公司公告☆ ◇001395 亚联机械 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 15:47 │亚联机械（001395）：关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金│
│ │四方监管协议的公告 │
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│2026-06-22 15:47 │亚联机械（001395）：关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告 │
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│2026-06-22 15:46 │亚联机械（001395）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-06-22 15:45 │亚联机械（001395）：公司部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-06-22 15:44 │亚联机械（001395）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 00:00 │亚联机械（001395）：2025年度分红派息、转增股本实施公告 │
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│2026-06-03 19:27 │亚联机械（001395）：关于员工战略配售资管计划减持股份实施情况的公告 │
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│2026-05-15 18:26 │亚联机械（001395）：关于2025年年度报告及其摘要的更正公告 │
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│2026-05-15 18:26 │亚联机械（001395）：2025年年度报告摘要（更正后） │
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│2026-05-15 18:26 │亚联机械（001395）：2025年年度报告（更正后） │
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2026-06-22 15:47│亚联机械（001395）：关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方
│监管协议的公告
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亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于部分募投项
目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案》，同意对“亚联机械人造板生产线设备综合
制造基地项目”进行结项并将节余募集资金143,481,352.48元永久补充流动资金（以转出当日账户余额为准），用于日常生产经营。
在节余资金转出后，公司将与相关方终止募集资金四方监管协议，并注销相关账户。本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同
意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87 号）同意，公司首
次公开发行人民币普通股股票 21,810,000 股，每股面值为人民币 1元，并于 2025年 1月 27日在深圳证券交易所主板上市。本次发
行价格为 19.08元/股，募集资金总额为人民币 41,613.48万元，扣除不含税发行费用人民币 54,351,532.17元，实际募集资金净额
为人民币 361,783,267.83元。
上述募集资金已于 2025年 1月 22日划至公司指定账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况
进行审验，并出具了中兴华验字（2025）第 540002号《验资报告》。
（二）募集资金累计使用金额及当前余额情况
本次公开发行募集资金计划投资于“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”和“研发中心项目”。截至 2026年 6月 15
日，扣除发行费用后，上述募投项目已累计使用募集资金 164,826,799.85元。具体情况如下：
序号 项目 金额（元）
1 募集资金净额 361,783,267.83
2 募集资金累计使用金额 164,826,799.85
其中：置换金额 128,428,830.21
直接投入金额 36,397,969.64
3 募集资金增加额 1,666,452.38
其中：收到现金管理收益及利息 1,667,383.71
支付手续费 -931.33
4 2026年 6月 15日募集资金余额 198,622,920.36
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度
》，对募集资金专户存放、管理、使用、改变用途、监督等作出规定，并严格按照制度要求存放、管理和使用募集资金。
根据《募集资金管理制度》，公司于 2025年 1月 24日与中国农业银行股份有限公司延边分行、平安证券股份有限公司等三方就
公司“研发中心项目”共同签署了《募集资金三方监管协议》；于 2025年 2月 10日与亚联机械制造（山东）有限公司、平安银行股
份有限公司济南分行、平安证券股份有限公司等四方就公司“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”共同签署了《募集资金
专用账户四方监管协议》。上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且在签署后均得到严格履
行。
截至 2026年 6月 15日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
序号 开户银行 账号 账户余额（元）
1 中国农业银行股份有限公司敦化 07391001040034634 9,668.49
市支行
2 中国农业银行股份有限公司敦化 07391001040034972 196,214,580.44
市支行
3 平安银行股份有限公司济南分行 15772670766677 2,398,671.44
合计 - 198,622,920.37
注：（1）上表中序号 1、3对应银行账户为公司募集资金专项账户；序号 2对应银行账户为现金管理产品专用结算账户，该账户
余额中含已购买的结构性存款和通知存款 1.96 亿元；（2）上述募集资金账户余额与募集资金余额相差 0.01元，系由于公司募集资
金到账后凭发票支付剩余发行费用，募集资金净额计算和发行费用实际支付金额存在尾差所致。
三、募集资金实际使用及节余情况
（一）募集资金实际使用情况
截至 2026年 6月 15日，公司募集资金实际使用情况如下：
序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 实际使用募集资 项目
号 （元） 金额（元） 金金额（元） 状态
1 亚联机械人造板生 340,000,000.00 307,011,511.25 163,533,532.25 已完结
产线设备综合制造
基地项目
2 研发中心项目 59,941,400.00 54,771,756.58 1,293,267.60 正在建
设中
合计 399,941,400.00 361,783,267.83 164,826,799.85 -
（二）募集资金节余情况
