公司公告☆ ◇001896 豫能控股 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 22:20 │豫能控股（001896）：关于放弃分布式光伏、用户侧储能、充电桩类同业竞争项目投资及收购机会的公告│
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│2025-08-27 22:20 │豫能控股（001896）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-27 22:19 │豫能控股（001896）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 22:19 │豫能控股（001896）：独立董事专门会议实施细则（2025年8月制定） │
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│2025-08-27 22:19 │豫能控股（001896）：豫能控股章程（第29次修订） │
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│2025-08-27 22:19 │豫能控股（001896）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-27 22:19 │豫能控股（001896）：董事会秘书工作细则（2025年8月修订） │
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│2025-08-27 22:19 │豫能控股（001896）：重大信息保密制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-27 22:19 │豫能控股（001896）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-27 22:19 │豫能控股（001896）：关联交易管理办法（2025年8月修订） │
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2025-08-27 22:20│豫能控股（001896）：关于放弃分布式光伏、用户侧储能、充电桩类同业竞争项目投资及收购机会的公告
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一、放弃项目情况概述
根据国家能源局《分布式光伏发电开发建设管理办法》《电网公平开放监管办法》中对分布式光伏及用户侧储能的定义，分布式
光伏主要是利用工商业、居民、农户等屋顶，采用“自发自用、余电上网”模式布局的光伏项目；用户侧储能主要是依托居民、工商
业等用户用能需求，在用户内部场地或邻近建设，向用户直供电的储能项目。
根据河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）经营现状及未来转型发展计划，为聚焦新能源规模化开发主赛道，公司决
定放弃增量分布式光伏、用户侧储能（不含源网荷储一体化项目配备的储能）及充电桩类项目投资建设，存量在建项目结合实际情况
稳慎推进。
公司已分别于 2021年 3月 22日、2023 年 3月 20 日、2024年 2月 19日召开 2021年第一次临时股东大会、2023年第二次临时
股东大会、2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于暂不参与河南省投智慧能源有限公司投资项目并对河南省科技投资有限公司
持有的河南省投智慧能源有限公司 65%的股权进行托管的议案》《关于暂不参与省投智慧能源、郑州豫能对外投资项目的议案》《关
于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的议案》，放弃了控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）控股子公司
河南省科技投资有限公司下属的河南省投智慧能源有限公司（以下简称“省投智慧能源”）和其全资子公司郑州豫能热电有限公司（
以下简称“郑州豫能”）获得的分布式光伏项目、用户侧储能项目、充电桩项目投资建设商业机会，并受托管理了河南投资集团持有
的郑州豫能 100%股权，河南省科技投资有限公司持有的省投智慧能源 65%的股权。2025 年 8月 26 日，公司先后召开独立董事专门
会议 2025 年第二次会议、董事会战略委员会会议、第九届董事会第二十六次会议，审议了《关于放弃分布式光伏、用户侧储能及充
电桩类同业竞争项目投资及收购机会的议案》。董事会战略委员会因关联董事余德忠、李军、王璞回避表决，表决人数未达到全体委
员的过半数，会议未做出决议，同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议2025 年第二次会议、第九届董事会第二十六次会
议，分别审议通过了该议案，同意放弃公司控股股东河南投资集团或其拥有控制权的其他企业获得的分布式光伏、用户侧储能及充电
桩类同业竞争项目商业机会及投运后的分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目收购机会。该议案构成关联交易，尚需提交
公司股东大会审议，公司控股股东河南投资集团回避表决。
二、放弃原因及影响
根据国家发改委《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知（发改价格〔2025〕136号）》要求，推动
新能源上网电量参与市场交易。受各方面因素影响，分布式光伏、用户侧储能及充电桩项目在公司新能源业务中比较优势并不明显，
已无法满足公司投资收益要求。根据公司经营现状及未来转型发展计划，为聚焦新能源规模化开发主赛道，放弃河南投资集团或其拥
有控制权的其他企业获得的分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目商业机会及投运后的分布式光伏、用户侧储能及充电桩
类同业竞争项目收购机会，符合上市公司利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
三、备查文件
1.第九届董事会第二十六次会议决议；
2.独立董事专门会议 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d876e69d-1be4-420a-b0dc-fdebd183e82e.PDF
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2025-08-27 22:20│豫能控股（001896）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议召开通知于 2025年 8月 15日以书面形式发出。
2.2025年 8月 26日会议在郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2507会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应出席会议监事 5人，监事会主席采连革，监事周银辉、种煜晖、韩献会、毕瑞婕共 5人出席了会议。
4.会议由监事会主席采连革主持。
5.本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对董事会编制的 2025年半年度报告及摘要进行了审慎审核，提出如下意见
：
经审核，监事会认为董事会编制和审议河南豫能控股股份有限公司 2025年半年度报告及摘要的编制情况和审议程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2025年半年度报告》及刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
和《证券时报》《上海证券报》的《2025年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》
等法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规
则》并对《公司章程》进行修订。
表决情况：5票同意、0 票反对、0票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第九届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/42534fed-20ee-48f7-87e5-1622d1208b66.PDF
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2025-08-27 22:19│豫能控股（001896）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开时间为：2025年 9月 16日（星期二）下午 15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025年 9月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
025 年 9 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9月 16日下午 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025年 9月 10日（星期三）
（七）出席或者列席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会暨修订 √作为投票对
《公司章程》及制定、修订、废止公司部分管理制度的议 象的子议案
案（需逐项表决） 数：（4）
1.01 公司章程（第 29次修订） √
1.02 股东会议事规则（2025年 8月修订） √
1.03 董事会议事规则（2025年 8月修订） √
1.04 独立董事工作制度（2025年 8月修订） √
2.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 √
3.00 关于放弃分布式光伏、用户侧储能、充电桩类同业竞争项 √
目投资及收购机会的议案
4.00 关于将累积投票制实施细则写入《公司章程》并废止《累 √
积投票制实施细则》的议案
5.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 √
（二）披露情况
上述提案的具体内容，详见 2025年 8月 28日刊载于《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《第九届董事会第二十六次会议决议公告》《第九届监事会第十二次会议决议公告》《关于变更注册地址、取消监事会、调整专门
委员会暨修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分管理制度的公告》《公司章程（第 29次修订）》《股东会议事规则（2025年
8月修订）》《董事会议事规则（2025 年 8月修订）》《独立董事工作制度（2025年 8月修订）》。
（三）提示事项
提案 1需逐项表决，提案 1的 1.01、1.02、1.03子议案、提案 5为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过；提案 3为关联交易事项，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
