公司公告☆ ◇001914 招商积余 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:21 │招商积余（001914）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 20:31 │招商积余（001914）：第十届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2025-04-24 20:29 │招商积余（001914）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-24 20:29 │招商积余（001914）：公司章程（修订稿） │
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│2025-04-24 20:27 │招商积余（001914）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-16 18:37 │招商积余（001914）：关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 │
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│2025-04-08 01:16 │招商积余（001914）：关于加快回购公司股份的公告 │
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│2025-04-01 19:02 │招商积余（001914）：关于聘任副总经理的公告 │
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│2025-04-01 19:01 │招商积余（001914）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-01 19:01 │招商积余（001914）：第十届董事会第三十四次会议决议公告 │
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2025-04-28 16:21│招商积余（001914）：2025年一季度报告
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招商积余（001914）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2b9e39be-f13c-4034-a078-8723b5b50dda.PDF
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2025-04-24 20:31│招商积余（001914）：第十届董事会第三十五次会议决议公告
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招商积余（001914）：第十届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8eb71533-00b9-4baa-8bea-524d08d775a0.PDF
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2025-04-24 20:29│招商积余（001914）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2025年4月24日，公司第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东
大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月15日14:30
（2）网络投票时间：2025年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网
投票系统投票的时间为2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投
票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式
的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 5 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1 会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
说明：（1）本议案已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过，具体情况详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网和
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的相关董事会决议公告和《关于变更经营范围并修订<公司章程>的
公告》（公告编号分别为：2025-34、2025-35），以及在巨潮资讯网上披露的《公司章程（修订稿）》。（2）本议案为特别决议事
项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（3）本议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决
单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
。
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书
、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可以通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：
2025 年 5 月 9 日至 5 月 14 日 9:00-12:00，14:00-18:0（0 非工作时间除外），5 月 15 日 9:00-12:00。
3、登记地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 16 层
4、会议联系方式：
电话：0755-83244503、83244582
传真：0755-83688903
电子信箱：cmpoir@cmhk.com
邮编：518067
联系人：宋丹蕾、张译尹
5、与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第三十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c1e4f547-a08a-42cc-b906-fabd7b1bac72.PDF
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2025-04-24 20:29│招商积余（001914）：公司章程（修订稿）
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招商积余（001914）：公司章程（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/882548c2-5dbd-4124-a9a5-049026e08436.PDF
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2025-04-24 20:27│招商积余（001914）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
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招商积余（001914）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/992999e9-6880-44a0-9e2d-2c69653596aa.PDF
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2025-04-16 18:37│招商积余（001914）：关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年4月23日（星期三）14:30-17:00
会议召开地点：深圳证券交易所上市大厅
网络直播地址：
（1）“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）
（2）全景路演（https://rs.p5w.net/html/145820.shtml）
会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动
投资者可于 2025 年 4 月 22 日（星期二） 18:00 前通过公司邮箱cmpoir@cmhk.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普
遍关注的问题进行回答。
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”或“招商积余”）之实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招
商局集团”）将举办“‘创新驱动，创建一流’招商局集团上市公司集体业绩说明会”，旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质
量发展。公司将与公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、以及招商局集团的其他两家深市上市公司于2025年4月23日下
午共同参加集体业绩说明会。
一、说明会类型
本次业绩说明会以现场交流、视频直播、网络文字互动等形式召开，公司将针对2024年度的经营成果和对未来的展望与投资者进
行坦诚互动、交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2025年4月23日（星期三）14:30-17:00
2、会议召开地点：深圳证券交易所上市大厅
3、网络直播地址：
（1）“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）
（2）全景路演（https://rs.p5w.net/html/145820.shtml）
4、会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动
三、本公司参加人员
出席人员：本公司董事、高级管理人员等
四、投资者参加方式
（1）“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/），投资者可通过搜索“001914”或“招商积余”查找直
播界面，并可通过文字提问与公司管理层互动交流，公司将及时在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回
复；（2）全景路演（https://rs.p5w.net/html/145820.shtml），投资者可点击观看视频直播。
五、提问预征集方式
投资者可于2025年4月22日18:00前将所关注问题发送至本公司投资者关系电子邮箱：cmpoir@cmhk.com。公司将对收到的问题进
行整理，于集体业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c8aad134-11f3-4a4b-9a3c-7517ddf99ff3.PDF
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2025-04-08 01:16│招商积余（001914）：关于加快回购公司股份的公告
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招商积余（001914）：关于加快回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/38910789-9fbb-4478-9883-63640a914fce.pdf
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2025-04-01 19:02│招商积余（001914）：关于聘任副总经理的公告
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招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月1 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通
过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据工作需要，经公司总经理提名、董事会提名和薪酬委员会资格审查，董事会同意聘任董
新彦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。董新彦先生个人简历如下：
董新彦先生，中国国籍，1978 年 12 月出生，厦门大学会计学专业本科，会计师。现任公司副总经理。曾任招商局蛇口工业区
有限公司财务部主管，招商局集团有限公司财务部高级经理，招商证券股份有限公司财务部高级经理，招商局地产控股股份有限公司
审计部总经理助理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司审计稽核部副总经理、总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司风险管
理部副总经理(审计稽核部总经理)、总经理(审计稽核部总经理)，招商局蛇口工业区控股股份有限公司风险管理部/法律合规部/审计
稽核部总经理。
截至目前，董新彦先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均
不存在关联关系；董新彦先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，其
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/df144eb7-9cfc-4385-aee7-a7aeb468f37d.PDF
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2025-04-01 19:01│招商积余（001914）：关于回购公司股份的进展公告
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招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开第十届董事会第二十五次会议，于2024年11
月28日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或
自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购股份价格不超
过人民币14.90元/股，回购资金总额不低于人民币0.78亿元且不超过人民币1.56亿元，回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之
日起12个月内。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司已与招商银行股份有限公司深圳分行签署《股票回购增持贷款合同》，公司回购股份资金来源中的自筹资金，为招商银行股
份有限公司深圳分行提供的股票回购贷款。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
截至2025年3月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为995,800股，占公司总股本的比例为0.
