公司公告☆ ◇001395 亚联机械 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 15:42 │亚联机械（001395）：关于完成工商变更登记及备案的公告 │
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│2026-07-12 15:33 │亚联机械（001395）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-12 15:33 │亚联机械（001395）：2026年半年度业绩快报 │
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│2026-07-08 18:19 │亚联机械（001395）：公司章程（2026年6月修订） │
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│2026-07-08 18:19 │亚联机械（001395）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-08 18:19 │亚联机械（001395）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-07-08 18:14 │亚联机械（001395）：董事会秘书工作细则（2026年6月修订） │
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│2026-07-08 18:14 │亚联机械（001395）：内部审计制度（2026年6月修订） │
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│2026-07-08 18:14 │亚联机械（001395）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年6月修订） │
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│2026-07-08 18:14 │亚联机械（001395）：信息披露管理制度（2026年6月修订） │
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2026-07-22 15:42│亚联机械（001395）：关于完成工商变更登记及备案的公告
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亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更注册资
本、修订公司章程的议案》，因 2025 年度权益分派后公司总股本变更为 11,341.20 万股，注册资本变更为11,341.20万元，基于上
述变更，公司拟对《公司章程》进行相应修订。
本次变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更手续事项已取得公司股东会的批准和授权，具体详见公司披露于巨潮资讯网（
https://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告》（公告编号：2026-028）和《2026年第二
次临时股东会决议公告》（2026-031）。
2026年 7月 22日，公司完成本次变更注册资本、修订公司章程等相关事项的工商变更手续，取得敦化市市场监督管理局换发的
《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/0be07fff-8709-4c6d-80c4-dcfbd187ad0c.PDF
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2026-07-12 15:33│亚联机械（001395）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”或“亚联机械”）股票（证券简称：亚联机械，证券代码：001395）连续两个交易日
内（2026年 7月 9日、2026年 7月 10日）日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于
股票交易异常波动的情形。
二、关注、核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司董事会进行了核实，并发函征询控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员。现将有关情况说明
如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2026年 7月 9日披露《2026年半年度业绩预告》，不存在应修正情况。公司 2026年半年度财务数据以公司 2026年
半年度报告为准。
3、公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（htt
ps://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注
意风险。”
五、备查文件
公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/290e6084-f6f0-45dd-aa00-d98fb9bd2d79.PDF
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2026-07-12 15:33│亚联机械（001395）：2026年半年度业绩快报
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特别提示：本公告所载 2026年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与
半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2026 年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元、万股
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（%）
营业总收入 51,474.27 37,590.76 36.93
营业利润 17,987.03 10,787.39 66.74
利润总额 18,276.88 11,285.18 61.95
归属于上市公司股东的 15,742.29 9,835.44 60.06
净利润
扣除非经常性损益后的 15,496.18 9,384.96 65.12
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） 1.39 1.17 18.80
加权平均净资产收益率 12.33 9.26 3.07
（%）
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（%）
总资产 218,092.61 215,841.07 1.04
归属于上市公司股东的 126,907.37 119,835.18 5.90
所有者权益
股本 11,341.20 8,724.00 30.00
归属于上市公司股东的 11.19 13.74 -18.56
每股净资产（元）
注：以上财务数据和指标以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入 51,474.27万元，同比增长 36.93%；实现归属于母公司所有者的净利润 15,742.29万元，同比增
长 60.06%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 15,496.18万元，同比增长 65.12%。
报告期末，公司总资产 218,092.61万元，较期初增长 1.04%；归属于母公司股东的所有者权益 126,907.37万元，较期初增长 5
.90%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因
本报告期营业收入和利润增长比例较高，主要原因为 2026年上半年，公司共验收 5条生产线项目，验收项目数量虽同比减少 1
条，但高单价项目数量较多，且整体毛利率水平较高。其中，境外生产线项目收入占营业收入的比重约为 62%。与此同时，钢带、改
造等产品销售收入亦实现较大幅度增长。
本报告期公司股本较期初增长 30%，主要系报告期内公司实施权益分派，资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的主要财务数据和指标与公司披露的《2026 年半年度业绩预告》不存在较大幅度差异。
本次业绩快报披露的境外生产线收入比重与公司披露的《2026 年半年度业绩预告》所载内容存在差异，系统计偏差所致。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/8be19c9a-aaa8-4c2e-a579-1debfec6a29a.PDF
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2026-07-08 18:19│亚联机械（001395）：公司章程（2026年6月修订）
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亚联机械（001395）：公司章程（2026年6月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/e292ac7f-b097-4025-bff5-2ad3745feb01.PDF
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2026-07-08 18:19│亚联机械（001395）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 7月 8日（星期三）14:50
2、网络投票时间：2026年 7月 8日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 8日的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 7月 8日上午 9:15，
结束时间为 2026年 7月 8日下午 3:00。
3、召开地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事杨英臣先生
7、本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共62 名，代表公司有表决权股份 65,129,601 股，占公
司有表决权股份总数的57.4274%。其中：出席现场会议的股东共 6名，代表公司有表决权股份 8,316,100股，占公司有表决权股份总
数的 7.3326%；通过网络投票的股东共 56 名，代表公司有表决权股份 56,813,501股，占公司有表决权股份总数的 50.0948%。
2、中小股东出席情况
出席本次股东会现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东代理人共 57名，代表公司有表决权股份 14,949,601股，占
公司有表决权股份总数的13.1817%。其中：出席现场会议的中小股东共 3 名，代表公司有表决权股份3,246,100股，占公司有表决权
股份总数的 2.8622%；通过网络投票的中小股东共54 名，代表公司有表决权股份 11,703,501 股，占公司有表决权股份总数的10.31
95%。
3、其他人员出席或列席情况
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、董事会秘书、其他部分高级管理人员以及见证律师等。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下提案进行了审议和表决：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案》
总表决情况：同意 65,015,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8256%；反对 112,041股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1720%；弃权 1,570股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%
。
中小股东表决情况：同意 14,835,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2400%；反对 112,041股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7495%；弃权 1,570股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0105%。
（二）审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》
本提案为应以特别决议通过的提案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
总表决情况：同意 65,015,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8256%；反对 112,041股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1720%；弃权 1,570股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%
。
中小股东表决情况：同意 14,835,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2400%；反对 112,041股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7495%；弃权 1,570股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0105%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：吉林兢诚律师事务所
（二）见证律师姓名：韩智超、邹晶
（三）结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、亚联机械股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于亚联机械股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c929400a-5398-4555-9cd2-658b1e41befb.PDF
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2026-07-08 18:19│亚联机械（001395）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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亚联机械（001395）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/410492b8-6c1e-4a60-9d1c-714b4cb0cbce.PDF
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2026-07-08 18:14│亚联机械（001395）：董事会秘书工作细则（2026年6月修订）
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第一条 为规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，充分发挥董事会秘书作用，根据《中华人民共和国
公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司董事会秘书监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市
规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《亚联机械股份有
限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本细则。
第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。董事会办公室是由董事会秘书负责管理的工作部门。
第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，督促公司
及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。
（二）负责组织和协调定期报告草案的编制工作，督促总经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有
关内容，按照规定汇总形成定期报告草案；建议审计委员会对定期报告中的财务信息进行审核，建议董事长召集董事会审议定期报告
并披露；在职责范围内关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实，发现问题的，向董事会报告并提出整改建议。
（三）负责及时汇集公司应予披露的重大事件信息，向董事会报告，并按照规定编制临时报告，组织临时报告的披露工作。
（四）负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作。
（五）负责公司信息披露的保密工作，组织制订公司内幕信息管理制度并维护公司内幕信息管理制度的有效执行，按照规定登记
、保管和报送内幕信息知情人档案，在未公开重大信息泄露时，及时向证券交易所报告并公告。
（六）及时汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议；组织筹备董事会会议和股东会会议
，负责会议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规、《股票上市规则》、
证券交易所其他规定及公司章程的规定。
（七）发现公司的公司章程、组织机构设置和职权分配等不符合法律法规、《股票上市规则》及证券交易所其他规定的，向董事
会报告，并提出整改建议；发现财务信息、内部控制问题或者违法违规线索的，及时向审计委员会报告。
（八）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同；协调公司与股东及实际控制人、投资者、董
事、中介机构、媒体、证券监管机构等之间的信息沟通，确保联络渠道的畅通。
（九）关注有关公司的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，向董事会报告并提出澄清等符合规定的处理建议，督促董事会
等有关主体及时回复证券交易所问询。
（十）协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事能够获
