公司公告☆ ◇002001 新 和 成 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 00:32 │新 和 成（002001）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-04-15 18:30 │新 和 成（002001）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-15 18:30 │新 和 成（002001）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-15 18:28 │新 和 成（002001）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-15 18:27 │新 和 成（002001）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-15 18:27 │新 和 成（002001）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-15 18:27 │新 和 成（002001）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-04-15 18:27 │新 和 成（002001）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-04-15 18:27 │新 和 成（002001）：关于开展票据池业务的公告 │
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│2026-04-15 18:27 │新 和 成（002001）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-04-16 00:32│新 和 成（002001）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
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新 和 成（002001）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/89484549-0d87-43e8-b90d-9d38ef16b460.PDF
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2026-04-15 18:30│新 和 成（002001）：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 332A011340号
浙江新和成股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江新和成股份有限公司（以下简新和成公
司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新和成公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新和成公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/9da1c21a-5292-4935-a8ec-978c327bd2f0.PDF
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2026-04-15 18:30│新 和 成（002001）：2025年年度审计报告
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新 和 成（002001）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/9373645b-e71f-40c6-8c48-0f3fae06b49f.PDF
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2026-04-15 18:28│新 和 成（002001）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2025年年度股东会，本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 7日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并
可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418号）
二、本次股东会审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于开展票据池业务的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于为控股子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
8.00 关于购买董事和高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于独立董事 2025年度薪酬确认及 2026年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案
10.00 关于非独立董事 2025年度薪酬确认及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案内容详见公司 2026年 4月 16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上刊登的公告。
3、特别强调事项
（1）单独计票提示：为更好地维护中小投资者的合法权益，本次股东会将对中小投资者表决结果单独计票。
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。
（3）本次股东会的第 8.00项提案、9.00项提案、10.00项提案，关联股东回避表决。
（4）公司回购专用证券账户、第五期员工持股计划持有的公司股票不享有表决权。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、
持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托
代理人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业
务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司
的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融
资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证
券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
2、登记时间：2026年 5月 8日（上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:00）
3、登记地点：公司证券部（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418号）
4、其他事项
（1）联系电话：0575-86017157 传真号码：0575-86125377
联系人：张林斌 曾淑颖 邮箱：002001@cnhu.com
（2）会议半天，与会股东食宿和交通自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。
五、备查文件
第九届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c728f612-e98a-4655-99ce-f9253e2212f3.PDF
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2026-04-15 18:27│新 和 成（002001）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过《2025年度利润
分配预案》，该事项尚需提交 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配方案的基本内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现净利润6,802,086,737.15元，其中归属于母公司股东的净利润
6,764,199,225.29元。2025年母公司实现净利润 2,347,028,185.25元，加上年初未分配利润 6,481,153,549.07元，减去 2025 年分
配股利 2,762,482,523.60 元，2025 年度提取盈余公积 0 元，经决算，2025年末可供股东分配的利润为 6,065,699,210.72元。以
现有总股本剔除回购专用账户中的股份后的 3,070,283,398股为基数【注】，向全体股东每 10股派发现金红利 8.00元（含税），送
红股 0股（含税），不以资本公积金转增股本。合计派发现金 2,456,226,718.40元，其余可供股东分配的利润结转下年。
注：公司总股本 3,073,421,680 股，其中回购专用账户中的股份数量为 3,138,282股，根据《上市公司股份回购规则》的规定
，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分
