公司公告☆ ◇001390 古麒绒材 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 21:29 │古麒绒材（001390）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-04-22 21:27 │古麒绒材（001390）：古麒绒材关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-22 21:27 │古麒绒材（001390）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-22 21:27 │古麒绒材（001390）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-22 21:27 │古麒绒材（001390）：古麒绒材2025年年度财务报告 │
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│2026-04-22 21:27 │古麒绒材（001390）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-22 21:27 │古麒绒材（001390）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-22 21:27 │古麒绒材（001390）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况公告 │
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│2026-04-22 21:27 │古麒绒材（001390）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-22 21:27 │古麒绒材（001390）：董事会工作报告 │
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2026-04-22 21:29│古麒绒材（001390）：关于回购公司股份方案的公告
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古麒绒材（001390）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a69fc3e2-443d-483b-a089-ce8059c0e389.PDF
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2026-04-22 21:27│古麒绒材（001390）：古麒绒材关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
2026年 4月 21日，安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》。该项议案尚须提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2025年度归属于母公司股东的净利润为 178,30
0,133.98元，提取法定盈余公积 17,830,046.41 元；截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为718,279,134.24元，合
并报表未分配利润为 718,278,804.08元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际经营情况，为更好地实现全体股东的利益，保障公司未来持续、稳定、健康的发展，公司 2025年度利润分配预案为：
以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.3元（含税），以截至公
司 2025年年度报告披露日公司总股本 200,000,000股模拟计算，预计共派发现金红利 26,000,000.00元（含税），占公司 2025年度
归属于上市公司股东净利润的比例为 14.58%，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本年度公司不存在以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购情形。预计 2025年度累计现金分红总额为 26,000,0
00.00元（含税），占公司 2025年度归属于上市公司股东净利润的 14.58%。
本次利润分配方案具体实施前，若公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份
上市等原因发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例不变的原则，相
应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
本年度公司不涉及半年度分红、季度分红以及股份回购等情况，如本方案获得股东会审议通过，公司 2025年度现金分红总额为
26,000,000.00 元（含税），占本年度净利润的比例为 14.58%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 26,000,000 不适用 不适用
回购注销总额（元） 0 不适用 不适用
归属于上市公司股东 178,300,133.98 不适用 不适用
的净利润（元）
合并报表本年度末累 718,278,804.08
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 718,279,134.24
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 □是?否
会计年度
最近三个会计年度累 26,000,000
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 178,300,133.98
均净利润（元）
最近三个会计年度累 26,000,000.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是?否
规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司于 2025年 5月 29日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项关
于其他风险警示的规定。以上“最近三个会计年度”的数据为 2025年度的数据。
（二）现金分红方案合理性说明
1、现金分红总额低于当年净利润 30%的原因
公司作为羽绒材料细分领域的优质企业，正处于业务增长与战略升级的关键阶段，为抓住高品质羽绒材料在全球供应链中的发展
机遇，公司将加快供应链和产能布局以及渠道体系建设。因此，公司需留存相对充足资金，用以保障业务规模拓展、产能释放、研发
投入、供应链体系完善等核心经营发展需求。
公司董事会综合考量经营状况、战略规划、资金供需、外部融资环境及投资者合理回报等多重因素，在确保公司正常经营和长远
发展的前提下拟定本次利润分配预案。2026年是公司发展的新起点，当前资金安排完全契合公司战略发展节奏，更有利于夯实发展根
基，实现对股东的长期投资回报。
2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司留存的未分配利润将结转至下一年度，主要用于后续业务发展支出、日常运营周转、重点项目建设、全产业链供应链布局，
以及围绕主业延伸的产业投资等资金需求。通过合理使用留存利润，既能保障公司经营持续稳定运行、扩大生产经营规模、强化研发
创新能力，也能借助产业投资进一步完善产业布局、整合行业优质资源，持续巩固并提升公司在羽绒材料细分领域的影响力。
未来，公司将以 2026年新起点为契机，扎实推进各项战略部署，切实保障公司高质量、可持续发展，努力为打造全球羽绒材料
品牌奠定坚实基础，全面提升公司综合竞争力与盈利能力，持续为股东创造更大价值。
3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
公司 2025年度利润分配预案尚需提交年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东
参与决策提供便利。同时，公司将持续与各类投资者保持常态化沟通，通过投资者热线、互动易平台等多种渠道听取并及时反馈中小
股东意见建议，切实保障社会公众股东依法行使权利，与广大股东共享公司作为行业龙头的发展成果。
4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将继续坚定不移推进高质量发展，扎实深耕主营业务经营，立足羽绒材料细分领域领先优势，加快完善全产业链供应链布局
，稳步推进产业投资规划。立足 2026年发展新起点，公司以十足的信心深耕行业、全力打造具有全球影响力的羽绒材料品牌。
5、结论与合规性声明
综上，公司 2025年度利润分配预案充分考虑了公司整体经营情况、财务状况、未来发展规划及股东利益等综合因素，在保障公
司全产业链供应链布局及2026年发展新起点战略实施的同时，积极与所有股东分享经营发展成果。
本次利润分配预案不违反《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合《公司章程》确定的现金分红政策。本次利润分配预案不会造成公司资金短缺，
不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、《安徽古麒绒材股份有限公司 2025年度利润分配预案》；
2、《第四届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/83a857a3-1fd0-49b8-9092-77a2b6285d1c.PDF
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2026-04-22 21:27│古麒绒材（001390）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等
相关规定，安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会
计师事务所 2025年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元。本公司属于制造业行业，立信所在该行业的上市公司
