公司公告☆ ◇001872 招商港口 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-28 19:58 │招商港口（001872）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 19:37 │招商港口（001872）：关于签署《一致行动协议》的公告 │
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│2026-08-28 19:32 │招商港口（001872）：关于2026年半年度利润分配预案的公告 │
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│2026-08-28 19:24 │招商港口（001872）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-28 19:24 │招商港口（001872）：董事会授权管理制度（2026年8月） │
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│2026-08-28 19:23 │招商港口（001872）：第十二届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-08-28 19:23 │招商港口（001872）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 19:23 │招商港口（001872）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 19:22 │招商港口（001872）：招商局国际财务有限公司2026年6月30日风险评估报告 │
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│2026-08-28 19:22 │招商港口（001872）：关于举行2026年半年度业绩网上投资者交流会的公告 │
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2026-08-28 19:58│招商港口（001872）：2026年半年度报告
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招商港口（001872）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1c0f252e-4cf8-4f50-b931-517f648438a2.pdf
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2026-08-28 19:37│招商港口（001872）：关于签署《一致行动协议》的公告
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特别提示：
1.招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 8 月 28日与本公司参股企业安通控股股份有限公司（以下
简称“安通控股”或“目标公司”，股票代码：600179.SH）的第一大股东中外运集装箱运输有限公司（以下简称“中外运集运”）
签署了《一致行动协议》，约定双方在平等自愿、协商一致的基础上，本公司与中外运集运在安通控股股东会行使提案权、提名权、
表决权时保持一致意见，本公司委派至安通控股的董事（如有）与中外运集运委派至安通控股的董事在董事会行使提案权、表决权时
保持一致意见。
2.本公司在安通控股的直接持股比例（5.90%）不发生变化，不涉及现金对价或股权投资的增加，亦不构成关联交易和《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、签署《一致行动协议》概述
为确保安通控股经营的稳定性和决策的高效性，本公司于 2026 年 8 月 28日与本公司参股企业安通控股的第一大股东中外运集
运签署了《一致行动协议》。本次签署《一致行动协议》事项无需提交本公司董事会、股东会审议。截至本公告披露之日，本公司直
接持有安通控股约 5.90%股份，中外运集运直接持有安通控股约 14.94%股份。
二、协议各方的基本情况
（一）中外运集装箱运输有限公司
统一社会信用代码：913100006318973953
住址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区 217 室
（二）招商局港口集团股份有限公司
统一社会信用代码：91440300618832968J
住址：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼
三、目标公司的基本情况
（一）名称：安通控股股份有限公司
（二）统一社会信用代码：912302007028474177
（三）类型：股份有限公司（上市）
（四）住所：福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号安通控股大厦
（五）法定代表人：楼建强
（六）注册资本：肆拾贰亿叁仟壹佰伍拾贰万陆仟玖佰柒拾玖圆整
（七）成立日期：1998 年 10 月 30 日
（八）经营范围：实业投资，投资咨询服务，货物运输，货物运输代理，仓储服务（危险品除外），船舶管理服务，物流配送、
包装服务、咨询，代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
（九）《一致行动协议》签署前后目标公司表决权比例变化
本公司与中外运集运均属于招商局集团实际控制的企业，《一致行动协议》的签署不会对安通控股表决权比例产生实质性影响。
四、《一致行动协议》的主要内容
双方同意：本公司与中外运集运保持一致行动关系，本公司在向安通控股股东会行使提案权、提名权、表决权时应与中外运集运
保持一致意见；本公司委派至安通控股的董事（如有）向董事会行使提案权、表决权时，应与中外运集运委派至安通控股的董事保持
一致意见。
《一致行动协议》约定的一致行动安排并不影响双方作为安通控股股东在安通控股享有的其他财产性权益（包括但不限于利润分
配、资本公积等转增股本以及法律、法规、规范性文件及安通控股公司章程规定的股东应享有的其他财产权益），该等权益仍由双方
单独享有。
双方承诺，除《一致行动协议》约定外，任一方均不得以任何方式将其所持股份交由其他第三方管理。
任一方违反《一致行动协议》项下约定，守约方有权要求违约方继续履行协议，且违约方应就该等违约致使另一方遭受的损失承
担赔偿责任。
《一致行动协议》经双方盖章签字之日起生效。非经双方协商一致并采取书面形式，《一致行动协议》不得随意变更；经双方协
商一致，可以解除《一致行动协议》。
五、签署《一致行动协议》的目的和对本公司的影响
一致行动安排系基于商业合作及业务协同的需要，并符合本公司的整体战略发展方向。一方面，一致行动安排通过股东层面的协
同配合，有助于促进安通控股提高决策效率，为其发展提供稳定、持续的支持，从而实现本公司的投资价值。另一方面，本公司可以
借此契机，加深、加强与中外运集运、安通控股在港航业务的协同合作，充分发挥各方资源及业务优势，提升业务协同效应，更好地
实现本公司的战略发展。
本次签署《一致行动协议》不改变本公司对安通控股的持股比例，安通控股仍为本公司参股企业。本公司对安通控股的长期股权
投资将由权益法核算调整为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，核算方式优化更贴合本公司战略投资定位，一致
行动安排对本公司业务开展无不利影响。
六、备查文件
本次签署的《一致行动协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/61d90c47-03fa-4368-aff7-cef819bf8678.PDF
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2026-08-28 19:32│招商港口（001872）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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招商港口（001872）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9f76a8bb-5407-4ac9-b600-b6e3d7cc55e0.PDF
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2026-08-28 19:24│招商港口（001872）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
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招商港口（001872）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/cf078413-76d7-4a81-8211-f29ead67a693.PDF
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2026-08-28 19:24│招商港口（001872）：董事会授权管理制度（2026年8月）
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招商港口（001872）：董事会授权管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5d19f25d-050c-4e5e-ad34-98a9620011d7.PDF
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2026-08-28 19:23│招商港口（001872）：第十二届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 8 月 17日以电子邮件和专人送达的方式发出第十二届董事会
第二次会议的书面通知。会议于 2026 年 8 月 27 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中，董事长冯波鸣先生、董事陆永新先生、吕以强先生、毛东波先
生以通讯方式出席会议。会议由全体董事推举徐颂副董事长主持，本公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 半年度经营工作报告>的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2026 半年度经营工作报告>的议案》。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度报告及摘要>的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2026 年半年度报告及摘要>的议案》，董事会保证本公司 2026 年半年
度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司《2026 年半年度报告》已经本公司
第十二届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的2026
年半年度报告及摘要（公告编号 2026-042）。
（三）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》，并同意将《关于 2026 年半年
度利润分配预案的议案》提交本公司 2026 年度第一次临时股东会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
刊登的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号 2026-043）。
（四）审议通过《关于<招商局集团财务有限公司 2026 年 6 月 30 日风险评估报告>的议案》
会议以 6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避审议通过《关于<招商局集团财务有限公司 2026 年 6月 30 日风险评估报告>的
议案》。该议案已经本公司2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董
事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《招商局集团财务有限公司 2026 年 6 月 30
日风险评估报告》。
（五）审议通过《关于<招商局国际财务有限公司 2026 年 6 月 30 日风险评估报告>的议案》
会议以 6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避审议通过《关于<招商局国际财务有限公司 2026 年 6月 30 日风险评估报告>的
议案》。该议案已经本公司2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董
事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《招商局国际财务有限公司 2026 年 6 月 30
日风险评估报告》。
（六）审议通过《关于<2026 年第二季度内部审计工作报告>的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2026 年第二季度内部审计工作报告>的议案》。该议案已经本公司第十
二届董事会审计委员会 2026年度第二次会议审议通过。
（七）审议通过《关于<2026 年半年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查
报告>的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2026 年半年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投
资、提供财务资助等情况的检查报告>的议案》。该议案已经本公司第十二届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过。
（八）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》。
该议案已经本公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第二次会议审议通过。董事徐颂为本公司股票期权激励计划（
第一期）预留授予部分的激励对象，董事严刚、陆永新为本公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的激励对象，已回避表决
。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的公告
》（公告编号：2026-044）。
（九）审议通过《关于公司部分内设机构更名的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司部分内设机构更名的议案》，同意本公司将技术工程部/数智化中心
更名为技术工程部/数智化中心（科技创新中心）。
（十）审议通过《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会授权管理制度》。
（十一）审议通过《关于修订<“三重一大”决策制度>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<“三重一大”决策制度>的议案》。
（十二）审议通过《关于修订<办公会议事规则>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<办公会议事规则>的议案》。
