公司公告☆ ◇001896 豫能控股 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 18:51 │豫能控股（001896）：第九届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-12-23 18:50 │豫能控股（001896）：投资管理办法（2025年12月制定） │
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│2025-12-23 18:50 │豫能控股（001896）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-23 18:49 │豫能控股（001896）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-23 18:49 │豫能控股（001896）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-23 18:49 │豫能控股（001896）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-05 18:11 │豫能控股（001896）：第九届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-12-05 18:10 │豫能控股（001896）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-05 18:09 │豫能控股（001896）：关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有 │
│ │效期的公告 │
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│2025-12-05 18:09 │豫能控股（001896）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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2025-12-23 18:51│豫能控股（001896）：第九届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议召开通知于 2025年 12月 19日以书面形式发
出。
2.2025年 12 月 23 日，会议在郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2507 会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.本次会议应出席会议董事 7人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7人出席了会
议，其中独立董事史建庄、赵剑英、叶建华通过通讯表决方式参加。
4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：公司副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事
务代表魏强龙。
5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司生产经营和业务开展需要，公司及公司控股子公司拟与关联人河南投资集团有限公司或其直接或间接控制的公司发生股
权委托管理，销售煤炭，房屋租赁，购买配件，销售粉煤灰、蒸汽、电力及其他产品，提供维护、劳务服务，接受提供运输、生产运
营维护、餐饮、物业等服务等日常关联交易，预计 2026年度日常关联交易总金额为 151,150.00万元。
本议案已经公司独立董事专门会议 2025年第六次会议全票审议通过。表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权，议案获得通过
。关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决。
该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。
（二）审议通过了《关于制定<投资管理办法>的议案》
为进一步完善投资管理体系，满足公司高质量发展的新要求，对项目投资全生命周期进行管理，公司制定了《投资管理办法》，
原《投资决策管理办法》同时废止。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资管理办法（2025年 12月制定）》。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 1月 13日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开 2026年第一次临时股东会的
通知》。
三、备查文件
1.第九届董事会第三十二次会议决议；
2.独立董事专门会议 2025年第六次会议决议；
3.董事会战略与可持续发展委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/94668c87-7b86-411a-a9b9-56faf91a6da1.PDF
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2025-12-23 18:50│豫能控股（001896）：投资管理办法（2025年12月制定）
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豫能控股（001896）：投资管理办法（2025年12月制定）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/5776c17a-be32-4ddf-a26d-378039a4e962.PDF
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2025-12-23 18:50│豫能控股（001896）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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豫能控股（001896）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/975473dd-3737-4a8c-b017-3c2461fd9958.PDF
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2025-12-23 18:49│豫能控股（001896）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2025年 12月 23日 15:00
网络投票时间为：2025 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 23
日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年12月 23日 9:15至 15:
00。
（二）召开地点：郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2507会议室。
（三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长余德忠先生
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）股东及股东代理人参加本次股东会现场会议和网络投票表决的共计328人，代表股份 961,872,726 股，占公司有表决权股
份总数的 63.0413%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 1人，代表股份 943,700,684股，占公司有表决权股份总数的 61.8503%
；参加网络投票的股东 327 人，代表股份 18,172,042股，占公司有表决权股份总数 1.1910%。
（八）出席会议的还有：董事李军、王璞、贾伟东，副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表
魏强龙，河南仟问律师事务所律师高恰、陈宇超。
二、议案审议表决情况
本次股东会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决、网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 15,990,242 股，反对 2,062,900 股，弃权 118,900 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 87.9936%、1
1.3521%和 0.6543%，该议案获得通过。关联股东河南投资集团有限公司回避表决。
（二）审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意 960,317,126股，反对 1,383,800股，弃权 171,800股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 99.8383%、0.1
439%和 0.0179%，该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 16,616,442股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.4396%；反对 1,3
83,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6150%；弃权 171,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9
454%。
（三）审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
》
表决结果：同意 960,336,026 股，反对 1,365,000股，弃权 171,700股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 99.8402%、0.
