公司公告☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:49 │广合科技（001389）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-15 18:46 │广合科技（001389）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-12-15 18:45 │广合科技（001389）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-15 08:09 │广合科技（001389）：关于申请发行境外上市股份（H股）并上市的进展公告 │
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│2025-12-10 00:00 │广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（非特别授予部│
│ │分）第一... │
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│2025-12-10 00:00 │广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分│
│ │）第一个... │
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│2025-11-28 20:42 │广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（非特别授予部│
│ │分）第一... │
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│2025-11-28 20:42 │广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分│
│ │）第一个... │
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│2025-11-28 20:42 │广合科技（001389）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-28 20:41 │广合科技（001389）：关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告 │
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2025-12-15 18:49│广合科技（001389）：2025年第五次临时股东会决议公告
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广合科技（001389）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/89e18bf5-9604-4d7b-adfe-4139b32edd7c.PDF
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2025-12-15 18:46│广合科技（001389）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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广合科技（001389）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/290e5ead-f6ae-472d-8b24-334dad6e1bb7.PDF
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2025-12-15 18:45│广合科技（001389）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于广州广合科技股份有限公司
2025 年第五次临时股东会的
法律意见书
致：广州广合科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律
师出席公司 2025年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、
法规和规范性文件以及现行有效的《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东会相
关法律事项进行见证并出具本法律意见书。公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、口
头证言、电子数据等各项资料并保证该等资料真实、准确、完整、有效，且有关副本材料、电子数据与原始材料一致。本所律师已对
该等文件和材料进行核查、验证，并在此基础上发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述
的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
经本所律师验证：
（一）公司董事会于 2025 年 11月 29 日以公告形式在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考
网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》
”）。《会议通知》载明了本次股东会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、登记办
法、联系方式等事项。
（二）本次股东会于 2025 年 12月 15日如期召开，会议召开的实际时间、方式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。
本所律师认为，本次股东会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员及召集人的资格
（一）出席会议人员的资格
经本所律师验证，出席本次股东会的人员有：
1、公司股东及股东委托代理人：
（1）出席会议总体情况：出席本次股东会的股东及股东委托代理人共 144名，代表有表决权的股份 284,994,754股，占公司有
表决权的股本总额的 66.9493%。其中，出席本次股东会的中小投资者及股东委托代理人共 140名，代表有表决权的股份 12,937,334
股，占公司有表决权的股本总额的 3.0392%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 5名，代表有表决权的股份 272,307,420股，占公司有表决
权的股本总额的 63.9689%。其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共 1名，代表有表决权的股份 250,000股，占公司
有表决权的股本总额的 0.0587%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共 139名，代表有表决权的股份12,687,334股，占公司有表决权的股本总额的 2.9804
%。其中，通过网络投票的中小投资者及股东委托代理人共 139名，代表有表决权的股份 12,687,334股，占公司有表决权的股本总额
的 2.9804%。
2、公司董事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司邀请的其他人员。
（二）会议召集人的资格
经本所律师验证，本次股东会的召集人为公司第二届董事会。
（三）网络投票股东资格
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证，因此网络投票股东的资格由深圳证券交易所系
统进行认证，本所律师不对其资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定
的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师验证：
（一）本次股东会采取现场投票及网络投票方式审议了《会议通知》列明的2项议案，无人提出新的议案。
（二）本次股东会对前述议案以记名投票的方式进行了表决：
1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 284,954,454股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.9859%；反对 4,400股，占出席会议所
有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 35,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持的有效
表决权股份总数的 0.0126%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,897,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6885%；反对 4,40
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0340%；弃权 35,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2775%。
2、《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 284,978,254股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.9942%；反对 4,300股，占出席会议所
有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 12,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持的有效
表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,920,834股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8725%；反对 4,300股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0332%；弃权 12,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 0.0943%。
公司按照《公司章程》的规定推选了计票人、监票人并当场公布表决结果，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供
了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，本所律师见证了本次股东会监票、计票的全过
程。根据统计结果，提交本次股东会审议的全部议案均以符合《公司法》和《公司章程》规定的有表决权的票数同意通过。
（三）本次股东会记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表
决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/99a01c3a-5f85-4df8-b836-88245d844da4.PDF
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2025-12-15 08:09│广合科技（001389）：关于申请发行境外上市股份（H股）并上市的进展公告
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广合科技（001389）：关于申请发行境外上市股份（H股）并上市的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/cea0f41d-7ee4-4d5f-a8e9-197bab2c3396.PDF
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2025-12-10 00:00│广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（非特别授予部分）
│第一...
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广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（非特别授予部分）第一...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/de1b0bdd-032c-407b-b482-30fc34a6d3b1.PDF
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2025-12-10 00:00│广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分）第
│一个...