鉴于“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”已建设完成，仅有少量供应商合同尾款和质保金待支付，为提高资金使用
效率，降低财务费用，方便账户管理，公司拟对该项目进行结项。截至 2026年 6月 15日，该项目结项后的节余募集资金为 143,481
,352.48元，占该项目募集资金净额的 46.73%。
由于上述两个募投项目共用同一现金管理产品专用结算账户，所获投资收益难以按项目准确拆分，因此本次节余资金暂未包括该
部分收益，仅计算募集资金专项账户的净增加额（即账户利息收入扣除手续费后的差额），截至 2026 年 6月 15日累计为 3,373.48
元（以转出当日账户余额为准）。上述未被纳入本次节余资金的现金管理投资收益将在“研发中心项目”结项时一并处理。
（三）募集资金节余的原因
在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用管理的相关规定，结合实际情况，本着合理、节约、适用的原则
，审慎使用募集资金。在确保项目质量和进度的前提下，加强各环节成本费用的控制，有效降低了项目整体投入，且未使用预备费和
铺底流动资金，因此导致募集资金出现节余。
四、节余募集资金使用计划及四方监管协议提前终止情况
公司本着股东利益最大化原则，结合实际经营情况，为提高募集资金使用效率，提升经营效益，根据募集资金管理和使用相关要
求，拟将“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在节
余资金转出后，项目尚未支付的合同尾款和质保金等款项将全部由公司以自有资金支付，公司将适时与相关方终止募集资金四方监管
协议，并注销相关募集资金专户。
五、对公司的影响
公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，是在结合生产经营实际情况基础上做出的合理调整，有利于提高募集资金使用效
率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反
相关法律法规的规定。
六、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 6月 22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动
资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案》，同意对“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”进行结项并将节余募集资
金 143,481,352.48元永久补充流动资金（以转出当日账户余额为准），用于日常生产经营。在节余资金转出后，公司将与相关方终
止募集资金四方监管协议，并注销相关账户。本事项尚需提交公司股东会审议。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第十六次
会议审议通过。该事项履行了必要的审议程序，尚需股东会审议通过。本次部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金
的事项，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反相关法律法规的规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、平安证券股份有限公司出具的《关于亚联机械股份有限公司部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的核查
意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5bf58508-1166-41df-8148-2f92b978db97.PDF
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2026-06-22 15:47│亚联机械（001395）：关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告
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亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更注册资
本、修订公司章程的议案》以及修订公司治理制度的相关议案。其中变更注册资本、修订公司章程的议案尚需提交公司 2026年第二
次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本情况
公司于 2026年 5月 14日召开 2025年年度股东会，审议通过公司 2025年度利润分配方案，具体内容为：以现有总股本 8,724万
股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 10元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，不送红股。预计合
计派发现金股利 8,724万元（含税），以资本公积金转增股本 2,617.20万股。公司于 2026年 6月 16日完成权益分派，权益分派后
公司总股本变更为 11,341.20万股，注册资本变更为 11,341.20万元。
二、修订公司章程情况
基于上述变更，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行如下修订：
修订前 修订后 修订
类型
第六条 第六条 修改
公司注册资本为人民币 8,724万元。 公司注册资本为人民币 11,341.20 万元。
第二十一条 第二十一条 修改
公司已发行的股份数为 8,724 万股，均为普 公司已发行的股份数为 11,341.20 万股，均
通股。 为普通股。
三、修订治理制度情况
为进一步规范公司董事、高级管理人员等“关键少数”行为，促进和保障董事会秘书积极履职，提升公司治理水平，保护中小投
资者合法权益，根据中国证监会颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》、深交所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合公司内部审计工作实际情况，公司拟
对《信息披露管理制度》《内部审计制度》《董事会秘书工作细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》等 4项制度进行修订。
四、其他事项
上述修订后的《公司章程》及各项治理制度全文将与本公告同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）进行披露。
上述变更注册资本及修订公司章程事项经公司股东会审议通过后，需办理工商变更及备案手续。董事会提请股东会授权公司管理
层办理后续变更及章程备案等相关事项。本次变更具体内容最终以市场监管部门核准登记信息为准。
五、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ef7888f2-03c4-4422-8791-6fda70eaebeb.PDF
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2026-06-22 15:46│亚联机械（001395）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年 6月 22日以通讯方式召开。会议通知已于 20
26年 6月 18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案》
