公司公告☆ ◇002001 新 和 成 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-02 19:11 │新 和 成（002001）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2026-10-30 18:25 │新 和 成（002001）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 18:22 │新 和 成（002001）：独立董事候选人声明与承诺（张旭勇） │
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│2026-10-30 18:22 │新 和 成（002001）：独立董事候选人声明与承诺（王洋） │
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│2026-10-30 18:22 │新 和 成（002001）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-10-30 18:22 │新 和 成（002001）：独立董事候选人声明与承诺（万峰） │
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│2026-10-30 18:22 │新 和 成（002001）：独立董事提名人声明与承诺（4） │
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│2026-10-30 18:22 │新 和 成（002001）：独立董事提名人声明与承诺（1） │
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│2026-10-30 18:22 │新 和 成（002001）：独立董事候选人声明与承诺（沈玉平） │
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│2026-10-30 18:22 │新 和 成（002001）：独立董事提名人声明与承诺（3） │
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2026-11-02 19:11│新 和 成（002001）：关于回购公司股份进展的公告
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浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划
。本次回购金额区间为30,000万元-60,000万元，回购价格不超过人民币45.50元/股，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购
期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司
在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
一、截至上月末回购股份进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月前三个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
截至2026年10月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为8,292,638股，占公司总股本的0.2698%，
最高成交价为29.97元/股，最低成交价为24.98元/股，成交金额为228,962,660.32元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定回购
股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》的相关规定，具体包括：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/e76e7241-ab83-49fa-92fe-9766e6af418d.PDF
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2026-10-30 18:25│新 和 成（002001）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2026年第一次临时股东会，本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 17日（星期二）10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 17日 9:15-9:25、9:30-11:30和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 10日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 11月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，
并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418号）
二、本次股东会审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 2026年半年度利润分配预案 非累积投票提案 √
累积投票提案：提案 2、3采用等额选举
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（6）人
2.01 选举胡柏藩先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举胡柏剡先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举石观群先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举王学闻先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.05 选举王正江先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.06 选举周贵阳先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（4）人
3.01 选举沈玉平先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举万峰先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举王洋先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.04 选举张旭勇先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案内容详见公司 2026年 8月 20日、2026年 10月 31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
3、特别强调事项
（1）提案 2、3 将采用累积投票表决方式，应选非独立董事 6人、独立董事 4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
（2）提案 3选举独立董事，四名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
（3）单独计票提示：为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东会将对中小投资者表决结果单独计票。
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）公司回购专用证券账户、第五期员工持股计划账户持有的公司股票不享有表决权。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、
持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托
代理人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业
务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司
的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融
资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证
券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
2、登记时间：2026年 11月 11日（上午 8:30-12:00，下午 13:30-16:30）
3、登记地点：公司证券部（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418号）
4、其他事项
（1）联系电话：0575-86017157 传真号码：0575-86125377
联系人：张林斌 曾淑颖 邮箱：002001@cnhu.com（2）会议半天，与会股东食宿和交通自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议；
2、第九届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/682bc340-a729-4701-b611-bc02f9a608c6.PDF
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2026-10-30 18:22│新 和 成（002001）：独立董事候选人声明与承诺（张旭勇）
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声明人 张旭勇 作为 浙江新和成股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 浙江新和成股份有限
公司董事会 提名为浙江新和成股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司
之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过浙江新和成股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人：张旭勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/4e600f26-97df-4736-ae17-69dbd96fd124.PDF
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2026-10-30 18:22│新 和 成（002001）：独立董事候选人声明与承诺（王洋）
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声明人 王洋 作为浙江新和成股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 浙江新和成股份有限公
司董事会 提名为浙江新和成股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过浙江新和成股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人：王洋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/fa37b111-839b-4ac2-950a-5253de92f41e.PDF
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2026-10-30 18:22│新 和 成（002001）：关于董事会换届选举的公告
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浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会进行
换届选举。公司于 2026年 10月 30 日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关
于董事会换届选举独立董事的议案》。
根据《公司章程》，董事会由十一名董事组成，设职工董事 1人，其中独立董事不少于全体董事人数的三分之一。董事会同意提
名胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名沈玉平、万峰、王
洋、张旭勇为第十届董事会独立董事候选人（简历附后），其中沈玉平为具备会计专业资格的独立董事候选人，沈玉平、万峰、王洋
