公司公告☆ ◇001391 国货航 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-24 20:07 │国货航（001391）：关于完成工商变更登记及备案的公告 │
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│2025-03-23 15:33 │国货航（001391）：关于注销部分募集资金专用账户的公告 │
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│2025-03-13 18:54 │国货航（001391）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-03-13 18:54 │国货航（001391）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-03-13 18:54 │国货航（001391）：国货航章程 │
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│2025-02-26 17:17 │国货航（001391）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 │
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│2025-02-25 18:32 │国货航（001391）：关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-02-25 18:32 │国货航（001391）：关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 │
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│2025-02-25 18:32 │国货航（001391）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2025-02-25 18:32 │国货航（001391）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2025-03-24 20:07│国货航（001391）：关于完成工商变更登记及备案的公告
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一、基本情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”、“国货航”）分别于 2025 年 2 月 25 日及 2025 年 3 月 13 日召开了
第一届董事会第四十三次会议及 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商
变更登记的议案》。具体情况详见公司分别于 2025年 2 月 26 日及 2025年 3月 14 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指
定媒体披露的相关公告。
二、工商备案及变更登记情况
近日，公司完成了注册资本、公司类型等工商变更登记和《公司章程》的备案手续，并取得了北京市市场监督管理局换发的《营
业执照》，具体登记信息如下：
名称：中国国际货运航空股份有限公司
统一社会信用代码：91110000710932056L
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：阎非
注册资本：1,220,888.1225万元
成立日期：2003年11月14日
住所：北京市顺义区天柱路 29号院 1 幢 1 至 9层
经营范围：内地、香港和澳门地区，国际定期和不定期航空货运、邮件运输和按照货物运输的行李运输，以及航空器维修。与主
营业务有关的地面服务和航空速递，地面设备的制造、维修，汽车及零配件的销售（小轿车除外），汽车租赁。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
中国国际货运航空股份有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/f4b1c175-4ed1-4270-be28-6ec26bc98202.PDF
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2025-03-23 15:33│国货航（001391）：关于注销部分募集资金专用账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1486
号）同意注册，中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,
519,354,020 股（超额配售选择权行使后），发行价格为 2.30 元/股，募集资金总额为 349,451.42万元，扣除发行费用(不含增值
税)计 5,721.86万元后，实际募集资金净额为 343,729.56万元（超额配售选择权行使后）。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙
）对公司首次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，
公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-003）。
三、本次注销的募集资金专户情况
序号 开户主体 开户银行 银行账号
1 国货航 招商银行股份 110906360510008
有限公司北京
望京支行
公司于 2025年 2月 25日召开第一届董事会第四十三次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-012）。鉴于上述募集资金专户中的募集资金已按计划使用完毕，为规范募集资金管理，
公司对上述募集资金专户进行注销。
截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述账户注销后，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签
署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。
四、备查文件
1.募集资金专户销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/10420d4e-7453-4f9a-9b0e-65a2baba7b0a.PDF
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2025-03-13 18:54│国货航（001391）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：中国国际货运航空股份有限公司
北京市海问律师事务所（以下简称“本所”）作为中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”或“公司”）的常年法
律顾问，应国货航要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称“有关法律”）及《中国国际货运航
空股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就国货航于 2025年 3月 13日召开的 2025年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）出具本法律意见书。
一、本次会议的召集和召开程序
经核查《中国国际货运航空股份有限公司第一届董事会第四十三次会议决议公告》及《中国国际货运航空股份有限公司关于召开
2025年第一次临时股东会的通知》并经见证本次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所
告知的时间、地点、方式一致，本次会议由公司董事长阎非先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所
地址：北京市朝阳区东三环中路 5号财富金融中心 20层（邮编 100020）Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong
San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 856
0 6999 www.haiwen-law.com
北京 BEIJING丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN丨香港 HONG KONG丨成都 CHENGDU二、出席本次会议现场会议人员资格
根据对出席本次会议的公司股东的股票账户卡、身份证、营业执照或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明
等的查验，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 6人，所持股份份数为 8,551,622,564股，占公司有表决权股份总数的 70.
