公司公告☆ ◇001395 亚联机械 更新日期：2025-07-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 18:34 │亚联机械（001395）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-25 18:34 │亚联机械（001395）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-22 18:45 │亚联机械（001395）：首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 │
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│2025-07-22 18:42 │亚联机械（001395）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 │
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│2025-07-13 15:33 │亚联机械（001395）：2025年半年度业绩快报 │
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│2025-07-10 00:00 │亚联机械（001395）：关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │亚联机械（001395）：第三届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-07-10 00:00 │亚联机械（001395）：变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的核查意见 │
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│2025-07-10 00:00 │亚联机械（001395）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-10 00:00 │亚联机械（001395）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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2025-07-25 18:34│亚联机械（001395）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会涉及对公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》《关于公司首次
公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》等提案进行变更。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）14:50
2、网络投票时间：2025 年 7 月 25 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 25 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年7 月 25 日上午
9:15，结束时间为 2025 年 7 月 25 日下午 3:00。
3、召开地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事、副总经理杨英臣先生
7、本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 144 名，代表公司有表决权股份 49,848,520 股，
占公司有表决权股份总数的57.1395%。其中：出席现场会议的股东共 6 名，代表公司有表决权股份 6,397,000股，占公司有表决权
股份总数的 7.3326%；通过网络投票的股东共 138 名，代表公司有表决权股份 43,451,520 股，占公司有表决权股份总数的 49.806
9%。
2、中小股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东代理人共 136 名，代表公司有表决权股份 6,888,520 股
，占公司有表决权股份总数的 7.8961%。其中：出席现场会议的中小股东共 3 名，代表公司有表决权股份2,497,000 股，占公司有
表决权股份总数的 2.8622%；通过网络投票的中小股东共133 名，代表公司有表决权股份 4,391,520 股，占公司有表决权股份总数
的5.0338%。
3、其他人员出席或列席情况
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师等。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下提案进行了审议和表决：
（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的议案》
总表决情况：同意 49,783,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8700％；反对 55,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1117％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0183％。
中小股东表决情况：同意 6,823,720 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0593％；反对 55,700 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8086％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1321％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：吉林兢诚律师事务所
（二）见证律师姓名：韩智超、邹晶
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、亚联机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于亚联机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/60055af5-e45b-45bb-8bfc-404746f31fc6.PDF
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2025-07-25 18:34│亚联机械（001395）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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亚联机械（001395）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/54dbcc0b-5ef5-448f-aeab-ed85151a6e4d.PDF
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2025-07-22 18:45│亚联机械（001395）：首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见
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平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为亚联机械股份有限公司（以下简称亚联机械或公司）首次公开发行
股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对亚联机械首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事
项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下：
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同
意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87 号）同意，公司首
次公开发行人民币普通股股票 21,810,000 股，每股面值为人民币 1 元，并于 2025 年 1 月 27 日在深圳证券交易所主板上市。
公司首次公开发行前已发行股份数量为 65,430,000 股，首次公开发行完成后现有总股本为 87,240,000 股，其中，有限售条件
股份数量为 67,949,596 股，占公司总股本的 77.89%；无限售条件股份数量为 19,290,404 股，占公司总股本的22.11%。本次解除
限售的股份为首次公开发行网下配售限售股份，股份数量为396,955 股，占公司总股本的 0.46%，限售期为自公司首次公开发行并上
市之日起 6 个月，上市流通日期为 2025 年 7 月 28 日（星期一）。
自公司首次公开发行网下配售股份至今，公司未发生股份增发、回购注销及派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股份
变动的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》：“本次发行中网下发行的部分采用比例限售方式，网下投资者应当
承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，即每个配售对象获配的股票
中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限
售期内严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 7 月 28 日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为 396,955 股，占公司总股本的 0.46%。
3、本次申请解除股份限售的股东户数为 5,238 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
限售股类型 所持限售股份 占总股本比例 本次解除限售数 剩余限售股份数
总数（股） （%） 量（股） 量（股）
首次公开发行网 396,955 0.46 396,955 0
下配售限售股份
注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人
员且离职未满半年。
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 变动增减数 本次变动后
量（+，-）
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 67,949,596 77.89 -396,955 67,552,641 77.43
其中：首发前限售股 65,430,000 75.00 - 65,430,000 75.00
首发后限售股 396,955 0.46 -396,955 0 0
股份性质 本次变动前 变动增减数 本次变动后
量（+，-）
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
首发后可出借 2,122,641 2.43 - 2,122,641 2.43
限售股
二、无限售条件股份 19,290,404 22.11 +396,955 19,687,359 22.57
三、总股本 87,240,000 100.00 - 87,240,000 100.00
