公司公告☆ ◇001896 豫能控股 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │豫能控股（001896）：关于回购国开基金持有豫煤交易中心股权的进展公告 │
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│2025-09-16 19:16 │豫能控股（001896）：第九届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-09-16 19:15 │豫能控股（001896）：关于公司子公司开展融资租赁业务并为子公司提供担保的公告 │
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│2025-09-16 19:14 │豫能控股（001896）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-09-16 19:14 │豫能控股（001896）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-16 19:14 │豫能控股（001896）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-27 22:20 │豫能控股（001896）：关于放弃分布式光伏、用户侧储能、充电桩类同业竞争项目投资及收购机会的公告│
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│2025-08-27 22:20 │豫能控股（001896）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-27 22:19 │豫能控股（001896）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 22:19 │豫能控股（001896）：独立董事专门会议实施细则（2025年8月制定） │
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2025-09-30 00:00│豫能控股（001896）：关于回购国开基金持有豫煤交易中心股权的进展公告
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一、情况概述
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”“豫能控股”）于 2025年8月 26 日召开第九届董事会第二十六次会议，会议审
议通过了《关于回购国开基金持有豫煤交易中心股权的议案》，同意根据 2015 年 9月签订的《国开发展基金投资合同》约定，公司
于 2025 年 9月 1 日前以 5,000 万元回购国开发展基金有限公司持有的公司控股子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称
“豫煤交易中心”）6.17%股权，回购后豫煤交易中心将成为公司全资子公司。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和
《证券时报》《上海证券报》的《关于回购国开基金持有豫煤交易中心股权的公告》（公告编号：临 2025-44）。
二、进展情况
1.2025年 8月 28 日，国开发展基金有限公司、公司、河南煤炭储配交易中心有限公司签署了《股权转让协议》，公司已按约定
向国开发展基金有限公司支付 5000万元股权回购款。
2.2025年 9月 28 日，河南煤炭储配交易中心有限公司完成工商变更登记并取得鹤壁市市场监督管理局颁发的电子和纸质《营业
执照》，成为公司独资子公司。
现将营业执照的主要内容公告如下：
公司名称：河南煤炭储配交易中心有限公司
统一社会信用代码：9141060034949068XP
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：鹤壁市鹤山区韩林涧产业园区
法定代表人：周涛
注册资本：捌亿壹仟零壹拾伍万伍仟圆整
成立日期：2015 年 07 月 29 日
经营范围：
一般项目：煤炭及制品销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；装
卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；国内贸易代理；太阳能热发电产品销售；风力发电机组及零
部件销售；先进电力电子装置销售；生态环境材料销售；新型催化材料及助剂销售；太阳能热发电装备销售；通讯设备销售；五金产
品批发；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；仪器仪表销售；机械设备销售；文具用品批发；电气设备
销售；劳动保护用品销售；风电场相关装备销售；办公设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
1.河南煤炭储配交易中心有限公司《营业执照》；
2.股权转让协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/fc62b835-b9b9-4e4c-91b4-595986805aa0.PDF
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2025-09-16 19:16│豫能控股（001896）：第九届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议召开通知于 2025年 9月 12日以书面形式发出
。
2.2025年 9月 16日会议在郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2507会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应出席会议董事 7人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7人出席了会
议。
4.会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏
强龙。
5.本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于兑付高管人员 2024 年度薪酬的议案》
根据公司《高级管理人员考核办法》规定，高管人员年度绩效工资依据董事会对该年度业绩考核结果确定。公司高管人员 2024
年度薪酬总额为 527.25万元人民币，结合任职时间和考核规定兑现薪酬余额。
本次董事会在对该议案进行表决时，关联董事余德忠、李军、贾伟东回避了表决。
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司子公司开展融资租赁业务并为子公司提供担保的议案》
河南煤炭储配交易中心有限公司（简称“交易中心”）、山西豫能兴鹤铁路联运有限公司（简称“山西兴鹤”）为公司全资子、
孙公司，业务发展稳定，能够及时归还融资租赁租金。公司对上述被担保公司拥有控制权，能有效控制相关风险。董事会同意交易中
心使用中国外贸金融租赁有限公司（简称“外贸金租”）2.35 亿元融资租赁授信，同意公司为交易中心使用外贸金租 2.35 亿元融
资租赁事项提供不超过 2.35 亿元的连带责任保证；同意山西兴鹤使用信达金融租赁股份有限公司（简称“信达金租”）1亿元融资
租赁授信，同意公司为山西兴鹤使用信达金租 1亿元融资租赁授信事项提供不超过 1亿元的连带责任保证。
表决情况：7票同意、0 票反对、0票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交公司股东会审议。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于公司子公司开展融资租赁业务并为
子公司提供担保的公告》。
（三）审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》