、张旭勇已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司第十届董事会职工代表担任的董事将由职工代表大会选举产生，董事候选
人中拟兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。
按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并
提交公司股东会审议。公司第十届董事会董事采取累积投票制选举产生，董事任期自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年
。
公司第九届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格
。
确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职
责。公司对第九届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/3fcdfc63-ed66-4ea6-a491-0e39bd323fd5.PDF
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2026-10-30 18:22│新 和 成（002001）：独立董事候选人声明与承诺（万峰）
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声明人 万峰 作为浙江新和成股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 浙江新和成股份有限公
司董事会 提名为浙江新和成股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过浙江新和成股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人：万峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/8fe78595-e119-46d0-ac7f-609d5e732e80.PDF
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2026-10-30 18:22│新 和 成（002001）：独立董事提名人声明与承诺（4）
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提名人 浙江新和成股份有限公司董事会 现就提名 张旭勇 为浙江新和成股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为浙江新和成股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名
人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声
明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过浙江新和成股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/b4d2d48a-eb11-4690-9d3f-625bf47ae4c0.PDF
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2026-10-30 18:22│新 和 成（002001）：独立董事提名人声明与承诺（1）
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提名人 浙江新和成股份有限公司董事会 现就提名 沈玉平 为浙江新和成股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为浙江新和成股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名
人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声
明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过浙江新和成股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/f09c1d3f-617a-4cac-922d-d08005856a71.PDF
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2026-10-30 18:22│新 和 成（002001）：独立董事候选人声明与承诺（沈玉平）
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声明人 沈玉平 作为 浙江新和成股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 浙江新和成股份有限
公司董事会 提名为浙江新和成股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司
之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过浙江新和成股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人：沈玉平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/89be6a1e-032f-4328-be4d-f672a34557f0.PDF
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2026-10-30 18:22│新 和 成（002001）：独立董事提名人声明与承诺（3）
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提名人 浙江新和成股份有限公司董事会 现就提名 王洋 为浙江新和成股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明
。被提名人已书面同意作为浙江新和成股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充
分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明
并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过浙江新和成股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/9b6148f6-8d4f-44fe-84f6-091fa1a8ba46.PDF
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2026-10-30 18:22│新 和 成（002001）：独立董事提名人声明与承诺（2）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人 浙江新和成股份有限公司董事会 现就提名 万峰 为浙江新和成股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明
。被提名人已书面同意作为浙江新和成股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充
分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明
并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过浙江新和成股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/93ea24c6-c58b-40ce-a3df-abce75c6152f.PDF
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2026-10-30 18:21│新 和 成（002001）：第九届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议，于 2026年 10月 30日以通讯表决方式召开。应
参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决
形成决议如下：
一、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
经公司第九届董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳为公司第十届董
事会非独立董事候选人。上述董事候选人中没有职工代表担任的董事候选人，董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的董事人数不会
超过公司董事总数的二分之一。
该议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议，在股东会审议时将对提名非独立董事候选人以累积投票方式进行逐项表决，任
期为 2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
《关于董事会换届选举的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告
。
二、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
经公司第九届董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名沈玉平、万峰、王洋、张旭勇为公司第十届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交 2026年第一次临时股东会审议，在股东会审议时将对提名独立董
事候选人以累积投票方式进行逐项表决，任期为 2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
《关于董事会换届选举的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/85f2ab6b-7ca4-42ed-9326-56047b481b72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:08│新 和 成（002001）：2026年度第二期超短期融资券发行结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开的第九届董事会第十四次会议、2025 年 9月 12 日召
开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请
注册发行总额不超过 30亿元（含 30亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具。
2025年 12 月 24 日，公司收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2025]SCP392 号、中市协注[
2025]MTN1264 号），中国银行间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券、中期票据注册，注册自通知书落款之日起 2年内有效
，在注册有效期内可分期发行。
公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况，于 2026年 10月 26日在全国银行间市场发行 2026年度第二期超短期融资券，于
2026年 10月 28日上市流通。发行结果如下：
名称 浙江新和成股份有限公司 简称 26新和成股
2026年度第二期超短期融 SCP002
资券
代码 012682546 面值（元） 100.00
发行人 浙江新和成股份有限公司 发行价格（元） 100.00
债券期限 269日 发行总额（亿元） 5.00
起息日 2026年 10月 27日 兑付日 2027年 07月 23日
票面利率（%） 1.36 还本付息方式 到期一次还本付息
流通范围 银行间市场投资人
本次债券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所（www.shclearing.com.cn）网站。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/8cbec8ad-e198-42bd-890f-161415aa8fa1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 17:36│新 和 成（002001）：第九届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于 2026年 10月 21日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2026年 10月 26日以现场结合视频会议方式召开。应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名，公司高级管理人员列