得足够的资源和必要的专业意见。
（十一）组织董事、高级管理人员及其他相关人员进行相关法律法规、《股票上市规则》及证券交易所其他规定要求的培训，协
助前述人员了解各自在信息披露中的职责。
（十二）督促董事、高级管理人员及其他相关人员遵守法律法规、《股票上市规则》、证券交易所其他规定和公司章程，切实履
行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向证券交
易所报告。
（十三）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务，管理公司股东名册，每季度核实持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、董事、高级管理人员等持有公司股票及其衍生品种情况。
（十四）法律法规、证券交易所要求履行的其他职责。
第四条 董事会秘书应当列席股东会、董事会会议。为履行职责，董事会秘书有权参加高级管理人员相关会议，查阅有关文件、
资料，了解公司的财务和经营等情况，或者要求公司有关部门和人员对相关事项作出说明。
公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，制定重大事件报告、传递、审核、披露程序，将董事会秘书履行职责嵌入公司日
常经营管理流程，确保董事会秘书及时、准确、全面地获取信息。
董事及其他高级管理人员、公司有关部门应当支持、配合董事会秘书工作，知悉重大事件、已披露事项进展等的，应当按照公司
规定及时履行报告义务并通知董事会秘书，根据董事会秘书要求及时提供相关资料，不得拒绝、阻碍或者干预董事会秘书的正常履职
行为。公司内部审计机构发现重大问题或者违法违规线索的，应当及时向审计委员会报告，并通报董事会秘书。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，应当及时向董事长报告，董事长应当协调相关方配合董事会秘书履行
职责。董事会秘书仍然受到不当妨碍或者阻挠的，应当直接向证券交易所报告，并提供相关证据。
第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。
前款所称履行职责所必需的工作经验指具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或者其他与履行董事会秘书职责相关的五年
以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验。
有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）《股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取三次以上行政监督管理措施；
（三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（四）法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则规定的其他情形。
公司应当就董事会秘书候选人符合本条要求作出说明并予以披露。
第六条 公司应当在原任董事会秘书离职后六个月内聘任董事会秘书。第七条 公司董事会秘书空缺期间，应当由董事长代行董
事会秘书职责。第八条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履
行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表的任职条件参照本细则第五条执行。
第九条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告，并向证券交易所提交下列资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合《股票上市规则》任职条件、职务、工
作表现及个人品德等；
（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；
（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更后的资料。
第十条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第十一条 董事会秘书有下列情形之一的，董事会秘书应当立即停止履职并辞去职务，董事会秘书未提出辞职的，董事会知悉或
者应当知悉相关事实发生后应当立即召开会议将其解聘：
（一）不符合《股票上市规则》第4.4.4条的规定；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响；
（四）违反法律法规、《股票上市规则》、证券交易所其他规定或者公司章程、内部管理制度等，给公司、投资者造成重大损失
或者对公司产生重大影响。
第十二条 董事会秘书不得兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明
确区分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
第十三条 董事会秘书在履行职责过程中发现公司存在无法按时披露信息，信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏
，或者未按规定履行重大事项审议程序等行为的，应当及时向证券交易所报告。
董事会秘书按照中国证监会、证券交易所有关规定向董事会及其专门委员会提出建议但未被采纳的，应当及时向证券交易所报告
。
第十四条 公司建立董事会秘书履职定期评价及责任追究机制，设定与其职责相匹配的评价标准，发现董事会秘书未勤勉尽责的
，将对其进行责任追究；情节严重的，将及时更换董事会秘书。
第十五条 本细则未尽事宜，依照法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本细则与法律、法规、规范性文件以
及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第十六条 本细则由董事会负责解释。
第十七条 本细则自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/1e549988-4e47-4724-8f05-cde2ab6794db.PDF
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2026-07-08 18:14│亚联机械（001395）：内部审计制度（2026年6月修订）
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亚联机械（001395）：内部审计制度（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/704c29c1-1679-414e-9299-db9a94cdeec6.PDF
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2026-07-08 18:14│亚联机械（001395）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年6月修订）
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第一条 为规范公司董事、高级管理人员的离职行为，保障公司治理的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股
票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《亚联机械股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员因任期届满、辞任/辞职、被解除职务或其
他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司应当在
两个交易日内披露有关情况。
涉及独立董事辞任的，独立董事应当对任何与其辞任有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应
当对独立董事辞任的原因及关注事项予以披露。
高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职应当提交书面报告，自董事会收到辞职报告时生效。公司应当在
两个交易日内披露有关情况。
有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合同以及公司人事管理相关制度规定。
第四条 除本制度第七条以及法律法规另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律
法规、《股票上市规则》、证券交易所其他规定和公司章程的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中
欠缺会计专业人士。
第五条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司
章程的规定。
董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以
赔偿。
公司提前解除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。
董事会可以决议解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生效。
第七条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事、高级管理人
员应当立即停止履职并由公司按规定解除其职务：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）法律法规规定的其他情形。
第八条 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十
日内提议召开股东会解除该独立董事职务。
第九条 相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专
门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第十条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第十一条 董事会秘书有下列情形之一的，董事会秘书应当立即停止履职并辞去职务，董事会秘书未提出辞职的，董事会知悉或
者应当知悉相关事实发生后应当立即召开会议将其解聘：
（一）不符合《股票上市规则》第 4.4.4 条的规定；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响；
（四）违反法律法规、《股票上市规则》、证券交易所其他规定或者公司章程、内部管理制度等，给公司、投资者造成重大损失
或者对公司产生重大影响。
第十二条 公司应当在原任董事会秘书离职后六个月内聘任董事会秘书。第十三条 公司董事会秘书空缺期间，应当由董事长代行
董事会秘书职责。第十四条 公司董事会提名委员会有权就解除董事职务或解聘高级管理人员向董事会提出建议。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进
行披露。
第十五条 审计委员会在履行监督职责过程中，对违反法律法规、证券交易所规范运作指引及其他规定、公司章程或者股东会决
议的董事、高级管理人员，可以提出罢免的建议。
第十六条 公司披露董事、高级管理人员离任公告的，应当在公告中说明离任时间、离任的具体原因、离任的职务、离任后是否
继续在公司及公司控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保障
措施）、离任事项对公司影响等情况。
第十七条 董事、高级管理人员任期届满未获连任的，自股东会、董事会决议通过产生新一届董事会、高级管理人员之日自动离
职。
第三章 离职交接与未尽事宜处理
第十八条 离职董事、高级管理人员在离职生效后五个工作日内，应向董事会、公司移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件
、印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件，按照规定办妥所有移交手续，并与继任董事、高级管理人员或其他
指定人员进行工作交接，协助完成工作过渡。
第十九条 董事、高级管理人员如涉及重大投资、关联交易或者财务决策等重大事项的，审计委员会可以启动离任审计，确认是
否存在对离职人员的追责事项，并将审计结果向董事会报告。离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核
查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第二十条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺，无论离职原因如何，均应继续履行，公司有权要求其制定
书面履行方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
董事、高级管理人员在离职时存在其他未尽事宜，如涉及法律纠纷、业务遗留问题等，应积极配合公司妥善处理。
第四章 离职后的责任及义务
第二十一条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。其对公司和股
东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在公司章程规定的合理期限内仍然有效。董事、高级管理人员在任职期间因执行职
务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第二十二条 离职董事、高级管理人员因违反法律法规、公司章程及其他相关规定，给公司造成损失的，董事会应对其进行追责
追偿，追偿范围包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用（包括但不限于律师费、公证费、保全费、诉讼费）等，涉及
违法犯罪的，将报送有权机关处理。
第二十三条 离职董事、高级管理人员的持股管理应按照相关法律法规及公司《股东增减持及董事、高级管理人员持股管理制度
》的规定执行。
第五章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，依照法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本制度与法律、法规、规范性文件
以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第二十五条 本制度由董事会负责解释。
第二十六条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/5b3f6848-976c-40b2-a0a9-5ff801827894.PDF
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2026-07-08 18:14│亚联机械（001395）：信息披露管理制度（2026年6月修订）
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亚联机械（001395）：信息披露管理制度（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/7351804f-f0a8-4db8-9d79-4a33548bfcce.PDF
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2026-07-08 16:33│亚联机械（001395）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
（1）以确数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 15,700 9,835.44
的净利润 比上年同期增长 59.63%
扣除非经常性损益后 15,300 9,384.96
的净利润 比上年同期增长 63.03%
基本每股收益（元/ 1.38 1.17
股）
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司共验收 5 条生产线项目，验收项目数量虽同比减少 1条，但高单价项目数量较多，且整体毛利率水平较高
。其中，境外生产线项目收入占营业收入的比重约为 48%。与此同时，钢带、改造等产品销售收入亦实现较大幅度增长，共同推动公
司营业收入和净利润实现同比增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的《2026 年半年度报告》为
准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/3c8c0bbb-88e4-46e1-bdcb-ff2bb1fd4ea1.PDF
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2026-06-22 15:47│亚联机械（001395）：关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方
│监管协议的公告
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亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于部分募投项
目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案》，同意对“亚联机械人造板生产线设备综合
制造基地项目”进行结项并将节余募集资金143,481,352.48元永久补充流动资金（以转出当日账户余额为准），用于日常生产经营。
在节余资金转出后，公司将与相关方终止募集资金四方监管协议，并注销相关账户。本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同
意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87 号）同意，公司首
次公开发行人民币普通股股票 21,810,000 股，每股面值为人民币 1元，并于 2025年 1月 27日在深圳证券交易所主板上市。本次发
行价格为 19.08元/股，募集资金总额为人民币 41,613.48万元，扣除不含税发行费用人民币 54,351,532.17元，实际募集资金净额
为人民币 361,783,267.83元。
上述募集资金已于 2025年 1月 22日划至公司指定账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况
进行审验，并出具了中兴华验字（2025）第 540002号《验资报告》。
（二）募集资金累计使用金额及当前余额情况
本次公开发行募集资金计划投资于“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”和“研发中心项目”。截至 2026年 6月 15
日，扣除发行费用后，上述募投项目已累计使用募集资金 164,826,799.85元。具体情况如下：
