公司公告☆ ◇002005 德豪润达 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-13 19:21 │德豪润达（002005）：关于子公司公开挂牌出售闲置资产的公告 │
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│2026-10-13 19:21 │德豪润达（002005）：第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-10-13 19:20 │德豪润达（002005）：大连综德照明科技有限公司拟处置资产涉及的相关资产市场价值资产评估报告 │
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│2026-10-10 00:00 │德豪润达（002005）：关于选举董事长并调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │德豪润达（002005）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-10 00:00 │德豪润达（002005）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-10 00:00 │德豪润达（002005）：第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-09-16 18:37 │德豪润达（002005）：关于公司续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-09-16 18:37 │德豪润达（002005）：关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告 │
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│2026-09-16 18:36 │德豪润达（002005）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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2026-10-13 19:21│德豪润达（002005）：关于子公司公开挂牌出售闲置资产的公告
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重要内容提示：
● 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于公开
挂牌出售子公司部分资产的议案》，同意下属子公司大连综德照明科技有限公司（以下简称“综德照明”）通过大连产权交易所以公
开挂牌的方式出售位于大连经济技术开发区中心工业区的在建工程及土地使用权，因在董事会授权范围内子公司未征集到符合条件的
意向受让方，为推进子公司资产转让事宜顺利实施，公司于2026年1月14日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整出
售子公司部分资产公开挂牌转让次数的议案》，同意增加标的资产的公开挂牌转让次数，截至2026年7月31日，子公司仍未征集到符
合条件的意向受让方，因子公司在大连产权交易所挂牌公告期已满一年，按照企业国有资产管理办法相关规定，该项目挂牌已终结，
具体内容详见公司于2025年7月19日、2026年1月15日、2026年8月4日在巨潮资讯网上披露的《关于公开挂牌出售子公司部分资产的公
告》（公告编号：2025-35）、《关于公开挂牌出售子公司部分资产的进展公告》（公告编号：2026-03）、《关于公开挂牌出售子公
司部分资产的进展公告》（公告编号：2026-34）；
● 公司于2026年10月13日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《关于子公司公开挂牌出售闲置资产的议案》，同意综
德照明通过大连产权交易所公开挂牌转让的方式，再次出售位于大连经济技术开发区中心工业区的在建工程及土地使用权，上述事项
已经公司第八届董事会战略委员会2026年第五次会议审议通过，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
● 本次闲置资产出售事项尚需履行公开挂牌转让程序，交易能否顺利完成具有不确定性。交易对手方和最终成交价格尚未确定
，公司将按实际成交金额核算当期损益，若交易达到股东会审批标准或构成关联交易，公司将依法履行相应审议程序及信息披露义务
，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、交易概述
为进一步优化公司资产结构，提升资产使用效率，公司结合未来发展及战略布局需要，于 2026 年 10 月 13 日召开第八届董事
会第二十三次会议，审议通过《关于子公司公开挂牌出售闲置资产的议案》，同意下属子公司综德照明通过大连产权交易所公开挂牌
转让的方式，出售位于大连经济技术开发区中心工业区的在建工程及土地使用权。
本次拟公开挂牌转让的闲置资产账面原值为 11,038.47 万元，评估基准日账面净值为 3,660.15 万元、资产评估价值为 3,978.
88 万元。本次交易以资产评估价值为定价依据，首次公开挂牌转让价格为 3,978.88 万元，交易对手方和最终成交价格将按照国有
产权交易规则通过市场化方式确定。
同时，董事会授权公司管理层办理与本次闲置资产出售相关事宜，包括但不限于对接产权交易机构办理挂牌手续、签署交易合同
、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在本轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下重新确定挂牌价格、挂牌期限等，
其中每轮挂牌底价降价幅度不超过标的资产评估价值的10%，且重新挂牌次数不超过 3次。
本次出售闲置资产以公开挂牌转让方式进行，已经公司第八届董事会战略委员会 2026 年第五次会议、第八届董事会第二十三次
会议审议通过，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易对手方和最终成交价格尚未确定，公司将按实
际成交金额核算当期损益，若交易达到股东会审批标准或构成关联交易，公司将依法履行相应审议程序及信息披露义务。
二、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
本次交易标的资产为位于大连经济技术开发区中心工业区的在建工程及土地使用权，为子公司综德照明的闲置资产。其中，在建
工程两项，为厂区生产车间，建筑面积合计33,993.15平方米，账面原值7,784.96万元，计提减值准备5,728.47万元，评估基准日账
面价值 2,056.49 万元，截至评估基准日在建工程处于停建状态；土地使用权两宗，均为工业用地，土地使用权面积 59,586.00 平
方米，原始入账价值 3,253.51 万元，计提减值准备 943.76 万元，评估基准日账面价值1,603.66 万元。上述在建工程及土地使用
权的账面原值合计 11,038.47 万元，评估基准日账面净值合计 3,660.15 万元、资产评估价值为 3,978.88 万元。
本次交易标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及交易标的资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封
、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）标的资产评估情况
公司聘请具备从事证券服务业务资产评估资格的辽宁众华资产评估有限公司（以下简称“辽宁众华”）对本次标的资产进行评估
，辽宁众华按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，采用适当的评估方法，按照必要的评估程序，对综德照明拟处置资产在 202
6 年 7 月 31 日涉及的市场价值进行评估，并出具了《资产评估报告》（众华评报字【2026】第 085 号），评估的基本情况如下：
1、评估对象：综德照明拟处置的资产
2、评估目的：提供市场价值参考依据
3、评估范围：位于大连经济技术开发区中心工业区的在建工程及土地使用权，标的资产账面原值为 11,038.47 万元，评估基准
日账面净值为 3,660.15 万元、资产评估价值为 3,978.88 万元，标的资产均处于闲置状态，无他项权利
4、评估基准日：2026 年 7月 31 日
5、评估方法：因在建工程再取得成本的有关数据和信息来源较广，资产重置成本与资产的现行市价存在着联系和替代，因此在
建工程采用成本法评估；因待估宗地位于基准地价覆盖区域，现有基准地价及修正体系完备，可通过各项因素修正求取宗地市场价格
，因此土地使用权采用基准地价系数修正法评估，具体评估情况如下：
（1）在建工程评估情况
评估值=重置成本×工程形象进度×[1-（贬值率）]
A、重置成本的确定
重置成本（不含税）=建安综合造价+前期及其他费用+资金成本
a.建安综合造价
本次在建工程的评估，是根据类似建筑工程资料和竣工结算资料按建筑物工程量，以现行定额标准、建设规费、贷款利率计算出
建筑物的重置成本。
b.前期及其它费用
前期及其他费用包括建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、环境影响评价费等，是依据委估资产所在地建设工程其他费用
标准，结合资产本身特点进行计算。
c.资金成本
资金成本系在建设期内为工程建设所投入资金的贷款利息，其采用的利率按基准日相应期限的全国银行间同业拆借中心受权公布
的贷款市场报价利率 LPR 计算，工期按建设正常合理周期计算，并按均匀投入考虑。
计算公式：资金成本=（建安综合造价+前期及其他费用）×贷款市场报价利率 LPR×建设工期×50%
B、工程形象进度的确定
本次在建工程长期停工，工程形象进度以企业申报资料和数据为基础，企业相关管理人员和评估人员通过现场勘查逐项核实主体
结构、配套工程的已施工完成内容及未施工部分，据此确定项目实际工程形象进度。
C、贬值率的确定
本次在建工程已停工多年，综合考虑实体性贬值、功能性贬值、经济性贬值三项贬值因素，合理测算资产综合贬值率。
D、评估值的计算
评估价值=重置成本×工程形象进度×[1-（贬值率）]
（2）土地使用权评估情况
P=P1b×（1±∑Ki）×Kj+D
式中：
P-待估宗地价格；
P1b-某用途、某级别（均质区域）的基准地价；∑Ki-宗地地价修正系数；
Kj-评估基准日、容积率、土地使用年期等其他修正系数；
D-土地开发程度修正值。
委估宗地地上在建工程停建多年，依据《民法典》不动产转让房地一体原则，工业用地转让必须与地上建筑物、构筑物一并处置
，不可单独剥离土地使用权交易；比照单纯净地状态转让，存在流动性折价。基于上述情况，本次评估在基准地价系数修正法估算土
地价值的基础上考虑合理的折扣后确定土地评估价值。
6、评估结论：在评估假设条件成立前提下，纳入评估范围的资产在评估基准日的市场价值为 3,978.88 万元。
三、交易协议的主要内容
本次资产出售拟通过大连产权交易所公开挂牌方式进行，交易能否顺利完成具有不确定性。本次交易对手方、最终成交价格、交
易支付方式、支付期限等核心条款以实际签署的交易协议为准，公司将在协议签署后及时履行信息披露义务。
四、涉及出售资产的其他安排
本次资产出售不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等相关事项，资产出售所得款项将用于公司日常经营发展。
五、交易目的和对公司的影响
本次出售闲置资产，有助于优化公司资产结构，进一步提升资产使用效率，满足公司未来发展的资金需求，不存在损害公司及全
体股东合法权益的情形。本次闲置资产出售尚需履行公开挂牌转让程序，交易能否顺利完成具有不确定性，本次交易对公司利润的最
终影响以会计师事务所审计确认结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/184f3370-3133-4fa8-8230-6c7beba32034.PDF
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2026-10-13 19:21│德豪润达（002005）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2026 年 10 月 13 日以现场结合通讯的
方式召开，会议通知于 2026 年10 月 10 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5 人，会议由
董事长张波涛先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法
、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议：
（一）审议通过《关于子公司公开挂牌出售闲置资产的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
具体内容详见公司在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司公开挂牌出售闲置资产的公告
》。
三、备查文件
1、第八届董事会战略委员会 2026 年第五次会议决议
2、第八届董事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/faf8a249-18a2-4480-bc24-37f9a3d5a4be.PDF
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2026-10-13 19:20│德豪润达（002005）：大连综德照明科技有限公司拟处置资产涉及的相关资产市场价值资产评估报告
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德豪润达（002005）：大连综德照明科技有限公司拟处置资产涉及的相关资产市场价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/e3b02769-9de3-4781-85c7-fd0efaffe0fd.PDF
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2026-10-10 00:00│德豪润达（002005）：关于选举董事长并调整董事会专门委员会委员的公告
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安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于选
举第八届董事会董事长并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体事项公告如下：
一、关于选举第八届董事会董事长的情况
经公司第八届董事会过半数董事提名，董事会选举张波涛先生为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会审议
通过之日起至第八届董事会届满之日止。张波涛先生当选公司董事长后，不再担任公司副董事长职务。根据《安徽德豪润达电气股份
有限公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，董事会授权公司管理层办理与本次法定代表人变更相关事宜，包括但不限于办理
工商变更登记等手续。
二、关于调整第八届董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司第八届董事会成员补选完成，为保障董事会各专门委员会规范有序开展工作，董事会对各专门委员会委员予以调整，调
整后的第八届董事会各专门委员会委员构成情况如下：
董事会专门委员会名称 委员构成情况
审计委员会 韩勇（主任委员）、王刚、汤银玲