席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，会议经表决形成决议如下：
一、会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2026 年第三季度报告》。《2026 年第三季度报告》中的财务信息在提交
董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
《2026 年第三季度报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计调整的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡
、石观群、王学闻、王正江、周贵阳回避表决；该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
《关于 2026年度日常关联交易预计调整的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）刊登的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/7f3731c9-869d-423d-9df1-88b7bb623ce0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 17:35│新 和 成（002001）：关于2026年度日常关联交易预计调整的公告
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新 和 成（002001）：关于2026年度日常关联交易预计调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/c5e49073-5ced-45a3-9be3-715b608763f1.PDF
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2026-10-27 17:34│新 和 成（002001）：2026年第三季度报告（英文版）
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新 和 成（002001）：2026年第三季度报告（英文版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/1823b482-afd6-4243-b60d-1c4fe4d8bf23.PDF
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2026-10-27 17:34│新 和 成（002001）：2026年三季度报告
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新 和 成（002001）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/10aa482b-56d9-4acd-b166-88a58ea86739.PDF
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2026-10-08 18:51│新 和 成（002001）：关于回购公司股份进展的公告
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浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划
。本次回购金额区间为30,000万元-60,000万元，回购价格不超过人民币45.50元/股，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购
期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司
在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
一、截至上月末回购股份进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月前三个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
截至2026年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为7,136,014股，占公司总股本的0.2322%，
最高成交价为29.97元/股，最低成交价为25.24元/股，成交金额为199,490,835.70（不含交易费用）。本次回购符合公司既定回购股
份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》的相关规定，具体包括：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/abbcbfb7-92cb-4e05-a838-aff78aaa8077.PDF
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2026-09-02 11:42│新 和 成（002001）：2026年度第二期科技创新债券发行结果公告
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浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开的第九届董事会第十四次会议、2025年9月12日召开的2025
年第二次临时股东大会审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总
额不超过30亿元（含30亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具。
2025年12月24日，公司收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注 [2025]SCP392号、中市协注 [202
5]MTN1264号），中国银行间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券、中期票据注册，注册自通知书落款之日起2年内有效，在注
册有效期内可分期发行。
公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况，于2026年8月31日在全国银行间市场发行2026年度第二期科技创新债券，于2026
年9月2日上市流通。发行结果如下：
名称 浙江新和成股份有限公司2026 简称 26新和成股MTN002
年度第二期科技创新债券 （科创债）
代码 102683464 面值（元） 100.00
发行人 浙江新和成股份有限公司 发行价格（元） 100.00
债券期限 3年 发行总额（亿元） 10.00
起息日 2026年09月01日 兑付日 2029年09月01日
票面利率 1.60% 还本付息方式 每年付息，到期还本
流通范围 银行间市场投资人
本次债券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所（www.shclearing.com.cn）网站。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/5288f6e2-6012-4742-a47e-8bdcea02baf3.PDF
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2026-09-01 16:41│新 和 成（002001）：关于回购公司股份进展的公告
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新 和 成（002001）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/6cf0f763-a763-4eb1-9a68-2f6440313f2a.PDF
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2026-08-27 18:38│新 和 成（002001）：2026年半年度报告（英文版）
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新 和 成（002001）：2026年半年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bf963bf8-c38a-4c21-a017-78ff04daa1a8.PDF
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2026-08-20 00:00│新 和 成（002001）：第九届董事会第二十一次会议决议公告
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新 和 成（002001）：第九届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/a0f47443-c60c-4e88-b444-bf3e0da5372e.PDF
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2026-08-20 00:00│新 和 成（002001）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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新 和 成（002001）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/daa954fe-e344-4895-a823-55e5460631bb.PDF
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2026-08-20 00:00│新 和 成（002001）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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新 和 成（002001）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/a8ac7448-6952-469e-bff3-eac5e698d8a2.PDF
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2026-08-20 00:00│新 和 成（002001）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新 和 成（002001）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/93cdc5e7-17a0-4a14-8163-ee57a52c0ca8.PDF
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2026-08-20 00:00│新 和 成（002001）：2026年半年度报告摘要
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新 和 成（002001）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/6d1ad0be-5e22-482b-a163-2ebb0b6d1d95.PDF
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2026-08-20 00:00│新 和 成（002001）：2026年半年度报告
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新 和 成（002001）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/83165436-1015-4d77-919c-97c8cce0c67d.PDF
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2026-08-04 19:41│新 和 成（002001）：关于回购公司股份进展的公告
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浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划
。本次回购金额区间为30,000万元-60,000万元，回购价格不超过人民币45.50元/股，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购
