公司公告☆ ◇001979 招商蛇口 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 18:20 │招商蛇口（001979）：招商蛇口关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流│
│ │通的提示性公告 │
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│2026-07-21 18:20 │招商蛇口（001979）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见│
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│2026-07-17 19:36 │招商蛇口（001979）：第四届董事会2026年第六次临时会议决议公告 │
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│2026-07-17 19:35 │招商蛇口（001979）：关于为联合营公司提供担保额度的公告 │
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│2026-07-17 19:34 │招商蛇口（001979）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-17 19:34 │招商蛇口（001979）：《对外担保管理制度》（修订稿) │
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│2026-07-16 18:38 │招商蛇口（001979）：2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2026年本息兑付暨│
│ │摘牌公告 │
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│2026-07-16 18:38 │招商蛇口（001979）：2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2026年付息公告 │
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│2026-07-15 17:46 │招商蛇口（001979）：2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026年付息公告 │
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│2026-07-14 19:27 │招商蛇口（001979）：2025年度利润分配方案实施公告 │
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2026-07-21 18:20│招商蛇口（001979）：招商蛇口关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的
│提示性公告
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招商蛇口（001979）：招商蛇口关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/1533dd90-d97f-451f-b0f6-4b0489d78793.PDF
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2026-07-21 18:20│招商蛇口（001979）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见
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招商蛇口（001979）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/18774f05-c007-401d-82fd-8392785420fb.PDF
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2026-07-17 19:36│招商蛇口（001979）：第四届董事会2026年第六次临时会议决议公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026 年第六次临时会议通知于 2026 年 7 月 16 日以
专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026 年 7月 17日，会议以通讯方式举行。会议应到董事 7人，实到董事
7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
议案一、关于审议《招商蛇口经理层成员 2024 年度任期激励兑现方案》的议案
议案二、关于审议《招商蛇口经理层成员 2026 年度合同协议签订事宜》的议案
议案三、关于为联合营公司提供担保额度的议案
详见今日披露的《关于为联合营公司提供担保额度的公告》。
议案四、关于修订《对外担保管理制度》的议案
详见公司今日披露的《对外担保管理制度》（修订稿）。
议案五、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
近日，公司董事黄传京先生因工作安排，向董事会申请辞去公司非独立董事及在公司董事会专门委员会的相关职务，辞职后黄传
京先生将不在公司任职。黄传京先生的辞任不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律、法规、其他规范性文件和
《公司章程》的有关规定，其辞职自其辞职报告送达本公司董事会时生效。本公司和董事会对黄传京先生在任职期间为本公司发展做
出的卓越贡献致以衷心感谢！
经公司控股股东招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）推荐、董事会提名委员会审查，董事会同意提名符布林先生、
孙剑锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
议案六、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
董事会同意公司于2026年 8月6日在深圳蛇口召开2026年第二次临时股东会，详见公司今日披露的《关于召开 2026 年第二次临
时股东会的通知》。
上述议案一和议案二，董事长朱文凯，董事、总经理聂黎明回避了表决，董事会以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议
通过；其余议案董事会均以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。上述议案三至议案五尚需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/e1583360-1736-4b38-a845-837eb6add13f.PDF
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2026-07-17 19:35│招商蛇口（001979）：关于为联合营公司提供担保额度的公告
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2026年7月17日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商蛇口”）第四届董事会2026年第六次临时
会议审议通过了《关于审议为联合营公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足联营及合营公司正常生产经营需要，保证项目开发建设顺利进行，本公司或本公司之控股子公司为部分联营及合营公司提
供不超过人民币12.85亿元的新增担保额度。
上述事项经公司第四届董事会2026年第六次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，本议案尚需提交股东会审议。
二、被担保对象的基本情况及担保额度预计情况
被担保人系本公司之部分联营及合营公司。担保情形包括本公司或本公司之控股子公司为该等公司提供担保、出具具有担保性质
的流动性支持函等。被担保对象的基本情况及担保额度预计情况请见附表。
对超出附表中所列示的担保对象及额度范围之外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。
三、担保额度及授权有效期限
上述担保额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月。在上述担保额度内发生的具体担保事项无需另行召开董事会或股东会审
议，授权公司经营管理层决定。
四、董事会意见
本公司为部分联营及合营公司按持股比例提供担保，有利于促进各项目的开发建设，有利于满足本公司现阶段业务需求，助力公
司持续发展。公司董事会认为本次担保事项决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为210.49亿元，占本公司最近一
期经审计归属于母公司股东净资产的21.56%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为43.92亿元，占本公司最近一期
经审计归属于母公司股东净资产的4.50%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/b8b21e18-e300-47f1-a778-ea7702591ed2.PDF
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2026-07-17 19:34│招商蛇口（001979）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集 2026 年第二次临时股东会。本次股东
会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、合法合规性说明：本公司第四届董事会 2026 年第六次临时会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
4、召开时间：
现场会议开始时间：2026 年 8月 6日（星期四）下午 2:30
网络投票时间：2026 年 8月 6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8月 6日 9:15－9
:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 8月6日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至 2026 年 8月 3日下午交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加
现场股东会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 8月 3日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 8月 3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不
能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司总部会议室
二、会议审议事项
提案 提案内容 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于为联合营公司提供担保额度的议案 √
2.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） 应选人数（2）人
3.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 √
3.01 关于选举符布林为第四届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举孙剑锋为第四届董事会非独立董事的议案
说明：
1 、 以 上 议 案 的 详 细 内 容 已 于 2026 年 7 月 18 日 披 露 于 网 站http://www.cninfo.com.cn。
2、议案 3采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书。
（3）异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。
2、登记时间：2026 年 8月 4日至 8月 5日，上午 9:00—下午 5:30（非工作时间除外），8月 6日上午 9:00—上午 12:00。
3、登记地点：广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二
。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投
票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理
：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络
投票为准。
六、会议联系方式
电话：（0755）26688322，邮箱：secretariat@cmhk.com
地址：广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场。
联系人：张海彬、罗希。
七、其它事项
会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/05a392a7-1835-407a-b8a3-81621c08ab7f.PDF
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2026-07-17 19:34│招商蛇口（001979）：《对外担保管理制度》（修订稿)
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招商蛇口（001979）：《对外担保管理制度》（修订稿)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/ada6c0ce-bb2a-4702-adf8-b2881f713c6b.PDF
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2026-07-16 18:38│招商蛇口（001979）：2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2026年本息兑付暨摘牌
│公告
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特别提示
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券代
码为 148382）；
2、债权登记日：2026 年 7月 17日；
3、债券本息兑付日：2026 年 7月 20日；
4、本次本息兑付对象为截至 2026 年 7 月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“23 蛇口 01”持有人。
