公司公告☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 20:32 │广合科技（001389）：H股公告-翌日披露報表 │
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│2026-11-06 16:46 │广合科技（001389）：关于回购公司A股股份实施完成暨股份变动的公告 │
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│2026-11-05 16:32 │广合科技（001389）：关于变更保荐机构后重新签订募集资金监管协议的公告 │
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│2026-11-04 08:07 │广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-11-04 08:07 │广合科技（001389）：H股公告-翌日披露報表 │
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│2026-11-03 16:41 │广合科技（001389）：关于首次回购公司A股股份的公告 │
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│2026-11-02 18:36 │广合科技（001389）：关于部分高级管理人员增持公司A股股份结果的公告 │
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│2026-11-02 18:36 │广合科技（001389）：回购股份报告书公告 │
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│2026-10-30 17:47 │广合科技（001389）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件A股股东持股情况的公告 │
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│2026-10-30 17:47 │广合科技（001389）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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2026-11-06 20:32│广合科技（001389）：H股公告-翌日披露報表
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广合科技（001389）：H股公告-翌日披露報表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/c51293de-deb9-40fa-a0b9-2b62d8b36e1b.PDF
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2026-11-06 16:46│广合科技（001389）：关于回购公司A股股份实施完成暨股份变动的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集
中竞价方式回购公司 A股股份方案的议案》，同意公司以自有资金及/或自筹资金通过集中竞价方式回购部分公司 A股股份，用于实
施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回
购股份价格不超过人民币 237 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购公司 A 股股份方案之日起 12 个
月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司 2026 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价方式回购公司 A股股份方案的公告》。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份的实施结果公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、2026 年 11 月 3 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份，具体内容详见公司 2026 年
11 月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司 A股股份的公告》。
2、截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司 A股股份
2,378,600 股，占公司目前总股本的 0.50%，最高成交价为 86.50 元/股，最低成交价为 81.60 元/股，成交总金额为 199,949,918
元（不含交易费用）。
二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司实施回购股份的资金总额、回购价格、回购股份数量、比例及回购实施期限等均符合法律法规的规定及公司董事会审议通过
的回购股份方案。公司回购金额已超过回购股份方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限，已按披露的回购股份方案完成回购
。实际执行情况与披露的回购股份方案不存在差异。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购公司股份不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。本次回购的实施不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位。
本次回购股份拟用于公司后续实施员工持股计划或股权激励，有利于进一步完善、丰富公司的长效激励机制，有效激励公司核心
团队成员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，助力公司长远健康发展。
四、本次回购期间相关主体买卖公司股票的情况
1、公司于2026年10月29日收到控股股东广州臻蕴投资有限公司出具的《关于拟增持广州广合科技股份有限公司 A股及 H股股份
计划的告知函》，其计划在增持计划公告披露后 6 个月内增持公司股份，增持金额为人民币 5,000 万元-10,000 万元，具体内容详
见公司于 2026 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东增持公司 A 股及 H股股份计划的公告
》（公告编号：2026-086）。2026 年 11月 6日，控股股东广州臻蕴投资有限公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持
公司A股股份300,000股，增持金额为 25,490,822 元人民币。
2、公司于 2026 年 11 月 2日收到公司副总经理兼董事会秘书曾杨清先生和财务总监贺剑青女士的通知，基于对公司未来发展
的信心及长期投资价值的认可，同时为了维护公司及全体股东的利益，稳定市场预期，增强投资者信心，公司副总经理兼董事会秘书
曾杨清先生和财务总监贺剑青女士于2026年11月2日通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式合计增持公司 A股股份 43,000 股
，增持金额合计为 3,710,775 元人民币，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于部分高级管理人员增持公司 A股股份结果的公告》（公告编号：2026-090）。
除上述情况外，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至本公告披露前一日
不存在其他买卖本公司股票的情况。
五、回购股份的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
公司本次回购股份数量为 2,378,600 股，占公司总股本的 0.50%。回购股份均存放于公司回购专用证券账户，假设全部用于实
施股权激励计划或员工持股计划并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
股份类别 变动前 变动后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条件股份 274,384,595 58.04% 276,763,195 58.55%
无限售条件股份 152,349,269 32.23% 149,970,669 31.72%
H 股股份数量 46,000,000 9.73% 46,000,000 9.73%
股份总数 472,733,864 100.00% 472,733,864 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
