公司公告☆ ◇001965 招商公路 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 18:06 │招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行│
│ │结果公告 │
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│2025-11-25 22:02 │招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）票面│
│ │利率公告 │
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│2025-11-25 17:42 │招商公路（001965）：关于延长招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二│
│ │期）簿记建档时间的公告 │
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│2025-11-24 20:00 │招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行│
│ │公告 │
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│2025-11-24 20:00 │招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）更名│
│ │公告 │
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│2025-11-24 20:00 │招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）募集│
│ │说明书 │
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│2025-11-24 20:00 │招商公路（001965）：2025年度招商公路信用评级报告 │
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│2025-11-24 20:00 │招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）信用│
│ │评级报告 │
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│2025-11-20 18:27 │招商公路（001965）：关于公司持股5%以上股东部分股份质押公告 │
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│2025-11-11 18:34 │招商公路（001965）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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2025-11-27 18:06│招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行结果
│公告
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招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行结果公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/aba0236d-e32f-46d9-b1ee-1a5e84a7c63f.PDF
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2025-11-25 22:02│招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）票面利率
│公告
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招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）票面利率公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/8d76b507-7bc5-42cc-b973-b38d9c1b34ec.PDF
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2025-11-25 17:42│招商公路（001965）：关于延长招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）
│簿记建档时间的公告
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资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）簿记建档时间的公
告
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委
员会证监许可〔2024〕1948号文注册。招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司
债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 17.50亿元（含 17.50亿元）。
根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告》
，发行人、簿记管理人将于2025年 11月 25日 15:00至 18:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在
预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因市场波动的原因，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现申请将簿记建档结束时间由 2025年 11月 25日 18:00延长至
2025年 11月 25日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/e0648306-9ecb-45b4-bb55-3a2f80d2288d.PDF
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2025-11-24 20:00│招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告
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招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/91b58963-f50c-4d76-8289-a24ec8a30784.PDF
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2025-11-24 20:00│招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）更名公告
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资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）更名公告招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”）于20
24年12月31日获得中国证券监督管理委员会《关于同意招商局公路网络科技控股股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的
批复》（证监许可〔2024〕1948号）同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元公司债券的注册申请。招商局公路网
络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为
不超过17.50亿元（含17.50亿元）。
按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的“招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司
债券”变更为“招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）”。本期
债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。
前述法律文件包括但不限于《招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》
、《招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券之持有人会议规则》等文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/768d7311-eb34-4b0d-be8a-4189450260b0.PDF
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2025-11-24 20:00│招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）募集说明
│书
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招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）募集说明书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/2d3d0f37-1927-42e4-ac7a-ac5ffd35c927.PDF
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2025-11-24 20:00│招商公路（001965）：2025年度招商公路信用评级报告
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招商公路（001965）：2025年度招商公路信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/2ad375a8-931c-44f6-9729-c089be3038a9.PDF
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2025-11-24 20:00│招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）信用评级
│报告
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招商公路（001965）：招商公路2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）信用评级报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/033618d0-f353-4d81-bab7-9440ba87f318.PDF
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2025-11-20 18:27│招商公路（001965）：关于公司持股5%以上股东部分股份质押公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到持公司股份 5%以上的股东蜀道资本控股集团有限公司
通知，获悉其所持有公司部分股份已在中信证券股份有限公司办理质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
单位：股
股东名称 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股股东或 数量 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
蜀道资本 否 53,149,606 13.5% 0.78% 否 否 2025 年 2028 年 中信证券股 融资
控股集团 11 月 20 11 月 19 份有限公司
有限公司 日 日
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
单位：股
股东名称 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情
比例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 况 况
量 量 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未
比例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
蜀道资本 393,700,78 5.79% 124,015,74 177,165,35 45.00% 2.61% 0 0% 0 0%
控股集团 7 8 4
有限公司
二、其他说明
截至本公告披露日，经与蜀道资本控股集团有限公司确认，其目前质押的股份不存在平仓风险，也不会对公司生产经营、公司治
理等产生影响。若后续出现上述风险，上述股东将采取包括但不限于提前购回、补充保证金等措施应对。公司将持续关注其质押情况
及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。
三、备查文件
（一）股份质押登记证明。
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/7d278356-435b-42dd-8221-715e8bbd538e.PDF
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2025-11-11 18:34│招商公路（001965）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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招商公路（001965）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/6495f877-104e-46ed-9133-8d713b94be82.PDF
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2025-11-11 18:34│招商公路（001965）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
2025 年 10 月 27 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体
