公司公告☆ ◇002004 华邦健康 更新日期：2025-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-30 15:53 │华邦健康（002004）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 17:14 │华邦健康（002004）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 17:14 │华邦健康（002004）：控股子公司内部控制制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 17:11 │华邦健康（002004）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 17:32 │华邦健康（002004）：关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-18 15:47 │华邦健康（002004）：关于参加重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 17:17 │华邦健康（002004）：关于全资子公司获得《药品注册证书》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 18:02 │华邦健康（002004）：2025年中期权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 16:34 │华邦健康（002004）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 16:34 │华邦健康（002004）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 15:53│华邦健康（002004）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东的一致行动人张一卓先生的通知，获悉其将所持有本
公司的部分股份办理解除质押业务,具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东或第 本次解除质押 占其所持股 占公司总 质押起始 解除质押日 质权人
名称 一大 股 份 股 日 期
股东及其一致行动人 份数量（股） 比例 本比例
张一 是 22,080,000 40.10% 1.12% 2022.11.1 2025.10.29 国泰海通证
卓 4 券
股份有限公
司
二、张一卓先生及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，张一卓先生及其一致行动人重庆汇邦卓远科技有限公司（以下简称“汇邦卓远”）、张松山先生、赵丹琳女
士所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押数量 占其所持 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） （股） 股份比例 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
汇邦卓远 370,449,804 18.71% 185,000,000 49.94% 9.34% 0 0.00% 0 0.00%
张松山 117,095,583 5.91% 61,910,000 52.87% 3.13% 50,821,687 82.09% 37,000,000 67.05%
张一卓 55,060,000 2.78% 22,080,000 40.10% 1.12% 0 0.00% 0 0.00%
赵丹琳 405,500 0.02% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 543,010,887 27.43% 268,990,000 49.54% 13.59% 50,821,687 18.89% 37,000,000 13.50%
注：上表中张松山先生所持限售股类型为高管锁定股。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、对账单；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5a7fb472-29df-4331-b316-f23ce614ece4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 17:14│华邦健康（002004）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华邦健康（002004）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/11448a31-a714-44be-b832-ebe528dd6778.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 17:14│华邦健康（002004）：控股子公司内部控制制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华邦健康（002004）：控股子公司内部控制制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/98e0f6d5-fbae-4c0e-99c4-f132d5721854.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 17:11│华邦健康（002004）：第九届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2025年 10月 23日以电子邮件的形式发出，2
025年 10月 27日通过通讯表决的形式召开，公司 6名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：
（一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025年第三季度报告》。
详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三
季度报告》（公告编号：2025050）。
（二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<控股子公司内部控制制度>的议案》。
详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股子公司内部控制制度》。
二、备查文件
1、董事会审计委员会 2025年第三次会议决议；
2、第九届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c572d518-1b59-49e0-be4a-e0e65a2af4a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 17:32│华邦健康（002004）：关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东的一致行动人张一卓先生的通知，获悉其将所持有本
公司的部分股份办理质押业务,具体情况如下：
一、本次质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押股 占其所持 占公司 是 是否 质押起始 解除质押日 质权人 质
名称 股东 份 股 总 否 为 日 期 押
或第一大股 数量（股） 份比例 股本比 为 补充 用
东及 例 限 质 途
其一致行动 售 押
人 股
张一 是 22,080,000 40.10% 1.12% 否 否 2025.10. 办理解除质 渤海国际信 担
卓 24 押 托 保
手续之日止 股份有限公
司
二、张一卓先生及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，张一卓先生及其一致行动人重庆汇邦卓远科技有限公司（以下简称“汇邦卓远”）、张松山先生、赵丹琳女
士所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押数量 占其所持 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） （股） 股份比例 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
汇邦卓远 370,449,804 18.71% 185,000,000 49.94% 9.34% 0 0.00% 0 0.00%
张松山 117,095,583 5.91% 61,910,000 52.87% 3.13% 50,821,687 82.09% 37,000,000 67.05%
张一卓 55,060,000 2.78% 44,160,000 80.20% 2.23% 0 0.00% 0 0.00%
赵丹琳 405,500 0.02% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 543,010,887 27.43% 291,070,000 53.60% 14.70% 50,821,687 17.46% 37,000,000 14.69%
注：上表中张松山先生所持限售股类型为高管锁定股。
三、其他说明
1、张一卓先生本次股份质押担保融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、张一卓先生及其一致行动人汇邦卓远、张松山先生、赵丹琳女士未来半年及未来一年质押到期情况：（1）张一卓先生及其一
致行动人汇邦卓远、张松山先生、赵丹琳女士在未来半年内（2025 年 10 月 27日-2026 年 4月 26日）到期的质押股份数量累计为1
10,080,000股，占其合计持有公司股份的比例为20.27%，占公司总股本的比例为 5.56%，对应融资余额为 21,350 万元；（2）张一
卓先生及其一致行动人汇邦卓远、张松山先生、赵丹琳女士在未来一年内（2025 年 10月 27 日-2026 年 10 月 26 日）到期的质押
股份数量累计为 291,070,000 股，占其合计持有公司股份的比例为 53.60%，占公司总股本的比例为 14.70%，对应融资余额为 57,5
45 万元。
3、张一卓先生及其一致行动人汇邦卓远、张松山先生、赵丹琳女士具备相应的资金偿还能力，还款资金来源于自有或自筹资金
。
4、张一卓先生及其一致行动人汇邦卓远、张松山先生、赵丹琳女士不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的
情形。
5、张一卓先生及其一致行动人汇邦卓远、张松山先生、赵丹琳女士股份质押未对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响
，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
3、股票质押合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f5c185f4-f88a-4e43-8b92-9b94b06eaa01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-18 15:47│华邦健康（002004）：关于参加重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为加强上市公司与投资者之间的沟通交流，促进上市公司进一步做好投资者关系管理工作，华邦生命健康股份有限公司（以下简
称“华邦健康”）将参加在重庆证监局指导下、由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区 2025年投资者
网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动”。
本次活动将于 2025 年 9月 25 日（星期四）15:00-17:00 举行，投资者可以登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本
