公司公告☆ ◇001872 招商港口 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:17 │招商港口（001872）：关于2025年8月业务量数据的自愿性信息披露公告 │
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│2025-09-02 17:06 │招商港口（001872）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-30 00:00 │招商港口（001872）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │招商港口（001872）：2025年第二次独立董事专门会议决议 │
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│2025-08-30 00:00 │招商港口（001872）：关于控股子公司发布2025年中期业绩的自愿性信息披露公告 │
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│2025-08-30 00:00 │招商港口（001872）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-08-30 00:00 │招商港口（001872）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │招商港口（001872）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │招商港口（001872）：招商局集团财务有限公司2025年6月30日风险评估报告 │
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│2025-08-30 00:00 │招商港口（001872）：2025年半年度报告 │
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2025-09-12 19:17│招商港口（001872）：关于2025年8月业务量数据的自愿性信息披露公告
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业务指标 2025 年 8 月 同比变化 本年累计 同比变化
集装箱总计（万 TEU） 1,831.2 5.6% 13,688.6 4.8%
内地码头 1,451.5 7.7% 10,732.3 5.6%
其中：珠三角 155.7 -9.4% 1,201.3 4.0%
长三角 981.2 13.7% 7,125.3 7.7%
环渤海 282.1 0.8% 2,182.3 0.6%
东南地区 20.3 -1.9% 144.4 5.0%
西南地区 12.2 -0.2% 79.0 -7.9%
港澳台码头 44.5 -15.2% 366.4 -6.9%
海外码头 335.2 0.4% 2,589.9 3.6%
散杂货总计（万吨） 10,961.6 2.1% 84,337.4 0.8%
内地码头 10,887.8 2.1% 83,700.6 0.8%
其中：珠三角 370.0 -0.3% 2,799.1 -4.4%
长三角 6,665.0 7.1% 51,157.0 2.2%
环渤海 3,001.7 -3.2% 23,295.0 1.2%
东南地区 188.8 12.2% 1,403.4 24.1%
西南地区 662.3 -17.3% 5,046.1 -14.3%
海外码头 73.9 3.5% 636.8 3.3%
注：1.以上数据为初步统计数据，个别参股码头业务量数据为预估；2.以上各区域所包含的具体项目以公司披露的年报/半年报
为准；3.2024 年 6 月 28 日，本公司控股子公司招商局港口控股有限公司（0144.HK）完成了对 PT Nusantara Pelabuhan Handal
TBK（NPH） 51%股权收购项目的交割，自 2024 年 7 月起，本公司将 NPH 业务量纳入统计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/e1cd5d14-338e-4870-ac55-bacc527e7196.PDF
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2025-09-02 17:06│招商港口（001872）：关于回购公司股份的进展公告
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招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10 月18 日、2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会 2
024 年度第七次临时会议及2024 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同
意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回
购价格不超过 31.50 元/股。回购的资金总额不低于人民币 19,500 万元（含）且不超过人民币 38,900 万元（含），回购实施期限
为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 20 日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《第十一届董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告》（公告编号：2024-078）、《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-079），公司于 2024 年 10 月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
2024 年度第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-084）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司开立了股份回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024-092）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2025 年 8 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 17,597,296 股，占公司总股
本的比例为 0.703%，最高成交价为 20.99 元/股，最低成交价为 17.95 元/股，支付的资金总额为人民币343,094,105.82 元（含印
花税、交易佣金等交易费用），本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份
》的相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/6bbc95bb-c862-4ccd-b92c-cb9c1368eb4a.PDF
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2025-08-30 00:00│招商港口（001872）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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招商港口（001872）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/8b83320d-86ca-40d6-ae6b-284ad4780165.PDF
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2025-08-30 00:00│招商港口（001872）：2025年第二次独立董事专门会议决议
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招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025年8月18日以电子邮件和专人送达的方式发出2025年第二次独立董
事专门会议的书面通知。会议于 2025 年 8 月 27日召开，采取通讯方式进行并作出决议。会议应参加独立董事 4名，共有 4名独立
董事参与通讯表决。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事高平先生主持。会议决议如下：
审议通过《关于<招商局集团财务有限公司 2025 年 6 月 30 日风险评估报告>的议案》
经与会独立董事审议，全票通过《关于<招商局集团财务有限公司 2025 年 6月 30日风险评估报告>的议案》，并同意将此议案
提交本公司第十一届董事会第五次会议审议。
招商局港口集团股份有限公司
独立董事：高平、李琦、郑永宽、柴跃廷
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b98ce44c-4d6e-444e-af6d-551df59c9903.PDF
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2025-08-30 00:00│招商港口（001872）：关于控股子公司发布2025年中期业绩的自愿性信息披露公告
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2025年8月29日，招商局港口集团股份有限公司之控股子公司招商局港口控股有限公司（证券简称：招商局港口，证券代码：014
4.HK）发布了2025年中期业绩的公告。
投资者可于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）查询详尽的业绩信息，敬请广大投资者关注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/5851bcd5-3005-49d1-9dfc-c8a87eaf3541.PDF
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2025-08-30 00:00│招商港口（001872）：《公司章程》修订对照表
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招商港口（001872）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4745f743-d8ba-4c60-83fe-b20592d3ee5c.PDF
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2025-08-30 00:00│招商港口（001872）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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一、注册资本拟变更情况
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 1 月 15日召开第十一届董事会2024年度第一次临时会议和第
十一届监事会2024年度第一次临时会议，会议分别审议通过了《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第
三个行权期行权条件满足情况的议案》《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期行权条件满
足情况的议案》。本次股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期为 2024 年 2月 4日至 2027 年 2月 3
日的可行权日；（预留授予部分）第二个行权期为 2024 年 1 月 30 日至 2027 年 1 月 29 日的可行权日。截至2025 年 6月 30
日，本公司因股票期权激励计划自主行权共新增股本 2,433,720股，本公司总股本由 2,499,074,661 股变更为 2,501,508,381 股。
注册资本由2,499,074,661 元变更为 2,501,508,381 元。
