公司公告☆ ◇002005 ST德豪 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 17:18 │ST德豪（002005）：关于公司股票异常波动的公告 │
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│2025-06-23 18:27 │ST德豪（002005）：关于涉及诉讼事项的公告 │
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│2025-06-15 15:34 │ST德豪（002005）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-15 15:34 │ST德豪（002005）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-15 15:32 │ST德豪（002005）：关于公司股票异常波动的公告 │
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│2025-06-11 18:37 │ST德豪（002005）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │ST德豪（002005）：关于控股子公司对外投资的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │ST德豪（002005）：第八届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-05-27 16:32 │ST德豪（002005）：关于子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-23 20:03 │ST德豪（002005）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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2025-06-26 17:18│ST德豪（002005）：关于公司股票异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况说明
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 24日、2025 年 6 月 25 日、2025 年 6 月 26 日连续 3
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露
而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、 公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《2024 年年度报告》及其摘要，公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利
润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1
第（七）条的相关规定，公司股票继续实施其他风险警示（ST）。
2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公
告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/9d93dbb7-3c50-482e-a48d-bac7e9ed0f36.PDF
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2025-06-23 18:27│ST德豪（002005）：关于涉及诉讼事项的公告
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一、本次诉讼的基本情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”、“公司”）及子公司大连德豪光电科技有限公司（以下简称“大连德
豪”）于近日收到辽宁省大连市中级人民法院（以下简称“大连中院”）送达的《应诉通知书》【（2025）辽02民初257号】及民事
起诉状等相关资料。深圳安萤电子有限公司（以下简称“深圳安萤”）就与大连德豪、芜湖德豪润达光电科技有限公司（以下简称“
芜湖德豪”）销售代理合同纠纷向大连中院递交了诉讼申请，现将有关情况公告如下：
二、诉讼的主要内容
（一）诉讼案件当事人
原告：深圳安萤电子有限公司
被告一：大连德豪光电科技有限公司
被告二：芜湖德豪润达光电科技有限公司
被告三：安徽德豪润达电气股份有限公司
第三人：安萤电子有限公司
（二）诉讼案情概述
公司于2022年4月29日在巨潮资讯网披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2022-10），其中大连德豪诉深圳安
萤的买卖合同纠纷案件，大连德豪要求深圳安萤支付欠付的LED芯片销售货款，经大连中院一审出具【（2022）辽02民初889号《民事
判决书》】，判决深圳安萤向大连德豪支付欠款71,527,557.16元，安萤电子有限公司（系深圳安萤母公司，以下简称“安萤电子”
）承担连带责任。
针对上述合同纠纷案件，深圳安萤不服大连中院民事判决，上诉至辽宁省高级人民法院（以下简称“辽宁高院”），后又向辽宁
高院申请撤回上诉，辽宁高院出具【（2024）辽民终191号《民事裁定书》】准予深圳安萤撤回上诉。截至目前，该案件一审判决已
生效，深圳安萤及安萤电子未履行判决。
近日，深圳安萤向大连中院提起诉讼，其认为大连中院一审判决中深圳安萤应支付给大连德豪的款项均是发生在销售代理合同关
系中，不涉及任何买卖合同关系，深圳安萤根据销售情况可获得销售额的返利（或称佣金）；在（2022）辽02民初889号《民事判决
书》确认深圳安萤应向大连德豪支付货款71,527,557.16元的情况下，深圳安萤要求公司及大连德豪、芜湖德豪退还其垫付的客诉赔
偿、坏账损失、纠纷处理诉讼成本等款项。
（三）主要诉讼请求
1、判令被告一和被告二向原告支付销售佣金、承担坏账、客诉赔偿款、诉讼成本等共计2,000万元(具体金额以审计鉴定结论为
准)。
2、判令被告三就被告一和被告二的签署债务承担连带清偿责任。
3、判令本案的案件受理费、保全费由三被告共同承担。
三、诉讼裁决情况
截止本公告披露日，该诉讼案件尚未进入开庭审理阶段。
四、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案件尚未开庭审理，公司目前无法判断该诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼案件的进展情况，及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述诉讼仲裁事项外，截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
六、备查文件
1、《辽宁省大连市中级人民法院应诉通知书》（2025）辽02民初257号
2、《辽宁省大连市中级人民法院民事判决书》（2022）辽02民初889号
3、《辽宁省高级人民法院民事裁定书》（2024）辽民终191号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/e40dc29d-2566-4dee-8ad1-0ad87374ba2c.PDF
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2025-06-15 15:34│ST德豪（002005）：2024年年度股东大会决议公告
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一、会议的召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场会议召开时间：2025年6月13日（星期五）下午14∶30开始。
2、网络投票时间为：2025年6月13日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月13日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月13日9:15至15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层会议室。
（四）股权登记日为2025年6月6日。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络形式的投票平台。
（六）现场会议主持人：吉学斌先生。
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 172 人，代表股份 755,744,084 股，占公司有表决权股份总数的 43.1256％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 659,432,943 股，占公司有表决权股份总数的 37.6297％。
通过网络投票的股东 163 人，代表股份 96,311,141 股，占公司有表决权股份总数的 5.4959％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 164 人，代表股份 96,316,241 股，占公司有表决权股份总数的 5.4962％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003％。
通过网络投票的中小股东 163 人，代表股份 96,311,141 股，占公司有表决权股份总数的 5.4959％。公司部分董事、监事、高
级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
议案1.00 2024年度董事会工作报告
表决结果：同意 753,457,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6974％；反对1,714,434股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2269％；弃权 572,100 股（其中，因未投票默认弃权 42,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0757％。
其中，中小股东总表决情况：同意 94,029,707 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6260％；反对 1,714
,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7800％；弃权 572,100 股（其中，因未投票默认弃权42,600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5940％。
本议案获得通过。
议案2.00 2024年度监事会工作报告
表决结果：同意 753,457,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6974％；反对1,735,034股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2296％；弃权 551,500 股（其中，因未投票默认弃权 16,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0730％。
其中，中小股东总表决情况：同意 94,029,707 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6260％；反对 1,735
,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8014％；弃权 551,500 股（其中，因未投票默认弃权16,600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5726％。
本议案获得通过。
议案3.00 2024年度财务决算报告
表决结果：同意 753,436,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6947％；反对1,761,234股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2330％；弃权 546,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0723％。
