公司公告☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 18:42 │广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-04-30 00:00 │广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（特别授予部分）│
│ │第一个行... │
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│2026-04-30 00:00 │广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（特别授予部分│
│ │）第一个... │
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│2026-04-30 00:00 │广合科技（001389）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │广合科技（001389）：2024年股票期权与限制性股票激励计划（特别授予部分）第一个行权期行权条件成│
│ │就、第一... │
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│2026-04-30 00:00 │广合科技（001389）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │广合科技（001389）：关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │广合科技（001389）：公司章程 │
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│2026-04-30 00:00 │广合科技（001389）：关于向全资子公司增资的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │广合科技（001389）：2026年一季度报告 │
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2026-05-06 18:42│广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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广合科技（001389）：H股公告-截至二零二六年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/a7135e10-9420-4fb5-ada7-5ede18b2cc37.PDF
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2026-04-30 00:00│广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（特别授予部分）第一
│个行...
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广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（特别授予部分）第一个行...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b0622a5c-de31-482e-915e-d8b8e60d1cfe.PDF
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2026-04-30 00:00│广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（特别授予部分）第
│一个...
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广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（特别授予部分）第一个...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5bd331a7-108e-4093-9e67-b819a046b072.PDF
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2026-04-30 00:00│广合科技（001389）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）将举行 2025 年度网上业绩说明会，现将
相关事项公告如下：
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动
时间为 2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-17:00。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长肖红星先生、董事兼总经理曾红女士、独立董事陈丽梅女士、副总经理兼董
事会秘书曾杨清先生、财务总监贺剑青女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 14 日（星期四）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2025 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ffa17b4f-84e0-444f-9b2a-d1b74bd015cd.PDF
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2026-04-30 00:00│广合科技（001389）：2024年股票期权与限制性股票激励计划（特别授予部分）第一个行权期行权条件成就、
│第一...
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董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（特别授予部分）第一个行权期行权条件成就、第一个解
除限售期解除限售条件成就及注销部分股票期权与
回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）等法律法规及《广州广合科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《2024年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的有关规定，对《激励计划》（特别授予部分）第一个行权期行权条
件成就、第一个解除限售期解除限售条件成就及注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查
意见：
一、关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（特别授予部分）第一个行权期行权条件成就的核查意见
符合 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）首次授予股票期权（特别授予部
分）第一个行权条件的激励对象共 29 名，可行权的股票期权数量为 154,400 份，占公司现有总股本的0.0327%，行权价格为 35.25
元/份。
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次计划首次授予股票期权（特别授予部分）第一个行权期行权条件已成就，
本次可行权的激励对象的主体资格合法、有效，本次行权安排符合有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票 （特别授予部分）第一个解除限售期解除限售股份条件成
就的核查意见
符合2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）首次授予限制性股票（特别授予部
分）第一个解除限售期解除限售条件的激励对象共29名，可解除限售的限制性股票数量为154,400股，占公司现有总股本的0.0327%。
