公司公告☆ ◇001396 誉帆科技 更新日期：2026-03-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-02 18:54 │誉帆科技（001396）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-02 18:54 │誉帆科技（001396）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-30 20:27 │誉帆科技（001396）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2026-01-30 20:27 │誉帆科技（001396）：关于补选董事的公告 │
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│2026-01-30 20:27 │誉帆科技（001396）：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定公司│
│ │制度的公告 │
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│2026-01-30 20:26 │誉帆科技（001396）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-01-30 20:25 │誉帆科技（001396）：关于公司2026年度向银行申请授信额度的公告 │
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│2026-01-30 20:25 │誉帆科技（001396）：调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 │
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│2026-01-30 20:25 │誉帆科技（001396）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于誉帆科技以自筹资金预先投入募集资金│
│ │投资项目及支... │
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│2026-01-30 20:25 │誉帆科技（001396）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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2026-03-02 18:54│誉帆科技（001396）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情况。
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年 03月 02日 14:30:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 03月 02日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03月 02日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市长宁区通协路 558号 C幢 4楼上海誉帆环境科技股份有限公司大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长朱军先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代理人共 542名，代表公司有表决权的股份总数 81,120,114股，占公司有表决权股
份总数的 75.8824%。其中：
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代理人共 6名，代表公司有表决权的股份 77,069,066股，占公司有表决权股份总数的 72.0
929%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共 536名，代表公司有表决权的股份 4,051,048股，占公司有表决权股份总数的 3.7895%。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 538名，代表公司有表决权的股份 6,120,114 股，占公司有表决权股份
总数的 5.7250%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、董事候选人、高级管理人员出席会议，公司聘请的君合律师事务所上海分所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：同意 81,068,414股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对 47,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0579%；
弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,068,414股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.1552%；反对 47,000股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 0.7680%；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0768%。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
2、审议通过《关于补选董事的议案》
表决结果：同意 81,068,114股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9359%；反对 47,200股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0582%；
弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0059%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,068,114股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.1503%；反对 47,200股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 0.7712%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0784%
。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
君合律师事务所上海分所尚世鸣律师、李康律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召
集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有
效。
五、备查文件
1、上海誉帆环境科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议
2、君合律师事务所上海分所关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/2957c03d-2d2d-4720-b642-6e83f26968c1.PDF
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2026-03-02 18:54│誉帆科技（001396）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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誉帆科技（001396）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/30d95637-5fd7-4358-b9de-856c1dd636ad.PDF
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2026-01-30 20:27│誉帆科技（001396）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2249
号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,673 万股，发行价格为每股人民币 22.29 元，募集资金
总额为人民币 59,581.17 万元，扣除发行费用 8,043.49 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 51,537.68万元。
截至 2025 年 12 月 25 日，公司上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情
况进行了审验，并于 2025 年 12月 26 日出具验资报告（容诚验字[2025]214Z0005号）。募集资金到账后，公司依照相关规定对募
集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目基本情况
根据《上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）和《关于
调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》，公司募投项目及投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目 调整前 调整后
投资总额 拟投入募集资金 拟投入募集资金
1 城市管网运维服务能力提升及拓展项目 31,445.28 31,445.28 29,518.27
2 研发中心建设项目 10,943.59 10,943.59 10,754.77
3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 11,264.62
合计 54,388.87 54,388.87 51,537.68
注：上述各项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募投项目建设，公司在募集资金到位前，已根据募投项目进度的实际情况投入自筹资金，公司本次拟使用募集资金予
以置换。截至 2026年 1月 15日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 6,050.12万元，拟置换金额为人民币6,0
50.12万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海誉帆环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]214Z0007号）。
置换具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 调整后 自筹资金 拟置换金额
拟投入募集资金 实际投入金额
1 城市管网运维服务能力提升 31,445.28 29,518.27 5,631.51 5,631.51
及拓展项目
2 研发中心建设项目 10,943.59 10,754.77 418.60 418.60
3 补充流动资金 12,000.00 11,264.62 - -
合计 54,388.87 51,537.68 6,050.12 6,050.12
