公司公告☆ ◇001400 江顺科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 20:45 │江顺科技（001400）：使用部分闲置募集资金进行现金管理到期转让大额存单暨关联交易的核查意见 │
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│2026-07-14 20:41 │江顺科技（001400）：江顺科技第二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-07-14 20:40 │江顺科技（001400）：江顺科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期转让大额存单暨关联交易的│
│ │公告 │
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│2026-07-07 18:24 │江顺科技（001400）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-07 18:24 │江顺科技（001400）：江顺科技2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-07 18:22 │江顺科技（001400）：江顺科技关于完成独立董事补选的公告 │
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│2026-06-21 15:37 │江顺科技（001400）：江顺科技关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-06-21 15:37 │江顺科技（001400）：江顺科技独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-06-21 15:37 │江顺科技（001400）：江顺科技关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-06-21 15:36 │江顺科技（001400）：江顺科技第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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2026-07-14 20:45│江顺科技（001400）：使用部分闲置募集资金进行现金管理到期转让大额存单暨关联交易的核查意见
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江顺科技（001400）：使用部分闲置募集资金进行现金管理到期转让大额存单暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c727b8b2-960b-44f0-ab01-62c9ae16b4c8.PDF
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2026-07-14 20:41│江顺科技（001400）：江顺科技第二届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2026 年 7月 14 日上午 8:10 以现
场结合通讯方式召开。经全体董事豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2026 年 7月 14 日以口头及电话方式发出。本次会议应
出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中独立董事何成实、郭恩宇以通讯方式出席。会议由董事长张理罡先生主持，公司高级管理人
员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、
规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期转让大额存单暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司江顺精密科技（湖州）有限公司将闲置募集资金购买的3,000.00 万元大额存单转让给关联方江阴电工合金
股份有限公司，交易价款为大额存单本金和利息及其他派生收益共计 3,045.98 万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理到期转让大额存单暨关联交易的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联独立董事刘云回避表决。本议案获表决通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3c138601-bc55-45a2-97c0-b90d831f6dbb.PDF
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2026-07-14 20:40│江顺科技（001400）：江顺科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期转让大额存单暨关联交易的公告
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江顺科技（001400）：江顺科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期转让大额存单暨关联交易的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a0e6e7c7-881f-42db-82da-b14422ccdd16.PDF
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2026-07-07 18:24│江顺科技（001400）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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2026 年第一次临时股东会的法律意见书致：江苏江顺精密科技集团股份有限公司
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026年 7月 7日（星期二）在江阴市周
庄镇玉门西路 19号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚培琪律师、陈蕾律
师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规
则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就
本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的
签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》
、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的
议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会是由公司董事会根据 2026年 6月 18日召开的第二届董事会第二十二次会议决议召集。公司已于 2026年 6月 22日在
深圳证券交易所网站及相关指定媒体上刊登了《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，
决定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东会。
本次股东会现场会议于 2026 年 7月 7日（星期二）14 点 00 分在江阴市周庄镇玉门西路 19号江苏江顺精密科技集团股份有限
公司会议室召开；采用深圳证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台进行投票的时间为：2026年 7月 7
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为：2026年 7月 7日 9:15—15:00。
公司已将本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2026年 7月
1日（星期三）。
本所认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会会议召集人和出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）110人，代表有表决权的股份为 63,227,959股
，占公司有表决权股份总数的 75.2714%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为 54,58
9,500 股，占公司有表决权股份总数的 64.9875%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）106 人，代表有表决权的股份为8
,638,459股，占公司有表决权股份总数的 10.2839%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）105 人
，代表有表决权的股份为3,031,460股，占公司有表决权股份总数的 3.6089%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的
合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2026年 7月 1日（星期三）即公司公告的股权登记日持有公司股票。通
过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）验
证。
会议由公司董事长张理罡先生主持。公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章
程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明
的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股
东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：
（一）《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 63,205,999股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9653%；反对 18,580股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0294%；弃权 3,380股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0053%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,009,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.2756%；反对 18,580股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.6129%；弃权 3,380股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.111
5%。
（二）《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 63,218,959股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 5,080股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0080%；弃权 3,920股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0062%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,022,460股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7031%；反对 5,080股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1676%；弃权 3,920股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.129
3%。
（三）《关于调整公司及子公司 2026年度申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 63,218,399股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9849%；反对 5,320股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0084%；弃权 4,240股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0067%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,021,900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.6846%；反对 5,320股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1755%；弃权 4,240股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.139
9%。
四、结论意见
本所认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《
公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/da0c8ccd-b311-4904-9f09-051af53f47fe.PDF
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2026-07-07 18:24│江顺科技（001400）：江顺科技2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现议案被否决的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年7月7日（星期二）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 7日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 1
1:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 7 日上午9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
3、召开地点：江阴市周庄镇玉门西路19号公司会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：董事会
6、主持人：公司董事长张理罡
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《江苏江顺精密科技集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 110 人，代表股份 63,227,959 股，占公司有表决权股份总
数的 75.2714%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 54,589,500 股，占公司有表决权股份总数的 64.9875%；通过网络投票的股东 106
人，代表股份 8,638,459股，占公司有表决权股份总数的 10.2839%。
2、中小投资者投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东（或股东代理人）共105 人，代表股份 3,031,460 股，占公司有表决权
股份总数的 3.6089%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,803,500 股，占公司有表决权股份总数的 3.3375%；通过网络投票的中小股
东 104 人，代表股份 227,960股，占公司有表决权股份总数的 0.2714%。
3、公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.00、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意63,205,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9653%；反对18,580股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0294%；弃权3,380股（其中，因未投票默认弃权240股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。
中小股东表决情况：同意3,009,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2756%；反对18,580股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6129%；弃权3,380股（其中，因未投票默认弃权240股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.1115%。
表决结果：本议案属于特别决议事项，已获得参加本次股东会有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
2.00、审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意63,218,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9858%；反对5,080股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0080%；弃权3,920股（其中，因未投票默认弃权540股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。
中小股东表决情况：同意3,022,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7031%；反对5,080股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1676%；弃权3,920股（其中，因未投票默认弃权540股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1293%。
表决结果：本议案获表决通过。
3.00、审议并通过了《关于调整公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意63,218,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9849%；反对5,320股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0084%；弃权4,240股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。
中小股东表决情况：同意3,021,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6846%；反对5,320股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1755%；弃权4,240股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1399%。
表决结果：本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、见证律师姓名：姚培琪、陈蕾
3、结论性意见：本所认为，公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他
规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、其他说明
本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成
。
五、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、上海市广发律师事务所关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/9b0374bb-5fde-40c7-a5b6-52437e5facbd.PDF
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2026-07-07 18:22│江顺科技（001400）：江顺科技关于完成独立董事补选的公告
