公司公告☆ ◇001979 招商蛇口 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 20:59 │招商蛇口（001979）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-12 20:59 │招商蛇口（001979）：《总经理工作细则》 │
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│2025-09-12 20:59 │招商蛇口（001979）：《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 │
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│2025-09-12 20:59 │招商蛇口（001979）：《董事会秘书工作细则》 │
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│2025-09-12 20:59 │招商蛇口（001979）：《关联交易管理制度》（修订稿） │
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│2025-09-12 20:59 │招商蛇口（001979）：《对外担保管理制度》（修订稿） │
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│2025-09-12 20:59 │招商蛇口（001979）：《董事会审计委员会工作细则》 │
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│2025-09-12 20:59 │招商蛇口（001979）：《信息披露暂缓与豁免制度》 │
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│2025-09-12 20:59 │招商蛇口（001979）：《股东会议事规则》（优先股发行后适用） │
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│2025-09-12 20:59 │招商蛇口（001979）：《信息披露事务管理制度》 │
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2025-09-12 20:59│招商蛇口（001979）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集 2025 年第一次临时股东大会。本次股
东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、合法合规性说明：本公司第四届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
4、召开时间：
现场会议开始时间：2025 年 9月 29 日（星期一）下午 2:30
网络投票时间：2025 年 9月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 29 日 9:1
5－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月29 日 9:15－15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至 2025 年 9月 23 日下午交易结束
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参
加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 23 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 9月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故
不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司总部会议室
二、会议审议事项
提案 提案内容 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：本次股东大会的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √
1.01 关于修订《公司章程》的议案 √
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
关于修订公司部分内部治理制度（股东大会审议通过即生
2.00 √
2.00
2.01 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
2.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《对外捐赠管理办法》的议案 √
3.00 关于审议公司符合向特定对象发行优先股条件的议案 √
4.00 关于审议公司向特定对象发行优先股方案的议案 √
4.01 发行优先股的种类和数量 √
4.02 发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安 √
排、是否分次发行
4.03 票面金额、发行价格或定价原则 √
4.04 票面股息率或其确定原则 √
4.05 优先股股东参与分配利润的方式 √
4.06 回购条款 √
4.07 表决权的限制和恢复 √
4.08 清偿顺序及清算方法 √
4.09 信用评级情况及跟踪评级安排 √
4.10 担保方式及担保主体 √
4.11 本次优先股发行后上市交易或转让的安排 √
4.12
4.13本次发行决议的有效期 √
5.00 关于公司向特定对象发行优先股预案的议案 √
6.00 关于公司向特定对象发行优先股方案论证分析报告的议案 √
7.00 关于公司向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析 √
报告的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 √
9.00 关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施 √
及相关主体承诺的议案
10.00 关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 √
的议案 √
11.00 关于公司优先股发行后适用的《公司章程（草案）》的议案
12.00 关于公司优先股发行后适用的《股东会议事规则》的议案 √
13.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次 √
优先股事宜的议案
14.00 关于为联合营公司提供担保额度的议案 √
说明：
1、议案 1、3、4、5、6、7、9、11、12 需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上同意方可通过。
2、上述议案的详细内容已分别于 2025 年 8 月 29 日、2025 年 9 月 13 日披露于巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn
。
三、会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书。
（3）异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。
2、登记时间：2025 年 9月 24 日至 9月 28 日，上午 9:00－下午 5:30（非工作时间除外），9月 29 日上午 9:00－上午 12:
00。
3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6号南海意库 3号楼。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二
。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投
票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理
：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络
投票为准。
六、会议联系方式
电话：0755-26688322，邮箱：secretariat@cmhk.com
地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6号南海意库 3号楼（邮编：518067）
联系人：张海彬、罗希。
七、其它事项
会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/7ea60359-6c8c-44aa-b776-933fd3f13f39.PDF
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2025-09-12 20:59│招商蛇口（001979）：《总经理工作细则》
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（经第四届董事会2025年第六次临时会议审议通过）
第一条 为规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及其他高级管理人员的工作行为，保证高级管
理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件以及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。
第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定。
公司副总经理、财务负责人(即财务总监)、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）及公司董事会指定为高级管理人员的其他人
员为公司其他高级管理人员。第三条 公司设总经理一人，任期三年，任期届满可以连任。总经理由董事会聘任或者解聘，对董事会
