公司公告☆ ◇001388 信通电子 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:55 │信通电子（001388）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:55 │信通电子（001388）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:55 │信通电子（001388）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-23 19:54 │信通电子（001388）：信通电子关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:54 │信通电子（001388）：2025年度独立董事述职报告（刘元锁） │
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│2026-04-23 19:54 │信通电子（001388）：2025年度独立董事述职报告（王树亭） │
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│2026-04-23 19:54 │信通电子（001388）：公司章程（2026年4月修订） │
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│2026-04-23 19:54 │信通电子（001388）：轮值总经理工作制度（2026年4月制定） │
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│2026-04-23 19:54 │信通电子（001388）：2025年度独立董事述职报告（朱清滨-已离职） │
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│2026-04-23 19:54 │信通电子（001388）：2025年度独立董事述职报告（丁强） │
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2026-04-23 19:55│信通电子（001388）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕6-355 号
山东信通电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东信通电子股份有限公司（以下简称信通
电子公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是信通电子公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，信通电子公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十三日
本复印件仅供山东信通电子股份有限公司天健审〔2026〕6-355 报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经
营，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供山东信通电子股份有限公司天健审〔2026〕6-355 报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合
法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供山东信通电子股份有限公司天健审〔2026〕6-355 报告后附之用，证明 王健 是 中国注册会计师 ，他用无效且不
得擅自外传。本复印件仅供山东信通电子股份有限公司天健审〔2026〕6-355 报告后附之用，证明 谢贤杰 是 中国注册会计师 ，他
用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d1550f11-72f4-40ef-896c-f0c340c21b47.PDF
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2026-04-23 19:55│信通电子（001388）：2025年年度审计报告
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信通电子（001388）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f904d202-ac7c-4d9d-8cc3-5766c6a233ee.PDF
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2026-04-23 19:55│信通电子（001388）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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信通电子（001388）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/af18562b-64ba-4ef5-b87d-b724e6b23166.PDF
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2026-04-23 19:54│信通电子（001388）：信通电子关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 19 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于 2026 年 5月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（授权委托书格式见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：淄博高新区柳毅山路 18 号信通电子 915 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于公司及子公司申请银行授信额度的议 非累积投票提案 √
案
4.00 关于调整使用部分自有闲置资金进行委托 非累积投票提案 √
理财额度及期限的议案
5.00 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 非累积投票提案 √
确认及制定 2026 年度薪酬方案的议案
6.00 关于《2025 年度内部控制评价报告》的 非累积投票提案 √
议案
7.00 关于公司《2025 年度募集资金存放、管 非累积投票提案 √
理与使用情况专项报告》的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于提请股东会授权董事会制定并执行 非累积投票提案 √
2026 年度中期分红方案的议案
11.00 关于变更经营范围、修订《公司章程》并 非累积投票提案 √
办理工商变更登记的议案
2、公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。
4、提案 5.00 涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托对提案 5.00 进行投票。
5、提案 11.00 需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余
议案需由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
6、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除
上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人身份
证复印件在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，请持加盖公章的营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（3）异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或邮件请
在 2026 年 5 月 25 日下午 17:00 送达至公司证券部。信函、邮件以抵达本公司的时间为准。
来信请寄：淄博高新区柳毅山路 18 号，信通电子证券部 收 邮编：255000（来信请注明“信通电子 2025 年年度股东会”字样
）
2、登记时间：
2026 年 5月 25 日（星期一）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：
淄博高新区柳毅山路 18 号，山东信通电子股份有限公司 证券部
4、会议联系方式：
会议联系人：荆海霞
联系邮箱：office@senter.com.cn
联系电话：0533-3589256
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5ada5ef0-6aef-43f4-b442-6314e129dd7d.PDF
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2026-04-23 19:54│信通电子（001388）：2025年度独立董事述职报告（刘元锁）
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信通电子（001388）：2025年度独立董事述职报告（刘元锁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c9ccaee9-aa56-455c-93ba-cefb98eed66a.PDF
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2026-04-23 19:54│信通电子（001388）：2025年度独立董事述职报告（王树亭）
