公司公告☆ ◇001872 招商港口 更新日期:2025-12-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 19:09 │招商港口(001872):2025年度第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-17 19:05 │招商港口(001872):2025年度第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-17 19:03 │招商港口(001872):关于2025年度第一期超短期融资券到期兑付的公告 │
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│2025-11-14 15:52 │招商港口(001872):关于2025年10月业务量数据的自愿性信息披露公告 │
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│2025-11-14 15:48 │招商港口(001872):关于2025年度第二期超短期融资券发行结果的公告 │
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│2025-11-12 18:05 │招商港口(001872):非公开发行A股股票限售股份解禁上市流通的核查意见 │
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│2025-11-12 18:02 │招商港口(001872):关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-11-12 15:47 │招商港口(001872):关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-11 16:08 │招商港口(001872):关于发行2025年度第二期超短期融资券的提示性公告 │
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│2025-11-10 17:58 │招商港口(001872):关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告 │
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2025-11-17 19:09│招商港口(001872):2025年度第二次临时股东会决议公告
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特别提示:
本次会议没有否决议案;本次会议不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
(一)召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议时间:2025 年 11 月 17 日(星期一)15:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 11 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13
:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.召开地点:深圳市南山区工业三路 1号招商局港口大厦 25 楼 A会议室。
3.召开方式:现场表决和网络投票相结合。
4.召集人:本公司董事会。
5.主持人:董事、首席运营官、总经理陆永新先生(本公司过半数董事共同推举其主持本次会议)。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)出席情况
1.出席的总体情况:
股东及股东授权委托代表共 72 人,代表股份数为 2,237,587,774 股,占本次会议本公司有表决权股份总数的 90.1601%。其中
:出席现场会议的股东(含股东授权代表)10 人,代表有表决权股份 1,576,830,583 股,占本次会议本公司有表决权股份总数的 6
3.5359%;通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)62 人,代表有表决权股份 660,757,191 股,占本次会议本公司有表决
权股份总数的 26.6242%。2.A 股股东出席情况:
A 股股东及股东授权委托代表共计 59 人,代表股份数为 2,180,276,239 股,占本公司有表决权 A 股股份总数的 94.7165%。
3.B 股股东出席情况:
B 股股东及股东授权委托代表共计 13 人,代表股份数为 57,311,535 股,占本公司有表决权 B 股股份总数的 31.8582%。
4.本公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议,董事长冯波鸣先生、副董事长、首席执行官徐颂先生、副
总经理李文波先生因工作原因无法出席本次股东会,已履行请假手续。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议:
(一)审议通过《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
本公司董事、高级管理人员担任被资助对象的董事,本提案涉及关联交易,但不存在关联股东,不存在关联股东应回避而未回避
表决的情况。
表决结果:
代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会全体股东 2,237,587,774 2,237,551,274 99.9984% 22,100 0.0010% 14,400 0.0006%
其中:A 股股东 2,180,276,239 2,180,244,139 99.9985% 17,700 0.0008% 14,400 0.0007%
B 股股东 57,311,535 57,307,135 99.9923% 4,400 0.0077% 0 0.0000%
其中,中小股东(除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会全体股东 86,037,381 86,000,881 99.9576% 22,100 0.0257% 14,400 0.0167%
其中:A 股股东 84,040,054 84,007,954 99.9618% 17,700 0.0211% 14,400 0.0171%
B 股股东 1,997,327 1,992,927 99.7797% 4,400 0.2203% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:上海市方达律师事务所;
(二)见证律师姓名:张焕彦、江楚填;
(三)结论性意见:本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东会表决的人员资
格合法、有效;本次股东会召集人的资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2025 年度第二次临时股东会决议》;
(二)法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/f13e416c-c7e1-4e3d-ac1b-a8cb498bc986.PDF
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2025-11-17 19:05│招商港口(001872):2025年度第二次临时股东会的法律意见书
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中国上海市石门一路 288号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com
