公司公告☆ ◇001979 招商蛇口 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 19:47 │招商蛇口（001979）：关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的公告 │
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│2025-04-01 19:46 │招商蛇口（001979）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-01 19:46 │招商蛇口（001979）：第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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│2025-03-20 16:55 │招商蛇口（001979）：关于为盐城师山招海提供担保的公告 │
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│2025-03-17 21:15 │招商蛇口（001979）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-17 21:15 │招商蛇口（001979）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-17 21:15 │招商蛇口（001979）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导│
│ │总结报告 │
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│2025-03-17 21:15 │招商蛇口（001979）：关于为联合营公司提供担保额度的公告 │
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│2025-03-17 21:15 │招商蛇口（001979）：关于2025年度捐赠预算涉及关联交易的公告 │
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│2025-03-17 21:15 │招商蛇口（001979）：关于2025年度在招商银行存贷款的关联交易公告 │
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2025-04-01 19:47│招商蛇口（001979）：关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的公告
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一、关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理、总法律顾问、首席合规官刘晔先生的书面
辞任报告，刘晔先生因工作安排原因申请辞去总法律顾问、首席合规官职务，辞任后仍在公司担任副总经理职务。根据《公司法》《
公司章程》规定，刘晔先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，刘晔先生持有公司股份 89,000 股，将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。
刘晔先生在担任公司总法律顾问、首席合规官期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了岗位职责，公司及董事会对刘晔先生任职期
间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会 2025 年第一次临时会议，审议
并通过了《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》，同意聘任唐坚女士担任公司总法律顾问、首席合规官，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。唐坚女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，个人简历请详见附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/5d840bdd-6928-4ba5-8fe2-3c35db86a3b4.PDF
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2025-04-01 19:46│招商蛇口（001979）：关于回购公司股份的进展公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会 2024 年
第十二次临时会议，于 2024 年11月 1 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并
减少注册资本，回购价格不超过 15.68元/股。回购的资金总额不低于人民币 3.51亿元且不超过人民币 7.02 亿元，回购实施期限为
自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。
上述内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日在巨潮资讯网分别披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的公告》（公告编号：【CMSK】2024-098）、《回购报告书》（公告编号：【CMSK】2024-114）。公司已与招商银行股份有
限公司深圳分行签署《股票回购增持贷款合同》，公司回购股份资金来源中的自筹资金，为招商银行股份有限公司深圳分行提供的股
票回购贷款。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2025年 3 月 31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 26,681,658股，占公司总股本的
比例为 0.294%，最高成交价为 10.78 元/股，最低成交价为 9.16 元/股，支付的资金总额为人民币265,032,034.10元（含印花税、
交易佣金等交易费用），本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/c1e52f33-1d4a-4afa-a951-0e38e91805dd.PDF
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2025-04-01 19:46│招商蛇口（001979）：第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告
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招商蛇口（001979）：第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/0441063f-0d9e-46d3-9315-0eab2a82ec6c.PDF
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2025-03-20 16:55│招商蛇口（001979）：关于为盐城师山招海提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足项目建设需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司盐城师山招海置业
有限公司（以下简称“盐城师山招海”）向招商银行股份有限公司盐城分行申请开发贷款人民币1.7亿元，贷款期限为2年。本公司拟
按51%的股权比例为上述开发贷款业务提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币0.867亿元，保证期间为借款合同生效之日起至
最后一期债务履行期限届满之日后三年。
公司于2024年3月15日、2024年6月26日分别召开了第三届董事会第十次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控
股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币467亿元的
担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为自2023年年度股
东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为384.69亿元，其中
，公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为311.98亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司另行