配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
2、2025年度现金分红总额及股份回购总额情况
2025 年度，公司累计现金分红总额为 3,067,947,916.00 元，其中包括 2025年半年度利润分配方案派发现金红利 611,721,197
.60 元和 2025 年度利润分配预案拟派发现金红利 2,456,226,718.40 元（本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议
）。
2025 年度，公司采用集中竞价方式累计回购公司股份 24,592,592 股，累计回购金额 556,124,778.51元（不含交易费用）。
2025年度现金分红总额和股份回购总额占 2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 53.58%。
三、现金分红方案的具体情况
公司未触及其他风险警示情形，公司近三年现金分红情况如下表所示：
单位：元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 3,067,947,916.00 2,150,761,326.00 1,383,039,756.00
回购注销总额（元） 0.00 500,059,711.25 0.00
归属于上市公司股东 6,764,199,225.29 5,868,545,988.62 2,704,238,767.54
的净利润（元）
合并报表本年度末累 25,377,456,895.81
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 6,065,699,210.72
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 6,601,748,998.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 500,059,711.25
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 5,112,327,993.82
均净利润（元）
最近三个会计年度累 7,101,808,709.25
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
结合上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、利润分配预案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
五、其他说明
本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
，防止内幕信息泄露。
六、备查文件
1、第九届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/66a9cbce-c9c2-4c9e-8a76-f1d057ab9f80.PDF
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2026-04-15 18:27│新 和 成（002001）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日披露《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，为便
于广大投资者进一步了解公司2025 年年度报告及经营情况，公司将于 2026 年 4 月 29 日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券
交易所“互动易”平台举行 2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所
“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长胡柏藩先生、副董事长兼总裁胡柏剡先生、董事会秘书兼财务总监石观群先生、独立董事季建
阳。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入 2025年度业绩说明会页面进行提问。公司将在2025年度业绩说明会上
对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f5ea9906-55dc-497e-828f-6a3c2821efe5.PDF
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2026-04-15 18:27│新 和 成（002001）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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浙江新和成股份有限公司（以下简称“新和成”或“公司”）为增强投资者信心，维护全体股东权益，促进公司长期可持续发展
，基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，于 2024年 3月 9日披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编
号：2024-002）。
公司于 2026年 4月 14日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》，现
将“质量回报双提升”行动方案的进展情况说明如下：
一、创新驱动发展 做优做专主业
新和成自成立以来便专注于精细化工，坚持创新驱动，依托化工和生物两大核心平台发展各类功能性化学品，经过多年发展，先
后突破了维生素 E、维生素A、PPS、蛋氨酸等产品的卡脖子关键技术，实现进口替代，凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务，
公司已成为世界主要维生素生产商、全国精细化工百强企业、中国轻工业香料行业十强企业和知名的特种工程塑料生产企业。2025年
度公司实现营业收入 2,225,136.19万元，较上年同期上升 2.97%；实现利润总额 784,951.74 万元，较上年同期上升 13.05%；归属
于上市公司股东的净利润676,419.92万元，比上年同期上升 15.26%。
新和成坚持“需求导向、内联外合”的研发理念，上市以来研发投入累计近80亿元，公司现有研发人员 2,800余人，研发人员占
比超 20%，公司总部和各生产基地及海外均设有研发中心，搭建了从基础研究、工程化开发、工艺流程优化到产品应用开发的创新研
发体系，以化工行业共性、关键性、前瞻性技术开发为重点，开发和掌握一批对经济发展具有战略影响的关键技术，促进产业的转型
升级。承担国家级省部级项目 70多项，荣获国家技术发明奖二等奖 2项，拥有有效专利 800多项，中国专利金奖 2项，多次主持、
参与制订国家标准、行业标准、团体标准。
2025年，《一种炔丙基醇选择性加氢制备烯丙基醇的方法》《一种重组微生物、其制备方法及其在生产辅酶Q10中的应用》《一
种聚苯硫醚树脂的制备方法，及由其制备得到的聚苯硫醚树脂》获得第25届中国专利优秀奖，《高品质固体蛋氨酸制造成套技术开发
及产业化》项目获得中国石油和化学工业联合会科技进步奖一等奖。
二、以贡献者为本 共享公司发展成果
1、持续稳定现金分红回报股东
在投资者回报方面，新和成自上市以来就坚持以相对稳定的利润分配政策和现金分红方案积极回报股东，让投资者共享公司经营
发展成果，促进各方共同关注公司的长期、持续、健康发展。
公司坚持每年现金分红增强投资者获得感，现金分红金额占当年净利润比例为 30%-50%。2025年度，公司累计现金分红总额为 3
0.68亿元，其中包括 2025年半年度利润分配方案派发现金红利 6.12亿元和 2025年度利润分配预案拟派发现金红利 24.56亿元（尚
需股东会审议通过）。
公司自 2004 年上市以来累计现金分红总额达 185.70 亿元（含尚未实施的2025年度利润分配预案），而新和成首发及再融资累
计募集资金为 64.52亿元，现金分红总额是募集资金总额的 287.82%。
2、实施回购增强投资者信心
基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为切实维护公司全体投资者利益，增强投资者信心，2025年推出回
购计划，以人民币 3亿元-6亿元回购公司部分股份。截至 2025 年 12月 31日，回购计划实施完成，累计回购公司股份数量为 2,459
万股，成交总金额达 5.56亿元。
3、完善激励机制提升内在凝聚力
公司坚持“创造财富，成就员工，造福社会”的企业宗旨和“创富、均衡、永续”的经营哲学，多年来稳健发展，在公司内部不
断完善薪酬激励机制，先后推出五期员工持股计划，让优秀人才和贡献者分享公司成长成果，体现“以贡献者为本”的分配机制，推
动员工与企业共创、共担、共享和共富，提高员工的积极性、创造性与责任心，增强公司凝聚力和竞争力。2025 年公司实施第五期
员工持股计划，于 2026年 1月 26日购买完成，资金总额 5.19亿元，参与人数 602人。
未来，公司在保证正常经营的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，为股东
带来长期的投资回报。
三、深化公司治理 提升规范运作水平
公司不断完善公司治理制度体系，提升规范运作水平，加强内控建设及风险防范能力，促进股东会、董事会、管理层归位尽责，
切实履行审议决策程序；公司董事会认真执行股东会的各项决议，忠实履行诚信义务，经营层认真履行董事会赋予的各项职责，规范
运营，保障公司战略
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