公司公告☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2025-10-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 16:25 │广合科技（001389）：关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的进展公告 │
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│2025-09-23 19:24 │广合科技（001389）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-23 19:22 │广合科技（001389）：关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告 │
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│2025-09-23 19:22 │广合科技（001389）：2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） │
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│2025-09-23 19:22 │广合科技（001389）：关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的公告 │
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│2025-09-23 19:22 │广合科技（001389）：关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告 │
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│2025-09-23 19:22 │广合科技（001389）：2024年股票期权与限制性股票激励计划调整、预留授予及注销部分股票期权与回购│
│ │注销部分... │
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│2025-09-23 19:21 │广合科技（001389）：关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2025-09-23 19:21 │广合科技（001389）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-09-23 19:21 │广合科技（001389）：2024年股票期权与限制性股票激励计划调整、预留授予及注销部分股票期权与回购│
│ │注销部分... │
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2025-09-25 16:25│广合科技（001389）：关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的进展公告
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一、概述
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟
购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的议案》，具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的公告》
（公告编号：2025-049）。
在 2025 年 9月 25日广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）组织的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中，公司
以人民币 4,132 万元竞得位于广州市黄埔区东江大道以东 GZG-G-1 地块的土地使用权，并签订了《成交确认书》。公司本次参与竞
得土地使用权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞得地块基本情况
1、地块位置：广州市黄埔区东江大道以东 GZG-G-1 地块
2、土地用途：二类工业用地（M2）
3、宗地面积：27,452.50 平方米
4、出让年限：50 年
5、成交价款：人民币 4,132 万元（大写：人民币肆仟壹佰叁拾贰万元整）
三、本次竞得土地使用权的目的和对公司的影响
本次竞得土地使用权是为了满足云擎智造基地项目建设的需要，本项目的实施符合国家相关产业政策和公司的战略发展布局，有
利于公司的长期和持续发展，进一步提升高端印制电路板产能，满足客户市场需求，增强市场竞争力和盈利能力，巩固公司在行业内
的地位，为公司未来持续发展奠定坚实基础，符合公司全体股东的利益。
四、风险提示
根据《成交确认书》的约定，竞得人缴纳的竞买保证金，自动转作受让地块的定金。竞得人应凭本确认书，根据出让公告要求与
规划和自然资源行政主管部门签订《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《出让合同》”），不按期签订《出让合同》及有
关协议的，视为竞得人放弃竞得资格，竞得人应承担相应法律责任。
本次签署《成交确认书》后，公司将根据有关规定签订《出让合同》、缴纳成交地价款等，相关事项尚存在一定的不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《成交确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/640e4266-d930-478e-b569-a70a0fe7ad7e.PDF
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2025-09-23 19:24│广合科技（001389）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 9月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开公
司 2025 年第三次临时股东会的议案》，现将 2025 年第三次临时股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合法律法规和有关部门的规章、文件以及公司章程等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 10 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日上午 9:15－9:25、9:30-
11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 10 日上午9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025 年 9月 26 日
7、出席会议人员：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2025 年 9月 26 日 15:00 深圳证券交易所收市时
，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于注销部分股票期权与回购注销 √
