公司公告☆ ◇001400 江顺科技 更新日期：2026-01-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-08 18:43 │江顺科技（001400）：江顺科技股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-30 16:50 │江顺科技（001400）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-12-30 16:50 │江顺科技（001400）：江顺科技关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-30 16:50 │江顺科技（001400）：对外出租房产暨关联交易的核查意见 │
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│2025-12-30 16:50 │江顺科技（001400）：江顺科技关于对外出租房产暨关联交易的公告 │
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│2025-12-30 16:46 │江顺科技（001400）：江顺科技第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │江顺科技（001400）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │江顺科技（001400）：江顺科技2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │江顺科技（001400）：江顺科技关于监事离任、增补独立董事及选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-15 18:25 │江顺科技（001400）：江顺科技关于公司全资子公司及孙公司增资完成工商变更登记并换发营业执照的公│
│ │告 │
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2026-01-08 18:43│江顺科技（001400）：江顺科技股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：江顺科技，证券代码：001400）股票连续两个交易日内
（2026 年 1 月 7 日、2026年 1月 8日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》相关规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的有关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人进行了书面核实，现说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前正在筹划与专业投资机构共同投资设立投资基金事项，截至本公告披露日，本次对外投资的具体方案仍在论证中，
各方尚未签署正式的协议，具体实施情况和进度尚存在不确定性。本次对外投资尚需按照相关法律法规的有关规定，履行相关审批决
策程序，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
5、除上述事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重
大事项；
6、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖本公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述正在筹划的与专业投资机构共同投资设立投资基金事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 6,545.07 万元，同比下降 40.15%，请广大投资者注意业绩下滑风险
。
3、目前公司 2025 年度财务数据正在核算过程中，如达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将
按照规定及时披露 2025 年度业绩预告。
4、公司目前正在筹划的与专业投资机构共同投资设立投资基金事项，具体实施情况和进度尚存在不确定性。请广大投资者理性
投资，注意风险。
5、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律的规定和要
求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的询证函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/1f47c09c-408b-41ab-96ed-380ca173bd44.PDF
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2025-12-30 16:50│江顺科技（001400）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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江顺科技（001400）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/1ae6e4bb-36b5-4460-9924-94c3456b0ee3.PDF
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2025-12-30 16:50│江顺科技（001400）：江顺科技关于2026年度日常关联交易预计的公告
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江顺科技（001400）：江顺科技关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/45b54448-c9d4-4ea3-ac0c-c4a56d2822e6.PDF
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2025-12-30 16:50│江顺科技（001400）：对外出租房产暨关联交易的核查意见
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江顺科技（001400）：对外出租房产暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/9667900f-c47e-44b4-81c4-9e41afe2eb24.PDF
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2025-12-30 16:50│江顺科技（001400）：江顺科技关于对外出租房产暨关联交易的公告
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江顺科技（001400）：江顺科技关于对外出租房产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/52862028-6366-4d6f-a0a6-33d13694e0bd.PDF
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2025-12-30 16:46│江顺科技（001400）：江顺科技第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 30 日下午 14 时以现
场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 26 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中独立
董事何成实、张莉以通讯方式出席。会议由董事长张理罡先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司及下属子公司 2026 年度预计与公司关联方江阴鑫裕装潢材料有限公司、江阴鑫源轻合金特种材料有限公司、肇庆市江源锻
造金属结构有限公司将发生商品销售、委托加工等日常关联交易事项，关联交易预计总金额不超过1,350.00 万元。
公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意提交公司董事会审议。
全体独立董事一致认为：公司及下属子公司 2026 年度拟与关联方发生的日常经营性关联交易为公司正常生产经营所需，属于正
常的商业交易行为，关联交易遵循市场化原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对该事项进行表决时
，关联董事应回避表决。我们同意本议案的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张理罡回避表决。本议案获表决通过。
2、会议审议并通过了《关于对外出租房产暨关联交易的议案》
公司全资子公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司拟将位于江阴市周庄镇庙墩路6号面积为6,000平方米的闲置厂房出租给江苏
嘉斯顿大宅配家居有限公司使用，租金为 60 万元/年（含税），租赁期限为 2026 年 1 月 1 日至 2028年 12 月 31 日，租金合计
为 180.00 万元。
公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意提交公司董事会审议。
全体独立董事一致认为：本次关联交易有利于盘活公司固定资产，提高资产的使用效率，交易价格公允，不存在损害公司及公司
股东利益的情况。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意本议案的内容，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于对外出租房产暨关联交易的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张理罡回避表决。本议案获表决通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/b6c828ef-9ce4-40fc-842f-732c7e1809df.PDF
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2025-12-20 00:00│江顺科技（001400）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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江顺科技（001400）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/bee870cb-565c-4d68-997c-04115cca0e4c.PDF
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2025-12-20 00:00│江顺科技（001400）：江顺科技2025年第四次临时股东大会决议公告
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江顺科技（001400）：江顺科技2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/2dadf372-1d87-4356-99b6-a62c1cb523dd.PDF
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2025-12-20 00:00│江顺科技（001400）：江顺科技关于监事离任、增补独立董事及选举职工代表董事的公告
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一、监事离任情况
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会。同日，公司召开职工代表大会，同意免去