1419%和 0.0179%，该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 16,635,342股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.5436%；反对 1,3
65,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.5115%；弃权 171,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9
449%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：高恰、陈宇超
（三）结论性意见：见证律师认为：
公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合
法有效。
四、备查文件
1.2025年第五次临时股东会决议；
2.河南仟问律师事务所关于河南豫能控股股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/86cb2c37-0fca-40d6-a40a-67924128c5b0.PDF
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2025-12-23 18:49│豫能控股（001896）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 23日召开第九届董事会第三十二次会议，以 7票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 1月13日召开 2026年第一次临
时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间
（1）现场会议时间：2026年 1月 13日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 13日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 1月 8日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2507会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
2.披露情况
上述提案的具体内容，详见 2025年 12月 24日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。
3.特别说明
上述议案 1为关联交易议案，关联股东河南投资集团有限公司应回避表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
2.登记时间：2026年 1月 9日上午 8:00-12:00，下午 14:30-17:30。
3.登记地点：郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2509办公室。
4.登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身
份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进
行登记。
5.联系方式
联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2509 办公室，邮政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515
128，联系人：魏强龙。6.会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/cf04302f-a728-406e-908c-69b417ff8d72.PDF
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2025-12-23 18:49│豫能控股（001896）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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豫能控股（001896）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/26c628c5-2de7-486b-bdde-2a77542451db.PDF
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2025-12-05 18:11│豫能控股（001896）：第九届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议召开通知于 2025年 12月 2日以书面形式发出
。
2.2025年 12月 5日，会议在郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2507会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.本次会议应出席会议董事 7人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7人出席了会
议，其中董事李军、王璞，独立董事史建庄、赵剑英通过通讯表决方式参加。
4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：公司总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙。
5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营和业务开展情况，对 2025 年度日常关联交易预计作出合理调整，2025年度预计关联交易金额由 110,300.00
万元调整为 110,280.00万元。
本议案已经公司独立董事专门会议 2025年第五次会议全票审议通过。表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权，议案获得通过
。关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。
详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于调整 2025年度日常关联交易预
计的公告》。
（二）审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
为保持本次发行相关工作的连续性和有效性，董事会同意将本次向特定对象发行 A股股票股东大会决议的有效期自原有效期届满
之日起延长 12个月，即延长至 2027年 1月 14日。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过。
表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交公司股东会审议。
详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于延长公司 2023年度向特定对象
发行 A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
（三）审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
》
为保持本次发行相关工作的连续性和有效性，董事会同意提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理 2023年度向特定对
象发行 A股股票相关事宜有效期自原有效期届满之日起延长 12个月，即延长至 2027年 1月 14日。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过。
表决结果：7票同意、0 票反对、0票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交公司股东会审议。
详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于延长公司 2023年度向特定对象
发行 A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 23 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开 2025年第五次临时股东会的
通知》。
三、备查文件
1.第九届董事会第三十一次会议决议；
2.独立董事专门会议 2025年第五次会议决议；
3.董事会审计委员会会议决议；
4.董事会战略与可持续发展委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/3e1444fe-0d21-43d4-9829-b27a47913727.PDF
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2025-12-05 18:10│豫能控股（001896）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告
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豫能控股（001896）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/d5cee4d4-e317-4233-8505-10c479689209.PDF
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2025-12-05 18:09│豫能控股（001896）：关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期
│的公告
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豫能控股（001896）：关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/40fda280-31a7-44d2-a443-0c521affd3d6.PDF
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2025-12-05 18:09│豫能控股（001896）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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豫能控股（001896）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/aace4fac-a0fc-489b-9c14-ea723730aa42.PDF
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2025-12-03 18:47│豫能控股（001896）：关于公司及子公司获配65万千瓦风电项目建设指标的自愿性信息披露公告
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近日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到河南省发展和改革委员会下发的《关于印发 2025 年煤电机组改造
升级新能源项目实施方案的通知》（豫发改新能源〔2025〕862号），积极引导煤电企业按照源网荷储一体化模式实施配置新能源项
目，推动传统能源企业存量资产提效赋能和发展结构优化调整，提升区域能源安全保障水平和新能源消纳能力。依托公司及控股股东
河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）所属煤电机组节能降耗和灵活性改造，公司及公司全资子公司鲁山豫能碳中和
有限公司（以下简称“鲁山碳中和”）、河南豫能新能源有限公司（以下简称“豫能新能源”）共获配风电项目建设指标 65万千瓦
。
一、获配的风电项目建设指标情况
1.公司依托子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司#1、2机组、南阳天益发电有限责任公司#3机组节能降耗和灵活性改造获配新能源
规模 40万千瓦，项目名称分别为豫能濮阳综合能源濮阳县 20万千瓦风电项目、豫能濮阳综合能源清丰县20万千瓦风电项目。
2.公司全资子公司鲁山碳中和依托控股股东河南投资集团全资子公司郑州豫能热电有限公司#2机组节能降耗和灵活性改造配置新
能源规模 10万千瓦，项目为豫能汝州 10万千瓦风电项目。
3.公司全资子公司豫能新能源联合卢氏县东润莘川清能新能源有限公司依托公司子公司鹤壁鹤淇发电有限责任公司#2机组节能降
耗和灵活性改造申报配置新能源规模 15万千瓦，项目为东润莘川清能卢氏 15万千瓦风电项目。
二、对公司的影响
公司及
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