（十三）审议通过《关于修订<违规经营投资责任追究管理制度>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<违规经营投资责任追究管理制度>的议案》。
（十四）审议通过《关于<“质量回报双提升”行动方案进展报告>的议案》会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关
于<“质量回报双提升”行 动 方 案 进 展 报 告 > 的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网http://www.cn
info.com.cn 刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-045）。
（十五）审议通过《关于 2026 年度第一次临时股东会会期及议程安排的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过《关于 2026 年度第一次临时股东会会期及议程安排的议案》，并授权本公司
董事会办公室负责股东会相关筹备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开 2026 年度
第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。
三、备查文件
（一）第十二届董事会第二次会议决议；
（二）第十二届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议决议；
（三）第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第二次会议决议；
（四）2026 年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bcd0b35a-d85c-496f-b8f6-1153de12c9a0.PDF
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2026-08-28 19:23│招商港口（001872）：2026年半年度报告
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招商港口（001872）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fd33ec53-b402-4783-9128-be697fc7f574.pdf
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2026-08-28 19:23│招商港口（001872）：2026年半年度报告摘要
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招商港口（001872）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/dd6896fd-d5cf-40e4-9862-f998cceb713a.PDF
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2026-08-28 19:22│招商港口（001872）：招商局国际财务有限公司2026年6月30日风险评估报告
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招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）查验了招商局国际财务有限公司（以下简称“招商国际财务”）放债人牌
照、商业登记证等证件资料，审阅了招商国际财务资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对招商国际财务的经营资质、
业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：
一、招商国际财务基本情况
（一）招商国际财务基本信息
招商国际财务于 1996 年 3 月 21 日在香港注册成立，是招商局集团（香港）有限公司直接持股的境外全资子公司，负责办理
境外企业结算、现金管理等业务，同时开展存贷款业务。招商国际财务在中国香港特别行政区的公司注册编号为 542740，商业登记
证号码为19755365，持有香港特别行政区政府颁发的放债人牌照，放债人牌照号码为 MLR1983，董事长为吴泊，注册地址为香港干诺
道中 168-200号信德中心－招商局大厦 39 楼。
（二）招商国际财务股东情况
招商局集团（香港）有限公司持有招商国际财务 100%股权，出资金额 1,000 万港币。
二、招商国际财务内部控制的基本情况
招商国际财务建立了以董事会为核心的公司治理结构，负责重大经营决策和整体风险管控。董事会履行对资金管理和风险控制的
监督职责。招商国际财务已制定相关议事规则和职责分工机制，确保各岗位权责清晰、运作有序。
在风险管理与内部控制方面，招商国际财务高度重视风险管理工作，明确了管理层在风险管理中的职责，并建立了相应的风险控
制机制。招商国际财务形成了以自我控制为基础，风险管理与内部监督相结合的多层次风险防控体系，确保各项风险管控措施得到有
效落实。
三、招商国际财务经营管理及风险管理情况
（一）招商国际财务主要财务数据
币别（万港币）
项目 2025 年末（经审计） 2026 年 6 月末（未经审计
资产总额 2,684,670 2,854,053
负债总额 1,711,687 1,910,999
净资产 972,983 943,054
资产负债率 63.76% 66.96%
（二）招商国际财务管理情况
招商国际财务自成立以来，坚持稳健经营的原则，按照国家有关金融法规和公司章程规范经营，加强内部管理。截至目前，未发
生可能影响招商国际财务正常经营的异常事项，未发现对本公司存放资金产生安全隐患的情形，也未发现招商国际财务违反香港《公
司条例》等相关规定的情形。
四、上市公司在招商国际财务存贷情况
截至 2026 年 6 月末，本公司与招商国际财务已签署《金融服务协议》，尚未与招商国际财务发生存贷款等业务。
五、持续风险评估措施
本公司制订了《招商局港口集团股份有限公司与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，并与招商国际财务签
署了《金融服务协议》，约定了相应的风险控制措施，旨在保证本公司在招商国际财务的资金安全，有效防范、及时控制和化解金融
业务的风险。
六、风险评估意见
综上所述，本公司认为招商国际财务具有合法有效的金融许可证，业务依法合规开展，经营风险可控，未发现招商国际财务违反
相关法律法规的情况，本公司与招商国际财务之间发生的关联金融业务风险可控。后续本公司仍将持续关注招商国际财务经营管理情
况，持续识别和评估风险状况，以有效防范和控制风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/21035fdb-1b08-4fc1-aee5-5b412bd02f50.PDF
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2026-08-28 19:22│招商港口（001872）：关于举行2026年半年度业绩网上投资者交流会的公告
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招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）《2026 年半年度报告》全文及其摘要已于2026年8月29日披露于巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn，摘要同步披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。为了方便投资者了解本公司 2026 年
半年度业绩的相关情况，本公司将于 2026 年 9 月 7 日下午举行网上投资者交流会，届时本公司管理层将就本公司 2026 年半年度
业绩等事宜与投资者进行交流，欢迎广大投资者参与。
本次网上投资者交流会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”参与本次网上投资者交流会。
会议时间：2026 年 9月 7日（星期一）15:00-16:00
交流网址：http://rs.p5w.net/c/001872.shtml
投资者可于 2026 年 9月 4日 18:00 前将关心的问题发送至本公司投资者关系邮箱：Cmpir@cmhk.com。本公司将在交流会上对
投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f1c19634-80a1-49da-beca-b91b9b4219af.PDF
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2026-08-28 19:22│招商港口（001872）：关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的公告
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招商港口（001872）：关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ad5a73d6-5e73-42ca-8f12-1718658cafcb.PDF
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2026-08-28 19:22│招商港口（001872）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准
则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号，以下简称“《准则解释第 20 号》”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交本
公司董事会及股东会审议，不会对本公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2026 年 6 月 4 日，财政部发布了《准则解释第 20 号》，其中“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏
可兑换性时的会计处理及相关披露”的规定自 2026 年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，本公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，本公司将按照《准则解释第 20 号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部
前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是本公司根据财政部的相关规定及要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映本公司的财
务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和本公司实际情况。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对本公司财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害本公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8db18668-f46b-4a7d-8ac4-0eb0ebda698d.PDF
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2026-08-28 19:22│招商港口（001872）：股票期权激励计划（第一期）调整事项的法律意见书
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中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com
兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166
邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599
24/F, HKRI Centre Two
HKRI Taikoo Hui
288 Shi Men Yi Road
Shanghai, PRC
200041
上海市方达律师事务所
关于招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）
调整事项的法律意见书
致：招商局港口集团股份有限公司
上海市方达律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国法律执业资格的律师事务所。根据招商局港口集团股份有限
公司（以下简称“招商港口”或“公司”）的委托，本所担任招商港口股票期权激励计划（第一期）（以下简称“激励计划”或“本
次计划”）的特聘专项法律顾问，就公司本次计划所涉及的调整行权价格（以下简称“本次调整”）的相关事项出具本法律意见书。
本所依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号，以下简称“《
试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号）、《关于进一步做
好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（国资发考分规[2019]102 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工
作指引》（国资考分[2020]178 号，以下简称“《工作指引》”）及适用的其他中国境内已公开颁布并生效实施的法律、法规、规章
、规范性文件（以下合称“中国境内法律”）的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《招商局港口集
团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以下简称“《激励计划》”）、《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划
管理办法》《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、公司相关股东会会议文件、董事会会议文件、董事会
提名、薪酬与考核委员会会议文件、公司书面确认以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事
实和资料进行了核查和验证。本所亦得到公司如下保证：公司向本所提供的文件和所做出的陈述是完整、真实、准确和有效的；签署
文件的主体均具有签署文件的权利能力和行为能力，所提供文件中的所有签字和印章是真实的，任何已签署的文件均获得相关当事各
方有效授权，且由其法定代表人或合法授权代表签署；文件的复印件与原件相符，并且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已
向本所披露，而无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；该等事实和文件于提供给本所之日及本法律意见书出具日，未发生任何变更。
对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明
文件出具法律意见。
本所依据出具日现行有效的中国境内法律的规定，对公司在本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实