序号 项目 金额（元）
1 募集资金净额 361,783,267.83
2 募集资金累计使用金额 164,826,799.85
其中：置换金额 128,428,830.21
直接投入金额 36,397,969.64
3 募集资金增加额 1,666,452.38
其中：收到现金管理收益及利息 1,667,383.71
支付手续费 -931.33
4 2026年 6月 15日募集资金余额 198,622,920.36
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度
》，对募集资金专户存放、管理、使用、改变用途、监督等作出规定，并严格按照制度要求存放、管理和使用募集资金。
根据《募集资金管理制度》，公司于 2025年 1月 24日与中国农业银行股份有限公司延边分行、平安证券股份有限公司等三方就
公司“研发中心项目”共同签署了《募集资金三方监管协议》；于 2025年 2月 10日与亚联机械制造（山东）有限公司、平安银行股
份有限公司济南分行、平安证券股份有限公司等四方就公司“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”共同签署了《募集资金
专用账户四方监管协议》。上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且在签署后均得到严格履
行。
截至 2026年 6月 15日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
序号 开户银行 账号 账户余额（元）
1 中国农业银行股份有限公司敦化 07391001040034634 9,668.49
市支行
2 中国农业银行股份有限公司敦化 07391001040034972 196,214,580.44
市支行
3 平安银行股份有限公司济南分行 15772670766677 2,398,671.44
合计 - 198,622,920.37
注：（1）上表中序号 1、3对应银行账户为公司募集资金专项账户；序号 2对应银行账户为现金管理产品专用结算账户，该账户
余额中含已购买的结构性存款和通知存款 1.96 亿元；（2）上述募集资金账户余额与募集资金余额相差 0.01元，系由于公司募集资
金到账后凭发票支付剩余发行费用，募集资金净额计算和发行费用实际支付金额存在尾差所致。
三、募集资金实际使用及节余情况
（一）募集资金实际使用情况
截至 2026年 6月 15日，公司募集资金实际使用情况如下：
序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 实际使用募集资 项目
号 （元） 金额（元） 金金额（元） 状态
1 亚联机械人造板生 340,000,000.00 307,011,511.25 163,533,532.25 已完结
产线设备综合制造
基地项目
2 研发中心项目 59,941,400.00 54,771,756.58 1,293,267.60 正在建
设中
合计 399,941,400.00 361,783,267.83 164,826,799.85 -
（二）募集资金节余情况
鉴于“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”已建设完成，仅有少量供应商合同尾款和质保金待支付，为提高资金使用
效率，降低财务费用，方便账户管理，公司拟对该项目进行结项。截至 2026年 6月 15日，该项目结项后的节余募集资金为 143,481
,352.48元，占该项目募集资金净额的 46.73%。
由于上述两个募投项目共用同一现金管理产品专用结算账户，所获投资收益难以按项目准确拆分，因此本次节余资金暂未包括该
部分收益，仅计算募集资金专项账户的净增加额（即账户利息收入扣除手续费后的差额），截至 2026 年 6月 15日累计为 3,373.48
元（以转出当日账户余额为准）。上述未被纳入本次节余资金的现金管理投资收益将在“研发中心项目”结项时一并处理。
（三）募集资金节余的原因
在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用管理的相关规定，结合实际情况，本着合理、节约、适用的原则
，审慎使用募集资金。在确保项目质量和进度的前提下，加强各环节成本费用的控制，有效降低了项目整体投入，且未使用预备费和
铺底流动资金，因此导致募集资金出现节余。
四、节余募集资金使用计划及四方监管协议提前终止情况
公司本着股东利益最大化原则，结合实际经营情况，为提高募集资金使用效率，提升经营效益，根据募集资金管理和使用相关要
求，拟将“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在节
余资金转出后，项目尚未支付的合同尾款和质保金等款项将全部由公司以自有资金支付，公司将适时与相关方终止募集资金四方监管
协议，并注销相关募集资金专户。
五、对公司的影响
公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，是在结合生产经营实际情况基础上做出的合理调整，有利于提高募集资金使用效
率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反
相关法律法规的规定。
六、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 6月 22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动
资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案》，同意对“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”进行结项并将节余募集资
金 143,481,352.48元永久补充流动资金（以转出当日账户余额为准），用于日常生产经营。在节余资金转出后，公司将与相关方终
止募集资金四方监管协议，并注销相关账户。本事项尚需提交公司股东会审议。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第十六次
会议审议通过。该事项履行了必要的审议程序，尚需股东会审议通过。本次部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金
的事项，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反相关法律法规的规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、平安证券股份有限公司出具的《关于亚联机械股份有限公司部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的核查
意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5bf58508-1166-41df-8148-2f92b978db97.PDF
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2026-06-22 15:47│亚联机械（001395）：关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告
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亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更注册资
本、修订公司章程的议案》以及修订公司治理制度的相关议案。其中变更注册资本、修订公司章程的议案尚需提交公司 2026年第二
次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本情况
公司于 2026年 5月 14日召开 2025年年度股东会，审议通过公司 2025年度利润分配方案，具体内容为：以现有总股本 8,724万
股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 10元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，不送红股。预计合
计派发现金股利 8,724万元（含税），以资本公积金转增股本 2,617.20万股。公司于 2026年 6月 16日完成权益分派，权益分派后
公司总股本变更为 11,341.20万股，注册资本变更为 11,341.20万元。
二、修订公司章程情况
基于上述变更，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行如下修订：
修订前 修订后 修订
类型
第六条 第六条 修改
公司注册资本为人民币 8,724万元。 公司注册资本为人民币 11,341.20 万元。
第二十一条 第二十一条 修改
公司已发行的股份数为 8,724 万股，均为普 公司已发行的股份数为 11,341.20 万股，均
通股。 为普通股。
三、修订治理制度情况
为进一步规范公司董事、高级管理人员等“关键少数”行为，促进和保障董事会秘书积极履职，提升公司治理水平，保护中小投
资者合法权益，根据中国证监会颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》、深交所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合公司内部审计工作实际情况，公司拟
对《信息披露管理制度》《内部审计制度》《董事会秘书工作细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》等 4项制度进行修订。
四、其他事项
上述修订后的《公司章程》及各项治理制度全文将与本公告同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）进行披露。
上述变更注册资本及修订公司章程事项经公司股东会审议通过后，需办理工商变更及备案手续。董事会提请股东会授权公司管理
层办理后续变更及章程备案等相关事项。本次变更具体内容最终以市场监管部门核准登记信息为准。
五、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ef7888f2-03c4-4422-8791-6fda70eaebeb.PDF
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2026-06-22 15:46│亚联机械（001395）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年 6月 22日以通讯方式召开。会议通知已于 20
26年 6月 18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案》
同意对“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”进行结项并将节余募集资金 143,481,352.48 元永久补充流动资金（以
转出当日账户余额为准），用于日常生产经营。在节余资金转出后，公司将与相关方终止募集资金四方监管协议，并注销相关账户。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充
流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》
公司于 2026 年 6 月 16 日完成权益分派，权益分派后公司总股本变更为11,341.20万股，注册资本变更为 11,341.20万元。基
于上述变更，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告
》（公告编号：2026-028）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》
根据深交所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告
》（公告编号：2026-028）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修订内部审计制度的议案》
根据内部审计工作实际情况，公司拟对《内部审计制度》进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告
》（公告编号：2026-028）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》
根据中国证监会颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》、深交所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告
》（公告编号：2026-028）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于修订董事、高级管理人员离职管理制度的议案》
根据中国证监会颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》、深交所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《董事、高级管理人员离职管理制度》进行修订
。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告
》（公告编号：2026-028）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于 2026年 7月 8日（星期三）下午 14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工
业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-030）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b43904f3-5723-4698-8dbb-1c78235b29bb.PDF
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2026-06-22 15:45│亚联机械（001395）：公司部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为亚联机械股份有限公司（以下简称“亚联机械”或“公司
”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的
要求，平安证券及其指定保荐代表人对亚联机械关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同
意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87 号）同意，公司首
次公开发行人民币普通股股票 21,810,000 股，每股面值为人民币 1 元，并于 2025 年 1 月 27 日在深圳证券交易所主板上市。本
次发行价格为 19.08 元/股，募集资金总额为人民币 41,613.48 万元，扣除不含税发行费用人民币 54,351,532.17 元，实际募集资
金净额为人民币 361,783,267.83 元。
上述募集资金已于 2025 年 1 月 22 日划至公司指定账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位
情况进行审验，并出具了中兴华验字（2025）第 540002 号《验资报告》。
（二）募集资金累计使用金额及当前余额情况
本次公开发行募集资金计划投资于“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”和“研发中心项目”。截至 2026 年 6 月
15 日，扣除发行费用后，上述募投项目已累计使用募集资金 164,826,799.85 元。具体情况如下：
序号 项目 金额（元）
1 募集资金净额 361,783,267.83
2 募集资金累计使用金额 164,826,799.85
其中：置换金额 128,428,830.21
直接投入金额 36,397,969.64
3 募集资金增加额 1,666,452.38
其中：收到现金管理收益及利息 1,667,383.71
支付手续费 -931.33
4 2026 年 6 月 15 日募集资金余额 198,622,920.36
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制
度》，对募集资金专户存放、管理、使用、改变用途、监督等作出规定，并严格按照制度要求存放、管理和使用募集资金。
根据《募集资金管理制度》，公司于 2025 年 1 月 24 日与中国农业银行股份有限公司延边分行、平安证券股份有限公司等三
方就公司“研发中心项目”共同签署了《募集资金三方监管协议》；于 2025 年 2 月 10 日与亚联机械制造（山东）有限公司、平
安银行股份有限公司济南分行、平安证券股份有限公司等四方就公司“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”共同签署了《
募集资金专用账户四方监管协议》。上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且在签署后均得
到严格履行。
截至 2026 年 6 月 15 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
序号 开户银行 账号 账户余额（元）
1 中国农业银行股份有限公司敦化 07391001040034634 9,668.49
市支行
2 中国农业银行股份有限公司敦化 07391001040034972 196,214,580.44
市支行
3 平安银行股份有限公司济南分行 15772670766677 2,398,671.44
合计 - 198,622,920.37
注：（1）上表中序号 1、3 对应银行账户为公司募集资金专项账户；序号 2 对应银行账户为现金管理产品专用结算账户，该账
户余额中含已购买的结构性存款和通知存款 1.96 亿元；（2）上述募集资金账户余额与募集资金余额相差 0.01 元，系由于公司募
集资金到账后凭发票支付剩余发行费用，募集资金净额计算和发行费用实际支付金额存在尾差所致。
三、募集资金实际使用及节余情况
（一）募集资金实际使用情况
截至 2026 年 6 月 15 日，公司募集资金实际使用情况如下：
序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 实际使用募集资 项目
号 （元） 金额（元） 金金额（元） 状态
1 亚联机械人造板生 340,000,000.00 307,011,511.25 163,533,532.25 已完结
产线设备综合制造
基地项目
2 研发中心项目 59,941,400.00 54,771,756.58 1,293,267.60 建设中
合计 399,941,400.00 361,783,267.83 164,826,799.85 -
（二）募集资金节余情况
鉴于“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”已建设完成，仅有少量供应商合同尾款和质保金待支付，为提高资金使用
