公司公告☆ ◇001391 国货航 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-14 19:29 │国货航（001391）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-14 19:29 │国货航（001391）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-14 19:27 │国货航（001391）：关于变更公司董事长的公告 │
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│2025-08-14 19:26 │国货航（001391）：2025-050 第二届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │国货航（001391）：第二届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │国货航（001391）：关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │国货航（001391）：关于召开2025年第三次临时股东会通知 │
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│2025-07-10 19:36 │国货航（001391）：第二届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-07-10 19:35 │国货航（001391）：向中国国航购买发动机暨关联交易的核查意见 │
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│2025-07-10 19:35 │国货航（001391）：关于向国航股份购买发动机暨关联交易的公告 │
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2025-08-14 19:29│国货航（001391）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2025年8月14日（星期四）14:30(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年8月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年8月14日9:15－15:00
期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室
3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：本公司董事李军先生
6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《中国国际货运航空股份有限公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1,395人，代表股份10,757,155,766股，占公司有表决权股份总数的
88.1093％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份8,551,621,764股，占公司有表决权股份总数的
70.0443％。
通过网络投票的股东1,390人，代表股份2,205,534,002股，占公司有表决权股份总数的18.0650％。
中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共1,389人，代表股份174,523,833股，占公司有表决权股份总数的
1.4295％。
其中：通过现场投票的中小股东及其授权委托代表共1人，代表股份106,895,272股，占公司有表决权股份总数的
0.8756％。
通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 1,388 人 ， 代 表 股 份67,628,561股，占公司有表决权股份总数的0.5539％。
备注：上述中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
2.公司部分董事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决。
议案1.00 关于选举陈松先生为第二届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意10,747,126,879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9068％；反对9,691,087股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0901％；弃权337,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。
该议案以普通决议通过，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
中小股东表决情况：
同意164,494,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2536％；反对9,691,087股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.5529％；弃权337,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1936％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2.律师姓名：徐启飞、李杨
3.结论意见：本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均
符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件
1.中国国际货运航空股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2.北京市海问律师事务所关于中国国际货运航空股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/209c3328-3a7d-4a25-aaf2-59e40ec8d24a.PDF
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2025-08-14 19:29│国货航（001391）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：中国国际货运航空股份有限公司
北京市海问律师事务所（以下简称“本所”）作为中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”或“公司”）的常年法
律顾问，应国货航要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称“有关法律”）及《中国国际货运航
空股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就国货航于 2025 年 8 月 14 日召开的 2025 年第三次临时股东会（以
下简称“本次会议”）出具本法律意见书。
一、本次会议的召集和召开程序
经核查《中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》及《中国国际货运航空股份有限公司关于召开 202
5 年第三次临时股东会的通知》并经见证本次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知
的时间、地点、方式一致，经过半数董事推举，本次会议由公司董事李军先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所
地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020）Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Don
g San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10)
8560 6999 www.haiwen-law.com
北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU
二、出席本次会议现场会议人员资格
根据对出席本次会议的公司股东的身份证、营业执照或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，出
席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 5 人，所持股份份数为 8,551,621,764 股，占公司有表决权股份总数的70.0443%。
本所律师认为，出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律及公司章程的规定。
三、本次会议的表决程序与表决结果
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，列于会议通知的议案按照现场会议议程进行了审议并采取现场投票方式进行了
表决，按公司章程的规定进行了计票、监票；网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的统计数据；公司合
并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法
律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/88dd31e5-ed7e-4687-8205-360414510a0c.PDF
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2025-08-14 19:27│国货航（001391）：关于变更公司董事长的公告
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一、董事长辞任情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）于 2025 年 8 月 14 日收到公司董事长阎非先生的辞职报
告，阎非先生原定任期至 2028 年 6月，因工作变动，申请自公司 2025 年第三次临时股东会选举产生新任董事之日起辞去其担任的
公司第二届董事会董事长、董事及安全与战略委员会主任委员职务。阎非先生辞职后不在公司及其下属子公司担任任何职务，并将按
照公司相关管理制度做好交接工作。截至本公告披露之日，阎非先生未持有公司股票，亦未作出关于所持公司股份锁定的承诺。
根据《中国国际货运航空股份有限公司章程》等相关规定，阎非先生辞职后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不
会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生不利影响。
阎非先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对阎非先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举新任董事长、董事会安全与战略委员会主任委员
公司于 2025 年 8 月 14 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》及《关于选举
第二届董事会安全与战略委员会主任委员的议案》，全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事会董事长、公司第二届董事