部分限制性股票的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司2025 年 9月 24日披露于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案 1将对中小投资
者（中小投资者是指除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单
独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
上述议案 1为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 9月 26 日 9：00—16：00
2、登记地点：广州保税区保盈南路 22 号公司董事会秘书办公室
3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件 2）。
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件 3）和出席人身份证原件办理登记手
续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 3）及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记（须在 2025 年 9月 26 日 16 点前送达或传真至公司，以公司收到
为准），公司不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：曾杨清
联系电话：020-82211188
传 真：020-82210929
电子邮箱：stock@delton.com.cn
联系地址：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司
邮 编：510730
5、参加股东会需出示前述相关证件。
6、出席会议人员的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。）
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
3、公司第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/dad71672-ac11-405b-9655-d807053180d1.PDF
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2025-09-23 19:22│广合科技（001389）：关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 6 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用
募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司拟使用人民币 10,000 万元的募集资金向全资子公司黄石广合精密电路
有限公司（以下简称“黄石广合”）增资。本次增资完成后，黄石广合注册资本由人民币 58,000 万元增加至人民币 68,000 万元。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施
募投项目的公告》（公告编号：2025-038）。
近日，黄石广合已完成工商变更登记和备案手续，并取得了由黄石经济技术开发区·铁山区市场监督管理局换发的《营业执照》
，变更后的具体信息如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码：91420200MA49AUDU70
名称：黄石广合精密电路有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖北省黄石市开发区·铁山区汪仁镇新城路东 19 号
法定代表人：肖红星
注册资本：陆亿捌仟万圆人民币
成立日期：2019 年 9月 9日
经营范围：电子元器件、电路板研发、生产、销售；工业自动化技术研发、技术咨询、技术服务；货物或技术进出口（不含国家
限制类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
二、备查文件
《黄石广合精密电路有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/35d77cd7-a9c3-43cc-8509-c09321eef48b.PDF
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2025-09-23 19:22│广合科技（001389）：2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）
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预留授予激励对象名单（授予日）
一、 股票期权激励计划的分配情况
职务 获授的股票期权 占本次激励计划拟 占本激励计划公告
数量（万份） 授出全部权益数量 日公司股本总额的
的比例 比例
中层管理人员、核心骨干人员 63.50 8.36% 0.15%
(78人)
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过公司股本总额的 1%。公司全
部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、 限制性股票激励计划的分配情况
职务 获授的限制性股票 占本次激励计划拟 占本激励计划公告
数量（万股） 授出全部权益数量 日公司股本总额的
的比例 比例
中层管理人员、核心骨干人员 63.50 8.36% 0.15%
(78人)
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过公司股本总额的 1%。公司全
部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
三、 中层管理人员、核心骨干人员名单
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
1 殷贵强 中层管理人员 40 曾志勇 核心骨干人员
2 谢佩贞 中层管理人员 41 吴奎登 核心骨干人员
3 黄韦翔 中层管理人员 42 万纯 核心骨干人员
4 何思良 中层管理人员 43 邱光民 核心骨干人员
5 吴里娜 中层管理人员 44 赵志阳 核心骨干人员
6 田忠源 中层管理人员 45 潘宏名 核心骨干人员
7 杨长海 中层管理人员 46 黄淑芳 核心骨干人员
8 齐剑 中层管理人员 47 郝臣涛 核心骨干人员
9 杨邵波 中层管理人员 48 陈顺顺 核心骨干人员
10 杜红兵 中层管理人员 49 黄军立 核心骨干人员
11 高伟华 中层管理人员 50 陈炜亮 核心骨干人员
12 官立军 中层管理人员 51 赵辉 核心骨干人员
13 罗畅 中层管理人员 52 张祖平 核心骨干人员
14 陈玉强 中层管理人员 53 肖哲 核心骨干人员
15 肖啸 中层管理人员 54 高敬辞 核心骨干人员
16 刘欢 中层管理人员 55 郑一锋 核心骨干人员
17 彭涛 中层管理人员 56 陈稳一 核心骨干人员
18 姚红 中层管理人员 57 汪成超 核心骨干人员
19 林贤友 中层管理人员 58 周秋兰 核心骨干人员
20 丁友喜 中层管理人员 59 鲁嘉洛 核心骨干人员
21 许元军 中层管理人员 60 梁少荣 核心骨干人员
22 张茜茜 中层管理人员 61 洪元凯 核心骨干人员
23 王东刚 中层管理人员 62 包杉杉 核心骨干人员
