公司公告☆ ◇002001 新 和 成 更新日期：2026-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 17:07 │新 和 成（002001）：关于第五期员工持股计划实施进展的公告 │
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│2026-01-06 17:32 │新 和 成（002001）：关于第五期员工持股计划实施进展的公告 │
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│2026-01-04 15:36 │新 和 成（002001）：关于回购公司股份进展暨回购完成的公告 │
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│2025-12-30 18:30 │新 和 成（002001）：关于公司参与竞拍土地使用权的进展公告 │
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│2025-12-26 21:07 │新 和 成（002001）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-26 21:07 │新 和 成（002001）：第五期员工持股计划 │
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│2025-12-26 21:06 │新 和 成（002001）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-26 21:05 │新 和 成（002001）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-26 21:01 │新 和 成（002001）：第九届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │新 和 成（002001）：第五期员工持股计划之法律意见书 │
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2026-01-26 17:07│新 和 成（002001）：关于第五期员工持股计划实施进展的公告
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浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议
，于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《浙江新和成股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要》
等员工持股计划相关议案，同意公司实施第五期员工持股计划。具体内容详见公司于2025年12月11日、2025年12月27日在指定信息披
露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将公司第五期员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划将通过公司回购专用证券账户回购的公司股票和/或通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、集中竞价交易
）等法律法规许可的方式获得的公司股票。
公司于2025年4月11日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或
回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购金额区间为30,000万
元-60,000万元，回购价格不超过人民币32元/股。公司2025年5月21日实施2024年年度权益分派、2025年10月20日实施2025年半年度
权益分派，回购价格由不超过人民币32元/股调整为不超过人民币31.30元/股。
截至2025年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购公司股份数量24,592,592股
，占公司总股本的0.8002%，最高成交价为25.18元/股，最低成交价为21.25元/股，成交总金额为556,124,778.51元（不含交易费用
），回购实施完成，符合公司既定回购股份方案及相关法律法规的要求。具体详见公司于2026年1月5日在指定信息披露媒体及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于回购公司股份进展暨回购完成的公告》（公告编号：2026-001）。
公司第五期员工持股计划通过非交易过户方式受让公司回购股份数量为21,454,310股，占公司总股本的0.6981%，全部来源于上
述回购股份，实际用途与回购方案拟定的用途不存在差异。本次非交易过户完成后，公司股票回购专用证券账户所持公司股票数量为
3,138,282股。
二、本员工持股计划认购及非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
公司第五期员工持股计划于2026年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司开立证券交易账户，证券账户名称：浙江新和成股份
有限公司-第五期员工持股计划，证券账户号码：0899519527。
（二）本员工持股计划认购情况
根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，第五期员工持股计划实际参与认购602人，实际缴纳认购资金25,949万元，控股
股东新和成控股集团有限公司配资借款金额为25,949万元，第五期员工持股计划资金总额为51,898万元，与股东会审议通过的情况一
致。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对第五期员工持股计划认购资金实收情况进行验证并出具《验证报告》（致同验字（2026）
第332C000029号）。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2026年1月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户
所持有的21,454,310股公司股票已于2026年1月23日以非交易过户方式过户至“浙江新和成股份有限公司-第五期员工持股计划”专用
证券账户，占公司总股本的0.6981%，过户价格24.19元/股。
至此，公司第五期员工持股计划已完成购买，本持股计划所获得标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票登记
过户至本计划名下之日起计算，即2026年1月27日-2027年1月26日。本持股计划所获得标的股票的存续期为24个月，自公司公告最后
一笔标的股票登记过户至本计划名下之日起计算。
三、本员工持股计划的关联关系和一致行动关系
（一）公司实际控制人、董事长胡柏藩，一致行动人、副董事长、总裁胡柏剡参与本次员工持股计划。公司其他董事石观群、王
学闻、王正江、周贵阳、俞宏伟，副总裁张丽英参加本员工持股计划，以上持有人与本员工持股计划存在关联关系，除上述情况外，
本员工持股计划与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（二）本员工持股计划同意并接受公司控股股东向员工持股计划持有人提供借款支持。本员工持股计划自愿放弃所持股份在公司
股东会的表决权，公司控股股东不会因借款安排增加可支配的公司股份表决权数量，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人
员与本员工持股计划并无一致行动安排。本员工持股计划在相关操作运行等事务方面与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员
保持独立。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划不构成一致行动关系。
四、其他
公司将持续关注公司第五期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/d3003d3b-d625-4dd0-b9cd-0ff419917c92.PDF
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2026-01-06 17:32│新 和 成（002001）：关于第五期员工持股计划实施进展的公告
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浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议