注：本次解除限售后的公司股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：亚联机械首次公开发行网下配售限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关规定以及股东承诺的内容；亚联机械与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对亚联机械首次公
开发行网下配售限售股份上市流通的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/a4c49c6a-dbbe-4a4c-a863-8ba4806fa2a5.PDF
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2025-07-22 18:42│亚联机械（001395）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告
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特别提示：
1、本次解除限售并上市流通的股份为亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股份。
2、本次申请解除限售股东户数为 5,238 户，股份数量为 396,955 股，占公司总股本的 0.46%，限售期为自公司首次公开发行
并上市之日起 6 个月。
3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 7 月 28 日（星期一）。
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同
意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87 号）同意，公司首
次公开发行人民币普通股股票 21,810,000 股，每股面值为人民币 1 元，并于 2025 年 1 月 27 日在深圳证券交易所主板上市。
公司首次公开发行前已发行股份数量为 65,430,000 股，首次公开发行完成后现有总股本为 87,240,000 股，其中，有限售条件
股份数量为 67,949,596 股，占公司总股本的 77.89%；无限售条件股份数量为 19,290,404 股，占公司总股本的22.11%。本次解除
限售的股份为首次公开发行网下配售限售股份，股份数量为396,955 股，占公司总股本的 0.46%，限售期为自公司首次公开发行并上
市之日起 6 个月，上市流通日期为 2025 年 7 月 28 日（星期一）。
自公司首次公开发行网下配售股份至今，公司未发生股份增发、回购注销及派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股份
变动的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》：“本次发行中网下发行的部分采用比例限售方式，网下投资者应当
承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，即每个配售对象获配的股票
中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限
售期内严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 7 月 28 日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为 396,955 股，占公司总股本的 0.46%。
3、本次申请解除股份限售的股东户数为 5,238 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
限售股类型 所持限售股份 占总股本比例 本次解除限售数 剩余限售股份数
总数（股） （%） 量（股） 量（股）
首次公开发行网 396,955 0.46 396,955 0
下配售限售股份
注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人
员且离职未满半年。
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 变动增减数 本次变动后
量（+，-）
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 67,949,596 77.89 -396,955 67,552,641 77.43
其中：首发前限售股 65,430,000 75.00 - 65,430,000 75.00
首发后限售股 396,955 0.46 -396,955 0 0
首发后可出借 2,122,641 2.43 - 2,122,641 2.43
限售股
二、无限售条件股份 19,290,404 22.11 +396,955 19,687,359 22.57
三、总股本 87,240,000 100.00 - 87,240,000 100.00
注：本次解除限售后的公司股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：亚联机械首次公开发行网下配售限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关规定以及股东承诺的内容；亚联机械与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对亚联机械首次公开
发行网下配售限售股份上市流通的事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐人的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/13ad672b-41e3-491f-b8c1-c16b64db9f95.PDF
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2025-07-13 15:33│亚联机械（001395）：2025年半年度业绩快报
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特别提示：本公告所载 2025 年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与
半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元、万股
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（%）
营业总收入 37,590.76 44,229.59 -15.01
营业利润 10,787.39 9,126.44 18.20
利润总额 11,285.18 9,183.63 22.88
归属于上市公司股东的 9,848.76 8,168.28 20.57
净利润
扣除非经常性损益后的 9,398.18 8,097.49 16.06
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） 1.13 1.25 -9.57
加权平均净资产收益率 9.36 13.95 -4.59
（%）
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（%）
总资产 214,380.85 187,220.75 14.51
归属于上市公司股东的 110,869.36 70,157.29 58.03
所有者权益
股本 8,724.00 6,543.00 33.33
归属于上市公司股东的 12.71 10.72 18.56
每股净资产（元）
注：以上财务数据和指标以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入 37,590.76 万元，同比下降 15.01%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,848.76 万元，同比增
长 20.57%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 9,398.18 万元，同比增长 16.06%。
报告期末，公司总资产 214,380.85 万元，较期初增长 14.51%；归属于母公司股东的所有者权益 110,869.36 万元，较期初增
长 58.03%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因
本报告期股本和归属于上市公司股东的所有者权益的增长比例较高，主要因为公司本年 1 月完成首次公开发行股票并上市，使
得所有者权益大幅增长。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/49c3427e-3270-4796-a124-d14bf951cb93.PDF
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2025-07-10 00:00│亚联机械（001395）：关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的公告
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亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 9 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于变更部分募
投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的议案》，同意公司根据实际经营管理需要，对首次公开发行股票募集资金投资项
目“研发中心项目”的实施方式、实施地点、投资总额及投资结构进行变更。公司监事会和保荐人已对本次变更事项发表明确意见，
本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同
意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87 号）同意，公司首
次公开发行人民币普通股股票 2,181 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 19.08 元/股，募集资金总额为人民币 41,613.48
万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 36,178.33 万元。募集资金到帐后已全部存放于经董事会批准开设的募集
资金专项账户，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方/四方监管协议。
公司首次公开发行股票募集资金计划投资于“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目（以下简称‘综合制造基地项目’）
”和“研发中心项目”。其中“综合制造基地项目”投资总额为 34,000 万元，募集资金使用金额为 30,701.15万元，占实际募集资
金净额的 84.86%；“研发中心项目”投资总额为 6,065.70 万元，募集资金使用金额为 5,477.18 万元，占实际募集资金净额的 15
.14%。截至本公告日，公司“综合制造基地项目”实施进展顺利，“研发中心项目”工程尚未开始投资建设，相关募集资金亦未正式
投入使用。
二、本次变更的具体情况及原因
（一）本次变更的具体情况
公司根据实际经营管理需要，经审慎研究，拟对“研发中心项目”的实施方式、实施地点、投资总额及投资结构进行变更，具体
情况如下：
1、实施方式
项目实施方式拟由“在原有的土地及房屋建筑物的基础上扩建、翻新”方式实施变更为“购置新研发场地”方式实施。新的研发
场地将由当地政府平台公司根据公司设计要求进行定制建设，建成后由公司按照市场价购买。
2、实施地点
项目实施地点拟由
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