公司公告☆ ◇001914 招商积余 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 20:20 │招商积余（001914）：关于追加2025年度日常关联交易合同预计额度的公告 │
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│2025-11-27 20:19 │招商积余（001914）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-27 20:19 │招商积余（001914）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-27 20:17 │招商积余（001914）：关于独立董事自愿放弃领取独立董事津贴的公告 │
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│2025-11-27 20:17 │招商积余（001914）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-11-27 20:16 │招商积余（001914）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-27 19:21 │招商积余（001914）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 │
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│2025-11-11 21:09 │招商积余（001914）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-11 21:07 │招商积余（001914）：独立董事候选人声明与承诺（宋静娴） │
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│2025-11-11 21:07 │招商积余（001914）：独立董事候选人声明与承诺（张博辉） │
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2025-11-27 20:20│招商积余（001914）：关于追加2025年度日常关联交易合同预计额度的公告
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招商积余（001914）：关于追加2025年度日常关联交易合同预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/11d99cfb-5828-4e7e-8114-432a21ee86c1.PDF
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2025-11-27 20:19│招商积余（001914）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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招商积余（001914）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-11-27 20:19│招商积余（001914）：2025年第四次临时股东会决议公告
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招商积余（001914）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/4ad12376-a625-4342-b052-4b64dee42221.PDF
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2025-11-27 20:17│招商积余（001914）：关于独立董事自愿放弃领取独立董事津贴的公告
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招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事宋静娴女士的书面声明。宋静娴女士在担任
公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间，自愿放弃在公司领取独立董事津贴，同时保证放弃领取上述独立董事津贴将不会影
响其作为公司独立董事的正常履职，不会影响其在公司董事会专门委员会内的正常履职，也不会影响其因不当履职而应承担的相关责
任。
宋静娴女士符合上市公司独立董事任职资格，具备独立董事应有的独立性，经公司 2025 年 11 月 27 日召开的 2025 年第四次
临时股东会审议通过，宋静娴女士被选举为公司第十一届董事会独立董事。截至目前，宋静娴女士尚未在公司领取独立董事津贴。公
司将根据宋静娴女士本人的声明，不为其发放独立董事津贴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/619c0f42-7e18-42eb-8cad-58976d93a045.PDF
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2025-11-27 20:17│招商积余（001914）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
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招商积余（001914）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-27 20:16│招商积余（001914）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025年 11月 25日以电子邮件等方式发出召开公司第十一
届董事会第一次会议通知。会议于 2025年 11月 27日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深圳市南山区蛇口太子湾邮
轮大道招商积余大厦 15A1会议室召开。应出席会议董事 11人，实际出席会议董事 11人。其中，董事吕斌、袁斐、陈智恒、李朝晖
、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学现场参会，董事杨蕾、宋静娴、张博辉以视频方式参会，董事黄健因个人原因未能出席，授权委托
董事袁斐代为出席本次会议并行使表决权，董事赵肖因公务原因未能出席会议，授权委托董事陈智恒代为出席会议并行使表决权。公
司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。
董事会选举吕斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
（二）审议通过了《关于推选公司董事会专门委员会委员及召集人的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。
鉴于公司第十一届董事会已选举产生，根据《公司法》《公司章程》及董事会下设各专门委员会议事规则相关规定，结合各专门
委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名和薪酬委员会委员及
召集人名单如下：
1、战略与可持续发展委员会
委员：吕斌、陈智恒、赵肖、杨蕾、李朝晖、宋静娴、张博辉
召集人：吕斌
2、审计委员会
委员：KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、张博辉、袁斐、杨蕾召集人：KAREN LAI（黎明儿）
3、提名和薪酬委员会
委员：邹平学、KAREN LAI（黎明儿）、张博辉、黄健、杨蕾
召集人：邹平学
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。
根据吕斌董事长的提名，董事会聘任陈智恒先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董
