公司公告☆ ◇001872 招商港口 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:07 │招商港口（001872）：关于2026年4月业务量数据的自愿性信息披露公告 │
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│2026-04-30 00:00 │招商港口（001872）：关于与招商局国际财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │招商港口（001872）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │招商港口（001872）：关于招商局国际财务有限公司的风险评估报告 │
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│2026-04-30 00:00 │招商港口（001872）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │招商港口（001872）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │招商港口（001872）：第十一届董事会2026年度第二次临时会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │招商港口（001872）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │招商港口（001872）：与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案 │
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│2026-04-30 00:00 │招商港口（001872）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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2026-05-14 17:07│招商港口（001872）：关于2026年4月业务量数据的自愿性信息披露公告
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业务指标 2026 年 4 月 同比变化 本年累计 同比变化
集装箱总计（万 TEU） 1,790.0 5.2% 7,024.8 6.3%
内地码头 1,417.9 6.2% 5,582.1 8.4%
其中：珠三角 157.7 0.3% 618.6 4.6%
长三角 941.7 7.4% 3,733.3 9.5%
环渤海 287.7 5.8% 1,119.6 7.6%
东南地区 19.1 6.8% 70.1 2.4%
西南地区 11.7 12.6% 40.5 7.8%
港澳台码头 39.4 -18.1% 159.3 -20.5%
海外码头 332.7 4.1% 1,283.4 1.8%
散杂货总计（万吨） 9,480.3 -12.0% 41,057.4 -0.5%
内地码头 9,404.3 -12.0% 40,668.9 -0.6%
其中：珠三角 352.3 1.1% 1,414.6 3.3%
长三角 5,753.8 -15.9% 24,936.8 -1.4%
环渤海 2,593.8 -3.7% 11,363.6 1.3%
东南地区 144.2 -19.2% 610.3 -7.3%
西南地区 560.2 -9.6% 2,343.6 -1.8%
海外码头 76.0 -9.3% 388.5 14.5%
注：1.以上数据为初步统计数据，个别参股码头业务量数据为预估；2.以上各区域所包含的具体项目以公司披露的年报/半年报
为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f5ffca8b-77d9-45a6-ba50-ed4b3b388aa5.PDF
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2026-04-30 00:00│招商港口（001872）：关于与招商局国际财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为加强境外资金管理，拓宽融资渠道，招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与招商局国际财务有限公司（以
下简称“招商国际财务”）签订《金融服务协议》。根据《金融服务协议》，招商国际财务为本公司提供存款、信贷、结算、外汇及
其他金融服务，并约定本公司及其附属公司在招商国际财务日终存款余额不超过等值人民币 11 亿元，招商国际财务向本公司及其附
属公司授出的每日最高未偿还贷款结余不超过等值人民币 16 亿元，结算、外币结售汇及其他金融服务每年收费上限分别为等值人民
币 0.1 亿元；协议期限 3年。
本公司与招商国际财务均为招商局集团有限公司实际控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，
招商国际财务为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
本公司于 2026 年 4月 28 日召开第十一届董事会 2026 年度第二次临时会议，审议通过了《关于与招商局国际财务有限公司签
订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以 6 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意将该议案提交至 2025 年度股东会审议，并提请股东会授权本公司管
理层全权处理交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。
上述议案已经本公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。
本次关联交易尚需提交本公司股东会审议，关联股东将回避表决。
该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
名称：招商局国际财务有限公司
企业性质：国有全资公司
注册地：香港干诺道中 168-200 号信德中心－招商局大厦 39 楼
董事长：吴泊
注册资本：港币 1,000 万元
公司注册号（香港）：542740
经营范围：金融服务活动，包括投资与控股公司，以及信托、基金和类似金融实体的活动。
主要股东情况：招商局集团（香港）有限公司，持股 100%。
实际控制人：招商局集团有限公司。招商局集团有限公司通过境外全资子公司招商局集团（香港）有限公司，持有招商局国际财
务有限公司 100%的股权。
（二）历史沿革、主要业务最近三年开展状况及主要财务数据
招商国际财务于 1996 年 3 月 21 日在中国香港注册成立，是招商局集团（香港）有限公司直接持股的境外全资子公司，负责
办理境外企业结算、现金管理等业务，同时开展存贷款业务。
招商国际财务近三年业务发展稳定，主要业务为金融服务活动，包括投资与控股公司，以及信托、基金和类似金融实体的活动。
截至 2025 年 12 月 31 日，招商国际财务资产总额 268.47 亿港币，负债总额171.17 亿港币，净资产 97.30 亿港币（已经审
计）。
（三）关联关系
本公司与招商国际财务均为招商局集团有限公司实际控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，
招商国际财务为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（四）是否为失信被执行人
招商国际财务未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为招商国际财务向本公司提供的存款服务、信贷服务、结算服务、外汇服务及其他金融服务（包括但不限于财
务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务）。
四、交易的定价政策及定价依据
（一）关于存款服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供存款服务的存款利率将不低于本公司及其下属公司登记注册地、
主要营业地和中国香港主要商业银行同期同类型存款的利率。
（二）关于信贷服务：招商国际财务承诺向本公司及其下属公司提供优惠的贷款利率，不高于本公司及其下属公司登记注册地、
