公司公告☆ ◇001914 招商积余 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-28 16:32 │招商积余（001914）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-09-28 16:31 │招商积余（001914）：第十届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2025-09-28 16:29 │招商积余（001914）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-28 16:29 │招商积余（001914）：《董事会议事规则》修订对照表 │
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│2025-09-28 16:29 │招商积余（001914）：股东会议事规则（修订稿） │
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│2025-09-28 16:29 │招商积余（001914）：公司章程（修订稿） │
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│2025-09-28 16:29 │招商积余（001914）：董事会议事规则（修订稿） │
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│2025-09-28 16:29 │招商积余（001914）：《股东大会议事规则》修订对照表 │
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│2025-09-10 00:00 │招商积余（001914）：第十届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2025-09-03 17:46 │招商积余（001914）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2025-09-28 16:32│招商积余（001914）：《公司章程》修订对照表
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招商积余（001914）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/8abab45f-ab0e-4597-a7d3-68ec82dbb088.PDF
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2025-09-28 16:31│招商积余（001914）：第十届董事会第四十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025年 9月 25日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会
第四十次会议的通知。会议于 2025年 9月 28 日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 10人，实际出席会议董事 10人，分别为
吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖、杨蕾、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学。本次会议的召集、召开符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于董事会审核委员会更名的议案》（10 票同意、0票反对、0 票弃权）。
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公
司实际情况，董事会同意将下设“审核委员会”更名为“审计委员会”，在股东大会审议通过《公司章程》修订事项并取消监事会和
监事设置后，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会相关职权。该委员会成员构成保持不变，成员名单为：KAREN LAI（黎
明儿）（召集人）、许遵武、林洪、邹平学、杨蕾。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审核委员会 2025年第七次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提交董事会审
议。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实
际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订：将《公司章程》中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；董事会下设“审核委
员会”更名为“审计委员会”；不再设置监事会和监事，黄健先生不再担任公司监事会主席、监事职务，唐坚女士、熊静先生、张益
利女士、余铭锴先生不再担任公司监事职务，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会相关职权；公司法定代表人由董事长担
任调整为代表公司执行公司事务的总经理担任；同时对《公司章程》部分条款进行修订。公司原《累计投票制实施细则》相关内容整
合至修订后的《公司章程》及本次一并修订的《股东会议事规则》中，原《累计投票制实施细则》相应废止。同时提请公司股东大会
授权公司管理层指定专人办理《公司章程》相关变更登记、备案等事项，上述事项最终以相关市场监督管理部门核准结果为准。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第五次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提
交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》修订对照表及修订后的制度全文。
（三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（10 票同意、0票反对、0 票弃权）。
为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等法律
法规的要求，结合公司实际情况，董事会同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第五次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提
交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《股东大会议事规则》修订对照表及修订后的制度全文。
（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》（10 票同意、0票反对、0 票弃权）。
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会议事规则》相
关内容进行修订。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第五次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提
交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》修订对照表及修订后的制度全文。
（五）审议通过了《关于拟变更公司法定代表人的议案》（10 票同意、0票反对、0 票弃权）。
上述第（二）项议案《关于修订<公司章程>的议案》涉及《公司章程》第八条条款中，董事长为公司的法定代表人调整为代表公
司执行公司事务的总经理为公司的法定代表人，该议案尚需公司股东大会审议通过。鉴于上述情况，在股东大会审议通过《公司章程
》修订事项后，董事会同意公司法定代表人由董事长吕斌先生变更为董事、总经理陈智恒先生。公司董事会授权管理层指定专人办理
后续相关变更登记、备案等事项，上述事项最终以相关市场监督管理部门的核准结果为准。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名和薪酬委员会 2025年第六次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提交董
事会审议。
（六）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于 2025年 10月 21日召开公司 2025年
第三次临时股东大会。
本次股东大会具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于
召开 2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-57）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会战略与可持续发展委员会 2025年第五次会议决议；
（三）董事会审核委员会 2025年第七次会议决议；
（四）董事会提名和薪酬委员会 2025年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/f337140e-5818-4c8a-aa79-7e6510a9ad28.PDF
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2025-09-28 16:29│招商积余（001914）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2025年9月28日，公司第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大
会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年10月21日14:30
（2）网络投票时间：2025年10月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月21日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投
票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式
的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
备注：对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
说明：（1）本次会议审议的所有议案已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，具体情况详见公司于 2025年 9月 29日在
巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的相关董事会决议公告（公告编号：2025-56），以
及在巨潮资讯网上披露的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订对照表及修订后的制度全文。
