公司公告☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-07 18:32 │广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-07-07 18:28 │广合科技（001389）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-02 20:12 │广合科技（001389）：2025年度A股权益分派实施公告 │
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│2026-06-22 18:25 │广合科技（001389）：关于投资建设广合科技东莞智造总部项目并签订投资协议的公告 │
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│2026-06-22 18:24 │广合科技（001389）：增加外汇套期保值业务额度的核查意见 │
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│2026-06-22 18:24 │广合科技（001389）：可转换公司债券持有人会议规则 │
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│2026-06-22 18:22 │广合科技（001389）：前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2026-06-22 18:22 │广合科技（001389）：关于增加外汇套期保值业务额度的公告 │
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│2026-06-22 18:22 │广合科技（001389）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告 │
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│2026-06-22 18:22 │广合科技（001389）：关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 │
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2026-07-07 18:32│广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/1a8c6403-7053-4f43-b67f-1084a5b830e0.PDF
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2026-07-07 18:28│广合科技（001389）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 91,000 ～ 96,000 49,158.34
净利润 比上年同期增长 85.12% ～ 95.29%
扣除非经常性损益后的 89,000 ～ 94,000 47,755.32
净利润 比上年同期增长 86.37% ～ 96.84%
基本每股收益（元/股） 2.15 ～ 2.27 1.16
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司把握算力硬件需求激增带来的市场机遇，以技术创新驱动产品结构优化，通过数字化推动提产增效，经营业绩稳
步提升。与此同时，公司海外工厂泰国广合伴随着重点客户认证和产品导入，以及泰国广合一期产能利用率持续提升，成为推动公司
算力产品销售增长的第二引擎，盈利能力显著提升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026 年半年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/53be5809-3e4f-4972-80f3-b987f709ce45.PDF
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2026-07-02 20:12│广合科技（001389）：2025年度A股权益分派实施公告
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特别提示：
1、广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 6月 18 日召开的 202
5 年年度股东会审议通过，公司拟以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10 股派现金人民币 6.46
元（含税），合计拟派发现金红利人民币 305,200,472.37元，本年度现金分红占 2025 年归属于母公司股东的净利润约为 30.05%
。不以资本公积金转增股本，不送红股。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权股本总额发
生变化，公司拟维持分红总额不变，相应调整每股分配比例。
2、公司 2025 年度利润分配预案披露之日至本公告披露之日，因 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权增加
285,930 股及限制性股票回购注销减少 23,248 股。截至目前，公司总股本为 472,709,164 股（其中 A股股本 426,709,164 股，H
股股本 46,000,000 股）。根据公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配预案，公司将按照“分红总额不变，相应调
整每股分配比例”的原则对每股分配比例进行调整。
3、公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象自本次权益分派申请日至股权登记日期间（2026 年 6 月 29 日至
2026 年 7 月 9 日）已暂停自主行权。
4、按最新总股本折算每 10股现金分红计算如下：本次实际现金分红总额÷最新总股本×10=6.456411 元（含税）。
5、本次权益分派实施后 A 股除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.6456411 元/股计算（每股现金红利=实际 A股现金分红
总额÷A股总股本，即275,500,974.03 元÷426,709,164 股=0.6456411 元/股，计算结果不四舍五入，保留小数点后七位）。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：公司拟以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向
全体股东每 10 股派现金人民币 6.46 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 305,200,472.37 元，本年度现金分红占 2025 年归
属于母公司股东的净利润约为 30.05%。不以资本公积金转增股本，不送红股。
如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权股本总额发生变化，公司拟维持分红总额不变，
相应调整每股分配比例。本次现金分红以人民币计值和宣布，其中 A股股息以人民币支付，H股股息以港币支付。H 股股息以港币分
派的实际金额按照公司 2025 年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（人民币 1元兑 1.150
28港元）计算。
2、公司 2025 年度利润分配预案披露之日至本公告披露之日，因 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权增加
285,930 股及限制性股票回购注销减少 23,248 股。截至目前，公司总股本为 472,709,164 股（其中 A股股本 426,709,164 股，H
股股本 46,000,000 股）。根据公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配预案，公司将按照“分红总额不变，相应调
整每股分配比例”的原则对每股分配比例进行调整，按最新总股本折算每 10 股现金分红计算如下：本次实际现金分红总额÷最新总
股本×10=6.456411 元（含税）。【注：本公告日公司总股本中 A 股股本 426,709,164 股，H 股总股本46,000,000 股。H股股东的
权益分派实施情况不适用本公告，H股股东的权益分派安排请参见公司于香港联合交易所有限公司及公司网站发布的相关公告。】
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配预案及其调整原则一致。
4、本次权益分派距离公司 2025 年年度股东会审议通过利润分配预案的时间未超过两个月。
5、公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象自本次权益分派申请日至股权登记日期间（2026 年 6 月 29 日至
2026 年 7 月 9 日）已暂停自主行权。
6、本次权益分派实施后 A 股除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.6456411 元/股计算（每股现金红利=实际 A股现金分红
总额÷A股总股本，即275,500,974.03 元÷426,709,164 股=0.6456411 元/股，计算结果不四舍五入，保留小数点后七位）。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年度 A股权益分派方案为：以公司现有 A股总股本 426,709,164股为基数，向全体股东每 10 股派 6.456411 元人
民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10 股派 5.810770 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.2912
82 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.645641 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 9 日，除权除息日为：2026 年 7月 10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7 月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 29 日至登记日：2026 年 7月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数：
根据公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司实施本次权益分派，应对股票期权行权价格进行相
应调整。公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体内容请关注公司后续公告。
七、咨询机构：
咨询机构：证券事务办公室
咨询地址：广州保税区保盈南路 22号
咨询联系人：曾杨清
咨询电话：020-82211188-2885
传真电话：020-82210929
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第二届董事会第二十三次会议决议；
3、2025 年年度股东会决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/481fe075-2e92-4d6d-b96e-5d339192ade3.PDF
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2026-06-22 18:25│广合科技（001389）：关于投资建设广合科技东莞智造总部项目并签订投资协议的公告
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特别提示：
1、广合科技东莞智造总部项目（以下简称“本项目”）投资金额、建设周期及实施进度等均为预估值，尚存在不确定性，公司
将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。
2、本项目土地需通过招拍挂公开出让方式竞拍取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定
性。
3、本项目实施尚需完成立项、环评、能评、规划、施工许可等多项政府前置审批，本项目在实施过程中可能会面临各种不确定
因素，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定性因素影响，从而导致项目开工建设、竣工及正式投
产能否按照预计期限完成存在不确定性。
4、本项目提及的投资金额、投资计划等是基于目前情况结合市场环境拟定的初步规划，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构
成对投资者的业绩承诺。公司后续将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、对外投资概述
广州广合科技股份有限公司（以下简称 “公司”）为完善公司产业布局，满足客户的需求，拟与东莞水乡特色发展经济区管理
委员会、东莞市麻涌镇人民政府签订《广合科技东莞智造总部项目投资协议》，计划在东莞市水乡经济区麻涌镇投资建设“广合科技
东莞智造总部项目”，项目投资总额为 60亿元（含土地价款，最终以实际投资金额为准），项目实施主体为公司或公司全资子公司
。
上述事项已经公司于2026年6月18日召开的第三届董事会第一次会议审议通过，同意公司经营管理层就上述事项办理与当地政府
签协议、土地摘牌、项目建设、环评等与本事项相关的一切手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定
，上述事项尚需提交公司股东会审议。
本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、协议对方名称：
东莞水乡特色发展经济区管理委员会、东莞市麻涌镇人民政府
2、单位性质：
地方政府机构
3、与上市公司的关系：
公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、全资子公司与东莞水乡特色发展经济区管理委员会、东莞市麻涌镇人
民政府不存在关联关系。
4、失信被执行人说明：
东莞水乡特色发展经济区管理委员会、东莞市麻涌镇人民政府为地方政府机构，不属于失信被执行人。
三、对外投资合同的主要内容
（一）项目投资协议主体
甲方：东莞水乡特色发展经济区管理委员会
乙方：东莞市麻涌镇人民政府
丙方：广州广合科技股份有限公司
（二）主要内容
1、项目概况
该项目计划总投资金额为 60亿元，投资建设广合科技东莞智造总部项目，主要从事生产、制造、研发、销售高端装备印制电路
板，其中固定资产投资（包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和土地价款等）50 亿元。
项目一次性供地，分两期投资建设。一期项目占地面积约 200 亩，计划投资金额 30亿元，其中，固定资产投资 25亿元,丙方应
于签署土地出让合同后 48个月内完成该一期项目固定资产投资总额的投资；二期项目占地面积约 235 亩，计划投资金额 30亿元，
其中固定资产投资 25亿元，丙方承诺二期项目不晚于2031 年完成固定资产投资总额的投资。
2、用地及建设
本项目土地供应方为东莞水乡特色发展经济区管理委员会，土地位于东莞市水乡科创融合产业区。土地用途类别分别为二类工业
用地（M2）、新型产业用地（M0），土地面积合计约 290,000 平方米，折合约 435 亩（以最终出让面积为准）。其中，M0 部分占
地约 27亩，M2 部分占地约 408 亩，土地价格最终以招标拍卖挂牌成交价和《国有建设用地使用权出让合同》及相关交易文件为准
。
3、违约责任
市场经营环境稳定的情况下，如丙方未按约定完成项目的投资强度、产出、固定资产投资等任何一项义务，由甲乙丙三方进行协
商，就投资强度、产出、固定资产投资的实现路径提出解决方案。协商不一致的，由甲方乙方要求丙方进行为期一年的整改。整改期