提名委员会 王刚（主任委员）、韩勇、张波涛
薪酬与考核委员会 王刚（主任委员）、韩勇、王冬明
战略委员会 张波涛（主任委员）、王冬明、汤银玲
上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、关于提名张波涛先生为公司第八届董事会董事长候选人的函
2、第八届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/6b77ba7c-cbed-42e7-954e-36d7191a7dd6.PDF
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2026-10-10 00:00│德豪润达（002005）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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广东晟典律师事务所
关于安徽德豪润达电气股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法 律 意 见 书
致：安徽德豪润达电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）和《安徽德豪
润达电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东晟典律师事务所（下称“本所”）接受安徽德豪润达电气股份
有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并就本次股东会的召集
和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师对公司本次股东会涉及的相关事项发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026年 9月 17日在指定媒体和深圳证券交易所网站上公告了《关于公司召开 2026年第一次
临时股东会的通知》（下称“《股东会通知》”）。本次股东会股权登记日为 2026年 9月 28日。《股东会通知》载明了会议的召开
方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会
议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
根据《股东会通知》，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统进行。
本次股东会的现场会议于 2026 年 10 月 9日下午 13:30在广东省珠海市香洲区创新科技海岸科技六路.珠海鑫润智能家电有限
公司六楼如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为股东会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东会召开当日的 9:15至 15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会召开的实际时间、
地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）本次股东会由公司董事会召集
本次股东会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东会的股东及股东代理人
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共计 6 人，代表股份508,814,196股，占公司有表决权股份总数的 29.2410%。
其中，现场参与表决的中小投资者及股东代理人共计 4人，代表股份 86,696,757股，占公司有表决权股份总数的 4.9824%。中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
经本所律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 1
34 人，代表股份175,269,927股，占公司有表决权股份总数的 10.0726%。其中，参与表决的中小投资者及股东代理人共计 134 人，
代表股份 175,269,927 股，占公司有表决权股份总数的 10.0726%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共计 140人，代表股份 684,084,123股，占公司有
表决权股份总数的 39.3136%。其中，参与表决的中小投资者及股东代理人共计 138人，代表股份 261,966,684股，占公司有表决权
股份总数的 15.0550%。
（三）出席、列席本次股东会的其他人员
公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及本所律师列席了本次股东会。
经核查，本所认为，出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席大会的资格，召集人资格合法；通
过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会审议的议案
根据《股东会通知》，本次股东会审议的议案如下：
1.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
（二）表决程序和表决结果
本次股东会议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行，会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的
程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了
现场投票和网络投票的表决结果，具体表决情况如下：
议案1.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意680,499,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4760%；反对3,479,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5087%；弃权105,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%。
其中，中小股东总表决情况：同意258,381,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6316%；反对3,479,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3283%；弃权105,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.0401%。
表决结果：本议案获得通过。
议案2.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
表决情况：同意680,499,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4760%；反对3,266,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4775%；弃权318,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0465%。
其中，中小股东总表决情况：同意258,381,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6316%；反对3,266,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2468%；弃权318,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.1215%。
表决结果：本议案获得通过。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法
》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式叁份，经经办律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/98b72a0a-997c-4793-98cf-d5aff5a1090c.PDF
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2026-10-10 00:00│德豪润达（002005）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决议案的情形；
● 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场会议召开时间：2026年10月9日（星期五）下午13:30。
2、网络投票时间为：2026年10月9日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区创新科技海岸科技六路.珠海鑫润智能家电有限公司六楼。
（四）股权登记日为：2026年9月28日。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向股东提供网络形式的投票平台。
（六）现场会议主持人：董事长吉学斌先生。
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东140人，代表股份684,084,123股，占公司有表决权股份总数的39.3136%。其中：通过现场投票的股东
6人，代表股份508,814,196股，占公司有表决权股份总数的29.2410%；通过网络投票的股东134人，代表股份175,269,927股，占公司
有表决权股份总数的10.0726%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东138人，代表股份261,966,684股，占公司有表决权股份总数的15.0550%。其中：通过现场投票的
中小股东4人，代表股份86,696,757股，占公司有表决权股份总数的4.9824%；通过网络投票的中小股东134人，代表股份175,269,927
股，占公司有表决权股份总数的10.0726%。
3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表
案 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 决
编 （股） （股） （股） （股 结
码 ） 果
1.0 关于补选第八届 总表决情况 680,499,4 99.476 3,479,6 0.508 105,10 0.0154 0 通
0 董事会非独立董 23 0% 00 7% 0 % 过
事的议案 其中，中小股 258,381,9 98.631 3,479,6 1.328 105,10 0.0401 0
东表决情况 84 6% 00 3% 0 %
2.0 关于公司续聘会 总表决情况 680,499,4 99.476 3,266,3 0.477 318,40 0.0465 0 通
0 计师事务所的议 23 0% 00 5% 0 % 过
案 其中，中小股 258,381,9 98.631 3,266,3 1.246 318,40 0.1215 0
东表决情况 84 6% 00 8% 0 %
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所
2、见证律师：方玉碧、赖嘉晓
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及表决程序等事
宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》的规
定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
2、广东晟典律师事务所出具的《关于安徽德豪润达电气股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/e69076f7-1653-40fd-9286-1e86f12ff556.PDF
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2026-10-10 00:00│德豪润达（002005）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 9日以现场结合通讯的方
式召开，会议通知于 2026 年 10月 9日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，参会董事一
致同意豁免本次会议通知的期限要求。会议由副董事长张波涛先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议，张波涛
先生对临时召开会议情况进行了说明。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《安徽德豪润达电气股份有
限公司章程》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议：
（一）审议通过《关于选举第八届董事会董事长并调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
具体内容详见公司在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长并调整董事会专门委员会
委员的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/cea771dd-e6b4-4edc-bfab-4dd75011c9c6.PDF
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2026-09-16 18:37│德豪润达（002005）：关于公司续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
● 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度审计意见为标准无保留审计意见；
● 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会【2023】4 号）的规定；● 本次续聘会计师事务所已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
公司于 2026 年 9 月 16 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 12 月 09 日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼（5）首席合伙人：童益恭
（6）截至 2025 年末，合伙人数量：73 名；注册会计师人数：332 名；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：185
人
（7）2025 年度经审计的收入总额 40,375.59 万元；审计业务收入 39,762.33万元，证券业务收入 24,121.82 万元
（8）2025 年度上市公司审计客户家数 96家
（9）审计客户的主要行业：制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材
制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环
境和公共设施管理业等
