公司公告☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-14 19:22 │广合科技（001389）：H股公告-董事会会议召开日期 │
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│2026-10-10 00:00 │广合科技（001389）：2026年前三季度业绩预告 │
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│2026-10-08 07:52 │广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-10-07 15:42 │广合科技（001389）：关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告 │
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│2026-10-07 15:41 │广合科技（001389）：关于向不特定对象发行A股可转换公司债券申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-10-07 15:41 │广合科技（001389）：募集说明书（申报稿） │
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│2026-10-07 15:40 │广合科技（001389）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-10-07 15:40 │广合科技（001389）：上市保荐书 │
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│2026-10-07 15:40 │广合科技（001389）：法律意见书 │
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│2026-10-07 15:40 │广合科技（001389）：发行保荐书 │
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2026-10-14 19:22│广合科技（001389）：H股公告-董事会会议召开日期
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而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Delton Technology (Guangzhou) Inc.廣州廣合科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1989）
董事會會議召開日期
廣州廣合科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）兹通告謹定於2026年10月27日（星期二）舉行董事會會議，藉
以（其中包括）(i)考慮及通過本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止九個月的第三季度業績及其刊發；及(ii)處理其他事項。
承董事會命
廣州廣合科技股份有限公司
董事長
肖紅星先生中國，廣州
2026年10月14日
於本公告日期，本公司董事會包括執行董事肖紅星先生、曾紅女士及彭鏡輝先生，非執行董事劉錦嬋女士及獨立非執行董事陳麗
梅女士、施凌博士及張瑾女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/031c0a14-cba0-4abf-8065-5b79e1a3d4f2.PDF
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2026-10-10 00:00│广合科技（001389）：2026年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 9月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 145,000 ～ 150,000 72,381.96
股东的净利润 比上年同期增长 100.33% ～ 107.23%
扣除非经常性损 142,000 ～ 147,000 70,353.79
益后的净利润 比上年同期增长 101.84% ～ 108.94%
基本每股收益 3.42 ～ 3.54 1.70
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司把握算力硬件需求激增带来的市场机遇，紧扣“算力”主线，坚定聚焦通用服务器、AI 服务器、交换产品，
以及加速卡等算力 PCB 市场，以技术创新驱动产品结构优化，通过数字化推动提产增效，经营业绩稳步提升；
2、公司海外工厂泰国广合按原计划完成了核心客户的审核认证，伴随着重点客户认证和产品导入，以及产能的逐步释放，成为
推动公司算力产品销售增长的第二引擎，报告期内实现盈利；
3、报告期内，公司全资子公司黄石广合报告期内持续推动成本管控、调整产品结构、提产增效，盈利能力水平同比提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年前三季度报告为准，提请投资者谨慎决策，
注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2026 年前三季度业绩预告的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/75cb116c-14e7-4b2c-b1ff-f44dd388c6f9.PDF
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2026-10-08 07:52│广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/6cb042bb-db0d-4bc6-a7a0-800ee311ff9d.PDF
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2026-10-07 15:42│广合科技（001389）：关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构为国联民生证券承销保荐有限公司（
以下简称“国联民生承销保荐”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，国联民生承销保荐对公司首次公开发行股票
并上市项目的持续督导期间为 2024 年 4 月 2 日至 2026年 12月 31日。
公司分别于 2026年 6月 18日、8月 7日、9月 7日召开了第三届董事会第一次会议、第二次会议、第三次会议，并于 2026年 9
月 24日召开了 2026年第二次临时股东会，审议通过了关于公司 2026年度向不特定对象发行 A股可转换公司债券（以下简称“本次
发行”）的相关议案。根据公司需要，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司本次发行的保荐机构，并
与中信证券签署了《广州广合科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券并上市之承销及保荐
协议》。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保
荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，中信证券作为公司新聘请的保荐机构，将完成原保
荐机构国联民生承销保荐尚未完成的持续督导工作，国联民生承销保荐不再履行相应的持续督导职责。为保障公司持续督导工作有序
进行，中信证券委派潘绍明先生、梁家健先生（简历附后）担任本次发行的保荐代表人，共同负责公司本次发行的保荐及持续督导工
作。
公司本次向不特定对象发行 A股可转换公司债券的事项尚需深圳证券交易所审核并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可
实施，敬请广大投资者注意投资风险。
公司对国联民生承销保荐及其项目团队在持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/3ca3b325-66bb-4ef7-bec8-5424729a160f.PDF
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2026-10-07 15:41│广合科技（001389）：关于向不特定对象发行A股可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 30日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于受理广州广合科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕296 号）。深交所对公
司报送的向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行 A股可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会
”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将