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江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月18 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提名郭恩宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于
2026 年 6月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（2026-029）。
郭恩宇先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026 年 7月 7日召开的 2026 年第一次临时股东会审
议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意选举郭恩宇先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东会审议
通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。原独立董事张莉女士的书面辞职报告自同日起生效。
截至本公告披露日，张莉女士已按照公司有关规定完成了离任交接工作。张莉女士未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。公司谨向张莉女士在公司任职独立董事期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
本次补选独立董事后，公司第二届董事会成员中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事会人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，独立董事未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/f9ef5e0f-923f-4ac2-9801-9406fe05ab3d.PDF
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2026-06-21 15:37│江顺科技（001400）：江顺科技关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、外汇套期保值业务背景
近年来，江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）持续推进海外业务拓展，外汇收支规模不断增长，公司外币
结算业务日益频繁，基于外汇市场波动性增加，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，更好地规避和防范汇率波动风险
，增强公司财务稳健性，公司及公司子公司拟开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务概述
（一）交易金额及交易期限
根据公司及子公司外汇收支情况及日常经营业务需求，拟开展外汇套期保值业务的资金额度不超过 2,000 万美元。该额度有效
期自董事会审议通过之日起12 个月内，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，额度使用期限内任一时点的交易余额不超过已审
议额度。
（二）交易方式及交易品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的银行等金融机构。上述金融
机构与公司不存在关联关系。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易币种为美元，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互
换、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务。
（三）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（四）授权事项
为提高外汇套期保值业务办理效率，董事会同意在前述交易额度范围内授权公司管理层负责审批并签署相关协议及文件等，由公
司财务部在上述额度及期限范围内办理外汇套期保值业务的具体操作，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避和防范外汇风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，增强财务稳健性，具有
必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，采取的针对性风险控制措
施切实可行，公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、流动性风险：不合理的外汇套期保值产品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
3、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造
成公司损失。
4、操作风险：因操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解产品信息，可能产生操作风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合约无法正常执行而导致的损失。
五、外汇套期保值业务的风险控制措施
1、公司开展外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营、业
务操作策略，最大程度降低结汇损失。
2、公司已根据实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展外汇套期保值业务的品种范围、审批权限、
操作规范、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告及风险处理程序等方面进行了明确规定。该制度能满足实际操作的需要，所制定
的风险控制措施是有效可行的。
3、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不得进行投机和套利交易，并
严格按照《外汇套期保值制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回
笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保
值业务的合法性。
6、公司审计部负责定期或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等监督检查。
六、可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动带来的汇率风险、减少汇兑损失，降
低汇率波动对公司生产经营的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有合理性和必要性。针对外汇套期保值业务的风
险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》并严格执行，拟采取的风险控制措施充分、有效、可行。公司及子公司开展外汇套期
保值业务是以规避和防范汇率及利率风险为目的，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/f3eed499-d0f7-4f9d-bded-78467fb651aa.PDF
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2026-06-21 15:37│江顺科技（001400）：江顺科技独立董事候选人声明与承诺
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江顺科技（001400）：江顺科技独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/ebf49a0e-85a3-45ec-9a25-9ed1da037416.PDF
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2026-06-21 15:37│江顺科技（001400）：江顺科技关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月18 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。现
将有关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
公司分别于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议、于 2026年 5月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议通过
了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨2026年度中期现金分红授权安排的议案》，拟以2025年 12月 31日的总股
本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金 4.00元（含税），合计拟派发现金红利 24,000,000.00 元（含税）；以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 4股，合计拟转增 24,000,000 股；不送红股；公司剩余未分配利润结转下一年度。
公司 2025 年年度权益分派方案已于 2026 年 5月 29 日实施完毕，公司总股本由 60,000,000 股增加至 84,000,000 股，公司
注册资本由 60,000,000 元增加至 84,000,000 元。
二、修订《公司章程》情况
由于公司注册资本和股份总数已发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实
际情况，公司拟对《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 6,000 第六条 公司注册资本为人民币 8,400
万元。 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
6,000 万股，公司的股本结构为：普通 8,400 万股，公司的股本结构为：普通
股 6,000 万股。 股 8,400 万股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（2026 年 6 月修订）。上述注册资本变更、修订《公司章程》事项尚需提交股东
会以特别决议方式审议，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
为了保证本次变更有关事项的顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，
授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部
门核准登记为准。
三．、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（2026 年 6月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/90cb86e0-4593-495a-8d06-17ecbbd3940c.PDF
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2026-06-21 15:36│江顺科技（001400）：江顺科技第二届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2026 年 6月 18 日上午 10 时以现
场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 6月 16 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中独立董
事何成实以通讯方式出席。会议由董事长张理罡先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司 2025 年年度权益分派方案已于 2026 年 5月 29 日实施完毕，公司总股本由 60,000,000 股增加至 84,000,000 股，公司
注册资本由 60,000,000 元增加至 84,000,000 元。由于公司注册资本和股份总数已发生变更，根据《公司法》《上市公司章程指引
》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于变更公
司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（2026 年 6月修订）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
2、会议审议并通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郭恩宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会
审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于独立董
事辞职暨补选独立董事的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、会议审议并通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司外汇套期保
值业务管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。
4、会议审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
根据公司及子公司外汇收支情况及日常经营业务需求，拟开展外汇套期保值业务的资金额度不超过 2,000 万美元。该额度有效
期自董事会审议通过之日起12 个月内，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，额度使用期限内任一时点的交易余额不超过已审
议额度。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的银行等金融机构。交易
币种为美元。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于开展外
汇套期保值业务的公告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。
5、会议审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于开展外
汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。
6、会议审议并通过了《关于调整公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》
为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及子公司拟增加授信额度不超过人民币 4.00 亿元整（最终以实
际审批的授信额度为准），调整后，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过 12.00 亿元（最终以实际审批的授信额度
为准）。综合授信业务包括但不限于借款、承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、保理等品种。上述授信额度在有效期
内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于调整公
司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
7、会议审议并通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 7 月 7 日下午 14：00 召开公司 2026 年第一次临时股东会，届时将审议相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会的通知》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/0da0391f-0659-46ac-883b-2f3dbcc7fe49.PDF
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2026-06-21 15:35│江顺科技（001400）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“
江顺科技”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对江顺科技开展
外汇套期保值业务进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
近年来，公司持续推进海外业务拓展，外汇收支规模不断增长，公司外币结算业务日益频繁，基于外汇市场波动性增加，为有效
防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，更好地规避和防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及公司子公司拟开展外汇
套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和
套利交易。
（二）交易金额及交易期限
根据公司及子公司外汇收支情况及日常经营业务需求，拟开展外汇套期保值业务的资金额度不超过 2,000万美元。该额度有效期
自董事会审议通过之日起 12个月内，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，额度使用期限内任一时点的交易余额不超过已审议
额度。
（三）交易方式及交易品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的银行等金融机构。上述金融
机构与公司不存在关联关系。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易币种为美元，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互
换、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务。
（四）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（五）授权事项
为提高外汇套期保值业务办理效率，董事会同意在前述交易额度范围内授权公司管理层负责审批并签署相关协议及文件等，由公
司财务部在上述额度及期限范围内办理外汇套期保值业务的具体操作，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月。
二、审议程序
公司于 2026年 6月 18日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》和公司《外汇套期保值业务管理制度
》等相关规定，本次开展外汇套期保值业务事项不构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、流动性风险：不合理的外汇套期保值产品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
3、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造
成公司损失。
4、操作风险：因操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解产品信息，可能产生操作风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合约无法正常执行而导致的损失。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司开展外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营、业
务操作策略，最大程度降低结汇损失。
2、公司已根据实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展外汇套期保值业务的品种范围、审批权限、
操作规范、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告及风险处理程序等方面进行了明确规定。该制度能满足实际操作的需要，所制定
的风险控制措施是有效可行的。
3、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不得进行投机和套利交易，并
严格按照《外汇套期保值制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回
笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保
值业务的合法性。
6、公司审计部负责定期或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等监督检查。
四、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则 24号——套期会计》《企业会计准则第
37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应
