公司公告☆ ◇001396 誉帆科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-06 17:27 │誉帆科技（001396）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-06-25 19:37 │誉帆科技（001396）：关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 │
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│2026-06-25 19:35 │誉帆科技（001396）：首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 │
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│2026-05-26 18:07 │誉帆科技（001396）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 17:54 │誉帆科技（001396）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 17:54 │誉帆科技（001396）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-08 20:50 │誉帆科技（001396）：中信证券关于誉帆科技2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-04-29 11:42 │誉帆科技（001396）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-26 16:09 │誉帆科技（001396）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-26 16:09 │誉帆科技（001396）：2025年年度报告 │
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2026-07-06 17:27│誉帆科技（001396）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“誉帆科技”）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券
”）《关于更换保荐代表人的函》。中信证券作为公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐人，原指派安楠先生、凌陶先生负
责持续督导工作，持续督导期至 2027 年 12 月 31 日。
鉴于安楠先生个人工作变动，中信证券现指派冯鹏凯先生接替安楠先生担任公司首次公开发行股票并上市持续督导项目的保荐代
表人并履行后续的持续督导职责。本次变更不影响中信证券对公司的持续督导工作，此次变更后，公司首次公开发行股票并上市持续
督导项目的保荐代表人为冯鹏凯先生和凌陶先生。
公司董事会对安楠先生在公司首发上市及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/569dc2ee-028f-4269-a734-ddc0d51d5be9.PDF
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2026-06-25 19:37│誉帆科技（001396）：关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告
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特别提示：
1、本次解除限售的股份为上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆科技”或“公司”）首次公开发行网下配售限售股
。
2、本次解除限售股份数量为 510,296股，占公司总股本的比例为 0.48%，限售期为自首次公开发行并上市之日起 6个月。
3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2026年 6月 30日（星期二）。
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025
〕2249号)同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 26,730,000股，并于 2025年 12月 30
日在深圳证券交易所主板上市。
首次公开发行股票前公司总股本为 80,172,416股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 106,902,416股。其中限售条件流通
股/非流通股为 84,695,272股，占发行后总股本的比例为 79.23%，无限售条件流通股数量为 22,207,144 股，占发行后总股本的比
例为 20.77%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，对应的股份数量为 510,296股，占发行后总股本的 0.48%，限售期
为自公司首次公开发行并上市之日起 6个月。该部分限售股将于 2026年 6月 30日解除限售并上市流通。
自公司首次公开发行股票至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股利、资本公积金转增股本等导致股份变动
的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，网下发
行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之
日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限
售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东
在限售期内严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026年 6月 30日（星期二）。
2、本次解除限售股份的数量为 510,296股，占公司总股本的比例为 0.48%。
3、本次申请解除股份限售的股东户数为 7,828户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
限售股类型 所持限售股份数 占总股本 本次解除限售股份 剩余该类限售股份
量（股） 比例 数量（股） 数量（股）
首次公开发行网 510,296 0.48% 510,296 0
下配售限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，不存在股东同时担任公司董事、高级管理人员
的情形，不存在股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量 占总股本比 （+，-）（股） 股份数量 占总股本
（股） 例 （股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股 84,695,272 79.23% -510,296 84,184,976 78.75%
首发后限售股 510,296 0.48% -510,296 - -
首发前限售股 80,172,416 75.00% - 80,172,416 75.00%
首发后可出借限售股 4,012,560 3.75% - 4,012,560 3.75%
二、无限售条件流通股 22,207,144 20.77% +510,296 22,717,440 21.25%
三、总股本 106,902,416 100.00% - 106,902,416 100.00%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关规定以及股东承诺的内容；公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份解除限售申请表；
3、股本结构表和限售股份明细数据表；
4、中信证券股份有限公司关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2380e2bd-5566-4097-bda9-069350095272.PDF
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2026-06-25 19:35│誉帆科技（001396）：首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆科技”或
“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对誉帆科技本次首次公开发行
网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025
〕2249 号)同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,730,000 股，并于 2025 年 12
月 30 日在深圳证券交易所主板上市。
首次公开发行股票前公司总股本为 80,172,416 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 106,902,416 股。其中限售条件流
通股/非流通股为 84,695,272 股，占发行后总股本的比例为 79.23%，无限售条件流通股数量为 22,207,144 股，占发行后总股本的
比例为 20.77%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，对应的股份数量为 510,296 股，占发行后总股本的 0.48%，限售
期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。该部分限售股将于 2026 年 6 月 30 日解除限售并上市流通。
自公司首次公开发行股票至本核查意见出具日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股利、资本公积金转增股本等导致股份
变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，网下发
行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之
日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份
限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的
股东在限售期内严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026 年 6 月 30 日（星期二）。
2、本次解除限售股份的数量为 510,296 股，占公司总股本的比例为 0.48%。
3、本次申请解除股份限售的股东户数为 7,828 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
限售股类型 所持限售股份数 占总股本 本次解除限售股份 剩余该类限售股
量（股） 比例 数量（股） 份数量（股）
首次公开发行 510,296 0.48% 510,296 0
网下配售限售
股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，不存在股东同时担任公司董事、高级管理人员
的情形，不存在股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量 占总股本 （+，-） 股份数量 占总股本
（股） 比例 （股） （股） 比例
（%）
一、限售条件流通股/非流通 84,695,272 79.23% -510,296 84,184,976 78.75%
股
首发后限售股 510,296 0.48% -510,296 - -
首发前限售股 80,172,416 75.00% - 80,172,416 75.00%
首发后可出借限售股 4,012,560 3.75% - 4,012,560 3.75%
二、无限售条件流通股 22,207,144 20.77% +510,296 22,717,440 21.25%
三、总股本 106,902,416 100.00% - 106,902,416 100.00%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：
公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定以及股东承诺的
内容；公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/b8a85699-4a77-4295-a162-73a75521fa2d.PDF
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2026-05-26 18:07│誉帆科技（001396）：2025年年度权益分派实施公告
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上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、以公司 2025年 12月 31日总股本 106,902,416股为基数，每 10股派发现金股利 1.88元（含税）。本次分配拟派发现金红利
20,097,654.21 元（含税），占 2025年公司合并口径归母净利润的比例约 16.08%。本次分配不送红股，不以公积金转增股本。若
在利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。
2、公司 2025年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年年度股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 106,902,416股为基数，向全体股东每 10股派 1.880000元人民币现金
（含税）。扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.692000元；持有首发后
限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。
【注】：持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注】：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.37
6000元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.188000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 3日，除权除息日为：2026 年 6月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****912 朱军
2 03*****699 李佳川
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 25日至登记日：2026年 6月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
.本次实施权益分派后，公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》中股东承诺的最低减持价格将做出相应调整。
七、咨询方式
咨询地址：上海市长宁区通协路 558号 C幢 3楼公司证券部
咨询联系人：马站岗、吴莹
咨询电话：021-62908599转 836、021-62919006
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/7a256dd4-1717-41de-b9c7-be97b79b1bd0.PDF
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2026-05-18 17:54│誉帆科技（001396）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情况。
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年 5月 18日 14:30:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市长宁区通协路 558号 C幢 4楼上海誉帆环境科技股份有限公司大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长朱军先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东共 552 名，代表公司有表决权的股份总数81,574,919股，占公司有表决权股份总数的 76.3078%。其
中：
