公司公告☆ ◇001388 信通电子 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-01 16:42 │信通电子（001388）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-08-25 17:19 │信通电子（001388）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-25 17:19 │信通电子（001388）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-21 18:03 │信通电子（001388）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-21 18:03 │信通电子（001388）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-21 18:02 │信通电子（001388）：关于全资子公司完成工商注册登记的公告 │
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│2026-08-21 18:02 │信通电子（001388）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-21 18:02 │信通电子（001388）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-21 18:02 │信通电子（001388）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
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│2026-08-21 18:02 │信通电子（001388）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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2026-09-01 16:42│信通电子（001388）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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信通电子（001388）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/a6f65335-38cb-49c6-b3ea-5292d2084cdb.PDF
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2026-08-25 17:19│信通电子（001388）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：山东信通电子股份有限公司
北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派李莹律师、刘英新律师（以下称“本所律师”）
出席了贵公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规
、规章、规范性文件以及《山东信通电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东会人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表
意见，并不对本次股东会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东会所涉事宜进行了审查，查阅了贵公司《山东信通电子股份有限公司关于召开
2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）《第五届董事会第六次会议决议公告》，以及中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司提供的，截至股权登记日2026年8月20日下午收市时的贵公司《前N名证券持有人名册》等本次股东会的相关
文件，并出席了本次股东会，对有关事项进行了必要的核查和验证，见证了本次股东会的召开，参与了本次股东会议案表决票的现场
计票监票工作。
贵公司已向本所及本所律师保证和承诺：贵公司已提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料或复印材料，所提
供文件的复印件与原件一致；所提供的文件及所作的陈述、说明是真实、准确、完整的，所有文件上的签名、印章均是真实的，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承
担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依据本法律意见书承担相应的责
任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对贵公司本次股东会相关法律事项出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1．2026年8月7日，贵公司第五届董事会第六次会议通过了关于召开本次股东会的决议。
2．2026年8月8日，贵公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体以公告形式发出了《股东会通知》，将本次股东会的召
开时间、召开方式、出席对象及资格、会议地点、审议事项、会议登记时间及办法、投票方式等事项进行了通知。
3．本次股东会由贵公司第五届董事会召集，采用现场方式和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议在贵公司第五届
董事会董事长李全用先生主持下，于2026年8月25日14:30，在淄博高新区柳毅山路18号信通电子915会议室召开，并完成了全部会议
议程。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2026年8月25日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年8月25日9:15至15:00中的任意时间。本次股东会召开的时间、会议地点、审议事项和表决方式与通知内容一致。
经审查，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格及召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
1.截至股权登记日，贵公司总股本为233,766,000股，出席本次股东会的股东（包括现场投票方式及网络投票方式）共221人，持
有贵公司有表决权股份101,939,471股，占贵公司有表决权股份总数43.6075%。
2.根据出席贵公司现场会议股东登记册、股东个人身份证明文件等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东共计9人，共计持
有贵公司有表决权股份100,335,484股，占贵公司有表决权股份总数的42.9213%。经核查，现场出席本次股东会的股东均持有出席本
次股东会的合法证明。
3.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东212人，共计持有贵公司有表决权股份1,603
,987股，占贵公司有表决权股份总数的0.6862%。本次股东会网络投票股东资格，在其进行网络投票时由深圳证券交易所系统进行认
证。
4.出席本次股东会的中小投资者（除董事、高级管理人员及持股5%以上的股东以外的其他股东）（包括现场投票方式及网络投票
方式）共216人，共计持有贵公司有表决权股份1,778,931股，占贵公司有表决权股份总数的0.7610%。
除上述贵公司股东外，贵公司部分董事，以及本所律师出席了会议，贵公司部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为贵公司第五届董事会。
本所律师认为，本次股东会出席人员及本次股东会的召集人具备相应资格，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的议案
经核查，本次股东会审议的议案与贵公司于2026年8月8公告的《股东会通知》中列明的审议事项一致，未出现增加新提案或修改
原议案的情形；本次股东会不存在对《股东会通知》未列明的事项作出决议的情形。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对所有列入议程的议案进行了审议和表决，未出现搁置或不予表决的情形。
本次股东会审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票统计结果，由深圳证
券信息有限公司向贵公司提供。
经合并现场表决结果及网络投票结果，本次股东会审议议案的表决结果如下：
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席本次股东会有表决权股东所持股份2/3以上同意方能表决通过。
表决情况：同意101,723,987股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的99.7886%；反对178,052股，占出席本次股东会
有表决权股东所持股份总数的0.1747%；弃权37,432股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股东所持股份总
数的0.0367%。
其中，中小投资者同意1,563,447股，占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的87.8869%；反对178,052股，占出席
本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的10.0089%；弃权37,432股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表
决权中小投资者所持股份总数的2.1042%。
该议案表决通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东会人员的资格符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效
。
本法律意见书一式四份，经本所盖章并经本所负责人及经办律师签字后生效。签署页:
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d541f600-007a-4a6a-8b92-492b33349be6.PDF
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2026-08-25 17:19│信通电子（001388）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 25 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年08 月 25 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 25 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：淄博高新区柳毅山路 18 号信通电子 915 会议室。
5、会议的召集人和主持人：本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长李全用先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 221 人，代表股份 101,939,471 股，占公司有表决权股份总数的 43.6075%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 100,335,484 股，占公司有表决权股份总数的 42.9213%。
通过网络投票的股东 212 人，代表股份 1,603,987 股，占公司有表决权股份总数的 0.6862%。
2.中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 216 人，代表股份 1,778,931 股，占公司有表决权股份总数的 0.7610%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 174,944 股，占公司有表决权股份总数的 0.0748%。
通过网络投票的中小股东 212 人，代表股份 1,603,987 股，占公司有表决权股份总数的 0.6862%。
3.公司部分董事、董事会秘书和其他部分高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表
编码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股 比 决
（股） （股） （股 数 例 结
） （ 果
股
）
1.00 关于变 总表决 101,723,987 99.7886% 178,052 0.1747 37,43 0.0367 0 0% 通
更注册 情况 % 2 % 过
资本、
修订
《公司
章程》
并办理 其中， 1,563,447 87.8869% 178,052 10.008 37,43 2.1042 0 0%
