公司公告☆ ◇001896 豫能控股 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 17:33 │豫能控股（001896）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 11:42 │豫能控股（001896）：关于2025年度第一期超短期融资券（乡村振兴）发行结果的公告 │
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│2025-01-10 00:00 │豫能控股（001896）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-10 00:00 │豫能控股（001896）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-06 17:58 │豫能控股（001896）：关于2024年度第二期超短期融资券（乡村振兴）到期兑付的公告 │
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│2025-01-06 17:57 │豫能控股（001896）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2024-12-25 18:20 │豫能控股（001896）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售│
│ │的核查意见 │
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│2024-12-25 18:17 │豫能控股（001896）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除│
│ │限售的提示性公告 │
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│2024-12-24 18:31 │豫能控股（001896）：第九届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:30 │豫能控股（001896）：关于投资建设林州弓上抽水蓄能电站项目的公告 │
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2025-01-24 17:33│豫能控股（001896）：2024年度业绩预告
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豫能控股（001896）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/01baca61-5a65-4db1-bbb9-3f3024bcecb0.PDF
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2025-01-10 11:42│豫能控股（001896）：关于2025年度第一期超短期融资券（乡村振兴）发行结果的公告
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一、概况
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 12 日召开第九届董事会第三次会议，于2023年7月3日召开2
023年第五次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协
会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资券。
2023 年 9 月 25 日，交易商协会核发《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP420 号），接受公司超短期融资券注册金额
为人民币 15 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由中信银行股份有限公司主承销，在注册有效期内可分期发行。
二、2025年度第一期超短期融资券（乡村振兴）发行情况
2025 年 1 月 7 日，公司发行了 2025 年度第一期超短期融资券（乡村振兴），现将发行结果公告如下：
债券名称 河南豫能控股股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券（乡
村振兴）
债券简称 25 豫能控 SCP001（乡村振兴）
债券代码 012580093 期限 210 日
起息日 2025 年 01 月 09 日 兑付日 2025 年 08 月 07 日
计划发行总额 5亿元 实际发行总额 5亿元
发行利率（%） 1.9 发行价格 100
（百元面值）
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 中信银行股份有限公司
本期超短期融资券募集资金主要用于补充公司及下属企业营运资金。
本 期 超 短 融 发 行 的 有 关 文 件 详 情 ， 已 在 上 海 清 算 所 （ 网 址 ：http://www.shclearing.com.cn）和中
国货币网（网址：http://www.chinamoney.com.cn）上刊发。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/cfed6370-efc2-4cf4-959b-cb372f5d41e4.PDF
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2025-01-10 00:00│豫能控股（001896）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 1 月 9 日 15:00
网络投票时间为：2025 年 1 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 9日 9:15
-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日 9:15至 15:00。
（二）召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2406 会议室。
（三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：半数以上董事共同推举的贾伟东董事
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计515 人，代表股份 962,263,134 股，占公司有表决
权股份总数的 63.0669%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 943,700,984 股，占公司有表决权股份总数的 61
.8503%；参加网络投票的股东及股东代理人 512 人，代表股份 18,562,150 股，占上市公司总股份的 1.2166%。
（八）出席会议的还有：董事李军、贾伟东，独立董事史建庄、赵剑英、叶建华，监事会主席采连革、监事种煜晖、周银辉、韩
献会、毕瑞婕，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙，河南仟问律师事务所律师刘冰洁、陈宇超。其中董事李军、监事会主席采连
革、监事种煜晖、周银辉、韩献会通过线上方式出席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决、网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意 955,379,107 股，反对 5,840,027 股，弃权 1,044,000 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 99.2846%
、0.6069%和 0.1085%，该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 11,678,423 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 62.9142％；反对 5,840,0
27 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 31.4615％；弃权 1,044,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.6243％。
（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议
案》
表决结果：同意 955,502,107 股，反对 5,725,927 股，弃权 1,035,100 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 99.2974%
、0.5950%和 0.1076%，该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 11,801,423 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 63.5769％；反对 5,725,9
27 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 30.8468％；弃权 1,035,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.5763％。
（三）审议通过了《关于投资建设林州弓上抽水蓄能电站项目的议案》
表决结果：同意 958,201,134 股，反对 3,115,300 股，弃权 946,700 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 99.5779%、
0.3237%和 0.0984%，该议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 14,500,450 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 78.1171％；反对 3,115,3
00 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 16.7828％；弃权 946,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.1001％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：刘冰洁、陈宇超
（三）结论性意见：见证律师认为：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果
均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2025 年第一次临时股东大会决议；
2.河南仟问律师事务所关于河南豫能控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/e0b0ca27-474c-478f-8894-52096862dcae.PDF
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2025-01-10 00:00│豫能控股（001896）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层
电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502网址：http://www.shineway.org.cn
电子邮件(E-mail):qwlss@126.com
仟见字〔2025〕001号
关于河南豫能控股股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书致：河南豫能控股股份有限公司
河南仟问律师事务所（以下简称“本所”）接受河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派律师出席公司 2
025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、审
议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、材料。公司保证，公司向本所提供的文件和材料是
完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《律师事务
所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规范性法律文件及《河南
豫能控股股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精
神，出具本法律意见书。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）会议的召集
