公司公告☆ ◇001872 招商港口 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:32 │招商港口（001872）：关于2026年6月业务量数据的公告 │
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│2026-07-07 18:27 │招商港口（001872）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-07-06 19:13 │招商港口（001872）：关于发行债务融资工具获准注册的公告 │
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│2026-06-30 16:18 │招商港口（001872）：公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-12 17:22 │招商港口（001872）：关于2026年5月业务量数据的自愿性信息披露公告 │
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│2026-05-29 17:26 │招商港口（001872）：招商港口2026年度跟踪评级报告 │
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│2026-05-29 15:56 │招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）上市公告 │
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│2026-05-26 18:22 │招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告 │
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│2026-05-25 19:16 │招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）票面利率公告 │
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│2026-05-21 21:19 │招商港口（001872）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-07-14 18:32│招商港口（001872）：关于2026年6月业务量数据的公告
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业务指标 2026 年 6 月 同比变化 本年累计 同比变化
集装箱总计（万 TEU） 1,831.4 5.0% 10,678.7 5.5%
内地码头 1,448.9 4.7% 8,470.5 7.0%
其中：珠三角 156.8 5.6% 930.4 3.7%
长三角 965.0 5.0% 5,636.1 7.4%
环渤海 298.8 4.3% 1,736.6 7.7%
东南地区 18.1 -6.0% 105.7 0.5%
西南地区 10.2 -2.8% 61.7 7.1%
港澳台码头 44.4 18.1% 244.5 -13.0%
海外码头 338.1 4.9% 1,963.7 2.2%
散杂货总计（万吨） 10,517.6 0.7% 62,274.6 -1.3%
内地码头 10,427.3 0.5% 61,688.0 -1.5%
其中：珠三角 302.1 -19.5% 2,058.4 -1.2%
长三角 5,686.4 -9.7% 36,334.3 -5.7%
环渤海 3,539.3 21.5% 18,647.8 8.2%
东南地区 186.5 4.5% 952.1 -7.9%
西南地区 713.0 15.7% 3,695.4 -1.7%
海外码头 90.3 28.6% 586.6 22.2%
注：1.以上数据为初步统计数据，个别参股码头业务量数据为预估；2.以上各区域所包含的具体项目以公司披露的年报/半年报
为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ab7121b9-81e2-486c-9f4e-281b6b9322c8.PDF
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2026-07-07 18:27│招商港口（001872）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
（一）招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2025 年度利润分配预案已获本公司于 2026 年 5 月 21 日召开的
2025 年度股东会审议通过，预案具体内容如下：拟以本公司当时（利润分配预案制定时）最新总股本2,481,897,185 股为基数，每
十股派发现金股利 7.99 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，共计派发现金股利 1,983,035,850.82 元。
如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致本公司总股本发生变化的
，2025 年度利润分配按照每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。
（二）2025 年度利润分配预案披露后至分红派息实施期间，本公司因股票期权激励计划自主行权共新增股本 251,100 股，本公
司总股本由 2,481,897,185 股增加至 2,482,148,285 股（其中 A 股为 2,302,252,855 股，B 股为 179,895,430股）。除前述情形
外，自利润分配预案披露日至实施期间，本公司无其他导致股本变动的情形。根据分配方案的要求，现将利润分配方案调整如下：以
本公司现有最新总股本 2,482,148,285 股为基数，每十股派发现金股利 7.99 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本
，共计派发现金股利 1,983,236,479.71元。
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
（四）本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
（五）本公司股票期权激励计划处于期权自主行权期间，授予股票期权的激励对象将在本次权益分派的股权登记日前暂停自主行
权。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年度利润分配方案为：以本公司现有总股本 2,482,148,285 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.99 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A 股 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 7.191 元；A 股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派
7.99 元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A 股持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收；B 股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 7.191 元，持有无限售流通股的境内（外）个人股东
的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 7.99 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.59
8 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.799 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率按股东会决议日后第一个工作日（即 2026 年 5 月 22 日）的中国人民银行公
布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8726）折合港币兑付，未来代扣 B 股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、分红派息日期
（一）本次权益分派 A 股股权登记日为：2026 年 7 月 14 日，除息日为：2026 年 7月 15 日。
（二）本次权益分派 B 股最后交易日为：2026 年 7 月 14 日，除息日为：2026 年 7月 15 日，股权登记日为：2026 年 7月
17 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026 年 7 月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截至 2026 年 7 月 17 日（最后交易日为 2026年 7 月 14 日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
五、分红派息方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026 年 7 月 15 日通过股东托管证券公司（或其他
托管机构）直接划入其资金账户。
（二）B 股股东的现金红利于 2026 年 7 月 17 日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B 股股东于 2
026 年 7 月 17 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
（三）以下 A股股东的股息由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****309 China Merchants Port Investment Development
注
Company Limited
2 08*****052 浙江省海港投资运营集团有限公司
3 08*****756 招商局港通发展（深圳）有限公司
4 08*****512 深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）
注：China Merchants Port Investment Development Company Limited，于 2020 年 7月 8 日完成更名，原名为 China Merch
ants Investment Development Company Limited。在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7 月 7 日至登记日：2026 年 7月
14 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司
自行承担。
六、相关参数调整及其他事项说明
（一）本次权益分派实施完毕后，本公司将根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》的规定对股权激
励计划中的股票期权行权价格进行相应调整。行权价格调整的公式为：P=P0-V，其中：P0为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；
P 为调整后的行权价格。根据该公式，本次调整后，本公司股权激励计划首次授予部分股票期权行权价格=14.76-0.799≈13.96 元/
股；预留部分授予股票期权行权价格=12.51-0.799≈11.71 元/股。本次股票期权行权价格的调整尚需本公司董事会审议通过后实施
，具体情况敬请关注本公司后续相关公告。
（二）A 股股东中的合格境外机构投资者和 B 股非居民企业股东如需获取完税证明，请于 2026 年 7 月 31 日前（含当日）与
本公司联系，并提供税务机关要求的相关资料以便本公司向主管税务机关申请。
（三）B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2026 年 7 月 31 日前（含
当日）与本公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后本公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询机构：招商局港口集团股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：胡静競、张琳
咨询电话：（0755）2682 8888
传真电话：（0755）2688 6666
八、备查文件
（一）招商局港口集团股份有限公司 2025 年度股东会决议；
（二）招商局港口集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/5ed03161-0aed-4e34-8704-3c86da192879.PDF
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2026-07-06 19:13│招商港口（001872）：关于发行债务融资工具获准注册的公告
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招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市
协注〔2026〕DFI43 号）（下称“通知书”），同意接受本公司债务融资工具注册，现就有关事项要点公告如下：
一、本公司本次债务融资工具注册自通知书落款之日起 2 年内有效，由招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商
证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限
公司、中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司和中国银行股份有
限公司联席主承销。
二、本公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等
产品，也可定向发行相关产品；每期发行时确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。发行完成后，通过中国银行
间市场交易商协会认可的途径披露发行结果。
本公司将根据资金需求及市场利率情况，在注册有效期内择机发行债务融资工具，后续发行工作进展情况本公司将按照相关规定
进行信息披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/4d3b749d-32b8-4eba-b9a6-c9ea792f5ec8.PDF
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2026-06-30 16:18│招商港口（001872）：公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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招商港口（001872）：公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1fbd9e9a-9cdf-45fa-9b35-ec145db0f31e.PDF
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2026-06-12 17:22│招商港口（001872）：关于2026年5月业务量数据的自愿性信息披露公告
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业务指标 2026 年 5 月 同比变化 本年累计 同比变化
集装箱总计（万 TEU） 1,798.1 1.6% 8,840.0 5.5%
内地码头 1,418.7 2.2% 7,017.9 7.4%
其中：珠三角 154.9 -1.1% 773.0 3.3%
长三角 937.8 2.2% 4,671.1 7.9%
环渤海 297.6 4.0% 1,434.9 8.2%
东南地区 17.4 0.0% 87.5 1.9%
西南地区 11.0 15.2% 51.4 9.3%
港澳台码头 41.8 -2.6% 200.3 -17.7%
海外码头 337.6 -0.2% 1,621.8 1.5%
散杂货总计（万吨） 9,939.2 -13.0% 51,182.6 -2.8%
内地码头 9,852.8 -13.2% 50,700.7 -3.0%
其中：珠三角 327.7 -2.9% 1,756.2 2.9%
长三角 5,711.1 -17.9% 30,647.9 -4.9%
环渤海 3,019.8 -3.0% 14,548.5 1.6%
东南地区 155.3 -21.1% 765.7 -10.5%
西南地区 638.9 -15.3% 2,982.4 -5.1%
海外码头 86.4 22.6% 481.9 17.6%
注：1.以上数据为初步统计数据，个别参股码头业务量数据为预估；2.以上各区域所包含的具体项目以公司披露的年报/半年报
为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/2208f7a8-465d-4ca3-a1cf-f9ca1709e707.PDF
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2026-05-29 17:26│招商港口（001872）：招商港口2026年度跟踪评级报告
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招商港口（001872）：招商港口2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/16993b41-6e57-4261-9cb9-6f6002dbb579.PDF
