公司公告☆ ◇001390 古麒绒材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:26 │古麒绒材（001390）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-05-14 18:59 │古麒绒材（001390）：2025年年度股东会议决议公告 │
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│2026-05-14 18:59 │古麒绒材（001390）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 15:56 │古麒绒材（001390）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │古麒绒材（001390）：回购报告书 │
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│2026-04-27 16:31 │古麒绒材（001390）：古麒绒材关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-04-27 15:46 │古麒绒材（001390）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 15:46 │古麒绒材（001390）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-22 21:29 │古麒绒材（001390）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-04-22 21:27 │古麒绒材（001390）：古麒绒材关于2025年度利润分配方案的公告 │
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2026-05-15 19:26│古麒绒材（001390）：关于首次回购公司股份的公告
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安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购
公司股份方案的议案》，同意使用公司自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
本次回购股份的价格为不超过 32.00元/股（含），拟回购资金总额不低于 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2026 年 4月 23 日、2026 年 4
月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015）及《回购报告书》（公告编号：2026-023）
。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称回购指引）等相关规
定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次实施回购股份的基本情况
2026 年 5月 15 日，公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 20,000 股，占公司总股本 20,000
万股的比例为 0.01%，回购的最高价为 20.15 元/股，最低价为 19.95 元/股，支付的资金总额为人民币400,660.00 元（不含交易
佣金等交易费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。
二、其他事项
公司首次回购股份时间、数量及集中竞价交易的委托时段，委托价格符合《回购指引》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1） 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；（2） 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、 收盘集合竞价及股票
价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3） 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律，法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b9962940-7869-46ee-bfaf-37f97f111c29.PDF
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2026-05-14 18:59│古麒绒材（001390）：2025年年度股东会议决议公告
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古麒绒材（001390）：2025年年度股东会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c8398408-ebd6-4348-bb6b-8037a3054087.PDF
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2026-05-14 18:59│古麒绒材（001390）：2025年年度股东会的法律意见书
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古麒绒材（001390）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/dfb49687-63ee-4c4e-81ec-f3ec140a1917.PDF
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2026-05-06 15:56│古麒绒材（001390）：关于回购公司股份的进展公告
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安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购
公司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。本
次回购股份的价格为不超过 32.00 元/股（含），拟回购资金总额不低于 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2026 年 4月 23 日、2026 年 4
月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015）及《回购报告书》（公告编号：2026-023）
。
一、 回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：截至 2026年 4月 30日，公司尚未
实施股份回购。
二、 其他说明
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/b806699d-2cc4-4d87-90fb-49869bce6751.PDF
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2026-04-30 00:00│古麒绒材（001390）：回购报告书
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古麒绒材（001390）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/381df1b8-6643-486a-ac1f-e4872bf90065.PDF
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2026-04-27 16:31│古麒绒材（001390）：古麒绒材关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4月 23 日在深圳证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公
司股份方案的公告》（公告编号：2026-015）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司现将公司
第四届董事会第十三次会议决议公告的前一个交易日（即 2026 年 4月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名
称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%
）
1 谢玉成 70,374,000.00 35.19
2 北京城建（芜湖）股权投资管理有限 17,450,000.00 8.73
公司－北京城建一期（芜湖）股权投
资基金合伙企业（有限合伙）
3 安徽省农业产业化发展基金有限公司 14,000,000.00 7.00
45 北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司－芜湖京城二期股权投 7,500,000.005,600,000 3.752.80
资基金合 .00
伙企业（有限合伙）
穆平
6 翁木林 3,750,000.00 1.88
7 洪小林 3,110,000.00 1.56
8 南陵县产业投资控股集团有限公司 3,000,000.00 1.50
9 谢灿 2,597,000.00 1.30
10 刘贤丽 1,935,000.00 0.97
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 宋黎明 1,907,482.00 3.81
2 曹国强 736,257.00 1.47
3 陈广裕 704,726.00 1.41
4 陈博君 568,900.00 1.14
5 中信证券资产管理（香港）有限公 318,537.00 0.64
司－客户资金
6 王玉琴 305,300.00 0.61
7 郭富娥 264,800.00 0.53
8 季红华 252,000.00 0.50
9 香港中央结算有限公司 236,664.00 0.47
10 刘正兵 233,800.00 0.47
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f60d2fd2-d4c2-49bf-b337-4ac248ad82b8.PDF
