公司公告☆ ◇001979 招商蛇口 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-10 00:00 │招商蛇口（001979）：2026年8月销售及近期购得土地使用权情况简报 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-03 18:12 │招商蛇口（001979）：2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2026年付息公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-01 00:00 │招商蛇口（001979）：关于以公开摘牌方式购买深圳市招华国际会展运营有限公司50%股权的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:58 │招商蛇口（001979）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:08 │招商蛇口（001979）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:08 │招商蛇口（001979）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:07 │招商蛇口（001979）：招商蛇口2026年上半年投资者保护工作情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:07 │招商蛇口（001979）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:07 │招商蛇口（001979）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:07 │招商蛇口（001979）：关于会计政策变更的公告-解释19号、20号 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│招商蛇口（001979）：2026年8月销售及近期购得土地使用权情况简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：2026年8月销售及近期购得土地使用权情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/29122028-45a5-4b3d-8572-8a4709b19c10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-03 18:12│招商蛇口（001979）：2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2026年付息公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（有两个品种：品种
一“24 蛇口 03”、品种二“24 蛇口 04”，债券代码分别为 148900、148901）；
2、债权登记日：2026 年 9月 4日；
3、债券付息日：2026 年 9月 7日；
4、本次付息对象为截至 2026 年 9月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“24 蛇口 03”、“24蛇口 04”持有人。
公司在2024年 9月5日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）将于 2026
年 9月 7日支付自 2025 年 9月 5日到2026 年 9月 4日期间的利息，为保证兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将
有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。
2、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。
3、债券简称及代码：本期债券分两个品种，品种一简称为“24 蛇口 03”（代码：148900）：品种二简称为“24 蛇口 04”（
代码：148901）。
4、发行总额：人民币 40.00 亿元。其中品种一发行总额为人民币 25.00 亿元，品种二发行总额为人民币 15.00 亿元。
5、发行价格（每张）：人民币 100元。
6、债券期限：品种一期限为 3年，品种二期限为 5年。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2024]1067 号文。
8、债券利率：品种一票面利率为 2.25%；品种二票面利率为 2.35%。
9、每张派息额：品种一每张派息额为人民币 2.25 元；品种二每张派息额为人民币2.35 元。
10、起息日：品种一、品种二起息日均为 2024 年 9月 5日。
11、付息日：本期公司债券品种一付息日为 2025 年至 2027 年每年的 9月 5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日
，顺延期间付息款项不另计利息）。品种二付息日为 2025 年至 2029 年每年的 9月 5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交
易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
12、兑付日：本期公司债券品种一兑付日为 2027 年 9 月 5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付
款项不另计利息）。品种二兑付日为 2029 年9 月 5日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利
息）。
13、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评估，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评
级为 AAA。联合资信将在本期债券存续期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
14、担保方式：本期债券无担保。
15、上市时间和地点：本期债券于 2024 年 9月 12日起在深圳证券交易所上市。16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
。
17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。
二、本期债券付息方案
“24 蛇口 03”的票面利率为 2.25%，每 1手“24 蛇口 03”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 22.50 元（含税，扣税后个
人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币 18.00 元；自 2026 年 1月 1日至 2027 年 12月 31日止，本期债券对
境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派
发利息为：人民币 22.50 元）。“24 蛇口 04”的票面利率为 2.35%，每 1手“24 蛇口 04”（面值 1,000 元）派发利息为人民币
23.50 元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币 18.80 元；自 2026 年 1月 1日至 2027 年
12月 31日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（包含 QFII
、RQFII）取得的实际每手派发利息为：人民币 23.50 元）。
三、本期债券登记日、除息日、付息日
1、本期债券债权登记日：2026 年 9月 4日。
2、本期债券除息日：2026 年 9月 7日。
3、本期债券付息日：2026 年 9月 7日。
4．下一付息期起息日：2026 年 9月 5日。
5．下一付息周期品种一票面利率：2.25%；下一付息周期品种二票面利率：2.35%。
四、本期债券兑息对象
本次付息对象为截至 2026 年 9月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“24 蛇口 03”、“
24 蛇口 04”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托
代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理
退出登记手续。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企
业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券
持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 202
6 年第 5号）的规定，自 2026 年１月 1日起至 2027 年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收
企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑息相关机构
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
住所：中国广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场
办公地址：中国广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场
法定代表人：朱文凯
联系人：徐念龙
联系方式：0755-26805307
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：王宏峰、陈天涯、冯源、冯诗洋
联系方式：0755-23835062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/a364b89b-2b2b-4759-98dc-4814d3122122.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│招商蛇口（001979）：关于以公开摘牌方式购买深圳市招华国际会展运营有限公司50%股权的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：关于以公开摘牌方式购买深圳市招华国际会展运营有限公司50%股权的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/eb202c4e-5c4e-4cdc-9c60-8efbc15833a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:58│招商蛇口（001979）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/179a29bb-7cfc-4110-86e3-25798d23e8c7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:08│招商蛇口（001979）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7294b51e-a71d-4fc1-847a-bcf8cf0fb7a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:08│招商蛇口（001979）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/39bf9fdf-6780-44f9-a50f-58ad550623c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:07│招商蛇口（001979）：招商蛇口2026年上半年投资者保护工作情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“本公司”或“公司”）始终高度重视投资者保护工作，把保护
投资者的利益放在重要位置，在创造利润回报股东的同时，严格遵守监管部门的相关要求，积极主动地全方位开展投资者保护工作。
2026年上半年公司严格按照监管要求履行信息披露义务，多渠道与投资者交流，维护投资者权益，具体情况如下：
一、持续完善信息披露工作，切实保障投资者知情权
公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，在持续做好法定信息披露的基础上不断提高信息披露标准化、管理制度规范化水
平，以投资者的需求为导向不断提升信息披露的主动性与透明度。2026 年上半年公司持续完善信息披露管理制度及工作流程，持续
提升公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
公司是深市各板块中唯一一家信息披露连续 22年考评为 A的上市公司。
二、多渠道加强与投资者沟通交流
公司采用多渠道、多角度、多层面沟通的策略，通过召开股东会、召开投资者交流会、召开网上业绩发布会、参加各类策略会、
回复深交所互动易平台的问题、组织投资者实地调研、接受投资者电话咨询等方式，向资本市场充分展示公司的发展战略和经营情况
，并开通了投资者服务微信公众号，持续提升公司治理的透明度。公司管理层通过资本市场周报、资本市场快讯等方式及时了解股东
诉求和投资者关注点，与投资者建立良好的关系。
2026 年 3 月 17 日公司举办了 2025 年度业绩说明会暨投资者交流会，交流会采取线上直播的方式与股东、投资者在线交流，
方便更多的投资者了解公司经营情况，公司管理层针对 2025 年度的经营成果和对未来的展望与投资者进行坦诚互动、交流和沟通，
并就投资者普遍关注的问题进行解答。
三、注重股东回报，持续稳定分红
公司在兼顾业绩表现及高质量可持续发展的同时，持续强化股东回报。2022至 2024年度，公司在回报规划的基础上，根据实际
经营情况，积极实施分红，回馈广大股东，累计现金分红 64.29亿元，平均分红比例 43.97%。公司 2025年度利润分配方案为：以 2
026年 3月 13日的公司总股本 9,016,032,171股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5110元（含税），现金分红比例为 45%
。2026年 7月 21日，公司 2025年度利润分配方案实施完毕。
为了进一步完善和健全科学、持续、稳定的股东回报机制，公司制定并对外发布了《未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规
划》，在公司未分配利润为正，当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，审计机构对公司
的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），公司盈
利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，2026年度至 2028年度现金分
红占当年归属于上市公司股东净利润的比例均不低于 40%。
