公司公告☆ ◇001896 豫能控股 更新日期：2025-07-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-14 17:58 │豫能控股（001896）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 16:38 │豫能控股（001896）：2025年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 16:17 │豫能控股（001896）：关于豫能台前2×1000MW煤电项目获得核准的自愿性信息披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 16:44 │豫能控股（001896）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 16:43 │豫能控股（001896）：关于申请注册发行中期票据的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 16:43 │豫能控股（001896）：关于申请注册发行超短期融资券的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 16:42 │豫能控股（001896）：关于补选第九届董事会董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 16:41 │豫能控股（001896）：第九届董事会第二十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 18:07 │豫能控股（001896）：关于公司董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 17:57 │豫能控股（001896）：关于聘任公司副总经理的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 17:58│豫能控股（001896）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：豫能控股，证券代码：001896）于 2025 年 7 月 11 日、7
月 14 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波
动。
二、公司自查、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情形，公司依照规定开展了自查，并致函公司控股股东河南投资集团有限公司函询，现将有关情况
说明如下：
（一）公司对前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息；未发现公司及有关人员泄露未公开重大信息的情况。
（二）公司主营业务为火力发电，目前日常生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产和销售未出现大幅波
动，公司内部生产经营秩序正常。
（三）经函询控股股东河南投资集团有限公司，除了已经披露的事项外，未发现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等对豫能控股股票交易价格产生较大影响的信息。
（四）经公司核实，未发现公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员及其一致行动人在公司本次股票交易异常波
动期间买卖公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、结论及风险提示
（一）公司经自查，未发现存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司于 2025 年 7 月 9 日披露了《关于豫能台前 2×1000MW 煤电项目获得核准的自愿性信息披露公告》（公告编号：2
025-30），上述投资事项尚需提交公司董事会、股东大会审议。
（三）公司于 2025 年 7 月 12 日披露了《2025 年半年度业绩预告》（公告编号：2025-31），公司 2025 年上半年归属于上
市公司股东的净利润预计为：盈利 9,500.00 万元–12,000.00 万元，不存在应修正情况。
（四）公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向控股股东的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/c8958e00-2a2e-4aa3-ae83-abeccd7c2d81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 16:38│豫能控股（001896）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2.业绩预告情况：√扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：9,500.00 万元–12,000.00 万元 亏损 4,287.52 万元
股东的净利润 比上年同期增长：321.57%–379.88%
扣除非经常性损 盈利：8,700.00 万元– 11,200.00 万元 亏损 6,196.62 万元
益后的净利润 比上年同期增长：240.40%–280.74%
基本每股收益 盈利：0.0623 元/股– 0.0786 元/股 亏损 0.0281 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务
所进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润同比增加，主要原因是发电成本下降，火电经营业绩好转。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计，具体数据以 2025 年半年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/567a45e1-00d2-4246-b0bb-6967b75a508b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 16:17│豫能控股（001896）：关于豫能台前2×1000MW煤电项目获得核准的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 7 月 8 日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到河南省发展和改革委员会下发的《关于豫能台前 2
×1000MW 煤电项目核准的批复》（豫发改电力〔2025〕87 号），现将相关事宜公告如下：
一、核准批复的主要内容
1.为夯实河南省电力供应保障能力，科学合理优化煤电布局，新增豫北支撑性调节性煤电项目，依据《中华人民共和国行政许可
法》《企业投资项目核准和备案管理条例》等文件，同意核准建设豫能台前 2×1000MW 煤电项目。
2.项目建设地点位于濮阳市台前县后方乡。
3.项目新建 2 台 100 万千瓦高效超超临界燃煤发电机组。采用二次循环水冷却系统，生产主水源为污水处理厂再生水，补充和
备用水源为引黄调蓄水，生活用水为城市自来水。燃煤经铁路专用线输送至厂区。灰渣全部综合利用。配套送出工程由电网企业投资
建设，具体方案另行审定。
4.项目总投资约 85.0 亿元，由河南豫能控股股份有限公司投资，项目资本金占总投资的 20%，其余资金由银行贷款解决。
5.项目单位要选用高效的主辅机设备，建设双塔双循环脱硫、多层 SCR 脱硝装置等环保设施，节能和环保设施要与主体工程同
