公司公告☆ ◇001391 国货航 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 00:00 │国货航（001391）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-08-26 19:43 │国货航（001391）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:43 │国货航（001391）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:42 │国货航（001391）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 19:42 │国货航（001391）：国货航关于中国航空集团财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告 │
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│2025-08-26 19:42 │国货航（001391）：国货航2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 │
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│2025-08-26 19:42 │国货航（001391）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 19:41 │国货航（001391）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:37 │国货航（001391）：关于举行2025半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-14 19:29 │国货航（001391）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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2025-09-01 00:00│国货航（001391）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”、“国货航”）于 2025 年 8 月 14 日召开了第二届董事会第四次会议，
审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。具体情况详见公司于 2025 年 8月 15日深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
及指定媒体披露的相关公告。
二、工商变更登记情况
根据《中国国际货运航空股份有限公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司完成了法定代表人的工商变更登记
，并取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：中国国际货运航空股份有限公司
统一社会信用代码：91110000710932056L
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：陈松
注册资本：1,220,888.1225 万元
成立日期：2003 年 11 月 14 日
住所：北京市顺义区天柱路 29 号院 1 幢 1 至 9 层
经营范围：内地、香港和澳门地区，国际定期和不定期航空货运、邮件运输和按照货物运输的行李运输，以及航空器维修。与主
营业务有关的地面服务和航空速递，地面设备的制造、维修，汽车及零配件的销售（小轿车除外），汽车租赁。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
中国国际货运航空股份有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/67991b72-9a6a-4f0d-904e-5ba13494fd87.PDF
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2025-08-26 19:43│国货航（001391）：2025年半年度报告摘要
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国货航（001391）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f099bb23-a969-471b-866f-f80da71eae89.PDF
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2025-08-26 19:43│国货航（001391）：2025年半年度报告
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国货航（001391）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/95ce5172-6677-405b-a06b-715e9ea73450.PDF
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2025-08-26 19:42│国货航（001391）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国货航（001391）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b56f4e3a-a3e0-4799-a0d6-173fd5734d99.PDF
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2025-08-26 19:42│国货航（001391）：国货航关于中国航空集团财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告
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国货航（001391）：国货航关于中国航空集团财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2affb17d-b43a-41c6-97c4-cb0b82faf08c.PDF
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2025-08-26 19:42│国货航（001391）：国货航2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
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国货航（001391）：国货航2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ca52bf31-a322-403e-82d3-39e88a237b3e.PDF
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2025-08-26 19:42│国货航（001391）：2025年半年度财务报告
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国货航（001391）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6e21ecb3-4820-4ac0-899e-4317b339e2b4.PDF
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2025-08-26 19:41│国货航（001391）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 202
5 年 8 月 26 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 8月 15 日以电
子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人（其中，任自力董事、周治伟董事、邓健荣董事通过通
讯方式出席会议；有 3 位董事因另有公务，委托其他董事出席会议并表决，分别为张华董事、肖烽董事委托陆涛董事代为出席并表
决，郑家驹董事委托邓健荣董事代为出席会议并表决）。本次会议由董事长陈松先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报
告摘要》。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。
2.审议通过了《关于国货航 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《中国国际货运航空股份有限公司 2025 年上
半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。
3.审议通过《关于中国航空集团财务有限责任公司 2025年半年度风险持续评估报告的议案》
具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《中国国际货运航空股份有限公司关于中国航
空集团财务有限责任公司 2025 年上半年风险持续评估报告》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。
本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1.第二届董事会第五次会议决议；
2.第二届董事会审计和风险管理委员会 2025 年第二次会议决议；
3.第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/679e3ddc-97cd-4063-9606-2ca2b84a4c93.PDF
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2025-08-26 19:37│国货航（001391）：关于举行2025半年度网上业绩说明会的公告
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中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒
体披露了《2025 年半年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2025 年半年度经营情况，进一步加强与投
资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司拟定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00-16:30 举办2025 半年度业绩说明会。本
次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年
度业绩说明会。
出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长、党委书记陈松先生，董事、总裁李军先生，副总裁王洪岩先生，副总裁兼总
会计师李一川先生，董事会秘书赵婧女士，保荐代表人葛伟杰先生、李中晋先生（如遇特殊情况，参会人员将有调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者
普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次半年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/befcba94-c401-48e0-9e7d-f667bafdcf17.PDF
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2025-08-14 19:29│国货航（001391）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2025年8月14日（星期四）14:30(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年8月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年8月14日9:15－15:00
