公司公告☆ ◇001914 招商积余 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 19:52 │招商积余（001914）：2025年度利润分配实施公告 │
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│2026-07-10 17:41 │招商积余（001914）：第十一届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-07-01 18:12 │招商积余（001914）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │招商积余（001914）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-01 00:00 │招商积余（001914）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │招商积余（001914）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-10 16:11 │招商积余（001914）：第十一届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-06-10 16:09 │招商积余（001914）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 16:09 │招商积余（001914）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-10 00:00 │招商积余（001914）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-07-16 19:52│招商积余（001914）：2025年度利润分配实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025年度利润分配方案已获 2026年 6月 9日召开的 2025年度股东会审议通过，分配方案为：以 2025年末公司总股本
1,053,719,858股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.60元（含税），合计分配现金股利 273,967,163.08元，剩余未分配利
润留存至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实
施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025年度股东会审议通过的分配方案及相关调整原则保持一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年末公司总股本 1,053,719,858 股为基数，向全体股东每 10股派 2.6000元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10股派 2.3400元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5200
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.2600元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2026年 7月 23日；
2、除权除息日为：2026年 7月 24日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026年 7月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****964 招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2 08*****254 深圳招商房地产有限公司
3 08*****245 中国航空技术国际控股有限公司
六、咨询机构
咨询机构：招商局积余产业运营服务股份有限公司财务管理部
咨询地址：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 1号新时代广场 12楼
咨询联系人：王舒
咨询电话：（0755）83244582、83244503
传真电话：（0755）83688903
七、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议；
2、公司 2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/80979a28-b374-40c3-a2a3-3f41ce00e330.PDF
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2026-07-10 17:41│招商积余（001914）：第十一届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026年7月7日以电子邮件等方式发出召开公司第十一届董
事会第十一次会议的通知。会议于 2026年 7月 10日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深圳市南山区蛇口太子路 1号
新时代广场 1301会议室召开。应出席会议董事 11人，实际出席会议董事 11人，其中董事陈智恒、赵肖、李朝晖现场参会，董事吕
斌、潘建良、袁斐、杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉以视频方式参会。公司董事会秘书陈江列席会议。会议
由董事长吕斌主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于调整专业公司管理架构的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。
为促进社区零售、集采等增值业务高质量发展，同时推动公司科技平台独立化运作，以科技赋能物业服务全场景，董事会同意在
管理架构层面将（原）积余科技拆分为到家汇和积余科技，分别负责公司的平台增值业务和科技业务。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会战略与可持续发展委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/3438e0af-1b45-4119-b862-c510170f9c65.PDF
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2026-07-01 18:12│招商积余（001914）：关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
2026年4月21日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会审议通过了《关于减少
注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》，同意公司注册资本由1,060,346,
060元变更为1,053,719,858元，并对《公司章程》中涉及总股本、注册资本相关条款相应进行修订；同时根据工作需要增设副董事长
职务，同步对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于减少注册资本、增设副董事长职务并修订<公司章程>及
其附件的公告》（公告编号：2026-14）。
二、工商变更登记情况
今日，公司办理完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案手续，具体登记信息如下：
公司名称：招商局积余产业运营服务股份有限公司
统一社会信用代码：91440300192181247M
类型：上市股份有限公司
法定代表人：陈智恒
成立日期：1985年5月29日
住所：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1004号南光大厦2层B段201室注册资本：105371.9858万元人民币
经营范围：从事各类投资，开办商场、宾馆服务配套设施（具体项目另发执照）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专
卖商品）；自有物业管理、经营、举办各种产品展销、开展科技交流活动、举办科技学术交流会议；劳务派遣；房产租赁服务；鉴证
咨询服务；商务辅助服务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
招商局积余产业运营服务股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/64244105-4ec0-4b1e-9a1a-7dd87c9e1aae.PDF
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2026-07-01 00:00│招商积余（001914）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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招商积余（001914）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/34f12dfb-8dfb-443b-a2d7-8b9347cee802.PDF
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2026-07-01 00:00│招商积余（001914）：2026年第二次临时股东会决议公告
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招商积余（001914）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b0e981d5-28c6-488b-91b4-227800385ed0.PDF
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2026-07-01 00:00│招商积余（001914）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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招商积余（001914）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/017a7ed6-e9e6-460b-b956-4cfa31395db3.PDF
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2026-06-10 16:11│招商积余（001914）：第十一届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026年 6月 8日以电子邮件等方式发出召开公司第十一届
董事会第十次会议的通知。会议于 2026年 6月 10日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深圳市南山区蛇口太子路 1号
新时代广场 1301会议室召开。应出席会议董事 11人，实际出席会议董事 11人，其中董事陈智恒、赵肖、李朝晖现场参会，董事吕
斌、潘建良、袁斐、杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉以视频方式参会。公司部分高管列席了会议。会议由董
事长吕斌主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
本议案已经董事会提名和薪酬委员会 2026 年第四次会议全票审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于 2026年 6月 30日召开公司 2026年
第二次临时股东会。
本次股东会具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召
开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-29）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会提名和薪酬委员会 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/13488f74-c02d-48fb-a8d8-09fc5b48d0bd.PDF
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2026-06-10 16:09│招商积余（001914）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：2026年6月10日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会
的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票
、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式
