公司公告☆ ◇001395 亚联机械 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 16:49 │亚联机械（001395）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-03 16:47 │亚联机械（001395）：关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程并制定、修订和废止公司治理制度│
│ │的公告 │
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│2025-12-03 16:46 │亚联机械（001395）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-03 16:45 │亚联机械（001395）：第三届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-03 16:44 │亚联机械（001395）：公司章程（2025年12月修订） │
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│2025-12-03 16:44 │亚联机械（001395）：董事会秘书工作细则（2025年12月修订） │
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│2025-12-03 16:44 │亚联机械（001395）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-12-03 16:44 │亚联机械（001395）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 │
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│2025-12-03 16:44 │亚联机械（001395）：重大投资和交易决策制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-03 16:44 │亚联机械（001395）：投资者关系管理制度（2025年12月修订） │
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2025-12-03 16:49│亚联机械（001395）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2025年 12月 19日（星期五
）14:50召开 2025年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会。第三届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年 12月 19日（星期五）14:50
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:
30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 12月 19日上午 9:15，结束时间为 2025
年 12月 19日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间段内通过上
述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 16日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案 √
2.00 关于修订股东会议事规则的议案 √
3.00 关于修订董事会议事规则的议案 √
4.00 关于废止监事会议事规则的议案 √
5.00 关于修订累积投票制度实施细则的议案 √
6.00 关于修订独立董事工作规则的议案 √
7.00 关于修订重大投资和交易决策制度的议案 √
8.00 关于修订关联交易决策制度的议案 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
9.00 关于修订对外担保管理制度的议案 √
10.00 关于修订募集资金管理制度的议案 √
11.00 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 √
2、上述提案中，提案 1、2、3、4、5属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过，其他提案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
3、公司将对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并
披露。
4、上述提案已经公司第三届监事会第九次会议、第三届董事会第十二次会议 审 议 通 过 。 详 情 请 参 阅 2025 年 12 月
4 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件和传真方式登记。
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡或有效持股凭
证原件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件、股票账户卡或有
效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、股票账户卡或有效持股凭证原件；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、法定代表人的身份证复印件及其资
格证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、股票账户卡或有效持股凭证原件。
（3）异地股东可于登记截止时间前，通过信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到
为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年 12月 18日 9:00-17:00。
3、登记地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。
4、会议联系方式：
联系人：庄重
联系电话：0433-6340999
传真：0433-6340999
电子邮箱：zhengquanbu@yalian.info
联系地址：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司董事会办公室
5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操
作流程详见附件一。
五、备查文件
1、亚联机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
2、亚联机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
亚联机械股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/412dd5dd-9797-4773-ab34-998eb54109c8.PDF
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2025-12-03 16:47│亚联机械（001395）：关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程并制定、修订和废止公司治理制度的公
│告
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亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 3日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，
审议通过《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案》以及制定、修订和废止公司治理制度的相关议案。上述议案尚需
提交公司 2025年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更注册地址情况
因经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更，由原注册地址“敦化经济开发区康平大街华瑞东路”变更为新地址“敦化经济开
发区下石工业园区（亚联机械院内）”。本次变更符合公司经营发展需要，不会对公司的生产经营产生任何不利影响，不存在损害公
司及股东利益的情形。
二、取消监事会情况
为进一步完善公司治理结构，减少监督层级，提高决策效率，强化董事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》
等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规
的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公
司和全体股东的利益。
三、修订公司章程情况
基于上述注册地址变更，取消监事会事项，同时为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对
《公司章程》中的相关条款进行修订。因修订所涉及条款众多，非实质性修订（包括章节条款编号变化、不影响条款含义的字词调整
等）因不影响具体权利义务，不再逐一列示修订前后对照情况。本次修订中，章程全文关于“股东大会”的相关表述统一调整为“股
东会”，“监事会”或“监事”等相关表述删除或调整为“审计委员会”或“审计委员会成员”。除此之外，本次章程的主要修订内
容详见本公告附件《<公司章程（2025年 12 月修订）>修订对照表》。修订后的《公司章程》将与本公告同日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）进行披露。
四、制定、修订和废止公司治理制度情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公
司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》等 4项制度，修订《股东会议事规则》等 18项制度，同时废止《监事会议事规则》。前述制定及修订后的制度全文