1、公司本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有利润分配、公积金转增股本、配股、质押、股东会表
决权等相关权利。
2、公司本次回购股份后续将用于实施股权激励计划或员工持股计划，若未能在法定期限内实施上述用途，将依据有关法律法规
进行处理。
3、公司董事会将根据公司发展和市场变化适时作出安排并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/59bb2f7d-8869-4604-affb-c268ca233415.PDF
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2026-11-05 16:32│广合科技（001389）：关于变更保荐机构后重新签订募集资金监管协议的公告
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广合科技（001389）：关于变更保荐机构后重新签订募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/f7ae77c2-e885-4e6f-be9c-807c5ceaaafc.PDF
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2026-11-04 08:07│广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/cd2c9b3e-77cc-4dba-90a2-37e91f44d4e5.PDF
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2026-11-04 08:07│广合科技（001389）：H股公告-翌日披露報表
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广合科技（001389）：H股公告-翌日披露報表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/5a5cca03-d4c4-4ba6-b305-c0ca6940a661.PDF
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2026-11-03 16:41│广合科技（001389）：关于首次回购公司A股股份的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集
中竞价方式回购公司 A股股份方案的议案》，同意公司以自有资金及/或自筹资金通过集中竞价方式回购部分公司 A股股份，用于实
施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回
购股份价格不超过人民币 237 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购公司 A 股股份方案之日起 12 个
月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司 2026 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价方式回购公司 A股股份方案的公告》。
公司披露上述回购方案后，取得了招商银行股份有限公司广州分行出具的《贷款承诺函》。具体内容详见公司 2026 年 10 月 3
1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》。根据《上市公司股份回购
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日
予以披露，现将公司首次回购 A股股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 11 月 3日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,000,000 股，占公司目前总股本
的 0.21%，最高成交价为 86.50元/股，最低成交价为 83.17 元/股，成交总金额为 85,188,332 元（不含交易费用）。本次回购符
合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购 A股股份方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/e57ea671-21d4-40f2-84d5-a31640f5842f.PDF
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2026-11-02 18:36│广合科技（001389）：关于部分高级管理人员增持公司A股股份结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 11 月 2日收到公司副总经理兼董事会秘书曾杨清先生和财务总监贺剑青女士的通知，基于对公司未来发展的信心及长期投
资价值的认可，同时为了维护公司及全体股东的利益，稳定市场预期，增强投资者信心，公司副总经理兼董事会秘书曾杨清先生和财
务总监贺剑青女士于2026年11月2日通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式合计增持公司 A 股股份 43,000 股，约占公司总股
本的 0.0091%，增持金额合计为 3,710,775 元人民币（不含交易费用，下同）,资金来源为自有资金。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持主体：副总经理兼董事会秘书曾杨清先生和财务总监贺剑青女士。
2、增持目的：基于对公司未来发展的信心和公司长期投资价值的认可，同时为了维护公司及全体股东利益，稳定市场预期，增
强投资者信心，对公司股份进行增持。
3、资金来源：自有资金。
4、增持日期：2026 年 11 月 2日。
5、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持。
6、本次公告前 12个月内，增持主体未披露过增持计划；本次公告前 6个月内，增持主体不存在减持公司股份的情况。
7、本次增持主体不存在一致行动人。
8、后续增持计划：副总经理兼董事会秘书曾杨清先生和财务总监贺剑青女士暂无后续增持计划，如有后续增持，公司将严格按
照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
9、本次增持前后股份情况：
姓名 职务 增持数量 增持均价 增持总金额 增持前持股情况 增持后持股情况
（股） （元/股） （元） 持股数量 占总股 持股数量 占总股本
（股） 本比例 （股） 比例
曾杨清 副总经理兼 23,000 85.92 1,976,175 3,034,035 0.6418% 3,057,035 0.6467%
董事会秘书
贺剑青 财务总监 20,000 86.73 1,734,600 810,233 0.1714% 830,233 0.1756%
合计 43,000 - 3,710,775 3,844,268 0.8132% 3,887,268 0.8223%
注：1、本次增持前，曾杨清先生通过深圳广财投资企业（有限合伙）、深圳广生投资企业（有限合伙）间接持有公司股份合计
3,034,035 股, 贺剑青女士通过深圳广生投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 810,233 股。
2、表中增持总金额不含交易费用；持股比例以四舍五入的方式保留四位小数所得。
二、其他相关事项说明
1、本次增持不存在内幕交易，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所在窗口期、敏感期买卖股票的相关禁止性规定
。
2、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化，亦不会改变公司无实际控制人的状态。
4、本次增持的高级管理人员承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,并配合
公司依法履行信息披露义务。
5、本次增持的高级管理人员暂无后续增持计划，如有后续增持，将配合公司依法履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/0ec17a1d-71e9-4a6d-b634-94eed0857567.PDF
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2026-11-02 18:36│广合科技（001389）：回购股份报告书公告
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广合科技（001389）：回购股份报告书公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/95589746-4553-4b81-af2b-7a36d847ceb6.PDF
