公司公告☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2025-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-13 18:44 │广合科技（001389）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-13 18:39 │广合科技（001389）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-05 16:52 │广合科技（001389）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告 │
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│2025-11-05 16:47 │广合科技（001389）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予登记完成的公告 │
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│2025-10-30 19:21 │广合科技（001389）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-10-27 18:48 │广合科技（001389）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 18:46 │广合科技（001389）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:45 │广合科技（001389）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的公告 │
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│2025-10-27 18:44 │广合科技（001389）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:17 │广合科技（001389）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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2025-11-13 18:44│广合科技（001389）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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广合科技（001389）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/f37debb4-9d96-45d6-ab15-6d5937efe87a.PDF
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2025-11-13 18:39│广合科技（001389）：2025年第四次临时股东会决议公告
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广合科技（001389）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/3342eea4-8a67-4ad2-9939-b4a18110c5b2.PDF
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2025-11-05 16:52│广合科技（001389）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告
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广合科技（001389）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/ab15a3df-b8d8-4dd5-bfd1-ed1719fe957c.PDF
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2025-11-05 16:47│广合科技（001389）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予登记完成的公告
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广合科技（001389）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/d4da612f-503d-4af4-bbe0-5fdc1cae7518.PDF
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2025-10-30 19:21│广合科技（001389）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销 2024年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未解除限
售的限制性股票数量为182,500 股，占回购注销前公司总股本的 0.0429%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票注销事宜已办理完成。
3、注销完成后，公司股份总数由 425,235,000 股减少至 425,052,500 股。公司于 2025 年 9月 23 日召开第二届董事会第十
八次会议，并于 2025 年 10月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性
股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”），公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计
划》（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）及相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
1、2024 年 9月 24 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董
事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
2、2024 年 9月 24日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事
会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
3、2024 年 9 月 27 日，公司通过内部 OA 系统公示 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，对本次
拟激励对象姓名及职务在内部予以公示，公示时间为 2024 年 9月 27 日至 2024 年 10 月 7日。公示期限内，公司员工可向公司监
事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2024 年 10 月 9 日，公司披露了《监事会关于 2024
年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2024 年 10 月 17 日，公司 2024 年第三次临时股东会审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授
权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划公告前 6个
月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的
行为。
5、2024 年 11 月 14日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权
与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》等议案，监事会对调整后的激励
对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。
6、2024 年 12 月 12 日，公司完成 2024 年激励计划限制性股票的首次授予登记工作，向 222 名激励对象授予 296.50 万股
限制性股票。本次限制性股票上市日期为 2024 年 12 月 13 日，授予完成后，公司总股本由 422,300,000 股增加至 425,265,000
股。
7、2024 年 12 月 12 日，公司完成 2024 年激励计划股票期权的首次授予登记工作，向 222 名激励对象授予 296.50 万份股
票期权。
8、2025 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回
购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票 30,000 股及注销股票期权 30,000 份。
9、2025 年 4月 21日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》等议
案。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2025 年 5 月 19 日，公司办理完成 30,000 份股票期权注销事宜；20
25 年 5 月 22 日，公司办理完成 30,000 股限制性股票的回购注销登记手续。
10、2025 年 9月 23 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期
权行权价格和限制性股票授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》等议案，董事会决定将本次激
励计划授予股票期权（含首次及预留授予）行权价格由35.73 元/份调整为 35.25 元/份，限制性股票（含首次及预留授予）授予价
格由17.87 元/股调整为 17.39 元/股，并认为本激励计划预留授予部分的授予条件已经满足，确定本激励计划预留授予的授予日为
2025 年 9月 23 日，向符合授予条件的 78 名激励对象授予预留的 63.50 万份股票期权，授予价格为 35.25 元/份，授予预留的 6
3.50 万股限制性股票，授予价格为 17.39 元/股。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予限制性股票的授予条件及授
予日激励对象名单进行了核实和确认，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限
制性股票 182,500 股及注销股票期权 182,500 份。
11、2025 年 10月 10日，公司 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议
案》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2025 年 10 月 24 日，公司办理完成 182,500份股票期权注销事宜