的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师及其他相关人员
8、现场会议地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 1号新时代广场 1301会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
2、说明
（1）上述提案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，具体情况详见公司于 2026年 6月 11日披露的相关公告。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，还必须持代理人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
个人股东登记：个人股东须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托
书、委托人身份证办理登记手续。
异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式登记。
2、登记时间：
2026年 6月 24日至 6月 29日 9:00-12:00，14:00-18:00（非工作日除外）；2026年 6月 30日 9:00-12:00。
3、登记地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 1号新时代广场 12层
4、会议联系方式：
电话：0755-83244503、83244582
传真：0755-83688903
电子信箱：cmpoir@cmhk.com
邮编：518067
联系人：宋丹蕾、张译尹
5、与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十一届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/27c953ee-90d0-4708-9197-9bd9934dbed6.PDF
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2026-06-10 16:09│招商积余（001914）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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（经第十一届董事会第十次会议审议通过，尚需经公司 2026 年第二次临时股东会审议）
第一章 总 则
第一条 为进一步完善招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立
科学有效的激励与约束机制，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用，调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的
经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《招商局积余产业运营服务股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及按照《公司章程》规定的公司高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持薪酬整体水平与公司经营目标和业绩表现动态匹配原则。
（二）坚持统筹激励与约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
（三）坚持可持续发展原则，与公司长远利益、持续健康发展的目标相符。
（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。
第二章 管理机构及职责
第四条 公司董事会提名和薪酬委员会根据公司薪酬管理制度，每年制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和
具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第五条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。
第六条 公司综合管理部在董事会提名和薪酬委员会指导下开展薪酬与考核方案的研究、制定及具体实施等工作。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 董事薪酬与津贴：
（一）独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由公司股东会审议决定。
（二）在公司未担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴。
（三）在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司担任的职务确定薪酬，具体按公司相关薪酬制度执行，不再另行领
取董事薪酬及津贴。
第八条 公司高级管理人员按照公司薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、公司经营业绩及个人绩效考核结果
等综合因素领取薪酬。
第九条 在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入组成，其中绩效
年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%。
（一）基本年薪：是指年度固定收入。
（二）绩效年薪：是指与年度绩效考核结果相挂钩的浮动收入。
（三）中长期激励收入：包括任期激励收入（与任期绩效考核结果相挂钩的浮动收入）、以股权和现金等为标的实施的匹配企业
中长期发展战略的激励收入。
上述绩效年薪、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第十条 董事和高级管理人员的绩效评价由本公司董
事会提名和薪酬委员会负责组织，必要时，可以委托第三方开展绩效评价。
第十一条 在本公司董事会或者本公司董事会提名和薪酬委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十二条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十三条 董事会提名和薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬。
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就。
（三）法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名和薪酬委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名和薪酬委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第四章 薪酬支付
第十四条 董事薪酬自董事经股东会选举任职当日起计算，独立董事津贴按月发放；非独立董事基本年薪按月固定发放，绩效年
薪的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本年薪按月固定发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经
营情况和个人业绩情况进行发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后方可支付，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
第十七条 董事和高级管理人员的个人所得税、住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由公司从月度结算薪酬中代扣
代缴。
第五章 薪酬的止付和追索
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/af0b7122-c276-4df7-8b11-0c1e5be6773d.PDF
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2026-06-10 00:00│招商积余（001914）：2025年度股东会决议公告
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招商积余（001914）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/f8d2d6af-9928-44cf-8a0f-65fbbb5ad298.PDF
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2026-06-10 00:00│招商积余（001914）：2025年度股东会的法律意见书
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招商积余（001914）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a7f3a46f-183b-475a-9144-cb4a26713569.PDF
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2026-06-03 16:32│招商积余（001914）：关于聘任副总经理的公告
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招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 3日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了
《关于聘任公司副总经理的议案》。根据工作需要，经公司总经理提名、董事会提名和薪酬委员会资格审查，董事会同意聘任王晓波
先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。王晓波先生个人简历如下：
王晓波先生，中国国籍，1971年 10月出生，重庆大学建筑与土木工程专业硕士，高级工程师。现任公司党委委员、副总经理。
曾任中国华西企业有限公司副总工程师，招商局地产控股股份有限公司运营管理中心副总经理，深圳招商房地产有限公司工程采购部
总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司深圳公司工程采购部总经理兼深圳招商建设有限公司总经理，招商局蛇口工业区控股股
份有限公司深圳公司总经理助理、成都公司总经理、江南区域运营总监兼南京公司副总经理、徐州事业部总经理。
截至目前，王晓波先生未持有公司股票，除简历所披露的任职信息外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、高级管理人员均不存在关联关系；王晓波先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形
，不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/2c583e0a-f2ba-4ac9-88cb-c0c86880bb40.PDF
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2026-06-03 16:31│招商积余（001914）：第十一届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026年 6月 2日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事
会第九次会议的通知。会议于 2026年 6月 3日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深圳市南山区蛇口太子路 1号新时
代广场 1301会议室召开。应出席会议董事 11人，实际出席会议董事 11人，其中董事陈智恒、赵肖、李朝晖现场参会，董事吕斌、
潘建良、袁斐、杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉以视频方式参会。公司高管列席了会议。会议由董事长吕斌
主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。
根据工作需要，经公司总经理提名、董事会提名和薪酬委员会资格审查，董事会同意聘任王晓波先生为公司副总经理，任期自本
次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于聘任副总经理
的公告》（公告编号：2026-26）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会提名和薪酬委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/e0f538a7-6b2b-4ccd-83a3-ed8f31a3b9b4.PDF
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2026-05-20 00:00│招商积余（001914）：关于开展商业不动产REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的公告