兴业太古汇香港兴业中心二座 24楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166
邮政编码:200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 559924/F, HKRI Centre Two
HKRI Taikoo Hui
288 Shi Men Yi Road
Shanghai, PRC
200041
上海市方达律师事务所
关于招商局港口集团股份有限公司
2025 年度第二次临时股东会的法律意见书致:招商局港口集团股份有限公司
上海市方达律师事务所(以下简称“本所”)是具有中华人民共和国境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议,
本所指派律师出席招商局港口集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度第二次临时股东会(以下简称“本次股东会”),并
就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及其他相关中华人民共和国境
内已公开颁布并生效的法律、法规、规章及规范性文件(以下合称“中国法律法规”,仅为本法律意见书说明之目的,不包括中国香
港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规)以及《招商局港口集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程
》”)的规定出具。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》
的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见,并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何意见。本法律意见书的出
具基于以下假设:(1)公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整的;(2)公司已向本所披露一切足以影响本法律意
见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,
进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用。未经本所事先书面同意,本法律意见书不得向任何第三方提供,或被任何第三
方所依赖,或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会决议按有关规定予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就题述事宜出具
法律意见如下:
一、关于本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查,公司董事会关于《招商局港口集团股份有限公司关于召开2025 年度第二次临时股东会的通知》(以下简称“
《股东会通知》”)已于 2025年 10月 31日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)和符合中国证券监督管理委员会规
定条件的媒体。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,现场会议于2025 年 11 月 17 日(星期一)下午 15 时 30 分在
深圳市南山区工业三路 1号招商局港口大厦 25楼 A会议室召开,网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为本次股东会召开当日的交易时间段,即 2025年 11月17日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30和下午 13:00至 15:00;通过互联网
投票系统进行网络投票的时间为本次股东会召开当日(2025 年 11月 17 日)上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
根据公司于 2025年 10月 31日公告的《股东会通知》,本次股东会召开通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达 15日,符
合中国法律法规的规定,亦符合《公司章程》。
本所认为,本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
二、关于参与表决和召集股东会人员的资格
经本所律师核查,参与公司 2025年度第二次临时股东会现场表决的股东(包括股东代理人)共计 10 名(其中,A股股东及股东
代理人 2名,B股股东及股东代理人 8名),代表有表决权的股份数共计 1,576,830,583股(其中,A股股份共计 1,519,526,648股,
B股股份共计 57,303,935股),占公司有表决权的股份总数的 63.5359%。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结
果,参与公司 2025 年度第二次临时股东会现场表决和网络投票的股东(包括股东代理人)共计 72名(其中,A股股东及股东代理人
59名,B股股东及股东代理人13 名),代表有表决权的股份数共计 2,237,587,774 股(其中,A 股股份共计2,180,276,239 股,B
股股份共计 57,311,535 股),占公司有表决权股份总数的90.1601%。经本所律师验证,出席本次股东会现场会议的股东(包括股东
代理人)资格符合有关中国法律法规及《公司章程》的规定;通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验证
其身份。
本次股东会的召集人为公司董事会,根据中国法律法规的规定以及《公司章程》的规定,董事会有权召集本次股东会。除现场出
席本次股东会的股东及股东代理人外,现场出席或列席本次股东会的还包括公司的部分董事、高级管理人员等。
本所认为,参与本次股东会表决的人员资格合法、有效,本次股东会召集人的资格合法、有效。
三、关于股东会的表决程序和表决结果
经本所律师核查,本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议了下列议案,相关表决情况如下:
1. 《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
同意票为 2,237,551,274股,占参加会议的有表决权股份总数 99.9984%;反对票为 22,100 股,占参加会议的有表决权股份总
数 0.0010%;弃权票为 14,400股,占参加会议的有表决权股份总数 0.0006%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票为 86,000,881股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9576%;反对票为 22,10
0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0257%;弃权票为 14,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0167%。
表决结果:本议案获得通过。
本议案涉及关联交易事项,不存在关联股东应回避而未回避表决的情况。综上,本所认为,本次股东会的表决程序和表决结果符
合中国法律法规的规定,亦符合《公司章程》,本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述,本所认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东会表决的人员