期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司
在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
一、截至上月末回购股份进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月前三个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
截至2026年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为1,566,000股，占公司总股本的0.0510%，
最高成交价为29.97元/股，最低成交价为29.56元/股，成交金额为46,599,026.06元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定回购
股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》的相关规定，具体包括：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/f35b9d82-30cf-480d-90a3-57403fc965a8.PDF
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2026-07-20 17:52│新 和 成（002001）：关于公司实际控制人、董事长提议实施2026年中期利润分配方案的提示性公告
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浙江新和成股份有限公司（以下简称“新和成”或“公司”）董事会于 2026年 7 月 20 日收到公司实际控制人、董事长胡柏藩
先生《关于提议浙江新和成股份有限公司实施 2026 年中期利润分配方案的函》，现将相关情况公告如下：
一、提议情况
新和成秉承“创造财富、成就员工、造福社会”的企业宗旨，坚持“创新、人和、竞成”的价值观，多年来公司稳健发展。为积
极践行“质量回报双提升”行动方案，切实回报广大投资者，与全体股东共享公司发展成果，增强投资者获得感，持续提升公司长期
投资价值，结合当前公司经营情况、财务状况和未来发展规划，公司实际控制人、董事长胡柏藩先生提议，在符合相关法律法规及《
公司章程》规定的利润分配政策前提下，提议以公司未来实施 2026 年中期利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体利润分配方案由公司董事会根据 2026 年半年度财务状况、未分配利润、现金流情况及公司发展规划，按照相关规定履行审
议程序及信息披露义务。
本次利润分配方案披露后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本及已回购股份数量发生变动的，公司将按照每股分配比例
固定不变的原则对现金分红总额进行调整。
胡柏藩先生承诺将积极推动公司尽快召开董事会审议 2026 年中期利润分配方案事项，并将在相关会议审议该事项时投赞成票。
二、其他说明
上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及未来发展的需要。公司董事会将依据《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尽快制定切实可行的 2026 年
中期利润分配方案，并严格履行相关审批程序和信息披露义务。
上述 2026 年中期利润分配事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《关于提议浙江新和成股份有限公司实施 2026 年中期利润分配方案的函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/76c860f2-7718-45b3-8ec2-4c24545f3e93.PDF
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2026-07-01 18:16│新 和 成（002001）：关于回购公司股份进展暨首次回购公司股份的公告
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新 和 成（002001）：关于回购公司股份进展暨首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/1e32baba-b710-4e60-abd7-5a228249a97b.PDF
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2026-06-25 19:12│新 和 成（002001）：关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
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浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 23日召开第九届董事会第二十次会议审议通过《关于回购公司股
份方案的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项无需提交公司股东会审议。具体内容详见 公 司 2026 年 6 月
24 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日
（即 2026年 6月 23日）登记在册的前十名股东和前十名无限售股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例
（%）
1 新和成控股集团有限公司 1,539,232,431 50.08
2 香港中央结算有限公司 188,715,851 6.14
3 全国社保基金五零三组合 26,600,007 0.87
4 中国建设银行股份有限公司-易 25,387,511 0.83
方达沪深 300 医药卫生交易型
开放式指数证券投资基金
5 浙江新和成股份有限公司-第五 21,454,310 0.70
期员工持股计划
6 胡柏剡 14,595,929 0.47
7 胡柏藩 13,922,998 0.45
8 汇添富基金管理股份有限公司 11,765,192 0.38
－社保基金 16032组合
9 浙江宝纺印染有限公司 11,048,410 0.36
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例
（%）
10 虞宝木 10,764,700 0.35
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件流通股东持股情况
序号 股东名称 持有无限售条件流 占无限售条件流通
通股份数量（股） 股份总数的比例
（%）
1 新和成控股集团有限公司 1,539,232,431 50.69
2 香港中央结算有限公司 188,715,851 6.21
3 全国社保基金五零三组合 26,600,007 0.88
4 中国建设银行股份有限公司－ 25,387,511 0.84
易方达沪深 300 医药卫生交易
型开放式指数证券投资基金
5 浙江新和成股份有限公司－第 21,454,310 0.71
五期员工持股计划
6 汇添富基金管理股份有限公司 11,765,192 0.39
－社保基金 16032组合
7 浙江宝纺印染有限公司 11,048,410 0.36
8 虞宝木 10,764,700 0.35
9 吴文平 10,512,214 0.35
10 中国工商银行股份有限公司－ 10,221,700 0.34
汇添富价值精选混合型证券投
资基金
注：以上股东持有的无限售条件股份数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/d6ce0bd1-fd32-4711-ae30-c341b74598ad.PDF
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2026-06-25 19:11│新 和 成（002001）：回购股份报告书
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新 和 成（002001）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/10844ec7-7f4f-4f1e-a8bd-f76c4504679b.PDF
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2026-06-23 18:09│新 和 成（002001）：关于调整第五期员工持股计划管理委员会委员的公告
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浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第五期员工持股计划第二次持有人会议于 2026年 6月 23日以通讯表决的方式召
开。鉴于浙江新和成股份有限公司第五期员工持股计划管理委员会委员之一刘芳露女士工作调整，为更好地保障员工持股计划的整体
利益，本次持有人会议选举王晓碧女士为第五期员工持股计划管理委员会委员，与第一次持有人会议选举产生的席春女士、曹莹先生
、俞伟国先生、曾淑颖女士共同组成公司第五期员工持股计划管理委员会，任期为公司第五期员工持股计划的存续期。
王晓碧女士为公司员工，未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不为公司 5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理
人员，与前述主体不存在关联关系。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/31fa64f7-5d7b-4f49-b6ca-7aa1cbf6ecb9.PDF
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2026-06-23 18:07│新 和 成（002001）：关于回购公司股份方案的公告
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新 和 成（002001）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/53248225-c2cf-45cf-a0fd-a6c9fee4f267.PDF
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2026-06-23 18:06│新 和 成（002001）：第九届董事会第二十次会议决议公告
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浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于 2026年 6月 18日以电子邮件方式发出会议通知，
于 2026年 6月 23日以现场结合视频会议方式召开，应出席董事十一名，实际出席董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议经表决形成决议如下：
会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
《关于回购公司股份方案的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公
告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/0f51c1d5-2f3d-4f07-9f7c-c02bfd2c63a4.PDF
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2026-06-16 17:01│新 和 成（002001）：关于实际控制人、董事长提议回购公司部分股份的提示性公告
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浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“新和成”）于 2026 年 6月 16日收到公司实际控制人、董事长胡柏藩先生（
以下简称“提议人”）《关于提议浙江新和成股份有限公司回购公司部分股份的函》，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司实际控制人、董事长胡柏藩先生
2、提议时间：2026年 6月 16日
二、提议回购股份的原因和目的
新和成自成立以来便专注于精细化工，坚持“创新、人和、竞成”的价值观，秉持“一体化、系列化、协同化”的发展思路，专
注技术创新，加快发展新质生产力，实现公司的稳健经营和快速可持续发展。
目前公司主营业务与财务状况良好。基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为切实维护公司全体投资者利
