公司公告☆ ◇002004 华邦健康 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:59 │华邦健康（002004）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 17:59 │华邦健康（002004）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 19:52 │华邦健康（002004）：关于全资子公司获得《药品注册证书》的公告 │
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│2026-05-05 17:02 │华邦健康（002004）：关于全资子公司收到《税务事项通知书》的公告 │
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│2026-04-24 17:27 │华邦健康（002004）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-04-24 17:26 │华邦健康（002004）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 21:24 │华邦健康（002004）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-22 20:39 │华邦健康（002004）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 20:39 │华邦健康（002004）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-22 20:39 │华邦健康（002004）：风险投资管理制度（2026年4月） │
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2026-05-15 17:59│华邦健康（002004）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 13:30；（2）网络投票时间：2026 年 5月 15 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为 2026年 5月 15日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市两江新区人和星光大道 69号公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长张松山先生因工作原因未能参加本次股东会，经过半数的董事共同推举，由公司董事、总经理张海安先
生担任会议主持人。
6、召开本次股东会的通知公告于 2026年 4月 23 日以公告的形式发出，本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
7、本次股东会到会股东（或代理人）共 313人，代表股份 404,426,017股，占公司有表决权总股份的 20.4996%，其中：出席现
场会议的股东及股东授权代表 7人，代表股份 349,679,104股，占公司有表决权股份总数的 17.7245%。通过网络投票的股东 306 人
，代表股份 54,746,913 股，占公司有表决权股份总数的2.7750%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合方式逐项通过如下决议：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 397,800,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3617%；反对6,128,844股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.5154%；弃权 496,900股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
1229%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 48,350,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.9480%；反对 6,128
,844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1482%；弃权 496,900股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9038%。
（二）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 397,979,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4059%；反对6,125,044股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.5145%；弃权 321,900 股（其中，因未投票默认弃权 17,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0796%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 48,529,169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2732%；反对 6,125
,044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1413%；弃权 321,900股（其中，因未投票默认弃权 17,500股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5855%。
（三）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 399,122,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6887%；反对5,221,194股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.2910%；弃权 82,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0203%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,672,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3535%；反对 5,221
,194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4972%；弃权 82,100股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1493%。
（四）审议通过了《<2025 年年度报告>及其摘要》
表决结果：同意 398,044,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4221%；反对6,071,444股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.5012%；弃权 309,900股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0766%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 48,594,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3925%；反对 6,071
,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0438%；弃权 309,900股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5637%。
（五）审议通过了《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 393,081,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1948%；反对10,844,744股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.6815%；弃权 500,200股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
1237%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 43,631,169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3639%；反对 10,84
4,744 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.7263%；弃权 500,200股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9098%。
（六）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 397,460,823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2778%；反对6,663,894股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.6477%；弃权 301,300股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0745%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 48,010,919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3305%；反对 6,663
,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.1214%；弃权 301,300股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5481%。
（七）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 397,742,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3475%；反对6,207,744股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.5350%；弃权 475,500股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
1176%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 48,292,869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8434%；反对 6,207
,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2917%；弃权 475,500股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8649%。
（八）审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》（逐项表决）
8.01：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：同意 375,242,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7841%；反对28,624,963股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的7.0779%；弃权 558,200股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
1380%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 25,792,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.9166%；反对 28,62
4,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.0680%；弃权 558,200股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0154%。8.02：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 397,439,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2726%；反对6,434,294股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.5910%；弃权 551,800 股（其中，因未投票默认弃权 20,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1364%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,990,019股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2925%；反对 6,434
