公司公告☆ ◇001914 招商积余 更新日期:2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:05 │招商积余(001914):关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-28 18:06 │招商积余(001914):2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 18:46 │招商积余(001914):第十一届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-21 18:44 │招商积余(001914):2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-21 18:44 │招商积余(001914):2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-21 18:44 │招商积余(001914):股东会议事规则(2026年4月) │
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│2026-04-21 18:44 │招商积余(001914):公司章程(2026年4月) │
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│2026-04-21 18:44 │招商积余(001914):董事会议事规则(2026年4月) │
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│2026-04-02 18:17 │招商积余(001914):关于董事变更的公告 │
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│2026-04-02 18:17 │招商积余(001914):关于变更办公地址的公告 │
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2026-05-15 16:05│招商积余(001914):关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示:
本次担保对象招商积余物业管理有限公司(以下简称“积余物业”)的资产负债率超过 70%,敬请投资者注意投资风险。
一、担保事项概述
2025年 6月 17日,招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会审议通过了第十届董事会第
三十三次会议通过的《关于为下属企业提供担保额度的议案》,同意公司为五家下属企业申请银行授信分别提供连带责任担保,合计
担保额度不超过人民币 212,000万元,其中为积余物业提供担保额度不超过人民币 130,000万元,担保有效期为自该次股东大会审议
通过之日起至2025年度股东会决议之日止,担保期限以公司与银行签订的相关担保合同约定期限为准。担保事项具体内容详见公司于
2025年 3月 17日披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于为下属企业提供担保额
度的公告》(公告编号:2025-27)。
二、担保进展情况
鉴于积余物业近日与招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招行深圳分行”)签订《授信协议》,授信额度为 15,000万
元,公司与招行深圳分行签订了《最高额不可撤销担保书》,为积余物业上述《授信协议》所形成的债务提供连带保证责任担保,担
保期限为自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行深圳分行受让的应收账款债权的到
期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。积余物业为本次担保提供
反担保。
本次担保事项在公司2024年度股东大会审批的担保额度范围内。本次担保前,公司为积余物业提供的担保余额为 0万元,可用担
保额度为 130,000万元,本次担保后,公司为积余物业提供的担保余额为 15,000 万元,剩余可用担保额度为115,000万元。
三、被担保人基本情况
1、基本情况:积余物业成立于 1992年 3月 25日,法定代表人为王新里,注册地址为深圳市福田区华强北街道华航社区深南中
路3024号航空大厦 3202-3203,注册资本为人民币 5,000万元,经营范围是:一般经营项目:物业管理;房地产经纪;自有房屋租赁
;市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业、酒店、公园、游览景区等提供管理服务;空调、水电、机电设备的上
门安装、上门维修、上门保养;房屋上门装修、维修;企事业单位的后勤管理服务;会议、礼仪的策划和咨询;物业管理软件的开发
;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;经营电子商务;家政服务;收送干洗衣物;日用百货、初级农产品、电子产品、
金属材料的销售;汽车租赁;票务代售;清洁服务;会务服务;从事四害防治工作;白蚁防治服务;建筑物修缮;人力资源管理;外
墙清洗,住房租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);航空运营支持服务;专业保洁、清洗、消毒服务;
医院管理;病人陪护服务;护理机构服务(不含医疗服务)。装卸搬运;知识产权服务(专利代理服务除外);信息系统运行维护服
务;消防技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可经营项目:人力资源管理。废旧物资回
收(由分支机构经营,执照另行申办);机动车辆停放服务(由分支机构经营,执照另行申办);车队、车辆管理与服务(由分支机
构经营,执照另行申办);劳务派遣;餐饮服务;预包装食品零售(由分支机构经营,执照另行申办);食用油、烟、酒类销售(由
分支机构经营,执照另行申办);国内旅游(由分支机构经营,执照另行申办);KTV(由分支机构经营,执照另行申办);酒吧(
由分支机构经营,执照另行申办);提供棋牌服务(由分支机构经营,执照另行申办);代驾(由分支机构经营,执照另行申办);
健身(由分支机构经营,执照另行申办);保健按摩服务(由分支机构经营,执照另行申办);美容美发(由分支机构经营,执照另
行申办);汽车保养美容(由分支机构经营,执照另行申办);公司物业管理范围内的保安服务;供暖供热;机动车停车场管理;绿
化养护;城乡市容及设施设备管理;水资源管理;园林景观管理;外墙清洗;安防设备;消防设备的上门安装、上门维修;五金电料
的销售;餐饮配送服务。城市生活垃圾经营性服务。职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
2、与公司的股权关系:积余物业是公司全资子公司。
3、主要财务指标:
截至 2025年 12月 31日,积余物业经审计的资产总额为 437,885.27万元,负债总额为 397,431.12万元,净资产为 40,454.15
万元,2025年营业收入为 776,318.84万元,净利润为 19,195.36万元。
截至 2026年 3月 31 日,积余物业未经审计的资产总额为 456,237.93 万元,负债总额为 410,230.96万元,净资产为 46,006.