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广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分）第一个...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/08dbd7b2-33f0-4b3a-bdbc-d173858ab4b4.PDF
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2025-11-28 20:42│广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（非特别授予部分）
│第一...
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广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（非特别授予部分）第一...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/789c177b-a012-42f7-b716-936c72a9fdbe.PDF
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2025-11-28 20:42│广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分）第
│一个...
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广合科技（001389）：：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分）第一个...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/889d6d17-208d-4e2f-a80a-b58beba087f3.PDF
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2025-11-28 20:42│广合科技（001389）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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广合科技（001389）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-28 20:41│广合科技（001389）：关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告
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广合科技（001389）：关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/2b5801de-12b2-480e-a449-6418b4c28549.PDF
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2025-11-28 20:41│广合科技（001389）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2025 年 11月 28 日在公司二楼会议室以现场
结合通讯的方式举行，会议通知于 2025年 11月 18日以通讯方式发出。会议应到董事 7人，实到董事 7人。
会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分）第一个行权期行权条件成
就的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于 2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分）第一个行权期行权条件成就的
公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
2、审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（非特别授予部分）第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（非特别授予部分）第一个解除限售期解除限售
条件成就的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
3、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年报事项审计机构，聘用期为一年。
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》。
本议案已经董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
5、审议通过了《关于拟购买房产的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于拟购买房产的公告》。
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
6、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》。
本议案经董事会表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议决议；
3、公司第二届董事会审计委员会 2025年第六次会议决议；
4、公司第二届董事会战略与 ESG委员会 2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4d1b5531-1883-4f2e-b690-e70e3ec09df1.PDF
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2025-11-28 20:41│广合科技（001389）：2024年股票期权与限制性股票激励计划（非特别授予部分）第一个行权期行权条件成就
│、第...
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广合科技（001389）：2024年股票期权与限制性股票激励计划（非特别授予部分）第一个行权期行权条件成就、第...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/e3039261-b78e-41eb-8a94-0b052b626ee1.PDF
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2025-11-28 20:40│广合科技（001389）：关于拟购买房产的公告
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一、交易概述
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于拟购买房产的议案》，为进一步稳定和吸引优秀人才，公司拟购买位于广州市黄埔区保盈西路 8 号 A1 塔楼5-24 层的房产作为公
司的职工宿舍，改善员工现有的住宿条件及生活环境，减少员工通勤成本，满足公司发展的需求。
本次拟购买房产的资金来源为公司自有资金或银行贷款，本次进行网络竞拍的底价金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东
会审议批准；如最终竞拍金额超出董事会审批权限，达到送股东会审议标准时，将另行召开股东会进行审议。公司董事会授权管理层
及其授权人士办理此次拟购买房产相关事宜，包括但不限于与出让方签署协议、办理房产过户手续等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、企业名称：穗港智造（广州）投资有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、经济类型：国有独资或国有全资公司（企业）
4、注册地址：广州市黄埔区宝石路 31 号
5、法定代表人：何俊勤
6、注册资本（万元）：100,000.000000 人民币
7、统一社会信用代码：91440101MA5CTMTA1M
8、营业期限：2019-06-25 至无固定期限
9、经营范围：土地使用权租赁;柜台、摊位出租;房地产评估;房地产经纪;房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;房屋拆迁服
务;企业总部管理;企业管理;酒店管理;餐饮管理;园区管理服务;商业综合体管理服务;集贸市场管理服务;以自有资金从事投资活动;
企业管理咨询;房地产开发经营
10、股权结构：广州高新城市开发投资有限公司持有 100%股权
交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
本次拟购买房产的出让方为穗港智造（广州）投资有限公司，交易对方与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：广州市黄埔区保盈西路 8号 A1 塔楼 5-24 层
2、房产证号：《不动产权证书》粤（2025）广州市不动产权第 06094669 号3、规划用途：工业（配套宿舍）
4、设计用途：宿舍
5、建筑面积： 27,435.2859 平方米
6、权属情况：权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在
查封、冻结等司法措施。
7、转让底价（万元）：32,384.254818（最终购买价格以公司与穗港智造（广州）投资有限公司签订的协议为准）
8、保证金：97,152,764.45 元
9、实施方式：通过网络竞价方式交易
四、交易协议的主要内容
本次拟购买的房产需要通过网络竞拍的方式竞拍取得，公司尚未就本次交易与交易对方正式签署协议，公司董事会授权管理层及
其授权人士办理此次拟购买房产相关事宜，包括但不限于与出让方签署协议、办理房产过户手续等。公司将积极关注后续进展情况，
并严格按照相关规定及时履行相应的信息披露义务。
五、购买资产的目的和对公司的影响
本
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