094%，最高成交价为11.15元/股，最低成交价为10.44元/股，支付的资金总额为人民币10,896,933.46元（含印花税、交易佣金等交
易费用），本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/fd1f4131-b487-4c19-a38c-cb3d61e05b33.PDF
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2025-04-01 19:01│招商积余（001914）：第十届董事会第三十四次会议决议公告
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招商积余（001914）：第十届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/7ba1996d-57d7-421b-adb8-e1daa6a1e6b9.PDF
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2025-03-17 09:05│招商积余（001914）：2024年社会责任报告
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招商积余（001914）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/f75f8818-7814-41ee-b957-a24857151be4.PDF
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2025-03-16 16:06│招商积余（001914）：2024年年度报告
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招商积余（001914）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/c08cf028-0d89-4f4d-b404-fa069277493b.pdf
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2025-03-16 15:39│招商积余（001914）：2024年度独立董事述职报告（KAREN LAI黎明儿）
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招商积余（001914）：2024年度独立董事述职报告（KAREN LAI黎明儿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/39eecb95-0129-4ea6-8474-bdc757c75e7c.PDF
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2025-03-16 15:36│招商积余（001914）：2024年年度报告摘要
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招商积余（001914）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/e9448991-7367-4edf-a570-ae1f29db8678.PDF
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2025-03-16 15:36│招商积余（001914）：2024年年度报告
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招商积余（001914）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/e41c3975-4b09-4b94-9314-eeb0ba306db8.PDF
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2025-03-16 15:36│招商积余（001914）：董事会决议公告
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招商积余（001914）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/47487bcc-d4ff-4001-a033-3b4bbe689919.PDF
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2025-03-16 15:35│招商积余（001914）：关于未来十二个月内向非关联金融机构申请授信额度的公告
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一、授信情况概述
2025 年 3 月 13 日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议审议通过了《
关于未来十二个月内向非关联金融机构申请授信额度的议案》（10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。根据经营计划及发展规划，为
满足日常运营及业务发展的资金需求，董事会同意公司（含合并报表范围内子公司，下同）未来十二个月内向非关联金融机构申请综
合授信额度总金额不超过人民币 30.90 亿元。本次授信申请事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
金融机构名称 授信额度（人民币亿元）
中国银行股份有限公司 5.00
宁波银行股份有限公司 3.00
中国建设银行股份有限公司 4.00
兴业银行股份有限公司 4.00
中国工商银行股份有限公司 2.00
广发银行股份有限公司 2.90
上海银行股份有限公司 2.00
民生银行股份有限公司 2.00
上海浦东发展银行股份有限公司 3.00
广东华兴银行股份有限公司 3.00
合计 30.90
上述额度包括公司的所有非关联金融机构授信额度，含本外币额度及各类授信品种，包括但不限于流动资金贷款、经营性物业抵
押贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函（含分离式保函）、票据贴现、保理等综合授信业务。
在不突破董事会批准的上述授信额度总量前提下，公司将根据与各金融机构洽谈的具体结果和相关融资条件的变化情况，酌情引
入计划外金融机构，调整各金融机构授信额度。董事会授权总经理在上述总融资计划内根据实际业务需要调整各银行授信占比、审批
与借款、借款展期和其它相关的事宜，并在额度范围内引入计划外金融机构，在相关合同文件上签字或者签章，包括但不限于授信、
借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。
本次申请非关联金融机构综合授信额度事项的授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权期限及额度范围内
，综合授信额度可循环使用。
二、备查文件
第十届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/d8dbade8-8c8e-40e2-827e-9ec75c3d6c98.PDF
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2025-03-16 15:35│招商积余（001914）：关于使用暂时闲置自有资金在非关联金融机构进行委托理财的公告
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