（10）2025 年度上市公司审计收费：14,723.06 万元（含税）
（11）公司同行业上市公司审计客户家数 74 家
2、投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所已计提职业风险基金 126.55 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万
元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 7次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及
纪律处分的情况。21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 2 次，无从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：杨新春，2003 年起从事上市公司审计，2006 年起取得注册会计师资格，2020 年开始在华兴会计师事务所
执业，近三年签署了多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：冯海燕，2015 年起从事上市公司审计，2022 年起取得注册会计师资格，2022 年开始在华兴会计师事务所
执业，至今为多家上市公司提供年度报告审计等证券服务，具备相应的专业胜任能力。
拟安排项目质量控制复核人：江叶瑜，1995 年起从事上市公司审计，1996 年起取得注册会计师资格，1994 年开始在华兴会计
师事务所执业，近三年复核了多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人杨新春、项目签字注册会计师冯海燕近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证券监督管理委员会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，以及受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
项目质量控制复核人江叶瑜近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚的情况，
但存在因执业行为受到中国证监会福建监管局行政监管措施以及上海证券交易所自律监管措施，具体情况如下：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 江叶瑜 2026 年 1月 27 日 行政监管措施 中国证券监督管理 因在执行睿能科技 2024 年年度报告审
委员会福建监管局 计项目过程中，存在相关审计程序执行
不到位的情况，被出具警示函。
2 江叶瑜 2026 年 2月 14 日 自律监管措施 上海证券交易所 因在执行睿能科技 2024 年年度报告审
计项目过程中，存在相关审计程序执行
不到位的情况，被出具监管警示。
3、独立性
华兴会计师事务所及项目合伙人杨新春、项目签字注册会计师冯海燕、项目质量控制复核人江叶瑜，均不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025 年度公司审计费用为 130 万元。其中，年度财务报告审计费用 110 万元，年度内部控制审计费用 20 万元。
董事会提请股东会授权公司管理层，根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、审计人员配备情况和投入的工作量等因
素，与华兴会计师事务所协商确定公司 2026 年度审计费用，并签署相关服务协议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等事项进行了审慎核查。经审
查，华兴会计师事务所具备相应执业资质和丰富的上市公司审计经验，诚信状况良好，能够保持独立、客观、公正的执业立场。在 2
025 年度审计工作中勤勉尽责，严格遵照相关审计准则执业，出具的审计意见客观公允，有效维护了公司及全体股东的合法权益。为
保持审计工作连续性与稳定性，经综合评估华兴会计师事务所的执业资质、执业质量、独立性及人员资源配备等情况，审计委员会同
意续聘华兴会计师事务所为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 9 月 16 日召开第八届董事会第二十一次会议，会议以 5 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《
关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议
2、第八届董事会第二十一次会议决议
3、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）情况说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/253e6591-1f5d-4efa-b98f-41205a320e7b.PDF
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2026-09-16 18:37│德豪润达（002005）：关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告
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一、关于董事长辞职的情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到吉学斌先生提交的书面辞职报告。吉学斌先生因工作调
整，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会审计委员会、战略委员会委员等职务，并不再担任公司法定代表人。辞职后，
吉学斌先生将不再担任公司及子公司的任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，吉学斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但董事会审计委员会成
员不足法定最低人数。为保障公司、第八届董事会及董事会各专门委员会正常运作，在新任董事长（法定代表人）、董事及董事会审
计委员会、战略委员会委员选举产生前，吉学斌先生将继续履行前述相关职责，直至本次补选及选举完成。届时，公司将按照法定程
序完成补选董事、选举董事长、调整董事会各专门委员会委员等相关工作。
吉学斌先生担任董事的原定任期为 2024 年 10月 15日至第八届董事会任期届满之日。截至本公告披露日，吉学斌先生直接持有
公司股份 50 万股，离任后将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定管理其持有的公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。吉学斌先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，持续推动公司深度改革与可持续发展。公司董事会及全体同仁对吉学斌先生
任职期间作出的杰出贡献致以衷心感谢。
二、关于补选非独立董事的情况
公司于 2026 年 9 月 16 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。经公
司第八届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名汤银玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自 2026 年第一次临
时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次公司补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
汤银玲女士（简历附后）的教育背景、工作履历符合董事任职资格和任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担
任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，任职资
格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定，董事会同意提名汤银玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。
三、备查文件
1、第八届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议
2、第八届董事会第二十一次会议决议
3、吉学斌先生的辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/f4da153a-74ce-474e-8466-fdf8d05ffff5.PDF
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2026-09-16 18:36│德豪润达（002005）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2026 年 9月 16 日以现场结合通讯的方
式召开，会议通知于 2026 年 9月 15 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事5人，会议由董事
长吉学斌先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议：
（一）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
董事会认为：汤银玲女士的教育背景、工作履历符合董事任职资格和任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担
任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，任职资
格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定，公司董事会同意提名汤银玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人
。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的
公告》。
（二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
董事会认为：华兴会计师事务所具备相应执业资质和丰富的上市公司审计经验，能够保持独立、客观、公正的执业立场。在 202
5 年度审计工作中勤勉尽责，严格遵照相关审计准则执业，出具的审计意见客观公允，有效维护了公司及全体股东的合法权益。为保
持审计工作连续性与稳定性，公司董事会同意续聘华兴会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。同
时，董事会提请股东会授权公司管理层，根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、审计人员配备情况和投入的工作量等因
素，与华兴会计师事务所协商确定公司 2026 年度审计费用，并签署相关服务协议。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
具体内容详见公司在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司召开 2026 年第一次临时股东会
的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议
2、第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议
3、第八届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/899c83d5-9bbe-49cc-a5ea-4af41e0139cc.PDF
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2026-09-16 18:33│德豪润达（002005）：关于公司召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》
的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年10月9日（星期五）下午13:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年9月28日
（七）出席对象：
1、截至2026年9月28日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会；
2、公司董事、高级管理人员、聘请的见证律师；
3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
（八）会议地点：广东省珠海市香洲区创新科技海岸科技六路.珠海鑫润智能家电有限公司六楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月17日在《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有
上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年10月8日（星期四）上午8:30-11:30，下午13:30-17:30。
（二）登记地点：广东省珠海市香洲区创新科技海岸科技六路.珠海鑫润智能家电有限公司六楼。
（三）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、法人股东营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东营业执照复
印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书以及能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；受托代理他人出席会议的，应出
示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书。
3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（四）会议联系方式
联系人：李俊瑶
联系电话：0756-3390188
传真：0756-3390238
邮箱：dehaorunda@electech.com.cn
联系地址：广东省珠海市香洲区创新科技海岸科技六路.珠海鑫润智能家电有限公司六楼
邮政编码：519085
（五）其他事项
本次出席股东会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/9a98754c-6882-4930-947c-4ec0cc1110fa.PDF
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2026-09-07 17:56│德豪润达（002005）：关于公司大股东减持计划时间届满暨减持股份结果公告
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德豪润达（002005）：关于公司大股东减持计划时间届满暨减持股份结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/ccd24dc4-4482-4019-871f-d4fdc1f6d40f.PDF
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2026-09-03 18:57│德豪润达（002005）：关于子公司出售闲置资产的公告