，于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《浙江新和成股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要》
等员工持股计划相关议案，同意公司实施第五期员工持股计划。具体内容详见公司于2025年12月11日、2025年12月27日在指定信息披
露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将公司第五期员工持股计划实施进展情况公告如下：
公司第五期员工持股计划于2026年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司开立证券交易账户，证券账户名称：浙江新和成股份
有限公司-第五期员工持股计划，证券账户号码：0899519527。截至本公告日，公司第五期员工持股计划尚未持有公司股票。
公司将持续关注公司第五期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/1168fc55-4492-4cf0-87c4-d94d0b03a287.PDF
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2026-01-04 15:36│新 和 成（002001）：关于回购公司股份进展暨回购完成的公告
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浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金或回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划
或员工持股计划。本次回购金额区间为30,000万元-60,000万元，回购价格不超过人民币32元/股，具体回购股份的数量及占总股本的
比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》（公告编号：2025-010、2025-023）相关规定，若公司在
回购期间内发生资本公积转增股本、派发红利、送红股等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所
的相关规定相应调整回购价格。公司 2025 年 5 月 21日实施 2024年年度权益分派、2025年 10月 20日实施 2025年半年度权益分派
，回购价格由不超过人民币 32元/股调整为不超过人民币 31.3元/股。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告
。
截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完成，现将本次回购的有关事项公告如下：
一、回购股份实施情况
1、公司于2025年5月6日通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，并披露了《关于回购公司股份进展暨首
次回购公司股份的公告》。回购期间，公司按规定于每月前三个交易日披露《关于回购公司股份进展的公告》，披露截至上月末公司
的回购股份进展情况，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2、截至2025年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购公司股份数量为24,592,592
股，占公司总股本的0.8002%，最高成交价为25.18元/股，最低成交价为21.25元/股，成交总金额为556,124,778.51元（不含交易费
用）。本次回购实际回购时间为2025年5月6日至2025年12月31日。本次回购符合公司既定回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实施回购股份的资金总额、回购价格、回购股份数量、比例及回购实施期限等均符合公司董事会审议通过的回购股份方案。
公司回购金额已超过回购股份方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限，已按披露的回购股份方案完成回购。实际执行情况与
披露的回购股份方案不存在差异。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购不会对公司的经营活动、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权的变更，股权
分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司上市地位。
四、回购股份实施期间相关主体买卖股票情况
2025年6月17日，公司收到董事、董事会秘书、副总裁、财务总监石观群先生的通知，石观群先生于2025年6月17日通过二级市场
竞价交易方式增持公司股份200,000股，占公司总股本的0.0065%。具体详见公司于2025年6月18日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事、董事会秘书增持公司股份结果的公告》（2025-033）。
经公司核查，除上述情形外，公司其他董事、高级管理人员，实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日起至本公
告披露前一日均不存在买卖公司股票的行为。
五、回购股份实施的合规性说明
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定和深交所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深交所规定的其他要求。
六、已回购股份的后续安排
本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相
关权利。公司本次回购股份后续将用于实施股权激励计划或员工持股计划。若公司未能在本次回购完成之后36个月内将回购股份用于
股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将在依法履行程序后予以注销。
公司后续将根据具体实施情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/40f1c3e5-61c1-49d9-90eb-3e58cebc2dc2.PDF
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2025-12-30 18:30│新 和 成（002001）：关于公司参与竞拍土地使用权的进展公告
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新 和 成（002001）：关于公司参与竞拍土地使用权的进展公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-26 21:07│新 和 成（002001）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司非独立董事俞宏伟先生的书面辞职报告。因公司治理架构调整，俞
宏伟先生申请辞去公司非独立董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司收到俞宏伟先生的辞职报
告之日，俞宏伟先生的辞任生效。
公司于 2025年 12月 26日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司
章程》规定，“董事会由十一名董事组成，设职工代表董事一名，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者
其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。”
公司于同日召开职工代表大会，选举俞宏伟先生（简历见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，与公司第九届董事会其他十
名非职工代表董事共同组成第九届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
俞宏伟先生符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的关于职工代表董事任职的资格和条件。其当选第九届董事会职工代表董
事后，公司董事会成员数量仍为十一名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表董事担任的董事人数总计不超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/0e5e49ee-4906-42a1-8712-fe4a86274b1b.PDF
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2025-12-26 21:07│新 和 成（002001）：第五期员工持股计划
