公司公告☆ ◇001396 誉帆科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 20:33 │誉帆科技（001396）：首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告 │
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│2025-12-17 20:33 │誉帆科技（001396）：中信证券、万联证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票战略配售之专项核查│
│ │报告 │
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│2025-12-17 20:33 │誉帆科技（001396）：公司首次公开发行股票并在深交所主板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律│
│ │意见 │
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│2025-12-17 20:33 │誉帆科技（001396）：首次公开发行股票并在主板上市发行公告 │
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│2025-12-16 20:33 │誉帆科技（001396）：首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告 │
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│2025-12-10 20:33 │誉帆科技（001396）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况│
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│2025-12-10 20:33 │誉帆科技（001396）：公司财务报表及审阅报告（2025年1月-9月） │
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│2025-12-10 20:33 │誉帆科技（001396）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 │
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│2025-12-10 20:33 │誉帆科技（001396）：募集资金具体运用情况 │
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│2025-12-10 20:33 │誉帆科技（001396）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 │
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2025-12-17 20:33│誉帆科技（001396）：首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告
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誉帆科技（001396）：首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/af900288-5135-4048-8c01-7a50028a4549.PDF
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2025-12-17 20:33│誉帆科技（001396）：中信证券、万联证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告
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誉帆科技（001396）：中信证券、万联证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/bcf0f021-1ab3-4875-a51d-1a5e4f249783.PDF
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2025-12-17 20:33│誉帆科技（001396）：公司首次公开发行股票并在深交所主板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见
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誉帆科技（001396）：公司首次公开发行股票并在深交所主板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/5b01ec1c-831c-4fc1-82fc-c0e3caceb0f3.PDF
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2025-12-17 20:33│誉帆科技（001396）：首次公开发行股票并在主板上市发行公告
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誉帆科技（001396）：首次公开发行股票并在主板上市发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/aa69a1bd-9750-4752-a9ca-b9c2334b9a9c.PDF
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2025-12-16 20:33│誉帆科技（001396）：首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告
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保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：万联证券股份有限公司
上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下
简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2249号）。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），万
联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券、万联证券以下合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网
下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。
发行人与联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。本次公开发行股票数量为 2,673.0000
万股，约占发行后公司总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后，公司总股本为 10
,690.2416 万股。
本次发行的初始战略配售发行数量为 534.6000 万股，占本次发行数量的20.00%，由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次
战略配售设立的专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者组成。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网
下发行。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 1,283.0500 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 60.00%；网
上初始发行数量为 855.3500 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的40.00%。最终网下网上发行合计数量为本次发行总数量
扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2025 年 12
月 23 日（T+2 日）刊登的《上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明
确。
为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和保荐人（联席主承销商）中信证券股份有
限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2025 年 12 月 18 日（T-1 日，周四）14:00-16:00；
2、网上路演网站：全景路演（https://rs.p5w.net/）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐人（联席主承销商）相关人员。
本次发行的《上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定
的网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网， 网址www.cnstock.com；证券时报网
，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；经济参考网，网址 ww
w.jjckb.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：上海誉帆环境科技股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/aa3a21b9-1654-400d-a867-a344932868ed.PDF