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一、交易概述
根据安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，进一步优化公司资产结构，提升公司资产使用效率，
公司于 2026 年 9月 3日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于子公司出售闲置资产的议案》，同意公司下属子公司芜湖
德豪润达光电科技有限公司（以下简称“芜湖德豪润达”）向铜陵市浩天再生资源科技股份有限公司（以下简称“浩天再生资源”）
、芜湖久晟再生资源有限公司（以下简称“久晟再生资源”）处置一批厂务系统及机器设备。
本次出售闲置资产总成交价格为 970.60 万元（实际成交金额以资产交割过磅金额为准）。本次出售的闲置资产账面原值为 4,3
95.80 万元，账面净值为 129.90万元，资产评估价值为 401.70 万元。同时，公司提请董事会授权公司管理层办理与本次闲置资产
出售相关事宜，包括但不限于签署相关协议等。
本次出售闲置资产不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述事项已经公司第八
届董事会战略委员会 2026 年第四次会议审议通过。
二、交易对手方基本情况
（一）铜陵市浩天再生资源科技股份有限公司
企业性质：股份有限公司
统一社会信用代码：91340700MA2MX2T51W
注册地址：安徽省铜陵市义安区义安经济开发区金盛路 1号
注册资本：3,000.00 万元
法定代表人：汪寅深
主要经营范围：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电线、电缆经营；网络设备销售；通信设备销售；仪器仪表
销售；电子元器件零售；塑料制品销售；生产性废旧金属回收等。
股东情况：方大学持股 74.7%；汪寅深持股 8.3%；潘世英持股 6%；徐秀莲持股 6%；方小学持股 5%。
浩天再生资源不是公司的关联方，与公司及公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其关联方不存在关联关系，本次出售闲
置资产不构成关联交易，不存在向任何关联方输送利益或导致关联方非经营性占用公司资金的情形，亦不存在损害中小股东利益的情
形。
经查询中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，上述交易对手方不属于失信被执行人，信用
状况良好。
（二）芜湖久晟再生资源有限公司
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91340207MA8P52AN98
注册地址：安徽省芜湖市鸠江区清水街道芜湖永邦机床总厂 04＃楼
注册资本：500.00 万元
法定代表人：胡永久
主要经营范围：一般项目：生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销
售；再生资源销售。
股东情况：胡永久持股 100%。
久晟再生资源不是公司的关联方，与公司及公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其关联方不存在关联关系，本次出售闲
置资产不构成关联交易，不存在向任何关联方输送利益或导致关联方非经营性占用公司资金的情形，亦不存在损害中小股东利益的情
形。
经查询中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，上述交易对手方不属于失信被执行人，信用
状况良好。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
本次交易标的资产为闲置电缆、母排成套设备及其他厂务系统及机器设备共计 53 项，系公司下属子公司芜湖德豪润达闲置资产
。上述标的资产账面原值为4,395.80 万元，账面净值为 129.90 万元，资产评估价值为 401.70 万元。
本次交易标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及交易标的资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封
、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）标的资产评估及定价依据
1、资产评估情况
公司聘请坤信国际资产评估集团有限公司（以下简称“坤信国际”）对上述标的资产进行评估，坤信国际按照法律、行政法规和
资产评估准则的规定，采用市场法，按照必要的评估程序，对芜湖德豪润达拟处置资产涉及的 53 项厂务系统及机器设备在 2026 年
5月 31 日的市场价值进行评估，并出具了《资产评估报告》（坤信评报字【2026】第 146 号），评估的基本情况如下：
（1）评估对象：芜湖德豪润达拟处置资产涉及的 53 项厂务系统及机器设备
（2）评估目的：提供市场价值参考依据
（3）评估范围：芜湖德豪润达拟处置资产涉及的 53 项厂务系统及机器设备，上述资产账面原值为 4,395.80 万元，账面净值
为 129.90 万元，设备均处于闲置状态，无他项权利
（4）评估基准日：2026 年 5月 31 日
（5）评估方法：市场法
（6）评估结论：采用市场法评估，芜湖德豪润达拟处置的 53 项厂务系统及机器设备在 2026 年 5月 31 日的市场价值为 401.
70 万元（含税价，设备拆卸、运输等处置相关费用由资产接收方承担）
2、交易定价依据
本次交易价格以坤信国际出具的《资产评估报告》（坤信评报字【2026】第146 号）为定价参考依据，经交易双方协商确定。其
中，向浩天再生资源处置闲置电缆、母排成套设备合计 2项，交易价格为 438.00 万元；向久晟再生资源处置其他厂务系统和机器设
备合计 51 项，交易价格为 532.60 万元，本次交易总成交价格合计 970.60 万元（实际成交金额以资产交割过磅金额为准）。本次
交易定价遵循了公平、合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
四、交易协议的主要内容
1、协议主体
甲方 1：铜陵市浩天再生资源科技股份有限公司
甲方 2：芜湖久晟再生资源有限公司
乙方：芜湖德豪润达光电科技有限公司
2、合同标的
甲方 1：闲置电缆、母排成套设备合计 2项资产
甲方 2：其他厂务系统和机器设备合计 51 项资产
3、合同金额
甲方 1：438.00 万元
甲方 2：532.60 万元
注：上述合同金额为预估金额，实际成交金额以资产交割过磅金额为准。
4、付款时间及双方责任
合同签订生效后 3个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的 30%作为预付款，甲方方可进入乙方设备所在地开展包装、装车作业
；设备搬出乙方场地前，甲方需支付剩余 70%款项。乙方确认收到甲方 100%付款后，放行设备出厂，并开具含13%增值税专用发票给
甲方。
本次出售的闲置资产在出货前，需依据合同附件清单现场复核。允许分批出货，全部设备应于 7天完成出厂。正常情况下（无大
雨、雷暴等极端恶劣天气），所有设备需在 7天内完成拆机出厂，因甲方原因逾期 30 天尚未拆机搬迁出厂的设备，乙方有权终止该
设备出售，已缴纳的该设备预付款不再退还，乙方有权另行处置。如因发生不可抗力因素，造成部分设备无法成交，乙方依据该设备
的单价如数退款，乙方不承担由此而引起的甲方任何损失，其余正常状态的设备交易继续履行。
甲方自行承担与本次交易相关费用，包括但不限于设备拆卸、包装、运输等费用。拆机、搬运过程中涉及的装车设备、周转器具
、运输工具、作业人员安全、防火等全部责任均由甲方承担。
5、争议解决方式
因履行合同而发生的任何争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，由乙方所在地人民法院裁决。
6、合同生效条件
本合同以安徽德豪润达电气股份有限公司董事会审议批准芜湖德豪润达出售闲置资产为生效前提，并经甲乙双方代表签字盖章后
生效。
五、出售资产的目的和对公司的影响
本次出售闲置资产，有助于优化公司资产结构，进一步提升资产使用效率。本次交易定价公平、合理，预计将对公司财务状况及
经营成果产生积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次交易对公司利润的最终影响以会计师事务所审计确认结果
为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/e60b4ce3-977a-4466-a306-aeb43694595d.PDF
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2026-09-03 18:56│德豪润达（002005）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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德豪润达（002005）：第八届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/a61ebf09-9469-430f-9a0c-5adef8003d4b.PDF
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2026-09-03 18:55│德豪润达（002005）：芜湖德豪润达光电科技有限公司拟处置资产涉及的一批厂务系统及机器设备市场价值的
│资产评估报告
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德豪润达（002005）：芜湖德豪润达光电科技有限公司拟处置资产涉及的一批厂务系统及机器设备市场价值的资产评估报告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/c4413bf6-2b4d-4256-a3f5-4ba2fe159cfa.PDF
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2026-09-02 20:16│德豪润达（002005）：关于大股东权益变动触及5%的提示性公告
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股东北京风炎私募基金管理有限公司（代表“北京风炎臻选 2 号私募证券投资基金”）及其一致行动人北京领瑞投资管理有限
公司、北京领瑞益信资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
● 2025 年 12 月 20 日，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东北京风炎私募基金管理有限公司（代表“
北京风炎臻选 2 号私募证券投资基金”）（以下简称“北京风炎”）、北京领瑞投资管理有限公司（以下简称“领瑞投资”）、北
京领瑞益信资产管理有限公司（以下简称“领瑞益信”）与股东蚌埠鑫睿项目管理有限公司、王晟于 2024 年 6 月 21 日签署的《
一致行动协议》到期解除。协议解除后，股东北京风炎、领瑞投资、领瑞益信的董事均为张波涛先生，且上述股东受同一实际控制人
控制，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，股东北京风炎、领瑞投资、领瑞益信构成一致行动关系，具体内容详见公司
于 2025 年 12月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东一致行动协议到期解除暨权益变动的提示性公告》
以及《简式权益变动报告书-北京风炎、领瑞投资、领瑞益信》；
● 北京风炎计划于 2026 年 6月 6日至 2026 年 9月 5日以集中竞价交易及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 52,201,900
股，占公司总股本比例不超过2.98%，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的比例不超过 3%。其中，通过集中竞价交易合计
减持不超过 17,400,600 股，占公司总股本的比例不超过 0.99%，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的比例不超过 1%；通
过大宗交易合计减持不超过 34,801,300 股，占公司总股本的比例不超过 1.99%，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的比例
不超过 2%，具体内容详见公司于 2026 年 5 月16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司大股东减持股份的预
披露公告》；
● 股东北京风炎于 2026 年 6 月 8 日通过大宗交易方式减持公司股份2,994,000 股，占公司总股本比例 0.17%。本次权益变
动后，北京风炎及其一致行动人领瑞投资、领瑞益信合计持有公司股份 121,669,957 股，占公司总股本比例6.94%，具体内容详见公
司于 2026 年 6月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司大股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告》；
● 股东北京风炎于 2026 年 6月 10日至 2026 年 7月 27日通过大宗交易方式减持 14,971,000 股，占公司总股本比例 0.85%
；通过集中竞价减持 2,600,000 股，占公司总股本比例 0.15%。本次权益变动后，北京风炎及其一致行动人领瑞投资、领瑞益信合
计持有公司股份 104,098,957 股，占公司总股本比例 5.94%，具体内容详见公司于 2026 年 7月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于公司大股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告》；
● 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司经营发展及治理结构产生不利影响，公司无控股股东、实际控制人
的情况保持不变。
公司于近日收到股东北京风炎及其一致行动人领瑞投资、领瑞益信出具的《关于大股东权益变动触及 5%的告知函》，现将有关
情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
2026 年 7月 28 日至 2026 年 9 月 1 日，股东北京风炎通过集中竞价交易以及大宗交易方式合计减持公司股份 16,477,800
股，占公司总股本比例 0.94%。其中，通过集中竞价交易方式合计减持 14,375,800 股，占公司总股本比例 0.82%，通过大宗交易方
式合计减持 2,102,000 股，占公司总股本比例 0.12%。
二、本次权益变动前后股东及其一致行动人的持股情况
本次权益变动前，股东北京风炎及其一致行动人领瑞投资、领瑞益信合计持有公司 104,098,957 股，占公司总股本比例 5.94%
，占剔除公司回购专用证券账户后总股本的比例 5.98%。本次权益变动后，股东北京风炎及其一致行动人领瑞投资、领瑞益信合计持
有公司股份 87,621,157 股，占公司总股本比例 5%，占剔除公司回购专用证券账户后总股本的比例 5.04%，具体持股情况如下：
股东名称 本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况
持股数量 占总股 占剔除公司 持股数量 占总股 占剔除公司
（股） 本比例 回购专用证 （股） 本比例 回购专用证
（%） 券账户后总 （%） 券账户后总
股本的比例 股本的比例
（%） （%）
