公司公告☆ ◇001387 雪祺电气 更新日期：2025-06-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 19:54 │雪祺电气（001387）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:50 │雪祺电气（001387）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-08 18:02 │雪祺电气（001387）：关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 21:16 │雪祺电气（001387）：关于5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-25 00:25 │雪祺电气（001387）：中信证券关于雪祺电气2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-25 00:25 │雪祺电气（001387）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-25 00:25 │雪祺电气（001387）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 00:25 │雪祺电气（001387）：2024年度内部控制评价报告的核查意见 │
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│2025-04-25 00:25 │雪祺电气（001387）：中信证券关于雪祺电气2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2025-04-25 00:25 │雪祺电气（001387）：2024年年度审计报告 │
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2025-05-16 19:54│雪祺电气（001387）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：00
网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 09:15-15:00 的任意
时间。
2、召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、召集人：合肥雪祺电气股份有限公司董事会
5、主持人：董事长顾维先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、规范性文件和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共88 人，代表股份数量合计为 121,168,494 股，占合肥
雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的 66.1984%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 3
人，代表股份数量合计为 66,259,321 股，占公司有表决权股份总数的 36.1997%；通过网络投票的股东共 85 人，代表股份数量合
计为54,909,173 股，占公司有表决权股份总数的 29.9987%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东授权委托代表共 84 人，代表股份数量合计为 19,089,827 股，占
公司有表决权股份总数股的10.4294%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份数量合计为 2,381,654 股
股，占公司有表决权股份总数的 1.3012%；通过网络投票的股东共 83 人，代表股份数量合计为 16,708,173 股，占公司有表决权股
份总数的 9.1282%。
（三）出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议、表决情况
本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，具体如下：
（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 121,157,344 99.9908％ 11,150 0.0092％ 0 0.0000％
其中：中小股东 19,078,677 99.9416％ 11,150 0.0584％ 0 0.0000％
（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 121,156,684 99.9903％ 11,150 0.0092％ 660 0.0005％
其中：中小股东 19,078,017 99.9381％ 11,150 0.0584％ 660 0.0035％
（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 121,156,584 99.9902％ 11,250 0.0093％ 660 0.0005％
其中：中小股东 19,077,917 99.9376％ 11,250 0.0589％ 660 0.0035％
（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 121,131,284 99.9693％ 13,250 0.0109％ 23,960 0.0198％
其中：中小股东 19,052,617 99.8051％ 13,250 0.0694％ 23,960 0.1255％
（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 121,125,224 99.9643％ 18,950 0.0156％ 24,320 0.0201％
其中：中小股东 19,046,557 99.7733% 18,950 0.0993％ 24,320 0.1274％
（六）审议通过《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 121,105,584 99.9481％ 18,950 0.0156％ 43,960 0.0363％
其中：中小股东 19,026,917 99.6705％ 18,950 0.0993％ 43,960 0.2303％
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事张华女士、慕景丽女士（现已离任）、童孝勇先生就 2024 年度履行情况分别向全体股东作了述
职报告。
五、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：齐曼、苏阳
3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/839b72d8-0718-438e-ba93-a7e6f62d7328.PDF
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2025-05-16 19:50│雪祺电气（001387）：2024年年度股东大会的法律意见书
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雪祺电气（001387）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/ff912ecb-18e0-437d-93af-dc73977f987a.PDF
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2025-05-08 18:02│雪祺电气（001387）：关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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雪祺电气（001387）：关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/672d8a90-f219-454a-a61d-3aa45d4c3b8d.PDF
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2025-04-28 21:16│雪祺电气（001387）：关于5%以上股东减持股份的预披露公告
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雪祺电气（001387）：关于5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ad32fd46-de57-467d-8e17-5daf9fd691e3.PDF
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2025-04-25 00:25│雪祺电气（001387）：中信证券关于雪祺电气2024年度保荐工作报告
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雪祺电气（001387）：中信证券关于雪祺电气2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b019da5e-f818-4a15-9ed5-bc238b028316.PDF
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2025-04-25 00:25│雪祺电气（001387）：年度募集资金使用鉴证报告
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雪祺电气（001387）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1c5b987b-a9d5-4fad-aa4a-142e45366a7f.PDF
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2025-04-25 00:25│雪祺电气（001387）：内部控制审计报告
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雪祺电气（001387）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8d4f9bc9-8476-4414-b0e0-40c4cbf57539.PDF
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2025-04-25 00:25│雪祺电气（001387）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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雪祺电气（001387）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9964dd24-6c9a-48f2-8552-6f8b440ced6e.PDF
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2025-04-25 00:25│雪祺电气（001387）：中信证券关于雪祺电气2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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合肥雪祺电气股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2024年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
1、建议公司继续按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不断