工商变 中小股 9% 2 %
更登记 东的表
的议案 决情况
提案 1.00 为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市齐致（济南）律师事务所刘英新律师、李莹律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本
次股东会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法
规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京市齐致（济南）律师事务所出具的《关于山东信通电子股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e1bd6df3-f62c-4943-b4f6-8e4cb003d205.PDF
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2026-08-21 18:03│信通电子（001388）：2026年半年度报告摘要
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信通电子（001388）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/21df48fc-d1c3-46af-9b98-8fb2e491c292.PDF
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2026-08-21 18:03│信通电子（001388）：2026年半年度报告
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信通电子（001388）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e2712c45-c699-4728-b21b-da6bff995d68.PDF
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2026-08-21 18:02│信通电子（001388）：关于全资子公司完成工商注册登记的公告
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 7日，召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于设立全
资子公司的议案》，同意公司在深圳、香港、淄博三地，分别设立全资子公司，以开展不同业务，满足公司战略发展要求。具体内容
详见公司 2026年 8月 8日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号
：2026-042）。
目前，公司已完成淄博全资子公司的工商注册登记手续，并取得了淄博高新技术产业开发区市场监督管理局下发的《营业执照》
，具体工商登记信息如下：
公司名称：山东信芯投资有限公司
统一社会信用代码：91370303MAKKHAUK6L
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2026年8月20日
法定代表人：李阜易
住所：山东省淄博市高新区柳毅山路18号101室
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/18619dfd-e903-4146-9574-c7dc939b3887.PDF
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2026-08-21 18:02│信通电子（001388）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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信通电子（001388）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/56b23c80-e95c-4fe4-810b-c529eebaeaee.PDF
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2026-08-21 18:02│信通电子（001388）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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信通电子（001388）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d2a21780-5661-4685-aad5-03d5550750b1.PDF
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2026-08-21 18:02│信通电子（001388）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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信通电子（001388）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8360f04f-1921-4652-a82c-1d0b358d674d.PDF
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2026-08-21 18:02│信通电子（001388）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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信通电子（001388）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/3796ea7b-d3e9-48cd-bb6a-8e2c4e0231bd.PDF
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2026-08-21 18:01│信通电子（001388）：第五届董事会第七次会议决议公告
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信通电子（001388）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/879836e1-7fa3-4fc2-86f2-ae2fa39139f7.PDF
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2026-08-17 19:07│信通电子（001388）：关于全资子公司完成工商注册登记的公告
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信通电子（001388）：关于全资子公司完成工商注册登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/cb55f6d7-d924-4a80-a117-f384efb76db1.PDF
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2026-08-07 18:12│信通电子（001388）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资
本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、注册资本的变更情况
1、公司于 2026年 6月 22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》，董事会同意以 2026年 6月22日为首次授予日，向 123名激励对象首次授予 195.00万股限制性股票，该股份已
完成授予登记并于 2026 年 7月 8日发行上市，发行后公司注册资本由人民币 156,000,000.00 元变更为人民币 157,950,000.00 元
。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年限制性股票激励计划首次授予
登记完成的公告》（公告编号：2026-032）。
2、公司于 2026 年 5月 26日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，利润分派方案为：
“公司拟以 2025年 12月 31日总股本 156,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 5.00元（含税），以未分配
利润向全体股东送红股，每 10股送红股 4.80股(含税)。本次利润分配不以资本公积金转增股本。若在利润分配方案实施前公司总股
本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进
行调整。”本次方案披露后至权益分配实施期间公司股本总额因股权激励授予发生变化，公司按照分配比例不变的原则对分配总额进
行调整，调整后共计送红股 75,816,000股（含税）。利润分配前公司总股本为 157,950,000 股，利润分配后公司总股本增至 233,7
66,000 股。具体内容详见公司于2026年 7月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度权益分派实施公告》（
公告编号：2026-033）。
3、综上，公司注册资本由原 156,000,000元变更为 233,766,000元。
二、《公司章程》修订情况
因注册资本变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下表：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 15,600 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 23,376.60 万元。
2 第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
15,600 万股，全部为普通股，每股面值 23,376.60 万股，全部为普通股，每股面
1元。 值 1元。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《山东信通电子股份有限公司章程》（2026年 8月修订）。
本事项尚需提交股东会审议，本事项属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
为了保证本次变更有关事项的顺利进行，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案并签署相关文
件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管
理部门核准登记为准。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、《山东信通电子股份有限公司章程》（2026年8月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/d667c17c-7bbf-4875-a054-3f499e9ebe9e.PDF
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2026-08-07 18:12│信通电子（001388）：关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的公告
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信通电子（001388）：关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/831d4c6f-afbf-4ba6-9d10-05bee5952e3a.PDF
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2026-08-07 18:11│信通电子（001388）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2026年 8月 7 日以现场及网络通信相结合的方式
在公司会议室召开，会议通知已于 2026年 8月 5日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其
中，董事王树亭、丁强、刘元锁、任德保、孔志强、蔡富东通过网络通信方式出席会议。本次会议由董事长李全用先生召集并主持，
公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议，并通过了如下议案：
1、审议通过《关于对外投资暨签署<投资协议>及<股东协议>的议案》
本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-041）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-042）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（包括超募