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东共 4名，代表公司有表决权的股份 75,000,000股，占公司有表决权股份总数的 70.1574%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共 548名，代表公司有表决权的股份 6,574,919股，占公司有表决权股份总数的 6.1504%。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东共 548 名，代表公司有表决权的股份6,574,919股，占公司有表决权股份总数的 6.1504%。中小
股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、高级管理人员出席会议，公司聘请的君合律师事务所上海分所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 81,563,919股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9865%；反对 9,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.0121%；
弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,563,919股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8327%；反对 9,900股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 0.1506%；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0167%。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
2、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》
表决结果：同意 81,564,019股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9866%；反对 9,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.0121%；
弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,564,019股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8342%；反对 9,900股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 0.1506%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0152%。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
3、审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 81,563,719股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9863%；反对 9,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.0121%；
弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,563,719股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8297%；反对 9,900股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 0.1506%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0198%。
该议案为特别决议提案，根据上述表决结果，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 81,563,819股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9864%；反对 10,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0123%；
弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,563,819股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8312%；反对 10,000股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 0.1521%；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0167%。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 81,563,819股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9864%；反对 10,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0123%；
弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,563,819股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8312%；反对 10,000股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 0.1521%；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0167%。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
6、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
关联股东对本议案回避表决，因此本次股东会参加本议案投票的表决权股份总数为 6,574,919股。
表决结果：同意 6,562,019股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8038%；反对 10,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.1627%；
弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0335%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,562,019股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8038%；反对 10,700股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 0.1627%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0335%。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
君合律师事务所上海分所李康律师、丁淑敏律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召
集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有
效。
五、备查文件
1、上海誉帆环境科技股份有限公司 2025年年度股东会决议
2、君合律师事务所上海分所关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1b9c4337-00f1-427a-9100-aa62c298ac6f.PDF
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2026-05-18 17:54│誉帆科技（001396）：2025年年度股东会之法律意见书
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誉帆科技（001396）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5de68524-9c5d-4932-b65c-65eb69c6f2fc.PDF
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2026-05-08 20:50│誉帆科技（001396）：中信证券关于誉帆科技2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》对上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆科技”、“公司”）进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：安楠、凌陶
（三）培训时间：2026 年 4 月 23 日
（四）培训地点：上海市长宁区通协路 558 号 3 幢 4 层会议室
（五）培训人员：安楠、陈楷伦
（六）培训对象：公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人与中层以上管理人员
（七）培训内容：本次主要就上市公司信息披露制度，实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员的行为规范，上市公司应重
点关注的重大规范事项等进行了重点讲解。本次持续督导培训总体上提高了公司董事、高级管理人员及公司实际控制人等相关人员对
上市公司规范运作重要性及资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作水平。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对誉帆科技进行了 2025 年度持续
督导培训。
中信证券认为：本次培训促使培训对象加强了对上市公司信息披露和规范运作的学习，加深了对中国证监会和深圳证券交易所相
关法律、法规、业务规则的了解和认识。本次持续督导培训进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识及对资本市场的理
解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平，达到了预期的培训效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0ccb3238-3a42-42b3-8e1e-8284eda5efac.PDF
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2026-04-29 11:42│誉帆科技（001396）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《202
5 年年度报告》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况和发展战略，公司将于 2026年 5月 8日（
星期五）召开 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，具体安排如下：
一、业绩说明会的安排
召开时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00-16:30。
召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行。
二、公司出席人员
计划出席本次说明会的人员有：公司董事长朱军先生，董事、总经理李佳川先生，董事、董事会秘书兼财务负责人马站岗先生，
独立董事管建强先生（具体参会人员将根据实际情况进行调整）。
三、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛
听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 7日（周四）下午 15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，
进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度暨 2026年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/68db08be-666d-46fb-9fd8-b10aed267d18.PDF
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2026-04-26 16:09│誉帆科技（001396）：2025年年度报告摘要
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誉帆科技（001396）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b0de4bec-5c02-4854-9ea8-670c1339accd.PDF
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2026-04-26 16:09│誉帆科技（001396）：2025年年度报告
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誉帆科技（001396）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/63d2885f-422b-4a94-9b8c-766cd17d71a4.PDF
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2026-04-26 16:08│誉帆科技（001396）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2026年 4月 24日在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开，会议通知已于 2026年 4月 14日通过书面及电话等形式向全体董事发出。会议应参会董事 7人，实际出席董事 7
人，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由董事长朱军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
公司独立董事徐容先生、管建强先生、尹海龙先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年
度股东会上述职。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报
告》。
3、审议通过了《2025年度总经理工作报告》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定并实施 2026年度中期利润分配方案的议案》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。公司独立董事对此事项发表了独立意见，并同意将该事项提交
公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定
并实施 2026年度中期利润分配方案的公告》。
5、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《2025 年度内部控制自我评价报告》已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
7、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评
估及履行监督职责情况报告》。
8、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议。关联董事回避表决。
公司高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。按照其所担任
的职务及工作目标完成情况进行综合考核领取相应薪酬。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方
案的公告》。
9、审议了《关于董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。独立董事薪酬实行独立董事津贴制，每年给予固定
津贴 8万元（税前）。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务
领取薪酬。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的公告
》。
10、审议通过了《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，中信证券股份有限公司出具了《