（二）登记时间：2025年 9月 11日上午 8:00-12:00，下午 15:00-17:30。
（三）登记地点：郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2509办公室。
（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户
和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份
证进行登记。
（五）联系方式
联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2509 办公室，邮政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515
128，联系人：魏强龙。
（六）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票的具体操作流程详见附件 1）
五、备查文件
1.第九届董事会第二十六次会议决议;
2.第九届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b24eea59-c963-4a88-825a-dae61f2dd999.PDF
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2025-08-27 22:19│豫能控股（001896）：独立董事专门会议实施细则（2025年8月制定）
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第一条 为规范河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事履职行为，根据《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及其他
有关规定，现结合公司实际，建立独立董事专门会议机制，制定本实施细则。
第二条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，会议全部由独立董事参加。独立董事专门会议主要负责对公司董事会
的重大决策及公司其他事项进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。
第三条 本制度适用于公司全体独立董事及本制度中涉及的有关人员和部门。第二章 职责权限
第四条独立董事行使以下特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提请召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使本条第一款所列职权时，公司应
当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司披露具体情况和理由。
第五条 下列事项为董事会特定议案的前置审议程序，应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后，提
交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购时公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第六条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第三章 召开程序
第七条 公司结合实际情况，定期或不定期召开独立董事专门会议，审议本制度第四条、第五条、第六条所列需经独立董事专门
会议审议的事项。
第八条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，也可以依照程序采
用视频、电话或者其他方式召开。
第九条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以
上独立董事可以自行召集独立董事专门会议，并推举一名代表主持独立董事专门会议。
第十条 独立董事专门会议召开前，应至少提前 3日以电子或书面方式通知全体独立董事。如遇情况紧急，需尽快召开独立董事
专门会议的，可豁免上述时限要求，但召集人应当在会议上做出说明。
第十一条 独立董事专门会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）会议的召开方式；
（三）会议拟审议的议案或拟讨论的事项；
（四）会议召集人和主持人；
（五）独立董事表决所必须的会议材料；
（六）会议联系人和联系方式。
第十二条 独立董事应当亲自出席专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托
其他独立董事代为出席。
独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应当向召集人提交授权委托书。授权委托书应最迟不迟于会议表决前
提交给召集人。
第四章 议事规则
第十三条 独立董事专门会议应由全体独立董事过半数出席方可举行，每一名独立董事有一票表决权，以举手投票表决或者书面
投票表决方式（包括通讯方式表决）进行；独立董事专门会议做出的决议，必须经全体独立董事过半数同意。第十四条 独立董事专
门会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议材料、会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第十五条 独立董事专门会议的会议记录应包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议的独立董事姓名；
（三）会议议程；
（四）独立董事发言要点及对重大事项发表的独立意见；
（五）每项议案的表决方式和表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第十六条 独立董事对重大事项发表的独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及
其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。
第十七条 独立董事专门会议应对审议事项形成独立意见，以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十九条 公司承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第二十条 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。独立董事专门会议由公司证券管理部门负责安排，在发出独立董事
专门会议召开通知的同时，公司董事会秘书、证券管理部门及其他相关部门应当向独立董事提供足够的相关资料和信息，必要时组织
或者配合独立董事开展实地考察等工作。
第五章 附 则
第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十二条 本实施细则修改和解释权归属公司董事会。
第二十三条 本实施细则自董事会审议通过之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/628d423e-c5d0-4096-bf18-5cf0cd0c1003.PDF
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2025-08-27 22:19│豫能控股（001896）：豫能控股章程（第29次修订）
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豫能控股（001896）：豫能控股章程（第29次修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c4bc7d5a-7df3-410c-9347-d2bed4110df0.PDF
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2025-08-27 22:19│豫能控股（001896）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月修订）
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豫能控股（001896）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/fe445220-ab07-49f2-9782-d96b68515ede.PDF
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2025-08-27 22:19│豫能控股（001896）：董事会秘书工作细则（2025年8月修订）
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第一条 为促进河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工
作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规及《河南豫能控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
结合公司实际情况，制订本细则。
第二条 公司设董事会秘书 1名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称“深交所”）之间的指定联络人。
第三条 董事会秘书作为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》中对高级管理人员所要求
的各项义务，享有相应的工作职权，并有权获取相应报酬。
第四条 董事会秘书主要负责公司信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会会议和股东会会议等事务。
第二章 任职资格
第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁
发的董事会秘书资格证书或董事会秘书培训证明。
第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；
（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章 职责权限
第七条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息
沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深交所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深交所所有问询；
（六）组织董事和高级管理人员进行相关法律法规、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了
解各自在信息披露中
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