公司公告☆ ◇001979 招商蛇口 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-24 19:50 │招商蛇口（001979）：关于招商积余与招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 19:49 │招商蛇口（001979）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 19:46 │招商蛇口（001979）：第四届董事会2025年第九次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 19:45 │招商蛇口（001979）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 19:00 │招商蛇口（001979）：关于为深圳招商地产提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-23 20:05 │招商蛇口（001979）：关于为招城置业提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │招商蛇口（001979）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 17:26 │招商蛇口（001979）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）2025年本息兑付暨│
│ │摘牌公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 17:26 │招商蛇口（001979）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）2025年付息公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │招商蛇口（001979）：2025年11月销售及近期购得土地使用权情况简报 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 19:50│招商蛇口（001979）：关于招商积余与招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：关于招商积余与招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/06623a0c-fcd5-4b18-8d1b-17fce9d3a2ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 19:49│招商蛇口（001979）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/ee6deaea-17cd-43dc-a128-6985ba1cd6b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 19:46│招商蛇口（001979）：第四届董事会2025年第九次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第九次临时会议通知于 2025年 12月 23日以专
人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2025年 12 月 24 日，会议以通讯方式举行。会议应到董事 9人，实到董事
9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
一、关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案
鉴于董事人员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，经
公司董事长朱文凯先生提名，拟对各专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员会委员名单如下：
战略与可持续发展委员会：朱文凯（召集人）、张军立、聂黎明、徐鑫、余志良、叶建芳（独立董事）、孔英（独立董事）；
审计委员会：叶建芳（独立董事，召集人）、黄传京、秦玉秀（独立董事）；薪酬与考核委员会：秦玉秀（独立董事，召集人）
、叶建芳（独立董事）、孔英（独立董事）；
提名委员会：孔英（独立董事，召集人）、张军立、秦玉秀（独立董事）。
上述董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会 2025年第九次临时会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日
止。
二、关于审议《招商蛇口经理层成员 2025 年度及 2025-2027 年任期合同协议》的议案
三、关于修订《财务管理制度》的议案
四、关于审议《招商蛇口经理层成员薪酬方案》的议案
五、关于审议招商积余与招商局集团及下属企业间 2026 年度日常关联交易预计的议案
详见今日披露的《关于招商积余与招商局集团及下属企业间 2026 年度日常关联交易预计的公告》
上述议案二和议案四，董事长朱文凯，董事、总经理聂黎明回避了表决，董事会以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议
通过；议案五因涉及关联交易，关联董事张军立、徐鑫、余志良、黄传京回避了表决，董事会以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决
结果审议通过；其余议案董事会均以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/601dec51-b768-467f-8188-2f38d62ef28a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 19:45│招商蛇口（001979）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托
，就贵公司 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）等法律、法规、规章及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意
见书。
贵公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整、有效，公司已向本所律师披露一切足以影响
本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
为出具本法律意见之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）现场列席了贵公司本次股东会，并根据现行法律、法规的有
关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会召开有关的文件和事实进行
了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的与本次股东会相关事实发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
本次股东会由贵公司董事会召集。贵公司董事会已于 2025年 12月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召
开 2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），对本次股东会的召开时间、召开及表决方式、股权登记日
、出席对象、现场会议召开地点、审议的议案、会议登记方法、参与网络投票的具体操作流程等事项予以公告。
本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025年 12月 24日 14:30在公司总部会议室召开，会议由
董事长朱文凯主持。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 24日上午 9:15－9:25
，9:30—11:30和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 24日上午 9:15－下午 1
5:00。
经核查，本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与公告内容一致。综上所述，本次股东会的召集、召开的方式符合《公
司法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召集人资格与出席会议人员的资格
本次股东会由贵公司董事会召集，由董事长朱文凯主持。
贵公司参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计 354名，代表股份 6,237,223,764股，占公司有权表决股
份总数的 69.1793%（本法律意见书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。
其中，贵公司本次股东会出席现场会议的股东及股东代理人共计 10名，代表股份 5,298,294,093股，占公司有表决权股份总数
的 58.7653%。
根据贵公司通过深圳证券信息有限公司取得的《2025年第二次临时股东会网络投票结果统计表》，贵公司通过深圳证券交易所交
易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共 344名，代表股份 938,929,671股，占公司有表决权股份总数的 10.