公司在 2023 年 7月 18 日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（
品种一）将于 2026 年 7月 20日支付自 2025年 7 月 18日到 2026 年 7月 17日期间的利息及本期债券的本金，为保证兑付兑息工
作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。
2、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。
3、债券简称及代码：债券简称为“23 蛇口 01”（代码：148382）。
4、发行总额：人民币 25.00 亿元。
5、发行价格（每张）：人民币 100元。
6、债券期限：期限为 3年。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2023]1326 号文。
8、债券利率：票面利率为 2.79%。
9、每张派息额：人民币 2.79 元。
10、起息日：2023 年 7月 18日。
11、付息日：2024 年至 2026 年每年的 7月 18日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利
息）。
12、兑付日：2026 年 7月 18日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评估，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评
级为 AAA。联合资信将在本期债券存续期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
14、担保方式：本期债券无担保。
15、上市时间和地点：本期债券于 2023 年 7月 25日起在深圳证券交易所上市。16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
。
17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。
二、本期债券付息方案
“23 蛇口 01”的票面利率为 2.79%，每 1手“23蛇口 01”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 27.90 元（含税，扣税后个
人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币 22.32 元；自 2026 年 1月 1日至 2027 年 12月 31日止，本期债券对
境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派
发利息为：人民币 27.90 元）。
三、本期债券登记日、除息日、付息日
1、本期债券债权登记日：2026 年 7月 17日。
2、本期债券除息日：2026 年 7月 20日。
3、本期债券兑付兑息日：2026 年 7月 20日。
4、摘牌日：2026 年 7月 20日
四、本期债券兑付兑息对象
本次本息兑付对象为截至 2026 年 7月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“23 蛇口 01
”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托
代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理
退出登记手续。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企
业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券
持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 202
6 年第 5号）的规定，自 2026 年１月 1日起至 2027 年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收
企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑付、兑息相关机构
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
住所：中国广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场
办公地址：中国广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场
法定代表人：朱文凯
联系人：徐念龙
联系方式：0755-26805307
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：王宏峰、陈天涯、冯源、冯诗洋
联系方式：0755-23835062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/f9e8a98b-9279-435a-83de-b88eb5b716b6.PDF
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2026-07-16 18:38│招商蛇口（001979）：2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2026年付息公告
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特别提示
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简
称：“23 蛇口 02”，债券代码为 148383）；
2、债权登记日：2026 年 7月 17日；
3、债券付息日：2026 年 7月 20日；
4、本次付息对象为截至 2026 年 7月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“23 蛇口 02”持有人。
公司在 2023 年 7月 18 日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（
品种二）将于 2026 年 7月 20日支付自 2025年 7 月 18日到 2026 年 7月 17日期间的利息，为保证兑息工作的顺利进行，方便投
资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。
2、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。
3、债券简称及代码：本期债券简称为“23 蛇口 02”（代码：148383）。
4、发行总额：人民币 25.00 亿元。
5、发行价格（每张）：人民币 100元。
6、债券期限：期限为 5年。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2023]1326 号文。
8、债券利率：3.15%。
9、每张派息额：每张派息额为人民币 3.15 元。
10、起息日：2023 年 7月 18日。
11、付息日：2024 年至 2028 年每年的 7月 18日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利
息）。
12、兑付日：2028 年 7月 18日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评估，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评
级为 AAA。联合资信将在本期债券存续期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
14、担保方式：本期债券无担保。
15、上市时间和地点：本期债券于 2023 年 7月 25日起在深圳证券交易所上市。16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
。
17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。
二、本期债券付息方案
“23 蛇口 02”的票面利率为 3.15%，每 1手“23 蛇口 02”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 31.50 元（含税，扣税后个
人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币 25.20 元；自 2026 年 1月 1日至 2027 年 12月 31日止，本期债券对
境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派
发利息为：人民币 31.50 元）。
三、本期债券登记日、除息日、付息日
1、本期债券债权登记日：2026 年 7月 17日。
2、本期债券除息日：2026 年 7月 20日。
3、本期债券付息日：2026 年 7月 20日。
4．下一付息期起息日：2026 年 7月 18日。
5．下一付息周期票面利率：3.15%。
四、本期债券兑息对象
本次付息对象为截至 2026 年 7月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“23 蛇口 02”持
有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托
代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理
退出登记手续。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企
业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券
持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 202
6 年第 5号）的规定，自 2026 年１月 1日起至 2027 年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收
企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑息相关机构
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
住所：中国广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场
办公地址：中国广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场
法定代表人：朱文凯
联系人：徐念龙
联系方式：0755-26805307
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：王宏峰、陈天涯、冯源、冯诗洋
联系方式：0755-23835062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/0100d22e-3959-45d3-b24c-51d8fd61d413.PDF
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2026-07-15 17:46│招商蛇口（001979）：2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026年付息公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“25 蛇
口 01”，债券代码为 524367）；
2、债权登记日：2026 年 7月 16日；
3、债券付息日：2026 年 7月 17日；
4、本次付息对象为截至 2026 年 7月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“25 蛇口 01”持有人。
公司在 2025 年 7月 17 日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）将
于 2026 年 7月 17日支付自 2025 年 7月 17日到 2026 年 7月 16日期间的利息，为保证兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领
取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。
2、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
3、债券简称及代码：本期债券简称为“25 蛇口 01”（代码：524367）。
4、发行总额：人民币 8.00 亿元。
5、发行价格（每张）：人民币 100元。
6、债券期限：期限为 3年。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2025]1210 号文。
8、债券利率：1.70%。
9、每张派息额：每张派息额为人民币 1.70 元。
10、起息日：2025 年 7月 17日。
11、付息日：2026 年至 2028 年每年的 7月 17日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利
息）。
12、兑付日：2028 年 7月 17日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评估，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券无
评级。联合资信将在本期债券存续期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
14、担保方式：本期债券无担保。
15、上市时间和地点：本期债券于 2025 年 7月 22日起在深圳证券交易所上市。16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
。
17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。
二、本期债券付息方案
“25 蛇口 01”的票面利率为 1.70%，每 1手“25蛇口 01”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 17.00 元（含税，扣税后个
人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币 13.60 元；自 2026 年 1月 1日至 2027 年 12月 31日止，本期债券对
境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派
发利息为：人民币 17.00 元）。
三、本期债券登记日、除息日、付息日
1、本期债券债权登记日：2026 年 7月 16日。
2、本期债券除息日：2026 年 7月 17日。
3、本期债券付息日：2026 年 7月 17日。
4．下一付息期起息日：2026 年 7月 17日。
5．下一付息周期票面利率：1.70%。
四、本期债券兑息对象
本次付息对象为截至 2026 年 7月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“25 蛇口 01”持
有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托