效率，降低财务费用，方便账户管理，公司拟对该项目进行结项。截至 2026 年 6 月 15 日，该项目结项后的节余募集资金为 143,
481,352.48 元，占项目募集资金净额的 46.73%。
由于上述两个募投项目共用同一现金管理产品专用结算账户，所获投资收益难以按项目准确拆分，因此本次节余资金暂未包括该
部分收益，仅计算募集资金专项账户的净增加额（即账户利息收入扣除手续费后的差额），截至 2026 年 6 月15 日累计为 3,373.4
8 元（以转出当日账户余额为准）。上述未被纳入本次节余资金的现金管理投资收益将在“研发中心项目”结项时一并处理。
（三）募集资金节余的原因
在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用管理的相关规定，结合实际情况，本着合理、节约、适用的原则
，审慎使用募集资金。在确保项目质量和进度的前提下，加强各环节成本费用的控制，有效降低了项目整体投入，且未使用预备费和
铺底流动资金，因此导致募集资金出现节余。
四、对公司的影响
公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，是在结合生产经营实际情况基础上做出的合理调整，有利于提高募集资金使用效
率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反
相关法律法规的规定。
五、审议程序
公司于 2026 年 6 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充
流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案》，同意对“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”进行结项并将节余募
集资金 143,481,352.48 元永久补充流动资金（以转出当日账户余额为准），用于公司日常生产经营。在节余资金转出后，公司将与
相关方终止募集资金四方监管协议，并注销相关账户。本事项尚需提交公司股东会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第十
六次会议审议通过。该事项履行了必要的审议程序，尚需股东会审议通过。本次部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动
资金的事项，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/76805f89-5ea2-48ef-b8fe-abfa0db479b9.PDF
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2026-06-22 15:44│亚联机械（001395）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2026 年 7月 8日（星期三）14:50召开 2026年第二次临时股东会，本次股
东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。第三届董事会第十六次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年 7月 8日（星期三）14:50
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30
-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 7月 8日上午 9:15，结束时间为 2026年
7月 8日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间段内通过上
述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 3日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
本次提交股东会表决的提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动 √
资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案
2.00 关于变更注册资本、修订公司章程的议案 √
上述提案中，提案 2属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提
案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司将对除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。详情请参阅 2026年 6月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件和传真方式登记。
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、法定代表人的身份证复印件及其资格证明原件、加盖公章的法人营业执照
复印件。
（3）异地股东可于登记截止时间前，通过信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到
为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026年 7月 7日 9:00-17:00。
3、登记地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。
4、会议联系方式：
联系人：庄重
联系电话：0433-6340999
传真：0433-6340999
电子邮箱：zhengquanbu@yalian.info
联系地址：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司董事会办公室
5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作
流程详见附件一。
五、备查文件
1、亚联机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7cb9a1b8-6b37-4a7a-8b96-67563821405d.PDF
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2026-06-10 00:00│亚联机械（001395）：2025年度分红派息、转增股本实施公告
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2025 年度分红派息、转增股本实施公告
特别提示：
1、公司现有总股本为 87,240,000股，本次利润分配及资本公积金转增股本方案以现有总股本为基数实施，不存在差异化安排。
2、本次按公司总股本折算的每 10股现金分红的金额为 10元（含税），每10股资本公积金转增股本的数量为 3股；据此计算证
券除权除息参考价=（股权登记日收盘价﹣1元/股）÷（1+0.3股）。
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案的具体内容为：以现有总股本 87,240,000股为基数，向全体股东每 10股派发现
金红利人民币 10元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，不送红股。预计合计派发现金股利87,240,000元（含税）
，以资本公积金转增股本 26,172,000股。转增后公司总股本预计变更为 113,412,000 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记为准）。剩余未分配利润结转至后续分配。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本次实施的 2025年度分配方案为：以现有总股本 87,240,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 10元（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10 股派 9元；持有首
发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内
地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以公司现有总股本 87,240,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 3股。
三、分红派息日期
1、股权登记日：2026年 6月 15日
2、除权除息日：2026年 6月 16日
3、新增可流通股份上市日、红利发放日：2026年 6月 16日
四、分红派息对象
截止股权登记日下午深交所收市后，在结算公司登记在册的全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、公司本次分配的现金红利将全部委托结算公司派发，并于 2026 年 6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、本次送转的股份将于 2026年 6月 16日直接计入股东证券账户。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次增减变 本次变动后
动
股份数量 比例（%） 股份数量 股份数量（股） 比例（%）
（股） （股）
一、限售条件 47,235,000.00 54.14 14,170,500.00 61,405,500.00 54.14
流通股/非流
通股
高管锁定股 6,885,000.00 7.89 2,065,500.00 8,950,500.00 7.89
首发前限售 40,350,000.00 46.25 12,105,000.00 52,455,000.00 46.25
股
二、无限售条 40,005,000.00 45.86 12,001,500.00 52,006,500.00 45.86
件流通股
三、总股本 87,240,000.00 100.00 26,172,000.00 113,412,000.00 100.00
注：上表中各类性质股份数量暂以截至 2026年 6月 8日的股份数据进行计算。因分派实施中存在进、舍位，变动后股份数量以
结算公司数据为准。
七、调整相关参数
1、本次实施送转股方案后，按最新股本总数摊薄计算的 2025年度每股收益为 1.65元。
2、公司首次公开发行股票前的相关股东在《招股说明书》中对最低减持价格做出了承诺。本次除权除息后，上述最低减持价格
将相应做出调整。
八、有关咨询方法
咨询部门：公司董事会办公室
联系地址：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市经济开发区下石工业园区
联系人：庄重
电话：0433-6340999
传真：0433-6340999
九、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第三届董事会第十五次会议决议；
3、结算公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/1f7bb022-bcde-4016-8a8c-f3eb18739f07.PDF
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2026-06-03 19:27│亚联机械（001395）：关于员工战略配售资管计划减持股份实施情况的公告
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关于员工战略配售资管计划减持股份实施情况的公告
公司股东平安证券－华泰证券－平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 30日披露了《关于员工战略配售资管计划减持股份预披露的公告》
（公告编号：2026-004），公司股东平安证券－华泰证券－平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“员工
战略配售资管计划”）计划在该公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过 2,122,
641股（占本公司总股本比例 2.43%）。
近日，公司收到员工战略配售资管计划管理人出具的《关于股份减持期限届满暨实施情况的告知函》，截至 2026年 6月 2日，
上述预披露的减持时间区间已届满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（股） （%）
员工战略配 集中竞价 2026年 3月 2 40.0782 570,700 0.6542
售资管计划 日至 2026年
6月 2日
注：上述股东减持股份来源为公司首次公开发行股票，减持价格区间为 40.00 元/股至40.28元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
员工 合计持有股份 2,122,641 2.43 1,551,941 1.78
战略
配售
资管 其中：无限售条件股份 2,122,641 2.43 1,551,941 1.78
计划 有限售条件股份 - - - -
二、其他相关说明
1、本次减持严格遵守相关法律法规、证券交易所业务规则的规定。
2、本次减持与股东此前已披露的意向、减持计划一致，不存在差异。
3、本次减持未违反股东在《招股说明书》中作出的相关承诺。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/b4d8fa0f-2d11-43b4-827f-be9239c6075f.PDF
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2026-05-15 18:26│亚联机械（001395）：关于2025年年度报告及其摘要的更正公告
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亚联机械（001395）：关于2025年年度报告及其摘要的更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e9ec8acf-02f0-4bfd-899c-f6a8fc00c709.PDF
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2026-05-15 18:26│亚联机械（001395）：2025年年度报告摘要（更正后）
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亚联机械（001395）：2025年年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9b200d9d-6e62-48be-8827-3e80c58191ef.PDF
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2026-05-15 18:26│亚联机械（001395）：2025年年度报告（更正后）
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亚联机械（001395）：2025年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/98adcfb8-95df-4e09-9083-f5681176eae1.PDF
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2026-05-14 18:54│亚联机械（001395）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）14:00
2、网络投票时间：2026 年 5月 14 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 14日的交易时间
，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2026年5月 14日上午 9:15，
结束时间为 2026年 5月 14日下午 3:00。
3、召开地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长郭西强先生
7、本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共80 名，代表公司有表决权股份 46,133,500 股，占公
司有表决权股份总数的52.8811%。其中：出席现场会议的股东共 7名，代表公司有表决权股份 41,004,000股，占公司有表决权股份
总数的 47.0014%；通过网络投票的股东共 73名，代表公司有表决权股份 5,129,500股，占公司有表决权股份总数的 5.8798%。
2、中小股东出席情况
出席本次股东会现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东代理人共 74 名，代表公司有表决权股份 6,233,500 股，
占公司有表决权股份总数的7.1452%。其中：出席现场会议的中小股东共 1 名，代表公司有表决权股份1,104,000股，占公司有表决
权股份总数的 1.2655%；通过网络投票的中小股东共73名，代表公司有表决权股份5,129,500股，占公司有表决权股份总数的5.8798%
。
3、其他人员出席或列席情况
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员以及见证律师等。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下提案进行了审议和表决：
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 46,106,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9408%；反对 19,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0418%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173%。
中小股东表决情况：同意 6,206,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5620%；反对 19,300股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3096%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1283%。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》
本提案为应以特别决议通过的提案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
总表决情况：同意 46,102,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9328%；反对 23,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0499%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173%。