资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2026-043）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-044）。本议案尚需提交公司股东会审议。本议案属于特别决议事项，需经出席会议的
股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通
知》(公告编号：2026-045)。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届董事会战略委员会 2026年第二次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
4、招商证券股份有限公司关于山东信通电子股份有限公司使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/063b936e-f197-4a79-86e8-e0d64657b123.PDF
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2026-08-07 18:10│信通电子（001388）：使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的核查意见
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信通电子（001388）：使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/c9e243c5-b719-4b81-b63f-fe18fcc0f57a.PDF
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2026-08-07 18:10│信通电子（001388）：公司章程（2026年8月修订）
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信通电子（001388）：公司章程（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/5b317d45-4e29-4147-b35e-9aa2c5ba9840.PDF
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2026-08-07 18:10│信通电子（001388）：关于设立全资子公司的公告
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信通电子（001388）：关于设立全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/e6687594-ec9f-4e29-8d62-fbf9aa73159c.PDF
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2026-08-07 18:10│信通电子（001388）：关于对外投资的公告
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信通电子（001388）：关于对外投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/2de5619a-346f-45b5-b258-c0a6e2dcc916.PDF
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2026-08-07 18:09│信通电子（001388）：信通电子关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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信通电子（001388）：信通电子关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/ee23e432-1085-4b63-af2b-257c87a1feb7.PDF
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2026-07-27 16:57│信通电子（001388）：关于部分募集资金专户注销的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票注册的批复》【证监
许可（2025）954号】同意注册，山东信通电子股份有限公司首次公开发行 A股股票 3,900万股，每股发行价人民币 16.42 元，募集
资金总额为人民币 64,038.00 万元，扣除各类发行费用7,674.80万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 56,363.20万元。
上述募集资金全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“天健验（2025）6-12号《验资报告》”。2025年
6月 26日，募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，公司开立募
集资金专用账户，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2025年 7月 17日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-002）。
公司于 2026 年 6 月 5 日召开第五届董事会第四次会议，并于 2026 年 6 月22日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了
《关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的议案》，同意募投项目“输电线路立体化巡
检与大数据分析平台技术研发及产业化项目”变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构，同意将自该募投项目调减的募集资金用
于新增募投项目“输配电主动运维群智协同技术研究与产业化项目”；同意募投项目“维保基地及服务网点建设项目”和“信通电子
研发中心项目”变更实施方式、调整内部投资结构。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的公告》（公告编号：2026-023）。
公司于 2026年 6月 22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
，公司需新增开立募集资金专用账户，同时根据募投项目及投资金额调整情况，将已超过变更后项目投资额度的现金管理产品赎回并
退回原募集资金专户，并用于原项目变更后新增募投项目“输配电主动运维群智协同技术研究与产业化项目”的建设。具体内容详见
公司于 2026年 6月 23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-02
9）。
针对变更后募投项目，公司已重新开立募集资金专用账户，并与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司淄博分
行签订《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
新开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2026-037）。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：
账户名称 开户银行 银行账户 募集资金用途 账户状态
山东信通电子 招商银行淄博 533900093610019 输电线路立体化巡检与 本次注销
股份有限公司 高新区支行 大数据分析平台技术研
发及产业化项目
山东信通电子 建设银行淄博 37050163884100003523 维保基地及服务网点建 存续
股份有限公司 高新支行 设项目
山东信通电子 兴业银行淄博 379010100101136051 信通电子研发中心项目 存续
股份有限公司 分行
山东信通电子 工商银行淄博 1603001129200568109 补充流动资金 存续
股份有限公司 高新支行
山东信通电子 光大银行淄博 37920180800801137 超募资金 存续
股份有限公司 分行
山东信通电子 招商银行股份有 533900093610008 输电线路立体化巡检与 2026年新
股份有限公司 限公司淄博高新 大数据分析平台技术研 设立
区支行 发及产业化项目
山东信通电子 招商银行股份有 533900093610018 输配电主动运维群智协 2026年新
股份有限公司 限公司淄博高新 同技术研究与产业化项 设立
区支行 目
注：上述账户(银行账号：533900093610008 和 533900093610018）为变更募投项目后重新开立的募集资金专用账户。
三、本次募集资金专项账户的注销情况
截至本公告披露日，公司已将原有募集资金专用账户 (银行账号：533900093610019)余额全部转入新设立的募集资金专用账户 (
银行账号：533900093610008和 533900093610018），并已办理完成原有募集资金专户的销户手续。募集资金专户注销后，原有的《
募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
募集资金专户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/29b2ee77-d499-4a2c-8139-e3ca9c88a3e2.PDF
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2026-07-22 18:19│信通电子（001388）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
公司股票于 2026 年 7 月 21 日、7月 22 日连续 2个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规
则》，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026年 7月 15日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露了《2026 年半年度业绩预告》(公告编号：2026-0
34)。本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露， 公司计划于 2026年 8
月 22日披露《2026年半年度报告》。
3、公司股票于 2026年 7月 13日、7月 14日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 22.84%，于 2026 年 7 月 15 日、7
月 16 日和 7 月 17 日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，五个连续交易日内，连续两次触及股票交易异常波动情
形；于 2026 年 7月 21 日、7月 22 日连续 2个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，再次触及股票交易异常波动情形。鉴于
公司股票价格涨跌幅波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
4、公司郑重提请投资者注意：公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向控股股东、实际控制人的问询函及其回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/76423838-32f9-4f8d-a951-874d1cc89126.PDF
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2026-07-20 18:02│信通电子（001388）：关于新开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票注册的批复》【证监
许可（2025）954号】同意注册，山东信通电子股份有限公司首次公开发行 A股股票 3,900万股，每股发行价人民币 16.42 元，募集
资金总额为人民币 64,038.00 万元，扣除各类发行费用7,674.80万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 56,363.20万元。
上述募集资金全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“天健验（2025）6-12号《验资报告》”。2025年
6月 26日，募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集
资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、本次募集资金专户新开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况