代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理
退出登记手续。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企
业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券
持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 202
6 年第 5号）的规定，自 2026 年１月 1日起至 2027 年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收
企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑息相关机构
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
住所：中国广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场
办公地址：中国广东省深圳南山区蛇口太子路 5号招商蛇口广场
法定代表人：朱文凯
联系人：徐念龙
联系方式：0755-26805307
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：王宏峰、陈天涯、冯源、冯诗洋
联系方式：0755-23835062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b5a8b3a8-6595-4218-b906-619a62ee8a6a.PDF
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2026-07-14 19:27│招商蛇口（001979）：2025年度利润分配方案实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司2025年度利润分配方案已获2026年6月9日召开的2025年年度股东会审议通过，分配方案为：以2026年3月13日的公司总股
本9,016,032,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5110元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配
方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分
配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案及相关调整原则保持一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年度利润分配方案为：以2026年3月13日的公司总股本9,016,032,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.51
10元（含税）；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派0.4599元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10
%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。根据先进先出的原则，以
投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.1022元；持股1个月以上至1年（含1年）的，
每10股补缴税款0.0511元；持股超过1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日及除息日
本次利润分配的股权登记日为2026年7月20日（R日），除息日为2026年7月21日（R+1日）。
四、利润分配对象
截至2026年7月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2026年7月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其
资金账户。
2、以下股东持有股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****047 招商局集团有限公司
2 08*****034 深圳市投资控股有限公司
3 08*****551 招商局轮船有限公司
4 08*****626 招商局投资发展有限公司
六、有关咨询办法
1、咨询机构：本公司财务管理部
2、咨询地点：广东省深圳市南山区太子路5号招商蛇口广场36楼
3、咨询电话：0755-26688322
4、联系人：张海彬、罗希
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关利润分配具体时间安排的文件
2、第四届董事会第五次会议
3、2025年年度股东会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f63ee9bc-992f-489e-a6af-b4de440185e0.PDF
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2026-07-14 19:08│招商蛇口（001979）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
（二）业绩预告情况：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：50,000万元-65,000万元 盈利：144,819万元
股东的净利润 比上年同期下降：55%-65%
扣除非经常性损 盈利：5,000万元-7,000万元 盈利：96,175万元
益后的净利润 比上年同期下降：93%-95%
基本每股收益 盈利：0.05元/股-0.07元/股 盈利：0.14元/股
注:在计算基本每股收益时考虑了其他权益工具永续债和库存股的影响。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司利润指标同比下降的主要原因系：（1）报告期内,公司房地产项目竣工交付并结转的面积同比增长，但房地产业
务结转毛利率同比下降，结转毛利同比减少；（2）投资收益同比减少。
四、风险提示
截至本公告披露日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的
财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c9def49e-5351-4eed-ac34-28d8e8a5587b.PDF
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2026-07-02 20:22│招商蛇口（001979）：2026年6月销售及近期购得土地使用权情况简报
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2026 年 6 月，公司实现签约销售面积 70.28 万平方米，实现签约销售金额202.10 亿元。2026 年 1-6月，公司实现签约销售
面积 305.18 万平方米，实现签约销售金额 962.45 亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披
露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。自 2026年 5月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增项目情况如下
：
序 项目名称 项目 土地 土地面积 计容建筑 权益 公司需支
号 区域 用途 （万平米） 面积 比例 付价款
（万平米） （万元）
1 北京市通州区城市副中 北 京 市 住宅 2.11 3.38 100% 102,170
心 03 通州区
组 团
FZX-0302-6016
2 杭州市滨江区永久河单 杭 州 市 住宅 5.02 11.81 100% 609,374
元 C-R21/R22-60地块 滨江区
注：上述新增项目情况统计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。鉴于未来公司可能就部分项目引入合作者，影响招商蛇口
在项目中所占权益比例，上述比例供投资者作阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/14717ef0-efac-41c0-8da9-f04c438e6f1f.PDF
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2026-06-18 15:58│招商蛇口（001979）：招商蛇口2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）在深交所上市
│的公告
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在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）（品种一）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2026年 6月 22日起上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易
方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）（品种一）
债券简称 26蛇口 01
债券代码 524855
信用评级 主体 AAA，无债项
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 30.90
债券期限 3年期
票面年利率（％） 1.50
利率形式 固定利率
付息频率 每年付息一次
发行日 2026年 6月 12日至 2026年 6月 15日
起息日 2026年 6月 15日
上市日 2026年 6月 22日
到期日 2029年 6月 15日
债券面值 100元
开盘参考价 100元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/fc8f27a4-cf77-4bde-9519-a474c6ff58c7.PDF
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2026-06-17 17:56│招商蛇口（001979）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2026年付息公告
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特别提示
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券简
称：“22 蛇口 04”，债券代码为 149957）；
2、债权登记日：2026 年 6月 18日；
3、债券付息日：2026 年 6月 22日；
4、本次付息对象为截至 2026 年 6月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“22 蛇口 04”持有人。
公司在 2022 年 6月 20 日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（
品种二）将于 2026 年 6月 22日支付自 2025年 6 月 22日到 2026 年 6月 21日期间的利息，为保证兑息工作的顺利进行，方便投
资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。
2、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）。
3、债券简称及代码：本期债券简称为“22 蛇口 04”（代码：149957）。
4、发行总额：人民币 10.00 亿元。
5、发行价格（每张）：人民币 100元。
6、债券期限：期限为 5年。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2020]1524 号文。
8、债券利率：3.40%。
9、每张派息额：每张派息额为人民币 3.40 元。
10、起息日：2022 年 6月 22日。
11、付息日：2023 年至 2027 年每年的 6月 22日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利
息）。
12、兑付日：2027 年 6月 22日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面
向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。
14、担保方式：本期债券无担保。
15、上市时间和地点：本期债券于 2022 年 6月 28日起在深圳证券交易所上市。16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
。
17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。
二、本期债券付息方案
“22 蛇口 04”的票面利率为 3.40%，每 1手“22 蛇口 04”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 34.00 元（含税，扣税后个
人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币 27.20 元；自 2026 年 1月 1日至 2027 年 12月 31日止，本期债券对
境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派
发利息为：人民币 34.00 元）。
三、本期债券登记日、除息日、付息日
1、本期债券债权登记日：2026 年 6月 18日。
2、本期债券除息日：2026 年 6月 22日。
3、本期债券付息日：2026 年 6月 22日。
四、本期债券兑息对象
本次付息对象为截至 2026 年 6月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“22 蛇口 04”持
有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托
代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理
退出登记手续。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企
业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券
持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 202
6 年第 5号）的规定，自 2026 年１月 1日起至 2027 年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收
企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑息相关机构
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
住所：广东省深圳市南山区蛇口太子路 1号新时代广场
办公地址：中国广东省深圳南山区蛇口太子路 5号招商蛇口广场