中小股东表决情况：同意 6,202,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5027%；反对 23,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3690%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1283%。
（三）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 46,088,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9029%；反对 39,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0845%；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%。
中小股东表决情况：同意 6,188,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2813%；反对 39,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6257%；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0930%。
（四）审议通过《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 46,088,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9014%；反对 43,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0936%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。
中小股东表决情况：同意 6,188,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2701%；反对 43,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6930%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0369%。
（五）审议通过《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》
总表决情况：同意 46,066,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8537%；反对 39,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0850%；弃权 28,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0613
%。
中小股东表决情况：同意 6,166,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9171%；反对 39,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6289%；弃权 28,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4540%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：吉林兢诚律师事务所
（二）见证律师姓名：韩智超、邹晶
（三）结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、亚联机械股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于亚联机械股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e2cfd80a-5168-4dbb-ae93-e3c6f99365c3.PDF
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2026-05-14 18:54│亚联机械（001395）：2025年年度股东会法律意见书
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亚联机械（001395）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3a8f59be-7883-41d0-b9a2-14a0f21795f7.PDF
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2026-05-08 15:47│亚联机械（001395）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络
有限公司共同举办的“2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：本次活动将采用网络远程的
方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，
参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 19日（周二）15:00-16:30。届时公司董事兼总经理王勇先生、董事兼财务总监孙学志
先生、董事会秘书张世骏先生、独立董事黄诗铿先生、张舒先生、杨大可先生，将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略
、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d74d64be-e326-4fca-8848-cfeeaa6763ad.PDF
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2026-04-30 00:00│亚联机械（001395）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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亚联机械（001395）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b40c0375-e384-40d1-8088-a40d5ed8f239.PDF
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2026-04-30 00:00│亚联机械（001395）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 4月 29日（星期三）14:50
2、网络投票时间：2026 年 4月 29 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 29日的交易时间
，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2026年4月 29日上午 9:15，
结束时间为 2026年 4月 29日下午 3:00。
3、召开地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事杨英臣先生
7、本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共85 名，代表公司有表决权股份 20,609,100 股，占公
司有表决权股份总数的23.6235%。其中：出席现场会议的股东共 6名，代表公司有表决权股份 6,397,000股，占公司有表决权股份总
数的 7.3326%；通过网络投票的股东共 79 名，代表公司有表决权股份 14,212,100股，占公司有表决权股份总数的 16.2908%。
2、中小股东出席情况
出席本次股东会现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东代理人共 81名，代表公司有表决权股份 15,509,100股，占
公司有表决权股份总数的17.7775%。其中：出席现场会议的中小股东共 3 名，代表公司有表决权股份2,497,000股，占公司有表决权
股份总数的 2.8622%；通过网络投票的中小股东共78 名，代表公司有表决权股份 13,012,100 股，占公司有表决权股份总数的14.91
53%。
3、其他人员出席或列席情况
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员以及见证律师等。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下提案进行了审议和表决：
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
总表决情况：同意 20,571,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8180%；反对 33,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1645%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
175%。
中小股东表决情况：同意 15,471,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7582%；反对 33,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2186%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0232%。
（二）审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》
总表决情况：同意 20,602,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9689%；反对 4,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0233%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。
中小股东表决情况：同意 15,502,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 4,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0309%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0103%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：吉林兢诚律师事务所
（二）见证律师姓名：韩智超、邹晶
（三）结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、亚联机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于亚联机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b6ab5841-2788-4e26-9765-96849aa4cf37.PDF
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2026-04-23 16:54│亚联机械（001395）：关于召开2025年年度股东会的通知
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亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2026年 5月 14日（星期四）14:00召开 2025年年度股东会，本次股东会采
用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。第三届董事会第十五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年 5月 14日（星期四）14:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 14日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-1
1:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 5月 14日上午 9:15，结束时间为 2026年 5月
14日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间段内通过上
述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 11日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
本次提交股东会表决的提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案 √
3.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 √
4.00 关于 2026年度非独立董事薪酬方案的议案 √
5.00 关于 2026年度独立董事津贴方案的议案 √
上述提案中，提案 2属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提
案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司将对除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。详情请参阅 2026年 4月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件和传真方式登记。
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、法定代表人的身份证复印件及其资格证明原件、加盖公章的法人营业执照
复印件。
（3）异地股东可于登记截止时间前，通过信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到
为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026年 5月 13日 9:00-17:00。
3、登记地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。
4、会议联系方式：
联系人：庄重
联系电话：0433-6340999
传真：0433-6340999
电子邮箱：zhengquanbu@yalian.info
联系地址：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司董事会办公室
5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作
流程详见附件一。
五、备查文件
1、亚联机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8bfdc62f-882e-40a7-8ce8-b45370cf1ad0.PDF
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2026-04-23 16:52│亚联机械（001395）：2025年度内部控制评价报告
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亚联机械股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合亚
联机械股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025
年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：亚联机械股
份有限公司及其全资子公司亚联机械制造（唐山）有限公司、亚联机械制造（山东）有限公司、吉利亚联机械（北京）有限公司、敦
化市拜特科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业
收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理
、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：采购业务、资产管理、研究与开发。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵
盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内控相关制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
评价项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
利润总额 错报≥利润总额的 利润总额的 1%≤错报＜ 错报＜利润总额的
5% 利润总额的 5% 1%
资产总额 错报≥资产总额的 资产总额的 0.5%≤错报＜ 错报＜资产总额的
1% 资产总额的 1% 0.5%
营业收入 错报≥营业收入总额 营业收入总额的 0.5%≤错 错报＜营业收入总
的 1% 报＜营业收入总额的 1% 额的 0.5%
所有者权益 错报≥所有者权益总 所有者权益总额的 0.5%≤ 错报＜所有者权益
额的 1% 错报＜所有者权益总额 总额的 0.5%
的 1%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1、公司控制环境无效；
2、公司董事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在
运行过程中未能发现该错报；
4、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷 单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可
能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷性质 直接财产损失金额 重大负面影响
一般缺陷 损失金额＜资产总额的 0.5% 或受到省级及省级以下政府部门处
罚但未对公司定期报告披露造成负
面影响
重要缺陷 资产总额的 0.5%≤损失金额 或受到国家政府部门处罚但未对公
＜资产总额的 1% 司定期报告披露造成负面影响
重大缺陷 损失金额≥资产总额的 1% 或已经对外正式披露并对本公司定
期报告披露造成负面影响