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2026-10-30 17:47│广合科技（001389）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件A股股东持股情况的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以
集中竞价方式回购公司 A股股份方案的议案》，同意公司以自有资金及/或自筹资金通过集中竞价方式回购部分公司 A股股份,用于实
施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回
购股份价格不超过人民币 237 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购公司 A股股份方案之日起 12 个月
内。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价方式回购公司 A股股
份方案的公告》（公告编号：2026-085）。
现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 10 月 28 日）登记在册的 A股前十名股东和前十名无限售条件
股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、公司 A 股前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占A股总股本的
比例（%）
1 广州臻蕴投资有限公司 171,142,853 40.11
2 瑞昌广谐创业投资合伙企业（有限合伙） 43,249,099 10.14
3 深圳广财投资企业（有限合伙） 28,832,734 6.76
4 深圳广生投资企业（有限合伙） 28,832,734 6.76
5 香港中央结算有限公司 12,281,629 2.88
6 国投（广东）创业投资管理有限公司－国投 5,140,221 1.20
（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企
业（有限合伙）
7 广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤 4,767,923 1.12
科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）
8 柳灵 3,370,300 0.79
9 广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤 3,167,047 0.74
科汕华创业投资有限公司
10 长江证券创新投资（湖北）有限公司 3,086,668 0.72
二、公司 A 股前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占A股无限售条
件流通股的比
例（%）
1 香港中央结算有限公司 12,281,629 8.06
2 国投（广东）创业投资管理有限公司－国投 5,140,221 3.37
（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企
业（有限合伙）
3 广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤 4,767,923 3.13
科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）
4 柳灵 3,370,300 2.21
5 广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤 3,167,047 2.08
科汕华创业投资有限公司
6 长江证券创新投资（湖北）有限公司 3,086,668 2.03
7 舟山则凯创业投资合伙企业（有限合伙） 2,603,600 1.71
8 平安银行股份有限公司－永赢科技智选混 2,198,100 1.44
合型发起式证券投资基金
9 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产 2,131,996 1.40
品
10 董友全 1,893,700 1.24
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/686ba59d-523c-4f6d-8fa8-0491fa4c5d99.PDF
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2026-10-30 17:47│广合科技（001389）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、本次回购股份的基本情况
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以
集中竞价方式回购公司 A股股份方案的议案》，同意公司以自有资金及/或自筹资金通过集中竞价方式回购部分公司 A股股份,用于实
施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回
购股份价格不超过人民币 237 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购公司 A股股份方案之日起 12 个月
内。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价方式回购公司 A股股
份方案的公告》（公告编号：2026-085）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的基本情况
近日，公司取得了招商银行股份有限公司广州分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：招商银行股份有限公司广州分行；
2、贷款额度：不超过人民币 18,000 万元；
3、贷款期限：不超过 36个月；
4、贷款用途：专项用于回购公司股票。
公司本次回购专项贷款业务符合中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通
知》等相关要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。
三、其他说明
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函可为公司本次回购股份提供融资支持，具体贷款相关权利及义务等以公司与招商银行
股份有限公司广州分行最终签订的贷款合同等文件为准。
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金总额、回购股
份数量等以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案
，根据市场情况在回购股份期限内择机实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
1、招商银行股份有限公司广州分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/3146675b-f81b-4b34-aa9e-28e3bba82cd5.PDF
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2026-10-30 00:00│广合科技（001389）：关于控股股东增持公司A股及H股股份计划的公告
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证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-086
广州广合科技股份有限公司
关于控股股东增持公司A股及H股股份计划的公告
公司控股股东广州臻蕴投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广州臻蕴投资有限公司（以下简称“臻蕴投资”）基于对公司未
来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，计划自本次增持计划公告披露之日起 6
个月内，以增持专项贷款和/或自有资金，通过深圳证券交易所交易系统（含港股通）、香港联合交易所有限公司系统以集中竞价的
方式增持公司 A股及 H股股份，本次拟增持金额不低于人民币 5,000 万元且不高于人民币 10,000 万元，本次增持不设置价格区间
。
2、增持专项贷款承诺函情况：中信银行股份有限公司广州分行承诺为臻蕴投资提供金额不高于人民币 9,000 万元的增持专项贷
款，贷款期限不超过 36 个月。
3、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划延迟实施或者无法实施的
风险。如在增持计划实施过程中出现相关风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：广州臻蕴投资有限公司
2、持股数量及持股比例：截至本公告披露之日，臻蕴投资持有公司 A股股份 171,142,853 股，占公司目前总股本的比例为 36.