满，仍未达到协议约定标准的，甲方乙方有权停止、追索收回丙方因项目投资行为所获取的优惠和奖励。如存在其他条款约定的违约
责任，甲方乙方仍有权根据其他条款要求丙方承担违约责任。丙方须承担项目产出、财政贡献等项目效益举证责任，在考核期内及时
提供相关数据且保证数据真实性，若丙方不配合甲方乙方及时提供数据或者提供的数据虚假，丙方需对此承担法律责任，并且甲方乙
方有权根据自身掌握的数据情况对丙方直接追究违约责任。
4、其他
如丙方或丙方在项目所在地设立的全资子公司在自然资源部门组织的本项目用地使用权招拍挂活动中未能竞得项目用地使用权，
则本协议自前述情形发生之日自动解除，且甲方乙方无需为此向丙方承担任何责任或支付任何补偿、赔偿。
本协议在履行过程中如发生争议，由三方协商解决，协商不成的，向项目所在地人民法院提起诉讼。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的及对公司的影响
本项目符合国家相关产业政策和公司的战略发展布局，有利于公司的长期和持续发展，进一步提升高端印制电路板产能，满足客
户市场需求，增强市场竞争力和盈利能力，巩固公司在行业内的地位，为公司未来持续发展奠定坚实基础，符合公司全体股东的利益
。
公司将以自有资金、银行贷款或其他融资方式出资，用于项目的开发和运营。公司将根据项目实施进度等具体情况合理安排资金
使用，本次对外投资不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）本次对外投资存在的风险
1、本项目土地需通过招拍挂公开出让方式竞拍取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定
性。
2、本项目投资金额、建设周期及实施进度等均为预估值，尚存在不确定性，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实
施。
3、本项目在实施过程中可能会面临各种不确定因素，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定
性因素影响，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照预计期限完成存在不确定性。公司将在国家各项政策和产业政策指导
下，加强内部管理，提高经营效率，降低营运成本，增强抵御政策风险的能力。
4、本项目提及的投资金额、投资计划等是基于目前情况结合市场环境拟定的初步规划，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构
成对投资者的业绩承诺。公司后续将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司第三届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/dfed3425-5d9e-4214-8fb7-79e1e901822e.PDF
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2026-06-22 18:24│广合科技（001389）：增加外汇套期保值业务额度的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）作为广州广合科技股份有限公司（以下简称“广合科技”、“公司”）
首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对广合科技增加外汇套期保值业务额度的事项进行了核
查，并出具核查意见如下：
一、开展外汇套期保值业务概况
（一）前次外汇套期保值业务额度的基本情况
公司于2026年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公
司使用自有资金或自筹资金开展外汇套期保值业务规模不超过 5亿美元，额度可循环滚动使用。该议案已获公司 2025 年年度股东会
审议通过。
（二）本次拟增加套期保值业务额度的基本情况
鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，公
司于 2026 年 6月 18日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司增加不超
过 7亿美元外汇套期保值业务额度。本次增加后，公司外汇套期保值业务总额度不超过 12 亿美元,额度可循环滚动使用。本次增加
外汇套期保值业务额度事项尚需提交公司股东会审议。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）外汇套期保值目的
鉴于目前外汇市场波动性增加，且公司出口业务占主营业务的比重超过七成，主要采用美元进行结算，外币汇率波动不确定性变
强，外汇市场风险显著增加。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公司及
子公司拟增加外汇套期保值业务额度，从而达到风险对冲并实现套期保值的目的，减少汇率波动对公司及子公司业绩的影响。
（二）外汇套期保值业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇期权、
利率互换、利率掉期、利率期权等，相关交易品种均为与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品，与公司主营业务在品种、规模
、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司合法、谨慎、安全和有效的外汇风险管理原则。
（三）外汇套期保值业务额度、期限及授权
公司及子公司拟增加的外汇套期保值业务规模不超过 7亿美元，本次增加后公司外汇套期保值业务总额度不超过 12亿美元。额
度可循环滚动使用，自本次股东会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长或其授权人在前述额度及期限范围内签署
相关协议并具体实施外汇套期保值业务。
（四）外汇套期保值业务资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。
三、外汇套期保值业务履行的审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及《广州广合科技股份有限公司
章程》的有关规定，本事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
四、外汇套期保值业务的风险分析及风险措施
（一）风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
4、预测风险：公司根据销售订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结
售汇延期交割风险。
5、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
（二）风险控制措施
1、在进行外汇套期保值交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控
的外汇套期保值产品开展业务。
2、审慎选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。
3、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、
内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。
4、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、交易相关会计处理
公司及子公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相
应的财务核算处理，反映在资产负债表及利润表相关项目。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次增加外汇套期保值业务额度事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，履行了必要的审批
程序，尚需提交股东会审议，符合相关法律法规的规定。公司已根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必
要的风险管控措施。公司本次增加外汇套期保值业务额度，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东利益的情
形。
综上所述，保荐人对公司本次增加外汇套期保值业务额度事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/40a8b2dd-354f-4424-a3fa-01045eafa32a.PDF
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2026-06-22 18:24│广合科技（001389）：可转换公司债券持有人会议规则
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广合科技（001389）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/f99a4fd4-d934-488b-9ea1-29b2de021a3b.PDF
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2026-06-22 18:22│广合科技（001389）：前次募集资金使用情况专项报告
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广合科技（001389）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ec24c601-cf66-4e79-acfa-274b55a4ff22.PDF
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2026-06-22 18:22│广合科技（001389）：关于增加外汇套期保值业务额度的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对广州广合科技股份有限公司（
以下简称“公司”）造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司拟增加不超过 7亿美元外汇套期保值业务额度，从而达到风险对冲并
实现套期保值的目的，减少汇率波动对公司业绩的影响。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期
权等。
3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
4、交易金额：本次额度增加后公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过12 亿美元的外汇套期保值业务，额度可循环滚动使用
。
5、已履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，尚需提交股东会审议。
6、公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇
率波动风险、履约风险、操作风险、内部控制风险及流动性风险，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务概况
（一）前次外汇套期保值业务额度的基本情况
公司于2026年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公
司使用自有资金或自筹资金开展外汇套期保值业务规模不超过 5亿美元，额度可循环滚动使用。该议案已获公司 2025 年年度股东会
审议通过。
（二）本次拟增加套期保值业务额度的基本情况
鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，公
司于 2026 年 6月 18日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司增加不超
过 7亿美元外汇套期保值业务额度。本次增加后，公司外汇套期保值业务总额度不超过 12 亿美元,额度可循环滚动使用。本次增加
外汇套期保值业务额度事项尚需提交公司股东会审议。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）外汇套期保值目的
鉴于目前外汇市场波动性增加，且公司出口业务占主营业务的比重超过七成，主要采用美元进行结算，外币汇率波动不确定性变
强，外汇市场风险显著增加。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公司及
子公司拟增加外汇套期保值业务额度，从而达到风险对冲并实现套期保值的目的，减少汇率波动对公司及子公司业绩的影响。
（二）外汇套期保值业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇期权、
利率互换、利率掉期、利率期权等，相关交易品种均为与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品，与公司主营业务在品种、规模
、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司合法、谨慎、安全和有效的外汇风险管理原则。
（三）外汇套期保值业务额度、期限及授权
公司及子公司拟增加的外汇套期保值业务规模不超过 7亿美元，本次增加后公司外汇套期保值业务总额度不超过 12 亿美元。额
度可循环滚动使用，自本次股东会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长或其授权人在前述额度及期限范围内签署
相关协议并具体实施外汇套期保值业务。
（四）外汇套期保值业务资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。
三、外汇套期保值业务履行的审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及《广州广合科技股份有限公司
章程》的有关规定，本事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
四、外汇套期保值业务的风险分析及风险措施
（一）风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
4、预测风险：公司根据销售订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结
售汇延期交割风险。
5、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
（二）风险控制措施
1、在进行外汇套期保值交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控
的外汇套期保值产品开展业务。
2、审慎选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。
3、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、
内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。
4、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、交易相关会计处理
公司及子公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相
应的财务核算处理，反映在资产负债表及利润表相关项目。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、《关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》；
3、《国联民生证券承销保荐有限公司关于广州广合科技股份有限公司增加外汇套期保值业务额度的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/bab5c7ad-5095-4a30-880b-29fa6ccb4a52.PDF
