公司公告☆ ◇002004 华邦健康 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-14 19:29 │华邦健康（002004）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-14 19:29 │华邦健康（002004）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-14 19:27 │华邦健康（002004）：关于选举公司职工代表董事的公告 │
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│2025-05-14 19:27 │华邦健康（002004）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-05-14 19:26 │华邦健康（002004）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-24 16:17 │华邦健康（002004）：关于全资子公司获得《药品注册证书》的公告 │
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│2025-04-23 18:13 │华邦健康（002004）：关于非公开发行可交换公司债券发行完成的提示性公告 │
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│2025-04-22 21:50 │华邦健康（002004）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-22 21:50 │华邦健康（002004）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 21:50 │华邦健康（002004）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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2025-05-14 19:29│华邦健康（002004）：2024年年度股东会决议公告
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华邦健康（002004）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-05-14 19:29│华邦健康（002004）：2024年年度股东会的法律意见书
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华邦健康（002004）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-05-14 19:27│华邦健康（002004）：关于选举公司职工代表董事的公告
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一、会议召开情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司
第九届董事会由 6 名董事组成，其中包含 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工大会选举产生。
鉴于以上情况，公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2025 年第二次职工大会，选举第九届董事会职工代表董事。经全体参会职工
认真讨论，一致同意选举王曦为公司职工代表董事，其将与公司 2024 年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届
董事会，任期与非职工代表董事一致。
王曦先生符合《公司法》、《公司章程》等有关职工代表董事任职的资格和条件。第九届董事会组成后，董事成员兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
2025 年第二次职工大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/be5b13eb-833b-4cef-a055-d3c1203ed317.PDF
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2025-05-14 19:27│华邦健康（002004）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 5 月 13 日、2025 年 5 月 14 日召开 2025 年第二次职工
大会、2024 年年度股东会，选举产生了第九届董事会成员（详见公司于同日刊载在巨潮资讯网的《关于选举公司职工代表董事的公
告》、《2024 年年度股东会决议公告》），公司董事会顺利完成换届选举工作。2025 年 5 月 14 日，公司召开第九届董事会第一
次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表（详见公司于
同日刊载在巨潮资讯网的《第九届董事会第一次会议决议公告》）。现将相关情况公告如下：
一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第九届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名，非独立董事中设置职工代表董事 1 名。任期三年
，自 2024 年年度股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体名单如下（简历附后）：
1、非独立董事：张松山先生、张海安先生、王榕先生、王曦先生，其中王曦先生为职工代表董事；
2、独立董事：黎明先生、刘忠海先生。
公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交
易所审核无异议。第九届董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。
（二）董事会各专门委员会委员
公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期三年，自第九届董事
会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
经公司董事会审议通过，选举张松山等 6 名董事任各委员会委员，具体任职情况如下：
委员会 主任委员 委员
董事会战略委员会 张松山 王榕、张海安
董事会审计委员会 黎明 张松山、刘忠海
董事会提名委员会 刘忠海 张松山、黎明
董事会薪酬与考核委员会 刘忠海 王曦、黎明
以上审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的主任委员黎
明先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理：张海安先生；
2、财务总监：王剑先生；
3、董事会秘书：胡菁菁女士；
4、证券事务代表：陈志先生。
上述人员简历附后，任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。王剑先生具备履行职责
所必需的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。胡菁菁女士已取得深圳证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律
法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规中有关任职资格的规定。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
（一）董事会秘书胡菁菁女士联系方式如下：
电话：023-67886900
传真：023-67886985
电子信箱：huapont@163.com
联系地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
（二）证券事务代表陈志先生联系方式如下：
电话：023-67886985
传真：023-67886985
电子信箱：huapont@163.com
联系地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
四、其他说明
公司董事会换届选举工作已经完成。公司第八届董事会非独立董事、董事会秘书彭云辉女士任期届满，不再担任公司董事及其他
任何职务。公司对彭云辉女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/036674ae-6b56-4de7-8fe6-7b7daccf8d5a.PDF
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2025-05-14 19:26│华邦健康（002004）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 5 月 13 日、2025 年 5 月 14 日召开 2025 年第二次职工
大会、2024 年年度股东会，选举产生了第九届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免第九届董事会第一次会议通知时限的要求，
并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。本次会议于 2025 年 5 月 14 日在公司会议室以现场+视频会议的
方式召开，6 名董事都参与了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由公司董事张松山先生主持
，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：
（一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
鉴于公司董事会已经完成换届，现决定选举张松山先生为华邦生命健康股份有限公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董
事会一致。
（二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
鉴于公司董事会已经完成换届，现决定选举王榕先生为华邦生命健康股份有限公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董
事会一致。
（三）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期三年，自第九届董事
会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
经公司董事会审议通过，选举张松山等 6 名董事任各委员会委员，具体任职情况如下：
委员会 主任委员 委员
董事会战略委员会 张松山 王榕、张海安
董事会审计委员会 黎明 张松山、刘忠海
董事会提名委员会 刘忠海 张松山、黎明
董事会薪酬与考核委员会 刘忠海 王曦、黎明
（四）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
鉴于公司董事会已经换届，为确保公司生产经营活动的正常开展，现决定聘任张海安先生为华邦生命健康股份有限公司总经理，
任期与公司第九届董事会一致。
（五）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
鉴于公司董事会已完成换届，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和《华邦生命健康股份有限公司章程》的规定，现决定聘任胡菁菁女士为公司董事会秘书，聘任陈志先生为公
司证券事务代表，任期与第九届董事会一致。
（六）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
鉴于公司董事会已完成换届，现决定聘任王剑先生为华邦生命健康股份有限公司财务总监，任期与第九届董事会一致。
二、备查文件
第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/464a019b-31da-435c-abc1-d1f130b811d8.PDF
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2025-04-24 16:17│华邦健康（002004）：关于全资子公司获得《药品注册证书》的公告
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华邦健康（002004）：关于全资子公司获得《药品注册证书》的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 18:13│华邦健康（002004）：关于非公开发行可交换公司债券发行完成的提示性公告