20%。
3、上述增持主体在本次增持计划首次公告前 12 个月内未披露增持计划。
4、上述增持主体在本次增持计划首次公告前 6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对上市公司未来发展前景的信心和对上市公司股票长期价值的认可。
2、本次拟增持股份的金额：本次计划增持上市公司股份的金额不低于人民币 5,000 万元且不高于人民币 10,000 万元。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，臻蕴投资将根据上市公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐
步实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：计划自上市公司披露本增持计划之日起 6 个月内完成。增持计划将避免在公司定期报告静默期、
重大事项敏感期等期间实施。增持计划实施期间，如上市公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统（含港股通）、香港联合交易所有限公司系统以集中竞价的方式增持
公司 A股及 H股股份。
6、本次拟增持股份的资金来源：增持专项贷款和/或自有资金。
7、本次增持不基于其主体的特定身份，如丧失相关身份时仍继续实施本增持计划。
8、本次拟增持股份锁定期安排：本次增持将依照有关法律法规及深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司等的有关规定执行
，在法定的锁定期限内不减持所持有的上市公司股份。
9、本次增持主体承诺：在增持期间及法定期限内不减持上市公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。本次股份增持计
划将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司等的有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股
份、短线交易等行为。
10、本次增持计划实施期间，上市公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项时，增持主体将根
据变动情况对增持计划进行相应调整。本增持计划如有变动将及时履行告知义务。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施过程中，可能存在因市场情况变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成的风险。如增持计划实施过程中
出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司业务规则
等有关规定。
2、截至本公告披露日，公司控股股东臻蕴投资及其一致行动人深圳广生投资企业（有限合伙）、深圳广财投资企业（有限合伙
）合计持有公司 228,808,321股 A股股份，占公司目前总股本的比例约为 48.40%。
3、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东发生变化，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
五、备查文件
1、《关于拟增持广州广合科技股份有限公司 A股及 H股股份计划的告知函》；
2、《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/e4437ca7-7744-48a9-a563-c993258ff4fd.PDF
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2026-10-28 17:46│广合科技（001389）：关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的公告
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广合科技（001389）：关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/cef5478b-d75a-413e-a76a-21b111e09244.PDF
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2026-10-28 17:46│广合科技（001389）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 28日以通讯表决的方式召开，会
议通知于 2026 年 10月 23 日以通讯方式发出。会议应到董事 7人，实到董事 7人。
会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 A股股份方案的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于以集中竞价方式回购公司 A股股份方案的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议决议；
2、公司第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/01926ead-f3f0-4ee3-a491-ed7001c4f5d1.PDF
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2026-10-28 08:04│广合科技（001389）：H股公告-变更联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人；及豁免严格遵守上市规则第
│3.28条及第8.17条
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而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Delton Technology (Guangzhou) Inc.廣州廣合科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1989）
變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人；及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人
廣州廣合科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司， 統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於個人工
作安排，關秀妍女士（「關女士」）已辭任本公司之聯席公司秘書、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市規則（「上市規則
」）第3.05條項下本公司之授權代表（「授權代表」）及根據上市規則第19A.13(2)條及公司條例（香港法例第622章）第16部所規定
於香港代表本公司接收法律程序文件及通知之代理人（「法律程序代理人」），自2026年10月27日起生效。
關女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。
董事會欣然宣佈，黃嘉文女士（「黃女士」）已獲委任為本公司之聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人以接替關女士，自
2026年10月27日起生效。曾楊清先生（「曾先生」）將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。
黃女士及曾先生的履歷詳情分別載列如下：
黃嘉文女士，現為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務部助理經理。彼於公司秘書領域擁有逾8年經驗，一直為香港上市公司
以及跨國、私人及離岸公司提供專業的企業服務。黃女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。彼持有英國紐卡素諾森
比亞大學國際商務管理學士學位及香港理工大學公司管治碩士學位。曾楊清先生，為本公司副總經理及董事會秘書，主要負責本集團
董事會事宜、企業管治、資本管理、投資者關係及證券事宜。曾先生於2017年3月加入本公司，並自此擔任副總經理及董事會秘書。
加入本集團前，曾先生曾於2000年7月至2001年9月任職於廣東福地科技股份有限公司（現稱為東莞發展控股股份有限公司，深圳
證券交易所上市公司，股票代碼：000828）；其後於2001年10月至2007年6月任職於江蘇博信投資控股股份有限公司（一家曾於上海
證券交易所上市的公司，股票代碼：600083），歷任證券事務代表、副總經理及董事會秘書職務；2007年7月至2012年6月擔任佛山星
期六鞋業股份有限公司副總經理兼董事會秘書；2016年4月至2017年3月擔任深圳華皓匯金資產管理有限公司（現稱為深圳市華皓匯金
私募股權投資基金管理有限公司）投資總監。
曾先生於2000年6月取得中國計量大學自動檢測技術及儀器儀表學士學位。豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條
茲提述本公司日期為2026年3月12日有關委任曾先生為聯席公司秘書，以及聯交所就嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條授出
的現有豁免（「現有豁免」）之招股章程。該現有豁免自上市日期（即2026年3月20日）起計為期三年至2029年3月19日止（「豁免期
」）。根據現有豁免，倘曾先生於豁免期內不再由關女士提供協助，則現有豁免將立即撤回。基於上述原因，本公司已向聯交所申請
，而聯交所亦已授出一項新豁免（「新豁免」），豁免於餘下豁免期內（即自黃女士獲委任為聯席公司秘書當日起至2029年3月19日
止）（「新豁免期」）嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條，惟須受以下條件所規限：(i) 曾先生須於新豁免期內獲黃女士協助擔
任聯席公司秘書；及
(ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，新豁免可被撤銷。
於新豁免期結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認曾先生於新豁免期內受益於黃女士的協助，已取得相關經驗，並能夠履行上
市規則第3.28條所規定的公司秘書職責，因此毋須取得進一步豁免。若本公司情況有變，聯交所可撤回或更改新豁免。董事會謹此感
謝關女士於任期內對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎黃女士履新。
承董事會命
廣州廣合科技股份有限公司
董事長
肖紅星先生中國，廣州
2026年10月27日
於本公告日期，本公司董事會包括執行董事肖紅星先生、曾紅女士及彭鏡輝先生，非執行董事劉錦嬋女士及獨立非執行董事陳麗
梅女士、施凌博士及張瑾女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/26f99dd8-f6a0-435a-a012-d83ad644f32e.PDF
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2026-10-27 18:29│广合科技（001389）：2026年三季度报告
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广合科技（001389）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/7148fb71-5295-4313-af5c-6eb2c437133c.PDF
