公司公告☆ ◇001965 招商公路 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 17:24 │招商公路（001965）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-23 17:24 │招商公路（001965）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-23 17:24 │招商公路（001965）：招商公路董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-23 17:24 │招商公路（001965）：招商公路关联交易管理制度 │
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│2026-06-16 17:08 │招商公路（001965）：2024年度第一期中期票据付息公告 │
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│2026-06-15 16:32 │招商公路（001965）：2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2026年付息公告 │
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│2026-06-05 18:12 │招商公路（001965）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案 │
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│2026-06-05 18:11 │招商公路（001965）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-05 18:09 │招商公路（001965）：招商公路董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2026-06-05 18:09 │招商公路（001965）：招商公路董事、高级管理人员离职管理制度 │
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2026-06-23 17:24│招商公路（001965）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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招商公路（001965）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/bfde17ee-b612-430b-af6c-bda1b9eb7c60.PDF
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2026-06-23 17:24│招商公路（001965）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
2026 年 6月 5 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东
发出召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 23 日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2026 年 6月 23 日 9:15—15:00。现场会议于 2026 年 6月 23 日下午 14：50 在公司 1101 会议室召开。
本次会议召集人为公司董事会，公司董事长宋嵘先生主持本次会议。公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员
列席了本次会议。北京市北斗鼎铭律师事务所马卫宇律师、李信磊律师见证了此次会议并为会议出具了法律意见书。
出席本次会议的股东及股东代表共 221 名，所持股份 5,264,876,338 股，占公司股份总数 6,795,094,992 股的 77.4805%。其
中：出席现场会议的股东及股东代表 9 名，所持股份 4,827,325,731 股，占公司股份总数的 71.0413%；参加网络投票的股东 212
名，所持股份 437,550,607 股，占公司股份总数的 6.4392%。
二、提案审议情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议《关于公司注册储架式公司债券 100 亿元的议案》，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公
司债券相关事宜。
同意股份5,264,457,675股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9920%；反对股份 370,200 股；弃权股份 48,463 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 271,001,008 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 99.8458%；反对股份370,200 股；弃权股份 48,463 股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
（二）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案。
同意股份5,212,784,413股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.0106%；反对股份 51,347,007 股；弃权股份 744,918 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 219,327,746 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 80.8076%；反对股份51,347,007 股；弃权股份 744,918 股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
（三）审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
同意股份5,264,318,897股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9894%；反对股份 427,300 股；弃权股份 130,141 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 270,862,230 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 99.7946%；反对股份427,300 股；弃权股份 130,141 股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
（四）审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
同意股份5,264,064,883股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9846%；反对股份 671,714 股；弃权股份 139,741 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 270,608,216 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 99.7010%；反对股份671,714 股；弃权股份 139,741 股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市北斗鼎铭律师事务所
（二）律师姓名：马卫宇、李信磊
（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东
会规则》《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）招商公路 2026 年第二次临时股东会决议。
（二）招商公路 2026 年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c963b57e-f927-483e-8516-cb048ec45b6f.PDF
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2026-06-23 17:24│招商公路（001965）：招商公路董事、高级管理人员薪酬管理制度
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(经 2026 年 6 月 23 日公司 2026 年第二次临时股东会审议通过)
第一章 总 则
第一条 为规范招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定
本管理制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保
障公司的长期稳定发展。
（一）坚持薪酬水平与公司目标、经营业绩挂钩的原则。
（二）坚持权责利统一原则，薪酬水平与岗位价值、岗位责任、管理难度、管理风险对等。
（三）坚持短期激励与长期激励相结合，促进公司可持续发展。
（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度，负责制定
公司董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪
酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事
、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，需披露董事、高管平均绩效
薪酬未相应下降的原因等。
第六条 公司人力资源部作为董事会薪酬与考核委员会日常办事机构，负
责按规定核算董事、高级管理人员的薪酬，并按规定发放。第三章 薪酬标准
第七条 薪酬决定机制：
（一）非独立董事：在公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容对应的公司
薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取薪酬及津贴；在公司未承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独
立董事，不在公司领取薪酬及津贴。非独立董事的薪酬方案由股东会审批。
（二）独立董事：实行固定津贴，津贴发放不与公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。独立董事的薪酬方
案由公司股东会审批，具体金额以公司股东会审议通过为准。
（三）高级管理人员：公司高级管理人员按照公司有关薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、公司经营业绩及
个人绩效考核结果等综合因素领取薪酬。高级管理人员的薪酬方案由公司董事会审批。
第八条 在公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事、
高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入三部分组成。
（一）基本年薪：指年度固定收入，按月发放；
（二）绩效年薪：指与年度绩效考核结果相挂钩的浮动收入，绩
效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十；