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2026-05-29 15:56│招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）上市公告
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在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，招商局港口集团股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一
期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2026年 6月 1日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，
交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 招商局港口集团股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第一期）
债券简称 26招港 D1
债券代码 524813.SZ
信用评级 主体 AAA/无债项评级
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 10
债券期限 190天
票面年利率（%） 1.32
利率形式 固定利率
付息频率 到期一次性还本付息
发行日 2026年 5月 26日
起息日 2026年 5月 26日
上市日 2026年 6月 1日
到期日 2026年 12月 2日
债券面值 100元/张
开盘参考价 100元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/97ce4f0c-cb19-4e53-a604-64e8356fd20c.PDF
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2026-05-26 18:22│招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告
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招商局港口集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币150亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会
证监许可〔2025〕322号文注册。根据《招商局港口集团股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行
公告》，招商局港口集团股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规
模为不超过 10亿元（含 10亿元），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间为 2026年 5月 26日，具体发行情况如下：
1、网下发行
最终网下实际发行规模为 10亿元，票面利率为 1.32%，认购倍数 5.57倍。
2、发行人其他关联方招商银行股份有限公司参与本期债券认购，最终获配2亿元。除此之外，发行人的董事、高级管理人员、持
股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
3、经核查，本期债券承销机构招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司及其关联方合计参与认购 4亿元。上述认购报价
及程序均符合相关规定。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证
券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/c2cd938a-a52e-4a18-9d6d-b12c3cfc56d1.PDF
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2026-05-25 19:16│招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）票面利率公告
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招商局港口集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币150亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监
许可〔2025〕322号文注册。招商局港口集团股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本
期债券”）发行规模为不超过 10亿元（含 10亿元）。本期债券期限为 190天，债券简称为“26招港 D1”，债券代码为 524813.SZ
。
2026年 5月 25日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为 1.20%-1.80%。
根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 1.32%。
发行人将按上述票面利率于 2026年 5月 26日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2026 年 5 月 20 日刊登在
深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商局港口集团股份有限公司 202
6年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/9d4a1a60-6364-4af6-a0b8-d74e2ef32bc7.PDF
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2026-05-21 21:19│招商港口（001872）：2025年度股东会决议公告
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招商港口（001872）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ea2a9052-18e8-4f39-8656-a20d39bb11d2.PDF
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2026-05-21 21:17│招商港口（001872）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年度股东会，会议选举产生了本公司
第十二届董事会非独立董事和独立董事。同日，本公司召开第十二届董事会第一次会议，会议审议通过了关于选举董事长、副董事长
、董事会各专门委员会人员组成、聘任高级管理人员及证券事务代表的议案。本公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下
：
一、本公司第十二届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会组成情况
非独立董事：冯波鸣董事长、徐颂副董事长、严刚副董事长、陆永新、黎樟林、李庆、吕以强、毛东波；
独立董事：刘汉波、柴跃廷、郑琦、郑永宽。
（二）董事会各专门委员会组成情况
审计委员会：郑琦独立董事（召集人）、黎樟林董事、李庆董事、柴跃廷独立董事、郑永宽独立董事；
提名、薪酬与考核委员会：刘汉波独立董事（召集人）、冯波鸣董事长、郑永宽独立董事；
战略与可持续发展委员会：冯波鸣董事长（召集人）、徐颂副董事长、严刚副董事长、陆永新董事、黎樟林董事、李庆董事、刘
汉波独立董事、柴跃廷独立董事、郑琦独立董事。
上述董事任期自本公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任本公司高级管理人员的董事人数总计未超过本公司
董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异 议 。 上 述 董 事
简 历 详 见 本 公 司 于 2026 年 4 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第六次
会议决议公告》（公告编号：2026-007）。
二、本公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一）高级管理人员
首席执行官（CEO）：徐颂
首席运营官（COO）、总经理：陆永新
财务总监：黄镇洲
副总经理：朱伟达、李文波、齐岳、胡绍德
董事会秘书：刘利兵
总法律顾问（首席合规官）：李晓枫
（二）证券事务代表
证券事务代表：胡静競
上述高级管理人员、证券事务代表任期自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。上述高级管
理人员、证券事务代表简历详见本公司于2026年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十二届董事会第一
次会议决议公告》（公告编号：2026-027）。
三、董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系电话：86-755-26828888
联系传真：86-755-26886666
电子邮箱：cmpir@cmhk.com
联系地址：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼
邮编：518067
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0323dedc-8a1f-452f-aeb4-f5b73e8b9037.PDF
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2026-05-21 21:16│招商港口（001872）：第十二届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 5月 14 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十二届董事会
第一次会议的书面通知。
（二）董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2026 年 5月 21 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
（三）董事会会议出席情况
会议应参加董事 12名，共有 12名董事参与表决。
（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第十二届董事会董事长、副董事长的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会董事长、副董事长的议案》，同意选举冯波鸣先生为
本公司董事长，同意选举徐颂先生和严刚先生为本公司副董事长，董事长和副董事长任期与本公司第十二届董事会任期一致。
（二）审议通过《关于选举第十二届董事会审计委员会委员的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举郑琦独立董事、
黎樟林董事、李庆董事、柴跃廷独立董事、郑永宽独立董事担任本公司第十二届董事会审计委员会委员，任期与本公司第十二届董事
会任期一致。
（三）审议通过《关于选举第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举冯
波鸣董事长、刘汉波独立董事和郑永宽独立董事担任本公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本公司第十二届董
事会任期一致。
（四）审议通过《关于选举第十二届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，同意选举冯
波鸣董事长、徐颂副董事长、严刚副董事长、陆永新董事、黎樟林董事、李庆董事、刘汉波独立董事、柴跃廷独立董事和郑琦独立董
事担任本公司第十二届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与本公司第十二届董事会任期一致。
（五）审议通过《关于选举第十二届董事会审计委员会召集人的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会审计委员会召集人的议案》，同意郑琦独立董事担任
第十二届董事会审计委员会召集人，任期与本公司第十二届董事会任期一致。
（六）审议通过《关于选举第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人的议案》，同意刘汉
波独立董事担任第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人，任期与本公司第十二届董事会任期一致。
（七）审议通过《关于选举第十二届董事会战略与可持续发展委员会召集人的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会战略与可持续发展委员会召集人的议案》，同意冯波
鸣董事长担任第十二届董事会战略与可持续发展委员会召集人，任期与本公司第十二届董事会任期一致。
（八）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任徐颂先生担任本公司首席执行官（
CEO），聘任陆永新先生担任本公司首席运营官（COO）、总经理，聘任黄镇洲先生担任本公司财务总监，聘任朱伟达先生、李文波先
生、齐岳先生和胡绍德先生担任本公司副总经理，聘任刘利兵先生担任本公司董事会秘书，聘任李晓枫先生担任本公司总法律顾问（
首席合规官）。上述高级管理人员任期与本公司第十二届董事会任期一致。上述高级管理人员简历详见附件一。
（九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任胡静競女士担任本公司证券事务代
表，任期与本公司第十二届董事会任期一致。证券事务代表简历详见附件二。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的第十二届董事会第一次会议决议；
（二）第十二届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议决议；
（三）第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议决议；
（四）第十二届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年度第一次会议决议。
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2026-05-21 21:14│招商港口（001872）：公司章程（2026年5月）
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招商港口（001872）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件
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2026-05-21 21:14│招商港口（001872）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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（2026 年 5月21日经公司2025 年度股东会审议通过）
第一条 目的
为进一步完善招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励
与约束机制，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用，调动本公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提高本公司的经营管理效
益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用范围
（一）董事，是指非独立董事、独立董事。
（二）高级管理人员，是指公司的首席执行官（CEO）、首席运营官（COO）、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总
法律顾问（首席合规官）以及董事会认定为高级管理人员的其他人士。
第三条 基本原则
（一）坚持薪酬水平与公司目标、经营业绩挂钩的原则。
（二）坚持权责利统一原则，薪酬水平与岗位价值、岗位责任、管理难度、管理风险对等。
（三）坚持短期激励与长期激励相结合，促进本公司可持续发展。
（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。
第二章 信息披露的范围和标准
第四条 本公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据本公司薪酬管理制度，每年制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬
确定依据和具体构成。第五条 本公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说
明，并予以披露。
第六条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。
第七条 本公司人力资源部作为董事会薪酬与考核委员会日常办事机构，负责按规定核算董事、高级管理人员的薪酬，并按规定
发放。
第三章 薪酬标准
第八条 薪酬决定机制