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2026-10-27 18:26│广合科技（001389）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 27日以通讯表决的方式召开，会
议通知于 2026 年 10月 12 日以通讯方式发出。会议应到董事 7人，实到董事 7人。
会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司编制的《2026 年第三季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国
证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《2026 年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于申请注册香港交易所联讯通并授权相关人士办理相关事宜的议案》
鉴于香港交易所推出网上通讯平台“香港交易所联讯通”（以下简称“联讯通”），董事会同意以下事项：
1、公司以上市发行人身份向香港交易所申请注册联讯通账户，并接受《香港交易所联讯通条款及细则》。
2、授权任何一名董事或联席公司秘书代表公司申请注册联讯通并签署接受相关条款及细则的函件，确认公司同意、签署并向香
港交易所提交接受相关条款及细则。
3、授权公司副总经理、董事会秘书兼联席公司秘书曾杨清先生担任公司联讯通账户的管理员，其有权办理与联讯通注册及使用
相关的一切后续事宜，包括但不限于建立及维护公司的预设资料、机构档案、管理用户访问权限以及处理联讯通项下的授权事宜，并
采取一切被视为必要或适宜的行动以及香港交易所不时要求的其他事宜，包括但不限于在适当情况下获授权代表公司委任合适人士履
行联讯通的职能角色、处理顾问授权等。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于变更联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人的议案》
鉴于关秀妍女士因工作安排变动需辞任公司联席公司秘书，根据《公司章程》、香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简
称“上市规则”）第 3.05 条要求的授权代表以及上市规则第 19A.13(2)条及香港法例第 622 章公司条例第 16 部所规定的代表公
司在香港接受法律程序文件及通知书之公司授权代表（以下简称“法律程序代理人”），公司提请董事会委任黄嘉文女士担任公司联
席公司秘书、授权代表及法律程序代理人，自本次会议审议通过之日起生效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
2、公司第三届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
3、公司第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/ccc1c16a-4ef5-4fed-9f07-4a66975fac2e.PDF
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2026-10-23 20:06│广合科技（001389）：关于董事长提议公司以集中竞价方式回购公司A股股份的提示性公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日收到公司董事长肖红星先生出具的《关于提议广州广
合科技股份有限公司以集中竞价方式回购公司 A股股份的函》。董事长提议公司使用自有资金及/或自筹资金通过深圳证券交易所交
易系统以集中竞价方式回购公司 A股股份，回购的公司 A股股份将用于股权激励及/或员工持股计划，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司董事长肖红星先生
2、提议时间：2026 年 10月 23日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，为有效维护公司价值及股东利益，增强投资者信心；同时，为进一
步健全公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性，提升团队凝聚力和企业竞争力，
促进公司健康可持续发展，提议人提议公司以自有资金及/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将回购股份用于
股权激励计划及/或员工持股计划。
三、提议人的提议内容
1、提议回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股(A 股)股票。
2、提议回购股份的用途
回购股份用于股权激励计划及/或员工持股计划。
3、提议回购股份的方式
采用集中竞价交易的方式从二级市场回购社会公众股。
4、提议回购股份的价格
回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以公司董事会审议
通过的回购股份方案为准。若在回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权
除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
5、提议回购股份的资金总额
回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元(含)、不超过人民币 10,000 万元(含)，具体以公司董事会审议通过的回购股份方案
为准。
6、回购资金来源
公司自有资金及/或自筹资金。
7、提议回购股份的实施期限
自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，并应符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所之相关规定，具体
以董事会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人在提议前 6 个月买卖公司股份的情况，以及提议人在回购期间的增减持计划
提议人在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况；在后续回购期间无增减持计划。如后续其有相关增减持计划，肖红星
先生将按照法律、法规及规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。
五、提议人承诺
提议人承诺将推动公司尽快召开董事会审议回购公司股份事项，并在董事会上对公司回购股份相关议案投赞成票。
六、公司董事会对股份回购提议的后续安排
公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述
回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《关于提议广州广合科技股份有限公司以集中竞价方式回购公司 A股股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/bfdeb639-91ef-43eb-8ff6-b730ae538af8.PDF
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2026-10-14 19:22│广合科技（001389）：H股公告-董事会会议召开日期
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而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Delton Technology (Guangzhou) Inc.廣州廣合科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1989）
董事會會議召開日期
廣州廣合科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）兹通告謹定於2026年10月27日（星期二）舉行董事會會議，藉
以（其中包括）(i)考慮及通過本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止九個月的第三季度業績及其刊發；及(ii)處理其他事項。
承董事會命
廣州廣合科技股份有限公司
董事長
肖紅星先生中國，廣州
2026年10月14日
於本公告日期，本公司董事會包括執行董事肖紅星先生、曾紅女士及彭鏡輝先生，非執行董事劉錦嬋女士及獨立非執行董事陳麗
梅女士、施凌博士及張瑾女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/031c0a14-cba0-4abf-8065-5b79e1a3d4f2.PDF
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2026-10-10 00:00│广合科技（001389）：2026年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 9月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 145,000 ～ 150,000 72,381.96
股东的净利润 比上年同期增长 100.33% ～ 107.23%
扣除非经常性损 142,000 ～ 147,000 70,353.79
益后的净利润 比上年同期增长 101.84% ～ 108.94%
基本每股收益 3.42 ～ 3.54 1.70
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司把握算力硬件需求激增带来的市场机遇，紧扣“算力”主线，坚定聚焦通用服务器、AI 服务器、交换产品，
以及加速卡等算力 PCB 市场，以技术创新驱动产品结构优化，通过数字化推动提产增效，经营业绩稳步提升；
2、公司海外工厂泰国广合按原计划完成了核心客户的审核认证，伴随着重点客户认证和产品导入，以及产能的逐步释放，成为
推动公司算力产品销售增长的第二引擎，报告期内实现盈利；
3、报告期内，公司全资子公司黄石广合报告期内持续推动成本管控、调整产品结构、提产增效，盈利能力水平同比提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年前三季度报告为准，提请投资者谨慎决策，
注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2026 年前三季度业绩预告的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/75cb116c-14e7-4b2c-b1ff-f44dd388c6f9.PDF
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2026-10-08 07:52│广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/6cb042bb-db0d-4bc6-a7a0-800ee311ff9d.PDF
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2026-10-07 15:42│广合科技（001389）：关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构为国联民生证券承销保荐有限公司（
