公司公告☆ ◇001395 亚联机械 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-13 16:07 │亚联机械（001395）：关于变更注册资本完成工商登记的公告 │
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│2025-03-05 18:19 │亚联机械（001395）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-03-05 18:19 │亚联机械（001395）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-27 17:07 │亚联机械（001395）：关于董事会审计委员会成员调整的公告 │
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│2025-02-27 17:07 │亚联机械（001395）：提名委员会关于聘任高级管理人员的审核意见 │
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│2025-02-27 17:07 │亚联机械（001395）：关于高级管理人员变更的公告 │
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│2025-02-27 17:06 │亚联机械（001395）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-02-21 20:02 │亚联机械（001395）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │亚联机械（001395）：2024年度业绩快报 │
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│2025-02-17 19:25 │亚联机械（001395）：公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 │
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2025-03-13 16:07│亚联机械（001395）：关于变更注册资本完成工商登记的公告
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亚联机械（001395）：关于变更注册资本完成工商登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/41e018a2-8f24-4dc0-99d7-9796cbcfcd63.PDF
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2025-03-05 18:19│亚联机械（001395）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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亚联机械（001395）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/b66b2442-67ee-41da-8e8e-d211b08f1d44.PDF
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2025-03-05 18:19│亚联机械（001395）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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亚联机械（001395）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/8a9549df-a133-445f-949e-8753f753012a.PDF
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2025-02-27 17:07│亚联机械（001395）：关于董事会审计委员会成员调整的公告
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亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于调整董事
会审计委员会成员的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规
定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、审计委员会委员郭燕峤已被提名聘任为公司副总经理
，为保障审计委员会运作的规范性，经董事长提名，董事会同意对审计委员会成员进行调整，选举孙景伟先生为公司董事会审计委员
会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员变更为：张舒、杨大可、孙景伟，其中张舒为会计专业人士，担任召集人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/e5bdf04e-d925-42a2-bd14-622e3cc1377e.PDF
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2025-02-27 17:07│亚联机械（001395）：提名委员会关于聘任高级管理人员的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2 月 27 日召开第
三届董事会提名委员会第二次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任杨英臣先生、郭燕峤先生、刘志谨先生为
公司副总经理；同意聘任张世骏先生为公司董事会秘书。
经审核上述高级管理人员人选及其任职资格，提名委员会认为：本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，
不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，任职资格和聘任程序符合相关要求
。本次高级管理人员变更不会对公司生产经营产生不利影响。同意将该议案提交公司董事会审议。
亚联机械股份有限公司董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/af366a08-bc39-425c-83d6-22b2ace93a35.PDF
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2025-02-27 17:07│亚联机械（001395）：关于高级管理人员变更的公告
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亚联机械（001395）：关于高级管理人员变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/93143e90-49b4-4b7f-88a2-7b94387607bd.PDF
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2025-02-27 17:06│亚联机械（001395）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2
025 年 2 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员、证券事务代表和拟聘任的高级管理人员等列席。会议召开符合有关法律法规和《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
董事会近日收到部分高级管理人员提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，孙景伟先生申请辞去公司副总经理职务，继续担
任公司董事职务；孙学志先生申请辞去董事会秘书职务，继续担任公司董事兼财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程
》的有关规定，孙景伟和孙学志的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
为确保公司正常运行，根据公司总经理王勇的提名，并经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任杨英臣先生、郭燕峤先生
、刘志谨先生为公司副总经理。根据董事长郭西强的提名，并经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任张世骏先生为公司董事
会秘书。本次聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
张世骏先生目前已完成董事会秘书任前培训，但尚未取得相关培训证明，其已书面承诺将尽快报名参加最近一期测试以取得培训
证明。在其取得董事会秘书培训证明前，由董事、财务总监孙学志代行董事会秘书的职责。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-015
）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（二）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规
定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、审计委员会委员郭燕峤已被提名聘任为公司副总经理
，为保障审计委员会运作的规范性，经董事长提名，董事会同意对审计委员会成员进行调整，选举孙景伟先生为公司董事会审计委员
会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员变更为：张舒、杨大可、孙景伟，其中张舒为会计专业人士，担任召集人。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会审计委员会成员调整的公告》（公告编号：
2025-016）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于调整高级管理人员薪酬方案的议案》
因公司内部职务调整，高级管理人员的构成及职责分工发生变化，为确保薪酬制度的科学性、合理性和公平性，经董事会薪酬与
考核委员会审查同意，董事会决定对原有高级管理人员薪酬方案进行调整。调整后的方案如下：
一、高级管理人员的薪酬由固定工资、奖金等组成。
二、高级管理人员的月固定工资为：总经理王勇 4.80 万元；副总经理杨英臣3.00 万元；副总经理路世伟 2.68 万元；副总经
理郭燕峤 2.68 万元；副总经理刘志谨 2.68 万元；财务总监孙学志 2.60 万元；董事会秘书张世骏 2.60 万元。
三、高级管理人员的奖金将根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效表现并结合公司年度经营业绩等因素综合评定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事王勇、孙学志、杨英臣、郭燕峤回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、董事会提名委员会决议；
3、董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/0f56bdf7-3c5f-4fff-ba52-a944eabbce03.PDF
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2025-02-21 20:02│亚联机械（001395）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告
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亚联机械（001395）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/04490fd0-266f-4f98-aa6d-5adbcddb6e6a.PDF
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2025-02-20 00:00│亚联机械（001395）：2024年度业绩快报
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特别提示：本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度
报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2024年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元、万股
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（%）
营业总收入 86,629.78 64,706.17 33.88
营业利润 16,938.15 11,137.61 52.08
利润总额 17,457.48 11,648.89 49.86
归属于上市公司股东的 15,449.48 10,334.15 49.50
净利润
扣除非经常性损益后的 14,882.57 9,744.18 52.73
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） 2.36 1.58 49.37
加权平均净资产收益率 24.84 20.37 4.47
（%）
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（%）
总资产 187,177.74 165,986.59 12.77
归属于上市公司股东的 70,141.53 54,469.12 28.77
所有者权益
股本 6,543.00 6,543.00 -
归属于上市公司股东的 10.72 8.32 28.85
每股净资产（元）
注：以上财务数据和指标以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入 86,629.78 万元，同比增长 33.88%；实现归属于母公司所有者的净利润 15,449.48 万元，同比
增长 49.50%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 14,882.57 万元，同比增长 52.73%。
报告期末，公司总资产 187,177.74 万元，较期初增长 12.77%；归属于母公司的所有者权益 70,141.53 万元，较期初增长 28.