募集资金年度存放、管理与使用情况核查意见》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
11、审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》。
12、审议通过了《关于召开公司 2025年年度股东会的议案》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟于 2026年 5月 18日 14：30召开 2025年度股东会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
13、审议通过了《2026年第一季度报告》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《2026 年第一季度报告》已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2026年第一季度报告》。
14、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《募集资金管理制度》（2026年 4月）。
15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
16、审议通过了《关于 2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》
。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议
2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/76246899-1bec-48c4-b4fb-89cab3c2770e.PDF
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2026-04-26 16:07│誉帆科技（001396）：关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配
│方案的公告
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特别提示：
上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会审议通过的利润分配方案为：以公司 2025年 12月 31日总股
本 106,902,416股为基数，每 10 股派发现金股利 1.88 元（含税）。本次分配拟派发现金红利20,097,654.21 元（含税），占 202
5 年公司合并口径归母净利润的比例约16.08%。
公司提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合当期业绩与未分配利润等因素
综合考虑，制定并实施 2026年中期利润分配方案。本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 24日召开了第二届董事会第十五次会议，会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分
配方案及提请股东会授权董事会制定并实施 2026年度中期利润分配方案的议案》。
公司拟以 2025年 12月 31日总股本 106,902,416股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.88元（含税），本次利润分配不
涉及股份回购，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。本次共计分配现金红利 20,097,654.21元（
含税）。
自董事会审议利润分配方案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，
依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定，为维护公司价值及股东权益，提
升投资者获得感，公司提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合当期业绩与未分
配利润等因素综合考虑，制定并实施2026年中期利润分配方案。本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025年度。
2、公司本期提取法定盈余公积金 12,048,537.99元。报告期末未分配利润金额（母公司口径）为 442,824,396.59元；股本总数
为 106,902,416股。
3、公司拟以 2025年 12月 31日总股本 106,902,416股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.88元（含税），不送红股，
不进行资本公积金转增股本。本次预计分配股利 20,097,654.21元（含税）。
4、公司本年度未实施以现金为对价，采用集中竞价、要约方式回购股份。
5、自董事会审议利润分配方案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动
的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 20,097,654.21 不适用 不适用
回购注销总额（元） - 不适用 不适用
归属于上市公司股东的 125,009,489.41 不适用 不适用
净利润（元）
合并报表本年度末累计 519,538,853.98
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 442,824,396.59
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 否
计年度
最近三个会计年度累计 20,097,654.21（2025年度）
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 -
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 125,009,489.41（2025年度）
净利润（元）
最近三个会计年度累计 20,097,654.21（2025年度）
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司上市未满三个会计年度，不触及《股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司 2025年度现金分红总额低于当年净利润 30%的情况说明
2025年，面对不断变化的市场环境，公司所处行业市场竞争激烈。公司将增加市场拓展力度，完善业务布局，以保障公司的技术
先进性与核心竞争力。此外，公司需要流动资金保障日常经营需求。本次利润分配方案是在确保公司经营发展资金需求的前提下，综
合考虑行业情况以及公司战略发展规划、经营目标等因素作出的合理安排，有利于增强公司抗风险能力，保持稳健经营，同时提高资
金使用效益。
2、公司未分配利润的用途及使用计划
公司留存未分配利润结转至下一年度，主要用于满足公司主营业务发展的需要，为公司持续健康发展提供保障，为股东创造长期
的投资价值。
3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
公司 2025年度利润分配方案尚需提交公司 2025年度股东会审议，公司股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为
中小股东参与现金分红决策提供便利，且对中小投资者的表决单独计票并披露。同时，公司将与广大投资者保持沟通，并通过投资者
热线电话、对外邮箱、“互动易”平台等多种渠道接受投资者特别是中小投资者的意见和建议，切实保障社会公众股东参与股东会的
权利。
4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司充分考虑对投资者的回报，实行连续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持
续发展。公司将持续聚焦主业，全力推进各项工作，实现公司的高质量发展。同时，积极落实长期、稳定、可持续的股东价值回报机
制，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果。
公司利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关利润分配的规定，充分考虑了公司 2025年度盈利情况
、未来经营发展的资金需求、所在行业情况以及股东投资回报等综合因素，与公司业绩成长性及稳健发展的需求相匹配，与所处行业
上市公司平均水平不存在重大差异，不会对公司未来经营所需现金流造成影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，符合公
司和全体股东的利益。
四、其他说明
（一）关于 2026 年度中期利润分配安排
1、中期利润分配应同时满足的前提条件
（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
（2）公司现金流可以满足日常经营活动及持续发展的资金需求；
（3）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他前提条件。
2、中期利润分配的比例
根据公司实际情况适当实施中期利润分配，具体分配方案由董事会根据前述条件、结合公司经营状况及相关规定拟定。公司未来
拟定 2026年年度利润分配预案时将考虑中期已分配的情况。
3、授权内容及期限
公司董事会提请股东会就 2026年中期利润分配事项向董事会授权，授权内容包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利
润分配方案以及实施利润分配等。授权期限自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（二）关于 2025 年度利润分配方案风险提示
公司 2025年度利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注
公司后续公告并注意投资风险。
（三）关于 2026 年度中期利润分配安排风险提示
2026年度中期利润分配相关事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准，且本次中期利润分配方案需结合公司相关报告期业
绩及未分配利润等因素做出合理规划并拟定具体方案。本次授权方案不构成公司、董事会对投资者的承诺，敬请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/74142c66-536a-4696-bc0e-ad76ae1543e9.PDF
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2026-04-26 16:07│誉帆科技（001396）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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誉帆科技（001396）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/983ecde8-800d-4ca0-9bde-6f9c23701efd.PDF
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2026-04-26 16:07│誉帆科技（001396）：2025年度董事会工作报告
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誉帆科技（001396）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/923d6d1a-4452-4b33-826d-f868c8acae66.PDF
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2026-04-26 16:07│誉帆科技（001396）：2025年度内部控制自我评价报告
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誉帆科技（001396）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/84d9a5ba-5f54-420c-b7dd-923e18c2a062.PDF
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2026-04-26 16:07│誉帆科技（001396）：关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，公司关联董事回避表决。公司高级管理人员 2025年度薪酬情况详
见《公司 2025年年度报告》相应章节披露内容。现将 2026年度公司高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用人员
公司高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。按照其所
担任的职务及工作目标完成情况进行综合考核领取相应薪酬。
四、薪酬构成
公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（如有）三部分组成：
1、基本薪酬：根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素确定，按月发放。
2、绩效薪酬：以个人年度绩效考核完成情况为基础，与公司年度经营绩效挂钩，年终根据当年考核结果发放，其中一定比例的
绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和
绩效薪酬总额的 50%。
3、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激
励措施，具体方案根据国家相关法律法规等另行确定。
上述绩效薪酬、中长期激励的确定和支付应当以绩效考核评价为重要依据。
五、其他规定
1、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
2、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告审计和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，并向股东会说明情
况。
六、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议
2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/be130547-aa07-4fab-b046-cd55820b35e0.PDF
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2026-04-26 16:07│誉帆科技（001396）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等规定，上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行
评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事徐容先生、管建强先生、尹海龙先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
上海誉帆环境科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/335200ec-5cd7-4991-8893-c6138b8cf97b.PDF
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2026-04-26 16:07│誉帆科技（001396）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将上海誉帆环境科技股份有
限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2249
号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,673万股，发行价格为每股人民币 22.29 元，募集资金总
额为人民币 59,581.17 万元，扣除发行费用 8,043.49 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 51,537.68万元。
截至 2025 年 12 月 25日，公司上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情
况进行了审验并出具验资报告（容诚验字[2025]214Z0005号）。募集资金到账后，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专
户管理。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 备注 金额（元）
1、募集资金总额 595,811,700.00
2、券商承销费用和保荐费用（含税）（-） 50,524,832.16