（一）非独立董事：在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容对应的本
公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取薪酬及津贴；在本公司未承担除董事职责以外的其他具体管理职责
的非独立董事，不在本公司领取薪酬及津贴。非独立董事的薪酬方案由股东会审批。
（二）独立董事：实行固定津贴，津贴发放不与本公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。独立董事的薪酬
方案由本公司股东会审批，具体金额以本公司股东会审议通过为准。
（三）高级管理人员：本公司高级管理人员按照本公司有关薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、本公司经营
业绩及个人绩效考核结果等综合因素领取薪酬。高级管理人员的薪酬方案由本公司董事会审批。
第九条 薪酬结构
在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入
三部分组成。
（一）基本年薪：指年度固定收入，按月发放；
（二）绩效年薪：指与年度绩效考核结果相挂钩的浮动收入，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十
；
（三）中长期激励收入：包括任期激励收入、项目和岗位分红等现金型中长期激励收入、股权型中长期激励以及其他根据公司实
际情况发放的奖励等。
上述绩效年薪、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 薪酬、津贴均为税前收入，由本公司按照国家规定代扣代缴个人所得税。
第十一条 董事和高级管理人员的绩效评价由本公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责组织，必要时，可以委托第三方开展绩
效评价。
在本公司董事会或者本公司董事会提名、薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十二条 本公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级
管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 薪酬支付
第十三条 董事薪酬自董事经股东会批准任职当日起计算，独立董事津贴按月发放；非独立董事基本年薪按月平均发放，绩效年
薪的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合本公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本年薪按月平均发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经
营情况和个人业绩情况进行发放。
第十四条 本公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后方可支付，绩效评价应当依据经审计的
财务数据开展。第十五条 本公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/
薪酬并予以发放。
第十六条 董事和高级管理人员的个人所得税、住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由本公司从月度结算薪酬中代
扣代缴。
第五章 监督与管理
第十七条 本公司董事、高级管理人员违反义务给本公司造成重大损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为
负有过错的，本公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第十八条 本公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，将对董事、高级管理
人员的绩效年薪、任期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜或与日后颁布、修订的法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定相冲突的，按照有关法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本制度由本公司董事会负责修改及解释，自本公司股东会审议通过之日起施行。
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2026-05-21 21:14│招商港口（001872）：2025年度股东会的法律意见书
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招商港口（001872）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-20 16:24│招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告
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招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附件
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2026-05-20 16:24│招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）更名公告
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公开发行短期公司债券（第一期）
更名公告
招商局港口集团股份有限公司发行不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔
2025〕322 号文注册。招商局港口集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债
券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。
按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的“招商局港口集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券”
变更为“招商局港口集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）”。本期债券名称变更不改变原签
订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/affdc558-dd0f-4ff2-aeb7-7ee2019982bd.PDF
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2026-05-20 16:24│招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书
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招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件。
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2026-05-20 16:24│招商港口（001872）：2026年度招商港口信用评级报告
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招商港口（001872）：2026年度招商港口信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f4eba563-cbb3-4fcc-bf9c-cc42b9c1b01b.PDF
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2026-05-14 17:07│招商港口（001872）：关于2026年4月业务量数据的自愿性信息披露公告
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业务指标 2026 年 4 月 同比变化 本年累计 同比变化
集装箱总计（万 TEU） 1,790.0 5.2% 7,024.8 6.3%
内地码头 1,417.9 6.2% 5,582.1 8.4%
其中：珠三角 157.7 0.3% 618.6 4.6%
长三角 941.7 7.4% 3,733.3 9.5%
环渤海 287.7 5.8% 1,119.6 7.6%
东南地区 19.1 6.8% 70.1 2.4%
西南地区 11.7 12.6% 40.5 7.8%
港澳台码头 39.4 -18.1% 159.3 -20.5%
海外码头 332.7 4.1% 1,283.4 1.8%
散杂货总计（万吨） 9,480.3 -12.0% 41,057.4 -0.5%
内地码头 9,404.3 -12.0% 40,668.9 -0.6%
其中：珠三角 352.3 1.1% 1,414.6 3.3%
长三角 5,753.8 -15.9% 24,936.8 -1.4%
环渤海 2,593.8 -3.7% 11,363.6 1.3%
东南地区 144.2 -19.2% 610.3 -7.3%
西南地区 560.2 -9.6% 2,343.6 -1.8%
海外码头 76.0 -9.3% 388.5 14.5%
注：1.以上数据为初步统计数据，个别参股码头业务量数据为预估；2.以上各区域所包含的具体项目以公司披露的年报/半年报
为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f5ffca8b-77d9-45a6-ba50-ed4b3b388aa5.PDF
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2026-04-30 00:00│招商港口（001872）：关于与招商局国际财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为加强境外资金管理，拓宽融资渠道，招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与招商局国际财务有限公司（以
下简称“招商国际财务”）签订《金融服务协议》。根据《金融服务协议》，招商国际财务为本公司提供存款、信贷、结算、外汇及
其他金融服务，并约定本公司及其附属公司在招商国际财务日终存款余额不超过等值人民币 11 亿元，招商国际财务向本公司及其附
属公司授出的每日最高未偿还贷款结余不超过等值人民币 16 亿元，结算、外币结售汇及其他金融服务每年收费上限分别为等值人民
币 0.1 亿元；协议期限 3年。
本公司与招商国际财务均为招商局集团有限公司实际控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，
招商国际财务为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
本公司于 2026 年 4月 28 日召开第十一届董事会 2026 年度第二次临时会议，审议通过了《关于与招商局国际财务有限公司签
订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以 6 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意将该议案提交至 2025 年度股东会审议，并提请股东会授权本公司管
理层全权处理交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。
上述议案已经本公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。
本次关联交易尚需提交本公司股东会审议，关联股东将回避表决。
该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
名称：招商局国际财务有限公司
企业性质：国有全资公司
注册地：香港干诺道中 168-200 号信德中心－招商局大厦 39 楼
董事长：吴泊
注册资本：港币 1,000 万元
公司注册号（香港）：542740
经营范围：金融服务活动，包括投资与控股公司，以及信托、基金和类似金融实体的活动。
主要股东情况：招商局集团（香港）有限公司，持股 100%。
实际控制人：招商局集团有限公司。招商局集团有限公司通过境外全资子公司招商局集团（香港）有限公司，持有招商局国际财
务有限公司 100%的股权。
（二）历史沿革、主要业务最近三年开展状况及主要财务数据
招商国际财务于 1996 年 3 月 21 日在中国香港注册成立，是招商局集团（香港）有限公司直接持股的境外全资子公司，负责
办理境外企业结算、现金管理等业务，同时开展存贷款业务。
招商国际财务近三年业务发展稳定，主要业务为金融服务活动，包括投资与控股公司，以及信托、基金和类似金融实体的活动。
截至 2025 年 12 月 31 日，招商国际财务资产总额 268.47 亿港币，负债总额171.17 亿港币，净资产 97.30 亿港币（已经审
计）。
（三）关联关系
本公司与招商国际财务均为招商局集团有限公司实际控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，
招商国际财务为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（四）是否为失信被执行人
招商国际财务未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为招商国际财务向本公司提供的存款服务、信贷服务、结算服务、外汇服务及其他金融服务（包括但不限于财
务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务）。
四、交易的定价政策及定价依据
（一）关于存款服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供存款服务的存款利率将不低于本公司及其下属公司登记注册地、
主要营业地和中国香港主要商业银行同期同类型存款的利率。
（二）关于信贷服务：招商国际财务承诺向本公司及其下属公司提供优惠的贷款利率，不高于本公司及其下属公司登记注册地、
主要营业地和中国香港主要商业银行取得的同期同档次贷款利率。
（三）关于结算服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供境外结算服务，结算费率不高于本公司及其下属公司登记注册地
、主要营业地和中国香港主要商业银行及其他金融机构同类业务收费水平。
（四）关于外汇服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供外币结售汇服务，相关汇率将不逊于中国香港主要商业银行就同
类服务采用的汇率。
（五）关于其他金融服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供其他金融服务所收取的费用，不高于本公司及其下属公司登
记注册地和中国香港主要金融机构就同类服务所收取的费用。
五、关联交易协议的主要内容
（一）服务项目
招商国际财务将为本公司及其下属公司提供如下服务：
1.存款服务：存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款等；存款币种包括港币、美元、人民币及其他外币；
2.信贷服务：提供综合授信服务，用于流动资金贷款、固定资产贷款、票据承兑及贴现、非融资性保函和债券投资等；
3.结算服务：提供内部转账结算及对外收付业务，并提供相应结算、清算方案设计，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
4.外汇服务：提供外币结售汇服务；
5.其他金融服务：提供经营范围内的其他金融服务，包括但不限于财务和融资顾问及相关的咨询、代理业务。
（二）定价政策
1.关于存款服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供存款服务的存款利率将不低于本公司及其下属公司登记注册地、主要
营业地和中国香港主要商业银行同期同类型存款的利率。
2.关于信贷服务：招商国际财务承诺向本公司及其下属公司提供优惠的贷款利率，不高于本公司及其下属公司登记注册地、主要
营业地和中国香港主要商业银行取得的同期同档次贷款利率。
3.关于结算服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供境外结算服务，结算费率不高于本公司及其下属公司登记注册地、主
要营业地和中国香港主要商业银行及其他金融机构同类业务收费水平。
4.关于外汇服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供外币结售汇服务，相关汇率将不逊于中国香港主要商业银行就同类服
务采用的汇率。
5.关于其他金融服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供其他金融服务所收取的费用，不高于本公司及其下属公司登记注
册地、主要营业地和中国香港主要金融机构就同类服务所收取的费用。
（三）交易额上限
本公司（包括下属公司）在招商国际财务的日终存款余额（不包括来自招商国际财务的任何贷款所得款项）不超过等值人民币 1
1 亿元；招商国际财务向本公司（包括下属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不超过等值人民币 16
亿元；招商国际财务向本公司（包括下属公司）提供结算、外币结售汇及其他金融服务每年涉及收费上限分别为等值人民币 0.1 亿
元。
（四）期限及终止
本协议应于下列条件全部满足后生效，有效期为三年：
1.本公司法定代表人或授权代表签字并加盖公章，招商国际财务授权董事签字；
2.双方分别按其《公司章程》及上市地上市规则等有关法律、法规和规章及自律性规则等规定，按法定程序获得董事会、股东会
等有权机构的批准。