法定代表人：朱文凯
联系人：徐念龙
联系方式：0755-26805307
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：王宏峰、陈天涯、冯源、冯诗洋
联系方式：0755-23835062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/76402a1f-82ed-4bf7-961c-5448957b4601.PDF
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2026-06-15 17:16│招商蛇口（001979）：招商蛇口2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
发行人及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 129.30 亿元公司债券已获得中国证券监督
管理委员会证监许可[2025]1210号文注册。根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（
第一期）发行公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期
债券”）发行规模为不超过 30.90亿元（含），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券分
为两个品种，其中：品种一（债券代码：524855；债券简称：26蛇口 01）为 3年期固定利率债券；品种二（债券代码：524856；债
券简称：26蛇口 02）为 5年期固定利率债券。
本期债券发行时间自 2026年 6月 12日至 2026年 6月 15日，具体发行情况如下：
1、网下发行
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即 30.90亿元；最终网下实际发行数量为 30.90 亿元，占本
期债券发行规模的 100%：其中，品种一发行规模为 30.90亿元，票面利率为 1.50%，认购倍数为 2.8673倍；品种二未发行。
2、发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%以上的股东及其他关联方存在参与本期债券认购的情况。发行人的其他关联
方招商银行股份有限公司参与认购，最终获配 0.60亿元。
3、主承销商招商证券股份有限公司关联方参与认购，最终合计获配 2.90亿元；主承销商中信证券股份有限公司关联方参与认购
，最终合计获配 6.10亿元；主承销商中信建投证券股份有限公司关联方参与认购，最终合计获配 6.10亿元；报价公允，程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》，《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
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2026-06-11 19:56│招商蛇口（001979）：招商蛇口2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 129.30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2025]1210号文注册。招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（
以下简称“本期债券”）发行规模不超过 30.90亿元（含）。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：524855；债券简称
：26蛇口 01）为 3年期固定利率债券；品种二（债券代码：524856；债券简称：26蛇口 02）为 5年期固定利率债券。
2026年 6月 11日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.30%-2.30%，品
种二利率询价区间为1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种
一票面利率为 1.50%，品种二未发行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/07edc7f9-163a-45d2-b262-e631fcfadd8c.PDF
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2026-06-11 17:56│招商蛇口（001979）：关于延长招商蛇口2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的
│公告
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招商蛇口（001979）：关于延长招商蛇口2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/01c1f353-5ab4-4e65-b41e-802d67452439.PDF
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2026-06-10 20:04│招商蛇口（001979）：招商蛇口2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
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招商蛇口（001979）：招商蛇口2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件。
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2026-06-10 20:04│招商蛇口（001979）：招商蛇口2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）更名公告
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招商蛇口（001979）：招商蛇口2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）更名公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/761fa16e-c822-4fd8-95ac-b9ee3ac63439.PDF
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2026-06-10 20:04│招商蛇口（001979）：招商蛇口招商蛇口2026年跟踪评级报告
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AAA，维持“22 招商蛇口 MTN003B”“22 招商蛇口 GN004”“23招商蛇口 GN002”“24 招商蛇口 GN001”“22 蛇口 06”“22
蛇口10”“23蛇口 01”“23蛇口 02”“23蛇口 03”“23蛇口 04”“23蛇口 05”“24 蛇口 01”“24 蛇口 02”“24 蛇口 03”
和“24 蛇口04”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/7f61b1c2-95fe-40df-b6d9-dd6b388fbbf1.PDF
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2026-06-10 20:04│招商蛇口（001979）：招商蛇口2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
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招商蛇口（001979）：招商蛇口2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/94c23596-7b53-4146-a652-8d60aa036f1a.PDF
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2026-06-10 00:00│招商蛇口（001979）：2026年5月销售及近期购得土地使用权情况简报
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2026 年 5 月，公司实现签约销售面积 65.51 万平方米，实现签约销售金额209.23 亿元。2026 年 1-5月，公司实现签约销售
面积 234.90 万平方米，实现签约销售金额 760.35 亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披
露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。自 2026年 4月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增项目情况如下
：
序 项目名称 项目 土地 土地面积 计容建筑 权益 公司需支
号 区域 用途 （万平米） 面积 比例 付价款
（万平米） （万元）
1 杭州市西湖区双桥单元 杭 州 市 商业、 2.87 8.61 100% 121,785
XH020302-17地块 西湖区 住宅
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2026-06-10 00:00│招商蛇口（001979）：2025年年度股东会决议公告
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招商蛇口（001979）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-06-10 00:00│招商蛇口（001979）：2025年年度股东会的法律意见书
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招商蛇口（001979）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/19a2dc61-6ed9-443d-8579-78d3e0ab88d8.PDF
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2026-06-10 00:00│招商蛇口（001979）：《招商蛇口董事、高级管理人员薪酬管理制度》 （2026年6月）
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第一条 为进一步完善招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立科
学有效的激励与约束机制，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用，调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经
营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及按照公司章程规定的公司高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持薪酬整体水平与公司经营目标和业绩表现动态匹配原则。
（二）坚持统筹激励与约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
（三）坚持可持续发展原则，与公司长远利益、持续健康发展的目标相符。
（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。第二章管理机构及职责
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度，每年制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和
具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第五条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。
第六条 公司综合管理部在董事会薪酬与考核委员会指导下开展薪酬与考核方案的研究、制定及具体实施等工作。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 董事薪酬与津贴：
（一）独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由公司股东会审议决定。
（二）在公司未担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴。
（三）在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司担任的职务确定薪酬，具体按公司相关薪酬制度执行，不再另行领
取董事薪酬及津贴。
第八条 公司高级管理人员按照公司薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、公司经营业绩及个人绩效考核结果
等综合因素领取薪酬。
第九条 在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入（含任期激励收
入）组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%。
（一）基本年薪：是指年度固定收入。
（二）绩效年薪：是指与年度绩效考核结果相挂钩的浮动收入。
（三）中长期激励收入：包括任期激励收入（与任期绩效考核结果相挂钩的浮动收入）、以股权和现金等为标的实施的匹配企业
中长期发展战略的激励收入。
上述绩效年薪、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十条 董事和高级管理人员的绩效评价由本公司董事会薪酬与考核委员会负责组织，必要时，可以委托第三方开展绩效评价。
第十一条 在本公司董事会或者本公司董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十二条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十三条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬。
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就。
（三）法律法规、深圳证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第四章薪酬支付
第十四条 董事薪酬自董事经股东会选举任职当日起计算，独立董事津贴按月发放；非独立董事基本年薪按月固定发放，绩效年
薪的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本年薪按月固定发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经
营情况和个人业绩情况进行发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后方可支付，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
