公司公告☆ ◇001965 招商公路 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-24 20:27 │招商公路（001965）：2024年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 17:49 │招商公路（001965）：关于召开2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 19:38 │招商公路（001965）：华泰联合证券有限责任公司关于招商公路董事长辞职事项的受托管理事务临时报告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 19:38 │招商公路（001965）：中信建投关于招商公路董事长辞职事项的临时受托管理事务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 19:38 │招商公路（001965）：光大证券关于招商公路董事长辞职的临时受托管理事务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 16:18 │招商公路（001965）：2024年度第二期中期票据付息公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-15 17:59 │招商公路（001965）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-15 17:59 │招商公路（001965）：招商公路章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-15 17:58 │招商公路（001965）：关于公司申请注册发行债务融资工具的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-15 17:57 │招商公路（001965）：关于董事长辞职的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-24 20:27│招商公路（001965）：2024年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分
配方案为：以2025年3月31日公司总股本6,820,337,394股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.17元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施的股权登记日前，公司股本若因回购股份等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股
利4.17元的分红比例，对分红总金额进行调整。
2、截至本公告披露日，公司股份回购专用账户中有18,366,602股，该部分股份不享有利润分配的权利，享有分配权的股份为6,8
01,970,792股。因此，公司本次实际现金分红总额为2,836,421,820.27元。
2、公司回购股份不参与分红，本次利润分配实施后，根据股票市值不变原则，实际利润分配前后公司总股本保持不变，现金分
红总额分摊到每一股的比例将减少，因此，本次分红派息实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本（含回购股份）折算每
股现金股利应以0.4158770元计算（每股现金股利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即0.4158770元/股=2,836,421,820.27
元÷6,820,337,394股，计算结果直接截取，不四舍五入，保留小数点后七位）。2024年度分红派息实施后除权除息价格=股权登记日
收盘价-按股权登记日的总股本折算每股现金股利=股权登记日收盘价-0.4158770元/股。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
（一）公司2024年度利润分配方案已获2025年6月6日召开的公司2024年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2025年6
月7日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司 2024 年度利润分配方案为：以 2025 年 3 月 31 日公司总股本6,820,337,394股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 4.17元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施的股权登记日前，公司股本若因回购股份等原因
发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 4.17元的分红比例，对分红总金额进行调整。
（二）本次实施的分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
（四）本次利润分配的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
（一）发放年度：2024年度。
（二）发放范围：2025年7月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
（三）利润分配方案：以实施本次利润分配方案时股权登记日（2025年7月30日）的总股本6,820,337,394股扣除公司股份回购专
用账户中18,366,602股后的股本总额6,801,970,792股为基数，向全体股东每10股派4.17元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通
持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.753元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份
额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【 a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.834元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.417元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为2025年7月30日，除权除息日为2025年7月31日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：2025年7月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。
五、分红派息方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东红利将于2025年7月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东代码 股东名称
1 08*****047 招商局集团有限公司
2 08*****059 蜀道资本控股集团有限公司
3 08*****972 中国中信金融资产管理股份有限公司
4 08*****304 天津市京津塘高速公路公司
5 08*****626 招商局投资发展有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年7月14日至登记日：2025年7月30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
（三）若投资者在除权日办理了转托管，其红利在原托管证券商处领取。
六、相关调整事项说明
根据《招商公路关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》：“若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股
本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限”，本次分红派息实施后，公司回购股份的价格上限将由18.1
0元/股（含）调整为17.68元/股（含）[调整后的回购股份价格上限=调整前回购股份价格上限-按股权登记日的总股本（含回购股份
）折算每股现金股利=18.10元/股-0.4158770元/股≈17.68元/股]，调整后的回购股份价格上限自2025年7月31日（除权除息日）起生
效。
八、咨询机构
咨询地址：招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：高莹
咨询电话：010-56529088
传真电话：010-56529111
九、备查文件
（一）中国结算深圳分公司确认的有关公司分红派息具体时间安排的文件。
（二）招商公路第三届董事会第三十一次会议决议。
（三）招商公路2024年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/c718f48b-ed4d-4c64-abab-3894d4376cfa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 17:49│招商公路（001965）：关于召开2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于 2025年 7月 16日披露了《关于召开公司 2025
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-35），公司将于 2025年 7 月 31日召开 2025年第二次临时股东大会。
2025 年 7 月 21 日，公司董事会收到持有公司 3%以上股份的股东中国中信金融资产管理股份有限公司（以下简称：“中信金
融资产”）《关于向招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会提交股东大会临时提案的函》，提议将《关于选举李博先生为公司
第三届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交至公司 2025年第二次临时股东大会审议。
根据《公司章程》规定：“单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集
人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”截至本公告披露日，中信金融资产单独持有公
司股份 358,330,000 股，占公司总股本的 5.25%。中信金融资产具备向股东大会提交临时提案的主体资格，其提案内容符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定，属于股东大会的职权范围，且提案程序亦符合规定。股东大会召集人同意将上述临时提案提交至公
司 2025年第二次临时股东大会审议。提案内容具体如下：关于选举李博先生为公司第三届董事会非独立董事的议案。
董事候选人简历
李博先生：1985 年出生，大学本科学士，毕业于首都经济贸易大学财务管理专业。现任中国中信金融资产管理公司股份有限公
司高级经理、中国中海直有限责任公司董事。曾任中国华融资产管理股份有限公司经理、高级副经理，华融瑞通股权投资管理有限公
司部门总经理，中国华融资产管理股份有限公司高级经理。
李博先生未持有招商公路股份，与持有招商公路 5%以上股东中国中信金融资产管理公司股份有限公司存在关联关系，与招商公