北京风炎 102,718,957 5.86 5.90 86,241,157 4.92 4.96
领瑞投资 890,000 0.05 0.05 890,000 0.05 0.05
领瑞益信 490,000 0.03 0.03 490,000 0.03 0.03
合计 104,098,957 5.94 5.98 87,621,157 5.00 5.04
注：1、上述股东所持股份性质均为无限售条件股份；2、表格中的比例若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致情况，均
为四舍五入原因造成；3、本次权益变动前股东持股情况指公司于2026年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司大股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告》中股东权益变动后的持股情况。
三、本次权益变动对上市公司的影响
截至公告披露日，公司无控股股东、实际控制人，北京风炎及其一致行动人领瑞投资、领瑞益信亦不是公司第一大股东及其最终
控制人。
本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司经营发展及治理结构产生不利影响，公司无控股股东、实际控制人情况
保持不变。
四、其他说明
1、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章及规范性文件规定的情形，北京风炎减持
公司股份数量在已披露的减持计划范围内，不存在违反减持计划的情形。
2、根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律法规
、规范性文件的规定，本次权益变动涉及信息披露义务人披露《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。
3、本次权益变动后，股东北京风炎及其一致行动人领瑞投资、领瑞益信合计持有公司股份 87,621,157 股，占公司总股本比例
为 5%，北京风炎本次减持计划尚未实施完毕。
4、根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，本次通过大宗交易受让公司股份的股东，在受让后六个月内不得减持其所受让
的公司股份。
5、根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，上市公司大股东因减持股份导致其不再具有大股东身份的，自不再具有大股东
身份之日起九十个自然日内，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持股份的，仍应当继续遵守大股东减持的相关规定。
五、备查文件
1、《关于大股东权益变动触及 5%的告知函》
2、《简式权益变动报告书》
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/52d4d3f0-1e95-4d48-b0d7-758259c04faa.PDF
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2026-09-02 20:16│德豪润达（002005）：简式权益变动报告书-北京风炎、领瑞投资、领瑞益信
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德豪润达（002005）：简式权益变动报告书-北京风炎、领瑞投资、领瑞益信。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/55692773-b276-4a51-a6e5-3361db3d9081.PDF
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2026-08-24 16:43│德豪润达（002005）：2026年半年度报告
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德豪润达（002005）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/09acc6ae-2a88-4e4d-923c-9fa85ffa5edd.PDF
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2026-08-24 16:43│德豪润达（002005）：2026年半年度报告摘要
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德豪润达（002005）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/118c600e-891e-4871-9859-6175680165a9.PDF
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2026-08-24 16:42│德豪润达（002005）：关于公司会计政策变更的公告
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一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
2026 年 6月 4日，财政部发布《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号），规定“关于金融资产合同现金流量特征
的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，2026 年 1月 1日至该解释施行日新增的该解释规定的业
务，企业应当根据该解释进行调整。
（二）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20
号》要求执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更的日期
财政部于 2026 年 6月 4日发布的《企业会计准则解释第 20 号》规定自 2026年 1月 1日起开始执行，公司自 2026 年 1月 1
日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，公司应当根据该解释进行调整。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据国家统一的会计制度要求进行的会计政
策变更，无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 20 号》进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司未来财务状况、经营成
果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5a2ef1cb-3f41-42cc-ae2a-e7790333a4d8.PDF
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2026-08-24 16:42│德豪润达（002005）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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德豪润达（002005）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/532199cf-03ff-4b5e-aebb-f57025723a9c.PDF
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2026-08-24 16:42│德豪润达（002005）：关于公司计提资产减值准备的公告
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德豪润达（002005）：关于公司计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1157f954-266a-4a9e-80f7-f33da6bece43.PDF
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2026-08-24 16:41│德豪润达（002005）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2026 年 8月 21 日以现场结合通讯的方式
召开，会议通知于 2026 年 8月11 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5人，会议由董事长
吉学斌先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《安徽德豪润达电气股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。
三、备查文件
1、第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议
2、第八届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b2a9c6a5-ce99-44d2-8d7d-40c80064e7bd.PDF
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2026-08-10 15:56│德豪润达（002005）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2026 年 8月 10 日以现场结合通讯的方式
召开，会议通知于 2026 年 8月7日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，会议由董事长吉
学斌先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司高级副总经理及财务总监的议案》
董事会认为：郝守超先生、强媛媛女士的教育背景、工作履历均符合相应高级管理人员任职资格和任职条件，不存在《中华人民
共和国公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存
在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不
属于最高人民法院公布的失信被执行人，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求，公司董事会同意聘任郝
守超先生为公司高级副总经理、强媛媛女士为公司财务总监。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，具体内
容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘
任公司高级副总经理并变更财务总监的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议
2、第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议
3、第八届董事会第十八次会议决议
4、冯凌先生的辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/0de65504-5b7a-4e75-bf74-e503286b97dc.PDF
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2026-08-10 15:52│德豪润达（002005）：关于聘任公司高级副总经理并变更财务总监的公告
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一、关于公司财务总监辞职的情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到冯凌先生的辞职报告。冯凌先生因工作内容调整，申请
辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任其他职务。冯凌先生作为公司财务总监的原定任职期间为 2024年 10 月 15 日至公司
第八届董事会任期届满之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关规定，冯凌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，冯凌先生未直接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。冯凌先生将继续严格遵守《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规
的规定。冯凌先生财务总监的相关工作已平稳交接，不会对公司的日常经营活动产生不利影响，公司董事会对冯凌先生在担任财务总
监期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。
二、关于聘任公司高级副总经理及财务总监的情况
公司于 2026 年 8 月 10 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司高级副总经理及财务总监的议案》，经
公司总经理张波涛先生提名、第八届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任郝守超先生为公司高级副总经理、强媛媛女士
为公司财务总监，任期自第八届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
郝守超先生、强媛媛女士（简历附后）的教育背景、工作履历均符合相应高级管理人员任职资格和任职条件，不存在《中华人民
共和国公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存
在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不
属于最高人民法院公布的失信被执行人，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求，公司董事会同意聘任郝
守超先生为公司高级副总经理、强媛媛女士为公司财务总监。
三、备查文件
1、第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议
2、第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议
3、第八届董事会第十八次会议决议
4、冯凌先生的辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/81c79558-71ec-4f4b-a35d-d0b7a2ead569.PDF
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2026-08-03 16:00│德豪润达（002005）：关于公开挂牌出售子公司部分资产的进展公告
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一、交易概述
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 17 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于
公开挂牌出售子公司部分资产的议案》，同意公司通过大连市产权交易所以公开挂牌的方式出售子公司大连综德照明科技有限公司所
持有两处土地使用权及在建工程。本次交易以评估报告为依据，首次公开挂牌转让价格为资产评估机构对标的资产的评估价值6,783.