3、募集资金专项账户 2025年 12 月 25日账户余额 ① 545,286,867.84
4、募集资金专项账户本期支出总额（-） ② 19,090,970.00
其中：1）本期投入募投项目的支出金额 -
2）发行费用本期支出 19,090,600.00
3）手续费支出 370.00
5、募集资金专项账户本期收入总额（+） ③ -
6、募集资金专项账户 2025年 12 月 31日账户余额 ④=①-②+③ 526,195,897.84
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的要求，公司制定了《
上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储，并对募集
资金的存放、使用、用途变更及使用管理与监督等进行了规定。该制度已经公司董事会审议通过。2025 年度，公司严格按照《募集
资金管理制度》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行
相应的审批程序，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金监管协议签署情况
根据公司《募集资金管理制度》及相关法律、法规、规范性文件的规定，公司与中信银行股份有限公司上海分行营业部（以下简
称“中信银行上海分行营业部”）、中国工商银行股份有限公司上海市静安新城支行（以下简称“工商银行上海静安新城支行”）和
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，与中国农业银行股份有限公司上海虹桥临空经济
园区支行（以下简称“农业银行上海虹桥临空经济园区支行”）和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，与兴业银行股份有限公
司上海闸北支行（以下简称“兴业银行上海闸北支行”）和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项
账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行帐号 余额
中信银行上海分行营业部 8110201012001987948 118,367,201.47
兴业银行上海闸北支行 216260100100266228 295,182,795.09
农业银行上海虹桥临空经济园区支行 09431601040019782 56,322,765.64
工商银行上海静安新城支行 1001122429002005095 56,323,135.64
合计 526,195,897.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期内募投项目的资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户中，公司将根据实际经营发展需要，用于承诺的
募集资金投资项目。
四、改变募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，公司不存在
募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f9c2a07f-8b54-4add-ae7e-726cd24be68b.PDF
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2026-04-26 16:07│誉帆科技（001396）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司经营范围变更情况
根据公司经营发展需要及上海市市场监督管理局对企业经营范围规范性表述的要求，公司拟变更经营范围。
变更前经营范围：
许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程监理；建设
工程质量检测；检验检测服务；建设工程勘察；建设工程设计；公路管理与养护；测绘服务；地质灾害治理工程勘查。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：建筑工程用机械销售；工程管理服务；环境保护专用设备销售；特种设备销售；市政设施管理；地理遥感信息服务；
水污染治理；高性能纤维及复合材料销售；水环境污染防治服务；玻璃纤维增强塑料制品销售；防洪除涝设施管理；智能水务系统开
发；信息系统集成服务；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；管道非开挖修复；潜水作业；市政管道及各类民用管道的检测、疏通、修复、养护。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
变更后经营范围：
许可项目：各类工程建设活动；建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程勘察；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项
目工程总承包；公路管理与养护；测绘服务；施工专业作业；建筑劳务分包；地质灾害治理工程勘查；检验检测服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：建筑工程用机械销售；工程管理服务；环境保护专用设备销售；特种设备销售；市政设施管理；地理遥感信息服务；
水污染治理；高性能纤维及复合材料销售；水环境污染防治服务；玻璃纤维增强塑料制品销售；防洪除涝设施管理；智能水务系统开
发；信息系统集成服务；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境保护检测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司经营范围的变更情况和公
司实际情况，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。
主要修订情况如下：
条款 修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是： 经依法登记，公司的经营范围是：
许可项目：各类工程建设活动；建设工 许可项目：各类工程建设活动；建设工
程监理；建设工程质量检测；建设工程 程监理；建设工程质量检测；建设工程
勘察；建设工程设计；房屋建筑和市政 勘察；建设工程设计；房屋建筑和市政
基础设施项目工程总承包；公路管理与 基础设施项目工程总承包；公路管理与
养护；测绘服务；施工专业作业；建筑 养护；测绘服务；施工专业作业；建筑
劳务分包；地质灾害治理工程勘查；检 劳务分包；地质灾害治理工程勘查；检
条款 修订前 修订后
验检测服务。（依法须经批准的项目，经 验检测服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具 相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可 体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准） 证件为准）
一般项目：建筑工程用机械销售；工程 一般项目：建筑工程用机械销售；工程
管理服务；环境保护专用设备销售；特 管理服务；环境保护专用设备销售；特
种设备销售；市政设施管理；地理遥感 种设备销售；市政设施管理；地理遥感
信息服务；水污染治理；高性能纤维及 信息服务；水污染治理；高性能纤维及
复合材料销售；水环境污染防治服务； 复合材料销售；水环境污染防治服务；
玻璃纤维增强塑料制品销售；防洪除涝 玻璃纤维增强塑料制品销售；防洪除涝
设施管理；智能水务系统开发；信息系 设施管理；智能水务系统开发；信息系
统集成服务；水质污染物监测及检测仪 统集成服务；水质污染物监测及检测仪
器仪表销售；环境保护检测；机械设备 器仪表销售；环境保护检测；技术服务、
租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术
技术交流、技术转让、技术推广；管道 转让、技术推广；机械设备租赁。（除依
非开挖修复；潜水作业；市政管道及各 法须经批准的项目外，凭营业执照依法
类民用管道的检测、疏通、修复、养护。 自主开展经营活动）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
第一百六十七条 …… ……
（三）利润分配方案的决策程序 （三）利润分配方案的决策程序
1、公司利润分配预案由董事会提出，但 1、公司利润分配预案由董事会提出，经
需事先征求独立董事和审计委员会的意 董事会审议通过后提请股东会审议。
见，独立董事应对利润分配预案发表独 2、独立董事认为现金分红具体方案可能
立意见，审计委员会应对利润分配预案 损害公司或者中小股东权益的，有权发
提出审核意见。利润分配预案经 1/2以 表独立意见。董事会对独立董事的意见
上独立董事及审计委员会审核同意，并 未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
经董事会审议通过后提请股东会审议。 会决议中记载独立董事的意见及未采纳
公司董事会和股东会对利润分配政策的 的具体理由，并披露。
决策和论证过程中应当充分考虑独立董 3、股东会对现金分红具体方案进行审议
事、审计委员会和公众投资者的意见。 前，公司应当通过多种渠道主动与股东
2、公司因特殊情况而不进行现金分红 特别是中小股东进行沟通和交流，充分
时，董事会就不进行现金分红的具体原 听取中小股东的意见和诉求，及时答复
因、公司留存收益的确切用途及预计投 中小股东关心的问题。
资收益等事项进行专项说明，经独立董 ……
事发表意见后提交股东会审议，并在公
司指定媒体上予以披露。
……
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款主要内容不变。
《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会及其授
权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
三、备查文件
第二届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b13ea25d-6242-4ec5-9256-cf8b00d29042.PDF
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2026-04-26 16:07│誉帆科技（001396）：关于续聘会计师事务所的公告
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誉帆科技（001396）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/93d5cefb-ad93-4a29-a1d3-e89060cf464a.PDF
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2026-04-26 16:07│誉帆科技（001396）：关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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誉帆科技（001396）：关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bbb75b2d-c521-4f19-98ea-f58160269398.PDF
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2026-04-26 16:06│誉帆科技（001396）：2026年一季度报告
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誉帆科技（001396）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a2d77326-aaf8-4320-ab1a-75fdbeb7ff5e.PDF
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2026-04-26 16:06│誉帆科技（001396）：关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第十五次会议，审议了《关于公司
董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事 2025年度薪酬
情况详见《公司 2025年年度报告》相应章节披露内容。现将 2026年度公司董事薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用人员
公司全体董事。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬方案
1、独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，每年给予固定津贴 8万元（税前）。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
2、非独立董事
公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。
四、其他规定
1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。
2、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议
2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eb3bff37-7181-4662-b6c8-f27dd460a7b5.PDF
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2026-04-26 16:06│誉帆科技（001396）：2025年度独立董事述职报告—管建强
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誉帆科技（001396）：2025年度独立董事述职报告—管建强。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/82baa79d-cc5e-4626-aa51-e369641bf499.PDF
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2026-04-26 16:06│誉帆科技（001396）：公司章程（2026年4月）
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誉帆科技（001396）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/922c21b1-5983-4ab1-88e0-95eae6e9d456.PDF
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2026-04-26 16:06│誉帆科技（001396）：2025年度独立董事述职报告—尹海龙
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作为上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《证券法
》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）、《上海誉帆环境科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规
定，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、勤勉履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025年度
履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
尹海龙，男，1976年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，中共党员，现任同济大学环境科学与工程学院教授，
上海誉帆环境科技股份有限公司独立董事。
（二）关于独立性的情况说明
本人作为公司独立董事，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在任何关联关系，未持有公司股份，直系亲属及主要社会关
系未在公司或其关联企业任职。2025年度，本人严格遵守《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在履职过程中本着认真负
责的态度，确保独立、客观地对公司重大事项进行专业判断，未受公司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，切
实满足独立董事的独立性要求，有效履行监督与决策支持职责。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开 5次董事会会议、4次股东会会议，本人按规定亲自出席了全部董事会会议和股东会会议，具体情况如下
：
独立董事 董事会 股东会
