公司公告☆ ◇001965 招商公路 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 00:30 │招商公路（001965）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-02 21:05 │招商公路（001965）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-02 21:05 │招商公路（001965）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-02 21:05 │招商公路（001965）：关于招商公路2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明│
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│2025-04-02 21:05 │招商公路（001965）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-02 21:04 │招商公路（001965）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-02 21:04 │招商公路（001965）：独立董事2024年度述职报告（李兴华） │
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│2025-04-02 21:04 │招商公路（001965）：独立董事2024年度述职报告（曹文炼） │
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│2025-04-02 21:04 │招商公路（001965）：独立董事2024年度述职报告（沈翎） │
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│2025-04-02 21:04 │招商公路（001965）：独立董事2024年度述职报告（周黎亮） │
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2025-04-03 00:30│招商公路（001965）：2024年度可持续发展报告
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招商公路（001965）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/92bfba44-b9ad-4383-9e66-fdd442035214.PDF
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2025-04-02 21:05│招商公路（001965）：内部控制审计报告
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招商公路（001965）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/afdf0661-5e70-404d-a42b-d2f9575d8c34.PDF
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2025-04-02 21:05│招商公路（001965）：年度关联方资金占用专项审计报告
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招商公路（001965）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/6c544882-f4ea-4268-bd85-447b9a9a3f62.PDF
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2025-04-02 21:05│招商公路（001965）：关于招商公路2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1号
Beijing 10073 8 东方广场毕马威大楼 8层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn
关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
毕马威华振专字第 2502289 号招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）2024 年
度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量
表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025年 4月 1日签发了无保留意见的审计报告。根据深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，招商公路编制了本专项说明所附的招商公
路 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是招商公路的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们
审计招商公路 2024 年度财务报表时招商公路提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现
不一致。除对招商公路 2024 年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计招商公路 2024 年度财
务报表时招商公路提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程
序。
为了更好地理解招商公路 2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并
阅读。
KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计partnership
and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisation of independent
member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a private English c
ompany
limited by guarantee.
关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明（续）
毕马威华振专字第 2502289 号本专项说明仅供招商公路为 2024年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他
任何目的。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
雷江
林莹
2025年 4月 1 日
附件：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
附件招商局公路网络科技控股股份有限公司
2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
招商局财务公司与本公司同受招商局集团公司控制，为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了 2024 年度本公
司及下属子公司与招商局财务公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。
1.存款及贷款
单位：人民币元
项目名称 年初余额 合并范围变 本年增加 本年减少 年末余额 收取或支付
更之 利息、手续
影响 费
一、存放于招商局 4,651,940,42 -124,752,91 26,301,188,49 26,521,012,51 4,307,363,48 利息收入：
财务公 6.83 7.75 7.76 9.92 6.92
司存款 68,675,78
二、向招商局财务 4.7
公司借 8元
款 利息支出：
1.短期借款 1,555,213,97 - 248,164,467.7 1,664,768,991 138,609,455.
9.02 2 .12 62 119,289,75
2.长期借款 4,142,406,59 -198,488,50 126,684,117.0 1,061,216,436 3,009,385,77 3.
3.88 2.11 5 .56 2.26 84元
减：一年内到期的 449,228,504. -73,526,002 —— —— 279,654,959. 金融手续费
长 01 .11 50 ：
期借款 96,726.42
一年后到期的长期 3,693,178,08 -124,962,50 —— —— 2,729,730,81 元
借 9.87 0.00 2.76
款
三、其他金融业务 - - - - -
注：上述“存放于招商局财务公司存款”、“短期借款”和”一年内到期的长期借款”包括“未逾期利息”
附件2. 授信或其他金融业务
关联方 关联关系 业务类型 总额 实际发生额
招商局集团财务有限公司 受同一控股股东控制的其 授信 10,000,000,000.00 3,145,619,278.20
他企业
上述汇总表信息已于 2025年 4 月 1日获董事会批准。
法定代表人：白景涛 主管会计工作的公司负责人：杨少军 会计机构负责人：王静
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/a151c10b-4c45-44bc-b584-090173979943.PDF
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2025-04-02 21:05│招商公路（001965）：2024年年度审计报告
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招商公路（001965）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/8ccd312a-9f28-4abc-8739-537f67be0c55.PDF
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2025-04-02 21:04│招商公路（001965）：关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）2024年度股
东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司 2024年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的
规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间为：2025年 6月 6日（星期五）下午 14:30。
2、网络投票时间为：2025年 6月 6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日 9
:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 6 月 6日 9:15—15:00。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
