公司公告☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 18:20 │广合科技（001389）：民生证券股份有限公司关于广合科技2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2024-12-18 18:20 │广合科技（001389）：民生证券股份有限公司关于广合科技2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-12-12 15:57 │广合科技（001389）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告 │
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│2024-12-11 17:02 │广合科技（001389）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告 │
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│2024-11-14 20:37 │广合科技（001389）：关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告 │
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│2024-11-14 20:37 │广合科技（001389）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2024-11-14 20:37 │广合科技（001389）：关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告 │
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│2024-11-14 20:37 │广合科技（001389）：关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告 │
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│2024-11-14 20:37 │广合科技（001389）：2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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│2024-11-14 20:36 │广合科技（001389）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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2024-12-18 18:20│广合科技（001389）：民生证券股份有限公司关于广合科技2024年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广州广合科技股份有限公司（以下简称“广合科技”或“
公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，于 2024
年12月 13日对广合科技进行了持续督导现场培训，现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
（一）培训时间及地点：
1、培训时间：2024 年 12月 13日
2、培训地点：广合科技会议室
（二）培训人员及培训对象
1、培训人员：民生证券广合科技持续督导项目组
2、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人
（三）培训内容
本次培训重点介绍了上市公司股东及董监高买卖公司股票的规定、内幕交易、募集资金使用等相关的监管规则，并结合相关案例
进行讲解。本次培训促使上述培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在规范运作及信息披露等方面所应
承担的责任和义务。
二、上市公司的配合情况
本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，本次培训达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
通过本次培训，广合科技董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等加深了对中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规及业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市
公司管理人员在公司规范运作及信息披露等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升公司的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/7ee8c0e2-8a0d-4972-8d92-039765f42c1e.PDF
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2024-12-18 18:20│广合科技（001389）：民生证券股份有限公司关于广合科技2024年度持续督导定期现场检查报告
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广合科技（001389）：民生证券股份有限公司关于广合科技2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
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2024-12-12 15:57│广合科技（001389）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告
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广合科技（001389）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
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2024-12-11 17:02│广合科技（001389）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告
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广合科技（001389）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/8a4e1fef-ca79-4078-be1c-e41ae035d233.PDF
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2024-11-14 20:37│广合科技（001389）：关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11 月 14日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司
董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》。为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞
争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资
决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及
《公司章程》等有关规定，公司董事会同意将原“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG委员会”，并在原有职责基础上增
加相应 ESG管理职责等内容。第二届董事会战略与 ESG委员会委员为：肖红星先生、曾红女士、陈丽梅女士，肖红星先生担任主任委
员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/9359c677-361e-45c9-a5c4-13295630c61f.PDF
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2024-11-14 20:37│广合科技（001389）：关于聘任证券事务代表的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11 月 14日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘
任证券事务代表的议案》，同意聘任陈炜亮、黄淑芳（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董
事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
陈炜亮、黄淑芳已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相
适应的职业操守和专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等有关规定。
电话：020-82211188-2885
传真：020-82210929
电子邮箱：stock@delton.com.cn
联系地址：广州保税区保盈南路 22号广州广合科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/ac14b850-c198-4981-985f-eb6c9d2c4507.PDF
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2024-11-14 20:37│广合科技（001389）：关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，现将相关调整内容公告如下：
一、2024 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年 9月 24日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会
办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
2、2024年 9月 24日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会
办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
3、2024 年 9 月 27 日，公司通过内部 OA 系统公示 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，对本次
拟激励对象姓名及职务在内部予以公示，公示时间为 2024年 9月 27日至 2024 年 10月 7日。公示期限内，公司员工可向公司监事
会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2024 年 10 月 9 日，公司披露了《监事会关于 2024 年
股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2024年 10 月 17日，公司 2024年第三次临时股东会审议通过了关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于<公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会
办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内幕
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划公告前 6个月内买卖
公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
5、2024年 11 月 14日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》等议案，监事会对调整后的激励对
象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。
二、调整事项说明
鉴于本次激励计划首次授予激励对象中 3 名激励对象因从公司离职或去世不再符合激励对象要求、23 名激励对象因个人原因自
愿放弃拟授予其的全部股票期权共计 18.50 万份，限制性股票共计 18.50万股，公司对本次激励计划首次授予激励对象人数及授予
权益数量进行调整。调整后，公司本次激励计划的首次授予激励对象人数由 249人调整为 223人，其中股票期权的首次授予激励对象
由249 人调整为 223 人，限制性股票的首次授予激励对象由 249 人调整为 223 人；本次激励计划首次授予权益数量由 633.00 万
份调整为 596.00万份，其中首次授予的股票期权数量由 316.50万份调整为 298.00万份，首次授予的限制性股票数量由 316.50万股
调整为 298.00万股；预留授予权益数量保持不变。
除上述调整内容外，本次实施授予的 2024 年股票期权与限制性股票激励计划其他内容与公司 2024 年第三次临时股东会审议通
过的激励计划一致。根据公司 2024 年第三次临时股东会的授权，本次调整无需再次提交股东会审议。公司监事会对调整后的首次授
予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
三、本次调整对公司的影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及本次
激励计划的相关规定，激励对象名单及股票期权与限制性股票数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：
