公司公告☆ ◇001391 国货航 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:56 │国货航（001391）：关于股东减持股份实施情况暨期限届满的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │国货航（001391）：关于召开二〇二五年度股东会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │国货航（001391）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │国货航（001391）：关于向空中客车公司购买飞机的公告 │
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│2026-04-28 18:22 │国货航（001391）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2026-04-28 18:22 │国货航（001391）：关于中国航空集团财务有限责任公司风险评估报告 │
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│2026-04-28 18:21 │国货航（001391）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:21 │国货航（001391）：关于与浙江菜鸟供应链管理有限公司签署《关联交易框架协议》暨关联交易的公告 │
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│2026-04-28 18:21 │国货航（001391）：关于与国泰航空有限公司签署《通用服务框架协议》暨关联交易的公告 │
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│2026-04-28 18:21 │国货航（001391）：关于与中国航空集团财务有限责任公司签署《金融财务服务持续性关联（连）交易框│
│ │架协议》暨关联交易的公告 │
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2026-05-13 19:56│国货航（001391）：关于股东减持股份实施情况暨期限届满的公告
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中国国际货运航空股份有限公司
关于股东减持股份实施情况暨期限届满的公告
公司股东国风投创新投资基金股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”“公司”）于 2026 年 1 月 24 日披露了《关于股东及其一致行动人减
持股份计划预披露公告》（公告编号：2026-002），公司股东国风投创新投资基金股份有限公司（以下简称“国风投创新基金”）计
划自该公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026 年 2 月 14 日至 2026 年 5 月 13 日）以集中 竞价及大宗 交易方式
减 持公司股 份不超过124,498,447 股（占公司股份总数的 1.02%）。
公司于近日收到国风投创新基金出具的《关于减持计划期限届满的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名 减持 减持 减持价格 减 持 减持 减持 减持股
称 方式 期间 区间 均 价 股数（股） 比例（%） 份来源
（元/股） （元/
股）
国风投 集中 2026 5.16-6.00 5.39 68,765,289 0.56 战略
创新基 竞价 年 2月 配售
金 交易 25 日
至
2026
年 5月
8日
大宗 -- -- -- -- -- --
交易
其他 -- -- -- -- -- --
合计 -- -- 5.39 68,765,289 0.56 --
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占公司总股 股数 占公司总
（股） 本比例（%） （股） 股本比例
（%）
国风投创 合计持有 124,498,447 1.02 55,733,158 0.46
新基金 股份
其中： 124,498,447 1.02 55,733,158 0.46
无限售条
件股份
有限售条 -- -- -- --
件股份
二、其他相关说明
1．本次减持不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》
等有关规定的情形。
2．本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次减持计划期限届满，实施情况与此前已披露的减持计
划一致，不存在违反承诺的情形。
3．本次减持未导致公司控制权发生变更，未对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
股东国风投创新基金出具的《关于减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f410a1cc-d0a9-4023-8bba-e3f4d53aa115.PDF
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2026-04-30 00:00│国货航（001391）：关于召开二〇二五年度股东会的通知
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中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开二〇二五年度股东
会的议案》。现就召开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：二〇二五年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国国际货运航空股份有限公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 1
3:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年 5
月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）
7、出席对象：
(1)截至股权登记日 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司
股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 29 号院国货航总部综合楼三楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于购买董事高管责任险的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于与财务公司签署持续性关联（连）交 非累积投票提案 √
易框架协议及预计交易上限的议案
5.00 关于与浙江菜鸟签署持续性关联交易框架 非累积投票提案 √
协议及预计交易上限的议案
6.00 关于聘任会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于引进四架 A350F 货机的议案 非累积投票提案 √
上述提案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日、4 月 29 日及 4 月 30 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指
定媒体上披露的相关公告。
此外，本次会议将听取公司《独立董事 2025 年度述职报告》。
2.特别提示
(1)议案 2、4、5、6 属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。
(2)议案 4、5属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
(3)议案 7 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 5月 15 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00）
2.登记地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 29 号院国货航总部综合楼董事会办公室3.登记方式：
(1)法人/其他组织股东的出席人员为股东单位法定代表人/负责人的，须持本人有效身份证原件、法人/其他组织股东营业执照复
印件（加盖公章）办理。法人/其他组织股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、法人/其他组织股东
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/负责人身份证复印件办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理；委托代理人出席的，应持代理人的身份证原
件、授权人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续；(3)异地股东可以通过信函或电子邮件的方式于上述时间登记，信函以抵
达本公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
4.会务联系方式：
联系人：傅小宇、冯方茹
联系电话：010-61465083，010-61465093
电子邮箱：accdongmi@airchinacargo.com
邮寄地址：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 29 号院国货航总部综合楼董事会办公室5.本次股东会的会期不超过一个工作日
，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．第二届董事会第十次会议决议；
2．第二届董事会第十一次会议决议；
3. 第二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8d3865e7-29a3-4476-8a41-d1b274c9642d.PDF
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2026-04-30 00:00│国货航（001391）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2
