公司公告☆ ◇001896 豫能控股 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 18:07 │豫能控股（001896）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-05-26 17:57 │豫能控股（001896）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-05-26 17:51 │豫能控股（001896）：第九届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-05-15 20:14 │豫能控股（001896）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 20:14 │豫能控股（001896）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 18:08 │豫能控股（001896）：关于2024年度第三期超短期融资券（乡村振兴）到期兑付的公告 │
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│2025-04-30 11:46 │豫能控股（001896）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨召开2024年度股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │豫能控股（001896）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │豫能控股（001896）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │豫能控股（001896）：2025年一季度报告 │
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2025-06-20 18:07│豫能控股（001896）：关于公司董事辞职的公告
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河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事余其波先生提交的书面辞职报告。因达到法定退休
年龄，余其波先生申请辞去公司第九届董事会董事及战略委员会委员职务。辞职后，余其波先生不再担任公司及子公司任何职务。余
其波先生原定任期至公司第九届董事会届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，余其波先生的辞职
不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将
按照有关法规的要求尽快完成公司董事补选工作。
截至本公告披露日，余其波先生未持有公司股份。余其波先生在担任公司董事会董事及战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责
，公司及公司董事会对余其波先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/509a2369-e473-4362-9f9b-8c9fcff1d476.PDF
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2025-05-26 17:57│豫能控股（001896）：关于聘任公司副总经理的公告
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一、基本情况
为完善河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等
有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 5 月 26 日召开第九届董事会第二十三次会议，
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任郝笑辰先生（简历附后）为公司副总经理，任期从本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满止。
二、备查文件
1.第九届董事会第二十三次会议决议；
2.董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/7bafa5b2-9a9e-427e-96db-470a9f612056.PDF
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2025-05-26 17:51│豫能控股（001896）：第九届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议召开通知于 2025 年 5 月 22 日以书面形式
发出。
2.2025 年 5 月 26 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应出席董事 7 人，董事长余德忠，董事余其波、李军、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会
议。
4.本次会议由董事长余德忠主持。
5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
为完善公司治理结构，依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任郝笑辰先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满止。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《
证券时报》《上海证券报》的《关于聘任公司副总经理的议案》（临 2025-23）。
三、备查文件
1.第九届董事会第二十三次会议决议；
2.董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/9c6a9a5e-3a21-416f-ad35-6602d8bded7a.PDF
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2025-05-15 20:14│豫能控股（001896）：2024年度股东大会的法律意见书
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郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层
电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502网址：http://www.shineway.org.cn
电子邮件(E-mail):qwlss@126.com
仟见字〔2025〕150 号
关于河南豫能控股股份有限公司
2024 年度股东大会的法律意见书致：河南豫能控股股份有限公司
河南仟问律师事务所（以下简称“本所”）接受河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派律师出席公司 2
024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、审议事项及
其表决程序等相关事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、材料。公司保证，公司向本所提供的文件和材料是
完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《律师事务
所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规范性法律文件及《河南
豫能控股股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精
神，出具本法律意见书。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）会议的召集
公司董事会于2025年4月10日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2
025年5月15日召开本次股东大会。公司董事会分别于2025年4月12日、2025年4月30日，在《证券时报》《上地址：郑州市郑东新区平
安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502海证券报》及巨潮资讯网发布了《河南豫能控股股
份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）、《关于2024年度股东大会增加临时提案暨召开2024年度
股东大会补充通知的公告》（以下简称“补充会议通知”），就本次股东大会的召开方式、时间、地点、议程、出席会议人员的资格
、参加网络投票的具体操作流程等内容进行了公告。
经核查，会议通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已超过20日。
（二）会议的召开
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
1、本次股东大会现场会议于2025年5月15日下午15时在郑州市农业路东41号投资大厦A座24层公司会议室如期召开。本次股东大
会由董事长余德忠主持。
2、本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票平台包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15:00。
经本所律师核查，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性法律文件及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、关于本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格
（一）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。
（二）出席本次股东大会现场会议的人员
根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东/股东委托代理人共1人，所持有的表决
权股份数共计943,700,684股，占公司股份总数的61.8503%，参加会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托
书。
出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师。
地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）根据深圳证券信息有限公司提供的网络表决结果，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票
的股东为367人，代表股份11,589,589股，占上市公司有表决权股份总数的0.7596％。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券信息有限公司进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合法律
、行政法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股
东大会，其资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的审议事项
按照本次股东大会的会议通知及补充会议通知，本次股东大会的审议事项为：
提案1、2024年度董事会工作报告
提案2、2024年度监事会工作报告
提案3、2024年度财务报告
提案4、2024年年度报告全文及摘要
提案5、2024年度利润分配方案
提案6、关于2025年度日常关联交易预计的议案
提案7、关于2025年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案
提案8、关于对控股子公司申请银行贷款提供担保的议案
提案9、关于董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案
提案10、关于监事2024年度薪酬的议案
提案11、关于拟续聘会计师事务所的议案
公司董事会通过刊登于2025年4月12日、2025年4月30日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报
告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《第九届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编
号：临2025-07）《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：临2025-16）、《第九届监事会第十次会议决议公告》（公
告编号：临2025-08）、《关于2025年度向银行申请综合授信额度及相关授权的地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际
12 层 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502公告》（公告编号：临2025-09）、《关于对控股子公司申请银行贷款提供担保
的公告》（公告编号：临2025-10）、《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-11）、《关于2025年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：临2025-12）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-18），对上述审议事项内容进
行了充分披露。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议就列入会议议程的上述事项以记名方式进行了表决，由出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共
同选举2名计票人和2名监票人共同对表决情况进行清点。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，计票人
和监票人合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
提案1、2024年度董事会工作报告，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.9132%通过。