公司董事会于2024年12月24日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，
决定于2025年1月9日召开本次股东大会。2024年12月25日，公司董事会在《证券时报》《上海证券报》及巨地址：郑州市郑东新区平
安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502潮资讯网发布了《河南豫能控股股份有限公司关于
召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知就本次股东大会的召开方式、时间、地点、议程、出
席会议人员的资格、参加网络投票的具体操作流程等内容进行了公告。
经核查，上述会议通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。
（二）会议的召开
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
1、本次股东大会现场会议于2025年1月9日下午15时在郑州市农业路东41号投资大厦A座2406会议室如期召开。本次股东大会由半
数以上董事共同推举的贾伟东董事主持。
2、本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票平台包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月9日9:15至15:00。
经本所律师核查，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性法律文件及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、关于本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格
（一）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。
（二）出席本次股东大会现场会议的人员
根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东/股东委托代理人共3人，所持有的表决
权股份数共计943,700,984股，占公司股份总数的61.8503%，参加会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托
书。
出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师。
地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）根据深圳证券信息有限公司提供的网络表决结果，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票
的股东为512人，代表股份18,562,150股，占上市公司有表决权股份总数的1.2166％。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券信息有限公司进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合法律
、行政法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股
东大会，其资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的审议事项
按照本次股东大会的会议通知，本次股东大会的审议事项为：
提案1、关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
提案2、关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
提案3、关于投资建设林州弓上抽水蓄能电站项目的议案
公司董事会通过刊登于2024年12月25日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第二十次会议决议公告》
（公告编号：临2024-65）、《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告
编号：临2024-67）《关于投资建设林州弓上抽水蓄能电站项目的公告》（公告编号：临2024-68），对上述审议事项内容进行了充分
披露。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议就列入会议议程的上述事项以记名方式进行了表决，由出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共
同选举2名计票人和3名监票人共同对表决情况进行清点。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，计票人
和监票人合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话：0371-65
953550 传真：0371-65953502
提案1、关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持
有表决权的99.2846%通过。
提案2、关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案，经出席会议
并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.2974%通过。
提案3、关于投资建设林州弓上抽水蓄能电站项目的议案，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.5779%通过
。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果
均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/392eb16d-ee6f-48e5-ab4f-5455d92af313.PDF
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2025-01-06 17:58│豫能控股（001896）：关于2024年度第二期超短期融资券（乡村振兴）到期兑付的公告
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豫能控股（001896）：关于2024年度第二期超短期融资券（乡村振兴）到期兑付的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/4889aa4f-8060-49aa-b9b3-57ccde5ea051.PDF
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2025-01-06 17:57│豫能控股（001896）：关于公司副总经理辞职的公告
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河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张俊杰先生提交的书面辞职报告。因工作调整
，张俊杰先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，张俊杰先生继续在公司控股子公司任职。其辞职不会影响公司相关工作的正常进
行。
截至本公告披露日，张俊杰先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对张俊杰先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/44091125-4cb5-4d56-9d31-cc74d20fbd69.PDF
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2024-12-25 18:20│豫能控股（001896）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的核
│查意见
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豫能控股（001896）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的核查意见。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/f00a1b87-7a0c-48db-a134-f2af75b189bd.PDF
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2024-12-25 18:17│豫能控股（001896）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售
│的提示性公告
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豫能控股（001896）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/36f68d05-8988-4ec8-bbad-554f2a3ce1f3.PDF
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2024-12-24 18:31│豫能控股（001896）：第九届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 12 月 19 日
以书面形式发出。
2.2024 年 12 月 24 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.本次会议应出席会议董事 7 人，董事长余德忠，董事余其波、李军、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席
了会议，其中独立董事叶建华通过通讯表决方式参加。
4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：监事周银辉、种煜晖、韩献会、毕瑞婕，副总经理刘中显、张俊杰，总会
计师王萍，董事会秘书李琳。
5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期即将届满，为保持本次发行相关工作的连续性和有效性，董事会同意
将本次向特定对象发行 A股股票股东大会决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至2026 年 1 月 14 日。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于延长公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案
》
鉴于公司向特定对象发行股票的股东大会授权有效期即将届满，为保持本次发行相关工作的连续性和有效性，董事会同意提请股
东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期自原有效期届满之日起延长 12
个月，即延长至 2026 年 1 月 14 日。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于延长公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
（三）审议通过了《关于投资建设林州弓上抽水蓄能电站项目的议案》
为加快构建新型电力系统，提高河南省电力供应稳定性，公司全资子公司林州豫能抽水蓄能有限公司拟投资建设河南林州弓上抽
水蓄能电站项目。该项目总装机容量为 120 万千瓦，总投资 86.44 亿元，建设筹建期 24 个月，施工总工期为 72 个月，预计 202
9 年第一台机组投产，2030 年全容量投产。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于投资建设林州弓上抽水蓄能电站
项目的公告》。
（四）审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 15:00 在公司 2406 会议室，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025
年第一次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知》。
三、备查文件
1.第九届董事会第二十次会议决议；
2.第九届监事会第九次会议决议；
3.战略委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/ef0d0680-d2a2-4f3f-a6ea-38dc0a6e4c63.PDF
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