4140%。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行
核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级管理人员外，单独或合计持股 5%以下的股东）共 346名，代表股份 482,
834,280股，占公司有表决权股份总数的 5.3553%。
贵公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
经核查，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经核查，本次股东会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
（二）经核查，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议选举了两名股东代表进行计票和监票，
现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
（三）本次股东会对议案的审议情况如下：
1. 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
（1）关于选举徐鑫为第四届董事会非独立董事的议案
此项议案采用累积投票制进行了表决，表决情况为：同意 6,211,538,635股，超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权
股份的二分之一。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 457,149,151股，超过出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二
分之一。
此项议案的表决结果：该事项获表决通过。
综上所述，本次股东会的表决程序和表决方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会
的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份，自本所律师签字并加盖本所公章之日起生效，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/f53ff717-7421-4249-bf99-194a018ce232.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 19:00│招商蛇口（001979）：关于为深圳招商地产提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：关于为深圳招商地产提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/ef4645c9-88c5-4fc0-83bd-b15fedaa5bfc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 20:05│招商蛇口（001979）：关于为招城置业提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
为满足项目建设需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司武汉招城置业有限
公司（以下简称“招城置业”）向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部及中国工商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支
行所组银团（以下简称“银团”）申请贷款人民币12亿元，贷款期限为3年。本公司拟按50%股权比例为上述贷款提供连带责任保证，
担保本金金额不超过人民币6亿元，保证期间为自保证合同生效之日起至贷款合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
公司于2025年3月17日、2025年5月30日分别召开了第四届董事会第一次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控
股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币316亿元的
担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币150亿元，担保额度的有效期为自2024年年度股
东大会审议通过之日起至2025年年度股东会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为226.99亿元，其中，
公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为90.52亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司另行召开
董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
招城置业成立于 2020 年 12 月 9日，注册资本：200,000 万元人民币；法定代表人：陈鹏；注册地址：武汉经济技术开发区体
育路 152 号；本公司间接持有其 50%股份，武汉中央商务区城建开发有限公司持有其 50%股份；公司类型：其他有限责任公司；经
营范围：房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；机械设备销售；化工产品销售（
不含许可类化工产品）；住房租赁；非居住房地产租赁；自有房地产经营活动；物业管理；贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
招城置业主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 677,855.29万元，负债总额 258,089.58 万元，净资产 419,76
5.71 万元。2024 年，营业收入 118,836.45 万元，净利润-28,455.24 万元。截至 2025 年 10 月 31 日，资产总额 714,305.09
万元，负债总额 294,309.1 万元，净资产 419,995.99 万元。2025 年 1-10 月，营业收入 5,168.36 万元，净利润-3,239.73 万元
。该公司不存在对外担保、抵押的事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司拟按50%的股权比例为招城置业向银团申请的12亿元贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过6亿元，保证期间为自保证
合同生效之日起至贷款合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
四、公司意见
招城置业因项目开发建设需要，通过贷款补充资金，有利于促进其经营发展。招城置业为公司控股子公司，公司按照股权比例为
其提供担保的行为风险可控，另一股东亦将按其股权比例为上述贷款提供连带责任保证，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影
响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为337.83亿元，占本公司最近一
期经审计归属于母公司股东净资产的30.43%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为43.04亿元，占本公司最近一期
经审计归属于母公司股东净资产的3.88%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/126b8048-caae-4d0b-aa5a-8e5bc5aecfde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│招商蛇口（001979）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/5a5b9cb3-b1c9-444b-b57b-6215c9519d8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 17:26│招商蛇口（001979）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）2025年本息兑付暨摘牌
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）（债券代
码为 148154）；
2、债权登记日：2025 年 12月 12日；
3、债券本息兑付日：2025 年 12月 15日；
4、本次本息兑付对象为截至 2025 年 12月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“22 蛇口 09”持有人。
公司在2022年 12月 14日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种
一）将于 2025 年 12月 15日支付自 2024年 12月 14日到 2025 年 12月 13 日期间的利息及本期债券的本金，为保证兑付兑息工作
的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。
2、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）。
3、债券简称及代码：债券简称为“22 蛇口 09”（代码：148154）。
4、发行总额：人民币 26.40 亿元。
5、发行价格（每张）：人民币 100元。
6、债券期限：期限为 3年。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2022]2284 号文。
8、债券利率：票面利率为 2.40%。
9、每张派息额：人民币 2.40 元。
10、起息日：2022 年 12月 14日。
11、付息日：2023 年至 2025 年每年的 12月 14日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计
利息）。
12、兑付日：2025 年 12月 14日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评估，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评
级为 AAA。
14、担保方式：本期债券无担保。
15、上市时间和地点：本期债券于 2022 年 12月 20日起在深圳证券交易所上市。16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
。
17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。
二、本期债券付息方案
“22 蛇口 09”的票面利率为 2.40%，每 1手“22蛇口 09”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 24.00 元（含税，扣税后个
人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币 19.20 元；自 2018 年 11月 7日至 2025 年 12 月 31 日止，本期债券
对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手
派发利息为：人民币 24.00 元）。
三、本期债券登记日、除息日、付息日
1、本期债券债权登记日：2025 年 12月 12日。
2、本期债券除息日：2025 年 12月 15日。
3、本期债券兑付兑息日：2025 年 12月 15日。
4、摘牌日：2025 年 12月 15日
四、本期债券兑付兑息对象
本次本息兑付对象为截至 2025 年 12月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“22 蛇口 0
9”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托
代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理
退出登记手续。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企
业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函［2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券
持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关
于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108 号）等规定，自 2018 年 11月 7日至 2021 年 11月 6
日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。2021 年 10月 27日，国务院常务
会议决定将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限延长至2025年 12月31日
。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑付、兑息相关机构
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
住所：广东省深圳市南山区蛇口太子路 1号新时代广场
办公地址：中国广东省深圳南山区蛇口兴华路 6号南海意库 3号楼
法定代表人：朱文凯
联系人：徐念龙
联系方式：0755-26805307
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：王宏峰、陈天涯、冯源、冯诗洋
联系方式：0755-23835062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/c3eeb586-92f2-4da0-9c29-0e062a23ab1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 17:26│招商蛇口（001979）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）2025年付息公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）（债券简
称：“22 蛇口 10”，债券代码为 148155）；
2、债权登记日：2025 年 12月 12日；
3、债券付息日：2025 年 12月 15日；
4、本次付息对象为截至 2025 年 12月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“22 蛇口 10”持有人。
公司在2022年 12月 14日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种
二）将于 2025 年 12月 15日支付自 2024年 12月 14日到 2025 年 12月 13 日期间的利息，为保证兑息工作的顺利进行，方便投资
者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债
|