77%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因
本报告期公司营业收入、净利润等增长较高，主要系报告期内公司在执行订单数量较多，相关项目执行顺利，共计完成 13 条生
产线产品销售，较上年增加6 条，使得报告期内公司营业收入和净利润水平大幅增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在《招股说明书》中披露的 2024 年度盈利预测情况，不存在较大幅度差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/d2ab7b6e-b351-445a-9986-abaf275b2a79.PDF
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2025-02-17 19:25│亚联机械（001395）：公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
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平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为亚联机械股份有限公司（以下简称亚联机械或公司）首次公开发行
股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对公司调整募集资金投资项
目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同
意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87 号）同意，公司首
次公开发行人民币普通股股票 2,181 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 19.08 元/股，募集资金总额为人民币 416,134,8
00.00 元，扣除不含税发行费用人民币 54,351,532.17 元，实际募集资金净额为人民币361,783,267.83 元。中兴华会计师事务所（
特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行审验，并出具中兴华验字（2025）第 540002 号《验资报告》。
募集资金到帐后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集
资金三方/四方监管协议。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》所披露
的原计划募集资金使用金额，为保障募集资金投资项目顺利实施，提高募集资金使用效益，有效维护全体股东的合法权益，结合公司
实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 原计划募集资金使用 调整后募集资金使用
金额 金额
1 亚联机械人造板生产线设备综合制 34,000.00 30,701.15
造基地项目
2 研发中心项目 6,065.70 5,477.18
合计 40,065.70 36,178.33
公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整后，缺口部分将使用自有资金或通过自筹方式解决。
三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额以及募投项目的实施需要等实际情
况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会对募集资金的正常使用产生不利影响。公司将继
续严格遵循相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，提高募集资金的使用效益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 2 月 17 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额以及募投项目的实施需要，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，
其中“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”拟投入募集资金金额由 34,000 万元调整为 30,701.15 万元，“研发中心项
目”拟投入募集资金金额由 6,065.70 万元调整为 5,477.18 万元。
上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况及其意见
2025 年 2 月 17 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
。监事会认为：本次调整系公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额以及募投项目的实施需要等实际情况所作出的审慎决定，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会对募集资金的正常使用产生不利影响，符合相关法律法规的规定。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必
要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求。
上述调整事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
综上，平安证券对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/f522953a-0b18-4b44-8b4a-a517af14417f.PDF
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2025-02-17 19:25│亚联机械（001395）：使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
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亚联机械股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 2月 17日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通
过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。因募集资金投入需要根据项目建设的实际进度进行逐步投入，为了提高募
集资金使用效率，在保证不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司及子公司使用不超过 2.3亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起 12 个月的有效期内循环滚动使用。
平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为公司首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司本次使用暂时闲
置的募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔 2024〕1582号）同
意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 2025〕87号）同意，公司首次
公开发行人民币普通股股票 2,181万股，每股面值为人民币 1元，发行价格为 19.08元/股，募集资金总额为人民币 416,134,800.00
元，扣除不含税发行费用人民币 54,351,532.17 元，实际募集资金净额为人民币361,783,267.83 元。中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）已对公司募集资金到位情况进行审验，并出具中兴华验字（2025）第 540002号《验资报告》。
募集资金到帐后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集
资金三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况及部分募集资金出现闲置的原因
据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》和公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募集资金投资项目及投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金使用金额
1 亚联机械人造板生产线设备综合制 34,000.00 30,701.15
造基地项目
2 研发中心项目 6,065.70 5,477.18
合计 40,065.70 36,178.33
鉴于募投项目建设需要一定周期，且需分期逐步投入募集资金，根据募投项目建设进度，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
在确保不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、不改变募集资金用途及有效控制风险的前提下，利用暂时闲置的募集资金
进行现金管理，以提高募集资金的使用效益。
（二）投资范围
公司及子公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行审慎评估。投资产品的期限不得超过 12个月（含本数），且必须
安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。产品类型包括协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单
等保本型理财产品。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（三）投资额度及期限
投资额度为不超过人民币 2.3 亿元（含本数），使用期限为自董事会审议通过之日起 12个月。在上述额度和使用期限内资金可
循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。闲置募集资金现金管理
到期后，本金及收益将及时归还至募集资金专项账户。
（四）关联关系说明
公司及全资子公司购买投资产品的销售方、受托方应为具有合法经营资格的金融机构，与公司及全资子公司均不存在关联关系。
（五）实施方式
在上述额度和使用期限内，公司董事会授权经营管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门
负责组织实施。
（六）收益分配方式
所获得的收益归公司所有，具体以公司与银行等金融机构实际签署的协议约定为准，公司将严格按照募集资金监管要求进行管理
和使用。
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