公司公告☆ ◇001914 招商积余 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-21 18:46 │招商积余（001914）：第十一届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 18:44 │招商积余（001914）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 18:44 │招商积余（001914）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 18:44 │招商积余（001914）：股东会议事规则（2026年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 18:44 │招商积余（001914）：公司章程（2026年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 18:44 │招商积余（001914）：董事会议事规则（2026年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 18:17 │招商积余（001914）：关于董事变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 18:17 │招商积余（001914）：关于变更办公地址的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 18:17 │招商积余（001914）：关于减少注册资本、增设副董事长职务并修订《公司章程》及其附件的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 18:17 │招商积余（001914）：关于董事、总经理兼职事项的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:46│招商积余（001914）：第十一届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026年4月16日以电子邮件等方式发出召开公司第十一届董
事会第六次会议的通知。会议于 2026年 4月 21日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深圳市南山区蛇口太子路 1号新
时代广场 1301会议室召开。应出席会议董事 11人，实际出席会议董事 11人。其中，董事陈智恒、赵肖、李朝晖现场参会，董事吕
斌、潘建良、袁斐、杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉以视频方式参会。公司高管列席了会议。会议由董事长
吕斌主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》（11票同意、0 票反对、0 票弃权）。
董事会选举潘建良先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会
届满之日止。
（二）审议通过了《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
鉴于近期公司董事发生变更，为保证董事会专门委员会工作有序开展，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会同意
补选潘建良先生担任公司第十一届董事会提名和薪酬委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
调整后董事会各专门委员会情况如下：
1、战略与可持续发展委员会
委员：吕斌、陈智恒、赵肖、李朝晖、杨蕾、宋静娴、张博辉
召集人：吕斌
2、审计委员会
委员：KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、张博辉、袁斐、杨蕾召集人：KAREN LAI（黎明儿）
3、提名和薪酬委员会
委员：邹平学、KAREN LAI（黎明儿）、张博辉、潘建良、杨蕾
召集人：邹平学
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7490b338-918f-4033-bc2a-efbd7d0971f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:44│招商积余（001914）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于招商局积余产业运营服务股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：招商局积余产业运营服务股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《招商局积余产业运营服务股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出
席贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会召集与召开的程序、出席会议人员资格、召集人的
资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。
本所律师得到贵公司的如下保证，贵公司已经提供和披露了本所律师认为为出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司
所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》和《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会会议审议的议案内
容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会召开的相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
本次股东会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2026年 4月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《招商局积余产
业运营服务股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，对本次股东会会议基本情况（股东会届次、会议召集人、召
开日期、时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点）、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具
体操作流程予以公告。
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。现场会议于 2026年4月21日14:30在深圳市南山区招商街道水湾社区太
子路1号新时代广场 1301会议室召开。网络投票时间为：2026年 4月 21日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年 4月21日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2026年 4月 21日 9:15至 15:00。
经核查，本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与公告内容一致。综上所述，本次股东会的召集、召开的方式符合《公
司法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召集人资格与出席会议人员的资格
本次股东会由贵公司董事会召集，由贵公司半数以上董事共同推举一名董事主持。
贵公司参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计 185名，代表股份 722,899,605股，占公司有表决权股份
总数的 68.6045%（本法律意见书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。
其中，贵公司本次股东会出席现场会议的股东及股东代理人共计 3名，代表股份 542,575,464股，占公司有表决权股份总数的 5
1.4914%。
根据贵公司通过深圳证券信息有限公司取得的《招商积余 2026年第一次临时股东会网络投票结果统计表》，贵公司通过深圳证
券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共 182 名，代表股份 180,324,141股，占公司有表决权股
份总数的 17.1131%。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票
股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股
东符合资格。
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级管理人员外，单独或合计持股 5%以下的股东）共 182名，代表股份 60,4
21,352股，占公司有表决权股份总数的 5.7341%。
贵公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
经核查，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经核查，本次股东会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