姓名 本年度应 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股东
出席董事 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自出席董 会次数
会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议
尹海龙 5 4 1 0 0 否 4
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《上海誉帆环境科技股份有限公司董事会议事规则》的规定履行职责，会议的召
集、召开程序符合相关法律法规规定，重大经营决策事项均履行了相关程序，决策合法有效。本人对 2025年度公司董事会各项议案
均表示赞成，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）独立董事专门会议及董事会专门委员会工作工作情况
报告期内，本人作为公司董事会下设的提名委员会主任委员、战略委员会委员，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照
各专门委员会议事规则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。
2025 年度，公司召开独立董事专门会议 3次，未召开提名委员会和战略委员会，本人按规定出席了公司独立董事专门会议，审
议了关联交易等相关事项，并发表了意见，认为上述关联交易是公司日常运营管理所需，交易价格以市场价为原则确定，公允、合理
，关联交易未影响公司的独立性，未发现侵害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。
（三）行使独立董事特别职权情况
2025 年度，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》规定的独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、公开向股东
征集投票权等独立董事特别职权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任职期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。内部审计方面，听取及审阅内部审计工作报告，
持续关注公司内部控制体系的建设和规范化运作,敦促公司在内部控制体系的建设和运营方面夯实基础、持续推进，提升规范运作水
平。在年度会计报表审计过程中，本人认真听取年审会计师事务所关于年度审计总结的汇报并发表意见，并积极与年审机构沟通。通
过上述方式，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，沟通审计重点关注事项，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟
通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。
（五）与中小股东沟通交流情况
报告期内公司尚未上市，未有与中小股东沟通的情况。
（六）现场工作及公司配合情况
本人担任公司独立董事以来，始终恪守勤勉尽责、忠实履职的原则，投入充足时间与精力履行独立董事职权。2025 年度，通过
出席现场会议、视频沟通、书面审阅、与相关部门交流等多种方式，了解并掌握公司生产经营动态、财务运行状况、内部控制执行、
风险管理措施，以及股东会与董事会决议落实情况。日常还通过电话、微信、电子邮件等方式与公司董事、董事会秘书及其他高级管
理人员保持密切沟通。结合自身专业知识与履职经验，对公司经营管理、内控体系建设、合规运作等及时提出意见与建议，切实发挥
了独立董事的监督制衡与专业咨询作用，忠实勤勉履行各项职责，为公司及董事会规范运作、科学决策提供坚实保障。
2025 年度，本人充分关注监管动态与市场环境，持续深入学习相关法律法规与监管制度，不断提升履职能力，进一步促进公司
治理优化。本人在公司现场工作时间为 15 天，公司为本人履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和协助，组织相关人员配合沟
通交流活动，对本人提出的诉求及时充分响应，对本人关注事项积极落实执行，切实保障了本人与公司其他董事、高级管理人员及相
关部门之间的信息通畅，协助本人有效履行了独立董事的职责。
三、年度履职重点关注事项
2025年度，公司涉及需独立董事重点关注的事项如下：
（一）关联交易
公司第二届董事会第八次会议、第二届董事会第十次会议分别审议通过《公司 2024 年关联交易公允性、必要性等事宜的议案》
《公司 2025 年 1-6月关联交易公允性、必要性等事宜的议案》。作为独立董事，本人认为上述关联交易是公司日常运营管理所需，
交易价格以市场价为原则确定，公允、合理，关联交易未影响公司的独立性，未发现侵害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情
形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方未变更或豁免承诺，仍诚信守信严格按照承诺内容履行承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购的情形，不存在需要董事会针对收购作出决策及采取措施的情况。
（四）财务会计报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司严格依照《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制财务报告，财务报告、内部控制自我评价报告均
经公司审计委员会、董事会审议通过。作为公司独立董事，本人认为公司财务报告及内部控制自我评价报告的编制和披露符合相关法
律法规要求，真实、准确、完整地反映了报告期内公司财务状况、法人治理及经营成果等，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
（五）续聘会计师事务所
公司第二届董事会第九次会议、2024年年度股东会审议通过《公司续聘 2025年年度审计机构的议案》。经核查，本人认为容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足
公司 2025 年度审计工作需求。续聘理由正当、充分。同意聘请容诚为公司 2025年度财务报表及内部控制审计机构。
（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员（包括财务负责人）
报告期内，除职工代表大会选举马站岗为公司第二届董事会职工代表董事外，公司不存在任免董事、聘任或者解聘高级管理人员
的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）董事、高级管理人员的薪酬情况
公司第二届董事会第九次会议、2024年度股东会审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025年薪酬标准的议案》。本人认为
公司董事、高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
四、总体评价
2025 年度，本人始终秉持勤勉尽责、客观公正的原则，积极参与公司各项决策与监督工作；认真出席各类会议、审慎发表意见
、持续加强与各方沟通交流等，切实履行了独立董事的职责；在维护公司整体利益、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作与健
康发展等方面充分发挥了作用。
2026 年度本人将继续勤勉履职，确保有足够的时间和精力履行职责，结合自身专业优势和任职经历，为公司发展发挥更大作用
。
独立董事：尹海龙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3a566dc7-93c3-4d9b-820d-4843907fe040.PDF
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2026-04-26 16:06│誉帆科技（001396）：2025年度独立董事述职报告—徐容
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誉帆科技（001396）：2025年度独立董事述职报告—徐容。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/17969a01-5971-4090-ae24-5cd13c1f698d.PDF
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2026-04-26 16:06│誉帆科技（001396）：募集资金管理制度（2026年4月）
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誉帆科技（001396）：募集资金管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4e5f52e2-ee8f-438f-b458-b18016e0577f.PDF
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2026-04-26 16:06│誉帆科技（001396）：2025年年度审计报告
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誉帆科技（001396）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f789e047-f8e4-4d01-9cab-87c440b42eed.PDF
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2026-04-26 16:06│誉帆科技（001396）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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上海誉帆环境科技股份有限公司
容诚专字[2026]214Z0016 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 1-3
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026]214Z0016号上海誉帆环境科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称誉帆科技）董事会编制的 2025年度《关于募集资金年度存放、管
理与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供誉帆科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为誉帆科技年度报告必备
的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放
、管理与使用情况的专项报告》是誉帆科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈
述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对誉帆科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的誉帆科技 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市
公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了誉帆科技 2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ab9bd6f6-174f-49de-840c-9f181bdd7370.PDF
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2026-04-26 16:06│誉帆科技（001396）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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誉帆科技（001396）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:06│誉帆科技（001396）：2025年度内部控制审计报告
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上海誉帆环境科技股份有限公司
容诚审字[2026]214Z0060 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)内部控制审计报告TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]214Z0060号
上海誉帆环境科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称
“誉帆科技”）2025年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是誉帆科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，誉帆科技于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4a86077e-f827-404c-b1c2-27708d99ec95.PDF
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2026-04-26 16:06│誉帆科技（001396）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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上海誉帆环境科技股份有限公司
容诚专字[2026]214Z0017 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于上海誉帆环境科技股份有限公司 https://WWW.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]214Z0017号
上海誉帆环境科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称誉帆科技）2025年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报
表附注，并于 2026 年 4 月 24 日出具了容诚审字[2026]214Z0059号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，誉帆科技管理层编制了后附的上海誉帆环境科技股份有限
公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、
准确、完整是誉帆科技管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计誉帆科技 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对誉帆科技实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解誉帆科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供誉帆科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：上海誉帆环境科技股份有限公司 2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f3624804-d534-453e-b101-0433433f9e6f.PDF
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2026-04-26 16:06│誉帆科技（001396）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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誉帆科技（001396）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/93fdd60c-7215-4321-8792-eed97849c3b7.PDF
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2026-04-26 16:04│誉帆科技（001396）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于 2026年 4月 24日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2025年年度股东会的议案》，会议决