42万元，最终交易对手和交易价格将根据国有产权交易规则市场化产生和确定。同时，公司提请董事会授权管理层负责具体实施该事
项，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续
，以及在本轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等，其中每轮挂牌底价降价幅度不超
过标的资产评估价值的 10%，且重新挂牌次数不超过 3次，具体内容详见公司于 2025 年 7月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上披露的《关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告》。
二、交易进展情况
公司于 2025 年 8 月 1 日在大连市产权交易所以 6,783.42 万元的转让价格对相关资产进行公开挂牌，在首次公开挂牌未征集
到符合条件的意向受让方的情况下，公司管理层根据董事会授权进行 3次重新挂牌，具体内容详见公司于 2025 年11 月 15 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公开挂牌出售子公司部分资产的进展公告》。
公司经 3 次重新挂牌均未征集到符合条件的意向受让方，于 2026 年 1 月 14日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《
关于调整出售子公司部分资产公开挂牌转让次数的议案》，同意公司管理层在以标的资产评估价值 6,783.42 万元为首次公开挂牌转
让价格的基础上，重新挂牌次数由原授权的不超过 3 次变更为不超过 6 次。同时，公司董事会继续授权公司管理层处理本次公开挂
牌出售的相关事宜，具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公开挂牌出售子公司部
分资产的进展公告》。
截至 2026 年 7月 31 日，公司正以 3,054.42 万元的转让价格在大连市产权交易所公开挂牌，仍未征集到符合条件的意向受让
方。因公司在大连市产权交易所挂牌公告期已满一年，按照企业国有资产管理办法相关规定，该项目挂牌已终结，公司将另行研究相
关资产后续处置事宜。
三、风险提示
本次资产公开挂牌转让未能达成交易，对公司现有生产经营及财务状况不会造成重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东合法权益的情形。后续公司将结合市场环境情况审慎研究相关资产处置方案，该资产最终处置方式、处置价格、处置时
间均存在不确定性，公司将结合相关法律法规及监管规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/761b9988-7a07-4540-98fb-7f0b70da1b5d.PDF
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2026-07-28 17:27│德豪润达（002005）：关于公司大股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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德豪润达（002005）：关于公司大股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/2c50b0ef-336b-4442-b70d-2ff5e7c44dd5.PDF
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2026-07-14 16:28│德豪润达（002005）：德豪润达2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -490 ～ -260 -1,303.45
扣除非经常性损益后的净利润 -2,390 ～ -1,560 -2,571.22
基本每股收益（元/股） -0.0028 ～ -0.0015 -0.0075
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026年半年度业绩变动主要受以下因素综合影响：
1、本报告期内，公司整体营业收入与上年同期基本持平。其中，受人民币升值、美元汇率下跌影响，小家电出口业务营业收入
较上年同期有所下降，降幅约为 6%至 8%；小家电国内自主品牌销售收入较上年同期增长约 140%；LED封装业务收入同比增长约 7%
至 9%；与此同时，公司进一步强化成本管控，通过实施降本增效等多项举措持续提升运营效率；上述业务对归属于上市公司股东净
利润的影响金额约为人民币-1,300万元至-700万元。
2、公司 LED业务关停后，目前留待处置的剩余资产仍需继续计提折旧并承担必要的维护费用，预计该事项将对归属于上市公司
股东的净利润产生负面影响，金额约为人民币-1,100万元至-800万元。
3、本报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币1,300万元至 1,900万元，主要来源于公司逐步清偿历史
债务所产生的债务重组收益以及与公司不动产相关的税费返还类补贴。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/9d2a0a8b-1a95-4e88-8b95-9f1e33e5565a.PDF
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2026-07-10 21:04│ST德豪（002005）：德豪润达关于《2025年年度报告问询函》的回复之独立董事意见
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ST德豪（002005）：德豪润达关于《2025年年度报告问询函》的回复之独立董事意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/48006d26-75b7-4f4e-805c-10bf724063a9.PDF
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2026-07-10 21:04│ST德豪（002005）：对德豪润达2025年年度报告的问询函》之核查意见
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ST德豪（002005）：对德豪润达2025年年度报告的问询函》之核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/3f8fa3f9-1a59-47bb-a102-c6cb4674bad1.PDF
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2026-07-10 21:04│ST德豪（002005）：对德豪润达2025年年度报告的问询函》之核查意见
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《关于对安徽德豪润达电气股份有限公司2025年年度报告问询函》
资产评估相关问题回复之核查意见深圳证券交易所上市公司管理二部：
根据贵所下发的《关于对安徽德豪润达电气股份有限公司 2025 年年度报告问询函》，北京中和谊资产评估有限公司作为股权交
易的资产评估机构，就贵所反馈意见要求评估核查的内容进行了核查及落实，现就相关问题作出书面回复如下：
问题、
2024 年 12月 24 日、2025 年 1 月 23 日，你公司披露《关于对外投资的进展公告》称，子公司大连综德照明科技有限公司（
以下简称大连综德照明）收到法院行政裁定书（〔2024〕辽 0291 财保 12 号），裁定查封大连综德照明宗地面积 128,559 平方米
的土地使用权，期限为查封之日起三年，主要系上述土地未按照《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称《土地出让合同》）约
定的时间于 2015 年 12 月 30 日竣工，被大连金普新区自然资源局（以下简称大连自然资源局）按照行政决定程序作出《缴纳逾期
竣工违约金决定》，要求大连综德照明缴纳违约金 1.49 亿元，并向法院申请查封上述土地。为解决上述事项，你公司董事会审议通
过《关于签署协议书的议案》，大连综德照明与大连自然资源局签署《协议书》，约定大连综德照明无偿交回上述土地使用权以及地
块上的在建工程等全部附着物。鉴于上述资产已被大连市政府无偿收回，相关行政处理决定被撤回。请你公司：
问题 3、说明收购大连综德照明股权的背景及原因，结合收购时点标的土地竣工日期已经逾期的情况、标的土地账面价值占大连
综德照明账面价值的比重、标的土地估值占大连综德照明估值的比重、标的土地是否存在法律瑕疵、资产评估具体过程等，说明大连
综德照明的评估过程是否合理，评估依据是否充分，评估价格是否公允；
（1）公司收购大连综德照明收购时点标的土地竣工日期已经逾期的情况根据国有建设用地使用权出让合同（合同编号：大政地
（金）出字【2012】84号，土地出让面积为 128,559平方米）第十六条约定：受让人同意本合同项下宗地建设项目在 2012年 12月 3
0日之前开工，在 2015年 12月 30日之前竣工。大连综德照明于 2016年 4月 14日取得大连市人民政府土地管理部门颁发的土地使用
权证书，截至股权收购时点，标的土地已建成共计 13,850.75平方米的部分车间，项目尚未竣工。
（2）标的土地账面价值占大连综德照明账面价值的比重、标的土地估值占大连综德照明估值的比重
项目 账面价值 评估价值
标的土地 6,350.96 6,344.40
整体金额 20,088.00 20,065.51
占比 31.62% 31.62%
（3）标的土地是否存在法律瑕疵
被评估土地取得了大连市人民政府土地管理部门在2016年4月14日颁发的土地使用权证书，具体情况见下表：
序号 项目 宗地
1 土地使用证号 金国用（2016）字第 0082号
2 土地使用权人 大连综德照明科技有限公司
3 土地使用权类型 出让
4 土地使用权终止日期 2062年 12月 4日
5 面积（平米） 128,559
经核实，标的土地已取得土地使用权证书，土地权属明确，不存在任何法律瑕疵。
（4）资产评估具体过程
评估具体过程如下：
①评估机构接受委托后，根据评估目的、评估基准日、评估对象及范围等内容拟定评估工作方案，评估人员指导大连综德照明科
技有限公司开展资产及负债清查，整理收集资产评估所需相关资料。
②依据资产评估相关原则与规范，评估人员开展现场勘查与评定估算工作：针对在建工程开展现场勘查，核实其工程内容、工程
进度等信息；针对土地使用权开展勘察核实，确认其权属状态、土地利用情况等信息。
③查询相关市场信息，结合本次采用的具体评估方法收集、测算各项评估参数，开展评定估算工作。
④对初步评估结论开展综合分析，对资产评估结果进行调整、修正与完善，形成阶段性初步评估结论；经三级复核程序后，最终
形成评估报告书。
⑤将正式评估报告提交给公司。
（5）说明大连综德照明的评估过程是否合理，评估依据是否充分，评估价格是否公允。
评估机构接受委托后，依次完成现场勘察、权属核实、资料收集、市场调查、方法选取、参数测算、评定估算及内部复核等全部
工作，评估过程合规合理。本次评估具体程序如下：对在建工程和土地使用权开展实地勘查，核查相关权属文件，查询市场交易案例
与价格信息，完成内部复核程序后出具评估报告。本次评估所依据的资料涵盖法律法规、权属证明、市场取价资料及技术资料，充分
可靠。估值定价环节，在建工程价值以经核实后的账面值确定；土地使用权评估采用市场比较法和成本逼近法，结合交易案例修正结
果与成本计算结果，加权得出最终估值。综上，本次资产评估过程合理、依据充分、价格公允。
（六）请律师对上述事项（二）核查并发表明确意见，请评估机构对上述事项（三）核查并发表明确意见，请年审会计师对上述
事项（三）（四）（五）核查并发表明确意见。
2、评估师回复：
北京中和谊资产评估有限公司认为，在收购时点，标的土地存在逾期竣工的情况；标的土地账面价值占大连综德照明账面价值的
比重为 31.62%；标的土地估值占大连综德照明估值的比重为 31.62%；标的土地已取得了土地使用权证书，土地权属明确，不存在法
律瑕疵；整个评估过程合规、程序完整，符合资产评估准则要求，评估依据充分、评估价格公允。
北京中和谊资产评估有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/731be75f-0a9e-4253-ace7-19a5cafe9933.PDF
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2026-07-10 21:04│ST德豪（002005）：对德豪润达2025年年报的问询函》之核查意见
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ST德豪（002005）：对德豪润达2025年年报的问询函》之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/785c1de1-0c4b-4d0d-8667-01d3cf63d865.PDF
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2026-07-10 21:04│ST德豪（002005）：对德豪润达2025年年度报告的问询函》之核查意见
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ST德豪（002005）：对德豪润达2025年年度报告的问询函》之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/ab55f6f5-2f56-4d1b-92fb-dd0db032a04f.PDF
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2026-07-10 21:02│ST德豪（002005）：关于公司对深交所2025年年报问询函回复的公告
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ST德豪（002005）：关于公司对深交所2025年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/5d028102-22c6-4acd-83c9-f1d21e445012.PDF
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2026-07-10 21:01│ST德豪（002005）：关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停复牌的公告
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重要内容提示：
● 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易将于 2026年 7月 13日（星期一）停牌一天，并于 2026年 7
月 14日（星期二）开市起复牌。● 公司股票交易自 2026年 7月 14日（星期二）开市起撤销其他风险警示，股票简称由“ST德豪”
变更为“德豪润达”，证券代码不变，仍为“002005”，公司股票交易价格的日涨跌幅限制为 10%。
一、股票种类、证券简称、证券代码、撤销其他风险警示的起始日、股票停复牌起始日及涨跌幅
（一）股票种类：人民币普通股 A股；
（二）证券简称：由“ST德豪”变更为“德豪润达”；
（三）证券代码：不变，仍为“002005”；
（四）撤销其他风险警示的起始日：2026年 7月 14日（星期二）；（五）公司股票停复牌起始日：公司股票交易将于 2026年 7
月 13日（星期一）开市起停牌一天，于 2026年 7月 14日（星期二）开市起复牌；
（六）股票交易价格日涨跌幅限制：撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制为 10%。
二、公司股票交易前期被实施其他风险警示的情形
