公司公告☆ ◇001395 亚联机械 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 16:54 │亚联机械（001395）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:52 │亚联机械（001395）：2025年度内部控制评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:52 │亚联机械（001395）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:52 │亚联机械（001395）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:52 │亚联机械（001395）：独立董事2025年度独立性自查情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:52 │亚联机械（001395）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:52 │亚联机械（001395）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估和履行监督职责情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:52 │亚联机械（001395）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:52 │亚联机械（001395）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:52 │亚联机械（001395）：2025年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:54│亚联机械（001395）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2026年 5月 14日（星期四）14:00召开 2025年年度股东会，本次股东会采
用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。第三届董事会第十五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年 5月 14日（星期四）14:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 14日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-1
1:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 5月 14日上午 9:15，结束时间为 2026年 5月
14日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间段内通过上
述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 11日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
本次提交股东会表决的提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案 √
3.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 √
4.00 关于 2026年度非独立董事薪酬方案的议案 √
5.00 关于 2026年度独立董事津贴方案的议案 √
上述提案中，提案 2属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提
案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司将对除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。详情请参阅 2026年 4月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件和传真方式登记。
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、法定代表人的身份证复印件及其资格证明原件、加盖公章的法人营业执照
复印件。
（3）异地股东可于登记截止时间前，通过信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到
为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026年 5月 13日 9:00-17:00。
3、登记地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。
4、会议联系方式：
联系人：庄重
联系电话：0433-6340999
传真：0433-6340999
电子邮箱：zhengquanbu@yalian.info
联系地址：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司董事会办公室
5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作
流程详见附件一。
五、备查文件
1、亚联机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8bfdc62f-882e-40a7-8ce8-b45370cf1ad0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:52│亚联机械（001395）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚联机械股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合亚
联机械股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025
年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：亚联机械股
份有限公司及其全资子公司亚联机械制造（唐山）有限公司、亚联机械制造（山东）有限公司、吉利亚联机械（北京）有限公司、敦
化市拜特科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业
收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理
、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：采购业务、资产管理、研究与开发。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵
盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内控相关制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
评价项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
利润总额 错报≥利润总额的 利润总额的 1%≤错报＜ 错报＜利润总额的
5% 利润总额的 5% 1%
资产总额 错报≥资产总额的 资产总额的 0.5%≤错报＜ 错报＜资产总额的
1% 资产总额的 1% 0.5%
营业收入 错报≥营业收入总额 营业收入总额的 0.5%≤错 错报＜营业收入总
的 1% 报＜营业收入总额的 1% 额的 0.5%
所有者权益 错报≥所有者权益总 所有者权益总额的 0.5%≤ 错报＜所有者权益
额的 1% 错报＜所有者权益总额 总额的 0.5%
的 1%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1、公司控制环境无效；
2、公司董事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在
运行过程中未能发现该错报；
4、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷 单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可
能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷性质 直接财产损失金额 重大负面影响
一般缺陷 损失金额＜资产总额的 0.5% 或受到省级及省级以下政府部门处
罚但未对公司定期报告披露造成负
面影响
重要缺陷 资产总额的 0.5%≤损失金额 或受到国家政府部门处罚但未对公
＜资产总额的 1% 司定期报告披露造成负面影响
重大缺陷 损失金额≥资产总额的 1% 或已经对外正式披露并对本公司定
期报告披露造成负面影响
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1、公司经营活动严重违反国家法律法规；
2、决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
3、关键管理人员或技术人才大量流失；
4、负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，并在较长时间内
无法消除。
重要缺陷 单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有
可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项。
亚联机械股份有限公司董事会
董事长：郭西强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7bc9a88f-1db6-4509-8c66-993c751376f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:52│亚联机械（001395）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚联机械（001395）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/150203db-0410-4033-ad85-2e3267bb33d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:52│亚联机械（001395）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规
定，亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事黄诗铿、张舒、杨大可对其本人 2025 年度独立性情况进行
自查并向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》。董事会对该三名在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具本专项意
见。
经审查，董事会认为：公司独立董事黄诗铿、张舒、杨大可，未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东
、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。在任期间，黄诗铿、张舒、杨大可均独
立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合法律法规规定的独立性要求。
亚联机械股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b92f5892-4151-4af4-828e-b1e1fe6c7c7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:52│亚联机械（001395）：独立董事2025年度独立性自查情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《独立董事工作规则》的有关规定，作为亚联机械股份有限公司（以下简
称“公司”）第三届董事会独立董事，2025 年度，本人独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影
响，符合法律法规规定的独立性要求。现将本人 2025 年度独立性自查情况报告如下：
序号 自查事项 自查情况
1 本人及本人配偶、父母、子女、主要社会关系是否在公司 是□ 否√
或者公司附属企业任职
2 本人及本人配偶、父母、子女是否直接或者间接持有公司 是□ 否√
已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然
人股东
3 本人及本人配偶、父母、子女是否在直接或者间接持有公 是□ 否√
司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东
任职
4 本人及本人配偶、父母、子女是否在公司控股股东、实际 是□ 否√
控制人的附属企业任职
5 是否与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附 是□ 否√
属企业有重大业务往来，或者在有重大业务往来的单位及
其控股股东、实际控制人任职
6 是否属于为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自 是□ 否√
附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级
复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管
理人员及主要负责人
7 最近十二个月内是否曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形 是□ 否√
8 是否属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 是□ 否√
业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员
独立董事：黄诗铿
日期：2026 年 4 月 22 日
亚联机械股份有限公司独立董事
关于 2025 年度独立性自查情况的报告
（张舒）
根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《独立董事工作规则》的有关规定，作为亚联机械股份有限公司（以下简
称“公司”）第三届董事会独立董事，2025 年度，本人独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影
响，符合法律法规规定的独立性要求。现将本人 2025 年度独立性自查情况报告如下：
序号 自查事项 自查情况
1 本人及本人配偶、父母、子女、主要社会关系是否在公司 是□ 否√
或者公司附属企业任职
2 本人及本人配偶、父母、子女是否直接或者间接持有公司 是□ 否√
已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然
人股东
3 本人及本人配偶、父母、子女是否在直接或者间接持有公 是□ 否√
司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东
任职
4 本人及本人配偶、父母、子女是否在公司控股股东、实际 是□ 否√
控制人的附属企业任职
5 是否与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附 是□ 否√
属企业有重大业务往来，或者在有重大业务往来的单位及
其控股股东、实际控制人任职
6 是否属于为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自 是□ 否√
附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级
复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管
理人员及主要负责人
7 最近十二个月内是否曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形 是□ 否√
8 是否属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 是□ 否√
业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员
独立董事：张舒
日期：2026 年 4 月 22 日
亚联机械股份有限公司独立董事
关于 2025 年度独立性自查情况的报告
（杨大可）
根据《上市公司独立
|