公司公告☆ ◇001391 国货航 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:39 │国货航（001391）：国货航董事会议事规则 │
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│2025-05-23 18:39 │国货航（001391）：国货航股东会议事规则 │
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│2025-05-23 18:39 │国货航（001391）：国货航章程 │
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│2025-05-23 18:38 │国货航（001391）：二〇二四年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-23 18:38 │国货航（001391）：二〇二四年度股东会决议公告 │
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│2025-04-29 00:50 │国货航（001391）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-29 00:49 │国货航（001391）：关于召开二〇二四年度股东会的通知 │
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│2025-04-29 00:49 │国货航（001391）：国货航股东会议事规则 │
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│2025-04-29 00:49 │国货航（001391）：国货航章程 │
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│2025-04-29 00:49 │国货航（001391）：国货航董事会议事规则 │
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2025-05-23 18:39│国货航（001391）：国货航董事会议事规则
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国货航（001391）：国货航董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/dc9acc41-4f4c-4a33-9767-fc241b98f878.PDF
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2025-05-23 18:39│国货航（001391）：国货航股东会议事规则
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国货航（001391）：国货航股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/32a5ed3c-dd5f-48dc-ac91-c8eddb17010f.PDF
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2025-05-23 18:39│国货航（001391）：国货航章程
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国货航（001391）：国货航章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/4a5a3626-76dd-4767-808f-157ce0a7000a.PDF
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2025-05-23 18:38│国货航（001391）：二〇二四年度股东会的法律意见书
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致：中国国际货运航空股份有限公司
北京市海问律师事务所（以下简称“本所”）作为中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”或“公司”）的常年法
律顾问，应国货航要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称“有关法律”）及《中国国际货运航
空股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就国货航于 2025 年 5 月 23 日召开的二〇二四年度股东会（以下简称
“本次会议”）出具本法律意见书。
一、本次会议的召集和召开程序
经核查《中国国际货运航空股份有限公司第一届董事会第四十五次会议决议公告》及《中国国际货运航空股份有限公司关于召开
二〇二四年度股东会的通知》并经见证本次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的
时间、地点、方式一致，本次会议由公司董事长阎非先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议现场会议人员资格
海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所
地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020）Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Don
g San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10)
8560 6999 www.haiwen-law.com
北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU
根据对出席本次会议的公司股东的股票账户卡、身份证、营业执照或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明
等的查验，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 4 人，所持股份份数为 7,482,669,044 股，占公司有表决权股份总数的 6
1.2887%。
本所律师认为，出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律及公司章程的规定。
三、本次会议的表决程序与表决结果
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，列于会议通知的各项议案均按照现场会议议程逐项进行了审议并采取现场投票
方式进行了表决，按公司章程的规定进行了计票、监票；网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的统计数
据；公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律
及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/cd861199-60ee-45d9-9226-27250bd5e7bd.PDF
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2025-05-23 18:38│国货航（001391）：二〇二四年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）9:30(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月23日9:15－15:00
期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室
3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：本公司董事长阎非先生
6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《中国国际货运航空股份有限公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1,372人，代表股份9,145,049,621股，占公司有表决权股份总数的
74.9049%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份7,482,669,044股，占公司有表决权股份总数的
61.2887%。
通过网络投票的股东及股东授权委托代表共1,368人，代表股份1,662,380,577股，占公司有表决权股份总数的
13.6162%。
中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共1,368人，代表股份165,846,768股，占公司有表决权股份总数的
1.3584％。
其中：通过现场投票的中小股东及其授权委托代表共1人，代表股份106,895,272股，占公司有表决权股份总数的
0.8756％。
通过网络投票的中小股东和代理人1,367人，代表股份58,951,496股，占公司有表决权股份总数的0.4829％。
备注：上述中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决。
议案1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意9,142,481,621股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9719%；反对2,286,500股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.0250%；弃权281,500股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0031%。
该议案以普通决议通过，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
议案2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意9,142,484,921股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9720%；反对2,288,500股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.0250%；弃权276,200股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0030%。
该议案以普通决议通过，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
议案3.00 关于2024年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同意9,142,489,321股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9720%；反对2,286,200股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.0250%；弃权274,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0030%。
该议案以普通决议通过，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
议案4.00 关于2024年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意9,142,530,921股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9725%；反对2,383,500股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.0261%；弃权135,200股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0015%。
该议案以普通决议通过，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
中小股东表决情况：
同意163,328,068股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.4813%；反对2,383,500股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的1.4372%；弃权135,200股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的0.0815%。
议案5.00 关于续聘2025年度审计机构的议案
总表决情况：
同意9,142,633,321股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9736%；反对2,304,300股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.0252%；弃权112,000股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0012%。
该议案以普通决议通过，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
中小股东表决情况：
同意163,430,468股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.5431%；反对2,304,300股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的1.3894%；弃权112,000股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的0.0675%。
议案6.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案