的核算和披露。
五、保荐人意见结论
经核查，保荐人认为：本次公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的相关事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，
履行了必要的法律程序。公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施，
不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司及子公司开展外汇套期保值业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/f1a547dd-775d-44b4-9b1a-b5fcffa47ba9.PDF
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2026-06-21 15:35│江顺科技（001400）：江顺科技关于调整公司及子公司2026年度申请综合授信额度的公告
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江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月18 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于调整公司及子公司2026 年度申请综合授信额度的议案》。本次事项尚需提交公司股东会审议。现将具体事宜公告如下：
一、已审议通过的 2026 年度综合授信额度及担保额度情况
公司分别于 2026 年 4月 27日召开第二届董事会第二十一次会议、2026 年 5月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《
关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度暨为子公司提供担保额度的议案》。为满足生产经营和发展的需要，同意公司及公司
全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）向银行申请综合授信业务，授信额度总计不超过人民币 8.00 亿元整（最终以实际
审批的授信额度为准）。上述授信额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。为保障上述综合授信业务的顺利实施，同
意公司在 2026 年度为子公司提供总额度不超过 10,000.00 万元的担保。具体内容详见公司于 2026 年 4月 28日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度暨为子公
司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-014）。
二、本次调整综合授信情况
为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及子公司拟增加授信额度不超过人民币 4.00 亿元整（最终以实
际审批的授信额度为准），调整后，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过 12.00 亿元（最终以实际审批的授信额度
为准）。综合授信业务包括但不限于借款、承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、保理等品种。上述授信额度在有效期
内可以循环使用，无需公司另行出具决议。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，在此额度内，具体融资金额将视公司
及子公司运营资金的实际需求确定。
本次除增加公司及子公司 2026 年度综合授信额度外，公司拟在 2026 年度为子公司提供的担保额度不发生变动。
为提高决策效率和保证业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东会授权公司管理层在授信额度、担保额度内签署融资、借款
、授信及担保协议，在调剂事项发生时确定调剂对象及调剂额度，授权期限为自公司股东会决议通过之日起至 2026 年年度股东会召
开之日止。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/058dd169-eefe-483c-9dd0-4eb0b191b9c9.PDF
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2026-06-21 15:34│江顺科技（001400）：江顺科技2026年第一次临时股东会会议资料
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江顺科技（001400）：江顺科技2026年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/2b7d5d6e-f53c-4cab-a00b-ffe5a76023b0.PDF
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2026-06-21 15:34│江顺科技（001400）：江顺科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 7日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 7日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 1日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 7 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，或在网络投票时间内参加网络投票。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江阴市周庄镇玉门西路 19 号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于补选公司第二届董事会独立董事的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于调整公司及子公司 2026 年度申请 非累积投票提案 √
综合授信额度的议案》
2、提案披露情况
上述议案已经公司于 2026 年 6 月 18 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 2
2 日在指定信息披露媒体《中国证券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票。
4、议案 1.00 为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决
议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7月 3日上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:00。
2、登记地点：江阴市周庄镇玉门西路 19 号公司证券事务部
3、登记办法：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代
理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续。授权委托书详见附件 2。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、
法定代表人身份证复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、加盖委托人公章的
营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续。授权委托书详见附件 2。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
4、联系方式：
联系人：刘蒋洪
电话：0510-86902939
传真：0510-86902939
邮箱：js.zhengquan@giansun.com
5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/49e7d5bf-adce-4e25-9b93-2dcfd3cd2992.PDF
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2026-06-21 15:34│江顺科技（001400）：江顺科技外汇套期保值业务管理制度
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第一条 为规范江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外
汇套期保值业务的管理，防范和控制交易风险，确保公司资产安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所述外汇套期保值业务是指为满足公司正常生产经营需要，在金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利
率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、结构性远期
等或上述产品的组合。
第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（含全资子公司及控股子公司，以下统称“子公司”）的上述外汇套期保值
业务。子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司有权决策机构审批同意，子公司不得自行开展该业务。
第二章 操作原则
第四条 公司参与外汇套期保值应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益，不得进行投机和单纯
的套利交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率和利率风险为目的，并
根据公司的风险承受能力确定交易规模及期限。第五条 公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批
准或其他政府主管部门批准、具有相应业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款谨慎预测，合约外币金额不得超过外币收（付）款的实际需
求总额。同时，针对发生的外币融资，公司参照上述原则，合理安排外汇套期保值的额度、品种和时间，以保障外汇套期保值的有效
性。
第七条 公司必须以其自身名义设立外汇套期保值账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第八条 公司须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值，且严格按照股东
会或董事会审议批准的外汇套期保值业务交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常生产经营。
第三章 决策程序及业务管理
第九条 董事会和股东会是公司外汇套期保值业务的决策和审批主体。公司及子公司开展外汇套期保值业务总体额度须在公司董
事会或股东会批准额度内执行。
第十条 公司从事外汇套期保值，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。
外汇套期保值属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5,000万元人民币；
第十一条 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次外汇套期保值履行审议程序和披露义务的，可以对未来 12个月内外汇套
期保值的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过 12个月，期限内任一时点的金额（含使用前述交
易的收益进行交易的相关金额）不应超过已审议额度。第十二条 公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关责任部门如下：（1）财
务部门是外汇套期保值业务的经办部门，结合市场情况研究、分析风险敞口，制定外汇套期保值可行性分析，提供具体的外汇套期保
值方案，负责外汇套期保值的具体实施和风险控制。
（2）法务部门负责对外汇套期保值的合法合规性、外汇套期保值涉及的相关合同及法律文件进行审查。
（3）公司内部审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查和监督外汇套期保值的实际运作情况，包括资金使用情况、会
计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。
（4）董事会秘书负责组织外汇套期保值的董事会及股东会审批程序，并按规定办理信息披露事务。
第十三条 公司外汇套期保值业务的内部具体操作流程如下：
（1）公司财务部门负责外汇套期保值业务的管理，基于需要套期保值的对象的外币币种、金额及到期期限，对未来外汇趋势进
行分析比较，并提出开展或终止外汇套期保值业务的方案，经财务负责人审核后，按本制度第十条规定的审批权限报送批准后实施；
（2）公司财务部门根据经过本制度规定的相关程序审批通过的最终方案，选择具体的外汇套期保值业务品种，向金融机构提交
相关业务申请书；
（3）金融机构根据公司申请，确定外汇套期保值业务价格，双方确认后签署相关协议；
（4）公司财务部门应对每笔外汇套期保值业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，持
续关注公司外汇套期保值交易业务的盈亏情况；
（5）公司财务部门根据本制度规定的信息披露要求，及时将有关情况告知董事会秘书及证券事务部。
第四章 风险管理制度
第十四条 公司应建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解风险。
第十五条 公司指定董事会审计委员会审查外汇套期保值的必要性、可行性及风险控制情况，必要时可以聘请专业机构出具可行
性分析报告。董事会审计委员会应加强对外汇套期保值相关风险控制政策和程序的评价与监督，及时识别相关内部控制缺陷并采取补
救措施。
第十六条 公司独立董事有权对外汇套期保值资金使用情况进行检查，有权聘请独立的外部审计机构对交易资金进行专项审计。
第十七条 财务部门应当跟踪外汇套期保值公开市场价格或者公允价值的变化，及时评估已交易外汇套期保值的风险敞口变化情
况，并向管理层和董事会报告外汇套期保值授权执行情况、风险评估结果、盈亏状况、止损规定执行情况等。
公司开展外汇套期保值应及时跟踪外汇套期保值与已识别风险敞口对冲后的净敞口价值变动，并对套期保值效果进行持续评估。
第十八条 公司拟在境外开展外汇套期保值的，应当审慎评估交易必要性和在相关国家和地区开展交易的政治、经济和法律等风
险，充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素。
第十九条 当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，财务部门应及时采取应急措施并向公司董事会审计委员
会、董事会报告。公司董事会审计委员会、董事会应当及时研判，防止风险进一步扩大。
第五章 信息隔离及信息披露
第二十条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交
易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员相互独立
，并由公司审计部门负责监督。
第二十一条 公司应按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的相关信息。
第二十二条 公司外汇套期保值已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且绝
对金额超过 1,000万元人民币的，应当及时披露。公司开展套期保值业务的，可以将套期工具与被套期项目价值变动加总后适用前述
规定。
公司开展套期保值业务出现前款规定的亏损情形时，还应当重新评估套期关系的有效性，披露套期工具和被套期项目的公允价值
或者现金流量变动未按预期抵销的原因，并分别披露套期工具和被套期项目价值变动情况等。
第二十三条 公司在披露定期报告时，可以同时结合被套期项目情况对套期保值效果进行全面披露。套期保值业务不满足会计准
则规定的套期会计适用条件或者未适用套期会计核算，但能够通过外汇套期保值实现风险管理目标的，可以结合套期工具和被套期项
目之间的关系等说明是否有效实现了预期风险管理目标。
第二十四条 外汇套期保值业务计划、交易资料、交割资料等业务档案及业务交易协议、授权文件等原始档案由财务部门负责保
管，保管期限至少 10年。
第六章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，依据中国法律、法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定及
中国证监会、深圳证券交易所的要求执行。本制度如与国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定相抵触时，以国
家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》的规定为准。
第二十六条 本制度所称“以上”“超过”不包括本数。第二十七条 本制度由公司董事会负责制定及解释。
第二十八条 本制度经公司董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/41d13947-daae-4f45-9f93-9d8a2c6fcae4.PDF
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2026-06-21 15:34│江顺科技（001400）：江顺科技章程（2026年6月修订）
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江顺科技（001400）：江顺科技章程（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
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2026-06-21 15:32│江顺科技（001400）：江顺科技董事会提名委员会关于补选第二届董事会独立董事的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对公司拟补选的第二届董事
会独立董事的任职资格进行了审查，并发表如下意见：
经审阅公司拟聘任的独立董事候选人的职业、学历、职称、工作履历等相关资料，未发现其存在《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形；郭恩宇先生最近
三年未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
郭恩宇先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已出具书面承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期
独立董事资格培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。我们认为郭恩宇先生的教育背景、任职经历、专业能力和
职业素养具备担任公司第二届董事会独立董事的任职资格和条件。综上所述，我们同意提名郭恩宇先生为独立董事候选人，并同意将
相关议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/9248d1fd-b17e-4b90-af7c-561cb04e83d8.PDF
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2026-06-21 15:32│江顺科技（001400）：江顺科技独立董事提名人声明与承诺
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江顺科技（001400）：江顺科技独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/8599b9aa-8c68-4caa-b316-4a25970efd40.PDF
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2026-06-21 15:32│江顺科技（001400）：江顺科技关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张莉女士的辞职报告。因个人原因，
张莉女士申请辞去公司独立董事职务。辞职后，张莉女士将不再担任公司任何职务。张莉女士原定的任期到期日为公司第二届董事会
任期届满之日。
由于张莉女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，张莉女士
的辞职报告自公司股东会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事前，张莉女士将继续履行独立董
事职责。张莉女士辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。
截至本公告披露日，张莉女士未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司谨向张莉女士在公司任职独立董事
