公司公告☆ ◇001979 招商蛇口 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 20:42│招商蛇口（001979）：关于聘任证券事务代表的公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年 11月 20日召开第四届董事会 2024年第一次
临时会议，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱瑜女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
朱瑜女士个人简历及联系方式：
朱瑜：女，1982 年出生，经济师。毕业于深圳大学，获工商管理专业硕士学位。现任本公司证券事务代表、财务管理部总经理
助理。历任德勤华永会计师事务所深圳分所审计员，招商局地产控股股份有限公司财务部高级经理助理、董事会秘书处高级经理，本
公司董事会秘书办公室总经理助理。
朱瑜女士未持有公司股份。朱瑜女士与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均
不存在关联关系，取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合相关法规规章要求的任职资格，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
联系地址：深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3号楼
联系电话：0755-26688322
邮政编码：518067
电子邮箱：cmskir@cmhk.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/27bdc0f9-7eb0-4ec7-af8d-01b79ca3ec19.PDF
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2024-11-20 20:42│招商蛇口（001979）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年 11月 20日召开了公司 2024年第四次临时股
东大会，以累积投票制选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事、第四届监事会股东代表监事，并经2024 年 10 月 30 日召
开的职工代表大会民主选举产生了第四届监事会职工代表监事，共同组成了新一届董事会和监事会。在股东大会完成董事会、监事会
换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会 2024 年第一次临时会议和第四届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了关于选
举董事长和监事会主席，推选董事会各专门委员会委员及召集人，聘任高级管理人员的相关议案。公司第四届董事会、监事会的换届
工作已经完成，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第四届董事会成员：蒋铁峰先生、张军立先生、聂黎明先生、朱文凯先生、余志良先生、陶武先生为公司第四届董事会非独
立董事，叶建芳女士、孔英先生、秦玉秀女士为公司第四届董事会独立董事。上述 9名董事共同组成公司第四届董事会，任期自 202
4年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人名单如下：
战略与可持续发展委员会：蒋铁峰（召集人）、张军立、聂黎明、朱文凯、余志良、叶建芳、孔英。
审计委员会：叶建芳（召集人）、陶武、秦玉秀
薪酬与考核委员会：秦玉秀（召集人）、叶建芳、孔英
提名委员会：孔英（召集人）、张军立、秦玉秀
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立
董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《第三届董事会第
十三次会议决议公告》。
二、监事会换届选举情况
公司第四届监事会成员：阎帅先生、杨运涛先生为公司第四届监事会股东代表监事，王奎先生、裘莉莉女士为公司第四届监事会
职工代表监事。上述 4名监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。上述人员简历详见公司于 2024年 10月 31日披露的《第三届监事会第十
三次会议决议公告》及 2024年 10月 31日披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》。
三、公司高级管理人员聘任情况
经公司董事长和总经理分别提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会分别资格审查，公司第四届董事会聘任朱文凯为公司总
经理，刘晔为副总经理兼总法律顾问、首席合规官，伍斌为副总经理，吕斌为副总经理，余志良为财务总监、董事会秘书，彭以良为
副总经理。以上高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。
本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其中财务总监、董事会秘书余志良先生已取得深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书。上述高级管理人员简历详见公司同日披露在指定媒体上的《第四届董事会 2024年第一次临时会议决议
公告》。
四、董事会秘书联系方式
公司董事会秘书余志良先生的联系方式如下
联系地址：深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3号楼
联系电话：0755-26688322
邮政编码：518067
电子邮箱：cmskir@cmhk.com
五、部分董事届满离任情况
本次换届选举完成后，蔡元庆先生不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，蔡元庆先生未持有公司股份。公司对蔡元庆先生
在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/06e86ba3-201a-417d-851a-07e40c799dc8.PDF
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2024-11-20 20:41│招商蛇口（001979）：第四届董事会2024年第一次临时会议决议公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2024年第一次临时会议通知于 2024年 11月 19日以专
人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024 年 11 月 20 日，会议以通讯方式举行。会议应到董事 9人，
实到董事 9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、关于选举第四届董事会董事长的议案
董事会选举蒋铁峰为公司董事长。
二、关于选举第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案
董事会选举蒋铁峰（召集人）、张军立、聂黎明、朱文凯、余志良、叶建芳（独立董事）、孔英（独立董事）为战略与可持续发
展委员会委员，公司董事长蒋铁峰担任召集人。
三、关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案
董事会选举叶建芳（独立董事）、陶武、秦玉秀（独立董事）为审计委员会委员，叶建芳担任召集人。
四、关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
董事会选举秦玉秀（独立董事）、叶建芳（独立董事）、孔英（独立董事）为薪酬与考核委员会委员，秦玉秀担任召集人。
五、关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案
董事会选举孔英（独立董事）、张军立、秦玉秀（独立董事）为提名委员会委员，孔英担任召集人。
六、关于聘任高级管理人员的议案
董事会聘任朱文凯为公司总经理，刘晔为副总经理兼总法律顾问、首席合规官，伍斌为副总经理，吕斌为副总经理，余志良为财
务总监、董事会秘书，彭以良为副总经理。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止
。
七、关于聘任证券事务代表的议案
董事会聘任朱瑜为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
八、关于审议《经理层成员 2023年经营业绩考核成绩》的议案
上述议案八，董事蒋铁峰、朱文凯审议该议案时回避了表决，董事会以 7票同意,0票反对,0 票弃权的表决结果审议通过;其余议
案均以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。董事会、监事会换届选举的具体情况详见公司今日刊登的《关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/bd769d9d-45f7-4833-b836-82caeecf9110.PDF
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2024-11-20 20:40│招商蛇口（001979）：第四届监事会2024年第一次临时会议决议公告
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招 商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2024年第一次临时会议通知于 2024年 11月 19 日以