期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室
3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：本公司董事李军先生
6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《中国国际货运航空股份有限公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1,395人，代表股份10,757,155,766股，占公司有表决权股份总数的
88.1093％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份8,551,621,764股，占公司有表决权股份总数的
70.0443％。
通过网络投票的股东1,390人，代表股份2,205,534,002股，占公司有表决权股份总数的18.0650％。
中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共1,389人，代表股份174,523,833股，占公司有表决权股份总数的
1.4295％。
其中：通过现场投票的中小股东及其授权委托代表共1人，代表股份106,895,272股，占公司有表决权股份总数的
0.8756％。
通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 1,388 人 ， 代 表 股 份67,628,561股，占公司有表决权股份总数的0.5539％。
备注：上述中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
2.公司部分董事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决。
议案1.00 关于选举陈松先生为第二届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意10,747,126,879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9068％；反对9,691,087股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0901％；弃权337,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。
该议案以普通决议通过，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
中小股东表决情况：
同意164,494,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2536％；反对9,691,087股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.5529％；弃权337,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1936％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2.律师姓名：徐启飞、李杨
3.结论意见：本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均
符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件
1.中国国际货运航空股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2.北京市海问律师事务所关于中国国际货运航空股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/209c3328-3a7d-4a25-aaf2-59e40ec8d24a.PDF
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2025-08-14 19:29│国货航（001391）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：中国国际货运航空股份有限公司
北京市海问律师事务所（以下简称“本所”）作为中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”或“公司”）的常年法
律顾问，应国货航要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称“有关法律”）及《中国国际货运航
空股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就国货航于 2025 年 8 月 14 日召开的 2025 年第三次临时股东会（以
下简称“本次会议”）出具本法律意见书。
一、本次会议的召集和召开程序
经核查《中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》及《中国国际货运航空股份有限公司关于召开 202
5 年第三次临时股东会的通知》并经见证本次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知
的时间、地点、方式一致，经过半数董事推举，本次会议由公司董事李军先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所
地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020）Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Don
g San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10)
8560 6999 www.haiwen-law.com
北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU
二、出席本次会议现场会议人员资格
根据对出席本次会议的公司股东的身份证、营业执照或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，出
席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 5 人，所持股份份数为 8,551,621,764 股，占公司有表决权股份总数的70.0443%。
本所律师认为，出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律及公司章程的规定。
三、本次会议的表决程序与表决结果
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，列于会议通知的议案按照现场会议议程进行了审议并采取现场投票方式进行了
表决，按公司章程的规定进行了计票、监票；网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的统计数据；公司合
并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法
律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/88dd31e5-ed7e-4687-8205-360414510a0c.PDF
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2025-08-14 19:27│国货航（001391）：关于变更公司董事长的公告
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一、董事长辞任情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）于 2025 年 8 月 14 日收到公司董事长阎非先生的辞职报
告，阎非先生原定任期至 2028 年 6月，因工作变动，申请自公司 2025 年第三次临时股东会选举产生新任董事之日起辞去其担任的
公司第二届董事会董事长、董事及安全与战略委员会主任委员职务。阎非先生辞职后不在公司及其下属子公司担任任何职务，并将按
照公司相关管理制度做好交接工作。截至本公告披露之日，阎非先生未持有公司股票，亦未作出关于所持公司股份锁定的承诺。
根据《中国国际货运航空股份有限公司章程》等相关规定，阎非先生辞职后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不
会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生不利影响。
阎非先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对阎非先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举新任董事长、董事会安全与战略委员会主任委员
公司于 2025 年 8 月 14 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》及《关于选举
第二届董事会安全与战略委员会主任委员的议案》，全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事会董事长、公司第二届董事
会安全与战略委员会主任委员（即召集人），任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1.阎非先生的辞职报告；
2.第二届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/4ddc6cdf-1f95-45aa-b6ed-bff6b456d06f.PDF
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2025-08-14 19:26│国货航（001391）：2025-050 第二届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 202
5 年 8 月 14 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025年 7月 30 日以电子
邮件方式发出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15人（其中，邓健荣董事、郑家驹董事、熊伟董事、周治伟董事、张晓
东董事、杨武董事通过通讯方式出席会议）。与会董事一致推举董事陈松先生主持本次会议。公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》
全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于变更公司董事长的公告》。
表决结果：15 票同意、0票反对、0 票弃权。
2.审议通过了《关于选举第二届董事会安全与战略委员会主任委员的议案》
全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事会安全与战略委员会主任委员，任期自董事会决议生效之日起至第二届董事
会任期届满之日止。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于变更公司董事长的公告
》。
表决结果：15 票同意、0票反对、0 票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/cc8de61b-bcd9-4baa-b6a2-ea4b3727bbe5.PDF
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2025-07-30 00:00│国货航（001391）：第二届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 202
5年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2025年 7月 25 日以邮件
方式送达全体董事。本次会议应出席董事 15人，实际出席董事 15 人。会议由董事长阎非先生主持。公司部分高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本
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