公司公告☆ ◇001896 豫能控股 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 19:29 │豫能控股（001896）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知（更正后） │
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│2026-03-23 19:28 │豫能控股（001896）：关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 │
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│2026-03-23 19:26 │豫能控股（001896）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知的更正公告 │
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│2026-03-20 20:53 │豫能控股（001896）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 20:51 │豫能控股（001896）：第九届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2026-03-20 20:50 │豫能控股（001896）：关于与关联方共同投资暨关联交易公告 │
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│2026-03-20 20:50 │豫能控股（001896）：关于对全资子公司申请银行融资提供担保的公告 │
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│2026-03-08 22:50 │豫能控股（001896）：关于筹划参股投资暨关联交易事项的提示性公告暨第二次补充风险揭示公告 │
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│2026-03-01 16:13 │豫能控股（001896）：股票交易严重异常波动公告 │
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│2026-03-01 15:33 │豫能控股（001896）：股票交易严重异常波动公告 │
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2026-03-23 19:29│豫能控股（001896）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知（更正后）
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河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 20日召开第九届董事会第三十三次会议，以 7票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026年 4月10日召开 2026年第二次临
时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间
（1）现场会议时间：2026年 4月 10日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 10日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 4月 7日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2507会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于与关联方共同投资暨关联交易的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于对全资子公司申请银行融资提供担保的 非累积投票提案 √
议案
2.披露情况
上述提案的具体内容，详见 2026年 3月 21日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》《关于对全资子公司申请银行融资提供担保的公告》。
3.特别说明
上述议案 1为关联交易议案，关联股东河南投资集团有限公司应回避表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
2.登记时间：2026年 4月 8日上午 8:00-12:00，下午 14:30-17:30。
3.登记地点：郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2509办公室。
4.登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身
份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进
行登记。
5.联系方式
联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2509 办公室，邮政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515
128，联系人：魏强龙。6.会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/945cd6c7-cdeb-47b5-8ed5-abcef9851410.PDF
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2026-03-23 19:28│豫能控股（001896）：关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告
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豫能控股（001896）：关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/724e7a3f-dda0-4390-8ff0-44bf7295ab28.PDF
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2026-03-23 19:26│豫能控股（001896）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知的更正公告
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河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 21日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号“临 2026-16”）（以下简称“原通知”）
。经事后审查发现原通知中部分内容有误，现将相关内容予以更正。具体内容如下：
更正前公告内容：
二、会议审议事项
2.披露情况
上述提案的具体内容，详见 2026年 3月 21日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
三、会议登记等事项
1.登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
2.登记时间：2026年 4月 8日日上午 8:00-12:00，下午 14:30-17:30。
3.登记地点：郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2509办公室。《原通知》之附件 1之“一、网络投票的程序”，“股东对总议
案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。”
更正后公告内容：
二、会议审议事项
2.披露情况
上述提案的具体内容，详见 2026年 3月 21日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》《关于对全资子公司申请银行融资提供担保的公告》。
三、会议登记等事项
1.登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
2.登记时间：2026年 4月 8日上午 8:00-12:00，下午 14:30-17:30。
3.登记地点：郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2509办公室。《原通知》之附件 1之“一、网络投票的程序”，“股东对总议
案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。”
除上述更正外，公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》中的其他内容不变。对本次更正给广大投资者造成的不便，
公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/d19cfeee-02d7-47b4-979c-3698dca78df4.PDF
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2026-03-20 20:53│豫能控股（001896）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 20日召开第九届董事会第三十三次会议，以 7票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026年 4月10日召开 2026年第二次临
时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间
（1）现场会议时间：2026年 4月 10日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 10日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 4月 7日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2507会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于与关联方共同投资暨关联交易的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于对全资子公司申请银行融资提供担保的 非累积投票提案 √
