公司公告☆ ◇001395 亚联机械 更新日期：2025-05-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 11:48 │亚联机械（001395）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-12 18:25 │亚联机械（001395）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-12 18:24 │亚联机械（001395）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │亚联机械（001395）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │亚联机械（001395）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-21 18:50 │亚联机械（001395）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-21 18:50 │亚联机械（001395）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-21 18:50 │亚联机械（001395）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-21 18:50 │亚联机械（001395）：监事会决议公告 │
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│2025-04-21 18:49 │亚联机械（001395）：年度股东大会通知 │
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2025-05-20 11:48│亚联机械（001395）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络
有限公司共同举办的“2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27 日（周二）15:00-16:30。
届时公司董事、总经理王勇先生，董事、财务总监孙学志先生，董事会秘书张世骏先生，独立董事张舒先生，将在线就公司 202
4 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/1df93556-0aac-472a-8fd8-db6516e0b365.PDF
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2025-05-12 18:25│亚联机械（001395）：2024年年度股东大会法律意见书
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亚联机械（001395）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/eccd1a37-a186-42a9-80ad-b965b714d3df.PDF
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2025-05-12 18:24│亚联机械（001395）：2024年年度股东大会决议公告
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亚联机械（001395）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/650e2c7d-ee9d-46be-92a9-ef6d231750bc.PDF
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2025-04-30 00:00│亚联机械（001395）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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亚联机械（001395）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/cf376e4e-6e09-4fa0-9824-a2be695d00cf.PDF
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2025-04-30 00:00│亚联机械（001395）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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亚联机械（001395）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/07b1c15b-3013-40ac-bd35-b78acda66343.PDF
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2025-04-21 18:50│亚联机械（001395）：2024年年度审计报告
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亚联机械（001395）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2de0822d-678a-45a4-992e-f316ade764a5.PDF
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2025-04-21 18:50│亚联机械（001395）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、专项说明
二、附表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C
O U N T A N T S L L P地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Liz
e SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x
）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于亚联机械股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
中兴华报字（2025）第 540001 号
亚联机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了亚联机械股份有限公司（以下简称“亚联机械公司”）2024年度财务报表，
包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025年 4月 20日签发了中兴华审字（2025）第 540001号标准无保留意见审计报告。
根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的要求，亚联机械公司编制了后附的亚联机械股份有限公司 2
024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是亚联机械公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计亚联机
械公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了
对亚联机械公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解亚联机械公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2024年度财务报
表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/66a9dbd8-7d17-4274-a499-08731a190e8e.PDF
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2025-04-21 18:50│亚联机械（001395）：内部控制审计报告
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亚联机械（001395）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1f99e771-bce6-4485-829a-1f55bbac314b.PDF
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2025-04-21 18:50│亚联机械（001395）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025 年 4 月 20 日以通讯方式召开。会议通知已于 2