本议案属于需逐项审议表决的议案，相关关联股东对关联交易审议事项回避表决。该议案以普通决议通过，已获得出席本次会议
非关联股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。各子议案表决情况如下：
议案6.01 关于与中国国际航空股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意4,332,148,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9441%；反对2,111,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0487%；弃权309,900股（其中，因未投票默认弃权182,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。
关联股东中国航空资本控股有限责任公司所持有的4,810,479,654股已对该子议案回避表决，不计入该子议案出席本次会议有效
表决权股份总数。
中小股东表决情况：
同意163,425,668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5402%；反对2,111,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.2730%；弃权309,900股（其中，因未投票默认弃权182,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.1869%。
议案6.02 关于与中国航空集团财务有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意4,332,217,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9457%；反对2,051,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0473%；弃权301,100股（其中，因未投票默认弃权180,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。
关联股东中国航空资本控股有限责任公司所持有的4,810,479,654股已对该子议案回避表决，不计入该子议案出席本次会议有效
表决权股份总数。
中小股东表决情况：
同意163,494,668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5818%；反对2,051,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.2367%；弃权301,100股（其中，因未投票默认弃权180,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.1816%。
议案6.03 关于与浙江菜鸟供应链管理有限公司2025年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意7,539,228,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9683%；反对2,114,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0280%；弃权278,200股（其中，因未投票默认弃权182,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。
关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司所持有的1,603,429,081股已对该子议案回避表决，不计入该子议案出席本次会议有效表
决权股份总数。
中小股东表决情况：
同意163,454,268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5574%；反对2,114,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.2749%；弃权278,200股（其中，因未投票默认弃权182,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.1677%。
议案7.00 关于修订公司章程及配套议事规则的议案总表决情况：
同意9,142,427,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9713%；反对2,271,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0248%；弃权350,900股（其中，因未投票默认弃权180,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。
该议案以特别决议通过，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：
同意163,224,568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4189%；反对2,271,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3695%；弃权350,900股（其中，因未投票默认弃权180,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.2116%。
除审议上述议案外，本次会议还听取了公司《独立董事2024年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2.律师姓名：徐启飞、杨慧
3.结论意见：本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均
符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件
1.中国国际货运航空股份有限公司二〇二四年度股东会决议；
2.北京市海问律师事务所关于中国国际货运航空股份有限公司二〇二四年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/74460c7b-4f09-4073-80fa-149a432f5e64.PDF
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2025-04-29 00:50│国货航（001391）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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国货航（001391）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8f993d84-ca92-4907-a624-86716ea92603.PDF
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2025-04-29 00:49│国货航（001391）：关于召开二〇二四年度股东会的通知
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国货航（001391）：关于召开二〇二四年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/65113324-0347-4d1a-88f9-b5bc03352d7f.PDF
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2025-04-29 00:49│国货航（001391）：国货航股东会议事规则
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国货航（001391）：国货航股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b793ea92-ba03-46a9-8b1c-268e15204264.PDF
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2025-04-29 00:49│国货航（001391）：国货航章程
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国货航（001391）：国货航章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7a6c3848-a641-450b-b18f-5e0c9b34a0c6.PDF
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2025-04-29 00:49│国货航（001391）：国货航董事会议事规则
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国货航（001391）：国货航董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/379a7f91-3b11-4634-96c7-3850f228efcb.PDF
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2025-04-29 00:47│国货航（001391）：关于修订公司章程及配套议事规则的公告
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国货航（001391）：关于修订公司章程及配套议事规则的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6f37f4b4-1e43-4231-b12f-69d14df7ae0f.PDF
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2025-04-29 00:47│国货航（001391）：关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告
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国货航（001391）：关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c2083ed3-6694-4a0d-8ae8-092dbb82e209.PDF
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2025-04-29 00:46│国货航（001391）：2025年一季度报告
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国货航（001391）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9a34e7ac-1b6d-4530-8207-37fcd95f2199.PDF
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2025-04-29 00:46│国货航（001391）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第一届董事会第四十五次会议（以下简称“本次会议”）于
2025 年 4 月 28 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025年 4 月 22 日
以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 15人，实际出席董事 15 人（其中,熊伟董事、革非董事、杨武独立董事以及张晓东独立
董事以通讯表决方式出席会议；邓健荣董事、林绍波董事因另有公务安排，委托陆涛董事代为出席），会议由董事长阎非先生主持。
公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：15 票同意、0票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。
2.审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
本次会议逐项审议通过以下子议案：(1)关于与中国航空集团有限公司 2025年度日常关联交易预计的议案
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事阎非、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。
(2)关于与中国国际航空股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的议案
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事阎非、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。
(3)关于与中国航空集团财务有限责任公司 2025年度日常关联交易预计的议案
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事阎非、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。
(4)关于与浙江菜鸟供应链管理有限公司 2025年度日常关联交易预计的议案
表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事熊伟回避表决。
具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2025 年度日常关联交易预计公告》。
本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司出具了明确同意
的核查意见。
本议案项下的子议案(2)(3)(4)尚需提交公司股东会审议。
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