公司公告☆ ◇001979 招商蛇口 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 19:15 │招商蛇口（001979）：关于为杭州千岛湖伊敦提供担保的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │招商蛇口（001979）：2025年9月销售及近期购得土地使用权情况简报 │
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│2025-10-10 00:00 │招商蛇口（001979）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-01 00:00 │招商蛇口（001979）：关于向特定对象发行优先股申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-10-01 00:00 │招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股募集说明书（申报稿） │
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│2025-10-01 00:00 │招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股募集说明书概览(申报稿) │
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│2025-10-01 00:00 │招商蛇口（001979）：招商蛇口最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-10-01 00:00 │招商蛇口（001979）：中信建投、招商证券关于招商蛇口向特定对象发行优先股之申请转让保荐书 │
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│2025-10-01 00:00 │招商蛇口（001979）：向特定对象发行优先股的法律意见书 │
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│2025-10-01 00:00 │招商蛇口（001979）：中信建投、招商证券关于招商蛇口向特定对象发行优先股之发行保荐书 │
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2025-10-10 19:15│招商蛇口（001979）：关于为杭州千岛湖伊敦提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足项目经营发展需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司杭州千岛湖伊
敦酒店有限公司（以下简称“杭州千岛湖伊敦”）向中国建设银行股份有限公司杭州中山支行申请人民币贷款1.93亿元，贷款到期日
为2032年12月2日。本公司拟为上述贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币1.93亿元，保证期间为自单笔债务履行期限
届满之日起三年，待后续相关不动产和应收账款完成抵押和质押后，本保证责任自动终止。
公司于2025年3月17日、2025年5月30日分别召开了第四届董事会第一次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控
股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币316亿元的
担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币150亿元，担保额度的有效期为自2024年年度股
东大会审议通过之日起至2025年年度股东会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为240.99亿元，其中，
公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为90.52亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司另行召开
董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
杭州千岛湖伊敦成立于2025年8月15日，注册资本为47,500万元，法定代表人为王涛；注册地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇
梦姑路298号；本公司间接持有其100%股权；经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；歌舞娱乐活动；生活美容
服务；足浴服务；高危险性体育运动(游泳)；食品销售；旅游业务；理发服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：酒店管理；棋牌室服务；健身休闲活动(不含高尔夫球运动)；企业管理咨询；
食品销售(仅销售预包装食品)；旅游开发项目策划咨询；物业管理；工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)。
杭州千岛湖伊敦主要财务指标：截至2025年9月30日，资产总额0万元，负债总额0万元，净资产0万元；2025年1-9月，营业收入0
万元，净利润0万元。该公司不存在对外担保的事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司拟为杭州千岛湖伊敦向中国建设银行股份有限公司杭州中山支行申请的1.93亿元人民币贷款提供连带责任保证，担保本金金
额不超过人民币1.93亿元，保证期间为自单笔债务履行期限届满之日起三年，待后续相关不动产和应收账款完成抵押和质押后，本保
证责任自动终止。
四、公司意见
杭州千岛湖伊敦因项目经营发展需要，向银行申请人民币贷款，有利于促进其经营发展。杭州千岛湖伊敦为公司全资子公司，公
司为其提供担保，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为363.56亿元，占本公司最近一
期经审计归属于母公司股东净资产的32.75%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为49.69亿元，占本公司最近一期
经审计归属于母公司股东净资产的4.48%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/c0262332-3d95-44b4-9f60-685f45dc5303.PDF
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2025-10-10 00:00│招商蛇口（001979）：2025年9月销售及近期购得土地使用权情况简报
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2025 年 9 月，公司实现签约销售面积 63.40 万平方米，实现签约销售金额166.98 亿元。2025 年 1-9月，公司累计实现签约
销售面积 508.67万平方米，累计实现签约销售金额 1,407.06亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定
期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。
自 2025年 8月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增项目情况如下：
序 项目名称 项目 土地 土地面积 计容建筑 权益 公司需支
号 区域 用途 （万平米） 面积 比例 付价款
（万平米） （万元）
1 杭州市北单元 23地 杭 州 市 住宅 2.59 6.46 51% 86,318
块 萧山区
2 西安未央区环园中 西 安 市 住宅 5.13 11.79 100% 73,800
路 77 亩* 未央区
3 南通市滨江南 C09 南 通 市 住宅 7.42 11.46 41% 55,849
西地块 崇川区
4 南通市滨江南 C09 南 通 市 住宅 7.50 11.64 41% 56,393
东地块 崇川区
5 南通创新区紫琅湖 南 通 市 住宅 3.16 3.20 62% 33,170
88号 崇川区
注：“项目名称”列中，含“*”的项目为公司控股子公司招商局置地有限公司（以下简称“招商局置地”，公司间接持有其 74
.35%的股权）之全资子公司新获取项目，所列示权益比例为招商局置地之全资子公司持有项目的权益比例。
上述新增项目情况统计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。鉴于未来公司可能就部分项目引入合作者，影响招商蛇口在项
目中所占权益比例，上述比例供投资者作阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/74f35d17-392e-41d5-948f-b12e252b1c28.PDF
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2025-10-10 00:00│招商蛇口（001979）：关于回购公司股份的进展公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会 2024 年
第十二次临时会议，于 2024 年11 月 1日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并
