公司公告☆ ◇001391 国货航 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 00:50 │国货航（001391）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-29 00:49 │国货航（001391）：关于召开二〇二四年度股东会的通知 │
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│2025-04-29 00:49 │国货航（001391）：国货航股东会议事规则 │
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│2025-04-29 00:49 │国货航（001391）：国货航章程 │
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│2025-04-29 00:49 │国货航（001391）：国货航董事会议事规则 │
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│2025-04-29 00:47 │国货航（001391）：关于修订公司章程及配套议事规则的公告 │
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│2025-04-29 00:47 │国货航（001391）：关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-04-29 00:46 │国货航（001391）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 00:46 │国货航（001391）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 00:45 │国货航（001391）：2025年度日常关联交易预计公告 │
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2025-04-29 00:50│国货航（001391）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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国货航（001391）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8f993d84-ca92-4907-a624-86716ea92603.PDF
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2025-04-29 00:49│国货航（001391）：关于召开二〇二四年度股东会的通知
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国货航（001391）：关于召开二〇二四年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/65113324-0347-4d1a-88f9-b5bc03352d7f.PDF
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2025-04-29 00:49│国货航（001391）：国货航股东会议事规则
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国货航（001391）：国货航股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b793ea92-ba03-46a9-8b1c-268e15204264.PDF
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2025-04-29 00:49│国货航（001391）：国货航章程
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国货航（001391）：国货航章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7a6c3848-a641-450b-b18f-5e0c9b34a0c6.PDF
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2025-04-29 00:49│国货航（001391）：国货航董事会议事规则
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国货航（001391）：国货航董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/379a7f91-3b11-4634-96c7-3850f228efcb.PDF
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2025-04-29 00:47│国货航（001391）：关于修订公司章程及配套议事规则的公告
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国货航（001391）：关于修订公司章程及配套议事规则的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6f37f4b4-1e43-4231-b12f-69d14df7ae0f.PDF
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2025-04-29 00:47│国货航（001391）：关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告
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国货航（001391）：关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c2083ed3-6694-4a0d-8ae8-092dbb82e209.PDF
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2025-04-29 00:46│国货航（001391）：2025年一季度报告
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国货航（001391）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9a34e7ac-1b6d-4530-8207-37fcd95f2199.PDF
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2025-04-29 00:46│国货航（001391）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第一届董事会第四十五次会议（以下简称“本次会议”）于
2025 年 4 月 28 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025年 4 月 22 日
以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 15人，实际出席董事 15 人（其中,熊伟董事、革非董事、杨武独立董事以及张晓东独立
董事以通讯表决方式出席会议；邓健荣董事、林绍波董事因另有公务安排，委托陆涛董事代为出席），会议由董事长阎非先生主持。
公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：15 票同意、0票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。
2.审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
本次会议逐项审议通过以下子议案：(1)关于与中国航空集团有限公司 2025年度日常关联交易预计的议案
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事阎非、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。
(2)关于与中国国际航空股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的议案
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事阎非、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。
