公司公告☆ ◇001914 招商积余 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 18:11 │招商积余（001914）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │招商积余（001914）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:42 │招商积余（001914）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-10-21 18:29 │招商积余（001914）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-21 18:29 │招商积余（001914）：招商积余2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-21 18:29 │招商积余（001914）：董事会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-21 18:29 │招商积余（001914）：股东会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-21 18:29 │招商积余（001914）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-10 19:11 │招商积余（001914）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-09-28 16:32 │招商积余（001914）：《公司章程》修订对照表 │
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2025-11-03 18:11│招商积余（001914）：关于回购公司股份的进展公告
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招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开第十届董事会第二十五次会议，于2024年11
月28日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或
自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购股份价格不超
过人民币14.90元/股，回购资金总额不低于人民币0.78亿元且不超过人民币1.56亿元，回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之
日起12个月内。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司已与招商银行股份有限公司深圳分行签署《股票回购增持贷款合同》，公司回购股份资金来源中的自筹资金，为招商银行股
份有限公司深圳分行提供的股票回购贷款。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
截至2025年10月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,425,800股，占公司总股本的比例
为0.134%，最高成交价为11.61元/股，最低成交价为10.44元/股，支付的资金总额为人民币15,856,924.46元（含印花税、交易佣金
等交易费用），本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/b134fca5-d06e-4eb1-ae0b-065eebcdcc35.PDF
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2025-10-30 00:00│招商积余（001914）：2025年三季度报告
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招商积余（001914）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f454959f-af6e-4cfd-8a46-2d81aa27debf.PDF
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2025-10-27 18:42│招商积余（001914）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第十届董事会第四十次会议，于2025年10月2
1日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规的要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，主要修订内容包括将《公司章程》中“股东大会”的表述统一调整为
“股东会”；董事会下设“审核委员会”更名为“审计委员会”；不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的
监事会相关职权；公司法定代表人由董事长担任调整为代表公司执行公司事务的总经理担任；同时对《公司章程》部分条款进行修订
。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、工商变更登记情况
近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记
信息如下：
公司名称：招商局积余产业运营服务股份有限公司
统一社会信用代码：91440300192181247M
类型：上市股份有限公司
法定代表人：陈智恒
成立日期：1985年5月29日
住所：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1004号南光大厦2层B段201室
注册资本：106034.606万元
经营范围：从事各类投资，开办商场、宾馆服务配套设施（具体项目另发执照）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专
卖商品）；自有物业管理、经营、举办各种产品展销、开展科技交流活动、举办科技学术交流会议；劳务派遣；房产租赁服务；鉴证
咨询服务；商务辅助服务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
招商局积余产业运营服务股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d1acbf2e-a82a-4618-9777-0b5c95ce0682.PDF
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2025-10-21 18:29│招商积余（001914）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2025年 10月 21日 14:30
2、网络投票时间：2025年 10月 21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网
投票系统投票的时间为2025年10月21日9:15-15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2025年 10月 14日
4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事赵肖先生（董事长吕斌先生因工作安排原因未能出席会议，经全体董事推选）
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 152人，代表股份 713,446,148 股，占公司有表决权股份总
数的 67.3749%（截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 1,060,346,060股，其中公司回购专用账户的股份数量为 1,425,800股
，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,058,920,260股，且相关比例采取四舍五入方式保留四位
小数，下同）
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份542,484,864股，占公司有表决权股份总数的 51.2300
%；出席本次股东大会网络投票的股东共 149人，代表股份 170,961,284股，占公司有表决权股份总数的 16.1449%。通过现场和网络
出席本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同
）及股东代理人共149人，代表股份 50,967,895股，占公司有表决权股份总数的 4.8132%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
有表决权股份 同意 反对 弃权
总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体 713,446,148 701,416,242 98.3138% 11,913,506 1.6699% 116,400 0.0163%
股东
其中，中小股东表决情况：同意 38,937,989 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 76.3971％；反对 11,91
3,506股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 23.3745％；弃权 116,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2284％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
有表决权股 同意 反对 弃权
份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体 713,446,148 709,661,759 99.4696％ 3,781,489 0.5300% 2,900 0.0004%
股东
其中，中小股东表决情况：同意 47,183,506 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.5750％；反对 3,781
,489 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.4194％；弃权 2,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0057％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
有表决权股份 同意 反对 弃权
总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体 713,446,148 709,661,759 99.4696% 3,781,489 0.5300% 2,900 0.0004%
股东
其中，中小股东表决情况：同意 47,183,506 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.5750％；反对 3,781
,489 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.4194％；弃权 2,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0057％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所饶晓敏律师和戴余芳律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）
