公司公告☆ ◇001979 招商蛇口 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-18 18:37 │招商蛇口（001979）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-03-18 18:36 │招商蛇口（001979）：第四届董事会2026年第二次临时会议决议公告 │
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│2026-03-17 00:30 │招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年可持续发展报告 │
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│2026-03-16 21:10 │招商蛇口（001979）：关于为联合营公司提供担保额度的公告 │
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│2026-03-16 21:10 │招商蛇口（001979）：关于2026年度捐赠预算涉及关联交易的公告 │
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│2026-03-16 21:10 │招商蛇口（001979）：2026年度日常关联交易公告 │
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│2026-03-16 21:10 │招商蛇口（001979）：关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-03-16 21:10 │招商蛇口（001979）：关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告 │
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│2026-03-16 21:10 │招商蛇口（001979）：关于2026年度在招商银行存贷款的关联交易公告 │
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│2026-03-16 21:10 │招商蛇口（001979）：关于为控股子公司提供担保额度的公告 │
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2026-03-18 18:37│招商蛇口（001979）：关于聘任公司副总经理的公告
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招商蛇口（001979）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/42cbecdc-3d66-4a81-ab17-fe7a2d05f396.PDF
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2026-03-18 18:36│招商蛇口（001979）：第四届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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招商蛇口（001979）：第四届董事会2026年第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/d2cadabc-868d-4e01-a54e-75d10766fc23.PDF
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2026-03-17 00:30│招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年可持续发展报告
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招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/53c3a9c1-b9d8-49f4-a539-2131762df3ba.PDF
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2026-03-16 21:10│招商蛇口（001979）：关于为联合营公司提供担保额度的公告
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2026年3月13日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商蛇口”）第四届董事会第五次会议审议通
过了《关于审议为联合营公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本公司对未来拟
为联合营公司提供担保的具体对象以及担保额度进行了合理预计，公司拟按出资比例为部分联合营公司提供不超过人民币136.78亿元
的担保额度。
上述事项经公司第四届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，本议案尚需提交股东会审议。
二、被担保对象的基本情况及担保额度预计情况
被担保人系本公司之部分联营及合营公司。担保情形包括本公司或本公司之控股子公司为该等公司提供担保、出具具有担保性质
的流动性支持函等。被担保对象的基本情况及担保额度预计情况请见附表。本公司或本公司之控股子公司原则上按持股比例为该等公
司提供担保。
对超出附表中所列示的担保对象及额度范围之外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。
三、担保额度及授权有效期限
上述担保额度及授权有效期为自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止。在上述担保额度内发生的具体担保事项
无需另行召开董事会或股东会审议，授权公司经营管理层决定。
四、董事会意见
1、本公司为部分联营及合营公司提供担保额度有利于促进各项目的开发建设，切实提高项目融资效率，有利于满足本公司现阶
段业务需求，助力公司持续发展。
2、上述联营及合营公司经营情况正常，财务风险处于公司可控范围，具有实际债务偿还能力。本公司或本公司之控股子公司原
则上按持股比例为该等公司提供担保。
3、公司董事会认为本次担保事项决策程序符合《公司法》《公司章程》
等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为295.65亿元，占本公司最近一
期经审计归属于母公司股东净资产的30.28%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为48.81亿元，占本公司最近一期
经审计归属于母公司股东净资产的5.00%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/fb62bedc-a7e5-4089-9b52-eecc6dbb4989.PDF
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2026-03-16 21:10│招商蛇口（001979）：关于2026年度捐赠预算涉及关联交易的公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）为切实履行本公司社会责任、提升本公司品牌形象，
2026年，公司及公司控股子公司拟申请对外捐赠额度3,000万元人民币，其中，对于同一主体、同一事项进行的捐赠，连续12个月内
累计不超过5,000万元。对外捐赠的对象根据公司《对外捐赠管理办法》规定的包括招商局慈善基金会在内的公益性社会团体、公益
性非营利的事业单位、政府部门、社会弱势群体或者个人组织。对外捐赠的范围主要包括:乡村振兴、赈灾、助医、助学、助教、助
残、助孤、支持环境保护、节能减排等社会公益事业。
若向招商局慈善基金会捐赠公益金，由于公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司为招商局慈善基金会的主要出资人、管
理人，则将构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第六次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度捐赠预算涉及关联交易的议案》。公司于2026年3月13日召开第四届董事会第五次会议
，关联董事张军立、徐鑫、余志良、黄传京回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
一、关联方基本情况
（一）登记信息
名称：招商局慈善基金会
法定代表人：张军立
企业性质：基金会
住所/办公地点：广东省深圳市南山区蛇口沿山路21号2层
经营范围：济困、扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤及帮助社会上其他需关爱的人士，支持公益事业的发展。
