公司公告☆ ◇002004 华邦健康 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 17:27 │华邦健康（002004）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-04-24 17:26 │华邦健康（002004）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 21:24 │华邦健康（002004）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-22 20:39 │华邦健康（002004）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 20:39 │华邦健康（002004）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-22 20:39 │华邦健康（002004）：风险投资管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-22 20:39 │华邦健康（002004）：2025年度独立董事述职报告-黎明 │
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│2026-04-22 20:39 │华邦健康（002004）：突发事件管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-22 20:39 │华邦健康（002004）：投资者关系管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-22 20:39 │华邦健康（002004）：债务融资工具信息披露管理制度（2026年4月） │
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2026-04-24 17:27│华邦健康（002004）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩网上说明会的公告
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华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 23日、2026年 4月 25日在公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》。为使广大投资者进一步了解公司
经营情况，公司拟于 2026 年 4 月 29 日（星期三）下午15:00-17:00 在全景网举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理张海安先生，董事会秘书胡菁菁女士，独立董事刘忠海先生，财务总监王剑先
生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听
取投资者建议。投资者可在2026 年 4 月 28 日（星期二）16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征
集专题页面。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/01b651e5-2ab8-4759-b8e5-7f7af6bf6270.PDF
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2026-04-24 17:26│华邦健康（002004）：2026年一季度报告
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华邦健康（002004）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6fe49e4a-24b4-475c-8ab4-8867df67727f.PDF
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2026-04-22 21:24│华邦健康（002004）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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华邦健康（002004）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a287fc72-d43e-44ba-916a-fcde84d54858.PDF
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2026-04-22 20:39│华邦健康（002004）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于 2026年 4月 21日召开，审议通过了《关于召开 202
5年年度股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日（星期五）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 15日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2026年 5月12日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市两江新区人和星光大道 69号华邦生命健康股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《<2025年年度报告>及其摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于拟续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案 》（需逐项表 非累积投票提案 作为投票对象的
决） 子议案数（2）
8.01 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
8.02 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于公司董事、高级管理人员 2026年薪酬（津贴）计划 非累积投票提案 √
的议案》
1、以上议案于 2026年 4月 21日已全部经公司第九届董事会第六次会议审 议 通 过 ， 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日
刊 载 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述议案 7为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其余议案
为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
3、上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东会决议
公告时同步公开披露。
4、公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书和股东有效身份证件。
2、登记时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）上午 9:30－11:30，下午13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决
权的，应将授权委托书于 2026年 5月 14日（含 14日）前送达至本公司登记地点。