以下简称“国联民生承销保荐”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，国联民生承销保荐对公司首次公开发行股票
并上市项目的持续督导期间为 2024 年 4 月 2 日至 2026年 12月 31日。
公司分别于 2026年 6月 18日、8月 7日、9月 7日召开了第三届董事会第一次会议、第二次会议、第三次会议，并于 2026年 9
月 24日召开了 2026年第二次临时股东会，审议通过了关于公司 2026年度向不特定对象发行 A股可转换公司债券（以下简称“本次
发行”）的相关议案。根据公司需要，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司本次发行的保荐机构，并
与中信证券签署了《广州广合科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券并上市之承销及保荐
协议》。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保
荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，中信证券作为公司新聘请的保荐机构，将完成原保
荐机构国联民生承销保荐尚未完成的持续督导工作，国联民生承销保荐不再履行相应的持续督导职责。为保障公司持续督导工作有序
进行，中信证券委派潘绍明先生、梁家健先生（简历附后）担任本次发行的保荐代表人，共同负责公司本次发行的保荐及持续督导工
作。
公司本次向不特定对象发行 A股可转换公司债券的事项尚需深圳证券交易所审核并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可
实施，敬请广大投资者注意投资风险。
公司对国联民生承销保荐及其项目团队在持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/3ca3b325-66bb-4ef7-bec8-5424729a160f.PDF
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2026-10-07 15:41│广合科技（001389）：关于向不特定对象发行A股可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 30日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于受理广州广合科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕296 号）。深交所对公
司报送的向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行 A股可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会
”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将
根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/bafca4f6-0a10-4a7d-b93e-1ea6009b244e.PDF
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2026-10-07 15:41│广合科技（001389）：募集说明书（申报稿）
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广合科技（001389）：募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
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2026-10-07 15:40│广合科技（001389）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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广合科技（001389）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
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2026-10-07 15:40│广合科技（001389）：上市保荐书
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广合科技（001389）：上市保荐书。公告详情请查看附件
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2026-10-07 15:40│广合科技（001389）：法律意见书
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广合科技（001389）：法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-10-07 15:40│广合科技（001389）：发行保荐书
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广合科技（001389）：发行保荐书。公告详情请查看附件
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2026-09-30 08:12│广合科技（001389）：H股公告-建议采纳A股激励计划及H股激励计划
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广合科技（001389）：H股公告-建议采纳A股激励计划及H股激励计划。公告详情请查看附件。
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2026-09-30 00:00│广合科技（001389）：2026年A股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
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广合科技（001389）：2026年A股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
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2026-09-30 00:00│广合科技（001389）：2026年股票期权与限制性股票激励计划的法律意见书
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广合科技（001389）：2026年股票期权与限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-09-30 00:00│广合科技（001389）：2026年A股股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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关于 2026 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划
相关事项的核查意见
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司2026年A股股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
）相关事项进行了核查，并发表如下核查意见：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定的不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
列入本次激励计划授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《广州广合科技股份有限公司 2
026 年 A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
3、本次激励计划的制定及实施程序均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。对各激
励对象限制性股票的授予安排、解除限售/归属安排（包括授予数量、授予日期、授予价格、任职期限要求、限售期、解除限售期、
解除限售条件、归属条件、归属比例等事项）未违反有关法律、行政法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次
激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
5、本次激励计划的实施有助于进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工的积极性、创造性与责任心，有
效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司持续发展。
6、公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司董
事会薪酬与考核委员会在充分听取公示意见后，将于股东会审议本次股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情
况的说明。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，公司实施本次激励计划符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形
,同意公司实施本次激励计划。
广州广合科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a7d284f3-016e-4e1a-a64e-062b0b30fdbd.PDF
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2026-09-30 00:00│广合科技（001389）：第三届董事会第四次会议决议公告
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广合科技（001389）：第三届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/f6c642bc-953d-40b5-b9f8-415aac3108bc.PDF
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2026-09-30 00:00│广合科技（001389）：2026年A股股票期权与限制性股票激励计划自查表
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广合科技（001389）：2026年A股股票期权与限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/b85f592c-db76-4c9e-a47f-dba5db1ae7d8.PDF
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2026-09-30 00:00│广合科技（001389）：2026年A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要
