公司公告☆ ◇001914 招商积余 更新日期:2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 19:27│招商积余(001914):关于全资子公司更名暨完成工商变更登记的公告
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招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中航物业管理有限公司(简称:中航物业)根据业务发
展需要,更名为“招商积余物业管理有限公司”(简称:积余物业),并于近日完成工商变更登记手续,取得了深圳市市场监督管理
局换发的《营业执照》,变更后的《营业执照》具体信息如下:
1、名称:招商积余物业管理有限公司
2、统一社会信用代码:91440300192205202K
3、类型:有限责任公司(法人独资)
4、住所:深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1004号南光大厦2层B段201室
5、法定代表人:王新里
6、注册资本(万元):5000
7、成立日期:1992-03-25
8、营业期限:自1992-03-25起至2037-03-25止
9、经营范围:一般经营项目:物业管理;房地产经纪;自有房屋租赁;市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮
企业、酒店、公园、游览景区等提供管理服务;空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养;房屋上门装修、维修;企
事业单位的后勤管理服务;会议、礼仪的策划和咨询;物业管理软件的开发;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;经营
电子商务;家政服务;收送干洗衣物;日用百货、初级农产品、电子产品、金属材料的销售;汽车租赁;票务代售;清洁服务;会务
服务;从事四害防治工作;白蚁防治服务;建筑物修缮;人力资源管理;外墙清洗,住房租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品
等需许可审批的项目);航空运营支持服务;专业保洁、清洗、消毒服务;医院管理;病人陪护服务;护理机构服务(不含医疗服务
)。装卸搬运;知识产权服务(专利代理服务除外);信息系统运行维护服务;消防技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业
执照依法自主开展经营活动)
许可经营项目:人力资源管理。废旧物资回收(由分支机构经营,执照另行申办);机动车辆停放服务(由分支机构经营,执照
另行申办);车队、车辆管理与服务(由分支机构经营,执照另行申办);劳务派遣;餐饮服务;预包装食品零售(由分支机构经营
,执照另行申办);食用油、烟、酒类销售(由分支机构经营,执照另行申办);国内旅游(由分支机构经营,执照另行申办);KT
V(由分支机构经营,执照另行申办);酒吧(由分支机构经营,执照另行申办);提供棋牌服务(由分支机构经营,执照另行申办
);代驾(由分支机构经营,执照另行申办);健身(由分支机构经营,执照另行申办);保健按摩服务(由分支机构经营,执照另
行申办);美容美发(由分支机构经营,执照另行申办);汽车保养美容(由分支机构经营,执照另行申办);公司物业管理范围内
的保安服务;供暖供热;机动车停车场管理;绿化养护;城乡市容及设施设备管理;水资源管理;园林景观管理;外墙清洗;安防设
备;消防设备的上门安装、上门维修;五金电料的销售;餐饮配送服务。城市生活垃圾经营性服务。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/21aa1359-ce83-48fa-8428-75e4c6505a78.PDF
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2024-11-08 19:01│招商积余(001914):第十届董事会第二十七次会议决议公告
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招商积余(001914):第十届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-08 18:39│招商积余(001914):关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:2024年11月8日,公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东
大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024年11月28日14:30;
(2)网络投票时间:2024年11月28日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网
投票系统投票的时间为2024年11月28日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投
票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式
的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日:2024 年 11 月 21 日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日 2024 年 11 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2),该股东代理人不必是本公司股东
。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议地点:深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 √
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 回购股份的方式、价格区间 √
1.04 回购股份的种类、用途、金额、数量和比例 √
1.05 回购股份的资金来源 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 办理本次回购股份的具体授权 √
2.00 关于公司拟延期履行部分承诺事项的议案 √
备注:对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
说明:(1)本次股东大会审议的第 1 项议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过,第 2 项议案已经公司第十届董
事会第二十七次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过,具体情况详见公司分别于 2024 年 10 月 17日、11 月 9 日刊登在巨
潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关董事会、监事会决议公告,以及《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-48)和《关于拟延期履行部分承诺事项的公告》(公告编号:2024-53)。
(2)本次会议审议的第 1 项议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的三分之二以上
同意方可通过,且须逐项进行表决;第 2 项议案涉及公司关联事项,审议时关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司及其一致
行动人深圳招商房地产有限公司需回避表决。
(3)根据《上市公司股东大会规则(2023 年修订)》的要求,本次股东大会审议的两项议案均为影响中小投资者利益的重大事
项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托
代理人出席的,还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;
个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书