1、除 3名激励对象因从公司离职或去世不再符合激励对象要求、23名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的股票期权外，本次
授予的激励对象与公司2024 年第三次临时股东会批准的本次激励计划中规定的首次授予激励对象范围相符。
2、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，
激励对象中无独立董事、监事，不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。符合本次激励
计划规定的激励对象范围，且满足本次激励计划规定的获授条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权与限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权
与限制性股票的条件已经满足。
监事会同意公司以 2024 年 11 月 14 日为授予日，向 223 名激励对象授予298.00 万份股票期权，授予价格为 35.73元/份；
向 223名激励对象授予 298.00万股限制性股票，授予价格为 17.87元/股。
五、律师事务所法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：本次调整及本次授予相关事项已获得必要的批准和授权；本次调整相关事项、本次授予
的授予日、授予的激励对象、授予数量、授予价格及授予条件均符合《公司法》《证券法》《管理办法》《监管指南》等相关法律、
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议；
3、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州广合科技股份有限公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予相
关事项之法律意见书；
4、监事会关于 2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/51d43685-b277-4c64-ac0f-7a7aaf3944df.PDF
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2024-11-14 20:37│广合科技（001389）：关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告
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广合科技（001389）：关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/b0b22b0d-ebd1-4689-8d85-c0760dce1fd0.PDF
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2024-11-14 20:37│广合科技（001389）：2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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广合科技（001389）：2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/2505fb08-5a31-4661-8cad-764c109d43e1.PDF
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2024-11-14 20:36│广合科技（001389）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十一次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司二楼
会议室以现场结合远程通讯的方式举行，会议通知于 2024年 11月 11日以通讯方式发出。会议应到董事 5人，实到董事 5人。
会议由董事长肖红星先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于调整 2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
因 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象中 3 名激励对象因从公司离职或
去世不再符合激励对象要求、23 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部股票期权共计 18.50 万份，限制性股票共计 18.50
万份，公司对本次激励计划首次授予激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次激励计划的首次授予激励对象人数由
249人调整为 223 人，其中股票期权的首次授予激励对象为由 249 人调整为 223 人，限制性股票的首次授予激励对象由 249 人调
整为 223 人，首次授予权益数量由633.00 万份调整为 596.00 万份，其中首次授予的股票期权数量由 316.50 万份调整为 298.00
万份，首次授予的限制性股票数量 316.50 万份调整为 298.00 万份；预留授予权益数量保持不变。除上述调整内容外，本次实施授
予的 2024 年股票期权与限制性股票激励计划其他内容与公司 2024 年第三次临时股东会审议通过的激励计划一致。
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于调整 2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果通过。
2、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
根据公司股东会的授权，公司董事会认为本次激励计划授予条件已经成就，确定以 2024 年 11 月 14 日为首次授予日，向符合
授予条件的 223 名激励对象授予 298.00万份股票期权，行权价格为 35.73 元/份；向符合授予条件的 223名激励对象授予 298.00
万股限制性股票，授予价格为 17.87元/股。
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果通过。
3、审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》
公司计划将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG委员会”，在原职责基础上增加 ESG管理职责等内容
，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，同时对议事规则部分条款进行修订，促进
公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG
）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG委员会并修订相关制度的公告》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果通过。
4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任陈炜亮先生、黄淑芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日
起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
本议案经董事会表决，以 5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2024年第三次会议决议。
3、公司第二届董事会战略委员会 2024 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/08d4b3fc-2d62-4826-af3b-312f6e6dabb1.PDF
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2024-11-14 20:35│广合科技（001389）：：上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广合科技2024年股票期权与限制性股票激励计划
│调...
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广合科技（001389）：：上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广合科技2024年股票期权与限制性股票激励计划调...。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/95f7e48c-f5b3-4677-8038-d155b269e5dd.PDF
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2024-11-14 20:35│广合科技（001389）：监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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广州广合科技股份有限公司
监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的核查意见
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2024 年 11月 14 日召开，会议审议通过了《关
于调整 2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。
公司监事会对本次激励计划确定授予的激励对象是否符合授予条件及激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、除 3名激励对象因从公司离职或去世不再符合激励对象要求、23名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的股票期权和限制性
股票外，本次授予的激励对象与公司 2024 年第三次临时股东会批准的本次激励计划中规定的首次授予激励对象范围相符。
2、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，
激励对象中无独立董事、监事，不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。符合本次激励
计划规定的激励对象范围，且满足本次激励计划规定的获授条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权与限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权
与限制性股票的条件已经满足。
监事会同意公司以 2024 年 11 月 14 日为授予日，向 223 名激励对象授予298.00 万份股票期权，授予价格为 35.73元/份；
向 223名激励对象授予 298.00万股限制性股票，授予价格为 17.87元/股。
广州广合科技股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/f2db64c8-8694-425f-b1fc-f57d839181e3.PDF
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2024-11-14 20:35│广合科技（001389）：第二届监事会第九次会议决议公告
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广合科技（001389）：第二届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/cd47bf82-8af2-4997-baef-f7ee686aec5b.PDF
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2024-11-14 20:34│广合科技（001389）：董事会战略与ESG委员会议事规则
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第一条 为适应广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展
规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的
质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立战略与ESG委员会（以下简称 “战略与ESG委员会”或“委员会”），并制定本议事
规则。
第二条 战略与ESG委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，负
责公司ESG相关事宜的战略发展及管理，指导并监督公司ESG工作的有效实施。
第二章 人员组成
第三条 战略与ESG委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条 战略与ESG委员会委员（包括一名主任委
员）由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与ESG委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集和主持委员会工作。
第六条 战略与ESG委员会主任委员不能履行职务或无法履行职务时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责
，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略与ESG委
员会主任委员职责。
第七条 战略与ESG委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务
，自动失去委员资格，并根据本议事规则的规定补足委员人数。
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