期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
公司于2026年6月18日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，该议案
尚需提交公司股东会审议。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郭恩宇先生（简历见附件）为公司第二届董事
会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
独立董事候选人郭恩宇先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已出具书面承诺报名参加深圳证券交易所
组织的最近一期独立董事资格培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格尚需经深圳证券交易所审核无
异议后，方可提交公司股东会审议。
本次补选独立董事后，公司第二届董事会成员中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事会人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，独立董事未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定
。
三、备查文件
1、公司董事会提名委员会关于补选第二届董事会独立董事的审查意见；
2、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
3、辞职报告（张莉）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a26be64a-c630-4625-9d4a-fa3f0fabfaf9.PDF
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2026-06-21 15:32│江顺科技（001400）：江顺科技关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易对方和交易金额：为有效防范和控制汇率波动对江苏江顺精密科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）经营业绩的影响，更好地规避和防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值
业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务。交易对方为经监管机构批准、具有外
汇套期保值经营资质的银行等金融机构。拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 2,000 万美元，该额度有效期自董事会审议通
过之日起 12 个月内，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，额度使用期限内任一时点的交易余额不超过已审议额度。
2、审议程序：该事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股
东会审议。
3、风险提示：公司及公司子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行衍生品交易，所有交易业务均以正
常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但是进行该业务也存在市场风险、流动性风险、
履约风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
近年来，公司持续推进海外业务拓展，外汇收支规模不断增长，公司外币结算业务日益频繁，基于外汇市场波动性增加，为有效
防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，更好地规避和防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及公司子公司拟开展外汇
套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和
套利交易。
（二）交易金额及交易期限
根据公司及子公司外汇收支情况及日常经营业务需求，拟开展外汇套期保值业务的资金额度不超过 2,000 万美元。该额度有效
期自董事会审议通过之日起12 个月内，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，额度使用期限内任一时点的交易余额不超过已审
议额度。
（三）交易方式及交易品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的银行等金融机构。上述金融
机构与公司不存在关联关系。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易币种为美元，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互
换、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务。
（四）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（五）授权事项
为提高外汇套期保值业务办理效率，董事会同意在前述交易额度范围内授权公司管理层负责审批并签署相关协议及文件等，由公
司财务部在上述额度及期限范围内办理外汇套期保值业务的具体操作，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
二、审议程序
公司于2026年6月18日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》和公司《外汇套期保值业务管理制度》
等相关规定，本次开展外汇套期保值业务事项不构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、流动性风险：不合理的外汇套期保值产品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
3、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造
成公司损失。
4、操作风险：因操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解产品信息，可能产生操作风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合约无法正常执行而导致的损失。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司开展外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营、业
务操作策略，最大程度降低结汇损失。
2、公司已根据实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展外汇套期保值业务的品种范围、审批权限、
操作规范、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告及风险处理程序等方面进行了明确规定。该制度能满足实际操作的需要，所制定
的风险控制措施是有效可行的。
3、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不得进行投机和套利交易，并
严格按照《外汇套期保值制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回
笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保
值业务的合法性。
6、公司审计部负责定期或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等监督检查。
四、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相
应的核算和披露。
五、 中介机构意见
经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：本次公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的相关事项已经公司第二届董事会
第二十二次会议审议通过，履行了必要的法律程序。公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的计划符合《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，制定了《外汇套期保值业务管理制
度》及必要的风险控制措施，不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司及子公司开展外汇套期保值业务的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、保荐人关于开展外汇套期保值业务的核查意见；
3、公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
4、《外汇套期保值业务管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/1b9b58ca-1193-4655-8cd0-31e9fb3f85c7.PDF
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2026-06-08 19:18│江顺科技（001400）：江顺科技股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格短期波动较大，存在市场情绪过热、非理性炒作情况，
随时存在快速下跌的风险。截至 2026 年 6 月 8日，根据中证指数有限公司的最新数据，公司最新滚动市盈率为 122.02 倍，市净
率为 8.11 倍。公司所属中上协行业分类“专用设备制造业（C35）”对应的行业滚动市盈率为 44.64 倍，市净率为 4.08 倍；公司
所属中上协行业分类“通用设备制造业（C34）对应的行业滚动市盈率为 43.06 倍，市净率为 3.59 倍。公司当前的滚动市盈率、市
净率已明显偏离同行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、截止目前，公司基本面未发生重大变化，公司无应披露而未披露的重大事项。2025 年度，受订单生产及交付周期、部分客户
基础设施建设未能如期完成等因素影响，公司部分铝型材挤压配套设备在手订单未完成交付，公司实现营业收入 94,292.10 万元，
同比下降 17.03%；归属于上市公司股东的净利润为8,115.57万元，同比下降47.60%。2026年第一季度，公司实现营业收入28,342.86
万元,归属于上市公司股东的净利润为 3,757.25 万元。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、目前，公司未有国内外数据中心液冷板产品销售，无相关营业收入。公司未向海外公司寄送数据中心液冷板样品，未接受过
海外公司考察，亦未接触任何海外客户；目前，公司无数据中心液冷纯铝板产品，无相关营业收入。上述相关业务未来发展存在不确
定性，预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4、公司产品不直接用于航空航天领域，且间接应用于航空航天产品占比及金额极小。公司主营业务之一为铝型材挤压模具及配
件产品，其下游应用面向铝型材制造厂商，不直接用于商业航天领域。公司较少部分产品间接应用于航空航天领域，2025 年度，公
司生产的应用于航空航天领域的铝型材挤压模具的营业收入为 637.51 万元，占公司营业总收入的比例为 0.68%，占比极低，对公司
经营业绩无重大影响；2026 年第一季度暂无收入。截至本公告披露日，公司上述业务未发生明显变化。该业务市场需求和发展前景
尚存在不确定性，预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
5、公司 3D打印业务尚处于投入期，暂未形成销售收入。公司控股子公司江宇科技（江阴）有限公司（以下简称“江宇科技”）
成立于 2025 年 9月 19 日，公司持股比例为 75%。江宇科技主营业务涵盖 3D 打印服务、金属表面处理及热处理加工等，江宇科技
的 3D 打印业务暂未形成销售收入。上述相关业务市场需求存在不确定性，预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续两个交易日内（2026 年 6 月 5 日、2026 年 6月 8日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交
易所股票交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的有关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人进行了书面核实，现说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。
5、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖本公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律的规定和要
求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的询证函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/58b01833-ce23-4593-8c05-00bfa98d6f43.PDF
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2026-05-21 17:17│江顺科技（001400）：江顺科技2025年年度权益分派实施公告
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江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026 年 5月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议
通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨 2026 年度中期现金分红授权安排的议案》，现将权益分派事宜公告
如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度利润分配方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金 4.00 元（含税），合计拟派发现金红利 24,000,000.00 元（含税）；拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计拟
转增 24,000,000 股；不送红股；公司剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至实施前，若公司总股本因股权激励行
权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额，同时维持每股转增比例不
变，相应调整转增总额。
2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现
金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.600000元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 4.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.8000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 60,000,000 股，分红后总股本增至 84,000,000 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：2026年5月29日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2026年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次所送（转）股于 2026 年 5月 29日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（
转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
4、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 03*****814 雷以金
2 00*****361 陈继忠
3 09*****846 苏新华
4 09*****366 陈天斌
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 21 日至登记日：2026 年 5月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）股的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 29日。
七、股本结构变动表
股份性质 本次变动前 本次转增 本次变动后
股份数量 比例 股份增加数量 股份数量 比例
（股） （股） （股）
一、限售条件流通股 26,977,500 44.96% 10,791,000 37,768,500 44.96%
/非流通股
其中：首发前限售股 26,977,500 44.96% 10,791,000 37,768,500 44.96%
二、无限售条件流通 33,022,500 55.04% 13,209,000 46,231,500 55.04%
股
三、总股本 60,000,000 100.00% 24,000,000 84,000,000 100.00%
八、调整相关参数
本次实施转增股份后，按新股本 84,000,000 股摊薄计算，2025 年年度每股收益为 0.9661 元。
九、咨询方式
咨询地址：江阴市周庄镇玉门西路 19 号
咨询联系人：证券事务部
咨询电话：0510-86902939
传真电话：0510-86902939
十、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7a4e0e32-2a6d-44ed-be71-56f16d1ff411.PDF
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2026-05-18 18:39│江顺科技（001400）：江顺科技2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现议案被否决的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30 和下午 13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 18日上午 9:15 至下午 15
:00 期间的任意时间。
3、召开地点：江阴市周庄镇玉门西路19号公司会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：董事会
6、主持人：公司董事长张理罡
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《江苏江顺精密科技集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 77 人，代表股份 46,860,320 股，占公司有表决权股份总数的
78.1005%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 41,242,501股，占公司有表决权股份总数的 68.7375%；通过网络
投票的股东共 72 人，代表股份 5,617,819 股，占公司有表决权股份总数的 9.3630%。
2、中小投资者投票情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东（或股东代理人）共72 人，代表股份 3,862,820 股，占公司有表决权股份
总数的 6.4380%。
其中：通过现场投票的股东共 1人，代表股份 2,002,500 股，占公司有表决权股份总数的 3.3375%；通过网络投票的股东共 71
人，代表股份 1,860,320股，占公司有表决权股份总数的 3.1005%。
3、公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.00、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：同意46,857,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9949%；反对1,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0028%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
中小股东表决情况：同意3,860,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9379%；反对1,300股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0337%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0285%。
