公司公告☆ ◇001390 古麒绒材 更新日期：2025-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-02 18:04 │古麒绒材（001390）：2025年第一次临时股东会议决议公告 │
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│2025-07-02 18:04 │古麒绒材（001390）：古麒绒材2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-06-16 18:32 │古麒绒材（001390）：关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的公告 │
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│2025-06-16 18:32 │古麒绒材（001390）：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 │
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│2025-06-16 18:32 │古麒绒材（001390）：关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-06-16 18:32 │古麒绒材（001390）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2025-06-16 18:32 │古麒绒材（001390）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-06-16 18:31 │古麒绒材（001390）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-16 18:30 │古麒绒材（001390）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-06-16 18:30 │古麒绒材（001390）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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2025-07-02 18:04│古麒绒材（001390）：2025年第一次临时股东会议决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2025年7月2日（周三）下午15:00。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月2日9:15-15:00的任意时间。
3. 现场会议召开地点：安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙池路9号3楼多功能会议室。
4. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 会议主持人：公司董事长谢玉成先生。
7. 本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效
。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东385人，代表股份116,577,800股，占公司有表决权股份总数的58.2889%。其中：通过现场投票的股东
9人，代表股份90,883,000股，占公司有表决权股份总数的45.4415%。通过网络投票的股东376人，代表股份25,694,800股，占公司有
表决权股份总数的12.8474%。
2.中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东，下同）
通过现场和网络投票的中小股东379人，代表股份19,420,800股，占公司有表决权股份总数的9.7104%。其中：通过现场投票的中
小股东4人，代表股份11,176,000股，占公司有表决权股份总数的5.5880%。通过网络投票的中小股东375人，代表股份8,244,800股，
占公司有表决权股份总数的4.1224%。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决情况：同意116,322,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7813％；反对228,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1963%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意19,165,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6870％；反对228,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1781％；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1349％。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意116,362,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8155％；反对197,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1692%；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：金益亭、赵雯
（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《
公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效
。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于安徽古麒绒材股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/05cdd1c4-734f-494d-9730-70b3f24901e1.PDF
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2025-07-02 18:04│古麒绒材（001390）：古麒绒材2025年第一次临时股东会法律意见书
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古麒绒材（001390）：古麒绒材2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/17f901f9-7e4a-4b9c-9d81-d822f41d45fe.PDF
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2025-06-16 18:32│古麒绒材（001390）：关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的公告
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安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”或“古麒绒材”）于2025年6月13日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事
会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金
（包括超募资金）进行现金管理。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
397号）同意注册，古麒绒材首次公开发行人民币普通股（A股）股票 5,000.00万股，每股发行价格为人民币 12.08元，募集资金总
额为人民币 60,400.00万元，扣除与发行有关的费用人民币 6,922.12万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 53,477.8
8万元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年 5月 23日出具了“信会师报字[2025]第 ZA14298
号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：
单位：万元
序号 项目 投资规模 募集资金投资额
1 年产2,800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期） 28,164.88 28,164.88
2 技术与研发中心升级项目 5,439.06 5,439.06
3 补充流动资金 16,500.00 16,500.00
4 超募资金 3,373.94 3,373.94
合计 53,477.88 53,477.88
由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金（包括超募资金）在短期内存在部分闲置的情况。
在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理利用部分闲置的募集资金（包括超募资金）进行现金管理，以提高募集
资金使用效率。
三、使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率，在确保公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部分闲置募集资金（包
括超募资金）进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 3.00亿元（含本数）的闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通
过之日起 12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金（包括超募资金）现金管理到期前将及时归
还至募集资金专户。
（三）投资品种及安全性
在确保公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 3.00亿元（含本数）的闲置募集资金
（包括超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。投资
产品的期限不得超过 12个月。对于闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其
他用途。
（四）实施方式
公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构、产品品
种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日
起 12个月内有效。
（五）现金管理的收益分配
公司使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
虽然公司现金管理产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，
不排除该等投资出现波动的风险。
针对投资风险，公司将采取如下风险控制措施：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司募集资金投资项目建设和日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前
提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收
益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的行为不属于改变或变相改变募集
资金用途的情形。