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2026-06-22 18:22│广合科技（001389）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提
高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟申请向不特定对象发行 A股可转换公司债券，根据相关法律法规的要求，公司现将最近五年被证券监管部门和证券交
易所采取处罚或监管措施的自查情况说明如下：
经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7c3ac019-1ace-4b47-ad1c-912166f748cf.PDF
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2026-06-22 18:22│广合科技（001389）：关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告
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一、增加外汇套期保值业务额度概况
（一）外汇套期保值目的
鉴于目前外汇市场波动性增加，且公司出口业务占主营业务的比重超过七成，主要采用美元进行结算，外币汇率波动不确定性变
强，外汇市场风险显著增加。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公司及
子公司拟增加外汇套期保值业务额度，从而达到风险对冲并实现套期保值的目的，减少汇率波动对公司及子公司业绩的影响。
（二）外汇套期保值业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇期权、
利率互换、利率掉期、利率期权等，相关交易品种均为与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品，与公司主营业务在品种、规模
、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司合法、谨慎、安全和有效的外汇风险管理原则。
（三）外汇套期保值业务额度、期限及授权
公司及子公司拟增加的外汇套期保值业务规模不超过 7亿美元，本次增加后公司外汇套期保值业务总额度不超过 12 亿美元。额
度可循环滚动使用，自本次股东会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长或其授权人在前述额度及期限范围内签署
相关协议并具体实施外汇套期保值业务。
（四）外汇套期保值业务资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。
二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司出口业务占主营业务的比重超过七成，主要采用美元进行结算，随着公司国际业务规模增长，面临的汇率敞口风险也随之增
加。为有效规避外汇市场波动风险，防范汇率大幅变动对公司经营业绩造成的不利影响，合理控制外汇敞口规模，公司有必要结合实
际经营情况，适度增加外汇套期保值业务额度。通过运用外汇套期保值工具，可有效降低汇率波动带来的汇兑损失，控制经营风险，
提升公司应对外汇风险的能力，增强财务稳健性，开展外汇套期保值业务具有必要性。
公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动
对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，有必要使用自有资金适度开展外汇衍生品交易。
公司制定了《外汇套期保值管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性，不存在
损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
4、预测风险：公司根据销售订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结
售汇延期交割风险。
5、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
（二）风险控制措施
1、在进行外汇套期保值交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控
的外汇套期保值产品开展业务。
2、审慎选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。
3、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、
内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。
4、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
四、交易相关会计处理
公司及子公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相
应的财务核算处理，反映在资产负债表及利润表相关项目。
五、开展外汇套期保值业务对公司的影响
公司出口业务占主营业务的比重超过七成，主要采用美元进行结算，随着公司国际业务规模增长，公司海外业务采用美元等外币
结算产生的外汇收支极易受到汇率波动影响。公司及子公司通过开展适当的外汇套期保值业务，能使其持有的一定数量的外汇资产及
外汇负债一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时能适当提高外汇资金使用效率，合理降
低财务费用，增强财务稳健性。
六、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以防范和规避外汇风险为目的，不以投机为导向，有
利于公司稳健经营。公司制定了《外汇套期保值管理制度》，建立了较为完善的相关内控流程，为外汇套期保值业务配备了专业人员
，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司本次增加开展外汇套期保值业务额度，可以在一定程度上对冲汇率的波动风险，防
范汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响。
综上所述，公司及子公司开展外汇套期保值业务具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c2ebbd2c-5705-4130-8db3-6c9325610897.PDF
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2026-06-22 18:22│广合科技（001389）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
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广州广合科技股份有限公司
未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
为健全和完善董事会、股东会对广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配事项的决策程序和机制，进一步明确
和完善公司的利润分配政策，增加股东分配决策透明度和可操作性。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》等规范性文件和《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的
实际情况，公司董事会制定了《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》(以下简称“本规划”)，具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并给予投资者稳定回报。综合考虑公司经营
发展现状、发展目标、股东意愿、当前及未来盈利模式、现金流量状况、外部融资成本和融资环境等因素，结合公司所处行业的特点
、发展趋势等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安排，以保证利润分配政
策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等所规定的利润分配政策。公司在利润分配政策的研究论证和
决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展需要和
全体股东的整体利益。公司未来具备现金分红条件时，优先采用现金分红的方式进行利润分配。
三、公司未来三年（2026-2028 年）具体分红回报规划
（一）利润分配的原则
公司实施持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及远期战略发展目标，保持政
策的连续性、合理性和稳定性。公司董事会、审计委员会和股东会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事
和股东特别是中小股东的意见。
（二）利润分配的形式和间隔
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。在满
足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每个会计年度进行一次现金分红，公司可以根据公司的盈利状
况及资金需求进行中期现金分红。
（三）利润分配的决策、变更机制和程序
公司在制定现金分红方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求
等事宜。在审议公司利润分配预案的董事会会议上，需经全体董事过半数表决同意方能提交公司股东会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当
通过电话、电子邮件等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问
题。
公司利润分配方案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。公司在召开审议分红的股东会上应为股东
提供网络投票方式。
公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露未分红的
原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事有权对此发表独立意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
公司应当严格执行章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期
发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确有必要对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足
章程规定的条件，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的议案需提交董事会、
股东会审议。有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并应在董事会审议通过后提交股东会批准。股东会审议修改利润分配政策
的议案时，须经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。董事会在对利润分配政策或具体方案进行调整或者变更时，应当通
过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（四）利润分配的具体条件和比例
1、现金分红
在符合现金分红的条件下，公司当年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式
累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
2、股票股利
公司在经营情况良好，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，并具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素
，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，同时在遵守上述现金分红的规定的前提下，可以提出股票股利分配预案。
（五）未分配利润的使用原则
公司利润分配后所剩余的未分配利润，应当主要用于公司业务经营。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和
《公司章程》确定的利润分配政策。如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划
应符合相关法律法规。
2、在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）和独立董事的意见的
基础上， 由董事会制定《未来三年股东回报规划》，并经独立董事专门会议审议通过后提交股东会审议。
五、本规划未尽事宜或本规划与相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定相悖的，以相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》规定为准。本规划由公司董事会负责制定、修改及解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/98cd8f9d-a90c-49ae-906b-a1d4010ac27d.PDF
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2026-06-22 18:22│广合科技（001389）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 15日召开公司职工代表大会，选举 1 名职工代表董事；并于
2026 年 6 月 18 日召开 2025年度股东会，选举产生了公司第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审
议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案，现将有关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
1、董事长：肖红星先生
2、非独立董事：刘锦婵女士、曾红女士、彭镜辉先生（职工代表董事）
3、独立董事：陈丽梅女士、施凌先生、张瑾女士
公司第三届董事会任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，符合相关规定及《公司章程》的
规定，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。（简历详见附件）
二、第三届董事会各专门委员会组成情况
1、战略与 ESG 委员会：肖红星先生（主任委员）、曾红女士、施凌先生
2、提名委员会：施凌先生（主任委员）、肖红星先生、陈丽梅女士
3、薪酬与考核委员会：陈丽梅女士（主任委员）、曾红女士、张瑾女士
4、审计委员会：陈丽梅女士（主任委员）、刘锦婵女士、张瑾女士
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员陈丽梅女士为
会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。
三、高级管理人员聘任情况
1、总经理：曾红女士
2、副总经理：黎钦源先生、曾杨清先生、王峻先生
3、董事会秘书：曾杨清先生
4、财务总监：贺剑青女士
上述高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历详见附件）
四、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：陈炜亮先生、黄淑芳女士（简历详见附件）
证券事务代表任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止，证券事务代表陈炜亮先生和黄淑
芳女士均取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：020-82211188-2885
