公司公告☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 19:00 │广合科技（001389）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-02-27 18:59 │广合科技（001389）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-27 18:59 │广合科技（001389）：信息披露暂缓、豁免管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-27 18:59 │广合科技（001389）：外汇套期保值管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-27 18:59 │广合科技（001389）：重大事项内部报告制度（草案）（H股发行上市后适用） │
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│2026-02-27 18:59 │广合科技（001389）：公司章程（草案）（H股发行上市后适用） │
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│2026-02-27 18:59 │广合科技（001389）：对外投资管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-27 18:59 │广合科技（001389）：控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范（2026年2月 │
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│2026-02-27 18:59 │广合科技（001389）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-27 18:59 │广合科技（001389）：反不当行为及举报管理制度 （草案）（H股发行上市后适用） │
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2026-02-27 19:00│广合科技（001389）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 2月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议
通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖红星先生、刘锦婵女士回避表决。该议案在提交董事会审议前已经公
司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准
。
公司根据日常经营情况与业务发展需要，预计 2026 年度公司与关联方东莞秀博电子材料有限公司（以下简称“秀博电子”）、
东莞市广华环保技术有限公司（以下简称“广华环保”）发生日常关联交易总金额不超过人民币 4,650 万元，交易类型包括向关联
人采购药水、采购技术服务。2025 年度预计日常关联交易总额不超过 3,500 万元，实际发生额为 3,083.10 万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 关联交易定价 合同签订 截至披露 上年发生金
类别 易内容 原则 金额或预 日已发生 额
计金额 金额
向关联人 秀博电子 采购药 参照市场价由 2,900 222.04 1,792.08
采购药水 水 双方协商确定
向关联人 广华环保 采购药 参照市场价由 1,750 266.76 1,291.02
采购药水、 水、技 双方协商确定
技术服务 术服务
合计 4,650 488.80 3,083.10
公司 2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之
间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联 关联交 上年发生 预计金额 实际发生 实际发 披露日期及索
易 类别 人 易内容 金额 额与预计 生额占 引
金额差异 同类业
务比例
（%）
向关联 秀博 采购药 1,792.08 2,000.00 -207.92 12.10% 2025 年 4 月 1
人采购 电子 水 日，巨潮资讯
药水 网公告编号：
向关联 广华 采购药 1,291.02 1,500.00 -208.98 8.72% 2025-010
人采购 环保 水、技
药水、技 术服务
术服务
合计 3,083.10 3,500.00 -416.90 /
公司董事会对日常关联交 公司与关联方发生的日常关联交易预计是基于业务开展情况和市
易实际发生情况与预计存 场需求进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计；
在较大差异的说明 而在日常经营中，公司结合自身经营情况，及时调整与关联方的
实际关联交易需求，导致公司与关联方实际发生情况与预计情况
存在一定的差异。
公司独立董事对日常关联 董事会对日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际
交易实际发生情况与预计 情况，公司 2025 年度已经发生的日常关联交易事项公平、合理，
存在较大差异的说明 没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行
为。
二、关联人介绍和关联关系
（一）东莞秀博电子材料有限公司
1、基本情况
公司名称：东莞秀博电子材料有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：广东省东莞市沙田镇?沙东路 1号
注册资本：2,400 万元人民币
成立日期：2015 年 12 月 18 日
法定代表人：肖红星
经营范围：生产和销售半导体、液晶面板和电路板所需的表面处理材料（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规
定的按有关规定办理）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；设立研发机构，研究和开发半导
体、液晶面板和电路板所需的表面处理材料。
最近一期的财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，秀博电子总资产 124,598,536.79 元，净资产 85,159,145.44
元，2025 年度营业收入111,952,803.84 元，净利润 20,996,489.39 元。
2、与公司关联关系
秀博电子为公司实际控制人肖红星、刘锦婵控制的企业。
3、履约能力分析
秀博电子生产经营正常，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。
（二）东莞市广华环保技术有限公司
1、基本情况
公司名称：东莞市广华环保技术有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：广东省东莞市沙田镇?沙东路 1号 201 室
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2019 年 05 月 17 日
法定代表人：李赳
经营范围：环保工程、环保设备、环保材料的技术开发、咨询服务；环保工程项目承包服务；生产和销售：化工原料、化学试剂
、助剂、电子化学品（不含危险化学品）、环保设备。
最近一期的财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，广华环保总资产 32,930,838.39 元，净资产 32,631,377.91
元，2025 年度营业收入16,906,405.97 元，净利润 6,098,270.86 元。
2、与公司关联关系
广华环保为公司实际控制人肖红星、刘锦婵控制的企业。
3、履约能力分析
广华环保生产经营正常，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与秀博电子、广华环保之间的关联交易定价遵循了公平和公正的原则，以公允的价格和条件确定交易价格，交易定价政策和
定价依据均为参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易系公司及控股子公司正常日常生产经营中必要的交易行为，有利于发挥产业链协同作用，合理利用资源，符合公司
业务发展需要，属于正常的商业交易行为。
（二）关联交易的公允性