的了解和对中国境内法律的理解发表法律意见。
本所仅就与本次计划有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计审计、资产评估、信用评级、财务内部控制、投资和商业决
策等专业事项发表评论，因为本所并不具备发表该等评论的适当资格。在本法律意见书中涉及该等内容时，均为严格按照有关中介机
构出具的报告或公司的文件引述，该等引述不表明本所对有关数据、结论、考虑的真实性和准确性做出任何明示或默示的认可或保证
。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次计划相关事项之目的使用，不得由任何其他人使用或用作任何其他目的。未经本所事先书面同意，本
法律意见书不得向任何他人提供，或被任何他人所依赖，或用作任何其他目的。
本所同意将本法律意见书作为本次计划相关事项所必备的法定文件。
本所律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次调整的批准和授权
1. 2020 年 2 月 3 日，招商港口 2020 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激
励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要>的
议案》《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激
励计划实施考核办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。其中，《关于提请
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配
股、派息等事宜时，按照本次计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整。国务院国有资产监
督管理委员会已于 2019 年 12 月 13 日出具《关于招商局港口集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》，原则同意招商港
口实施股票期权激励计划以及招商港口股票期权激励计划的业绩考核目标。
2. 根据公司股东大会的授权，公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司股票期
权激励计划（第一期）行权价格的议案》，同意本次计划首批授予部分的行权价格统一调整为 14.76 元（指人民币元，下同）/股，
预留授予部分的行权价格统一调整为 12.51 元/股。
3. 2026 年 8 月 26 日，公司召开第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会2026 年度第二次会议，审议通过了《关于调整公司
股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》并发表同意的相关意见，并提交董事会审议。
4. 根据公司股东大会的授权，2026 年 8 月 27 日，公司召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司股票期
权激励计划（第一期）行权价格的议案》，同意：本次计划首批授予部分的行权价格统一由 14.76 元/股调整为13.961 元/股，预留
授予部分的行权价格统一由 12.51 元/股调整为 11.711 元/股。董事徐颂、严刚、陆永新作为本次计划的激励对象，已对前述议案
回避表决。
基于上述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次调整事项已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》《试行办法》
《工作指引》《公司章程》以及《激励计划》的规定。
二、本次调整的基本情况
根据《激励计划》第十一章“股票期权的调整方法和程序”第三十二条“行权价格的调整方法”的规定，自股票期权授予日起，
若在行权前公司发生派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。其
中，派息事项的调整方法如下：P＝P0-V，其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
根据公司于 2026 年 4 月 3 日披露的《招商局港口集团股份有限公司关于2025 年度利润分配预案的公告》、公司于 2026 年
7 月 8 日披露的《招商局港口集团股份有限公司 2025 年度分红派息实施公告》，公司以总股本 2,482,148,285股为基数，每十股
派发现金股利 7.99 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，共计派发现金股利 1,983,236,479.71 元；股权登记日为
2026 年 7 月14 日（针对 A 股股东）和 2026 年 7 月 17 日（针对 B 股股东）。根据公司的书面确认，上述分配方案已实施完
毕。
根据上述《激励计划》规定的公式，调整后的首批授予部分的行权价格为：P=14.76-0.799=13.961 元/股；调整后的预留授予部
分的行权价格为：P=12.51-0.799=11.711 元/股。
根据公司第十二届董事会第二次会议审议通过的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》，公司拟对激励
计划的行权价格进行调整，本次计划首批授予部分的行权价格统一由 14.76 元/股调整为 13.961 元/股，预留授予部分的行权价格
统一由 12.51 元/股调整为 11.711 元/股。
基于上述，本所律师认为，本次调整符合《管理办法》《试行办法》《工作指引》《公司章程》以及《激励计划》的有关规定。
三、结论
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整激励计划行权价格取得必要的批准和授权，符合《管理
办法》《试行办法》《工作指引》《公司章程》以及《激励计划》的有关规定。
本法律意见书正本叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1eb6616f-4e3f-4f66-83e9-fb0c7538706e.PDF
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2026-08-28 19:22│招商港口（001872）：招商局集团财务有限公司2026年6月30日风险评估报告
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招商港口（001872）：招商局集团财务有限公司2026年6月30日风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/226d9dc0-726c-45fe-9ca1-3a369902e594.PDF
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2026-08-28 19:22│招商港口（001872）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”或“公司
”）于 2024 年 8月制定并披露了《“质量回报双提升”行动方案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号 2024-068），旨在持续提高上市公司质量，增强投资者回报，让相
关利益方共享公司发展的成果。自行动方案发布以来，公司积极采取多种举措推动上市公司高质量发展。现将《“质量回报双提升”
行动方案》2026 年上半年进展情况报告如下：
一、坚持稳中求进，深化精益运营，促进高质量发展
2026 年上半年，面对复杂多变的经营环境，公司坚持以精益运营筑牢价值创造根基，以精细化穿透管控赋能企业高质量发展。
一方面，公司持续深化精益管理理念，完善全链路运营体系，健全商务管控机制，统筹推进精耕细作与市场协同拓展，在压降成本、
提升运营效率的同时优化融资结构，不断提高资产运营效能。另一方面，公司持续巩固母港核心竞争优势，深圳西部港区集装箱业务
稳步增长，保持粤港澳大湾区外贸市场份额领先地位。斯里兰卡 HIPG 立足区位优势，持续提升产能和优化业务结构，集装箱及滚装
等业务板块协同发力，业务向好。2026 年上半年，公司港口项目完成集装箱吞吐量 10,677.5 万 TEU，同比增长 5.5%。实现营业收
入 89.48 亿元，同比增长 5.67%，实现归母净利润 27.81 亿元，同比增长 5.88%。主要经营指标实现稳定增长。
二、聚焦创新升级，推动数智赋能，打造绿色港口
2026 年上半年，公司坚持以科技为引领，积极探索人工智能等前沿技术应用，着力推动科技赋能产业升级。一是持续加强系统
研发，CTOS 系统已发布新的强基版本，具备支持中小微规模集装箱码头运营的能力；散杂货 BTOS 产品成功签约摩洛哥 Somaport
码头；二是全力推动智能应用，蛇口集装箱码头已上线智能堆场计划，翻倒率有效降低；妈湾智慧港持续优化港口运营，自动驾驶车
辆作业效能稳步提升；三是积极开展绿色转型，妈湾智慧港首次完成 LNG 船对船加注作业。
三、加强投资者关系管理，提升股东回报，共享企业发展成果
2026 年上半年，公司强化投资者关系管理，积极提升股东回报。一是编制并披露《2025 年度估值提升计划实施评估报告》，持
续提升市值管理工作的系统性与透明度。二是积极实施分红。2025年度利润分配方案为每十股派发现金股利7.99元（含税），共计派
发现金股利 19.83 亿元，约占 2025 年归母净利润 46.11 亿元的 43%，达到港口行业上市公司的中高水平。同时，公司拟在 2026
年首次实施中期分红，增强投资者回报的及时性与稳定性。三是强化桥梁纽带作用，提升资本市场沟通质效。2026 年上半年，公司
举办两场年度业绩交流会，并通过“互动易”平台、投资者热线、邮件等多渠道保持与投资者的畅通交流。同时，积极参与券商策略
会、反路演及现场调研等多类型投关活动，提升投资者对公司的价值认同感。研报方面，公司有 11 家券商覆盖，基本给予“强推”
“买入”或“增持”评级。
四、坚持规范运作，完善治理结构，提升治理水平
公司严格按照《公司法》《证券法》，以及中国证监会、深交所等规章制度和规范性文件的要求规范运作，形成了股东会、董事
会、各专门委员会、经营班子的治理结构，制定了符合公司发展要求的各项规则和制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限
，形成了科学有效的现代化公司治理体系。2026 年上半年，公司顺利完成董事会换届选举，并持续修订《公司章程》《三重一大决
策制度》《董事会授权管理制度》，新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度，不断提升上市公司规范治理水平。
五、完善 ESG 体系，践行 ESG 理念，提升可持续发展能力
公司积极践行 ESG 理念，不断完善 ESG 管理体系建设，优化管理实践与制度保障，把 ESG 理念融入港口的生产经营管理。202
6 年上半年，公司持续深化 ESG与经营融合，推进议题管理常态化。环境方面，公司于 2026 年 4月首次发布《自然相关财务影响报
告》，系统评估价值链自然影响，并制定相应生物多样性保护策略。社会方面，获评 2025 年度广东省志愿服务优秀典型。治理方面
，推进公司及下属企业董事会建设，持续提升治理水平。公司 Wind ESG 评级保持 AAA 级，位列交通基础设施行业第一，入选《财
富》中国 ESG 影响力榜单；控股子公司招商局港口 MSCI ESG 评级于 2026 年 3月自 BBB 级提升至 A级。
展望未来，公司将继续保持稳健经营，坚持规范运作，持续做好信息披露和投资者关系管理等工作，树立良好的企业形象，保持
稳定的分红政策，深度践行ESG，推动公司高质量发展再上新台阶。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d8bace48-680d-4da3-a89e-aa8085fd00dc.PDF
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2026-08-28 19:22│招商港口（001872）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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招商港口（001872）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8fa8840a-e785-4f73-9145-d5c81b71fcd9.PDF
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2026-08-28 19:22│招商港口（001872）：关于控股子公司发布2026年中期业绩的公告
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招商港口（001872）：关于控股子公司发布2026年中期业绩的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9aac08a9-606b-40e0-9b69-acd5ed8acff4.PDF
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2026-08-25 18:08│招商港口（001872）：关于2026年度第二期超短期融资券发行结果的公告
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招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 7 月 7 日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告
编号：2026-030），披露收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕DFI43 号）（下称“通知书
”），中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债务融资工具注册，有效期为自通知书落款之日起 2年。
本公司于 2026 年 8 月 22 日披露了《关于发行 2026 年度第二期超短期融资券的提示性公告》（公告编号：2026-039）。
2026 年 8月 24 日，本公司发行了 25亿元的 2026 年度第二期超短期融资券，2026 年 8月 25 日资金已全额到账。现将发行
结果公告如下：
超短期融资券名称 招商局港口集团股份 超短期融资券 26 招商局港
有限公司 2026 年度 简称 SCP002
第二期超短期融资券
超短期融资券代码 012682134 超短期融资券 94 日
期限
计息方式 到期一次还本付息 发行日 2026 年 8月 24 日
起息日期 2026 年 8月 25 日 兑付日期 2026 年 11 月 27 日
实际发行总额 25 亿元 计划发行总额 25 亿元
发行价格 100 元/百元面值 发行利率（%） 1.4
主承销商 兴业银行股份有限公司
联席主承销商 中信银行股份有限公司
本 次 超 短 期 融 资 券 发 行 的 相 关 文 件 详 见 上 海 清 算 所 网 站（www.shclearing.com.cn）和中国货币网（ww
w.chinamoney.com.cn）。本公司不是失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/398700d6-b256-42ed-adcd-99d0decbed3d.PDF
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2026-08-21 16:53│招商港口（001872）：关于发行2026年度第二期超短期融资券的提示性公告