协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，协议条款仍然有效。
六、涉及关联交易的其他安排
本公司对招商国际财务风险情况进行评估，详见《招商局港口集团股份有限公司关于招商局国际财务有限公司的风险评估报告》
。本公司认为招商国际财务具有合法有效的金融许可证，业务依法合规开展，经营风险可控，未发现招商国际财务违反相关法律法规
的情况，本公司与招商国际财务之间发生的关联金融业务风险可控。后续本公司仍将持续关注招商国际财务经营管理情况，持续识别
和评估风险状况，以有效防范和控制风险。
七、交易目的和对本公司的影响
本公司与招商国际财务开展金融服务业务，能够提高本公司境外资金使用效率，拓宽本公司融资渠道，降低资金使用成本和融资
风险，有利于本公司长远发展，未损害本公司及股东利益。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本公司与招商国际财务系首次签订《金融服务协议》，截至本公告披露日，《金融服务协议》尚未签署生效，本公司未与招商国
际财务发生存贷款等关联交易业务。
九、独立董事专门会议审议情况
2026 年 4 月 28 日，本公司召开了 2026 年第二次独立董事专门会议，以 4票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于与招商局国际财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交本公司第十一届董事会 2026 年
度第二次临时会议审议。
十、备查文件
（一）第十一届董事会 2026 年度第二次临时会议决议；
（二）2026 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6c20f172-ce0e-470e-8c13-a4453b9670b9.PDF
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2026-04-30 00:00│招商港口（001872）：2026年一季度报告
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招商港口（001872）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e89f9886-f4f4-4ca4-aa52-3fe909ec18e5.PDF
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2026-04-30 00:00│招商港口（001872）：关于招商局国际财务有限公司的风险评估报告
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招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）查验了招商局国际财务有限公司（以下简称“招商国际财务”）放债人牌
照、商业登记证等证件资料，审阅了招商国际财务资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对招商国际财务的经营资质、
业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：
一、招商国际财务基本情况
（一）招商国际财务基本信息
招商国际财务于 1996 年 3 月 21 日在香港注册成立，是招商局集团（香港）有限公司直接持股的境外全资子公司，负责办理
境外企业结算、现金管理等业务，同时开展存贷款业务。招商国际财务在中国香港特别行政区的公司注册编号为 542740，商业登记
证号码为19755365，持有香港特别行政区政府颁发的放债人牌照，放债人牌照号码为 MLR1983，董事长为吴泊，注册地址为香港干诺
道中 168-200号信德中心－招商局大厦 39 楼。
（二）招商国际财务股东情况
招商局集团（香港）有限公司持有招商国际财务 100%股权，出资金额 1,000 万港币。
二、招商国际财务内部控制的基本情况
招商国际财务建立了以董事会为核心的公司治理结构，负责重大经营决策和整体风险管控。董事会履行对资金管理和风险控制的
监督职责。招商国际财务已制定相关议事规则和职责分工机制，确保各岗位权责清晰、运作有序。
在风险管理与内部控制方面，招商国际财务高度重视风险管理工作，明确了管理层在风险管理中的职责，并建立了相应的风险控
制机制。招商国际财务形成了以自我控制为基础，风险管理与内部监督相结合的多层次风险防控体系，确保各项风险管控措施得到有
效落实。
三、招商国际财务经营管理及风险管理情况
（一）招商国际财务主要财务数据
币别（万港币）
项目 2024 年末 2025 年末
资产总额 2,542,464 2,684,670
负债总额 1,519,050 1,711,687
净资产 1,023,414 972,983
资产负债率 59.75% 63.76%
（二）招商国际财务管理情况
招商国际财务自成立以来，坚持稳健经营的原则，按照国家有关金融法规和公司章程规范经营，加强内部管理。截至目前，未发
生可能影响招商国际财务正常经营的异常事项，未发现对本公司存放资金产生安全隐患的情形，也未发现招商国际财务违反香港《公
司条例》等相关规定的情形。
四、上市公司在招商国际财务存贷情况
本公司与招商国际财务系首次签订《金融服务协议》，截至目前，《金融服务协议》尚未签署生效，本公司未与招商国际财务发
生存贷款等业务。
五、持续风险评估措施
本公司制订了《招商局港口集团股份有限公司与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，并与招商国际财务签
署了《金融服务协议》，约定了相应的风险控制措施，旨在保证本公司在招商国际财务的资金安全，有效防范、及时控制和化解金融
业务的风险。
六、风险评估意见
综上所述，本公司认为招商国际财务具有合法有效的金融许可证，业务依法合规开展，经营风险可控，未发现招商国际财务违反
相关法律法规的情况，本公司与招商国际财务之间发生的关联金融业务风险可控。后续本公司仍将持续关注招商国际财务经营管理情
况，持续识别和评估风险状况，以有效防范和控制风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3df02c8c-bdea-4044-ae68-949fe852e653.PDF
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2026-04-30 00:00│招商港口（001872）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准
则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“《准则解释第 19 号》”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交
本公司董事会及股东会审议，不会对本公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《准则解释第 19 号》，其中“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“
关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认
”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的
披露”的规定自 2026 年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，本公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，本公司将按照《准则解释第 19号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部
前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是本公司根据财政部的相关规定及要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映本公司的财
务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和本公司实际情况。本次会计政策变更不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/97db30d8-6dcb-409b-8048-8a8f00ab9482.PDF
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2026-04-30 00:00│招商港口（001872）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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招商局港口集团股份有限公司（下称“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《招商
局港口集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《招商局港口集团股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作
细则》《招商局港口集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合本公司实际情况，制定了本公司 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案。本公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十一届董事会2026 年度第二次临时会议，审议了《2025
年度董事、高级管理人员薪酬以及2026 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，并将该议案直接提
交本公司 2025 年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用范围
本公司董事（含非独立董事、独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
（一）本次董事薪酬方案自本公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效；
（二）本次高级管理人员薪酬方案自本公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬方案
（一）本公司董事薪酬方案
1.非独立董事
（1）在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容对应的本公司薪酬管理
制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取薪酬及津贴；
（2）在本公司未承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，不在本公司领取薪酬及津贴。
2.独立董事
独立董事津贴为人民币 15 万元/年（税前）。津贴发放不与本公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。
（二）本公司高级管理人员薪酬方案
本公司高级管理人员按照本公司有关薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、本公司经营业绩及个人绩效考核结
果等综合因素领取薪酬。
（三）薪酬构成及绩效占比要求
在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入
三部分组成。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%；中长期激励收入根据本公司相关计划实施情况确定
，与本公司长期发展目标相绑定。
四、薪酬支付说明
（一）董事薪酬自董事经股东会批准任职当日起计算。独立董事津贴按月发放；在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职
责的非独立董事基本年薪按月平均发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
（二）高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本年薪按月平均发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度，综合公司
经营情况和个人业绩情况进行发放。
（三）以上薪酬均为含税薪酬。在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事和高级管理人员的个人所得税、
住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由本公司从月度薪酬中代扣代缴。
（四）本公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
（五）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
五、备查文件
（一）第十一届董事会 2026 年度第二次临时会议决议；
（二）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/978ec5ee-9881-4c80-a6d0-675b7e2ce5b3.PDF
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2026-04-30 00:00│招商港口（001872）：第十一届董事会2026年度第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招商局港口集团股份有限公司（下称“本公司”）于 2026 年 4月 21 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 202
6 年度第二次临时会议的书面通知。会议于 2026 年 4 月 28 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦25 楼 A会议室，以
现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中，董事长冯波鸣先生、董事吴昌攀先生、吕以强先生
、独立董事高平先生、李琦女士、郑永宽先生、柴跃廷先生以通讯方式出席会议。会议由全体董事推举徐颂副董事长主持，本公司高
级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》，并保证《2026 年第一季度报告》内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026 年度第二次会议审
议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2026年第一季度报告》（公告编号2026-020）。
（二）审议通过《关于<2026 年第一季度内部审计工作报告>的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2026 年第一季度内部审计工作报告>的议案》。该议案已经本公司第十
一届董事会审计委员会 2026年度第二次会议审议通过。
（三）审议通过《关于与招商局国际财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避，审议通过《关于与招商局国际财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交
易的议案》，同意将该议案提交至 2025 年度股东会审议，并提请股东会授权本公司管理层全权处理交易后续相关事项，包括但不限
于签署正式协议等。该议案已经本公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李
庆为关 联 董 事 ， 已 回 避 表 决 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
与招商局国际财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号 2026-021）。
（四）审议通过《关于<招商局国际财务有限公司风险评估报告>的议案》
会议以 6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避审议通过《关于<招商局国际财务有限公司风险评估报告>的议案》。该议案已经
本公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联 董 事 ， 已 回 避
表 决 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于招商局国际财务有限公司的风险
评估报告》。
（五）审议通过《关于<与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》
会议以 6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避审议通过《关于<与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案>的议
案》。该议案已经本公司2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事
，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风
险处置预案》。
（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。该议案已经本公司
第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第三次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.