公司与关联方的日常关联交易属于因正常供需需要产生的商业交易行为，交易定价以市场公允价值为原则，交易的决策严格按照
公司的相关制度进行，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（三）关联交易对公司独立性的影响
公司相对于控股股东及各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立；日常关联交易的实施不会形成对关联方的依赖
，不会对公司的独立性产生影响，未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。
五、独立董事专门会议审核意见
经审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，全体独立董事一致审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。全
体独立董事认为：董事会对2025 年度日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司2025 年度已经发生的日常关
联交易事项公平、合理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。公司预计的 2026 年度日常关联交易符
合实际经营需求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，有利于公司业务经营的正常运行
，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事遵
守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公
正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐人对公司 2026
年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3、《国联民生证券承销保荐有限公司关于广州广合科技股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpa
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2026-02-27 18:59│广合科技（001389）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 2 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请
召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，现将 2026 年第一次临时股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 16 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3月 16 日 9:15－9:25，9:30-11:30
，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026 年 3月 9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2026 年 3月 9日 15:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订公司于H股发行上市后适用 √
的<公司章程（草案）>的议案》
2.00 《关于投保董事、高级管理人员及招股 √
说明书责任保险的议案》
3.00 《关于修订、制定部分公司治理制度的 √
议案》
4.00 《关于聘任 2025 年度 H 股审计机构的 √
议案》
2、上述议案已分别经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司 2026 年 2月 28 日披露于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案 1.00-4.00 将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
4、上述议案 1.00 为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 3月 9日 9：00—16：00
2、登记地点：广州保税区保盈南路 22 号公司董事会秘书办公室
3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件 3）。
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件 2）和出席人身份证原件办理登记手
续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记（须在 2026 年 3月 9日 16 点前送达或传真至公司，以公司收到为
准），公司不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：曾杨清
联系电话：020-82211188
传 真：020-82210929
电子邮箱：stock@delton.com.cn
联系地址：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司
邮 编：510730
5、参加股东会需出示前述相关证件。
6、出席会议人员的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/497bdb6b-08eb-4155-b692-3d7b4114aff9.PDF
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2026-02-27 18:59│广合科技（001389）：信息披露暂缓、豁免管理制度（2026年2月）
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第一条 为规范广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（
以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上
市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司股票上市地证券监管规则等法律法规、规范性文件及《广州广合科技股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（简称“国家秘密”），依法豁免披露。
第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下简称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
第九条 公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐
去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 暂缓、豁免披露信息的程序
第十一条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓、豁免披露的信息泄露
，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十二条公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料，
保存期限不得少于十年。
第十三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十四条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后 10 日内，将报告期内暂缓或者豁免披露
的相关登记材料报送证监局、深圳证券交易所及公司股票上市地证券监管机构。
第十五条暂缓、豁免披露信息的内部审核流程:
（一）公司各业务部门或子公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，相关业务部门或子公司责任人应在第一时间提交信
息披露的暂缓、豁免申请文件并附相关事项资料，提交公司证券事务办公室；
（二）证券事务办公室将上述资料提交董事会秘书审核通过后，报董事长审批；
（三）董事长审批决定对
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