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1、公司经营活动严重违反国家法律法规；
2、决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
3、关键管理人员或技术人才大量流失；
4、负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，并在较长时间内
无法消除。
重要缺陷 单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有
可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项。
亚联机械股份有限公司董事会
董事长：郭西强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7bc9a88f-1db6-4509-8c66-993c751376f9.PDF
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2026-04-23 16:52│亚联机械（001395）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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亚联机械（001395）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/150203db-0410-4033-ad85-2e3267bb33d6.PDF
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2026-04-23 16:52│亚联机械（001395）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规
定，亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事黄诗铿、张舒、杨大可对其本人 2025 年度独立性情况进行
自查并向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》。董事会对该三名在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具本专项意
见。
经审查，董事会认为：公司独立董事黄诗铿、张舒、杨大可，未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东
、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。在任期间，黄诗铿、张舒、杨大可均独
立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合法律法规规定的独立性要求。
亚联机械股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b92f5892-4151-4af4-828e-b1e1fe6c7c7d.PDF
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2026-04-23 16:52│亚联机械（001395）：独立董事2025年度独立性自查情况报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《独立董事工作规则》的有关规定，作为亚联机械股份有限公司（以下简
称“公司”）第三届董事会独立董事，2025 年度，本人独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影
响，符合法律法规规定的独立性要求。现将本人 2025 年度独立性自查情况报告如下：
序号 自查事项 自查情况
1 本人及本人配偶、父母、子女、主要社会关系是否在公司 是□ 否√
或者公司附属企业任职
2 本人及本人配偶、父母、子女是否直接或者间接持有公司 是□ 否√
已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然
人股东
3 本人及本人配偶、父母、子女是否在直接或者间接持有公 是□ 否√
司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东
任职
4 本人及本人配偶、父母、子女是否在公司控股股东、实际 是□ 否√
控制人的附属企业任职
5 是否与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附 是□ 否√
属企业有重大业务往来，或者在有重大业务往来的单位及
其控股股东、实际控制人任职
6 是否属于为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自 是□ 否√
附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级
复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管
理人员及主要负责人
7 最近十二个月内是否曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形 是□ 否√
8 是否属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 是□ 否√
业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员
独立董事：黄诗铿
日期：2026 年 4 月 22 日
亚联机械股份有限公司独立董事
关于 2025 年度独立性自查情况的报告
（张舒）
根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《独立董事工作规则》的有关规定，作为亚联机械股份有限公司（以下简
称“公司”）第三届董事会独立董事，2025 年度，本人独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影
响，符合法律法规规定的独立性要求。现将本人 2025 年度独立性自查情况报告如下：
序号 自查事项 自查情况
1 本人及本人配偶、父母、子女、主要社会关系是否在公司 是□ 否√
或者公司附属企业任职
2 本人及本人配偶、父母、子女是否直接或者间接持有公司 是□ 否√
已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然
人股东
3 本人及本人配偶、父母、子女是否在直接或者间接持有公 是□ 否√
司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东
任职
4 本人及本人配偶、父母、子女是否在公司控股股东、实际 是□ 否√
控制人的附属企业任职
5 是否与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附 是□ 否√
属企业有重大业务往来，或者在有重大业务往来的单位及
其控股股东、实际控制人任职
6 是否属于为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自 是□ 否√
附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级
复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管
理人员及主要负责人
7 最近十二个月内是否曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形 是□ 否√
8 是否属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 是□ 否√
业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员
独立董事：张舒
日期：2026 年 4 月 22 日
亚联机械股份有限公司独立董事
关于 2025 年度独立性自查情况的报告
（杨大可）
根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《独立董事工作规则》的有关规定，作为亚联机械股份有限公司（以下简
称“公司”）第三届董事会独立董事，2025 年度，本人独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影
响，符合法律法规规定的独立性要求。现将本人 2025 年度独立性自查情况报告如下：
序号 自查事项 自查情况
1 本人及本人配偶、父母、子女、主要社会关系是否在公司 是□ 否√
或者公司附属企业任职
2 本人及本人配偶、父母、子女是否直接或者间接持有公司 是□ 否√
已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然
人股东
3 本人及本人配偶、父母、子女是否在直接或者间接持有公 是□ 否√
司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东
任职
4 本人及本人配偶、父母、子女是否在公司控股股东、实际 是□ 否√
控制人的附属企业任职
5 是否与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附 是□ 否√
属企业有重大业务往来，或者在有重大业务往来的单位及
其控股股东、实际控制人任职
6 是否属于为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自 是□ 否√
附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级
复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管
理人员及主要负责人
7 最近十二个月内是否曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形 是□ 否√
8 是否属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 是□ 否√
业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员
独立董事：杨大可
日期：2026 年 4 月 22 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/db8d99d6-ee75-4064-a603-bf19f6c1444e.PDF
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2026-04-23 16:52│亚联机械（001395）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告
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亚联机械（001395）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6061e1c7-f019-4688-aa79-355a1f8086fe.PDF
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2026-04-23 16:52│亚联机械（001395）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估和履行监督职责情况报告
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亚联机械（001395）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估和履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2719055d-4c62-4691-a2df-39a45af3f9c9.PDF
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2026-04-23 16:52│亚联机械（001395）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第三届董
事会第十五次会议，审议通过《关于 2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》以及《关
于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。关联董事已对上述议案回避表决，其中非独立董事薪酬方案与独立董事津贴方案等两
项议案尚需提交股东会审议。现将具体方案公告如下：
一、适用范围及期限
本方案适用于公司全体在任董事、高级管理人员，包括因换届、改选、补选或者增选等原因而产生的新任董事、高级管理人员。
本方案的适用期限为 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
二、薪酬标准及构成
（一）董事薪酬标准及构成
1、董事长薪酬：10万元/月。
2、其他非独立董事薪酬：在公司担任其他具体职务的董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬（或津
贴）；未在公司担任其他具体职务的董事，不在公司领取董事薪酬（或津贴）。
3、独立董事津贴：8万元/年。
（二）高级管理人员薪酬标准及构成
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，同时根据经营任务目标及其完成情况，可以设立专项奖
励。
1、高级管理人员的基本薪酬由基本工资和津贴、补贴、福利等组成，按其担任的具体管理职务确定，不参与绩效考核，其中津
贴、补贴主要指工龄和职称津贴、高温补贴、通讯补贴等；福利主要指生日或节日礼品、礼金。高级管理人员的基本工资标准为：总
经理王勇 4.80万元/月；副总经理杨英臣 3万元/月；副总经理路世伟 2.68万元/月；副总经理郭燕峤 2.68万元/月；副总经理刘志
谨 2.68万元/月；财务总监孙学志 2.6万元/月；董事会秘书张世骏 2.6万元/月。
2、高级管理人员的绩效薪酬主要为年终绩效薪酬。该绩效薪酬以公司制定的绩效考核方案为依据，根据高级管理人员的年度绩
效考核评价结果进行具体核定与发放，其占比将不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
3、公司可以对高级管理人员实施股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案将根据国家相关法律、法规和规范
性文件等另行拟定，并履行相应的审议程序及信息披露义务。此外，经董事会薪酬与考核委员会批准，公司可以设立其他临时性的专
项奖励，作为对高级管理人员薪酬的补充。
三、其他事项
1、公司非独立董事和高级管理人员的基本工资和津贴等按月发放，绩效薪酬按年发放；独立董事津贴按年发放。
2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6e6f86a1-8ff8-4993-938c-ad31366c4930.PDF
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2026-04-23 16:52│亚联机械（001395）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：公司本次拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026 年度外部审计机构，符合财政部、国务院国资
委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为
“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”
。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
中兴华事务所注册地址为北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层。首席合伙人李尊农。2025年度末，合伙人数量 212人、
注册会计师人数 1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。2024 年收入总额（经审计）203,338.19 万元，
其中审计业务收入 154,719.65 万元，证券业务收入33,220.05万元。2024年度上市公司年报审计客户 169 家，涉及的行业主要包括
制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,208.86 万元。本公司同行业
（制造业）上市公司审计客户家数 103家。
2、投资者保护能力
中兴华事务所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买
符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华事务所被
判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华事务所已按期履行终审判决，不会对中
兴华事务所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
中兴华事务所近三年因执业行为受到行政处罚 7次、监督管理措施 17次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次，未受到刑事处罚
。43名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 34人次、自律监管措施 11人次、纪律处分 6人次，未受到
刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘洪跃，1997 年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2020年开始在中兴华事务所执业，2025年开始
为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1家，具有丰富的项目经验。
签字注册会计师：王大进，2021 年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2025年开始在中兴华事务所执业；近三年
未签署上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：彭桂花，2012年成为注册会计师，2025年开始在中兴华事务所执业，2026 年起拟为公司提供复核工作，
从事证券服务业多年，复核多家公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中兴华事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
年报审计费用定价原则：由股东会授权公司管理层，根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务
