公司公告☆ ◇001896 豫能控股 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:20 │豫能控股（001896）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售│
│ │的核查意见 │
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│2024-12-25 18:17 │豫能控股（001896）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除│
│ │限售的提示性公告 │
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│2024-12-24 18:31 │豫能控股（001896）：第九届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:30 │豫能控股（001896）：关于投资建设林州弓上抽水蓄能电站项目的公告 │
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│2024-12-24 18:30 │豫能控股（001896）：第九届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:29 │豫能控股（001896）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-24 18:29 │豫能控股（001896）：关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有 │
│ │效期的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │豫能控股（001896）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │豫能控股（001896）：豫能控股舆情管理办法 │
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│2024-10-31 00:00 │豫能控股（001896）：监事会决议公告 │
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2024-12-25 18:20│豫能控股（001896）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的核
│查意见
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豫能控股（001896）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的核查意见。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/f00a1b87-7a0c-48db-a134-f2af75b189bd.PDF
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2024-12-25 18:17│豫能控股（001896）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售
│的提示性公告
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豫能控股（001896）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/36f68d05-8988-4ec8-bbad-554f2a3ce1f3.PDF
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2024-12-24 18:31│豫能控股（001896）：第九届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 12 月 19 日
以书面形式发出。
2.2024 年 12 月 24 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.本次会议应出席会议董事 7 人，董事长余德忠，董事余其波、李军、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席
了会议，其中独立董事叶建华通过通讯表决方式参加。
4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：监事周银辉、种煜晖、韩献会、毕瑞婕，副总经理刘中显、张俊杰，总会
计师王萍，董事会秘书李琳。
5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期即将届满，为保持本次发行相关工作的连续性和有效性，董事会同意
将本次向特定对象发行 A股股票股东大会决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至2026 年 1 月 14 日。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于延长公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案
》
鉴于公司向特定对象发行股票的股东大会授权有效期即将届满，为保持本次发行相关工作的连续性和有效性，董事会同意提请股
东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期自原有效期届满之日起延长 12
个月，即延长至 2026 年 1 月 14 日。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于延长公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
（三）审议通过了《关于投资建设林州弓上抽水蓄能电站项目的议案》
为加快构建新型电力系统，提高河南省电力供应稳定性，公司全资子公司林州豫能抽水蓄能有限公司拟投资建设河南林州弓上抽
水蓄能电站项目。该项目总装机容量为 120 万千瓦，总投资 86.44 亿元，建设筹建期 24 个月，施工总工期为 72 个月，预计 202
9 年第一台机组投产，2030 年全容量投产。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于投资建设林州弓上抽水蓄能电站
项目的公告》。
（四）审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 15:00 在公司 2406 会议室，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025
年第一次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知》。
三、备查文件
1.第九届董事会第二十次会议决议；
2.第九届监事会第九次会议决议；
3.战略委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/ef0d0680-d2a2-4f3f-a6ea-38dc0a6e4c63.PDF
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2024-12-24 18:30│豫能控股（001896）：关于投资建设林州弓上抽水蓄能电站项目的公告
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豫能控股（001896）：关于投资建设林州弓上抽水蓄能电站项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/f091eaa5-13f3-4a5f-963a-8bdba53d208d.PDF
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2024-12-24 18:30│豫能控股（001896）：第九届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 12 月 19 日以
书面形式发出。
2.2024 年 12 月 24 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.应出席会议监事 5 人，监事会主席采连革，监事周银辉、种煜晖、韩献会、毕瑞婕共 5 人出席了会议，其中监事会主席采连
革通过通讯表决方式参加。
4.半数以上监事共同推举监事种煜晖主持会议。
5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期即将届满，为保持本次发行相关工作的连续性和有效性，监事会同意
将本次向特定对象发行 A股股票股东大会决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至2026 年 1 月 14 日。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效
期及相关授权有效期的公告》。
三、备查文件
第九届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/35cbadfe-8ff2-4ea0-aef1-b23e1f700b28.PDF
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2024-12-24 18:29│豫能控股（001896）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日召开第九届董事会第二十次会议（临时会议），以 7
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 9
日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 9 日下午 15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025 年 1 月 6 日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2406 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大会决 √
议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办 √
理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案