（三）中长期激励收入：包括任期激励收入、项目和岗位分红等现金型中长期激励收入、股权型中长期激励以及其他根据公司实
际情况发放的奖励等。
上述绩效年薪、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，绩效评价原则上应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 薪酬、津贴均为税前收入，由公司按照国家规定代扣代缴个人所
得税。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效评价由公司董事会薪酬与考核委
员会负责组织，必要时，可以委托第三方开展绩效评价。在公司董事会或者公司董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或
者讨论其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第十一条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人
员的考
核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第四章 薪酬发放
第十二条 董事薪酬自董事经股东会批准任职当日起计算，独立董事津贴按
月发放；非独立董事基本年薪按月平均发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进
行发放。
高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本年薪按月平均发放，绩效年薪、中长期激励收入的发放按照公司相关薪酬制度
执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后方可支付，绩效评价原则上应当依据经审计的财务数据开展。
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国
家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列项目，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的款项部分。
第十五条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人
员绩效年薪递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司
可以给予降薪或不予发放绩效年薪或津贴：
（一）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重不良影响或造成公司资产流失的
；
（二）严重违反公司各项规章制度；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）因重大违法违规行为被中国证监会或证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司相关人选或被证券部门主管机关
予以处罚的。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营
状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据。
（二）参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整。
（五）岗位发生变动的个别调整。
（六）个人业绩。
第六章 薪酬追索扣回
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董
事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以重新考核、过错认定并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务
造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励
收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有
关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突的，按国家有关法律、法规和《
公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会解释及修订。
第二十三条 本制度经股东会审议通过之日起生效，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/2c89a84c-5057-44f0-a38b-822de58b92b2.PDF
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2026-06-23 17:24│招商公路（001965）：招商公路关联交易管理制度
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招商公路（001965）：招商公路关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/09debb21-f972-4200-8918-01d9a84bf9ce.PDF
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2026-06-16 17:08│招商公路（001965）：2024年度第一期中期票据付息公告
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为保证招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（债券简称：24 招商公路 MTN001，债券代码：102482
821.IB）付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。
一、本期债券基本情况
发行人名称 招商局公路网络科技控股股份有限公司
债项名称 招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年度第一
期中期票据
债项简称 24招商公路MTN001
债项代码 102482821.IB
发行总额(亿) 25.00
起息日 2024-07-02
发行期限（年） 5
债券余额(亿) 25.00
最新评级情况 AAA
偿还类别 利息支付
本计息期债项利率 2.35%
利息兑付日 2026-07-02(如遇节假日顺延至下一工作日)
本期应偿付利息金额(万元) 5,875.00
主承销商 招商银行股份有限公司
存续期管理机构 招商银行股份有限公司
登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
二、兑付相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定
的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付
资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因
债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有
限公司不承担由此产生的任何损失。
三、相关机构联系人和联系方式
（一）发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司
联系人：石超
联系方式：010-56529000
（二）存续期管理机构：招商银行股份有限公司
联系人：张连明
联系方式：0755-88026163
（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/23e47136-e529-4c16-85d4-32c2ff179c7d.PDF
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2026-06-15 16:32│招商公路（001965）：2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2026年付息公告
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特别提示：
1.债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。
2.本期债券债权登记日：2026年 6月 16日。
3.本期债券付息日：2026年 6月 17日。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2024年 6月 14日至 6月 17日发行的招商局公路
网络科技控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称“24招
路 K1”，债券代码“148777”）将于 2026年 6月 17日支付自 2025年 6月 17日至 2026年 6月 16日期间的利息。
为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.发行主体：招商局公路网络科技控股股份有限公司。
2.债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。
3.债券简称及代码：本期债券简称为“24招路 K1”，债券代码为“148777”。
4.发行总额：人民币 20.00亿元。
5.发行价格（每张）：人民币 100元。
6.债券期限：本期债券发行期限为 5年期。
7.债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2439号文。
8.债券利率：2.34%。
9.每张派息额：人民币 2.34元（含税）。
10.还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。
11.起息日：2024年 6月 17日。
12.付息日：2025年至 2029年每年的 6月 17日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息
。
13.兑付日：2029年 6月 17日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
14.支付方式：本期债券利息和本金支付方式按照深圳证券交易所和登记机构的规定执行。
15.信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期
债券未进行债项评级。在本期债券存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级进行一次跟踪评级。
16.担保方式：本期债券为无担保债券。
17.上市时间和地点：本期债券于 2024年 6月 21日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台上市。
18.债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。
19.登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》：“
24招路K1”的票面利率为2.34%，每1手“24招路K1”（面值1,000元）派发利息为人民币23.40元（含税，扣税后个人、证券投资基金
债券持有人实际每手派发利息为人民币18.72元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币23.40元）。
三、本期债券债权登记日、付息日、起息日
1.本期债券债权登记日：2026年6月16日。
2.本期债券付息日
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