3、登记地点：重庆市两江新区人和星光大道 69号华邦生命健康股份有限公司董事会办公室。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系人：郑鑫
电话：023-67886985、67886900
邮箱：huapont@163.com
地址：重庆市两江新区人和星光大道 69号
邮编：401121
6、与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/65910552-49e3-488d-a2cc-24d70fc793c4.PDF
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2026-04-22 20:39│华邦健康（002004）：公司章程（2026年4月）
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华邦健康（002004）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7da972e0-4de9-4ee6-94a3-1a1d1b9e72a3.PDF
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2026-04-22 20:39│华邦健康（002004）：风险投资管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）进行风险投资行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资
者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《华邦生命健康股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称的风险投资包括证券投资、衍生品交易及深圳证券交易所认定的其他风险投资行为。其中，证券投资包括新
股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。衍生品包括远期
、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具，衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币
、商品等标的，也可以是上述标的的组合。
以下情形不适用本制度：
（一）作为公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为；
（二）固定收益类或承诺保本的投资行为；
（三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利；
（四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有 3 年以上的证券投资；
（五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
公司应当合理安排、使用资金，致力发展公司主营业务，不得使用募集资金从事证券投资与衍生品交易。
公司从事套期保值业务的期货品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料。
第三条 风险投资的原则
1、公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
2、公司的风险投资应当谨慎、强化风险控制、合理评估效益；
3、公司的风险投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的正常运行。
第二章 风险投资的决策
第四条 公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上且绝对金额超过1000万元人民币的，应当在投资之前经董事
会审议通过并及时履行信息披露义务。
公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5000万元的，或者根据《公司章程》规定应当提交股东
会审议的，公司在投资之前除应当及时披露外，还应当提交股东会审议。
上述金额以发生额作为计算标准，连续十二个月内累计发生金额达到上述标准的，公司也应履行相应的审批程序和信息披露义务
。已按照上述规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第五条 公司从事衍生品交易，管理层应当就衍生品交易出具可行性分析报告并提交董事会，董事会审议通过并及时披露后方可
执行。
公司从事超出董事会权限范围且不以套期保值为目的的衍生品交易，应在董事会审议通过并提交股东会审议通过后方可执行。公
司应当在发出股东大会通知前，自行或者聘请咨询机构对其拟从事的衍生品交易的必要性、可行性及衍生品风险管理措施出具专项分
析报告并披露分析结论。
公司与关联人之间进行的衍生品关联交易应当提交股东会审议，并在审议后予以公告。
第六条 公司进行证券投资与衍生品交易，如因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，可
对上述事项的投资范围、投资额度及期限等进行合理预计，以额度金额为标准适用审议程序和信息披露义务的相关规定。
上述相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的证券投资与衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）不应超过投资额度。
第三章 风险投资的责任部门
第七条 公司风险投资业务经办部门责风险投资项目的运作和管理，执行有关风险投资的投资决策和处置决策，并组织实施，指
定专人负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
第八条 公司财务管理部负责风险投资项目所需资金的筹集、划拨和使用管理；负责对风险投资项目进行会计核算；负责对风险
投资项目保证金进行管理；负责及时对风险投资业务进行账务处理并进行相关档案的归档。
第九条 公司董事会办公室负责对风险投资项目的法律风险进行防控。第十条 公司内审部负责对风险投资项目的审计与监督。内
审部可以对公司风险投资的情况进行定期或不定期检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。公司内审部每个会计年度末应对
所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告
。
第十一条 公司董事会审计委员会可以对风险投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具相关意见，并向董事会报告
。每个会计年度末，公司董事会审计委员会应对所有风险投资项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公
司董事会。
第十二条 公司董事会应当持续跟踪证券投资与衍生品交易的执行进展和投资安全状况，如出现投资发生较大损失等异常情况的
，应当立即采取措施并按规定履行披露义务。
第四章 风险投资的信息披露
第十三条 公司进行风险投资应严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求及时履行信息披露义务。
第十四条 公司董事会就有关风险投资项目作出决议的应及时履行信息披露义务，并在董事会作出相关决议后两个工作日内向深
圳证券交易所提交相关备查文件。 公司进行风险投资，应当按照深圳证券交易所有关规定履行信息披露义务。
第十五条 公司可对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，应当充分披露资金最终投向、涉及的交易对手方或者标的资产
的详细情况，并充分揭示投资风险以及公司的应对措施。
第十六条 公司已交易衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或者浮动亏损金额每
