公司公告☆ ◇001965 招商公路 更新日期：2026-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 00:00 │招商公路（001965）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │招商公路（001965）：关于公司投资设立人工智能产业基金的关联交易公告 │
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│2026-10-26 16:01 │招商公路（001965）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-10-26 16:00 │招商公路（001965）：关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易公告 │
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│2026-10-26 16:00 │招商公路（001965）：关于公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告 │
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│2026-10-26 15:59 │招商公路（001965）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-10-26 15:59 │招商公路（001965）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 15:57 │招商公路（001965）：关于在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告 │
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│2026-10-20 17:13 │招商公路（001965）：2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）2026年付息公│
│ │告 │
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│2026-10-20 15:53 │招商公路（001965）：2026年度第三期超短期融资券到期兑付公告 │
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2026-10-30 00:00│招商公路（001965）：第四届董事会第八次会议决议公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第四届董事会第八次会议通知于 2026 年 10 月 2
1 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议出席董事 12 名，应表决
董事 7名，实际行使表决权董事 7名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司投
资设立人工智能产业基金的关联交易议案》。
该议案具体详情请参见《招商公路关于公司投资设立人工智能产业基金关联交易的公告》。
公司与招商致远、招商先进的实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成
关联交易，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志旺先生回避表决。
表决结果：7 名董事同意，0名董事反对，0 名董事弃权（5 名关联董事回避表决）。
上述议案已经公司独立董事 2026 年第三次工作会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a036b1dd-4b32-4deb-b697-6baa8d7384ac.PDF
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2026-10-30 00:00│招商公路（001965）：关于公司投资设立人工智能产业基金的关联交易公告
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招商公路（001965）：关于公司投资设立人工智能产业基金的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/987ebd12-bb0f-4745-b457-91a252f25b4f.PDF
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2026-10-26 16:01│招商公路（001965）：第四届董事会第七次会议决议公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第四届董事会第七次会议通知于 2026 年 10 月 2
1 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2026 年 10 月 26日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 12 名，实际
行使表决权董事 12 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议公司《2026 年三季度报告》全文及其摘要。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
上述议案已经公司审计委员会 2026 年第四次会议审议，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。
二、审议《关于公司组织架构调整的议案》。
为充分发挥审计监督职能作用，以高质量审计监督保障公司稳健高质量发展，切实增强智能化穿透式审计监督能力，进一步保障
审计职能的独立性，同意公司设立“审计部”。
调整后，公司组织机构为行政部（党委宣传部）、人力资源部（党委办公室、党委组织部）、财务部、企业管理部（运营管理中
心、产权部）、投资开发部、战略发展部（创新业务部、高速公路运营管理分会）、资本运营部（董事会办公室）、安全管理部、风
险管理部/法律合规部、审计部、监察部（纪委办公室、党委巡察办公室）、创新研究院。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
上述议案已经公司审计委员会 2026 年第四次会议审议，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。
三、审议《关于公司经理层成员 2025 年度经营管理业绩考核结果的议案》。表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董
事弃权。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议审议，薪酬与考核委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议
。
四、审议《关于公司经理层成员 2026 年度经营管理业绩考核指标的议案》。表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董
事弃权。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议审议，薪酬与考核委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议
。
五、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司“三重一大”决策制度》的议案。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
六、审议《关于公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》。
该议案具体详情请参见《招商公路关于公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》。
公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构
成关联交易，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志旺先生回避表决。
表决结果：7 名董事同意，0名董事反对，0 名董事弃权（5 名关联董事回避表决）。
上述议案已经公司独立董事 2026 年第三次工作会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。
该议案尚须提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
七、审议《关于在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案》。
该议案具体详情请参见《招商公路关于在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
八、审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》。
该议案具体详情请参见《招商公路关于公司及下属公司在招商银行存贷款关联交易的公告》。
公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定，本次交易构成关联交易，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志旺先生回避表决。
表决结果：7 名董事同意，0名董事反对，0 名董事弃权（5 名关联董事回避表决）。
上述议案已经公司独立董事 2026 年第三次工作会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。
该议案尚须提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
九、审议《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》。
该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/902738c5-e07a-4db8-b329-a8b096362cb8.PDF
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2026-10-26 16:00│招商公路（001965）：关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易公告
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一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）及下属公司在招商银行股份有限公司（以下简称“
招商银行”）开设了银行账户，2027 年-2029 年公司将在招商银行开展存款、贷款及其他相关业务。其中，2027年、2028 年、2029
年公司及下属公司在招商银行的日终最高存款余额均不超过人民币 70 亿元；最高贷款余额均不超过人民币 120 亿元。
（二）关联关系
公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2026年10月26日以通讯表决方式召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司及下属公司在招商银行存贷
款的关联交易议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。表决该议案时，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛
志旺先生回避表决。上述议案已经公司独立董事 2026年第三次工作会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。本次关
联交易需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）工商登记简况
名称：招商银行股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册及办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：缪建民
注册资本：人民币 2,521,984.5601 万元
统一社会信用代码：9144030010001686XA
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付
、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；
外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代
理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离
岸金融业务；证券投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
主要股东：招商银行无控股股东及实际控制人。招商局轮船有限公司为其第一大股东。
（二）业务开展情况及主要财务数据
招商银行成立于 1987 年，总部位于深圳，是一家在中国具有相当规模和实力的全国性商业银行，主要向客户提供批发及零售银
行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。招商银行业务以中国市场为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区
、环渤海经济区等中国重要经济中心区域及其他地区的大中城市。
根据招商银行 2026 年半年度报告，截至 2026 年 6月 30 日，招商银行资产规模为 137,852.80 亿元，股东权益合计 13,533.