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广合科技（001389）：2026年A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/3776e6a2-15a0-4993-8477-1891ade52d0d.PDF
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2026-09-30 00:00│广合科技（001389）：2026年A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）
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广合科技（001389）：2026年A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a32ad908-221d-4889-9414-e9e571f49068.PDF
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2026-09-27 15:44│广合科技（001389）：2026年第二次临时股东会决议公告
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广合科技（001389）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/36b497f4-f884-4104-b10c-69d7714b5ed6.PDF
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2026-09-27 15:40│广合科技（001389）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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广合科技（001389）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/28c07f11-7ce3-481d-b703-cfa16fda6d4a.PDF
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2026-09-16 16:57│广合科技（001389）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 29 日召开第二届董事会第二十四次会议，并于 2026 年 6月 1
8日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 》， 具 体 内 容
详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-033）。
近日，公司已完成上述工商变更登记和备案手续，并取得了由广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如
下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码：91440116739749431N
名称：广州广合科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州保税区保盈南路 22号
法定代表人：肖红星
注册资本：肆亿柒仟贰佰肆拾肆万陆仟肆佰捌拾贰元人民币
成立日期：2002 年 6月 17日
经营范围：电力电子技术服务;智能机器系统技术服务;无人机系统技术服务;信息系统安全服务;电子元件及组件制造;印制电路
板制造;货物进出口（专营专控商品除外）
二、备查文件
《广州广合科技股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/6388212b-d2d2-4afa-b283-435e1f590af4.PDF
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2026-09-08 16:20│广合科技（001389）：关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 5 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使
用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用人民币 9,600 万元的募集资金向全资子公司黄石广合精密电路
有限公司（以下简称“黄石广合”）增资。本次增资完成后，黄石广合注册资本由人民币 78,000 万元增加至人民币 87,600 万元。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施
募投项目的公告》（公告编号：2026-044）。
近日，黄石广合已完成工商变更登记和备案手续，并取得了由黄石经济技术开发区·铁山区市场监督管理局换发的《营业执照》
，变更后的具体信息如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码：91420200MA49AUDU70
名称：黄石广合精密电路有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖北省黄石市开发区·铁山区汪仁镇新城路东 19 号
法定代表人：肖红星
注册资本：捌亿柒仟陆佰万圆人民币
成立日期：2019 年 9月 9日
经营范围：电子元器件、电路板研发、生产、销售；工业自动化技术研发、技术咨询、技术服务；货物或技术进出口（不含国家
限制类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
二、备查文件
《黄石广合精密电路有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/dd9801c0-2d32-4bf7-86e8-cf752a899021.PDF
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2026-09-08 16:18│广合科技（001389）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广州广合科技股份有限公司 (以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监
管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明
会活动”，现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经
);或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026 年 9 月 15 日(周二)15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2026 半年度业绩、公司治理、发展战略、经
营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 15 日（周二）14：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入
问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/b78c9323-4a3c-4716-9741-0b2c6df69b47.PDF
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2026-09-07 16:56│广合科技（001389）：关于聘任向不特定对象发行A股可转换公司债券专项审计机构的公告
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特别提示：
本次拟聘任的会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 7日召开第三届董事会第三次会议，审
议通过了《关于聘任向不特定对象发行 A股可转换公司债券专项审计机构的议案》。为顺利推进公司本次向不特定对象发行 A股可转
换公司债券相关事宜，董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司本次向不特定
对象发行 A股可转换公司债券相关工作提供专项审计服务，审计内容包括 2023 年度至 2025 年度的审计报告等。该议案尚需提交公
司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013 年 12 月 10 日改
制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区
阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务
业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2025 年度收入总额为 291,008.44 万元，其中审计业务收入 263,719.56 万元，证券期货业务收入
139,069.64 万元。
容诚会计师事务所共承担 557 家上市公司 2025 年年报审计业务，审计收费总额 57,550.23 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 416 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[
(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同
就 2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026 年 3月 16 日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称“红相股份”）证券虚假陈述责任纠纷案[（20
25）闽 02 民初 735 号、（2025）闽 02 民初 736 号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由
红相股份承担全部赔偿责任，容诚会计师事务所在 25%范围内承担连带赔偿责任。容诚会计师事务所收到判决书后已提起上诉，截至
目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、行政监管措施 12 次
、自律监管措施 13 次、纪律处分 5次、自律处分 1次。
108 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 次（共 3 个项目）、行
政监管措施 20 次、行业惩戒 1次、纪律处分 11次、自律监管措施 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：杨敢林，2000 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所
执业。近三年签署过万泰生物（603392）、优利德（688628）等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：林庆涛，2024 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师
事务所执业，近三年签署过明微电子（688699）、广合科技（001389）上市公司审计报告。
