公司公告☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2025-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 16:31 │广合科技（001389）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-06-25 16:30 │广合科技（001389）：使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见 │
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│2025-06-25 16:30 │广合科技（001389）：关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告 │
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│2025-06-12 08:00 │广合科技（001389）：关于向香港联交所递交H股发行与上市的申请并刊发申请资料的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │广合科技（001389）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(草案)（H股发行上市后适用 │
│ │） │
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│2025-06-10 00:00 │广合科技（001389）：利益冲突管理制度（草案）（H股发行上市后适用） │
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│2025-06-10 00:00 │广合科技（001389）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-02 15:32 │广合科技（001389）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-06-02 15:32 │广合科技（001389）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-05-23 17:52 │广合科技（001389）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-06-25 16:31│广合科技（001389）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2025年 6月 25日在公司二楼会议室以现场结合
通讯的方式举行，会议通知于 2025 年 6月 20 日以通讯方式发出。会议应到董事 7人，实到董事 7人。
会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
公司本次使用募集资金向全资子公司增资系为满足募投项目实施需要，有利于保障本次募投项目建设，符合募集资金使用计划和
安排，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次增资不涉及关联交易，董事会同意公司使用募集资金向全资
子公司增资实施募投项目。
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。
本议案已经董事会战略与 ESG委员会审议通过。
公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届董事会战略与 ESG委员会 2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/c28afeec-15e0-412d-80d0-f9eee1eab6bc.PDF
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2025-06-25 16:30│广合科技（001389）：使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在主
板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐
业务》等相关规定，对公司拟使用募集资金向全资子公司黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）增资以实施募投项目
的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182号）
同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239 号）同意，
公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票4,230.00万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价
格为 17.43元/股，本次发行募集资金总额为人民币 737,289,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,830,482.69 元后，实际募
集资金净额为人民币653,458,517.31 元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2024）第 441C000092号
《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及黄石广合已与保荐人、存放募集
资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，并经公司第二届董事会第六次会议审议通
过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 项目投资 原计划拟投入 调整后拟投入
号 总额 募集资金 募集资金
1 黄石广合精密电路有限公司广 66,810.52 66,810.52 47,552.18
合电路多高层精密线路板项目
一期第二阶段工程
2 广州广合科技股份有限公司补 25,000.00 25,000.00 17,793.67
充流动资金及偿还银行贷款
合计 91,810.52 91,810.52 65,345.85
三、本次拟使用募集资金对全资子公司增资具体情况
（一）向黄石广合增资的基本情况
公司募投项目“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”的实施主体为公司全资子公司黄
石广合。为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金人民币 10,000 万元对黄石广合进行增资，本次增资
完成后，黄石广合的注册资本将从 58,000 万元增加至68,000 万元，增资前后公司均持有其 100%股权。
（二）本次增资对象的基本情况
公司名称 黄石广合精密电路有限公司
成立日期 2019年 9月 9日
注册资本 58,000 万元人民币
实收资本 58,000 万元人民币
注册地 湖北省黄石市开发区·铁山区汪仁镇新城路东 19号
主要生产经营地 湖北省黄石市开发区·铁山区汪仁镇新城路东 19号
股东构成及控制情况 公司持股 100%
经营范围 电子元器件、电路板研发、生产、销售;工业自动化技术研发、技术
咨询、技术服务;货物或技术进出口（不含国家限制类）。（涉及许
可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）
最近一年及一期财务 项目 2025.3.31/2025年 1-3月 2024.12.31/2024年度