01 亿元，客户存款总额101,624.98 亿元，贷款和垫款总额为 74,530.33 亿元，2026 年上半年招商银行营业收入为 1,781.81 亿元
，归属于母公司净利润 764.45 亿元。
（三）具体关联关系说明
公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定，招商银行为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（四）经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，招商银行不属于“失信被执行人”。
三、关联交易标的的基本情况
招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局批准的招商银行可从事的其他业务。
四、关联交易的定价政策及定价依据
遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格：
1.公司及下属公司的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司及
下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。
2.整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于其他合作金融
机构向公司及下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。
3.其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。
五、关联交易的主要内容
公司 2027 年、2028 年、2029 年在招商银行存款与信贷的限额如下：
上述各年度公司及下属公司在招商银行的日终最高存款余额均不超过人民币 70 亿元；上述各年度公司及下属公司在招商银行的
日终最高信贷余额均不超过人民币 120 亿元。
实际存款、信贷申请额度由公司及各下属公司根据自身业务需要，在前述额度范围内与招商银行协商确定，并签署具体协议。
六、关联交易目的和影响
公司及下属公司基于日常生产经营需要，与招商银行开展存款、贷款及其他相关业务，有助于充分利用财务杠杆，降低公司财务
费用，符合正常的商业逻辑，具备较为充分的商业必要性。交易价格以市场价格为基础，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公
司财务状况、经营成果、现金流量造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性
造成影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至 2026 年 9月 30 日，公司及下属公司于招商银行存款余额 10.58 亿元，贷款余额 56.96 亿元；年初至 2026 年 9月 30
日，累计产生存款贷款利息及债券发行承销费等合计 0.79 亿元。公司及下属公司在招商银行非融资性保函余额为3.95 亿元；公司
及下属公司在招商银行承兑汇票余额为 0.54 亿元。除上述交易外，公司与招商银行不存在其他关联交易。
八、备查文件
（一）招商公路独立董事 2026 年第三次工作会议决议。
（二）招商公路第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/e4b44e2a-cc9e-484c-b355-bf239f6831ab.PDF
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2026-10-26 16:00│招商公路（001965）：关于公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告
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一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”
）拟与招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》。根据金融服务协议，2027年-2029 年财务公司在
经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于综合授信、存款服务、结算服务及国家金融监督管理总局批准的财务公司可
从事的其他业务，其中 2027 年、2028 年、2029 年，公司及下属子公司在财务公司的日终存款金额最高均不超过人民币 100 亿元
，贷款余额最高均不超过人民币 100亿元。
（二）关联关系
公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构
成关联交易。
（三）审议程序
公司于2026年10月26日以通讯表决方式召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司与招商局集团财务有限公司
签署<金融服务协议>的关联交易议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。表决该议案时，关联董事宋嵘先生、杨旭东先生、张华
先生、蔡昀先生、薛志旺先生回避表决。上述议案已经公司独立董事 2026 年第三次工作会议审议，独立董事全票同意将该议案提交
董事会审议。本次关联交易需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）工商登记简况
名称：招商局集团财务有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安定路 5号院 10 号楼 1至 22 层 101 内十五层
法定代表人：吴泊
注册资本：人民币 50 亿元
统一社会信用代码：9111000071782949XA
财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供
成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理
成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。
主要股东：招商局集团有限公司直接持有其 51%的股权，中国外运长航集团有限公司直接持有其 49%的股权。
（二）业务开展情况及主要财务数据
财务公司原名中外运长航财务有限公司，是一家依据《公司法》、《中国人民银行法》、《企业集团财务公司管理办法》等法律
、行政法规设立的具备金融机构法人资质的财务公司，于 2011 年 4月 19 日取得《中国银监会关于中外运长航财务有限公司开业的
批复（银监复[2011]118 号）》，并于 2011 年 5月 17 日在国家工商行政管理总局登记注册成立。2017 年 8月 14 日，中外运长
航财务有限公司获中国银监会北京监管局批准更名，并于 2017 年 8月 18 日经北京市工商行政管理局核准，名称变更为招商局集团
财务有限公司。
截至 2026 年 9月 30 日，财务公司资产总额 511.77 亿元，所有者权益 66.79亿元。吸收成员单位存款 410.75 亿元。2026
年 1-9 月实现利润总额 2.28 亿元，净利润 1.71 亿元。（以上数据未经审计）
（三）具体关联关系说明
公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构
成关联交易。
（四）经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，财务公司不属于“失信被执行人”。
三、关联交易标的的基本情况
财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于综合授信、存款服务、结算服务及主管机构批准的财务公司可
从事的其他业务。
四、关联交易的定价政策及定价依据
遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格：
1.财务公司为公司提供存款服务的存款利率，不低于中国人民银行公布同类存款的存款利率；
2.财务公司向公司提供的贷款利率，按照人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款
利率；
3.财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，凡中国人民银行或国家金融监督管理总局有同类金融服务收费标准的，应符合相
关规定，同等条件下应不高于同期国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。
五、关联交易协议的主要内容
公司与财务公司签署的《金融服务协议》协议主要内容如下：
财务公司向公司提供以下金融服务
1.存款服务
（1）财务公司为公司及其附属公司提供存款服务，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；存款币种包
括人民币及外币。
（2）财务公司为公司及其附属公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率，不低
于同期中国国内主要商业银行同类存款利率。
2.结算服务
（1）公司及其附属公司在财务公司开立结算账户，财务公司根据公司及其附属公司指令办理公司及其附属公司之间的内部转账
结算及对外收付业务，并提供相应结算、清算方案设计，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
（2）根据公司申请，财务公司为公司及其附属公司提供基于 SWIFT 渠道的资金管理服务。
（3）财务公司免费为公司及其附属公司提供境内结算服务，跨境及境外结算费率将不高于国内及当地其它金融机构同类业务收
费水平。
3.信贷服务
（1）在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司经营和发展需要，为公司及其控股子公司提供综合授信服务，用于
固定资产贷款、项目周转贷款、流动资金贷款、票据承兑及贴现、保函和应收账款保理。
（2）财务公司承诺向公司提供优惠的贷款利率，不高于公司在国内其它金融机构取得的同期同档次贷款利率。
4.外汇服务
根据公司申请，可为公司及其附属公司提供外币结售汇服务。相关汇率将不逊于国内其它金融机构就同类服务采用的汇率。
5.其他金融服务
（1）财务公司可为公司提供经营范围内的其他金融服务，包括但不限于委托贷款、买方信贷、债券承销、财务和融资顾问、信
用鉴证及相关的咨询、代理业务。
（2）财务公司将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为公司提供个性化的优质服务。
（3）财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
6.基于财务公司向公司提供的上述各项金融服务，双方共同协商确定金融服务金额上限为：
（1）公司（包括公司的附属公司）在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不得超过人民币 10
0 亿元。
（2）财务公司向公司（包括公司的附属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不得超过人民币 100
亿元。
六、涉及关联交易的其他安排
为规范公司与财务公司的关联交易，公司已制定《公司对招商局集团财务有限公司风险处置预案》，以切实保障公司在财务公司
存、贷款等金融业务的安全性、流动性。
七、关联交易目的和影响
有利于进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，关联交易不会
损害公司及非关联方股东的权益。符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系
的一部分，受到国家监管部门的持续和严格监管，且公司与财务公司拟签订的《金融服务协议》已约定，财务公司向公司提供的各类
金融服务定价，凡中国人民银行或国家金融监督管理总局有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下应不高于同期国
内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。公司在财务公司存款及财务公司向公司贷款与公司在其他商业银行存贷款并无实质差
异，本次关联交易不会对公司的独立性造成影响。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至2026年 9月30日，公司及下属公司在财务公司存款总额为75.93亿元；公司及下属公司在财务公司贷款总额为 33.12 亿元；
年初至 2026 年 9月 30 日，累计产生存款贷款利息等合计 1.22 亿元。公司及下属公司在财务公司非融资性保函余额为 0.99 亿元
；公司及下属公司在财务公司承兑汇票余额为 2.01 亿元。除上述交易外，公司与财务公司不存在其他关联交易。
九、备查文件
（一）招商公路独立董事 2026 年第三次工作会议决议。
（二）招商公路第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/5f6c19df-8ca4-468d-82de-b321e3ce01fc.PDF
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2026-10-26 15:59│招商公路（001965）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）2026 年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026 年 11 月 13 日 14:50
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 11 月 6日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 11 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路 9号华丰大厦 1101 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 提案 1：审议《关于公司与招商局集团财务有限 非累积投票提案 √
公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》
2.00 提案 2：审议《关于公司及下属公司在招商银行 非累积投票提案 √
存贷款的关联交易议案》
（二）上述提案经公司第四届董事会第七次会议审议通过。本次股东会审议的提案均为关联交易事项，关联股东招商局集团有限
公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。
上述议案已经公司独立董事 2026 年第三次工作会议审议通过，提案内容请查阅 2026 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式、登记时间和登记地点
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。
2.登记时间：2026 年 11 月 9日上午 9:00—11:30，下午 13:00—16:30。3.登记地点：北京市朝阳区北土城东路 9号华丰大厦
11 层董事会办公室。
（二）登记手续：
1.社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书
、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
2.法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会，出席人持本人身份证、股东账户
卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
3.异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
（三）会议联系方式：
1.联系电话：010－56529088，传真：010－56529111
2.联系人：高莹
3.通讯地址：北京市朝阳区北土城东路 9 号华丰大厦 11 层；邮编：100029。
4.与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
招商公路第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/bc82e35a-c0e6-4737-b935-18417457c90e.PDF
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2026-10-26 15:59│招商公路（001965）：2026年三季度报告
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招商公路（001965）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/25be8e9b-7be0-405c-a20f-c65faa211637.PDF
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2026-10-26 15:57│招商公路（001965）：关于在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告
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招商公路（001965）：关于在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/a85409ae-a877-46ce-892f-3a096dee0d4e.PDF
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2026-10-20 17:13│招商公路（001965）：2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）2026年付息公告
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特别提示：
1.债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）。
2.本期债券债权登记日：2026 年 10月 22日。
3.本期债券付息日：2026 年 10月 23日。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）于 2025 年 10 月 23 日发行的招商局
公路网络科技控股股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债