97万元,2026年一季度营业收入为195,018.32万元,净利润为 6,666.53万元。
4、其他说明
经公司查询,积余物业不是失信被执行人。
四、签署的担保协议主要内容
1、保证人:招商局积余产业运营服务股份有限公司
2、债权人:招商银行股份有限公司深圳分行
3、担保方式:连带保证责任
4、担保的主债权本金金额:15,000万元
5、担保期限:自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行深圳分行受让的应收账
款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、董事会意见
本次公告的被担保方积余物业为公司下属全资企业,对其提供担保是为了支持其业务发展,满足经营资金需求。被担保企业积余
物业管理规范,具备持续经营能力和偿还债务能力,未发生过贷款逾期未还事项,为其提供担保的财务风险处于可控范围之内,担保
风险较小。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至公告日,公司及控股子公司的担保额度总金额(不包括公司为商品房承购人提供的抵押贷款担保)为人民币 212,000万
元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 19.77%;本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为人
民币 15,000万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 1.40%;
2、公司及子公司无对合并报表外企业提供担保的情况;
3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
公司与招行深圳分行签订的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/088675fb-6936-4a02-a614-1012ce048deb.PDF
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2026-04-28 18:06│招商积余(001914):2026年一季度报告
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招商积余(001914):2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/18466e6e-dc07-4890-b826-152f7a4e627e.PDF
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2026-04-21 18:46│招商积余(001914):第十一届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2026年4月16日以电子邮件等方式发出召开公司第十一届董
事会第六次会议的通知。会议于 2026年 4月 21日以现场和视频会议相结合的方式召开,现场会议在深圳市南山区蛇口太子路 1号新
时代广场 1301会议室召开。应出席会议董事 11人,实际出席会议董事 11人。其中,董事陈智恒、赵肖、李朝晖现场参会,董事吕
斌、潘建良、袁斐、杨蕾、KAREN LAI(黎明儿)、邹平学、宋静娴、张博辉以视频方式参会。公司高管列席了会议。会议由董事长
吕斌主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议:
(一)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》(11票同意、0 票反对、0 票弃权)。
董事会选举潘建良先生(简历详见附件)为公司第十一届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会
届满之日止。
(二)审议通过了《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)。
鉴于近期公司董事发生变更,为保证董事会专门委员会工作有序开展,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,董事会同意
补选潘建良先生担任公司第十一届董事会提名和薪酬委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
调整后董事会各专门委员会情况如下:
1、战略与可持续发展委员会
委员:吕斌、陈智恒、赵肖、李朝晖、杨蕾、宋静娴、张博辉
召集人:吕斌
2、审计委员会
委员:KAREN LAI(黎明儿)、邹平学、张博辉、袁斐、杨蕾召集人:KAREN LAI(黎明儿)
3、提名和薪酬委员会
委员:邹平学、KAREN LAI(黎明儿)、张博辉、潘建良、杨蕾
召集人:邹平学
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7490b338-918f-4033-bc2a-efbd7d0971f4.PDF
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2026-04-21 18:44│招商积余(001914):2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦(深圳)律师事务所
关于招商局积余产业运营服务股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致:招商局积余产业运营服务股份有限公司(贵公司)
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)以及《招商局积余产业运营服务股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,指派律师出
席贵公司 2026年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”),对本次股东会召集与召开的程序、出席会议人员资格、召集人的
资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行现场见证,并依法出具法律意见书。
本所律师得到贵公司的如下保证,贵公司已经提供和披露了本所律师认为为出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况,公司
所提供的全部文件和说明(包括书面及口头)均是真实的、准确的、完整的,所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。
在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》和《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对本次股东会会议审议的议案内
容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东会召开的相关法律问题出具如下法律意见:
一、本次股东会的召集与召开程序
本次股东会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2026年 4月 3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登《招商局积余产
业运营服务股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》,对本次股东会会议基本情况(股东会届次、会议召集人、召
开日期、时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点)、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具
体操作流程予以公告。
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。现场会议于 2026年4月21日14:30在深圳市南山区招商街道水湾社区太
子路1号新时代广场 1301会议室召开。网络投票时间为:2026年 4月 21日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年 4月21日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2026年 4月 21日 9:15至 15:00。
经核查,本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与公告内容一致。综上所述,本次股东会的召集、召开的方式符合《公
司法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召集人资格与出席会议人员的资格
本次股东会由贵公司董事会召集,由贵公司半数以上董事共同推举一名董事主持。
贵公司参加本次股东会现场会议和网络投票的股东(或其代理人)共计 185名,代表股份 722,899,605股,占公司有表决权股份
总数的 68.6045%(本法律意见书中保留四位小数,若有尾差为四舍五入原因)。
其中,贵公司本次股东会出席现场会议的股东及股东代理人共计 3名,代表股份 542,575,464股,占公司有表决权股份总数的 5
1.4914%。
根据贵公司通过深圳证券信息有限公司取得的《招商积余 2026年第一次临时股东会网络投票结果统计表》,贵公司通过深圳证
券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共 182 名,代表股份 180,324,141股,占公司有表决权股
份总数的 17.1131%。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票
股东资格进行核查,在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下,相关出席会议股
东符合资格。
出席会议的中小股东(中小股东指除公司的董事、高级管理人员外,单独或合计持股 5%以下的股东)共 182名,代表股份 60,4
21,352股,占公司有表决权股份总数的 5.7341%。
贵公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
经核查,本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法
有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)经核查,本次股东会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符,不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
(二)经核查,本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。因出席本次股东会现场会议的非关联股东不足两
名,现场会议选举了一名非关联股东代表和本所律师进行计票和监票,现场会议表决票当场清点,经与网络投票表决结果合并统计确
定最终表决结果后,予以公布。
(三)本次股东会对议案的审议情况如下:
1. 《关于公司与招商局集团及下属企业间 2026年度日常关联交易预计的议案》
此项议案的总体表决情况为:同意 180,137,841股,占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.8397%,反对 26