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招商积余（001914）：关于开展商业不动产REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/de972662-1b42-4598-8c33-a8b6791f0e79.PDF
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2026-05-20 00:00│招商积余（001914）：第十一届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026年5月15日以电子邮件等方式发出召开公司第十一届董
事会第八次会议的通知。会议于 2026年 5月 19日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深圳市南山区蛇口太子路 1号新
时代广场 1301会议室召开。应出席会议董事 11人，实际出席会议董事 11人，其中董事陈智恒、赵肖、李朝晖现场参会，董事吕斌
、潘建良、袁斐、杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉以视频方式参会。公司部分高管列席了会议。会议由董事
长吕斌主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于开展商业不动产 REITs 申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的议案》（5 票同意、0 票反对、0
票弃权）。
董事会在审议本议案时，关联董事吕斌、潘建良、陈智恒、袁斐、李朝晖、赵肖回避表决，由非关联董事杨蕾、KAREN LAI（黎
明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉进行表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议全票审议通过，尚需提交公司股东会审议，届时关联股东将回避表决。
具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于开展商业不动
产 REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的公告》（公告编号：2026-23）。
（二）审议通过了《关于调整董事会授权总经理办公会决策事项清单的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
结合政策背景、环境变化、公司经营管理实际及风险控制能力，董事会同意在授权标准保持不变的范围内，对董事会授权总经理
办公会决策事项的常规授权内容进一步调整明确。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026年第五次会议全票审议通过。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于 2026年 6月 9日召开公司 2025年度
股东会。
本次股东会具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召
开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-24）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事专门会议 2026年第三次会议决议；
（三）董事会审计委员会 2026年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b373e591-fb09-4ade-bedf-240115b7dd5f.PDF
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2026-05-20 00:00│招商积余（001914）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：本公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月9日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票
、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式
的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2026 年 6月 2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师及其他相关人员
8、现场会议地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 1号新时代广场 12层多功能会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026 年度在招商银行开展存贷款业务的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于为下属企业提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于续买董事、高级管理人员责任险的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于开展商业不动产 REITs申报发行工作暨关 非累积投票提案 √
联交易及相关授权事项的议案》
2、特别提示和说明
（1）本次股东会审议的第 1至 7项提案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，第 8项提案已提交公司第十一届董事会
第四次会议审议且全体董事回避表决，第 9项提案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。具体情况详见公司分别于 2026年
3月 14日、2026年 5月 20日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。（2）本
次会议审议的第 4、9项提案涉及关联交易，关联股东需回避表决。（3）根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者
（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于2026年 3月 14日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度独
立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
个人股东登记：个人股东须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托
书、委托人身份证办理登记手续。
异地股东可以通过信函、邮件、传真方式登记。
2、登记时间：
2026年 6月 3日至 6月 8日 9:00-12:00，14:00-18:00（非工作日除外），6月 9日 9:00-12:00。
3、登记地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 1号新时代广场 12层
4、会议联系方式：
电话：0755-83244503、83244582
传真：0755-83688903
电子信箱：cmpoir@cmhk.com
邮编：518067
联系人：宋丹蕾、张译尹
5、与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十一届董事会第四次会议；
2、第十一届董事会第八次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/aa21ede9-ec01-4a94-aa8b-402d7bd99efe.PDF
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2026-05-15 16:05│招商积余（001914）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次担保对象招商积余物业管理有限公司（以下简称“积余物业”）的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。
一、担保事项概述
2025年 6月 17日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会审议通过了第十届董事会第
三十三次会议通过的《关于为下属企业提供担保额度的议案》，同意公司为五家下属企业申请银行授信分别提供连带责任担保，合计
担保额度不超过人民币 212,000万元，其中为积余物业提供担保额度不超过人民币 130,000万元，担保有效期为自该次股东大会审议
通过之日起至2025年度股东会决议之日止，担保期限以公司与银行签订的相关担保合同约定期限为准。担保事项具体内容详见公司于
2025年 3月 17日披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于为下属企业提供担保额
度的公告》（公告编号：2025-27）。
二、担保进展情况
鉴于积余物业近日与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招行深圳分行”）签订《授信协议》，授信额度为 15,000万
元，公司与招行深圳分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为积余物业上述《授信协议》所形成的债务提供连带保证责任担保，担
保期限为自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行深圳分行受让的应收账款债权的到
期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。积余物业为本次担保提供
反担保。
本次担保事项在公司2024年度股东大会审批的担保额度范围内。本次担保前，公司为积余物业提供的担保余额为 0万元，可用担
保额度为 130,000万元，本次担保后，公司为积余物业提供的担保余额为 15,000 万元，剩余可用担保额度为115,000万元。
三、被担保人基本情况
1、基本情况：积余物业成立于 1992年 3月 25日，法定代表人为王新里，注册地址为深圳市福田区华强北街道华航社区深南中
路3024号航空大厦 3202-3203，注册资本为人民币 5,000万元，经营范围是：一般经营项目：物业管理；房地产经纪；自有房屋租赁
；市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业、酒店、公园、游览景区等提供管理服务；空调、水电、机电设备的上
门安装、上门维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位的后勤管理服务；会议、礼仪的策划和咨询；物业管理软件的开发
；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营电子商务；家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、电子产品、
金属材料的销售；汽车租赁；票务代售；清洁服务；会务服务；从事四害防治工作；白蚁防治服务；建筑物修缮；人力资源管理；外
墙清洗，住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；航空运营支持服务；专业保洁、清洗、消毒服务；
医院管理；病人陪护服务；护理机构服务（不含医疗服务）。装卸搬运；知识产权服务（专利代理服务除外）；信息系统运行维护服
务；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：人力资源管理。废旧物资回
收（由分支机构经营，执照另行申办）；机动车辆停放服务（由分支机构经营，执照另行申办）；车队、车辆管理与服务（由分支机
构经营，执照另行申办）；劳务派遣；餐饮服务；预包装食品零售（由分支机构经营，执照另行申办）；食用油、烟、酒类销售（由
分支机构经营，执照另行申办）；国内旅游（由分支机构经营，执照另行申办）；KTV（由分支机构经营，执照另行申办）；酒吧（
由分支机构经营，执照另行申办）；提供棋牌服务（由分支机构经营，执照另行申办）；代驾（由分支机构经营，执照另行申办）；
健身（由分支机构经营，执照另行申办）；保健按摩服务（由分支机构经营，执照另行申办）；美容美发（由分支机构经营，执照另
行申办）；汽车保养美容（由分支机构经营，执照另行申办）；公司物业管理范围内的保安服务；供暖供热；机动车停车场管理；绿
化养护；城乡市容及设施设备管理；水资源管理；园林景观管理；外墙清洗；安防设备；消防设备的上门安装、上门维修；五金电料
的销售；餐饮配送服务。城市生活垃圾经营性服务。职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
2、与公司的股权关系：积余物业是公司全资子公司。
3、主要财务指标：
截至 2025年 12月 31日，积余物业经审计的资产总额为 437,885.27万元，负债总额为 397,431.12万元，净资产为 40,454.15
万元，2025年营业收入为 776,318.84万元，净利润为 19,195.36万元。
截至 2026年 3月 31 日，积余物业未经审计的资产总额为 456,237.93 万元，负债总额为 410,230.96万元，净资产为 46,006.