cn 刊登的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（七）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
在审议本议案的董事薪酬方案时因涉及本公司全部董事，根据谨慎性原则，本公司董事均回避表决，会议以 0票同意、0票反对
、0票弃权、12 票回避，同意将《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交本公司 2025年度股东会审议。本
议案在提交董事会审议前已提交第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第三次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回
避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
》（公告编号 2026-022）。
（八）审议通过《关于公司部分内设机构更名的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司部分内设机构更名的议案》，同意本公司将行政事务部（党委办公室
、企业文化部、保密办公室、信访维稳办公室）更名为办公室（党委办公室、企业文化部、保密办公室、信访维稳办公室）。
（九）审议通过《关于 2025 年度股东会会期及议程安排的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度股东会会期及议程安排的议案》，并授权本公司董事会办公
室负责股东会相关筹备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开2025 年度股东会的通
知》（公告编号 2026-023）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的第十一届董事会 2026 年度第二次临时会议决议；
（二）2026 年第二次独立董事专门会议决议；
（三）第十一届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议决议；
（四）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b0f4743b-eddd-4046-9811-bfb30b492e79.PDF
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2026-04-30 00:00│招商港口（001872）：关于召开2025年度股东会的通知
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招商港口（001872）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fb21e83d-ed2e-415b-b62e-bd243778cbbd.PDF
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2026-04-30 00:00│招商港口（001872）：与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案
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公司（以下简称“本公司”）及下属公司在招商局国际财务有限公司（以下简称“招商国际财务”）的金融业务风险，维护本公
司资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，特制订本预案。
第二章 风险处置组织机构及职责
第二条 本公司成立风险处置领导小组（以下简称“领导小组”），由本公司首席执行官（CEO）任组长，本公司财务总监任副组
长，领导小组成员包括财务管理部/资本运营部、董事会办公室、审计部等部门负责人。领导小组负责组织开展金融业务风险的防范
和处置工作。对金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第三条 本公司领导小组作为风险处置机构，一旦招商国际财务发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第四条 对金融业务风险的应急处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。金融业务风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，具体负责金融业务风险的防范
和处置工作；
（二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险；
（三）收集信息，重在防范。督促招商国际财务及时提供相关信息，关注招商国际财务经营情况，并从招商局集团有限公司及各
成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效；
（四）及早预警，及时处置。有关部门应加强对风险的监测，对金融业务风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制
和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将风险降到最低。
第三章 信息报告与披露
第五条 本公司建立金融业务风险报告制度，以定期或临时报告的形式向董事会报告，并按有关法律法规的要求进行披露：
（一）在将资金存放于招商国际财务前，应取得并审阅其最近一期经具有相关业务资格的会计师事务所审计的报表，评估招商国
际财务的业务与财务风险出具风险评估报告；
（二）在发生存贷款业务期间，应定期取得并审阅招商国际财务的财务报表，定期评估招商国际财务的业务与财务风险出具风险
评估报告。
第六条 当招商国际财务出现存贷款异常波动风险时，领导小组应及时向招商国际财务或监管机构了解信息，整理分析后形成书
面报告递交董事会。对存贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第七条 本公司在招商国际财务的存贷款业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信
息披露义务。
第四章 应急处置程序和措施
第八条 本公司在招商国际财务存贷款期间，招商国际财务出现下列规定的任一情形时，领导小组应立即启动风险处置程序，同
时报告本公司董事会及时履行相应的临时信息披露义务：
（一）招商国际财务发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或
高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（二）发生可能影响招商国际财务正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（三）本公司在招商国际财务的存款余额占招商国际财务吸收的存款余额的比例超过 30%；
（四）招商国际财务的股东对招商国际财务的负债逾期一年以上未偿还；
（五）招商国际财务出现严重支付危机；
（六）招商国际财务因违法违规受到香港特别行政区政府的行政处罚；
（七）招商国际财务被香港特别行政区政府责令进行整顿；
（八）其他有可能对本公司带来安全隐患的事项。
第九条 金融业务风险发生后，工作组应立即向领导小组报告，领导小组应及时了解信息，整理分析后上报本公司董事会。
第十条 领导小组启动应急处置程序，组织人员敦促招商国际财务提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调
查发生金融业务风险原因，分析风险的动态。同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，
并制定风险应急处置方案。应急处置方案应当根据金融业务风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。应急处置方
案主要包括以下内容：
（一）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
（二）各项化解风险措施的组织实施；
（三）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第十一条 针对出现的风险，本公司应与招商国际财务召开联席会议，由本公司领导小组和招商国际财务相关负责人共同出席，
寻求解决风险的办法。必要时，共同起草文件向招商局集团有限公司请示。具体措施包括且不限于：
（一）本公司必要时应要求招商国际财务视情况暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金；
（二）卖出持有债券；
（三）对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；
（四）对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息。
第十二条 有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从领导小组的统一指挥，认真落实各项化险措施，积极做好
风险处置工作。
第五章 后续事项处置
第十三条 金融业务风险平息后，领导小组要加强对招商国际财务的监督，提请招商国际财务增强资金实力，提高抗风险能力，
重新对招商国际财务风险进行评估，必要时适当调整在招商国际财务开展的金融业务比例。
第十四条 领导小组联合招商国际财务对突发性金融业务风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，
更加有效地做好金融业务风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则视实际情况中止或终止与招商国际财务的金融业
务合作。
第六章 附则
第十五条 本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《
招商局港口集团股份有限公司章程》等有关规定执行。
第十六条 本预案自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/abe03066-bd01-4d7d-80ed-e0c341754a62.PDF
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2026-04-30 00:00│招商港口（001872）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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（经第十一届董事会2026 年度第二次临时会议审议通过，尚需经公司2025 年度股目 录
第一条 目的
为进一步完善招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励
与约束机制，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用，调动本公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提高本公司的经营管理效
益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用范围
（一）董事，是指非独立董事、独立董事。
（二）高级管理人员，是指公司的首席执行官（CEO）、首席运营官（COO）、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总
法律顾问（首席合规官）以及董事会认定为高级管理人员的其他人士。
第三条 基本原则
（一）坚持薪酬水平与公司目标、经营业绩挂钩的原则。
（二）坚持权责利统一原则，薪酬水平与岗位价值、岗位责任、管理难度、管理风险对等。
（三）坚持短期激励与长期激励相结合，促进本公司可持续发展。
（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。
第二章 信息披露的范围和标准
第四条 本公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据本公司薪酬管理制度，每年制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬
确定依据和具体构成。第五条 本公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说
明，并予以披露。
第六条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。
第七条 本公司人力资源部作为董事会薪酬与考核委员会日常办事机构，负责按规定核算董事、高级管理人员的薪酬，并按规定
发放。
第三章 薪酬标准
第八条 薪酬决定机制
（一）非独立董事：在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容对应的本
公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取薪酬及津贴；在本公司未承担除董事职责以外的其他具体管理职责
的非独立董事，不在本公司领取薪酬及津贴。非独立董事的薪酬方案由股东会审批。
（二）独立董事：实行固定津贴，津贴发放不与本公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。独立董事的薪酬
方案由本公司股东会审批，具体金额以本公司股东会审议通过为准。
（三）高级管理人员：本公司高级管理人员按照本公司有关薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、本公司经营
业绩及个人绩效考核结果等综合因素领取薪酬。高级管理人员的薪酬方案由本公司董事会审批。
第九条 薪酬结构
在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入
三部分组成。
（一）基本年薪：指年度固定收入，按月发放；
（二）绩效年薪：指与年度绩效考核结果相挂钩的浮动收入，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十
；
（三）中长期激励收入：包括任期激励收入、项目和岗位分红等现金型中长期激励收入、股权型中长期激励以及其他根据公司实
际情况发放的奖励等。
上述绩效年薪、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 薪酬、津贴均为税前收入，由本公司按照国家规定代扣代缴个人所得税。
第十一条 董事和高级管理人员的绩效评价由本公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责组织，必要时，可以委托第三方开展绩
效评价。
在本公司董事会或者本公司董事会提名、薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十二条 本公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级
管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 薪酬支付
第十三条 董事薪酬自董事经股东会批准任职当日起计算，独立董事津贴按月发放；非独立董事基本年薪按月平均发放，绩效年
薪的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合本公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本年薪按月平均发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经
营情况和个人业绩情况进行发放。
第十四条 本公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后方可支付，绩效评价应当依据经审计的
财务数据开展。第十五条 本公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/
薪酬并予以发放。
第十六条 董事和高级管理人员的个人所得税、住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由本公司从月度结算薪酬中代
扣代缴。
第五章 监督与管理
第十七条 本公司董事、高级管理人员违反义务给本公司造成重大损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为
负有过错的，本公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第十八条 本公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，将对董事、高级管理
人员的绩效年薪、任期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜或与日后颁布、修订的法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定相冲突的，按照有关法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本制度由本公司董事会负责修改及解释，自本公司股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/58cbbf46-aa25-42b8-a5ec-856eefebce67.PDF
