公司公告☆ ◇001395 亚联机械 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │亚联机械（001395）：关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │亚联机械（001395）：关于员工战略配售资管计划减持股份预披露的公告 │
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│2026-01-23 16:28 │亚联机械（001395）：2025年度业绩快报 │
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│2026-01-21 17:02 │亚联机械（001395）：关于首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性│
│ │公告 │
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│2026-01-21 17:00 │亚联机械（001395）：首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见│
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│2025-12-30 15:58 │亚联机械（001395）：关于完成工商变更登记及备案的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │亚联机械（001395）：2025年第四次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │亚联机械（001395）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-03 16:49 │亚联机械（001395）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-03 16:47 │亚联机械（001395）：关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程并制定、修订和废止公司治理制度│
│ │的公告 │
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2026-01-30 00:00│亚联机械（001395）：关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告
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一、 对外投资概述
为了进一步开拓海外市场，服务海外客户，提升公司持续发展能力，亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金对
外投资设立新加坡全资子公司亚联机械（新加坡）股份有限公司，注册资本为 76,000 美元。
本次对外投资已取得公司总经理办公会批准。根据相关法律法规及《公司章程》《重大投资和交易决策制度》等有关规定，本次
交易事项在总经理办公会权限范围内，无需提交董事会或股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资设立的新加坡全资子公司已完成注册登记手续，并取得了新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的《公司注册证明
》。
二、 全资子公司的基本情况
中文名称：亚联机械（新加坡）股份有限公司
英文名称：Yalian Machinery (Singapore) Pte. Ltd.
注册编码：202604429W
公司类型：私人股份有限公司
注册资本：76,000 美元
注册地址： 60 PAYA LEBAR ROAD, #12-03, PAYA LEBAR SQUARE,SINGAPORE 409051
注册日期：2026 年 1 月 28 日
经营范围：人造板生产线及其配套设备和专用材料的销售和服务
股权结构：公司持有 100%股权（以现金出资，资金来源为自有资金）
三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资系为了进一步拓展公司海外业务，服务海外客户，符合公司的经营发展需要。本次对外投资有利于公司依托新加坡
的地域优势，加强公司与国际市场的合作交流，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次投资不会对公司未来财务状况和经营
成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，新设立的新加
坡全资子公司将被纳入公司合并报表范围内。
（二）存在的风险
本次投资为海外投资，新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，新加坡全资子公司的后续运营可能会面临
一定风险。公司将持续完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保全资子公司的运营合法合规。敬请广大投资者理性
决策，注意投资风险。
四、 备查文件
1、总经理办公会会议纪要；
2、新加坡全资子公司的注册登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3a08a0ce-f81c-400f-83c6-02752e40a9b5.PDF
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2026-01-30 00:00│亚联机械（001395）：关于员工战略配售资管计划减持股份预披露的公告
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公司股东平安证券－华泰证券－平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 2,122,641股（占本公司总股本比例 2.43%）的股东平安证
券－华泰证券－平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“员工战略配售资管计划”）计划在本公告披露之
日起 15 个交易日后的 3 个月内以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过 2,122,641 股（占本公司总股本比例 2.43%）。
公司近日收到股东员工战略配售资管计划管理人出具的告知函。鉴于公司部分董事、高级管理人员参与员工战略配售资管计划，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
本次拟减持股东为员工战略配售资管计划。该计划系公司首次公开发行股票时，高级管理人员及核心员工（以下简称“持有人”
）为参与战略配售所设立的专项资产管理计划，认购公司首次公开发行股份 2,122,641 股，占公司总股本的比例为 2.43%。2026 年
1 月 27 日，该股份解除限售并上市流通。截至目前，员工战略配售资管计划持股 2,122,641 股，占公司总股本的比例为 2.43%，
不存在质押、冻结情形。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：员工战略配售资管计划持有人的自身资金需求。
（二）股份来源：公司首次公开发行股票。
（三）拟减持数量：不超过 2,122,641 股（不超过公司总股本的 2.43%），若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本
等股份变动事项，则进行相应调整。
（四）减持方式：大宗交易方式或集中竞价交易方式。
（五）减持期间：在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，根据法律、法规及规范性文件的相关规定禁止减持的
期间除外。
（六）减持价格：根据实际减持时的市场价格确定。
三、股份锁定承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》：“参与战略配售的投资者承诺获得本次配售的股票限售期为自发行
人首次公开发行并上市之日起 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售
的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。”
除上述承诺外，本次拟减持股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次拟减持股东严格履行了上述承诺。本次拟减持事项与
拟减持股东此前已披露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
（一）上述股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划尚存在减持时间、数量、减持
价格等减持计划实施的不确定性。
（二）本次减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件
的规定，不存在违反此前已作出承诺情形。
（三）本次股份减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关规定。公司将持续关注本次股份减持计划实施进展情况，并及时履行信息披露义务。
（四）本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/4c930371-c689-4942-86ae-7c24e42c8b9f.PDF
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2026-01-23 16:28│亚联机械（001395）：2025年度业绩快报
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亚联机械（001395）：2025年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/3605968b-f40e-412e-992a-6bcbe7d5d2fe.PDF
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2026-01-21 17:02│亚联机械（001395）：关于首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告
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亚联机械（001395）：关于首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/eb611c7f-0369-4d1b-a0c7-bbfdd592a39f.PDF
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2026-01-21 17:00│亚联机械（001395）：首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见
