公司公告☆ ◇001872 招商港口 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │招商港口（001872）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │招商港口（001872）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │招商港口（001872）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │招商港口（001872）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 15:48 │招商港口（001872）：关于2024年度第二期超短期融资券到期兑付的公告 │
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│2025-04-16 17:52 │招商港口（001872）：关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 │
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│2025-04-14 20:17 │招商港口（001872）：关于2025年3月业务量数据的自愿性信息披露公告 │
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│2025-04-08 01:16 │招商港口（001872）：关于加快回购公司股份的公告 │
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│2025-04-03 00:30 │招商港口（001872）：2024年可持续发展报告 │
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│2025-04-02 21:02 │招商港口（001872）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-30 00:00│招商港口（001872）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
招商局港口集团股份有限公司（下称“本公司”）于 2025年 4月 21 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2025
年度第二次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 4 月 28 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦25楼 A会议室，以现
场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12名，实际出席董事 11 名，其中，董事吴昌攀先生、吕以强先生、独立董事高平先生、
李琦女士、郑永宽先生、柴跃廷先生以通讯方式出席会议。董事长冯波鸣先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托本公司副董事
长徐颂先生代为出席、主持会议并表决，本公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
会议以 12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》，并保证《2025年第一季度报告》内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2025 年度第二次会议审议
通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2025年第一季度报告》（公告编号 2025-033）。
（二）审议通过《关于<2025年第一季度内部审计工作报告>的议案》
会议以 12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2025年第一季度内部审计工作报告>的议案》。该议案已经本公司第十一
届董事会审计委员会 2025年度第二次会议审议通过。
（三）审议通过《关于 2024 年度股东大会会期及议程安排的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度股东大会会期及议程安排的议案》，并授权本公司董事会办
公室负责股东大会相关筹备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开 2024年度股东大
会的通知》（公告编号 2025-034）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的第十一届董事会 2025年度第二次临时会议决议；
（二）第十一届董事会审计委员会 2025年度第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/26eeb0d0-e0a8-412e-8955-3740dca7f96b.PDF
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2025-04-30 00:00│招商港口（001872）：2025年一季度报告
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招商港口（001872）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/bdd587ce-7d46-40f3-b4d6-e88d3d6ffd68.PDF
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2025-04-30 00:00│招商港口（001872）：关于会计政策变更的公告
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招商港口（001872）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2806317b-8e4f-4815-a197-0a34e62a0207.PDF
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2025-04-30 00:00│招商港口（001872）：关于召开2024年度股东大会的通知
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招商港口（001872）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/313b503c-ba76-4786-892a-6355fb336bdc.PDF
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2025-04-28 15:48│招商港口（001872）：关于2024年度第二期超短期融资券到期兑付的公告
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招商港口（001872）：关于2024年度第二期超短期融资券到期兑付的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/330f521c-d802-4811-a58c-8e3130a74aab.PDF
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2025-04-16 17:52│招商港口（001872）：关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告
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招商港口（001872）：关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/10a2dc1a-6bf7-4008-9016-23456f374d68.PDF
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2025-04-14 20:17│招商港口（001872）：关于2025年3月业务量数据的自愿性信息披露公告
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招商港口（001872）：关于2025年3月业务量数据的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/947fdc6e-2f26-43b4-ae40-3f4acffbd456.PDF
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2025-04-08 01:16│招商港口（001872）：关于加快回购公司股份的公告
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招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-079），公司拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所以集中
竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本。
公司自股东大会审议通过本次回购股份方案以来，积极实施股份回购，截至2025 年 3月 31日，公司累计回购金额占本次拟回购
金额上限的 56.1%。
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，公司将加快实施回购公司股份，以维护广大投资者的利益，增强投资者对
公司的投资信心，稳定及提升公司价值。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回
购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/71098a85-2973-445a-bc63-1f1c73e0dfcf.pdf
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2025-04-03 00:30│招商港口（001872）：2024年可持续发展报告
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招商港口（001872）：2024年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/fce57963-15c8-404e-9d27-3b573d131624.PDF
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2025-04-02 21:02│招商港口（001872）：关于2024年度利润分配预案的公告
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招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025年 4月 1日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于 20
24年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交本公司 2024年度股东大会审议，具体情况公告如下：
一、2024 年度利润分配预案的基本情况
基于本公司当前稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享本公司发展的经营成
果，在综合考虑本公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，本公司董事会提议 2024年度利润分配预案如下：
本公司 2024年度经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归属于母公司股东的净利润为 4,516,301,317.