注：上述各项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
（二）已支付发行费用情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 8,043.49 万元（不含税），截至 2026年 1月 15日，公司已用自筹资金支付发行费
用为人民币 977.30万元（不含增值税），拟用募集资金置换已支付发行费用为人民币 977.30万元（不含增值税），具体如下：
单位：万元
序号 类别 已预先支付金额 本次拟置换金额
1 审计及验资费用 530.00 530.00
2 律师费用 336.87 336.87
3 发行手续费及其他费用 110.43 110.43
合计 977.30 977.30
四、募集资金置换先期投入的实施
公司在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“本次发行上市募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度
，以自有资金或银行借款支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后，发行人将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金
可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有资金或银行借款以及支付项目剩余款项。如实际募集资金净额少于上述项目预计募集资
金投入总额的，不足部分由公司自筹资金解决。”
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合募投项目建设及业务开展的实际需要，不会影响募集资
金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，与《招股说明书》中的内容一致。置换时间距募集资
金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定的要求。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年 1月 30日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 7,027.42万元，其中：
预先投入募投项目 6,050.12万元，已支付发行费用 977.30万元。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）董事会审计委员会意见
2026年 1月 30日，公司召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》。审计委员会认为：公司本次置换事项不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。同意公司本
次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 1月 30日出具了《上海誉帆环境科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资
金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]214Z0007号），认为：上海誉帆环境科技股份有限公司编制的《关于以自
筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了誉帆科技截至 2026年 1月 15日以自筹资金预
先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际使用情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：誉帆科技本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会、董事
会审计委员会审议通过，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的程序；募集资金
的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损
害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等相关规定。保荐机构对誉帆科技使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、中信证券股份有限公司关于上海誉帆环境科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的核查意见；
3、上海誉帆环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告（容诚专字[2026]214Z000
7号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/67ea7643-2168-4dae-a838-19e12a533be3.PDF
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2026-01-30 20:27│誉帆科技（001396）：关于补选董事的公告
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誉帆科技（001396）：关于补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/bd43d694-953b-412a-92f5-374d162cc129.PDF
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2026-01-30 20:27│誉帆科技（001396）：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定公司制度
│的公告
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誉帆科技（001396）：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定公司制度的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/7ed635d5-0700-480a-ba2e-f1c437548830.PDF
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2026-01-30 20:26│誉帆科技（001396）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2026 年 1月 30 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026年 1月 23日以电子邮件等形式向全体董事发出。
2、会议应出席董事 6人（包括独立董事 3人），实际出席董事 6人。
3、会议由董事长朱军主持。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记及制定公司制度的公告》及《公司章程》全文。
（二）审议通过了《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记及制定公司制度的公告》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文。
（三）审议通过了《关于补选董事的议案》
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于补选董事的公告》。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的
规定，第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，董事会同意聘任吴宏明先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》《中信证
券股份有限公司关于上海誉帆环境科技股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
（六）审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告》《中信证券股份有限公司关于上海誉帆环境科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（七）审议通过了《关于公司 2026年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司 2026年度向银行申请授信额度的公告》。
（八）审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/90b3bf3a-cc86-4f8e-85b0-0c1e49616fb3.PDF
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2026-01-30 20:25│誉帆科技（001396）：关于公司2026年度向银行申请授信额度的公告
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上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》。具体情况如下：
一、申请授信额度情况概述
鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司拟向银行申请融资额度不超过人民币 40,00
0万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融
资等业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以各家银行最终实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司
的实际经营需求决定。
为提高公司决策效率，公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额
度事宜。上述授信额度的有效期及授权期限为自董事会审议批准之日起 12个月内，在授权期限内授信额度可循环使用。
二、对公司的影响
公司本次拟向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求。本次公司拟向银行申请综合授信额度事项的决策
程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益
的情形。
三、备查文件
公司第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/41d99518-6052-4de3-8736-fda1199b9b69.PDF
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2026-01-30 20:25│誉帆科技（001396）：调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见
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誉帆科技（001396）：调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/9a66dd35-3800-487e-b5d6-893315253db0.PDF
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