公司公告☆ ◇002001 新 和 成 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 18:31 │新 和 成（002001）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-08-27 21:36 │新 和 成（002001）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 21:34 │新 和 成（002001）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 21:33 │新 和 成（002001）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:33 │新 和 成（002001）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:33 │新 和 成（002001）：2025年半年度报告（英文版） │
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│2025-08-27 21:33 │新 和 成（002001）：关于注册发行债务融资工具的公告 │
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│2025-08-27 21:32 │新 和 成（002001）：2025年半年度利润分配预案 │
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│2025-08-27 21:32 │新 和 成（002001）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 21:32 │新 和 成（002001）：2025年半年度财务报告 │
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2025-09-01 18:31│新 和 成（002001）：关于回购公司股份进展的公告
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浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金或回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划
或员工持股计划。本次回购金额区间为30,000万元-60,000万元，回购价格不超过人民币32元/股，具体回购股份的数量及占总股本的
比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》（公告编号：2025-010、2025-023）相关规定，若公司在
回购期间内发生资本公积转增股本、派发红利、送红股等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所
的相关规定相应调整回购价格。公司 2025年 5月 21日实施 2024 年年度权益分派，回购价格由不超过人民币 32 元/股调整为不超
过人民币 31.5元/股。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告
。
一、回购股份进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月前三个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
截至2025年8月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购公司股份数量为14,299,692股，
占公司总股本的0.4653%，最高成交价为22.23元/股，最低成交价为21.25元/股，成交总金额为309,114,666.59元（不含交易费用）
。本次回购符合公司既定回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》的相关规定，具体包括：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/f984cc71-2cd7-4a74-9c35-b87e74e9056d.PDF
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2025-08-27 21:36│新 和 成（002001）：半年报董事会决议公告
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浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2025年 8月 15日以电子邮件方式发出会议通知，
于 2025年 8月 26日以现场结合通讯表决方式召开。应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名。公司监事和高级管理人员列
席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：
一、会议以 11 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《2025 年半年度报告及摘要》，《2025年半年度报告》中的财务信息在提
交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
《 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《
2025 年半年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
二、会议以 11 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《2025 年半年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。
董事会提议暂以截至 2025 年 7 月 31 日总股本 3,073,421,680 股剔除已回购股份 14,299,692 股后的 3,059,121,988 股为
基数【注】，向全体股东每 10 股派发现金红利 2元（含税），送红股 0股（含税），不以资本公积金转增股本。合计派发现金 611
,824,397.60元，其余可供股东分配的利润结转下年。
注：截至 2025 年 7 月 31 日，公司总股本 3,073,421,680 股，其中回购股份数量为 14,299,692股，根据《上市公司股份回
购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分
配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
三、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》，该议案在提交董事会审议前已
经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
为满足公司快速发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化企业融资结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协
会申请注册发行总额不超过30亿元（含 30亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具。
全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
四、会议以 11 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2025年 9 月 12 日 14:30 在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场
表决和网络投票相结合的方式进行。
全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0c261512-c69f-4d6a-ae39-5953bd68063d.PDF
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2025-08-27 21:34│新 和 成（002001）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的方式和时间：
（1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（2）现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）14:30。
（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 12日 9:15—9:25、9:30－11:30和
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、股权登记日：2025年 9月 5日。
6、会议出席对象：
（1）截至 2025年 9月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并
可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418号）
二、本次股东大会审议事项
（一）提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累计投票提案
1.00 2025年半年度利润分配预案 √
2.00 关于申请注册发行债务融资工具的议案 √
（二）披露情况
上述议案内容详见公司2025年8月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上刊登的公告。
（三）特别强调事项
单独计票提示：为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、
持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托
代理人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业
务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司
的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融
资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托
证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
2、登记时间：2025年 9月 8日（上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:00）
3、登记地点：公司证券部（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418号）
4、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见“附件一”。
5、其他事项
（1）联系电话：0575-86017157 传真号码：0575-86125377
联系人：王晓碧 曾淑颖 邮箱：002001@cnhu.com（2）会议半天，与会股东食宿和交通自理。
四、备查文件
1、第九届董事会第十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5edc1c75-f3d8-4a36-a768-fe4923951ba4.PDF
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2025-08-27 21:33│新 和 成（002001）：2025年半年度报告