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招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 7 月 7 日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告
编号：2026-030），披露收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕DFI43 号）（下称“通知书
”），中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债务融资工具注册，有效期为自通知书落款之日起 2年。
本公司 2026 年度第二期超短期融资券将于 2026 年 8 月 24 日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 25 亿元，期限
为 94 天，每张面值为 100 元，兴业银行股份有限公司为主承销商，中信银行股份有限公司为联席主承销商。本次发行所募集的款
项将用于补充本公司及下属子公司流动资金及偿还到期债务。本次超短期融资券发行的相关文件详见本公司于 2026 年 8 月 21 日
在上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上刊登的公告。本公司将按照相关规定，及
时对本次发行后续工作的相关情况进行信息披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/db07eb95-276b-4d74-a9b7-13cfac02f3f5.PDF
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2026-08-20 16:28│招商港口（001872）：2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）2026年付息公
│告
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招商港口（001872）：2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）2026年付息公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/c8752046-9e64-47c0-91e8-bcfa39e3202b.PDF
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2026-08-20 00:00│招商港口（001872）：2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）2026年付息公
│告
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招商港口（001872）：2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）2026年付息公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/2ca4358c-4bab-427b-83d2-a71b6eba3b08.PDF
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2026-08-14 19:12│招商港口（001872）：关于2026年7月业务量数据的公告
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业务指标 2026 年 7 月 同比变化 本年累计 同比变化
集装箱总计（万 TEU） 1,809.8 4.2% 12,498.6 5.4%
内地码头 1,415.7 3.9% 9,894.0 6.6%
其中：珠三角 149.2 0.1% 1,078.7 3.2%
长三角 934.2 4.1% 6,577.0 7.0%
环渤海 304.6 6.1% 2,043.2 7.5%
东南地区 17.8 -5.9% 123.5 -0.5%
西南地区 9.9 7.4% 71.6 7.1%
港澳台码头 43.6 6.6% 283.4 -11.9%
海外码头 350.5 5.0% 2,321.2 3.0%
散杂货总计（万吨） 9,510.2 -7.2% 71,687.1 -2.3%
内地码头 9,402.3 -7.5% 71,009.7 -2.5%
其中：珠三角 279.5 -19.4% 2,337.0 -3.8%
长三角 5,643.5 -5.3% 42,563.3 -4.3%
环渤海 2,875.3 -5.9% 20,857.9 2.8%
东南地区 133.7 -26.0% 1,085.8 -10.6%
西南地区 470.3 -24.8% 4,165.7 -5.0%
海外码头 107.9 30.5% 677.4 20.3%
注：1.以上数据为初步统计数据，个别参股码头业务量数据为预估；2.以上各区域所包含的具体项目以公司披露的年报/半年报
为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/cfe45c66-18b0-473e-9871-ae8f9a8bc30b.PDF
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2026-08-10 16:18│招商港口（001872）：关于2025年度第二期超短期融资券到期兑付的公告
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招商港口（001872）：关于2025年度第二期超短期融资券到期兑付的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/631b8cd4-a8cc-471e-b35c-77ad26ea351e.PDF
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2026-08-05 17:53│招商港口（001872）：关于2026年度第一期超短期融资券发行结果的公告
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招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 7 月 7 日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告
编号：2026-030），披露收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕DFI43 号）（下称“通知书
”），中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债务融资工具注册，有效期为自通知书落款之日起 2年。
本公司于 2026 年 8 月 1 日披露了《关于发行 2026 年度第一期超短期融资券的提示性公告》（公告编号：2026-033）。
2026 年 8月 3 日，本公司发行了 20亿元的 2026 年度第一期超短期融资券，2026 年 8月 4日资金已全额到账。现将发行结果
公告如下：
超短期融资券名称 招商局港口集团股份 超短期融资券 26 招商局港
有限公司 2026 年度 简称 SCP001
第一期超短期融资券
超短期融资券代码 012681936 超短期融资券 269 日
期限
计息方式 到期一次还本付息 发行日 2026 年 8月 3日
起息日期 2026 年 8月 4日 兑付日期 2027 年 4月 30 日
实际发行总额 20 亿元 计划发行总额 20 亿元
发行价格 100 元/百元面值 发行利率（%） 1.42
主承销商 平安银行股份有限公司
联席主承销商 招商银行股份有限公司、中国农业
银行股份有限公司
本 次 超 短 期 融 资 券 发 行 的 相 关 文 件 详 见 上 海 清 算 所 网 站（www.shclearing.com.cn）和中国货币网（ww
w.chinamoney.com.cn）。本公司不是失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/e50e3045-bdd9-4342-972d-ce3c731fca2a.PDF
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2026-08-01 00:00│招商港口（001872）：关于发行2026年度第一期超短期融资券的提示性公告
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招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 7 月 7 日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告
编号：2026-030），披露收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕DFI43 号）（下称“通知书
”），中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债务融资工具注册，有效期为自通知书落款之日起 2年。
本公司 2026 年度第一期超短期融资券将于 2026 年 8 月 3 日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 20 亿元，期限为
269 天，每张面值为 100 元，平安银行股份有限公司为主承销商，招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司为联席主承
销商。本次发行所募集的款项将用于补充本公司及下属子公司流动资金及偿还到期债务。本次超短期融资券发行的相关文件详见本公
司于 2026年 7 月 31 日在上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上刊登的公告。本
公司将按照相关规定，及时对本次发行后续工作的相关情况进行信息披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/3cb8747b-0f90-44be-ae2c-ef3e9b9fc741.PDF
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2026-07-14 18:32│招商港口（001872）：关于2026年6月业务量数据的公告
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业务指标 2026 年 6 月 同比变化 本年累计 同比变化
集装箱总计（万 TEU） 1,831.4 5.0% 10,678.7 5.5%
内地码头 1,448.9 4.7% 8,470.5 7.0%
其中：珠三角 156.8 5.6% 930.4 3.7%
长三角 965.0 5.0% 5,636.1 7.4%
环渤海 298.8 4.3% 1,736.6 7.7%
东南地区 18.1 -6.0% 105.7 0.5%
西南地区 10.2 -2.8% 61.7 7.1%
港澳台码头 44.4 18.1% 244.5 -13.0%
海外码头 338.1 4.9% 1,963.7 2.2%
散杂货总计（万吨） 10,517.6 0.7% 62,274.6 -1.3%
内地码头 10,427.3 0.5% 61,688.0 -1.5%
其中：珠三角 302.1 -19.5% 2,058.4 -1.2%
长三角 5,686.4 -9.7% 36,334.3 -5.7%
环渤海 3,539.3 21.5% 18,647.8 8.2%
东南地区 186.5 4.5% 952.1 -7.9%
西南地区 713.0 15.7% 3,695.4 -1.7%
海外码头 90.3 28.6% 586.6 22.2%
注：1.以上数据为初步统计数据，个别参股码头业务量数据为预估；2.以上各区域所包含的具体项目以公司披露的年报/半年报
为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ab7121b9-81e2-486c-9f4e-281b6b9322c8.PDF
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2026-07-07 18:27│招商港口（001872）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
（一）招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2025 年度利润分配预案已获本公司于 2026 年 5 月 21 日召开的
2025 年度股东会审议通过，预案具体内容如下：拟以本公司当时（利润分配预案制定时）最新总股本2,481,897,185 股为基数，每
十股派发现金股利 7.99 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，共计派发现金股利 1,983,035,850.82 元。
如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致本公司总股本发生变化的
，2025 年度利润分配按照每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。
（二）2025 年度利润分配预案披露后至分红派息实施期间，本公司因股票期权激励计划自主行权共新增股本 251,100 股，本公
司总股本由 2,481,897,185 股增加至 2,482,148,285 股（其中 A 股为 2,302,252,855 股，B 股为 179,895,430股）。除前述情形
外，自利润分配预案披露日至实施期间，本公司无其他导致股本变动的情形。根据分配方案的要求，现将利润分配方案调整如下：以
本公司现有最新总股本 2,482,148,285 股为基数，每十股派发现金股利 7.99 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本
，共计派发现金股利 1,983,236,479.71元。
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
（四）本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
（五）本公司股票期权激励计划处于期权自主行权期间，授予股票期权的激励对象将在本次权益分派的股权登记日前暂停自主行
权。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年度利润分配方案为：以本公司现有总股本 2,482,148,285 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.99 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A 股 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 7.191 元；A 股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派
7.99 元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A 股持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收；B 股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 7.191 元，持有无限售流通股的境内（外）个人股东