议案
2.披露情况
上述提案的具体内容，详见 2026年 3月 21日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
3.特别说明
上述议案 1为关联交易议案，关联股东河南投资集团有限公司应回避表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
2.登记时间：2026年 4月 8日日上午 8:00-12:00，下午 14:30-17:30。
3.登记地点：郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2509办公室。
4.登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身
份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进
行登记。
5.联系方式
联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2509 办公室，邮政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515
128，联系人：魏强龙。6.会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/6983cdd2-3d89-43a2-8f3f-41e5ee6e07c9.PDF
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2026-03-20 20:51│豫能控股（001896）：第九届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议召开通知于 2026年 3月 17日以书面形式发出
。
2.2026年 3月 20日，会议在郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2507会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.本次会议应出席会议董事 7人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7人出席了会
议，其中董事王璞、独立董事赵剑英通过通讯表决方式参加。
4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：公司副总经理郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏
强龙。
5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”“豫能控股”或“上市公司”）与公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简
称“河南投资集团”）拟共同增资先天算力（河南）科技有限公司（以下简称“先天算力”），增资金额分别为 11 亿元、14 亿元
（以下简称“本次增资”）。先天算力拟联合其他投资人并通过包括但不限于并购贷款等方式募集资金收购郑州合盈数据有限责任公
司（以下简称“郑州合盈”）合计 91.2%股权，交易作价为人民币 94.1184 亿元，其中先天算力收购的股权比例将不低于郑州合盈
全部股权的 55%（以下简称“本次收购”，与本次增资合称“本次交易”）。
本次交易完成后，公司控股股东河南投资集团为先天算力控股股东（持股比例为 57.71%），公司将成为先天算力的参股股东（
持股比例为 42.29%）。先天算力将控股郑州合盈。
河南投资集团为公司控股股东，该事项构成关联交易。关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决。表决结果：3票同意，0
票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案提交董事会审议前，已先后经公司独立董事专门会议 2026年第一次会议、董事会战略与可持续发展委员会 2026年第一次
会议全票审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
（二）审议通过了《关于对全资子公司申请银行融资提供担保的议案》
为满足全资子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”）资金需求，豫煤交易中心拟向上海浦东发展银
行股份有限公司郑州分行申请流动资金贷款 2亿元，期限 3年。根据授信要求，需由公司为该笔 2亿元流动资金贷款提供连带责任保
证担保。
表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交股东会审议。
详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司申请银行融资提供担保的议案》。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 4月 10日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026年第二次临时股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通
知》。
三、备查文件
1.第九届董事会第三十三次会议决议；
2.独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
3.董事会战略与可持续发展委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/c79c9df2-cd1f-4a07-9c30-d944e40626df.PDF
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2026-03-20 20:50│豫能控股（001896）：关于与关联方共同投资暨关联交易公告
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豫能控股（001896）：关于与关联方共同投资暨关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/32fd2afa-e9cb-476a-bb99-d1c990a5cda7.PDF
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2026-03-20 20:50│豫能控股（001896）：关于对全资子公司申请银行融资提供担保的公告
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特别提示：
本次担保后，公司及控股子公司对合并报表内单位担保余额预计为 19.83亿元，占公司 2024年 12 月 31 日经审计的归属于上
市公司股东净资产 31.07 亿元的 63.82%，总资产 316.17 亿元的 6.27%；公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保
、涉及诉讼的担保。提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足全资子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”）资金需求，河南煤炭储配交易中心有限公司拟
向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简称“浦发银行”）申请流动资金贷款 2亿元，期限 3年。根据授信要求，需由公
司为该笔 2亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保。
2026年 3月 20日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司申
请银行融资提供担保的议案》，同意公司子公司豫煤交易中心向浦发银行申请流动资金贷款 2亿元，由公司提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.基本信息
被担保方名称：河南煤炭储配交易中心有限公司
注册时间：2015年 7月 29日
住所：鹤壁市鹤山区韩林涧产业园区
注册资本：81,015.5万元
法定代表人：周涛
经营范围：一般项目:煤炭及制品销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口
:装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务;国内贸易代理;建筑材料销售;金属材料销售;国内集装箱货物
运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
2.与公司的关系：公司全资子公司。
3.最近一年又一期的财务数据（单体报表）
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 398,560.81 368,991.39
负债总额 411,772.88 369,166.85
净资产 -13,212.07 -175.45
项目 2025 年 1-9 月 （未经审计） 2024 年度 （经审计）
营业收入 65,807.23 138,651.95
利润总额 -11,637.88 -10,828.38
净利润 -11607.66 -15,002.96
4.信用情况：经中国执行信息公开网查询，豫煤交易中心信用状况良好，非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）主合同
主合同为豫煤交易中心拟与浦发银行签订的《流动资金贷款合同》，贷款期限为 3年，贷款额度人民币 2亿元。
（二）担保的范围
保证范围包含主合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签
订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据
主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
（三）保证方式
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