四、严格履行承诺
公司保持与控股股东、关联方等相关主体的有效沟通，确保公司或持股 5%以上股东在各报告期内发生或以前期间发生但持续到
各报告期内的承诺事项能得到严格的履行，杜绝和防范发生违反承诺或延迟履行承诺的情况，持续披露相关承诺的履行情况，进一步
增强投资者对公司的信任，获取投资者支持，维护公司在资本市场的良好形象。
五、便捷投资者参与公司治理
公司全面执行以网络投票方式召开股东会政策，增强股东参加股东会的便利性，为全体投资者均可以平等有效地参与公司治理提
供条件，切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
2026年上半年，公司召开了 2025年年度股东会和 1次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，所有议案均对
中小投资者的表决进行单独统计并披露，确保投资者充分行使权利，鼓励中小投资者参与公司治理和重大决策。
六、投资者保护
公司定期开展投资者保护总结评价工作，认真总结工作过程中的经验教训，不断探索创新投资者保护的新方式、新方法，推进投
资者保护工作更加有序的开展。同时，定期发布投资者保护工作专项报告，引导投资者树立理性投资理念，提高风险意识和自我保护
能力。
未来，招商蛇口将继续做好投资者保护工作，努力夯实业绩基础，用业绩来回报投资者的支持，同时平等对待所有投资者，做好
信息披露和投资者关系管理工作，引导市场充分了解招商蛇口的投资价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2e6909e4-f0ac-4e20-bbf8-0a072b1c365a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:07│招商蛇口（001979）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/34277b3f-de70-4749-99b0-5bf62c0db336.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:07│招商蛇口（001979）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“公司”或“本公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活
跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳
市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司可持
续高质量发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。现将行动方案相关进展公告如下：
2026年上半年，面对行业持续调整与外部变局交织的复杂形势，公司紧扣“十五五”战略开局任务，将高质量发展贯穿经营全过
程。半年来，公司以改革破题、以创新赋能，在“增量精耕、存量焕新”上双向发力，现金流安全垫进一步夯实，核心业务在波动中
稳住了基本盘，高品质开发的产品力与全周期服务的运营力协同提升，整体呈现“开局稳、韧性强、后劲足”的良好态势。
一、固本强基，精进三大业务，持续增强经营发展韧性
公司坚定贯彻执行董事会战略部署，持续筑牢开发业务基本盘，做精资产运营，做强物业服务，以自身高质量可持续发展服务构
建房地产发展新模式。
开发业务筑牢经营底盘，精耕细作全面升级品质。坚持聚焦核心、智慧发展，强化研究精度，2026年上半年公司累计获取9宗地
块，总计容建面约58万平方米，总地价约184亿元，公司需支付地价约为155亿元，“核心10城”投资金额占比近100%；实现签约销售
金额962.45亿元，行业排名保持第四位，15个城市全口径销售额位居当地前五，多措并举加大存货去化优化资产结构；产品力持续提
升，以“好房子”建设系统推进产品迭代。招商好房子品质标准已在51个新项目落地执行，2026年上半年克而瑞好房子榜单获奖数量
与范围均居行业第一，好房子带来的产品溢价与口碑优势加速释放。代建业务全方位延伸突破，上半年新增代建项目28个，新增签约
面积596万平方米，新增合同收入接近4亿元。代建新签约规模、综合能力及产品力均稳居行业TOP10。
资产运营锚定转型航向，精益经营稳步增厚收益。公司始终以“存量做优”为准绳，精耕细作抓经营，大力提升资产运营业务盈
利能力，聚焦打造持有物业标杆项目，通过产业生态、特色体验和优质服务的打造，不断提升客户黏性，提高资产效益，锻造管理能
力。2026年上半年，公司管理范围内全口径持有物业收入39.1亿元，同比上涨7.0%。报告期内新入市8个项目，总建面39万平方米，
其中包含5个位于上海、深圳、杭州等核心城市长租公寓、1个宁波特色商业街区项目。
物业服务夯实增长引擎，轻资赋能驱动协同共进。招商积余深入践行“轻型化、规模化、科技化、市场化”发展路径，聚焦核心
区域深耕，持续构建差异化市场竞争优势，在规模增长与内生能力锻造上同步发力，服务生态不断丰富。招商积余2026年上半年实现
营业收入97.71亿元，归母净利润4.98亿元，分别同比增长6.64%和0.15%。报告期末，在管项目2,599个，管理面积达4.07亿平方米。
面向未来，公司将紧密围绕“十五五”规划部署，持续锚定高质量、可持续的发展主线，动态迭代完善中长期战略布局，以更加
务实有力的行动做深做优传统主业，聚力壮大轻资产转型业务。开发业务增强发展效益，投资拿地优中选优，严格“以销定投、量入
为出”，不断优化资产结构、提升资产质量；以“好房子”体系全面落地为抓手，把全周期品质管控闭环做深做实，推动精益交付、
客服运营、服务监督三大体系走向常态运行，以可验证的品质兑现夯实产品竞争力。资产运营业务将“做出特色、做出效益”，商业
、公寓、产业园等走好内容创新与专业运营的特色之路，积极运用REITs等工具建立健全全周期投资运营体系，探索资产运营新模式
。物业服务业务将进一步深化市场拓展与质量效益双轮驱动，持续巩固筑牢非住业务行业领先优势，稳步提升经营效能，持续扩大品
牌影响力。
二、创新驱动，科技引领赋能，持续迸发转型发展活力
公司紧盯前沿领域，加快推进战略性新兴产业发展，推进数字经济发展，持续锻造新质生产力。一是纵深实施科技赋能战略。公
司稳步开展智能数字化改造，借助AI赋能业务迭代创新，拓宽营收渠道、压缩运营成本、提升整体运营效率。二是深化产业绿色低碳
转型。作为绿色人居的探路者和实践者,招商蛇口依托好房子实验基地,推动生物基建材从实验室走向工程应用,以标杆示范持续引领
行业低碳转型。截至2026年上半年，公司累计建设绿色建筑项目563个，建筑面积达6,810.90万平方米，其中超低/近零/零能耗项目
累计42个，总建筑面积300.23万平方米。三是培育孵化新兴产业。公司坚定推进从空间运营向产业运营转型，持续以优质企业引入、
新质生产力培育引领高质量发展。产业招商精准发力，上半年累计引入国家高新技术企业26家、专精特新11家、国家级小巨人3家、
瞪羚企业2家，以高成长性企业矩阵构建产业生态底座。
三、坚守底线，精密防控风险，持续筑牢稳健策略根基
公司坚持聚焦“增厚现金储备，优化资产结构”目标，以有力措施牢牢把握高质量可持续发展的现金流“生命线”，“三道红线
”始终处于绿档。2026年6月末，公司剔除预收款的资产负债率62.98%，净负债率64.93%，现金短债比为1.10。上半年实现经营活动
现金流量净额241.35亿元，6月末货币资金余额达984.49亿元，均达历史高位，现金流整体保持韧性。公司依托优质资信优势，持续
优化融资成本，上半年公司新增融资的综合资金成本2.28%，同比下降38BP。报告期末，公司综合资金成本2.61%，同比下降23BP，保
持行业领先水平。公司通过持续强化预算管理、风险管控和成本意识，时刻紧绷“安全弦”，发挥全面风险管理体系作用，法律合规
、审计、追责等职能条线融合融效，强化监督，坚决守护公司安全底线。
四、夯实公司治理，提升规范运作水平，践行可持续发展
公司坚决贯彻“两个一以贯之”，建设完善中国特色现代企业制度。公司严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件的要求，
建立了权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，相互制衡；公司依法建立了公司治理及内部控制体系，规范议事决策程序。公司
深入践行可持续发展战略，将 ESG 理念全面融入经营管理全链条。公司已连续19 年发布《社会责任报告》或《可持续发展报告》，
以持续透明的披露彰显责任担当。截至 2026 年 6月底，公司国内外主流 ESG 评级均稳居行业前列，充分印证了公司在该领域的卓
越绩效与行业引领力。
五、提升信披质量，多渠道加强与投资者沟通交流
公司始终严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并以投资者的需求为导向不断提升信息披露的主动性与透明度。2026
年上半年，公司披露定期报告 2份，临时公告 56 份，挂网文件 56 个，在深交所 2024-2025 年度信息披露考核中获 A级评价，公
司是深市各板块中唯一一家信息披露连续 22 年考评为 A的上市公司。
公司高度重视与资本市场的沟通，建立了多元的投资者沟通机制。2026 年上半年，公司与投资者保持了良好互动，参加境内外
券商举办的现场或线上策略会 10 场；接待机构投资者公司和项目调研 39 场；开展投资者路演和反向路演 2场；召开年度投资者交
流会 1场，定期报告交流会 1场。
六、注重股东回报，持续稳定分红
公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，持续强化股东回报。公司充分利用股份回购、现金分红等措施与全体股东分享
公司高速发展的红利。公司制定并对外发布了《未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划》，明确在公司未分配利润为正，当
期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留
意见的审计报告，公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），公司盈利水平和现金流量能够满足公司的
持续经营和长远发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，2026 年度至2028 年度现金分红占当年归属于上市公司股东净利
润的比例均不低于 40%。2026 年 7月，公司实施了 2025 年度利润分配方案，现金分红比例达 45%。
展望未来，招商蛇口将扎实推进“十五五”战略规划，在稳固开发业务基本盘的前提下，持续强化现金流管理，精耕细作投资策
略，加速业务转型升级，以高品质产品与服务满足市场需求，推动从传统房地产开发企业向“开发商+运营商+服务商”三位一体的新
发展模式迈进。同时公司将继续充分践行“以投资者为本”的理念，在保障公司内在价值持续提升的同时，通过多种方式竭力维护投
资者权益，提升投资回报水平，切实做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进资本市场积极健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e97663bb-e3b8-47a1-aa23-da6169b4038b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:07│招商蛇口（001979）：关于会计政策变更的公告-解释19号、20号
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：关于会计政策变更的公告-解释19号、20号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f11dbe7d-c304-4b2a-baa3-48f2c3088f3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:07│招商蛇口（001979）：关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/aeca23c3-c32f-4521-be9e-017ea3e0abde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:07│招商蛇口（001979）：招商蛇口2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：招商蛇口2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/018129f9-3efc-4644-a253-f22dfe45fbcb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:06│招商蛇口（001979）：第四届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0a374340-d8c7-4519-a39d-0f637e097164.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:56│招商蛇口（001979）：关于子公司为洪水桥新发展有限公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
因洪水桥片区开发项目投标需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司招商局
置地有限公司（以下简称“招商置地”）向联营公司洪水桥新发展有限公司（以下简称“洪水桥公司”）提供洪水桥片区开发项目投
标履约担保。招商置地拟按项目投资总额的17%（招商置地间接持有洪水桥公司17%的股权）为上述项目的履约提供担保，担保金额预
计折人民币20.52亿元；担保期间自洪水桥公司中标之日起至就项目中标所签署的相关合约履行完毕之日止。
2026年8月19日，公司第四届董事会2026年第八次临时会议对上述事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结
果审议通过了《关于子公司为洪水桥发展有限公司提供担保的议案》。
由于本次担保在洪水桥公司中标后生效，若在公司董事会审议通过后即行披露，涉及公司商业秘密且担保是否生效存在不确定性
，可能误导投资者。同时，上述信息未泄露，有关内幕信息知情人已书面承诺保密，公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。根
据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司决定暂缓披露本次交易事项，待
洪水桥公司确定中标后，及时履行信息披露义务。截至目前，暂缓披露的条件已消除，公司现就本次交易事项的进展情况予以披露。
在暂缓披露期间，经公司自查，不存在相关信息知情人利用该暂缓披露的信息买卖公司股票的情形。
二、被担保人基本情况
洪水桥公司成立于2026年6月24日，注册资本：港币100元；注册地址：香港中环康乐广场一号怡和大厦二十五楼；招商置地间接
持有其17%股权，其余股权分别由信和置业有限公司持有17%、中国海外发展有限公司持有17%、华润置地(海外)有限公司持有17%、京
东集团股份有限公司持有17%及中国旅游集团有限公司间接持有15%。经营范围为房地产开发。
洪水桥公司主要财务指标：截至2026年7月31日，资产总额港币100元，负债总额港币0元，净资产港币100元；2026年1-7月，营
