公司公告☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2026-01-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 00:00 │广合科技（001389）：关于拟购买房产的进展公告 │
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│2025-12-25 15:50 │广合科技（001389）：国联民生证券承销保荐有限公司关于广合科技2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-12-25 15:50 │广合科技（001389）：国联民生证券承销保荐有限公司关于广合科技2025年度持续督导定期现场检查报告│
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│2025-12-15 18:49 │广合科技（001389）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-15 18:46 │广合科技（001389）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-12-15 18:45 │广合科技（001389）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-15 08:09 │广合科技（001389）：关于申请发行境外上市股份（H股）并上市的进展公告 │
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│2025-12-10 00:00 │广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（非特别授予部│
│ │分）第一... │
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│2025-12-10 00:00 │广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分│
│ │）第一个... │
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│2025-11-28 20:42 │广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（非特别授予部│
│ │分）第一... │
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2025-12-30 00:00│广合科技（001389）：关于拟购买房产的进展公告
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一、交易概述
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于拟购买房产的议案》，为进一步稳定和吸引优秀人才，公司拟购买位于广州市黄埔区保盈西路 8 号 A1 塔楼5-24 层的房产作为公
司的职工宿舍，改善员工现有的住宿条件及生活环境，减少员工通勤成本，满足公司发展的需求。具体内容详见披露于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买房产的公
告》（公告编号：2025-077）。
二、拟购买房产的进展情况
2025 年 12 月 29 日，公司与穗港智造（广州）投资有限公司签署了《资产交易合同》。标的房产成交价格 32,384.254818 万
元人民币。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、合同的主要内容
转让方：穗港智造（广州）投资有限公司（以下简称“甲方”）
受让方：广州广合科技股份有限公司（以下简称“乙方”）
1、房产情况：本合同房产位于广州市黄埔区保盈西路 8号 A1 塔楼 5-24 层，建筑面积 27,435.2859 平方米。
2、转让价格：转让价款为 32,384.254818 万元人民币。
3、交易价款支付方式：交易价款按照下列方式支付：交易价款分四期支付，第一期：本合同签订且生效后，乙方向甲方支付总
价款的 30%（即 9,715.276445万元人民币）作为首笔房款，该首笔房款由乙方向广东联合产权交易中心交纳的交易保证金 9,715.27
6445 万元人民币直接转入抵扣；第二期：自乙方收到组织签约通知书起3个月内向甲方支付总价款的40%（即 12,953.701927 万元人
民币）；第三期：自乙方收到组织签约通知书起 5 个月内向甲方支付总价款的 20%（即6,476.850964 万元人民币）； 第四期：乙
方需在甲方完成房屋过户手续后的 30日内向甲方支付房产总价款的 10%（即 3,238.425482 万元人民币）。
4、转让标的房产办理权证变更手续：甲乙双方办理过户前 10 个工作日各自完税，待乙方完成支付第三期房款后，双方于十个
工作日内共同到转让标的所属房地产交易管理部门依法办理广州市黄埔区保盈西路 8 号 5-24 层（A1 栋 5-24层）房屋产权过户和
证照变更手续。
5、标的房产交割：甲乙双方同意转让标的交付使用的时间为双方办理完成《资产交易合同》签署且甲方收齐首笔房款后十个工
作日内（下称“交接期”）。甲乙双方应在前述交接期内一起到现场按现状查验房屋，查验后双方签订转让标的交接确认书，即视为
转让标的交付使用；如乙方有意见，应当在交接期内提出，甲方予以整改。
四、购买房产的目的和对公司的影响
本次拟购买的房产将作为公司的职工宿舍，为公司自用，上述房产毗邻公司广州工厂，具有明显的区位优势，能够进一步稳定和
吸引优秀人才，改善员工现有的住宿条件及生活环境，减少员工通勤成本，满足公司发展的需求，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，根据购买房产事项的进展情况及时履行信息披露义务
。
五、备查文件
1、《资产交易合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/3a4db880-4024-43ea-a743-f36613569c18.PDF
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2025-12-25 15:50│广合科技（001389）：国联民生证券承销保荐有限公司关于广合科技2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）作为广州广合科技股份有限公司（以下简称
“广合科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等
有关规定，于 2025年 12月 15日对广合科技进行了持续督导现场培训，现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
（一）培训时间及地点：
1、培训时间：2025 年 12月 15日
2、培训地点：广合科技会议室
（二）培训人员及培训对象
1、培训人员：国联民生承销保荐广合科技持续督导项目组
2、培训对象：公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人
（三）培训内容
本次培训重点介绍了 2025年以来，A股市场违规事项概览及上市公司规范运作相关法规的修订情况，并结合相关案例进行讲解。
本次培训促使上述培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在规范运作及信息披露等方面所应承担的责任
和义务。
二、上市公司的配合情况
本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，本次培训达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
通过本次培训，广合科技董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等加深了对中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所相关法律、法规及业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管
理人员在公司规范运作及信息披露等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升公司的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/e999720e-71ff-464c-a0aa-b2e468fe0a96.PDF
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2025-12-25 15:50│广合科技（001389）：国联民生证券承销保荐有限公司关于广合科技2025年度持续督导定期现场检查报告
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广合科技（001389）：国联民生证券承销保荐有限公司关于广合科技2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/a9de5a50-e81a-4820-b7d8-f7a7f7338f45.PDF
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2025-12-15 18:49│广合科技（001389）：2025年第五次临时股东会决议公告
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广合科技（001389）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/89e18bf5-9604-4d7b-adfe-4139b32edd7c.PDF
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2025-12-15 18:46│广合科技（001389）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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广合科技（001389）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/290e5ead-f6ae-472d-8b24-334dad6e1bb7.PDF
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2025-12-15 18:45│广合科技（001389）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于广州广合科技股份有限公司
2025 年第五次临时股东会的
法律意见书
致：广州广合科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律
师出席公司 2025年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、
法规和规范性文件以及现行有效的《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东会相
关法律事项进行见证并出具本法律意见书。公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、口
头证言、电子数据等各项资料并保证该等资料真实、准确、完整、有效，且有关副本材料、电子数据与原始材料一致。本所律师已对
该等文件和材料进行核查、验证，并在此基础上发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述
的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
经本所律师验证：
（一）公司董事会于 2025 年 11月 29 日以公告形式在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考
网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》
”）。《会议通知》载明了本次股东会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、登记办
法、联系方式等事项。
（二）本次股东会于 2025 年 12月 15日如期召开，会议召开的实际时间、方式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。
