公司公告☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 18:42 │广合科技（001389）：H股公告-董事会会议召开日期 │
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│2026-04-14 15:47 │广合科技（001389）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-04-09 07:58 │广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-04-08 17:53 │广合科技（001389）：2026年第一季度业绩预告 │
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│2026-03-28 00:30 │广合科技（001389）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 │
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│2026-03-27 21:02 │广合科技（001389）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-27 21:02 │广合科技（001389）：关于开展汇率套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-03-27 21:02 │广合科技（001389）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-03-27 21:02 │广合科技（001389）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 │
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│2026-03-27 21:02 │广合科技（001389）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-04-17 18:42│广合科技（001389）：H股公告-董事会会议召开日期
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而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Delton Technology (Guangzhou) Inc.廣州廣合科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1989）
董事會會議召開日期
廣州廣合科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）兹通告謹定於2026年4月29日（星期三）舉行董事會會議，藉
以（其中包括）(i)考慮及通過本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月的第一季度業績及其刊發；及(ii)處理其他事項。
承董事會命
廣州廣合科技股份有限公司
董事長
肖紅星先生中國，廣州
2026年4月17日
截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事肖紅星先生、曾紅女士及彭鏡輝先生，非執行董事劉錦嬋女士及獨立非執行董事陳
麗梅女士、李瑩女士及施凌博士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f9d9e0fa-34b3-4134-bf89-d4f3c2f4e218.PDF
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2026-04-14 15:47│广合科技（001389）：关于部分股票期权注销完成的公告
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广合科技（001389）：关于部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fb579054-62b5-42d6-8e99-7ba2b3f038f0.PDF
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2026-04-09 07:58│广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/874cc921-41b9-4c8e-bcfe-670d9176a68f.PDF
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2026-04-08 17:53│广合科技（001389）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 3月 31日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 38,000 ～ 40,000 24,037.20
净利润 比上年同期增长 58.09% ～ 66.41%
扣除非经常性损益后的 37,800 ～ 39,800 23,275.91
净利润 比上年同期增长 62.40% ～ 70.99%
基本每股收益（元/股） 0.90 ～ 0.94 0.56
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司把握算力硬件需求激增带来的市场机遇，紧扣“算力”主线，坚定聚焦通用服务器、AI 服务器、交换产品，
以及加速卡等算力 PCB 市场，以技术创新驱动产品结构优化，通过数字化推动提产增效，经营业绩稳步提升；
2、公司海外工厂泰国广合按原计划完成了核心客户的审核认证，伴随着重点客户认证和产品导入，以及泰国广合一期产能的释
放，成为推动公司算力产品销售增长的第二引擎，报告期内实现盈利；
3、报告期内，公司全资子公司黄石广合报告期内持续推动成本管控、调整产品结构、提产增效，盈利能力水平同比去年显著提
升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2026 年第一季度报告为准，提请投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/f42ea765-10ff-47b2-98eb-eff917a16e44.PDF
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2026-03-28 00:30│广合科技（001389）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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广合科技（001389）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0be9b9ae-3547-4de6-a28c-249607598a51.PDF
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2026-03-27 21:02│广合科技（001389）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并报表中归属于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 1,015,789,038
.65 元 ， 母 公 司 净 利 润 为912,271,575.36 元。根据《公司法》《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利
润的 10%列入法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
因此 2025 年度母公司提取法定公积金 49,238,823.39 元后，公司法定公积金累计额将达到公司注册资本 50%以上部分不再提
取，加上母公司年初未分配利润 1,366,764,723.42 元，扣除实施 2024 年度利润分配 204,112,800.00 元，加上其他影响 98,759.