事会届满之日止。
本议案经公司董事会提名和薪酬委员会 2025年第八次会议全票审议通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。
根据陈智恒总经理的提名，董事会聘任赵肖先生、文艳红女士为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日
起至第十一届董事会届满之日止。
本议案经公司董事会提名和薪酬委员会 2025年第八次会议全票审议通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。
根据陈智恒总经理的提名，董事会聘任江霞女士为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届
董事会届满之日止。
本议案经公司董事会提名和薪酬委员会 2025 年第八次会议、审计委员会2025年第十次会议全票审议通过。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。
根据吕斌董事长的提名，董事会聘任陈江先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届
董事会届满之日止。
本议案经公司董事会提名和薪酬委员会 2025年第八次会议全票审议通过。董事会换届选举以及聘任高级管理人员的具体情况详
见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于完成董事会换届选举及聘任高
级管理人员的公告》（公告编号：2025-77）。
（七）审议通过了《关于追加公司 2025 年度日常关联交易合同预计额度的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。
2025年 3 月 10 日，公司 2025年第一次临时股东大会审议通过了第十届董事会第三十次会议通过的《关于与招商局集团及下属
企业间 2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司（含下属子公司，以下同）2025年与实际控制人招商局集团有限公司（以下
简称“招商局集团”）及下属企业间日常关联交易的签订合同总金额预计为 398,800万元，其中“提供劳务”类项下“基础物业管理
及专业化服务”关联交易合同总金额预计为 370,000万元。
2025年以来，因业务发展，公司与招商局集团及下属企业间“提供劳务”类项下的“基础物业管理及专业化服务”相关合同签订
有所增加。董事会同意公司对前述日常关联交易 2025 年度合同预计额度追加 46,000 万元。追加额度后，“提供劳务”类项下“基
础物业管理及专业化服务”关联交易合同预计额度为416,000万元，公司 2025年度日常关联交易合同总预计额度为 444,800万元。除
前述额度调整外，公司 2025年度日常关联交易实际发生预计总额度保持不变，仍为 446,728万元。
关联董事吕斌、陈智恒、黄健、袁斐、赵肖、李朝晖回避了对本议案的表决，由非关联董事杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平
学、宋静娴、张博辉对本议案进行表决。
本议案经公司独立董事专门会议 2025年第四次会议全票审议通过。
本次关联交易事项具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《
关于追加 2025年度日常关联交易合同预计额度的公告》（公告编号：2025-78）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会提名和薪酬委员会 2025年第八次会议决议；
（三）董事会审计委员会 2025年第十次会议决议；
（四）独立董事专门会议 2025年第四次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/9c79e50b-d3e0-4dbc-8532-866962384efe.PDF
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2025-11-27 19:21│招商积余（001914）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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招商积余（001914）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-11 21:09│招商积余（001914）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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招商积余（001914）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-11-11 21:07│招商积余（001914）：独立董事候选人声明与承诺（宋静娴）
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招商积余（001914）：独立董事候选人声明与承诺（宋静娴）。公告详情请查看附件
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2025-11-11 21:07│招商积余（001914）：独立董事候选人声明与承诺（张博辉）
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招商积余（001914）：独立董事候选人声明与承诺（张博辉）。公告详情请查看附件
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2025-11-11 21:07│招商积余（001914）：独立董事提名人声明与承诺（邹平学）
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招商积余（001914）：独立董事提名人声明与承诺（邹平学）。公告详情请查看附件
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2025-11-11 21:07│招商积余（001914）：独立董事提名人声明与承诺（张博辉）
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招商积余（001914）：独立董事提名人声明与承诺（张博辉）。公告详情请查看附件。
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2025-11-11 21:07│招商积余（001914）：独立董事候选人声明与承诺（邹平学）
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招商积余（001914）：独立董事候选人声明与承诺（邹平学）。公告详情请查看附件。
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2025-11-11 21:07│招商积余（001914）：独立董事候选人声明与承诺（KAREN LAI（黎明儿））
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招商积余（001914）：独立董事候选人声明与承诺（KAREN LAI（黎明儿））。公告详情请查看附件。
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2025-11-11 21:07│招商积余（001914）：独立董事提名人声明与承诺（宋静娴）
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招商积余（001914）：独立董事提名人声明与承诺（宋静娴）。公告详情请查看附件。
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2025-11-11 21:07│招商积余（001914）：关于控股子公司债权债务核定的公告
