公司公告☆ ◇001388 信通电子 更新日期：2025-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 20:33 │信通电子（001388）：首次公开发行股票并在主板上市发行公告 │
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│2025-06-18 20:33 │信通电子（001388）：首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告 │
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│2025-06-18 20:33 │信通电子（001388）：招商证券关于参与战略配售投资者的专项核查报告 │
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│2025-06-18 20:33 │信通电子（001388）：参与战略配售投资者核查事项的法律意见书 │
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│2025-06-17 20:33 │信通电子（001388）：首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告 │
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│2025-06-11 22:08 │信通电子（001388）：募集资金具体运用情况 │
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│2025-06-11 22:08 │信通电子（001388）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说│
│ │明 │
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│2025-06-11 22:08 │信通电子（001388）：首次公开发行股票并在主板上市招股意向书 │
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│2025-06-11 22:08 │信通电子（001388）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 │
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│2025-06-11 22:08 │信通电子（001388）：公司首次公开发行股票并在主板上市的法律意见书及补充法律意见书 │
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2025-06-18 20:33│信通电子（001388）：首次公开发行股票并在主板上市发行公告
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信通电子（001388）：首次公开发行股票并在主板上市发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/fbb916cb-f933-4190-a923-2423dcc5e999.PDF
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2025-06-18 20:33│信通电子（001388）：首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告
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信通电子（001388）：首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/784aa95d-1835-47e0-b33a-19c4dcee8baa.PDF
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2025-06-18 20:33│信通电子（001388）：招商证券关于参与战略配售投资者的专项核查报告
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信通电子（001388）：招商证券关于参与战略配售投资者的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/8bcfd860-40c4-4cf3-b301-d03c7e892426.PDF
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2025-06-18 20:33│信通电子（001388）：参与战略配售投资者核查事项的法律意见书
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信通电子（001388）：参与战略配售投资者核查事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/ca140860-42ce-4906-bc55-d4b3c0969d7d.PDF
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2025-06-17 20:33│信通电子（001388）：首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告
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保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
山东信通电子股份有限公司（以下简称“信通电子”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称
“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕954 号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网
下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“招商证券”）将通过网下初步询价
直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行股票 3,900.00 万股，占发行后公司总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售数量为 780.00 万股，占本次发行数量的 20.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战
略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的 10.00%，即 390.00 万股，且认购金额不超过 6,250.00 万元
；其他参与战略配售的投资者合计认购金额不超过 7,000 万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为 1,872.00 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 60.00%；网上初始发行数
量为 1,248.00 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战
略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2025 年 6 月 24 日（T
+2 日）刊登的《山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行
网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025 年 6 月 19 日（T-1 日，周四）14:00-17:00；
2、网上路演网站：全景网（网址：https://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www
.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：山东信通电子股份有限公司保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/608f3044-2d8c-4ee6-8677-46b06c261933.PDF
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2025-06-11 22:08│信通电子（001388）：募集资金具体运用情况
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信通电子（001388）：募集资金具体运用情况。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/0411dcba-4038-4d9f-8a20-19ced3d095f4.PDF
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2025-06-11 22:08│信通电子（001388）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明
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本公司自成立以来，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》等法律