券简称：25 招路 KY01，债券代码：524480）将于 2026 年 10月 23日支付自 2025 年 10月 23日至 2026 年 10月 22日期间的利息
。
为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.发行主体：招商局公路网络科技控股股份有限公司。
2.债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）。
3.债券简称及代码：本期债券简称为“25 招路 KY01”，债券代码为“524480”。
4.发行总额：人民币 15.50 亿元。
5.发行价格（每张）：人民币 100 元。
6.债券期限：本期债券基础期限为 2年，在约定的基础期限期末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基
础期限延长 1个周期；在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。
7.债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1948号文。
8.续期选择权：本期债券以每 2个计息年度为 1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长
1个周期（即延长不超过 2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人应至
少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
9.递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可
自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制
。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前 10个交易日披露《
递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递
延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。
10.债券利率及确定方式：本期债券首个周期的票面利率为 2.00%，在首个周期内保持不变。首个周期的票面利率为初始基准利
率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结
算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术
平均值（四舍五入计算到 0.01%）；初始利差为首个周期票面利率与初始基准利率之间的差值。
11.票面利率调整机制：如果发行人行使续期选择权，本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加
上 300 个基点。当期基准利率 为 重 新 定 价 周 期 起 息 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网（www.chinabond.com
.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础
期限一致的国债收益率的算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利
率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
12.每张派息额：人民币 2.00 元（含税）。
13.起息日：2025 年 10月 23日。
14.付息日：本期债券付息日为 2026 年至 2027 年每年的 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交
易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。
15.兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的
兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
16.付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息
支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
17.信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定；本期
债券信用评级为 AAA。在本期债券存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级进行一次跟踪评级。
18.担保方式：本期债券为无担保债券。
19.上市时间和地点：本期债券于 2025 年 10月 29日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台上市。
20.债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
21.登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告
》：
“25招路KY01”的票面利率为2.00%，每1手“25招路KY01”（面值1,000元）派发利息为人民币20.00元（含税，扣税后个人、证
券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币16.00元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币20.0
0元）。
三、本期债券债权登记日、付息日、起息日
1.本期债券债权登记日：2026年10月22日。
2.本期债券付息日：2026年10月23日。
3.下一计息期起息日：2026年10月23日。
四、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截至2026年10月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“25招路KY01”持有人
。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1.个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2.QFII（RQFII）缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据2026年1月13日发布的《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告
2026年第5号），自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和
增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑付、兑息相关机构
1.发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司
联系人：石超
联系方式：010-56529000
2.牵头主承销商：招商证券股份有限公司
联系人：马涛
联系方式：010-60840892
3.联席主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司联系人：黄亦妙
联系方式：010-56051910
4.公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系方式：0755-21899306
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/fb4bc8b0-24ab-4222-b9c1-bf1ccf2b9770.PDF
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2026-10-20 15:53│招商公路（001965）：2026年度第三期超短期融资券到期兑付公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于 2025 年 9月 19 日发布《招商公路关于债务融
资工具获准注册的公告》，披露公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI58 号），同意
接受公司债务融资工具注册，注册有效期为 2年。2026 年 6月 30 日，公司发行了 2026 年度第三期超短期融资券（债券简称：26
招商公路 SCP003，债券代码：012681636），发行规模为 15 亿元，期限为 90天，发行利率为 1.46%。具体详情请参见于 2026 年
7 月 3 日披露的《招商公路2026 年度第三期超短期融资券发行结果公告》（公告编号：2026-27）。
公司 2026 年度第三期超短期融资券已于 2026 年 10 月 15 日到期，公司已在到期日兑付了 2026 年度第三期超短期融资券本
息，公司本次超短期融资券兑付公 告 详 见 中 国 货 币 网 （ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站（www.shcl
earing.com）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/ba5ca5fc-669c-47d2-96eb-39dbd757490d.PDF
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2026-10-14 15:58│招商公路（001965）：2026年度第四期超短期融资券发行结果公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 31 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议
审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的
相关事宜。
一、本次超短期融资券注册情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI58 号），同意接受公司债务融资工具注
册，注册有效期为 2年。
二、本次超短期融资券发行情况
2026 年 10 月 12 日，公司成功发行了 2026 年度第四期超短期融资券，发行结果如下：
发行要素
债券名称 招商局公路网络科技控股股份 债券简称 26 招商公路 SCP004
有限公司 2026 年度第四期
超短期融资券
债券代码 012682401 期限 90 日
起息日 2026 年 10 月 13 日 兑付日 2027 年 01 月 11 日
计划发行总额 75,000.00 实际发行总额 75,000.00
(万元) (万元)
发行利率 1.360000 发行价 100.00
(%) (百元面值)
申购情况
合规申购家数 9 合规申购金额 190,000.00
(万元)
最高申购价位 1.60 最低申购价位 1.31
有效申购家数 5 有效申购金额 75,000.00
(万元)
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 中国邮政储蓄银行股份有限公司
主承销商自营资金获配情况
承销商角色 承销商 自营资金获配规模 自营资金获配规模占当期
(万元/万 SDR) 发行规模比例(%)
主承销商 招商银行股份有限公司 10000 13.33
联席主承销商 中国邮政储蓄银行股份有限公司 15000 20.00
经核查确认，公司未直接认购或者实际由公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支
持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。
公司的关联方招商银行股份有限公司参与本期债务融资工具认购，最终获配金额为 10,000 万元。公司的董事、高级管理人员、
持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购，公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接
参与认购的情况。
公 司 本 次 超 短 期 融 资 券 发 行 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（w
ww.shclearing.com）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/20349220-7086-4a74-96e0-93877bb01a95.PDF
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2026-10-14 15:58│招商公路（001965）：2026年度第五期超短期融资券发行结果公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 31 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议
审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的
相关事宜。
一、本次超短期融资券注册情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI58 号），同意接受公司债务融资工具注
册，注册有效期为 2年。
二、本次超短期融资券发行情况
2026 年 10 月 12 日，公司成功发行了 2026 年度第五期超短期融资券，发行结果如下：
发行要素
债券名称 招商局公路网络科技控股股份 债券简称 26 招商公路 SCP005
有限公司 2026 年度第五期
超短期融资券
债券代码 012682400 期限 90 日
起息日 2026 年 10 月 13 日 兑付日 2027 年 01 月 11 日
计划发行总额 75,000.00 实际发行总额 75,000.00
(万元) (万元)
发行利率 1.36 发行价 100.00
(%) (百元面值)
申购情况
合规申购家数 9 合规申购金额 200,500.00
(万元)
最高申购价位 1.60 最低申购价位 1.31
有效申购家数 5 有效申购金额 75,000.00
(万元)
簿记管理人 中国建设银行股份有限公司
主承销商 中国建设银行股份有限公司
联席主承销商 中国农业银行股份有限公司
主承销商自营资金获配情况
承销商角色 承销商 自营资金获配规模 自营资金获配规模占当期
(万元/万 SDR) 发行规模比例(%)
主承销商 中国建设银行股份有限公司 15000 20.00
联席主承销商 中国农业银行股份有限公司 15000 20.00
经核查确认，公司未直接认购或者实际由公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支
持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。
公司的关联方招商银行股份有限公司参与本期债务融资工具认购，最终获配金额为 10,000 万元。公司的董事、高级管理人员、
持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购，公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接
参与认购的情况。
公 司 本 次 超 短 期 融 资 券 发 行 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（w
ww.shclearing.com）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/75c8941f-3e0a-4942-b06f-3c5bfcb7c6c8.PDF
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2026-09-10 00:00│招商公路（001965）：2026年第三次临时股东会决议公告
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招商公路（001965）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/2627f185-eb5f-4320-826f-75083af24e69.PDF
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2026-09-10 00:00│招商公路（001965）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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招商公路（001965）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/a16e1143-ca57-4671-9d98-6d5b444d6426.PDF
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2026-08-28 17:18│招商公路（001965）：2025年度第二期中期票据付息公告
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招商公路（001965）：2025年度第二期中期票据付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1c3ecf9f-2b0e-4b15-9713-2b39a874393f.PDF
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2026-08-28 16:02│招商公路（001965）：光大证券关于招商公路董事会秘书暨信息披露事务负责人变更的受托管理事务临时报告
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招商公路（001965）：光大证券关于招商公路董事会秘书暨信息披露事务负责人变更的受托管理事务临时报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/eeaec210-6547-4119-bb3d-90a1fe76b160.PDF
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2026-08-28 16:02│招商公路（001965）：华泰联合证券有限责任公司关于招商公路董事会秘书暨信息披露事务负责人变更的受托
│管理事务临时报告