审计客户 548 家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
投资者 金亚科技、周旭 2014年报 尚余 500 部分投资者以证券虚假陈述责
辉、立信 万元 任纠纷为由对金亚科技、立信
所提起民事诉讼。根据有权人
民法院作出的生效判决，金亚
科技对投资者损失的12.29%部
分承担赔偿责任，立信所承担
连带责任。立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行。
投资者 保千里、东北证 2015年重组、 1,096万元 部分投资者以保千里 2015年
券、银信评估、 2015年报、 年度报告；2016年半年度报告、
立信等 2016年报 年度报告；2017 年半年度报告
以及临时公告存在证券虚假陈
述为由对保千里、立信、银信
评估、东北证券提起民事诉讼。
立信未受到行政处罚，但有权
人民法院判令立信对保千里在
2016年 12月 30日至 2017年
12月 29日期间因虚假陈述行
为对保千里所负债务的 15%部
分承担补充赔偿责任。目前胜
诉投资者对立信申请执行，法
院受理后从事务所账户中扣划
执行款项。立信账户中资金足
以支付投资者的执行款项，并
且立信购买了足额的会计师事
务所职业责任保险，足以有效
化解执业诉讼风险，确保生效
法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151
名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 3月 7日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请公司审计机构的议案》。2025年 5月 10日，公司召
开 2024年年度股东会审议通过了《关于聘请公司审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2025年度会计师事务所，自公司 2024年
年度股东会审议通过之日起生效，聘期为一年。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年度报告工作安排，立信对公司 2025年度财务报告及 2025年
12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况等进行核查并出具专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的财务状况
以及 2025年度的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非
财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年 2月 24日，公司 2025年第二次审计委员会会议审议通过了《关于聘请公司审计机构的议案》，认为立信具备证券、
期货相关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，在公司各专项审计和财务报表审计过程中，立信遵循了
《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的
职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，维护了公司及
全体股东的合法权益，同意向公司董事会提议续聘立信为公司 2025年度审计机构。
2、在审计过程中，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 20
25年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点关注事项等进行了沟通。
3、2026年 4月 10日，公司 2026年第一次董事会审计委员会审议通过了《关于确认公司 2025年度内部控制自我评价报告的议案
》《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
安徽古麒绒材股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b91a9819-18f4-4ae7-9dd0-d930e270680f.PDF
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2026-04-22 21:27│古麒绒材（001390）：2025年度内部控制评价报告
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古麒绒材（001390）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/84d93634-7256-4a9d-871b-be5038279a49.PDF
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2026-04-22 21:27│古麒绒材（001390）：古麒绒材2025年年度财务报告
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古麒绒材（001390）：古麒绒材2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 21:27│古麒绒材（001390）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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古麒绒材（001390）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/479b3c52-1825-4ff3-b723-d61023a328f8.PDF
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2026-04-22 21:27│古麒绒材（001390）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年
年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2025年度经营情况，公司将于2026年 5月 8日（星期五
）召开 2025年年度业绩说明会，具体安排如下：
一、业绩说明会召开时间和地点
召开时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00-16:30。
召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）。
二、业绩说明会召开方式
本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行。
三、公司出席人员
计划出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理谢玉成先生，独立董事罗昆，副总经理、财务总监汪章建，董事会秘书、副
总经理谢伟女士。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整，具体以实际参会情况为准。
四、投资者参与方式
投资者可于 2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00-16:30登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net），在线
参加本次活动，与公司互动交流。
五、投资者问题征集及方式
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于 2026年 5月 7日前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描
下方二维码，进入问题征集页面。公司将在 2025年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/879ab6e3-db92-4e7c-aee9-4af91e40a709.PDF
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2026-04-22 21:27│古麒绒材（001390）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况公告
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古麒绒材（001390）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7daaf032-815a-47f0-87e3-486303ed9f61.PDF
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2026-04-22 21:27│古麒绒材（001390）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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古麒绒材（001390）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4d4ab06a-2990-4620-9a48-fd1b6863edcc.PDF
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2026-04-22 21:27│古麒绒材（001390）：董事会工作报告
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古麒绒材（001390）：董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d16a3c85-efb3-4839-b8b6-9fff6ada6793.PDF
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2026-04-22 21:27│古麒绒材（001390）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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安徽古
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