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新 和 成（002001）：第五期员工持股计划。公告详情请查看附件
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2025-12-26 21:06│新 和 成（002001）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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新 和 成（002001）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-26 21:05│新 和 成（002001）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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新 和 成（002001）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-12-26 21:01│新 和 成（002001）：第九届董事会第十七次会议决议公告
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浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名。公司高级管理人员
列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：
一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。
根据《公司章程》第八条的规定，公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会选举产生。董事长系代表公司
执行公司事务的董事。
会议选举公司董事长胡柏藩先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至
第九届董事会届满之日止。本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。
二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。
鉴于《公司章程》的修改及董事会审计委员会职责的变更，公司董事会确认第九届董事会审计委员会成员及召集人不变。第九届
董事会审计委员会成员由沈玉平先生、季建阳先生、王洋先生组成，其中召集人为沈玉平先生。任期自本次董事会审议通过之日起至
第九届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/04f4ad10-f7d0-45f0-b306-5391ad024210.PDF
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2025-12-20 00:00│新 和 成（002001）：第五期员工持股计划之法律意见书
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新 和 成（002001）：第五期员工持股计划之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/130b13b2-2338-4f09-9b54-b64cd6de98bf.PDF
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2025-12-20 00:00│新 和 成（002001）：第五期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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新 和 成（002001）：第五期员工持股计划第一次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/8c57d550-183e-4284-894a-29e0adc6b25a.PDF
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2025-12-10 17:45│新 和 成（002001）：第九届监事会第十一次会议决议公告
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浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于 2025年 12月 5日以电子邮件方式发出会议通知，
于 2025年 12月 10日以现场结合通讯表决方式召开。应参加表决监事五名，实际参加表决监事五名。符合《公司法》和《公司章程
》的规定。会议经表决形成决议如下：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。
为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》（2024年 7月 1日起施行）及中国证监会发
布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定，结合公司实
际情况，对现行《公司章程》进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会相关职权由董事会审计委员
会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。
公司监事会取消后，吕国锋先生不再担任公司监事会主席，赵嘉女士、王晓碧女士、严宏岳先生、李华锋先生不再担任公司监事
。截至本公告日，吕国锋先生、赵嘉女士、王晓碧女士、严宏岳先生、李华锋先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对吕
国锋先生、赵嘉女士、王晓碧女士、严宏岳先生、李华锋先生在任职期间的勤勉工作以及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；修订
后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
二、《浙江新和成股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案，全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行
审议。
《第五期员工持股计划（草案）摘要》详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公
告；《第五期员工持股计划（草案）》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
三、《浙江新和成股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的议案，全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。
全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/77a8e5de-cab1-4918-9f46-465bbd965556.PDF
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2025-12-10 17:44│新 和 成（002001）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2025年第三次临时股东大会，本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 19日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，
并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）
二、本次股东大会审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（8）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2.07 关于修订《信息披露管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.08 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 非累积投票提案 √
3.0
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