公司公告☆ ◇001914 招商积余 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 18:16 │招商积余（001914）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-26 18:59 │招商积余（001914）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-05-26 18:57 │招商积余（001914）：关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告 │
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│2025-05-26 18:57 │招商积余（001914）：关于变更董事并调整董事会专门委员会成员的公告 │
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│2025-05-26 18:56 │招商积余（001914）：第十届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2025-05-26 18:55 │招商积余（001914）：关于与招商局集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告 │
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│2025-05-15 19:14 │招商积余（001914）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 19:14 │招商积余（001914）：公司章程（2025年5月） │
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│2025-05-15 19:14 │招商积余（001914）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 17:24 │招商积余（001914）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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2025-06-04 18:16│招商积余（001914）：关于回购公司股份的进展公告
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招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开第十届董事会第二十五次会议，于2024年11
月28日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或
自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购股份价格不超
过人民币14.90元/股，回购资金总额不低于人民币0.78亿元且不超过人民币1.56亿元，回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之
日起12个月内。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司已与招商银行股份有限公司深圳分行签署《股票回购增持贷款合同》，公司回购股份资金来源中的自筹资金，为招商银行股
份有限公司深圳分行提供的股票回购贷款。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
截至2025年5月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,425,800股，占公司总股本的比例为
0.134%，最高成交价为11.61元/股，最低成交价为10.44元/股，支付的资金总额为人民币15,856,924.46元（含印花税、交易佣金等
交易费用），本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/6beddf4e-c734-4b08-ae3a-53cc8ff63d8a.PDF
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2025-05-26 18:59│招商积余（001914）：关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：本公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2025年5月26日，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议
案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年6月17日下午2:30
（2）网络投票时间：2025年6月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网
投票系统投票的时间为2025年6月17日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投
票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式
的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 6 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15 楼多功能厅
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2024 年度利润分配方案》 √
5.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √
6.00 《关于为下属企业提供担保额度的议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于续买董事、监事及高级管理人员责任保险 √
的议案》
9.00 《关于增补公司第十届董事会董事的议案》 √
10.00 《关于与招商局集团财务有限公司续签<金融服 √
务协议>的议案》
备注：对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
说明：（1）本次股东大会审议的第 1、3 至 8 项议案已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，第 9、10 项议案已经
公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，第 2 至 5 项议案已经公司第十届监事会第十四次会议审议通过，具体情况详见公司分
别于 2025 年 3 月 17 日、2025 年 5 月 27 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上
的相关公告。
（2）本次会议审议的第 10 项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
（3）本次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
（4）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的《2024
年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书
、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可以通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：
2025 年 6 月 11 日至 6 月 16 日 9:00-12:00，14:00-18:00（非工作时间除外），6 月 17 日 9:00-12:00。
3、登记地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 16 层
4、会议联系方式：
电话：0755-83244503、83244582
传真：0755-83688903
电子信箱：cmpoir@cmhk.com
邮编：518067
联系人：宋丹蕾、张译尹
5、与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十届董事会第三十三次会议；
2、第十届董事会第三十七次会议；
3、第十届监事会第十四次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/c7a0e89f-5b2c-4b3c-98d4-f83da0f4c579.PDF
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2025-05-26 18:57│招商积余（001914）：关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告
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招商积余（001914）：关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/c773ad5b-2f21-4bee-8454-25b17fe6a8aa.PDF
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2025-05-26 18:57│招商积余（001914）：关于变更董事并调整董事会专门委员会成员的公告
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一、关于公司董事辞职的情况
近日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到章松新先生的书面辞职报告，章松新先生因年龄
原因辞去公司董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，章松新先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会
运作和公司正常经营产生影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，章松新先生未持有公司股份，不存在未履
行完毕的公开承诺。
章松新先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对章松新先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于公司增补董事的情况
2025年5月26日，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》（9票同意、0票反对
、0票弃权）。经公司第二大股东中国航空技术国际控股有限公司推荐、公司董事会提名和薪酬委员会审查，董事会同意提名杨蕾女
士为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
杨蕾女士如当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、调整董事会专门委员会成员情况
鉴于近期公司董事发生变更，为保证董事会专门委员会工作有序开展，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，2025 年 5
