公司公告☆ ◇001400 江顺科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 15:47 │江顺科技（001400）：江顺科技关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告 │
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│2025-11-21 18:59 │江顺科技（001400）：江顺科技2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-21 18:59 │江顺科技（001400）：江顺科技2025年第三次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-11-04 18:40 │江顺科技（001400）：使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见 │
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│2025-11-04 18:40 │江顺科技（001400）：调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构并新增募集资金投资项目的核│
│ │查意见 │
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│2025-11-04 18:40 │江顺科技（001400）：江顺科技第二届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-11-04 18:39 │江顺科技（001400）：江顺科技关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-04 18:39 │江顺科技（001400）：江顺科技2025年第三次临时股东大会会议资料 │
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│2025-11-04 18:37 │江顺科技（001400）：江顺科技关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的公告 │
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│2025-11-04 18:37 │江顺科技（001400）：：江顺科技关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资│
│ │金投资项目并... │
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2025-11-24 15:47│江顺科技（001400）：江顺科技关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告
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江顺科技（001400）：江顺科技关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b6d86b2d-30fe-49a2-8ed4-92c60e101b83.PDF
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2025-11-21 18:59│江顺科技（001400）：江顺科技2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年11月21日（星期五）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30 和下午 13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月21 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：江阴市周庄镇玉门西路19号公司会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：董事会
6、主持人：公司董事长张理罡先生因故未能出席本次现场会议，公司过半数的董事共同推举董事张振峰先生担任本次会议主持
人。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《江苏江顺精密科技集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 64 人，代表股份 45,086,300 股，占公司有表决权股份总数
的 75.1438%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 14,962,500股，占公司有表决权股份总数的 24.9375%；通过网络
投票的股东共 62 人，代表股份 30,123,800 股，占公司有表决权股份总数的 50.2063%。
2、中小投资者投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东（或股东代理人）共59 人，代表股份 2,088,800 股，占公司有表决权股
份总数的 3.4813%。
其中：通过现场投票的股东共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 59 人，代表
股份 2,088,800 股，占公司有表决权股份总数的 3.4813%。
3、公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.00、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：同意45,070,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9650％；反对6,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0144％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206％。
中小股东表决情况：同意2,073,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2436％；反对6,500股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3112％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.4452％。
表决结果：本议案获表决通过。
2.00、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议
案》
总表决情况：同意45,068,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9603％；反对8,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0182％；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215％。
同意2,070,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1430％；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3926％；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4644％。
表决结果：本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、见证律师姓名：姚培琪、李宜谦
3、结论性意见：本所认为，公司 2025 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效
。
四、其他说明
本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成
。
五、备查文件
1、公司2025年第三次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/d29d52e8-ea3e-4f28-a0f8-9141aa66aa4c.PDF
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2025-11-21 18:59│江顺科技（001400）：江顺科技2025年第三次临时股东大会的法律意见
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2025 年第三次临时股东大会的法律意见书致：江苏江顺精密科技集团股份有限公司
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东大会于 2025年 11月 21日（星期五）在江阴
市周庄镇玉门西路 19号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚培琪律师、李
宜谦律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股
东会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要
的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的
签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程
》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审
议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本
次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据 2025年 11月 4日召开的第二届董事会第十七次会议决议召集。公司已于 2025年 11月 5日在
深圳证券交易所网站及相关指定媒体上刊登了《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》
，决定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
本次股东大会现场会议于 2025 年 11月 21 日 14时 30 分在江阴市周庄镇玉门西路 19号江苏江顺精密科技集团股份有限公司
会议室召开；采用深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台进行投票的时间为：2025年 11月 21
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为：2025年 11月 21日 9:15—15:00。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2025年 11
月 17日（星期一）。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）64 人，代表有表决权的股份为 45,086,3
00 股，占公司有表决权股份总数的 75.1438%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）2人，代表有表决权的股份为
14,962,500 股，占公司有表决权股份总数的 24.9375%。通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）62 人，代表有表决权的股
份为30,123,800股，占公司有表决权股份总数的 50.2063%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）5
9 人，代表有表决权的股份为2,088,800股，占公司有表决权股份总数的 3.4813%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持
有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2025 年 11月 17 日（星期一）即公司公告的股权登记日
持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息网络有限公司（以下简称
“信息公司”）验证。