97万元，2026年一季度营业收入为195,018.32万元，净利润为 6,666.53万元。
4、其他说明
经公司查询，积余物业不是失信被执行人。
四、签署的担保协议主要内容
1、保证人：招商局积余产业运营服务股份有限公司
2、债权人：招商银行股份有限公司深圳分行
3、担保方式：连带保证责任
4、担保的主债权本金金额：15,000万元
5、担保期限：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行深圳分行受让的应收账
款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、董事会意见
本次公告的被担保方积余物业为公司下属全资企业，对其提供担保是为了支持其业务发展，满足经营资金需求。被担保企业积余
物业管理规范，具备持续经营能力和偿还债务能力，未发生过贷款逾期未还事项，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保
风险较小。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额（不包括公司为商品房承购人提供的抵押贷款担保）为人民币 212,000万
元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 19.77%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为人
民币 15,000万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 1.40%；
2、公司及子公司无对合并报表外企业提供担保的情况；
3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
公司与招行深圳分行签订的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/088675fb-6936-4a02-a614-1012ce048deb.PDF
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2026-04-28 18:06│招商积余（001914）：2026年一季度报告
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招商积余（001914）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/18466e6e-dc07-4890-b826-152f7a4e627e.PDF
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2026-04-21 18:46│招商积余（001914）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026年4月16日以电子邮件等方式发出召开公司第十一届董
事会第六次会议的通知。会议于 2026年 4月 21日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深圳市南山区蛇口太子路 1号新
时代广场 1301会议室召开。应出席会议董事 11人，实际出席会议董事 11人。其中，董事陈智恒、赵肖、李朝晖现场参会，董事吕
斌、潘建良、袁斐、杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉以视频方式参会。公司高管列席了会议。会议由董事长
吕斌主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》（11票同意、0 票反对、0 票弃权）。
董事会选举潘建良先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会
届满之日止。
（二）审议通过了《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
鉴于近期公司董事发生变更，为保证董事会专门委员会工作有序开展，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会同意
补选潘建良先生担任公司第十一届董事会提名和薪酬委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
调整后董事会各专门委员会情况如下：
1、战略与可持续发展委员会
委员：吕斌、陈智恒、赵肖、李朝晖、杨蕾、宋静娴、张博辉
召集人：吕斌
2、审计委员会
委员：KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、张博辉、袁斐、杨蕾召集人：KAREN LAI（黎明儿）
3、提名和薪酬委员会
委员：邹平学、KAREN LAI（黎明儿）、张博辉、潘建良、杨蕾
召集人：邹平学
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7490b338-918f-4033-bc2a-efbd7d0971f4.PDF
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2026-04-21 18:44│招商积余（001914）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于招商局积余产业运营服务股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：招商局积余产业运营服务股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《招商局积余产业运营服务股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出
席贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会召集与召开的程序、出席会议人员资格、召集人的
资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。
本所律师得到贵公司的如下保证，贵公司已经提供和披露了本所律师认为为出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司
所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》和《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会会议审议的议案内
容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会召开的相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
本次股东会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2026年 4月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《招商局积余产
业运营服务股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，对本次股东会会议基本情况（股东会届次、会议召集人、召
开日期、时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点）、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具
体操作流程予以公告。
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。现场会议于 2026年4月21日14:30在深圳市南山区招商街道水湾社区太
子路1号新时代广场 1301会议室召开。网络投票时间为：2026年 4月 21日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年 4月21日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2026年 4月 21日 9:15至 15:00。
经核查，本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与公告内容一致。综上所述，本次股东会的召集、召开的方式符合《公
司法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召集人资格与出席会议人员的资格
本次股东会由贵公司董事会召集，由贵公司半数以上董事共同推举一名董事主持。
贵公司参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计 185名，代表股份 722,899,605股，占公司有表决权股份
总数的 68.6045%（本法律意见书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。
其中，贵公司本次股东会出席现场会议的股东及股东代理人共计 3名，代表股份 542,575,464股，占公司有表决权股份总数的 5
1.4914%。
根据贵公司通过深圳证券信息有限公司取得的《招商积余 2026年第一次临时股东会网络投票结果统计表》，贵公司通过深圳证
券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共 182 名，代表股份 180,324,141股，占公司有表决权股
份总数的 17.1131%。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票
股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股
东符合资格。
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级管理人员外，单独或合计持股 5%以下的股东）共 182名，代表股份 60,4
21,352股，占公司有表决权股份总数的 5.7341%。
贵公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
经核查，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经核查，本次股东会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
（二）经核查，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。因出席本次股东会现场会议的非关联股东不足两
名，现场会议选举了一名非关联股东代表和本所律师进行计票和监票，现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确
定最终表决结果后，予以公布。
（三）本次股东会对议案的审议情况如下：
1. 《关于公司与招商局集团及下属企业间 2026年度日常关联交易预计的议案》
此项议案的总体表决情况为：同意 180,137,841股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.8397%，反对 26
3,500股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.1460%，弃权 25,800股，占出席会议股东及委托代理人所代表有
效表决权股份的 0.0143%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 60,132,052股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.5
212%；反对 263,500股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.4361%；弃权 25,800股，占出席会议中小股
东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0427%。
此项议案关联股东已回避表决，表决结果：该事项获表决通过。
2.《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
此项议案的总体表决情况为：同意 722,589,901股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.9572%，反对 28
2,704股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0391%，弃权 27,000股，占出席会议股东及委托代理人所代表有
效表决权股份的 0.0037%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 60,111,648股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.4
874%；反对 282,704股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.4679%；弃权 27,000股，占出席会议中小股
东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0447%。
此项议案为特别决议事项，表决结果：该事项获表决通过。
3.《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》
此项议案的总体表决情况为：同意 722,424,601股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.9343%，反对 44
8,704股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0621%，弃权 26,300股，占出席会议股东及委托代理人所代表有
效表决权股份的 0.0036%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 59,946,348股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.2
138%；反对 448,704股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.7426%；弃权 26,300股，占出席会议中小股
东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0435%。
此项议案为特别决议事项，表决结果：该事项获表决通过。
4.《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》
此项议案的总体表决情况为：同意 722,437,301股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.9360%，反对 42
8,404股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0593%，弃权 33,900股，占出席会议股东及委托代理人所代表有
效表决权股份的 0.0047%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 59,959,048股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.2
349%；反对 428,404股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.7090%；弃权 33,900股，占出席会议中小股
东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0561%。
此项议案的表决结果：该事项获表决通过。
5.《关于董事、总经理兼职事项的议案》
此项议案的总体表决情况为：同意 180,113,937股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.8264%，反对 27
9,904股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.1551%，弃权 33,300股，占出席会议股东及委托代理人所代表有
效表决权股份的 0.0185%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 60,108,148股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.4
816%；反对 279,904股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.4633%；弃权 33,300股，占出席会议中小股
东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0551%。
此项议案关联股东已回避表决，表决结果：该事项获表决通过。
综上所述，本次股东会的表决程序和表决方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会
的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a769613b-07e1-4cb8-8fed-09771ef592c6.PDF
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2026-04-21 18:44│招商积余（001914）：2026年第一次临时股东会决议公告
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招商积余（001914）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9904d53e-7131-43af-8787-16c1458e7636.PDF
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2026-04-21 18:44│招商积余（001914）：股东会议事规则（2026年4月）
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招商积余（001914）：股东会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/50253501-6ed7-4d31-86ef-2fac7abdfe4f.PDF
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2026-04-21 18:44│招商积余（001914）：公司章程（2026年4月）
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招商积余（001914）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 18:44│招商积余（001914）：董事会议事规则（2026年4月）
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招商积余（001914）：董事会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/448f28a4-6810-4a42-84cf-7b588460db65.PDF
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2026-04-02 18:17│招商积余（001914）：关于董事变更的公告
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一、关于公司董事辞职的情况
近日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到黄健先生的书面辞职报告，黄健先生因工作调动
原因辞去公司董事及董事会下设提名和薪酬委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄健先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运
作和公司正常经营产生影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。黄健先生已按照公司离职管理制度做好工作交接。截至本公告披