业收入港币0元，净利润港币0元。洪水桥公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
洪水桥片区开发项目位于香港北部都会区(洪水桥/厦村新发展区)，是香港北部都会区首个“片区开发”试点项目。洪水桥公司
将在特区政府的统筹协调下，建设一个集现代物流、住宅及社区商业配套的片区项目，并负责周边用地的土地整理及公共休憩设施建
设。该项目将以创新科技驱动产业升级，积极推动北部都会区建设为“国际化宜居、宜业、宜游”的低碳智慧新城，为北部都会区的
高质量发展增添动力，助力提升香港国际物流与商贸枢纽中心地位，以深入践行国家“十五五”战略规划，助力香港更好地融入及服
务国家发展大局。
三、担保函的主要内容
招商置地拟按 17%的股权比例为洪水桥公司提供洪水桥片区开发项目投标的履约担保，担保期间自洪水桥公司中标之日起至就项
目中标所签署的相关合约履行完毕之日止。
四、董事会意见
洪水桥公司参与香港发展局洪水桥片区开发项目投标，鉴于该公司为新设主体，需由各股东按照持股比例分别提供履约担保。招
商置地按股权比例为其提供担保，有利于项目发展，风险可控。洪水桥其他股东亦按其股权比例为上述事项提供相应履约担保，担保
行为公平对等，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为247.93亿元，占本公司最近一
期经审计归属于母公司股东净资产的25.39%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为41.83亿元，占本公司最近一期
经审计归属于母公司股东净资产的4.28%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/00a2923f-1108-4169-af88-51bd1be654da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:56│招商蛇口（001979）：第四届董事会2026年第八次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：第四届董事会2026年第八次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/bbb2a3b9-1bc2-4251-b4a5-65a9ecbd3880.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 17:06│招商蛇口（001979）：2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）2026年本息兑付暨摘牌
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）2026年本息兑付暨摘牌公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/677ba52e-247f-49ac-8d61-dc6a1b2d3cf3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 17:06│招商蛇口（001979）：2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2026年付息公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2026年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/c8efa62d-b15a-46d0-9cd8-13929400acac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 17:26│招商蛇口（001979）：2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026年付息公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/e5c5d899-25a0-4028-9642-0a058aea8e97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-07 17:42│招商蛇口（001979）：2026年7月销售及近期购得土地使用权情况简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 7 月，公司实现签约销售面积 42.29 万平方米，实现签约销售金额138.14 亿元。2026 年 1-7月，公司实现签约销售
面积 347.47 万平方米，实现签约销售金额 1,100.59亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告
披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。自 2026年 6月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增项目情况如
下：
序 项目名称 项目 土地 土地面积 计容建筑 权益 公司需支
号 区域 用途 （万平米） 面积 比例 付价款
（万平米） （万元）
1 杭州市萧山区蜀山单元 杭 州 市 住宅 3.13 3.76 34% 37,513
XS150201-42地块 萧山区
2 成 都 市 金 牛 区 国 宾 成 都 市 住宅 2.02 4.04 100% 52,916
JN04(070102):2026-027 金牛区
地块
3 南京市建邺区河南村 南 京 市 住宅 5.44 8.71 60% 179,880
NO.2026G30地块* 建邺区
4 北京市大兴区大兴新城 北 京 市 住宅 2.00 3.60 100% 72,000
东组团 DX00-0201-0209 大兴区
地块
5 深圳市光明区观光路 深 圳 市 住宅 2.80 6.58 100% 150,500
A512-0092地块 光明区
6 成都市成华区理工大 成 都 市 住宅 2.38 4.76 100% 65,688
CH07(070102):2026-030 成华区
地块
7 东莞市松山湖高新区 东 莞 市 住宅 5.66 12.46 100% 234,171
2026WR003地块 松 山 湖
高新区
注：“项目名称”列中，含“*”的项目为公司控股子公司招商局置地有限公司之控股子公司（招商局置地有限公司和本公司分
别持有其 51%和 49%的股份）新获取项目，所列示权益比例为该公司持有项目的权益比例。
上述新增项目情况统计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。鉴于未来公司可能就部分项目引入合作者，影响招商蛇口在项
目中所占权益比例，上述比例供投资者作阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/2c6754cf-1472-4844-b5cd-c24258bfcf9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 20:51│招商蛇口（001979）：第四届董事会2026年第七次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第七次临时会议通知于 2026年 8月 5日以专人
送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026 年 8月 6日，会议以通讯方式举行。会议应到董事 9人，实到董事 9人
。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案
鉴于董事人员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，经
公司董事长朱文凯先生提名，董事会对各专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会委员名单如下：
战略与可持续发展委员会：朱文凯（召集人）、张军立、聂黎明、徐鑫、符布林、叶建芳、孙剑锋；
审计委员会：叶建芳（召集人）、符布林、孙剑锋、秦玉秀、陈克勤；薪酬与考核委员会：秦玉秀（召集人）、叶建芳、陈克勤
；
提名委员会：陈克勤（召集人）、张军立、秦玉秀。
二、关于对招商力宝提供财务资助的议案
具体内容详见今日披露的《关于对招商力宝提供财务资助的公告》。
上述议案一和议案二董事会以 9 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/245f7c0c-ccde-44b1-b3c0-96bbb2c5bac3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 20:50│招商蛇口（001979）：关于对招商力宝提供财务资助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司深圳市招商创业有限公司（以下简称“招商
创业”）拟按 50%股权比例以自有资金向其参股公司招商力宝医院管理（深圳）有限公司（以下简称“招商力宝”）提供不超过人民
币 5,103 万元的借款，借款期限为 8年，借款利率为 0%。Lippo Health Care Limited（力宝医疗有限公司，以下简称“力宝医疗
”）作为招商力宝另一股东方，亦将按 50%的股权比例对其提供同等条件的财务资助。
本次财务资助事项已经公司第四届董事会 2026 年第七次临时会议审议通过。
一、财务资助事项概述
1.本次财务资助基本情况
为支持招商力宝经营发展，招商创业拟按 50%股权比例以自有资金向其提供不超过人民币 5,103 万元的借款，力宝医疗作为招
商力宝另一股东方，亦将按 50%的股权比例对其提供同等条件的财务资助，借款期限为 8年，借款利率为 0%。
本次财务资助不会影响公司的正常经营和资金使用。本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。
2.本次财务资助审议和表决情况
2026 年 8月 6日，公司第四届董事会 2026 年第七次临时会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对
招商力宝提供财务资助的议案》。本次财务资助事项无需提交公司股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
1.招商力宝基本情况
招商力宝成立于 2017 年 7月 14 日，注册资本为人民币 15,800 万元，法定代表人为陈智恒，注册地址为深圳市南山区招商街
道五湾社区望海路 1006 号太子湾医院 801。经营范围是：工艺设计咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；物业管理；房地产信息咨
询；企业形象策划；市场信息咨询与调查(不含广播电视收听、收视调查)；远程医学平台的技术服务；健康养生管理咨询（不含医疗
行为）；为医院提供后勤服务（不含医疗、诊疗行为）；会务策划；医疗器械、医疗设备、保健器械的技术开发、技术咨询、技术转
让与技术服务；工程项目管理咨询；Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、医疗设备、保健器械的销售、租赁（不含融资租赁和金融租赁业
务）、进出口相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。Ⅲ类医疗器
械销售、租赁。
财务状况：截至 2025 年末,招商力宝经审计的资产总额为人民币 18,001.34 万元，负债总额为人民币 4,493.88 万元，净资产
总额为人民币 13,507.46 万元；2025 年营业收入为人民币 0万元，净利润为人民币-37.82 万元。招商力宝不存在担保、抵押、诉
讼与仲裁等或有事项，不是失信被执行人。
股权结构：招商创业和力宝医疗分别持有招商力宝 50%股份，双方均不并表。招商力宝不是公司的关联方。
除本次借款，公司及招商创业未向招商力宝提供其他财务资助。
三、被资助对象的其他股东基本情况
力宝医疗亦将按 50%股权比例对招商力宝提供同等条件的财务资助。力宝医疗为华联医疗有限公司（OUE Healthcare Limited）
（以下简称“华联医疗”）的全资子公司。华联医疗（OUE Healthcare Limited，股票代码：5WA）于 2013 年 2月 18 日在新加坡
注册成立，注册地址为 6 Shenton Way, #10-10, OUE Downtown, Singapore 068809。公司为新加坡公众股份有限公司，于新加坡证
券交易所 Catalist 板上市。公司主要从事投资控股、医疗保健服务、医院运营管理，以及医疗设施、护理设施及相关医疗资产的投
资、开发与运营。公司与力宝医疗、华联医疗有限公司均无关联关系。
四、财务资助协议的主要内容
资助方式：招商创业按 50%股权比例、力宝医疗按 50%股权比例向招商力宝提供同等条件的借款。
资助金额：不超过人民币 5,103 万元。
资助期限：8年。
资助利息：0%。
资金用途：用于支持其下属企业偿还银行贷款。
违约责任：如借款人对借款的使用超出借款合同约定范围，贷款人有权提前终止借款协议并要求借款人偿还借款；如借款人未按
时还清本金，应每日支付应付而未付金额万分之六的逾期利息，直至借款人偿还全部借款本金、逾期利息及其他款项之日为止。
五、财务资助风险分析及风控措施
本公司全资子公司招商创业和力宝医疗按持股比例对招商力宝提供同等条件的财务资助，主要目的是支持其下属企业偿还银行贷
款，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、董事会意见
公司董事会对招商力宝的经营情况、偿债能力、信用状况及履约能力等情况进行了全面评估，认为此次财务资助有助于支持其经
营发展，上述财务资助的风险处于可控制范围内。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为 361.76 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 37.05%；公司及控股子公司
对合并报表外单位提供财务资助总余额为248.90 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 25.49%；公司不存在逾期未收回的财务资助
。
八、备查文件
1.第四届董事会 2026 年第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/02532e3f-941d-4b6d-b732-bb366432a00a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 20:49│招商蛇口（001979）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：招商局蛇口工业区控股股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师列席
贵公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会召集与召开的程序、出席会议人员资格、召集人的资
格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。
本所律师得到贵公司的如下保证：贵公司已经提供和披露了本所律师认为为出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，贵公
