公司公告☆ ◇001979 招商蛇口 更新日期：2025-05-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │招商蛇口（001979）：关于为厦门西海湾提供担保的公告 │
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│2025-05-16 19:08 │招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年跟踪评级报告 │
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│2025-05-13 19:30 │招商蛇口（001979）：招商蛇口公司债2025年度跟踪评级报告 │
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│2025-05-10 00:00 │招商蛇口（001979）：2025年4月销售及近期购得土地使用权情况简报 │
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│2025-05-08 18:21 │招商蛇口（001979）：第四届董事会2025年第二次临时会议决议公告 │
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│2025-05-08 18:19 │招商蛇口（001979）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-06 17:56 │招商蛇口（001979）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-05 15:35 │招商蛇口（001979）：关于为南通招创提供担保的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │招商蛇口（001979）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:20 │招商蛇口（001979）：关于为厦门西海湾提供担保的公告 │
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2025-05-20 00:00│招商蛇口（001979）：关于为厦门西海湾提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足项目建设需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司厦门西海湾邮轮城
投资有限公司（以下简称“厦门西海湾”）向招商局集团财务有限公司深圳分公司申请授信额度15亿元，贷款期限为15年；本公司拟
按60%的股权比例为上述贷款提供连带责任保证，担保本金金额分别不超过人民币9亿元，保证期间为全部债务履行期限届满之日起三
年。
公司于2024年3月15日、2024年6月26日分别召开了第三届董事会第十次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控
股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币467亿元的
担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为自2023年年度股
东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为359.62亿元，其中
，公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为296.71亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司另行
召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
厦门西海湾成立于2015年11月19日，注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区双狮北路15号海上世界2号楼22层；法定
代表人：温恩奇；注册资本：180,000 万元；本公司间接持有其60%股权、厦门象屿集团有限公司间接持有其40%股权；经营范围：对
第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律法规另有规定除外）；房地产开发经营；特殊医学用途配方食品零售；休闲健身活动场
所（不含高危险体育项目活动）；旅游管理服务（不含须经许可审批的项目）；游泳场馆经营；经营高危险体育项目活动（不含游泳
）；营业性射击场；港口及航运设施工程建筑；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；旅客票务代理；果品零
售；广告的设计、制作、代理、发布；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外；会议及展览服务；商务信息咨询；物业管理；房地产中介服务（不含评估）；自有房地产经营活动；停车场管理
；企业管理咨询；艺术表演场馆的管理（不含文艺演出）;文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业；体育场馆；其他体育（不
含需经许可审批的项目）；提供小型儿童游乐设备服务（不含须经许可审批的项目）；其他娱乐业（不含须经许可审批的项目）。
厦门西海湾主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额840,147.22万元，负债总额664,072.3万元，净资产176,074.92万元
；2024年，营业收入50,715.05万元，净利润-4,044.86万元；截至2025年4月30日，资产总额854,127.24万元，负债总额681,598.36
万元，净资产172,528.88万元；2025年1-4月，营业收入4,921.04万元，净利润-3,546.04万元。该公司不存在对外担保的事项，不属
于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本公司拟按60.00%的持股比例为招商局集团财务有限公司深圳分公司申请授信额度15亿元提供连带责任保证，担保本金金额不超
过人民币9亿元，保证期间为全部债务履行期限届满之日起三年。厦门象屿集团有限公司亦按持股比例提供连带责任保证。
四、公司意见
厦门西海湾因项目开发需要，通过借款补充资金，有利于促进其经营发展。厦门西海湾为公司控股子公司，公司按照持股比例为
其提供担保的行为风险可控，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为389.57亿元，占本公司最近一
期经审计归属于母公司股东净资产的35.09%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为53亿元，占本公司最近一期经审
计归属于母公司股东净资产的4.77%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情
况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/6bd6c561-95c5-4177-af76-0265e4eb2e2c.PDF
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2025-05-16 19:08│招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年跟踪评级报告
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招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/778b01e0-24ed-4d88-b36f-792d94fb6fca.PDF
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2025-05-13 19:30│招商蛇口（001979）：招商蛇口公司债2025年度跟踪评级报告
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招商蛇口（001979）：招商蛇口公司债2025年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/816170e0-034e-4e28-b64b-822a88f1b146.PDF
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2025-05-10 00:00│招商蛇口（001979）：2025年4月销售及近期购得土地使用权情况简报
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2025 年 4 月，公司实现签约销售面积 60.12 万平方米，实现签约销售金额147.64 亿元。2025 年 1-4 月，公司累计实现签约
销售面积 205.94 万平方米，累计实现签约销售金额 498.34 亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定
期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。
自2025年3月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增项目情况如下：
序 项目名称 项目 土地 土地面积 计容建筑 权益 公司需支
号 区域 用途 （万平米） 面积 比例 付价款
（万平米） （万元）
1 杭州市余杭区良 杭 州 市 住宅 5.94 14.86 25% 41,608
渚东单YH030502- 余杭区
13 地块
2 成都市青羊区外 成 都 市 商业、 10.56 19.01 48% 163,622
金 沙 青羊区 住宅
QY08(070102) ：
2024-057 、
QY09(070102/090
1) ： 2024-058 、
QY10(070102) ：
2024-059 、
QY07(070102) ：
2024-056 地块
3 北京通州八里桥 北 京 市 住宅 3.47 8.68 100% 270,820
片区棚户区改造 通州区
项 目
FZX-0401-
6044、6049 地块
注：上述新增项目情况统计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。鉴于未来公司可能就部分项目引入合作者，影响招商蛇口
在项目中所占权益比例，上述比例供投资者作阶段性参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/e90782bc-5bda-420c-a194-44ece4c74cb9.PDF
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2025-05-08 18:21│招商蛇口（001979）：第四届董事会2025年第二次临时会议决议公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025年第二次临时会议通知于 2025 年 5 月 7 日以
专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025 年 5 月 8 日，会议以通讯方式举行。会议应到董事 8人，
实到董事 8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