同意对“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”进行结项并将节余募集资金 143,481,352.48 元永久补充流动资金（以
转出当日账户余额为准），用于日常生产经营。在节余资金转出后，公司将与相关方终止募集资金四方监管协议，并注销相关账户。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充
流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》
公司于 2026 年 6 月 16 日完成权益分派，权益分派后公司总股本变更为11,341.20万股，注册资本变更为 11,341.20万元。基
于上述变更，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告
》（公告编号：2026-028）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》
根据深交所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告
》（公告编号：2026-028）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修订内部审计制度的议案》
根据内部审计工作实际情况，公司拟对《内部审计制度》进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告
》（公告编号：2026-028）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》
根据中国证监会颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》、深交所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告
》（公告编号：2026-028）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于修订董事、高级管理人员离职管理制度的议案》
根据中国证监会颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》、深交所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《董事、高级管理人员离职管理制度》进行修订
。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告
》（公告编号：2026-028）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于 2026年 7月 8日（星期三）下午 14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工
业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-030）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b43904f3-5723-4698-8dbb-1c78235b29bb.PDF
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2026-06-22 15:45│亚联机械（001395）：公司部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为亚联机械股份有限公司（以下简称“亚联机械”或“公司
”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的
要求，平安证券及其指定保荐代表人对亚联机械关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同
意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87 号）同意，公司首
次公开发行人民币普通股股票 21,810,000 股，每股面值为人民币 1 元，并于 2025 年 1 月 27 日在深圳证券交易所主板上市。本
次发行价格为 19.08 元/股，募集资金总额为人民币 41,613.48 万元，扣除不含税发行费用人民币 54,351,532.17 元，实际募集资
金净额为人民币 361,783,267.83 元。
上述募集资金已于 2025 年 1 月 22 日划至公司指定账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位
情况进行审验，并出具了中兴华验字（2025）第 540002 号《验资报告》。
（二）募集资金累计使用金额及当前余额情况
本次公开发行募集资金计划投资于“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”和“研发中心项目”。截至 2026 年 6 月
15 日，扣除发行费用后，上述募投项目已累计使用募集资金 164,826,799.85 元。具体情况如下：
序号 项目 金额（元）
1 募集资金净额 361,783,267.83
2 募集资金累计使用金额 164,826,799.85
其中：置换金额 128,428,830.21
直接投入金额 36,397,969.64
3 募集资金增加额 1,666,452.38
其中：收到现金管理收益及利息 1,667,383.71
支付手续费 -931.33
4 2026 年 6 月 15 日募集资金余额 198,622,920.36
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制
度》，对募集资金专户存放、管理、使用、改变用途、监督等作出规定，并严格按照制度要求存放、管理和使用募集资金。
根据《募集资金管理制度》，公司于 2025 年 1 月 24 日与中国农业银行股份有限公司延边分行、平安证券股份有限公司等三
方就公司“研发中心项目”共同签署了《募集资金三方监管协议》；于 2025 年 2 月 10 日与亚联机械制造（山东）有限公司、平
安银行股份有限公司济南分行、平安证券股份有限公司等四方就公司“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”共同签署了《
募集资金专用账户四方监管协议》。上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且在签署后均得
到严格履行。
截至 2026 年 6 月 15 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
序号 开户银行 账号 账户余额（元）
1 中国农业银行股份有限公司敦化 07391001040034634 9,668.49
市支行
2 中国农业银行股份有限公司敦化 07391001040034972 196,214,580.44
市支行
3 平安银行股份有限公司济南分行 15772670766677 2,398,671.44
合计 - 198,622,920.37
注：（1）上表中序号 1、3 对应银行账户为公司募集资金专项账户；序号 2 对应银行账户为现金管理产品专用结算账户，该账
户余额中含已购买的结构性存款和通知存款 1.96 亿元；（2）上述募集资金账户余额与募集资金余额相差 0.01 元，系由于公司募
集资金到账后凭发票支付剩余发行费用，募集资金净额计算和发行费用实际支付金额存在尾差所致。
三、募集资金实际使用及节余情况
（一）募集资金实际使用情况
截至 2026 年 6 月 15 日，公司募集资金实际使用情况如下：
序 项目名称
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