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
24 江高照 中层管理人员 63 刘宇翔 核心骨干人员
25 朱敬华 中层管理人员 64 刘志威 核心骨干人员
26 王胜军 中层管理人员 65 沈榕标 核心骨干人员
27 丁远坤 核心骨干人员 66 张宇 核心骨干人员
28 肖本领 核心骨干人员 67 王国辉 核心骨干人员
29 林汉泉 核心骨干人员 68 余云龙 核心骨干人员
30 赵亚刚 核心骨干人员 69 林东涛 核心骨干人员
31 黄存建 核心骨干人员 70 陈仁舜 核心骨干人员
32 王景贵 核心骨干人员 71 曾凡敏 核心骨干人员
33 朱绍兴 核心骨干人员 72 赖森柱 核心骨干人员
34 贺艺 核心骨干人员 73 吴天信 核心骨干人员
35 陈虹 核心骨干人员 74 廖涛 核心骨干人员
36 刘柯 核心骨干人员 75 朱军 核心骨干人员
37 黄文 核心骨干人员 76 石龙 核心骨干人员
38 黄照 核心骨干人员 77 许建彪 核心骨干人员
39 廖蛟龙 核心骨干人员 78 冯智铭 核心骨干人员
注：1、名单排序不分先后，本激励对象名单已经公司董事会薪酬与考核委员会审核，名单中若出现同名的情况，均指不同的激
励对象。
2、以上员工同时参与了股票期权激励计划与限制性股票激励计划。
广州广合科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/7516b256-c4e9-4c76-8a4e-3ede29c0c26c.PDF
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2025-09-23 19:22│广合科技（001389）：关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调
整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法
规、规范性文件以及公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）
的相关规定以及公司 2024 年第三次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划的股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行了
调整。现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
1、2024 年 9月 24 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董
事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
2、2024 年 9月 24日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事
会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
3、2024 年 9 月 27 日，公司通过内部 OA 系统公示 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，对本次
拟激励对象姓名及职务在内部予以公示，公示时间为 2024 年 9月 27 日至 2024 年 10 月 7日。公示期限内，公司员工可向公司监
事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2024 年 10 月 9 日，公司披露了《监事会关于 2024
年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2024 年 10 月 17 日，公司 2024 年第三次临时股东会审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授
权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划公告前 6个
月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的
行为。
5、2024 年 11 月 14日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权
与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》等议案，监事会对调整后的激励
对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。
6、2024 年 12 月 12 日，公司完成 2024 年激励计划限制性股票的首次授予登记工作，向 222 名激励对象授予 296.50 万股
限制性股票。本次限制性股票上市日期为 2024 年 12 月 13 日，授予完成后，公司总股本由 422,300,000 股增加至 425,265,000
股。
7、2024 年 12 月 12 日，公司完成 2024 年激励计划股票期权的首次授予登记工作，向 222 名激励对象授予 296.50 万份股
票期权。
8、2025 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回
购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票 30,000 股及注销股票期权 30,000 份。
9、2025 年 4月 21日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》等议
案。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2025 年 5 月 19 日，公司办理完成 30,000 份股票期权注销事宜；20
25 年 5 月 22 日，公司办理完成 30,000 股限制性股票的回购注销登记手续。
10、2025 年 9月 23 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期
权行权价格和限制性股票授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》等议案，董事会决定将本次激
励计划授予股票期权（含首次及预留授予）行权价格由35.73 元/份调整为 35.25 元/份，限制性股票（含首次及预留授予）授予价
格由17.87 元/股调整为 17.39 元/股，并认为本激励计划预留授予部分的授予条件已经满足，确定本激励计划预留授予的授予日为
2025 年 9月 23 日，向符合授予条件的 78 名激励对象授予预留的 63.50 万份股票期权，授予价格为 35.25 元/份，授予预留的 6
3.50 万股限制性股票，授予价格为 17.39 元/股。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予限制性股票的授予条件及授
予日激励对象名单进行了核实和确认，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票议案》，同意公司回购注销限制
性股票 182,500 股及注销股票期权 182,500 份。
二、关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的说明
（一）调整原因
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