减少注册资本，回购价格不超过 15.68 元/股。回购的资金总额不低于人民币 3.51 亿元且不超过人民币 7.02 亿元，回购实施期限
为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
上述内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日在巨潮资讯网分别披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的公告》（公告编号：【CMSK】2024-098）、《回购报告书》（公告编号：【CMSK】2024-114）。公司已与招商银行股份有
限公司深圳分行签署《股票回购增持贷款合同》，公司回购股份资金来源中的自筹资金，为招商银行股份有限公司深圳分行提供的股
票回购贷款。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2025 年 9月 30 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 44,804,006 股，占公司总股本
的比例为 0.494%，最高成交价为 10.78 元/股，最低成交价为 8.48 元/股，支付的资金总额为人民币430,266,583.09 元（含印花
税、交易佣金等交易费用），本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/e09a978e-6210-4e63-b37a-5d304d747c98.PDF
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2025-10-01 00:00│招商蛇口（001979）：关于向特定对象发行优先股申请获得深交所受理的公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 30 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
出具的《关于受理招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股申请文件的通知》（深证上审〔2025〕181 号）。深交
所依据相关规定对公司报送的向特定对象发行优先股的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行优先股事项尚需深交所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册，能否获得审核通过与注册尚存在不
确定性，公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/c2e0ef69-c1ae-481f-acb4-54cf47a492bd.PDF
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2025-10-01 00:00│招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股募集说明书（申报稿）
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招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
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2025-10-01 00:00│招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股募集说明书概览(申报稿)
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招商蛇口（001979）：招商蛇口向特定对象发行优先股募集说明书概览(申报稿)。公告详情请查看附件
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2025-10-01 00:00│招商蛇口（001979）：招商蛇口最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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招商蛇口（001979）：招商蛇口最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-10-01 00:00│招商蛇口（001979）：中信建投、招商证券关于招商蛇口向特定对象发行优先股之申请转让保荐书
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招商蛇口（001979）：中信建投、招商证券关于招商蛇口向特定对象发行优先股之申请转让保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/1dfd1600-9ccd-4ee7-8dac-3c9f87703bf2.PDF
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2025-10-01 00:00│招商蛇口（001979）：向特定对象发行优先股的法律意见书
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招商蛇口（001979）：向特定对象发行优先股的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/ff23b0ab-7469-4e0c-9419-9a489c4b31fa.PDF
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2025-10-01 00:00│招商蛇口（001979）：中信建投、招商证券关于招商蛇口向特定对象发行优先股之发行保荐书
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招商蛇口（001979）：中信建投、招商证券关于招商蛇口向特定对象发行优先股之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/35f194d8-3b50-4cc8-99d9-52a4795fa573.PDF
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2025-09-30 00:00│招商蛇口（001979）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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招商蛇口（001979）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/37c9476b-3aa1-4f4d-9dd5-692a2dac3308.PDF
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2025-09-30 00:00│招商蛇口（001979）：关于向特定对象发行优先股获得有权国资管理单位批复的公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行优先股（以下简称“本次发行”）。2025 年 9月
12 日，公司召开第四届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过本次发行有关事项的议案，具体内容详见公司于 2025 年 9月 13
日披露的相关公告。
公司收到招商局集团有限公司下发的《关于招商蛇口向特定对象发行优先股的批复》（招发财务字[2025]371 号），招商局集团
有限公司于 2025 年 9月 28 日批复同意公司向特定对象发行优先股总体方案。
本次发行尚需深圳证券交易所审核通过与中国证券监督管理委员会注册。公司正在积极推进相关工作，并将严格按照相关法律法
规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注本次发行可能存在的不确定性，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/75fb62e7-6729-49e3-8606-3a45fb41921c.PDF
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2025-09-30 00:00│招商蛇口（001979）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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招商蛇口（001979）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b4090441-a9b1-4cb4-a0b3-69d6234fd4e4.PDF
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2025-09-30 00:00│招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年第一次临时股东大会法律意见书
