公司公告☆ ◇001396 誉帆科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 20:50 │誉帆科技（001396）：中信证券关于誉帆科技2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-04-29 11:42 │誉帆科技（001396）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-26 16:09 │誉帆科技（001396）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-26 16:09 │誉帆科技（001396）：2025年年度报告 │
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│2026-04-26 16:08 │誉帆科技（001396）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-26 16:07 │誉帆科技（001396）：关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润│
│ │分配方案的公告 │
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│2026-04-26 16:07 │誉帆科技（001396）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-26 16:07 │誉帆科技（001396）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-26 16:07 │誉帆科技（001396）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-26 16:07 │誉帆科技（001396）：关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告 │
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2026-05-08 20:50│誉帆科技（001396）：中信证券关于誉帆科技2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》对上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆科技”、“公司”）进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：安楠、凌陶
（三）培训时间：2026 年 4 月 23 日
（四）培训地点：上海市长宁区通协路 558 号 3 幢 4 层会议室
（五）培训人员：安楠、陈楷伦
（六）培训对象：公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人与中层以上管理人员
（七）培训内容：本次主要就上市公司信息披露制度，实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员的行为规范，上市公司应重
点关注的重大规范事项等进行了重点讲解。本次持续督导培训总体上提高了公司董事、高级管理人员及公司实际控制人等相关人员对
上市公司规范运作重要性及资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作水平。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对誉帆科技进行了 2025 年度持续
督导培训。
中信证券认为：本次培训促使培训对象加强了对上市公司信息披露和规范运作的学习，加深了对中国证监会和深圳证券交易所相
关法律、法规、业务规则的了解和认识。本次持续督导培训进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识及对资本市场的理
解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平，达到了预期的培训效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0ccb3238-3a42-42b3-8e1e-8284eda5efac.PDF
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2026-04-29 11:42│誉帆科技（001396）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《202
5 年年度报告》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况和发展战略，公司将于 2026年 5月 8日（
星期五）召开 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，具体安排如下：
一、业绩说明会的安排
召开时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00-16:30。
召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行。
二、公司出席人员
计划出席本次说明会的人员有：公司董事长朱军先生，董事、总经理李佳川先生，董事、董事会秘书兼财务负责人马站岗先生，
独立董事管建强先生（具体参会人员将根据实际情况进行调整）。
三、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛
听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 7日（周四）下午 15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，
进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度暨 2026年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/68db08be-666d-46fb-9fd8-b10aed267d18.PDF
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2026-04-26 16:09│誉帆科技（001396）：2025年年度报告摘要
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誉帆科技（001396）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b0de4bec-5c02-4854-9ea8-670c1339accd.PDF
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2026-04-26 16:09│誉帆科技（001396）：2025年年度报告
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誉帆科技（001396）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/63d2885f-422b-4a94-9b8c-766cd17d71a4.PDF
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2026-04-26 16:08│誉帆科技（001396）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2026年 4月 24日在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开，会议通知已于 2026年 4月 14日通过书面及电话等形式向全体董事发出。会议应参会董事 7人，实际出席董事 7
人，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由董事长朱军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
公司独立董事徐容先生、管建强先生、尹海龙先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年
度股东会上述职。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报
告》。
3、审议通过了《2025年度总经理工作报告》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定并实施 2026年度中期利润分配方案的议案》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。公司独立董事对此事项发表了独立意见，并同意将该事项提交
公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定
并实施 2026年度中期利润分配方案的公告》。
5、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《2025 年度内部控制自我评价报告》已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
7、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评
估及履行监督职责情况报告》。
8、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议。关联董事回避表决。
公司高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。按照其所担任
的职务及工作目标完成情况进行综合考核领取相应薪酬。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方
案的公告》。
9、审议了《关于董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。独立董事薪酬实行独立董事津贴制，每年给予固定