传真号码：020-82210929
电子信箱：stock@delton.com.cn
通讯地址：广州保税区保盈南路 22号
五、公司部分董事届满离任的情况
因任期届满，李莹女士不再担任公司独立董事，离任后均不在公司担任其他职务。截至本公告日，李莹女士及其配偶或关联人未
持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺。
公司对李莹女士在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守，以及任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5e78515a-948c-49d7-8d15-e701b391823f.PDF
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2026-06-22 18:22│广合科技（001389）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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广合科技（001389）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/10496e3a-a456-477f-989b-68c1926bd4d1.PDF
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2026-06-22 18:22│广合科技（001389）：第三届董事会第一次会议决议公告
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广合科技（001389）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5c3d8364-de0f-4ecd-9d14-780e9b616317.PDF
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2026-06-22 18:21│广合科技（001389）：关于向不特定对象发行A股可转换公司债券预案披露的提示性公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 18 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司
向不特定对象发行 A股可转换公司债券预案的议案》及其他相关议案，内容详见同日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的
《向不特定对象发行 A股可转换公司债券预案》。
公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审批机关、注册机关对于本次向不特定对象发行 A
股可转换公司债券相关事项（以下简称“本次发行”）的实质性判断、确认或批准，相关披露文件所述公司本次发行相关事项的生效
和完成尚待公司股东会审议通过，且经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/dcd688c4-8d36-468e-a2cd-39e73d4bed5f.PDF
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2026-06-22 18:21│广合科技（001389）：关于向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的
│公告
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广合科技（001389）：关于向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4afcc20d-e7d7-42bc-b898-8c98923ec3c9.PDF
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2026-06-22 18:21│广合科技（001389）：向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告
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广合科技（001389）：向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/fd759ccf-4f08-4a5f-bf97-71091c3cfd2c.PDF
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2026-06-22 18:21│广合科技（001389）：向不特定对象发行A股可转换公司债券预案
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广合科技（001389）：向不特定对象发行A股可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3a85725a-cf33-431b-8a59-548c273ae4c2.PDF
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2026-06-22 18:21│广合科技（001389）：关于暂不召开股东会审议本次向不特定对象发行A股可转换公司债券相关事宜的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 18 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于向
不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 23 日在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行 A 股可转
换公司债券预案》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。
上述相关议案尚需提交公司股东会审议。基于公司本次发行 A 股可转换公司债券的总体工作安排，公司董事会决定本次董事会
后暂不召开股东会审议公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券事项相关议案，待相关工作及事项准备完成后，将另行发布召开
股东会的通知并将相关议案提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/52f0f8f8-f7bc-428f-9bbd-4bc9a9ac742b.PDF
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2026-06-22 18:21│广合科技（001389）：向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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广合科技（001389）：向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/1b0d96f0-fb69-4e81-beae-74d3cb588c82.PDF
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2026-06-21 15:40│广合科技（001389）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集广合科技表决权的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于中证中小投资者服务中心有限责任公司
公开征集广州广合科技股份有限公司表决权的
法律意见书
致：中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“征集人”、“中证投服中心”）
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）作为征集人聘请的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（
以下简称“《暂行规定》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对征集人向截至 2026年 6月 11日下午交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的广州广合科技股份有限公司（以下简称“广合科技”）全体股东征集 2026年
6月 18日召开的广合科技 2025年年度股东会表决权（以下简称“本次征集表决权”）的相关事宜所涉及的有关事实进行核查的基础
上，出具本法律意见书。
就征集人提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到征集人的如下保证：
1．所有提供的给本所及本所律师的投资者委托材料为投资者按照征集公告提交材料的复印件，其与原件一致，没有遗漏；
2．提供的给本所的征集人的营业执照复印件与原件一致。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1．本法律意见书系依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实，根据适用的中国法律、法规和规范性文件而出具；
2．本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于征集人向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈
述；
3．本法律意见书仅对本次征集表决权有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专
业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和相关
主体的说明予以引述；
4．本所及本所律师确认本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
5．本所及本所律师同意将本法律意见书作为本次征集表决权所必备的法律文件，随同其他材料一同报送及披露，并愿意就本法
律意见书承担相应的法律责任；
6．本所及本所律师同意广合科技在其为实施本次征集表决权所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但广合科技作
上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认；
7．本法律意见书仅供征集人为本次征集表决权之目的使用，非经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所现为本次征集表决权出具法律意见如下：
一、关于征集人的主体资格
根据《公司法》的规定，股东可以委托代理人出席股东会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权
。根据《证券法》《暂行规定》《公司章程》的规定，依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机
构可以作为征集人，自行或委托证券公司、证券服务机构公开请求上市公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使提案权、表决权
等股东权利。
根据广合科技于 2026年 5月 29日披露的《广州广合科技股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决
权的公告》（以下简称“《征集表决权公告》”），本次征集表决权的征集人为中证投服中心。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格符合《证券法》《暂行规定》的规定，具备公开征集表决权的主
体资格。
二、关于本次征集表决权的征集程序
经核查，本次征集表决权涉及的《征集表决权公告》已依法披露，《征集表决权公告》及其附件《征集表决权授权委托书》（以
下简称“《授权委托书》”）的内容符合《暂行规定》的相关规定，征集人已依法充分披露股东作出授权委托所必需的信息。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集程序符合《暂行规定》的规定。
三、关于本次征集表决权的情况及行权结果
根据本次征集表决权中授权征集人行使表决权的《授权委托书》及相关证明文件，本次征集表决权共收到 2名有效股东授权征集
人行使表决权的文件，代表广合科技有效表决权的股份数共 1,100 股，约占广合科技有表决权股份总数的0.0003%。
经核查，征集人亲自出席了广合科技 2025年年度股东会，并已按照《征集表决权公告》披露的表决意见和《授权委托书》中的
指示内容代表委托股东对广合科技 2025年年度股东会审议的全部议案行使表决权。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的行权结果符合《暂行规定》的规定。
四、关于本次征集表决权的结论意见
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格、征集程序及行权结果符合《证券法》《暂行规定》等法律、法
规和规范性文件的规定。本法律意见书一式叁份，经本所律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/076048ae-a528-4954-a4ca-9d52c2f70bcd.PDF
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2026-06-21 15:36│广合科技（001389）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开第二届董事会第二十四次会议，并于 2026 年 6月
18日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。《2024年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）首次授予股票期权和限制性股票（特别授予部分）的 30 名激励对象中
：3 名激励对象因子公司层面绩效考核及个人层面绩效考核未完全达标，第一个行权期可行权/可解除限售比例为 80%。对应满足第
一个行权期行权条件的股票期权数量为14,400 份，剩余不满足第一个行权期行权条件的 3,600 份股票期权将被注销。对应满足第一
个解除限售条件的限制性股票数量为 14,400 股，剩余不满足第一个解除限售条件的3,600股限制性股票将被回购注销；1名激励对象
因主动辞职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 10,000 股由公司回购注销，其已获授但尚未行权的股
票期权 10,000 份由公司予以注销。本次激励计划预留授予股票期权和限制性股票的 78 名激励对象中：1 名激励对象因主动辞职，
已不符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票5,000 股由公司回购注销，其已获授但尚未行权的股票期权 5,000
份由公司予以注销。
综上，本激励计划首次授予（特别授予部分）拟回购注销合计 13,600 股限制性股票，拟注销合计 13,600 份股票期权；本激励
计划预留授予部分拟回购注销合计 5,000 股限制性股票，拟注销合计 5,000 份股票期权。
具体内容详见公司 2026 年 4月 30 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-037）。
本次限制性股票注销完成后，公司总股本将减少 18,600 股，注册资本将相应减少 18,600 元，现根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自本公告之日起 45
日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权