时设计、同时施工、同时投产，确保项目供电煤耗和污染物排放浓度达到国内先进水平。鼓励项目同步建设降碳设施或预留降碳设施
建设条件。
6.如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理条例
》《河南省企业投资项目核准和备案管理办法》等有关规定，及时提出变更申请，河南省发展和改革委员会将根据项目具体情况，作
出是否同意变更的书面决定。
7.项目予以核准决定或同意变更决定之日起 2 年未开工建设，需要延期开工建设的，请在 2 年期限届满的 30 个工作日前，向
河南省发展和改革委员会申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过 1 年。国家对项目延期开工建设另有规定
的，依照其规定。
二、风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述投资事项尚需提交公司董事会、股东大会审议。
公司将严格履行投资决策程序，按照核准文件相关要求统筹推进项目后续工作，依据相关法律、行政法规规定办理土地使用、资
源利用、安全评估、环评、能评等相关手续，积极推进项目建设，及时履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
河南省发展和改革委员会《关于豫能台前 2×1000MW煤电项目核准的批复》（豫发改电力〔2025〕87 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/ec7a1d30-62e8-4052-82ac-528d7380095e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 16:44│豫能控股（001896）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 29 日下午 15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 7月 29 日下午 1
5:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025 年 7 月 24 日（星期四）
（七）出席或者列席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2406 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案 √
2.00 关于申请注册发行中期票据的议案 √
3.00 关于补选第九届董事会董事的议案 √
（二）披露情况：
上述提案的具体内容，详见 2025 年 7 月 5 日刊载于《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》《关于申请注册发行中期票据的公告》《关于补选第九届董事会董事的公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
（二）登记时间：2025 年 7 月 25 日上午 8:00-12:00，下午 15:00-17:30。
（三）登记地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2509 办公室。
（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户
和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份
证进行登记。
（五）联系方式
联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2509 办公室，邮政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515
128，联系人：魏强龙。
（六）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票的具体操作流程详见附件 1）
五、备查文件
1.第九届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/5438300a-f612-4a42-bfb5-40214f47583d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 16:43│豫能控股（001896）：关于申请注册发行中期票据的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为保障河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展、拓宽融资渠道、降低融资成本，根据相关法律法规及《公
司章程》规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元
）的中期票据，最终注册额度以交易商协会注册通知书中载明的额度为准。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业
中期票据业务指引》等法律、法规、规范性文件以及交易商协会规则指引的规定，公司对照发行中期票据的主体资格和条件，结合实
际情况进行自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件以及交易商协会规则指引关于注册和发行中期票据的规定，具备发行资
格和条件。
一、本次中期票据注册及发行方案
（一）注册及发行规模：本次中期票据注册总额拟不超过人民币 15 亿元（含15 亿元），最终注册额度将以交易商协会注册通
知书中载明的额度为准。
（二）发行期限：本次拟注册发行中期票据的期限为不超过 10年（含 10年），具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行
时公司资金需求情况予以确定。
（三）发行日期：向交易商协会申请注册发行中期票据获准后，根据公司资金需求一次或分次择机发行。
（四）发行利率：本次拟注册发行中期票据的利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定确定。
（五）发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
（六）募集资金用途：用于补充公司及下属企业流动资金、偿还有息债务、固定资产投资项目以及交易商协会认可的其他用途。
（七）决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次中期票据的注册、发行及存续期内持续
有效。
（八）发行方式：通过集中簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行。
二、授权事项
为保证本次中期票据注册发行工作能够有序、高效地进行，适时把握发行时机，提高融资效率，董事会提请股东大会授权公司董
事会或其授权人士全权办理与本次发行中期票据注册发行工作的相关事宜，包括但不限于：
（一）根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，按照监管部门要求，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次
注册发行的具体方案，包括但不限于确定具体发行时间、发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象、募集资金用途等与
中期票据注册发行方案相关的一切事宜；
（二）决定并聘请本次中期票据注册发行的相关中介机构（包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等），并处理与此有
关的其他事宜；
（三）签署、修改、递交、呈报、执行涉及本次注册发行的一切协议、合同和文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明
