公司公告☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2026-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-15 17:32 │广合科技（001389）：关于选举职工董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 00:00 │广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（特别授予部分│
│ │）第一个... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-04 18:07 │广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 19:32 │广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（特别授予部分）│
│ │第一个行... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-28 16:43 │广合科技（001389）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-27 16:32 │广合科技（001389）：独立董事候选人声明与承诺（施凌） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-27 16:32 │广合科技（001389）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-27 16:32 │广合科技（001389）：独立董事候选人声明与承诺（张瑾） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-27 16:32 │广合科技（001389）：独立董事提名人声明与承诺（施凌） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-27 16:32 │广合科技（001389）：独立董事提名人声明与承诺（张瑾） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 17:32│广合科技（001389）：关于选举职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 15日召开职工代
表大会。经与会职工代表表决，会议选举彭镜辉先生（简历附后）担任公司第三届董事会职工董事，彭镜辉先生将与经公司 2025 年
年度股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第三届董事会，任期至第三届董事会届满之日止。
彭镜辉先生具备相关任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情况。
彭镜辉先生任职资格合法，聘任程序合规。公司第三届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/ccf79d94-1230-4117-902c-2937ea226f98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（特别授予部分）第
│一个...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（特别授予部分）第一个...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/5768bf55-47f3-4428-87d2-26144fd53a1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 18:07│广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/70109a21-a3b3-4497-bc5b-6c19e140c685.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 19:32│广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（特别授予部分）第一
│个行...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（特别授予部分）第一个行...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/fc72e218-0150-4443-a572-38553419c836.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 16:43│广合科技（001389）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广合科技（001389）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/575cc415-153e-4858-b3a4-1cfa2ec54ec8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 16:32│广合科技（001389）：独立董事候选人声明与承诺（施凌）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广合科技（001389）：独立董事候选人声明与承诺（施凌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/4337b566-ed35-47c9-8e9c-ca135b0596da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 16:32│广合科技（001389）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
2、广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无
异议，本事项尚需提交公司股东会审议。
3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
公司于2026年5月27日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。该议案尚
需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013 年 12 月 10 日改
制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区
阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务
业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[
(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同
就 2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12 次
、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次，行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20 次、自律监管措施9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：杨敢林，2000 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所
执业。近三年签署过万泰生物（603392）、优利德（688628）等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：林庆涛，2024 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师
事务所执业，近三年签署过明微电子（688699）、广合科技（001389）上市公司审计报告。
项目质量复核人：殷李峰，2019 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年签署或复核过伟时电子、德龙激光、和顺石油、华翔股份等上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人杨敢林、签字注册会计师林庆涛、项目质量复核人殷李峰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则是结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并依据年报审计需配备的审计人员情况
和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司 2025 年度向境内审计机构容诚会计师事务所支付的年度审计费用为人民币 100 万元（含税，其中年报审计费用 80 万元
，内部控制审计费用 20 万元）；公司 2025 年度向境外审计机构安永会计师事务所支付的年度审计费用为人民币200 万元。综上，
公司 2025 年度向境内和境外会计师事务所支付的年度审计费用合计人民币 300 万元。
本期审计费用不超过人民币 140 万元（含税），并提请公司股东会授权公司董事长或其授权人士根据具体情况决定具体审计费
用并签署相关文件。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议和表决情况
公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过了《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》（表决情况为：3票同
意，0票反对，0票弃权）。公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独
立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构
，并将该议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》（表决情况为：7 票同意，0 票反对
，0 票弃权），同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司 2025
