公司公告☆ ◇001965 招商公路 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:16 │招商公路（001965）：关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2024-12-24 18:16 │招商公路（001965）：第三届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:15 │招商公路（001965）：关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告 │
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│2024-12-23 17:57 │招商公路（001965）：关于公司持股5%以上股东部分股份质押公告 │
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│2024-12-11 16:51 │招商公路（001965）：2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）2024年付息公告 │
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│2024-12-10 16:51 │招商公路（001965）：第三届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2024-12-10 16:49 │招商公路（001965）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-10 16:47 │招商公路（001965）：关于聘请会计师事务所为公司年度审计机构的公告 │
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│2024-12-03 17:01 │招商公路（001965）：关于以集中竞价方式回购股份的进展公告 │
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│2024-11-28 17:18 │招商公路（001965）：2023年度第二期中期票据付息公告 │
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2024-12-24 18:16│招商公路（001965）：关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
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本公司股东泰康人寿保险有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特 别提示：
1、 本次减持计划实施完毕后，信息披露义务人泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”）持有招商局公路网络科技
控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）股份 339,659,438 股，占公司总股本的比例为 4.98%，持股比例下降至 5%
以下，不再为公司持股 5%以上股东。
2、本次权益变动属于股东在减持计划范围内减持股份，不触及要约收购。截至本公告披露之日，泰康人寿本次减持计划已全部
实施完毕。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会对公司治理结构和经营管理构成影响。
4、公司于 2024 年 10月 8日披露《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-78）。公司持股 5%
以上股东泰康人寿计划自 2024年 10月 30日至 2025 年 1月 27日以大宗交易方式减持公司股份不超过27,281,349股，占公司总股本
的 0.4%。
公司于 2024年 11月 16日披露《股东泰康人寿保险有限责任公司减持股份超过 1%的公告》（公告编号：2024-92），泰康人寿
于 2024年 3月 25日至 2024年 11月 15日，因公司可转债转股造成公司总股本变动及自身通过大宗交易方式减持，泰康人寿所持公
司股份比例变动超过 1%。该次权益变动后，泰康人寿持有公司股份 354,630,787 股，占公司总股本的比例为 5.20%。
公司于 2024年 11月 28日披露《持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-93）和《简式权
益变动报告书》，泰康人寿于 2024年 11月 26日至 2024年 11月 27日期间通过大宗交易合计减持公司股份13,614,000股，占公司总
股本的 0.2%。该次权益变动后，泰康人寿持有公司股份341,016,787股，占公司总股本的比例为 4.99%，不再是公司持股5%以上股东
。
公司于近日收到泰康人寿出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，获悉其于 2024年 12月 24日通过大宗交易合计减持公司
股份 1,357,349 股，占公司总股本的 0.02%，现将具体权益变动情况公告如下：
一、股东减持情况
1、本次股东减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
泰康人寿保险 大宗交易 2024年 12月 24日 12.5 135.7349 0.02
有限责任公司 合 计 12.5 135.7349 0.02
2、减持期间股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
泰康人寿保险 大宗交易 2024年 11月 15 日至 11.0972 2,728.13 0.4
有限责任公司 2024年 12月 24 日
合 计 11.0972 2,728.13 0.4
减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。
二、股东本次减持前后持股情况
本次权益变动前，泰康人寿持有公司股份 341,016,787股，占公司总股本的比例为 4.99%。本次权益变动后，泰康人寿持有公司
股份 339,659,438 股，占公司总股本的比例为 4.98%。具体情况如下：
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本比 股数（万股） 占总股本
例（%） 比例（%）
泰康人寿保险 合计持有股份 34,101.68 4.99% 33,965.94 4.98
有限责任公司 其中：无限售条件股份 34,101.68 4.99% 33,965.94 4.98
有限售条件股份 0 0 0 0
三、其他相关情况说明
（一）本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）本次权益变动为持股 5%以上股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司的治理结构和持续经
营产生影响。
（三）泰康人寿本次减持股份事项已按照相关规定严格履行了信息披露义务，本次减持情况与此前披露的减持计划一致；截至本
公告披露之日，泰康人寿本次减持计划已全部实施完毕。
（四）若上述数据存在尾数差异，系四舍五入所致。
四、备查文件
（一）信息披露义务人出具的《泰康人寿保险有限责任公司关于减持计划实施完毕的告知函》
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/dbd3cea9-357b-477f-94fe-9ab2feadd17d.PDF
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2024-12-24 18:16│招商公路（001965）：第三届董事会第二十八次会议决议公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2024 年 12
月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024年 12月 24日上午 9:30在公司 1101 会议室，以
现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11名，实际行使表决权董事 11 名（第一项议案实际行使表决权董事 6 名）。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》。