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招商公路（001965）：华泰联合证券有限责任公司关于招商公路董事会秘书暨信息披露事务负责人变更的受托管理事务临时报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a97481ee-be3f-4b5f-80a7-ea1da521eadf.PDF
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2026-08-28 16:02│招商公路（001965）：中信建投关于招商公路董事会秘书暨信息披露事务负责人变更的临时受托管理事务报告
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债券简称：25招路 K1 债券代码：524252.SZ
债券简称：25招路 K2 债券代码：524395.SZ
债券简称：25招路 KY01 债券代码：524480.SZ
债券简称：25招路 KY02 债券代码：524557.SZ
债券受托管理人
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、招商局公路网络科技控股股份有限公司（
以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关
信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投
证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）、招商局
公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）、招商局公路网络科技控股股份有限公
司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）、招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资
者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行
为准则》等相关规则，与发行人《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告》、《招商局公路网络科技
控股股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》，现就公司债券重大事项报告如下：
一、 重大事项
（一）董事会秘书离任情况
根据发行人《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告》，发行人发生的重大事项如下：
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会于2026年8月24日收到公司副总经理、董事会秘书聂易彬先生提交的辞职申请。因
工作原因，聂易彬先生申请辞去发行人董事会秘书职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聂易彬先生的辞职申请自送达发行人董事会之日起生效。辞职后，聂易彬先生将不再
担任发行人董事会秘书，仍担任发行人副总经理，聂易彬先生未持有发行人股份。
（二）董事会秘书聘任情况
2026年8月24日，招商局公路网络科技控股股份有限公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任刘刚先生为公司董事会
秘书的议案》：
根据董事长宋嵘先生提名，并经董事会提名委员会2026年第一次会议审核及本次会议审议，同意聘任刘刚先生为公司董事会秘书
，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。
新聘任人员简历如下：
刘刚先生：1978年出生，高级工程师，毕业于冶金工业部建筑研究总院，获防灾减灾工程及防护工程专业硕士学位。现任招商局
公路网络科技控股股份有限公司董事会秘书、资本运营部（董事会办公室）总经理。曾任中国冶金科工股份有限公司投资部房地产处
处长，招商局公路网络科技控股股份有限公司投资开发部副总经理、风险管理部总经理。
（三）信息披露事务负责人变动情况
根据发行人《招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露事务管理制度》，董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务。
本次发行人董事会秘书变更后，发行人信息披露事务负责人变更为刘刚先生。
二、 影响分析和应对措施
此次发行人董事会秘书暨信息披露事务负责人变更属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债
能力产生重大不利影响。
中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，
及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/df55e552-d400-4d2a-bd28-edb2823e99db.PDF
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2026-08-26 15:57│招商公路（001965）：关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
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招商公路（001965）：关于召开2026年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 18:16│招商公路（001965）：第四届董事会第六次会议决议公告
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招商公路（001965）：第四届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/198d555e-c3bf-444e-9e2c-3f517be382e8.PDF
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2026-08-24 18:15│招商公路（001965）：：关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其参股公司重庆开万梁高速公
│路有限公...
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一、担保情况概述
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于 2026 年 8月 24 日以现场及通讯表决方式召开
了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其参股公司重庆开万梁高速公
路有限公司融资提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商设计”）为其参股公司重
庆开万梁高速公路有限公司申请人民币 116.4 亿元的银团贷款提供不超过其持股比例的人民币 2,320 万元连带责任保证担保，担保
期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，重庆开万梁高速公路有限公司的其他股东提供同比例担保。
二、被担保人基本情况
1.被担保人：重庆开万梁高速公路有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：重庆市开州区汉丰街道开州大道中 131 号交通大厦 15 楼
法定代表人：代高飞
注册资本：20,000 万元
成立日期：2024 年 09 月 27 日
营业期限：2024 年 09 月 27 日至无固定期限
营业范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：企业管理；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
股权结构：招商设计持有 0.5%股权。
与公司的关系：公司持有招商设计 100%股权。
2.主要财务指标：
单位：万元
指标名称 2025年12月31日 2026年6月30日
资产总额 263,911.19 345,414.06
负债总额 196,401.19 228,914.06
其中:银行贷款总额 195,035.69 228,609.06
流动负债总额 196,401.19 228,914.06
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 67,510.00 116,500.00
指标名称 2025年12月31日 2026年6月30日
营业收入 0.00 0.00
利润总额 0.00 0.00
净利润 0.00 0.00
注：数据来源于 2025 年财务审计报告及未经审计的 2026 年 6月财务报表
三、担保协议的主要内容
被担保人：重庆开万梁高速公路有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
担保金额：最高不超过人民币 2,320 万元
反担保情况：无
担保用途：银团贷款
四、董事会意见
1.提供担保的原因
重庆开万梁高速公路有限公司因开州至梁平高速公路项目建设的需要向银团申请贷款，按银团要求需要对贷款提供担保。
2.董事会意见
公司董事会认为：重庆开万梁高速公路有限公司本次向银团申请的贷款，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商设
计对重庆开万梁高速公路有限公司在银团的贷款提供担保符合公司整体利益，且重庆开万梁高速公路有限公司的其他股东提供同比例
担保，财务风险可控。公司董事会同意招商设计为重庆开万梁高速公路有限公司提供担保。
3.股权比例说明
公司间接持有重庆开万梁高速公路有限公司0.5%的股权。公司全资子公司招商设计为重庆开万梁高速公路有限公司申请银团贷款
提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。
4.被担保方提供反担保情况
重庆开万梁高速公路有限公司作为被担保方未提供反担保。本次担保未超招商设计持股比例，担保风险可控，不存在损害公司及
投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币61.38亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的8.08%。本次
会议审议的担保提供后，公司累计对外担保总额为人民币61.61亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.11%。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
招商公路第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/800e0eee-921f-42d8-910b-cb3adc3ab57c.PDF
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2026-08-24 18:14│招商公路（001965）：2026年半年度报告摘要
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招商公路（001965）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c73efaca-45a6-46cf-bc3c-5f9b22b915ac.PDF
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2026-08-24 18:14│招商公路（001965）：2026年半年度报告
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招商公路（001965）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5de6621c-f14f-4835-8bc8-e4ee632b5dd6.PDF
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2026-08-24 18:14│招商公路（001965）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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招商公路（001965）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1dddbf2e-499f-47ad-918d-68622acd3f14.PDF
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2026-08-24 18:12│招商公路（001965）：招商公路风险评估报告（2026年6月30日）
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招商公路（001965）：招商公路风险评估报告（2026年6月30日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/19c2cb33-c768-41b8-a4e7-cc036204d9e6.PDF
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2026-08-24 18:12│招商公路（001965）：关于续聘会计师事务所为公司2026年度审计机构的公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于 2026 年 8月 24 日召开第四届董事会第六次会
议，会议审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘请毕马
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2026 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。
现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
公司于2026年8月24日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度审计机构的议案》，鉴于毕马威华振在 2025 年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见
，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司
慎重调查和考虑，拟继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告
审计工作及内控审计工作。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层根据公司年度审
计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8月 18 日在北京成立，于 2012 年 7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企
业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7月 10 日取得工商营业执照，并于
2012 年 8月 1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层。
毕马威华振的首席合伙人黄文辉，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247
人，注册会计师 1,412 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。
毕马威华振 2025 年经审计的业务收入总额超过人民币 48 亿元，其中审计业务收入超过人民币46亿元（包括境内法定证券服务
业务收入超过人民币11亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 13 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币24 亿元）。
毕马威华振 2025 年上市公司年报审计客户家数为 134 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.94 亿元。这些上市
公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，房地产业，采矿业，批发和零售业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，卫生和社会工作，水利、环
境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2025年本公司同行业上市公司审计客户家数为 8家
。
2.投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔
偿责任（约人民币 460 万元），案款已履行完毕。
3.诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威
华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相
关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
毕马威华振承做招商局公路网络科技控股股份有限公司 2026 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量
控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人雷江，2003 年取得中国注册会计师资格。雷江 1998 年开始在毕马威华振执业，1998 年开始从事上市公司
审计，从 2024 年开始为本公司提供审计服务。雷江近三年签署或复核上市公司审计报告 21 份。
本项目的签字注册会计师刘庆宏，2012 年取得中国注册会计师资格，刘庆宏 2009 年开始在毕马威华振执业，2009 年开始从事
上市公司审计，从 2025 年开始为本公司提供审计服务。刘庆宏近三年签署或复核上市公司审计报告 1份。
本项目的质量控制复核人张京京，2000 年取得中国注册会计师资格，张京京 1996 年开始在毕马威华振执业，1996 年开始从事
上市公司审计，从 2024 年开始为本公司提供审计服务。张京京近三年签署或复核上市公司审计报告 6份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自
律监管措施或纪律处分。