定于 2026年 5月 18日召开公司 2025年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 8日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 5月 8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托的代
理人；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区通协路 558号 C幢 4楼上海誉帆环境科技股份有限公司大会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事 非累积投票提案 √
会制定并实施 2026年度中期利润分配方案的议案》
3.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变 非累积投票提案 √
更登记的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
2、以上除第 6项提案外，均已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
3、第 3项提案以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其余提案属于普通决议事项，须经
出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、本次股东会的提案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、审议上述提案时，公司关联股东需对相关事项回避表决。
6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书（见附件 2）
；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）；
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东登记材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章；
（4）股东登记材料可采用当面、信函或电子邮件送达的方式进行登记；采用信函、电子邮件方式进行登记的股东，需事先致电
公司联系人进行确认，公司不接受单纯以电话方式办理登记手续；
（5）以信函方式登记的，登记日期以信函投递日为准；以电子邮件方式登记的，登记日期以公司邮件系统收到文件日为准。
2、现场登记时间：
2026年 5月 11日 9:00-16:00
3、现场登记地点：
上海誉帆环境科技股份有限公司证券部
4、股东或委托代理人以信函或电子邮件等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2026年 5月 11日下午 16:00送达登记地
点，请于登记材料上注明联络方式。
5、会议联系方式
联系人：马站岗、吴莹
联系电话：021-62908599转 836、021-62919006
传真：021-62126706
邮箱：zhengquan@yu-fan.com
6、参加现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f5919aaa-e28e-4a29-9d3c-30ce16c4a34a.PDF
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2026-04-26 16:00│誉帆科技（001396）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等规
定和要求，上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙
）更名而来，初始成立于1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务
所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造
业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公
司审计客户家数为 14家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
经公司第二届董事会第九次会议及 2024年年度股东会审议通过，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025年度财务报告及内部控
制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
1、年审期间出具报告总体情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，容诚对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月
31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进
行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2025 年 12月
31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚出具了标准无保留意见的审计报告。
2、年审期间与管理层和治理层的沟通情况
在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计
范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、对拟聘任会计师事务所的审查
公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所事宜（包括专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况）进行了审查
。经审查，容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，能够满足公司审计工作的
要求。2025 年 6月 5日，公司召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议了续聘容诚为 2025 年度审计机构的议案，并同意提
交董事会审议。
2、审计期间的沟通与监督
2025 年度审计期间，董事会审计委员会与容诚负责审计工作的会计师就2025 年度审计工作中注册会计师与财务报表审计相关的
责任、人员独立性、计划的审计范围、时间安排的总体情况、审计报告类型及时间安排、关键审计事项、期后事项等事项进行沟通。
3、审计结果的审议
2026年 4月 24日，公司召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过公司 2025 年年度报告及其摘要、内部控制评价
报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，充分发挥董事会专门委
员会的作用，对容诚相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与容诚进行了充分的讨论和沟通，督促容诚及时、准确、客
观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025年度审计工作中，始终遵循公允、客观的独立审计原则，
展现出良好的职业操守与专业能力。在审计过程中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，公允地发表了审计意见，表现出较高
的专业水准与工作效率，按时完成了公司 2025年度审计工作，出具的审计报告客观、公正、完整，切实履行了审计机构应尽的职责
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b6988a94-da26-4ce9-aa61-5342affd17ae.PDF
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2026-04-03 20:32│誉帆科技（001396）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：本次使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月的保本
型理财产品。
2、投资金额：本次使用不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行现金管理。
3、特别风险提示：本次以闲置募集资金进行现金管理将严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12
个月的保本型理财产品，且产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，因此不排除该项投资因受
到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。敬请投资者注意投资风险。
上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“誉帆科技”）于 2026年 4月 2日召开第二届董事会第十四次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控
制风险的前提下，使用额度不超过人民币 3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股
东利益。有效期为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。同时为提高效率，在额度范围内董事会授权管理层行使现金管理具体操作的决
策权并签署相关文件。本次事项无需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2249
号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,673万股，发行价格为每股人民币 22.29 元，募集资金总
额为人民币 59,581.17 万元，扣除发行费用 8,043.49 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 51,537.68万元。
截至 2025 年 12 月 25日，公司上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情
况进行了审验，并于 2025年12 月 26 日出具验资报告（容诚验字[2025]214Z0005 号）。募集资金到账后，公司依照相关规定对募
集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《关于调整募投项目拟投入募集资金金额
的公告》（公告编号：2026-006），公司本次募集资金投资项目投资计划调整如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前 调整后
拟投入募集资金 拟投入募集资金
1 城市管网运维服务能力提 31,445.28 31,445.28 29,518.27
升及拓展项目
2 研发中心建设项目 10,943.59 10,943.59 10,754.77
3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 11,264.62
合计 54,388.87 54,388.87 51,537.68
截至 2026 年 3 月 31 日（数据暂未经审计），公司累计已使用募集资金11,651.07 万元。由于募投项目建设需要一定的周期
，根据募投项目实施计划及建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提
下，公司拟合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益
。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资品种及安全性
为严格控制风险，公司使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月的保本型理
财产品，且产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担
保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
（二）投资额度及期限
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币 3亿元，有效期为自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之
日起 12个月。在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。
（三）实施方式
在上述额度及决议有效期内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实
施。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关
要求及时披露使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、满足保本要求的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投
资受到市场波动的影响而导致实际收益不可预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买安全性高、流动性好
、单项产品投资期限不超过12个月的保本型理财产品等品种，产品不得质押，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立
投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品；
2、公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，
不影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金
用途的情形。通过对部分暂时闲置的募集资金适时进行适度的现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，对公司
财务费用产生正面影响，从而为公司和全体股东获取更好的投资回报。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 2日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）董事会审计委员会意见
公司于 2026年 4月 2日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》。董事会审计委员会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金
收益；本次现金管理购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。董事会审计委员会一致同意公司本次使用
部分闲置募集资金进行现金管理事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会及董事会
审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在
变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益
。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议
2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议
3、中信证券股份有限公司出具的《关于上海誉帆环境科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/01662c7a-01de-4e9c-ae73-24ab524cd2ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 20:30│誉帆科技（001396）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆科技”或
“公司”）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对誉帆科技使用部分闲置募集资金
进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2249
号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,673 万股，发行价格为每股人民币 22.29 元，募集资
金总额为人民币 59,581.17 万元，扣除发行费用 8,043.49 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 51,537.68 万元。
截至 2025 年 12 月 25 日，公司上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情