完善上市公司治理结构，不断提高公司规范运作水平，强化风险防范意识，及时履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整
，做好避免上市公司利益受损的管理工作。
2、建议公司持续、合规合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施，并按照募集资金管理和使用的相关规定严格
履行相应决策程序和信息披露义务。
3、根据公司 2024 年年度报告，2024 年公司实现营业收入 19.46 亿元，同比减少 17.51%；归属于上市公司股东净利润 1.02
亿元，同比减少 27.73%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 0.98 亿元，同比下降 28.85%。2024 年度公司经营
业绩存在波动，建议公司密切关注全球宏观经济环境变化、所属行业市场变化、下游客户需求变化以及对公司的经营业绩可能带来不
利影响的其他因素。建议公司根据自身实际情况合理调整经营策略，进一步加强经营管理，防范相关经营风险。对于公司营业利润、
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润未来可能出现下滑的情况，公司应当及时做好相关信息披露工作，及时、充分地揭
示相关风险，切实保护投资者利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/92e5a301-f2b6-4189-b7c8-07289b5664c0.PDF
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2025-04-25 00:25│雪祺电气（001387）：2024年年度审计报告
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雪祺电气（001387）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4d0c6373-b680-419e-8779-c2aef880204b.PDF
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2025-04-25 00:25│雪祺电气（001387）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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雪祺电气（001387）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2d6fcc67-ce37-412a-b84a-4697b1ea0770.PDF
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2025-04-25 00:25│雪祺电气（001387）：年度关联方资金占用专项审计报告
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雪祺电气（001387）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cbf087ef-e90a-4ba4-b6de-79b75ea462b3.PDF
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2025-04-25 00:25│雪祺电气（001387）：中信证券关于雪祺电气2024年度持续督导定期现场检查报告
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雪祺电气（001387）：中信证券关于雪祺电气2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e34f14b2-7530-4111-9ea4-8c7866b60f38.PDF
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2025-04-25 00:25│雪祺电气（001387）：监事会决议公告
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雪祺电气（001387）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5ca960bd-e50e-4747-b7c3-b7310e742f6e.PDF
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2025-04-25 00:24│雪祺电气（001387）：年度股东大会通知
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雪祺电气（001387）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/410bcfa5-21fb-426b-a18e-888635dc160a.PDF
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2025-04-25 00:24│雪祺电气（001387）：舆情管理制度
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雪祺电气（001387）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9e0c8ea0-a5f2-416b-a074-cf51e1a7ddb5.PDF
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2025-04-25 00:24│雪祺电气（001387）：2024年度独立董事述职报告（慕景丽）
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雪祺电气（001387）：2024年度独立董事述职报告（慕景丽）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5e62db82-acd0-414c-b520-6586b9b08ad8.PDF
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2025-04-25 00:24│雪祺电气（001387）：2024年度独立董事述职报告（张华）
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雪祺电气（001387）：2024年度独立董事述职报告（张华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f36f8249-05b1-4a06-a647-bb64c9223bfa.PDF
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2025-04-25 00:24│雪祺电气（001387）：2024年度独立董事述职报告（童孝勇）
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雪祺电气（001387）：2024年度独立董事述职报告（童孝勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8f2dbd3c-41ca-4690-930b-c0b75a878800.PDF
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2025-04-25 00:22│雪祺电气（001387）：关于2024年度利润分配方案的公告
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雪祺电气（001387）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1f699ccd-8825-4ffd-aa6b-eebb5672ee92.PDF
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2025-04-25 00:22│雪祺电气（001387）：关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第四次会议，审议了《关于确认
公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，并审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度
薪酬方案的议案》；第二届监事会第三次会议审议了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。公司董事
、监事 2024 年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本方案使用对象
在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事和高级管理人员。
二、本方案适用期限
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
三、薪酬（津贴）标准
（一）公司董事薪酬方案
1、公司独立董事津贴为 10.80 万元/年（税前）。
2、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事薪酬；未担任管理职务者，不
再单独领取董事薪酬。
（二）公司监事薪酬方案
公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取监事薪酬；未担任管理职务者，不再单独领取
监事薪酬。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度
经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、其他
（一）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（二）上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
（三）高级管理人员的薪酬方案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
（四）根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/04f4f83e-9650-420f-a44e-464376d6da7d.PDF
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2025-04-25 00:22│雪祺电气（001387）：2024年度董事会工作报告
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雪祺电气（001387）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3606ca4c-01b0-4e65-9e9d-48d22bac99fb.PDF
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2025-04-25 00:22│雪祺电气（001387）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
1、本次会计政策变更是合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部新颁布及修订的会计准则要求而进行的相
应变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。
2、本次会计政策变更仅涉及对“营业成本”“销售费用”两项财务指标进行调整，未对营业收入、净利润、净资产等财务指标
产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
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