将与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。具体情况如下：
序号 制度名称 制定/修订/废止 是否需股东大
会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 累积投票制度实施细则 修订 是
4 独立董事工作规则 修订 是
5 重大投资和交易决策制度 修订 是
序号 制度名称 制定/修订/废止 是否需股东大
会审议
6 关联交易决策制度 修订 是
7 对外担保管理制度 修订 是
8 募集资金管理制度 修订 是
9 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是
10 信息披露管理制度 修订 否
11 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
12 重大信息内部报告制度 修订 否
13 投资者关系管理制度 修订 否
14 内部审计制度 修订 否
15 股东增减持及董事、高级管理人员持股管理 修订 否
制度
16 董事会专门委员会工作细则 修订 否
17 独立董事专门会议工作细则 修订 否
18 总经理工作细则 修订 否
19 董事会秘书工作细则 修订 否
20 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资 制定 否
金占用制度
21 会计师事务所选聘制度 制定 否
22 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
23 监事会议事规则 废止 是
五、授权办理相关变更手续事宜
上述事项经公司股东大会审议通过后，需办理工商变更及备案手续。董事会提请股东大会授权公司管理层或相关授权人士办理后
续变更及章程备案等相关事项。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准登记信息为准。
六、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/d2512033-5d42-4ed5-b95a-a08e511844c2.PDF
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2025-12-03 16:46│亚联机械（001395）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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亚联机械（001395）：第三届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/46b2fd53-5c5c-4a04-b0b5-6c989beaf1cd.pdf
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2025-12-03 16:45│亚联机械（001395）：第三届监事会第九次会议决议公告
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亚联机械（001395）：第三届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/f9ae5841-2d97-4206-935a-4bc86973f05a.pdf
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2025-12-03 16:44│亚联机械（001395）：公司章程（2025年12月修订）
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亚联机械（001395）：公司章程（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/a54e0554-2da6-459c-a0f4-7b58b29b3f70.PDF
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2025-12-03 16:44│亚联机械（001395）：董事会秘书工作细则（2025年12月修订）
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第一条 为明确公司董事会秘书的职责和权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则
》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本细则。
第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。董事会办公室是由董事会秘书负责管理的信息披露事
务部门。
第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露有关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息
沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向证券交易所报告并公告；
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复证券交易所问询；
（六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、《股票上市规则》及证券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各
自在信息披露中的职责；
（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、《股票上市规则》、证券交易所其他规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺
；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（九）法律法规、证券交易所要求履行的其他职责。
第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合
董事会秘书工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门
和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。
第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形
之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）《股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第六条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。第七条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名
董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由
董事长代行董事会秘书职责。
公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第八条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，
由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表的任职条件参照本细则第五条执行。
第九条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告，并向证券交易所提交下列资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合本细则任职条件、职务、工作表现及个
人品德等；
（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；
（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更后的资料。
第十条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第十一条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本细则第五条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反法律法规、《股票上市规则》、证券交易所其他规定或者公司章程，给公司、投资者造成重大损失。
第十二条 本细则未尽事宜，依照法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本细则与法律、法规、规范性文件以
及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第十三条 本细则由董事会负责解释。
第十四条 本细则自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/ee89d8f3-b85e-40b3-b299-09236dab19e5.PDF
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2025-12-03 16:44│亚联机械（001395）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范公司董事、高级管理人员的离职行为，保障公司治理的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员因任期届满、辞任/辞职、被解除职务或其
他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司应当在
两个交易日内披露有关情况。
涉及独立董事辞任的，独立董事应当对任何与其辞任有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应
当对独立董事辞任的原因及关注事项予以披露。
高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职应当提交书面报告，自董事会收到辞职报告时生效。公司应当在
两个交易日内披露有关情况。
有关高级管理人
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