公司公告☆ ◇001696 宗申动力 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│宗申动力（001696）：关于收到业绩补偿款暨股权收购的进展公告
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宗申动力（001696）：关于收到业绩补偿款暨股权收购的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/b16d2087-3512-4356-92f0-348d83e3c003.PDF
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2024-04-22 00:00│宗申动力（001696）：股票交易异常波动公告
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宗申动力（001696）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│宗申动力（001696）：2023年年度股东大会决议公告
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宗申动力（001696）：2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/8ebd955c-00be-4e7e-b104-444cbb63e3ab.PDF
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2024-04-20 00:00│宗申动力（001696）：宗申动力2023年年度股东大会法律意见书
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宗申动力（001696）：宗申动力2023年年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/4be30dd7-ecde-41a6-b15e-ba443f20dae4.PDF
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2024-04-13 00:00│宗申动力（001696）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
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重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议决定于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度
股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定，现发布
关于召开 2023年年度股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年年度股东大会
2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会。公司于 2024 年 3月 29日以现场和通讯表决
相结合的方式召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，
对相关事项进行审议。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 4月 19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 4 月 19 日上午 9:15）至投票结束时间（2024年 4月 19日下午
15:00）间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方
式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2024年 4月 12日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2024年 4月 12日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
重庆宗申高速艇开发有限公司、左宗申先生、胡显源先生和李耀先生作为关联股东需对本次股东大会审议的《关于公司 2023 年
度日常关联交易执行差异情况的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》《关于与关联方签署关联交易框架协议
的议案》《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》回避表决。同时，上述股东不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：重庆市巴南区渝南大道 126 号，宗申工业园办公大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的提案名称
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023年年度报告全文及摘要 √
2.00 2023年度董事会工作报告 √
3.00 2023年度监事会工作报告 √
4.00 2023年度财务决算报告 √
5.00 2023年度利润分配预案 √
6.00 关于公司 2023年度日常关联交易执行差异情况的议案 √
7.00 关于公司 2024年度日常关联交易预计情况的议案 √
8.00 关于公司内部控制评价报告的议案 √
9.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 √
的专项审核说明
10.00 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2024年度审计机构的议案
11.00 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2024年内部控制审计机构的议案
12.00 关于公司 2024年度申请银行授信及融资计划的议案 √
13.00 关于 2024年度对子公司担保的议案 √
14.00 关于公司开展理财业务的议案 √
15.00 关于对控股子公司提供财务资助的议案 √
16.00 关于对外提供委托贷款的议案 √
17.00 关于计提信用、资产及商誉减值准备的议案 √
18.00 关于核销部分长期股权投资的议案 √
19.00 关于开展远期外汇资金交易业务的议案 √
20.00 关于与关联方签署关联交易框架协议的议案 √
21.00 关于与关联方签署金融服务框架协议的议案 √
（二）上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报
》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
1．涉及关联股东回避表决的议案：在审议第 6、7、20、21项议案时，关联股东将回避表决。
2．特别决议议案：第 13项议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
3．公司独立董事将在本次股东大会上进行 2023年度工作述职。
4．公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式与要求
（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；
（2）异地股东可用信函或传真方式登记；
（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证
、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进
行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
2．登记时间：2024年 4月 16日至 2024年 4月 18日（工作日）9:00-16:00
3．登记地点：公司董事会办公室
公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参见网
络投票的具体操作流程详见附件一）。
五、其他事项
联 系 人：林艺
联系电话：023-66372632
电子邮箱：linyi@zsengine.com
通讯地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
邮政编码：400054
其他事项：出席会议人员的食宿和交通费自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/cd3c5945-28bf-4cfa-8044-da574242e49b.PDF
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2024-04-02 00:00│宗申动力（001696）：关于参与投资设立参股公司暨关联交易的进展公告
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一、交易概述
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于参与投资设立参股公司暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有资金不超过 65,000 万元人民币，出资比例为 47.90%（暂定，出
资比例低于 50%），与关联方重庆宗申投资有限公司共同出资设立重庆宗申新智造科技有限公司（暂定名，最终名称以工商核定为准
）。公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设立参股公司暨关联交易的议案》
。具体内容详见公司于 2024年 3月 14日、3月 30 日刊登在指定媒体和网站上的相关公告。
二、事项进展情况
近日，重庆宗申新智造科技有限公司已完成工商登记注册手续，并取得重庆市巴南区市场监督管理局核发的营业执照，具体信息
如下：
1．企业名称：重庆宗申新智造科技有限公司
2．统一社会信用代码：91500113MADE3HBN4G
3．企业类型：其他有限责任公司
