公司公告☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │广合科技（001389）：投资者关系管理制度（草案）（H股发行上市后适用） │
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│2025-04-30 00:00 │广合科技（001389）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（施凌）│
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│2025-04-30 00:00 │广合科技（001389）：董事会战略与ESG委员会议事规则（草案）（H股发行上市后适用） │
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│2025-04-30 00:00 │广合科技（001389）：关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项的提示性公告 │
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│2025-04-30 00:00 │广合科技（001389）：信息披露管理制度（草案）（H股发行上市后适用） │
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│2025-04-30 00:00 │广合科技（001389）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（施凌） │
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│2025-04-30 00:00 │广合科技（001389）：前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2025-04-30 00:00 │广合科技（001389）：独立董事提名人声明与承诺（施凌） │
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│2025-04-30 00:00 │广合科技（001389）：关于聘请H股发行并上市的审计机构的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │广合科技（001389）：重大事项内部报告制度（草案）（H股发行上市后适用） │
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2025-04-30 00:00│广合科技（001389）：投资者关系管理制度（草案）（H股发行上市后适用）
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广合科技（001389）：投资者关系管理制度（草案）（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4c6d6ed5-5668-4dc8-91a0-3cfdba0e764b.PDF
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2025-04-30 00:00│广合科技（001389）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（施凌）
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广合科技（001389）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（施凌）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d51ed9de-70d5-4daf-9931-ad5f26672bf3.PDF
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2025-04-30 00:00│广合科技（001389）：董事会战略与ESG委员会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）
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广合科技（001389）：董事会战略与ESG委员会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/732b81ed-fb77-42eb-a2a1-ac0fe555171a.PDF
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2025-04-30 00:00│广合科技（001389）：关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项的提示性公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为多高层印制电路板的研发、生产与销售，产品主要应用于服务器等
中高端应用市场。基于深化全球战略布局的需要，经公司充分研究论证，拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称
“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行并上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会
决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起 18 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。
2025 年 4 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司发行 H
股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关
议案。
截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨，除本次董事会、监事会审议通过的相关议案外，
其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。
根据相关规定，公司本次发行并上市尚需提交公司股东会审议，并需要取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及
期货事务监察委员会等相关政府机关、监管机构、证券交易所批准、核准或备案，本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并
最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法规的规定，根据本次发行并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》等相关公告。本次发行
并上市尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/35c784db-ea05-4d7d-9b74-809a24d81f66.PDF
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2025-04-30 00:00│广合科技（001389）：信息披露管理制度（草案）（H股发行上市后适用）
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广合科技（001389）：信息披露管理制度（草案）（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/281f4ca0-f3a7-4470-8e14-15d34ffdec60.PDF
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2025-04-30 00:00│广合科技（001389）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（施凌）
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广合科技（001389）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（施凌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4a9cfb61-50c0-4696-9fa6-f3717646527c.PDF
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2025-04-30 00:00│广合科技（001389）：前次募集资金使用情况专项报告
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广合科技（001389）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f3034e6d-3082-4822-a031-727d7787e9f0.PDF
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2025-04-30 00:00│广合科技（001389）：独立董事提名人声明与承诺（施凌）
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广合科技（001389）：独立董事提名人声明与承诺（施凌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/26dffd6f-24d8-44aa-a30a-444bb86fef94.PDF
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2025-04-30 00:00│广合科技（001389）：关于聘请H股发行并上市的审计机构的公告
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2025 年 4 月 29 日，广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所（以下简称“安永香
港”）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构。
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到安永香港在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立
性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请安永香港为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会
审议。
二、拟聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港自 1976 年起在香港提供审计、税务和咨询
等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成
员。
2、投资者保护能力
自 2019 年 10 月 1 日起，安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华
人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(USPCAOB)和日本金融厅（Jap
anese Financial Services Authority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险
。
3、诚信记录
自 2020 年起，香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每
年对安永香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
三、审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2025 年 4 月 26 日召开第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构
