公司公告☆ ◇002003 伟星股份 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-29 18:56 │伟星股份（002003）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-28 19:05 │伟星股份（002003）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-03-28 19:05 │伟星股份（002003）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 19:05 │伟星股份（002003）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 19:05 │伟星股份（002003）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-03-28 19:05 │伟星股份（002003）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-03-28 19:05 │伟星股份（002003）：日常关联交易预计公告 │
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│2025-03-28 19:05 │伟星股份（002003）：监事会决议公告 │
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│2025-03-28 19:05 │伟星股份（002003）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 19:04 │伟星股份（002003）：年度股东大会通知 │
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2025-03-29 18:56│伟星股份（002003）：2024年社会责任报告
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伟星股份（002003）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/6fa2e083-bab7-4cff-b7aa-48239e11c0c4.PDF
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2025-03-28 19:05│伟星股份（002003）：年度募集资金使用鉴证报告
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浙江伟星实业发展股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称伟星股份公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供伟星股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为伟星股份公司年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
伟星股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对伟星股份公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，伟星股份公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，如实反映了伟星股份公司
募集资金 2024年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：江娟
中国·杭州 中国注册会计师：朱文霞
二〇二五年三月二十七日
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（202
3年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金 2024年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
1279号），本公司以 9.05元/股的发行价格向 12名特定对象发行人民币普通股 132,088,397 股，共计募集资金 119,540.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 1,026.02万元后的募集资金为 118,513.98万元，已由主承销商东亚前海证券有限责任公司于 2023 年 9 月 26
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直
接相关的新增外部费用 334.47 万元后，本公司本次募集资金净额为 118,179.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕531 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 118,179.51
截至期初累计发 项目投入 B1 47,134.59
生额 外币折算（“-”表示减少） B2 -175.53
利息收入净额 B3 197.12
本期发生额 项目投入 C1 28,052.23
外币折算（“-”表示减少） C2 33.50
利息收入净额 C3 1,250.08
截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 75,186.82
生额 外币折算（“-”表示减少） D2=B2+C2 -142.03
利息收入净额 D3=B3+C3 1,447.20
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 44,297.86
实际结余募集资金 F 44,297.86
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕1
5号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江伟星实业发展股份有限公司募集资金使用管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东亚前海
证券有限责任公司于2023年10月25日分别与中国工商银行股份有限公司临海支行、中国农业银行股份有限公司临海市支行、越南工贸
股份商业银行-北清化分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024年 12月 31日，本公司有 8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份 1207021129200301051 1,969,094.03 人民币账户
有限公司临海支行 1207021129200299806 287,536,122.25 人民币账户
中国农业银行股份 19930101040071780 127,251,685.90 人民币账户
有限公司临海支行 19930101040071814 9,440,218.37 人民币账户
19930101040071798 5,196,680.68 人民币账户
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
NRA19932514048400017 4,271,362.23 美元账户
越南工贸股份商业 115841888888 456,396.34 越南盾账户
银行-北清化分行 117849888888 6,857,064.43 美元账户
合计 442,978,624.23
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/07a82a5e-431a-4026-9475-debecc9aeaf5.PDF
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2025-03-28 19:05│伟星股份（002003）：2024年年度审计报告
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伟星股份（002003）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/691be86a-3a2c-4a10-9aaf-350ecc2cf219.PDF
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2025-03-28 19:05│伟星股份（002003）：年度关联方资金占用专项审计报告
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伟星股份（002003）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/03f8c21b-0ca0-4a26-bec4-45fcd07790ef.PDF
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2025-03-28 19:05│伟星股份（002003）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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伟星股份（002003）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/02b64c10-2afd-4f90-8aec-dc453a324f7e.PDF
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2025-03-28 19:05│伟星股份（002003）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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伟星股份（002003）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0ec6163e-3e9a-4f46-ac10-09a9010398e7.PDF
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2025-03-28 19:05│伟星股份（002003）：日常关联交易预计公告
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伟星股份（002003）：日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/77cf7250-8252-4f0c-89ed-a07e77a4c49b.PDF
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2025-03-28 19:05│伟星股份（002003）：监事会决议公告
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浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第八届监事会第十九次会议于 2025年 3月 17日以专人或电子邮件送达等方式发出通知，并于 2025年 3 月 27日在公司会
议室召开。会议应出席监事三名，实际亲自出席监事三名，会议由监事会主席施加民先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以 3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024年度财务决算方案》。
2、会议以 3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024年度利润分配预案》。
3、会议以 3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024年度监事会工作报告》。
该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
4、会议以 3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：
公司已建立较为完善的法人治理结构和内控制度体系，符合相关法规要求以及公司经营管理的实际需要，并得到有效执行，能系
统防范和控制各项经营风险，保证公司经营活动的有序进行。《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况，不存在内部控制重大缺陷和异常事项。
5、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年度报告的程序符合法律法规和监管制度的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况。
6、会议以 3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2025年度审计机构的议案》，并发表如下审核意见
：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其执业团队经验丰富，审计人员勤勉
尽职，具备较高的专业水平和综合素养，已为公司审计服务多年，能够坚持独立、公正的审计准则，客观发表审计意见。我们对董事
会续聘其担任公司 2025年度的审计机构无异议。
三、备查文件
公司第八届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/fbf27a94-29a0-4fb0-911f-1cf77cfafb38.PDF
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2025-03-28 19:05│伟星股份（002003）：内部控制审计报告
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伟星股份（002003）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/768009b7-423d-4fe7-b00f-5987fbde2652.PDF
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2025-03-28 19:04│伟星股份（002003）：年度股东大会通知
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浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会定于2025年4月18日下午
在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅召开公司2024年度股东大会。会议具体安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、会议召集人：公司第八届董事会。经公司第八届董事会第二十二次会议审议，同意召开2024年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业
务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年4月18日（星期五）14:30开始；
（2）网络投票时间：2025年4月18日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日9:1
5-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年4月14日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。涉及关联交易事项时，关联股东不可接受其他股东
委托投票，但股东授权有明确投票意见的除外。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有议案 √
1.00 《公司 2024 年度财务决算方案》 √
2.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √
3.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
4.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
5.00 《公司 2024 年度报告》及摘要 √
6.00 《关于聘任 2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》 √
8.00 《关于拟购买控股股东所持邵家渡工业园的土地厂房暨关联交易 √
的议案》
9.00 《关于 2025 年度日常关联交易的议案》 √
10.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 √
11.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 √
12.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 √
提案7为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；审议提案8、9时，关联股东需回避
表决；审议提案2、6、7、8、9时，需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
具体内容详见公司于2025年2月27日、3月29日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《公司第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》《公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》《公司第
八届监事会第十九次会议决议公告》等相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记
2、登记时间：2025年4月15日9:00-11:30、14:00-16:30
3、登记地点：浙江省临海市前江南路8号伟星股份证券部 邮政编码：317000
4、登记及出席要求：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持
委托人有效身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人
身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、
法定代表人身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业
务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司
的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融
资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托
证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
5、其他事项：
（1）联 系 人：黄志强 电子邮箱：002003@weixing.cn
联系电话：0576-85125002 传 真：0576-85126598
（2）与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加
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