司所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》和《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会会议审议的议案内
容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会召开的相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
本次股东会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2026年 7月 18日和 2026年 8月 4日在巨潮资讯网上刊登《招商局蛇口工业
区控股股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》和《关于召开 2026年第二次临时股东会的提示性公告》。贵公司董
事会在本次股东会召开前规定期限内已将本次股东会会议基本情况（股东会届次、召集人、合法合规性说明、召开时间、会议的召开
及表决方式、会议的股权登记日、出席对象、现场会议地点）、会议审议事项、会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程、投票
规则、会议联系方式、其它事项予以公告。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。现场会议于 2026年 8月 6日（星期四）下午 2:30在广东省深圳市南山
区太子路 5号招商蛇口广场总部会议室召开。网络投票时间为 2026年 8月 6日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年 8月 6日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 8月 6日 9:15-15:00期间的任意时间。
经核查，本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与公告内容一致。综上所述，本次股东会的召集、召开的方式符合《公
司法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召集人资格与出席会议人员的资格
（一）本次股东会由贵公司董事会召集，董事长因公出差，由过半数董事共同推举的一名董事主持。公司董事会具备召集本次股
东会的资格。
（二）本次股东会的出席、列席会议人员的资格
贵公司参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计 650名，代表股份 6,436,416,654股，占公司有表决权股
份总数的 71.3886%（本法律意见书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。
其中，贵公司本次股东会出席现场会议有效表决的股东及股东代理人共计 9名，代表股份 5,297,998,866股，占公司有表决权股
份总数的 58.7620%。
根据贵公司通过深圳证券信息有限公司取得的统计结果数据，贵公司通过深圳证券交易所网络投票系统参加网络投票的股东共 6
41名，有的表决股份总数为1,138,417,788股，占公司有表决权股份总数的 12.6266%。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所
网络投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律法规、规范性规定及《
公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
出席会议的中小股东（中小股东是指除公司的董事、高级管理人员外，单独或合计持股 5%以下的股东）共计 644人，代表股份
682,323,197股，占公司有表决权股份总数的 7.5679%。
贵公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。
经核查，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经核查，本次股东会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
（二）经核查，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议按照《公司章程》的规定进行了监票、
验票和计票，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
（三）本次股东会对议案的审议情况
1. 《关于为联合营公司提供担保额度的议案》
此项议案的表决情况如下：同意 6,428,197,595股，占出席会议股东及委托代理人有效表决权股份总数的 99.8723%；反对 7,71
7,258股，占出席会议股东及委托代理人有效表决权股份总数的 0.1199%；弃权（含未投票默认弃权）501,801股，占出席会议股东及
委托代理人有效表决权股份总数的 0.0078%。
其中，中小股东的表决情况：同意 674,104,138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7954%；反对 7,717,
258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1310%；弃权 501,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0735%。
此项议案表决结果：表决通过。
2. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
此项议案的表决情况如下：同意 6,350,902,901股，占出席会议股东及委托代理人有效表决权股份总数的 98.6714%；反对 83,8
85,104股，占出席会议股东及委托代理人有效表决权股份总数的 1.3033%；弃权（含未投票默认弃权）1,628,649股，占出席会议股
东及委托代理人有效表决权股份总数的 0.0253%。其中，中小股东的表决情况：同意 596,809,444股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 87.4673%；反对 83,885,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2940%；弃权 1,628,64
9股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2387%。
此项议案表决结果：表决通过。
3. 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，具体表决结果如下：
3.01《关于选举符布林为第四届董事会非独立董事的议案》
此项议案的表决情况：同意 6,381,496,433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1467%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 627,402,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9510%。
此项议案的表决结果：该事项获表决通过。
3.02《关于选举孙剑锋为第四届董事会非独立董事的议案》
此项议案的表决情况：同意 6,381,590,556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1482%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 627,497,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9648%。
此项议案的表决结果：该事项获表决通过。
综上所述，本次股东会的表决程序和表决方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会
的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/2c73f2ba-7839-4412-ba46-97039082ec15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 20:49│招商蛇口（001979）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年7月18日和2026年8月4日在《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》和《关
于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告》。
公司2026年第二次临时股东会于2026年8月6日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
。会议由公司董事会召集，董事长朱文凯因公务未能出席本次股东会，经半数以上董事推举，由董事、总经理聂黎明主持。会议的召
集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人650人，代表股份6,436,416,654股，占本公司有表决权股份总数71.3886%，现场出席股东会的股东
及股东代理人9人，代表股份5,297,998,866股；通过网络投票的股东共641人，代表股份1,138,417,788股。
公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦(深圳)律师事务所周俊律师、翁春娴律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案 3采用累积投票制进行表决，议案的具体表决情况如下：
议案 1、关于为联合营公司提供担保额度的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,436,416,654 6,428,197,595 99.8723% 7,717,258 0.1199% 501,801 0.0078%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 674,104,138 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 98.7954%；反对7,717,258 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.1310%；弃权 501,801 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.0735%。
议案 2、关于修订《对外担保管理制度》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,436,416,654 6,350,902,901 98.6714% 83,885,104 1.3033% 1,628,649 0.0253%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 596,809,444 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 87.4673%；反对83,885,104股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 12.2940%；弃权 1,628,649股，占
该等股东所持有效表决权股份总数的 0.2387%。
议案 3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举符布林为第四届董事会非独立董事的议案
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,436,416,654 6,381,496,433 99.1467%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 627,402,976 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 91.9510%。
3.02 关于选举孙剑锋为第四届董事会非独立董事的议案
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,436,416,654 6,381,590,556 99.1482%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 627,497,099股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 91.9648%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所周俊律师、翁春娴律师现场见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公
司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格
以及表决程序和表决结果合法有效。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/f4eca604-361b-4708-92a1-e550ee857098.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 20:49│招商蛇口（001979）：《对外担保管理制度》（2026年8月)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：《对外担保管理制度》（2026年8月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/fd715132-b244-4ab9-adee-f893e90de4d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 19:05│招商蛇口（001979）：关于为青岛创业提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
为满足项目经营发展需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司招商局产业园
区（青岛）创业有限公司（以下简称“青岛创业”）向招商银行股份有限公司青岛分行申请经营性物业贷款4亿元。本公司拟按100%
的股权比例为上述贷款提供连带保证责任，担保本金金额不超过人民币4亿元，保证期间为自单笔债务履行期限届满之日起三年。
公司于2026年3月13日、2026年6月9日分别召开了第四届董事会第五次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于审议为控股
子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币188亿元的新
增担保总额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币69亿元，担保额度的有效期为自2025年年
度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为184亿元，其中，