表决结果：本议案获表决通过。
2.00、审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨2026年度中期现金分红授权安排的议案》
总表决情况：同意46,857,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9940%；反对1,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0028%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。
中小股东表决情况：同意3,860,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9275%；反对1,300股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0337%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0388%。
表决结果：本议案属于特别决议事项，已获得参加本次股东会有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
3.00、审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认暨2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意9,867,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9716%；反对1,500股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0152%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。
中小股东表决情况：同意3,860,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9275%；反对1,500股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0388%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0337%。
表决结果：本议案获表决通过。
4.00、审议并通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意46,857,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9945%；反对1,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0028%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
中小股东表决情况：同意3,860,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9327%；反对1,300股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0337%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0337%。
表决结果：本议案获表决通过。
5.00、审议并通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度暨为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：同意46,857,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9945%；反对1,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0028%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
中小股东表决情况：同意3,860,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9327%；反对1,300股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0337%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0337%。
表决结果：本议案获表决通过。
6.00、审议并通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意46,857,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9940%；反对1,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0032%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
中小股东表决情况：同意3,860,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9275%；反对1,500股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0388%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0337%。
表决结果：本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、见证律师姓名：姚思静、姚培琪
3、结论性意见：本所认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范
性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、其他说明
本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成
。
五、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、上海市广发律师事务所关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/65263080-7f25-4222-8c9b-9e0a6717b8db.PDF
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2026-05-18 18:39│江顺科技（001400）：江顺科技2025年年度股东会见证法律意见书
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2025 年年度股东会的法律意见书
致：江苏江顺精密科技集团股份有限公司
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2026年 5月 18日（星期一）在江阴市周庄镇
玉门西路 19 号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚思静律师、姚培琪律师
出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则
》”）等法律法规、其他规范性文件以及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本
次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的
签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》
、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的
议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会是由公司董事会根据 2026年 4月 27日召开的第二届董事会第二十一次会议决议召集。公司已于 2026年 4月 28日在
深圳证券交易所网站及相关指定媒体上刊登了《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》，决定采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东会。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 18日（星期一）14点 00分在江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398号公司会议室召开；采
用深圳证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台进行投票的时间为：2026年 5月 18日 9:15—9:25、9:
30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为：2026年 5月 18日 9:15—15:00。
公司已将本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2026年 5月
12日（星期二）。
本所认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会会议召集人和出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）77 人，代表有表决权的股份为 46,860,320
股，占公司有表决权股份总数的 78.1005%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股份为 41,
242,501 股，占公司有表决权股份总数的 68.7375%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）72 人，代表有表决权的股份为
5,617,819股，占公司有表决权股份总数的 9.3630%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）72 人，
代表有表决权的股份为3,862,820股，占公司有表决权股份总数的 6.4380%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持
有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2026年 5月 12日（星期二）即公司公告的股权登记日持有
公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息网络有限公司（以下简称“信
息公司”）验证。
会议由公司董事长张理罡先生主持。公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章
程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明
的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股
东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：
（一）《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 46,857,920股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9949%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0028%；弃权 1,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0023%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,860,420股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 1,300股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0337%；弃权 1,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.028
5%。
（二）《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨 2026年度中期现金分红授权安排的议案》
表决结果：同意 46,857,520股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9940%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0028%；弃权 1,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0032%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,860,020股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9275%；反对 1,300股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0337%；弃权 1,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.038
8%。
（三）《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认暨 2026年度薪酬方案的议案》
本议案关联股东张理罡、雷以金、江阴天峰管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：同意 9,867,520 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 99.9716%；反对 1,500股，占出席会议的非关
联股东有效表决权股份总数的0.0152%；弃权 1,300 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0132%。本议案获得通过
。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,860,020股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9275%；反对 1,500股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0388%；弃权 1,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.033
7%。
（四）《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 46,857,720股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0028%；弃权 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,860,220股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9327%；反对 1,300股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0337%；弃权 1,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.033
7%。
（五）《关于公司及子公司 2026年度申请综合授信额度暨为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 46,857,720股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0028%；弃权 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,860,220股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9327%；反对 1,300股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0337%；弃权 1,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.033
7%。
（六）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 46,857,520股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9940%；反对 1,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0032%；弃权 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,860,020股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9275%；反对 1,500股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0388%；弃权 1,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.033
7%。
本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相
关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章
程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0edd18e9-a6f8-4156-be43-a30ae190f895.PDF
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2026-05-13 19:25│江顺科技（001400）：华泰联合证券有限责任公司关于江顺科技2025年度保荐工作报告
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江顺科技（001400）：华泰联合证券有限责任公司关于江顺科技2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/39f0fe59-52ff-4fc7-bd9f-fe263c65847a.PDF
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2026-04-28 18:57│江顺科技（001400）：江顺科技关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告
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江顺科技（001400）：江顺科技关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eb848e26-920f-4d78-bb8e-4a3095f084b6.PDF
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2026-04-28 18:57│江顺科技（001400）：江顺科技关于股东自愿承诺不减持公司股份的公告
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江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司5%以上股东雷以金、苏新华及其一致行动人陈继忠、
股东陈天斌（以下简称“承诺人”）出具的《关于自愿不减持江苏江顺精密科技集团股份有限公司股份的承诺》，现将有关情况公告
如下：
基于对公司未来发展的信心和价值的认可，为增强广大投资者信心，维护投资者权益，本人作为公司股东，现自愿承诺：自 202
6 年 4月 24 日起 4个月内（即2026 年 4月 24 日至 2026 年 8月 23 日），不以任何方式转让或减持所持有的公司股份。在上述
承诺期间内，如公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等情形产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。
截至本公告日，相关承诺人的持股情况如下：
股东名称 持有数量（股） 持有比例（%）
雷以金 10,012,500 16.6875%
苏新华 3,757,499 6.2625%
陈继忠 2,250,001 3.7500%
陈天斌 2,002,500 3.3375%
注：苏新华、陈继忠为夫妻关系。
公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督，并按相关规定及时履行相关信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a651909a-99cb-4550-90e8-c15273536a13.PDF
