公司公告☆ ◇001395 亚联机械 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 16:10 │亚联机械（001395）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-27 16:07 │亚联机械（001395）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 16:07 │亚联机械（001395）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 16:07 │亚联机械（001395）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
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│2025-08-27 16:07 │亚联机械（001395）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 16:07 │亚联机械（001395）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 16:06 │亚联机械（001395）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-07-25 18:34 │亚联机械（001395）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-25 18:34 │亚联机械（001395）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-22 18:45 │亚联机械（001395）：首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 │
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2025-08-27 16:10│亚联机械（001395）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2025年 8月 26日以通讯方式召开。会议通知已于 2025
年 8月 16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席南明寿主持，董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定
进行编制，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公
告编号：2025-048和 2025-049）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/48f866ed-06ff-4a3a-9643-ad9304fe176f.PDF
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2025-08-27 16:07│亚联机械（001395）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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亚联机械（001395）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/eb568605-cd7b-4a27-9379-d5fb3c477ced.PDF
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2025-08-27 16:07│亚联机械（001395）：2025年半年度财务报告
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亚联机械（001395）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e600d81c-ffa2-46f9-a148-dca966ecb2fc.PDF
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2025-08-27 16:07│亚联机械（001395）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582号）同意
注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87号）同意，亚联机械股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股股票 2,181万股，每股面值为人民币 1元，发行价格为 1
9.08元/股，募集资金总额为人民币 41,613.48 万元，扣除不含税发行费用人民币54,351,532.17元，实际募集资金净额为人民币 36
1,783,267.83元。
上述募集资金已于 2025年 1月 22日划至公司指定账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况
进行审验，并出具了中兴华验字（2025）第 540002号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2025年 6月 30日，扣除发行费用后，公司已累计使用募集资金人民币139,802,806.90元，其中 128,428,830.21元用于置
换公司预先已投入募投项目的自筹资金，11,373,976.69元直接投入募投项目。具体情况如下：
序号 项目 金额（元）
1 募集资金净额 361,783,267.83
序号 项目 金额（元）
2 募集资金使用金额 139,802,806.90
其中：以前年度已使用金额 0.00
报告期使用（含置换）金额 139,802,806.90
3 募集资金增加额 97,738.67
其中：收到现金管理收益及利息 98,164.50
支付手续费 -425.83
4 2025年 6月 30 日募集资金余额 222,078,199.60
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度
》，对募集资金专户存放、管理、使用、改变用途、监督等作出规定，并严格按照制度要求存放、管理和使用募集资金。
根据《募集资金管理制度》，公司于 2025 年 1月 24 日与中国农业银行股份有限公司延边分行、平安证券股份有限公司等三方
就公司“研发中心项目”共同签署了《募集资金三方监管协议》；于 2025年 2月 10日与亚联机械制造（山东）有限公司、平安银行
股份有限公司济南分行、平安证券股份有限公司等四方就公司“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”共同签署了《募集资
金专用账户四方监管协议》。前述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，三方、四方
监管协议均得到严格履行。
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
序号 开户银行 账号 账户余额（元）
1 中国农业银行股份有限公司 07391001040034634 9,899.65
敦化市支行
2 中国农业银行股份有限公司 07391001040034972 216,440,610.78
敦化市支行
3 平安银行股份有限公司济南分行 15772670766677 5,628,160.88
合计 - 222,078,671.31
注：
（1）上表中序号 1、3对应银行账户为公司募集资金专项账户；序号 2对应银行账户为现金管理产品专用结算账户，该账户余额
中含已购买的结构性存款 18,000 万元；（2）上表中截至 2025 年 6月 30 日公司募集资金专户及现金管理产品结算账户总余额与
期末募集资金余额之间差额 471.71 元，系公司尚未支付的部分发行费用。
三、募集资金的实际使用情况
详见本专项报告之“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f39af764-9b5e-4c4b-a53e-5a7f0b6bcf72.PDF
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2025-08-27 16:07│亚联机械（001395）：2025年半年度报告
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亚联机械（001395）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7849fe68-fb1a-4c53-a795-424284692842.PDF
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2025-08-27 16:07│亚联机械（001395）：2025年半年度报告摘要
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亚联机械（001395）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/93a5e904-3bea-4177-9a01-48a821386472.PDF
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2025-08-27 16:06│亚联机械（001395）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年 8月 26日以通讯方式召开。会议通知已于 2025
年 8月 16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公
告编号：2025-048和 2025-049）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
》（公告编号：2025-047）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/248c3f00-c0da-40c9-b0ef-5260fd46e1b7.PDF
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2025-07-25 18:34│亚联机械（001395）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会涉及对公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》《关于公司首次
公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》等提案进行变更。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）14:50
2、网络投票时间：2025 年 7 月 25 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 25 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年7 月 25 日上午
9:15，结束时间为 2025 年 7 月 25 日下午 3:00。
