公司公告☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2025-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-02 15:32 │广合科技（001389）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-06-02 15:32 │广合科技（001389）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-05-23 17:52 │广合科技（001389）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-22 17:36 │广合科技（001389）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │广合科技（001389）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-05-16 20:09 │广合科技（001389）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-05-16 20:05 │广合科技（001389）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-05-15 17:12 │广合科技（001389）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │广合科技（001389）：投资者关系管理制度（草案）（H股发行上市后适用） │
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│2025-04-30 00:00 │广合科技（001389）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（施凌）│
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2025-06-02 15:32│广合科技（001389）：关于选举职工董事的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》等有关规定，于 2025年 5 月 30 日召开职工代表大会，会议审议通过选举彭镜辉先生（简历附后）为公司第二届董事会职工董
事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
彭镜辉先生具备相关任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情况。
彭镜辉先生任职资格合法，聘任程序合规。公司第二届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/8bdf46e8-c1e7-4a13-92e3-7b9975b3f971.PDF
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2025-06-02 15:32│广合科技（001389）：关于高级管理人员辞职的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员陈炯辉先生递交的书面辞职报告。陈炯辉
先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理兼东莞广合数控科技有限公司副总经理职务。辞职后，陈炯辉先生不再担任公司或子公司
的任何任职。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相
关规定，陈炯辉先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。
截至本公告披露日，陈炯辉先生通过深圳广生投资企业（有限合伙）和深圳广财投资企业（有限合伙）间接持有公司股份合计 1
,826,787股，其所持有的公司股份将严格遵循其在《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》的相关
承诺及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
公司及公司董事会对陈炯辉先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/b940429c-7437-4fc5-b980-0ac974de752d.PDF
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2025-05-23 17:52│广合科技（001389）：2024年年度权益分派实施公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 21 日召开的 2024 年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.公司 2024 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：公司拟以利润分配预案披露之日的公司总股本扣除拟回购注销股权激励
计划部分限制性股票30,000 股后的股本 425,235,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币4.80元（含税），不送股，不以
资本公积金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权股本总额发生变化，公司拟维
持分红总额不变，相应调整每股分配比例。
2.自利润分配方案披露至实施期间，公司完成 30,000 股限制性股票回购注销，公司总股本由 425,265,000股减少至 425,235,0
00股。
3.本次实施的权益分派方案与公司第二届董事会第十二次会议和 2024 年年度股东会审议通过的议案一致，本次分配方案是以固
定总额的方式分配。
4.本次权益分派距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 425,235,000 股为基数，向全体股东每 10股派 4.800000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 4.320000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.96
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.480000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 29日，除权除息日为：2025年 5月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股、首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5 月 22日至登记日：2025年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数：
根据公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司实施本次权益分派，应对股票期权行权价格进行相
应调整。公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体内容请关注公司后续公告。
七、咨询机构：
咨询机构：证券事务办公室
咨询地址：广州保税区保盈南路 22号
咨询联系人：曾杨清
咨询电话：020-82211188
传真电话：020-82210929
八、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第二届董事会第十二次会议决议；
3.2024年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/c8a9f38d-3745-47f0-bac3-86b6aa53d3c4.PDF
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2025-05-22 17:36│广合科技（001389）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销 2024年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未解除限
售的限制性股票数量为30,000 股，占回购注销前公司总股本的 0.0071%。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票注销事宜已办理完成。
3、注销完成后，公司股份总数由 425,265,000 股减少至 425,235,000 股。公司于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十
二次会议和第二届监事会第十次会议，并于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于注销部分股票期权与
回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”），公司《2024年股票期权与
限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）及相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
1、2024年 9月 24日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会
办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
2、2024年 9月 24日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会
办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意公司实施本次激励计划。
3、2024 年 9 月 27 日，公司通过内部 OA 系统公示 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，对本次
拟激励对象姓名及职务在内部予以公示，公示时间为 2024年 9月 27日至 2024 年 10月 7日。公示期限内，公司员工可向公司监事
会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2024 年 10 月 9 日，公司披露了《监事会关于 2024 年
股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2024年 10 月 17日，公司 2024年第三次临时股东会审议通过了《关于<公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事
会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划公告前 6个月内买
卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
5、2024年 11 月 14日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》等议案，监事会对调整后的激励对
象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见。
6、2024 年 12 月 12 日，公司完成 2024 年激励计划限制性股票的首次授予登记工作，向 222 名激励对象授予 296.50 万股
限制性股票。本次限制性股票上市日期为 2024 年 12 月 13 日，授予完成后，公司总股本由 422,300,000 股增加至 425,265,000
股。
7、2024 年 12 月 12 日，公司完成 2024 年激励计划股票期权的首次授予登记工作，向 222名激励对象授予 296.50万份股票
期权。
8、2025 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回
购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票 30,000 股及注销股票期权 30,000 份。
9、2025年 4月 21日，公司召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案
》，同意公司回购注销限制性股票 30,000股及注销股票期权 30,000份。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销原因及数量
根据本激励计划“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：“（三）激励
对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或
聘用协议等情形，自离职之日起激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，尚未解除限售的限制性股票将由公司
进行回购注销。”因 2名激励对象主动辞职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 30,000股由公司
