公司公告☆ ◇002005 ST德豪 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 17:22 │ST德豪（002005）：关于仲裁事项的进展公告 │
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│2025-11-14 17:55 │ST德豪（002005）：关于公开挂牌出售子公司部分资产的进展公告 │
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│2025-11-07 16:07 │ST德豪（002005）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-10-27 18:19 │ST德豪（002005）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:16 │ST德豪（002005）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:15 │ST德豪（002005）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-10-27 18:15 │ST德豪（002005）：第八届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-17 17:46 │ST德豪（002005）：第八届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-17 17:45 │ST德豪（002005）：关于公司下属合伙企业对外投资设立合资公司的公告 │
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│2025-09-12 17:32 │ST德豪（002005）：关于公司收到安徽证监局警示函的公告 │
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2025-11-17 17:22│ST德豪（002005）：关于仲裁事项的进展公告
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一、仲裁事项的基本情况
深圳安萤电子有限公司（以下简称“深圳安萤”或“申请人”）因 LED 芯片销售渠道网络转移纠纷在香港提起仲裁，被申请人
为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”、“公司”）子公司大连德豪光电科技有限公司（以下简称“大连德豪”
）。
2024 年 3月 25 日，香港国际仲裁中心独任仲裁员 Peter Yuen 针对上述纠纷案件作出裁决，依据裁决结果，被申请人大连德
豪应当向申请人深圳安萤支付61,270,000 元人民币及利息、仲裁费用 1,056,752.60 港元。公司已于 2024 年 4月 27 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-13）中披露。
二、仲裁事项的进展情况
公司子公司大连德豪近日收到辽宁省大连市中级人民法院（以下简称“大连中院”）出具的《传票》（案号：（2025）辽 02 认
港 2号），定于 2025 年 11 月27 日 9时，就深圳安萤申请认可与执行香港特别行政区仲裁裁决事项进行询问。
三、公司同申请人深圳安萤之间的其他案件情况
公司同申请人深圳安萤除上述仲裁事项外，亦存在其他案件，具体情况如下：
1、大连德豪诉深圳安萤的买卖合同纠纷案件，大连德豪要求深圳安萤支付欠付的 LED 芯片销售款，经大连中院一审出具【（20
22）辽 02 民初 889 号《民事判决书》】，判决深圳安萤向大连德豪支付欠款 71,527,557.16 元，安萤电子有限公司（系深圳安萤
母公司，以下简称“安萤电子”）承担连带责任。公司已于 2022年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关
于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2022-10）中披露。
针对上述合同纠纷案件，深圳安萤不服大连中院民事判决，上诉至辽宁省高级人民法院（以下简称“辽宁高院”），后又向辽宁
高院申请撤回上诉，2025 年1 月，辽宁高院出具【（2024）辽民终 191 号《民事裁定书》】准予深圳安萤撤回上诉。截至公告披露
日，该案件一审判决已生效，深圳安萤及安萤电子均尚未履行判决。
2、2025 年 6月，深圳安萤向大连中院提起诉讼，其认为大连中院一审判决中深圳安萤应支付给大连德豪的款项均是发生在销售
代理合同关系中，深圳安萤根据销售情况可获得销售额的返利（或称佣金）；请求判令大连德豪和公司子公司芜湖德豪润达光电科技
有限公司向深圳安萤支付销售佣金、客诉赔偿款等共计2,000 万元（具体金额以审计鉴定结论为准），及德豪润达就前述债务承担连
带清偿责任。具体内容详见公司于2025年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告
编号：2025-29）。截至公告披露日，该诉讼案件尚未进入开庭审理阶段。
四、对公司的影响及风险提示
公司针对该仲裁案件，后续将向大连中院提出申请不予执行，积极应诉；与此同时，将积极推动对深圳安萤已胜诉案件的执行程
序，切实维护公司和股东的利益。由于该仲裁事项后续进展和执行情况尚存在不确定性，其对公司本期利润或期后利润的影响存在一
定不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和案件实际进展情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬
请广大投资者理性决策，注意投资风险。
五、备查文件
辽宁省大连市中级人民法院出具的《传票》（案号：（2025）辽 02 认港 2号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/62d965b1-c998-4ee3-859f-51fd67302056.PDF
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2025-11-14 17:55│ST德豪（002005）：关于公开挂牌出售子公司部分资产的进展公告
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ST德豪（002005）：关于公开挂牌出售子公司部分资产的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/9434d18f-a7eb-4c23-9462-805a019404e7.PDF
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2025-11-07 16:07│ST德豪（002005）：关于董事辞职的公告
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ST德豪（002005）：关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/f307a413-8496-4c33-8f6c-e7e905d51eb3.PDF
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2025-10-27 18:19│ST德豪（002005）：2025年三季度报告
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ST德豪（002005）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/88d76191-a6df-46b8-a697-540725df1725.PDF