根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/bafca4f6-0a10-4a7d-b93e-1ea6009b244e.PDF
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2026-10-07 15:41│广合科技（001389）：募集说明书（申报稿）
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广合科技（001389）：募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
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2026-10-07 15:40│广合科技（001389）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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广合科技（001389）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
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2026-10-07 15:40│广合科技（001389）：上市保荐书
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广合科技（001389）：上市保荐书。公告详情请查看附件
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2026-10-07 15:40│广合科技（001389）：法律意见书
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广合科技（001389）：法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-10-07 15:40│广合科技（001389）：发行保荐书
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广合科技（001389）：发行保荐书。公告详情请查看附件
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2026-09-30 08:12│广合科技（001389）：H股公告-建议采纳A股激励计划及H股激励计划
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广合科技（001389）：H股公告-建议采纳A股激励计划及H股激励计划。公告详情请查看附件。
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2026-09-30 00:00│广合科技（001389）：2026年A股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
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广合科技（001389）：2026年A股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
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2026-09-30 00:00│广合科技（001389）：2026年股票期权与限制性股票激励计划的法律意见书
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广合科技（001389）：2026年股票期权与限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/486137bb-2f12-431b-8164-f49c8c81729a.PDF
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2026-09-30 00:00│广合科技（001389）：2026年A股股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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关于 2026 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划
相关事项的核查意见
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司2026年A股股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
）相关事项进行了核查，并发表如下核查意见：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定的不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
列入本次激励计划授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《广州广合科技股份有限公司 2
026 年 A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
3、本次激励计划的制定及实施程序均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。对各激
励对象限制性股票的授予安排、解除限售/归属安排（包括授予数量、授予日期、授予价格、任职期限要求、限售期、解除限售期、
解除限售条件、归属条件、归属比例等事项）未违反有关法律、行政法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次
激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
5、本次激励计划的实施有助于进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工的积极性、创造性与责任心，有
效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司持续发展。
6、公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司董
事会薪酬与考核委员会在充分听取公示意见后，将于股东会审议本次股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情
况的说明。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，公司实施本次激励计划符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形
,同意公司实施本次激励计划。
广州广合科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a7d284f3-016e-4e1a-a64e-062b0b30fdbd.PDF
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2026-09-30 00:00│广合科技（001389）：第三届董事会第四次会议决议公告
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广合科技（001389）：第三届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/f6c642bc-953d-40b5-b9f8-415aac3108bc.PDF
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2026-09-30 00:00│广合科技（001389）：2026年A股股票期权与限制性股票激励计划自查表
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广合科技（001389）：2026年A股股票期权与限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/b85f592c-db76-4c9e-a47f-dba5db1ae7d8.PDF
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2026-09-30 00:00│广合科技（001389）：2026年A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要
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广合科技（001389）：2026年A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/3776e6a2-15a0-4993-8477-1891ade52d0d.PDF
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2026-09-30 00:00│广合科技（001389）：2026年A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）