益，增强投资者信心，积极践行“质量回报双提升”行动方案，同时为了不断完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，
有效地将股东利益和公司利益紧密结合在一起，推进公司长远、稳定、持续的发展，在综合考虑公司财务状况、经营状况以及未来盈
利能力的情况下，公司实际控制人、董事长胡柏藩先生提议公司通过集中竞价方式回购部分公司股份，并在未来适宜时机将前述回购
股份用于股权激励或员工持股计划。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）
2、回购股份的用途：用于公司股权激励或员工持股计划，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36个月内使用完
毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则按调整后的政策实行。
3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
4、回购股份的价格：不超过董事会通过回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回购
股份方案为准。
5、回购股份的资金总额：人民币 3亿元-人民币 6亿元，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。
6、回购资金来源：公司自有资金
7、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内，并应符合中国证监会、深圳证券交易所之相关规定，
具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
胡柏藩先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间增减持计划的说明
胡柏藩先生在回购期间暂无增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划，其将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配
合公司履行信息披露义务。
六、提议人承诺
提议人胡柏藩先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
七、风险提示
公司将根据上述提议及时制定合理可行的回购股份方案，同时按照相关规定履行必要的审议程序并及时履行信息披露义务。上述
回购股份事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/df6498b5-4a9e-4c66-b1de-dae977b78a7a.PDF
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2026-05-20 18:47│新 和 成（002001）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
截至本公告日，浙江新和成股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）总股本为 3,073,421,680股，公司回购专用证券账
户持有公司股份 3,138,282股，根据《上市公司股份回购规则》的规定，回购专用证券账户股份不享有利润分配和资本公积金转增股
本的权利。本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算每 10股现金分红（含税）及除权除息参考价如下：
公司本次实际现金分红总金额（含税）=实际参与分配股本×分配比例，即2,456,226,718.40元（含税）=3,070,283,398股×0.8
0元/股（含税）；按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总金额÷总股本（含回购股份）
×10，即7.991831元（含税）=2,456,226,718.40元（含税）÷3,073,421,680股×10
本次权益分派实施后除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利，即本次权
益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.7991831元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案情况
1、2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东会审议通过《2025年度利润分配预案》，股东会决议公告刊登于《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变
动，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
2、本分配方案披露至实施期间，本公司参与权益分派的股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份3,138,282 股后的 3,070,283,398 股为基数，向全体
股东每 10 股派 8.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 7.20元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.60元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.80元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 27日，除权除息日为：2026年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****558 新和成控股集团有限公司
2 01*****339 胡柏藩
3 01*****629 胡柏剡
4 00*****492 石观群
5 01*****624 王学闻
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 18日至登记日：2026年 5月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
根据《上市公司股份回购规则》的规定，公司回购专用证券账户持有的3,138,282 股公司股份不享有利润分配和资本公积金转增
股本的权利，本次实际参与分派的股数为现有总股本 3,073,421,680股剔除已回购股份 3,138,282股后的3,070,283,398 股。本次权
益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红（含税）及除权除息参考价如下：
公司本次实际现金分红总金额（含税）=实际参与分配股本×分配比例，即2,456,226,718.40元（含税）=3,070,283,398股×0.8
0元/股（含税）；按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总金额÷总股本（含回购股份）
×10，即7.991831元（含税）=2,456,226,718.40元（含税）÷3,073,421,680股×10
本次权益分派实施后除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利，即本次权
益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.7991831元/股。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号
咨询联系人：张林斌、曾淑颖
咨询电话：0575-86017157
传真电话：0575-86125377
八、备查文件
1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
2、公司2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的权益分派时间安排文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/55eb0c4e-7002-4805-bbfe-86770816c87c.PDF
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2026-05-15 20:04│新 和 成（002001）：2025年年度股东会的法律意见书
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关于浙江新和成股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0698号致：浙江新和成股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督
管理委员会关于《上市公司股东会规则》（以下简称“股东会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事
务所（以下简称“本所”）接受浙江新和成股份有限公司（以下简称“新和成”或“公司”）的委托，指派本所律师参加新和成 202
5年年度股东会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供新和成 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随新和成本次股东会其他信息披露资料
一并公告。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对新和成本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了新和成 2025年年度股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，新和成本次股东会由董事会提议并召集，本次股东会会议通知已于 2026年 4月 16日在《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》以及“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn上公告。
（二）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议题为：
1、《2025年度董事会工作报告》；
2、《2025年年度报告及摘要》；
3、《2025年度财务决算报告》；
4、《2025年度利润分配预案》；
5、《关于开展票据池业务的议案》；
6、《关于为控股子公司提供担保的议案》；
7、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
8、《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》；
9、《关于独立董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》；10、《关于非独立董事 2025年度薪酬确认及 2026年度
薪酬方案的议案》；11、《关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2026 年 5月 15 日（星期五）14点 30分，召开地点为新和成一楼会议室（浙江省
新昌县七星街道新昌大道西路 418号）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
本次股东会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
本次股东会召集人资格合法有效，会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司
章程的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《浙江新和成股份有限公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 5月 7日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
截至本次股东会股权登记日，新和成现有总股本 3,073,421,680 股，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司
股份 3,138,282股，该等回购股份无表决权，员工持股账户持有的新和成 21,454,310 股股份已放弃表决权。因此，新和成有表决权
股份总数为 3,048,829,088股。
经大会秘书处及本所律师查验现场出席凭证，并结合深圳证券信息有限公司（以下称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束
后提供给公司的网络投票统计结果，出席本次股东会的股东共计 697人，共计代表股份数为 1,795,798,369股，占公司有表决权股份