16 元，母公司净利润为1,890,551,147.34元。
（一）根据《公司法》和《公司章程》规定，本公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入本公司法定公积金。本次本
公司拟提取利润153,556,766.82 元列入本公司法定公积金，本次提取后，法定盈余公积累计额已达到本公司注册资本的 50%，本公
司不再继续提取法定盈余公积。2024 年末，母公司累计未分配利润为 2,285,715,457.11元；
（二）拟以本公司现有最新总股本 2,501,384,781 股剔除回购专户持有的11,155,474股后共计 2,490,229,307股为基数，每十
股派发现金股利 7.40元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，共计派发现金股利1,842,769,687.18元。
经上述分配，母公司剩余未分配利润为 442,945,769.93元。
2024 年度本公司现金分红总额 1,842,769,687.18 元，2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 50,
548,530.87 元（不含手续费），现金分红和回购金额合计 1,893,318,218.05 元，占 2024 年度归属于母公司股东净利润的比例 41
.92%。
如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致本公司总股本发生变化的
，2024 年度利润分配按照每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。
二、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 1,842,769,687.18 1,450,279,490.98 1,124,583,597.45
（元）
回购注销总额 0 0 0
（元）
归属于上市公司 4,516,301,317.16 3,571,800,762.16 3,337,446,222.82
股东的净利润
（元）
合并报表本年度 21,957,778,579.11
末累计未分配利
润（元）
母公司报表本年 2,285,715,457.11
度末累计未分配
利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年 4,417,632,775.61
度累计现金分红
总额（元）
最近三个会计年 0
度累计回购注销
总额（元）
最近三个会计年 3,808,516,100.71
度平均净利润
（元）
最近三个会计年 4,417,632,775.61
度累计现金分红
及回购注销总额
（元）
是否触及《股票 否
上市规则》第
9.8.1条第
（九）项规定的
可能被实施其他
风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
本公司 2023 年度和 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动 相 关 的 资 产 除
外 ） 等 财 务 报 表 项 目 核 算 及 列 报 合 计 金 额 分 别 为5,606,624,275.48 元和 5,854,182,187.97 元，分别占对应
年度总资产的比例为2.82%和 2.91%。
本公司 2024年度利润分配预案符合相关法律法规的要求，充分考虑了本公司2024 年度盈利状况、未来发展的资金需求、所处的
行业特点以及股东投资回报等综合因素，符合《公司章程》、股东回报规划的利润分配规定，符合本公司和全体股东的利益。本公司
的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
三、备查文件
第十一届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/0a26a9bc-aae0-4259-b25d-e1ce7effccc6.PDF
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2025-04-02 21:01│招商港口（001872）：2024年年度报告
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招商港口（001872）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/12b886b4-0e5d-483c-8cd3-7c9da97a9e1f.PDF
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2025-04-02 21:01│招商港口（001872）：董事会决议公告
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招商港口（001872）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/b1a5442a-8323-4a6f-9a41-95eaaeb2a985.PDF
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2025-04-02 21:01│招商港口（001872）：2024年年度报告摘要
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招商港口（001872）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/3527e654-07a3-4cf9-af0e-d1e79e2c8cab.PDF
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2025-04-02 21:00│招商港口（001872）：内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了招商局港口集团股份有限公司（以下简称“
招商港口集团”）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第 1 页，共 2 页
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计
师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公
司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。
内部控制审计报告（续）
毕马威华振审字第 2508403号
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
王洁
中国 北京 吴惠煌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/bf92978e-ff99-462c-8b4d-d9597ce26e6d.PDF
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2025-04-02 21:00│招商港口（001872）：2024年年度审计报告
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招商港口（001872）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/bb978fe8-8275-497a-bbf2-3426f61a7ade.PDF
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2025-04-02 21:00│招商港口（001872）：涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明
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招商港口（001872）：涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/e9d610a2-91af-47db-a303-afe3d0ecc22d.PDF
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2025-04-02 21:00│招商港口（001872）：年度关联方资金占用专项审计报告
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招商港口（001872）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/c142d6b6-5106-43d2-938d-be47918687a4.PDF
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2025-04-02 21:00│招商港口（001872）：关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告
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招商港口（001872）：关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/32f56988-a055-4471-9df9-007004f84e4a.PDF
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2025-04-02 21:00│招商港口（001872）：关于2025年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为保障生产经营以及拓宽融资渠道，加强融资保障，根据招商局港口集团股份有限公司及并表范围内子公司（以下统称“本公司
”）生产经营需要，本公司拟与招商局融资租赁有限公司（包含其并表范围内子公司，以下简称“招商租赁”）开展融资租赁业务，
融资额度合计不超过人民币 33.52 亿元。融资额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度范围内，提请股
东大会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体融资租赁方案并负责实施和办理具体事项，包括但不限于具体租赁物的选择、融资
租赁金额的确定、合同及协议的签署等。
本公司与招商租赁均为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）实际控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则
》第6.3.3条的规定，招商租赁为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
本公司于 2025 年 4 月 1 日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度与关联方开展融资租赁业务暨关
联交易的议案》，关联董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以 6 票同意，0票反对，0票弃权
的表决结果审议通过该议案。
上述议案已经本公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
名称：招商局融资租赁有限公司
公司性质：有限责任公司（港澳台与境内合资）
成立时间：2016 年 11月 3日
注册地：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 2号楼-5,6-202
主要办公地点：深圳市南山区招商街道太子路 51号太子广场，38、39楼
法定代表人：张健
注册资本：500,000.00 万元人民币
统一社会信用代码：91120118MA05LFDXXK
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；经济咨询服务；兼营与主营业务相
关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：招商局金融控股有限公司持股 40%、招商局重工(深圳)有限公司持股 30%、招商局海通贸易有限公司持股 30%
实际控制人：招商局集团
（二）历史沿革、主要业务最近三年开展状况及主要财务数据
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