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广合科技（001389）：2026年A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a32ad908-221d-4889-9414-e9e571f49068.PDF
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2026-09-27 15:44│广合科技（001389）：2026年第二次临时股东会决议公告
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广合科技（001389）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/36b497f4-f884-4104-b10c-69d7714b5ed6.PDF
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2026-09-27 15:40│广合科技（001389）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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广合科技（001389）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/28c07f11-7ce3-481d-b703-cfa16fda6d4a.PDF
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2026-09-16 16:57│广合科技（001389）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 29 日召开第二届董事会第二十四次会议，并于 2026 年 6月 1
8日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 》， 具 体 内 容
详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-033）。
近日，公司已完成上述工商变更登记和备案手续，并取得了由广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如
下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码：91440116739749431N
名称：广州广合科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州保税区保盈南路 22号
法定代表人：肖红星
注册资本：肆亿柒仟贰佰肆拾肆万陆仟肆佰捌拾贰元人民币
成立日期：2002 年 6月 17日
经营范围：电力电子技术服务;智能机器系统技术服务;无人机系统技术服务;信息系统安全服务;电子元件及组件制造;印制电路
板制造;货物进出口（专营专控商品除外）
二、备查文件
《广州广合科技股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/6388212b-d2d2-4afa-b283-435e1f590af4.PDF
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2026-09-08 16:20│广合科技（001389）：关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 5 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使
用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用人民币 9,600 万元的募集资金向全资子公司黄石广合精密电路
有限公司（以下简称“黄石广合”）增资。本次增资完成后，黄石广合注册资本由人民币 78,000 万元增加至人民币 87,600 万元。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施
募投项目的公告》（公告编号：2026-044）。
近日，黄石广合已完成工商变更登记和备案手续，并取得了由黄石经济技术开发区·铁山区市场监督管理局换发的《营业执照》
，变更后的具体信息如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码：91420200MA49AUDU70
名称：黄石广合精密电路有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖北省黄石市开发区·铁山区汪仁镇新城路东 19 号
法定代表人：肖红星
注册资本：捌亿柒仟陆佰万圆人民币
成立日期：2019 年 9月 9日
经营范围：电子元器件、电路板研发、生产、销售；工业自动化技术研发、技术咨询、技术服务；货物或技术进出口（不含国家
限制类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
二、备查文件
《黄石广合精密电路有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/dd9801c0-2d32-4bf7-86e8-cf752a899021.PDF
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2026-09-08 16:18│广合科技（001389）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广州广合科技股份有限公司 (以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监
管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明
会活动”，现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经
);或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026 年 9 月 15 日(周二)15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2026 半年度业绩、公司治理、发展战略、经
营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 15 日（周二）14：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入
问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/b78c9323-4a3c-4716-9741-0b2c6df69b47.PDF
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2026-09-07 16:56│广合科技（001389）：关于聘任向不特定对象发行A股可转换公司债券专项审计机构的公告
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特别提示：
本次拟聘任的会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 7日召开第三届董事会第三次会议，审
议通过了《关于聘任向不特定对象发行 A股可转换公司债券专项审计机构的议案》。为顺利推进公司本次向不特定对象发行 A股可转
换公司债券相关事宜，董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司本次向不特定
对象发行 A股可转换公司债券相关工作提供专项审计服务，审计内容包括 2023 年度至 2025 年度的审计报告等。该议案尚需提交公
司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013 年 12 月 10 日改
制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区
阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务
业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2025 年度收入总额为 291,008.44 万元，其中审计业务收入 263,719.56 万元，证券期货业务收入
139,069.64 万元。
容诚会计师事务所共承担 557 家上市公司 2025 年年报审计业务，审计收费总额 57,550.23 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 416 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[
(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同
就 2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026 年 3月 16 日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称“红相股份”）证券虚假陈述责任纠纷案[（20
25）闽 02 民初 735 号、（2025）闽 02 民初 736 号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由