公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为69亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司另行召开董
事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
青岛创业成立于2013年12月11日，注册资本为14,900万美元，法定代表人为齐子元；注册地址：山东省青岛市高新区同顺路1号3
4号楼603室；本公司间接持有其100%股权；经营范围：园区管理服务；物业管理；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁；
以自有资金从事投资活动；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
青岛创业主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额126,319.69万元，负债总额59,187.94万元，净资产67,131.75万元；20
25年，营业收入1,862.68万元，净利润-8,169.41万元；截至2026年6月30日，资产总额128,281.53万元，负债总额62,298.25万元，
净资产65,983.28万元；2026年1-6月营业收入965.45万元，净利润-1,148.47万元。该公司不存在对外担保的事项，不属于失信被执
行人。
三、担保协议的主要内容
公司拟为青岛创业向招商银行股份有限公司青岛分行申请的4亿元经营性物业贷款按100%持股比例提供连带责任保证，担保本金
金额不超过人民币4亿元，保证期间为自单笔债务履行期限届满之日起三年。
四、公司意见
青岛创业因项目经营发展需要，向银行申请经营性物业贷款，有利于促进其经营发展。青岛创业为公司全资子公司，公司为其提
供全额担保，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为210.49亿元，占本公司最近一
期经审计归属于母公司股东净资产的21.56%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为43.92亿元，占本公司最近一期
经审计归属于母公司股东净资产的4.50%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/e91cb158-6358-4e59-9257-df3762f5de50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 19:04│招商蛇口（001979）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026 年 7月 18 日公告了《关于召开 2026 年第二
次临时股东会的通知》。本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东会
表决权，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、合法合规性说明：本公司第四届董事会 2026 年第六次临时会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
4、召开时间：
现场会议开始时间：2026 年 8月 6日（星期四）下午 2:30
网络投票时间：2026 年 8月 6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8月 6日 9:15－9
:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 8月6日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至 2026 年 8月 3日下午交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加
现场股东会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 8月 3日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 8月 3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不
能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司总部会议室
二、会议审议事项
提案 提案内容 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于为联合营公司提供担保额度的议案 √
2.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
3.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 应选人数（2）人
3.01 关于选举符布林为第四届董事会非独立董事的议案 √
3.02 关于选举孙剑锋为第四届董事会非独立董事的议案 √
说明：
1 、 以 上 议 案 的 详 细 内 容 已 于 2026 年 7 月 18 日 披 露 于 网 站http://www.cninfo.com.cn。
2、议案 3采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书。
（3）异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。
2、登记时间：2026 年 8月 4日至 8月 5日，上午 9:00—下午 5:30（非工作时间除外），8月 6日上午 9:00—上午 12:00。
3、登记地点：广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二
。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投
票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理
：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络
投票为准。
六、会议联系方式
电话：（0755）26688322，邮箱：secretariat@cmhk.com
地址：广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场。
联系人：张海彬、罗希。
七、其它事项
会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/edc32975-5126-4fb3-a325-9a306d50e01f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 18:20│招商蛇口（001979）：招商蛇口关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的
│提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：招商蛇口关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/1533dd90-d97f-451f-b0f6-4b0489d78793.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 18:20│招商蛇口（001979）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/18774f05-c007-401d-82fd-8392785420fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:36│招商蛇口（001979）：第四届董事会2026年第六次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026 年第六次临时会议通知于 2026 年 7 月 16 日以
专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026 年 7月 17日，会议以通讯方式举行。会议应到董事 7人，实到董事
7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
议案一、关于审议《招商蛇口经理层成员 2024 年度任期激励兑现方案》的议案
议案二、关于审议《招商蛇口经理层成员 2026 年度合同协议签订事宜》的议案
议案三、关于为联合营公司提供担保额度的议案
详见今日披露的《关于为联合营公司提供担保额度的公告》。
议案四、关于修订《对外担保管理制度》的议案
详见公司今日披露的《对外担保管理制度》（修订稿）。
议案五、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
近日，公司董事黄传京先生因工作安排，向董事会申请辞去公司非独立董事及在公司董事会专门委员会的相关职务，辞职后黄传
京先生将不在公司任职。黄传京先生的辞任不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律、法规、其他规范性文件和
《公司章程》的有关规定，其辞职自其辞职报告送达本公司董事会时生效。本公司和董事会对黄传京先生在任职期间为本公司发展做
出的卓越贡献致以衷心感谢！
经公司控股股东招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）推荐、董事会提名委员会审查，董事会同意提名符布林先生、
孙剑锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
议案六、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
董事会同意公司于2026年 8月6日在深圳蛇口召开2026年第二次临时股东会，详见公司今日披露的《关于召开 2026 年第二次临
时股东会的通知》。
上述议案一和议案二，董事长朱文凯，董事、总经理聂黎明回避了表决，董事会以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议
通过；其余议案董事会均以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。上述议案三至议案五尚需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/e1583360-1736-4b38-a845-837eb6add13f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:35│招商蛇口（001979）：关于为联合营公司提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年7月17日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商蛇口”）第四届董事会2026年第六次临时
会议审议通过了《关于审议为联合营公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足联营及合营公司正常生产经营需要，保证项目开发建设顺利进行，本公司或本公司之控股子公司为部分联营及合营公司提
供不超过人民币12.85亿元的新增担保额度。
上述事项经公司第四届董事会2026年第六次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，本议案尚需提交股东会审议。
二、被担保对象的基本情况及担保额度预计情况
被担保人系本公司之部分联营及合营公司。担保情形包括本公司或本公司之控股子公司为该等公司提供担保、出具具有担保性质
的流动性支持函等。被担保对象的基本情况及担保额度预计情况请见附表。
对超出附表中所列示的担保对象及额度范围之外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。
三、担保额度及授权有效期限
上述担保额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月。在上述担保额度内发生的具体担保事项无需另行召开董事会或股东会审
议，授权公司经营管理层决定。
四、董事会意见
本公司为部分联营及合营公司按持股比例提供担保，有利于促进各项目的开发建设，有利于满足本公司现阶段业务需求，助力公
司持续发展。公司董事会认为本次担保事项决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为210.49亿元，占本公司最近一
期经审计归属于母公司股东净资产的21.56%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为43.92亿元，占本公司最近一期
经审计归属于母公司股东净资产的4.50%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/b8b21e18-e300-47f1-a778-ea7702591ed2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:34│招商蛇口（001979）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集 2026 年第二次临时股东会。本次股东
会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、合法合规性说明：本公司第四届董事会 2026 年第六次临时会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
4、召开时间：
现场会议开始时间：2026 年 8月 6日（星期四）下午 2:30
网络投票时间：2026 年 8月 6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8月 6日 9:15－9
:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 8月6日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至 2026 年 8月 3日下午交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加
现场股东会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 8月 3日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 8月 3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不
能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司总部会议室
二、会议审议事项
提案 提案内容 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于为联合营公司提供担保额度的议案 √
2.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） 应选人数（2）人
3.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 √