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2026-04-14 18:04│招商港口（001872）：关于2026年3月业务量数据的自愿性信息披露公告
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业务指标 2026 年 3 月 同比变化 本年累计 同比变化
集装箱总计（万 TEU） 1,748.4 3.2% 5,232.2 6.7%
内地码头 1,392.2 6.1% 4,182.0 9.7%
其中：珠三角 151.9 6.3% 461.3 6.2%
长三角 915.2 7.9% 2,791.6 10.2%
环渤海 296.8 1.6% 849.3 10.5%
东南地区 17.5 -5.9% 51.0 0.9%
西南地区 10.8 3.4% 28.8 6.0%
港澳台码头 41.0 -26.3% 120.0 -21.2%
海外码头 315.2 -3.4% 930.2 -1.1%
散杂货总计（万吨） 10,631.2 -0.7% 31,498.8 3.3%
内地码头 10,523.7 -0.6% 31,186.3 3.2%
其中：珠三角 366.1 1.4% 1,059.4 3.8%
长三角 6,683.0 1.5% 19,183.0 4.0%
环渤海 2,768.0 -2.5% 8,694.4 2.1%
东南地区 151.9 -11.6% 466.1 -2.9%
西南地区 554.7 -12.9% 1,783.4 0.9%
海外码头 107.5 -2.9% 312.5 22.3%
注：1.以上数据为初步统计数据，个别参股码头业务量数据为预估；2.以上各区域所包含的具体项目以公司披露的年报/半年报
为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/cd500f14-7c2a-48be-be8e-ea2f0dfb192e.PDF
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2026-04-03 00:31│招商港口（001872）：2025年可持续发展报告
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招商港口（001872）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/91335e05-c51a-4d2c-b9a1-417d72d36dc3.PDF
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2026-04-02 21:00│招商港口（001872）：2025年年度审计报告
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招商港口（001872）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e57dd912-1856-4f09-9b09-adc61c0d48e2.PDF
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2026-04-02 21:00│招商港口（001872）：2025年度内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了招商局港口集团股份有限公司（以下简称“
招商局港口集团”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第 1 页，共 2 页
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计
师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公
司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c3b48f97-14fa-44ca-96ca-059c83383b3d.PDF
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2026-04-02 21:00│招商港口（001872）：关于确认公司2025年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告
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招商港口（001872）：关于确认公司2025年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/33197b7f-628f-4dfd-b421-6a7b6a40439e.PDF
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2026-04-02 21:00│招商港口（001872）：关于2026年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的公告
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招商港口（001872）：关于2026年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f7f3a3f5-2e26-42cc-8c0d-2b069f692d30.PDF
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2026-04-02 21:00│招商港口（001872）：关于2026年度捐赠预算或构成关联交易的公告
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一、关联交易概述
为切实履行招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）社会责任、提升本公司品牌形象，2026 年，本公司拟申请对
外捐赠额度 3,000 万元人民币。对外捐赠的范围主要包括：乡村振兴、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤、支持环境保护、节
能减排等社会公益事业。对外捐赠的对象包括招商局慈善基金会在内的公益性社会团体、公益性非营利的事业单位、政府部门、社会
弱势群体或者个人。
若向招商局慈善基金会捐赠公益金，由于本公司实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为招商局慈善基金
会的主要出资人、管理人，则将构成关联交易。
本公司于 2026 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第六次会议，关联董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆已回避表
决，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2026 年度捐赠预算或构成关联交易的议案》。
上述议案已经本公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票通过并同意将该议案提交董事会审议。
本次关联交易无需提交股东会审议。
该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
名称：招商局慈善基金会
法定代表人：张军立
企业性质：基金会
住所/办公地点：广东省深圳市南山区蛇口沿山路 21 号 2层
经营范围：济困、扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤及帮助社会上其他需关爱的人士，支持公益事业的发展。
注册资本：人民币 10,000 万元
设立时间：2009 年 6月 15 日
设立批准机关：中华人民共和国民政部
（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况、最近一个会计年度财务数据招商局慈善基金会正式成立于 2009 年 6 月 15 日
，是全国性非公募基金会，由招商局集团发起并持续捐资。以“关注民生、扶贫济困、热心公益、和谐发展”为宗旨，主张通过理性
的思考、实事求是的态度、创新和可持续的做法，给人提供向上的阶梯，推动平等合作，建设更加富强、公正、美好的社会。
2020 年-2024 年，招商局慈善基金会累计接受捐赠及其他收入为人民币56,806.04 万元（其中招商局集团及各下属公司捐款额
为人民币 55,406.61 万元）；累计发生公益支出为人民币 52,619.58 万元，开展公益项目 240 余项，管理成本为人民币 2,557.25
万元。
2024 年度，招商局慈善基金会营业收入为人民币 11,019.74 万元，净利润为人民币 0 万元（基金会属非营利组织）；截至 20
24 年 12 月 31 日，招商局慈善基金会的资产总额为人民币 13,636.34 万元，负债总额为人民币 816.31 万元，净资产为人民币 1
2,820.03 万元。
（三）关联关系
本公司实际控制人招商局集团为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，若向招商局慈善基金会捐赠公益金，则构成关联交易
。
（四）是否为失信被执行人
招商局慈善基金会未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、对本公司的影响
若本公司向招商局慈善基金会在前述额度内捐赠公益金，且用于乡村振兴、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤、支持环境保
护、节能减排等社会公益事业，目的是积极履行上市公司社会责任、回馈广大社会，捐赠有助于提升本公司的社会形象，扩大本公司
品牌影响力。对本公司财务状况、经营成果没有不利影响，对本公司的独立性亦无不利影响，不存在损害本公司和全体股东特别是中
小股东利益的情形。
四、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，本公司向招商局慈善基金会捐赠公益金 1,500 万港币（归属于 2025 年度捐赠预算）。
五、独立董事专门会议审议情况
2026 年 4 月 1 日，本公司召开了 2026 年第一次独立董事专门会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2026 年度捐赠预算或构成关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会第六次会议审议。
六、备查文件
（一）第十一届董事会第六次会议决议；
（二）2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/307c5374-3f5a-47fa-afe2-af6428ddfa3b.PDF
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2026-04-02 21:00│招商港口（001872）：关于2026年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为保障生产经营以及拓宽融资渠道，加强融资保障，根据招商局港口集团股份有限公司及并表范围内子公司（以下统称“本公司
”）生产经营需要，本公司拟与招商局融资租赁有限公司（包含其并表范围内子公司，以下简称“招商租赁”）开展融资租赁业务，
融资额度合计不超过人民币 23.70 亿元。融资额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度范围内，提请股东
会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体融资租赁方案并负责实施和办理具体事项，包括但不限于具体租赁物的选择、融资租赁
金额的确定、合同及协议的签署等。
本公司与招商租赁均为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）实际控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则
》第6.3.3条的规定，招商租赁为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
本公司于 2026 年 4 月 1 日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度与关联方开展融资租赁业务暨关
联交易的议案》，关联董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以 6票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果审议通过该议案。
上述议案已经本公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。
本次关联交易尚需提交本公司 2025 年度股东会审议，关联股东将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
名称：招商局融资租赁有限公司
公司性质：有限责任公司（法人独资）
成立时间：2016 年 11 月 3日
注册地：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 2号楼-5,6-202
主要办公地点：深圳市南山区招商街道太子路 51 号太子广场，38、39 楼
法定代表人：张健
注册资本：577,300 万元人民币
统一社会信用代码：91120118MA05LFDXXK
经营范围：许可项目：融资租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准)
主要股东：招商局金融控股有限公司持股 100%
实际控制人：招商局集团
（二）历史沿革、主要业务最近三年开展状况及主要财务数据
2016 年 11 月，招商租赁在天津自贸区注册成立，系招商局集团全资子公司，注册资本现为人民币 57.73 亿元，是招商局集团
深化产融结合的重要抓手和打造特色金融生态圈的重要组成。招商租赁成立当年成功实现了“当年注册、当年投资、当年盈利”，自
成立以来，招商租赁依托招商局集团产业背景，积极深化产融协同，业务发展迅速，聚焦交通运输、城市基础建设及现代服务业三大
板块，客户群定位主要以国央企背景的承租人为主。主要业务模式包括售后回租、直接租赁以及经营性租赁等。
2021 年以来，招商租赁积极响应国家双碳战略布局，结合招商局集团整体战略趋势和产业背景，逐步压缩传统业务，逐步向“
五新”行业转型，聚焦新航运、新海工、新能源、新基建、新物流五大行业布局。紧密围绕“绿色、科技、能源、物流、设备”五个
关键词，布局海上风电及海工装备、清洁能源及运输、海上油气保障、智能物流运输、数字新基建等八个特色领域，扎实迈向“产业
金融特色鲜明的国内一流融资租赁公司”的战略愿景。招商租赁近三年业务发展稳定。
招商租赁 2025 年度的主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额5,976,068.77 万元，负债总额 5,067,417.87 万
元，净资产 908,650.89 万元；2025 年度营业收入 256,348.22 万元，净利润 91,225.76 万元。
（三）关联关系
本公司与招商租赁均为招商局集团实际控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，招商租赁为本
公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（四）是否为失信被执行人
招商租赁未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况
招商租赁将向本公司提供融资租赁服务以及经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准的可从事的其他业
务。租赁物以实际交易时签订的协议为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易定价双方参照当前融资租赁市场价格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定，定价公允合理，不存在
损害上市公司利益的情况。
五、关联交易协议的主要内容
自本公司股东会审议通过之日起 12 个月内，本公司在招商租赁开展融资租赁业务的最高信贷余额不超过人民币 23.70 亿元。
有关交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、租赁期限、租金、利率等融资租赁的具体内容以实际交易时签订的协议为准
。
六、对本公司的影响
招商租赁是国内优秀的融资租赁公司之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有利于本公司经营业务的开展。本公司基于日
常生产经营需要，与招商租赁开展融资租赁业务，有助于充分利用财务杠杆，降低本公司财务费用，符合正常的商业逻辑，具备较为
充分的商业必要性。本公司将严格依照财政部《企业会计准则》等相关规定进行相应的核算处理，并反映在本公司报表中。本公司拟
与招商租赁开展的金融服务业务为正常的金融业务，将按照符合市场公允的合理价格进行，不存在损害本公司利益的情形。其中所涉