的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 7.99 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.59
8 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.799 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率按股东会决议日后第一个工作日（即 2026 年 5 月 22 日）的中国人民银行公
布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8726）折合港币兑付，未来代扣 B 股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、分红派息日期
（一）本次权益分派 A 股股权登记日为：2026 年 7 月 14 日，除息日为：2026 年 7月 15 日。
（二）本次权益分派 B 股最后交易日为：2026 年 7 月 14 日，除息日为：2026 年 7月 15 日，股权登记日为：2026 年 7月
17 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026 年 7 月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截至 2026 年 7 月 17 日（最后交易日为 2026年 7 月 14 日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
五、分红派息方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026 年 7 月 15 日通过股东托管证券公司（或其他
托管机构）直接划入其资金账户。
（二）B 股股东的现金红利于 2026 年 7 月 17 日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B 股股东于 2
026 年 7 月 17 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
（三）以下 A股股东的股息由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****309 China Merchants Port Investment Development
注
Company Limited
2 08*****052 浙江省海港投资运营集团有限公司
3 08*****756 招商局港通发展（深圳）有限公司
4 08*****512 深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）
注：China Merchants Port Investment Development Company Limited，于 2020 年 7月 8 日完成更名，原名为 China Merch
ants Investment Development Company Limited。在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7 月 7 日至登记日：2026 年 7月
14 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司
自行承担。
六、相关参数调整及其他事项说明
（一）本次权益分派实施完毕后，本公司将根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》的规定对股权激
励计划中的股票期权行权价格进行相应调整。行权价格调整的公式为：P=P0-V，其中：P0为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；
P 为调整后的行权价格。根据该公式，本次调整后，本公司股权激励计划首次授予部分股票期权行权价格=14.76-0.799≈13.96 元/
股；预留部分授予股票期权行权价格=12.51-0.799≈11.71 元/股。本次股票期权行权价格的调整尚需本公司董事会审议通过后实施
，具体情况敬请关注本公司后续相关公告。
（二）A 股股东中的合格境外机构投资者和 B 股非居民企业股东如需获取完税证明，请于 2026 年 7 月 31 日前（含当日）与
本公司联系，并提供税务机关要求的相关资料以便本公司向主管税务机关申请。
（三）B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2026 年 7 月 31 日前（含
当日）与本公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后本公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询机构：招商局港口集团股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：胡静競、张琳
咨询电话：（0755）2682 8888
传真电话：（0755）2688 6666
八、备查文件
（一）招商局港口集团股份有限公司 2025 年度股东会决议；
（二）招商局港口集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/5ed03161-0aed-4e34-8704-3c86da192879.PDF
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2026-07-06 19:13│招商港口（001872）：关于发行债务融资工具获准注册的公告
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招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市
协注〔2026〕DFI43 号）（下称“通知书”），同意接受本公司债务融资工具注册，现就有关事项要点公告如下：
一、本公司本次债务融资工具注册自通知书落款之日起 2 年内有效，由招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商
证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限
公司、中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司和中国银行股份有
限公司联席主承销。
二、本公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等
产品，也可定向发行相关产品；每期发行时确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。发行完成后，通过中国银行
间市场交易商协会认可的途径披露发行结果。
本公司将根据资金需求及市场利率情况，在注册有效期内择机发行债务融资工具，后续发行工作进展情况本公司将按照相关规定
进行信息披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/4d3b749d-32b8-4eba-b9a6-c9ea792f5ec8.PDF
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2026-06-30 16:18│招商港口（001872）：公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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招商港口（001872）：公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1fbd9e9a-9cdf-45fa-9b35-ec145db0f31e.PDF
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2026-06-12 17:22│招商港口（001872）：关于2026年5月业务量数据的自愿性信息披露公告
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业务指标 2026 年 5 月 同比变化 本年累计 同比变化
集装箱总计（万 TEU） 1,798.1 1.6% 8,840.0 5.5%
内地码头 1,418.7 2.2% 7,017.9 7.4%
其中：珠三角 154.9 -1.1% 773.0 3.3%
长三角 937.8 2.2% 4,671.1 7.9%
环渤海 297.6 4.0% 1,434.9 8.2%
东南地区 17.4 0.0% 87.5 1.9%
西南地区 11.0 15.2% 51.4 9.3%
港澳台码头 41.8 -2.6% 200.3 -17.7%
海外码头 337.6 -0.2% 1,621.8 1.5%
散杂货总计（万吨） 9,939.2 -13.0% 51,182.6 -2.8%
内地码头 9,852.8 -13.2% 50,700.7 -3.0%
其中：珠三角 327.7 -2.9% 1,756.2 2.9%
长三角 5,711.1 -17.9% 30,647.9 -4.9%
环渤海 3,019.8 -3.0% 14,548.5 1.6%
东南地区 155.3 -21.1% 765.7 -10.5%
西南地区 638.9 -15.3% 2,982.4 -5.1%
海外码头 86.4 22.6% 481.9 17.6%
注：1.以上数据为初步统计数据，个别参股码头业务量数据为预估；2.以上各区域所包含的具体项目以公司披露的年报/半年报
为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/2208f7a8-465d-4ca3-a1cf-f9ca1709e707.PDF
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2026-05-29 17:26│招商港口（001872）：招商港口2026年度跟踪评级报告
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招商港口（001872）：招商港口2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/16993b41-6e57-4261-9cb9-6f6002dbb579.PDF
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2026-05-29 15:56│招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）上市公告
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在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，招商局港口集团股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一
期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2026年 6月 1日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，
交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 招商局港口集团股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第一期）
债券简称 26招港 D1
债券代码 524813.SZ
信用评级 主体 AAA/无债项评级
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 10
债券期限 190天
票面年利率（%） 1.32
利率形式 固定利率
付息频率 到期一次性还本付息
发行日 2026年 5月 26日
起息日 2026年 5月 26日
上市日 2026年 6月 1日
到期日 2026年 12月 2日
债券面值 100元/张
开盘参考价 100元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/97ce4f0c-cb19-4e53-a604-64e8356fd20c.PDF
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2026-05-26 18:22│招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告
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招商局港口集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币150亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会
证监许可〔2025〕322号文注册。根据《招商局港口集团股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行
公告》，招商局港口集团股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规
模为不超过 10亿元（含 10亿元），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间为 2026年 5月 26日，具体发行情况如下：
1、网下发行
最终网下实际发行规模为 10亿元，票面利率为 1.32%，认购倍数 5.57倍。
2、发行人其他关联方招商银行股份有限公司参与本期债券认购，最终获配2亿元。除此之外，发行人的董事、高级管理人员、持
股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
3、经核查，本期债券承销机构招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司及其关联方合计参与认购 4亿元。上述认购报价
及程序均符合相关规定。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证
券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/c2cd938a-a52e-4a18-9d6d-b12c3cfc56d1.PDF
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2026-05-25 19:16│招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）票面利率公告
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招商局港口集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币150亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监
许可〔2025〕322号文注册。招商局港口集团股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本
期债券”）发行规模为不超过 10亿元（含 10亿元）。本期债券期限为 190天，债券简称为“26招港 D1”，债券代码为 524813.SZ
。
2026年 5月 25日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为 1.20%-1.80%。