书、承销协议、与募集资金相关的协议等；
（四）办理本次注册发行中期票据的相关申报、注册、发行、上市流通、信息披露等相关事宜；
（五）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新审议或董事会重新审议
的事项外，可依据监管部门意见或市场条件变化情况，对发行本次中期票据的具体方案等相关事项进行相应调整；
（六）办理与本次注册发行中期票据有关的必要事宜。
本授权自股东大会审议通过之日起，在本次发行、注册及存续有效期限内持续有效。
三、审批程序
2025 年 7 月 4 日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向交易商协
会申请注册和发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的中期票据。本次中期票据的注册发行尚需提交公司股东大会审议批准
，并经交易商协会获准发行注册后方可实施。
四、风险提示
公司本次中期票据发行事项尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险，公司将按照有关法律、法规的规定，及时披露相关
进展情况。
五、备查文件
1.第九届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/c9cf8607-6893-45e5-a16f-36de814d9211.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 16:43│豫能控股（001896）：关于申请注册发行超短期融资券的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为保障河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展、拓宽融资渠道、降低融资成本，根据相关法律法规及《公
司章程》规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元
）的超短期融资券，最终注册额度以交易商协会注册通知书中载明的额度为准。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业
超短期融资券业务指引》等法律、法规、规范性文件以及交易商协会规则指引的规定，公司对照发行超短期融资券的主体资格和条件
，结合实际情况进行自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件以及交易商协会规则指引关于注册和发行超短期融资券的规定
，具备发行资格和条件。
一、本次超短期融资券注册及发行方案
（一）注册和发行规模：本次超短期融资券注册总额拟不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），最终注册额度将以交易商协会注
册通知书中载明的额度为准。
（二）发行期限：不超过 270 天，具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。
（三）发行日期：向交易商协会申请注册发行超短期融资券获准后，根据公司资金需求一次或分次择机发行。
（四）发行利率：本次拟注册发行超短期融资券的利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定确定。
（五）发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
（六）募集资金用途：补充公司及下属企业流动资金、偿还有息债务以及交易商协会认可的其他用途。
（七）决议有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次超短期融资券的注册、发行及存续
期内持续有效。
（八）发行方式：通过集中簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行。
二、授权事项
为保证本次超短期融资券注册发行工作能够有序、高效地进行，适时把握发行时机，提高融资效率，董事会提请股东大会授权公
司董事会或其授权人士全权办理与本次发行超短期融资券注册发行工作的相关事宜，包括但不限于：
（一）根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，按照监管部门要求，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次
注册发行的具体方案，包括但不限于确定具体发行时间、发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象、募集资金用途等与
超短期融资券注册发行方案相关的一切事宜；
（二）决定并聘请本次超短期融资券注册发行的相关中介机构（包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等），并处理与
此有关的其他事宜；
（三）签署、修改、递交、呈报、执行涉及本次注册发行的一切协议、合同和文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明
书、承销协议、与募集资金相关的协议等；
（四）办理本次注册发行超短期融资券的相关申报、注册、发行、上市流通、信息披露等相关事宜；
（五）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新审议或董事会重新审议
的事项外，可依据监管部门意见或市场条件变化情况，对发行本次超短期融资券的具体方案等相关事项进行相应调整；
（六）办理与本次注册发行超短期融资券有关的必要事宜。
本授权自股东大会审议通过之日起，在本次发行、注册及存续有效期限内持续有效。
三、审批程序
2025 年 7 月 4 日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向交易
商协会申请注册和发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资券。本次超短期融资券的注册发行尚需提交公司股东
大会审议批准，并经交易商协会获准发行注册后方可实施。
四、风险提示
公司本次超短期融资券发行事项尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险，公司将按照有关法律、法规的规定，及时披露
相关进展情况。
五、备查文件
1.第九届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/b10e504c-fcbc-414a-8cdb-09c092777dcb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 16:42│豫能控股（001896）：关于补选第九届董事会董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况
2025 年 7 月 4 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于补选第九届董事会董事的议案》，同意提名王璞
女士（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日止。
补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、提名委员会意见
经审阅王璞女士的简历和相关材料，王璞女士具备履行职责的专业知识、工作经验和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，
未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及
|