公司公告☆ ◇001896 豫能控股 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 20:01 │豫能控股（001896）：第九届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2026-04-21 19:59 │豫能控股（001896）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-04-21 19:59 │豫能控股（001896）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-21 19:58 │豫能控股（001896）：关于2026年度第一期超短期融资券（乡村振兴）发行结果的公告 │
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│2026-04-21 19:57 │豫能控股（001896）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（叶建华） │
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│2026-04-21 19:57 │豫能控股（001896）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（魏胜民） │
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│2026-04-21 19:57 │豫能控股（001896）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（王京宝） │
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│2026-04-21 19:57 │豫能控股（001896）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（叶建华） │
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│2026-04-21 19:57 │豫能控股（001896）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-04-21 19:57 │豫能控股（001896）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王京宝） │
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2026-04-21 20:01│豫能控股（001896）：第九届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议召开通知于 2026年 4月 17日以书面形式发出
。
2.2026年 4月 21日，会议在郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2507会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.本次会议应出席会议董事 7人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7人出席了会
议。其中董事贾伟东通过通讯表决方式参加。
4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：第十届董事会独立董事候选人魏胜民、王京宝，公司副总经理刘中显、郝
笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，行政管理部主任吴超、证券事务代表魏强龙。
5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
（一）逐项表决审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第九届董事会任期于 2026年 5月届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需按照相
关法律程序进行董事会换届选举。公司第十届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。
1.1提名余德忠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
1.2提名李军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
1.3提名王璞女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
董事会认为：公司第十届董事会非独立董事候选人的任职资格、选举程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公
司第十届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第十届董事会董事就任前，第九届董事
会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利
益的行为。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全票审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）逐项表决审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第九届董事会任期于 2026年 5月届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需按照相
关法律程序进行董事会换届选举。公司第十届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。
2.1提名叶建华先生为公司第十届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
2.2提名魏胜民先生为公司第十届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
2.3提名王京宝先生为公司第十届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
董事会认为：公司第十届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司
第十届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第十届董事会独立董事就任前，第九届董
事会独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务，不得有任何损害公
司和股东利益的行为。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议并采用累积投票制选举。公司将根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求将上述独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.
szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对上述独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投
资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全票审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》《独立董
事提名人声明与承诺（叶建华）》《独立董事提名人声明与承诺（魏胜民）》《独立董事提名人声明与承诺（王京宝）》《独立董事
候选人声明与承诺（叶建华）》《独立董事候选人声明与承诺（魏胜民）》《独立董事候选人声明与承诺（王京宝）》。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00 在公司 2507 会议室召开2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司指
定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开 2026年第三次临时股东会的
通知》。
三、备查文件
1.第九届董事会第三十五次会议决议；
2.董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ec799c8a-cf88-4fbb-b49b-9acd2ab80afa.PDF
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2026-04-21 19:59│豫能控股（001896）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第九届董事会第三十五次会议，以 7票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026年 5月8日召开 2026年第三次临
时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 4月 30日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2507会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 非独立董事余德忠 累积投票提案 √
1.02 非独立董事李军 累积投票提案 √
1.03 非独立董事王璞 累积投票提案 √
2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 独立董事叶建华 累积投票提案 √
2.02 独立董事魏胜民 累积投票提案 √
2.03 独立董事王京宝 累积投票提案 √
2.披露情况
上述提案的具体内容，详见 2026年 4月 22日刊载于《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》。
3.特别说明
上述提案审议时均采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事 3名，独立董事 3名。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票
无效，视为弃权。非独立董事、独立董事的表决分别进行逐项表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
2.登记时间：2026年 5月 6日上午 8:00-12:00，下午 15:00-18:00。
3.登记地点：郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2509办公室。
4.登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身
份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进
行登记。
5.联系方式
联系地址：郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2509办公室
邮政编码：450008
电话：0371-69515111
传真：0371-69515128
联系人：魏强龙
6.会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/376b0516-bd62-49f9-b250-70f7f123f889.PDF