年度股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/c67f8422-0351-4486-b132-7f4470b4196f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 16:32│广合科技（001389）：独立董事候选人声明与承诺（张瑾）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广合科技（001389）：独立董事候选人声明与承诺（张瑾）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/ecd9bc8b-af3d-47eb-acfd-d251ba84c162.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 16:32│广合科技（001389）：独立董事提名人声明与承诺（施凌）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广合科技（001389）：独立董事提名人声明与承诺（施凌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/93e24dd1-f732-4586-9c1c-0a02a77a67ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 16:32│广合科技（001389）：独立董事提名人声明与承诺（张瑾）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广合科技（001389）：独立董事提名人声明与承诺（张瑾）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/84884064-b719-484a-84a5-66dc42c8ca28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 16:32│广合科技（001389）：独立董事提名人声明与承诺（陈丽梅）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广合科技（001389）：独立董事提名人声明与承诺（陈丽梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/260cce05-6108-4b64-ac84-319e83653438.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 16:32│广合科技（001389）：独立董事候选人声明与承诺（陈丽梅）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广合科技（001389）：独立董事候选人声明与承诺（陈丽梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/68bf592a-3297-4f57-a6f5-fc2043e2af96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 16:32│广合科技（001389）：关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》，现将具体情况公告如下：
一、统一采用中国企业会计准则编制财务报告的基本情况
公司在深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）两地上市，分别采用中国企业会计准则和国际财
务报告准则编制财务报告并披露相关财务资料。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）第 4
.11(c)条及第 19A.31(4)条，在中国内地注册成立为股份有限公司并在香港联交所上市的发行人（以下简称“中国发行人”）可采用
中国企业会计准则编制其财务报表，而已在香港联交所作为主要上市的中国发行人的年度账目可由符合相关条件的中国执业会计师事
务所审计，前提是中国发行人已采用中国企业会计准则编制其年度财务报表。按照相互认可协议，一家获中国财政部及中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的中国执业会计师事务所，其已获认可适宜担任在香港上市的中国内地注册成立公司的
核数师或申报会计师，并且是香港法例第 588 章《会计及财务汇报局条例》第 20ZT 条所述之认可公众利益实体核数师（具有香港
上市规则下的涵义）。
鉴于按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报告已基本趋同，公司拟自 2026 年半年度财务报告开始，统一采用
中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料。
二、统一采用中国企业会计准则编制财务报告对公司的影响
公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料，对公司业绩或财务状况均不会构成任何重大影响。
三、不再另行单独聘任境外财务报告审计机构
根据公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司聘请 H股发行并上市的审计机构的议
案》，同意聘请安永会计师事务所有限公司（以下简称“安永香港”）为公司首次公开发行 H股并于香港联交所主板上市事宜的申报
会计师；公司于 2026 年 3 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于聘任 2025 年度 H股审计机构的议案》，
同意聘请安永香港为公司 2025 年度境外审计机构。鉴于公司已于 2026 年 3月 20 日完成在香港联交所主板的挂牌上市，且 2025
年度审计工作已完成，安永香港的工作内容已全部完成，其聘任期相应结束。
鉴于公司将统一采用中国企业会计准则编制财务报告，且公司拟续聘的境内2026 年度财务报告审计机构容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）已获中国财政部及中国证监会的认可，并有资格为在香港上市的内地注册成立的发行人提供审计服务。因此，公司将不
再另行单独聘任境外财务报告审计机构。
四、董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对本事项进行了审核，认为公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告，有利于提升信息披露效率，且
不会对财务报告的真实性、准确性及投资者决策产生重大不利影响，一致同意公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告，并不再
另行单独聘任境外财务报告审计机构。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/0ff02f61-ae17-43ea-bd3e-be1d8eb38b35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 16:32│广合科技（001389）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2026年 6月 20日届满。根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》有关规定，公司拟进行新一届董事会的换届选举工作。
公司于2026年5月27日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于
选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名肖红星先生、刘锦婵女士、曾红女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人。
同意提名陈丽梅女士、施凌先生、张瑾女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张瑾女士系由持股 1%以上股东中证中小投
资者服务中心有限责任公司和广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）联合提名。经公司董事会提名委员会审核，上述董事
候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，且本次提名已征得候选人同意。董事候选人简历详见附件。
根据《公司法》《公司章程》的规定，上述议案将提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别表决选举产生 3名非独立董事、
3名独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起
三年。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员和由职工代表担任的董事人
数的总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人陈丽梅女士、施凌先生、张瑾女士已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人中，陈丽梅女士为会
计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 202
5 年度股东会审议。
为确保公司董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前，仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要
求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
公司对第二届董事会成员任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/a972bc50-3acd-4489-8906-03ab4202b549.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 16:31│广合科技（001389）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2026 年 5月 27 日在公司二楼会议室以现场
结合通讯的方式举行，会议通知于 2026 年 5月 22 日以通讯方式发出。会议应到董事 7人，实到董事 7人。
会议由董事长肖红星先生主持，公司全体董事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2026 年 6月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《广州广合科技股份有限公司章程》的有关规定，公司现按照有关规定进行董事会换届选
举。
经公司第二届董事会推荐并征得候选人同意，董事会提名委员会进行资格审核，认为肖红星先生、刘锦婵女士、曾红女士均不存
在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担
任公司非独立董事的条件。公司第二届董事会向公司股东会提名肖红星先生、刘锦婵女士、曾红女士为公司第三届董事会非独立董事
候选人，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起算，任期三年。
股东会采用累积投票的方式进行表决。
在新一届董事就任前，第二届董事会董事仍按照有关规定和公司章程规定继续履行董事职责。
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2026 年 6月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《广州广合科技股份有限公司章程》的有关规定，公司现
按照有关规定进行董事会换届选举。
经公司第二届董事会推荐，并征得候选人同意，董事会提名委员会进行资格审核，认为陈丽梅女士、施凌先生、张瑾女士均不存
在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本人
与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的担任公司独立董事的资格和条件。
公司第二届董事会向公司股东会提名陈丽梅女士、施凌先生为公司第三届董事会独立董事候选人；持股 1%以上股东中证中小投资者
服务中心有限责任公司和广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）拟向公司股东会提名张瑾女士为公司第三届董事会独立董
事候选人。陈丽梅女士为会计专业人士。前述独立董事任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起算，任期三年。
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。股东会采用累积投票的方式进行表决。
在新一届独立董事就任前，第二届董事会独立董事仍按照有关规定和公司章程规定继续履行独立董事职责。
|