公司于 2026 年 6 月 5 日召开第五届董事会第四次会议，并于 2026 年 6 月22日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了
《关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的议案》，同意募投项目“输电线路立体化巡
检与大数据分析平台技术研发及产业化项目”变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构，同意将自该募投项目调减的募集资金用
于新增募投项目“输配电主动运维群智协同技术研究与产业化项目”；同意募投项目“维保基地及服务网点建设项目”和“信通电子
研发中心项目”变更实施方式、调整内部投资结构。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的公告》（公告编号：2026-023）。
公司于 2026年 6月 22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
，公司需新增开立募集资金专用账户，同时根据募投项目及投资金额调整情况，将已超过变更后项目投资额度的现金管理产品赎回并
退回原募集资金专户，并用于原项目变更后新增募投项目“输配电主动运维群智协同技术研究与产业化项目”的建设。具体内容详见
公司于 2026年 6月 23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-02
9）。
为规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，针对变更后
募投项目，公司现已重新开立募集资金专用账户，并与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司淄博分行签订《募集
资金三方监管协议》。截至本公告披露日，该专户的开立情况如下：
账户名称 开户银行 银行账户 募集资金用途
山东信通电子 招商银行股份有限公司 533900093610008 输电线路立体化巡检与大数
股份有限公司 淄博高新区支行 据分析平台技术研发及产业
化项目
山东信通电子 招商银行股份有限公司 533900093610018 输配电主动运维群智协同技
股份有限公司 淄博高新区支行 术研究与产业化项目
注：新的专户开立后，公司拟注销原有募集资金专用账户(银行账号:533900093610019)，并在注销手续完成后将该事项及时通知
保荐机构。上述募集资金专户销户后，原有的《募集资金三方监管协议》自动作废。专户注销后，公司将及时进行信息披露。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方为公司，乙方为招商银行股份有限公司淄博分行（商业银行），丙方为招商证券股份有限公司（保荐机构）。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运
作（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件以及甲方制定的募集资金管理制度的相关规定，
甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
第一条 甲方已在乙方下辖支行招商银行股份有限公司淄博高新区支行开设募集资金专项账户（下称“专户”）：（1）账号为 5
33900093610008，截止 2026 年 6月 29 日，专户余额为 76,229,709.83 元，系甲方“输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术
研发及产业化项目”的募集资金。该专户仅用于甲方“输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目”募集资金的存
储和使用，不得用作其他用途。（2）账号为 533900093610018，截止 2026年 6月 29日，专户余额为 89,467,208.21元，系甲方“
输配电主动运维群智协同技术研究与产业化项目”的募集资金。该专户仅用于甲方“输配电主动运维群智协同技术研究与产业化项目
”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方承诺，若本单位存在以定期存单方式存放的募集资金，将在上述存单到期后将及时转入本协议约定的专户进行管理或者以存
单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
第二条 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法
规、规章和规范性文件的规定。
第三条 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方
应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》
以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方
的调查与查询。丙方每半年度对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
第四条 甲方授权丙方指定的保荐代表人徐国振、张鹏可以随时到乙方查询、复印专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询专户有关情况时应出具
本人的合法身份证明和单位介绍信。
第五条 乙方按月（每月 3日前）向甲方出具专户对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
第六条 甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的 20%的，甲方及乙方均应及时以传真、邮
件等书面方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
第七条 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协
议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。第八条 协议任何一方如不履行或
不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向守约方承担违约赔偿责任。
如果乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权
或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协
议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
第九条 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或授权代表签名或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专
户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日解除。
第十条 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议签订各方协商解决，协商不成的，协议签订各方一致同意按以下第
一种方式解决：（一）将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）并按其仲裁规则进行仲裁；（二）将争议提交协议签署地有管
辖权的人民法院诉讼解决。
第十一条 本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/fa03fd36-5c6a-47f0-bae1-2101a82e8fe9.PDF
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2026-07-17 18:08│信通电子（001388）：关于股票交易异常波动的公告
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重要风险提示：
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 7月 15日、7月 16 日和 7月 17 日连续 3个交易日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动情况。公司股票价格自 7 月份以来涨幅达到
35.27%，短期累计涨幅较大，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，可能存在快速下跌风险。敬请广大投资者理性投资，注意二级市
场投资风险。
一、股票交易异常波动情况
公司股票于 2026 年 7月 15 日、7月 16 日和 7月 17 日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券
交易所交易规则》，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 7 月 15 日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露了《2026 年半年度业绩预告》(公告编号：202
6-034)。本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露， 公司计划于 2026
年 8月 22 日披露《2026 年半年度报告》。
3、公司于 2026 年 7 月 11 日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露了《2025 年年度权益分派实施公告》(公告编
号：2026-033)。本次权益分派方案为：以公司现有总股本 157,950,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4.80 股,派 5.00
元人民币现金，本次权益分派股权登记日为：2026 年 7月 16日，除权除息日为：2026 年 7月 17 日。
4、公司郑重提请投资者注意：公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的问询函及其回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/0428ec2e-1a0c-498b-a900-00dc171b2f89.PDF
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2026-07-14 17:49│信通电子（001388）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 7 月 13日、7 月 14 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计达到 22.84%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于同日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露了《2026 年半年度业绩预告》(公告编号：2026-034)。本次业
绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露， 公司计划于2026 年 8月 22 日披
露《2026 年半年度报告》。
3、公司郑重提请投资者注意：公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/1bfec3e2-6252-4dd8-a400-626aad71bb4a.PDF
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2026-07-14 16:13│信通电子（001388）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：1,300.00 万元–1,600.00 万元 盈利：5,049.63 万元
的净利润 比上年同期下降：74.26% - 68.31%
扣除非经常性损益后 盈利：800.00 万元–1,000.00 万元 盈利：4,563.71 万元
的净利润 比上年同期下降：82.47% - 78.09%
基本每股收益 盈利：0.08 元/股–0.1 元/股 盈利：0.43 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟
通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司净利润出现下降，主要原因系：
1、2026年上半年，公司主导产品输电线路智能巡检系统、移动智能终端产品收入保持上升趋势，变电站智能辅控系统收入同比
下降，从而导致公司整体收入略降。截至6月末，公司在手订单量同比提升，为下半年业绩实现奠定基础。
2、2026年上半年，行业竞争日趋加剧，公司中标价格承压，同时受国内存储类器件、PCB、工业金属、碳酸锂等价格持续走高，
如 TF存储卡、EMMC芯片和电池等价格涨幅明显，推高产品材料成本，产品售价端和成本端等多重阶段性因素叠加，导致公司毛利率
下降幅度较大。为了应对成本上升问题，公司采用技术升级、国产替代、适量备货等方式应对当前材料涨价问题。
3、2026年上半年，公司持续加大市场和研发投入，费用总投入同比增加，导致净利润下降。市场方面，公司在全国新增多个办
