公司公告☆ ◇001965 招商公路 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-08 18:44 │招商公路（001965）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-08 18:42 │招商公路（001965）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-01-08 18:41 │招商公路（001965）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-08 18:40 │招商公路（001965）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │招商公路（001965）：：关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其参股公司重庆开万梁高│
│ │速公路有限公... │
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│2025-12-20 00:00 │招商公路（001965）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-20 00:00 │招商公路（001965）：关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告 │
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│2025-12-20 00:00 │招商公路（001965）：第三届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │招商公路（001965）：关于调整公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》额度的关联交易公│
│ │告 │
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│2025-12-11 17:32 │招商公路（001965）：2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）2025年付息公告 │
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2026-01-08 18:44│招商公路（001965）：2026年第一次临时股东会决议公告
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招商公路（001965）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/67a0a1eb-4272-4414-9290-1a707d51c230.PDF
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2026-01-08 18:42│招商公路（001965）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于 2026 年 1月 8日召开 2026 年第一次临时股东
会，会议选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了关于选举
董事长、董事会各专门委员会人员组成、聘任高级管理人员及证券事务代表的议案。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告
如下：
一、公司第四届董事会及各专门委员会人员组成情况
（一）董事会成员
董事长：宋嵘
非独立董事：宋嵘、杨旭东、张华、蔡昀、薛志旺、王永磊、赵晶晶、王胜伟
独立董事：曹文炼、沈翎、周黎亮、李兴华
（二）董事会各专门委员会组成情况
1．战略与可持续发展委员会
成员：宋嵘、杨旭东、张华、蔡昀、曹文炼、李兴华，主任委员：宋嵘。
2.提名委员会
成员：李兴华、周黎亮、沈翎、杨旭东、赵晶晶，主任委员：李兴华。
3.薪酬与考核委员会
成员：周黎亮、曹文炼、沈翎、薛志旺、王永磊，主任委员：周黎亮。
4．审计委员会
成员：沈翎、周黎亮、李兴华、蔡昀、薛志旺，主任委员：沈翎。
上述董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事简历
详见公司于 2025 年 12 月 20 日刊登的《招商公路第三届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2025-76）。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
（一）高级管理人员
总经理：杨旭东
副总经理：李平、聂易彬、陈全
财务总监：杨少军
董事会秘书：聂易彬
总法律顾问、首席合规官：傅晓强
（二）证券事务代表
证券事务代表：高莹
上述高级管理人员、证券事务代表任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。董事会
秘书聂易彬先生及证券事务代表高莹女士均已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合
相关法律法规。上述高级管理人员、证券事务代表简历详见公司于 2026 年 1月 9日刊登的《招商公路第四届董事会第一次会议决议
公告》（公告编号：2026-02）。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：010-56529000
联系传真：010-56529111
电子邮箱：cmexpressway@cmhk.com
联系地址：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦
邮编：100029
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/b383f860-4096-4e4b-b0a7-0fed01290e6e.PDF
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2026-01-08 18:41│招商公路（001965）：第四届董事会第一次会议决议公告
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招商公路（001965）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/9367ebf9-010e-4cdd-984a-82d4999733ee.PDF
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2026-01-08 18:40│招商公路（001965）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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招商公路（001965）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/93e4c56f-5048-426d-8598-b1e0cde0f3d5.PDF
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2025-12-20 00:00│招商公路（001965）：：关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其参股公司重庆开万梁高速公
│路有限公...