3.独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。
4.审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作
人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025 年度本项目的审计收费为人民币 429 万元，其中年报审计费用人民币 336 万元
，内控审计费用人民币 93 万元。2026 年度审计费用将提请股东会授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价
原则确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司于 2026 年 8月 14 日分别召开了董事会审计委员会 2026 年度第三次会议、独立董事 2026 年第二次工作会，会议
分别审议通过了《关于推荐续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，董事会审计委员会
认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供财务审
计服务的经验和能力。结合公司经营发展，能够满足公司 2026 年度财务及内控审计工作的要求，同意推荐续聘毕马威华振会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
（二）公司于 2026 年 8月 24 日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构
，负责公司2026年度财务报告审计工作及内控审计工作。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公
司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
（三）本次聘请毕马威华振为公司 2026 年度审计机构的议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）招商公路审计委员会 2026 年第三次会议决议。
（二）招商公路独立董事 2026 年第二次工作会议决议。
（三）招商公路第四届董事会第六次会议决议。
（四）毕马威华振的相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/be39da3a-d175-4fc0-b6b4-ee09a781353b.PDF
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2026-08-24 18:12│招商公路（001965）：关于公司董事会秘书辞职的公告
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招商公路（001965）：关于公司董事会秘书辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1d063581-1059-4e13-83f7-fcd470f545eb.PDF
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2026-08-24 18:12│招商公路（001965）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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招商公路（001965）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/387bdb44-f8f5-4ddc-8180-dc0d34640c8e.PDF
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2026-08-19 17:12│招商公路（001965）：2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2026年本息兑付及摘牌公
│告
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特别提示：
1.债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。
2.兑付债权登记日：2026年 8月 20日。
3.兑付资金发放日：2026年 8月 21日。
4.债券摘牌日：2026年 8月 21日。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2023 年 8 月 18 日至 8 月 21 日发行的招商局
公路网络科技控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称：
23招路 K1，债券代码：148431）将于 2026年 8月 21日支付自 2025年 8月 21日至 2026年 8月 20日期间的利息和本期债券本金。
为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司。
2.债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。
3.债券简称及代码：本期债券简称为“23招路 K1”，债券代码为“148431”。
4.发行总额：人民币 10.00亿元。
5.发行价格（每张）：人民币 100元。
6.债券期限：本期债券发行期限为 3年期。
7.债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2439号文。
8.债券利率：2.69%。
9.每张派息额：人民币 2.69元（含税）。
10.还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。
11.起息日：2023年 8月 21日。
12.付息日：2024年至 2026年每年的 8月 21日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息
。
13.兑付日：2026 年 8 月 21 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
14.支付方式：本期债券利息和本金支付方式按照深圳证券交易所和登记机构的规定执行。
15.信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期
债券未进行债项评级。
16.担保方式：本期债券为无担保债券。
17.上市时间和地点：本期债券于 2023 年 8 月 25 日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台上市。
18.债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。
19.登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息兑付方案
按照《招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》：“
23招路K1”的票面利率为2.69%，每1手“23招路K1”（面值1,000元）的本期债券本次兑付兑息金额为人民币1,026.90元（含税）。
扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每1,000元的本期债券兑付兑息金额为人民币1,021.52元；非居民企业（包含QFII
、RQFII）债券持有人取得本期债券的利息暂免征税，债券持有人取得的实际每1,000元的本期债券兑付兑息金额为人民币1,026.90元
。
三、本期债券最后交易日、债权登记日、付息兑付资金发放日、债券摘牌日
1.本期债券最后交易日：2026年8月20日。
2.本期债券债权登记日：2026年8月20日。
3.本期债券付息兑付资金发放日：2026年8月21日。
4.本期债券摘牌日：2026年8月21日。
四、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截至2026年8月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“23招路K1”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1.个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2.非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026
年第5号）的规定，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税
和增值税。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑付、兑息相关机构
1.发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司
联系人：石超
联系方式：010-56529000
2.牵头主承销商：招商证券股份有限公司
联系人：马涛
联系方式：010-60840892
3.联席主承销商、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
联系人：吴震、于蔚然、代卓君
联系方式：010-56839300
4.公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系方式：0755-21899306
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/d84d43ed-3c53-4306-9f43-691ad2c1c5e5.PDF
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2026-08-14 17:28│招商公路（001965）：2026年度第二期中期票据发行结果公告
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招商公路（001965）：2026年度第二期中期票据发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/aa2cace0-26c4-4f56-b4b3-4140d9a7e566.PDF
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2026-08-14 17:28│招商公路（001965）：2026年度第一期中期票据发行结果公告
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招商公路（001965）：2026年度第一期中期票据发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/0d56cd2f-655f-4fdf-a4f1-44387076bdae.PDF
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2026-08-05 16:46│招商公路（001965）：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2026年付息公告
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招商公路（001965）：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2026年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/3a37b164-e27a-426a-8cb5-d4ccc2027b1a.PDF
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2026-08-03 17:42│招商公路（001965）：2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）2026年付息公告
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特别提示：
1.债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）。
2.本期债券债权登记日：2026年 8月 5日。
3.本期债券付息日：2026年 8月 6日。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2025 年 8 月 6 日发行的招商局公路网络科技控
股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”，债券简称：25 招路 K2，
债券代码：524395）将于 2026 年 8 月 6 日支付自 2025 年 8月 6日至 2026年 8月 5日期间的利息。
为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.发行主体：招商局公路网络科技控股股份有限公司。
2.债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）。
3.债券简称及代码：本期债券简称为“25 招路 K2”，债券代码：“524395”。
4.发行总额：人民币 10.00亿元。
5.发行价格（每张）：人民币 100元。
6.债券期限：本期债券发行期限为 3年期。
7.债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1948号文。
8.债券利率：1.76%。
9.每张派息额：人民币 1.76元（含税）。
10.还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。
11.起息日：2025年 8月 6日。
12.付息日：2026 年至 2028 年每年的 8 月 6 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利
息。
13.兑付日：2028年 8月 6日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
14.支付方式：本期债券利息和本金支付方式按照深圳证券交易所和登记机构的规定执行。
15.信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期
债券未进行债项评级。在本期债券存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级进行一次跟踪评级。
16.担保方式：本期债券为无担保债券。
17.上市时间和地点：本期债券于 2025 年 8 月 12 日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台上市。
18.债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
19.登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》：“
25招路K2”的票面利率为1.76%，每1手“25招路K2”（面值1,000元）派发利息为人民币17.60元（含税，扣税后个人、证券投资基金
债券持有人实际每手派发利息为人民币14.08元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币17.60元）。
三、本期债券债权登记日、付息日、起息日
1.本期债券债权登记日：2026年8月5日。
2.本期债券付息日：2026年8月6日。
3.下一计息期起息日：2026年8月6日。
四、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截至2026年8月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“25招路K2”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1.个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2.QFII（RQFII）缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据2026年1月13日发布的《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告
2026年第5号），自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和
增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑付、兑息相关机构
1.发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司
联系人：石超
联系方式：010-56529000
2.牵头主承销商：招商证券股份有限公司
联系人：马涛
联系方式：010-60840892
3.联席主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司联系人：黄亦妙
联系方式：010-56051910
4.公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系方式：0755-21899306
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/16682c4b-4758-4536-9cb7-a22c597329ec.PDF
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2026-07-23 17:57│招商公路（001965）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）2025年度股东会审议通过的2025年度利润分配方案
为：以2026年3月31日公司总股本6,795,094,992股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.73元（含税），不送红股，不以资本公
积金转增股本。本次利润分配方案实施的股权登记日前，公司股本若因回购股份等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利3.73
元的分红比例，对分红总金额进行调整。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
（一）公司2025年度利润分配方案已获2026年6月5日召开的公司2025年度股东会审议通过，股东会决议公告刊登于2026年6月6日