（二）经核查，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。因出席本次股东会现场会议的非关联股东不足两
名，现场会议选举了一名非关联股东代表和本所律师进行计票和监票，现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确
定最终表决结果后，予以公布。
（三）本次股东会对议案的审议情况如下：
1. 《关于公司与招商局集团及下属企业间 2026年度日常关联交易预计的议案》
此项议案的总体表决情况为：同意 180,137,841股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.8397%，反对 26
3,500股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.1460%，弃权 25,800股，占出席会议股东及委托代理人所代表有
效表决权股份的 0.0143%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 60,132,052股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.5
212%；反对 263,500股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.4361%；弃权 25,800股，占出席会议中小股
东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0427%。
此项议案关联股东已回避表决，表决结果：该事项获表决通过。
2.《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
此项议案的总体表决情况为：同意 722,589,901股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.9572%，反对 28
2,704股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0391%，弃权 27,000股，占出席会议股东及委托代理人所代表有
效表决权股份的 0.0037%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 60,111,648股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.4
874%；反对 282,704股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.4679%；弃权 27,000股，占出席会议中小股
东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0447%。
此项议案为特别决议事项，表决结果：该事项获表决通过。
3.《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》
此项议案的总体表决情况为：同意 722,424,601股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.9343%，反对 44
8,704股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0621%，弃权 26,300股，占出席会议股东及委托代理人所代表有
效表决权股份的 0.0036%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 59,946,348股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.2
138%；反对 448,704股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.7426%；弃权 26,300股，占出席会议中小股
东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0435%。
此项议案为特别决议事项，表决结果：该事项获表决通过。
4.《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》
此项议案的总体表决情况为：同意 722,437,301股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.9360%，反对 42
8,404股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0593%，弃权 33,900股，占出席会议股东及委托代理人所代表有
效表决权股份的 0.0047%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 59,959,048股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.2
349%；反对 428,404股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.7090%；弃权 33,900股，占出席会议中小股
东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0561%。
此项议案的表决结果：该事项获表决通过。
5.《关于董事、总经理兼职事项的议案》
此项议案的总体表决情况为：同意 180,113,937股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.8264%，反对 27
9,904股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.1551%，弃权 33,300股，占出席会议股东及委托代理人所代表有
效表决权股份的 0.0185%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 60,108,148股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.4
816%；反对 279,904股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.4633%；弃权 33,300股，占出席会议中小股
东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0551%。
此项议案关联股东已回避表决，表决结果：该事项获表决通过。
综上所述，本次股东会的表决程序和表决方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会
的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a769613b-07e1-4cb8-8fed-09771ef592c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:44│招商积余（001914）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商积余（001914）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9904d53e-7131-43af-8787-16c1458e7636.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:44│招商积余（001914）：股东会议事规则（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商积余（001914）：股东会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/50253501-6ed7-4d31-86ef-2fac7abdfe4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:44│招商积余（001914）：公司章程（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商积余（001914）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8d080a00-24b1-4aaf-8098-cb48f899754a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:44│招商积余（001914）：董事会议事规则（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商积余（001914）：董事会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/448f28a4-6810-4a42-84cf-7b588460db65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 18:17│招商积余（001914）：关于董事变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于公司董事辞职的情况
近日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到黄健先生的书面辞职报告，黄健先生因工作调动
原因辞去公司董事及董事会下设提名和薪酬委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄健先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运
