公司公告☆ ◇001388 信通电子 更新日期：2025-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 18:41 │信通电子（001388）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-09-25 18:40 │信通电子（001388）：关于设立青岛分公司的公告 │
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│2025-09-25 18:39 │信通电子（001388）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-09-25 18:39 │信通电子（001388）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2025-09-25 18:39 │信通电子（001388）：董事会议事规则 │
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│2025-09-25 18:39 │信通电子（001388）：信息披露管理制度 │
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│2025-09-25 18:39 │信通电子（001388）：关联交易管理制度 │
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│2025-09-25 18:39 │信通电子（001388）：公司章程 │
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│2025-09-25 18:39 │信通电子（001388）：董事会专门委员会实施细则 │
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│2025-09-25 18:39 │信通电子（001388）：总经理工作细则 │
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2025-09-25 18:41│信通电子（001388）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2025年 9月 25日以现场和通讯相结合的方式在
公司会议室召开，会议通知已于 2025年 9月 23日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中
，董事刘元锁、王树亭、丁强以通讯表决方式出席。本次会议由董事长李全用先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于设立青岛分公司的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于设立青岛分公司的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订有关管理制度的议案》
董事会同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司
章程》相关条款进行修订，并对相关制度进行修订及制定。
2.1 《公司章程》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该制度尚需提交股东会审议。
2.2 《股东会议事规则》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该制度尚需提交股东会审议。
2.3 《董事会议事规则》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该制度尚需提交股东会审议。
2.4 《关联交易管理制度》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该制度尚需提交股东会审议。
2.5 《对外担保管理制度》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该制度尚需提交股东会审议。
2.6 《对外投资管理制度》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该制度尚需提交股东会审议。
2.7 《独立董事工作制度》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该制度尚需提交股东会审议。
2.8 《募集资金管理制度》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该制度尚需提交股东会审议。
2.9 《重大事项内部报告制度》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.10 《规范与关联方资金往来管理制度》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.11 《信息披露管理制度》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.12 《董事会专门委员会实施细则》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.13 《投资者关系管理制度》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.14 《内部审计制度》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.15 《总经理工作细则》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.16 《董事会秘书工作细则》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.17 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.18 《舆情管理制度》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.19 《委托理财管理制度》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.20 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.21 《内部控制评价制度》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.22 《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决情况：同意票数 7票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
2.23 《内幕信息知情人登记管理制度》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.24 《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》
表决情况：同意票数 7票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订有关管理制度的公告》（公告编号：2025-028）及披露在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的相关制度全文。
3、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-027）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/71a539fb-c87a-4c88-baf8-0ccd4b6b03a3.PDF
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2025-09-25 18:40│信通电子（001388）：关于设立青岛分公司的公告
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立青
岛分公司的议案》，同意公司在青岛设立分公司，并授权公司管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山东信通电子股份有限公司章程》等相关规定，本次设立分公司事项在董事会的权限范
围内，无需提交公司股东会审议。
本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
1、拟定名称：山东信通电子股份有限公司青岛分公司
2、分公司性质：股份有限公司分公司
3、分公司住所：山东省青岛市崂山区秦岭路18号1号楼301户
4、分公司负责人：孔志强
5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门核准登记为准
上述各项内容以当地市场监督管理部门最终核定为准。
二、设立目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立分公司的目的
本次设立分公司符合公司发展战略，分公司为青岛研发中心，本次设立有利于公司及时获取前沿技术信息，顺应市场需求，同时
有利于公司技术人才的引进和管理，最大限度地整合优质资源，增强公司核心竞争力。
2、存在的风险
本次分公司设立尚需取得当地市场监督管理部门的批准，公司将按规定程序办理相关工商登记手续，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、对公司的影响
本次拟设立的分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会增加公司经营风险，不会对公司的财务及经营产生重大不利
影响，不存在损害公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。从公司长期发展来看，对公司整体业务
发展将产生积极的影响。
三、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/3d6d7c2f-3601-4039-968f-ac727f36b6b9.PDF
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2025-09-25 18:39│信通电子（001388）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“信通电子”）于2025年9月25日召开第四届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，公司决定于2025年10月14日（星期二）召开2025年第四次临时股东会
。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司
章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年10月14日（星期二）14：00
网络投票时间：2025年10月14日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025年10月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年
10月14日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（详见附件二）授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、股权登记日：2025年10月9日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2025年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：淄博高新区柳毅山路18号 信通电子9楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及制定、修订有关管理 √作为投票对象的子
制度的议案 议案数：（8）
1.01 公司章程 √
1.02 股东会议事规则 √
1.03 董事会议事规则 √
1.04 关联交易管理制度 √
1.05 对外担保管理制度 √
1.06 对外投资管理制度 √
1.07 独立董事工作制度 √
1.08 募集资金管理制度 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、议案1.00需逐项表决。议案1.01、1.02及1.03需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。其余议案需由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数
通过。
4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份
证复印件在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，请持加盖公章的营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（3）异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函或邮件请
在 2025年 10月 13日下午 17:00送达至公司证券部。信函、邮件以抵达本公司的时间为准。
来信请寄：淄博高新区柳毅山路 18号，信通电子证券部 收 邮编：255000（来信请注明“信通电子 2025 年第四次临时股东会
”字样）
2、登记时间：
2025 年 10 月 13 日（星期一）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：
淄博高新区柳毅山路 18号，山东信通电子股份有限公司 证券部
4、会议联系方式：
会议联系人：许珂
联系邮箱：office@senter.com.cn
联系电话：0533-3589256
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附
件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/857a3849-e22c-4122-9f57-aec24851099b.PDF
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2025-09-25 18:39│信通电子（001388）：内幕信息知情人登记管理制度
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信通电子（001388）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/2594a8f8-707c-47e4-ad5c-5782cc1915c5.PDF
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2025-09-25 18:39│信通电子（001388）：董事会议事规则
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信通电子（001388）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/32b45bc1-01f9-497d-90e9-6196e490787f.PDF
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2025-09-25 18:39│信通电子（001388）：信息披露管理制度
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信通电子（001388）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/8c2d2d5b-e2e7-46d3-8637-53e7cf9d450a.PDF
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2025-09-25 18:39│信通电子（001388）：关联交易管理制度
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信通电子（001388）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/76c40f0b-3640-4f33-9934-2584265fc1f5.PDF
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2025-09-25 18:39│信通电子（001388）：公司章程
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信通电子（001388）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/0aa1543b-f337-48eb-9d5d-c39d0c7b1485.PDF
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2025-09-25 18:39│信通电子（001388）：董事会专门委员会实施细则
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信通电子（001388）：董事会专门委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/530cfcc3-b8fb-4516-9ec9-40bbb927fd14.PDF
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2025-09-25 18:39│信通电子（001388）：总经理工作细则
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第一章 总则
第一条 为完善山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，保证公司经理人员合法、高效、勤勉的履行职责
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、法规和规范性文件及《山东信通电子股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本工作细则。
第二条 本工作细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等公司其他高级管理人员。
第三条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。
第二章 总经理聘任
第四条 公司设总经理一名，由董事会根据董事长的提名决定聘任或解聘。
董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。
第五条 公
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