0443%。
本所律师认为，出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律及公司章程的规定。
三、本次会议的表决程序与表决结果
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，列于会议通知的各项议案均按照现场会议议程逐项进行了审议并采取现场投票
方式进行了表决，按公司章程的规定进行了计票、监票；网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的统计数
据；公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律
及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/f30a83a3-e529-49c5-b46e-7dcf36fb05d7.PDF
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2025-03-13 18:54│国货航（001391）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2025年3月13日（星期四）10时；(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年3月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年3月13日9:15－15:00
期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室
3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：本公司董事长阎非先生
6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《中国国际货运航空股份有限公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共2802人，代表股份10,757,231,528股，占公司有表决权股份总数的
88.1099%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份8,551,622,564股，占公司有表决权股份总数的
70.0443%。
通过网络投票的股东及股东授权委托代表共2,796人，代表股份2,205,608,964股，占公司有表决权股份总数的
18.0656%。
中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共2,796人，代表股份174,599,595股，占公司有表决权股份总数的
1.4301%。
其中：通过现场投票的中小股东及其授权委托代表共2人，代表股份106,896,072股，占公司有表决权股份总数的
0.8756%。
通过网络投票的中小股东和代理人2,794人，代表股份67,703,523股，占公司有表决权股份总数的0.5545%。
备注：上述中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决。
议案1.00 关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案
总表决情况：
同意10,751,280,518股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9447%；反对4,470,500股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.0416%；弃权1,480,510股（其中，因未投票默认弃权319,710股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0138%。
该议案以特别决议通过，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：
同意168,648,585股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.5916%；反对4,470,500股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的2.5604%；弃权1,480,510股（其中，因未投票默认弃权319,710股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的0.8479%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2.律师姓名：高巍、杨慧
3.结论意见：本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均
符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件
1.中国国际货运航空股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2.北京市海问律师事务所关于中国国际货运航空股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/bf52a041-2248-4f8a-9906-aaa06ccd2d53.PDF
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2025-03-13 18:54│国货航（001391）：国货航章程
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国货航（001391）：国货航章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/103dc20a-b39c-4f90-a7eb-5bcd61a74a04.PDF
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2025-02-26 17:17│国货航（001391）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告
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国货航（001391）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/e02214c4-0740-466e-9403-082c4fc98eff.PDF
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2025-02-25 18:32│国货航（001391）：关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告
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中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）于 2025 年 2 月 25 日召开第一届董事会第四十三次会议
，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、变更注册资本、公司类型情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1486
号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于中国国际货运航空股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕1131号
）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“首次公开发行及上市”）1,519,354,020 股（超额配售选择权
全额行使后），每股面值为人民币 1.00元。公司完成首次公开发行及上市后，公司注册资本由人民币 10,689,527,205 元增加至 12
,208,881,225元，总股本由 10,689,527,205股增加至 12,208,881,225股。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开
发行及上市的募集资金情况进行了审验，并出具了《验资报告》。
公司已于 2024 年 12 月 30 日在深圳证券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更
为“股份有限公司（台港澳与境内投资、上市）”，具体以市场监督管理部门核准的内容为准。
二、修订公司章程情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行
及上市涉及的变更事项等实际情况，公司拟对公司章程部分条款进行修订，具体修订内容对比情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第三条 公司于2024年10月29日 第三条 公司于2024年10月29日经
经中国证券监督管理委员会（以 中国证券监督管理委员会（以下简
下简称“中国证监会”）同意注 称“中国证监会”）同意注册，首次
册，首次向社会公众发行人民币 向社会公众发行人民币普通股
普通股【】股，并于【】年【】 1,519,354,020股，并于2024年12
月【】日在深圳证券交易所上市。 月30日在深圳证券交易所上市。
2 第六条 公司的注册资本为人民 第六条 公司的注册资本为人民币
币 1,068,952.7205万元。 12,208,881,225元。
3 第二十一条 公司的股份总数为 第二十一条 公司的股份总数为
序号 修订前 修订后
【】股，均为普通股，每股面值 12,208,881,225股，均为普通股，
人民币1.00元。 每股面值人民币1.00元。
4 第二百三十六条 本章程由股东 第二百三十六条 本章程由股东会
会审议通过后，于公司首次公开 审议通过后生效。自本章程生效之
发行的人民币普通股股票在深 日起，公司原章程自动失效。
圳证券交易所上市之日起生效。
自本章程生效之日起，公司原章
程自动失效。
除上述条款修订外，公司章程其他条款不变。上述变更具体以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。修订后的公司章程
详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《中国国际货运航空股份有限公司章程》。
公司本次变更注册资本、公司类型及修订公司章程事宜尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会，由董事会转授权公司董
事长及其授权人士办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
三、备查文件
1.第一届董事会第四十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/5b5aa96e-9866-4fc2-910c-7e076302ab08.PDF
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2025-02-25 18:32│国货航（001391）：关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告
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中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）于 2025 年 2 月 25 日召开第一届董事会第四十三次会议
及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际
募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整募投项目拟投入募集资金金额不属于对募集资金用途进行变更，
无需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1486
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“首次公开发行”）1,321,177,520股，发行价格为 2.30
元/股，募集资金总额为 303,870.83 万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用(不含增值税)计5,312.26万元后，实际募集资
金净额为 298,558.57 万元（超额配售选择权行使前）。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的募集资
金到位情况进行了审验，并于 2024 年 12 月 25 日出具了“德师报(验)字(24)第00264号”《验资报告》。
公司首次公开发行的超额配售选择权行使期已于 2025年 1 月 28 日届满，公司按照本次发行价格 2.30 元/股，在初始发行规
模 1,321,177,520 股的基础上新增发行198,176,500 股股票，新增募集资金总额 45,580.60 万元，扣除发行费用(不含增值税)计 4
09.60 万元后，募集资金净额为 45,170.99 万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金
到位情况进行了审验，并于 2025 年 2 月 6 日出具了“德师报(验)字(25)第00019号”《验资报告》。
超额配售选择权行使后，公司共计发行人民币普通股股票 1,519,354,020 股，募集资金净额总计为 343,729.56 万元。公司已
按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目拟投入募集资金金额及其调整
鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书
》披露的募投项目拟投入募集资金总额，根据实际募集资金净额并结合募投项目情况，在不改变募集资金用途与募集资金投入比例的
情况下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计总投资额 调整前预计募 调整后预计募
集资金使用额 集资金使用额
1 飞机引进及备用 755,778.47 298,962.58 293,606.50
发动机购置
2 综合物流能力提 53,509.04 28,783.41 28,267.74
升建设
3 信息化与数字化 41,370.72 22,254.01 21,855.32
建设
总计 850,658.23 350,000.00 343,729.56
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司实际募集资金金额及募投项目的实际建设情况和投资进度做出的审慎决
定，有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营、财
务状况产生不利影响。公司将始终严格遵守有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，
以提高募集资金的使用效率。
四、审议程序和相关意见
1.董事会审议情况
2025 年 2 月 25 日，公司召开第一届董事会第四十三次会议，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同
意在不改变募集资金用途与募集资金投入比例的情况下，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
2.监事会审议情况
2025 年 2 月 25 日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。监事
会认为：公司本次调
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