根据股东大会审议通过的《公司章程（第 29 次修订）》第一百三十六条、第一百三十七条规定，增补董事王璞、独立董事赵剑
英为公司董事会审计委员会委员，增补后的公司董事会审计委员会组成情况如下：
主任委员（召集人）：叶建华（独立董事）
委员：史建庄（独立董事）、贾伟东（职工董事）、王璞（董事）、赵剑英（独立董事）
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2025年 10月 10 日（星期五）下午 15:00在郑州市农业路东 4
1号投资大厦 A座 2507会议室召开公司 2025年第四次临时股东会现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通
知》。
三、备查文件
1.第九届董事会第二十七次会议决议；
2.董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/d227a486-b73a-47ca-aa9c-21942f55ee31.PDF
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2025-09-16 19:15│豫能控股（001896）：关于公司子公司开展融资租赁业务并为子公司提供担保的公告
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豫能控股（001896）：关于公司子公司开展融资租赁业务并为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/7daacbaa-e480-4a7f-82ea-a7e6014df499.PDF
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2025-09-16 19:14│豫能控股（001896）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开时间为：2025年 10月 10日（星期五）下午 15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025年 10月 10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年 10月 10日上午 9:15，结束时间为 2025年 10月 10日下午 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025年 9月 29日（星期一）
（七）出席或者列席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事及高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司子公司开展融资租赁业务并为子公司提供担保的 √
议案
（二）披露情况
上述提案的具体内容，详见 2025年 9月 17日刊载于《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《第九届董事会第二十七次会议决议公告》《关于公司子公司开展融资租赁业务并为子公司提供担保的公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
（二）登记时间：2025年 9月 30日上午 8:00-12:00，下午 15:00-17:30。
（三）登记地点：郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2509办公室。
（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户
和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份
证进行登记。
（五）联系方式
联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2509 办公室，邮政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515
128，联系人：魏强龙。
（六）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网
络投票的具体操作流程详见附件 1）
五、备查文件
1.第九届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/0dcd16f1-700e-4903-a383-e22413162b00.PDF
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2025-09-16 19:14│豫能控股（001896）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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中国郑州市平安大道 189号正商环湖国际 5、12层(450018)5F,12F,Huanhu International Plaza,189#Ping'anAve,ZhengdongDi
strict,Zhengzhou网址(URL)：http://www.chainwinlaw.com 电邮(E-mail):qwlss@126.com
仟见字【2025】第 449号
关于河南豫能控股股份有限公司
2025年第三次临时股东大会的法律意见书致：河南豫能控股股份有限公司
河南仟问律师事务所（以下简称“本所”）接受河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派律师出席公司20
25年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、审议
事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、材料。公司保证，公司向本所提供的文件和材料是
完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《律师事务所
从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规
范性法律文件及《河南豫能控股股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）会议的召集
公司董事会于2025年8月26日召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通地址：郑州市郑东新区平安大道 189号正商环湖国际
12层 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月16日召开
本次股东大会。2025年8月28日，公司董事会在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2025年第三次临时股东
大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知就本次股东大会的召开方式、时间、地点、议程、出席会议人员的资格、参加网
络投票的具体操作流程等内容进行了公告。
经核查，上述会议通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。
（二）会议的召开
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
1、本次股东大会现场会议于2025年9月16日下午15时在郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室如期召开。本次股东大会由
董事长余德忠主持。
2、本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票平台包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月16日9:15至15:00。
