公司公告☆ ◇001388 信通电子 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-24 16:00 │信通电子（001388）：招商证券关于信通电子2025年度持续督导培训的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 19:32 │信通电子（001388）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 19:32 │信通电子（001388）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 19:31 │信通电子（001388）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 19:28 │信通电子（001388）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 19:28 │信通电子（001388）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:14 │信通电子（001388）：信通电子关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:12 │信通电子（001388）：上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（丁强） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:12 │信通电子（001388）：上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（刘元锁） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:12 │信通电子（001388）：董事会提名委员会关于第五届董事候选人任职资格的审查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 16:00│信通电子（001388）：招商证券关于信通电子2025年度持续督导培训的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为山东信通电子股份有限公司（以下简称“信通电子”或“
公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有
关规定，于 2025 年 12 月 22 日对信通电子进行了持续督导培训，现将培训工作情况报告如下：
一、本次持续督导培训工作的基本情况
1、保荐机构：招商证券股份有限公司
2、保荐代表人：徐国振、张鹏
3、培训时间：2025 年 12 月 22 日
4、培训对象：公司董事、高级管理人员及证券部相关工作人员等
5、培训内容：关于募集资金使用的专项培训，加深了公司相关人员对相关法律法规、信息披露、内部控制要求的理解
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，培训对象积极参与，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效
果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司进行了 2025
年度持续督导培训工作。
保荐机构认为：通过本次培训，公司董事、高级管理人员及证券部相关工作人员等对募集资金使用及相关信息披露的基本要求及
法律责任等有了更全面的认识和理解，有助于公司进一步提高规范运作水平，保障公司治理的规范运行，本次培训达到了预期的目标
，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/e9308d9b-0f8d-4936-b443-fcb677cdc5be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 19:32│信通电子（001388）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，于2
025年12月22日召开2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议和民主选举，同意选举蔡富东先生（简历见附件）为公司第五
届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本次职工代表大会选举完成后，蔡富东先生将与2025年第五次临时股东会选举出的董事会成员组成公司第五届董事会，公司第五
届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/b723ae8b-0c11-4fec-8548-f9da112bea10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 19:32│信通电子（001388）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提前开展换届选举工作（详见公司于 2025 年 12 月 6 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-038）），公司于 2025年 12月22日分别召
开2025年第五次临时股东会与公司2025年第二次职工代表大会，选举产生公司第五届董事会董事成员与职工代表董事；并于 2025 年
12月 22 日召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及召集人、聘任高级管
理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名，具体如下：
非独立董事：李全用先生（董事长）、王泽滨先生（副董事长）、李莉女士、任德保先生、孔志强先生、蔡富东先生（职工代表
董事）。
独立董事：刘元锁先生、丁强先生、王树亭先生。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司
董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司2025 年第五次临时
股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，其中刘元锁先生为会计专业人士。
公司第五届董事会任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年，蔡富东先生（职工代表董事）董事任期自公司职
工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。其中，独立董事王树亭先生自 2021 年 9月 4日起担任公司独立董
事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此，王树亭先生本次任期自公司 2
025年第五次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 9 月 3日止，届时公司将根据相关法规、制度的规定选举新任独立董事。蔡富东
先生（职工代表董事）简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
》（公告编号：2025-047），其余董事简历详见公司于 2025年 12 月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会
提前换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：李全用（召集人）、王泽滨、丁强
提名委员会：王树亭（召集人）、丁强、李莉
审计委员会：刘元锁（召集人）、蔡富东、王树亭
薪酬与考核委员会：丁强（召集人）、刘元锁、孔志强
上述董事会专门委员会任期与第五届董事会任期一致。各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。
各专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事
担任召集人，且审计委员会召集人刘元锁先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法
律法规及《公司章程》等的规定。
三、公司聘任高级管理人员和证券事务代表的情况
总经理：李莉女士
副总经理：任德保先生、孔志强先生、孙红玲女士
财务总监：吴海玲女士
董事会秘书：孙红玲女士
证券事务代表：荆海霞女士
上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李莉
女士、任德保先生和孔志强先生三位高级管理人员的简历详见公司于 2025 年 12 月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-038），其他人员简历详见附件。
公司上述高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过。上述人
员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关任职资格的
规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理
人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书孙红玲女士、证券事
务代表荆海霞女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。董事会秘
书孙红玲女士不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