根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 1.32%。
发行人将按上述票面利率于 2026年 5月 26日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2026 年 5 月 20 日刊登在
深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商局港口集团股份有限公司 202
6年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/9d4a1a60-6364-4af6-a0b8-d74e2ef32bc7.PDF
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2026-05-21 21:19│招商港口（001872）：2025年度股东会决议公告
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招商港口（001872）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ea2a9052-18e8-4f39-8656-a20d39bb11d2.PDF
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2026-05-21 21:17│招商港口（001872）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年度股东会，会议选举产生了本公司
第十二届董事会非独立董事和独立董事。同日，本公司召开第十二届董事会第一次会议，会议审议通过了关于选举董事长、副董事长
、董事会各专门委员会人员组成、聘任高级管理人员及证券事务代表的议案。本公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下
：
一、本公司第十二届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会组成情况
非独立董事：冯波鸣董事长、徐颂副董事长、严刚副董事长、陆永新、黎樟林、李庆、吕以强、毛东波；
独立董事：刘汉波、柴跃廷、郑琦、郑永宽。
（二）董事会各专门委员会组成情况
审计委员会：郑琦独立董事（召集人）、黎樟林董事、李庆董事、柴跃廷独立董事、郑永宽独立董事；
提名、薪酬与考核委员会：刘汉波独立董事（召集人）、冯波鸣董事长、郑永宽独立董事；
战略与可持续发展委员会：冯波鸣董事长（召集人）、徐颂副董事长、严刚副董事长、陆永新董事、黎樟林董事、李庆董事、刘
汉波独立董事、柴跃廷独立董事、郑琦独立董事。
上述董事任期自本公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任本公司高级管理人员的董事人数总计未超过本公司
董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异 议 。 上 述 董 事
简 历 详 见 本 公 司 于 2026 年 4 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第六次
会议决议公告》（公告编号：2026-007）。
二、本公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一）高级管理人员
首席执行官（CEO）：徐颂
首席运营官（COO）、总经理：陆永新
财务总监：黄镇洲
副总经理：朱伟达、李文波、齐岳、胡绍德
董事会秘书：刘利兵
总法律顾问（首席合规官）：李晓枫
（二）证券事务代表
证券事务代表：胡静競
上述高级管理人员、证券事务代表任期自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。上述高级管
理人员、证券事务代表简历详见本公司于2026年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十二届董事会第一
次会议决议公告》（公告编号：2026-027）。
三、董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系电话：86-755-26828888
联系传真：86-755-26886666
电子邮箱：cmpir@cmhk.com
联系地址：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼
邮编：518067
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2026-05-21 21:16│招商港口（001872）：第十二届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 5月 14 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十二届董事会
第一次会议的书面通知。
（二）董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2026 年 5月 21 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
（三）董事会会议出席情况
会议应参加董事 12名，共有 12名董事参与表决。
（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第十二届董事会董事长、副董事长的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会董事长、副董事长的议案》，同意选举冯波鸣先生为
本公司董事长，同意选举徐颂先生和严刚先生为本公司副董事长，董事长和副董事长任期与本公司第十二届董事会任期一致。
（二）审议通过《关于选举第十二届董事会审计委员会委员的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举郑琦独立董事、
黎樟林董事、李庆董事、柴跃廷独立董事、郑永宽独立董事担任本公司第十二届董事会审计委员会委员，任期与本公司第十二届董事
会任期一致。
（三）审议通过《关于选举第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举冯
波鸣董事长、刘汉波独立董事和郑永宽独立董事担任本公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本公司第十二届董
事会任期一致。
（四）审议通过《关于选举第十二届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，同意选举冯
波鸣董事长、徐颂副董事长、严刚副董事长、陆永新董事、黎樟林董事、李庆董事、刘汉波独立董事、柴跃廷独立董事和郑琦独立董
事担任本公司第十二届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与本公司第十二届董事会任期一致。
（五）审议通过《关于选举第十二届董事会审计委员会召集人的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会审计委员会召集人的议案》，同意郑琦独立董事担任
第十二届董事会审计委员会召集人，任期与本公司第十二届董事会任期一致。
（六）审议通过《关于选举第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人的议案》，同意刘汉
波独立董事担任第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人，任期与本公司第十二届董事会任期一致。
（七）审议通过《关于选举第十二届董事会战略与可持续发展委员会召集人的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会战略与可持续发展委员会召集人的议案》，同意冯波
鸣董事长担任第十二届董事会战略与可持续发展委员会召集人，任期与本公司第十二届董事会任期一致。
（八）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任徐颂先生担任本公司首席执行官（
CEO），聘任陆永新先生担任本公司首席运营官（COO）、总经理，聘任黄镇洲先生担任本公司财务总监，聘任朱伟达先生、李文波先
生、齐岳先生和胡绍德先生担任本公司副总经理，聘任刘利兵先生担任本公司董事会秘书，聘任李晓枫先生担任本公司总法律顾问（
首席合规官）。上述高级管理人员任期与本公司第十二届董事会任期一致。上述高级管理人员简历详见附件一。
（九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
会议以 12 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任胡静競女士担任本公司证券事务代
表，任期与本公司第十二届董事会任期一致。证券事务代表简历详见附件二。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的第十二届董事会第一次会议决议；
（二）第十二届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议决议；
（三）第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议决议；
（四）第十二届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年度第一次会议决议。
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2026-05-21 21:14│招商港口（001872）：公司章程（2026年5月）
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招商港口（001872）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件
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2026-05-21 21:14│招商港口（001872）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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（2026 年 5月21日经公司2025 年度股东会审议通过）
第一条 目的
为进一步完善招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励
与约束机制，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用，调动本公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提高本公司的经营管理效
益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用范围
（一）董事，是指非独立董事、独立董事。
（二）高级管理人员，是指公司的首席执行官（CEO）、首席运营官（COO）、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总
法律顾问（首席合规官）以及董事会认定为高级管理人员的其他人士。
第三条 基本原则
（一）坚持薪酬水平与公司目标、经营业绩挂钩的原则。
（二）坚持权责利统一原则，薪酬水平与岗位价值、岗位责任、管理难度、管理风险对等。
（三）坚持短期激励与长期激励相结合，促进本公司可持续发展。
（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。
第二章 信息披露的范围和标准
第四条 本公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据本公司薪酬管理制度，每年制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬
确定依据和具体构成。第五条 本公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说
明，并予以披露。
第六条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。
第七条 本公司人力资源部作为董事会薪酬与考核委员会日常办事机构，负责按规定核算董事、高级管理人员的薪酬，并按规定
发放。
第三章 薪酬标准
第八条 薪酬决定机制
（一）非独立董事：在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容对应的本
公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取薪酬及津贴；在本公司未承担除董事职责以外的其他具体管理职责
的非独立董事，不在本公司领取薪酬及津贴。非独立董事的薪酬方案由股东会审批。
（二）独立董事：实行固定津贴，津贴发放不与本公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。独立董事的薪酬
方案由本公司股东会审批，具体金额以本公司股东会审议通过为准。
（三）高级管理人员：本公司高级管理人员按照本公司有关薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、本公司经营
业绩及个人绩效考核结果等综合因素领取薪酬。高级管理人员的薪酬方案由本公司董事会审批。
第九条 薪酬结构
在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入
三部分组成。
（一）基本年薪：指年度固定收入，按月发放；
（二）绩效年薪：指与年度绩效考核结果相挂钩的浮动收入，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十
；
（三）中长期激励收入：包括任期激励收入、项目和岗位分红等现金型中长期激励收入、股权型中长期激励以及其他根据公司实
际情况发放的奖励等。
上述绩效年薪、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 薪酬、津贴均为税前收入，由本公司按照国家规定代扣代缴个人所得税。
第十一条 董事和高级管理人员的绩效评价由本公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责组织，必要时，可以委托第三方开展绩
效评价。
在本公司董事会或者本公司董事会提名、薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十二条 本公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级
管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 薪酬支付
第十三条 董事薪酬自董事经股东会批准任职当日起计算，独立董事津贴按月发放；非独立董事基本年薪按月平均发放，绩效年
薪的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合本公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本年薪按月平均发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经
营情况和个人业绩情况进行发放。
第十四条 本公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后方可支付，绩效评价应当依据经审计的
财务数据开展。第十五条 本公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/
薪酬并予以发放。
