公司公告☆ ◇002001 新 和 成 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:01 │新 和 成（002001）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:01 │新 和 成（002001）：2025年第一季度报告（英文版） │
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│2025-04-19 00:34 │新 和 成（002001）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文版） │
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│2025-04-18 19:16 │新 和 成（002001）：回购股份报告书 │
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│2025-04-18 19:16 │新 和 成（002001）：2024年年度报告（英文版） │
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│2025-04-18 19:12 │新 和 成（002001）：关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 │
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│2025-04-15 00:31 │新 和 成（002001）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-14 19:25 │新 和 成（002001）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-14 19:25 │新 和 成（002001）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-14 19:25 │新 和 成（002001）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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2025-04-28 18:01│新 和 成（002001）：2025年一季度报告
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新 和 成（002001）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e8e3be22-4ad1-43b2-b710-42643b22df30.PDF
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2025-04-28 18:01│新 和 成（002001）：2025年第一季度报告（英文版）
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新 和 成（002001）：2025年第一季度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/21d53a8e-07b7-4b0e-807a-330c7d392826.PDF
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2025-04-19 00:34│新 和 成（002001）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文版）
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新 和 成（002001）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/04a57740-9ee6-4827-8f16-a77ecaba734c.PDF
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2025-04-18 19:16│新 和 成（002001）：回购股份报告书
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新 和 成（002001）：回购股份报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/269e13f4-c983-4fd2-992d-25dc9b22c505.PDF
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2025-04-18 19:16│新 和 成（002001）：2024年年度报告（英文版）
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新 和 成（002001）：2024年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e56f3b08-f85f-44ea-a89a-e67903989e2f.PDF
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2025-04-18 19:12│新 和 成（002001）：关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
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新 和 成（002001）：关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/aa31785b-2f75-4291-a71f-6f26a646c491.PDF
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2025-04-15 00:31│新 和 成（002001）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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新 和 成（002001）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/06f346b7-9678-4269-86cc-5d529b90ca27.PDF
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2025-04-14 19:25│新 和 成（002001）：内部控制审计报告
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新 和 成（002001）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/0366353b-0c9b-4718-a9de-26b5dd17160d.PDF
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2025-04-14 19:25│新 和 成（002001）：2024年年度审计报告
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新 和 成（002001）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/64a89a86-6510-49ef-bb48-eb4a3b541e5a.PDF
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2025-04-14 19:25│新 和 成（002001）：年度募集资金使用鉴证报告
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新 和 成（002001）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/a5988596-6844-46ba-a8a8-2a7a670e19a3.PDF
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2025-04-14 19:25│新 和 成（002001）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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新 和 成（002001）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/fa90aaf3-3b17-4ed7-bc75-8342ddb911d3.PDF
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2025-04-14 19:25│新 和 成（002001）：年度关联方资金占用专项审计报告
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新 和 成（002001）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/31ea10fc-137a-4c62-8d1a-ee465514df78.PDF
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2025-04-14 19:25│新 和 成（002001）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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新 和 成（002001）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/1e95464f-39a7-47fa-83f1-e5d85b27110c.PDF
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2025-04-14 19:25│新 和 成（002001）：监事会决议公告
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浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，
于 2025 年 4 月 11 日在公司总部会议室召开。应出席监事五名，实际出席五名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吕国锋先生主持，经表决形成决议如下：
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。
全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年年度报告及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《202
4 年年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并
能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
四、《关于购买董监高责任险的议案》。
该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。
全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/973d8f34-2c69-4168-89c8-e767ebc2922e.PDF
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2025-04-14 19:25│新 和 成（002001）：关于以自有资金购买理财产品的公告
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新 和 成（002001）：关于以自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/d403708a-826b-4dbc-bf7d-c7a70480a627.PDF
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2025-04-14 19:25│新 和 成（002001）：关于为控股子公司提供担保的公告