本所律师认为，本次股东会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员及召集人的资格
（一）出席会议人员的资格
经本所律师验证，出席本次股东会的人员有：
1、公司股东及股东委托代理人：
（1）出席会议总体情况：出席本次股东会的股东及股东委托代理人共 144名，代表有表决权的股份 284,994,754股，占公司有
表决权的股本总额的 66.9493%。其中，出席本次股东会的中小投资者及股东委托代理人共 140名，代表有表决权的股份 12,937,334
股，占公司有表决权的股本总额的 3.0392%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 5名，代表有表决权的股份 272,307,420股，占公司有表决
权的股本总额的 63.9689%。其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共 1名，代表有表决权的股份 250,000股，占公司
有表决权的股本总额的 0.0587%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共 139名，代表有表决权的股份12,687,334股，占公司有表决权的股本总额的 2.9804
%。其中，通过网络投票的中小投资者及股东委托代理人共 139名，代表有表决权的股份 12,687,334股，占公司有表决权的股本总额
的 2.9804%。
2、公司董事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司邀请的其他人员。
（二）会议召集人的资格
经本所律师验证，本次股东会的召集人为公司第二届董事会。
（三）网络投票股东资格
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证，因此网络投票股东的资格由深圳证券交易所系
统进行认证，本所律师不对其资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定
的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师验证：
（一）本次股东会采取现场投票及网络投票方式审议了《会议通知》列明的2项议案，无人提出新的议案。
（二）本次股东会对前述议案以记名投票的方式进行了表决：
1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 284,954,454股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.9859%；反对 4,400股，占出席会议所
有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 35,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持的有效
表决权股份总数的 0.0126%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,897,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6885%；反对 4,40
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0340%；弃权 35,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2775%。
2、《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 284,978,254股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.9942%；反对 4,300股，占出席会议所
有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 12,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持的有效
表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,920,834股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8725%；反对 4,300股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0332%；弃权 12,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 0.0943%。
公司按照《公司章程》的规定推选了计票人、监票人并当场公布表决结果，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供
了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，本所律师见证了本次股东会监票、计票的全过
程。根据统计结果，提交本次股东会审议的全部议案均以符合《公司法》和《公司章程》规定的有表决权的票数同意通过。
（三）本次股东会记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表
决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/99a01c3a-5f85-4df8-b836-88245d844da4.PDF
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2025-12-15 08:09│广合科技（001389）：关于申请发行境外上市股份（H股）并上市的进展公告
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广合科技（001389）：关于申请发行境外上市股份（H股）并上市的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/cea0f41d-7ee4-4d5f-a8e9-197bab2c3396.PDF
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2025-12-10 00:00│广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（非特别授予部分）
│第一...
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广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（非特别授予部分）第一...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/de1b0bdd-032c-407b-b482-30fc34a6d3b1.PDF
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2025-12-10 00:00│广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分）第
│一个...
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广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分）第一个...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/08dbd7b2-33f0-4b3a-bdbc-d173858ab4b4.PDF
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2025-11-28 20:42│广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（非特别授予部分）
│第一...
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广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（非特别授予部分）第一...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/789c177b-a012-42f7-b716-936c72a9fdbe.PDF
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2025-11-28 20:42│广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分）第
│一个...
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广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分）第一个...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/889d6d17-208d-4e2f-a80a-b58beba087f3.PDF
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2025-11-28 20:42│广合科技（001389）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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广合科技（001389）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/b5976bf8-d753-49f2-8fa9-7658face24aa.PDF
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2025-11-28 20:41│广合科技（001389）：关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告
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广合科技（001389）：关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/2b5801de-12b2-480e-a449-6418b4c28549.PDF
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2025-11-28 20:41│广合科技（001389）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2025 年 11月 28 日在公司二楼会议室以现场
结合通讯的方式举行，会议通知于 2025年 11月 18日以通讯方式发出。会议应到董事 7人，实到董事 7人。
会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分）第一个行权期行权条件成
就的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于 2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分）第一个行权期行权条件成就的
公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
2、审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（非特别授予部分）第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（非特别授予部分）第一个解除限售期解除限售
条件成就的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
3、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年报事项审计机构，聘用期为一年。
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》。
本议案已经董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会审议通过。
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