召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
盐城师山招海成立于2021年4月20日，注册资本为156,000万元；法定代表人：许秋海；注册地址：盐城市盐都区鹿鸣路988号金
航财富大厦1幢601室（B）；本公司间接持有其51%股权，江苏海鸿投资控股集团有限公司间接持有其49%股权；公司类型：有限责任
公司。经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准），一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；工程管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料
销售；房地产咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
盐城师山招海主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额318,768.52万元，负债总额237,053.96万元，净资产81,714.56万
元；2024年,营业收入39,322.87万元，净利润-71,618.72万元。截至2025年1月31日，资产总额306,263.33万元，负债总额224,612.3
万元，净资产81,651.03万元；2025年1月，营业收入0万元，净利润-63.53万元。该公司不存在对外担保的事项，不属于失信被执行
人。
三、担保协议的主要内容
本公司拟按51%的股权比例为盐城师山招海向招商银行股份有限公司盐城分行申请的1.7亿元借款提供连带责任保证，担保本金金
额不超过0.867亿元，保证期间自本合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年。盐城师山招海的另一股东江苏海鸿投资控股集
团有限公司亦将按其股权比例为上述贷款提供连带责任保证。
四、公司意见
盐城师山招海因项目建设需要，通过借款补充资金，有利于促进其经营发展。盐城师山招海为公司控股子公司，担保风险可控，
不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为393.76亿元，占本公司最近一
期经审计归属于母公司股东净资产的35.47%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为54.34亿元，占本公司最近一期
经审计归属于母公司股东净资产的4.89%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/3402afcf-2f7e-4fe4-85a3-e684bdd372ef.PDF
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2025-03-17 21:15│招商蛇口（001979）：2024年年度审计报告
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招商蛇口（001979）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/0fc15b5b-3a23-4d94-b143-45143e529798.PDF
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2025-03-17 21:15│招商蛇口（001979）：年度关联方资金占用专项审计报告
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招商蛇口（001979）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/3c17af4e-5b0a-46cb-95e4-db18da04a407.PDF
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2025-03-17 21:15│招商蛇口（001979）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结
│报告
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招商蛇口（001979）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/1c9610c8-f4a3-4126-bff5-1f6c914da4e3.PDF
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2025-03-17 21:15│招商蛇口（001979）：关于为联合营公司提供担保额度的公告
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2025年3月17日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商蛇口”）第四届董事会第一次会议审议通
过了《关于审议为联合营公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）文
件的相关规定，本公司对未来拟为联合营公司提供担保的具体对象以及担保额度进行了合理预计，公司拟按出资比例为部分联合营公
司提供不超过人民币175.67亿元的担保额度。
上述事项经公司第四届董事会第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东
大会授权公司经营管理层对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。
二、被担保对象的基本情况及担保额度预计情况
被担保人系本公司之部分联营及合营公司。担保情形包括本公司或本公司之控股子公司为该等公司提供担保、出具具有担保性质
的流动性支持函等。被担保对象的基本情况及担保额度预计情况请见附表。本公司或本公司之控股子公司按持股比例为该等公司提供
担保。
对超出附表中所列示的担保对象及额度范围之外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。
三、担保额度及授权有效期限
上述担保额度及授权有效期为自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议之日止。在上述担保额度内发生的具体担保
事项无需另行召开董事会或股东大会审议，授权公司经营管理层决定。
四、董事会意见
本公司为部分联营及合营公司提供担保额度有利于促进各项目的开发建设，切实提高项目融资效率，有利于满足本公司现阶段业
务需求，助力公司持续发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为393.76亿元，占本公司最近一
期经审计归属于母公司
股东净资产的35.47%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为
54.34亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的4.89%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/87ff1898-4025-41c8-b6a2-7b726b95959d.PDF
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2025-03-17 21:15│招商蛇口（001979）：关于2025年度捐赠预算涉及关联交易的公告
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）为切实履行本公司社会责任、提升本公司品牌形象，
2025年，公司及公司控股子公司拟申请对外捐赠额度3,000万元人民币，其中，对于同一主体、同一事项进行的捐赠，连续12个月内
累计不超过4,000万元。对外捐赠的对象根据公司《对外捐赠管理办法》规定的包括招商局慈善基金会在内的公益性社会团体、公益
性非营利的事业单位、政府部门、社会弱势群体或者个人组织。对外捐赠的范围主要包括:乡村振兴、赈灾、助医、助学、助教、助
残、助孤、支持环境保护、节能减排等社会公益事业。
若向招商局慈善基金会捐赠公益金，由于公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司为招商局慈善基金会的主要出资人、管
理人，则将构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度捐赠预算涉及关联交易的议案》。公司于2025年3月17日召开第四届董事会第一次会议
，关联董事张军立、聂黎明、余志良、陶武回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
一、关联方基本情况
（一）登记信息
名称：招商局慈善基金会
法定代表人：张军立
企业性质：基金会
住所/办公地点：广东省深圳市南山区蛇口沿山路21号2层