（一）公司 2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且经审计公司 2019年度实现营业收入 298,035.65万元
，实现归属于上市公司股东的净利润26,404.54万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-38,386.62万元。因公司
主营业务盈利能力较弱，公司股票交易于 2020 年 11 月 2日（星期一）撤销退市风险警示，并被实施其他风险警示。
（二）公司 2018年、2019年及 2020 年实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-3,593,997,323.23 元
、-383,866,172.32 元、-872,127,445.44元。因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值，且立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2020年度财务报告出具“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”的审计意见，触及《深圳证券交易
所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票交易于 2
021年 4月 30日（星期五）开市起继续实施其他风险警示。
（三）公司 2019年、2020年及 2021 年实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-383,866,172.32元、-8
72,127,445.44元、-367,773,593.80元。因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值，且立信会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司 2021年度财务报告出具“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”的审计意见，触及《股票上市规则》其他
风险警示的情形。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票交易于 2022 年 4月 29 日（星期五）开市起继续实施其他风险警示
。
（四）公司 2020年、2021年及 2022 年实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-872,127,445.44元、-3
67,773,593.80元、-386,332,252.31元。因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值，且立信会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司 2022年度财务报告出具“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”的审计意见，触及《股票上市规则》其他
风险警示的情形。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票交易于 2023 年 4月 28 日（星期五）开市起继续实施其他风险警示
。
（五）公司 2021 年、2022 年、2023 年实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-367,773,593.80元、-
386,332,252.31元、-307,425,267.64元。因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值，且立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司 2023年度财务报告出具“保留意见”的审计意见，公司存在持续经营相关的重大不确定性，触及《股票上市规
则》其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票交易于 2024 年 4月 29 日（星期一）开市起继续实施其他
风险警示。
（六）公司 2022 年、2023 年、2024 年实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-386,332,252.31元、-
307,425,267.64元、-206,378,466.38元。因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值，且立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司 2024年度财务报告出具“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”的审计意见，触及《股票上市规则》其
他风险警示的情形。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票交易于 2025 年 4月 29 日（星期二）开市起继续实施其他风险警
示。
三、公司股票交易申请撤销其他风险警示的情况说明
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告出具了“标准无保留意见”的审计报告。2025 年度，公司实现营
业收入 663,452,972.75 元、归属于上市公司股东的净利润 34,096,711.99元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1
17,793,101.82元。同时，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2024年度财务报
表审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明的专项审核报告》，明确了“德豪润达 2024年度审计报告非标准意见
涉及事项影响已消除”。
公司前期存在的《股票上市规则》第 9.8.1条第（七）项所列股票交易需实施其他风险警示的情形已消除。公司对照《股票上市
规则》的相关规定开展逐项自查，经审慎核查确认，公司不存在其他触及被深圳证券交易所实施股票交易其他风险警示或退市风险警
示的情形。公司符合申请撤销其他风险警示的条件并已向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施其他风险警示的申请，具体内
容详见公司于2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股票交易申请撤销其他风险警示的公告》。
四、公司股票交易申请撤销其他风险警示的核准情况
公司撤销股票交易其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将于
2026 年 7月 13 日（星期一）停牌一天，并于 2026年 7月 14日（星期二）开市起复牌。股票简称由“ST德豪”变更为“德豪润达
”，证券代码不变，仍为“002005”，公司股票交易价格的日涨跌幅限制为 10%。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/b33de5b6-7427-4e7c-ab40-29d7bff78195.PDF
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2026-07-02 17:38│ST德豪（002005）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况说明
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 1日、2026 年 7月 2日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露
而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 4 月 28 日披露了《2025 年年度报告》《2026 年第一季度报告》。2025 年度，公司实现营业收入 663,45
2,972.75 元，较 2024 年度同比下降 10.02%；归属于上市公司股东的净利润 34,096,711.99 元，较 2024 年度同比增长 117.11%
；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-117,793,101.82 元，较 2024 年度同比减亏 42.92%。2026 年第一季度，公司
实现营业收入 135,253,236.09 元，较 2025 年一季度同比下降 9.95%；归属于上市公司股东的净利润 9,286,103.86 元，较 2025
年一季度同比增长 1,024.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,850,636.21 元，较 2025 年一季度同比减亏 5
1.74%，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
3、公司 2025 年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）审计，华兴会计师事务
所为公司出具“标准无保留意见”的审计报告，并出具《关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告非标准审
计意见所涉及事项影响已消除的专项说明的专项审核报告》，确认公司 2024 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。
截至公告披露日，公司向深圳证券交易所提出的撤销其他风险警示的申请事项尚处于补充材料阶段，能否获得深圳证券交易所批准具
有不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.12 条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限，
公司将根据上述申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
4、目前公司正在进行 2026 年半年度财务核算，如经公司测算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告有关情形
，公司将按照规定及时披露2026 年半年度业绩预告。
5、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
6、公司将严格按照有关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公告，理
性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/6fc23ba8-620d-4043-8094-0eef776da753.PDF
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2026-06-10 00:00│ST德豪（002005）：关于公司大股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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ST德豪（002005）：关于公司大股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/32359193-756e-4005-95f4-954c319ef25c.PDF
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2026-06-08 16:22│ST德豪（002005）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《
2025年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将举办 2025年度业绩说
明会，现将有关情况公告如下：
一、本次业绩说明会安排
（一）会议召开时间：2026年 6月 16日（星期二）15:00-16:00（二）会议召开地点：深圳证券交易所“互动易”（http://irm
.cninfo.com.cn)
（三）会议召开方式：网络互动方式
（四）会议出席人员：公司董事长吉学斌先生，副董事长兼总经理张波涛先生，独立董事王刚先生、韩勇先生，财务总监冯凌先
生，董事会秘书郝守超先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目，进入公司 2025年度业绩说明会问题征
集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系人及咨询办法
联系人：李俊瑶
联系电话：0756-3390188
邮箱：dehaorunda@electech.com.cn
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目查看业绩说明会的召开情况及主要内容
。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/0be0c577-edf9-4f76-851e-bca14930d19e.PDF
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2026-06-01 16:47│ST德豪（002005）：关于子公司签署《和解协议书》暨债务重组的进展公告
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一、债务重组概述
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于
子公司签署<和解协议书>暨债务重组的议案》，同意子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司（以下简称“芜湖德豪润达”）分别与债
权人广东中图半导体科技股份有限公司（以下简称“中图半导体”）、南昌德蓝科技有限公司（以下简称“德蓝科技”）和徐州同鑫
光电科技股份有限公司（以下简称“同鑫光电”）签署《和解协议书》，债权人同意与芜湖德豪润达实施债务和解，具体内容详见公
司于 2025 年 8月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司签署<和解协议书>暨债务重组的公告》。
二、债务重组的进展情况
截至公告披露日，子公司已向德蓝科技一次性全额支付和解款项；针对债权人中图半导体及同鑫光电的和解款项，子公司已按照
双方约定的《和解协议书》方案 1执行，即按债权人货款本金的 6.5 折于一年内分三期支付：2025 年 8月 30日前支付 40%，2025
年 12 月 31 日前支付 30%，2026 年 5月 31 日前支付剩余 30%。目前，芜湖德豪润达与中图半导体、德蓝科技及同鑫光电上述债
务全部清偿完毕。
三、其他说明
本次债务重组有效缓解了公司的债务压力，进一步优化了公司的资产负债结构，同时提升了公司的经营管理效能，不会对公司财
务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东合法权益的情形。公司已按照《企业会计准则》完成账务处理，具体影响
金额请以审计结果为准。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/f2610f3a-56da-460c-a424-5a8dbcf5d262.PDF
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2026-05-20 19:38│ST德豪（002005）：关于公司股票交易申请撤销其他风险警示的进展公告