路其他董事、监事、高级管理人员及其它持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情形；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行
人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
除增加上述提案外，公司披露《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、
股权登记日等事项未发生变更。现将公司 2025 年第二次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）2025年第二
次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的
规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间为：2025年 7月 31日（星期四）下午 14:50。
2、网络投票时间为：2025 年 7 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31
日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 7月31日 9:15—15:00。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
（六）会议的股权登记日：2025年 7月 24日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 7 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路 9号华丰大厦 1101 会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 提案 1：推荐选举第三届董事会董事的议案 应选人数
（3）人
1.01 选举宋嵘先生为第三届董事会董事
1.02 选举薛志旺先生为第三届董事会董事
1.03 选举李博先生为第三届董事会董事
非累积投票提案
2.00 提案 2：审议《关于公司申请注册发行债务融资工具
的议案》
3.00 提案 3：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有
限公司章程》的议案
特别提示：
选举董事的提案采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案 1.01、提案 1.02、提案 2、提案 3 经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，其
中审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案应以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。提案内容请查阅 2025 年 7月 16 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。议案 1.03 为公司股东中信金融资产提交的临时提案。
三、会议登记等事项
（一）登记方式、登记时间和登记地点
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。
2、登记时间：2025年7月25日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30。
3、登记地点：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层董事会办公室。
（二）登记手续：
1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托
书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东
账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
（三）会议联系方式：
1、联系电话：010－56529088 传真：010－56529111
2、联系人：施惊雷 高莹
3、通讯地址：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层 邮编：100029
4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。
五、备查文件
（一）招商公路第三届董事会第三十三次会议决议。
（二）招商公路第三届监事会第十五次会议决议。
（三）关于向招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会提交股东大会临时提案的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/505d4fdb-5937-4a96-9730-2cc85bfc6d47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 19:38│招商公路（001965）：华泰联合证券有限责任公司关于招商公路董事长辞职事项的受托管理事务临时报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于招商局公路网络科技控股股份有限
公司（以下简称“发行人”、“招商公路”、“公司”）提供的资料和数据。
华泰联合证券作为“24 招路 K1”、“23 招路 K2”“23 招路 K1”及“22 招路 01”的债券受托管理人，现将发行人董事长辞
职事项报告如下：
根据招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2025 年 7 月 16 日披露的《招商局公路网络科
技控股股份有限公司关于董事长辞职的公告》，发行人董事会于近日收到公司董事长白景涛先生提交的辞职申请。因达到法定退休年
龄，白景涛先生申请辞去公司董事、董事长职务，同时，辞去其在战略与可持续发展委员会及提名委员会中担任的职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，白景涛先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，上述辞职申请自送达公司董事会
之日起生效。辞职后，白景涛先生将不在公司担任任何职务，白景涛先生未持有发行人股票。
白景涛先生在担任公司董事、董事长及各专门委员会委员期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了发行人和全体股东的权益，在
发行人战略规划、规范治理、资本运作、可持续发展等方面做出了突出贡献。发行人董事会对白景涛先生在担任董事长期间所做出的
突出贡献表示衷心感谢。
华泰联合证券作为“24 招路 K1”、“23 招路 K2”“23 招路 K1”及“22 招路 01”的债券受托管理人，根据《公司债券受托
管理人执业行为准则》的要求，出具本受托管理事务临时报告，并就发行人董事长辞职事项提醒投资者关注相关风险。
华泰联合证券后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《
公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受
托管理人职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/2945ce9c-72e8-4848-b9fd-0ecfe60726d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 19:38│招商公路（001965）：中信建投关于招商公路董事长辞职事项的临时受托管理事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
债券简称：25招路 K1 债券代码：524252.SZ
债券受托管理人
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、招商局公路网络科技控股股份有限公司（
以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关
信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投
证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为25招路K1的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关
规则，现就公司债券重大事项报告如下：
一、重大事项
根据发行人2025年7月16日披露的《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于董事长辞职的公告》，发行人董事会于近日收到
公司董事长白景涛先生提交的辞职申请。因达到法定退休年龄，白景涛先生申请辞去公司董事、董事长职务，同时，辞去其在战略与
可持续发展委员会及提名委员会中担任的职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，白景涛先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，上述辞职申请自送达公司董事会
之日起生效。辞职后，白景涛先生将不在公司担任任何职务，白景涛先生未持有发行人股票。
白景涛先生在担任公司董事、董事长及各专门委员会委员期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了发行人和全体股东的权益，在
发行人战略规划、规范治理、资本运作、可持续发展等方面做出了突出贡献。发行人董事会对白景涛先生在担任董事长期间所做出的
突出贡献表示衷心感谢。
二、影响分析和应对措施
中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，
及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/1afe1a45-f653-4ea0-a92c-0ea8a4b29833.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 19:38│招商公路（001965）：光大证券关于招商公路董事长辞职的临时受托管理事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）募集说明书》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等
相关文件、第三方机构出具的专业意见以及招商局公路网络科技控股股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光
大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为光大证券所作的承诺或声明。
一、 发行人概况
（一） 公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司
（二） 公司注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼 910
（三） 公司法定代表人：白景涛
（四） 公司信息披露联系人：聂易彬
（五） 联系电话：010-56529000
（六） 联系传真：010-56529111
（七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：www.szse.cn
二、 本期债券基本情况
债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
（一） 债券简称：17 招路 02
（二） 债券代码：112563
（三） 债券期限：10
|