的议案》，审计委员会委员审阅了审计机构选聘评审文件，对安永香港的执业质量进行了解，认为安永香港具备H 股发行并上市相关
的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司 H 股发行并上市财务审计的要求。同意聘请安永香港为公
司 H 股上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2025 年 4 月 29 日召开独立董事专门会议，认为：安永香港在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审
计经验，具备足够的独立性、专业能力。公司本次聘请安永香港作为公司发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板上市
项目的申报会计师，符合有关法律、法规及规范性文件的相关规定，亦符合公司实际情况及需要，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。因此，同意聘请安永香港担任公司本次发行并上市的审计机构，并同意将本议案提交至公司董事会、股东会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，
同意公司拟聘请安永香港担任本次发行并上市的专项审计机构，该议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（四）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》同
意公司拟聘请安永香港担任本次发行并上市的专项审计机构，该议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（五）本次聘请 H 股发行并上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议批准，自股东会决议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
4、第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6ac51917-37ab-45ce-90f9-fadd557f2d65.PDF
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2025-04-30 00:00│广合科技（001389）：重大事项内部报告制度（草案）（H股发行上市后适用）
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广合科技（001389）：重大事项内部报告制度（草案）（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9b29c527-f9df-477c-a2b6-000d44dbcd9e.PDF
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2025-04-30 00:00│广合科技（001389）：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
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广合科技（001389）：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/162d6016-673d-41ae-b598-e1289dbbc9b1.PDF
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2025-04-30 00:00│广合科技（001389）：《公司章程（草案）》及相关议事规则修订对照表（H股发行上市后适用）
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广合科技（001389）：《公司章程（草案）》及相关议事规则修订对照表（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7f5d1202-aa13-406e-b0f0-bd5920ea9288.PDF
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2025-04-30 00:00│广合科技（001389）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 4月 29日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请召开
公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，现将 2025年第一次临时股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合法律法规和有关部门的规章、文件以及公司章程等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 16日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15－9:25、9:30-1
1:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午9:15至下午 15:00期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025年 5月 8日
7、出席会议人员：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2025 年 5 月 8 日 15:00 深圳证券交易所收市时
，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司发行 H股股票并在香港联 √
合交易所有限公司上市的议案》
2.00 逐项审议《关于公司发行 H股股票并在 √
香港联合交易所有限公司上市方案的
议案》
2.01 上市地点 √
2.02 发行股票的种类和面值 √
2.03 发行时间 √
2.04 发行方式
2.05 发行规模 √
2.06 发行对象 √
2.07 定价原则 √
2.08 发售原则 √
2.09 决议的有效期 √
3.00 《关于公司发行 H股募集资金使用计 √
划的议案》
4.00 《关于公司申请转为境外募集股份有 √
限公司的议案》
5.00 《关于公司发行 H股股票前滚存利润 √
分配方案的议案》
6.00 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规 √
则的议案》
7.00 《关于修订公司于 H 股发行上市后适 √
用的〈公司章程（草案）〉及相关议事
规则（草案）的议案》
8.00 《关于修订公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》 √
9.00 《关于公司聘请 H股发行并上市的审 √
计机构的议案》
10.00 《关于增选第二届董事会独立董事的 √
议案》
11.00 《关于确定公司董事角色的议案》 √
12.00 《关于提请股东会授权董事会及其授 √
权人士全权办理公司发行 H股并上市
相关事宜的议案》
13.00 《关于公司前次募集资金使用情况报 √
告的议案》
上述议案已分别经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司 2025年 4月 30 日披露于《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 1-7、9、10、12、13 将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
上述议案 1-7、12 为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5月 8日 9：00—16：00
2、登记地点：广州保税区保盈南路 22 号公司董事会秘书办公室
3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件 2）。
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件 3）和出席人身份证原件办理登记手
续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 3）及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记（须在 2025 年 5月 8日 16点前送达或传真至公司，以公司收到为准
），公司不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：曾杨清
联系电话：020-82211188
传 真：020-82210929
电子邮箱：stock@delton.com.cn
联系地址：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司
邮 编：510730
5、参加股东会需出示前述相关证件。
6、出席会议人员的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b9509b5c-e481-4e01-b228-5b2eaba482e8.PDF
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2025-04-30 00:00│广合科技（001389）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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广合科技（001389）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5a87b1b3-a84e-4df9-b735-688f179e79d5.PDF
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2025-04-30 00:00│广合科技（001389）：董事会议事规则（2025年4月修订）
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广合科技（001389）：董事会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ac0c8647-f855-49b7-b3c7-43b06b6ab7c1.PDF
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2025-04-30 00:00│广合科技（001389）：公司章程（草案）（H股发行上市后适用）
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广合科技（001389）：公司章程（草案）（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2baadf30-c3d9-4daf-9545-d4e1fe827aab.PDF
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2025-04-30 00:00│广合科技（001389）：董事会审计委员会工作细则（2025年4月修订）
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第一条为强化广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理
层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国内部审计准则》《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《广州广合科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本细则。
第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露
、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。
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