露日，黄健先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
黄健先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄健先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于公司增补董事的情况
2026年4月2日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》（10票同意、0票反对
、0票弃权）。经公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司推荐、公司董事会提名和薪酬委员会审查，董事会同意提名潘建
良先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），提请公司股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满
。潘建良先生如当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/057013ce-3497-4739-a409-a3898942a24a.PDF
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2026-04-02 18:17│招商积余（001914）：关于变更办公地址的公告
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招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日正式迁入新址办公，公司办公地址由“深圳市南山区蛇口
太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A-17层”变更为“深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 1号新时代广场12-13层”。除上述办公地
址变更外，公司其他联系方式均保持不变。
本次变更后，公司联系方式具体如下：
办公地址：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 1号新时代广场 12-13层
邮政编码：518067
投资者联系电话：（0755）83244582、83244503
传真号码：（0755）83688903
投资者关系邮箱：cmpoir@cmhk.com
以上变更请广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/587cc85b-b1ab-42b7-929e-484512529e95.PDF
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2026-04-02 18:17│招商积余（001914）：关于减少注册资本、增设副董事长职务并修订《公司章程》及其附件的公告
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招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关
于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》，董事会同意公司减少注册
资本，并对《公司章程》中涉及总股本、注册资本相关条款进行修订；同时根据工作需要增设副董事长职务，同步对《公司章程》及
其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修订。现将具体情况公告如下：
一、关于减少注册资本并修订《公司章程》事项
2024年11月28日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司
以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本。截至
2025年11月27日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份6,626,202
股，并已于2025年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，公司总股本由1,060,346
,060股变更为1,053,719,858股，公司注册资本由1,060,346,060元相应变更为1,053,719,858元，并对《公司章程》中涉及总股本、
注册资本相关条款进行修订。
二、关于增设副董事长职务并修订《公司章程》及其附件事项
根据工作需要，公司拟增设副董事长职务，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修
订。
《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订对照表详见附件，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董
事会议事规则》全文同日披露在巨潮资讯网上。
前述议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，同时提请公司股东会授权管理层指定专人办理《公司章程》相关变更登记备
案等事项，最终以相关市场监督管理部门核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f1c72488-3c2b-4e81-a584-7fd4a0614d12.PDF
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2026-04-02 18:17│招商积余（001914）：关于董事、总经理兼职事项的公告
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一、兼职事项基本情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 2日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了
《关于董事、总经理兼职事项的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。根据工作安排，董事会同意公司董事、总经理陈智恒先生
兼任创毅控股有限公司（以下简称“创毅控股”）董事、董事会主席。
因创毅控股与公司的实际控制人同为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，创
毅控股为公司的关联方。董事会在审议该事项时，关联董事吕斌、陈智恒、袁斐、赵肖、李朝晖回避了对本议案的表决，由非关联董
事杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉对本议案进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会提
名和薪酬委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第二次会议审议并获全票通过，同意将其提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议，届时关联股东需回避表决；同时本次兼职事项需履行创毅控股相关决策程序。
二、兼职事项对公司的影响
本次兼职事项不会对公司正常的生产经营活动产生不利影响，不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
三、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉已于2026年4月2日召开公司独立董事专门会议2026年第二次会议
，审议通过了《关于公司董事、总经理兼职事项的议案》（4票同意、0票反对、0票弃权），并发表如下意见：
根据工作安排，陈智恒先生拟兼任创毅控股董事、董事会主席，前述兼职事项不会对公司正常的生产经营活动产生不利影响，不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，一致同意《关于公司董事、总经理兼职事项的议案》，并同意将前述议
案提交公司董事会审议。
四、备查文件
（一）第十一届董事会第五次会议决议；
（二）独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
（三）董事会提名和薪酬委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3fef4cef-b26f-4f13-9d9c-b2f4b882ab6f.PDF
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2026-04-02 18:16│招商积余（001914）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026年 4月 1日以电子邮件等方式发出召开公司第十一届
董事会第五次会议的通知。会议于 2026年 4月 2日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深圳市南山区蛇口太子路 1号
新时代广场 1301会议室召开。应出席会议董事 10人，实际出席会议董事 10人。其中，董事陈智恒、赵肖现场参会，董事吕斌、袁
斐、李朝晖、杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉以视频方式参会。公司高管列席了会议。会议由董事长吕斌主
持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
2024年 11月 28日，公司 2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本。
截至 2025年 11月 27 日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份6,
626,202 股，并已于 2025 年 12 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，公司总
股本由 1,060,346,060 股变更为 1,053,719,858股，董事会同意将公司注册资本由 1,060,346,060元相应变更为1,053,719,858元，
并对《公司章程》中涉及总股本、注册资本相关条款进行修订。
（二）审议通过了《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
根据工作需要，董事会同意增设副董事长职务，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款
进行修订。
前述两项议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于减少注册资本
、增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2026-14），以及在巨潮资讯网上披露的修订后的《公司章程
》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文。
（三）审议通过了《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
经公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司推荐、公司董事会提名和薪酬委员会审查，董事会同意提名潘建良先生为公
司第十一届董事会董事候选人，提请公司股东会选举，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司董事会
提名和薪酬委员会 2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议选举。
本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于董事变
更的公告》（公告编号：2026-15）。
（四）审议通过了《关于董事、总经理兼职事项的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
根据工作安排，董事会同意公司董事、总经理陈智恒先生兼任创毅控股有限公司（以下简称“创毅控股”）董事、董事会主席。
因创毅控股和公司的实际控制人同为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，创
毅控股为公司的关联方。董事会在审议该事项时，关联董事吕斌、陈智恒、袁斐、赵肖、李朝晖回避了对本议案的表决，由非关联董
事杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉对本议案进行表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议、董事会提名和薪酬委员会 2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司
股东会审议，届时关联股东需回避表决；同时本次兼职事项需履行创毅控股相关决策程序。
本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于董事、
总经理兼职事项的公告》（公告编号：2026-16）
（五）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于 2026年 4月 21日召开公司 2026年
第一次临时股东会。
本次股东会具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召
开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-17）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会战略与可持续发展委员会 2026年第二次会议决议；
（三）董事会提名和薪酬委员会 2026年第二次会议决议；
（四）独立董事专门会议 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/bcf4c446-8a2b-441b-b283-4aa051fb9747.PDF
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2026-04-02 18:14│招商积余（001914）：董事会议事规则（修订稿）
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招商积余（001914）：董事会议事规则（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9cc6199b-0dcf-48f8-9ce1-a210d9a48a06.PDF
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2026-04-02 18:14│招商积余（001914）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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招商积余（001914）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6f8ada76-92b5-48b6-9076-1caa9f7b4803.PDF
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2026-04-02 18:14│招商积余（001914）：股东会议事规则（修订稿）
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招商积余（001914）：股东会议事规则（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/fb0e8f2c-d629-456c-af51-ffe28e008573.PDF
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2026-04-02 18:14│招商积余（001914）：公司章程（修订稿）
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招商积余（001914）：公司章程（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d621a230-e772-4d6c-b40e-c4278c361d8a.PDF
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2026-03-14 00:30│招商积余（001914）：2025年可持续发展报告
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招商积余（001914）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/498ce058-feee-4833-b891-ca6f21839055.PDF
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2026-03-13 20:21│招商积余（001914）：2025年年度报告
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招商积余（001914）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/aefe8a10-4907-435f-b815-35ed83a3f03f.PDF
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2026-03-13 20:21│招商积余（001914）：2025年年度报告摘要
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招商积余（001914）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/7c40dcec-2309-47ba-8c13-1df74aefcc2a.PDF
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2026-03-13 20:21│招商积余（001914）：第十一届董事会第四次会议决议公告
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招商积余（001914）：第十一届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/8a1dc6b3-937a-4a32-9261-1750a2e60171.PDF
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2026-03-13 20:20│招商积余（001914）：内部控制审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn
内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2602551号招商局积余产业运营服务股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了招商局积余产业运营服务股份有限公司（以
下简称“贵公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
第 1 页，共 2 页KPMG Hua zhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙
制会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisati
on of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a
private English company
limited by guarantee.