况进行了审验，并于 2025 年12 月 26 日出具验资报告（容诚验字[2025]214Z0005 号）。募集资金到账后，公司依照相关规定对募
集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《关于调整募投项目拟投入募集资金金额
的公告》（公告编号：2026-006），公司本次募集资金投资项目投资计划调整如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前 调整后
拟投入募集资金 拟投入募集资金
1 城市管网运维服务能力提 31,445.28 31,445.28 29,518.27
升及拓展项目
2 研发中心建设项目 10,943.59 10,943.59 10,754.77
3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 11,264.62
合计 54,388.87 54,388.87 51,537.68
截至 2026 年 3 月 31 日（数据暂未经审计），公司累计已使用募集资金11,651.07 万元。由于募投项目建设需要一定的周期
，根据募投项目实施计划及建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提
下，公司拟合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益
。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资品种及安全性
为严格控制风险，公司使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理
财产品，且产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担
保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
（二）投资额度及期限
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币 3 亿元，有效期为自公司第二届董事会第十四次会议审议通过
之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。
（三）实施方式
在上述额度及决议有效期内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实
施。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相
关要求及时披露使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、满足保本要求的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投
资受到市场波动的影响而导致实际收益不可预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买安全性高、流动性好
、单项产品投资期限不超过12 个月的保本型理财产品等品种，产品不得质押，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设
立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品；
2、公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，
不影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金
用途的情形。通过对部分暂时闲置的募集资金适时进行适度的现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，对公司
财务费用产生正面影响，从而为公司和全体股东获取更好的投资回报。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集
资金进行现金管理。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）董事会审计委员会意见
公司于 2026 年 4 月 2 日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》。董事会审计委员会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资
金收益；本次现金管理购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变
募集资金用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。董事会审计委员会一致同意公司本次使
用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会及董事会
审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在
变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益
。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/7aad21b9-c0ef-4779-b5c5-334083310391.PDF
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2026-04-03 19:32│誉帆科技（001396）：关于变更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告
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上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“誉帆科技”）于 2026年 4 月 2 日召开第二届董事会第十四次会议审
议通过了《关于变更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，具体情况如下：
因陆玮萍女士辞去公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范
运作，董事会增补董事吴宏明先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届
满。公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员变更为：管建强、吴宏明和徐容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/2ea764e1-9dc6-4f71-a03a-69cf922292f1.PDF
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2026-04-03 19:31│誉帆科技（001396）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2026 年 4月 2日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于 2026年 3月 27日以电子邮件等形式向全体董事发出。会议应参会董事 7人（包括独立董事 3人），应
出席 7人，实际出席 7人，其中 3人以通讯方式出席会议。本次会议由董事长朱军先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
经审议，董事会一致同意：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 3亿元（
含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起 12个月，在上述额度及有效期内资金可以滚动循环
使用。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事
项由公司财务部门负责组织实施。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》全文。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
二、审议通过了《关于变更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
因陆玮萍女士辞去公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范
运作，董事会增补董事吴宏明先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届
满。公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员变更为：管建强、吴宏明和徐容。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》全
文。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议
2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议
3、中信证券股份有限公司出具的《关于上海誉帆环境科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/810a7330-fded-4bd0-a80f-53854526e21f.PDF
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2026-04-03 19:27│誉帆科技（001396）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关
于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2026年 1月 31日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定公司制度的公告
》（公告编号：2026-004）。
二、工商变更情况
近日，公司已完成工商变更登记和章程备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》
具体登记信息如下：
统一社会信用代码：913101050593441823
名 称：股份有限公司
法定代表人：朱 军
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2012年 12月 17日
注册资本：人民币 10690.2416万元整
住 所：上海市长宁区通协路 558号 3幢 4层
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程
监理；建设工程质量检测；检验检测服务；建设工程勘察；建设工程设计；公路管理与养护；测绘服务；地质灾害治理工程勘查。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工
程用机械销售；工程管理服务；环境保护专用设备销售；特种设备销售；市政设施管理；地理遥感信息服务；水污染治理；高性能纤
维及复合材料销售；水环境污染防治服务；玻璃纤维增强塑料制品销售；防洪除涝设施管理；智能水务系统开发；信息系统集成服务
；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；管道非
开挖修复；潜水作业；市政管道及各类民用管道的检测、疏通、修复、养护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
三、备查文件
上海誉帆环境科技股份有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/03c3039b-8dc4-481e-84b2-60b72224ed33.PDF
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2026-03-02 18:54│誉帆科技（001396）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情况。
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年 03月 02日 14:30:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 03月 02日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03月 02日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市长宁区通协路 558号 C幢 4楼上海誉帆环境科技股份有限公司大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长朱军先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代理人共 542名，代表公司有表决权的股份总数 81,120,114股，占公司有表决权股
份总数的 75.8824%。其中：
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代理人共 6名，代表公司有表决权的股份 77,069,066股，占公司有表决权股份总数的 72.0
929%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共 536名，代表公司有表决权的股份 4,051,048股，占公司有表决权股份总数的 3.7895%。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 538名，代表公司有表决权的股份 6,120,114 股，占公司有表决权股份
总数的 5.7250%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、董事候选人、高级管理人员出席会议，公司聘请的君合律师事务所上海分所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：同意 81,068,414股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对 47,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0579%；
弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,068,414股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.1552%；反对 47,000股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 0.7680%；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0768%。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
2、审议通过《关于补选董事的议案》
表决结果：同意 81,068,114股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9359%；反对 47,200股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0582%；
弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0059%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,068,114股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.1503%；反对 47,200股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 0.7712%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0784%
。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
君合律师事务所上海分所尚世鸣律师、李康律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召
集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有
效。
五、备查文件
1、上海誉帆环境科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议
2、君合律师事务所上海分所关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/2957c03d-2d2d-4720-b642-6e83f26968c1.PDF