事处，重点加大新产品推广投入，如为具身智能防冰除冰机器人组织新产品鉴定会；通信新产品智家网绘仪、AI工牌加大推广力度；
提高国内外展会参展频率，由此带来销售费用增加；研发方面，公司吸引行业高端人才加盟，部分研发项目研发用料和试制检测费用
增加，因此研发费用同比增加。
4、2026年上半年，因软件退税额降低和减值准备增加，导致净利润下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法
规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于业绩预告情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/8cd5de05-6605-4f05-a4f0-da98b7dde4d0.PDF
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2026-07-10 16:12│信通电子（001388）：2025年年度权益分派实施公告
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度利润分配方案已经公司 2026 年 5月 26 日召开的 2025年年度股
东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026年 5月 26日，公司召开的 2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，利润分派方案为：
“公司拟以 2025年 12月 31日总股本 156,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00元（含税），以未分
配利润向全体股东送红股，每 10 股送红股 4.80股(含税)。本次利润分配不以资本公积金转增股本。若在利润分配方案实施前公司
总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总
额进行调整。”本次股东会决议公告已于 2026年 5月 27日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上；
2、本次方案披露至实施期间公司股本总额，因股权激励授予发生变化，2026年 7 月 8 日公司总股本增加至 157,950,000 股，
具体内容详见公司于 2026 年 7月 7日披露的《关于 2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2026-032
），公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，调整后共计派发现金红利 78,975,000元（含税），合计送红股 75,816,0
00股（含税）；
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致；
4、公司本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 157,950,000股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4.80 股,派 5.00
元人民币现金（含税；扣税后，通过境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.02元；
持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.96元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.98元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 157,950,000股，分红后总股本增至 233,766,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 16日，除权除息日为：2026年 7月 17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送股于 2026年 7月 17日直接记入股东证券账户。在送股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数与本次送股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****914 李全用
2 01*****732 王乐刚
3 09*****349 王丙友
4 01*****564 李 莉
5 01*****918 王泽滨
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7月 9日至登记日：2026 年 7月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 7 月 17 日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
减数量（+，-）
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件 73,410,424 46.4770 +35,237,004 108,647,428 46.4770
股份
二、无限售条件 84,539,576 53.5230 +40,578,996 125,118,572 53.5230
股份
三、总股本 157,950,000 100.0000 +75,816,000 233,766,000 100.0000
注：上表数据最终以中国登记结算有限责任公司实际办理股份登记结果为准。
八、调整相关参数
1、实施送股方案后，按最新股本 233,766,000 股摊薄计算，公司 2025年度归属于母公司股东每股收益为 0.5862元。
2、在公司《首次公开发行股票招股说明书》中，公司控股股东、实际控制人及其亲属、持股 5%以上的股东、持有公司股份的董
事及高级管理人员承诺：在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积
转增股本等除权除息事项的，减持参考的发行价格相应调整。
公司首次公开发行股票的发行价格为 16.42元/股，2025年半年度权益分派实施后，上述股东承诺的最低价减持价格调整为 15.8
2元/股；本次权益分派实施后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 10.35 元/股。
3、公司将根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的调整方式及程序对 2026年限制性股票激励计划的授予价格、授予
数量进行调整。
九、有关咨询方法
1、咨询机构：山东信通电子股份有限公司证券部
2、咨询地址：淄博高新区柳毅山路 18号
3、咨询电话：0533-3589256
4、传真：0533-3587522
5、联系人：荆海霞
十、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
4、深交所要求的其他文件。
山东信通电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/f2426b47-99fb-4455-9fe9-8e15fb089d78.PDF
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2026-07-06 16:52│信通电子（001388）：信通电子关于2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予登记完成的的公告
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信通电子（001388）：信通电子关于2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予登记完成的的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/81fa9102-864a-441d-965e-c3dc587751c5.PDF
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2026-06-22 19:16│信通电子（001388）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2026年 6月 22 日以现场及网络通信相结合的方
式召开，经全体董事同意豁免通知时间要求，会议通知于 2026年 6月 22日以口头和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9名，其中，董事任德保通过网络通信方式出席会议。本次会议由董事长李全用先生召集并主持，公司部分高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于新增开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
公司需新增开立募集资金专用账户，同时根据募投项目及投资金额调整情况，将已超过变更后项目投资额度的现金管理产品将赎
回并退回原募集资金专户，并用于原项目变更后，新增募投项目“输配电主动运维群智协同技术研究与应用项目”的建设。董事会授
权公司财务部具体办理募集资金专用账户开设及募集资金三方监管协议签署等事宜。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
回避情况：无。
2、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、《公司 2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关
规定，公司和首次授予激励对象均已符合《激励计划》规定的各项授予条件，公司 2026 年限制性股票激励计划授予条件已经成就。
根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，同意以 2026年 6月 22日为首次授予日，向 123名激励对象首次授予 195.00万股限制性
股票，授予价格为 18.36元/股。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，北京市齐致（济南）律师事务所出具了法律意见
书，相关意见和《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见公司同日于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
回避情况：关联董事李莉回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5217b02d-29c7-4500-ab64-b26982ac8025.PDF
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2026-06-22 19:14│信通电子（001388）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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信通电子（001388）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5730c0bc-29ef-402c-a2e6-36915805874a.PDF
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2026-06-22 19:14│信通电子（001388）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“信通电子”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长李全用先生；
3.现场会议召开时间：2026年6月22日（星期一）14：00；
4.现场会议召开地点：淄博高新区柳毅山路18号信通电子915会议室；
5.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月22日9:15-15:00期间的任意时间。
6.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司股东会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《山东信通电子股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 151 人，代表股份 85,757,257 股，占公司有表决权股份总数的 54.9726%。
其中：通过现场投票的股东 25 人，代表股份 84,712,720 股，占公司有表决权股份总数的 54.3030%。
通过网络投票的股东 126 人，代表股份 1,044,537 股，占公司有表决权股份总数的 0.6696%。
2.中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 146 人，代表股份 8,087,291 股，占公司有表决权股份总数的 5.1842%。