025 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席南明寿主持，董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定
进行编制，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告
编号：2025-026 和 2025-027）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024年度财务决算方案的议案》
公司 2024 年度财务决算方案已编入《2024 年年度报告》财务相关章节。
经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务决算方案的编制符合法律法规和公司章程的有关规定，真实、准确、完整地反映了公
司的财务状况、经营成果和现金流量。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024年度利润分配方案的议案》
公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以现有总股本 8,724 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.2 元（含
税），合计派发现金红利 5,408.88万元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至后续分配。在
本方案公告后至实施前，若公司股本总额发生变动，则以最新股本总额作为分配的股本基数，按照现金分红总金额固定不变的原则相
应调整分配比例。
经审议，监事会认为：本次利润分配方案是综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否
有重大资金支出安排以及投资者回报等因素后确定，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的要求，
符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《招股说明书》中披露的股东回报规划，具有合理性。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：202
5-029）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024年度内部控制评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司已建立较为完备的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建立及运行情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
同意续聘中兴华事务所为公司 2025 年度外部审计机构，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制等相关审计工作。年报审计费
用由股东大会授权公司管理层，根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的平均收费标准，并结
合本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。审计费用较上一期审计费用的变化幅度应当不超过 20%。内
控审计费用定价参考年报审计费用定价原则执行。
经审议，监事会认为：中兴华事务所具备为公司提供审计服务的资质和专业胜任能力，在投资者保护能力、诚信状况、独立性等
方面能够满足公司审计工作要求。在其担任公司 2024 年度审计机构期间，能够较好地完成各项审计工作，切实履行审计职责。同意
续聘中兴华事务所为公司 2025 年度外部审计机构，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制等相关审计工作。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号
：2025-028）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行
编制，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-034）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6a14c419-47d5-4594-8681-6a3e26ec8c82.PDF
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2025-04-21 18:49│亚联机械（001395）：年度股东大会通知
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亚联机械（001395）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/68a45f4c-7241-4852-8c8d-57ad5d1a9f37.PDF
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2025-04-21 18:49│亚联机械（001395）：独立董事2024年度述职报告（黄诗铿）
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根据 《 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和 公司章程》 独立董事工作规则》的有关规定，作为
亚联机械股份有限公司（《 以下简称 《 公司”或 《 亚联机械”）第三届董事会独立董事，现将本人 2024年度履职情况报告如下
：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人黄诗铿，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自然地理专业本科学历。1982年 8月至 1983年 12月，任海洋出版社
实习编辑；1984年 1月至1991 年 6 月，任中国农业科学院农业资源与农业区划研究所助理研究员；1991年 7月至 2014年 3月，历
任中国国际工程咨询公司研究室副主任、农林水部研究员；2014年 4月至 2020年 9月，历任中咨海外咨询有限公司总经济师、副总
经理；2023年 12月至今，任公司独立董事。
截至本报告日，本人未在其他公司兼职。
（二）独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可
能影响本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合法律
法规规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数
2024 年度，公司共召开 3 次董事会，本人亲自出席 3 次，其中以通讯方式出席 3次，不存在未能亲自出席董事会会议，或者
委托其他独立董事代为出席的情形。本人积极参与董事会各项决策，并对所议事项发表明确意见。董事会会议召开前，本人已充分知
悉会议审议事项，提前审阅会议材料，了解与之相关的会计、法律、行业等知识，并与董事会秘书等相关人员进行沟通，就拟审议事
项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等。本年度，本人对董事会所议事项均投出赞成票，未提出异议意见。公司董事会各项议
案所涉事项均合法合规、不存在重大风险，也不存在侵犯公司和中小股东权益的情形。
2024年度，公司共召开 1次股东大会，本人出席 1次。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2024 年度，本人作为董事会提名委员会召集人，共召集和主持 1 次提名委员会会议；作为董事会战略委员会委员，共参与 1次
战略委员会会议。本人均亲自出席专门委员会会议，不存在委托其他独立董事代为出席的情形。
本人已在董事会专门委员会中依照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程履行职责。本人在履职中
关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，已经依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。
2024年度，公司未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事职权的情况
2024 年度，本人对第三届董事会第二次会议以及第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表了事前认可意见和独立意见，包