津贴 8万元（税前）。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务
领取薪酬。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的公告
》。
10、审议通过了《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，中信证券股份有限公司出具了《
募集资金年度存放、管理与使用情况核查意见》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
11、审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》。
12、审议通过了《关于召开公司 2025年年度股东会的议案》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟于 2026年 5月 18日 14：30召开 2025年度股东会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
13、审议通过了《2026年第一季度报告》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《2026 年第一季度报告》已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2026年第一季度报告》。
14、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《募集资金管理制度》（2026年 4月）。
15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
16、审议通过了《关于 2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》
。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议
2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/76246899-1bec-48c4-b4fb-89cab3c2770e.PDF
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2026-04-26 16:07│誉帆科技（001396）：关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配
│方案的公告
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特别提示：
上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会审议通过的利润分配方案为：以公司 2025年 12月 31日总股
本 106,902,416股为基数，每 10 股派发现金股利 1.88 元（含税）。本次分配拟派发现金红利20,097,654.21 元（含税），占 202
5 年公司合并口径归母净利润的比例约16.08%。
公司提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合当期业绩与未分配利润等因素
综合考虑，制定并实施 2026年中期利润分配方案。本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 24日召开了第二届董事会第十五次会议，会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分
配方案及提请股东会授权董事会制定并实施 2026年度中期利润分配方案的议案》。
公司拟以 2025年 12月 31日总股本 106,902,416股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.88元（含税），本次利润分配不
涉及股份回购，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。本次共计分配现金红利 20,097,654.21元（
含税）。
自董事会审议利润分配方案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，
依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定，为维护公司价值及股东权益，提
升投资者获得感，公司提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合当期业绩与未分
配利润等因素综合考虑，制定并实施2026年中期利润分配方案。本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025年度。
2、公司本期提取法定盈余公积金 12,048,537.99元。报告期末未分配利润金额（母公司口径）为 442,824,396.59元；股本总数
为 106,902,416股。
3、公司拟以 2025年 12月 31日总股本 106,902,416股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.88元（含税），不送红股，
不进行资本公积金转增股本。本次预计分配股利 20,097,654.21元（含税）。
4、公司本年度未实施以现金为对价，采用集中竞价、要约方式回购股份。
5、自董事会审议利润分配方案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动
的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 20,097,654.21 不适用 不适用
回购注销总额（元） - 不适用 不适用
归属于上市公司股东的 125,009,489.41 不适用 不适用
净利润（元）
合并报表本年度末累计 519,538,853.98
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 442,824,396.59
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 否
计年度
最近三个会计年度累计 20,097,654.21（2025年度）
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 -
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 125,009,489.41（2025年度）
净利润（元）
最近三个会计年度累计 20,097,654.21（2025年度）
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司上市未满三个会计年度，不触及《股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司 2025年度现金分红总额低于当年净利润 30%的情况说明
2025年，面对不断变化的市场环境，公司所处行业市场竞争激烈。公司将增加市场拓展力度，完善业务布局，以保障公司的技术
先进性与核心竞争力。此外，公司需要流动资金保障日常经营需求。本次利润分配方案是在确保公司经营发展资金需求的前提下，综
合考虑行业情况以及公司战略发展规划、经营目标等因素作出的合理安排，有利于增强公司抗风险能力，保持稳健经营，同时提高资
金使用效益。
2、公司未分配利润的用途及使用计划
公司留存未分配利润结转至下一年度，主要用于满足公司主营业务发展的需要，为公司持续健康发展提供保障，为股东创造长期
的投资价值。
3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
公司 2025年度利润分配方案尚需提交公司 2025年度股东会审议，公司股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为
中小股东参与现金分红决策提供便利，且对中小投资者的表决单独计票并披露。同时，公司将与广大投资者保持沟通，并通过投资者
热线电话、对外邮箱、“互动易”平台等多种渠道接受投资者特别是中小投资者的意见和建议，切实保障社会公众股东参与股东会的
权利。
4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司充分考虑对投资者的回报，实行连续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持
续发展。公司将持续聚焦主业，全力推进各项工作，实现公司的高质量发展。同时，积极落实长期、稳定、可持续的股东价值回报机
制，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果。
公司利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关利润分配的规定，充分考虑了公司 2025年度盈利情况
、未来经营发展的资金需求、所在行业情况以及股东投资回报等综合因素，与公司业绩成长性及稳健发展的需求相匹配，与所处行业
上市公司平均水平不存在重大差异，不会对公司未来经营所需现金流造成影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，符合公
司和全体股东的利益。
四、其他说明
（一）关于 2026 年度中期利润分配安排
1、中期利润分配应同时满足的前提条件
（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
（2）公司现金流可以满足日常经营活动及持续发展的资金需求；
（3）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他前提条件。
2、中期利润分配的比例
根据公司实际情况适当实施中期利润分配，具体分配方案由董事会根据前述条件、结合公司经营状况及相关规定拟定。公司未来
拟定 2026年年度利润分配预案时将考虑中期已分配的情况。
3、授权内容及期限
公司董事会提请股东会就 2026年中期利润分配事项向董事会授权，授权内容包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利
润分配方案以及实施利
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