达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且绝对金额超过 1000 万人民币的，公司应当及时披露。
第十七条 公司应当在定期报告中对报告期内的证券投资和已经开展的衍生品交易情况进行披露。
第五章 信息管理及内部信息报告
第十八条 公司在调研、洽谈、评估风险投资过程中按照需知原则管理风险投资信息，尽可能缩减知情人范围，确保风险投资信
息仅限于存在合理业务需求或管理职责需要的相关人员知悉。
第十九条 公司相关知情人对已获知的未公开的风险投资信息负有保密的义务，公司采取保密措施，防止风险投资信息的不当流
动和使用，包括但不限于：
（一）与相关知情人签署保密文件，要求其对工作中获取的风险投资信息严格保密；
（二）加强对涉及风险投资信息的信息系统、通讯及办公自动化等信息设施、设备的管理，保障风险投资信息的安全；
（三）采取适当措施，确保业务在人员、资金与账户等方面有效隔离，分开管理，不应混合操作。
第二十条 公司董事会办公室负责公司风险投资信息的对外公布，其他董事、高级管理人员及相关知情人对已获知的未公开的风
险投资信息不得擅自以任何形式对外披露，如因擅自对外披露给公司带来严重影响或损失的，公司将根据情况给予该责任人相应的批
评、警告、直至解除劳动合同等处分；涉嫌犯罪的，将案件移送司法机关处理。
第二十一条 公司风险投资业务经办部门应加强对风险投资项目进行日常管理，监控风险投资项目的进展和收益情况。风险投资
实施过程中，发现投资方案有重大漏洞、项目投资实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力的影响、项目有实质性进展或实施过
程中发生重大变化时，经办部门相关人员应当第一时间通过部门负责人向总经理报告，并知会董事会秘书、通知董事会办公室。
第六章 附 则
第二十二条 本制度适用于公司及控股子公司的风险投资行为。未经本公司同意，公司下属控股子公司不得进行风险投资；如控
股子公司拟进行风险投资，应先将方案及相关材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由控股子公司实施。公司参股公司进
行风险投资，对公司业绩可能造成较大影响的，应当参照本制度相关规定履行信息披露义务。
第二十三条 本制度由董事会负责制定、修订、条文解释。
第二十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
第二十五条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、
法规和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/65b40e8a-f1b7-4811-afd6-9a36b0c28788.PDF
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2026-04-22 20:39│华邦健康（002004）：2025年度独立董事述职报告-黎明
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华邦健康（002004）：2025年度独立董事述职报告-黎明。公告详情请查看附件
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2026-04-22 20:39│华邦健康（002004）：突发事件管理制度（2026年4月）
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华邦健康（002004）：突发事件管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-22 20:39│华邦健康（002004）：投资者关系管理制度（2026年4月）
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华邦健康（002004）：投资者关系管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bfd018bc-6693-4c22-b5e5-e9a820a2a730.PDF
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2026-04-22 20:39│华邦健康（002004）：债务融资工具信息披露管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）的在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强
公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，促进公司依法规范运作，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具
管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规，制定
本管理制度。
第二条 本规则对公司股东、全体董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、子公司负责人及相关人员有约束力。
第二章信息披露的基本原则
第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据相关法律、法规的相关规定，履行信息披露义务。
第四条 公司及董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行信息披露职责，应当保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。公司董事、高级管理人员无法保证所披露的信息真实、准确、
完整、及时或对此存在异议的，应当单独发表意见并陈述理由。
第五条 公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时地披露所有可能对投资者决策产生实质性影响的信息，并保证所有投
资者有平等的机会获得信息。第六条 公司发布的公告文稿应当使用事实描述性语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂，突出事件实
质，不得含有任何宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。
公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、
公告义务。
第七条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或者本制度没有具体规定，但如果该事件对影响公司偿
债能力可能产生较大影响的，公司应当按照本制度的规定及时披露相关信息。
第三章信息披露的内容
第八条 公司应通过中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）认可的网站公布当期发行文件。发行文件至少应包括以
下内容：
（一）发行公告；
（二）募集说明书；
（三）信用评级报告和跟踪评级安排；
（四）法律意见书；
（五）公司最近三年经审计的财务报告和最近一期会计报表；
（六） 交易商协会要求的其他文件。
第九条 公司应当在不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果。公告内容包括但不限于当期债券的实际发行规模、价格、
期限等信息。
第十条 在债务融资工具存续期内，公司应按以下要求披露定期报告：
（一）公司应当在每个会计年度结束之日后 4个月内披露上一年年度报告。年度报告应当包含报告期内公司主要情况、审计机构
出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；
（二）公司应当在每个会计年度的上半年结束之日后 2个月内披露半年度报告；
（三）公
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