(3)关于与中国航空集团财务有限责任公司 2025年度日常关联交易预计的议案
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事阎非、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。
(4)关于与浙江菜鸟供应链管理有限公司 2025年度日常关联交易预计的议案
表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事熊伟回避表决。
具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2025 年度日常关联交易预计公告》。
本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司出具了明确同意
的核查意见。
本议案项下的子议案(2)(3)(4)尚需提交公司股东会审议。
3.审议通过《关于 2025 年内部审计计划的议案》
表决结果：15 票同意、0票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。
4.审议通过《关于 2024年度内控体系工作报告的议案》
表决结果：15 票同意、0票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。
5.审议通过《关于 2024年度合规管理工作报告的议案》
表决结果：15 票同意、0票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。
6.审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》
同意公司根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月28 日发布实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东
会规则》等相关法律法规的规定，对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后的《公司
章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施。同时提请公司股东会授权董事会，由董事
会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次修订《公司章程》所涉及的工商变更备案等手续，并同意公司董事会授权人士有权根
据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的意见或要求，对本次修订后的《公司章程》条款酌情进行必要的修改，并
相应调整附件相关条款。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于修订公司章程及配
套议事规则的公告》。
表决结果：15 票同意、0票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
7.审议通过《关于聘任总工程师的议案》
同意聘任王欣先生为公司总工程师，任期自公司董事会决议生效之日起至第一届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司同日
于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：15 票同意、0票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
8.审议通过《关于提议召开 2024 年度股东会的议案》
公司董事会提议于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年度股东会，审议第一届董事会第四十四次会议、第四十五次会议及第一届
监事会第十五次会议、第十六次会议审议通过的需提交股东会审议的事项。具体通知请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse
.cn）及指定媒体披露的《关于召开2024年度股东会的通知》。
表决结果：15 票同意、0票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.第一届董事会第四十五次会议决议；
2.第一届董事会审计和风险管理委员会 2025 年第三次会议决议；
3.第一届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议；
4.第一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/62b4f70d-6945-46b0-ba50-8e4c0dd69721.PDF
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2025-04-29 00:45│国货航（001391）：2025年度日常关联交易预计公告
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国货航（001391）：2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8dcd57dd-f3c3-4912-b477-e1cde4ce991d.PDF
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2025-04-29 00:45│国货航（001391）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第一届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2
025 年 4 月 28 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4月 23 日以电子邮件的方
式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人（其中，刘涛监事因另有公务，委托马刚燕监事代为出席会议并表决），会
议由监事会主席沈洁女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司编制和审议 2025 年第一季度报告的程序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0 票弃权。
2.审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
本次会议逐项审议通过以下子议案：(1)关于与中国航空集团有限公司 2025年度日常关联交易预计的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0 票弃权。(2)关于与中国国际航空股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0 票弃权。(3)关于与中国航空集团财务有限责任公司 2025年度日常关联交易预计的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0 票弃权。(4)关于与浙江菜鸟供应链管理有限公司 2025年度日常关联交易预计的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0 票弃权。
经审议，监事会认为：该等日常关联交易预计遵循公开、公允、公正的原则，年度预计额度公平、合理，符合公司发展需要，符
合公司及股东的整体利益。
本议案项下的子议案(2)(3)(4)尚需提交公司股东会审议。
3.审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》
同意公司根据中国证监会于 2025年 3月 28日发布实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相
关法律法规的规定，对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》及《股
东会议事规则》《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施。
具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于修订公司章程及配套议事规则的公告》
。
表决结果：3票同意、0票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1．第一届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6c25d689-aa91-4520-90db-8da051950346.PDF