（2）本次会议审议的所有议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）本次股东大会审议的议案均为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书
、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式登记。
2、登记时间：
2025年 10月 15日至 10月 20日 9:00-12:00，14:00-18:00（非工作时间除外）；2025年 10月 21日 9:00-12:00。
3、登记地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 16层
4、会议联系方式：
电话：0755-83244503、83244582
传真：0755-83688903
电子信箱：cmpoir@cmhk.com
邮编：518067
联系人：宋丹蕾、张译尹
5、与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第四十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/31b692d8-2dd6-4efd-bd31-5b8c93ff76e1.PDF
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2025-09-28 16:29│招商积余（001914）：《董事会议事规则》修订对照表
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招商积余（001914）：《董事会议事规则》修订对照表。公告详情请查看附件
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2025-09-28 16:29│招商积余（001914）：股东会议事规则（修订稿）
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招商积余（001914）：股东会议事规则（修订稿）。公告详情请查看附件
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2025-09-28 16:29│招商积余（001914）：公司章程（修订稿）
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招商积余（001914）：公司章程（修订稿）。公告详情请查看附件
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2025-09-28 16:29│招商积余（001914）：董事会议事规则（修订稿）
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招商积余（001914）：董事会议事规则（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/2b6bb6bc-5f6a-4b7e-b498-9eb860bfbe9d.PDF
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2025-09-28 16:29│招商积余（001914）：《股东大会议事规则》修订对照表
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招商积余（001914）：《股东大会议事规则》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/1adf2875-063d-4637-b7e8-a2a5667a135c.PDF
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2025-09-10 00:00│招商积余（001914）：第十届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025年 9月 4日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会
第三十九次会议的通知。会议于 2025年 9月 9日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 10人，实际出席会议董事 10人，分别为
吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖、杨蕾、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学。本次会议的召集、召开符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司下属单位组织架构调整的议案》（10 票同意、0票反对、0 票弃权）。
为满足公司战略及业务发展需要，助力高潜区域市场深耕，做大做强做优业务，董事会同意对公司下属城市公司江苏公司、上海
公司以及专业公司余味餐饮（深圳）有限公司（以下简称“余味餐饮”）进行组织调整，将江苏公司拆设为南京公司、苏南公司，将
上海公司拆设为（新）上海公司、杭州公司，并撤销专业公司余味餐饮。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第四次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提
交董事会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会战略与可持续发展委员会 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/4ab10d44-6cde-48e2-a593-ad9bff5d5b39.PDF
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2025-09-03 17:46│招商积余（001914）：关于回购公司股份的进展公告
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招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开第十届董事会第二十五次会议，于2024年11
月28日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或
自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购股份价格不超
过人民币14.90元/股，回购资金总额不低于人民币0.78亿元且不超过人民币1.56亿元，回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之
日起12个月内。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司已与招商银行股份有限公司深圳分行签署《股票回购增持贷款合同》，公司回购股份资金来源中的自筹资金，为招商银行股
份有限公司深圳分行提供的股票回购贷款。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
截至2025年8月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,425,800股，占公司总股本的比例为
0.134%，最高成交价为11.61元/股，最低成交价为10.44元/股，支付的资金总额为人民币15,856,924.46元（含印花税、交易佣金等
交易费用），本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/ef5a7c49-8e74-436f-856c-dc908f79b563.PDF
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2025-08-27 19:18│招商积余（001914）：2025年半年度报告摘要
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招商积余（001914）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0cb02466-2b96-43bf-a736-ba17585160bb.PDF
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2025-08-27 19:18│招商积余（001914）：2025年半年度报告
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招商积余（001914）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2442630d-5143-40e9-89b1-8e16bc1f6d1c.PDF
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2025-08-27 19:17│招商积余（001914）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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招商积余（001914）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/178fd9fd-9197-4240-b42b-e8ba3827de9f.PDF
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2025-08-27 19:17│招商积余（001914）：2025年半年度财务报告
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招商积余（001914）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/43328245-9b26-4a6e-8b10-dda26dc0fdba.PDF
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2025-08-27 19:17│招商积余（001914）：关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告
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招商积余（001914）：关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2a0504df-a3cc-491b-a029-e02045e6b27f.PDF
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2025-08-27 19:16│招商积余（001914）：半年报董事会决议公告
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