股东发出召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15—15:00。现场会议于 2025 年 11 月 11日下午 14：50 分在公司 11 层会
议室召开。
本次会议召集人为公司董事会，根据《公司章程》规定，经全体董事过半数同意，推选董事、总经理杨旭东先生主持本次会议。
公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市北斗鼎铭律师事务所马卫宇律师、李信磊律
师见证了此次会议并为会议出具了法律意见书。
出席本次会议的股东及股东代表共 270 名，所持股份 5,263,557,682 股，占公司股份总数 6,795,094,992 股的 77.4611%。其
中：出席现场会议的股东及股东代表 8 名，所持股份 4,827,182,831 股，占公司股份总数的 71.0392%；参加网络投票的股东 262
名，所持股份 436,374,851 股，占公司股份总数的 6.4219%。
二、提案审议情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构的议案》。
同意股份5,262,343,959股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9769%；反对 985,354 股，弃权 228,369 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 268,887,292 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 99.5506%；反对股份985,354 股；弃权股份 228,369 股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
（二）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东会议事规则》的议案。
同意股份5,206,267,608股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.9116%；反对股份 57,125,205 股；弃权股份 164,869 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 212,810,941 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 78.7894%；反对股份57,125,205 股；弃权股份 164,869 股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
（三）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案。
同意股份5,206,030,208股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.9071%；反对股份 57,351,905 股；弃权股份 175,569 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 212,573,541 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 78.7015%；反对股份57,351,905 股；弃权股份 175,569 股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
（四）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
同意股份5,203,585,708股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.8606%；反对股份 59,806,705 股；弃权股份 165,269 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 210,129,041 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 77.7965%；反对股份59,806,705 股；弃权股份 165,269 股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
（五）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露管理事务制度》的议案。
同意股份5,203,830,070股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.8653%；反对股份 59,569,043 股；弃权股份 158,569 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 210,373,403 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 77.8869%；反对股份59,569,043 股；弃权股份 158,569 股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
（六）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司募集资金管理制度》的议案。
同意股份5,203,811,370股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.8649%；反对股份 59,586,143 股；弃权股份 160,169 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 210,354,703 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 77.8800%；反对股份59,586,143 股；弃权股份 160,169 股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
（七）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司对外担保管理制度》的议案。
同意股份5,203,779,470股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.8643%；反对股份 59,642,043 股；弃权股份 136,169 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 210,322,803 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 77.8682%；反对股份59,642,043 股；弃权股份 136,169 股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市北斗鼎铭律师事务所
（二）律师姓名：马卫宇、李信磊
（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东
会规则》《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）招商公路 2025 年第三次临时股东会决议。
（二）招商公路 2025 年第三次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d40e35b9-e866-421b-b3f4-23519435c599.PDF
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2025-11-11 18:34│招商公路（001965）：招商公路对外担保管理制度
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招商公路（001965）：招商公路对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/fa6dd42f-7056-4ca0-9b89-660537d3d2ca.PDF
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2025-11-11 18:34│招商公路（001965）：招商公路信息披露事务管理制度
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招商公路（001965）：招商公路信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/9f0326f0-8edf-421d-9a2b-459555cdcd07.PDF
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2025-11-11 18:34│招商公路（001965）：招商公路股东会议事规则
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招商公路（001965）：招商公路股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/48d6b215-2bf7-4290-82cd-9a6f53fae8f4.PDF
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2025-11-11 18:34│招商公路（001965）：招商公路董事会议事规则
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招商公路（001965）：招商公路董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d4830e32-8761-4d5d-b35c-2627cf5d3366.PDF
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2025-11-11 18:34│招商公路（001965）：招商公路独立董事工作制度
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招商公路（001965）：招商公路独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/f7443c98-19db-4d9f-9955-6854b9ae9fca.PDF
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2025-11-11 18:34│招商公路（001965）：招商公路募集资金管理制度
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招商公路（001965）：招商公路募集资金管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d5fa5429-6249-496f-84e9-1175a5f4cd25.PDF
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2025-11-03 15:43│招商公路（001965）：2023年度第一期中期票据兑付公告
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招商公路（001965）：2023年度第一期中期票据兑付公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/a3a2015b-ab72-4749-998c-d27f243fd300.PDF
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2025-10-30 17:33│招商公路（001965）：2023年度第二期中期票据发行人赎回选择权行权公告
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招商公路（001965）：2023年度第二期中期票据发行人赎回选择权行权公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d58ef95e-1ae1-4c2a-a723-1b1a5cff310d.PDF
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2025-10-30 16:31│招商公路（001965）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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重要内容提示：
1、招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）本次回购股份已实施完毕。公司本次注销的股
份为 25,242,402 股，占注销前公司总股本 6,820,337,394 股的 0.3701%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。
2.公司于 2025 年 10 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。本次股份回购注销
完成后，公司总股本由6,820,337,394 股变更为 6,795,094,992 股。
一、回购股份实施情况
公司于 2025 年 1月 23 日首次以集中竞价方式实施股份回购，具体内容详见公司于 2025 年 1月 24 日披露的《招商公路关于
首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-03）。回购期间，公司按规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末回购进展情
况，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关进展公告。
截至 2025 年 10 月 22 日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份 25,242,402 股，占公司总股
本的 0.3701%，实际回购时间区间为2025年1月23日至2025年10月22日。本次回购股份最高成交价为13.40元/股，最低为 10.12 元/
股，已支付的总金额为 310,009,184.90 元（不含印花税、佣金等交易费用），公司本次回购股份总金额已达回购股份方案中回购总
金额下限，且未超过回购总金额上限，公司本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求，本次回购股份方案已实施完毕。具体
内容详见公司于 2025 年 10月 24 日刊登在巨潮资讯网的《招商公路关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-
63）。
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