及的关联交易对本公司的独立性不构成影响，本公司不会对招商租赁形成依赖。本公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管
理，防范各种风险。
本次关联交易以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对本公司财务状况、经营成果、现金流量造成不利影
响，不存在损害本公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会对本公司的独立性造成影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年 1 月 1 日至本公告披露日，本公司与招商租赁及其下属企业累计发生的各类关联交易的总金额为人民币 23,353.98 万
元。
八、独立董事专门会议审议情况
2026 年 4 月 1 日，本公司召开了 2026 年第一次独立董事专门会议，以 4 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2026 年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会第六次会议审议。
九、备查文件
（一）第十一届董事会第六次会议决议；
（二）2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3cccafa6-f4c5-41bc-8f97-c0aa748c87c5.PDF
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2026-04-02 21:00│招商港口（001872）：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告
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招商港口（001872）：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/324dfc3a-39c6-4dd3-b4aa-316c4820e0f2.PDF
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2026-04-02 20:59│招商港口（001872）：2025年度独立董事述职报告（高平）
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招商港口（001872）：2025年度独立董事述职报告（高平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9171a0fb-81b6-4ca4-851b-3b32e6870959.PDF
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2026-04-02 20:59│招商港口（001872）：2025年度独立董事述职报告（李琦）
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招商港口（001872）：2025年度独立董事述职报告（李琦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1caeb815-2005-4752-9312-37408abf31bd.PDF
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2026-04-02 20:59│招商港口（001872）：2025年度独立董事述职报告（郑永宽）
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招商港口（001872）：2025年度独立董事述职报告（郑永宽）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9d16f0ee-c344-4ff5-8725-7aeb2c4f0baf.PDF
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2026-04-02 20:59│招商港口（001872）：公司章程（修订稿）
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招商港口（001872）：公司章程（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/dc85b9cf-e8a3-46e3-885f-430f5f913f9e.PDF
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2026-04-02 20:59│招商港口（001872）：2025年度独立董事述职报告（柴跃廷）
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招商港口（001872）：2025年度独立董事述职报告（柴跃廷）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d90d52f1-0e39-4cca-87aa-b3bc95e0a682.PDF
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2026-04-02 20:57│招商港口（001872）：关于2025年度利润分配预案的公告
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招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于
2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交本公司 2025 年度股东会审议，具体情况公告如下：
一、2025 年度利润分配预案的基本情况
基于本公司当前稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享本公司发展的经营成
果，在综合考虑本公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，本公司董事会提议 2025 年度利润分配预案如下：
本公司 2025 年度经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归属于母公司股东的净利润为 4,611,352,247
.98 元，母公司净利润为2,061,635,965.96 元。
（一）根据《公司法》和《公司章程》规定，本公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入本公司法定公积金。本公司
法定盈余公积累计额已达到本公司注册资本的 50%，不再继续提取法定盈余公积。2025 年末，母公司累计未分配利润为 2,507,514,
725.89 元；
（二）拟按本公司现有最新总股本 2,481,897,185 股为基数，每十股派发现金股利 7.99 元（含税），不送红股，不实施资本
公积金转增股本，共计派发现金股利 1,983,035,850.82 元。
经上述分配，母公司剩余未分配利润为 524,478,875.07 元。
2025 年度本公司现金分红总额 1,983,035,850.82 元，2025 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 338
,359,406.89 元（不含手续费），现金分红和回购金额合计 2,321,395,257.71 元，占 2025 年度归属于母公司股东净利润的比例 5
0.34%。
如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致本公司总股本发生变化的
，2025 年度利润分配按照每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。
二、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 1,983,035,850.82 1,839,836,697.18 1,450,279,490.98
回购注销总额（元） 388,907,937.76 0 0
归属于上市公司股东 4,611,352,247.98 4,516,301,317.16 3,571,800,762.16
的净利润（元）
合并报表本年度末累 24,729,748,576.84
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 2,507,514,725.89
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 5,273,152,038.98
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 388,907,937.76
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 4,233,151,442.43
均净利润（元）
最近三个会计年度累 5,662,059,976.74
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
（二）现金分红方案合理性说明
本公司 2024 年度和 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动 相 关 的 资 产 除
外 ） 等 财 务 报 表 项 目 核 算 及 列 报 合 计 金 额 分 别 为5,854,182,187.97 元和 7,749,359,541.85 元，分别占对应
年度总资产的比例为2.91%和 3.78%。
本公司 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规的要求，充分考虑了本公司 2025 年度盈利状况、未来发展的资金需求、所处
的行业特点以及股东投资回报等综合因素，符合《公司章程》、股东回报规划的利润分配规定，符合本公司和全体股东的利益。本公
司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
三、备查文件
第十一届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b8b6b776-48b7-4121-b961-b1bf16096ae7.PDF
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2026-04-02 20:57│招商港口（001872）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开了第十一届董事会第六次会议审议通过了《关
于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为
本公司 2026 年度会计师事务所，聘期一年。本事项尚需提交本公司 2025 年度股东会审议，并自本公司股东会审议通过之日起生效
。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
本公司于 2026 年 4 月 1 日召开了第十一届董事会第六次会议审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，鉴于毕
马威华振在 2025 年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度
维护了本公司及股东的合法权益，结合本公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经本公司慎重调查和考虑，拟继续聘请毕马威
华振为本公司 2026 年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交 2
025 年度股东会审议，并提请股东会审议及授权本公司经营管理层根据本公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计
费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名
为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1日正式运营。毕马威
华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国
籍，具有中国注册会计师资格。于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人，注册会计师1,412 人，其中签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。
毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 40 亿元（包括境内法定证券服
务业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19亿元）。
毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市
公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环
境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为 8家
。
2.投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马
威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担
赔偿责任（约人民币 460 万元），案款已履行完毕。
3.诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所的自律监管措施或纪律处分。毕马
威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
本项目的项目合伙人吴惠煌先生，2014 年取得中国注册会计师资格。吴惠煌先生 2008 年开始在毕马威华振执业，2008 年开始
从事上市公司审计，从 2024 年开始为本公司提供审计服务。吴惠煌先生近三年签署或复核上市公司审计报告 13份。
本项目的签字注册会计师李丹女士，2016 年取得中国注册会计师资格。李丹女士 2011 年开始在毕马威华振执业，2012 年开始
从事上市公司审计，从 2024 年开始为本公司提供审计服务。李丹女士近三年签署或复核上市公司审计报告 3份。
本项目的质量控制复核人徐海峰先生，2000 年取得中国注册会计师资格。徐海峰先生 1996 年开始在毕马威华振执业，1998 年
开始从事上市公司审计，从2024 年开始为本公司提供审计服务。徐海峰先生近三年签署或复核上市公司审计报告 27 份。
2.诚信记录
项目合伙人吴惠煌先生、签字注册会计师李丹女士和项目质量控制复核人徐海峰先生最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚
、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
毕马威华振及项目合伙人吴惠煌先生、签字注册会计师李丹女士和项目质量控制复核人徐海峰先生按照职业道德守则和独立性准
则的规定保持了独立性。
4.审计费用
2025 年度审计费用为人民币 1,110.58 万元，其中毕马威华振的审计收费为人民币 722.45 万元（其中内控审计费用 34 万元
），毕马威会计师事务所的审计收费为人民币 388.13 万元。毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要
求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）本公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 1 日召开第十一届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议，审议通过了《关
于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，对毕马威华振的独立性、专业能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行审查，认为毕
马威华振具备为本公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意继续聘请毕马威华振为 2026 年度的审计服务机构，同意将该事项
提交第十一届董事会第六次会议审议。
（二）本公司第十一届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 1 日对《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》进行了审议，董
事以 12 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意继续聘请毕马威华振为本公司 2026年度会计师事务所，
承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年，并提请股东会审议及授权本公司经营管理层根据本公司年度审计业务量及公允合
