公司公告☆ ◇001696 宗申动力 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 20:29 │宗申动力（001696）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 20:29 │宗申动力（001696）：宗申动力2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-10 20:27 │宗申动力（001696）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-09-10 20:26 │宗申动力（001696）：第十二届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-03 16:04 │宗申动力（001696）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-28 17:56 │宗申动力（001696）：董事减持股份预披露公告 │
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│2025-08-25 19:47 │宗申动力（001696）：独立董事提名人声明与承诺（易继明） │
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│2025-08-25 19:47 │宗申动力（001696）：董事会提名委员会关于第十二届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-08-25 19:46 │宗申动力（001696）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:45 │宗申动力（001696）：关于购买理财产品的进展公告 │
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2025-09-10 20:29│宗申动力（001696）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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宗申动力（001696）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/5ea5e8e7-23ca-47bf-9a8d-83013a01638a.PDF
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2025-09-10 20:29│宗申动力（001696）：宗申动力2025年第一次临时股东会的法律意见书
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宗申动力（001696）：宗申动力2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/11f62528-ebf4-4806-85cb-0e37331aacf9.PDF
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2025-09-10 20:27│宗申动力（001696）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 9月 10 日召开2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第十
二届董事会非独立董事 5名、独立董事 3名，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工董事共同组成公司第十二届董事会；同日，第
十二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员
的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司第十二届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会组成情况
董事长：左宗申先生
非独立董事：胡显源先生、李耀先生、黄培国先生、郭强先生（职工董事）、王大英女士
独立董事：易继明先生、郑亚光先生、贾滨先生
公司第十二届董事会由上述 9名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事
会届满之日止。公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。上述 3名独立董事的任职资格和独立性
已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会各专门委员会组成情况
（1）战略委员会
主任委员（召集人）：左宗申先生
委 员：李耀先生、易继明先生、郑亚光先生、贾滨先生
（2）审计委员会
主任委员（召集人）：郑亚光先生
委 员：胡显源先生、李耀先生、易继明先生、贾滨先生
（3）提名委员会
主任委员（召集人）：易继明先生
委 员：胡显源先生、李耀先生、郑亚光先生、贾滨先生
（4）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：贾滨先生
委 员：左宗申先生、胡显源先生、易继明先生、郑亚光先生
（5）关联交易委员会
主任委员（召集人）：郑亚光先生
委 员：胡显源先生、黄培国先生、易继明先生、贾滨先生
（6）预算与考核委员会
主任委员（召集人）：左宗申先生
委 员：胡显源先生、李耀先生、黄培国先生、郑亚光先生
公司第十二届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日
止。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。公司第十二届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，独立董事
在战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和关联交易委员会中占多数，审计委员会和关联交易委员会的主任委员
郑亚光先生为会计专业人士。
以上董事会成员简历详见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、聘任高级管理人员情况
总经理：黄培国先生
副总经理：郭强先生、刘源洪先生、周加平先生、邓伟先生、彭科先生、林艺先生
财务总监：刘源洪先生
董事会秘书：林艺先生
以上高级管理人员任期三年，自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。相关议案经过董
事会提名委员会、董事会审计委员会审核，上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件。以上高级管理人员简历附后。
林艺先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：023-66372632
电子邮箱：linyi@zsengine.com
联系地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
三、换届离任人员情况
（一）独立董事离任情况
本次换届后，公司第十一届董事会独立董事任晓常先生、柴振海先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦
不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，任晓常先生、柴振海先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
（二）监事离任情况
经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，本次换届后，公司不再设置监事会
，监事会的职权由董事会审计委员会行使，第十一届监事会主席蒋宗贵先生，监事郭志双先生、陆菁先生、陈刚先生不再担任监事职
务，亦不在公司担任其他职务；监事曾伟先生、刘君梅女士、郝于冰女士不再担任监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披
露日，蒋宗贵先生、郭志双先生、陆菁先生、陈刚先生、曾伟先生、刘君梅女士、郝于冰女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在
应当履行而未履行的承诺事项。在此，公司对第十一届监事会监事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！
（三）高级管理人员离任情况
本次换届后，公司副总经理张奎先生、李进先生不再担任公司高级管理人员职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，
张奎先生直接持有公司 52,500股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；李进先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
上述离任董事、监事、高级管理人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等相关法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。
四、备查文件
1．公司第十二届董事会第一次会议决议；
2．公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3．公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/8b6b77a7-63d4-407e-b838-eb15fe211e90.PDF
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2025-09-10 20:26│宗申动力（001696）：第十二届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 9月 10 日召开2025 年第一次临时股东大会选举产生公司第十二