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招商积余（001914）：关于控股子公司债权债务核定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/16784c2a-f574-4aa4-86c0-48fe4aec5994.PDF
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2025-11-11 21:07│招商积余（001914）：独立董事提名人声明与承诺（KAREN LAI（黎明儿））
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招商积余（001914）：独立董事提名人声明与承诺（KAREN LAI（黎明儿））。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/3bab3543-e942-4e48-a6ab-01a21cf30e1b.PDF
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2025-11-11 21:06│招商积余（001914）：第十届董事会第四十二次会议决议公告
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招商积余（001914）：第十届董事会第四十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/13d467a8-e501-4f9e-b69c-d039245f3fae.PDF
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2025-11-11 21:05│招商积余（001914）：关于拟挂牌转让控股子公司60%股权的公告
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招商积余（001914）：关于拟挂牌转让控股子公司60%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/aa8c9c40-5b51-4c11-ba0d-21f4e8153e2b.PDF
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2025-11-03 18:11│招商积余（001914）：关于回购公司股份的进展公告
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招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开第十届董事会第二十五次会议，于2024年11
月28日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或
自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购股份价格不超
过人民币14.90元/股，回购资金总额不低于人民币0.78亿元且不超过人民币1.56亿元，回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之
日起12个月内。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司已与招商银行股份有限公司深圳分行签署《股票回购增持贷款合同》，公司回购股份资金来源中的自筹资金，为招商银行股
份有限公司深圳分行提供的股票回购贷款。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
截至2025年10月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,425,800股，占公司总股本的比例
为0.134%，最高成交价为11.61元/股，最低成交价为10.44元/股，支付的资金总额为人民币15,856,924.46元（含印花税、交易佣金
等交易费用），本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/b134fca5-d06e-4eb1-ae0b-065eebcdcc35.PDF
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2025-10-30 00:00│招商积余（001914）：2025年三季度报告
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招商积余（001914）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f454959f-af6e-4cfd-8a46-2d81aa27debf.PDF
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2025-10-27 18:42│招商积余（001914）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第十届董事会第四十次会议，于2025年10月2
1日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规的要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，主要修订内容包括将《公司章程》中“股东大会”的表述统一调整为
“股东会”；董事会下设“审核委员会”更名为“审计委员会”；不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的
监事会相关职权；公司法定代表人由董事长担任调整为代表公司执行公司事务的总经理担任；同时对《公司章程》部分条款进行修订
。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、工商变更登记情况
近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记
信息如下：
公司名称：招商局积余产业运营服务股份有限公司
统一社会信用代码：91440300192181247M
类型：上市股份有限公司
法定代表人：陈智恒
成立日期：1985年5月29日
住所：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1004号南光大厦2层B段201室
注册资本：106034.606万元
经营范围：从事各类投资，开办商场、宾馆服务配套设施（具体项目另发执照）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专
卖商品）；自有物业管理、经营、举办各种产品展销、开展科技交流活动、举办科技学术交流会议；劳务派遣；房产租赁服务；鉴证
咨询服务；商务辅助服务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
招商局积余产业运营服务股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d1acbf2e-a82a-4618-9777-0b5c95ce0682.PDF
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2025-10-21 18:29│招商积余（001914）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2025年 10月 21日 14:30
2、网络投票时间：2025年 10月 21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网
投票系统投票的时间为2025年10月21日9:15-15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2025年 10月 14日
4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1会议室
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