资格合法、有效;本次股东会召集人的资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/8fd5e31e-b29d-4c31-9146-abe2bfcaf674.PDF
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2025-11-17 19:03│招商港口(001872):关于2025年度第一期超短期融资券到期兑付的公告
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招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2023 年 12 月 29日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》(公
告编号:2023-092),披露收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注〔2023〕DFI66 号)(下称“通知
书”),中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债务融资工具注册,有效期为自通知书落款之日起 2年。
2025 年 5 月 19 日,本公司发行了 2025 年度第一期超短期融资券(简称“25 招商局港 SCP001”,代码:012581169),发
行规模为 20 亿元,期限为180 天,票面利率为 1.51%。有关发行结果的具体内容详见 2025 年 5 月 22 日本公司披露的《关于 20
25 年度第一期超短期融资券发行结果的公告》(公告编号:2025-038)。
本公司 2025 年度第一期超短期融资券已于 2025 年 11 月 16 日到期,本公司已在到期日兑付了该超短期融资券本息,有关超
短期融资券兑付公告详见上海 清 算 所 网 站 ( www.shclearing.com.cn ) 和 中 国 货 币 网(www.chinamoney.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/9967f26c-f425-4d4a-bc53-d9de67b5f140.PDF
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2025-11-14 15:52│招商港口(001872):关于2025年10月业务量数据的自愿性信息披露公告
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招商港口(001872):关于2025年10月业务量数据的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/d26e0bf3-1672-4a6c-b5c2-587274d59322.PDF
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2025-11-14 15:48│招商港口(001872):关于2025年度第二期超短期融资券发行结果的公告
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招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2023 年 12 月 29日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》(公
告编号:2023-092),披露收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注〔2023〕DFI66 号)(下称“通知
书”),中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债务融资工具注册,有效期为自通知书落款之日起 2年。
本公司于 2025 年 11 月 12 日披露了《关于发行 2025 年度第二期超短期融资券的提示性公告》(公告编号:2025-075)。
2025 年 11 月 12 日,本公司发行了 20亿元的 2025 年度第二期超短期融资券,2025 年 11 月 13 日资金已全额到账。现将
发行结果公告如下:
超短期融资券名称 招商局港口集团股份 超短期融资券 25 招商局港
有限公司 2025 年度 简称 SCP002
第二期超短期融资券
超短期融资券代码 012582728 超短期融资券 267 日
期限
计息方式 到期一次还本付息 发行日 2025 年 11 月 12 日
起息日期 2025 年 11 月 13 日 兑付日期 2026 年 8月 7日
实际发行总额 20 亿元 计划发行总额 20 亿元
发行价格 100 元/百元面值 发行利率(%) 1.58
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 中国建设银行股份有限公司、中国
工商银行股份有限公司
本 次 超 短 期 融 资 券 发 行 的 相 关 文 件 详 见 上 海 清 算 所 网 站(www.shclearing.com.cn)和中国货币网(ww
w.chinamoney.com.cn)。本公司不是失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/dde21052-1c1b-42ff-b2f1-924796b02a6f.PDF
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2025-11-12 18:05│招商港口(001872):非公开发行A股股票限售股份解禁上市流通的核查意见
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招商港口(001872):非公开发行A股股票限售股份解禁上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/756cf9fd-bbb1-49a7-b2dd-f644f2037e62.PDF
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2025-11-12 18:02│招商港口(001872):关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
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招商港口(001872):关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/176b79fc-060d-4d58-bac3-16a4948878b9.PDF
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2025-11-12 15:47│招商港口(001872):关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流,招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)将参加由深圳证监局和中证中小投资
者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活
动”,现将相关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经
,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2025 年 11 月 20 日(周四)14:30-17:00。届时本公司管理层将在线就本
