公司公告☆ ◇002003 伟星股份 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-13 18:27 │伟星股份（002003）：公司2024年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-10 00:00 │伟星股份（002003）：东亚前海证券有限责任公司关于伟星股份2024年度保荐工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-10 00:00 │伟星股份（002003）：东亚前海证券有限责任公司关于伟星股份2022年度向特定对象发行股票持续督导保│
│ │荐总结报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-10 00:00 │伟星股份（002003）：东亚前海证券有限责任公司关于伟星股份2024年现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:46 │伟星股份（002003）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:46 │伟星股份（002003）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 21:19 │伟星股份（002003）：公司2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 21:14 │伟星股份（002003）：2024年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-29 18:56 │伟星股份（002003）：2024年社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 19:05 │伟星股份（002003）：年度募集资金使用鉴证报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 18:27│伟星股份（002003）：公司2024年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伟星股份（002003）：公司2024年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/dee49541-69db-4f45-8750-ccfd9c70ac4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-10 00:00│伟星股份（002003）：东亚前海证券有限责任公司关于伟星股份2024年度保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人名称：东亚前海证券有限责任公司 被保荐公司简称：伟星股份（002003）
保荐代表人姓名：方伟 联系电话：010-8524-1166
保荐代表人姓名：刘侃巍 联系电话：010-8524-1100
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资
金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联
交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是，根据公司 2024 年度内部控制自我评价报
告、会计师出具的 2024 年度内部控制审计报
告，发行人有效执行了相关规章制度。
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 现场查询 2 次，并通过审阅募集资金账户银行
月度对账单的方式核查募集资金使用情况。
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 6次
项目 工作内容
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025 年 3 月 27 日
（3）培训的主要内容 依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及
中国证券监督管理委员会于 2025 年 1 月 17 日
发布的《上市公司募集资金监管规则（征求意
见稿）》相关内容，并结合违规处罚案例及持
续督导过程中的实际情况，重点学习了募集资
金管理和使用的相关规定。
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
事项 存在的问题 采取的措施
9.其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托
理财、财务资助、套期保值
等）
10.发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业 无 不适用
务发展、财务状况、管理状
况、核心技术等方面的重大变
化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1.伟星集团、章卡鹏、张三云 是 不适用
出具了股份减持承诺：通过深
交所挂牌交易出售的股份数
量，达到公司股份总数百分之
一的，应当自该事实发生之日
起两个工作日内做出公告，但
公告期间无需停止出售股份。
2.伟星集团、章卡鹏、张三 是 不适用
云出具了《避免同业竞争的
承诺函》
3.伟星集团、章卡鹏、张三 是 不适用
云、公司出具了关于向特定
对向发行股票的相关承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公司采取 无
监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/bc9bcac5-6c45-43f
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-10 00:00│伟星股份（002003）：东亚前海证券有限责任公司关于伟星股份2022年度向特定对象发行股票持续督导保荐总
│结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伟星股份（002003）：东亚前海证券有限责任公司关于伟星股份2022年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/88aa5160-5cf3-4a2f-a4da-375958522eed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-10 00:00│伟星股份（002003）：东亚前海证券有限责任公司关于伟星股份2024年现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伟星股份（002003）：东亚前海证券有限责任公司关于伟星股份2024年现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/10654306-a174-4c05-853a-58c73356c546.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:46│伟星股份（002003）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伟星股份（002003）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/502dfe4c-222f-412c-bc1c-8f29b406e324.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:46│伟星股份（002003）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第二十三次（临时）会议于 2025年 4月 25日以专人或电子邮件送达等方式发出通知，并于 2025年 4月 28日
以通讯表决的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席的董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送
达等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年第一季度报告》。
《公司2025年第一季度报告》刊载于2025年4月29日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周晨先生担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起；其简历见
附件。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次（临时）会议决议；
2、公司董事会审计委员会2025年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/741e28ad-f9f8-455b-b3a8-a256110364c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:19│伟星股份（002003）：公司2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
伟星股份（002003）：公司2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6092ec84-88da-4109-a829-ef281d36d635.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:14│伟星股份（002003）：2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：浙江伟星实业发展股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“伟星股份”或“公司”）的委托，
指派本所律师姚毅琳、赵锦辉参加公司 2024 年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其
他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2024 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随伟星股份本次股东大会其他信息披露资
料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了伟星股份 2024 年度
股东大会并对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出
具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025年3月29日在指定媒体及深
圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025 年4 月 18 日下午 14:30；召开地点为浙江省临海市
崇和路 238 号远洲国际大酒店二楼会议厅。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会
议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 4月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
。通过深圳证券交易所股东大会互联网投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《公司2024年度财务决算方案》；
2、《公司2024年度利润分配预案》；
3、《公司2024年度董事会工作报告》；
4、《公司2024年度监事会工作报告》；
5、《公司2024年度报告》及摘要；
6、《关于聘任2025年度审计机构的议案》；
7、《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》；
8、《关于拟购买控股股东所持邵家渡工业园的土地厂房暨关联交易的议案》；
9、《关于2025年度日常关联交易的议案》；
10、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
11、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
12、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。
本次股东大会的上述议题及相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序
进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，
并可以以书面形式委托授权委托代表出席会议和参加表决。该授权委托代表不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东授权委托代表的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股
东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 17 人，代表股份 480,143,254 股，占公司有表决权股份总数的 41.0769%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本
次股东大会网络投票的股东共 323 名，代表股份 322,298,268 股，占公司有表决权股份总数的 27.5730%。通过网络投票参加表决
的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东授权委托代表及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程
》的规定，该等股东、股东授权委托代表及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东
大会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东授权
委托代表对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东授权委托代表进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、 《公司2024年度财务决算方案》
同意802,427,822股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9983%；反对13,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0
.0016%；弃权700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。
2、 《公司2024年度利润分配预案》
同意802,419,322股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9972%；反对19,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0
.0024%；弃权3,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%。
3、 《公司2024年度董事会工作报告》
同意802,427,922股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9983%；反对13,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0
.0016%；弃权600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。
4、 《公司2024年度监事会工作报告》
同意802,423,122股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9977%；反对17,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0
.0022%；弃权600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。
5、 《公司2024年度报告》及摘要
同意802,427,922股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9983%；反对13,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0
.0016%；弃权600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。
6、 《关于聘任2025年度审计机构的议案》
同意794,795,648股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0472%；反对2,925,774股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的0.3646%；弃权4,720,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5882%。
7、 《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》
同意802,400,722股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9949%；反对14,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0
.0018%；弃权26,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0033%。
8、 《关于拟购买控股股东所持邵家渡工业园的土地厂房暨关联交易的议案》
同意329,011,308股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8658%；反对414,550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1258%；弃权27,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0084%。
9、 《关于2025年度日常关联交易的议案》
同意329,438,2
|