3,500股,占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.1460%,弃权 25,800股,占出席会议股东及委托代理人所代表有
效表决权股份的 0.0143%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为:同意 60,132,052股,占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.5
212%;反对 263,500股,占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.4361%;弃权 25,800股,占出席会议中小股
东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0427%。
此项议案关联股东已回避表决,表决结果:该事项获表决通过。
2.《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
此项议案的总体表决情况为:同意 722,589,901股,占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.9572%,反对 28
2,704股,占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0391%,弃权 27,000股,占出席会议股东及委托代理人所代表有
效表决权股份的 0.0037%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为:同意 60,111,648股,占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.4
874%;反对 282,704股,占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.4679%;弃权 27,000股,占出席会议中小股
东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0447%。
此项议案为特别决议事项,表决结果:该事项获表决通过。
3.《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》
此项议案的总体表决情况为:同意 722,424,601股,占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.9343%,反对 44
8,704股,占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0621%,弃权 26,300股,占出席会议股东及委托代理人所代表有
效表决权股份的 0.0036%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为:同意 59,946,348股,占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.2
138%;反对 448,704股,占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.7426%;弃权 26,300股,占出席会议中小股
东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0435%。
此项议案为特别决议事项,表决结果:该事项获表决通过。
4.《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》
此项议案的总体表决情况为:同意 722,437,301股,占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.9360%,反对 42
8,404股,占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0593%,弃权 33,900股,占出席会议股东及委托代理人所代表有
效表决权股份的 0.0047%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为:同意 59,959,048股,占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.2
349%;反对 428,404股,占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.7090%;弃权 33,900股,占出席会议中小股
东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0561%。
此项议案的表决结果:该事项获表决通过。
5.《关于董事、总经理兼职事项的议案》
此项议案的总体表决情况为:同意 180,113,937股,占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.8264%,反对 27
9,904股,占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.1551%,弃权 33,300股,占出席会议股东及委托代理人所代表有
效表决权股份的 0.0185%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为:同意 60,108,148股,占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.4
816%;反对 279,904股,占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.4633%;弃权 33,300股,占出席会议中小股
东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0551%。
此项议案关联股东已回避表决,表决结果:该事项获表决通过。
综上所述,本次股东会的表决程序和表决方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,贵公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会
的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a769613b-07e1-4cb8-8fed-09771ef592c6.PDF
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2026-04-21 18:44│招商积余(001914):2026年第一次临时股东会决议公告
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招商积余(001914):2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9904d53e-7131-43af-8787-16c1458e7636.PDF
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2026-04-21 18:44│招商积余(001914):股东会议事规则(2026年4月)
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招商积余(001914):股东会议事规则(2026年4月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/50253501-6ed7-4d31-86ef-2fac7abdfe4f.PDF
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2026-04-21 18:44│招商积余(001914):公司章程(2026年4月)
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招商积余(001914):公司章程(2026年4月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8d080a00-24b1-4aaf-8098-cb48f899754a.PDF
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2026-04-21 18:44│招商积余(001914):董事会议事规则(2026年4月)
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招商积余(001914):董事会议事规则(2026年4月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/448f28a4-6810-4a42-84cf-7b588460db65.PDF
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2026-04-02 18:17│招商积余(001914):关于董事变更的公告
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一、关于公司董事辞职的情况
近日,招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到黄健先生的书面辞职报告,黄健先生因工作调动
原因辞去公司董事及董事会下设提名和薪酬委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,黄健先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会运
作和公司正常经营产生影响,其辞职报告自送达董事会之日起生效。黄健先生已按照公司离职管理制度做好工作交接。截至本公告披
露日,黄健先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。
黄健先生自任职以来,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对黄健先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于公司增补董事的情况
2026年4月2日,公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》(10票同意、0票反对
、0票弃权)。经公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司推荐、公司董事会提名和薪酬委员会审查,董事会同意提名潘建
良先生为公司第十一届董事会董事候选人(简历附后),提请公司股东会选举,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满
。潘建良先生如当选公司董事,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/057013ce-3497-4739-a409-a3898942a24a.PDF
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2026-04-02 18:17│招商积余(001914):关于变更办公地址的公告
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招商局积
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