六、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会的审议情况
2025 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金
管理的议案》。
董事会认为：
在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风
险的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币 3.00亿元（含本数）的闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理，有效期自
董事会审议通过之日起 12个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用，并授权公司管理层在资金额度及授权期限内行
使相关决策权、签署相关合同文件，负责办理公司使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的具体事宜。
（二）监事会的审议情况
2025 年 6 月 13 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金
管理的议案》。
监事会认为：
公司本次现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规、规章制度以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的
情形。公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
（三）保荐机构核查意见
作为古麒绒材的保荐机构，国信证券经核查后认为：
公司使用闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过。在确保公司募投项目正常运营和
资金安全的前提下，不影响公司募投项目资金正常周转，公司基于审慎投资原则使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资
金使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等相关规定。
保荐机构对古麒绒材使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、国信证券股份有限公司关于安徽古麒绒材股份有限公司使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/dbf96195-fe70-45e5-a42a-e4e323fe47c5.PDF
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2025-06-16 18:32│古麒绒材（001390）：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
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安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”或“古麒绒材”）于2025年6月13日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事
会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金
，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
397 号）同意注册，古麒绒材首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，每股发行价格为人民币 12.08 元，募集资
金总额为人民币 60,400.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 6,922.12 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币53,
477.88 万元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025 年 5 月 23 日出具了“信会师报字[2025]第 ZA142
98 号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：
单位：万元
序号 项目 投资规模 募集资金投资额
1 年产2,800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期） 28,164.88 28,164.88
2 技术与研发中心升级项目 5,439.06 5,439.06
3 补充流动资金 16,500.00 16,500.00
4 超募资金 3,373.94 3,373.94
合计 53,477.88 53,477.88
公司在《招股说明书》中对超募资金使用作出如下安排：“如本次发行实际募集资金超过拟投资项目所需，公司将根据《募集资
金管理制度（草案）》及相关法律法规的相关要求对超募资金进行使用。”
三、使用部分超募资金永久补充流动资金的原因及使用计划
为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，同时本着股东利益最大化的原则，公司在保证不
影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金 1,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.64%，用
于公司日常经营活动。
四、对公司募集资金投资项目建设和日常经营的影响
（一）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于“可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每 12 个月内累计金额不得超过超募资
金总额的 30%”的规定，本次超募资金永久补充流动资金的方案未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有
关规定。该事项尚需提交公司股东会审议，自 2025 年第一次临时股东会审议通过后方可实施。
本次超募资金永久补充流动资金将用于公司主营业务相关的生产经营，满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步
提升公司的盈利能力，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用
途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。
（二）公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的 30%；公司在补充流动资金后 12 个月内不得进
行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会的审议情况
2025 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
。
董事会认为：
为提高超募资金使用效率，结合公司自身实际经营情况，董事会同意公司使用超募资金 1,000 万元用于永久补充流动资金，占
超募资金总额的 29.64%。
（二）监事会的审议情况
2025 年 6 月 13 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
监事会认为：
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司及
股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
作为古麒绒材的保荐机构，国信证券经核查后认为：
公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性需求，符合全体股东利益；公司本次超募资金的使用计
划与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股
东利益的情形；公司使用超额募集资金人民币1,000 万元永久补充流动资金，占超额募集资金总额的 29.64%，公司最近 12 个月内
累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额为人民币 1,000 万元，未超过超额募集资金总额的 30%，同时，本次超募资金使用
计划履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会审议；符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、
法规及规章制度的有关规定。
综上所述，保荐机构对古麒绒材使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、国信证券股份有限公司关于安徽古麒绒材股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/20e44deb-a67c-4cb7-babb-916f4300f58a.PDF
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2025-06-16 18:32│古麒绒材（001390）：关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告
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安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司
注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕397号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股（以下简称“本次公开发行”）。根据立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验出具的《验资报告》（信会师报字[2025]第ZA14298号），本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币15,000万元变
更为人民币20,000万元，公司股份总数由15,000万股变更为20,000万股。
公司已完成本次公开发行并于2025年5月29日在深圳证券交易所主板上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为
“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门变更登记为准。
二、修订《公司章程》的相关情况
根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司已完成本次公开发行并在深圳证券交易所主板上市的
实际情况，公司拟将“《安徽古麒绒材股份有限公司章程（草案）》”的名称变更为“《安徽古麒绒材股份有限公司章程》”（以下
简称“《公司章程》”），并对部分条款进行修订，具体如下：
序号 原规定 现规定
1 第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于2025年3月4日经中国证
中国证券监督管理委员会（以下简称 券监督管理委员会（以下简称“中国证
“中国证监会”）批准，首次向社会公 监会”）批准，首次向社会公众发行人
众发行人民币普通股【】万股；公司股 民币普通股5,000万股；公司股票于2025
票于【】年【】月【】日在深圳证券交 年5月29日在深圳证券交易所上市。
易所上市。
2 第六条 公司注册资本为人民币【】万 第六条 公司注册资本为人民币20,000
元。
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