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亚联机械（001395）：首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/314638c1-fcf0-4fdd-8500-39280cbe224a.PDF
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2025-12-30 15:58│亚联机械（001395）：关于完成工商变更登记及备案的公告
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亚联机械（001395）：关于完成工商变更登记及备案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/55be9a48-edf0-4029-903d-77b7f7ca29a9.PDF
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2025-12-20 00:00│亚联机械（001395）：2025年第四次临时股东大会法律意见书
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亚联机械（001395）：2025年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/f9b20ab7-a1bc-4ec2-9781-6ae4c2381e10.PDF
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2025-12-20 00:00│亚联机械（001395）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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亚联机械（001395）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/8e2243c5-ace9-4e9c-a1ac-20beb70645b5.PDF
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2025-12-03 16:49│亚联机械（001395）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2025年 12月 19日（星期五
）14:50召开 2025年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会。第三届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年 12月 19日（星期五）14:50
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:
30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 12月 19日上午 9:15，结束时间为 2025
年 12月 19日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间段内通过上
述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 16日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案 √
2.00 关于修订股东会议事规则的议案 √
3.00 关于修订董事会议事规则的议案 √
4.00 关于废止监事会议事规则的议案 √
5.00 关于修订累积投票制度实施细则的议案 √
6.00 关于修订独立董事工作规则的议案 √
7.00 关于修订重大投资和交易决策制度的议案 √
8.00 关于修订关联交易决策制度的议案 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
9.00 关于修订对外担保管理制度的议案 √
10.00 关于修订募集资金管理制度的议案 √
11.00 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 √
2、上述提案中，提案 1、2、3、4、5属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过，其他提案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3、公司将对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并
披露。
4、上述提案已经公司第三届监事会第九次会议、第三届董事会第十二次会议 审 议 通 过 。 详 情 请 参 阅 2025 年 12 月
4 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件和传真方式登记。
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡或有效持股凭
证原件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件、股票账户卡或有
效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、股票账户卡或有效持股凭证原件；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、法定代表人的身份证复印件及其资
格证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、股票账户卡或有效持股凭证原件。
（3）异地股东可于登记截止时间前，通过信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到
为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年 12月 18日 9:00-17:00。
3、登记地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。
4、会议联系方式：
联系人：庄重
联系电话：0433-6340999
传真：0433-6340999
电子邮箱：zhengquanbu@yalian.info
联系地址：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司董事会办公室
5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操
作流程详见附件一。
五、备查文件
1、亚联机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
2、亚联机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
亚联机械股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/412dd5dd-9797-4773-ab34-998eb54109c8.PDF
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2025-12-03 16:47│亚联机械（001395）：关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程并制定、修订和废止公司治理制度的公
│告
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亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 3日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，
审议通过《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案》以及制定、修订和废止公司治理制度的相关议案。上述议案尚需
提交公司 2025年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更注册地址情况
因经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更，由原注册地址“敦化经济开发区康平大街华瑞东路”变更为新地址“敦化经济开
发区下石工业园区（亚联机械院内）”。本次变更符合公司经营发展需要，不会对公司的生产经营产生任何不利影响，不存在损害公
司及股东利益的情形。
二、取消监事会情况
为进一步完善公司治理结构，减少监督层级，提高决策效率，强化董事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》
等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规
的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公
司和全体股东的利益。
三、修订公司章程情况
基于上述注册地址变更，取消监事会事项，同时为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对
《公司章程》中的相关条款进行修订。因修订所涉及条款众多，非实质性修订（包括章节条款编号变化、不影响条款含义的字词调整
等）因不影响具体权利义务，不再逐一列示修订前后对照情况。本次修订中，章程全文关于“股东大会”的相关表述统一调整为“股
东会”，“监事会”或“监事”等相关表述删除或调整为“审计委员会”或“审计委员会成员”。除此之外，本次章程的主要修订内
容详见本公告附件《<公司章程（2025年 12 月修订）>修订对照表》。修订后的《公司章程》将与本公告同日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）进行披露。
四、制定、修订和废止公司治理制度情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公
司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》等 4项制度，修订《股东会议事规则》等 18项制度，同时废止《监事会议事规则》。前述制定及修订后的制度全文
将与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。具体情况如下：
序号 制度名称 制定/修订/废止 是否需股东大
会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 累积投票制度实施细则 修订 是
4 独立董事工作规则 修订 是
5 重大投资和交易决策制度 修订 是
序号 制度名称 制定/修订/废止 是否需股东大
会审议
6 关联交易决策制度 修订 是
7 对外担保管理制度 修订 是
8 募集资金管理制度 修订 是
9 董
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