、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可以通过信函、传真方式登记。
2、登记时间:
2024 年 11 月 22 日、25-27 日 9:00-12:00,14:00-17:30;2024 年 11 月 28日 9:00-12:00。
3、登记地点:深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 16 层
4、会议联系方式:
电话:0755-83244503、83244582
传真:0755-83688903
电子信箱:cmpoir@cmhk.com
邮编:518067
联系人:宋丹蕾、张译尹
5、与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十届董事会第二十五次会议决议;
2、第十届董事会第二十七次会议决议;
3、第十届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/9f3f696a-55e9-4fa1-9705-ebdcc1d3639b.PDF
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2024-11-08 18:37│招商积余(001914):关于拟延期履行部分承诺事项的公告
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招商局积余产业运营服务股份有限公司(原名“中航善达股份有限公司”,以下简称“公司”)在2019年重大资产重组期间,于
2019年9月6日出具《中航善达股份有限公司关于房地产业务的声明》(以下简称“《声明》”),对存量房地产开发项目的后续安排
作出了相关承诺。鉴于《声明》中关于完成衡阳中航城市花园项目(以下简称“衡阳项目”)开发或处置工作的承诺事项目前仍在积
极履行中,预计无法在原履行期限届满前完成,根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》(以下简
称“《指引》”)等相关规定,从保护公司和全体股东的利益出发,公司拟将上述承诺事项的履行期限由2024年12月5日延长3年至20
27年12月5日。现将相关事项公告如下:
一、原承诺背景及具体内容
2019年,公司以发行股份购买资产的方式购买招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)及其一致行动人持
有的招商局物业管理有限公司100%股权。该次重大资产重组交易已于2019年12月5日完成,招商蛇口成为公司的控股股东。
公司原主要业务为房地产开发业务,在重组交易完成时仍有部分房地产开发业务,主要为天津九方城市广场(以下简称“天津项
目”)和衡阳项目。公司在前述重大资产重组时与招商蛇口签署《股权托管协议》,将所持有的天津格兰云天置业有限公司(天津项
目的开发主体,以下简称“天津项目公司”)100%股权、衡阳中航地产有限公司(衡阳项目的开发主体,以下简称“衡阳项目公司”
)60%股权托管给招商蛇口。具体情况详见公司于2019年8月24日披露的《关于股权托管事项的关联交易公告》(公告编号:2019-90
)。前述《股权托管协议》已于2019年12月5日生效。
2019年9月6日,公司出具《声明》,进一步承诺:“自上述股权托管协议生效之日起5年内完成天津九方城市广场和衡阳中航城
市花园项目的开发或处置工作”。该承诺将于2024年12月5日到期。具体情况详见公司于2019年11月20日披露的《中航善达股份有限
公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》之“重大事项提示”之“十、本次交易相关方作出的重要承诺”中相关内容。
二、《声明》所涉承诺事项履行情况
公司自出具《声明》以来,不存在新增房地产开发业务的情形,同时结合市场情况,一直致力于推进存量项目处理,统筹谋划,
积极履行承诺。截至目前,《声明》中所涉承诺事项具体履行情况如下:
1、关于天津项目的承诺已履行完毕。
2022年4月14日,公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司退还天津项目地块使用权的议案》。2022年4月20
日,天津项目公司与天津经济技术开发区规划和自然资源局签订了《土地补偿协议》,由天津经济技术开发区规划和自然资源局收回
天津市“津塘(挂)2007-24号土地”(即天津项目地块)的国有建设用地使用权。天津项目公司已收到不动产登记核准注销通知书
,该地块国有建设用地使用权已注销。
2、关于衡阳项目的承诺在积极履行中,受诸多客观因素影响,预计无法在原承诺期限届满前履行完毕。
三、部分承诺事项延期履行的原因
衡阳项目公司成立于2007年10月30日,注册资本为4.59亿元,公司持股比例为60%。衡阳项目公司持有的衡阳项目地处白沙洲工
业园区内,累计获取836亩土地,其中95亩土地已经开发,剩余741亩土地尚未开发。
公司与衡阳项目托管团队协同配合,努力围绕承诺所涉“开发或处置”方向,在保障公司及全体股东利益的前提下,多路径积极
寻求解决方案,包括采取论证继续开发可行性、与潜在投资者接洽沟通交易项目公司股权的可能性、与合作方股东商讨项目公司资产
处置方案等措施,期间公司控股股东、实际控制人给予了大力支持。虽然公司进行了多方面的努力,但受所在区域市场环境、项目自
身条件等因素影响,《声明》中关于衡阳项目的承诺无法在原承诺期限届满前履行完毕,继续推进项目开发或处置工作客观上需要一
定周期。
四、延期履行的部分承诺事项内容
基于对当前实际情况的审慎分析,为了维护上市公司及全体股东的利益,公司拟将《声明》中关于衡阳项目的承诺履行期限延期
3年至2027年12月5日,延期后的承诺为:“在2027年12月5日之前完成衡阳中航城市花园项目的开发或处置工作”。
五、部分承诺事项延期履行对公司的影响
公司本次延期履行部分承诺,符合《指引》的相关规定,不会对公司日常经营造成实质性影响,有利于保护上市公司及全体股东
利益。未来,公司将继续全力推进衡阳项目开发或处置,加快与相关方的洽商进度,同时密切关注市场变化,积极在市场上寻求项目
公司股权意向收购方。公司将持续推进承诺履行并视实际进展情况,根据有关法律法规及规范性文件要求,切实履行信息披露义务。
六、本次部分承诺延期履行的审议程序
(一)独立董事专门会议审议情况
公司独立董事陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI(黎明儿)已于2024年11月7日以通讯表决方式召开公司独立董事专门会议2024
年第四次会议,审议通过了《关于公司拟延期履行部分承诺事项的议案》(4票同意、0票反对、0票弃权),并发表如下意见:
经审议,本次公司延期履行部分承诺事项符合《指引》及其他相关法律法规的规定,有利于保护公司和全体股东尤其是中小股东
的利益。因此,一致同意《关于公司拟延期履行部分承诺事项的的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
(二)董事会审议情况
2024年11月8日,公司第十届董事会第二十七次会议以通讯表决方式审议通过了《关于公司拟延期履行部分承诺事项的议案》(5
票同意,0票反对,0票弃权)。本次延期履行承诺事项涉及关联事项,因此董事会在审议该议案时,关联董事吕斌、刘晔、陈海照、
陈智恒、赵方、赵肖回避了对议案的表决,由非关联董事章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI(黎明儿)进行表决。
(三)监事会审议情况
2024年11月8日,公司第十届监事会第十三次会议以通讯表决方式审议通过了《关于公司拟延期履行部分承诺事项的议案》(5票
同意,0票反对,0票弃权)。监事会认为:公司延期履行《声明》中的部分承诺事项,是基于对当前实际情况的审慎分析决定,符合
中国证监会《指引》的相关规定,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次延期履行部分承诺事项,
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(四)其他说明
本次公司延期履行承诺事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东及股东代理人需回避表决。
七、备查文件
(一)公司独立董事专门会议2024年第四次会议决议;
(二)第十届董事会第二十七次会议决议;