026 年 4 月 29 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，此次临时会议通知于 2026 年 4 月 2
8 日以书面方式发出，鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席董
事 15 人，实际出席董事 15 人。会议由董事长陈松先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于引进四架 A350F 货机的议案》
具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于向空中客车公司购买飞机的公告》。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会安全与战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于提议召开二〇二五年度股东会的议案》
公司董事会提议于 2026 年 5月 21日召开二〇二五年度股东会。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
及指定媒体披露的《关于召开二〇二五年度股东会的通知》。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.第二届董事会第十二次会议决议；
2.第二届董事会安全与战略委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/45ce0666-bb1a-4a36-851b-b673a0e28959.PDF
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2026-04-30 00:00│国货航（001391）：关于向空中客车公司购买飞机的公告
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一、交易概述
1.为加快货机引入，有序扩大机队规模，进一步提高市场份额、优化机队结构，中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国
货航”、“公司”）拟与空中客车公司（以下简称“空客公司”）签署 A350F 货机购机协议补充协议，将 2025年与空客签署 A350F
购机协议中的 4架 A350F 意向订单转为确认订单（以下简称“本次交易”）。
2.因交易对方为公司非关联第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易。本次交易为公
司与日常经营相关的飞机采购，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.本次交易已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。
4．根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议及国家有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1.公司名称：空中客车公司（AIRBUS）；
2.注册资本：3,581,336.00 欧元（截至 2026 年 2 月 9日）；
3.基本情况：空客公司是全球领先的飞机制造商，总部位于法国图卢兹，主要在商用飞机、直升机、国防和航天领域开展业务；
4.注册地址：2 Rond Point Emile Dewoitine 31700Blagnac, France；
5.是否存在关联关系：否；
6.履约能力分析：空客公司经营情况良好，具有良好的信用，具备充分的履约能力。
三、交易标的基本情况
1.交易标的基本情况：本次交易标的为 4 架 A350F 货机确认订单和 6 架 A350F 货机意向订单的增购权。
2.交易标的权属情况：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结
等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易协议的主要内容
1.交易标的：4 架 A350F 货机确认订单；
2.交易价格：A350F 飞机基于 2024 年 1 月的目录价为
4.65 亿美元/架，4 架 A350F 货机总价值约为 18.60 亿美元;经双方公平谈判，空客公司给予公司价格优惠，故本次交易的实
际对价将低于前述飞机目录价格。在全球航空业，采购飞机时披露飞机目录价格而非实际购买价格为一般商业惯例；
3.资金来源：本次飞机采购的资金来源拟为公司自有资
金和/或自筹资金；
4.付款及交付：根据每架飞机交付进度分阶段支付飞机预付款，每架飞机交付时支付对应剩余飞机价款。本次拟采购的飞机确认
订单预计将于 2032 年至 2033 年期间陆续完成交付；
5.意向订单：在本次确认订单基础上再获得 6 架 A350F货机意向订单的增购权，行权最晚期限为 2027 年底。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易符合公司发展规划和市场需求，有利于公司优化机队结构和长期运力补充，将构建满足市场和客户需求的大、中型货机
运力结构，有利于公司长期稳定经营。
本次交易对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对空客公司形成依赖。
六、备查文件
1.第二届董事会第十二次会议决议；
2.第二届董事会安全与战略委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/994f45c8-cd07-47f4-83b9-5775dd8d8805.PDF
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2026-04-28 18:22│国货航（001391）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）
2.原聘任的会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）
3.变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：德勤华永已连续 9 年为中国国际货运航空股份有限公司（以下简
称“国货航”、“公司”）提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司业务发展
情况及整体审计的需要，公司拟变更会计师事务所，选聘毕马威华振为公司 2026 年度审计机构。公司已就本次拟变更会计师事务所
事项与德勤华永、毕马威华振进行了充分沟通，双方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
4.公司董事会、董事会审计和风险管理委员会对本次变更会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5.本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
中国国际货运航空股份有限公司于 2026 年 4月 28日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的
议案》，同意聘任毕马威华振为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告
如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8月 18日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制
企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年
8 月 1 日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。
2.人员信息
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人，注册会计师 1,412 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师超过 330 人。
3.业务规模
毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 40 亿元（包括境内法定证券服
务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。
毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市公
司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境
和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为 8 家。
4.投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。
近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按
2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币 460 万元），案款已履行完毕。
5.诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马
威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
毕马威华振项目合伙人、签字注册会计师王姗女士，2018 年取得中国注册会计师资格。王姗女士 2008 年开始在毕马威华振执
业，2008 年开始从事上市公司审计，从 2026年开始为公司提供审计服务。王姗女士近三年签署或复核上市公司审计报告 4 份。
毕马威华振签字注册会计师张雪女士，2014 年取得中国注册会计师资格。张雪女士 2024 年开始在毕马威华振执业，2016 年开
始从事上市公司审计，从 2026 年开始为公司提供审计服务。张雪女士近三年签署或复核上市公司审计报告 2份。
毕马威华振项目质量控制复核人余慧心女士，2016 年取得中国注册会计师资格。余慧心女士 2015 年开始在毕马威华振执业，2
024 年开始从事上市公司审计，从 2026 年开始为公司提供审计服务。余慧心女士近三年签署或复核上市公司审计报告 1 份。
2.诚信记录
毕马威华振上述项目合
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