议案一、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
近日，公司董事陶武先生因工作安排，向董事会申请辞去公司非独立董事及在公司董事会专门委员会的相关职务，辞职后陶武先
生将不在公司任职。由于陶武先生的辞任不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律、法规、其他规范性文件和《
公司章程》的有关规定，其辞职自其辞职报告送达本公司董事会时生效。
经公司控股股东招商局集团有限公司推荐、董事会提名委员会审查，拟提名黄传京先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本公司和董事会对陶武先生在任职期间为本公司发展做出的卓越贡献致以衷心感谢！
议案二、关于召开 2024 年年度股东大会的议案
董事会同意公司于2025年5月30日在深圳蛇口召开2024年年度股东大会，详见公司今日披露的《关于召开 2024年年度股东大会的
通知》。
上述议案董事会均以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。议案一尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/da51f77f-cb46-4a4e-bd3c-58e2bc2c9606.PDF
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2025-05-08 18:19│招商蛇口（001979）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集 2024 年年度股东大会。本次股东大会
采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、合法合规性说明：本公司第四届董事会 2025年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，会议
的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
4、召开时间：
现场会议开始时间：2025年 5月 30日（星期五）下午 2:30
网络投票时间：2025年 5月 30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 30 日 9:15－
9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月30日 9:15－15:00 期间的
任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至 2025年 5月 27日下午交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加
现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 27 日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 5月 27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不
能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司总部会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案内容 编码
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于审议《2024 年度财务报告》的议案 √
4.00 关于审议 2024 年度利润分配方案的议案 √
5.00 关于审议《2024 年年度报告》及年报摘要的议案 √
6.00 关于 2025年度捐赠预算涉及关联交易的议案 √
7.00 关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案 √
8.00 关于审议 2025 年度在招商银行存贷款关联交易的议案 √
9.00 关于审议为控股子公司提供担保额度的议案 √
10.00 关于审议为联合营公司提供担保额度的议案 √
11.00 关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案 √
12.00 关于审议 2025 年度日常关联交易的议案 √
13.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
14.00 关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 √
100
14.00
15.01
说明：
1、议案 6、议案 8、议案 12涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决。
2、议案 15采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 1人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、议案 7需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
3、本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 2024年度述职。
4、上述议案的详细内容已分别于 2025 年 3月 18日和 2025年 5 月 9日披露于巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书。
（3）异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。
2、登记时间：2025年 5月 28日至 5月 29日，上午 9:00－下午 5:30（非工作时间除外），5 月 30日上午 9:00－上午 12:00
。
3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6号南海意库 3 号楼。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二
。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投
票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理
：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络
投票为准。
六、会议联系方式
电话：0755-26688322，邮箱：secretariat@cmhk.com
地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路 6号南海意库 3号楼（邮编：518067）
联系人：张海彬、罗希。
七、其它事项
会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/c28cfd8f-5fe0-42c9-9f33-2b58279642ce.PDF
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2025-05-06 17:56│招商蛇口（001979）：关于回购公司股份的进展公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会 2024 年
第十二次临时会议，于 2024 年11月 1 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并
减少注册资本，回购价格不超过 15.68元/股。回购的资金总额不低于人民币 3.51 亿元且不超过人民币 7.02 亿元，回购实施期限
为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。
上述内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日在巨潮资讯网分别披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的公告》（公告编号：【CMSK】2024-098）、《回购报告书》（公告编号：【CMSK】2024-114）。公司已与招商银行股份有
限公司深圳分行签署《股票回购增持贷款合同》，公司回购股份资金来源中的自筹资金，为招商银行股份有限公司深圳分行提供的股
票回购贷款。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2025年 4月 30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 35,774,265 股，占公司总股本的
比例为 0.395%，最高成交价为 10.78 元/股，最低成交价为 8.98 元/股，支付的资金总额为人民币351,008,050.07元（含印花税、
交易佣金等交易费用），本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/c259159d-bfd9-40cc-9362-a799d526b7d5.PDF
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2025-05-05 15:35│招商蛇口（001979）：关于为南通招创提供担保的公告
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招商蛇口（001979）：关于为南通招创提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c3b13017-2826-448a-8b75-a5001b2031e3.PDF
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2025-04-30 00:00│招商蛇口（001979）：2025年一季度报告
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招商蛇口（001979）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c0673d1c-1dcd-4c15-8206-06d567636935.PDF
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2025-04-28 18:20│招商蛇口（001979）：关于为厦门西海湾提供担保的公告
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招商蛇口（001979）：关于为厦门西海湾提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1db2d7e5-e056-4bb3-8996-778da791b600.PDF
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2025-04-21 19:00│招商蛇口（001979）：关于子公司为招商建管提供担保的公告
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招商蛇口（001979）：关于子公司为招商建管提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a97a90af-7892-4b79-b114-68b660f3dafa.PDF
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