红相股份承担全部赔偿责任，容诚会计师事务所在 25%范围内承担连带赔偿责任。容诚会计师事务所收到判决书后已提起上诉，截至
目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、行政监管措施 12 次
、自律监管措施 13 次、纪律处分 5次、自律处分 1次。
108 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 次（共 3 个项目）、行
政监管措施 20 次、行业惩戒 1次、纪律处分 11次、自律监管措施 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：杨敢林，2000 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所
执业。近三年签署过万泰生物（603392）、优利德（688628）等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：林庆涛，2024 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师
事务所执业，近三年签署过明微电子（688699）、广合科技（001389）上市公司审计报告。
项目质量复核人：殷李峰，2019 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年签署或复核过伟时电子、德龙激光、和顺石油、华翔股份等上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人杨敢林、签字注册会计师林庆涛、项目质量复核人殷李峰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则是结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并依据审计需配备的审计人员情况和投
入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，并提请公司股东会授权公司董事长或其授权人士根据具体情况决定具体审计
费用并签署相关文件。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议和表决情况
公司第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《关于聘任向不特定对象发行 A股可转换公司债券专项审计机构的
议案》（表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权）。公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜
任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作的要求，同意聘请容诚会计师事务所为本次向不特定对
象发行 A股可转换公司债券审计机构，并将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任向不特定对象发行 A股可转换公司债券专项审计机构的议案》（表决情况为
：7票同意，0票反对，0票弃权），同意聘请容诚会计师事务所为本次向不特定对象发行 A股可转换公司债券审计机构，审计内容包
括 2023 年度至 2025 年度的审计报告等，并将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/cdf49c0d-7ca3-408c-8b0c-45ed8e90a2bf.PDF
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2026-09-07 16:56│广合科技（001389）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2026 年 9月 7日在公司二楼会议室以现场结合通
讯的方式举行，会议通知于2026 年 9月 3日以通讯方式发出。会议应到董事 7人，实到董事 7人。
会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于聘任向不特定对象发行 A 股可转换公司债券专项审计机构的议案》
根据本次向不特定对象发行 A股可转换公司债券工作需要，董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本次向不特定
对象发行 A股可转换公司债券的专项审计机构。
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于聘任向不特定对象发行 A股可转换公司债券专项审计机构的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
2、公司第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/fe23eaf8-787d-4fae-9ec5-057b2bd1664c.PDF
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2026-09-07 16:54│广合科技（001389）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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广合科技（001389）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/ca04f5d9-b34b-4df7-a0f4-4891f4ca9fb8.PDF
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2026-09-04 19:07│广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/805afb94-0ed2-4b09-a126-6864d7afccb1.PDF
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2026-08-07 20:04│广合科技（001389）：董事会秘书工作细则（2026年8月修订）
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广合科技（001389）：董事会秘书工作细则（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/c35cdc05-11a4-4eb2-bdd4-ab146416ceaf.PDF
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2026-08-07 20:03│广合科技（001389）：2026年半年度报告
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广合科技（001389）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/68c285b4-326c-4ca6-ac6f-cd14bcb5d4b4.PDF
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2026-08-07 20:03│广合科技（001389）：2026年半年度报告摘要
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广合科技（001389）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/09ff6022-53f5-4815-8419-df7a714fb51b.PDF
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2026-08-07 20:02│广合科技（001389）：2024年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的
│法律意见书
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广合科技（001389）：2024年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的法律意见书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/65c24b79-aead-46f2-8fd7-fc175c03470b.PDF
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2026-08-07 20:02│广合科技（001389）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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广合科技（001389）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/3b6253ab-f276-48f3-a20e-15f10f082768.PDF
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2026-08-07 20:02│广合科技（001389）：前次募集资金使用情况专项报告