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新 和 成（002001）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c63a90e7-53f2-4225-9c7b-5c3405d46165.PDF
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2025-08-27 21:33│新 和 成（002001）：2025年半年度报告摘要
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新 和 成（002001）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1e2df88f-d293-4cae-9425-c708a6801f6c.PDF
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2025-08-27 21:33│新 和 成（002001）：2025年半年度报告（英文版）
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新 和 成（002001）：2025年半年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a7f99f3c-8c64-47a8-a157-8523eabbe5c9.PDF
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2025-08-27 21:33│新 和 成（002001）：关于注册发行债务融资工具的公告
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浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过《关于申请注
册发行债务融资工具的议案》，为满足公司快速发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化企业融资结构，降低融资成本，公司拟
向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 30亿元（含 30亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，该事项尚
需提交 2025年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、本次发行方案
1、注册发行品种及规模
公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资
券，累计规模不超过人民币30亿元（含30亿元），最终的发行品种及额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的品种及
额度为准。
2、发行期限
公司拟发行中期票据的期限不超过3年（含3年），短期融资券的期限不超过1年（含1年），超短期融资券的期限不超过270天（
含270天），可分期发行，具体发行期限将根据发行品种、公司实际资金需求和发行时市场情况最终确定。
3、资金用途
公司发行募集资金将用于公司生产经营活动，包括但不限于科技创新领域的项目建设、研发投入、偿还有息负债、补充公司流动
资金等用途。
4、发行利率
根据非金融企业债务融资工具发行期间市场利率情况，由公司和主承销商协商，通过簿记建档、集中配售方式最终确定。
5、发行对象
面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
6、发行方式
本次发行在中国银行间债券市场公开发行。
7、发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机
一次性或分期发行。
8、决议有效期：本次发行事项经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次银行间债券市场非金融企业债务融资工具的注册、
发行及存续期内持续有效。
以上条款以中国银行间市场交易商协会接受注册的方案为准。
二、本次发行债务融资工具的申请授权事项
根据公司本次发行债务融资工具的安排，为高效、有序地完成本次债务融资工具的发行工作，根据适用法律、法规以及届时公司
和市场的具体情况，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定与本次债务融资工具发行相关的全部事
宜，包括但不限于：
1、根据公司需要以及市场条件确定具体的发行产品、发行时机、发行期数等，及办理本次发行产品的注册、上市手续；
2、按合规程序聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、根据中国银行间市场交易商协会要求，制作、修改和报送本次申请注册和发行的申报材料并根据监管部门要求进行修订和补
充；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次注册发行、上市过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于本次发行的注
册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、托管协议、承销协议及相关信息披露文件等)；
5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依
据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据适用的监管规定组织相关的信息披露工作；
8、办理与本次发行相关的其它事宜。
授权期限自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行债务融资工具对公司的影响
本次申请注册发行债务融资工具，有利于公司进一步优化债务结构、拓宽融资渠道，改善公司流动性，对公司的正常生产经营不
存在重大影响，不会损害公司及公司股东的利益。公司本次申请注册发行债务融资工具事项需获得中国银行间市场交易商协会批准注
册后实施，存在一定不确定性。
四、本次发行债务融资工具的审批程序
本次发行债务融资工具方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有
效期为自《接受注册通知书》落款之日起的24个月。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，及时披露本次债务融资工具的注册、发
行情况及到期兑付情况。
五、其他事项
经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。
六、备查文件
1、第九届董事会第十四次会议决议；
2、第九届董事会战略委员会第五次会议决议；
3、第九届董事会专门委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0a90586d-d087-47e4-91db-3ba8fd3d8fcd.PDF
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2025-08-27 21:32│新 和 成（002001）：2025年半年度利润分配预案
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浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过《2025 年半年
度利润分配预案》，该事项尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。现将 2025年半年度利润分配预案公告如下：
一、2025年半年度利润分配预案的基本情况
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于“增强分红稳定性、持续性和可预期性，
推动一年多次分红、预分红、春节前分红”等相关规定及政策精神，基于对公司未来发展的信心，为提升公司投资价值，与广大投资
者共享公司经营发展成果，增强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，现拟定 2025年半年度利润分配方案
如下：根据公司 2025年半年度报表（未经审计），公司 2025年半年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 3,603
,323,979.16 元，其中母公司实现净利润为 2,127,550,617.58元。截至 2025 年 6月 30日，公司可供股东分配的利润为 6,457,942
,840.65元。
董事会提议暂以截至 2025 年 7 月 31 日总股本 3,073,421,680 股剔除已回购股份 14,299,692股后的 3,059,121,988股为基
数【注】，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），送红股 0股（含税），不以资本公积金转增股本。合计派发现金 611,82
4,397.60元，其余可供股东分配的利润结转下年。
注：截至 2025 年 7 月 31 日，公司总股本 3,073,421,680 股，其中回购股份数量为14,299,692股，根据《上市公司股份回购
规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分
配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号
——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
二、其他说明
1、2025年半年度利润分配预案是基于公司当前实际经营、现金流状况、资本公积及未来发展情况等因素作出的，充分考虑广大
投资者的利益和合理诉求，为了更好的回报股东，与股东共享公司发展成果，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影
响公司正常经营和长期发展。
2、2025年半年度利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、2025年半年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交
易的告知义务，防止内幕信息泄露。
三、备查文件
1、第九届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a87acd56-63e2-49a3-ac1c-294a29b091bb.PDF
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2025-08-27 21:32│新 和 成（002001）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新 和 成（002001）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e9ed0127-66fb-439d-925b-6f102f63aa1e.PDF
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2025-08-27 21:32│新 和 成（002001）：2025年半年度财务报告
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新 和 成（002001）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2e793654-02c8-483a-9cab-917ca18648d9.PDF
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