内部控制审计报告（续）
毕马威华振审字第 2602551号
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
梁幸华
中国 北京 刘琬婷
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/38be98e0-80ce-4c82-8916-6fc7a60c7079.PDF
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2026-03-13 20:20│招商积余（001914）：关于使用暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财的关联交易公告
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重要内容提示：
1、投资种类：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）的结构性存款及安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高
的各类理财产品。
2、投资额度及期限：招商局积余产业运营服务股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下简称“公司”）使用不超过人民
币 2.5亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，前述总额度在董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用，在额度有效期内，
任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易事项概述
为进一步提高暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益，公司拟在保证日常经营资金需求及确保资金安全的前提下，使用部
分暂时闲置的自有资金在招商银行进行委托理财，总额度不超过 2.5亿元，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内，公司
在额度及期限范围内可循环滚动使用。董事会授权公司总经理在批准额度及有效期内具体办理委托理财事项、签署相关合同及文件。
公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长同时担任招商银行董事长，因此招商银行为公司关联法人，公司在招商银行进
行委托理财的业务构成公司的关联交易。
2026年 3月 12日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财的议案》
（5票同意、0票反对、0票弃权）。关联董事吕斌、陈智恒、黄健、袁斐、赵肖、李朝晖回避了对该议案的表决，由非关联董事杨蕾
、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026年
第三次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议并全票通过，同意将其提交董事会审议。
本次关联交易无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批
准。
二、委托理财情况
1、投资目的
进一步提高公司暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益。
2、投资额度
根据资金状况，公司预计使用部分暂时闲置的自有资金在招商银行进行委托理财，总额度不超过 2.5亿元，在批准的总额度及投
资期限范围内可循环滚动使用。在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超
出前述理财额度。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择招商银行的结构性存款及安全性较高、流动性较好、
投资回报相对较高的各类理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、实施方式
在上述总额度和投资期限内，具体理财方案的审批根据公司资金管理制度的相关规定执行。董事会授权公司总经理在可用额度内
具体办理委托理财事项、签署相关合同及文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
6、资金来源
公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
三、关联方介绍
（一）基本情况
企业名称：招商银行股份有限公司
注册地：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
注册资本：2,521,984.5601万元人民币
统一社会信用代码：9144030010001686XA
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付
、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；
外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代
理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离
岸金融业务；证券投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
（二）历史沿革及股权结构
历史沿革：招商银行成立于 1987 年，是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银行于 2002年 4月在上海证
券交易所上市，于 2006年 9月在香港联交所上市。其业务以中国市场为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区
、环渤海经济区等中国重要经济中心区域，以及其他地区的一些大中城市。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦
自营及代客进行资金业务。
主要股东：截至 2025年三季度末，招商银行持股 5%以上的股东有香港中央结算（代理人）有限公司（持股 18.06%）、招商局
轮船有限公司（持股 13.04%）、中国远洋运输有限公司（持股 6.24%）。
（三）主要财务数据
单位：亿元
日期 总资产 归母净资产 营业收入 归母净利润 是否已经审计
2024年 12月 31日 121,520.36 12,260.14 3,374.88 1,483.91 是
/2024年度
2025年 9月 30日 126,440.75 12,672.85 2,514.20 1,137.72 否
/2025年前三季度
（四）关联关系
公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长同时担任招商银行董事长，因此招商银行为公司关联法人。
（五）其他说明
经公司查询，招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。
四、关联交易标的基本情况
公司拟使用部分暂时闲置的自有资金在招商银行购买结构性存款及安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品
，总额度不超过2.5亿元。
五、关联交易的定价依据
招商银行向公司提供的委托理财业务将按照市场公允合理价格进行，收取的手续费、代理费等不高于为其他同等客户提供的服务
收费标准。
六、拟签订的关联交易协议主要内容
公司拟在不超过人民币 2.5亿元的总额度内在招商银行进行委托理财，购买期限内任一时点的投资金额（含以委托理财投资收益
进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度，在额度有效期内可以循环滚动使用。董事会审议通过后 12月内，公司将根据实际
情况与招商银行确定具体每项产品及资金运用额度并依据市场原则签署相关协议。
七、风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到市
场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、在保证公司正常生产经营的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关委托理财管理制度，确保委
托理财事宜的有效开展和规范运行。
2、公司将严格筛选投资对象，选择结构性存款及安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。
3、公司将及时分析和跟踪结构性存款及理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制
投资风险。
八、本次交易的目的及对公司的影响
招商银行是国内优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有利于公司经营业务的开展。公司拟在招商银行开
展的委托理财业务为正常的金融业务，且在确保正常经营和资金安全的前提下，通过适度开展低风险的委托理财业务，有利于提高资
金使用效率和增加现金资产收益，进一步提升公司整体业绩水平。本次关联交易定价遵循市场化原则，公允合理，不会对公司的独立
性造成影响，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
九、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事 KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉已于 2026年 3月 11 日召开公司独立董事专门会议 2026年第一
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财的议案》（4票同意、0票反对、0票弃权），并发表如下
意见：公司本次使用自有闲置资金在招商银行开展委托理财，是在保证资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转和业务运
营，有利于公司提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公平公正原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。因此
，一致同意《关于使用暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财的议案》，并同意将前述议案提交公司董事会审议。
十、公司与招商银行发生的委托理财情况
2026年初至公告披露日，公司在招商银行不存在委托理财业务。
十一、备查文件
（一）第十一届董事会第四次会议决议；
（二）董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
（三）独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/08d7a880-5762-4b5d-9566-e8c3c448fd45.PDF
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2026-03-13 20:20│招商积余（001914）：关于2026年度在招商银行开展存贷款业务的关联交易公告
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一、关联交易事项概述
招商局积余产业运营服务股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下统称“公司”）在招商银行股份有限公司（以下简称“
招商银行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。2026年度，公司拟在招商银行的最高存款余额不超过人民币50亿
元，最高信贷余额不超过人民币20亿元。
公司在招商银行开展存贷款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准
利率或同等条件下市场化利率水平，办理业务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。
公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长同时担任招商银行董事长，因此公司在招商银行开展存贷款等业务构成公司的
关联交易。
2026年 3月 12 日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于 2026年度在招商银行开展存贷款业务的议案》（5票同意
、0票反对、0票弃权）。关联董事吕斌、陈智恒、黄健、袁斐、赵肖、李朝晖回避了对该议案的表决，由非关联董事杨蕾、KAREN LA