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广合科技（001389）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/dbff400d-849e-4700-9d26-631cbc0cce15.PDF
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2026-08-07 20:02│广合科技（001389）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广合科技（001389）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/e418b2fb-18c7-4995-a17b-c386771b0a6e.PDF
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2026-08-07 20:02│广合科技（001389）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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广合科技（001389）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/89a716fb-3ff3-4edd-ab1a-b1c99c3defc2.PDF
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2026-08-07 20:01│广合科技（001389）：关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告
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广合科技（001389）：关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/de4cd309-5aec-4c50-85ca-263d543a8b25.PDF
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2026-08-07 20:01│广合科技（001389）：关于向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（
│修订稿）的公告
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广合科技（001389）：关于向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/6d98b5b3-7100-45eb-9430-41791656c67c.PDF
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2026-08-07 20:01│广合科技（001389）：关于调整向不特定对象发行A股可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 18 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于向不
特定对象发行 A股可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。
2026 年 8 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整向不特定对象发行 A股可转换公司债券方案
的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订，本事项需提交股东会审议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉
及的主要内容说明如下：
一、公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券募集资金项目名称的调整情况
调整前：
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 云擎智造基地项目（二期） 198,359.09 185,000.00
2 高多层产线技术改造项目 155,992.17 100,000.00
3 补充流动资金 75,000.00 75,000.00
合计 429,351.26 360,000.00
调整后：
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 云擎智造基地项目（二期） 198,359.09 185,000.00
2 高多层印制电路板项目 155,992.17 100,000.00
3 补充流动资金 75,000.00 75,000.00
合计 429,351.26 360,000.00
二、《向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订情况
章节 章节内容 主要修订情况
封面 - 增加（修订稿）字样，更新日
期及公告编号
特别提示 - 调整募集资金投资项目名称
更新前次募集资金使用情况
释义 - 更新报告期，删除 2026 年 1-3
月释义，增加 2026 年 1-6 月
释义
二、本次发行概况 （十七）本次募集 调整募集资金投资项目名称
资金用途
三、财务会计信息及管理层讨论与分 - 删除2026年 1-3月财务数据，
析 更新2026年 1-6月财务数据，
并更新相应分析
四、本次向不特定对象发行 A股可转 - 调整募集资金投资项目名称
债的募集资金用途
五、公司利润分配政策和现金分红情 （二）公司最近三 删除“公司拟以利润分配方案
况 年现金分红金额及 未来实施时股权登记日的股
比例 本总数为基数”等 2025 年年
度股东会前的表述
三、《向不特定对象发行 A股可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行 A股可转换公司债券方案的论证分析报告的相关内
容进行了同步修订。
四、《向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况
章节 章节内容 主要修订情况
封面 - 增加（修订稿）字样，更新日
期及公告编号
第一节 本次募集资金使用计划 - 调整募集资金投资项目名称
第二节 本次募集资金投资项目的具 - 调整募集资金投资项目名称
体情况 及相关内容表述，更新行业数
据
五、《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主
体承诺的公告的相关内容进行了同步修订。
六、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》的修订情况
公司就前次募集资金的使用情况更新编制了截至 2026 年 6月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》，审计机构对上述
报告进行专项鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行 A股可
转换公司债券预案（修订稿）》等相关文件及公告，本次发行预案及相关文件的修订，本事项仍需提交股东会审议。本次发行事项尚
需深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/0459f79c-e11f-44ab-89fc-d9757e23a1f6.PDF
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2026-08-07 20:01│广合科技（001389）：向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金可行性分析报告（修订稿）
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广合科技（001389）：向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/15f4a813-e7cd-4456-a833-8115ab068f99.PDF
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2026-08-07 20:01│广合科技（001389）：第三届董事会第二次会议决议公告
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广合科技（001389）：第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/c5fcf6fb-6599-4c46-b7e9-fb0e76fc44b2.PDF
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2026-08-07 20:01│广合科技（001389）：向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）
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广合科技（001389）：向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/9dac914d-e540-43ac-a664-90c824a32081.PDF