届董事会成员后，以口头方式向全体董事送达第十二届董事会第一次会议通知。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。
2．会议召开的时间、地点、方式
公司第十二届董事会第一次会议于2025年9月10日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。
3．董事出席会议情况
会议应到董事 9名，实到董事 9名，本次会议由全体董事共同推选左宗申先生主持，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，选举左宗申先生为公司董事长，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。
2．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会对各专门委员会进行了换届改选，具体情
况如下：
（1）战略委员会
主任委员（召集人）：左宗申先生
委 员：李耀先生、易继明先生、郑亚光先生、贾滨先生
（2）审计委员会
主任委员（召集人）：郑亚光先生
委 员：胡显源先生、李耀先生、易继明先生、贾滨先生
（3）提名委员会
主任委员（召集人）：易继明先生
委 员：胡显源先生、李耀先生、郑亚光先生、贾滨先生
（4）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：贾滨先生
委 员：左宗申先生、胡显源先生、易继明先生、郑亚光先生
（5）关联交易委员会
主任委员（召集人）：郑亚光先生
委 员：胡显源先生、黄培国先生、易继明先生、贾滨先生
（6）预算与考核委员会
主任委员（召集人）：左宗申先生
委 员：胡显源先生、李耀先生、黄培国先生、郑亚光先生
以上专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。
3．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，
同意聘任黄培国先生为公司总经理。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任郭强先生、刘源洪先生、周加平先生、邓伟先生、彭科先生、林艺先生为
公司副总经理。
经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，同意聘任刘源洪先生为公司财务总监。
以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。
4．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，
同意聘任林艺先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。
上述议案具体内容详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1．公司第十二届董事会第一次会议决议；
2．公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3．公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/2d22c243-eb60-4411-876b-4086dff8a1d3.PDF
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2025-09-03 16:04│宗申动力（001696）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议决定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第
一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，
现发布关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 8 月 22 日以现场和通讯表决的方式召开第十一届董事会第二十一次会议
，审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9月 10 日（星期三）下午 14:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025 年 9月 10 日上午 9:15）至投票结束时间（2025 年 9月 10 日下
午 15:00）间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方
式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 9月 3日（星期三）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 9 月 3 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：重庆市巴南区渝南大道 126 号，宗申工业园办公大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的提案名称
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案：提案 1、2 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
1.01 关于选举左宗申先生为第十二届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于选举胡显源先生为第十二届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于选举李耀先生为第十二届董事会非独立董事的议案 √
1.04 关于选举黄培国先生为第十二届董事会非独立董事的议案 √
1.05 关于选举王大英女士为第十二届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 关于选举郑亚光先生为第十二届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举易继明先生为第十二届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举贾滨先生为第十二届董事会独立董事的议案 √
非累积投票提案
3.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 √
7.00 关于修订《公司对外投资管理办法》的议案 √
8.00 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案 √
9.00 关于修订《公司分红管理制度》的议案 √
10.00 关于修订《公司会计师事务所选聘评价制度》的议案 √
（二）上述议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十五次会议审议通过，详细内容见公司于 2025 年
8月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
1．议案 1、议案 2采用累积投票制进行逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独
立董事的表决分别进行，议案 1应选非独立董事 5名；议案 2应选独立董事 3名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
2．特别决议议案：第 3-5 项议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
3．公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式与要求
（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；
（2）异地股东可用信函或传真方式登记；
（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证
、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进
行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
2．登记时间：2025 年 9月 5日至 2025 年 9月 9日（工作日）9:00-16:00
3．登记地点：公司董事会办公室
公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网
络投票的具体操作流程详见附件一）。
五、其他事项
联 系 人：林艺
联系电话：023-66372632
电子邮箱：linyi@zsengine.com
通讯地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
邮政编码：400054
其他事项：出席会议人员的食宿和交通费自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/2b82952b-db62-457f-949c-d5b2e1848dc2.PDF
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2025-08-28 17:56│宗申动力（001696）：董事减持股份预披露公告
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重要内容提示：持有重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）股份235,375 股（占本公司总股本比例 0.0206%）的董事
胡显源先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过58,844 股（占本公司总股
本比例 0.0051%）。
近日，公司收到公司董事胡显源先生出具的《关于计划减持公司股票的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
股东名称 职务 持股数量（股） 占本公司总股本比例
胡显源 董事 2
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