第十六条 董事和高级管理人员的个人所得税、住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由本公司从月度结算薪酬中代
扣代缴。
第五章 监督与管理
第十七条 本公司董事、高级管理人员违反义务给本公司造成重大损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为
负有过错的，本公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第十八条 本公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，将对董事、高级管理
人员的绩效年薪、任期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜或与日后颁布、修订的法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定相冲突的，按照有关法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本制度由本公司董事会负责修改及解释，自本公司股东会审议通过之日起施行。
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2026-05-21 21:14│招商港口（001872）：2025年度股东会的法律意见书
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招商港口（001872）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-20 16:24│招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告
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招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附件
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2026-05-20 16:24│招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）更名公告
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公开发行短期公司债券（第一期）
更名公告
招商局港口集团股份有限公司发行不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔
2025〕322 号文注册。招商局港口集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债
券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。
按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的“招商局港口集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券”
变更为“招商局港口集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）”。本期债券名称变更不改变原签
订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/affdc558-dd0f-4ff2-aeb7-7ee2019982bd.PDF
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2026-05-20 16:24│招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书
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招商港口（001872）：招商港口2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件。
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2026-05-20 16:24│招商港口（001872）：2026年度招商港口信用评级报告
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招商港口（001872）：2026年度招商港口信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f4eba563-cbb3-4fcc-bf9c-cc42b9c1b01b.PDF
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2026-05-14 17:07│招商港口（001872）：关于2026年4月业务量数据的自愿性信息披露公告
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业务指标 2026 年 4 月 同比变化 本年累计 同比变化
集装箱总计（万 TEU） 1,790.0 5.2% 7,024.8 6.3%
内地码头 1,417.9 6.2% 5,582.1 8.4%
其中：珠三角 157.7 0.3% 618.6 4.6%
长三角 941.7 7.4% 3,733.3 9.5%
环渤海 287.7 5.8% 1,119.6 7.6%
东南地区 19.1 6.8% 70.1 2.4%
西南地区 11.7 12.6% 40.5 7.8%
港澳台码头 39.4 -18.1% 159.3 -20.5%
海外码头 332.7 4.1% 1,283.4 1.8%
散杂货总计（万吨） 9,480.3 -12.0% 41,057.4 -0.5%
内地码头 9,404.3 -12.0% 40,668.9 -0.6%
其中：珠三角 352.3 1.1% 1,414.6 3.3%
长三角 5,753.8 -15.9% 24,936.8 -1.4%
环渤海 2,593.8 -3.7% 11,363.6 1.3%
东南地区 144.2 -19.2% 610.3 -7.3%
西南地区 560.2 -9.6% 2,343.6 -1.8%
海外码头 76.0 -9.3% 388.5 14.5%
注：1.以上数据为初步统计数据，个别参股码头业务量数据为预估；2.以上各区域所包含的具体项目以公司披露的年报/半年报
为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f5ffca8b-77d9-45a6-ba50-ed4b3b388aa5.PDF
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2026-04-30 00:00│招商港口（001872）：关于与招商局国际财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为加强境外资金管理，拓宽融资渠道，招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与招商局国际财务有限公司（以
下简称“招商国际财务”）签订《金融服务协议》。根据《金融服务协议》，招商国际财务为本公司提供存款、信贷、结算、外汇及
其他金融服务，并约定本公司及其附属公司在招商国际财务日终存款余额不超过等值人民币 11 亿元，招商国际财务向本公司及其附
属公司授出的每日最高未偿还贷款结余不超过等值人民币 16 亿元，结算、外币结售汇及其他金融服务每年收费上限分别为等值人民
币 0.1 亿元；协议期限 3年。
本公司与招商国际财务均为招商局集团有限公司实际控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，
招商国际财务为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
本公司于 2026 年 4月 28 日召开第十一届董事会 2026 年度第二次临时会议，审议通过了《关于与招商局国际财务有限公司签
订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以 6 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意将该议案提交至 2025 年度股东会审议，并提请股东会授权本公司管
理层全权处理交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。
上述议案已经本公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。
本次关联交易尚需提交本公司股东会审议，关联股东将回避表决。
该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
名称：招商局国际财务有限公司
企业性质：国有全资公司
注册地：香港干诺道中 168-200 号信德中心－招商局大厦 39 楼
董事长：吴泊
注册资本：港币 1,000 万元
公司注册号（香港）：542740
经营范围：金融服务活动，包括投资与控股公司，以及信托、基金和类似金融实体的活动。
主要股东情况：招商局集团（香港）有限公司，持股 100%。
实际控制人：招商局集团有限公司。招商局集团有限公司通过境外全资子公司招商局集团（香港）有限公司，持有招商局国际财
务有限公司 100%的股权。
（二）历史沿革、主要业务最近三年开展状况及主要财务数据
招商国际财务于 1996 年 3 月 21 日在中国香港注册成立，是招商局集团（香港）有限公司直接持股的境外全资子公司，负责
办理境外企业结算、现金管理等业务，同时开展存贷款业务。
招商国际财务近三年业务发展稳定，主要业务为金融服务活动，包括投资与控股公司，以及信托、基金和类似金融实体的活动。
截至 2025 年 12 月 31 日，招商国际财务资产总额 268.47 亿港币，负债总额171.17 亿港币，净资产 97.30 亿港币（已经审
计）。
（三）关联关系
本公司与招商国际财务均为招商局集团有限公司实际控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，
招商国际财务为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（四）是否为失信被执行人
招商国际财务未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为招商国际财务向本公司提供的存款服务、信贷服务、结算服务、外汇服务及其他金融服务（包括但不限于财
务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务）。
四、交易的定价政策及定价依据
（一）关于存款服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供存款服务的存款利率将不低于本公司及其下属公司登记注册地、
主要营业地和中国香港主要商业银行同期同类型存款的利率。
（二）关于信贷服务：招商国际财务承诺向本公司及其下属公司提供优惠的贷款利率，不高于本公司及其下属公司登记注册地、
主要营业地和中国香港主要商业银行取得的同期同档次贷款利率。
（三）关于结算服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供境外结算服务，结算费率不高于本公司及其下属公司登记注册地
、主要营业地和中国香港主要商业银行及其他金融机构同类业务收费水平。
（四）关于外汇服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供外币结售汇服务，相关汇率将不逊于中国香港主要商业银行就同
类服务采用的汇率。
（五）关于其他金融服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供其他金融服务所收取的费用，不高于本公司及其下属公司登
记注册地和中国香港主要金融机构就同类服务所收取的费用。
五、关联交易协议的主要内容
（一）服务项目
招商国际财务将为本公司及其下属公司提供如下服务：
1.存款服务：存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款等；存款币种包括港币、美元、人民币及其他外币；
2.信贷服务：提供综合授信服务，用于流动资金贷款、固定资产贷款、票据承兑及贴现、非融资性保函和债券投资等；
3.结算服务：提供内部转账结算及对外收付业务，并提供相应结算、清算方案设计，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
4.外汇服务：提供外币结售汇服务；
5.其他金融服务：提供经营范围内的其他金融服务，包括但不限于财务和融资顾问及相关的咨询、代理业务。
（二）定价政策
1.关于存款服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供存款服务的存款利率将不低于本公司及其下属公司登记注册地、主要
营业地和中国香港主要商业银行同期同类型存款的利率。
2.关于信贷服务：招商国际财务承诺向本公司及其下属公司提供优惠的贷款利率，不高于本公司及其下属公司登记注册地、主要
营业地和中国香港主要商业银行取得的同期同档次贷款利率。
3.关于结算服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供境外结算服务，结算费率不高于本公司及其下属公司登记注册地、主
要营业地和中国香港主要商业银行及其他金融机构同类业务收费水平。
4.关于外汇服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供外币结售汇服务，相关汇率将不逊于中国香港主要商业银行就同类服
务采用的汇率。
5.关于其他金融服务：招商国际财务为本公司及其下属公司提供其他金融服务所收取的费用，不高于本公司及其下属公司登记注
册地、主要营业地和中国香港主要金融机构就同类服务所收取的费用。
（三）交易额上限
本公司（包括下属公司）在招商国际财务的日终存款余额（不包括来自招商国际财务的任何贷款所得款项）不超过等值人民币 1
1 亿元；招商国际财务向本公司（包括下属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不超过等值人民币 16
亿元；招商国际财务向本公司（包括下属公司）提供结算、外币结售汇及其他金融服务每年涉及收费上限分别为等值人民币 0.1 亿
元。
（四）期限及终止
本协议应于下列条件全部满足后生效，有效期为三年：
1.本公司法定代表人或授权代表签字并加盖公章，招商国际财务授权董事签字；
2.双方分别按其《公司章程》及上市地上市规则等有关法律、法规和规章及自律性规则等规定，按法定程序获得董事会、股东会
等有权机构的批准。
协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，协议条款仍然有效。
六、涉及关联交易的其他安排
本公司对招商国际财务风险情况进行评估，详见《招商局港口集团股份有限公司关于招商局国际财务有限公司的风险评估报告》
。本公司认为招商国际财务具有合法有效的金融许可证，业务依法合规开展，经营风险可控，未发现招商国际财务违反相关法律法规
的情况，本公司与招商国际财务之间发生的关联金融业务风险可控。后续本公司仍将持续关注招商国际财务经营管理情况，持续识别
和评估风险状况，以有效防范和控制风险。
七、交易目的和对本公司的影响
本公司与招商国际财务开展金融服务业务，能够提高本公司境外资金使用效率，拓宽本公司融资渠道，降低资金使用成本和融资
风险，有利于本公司长远发展，未损害本公司及股东利益。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本公司与招商国际财务系首次签订《金融服务协议》，截至本公告披露日，《金融服务协议》尚未签署生效，本公司未与招商国