I（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026年第三次会议
、独立董事专门会议 2026年第一次会议全票审议通过，同意将其提交董事会审议。
本次关联交易尚需提交公司股东会审议，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门
批准。
二、关联方介绍
1、基本情况
企业名称：招商银行股份有限公司
注册地：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
注册资本：2,521,984.5601万元人民币
统一社会信用代码：9144030010001686XA
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付
、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；
外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代
理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离
岸金融业务；证券投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
2、历史沿革及股权结构
历史沿革：招商银行成立于 1987 年，是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银行于 2002年 4月在上海证
券交易所上市，于 2006年 9月在香港联交所上市。其业务以中国市场为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区
、环渤海经济区等中国重要经济中心区域，以及其他地区的一些大中城市。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦
自营及代客进行资金业务。
主要股东：截至 2025年三季末，招商银行持股 5%以上的股东有香港中央结算（代理人）有限公司（持股 18.06%）、招商局轮
船有限公司（持股 13.04%）、中国远洋运输有限公司（持股 6.24%）。
3、主要财务数据
单位：亿元
日期 总资产 归母净资产 营业收入 归母净利润 是否已经审计
2024年 12月 31日 121,520.36 12,260.14 3,374.88 1,483.91 是
/2024年度
2025年 9月 30日 126,440.75 12,672.85 2,514.20 1,137.72 否
/2025年前三季度
4、关联关系
公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长同时担任招商银行董事长，因此招商银行为公司关联法人。
5、其他说明
经公司查询，招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况
招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局批准的招商银行可从事的其他业务。
2026年，公司预计在招商银行办理存贷款业务的额度为：最高存款余额不超过人民币 50亿元；最高信贷余额不超过人民币 20亿
元。
四、关联交易的定价依据
本次关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。
1、公司在招商银行的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司
提供同种类存款服务所确定的利率。
2、招商银行向公司提供的整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限
，亦不高于其他合作金融机构向公司提供整体信贷业务所提供的价格。
3、其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。
五、拟签订的关联交易协议主要内容
2026年，公司在招商银行存款与信贷的限额如下：
1、最高存款余额不超过人民币 50亿元；
2、最高信贷余额不超过人民币 20亿元。
公司将在股东会审议通过的上述限额范围内，根据经营业务需要提请股东会授权董事会转授权给公司总经理具体办理存贷款事宜
包括签署相关合同及文件。
六、本次交易的目的和对公司的影响
招商银行是国内优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有利于公司经营业务的开展。公司拟在招商银行开
展的存贷款业务为正常的金融业务，且交易定价遵循市场化原则，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立
性造成影响。
七、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事 KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉已于 2026年 3月 11日召开独立董事专门会议 2026年第一次会
议，审议通过了《关于 2026年度在招商银行开展存贷款业务的议案》（4票同意、0票反对、0票弃权），并发表如下意见：公司在招
商银行开展存贷款等业务，符合公司实际需要，有利于提高融资效率，交易定价公允，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司
及其他中小股东利益的情形。因此，一致同意《关于 2026年度在招商银行开展存贷款业务的议案》，并同意将前述议案提交公司董
事会审议。
八、公司与招商银行发生的存贷款情况
2026年初截至公告披露日，公司在招商银行存款余额为 122,438.64万元，累计产生存款利息收入合计 230.40万元，公司未在招
商银行贷款。
九、备查文件
1、第十一届董事会第四次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/6f604e01-da7b-435d-ac6f-d820ead636f4.PDF
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2026-03-13 20:20│招商积余（001914）：关于使用暂时闲置自有资金在非关联金融机构进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等非关联金融机构的结构性存款及安全性较高、流动性较好、投资回
报相对较高的各类理财产品。
2、投资额度及期限：公司使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，前述总额度在董事会审议通过之日起
12个月内可循环滚动使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前
述投资额度。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
为进一步提高暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益，招商局积余产业运营服务股份有限公司（含合并报表范围内子公司
，以下简称“公司”）拟在保证日常经营资金需求及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金在非关联金融机构进行委
托理财，总额度不超过 15亿元，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内，公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。董事
会授权公司总经理在批准额度及有效期内具体办理委托理财事项、签署相关合同及文件。具体情况如下：
一、委托理财情况
1、投资目的
进一步提高公司暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益。
2、投资额度
根据资金状况，公司预计使用部分暂时闲置的自有资金在非关联金融机构进行委托理财，总额度不超过 15亿元，在批准的总额
度及投资期限范围内可循环滚动使用。在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）
不得超出前述理财额度。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等非关联
金融机构的结构性存款及安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、实施方式
在上述总额度和投资期限内，具体理财方案的审批根据公司资金管理制度的相关规定执行。董事会授权公司总经理在可用额度内
具体办理委托理财事项、签署相关合同及文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
6、资金来源
公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
2026年 3月 12日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金在非关联金融机构进行委托理财的
议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026年第三次会议审议并全票通过，同意将其提交董事会审议。
三、风险控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到市
场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）在保证公司正常生产经营的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关委托理财管理制度，确保
委托理财事宜的有效开展和规范运行。
（2）公司将严格筛选投资对象，选择结构性存款及安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。
（3）公司将及时分析和跟踪结构性存款及理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控
制投资风险。
四、对公司的影响
在确保正常经营和资金安全的前提下，公司通过适度开展低风险的理财业务，有利于提高资金使用效率和增加现金资产收益，符
合公司全体股东利益。
五、备查文件
1、第十一届董事会第四次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/f5fbd40c-30b5-4b56-855e-24d611dbf32e.PDF
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2026-03-13 20:20│招商积余（001914）：关于为下属企业提供担保额度的公告
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招商积余（001914）：关于为下属企业提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/bb2c527c-8473-448e-9a29-fb26b99093bd.PDF
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2026-03-13 20:20│招商积余（001914）：2025年年度审计报告
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招商积余（001914）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-13 20:20│招商积余（001914）：关于未来十二个月内向非关联金融机构申请授信额度的公告
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招商积余（001914）：关于未来十二个月内向非关联金融机构申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-13 20:19│招商积余（001914）：2025年度独立董事述职报告（陈英革 已届满离任）
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本人在任职招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立
董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人因任期届满，于 2025 年 3月 10日公司召开 2025年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，离任后不再担