其中：通过现场投票的中小股东 20 人，代表股份 7,042,754 股，占公司有表决权股份总数的 4.5146%。
通过网络投票的中小股东 126 人，代表股份 1,044,537 股，占公司有表决权股份总数的 0.6696%。
3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的议案》
总表决情况：
同意 85,510,957 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7128%；反对 242,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2830%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。中小股东
总表决情况：
同意 7,840,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9545%；反对 242,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.0010%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0445%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过
。
2、审议通过《关于<山东信通电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
本议案关联股东李莉、夏建军回避表决。出席本次股东会对本议案有表决权股东所持股份总数为80,539,295股。
同意 80,295,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6979%；反对 233,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2898%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。中小股东
总表决情况：
同意 7,750,091 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9562%；反对 233,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.9199%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1239%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过
。
3、审议通过《关于<山东信通电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
本议案关联股东李莉、夏建军回避表决。出席本次股东会对本议案有表决权股东所持股份总数为80,539,295股。
同意 80,291,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6921%；反对 241,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3004%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。中小股东
总表决情况：
同意 7,745,391 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8974%；反对 241,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.0263%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0763%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过
。
4、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》总表决情况：
本议案关联股东李莉、夏建军回避表决。出席本次股东会对本议案有表决权股东所持股份总数为80,539,295股。
同意 80,294,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6959%；反对 238,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2965%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。中小股东
总表决情况：
同意 7,748,491 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9362%；反对 238,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.9875%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0763%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过
。
四、律师出具的法律意见
北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福庆律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本
次股东会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法
规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市齐致（济南）律师事务所出具的《关于山东信通电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/844747e1-b953-4d01-a0e1-840a2a2f732d.PDF
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2026-06-22 19:12│信通电子（001388）：2026年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书
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信通电子（001388）：2026年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ee49674c-50f4-492b-81c2-416878a3f5cd.PDF
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2026-06-22 19:12│信通电子（001388）：信通电子关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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信通电子（001388）：信通电子关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/929fa992-4282-4dbc-93ed-8d15cf174e10.PDF
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2026-06-22 19:12│信通电子（001388）：信通电子董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对
│象名单的审核意见
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1 号》”）、《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的相关规定，对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单（授
予日）进行了核查，发表核查意见如下：
1、本次激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》《自律监管指南第 1 号》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首
次授予激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
2、公司和本次激励计划的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件
已经成就。
3、公司董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和本次激励计划中有关授予日的规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026 年 6 月 22 日为首次授予日，向符合
授予条件的 123 名激励对象授予 195.00 万股限制性股票。
山东信通电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5cbf40ff-c936-48cf-8718-ddd84e5ab47a.PDF
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2026-06-22 19:12│信通电子（001388）：关于公司2026年限制性股票激励计划的自查报告
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 6 月 3 日、6 月 5日召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2
026 年第二次会议和第五届董事会第四次会议，审议通过《关于<山东信通电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘 要 的 议 案 》 等 相 关 议 案 ， 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询
，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）在本次
激励计划公开披露前 6个月内（即 2025 年 12 月5 日—2026 年 6月 5日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查
，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信
息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自
查期间，除下列核查对象外，其余核查对象不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
1、激励对象买卖股票的情况
在本次激励计划自查期间，有 3名激励对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，但前述买卖公司股票的行为均发生在知悉本次
激励计划事项前。经公司核查，上述核查对象买卖公司股票的行为完全基于其对公司公开披露的信息以及自身对二级市场行情的个人
判断所进行的独立投资决策，与本次激励计划的内幕信息无关，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、非自然人买卖公司股票的情况
在本次激励计划自查期间，中介机构东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）的自营账户存在买卖公司股票的
行为。经核查，东方财富证券建立了信息隔离墙制度并切实执行，相关买卖股票行为系其自营业务部门在严格遵守信息隔离墙制度的
前提下，基于独立投资策略进行的股票交易行为，相关部门未获知本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论意见
公司在本次激励计划事项过程中，严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定及公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的
人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构进行了及时登记，并采取相应保密措施。在本次激励计划自查期间，未发现
内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关的内幕信息买卖公司股票或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律
、法规及规范性文件的规定，不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/91f8fac3-9316-4dd3-a054-4b8cece98731.PDF
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2026-06-15 17:52│信通电子（001388）：：信通电子董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励
│对象...