经营范围：济困、扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤及帮助社会上其他需关爱的人士，支持公益事业的发展。
注册资本：人民币10,000万元
设立时间：2009年6月15日
设立批准机关：中华人民共和国民政部
（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况、最近一个会计年度财务数据
招商局慈善基金会正式成立于2009年6月15日，是全国性非公募基金会，由招商局集团发起并持续捐资。以“关注民生、扶贫济
困、热心公益、和谐发展”为宗旨，主张通过理性的思考、实事求是的态度、创新和可持续的做法，给人提供向上的阶梯，推动平等
合作，建设更加富强、公正、美好的社会。
2020年-2023年，招商局慈善基金会累计接受捐赠及投资收益为人民币45,786.30万元（其中招商局集团及各下属公司捐款额为人
民币44,456.61万元）；累计发生公益支出为人民币42,171.14万元，开展公益项目180余项，管理成本为人民币1,983.84万元。
2023年度，招商局慈善基金会营业收入为人民币9,725.05万元，净利润为人民币0万元（基金会属非营利组织）；截至2023年12
月31日，招商局慈善基金会的资产总额为人民币12,825.83万元，负债总额为人民币3.68万元，净资产为人民币12,822.15万元。
（三）关联关系
公司控股股东、实际控制人招商局集团为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，若向招商局慈善基金会捐赠公益金，则构成
关联交易。
招商局慈善基金会未被列入全国法院失信被执行人名单。
二、关联交易的目的和影响
若公司向招商局慈善基金会在前述额度内捐赠公益金，且用于乡村振兴、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤、支持环境保护
、节能减排等社会公益事业，目的是积极履行上市公司社会责任、回馈广大社会，捐赠有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影
响力。对公司财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的
情形。
三、连续12个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024年12月，公司向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币1,800万元。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与招商局慈善基金会未发生其他关联交易。
五、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议
2、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/3478564b-b14a-41d1-b649-a0c7933edbe4.PDF
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2025-03-17 21:15│招商蛇口（001979）：关于2025年度在招商银行存贷款的关联交易公告
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招商蛇口（001979）：关于2025年度在招商银行存贷款的关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/9c9a6333-8ecd-423b-92bf-834bd3d054eb.PDF
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2025-03-17 21:15│招商蛇口（001979）：关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告
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一、财务资助情况概述
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以
下简称“本公司”或“招商蛇口”）提请股东大会授权给公司经营管理层对财务资助事项进行决策。在满足下述条件的前提下，本公
司拟为因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比例不超过50%的项目公司新增不超过人民币5,550,341.87万元
的财务资助额度：
（一）被资助对象符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的对象范围，且不是本公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%
以上的股东控制的法人或其他组织；
（二）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；
（三）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担
保措施等；
（四）拟新增资助总额度不超过招商蛇口最近一期经审计净资产人民币11,100,683.74万元的50%（即人民币5,550,341.87万元）
，对单个被资助对象的资助额度不超过招商蛇口最近一期经审计净资产人民币11,100,683.74万元的10%（即人民币1,110,068.37万元
）；
（五）额度授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议之日止。
2025年3月17日，本公司召开第四届董事会第一次会议对上述财务资助事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》。该议案尚需提交本公司股东大会审议。
二、财务资助风险分析及风控措施
关于为项目公司提供财务资助进行授权管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定
，被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，本公司将严格监督、核查资金使用情况，并积极
防范风险。公司董事会也将密切关注招商蛇口及被资助对象未来的经营情况及资金动态，保持和有关部门沟通，持续做好风险管控工
作。
三、董事会意见
董事会认为，对项目公司提供财务资助进行授权管理，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公
司的项目建设进度，从而促进招商蛇口的整体发展、提升整体运营效率。
四、累计对外提供财务资助的情况
截至2024年12月31日，本公司提供财务资助总余额为人民币386.90亿元，占本公司最近一期经审计净资产的34.85%；本公司及控
股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为人民币252.14亿元，占本公司最近一期经审计净资产的22.71%；本公司不存在对外
提供财务资助逾期的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/00a31379-524e-4fb0-8197-e54c930dbde0.PDF
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2025-03-17 21:15│招商蛇口（001979）：关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告
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为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）及公
司之子公司拟在不影响正常经营资金需求并确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度120亿元，
投资期限不超过12个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、委托理财的基本情况
（一）投资目的
进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益。
（二）投资额度
公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过120亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。
（三）投资方向
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财
产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司
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