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新 和 成（002001）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/7cf82b2b-2019-490d-90b4-abbbf231b8c0.PDF
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2025-04-14 19:24│新 和 成（002001）：年度股东大会通知
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一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的方式和时间：
（1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（2）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30。
（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15—9:25、9:30－11:30
和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、股权登记日：2025 年 4 月 29 日。
6、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议
，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号）
二、本次股东大会审议事项
（一）提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累计投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年年度报告及摘要 √
4.00 2024 年度财务决算报告 √
5.00 2024 年度利润分配预案 √
6.00 关于开展票据池业务的议案 √
7.00 关于 2025 年度对子公司提供担保额度预计的议案 √
8.00 关于购买董监高责任险的议案 √
（二）披露情况
上述议案内容详见公司2025年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上刊登的公告。
（三）特别强调事项
1、单独计票提示：为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。
三、会议登记办法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、
持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托
代理人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业
务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司
的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融
资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托
证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
2、登记时间：2025 年 4 月 30 日（上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:00）
3、登记地点：公司证券部（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号）
4、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见“附件一”。
5、其他事项
（1）联系电话：0575-86017157 传真号码：0575-86125377
联系人：王晓碧 曾淑颖 邮箱：002001@cnhu.com
（2）会议半天，与会股东食宿和交通自理。
四、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议；
2、第九届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/4ee0e423-52fa-4ff8-b205-9a2a8da4e3e2.PDF
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2025-04-14 19:24│新 和 成（002001）：2024年独立董事述职报告（万峰）
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本人万峰，作为浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）的第九届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对本人任职期间履行职责的情况进行
说明，请予审查。
一、基本情况
万峰，男，1976 年生，中国国籍，管理学博士。历任美国甲骨文软件公司（中国）资深软件工程师、北京师范大学工商和管理
学院助理教授、University ofEast Anglia 副教授等职。2021 年至今任浙江大学国际联合商学院副教授。2023年 9 月起任公司独
立董事。
本人不在新和成担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影
响其进行独立客观判断关系，独立履行职责，不受新和成及其控股股东、实际控制人等单位或者个人的影响。报告期内，本人对独立
性情况进行自查，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
2024 年度，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司的内控制度和财务状况，重点关注了解公
司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项。召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资
料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，及时获悉公司各重大事项的进展情况，在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨
论并提出合理的建议，与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及
时对公司经营管理提出建议。
（一）出席会议情况
1、出席股东大会情况
2024 年本人任职期间，公司共召开3 次股东大会，本人列席参会2 次。
2、出席董事会情况
报告期董事会会议 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
召开次数 次数 次数 亲自出席会议
8 8 0 0 否
本人投入足够的时间履行职责，会议召开前认真审阅会议资料，必要时与公司管理层进行预沟通，均亲自出席公司召开的董事会
会议并对会议审议的所有议案投赞成票；未出现授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。
3、出席董事会专门委员会情况
委员会名称 报告期内召开次数 出席次数
薪酬与考核委员会 1 1
战略委员会 2 2
本人担任公司薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员，报告期内，积极参与委员会工作，根据《公司法》《上市公司治理准
则》《公司章程》及委员会议事规则等有关规定，对委员会议事规则进行修订，对公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案进行审查
，对公司未来发展规划、项目投资等进行了充分讨论和论证。
4、出席独立董事专门会议情况
2024 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，对独立董事履职相关制度、关联交易等事项进行审议。
（二）多种方式履行职责、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
除按规定积极出席董事会及其专门委员会外，本人持续通过多种方式履行职责：
1、对公司生产经营情况等方面的情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对公司
生产厂区进行实地考察；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。
2、对公司定期报告及公司关联交易、对外担保、利润分配、出售资产、对外投资等其他重大事项作出客观、公正的判断，听取
年审会计师年度报告审计工作安排及汇报，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验提出专业意见，切实维护公司和中小股东
的合法权益。
3、持续关注公司信息披露情况、公司治理情况，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，积极有效地履行
了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
4、为提高履职能力，本人不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会
公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思
想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
三、2024年度履职重点关注事项
2024 年度，除日常了解公司经营情况外，本人积极参与董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议决策，勤勉尽责，充分
发挥独立董事职责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体重点关注事项如下：
（一）关于应披露的关联交易
公司九届三次董事会审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，九届五次董事会审议通过《关于出售资产暨关联交
易的议案》，九届八次董事会审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计调整的议案》，上述关联交易事项均已按照规定披露。
上述关联交易均根据实际经营情况所做出的决策，属于正常的商业行为；关联交易价格从市场价格角度出发，本着平等互利原则
确定；关联交易事项提交董事会审议前经全体独立董事审查通过，董事会在审议关联交易时，关联董事进行了回避，没有参加议案表
决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。
（二）关于披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
公司按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露公司定期报告及《2023 年度内部控制自我评价报告》，相关审议
及披露程序合法合规。
公司编制的定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。定期报告中的财务信
息在提交董事会审议前经审计委员会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）关于董事、高级管理人员的薪酬
《关于非独立董事薪酬方案的议案》《关于购买董监高责任险的议案》经公司九届三次董事会及 2023 年年度股东大会审议通过
；《关于高级管理人员薪酬方案的议案》经公司九届三次董事会审议通过。上述议案在提交董事会审议前经薪酬与考核委员会审议通
过，相关激励标准、津贴标准符合公司实际经营情况。
四、履职时间充分
本年中除参加公司举行的董事会、股东大会、独立董事专业会议、审计委员会专业会议等之外，还主动投入足够时间调查了解公
司投资、经营等相关重要经济活动，与管理层共同探讨公司高质量发展和安全运行方面应注意的事项、应采取的必要措施。在公司总
共工作时间达到有关制度的要求。
五、总体评价和建议
2024 年任职期间，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和
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