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2026-04-28 18:55│江顺科技（001400）：首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
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江顺科技（001400）：首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1f4f25f3-9b54-41ca-b0ae-a2cc60ac665b.PDF
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2026-04-28 07:42│江顺科技（001400）：江顺科技2025年度总经理工作报告
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2025 年，江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）管理层在董事会领导下，严格按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》等公司制度的有关要求，勤勉尽责，切实
执行董事会、股东大会各项决议，较好地完成了 2025 年度各项工作。在此，我谨代表公司管理层就 2025 年度工作情况向董事会作
如下汇报：
一、2025 年度总体经营情况
2025 年，在董事会指导下，公司管理层围绕年度经营目标，加强企业内部管理，完善流程建设，加强组织与人才建设，积极开
拓市场，提升工艺技术和产品开发能力，推动公司管理水平提升和各项工作开展，为打造企业核心竞争力夯实基础，在细分市场保持
行业领先地位。
2025 年，公司募投项目及自筹资金建设项目相继投入，固定资产折旧相应增加，同时为保障项目顺利推进及日常运营管理，配
套管理人员配置有所扩充，职工薪酬支出随之上升；由于部分下游客户自身项目规划调整、基础设施建设进度不及预期，尚不具备设
备现场安装与验收条件，致使公司部分设备产品在手订单未能如期完成交付。2025 年度，公司实现营业收入 94,292.10 万元，同比
下降 17.03%；归属于上市公司股东的净利润为 8,115.57 万元，同比下降 47.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净
利润 7,997.37 万元，同比下降 45.33%。报告期内，公司积极拓展海外市场，外销收入同比增长 37.86%。截止报告期末，公司总资
产 197,533.59 万元，同比增长 32.47%；归属于上市公司股东的净资产 124,569.34 万元，同比增长74.35%。
二、2025 年主要工作
2025 年，公司紧紧锚定高质量发展核心目标，凝心聚力、实干笃行，统筹推进经营发展、产能建设、品牌塑造、合规管理与社
会责任各项重点工作，实现全方位提升、跨越式发展，为企业持续高质量跨越发展筑牢坚实根基。
1、产业布局持续优化，产能实力稳步增强
全年聚焦产业拓展重点任务，稳步推进布局升级，成立天长江顺精密机械科技有限公司，建设天长生产基地，扎实推进“铝型材
精密工模具扩产建设项目”、“铝挤压成套设备生产线建设项目”、“年产 5200 套海上直驱风力发电机定子支架项目”三大募投项
目，进一步完善产业链条、优化产业布局，为公司规模化、集约化发展提供了坚实有力的支撑，推动产能实现稳步提升，为后续业务
拓展奠定坚实基础。
2、核心发展实现历史性突破，资本运作迈上新台阶
2025 年 4月 24 日，公司在深圳证券交易所隆重举行首次公开发行 A股上市仪式（股票代码：001400），成功登陆资本市场。
此次上市标志着公司发展迈入全新发展阶段，为后续科技创新、产能升级、市场拓展注入了强劲资本动力。
3、创新驱动成效显著，智能化水平持续提升
公司坚持创新引领，深耕核心技术研发领域，获得 2025 年江苏省先进级智能工厂荣誉；自主研发的“2000T 铝型材挤压辅机自
动牵引拉直成套设备”，被认定为江苏省“三首两新”两新产品，核心技术竞争力与智能化生产水平得到显著提升。
4、合规管理筑牢根基，企业治理持续规范
公司始终坚守合规经营底线，严格规范企业治理，组织开展董监高及核心管理人员行为规范与股份合规交易等专项培训，进一步
强化全员合规意识、规范履职行为，夯实合规发展根基，保障公司经营管理工作健康有序推进。
5、积极参与行业交流，提升品牌行业影响力
主动搭建行业交流桥梁，积极参与行业协同合作，精彩亮相第二十届中国国际铝工业展览会，充分展示公司核心技术、产品优势
及综合发展实力，有效拓宽行业影响力，进一步提升品牌知名度与行业认可度，助力行业高质量发展。
6、践行社会责任，传递企业人文温度
坚守企业社会责任初心，持续开展奖学活动，以实际行动传递企业温暖、传递社会正能量，切实履行社会责任。厚植人文情怀，
将社会责任深度融入企业发展全过程，生动彰显江顺科技的责任与担当，树立诚信经营、乐于奉献的良好企业形象。
三、2026 年工作计划
未来三到五年内，公司将积极采用新工艺、新材料，专注于产品的持续创新，加快研发新产品并有效推进产业化，加速推进高端
模具、挤压配套设备以及精密机械零部件的进口替代。同时，公司将把握铝型材应用领域向新能源、汽车轻量化、消费电子、散热及
其他高端领域加速渗透的市场机遇，通过持续创新不断满足客户需求，在增量市场占据有利地位。
1、抓住行业机遇，统筹国内外市场开拓
面对行业机遇与挑战，公司将立足国内领先地位，深耕优质客户、紧跟需求升级，以全流程服务提升客户满意度与国内市场份额
。加快拓展海外市场，通过引进国际营销人才，完善全球销售网络并深化国际合作，积极拓展海外市场。加强产学研及行业协同，持
续推进产品研发创新，以技术与资金优势不断增强核心竞争力，为市场拓展提供坚实支撑。
2、持续加大研发投入，增强竞争力和市场影响力
公司将持续加大研发投入，依托院士工作站、省级工程技术研究中心等平台，聚焦铝型材挤压模具、配套设备及精密零部件核心
技术攻关，重点突破大规格高精度模具、微通道液冷模具、智能挤压设备等关键技术，强化热处理、AI 仿真设计等核心工艺升级。
深化与科研院所、头部客户的产学研协同，加快 3D 打印、数字化工厂等前沿技术应用，推动产品向高端领域延伸。通过研发投入与
技术创新双轮驱动，持续提升产品精度、寿命与稳定性，巩固行业标准制定者地位，以技术壁垒筑牢核心竞争力，为国内外市场拓展
提供强劲支撑。
3、坚持以人为本，构建人才核心竞争力
公司以人才为持续发展根基，围绕战略目标强化人力资源开发与配置。面对未来日益激烈的市场竞争，公司通过内部培养与外部
引才双轮驱动，打造技术精湛、创新进取、市场开拓能力强的研发、生产、销售及管理团队；企业的持续发展离不开员工个人的持续
进步，公司将完善员工培养体系与差异化成长路径，提升全员业务水平，并优化绩效考核与激励机制，激发员工活力与创造力，实现
个人价值与企业发展目标的深度融合，为公司战略落地提供坚实的人才保障。
江苏江顺精密科技集团股份有限公司
总经理
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/875f49e8-a339-43d2-92e1-1ee77acfb44f.PDF
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2026-04-28 07:42│江顺科技（001400）：江顺科技2025年度董事会工作报告
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江顺科技（001400）：江顺科技2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4ae37d6f-fa94-4ae2-bfee-e348b462aeb5.PDF
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2026-04-27 22:42│江顺科技（001400）：江顺科技关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨2026年度中期现金分红授
│权安排的公告
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一、审议程序
1、江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨 2026 年度中期现金分红授权安排的议案》。
2、本利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本预案的基本内容
1、分配基准：2025 年度
2、按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资
本的 50%以上的，可以不再提取。公司不存在需要弥补亏损的情况。
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（德皓审字[2026]00001835），2025 年度，公司合并报
表实现归属于母公司股东的净利润为 81,155,676.63 元，提取法定盈余公积金 7,500,000.00 元，减去 2025年半年度现金分红 48,
000,000.00 元，加上年初未分配利润 571,954,458.89 元，截至 2025 年 12 月 31日，公司合并报表未分配利润为 597,610,135.5
2 元；2025年度，母公司实现净利润为 87,208,830.53 元，提取法定盈余公积金7,500,000.00 元，减去 2025 年半年度现金分红 4
8,000,000.00 元，加上年初未分配利润 318,364,540.09 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 350,073,370.
62 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 350,073,370.62 元。截至 2025 年 12
月 31 日，公司总股本基数为 60,000,000 股。
3、根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2025 年经
营情况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定的公司 2025年度利润分配预案如下：
拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金 4.00 元（含税），合计拟派发现金
红利 24,000,000.00 元（含税）；拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4股，合计拟转增 24,000,000 股；不送红股；公司剩
余未分配利润结转下一年度。
4、2025 年度累计现金分红总额：如本预案获得股东会审议通过并实施，公司 2025 年度累计现金分红总额为 72,000,000.00
元（含 2025 年中期分红48,000,000.00 元和本次拟实施的现金分红 24,000,000.00 元），占 2025 年度归属于母公司所有者的净
利润的比例为 88.72%。
5、如本预案获得股东会审议通过并实施，以资本公积金转增股本后，公司总股本为 84,000,000 股。
（二）本次利润分配预案的调整原则
在利润分配预案公告后至实施前，若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的，公司将按照每股分
配比例不变的原则，相应调整分配总额，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 72,000,000.00 不适用 不适用
回购注销总额（元） 0.00 不适用 不适用
归属于上市公司股东的净利润（元） 81,155,676.63 不适用 不适用
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 597,610,135.52
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 350,073,370.62
上市是否满三个完整会计年度 □是 ?否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 72,000,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 81,155,676.63
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 72,000,000.00
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
注：公司于 2025 年上市，上述涉及“最近三个会计年度”的数据仅为 2025 年度的数据。其他说明：
公司于 2025 年 4月 24 日在深圳证券交易所主板上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所股票上市规则》
第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策及公司做出的相关承诺，本
次利润分配预案综合考虑公司盈利能力、财务状况及未来发展前景等因素，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别
是中小股东利益的情形。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 0.00 万元和18,167.95 万元，占公司总资产的比例分别为 0.00%、9.20%，低于 50%。四、2
026 年度中期现金分红规划
为更好地回报投资者，公司董事会提请股东会授权公司董事会在公司满足现金分红条件，且不影响公司正常经营和持续发展的情
况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，决定公司 2026 年度中期（半年度或三季度）利润分配事宜，授权期限自 2025
年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。
五、风险提示
本次利润分配方案尚须经公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2458c692-604b-455d-90d5-90be7ebf8e27.PDF
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2026-04-27 22:42│江顺科技（001400）：江顺科技关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认暨2026年度薪酬方案的公告
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江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月27 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议了《
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认暨 2026 年度薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，
全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。董事会薪酬与考核委员会审议董事薪酬议案时，全体委员回避表决，一致同
意提交公司董事会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况
根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前
报酬总额
张理罡 董事长 现任 228.84
总经理 离任
张振峰 董事 现任 112.11
总经理 现任
陈锦红 董事、财务总监 现任 68.38
董事会秘书 离任
副总经理 现任
施红福 职工董事 现任 3.74
何成实 独立董事 现任 5.00
刘云 独立董事 现任 5.00
张莉 独立董事 现任 0.00
雷以金 副总经理 离任 56.47
钟志颖 董事会秘书、副总经理 现任 53.43
合计 -- -- 532.97
注：报告期内新任董事、高级管理人员的薪酬金额为其在报告期内任职期间所获得的薪酬金额。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，
促进公司可持续发展，根据《上市公司治理准则》等法律法规和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》《江苏江顺精密科技集
团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，公司
董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：
（一）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
（二）适用对象
公司董事和高级管理人员
（三）具体方案
1、独立董事薪酬：
公司对独立董事实行津贴制度，津贴标准为每人每年 8万元（税前）。
2、内部董事及高级管理人员薪酬：
公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。基本薪酬根据公司内部董事与高级管理人员所任职位的价值贡献、个人能力、工作胜任情况及市场薪资行情等因素确定
。绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据考核期内实现的效益情况以及个人岗位履职情况综合核定。
高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。
（四）薪酬的支付
1、公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬的发放采用按月预支和年度结算的形式。具体为：
①按月预支：内部董事和高级管理人员按月预支一定比例绩效薪酬。
②年度结算：依据年度经营业绩考核结果核算年度薪酬总额，扣减已预支薪酬后，补发差额。
独立董事津贴视情况决定具体发放次数。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等
事项后，剩余部分发放给个人。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
4、公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，具体以实际情况为准。绩效评价应当依据
经审计的财务数据开展。
5、公司独立董事因履行职责发生的差旅费、办公费等费用，由公司据实报销。
6、公司因财务造假等对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。
7、公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的
，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
三、备查文件
1、公司董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
2、公司第二届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8b4a388e-e534-40a5-a07c-221d7a556947.PDF
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2026-04-27 22:42│江顺科技（001400）：江顺科技董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）2025年度履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8日成立
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5层 519A
首席合伙人：赵焕琪
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截止 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 2次、自律监管
措施 0次、纪律处分 0次和行业惩戒 0次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6次、
行政处罚 2次、纪律处分 1次、行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）
4、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
二、变更会计师事务所情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所立信中联已连续 4年为本公司提供审计服务。此期间立信中联坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，公允独
立地发表审计意见，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司
及股东的合法权益。立信中联为公司 2024 年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计
师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则以
及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，
