公司公告☆ ◇001914 招商积余 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-21 17:47 │招商积余（001914）：独立董事候选人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 17:47 │招商积余（001914）：独立董事提名人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 17:47 │招商积余（001914）：关于增补第十届董事会独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 17:46 │招商积余（001914）：第十届董事会第三十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 17:44 │招商积余（001914）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-05 18:35 │招商积余（001914）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 16:57 │招商积余（001914）：关于独立董事任期即将届满的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-02 18:31 │招商积余（001914）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-02 18:31 │招商积余（001914）：第十届董事会第三十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-02 18:30 │招商积余（001914）：关于与中航国际及下属企业间2025年度日常关联交易预计的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 17:47│招商积余（001914）：独立董事候选人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商积余（001914）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/28d4f442-325e-4033-b81b-54793d0469d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 17:47│招商积余（001914）：独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商积余（001914）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/530de7bd-0c41-4fa6-bfe3-d723c4e07b05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 17:47│招商积余（001914）：关于增补第十届董事会独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商积余（001914）：关于增补第十届董事会独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/89743f07-c9d9-4f95-be1f-1de204aeb3c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 17:46│招商积余（001914）：第十届董事会第三十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025年 2 月 20 日以电子邮件等方式发出召开第十届董事
会第三十一次会议的通知。会议于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，
分别为吕斌、刘晔、陈海照、陈智恒、赵肖、李朝晖、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》（11 票同意、0票反对、0票弃权）。
经董事会提名和薪酬委员会审查，董事会同意提名邹平学先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之
日起至本届董事会届满。邹平学先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提
交公司股东大会进行表决。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于增补第十届董
事会独立董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号分别为：2025-08、2025-09、2025
-10）。
（二）审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。
根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于 2025 年 3 月 10 日召开公司 2025
年第一次临时股东大会。
本次股东大会具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-11）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会提名和薪酬委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/d640d494-6a26-426c-b94a-815258bff720.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 17:44│招商积余（001914）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2025年2月21日，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东
大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年3月10日14:30；
（2）网络投票时间：2025年3月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网
投票系统投票的时间为2025年3月10日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投
票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式
的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2025 年 3 月 3 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 3 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于与招商局集团及下属企业间 2025 年度日常关联 √
交易预计的议案》
2.00 《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》 √
备注：对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
说明：（1）本次股东大会审议的第 1 项议案已经公司于 2025 年 1 月 2 日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过，第 2
项议案已经公司于 2025 年2 月 21 日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过，具体情况详见公司于前述日期刊登在巨潮资
讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。
（2）本次会议审议的第 1 项议案涉及公司关联事项，审议时关联股东需回避表决。
（3）根据《上市公司股东大会规则（2023 年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案均为影响中小投资者利益的重大事项，
将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书
、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可以通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：
2025 年 3 月 4-7 日 9:00-12:00，14:00-18:00，2025 年 3 月 10 日 9:00-12:00。
3、登记地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 16 层
4、会议联系方式：
电话：0755-83244503、83244582
传真：0755-83688903
电子信箱：cmpoir@cmhk.com
邮编：518067
联系人：宋丹蕾、张译尹
5、与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十届董事会第三十次会议决议；
2、第十届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/bf2e1e7e-cb26-419d-bb9c-d1af9745acec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-05 18:35│招商积余（001914）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开第十届董事会第二十五次会议，于2024年11
月28日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或
自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购股份价格不超
过人民币14.90元/股，回购资金总额不低于人民币0.78亿元且不超过人民币1.56亿元，回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之
日起12个月内。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司已与招商银行股份有限公司深圳分行签署《股票回购增持贷款合同》，公司回购股份资金来源中的自筹资金，为招商银行股
份有限公司深圳分行提供的股票回购贷款。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
截至2025年1月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为900,000股，占公司总股本的比例为0.
085%，最高成交价为11.15元/股，最低成交价为10.76元/股，支付的资金总额为人民币9,893,423.47元（含印花税、交易佣金等交易
费用），本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/539bda0e-640d-4607-b537-d6b0a336a751.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 16:57│招商积余（001914）：关于独立董事任期即将届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商积余（001914）：关于独立董事任期即将届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/08e82704-b926-4d4f-8f7c-50d128129e80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-02 18:31│招商积余（001914）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开第十届董事会第二十五次会议，于2024年11
月28日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或
自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购股份价格不超
过人民币14.90元/股，回购资金总额不低于人民币0.78亿元且不超过人民币1.56亿元，回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之
日起12个月内。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司已与招商银行股份有限公司深圳分行签署《股票回购增持贷款合同》，公司回购股份资金来源中的自筹资金，为招商银行股
份有限公司深圳分行提供的股票回购贷款。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
截至2024年12月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为900,000股，占公司总股本的比例为0
.085%，最高成交价为11.15元/股，最低成交价为10.76元/股，支付的资金总额为人民币9,893,423.47元（含印花税、交易佣金等交
易费用），本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/b583e59a-9e93-4d63-a994-ff07ba744f20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-02 18:31│招商积余（001914）：第十届董事会第三十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商积余（001914）：第十届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/3422fa12-97cb-4959-bcb8-620abe9891c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-02 18:30│招商积余（001914）：关于与中航国际及下属企业间2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商积余（001914）：关于与中航国际及下属企业间2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/505f9f66-2215-4ac6-be4e-ec55f979d3ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-02 18:30│招商积余（001914）：关于与招商局集团及下属企业间2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商积余（001914）：关于与招商局集团及下属企业间2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/011ed1df-f2d7-4658-9e1c-0b929eacab06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 20:05│招商积余（001914）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商积余（001914）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/27d2b57f-05ef-43b0-8535-921605a41622.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 20:04│招商积余（001914）：2024年第四次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2024 年 12 月 30 日 14:30
2、网络投票时间：2024 年 12 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网
投票系统投票的时间为2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2024 年 12 月 23 日
4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1 会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事、副总经理赵肖先生（董事长吕斌先生因工作安排原因未能出席会议，经全体董事推选）
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 140 人，代表股份 694,654,606 股，占公司有表决权股份
总数的 65.5677%（截至本次股东大会股权登记日 2024 年 12 月 23 日公司总股本为 1,060,346,060 股，其中公司回购专用账户的
股份数量为 900,000 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 1,059,446,060 股，且相关比例采
取四舍五入方式保留四位小数，下同）。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份662,478,253 股，占公司有表决权股份总数的 62.530
6%；出席本次股东大会网络投票的股东共 137 人，代表股份 32,176,353 股，占公司有表决权股份总数的 3.0371%。
通过现场和网络出席本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东，下同）及股东代理人共137 人，代表股份 32,176,353 股，占公司有表决权股份总数的 3.0371%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。
有表决权股 同意 反对 弃权
份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 694,654,606 694,376,304 99.9599% 254,402 0.0366% 23,900 0.0034%
其中，中小股东表决情况：同意 31,898,051 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1351%；反对 254,402 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7906%；弃权 23,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.07
43%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所郭琼律师和向贻航律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见
书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、
|