的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他
人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有
效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人申报材料邮寄、登记地址：广州保税区保盈南路 22号
申报时间：自本公告之日起 45 日内（工作日 8:30-12:00；13:30-18:00）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
联系人：曾杨清
联系电话：020-82211188-2885
传真号码：020-82210929
邮政编码：510730
邮箱：stock@delton.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c31faa3f-edad-4e5b-914c-928ca2843f99.PDF
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2026-06-21 15:35│广合科技（001389）：2025年年度股东会的法律意见书
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广合科技（001389）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/21c47d57-8995-4570-abab-8c83a2a29e71.PDF
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2026-06-21 15:34│广合科技（001389）：2025年年度股东会决议公告
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广合科技（001389）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/09c4e46c-fa54-4c19-890c-d03429369d8f.PDF
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2026-06-15 17:32│广合科技（001389）：关于选举职工董事的公告
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根据《公司法》《公司章程》的有关规定，广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 15日召开职工代
表大会。经与会职工代表表决，会议选举彭镜辉先生（简历附后）担任公司第三届董事会职工董事，彭镜辉先生将与经公司 2025 年
年度股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第三届董事会，任期至第三届董事会届满之日止。
彭镜辉先生具备相关任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情况。
彭镜辉先生任职资格合法，聘任程序合规。公司第三届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/ccf79d94-1230-4117-902c-2937ea226f98.PDF
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2026-06-10 00:00│广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（特别授予部分）第
│一个...
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广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（特别授予部分）第一个...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/5768bf55-47f3-4428-87d2-26144fd53a1a.PDF
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2026-06-04 18:07│广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/70109a21-a3b3-4497-bc5b-6c19e140c685.PDF
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2026-06-03 19:32│广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（特别授予部分）第一
│个行...
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广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（特别授予部分）第一个行...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/fc72e218-0150-4443-a572-38553419c836.PDF
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2026-05-28 16:43│广合科技（001389）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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广合科技（001389）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/575cc415-153e-4858-b3a4-1cfa2ec54ec8.PDF
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2026-05-27 16:32│广合科技（001389）：独立董事候选人声明与承诺（施凌）
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广合科技（001389）：独立董事候选人声明与承诺（施凌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/4337b566-ed35-47c9-8e9c-ca135b0596da.PDF
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2026-05-27 16:32│广合科技（001389）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
2、广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无
异议，本事项尚需提交公司股东会审议。
3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
公司于2026年5月27日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。该议案尚
需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013 年 12 月 10 日改
制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区
阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务
业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[
(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同
就 2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12 次
、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次，行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20 次、自律监管措施9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：杨敢林，2000 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所
执业。近三年签署过万泰生物（603392）、优利德（688628）等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：林庆涛，2024 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师
事务所执业，近三年签署过明微电子（688699）、广合科技（001389）上市公司审计报告。
项目质量复核人：殷李峰，2019 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年签署或复核过伟时电子、德龙激光、和顺石油、华翔股份等上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人杨敢林、签字注册会计师林庆涛、项目质量复核人殷李峰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则是结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并依据年报审计需配备的审计人员情况
和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司 2025 年度向境内审计机构容诚会计师事务所支付的年度审计费用为人民币 100 万元（含税，其中年报审计费用 80 万元
，内部控制审计费用 20 万元）；公司 2025 年度向境外审计机构安永会计师事务所支付的年度审计费用为人民币200 万元。综上，
公司 2025 年度向境内和境外会计师事务所支付的年度审计费用合计人民币 300 万元。
本期审计费用不超过人民币 140 万元（含税），并提请公司股东会授权公司董事长或其授权人士根据具体情况决定具体审计费
用并签署相关文件。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议和表决情况
公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过了《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》（表决情况为：3票同
意，0票反对，0票弃权）。公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独
立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构
，并将该议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》（表决情况为：7 票同意，0 票反对
，0 票弃权），同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司 2025
年度股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/c67f8422-0351-4486-b132-7f4470b4196f.PDF
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2026-05-27 16:32│广合科技（001389）：独立董事候选人声明与承诺（张瑾）
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广合科技（001389）：独立董事候选人声明与承诺（张瑾）。公告详情请查看附件
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2026-05-27 16:32│广合科技（001389）：独立董事提名人声明与承诺（施凌）
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广合科技（001389）：独立董事提名人声明与承诺（施凌）。公告详情请查看附件
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2026-05-27 16:32│广合科技（001389）：独立董事提名人声明与承诺（张瑾）
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广合科技（001389）：独立董事提名人声明与承诺（张瑾）。公告详情请查看附件
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2026-05-27 16:32│广合科技（001389）：独立董事提名人声明与承诺（陈丽梅）
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广合科技（001389）：独立董事提名人声明与承诺（陈丽梅）。公告详情请查看附件
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2026-05-27 16:32│广合科技（001389）：独立董事候选人声明与承诺（陈丽梅）
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广合科技（001389）：独立董事候选人声明与承诺（陈丽梅）。公告详情请查看附件
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2026-05-27 16:32│广合科技（001389）：关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》，现将具体情况公告如下：
一、统一采用中国企业会计准则编制财务报告的基本情况
公司在深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）两地上市，分别采用中国企业会计准则和国际财
务报告准则编制财务报告并披露相关财务资料。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）第 4
.11(c)条及第 19A.31(4)条，在中国内地注册成立为股份有限公司并在香港联交所上市的发行人（以下简称“中国发行人”）可采用
中国企业会计准则编制其财务报表，而已在香港联交所作为主要上市的中国发行人的年度账目可由符合相关条件的中国执业会计师事
务所审计，前提是中国发行人已采用中国企业会计准则编制其年度财务报表。按照相互认可协议，一家获中国财政部及中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的中国执业会计师事务所，其已获认可适宜担任在香港上市的中国内地注册成立公司的
核数师或申报会计师，并且是香港法例第 588 章《会计及财务汇报局条例》第 20ZT 条所述之认可公众利益实体核数师（具有香港
上市规则下的涵义）。
鉴于按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报告已基本趋同，公司拟自 2026 年半年度财务报告开始，统一采用
中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料。
二、统一采用中国企业会计准则编制财务报告对公司的影响
公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料，对公司业绩或财务状况均不会构成任何重大影响。
三、不再另行单独聘任境外财务报告审计机构
根据公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司聘请 H股发行并上市的审计机构的议
案》，同意聘请安永会计师事务所有限公司（以下简称“安永香港”）为公司首次公开发行 H股并于香港联交所主板上市事宜的申报
会计师；公司于 2026 年 3 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于聘任 2025 年度 H股审计机构的议案》，