总数的 58.9012％。其中：
出席本次股东会现场会议的股东及授权代表共计 27 人，共计代表股份数为1,595,999,294股，占公司有表决权股份总数的 52.3
479％；通过网络进行投票的股东共计 670人，代表股份 199,799,075 股，占公司有表决权股份总数的 6.5533%。通过网络投票参加
表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东会的议
案进行审议、表决。
三、本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的
议题进行了投票表决并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议
。本次会议议题均为普通决议事项。
本次股东会合并统计了现场投票和网络投票情况，已就中小投资者表决结果单独计票，关联股东在审议第 8、9、10项议案时已
回避表决。根据表决结果，本次会议议题获股东会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，新和成本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法
规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
（下接签署页）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c51c291b-9aa7-4dd7-b7ce-69f65ebd452e.PDF
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2026-05-15 20:04│新 和 成（002001）：2025年年度股东会决议公告
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新 和 成（002001）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a8844e76-72a5-4d11-9637-e9722560573a.PDF
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2026-04-28 18:09│新 和 成（002001）：原材料期货套期保值业务管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）原材料期货套期保值业务，有效防范因生产经营活动中原材料价
格波动所带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易
》等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司的原材料期货套期保值业务。
第三条 本制度所称原材料期货套期保值业务是以正常的生产经营为基础，在合法合规的期货交易场所，通过买进或卖出与现货
采购量相匹配的衍生工具，抵消现货市场价格波动影响的交易活动，包括但不限于期货合约、标准化期权合约及相关组合工具。
第二章 审批权限
第四条 公司从事原材料套期保值业务，应当编制可行性分析报告（必要时可聘请专业机构出具），提交董事会审议。
第五条 公司原材料期货套期保值业务应经公司董事会或股东会批准，属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东
会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币。
第六条 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每笔原材料期货套期保值业务履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个
月内原材料期货套期保值业务的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不得超过12 个月，期限内任一时点
的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第三章 管理职责
第七条 日常执行与管理
（一）公司成立原材料期货套期保值领导小组（以下简称“领导小组”），行使原材料套期保值业务管理和审批的职责。领导小
组职责为：
1.制定公司原材料期货套期保值战略方针与策略，并对公司原材料期货套期保值业务进行监督管理；
2.审批并修订交易方案；
3.审批公司原材料期货套期保值业务申请、资金使用计划，定期检查原材料期货套期保值交易实施情况；
4.持续跟踪原材料期货套期保值业务的执行进展和安全状况，如出现突发风险或较大损失等异常情况的，及时向董事长提交分析
报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告，并立即采取应急措施并按规定履行披露义务；
5.向董事会汇报公司原材料期货套期保值业务工作开展情况；
6.董事会授予的其他职责。
（二）采购部是原材料期货套期保值业务的经办部门，负责管理期货敞口、评估与分析风险、研究与制定方案、拟订原材料期货
套期保值相关制度、业务操作及日常联系与管理。
（三）公司销售部门、生产运营部门是原材料期货套期保值业务的协作部门，负责提供与未来期货操作相关的生产计划、基础业
务信息和资料。
（四）财务部负责对每月原材料期货套期保值操作进行核算。
第八条 监督管理
（一）审计部门负责审查和监督原材料期货套期保值业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况及制度执行情况等，对
存在的风险或操作管理问题提出整改和处罚意见。
（二）证券部门负责根据中国证监会、深圳证券交易所的要求及时组织审议并进行信息披露。
第四章 管理内容
第一节 基本准则
第九条 公司进行原材料期货套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以防控原材料价格波动风险为目的，以正常生
产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，不得进行单纯以盈利为目的的期货交易。第十条 公司进行原材料期货
套期保值的交易品种只允许为在上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所等中国证监会批准的境内期货
交易所挂牌的交易品种。
第十一条 公司进行原材料期货套期保值交易业务只允许通过中国证监会批准、具有期货套期保值业务合法经营资质的期货公司
等金融机构进行交易，不得通过前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第十二条 公司原材料期货套期保值业务实行集中统一管理和操作，采购部作为日常执行机构，负责具体办理日常原材料期货套
期保值业务及原材料期货套期保值业务相关合同的签署。未经审批同意，下属全资子公司、控股子公司不得操作原材料期货套期保值
业务。
第十三条 公司原材料期货套期保值交易必须以公司及下属子公司自身名义开立的期货套期保值业务交易账户对应实施，且交割
期间需与公司业务的预测执行期间相匹配。
第十四条 公司应具有与原材料期货套期保值业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行原材料期货套期
保值业务，且严格按照审议批准的原材料期货套期保值业务交易计划，控制业务规模，不得影响公司正常经营。
第二节 信息披露
第十五条 公司拟开展原材料期货套期保值业务时，应当披露交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、预计动用的交易保证
金和权利金上限、预计任一交易日持有的最高合约价值、专业人员配备情况等，并进行充分的风险提示。第十六条 公司开展原材料
期货套期保值交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的 10%且绝对金额超过一千万元人
民币的，公司应根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定进行信息披露。
第十七条 公司开展原材料期货套期保值业务出现前款规定的亏损情形时，还应当重新评估套期关系的有效性，披露套期工具和
被套期项目的公允价值或现金流量变动未按预期抵销的原因，并分别披露套期工具和被套期项目价值变动情况等。
第三节 风险管理
第十八条 公司合理设置原材料期货套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。交易人员与
财务人员、审计人员、风险控制人员不得相互兼任。
第十九条 公司审计部门应对原材料期货套期保值业务进行检查，监督原材料期货套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管
理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
第二十条 公司原材料期货套期保值业务要严格按照公司原材料期货套期保值运行方案执行，并严格按照实际未锁价现货来确定
和控制当期的原材料期货套期保值头寸，不得超过原材料期货套期保值交易方案授权范围进行操作。第二十一条 公司严格按规定程
序进行保证金及清算资金的收支，防止原材料期货套期保值业务过程中由于资金收支核算和盈亏计算错误而导致财务报告信息的不真
实。
第四节 信息隔离措施
第二十二条 参与公司原材料期货套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的原材料期货套期保
值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司原材料期货套期保值交易业务有关的信息。
第二十三条 原材料期货套期保值业务必须符合公司内控管理的要求，操作环节相互独立，相关人员相互独立，并符合不相容岗
位相互分离原则，具体由审计部门负责监督。
第五章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行，如与有关法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十五条 本制度由董事会制定及解释，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/24d8ac68-92ca-4645-921a-b4ca09aa60ff.PDF
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2026-04-28 18:07│新 和 成（002001）：关于开展原材料期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司基本情况及业务背景
（一）公司基本概况
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 1999年，股票代码002001，主营业务为蛋氨酸、维生素、香精香料以及
新材料等。公司深耕主业多年，具备完善的生产体系、稳定的销售渠道和健全的治理结构，经营状况良好，连续多年实现稳健盈利，
具备开展原材料期货套期保值业务的资金基础和管理能力。
（二）大宗原料采购现状及面临的风险
1、采购规模与品种：公司日常生产需大量采购丙烯、甲醇、聚丙烯、碳酸锂、玉米、纯碱、铂、钯、沪铜等品种等大宗原料，
该类原料采购成本占公司生产成本的较大权重，是影响公司经营利润的核心因素之一。
2、价格波动风险：公司采购的大宗原料价格受宏观经济形势、全球供需关系、产业政策、汇率波动、地缘政治等多重因素影响
，呈现出波动频繁、幅度较大的特点，对公司采购成本及经营利润稳定性产生影响。
3、风险管理工具：目前公司主要通过优化采购渠道、集中采购、签订短期固定价格采购合同、签订长约模式采购等方式应对原
料价格波动，随着公司生产规模的扩大和市场环境的日趋复杂，亟需引入更专业、更有效的风险管理工具，降低大宗原料价格波动风
险。
二、开展原材料期货套期保值业务的必要性
开展原材料期货套期保值业务是公司应对大宗原料价格波动、保障经营稳定的必要举措，其必要性主要体现在以下四个方面：
1、锁定远期采购成本，稳定经营利润：通过原材料期货套期保值业务，公司可在期货市场建立与现货采购方向相反的头寸，提
前锁定远期大宗原料的采购价格，将原料成本控制在可预期、可承受的范围内，减轻价格上涨带来的成本上升压力，保障公司产品毛
利率的稳定性，确保经营利润不受价格波动的大幅冲击，实现公司稳健经营的目标。
2、防范库存贬值风险，优化库存管理：针对公司已采购的大宗原料库存，通过卖出期货合约进行套期保值，可对冲库存原料因
价格下跌导致的贬值风险，减少资产减值损失，优化库存管理效率，降低库存占用资金的风险，提升公司资产运营质量。
3、提升公司抗风险能力，增强市场竞争力：在当前市场环境下，大宗原料价格波动已成为影响行业内企业竞争力的重要因素。
开展原材料期货套期保值业务，可使公司有效防范价格波动风险，在成本控制上形成优势，公司能够更稳定地制定产品价格、安排生
产计划，提升市场竞争力，保障公司长期可持续发展。
4、完善企业经营管理，保护股东利益：作为上市公司，公司有责任通过科学的风险管理手段，降低经营风险，保障全体股东的