注册资本：人民币10,000万元
设立时间：2009年6月15日
设立批准机关：中华人民共和国民政部
（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况、最近一个会计年度财务数据
招商局慈善基金会正式成立于2009年6月15日，是全国性非公募基金会，由招商局集团发起并持续捐资。以“关注民生、扶贫济
困、热心公益、和谐发展”为宗旨，主张通过理性的思考、实事求是的态度、创新和可持续的做法，给人提供向上的阶梯，推动平等
合作，建设更加富强、公正、美好的社会。
2020年-2024年，招商局慈善基金会累计接受捐赠及其他收入为人民币56,806.04万元（其中招商局集团及各下属公司捐款额为人
民币55,406.61万元）；累计发生公益支出为人民币52,619.58万元，开展公益项目240余项，管理成本为人民币2,557.25万元。
2024年度，招商局慈善基金会营业收入为人民币11,019.74万元，净利润为人民币0万元（基金会属非营利组织）；截至2024年12
月31日，招商局慈善基金会的资产总额为人民币13,636.34万元，负债总额为人民币816.31万元，净资产为人民币12,820.03万元。
（三）关联关系
公司控股股东、实际控制人招商局集团为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，若向招商局慈善基金会捐赠公益金，则构成
关联交易。
招商局慈善基金会未被列入全国法院失信被执行人名单。
二、关联交易的目的和影响
若公司向招商局慈善基金会在前述额度内捐赠公益金，且用于乡村振兴、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤、支持环境保护
、节能减排等社会公益事业，目的是积极履行上市公司社会责任、回馈广大社会，捐赠有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影
响力。对公司财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的
情形。
三、连续12个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年12月，公司向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币2,200万元。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与招商局慈善基金会未发生其他关联交易。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议
2、第四届董事会第六次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/9be43edc-60fc-4251-88cd-b064b969facb.PDF
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2026-03-16 21:10│招商蛇口（001979）：2026年度日常关联交易公告
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招商蛇口（001979）：2026年度日常关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/6e19ba91-0402-4f5d-b096-b1153d6928bd.PDF
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2026-03-16 21:10│招商蛇口（001979）：关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告
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为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）及公
司之子公司拟在不影响正常经营资金需求并确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金在非招商银行的金融机构进行委托
理财，总额度100亿元，投资额度范围内进行委托理财的期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，公司及子公司在额度及期限
范围内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、委托理财的基本情况
（一）投资目的
进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益。
（二）投资额度
公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金在非招商银行的金融机构进行委托理财，总额度不超过100亿元，在额度及期限
范围内可循环滚动使用。
（三）投资方向
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财
产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
公司于2026年3月13日召开的第四届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置
的自有资金进行委托理财的议案》。
三、风险控制措施
在确保不影响正常生产经营的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财管理制度，确保委托理财
事宜的有效开展和规范运行。
公司将严格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。
公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。
四、委托理财对公司的影响
在确保正常经营和资金安全的前提下，公司通过适度开展低风险的理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益
，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/bcbc2fc6-cd28-4c97-8a41-bd7826415d2b.PDF
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2026-03-16 21:10│招商蛇口（001979）：关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告
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一、财务资助情况概述
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，在满足下述条件的前提下，招商局蛇口工
业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商蛇口”）拟为因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比
例不超过50%的项目公司新增不超过人民币4,882,618.20万元的财务资助额度：
（一）被资助对象符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的对象范围，且不是本公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的
股东控制的法人或其他组织；
（二）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；
（三）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担
保措施等；
（四）拟新增资助总额度不超过招商蛇口最近一期经审计净资产人民币9,765,236.40万元的50%（即人民币4,882,618.20万元）
，对单个被资助对象的资助额度不超过招商蛇口最近一期经审计净资产人民币9,765,236.40万元的10%（即人民币976,523.64万元）
；
（五）提请股东会授权给公司经营管理层对前述财务资助事项进行决策及执行；
（六）额度授权的有效期为自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止。
2026年3月13日，本公司召开第四届董事会第五次会议对上述财务资助事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》。该议案尚需提交本公司股东会审议。
二、财务资助风险分析及风控措施
关于为项目公司提供财务资助进行授权管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定
，被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，本公司将严格监督、核查资金使用情况，并积极