经本所律师核查，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性法律文件及《
公司章程》的有关规定，合法有效。
二、关于本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格
（一）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。
（二）出席本次股东大会现场会议的人员
根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东/股东委托代理人共1人，所持有的表决
权股份数共计943,700,684股，占公司股份总数的61.8503%，参加会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托
书。
出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
地址：郑州市郑东新区平安大道 189号正商环湖国际 12层 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）根据深圳证券信息有限公司提供的网络表决结果，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票
的股东为410人，代表股份19,191,623股，占上市公司有表决权股份总数的1.2578％。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券信息有限公司进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合法律
、行政法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股
东大会，其资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的审议事项
按照本次股东大会的会议通知，本次股东大会的审议事项为：
提案1、关于变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会暨修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分管理制度的议案（
需逐项表决），具体包括：
1.01.公司章程（第29次修订）
1.02.股东会议事规则（2025年8月修订）
1.03.董事会议事规则（2025年8月修订）
1.04.独立董事工作制度（2025年8月修订）
提案2、关于调整公司独立董事津贴的议案
提案3、关于放弃分布式光伏、用户侧储能、充电桩类同业竞争项目投资及收购机会的议案
提案4、关于将累积投票制实施细则写入《公司章程》并废止《累积投票制实施细则》的议案
提案5、关于废止《监事会议事规则》的议案
公司董事会通过刊登于2025年8月28日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第二十六次会议决议公告
》（公告编号：临2025-41）、《第九届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2025-42）、《关于放弃分布式光伏、用户侧
储能及充电桩类同业竞争项目投资及收购机会的公告》（公告编号：临2025-43）《关于变更注册地址、取消监事会、调整专门委员
会暨修地址：郑州市郑东新区平安大道 189号正商环湖国际 12层 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502订<公司章程>及制定
、修订、废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：临2025-45）《公司章程（第29次修订）》《股东会议事规则（2025年8月修订
）》《董事会议事规则（2025年8月修订）》《独立董事工作制度（2025年8月修订）》等，对上述审议事项内容进行了充分披露。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议就列入会议议程的上述事项以记名方式进行了表决，由出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共
同选举2名计票人和2名监票人共同对表决情况进行清点。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，计票人
和监票人合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
提案1、关于变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会暨修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分管理制度的议案。
本议案包括4项子议案，需逐项表决，其中：
子议案1.01.公司章程（第29次修订），经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.8897%通过。
子议案1.02.股东会议事规则（2025年8月修订），经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.3138%通过。
子议案1.03.董事会议事规则（2025年8月修订），经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.3134%通过。
子议案1.04.独立董事工作制度（2025年8月修订），经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.3134%通过。
提案2、关于调整公司独立董事津贴的议案，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.8765%通过。
提案3、关于放弃分布式光伏、用户侧储能、充电桩类同业竞争项目投资及收购机会的议案，关联股东河南投资集团有限公司回
避表决，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的92.5118%通过。
提案4、关于将累积投票制实施细则写入《公司章程》并废止《累积投票制实施细则》的议案，经出席会议并对该事项有表决权
的股东所持有表决权的99.4431%通过。
提案5、关于废止《监事会议事规则》的议案，经出席会议并对该事项有表地址：郑州市郑东新区平安大道 189号正商环湖国际
12层 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502决权的股东所持有表决权的99.4411%通过。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/d81d17f1-9925-4a2b-a53a-426d227b2e2e.PDF
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2025-09-16 19:14│豫能控股（001896）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2025年 9月 16日 15:00
网络投票时间为：2025年 9月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 16日 9:15-
9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 16日 9:15至 15:00。
（二）召开地点：郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2507会议室。
（三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长余德忠先生
（六）本次会议的
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