的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司2025年度利润分配方案为：以20
26年3月31日公司总股本6,795,094,992股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.73元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本。本次利润分配方案实施的股权登记日前，公司股本若因回购股份等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利3.73元的分红
比例，对分红总金额进行调整。
（二）本次实施的分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
（四）本次利润分配的实施距离股东会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
（一）发放年度：2025年度。
（二）发放范围：2026年7月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
（三）利润分配方案：以实施本次利润分配方案时股权登记日（2026年7月30日）的总股本6,795,094,992股为基数，向全体股东
每10股派3.73元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每10股派3.357元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.746元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.373元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为2026年7月30日，除权除息日为2026年7月31日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：2026年7月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。
五、分红派息方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东红利将于2026年7月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东代码 股东名称
1 08*****047 招商局集团有限公司
2 08*****059 蜀道资本控股集团有限公司
3 08*****972 中国中信金融资产管理股份有限公司
4 08*****304 天津市京津塘高速公路公司
5 08*****626 招商局投资发展有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年7月20日至登记日：2026年7月30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
（三）若投资者在除权日办理了转托管，其红利在原托管证券商处领取。
六、咨询机构
咨询地址：招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会办公室
咨询电话：010-56529088
传真电话：010-56529111
七、备查文件
（一）中国结算深圳分公司确认的有关公司分红派息具体时间安排的文件。
（二）招商公路第四届董事会第二次会议决议。
（三）招商公路2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/8d2bf8ce-d7db-4d2d-bf17-51eb1ec674b9.PDF
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2026-07-08 16:23│招商公路（001965）：2024年度第二期中期票据付息公告
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为保证招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年度第二期中期票据（债券简称：24 招商公路 MTN002，债券代码：102483
130.IB）付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
发行人名称 招商局公路网络科技控股股份有限公司
债项名称 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年度第二期
中期票据
债项简称 24 招商公路 MTN002
债项代码 102483130.IB
发行总额(亿) 10.00
起息日 2024-07-23
发行期限（年） 5
债券余额(亿) 10.00
最新评级情况 AAA
偿还类别 利息支付
本计息期债项利率 2.23%
利息兑付日 2026-07-23(如遇节假日顺延至下一工作日)
本期应偿付利息金额(万元) 2,230.00
主承销商 招商银行股份有限公司
存续期管理机构 招商银行股份有限公司
登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
二、兑付相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定
的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付
资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因
债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有
限公司不承担由此产生的任何损失。
三、相关机构联系人和联系方式
（一）发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司
联系人：石超
联系方式：010-56529000
（二）存续期管理机构：招商银行股份有限公司
联系人：张连明
联系方式：0755-88026163
（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/53c1a05d-35a5-4cf7-9039-2348165407ef.PDF
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2026-07-08 16:23│招商公路（001965）：2025年度第一期中期票据付息公告
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为保证招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年度第一期中期票据（债券简称：25招商公路MTN001，债券代码：102583122.
IB）付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
发行人名称 招商局公路网络科技控股股份有限公司
债项名称 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年度第一期中
期票据
债项简称 25 招商公路 MTN001
债项代码 102583122.IB
发行总额 20.00 亿元
起息日 2025-07-29
发行期限 3 年
债券余额 20.00 亿元
最新评级情况 AAA
偿还类别 利息支付
本计息期债项利率 1.72%
利息兑付日 2026-07-29(如遇节假日顺延至下一工作日)
本期应偿付利息金额 3,440.00 万元
主承销商 招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国
农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司
存续期管理机构 招商银行股份有限公司
登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
二、兑付相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定
的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付
资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因
债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有
限公司不承担由此产生的任何损失。
三、相关机构联系人和联系方式
（一）发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司
联系人：石超
联系方式：010-56529000
（二）存续期管理机构：招商银行股份有限公司
联系人：张连明
联系方式：0755-88026163
（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/d4ee7029-814b-4d14-90fc-39f35d59bf01.PDF
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2026-07-02 16:08│招商公路（001965）：2026年度第二期超短期融资券到期兑付公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于 2025 年 9月 19 日发布《招商公路关于债务融
资工具获准注册的公告》，披露公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI58 号），同意
接受公司债务融资工具注册，注册有效期为 2年。2026 年 4 月 2 日，公司发行了 2026 年度第二期超短期融资券（简称“26招商
公路 SCP002”，代码：012680864），发行规模为 15 亿元，期限为 90 天，发行利率为 1.47%。具体内容请详见 2026 年 4月 8日
披露的《招商公路关于 2026年度第二期超短融发行结果公告》。
公司 2026 年度第二期超短期融资券已于 2026 年 7月 2日到期，公司已在到期日兑付了 2026 年度第二期超短期融资券本息，
公司本次超短期融资券兑付公告 详 见 中 国 货 币 网 （ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站（www.shclearin
g.com）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/b99d7b9f-e214-4ac1-9f61-6a7e1668b42d.PDF
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2026-07-02 16:08│招商公路（001965）：2026年度第三期超短期融资券发行结果公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 31 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议
审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的
相关事宜。
一、本次超短期融资券注册情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI58 号），同意接受公司债务融资工具注
册，注册有效期为 2年。
二、本次超短期融资券发行情况
2026 年 6 月 30 日，公司成功发行了 2026 年度第三期超短期融资券，发行结果如下：
发行要素
债券名称 招商局公路网络科技控 债券简称 26 招商公路 SCP003
股股份有限公司 2026 年
度第三期超短期融资券
债券代码 012681636 期限 106 日
起息日 2026 年 07 月 01 日 兑付日 2026 年 10 月 15 日
计划发行总额 15.00 亿元 实际发行总额 15.00 亿元
发行利率 1.46% 发行价格 100.00 元
申购情况
合规申购家数 7 合规申购金额 18.30 亿元
最高申购价位 1.47% 最低申购价位 1.27%
有效申购家数 6 有效申购金额 16.70 亿元
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 中国建设银行股份有限公司
主承销商自营资金获配情况（如有）
联席主承销商 中国建设银 自营资金 3.00 亿元 自营资金获 20.00%
行股份有限 获配规模 配规模占当
公司 期发行规模
比例
经核查确认，公司未直接认购或者实际由公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支
持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。
公司的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购，公司不存在知道或者应当知
道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。
公 司 本 次 超 短 期 融 资 券 发 行 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（w
ww.shclearing.com）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/5b200574-5b21-4df9-9a10-cbb619a41203.PDF
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2026-06-29 17:48│招商公路（001965）：招商公路公司债券2025年度受托管理事务报告（华泰联合证券有限责任公司）
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招商公路（001965）：招商公路公司债券2025年度受托管理事务报告（华泰联合证券有限责任公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/7790ebc0-3a1e-4269-bc08-beb6d2d7591f.PDF
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2026-06-29 17:48│招商公路（001965）：招商公路公司债券2025年度受托管理事务报告（光大证券）
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招商公路（001965）：招商公路公司债券2025年度受托管理事务报告（光大证券）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/290f0633-1523-40a0-85df-3a8352be0bf2.PDF
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2026-06-29 17:46│招商公路（001965）：招商公路公司债券2025年度受托管理事务报告（中信建投）
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招商公路（001965）：招商公路公司债券2025年度受托管理事务报告（中信建投）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/96f085f2-fcc0-40a8-a105-3e2fd28077e5.PDF
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2026-06-23 17:24│招商公路（001965）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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招商公路（001965）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/bfde17ee-b612-430b-af6c-bda1b9eb7c60.PDF
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2026-06-23 17:24│招商公路（001965）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
2026 年 6月 5 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东
发出召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 23 日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2026 年 6月 23 日 9:15—15:00。现场会议于 2026 年 6月 23 日下午 14：50 在公司 1101 会议室召开。
本次会议召集人为公司董事会，公司董事长宋嵘先生主持本次会议。公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员
列席了本次会议。北京市北斗鼎铭律师事务所马卫宇律师、李信磊律师见证了此次会议并为会议出具了法律意见书。
出席本次会议的股东及股东代表共 221 名，所持股份 5,264,876,338 股，占公司股份总数 6,795,094,992 股的 77.4805%。其
中：出席现场会议的股东及股东代表 9 名，所持股份 4,827,325,731 股，占公司股份总数的 71.0413%；参加网络投票的股东 212
名，所持股份 437,550,607 股，占公司股份总数的 6.4392%。
二、提案审议情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议《关于公司注册储架式公司债券 100 亿元的议案》，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公
司债券相关事宜。
同意股份5,264,457,675股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9920%；反对股份 370,200 股；弃权股份 48,463 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 271,001,008 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 99.8458%；反对股份370,200 股；弃权股份 48,463 股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