第十七条 董事和高级管理人员的个人所得税、住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由公司从月度结算薪酬中代扣
代缴。
第五章 薪酬的止付和追索
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/dc23e47c-7f95-4cf7-ba6d-5e5c69c0530f.PDF
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2026-06-05 17:36│招商蛇口（001979）：关于向特定对象发行优先股申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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关于向特定对象发行优先股申请
获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意招商局蛇口工业
区控股股份有限公司向特定对象发行优先股注册的批复》（证监许可〔2026〕1308 号），批复主要内容如下：“一、同意你公司向
特定对象发行优先股的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本次优先股采用分次发行方式，本批复自同意注册之日起 24 个月内有效。首次发行自我会同意注册之日起 6个月内完成；
其余各次发行，自我会同意注册之日起 24 个月内完成。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
公司将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，结合市场情况与公司经营需要，办理本次向特定对象发行
优先股的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/091e45a6-d64a-4000-9fa3-57ff253af80e.PDF
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2026-06-04 17:02│招商蛇口（001979）：2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）2026年本息兑付暨摘牌
│公告
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特别提示
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券代
码为 149497）；
2、债权登记日：2026 年 6月 5日；
3、债券本息兑付日：2026 年 6月 8日；
4、本次本息兑付对象为截至 2026 年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“21蛇口 03”持有人。
公司在2021年 6月3日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一
）将于 2026 年 6月 8 日支付自 2025 年 6月 7 日到 2026 年 6 月 6日期间的利息及本期债券的本金，为保证兑付兑息工作的顺
利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。
2、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）。
3、债券简称及代码：债券简称为“21 蛇口 03”（代码：149497）。
4、发行总额：人民币 10.00 亿元。
5、发行价格（每张）：人民币 100元。
6、债券期限：期限为 5年。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2020]1524 号文。
8、债券利率：票面利率为 3.66%。
9、每张派息额：人民币 3.66 元。
10、起息日：2021 年 6月 7日。
11、付息日：2022 年至 2026 年每年的 6月 7日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利
息）。
12、兑付日：2026 年 6月 7日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
13、信用级别及资信评级机构：根据中诚信证券评估有限公司出具的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投
资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期
内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
14、担保方式：本期债券为无担保债券。
15、上市时间和地点：本期债券于 2021 年 6月 11日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。
16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。
二、本期债券付息方案
“21 蛇口 03”的票面利率为 3.66%，每 1手“21蛇口 03”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 36.60 元（含税，扣税后个
人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币 29.28 元；自 2026 年 1月 1日至 2027 年 12月 31日止，本期债券对
境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派
发利息为：人民币 36.60 元）。
三、本期债券登记日、除息日、付息日
1、本期债券债权登记日：2026 年 6月 5日。
2、本期债券除息日：2026 年 6月 8日。
3、本期债券兑付兑息日：2026 年 6月 8日。
4、摘牌日：2026 年 6月 8日
四、本期债券兑付兑息对象
本次本息兑付对象为截至 2026 年 6月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“21 蛇口 03
”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托
代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理
退出登记手续。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企
业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券
持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 202
6 年第 5号）的规定，自 2026 年１月 1日起至 2027 年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收
企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑付、兑息相关机构
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
住所：中国广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场
办公地址：中国广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场
法定代表人：朱文凯
联系人：徐念龙
联系方式：0755-26805307
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：王宏峰、陈天涯、冯源、冯诗洋
联系方式：0755-23835062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/5104ff57-7bf9-41d9-964c-ccdc9e92eba0.PDF
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2026-06-04 16:36│招商蛇口（001979）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2026年付息公告
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特别提示
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简
称：“22 蛇口 02”，债券代码为 149938）；
2、债权登记日：2026 年 6月 5日；
3、债券付息日：2026 年 6月 8日；
4、本次付息对象为截至 2026 年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“22 蛇口 02”持有人。
公司在2022年 6月2日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二
）将于 2026 年 6月 8 日支付自 2025 年 6月 7 日到 2026 年 6 月 6日期间的利息，为保证兑息工作的顺利进行，方便投资者及
时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。
2、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。
3、债券简称及代码：本期债券简称为“22 蛇口 02”（代码：149938）。
4、发行总额：人民币 40.00 亿元。
5、发行价格（每张）：人民币 100元。
6、债券期限：期限为 5年。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2020]1524 号文。
8、债券利率：3.50%。
9、每张派息额：每张派息额为人民币 3.50 元。
10、起息日：2022 年 6月 7日。
11、付息日：2023 年至 2027 年每年的 6月 7日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利
息）。
12、兑付日：2027 年 6月 7日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
13、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面
向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。在本期债券
的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
14、担保方式：本期债券无担保。
15、上市时间和地点：本期债券于 2022 年 6月 15日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。
16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。
二、本期债券付息方案
“22 蛇口 02”的票面利率为 3.50%，每 1手“22 蛇口 02”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 35.00 元（含税，扣税后个
人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币 28.00 元；自 2026 年 1月 1日至 2027 年 12月 31日止，本期债券对
境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派
发利息为：人民币 35.00 元）。
三、本期债券登记日、除息日、付息日
1、本期债券债权登记日：2026 年 6月 5日。
2、本期债券除息日：2026 年 6月 8日。
3、本期债券付息日：2026 年 6月 8日。
四、本期债券兑息对象
本次付息对象为截至 2026 年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“22 蛇口 02”持有
人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托
代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理
退出登记手续。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企
业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券
持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 202
6 年第 5号）的规定，自 2026 年１月 1日起至 2027 年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收
企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑息相关机构
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
住所：中国广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场
办公地址：中国广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场
法定代表人：朱文凯
联系人：徐念龙
联系方式：0755-26805307
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：王宏峰、陈天涯、冯源、冯诗洋
联系方式：0755-23835062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/c72699ba-91d0-4a2c-927a-a61855a6dca4.PDF
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2026-06-03 19:27│招商蛇口（001979）：关于公司董事辞任的公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会今日收到董事余志良先生的辞职报告，余志良先
生因个人原因申请辞任公司第四届董事会董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定，余志良先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。余志
良先生辞任前述职务后，将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，余志良先生未持有公司股份。公司将按照法定程序尽快补选新任董事，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/41067313-1204-47a4-88d6-e67267f106c7.PDF
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2026-05-20 00:00│招商蛇口（001979）：关于召开2025年年度股东会的通知