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2026-04-21 19:59│豫能控股（001896）：2025年度股东会的法律意见书
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中国郑州市平安大道 189号正商环湖国际 5、12层(450018)5F,12F,Huanhu International Plaza,189#Ping'anAve,ZhengdongDi
strict,Zhengzhou网址(URL)：http://www.chainwinlaw.com 电邮(E-mail):qwlss@126.com
仟见字【2026】第 166号
关于河南豫能控股股份有限公司
2025 年度股东会的法律意见书致：河南豫能控股股份有限公司
河南仟问律师事务所（以下简称“本所”）接受河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派律师出席公司 2
025年度股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、审议事项及其表决程
序等相关事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件、材料。公司保证，公司向本所提供的文件和材料是完
整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《律师事务所从
事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性
法律文件及《河南豫能控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）会议的召集
公司董事会于 2026年 3月 27日召开了第九届董事会第三十四次会议，审议地址：郑州市郑东新区平安大道 189号正商环湖国际
12层 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026年 4月 21 日召开本
次股东会。公司董事会于 2026年 3月 31日，在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《河南豫能控股股份有限公司关于
召开 2025 年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），就本次股东会的召开方式、时间、地点、议程、出席会议人员的资格、
参加网络投票的具体操作流程等内容进行了公告。
经核查，会议通知的公告日期距本次股东会的召开日期已超过 20日。
（二）会议的召开
公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
1、本次股东会现场会议于 2026 年 4 月 21 日下午 15 时在郑州市农业路东41号投资大厦 A座 2507会议室如期召开。本次股
东会由董事长余德忠主持。
2、本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票平台包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21日 9:15至 15:00。
经本所律师核查，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性法律文件及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、关于本次股东会的召集人、出席会议人员的资格
（一）召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。
（二）出席本次股东会现场会议的人员
根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东会现场会议的股东/股东委托代理人共2人，所持有的表决权
股份数共计943,700,784股，占公司股份总数的61.8503%，参加会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书
。
出席本次股东会现场会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师。
地址：郑州市郑东新区平安大道 189号正商环湖国际 12层 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的人员资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）根据深圳证券信息有限公司提供的网络表决结果，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票
的股东为1,386人，代表股份15,850,042股，占上市公司有表决权股份总数的1.0388%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券信息有限公司进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合法律
、行政法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股
东会，其资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的审议事项
按照本次股东会的会议通知，本次股东会的审议事项为：
提案1、2025年度董事会工作报告
提案2、2025年度利润分配方案
提案3、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
提案4、关于2026年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案
提案5、关于非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案
提案6、关于拟续聘会计师事务所的议案
公司董事会通过刊登于2026年3月31日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》《第九届董
事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：临2026-20）、《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-23）、《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2026-25）、《关于2026年度向银行申请综合授信额度及相关授权
的公告》（公告编号：临2026-22）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：临2026-26）、《2025 年度独立董事述职报
告（史建庄）》《2025 年度独立董事述职报告（赵剑英）》《2025 年度独立董事述职报告（叶建华）》，对上述审议事项内容进行
了充分披露。
四、关于本次股东会的表决程序及表决结果
地址：郑州市郑东新区平安大道 189号正商环湖国际 12层 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502
公司本次股东会现场会议就列入会议议程的上述事项以记名方式进行了表决，由出席本次股东会的股东及股东委托代理人共同选
举2名计票人和2名监票人共同对表决情况进行清点。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，计票人和监
票人合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
提案1、2025年度董事会工作报告，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.9612%通过。
提案2、2025年度利润分配方案，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.9430%通过。
提案3、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.9362%通
过。
提案4、关于2026年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.94
56%通过。
提案5、关于非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.9358%
通过。
提案6、关于拟续聘会计师事务所的议案，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.9503%通过。
经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均
符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ceba82a2-cf4e-49cd-a212-fe7c8f940421.PDF
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2026-04-21 19:58│豫能控股（001896）：关于2026年度第一期超短期融资券（乡村振兴）发行结果的公告
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一、概况
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 4日召开第九届董事会第二十四次会议，2025 年 7月 29日召
开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向交易商协会申请注册和发行规
模不超过人民币 15亿元（含 15亿元）的超短期融资券。
2025 年 11 月 7 日，公司收到交易商协会核发的中市协注〔2025〕SCP327号《接受注册通知书》，协会接受公司超短期融资券
注册金额为人民币 15亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效。
详见 2025 年 7 月 5 日、 7 月 30 日、 11 月 8 日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券
报》的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：临 2025-26）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号
：临 2025-33）、《关于收到超短期融资券、中期票据<接受注册通知书>的公告》（公告编号：临 2025-61）。
二、2026 年度第一期超短期融资券（乡村振兴）发行情况
2026年 4月 17日，公司发行了 2026年度第一期超短期融资券（乡村振兴），现将发行结果公告如下：
债券名称 河南豫能控股股份有限公司 2026年度第一期超短期融资券（乡
村振兴）
债券简称 26豫能控 SCP001（乡村振兴）
债券代码 012681031 期限 270日
起息日 2026年 04月 20日 兑付日 2027年 01月 15日
计划发行总额 5亿元 实际发行总额 5亿元
发行利率（%） 1.46 发行价格 100
（百元面值）
簿记管理人 中信银行股份有限公司
主承销商 中信银行股份有限公司
联席主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
本期超短期融资券募集
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