所的平均收费标准，并结合本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。审计费用较上一期审计费用的变化
幅度应当不超过 20%。
内控审计费用定价参考年报审计费用定价原则执行。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况及其意见
2026年 4月 22日，公司召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》。通过
对中兴华事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性以及过往审计工作情况和执业质量等进行严格审查和评估，审
计委员会认为：中兴华事务所具备为公司提供审计服务的资质和专业胜任能力，在投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满
足公司审计工作要求。在其担任公司 2025年度审计机构期间，能够较好地完成各项审计工作，切实履行审计职责。因此，同意续聘
中兴华事务所为公司 2026年度外部审计机构，负责公司 2026年度财务报告、内部控制等相关审计工作，并同意将上述议案提交至公
司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 22 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘 2
026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华事务所为公司 2026年度外部审计机构，负责公司 2026年度财务报告、内部控制等
相关审计工作。年报审计费用由股东会授权公司管理层，根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务
所的平均收费标准，并结合本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。审计费用较上一期审计费用的变化
幅度应当不超过 20%。内控审计费用定价参考年报审计费用定价原则执行。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、中兴华事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4a591caa-9cb8-4f03-a410-84e074c055b5.PDF
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2026-04-23 16:52│亚联机械（001395）：2025年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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亚联机械（001395）：2025年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4ae76ba4-f8eb-4ba5-8b68-403a9745c906.PDF
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2026-04-23 16:51│亚联机械（001395）：2025年年度报告摘要
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亚联机械（001395）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/21b20149-0d0e-4f1e-a54b-d68e6d480eb2.PDF
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2026-04-23 16:51│亚联机械（001395）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年 4月 22日以通讯方式召开。会议通知已于 20
26年 4月 12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》（公告
编号：2026-015和 2026-014）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
公司 2025年度董事会工作报告已编入《2025年年度报告》中“管理层讨论与分析”“公司治理、环境和社会”“重要事项”等
相关章节。
公司独立董事黄诗铿、张舒、杨大可向董事会提交了年度述职报告，并将在年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-015）和《独立
董事 2025年度述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
公司 2025年度总经理工作报告已编入《2025年年度报告》中“管理层讨论与分析”“公司治理、环境和社会”“重要事项”等
相关章节。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在符合公司利润分配政策，且充分考虑对投资者
的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的前提下，公司拟定 2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下：以现有总股本
8,724 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，不送红股
。预计合计派发现金股利 8,724 万元（含税），以资本公积金转增股本 2,617.20万股。转增后公司总股本预计变更为 11,341.20万
股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。剩余未分配利润结转至后续分配。在本方案公告后至实施前，若
公司股本总额发生变动，则以最新股本总额作为分配和转增的股本基数，按照分配和转增比例不变的原则，相应调整分配和转增总额
。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的
公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
》（公告编号：2026-019）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估和履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估和
履行监督职责情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（八）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意续聘中兴华事务所为公司 2026年度外部审计机构，负责公司 2026年度财务报告、内部控制等相关审计工作。年报审计费用
由股东会授权公司管理层，根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的平均收费标准，并结合本
公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。审计费用较上一期审计费用的变化幅度应当不超过 20%。内控审
计费用定价参考年报审计费用定价原则执行。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026年度会计师事务所的公告》（公告编号
：2026-013）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规定
，公司第三届董事会独立董事黄诗铿、张舒、杨大可对其本人 2025年度独立性情况进行自查并向董事会提交了《独立董事独立性自
查情况报告》。董事会对该三名在任独立董事的独立性情况进行了评估。
经审查，董事会认为：公司独立董事黄诗铿、张舒、杨大可，未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东
、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。在任期间，黄诗铿、张舒、杨大可均独
立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合法律法规规定的独立性要求。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十一）审议通过《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-020）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事郭西强、王勇、孙景伟、孙学志、杨英臣、郭燕峤回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-020）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事张舒、杨大可、黄诗铿回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因关联委员张舒、杨大可回避表决，无法形成有效决议，因此将相关事项直接提
交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-020）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事王勇、孙学志、杨英臣、郭燕峤回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十四）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于 2026年 5月 14日（星期四）下午 14:00在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工
业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司 2025年年度股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：20
26-018）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c084df0c-9265-42c5-9e02-793918316821.PDF
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2026-04-23 16:51│亚联机械（001395）：2026年一季度报告
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亚联机械（001395）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/561e0dfe-6d95-463f-9968-b7f932b56039.PDF
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2026-04-23 16:51│亚联机械（001395）：2025年年度报告
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亚联机械（001395）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c36d51ad-67a9-42e6-ab62-0400db9849d3.PDF
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2026-04-23 16:50│亚联机械（001395）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为亚联机械股份有限公司（以下简称亚联机械或公司）首次公开发行
股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定
，就《亚联机械股份有限公司内部控制自我评价报告》（以下简称《评价报告》）出具核查意见如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：亚联机械股
份有限公司及其全资子公司亚联机械制造（唐山）有限公司、亚联机械制造（山东）有限公司、吉利亚联机械（北京）有限公司、敦
化市拜特科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业
收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理
、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：采购业务、资产管理、研究与开发。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内控相关制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
评价项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
利润总额 错报≥利润总额的 利润总额的 1%≤错报＜ 错报＜利润总额的
5% 利润总额的 5% 1%
资产总额 错报≥资产总额的 资产总额的 0.5%≤错报 错报＜资产总额的
1% ＜资产总额的 1% 0.5%
营业收入 错报≥营业收入总额 营业收入总额的 0.5%≤ 错报＜营业收入总
的 1% 错报＜营业收入总额的 额的 0.5%
1%
所有者权益 错报≥所有者权益总 所有者权益总额的 错报＜所有者权益
额的 1% 0.5%≤错报＜所有者权益 总额的 0.5%
总额的 1%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺 陷 质 定 标准
重大缺陷 1、公司控制环境无效；
2、公司董事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在
运行过程中未能发现该错报；
4、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷 单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可
能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷性质 直接财产损失金额 重大负面影响
一般缺陷 损失金额＜资产总额的 0.5% 或受到省级及省级以下政府部门处
罚但未对公司定期报告披露造成负
面影响
重要缺陷 资产总额的 0.5%≤损失金额 或受到国家政府部门处罚但未对公
＜资产总额的 1% 司定期报告披露造成负面影响
重大缺陷 损失金额≥资产总额的 1% 或已经对外正式披露并对本公司定
期报告披露造成负面影响
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺 陷 性质 定 性标准
重大缺陷 1、公司经营活动严重违反国家法律法规；
2、决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
3、关键管理人员或技术人才大量流失；
4、负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，并在较长时间内
无法消除。
重要缺陷 单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有
可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
二、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项。
三、本年度公司内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：2025 年度，公司在重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，《评价报告》反映了公
司 2025 年度内部控制制度建设、执行的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ce857255-92d4-4b18-82d1-f4f3452954a8.PDF
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2026-04-23 16:50│亚联机械（001395）：平安证券关于亚联机械2025年度定期现场检查报告
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亚联机械（001395）：平安证券关于亚联机械2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6b4cc2c4-07d1-43c9-a507-3e88625189d1.PDF
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2026-04-23 16:50│亚联机械（001395）：2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为亚联机械股份有限公司（以下简称亚联机械或公司）首次公开发行
股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同
意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87号）同意，亚联机械
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股股票 21,810,000 股，每股面值为人民币 1 元，并于
2025 年 1月 27 日在深圳证券交易所主板上市。本次发行价格为 19.08 元/股，募集资金总额为人民币 41,613.48 万元，扣除不含
税发行费用人民币 54,351,532.17 元，实际募集资金净额为人民币 361,783,267.83 元。
上述募集资金已于 2025 年 1 月 22 日划至公司指定账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位
情况进行审验，并出具了中兴华验字（2025）第 540002 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日，扣除发行费用后，公司已累计使用募集资金人民币 148,606,711.59 元，其中 128,428,830.21 元
用于置换公司预先已投入募投项目的自筹资金，20,177,881.38 元直接投入募投项目。具体情况如下：
序号 金额（元）
1 募集资金净额 361,783,267.83
序号 项目 金额（元）
2 募集资金使用金额 148,606,711.59
其中：以前年度已使用金额 0.00
报告期使用（含置换）金额 148,606,711.59
3 募集资金增加额 589,809.83
其中：收到现金管理收益及利息 590,300.16