合法权益。开展原材料期货套期保值业务，是公司完善风险管理体系、提升经营管理水平的重要举措，符合监管机构对上市公司规范
经营的要求，能够增强投资者对公司的信心，维护公司资本市场形象。
三、开展原材料期货套期保值业务的可行性
公司作为上市公司，经营状况良好，现金流稳定，净资产充足，具备开展原材料期货套期保值业务所需的自有资金（不涉及募集
资金），可合理调度自有资金作为期货交易保证金，不会影响日常生产经营所需资金，能够承担期货交易带来的保证金占用和潜在风
险，具备开展业务的资金基础。
同时，公司已建立健全的法人治理结构和内部控制体系，具备完善的决策、执行、监督流程，能够对原材料期货套期保值业务进
行规范管理，且已组建涵盖财务、采购、风控等领域的专业套期保值业务团队，团队成员具备丰富的行业经验和期货专业知识，还将
与具备合法资质、实力雄厚的期货公司合作，借助其专业服务和研究能力提供技术支持与专业指导，确保业务规范高效开展。
此外，公司已制定《原材料期货套期保值业务管理制度》等管理制度，明确套期保值业务的操作原则、审批权限、业务流程、风
险管理、人员职责等内容，建立异常情况及时报告制度和风险处理程序，严格遵循“套期保值为主、禁止投机”的原则，明确期货持
仓量不超过公司计划生产经营所需原料规模、持仓时间与现货采购周期相匹配，确保原材料期货套期保值业务在制度框架内规范运作
，防范操作风险和管理风险。
四、原材料期货套期保值业务方案概要
（一）业务目标
锁定大宗原料远期采购成本，降低原料价格波动带来的经营风险，稳定公司生产成本和经营利润，保障公司生产经营的连续性和
稳定性；同时，防范库存原料贬值风险，优化资产运营效率，提升公司抗风险能力。
（二）交易品种与范围
交易品种：仅限于公司日常生产所需的大宗原料对应的期货合约（包括但不限于：丙烯、甲醇、聚丙烯、碳酸锂、玉米、纯碱、
铂、钯、沪铜期货等），不涉及与公司生产经营无关的期货品种，确保套期保值业务与主营业务高度相关。交易范围：仅在经中国证
监会批准设立的国内期货交易所（上期所、大商所、郑商所、广期所等）进行交易，确保交易的合法性和安全性。
（三）交易规模与资金额度
1、交易规模：根据公司年度大宗原料采购计划、库存规模，合理确定期货套期保值业务的持仓规模，原则上期货持仓量不超过
公司当期计划采购量或库存规模的 85%，避免过度套保或套保不足，确保套期保值效果与风险可控。
2、资金额度：根据生产经营计划，本着谨慎原则，公司拟开展原材料期货套期保值业务所需保证金不超过人民币 2,000万元，
预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元，采用滚动建仓的方式，额度在期限内可以循环使用。
3、资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金，缴纳保证金不会对公司的资金使用计划造成重大不利影响。
（四）交易期限
本次开展原材料期货套期保值业务的期限为自公司第九届董事会第十九次会议审议通过之日起 12个月内。在上述额度范围和期
限内，董事会授权采购部负责具体实施原材料期货套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
五、风险分析及控制措施
（一）风险分析
公司及下属公司开展原材料期货交易业务不以投机为目的，主要为合理规避丙烯、甲醇、聚丙烯、碳酸锂、玉米、铂、钯、沪铜
、纯碱等价格的大幅波动对公司带来的影响，但可能存在一定风险，具体包括但不限于：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格变化方向与公司预测判断相背离的情况，造成期货交易的损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。此外，在期货价格波动巨
大时，可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，开展业务时，若相关业务人员未及时、充分地理解商品期货信息或未
按规定程序进行期货套期保值操作，可能带来内部控制风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发
生剧烈变动或无法交易的风险。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《原材料期货套期保值业务管理制度》，明确了开展原材料期货套期保值业务的组织机构、专业人员配备及职责
、审批授权、业务流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制和规范执行，形成较为完整的风险控制体系。
2、公司持续跟踪衍生品公允价值变动和风险敞口变化情况，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时按公司制定的应急机制及时
应对，采取相关措施妥善处理。
3、将原材料期货套期保值业务与公司生产、经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
4、公司将合理调度自有资金用于原材料期货套期保值业务，严格控制原材料期货套期保值业务的资金规模，合理计划和使用保
证金。
5、公司审计部定期或不定期对原材料期货套期保值业务进行检查，监督原材料期货套期保值工作的开展，防范业务中的操作风
险。
6、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时
采取相应处理措施，尽可能减少损失。
7、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
六、可行性分析结论
公司及子公司开展原材料期货套期保值业务是锁定采购成本、防范库存贬值风险、稳定经营利润、提升抗风险能力的重要手段，
仅限于公司日常生产所需的大宗原料对应的期货合约，公司已制定《原材料期货套期保值业务管理制度》，具有完整的管理体系，配
备专业人才，已制定完善的风险控制制度和操作流程，能够有效防范业务风险；公司以自有资金开展业务，不会对公司的财务状况和
经营成果产生重大不利影响，符合公司稳健经营和保护全体股东利益的核心需求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7ed81c08-b78d-48c2-be9b-1883bb6c13c3.PDF
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2026-04-28 18:07│新 和 成（002001）：关于开展原材料期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟开展的原材料期货套期保值业务品种仅限于与生
产经营相关且在上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所等境内期货交易所挂牌的商品品种，包括但不
限于丙烯、甲醇、聚丙烯、碳酸锂、玉米、铂、钯、沪铜、纯碱等品种。根据生产经营计划，本着谨慎原则，公司拟开展原材料期货
套期保值业务所需保证金不超过人民币 2,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元，采用滚动建仓
的方式，额度在期限内可以循环使用。
2、审议程序：经 2026年 4月 27 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过。
3、特别风险提示：公司及下属公司开展原材料期货交易业务不以投机为目的，主要为合理规避丙烯、甲醇、聚丙烯、碳酸锂、
玉米、铂、钯、沪铜、纯碱等价格的大幅波动对公司带来的影响，但可能存在一定风险。敬请广大投资者注意投资风险。
浙江新和成股份有限公司于2026年4月27日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展原材料期货套期保值业务
的议案》，同意公司及全资子公司开展原材料期货套期保值业务。具体情况说明如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司主要经营蛋氨酸、维生素、香精香料以及新材料等产品的生产与销售，主营业务所涉及的主要原材料受国际政治经济形势和
大宗商品价格的影响较大，为合理规避丙烯、甲醇、聚丙烯、碳酸锂、玉米、铂、钯、沪铜、纯碱等品种价格的大幅波动给公司经营
带来的不利影响，拟开展原材料期货套期保值业务，充分利用期货市场功能，管理价格大幅波动的风险，提升企业经营水平，保障企
业健康持续运行。
（二）交易金额
根据生产经营计划，本着谨慎原则，公司拟开展原材料期货套期保值业务所需保证金不超过人民币 2,000万元，预计任一交易日
持有的最高合约价值不超过人民币 20,000万元，采用滚动建仓的方式，额度在期限内可以循环使用。
（三）资金来源
公司开展原材料期货套期保值业务，使用自有资金作为保证金，不涉及募集资金，缴纳保证金不会对公司的资金使用计划造成重
大不利影响。
（四）交易方式
1、交易品种：公司及下属子公司拟开展的原材料期货套期保值业务品种仅限于与生产经营相关且在上海期货交易所、郑州商品
交易所、大连商品交易所、广州期货交易所等境内期货交易所挂牌的商品品种，包括但不限于丙烯、甲醇、聚丙烯、碳酸锂、玉米、
铂、钯、沪铜、纯碱等品种。
2、交易工具：包括期货合约、期权等工具。
（五）交易期限
本次开展原材料期货套期保值业务的期限为自公司第九届董事会第十九次会议审议通过之日起 12个月内。在上述额度范围和期
限内，董事会授权采购部负责具体实施原材料期货套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
二、审议程序
公司及子公司本次拟开展原材料期货套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》
等法律、法规的规定及《公司章程》《原材料期货套期保值业务管理制度》，本次交易事项经 2026 年 4月 27日召开的第九届董事
会第十九次会议审议通过。
三、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司及下属公司开展原材料期货交易业务不以投机为目的，主要为合理规避丙烯、甲醇、聚丙烯、碳酸锂、玉米、铂、钯、沪铜
、纯碱等价格的大幅波动对公司带来的影响，但可能存在一定风险，具体包括但不限于：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格变化方向与公司预测判断相背离的情况，造成期货交易的损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。此外，在期货价格波动巨
大时，可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，开展业务时，若相关业务人员未及时、充分地理解商品期货信息或未
按规定程序进行期货套期保值操作，可能带来内部控制风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发
生剧烈变动或无法交易的风险。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《原材料期货套期保值业务管理制度》，明确了开展原材料期货套期保值业务的组织机构、专业人员配备及职责
、审批授权、业务流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制和规范执行，形成较为完整的风险控制体系。
2、公司持续跟踪衍生品公允价值变动和风险敞口变化情况，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时按公司制定的应急机制及时
应对，采取相关措施妥善处理。
3、将原材料期货套期保值业务与公司生产、经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
4、公司将合理调度自有资金用于原材料期货套期保值业务，严格控制原材料期货套期保值业务的资金规模，合理计划和使用保
证金。
5、公司审计部定期或不定期对原材料期货套期保值业务进行检查，监督原材料期货套期保值工作的开展，防范业务中的操作风
险。
6、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时
采取相应处理措施，尽可能减少损失。
7、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及下属公司开展原材料期货套期保值业务有助于合理规避原材料价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，有效管理价格
大幅波动的风险，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成重大不利影响。
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》等相关规定，对原材料期货套期保值业务进行相应核算处理。
五、备查文件
1、第九届董事会第十九次会议决议；
2、《关于开展原材料期货套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/49c19e0a-d0cb-4df2-afcc-fadc69369af1.PDF
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2026-04-28 18:06│新 和 成（002001）：第九届董事会第十九次会议决议公告