（二）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案。
同意股份5,212,784,413股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.0106%；反对股份 51,347,007 股；弃权股份 744,918 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 219,327,746 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 80.8076%；反对股份51,347,007 股；弃权股份 744,918 股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
（三）审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
同意股份5,264,318,897股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9894%；反对股份 427,300 股；弃权股份 130,141 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 270,862,230 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 99.7946%；反对股份427,300 股；弃权股份 130,141 股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
（四）审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
同意股份5,264,064,883股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9846%；反对股份 671,714 股；弃权股份 139,741 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 270,608,216 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股
份的 99.7010%；反对股份671,714 股；弃权股份 139,741 股。
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市北斗鼎铭律师事务所
（二）律师姓名：马卫宇、李信磊
（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东
会规则》《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）招商公路 2026 年第二次临时股东会决议。
（二）招商公路 2026 年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c963b57e-f927-483e-8516-cb048ec45b6f.PDF
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2026-06-23 17:24│招商公路（001965）：招商公路董事、高级管理人员薪酬管理制度
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(经 2026 年 6 月 23 日公司 2026 年第二次临时股东会审议通过)
第一章 总 则
第一条 为规范招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定
本管理制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保
障公司的长期稳定发展。
（一）坚持薪酬水平与公司目标、经营业绩挂钩的原则。
（二）坚持权责利统一原则，薪酬水平与岗位价值、岗位责任、管理难度、管理风险对等。
（三）坚持短期激励与长期激励相结合，促进公司可持续发展。
（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度，负责制定
公司董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪
酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事
、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，需披露董事、高管平均绩效
薪酬未相应下降的原因等。
第六条 公司人力资源部作为董事会薪酬与考核委员会日常办事机构，负
责按规定核算董事、高级管理人员的薪酬，并按规定发放。第三章 薪酬标准
第七条 薪酬决定机制：
（一）非独立董事：在公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容对应的公司
薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取薪酬及津贴；在公司未承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独
立董事，不在公司领取薪酬及津贴。非独立董事的薪酬方案由股东会审批。
（二）独立董事：实行固定津贴，津贴发放不与公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。独立董事的薪酬方
案由公司股东会审批，具体金额以公司股东会审议通过为准。
（三）高级管理人员：公司高级管理人员按照公司有关薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、公司经营业绩及
个人绩效考核结果等综合因素领取薪酬。高级管理人员的薪酬方案由公司董事会审批。
第八条 在公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事、
高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入三部分组成。
（一）基本年薪：指年度固定收入，按月发放；
（二）绩效年薪：指与年度绩效考核结果相挂钩的浮动收入，绩
效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十；
（三）中长期激励收入：包括任期激励收入、项目和岗位分红等现金型中长期激励收入、股权型中长期激励以及其他根据公司实
际情况发放的奖励等。
上述绩效年薪、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，绩效评价原则上应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 薪酬、津贴均为税前收入，由公司按照国家规定代扣代缴个人所
得税。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效评价由公司董事会薪酬与考核委
员会负责组织，必要时，可以委托第三方开展绩效评价。在公司董事会或者公司董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或
者讨论其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第十一条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人
员的考
核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第四章 薪酬发放
第十二条 董事薪酬自董事经股东会批准任职当日起计算，独立董事津贴按
月发放；非独立董事基本年薪按月平均发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进
行发放。
高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本年薪按月平均发放，绩效年薪、中长期激励收入的发放按照公司相关薪酬制度
执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后方可支付，绩效评价原则上应当依据经审计的财务数据开展。
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国
家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列项目，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的款项部分。
第十五条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人
员绩效年薪递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司
可以给予降薪或不予发放绩效年薪或津贴：
（一）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重不良影响或造成公司资产流失的
；
（二）严重违反公司各项规章制度；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）因重大违法违规行为被中国证监会或证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司相关人选或被证券部门主管机关
予以处罚的。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营
状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据。
（二）参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整。
（五）岗位发生变动的个别调整。
（六）个人业绩。
第六章 薪酬追索扣回
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董
事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以重新考核、过错认定并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务
造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励
收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有
关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突的，按国家有关法律、法规和《
公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会解释及修订。
第二十三条 本制度经股东会审议通过之日起生效，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/2c89a84c-5057-44f0-a38b-822de58b92b2.PDF
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2026-06-23 17:24│招商公路（001965）：招商公路关联交易管理制度
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招商公路（001965）：招商公路关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/09debb21-f972-4200-8918-01d9a84bf9ce.PDF
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2026-06-16 17:08│招商公路（001965）：2024年度第一期中期票据付息公告
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为保证招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（债券简称：24 招商公路 MTN001，债券代码：102482
821.IB）付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。
一、本期债券基本情况
发行人名称 招商局公路网络科技控股股份有限公司
债项名称 招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年度第一
期中期票据
债项简称 24招商公路MTN001
债项代码 102482821.IB
发行总额(亿) 25.00
起息日 2024-07-02
发行期限（年） 5
债券余额(亿) 25.00
最新评级情况 AAA
偿还类别 利息支付
本计息期债项利率 2.35%
利息兑付日 2026-07-02(如遇节假日顺延至下一工作日)
本期应偿付利息金额(万元) 5,875.00
主承销商 招商银行股份有限公司
存续期管理机构 招商银行股份有限公司
登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
二、兑付相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定
的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付
资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因
债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有
限公司不承担由此产生的任何损失。
三、相关机构联系人和联系方式
（一）发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司
联系人：石超
联系方式：010-56529000
（二）存续期管理机构：招商银行股份有限公司
联系人：张连明
联系方式：0755-88026163
（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/23e47136-e529-4c16-85d4-32c2ff179c7d.PDF
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2026-06-15 16:32│招商公路（001965）：2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2026年付息公告
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特别提示：
1.债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。
2.本期债券债权登记日：2026年 6月 16日。
3.本期债券付息日：2026年 6月 17日。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2024年 6月 14日至 6月 17日发行的招商局公路
网络科技控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称“24招
路 K1”，债券代码“148777”）将于 2026年 6月 17日支付自 2025年 6月 17日至 2026年 6月 16日期间的利息。
为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.发行主体：招商局公路网络科技控股股份有限公司。
2.债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。
3.债券简称及代码：本期债券简称为“24招路 K1”，债券代码为“148777”。
4.发行总额：人民币 20.00亿元。
5.发行价格（每张）：人民币 100元。
6.债券期限：本期债券发行期限为 5年期。
7.债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2439号文。
8.债券利率：2.34%。
9.每张派息额：人民币 2.34元（含税）。
10.还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。
11.起息日：2024年 6月 17日。
12.付息日：2025年至 2029年每年的 6月 17日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息
。
13.兑付日：2029年 6月 17日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
14.支付方式：本期债券利息和本金支付方式按照深圳证券交易所和登记机构的规定执行。
15.信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期
债券未进行债项评级。在本期债券存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级进行一次跟踪评级。
16.担保方式：本期债券为无担保债券。
17.上市时间和地点：本期债券于 2024年 6月 21日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台上市。
18.债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。
19.登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》：“
24招路K1”的票面利率为2.34%，每1手“24招路K1”（面值1,000元）派发利息为人民币23.40元（含税，扣税后个人、证券投资基金
债券持有人实际每手派发利息为人民币18.72元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币23.40元）。
三、本期债券债权登记日、付息日、起息日
1.本期债券债权登记日：2026年6月16日。
2.本期债券付息日：2026年6月17日。
3.下一计息期起息日：2026年6月17日。
四、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截至2026年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“24招路K1”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1.个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2.非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026