同意聘请安永香港为公司 2025 年度境外审计机构。鉴于公司已于 2026 年 3月 20 日完成在香港联交所主板的挂牌上市，且 2025
年度审计工作已完成，安永香港的工作内容已全部完成，其聘任期相应结束。
鉴于公司将统一采用中国企业会计准则编制财务报告，且公司拟续聘的境内2026 年度财务报告审计机构容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）已获中国财政部及中国证监会的认可，并有资格为在香港上市的内地注册成立的发行人提供审计服务。因此，公司将不
再另行单独聘任境外财务报告审计机构。
四、董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对本事项进行了审核，认为公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告，有利于提升信息披露效率，且
不会对财务报告的真实性、准确性及投资者决策产生重大不利影响，一致同意公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告，并不再
另行单独聘任境外财务报告审计机构。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/0ff02f61-ae17-43ea-bd3e-be1d8eb38b35.PDF
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2026-05-27 16:32│广合科技（001389）：关于董事会换届选举的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2026年 6月 20日届满。根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》有关规定，公司拟进行新一届董事会的换届选举工作。
公司于2026年5月27日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于
选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名肖红星先生、刘锦婵女士、曾红女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人。
同意提名陈丽梅女士、施凌先生、张瑾女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张瑾女士系由持股 1%以上股东中证中小投
资者服务中心有限责任公司和广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）联合提名。经公司董事会提名委员会审核，上述董事
候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，且本次提名已征得候选人同意。董事候选人简历详见附件。
根据《公司法》《公司章程》的规定，上述议案将提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别表决选举产生 3名非独立董事、
3名独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起
三年。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员和由职工代表担任的董事人
数的总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人陈丽梅女士、施凌先生、张瑾女士已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人中，陈丽梅女士为会
计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 202
5 年度股东会审议。
为确保公司董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前，仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要
求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
公司对第二届董事会成员任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/a972bc50-3acd-4489-8906-03ab4202b549.PDF
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2026-05-27 16:31│广合科技（001389）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2026 年 5月 27 日在公司二楼会议室以现场
结合通讯的方式举行，会议通知于 2026 年 5月 22 日以通讯方式发出。会议应到董事 7人，实到董事 7人。
会议由董事长肖红星先生主持，公司全体董事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2026 年 6月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《广州广合科技股份有限公司章程》的有关规定，公司现按照有关规定进行董事会换届选
举。
经公司第二届董事会推荐并征得候选人同意，董事会提名委员会进行资格审核，认为肖红星先生、刘锦婵女士、曾红女士均不存
在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担
任公司非独立董事的条件。公司第二届董事会向公司股东会提名肖红星先生、刘锦婵女士、曾红女士为公司第三届董事会非独立董事
候选人，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起算，任期三年。
股东会采用累积投票的方式进行表决。
在新一届董事就任前，第二届董事会董事仍按照有关规定和公司章程规定继续履行董事职责。
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2026 年 6月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《广州广合科技股份有限公司章程》的有关规定，公司现
按照有关规定进行董事会换届选举。
经公司第二届董事会推荐，并征得候选人同意，董事会提名委员会进行资格审核，认为陈丽梅女士、施凌先生、张瑾女士均不存
在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其本人
与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的担任公司独立董事的资格和条件。
公司第二届董事会向公司股东会提名陈丽梅女士、施凌先生为公司第三届董事会独立董事候选人；持股 1%以上股东中证中小投资者
服务中心有限责任公司和广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）拟向公司股东会提名张瑾女士为公司第三届董事会独立董
事候选人。陈丽梅女士为会计专业人士。前述独立董事任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起算，任期三年。
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。股东会采用累积投票的方式进行表决。
在新一届独立董事就任前，第二届董事会独立董事仍按照有关规定和公司章程规定继续履行独立董事职责。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
3、审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于续聘 2026年度会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
4、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
公司本次使用募集资金向全资子公司增资系为满足募投项目实施需要，有利于保障本次募投项目建设，符合募集资金使用计划和
安排，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次增资不涉及关联交易，董事会同意公司使用募集资金向全资
子公司增资实施募投项目。
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。公司保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对本事项
出具了无异议的核查意见。
5、审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》公司在深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）两地上市，分别采用中国企业会计准则和国际财务报告准则编制财务报告并披露相关财务资料。根据《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》，在中国内地注册成立为股份有限公司并在香港联交所上市的发行人可采用中国企业会计准则编
制其财务报表。
鉴于按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报表已基本趋同，公司拟自 2026年半年度财务报告开始，统一采用
中国企业会计准则编制财务报表及披露相关财务资料。
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
6、审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3、公司第二届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第五次会议决议；
4、公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/c60ea2cd-20e4-4a35-9264-d067768090a8.PDF
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2026-05-27 16:30│广合科技（001389）：使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）作为广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股
票并在主板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》等相关规定，对公司拟使用部分募集资金向全资子公司黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）增资以实
施募投项目的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182 号
）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239 号）同意
，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票4,230.00 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发
行价格为 17.43 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 737,289,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,830,482.69 元后，
实际募集资金净额为人民币653,458,517.31 元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2024）第 441C00
0092 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及黄石广合已与保荐人、
存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，并经公司第二届董事会第六次会议审议通
过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 项目投资 原计划拟投入 调整后拟投入
号 总额 募集资金 募集资金
1 黄石广合精密电路有限公司广 66,810.52 66,810.52 47,552.18
合电路多高层精密线路板项目
一期第二阶段工程
2 广州广合科技股份有限公司补 25,000.00 25,000.00 17,793.67
充流动资金及偿还银行贷款
合计 91,810.52 91,810.52 65,345.85
三、本次拟使用募集资金对全资子公司增资具体情况
（一）向黄石广合增资的基本情况
公司募投项目“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”的实施主体为公司全资子公司黄
石广合。为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金人民币 9,600 万元对黄石广合进行增资，本次增资
完成后，黄石广合的注册资本将从 78,000 万元增加至87,600 万元，增资前后公司均持有其 100%股权。
（二）本次增资对象的基本情况
公司名称 黄石广合精密电路有限公司
成立日期 2019 年 9月 9日
注册资本 78,000 万元人民币
实收资本 78,000 万元人民币
注册地 湖北省黄石市开发区·铁山区汪仁镇新城路东 19 号
主要生产经营地 湖北省黄石市开发区·铁山区汪仁镇新城路东 19 号
股东构成及控制情况 公司持股 100%
经营范围 电子元器件、电路板研发、生产、销售；工业自动化技术研发、技
术咨询、技术服务；货物或技术进出口（不含国家限制类）。（涉
及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）
最近一年及一期财务 项目 2026.3.31/2026 年 1-3 月 2025.12.31/2025 年度
数据（万元） 总资产 180,856.43 158,781.24
总负债 111,950.67 101,788.81
净资产 68,905.76 56,992.43
营业收入 27,611.83 81,975.08
净利润 1,913.33 9,668.90
注：2025 年数据已纳入经审计的合并财务报表，2026 年 1-3 月数据未经审计。
经查询，黄石广合不属于失信被执行人。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于公司募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划
和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响。
五、本次增资后对募集资金的管理
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定，公司及全资子公司黄石广合、募集资金存储银行、保荐人签署了《募集资金
四方监管协议》，对有关募集资金的使用进行监督管理，公司及全资子公司黄石广合严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规
范使用募集资金。
公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。
六、相关审议程序及专项意见
公司于 2026 年 5月 27 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项
目的议案》，经审议，董事会同意公司拟使用人民币 9,600 万元的募集资金向全资子公司黄石广合增资。
公司董事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资系为满足募投项目实施需要，有利于保障本次募投项目建设，符合募
集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次增资不涉及关联交易，董事会同意公司使