负责。
第四条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问（首席合规官）；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理不能履行职权时，由董事会指定的副总经理代行相关职权。
副总经理协助总经理工作，对总经理负责。
第五条 在法律法规、《公司章程》、董事会授权及总经理权限范围内，总经理在公司资金、资产运用、签订重大合同等交易事
项履行审议批准权限。
第六条 公司设副总经理若干名、财务总监、总法律顾问（首席合规官）各一名，均由总经理提名，董事会聘任。
第七条 其他高级管理人员根据公司的具体情况按各自分工履行职责。第八条 总经理决策方式主要通过总经理办公会。总经理办
公会原则上每周召开一次，会议主要讨论、分析并决定公司的经营相关事项。
第九条 在下列情况下，总经理应召开总经理办公会：
（一）总经理履行职责时按章程规定需要形成决议、提案、方案、报告的；
（二）副总经理履行职责时认为有必要提交总经理办公会并经总经理同意的；
（三）各职能部门提出并经总经理同意的；
（四）遇突发事件需要及时提交会议决策的，或已经决策需补充事项的。
第十条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理不能履行职务时可指定一名其他高级管理人员召集和主持。
第十一条 总经理办公会参加人员为：
（一）出席人员：公司经理层班子成员及公司内部制度确定的其他人员；
（二）列席人员：会议相关议题涉及到的相关部门负责人，必要时，可以邀请公司董事、职工代表列席会议。
第十二条 议题汇报部门、单位一般应提前三个工作日将汇报材料送总经理，由总经理或其指定的部门或个人审核汇报内容是否
齐备，不足以开会讨论的材料应及时通知原单位进行补充。
第十三条 总经理对总经理办公会讨论事项有最终决定权，并对形成的决定负责。其他高级管理人员及其他与会人员对总经理办
公会讨论事项有建议权、质询权、表决权。
第十四条 总经理办公会应形成会议纪要，总经理办公会纪要作为公司档案由综合管理部保存。
第十五条 总经理办公会纪要包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和主持人姓名；
（二）参加会议人员的姓名、职务；
（三）会议议程；
（四）发言要点；
（五）每一决定事项的结果，如采用表决方式决定的，还应记录表决情况。
第十六条 总经理应当对总经理办公会决定承担首要责任。其他高级管理人员应当对总经理办公会决定事项承担相应责任。
总经理办公会决定违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决定的人员应对公司负赔偿责任，但在会议上曾表明异
议并记载于会议记录的，该人员可以免除责任。
第十七条 总经理和其他高级管理人员等应参加总经理办公会的人员应当尽量亲自出席，因故不能出席的，可以委托其他出席会
议的人员代为出席并表达意见或建议。
第十八条 总经理办公会讨论事项涉及出席会议的人员或与其有直接利害关系时，该出席会议的人员应向总经理办公会披露其利
益关系，并应回避参与讨论。
第十九条 其他高级管理人员无故连续两次未能亲自出席应出席的总经理办公会，也不委托其他出席会议的人员代为出席，视为
不能履行职责，总经理应当建议董事会予以解聘。
第二十条 总经理根据董事会的授权或在权限范围内签署经营活动相关的合同，超越董事会授权及总经理权限的合同，总经理应
根据授权审议事项清单要求报送董事长授权事项专题会、董事会处理。
总经理还应当根据董事会的要求，向董事会报告重大合同的签订执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的
真实性。
第二十一条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利
益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。
第二十二条 总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第二十三条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，有关辞职的具体程序和办法根据与公司之间签订的劳动
合同规定办理。
第二十四条 本细则自董事会批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/6f8ad78d-145b-4313-9a7a-346fd4c670bf.PDF
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2025-09-12 20:59│招商蛇口（001979）：《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》
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招商蛇口（001979）：《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。公告详情请查看附件
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2025-09-12 20:59│招商蛇口（001979）：《董事会秘书工作细则》
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（经第四届董事会2025年第六次临时会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为进一步完善招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，加强董事会对董事会秘书工
作的管理与监督，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市
规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规规定以及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书 1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。
董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他
人谋取利益。
第二章 董事会秘书的任职资格
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事或高级管理人员的任何一种情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。
第三章 董事会秘书的职责
第四条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书的主要职责是：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露有关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息
沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询；
（六）组织董事和高级管理人员进行相关法律法规、《上市规则》及深圳证券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各
自在信息披露中的职责；
（七）督促董事和高级管理人员遵守法律法规、《上市规则》、深圳证券交易所其他规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺
；在知悉公司、董事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（九）法律法规、深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合
董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议并查阅有关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供
相关资料和信息。
第四章 董事会秘书的任免及工作细则
第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出
。
第七条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，证
券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露相关事务所负有的责任。
第八条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
第九条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）第三条规定的任何一种情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失的；
（四）违反法律法规、《上市规则》、深圳证券交易所其他规定或者《公司章程》，给投资者造成重大损失。
第十条 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至
有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
第十一条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或
高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事
会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第十二条 有关董事会的工作事项
（一）依照有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时完成董事会筹备工作；
（二）将董事会会议通
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