回购注销。
2、回购注销的价格
根据本激励计划“第五章本次激励计划具体内容”之“二、限制性股票激励计划”之“（八）回购注销的原则”之“1、回购数
量的调整方法”的规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相应的调整。”
由于本次回购注销的限制性股票自完成股份登记后，公司未发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等
情形，故回购数量及价格无需调整。
公司对本激励计划中首次授予限制性股票的 2 名已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 30,000 股以
授予价格 17.87 元/股进行回购注销。
3、回购注销的资金来源
本次回购注销限制性股票应支付的回购总金额为 536,100元，回购款均为公司自有资金。
三、本次回购注销的验资情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 14 日出具的验资报告（容诚验字[2025]519Z0003号），截至 2025 年 5
月 9日，本次回购款已支付完毕。
截至 2025年 5 月 22日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
四、本次回购注销前后的股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 占总股本 （+，-） 股份数量 占总股本
（股） 比例 （股） （股） 比例
（%） （%）
一、有限售条件股 275,022,420 64.6708 -30,000 274,992,420 64.6683
份
二、无限售条件股 150,242,580 35.3292 - 150,242,580 35.3317
份
三、总股本 425,265,000 100.0000 -30,000 425,235,000 100.0000
五、本次回购注销对公司的影响
公司本次部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责
。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/72fbfc60-4455-4f81-a56e-548975b002db.PDF
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2025-05-20 00:00│广合科技（001389）：关于部分股票期权注销完成的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 31日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次
会议，并于 2025 年 4月 21日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》
。因 2名激励对象主动辞职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权合计 30,000 份由公司予以注销。具体内容详
见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-012）。
近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述 30,000份股票期权注销事宜。
公司本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》，公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划》及相关
法律法规的规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管
理团队的勤勉尽责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/1cd1e18f-f286-43bd-af7e-581b4001dc20.PDF
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2025-05-16 20:09│广合科技（001389）：2025年第一次临时股东会决议公告
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广合科技（001389）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/3e19848f-0ae3-4f45-9f90-60dc231e764c.PDF
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2025-05-16 20:05│广合科技（001389）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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广合科技（001389）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/f547be61-7e2c-48d2-8dab-a3adb5995015.PDF
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2025-05-15 17:12│广合科技（001389）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十二次会议，并于 2025 年 4 月 21
日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的公告》（公告编号：2025-013）。
近日，公司已完成上述工商变更登记和备案手续，并取得了由广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如
下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码：91440116739749431N
名称：广州广合科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州保税区保盈南路 22号
法定代表人：肖红星
注册资本：肆亿贰仟伍佰贰拾陆万伍仟元人民币
成立日期：2002 年 6月 17日
经营范围：电力电子技术服务;智能机器系统技术服务;无人机系统技术服务;信息系统安全服务;电子元件及组件制造;印制电路
板制造;货物进出口（专营专控商品除外）
二、备查文件
《广州广合科技股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/94e0ffd7-111e-42eb-a770-eee2e06d13dc.PDF
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2025-04-30 00:00│广合科技（001389）：投资者关系管理制度（草案）（H股发行上市后适用）
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广合科技（001389）：投资者关系管理制度（草案）（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4c6d6ed5-5668-4dc8-91a0-3cfdba0e764b.PDF
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2025-04-30 00:00│广合科技（001389）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（施凌）
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广合科技（001389）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（施凌）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d51ed9de-70d5-4daf-9931-ad5f26672bf3.PDF
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2025-04-30 00:00│广合科技（001389）：董事会战略与ESG委员会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）
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广合科技（001389）：董事会战略与ESG委员会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/732b81ed-fb77-42eb-a2a1-ac0fe555171a.PDF
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2025-04-30 00:00│广合科技（001389）：关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项的提示性公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为多高层印制电路板的研发、生产与销售，产品主要应用于服务器等
中高端应用市场。基于深化全球战略布局的需要，经公司充分研究论证，拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称
“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行并上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会
决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起 18 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。
2025 年 4 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司发行 H
股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关
议案。
截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨，除本次董事会、监事会审议通过的相关议案外，
其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。
根据相关规定，公司本次发行并上市尚需提交公司股东会审议，并需要取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及
期货事务监察委员会等相关政府机关、监管机构、证券交易所批准、核准或备案，本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并
最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法规的规定，根据本次发行并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》等相关公告。本次发行
并上市尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/35c784db-ea05-4d7d-9b74-809a24d81f66.PDF
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2025-04-30 00:00│广合科技（001389）：信息披露管理制度（草案）（H股发行上市后适用）
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广合科技（001389）：信息披露管理制度（草案）（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/281f4ca0-f3a7-4470-8e14-15d34ffdec60.PDF
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2025-04-30 00:00│广合科技（001389）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（施凌）
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广合科技（001389）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（施凌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4a9cfb61-50c0-4696-9fa6-f3717646527c.PDF
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2025-04-30 00:00│广合科技（001389）：前次募集资金使用情况专项报告
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