公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢
迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/3ed6efaa-b941-41aa-a094-63864706f0cf.PDF
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2025-11-11 16:08│招商港口(001872):关于发行2025年度第二期超短期融资券的提示性公告
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招商港口(001872):关于发行2025年度第二期超短期融资券的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/302e78f0-9f45-495f-bb2c-32199b410ca5.PDF
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2025-11-10 17:58│招商港口(001872):关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告
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招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2023 年 12 月 29日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》(公
告编号:2023-092),披露收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注〔2023〕DFI66 号)(下称“通知
书”),中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债务融资工具注册,有效期为自通知书落款之日起 2年。
本公司于 2025 年 11 月 7 日披露了《关于发行 2025 年度第一期中期票据的提示性公告》(公告编号:2025-073)。
2025 年 11 月 7 日,本公司发行了 20 亿元的 2025 年度第一期中期票据,2025 年 11 月 10 日资金已全额到账。现将发行
结果公告如下:
招商局港口集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据发行结果
中期票据名称 招商局港口集团股份 中期票据简称 25 招商局港
有限公司 2025 年度 MTN001
第一期中期票据
债券代码 102584687 债券期限 3 年
计息方式 到期还本,按年付息 发行日 2025 年 11 月 7日
起息日期 2025 年 11 月 10 日 兑付日期 2028 年 11 月 10 日
实际发行总额 20 亿元 计划发行总额 20 亿元
发行价格 100 元/百元面值 发行利率(%) 1.76
主承销商 中国建设银行股份有限公司
联席主承销商 中国工商银行股份有限公司、招商
银行股份有限公司
本 次 中 期 票 据 发 行 的 相 关 文 件 详 见 上 海 清 算 所 网 站(www.shclearing.com.cn)和中国货币网(www.chin
amoney.com.cn)。本公司不是失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/0576cc8a-d136-4f6d-a11d-e6b2bc3b3a95.PDF
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2025-11-06 17:38│招商港口(001872):关于发行2025年度第一期中期票据的提示性公告
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招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2023 年 12 月 29日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》(公
告编号:2023-092),披露收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注〔2023〕DFI66 号)(下称“通知
书”),中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债务融资工具注册,有效期为自通知书落款之日起 2年。
本公司 2025 年度第一期中期票据将于 2025 年 11 月 7 日在全国银行间债券市场公开发行,发行金额为 20 亿元,期限为 3
年,每张面值为 100 元,中国建设银行股份有限公司为主承销商,中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司为联席主承
销商。本次发行所募集的款项将用于补充本公司及下属子公司流动资金及偿还到期债务。本次中期票据发行的相关文件详见本公司于
2025 年11 月 6 日在上海清算所网站( www.shclearing.com.cn )和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上刊登的公告。本公
司将按照相关规定,及时对本次发行后续工作的相关情况进行信息披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/21eef51c-39d7-45e9-8984-a96f86bd4244.PDF
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2025-11-04 15:47│招商港口(001872):关于公司股票期权激励计划(第一期)部分股票期权注销完成的公告
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招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2025 年 10 月 28日召开第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 20
25 年度第四次会议,并于2025 年 10 月 29 日召开第十一届董事会 2025 年度第四次临时会议,会议分别审议通过了《关于注销公
司股票期权激励计划(第一期)部分股票期权的议案》。根据相关法律法规及本公司《股票期权激励计划》的相关规定,鉴于股票期
权激励计划(第一期)首批授予部分的 1 名激励对象已丧失参与本公司激励计划的资格,本公司董事会决定注销该等人员已获准行
权但尚未行权的股票期权共计13,500 份。具体内容详见本公司于 2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊
登的《关于注销公司股票期权激励计划(第一期)部分股票期权的公告》(公告编号 2025-070)。
2025 年 11 月 4日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,本公司已办理完成上述共计 13,500 份股票期权
的注销事宜。本次注销股票期权激励计划(第一期)部分股票期权事项符合相关法律法规及《上市公司股权激励管理办法》《招商局
港口集团股份有限公司章程》的相关规定,不会对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/9e492762-5b5e-473d-a131-3b254ab35738.PDF
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