经履行公开招标选聘程序并根据评估结果，公司拟聘任北京德皓国际为公司 2025 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构，聘
期一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就本次变更会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已确认就本次变更会计师事务所
事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他
有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
（四）公司变更会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 10 月 24 日、2025 年 11 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议、2025 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控
制审计机构，聘期一年。同意 2025 年度审计费用为合计135.68 万元（含税），其中，年度财务审计费用 103.88 万元，内部控制
审计费用 31.80 万元
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，北京德皓国际对公司 2
025 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况
等进行核查并出具了专项报告。北京德皓国际配备了经验丰富的专业团队，执行统一规范的业务质量管理体系。在执行审计工作的过
程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、识别的特别风险和重大错报风
险领域及应对措施、年度审计重点、关键审计事项、审计调整事项、初审意见等与公司独立董事、董事会审计委员会及公司管理层进
行了沟通。经审计，北京德皓国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月
31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。北京德
皓国际出具了标准无保留意见的审计报告。
四、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
（一）通过充分了解和审查北京德皓国际的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面情况，我们认
为北京德皓国际具备为公司提供审计服务的经验和专业能力，能够提供真实、公允的审计服务，公司变更会计师事务所的理由充分、
恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意变更 2025 年度审计机构，聘任北京
德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构，聘期一年。同意提交公司董事
会审议。
（二）审计委员会在 2025 年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计
师事务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按照
《中国注册会计师审计准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计
进度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听
取了北京德皓国际关于重点审计领域、重大调整事项、审计过程中发现的问题、内部控制制度的执行情况及审计报告的出具情况等汇
报，并对审计发现的问题提出建议。
（三）2026 年 4月 27 日召开了第二届董事会审计委员会第十一次次会议，会议审议通过了公司 2025 年年度报告、财务报告
、内部控制评价报告等议案，并同意将议案提交董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为：立信中联在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
特此报告。
江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/05e8e9ca-5166-4722-afe7-bb9277f5ec92.PDF
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2026-04-27 22:42│江顺科技（001400）：江顺科技2025年度内部控制评价报告
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江苏江顺精密科技集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江苏江
顺精密科技集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司20
25年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事及高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
江苏江顺精密科技集团股份有限公司及其子公司江苏江利进出口贸易有限公司、江阴江顺国际贸易有限公司、江苏江顺精密机电
设备有限公司、江顺精密机械装备科技江阴有限公司、江顺精密科技(湖州)有限公司、江顺精密技术(滁州)有限公司、江顺精密设备
(湖州)有限公司、GIANSUN PRECISION TECHNOLOGY(SINGAPORE) PTE. LTD.、天长江顺精密机械科技有限公司、江宇科技（江阴）有
限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：货币资金管理、采购与付款管理、销售与收款管理、实物管理、筹资管理、投资管理、工
资与薪酬管理、关联交易管理、担保管理、内部控制检查监督等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司相关内部控制制度的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。因公司资
产规模扩大，以前年度公司确定的非财务报告内部控制缺陷定量标准已无法适应公司经营管理的实际情况，公司对非财务报告内部控
制缺陷定量标准作出了调整。相较以前年度调整如下：2.重大缺陷定量标准由“500万元以上”调整为“直接财产损失金额≥资产总
额的1%”，重要缺陷定量标准由“50万元（含）-500万元”调整为“资产总额的0.5%≤直接财产损失金额<资产总额的1%”，一般缺
陷定量标准由“50万元以下”调整为“直接财产损失金额＜资产总额的0.5%”。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
利润总额潜在错报 错报＜利润总额的5% 利润总额的5%≤错报＜ 错报≥利润总额的
利润总额的10% 10%
资产总额潜在错报 错报＜资产总额的 资产总额的0.8%≤错报 错报≥资产总额的
0.8% ＜资产总额的1.6% 1.6%
营业收入潜在错报 错报＜营业收入的1% 营业收入的1%≤错报＜ 错报≥营业收入的
营业收入的2.5% 2.5%
所有者权益潜在错 错报＜所有者权益的 所有者权益的1.5%≤错 错报≥所有者权益的
报 1.5% 报＜所有者权益的3% 3%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：董事和高级管理人员舞弊、对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正、当期
财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报、审计委员会对财务报告内部控制监督无效。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规
或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项
缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 直接财产损失 潜在负面影响
重大缺陷 直接财产损失金额≥资 受到国家政府部门处罚，且已经正式对外披露并
产总额的1% 对公司定期报告披露造成负面影响
重要缺陷 资产总额的0.5%≤直接 受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期
财产损失金额<资产总额 报告披露造成负面影响
的1%
一般缺陷 直接财产损失金额＜资 受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报
产总额的0.5% 告披露造成负面影响
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效
、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
江苏江顺精密科技集团股份有限公司
董事长：张理罡
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/026036d8-c8e7-4c49-8361-a64b988c096b.PDF
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2026-04-27 22:42│江顺科技（001400）：江顺科技关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月27 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北
京德皓国际”）为公司 2026 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构，聘期一年。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监
会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提交公司股东会审议。现将
具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截止 2025 年 12 月 31 日,北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
165 人。
2025 年度收入总额为 40,109.58 万元(经审计，下同)，审计业务收入为32,890.81 万元，证券业务收入为 18,700.69 万元。
审计 2025 年上市公司年报客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、
环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 87 家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截止 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 2次、自律监管
措施 0次、纪律处分 0次和行业惩戒 0次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6次、
行政处罚 2次、纪律处分 1次、行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：孙广友，1998 年 10 月成为注册会计师，1997 年 7月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京
德皓国际执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 4家，复核上市公司审计报告数量 6家，签署
新三板审计报告数量 1家，复核新三板审计报告数量 1家。
拟签字注册会计师：陈凯琳，2018 年 4月成为注册会计师，2015 年 12 月开始从事上市公司审计，2024 年 5 月开始在北京德
皓国际执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量 2家，复核上市公司审计报告数量 0家，签署新
三板审计报告数量 0家，复核新三板审计报告数量 0家。
拟安排的项目质量控制复核人员：王鹏练，2006 年 4 月成为注册会计师，2007年 1月开始从事上市公司审计，2024年12月开始
在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 0家，复核上市公司审计报告数量 5家以
上，签署新三板审计报告数量 2家，复核新三板审计报告数量 5家以上。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素与审计机构
协商确定审计费用并签署相关服务协议等。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2026 年 4月 27日，公司召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
。董事会审计委员会认为：通过充分了解和审查北京德皓国际的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方
面情况，我们认为北京德皓国际具备为公司提供审计服务的经验和专业能力，能够提供真实、公允的审计服务。我们同意续聘北京德
皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构，聘期一年；同意将该议案提交公
司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 4月 27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度
会计师事务所的议案》，董事会同意续聘北京德皓国际担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年；同意将该议案
提交至公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘公司审计机构的事项尚需提交公司股东会进行审议，该事项自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、审计委员会关于第二届董事会审计委员会第十一次会议相关事项的审议意见；
3、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6aba2582-f9c8-4f34-add2-0e6f9f666caf.PDF
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2026-04-27 22:42│江顺科技（001400）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏江顺精
密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就在任独立董事何成实先生、刘云女士、张莉女士的独立性情况进行评估并出
具如下专项意见：
经核查上述三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立
董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/780b3d98-42bc-4db3-ba76-b8f37379638e.PDF
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2026-04-27 22:42│江顺科技（001400）：江顺科技关于调整董事会审计委员会委员的公告
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江苏江顺精密科技集团股份有限公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委
员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理
人员的董事”，公司对第二届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理张振峰先生不再担任第二届董事会审计委员会委员
职务。为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，
公司董事会同意选举职工董事施红福先生为审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
调整前后审计委员会成员情况如下：
调整前：刘云女士（主任委员）、何成实先生、张振峰先生
调整后：刘云女士（主任委员）、何成实先生、施红福先生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ff3d1531-a9b0-4840-a845-f68510c5f8ac.PDF
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2026-04-27 22:42│江顺科技（001400）：2026-011江顺科技关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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江顺科技（001400）：2026-011江顺科技关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e6bda5a5-0e59-4c09-85f9-db48cbd6d035.PDF
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2026-04-27 22:42│江顺科技（001400）：江顺科技关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江顺科技”）于 2026 年 4月 27 日召开第二届董事会第二十一次
会议，审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
608 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025
〕364 号）同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，发行价格为每股人民币 37.36 元，募集资金
总额为人民币 560,400,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 69,930,292.50 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 490,
469,707.50 元。
截至 2025 年 4月 21 日，公司上述募集资金净额已全部到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的
到位情况进行了审验，并于2025 年 4月 22 日出具《验资报告》（立信中联验字[2025]D-0006 号）。募集资金到账后，公司及子公
司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署了
《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
二、前次授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2025 年 6月 18 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司及全资子公司正常运营及确保资金安全并有
效控制风险的前提下，董事会同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理
，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。单笔理财产品或存款类产品期限最
长不超过 12 个月。
三、本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
鉴于宁波银行股份有限公司江阴高新区支行等募集资金专户开户行出具的业务流程相关协议及相关说明，公司及子公司购买的通
知存款属于存款产品，资金可灵活使用，不属于理财产品，相关通知存款并未实际转出募集资金专户。故公司财务人员将上述通知存
款理解为存款。经保荐人年度持续督导及公司自查发现，如认定上述购买通知存款为现金管理，则公司于 2025 年 10 月 1 日至 20
25年 11 月 25 日之间现金管理的发生额超过董事会审议额度，期间余额为17,000.00 万元，超出董事会授权额度 1,000.00 万元；
公司于 2025 年 12 月 12日至 2026 年 1月 21 日之间现金管理的发生额超过董事会审议额度，期间余额为19,000.00 万元，超出
董事会授权额度 3,000.00 万元。
2025 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理（包含购买/赎回通知存款）的具体情况如下：
单位：万元
序号 时间 现金管理项目 购买 赎回 募集资金现金管 募集资金现
本金 本金 理累计金额（不 金管理超额
含利息） 金额
1 2025/7/1 购买大额存单 2,000.00 - 2,000.00 未超额