主要营业地和中国香港主要商业银行取得的同期同档次贷款利率。
（三）关于结算服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供境外结算服务，结算费率不高于本公司及其下属公司登记注册地
、主要营业地和中国香港主要商业银行及其他金融机构同类业务收费水平。
（四）关于外汇服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供外币结售汇服务，相关汇率将不逊于中国香港主要商业银行就同
类服务采用的汇率。
（五）关于其他金融服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供其他金融服务所收取的费用，不高于本公司及其下属公司登
记注册地和中国香港主要金融机构就同类服务所收取的费用。
五、关联交易协议的主要内容
（一）服务项目
招商国际财务将为本公司及其下属公司提供如下服务：
1.存款服务：存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款等；存款币种包括港币、美元、人民币及其他外币；
2.信贷服务：提供综合授信服务，用于流动资金贷款、固定资产贷款、票据承兑及贴现、非融资性保函和债券投资等；
3.结算服务：提供内部转账结算及对外收付业务，并提供相应结算、清算方案设计，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
4.外汇服务：提供外币结售汇服务；
5.其他金融服务：提供经营范围内的其他金融服务，包括但不限于财务和融资顾问及相关的咨询、代理业务。
（二）定价政策
1.关于存款服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供存款服务的存款利率将不低于本公司及其下属公司登记注册地、主要
营业地和中国香港主要商业银行同期同类型存款的利率。
2.关于信贷服务：招商国际财务承诺向本公司及其下属公司提供优惠的贷款利率，不高于本公司及其下属公司登记注册地、主要
营业地和中国香港主要商业银行取得的同期同档次贷款利率。
3.关于结算服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供境外结算服务，结算费率不高于本公司及其下属公司登记注册地、主
要营业地和中国香港主要商业银行及其他金融机构同类业务收费水平。
4.关于外汇服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供外币结售汇服务，相关汇率将不逊于中国香港主要商业银行就同类服
务采用的汇率。
5.关于其他金融服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供其他金融服务所收取的费用，不高于本公司及其下属公司登记注
册地、主要营业地和中国香港主要金融机构就同类服务所收取的费用。
（三）交易额上限
本公司（包括下属公司）在招商国际财务的日终存款余额（不包括来自招商国际财务的任何贷款所得款项）不超过等值人民币 1
1 亿元；招商国际财务向本公司（包括下属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不超过等值人民币 16
亿元；招商国际财务向本公司（包括下属公司）提供结算、外币结售汇及其他金融服务每年涉及收费上限分别为等值人民币 0.1 亿
元。
（四）期限及终止
本协议应于下列条件全部满足后生效，有效期为三年：
1.本公司法定代表人或授权代表签字并加盖公章，招商国际财务授权董事签字；
2.双方分别按其《公司章程》及上市地上市规则等有关法律、法规和规章及自律性规则等规定，按法定程序获得董事会、股东会
等有权机构的批准。
协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，协议条款仍然有效。
六、涉及关联交易的其他安排
本公司对招商国际财务风险情况进行评估，详见《招商局港口集团股份有限公司关于招商局国际财务有限公司的风险评估报告》
。本公司认为招商国际财务具有合法有效的金融许可证，业务依法合规开展，经营风险可控，未发现招商国际财务违反相关法律法规
的情况，本公司与招商国际财务之间发生的关联金融业务风险可控。后续本公司仍将持续关注招商国际财务经营管理情况，持续识别
和评估风险状况，以有效防范和控制风险。
七、交易目的和对本公司的影响
本公司与招商国际财务开展金融服务业务，能够提高本公司境外资金使用效率，拓宽本公司融资渠道，降低资金使用成本和融资
风险，有利于本公司长远发展，未损害本公司及股东利益。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本公司与招商国际财务系首次签订《金融服务协议》，截至本公告披露日，《金融服务协议》尚未签署生效，本公司未与招商国
际财务发生存贷款等关联交易业务。
九、独立董事专门会议审议情况
2026 年 4 月 28 日，本公司召开了 2026 年第二次独立董事专门会议，以 4票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于与招商局国际财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交本公司第十一届董事会 2026 年
度第二次临时会议审议。
十、备查文件
（一）第十一届董事会 2026 年度第二次临时会议决议；
（二）2026 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6c20f172-ce0e-470e-8c13-a4453b9670b9.PDF
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2026-04-30 00:00│招商港口（001872）：2026年一季度报告
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招商港口（001872）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e89f9886-f4f4-4ca4-aa52-3fe909ec18e5.PDF
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2026-04-30 00:00│招商港口（001872）：关于招商局国际财务有限公司的风险评估报告
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招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）查验了招商局国际财务有限公司（以下简称“招商国际财务”）放债人牌
照、商业登记证等证件资料，审阅了招商国际财务资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对招商国际财务的经营资质、
业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：
一、招商国际财务基本情况
（一）招商国际财务基本信息
招商国际财务于 1996 年 3 月 21 日在香港注册成立，是招商局集团（香港）有限公司直接持股的境外全资子公司，负责办理
境外企业结算、现金管理等业务，同时开展存贷款业务。招商国际财务在中国香港特别行政区的公司注册编号为 542740，商业登记
证号码为19755365，持有香港特别行政区政府颁发的放债人牌照，放债人牌照号码为 MLR1983，董事长为吴泊，注册地址为香港干诺
道中 168-200号信德中心－招商局大厦 39 楼。
（二）招商国际财务股东情况
招商局集团（香港）有限公司持有招商国际财务 100%股权，出资金额 1,000 万港币。
二、招商国际财务内部控制的基本情况
招商国际财务建立了以董事会为核心的公司治理结构，负责重大经营决策和整体风险管控。董事会履行对资金管理和风险控制的
监督职责。招商国际财务已制定相关议事规则和职责分工机制，确保各岗位权责清晰、运作有序。
在风险管理与内部控制方面，招商国际财务高度重视风险管理工作，明确了管理层在风险管理中的职责，并建立了相应的风险控
制机制。招商国际财务形成了以自我控制为基础，风险管理与内部监督相结合的多层次风险防控体系，确保各项风险管控措施得到有
效落实。
三、招商国际财务经营管理及风险管理情况
（一）招商国际财务主要财务数据
币别（万港币）
项目 2024 年末 2025 年末
资产总额 2,542,464 2,684,670
负债总额 1,519,050 1,711,687