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集 2025 年年度股东会。本次股东会采用
现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、召集人：公司董事会
3、合法合规性说明：本公司第四届董事会 2026 年第五次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，会议
的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
4、召开时间：
现场会议开始时间：2026 年 6月 9日（星期二）下午 2:30
网络投票时间：2026 年 6月 9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 9日 9:15－9
:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月9日 9:15－15:00 期间的
任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至 2026 年 6月 4日下午交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加
现场股东会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 4日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不
能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案内容编码
栏目可以投
票
100
非累积投票提案
1.00 关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2025 年度财务报告》的议案
3.00
100
非累积投票提案
√
1.00 关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案
√
2.00 关于审议《2025 年度财务报告》的议案
√
3.00 关于审议 2025 年度利润分配方案的议案
√
4.00 关于审议《2025 年年度报告》及年报摘要的议案
√
5.00 关于 2026 年度捐赠预算涉及关联交易的议案 √
6.00 关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
7.00 关于审议 2026 年度在招商银行存贷款关联交易的议案
8.00
9.00 关于审议为控股子公司提供担保额度的议案
10.00 关于审议为联合营公司提供担保额度的议案
11.00
12.00
13.00
14.00 关于续买董事及高级管理人员责任险的议案
15.00 关于开展商业不动产 REITs 申报发行工作暨关联交易及相关授
权事项的议案
16.00 关于制定《招商蛇口董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
说明：
1、议案 5、议案 7、议案 8、议案 12和议案 15 涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决。
2、议案 6需以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
3、本公司独立董事将在本次年度股东会上进行 2025 年度述职。
4、上述议案的详细内容已分别于 2026 年 3 月 17 日和 2026 年 5 月 20 日披露于巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.c
n。
三、会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书。
（3）异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。
2、登记时间：2026 年 6月 5日至 6月 8日，上午 9:00－下午 5:30（非工作时间除外），6月 9日上午 9:00－上午 12:00。
3、登记地点：广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二
。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投
票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理
：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络
投票为准。
六、会议联系方式
电话：（0755）26818600，邮箱：secretariat@cmhk.com
地址：广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场
联系人：张海彬、罗希。
七、其它事项
会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9d5db3a3-b86a-4ab5-996d-2c69b98b0d8f.PDF
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2026-05-20 00:00│招商蛇口（001979）：《招商蛇口董事、高级管理人员薪酬管理制度》 （修订稿）
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第一条 为进一步完善招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立科
学有效的激励与约束机制，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用，调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经
营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及按照公司章程规定的公司高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持薪酬整体水平与公司经营目标和业绩表现动态匹配原则。
（二）坚持统筹激励与约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
（三）坚持可持续发展原则，与公司长远利益、持续健康发展的目标相符。
（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。第二章管理机构及职责
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度，每年制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和
具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第五条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。
第六条 公司综合管理部在董事会薪酬与考核委员会指导下开展薪酬与考核方案的研究、制定及具体实施等工作。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 董事薪酬与津贴：
（一）独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由公司股东会审议决定。
（二）在公司未担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴。
（三）在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司担任的职务确定薪酬，具体按公司相关薪酬制度执行，不再另行领
取董事薪酬及津贴。
第八条 公司高级管理人员按照公司薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、公司经营业绩及个人绩效考核结果
等综合因素领取薪酬。
第九条 在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入（含任期激励收
入）组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%。
（一）基本年薪：是指年度固定收入。
（二）绩效年薪：是指与年度绩效考核结果相挂钩的浮动收入。
（三）中长期激励收入：包括任期激励收入（与任期绩效考核结果相挂钩的浮动收入）、以股权和现金等为标的实施的匹配企业
中长期发展战略的激励收入。
上述绩效年薪、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十条 董事和高级管理人员的绩效评价由本公司董事会薪酬与考核委员会负责组织，必要时，可以委托第三方开展绩效评价。
第十一条 在本公司董事会或者本公司董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十二条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十三条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬。
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就。
（三）法律法规、深圳证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第四章薪酬支付
第十四条 董事薪酬自董事经股东会选举任职当日起计算，独立董事津贴按月发放；非独立董事基本年薪按月固定发放，绩效年
薪的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本年薪按月固定发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经
营情况和个人业绩情况进行发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后方可支付，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
第十七条 董事和高级管理人员的个人所得税、住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由公司从月度结算薪酬中代扣
代缴。
第五章 薪酬的止付和追索
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a08f18af-e05a-45df-91e3-137d7aa71c83.PDF
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2026-05-20 00:00│招商蛇口（001979）：中信建投、招商证券关于招商蛇口向特定对象发行优先股之发行保荐书（注册稿）
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招商蛇口（001979）：中信建投、招商证券关于招商蛇口向特定对象发行优先股之发行保荐书（注册稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/61ac35bd-3c73-4ae0-b426-cb7a3f55b94e.PDF
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2026-05-20 00:00│招商蛇口（001979）：中信建投、招商证券关于招商蛇口向特定对象发行优先股之申请转让保荐书（注册稿）
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招商蛇口（001979）：中信建投、招商证券关于招商蛇口向特定对象发行优先股之申请转让保荐书（注册稿）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e2d007dc-543a-4867-918e-c0eced54d670.PDF
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2026-05-20 00:00│招商蛇口（001979）：关于开展商业不动产REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的公告
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招商蛇口（001979）：关于开展商业不动产REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/97f1a5cb-8c47-48b8-8b5c-aacea4cc99c5.PDF
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2026-05-20 00:00│招商蛇口（001979）：关于向特定对象发行优先股提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行优先股的申请已于2026年5月13日获得深圳证券交易
所上市审核中心审核通过，具体内容详见公司于 2026 年 5月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请向特定
对象发行优先股获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-045）。
根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行优先股事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可
实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/500ea4c8-8fd4-42aa-ab88-39740af1931d.PDF
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2026-05-20 00:00│招商蛇口（001979）：第四届董事会2026年第五次临时会议决议公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”或“招商蛇口”）第四届董事会 2026年第五次临时会议通
知于 2026年 5月 18日以电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年 5月 19日会议以现场结合视频方式举行，应到董事
9人，实到董事 7人，董事张军立、董事徐鑫因工作原因未能亲自出席本次会议，分别授权董事余志良、董事黄传京代为出席会议并
行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于开展商业不动产 REITs 申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的议案具体内容详见公司今日披露的《关于开展商业
不动产 REITs申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的公告》。