3.01 关于选举符布林为第四届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举孙剑锋为第四届董事会非独立董事的议案
说明：
1 、 以 上 议 案 的 详 细 内 容 已 于 2026 年 7 月 18 日 披 露 于 网 站http://www.cninfo.com.cn。
2、议案 3采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书。
（3）异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。
2、登记时间：2026 年 8月 4日至 8月 5日，上午 9:00—下午 5:30（非工作时间除外），8月 6日上午 9:00—上午 12:00。
3、登记地点：广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二
。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投
票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理
：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络
投票为准。
六、会议联系方式
电话：（0755）26688322，邮箱：secretariat@cmhk.com
地址：广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场。
联系人：张海彬、罗希。
七、其它事项
会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/05a392a7-1835-407a-b8a3-81621c08ab7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:34│招商蛇口（001979）：《对外担保管理制度》（修订稿)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：《对外担保管理制度》（修订稿)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/ada6c0ce-bb2a-4702-adf8-b2881f713c6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 18:38│招商蛇口（001979）：2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2026年本息兑付暨摘牌
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券代
码为 148382）；
2、债权登记日：2026 年 7月 17日；
3、债券本息兑付日：2026 年 7月 20日；
4、本次本息兑付对象为截至 2026 年 7 月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“23 蛇口 01”持有人。
公司在 2023 年 7月 18 日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（
品种一）将于 2026 年 7月 20日支付自 2025年 7 月 18日到 2026 年 7月 17日期间的利息及本期债券的本金，为保证兑付兑息工
作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。
2、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。
3、债券简称及代码：债券简称为“23 蛇口 01”（代码：148382）。
4、发行总额：人民币 25.00 亿元。
5、发行价格（每张）：人民币 100元。
6、债券期限：期限为 3年。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2023]1326 号文。
8、债券利率：票面利率为 2.79%。
9、每张派息额：人民币 2.79 元。
10、起息日：2023 年 7月 18日。
11、付息日：2024 年至 2026 年每年的 7月 18日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利
息）。
12、兑付日：2026 年 7月 18日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评估，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评
级为 AAA。联合资信将在本期债券存续期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
14、担保方式：本期债券无担保。
15、上市时间和地点：本期债券于 2023 年 7月 25日起在深圳证券交易所上市。16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
。
17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。
二、本期债券付息方案
“23 蛇口 01”的票面利率为 2.79%，每 1手“23蛇口 01”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 27.90 元（含税，扣税后个
人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币 22.32 元；自 2026 年 1月 1日至 2027 年 12月 31日止，本期债券对
境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派
发利息为：人民币 27.90 元）。
三、本期债券登记日、除息日、付息日
1、本期债券债权登记日：2026 年 7月 17日。
2、本期债券除息日：2026 年 7月 20日。
3、本期债券兑付兑息日：2026 年 7月 20日。
4、摘牌日：2026 年 7月 20日
四、本期债券兑付兑息对象
本次本息兑付对象为截至 2026 年 7月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“23 蛇口 01
”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托
代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理
退出登记手续。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企
业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券
持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 202
6 年第 5号）的规定，自 2026 年１月 1日起至 2027 年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收
企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑付、兑息相关机构
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
住所：中国广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场
办公地址：中国广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场
法定代表人：朱文凯
联系人：徐念龙
联系方式：0755-26805307
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：王宏峰、陈天涯、冯源、冯诗洋
联系方式：0755-23835062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/f9e8a98b-9279-435a-83de-b88eb5b716b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 18:38│招商蛇口（001979）：2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2026年付息公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简
称：“23 蛇口 02”，债券代码为 148383）；
2、债权登记日：2026 年 7月 17日；
3、债券付息日：2026 年 7月 20日；
4、本次付息对象为截至 2026 年 7月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“23 蛇口 02”持有人。
公司在 2023 年 7月 18 日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（
品种二）将于 2026 年 7月 20日支付自 2025年 7 月 18日到 2026 年 7月 17日期间的利息，为保证兑息工作的顺利进行，方便投
资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。
2、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。
3、债券简称及代码：本期债券简称为“23 蛇口 02”（代码：148383）。
4、发行总额：人民币 25.00 亿元。
5、发行价格（每张）：人民币 100元。
6、债券期限：期限为 5年。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2023]1326 号文。
8、债券利率：3.15%。
9、每张派息额：每张派息额为人民币 3.15 元。
10、起息日：2023 年 7月 18日。
11、付息日：2024 年至 2028 年每年的 7月 18日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利
息）。
12、兑付日：2028 年 7月 18日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评估，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评
级为 AAA。联合资信将在本期债券存续期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
14、担保方式：本期债券无担保。
15、上市时间和地点：本期债券于 2023 年 7月 25日起在深圳证券交易所上市。16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
。
17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。
二、本期债券付息方案
“23 蛇口 02”的票面利率为 3.15%，每 1手“23 蛇口 02”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 31.50 元（含税，扣税后个
人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币 25.20 元；自 2026 年 1月 1日至 2027 年 12月 31日止，本期债券对
境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派
发利息为：人民币 31.50 元）。
三、本期债券登记日、除息日、付息日
1、本期债券债权登记日：2026 年 7月 17日。
2、本期债券除息日：2026 年 7月 20日。
3、本期债券付息日：2026 年 7月 20日。
4．下一付息期起息日：2026 年 7月 18日。
5．下一付息周期票面利率：3.15%。
四、本期债券兑息对象
本次付息对象为截至 2026 年 7月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“23 蛇口 02”持
有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托
代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理
退出登记手续。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企
业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券
持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 202
6 年第 5号）的规定，自 2026 年１月 1日起至 2027 年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收
企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑息相关机构
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
住所：中国广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场
办公地址：中国广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场
法定代表人：朱文凯
联系人：徐念龙
联系方式：0755-26805307
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：王宏峰、陈天涯、冯源、冯诗洋
联系方式：0755-23835062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/0100d22e-3959-45d3-b24c-51d8fd61d413.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 17:46│招商蛇口（001979）：2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026年付息公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“25 蛇
口 01”，债券代码为 524367）；
2、债权登记日：2026 年 7月 16日；
3、债券付息日：2026 年 7月 17日；
4、本次付息对象为截至 2026 年 7月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“25 蛇口 01”持有人。
公司在 2025 年 7月 17 日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）将
于 2026 年 7月 17日支付自 2025 年 7月 17日到 2026 年 7月 16日期间的利息，为保证兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领
