公司公告☆ ◇002004 华邦健康 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 00:00 │华邦健康（002004）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-20 00:00 │华邦健康（002004）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │华邦健康（002004）：2025年中期利润分配预案 │
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│2025-08-20 00:00 │华邦健康（002004）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 00:00 │华邦健康（002004）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-20 00:00 │华邦健康（002004）：关于召开2025年半年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │华邦健康（002004）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 00:00 │华邦健康（002004）：2025年半年度报告 │
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│2025-07-27 15:33 │华邦健康（002004）：关于公司董事减持股份预披露公告 │
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│2025-06-24 11:43 │华邦健康（002004）：关于全资子公司获得《药品注册证书》的公告 │
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2025-08-20 00:00│华邦健康（002004）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025 年 8月 18 日召开，审议通过了《关于召开
2025 年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 5日（星期五）下午 14:00；（2）网络投票时间：2025年 9月 5日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 5 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为 2025 年 9 月 5 日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 2日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2025 年 9 月 2日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市渝北区人和星光大道 69号华邦生命健康股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年中期利润分配预案》 √
1、该议案已于 2025年 8月 18日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，详见公司于 2025年 8月 20日刊载在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的《2025年中期利润分配预案》（公告编号：2025038）。
2、该议案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
3、该议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书和股东有效身份证件。
2、登记时间：2025 年 9月 4日（星期四）上午 9:30－11:30，下午 13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权
的，应将授权委托书于 2025年9月 4日（星期四）前送达至本公司登记地点。
3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道 69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系人：陈志
电话：023-67886985、67886900
邮箱：huapont@163.com
地址：重庆市渝北区人和星光大道 69号
邮编：401121
6、与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/a6c3b992-3efc-4e15-ba72-4d1ee2d47db5.pdf
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2025-08-20 00:00│华邦健康（002004）：半年报董事会决议公告
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一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2025年 8月 14日以电子邮件的形式发出，20
25年 8月 18日通过通讯表决的形式召开，公司 6名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：
（一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《<2025年半年度报告>及其摘要》。
详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年
度报告摘要》（公告编号：2025037）和刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》。
（二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025年中期利润分配预案》。
为积极回报股东，公司 2025 年中期利润分配预案为：拟以公司总股本1,979,919,191 股扣除回购专户上已回购股份 7,066,508
股后的股本总额1,972,852,683 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本。
详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年中期
利润分配预案》（公告编号：2025038）。
本议案尚需提交至公司 2025年第一次临时股东会审议。
（三）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025039）
二、备查文件
1、董事会审计委员会 2025年第二次会议决议；
2、第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/ff7f128e-2d9d-4276-b356-28dbe721a643.pdf
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2025-08-20 00:00│华邦健康（002004）：2025年中期利润分配预案
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基于华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东重庆汇邦卓远科技有限公司（曾用名：西藏汇邦科技有限公
司）关于 2025年中期分红的提议，公司已于 2025年 4月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载《关于收到控股股东 2025
年中期分红提议的公告》（公告编号：2025024），为提升公司投资价值、与投资者共享企业发展成果，公司拟定了 2025年中期利润
分配预案。
一、审议程序
2025 年 8月 18 日，公司召开董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第九届董事会第二次会议，审议通过了《2025年中期利
润分配预案》，本预案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
1、分配基准：2025年半年度
2、根据公司 2025年半年度财务报告（未经审计），公司 2025年半年度实现归属于上市公司股东净利润 388,455,625.50元，未
弥补亏损、未提取法定公积金、未提取任意公积金。截至 2025年 6月 30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 1,986,457,656
.65元、母公司可供股东分配的利润为 775,936,281.82元。
根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司与合并数据孰低原则，2025年半年度可供股东分配利润为 775,936,281.82元。
3、为积极回报股东，公司 2025 年中期利润分配预案为：拟以公司总股本1,979,919,191 股扣除回购专户上已回购股份 7,066,
508 股后的股本总额1,972,852,683 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本，剩余未分配利润结转下一年度。预计派发现金股利 394,570,536.60元（含税）,具体金额以实际派发情况为准。
4、公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。董事会审议利润分配预案后至实
施前，公司股本如发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。
三、现金分红方案合理性说明
本次公司利润分配预案符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红（2025年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，是落实公司《估值提升计划》的实际行动。现金
分红方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公
司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司偿债能力。公司过去十二个月内未使用募集资
金补充流动资金，未来十二个月内也暂无使用募集资金补充流动资金的计划。
四、备查文件
1、董事会审计委员会 2025年第二次会议决议；
2、第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/053a35b7-1b9d-4e06-ad7a-2dbabedfeca3.pdf
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2025-08-20 00:00│华邦健康（002004）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华邦健康（002004）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/1d9ec9c9-874b-4261-9fd3-6d6d13125f2f.pdf