2 2025/7/8 购买结构性存款 9,000.00 - 11,000.00 未超额
3 2025/7/18 购买大额存单 4,000.00 - 15,000.00 未超额
4 2025/9/30 赎回结构性存款 - 9,000.00 6,000.00 未超额
5 2025/10/1 购买通知存款 11,000.00 - 17,000.00 1,000.00
6 2025/11/25 赎回通知存款 - 11,000.00 6,000.00 未超额
7 2025/12/5 购买通知存款 3,000.00 - 9,000.00 未超额
8 2025/12/8 购买结构性存款 6,000.00 - 15,000.00 未超额
9 2025/12/12 购买结构性存款 4,000.00 - 19,000.00 3,000.00
10 2026/1/21 赎回通知存款 - 3,000.00 16,000.00 未超额
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额不超过上述第二届董事会第十四次会议的授权。
基于谨慎性原则，公司于 2026 年 4月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。本次追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理
事项属于董事会审批权限范围内，该事项无需提交股东会审议。
同时，针对上述问题，公司已对使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析
，将相关情况及时向公司董事及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行专项培训
，切实纠正其理解和认识偏差问题，确保未来不再有类似事项发生。
四、对公司经营的影响
公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买通知存款系在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高
公司暂时闲置募集资金的使用效率而实施的行为，相关通知存款并未实际转出募集资金账户，因此未对公司的募集资金投资计划造成
不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。同时，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有
利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、董事会审议情况
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
，公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买通知存款系在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公
司暂时闲置募集资金的使用效率而实施的行为，相关通知存款并未实际转出募集资金账户，因此未对公司的募集资金投资计划造成不
利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。同时，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有利
于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
1、公司本次追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
2、公司此前存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的情形，但在保荐人的检查督促及公司自查下，已及时发现
了上述情形并履行了补充确认的审议程序。上述情形购买的现金管理产品安全性高、流动性好，可获得一定的投资收益，提高募集资
金的使用效率，未影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募
集资金用途的行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
综上，保荐人对江顺科技追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/06a289c4-4182-4e5e-972b-fecea77436e5.PDF
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2026-04-27 22:42│江顺科技（001400）：江顺科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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江顺科技（001400）：江顺科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1b6bf827-46c3-4e56-9077-42024b7b8253.PDF
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2026-04-27 22:42│江顺科技（001400）：江顺科技关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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江顺科技（001400）：江顺科技关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f590a83e-7f98-413a-81c1-03a563cc1e2d.PDF
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2026-04-27 22:42│江顺科技（001400）：江顺科技2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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江顺科技（001400）：江顺科技2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/62a6ab09-865a-4fda-99fd-876e4ce97fff.PDF
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2026-04-27 22:41│江顺科技（001400）：2025年年度报告
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江顺科技（001400）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/40b6f3b1-fa13-41cf-9909-79e644d999ef.PDF
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2026-04-27 22:41│江顺科技（001400）：2026年一季度报告
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江顺科技（001400）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/957e5ba8-e653-4aeb-87d4-51f6694ff935.PDF
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2026-04-27 22:41│江顺科技（001400）：江顺科技第二届董事会第二十一次会议决议公告
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江顺科技（001400）：江顺科技第二届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed91bb0a-c9cd-4be6-bccd-5f33d53b1249.PDF
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2026-04-27 22:41│江顺科技（001400）：2025年年度报告摘要
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江顺科技（001400）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0ec1b186-900d-4386-bf8c-714d3ebce63a.PDF
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2026-04-27 22:40│江顺科技（001400）：及子公司2026年度申请综合授信额度暨为子公司提供担保额度的核查意见
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江顺科技（001400）：及子公司2026年度申请综合授信额度暨为子公司提供担保额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/98dceebc-6499-4b29-b67f-0e700b14f711.PDF
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2026-04-27 22:40│江顺科技（001400）：追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“
江顺科技”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对江顺科技追认使用暂时闲置募集资金进行现金
管理事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
608号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025
〕364 号）同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,500万股，发行价格为每股人民币 37.36元，募集资金总
额为人民币 560,400,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 69,930,292.50元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 490,469,
707.50元。
截至 2025年 4月 21日，公司上述募集资金净额已全部到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到
位情况进行了审验，并于2025年 4月 22日出具《验资报告》（立信中联验字[2025]D-0006号）。募集资金到账后，公司及子公司依
照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
二、前次授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2025年 6月 18日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在
确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司及全资子公司正常运营及确保资金安全并有效
控制风险的前提下，董事会同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币 16,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有
效期自董事会审议通过之日起 12个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。单笔理财产品或存款类产品期限最长不
超过 12个月。
三、本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况鉴于宁波银行股份有限公司江阴高新区支行等募集资金专户开户行
出具的业务流程相关协议及相关说明，公司及子公司购买的通知存款属于存款产品，资金可灵活使用，不属于理财产品，相关通知存
款并未实际转出募集资金专户。故公司财务人员将上述通知存款理解为存款。经保荐人年度持续督导及公司自查发现，如认定上述购
买通知存款为现金管理，则公司于 2025 年 10 月 1日至 2025年 11月 25日之间现金管理的发生额超过董事会审议额度，期间余额
为 17,000.00万元，超出董事会授权额度 1,000.00 万元；公司于 2025 年 12 月 12 日至 2026年 1月 21日之间现金管理的发生额
超过董事会审议额度，期间余额为 19,000.00万元，超出董事会授权额度 3,000.00万元。
2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理（包含购买/赎回通知存款）的具体情况如下：
单位：万元
序 时间 现金管理项目 购买 赎回 募集资金现金 募集资
号 本金 本金 管理累计金额 金现金
（不含利息） 管理超
额金额
1 2025/7/1 购买大额存单 2,000.00 - 2,000.00 未超额
2 2025/7/8 购买结构性存款 9,000.00 - 11,000.00 未超额
3 2025/7/18 购买大额存单 4,000.00 - 15,000.00 未超额
4 2025/9/30 赎回结构性存款 - 9,000.00 6,000.00 未超额
5 2025/10/1 购买通知存款 11,000.00 - 17,000.00 1,000.00
6 2025/11/25 赎回通知存款 - 11,000.00 6,000.00 未超额
7 2025/12/5 购买通知存款 3,000.00 - 9,000.00 未超额
8 2025/12/8 购买结构性存款 6,000.00 - 15,000.00 未超额
9 2025/12/12 购买结构性存款 4,000.00 - 19,000.00 3,000.00
10 2026/1/21 赎回通知存款 - 3,000.00 16,000.00 未超额
截至本核查意见出具日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额不超过上述第二届董事会第十四次会议的授权。
基于谨慎性原则，公司于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。本次追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理事
项属于董事会审批权限范围内，该事项无需提交股东会审议。
同时，针对上述问题，公司已对使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析
，将相关情况及时向公司董事及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行专项培训
，切实纠正其理解和认识偏差问题，确保未来不再有类似事项发生。
四、对公司经营的影响
公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买通知存款系在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高
公司暂时闲置募集资金的使用效率而实施的行为，相关通知存款并未实际转出募集资金账户，因此未对公司的募集资金投资计划造成
不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。同时，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有
利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、相关批准程序及核查意见
公司于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
》，公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买通知存款系在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高
公司暂时闲置募集资金的使用效率而实施的行为，相关通知存款并未实际转出募集资金账户，因此未对公司的募集资金投资计划造成
不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。同时，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有
利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
1、公司本次追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
2、公司此前存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的情形，但在保荐人的检查督促及公司自查下，已及时发现
了上述情形并履行了补充确认的审议程序。上述情形购买的现金管理产品安全性高、流动性好，可获得一定的投资收益，提高募集资
金的使用效率，未影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募
集资金用途的行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
综上，保荐人对江顺科技追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b7f768f3-0d0d-4542-8dfb-3f9fda9b531f.PDF
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2026-04-27 22:40│江顺科技（001400）：江顺科技内部控制审计报告（德皓内字[2026]00000114）
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000114 号江苏江顺精密科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下
简称江顺科技）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，江顺科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
孙广友
中国·北京 中国注册会计师：
陈凯琳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/48fcb463-ae8d-4ee3-a770-501307182ca0.PDF
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2026-04-27 22:40│江顺科技（001400）：华泰联合证券有限责任公司关于江顺科技2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报
│告
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江顺科技（001400）：华泰联合证券有限责任公司关于江顺科技2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/168e1680-48dc-4e32-bb1a-2ec1fdb02b2d.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│江顺科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225219145.PDF
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2026-04-28│江顺科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225219154.PDF
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2025-10-25│江顺科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733226.PDF
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2025-09-23│江顺科技：江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-09-23/1224675546.PDF
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2025-08-27│江顺科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582053.PDF
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2025-04-30│江顺科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223404635.PDF
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