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予（特别授予部分）第一个解除
限售期解除限售条件已经成就，公司业绩考核要求及本次解除限售的激励对象个人层面绩效考核均符合《激励计划（草案）》《2024
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，同意公司按照相
关规定办理本次解除限售相关事宜。
三、关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的核查意见
公司2024年股票期权与限制性股票激励计划中有3名激励对象因子公司层面绩效考核及个人层面绩效考核未完全达标及2名激励对
象主动辞职，根据《公司法》《管理办法》等法律法规及《公司章程》《激励计划》等规定，同意公司对其已获授但尚未解除限售的
限制性股票18,600股由公司回购注销，回购价格为17.39元/股，其已获授但尚未行权的股票期权18,600份由公司予以注销。
公司本次注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权与回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的原因、
数量、回购价格及资金来源合法有效，符合《公司法》《管理办法》等法律法规及《公司章程》《激励计划》等规定，并履行了必要
决策程序。公司本次注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形、不会对公
司的财务状况和经营成果产生重大影响。
广州广合科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5ec0a6b1-c5bc-4572-958b-48882002e448.PDF
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2026-04-30 00:00│广合科技（001389）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年4 月 29 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议
通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公
告如下：
一、公司注册资本变更情况
（一）限制性股票预留授予及回购注销部分限制性股票
（1）公司于 2025 年 3月 31 日召开第二届董事会第十二次会议，并于 2025年 4月 21 日召开 2024 年年度股东会，审议通过
了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票共计 30,000 股。此次回购注销完成后，公司总股本由425,265,000 股变更为 425,235,000 股。具体内容详见披露于《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票
期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-012）。
（2）公司于 2025 年 9月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，并于 2025年 10 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会，
审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 10 名激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计 182,500 股。此次回购注销完成后，公司总股本由 425,235,000 股变更为 425,052,500 股。具体内容详见披露
于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-053）。
（3）公司于 2025 年 9 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股
票的议案》，根据公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的规定以及 2024 年第三次临时股东会的授权，董事会认为本次激励
计划规定的授予条件已经成就，确认本次激励计划的预留授予日为 2025 年 9月 23 日，向符合授予条件的 78 名激励对象授予 635
,000 股限制性股票。此次授予完成后，公司总股本由 425,052,500 股变更为 425,687,500股。具体内容详见披露于《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年股票期权
与限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告》（公告编号：2025-070）。
（二）股票期权自主行权
公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首
次授予股票期权（非特别授予部分）第一个行权期行权条件成就的议案》，认为 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股
票期权（非特别授予部分）第一个行权期行权条件已成就，本激励计划首次授予股票期权的第一个行权期为 2025 年 12 月 12 日至
2026 年12 月 11 日。
公司上述激励计划在 2025 年 12 月 12日至 2026 年 2月 28 日期间，激励对象共行权并完成股份过户登记的股数为 758,982
股，公司总股本相应增加758,982 股至 426,446,482 股。
（三）发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市
经中国证券监督管理委员会备案及香港联交所批准，公司本次发行的46,000,000 股 H股股票于 2026 年 3月 20日在香港联交所
主板挂牌并上市交易。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于境外上市外资
股（H 股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2026-017）。
上述发行上市完成后，公司总股本由 426,446,482 股变更为 472,446,482股。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本的变更，公司现对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理相应工商
变更登记、备案手续等。具体修订条款如下：
序号 原章程内容 修订后内容
1 第三条 公司于2023年9月14日经 第三条 公司于2023年9月14日经
中国证券监督管理委员会(以下简 中国证券监督管理委员会(以下
称“中国证监会”)批准，首次向社 简称“中国证监会”)批准，首次向
会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 社会公众发行人民币普通股
42,300,000股，于2024年4月2日在 42,300,000股，于2024年4月2日在
深圳证券交易所（以下简称“深交 深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）主板上市。公司于2026年1 所”）主板上市。公司于2026年1
月16日经中国证监会备案，并于 月16日经中国证监会备案，并于
【】年【】月【】日经香港联合 2026年3月19日经香港联合交易
交易所有限公司（以下简称“香港 所有限公司（以下简称“香港联交
联交所”，与“深交所”合称“证券交 所”，与“深交所”合称“证券交易
易所”）批准，在中国香港首次公 所”）批准，在中国香港首次公开
开发行【】股境外上市普通股（以 发行46,000,000股境外上市普通
下简称“H股”），前述H股于【】 股（以下简称“H股”），前述H股
年【】月【】日在香港联交所主 于2026年3月20日在香港联交所
板上市。 主板上市。
2 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