3.00 关于投资建设林州弓上抽水蓄能电站项目的议案 √
（二）披露情况
上述提案的具体内容，详见 2024 年 12 月 25 日刊载于《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》《关于投资建设林州弓
上抽水蓄能电站项目的公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
（二）登记时间：2025 年 1 月 7 日上午 8:00-12:00，下午 14:30-17:30。
（三）登记地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2509 办公室。
（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户
和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份
证进行登记。
（五）联系方式
联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2509 办公室，邮政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515
114，联系人：魏强龙。
（六）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
。（参加网络投票的具体操作流程详见附件 1）
五、备查文件
1.第九届董事会第二十次会议决议；
2.第九届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/93cb2c99-a5bb-4b37-82aa-73555214b7de.PDF
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2024-12-24 18:29│豫能控股（001896）：关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期
│的公告
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豫能控股（001896）：关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/0499cbd5-bbac-4fe8-ba70-b7c223c6c210.PDF
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2024-10-31 00:00│豫能控股（001896）：2024年三季度报告
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豫能控股（001896）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/384d5801-fbc7-4356-a476-72ab9dbf3121.PDF
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2024-10-31 00:00│豫能控股（001896）：豫能控股舆情管理办法
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豫能控股（001896）：豫能控股舆情管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/395478d4-ddb5-43d3-b656-3d49c994391b.PDF
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2024-10-31 00:00│豫能控股（001896）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 10 月 25 日以
书面形式发出。
2.2024 年 10 月 29 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.应出席会议监事 5 人，采连革监事会主席，周银辉、种煜晖、韩献会、毕瑞婕监事共 5 人出席了会议，其中种煜晖监事通过
通讯表决方式参加。
4.会议由采连革监事会主席主持。
5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议合法有效，形成会议决议如下：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年第三季度报告》
根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对董事会编制的《2024年第三季度报告》进行了审慎审核，提出如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《河南豫能控股股份有限公司 2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南豫能控股股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
三、备查文件
1.第九届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/566e59cd-310d-4ca2-8c3f-6ddefba54566.PDF
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2024-10-31 00:00│豫能控股（001896）：关于控股子公司拟签订中标项目协议暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1.近日，河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称“沃克曼公司”）对濮阳龙丰纸业有限公司 75吨/时生物质锅炉及辅助系统建
设项目主体安装工程专业分包项目进行了公开招标，公司控股子公司河南中原能建工程有限公司（以下简称“中原能建”）参与投标
并收到了《中标通知书》，被确定为中标人，中标金额21,491,152 元，拟签订中标项目合同。
2.项目招标人沃克曼公司为公司控股股东河南投资集团有限公司控股子公司城发环境股份有限公司的二级全资子公司，投标人为
公司控股子公司中原能建，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼公司与中原能建构成关联关系，本次交易构成关
联交易。
3.2024 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于控股子
公司拟签订中标项目协议暨关联交易的议案》，关联董事余德忠先生、余其波先生、李军先生、贾伟东先生回避表决。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项不需提交股东大会审议。
2024 年 10 月 29 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第五次会议，以 3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，全票
审议通过了《关于控股子公司拟签订中标项目协议暨关联交易的议案》。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
公司名称：河南沃克曼建设工程有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91410102MA3X6KE33Q
法定代表人：陈磊
注册地址：郑州经济技术开发区第二十二大街瑞绣小区 3 号楼 1 单元 201号
注册资本：人民币 10,000 万元
成立日期：2016 年 01 月 14 日
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；建设工程勘察；文物保护工程施工
；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备设计；发电业务、输电业务、供（配）
电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目
：工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；软件开发；太阳能发电技术服务；信息技术咨询服务；专用设备修理；招投标代理服务
；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；汽车销售；污泥处理装备制造；生活垃圾处理
装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备出租；特种设备销售；水环境污染防治服务；通用设备修理；人工智能行
业应用系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环境保护专用设备销售；风力发电技术服务（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2.财务状况：
单位：元
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总计 1,871,824,821.10 1,915,225,521.69 1,614,655,335.92
股东权益合计 474,916,464.68 432,730,348.71 288,715,106.23
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度
营业收入 557,918,831.37 1,745,118,732.55 1,558,862,448.11
净利润 42,186,115.97 144,015,242.48 157,822,287.67
注：2024 年 6 月 30 日数据未经审计。
3.沃克曼公司为公司控股股东河南投资集团控股子公司城发环境股份有限公司的二级全资子公司，投标人为公司控股子公司中原
能建，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼公司与中原能建构成关联关系，本次交易构成关联交易。
4.经信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站等网站
及其他途径查询，沃克曼公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
招标项目：河南沃克曼建设工程有限公司濮阳龙丰纸业有限公司生物质锅炉配背压式汽轮机组项目机电安装专业分包
招标人
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