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一、担保情况概述
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于 2025 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开了第
三届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其参股公司重庆开万梁高速公
路有限公司融资提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商设计”）为其参股公司重
庆开万梁高速公路有限公司申请人民币 116.4 亿元的银团贷款提供不超过其持股比例的人民币 3,500 万元连带责任保证担保，担保
期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：重庆开万梁高速公路有限公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：重庆市开州区汉丰街道开州大道中 131 号交通大厦 15 楼
法定代表人：代高飞
注册资本：20,000 万元
成立日期：2024 年 09 月 27 日
营业期限：2024 年 09 月 27 日至无期限
营业范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：企业管理；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
股权结构：招商设计持有 0.5%股权。
与公司的关系：公司持有招商设计 100%股权。
2、主要财务指标：
单位：万元
指标名称 2024年12月31日 2025年9月30日
资产总额 36,651.10 206,631.25
负债总额 27,401.10 144,371.25
其中:银行贷款总额 27,000.00 141,000.00
流动负债总额 27,401.10 144,371.25
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 9,250.00 62,260.00
指标名称 2024年12月31日 2025年9月30日
营业收入 0.00 0.00
利润总额 0.00 0.00
净利润 0.00 0.00
注：数据来源于 2024 年财务审计报告及未经审计的 2025 年 9月财务报表
三、担保协议的主要内容
被担保人：重庆开万梁高速公路有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
担保金额：最高额不超过人民币 3,500 万元
反担保情况：无
担保用途：银团贷款
四、董事会意见
1、提供担保的原因
重庆开万梁高速公路有限公司因建设开州至梁平高速公路项目需要向银团申请贷款，按银团要求需要对贷款提供担保。
2、董事会意见
公司董事会认为：重庆开万梁高速公路有限公司本次向银团申请的贷款，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商设
计对重庆开万梁高速公路有限公司在银团的贷款提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商设计为重庆开万梁
高速公路有限公司提供担保。
3、股权比例说明
公司间接持有重庆开万梁高速公路有限公司0.5%的股权。公司全资子公司招商设计为重庆开万梁高速公路有限公司申请银团贷款
提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。
4、被担保方提供反担保情况
重庆开万梁高速公路有限公司作为被担保方未提供反担保。本次担保未超招商设计持股比例，担保风险可控，不存在损害公司及
投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币592,795万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的8.32%。本
次会议审议的担保提供后，公司累计对外担保总额为人民币596,295万元，占公司最近一期经审计净资产的8.37%。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
（一）招商公路第三届董事会第三十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/9568da47-c1e3-4ca9-8390-01b81e32a515.PDF
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2025-12-20 00:00│招商公路（001965）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026 年 1月 8日 14:50
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 1月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 12 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路 9号华丰大厦 1101 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 提案 1：经第三届董事会第三十八次会议 累积投票提案 应选人数（8）人
推荐选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举宋嵘先生为第四届董事会董事 累积投票提案 √
1.02 选举杨旭东先生为第四届董事会董事 累积投票提案 √
1.03 选举张华先生为第四届董事会董事 累积投票提案 √
1.04 选举蔡昀先生为第四届董事会董事 累积投票提案 √
1.05 选举薛志旺先生为第四届董事会董事 累积投票提案 √
1.06 选举王永磊先生为第四届董事会董事 累积投票提案 √
1.07 选举赵晶晶女士为第四届董事会董事 累积投票提案 √
1.08 选举王胜伟先生为第四届董事会董事 累积投票提案 √
2.00 提案 2：经第三届董事会第三十八次会议 累积投票提案 应选人数（4）人
推荐选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举曹文炼先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举沈翎女士为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举周黎亮先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举李兴华先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 提案 3：审议《关于公司第四届董事会独 非累积投票提案 √
立董事津贴的议案》
4.00 提案 4：审议《关于购买董事、高级管理 非累积投票提案 √
人员责任险的议案》
（二）上述第 1项、第 2项议案采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中对独立董事和
非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
（三）上述提案经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过。提案内容请查阅 2025 年 12 月 20 日刊登在《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式、登记时间和登记地点
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。
2.登记时间：2025 年 12 月 30 日的上午 9:00—11:30，下午 13:00—16:30。
3.登记地点：北京市朝阳区北土城东路 9号华丰大厦 11 层董事会办公室。
（二）登记手续：
1.社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书
、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
2.法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会，出席人持本人身份证、股东账
户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
3.异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
（三）会议联系方式：
1.联系电话：010－56529088，传真：010－56529111
2.联系人：高莹
3.通讯地址：北京市朝阳区北土城东路 9 号华丰大厦 11 层；邮编：100029
4.与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）招商公路第三届董事会第三十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/7b45fd92-8dd1-4ad8-9e23-06e13ccfc60c.PDF
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2025-12-20 00:00│招商公路（001965）：关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告
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招商公路（001965）：关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/0801f665-b1de-401b-9b26-26bd076970ff.PDF
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2025-12-20 00:00│招商公路（001965）：第三届董事会第三十八次会议决议公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第三十八次会议通知于 2025 年 12
月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 名，
实际行使表决权董事 11 名（第六项、第七项议案实际行使表决权董事 6名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程
》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议《关于推荐公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第三届董事会任期已届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。第四届董事会拟由十二名董事组成，
其中八名为非独立董事、四名为独立董事。
经符合推荐条件的股东推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意推荐提名宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志
旺先生、王永磊先生、赵晶晶女士、王胜伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述非
独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：11 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
上述议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第六次会议审议，提名委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。该议案尚须
提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、审议《关于推荐公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第三届董事会任期已届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会提名委员会审核，董事会同意
推荐提名曹文炼先生、沈翎女士、周黎亮先生、李兴华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年
。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明与承诺》。该议案需
经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东会审议。
表决结果：11 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
上述议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第六次会议审议，提名委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。该议案尚须
提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。
公司根据相关政策法规，结合公司实际情况，拟给予公司第四届董事会独立董事津贴为每年税前人民币 15万元，津贴发放日期
自其当选的股东会之日起。
表决结果：11 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
四、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
同意为第四届董事会董事、高级管理人员购买责任险，保单限额为人民币5,000 万元/年，保费不超过人民币 28 万元/年，并授
权公司管理层办理
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