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华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定
信息披露媒体上发布了《关于非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2024045）。拟面向专业投资者非公开发行可交换公
司债券，债券的种类为可交换为山东凯盛新材料股份有限公司A 股股票（股票代码：301069.SZ）的公司债券。
2025 年 3 月 20 日，公司获得深圳证券交易所出具的《关于华邦生命健康股份有限公司非公开发行科技创新可交换公司债券符
合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕249 号）。详见公司于 2025 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于收到<关于华邦生命健康股份有限公司非公开行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌
条件的无异议函>的公告》（公告编号：2025005）。
截至 2025 年 4 月 22 日，公司面向专业投资者非公开发行可交换公司债券已发行完成，本次可交换债券的相关信息如下：
1、债券简称：25 华邦 EB
2、发行规模：人民币 6 亿元
3、债券期限：3 年
4、换股期：自本期可交换公司债券发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至本期可交换公司债券到期日前一交易日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9a0a91a4-8e60-46b6-bf7a-70ae459ae5d9.PDF
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2025-04-22 21:50│华邦健康（002004）：年度关联方资金占用专项审计报告
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华邦健康（002004）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8e72fc6d-5b5f-4d09-afaa-199d34a16fc0.PDF
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2025-04-22 21:50│华邦健康（002004）：2024年年度审计报告
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华邦健康（002004）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 21:50│华邦健康（002004）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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华邦健康（002004）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9d85e6fd-f442-4b88-95e9-888eee049538.PDF
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2025-04-22 21:50│华邦健康（002004）：内部控制审计报告
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华邦健康（002004）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/aebfb9db-7591-4aaa-b063-de6e9be8e722.PDF
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2025-04-22 21:50│华邦健康（002004）：关于对重庆松山医院提供担保的公告
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华邦健康（002004）：关于对重庆松山医院提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4cf6cfce-29a3-4d7a-8dc2-d119b32c1c83.PDF
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2025-04-22 21:50│华邦健康（002004）：关于向重庆松山医院提供财务资助展期的公告
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华邦健康（002004）：关于向重庆松山医院提供财务资助展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5c6d1195-34b4-4d12-a5d0-c48aec3560f5.PDF
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2025-04-22 21:50│华邦健康（002004）：监事会决议公告
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华邦健康（002004）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/eaca88c0-7a42-42c8-87e4-03cdcd62be9e.PDF
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2025-04-22 21:49│华邦健康（002004）：年度股东大会通知
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华邦健康（002004）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e87c41ed-f1eb-48a6-8e58-028a477eef84.PDF
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2025-04-22 21:49│华邦健康（002004）：董事会审计委员会工作细则（2025年4月）
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第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运
作指引》”）、《华邦生命健康股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条 公司在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会应当负责审核公司财务信息及其披
露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会
计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识
和经验。
第四条 审计委员会委员（以下简称“委员”）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事
会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名。审计委员会的召集人应当为独立董事且为会计专业人士。
第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去
委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，设置内部审计部门，承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和
档案管理等日常工作。审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
第九条 审计委员会应当负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。下列事项应当经审计委员会
全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
第十条 审计委员会依法检查公司财务，对公司董事、高级管理人员遵守法律法规、《规范运作指引》、深圳证券交易所其他规
定和公司章程以及执行公司职务的行为进行监督，可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。董事、高级管理人员应当如实
向审计委员会提供有关情况和材料，不得妨碍审计委员会行使职权。
审计委员会发现董事、高级管理人员违反法律法规、深圳证券交易所相关规定或者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东会
报告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告。
审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。
第十一条 审计委员会应当审核公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务
会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告
问题的整改情况。
审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实
际控制人或者董事、高级管理人员的不当影响。
审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责、严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财
务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
第十二条 公司设置内部审计部门，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。内部审计部门配
备专职审计人员，对董事会负责。内部审计部门在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中，应
当接受审计委员会的监督指导。
第十三条 审计委员会在指导和监督内部审计部门的工作时，应当履行下列主要职责：
（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）审阅公司年度内部审计工作计划；
（三）督促公司内部审计计划的实施；
（四）指导内部审计部门的有效运作。公司内部审计部门应当向审计委员会报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报
告、审计问题的整改计划和整改情况应当同时报送审计委员会；
（五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（六）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
第十四条 审计委员会应当督导内部审计部门至少每半年对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会。检查发现
公司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向深圳证券交易所报告：
（一）公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助、购买或者出售资产、对
外投资等重大事件的实施情况；
（二）公司大额资金往来以及与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
审计委员会应当根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董事会报
告。董事会或者审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或者重大风险的，或者保荐人、独立财务顾问、会计师事务所指出公司内
部控制有效性存在重大缺陷的，董事会应当及时向深圳证券交易所报告并予以披露。公司应当在公告中披露内部控制存在的重大缺陷
或者重大风险、已经或者可能导致的后果，以及已采取或者拟采取的措施。
第十五条 公司董事、高级管理人员发现公司发布的财务会计报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并向审计委员会、董
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