年第5号）的规定，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税
和增值税。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑付、兑息相关机构
1.发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司
联系人：石超
联系方式：010-56529000
2.牵头主承销商：招商证券股份有限公司
联系人：马涛
联系方式：010-60840892
3.联席主承销商、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
联系人：吴震、于蔚然、代卓君
联系方式：010-56839300
4.公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系方式：0755-21899306
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/82051a3f-f68c-4e37-82eb-b930903c17d3.PDF
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2026-06-05 18:12│招商公路（001965）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司
”或“招商公路”）《公司章程》《招商公路董事会薪酬与考核委员会工作细则》《招商公路董事、高级管理人员薪酬管理制度》等
相关规定，结合公司实际情况，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用范围
公司董事（含非独立董事、独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
1.本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效；
2.本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬方案
（一）公司董事薪酬方案
1.非独立董事
（1）在公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容对应的公司薪酬管理制度
、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取薪酬及津贴；
（2）在公司未承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴。
2.独立董事
独立董事津贴为人民币 15 万元/年（税前）。津贴发放不与公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照公司有关薪酬管理制度的规定，依照其相应工作职责和工作内容、公司经营业绩及个人绩效考核结果等综
合因素领取薪酬。
根据薪酬业绩双对标结果、总经理现行年收入基准值、结合招商公路功能定位及发展阶段等因素，经理层成员目标年收入拟核定
如下：总经理年收入基准值为 170 万元（人民币，下同），其中，基本年薪为 59.5 万元，绩效年薪基数为93.5 万元，任期激励基
数为 17 万元。正职级的副职经理层成员的目标年收入，原则上按总经理年收入基准值的 0.95 倍核定，其他副职经理层成员的目标
年收入一般按总经理年收入基准值的 0.65-0.9 倍核定，其他高级管理人员目标年收入按照招商公路中层管理人员薪酬体系核定。
（三）薪酬构成及绩效占比要求
在公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入三
部分组成。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%；中长期激励收入根据公司相关计划实施情况确定，与
公司长期发展目标相绑定。
四、薪酬发放说明
1.董事薪酬自董事经股东会批准任职当日起计算。独立董事津贴每月发放；在公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非
独立董事基本年薪按 13 个月平均固定发放，第 13 个月基本年薪为年终双薪，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度，综合公司经
营情况和个人业绩情况进行发放。
2.高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本年薪按月发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度，综合公司经营情况
和个人业绩情况进行发放。3.以上薪酬均为含税薪酬。在公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事和高级管理人员
的个人所得税、住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由公司从月度薪酬中代扣代缴。
4.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。
5.上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/be4a5100-61fe-4664-ba58-20f3ab11ffb3.PDF
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2026-06-05 18:11│招商公路（001965）：第四届董事会第五次会议决议公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第四届董事会第五次会议通知于 2026 年 6月 1日
以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 6月 5日 13:00 在公司 1101 会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次
会议应表决董事 12 名，实际行使表决权董事 12 名。其中，董事张华先生、王永磊先生、赵晶晶女士、王胜伟先生、独立董事李兴
华先生以通讯表决的方式出席会议。高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由
董事长宋嵘先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
二、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理规则》的议案。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
三、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，薪酬与考核委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议
。
四、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
五、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
六、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，薪酬与考核委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议
。
该议案尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
七、审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
具体详情请参见《招商公路 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，薪酬与考核委员会全体委员回避表决将该议案提交董事会
审议。该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则全体董事回避表决。
该议案尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
八、审议《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
具体详情请参见《招商公路关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事
弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/f1b4968c-2684-427b-ab0c-fc12d34e4f45.PDF
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2026-06-05 18:09│招商公路（001965）：招商公路董事会薪酬与考核委员会工作细则
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(经 2026 年 6 月 5 日公司第四届董事会第五次会议审议通过)
第一章 总 则
第一条 为进一步建立健全招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下
简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责；
主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条 本细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发
放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。适用本细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的内部董事、外部董事，但不包括独
立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）及《公司章程》规
定的其他高级管理人员。
第四条 董事会薪酬与考核委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、本细则的规定。
第二章 人员组成
第五条 薪酬与考核委员会由5名董事组成，薪酬与考核委员会中独立董
事应占多数。
薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，
负责主持委员会工作。
当薪酬与考核委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责；薪酬与考核委员会主任既不履行
职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名独立董事委员代为行使薪酬与考核委员会主任职责。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选
可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第五条规定补足委员人数。第三章
职责权限
第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案
；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）对公司非独立董事及高级管理人员的履行职责情况进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，审核激励对象获授权益、行使权益条件的成就情况；
（六）在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（七）对授予公司股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件等审查；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划及股权激励计划，
须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十条 薪酬与考核委员会应当每年对董事和高级管理人员薪酬的决策
程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股东利益、年度报告中关于董事和高级管理人员薪酬的披露内容是
否与实际情况一致等进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。第四章 考评程序
第十一条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决
策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。第
五章 委员会会议
第十三条 薪酬与考核委员会每年根据需要不定期召开会议，相关会议应当
在会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他独立董事委员主持。
第十四条 薪酬与考核委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行。
每一名委员有一票的表决权。会议作出的决议，必须经全体委员的半数以上通过。
第十五条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会
议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员
列席会议。
第十七条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。
第十八条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应
回避。
第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬
政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十条 薪酬与考核委员会会议应当制作会议记录。会议记录由董事会办
公室制作，包括以下内容：
（一）会议召开的方式、日期、地点和主持人姓名；
（二）出席会议和缺席及委托出席情况；
（三）列席会议人员的姓名、职务；
（四）会议议题；
（五）委员及有关列席人员的发言要点；
（六）会议记录人姓名。
出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。保管期限不少于五年。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报
公司董事会。
第二十二条 在公司依法定程序将薪酬与考核委员会决议予以公告之前，与会
委员和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第六章 附 则
第二十三条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有
关规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《
公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。第二十四条 本细则由董事会负责解释。
第二十五条 本细则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/de0c1e9e-3704-4a04-9f84-2957a4c371b9.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│招商公路：2026年三季度报告
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2026-08-25│招商公路：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225496260.PDF
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2026-04-25│招商公路：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175574.PDF
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2026-04-03│招商公路：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225074914.PDF
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2025-10-27│招商公路：2025年三季度报告
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2025-08-29│招商公路：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224603028.PDF
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2025-04-29│招商公路：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358735.PDF
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2025-04-03│招商公路：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-03/1222992481.PDF
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2024-10-31│招商公路：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570887.PDF
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2024-08-30│招商公路：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221056583.PDF
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2024-04-29│招商公路：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219861180.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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