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信通电子（001388）：2025年度独立董事述职报告（王树亭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/174eca31-5699-4cf3-8821-03af45a0083d.PDF
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2026-04-23 19:54│信通电子（001388）：公司章程（2026年4月修订）
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信通电子（001388）：公司章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1dc0edbe-81f9-4824-8988-c4b3ce6a1779.PDF
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2026-04-23 19:54│信通电子（001388）：轮值总经理工作制度（2026年4月制定）
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第一章 总则
第一条 为构建一个更加科学、先进的公司运营管理机制，培养一支高素质管理团队，让更多德才兼备的人员了解、理解、支持
公司发展，提升公司高管的整体战略组织能力、协同决策能力、综合管理能力，提升企业领导者战略引领视野，不断推进公司高质量
、可持续发展，公司决定实行总经理轮值制度。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《经理工作
细则》等法律法规和规定要求，特制定本制度。
第二条 轮值总经理人选范围为公司核心管理人员（包含高级管理人员）。第三条 公司轮值总经理负责主持公司的日常生产经营
和管理工作，组织实施经理办公会会议决议，执行董事会及股东会决策事宜，对董事会负责。
第二章 总经理任职资格和任免程序
第四条 公司实行总经理轮值制度，设轮值总经理一名，从候选人中聘任产生。
第五条 董事长提名轮值总经理候选人名单并提交董事会提名委员会进行审查，董事会提名委员会审查通过后提交董事会审议，
由董事会决定轮值总经理的聘任或者解聘。
轮值总经理聘期内如遇董事会换届，董事会聘任新一届的高级管理人员，若董事会批准当值总经理连聘连任的，则总经理聘期自
董事会聘任决议生效之日起重新计算。若董事会未聘任当值总经理连聘连任的，则聘期自动结束。
轮值总经理任期届满，但董事会尚未聘任新的轮值总经理，在新的轮值总经理就任前，原轮值总经理仍应当依照法律、行政法规
和公司章程的规定，继续履行轮值总经理职务，直至董事会聘任新的轮值总经理为止。
如轮值期间轮值总经理不履职、因故不能继续履行职责或无法完成公司绩效目标和管理要求的，则该轮值总经理可申请辞去总经
理职务或者由公司董事会提前终止该轮值总经理职务。
第六条 轮值总经理（候选人）应当具备以下基本任职资格：
（一） 轮值总经理（候选人）须为公司核心管理人员（包括高级管理人员）；
（二）轮值总经理（候选人）须符合中国证券监督管理委员会、证券交易所关于上市公司高级管理人员的任职资格，无市场禁入
、无重大失信记录；
（三）轮值总经理（候选人）不得存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件中规定的不得担任高级管理人员的
情形，
第七条 轮值总经理轮值期限为 2年，连聘可以连任。
轮值总经理可以在任期届满以前辞去总经理职务。有关具体程序和办法由《董事、高级管理人员离职管理制度》规定。
第八条 轮值总经理的工作评价由董事会薪酬与考核委员会及公司绩效部门组织进行，参照本制度及《公司董事、高级管理人员
薪酬与考核管理制度》等规定执行，由董事会批准决定。
第九条 轮值总经理在其轮值期间，不得利用职权损害公司利益（包括但不限于禁止关联交易、内幕交易等）。
第三章 总经理职权
第十条 轮值总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；
（四） 拟订公司的基本管理制度；
（五） 制定公司的具体规章制度；
（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员。
（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八） 轮值总经理主持召开经理办公会会议，具体参照《总经理工作细则》执行；
（九） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。
超过总经理权限范围的事项应提交公司董事会审批。
第十一条根据公司日常生产经营需要，总经理经董事会授权，可以行使以下职权：批准不超过最近经审计的公司总资产 10%的生
产经营资金、资产运用项目，批准签订不超过最近经审计的公司总资产 50%的生产经营合同。
第十二条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益
的制度或方案时，应当事先听取职代会或工会的意见。
第十三条 非董事轮值总经理列席董事会会议，但无表决权。
第四章 报告制度
第十四条 轮值总经理应定期向董事会汇报工作，报告内容包括：公司年度经营计划实施情况、重大事项的执行情况、资金运用
情况、执行股东会、董事会决议情况、其他事项等。总经理报告以书面形式进行。
轮值总经理应在每年年度董事会上提交总经理工作报告。
第十五条 若董事会或者审计委员会要求轮值总经理汇报工作，轮值总经理应按照要求报告工作。
第十六条 公司在经营活动中发生以下事项时，轮值总经理应及时向董事会和审计委员会报告：
（一） 公司生产经营条件或环境发生重大变化；
（二） 公司财务状况发生异常变动；
（三） 重大事项执行出现重大偏差；
（四） 与第三方发生重大争议或者重大潜在纠纷情形；
（五） 其他重大事项
第十七条 相关信息的披露
（一） 董事会首次审议批准本制度后对外披露；
（二） 每次轮值总经理发生变动时应进行披露；
（三） 董事会审议批准本制度修改后应对外披露。
第五章 附则
第十八条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该术语的含义相同。
第十九条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行；本工作制度如与法律、法规
、规范性文件或《公司章程》相抵触时，应立即修订，并报董事会审议通过。
第二十条 本工作制度由董事会负责制定、修改和解释，自董事会审议通过后生效执行。
山东信通电子股份有限公司
二○二六年四月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2eee0fd2-a8df-46cf-bbc9-808f063aab0f.PDF
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2026-04-23 19:54│信通电子（001388）：2025年度独立董事述职报告（朱清滨-已离职）
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信通电子（001388）：2025年度独立董事述职报告（朱清滨-已离职）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9299a54b-ae52-4e06-a054-d7f8172da7e5.PDF
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2026-04-23 19:54│信通电子（001388）：2025年度独立董事述职报告（丁强）
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信通电子（001388）：2025年度独立董事述职报告（丁强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0b75a512-20eb-43a5-b0d0-f758412eb165.PDF
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2026-04-23 19:54│信通电子（001388）：总经理工作细则（2026年4月修订）
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第一章 总则
第一条 为完善山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，保证公司经理人员合法、高效、勤勉的履行职责
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、法规和规范性文件及《山东信通电子股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本工作细则。
第二条 本工作细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等公司其他高级管理人员。
第三条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。
第二章 总经理聘任
第四条 公司实行总经理轮值制度，设总经理一名，由董事会根据董事长的提名决定聘任或解聘。
董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。
第五条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。具有《公司法》第一百七十八条
规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。
第六条 总经理应根据董事会的要求，向董事会报告工作。
第七条 轮值总经理轮值期限为二年，连聘可以连任。
总经理可以在任期届满以前辞去总经理职务。有关具体程序和办法由《董事、高级管理人员离职管理制度》规定。总经理的薪酬
及奖惩事项由董事会批准决定。
第三章
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