二、关于制定《招商蛇口董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
详见公司今日披露的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
三、关于召开 2025 年年度股东会的议案
董事会同意公司于 2026 年 6月 9日在公司总部会议室召开 2025年年度股东会。具体内容详见今日披露的《关于召开 2025年年
度股东会的通知》。
上述议案一，关联董事张军立、徐鑫、余志良、黄传京回避了表决，董事会以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
；议案二及议案三董事会均以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；议案一、议案二尚需提交公司股东会审议，届时关
联股东将回避表决议案一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c280ef23-8d93-4f7f-8340-f9ab9a942607.PDF
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2026-05-20 00:00│招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股募集说明书（注册稿）
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招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6d1d5744-2bc2-4b5a-b7f7-a38b8fb7f7de.PDF
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2026-05-15 20:04│招商蛇口（001979）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：招商局蛇口工业区控股股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席
贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会召集与召开的程序、出席会议人员资格、召集人的资
格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。
本所律师得到贵公司的如下保证：贵公司已经提供和披露了本所律师认为为出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，贵公
司所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》和《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会会议审议的议案内
容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会召开的相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
本次股东会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2026年 4月 30日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上刊登《招
商局蛇口工业区控股股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。贵公司董事会在本次股东会召开前规定期限内已将
本次股东会会议基本情况（股东会届次、召集人、合法合规性说明、召开时间、会议的召开及表决方式、会议的股权登记日、出席对
象、现场会议地点）、会议审议事项、会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程、投票规则、会议联系方式、其它事项予以公告
。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。现场会议于 2026年 5月 15日（星期五）下午 2:30在广东省深圳市南
山区太子路 5号招商蛇口广场召开。网络投票时间为 2026年 5月 15日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026年 5月 15日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月
15 日9:15-15:00期间的任意时间。
经核查，本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与公告内容一致。综上所述，本次股东会的召集、召开的方式符合《公
司法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召集人资格与出席会议人员的资格
（一）本次股东会由贵公司董事会召集，由董事长朱文凯主持。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
（二）本次股东会的出席、列席会议人员的资格
贵公司参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计 431名，代表股份 6,484,688,916股，占公司有表决权股
份总数的 71.9240%（本法律意见书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。
其中，贵公司本次股东会出席现场会议有效表决的股东及股东代理人共计10名，代表股份 5,298,205,893股，占公司有表决权股
份总数的 58.7643%。
根据贵公司通过深圳证券信息有限公司取得的统计结果数据，贵公司通过深圳证券交易所网络投票系统参加网络投票的股东共 4
21名，所持有的表决股份总数为 1,186,483,023股，占公司有表决权股份总数的 13.1597%。参加网络投票的股东资格已由深圳证券
交易所网络投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律法规、规范性规
定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
出席会议的中小股东（中小股东是指除公司的董事、高级管理人员外，单独或合计持股 5%以下的股东）共计 424人，代表股份
730,388,432股，占公司有表决权股份总数的 8.1010%。
贵公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
经核查，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经核查，本次股东会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
（二）经核查，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议按照《公司章程》的规定进行了监票、
验票和计票，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
（三）本次股东会对议案的审议情况
1. 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举董事会独立董事 1名，具体表决结果如下：
1.01《关于补选陈克勤为第四届董事会独立董事的议案》
此项议案的表决情况：同意 6,414,483,656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9174%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 660,183,172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3880%。
此项议案的表决结果：该事项获表决通过。
2. 《关于修订<公司章程>的议案》
此项议案的表决情况如下：同意 6,483,573,332股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.9828%；反对 66
7,784股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0103%；弃权（含未投票默认弃权）447,800股，占出席会议股东
及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0069%。
其中，中小股东的表决情况：同意 729,272,848股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8473%；反对 66
7,784股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0914%；弃权 447,800股，占出席本次股东会中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0613%。
此项议案为特别决议事项，表决结果：该事项获表决通过。
3. 《关于开展博时蛇口产园 REIT第二次扩募并新购入不动产项目的议案》
此项议案的表决情况如下：同意 6,481,737,114股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.9545%；反对 87
7,602股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0135%；弃权（含未投票默认弃权）2,074,200股，占出席会议股
东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0320%。其中，中小股东的表决情况：同意 727,436,630股，占出席本次股东会中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.5959%；反对 877,602股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1202%；弃权 2,
074,200 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2840%。
此项议案的表决结果：该事项获表决通过。
4.《关于授权董事会及董事会授权人士办理博时蛇口产园 REIT 第二次扩募并新购入不动产项目相关事宜的议案》
此项议案的表决情况如下：同意 6,481,737,114股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.9545%；反对 87
7,502股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0135%；弃权（含未投票默认弃权）2,074,300股，占出席会议股
东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0320%。其中，中小股东的表决情况：同意 727,436,630股，占出席本次股东会中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.5959%；反对 877,502股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1201%；弃权 2,
074,300 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2840%。
此项议案的表决结果：该事项获表决通过。
综上所述，本次股东会的表决程序和表决方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会
的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/65f2cabd-22f7-4f17-b451-9bc30f5c9d40.PDF
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2026-05-15 20:04│招商蛇口（001979）：《公司章程》（2026年5月）
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招商蛇口（001979）：《公司章程》（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ce513c95-0f62-4dae-ad30-12b827feb117.PDF
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2026-05-15 20:02│招商蛇口（001979）：前次募集资金使用情况专项报告
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招商蛇口（001979）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ace78550-5f60-4ce7-b5c6-f19d92fec8ef.PDF
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2026-05-15 20:02│招商蛇口（001979）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1 号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpm g.com/cn 网址 kpmg.com/cn
前次募集资金使用情况鉴证报告
毕马威华振专字第 2603141 号招商局蛇口工业区控股股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的招商局蛇口工业区控股股份有限公司 (以下简称“招商蛇口”) 截至2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使
用情况的专项报告 (以下简称“前次募集资金使用情况报告”) 。
一、董事会对前次募集资金使用情况报告的责任
按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制前次募集资金使用情况报告，并保证前次募
集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是招商蛇口董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审
核工作以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序，以获取有关前次募集资金使用情况报告金额和披露的证据。我们相信，我
们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
第 1 页，共 2 页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙
制会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisati
on of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a
private English company
limited by guarantee.