4．注册资本：134,600 万人民币
5．成立时间：2024 年 3 月 29 日
6．法定代表人：李耀
7．注册地址：重庆市巴南区莲花街道天航路 118 号
8．经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9．股东持股情况：
股东名称 认缴出资金额（万元） 持股比例（%）
重庆宗申动力机械股份有限公司 65,000 48.29%
重庆宗申投资有限公司 69,600 51.71%
合计 134,600 100%
三、备查文件
1．重庆宗申新智造科技有限公司营业执照；
2．出资者（股东）情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/1378f1eb-6e35-4d7e-95b3-127c43a48260.PDF
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2024-04-02 00:00│宗申动力（001696）：对外担保进展公告
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一、担保情况概述
1．担保审议情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）分别召开第十一届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会审议通过《关于
2023 年度对子公司担保的议案》：同意公司 2023 年对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间
互保额度预计为 44.30 亿元，向控股子公司提供的诉讼保全信用担保的额度预计为 2 亿元，有效期至公司 2023 年年度股东大会重
新核定额度前。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日和 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2．担保进展情况
近日，公司对合并报表范围内的下属子公司重庆宗申发动机制造有限公司（简称“宗申发动机公司”）、重庆大江动力设备制造
有限公司（简称“大江动力公司”）申请的综合授信额度提供连带责任保证担保合计 32,000 万元。具体如下：
保证人 债务人 债权人 担保 担 保 合 同 协 议 签 署 实 际 担 保 额
期限 金额（万元） 日 （万元）
重庆宗 重庆宗申发 中国民生银行 一年 20,000 2024 年 3 20,000
申动力 动机制造有 股份有限公司 月 29 日
机械股 限公司 重庆分行
份有限 重庆大江动 中国银行股份 三年 12,000 2024 年 3 397
公司 力设备制造 有限公司沙坪 月 29 日
有限公司 坝支行
合 计 32,000 20,397
二、被担保人基本情况
1．重庆宗申发动机制造有限公司
法定代表人：陈海
注册资本：74,371.02 万元人民币
注册地点：重庆市巴南区宗申工业园
成立时间：2003 年 5月 23日
统一社会信用代码：9150011375006381XB
经营范围：一般项目：生产、销售：摩托车发动机、电动机及零配件、变速箱及零部件；货物进出口，润滑油销售，插电式混合
动力专用发动机销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
产权及控制关系：实际控制人为左宗申先生。公司持有 100%股权。
最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
2023年 12月 31 日（经审计） 2023 年 9 月 30日（未经审计）
资产总额 196,243.21 195,239.75
负债总额 88,363.60 82,610.74
净资产 107,879.61 112,629.01
或有事项总额 0.00 0.00
2023年度（经审计） 2023 年前三季度（未经审计）
营业收入 331,366.84 242,786.92
利润总额 9,920.71 9,414.94
净利润 9,235.17 8,869.05
截至本公告日，此公司非失信被执行人。
2．重庆大江动力设备制造有限公司
法定代表人：郭强
注册资本：1,200 万元人民币
注册地点：重庆市璧山区青杠街道工贸区内
成立时间：2004 年 2月 12日
统一社会信用代码：915002277562455181
经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；农业机械制造；农业机械销售；生产、销售：通用汽油机（按许可
证核定事项从事经营）；生产、销售：普通机械、电器机械及器材、健身器材、家用电器、电子产品、新能源蓄能电源、电动工具；
从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有 100%股权。
最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
2023年 12月 31 日（经审计） 2023 年 9 月 30日（未经审计）
资产总额 161,892.19 126,404.77
负债总额 132,338.31 90,457.54
净资产 29,553.88 35,947.23
或有事项总额 0.00 0.00
2023年度（经审计） 2023 年前三季度（未经审计）
营业收入 250,692.57 167,702.67
利润总额 17,855.93 12,450.02
净利润 15,821.30 11,536.95
截至本公告日，此公司非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1．协议名称：《最高额保证合同》
保证人：重庆宗申动力机械股份有限公司
债权人：中国民生银行股份有限公司重庆分行
债务人：重庆宗申发动机制造有限公司
保证方式：连带责任保证
最高授信额度：20,000万元
2．协议名称：《最高额保证合同》
保证人：重庆宗申动力机械股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司沙坪坝支行
债务人：重庆大江动力设备制造有限公司
保证方式：连带责任保证
最高授信额度：12,000万元
四、董事会意见
1．公司本次为全资子公司宗申发动机公司、大江动力公司提供的担保，主要是满足子公司经营发展的需要，且宗申发动机公司
、大江动力公司生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对公司造成不利影响，总体风险可控。
2．上述担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股
东、特别是中小股东的利益的行为。
五、公司累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司已审议通过的对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保额度合
计为 44.30 亿元，向控股子公司提供的诉讼保全信用担保的额度为 2 亿元，分别占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 91.
81%和 4.15%；公司对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间实际担保金额合计为 15.65亿元，
占公司 2023年 12 月 31 日经审计净资产的 32.44%。除此之外，公司不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保情形。
六、备查文件
1．第十一届董事会第五次会议决议；
2．2022 年年度股东大会决议；
3．《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/a69eb401-1a28-404d-8615-952a164bff12.PDF
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2024-03-30 00:00│宗申动力（001696）：对子公司提供财务资助公告
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宗申动力（001696）：对子公司提供财务资助公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/f807142e-dd53-4284-aa20-d78654926986.PDF
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2024-03-30 00:00│宗申动力（001696）：关于与关联方签署关联交易框架协议的公告
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宗申动力（001696）：关于与关联方签署关联交易框架协议的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/36a337b3-9e1a-484d-a73b-c5104512a95b.PDF
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2024-03-30 00:00│宗申动力（001696）：董事会决议公告
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宗申动力（001696）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/247c6aff-286a-4ff0-b57f-2847bc90bef7.PDF
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2024-03-30 00:00│宗申动力（001696）：独立董事2024年第二次专门会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的
有关规定，重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于 2024年 3
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