其中，中小股东总表决情况：同意 94,008,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6044％；反对 1,761
,234 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8286％；弃权 546,100 股（其中，因未投票默认弃权16,600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5670％。
本议案获得通过。
议案4.00 2024年度利润分配方案
表决结果：同意 753,362,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6849％；反对1,842,134股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2438％；弃权 539,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0713％。
其中，中小股东总表决情况：同意 93,935,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5278％；反对 1,842
,134 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9126％；弃权 539,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5596％。
本议案获得通过。
议案5.00 2024年年度报告及其摘要
表决结果：同意 753,452,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6968％；反对1,730,034股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2289％；弃权 561,300 股（其中，因未投票默认弃权 16,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0743％。
其中，中小股东总表决情况：同意 94,024,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6210％；反对 1,730
,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7962％；弃权 561,300 股（其中，因未投票默认弃权16,600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5828％。
本议案获得通过。
议案6.00 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
表决结果：同意 753,318,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6791％；反对1,820,034股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2408％；弃权 605,300 股（其中，因未投票默认弃权 70,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0801％。
其中，中小股东总表决情况：同意 93,890,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4819％；反对 1,820
,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8896％；弃权 605,300 股（其中，因未投票默认弃权70,800 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6285％。
本议案获得通过。
议案7.00 关于公司2025年融资额度及提供相应担保的议案
表决结果：同意 753,370,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6859％；反对1,780,334股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2356％；弃权 593,500 股（其中，因未投票默认弃权 59,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0785％。
其中，中小股东总表决情况：同意 93,942,407 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5354％；反对 1,780
,334 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8484％；弃权 593,500 股（其中，因未投票默认弃权59,200 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6162％。
本议案获得通过。
议案8.00 关于修订关联交易管理制度的议案
表决结果：同意 753,405,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6906％；反对1,732,534股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2292％；弃权 605,700 股（其中，因未投票默认弃权 70,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0801％。
其中，中小股东总表决情况：同意 93,978,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5723％；反对 1,732
,534 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7988％；弃权 605,700 股（其中，因未投票默认弃权70,800 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6289％。
本议案获得通过。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事作了2024年度独立董事述职报告。
五、律师见证情况
本次股东大会经广东晟典律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集
、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2024年度股东大会决议。
2、广东晟典律师事务所出具的《关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/db29d51a-1fdc-4874-b739-27f8551bcf5d.PDF
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2025-06-15 15:34│ST德豪（002005）：2024年年度股东大会的法律意见书
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ST德豪（002005）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/1e906573-dffb-4f4d-95ae-fd9c8a5dc841.PDF
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2025-06-15 15:32│ST德豪（002005）：关于公司股票异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况说明
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 11日、2025 年 6 月 12 日、2025 年 6 月 13 日连续 3
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露
而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于 2025 年 4月 29日披露了《2024年年度报告》及其摘要，公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰
低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 第（
七）条的相关规定，公司股票继续实施其他风险警示（ST）。
2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公
告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/12d66254-374c-4cee-8265-b56fa3c38afb.PDF
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2025-06-11 18:37│ST德豪（002005）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024
年年度报告》及其摘要。为了让广大投资者更深入、全面地了解公司2024年年度报告相关情况，公司将举办2024年度业绩说明会，现
将有关事项公告如下：
一、召开时间：2025年6月17日（星期二）下午15:00－16:30。
二、召开方式：深圳证券交易所 “互动易”平台网络远程的方式。
三、出席人员：董事长兼总经理吉学斌先生、财务总监冯凌先生、董事会秘书郝守超先生。
四：问题征集方式：为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，欢迎广大投资者
提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司2024年度业绩说明会页面进行提问。
在信息披露允许范围内，公司将在2024年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答，敬请广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/fc89c8f6-2105-44bd-aa66-729377978862.PDF
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2025-05-30 00:00│ST德豪（002005）：关于控股子公司对外投资的公告
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一、对外投资概述
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽锐拓电子有限公司（以下简称“安徽锐拓”）根据战略规
划及业务发展需要，与蚌埠高新技术产业开发区管理委员会拟签订《投资协议书》，投资建设汽车 LED封装项目，项目总投资 5,000
万元，其中首期投资约 3,000万元。
公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公
司章程》等有关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提
交股东大会审议。
二、投资协议的主要内容
甲方：蚌埠高新技术产业开发区管理委员会
乙方：安徽锐拓电子有限公司
（一）项目概况
1、项目名称：安徽锐拓汽车 LED封装项目。
2、项目位置：位于蚌埠市高新区天河路东侧燕南路南侧（现蚌埠德豪光电科技有限公司园区车间内）。
3、项目建设内容：主要建设 LED半导体器件制造基地。
4、项目投资额：总投资约 5,000 万元,其中首期投资约 3,000 万元，后续投资根据届时市场情况研判落地。
（二）项目建设
1、建设工期：项目首期计划于 2025年 12月投资完成。
2、销售收入：项目首期投资完成后，蚌埠锐拓电子有限公司（安徽锐拓全资子公司，以下简称“蚌埠子公司”）年应税销售收
入预计可达 7,000 万元
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