次活动。
届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，并通过上述网站与投资者进行“一对多”形式的在线交流，回答投资者关心的问
题，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/f5b580ae-923c-44d5-90c8-4610c26d4c9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 17:17│华邦健康（002004）：关于全资子公司获得《药品注册证书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华邦健康（002004）：关于全资子公司获得《药品注册证书》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/07149c7a-45b8-4604-a0fa-78807dfb901e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 18:02│华邦健康（002004）：2025年中期权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，华邦生命健
康股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用账户持有的公司股份 7,066,508股不参与此次权益分派。
2、截至本公告披露日，以公司现有总股本 1,979,919,191股扣除公司回购专户上已回购股份 7,066,508股后的股本总额 1,972,
852,683股为基数计算，预计派发现金股利 394,570,536.60元（含税）。
3、本次权益分派按公司总股本折算的每 10 股现金红利为 1.992861 元（即分红总额/总股本*10=394,570,536.60元/1,979,919
,191股*10，保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金红利为 0.1992861元/股。在保证本次权益分派方案不变
的前提下，本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价－按公司总股本折算每股现金分红金额=股权登记日
收盘价－0.1992861元/股。
公司 2025年中期权益分派方案已获公司于 2025年 9月 5日召开的 2025年第一次临时股东会审议通过，现将权益分派事宜公告
如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司2025年第一次临时股东会审议通过的2025年中期权益分派方案为：以公司总股本1,979,919,191股扣除回扣专户上已回购
股份7,066,508股后的股本总额1,972,852,683股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。详见公司于2025年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025044）；
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月；
5、本次权益分派方案以分配比例不变的方式分配。
二、本次权益分派实施方案
本公司2025年中期权益分派方案为：以公司总股本1,979,919,191股扣除回购专户上已回购股份7,066,508股后的股本总额1,972,
852,683股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.4元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.2元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的股权登记日为：2025年9月15日，除权除息日为：2025年9月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年9月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2025年9月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入
其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序 号 股东账号 股东名称
01 08*****227 重庆汇邦卓远科技有限公司
02 01*****337 张松山
03 01*****400 张一卓
04 00*****044 王榕
注：在权益分派业务申请期间（申请日2025年9月8日至股权登记日2025年9月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司通过回购专用账户持有的公司股份7,066,508股不参与此次权益分派，按公司总股本折算的每10股现金红利为1.992861
元（即分红总额/总股本*10=394,570,536.60元/1,979,919,191股*10，保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现
金红利为0.1992861元/股。在保证本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日
收盘价－按公司总股本折算每股现金分红金额=股权登记日收盘价－0.1992861元/股。
七、咨询机构
咨询地址：重庆市渝北区人和星光大道 69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部
咨询联系人：陈志
咨询电话：023-67886985、67886900
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第九届董事会第二次会议决议；
3、2025年第一次临时股东会会议决议；
4、2025年中期利润分配预案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/c48aa5de-b743-420b-b93d-7a1f095767bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 16:34│华邦健康（002004）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：华邦生命健康股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据华邦生命健康股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出
席贵公司 2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《华邦生命健康股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相
关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经核查，本次股东会系由贵公司第九届董事会第二次会议决议召集。为召开本次股东会，贵公司董事会已于 2025年 8月 20日发
布了《华邦生命健康股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》，贵公司关于本次股东会的通知公告载明了本次股东
会的召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、召开方式及参会方式、会议审议事项、参加现场会议登记办法、参加网络投票的操
作程序及投票程序、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明、公司通信地址、联系人及联系方式等事项，同时贵公司
董事会还根据有关规定对本次股东会通知中相关议案的内容进行了充分披露。
贵公司根据中国证监会发布的有关规定提供网络投票方式为股东参加本次股东会提供便利，网络投票系统为深圳证券交易所交易
系统和深圳证券交易所互联网投票系统，股东通过深圳证券交易所交易系统参与本次股东会投票表决的起止时间为2025年 9月 5日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止时间为 2025 年 9月 5 日上午 9:
15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经核查，贵公司本次股东会召集人的资格合法有效；贵公司本次股东会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东会的召集
、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
根据出席现场会议股东及股东代理人的签名、身份证明及授权委托书等文件，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计
10 名，代表有表决权股份499,835,387 股，占贵公司有表决权股份总数的 25.3357%；经核查出席会议的股东及股东代理人的身份
证明、授权委托书等文件，前述人员均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权
的委托代理人。除贵公司股东及股东代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人
员。经核查，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有
效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票方式进行表决的股东共计 524名，代表有表决权股份 45,502,
987股。前述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对列入会议通知中的议案逐项进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人就列入本次股东会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定由本所律师与股东代
表共同进行计票、监票。本次股东会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次
股东会网络投票表决情况的统计数据，贵公司根据有关规则合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表
决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
经核查，本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了《2025年中期利润分配预案》，表决结果：同意
544,296,124 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8089%；反对 800,300股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1
468%；弃权 241,950股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0444%。其中，中小投资者表决情况：同意 45,250,637股，占出席
本次股东会中小投资者有效表决股份数的 97.7486%；反对 800,300股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份数的 1.7288%；
弃权 241,950股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份数的 0.5227%。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合
相关法律、法规
|