净资产 1,023,414 972,983
资产负债率 59.75% 63.76%
（二）招商国际财务管理情况
招商国际财务自成立以来，坚持稳健经营的原则，按照国家有关金融法规和公司章程规范经营，加强内部管理。截至目前，未发
生可能影响招商国际财务正常经营的异常事项，未发现对本公司存放资金产生安全隐患的情形，也未发现招商国际财务违反香港《公
司条例》等相关规定的情形。
四、上市公司在招商国际财务存贷情况
本公司与招商国际财务系首次签订《金融服务协议》，截至目前，《金融服务协议》尚未签署生效，本公司未与招商国际财务发
生存贷款等业务。
五、持续风险评估措施
本公司制订了《招商局港口集团股份有限公司与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，并与招商国际财务签
署了《金融服务协议》，约定了相应的风险控制措施，旨在保证本公司在招商国际财务的资金安全，有效防范、及时控制和化解金融
业务的风险。
六、风险评估意见
综上所述，本公司认为招商国际财务具有合法有效的金融许可证，业务依法合规开展，经营风险可控，未发现招商国际财务违反
相关法律法规的情况，本公司与招商国际财务之间发生的关联金融业务风险可控。后续本公司仍将持续关注招商国际财务经营管理情
况，持续识别和评估风险状况，以有效防范和控制风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3df02c8c-bdea-4044-ae68-949fe852e653.PDF
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2026-04-30 00:00│招商港口（001872）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准
则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“《准则解释第 19 号》”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交
本公司董事会及股东会审议，不会对本公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《准则解释第 19 号》，其中“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“
关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认
”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的
披露”的规定自 2026 年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，本公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，本公司将按照《准则解释第 19号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部
前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是本公司根据财政部的相关规定及要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映本公司的财
务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和本公司实际情况。本次会计政策变更不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/97db30d8-6dcb-409b-8048-8a8f00ab9482.PDF
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2026-04-30 00:00│招商港口（001872）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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招商局港口集团股份有限公司（下称“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《招商
局港口集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《招商局港口集团股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作
细则》《招商局港口集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合本公司实际情况，制定了本公司 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案。本公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十一届董事会2026 年度第二次临时会议，审议了《2025
年度董事、高级管理人员薪酬以及2026 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，并将该议案直接提
交本公司 2025 年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用范围
本公司董事（含非独立董事、独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
（一）本次董事薪酬方案自本公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效；
（二）本次高级管理人员薪酬方案自本公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬方案
（一）本公司董事薪酬方案
1.非独立董事
（1）在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容对应的本公司薪酬管理
制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取薪酬及津贴；
（2）在本公司未承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，不在本公司领取薪酬及津贴。
2.独立董事
独立董事津贴为人民币 15 万元/年（税前）。津贴发放不与本公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。
（二）本公司高级管理人员薪酬方案
本公司高级管理人员按照本公司有关薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、本公司经营业绩及个人绩效考核结
果等综合因素领取薪酬。
（三）薪酬构成及绩效占比要求
在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入
三部分组成。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%；中长期激励收入根据本公司相关计划实施情况确定
，与本公司长期发展目标相绑定。
四、薪酬支付说明
（一）董事薪酬自董事经股东会批准任职当日起计算。独立董事津贴按月发放；在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职
责的非独立董事基本年薪按月平均发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
（二）高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本年薪按月平均发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度，综合公司
经营情况和个人业绩情况进行发放。
（三）以上薪酬均为含税薪酬。在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事和高级管理人员的个人所得税、
住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由本公司从月度薪酬中代扣代缴。
（四）本公司董事
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