电话：0533-3589256
传真：0533-3587522
电子邮箱：office@senter.com.cn
联系地址：山东省淄博高新区柳毅山路 18 号
四、公司部分高级管理人员离任情况
本次董事会换届选举完成及聘任高级管理人员后，王泽滨先生不再担任公司副总经理职务，但仍然担任董事，宋岩先生不再担任
公司财务总监职务，以上人员将继续在公司任职。截至本公告日，王泽滨先生直接持有公司股份数为3,413,088 股，通过招商资管信
通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份数为 304,506 股。宋岩先生直接持有公司股份数为 540,000股，
通过招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份数为 91,352 股。
上述人员离任后，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关法律法规。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。以上离任人员在任职期间勤勉尽责，
为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
4、公司 2025 年第二次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/7adf593c-2ec6-48b7-90ce-5d3a449c527b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 19:31│信通电子（001388）：第五届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年12月22日以现场会议方式在公司会议室召开
。同日，公司已召开2025年第五次临时股东会选举产生了第五届董事会成员，为确保第五届董事会尽快投入工作，经全体董事同意豁
免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事一致推举，本
次会议由李全用先生主持，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
公司董事会同意选举李全用先生为第五届董事会董事长，选举王泽滨先生为第五届董事会副董事长，均任期三年，自本次会议审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。审议结果如下：
1.1《选举李全用为公司第五届董事会董事长》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
1.2《选举王泽滨为公司第五届董事会副董事长》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、逐项审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，各专
门委员会委员组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
审计委员会 刘元锁 蔡富东、王树亭
战略委员会 李全用 王泽滨、丁强
提名委员会 王树亭 丁强、李莉
薪酬与考核委员会 丁强 刘元锁、孔志强
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人刘元
锁先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及《董事会专门委员会实施细则》的规定。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经董事长提名及董事会审议，同意聘任李莉女士为公司总经理，任期
三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
4、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经总经理提名及董事会审议，同意聘任任德保先生、孔志强先生、孙
红玲女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
4.1《聘任任德保为公司副总经理》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.2《聘任孔志强为公司副总经理》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.3《聘任孙红玲为公司副总经理》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经第五届董事会提名委员会资格审查和审计委员会审议通过，董事会同意聘任吴海玲女
士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议和第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会同意聘任孙红玲女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司业务发展需求及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经本人同意后，公司董事会同意聘任荆海霞女士为公司
证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本次董事会换届选举及聘任高级管理人员等具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（公告编号：2025-049）。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/3b73d9da-7551-45bc-b8fd-ea1c10dc43b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 19:28│信通电子（001388）：2025年第五次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信通电子（001388）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/208542ec-43e0-472e-89e1-711de7eec4cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 19:28│信通电子（001388）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信通电子（001388）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/ddb7a10c-9dc9-431d-bd06-cde7870879c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:14│信通电子（001388）：信通电子关于召开2025年第五次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于 2025 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：淄博高新区柳毅山路 18 号信通电子 915 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于修订《公司章程》及制定、修订有关管理制 非累积投票提案 √作为投票对象的子
度的议案 议案数（3）
1.01 《公司章程》 非累积投票提案 √
1.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
1.03 《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》 非累积投票提案 √
2.00 关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（5）人
事的议案
2.01 关于选举李全用为第五届董事会非独立董事的议 累积投票提案 √
案
2.02 关于选举李莉为第五届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
2.03 关于选举王泽滨为第五届董事会非独立董事的议 累积投票提案 √
案
2.04 关于选举任德保为第五届董事会非独立董事的议 累积投票提案 √
案
2.05 关于选举孔志强为第五届董事会非独立董事的议 累积投票提案 √
案
3.00 关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
的议案
3.01 关于选举刘元锁为第五届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
3.02 关于选举丁强为第五届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
3.03 关于选举王树亭为第五届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。
3、议案 1.00-3.00 需逐项表决。议案 1.01 的表决通过是议案 2.00 及 3.00 表决结果生效的前提条件。议案 1.01、1.02 需
由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案需由股东会以普通
决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、议案 2.00、3.00 实行累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举
|