任公司任何职务。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人陈英革，中国国籍，1968 年 7 月出生，法学硕士，执业律师。现任深圳国际仲裁院仲裁员，广东法制盛邦（深圳）律师事
务所合伙人、专职律师。曾任珠海市广利实业有限公司法务部主管，深圳市天极光电实业股份有限公司投资管理部主管、副经理，金
地（集团）股份有限公司董事会发展委员会主管、法务组负责人，广东融关律师事务所专职律师，公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》要求的独立董事任职资格及独立性。除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属
企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。
本人对 2025年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立
性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、2025 年度独立董事履职概况
（一）出席董事会和股东会会议情况
报告期内，本人积极参加公司董事会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分运
用自身专业知识与从业经验，提出合理化意见和建议，本人谨慎、独立地行使了表决权，对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反
对票或弃权票。
报告期内，本人出席公司董事会的具体情况如下：
独立董事 董事会 股东会
姓名 应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席次数
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席
陈英革 2 0 2 0 0 否 0
（二）出席董事会专门委员会会议情况
本人作为公司董事会提名和薪酬委员会主席、审计委员会委员，报告期内按照公司董事会提名和薪酬委员会、审计委员会议事规
则的要求，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。本人对公司独
立董事提名进行认真研究，同时就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审会计师进行沟通与交流，核查披露信息，充分发挥审计
委员会的专业职能和监督作用。
报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：
独立董事姓名 提名和薪酬委员会 审计委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
陈英革 1 1 2 2
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期本人任职公司独立董事期间，公司未召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召
开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极参与与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通。本人审阅公司 2024 年度内部审计工作总结，督促公司内
部审计计划的实施；事前审核会计师提交的年度审计计划，参加沟通会议听取会计师关于公司 2024年度审计事项的汇报，就审计过
程中发现的重点关注事项与其进行充分深入交流，持续跟进公司审计进度，督促会计师按时保质完成年审工作。
（六）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价；实
时关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响；持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规规定及时、
准确、完整地做好信息披露，保障投资者的知情权，切实维护公司和股东的合法权益。
（七）现场工作情况
报告期内，本人利用参加董事会及专门委员会会议等机会到公司现场办公，并通过电话、信息、邮件等方式与公司董事、高级管
理人员及其他相关人员不定期进行沟通，了解公司经营管理、规范运作等情况，就公司加强内部审计、规范关联交易日常管理等方面
发表意见和建议。
本人还通过现场调研方式深入了解公司一线业务情况，利用日常工作时间调研深圳大学粤海校区等物管项目，就打造校园智慧服
务体系、强化大型活动保障能力等发表意见和建议。
本人有足够的时间和精力有效履职。2025 年度任期内，本人在公司现场工作时间累计不少于 5天，工作内容包括但不限于前述
出席会议、审阅材料、与各方沟通、现场调研及其他工作等。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，通过规范董事会会议、定期汇报
、重大事项提前充分沟通、配合开展调研等多种形式保障本人履职知情权；及时传递监管及行业动态，以便本人更好地履职尽责。报
告期内公司未有任何干预本人独立行使职权的情况发生。此外，报告期内公司为本人及其他董事购买了责任险，以降低作为独立董事
正常履行职责可能引致的风险。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年任期内，重点关注事项如
下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025年 1月 2日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于与招商局集团及下属企业间 2025 年度日常关联交
易预计的议案》和《关于与中航国际及下属企业间 2025年度日常关联交易预计的议案》。
公司严格按照相关规定履行上述关联交易的审批程序，遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东
利益的情况。本人作为独立董事，对有关材料进行了认真审核，基于独立判断发表同意的事前认可意见，并在董事会上发表了同意的
独立意见。
（二）董事提名
公司于 2025 年 2月 21 日召开第十届董事会第三十一次会议，于 2025 年 3月 10日召开 2025年第一次临时股东大会，选举邹
平学先生为公司独立董事。
本人通过对上述人员的任职资格、教育背景、工作经历、专业素养等方面情况的了解，基于认真、负责、独立判断的态度，认为
其提名及聘任程序合法规范，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
四、总体评价和建议
2025 年任期内，本人严格按照相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，利用自身的
专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极发挥独立董事的作用，进一步推动了公司董事会的规范运作和科学决策，切实维护了
公司和广大投资者的合法权益。
本人因任期届满已正式离任，在此，谨对公司及董事会在本人任职期间给予的积极配合与支持表示衷心感谢！
特此报告。
原独立董事：陈英革
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/f351deb9-1215-4058-8085-f0355a202001.PDF
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2026-03-13 20:19│招商积余（001914）：2025年度独立董事述职报告 （许遵武 已届满离任）
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招商积余（001914）：2025年度独立董事述职报告 （许遵武 已届满离任）。公告详情请查看附件
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2026-03-13 20:19│招商积余（001914）：2025年度独立董事述职报告（林洪 已届满离任）
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招商积余（001914）：2025年度独立董事述职报告（林洪 已届满离任）。公告详情请查看附件
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2026-03-13 20:19│招商积余（001914）：2025年度独立董事述职报告（KAREN LAI黎明儿）
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招商积余（001914）：2025年度独立董事述职报告（KAREN LAI黎明儿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/887ca5ff-7a3d-4db0-80f8-b4150b56667b.PDF
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2026-03-13 20:19│招商积余（001914）：2025年度独立董事述职报告（张博辉）
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招商积余（001914）：2025年度独立董事述职报告（张博辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/a24ed6df-3312-4d58-8a0d-357f083b013a.PDF
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2026-03-13 20:19│招商积余（001914）：2025年度独立董事述职报告（邹平学）
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招商积余（001914）：2025年度独立董事述职报告（邹平学）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/a9b4dd03-8997-4b83-a5ab-8517f5598413.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│招商积余：2026年一季度报告
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2026-03-14│招商积余：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-14/1225009475.PDF
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2025-10-30│招商积余：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759733.PDF
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2025-08-28│招商积余：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224596077.PDF
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2025-04-29│招商积余：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357390.PDF
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2025-03-17│招商积余：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-17/1222816005.pdf
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2024-10-31│招商积余：2024年三季度报告
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2024-08-30│招商积余：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053804.PDF
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2024-04-26│招商积余：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219824217.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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