公司公告☆ ◇001393 维通利 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 20:38 │维通利（001393）：公司章程（草案） │
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│2026-04-22 20:38 │维通利（001393）：与投资者保护相关的承诺 │
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│2026-04-22 20:38 │维通利（001393）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复 │
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│2026-04-22 20:38 │维通利（001393）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明│
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│2026-04-22 20:38 │维通利（001393）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况 │
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│2026-04-22 20:38 │维通利（001393）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 │
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│2026-04-22 20:38 │维通利（001393）：募集资金具体运用情况 │
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│2026-04-22 20:38 │维通利（001393）：首次公开发行股票并在主板上市提示公告 │
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│2026-04-22 20:38 │维通利（001393）：股东大会有关本次发行并上市的决议 │
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│2026-04-22 20:38 │维通利（001393）：首次公开发行股票并在主板上市招股意向书 │
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2026-04-22 20:38│维通利（001393）：公司章程（草案）
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维通利（001393）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e9d62584-0409-46b2-aebe-e6a21144b4fb.PDF
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2026-04-22 20:38│维通利（001393）：与投资者保护相关的承诺
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维通利（001393）：与投资者保护相关的承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7def9cd7-b11a-4030-bfa9-91e13ebeda7b.PDF
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2026-04-22 20:38│维通利（001393）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复
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关于同意北京维通利电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复北京维通利电气股份有限公司：
中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申请文
件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国
办发〔2020〕5号）和《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 205号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你
公司注册申请文件，现批复如下：
一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
中国证监会
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2026-04-22 20:38│维通利（001393）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明
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北京维通利电气股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件的要
求，建立健全了公司治理架构，包括股东会、董事会、独立董事和董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。
公司制定了《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》等规章制度，明确了股东会
、董事会、独立董事及董事会秘书的权责范围和工作程序。
一、股东（大）会运行情况
自股份公司设立至报告期末，发行人召开了 10 次股东（大）会，全体股东均出席会议。公司历次股东（大）会会议通知、召开
方式、表决方式、签署等程序及决议内容均符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及相关制度的规定，不存在违反《公司
法》《公司章程》及其他规定行使职权的情形。
二、董事会运行情况
根据《公司章程》的规定，公司设董事会。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名，董事任期三年，第一届
董事会成员的任职期限为 2023年 9 月至 2026 年 9 月。
自股份公司设立至报告期末，公司董事会共召开了 16 次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的
内容及签署等均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，不存在董事会或高级管理人员
违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。
三、监事会运行情况
2025 年 2 月 21 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于撤销监事会、由审计委员会履行监督职能的议案》
《关于修改<北京维通利电气股份有限公司章程>的议案》等相关议案，取消监事会，将监事会的职权由董事会审计委员会行使。
自股份公司设立至 2025 年 2 月 21 日监事会取消，监事会是公司常设监督机构，监事会由 3 名监事组成（含一名职工监事）
，设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定行使职权。
自股份公司设立至 2025 年 2 月 21 日监事会取消，公司监事会共召开了 8 次会议，历次监事会会议一直严格按照《公司法》
《公司章程》的规定，对公司重大事项进行了审议监督。会议通知方式、召开方式、表决方式符合相关规定，会议记录完整规范。监
事认真履行义务，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。
四、独立董事制度的运行情况
发行人建立了独立董事制度，并通过《公司章程》和《独立董事工作制度》对独立董事的权责和工作方式做了具体规定。
公司的独立董事自任职以来，通过出席历次董事会会议，为发行人的重大决策提供专业及建设性的意见，认真监督管理层的工作
，对发行人依照法人治理结构规范运作起到了积极的作用。
五、董事会秘书的履职情况
发行人已设立了董事会秘书，并制定了《董事会秘书工作细则》。发行人董事会秘书按照法律、法规、规范性文件及《公司章程
》和《董事会秘书工作细则》的各项规定，认真履行了筹备董事会和股东会、及时向股东、董事通报发行人的有关信息等职责，对发
行人完善公司治理结构发挥了积极的作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3fe09e91-53d9-4215-b72e-47ea7179da87.PDF
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2026-04-22 20:38│维通利（001393）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
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北京维通利电气股份有限公司（以下简称“公司”）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建
立情况如下：
一、投资者关系的主要安排
（一）信息披露制度及为投资者服务计划
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
、法规和规范性文件的规定，制定了《信息披露管理制度（上市后适用）》。为了加强和规范公司与投资者、潜在投资者之间的信息
沟通，完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，公司制定了《投资者关系管理制度（上市后适用
）》。
（二）投资者沟通渠道的建立情况
负责信息披露和投资者关系的部门：证券部
信息披露和投资者关系负责人：汪娟
联系电话：010-87584288
传真：010-87584288
电子邮箱：ir@vtle.com
地址：北京市通州区聚富南路 8 号
（三）未来开展投资者关系管理的规划
公司注重与投资者的沟通与交流，未来将依照《公司章程》《投资者关系管理制度》等相关制度切实开展投资者关系构建、管理
和维护，为投资者和公司搭建起畅通的沟通交流平台，以确保投资者公平、及时地获取公司公开信息。
二、股利分配决策程序
根据公司上市后适用的《公司章程（草案）》，公司本次发行上市后的股利分配政策、决策程序及监督机制如下：
（一）股利分配政策
1、利润分配原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
2、利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式；公司可以进行中期现金分
红；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3、利润分配的条件及比例
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资
产的 10%。
4、利润分配期间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金股利分配。
（二）决策程序及监督机制
公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，
须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
董事会应当以保护股东权益为出发点，认真研究和充分论证，具体制定公司的利润分配预案，独立董事可以征集中小股东的意见
，提出分红提案，并直接提交董事会审议，公司在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决通过，董事会审议通过后由股东会
审议决定。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管
理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存；董事会审议
现金分红具体方案时，应当对公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜进行研究和论证。
股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意
见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司应保持分红政策的持续性和稳定性，但若发生如下任一情况下可以调整分红政策或股东回报规划：
1、公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；
2、公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金余额均不足以支付现金股利；
3、按照既定分红政策执行将导致公司股东会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