支付手续费 -490.33
4 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 213,766,366.07
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制
度》，对募集资金专户存放、管理、使用、改变用途、监督等作出规定，并严格按照制度要求存放、管理和使用募集资金。
根据《募集资金管理制度》，公司于 2025 年 1 月 24 日与中国农业银行股份有限公司延边分行、平安证券股份有限公司等三
方就公司“研发中心项目”共同签署了《募集资金三方监管协议》；于 2025 年 2 月 10 日与亚联机械制造（山东）有限公司、平
安银行股份有限公司济南分行、平安证券股份有限公司等四方就公司“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”共同签署了《
募集资金专用账户四方监管协议》。前述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，三方
、四方监管协议均得到严格履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
序号 开户银行 账号 账户余额（元）
1 中国农业银行股份有限公司 07391001040034634 5,840.52
敦化市支行
2 中国农业银行股份有限公司 07391001040034972 211,291,832.72
敦化市支行
3 平安银行股份有限公司济南分行 15772670766677 2,468,692.84
合计 - 213,766,366.08
注：
（1）上表中序号 1、3 对应银行账户为公司募集资金专项账户；序号 2 对应银行账户为现金管理产品专用结算账户，该账户余
额中含已购买的结构性存款和通知存款 2.11 亿元；
（2）上述募集资金账户余额与募集资金余额相差 0.01 元，系由于公司募集资金到账后凭发票支付剩余发行费用，募集资金净
额计算和发行费用实际支付金额存在尾差所致。
三、募集资金的实际使用情况
详见 “
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0116010c-b48e-46ca-baf0-ca402485cbc8.PDF
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2026-04-23 16:50│亚联机械（001395）：平安证券关于亚联机械2025年度持续督导跟踪报告
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亚联机械（001395）：平安证券关于亚联机械2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aa80d4d0-015f-42ac-a4ae-e9700168d3d7.PDF
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2026-04-23 16:50│亚联机械（001395）：2025年度内部控制审计报告
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8
传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2026）第 00000093 号亚联机械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了亚联机械股份有限公司（以下简称“亚联机
械公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、亚联机械公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是亚联机械公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，亚联机械公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/33ae5cd0-7e06-4d20-b30c-05b71fffdf7f.PDF
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2026-04-23 16:50│亚联机械（001395）：2025年年度审计报告
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亚联机械（001395）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cb3bab70-768a-4885-8546-5c1fe6081e77.PDF
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2026-04-23 16:50│亚联机械（001395）：会计师事务所对2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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一、专项说明
二、附表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tow
er B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f
a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于亚联机械股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
中兴华报字（2026）第 00000354 号亚联机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了亚联机械股份有限公司（以下简称“亚联机械公司”）2025年度财务报表，
包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2026年 4月 22日签发了中兴华审字（2026）第 00005840号标准无保留意见审计报告。
根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的要求，亚联机械公司编制了后附的亚联机械股份有限公司 2
025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是亚联机械公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计亚联机
械公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了
对亚联机械公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解亚联机械公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2025年度财务报
表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e700af61-1ac3-4f2d-b174-a93111f2cace.PDF
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2026-04-23 16:50│亚联机械（001395）：会计师事务所对公司2025年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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亚联机械（001395）：会计师事务所对公司2025年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/23839c7f-e8ab-4400-a24c-b5d11794671d.PDF
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2026-04-23 16:50│亚联机械（001395）：平安证券关于亚联机械2025年度持续督导培训工作报告
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亚联机械（001395）：平安证券关于亚联机械2025年度持续督导培训工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/27d27095-fbc1-4ca9-8393-c58e5983bf27.PDF
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2026-04-23 16:49│亚联机械（001395）：独立董事2025年度述职报告（杨大可）
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规定
，作为亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”或“亚联机械”）第三届董事会独立董事，现将本人 2025年度履职情况报告如下
：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人杨大可，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士学历。2014年 1月至今，历任同济大学法学院助理教授、副
教授；2023年 12月至今，任公司独立董事。
截至本报告日，除亚联机械外，本人担任同济大学法学院副教授，担任泰和泰（上海）律师事务所兼职律师。
（二）独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可
能影响本人进行独立客观判断的关系。在任期间，本人独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响
，符合法律法规规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数
2025 年度，公司共召开 8 次董事会，本人亲自出席 8次，其中以通讯方式出席 8次，不存在未能亲自出席董事会会议，或者委
托其他独立董事代为出席的情形。本人积极参与董事会各项决策，并对所议事项发表明确意见。董事会会议召开前，本人已充分知悉
会议审议事项，提前审阅会议材料，了解与之相关的会计、法律、行业等知识，并与董事会秘书等相关人员进行沟通，就拟审议事项
进行询问、要求补充材料、提出意见建议等。本年度，本人对董事会所议事项均投出赞成票，未提出异议意见。公司董事会各项议案
所涉事项均合法合规、不存在重大风险，也不存在侵犯公司和中小股东权益的情形。
2025年度，公司共召开 5次股东会，本人出席 1次。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，共召集和主持 1次薪酬与考核委员会会议；作为董事会审计委员会委员
，共参与 4次审计委员会会议。本人均亲自出席专门委员会会议，不存在委托其他独立董事代为出席的情形。
本人已在董事会专门委员会中依照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程履行职责。本人在履职中
关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，已经依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。
2025年度，公司未召开独立董事专门会议。
（三）对相关事项进行审议和行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，本人认真履行董事职责，通过董事会及其专门委员会等集体决议方式对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条
、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列公司与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项
进行监督，促使董事会及其专门委员会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。参与审议的事项包括但不限于：财务会计报
告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、聘用承办公司审计业务的会计师事务所、聘任高级管理人员、高级管理人员的薪酬
等。
2025 年度，公司未发生依据《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款规定需要本人行使独立董事特别职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况
2025 年度，本人与公司内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所积极进行沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情
况，对公司内部审计制度的建立和实施、内部审计部门的有效运作等进行指导和监督，就应当关注的事项与外部审计机构进行沟通，
并督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，审慎发表专业意见，共同推动审计工作高效开展，维护审计结果的客观公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人作为公司独立董事，通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议。
（六）在公司现场工作的时间、内容等情况
2025 年度，除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会等会议外，本人通过获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与
相关机构和人员沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式，在公司现场或其他办公场所，开展与履行独立董事职责相关的工作，
全年累计现场工作时间不少于 15 日。本人与公司相关人员始终保持信息畅通，及时了解并持续关注公司经营管理、行业环境和投资
者结构等状况及其变化，认真阅读公司的各项经营、财务报告，关注公司重大负面舆情，对公司经营发展提供专业、客观的建议。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2025 年度，公司其他董事、高级管理人员均积极配合、保证本人依法行使职权。公司指定董事会秘书负责与本人沟通、联络、
传递资料，直接为本人履行职责提供支持和协助，不存在拒不配合、阻挠本人开展工作的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度，公司严格依照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，按时编制并披露了年度报告、半年度报告、季
度报告以及内部控制评价报告。经审核，公司各期财务会计报告及定期报告均内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。此外，公司已建立较为完备的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建立及运行情况。上述报告均经过公司董事会及审计委员会审议通过，公司董事、高级管理人员均对上述定期报
告签署了书面确认意见，不存在违反相关法律法规规定的情形。
（二）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
2025年 4月 20日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》。本人对该事项投
出赞成票。
通过对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性以及过往审计工作情况和执
业质量等进行严格审查和评估，本人认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质和专业胜任能力，
在投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作要求。在其担任公司 2024年度审计机构期间，能够较好地完成
各项审计工作，切实履行审计职责。因此，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度外部审计机构。
（三）聘任高级管理人员
2025年 2月 27日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。本人对该事项投出赞成票
。
经审议，本人认为：本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规
定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，任职资格和聘任程序符合相关要求。本次高级管理人员变更不会对公司生产经
营产生不利影响。
（四）高级管理人员的薪酬
2025年 2月 27日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于调整高级管理人员薪酬方案的议案》。本人对该事项投
出赞成票。
经审议，本人认为：公司高级管理人员薪酬方案严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。薪酬方
案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。
（五）其他事项
除上述事项外，公司 2025年度未发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价和建议
综上，2025 年度，本人严格按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，忠实勤勉，
独立公正地履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
2026 年，本人将继续以客观、公正、审慎的态度，积极有效地履行独立董事职责。同时，持续学习和掌握公司治理、信息披露
、财务会计、合规内控等法律法规和规则，及时了解证券法律法规和规则的最新动态和要求，不断提升专业素养和履职能力，并督促
公司规范运作。
特此报告。
独立董事：杨大可
日期：2026年 4月 22日
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2026-04-24│亚联机械：2026年一季度报告
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2026-04-24│亚联机械：2025年年度报告
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