3、召开地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事、副总经理杨英臣先生
7、本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 144 名，代表公司有表决权股份 49,848,520 股，
占公司有表决权股份总数的57.1395%。其中：出席现场会议的股东共 6 名，代表公司有表决权股份 6,397,000股，占公司有表决权
股份总数的 7.3326%；通过网络投票的股东共 138 名，代表公司有表决权股份 43,451,520 股，占公司有表决权股份总数的 49.806
9%。
2、中小股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东代理人共 136 名，代表公司有表决权股份 6,888,520 股
，占公司有表决权股份总数的 7.8961%。其中：出席现场会议的中小股东共 3 名，代表公司有表决权股份2,497,000 股，占公司有
表决权股份总数的 2.8622%；通过网络投票的中小股东共133 名，代表公司有表决权股份 4,391,520 股，占公司有表决权股份总数
的5.0338%。
3、其他人员出席或列席情况
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师等。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下提案进行了审议和表决：
（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的议案》
总表决情况：同意 49,783,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8700％；反对 55,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1117％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0183％。
中小股东表决情况：同意 6,823,720 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0593％；反对 55,700 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8086％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1321％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：吉林兢诚律师事务所
（二）见证律师姓名：韩智超、邹晶
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、亚联机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于亚联机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/60055af5-e45b-45bb-8bfc-404746f31fc6.PDF
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2025-07-25 18:34│亚联机械（001395）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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亚联机械（001395）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/54dbcc0b-5ef5-448f-aeab-ed85151a6e4d.PDF
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2025-07-22 18:45│亚联机械（001395）：首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见
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平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为亚联机械股份有限公司（以下简称亚联机械或公司）首次公开发行
股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对亚联机械首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事
项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下：
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同
意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87 号）同意，公司首
次公开发行人民币普通股股票 21,810,000 股，每股面值为人民币 1 元，并于 2025 年 1 月 27 日在深圳证券交易所主板上市。
公司首次公开发行前已发行股份数量为 65,430,000 股，首次公开发行完成后现有总股本为 87,240,000 股，其中，有限售条件
股份数量为 67,949,596 股，占公司总股本的 77.89%；无限售条件股份数量为 19,290,404 股，占公司总股本的22.11%。本次解除
限售的股份为首次公开发行网下配售限售股份，股份数量为396,955 股，占公司总股本的 0.46%，限售期为自公司首次公开发行并上
市之日起 6 个月，上市流通日期为 2025 年 7 月 28 日（星期一）。
自公司首次公开发行网下配售股份至今，公司未发生股份增发、回购注销及派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股份
变动的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》：“本次发行中网下发行的部分采用比例限售方式，网下投资者应当
承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，即每个配售对象获配的股票
中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限
售期内严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 7 月 28 日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为 396,955 股，占公司总股本的 0.46%。
3、本次申请解除股份限售的股东户数为 5,238 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
限售股类型 所持限售股份 占总股本比例 本次解除限售数 剩余限售股份数
总数（股） （%） 量（股） 量（股）
首次公开发行网 396,955 0.46 396,955 0
下配售限售股份
注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人
员且离职未满半年。
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 变动增减数 本次变动后
量（+，-）
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 67,949,596 77.89 -396,955 67,552,641 77.43
其中：首发前限售股 65,430,000 75.00 - 65,430,000 75.00
首发后限售股 396,955 0.46 -396,955 0 0
股份性质 本次变动前 变动增减数 本次变动后
量（+，-）
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
首发后可出借 2,122,641 2.43 - 2,122,641 2.43
限售股
二、无限售条件股份 19,290,404 22.11 +396,955 19,687,359 22.57
三、总股本 87,240,000 100.00 - 87,240,000 100.00
注：本次解除限售后的公司股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：亚联机械首次公开发行网下配售限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关规定以及股东承诺的内容；亚联机械与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对亚联机械首次公
开发行网下配售限售股份上市流通的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/a4c49c6a-dbbe-4a4c-a863-8ba4806fa2a5.PDF
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2025-07-22 18:42│亚联机械（001395）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告
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特别提示：
1、本次解除限售并上市流通的股份为亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股份。
2、本次申请解除限售股东户数为 5,238 户，股份数量为 396,955 股，占公司总股本的 0.46%，限售期为自公司首次公开发行
并上市之日起 6 个月。
3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 7 月 28 日（星期一）。
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同
意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87 号）同意，公司首
次公开发行人民币普通股股票 21,810,000 股，每股面值为人民币 1 元，并于 2025 年 1 月 27 日在深圳证券交易所主板上市。
公司首次公开发行前已发行股份数量为 65,430,000 股，首次公开发行完成后现有总股本为 87,240,000 股，其中，有限售条件
股份数量为 67,949,596 股，占公司总股本的 77.89%；无限售条件股份数量为 19,290,404 股，占公司总股本的22.11%。本次解除
限售的股份为首次公开发行网下配售限售股份，股份数量为396,955 股，占公司总股本的 0.46%，限售期为自公司首次公开发行并上
市之日起 6 个月，上市流通日期为 2025 年 7 月 28 日（星期一）。
自公司首次公开发行网下配售股份至今，公司未发生股份增发、回购注销及派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股份
变动的情形
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