法规及《公司章程》的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构
、监督机构和管理层之间权责明确运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司董事会下设专门委员会，为董事会重大决策提供咨询建
议，保证董事会议事决策的专业化高效化。
股份公司设立以来，公司按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，制定并完善了《公司章程》《股
东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作细则》等相关规章制度；建立了独立董事制度；设立了
董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会以及董事会战略委员会四个专门委员会；建立健全了符合法律法规
要求的公司治理架构。
公司的股东大会、董事会、监事会、管理层、独立董事之间权责明确，均能按照《公司章程》和相关治理规范性文件规范运行，
相互协调、相互制衡、权责明确。报告期内，发行人公司治理规范，不存在重大缺陷。
一、股东大会制度的建立健全及运行情况
根据《公司法》等法律、法规的相关规定，公司制定了《股东大会议事规则》。报告期内，公司严格按照《公司章程》和《股东
大会议事规则》的规定召开股东大会，审议公司增资扩股、发行授权、募集资金投向、股利分配等股东大会职权范围内的事项，股东
大会的召集、通知、召开、表决以及决议符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。
二、董事会制度的建立健全及运行情况
根据《公司法》等法律、法规的相关规定，公司制定了《董事会议事规则》。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，
公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，其中包括董事长 1 名、独立董事 3 名。
报告期内，公司历次董事会均按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》规定的程序召集、召开，严格按照相关规定
进行表决、形成决议。公司董事会运行规范、有效，对公司选聘高级管理人员、设置专门委员会、制定公司主要管理制度、公司重要
经营决策、关联交易、公司发展战略等事项进行审议并作出有效决议，对需要股东大会审议的事项提交股东大会审议决定，切实发挥
了董事会的作用。公司历次董事会会议均由公司全体董事出席，董事会会议的召开和决议内容合法有效，不存在违反《公司法》及其
他相关法律法规行使职权的情况。
三、监事会制度的建立健全及运行情况
根据《公司法》等法律、法规的相关规定，公司制定了《监事会议事规则》。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，
公司监事会由 3 名监事组成，其中包括监事会主席 1 人。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规
定规范运作。报告期内，监事会按照《公司章程》规定的职权范围对公司重大事项进行了审议监督；会议的召集、通知、召开、表决
以及决议符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
四、独立董事制度的建立健全及运行情况
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的有关
规定，公司聘任了 3 名独立董事。公司独立董事符合《公司章程》规定的任职条件，具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所
要求的独立性。本公司独立董事分别担任了战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会的委员。自聘任以来，公司独立董
事通过出席董事会、列席股东大会、参加董事会专门委员会以及现场调查等方式，及时了解公司经营管理、公司治理、内部控制等各
项情况，谨慎、勤勉、尽责、独立地履行职责，在减少及规范关联交易、督促检查内部控制有效运行、规范法人治理结构等方面发挥
了积极有效的作用。报告期内，不存在独立董事对公司有关事项曾提出异议的情况。
五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况
《公司章程》规定董事会设董事会秘书，公司董事会秘书由董事会聘任或解聘。董事会秘书系公司高级管理人员，对董事会负责
。同时，公司制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的权利、职责进行了明确规定。公司《公司章程》和《董事会秘书工作
细则》等关于董事会秘书的相关制度符合上市公司治理有关规范性文件的要求。报告期内，公司董事会秘书制度保持规范、有序运行
，保障了董事会各项工作的顺利开展，发挥了应有的作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/54e19f68-e50a-44fa-bb1d-f1fd410ecd37.PDF
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2025-06-11 22:08│信通电子（001388）：首次公开发行股票并在主板上市招股意向书
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信通电子（001388）：首次公开发行股票并在主板上市招股意向书。公告详情请查看附件。
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2025-06-11 22:08│信通电子（001388）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
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信通电子（001388）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
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2025-06-11 22:08│信通电子（001388）：公司首次公开发行股票并在主板上市的法律意见书及补充法律意见书
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信通电子（001388）：公司首次公开发行股票并在主板上市的法律意见书及补充法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/de39ba9a-68c8-47c5-886e-589af5bcdb28.PDF
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2025-06-11 22:08│信通电子（001388）：与投资者保护相关的承诺
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信通电子（001388）：与投资者保护相关的承诺。公告详情请查看附件。
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2025-06-11 22:08│信通电子（001388）：首次公开发行股票并在主板上市提示公告
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信通电子（001388）：首次公开发行股票并在主板上市提示公告。公告详情请查看附件
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2025-06-11 22:08│信通电子（001388）：子公司、参股公司简要情况
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截至本说明出具日，公司拥有 1 家全资子公司，无参股公司和分公司。公司子公司的情况如下：
名称 山东诚达通电子科技有限公司（曾用名：济南信通达电气科技有
限公司）
成立时间 2016 年 5 月 31 日
注册资本 2,000 万元
实收资本 200 万元
注册地 山东省济南市高新区齐盛广场 1 号楼 1712 室
主要生产经营地 山东省济南市高新区齐盛广场 1 号楼 1712 室
股东构成及控制情况 信通电子持股 100%，实际控制人为李全用
法定代表人 蔡富东
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；电气设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及
辅助设备零售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；仪器仪
表修理；电力电子元器件销售；电力测功电机销售；电力设施器
材销售；移动通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；五
金产品零售；机械设备租赁；网络与信息安全软件开发；数字视
频监控系统销售；通信设备销售；工业自动控制系统装置销售；
消防器材销售；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；输
电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。
主营业务 软件开发、技术服务
与公司主营业务的关系 山东诚达通主要从事公司产品相关配套软件的研究开发业务
注：济南信通达电气科技有限公司于 2024 年 12 月 20 日更名为山东诚达通电子科技有限公司。