,294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7038%；弃权 551,800股（其中，因未投票默认弃权 20,500股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0037%。
（九）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬（津贴）计划的议案》
表决结果：同意 397,132,823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1967%；反对6,716,694股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.6608%；弃权 576,500股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
1425%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 47,682,919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7339%；反对 6,716
,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2175%；弃权 576,500股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0486%。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所对本次股东会予以现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东会的
召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召
集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、华邦生命健康股份有限公司 2025年年度股东会会议决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/83f2bd9f-83c6-4359-af7c-876a326a7c2f.PDF
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2026-05-15 17:59│华邦健康（002004）：2025年年度股东会的法律意见书
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华邦健康（002004）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c4370061-50e3-4fa5-a449-2742fc6fa207.PDF
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2026-05-07 19:52│华邦健康（002004）：关于全资子公司获得《药品注册证书》的公告
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华邦健康（002004）：关于全资子公司获得《药品注册证书》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9d38b6f2-2b6b-4f76-9685-5e32ccd198bd.PDF
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2026-05-05 17:02│华邦健康（002004）：关于全资子公司收到《税务事项通知书》的公告
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近日，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳新马药业有限公司（以下简称“新马药业”）收到国家
税务总局沈阳市税务局第二稽查局（以下简称“税务机关”）出具的《税务事项通知书》（沈税稽二通〔2026〕377号），现将有关
事项公告如下：
一、新马药业基本情况
公司名称：沈阳新马药业有限公司
统一社会信用代码：91210111711144908A
住所：沈阳市苏家屯区雪莲街 10号
经营范围：许可项目：药品生产；保健食品生产；化妆品生产；食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；消毒剂
生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用杂品制造；第一类医疗器械生产；劳动保护用品生产；家用电器制
造；日用化学产品制造；工程和技术研究和试验发展；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；会议及展览服务；医学研究和试验发展；信息技术
咨询服务；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；劳动保护用
品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；保健食品（预包装）销售；销售代理；互联网
销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至本公告披露日，公司间接持有新马药业 100%股权，其财务数据纳入公司合并报表范围，公司已全额计提其商誉减值准备。
二、《税务事项通知书》主要内容
税务机关拟认定新马药业 2019年 1月 1日至 2024年 12月 31日期间涉税情况存在问题，作出补税、罚款处理。拟作出的税务处
理：补增值税及附加共计5,071,698.08元，补缴企业所得税 41,249,955.29元；对新马药业上述应补税款，自滞纳之日起，至实际缴
纳之日止，按日加征万分之五的滞纳金；拟对新马药业处以罚款 46,095,238.28 元。由于个别人员（非公司控股股东、实际控制人
、董事、高级管理人员）已被公安机关立案侦查，个别人员的涉法问题暂未处理完毕，税务机关建议对新马药业暂不进行处罚，若有
关机关作出撤案、不起诉或免于刑事处罚决定后，税务机关再决定是否给予行政处罚。
新马药业有陈述、申辩的权利，新马药业可于三个工作日内到税务机关进行陈述、申辩或自行提供陈述、申辩材料，并提供相关
证据材料；逾期不进行陈述、申辩或提供相关证据材料的视同放弃。
三、相关事项说明及应对措施
税务机关尚未形成最终税务处理决定，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，若
税务机关最终作出上述补税、滞纳金及罚款的处理决定，则该事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整，具体影响期
间、金额以最终税务文书及公司审计机构审计结果为准。本次事项暂未对公司整体经营造成重大不利影响。
新马药业与税务机关在税收政策的理解与适用问题上存在差异，公司将督促新马药业按照《税务事项通知书》要求，在规定期限
内提交陈述、申辩材料，全面配合税务机关的调查核实工作，如实提供所有相关资料。同时，新马药业与税务机关保持积极沟通，必
要时将申请行政复议或提起诉讼，切实维护公司和股东合法权益。
公司将根据事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d8f728d0-0f38-4ed1-a54d-67f5011a5ebc.PDF
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2026-04-24 17:27│华邦健康（002004）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩网上说明会的公告
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华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 23日、2026年 4月 25日在公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》。为使广大投资者进一步了解公司
经营情况，公司拟于 2026 年 4 月 29 日（星期三）下午15:00-17:00 在全景网举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理张海安先生，董事会秘书胡菁菁女士，独立董事刘忠海先生，财务总监王剑先
生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听
取投资者建议。投资者可在2026 年 4 月 28 日（星期二）16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征
集专题页面。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/01b651e5-2ab8-4759-b8e5-7f7af6bf6270.PDF
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2026-04-24 17:26│华邦健康（002004）：2026年一季度报告
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华邦健康（002004）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6fe49e4a-24b4-475c-8ab4-8867df67727f.PDF
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2026-04-22 21:24│华邦健康（002004）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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华邦健康（002004）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a287fc72-d43e-44ba-916a-fcde84d54858.PDF
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2026-04-22 20:39│华邦健康（002004）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于 2026年 4月 21日召开，审议通过了《关于召开 202
5年年度股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日（星期五）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 15日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2026年 5月12日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市两江新区人和星光大道 69号华邦生命健康股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《<2025年年度报告>及其摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于拟续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案 》（需逐项表 非累积投票提案 作为投票对象的
决） 子议案数（2）
8.01 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
8.02 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于公司董事、高级管理人员 2026年薪酬（津贴）计划 非累积投票提案 √
的议案》
1、以上议案于 2026年 4月 21日已全部经公司第九届董事会第六次会议审 议 通 过 ， 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日
刊 载 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述议案 7为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其余议案
为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
3、上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东会决议
公告时同步公开披露。
4、公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书和股东有效身份证件。
2、登记时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）上午 9:30－11:30，下午13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决
权的，应将授权委托书于 2026年 5月 14日（含 14日）前送达至本公司登记地点。
3、登记地点：重庆市两江新区人和星光大道 69号华邦生命健康股份有限公司董事会办公室。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系人：郑鑫
电话：023-67886985、67886900
邮箱：huapont@163.com
地址：重庆市两江新区人和星光大道 69号
邮编：401121
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