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2025-04-09 00:30│国货航（001391）：国货航2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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国货航（001391）：国货航2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/009a22c9-2efe-401b-bcbb-475a279f2ed9.PDF
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2025-04-08 20:45│国货航（001391）：2024年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”或“公司”）首次公
开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定，对国
货航2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、财务公司基本情况
（一）企业注册地、组织形式和地址
财务公司于 1994 年经中国人民银行批准成立，系接受国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。截至 2024 年 12 月 31
日，中国国际航空股份有限公司及其控股股东中国航空集团有限公司（以下简称“中航集团”）分别持有财务公司 51%和 49%的股权
，财务公司主要为中航集团及包含国货航在内的下属公司提供金融财务服务。
注册地址：北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 18 层 01、02、03 单元和 26层
注册资本：人民币 112,796.1864 万元（含 500 万美元）
金融许可证机构编码：L0016H211000001
统一社会信用代码：91110000101136994X
（二）企业经营范围
依据《金融许可证》，财务公司的经营范围主要包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位资金结算与收付；
提供成员单位委托贷款、非融资性保函；从事同业拆借；从事固定收益类有价证券投资。
二、金融财务服务持续性关联（连）交易框架协议主要内容
经国货航第一届董事会第十五次会议及 2022 年度股东大会审议通过，公司与财务公司签署了《国货航与财务公司金融财务服务
持续性关联（连）交易框架协议》（以下简称“金融财务服务持续性关联（连）交易框架协议”），框架协议主要内容如下：
（一）服务范围
根据框架协议约定，财务公司将向国货航及其全资、控股子公司（以下简称“国货航集团”）提供以下本、外币金融财务服务：
1、存款服务；
2、综合授信服务，包括贷款、票据贴现及非融资性保函、票据承兑等其他授信服务；
3、其他金融服务，包括但不限于结算与收付、委托贷款、债券承销、财务顾问、即期结售汇、跨境双向人民币资金池、信用鉴
证及咨询代理等，上述金融服务财务公司将向国货航集团收取代理费、手续费、咨询费或其他服务费用。
属于综合授信服务的业务将以余额方式占用综合授信额度，各品种间可相互占用额度，且综合授信额度可循环使用。
（二）定价原则
1、存款服务
财务公司吸收国货航集团存款的利率，应（i）符合中国人民银行就该种类存款利率的规定；（ii）不高于同等条件下国有商业
银行向国货航集团提供同种类服务的利率。
2、贷款及票据贴现服务
财务公司向国货航集团提供贷款及票据贴现服务的利率，应（i）符合中国人民银行就该种类服务利率的规定；（ii）不低于同
等条件下国有商业银行向国货航集团提供同种类服务的利率。
3、其他金融财务服务：
（a）就乙方向甲方成员提供的其他金融财务服务中的有偿服务所收取的手续费，应（i）凡中国人民银行、中国银行保险监督管
理委员会、中国证券监督管理委员会或银行间交易商协会等管理部门有收费标准规定的，应符合相关规定；（ii）不低于同等条件下
国有商业银行向甲方成员提供同种类服务的手续费。
（b）乙方现时向甲方成员提供的尚未收费的服务包括:结算服务和提供金融信息服务。如乙方在本协议有效期内就此收取手续费
,将遵循本条（a）款中所列定价原则。
（三）协议期限
协议经国货航及中国国航股东大会批准后生效，有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日（以下简称为“初始期限
”）。在 2026 年 12 月 31 日之后协议可自动连续续期多次，每次为期三年（与初始期限一并简称为“协议期限”），惟届时须遵
守上市规则的要求并履行上市规则所要求的批准程序。在协议期限内，协议任何一方可给予另一方不少于三个月的提前书面通知，以
于任何一年的十二月三十一日期满时终止协议。
三、金融财务服务持续性关联（连）交易框架协议的履行情况
国货航 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务汇总表如下：
1、存款业务
单位：人民币万元
上市公 2024年 1 本年增加额 本年减少额 2024年 12 本年增加额 金融
司核算 月 1日余 月 31日余 中包含的存 业务
的会计 额 额 贷款业务利 的类
科目 息金额 别
货币资 509,304 9,415,423 9,648,374 276,353 4,073 存款
金及应 业务
收利息
2、授信业务
单位：万元
业务类型 已授予额度 截至 2024年 12月 31日未使用的额度
综合授信 400,000 400,000
四、风险评估和风险控制执行情况
（一）风险评估
根据《中国国际货运航空股份有限公司关于中国航空集团财务有限责任公司2024 年度风险持续评估报告》，公司认为：
财务公司具有合法有效的《营业执照》《金融许可证》，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》及有关实施文
件规定的情形，各项监管指标均符合该办法的要求；管理制度健全，各项业务均能严格按照制度和流程开展，未发现财务公司风险管
理存在重大缺陷，相关风险总体可控。
（二）风险防范
为有效防范、及时控制和化解财务公司与关联方开展的关联存贷款等金融业务的风险，维护资金安全，公司制定了《中国国际货
运航空股份有限公司关于与中国航空集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》（以下简称“风险处置预案”），风险处置预
案涵盖了风险处置组织机构及职责、风险信息报告与披露、风险处置程序、后期处置等内容，内容全面、明确、可行。
风险处置预案已经公司审计和风险管理委员会 2025 年第二次会议审核同意，并经公司第一届董事会第四十四次会议审议通过，
公司第一届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。
五、会计师对 2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就国货航 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务出具了《关于中国
国际货运航空股份有限公司涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明》，认为国货航所编制的《中国国际货运航空股份
有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表》所载资料与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
审计国货航 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容在所有重大方面没有发现不一致。
六、信息披露情况
国货航已将 2024 年度涉及财务公司的关联交易情况等相关信息发布于深圳证券交易所网站，相关信息披露真实、准确。
七、保荐人意见
经核查，保荐人认为：
国货航已与财务公司签订金融财务服务持续性关联（连）交易框架协议，2024年度协议履行情况良好。国货航制定了风险处置预
案，内容全面、明确、可行，并履行了必要的审批程序。根据国货航对财务公司风险管理的分析和评价，认为相关风险总体可控。国
货航有关 2024 年度涉及财务公司的关联交易情况的相关信息披露真实、准确。保荐人对国货航涉及财务公司关联交易的存款、贷款
等金融业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/883b7c8c-1ddf-4bdf-b975-c6954fb14bed.PDF
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