括利润分配方案、内部控制评价报告、日常关联交易、聘请外部审计机构、委托理财等。
除上述情况外，公司本年度未发生其他应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意，或者应当经董事会专门委
员会审核、监督、评估、制定、同意或建议的事项；本人本年度也未行使有关独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会或董事会会
议、公开向股东征集股东权利等方面的职权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况
2024 年度，本人与公司内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所积极进行沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情
况，对公司内部审计制度的建立和实施、内部审计部门的有效运作等进行指导和监督，就应当关注的事项与外部审计机构进行沟通，
并督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，审慎发表专业意见，共同推动审计工作高效开展，维护审计结果的客观公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2024 年度，本人作为公司独立董事，通过参加公司股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议
。
（六）在公司现场工作的时间、内容等情况
2024年度，除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会等会议外，本人通过获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与
相关机构和人员沟通等多种方式，在公司现场或其他办公场所，开展与履行独立董事职责相关的工作。本人与公司相关人员始终保持
信息畅通，及时了解并持续关注公司经营管理、行业环境和投资者结构等状况及其变化，认真阅读公司的各项经营、财务报告，关注
公司重大负面舆情，对公司经营发展提供专业、客观的建议。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2024年度，公司其他董事、高级管理人员均积极配合、保证本人依法行使职权。公司指定董事会秘书负责与本人沟通、联络、传
递资料，直接为本人履行职责提供支持和协助，不存在拒不配合、阻挠本人开展工作的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易
2024年 3月 25日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过 《 关于公司日常关联交易预计的议案》，对公司预计在 2024
年 5月 1日至 2025年 4月 30日期间发生的日常关联交易进行审议。本人对该事项投出赞成票，并发表了事前认可意见和独立意见，
认为： 公司预计发生的关联交易是基于公司业务发展及生产经营的正常需要，将遵循公平、自愿的商业原则，交易价格将以市场价
格为依据，公允合理定价，不会损害公司和其他股东利益”。
（二）财务信息、内部控制评价报告
2024年 3月 25日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过 《 关于审核确认公司 2021-2023年度财务数据的议案》和 《
关于审核确认公司内部控制自我评价报告的议案》，同意公司 2021-2023年度财务报告和截至 2023年 12月 31日的内部控制评价报
告；2024 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过 《 关于审核确认公司最近三年一期财务数据的议案》和
《 关于审核确认公司内部控制自我评价报告的议案》，同意公司更新 2024年 1-6月财务报告和截至 2024年 6月 30日的内部控制评
价报告。
本人对上述事项均投出赞成票，并就内部控制评价报告发表了独立意见，认为： 公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映
了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司已经建立起的内部控制体系是健全的，在设计与执行等方面不存在重
大缺陷，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，并且能够促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行”。同时，本人已在
公司 《 招股说明书》等发行上市申请文件中确认，公司披露的财务信息等内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
（三）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
2024年 3月 25日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过 《 关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度外部审计机构。本人对该事项投出赞成票，并发表了事前认可意见和独立意见，认为： 中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自从事公司审计工作以来，勤勉尽责，具体审计项目成员具有良好的职业操守和业务能力，且一
直与本公司保持着良好的会计业务沟通关系，为公司财会业务提出指导性意见和提供良好的咨询服务，能够胜任公司外部审计工作，
因此同意继续聘任其为公司外部审计机构和本公司 IPO项目审计机构。”
除上述事项外，公司 2024年度未发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价和建议
综上，2024年度，本人严格按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，忠实勤勉，独
立公正地履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
2025年，本人将继续以客观、公正、审慎的态度，积极有效地履行独立董事职责。同时，持续学习和掌握公司治理、信息披露、
财务会计、合规内控等法律法规和规则，及时了解证券法律法规和规则的最新动态和要求，不断提升专业素养和履职能力，并督促公
司规范运作。
特此报告。
独立董事：黄诗铿
日期：2025年 4月 20日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/740e6772-88ef-432b-b639-f253d7974ad9.PDF
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2025-04-21 18:49│亚联机械（001395）：独立董事2024年度述职报告（杨大可）
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亚联机械（001395）：独立董事2024年度述职报告（杨大可）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8a314420-c418-43d4-b7fa-abe811540e7a.PDF
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2025-04-21 18:49│亚联机械（001395）：独立董事2024年度述职报告（张舒）
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亚联机械（001395）：独立董事2024年度述职报告（张舒）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5c2a2ed4-f2b2-4e0a-8542-7e3f1cdf0144.PDF
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2025-04-21 18:47│亚联机械（001395）：关于2024年度利润分配方案的公告
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亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 20 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议
，审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
（一）利润分配方案的基本内容
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