取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。
2、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
3、债券简称及代码：本期债券简称为“25 蛇口 01”（代码：524367）。
4、发行总额：人民币 8.00 亿元。
5、发行价格（每张）：人民币 100元。
6、债券期限：期限为 3年。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2025]1210 号文。
8、债券利率：1.70%。
9、每张派息额：每张派息额为人民币 1.70 元。
10、起息日：2025 年 7月 17日。
11、付息日：2026 年至 2028 年每年的 7月 17日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利
息）。
12、兑付日：2028 年 7月 17日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评估，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券无
评级。联合资信将在本期债券存续期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
14、担保方式：本期债券无担保。
15、上市时间和地点：本期债券于 2025 年 7月 22日起在深圳证券交易所上市。16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
。
17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。
二、本期债券付息方案
“25 蛇口 01”的票面利率为 1.70%，每 1手“25蛇口 01”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 17.00 元（含税，扣税后个
人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币 13.60 元；自 2026 年 1月 1日至 2027 年 12月 31日止，本期债券对
境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派
发利息为：人民币 17.00 元）。
三、本期债券登记日、除息日、付息日
1、本期债券债权登记日：2026 年 7月 16日。
2、本期债券除息日：2026 年 7月 17日。
3、本期债券付息日：2026 年 7月 17日。
4．下一付息期起息日：2026 年 7月 17日。
5．下一付息周期票面利率：1.70%。
四、本期债券兑息对象
本次付息对象为截至 2026 年 7月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“25 蛇口 01”持
有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托
代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理
退出登记手续。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企
业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券
持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 202
6 年第 5号）的规定，自 2026 年１月 1日起至 2027 年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收
企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑息相关机构
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
住所：中国广东省深圳市南山区太子路 5号招商蛇口广场
办公地址：中国广东省深圳南山区蛇口太子路 5号招商蛇口广场
法定代表人：朱文凯
联系人：徐念龙
联系方式：0755-26805307
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：王宏峰、陈天涯、冯源、冯诗洋
联系方式：0755-23835062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b5a8b3a8-6595-4218-b906-619a62ee8a6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 19:27│招商蛇口（001979）：2025年度利润分配方案实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司2025年度利润分配方案已获2026年6月9日召开的2025年年度股东会审议通过，分配方案为：以2026年3月13日的公司总股
本9,016,032,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5110元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配
方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分
配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案及相关调整原则保持一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年度利润分配方案为：以2026年3月13日的公司总股本9,016,032,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.51
10元（含税）；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派0.4599元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10
%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。根据先进先出的原则，以
投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.1022元；持股1个月以上至1年（含1年）的，
每10股补缴税款0.0511元；持股超过1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日及除息日
本次利润分配的股权登记日为2026年7月20日（R日），除息日为2026年7月21日（R+1日）。
四、利润分配对象
截至2026年7月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2026年7月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其
资金账户。
2、以下股东持有股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****047 招商局集团有限公司
2 08*****034 深圳市投资控股有限公司
3 08*****551 招商局轮船有限公司
4 08*****626 招商局投资发展有限公司
六、有关咨询办法
1、咨询机构：本公司财务管理部
2、咨询地点：广东省深圳市南山区太子路5号招商蛇口广场36楼
3、咨询电话：0755-26688322
4、联系人：张海彬、罗希
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关利润分配具体时间安排的文件
2、第四届董事会第五次会议
3、2025年年度股东会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f63ee9bc-992f-489e-a6af-b4de440185e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 19:08│招商蛇口（001979）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
（二）业绩预告情况：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：50,000万元-65,000万元 盈利：144,819万元
股东的净利润 比上年同期下降：55%-65%
扣除非经常性损 盈利：5,000万元-7,000万元 盈利：96,175万元
益后的净利润 比上年同期下降：93%-95%
基本每股收益 盈利：0.05元/股-0.07元/股 盈利：0.14元/股
注:在计算基本每股收益时考虑了其他权益工具永续债和库存股的影响。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司利润指标同比下降的主要原因系：（1）报告期内,公司房地产项目竣工交付并结转的面积同比增长，但房地产业
务结转毛利率同比下降，结转毛利同比减少；（2）投资收益同比减少。
四、风险提示
截至本公告披露日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的
财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c9def49e-5351-4eed-ac34-28d8e8a5587b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 20:22│招商蛇口（001979）：2026年6月销售及近期购得土地使用权情况简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 6 月，公司实现签约销售面积 70.28 万平方米，实现签约销售金额202.10 亿元。2026 年 1-6月，公司实现签约销售
面积 305.18 万平方米，实现签约销售金额 962.45 亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披
露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。自 2026年 5月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增项目情况如下
：
序 项目名称 项目 土地 土地面积 计容建筑 权益 公司需支
号 区域 用途 （万平米） 面积 比例 付价款
（万平米） （万元）
1 北京市通州区城市副中 北 京 市 住宅 2.11 3.38 100% 102,170
心 03 通州区
组 团
FZX-0302-6016
2 杭州市滨江区永久河单 杭 州 市 住宅 5.02 11.81 100% 609,374
元 C-R21/R22-60地块 滨江区
注：上述新增项目情况统计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。鉴于未来公司可能就部分项目引入合作者，影响招商蛇口
在项目中所占权益比例，上述比例供投资者作阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/14717ef0-efac-41c0-8da9-f04c438e6f1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 15:58│招商蛇口（001979）：招商蛇口2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）在深交所上市
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）（品种一）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2026年 6月 22日起上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易
方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）（品种一）
债券简称 26蛇口 01
债券代码 524855
信用评级 主体 AAA，无债项
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 30.90
债券期限 3年期
票面年利率（％） 1.50
利率形式 固定利率
付息频率 每年付息一次
发行日 2026年 6月 12日至 2026年 6月 15日
起息日 2026年 6月 15日
上市日 2026年 6月 22日
到期日 2029年 6月 15日
债券面值 100元
开盘参考价 100元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/fc8f27a4-cf77-4bde-9519-a474c6ff58c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 17:56│招商蛇口（001979）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2026年付息公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券简
称：“22 蛇口 04”，债券代码为 149957）；
2、债权登记日：2026 年 6月 18日；
3、债券付息日：2026 年 6月 22日；
4、本次付息对象为截至 2026 年 6月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“22 蛇口 04”持有人。
公司在 2022 年 6月 20 日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（
品种二）将于 2026 年 6月 22日支付自 2025年 6 月 22日到 2026 年 6月 21日期间的利息，为保证兑息工作的顺利进行，方便投
资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。
2、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）。
3、债券简称及代码：本期债券简称为“22 蛇口 04”（代码：149957）。
4、发行总额：人民币 10.00 亿元。
5、发行价格（每张）：人民币 100元。
6、债券期限：期限为 5年。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2020]1524 号文。
8、债券利率：3.40%。
9、每张派息额：每张派息额为人民币 3.40 元。
10、起息日：2022 年 6月 22日。
11、付息日：2023 年至 2027 年每年的 6月 22日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利
息）。
12、兑付日：2027 年 6月 22日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面
向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。