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 6月 3日、2026 年6 月 5 日召开第五届董事会薪酬与考核委
员会 2026 年第二次会议和第五届董事会第四次会议，审议通过《关于<山东信通电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司对 2026 年限制性
股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会
结合公示情况对激励对象名单进行了核查，具体情况如下：
一、公示情况
公司于 2026 年 6月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司2026 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要等相关公告，并于同日在公司内部 BPM系统公示了本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职位，具体情况如下：
1、公示内容：本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务。
2、公示时间：2026 年 6月 6日至 2026 年 6月 15 日。
3、公示方式：公司 BPM 系统公告。
4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可实名通过书面、电子邮箱、现场递交的方式向董事会薪酬与考核委员会反馈。
5、公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到员工对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。
二、核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同、拟激
励对象在公司（含子公司）担任的职务及其任职文件等资料。
三、董事会薪酬与考核委员核查意见
董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《自律监管指南第 1号》及《公司章程》等有关规定，对本次激励计划首次授予激励
对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》等规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围。
2、本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（
3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本次激励计划首次授予激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女以及外籍员工。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件的要
求，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/50be86ce-b3f3-4286-8ab6-7f94cbf8c649.PDF
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2026-06-05 18:18│信通电子（001388）：信通电子关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 22日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于 2026年 6月 16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书格式见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：淄博高新区柳毅山路 18号信通电子 915会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资 非累积投票提案 √
金额及内部投资结构暨新增募投项目的议案
2.00 关于《山东信通电子股份有限公司 2026 年限制 非累积投票提案 √
性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
3.00 关于《山东信通电子股份有限公司 2026 年限制 非累积投票提案 √
性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事 非累积投票提案 √
宜的议案
2、上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。
3、议案 2.00-4.00均为特殊决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3以上通过，存在关联关
系的股东需回避表决且不得接受其他股东委托表决。
4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除
上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人身份
证复印件在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，请持加盖公章的营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（3）异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认。信函或邮
件请在 2026年 6月 19日下午 17:00前送达公司证券部。信函、邮件以抵达本公司的时间为准。
来信请寄：淄博高新区柳毅山路 18号，信通电子证券部收邮编：255000（来信请注明“信通电子 2026年第一次临时股东会”字
样）
2、登记时间：
2026年 6月 19日（星期五）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：
淄博高新区柳毅山路 18号，山东信通电子股份有限公司 证券部
4、会议联系方式：
会议联系人：荆海霞
联系邮箱：office@senter.com.cn
联系电话：0533-3589256
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/aeb53fbe-bfa4-4e7f-ab19-f3ef0d47aa90.PDF
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2026-06-05 18:17│信通电子（001388）：2026年限制性股票激励计划自查表
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信通电子（001388）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/32619186-421a-472e-907f-074e08660891.PDF
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2026-06-05 18:17│信通电子（001388）：信通电子2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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信通电子（001388）：信通电子2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/2a139e3c-ad2f-49e2-84ef-d074dbfb61c3.PDF
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2026-06-05 18:17│信通电子（001388）：信通电子募集资金变更公告
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信通电子（001388）：信通电子募集资金变更公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/68e44fec-e6ba-433a-b20f-f32a4cedfbc0.PDF
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2026-06-05 18:17│信通电子（001388）：信通电子2026年限制性股票激励计划（草案）
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信通电子（001388）：信通电子2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/917312c7-5d53-4776-8a24-d2d22376e67b.PDF
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2026-06-05 18:16│信通电子（001388）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2026年 6月 5日以现场及网络通信相结合的方式
召开，会议通知已于 2026年 6月 3日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，董事王树
亭、丁强、刘元锁、任德保、李莉通过网络通信方式出席会议。本次会议由董事长李全用先生召集并主持，公司部分高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定
，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议，并通过了如下议案：
1、审议通过《关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目变更实施方式
、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的公告》（公告编号：2026-023）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于<山东信通电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》《山东信通电子股份有限公司 2026年限制性股票激
励计划（草案）摘要》 。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
回避情况：关联董事李莉回避表决。
3、审议通过《关于<山东信通电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东信通电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。本议案尚需
提交公司股东会审议。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
回避情况：关联董事李莉回避表决。
4、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理与本次
激励计划的有关事项。除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议
通过的事项外，其他事项可适当由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
回避情况：关联董事李莉回避表决。
5、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的
通知》(公告编号：2026-024)。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
4、第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
5、招商证券股份有限公司关于山东信通电子股份有限公司关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构
暨新增募投项目的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/03628372-7e6e-423a-be45-af3e0b054abd.PDF
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2026-06-05 18:15│信通电子（001388）：关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的
│核查意见
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信通电子（001388）：关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的核查意见。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/91df2f91-02de-450f-ae1f-b90f6d23a134.PDF
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2026-06-05 18:15│信通电子（001388）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书
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信通电子（001388）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/d63ebdd7-a932-4036-ae77-717b8283730e.PDF
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2026-06-05 18:14│信通电子（001388）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“信通电子”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约
束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核
心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下
，按照激励与约束对等的原则，制定了《信通电子 2026年限制性股票激励计划（草案）》。
为保证公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《山东信通电子股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际
情况，公司特制定本办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化
、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡
献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的首次授予激励对象包括在公司（含子公司，下同）任职的高