该议案具体详情请参见《招商公路关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告》。
公司控股股东、实际控制人与招商局慈善基金会出资人及管理人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》规定，本次交易构成关联交易，关联董事白景涛先生、杨旭东先生、刘昌松先生、寇遂奇先生、田学根先生回避表决。
表决结果：6 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（5 名关联董事回避表决）。
上述议案已经公司独立董事 2024年第四次工作会审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。
二、审议《关于聘任聂易彬先生为公司副总经理的议案》。
经公司总经理杨旭东先生提名，董事会提名委员会审核通过，本次董事会审议，同意聘任聂易彬先生为公司副总经理，任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
表决结果：11 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/cefcecff-b21d-49ee-acc4-b68e21ddfeac.PDF
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2024-12-24 18:15│招商公路（001965）：关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告
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招商公路（001965）：关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/a3a35b58-cc9d-4188-82e9-1c170f8051cf.PDF
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2024-12-23 17:57│招商公路（001965）：关于公司持股5%以上股东部分股份质押公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到持公司股份 5%以上的股东蜀道资本控股集团有限公司
通知，获悉其所持有公司部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
单位：股
股东名 是否为控 本次质押数 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
称 股股东或 量 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
蜀道资 否 53,149,606 13.5% 0.78% 否 否 2024 2027 中信证券 融资
本控股 年 12 年 12 股份有限
集团有 月 23 月 23 公司
限公司 日 日
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
单位：股
股东名称 持股数量 持股 本次质 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
比例 押前质 质押股份数 持股份 司总 已质押 占已 未质押 占未
押股份 量 比例 股本 股份限 质押 股份限 质押
数量 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
蜀道资本 393,700,787 5.77% 0 53,149,606 13.5% 0.78% 0 0% 0 0%
控股集团
有限公司
二、其他说明
截至本公告披露日，经与蜀道资本控股集团有限公司确认，其目前质押的股份不存在平仓风险，也不会对公司生产经营、公司治
理等产生影响。若后续出现上述风险，上述股东将采取包括但不限于提前购回、补充保证金等措施应对。公司将持续关注其质押情况
及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。
三、备查文件
（一）股份质押登记证明。
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/fd5d70a5-70d3-4abd-ae61-bc06cbc0716c.PDF
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2024-12-11 16:51│招商公路（001965）：2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）2024年付息公告
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招商公路（001965）：2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）2024年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/bad379b4-ee47-4f62-b3aa-05a232ee50d6.PDF
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2024-12-10 16:51│招商公路（001965）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2024年 12月
4日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 12月 10日上午 9:30 在公司1101会议室，以现场
及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11名，实际行使表决权董事 11 名。其中，独立董事李兴华先生以通讯方式出席会议
。监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主
持，会议审议通过了如下议案：
一、审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构的议案》，2024 年度财务审计费
用为 316 万元。
该议案具体详情请参见《招商公路关于聘请会计师事务所为公司年度审计机构的公告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
上述议案已经公司独立董事 2024 年第三次工作会、审计委员会 2024 年第六次会议审议，独立董事及审计委员会委员全票同意
将该议案提交董事会审议。
该议案尚须提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。
二、审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度内控审计机构的议案》，2024 年度内控审计费
用为 93万元。
该议案具体详情请参见《招商公路关于聘请会计师事务所为公司年度审计机构的公告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
上述议案已经公司独立董事 2024 年第三次工作会、审计委员会 2024 年第六次会议审议，独立董事及审计委员会委员全票同意
将该议案提交董事会审议。
该议案尚须提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。
三、审议《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/d9034214-6321-4cdc-ba0b-434a3188068d.PDF
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2024-12-10 16:49│招商公路（001965）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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招商公路（001965）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/9c6b3155-93e5-4e6e-bb89-b06e33697134.PDF