专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2024 年 11 月 20 日，会议以通讯方式召开，应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议的
召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，监事会选举阎帅先生为公司
第四届监事会主席。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/312d8fa6-aaf3-4dfb-83b5-bff6f6cdae1f.PDF
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2024-11-20 20:39│招商蛇口（001979）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别 提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
公司2024年第四次临时股东大会于2024年11月20日下午2：30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合
的方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋铁峰因公务未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事、总经理朱文凯主持。
会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人1,443人，代表股份6,210,366,801股，占本公司有表决权股份总数68.54%，现场出席股东大会的股
东及股东代理人9人，代表股份5,754,300,784股；通过网络投票的股东共1,434人，代表股份456,066,017股。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案 1 以特别决议通过，议案 3、议案 4、议案 5以累积投票制进行表决，选举蒋铁峰、张军
立、聂黎明、朱文凯、余志良、陶武为公司第四届董事会非独立董事，选举叶建芳、孔英、秦玉秀为公司第四届董事会独立董事，选
举阎帅、杨运涛为第四届监事会股东代表监事。议案的具体表决情况如下：
议案 1、关于修订《公司章程》的议案
可参加表决的股 同意 反对 弃权
份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,210,366,801 6,205,780,499 99.9262% 3,260,502 0.0525% 1,325,800 0.0213%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 451,480,015股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 98.9944%；反对 3,260,50
2 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.7149%；弃权 1,325,800 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.2907%。
议案 2、关于为联合营公司提供担保额度的议案
可参加表决的股 同意 反对 弃权
份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,210,366,801 6,201,423,079 99.8560% 7,696,422 0.1239% 1,247,300 0.0201%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 447,122,595股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 98.0389%；反对 7,696,42
2 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.6876%；弃权 1,247,300 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.2735%。
议案 3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 选举蒋铁峰为第四届董事会非独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,210,366,801 6,073,472,359 97.7957%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举蒋铁峰为第四届董事会非独立董事的选举票数为 319,171,875 票，占该等股东
所持有效表决权股份总数的 69.9837%。
3.02 选举张军立为第四届董事会非独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,210,366,801 6,079,214,126 97.8882%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举张军立为第四届董事会非独立董事的选举票数为 324,913,642 票，占该等股东
所持有效表决权股份总数的 71.2426%。
3.03 选举聂黎明为第四届董事会非独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,210,366,801 6,079,471,091 97.8923%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举聂黎明为第四届董事会非独立董事的选举票数为 325,170,607 票，占该等股东
所持有效表决权股份总数的 71.2990%。
3.04 选举朱文凯为第四届董事会非独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,210,366,801 6,082,273,591 97.9374%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举朱文凯为第四届董事会非独立董事的选举票数为 327,973,107 票，占该等股东
所持有效表决权股份总数的 71.9135%。
3.05 选举余志良为第四届董事会非独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,210,366,801 6,079,454,664 97.8920%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举余志良为第四届董事会非独立董事的选举票数为 325,154,180 票，占该等股东
所持有效表决权股份总数的 71.2954%。
3.06 选举陶武为第四届董事会非独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,210,366,801 6,055,335,931 97.5037%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举陶武为第四届董事会非独立董事的选举票数为 301,035,447 票，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 66.0069%。
议案 4、关于选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 选举叶建芳为第四届董事会独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,210,366,801 6,086,439,594 98.0045%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举叶建芳为第四届董事会独立董事的选举票数为 332,139,110 票，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 72.8269%。
4.02 选举孔英为第四届董事会独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,210,366,801 6,079,924,291 97.8996%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举孔英为第四届董事会独立董事的选举票数为 325,623,807 票，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 71.3983%。
4.03 选举秦玉秀为第四届董事会独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,210,366,801 6,090,481,415 98.0696%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举秦玉秀为第四届董事会独立董事的选举票数为 336,180,931 票，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 73.7132%。