际财务发生存贷款等关联交易业务。
九、独立董事专门会议审议情况
2026 年 4 月 28 日，本公司召开了 2026 年第二次独立董事专门会议，以 4票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于与招商局国际财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交本公司第十一届董事会 2026 年
度第二次临时会议审议。
十、备查文件
（一）第十一届董事会 2026 年度第二次临时会议决议；
（二）2026 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6c20f172-ce0e-470e-8c13-a4453b9670b9.PDF
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2026-04-30 00:00│招商港口（001872）：2026年一季度报告
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招商港口（001872）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e89f9886-f4f4-4ca4-aa52-3fe909ec18e5.PDF
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2026-04-30 00:00│招商港口（001872）：关于招商局国际财务有限公司的风险评估报告
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招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）查验了招商局国际财务有限公司（以下简称“招商国际财务”）放债人牌
照、商业登记证等证件资料，审阅了招商国际财务资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对招商国际财务的经营资质、
业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：
一、招商国际财务基本情况
（一）招商国际财务基本信息
招商国际财务于 1996 年 3 月 21 日在香港注册成立，是招商局集团（香港）有限公司直接持股的境外全资子公司，负责办理
境外企业结算、现金管理等业务，同时开展存贷款业务。招商国际财务在中国香港特别行政区的公司注册编号为 542740，商业登记
证号码为19755365，持有香港特别行政区政府颁发的放债人牌照，放债人牌照号码为 MLR1983，董事长为吴泊，注册地址为香港干诺
道中 168-200号信德中心－招商局大厦 39 楼。
（二）招商国际财务股东情况
招商局集团（香港）有限公司持有招商国际财务 100%股权，出资金额 1,000 万港币。
二、招商国际财务内部控制的基本情况
招商国际财务建立了以董事会为核心的公司治理结构，负责重大经营决策和整体风险管控。董事会履行对资金管理和风险控制的
监督职责。招商国际财务已制定相关议事规则和职责分工机制，确保各岗位权责清晰、运作有序。
在风险管理与内部控制方面，招商国际财务高度重视风险管理工作，明确了管理层在风险管理中的职责，并建立了相应的风险控
制机制。招商国际财务形成了以自我控制为基础，风险管理与内部监督相结合的多层次风险防控体系，确保各项风险管控措施得到有
效落实。
三、招商国际财务经营管理及风险管理情况
（一）招商国际财务主要财务数据
币别（万港币）
项目 2024 年末 2025 年末
资产总额 2,542,464 2,684,670
负债总额 1,519,050 1,711,687
净资产 1,023,414 972,983
资产负债率 59.75% 63.76%
（二）招商国际财务管理情况
招商国际财务自成立以来，坚持稳健经营的原则，按照国家有关金融法规和公司章程规范经营，加强内部管理。截至目前，未发
生可能影响招商国际财务正常经营的异常事项，未发现对本公司存放资金产生安全隐患的情形，也未发现招商国际财务违反香港《公
司条例》等相关规定的情形。
四、上市公司在招商国际财务存贷情况
本公司与招商国际财务系首次签订《金融服务协议》，截至目前，《金融服务协议》尚未签署生效，本公司未与招商国际财务发
生存贷款等业务。
五、持续风险评估措施
本公司制订了《招商局港口集团股份有限公司与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，并与招商国际财务签
署了《金融服务协议》，约定了相应的风险控制措施，旨在保证本公司在招商国际财务的资金安全，有效防范、及时控制和化解金融
业务的风险。
六、风险评估意见
综上所述，本公司认为招商国际财务具有合法有效的金融许可证，业务依法合规开展，经营风险可控，未发现招商国际财务违反
相关法律法规的情况，本公司与招商国际财务之间发生的关联金融业务风险可控。后续本公司仍将持续关注招商国际财务经营管理情
况，持续识别和评估风险状况，以有效防范和控制风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3df02c8c-bdea-4044-ae68-949fe852e653.PDF
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2026-04-30 00:00│招商港口（001872）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准
则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“《准则解释第 19 号》”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交
本公司董事会及股东会审议，不会对本公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《准则解释第 19 号》，其中“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“
关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认
”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的
披露”的规定自 2026 年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，本公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，本公司将按照《准则解释第 19号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部
前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是本公司根据财政部的相关规定及要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映本公司的财
务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和本公司实际情况。本次会计政策变更不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/97db30d8-6dcb-409b-8048-8a8f00ab9482.PDF
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2026-04-30 00:00│招商港口（001872）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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招商局港口集团股份有限公司（下称“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《招商
局港口集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《招商局港口集团股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作
细则》《招商局港口集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合本公司实际情况，制定了本公司 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案。本公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十一届董事会2026 年度第二次临时会议，审议了《2025
年度董事、高级管理人员薪酬以及2026 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，并将该议案直接提
交本公司 2025 年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用范围
本公司董事（含非独立董事、独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
（一）本次董事薪酬方案自本公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效；
（二）本次高级管理人员薪酬方案自本公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬方案
（一）本公司董事薪酬方案
1.非独立董事
（1）在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容对应的本公司薪酬管理
制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取薪酬及津贴；
（2）在本公司未承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，不在本公司领取薪酬及津贴。
2.独立董事
独立董事津贴为人民币 15 万元/年（税前）。津贴发放不与本公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。
（二）本公司高级管理人员薪酬方案
本公司高级管理人员按照本公司有关薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、本公司经营业绩及个人绩效考核结
果等综合因素领取薪酬。
（三）薪酬构成及绩效占比要求
在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入
三部分组成。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%；中长期激励收入根据本公司相关计划实施情况确定
，与本公司长期发展目标相绑定。
四、薪酬支付说明
（一）董事薪酬自董事经股东会批准任职当日起计算。独立董事津贴按月发放；在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职
责的非独立董事基本年薪按月平均发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
（二）高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本年薪按月平均发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度，综合公司
经营情况和个人业绩情况进行发放。
（三）以上薪酬均为含税薪酬。在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事和高级管理人员的个人所得税、
住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由本公司从月度薪酬中代扣代缴。
（四）本公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
（五）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
五、备查文件
（一）第十一届董事会 2026 年度第二次临时会议决议；
（二）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/978ec5ee-9881-4c80-a6d0-675b7e2ce5b3.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│招商港口：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225532495.pdf
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2026-04-30│招商港口：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253667.PDF
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2026-04-03│招商港口：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225077416.PDF
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2025-10-31│招商港口：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775220.PDF
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2025-08-30│招商港口：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224625337.PDF
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2025-04-30│招商港口：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407320.PDF
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2025-04-03│招商港口：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-03/1222992017.PDF
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2024-10-31│招商港口：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569657.PDF
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2024-08-31│招商港口：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221087371.PDF
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2024-04-30│招商港口：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219910174.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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