（六）会议的股权登记日：2025年 5月 29日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 5 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路 9号华丰大厦 1101 会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1：审议公司《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 提案 2：审议公司《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 提案 3：审议公司《2024年度财务决算报告》 √
4.00 提案 4：审议公司《2025年度财务预算报告》 √
5.00 提案 5：审议公司《2024年度利润分配预案》 √
6.00 提案 6：审议公司《2024年年度报告》全文及其摘要 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣
读述职报告。
上述提案分别经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，提案内容请查阅 2025年 4 月 3日刊
登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式、登记时间和登记地点
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。
2、登记时间：2025年6月2日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30。
3、登记地点：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层董事会办公室。
（二）登记手续：
1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托
书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东
账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
（三）会议联系方式：
1、联系电话：010－56529088 传真：010－56529088
2、联系人：施惊雷 高莹
3、通讯地址：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层 邮编：100029
4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。
五、备查文件
（一）招商公路第三届董事会第三十一次会议决议。
（二）招商公路第三届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/4f636e97-3b10-414e-b8f0-b6343020e751.PDF
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2025-04-02 21:04│招商公路（001965）：独立董事2024年度述职报告（李兴华）
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招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东：
2024年，本人作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）的独立董事，认真学习领会新《
公司法》和国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文件精神，以切实维护公司和股东、尤其是社会
公众股股东的利益为职责，积极参加公司会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将
2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人李兴华，现任同济大学中国交通研究院院长、博士生导师。2022年12月起任公司独立董事，兼任江苏中设集团股份有限公司
独立董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。
（二）不存在影响独立性的情况
本人不在招商公路担任除独立董事外的其他职务，与招商公路及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本
人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受招商公路及其主要股东等单位或者个人的影响。
2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任招商公路独立董事所应具备的独立性要求，
并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了复核，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。
二、出席会议及履职情况
报告期内，本人积极了解公司运营管理、投资项目、公司治理、合规体系建设等公司重大事项，认真审议各项议案，诚信勤勉履
行职责。本人出席了招商公路召开的共 12 次董事会、1 次战略与可持续发展委员会，7次董事会审计委员会、3次提名委员会及 4次
独立董事工作会议，本人对审议事项独立判断，必要时与管理层进行充分沟通，在深入了解情况的基础上，对董事会及专门委员会、
独立董事专门会议审议的所有事项做出审慎、客观决策，对所表决议案均投票赞成，未出现投反对票或者弃权票的情形，未遇到无法
发表意见的情况。
（一）现场工作情况
报告期内，本人在公司现场工作时间共 15天，通过参加股东大会、董事会、独立董事专门会议、董事会战略与可持续发展委员
会、董事会薪酬与考核委员会等形式履行独立董事职责，积极了解公司生产经营状况和合规运作情况，听取公司管理层对公司有关情
况的介绍，能够及时获知公司的重大事项进展情况。
（二）全面了解经营治理情况
报告期内，本人通过参加会议、听取报告、电话沟通、接收公司管理层邮件等多种方式与公司经营层进行充分有效地沟通，了解
公司日常经营、财务状况和内部控制情况，关注公司重要事项的进展情况，关注公司可持续发展情况。在履职过程中，公司经营层给
予密切配合，提供详尽、完整的会议资料以及相关重要事项的说明文件，为本人依法履职提供了必要支持。
（三）听取中小股东的意见
报告期内，本人通过参加股东大会听取中小股东意见反馈。本人收到由公司投资者关系管理部门转来的中小股东对行业政策研判
的一些建议和疑问，本人通过自身专业知识和对高速公路行业政策的分析，为中小股东分析行业趋势和政策变化，得到中小股东的充
分认可，切实履行了独立董事职责。
（四）公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司控股股东、董事会及管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合、支持本人履职，为本人履职创造了充分条件
，能够切实保障本人的知情权，不存在妨碍本人履行职责的情况，本人在此表示衷心的感谢。
（五）参加培训情况
2024 年，本人认真学习和贯彻执行新《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等
相关法律法规和指导意见，积极参加深交所、天津上市公司协会等监管机构组织的独立董事、规范运作和公司法等专题培训。
三、年度履职重点关注事项的情况
2024 年度，独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规则，充分关注及监督公司重大事项，秉持公开
、公正、客观原则，对公司相关重大事项做出独立判断并发表了意见。具体如下：
（一）关联交易
独立董事 2024 年第四次工作会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于向招商局慈善基金会捐赠公
益资金的关联交易议案》。我们认为，肩负社会责任彰显企业成长价值，公司向招商局慈善基金会捐款人民币 1300万元，用于开展
扶贫济困、助医助学、应急赈灾等公益活动，符合履行社会义务的责任，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
在定期报告披露前，认真审议公司定期报告的内容，对关键事项充分发表意见，保证定期报告财务报告的真实、准确、完整。独
立董事 2024年第二次工作会议于 2024年 3月 22日以通讯表决方式召开，审议通过了《独立董事 2023 年度述职报告》《公司 2023
年度董事会内部控制评价报告》，并听取信永中和会计师事务所对公司2023年财务、内控审核意见。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
独立董事 2024 年第三次工作会议于 2024 年 11 月 29 日以现场及通讯表决方式召开，审议通过了《关于推荐聘请毕马威华振
会计师事务所为公司 2024年度财务审计机构的议案》《关于推荐聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2024年度内控审计机构的议案
》。我们认为毕马威华振会计师事务所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的
经验和能力。结合公司经营发展，能够满足公司 2024年度财务、内部控制审计工作的要求，同意推荐聘请毕马威华振会计师事务所
为公司2024年度的财务及内部控制审计机构。
（四）聘任或者解聘上市公司财务负责人
董事会审计委员会 2024年第三次会议于 2024年 5月 20日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
。
（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
董事会提名委员会 2024年第一次会议于 2024年 5月 20日以通讯表决方式召开，审核公司财务总监候选人杨少军先生的任职条
件，同意将杨少军先生作为公司财务总监候选人的议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
董事会提名委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开，审核公司董事候选人刘昌松先生的任职条件
，同意将刘昌松先生作为公司董事候选人的议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
董事会提名委员会 2024 年第三次会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开，审核公司副总经理候选人聂易彬先生的任
职条件，同意将聂易彬先生作为公司副总经理候选人的议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。
（六）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就。
董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 3月 22日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于 2023年公司高级管
理人员薪酬情况的议案》。
董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 7月 16日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于公司股票期权激励
计划首批授予及预留授予股票期权第三个行权期行权条件未成就的议案》。
董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议于 2024 年 11 月 6日以现场及通讯表决方式召开，审议通过了《关于公司经理层
成员2023年度经营管理业绩考核结果的议案》《关于公司经理层成员 2024年度经营管理业绩考核指标的议案》。
四、总体评价和建议
报告期内，本人
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