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2025-12-10 20:33│誉帆科技（001396）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
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一、落实投资者关系管理相关规定的安排
为了保障公司投资者尤其是中小投资者的知情权、资产收益权、参与重大决策和选择管理者等权利，公司通过制定《公司章程（
草案）》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度明确了投资者应享有的权利，以保护中小股东的利益。
二、股利分配决策程序
（一）公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和审计委员会的意见，独立董事应对利润分配预案发表独立意见
，审计委员会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案经 1/2 以上独立董事及审计委员会审核同意，并经董事会审议通过后
提请股东会审议。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、审计委员会和公众投资者的意见
。
（二）公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等
事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
三、股东投票机制建立情况
公司通过建立完善累积投票制、中小投资者单独计票、股东大会网络投票等股东投票机制，保障投资者尤其是中小投资者参与公
司重大决策和选择公司管理者等事项的权利。
（一）累积投票制选举董事的相关安排
董事候选人名单以提案方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事进行表决时，根据公司章程（草案）的规定或者股东大会的
决议，实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以
集中使用。董事会应当向股东告知候选董事的简历和基本情况。
（二）中小投资者单独计票机制
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
（三）网络投票安排
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参
加股东大会的，视为出席。
（四）征集投票权相关安排
公司董事会、独立董事和持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机
构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股
东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/34dbfd25-acc3-4f0a-9d8f-98e5d0066cff.PDF
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2025-12-10 20:33│誉帆科技（001396）：公司财务报表及审阅报告（2025年1月-9月）
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誉帆科技（001396）：公司财务报表及审阅报告（2025年1月-9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4c2d9b8e-e15e-4a6f-a1d1-b80667321147.PDF
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2025-12-10 20:33│誉帆科技（001396）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表
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誉帆科技（001396）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/1cca2db4-8ddb-4e40-a05b-520a2e26e435.PDF
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2025-12-10 20:33│誉帆科技（001396）：募集资金具体运用情况
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誉帆科技（001396）：募集资金具体运用情况。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/1ba796ce-0ae6-4e88-aecd-f6fbcaadcb62.PDF
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2025-12-10 20:33│誉帆科技（001396）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
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誉帆科技（001396）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/b77a289e-f612-4e06-8439-3522e381f332.PDF
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2025-12-10 20:33│誉帆科技（001396）：子公司、参股公司简要情况
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誉帆科技（001396）：子公司、参股公司简要情况。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4c42a2ef-8cc1-4c00-b0ac-2fb03389790b.PDF
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2025-12-10 20:33│誉帆科技（001396）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在主板上市的财务报
│表及审计报告
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誉帆科技（001396）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在主板上市的财务报表及审计报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/5c7af250-7d29-4bca-98e0-285be3c0b2de.PDF
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2025-12-10 20:33│誉帆科技（001396）：中信证券关于公司首次公开发行股票并在主板上市的发行保荐书
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誉帆科技（001396）：中信证券关于公司首次公开发行股票并在主板上市的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3cf142e1-fc49-45a8-a9bc-b02944beffe7.PDF
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2025-12-10 20:33│誉帆科技（001396）：内部控制鉴证报告
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誉帆科技（001396）：内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/e0869dd0-81c2-4f17-bf8a-ffaf6c3982cd.PDF
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2025-12-10 20:33│誉帆科技（001396）：与投资者保护相关的承诺
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誉帆科技（001396）：与投资者保护相关的承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/a28e9631-afe9-4c94-a1c6-dfceafc44c22.PDF
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2025-12-10 20:33│誉帆科技（001396）：首次公开发行股票并在主板上市招股意向书
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誉帆科技（001396）：首次公开发行股票并在主板上市招股意向书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/5cc14121-f490-4d0c-9e80-a25b4ece98e5.PDF
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2025-12-10 20:33│誉帆科技（001396）：盈利预测报告及审核报告
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誉帆科技（001396）：盈利预测报告及审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/6db52728-7b0b-4777-852d-7fb8f65cd795.PDF
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2025-12-10 20:33│誉帆科技（001396）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复