公司董事长张理罡先生因故未能出席现场会议，公司过半数的董事共同推举董事张振峰先生担任本次会议主持人。公司董事、监
事、董事会秘书、其他高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司
章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中
列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作
。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 45,070,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 6,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0144%；弃权 9,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0206%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,073,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.2436%；反对 6,500股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.3112%；弃权 9,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.445
2%。
（二）《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》
表决结果：同意 45,068,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9603%；反对 8,200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0182%；弃权 9,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0215%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,070,900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1430%；反对 8,200股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.3926%；弃权 9,700股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.464
4%。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的
相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及
《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/aafcc42a-63c1-4148-8aa5-a9d62436ab3e.PDF
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2025-11-04 18:40│江顺科技（001400）：使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见
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江顺科技（001400）：使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/556bdb72-116c-46c4-aa27-2083e0878794.PDF
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2025-11-04 18:40│江顺科技（001400）：调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构并新增募集资金投资项目的核查意
│见
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江顺科技（001400）：调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构并新增募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/78f0f5a8-92f2-4e71-b49e-e484ccd3b5d3.PDF
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2025-11-04 18:40│江顺科技（001400）：江顺科技第二届监事会第十四次会议决议公告
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江顺科技（001400）：江顺科技第二届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/d3820ade-8b84-4df7-aa74-4c9e0099ddae.PDF
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2025-11-04 18:39│江顺科技（001400）：江顺科技关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知
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江顺科技（001400）：江顺科技关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/19d2c35b-a3ad-4e1f-8bef-80a731e2cf49.PDF
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2025-11-04 18:39│江顺科技（001400）：江顺科技2025年第三次临时股东大会会议资料
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江顺科技（001400）：江顺科技2025年第三次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/45a46f72-e4aa-4750-bc2b-43a8f8bfa9f9.PDF
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2025-11-04 18:37│江顺科技（001400）：江顺科技关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的公告
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江顺科技（001400）：江顺科技关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/9a473e2a-b6ba-4d51-9e83-e79239a7e83a.PDF
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2025-11-04 18:37│江顺科技（001400）：：江顺科技关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投
│资项目并...
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江顺科技（001400）：：江顺科技关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/e04461fb-7e58-4064-9fc9-3d424bdff6f7.PDF
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2025-11-04 18:36│江顺科技（001400）：江顺科技第二届董事会第十七次会议决议公告
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江顺科技（001400）：江顺科技第二届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/cb2c406e-3289-419d-9f02-cd1e3cf8381a.PDF
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2025-10-24 18:17│江顺科技（001400）：江顺科技关于变更会计师事务所的公告
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重要内容提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）。
3、变更会计师事务所的原因：为进一步提升江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计工作的独立性和客
观性，充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，经履行公开招标选聘程
序并根据评估结果，公司拟变更 2025 年度审计机构，聘任北京德皓国际为公司2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年
。
4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5层 519A
首席合伙人：杨雄
截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数 140 人。
2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,5
72.37 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共
设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 8家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3亿元。职业风险基金计提与职业保险购买符合相
关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 1次、自律监管
措施 0次和纪律处分 0次。期间有 30 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 22 次（其中 21 次不在本所执业期间）、自
律监管措施 6次（均不在本所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：孙广友，1998 年 10 月成为注册会计师，1997 年 7月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京
德皓国际执业，2025 年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 4家。
拟签字注册会计师：陈凯琳，2018 年 4 月成为注册会计师，2016 年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 5 月开始在北京德
皓国际执业，2025 年拟开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 2家。
拟安排的项目质量复核人员：王鹏练，2006 年 4 月成为注册会计师，2007年 1月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始
在北京德皓国际执业，2025 年拟开始为贵公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告数量 5家以上。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平，经公开招标定价，本期审计费用拟定为合计 135.68 万元（含税），其中，年
度财务审计费用 103.88 万元，内部控制审计费用 31.80 万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司
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