作和公司正常经营产生影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。黄健先生已按照公司离职管理制度做好工作交接。截至本公告披
露日，黄健先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
黄健先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄健先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于公司增补董事的情况
2026年4月2日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》（10票同意、0票反对
、0票弃权）。经公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司推荐、公司董事会提名和薪酬委员会审查，董事会同意提名潘建
良先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），提请公司股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满
。潘建良先生如当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/057013ce-3497-4739-a409-a3898942a24a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 18:17│招商积余（001914）：关于变更办公地址的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日正式迁入新址办公，公司办公地址由“深圳市南山区蛇口
太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A-17层”变更为“深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 1号新时代广场12-13层”。除上述办公地
址变更外，公司其他联系方式均保持不变。
本次变更后，公司联系方式具体如下：
办公地址：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 1号新时代广场 12-13层
邮政编码：518067
投资者联系电话：（0755）83244582、83244503
传真号码：（0755）83688903
投资者关系邮箱：cmpoir@cmhk.com
以上变更请广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/587cc85b-b1ab-42b7-929e-484512529e95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 18:17│招商积余（001914）：关于减少注册资本、增设副董事长职务并修订《公司章程》及其附件的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关
于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》，董事会同意公司减少注册
资本，并对《公司章程》中涉及总股本、注册资本相关条款进行修订；同时根据工作需要增设副董事长职务，同步对《公司章程》及
其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修订。现将具体情况公告如下：
一、关于减少注册资本并修订《公司章程》事项
2024年11月28日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司
以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本。截至
2025年11月27日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份6,626,202
股，并已于2025年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，公司总股本由1,060,346
,060股变更为1,053,719,858股，公司注册资本由1,060,346,060元相应变更为1,053,719,858元，并对《公司章程》中涉及总股本、
注册资本相关条款进行修订。
二、关于增设副董事长职务并修订《公司章程》及其附件事项
根据工作需要，公司拟增设副董事长职务，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修
订。
《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订对照表详见附件，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董
事会议事规则》全文同日披露在巨潮资讯网上。
前述议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，同时提请公司股东会授权管理层指定专人办理《公司章程》相关变更登记备
案等事项，最终以相关市场监督管理部门核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f1c72488-3c2b-4e81-a584-7fd4a0614d12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 18:17│招商积余（001914）：关于董事、总经理兼职事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、兼职事项基本情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 2日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了
《关于董事、总经理兼职事项的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。根据工作安排，董事会同意公司董事、总经理陈智恒先生
兼任创毅控股有限公司（以下简称“创毅控股”）董事、董事会主席。
因创毅控股与公司的实际控制人同为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，创
毅控股为公司的关联方。董事会在审议该事项时，关联董事吕斌、陈智恒、袁斐、赵肖、李朝晖回避了对本议案的表决，由非关联董
事杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉对本议案进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会提
名和薪酬委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第二次会议审议并获全票通过，同意将其提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议，届时关联股东需回避表决；同时本次兼职事项需履行创毅控股相关决策程序。
二、兼职事项对公司的影响
本次兼职事项不会对公司正常的生产经营活动产生不利影响，不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
三、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉已于2026年4月2日召开公司独立董事专门会议2026年第二次会议
，审议通过了《关于公司董事、总经理兼职事项的议案》（4票同意、0票反对、0票弃权），并发表如下意见：
根据工作安排，陈智恒先生拟兼任创毅控股董事、董事会主席，前述兼职事项不会对公司正常的生产经营活动产生不利影响，不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，一致同意《关于公司董事、总经理兼职事项的议案》，并同意将前述议
案提交公司董事会审议。
四、备查文件
（一）第十一届董事会第五次会议决议；
（二）独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
（三）董事会提名和薪酬委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3fef4cef-b26f-4f13-9d9c-b2f4b882ab6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 18:16│招商积余（001914）：第十一届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026年 4月 1日以电子邮件等方式发出召开公司第十一届
董事会第五次会议的通知。会议于 2026年 4月 2日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深圳市南山区蛇口太子路 1号
新时代广场 1301会议室召开。应出席会议董事 10人，实际出席会议董事 10人。其中，董事陈智恒、赵肖现场参会，董事吕斌、袁
斐、李朝晖、杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉以视频方式参会。公司高管列席了会议。会议由董事长吕斌主
持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
2024年 11月 28日，公司 2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本。
截至 2025年
|