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2025-10-27 18:16│ST德豪（002005）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于 2025 年 10月 17日以电子邮件方式送
达各位董事，2025 年 10 月 27日以现场结合通讯的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人。本次会议由董
事长吉学斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的
《2025 年第三季度报告》。（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8b7beeda-a361-4742-a521-27c55300e661.PDF
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2025-10-27 18:15│ST德豪（002005）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司及下属子公司为提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常资金正
常使用及风险可控的前提下，使用总额度不超过9,000万元的闲置自有资金进行委托理财业务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
和《公司章程》等有关规定，本次委托理财不构成关联投资的情形，不涉及重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将有关事
项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况概述
（一）资金来源
公司闲置自有资金。
（二）投资额度及期限
公司拟使用最高不超过 9,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，资金使用期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过
投资额度。
（三）投资品种
公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型理财产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证等。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起至公司下一次审议闲置自有资金购买理财产品相关议案的董事会或股东大会召开之日（以时间在先
者为准）止，有效期不超过12 个月。
（五）实施方式
在上述额度范围内，公司管理层提请董事会授权行使该事项决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）关联关系说明
公司拟进行委托理财的受托方为公司主要合作银行、证券公司等金融机构，与公司不得存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
受金融市场宏观政策的影响，公司购买理财产品时不排除受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响，产品的
收益率可能会产生波动，收益可能不及预期。
（二）风险控制措施
针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的保本浮动收益型理财产品进行投资；
2、公司财务部将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险；
3、公司内审部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影
响公司主营业务的开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，为公司和
股东获取更多的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b60ea862-620a-434f-92d0-aecd65ea5451.PDF
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2025-10-27 18:15│ST德豪（002005）：第八届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于 2025 年 10月 17日以电子邮件方式送达
各位监事，2025 年 10 月 27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合
《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披
露的《2025 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第八届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3c57bcea-0828-4821-a95f-f7d931fdabf5.PDF
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2025-10-17 17:46│ST德豪（002005）：第八届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 17日以现场结合通讯的方式
召开，会议通知于 2025 年 10 月16 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《安徽德豪润达电气股份有限公司
章程》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议：
（一）审议通过《关于公司下属合伙企业对外投资设立合资公司的议案》
董事会认为：本次对外投资事项是公司基于长期战略布局规划与业务拓展需要所做出的重要决策，通过对现有资源的有效整合与
优化配置，可为公司长久发展提供新的动力和增长点。公司使用自有资金对外投资设立合资公司，不会对公司财务状况、经营成果产
生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的
《关于公司下属合伙企业对外投资设立合资公司的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/f780a98a-e6a6-4f2c-bc62-21a4cd8d0f17.PDF
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2025-10-17 17:45│ST德豪（002005）：关于公司下属合伙企业对外投资设立合资公司的公告
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重要内容提示：
● 投资标的名称：惠州德豪光联光电科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称“合资公司”）；
● 投资金额：合资公司认缴出资总额为人民币 3,000 万元，其中安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）下属合
伙企业芜湖德豪共创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖德豪共创”）拟以自有资金认缴出资人民币1,600万元，占合