项目质量复核人：殷李峰，2019 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年签署或复核过伟时电子、德龙激光、和顺石油、华翔股份等上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人杨敢林、签字注册会计师林庆涛、项目质量复核人殷李峰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则是结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并依据审计需配备的审计人员情况和投
入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，并提请公司股东会授权公司董事长或其授权人士根据具体情况决定具体审计
费用并签署相关文件。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议和表决情况
公司第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《关于聘任向不特定对象发行 A股可转换公司债券专项审计机构的
议案》（表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权）。公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜
任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作的要求，同意聘请容诚会计师事务所为本次向不特定对
象发行 A股可转换公司债券审计机构，并将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任向不特定对象发行 A股可转换公司债券专项审计机构的议案》（表决情况为
：7票同意，0票反对，0票弃权），同意聘请容诚会计师事务所为本次向不特定对象发行 A股可转换公司债券审计机构，审计内容包
括 2023 年度至 2025 年度的审计报告等，并将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/cdf49c0d-7ca3-408c-8b0c-45ed8e90a2bf.PDF
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2026-09-07 16:56│广合科技（001389）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2026 年 9月 7日在公司二楼会议室以现场结合通
讯的方式举行，会议通知于2026 年 9月 3日以通讯方式发出。会议应到董事 7人，实到董事 7人。
会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于聘任向不特定对象发行 A 股可转换公司债券专项审计机构的议案》
根据本次向不特定对象发行 A股可转换公司债券工作需要，董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本次向不特定
对象发行 A股可转换公司债券的专项审计机构。
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于聘任向不特定对象发行 A股可转换公司债券专项审计机构的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
2、公司第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/fe23eaf8-787d-4fae-9ec5-057b2bd1664c.PDF
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2026-09-07 16:54│广合科技（001389）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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广合科技（001389）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/ca04f5d9-b34b-4df7-a0f4-4891f4ca9fb8.PDF
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2026-09-04 19:07│广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/805afb94-0ed2-4b09-a126-6864d7afccb1.PDF
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2026-08-07 20:04│广合科技（001389）：董事会秘书工作细则（2026年8月修订）
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广合科技（001389）：董事会秘书工作细则（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/c35cdc05-11a4-4eb2-bdd4-ab146416ceaf.PDF
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2026-08-07 20:03│广合科技（001389）：2026年半年度报告
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广合科技（001389）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/68c285b4-326c-4ca6-ac6f-cd14bcb5d4b4.PDF
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2026-08-07 20:03│广合科技（001389）：2026年半年度报告摘要
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广合科技（001389）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/09ff6022-53f5-4815-8419-df7a714fb51b.PDF
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2026-08-07 20:02│广合科技（001389）：2024年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的
│法律意见书
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广合科技（001389）：2024年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的法律意见书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/65c24b79-aead-46f2-8fd7-fc175c03470b.PDF
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2026-08-07 20:02│广合科技（001389）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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广合科技（001389）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/3b6253ab-f276-48f3-a20e-15f10f082768.PDF
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2026-08-07 20:02│广合科技（001389）：前次募集资金使用情况专项报告
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广合科技（001389）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/dbff400d-849e-4700-9d26-631cbc0cce15.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│广合科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225630742.PDF
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2026-08-08│广合科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-08/1225464824.PDF
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2026-04-30│广合科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253814.PDF
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2026-03-28│广合科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044663.PDF
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2025-10-28│广合科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744595.PDF
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2025-08-22│广合科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224530722.PDF
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2025-04-30│广合科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407309.PDF
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2025-04-01│广合科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-01/1222975342.PDF
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2024-10-30│广合科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553074.PDF
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2024-08-17│广合科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220891810.PDF
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2024-04-29│广合科技：2024年一季度报告
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