数据（万元） 总资产 122,144.45 118,224.43
总负债 83,870.43 80,900.90
净资产 38,274.02 37,323.53
营业收入 13,208.22 45,955.84
净利润 950.49 -2,381.09
注：2024年数据已纳入经审计的合并财务报表，2025年 1-3月数据未经审计。
经查询，黄石广合不属于失信被执行人。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于公司募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划
和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响。
五、本次增资后对募集资金的管理
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定，公司及全资子公司黄石广合、募集资金存储银行、保荐人签署了《募集资金
四方监管协议》，对有关募集资金的使用进行监督管理，公司及全资子公司黄石广合严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规
范使用募集资金。
公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。
六、相关审议程序及专项意见
公司于 2025年 6月 25日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的
议案》，经审议，董事会同意公司拟使用人民币 10,000万元的募集资金向全资子公司黄石广合增资。
公司董事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资系为满足募投项目实施需要，有利于保障本次募投项目建设，符合募
集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次增资不涉及关联交易，董事会同意公司使
用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经董事会审议通过，履行了必要的法律程
序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律
法规的相关规定，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情
况。综上，保荐人对公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/c8f8ba8a-4804-40d9-a9a2-94a581dfa8dc.PDF
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2025-06-25 16:30│广合科技（001389）：关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于使
用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司黄石广合精密电路有限公司（以下简
称“黄石广合”）增资，以实施募投项目。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182号）
同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239 号）同意，
公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票4,230.00万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价
格为 17.43元/股，本次发行募集资金总额为人民币 737,289,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,830,482.69 元后，实际募
集资金净额为人民币653,458,517.31元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2024）第 441C000092号
《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及黄石广合已与民生证券股份有限
公司（以下简称“保荐人”）、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，并经公司第二届董事会第六次会议审议通
过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 项目投资 原计划拟投入 调整后拟投入
号 总额 募集资金 募集资金
1 黄石广合精密电路有限公司 66,810.52 66,810.52 47,552.18
广合电路多高层精密线路板
项目一期第二阶段工程
2 广州广合科技股份有限公司 25,000.00 25,000.00 17,793.67
补充流动资金及偿还银行贷
款
合计 91,810.52 91,810.52 65,345.85
三、本次拟使用募集资金对全资子公司增资具体情况
（一）向黄石广合增资的基本情况
公司募投项目“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”的实施主体为公司全资子公司黄
石广合。为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金人民币 10,000 万元对黄石广合进行增资，本次增资
完成后，黄石广合的注册资本将从 58,000 万元增加至 68,000万元，增资前后公司均持有其 100%股权。
（二）本次增资对象的基本情况
公司名称 黄石广合精密电路有限公司
成立日期 2019年 9月 9日
注册资本 58,000万元人民币
实收资本 58,000万元人民币
注册地 湖北省黄石市开发区·铁山区汪仁镇新城路东 19号
主要生产经营地 湖北省黄石市开发区·铁山区汪仁镇新城路东 19号
股东构成及控制情况 公司持股 100%
经营范围 电子元器件、电路板研发、生产、销售;工业自动化技术研发、技
术咨询、技术服务;货物或技术进出口（不含国家限制类）。（涉
及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）
最近一年及一期财务 项目 2025.3.31/2025年 1-3月 2024.12.31/2024年度
数据（万元） 总资产 122,144.45 118,224.43
总负债 83,870.43 80,900.90
净资产 38,274.02 37,323.53
营业收入 13,208.22 45,955.84
净利润 950.49 -2,381.09
注：2024年数据已纳入经审计的合并财务报表，2025年 1-3月数据未经审计。
经查询，黄石广合不属于失信被执行人。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于公司募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划
和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响。
五、本次增资后对募集资金的管理
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定，公司及全资子公司黄石广合、募集资金存储银行、保荐人签署了《募集资金
四方监管协议》，对有关募集资金的使用进行监督管理，公司及全资子公司黄石广合严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规
范使用募集资金。
公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。