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2026-03-02 18:54│誉帆科技（001396）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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誉帆科技（001396）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/30d95637-5fd7-4358-b9de-856c1dd636ad.PDF
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2026-01-30 20:27│誉帆科技（001396）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2249
号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,673 万股，发行价格为每股人民币 22.29 元，募集资金
总额为人民币 59,581.17 万元，扣除发行费用 8,043.49 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 51,537.68万元。
截至 2025 年 12 月 25 日，公司上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情
况进行了审验，并于 2025 年 12月 26 日出具验资报告（容诚验字[2025]214Z0005号）。募集资金到账后，公司依照相关规定对募
集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目基本情况
根据《上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）和《关于
调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》，公司募投项目及投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目 调整前 调整后
投资总额 拟投入募集资金 拟投入募集资金
1 城市管网运维服务能力提升及拓展项目 31,445.28 31,445.28 29,518.27
2 研发中心建设项目 10,943.59 10,943.59 10,754.77
3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 11,264.62
合计 54,388.87 54,388.87 51,537.68
注：上述各项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募投项目建设，公司在募集资金到位前，已根据募投项目进度的实际情况投入自筹资金，公司本次拟使用募集资金予
以置换。截至 2026年 1月 15日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 6,050.12万元，拟置换金额为人民币6,0
50.12万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海誉帆环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]214Z0007号）。
置换具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 调整后 自筹资金 拟置换金额
拟投入募集资金 实际投入金额
1 城市管网运维服务能力提升 31,445.28 29,518.27 5,631.51 5,631.51
及拓展项目
2 研发中心建设项目 10,943.59 10,754.77 418.60 418.60
3 补充流动资金 12,000.00 11,264.62 - -
合计 54,388.87 51,537.68 6,050.12 6,050.12
注：上述各项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
（二）已支付发行费用情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 8,043.49 万元（不含税），截至 2026年 1月 15日，公司已用自筹资金支付发行费
用为人民币 977.30万元（不含增值税），拟用募集资金置换已支付发行费用为人民币 977.30万元（不含增值税），具体如下：
单位：万元
序号 类别 已预先支付金额 本次拟置换金额
1 审计及验资费用 530.00 530.00
2 律师费用 336.87 336.87
3 发行手续费及其他费用 110.43 110.43
合计 977.30 977.30
四、募集资金置换先期投入的实施
公司在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“本次发行上市募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度
，以自有资金或银行借款支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后，发行人将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金
可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有资金或银行借款以及支付项目剩余款项。如实际募集资金净额少于上述项目预计募集资
金投入总额的，不足部分由公司自筹资金解决。”
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合募投项目建设及业务开展的实际需要，不会影响募集资
金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，与《招股说明书》中的内容一致。置换时间距募集资
金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定的要求。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年 1月 30日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 7,027.42万元，其中：
预先投入募投项目 6,050.12万元，已支付发行费用 977.30万元。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）董事会审计委员会意见
2026年 1月 30日，公司召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》。审计委员会认为：公司本次置换事项不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。同意公司本
次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 1月 30日出具了《上海誉帆环境科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资
金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]214Z0007号），认为：上海誉帆环境科技股份有限公司编制的《关于以自
筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了誉帆科技截至 2026年 1月 15日以自筹资金预
先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际使用情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：誉帆科技本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会、董事
会审计委员会审议通过，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的程序；募集资金
的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损
害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等相关规定。保荐机构对誉帆科技使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、中信证券股份有限公司关于上海誉帆环境科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的核查意见；
3、上海誉帆环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告（容诚专字[2026]214Z000
7号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/67ea7643-2168-4dae-a838-19e12a533be3.PDF
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2026-01-30 20:27│誉帆科技（001396）：关于补选董事的公告
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誉帆科技（001396）：关于补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/bd43d694-953b-412a-92f5-374d162cc129.PDF
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2026-01-30 20:27│誉帆科技（001396）：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定公司制度
│的公告
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誉帆科技（001396）：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定公司制度的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/7ed635d5-0700-480a-ba2e-f1c437548830.PDF
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2026-01-30 20:26│誉帆科技（001396）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2026 年 1月 30 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026年 1月 23日以电子邮件等形式向全体董事发出。
2、会议应出席董事 6人（包括独立董事 3人），实际出席董事 6人。
3、会议由董事长朱军主持。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记及制定公司制度的公告》及《公司章程》全文。
（二）审议通过了《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记及制定公司制度的公告》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文。
（三）审议通过了《关于补选董事的议案》
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于补选董事的公告》。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的
规定，第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，董事会同意聘任吴宏明先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》《中信证
券股份有限公司关于上海誉帆环境科技股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
（六）审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告》《中信证券股份有限公司关于上海誉帆环境科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（七）审议通过了《关于公司 2026年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司 2026年度向银行申请授信额度的公告》。
（八）审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/90b3bf3a-cc86-4f8e-85b0-0c1e49616fb3.PDF
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2026-01-30 20:25│誉帆科技（001396）：关于公司2026年度向银行申请授信额度的公告
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上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》。具体情况如下：
一、申请授信额度情况概述
鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司拟向银行申请融资额度不超过人民币 40,00
0万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融
资等业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以各家银行最终实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司
的实际经营需求决定。
为提高公司决策效率，公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额
度事宜。上述授信额度的有效期及授权期限为自董事会审议批准之日起 12个月内，在授权期限内授信额度可循环使用。
二、对公司的影响
公司本次拟向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求。本次公司拟向银行申请综合授信额度事项的决策
程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益
的情形。
三、备查文件
公司第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/41d99518-6052-4de3-8736-fda1199b9b69.PDF
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2026-01-30 20:25│誉帆科技（001396）：调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见
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誉帆科技（001396）：调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/9a66dd35-3800-487e-b5d6-893315253db0.PDF
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2026-01-30 20:25│誉帆科技（001396）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于誉帆科技以自筹资金预先投入募集资金投资
│项目及支...
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誉帆科技（001396）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于誉帆科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/400d7d1d-6945-43e5-bc81-d291a158ca47.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│誉帆科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225185529.PDF
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2026-04-27│誉帆科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225185539.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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