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/db1d4dba-0889-4337-93e9-2919ee41b73e.PDF
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2026-05-15 20:01│招商蛇口（001979）：第四届董事会2026年第四次临时会议决议公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026 年第四次临时会议通知于 2026 年 5月 12 日以
专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年 5月 15日，会议以通讯方式举行。会议应到董事 9人，实到董事
9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案
鉴于董事人员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，经
公司董事长朱文凯先生提名，董事会对各专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会委员名单如下：
战略与可持续发展委员会：朱文凯（召集人）、张军立、聂黎明、徐鑫、余志良、叶建芳、黄传京；
审计委员会：叶建芳（召集人）、余志良、黄传京、秦玉秀、陈克勤；薪酬与考核委员会：秦玉秀（召集人）、叶建芳、陈克勤
；
提名委员会：陈克勤（召集人）、张军立、秦玉秀。
二、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司就前次募集资金的使用情况编制了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司前次募集资金使用情况专项
报告》。
具体内容详见今日披露的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
上述议案一和议案二董事会以 9 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a68a649c-aa48-451b-b79e-cd7f29edf852.PDF
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2026-05-15 19:59│招商蛇口（001979）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
公司2026年第一次临时股东会于2026年5月15日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方
式。会议由公司董事会召集，董事长朱文凯主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和本公司《公司章程
》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人431人，代表股份6,484,688,916股，占本公司有表决权股份总数71.9240%，现场出席股东会的股东
及股东代理人10人，代表股份5,298,205,893股；通过网络投票的股东共421人，代表股份1,186,483,023股。
公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏律师、周俊律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案 1采用累积投票制进行表决，议案 2以特别决议通过,议案的具体表决情况如下：
议案 1、关于补选第四届董事会独立董事的议案
1.01 关于补选陈克勤为第四届董事会独立董事的议案
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,484,688,916 6,414,483,656 98.9174%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 660,183,172 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 90.3880%。
议案 2、关于修订《公司章程》的议案
可参加表 同意 反对 弃权
决的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,484,688,916 6,483,573,332 99.9828% 667,784 0.0103% 447,800 0.0069%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 729,272,848 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 99.8473%；反对667,784股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0914%；弃权 447,800股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 0.0613%。
议案 3、关于开展博时蛇口产园 REIT 第二次扩募并新购入不动产项目的议案
可参加表 同意 反对 弃权
决的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,484,688,916 6,481,737,114 99.9545% 877,602 0.0135% 2,074,200 0.0320%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 727,436,630 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 99.5959%；反对877,602 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.1202%；弃权 2,074,200 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.2840%。
议案 4、关于授权董事会及董事会授权人士办理博时蛇口产园 REIT 第二次扩募并新购入不动产项目相关事宜的议案
可参加表 同意 反对 弃权
决的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,484,688,916 6,481,737,114 99.9545% 877,502 0.0135% 2,074,300 0.0320%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 727,436,630 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 99.5959%；反对877,502 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.1201%；弃权 2,074,300 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.2840%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏律师、周俊律师现场见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公
司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格
以及表决程序和表决结果合法有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c058e185-449d-45d4-b79d-f19dfdd9c0a9.PDF
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2026-05-15 16:52│招商蛇口（001979）：招商蛇口2026年跟踪评级报告
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AAA，维持“22 招商蛇口 MTN003B”“22 招商蛇口 GN004”“23招商蛇口 GN002”“24 招商蛇口 GN001”“22 蛇口 06”“22
蛇口10”“23蛇口 01”“23蛇口 02”“23蛇口 03”“23蛇口 04”“23蛇口 05”“24 蛇口 01”“24 蛇口 02”“24 蛇口 03”
和“24 蛇口04”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/db394e37-6743-480e-a1af-5167cb407dd8.PDF
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2026-05-13 22:12│招商蛇口（001979）：关于申请向特定对象发行优先股获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月13 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
上市审核中心出具的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司申请向特定对象发行优先股的审核中心意见告知函》。深交所上市审
核中心对公司向特定对象发行优先股的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规
定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行优先股事宜尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注
册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7f745764-c57d-4c24-a002-f05fcf619518.pdf
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2026-05-13 16:46│招商蛇口（001979）：招商蛇口2026年度跟踪评级报告
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招商蛇口（001979）：招商蛇口2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/549ba814-a061-4943-be7e-066e545de1c2.PDF
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2026-05-11 20:52│招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股募集说明书概览(修订稿)（2025年度财务数据更新版）
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招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股募集说明书概览(修订稿)（2025年度财务数据更新版）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b8f25967-c0f9-4877-84ac-55743f32722a.PDF
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2026-05-11 20:52│招商蛇口（001979）：关于向特定对象发行优先股项目变更签字律师的公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月30 日向深圳证券交易所提交了向特定对象发行优先
股的申请，于 2025 年 9月 30日被受理。公司聘请北京市中伦律师事务所为本次发行的申报律师。
本次变更前，签字律师为饶晓敏、周俊、刘成峰，现变更为饶晓敏、周俊。原签字律师刘成峰因工作变动从北京市中伦律师事务
所离职，不再担任发行人本次发行申请的签字律师。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件：《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于向
特定对象发行优先股项目变更签字律师的专项说明》《中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控
股股份有限公司向特定对象发行优先股项目变更签字律师的专项说明》《北京市中伦律师事务所关于招商局蛇口工业区控股股份有限
公司向特定对象发行优先股项目变更签字律师的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7cac7532-6ef4-4ff5-9d58-82f9fa9ed0f2.PDF
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2026-05-11 20:52│招商蛇口（001979）：关于向特定对象发行优先股审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月17 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
下发的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司申请向特定对象发行优先股的审核问询函》（审核函〔2025〕120039 号）（以下
简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，已会同相关中介机构进行了认真研究和落实。按照问询函的要求对所涉及的事项进
行了资料补充和问题回复，并对募集说明书、发行保荐书等申请文件涉及的相关内容进行了更新，具体内容详见公司2025年10月31日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。审核问询函的回复披露后，公司通过深交所发行上市审核业务系统报送相关
文件。
2026 年 3月 17 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》，根据深交所的进一步审核意见及相
关要求，公司对部分回复内容进行了相应补充与财务数据更新，并对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了相应的更
新。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行优先股事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0ebec28d-5aa9-42c4-988a-db8ef0d54d9e.PDF
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2026-05-11 20:52│招商蛇口（001979）：：招商蛇口与中信建投、招商证券关于招商蛇口向特定对象发行优先股申请文件审核问
│询函的回...
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招商蛇口（001979）：：招商蛇口与中信建投、招商证券关于招商蛇口向特定对象发行优先股申请文件审核问询函的回...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ae82131c-ca90-4552-9ab1-3a95f269d9eb.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│招商蛇口：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225266472.PDF
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2026-03-17│招商蛇口：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-17/1225012651.PDF
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2025-10-31│招商蛇口：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224778529.PDF
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2025-08-29│招商蛇口：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224614950.PDF
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2025-04-30│招商蛇口：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223415306.PDF
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2025-03-18│招商蛇口：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-18/1222823028.PDF
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2024-10-31│招商蛇口：2024年三季度报告
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2024-08-31│招商蛇口：2024年半年度报告
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2024-04-30│招商蛇口：2024年一季度报告
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