六、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项
目的议案》，经审议，董事会同意公司拟使用人民币 10,000万元的募集资金向全资子公司黄石广合增资。
公司董事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资系为满足募投项目实施需要，有利于保障本次募投项目建设，符合募
集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次增资不涉及关联交易，董事会同意公司使
用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经董事会审议通过，履行了必要的法律程
序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律
法规的相关规定，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情
况。综上，保荐人对公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、《民生证券股份有限公司关于广州广合科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/af19b88d-6939-481b-84ed-b02b238f95a7.PDF
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2025-06-12 08:00│广合科技（001389）：关于向香港联交所递交H股发行与上市的申请并刊发申请资料的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 6 月 11 日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交
所”）递交了发行 H 股股票并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本
次发行的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和
刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动，投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。
本次发行如果最终实施，鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券
投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者
及时了解该等申请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107433/documents/sehk25061101236_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107433/documents/sehk25061101237.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所
网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的 H股的要约或要约邀请。
公司本次发行尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，
该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/f8fc7f28-62d1-4a73-adb6-62b357891fb0.PDF
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2025-06-10 00:00│广合科技（001389）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(草案)（H股发行上市后适用）
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广合科技（001389）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(草案)（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/d16e03e1-461b-440c-a40c-cdcc27a28320.PDF
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2025-06-10 00:00│广合科技（001389）：利益冲突管理制度（草案）（H股发行上市后适用）
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第一条 为加强广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制管理，防止利益冲突行为发生，维护公司及股东利益
，促进公司规范发展，根据《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），《深圳证券交易所股票上市规则》
及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及子公司。
第二章 利益冲突的定义和内容
第三条 所谓利益冲突，是指公司董事、监事（如有）、高级管理人员、中层干部及敏感关键岗位员工（以下称为“有关人员”
），在履行职务时其所代表的公司利益与其个人利益之间存在冲突，可能损害公司及股东利益的情形。其中敏感关键岗位包含财务、
采购、质量、研发、销售等岗位。
第四条 利益冲突主要包括以下情形：
（一）本人或其关联/关连人士与公司存在关联/关连交易（有关关联/关连人士和关联/关连交易的定义，请见公司《关联（连）
交易管理制度》）：
1、向与公司有业务往来的个人或机构（如供应商和客户）提供贷款、为其贷款提供担保，或从其处获得贷款或在其协助下获得
贷款，但与金融机构的正常借贷除外；
2、与公司形成任何形式的业务往来，或促成任何关联/关连人士与公司形成任何形式的业务往来。
3、公司股票上市地上市规则规定的其他关联/关连交易。
（二）本人或其关联/关连人士拥有其他公司的权益：
1、持有与公司存在竞争关系的公司的任何权益，但通过证券市场取得该类权益，且仅持有低于该公司股本总额5%的权益的投资
除外；
2、持有与公司有业务往来的公司（如供应商和客户）的任何权益，但通过证券市场取得该类权益，且仅持有低于该公司股本总
额5%的权益的投资除外。
（三）本人与公司竞争方之间存在聘任关系或活动：
1、同时受聘于公司的竞争方，或与公司的竞争方发生任何形式的关联以及从事其他在合理预期下可能增进竞争方利益而损害公
司利益的活动，包括但不限于成为该竞争方的供应商、客户或代理商；
2、在受聘于公司期间，销售任何对公司现有或潜在商业活动构成竞争的产品，或提供任何对公司现有或潜在商业活动构成竞争
的服务。
第三章 利益冲突的管理和调查
第五条 公司董事会审计委员会是领导开展利益冲突管理工作的机构，确定利益冲突调查的被调查对象、负责利益冲突审批。
第六条 公司审计部是公司利益冲突调查的管理部门，负责统筹公司利益冲突的日常管理工作，具体包括：制定相关调查方案，
发放《利益冲突申报表》（详见附件），收集并分析《利益冲突申报表》，汇总调查结果、督促整改落实。
第七条 利益冲突的调查程序包括：
（一）宣传及表格发放
公司审计部组织对利益冲突政策进行宣传并向有关人员发放《利益冲突申报表》。
（二）申报
有关人员须于每年1
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