月 26 日召开的公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》（9 票同意、0
票反对、0 票弃权），同意在公司股东大会选举通过杨蕾女士为公司董事后，补选杨蕾女士担任公司第十届董事会战略与可持续发展
委员会委员、审核委员会委员、提名和薪酬委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。调整后情况如
下：
1、董事会战略与可持续发展委员会
委员：吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、杨蕾、许遵武
主席：吕斌
2、董事会审核委员会
委员：KAREN LAI（黎明儿）、许遵武、林洪、邹平学、杨蕾
主席：KAREN LAI（黎明儿）
3、董事会提名和薪酬委员会
委员：邹平学、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、杨蕾
主席：邹平学
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/52f4ce66-29e8-43d5-8973-16b29d130673.PDF
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2025-05-26 18:56│招商积余（001914）：第十届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025年 5 月 22 日以电子邮件等方式发出召开第十届董事
会第三十七次会议的通知。会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，
分别为吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学。本次会议的召集、召开符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》（9 票同意、0票反对、0票弃权）。
经公司第二大股东中国航空技术国际控股有限公司推荐、公司董事会提名和薪酬委员会审查，董事会同意提名杨蕾女士为公司第
十届董事会董事候选人，提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
本议案已经公司董事会提名和薪酬委员会 2025 年第五次会议全票审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议选举。
（二）审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》
（9票同意、0票反对、0票弃权）。
鉴于近期公司董事发生变更，为保证董事会专门委员会工作有序开展，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会同意
在公司股东大会选举通过杨蕾女士为公司董事后，补选杨蕾女士担任公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员、审核委员会委
员、提名和薪酬委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
第一、二项议案具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上的《关
于变更董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-42）。
（三）审议通过了《关于与招商局集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》（4票同意、0票反对、0票弃权）。
根据公司经营发展需要，为拓宽融资渠道，提高资金使用水平和效益，董事会同意公司与招商局集团财务有限公司（以下简称“
财务公司”）续签《金融服务协议》，期限三年，新协议生效之日起原于 2022 年 9 月签订的《金融服务协议》失效。根据协议内
容，财务公司将在经营范围内为公司（包括下属公司，以下同）提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务。公司在财务公司的日
终存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不得超过人民币 10 亿元；财务公司向公司授出的每日最高未偿还贷款结余
（包括应计利息和手续费）不得超过人民币 20 亿元。
为规范与财务公司的关联交易，公司已制订了《招商局积余产业运营服务股份有限公司关于在招商局集团财务有限公司关联存贷
款的风险处置预案》，并于2020 年 6 月 2 日经公司第九届董事会第五次会议审议通过。公司将继续按照风险处置预案的要求做好
相关风险防范及处置工作，以切实保障公司在财务公司存贷款的安全性、流动性。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》（4票同意、0票反对、0票弃权）。
按照相关监管规定要求，公司查验了财务公司的证件资料，并审阅了验资报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，董
事会同意公司出具的《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》。
财务公司与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，因此上述金融服务交易构成公司的关联交易事项。在本次会议审议与该
事项相关的第三、四项议案时，关联董事吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖回避表决，由非关联董事许遵武、林洪、KAREN LAI（
黎明儿）、邹平学进行表决。上述两项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议全票审议通过
并同意提交董事会审议。
本次金融服务交易具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《
关于与招商局集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：2025-43），以及刊登在巨潮资讯网上的《关于
招商局集团财务有限公司的风险评估报告》。
（五）审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》（9 票同意、0票反对、0票弃权）。
根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于 2025 年 6 月 17 日召开公司 2024
年度股东大会。
本次股东大会具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于
召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-44）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会提名和薪酬委员会 2025 年第五次会议决议；
（三）独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/574b4aa0-e1ec-4faf-97d0-f99e30e9ab3e.PDF
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2025-05-26 18:55│招商积余（001914）：关于与招商局集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告
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一、关联交易概述
2022 年 9 月 6 日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于与招商局集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订的
《金融服务协议》，期限三年。该协议将于 2025 年 9月到期。
根据公司经营发展需要，为拓宽融资渠道，提高资金使用水平和效益，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，期限三年，新
协议生效之日起原协议失效。根据协议内容，财务公司将在经营范围内为公司（包括下属公司，以下同）提供存款、结算、信贷、外
汇及其他金融服务。公司在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不得超过人民币 10 亿元；财务公
司向公司授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不得超过人民币20 亿元。
财务公司与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，因此上述金融服务交易构成公司的关联交易事项。
2025 年 5 月 26 日，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于与招商局集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议
案》（4 票同意、0 票反对、0票弃权），关联董事吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖回避了对该议案的表决，由非关联董事许遵
武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次
会议审议并全票通过，同意将其提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决，但不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
（一）基本情况
企业名称：招商局集团财务有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：人民币 50 亿元
注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 号
法定代表人：吴泊
统一社会信用代码：9111000071782949XA
股东构成、认缴资本及股权比例如下：
序号 出资人名称 认缴资本（亿元） 股权比例
1 招商局集团有限公司 25.5 51.00%
2 中国外运长航集团有限公司 24.5 49.00%
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）历史沿革
财务公司是具有企业法人地位的非银行金融机构，前身是中外运长航财务有限公司。财务公司于 2011 年 4 月 19 日经原中国
银行业监督管理委员会批准成立，并于 5 月 17 日完成工商注册登记手续后正式挂牌营业。2017 年经重组后，于当年 8 月完成名
称变更登记。
（三）经营状况
财务公司业务发展稳健，经营状况良好。主要业务包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理
成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借
；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。
截至 2024 年 12
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