议案 5、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举阎帅为第四届监事会股东代表监事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,210,366,801 6,077,701,469 97.8638%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举阎帅为第四届监事会股东代表监事的选举票数为 323,400,985 票，占该等股东
所持有效表决权股份总数的 70.9110%。
5.02 选举杨运涛为第四届监事会股东代表监事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,210,366,801 6,077,679,377 97.8635%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举杨运涛为第四届监事会股东代表监事的选举票数为 323,378,893 票，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 70.9061%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次
股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》
的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控
股股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议》合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/23df9c51-95e1-40e0-8f92-0a10e3e173dd.PDF
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2024-11-20 20:39│招商蛇口（001979）：2024年第四次临时股东大会法律意见书
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招商蛇口（001979）：2024年第四次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/7e5431ed-0aa6-4e01-ac32-39407ad09c19.PDF
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2024-11-20 20:39│招商蛇口（001979）：《公司章程》(2024年11月）
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招商蛇口（001979）：《公司章程》(2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/cadb3421-fccc-4fc9-a668-273b91612327.PDF
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2024-11-19 20:21│招商蛇口（001979）：关于首次回购公司股份的公告
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招商蛇口（001979）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/d9361266-4a26-41d7-9ad9-477199fe3ef4.PDF
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2024-11-19 20:20│招商蛇口（001979）：关于为招商润德提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足项目建设需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司深圳招商润德房地
产有限公司（以下简称“招商润德”）向平安银行股份有限公司深圳分行申请其他类项目贷款2.4亿元和房地产开发贷6.1亿元，业务
期限为5年。本公司之全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳地产”）拟按51.00%的股权比例为上述贷款业务提供连
带责任保证，担保本金金额不超过人民币4.335亿元，保证期间为从保证合同生效之日起，至授信合同项下的债务履行期限届满之日
后三年。
公司于2024年3月15日、2024年6月26日分别召开了第三届董事会第十次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控
股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币467亿元的
担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为自2023年年度股
东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为421.17亿元，其中
，公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为319.40亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司另行
召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
招商润德成立于2005年09月29日，注册资本为人民币30,000万元；法定代表人为李逢春；注册地址：深圳市南山区蛇口湾厦路38
号后座三楼；本公司通过子公司深圳招商房地产有限公司间接持有其51.00%股权，深圳润德集团有限公司持有其32.35%股权，深圳市
创意永浩包装设计有限公司持有其12.50%股权，深圳华屹建设有限公司持有其4.15%股权;经营范围包括许可项目：房地产开发经营（
取得国土行政主管部门颁发的资质证书后方可开展经营活动）;房地产经纪;兴办实业（具体项目另行申报）;国内商业、物资供销业
（不含专营、专控、专卖商品）;货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可
后方可经营）;投资咨询（不含限制项目）。
招商润德主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额71,994.71万元，负债总额33,928.42万元，净资产38,066.29万元；202
3年，营业收入0.19万元，净利润23.23万元。截至2024年9月30日，资产总额79,221.12万元，负债总额23,689.89万元，净资产55,53
1.23万元；2024年1-9月，营业收入0.00万元，净利润23.29万元。该公司不存在对外担保的事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
深圳地产拟按51.00%的持股比例为招商润德向平安银行股份有限公司深圳分行申请的其他类项目贷款2.4亿元和房地产开发贷6.1
亿元业务提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币4.335亿元，保证期间为从保证合同生效之日起，至授信合同项下的债务履
行期限届满之日后三年。深圳润德集团有限公司、深圳市创意永浩包装设计有限公司、深圳华屹建设有限公司同步按持股比例提供连
带责任保证，担保本金分别不超过人民币2.74975亿元、1.0625亿元、0.35275亿元。
四、公司意见
招商润德因项目建设需要，通过向银行申请贷款，有利于促进其经营发展。招商润德为公司控股子公司，深圳地产按照股权比例
为其提供担保的行为风险可控，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为394.20亿元，占本公司最近一
期经审计归属于母公司股东净资产的32.93%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为55.51亿元，占本公司最近一期
经审计归属于母公司股东净资产的4.64%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/4457a29f-f0ee-415b-a42e-b99fca97340c.PDF
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2024-11-18 17:57│招商蛇口（001979）：适用简化程序召开2024年第一次债券持有人会议的法律意见书
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招商蛇口（001979）：适用简化程序召开2024年第一次债券持有人会议的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/53fe5ab5-62f5-4fbb-936c-0a2badde8573.PDF
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2024-11-18 17:57│招商蛇口（001979）：关于适用简化程序召开招商蛇口2024年第一次债券持有人会议结果的公告
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招商蛇口（001979）：关于适用简化程序召开招商蛇口2024年第一次债券持有人会议结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/a8ddf6a
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