用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经董事会审议通过，履行了必要的法律程
序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律
法规的相关规定，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情
况。综上，保荐人对公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/24cff18e-122c-453b-b011-aeaa07296b8e.PDF
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2026-05-27 16:30│广合科技（001389）：关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使
用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司黄石广合精密电路有限公司（以下简
称“黄石广合”）增资，以实施募投项目。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182 号
）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239 号）同意
，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票4,230.00 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发
行价格为 17.43 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 737,289,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,830,482.69 元后，
实际募集资金净额为人民币653,458,517.31 元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2024）第 441C00
0092 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及黄石广合已与保荐人、
存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，并经公司第二届董事会第六次会议审议通
过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 项目投资 原计划拟投入 调整后拟投入
号 总额 募集资金 募集资金
1 黄石广合精密电路有限公司广 66,810.52 66,810.52 47,552.18
合电路多高层精密线路板项目
一期第二阶段工程
2 广州广合科技股份有限公司补 25,000.00 25,000.00 17,793.67
充流动资金及偿还银行贷款
合计 91,810.52 91,810.52 65,345.85
三、本次拟使用募集资金对全资子公司增资具体情况
（一）向黄石广合增资的基本情况
公司募投项目“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”的实施主体为公司全资子公司黄
石广合。为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金人民币 9,600 万元对黄石广合进行增资，本次增资
完成后，黄石广合的注册资本将从 78,000 万元增加至87,600 万元，增资前后公司均持有其 100%股权。
（二）本次增资对象的基本情况
公司名称 黄石广合精密电路有限公司
成立日期 2019 年 9月 9日
注册资本 78,000 万元人民币
实收资本 78,000 万元人民币
注册地 湖北省黄石市开发区·铁山区汪仁镇新城路东 19 号
主要生产经营地 湖北省黄石市开发区·铁山区汪仁镇新城路东 19 号
股东构成及控制情况 公司持股 100%
经营范围 电子元器件、电路板研发、生产、销售；工业自动化技术研发、技
术咨询、技术服务；货物或技术进出口（不含国家限制类）。（涉
及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）
最近一年及一期财务 项目 2026.3.31/2026 年 1-3 月 2025.12.31/2025 年度
数据（万元） 总资产 180,856.43 158,781.24
总负债 111,950.67 101,788.81
净资产 68,905.76 56,992.43
营业收入 27,611.83 81,975.08
净利润 1,913.33 9,668.90
注：2025 年数据已纳入经审计的合并财务报表，2026 年 1-3 月数据未经审计。
经查询，黄石广合不属于失信被执行人。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于公司募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划
和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响。
五、本次增资后对募集资金的管理
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定，公司及全资子公司黄石广合、募集资金存储银行、保荐人签署了《募集资金
四方监管协议》，对有关募集资金的使用进行监督管理，公司及全资子公司黄石广合严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规
范使用募集资金。
公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。
六、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 5月 27 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项
目的议案》，经审议，董事会同意公司拟使用人民币 9,600 万元的募集资金向全资子公司黄石广合增资。
公司董事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资系为满足募投项目实施需要，有利于保障本次募投项目建设，符合募
集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次增资不涉及关联交易，董事会同意公司使
用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经董事会审议通过，履行了必要的法律程
序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律
法规的相关规定，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情
况。综上，保荐人对公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、《国联民生证券承销保荐有限公司关于广州广合科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/281a4138-ae27-4acf-9f74-54bfb1b8c377.PDF
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2026-05-27 16:29│广合科技（001389）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 18 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 18 日 9:15－9:25，9:30-11:30
，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 18日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2026 年 6月 11 日 15:00 深圳证券交易所收市时
，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（即“A 股股东”）均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H股股东另行发出的股东会相关通知。
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025 年年度报告>（H股）的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨 非累积投票提案 √
对子公司提供担保的议案》
9.00 《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性 非累积投票提案 √
股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办 非累积投票提案 √
理工商变更登记的议案》
11.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）
人
11.01 选举肖红星先生为第三届董事会非独立董事的议 累积投票提案 √
案
11.02 选举曾红女士为第三届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
11.03 选举刘锦婵女士为第三届董事会非独立董事的议 累积投票提案 √
案
12.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）
人
12.01 选举陈丽梅女士为第三届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
12.02 选举施凌先生为第三届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
12.03 选举张瑾女士为第三届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
2、议案 5 全体董事回避表决并直接提交本次股东会审议，除议案 5以外其余议案已分别经公司第二届董事会第二十三次会议、
第二届董事会第二十四次会议和第二届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司分别在 2026 年3 月 28 日、2026 年 4
月 30日和 2026 年 5月 28 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证 券报》《证 券日 报》《经 济参 考网》 和巨潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
4、上述议案 8、议案 9和议案 10 为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
5、公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6月 12 日至 6月 16日工作日 9：00—17：00
2、登记地点：广州保税区保盈南路 22 号公司董事会秘书办公室
3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件 3）。
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件 2）和出席人身份证原件办理登记手
续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记（须在 2026 年 6月 16 日 17 点前送达或传真至公司，以公司收到
为准），公司不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：曾杨清
联系电话：020-82211188-2885
传 真：020-82210929
电子邮箱：stock@delton.com.cn
联系地址：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司
邮 编：510730
5、参加股东会需出示前述相关证件。
6、出席会议人员的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、第二届董事会第二十四次会议决议；
3、第二届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/b1d3f104-e57f-4cc0-8478-94bf4bb2c5d9.PDF
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2026-05-20 17:15│广合科技（001389）：关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 1 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使
用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司拟使用人民币 10,000 万元的募集资金向全资子公司黄石广合精密电
路有限公司（以下简称“黄石广合”）增资。本次增资完成后，黄石广合注册资本由人民币 68,000 万元增加至人民币 78,000 万元
。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公司增资实
施募投项目的公告》（公告编号：2026-005）。
近日，黄石广合已完成工商变更登记和备案手续，并取得了由黄石经济技术开发区·铁山区市场监督管理局换发的《营业执照》
，变更后的具体信息如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码：91420200MA49AUDU70
名称：黄石广合精密电路有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖北省黄石市开发区·铁山区汪仁镇新城路东 19 号
法定代表人：肖红星
注册资本：柒亿捌仟万圆人民币
成立日期：2019 年 9月 9日
经营范围：电子元器件、电路板研发、生产、销售；工业自动化技术研发、技术咨询、技术服务；货物或技术进出口（不含国家
限制类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
二、备查文件
《黄石广合精密电路有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/cdb7f35e-38f6-4c99-b211-37af277a98d8.PDF
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2026-05-06 18:42│广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/a7135e10-9420-4fb5-ada7-5ede18b2cc37.PDF
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2026-04-30 00:00│广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（特别授予部分）第一
│个行...
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广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（特别授予部分）第一个行...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b0622a5c-de31-482e-915e-d8b8e60d1cfe.PDF
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2026-04-30 00:00│广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（特别授予部分）第
│一个...
