公司公告☆ ◇001387 雪祺电气 更新日期：2024-11-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-12 19:37│雪祺电气（001387）：关于5%以上股东亲属短线交易及致歉的公告
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雪祺电气（001387）：关于5%以上股东亲属短线交易及致歉的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 20:20│雪祺电气（001387）：中信证券关于雪祺电气部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“雪祺电气”或“公
司”）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气关于部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每股面值为人民币 1.00
元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 68,404,5
10.67 元后，实际募集资金净额为人民币 457,437,689.33 元。
上述募集资金于 2024 年 1 月 8 日已划至公司募集资金专项账户，同日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公
开发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2024]230Z0001 号验资报告。公司已开立募集资金专项账户并与相关银
行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金总额 32,784.53 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 调整后募集资金拟投入 累计投入金 投资进
总额 额 度
年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产 19,267.50 15,582.78 80.88%
品项目
冰箱零部件自制能力提升项目 6,333.68 1,119.98 17.68%
研发中心建设项目 11,642.59 7,556.42 64.90%
补充流动资金 8,500.00 8,525.35 100.30%
总计 45,743.77 32,784.53 71.67%
具体情况详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2024-045）。
三、部分募投项目延期具体情况及原因
（一）部分募投项目延期具体情况
结合目前募投项目的实际情况，在实施主体、投资总额、资金用途保持不发生变化的情况下，公司决定对募投项目中的“年产 1
00 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”预计达到可使用状态的日期进行调整，具体如下：
项目名称 项目达到预定可使用状态日 项目达到预定可使用状态日
期（调整前） 期（调整后）
年产 100 万台嵌入式冰箱 2025 年 2 月 10 日 2025 年 12 月 31 日
等冰箱产品项目
（二）部分募投项目延期原因
公司募投项目是公司基于经营发展规划、行业发展趋势等因素确定的，在前期已经过充分的可行性论证。公司首次公开发行募集
资金到账后，公司一直积极推进募投项目的实施，现受相关机器设备安装、调试、验收进度的影响，公司“年产 100 万台嵌入式冰
箱等冰箱产品项目”实施进度较原计划有所放缓，为保障本项目实施质量，公司结合自身发展战略及经营规划，充分考虑本项目建设
周期与资金使用安排，在本项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，经过审慎评估，对本项目达到预定可使用状态的日期
进行调整。“年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”除延期外，其他事项均未发生变化。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是基于募投项目实施过程中的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态日期的调整，不
涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对
公司的正常生产经营产生不利影响。后续公司将实时关注本次延期募投项目的进度情况，积极协调人力、物力等资源的配置，有序推
进该募投项目的后续实施。同时，公司也将继续严格遵守相关监管规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，及时履行信息披露义
务。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024 年 10 月 28 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公
司结合募投项目实际情况，在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目“年产 100 万台嵌入式冰
箱等冰箱产品项目”达到预定可使用状态的日期由 2025 年2 月 10 日延期至 2025 年 12 月 31 日。
（二）监事会审议情况
2024 年 10 月 28 日，公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：
本次募投项目延期是公司根据募投项目实际情况作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，公司本次募投项目延期不存在
实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有
关规定的情形。因此，监事会同意公司本次募投项目延期事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
雪祺电气本次部分募投项目延期事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定的规定，履行了必要的审核程序。雪祺电气本次部分
募投项目延期是公司根据实际情况进行的适当调整，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需
要。
综上所述，保荐人对雪祺电气本次部分募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/c178ab74-9fc5-45a0-9083-4fbc58b7ad43.PDF
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2024-10-29 20:20│雪祺电气（001387）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以邮件的方式发出
，并于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭家宝主持，应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人（其中监事陈允艳以通讯方式出席并表决），公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-9 月的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-051）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际情况作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，公司部
分募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：202
4-052）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
第一届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/1effefa5-5b14-4d0f-a8d2-b251b4647eb0.PDF
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2024-10-29 20:19│雪祺电气（001387）：2024年三季度报告
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雪祺电气（001387）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/fd294411-0ef8-423f-9942-8bff0573b211.PDF
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2024-10-29 20:17│雪祺电气（001387）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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雪祺电气（001387）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2c068293-725a-4cec-8eb3-9b4440c045bd.PDF
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2024-10-29 20:16│雪祺电气（001387）：董事会决议公告
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雪祺电气（001387）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/b4d3ae22-07e1-48a2-99f0-d6583df30a7c.PDF
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2024-09-30 00:00│雪祺电气（001387）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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雪祺电气（001387）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-29/45a5835e-07c2-4d5c-82c9-aaffb590aaa6.PDF
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2024-09-25 00:00│雪祺电气（001387）：关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
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雪祺电气（001387）：关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/14b2c611-3af3-4329-92a8-f82f3ba88c85.PDF