【】万元。 47,244.6482万元。
3 第二十一条 在完成首次公开发 第二十一条 在完成首次公开发
行H股后（假设超额配售权未获行 行 H 股 后 ， 公 司 总 股 本 为
使），公司总股本为【】股，全 472,446,482股，全部为普通股。
部为普通股。其中，A股普通股【】 其中，A股普通股426,446,482股，
股，占公司总股本的【】%；H股 占公司总股本的90.26%；H股普
普通股【】股，占公司总股本的 通股46,000,000股，占公司总股本
【】%。 的9.74%。
除上述条款修订同步更新外，《公司章程》其他主要内容不变。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
上述注册资本变更、《公司章程》修订事宜尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员
办理上述事项的工商登记变更和章程备案事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完
毕之日止。
上述变更最终以市场监督管理局核准登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/34798744-7fbf-4d4e-b644-393fe2b610ad.PDF
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2026-04-30 00:00│广合科技（001389）：关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告
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广合科技（001389）：关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/14a0eb16-8c3a-4098-bbb1-fa0d3ac96f32.PDF
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2026-04-30 00:00│广合科技（001389）：公司章程
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广合科技（001389）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fd57479f-8935-40c8-aca8-e9b2894b29c0.PDF
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2026-04-30 00:00│广合科技（001389）：关于向全资子公司增资的公告
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一、本次增资情况概述
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于向
全资子公司增资的议案》，本次增资情况如下：
（1）公司拟使用 H股募集资金向全资子公司广合科技（国际）有限公司（以下简称“广合国际”）增资 1,600 万美元，用于未
来寻求策略性合作、投资或收购机会。
（2）为顺利推进公司 H股募集资金投资项目之泰国生产基地二期建设项目实施，公司拟使用 H股募集资金向全资子公司广合国
际增资 8,000 万美元，再通过广合国际及广合投资控股有限公司（英文名称“Delton Investment HoldingsLimited”）（以下简称
“广合控股”）按股权出资比例向广合科技（泰国）有限公司（英文名称“Delton Technology (Thailand) Co.,Ltd”）（以下简称
“泰国广合”）合计增资 8,000 万美元。
综上，本次增资广合国际金额为 9,600 万美元，增资泰国广合金额为 8,000万美元，增资对象均为公司全资子公司，资金来源
为公司 H股募集资金，不涉及募集资金用途变更。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，根据《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。
二、本次增资的基本情况
（1）广合国际：
公司名称：广合科技（国际）有限公司
成立日期：2019 年 1月 3日
注册地址：香港铜锣湾谢斐道 408-412 号华斐商业大厦 1701-1702 室
注册资本：4,200 万美元
主营业务：从事 PCB 的销售
股权结构：公司持有 100%股权
2025 年主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 189,014.82
负债总额 146,675.90
净资产 42,338.92
项目 2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入 371,205.08
利润总额 7,310.47
净利润 6,104.24
（2）广合控股：
公司名称：Delton Investment Holdings Limited
成立日期：2023 年 4月 4日
注册地址：英国英属维尔京群岛托托拉岛罗德镇梅里迪安广场水边大厦 4楼
注册资本：1万美元
主营业务：从事投资管理业务
股权结构：公司全资子公司广合科技（国际）有限公司持有 100%股权
2025 年主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 32,329.93
负债总额 32,061.82
净资产 268.11
项目 2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入 0.00
利润总额 723.29
净利润 653.92
（3）泰国广合：
公司名称：Delton Technology (Thailand) Co.,Ltd
成立日期：2023 年 5月 19 日
注册地址： 888/8,888/9 Moo 8, Bo Thong, Kabin Buri, Prachin Buri，Thailand
注册资本：160,000.00 万泰铢
主营业务：从事 PCB 的生产和销售
股权结构：公司全资子公司广合科技（国际）有限公司持股 2%，二级全资子公司广合投资控股有限公司持股 98%。
2025 年主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 122,271.50
负债总额 96,014.49
净资产 26,257.01
项目 2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入 16,065.94
利润总额 -6,886.71
净利润 -5,711.28
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资主要为落实公司 H股募集资金投资项目，有助于公司把握行业整合机遇，完善产业布局，加快泰国基地二期项目建设，
扩大海外高端 PCB 产能，提升公司全球市场竞争力。本次增资使用公司 H股境外募集资金，不影响公司主营业务及现有资金使用安
排，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司严格按照 H股招股说明书及募集资金使用计划执行，未改变募集
资金投向，不涉及募集资金用途变更。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d4232044-f9fe-41dd-a6ac-c38acd801d77.PDF
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2026-04-30 00:00│广合科技（001389）：2026年一季度报告
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广合科技（001389）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/77d2d2aa-1872-4550-b0a3-631fd2161fea.PDF
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