级管理人员、中层管理人员、业务骨干，不含信通电子独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女以及外籍员工。本激励计划的激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东会选举或公司董事会聘任。所有激励
对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。
第四条 考核机构及执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作；
（二）公司人力行政部、财务部等相关部门组成考核小组负责具体的考核工作，负责相关考核数据的收集和提供，对数据的真实
性和可靠性负责，并向薪酬委员会报告工作；
（三）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否解除限售将根据公司和激励对象个人两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2026年-2028年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除
限售条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
首次授予的限制性 第一个解除限售期 满足下列条件之一：
股票及预留授予的 1、2026年营业收入同比增长率不低于 10%；
限制性股票（若预 2、2026年净利润同比增长率不低于 10％。
留部分在公司 2026 第二个解除限售期 满足下列条件之一：
年第三季度报告披 1、2027年营业收入同比增长率不低于 20%；
露前（含）授予） 2、2027年净利润同比增长率不低于 20％。
第三个解除限售期 满足下列条件之一：
1、2028年营业收入同比增长率不低于 20%；
2、2028年净利润同比增长率不低于 20％。
预留授予的限制性 第一个解除限售期 满足下列条件之一：
股票（若预留部分 1、2027年营业收入同比增长率不低于 20%；
在公司 2026年第三 2、2027年净利润同比增长率不低于 20％。
季度报告披露后授 第二个解除限售期 满足下列条件之一：
予） 1、2028年营业收入同比增长率不低于 20%；
2、2028年净利润同比增长率不低于 20％。
注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入，上述“营业收入同比增长率”指该年度营业收入相比于上年度营业收
入的增长率；
2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，且剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为
计算依据，上述“净利润同比增长率”指该年度净利润相比于上年度净利润的增长率。
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核
目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均全部不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“S”“A”“B+”“B”“C
”“D”六个等级，对应的个人层面解除限售比例如下所示：
考核等级 S A B+ B C D
个人层面解除限售比例 100% 70% 0%
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际解除限售的限制性股票数量＝个人当年计划解除限售的限制性股票数量×个人
层面解除限售比例。
激励对象考核当年因个人层面绩效考核原因不能解除限售的限制性股票，由公司以授予价格回购注销。
第六条 考核期间与次数
本激励计划限制性股票的考核年度为 2026年-2028年三个会计年度。公司层面的业绩考核以及个人层面的绩效考核每年考核一次
。
第七条 考核程序
公司人力行政部、财务部等相关部门在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报
告上交薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管或公司人力行政部应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被
考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在收到考核结果后的 5个工作日内与人力行政部沟通解决。如无法沟通解决，
被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力行政部、财务部等相关部门应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 5年。对于超过保存期限的文件与记录，由人力行政部统一销毁。
第九条 附则
（一）本办法由薪酬委员会负责制订及修订，并由公司董事会负责解释。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规、
规范性文件、本激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划执行。若
本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（三）本办法自股东会审议通过之日并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/d992c877-8025-4817-a462-1f1d3c48c78a.PDF
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2026-06-05 18:12│信通电子（001388）：公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本
次激励计划”）及其他相关资料进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的不得实施股权激励计划的下列情形，公司具备实施股权激励
计划的主体资格：(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
(4)法律法规规定不得实行股权激励的情形；
(5)中国证监会认定的其他情形。
2、公司本次激励计划所确定的首次授予激励对象不存在下列情形：(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6)中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女以及外籍员工。本次激励计划首次授予激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象
范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务。董事会薪酬与考核委员会
在充分听取公示意见后，于股东会审议本次激励计划前5日披露董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单的核查意见及公示
情况的说明。
3、公司本次激励计划及其摘要的拟定、审议流程符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规章及规范性文件
的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、
解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、本次激励计划的实施将有利于健全公司长效激励与约束机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东
利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，增强公司整体凝聚力和企业核心竞争力，使各方共同关注公司的长远发展，确保公
司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司拟实施的本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，一致同意公司实施本次激励计划。
山东信通电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/8f7be694-a6f6-4bf8-bdb9-edcb99920e6b.PDF
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2026-05-26 18:22│信通电子（001388）：关于总经理离任暨聘任轮值总经理的公告
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关于总经理离任暨聘任轮值总经理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、总经理离任情况
（一）提前离任的基本情况
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理李莉女士提交的书面辞职报告。因工作调
整，李莉女士申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事及董事会相关委员会职务。李莉女士原定总经理职务的任期为 2025
年12 月 22 日至 2028 年 12 月 22 日。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事
会之日起生效。
（二）离任对公司的影响
李莉女士负责的相关工作已完成妥善交接，其离任不会影响公司的正常运转，不会对公司的日常管理及生产经营产生不利影响。
截至本公告披露日，李莉女士直接持有公司股份数为 5,124,062 股，通过招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管
理计划间接持有公司股份数为 304,506 股。离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关法律法规，继续履行未完成的承诺事项。
李莉女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了重大贡献。公司董事会对李莉女士在任职期间的辛勤工作表示
衷心感谢！
二、聘任轮值总经理情况
为构建一个更加科学、先进的公司运营管理机制，培养一支高素质管理团队，让更多德才兼备的人员了解、理解、支持公司发展
，提升公司高级管理人员的整体战略组织能力、协同决策能力、综合管理能力，提升企业领导者战略引领视野，不断推进公司高质量
、可持续发展，公司决定实行总经理轮值制度，并于 2026 年 4月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于实行总经理
轮值制度并制定、修订公司部分管理制度的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《轮值总经理工作制度》。2026 年 5月 26 日，公司召开
第五届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》，经董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意
聘任孔志强先生为轮值总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至两年满止。孔志强先生原副总经理职务自动终止。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、李莉女士的书面辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/cfe4e6d0-b912-41dd-ac1f-6e9bfbaf3252.PDF
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2026-05-26 18:16│信通电子（001388）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2026年5 月 26 日以现场方式在公司会议室召开
，会议通知已于 2026年 5月 22 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由董事长
李全用先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》
经董事长提名，并经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议资格审查，同意聘任孔志强先生为公司轮值总经理，任期
自董事会审议通过之日起至两年满止。孔志强先生原副总经理职务自动终止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于总经理离任暨聘任轮值总经理的
公告》（公告编号：2026-021）。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/e75243ff-0f06-40c5-a506-a4abea4b2ae9.PDF
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2026-05-26 18:13│信通电子（001388）：2025年年度股东会决议公告
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信通电子（001388）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-26 18:13│信通电子（001388）：2025年年度股东会的法律意见书
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信通电子（001388）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/7ba72491-0399-4cf9-83f8-f1eb24ab1f0b.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│信通电子：2026年半年度报告
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2026-04-24│信通电子：2025年年度报告
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2026-04-24│信通电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225167769.PDF
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2025-10-28│信通电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744362.PDF
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2025-08-22│信通电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224532131.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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