二、《公司章程》修订的情况
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）
》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合本公司实际情况，本公司对《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）及其附件、公司治理制度中相关条款作出修订。
三、其他事项说明
（一）上述变更本公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交本公司股东大会审议。
（二）本公司将根据股东大会决议，办理本公司注册资本工商变更登记及本公司章程备案手续，最终变更内容以工商行政主管部
门的核准登记内容为准。
四、备查文件
（一）第十一届董事会第五次会议决议；
（二）第十一届监事会第五次会议决议；
（三）《招商局港口集团股份有限公司章程（修订稿）》；
（四）《招商局港口集团股份有限公司章程修订对照表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/ca36e94e-7c01-404f-8e38-6f7ac9fb03d1.PDF
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2025-08-30 00:00│招商港口（001872）：2025年半年度财务报告
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招商港口（001872）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-30 00:00│招商港口（001872）：招商局集团财务有限公司2025年6月30日风险评估报告
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招商港口（001872）：招商局集团财务有限公司2025年6月30日风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/5e88dbdc-706e-427c-9b30-2393b3dfb472.PDF
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2025-08-30 00:00│招商港口（001872）：2025年半年度报告
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招商港口（001872）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/fde635ca-0616-4ab0-952f-7de909c00309.PDF
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2025-08-30 00:00│招商港口（001872）：2025年半年度报告摘要
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招商港口（001872）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/9b1615ca-9b72-48bb-8e1e-ab2fd40be7cd.PDF
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2025-08-30 00:00│招商港口（001872）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知
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一、会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会
第五次会议于 2025 年 8 月28 日召开，审议通过《关于 2025 年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《
公司章程》的有关规定。
（四）召开会议日期、时间：
1.现场会议：2025 年 9月 26 日（星期五）15:30；
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 26 日 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 26 日15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交
易所互联网投票系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选
择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，
以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 9月 17 日（星期三）。
B 股股东应在 2025 年 9 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入本公司股票方可参会。
（七）出席对象：
1.于股权登记日 2025 年 9 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注（该列打
勾的栏目可以
投票）
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
7.00 关于修订《证券投资管理制度》的议案 √
8.00 关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案 √
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
10.00 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案 √
（二）提案披露情况
上述提案 1.00 至提案 10.00 业经 2025 年 8 月 28 日本公司第十一届董事会第五次会议审议通过，相关决议公告及提案内容
详见本公司于 2025 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第五次会议决议公告》《
关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》等相关公告。上述提案中，除提案 1.00 至提案 3.00 以特别决议批准外，其余提
案将以普通决议批准。
三、会议登记等事项
（一）登记时间及地点：2025 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 25 日，每个工作日 9:00-17:00，深圳市南山区工业三路 1号招
商局港口大厦 24 楼。
（二）登记方式：
1.法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席
的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需
持有授权委托书及出席人身份证登记。授权委托书详见附件 1。
2.股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。信函、电子邮件或传真均以2025 年 9月 25 日 17:00 之前收到为准；
3.现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。
（三）会议联系方式：
联系人：胡静競、张琳
联系电话：86-755-26828888 转董事会办公室
联系传真：86-755-26886666（传真中请注明：股东大会登记）
联系邮箱：Cmpir@cmhk.com（邮件中请注明：股东大会登记）
联系地址：深圳市南山区工业三路 1号招商局港口大厦 24 楼
邮编：518067
（四）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 2。
五、备查文件
第十一届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/aeee9d3d-083c-41ed-ac1b-42b1ede9ce75.PDF
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2025-08-30 00:00│招商港口（001872）：金融工具管理办法（2025年8月）
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（2025 年 8月 28日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过）
第一条 为了规范招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）运用金融工具的行为，加强公司的金融工具会计核算与风
险管理，进一步完善公司金融工具内部控制制度，现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》等相关规定制定本管理办法。
第二条 本办法适用于公司及下属子公司。
第三条 公司建立有效的金融工具投资风险控制制度，采取合理的风险管理措施对金融工具的价值变化进行有效监控和风险评估
，并及时对外披露金融工具投资的相关信息。
第二章 金融工具的定义及分类
第四条 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
第五条 金融资产，是指企业持有的现金、其他方的权益工具以及符合下列条件之一的资产：
（一）从其他方收取现金或其他金融资产的合同权利。
（二）在潜在有利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同权利。
（三）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将收到可变数量的自身权益工具。
（四）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金
融资产的衍生工具合同除外。其中，企业自身权益工具不包括应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》分类为权益工具的
可回售工具或发行方仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具，也不包括本身就要求在未来收取或交付企业自身
权益工具的合同。
企业应当根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
（一）以摊余成本计量的金融资产。
（二）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
（三）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
第六条 金融负债，是指企业符合下列条件之一的负债：
（一）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
（二）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
（三）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
（四）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金
融资产的衍生工具合同除外。企业对全部现有同类别非衍生自身权益工具的持有方同比例发行配股权、期权或认股权证，使之有权按
比例以固定金额的任何货币换取固定数量的该企业自身权益工具的，该类配股权、期权或认股权证应当分类为权益工具。其中，企业
自身权益工具不包括应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》分类为权益工具的可回售工具或发行方仅在清算时才有义务
向另一方按比例交付其净资产的金融工具，也不包括本身就要求在未来收取或交付企业自身权益工具的合同。
第三章 金融工具的会计处理
第七条 公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，对金融工具进行相应的会计处理。
第
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