4、董事会有合理理由相信按照既定分红政策或股东回报规划的执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的；
董事会调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，由董事会拟定利润分配政策变动方案，
由股东会以特别决议审议决定。
公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况；若当年盈利但公司董事会未做出现金利润分配预
案的，应当在年报中披露未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。公司在召开股东会时除现场会
议外，应向股东提供网络形式的投票平台。
公司在前次发行招股说明书中披露了分红政策、股东回报规划和分红计划的，应在年报中对其制定及执行情况进行专项说明。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
三、股东投票机制的建立情况
根据上市后适用的《公司章程（草案）》等制度，公司建立了累积投票制选举公司董事、中小投资者单独计票等机制，对法定事
项规定了采取网络投票方式召开股东会进行审议表决，充分保证了股东权利。
（一）累积投票机制
根据《公司章程（草案）》，股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制，即股
东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的
简历和基本情况。
除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可
抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。
（二）中小投资者单独计票机制
根据《公司章程（草案）》，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应
当及时公开披露。
（三）征集投票权机制
根据《公司章程（草案）》，公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国
证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
（四）法定事项采取网络投票方式
根据《公司章程（草案）》，公司召开股东会地点为公司会议室或股东会会议通知上列明的其他明确地点。股东会将设置会场，
以现场会议形式召开。公司可以提供网络投票和电子通信的方式为股东及其他人员参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东
会的，视为出席。
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2026-04-22 20:38│维通利（001393）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
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2023 年 8 月 14 日，北京维通利电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第一次会议，设立了审计委员会
、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，选举了各委员会委员，并审议通过了《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细
则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》。其中审计、提名、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数，并由独
立董事担任主任委员，审计委员会中担任主任委员的独立董事是会计专业人士。
截至本说明出具日，公司董事会各专门委员会成员情况如下：
专门委员会名称 人数 成员 主任委员
审计委员会 5 牛华勇、郭特华、杨卫华、陈艳 牛华勇
君、石华
提名委员会 3 郭特华、牛华勇、江川 郭特华
薪酬与考核委员会 3 郭特华、牛华勇、黄浩云 郭特华
战略委员会 7 黄浩云、江川、陈艳君、石华、 黄浩云
郭特华、牛华勇、杨卫华
公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的有关规定开展工作，对涉及职权
范围内的财务审计、重大决策、薪酬制订、高管考核等事项进行审议，较好地履行了职责。
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2026-04-22 20:38│维通利（001393）：募集资金具体运用情况
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维通利（001393）：募集资金具体运用情况。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e7ce0c66-848b-4625-8ea9-85a8d1534652.PDF
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2026-04-22 20:38│维通利（001393）：首次公开发行股票并在主板上市提示公告
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维通利（001393）：首次公开发行股票并在主板上市提示公告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 20:38│维通利（001393）：股东大会有关本次发行并上市的决议
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维通利（001393）：股东大会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/baa27c96-2f6f-4265-96b8-ae85ecd2457d.PDF
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2026-04-22 20:38│维通利（001393）：首次公开发行股票并在主板上市招股意向书
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维通利（001393）：首次公开发行股票并在主板上市招股意向书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/dcdec452-d45f-4f98-9c36-854fb2b2e252.PDF
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2026-04-22 20:38│维通利（001393）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
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维通利（001393）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/58d7305d-9025-4cbb-8084-4c2d00bd9761.PDF
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2026-04-22 20:38│维通利（001393）：首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告
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维通利（001393）：首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/39c777cb-2b33-4ef2-8523-c8b4204ed37a.PDF
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2026-04-22 20:38│维通利（001393）：子公司、参股公司简要情况
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维通利（001393）：子公司、参股公司简要情况。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c2a5eb4f-5e39-4dc2-87b8-a0b2983ca3c0.PDF
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2026-04-22 20:36│维通利（001393）：董事会有关本次发行并上市的决议
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维通利（001393）：董事会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3093449f-da6d-4576-a505-1279fa2dcd7f.PDF
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2026-04-22 20:35│维通利（001393）：公司首次公开发行股票并在主板上市的法律意见书及补充法律意见书
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维通利（001393）：公司首次公开发行股票并在主板上市的法律意见书及补充法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3ff8d217-aa48-4aa7-a683-a7cf0b142f17.PDF
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2026-04-22 20:35│维通利（001393）：内部控制鉴证报告
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维通利（001393）：内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8da3b93d-4c09-43a0-aa61-9a822f4f93a3.PDF
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2026-04-22 20:35│维通利（001393）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表
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维通利（001393）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4f9b6fb8-da75-4f5c-8025-e358244df028.PDF
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2026-04-22 20:35│维通利（001393）：中泰证券关于公司首次公开发行股票并在主板上市的发行保荐书
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维通利（001393）：中泰证券关于公司首次公开发行股票并在主板上市的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0da02223-c6d5-4105-abac-e7cda9a39ba7.PDF
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2026-04-22 20:35│维通利（001393）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在主板上市的财务报表
│及审计报告
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维通利（001393）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在主板上市的财务报表及审计报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0f827476-d523-436b-b383-d07a9be212dc.PDF
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2026-04-22 20:35│维通利（001393）：中泰证券关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书
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维通利（001393）：中泰证券关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f2bfa8ac-c81f-4f10-b2fa-593e51d9ee6d.PDF
【2.财报链接】 暂无数据
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