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关于同意上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复上海誉帆环境科技股份有限公司：
中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申请文
件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国
办发〔2020〕5号）和《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 205号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你
公司注册申请文件，现批复如下：
一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
中国证监会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/de50134e-e9ac-4bbf-8e02-e1ae9956f09b.PDF
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2025-12-10 20:33│誉帆科技（001396）：股东大会有关本次发行并上市的决议
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誉帆科技（001396）：股东大会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/2ca5b69f-0093-4880-97e9-4a4ea235b5b7.PDF
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2025-12-10 20:33│誉帆科技（001396）：首次公开发行股票并在主板上市提示公告
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誉帆科技（001396）：首次公开发行股票并在主板上市提示公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ebc74f25-d8df-416d-afbc-a6a3f4a5fae4.PDF
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2025-12-10 20:33│誉帆科技（001396）：董事会有关本次发行并上市的决议
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誉帆科技（001396）：董事会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4a7bb3c9-de48-4d14-9df4-75a3c3bd081f.PDF
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2025-12-10 20:33│誉帆科技（001396）：中信证券关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书
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誉帆科技（001396）：中信证券关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/253d4cf6-657e-4430-963d-1080fa982fdc.PDF
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2025-12-10 20:33│誉帆科技（001396）：公司首次公开发行股票并在主板上市的法律意见书及补充法律意见书
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誉帆科技（001396）：公司首次公开发行股票并在主板上市的法律意见书及补充法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/8705828f-5876-40b5-952a-4bed2129b38d.PDF
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2025-12-10 20:33│誉帆科技（001396）：首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告
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誉帆科技（001396）：首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/bdc741e1-e47b-4360-b759-ace9184de360.PDF
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2025-12-10 20:33│誉帆科技（001396）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明
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公司自整体变更为股份公司以来，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，逐步建
立健全了规范的公司治理结构，制定并完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投
资管理制度》《对外担保管理制度》等治理制度文件，根据工作需要设置了董事会秘书和董事会专门委员会，保证公司治理制度和内
控制度能够得到有效落实、执行。
按照《公司章程》和相关公司治理规范性文件，公司的股东大会、董事会、管理层、独立董事之间权责明确，均能按照《公司章
程》和相关治理规范性文件规范运行，相互协调和相互制衡、权责明确。
一、股东（大）会制度的建立健全及运行情况
公司于 2020年 12月召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司章程》和《股东大会议事规则》等议案，规定了股东
大会的职责、权限及股东大会会议的基本制度，对股东大会的权责和运作程序做了具体规定。
公司历次股东（大）会的召开方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，未出现侵害公司及中小股东权益的情况。
二、董事会制度的建立健全及运行情况
自股份公司设立以来，公司董事会规范运行，董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定行使权利、履行义务
。报告期内，公司历次董事会的召开方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。董事会在利润分配和上市方案的制订、高级管理人员的任免、基本管理制度的制订等方面发挥了应有的作用
。
三、监事会制度的建立健全及运行情况
自股份公司设立以来，取消监事会前，公司监事会规范运行，监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定行使
权利、履行义务。报告期内，公司历次监事会的召开方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合《公司法》等有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会在检查财务、对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥了应有
的作用。
2025 年 11 月 12 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消公司监事会并修订《上海誉帆环境科技股
份有限公司章程》及其附件与现行内部治理制度的议案》《关于修订首次公开发行股票并上市后生效的《上海誉帆环境科技股份有限
公司章程（草案）》及其附件与上市后适用的内部治理制度的议案》等议案，取消监事会，将监事会的职权由董事会审计委员会行使
。
截至本说明出具日，未发生董事、取消监事会前在任监事或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。
四、独立董事制度的建立健全及运行情况
2020 年 12 月，公司创立大会暨第一次股东大会选举了公司第一届董事会独立董事并审议通过了《独立董事工作制度》。后鉴
于韩逸畴个人原因辞去独立董事职务，经公司 2021 年第一次临时股东大会会议审议，由新任独立董事管建强接任。公司 7 名董事
会成员中，独立董事人数为 3 名，独立董事占董事会成员人数的比例不低于三分之一。公司独立董事的任职资格、职权范围等符合
有关规定，无不良记录。
自股份公司设立独立董事制度并聘任独立董事以来，独立董事积极参与公司决策，均出席了所有的董事会会议，并能严格按照《
公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使权利、履行义务。公司独立董事发挥了在财务、法律及
战略决策等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，在公司法人治理结构的完善、公司发展方向和战略的选择、内部控制制度的完
善以及中小股东权益的保护等方面起到了促进作用。
截至本说明出具日，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况
2020 年 12 月，公司第一届董事会第一次会议审议通过聘任马站岗为公司董事会秘书，董事会秘书对公司和董事会负责，履行
公司信息披露事务、投资者关系管理及筹备董事会会议和股东大会会议等相关职责。
自公司第一届董事会第一次会议聘任董事会秘书以来，董事会秘书严格按照《公司章程》有关规定履行职责，认真筹备董事会和
股东大会，并及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正
常行使职责发挥了重要作用。
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