山东诚达通经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的最近一年主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024.12.31/2024 年度
总资产 10,058.86
净资产 9,324.50
营业收入 3,766.42
净利润 1,760.75
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/c48a4aa5-8e30-4eed-af4d-c53671f6fdb0.PDF
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2025-06-11 22:08│信通电子（001388）：招商证券关于公司首次公开发行股票并在主板上市的发行保荐书
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信通电子（001388）：招商证券关于公司首次公开发行股票并在主板上市的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/2c4b973d-445d-47da-a302-e29c43d89cb6.PDF
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2025-06-11 22:08│信通电子（001388）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在主板上市的财务报
│表及审计报告
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信通电子（001388）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在主板上市的财务报表及审计报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/8f1e733c-9cc0-4196-b91d-840fc3e66bed.PDF
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2025-06-11 22:08│信通电子（001388）：盈利预测报告及审核报告
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信通电子（001388）：盈利预测报告及审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/c373d649-7722-426b-b454-d0c7051b0c95.PDF
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2025-06-11 22:08│信通电子（001388）：内部控制鉴证报告
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信通电子（001388）：内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/9c203804-493c-4921-bffc-e28aeac63009.PDF
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2025-06-11 22:08│信通电子（001388）：股东大会有关本次发行并上市的决议
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信通电子（001388）：股东大会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/a8f7a1db-9de5-4b66-b136-9f3c6278a43c.PDF
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2025-06-11 22:08│信通电子（001388）：公司章程（草案）
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信通电子（001388）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/df445988-7129-4e85-96ed-7f01c3c5f9bd.PDF
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2025-06-11 22:08│信通电子（001388）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复
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信通电子（001388）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/48976580-5701-4b89-8554-d68ac5bde690.PDF
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2025-06-11 22:08│信通电子（001388）：董事会有关本次发行并上市的决议
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信通电子（001388）：董事会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/b253777b-2163-43a3-8482-abe5176fb0e7.PDF
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2025-06-11 22:08│信通电子（001388）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
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一、落实投资者关系管理相关规定的安排
（一）信息披露制度
为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人
”）根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规、规范性文件，结合《公司章程（草案）》，制定了《信息披露事务管理制度》，对发行人信息披露的原则、流程等事项均
进行了详细规定。
（二）投资者沟通渠道的建立情况
为了进一步促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，公司根据《公司法》、相关法律、法规、规范性文件的规定及《
山东信通电子股份有限公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定了《山东信通电子股份有限公司投资者关系管理制度》，该办
法规定了投资者关系管理的目的及原则，组织和实施方式。为了保证投资者与公司顺畅沟通，公司设立了证券投资部，并由专人负责
信息披露和投资者关系管理。
公司可通过以下方式与投资者沟通：公告，包括定期报告和临时报告；股东大会；公司网站；分析师会议和说明会；面对面沟通
；邮寄资料；电话咨询；媒体采访和报道；现场参观；路演及其他。
（三）未来开展投资者关系管理的规划
为加强公司与投资者之间的信息沟通，确保更好地为投资者提供服务，公司将根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规及上市后适用的《公司章程（草案）》、《投资者关系管理制度》的规定，充分保障投资者知情权和合法权
益，保证公司与投资者之间沟通及时、有效。
对投资者提出的获取公司资料的要求，在符合法律法规和公司章程的前提下，公司将尽力给予满足；对投资者对公司经营情况和
其他情况的咨询，在符合法律法规和公司章程并且不涉及公司商业秘密的前提下，董事会秘书负责尽快给予答复；建立完善的资料保
管制度，收集并妥善保管投资者有权获得的资料，保证投资者能够按照有关法律法规的规定，及时获得需要的信息；加强对有关人员
的培训工作，从人员上保证服务工作的质量。
二、股利分配决策程序
公司利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况等提出、拟订；董事会审议现金分红具体
方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜；独立董事可以征集中小
股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；监事会应对董事会和管理层执行利润分配政策的情况进行监督；分红预案经董
事会、监事会审议通过，方可提交股东大会审议。
股东大会对利润分配方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，公司可以提供网络投票或独
立董事向股东征集投票权的方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司当年盈利但不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划等事项
进行专项说明，提交股东大会审议；公司股票上市后，应当披露未进行现金分红的具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采
取的举措等。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案
后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并予以披露。
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