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2024-09-20 00:00│雪祺电气（001387）：关于举办2024年半年度业绩说明会的公告
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雪祺电气（001387）：关于举办2024年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/513214ed-0417-4c94-b16b-98407a69e1a2.PDF
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2024-08-28 00:00│雪祺电气（001387）：中信证券关于雪祺电气调整2024年度日常关联交易计划的核查意见
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雪祺电气（001387）：中信证券关于雪祺电气调整2024年度日常关联交易计划的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/4fb3079a-14fb-49df-b407-16020e0132f0.PDF
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2024-08-28 00:00│雪祺电气（001387）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件的方式发出
，并于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭家宝主持，应参会监事3 人，实际参
会监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席 1 人），公司部分董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-6 月的财务状况和经营成果，不存在虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-041）、《2024 年
半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司《募集资金管
理制度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并对募集资金使用情
况及时、真实、准确、完整地进行了披露。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2024-045）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易计划的议案》
监事会同意调整 2024 年度日常关联交易计划，增加公司控股子公司无量（合肥）智能科技有限公司与关联方安徽万朗磁塑股份
有限公司及其子公司发生与日常经营有关的关联交易金额，预计增加金额不超过 600 万元。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年度日常关联交易计划的公告》（公告编
号：2024-046）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
第一届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/740f75ba-2d58-4466-975b-24d09c286346.PDF
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2024-08-28 00:00│雪祺电气（001387）：关于调整2024年度日常关联交易计划的公告
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雪祺电气（001387）：关于调整2024年度日常关联交易计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/0757d698-45a7-4e57-b517-21fa0d208fb8.PDF
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2024-08-28 00:00│雪祺电气（001387）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式发出，
并于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长顾维先生主持，应出席董事 7人，实际出席董
事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司
章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-6 月的财务状况和经营
成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-041）、《2024 年
半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。
本议案已经第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整
地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2024-045）。
表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易计划的议案》
董事会同意调整 2024 年度日常关联交易计划，增加公司控股子公司无量（合肥）智能科技有限公司与关联方安徽万朗磁塑股份
有限公司及其子公司发生与日常经营有关的关联交易金额，预计增加金额不超过 600 万元。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年度日常关联交易计划的公告》（公告编
号：2024-046）。
本议案已经第一届董事会独立董事第三次专门会议、第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任陈玉玉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-047）
。
本议案已经第一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、第一届董事会第十六次会议决议；
2、第一届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、第一届董事会提名委员会第二次会议决议；
4、第一届董事会独立董事第三次专门会议决议。
5、中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司调整 2024 年度日常关联交易计划的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/3808d3a4-8ead-4d9c-b00e-bdbd95fa8597.PDF
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2024-08-28 00:00│雪祺电气（001387）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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雪祺电气（001387）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/432d1e56-0af9-4a10-b432-6a0108f0797d.PDF
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2024-08-28 00:00│雪祺电气（001387）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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雪祺电气（001387）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/5cda9baf-bab6-4544-b039-e6c0e2424232.PDF
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2024-08-28 00:00│雪祺电气（001387）：2024年半年度财务报告
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雪祺电气（001387）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/3b0882f0-29e3-4896-8f25-0325f160035c.PDF
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2024-08-28 00:00│雪祺电气（001387）：关于聘任证券事务代表的公告
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雪祺电气（001387）：关于聘任证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/b802bf40-c4f8-4423-a4d5-b66a5e28803c.PDF
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2024-08-28 00:00│雪祺电气（001387）：2024年半年度报告摘要
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雪祺电气（001387）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/274d8332-ebe5-4377-92ff-846f9d3033dd.PDF
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2024-08-28 00:00│雪祺电气（001387）：2024年半年度报告
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雪祺电气（001387）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/7a31d988-a48e-4fed-8c4d-5371e3c4a20c.PDF
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2024-07-11 00:00│雪祺电气（001387）：中信证券关于雪祺电气首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
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雪祺电气（001387）：中信证券关于雪祺电气首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-11/a53b8365-7339-43ca-8d10-2185396000dd.PDF
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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