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招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/2b595f44-46ca-4bf6-aa25-933c666212e4.PDF
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2025-09-30 00:00│招商蛇口（001979）：《关联交易管理制度》（2025年9月）
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招商蛇口（001979）：《关联交易管理制度》（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/7b79f290-1721-4b0f-b869-ae4ef4550f63.PDF
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2025-09-30 00:00│招商蛇口（001979）：《对外担保管理制度》（2025年9月）
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招商蛇口（001979）：《对外担保管理制度》（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/021f17a6-1bdd-444e-9a41-d0b608613447.PDF
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2025-09-30 00:00│招商蛇口（001979）：《对外捐赠管理办法》（2025年9月）
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（经公司2025年第一次临时股东大会审议通过）
第一章 总 则
第一条 为进一步规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的对外捐赠行为，加强公司对捐
赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务、有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规和《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》的有关规定，制定本办法。第二条 本办法所称对外捐赠，是指公司自愿
无偿将其合法财产赠予其他法人或个人，用于公益事业的行为。包括现金捐赠及非现金资产捐赠。
第三条 本办法适用于公司及所属全资子公司、控股子公司。
第二章 对外捐赠的原则
第四条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而
导致市场不公平竞争。第五条 权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠。
第六条 量力而行：公司发生亏损、对外捐赠将导致公司亏损、对外捐赠将影响公司正常生产经营等情况下，除特殊情况以外，
不能对外捐赠。第七条 诚实守信：公司有权机构已经审批同意并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第八条 合法合规：对外捐赠应当遵守相关法律、法规的规定，不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。
第三章 对外捐赠的类型、对象和资产范围
第九条 对外捐赠的类型：
（一） 公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、公共安全、体育事业和环境保护，社会公共设施建设的捐赠。
（二） 救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于
生产、生活救济、救助的捐赠。
（三） 其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共福利事业的捐赠。
第十条 公司对外捐赠的对象应为公益性社会团体、公益性非营利的事业单位、政府部门、社会弱势群体或者个人。其中公益性
社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利的事业单位是指依法成立的，从事
公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构、社会公共治安机构
和社会福利机构等；政府部门是指县级以上人民政府及其组成部门。对公司内部职工、与公司存在股权、经营或者财务方面具有控制
与被控制关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
第十一条 公司可以用于对外捐赠的合法财产包括现金和实物资产（包括库存商品、固定资产及其他有形资产等）。公司生产经
营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期
报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第四章 对外捐赠的决策程序和规则
第十二条 每一财务年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和非现金资产捐赠(以账面净值计算其价值)，按如下标准执行：
（一） 单笔金额 500 万元（含）以下的，经总经理审批后实施；
（二） 单笔金额 500 万元以上、3000 万元（含）以下的，经董事会审批同意后实施；
（三） 单笔金额 3,000 万元以上的，由股东会审批同意后实施。
（四）对于同一主体、同一事项产生的捐赠行为，在连续 12 个月内应视为单项捐赠并累计计算。
（五）每一财务年度内，未经股东会审议批准的捐赠金额累计超过 5000 万元后，新发生的任何一笔捐赠均需提交股东会审议批
准后方可实施。第十三条 公司对外捐赠，应当由经办部门和人员提出捐赠申请报告，由主管领导审核，按照本办法第十五条履行相
应的审批程序。捐赠申请应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠财产构成及其金额，涉及实物资产捐
赠的应说明财产交接程序。
第十四条 公司各全资、控股子公司及分支机构的对外捐赠事宜须及时上报公司运营管理部，严格依照上述条款履行程序，经批
准后方可对外捐赠。第十五条 公司经批准的对外捐赠事项，应当建立备查账簿登记，同时报运营管理部、财务管理部（董事会秘书
办公室）备案。
第五章 附 则
第十六条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》执行。
第十七条 本办法由公司董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/7734920a-4f82-4475-a5f4-30c71e4db07f.PDF
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2025-09-30 00:00│招商蛇口（001979）：《对外投资管理制度》（2025年9月）
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招商蛇口（001979）：《对外投资管理制度》（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/84c2e7eb-eda1-4ae0-aea5-354674836631.PDF
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2025-09-30 00:00│招商蛇口（001979）：《募集资金管理制度》（2025年9月）
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招商蛇口（001979）：《募集资金管理制度》（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/8fcaeb35-c2fe-41f6-a790-f049b7014c73.PDF
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2025-09-30 00:00│招商蛇口（001979）：《独立董事工作细则》（2025年9月）
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招商蛇口（001979）：《独立董事工作细则》（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/12314ea5-1f87-43c2-a7fd-ce2f265db308.PDF
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2025-09-30 00:00│招商蛇口（001979）：《董事会议事规则》（2025年9月）
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招商蛇口（001979）：《董事会议事规则》（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6446c413-c967-47fc-98e5-3def53882dc8.PDF
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2025-09-30 00:00│招商蛇口（001979）：《招商蛇口章程》（2025年9月）
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