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2026-08-07 20:01│广合科技（001389）：向不特定对象发行A股可转换公司债券预案（修订稿）
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广合科技（001389）：向不特定对象发行A股可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/fe8783d2-6de6-446b-92b4-b1517741cfe7.PDF
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2026-08-07 20:01│广合科技（001389）：关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的公告
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广合科技（001389）：关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/5d642698-21d3-4f69-88f0-89fc9fb7eac4.PDF
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2026-08-05 18:42│广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/e0a910a0-28db-4f40-9629-79fcc373a32b.PDF
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2026-07-28 18:52│广合科技（001389）：H股公告-董事会会议召开日期
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而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Delton Technology (Guangzhou) Inc.廣州廣合科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1989）
董事會會議召開日期
廣州廣合科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）兹通告謹定於2026年8月7日（星期五）舉行董事會會議，藉以
（其中包括）(i)考慮及通過本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月的中期業績及其刊發；及(ii)處理其他事項。
承董事會命
廣州廣合科技股份有限公司
董事長
肖紅星先生中國，廣州
2026年7月28日
於本公告日期，本公司執行董事為肖紅星先生、曾紅女士及彭鏡輝先生；非執行董事為劉錦嬋女士及獨立非執行董事陳麗梅女士
、施凌博士及張瑾女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/f0d86b55-3a79-45c8-954f-5a9293d8e705.PDF
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2026-07-07 18:32│广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/1a8c6403-7053-4f43-b67f-1084a5b830e0.PDF
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2026-07-07 18:28│广合科技（001389）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 91,000 ～ 96,000 49,158.34
净利润 比上年同期增长 85.12% ～ 95.29%
扣除非经常性损益后的 89,000 ～ 94,000 47,755.32
净利润 比上年同期增长 86.37% ～ 96.84%
基本每股收益（元/股） 2.15 ～ 2.27 1.16
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司把握算力硬件需求激增带来的市场机遇，以技术创新驱动产品结构优化，通过数字化推动提产增效，经营业绩稳
步提升。与此同时，公司海外工厂泰国广合伴随着重点客户认证和产品导入，以及泰国广合一期产能利用率持续提升，成为推动公司
算力产品销售增长的第二引擎，盈利能力显著提升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026 年半年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/53be5809-3e4f-4972-80f3-b987f709ce45.PDF
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2026-07-02 20:12│广合科技（001389）：2025年度A股权益分派实施公告
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特别提示：
1、广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 6月 18 日召开的 202
5 年年度股东会审议通过，公司拟以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10 股派现金人民币 6.46
元（含税），合计拟派发现金红利人民币 305,200,472.37元，本年度现金分红占 2025 年归属于母公司股东的净利润约为 30.05%
。不以资本公积金转增股本，不送红股。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权股本总额发
生变化，公司拟维持分红总额不变，相应调整每股分配比例。
2、公司 2025 年度利润分配预案披露之日至本公告披露之日，因 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权增加
285,930 股及限制性股票回购注销减少 23,248 股。截至目前，公司总股本为 472,709,164 股（其中 A股股本 426,709,164 股，H
股股本 46,000,000 股）。根据公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配预案，公司将按照“分红总额不变，相应调
整每股分配比例”的原则对每股分配比例进行调整。
3、公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象自本次权益分派申请日至股权登记日期间（2026 年 6 月 29 日至
2026 年 7 月 9 日）已暂停自主行权。
4、按最新总股本折算每 10股现金分红计算如下：本次实际现金分红总额÷最新总股本×10=6.456411 元（含税）。
5、本次权益分派实施后 A 股除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.6456411 元/股计算（每股现金红利=实际 A股现金分红
总额÷A股总股本，即275,500,974.03 元÷426,709,164 股=0.6456411 元/股，计算结果不四舍五入，保留小数点后七位）。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：公司拟以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向
全体股东每 10 股派现金人民币 6.46 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 305,200,472.37 元，本年度现金分红占 2025 年归
属于母公司股东的净利润约为 30.05%。不以资本公积金转增股本，不送红股。
如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权股本总额发生变化，公司拟维持分红总额不变，
相应调整每股分配比例。本次现金分红以人民币计值和宣布，其中 A股股息以人民币支付，H股股息以港币支付。H 股股息以港币分
派的实际金额按照公司 2025 年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（人民币 1元兑 1.150
28港元）计算。
2、公司 2025 年度利润分配预案披露之日至本公告披露之日，因 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权增加
285,930 股及限制性股票回购注销减少 23,248 股。截至目前，公司总股本为 472,709,164 股（其中 A股股本 426,709,164 股，H
股股本 46,000,000 股）。根据公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配预案，公司将按照“分红总额不变，相应调
整每股分配比例”的原则对每股分配比例进行调整，按最新总股本折算每 10 股现金分红计算如下：本次实际现金分红总额÷最新总
股本×10=6.456411 元（含税）。【注：本公告日公司总股本中 A 股股本 426,709,164 股，H 股总股本46,000,000 股。H股股东的