漆兵恒先生职工代表监事职务。施红福先生、黄晴女士、漆兵恒先生不再担任公司监事，但仍继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，上述监事均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对各位监事在任职期间的勤勉工
作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、增补独立董事及选举职工代表董事情况
公司于2025年12月19日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》。为进一步
完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，综合考虑治理规范要求并结合具体实际，公司董事会席位由5名增加
至7名，同意增补张莉女士（简历详见附件）为第二届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，选举施红福先生（简历详见
附件）为公司第二届职工代表董事。上述两位董事的任期自公司股东大会、职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立
董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
三、备查文件
1、公司2025年第四次临时股东大会决议；
2、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/88c7bfc8-9615-4a01-b4a2-df56f896b129.PDF
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2025-12-15 18:25│江顺科技（001400）：江顺科技关于公司全资子公司及孙公司增资完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、增资情况
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 4日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，为了便于募集资金管理并促
进募集资金投资项目顺利实施，同意公司使用募集资金27,030.68 万元向全资子公司江顺精密科技（湖州）有限公司（以下简称“江
顺湖州”）增资以实施募投项目，同意公司使用募集资金 11,077.79 万元（含利息收入、扣除银行手续费的净额，具体金额以实际
结转时募集资金专户余额为准）向全资子公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司（以下简称“江顺装备”）增资，再由江顺装备使
用募集资金 11,077.79 万元（含利息收入、扣除银行手续费的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向下属全资子
公司天长江顺精密机械科技有限公司（以下简称“江顺天长”）增资以实施募投项目。增资完成后，江顺湖州的注册资本由 1,000.0
0 万元变更为 5,000.00 万元，江顺装备注册资本由 1,900.00 万元变更为 3,000.00 万元，公司仍持有江顺湖州、江顺装备 100.0
0%股权；江顺天长注册资本由 1,000.00 万元变更为 3,000.00 万元，江顺装备仍持有江顺天长 100.00%股权。本议案已经公司于 2
025 年 11 月 21 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11月 5日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-044）。
二、进展情况
近日，江顺湖州、江顺装备、江顺天长已完成工商变更登记手续，并取得了换发的营业执照，相关登记信息如下：
（一）江顺精密科技（湖州）有限公司工商登记信息
1、公司名称：江顺精密科技（湖州）有限公司
2、统一社会信用代码：91330502MA2D497E8T
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、注册资本：伍仟万元整
5、法定代表人：张理罡
6、成立日期：2020 年 7月 1日
7、注册地址：浙江省湖州市吴兴区高新区东道湾路 98 号（自主申报）
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；金属成形
机床制造；通用零部件制造；机械设备销售；五金产品制造；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）江顺精密机械装备科技江阴有限公司工商登记信息
1、公司名称：江顺精密机械装备科技江阴有限公司
2、统一社会信用代码：91320281666397999J
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、注册资本：3,000 万元整
5、法定代表人：张理罡
6、成立日期：2007 年 9月 5日
7、注册地址：江阴市周庄镇玉门西路 19 号（一照多址）
8、经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；高铁设备、配件制造；高铁设备
、配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轴承制造；轴承销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配
件零售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；配电
开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；钢压延加工；有色
金属压延加工；金属结构制造；金属结构销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；货物进出口；技术进出口；进
出口代理；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
（三）天长江顺精密机械科技有限公司工商登记信息
1、公司名称：天长江顺精密机械科技有限公司
2、统一社会信用代码：91341181MAEDP3XC7X
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、注册资本：叁仟万圆整
5、法定代表人：张理罡
6、成立日期：2025 年 3月 5日
7、注册地址：安徽省滁州市天长市安徽滁州高新技术产业开发区纬一路999 号
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件制造；轴
承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通工程机械及部件销售
；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；石油钻
采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；工业自动控制系统装置制造；
工业自动控制系统装置销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；金属结构制造；金属结构销售；货物进
出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：道路货物运输（不含
危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
三、备查文件
1、江顺精密科技（湖州）有限公司营业执照；
2、江顺精密机械装备科技江阴有限公司营业执照；
3、天长江顺精密机械科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/2c74cf6b-af47-4009-a658-35f7c4164c0e.PDF
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2025-12-03 20:55│江顺科技（001400）：江顺科技第二届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2025 年 12 月 3 日上午 10：00 在
公司会议室现场召开。会议通知于 2025 年 12 月 1日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席施红福先生主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3人，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议并通过了《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应
废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行
监督职能，维护公司和全体股东利益。公司第二届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止。
上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权负责办理工商变更
登记、备案及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完
毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门最终核准、登记为准。
公司监事会取消后，施红福先生不再担任公司监事会主席，黄晴女士不再担任公司监事，漆兵恒先生不再担任公司职工代表监事
。公司对各位监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订《公司章程》及修订、制定、废止
公司部分治理制度的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/4432ae95-26eb-481a-a3c6-d6b2ca5aa2d1.PDF
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2025-12-03 20:54│江顺科技（001400）：江顺科技2025年第四次临时股东大会会议资料
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江顺科技（001400）：江顺科技2025年第四次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/f02f5c01-b4c3-4d80-b926-7e28e24a2aa6.PDF
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2025-12-03 20:54│江顺科技（001400）：江顺科技关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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江顺科技（001400）：江顺科技关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/2417e319-70bf-48af-9afb-ce254827708a.PDF
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2025-12-03 20:54│江顺科技（001400）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》
等法律法规、规范性文件及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况
，制订本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司
担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。
（三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
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