。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议
召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/05f2faeb-115e-40b4-94e4-b2af639b9621.PDF
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2025-10-21 18:29│招商积余（001914）：招商积余2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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招商积余（001914）：招商积余2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/78f6e969-cdee-4753-bc9a-9471c523b6bf.PDF
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2025-10-21 18:29│招商积余（001914）：董事会议事规则（2025年10月）
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招商积余（001914）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/2772060d-a9a0-40fb-b180-97db585917e1.PDF
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2025-10-21 18:29│招商积余（001914）：股东会议事规则（2025年10月）
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招商积余（001914）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/303ceb9c-6cf9-4883-9d02-0388414b18f0.PDF
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2025-10-21 18:29│招商积余（001914）：公司章程（2025年10月）
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招商积余（001914）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/a48a5edc-4599-40d3-9d4a-de97bcc7ff52.PDF
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2025-10-10 19:11│招商积余（001914）：关于回购公司股份的进展公告
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招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开第十届董事会第二十五次会议，于2024年11
月28日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或
自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购股份价格不超
过人民币14.90元/股，回购资金总额不低于人民币0.78亿元且不超过人民币1.56亿元，回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之
日起12个月内。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司已与招商银行股份有限公司深圳分行签署《股票回购增持贷款合同》，公司回购股份资金来源中的自筹资金，为招商银行股
份有限公司深圳分行提供的股票回购贷款。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
截至2025年9月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,425,800股，占公司总股本的比例为
0.134%，最高成交价为11.61元/股，最低成交价为10.44元/股，支付的资金总额为人民币15,856,924.46元（含印花税、交易佣金等
交易费用），本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/f1f2ba5b-83d3-413d-a0ba-d1dcf29fc125.PDF
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2025-09-28 16:32│招商积余（001914）：《公司章程》修订对照表
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招商积余（001914）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/8abab45f-ab0e-4597-a7d3-68ec82dbb088.PDF
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2025-09-28 16:31│招商积余（001914）：第十届董事会第四十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025年 9月 25日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会
第四十次会议的通知。会议于 2025年 9月 28 日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 10人，实际出席会议董事 10人，分别为
吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖、杨蕾、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学。本次会议的召集、召开符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于董事会审核委员会更名的议案》（10 票同意、0票反对、0 票弃权）。
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公
司实际情况，董事会同意将下设“审核委员会”更名为“审计委员会”，在股东大会审议通过《公司章程》修订事项并取消监事会和
监事设置后，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会相关职权。该委员会成员构成保持不变，成员名单为：KAREN LAI（黎
明儿）（召集人）、许遵武、林洪、邹平学、杨蕾。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审核委员会 2025年第七次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提交董事会审
议。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实
际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订：将《公司章程》中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；董事会下设“审核委
员会”更名为“审计委员会”；不再设置监事会和监事，黄健先生不再担任公司监事会主席、监事职务，唐坚女士、熊静先生、张益
利女士、余铭锴先生不再担任公司监事职务，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会相关职权；公司法定代表人由董事长担
任调整为代表公司执行公司事务的总经理担任；同时对《公司章程》部分条款进行修订。公司原《累计投票制实施细则》相关内容整
合至修订后的《公司章程》及本次一并修订的《股东会议事规则》中，原《累计投票制实施细则》相应废止。同时提请公司股东大会
授权公司管理层指定专人办理《公司章程》相关变更登记、备案等事项，上述事项最终以相关市场监督管理部门核准结果为准。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第五次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提
交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》修订对照表及修订后的制度全文。
（三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（10 票同意、0票反对、0 票弃权）。
为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等法律
法规的要求，结合公司实际情况，董事会同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第五次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提
交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《股东大会议事规则》修订对照表及修订后的制度全文。
（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》（10 票同意、0票反对、0 票弃权）。
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会议事规则》相
关内容进行修订。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第五次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提
交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》修订对照表及修订后的制度全文。
（五）审议通过了《关于拟变更公司法定代表人的议案》（10 票同意、0票反对、0 票弃权）。
上述第（二）项议案《关于修订<公司章程>的议案》涉及《公司章程》第八条条款中，董事长为公司的法定代表人调整为代表公
司执行公司事务的总经理为公司的法定代表人，该议案尚需公司股东大会审议通过。鉴于上述情况，在股东大会审议通过《公司章程
》修订事项后，董事会同意公司法定代表人由董事长吕斌先生变更为董事、总经理陈智恒先生。公司董事会授权管理层指定专人办理
后续相关变更登记、备案等事项，上述事项最终以相关市场监督管理部门的核准结果为准。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名和薪酬委员会 2025年第六次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提交董
事会审议。
（六）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于 2025年 10月 21日召开公司 2025年
第三次临时
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