04 元，截至报告期末，母公司 2025 年末可供股东分配的利润为 2,025,783,434.43 元。
根据《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公司结合实际经营情况和发展规划，在保证正常经
营和长远发展的前提下，公司拟以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10股派现金人民币 6.46
元（含税），合计拟派发现金红利人民币 305,200,472.37元，本年度现金分红占 2025 年归属于母公司股东的净利润约为 30.05%。
不以资本公积金转增股本，不送红股。
如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权股本总额发生变化，公司拟维持分红总额不变，
相应调整每股分配比例。本次现金分红以人民币计值和宣布，其中 A股股息以人民币支付，H股股息以港币支付。H 股股息以港币分
派的实际金额按照公司 2025 年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价计算。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 305,200,472.37 204,112,800.00 105,575,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股 1,015,789,038.65 676,100,402.24 414,685,735.07
东的净利润（元）
合并报表本年度末 1,973,919,239.86
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 2,025,783,434.43
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 否
整会计年度
最近三个会计年度 614,888,272.37
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 702,191,725.32
平均净利润（元）
最近三个会计年度 614,888,272.37
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上 否
市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定
的可能被实施其他
风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年度拟派发现金分红总额为 305,200,472.37 元，2023-2025 年度累计现金分红金额为 614,888,272.37 元，占 202
3-2025 年度平均净利润的87.57%，最近三个会计年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度平均净利润的 30%，不触及《深圳证
券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市
公司现金分红》《公司章程》和《公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，是综合考虑公
司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定的，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，有利于全体股东共享公司
经营成果。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的5.12%、2.78%，未达到公司总资产的 50%以上。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/93b4ac72-cc8b-4339-b607-02968d414b87.PDF
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2026-03-27 21:02│广合科技（001389）：关于开展汇率套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务概况
（一）外汇套期保值目的
鉴于国际政治、金融市场波动频繁等多重因素的影响，且公司出口业务占主营业务的比重超过七成，主要采用美元进行结算，外
币汇率波动不确定性变强，外汇市场风险显著增加。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公
司财务稳健性，公司及子公司拟开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，从而达到风险对冲并实现套期保值的目的，减少汇率
波动对公司及子公司业绩的影响。
（二）外汇套期保值业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇期权、
利率互换、利率掉期、利率期权等，相关交易品种均为与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品，与公司主营业务在品种、规模
、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司合法、谨慎、安全和有效的外汇风险管理原则。
（三）外汇套期保值业务额度、期限及授权
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过 50,000 万美元，额度可循环滚动使用，自本次股东会审议通过之日起 12
个月内有效。公司董事会授权董事长或其授权人在前述额度及期限范围内签署相关协议并具体实施外汇套期保值业务。
（四）外汇套期保值业务资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。
二、公司开展外汇套期保值的必要性和可行性
公司出口业务占主营业务的比重超过七成，主要采用美元进行结算，随着公司国际业务规模增长，面临的汇率敞口风险也随之增
加。为有效规避外汇市场波动风险，防范汇率大幅变动对公司经营业绩造成的不利影响，合理控制外汇敞口规模，公司有必要结合实
际经营情况，适度开展外汇套期保值业务。通过运用外汇套期保值工具，可有效降低汇率波动带来的汇兑损失，控制经营风险，提升
公司应对外汇风险的能力，增强财务稳健性，开展外汇套期保值业务具有必要性。
公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动
对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，有必要使用自有资金适度开展外汇衍生品交易。
公司制定了《外汇套期保值管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性，不存在
损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
4、预测风险：公司根据销售订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结
售汇延期交割风险。
5、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
（二）风险控制措施
1、在进行外汇套期保值交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控
的外汇套期保值产品开展业务。
2、审慎选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。
3、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、
内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。
4、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
四、交易相关会计处理
公司及子公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相
应的财务核算处理，反映在资产负债表及利润表相关项目。
五、开展外汇套期保值业务对公司的影响
公司出口业务占主营业务的比重超过七成，主要采用美元进行结算，随着公司国际业务规模增长，公司海外业务采用美元等外币
结算产生的外汇收支极易受到汇率波动影响。公司及子公司通过开展适当的外汇套期保值业务，能使其持有的一定数量的外汇资产及
外汇负债一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时能适当提高外汇资金使用效率，合理降
低财务费用，增强财务稳健性。
六、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以防范和规避外汇风险为目的，不以投机为导向，有
利于公司稳健经营。公司制定了《外汇套期保值管理制度》，建立了较为完善的相关内控流程，为外汇套期保值业务配备了专业人员
，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展外汇套期保值业务，可以在一定程度上对冲汇率的波动风险，防范汇率波动对
公司经营业绩造成的不利影响。
综上所述，公司及子公司开展外汇套期保值业务具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/35283a04-74dc-4309-8846-80bf25d2c4d7.PDF
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2026-03-27 21:02│广合科技（001389）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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广合科技（001389）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/30433798-aef3-4b66-bcb1-98faa8d921b9.PDF
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2026-03-27 21:02│广合科技（001389）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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广合科技（001389）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/20b9f795-12c5-4653-90a6-880949f5c37e.PDF
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2026-03-27 21:02│广合科技（001389）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广合科技（001389）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d7c210b1-82dc-43e2-875f-889613f266f2.PDF
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2026-03-27 21:02│广合科技（001389）：关于对会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司
”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将公司2025年度对会计师事务所履职情况的评估报告、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025年会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期
从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年11月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案于2025年12月
15日经公司2025年第五次临时股东会审议通过。
二、公司对会计师事务所履职情况的评估
容诚会计师事务所根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司2025年度财务报告及20
25年12月31日财务报告内部控制的有效性进行审计，并对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
等进行核查并出具了专项报告。
容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、
审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通
。
经评估，公司认为容诚会计师事务所作为公司2025年度的审计机构，具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独
立性和良好的诚信状况，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进
行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关
于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会
审议。
（二）审计委员会、管理层与容诚会计师事务所年审会计师召开沟通会，审议2025年度财务报表和内部控制审计计划。审计委员
会听取了容诚会计师事务所关于审计策略、审计重点领域、审计方法及流程等事项的汇报，与容诚会计师事务所协商确定了2025年度
财务报告审计工作的时间安排。
（三）容诚会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会、管理层与年审会计师再次召开沟通会，容诚会计师事务所就审计工
作进度、初
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