提案2、2024年度监事会工作报告，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.9153%通过。
提案3、2024年度财务报告，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.9146%通过。
提案4、2024年年度报告全文及摘要，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.9164%通过。
提案5、2024年度利润分配方案，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.7877%通过。
提案6、关于2025年度日常关联交易预计的议案，关联股东河南投资集团有限公司回避表决，经其他出席会议并对该事项有表决
权的股东所持有表决权的83.4369%通过。
提案7、关于2025年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.77
42%通过。
提案8、关于对控股子公司申请银行贷款提供担保的议案，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.7621%通过
。
提案9、关于董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.7788%通过。
地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502
提案10、关于监事2024年度薪酬的议案，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.7795%通过。
提案11、关于拟续聘会计师事务所的议案，经出席会议并对该事项有表决权的股东所持有表决权的99.9180%通过。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果
均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/c1dac3c5-b858-44d6-ab8a-ccc441e63c25.PDF
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2025-05-15 20:14│豫能控股（001896）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日 15:00
网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 15日 9:
15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15至 15:00
。
（二）召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2406 会议室。
（三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长余德忠先生
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计368 人，代表股份 955,290,273 股，占公司有表决
权股份总数的 62.6099%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 1 人，代表股份 943,700,684 股，占公司有表决权股份总数的 61
.8503%；参加网络投票的股东及股东代理人 367 人，代表股份 11,589,589 股，占上市公司总股份的 0.7596%。
（八）出席会议的还有：董事贾伟东，独立董事史建庄、赵剑英、叶建华，监事种煜晖、周银辉、韩献会、毕瑞婕，总会计师王
萍、董事会秘书李琳，河南仟问律师事务所律师陈宇超、袁凌音。
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决、网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 954,461,173 股，反对 742,800 股，弃权 86,300 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 99.9132%、0.0
778%和 0.0090%，该议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 10,760,489 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 92.8462％；
反对 742,800 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 6.4092％；弃权 86,300 股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数的 0.7446％。
（二）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 954,481,273 股，反对 685,100 股，弃权 123,900 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 99.9153%、0.
0717%和 0.0130%，该议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 10,780,589 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 93.0196％；
反对 685,100 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 5.9113％；弃权 123,900 股，占出席本次会议的中小股东有
效表决权股份总数的 1.0691％。
（三）审议通过了《2024 年度财务报告》
表决结果：同意 954,474,673 股，反对 685,000 股，弃权 130,600 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 99.9146%、0.
0717%和 0.0130%，该议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 10,773,989 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 92.9626％；
反对 685,000 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 5.9105％；弃权 130,600 股，占出席本次会议的中小股东有
效表决权股份总数的 1.1269％。
（四）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 954,491,973 股，反对 685,000 股，弃权 113,300 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 99.9164%、0.
0717%和 0.0130%，该议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 10,791,289 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 93.1119％；
反对 685,000 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 5.9105％；弃权 113,300 股，占出席本次会议的中小股东有
效表决权股份总数的 0.9776％。
（五）审议通过了《2024 年度利润分配方案》
表决结果：同意 953,262,573 股，反对 1,888,100 股，弃权 139,600 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 99.7877%、
0.1976%和 0.0130%，该议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 9,561,889 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 82.5041％；
反对 1,888,100 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 16.2913％；弃权 139,600 股，占出席本次会议的中小股东
有效表决权股份总数的 1.2045％。
（六）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 9,669,989 股，反对 1,779,200 股，弃权 140,400 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 83.4369%、15
.3517%和 1.2114%，该议案获得通过。关联股东河南投资集团有限公司回避表决。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 9,669,989 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 83.4369％；
反对 1,779,200 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 15.3517％；弃权 140,400 股，占出席本次会议的中小股东
有效表决权股份总数的 1.2114％。
（七）审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
表决结果：同意 953,132,773 股，反对 2,026,200 股，弃权 131,300 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 99.7742%、
0.2121%和 0.0130%，该议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 9,432,089 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 81.3842％；
反对 2,026,200 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 17.4829％；弃权 131,300 股，占出席本次会议的中小股东
有效表决权股份总数的 1.1329％。
（八）审议通过了《关于对控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》
表决结果：同意 953,017,673 股，反对 2,128,900 股，弃权 143,700 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 99.7621%、
0.2229%和 0.0130%，该议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 9,316,989 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 80.3910％；
反对 2,128,900 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 18.3691％；弃权 143,700 股，占出席本次会议的中小股东
有效表决权股份总数的 1.2399％。
（九）审议通过了《关于董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 953,177,173 股，反对 1,969,800 股，弃权 143,300 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 99.7788%、
0.2062%和 0.0130%，该议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 9,476,489 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 81.7673％；
反对 1,969,800 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 16.9963％；弃权 143,300 股，占出席本次会议的中小股东
有效表决权股份总数的 1.2365％。
（十）审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 953,183,573 股，反对 1,974,200 股，弃权 132,500 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 99.7795%、
0.2067%和 0.0130%，该议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 9,482,889 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 81.8225％；
反对 1,974,200 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 17.0343％；弃权 132,500 股，占出席本次会议的中小股东
有效表决权股份总数的 1.1433％。
（十一）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 954,506,773 股，反对 669,300 股，弃权 114,200 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 99.9180%、0.
0701%和 0.0120%，该议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 10,806,089 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 93.2396％；
反对 669,300 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 5.7750％；弃权 114,200 股，占出席本次会议的中小股东有
效表决权股份总数的 0.9854％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：陈宇超、袁凌音
（三）结论性意见：
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