理的定价原则确定其年度审计费用。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交 2025 年度股东会审议，并自本公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）第十一届董事会第六次会议决议；
（二）第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
（四）毕马威华振营业、执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份
证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f8b677ab-173d-4aaa-b8b5-6d308d7353b1.PDF
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2026-04-02 20:57│招商港口（001872）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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招商港口（001872）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b2ac29f3-769f-4ab0-998c-3aa37e78d774.PDF
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2026-04-02 20:57│招商港口（001872）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 4月 1日召开第十一届董事会第六次会议，审议通
过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、注册资本拟变更情况
本公司于 2024 年 1月 15 日召开第十一届董事会 2024 年度第一次临时会议和第十一届监事会 2024 年度第一次临时会议，会
议分别审议通过了《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期行权条件满足情况的议案》《关
于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期行权条件满足情况的议案》。本次股票期权激励计划（
第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期为 2024 年 2 月 4 日至 2027 年 2月 3日的可行权日；（预留授予部分）第二个
行权期为 2024 年 1月 30 日至 2027年 1 月 29 日的可行权日。2025 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，本公司因股票期权
激励计划自主行权共新增股本 151,500 股。
本公司于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
议案》，同意本公司以集中竞价交易方式回购本公司部分股份，用于注销并减少本公司注册资本。截至 2025 年9月19日，本公司以
集中竞价方式累计回购本公司股份19,817,696股，并于2025年 10 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注
销手续。前述回购注销导致本公司总股本减少 19,817,696 股。
综上，本公司总股本由 2,501,508,381 股（2025 年 6 月 30 日）变更为2,481,842,185 股（2025 年 12 月 31 日），注册资
本由 2,501,508,381 元变更为2,481,842,185 元。
二、《公司章程》修订的情况
鉴于上述股本及注册资本的变更，结合自身实际情况，本公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司于1993 年 2月 5日经中国 第三条 公司于 1993年 2月 5日经中国
人民银行深圳经济特区分行批准，首次 人民银行深圳经济特区分行批准，首次
发行人民币普通股 310,470,000 股，其 发行人民币普通股 310,470,000 股，其
中，发起人股为 224,470,000 股；向境 中，发起人股为 224,470,000 股；向境
内投资人发行的以人民币认购的内资 内投资人发行的以人民币认购的内资
股为 46,000,000 股（其中内部职工股 股为 46,000,000 股（其中内部职工股
6,000,000 股），于 1993 年 5月 5日在 6,000,000 股），于 1993 年 5月 5日在
深圳证券交易所上市（除高管人员所持 深圳证券交易所上市（除高管人员所持
股份外，内部职工股 1994 年 8月 1日 股份外，内部职工股 1994 年 8 月 1 日
获准上市流通）；向境外投资人发行的 获准上市流通）；向境外投资人发行的
以外币认购并且在境内上市的境内上 以外币认购并且在境内上市的境内上
市外资股为 40,000,000 股，于 1993 年 市外资股为 40,000,000 股，于 1993 年
5 月 5日在深圳证券交易所上市。 5 月 5日在深圳证券交易所上市。
1994 年 6月 16 日，公司以“每 10 1994 年 6月 16 日，公司以“每 10
股派送 1股红股”的方式向全体股东送 股派送 1股红股”的方式向全体股东送
红股后总股本增为 341,517,000 股； 红股后总股本增为 341,517,000 股；
1995 年 6月 22 日，发起人红股 1995 年 6 月 22 日，发起人红股
22,447,000 股转为境内上市外资股并 22,447,000 股转为境内上市外资股并
在深圳证券交易所上市流通； 在深圳证券交易所上市流通；
1995 年 12 月 5日，公司向境外投 1995 年 12 月 5日，公司向境外投
资人增发境内上市外资股 40,000,000 资人增发境内上市外资股 40,000,000
股，于 1995 年 12 月 15 日在深圳证券 股，于 1995 年 12 月 15 日在深圳证券
交易所上市。公司总股本增至 交 易 所 上 市 。 公 司 总 股 本 增 至
381,517,000 股。 381,517,000 股。
2004 年 6月 22 日，公司按“每 10 2004 年 6月 22 日，公司按“每 10
股转增 3股”的比例向全体股东以资本 股转增 3股”的比例向全体股东以资本
公积金转增股本后，总股本增加至 公积金转增股本后，总股本增加至
495,972,100 股。 495,972,100 股。
2005 年 7月 6日，公司按“每 10 2005 年 7月 6日，公司按“每 10
股转增 3股”的比例向全体股东以资本 股转增 3股”的比例向全体股东以资本
公积金转增股本后，总股本增加至 公积金转增股本后，总股本增加至
644,763,730 股。 644,763,730 股。
2018 年 12 月 26 日，公司非公开 2018 年 12 月 26 日，公司非公开
发行的人民币普通股1,148,648,648股 发行的人民币普通股1,148,648,648股
在深圳证券交易所上市，公司总股本增 在深圳证券交易所上市，公司总股本增
加至 1,793,412,378 股。 加至 1,793,412,378 股。
2019 年 11 月 4日，公司非公开发 2019 年 11 月 4日，公司非公开发
行的人民币普通股128,952,746股在深 行的人民币普通股128,952,746股在深
圳证券交易所上市，公司总股本增加至 圳证券交易所上市，公司总股本增加至
1,922,365,124 股。 1,922,365,124 股。
2022 年 10 月 12 日，公司非公开 2022 年 10 月 12 日，公司非公开
发行的人民币普通股576,709,537股在 发行的人民币普通股576,709,537股在
深圳证券交易所上市，公司总股本增加 深圳证券交易所上市，公司总股本增加
至 2,499,074,661 股。 至 2,499,074,661 股。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司因股 2025 年 10 月 10 日，公司注销回
票期权激励计划自主行权，公司总股本 购的股份 19,817,696 股。
增加至 2,501,508,381 股。 截至 2025 年 12 月 31 日，公司因
股票期权激励计划自主行权，公司总股
本调整为 2,481,842,185 股。
第 六 条 公 司注 册 资 本为 人 民币 第 六 条 公 司注 册 资 本为 人 民币
2,501,508,381 元。 2,481,842,185 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
2,501,508,381 股，均为普通股。 2,481,842,185 股，均为普通股。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更注册资本并修订《公司章程》尚需提交本公司股东会审议，并经
出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。本公司将根据股东会决议，办理本公司注册资本变更登记及本公司章程备案手续
，最终变更内容以工商行政主管部门的核准登记内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/857f8d14-32dc-484b-b4b5-80525824e644.PDF
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2026-04-02 20:57│招商港口（001872）：涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明
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我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了招商局港口集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年度的财务报
表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2026年 4月 1日签发了无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的要求，贵公司编制了本专项
说明所附的贵公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是招商局港口公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计贵
公司 2025 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对贵公司 2025 年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2025 年度财务报表时
贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解贵公司 2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅
读。
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毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计
师事 务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公
司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。
附件招商局港口集团股份有限公司
2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
招商局集团财务公司与本公司同受招商局集团公司控制，为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了 2025 年度
本公司及下属子公司与招商局集团财务公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。
单位：人民币元1. 存款业务
关联方 关联关系 每日最高 存款利率 期初余额 本期发生额 期末余额
存款限额 范围 合计存入金 合计取出金
额 额
招商局集团财务 同受最终控 5,000,000, 0.35%-1. 4,745,991, 29,973,233, 29,986,036, 4,733,188,41
有限公司 股股东 000.00 85% 554.35 720.74 859.82 5.27
控制
2. 贷款业务
关联方 关联关系 贷款额度 贷款利率 期初余额 本期发生额 期末余额
范围 合计贷款金 合计还款金
额 额
招商局集团财务 同受最终控 10,000,000,0 2.02%-3. 992,085,54 698,516,93 466,501,85 1,224,100,6
有限公司 股股东 00.00 30% 6.24 8.44 7.58 27.10
控制
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2026-04-02 20:57│招商港口（001872）：独立董事提名人声明与承诺（郑永宽）
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招商港口（001872）：独立董事提名人声明与承诺（郑永宽）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/8c9e2a89-86f1-4d33-887a-87969c1e9654.PDF
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2026-04-02 20:57│招商港口（001872）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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招商港口（001872）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/12564a0d-dcf7-4d3b-91ca-8b54d7a47077.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│招商港口：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253667.PDF
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2026-04-03│招商港口：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225077416.PDF
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2025-10-31│招商港口：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775220.PDF
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2025-08-30│招商港口：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224625337.PDF
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2025-04-30│招商港口：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407320.PDF
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2025-04-03│招商港口：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-03/1222992017.PDF
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2024-10-31│招商港口：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569657.PDF
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2024-08-31│招商港口：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221087371.PDF
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2024-04-30│招商港口：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219910174.PDF
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