资公司认缴出资总额的 53.33%；
● 本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议；
● 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组情形；
● 风险提示：目前合资公司设立尚需市场监督管理部门审批核准，可能存在设立过程中因审批未获通过、登记备案未能完成等
风险。合资公司在运营过程中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、经营管理等多种因素影响，存在投资收益不及预期的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
根据公司战略发展需要，为进一步提升公司资源整合与配置效率，拟在现有主营 LED 封装业务的基础上做下游延申，公司决定
对外投资设立合资公司，通过合资公司具体规划 LED 照明及相关产业发展方向及整体布局，为公司的长远发展奠定坚实基础。
为此，公司下属合伙企业芜湖德豪共创将与惠州光联世纪光电科技有限公司共同投资设立合资公司，其中芜湖德豪共创拟以自有
资金认缴出资人民币 1,600万元，占合资公司认缴出资总额的 53.33%。
后续，合资公司具体负责 LED 照明及相关业务的开展，为公司长久发展提供新的动力和利润增长点，相关安排如下：
（一）产品领域：通过运营“ETI”等品牌，涉足新能源汽车照明、智能家居照明、商业照明、特种照明等照明领域，以及电工
器材，配电开关等相关产品领域。
（二）生产安排：根据市场需求和自身定位完成产品设计后，交由公司、子公司及符合条件的企业生产。
（三）人员配置：主要设有研究开发人员、生产技术人员、采购销售人员等。
（四）销售渠道：线上和线下两种销售方式。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，公司于2025 年 10 月 17日召开第八届董事会第十次会议，
审议通过《关于公司下属合伙企业对外投资设立合资公司的议案》，同时董事会授权公司管理层负责办理与本次投资相关事宜，包括
但不限于签署投资协议及其他法律文件，办理与本次投资有关的各项审批、备案、登记等必要手续。本次对外投资事项在董事会审批
权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对手方基本情况
（一）公司名称：惠州光联世纪光电科技有限公司
（二）统一社会信用代码：91441302MAEX8N7K7A
（三）企业类型：有限责任公司
（四）注册地址：惠州市惠城区江北文昌一路华贸大厦 3座 15 层 01 单元
（五）注册资本：6,000 万元人民币
（六）法定代表人：吴俣
（七）经营范围：一般项目：智能控制系统集成；照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；
电工器材制造；电工器材销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制
造；五金产品制造；五金产品零售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；家居用品销
售；家居用品制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；建筑装饰材料销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软
硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（八）主要股东及持股比例：中俣赋（重庆）科技有限公司，持股比例 100%。
（九）与上市公司关联关系：该主体与上市公司及上市公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也
不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
（十）经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，上述交易对手方不属于失信被执行人
，信用状况良好。
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：惠州德豪光联光电科技有限公司；
（二）公司类型：有限责任公司
（三）注册资本：3,000 万元人民币
（四）主要股东及持股比例：
单位：万元
股东名称 认缴出资额（万元） 出资方式 持股比例
芜湖德豪共创企业管理合伙企业 1,600 现金出资 53.33%
（有限合伙）
惠州光联世纪光电科技有限公司 1,400 现金出资 46.67%
合计 3,000 100%
（五）经营范围：照明器具制造、照明器具销售、电工器材制造、电工器材销售、智能家庭消费设备销售等。
（以上信息以市场监督管理部门最终登记为准）
四、投资协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：芜湖德豪共创企业管理合伙企业（有限合伙）
乙方：惠州光联世纪光电科技有限公司
（二）出资额度及出资方式
合资公司注册资本为人民币 3,000 万元（大写：三仟万元整），各方认缴出资额、出资方式如下：
甲方认缴出资额人民币 1,600 万元，占注册资本的 53.33%；出资方式为货币。乙方认缴出资额人民币 1,400 万元，占注册资
本的 46.67%；出资方式为货币。
（三）公司治理结构
1、股东会：是合资公司最高权力机构，由全体股东组成；股东会决议需经代表 1/2 以上表决权的股东通过(如修改公司章程、
增减注册资本、公司合并/分立/解散/变更形式的决议，则需经代表 2/3 以上表决权的股东通过）。
2、董事会：合资公司设董事会，由 5名董事组成，甲方推荐 3名，乙方推荐2名，董事任期 3年，可连选连任；董事会决议应当
有过半数董事出席方可举行，董事会作出决议，应当经全体董事过半数通过。
3、法定代表人：由经理担任，由乙方推荐人选，具体以市场监督管理部门登记为准。
4、经理：由乙方推荐人选，负责公司日常经营管理，对董事会负责。
（四）利润分配与亏损承担
1、合资公司年度利润分配方案由董事会制定，经股东会审议通过后执行；原则上每年分配一次。
2、公司经营期间的亏损，由各股东按认缴出资比例承担；股东已实缴出资不足以弥补亏损的，应按约定出资期限补足，未按期
补足的，视为放弃相应股权。
（五）违约责任
1、任何一方违反协议出资义务、设立责任约定的，除按约定支付违约金外，还应赔偿守约方因此遭受的全部损失（包括但不限
于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等）。
2、任何一方违反协议保密义务的，应向守约方支付违约金人民币贰万元，若违约金不足以弥补损失的，还应补足差额。
3、因一方违约导致协议无法履行的，守约方有权解除协议，并要求违约方赔偿全部损失。
（六）协议生效
合资协议自全体股东签字盖章之日起生效；合资公司成立后，协议中涉及股东权利义务的条款，若与公司章程不一致，以公司章
程为准（但协议中关于出资期限、违约责任的约定仍有效）。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资事项是公司基于长期战略布局规划与业务拓展需要所做出的重要决策，公司拟通过对现有资源的有效整合与优化配
置，谋求更广阔的发展空间，以为公司长久发展提供新的动力和增长点。
本次交易是在确保公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下合规开展，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
目前合资公司
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