；2025 年 10 月 30 日，公司办理完成 182,500 股限制性股票的回购注销登记手续。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销原因及数量
根据本激励计划“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：“（三）激励
对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或
聘用协议等情形，自离职之日起激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，尚未解除限售的限制性股票将由公司
进行回购注销。”因 10 名激励对象主动辞职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 182,500 股由
公司回购注销。
2、回购注销的价格
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影
响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。其中派息的调整方法如下：
P=P0-V。其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额。经派息调整后
，P仍须大于 1。
公司 2024 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：公司拟以利润分配预案披露之日的公司总股本扣除拟回购注销股权激励计
划部分限制性股票 30,000股后的股本425,235,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币4.80元（含税），不送股，不以资本公
积金转增股本。因限制性股票的现金股利由公司自行派发，上述激励对象就其获授但尚未解除限售的限制性股票涉及的现金股利已实
际派发，故首发授予价格因派息进行相应调整。本次激励计划首次授予限制性股票回购价格调整为：
首次授予回购价格 P=P0-V=17.87-0.48=17.39 元/股
综上，公司拟对本激励计划中首次授予限制性股票的 10 名已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 182
,500 股以回购价格 17.39元/股进行回购注销。
3、回购注销的资金来源
本次回购注销限制性股票应支付的回购总金额为 3,173,675.00 元，回购款均为公司自有资金。
三、本次回购注销的验资情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 10 月 19 日出具的验资报告（容诚验字[2025]519Z0011 号），截至 2025 年
10 月 11 日，本次回购款已支付完毕。
截至 2025 年 10 月 30 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
四、本次回购注销前后的股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 占总股本 （+，-） 股份数量 占总股本
（股） 比例（%） （股） （股） 比例（%）
一、有限售条件股份 274,992,920 64.6685 -182,500 274,810,420 64.6533
二、无限售条件股份 150,242,080 35.3315 - 150,242,080 35.3467
三、总股本 425,235,000 100.0000 -182,500 425,052,500 100.0000
五、本次回购注销对公司的影响
公司本次部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责
。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3762f2ea-db5b-4e78-964e-3bdf2654fe7b.PDF
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2025-10-27 18:48│广合科技（001389）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-066
广州广合科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2025 年11 月 07 日 15:00 深圳证券交易所收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授 非累积投票提案 √
信额度暨对子公司提供担保的议案》
2、上述议案 1已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司2025 年 10 月 28 日披露于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案 1将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 07 日 9：00—16：00
2、登记地点：广州保税区保盈南路 22 号公司董事会秘书办公室
3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件 3）。
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件 2）和出席人身份证原件办理登记手
续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记（须在 2025 年 11 月 07 日16 点前送达或传真至公司，以公司收到
为准），公司不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：曾杨清
联系电话：020-82211188-2885
传 真：020-82210929
电子邮箱：stock@delton.com.cn
联系地址：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司
邮 编：510730
5、参加股东会需出示前述相关证件。
6、出席会议人员的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b72efd7d-4598-4a71-a8d4-cc91860e172d.PDF
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2025-10-27 18:46│广合科技（001389）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2025年 10月 27日在公司二楼会议室以现场结
合通讯的方式举行，会议通知于 2025年 10月 24日以通讯方式发出。会议应到董事 7人，实到董事 7人。
会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会认为公司编制的《2025 年第三季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的
有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
2、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的议案》
董事会认为公司及子公司黄石广合、广合国际向银行申请综合授信额度，并由公司为子公司提供担保，有助于满足其日常生产经
营和业务发展资金需要，提升公司整体的竞争能力。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控
，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司、子公司的正常运作和业务发
展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等相关法规要求。
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/385062b2-8376-4674-923b-d159305875d8.PDF
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2025-10-27 18:45│广合科技（001389）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的公告
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重要内容提示：
1.被担保人：黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）、广合科技（国际）有限公司（以下简称“广合国际”）。
2.广州广合科技股份有限公司（以下简称“广合科技”或“公司”）预计为全资子公司黄石广合、广合国际增加合计不超过 10,
600.00 万元的连带责任保证担保。
3.已实际为黄石广合、广合国际提供的担保余额：30,274.81 万元。
4.公司无逾期对外担保情形。
5.特别风险提示：本次被担保人广合国际的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1.前次担保额度预计的基本情况
广合科技于 2025 年 3月 31日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，并于 2025 年 4月 21日召开 2024
年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。公司及子公司拟向银行申请总额不超
过人民币 29 亿元的综合授信额度（最终以合作机构实际审批的授信额度为准），其中公司全资子公司黄石广合、广合国际、东莞广
合及全资孙公司泰国广合因业务发展需向银行申请人民币共计 9亿元授信，公司拟为其提供担保额度总计不超过 9亿元（其中公司拟
为黄石广合、广合国际提供担保额度合计不超过 5.2 亿元）。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的
公告》（公告编号：2025-009）。
2.本次拟增加担保额度预计的基本情况
公司于 2025 年 10月 27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公
司提供担保的议案》。公司在第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议及 2024 年年度股东会审议通过的担保额度基础
上，结合公司及全资子公司黄石广合、广合国际经营目标、总体发展规划和日常经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信
总额由不超过人民币 29 亿元增加至不超过 35.06 亿元（最终以合作机构实际审批的授信额度为准），其中公司拟为上述两家全资
子公司增加担保额度，从 5.2 亿元增加至6.26亿元（公司拟为子公司提供担保额度总计从9亿元增加至10.06亿元）。
本担保事项尚需提交股东会审议，有效期限为自股东会审议通过之日起 12个月内有效，授信期限内，授信额度可循环滚动使用
。
二、相关担保额度情况
单位：万元
担保方 被
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