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广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（特别授予部分）第一个...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5bd331a7-108e-4093-9e67-b819a046b072.PDF
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2026-04-30 00:00│广合科技（001389）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）将举行 2025 年度网上业绩说明会，现将
相关事项公告如下：
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动
时间为 2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-17:00。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长肖红星先生、董事兼总经理曾红女士、独立董事陈丽梅女士、副总经理兼董
事会秘书曾杨清先生、财务总监贺剑青女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 14 日（星期四）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2025 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ffa17b4f-84e0-444f-9b2a-d1b74bd015cd.PDF
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2026-04-30 00:00│广合科技（001389）：2024年股票期权与限制性股票激励计划（特别授予部分）第一个行权期行权条件成就、
│第一...
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董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（特别授予部分）第一个行权期行权条件成就、第一个解
除限售期解除限售条件成就及注销部分股票期权与
回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）等法律法规及《广州广合科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《2024年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的有关规定，对《激励计划》（特别授予部分）第一个行权期行权条
件成就、第一个解除限售期解除限售条件成就及注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查
意见：
一、关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（特别授予部分）第一个行权期行权条件成就的核查意见
符合 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）首次授予股票期权（特别授予部
分）第一个行权条件的激励对象共 29 名，可行权的股票期权数量为 154,400 份，占公司现有总股本的0.0327%，行权价格为 35.25
元/份。
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次计划首次授予股票期权（特别授予部分）第一个行权期行权条件已成就，
本次可行权的激励对象的主体资格合法、有效，本次行权安排符合有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票 （特别授予部分）第一个解除限售期解除限售股份条件成
就的核查意见
符合2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）首次授予限制性股票（特别授予部
分）第一个解除限售期解除限售条件的激励对象共29名，可解除限售的限制性股票数量为154,400股，占公司现有总股本的0.0327%。
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予（特别授予部分）第一个解除
限售期解除限售条件已经成就，公司业绩考核要求及本次解除限售的激励对象个人层面绩效考核均符合《激励计划（草案）》《2024
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，同意公司按照相
关规定办理本次解除限售相关事宜。
三、关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的核查意见
公司2024年股票期权与限制性股票激励计划中有3名激励对象因子公司层面绩效考核及个人层面绩效考核未完全达标及2名激励对
象主动辞职，根据《公司法》《管理办法》等法律法规及《公司章程》《激励计划》等规定，同意公司对其已获授但尚未解除限售的
限制性股票18,600股由公司回购注销，回购价格为17.39元/股，其已获授但尚未行权的股票期权18,600份由公司予以注销。
公司本次注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权与回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的原因、
数量、回购价格及资金来源合法有效，符合《公司法》《管理办法》等法律法规及《公司章程》《激励计划》等规定，并履行了必要
决策程序。公司本次注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形、不会对公
司的财务状况和经营成果产生重大影响。
广州广合科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5ec0a6b1-c5bc-4572-958b-48882002e448.PDF
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2026-04-30 00:00│广合科技（001389）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年4 月 29 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议
通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公
告如下：
一、公司注册资本变更情况
（一）限制性股票预留授予及回购注销部分限制性股票
（1）公司于 2025 年 3月 31 日召开第二届董事会第十二次会议，并于 2025年 4月 21 日召开 2024 年年度股东会，审议通过
了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票共计 30,000 股。此次回购注销完成后，公司总股本由425,265,000 股变更为 425,235,000 股。具体内容详见披露于《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票
期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-012）。
（2）公司于 2025 年 9月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，并于 2025年 10 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会，
审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 10 名激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计 182,500 股。此次回购注销完成后，公司总股本由 425,235,000 股变更为 425,052,500 股。具体内容详见披露
于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-053）。
（3）公司于 2025 年 9 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股
票的议案》，根据公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的规定以及 2024 年第三次临时股东会的授权，董事会认为本次激励
计划规定的授予条件已经成就，确认本次激励计划的预留授予日为 2025 年 9月 23 日，向符合授予条件的 78 名激励对象授予 635
,000 股限制性股票。此次授予完成后，公司总股本由 425,052,500 股变更为 425,687,500股。具体内容详见披露于《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年股票期权
与限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告》（公告编号：2025-070）。
（二）股票期权自主行权
公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首
次授予股票期权（非特别授予部分）第一个行权期行权条件成就的议案》，认为 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股
票期权（非特别授予部分）第一个行权期行权条件已成就，本激励计划首次授予股票期权的第一个行权期为 2025 年 12 月 12 日至
2026 年12 月 11 日。
公司上述激励计划在 2025 年 12 月 12日至 2026 年 2月 28 日期间，激励对象共行权并完成股份过户登记的股数为 758,982
股，公司总股本相应增加758,982 股至 426,446,482 股。
（三）发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市
经中国证券监督管理委员会备案及香港联交所批准，公司本次发行的46,000,000 股 H股股票于 2026 年 3月 20日在香港联交所
主板挂牌并上市交易。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于境外上市外资
股（H 股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2026-017）。
上述发行上市完成后，公司总股本由 426,446,482 股变更为 472,446,482股。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本的变更，公司现对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理相应工商
变更登记、备案手续等。具体修订条款如下：
序号 原章程内容 修订后内容
1 第三条 公司于2023年9月14日经 第三条 公司于2023年9月14日经
中国证券监督管理委员会(以下简 中国证券监督管理委员会(以下
称“中国证监会”)批准，首次向社 简称“中国证监会”)批准，首次向
会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 社会公众发行人民币普通股
42,300,000股，于2024年4月2日在 42,300,000股，于2024年4月2日在
深圳证券交易所（以下简称“深交 深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）主板上市。公司于2026年1 所”）主板上市。公司于2026年1
月16日经中国证监会备案，并于 月16日经中国证监会备案，并于
【】年【】月【】日经香港联合 2026年3月19日经香港联合交易
交易所有限公司（以下简称“香港 所有限公司（以下简称“香港联交
联交所”，与“深交所”合称“证券交 所”，与“深交所”合称“证券交易
易所”）批准，在中国香港首次公 所”）批准，在中国香港首次公开
开发行【】股境外上市普通股（以 发行46,000,000股境外上市普通
下简称“H股”），前述H股于【】 股（以下简称“H股”），前述H股
年【】月【】日在香港联交所主 于2026年3月20日在香港联交所
板上市。 主板上市。
2 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
【】万元。 47,244.6482万元。
3 第二十一条 在完成首次公开发 第二十一条 在完成首次公开发
行H股后（假设超额配售权未获行 行 H 股 后 ， 公 司 总 股 本 为
使），公司总股本为【】股，全 472,446,482股，全部为普通股。
部为普通股。其中，A股普通股【】 其中，A股普通股426,446,482股，
股，占公司总股本的【】%；H股 占公司总股本的90.26%；H股普
普通股【】股，占公司总股本的 通股46,000,000股，占公司总股本
【】%。 的9.74%。
除上述条款修订同步更新外，《公司章程》其他主要内容不变。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
上述注册资本变更、《公司章程》修订事宜尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员
办理上述事项的工商登记变更和章程备案事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完
毕之日止。
上述变更最终以市场监督管理局核准登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/34798744-7fbf-4d4e-b644-393fe2b610ad.PDF
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2026-04-30 00:00│广合科技（001389）：关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告
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广合科技（001389）：关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/14a0eb16-8c3a-4098-bbb1-fa0d3ac96f32.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│广合科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253814.PDF
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2026-03-28│广合科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044663.PDF
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2025-10-28│广合科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744595.PDF
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2025-08-22│广合科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224530722.PDF
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2025-04-30│广合科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407309.PDF
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2025-04-01│广合科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-01/1222975342.PDF
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2024-10-30│广合科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553074.PDF
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2024-08-17│广合科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220891810.PDF
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2024-04-29│广合科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219873945.PDF
〖免责条款〗
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