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2024-12-10 16:47│招商公路（001965）：关于聘请会计师事务所为公司年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“毕马威华振”）
2、原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“信永中和”）
3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，根据财
政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，为进一步提升上市公司审计工
作的独立性和客观性，经综合评估，公司拟聘请毕马威华振为公司 2024 年度财务及内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜
与信永中和进行了充分沟通，信永中和对变更事宜无异议。信永中和在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构
应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十
七次会议，会议审议通过了关于聘请毕马威华振为公司 2024 年度财务及内控审计机构的相关议案，上述议案尚需提交公司股东大会
审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明
结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重调查和考虑，拟聘请毕马威华振为公司 2024 年度财务及内控审计
机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作。2024年度财务审计费用为 316万元、内控审计费用为 93万元。
二、拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制
企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年 7月 10 日取得工商营业执照，并于
2012年 8月 1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于 2023年 12月 31日，毕马威华振有合伙人 234人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过 260人。
毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务
业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19亿元）。
毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公
司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政
业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管
理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023 年为公司同行业上市公司审计客户家数为3家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承
担赔偿责任（约人民币 270万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政
处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做公司 2024 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人及签字注册会计师雷江，2003 年取得中国注册会计师资格。雷江 1998年开始在毕马威华振执业，1998 年
开始从事上市公司审计，从2024 年开始为公司提供审计服务。雷江近三年签署或复核上市公司审计报告 15份。
本项目的签字注册会计师林莹，2008年取得中国注册会计师资格。林莹 2003年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公
司审计，从 2024年开始为公司提供审计服务。林莹近三年签署或复核上市公司审计报告 13份。
本项目的质量控制复核人张京京，2000 年取得中国注册会计师资格。张京京 1996 年开始在毕马威华振执业，1996 年开始从事
上市公司审计，从 2024 年开始为公司提供审计服务。张京京近三年没有签署或复核上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出
机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4、审计收费
2024年度财务审计费用为 316万元、内控审计费用为 93万元，审计费用共计不超过 409万元。
三、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘请的信永中和于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层。
信永中和审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，信永中和对公司2023 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的
审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
信永中和审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》等相关要求，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟变更 2024年度会计师事务所。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通,拟聘请的会计师事务所与前任会计师事务所进行了沟通
，前后任会计师事务所均无异议。
四、拟聘请会计师事务所履行的程序
（一）公司于 2024 年 11月 29日分别召开了董事会审计委员会 2024 年度第六次会议、独立董事 2024 年第三次工作会，会议
分别审议通过了《关于推荐聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》《关于推荐聘请
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度内控审计机构的议案》，认为毕马威华振具有中国证监会许可的证券、
期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。结合公司经营发展、审计工作需求等情况，为保证公司
审计工作的独立性、客观性，建议推荐聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2024 年度的财务及内控审计机构，2024年度财务审计费
用为 316万元、内控审计费用 93万元。
（二）公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于聘请毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构的议案》《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度内
控审计机构的议案》，同意聘请毕马威华振为公司 2024年度财务及内控审计机构，2024 年度财务审计费用为 316 万元、内控审计
费用为 93万元。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次聘请毕马威华振为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大
会审议通过之日起生效。
五、备查文件
（一）招商公路审计委员会 2024年第六次会议决议。
（二）招商公
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