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浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2026年 4月 22日以电子邮件方式发出会议通知，
于 2026年 4月 27日以现场结合视频会议方式召开。应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名。公司高级管理人员列席了会
议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，会议经表决形成决议如下：
一、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2026第一季度报告》；《2026第一季度报告》中的财务信息在提交董事会
审议前已经公司审计委员会审议通过。
《2026第一季度报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
二、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定<原材料期货套期保值业务管理制度>的议案》。
全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
三、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》。
全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/03e7b79f-9516-4062-854f-34f5c29dc093.PDF
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2026-04-28 18:06│新 和 成（002001）：2026年一季度报告
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新 和 成（002001）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/094c9e5d-f2de-4411-b604-b2aece32f35b.PDF
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2026-04-28 18:06│新 和 成（002001）：2026年第一季度报告（英文版）
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新 和 成（002001）：2026年第一季度报告（英文版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/be7c6d6b-2d13-4547-99da-ba229149ff20.PDF
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2026-04-24 18:06│新 和 成（002001）：2025年年度报告（英文版）
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新 和 成（002001）：2025年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6926f92d-3e6d-4708-bdb6-7a0a2a22a22f.PDF
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2026-04-16 00:32│新 和 成（002001）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
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新 和 成（002001）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/89484549-0d87-43e8-b90d-9d38ef16b460.PDF
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2026-04-15 18:30│新 和 成（002001）：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 332A011340号
浙江新和成股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江新和成股份有限公司（以下简新和成公
司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新和成公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新和成公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/9da1c21a-5292-4935-a8ec-978c327bd2f0.PDF
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2026-04-15 18:30│新 和 成（002001）：2025年年度审计报告
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新 和 成（002001）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/9373645b-e71f-40c6-8c48-0f3fae06b49f.PDF
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2026-04-15 18:28│新 和 成（002001）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2025年年度股东会，本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 7日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并
可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418号）
二、本次股东会审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于开展票据池业务的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于为控股子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
8.00 关于购买董事和高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于独立董事 2025年度薪酬确认及 2026年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案
10.00 关于非独立董事 2025年度薪酬确认及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案内容详见公司 2026年 4月 16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上刊登的公告。
3、特别强调事项
（1）单独计票提示：为更好地维护中小投资者的合法权益，本次股东会将对中小投资者表决结果单独计票。
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。
（3）本次股东会的第 8.00项提案、9.00项提案、10.00项提案，关联股东回避表决。
（4）公司回购专用证券账户、第五期员工持股计划持有的公司股票不享有表决权。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、
持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托
代理人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业
务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司
的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融
资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证
券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
2、登记时间：2026年 5月 8日（上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:00）
3、登记地点：公司证券部（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418号）
4、其他事项
（1）联系电话：0575-86017157 传真号码：0575-86125377
联系人：张林斌 曾淑颖 邮箱：002001@cnhu.com
（2）会议半天，与会股东食宿和交通自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。
五、备查文件
第九届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c728f612-e98a-4655-99ce-f9253e2212f3.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│新 和 成：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225628626.PDF
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2026-08-20│新 和 成：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225482495.PDF
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2026-04-29│新 和 成：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225227505.PDF
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2026-04-16│新 和 成：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225106221.PDF
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2025-10-29│新 和 成：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755740.PDF
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2025-08-28│新 和 成：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224599303.PDF
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2025-04-29│新 和 成：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360416.PDF
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2025-04-15│新 和 成：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223094954.PDF
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2024-10-24│新 和 成：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488701.PDF
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2024-08-23│新 和 成：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220951211.PDF
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2024-04-30│新 和 成：2024年一季度报告
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