防范风险。公司董事会也将密切关注招商蛇口及被资助对象未来的经营情况及资金动态，持续做好风险管控工作。
三、董事会意见
董事会认为，对项目公司提供财务资助进行授权管理，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公
司的项目建设进度，从而促进招商蛇口的整体发展、提升整体运营效率。
四、累计对外提供财务资助的情况
截至2025年12月31日，本公司提供财务资助总余额为人民币401.61亿元，占本公司最近一期经审计净资产的41.12%；本公司及控
股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为人民币278.98亿元，占本公司最近一期经审计净资产的28.57%；本公司不存在对外
提供财务资助逾期的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/cb8e64a4-0449-4821-9806-c25cb5749d5d.PDF
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2026-03-16 21:10│招商蛇口（001979）：关于2026年度在招商银行存贷款的关联交易公告
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一、关联交易概述
1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行
”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。
2、公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长。依据《股票上市规则》的相关规定，招商银行为公司关
联法人，公司在招商银行的存贷款业务构成关联交易。
3、公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第六次独立董事专门会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结
果审议通过了《关于 2026年度在招商银行存贷款的关联交易议案》。公司于 2026年 3月 13日召开第四届董事会第五次会议，关联
董事张军立、徐鑫、余志良、黄传京回避表决，非关联董事以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
4、上述关联交易尚须提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本信息
名称：招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
公司性质：股份有限公司(上市)
注册地：深圳
主要办公地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
注册资本：25,219,845,601元人民币
统一社会信用代码：9144030010001686XA
主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司、招商局轮船有限公司、中国远洋运输有限公司
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付
、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；
外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代
理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离
岸金融业务；证券投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据
招商银行成立于 1987年，是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银行于 2002年 4月在上海证券交易所上市
，于 2006年 9月在香港联交所上市。其业务以中国市场为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济
区等中国重要经济中心区域，以及其他地区的一些大中城市。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进
行资金业务。
截至 2025年 9月 30日，招商银行总资产为 126,440.75亿元，归属于股东权益为 12,672.85亿元，2025年 1-9月实现营业收入
为 2,514.20亿元，归属于股东的净利润为 1,137.72亿元。
3、关联关系
公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，招商银行为公司关
联法人。
4、招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况
招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的招商银行可从事的其他
业务。
四、关联交易的主要内容
2026年，公司及下属公司在招商银行存款与信贷的限额如下：
1、最高存款余额不超过人民币 500亿元；
2、最高信贷余额不超过人民币 500亿元。
五、关联交易的定价依据
遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。
1、公司及下属公司在招商银行的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融
机构向公司及下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。
2、招商银行向公司及下属公司提供的整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定
的标准上限，亦不高于其他合作金融机构向公司及下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。
3、其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。
六、关联交易目的和影响
招商银行是国内优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有助于公司经营业务的开展。公司与招商银行开展
存贷业务,以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，不会对公司的独立性造成影响。
七、独立董事专门会议决议
独立董事专门会议认为，公司在招商银行存贷款的交易价格以市场价格为基础，交易事项公平合理，没有对上市公司独立性构成
影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合证监会和深交所的有关规定。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至披露日，公司在招商银行存款余额为 311.93 亿元，贷款余额为 211.21亿元。
九、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议
2、第四届董事会第六次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/b2d0eec4-7393-4bf4-b386-677093b7bee7.PDF
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2026-03-16 21:10│招商蛇口（001979）：关于为控股子公司提供担保额度的公告
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招商蛇口（001979）：关于为控股子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/c74b88e7-e034-4327-b3ea-84b3cc1c112e.PDF
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2026-03-16 21:10│招商蛇口（001979）：关于使用暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财涉及关联交易的公告
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招商蛇口（001979）：关于使用暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财涉及关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/505135de-8b9c-4cab-b9a3-9b6924ba20d5.PDF
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