权益分派实施情况不适用本公告，H股股东的权益分派安排请参见公司于香港联合交易所有限公司及公司网站发布的相关公告。】
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配预案及其调整原则一致。
4、本次权益分派距离公司 2025 年年度股东会审议通过利润分配预案的时间未超过两个月。
5、公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象自本次权益分派申请日至股权登记日期间（2026 年 6 月 29 日至
2026 年 7 月 9 日）已暂停自主行权。
6、本次权益分派实施后 A 股除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.6456411 元/股计算（每股现金红利=实际 A股现金分红
总额÷A股总股本，即275,500,974.03 元÷426,709,164 股=0.6456411 元/股，计算结果不四舍五入，保留小数点后七位）。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年度 A股权益分派方案为：以公司现有 A股总股本 426,709,164股为基数，向全体股东每 10 股派 6.456411 元人
民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10 股派 5.810770 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.2912
82 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.645641 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 9 日，除权除息日为：2026 年 7月 10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7 月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 29 日至登记日：2026 年 7月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数：
根据公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司实施本次权益分派，应对股票期权行权价格进行相
应调整。公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体内容请关注公司后续公告。
七、咨询机构：
咨询机构：证券事务办公室
咨询地址：广州保税区保盈南路 22号
咨询联系人：曾杨清
咨询电话：020-82211188-2885
传真电话：020-82210929
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第二届董事会第二十三次会议决议；
3、2025 年年度股东会决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/481fe075-2e92-4d6d-b96e-5d339192ade3.PDF
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2026-06-22 18:25│广合科技（001389）：关于投资建设广合科技东莞智造总部项目并签订投资协议的公告
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特别提示：
1、广合科技东莞智造总部项目（以下简称“本项目”）投资金额、建设周期及实施进度等均为预估值，尚存在不确定性，公司
将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。
2、本项目土地需通过招拍挂公开出让方式竞拍取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定
性。
3、本项目实施尚需完成立项、环评、能评、规划、施工许可等多项政府前置审批，本项目在实施过程中可能会面临各种不确定
因素，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定性因素影响，从而导致项目开工建设、竣工及正式投
产能否按照预计期限完成存在不确定性。
4、本项目提及的投资金额、投资计划等是基于目前情况结合市场环境拟定的初步规划，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构
成对投资者的业绩承诺。公司后续将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、对外投资概述
广州广合科技股份有限公司（以下简称 “公司”）为完善公司产业布局，满足客户的需求，拟与东莞水乡特色发展经济区管理
委员会、东莞市麻涌镇人民政府签订《广合科技东莞智造总部项目投资协议》，计划在东莞市水乡经济区麻涌镇投资建设“广合科技
东莞智造总部项目”，项目投资总额为 60亿元（含土地价款，最终以实际投资金额为准），项目实施主体为公司或公司全资子公司
。
上述事项已经公司于2026年6月18日召开的第三届董事会第一次会议审议通过，同意公司经营管理层就上述事项办理与当地政府
签协议、土地摘牌、项目建设、环评等与本事项相关的一切手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定
，上述事项尚需提交公司股东会审议。
本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、协议对方名称：
东莞水乡特色发展经济区管理委员会、东莞市麻涌镇人民政府
2、单位性质：
地方政府机构
3、与上市公司的关系：
公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、全资子公司与东莞水乡特色发展经济区管理委员会、东莞市麻涌镇人
民政府不存在关联关系。
4、失信被执行人说明：
东莞水乡特色发展经济区管理委员会、东莞市麻涌镇人民政府为地方政府机构，不属于失信被执行人。
三、对外投资合同的主要内容
（一）项目投资协议主体
甲方：东莞水乡特色发展经济区管理委员会
乙方：东莞市麻涌镇人民政府
丙方：广州广合科技股份有限公司
（二）主要内容
1、项目概况
该项目计划总投资金额为 60亿元，投资建设广合科技东莞智造总部项目，主要从事生产、制造、研发、销售高端装备印制电路
板，其中固定资产投资（包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和土地价款等）50 亿元。
项目一次性供地，分两期投资建设。一期项目占地面积约 200 亩，计划投资金额 30亿元，其中，固定资产投资 25亿元,丙方应
于签署土地出让合同后 48个月内完成该一期项目固定资产投资总额的投资；二期项目占地面积约 235 亩，计划投资金额 30亿元，
其中固定资产投资 25亿元，丙方承诺二期项目不晚于2031 年完成固定资产投资总额的投资。
2、用地及建设
本项目土地供应方为东莞水乡特色发展经济区管理委员会，土地位于东莞市水乡科创融合产业区。土地用途类别分别为二类工业
用地（M2）、新型产业用地（M0），土地面积合计约 290,000 平方米，折合约 435 亩（以最终出让面积为准）。其中，M0 部分占
地约 27亩，M2 部分占地约 408 亩，土地价格最终以招标拍卖挂牌成交价和《国有建设用地使用权出让合同》及相关交易文件为准
。
3、违约责任
市场经营环境稳定的情况下，如丙方未按约定完成项目的投资强度、产出、固定资产投资等任何一项义务，由甲乙丙三方进行协
商，就投资强度、产出、固定资产投资的实现路径提出解决方案。协商不一致的，由甲方乙方要求丙方进行为期一年的整改。整改期
满，仍未达到协议约定标准的，甲方乙方有权停止、追索收回丙方因项目投资行为所获取的优惠和奖励。如存在其他条款约定的违约
责任，甲方乙方仍有权根据其他条款要求丙方承担违约责任。丙方须承担项目产出、财政贡献等项目效益举证责任，在考核期内及时
提供相关数据且保证数据真实性，若丙方不配合甲方乙方及时提供数据或者提供的数据虚假，丙方需对此承担法律责任，并且甲方乙
方有权根据自身掌握的数据情况对丙方直接追究违约责任。
4、其他
如丙方或丙方在项目所在地设立的全资子公司在自然资源部门组织的本项目用地使用权招拍挂活动中未能竞得项目用地使用权，
则本协议自前述情形发生之日自动解除，且甲方乙方无需为此向丙方承担任何责任或支付任何补偿、赔偿。
本协议在履行过程中如发生争议，由三方协商解决，协商不成的，向项目所在地人民法院提起诉讼。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的及对公司的影响
本项目符合国家相关产业政策和公司的战略发展布局，有利于公司的长期和持续发展，进一步提升高端印制电路板产能，满足客
户市场需求，增强市场竞争力和盈利能力，巩固公司在行业内的地位，为公司未来持续发展奠定坚实基础，符合公司全体股东的利益
。
公司将以自有资金、银行贷款或其他融资方式出资，用于项目的开发和运营。公司将根据项目实施进度等具体情况合理安排资金
使用，本次对外投资不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）本次对外投资存在的风险
1、本项目土地需通过招拍挂公开出让方式竞拍取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定
性。