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2026-04-27 15:46│古麒绒材（001390）：2026年一季度报告
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古麒绒材（001390）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/96d6fb93-e20a-4dde-a97b-20ddc389932d.PDF
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2026-04-27 15:46│古麒绒材（001390）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场会议和通讯
会议相结合的方式召开。会议通知于2026年4月13日以书面方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长谢
玉成先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决
议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》
董事会认为《2026年第一季度报告》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2025年度可持续发展（ESG）报告》
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度可持续发展（ESG）报告》。
该事项已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《2026年第二次董事会审计委员会会议决议》；
3、《2026年第一次董事会战略与可持续发展委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/572e3709-55e6-49ee-9110-c22ae940c871.PDF
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2026-04-22 21:29│古麒绒材（001390）：关于回购公司股份方案的公告
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古麒绒材（001390）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a69fc3e2-443d-483b-a089-ce8059c0e389.PDF
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2026-04-22 21:27│古麒绒材（001390）：古麒绒材关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
2026年 4月 21日，安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》。该项议案尚须提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2025年度归属于母公司股东的净利润为 178,30
0,133.98元，提取法定盈余公积 17,830,046.41 元；截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为718,279,134.24元，合
并报表未分配利润为 718,278,804.08元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际经营情况，为更好地实现全体股东的利益，保障公司未来持续、稳定、健康的发展，公司 2025年度利润分配预案为：
以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.3元（含税），以截至公
司 2025年年度报告披露日公司总股本 200,000,000股模拟计算，预计共派发现金红利 26,000,000.00元（含税），占公司 2025年度
归属于上市公司股东净利润的比例为 14.58%，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本年度公司不存在以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购情形。预计 2025年度累计现金分红总额为 26,000,0
00.00元（含税），占公司 2025年度归属于上市公司股东净利润的 14.58%。
本次利润分配方案具体实施前，若公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份
上市等原因发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例不变的原则，相
应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
本年度公司不涉及半年度分红、季度分红以及股份回购等情况，如本方案获得股东会审议通过，公司 2025年度现金分红总额为
26,000,000.00 元（含税），占本年度净利润的比例为 14.58%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 26,000,000 不适用 不适用
回购注销总额（元） 0 不适用 不适用
归属于上市公司股东 178,300,133.98 不适用 不适用
的净利润（元）
合并报表本年度末累 718,278,804.08
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 718,279,134.24
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 □是?否
会计年度
最近三个会计年度累 26,000,000
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 178,300,133.98
均净利润（元）
最近三个会计年度累 26,000,000.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是?否
规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司于 2025年 5月 29日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项关
于其他风险警示的规定。以上“最近三个会计年度”的数据为 2025年度的数据。
（二）现金分红方案合理性说明
1、现金分红总额低于当年净利润 30%的原因
公司作为羽绒材料细分领域的优质企业，正处于业务增长与战略升级的关键阶段，为抓住高品质羽绒材料在全球供应链中的发展
机遇，公司将加快供应链和产能布局以及渠道体系建设。因此，公司需留存相对充足资金，用以保障业务规模拓展、产能释放、研发
投入、供应链体系完善等核心经营发展需求。
公司董事会综合考量经营状况、战略规划、资金供需、外部融资环境及投资者合理回报等多重因素，在确保公司正常经营和长远
发展的前提下拟定本次利润分配预案。2026年是公司发展的新起点，当前资金安排完全契合公司战略发展节奏，更有利于夯实发展根
基，实现对股东的长期投资回报。
2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司留存的未分配利润将结转至下一年度，主要用于后续业务发展支出、日常运营周转、重点项目建设、全产业链供应链布局，
以及围绕主业延伸的产业投资等资金需求。通过合理使用留存利润，既能保障公司经营持续稳定运行、扩大生产经营规模、强化研发
创新能力，也能借助产业投资进一步完善产业布局、整合行业优质资源，持续巩固并提升公司在羽绒材料细分领域的影响力。
未来，公司将以 2026年新起点为契机，扎实推进各项战略部署，切实保障公司高质量、可持续发展，努力为打造全球羽绒材料
品牌奠定坚实基础，全面提升公司综合竞争力与盈利能力，持续为股东创造更大价值。
3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
公司 2025年度利润分配预案尚需提交年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东
参与决策提供便利。同时，公司将持续与各类投资者保持常态化沟通，通过投资者热线、互动易平台等多种渠道听取并及时反馈中小
股东意见建议，切实保障社会公众股东依法行使权利，与广大股东共享公司作为行业龙头的发展成果。
4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将继续坚定不移推进高质量发展，扎实深耕主营业务经营，立足羽绒材料细分领域领先优势，加快完善全产业链供应链布局
，稳步推进产业投资规划。立足 2026年发展新起点，公司以十足的信心深耕行业、全力打造具有全球影响力的羽绒材料品牌。
5、结论与合规性声明
综上，公司 2025年度利润分配预案充分考虑了公司整体经营情况、财务状况、未来发展规划及股东利益等综合因素，在保障公
司全产业链供应链布局及2026年发展新起点战略实施的同时，积极与所有股东分享经营发展成果。
本次利润分配预案不违反《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合《公司章程》确定的现金分红政策。本次利润分配预案不会造成公司资金短缺，
不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、《安徽古麒绒材股份有限公司 2025年度利润分配预案》；
2、《第四届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/83a857a3-1fd0-49b8-9092-77a2b6285d1c.PDF
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2026-04-22 21:27│古麒绒材（001390）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等
相关规定，安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会
计师事务所 2025年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元。本公司属于制造业行业，立信所在该行业的上市公司
审计客户 54
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