(三)第十届监事会第十三次会议决议。
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2024-11-08 18:35│招商积余(001914):第十届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)监事会 2024年 11月 4日以电子邮件等方式发出召开公司第十届监
事会第十三次会议的通知。会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开,应出席会议监事 5 人,实际出席会议监事 5 人,分
别为黄健、唐坚、熊静、张益利、余铭锴。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法
、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司拟延期履行部分承诺事项的议案》(5 票同意、0 票反对、0 票弃权)。
公司在 2019 年重大资产重组期间,于 2019 年 9 月 6 日出具《中航善达股份有限公司关于房地产业务的声明》(以下简称“
《声明》”),对存量房地产开发项目的后续安排作出了相关承诺。鉴于《声明》中关于完成衡阳中航城市花园项目开发或处置工作
的承诺事项目前仍在积极履行中,无法在原履行期限届满前完成,监事会同意公司将上述承诺事项的履行期限由 2024 年 12 月 5
日延长 3 年至 2027 年 12 月 5 日,延期后的承诺为:“在 2027 年 12 月 5 日之前完成衡阳中航城市花园项目的开发或处置工
作”。
监事会认为:公司延期履行《声明》中的部分承诺事项,是基于对当前实际情况的审慎分析决定,符合中国证监会《上市公司监
管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本
次延期履行部分承诺事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会进行审议,关联股东及股东代理人将回避表决。本次延期履行承诺事项具体情况详见公司同日在巨
潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于拟延期履行部分承诺事项的公告》(公告编号
:2024-53)。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/4b05e72d-744e-4e49-8eca-0200d217f7ec.PDF
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2024-10-31 00:00│招商积余(001914):2024年三季度报告
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招商积余(001914):2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/49af7a5e-a9c4-4029-9869-32f6fe868e99.PDF
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2024-10-25 00:00│招商积余(001914):关于签署《合作协议》、收到《贷款承诺函》暨获得回购公司股份融资支持的自愿性信
│息披露公告
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招商积余(001914):关于签署《合作协议》、收到《贷款承诺函》暨获得回购公司股份融资支持的自愿性信息披露公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/dc9526bd-f199-4c62-8cd4-d6935532775e.PDF
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2024-10-22 00:00│招商积余(001914):关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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招商积余(001914):关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/ce49339a-13b2-4938-9cc1-a6f1f1139aef.PDF
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2024-10-17 00:00│招商积余(001914):关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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招商积余(001914):关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/72351e7c-d49d-4845-81c0-efeb4d9d7aa2.PDF
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2024-10-17 00:00│招商积余(001914):第十届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2024年 10月 14日以电子邮件等方式发出召开公司第十届
董事会第二十五次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开,应参加表决 11 人,实际参加表决 11 人,分别
为吕斌、刘晔、陈海照、陈智恒、赵方、赵肖、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI(黎明儿)。本次会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。
二、董事会审议情况
审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
(一)回购股份的目的
公司基于对未来发展的信心,为增强投资者信心,有效维护广大投资者的利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司
价值,公司拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购,本次回购的股份将全部予以注
销并减少公司注册资本。
(二)回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条相关规定:
1、公司股票上市已满六个月;
2、公司最近一年无重大违法行为;
3、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;
4、回购股份后,公司的股权分布原则上应当符合上市条件;公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的,应当符合相关规定并
经深圳证券交易所同意;
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
(三)回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式
通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
2、回购股份的价格区间
本次回购股份价格不超过人民币 14.90 元/股(不超过董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 1
50%)。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,自股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。
具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
(四)回购股份的种类、用途、金额、数量和比例
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