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2025-08-20 00:00│华邦健康（002004）：2025年半年度财务报告
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华邦健康（002004）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/83d4aace-c21f-4dfa-982b-5ac994627020.pdf
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2025-08-20 00:00│华邦健康（002004）：关于召开2025年半年度业绩网上说明会的公告
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华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 8月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《202
5年半年度报告》及其摘要。为使广大投资者进一步了解公司经营情况，公司拟于 2025年 8月 26日（星期二）下午 15:00-17:00在
全景网举行 2025年半年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.ne
t）参与本次业绩说明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理张海安先生，独立董事刘忠海先生，董事会秘书胡菁菁
女士，财务总监王剑先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年半年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者建议
。投资者可在 2025年 8月25日（星期一）16:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/3769460e-30d8-4b46-83bb-74cbe9d2285f.pdf
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2025-08-20 00:00│华邦健康（002004）：2025年半年度报告摘要
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华邦健康（002004）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/d4628128-8ba3-46ff-98b5-5ccd27a2329a.pdf
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2025-08-20 00:00│华邦健康（002004）：2025年半年度报告
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华邦健康（002004）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/ef551e5c-c206-409a-9a7f-f26a8bfd8ec0.pdf
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2025-07-27 15:33│华邦健康（002004）：关于公司董事减持股份预披露公告
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持有本公司股份 10,800,000 股、占本公司总股本（剔除公司回购专用证券账户中股份数量）比例 0.5474%的副董事长王榕先生
计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3 个月内（2025 年 8 月 19 日至 2025 年 11 月 18 日）以集中竞价方式减持不超过本
公司股份 2,700,000 股，占本公司总股本（剔除公司回购专用证券账户中股份数量）比例 0.1369%。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：王榕。
（二）截至本公告披露日，王榕先生持有公司股份 10,800,000 股，占公司总股本（剔除公司回购专用证券账户中股份数量）比
例 0.5474%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间：
1、本次拟减持的原因：股东个人资金使用需求；
2、股份来源：公司吸收合并北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司发行的股份、公司股权激励授予的股份及通过二级市场增持的
股份（含历次分配转增）；
3、减持数量：拟减持公司股份数量不超过 2,700,000股；
4、减持方式：深圳证券交易所集中竞价方式；
5、占公司总股本的比例：不超过公司总股本（剔除公司回购专用证券账户中股份数量）的 0.1369%，且减持数量未超过其持有
公司股份总数的 25%；
6、减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，即 2025 年 8月 19 日至 2025 年 11 月 18 日，此期间如遇相
关法律法规规定的禁止减持期间则不减持；
7、减持价格：按照减持实施时公司股票的市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
在担任公司董事期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。截至本公告披露日，王榕先生严格遵守了上述规
定，未发生违反上述规定的情形。
（三）其他说明
王榕先生将严格按照《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，依法依规减持公司股份。
三、相关风险提示
（一）本次减持股份计划最终是否按期实施将根据市场情况、公司股价等情形决定，减持时间、减持价格尚存在不确定性，也存
在是否如期实施完成的不确定性。
（二）本次减持股份计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/b06f6c35-932b-48e9-bdec-3e6482cdfbcb.PDF
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2025-06-24 11:43│华邦健康（002004）：关于全资子公司获得《药品注册证书》的公告
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华邦健康（002004）：关于全资子公司获得《药品注册证书》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/0b62eb2f-53ab-459b-b63d-be9d08f1b40f.PDF
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2025-06-20 00:00│华邦健康（002004）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东西藏汇邦科技有限公司（以下简称“汇邦科技”）的
通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理质押展期业务,具体情况如下：
一、本次质押展期基本情况
股东 是否为控股 质押展 占其所 占公司 是否 是否为 质押起 质押到 展期后到 质权人 质
股东 期数 持 总 为 补 始日 期日 期日 押
名称 或第一大股 （股） 股份比 股本比 限售 充质押 用
东及 例 例 股 途
其一致行动
人
汇邦 是 22,000, 5.94% 1.11% 否 否 2024.06 2025.06 2026.06.1 西南证券 融
科技 000 .18 .18 8 股份 资
有限公司 需
要
二、汇邦科技及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，汇邦科技及其一致行动人张松山先生、张一卓先生、赵丹琳女士所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押数量 占其所持 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 （股） 股份比例 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
汇邦科技 370,449,804 18.71% 185,000,000 49.94% 9.34% 0 0.00% 0 0.00%
张松山 117,095,583 5.91% 61,910,000 52.87% 3.13% 55,821,687 90.17% 32,000,000 57.99%
张一卓 55,060,000 2.78% 22,080,000 40.10% 1.12% 0 0.00% 0 0.00%
赵丹琳 405,500 0.02% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 543,010,887 27.43% 268,990,000 49.54% 13.59% 55,821,687 20.75% 32,000,000 11.68%
注：上表中张松山先生所持限售股类型为高管锁定股。
三、备查文件
1、《对账单》；
2、股票质押式回购交易延期购回协议书；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/bcf03a49-00a3-4247-9efd-56ef8d95568d.PDF
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2025-06-06 17:07│华邦健康（002004）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东西藏汇邦科技有限公司（以下简称“汇邦科技”）的
通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理质押业务,具体情况如下：
一、本次质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其 占公 是 是否 质押起 质押到期日 质权人 质押用
名称 股东 数 所 司 否 为 始 途
或第一大股 量（股） 持股 总股 为 补充 日
东及 份 本 限 质
其一致行动 比例 比例 售 押
人 股
汇邦科 是 52,000,0 14.04 2.63% 否 否 2025.6 办理解除质押 西南证券股 融资需
技 00 % .4 手续 份有 要
之日止 限公司
二、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东或第一 本次解除质押股 占其所 占公司 质押起始 解除质押 质权人
名称 大股 份 持 总 日 日
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