2、本项目投资金额、建设周期及实施进度等均为预估值，尚存在不确定性，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实
施。
3、本项目在实施过程中可能会面临各种不确定因素，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定
性因素影响，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照预计期限完成存在不确定性。公司将在国家各项政策和产业政策指导
下，加强内部管理，提高经营效率，降低营运成本，增强抵御政策风险的能力。
4、本项目提及的投资金额、投资计划等是基于目前情况结合市场环境拟定的初步规划，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构
成对投资者的业绩承诺。公司后续将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司第三届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/dfed3425-5d9e-4214-8fb7-79e1e901822e.PDF
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2026-06-22 18:24│广合科技（001389）：增加外汇套期保值业务额度的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）作为广州广合科技股份有限公司（以下简称“广合科技”、“公司”）
首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对广合科技增加外汇套期保值业务额度的事项进行了核
查，并出具核查意见如下：
一、开展外汇套期保值业务概况
（一）前次外汇套期保值业务额度的基本情况
公司于2026年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公
司使用自有资金或自筹资金开展外汇套期保值业务规模不超过 5亿美元，额度可循环滚动使用。该议案已获公司 2025 年年度股东会
审议通过。
（二）本次拟增加套期保值业务额度的基本情况
鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，公
司于 2026 年 6月 18日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司增加不超
过 7亿美元外汇套期保值业务额度。本次增加后，公司外汇套期保值业务总额度不超过 12 亿美元,额度可循环滚动使用。本次增加
外汇套期保值业务额度事项尚需提交公司股东会审议。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）外汇套期保值目的
鉴于目前外汇市场波动性增加，且公司出口业务占主营业务的比重超过七成，主要采用美元进行结算，外币汇率波动不确定性变
强，外汇市场风险显著增加。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公司及
子公司拟增加外汇套期保值业务额度，从而达到风险对冲并实现套期保值的目的，减少汇率波动对公司及子公司业绩的影响。
（二）外汇套期保值业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇期权、
利率互换、利率掉期、利率期权等，相关交易品种均为与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品，与公司主营业务在品种、规模
、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司合法、谨慎、安全和有效的外汇风险管理原则。
（三）外汇套期保值业务额度、期限及授权
公司及子公司拟增加的外汇套期保值业务规模不超过 7亿美元，本次增加后公司外汇套期保值业务总额度不超过 12亿美元。额
度可循环滚动使用，自本次股东会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长或其授权人在前述额度及期限范围内签署
相关协议并具体实施外汇套期保值业务。
（四）外汇套期保值业务资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。
三、外汇套期保值业务履行的审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及《广州广合科技股份有限公司
章程》的有关规定，本事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
四、外汇套期保值业务的风险分析及风险措施
（一）风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
4、预测风险：公司根据销售订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结
售汇延期交割风险。
5、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
（二）风险控制措施
1、在进行外汇套期保值交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控
的外汇套期保值产品开展业务。
2、审慎选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。
3、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、
内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。
4、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、交易相关会计处理
公司及子公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相
应的财务核算处理，反映在资产负债表及利润表相关项目。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次增加外汇套期保值业务额度事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，履行了必要的审批
程序，尚需提交股东会审议，符合相关法律法规的规定。公司已根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必
要的风险管控措施。公司本次增加外汇套期保值业务额度，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东利益的情
形。
综上所述，保荐人对公司本次增加外汇套期保值业务额度事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/40a8b2dd-354f-4424-a3fa-01045eafa32a.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-08│广合科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-08/1225464824.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│广合科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253814.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-28│广合科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044663.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│广合科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744595.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22│广合科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224530722.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│广合科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407309.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01│广合科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-01/1222975342.PDF
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2024-10-30│广合科技：2024年三季度报告
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2024-08-17│广合科技：2024年半年度报告
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2024-04-29│广合科技：2024年一季度报告
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