14、担保方式：本期债券无担保。
15、上市时间和地点：本期债券于 2022 年 6月 28日起在深圳证券交易所上市。16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
。
17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。
二、本期债券付息方案
“22 蛇口 04”的票面利率为 3.40%，每 1手“22 蛇口 04”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 34.00 元（含税，扣税后个
人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币 27.20 元；自 2026 年 1月 1日至 2027 年 12月 31日止，本期债券对
境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派
发利息为：人民币 34.00 元）。
三、本期债券登记日、除息日、付息日
1、本期债券债权登记日：2026 年 6月 18日。
2、本期债券除息日：2026 年 6月 22日。
3、本期债券付息日：2026 年 6月 22日。
四、本期债券兑息对象
本次付息对象为截至 2026 年 6月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“22 蛇口 04”持
有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托
代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理
退出登记手续。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企
业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券
持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 202
6 年第 5号）的规定，自 2026 年１月 1日起至 2027 年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收
企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑息相关机构
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
住所：广东省深圳市南山区蛇口太子路 1号新时代广场
办公地址：中国广东省深圳南山区蛇口太子路 5号招商蛇口广场
法定代表人：朱文凯
联系人：徐念龙
联系方式：0755-26805307
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：王宏峰、陈天涯、冯源、冯诗洋
联系方式：0755-23835062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/76402a1f-82ed-4bf7-961c-5448957b4601.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 17:16│招商蛇口（001979）：招商蛇口2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
发行人及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 129.30 亿元公司债券已获得中国证券监督
管理委员会证监许可[2025]1210号文注册。根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（
第一期）发行公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期
债券”）发行规模为不超过 30.90亿元（含），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券分
为两个品种，其中：品种一（债券代码：524855；债券简称：26蛇口 01）为 3年期固定利率债券；品种二（债券代码：524856；债
券简称：26蛇口 02）为 5年期固定利率债券。
本期债券发行时间自 2026年 6月 12日至 2026年 6月 15日，具体发行情况如下：
1、网下发行
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即 30.90亿元；最终网下实际发行数量为 30.90 亿元，占本
期债券发行规模的 100%：其中，品种一发行规模为 30.90亿元，票面利率为 1.50%，认购倍数为 2.8673倍；品种二未发行。
2、发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%以上的股东及其他关联方存在参与本期债券认购的情况。发行人的其他关联
方招商银行股份有限公司参与认购，最终获配 0.60亿元。
3、主承销商招商证券股份有限公司关联方参与认购，最终合计获配 2.90亿元；主承销商中信证券股份有限公司关联方参与认购
，最终合计获配 6.10亿元；主承销商中信建投证券股份有限公司关联方参与认购，最终合计获配 6.10亿元；报价公允，程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》，《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/625cb690-813a-4a52-a046-c8aa2cee3e14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 19:56│招商蛇口（001979）：招商蛇口2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 129.30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2025]1210号文注册。招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（
以下简称“本期债券”）发行规模不超过 30.90亿元（含）。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：524855；债券简称
：26蛇口 01）为 3年期固定利率债券；品种二（债券代码：524856；债券简称：26蛇口 02）为 5年期固定利率债券。
2026年 6月 11日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.30%-2.30%，品
种二利率询价区间为1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种
一票面利率为 1.50%，品种二未发行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/07edc7f9-163a-45d2-b262-e631fcfadd8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 17:56│招商蛇口（001979）：关于延长招商蛇口2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：关于延长招商蛇口2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/01c1f353-5ab4-4e65-b41e-802d67452439.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 20:04│招商蛇口（001979）：招商蛇口2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：招商蛇口2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/05e096b4-351e-480e-886a-e5fa03509266.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 20:04│招商蛇口（001979）：招商蛇口2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）更名公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：招商蛇口2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）更名公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/761fa16e-c822-4fd8-95ac-b9ee3ac63439.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 20:04│招商蛇口（001979）：招商蛇口招商蛇口2026年跟踪评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
AAA，维持“22 招商蛇口 MTN003B”“22 招商蛇口 GN004”“23招商蛇口 GN002”“24 招商蛇口 GN001”“22 蛇口 06”“22
蛇口10”“23蛇口 01”“23蛇口 02”“23蛇口 03”“23蛇口 04”“23蛇口 05”“24 蛇口 01”“24 蛇口 02”“24 蛇口 03”
和“24 蛇口04”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/7f61b1c2-95fe-40df-b6d9-dd6b388fbbf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 20:04│招商蛇口（001979）：招商蛇口2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：招商蛇口2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/94c23596-7b53-4146-a652-8d60aa036f1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│招商蛇口（001979）：2026年5月销售及近期购得土地使用权情况简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 5 月，公司实现签约销售面积 65.51 万平方米，实现签约销售金额209.23 亿元。2026 年 1-5月，公司实现签约销售
面积 234.90 万平方米，实现签约销售金额 760.35 亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披
露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。自 2026年 4月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增项目情况如下
：
序 项目名称 项目 土地 土地面积 计容建筑 权益 公司需支
号 区域 用途 （万平米） 面积 比例 付价款
（万平米） （万元）
1 杭州市西湖区双桥单元 杭 州 市 商业、 2.87 8.61 100% 121,785
XH020302-17地块 西湖区 住宅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/9682e685-2ec4-4939-9d62-5e11bbd70ad5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│招商蛇口（001979）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/26c2fe49-9a3a-4069-aa09-66d227f1bb76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│招商蛇口（001979）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/19a2dc61-6ed9-443d-8579-78d3e0ab88d8.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-29│招商蛇口：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225532517.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│招商蛇口：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225266472.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17│招商蛇口：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-17/1225012651.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│招商蛇口：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224778529.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│招商蛇口：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224614950.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│招商蛇口：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223415306.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-18│招商蛇口：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-18/1222823028.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│招商蛇口：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221576464.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31│招商蛇口：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221091515.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│招商蛇口：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219913364.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|