会安全与战略委员会主任委员（即召集人），任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1.阎非先生的辞职报告；
2.第二届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/4ddc6cdf-1f95-45aa-b6ed-bff6b456d06f.PDF
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2025-08-14 19:26│国货航（001391）：2025-050 第二届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 202
5 年 8 月 14 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025年 7月 30 日以电子
邮件方式发出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15人（其中，邓健荣董事、郑家驹董事、熊伟董事、周治伟董事、张晓
东董事、杨武董事通过通讯方式出席会议）。与会董事一致推举董事陈松先生主持本次会议。公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》
全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于变更公司董事长的公告》。
表决结果：15 票同意、0票反对、0 票弃权。
2.审议通过了《关于选举第二届董事会安全与战略委员会主任委员的议案》
全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事会安全与战略委员会主任委员，任期自董事会决议生效之日起至第二届董事
会任期届满之日止。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于变更公司董事长的公告
》。
表决结果：15 票同意、0票反对、0 票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/cc8de61b-bcd9-4baa-b6a2-ea4b3727bbe5.PDF
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2025-07-30 00:00│国货航（001391）：第二届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 202
5年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2025年 7月 25 日以邮件
方式送达全体董事。本次会议应出席董事 15人，实际出席董事 15 人。会议由董事长阎非先生主持。公司部分高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会同意提名陈松先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第二届董事会任期届满时
止。
表决结果：15 票同意、0票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会提议于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东会。具体通知请见公司于 2025 年 7月 30 日在深圳证券
交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：15 票同意、0票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.第二届董事会第三次会议决议；
2.第二届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/1893e9d6-3b47-4826-b5e0-a9cefc18adb9.PDF
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2025-07-30 00:00│国货航（001391）：关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告
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中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 7 月 29 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于提
名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规
定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审议通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意提名陈松先生为公司第二届
董事会非独立董事候选人（陈松先生的简历详见附件），任期与第二届董事会的任期一致。前述事项尚需提交公司 2025 年第三次临
时股东会
审议。
公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名陈松先生为第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。
上述非独立董事候选人的选举经公司股东会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/11c78913-494a-41bb-80e5-3ee0885e4fa6.PDF
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2025-07-30 00:00│国货航（001391）：关于召开2025年第三次临时股东会通知
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中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第三次临时
股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项通
知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2.股东会召集人：公司董事会，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
4.会议召开的日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）14:30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 8月 14日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通 过 深
圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 8 月14 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://w
ltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 8月 7 日（星期四）
7.出席对象：
(1)截至股权登记日 2025年 8 月 7日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股
东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29 号国货航总部综合楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表及披露情况：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票
提案
1.00 关于选举陈松先生为第二届董事会非独 √
立董事的议案
上述提案的具体内容详见公司于 2025年 7月 30日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体上披露的相关公告。
2.特别提示
议案 1属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利
益的重大事项，对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。
3.本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、本次股东会现场会议登记方法
1.登记时间：2025 年 8 月 8 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00）
2.登记地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 29号国货航总部综合楼董事会办公室
3.登记方式：
(1)法人/其他组织股东的出席人员为股东单位法定代表人/负责人的，须持本人有效身份证原件、法人/其他组织股东营业执照复
印件（加盖公章）办理。法人/其他组织股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、法人/其他组织股东
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/负责人身份证复印件办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理；委托代理人出席的，应持代理人的身份证原
件、授权人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续；
(3)异地股东可以通过信函或电子邮件的方式于上述时间登记，信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样，
不接受电话登记。
4.会务联系方式：
联系人：傅小宇、陈正
联系电话：010-61465083，010-61465094
电子邮箱：accdongmi@airchinacargo.com
邮寄地址：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 29 号国货航总部综合楼董事会办公室
5.本次股东会的会期不超过一个工作日，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1．第二届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/9a8fc285-9584-483f-b13f-1dbf7b5871fe.PDF
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2025-07-10 19:36│国货航（001391）：第二届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 202
5 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025 年 7月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事15 人，实际出席
董事 15 人。会议由董事长阎非先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议
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