公司公告☆ ◇001395 亚联机械 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:26 │亚联机械（001395）：关于2025年年度报告及其摘要的更正公告 │
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│2026-05-15 18:26 │亚联机械（001395）：2025年年度报告摘要（更正后） │
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│2026-05-15 18:26 │亚联机械（001395）：2025年年度报告（更正后） │
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│2026-05-14 18:54 │亚联机械（001395）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 18:54 │亚联机械（001395）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-08 15:47 │亚联机械（001395）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │亚联机械（001395）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │亚联机械（001395）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-23 16:54 │亚联机械（001395）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 16:52 │亚联机械（001395）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-15 18:26│亚联机械（001395）：关于2025年年度报告及其摘要的更正公告
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亚联机械（001395）：关于2025年年度报告及其摘要的更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e9ec8acf-02f0-4bfd-899c-f6a8fc00c709.PDF
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2026-05-15 18:26│亚联机械（001395）：2025年年度报告摘要（更正后）
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亚联机械（001395）：2025年年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9b200d9d-6e62-48be-8827-3e80c58191ef.PDF
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2026-05-15 18:26│亚联机械（001395）：2025年年度报告（更正后）
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亚联机械（001395）：2025年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/98adcfb8-95df-4e09-9083-f5681176eae1.PDF
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2026-05-14 18:54│亚联机械（001395）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）14:00
2、网络投票时间：2026 年 5月 14 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 14日的交易时间
，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2026年5月 14日上午 9:15，
结束时间为 2026年 5月 14日下午 3:00。
3、召开地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长郭西强先生
7、本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共80 名，代表公司有表决权股份 46,133,500 股，占公
司有表决权股份总数的52.8811%。其中：出席现场会议的股东共 7名，代表公司有表决权股份 41,004,000股，占公司有表决权股份
总数的 47.0014%；通过网络投票的股东共 73名，代表公司有表决权股份 5,129,500股，占公司有表决权股份总数的 5.8798%。
2、中小股东出席情况
出席本次股东会现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东代理人共 74 名，代表公司有表决权股份 6,233,500 股，
占公司有表决权股份总数的7.1452%。其中：出席现场会议的中小股东共 1 名，代表公司有表决权股份1,104,000股，占公司有表决
权股份总数的 1.2655%；通过网络投票的中小股东共73名，代表公司有表决权股份5,129,500股，占公司有表决权股份总数的5.8798%
。
3、其他人员出席或列席情况
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员以及见证律师等。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下提案进行了审议和表决：
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 46,106,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9408%；反对 19,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0418%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173%。
中小股东表决情况：同意 6,206,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5620%；反对 19,300股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3096%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1283%。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》
本提案为应以特别决议通过的提案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
总表决情况：同意 46,102,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9328%；反对 23,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0499%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173%。
中小股东表决情况：同意 6,202,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5027%；反对 23,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3690%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1283%。
（三）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 46,088,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9029%；反对 39,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0845%；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%。
中小股东表决情况：同意 6,188,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2813%；反对 39,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6257%；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0930%。
（四）审议通过《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 46,088,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9014%；反对 43,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0936%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。
中小股东表决情况：同意 6,188,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2701%；反对 43,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6930%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0369%。
（五）审议通过《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》
总表决情况：同意 46,066,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8537%；反对 39,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0850%；弃权 28,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0613
%。
中小股东表决情况：同意 6,166,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9171%；反对 39,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6289%；弃权 28,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4540%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：吉林兢诚律师事务所
（二）见证律师姓名：韩智超、邹晶
（三）结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、亚联机械股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于亚联机械股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e2cfd80a-5168-4dbb-ae93-e3c6f99365c3.PDF
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2026-05-14 18:54│亚联机械（001395）：2025年年度股东会法律意见书
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亚联机械（001395）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3a8f59be-7883-41d0-b9a2-14a0f21795f7.PDF
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2026-05-08 15:47│亚联机械（001395）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络
有限公司共同举办的“2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：本次活动将采用网络远程的
方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，
参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 19日（周二）15:00-16:30。届时公司董事兼总经理王勇先生、董事兼财务总监孙学志
先生、董事会秘书张世骏先生、独立董事黄诗铿先生、张舒先生、杨大可先生，将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略
、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d74d64be-e326-4fca-8848-cfeeaa6763ad.PDF
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2026-04-30 00:00│亚联机械（001395）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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亚联机械（001395）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b40c0375-e384-40d1-8088-a40d5ed8f239.PDF
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2026-04-30 00:00│亚联机械（001395）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 4月 29日（星期三）14:50
2、网络投票时间：2026 年 4月 29 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 29日的交易时间
，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2026年4月 29日上午 9:15，
结束时间为 2026年 4月 29日下午 3:00。
3、召开地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事杨英臣先生
7、本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共85 名，代表公司有表决权股份 20,609,100 股，占公
司有表决权股份总数的23.6235%。其中：出席现场会议的股东共 6名，代表公司有表决权股份 6,397,000股，占公司有表决权股份总
数的 7.3326%；通过网络投票的股东共 79 名，代表公司有表决权股份 14,212,100股，占公司有表决权股份总数的 16.2908%。
2、中小股东出席情况
出席本次股东会现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东代理人共 81名，代表公司有表决权股份 15,509,100股，占
公司有表决权股份总数的17.7775%。其中：出席现场会议的中小股东共 3 名，代表公司有表决权股份2,497,000股，占公司有表决权
股份总数的 2.8622%；通过网络投票的中小股东共78 名，代表公司有表决权股份 13,012,100 股，占公司有表决权股份总数的14.91
53%。
3、其他人员出席或列席情况
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员以及见证律师等。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下提案进行了审议和表决：
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
总表决情况：同意 20,571,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8180%；反对 33,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1645%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
175%。
中小股东表决情况：同意 15,471,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7582%；反对 33,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2186%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0232%。
（二）审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》
总表决情况：同意 20,602,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9689%；反对 4,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0233%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。
中小股东表决情况：同意 15,502,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 4,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0309%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0103%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：吉林兢诚律师事务所
（二）见证律师姓名：韩智超、邹晶
（三）结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、亚联机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于亚联机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b6ab5841-2788-4e26-9765-96849aa4cf37.PDF
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2026-04-23 16:54│亚联机械（001395）：关于召开2025年年度股东会的通知
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亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2026年 5月 14日（星期四）14:00召开 2025年年度股东会，本次股东会采
用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。第三届董事会第十五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年 5月 14日（星期四）14:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 14日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-1
1:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 5月 14日上午 9:15，结束时间为 2026年 5月
14日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间段内通过上
述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 11日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
本次提交股东会表决的提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案 √
3.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 √
4.00 关于 2026年度非独立董事薪酬方案的议案 √
5.00 关于 2026年度独立董事津贴方案的议案 √
上述提案中，提案 2属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提
案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司将对除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。详情请参阅 2026年 4月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件和传真方式登记。
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、法定代表人的身份证复印件及其资格证明原件、加盖公章的法人营业执照
复印件。
（3）异地股东可于登记截止时间前，通过信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到
为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026年 5月 13日 9:00-17:00。
3、登记地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。
4、会议联系方式：
联系人：庄重
联系电话：0433-6340999
传真：0433-6340999
电子邮箱：zhengquanbu@yalian.info
联系地址：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司董事会办公室
5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作
流程详见附件一。
五、备查文件
1、亚联机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8bfdc62f-882e-40a7-8ce8-b45370cf1ad0.PDF
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2026-04-23 16:52│亚联机械（001395）：2025年度内部控制评价报告
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亚联机械股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合亚
联机械股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025
年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业
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