数的22.3695％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东82人，代表股份16,594,841股，占公司有表决权股份总数的9.0663％。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东82人，代表股份16,594,841股，占公司有
表决权股份总数的9.0663％。
3、出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
审议结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 104,758,298 99.9388％ 56,260 0.0537％ 7,900 0.0075％
其中：中小股东 16,530,681 99.6134％ 56,260 0.3390％ 7,900 0.0476％
（二）审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
审议结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东有效表决权的2/3以上通过。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 93,489,631 99.9293％ 66,160 0.0707％ 0 0.0000％
其中：中小股东 16,528,681 99.6013％ 66,160 0.3987％ 0 0.0000％
持有公司11,266,667股股份的股东宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。
（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东有效表决权的2/3以上通过。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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