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一、公司股票交易申请撤销其他风险警示概述
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
华兴会计师事务所”）审计，华兴会计师事务所为公司出具“标准无保留意见”的审计报告，并出具《关于安徽德豪润达电气股份有
限公司2024年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明的专项审核报告》，确认公司 2024 年度审计报
告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。
公司前期存在的《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项所列股票交易需实施其他风险警示的情形已消除。公
司对照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定开展逐项自查，经审慎核查确认，公司不存在其他触及被深圳证券交易所实施股
票交易其他风险警示或退市风险警示的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司符合申请撤销其他风险警示的条件并向深圳证券交易所提交撤销对公司股
票交易实施其他风险警示的申请，具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司股票交易申请撤销其他风险警示的公告》。
二、公司股票交易申请撤销其他风险警示的进展情况
截至公告披露日，公司向深圳证券交易所提出的撤销其他风险警示的申请事项尚处于补充材料阶段，能否获得深圳证券交易所批
准尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.12 条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的
期限，公司将根据上述申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
三、风险提示
公司本次向深圳证券交易所提交的撤销其他风险警示的申请，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/bdd0d356-1f46-4db1-bb60-ad766353ab41.PDF
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2026-05-20 19:38│ST德豪（002005）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决议案的情形；
● 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午13∶30。
2、网络投票时间为：2026年5月20日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区创新科技海岸科技六路.珠海鑫润智能家电有限公司六楼。
（四）股权登记日为2026年5月14日。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向股东提供网络形式的投票平台。
（六）现场会议主持人：董事长吉学斌先生。
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东120人，代表股份645,953,863股，占公司有表决权股份总数的37.1223%。其中：通过现场投票的股东
及股东授权委托代表7人，代表股份546,785,696股，占公司有表决权股份总数的31.4232%。通过网络投票的股东113人，代表股份99,
168,167股，占公司有表决权股份总数的5.6991%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东115人，代表股份99,172,467股，占公司有表决权股份总数的5.6993%。其中：通过现场投票的中
小股东及股东授权委托代表2人，代表股份4,300股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小股东113人，代表股份
99,168,167股，占公司有表决权股份总数5.6991%。
3、公司董事、部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
议案1.00 审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意642,911,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5291%；反对2,828,642股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4379%；弃权213,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330%。
表决结果：本议案获得通过。
公司独立董事已分别向董事会提交了《安徽德豪润达电气股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并在公司股东会上进行了
述职。
议案2.00 审议通过《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》
表决情况：同意642,556,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4740%；反对3,184,242股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4930%；弃权213,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330%。
其中，中小股东总表决情况：同意95,774,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5740%；反对3,184,242
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2108%；弃权213,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2152%。
表决结果：本议案获得通过。
议案3.00 审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意430,997,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2030%；反对3,249,242股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7479%；弃权213,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491%。
其中，中小股东总表决情况：同意8,880,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.9464%；反对3,249,242股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3247%；弃权213,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.7289%。
关联股东北京风炎私募基金管理有限公司（代表“北京风炎臻选2号私募证券投资基金”）及其一致行动人北京领瑞投资管理有
限公司、北京领瑞益信资产管理有限公司以及关联股东蚌埠鑫睿项目管理有限公司及其一致行动人王晟已回避表决，回避表决股份数
量合计211,493,472股。
表决结果：本议案获得通过。
公司董事会在股东会上对公司2026年度高级管理人员的薪酬方案进行了情况说明。
议案4.00 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意642,851,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5197%；反对2,889,242股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4473%；弃权213,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330%。
其中，中小股东总表决情况：同意96,069,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8715%；反对2,889,242
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9134%；弃权213,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2152%。
表决结果：本议案获得通过。
议案5.00 审议通过《关于公司及子公司2026年度申请综合授信并为子公司提供担保的额度预计的议案》
表决情况：同意642,885,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5249%；反对2,855,242股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4420%；弃权213,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330%。
其中，中小股东总表决情况：同意96,103,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9058%；反对2,855,242
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8791%；弃权213,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2152%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
议案6.00 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意642,434,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4551%；反对3,306,342股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5119%；弃权213,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330%。
其中，中小股东总表决情况：同意95,652,725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4509%；反对3,306,342
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3339%；弃权213,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2152%。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所
2、见证律师：方玉碧、赖嘉晓
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及表决程序等事
宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》的规
定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
2、广东晟典律师事务所出具的《关于安徽德豪润达电气股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/21430703-45ea-41dc-a5d6-755b99d76e14.PDF
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2026-05-20 19:38│ST德豪（002005）：2025年度股东会的法律意见书
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ST德豪（002005）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9bb19502-ced9-4c45-b9a7-bb5b5ff77e3e.PDF
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2026-05-15 19:22│ST德豪（002005）：关于公司大股东减持股份的预披露公告
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股东北京风炎私募基金管理有限公司（代表“北京风炎臻选 2 号私募证券投资基金”）保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
● 2025年 12月 20日，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东北京风炎私募基金管理有限公司（代表“北
京风炎臻选 2号私募证券投资基金”）（以下简称“北京风炎”）、北京领瑞投资管理有限公司（以下简称“领瑞投资”）、北京领
瑞益信资产管理有限公司（以下简称“领瑞益信”）与股东蚌埠鑫睿项目管理有限公司（以下简称“蚌埠鑫睿”）、王晟于 2024年
6月 21日签署的《一致行动协议》到期解除。协议解除后，股东北京风炎、领瑞投资、领瑞益信的董事均为张波涛先生，且上述股东
受同一实际控制人控制，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，股东北京风炎、领瑞投资、领瑞益信构成一致行动关系。
● 截至公告披露日，北京风炎计划以集中竞价交易及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 52,201,900股，占公司总股本比例
不超过 2.98%，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的比例不超过 3%。其中，通过集中竞价交易合计减持不超过 17,400,600
股，占公司总股本的比例不超过 0.99%，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的比例不超过 1%；通过大宗交易合计减持不超
过 34,801,300股，占公司总股本的比例不超过 1.99%，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的比例不超过 2%。
公司于近日收到股东北京风炎出具的《关于大股东减持股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
1、减持主体：北京风炎私募基金管理有限公司（代表“北京风炎臻选 2号私募证券投资基金”），公司无控股股东、实际控制
人，北京风炎及其一致行动人领瑞投资、领瑞益信不是公司第一大股东及其最终控制人。
注：北京风炎为公司持股 5%以上股东且董事张波涛先生为公司副董事长兼总经理。
2、截至本公告披露日，减持主体持有公司股份情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 占剔除公司回购
（%） 专用证券账户后
总股本的比例（%）
北京风炎私募基金管理有限公司 123,283,957 7.04 7.09
（代表“北京风炎臻选 2号私募
证券投资基金”）
3、截至本公告披露日，减持主体及其一致行动人持有公司股份情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 占剔除公司回购
专用证券账户后
总股本的比例（%）
北京风炎私募基金管理有限公司 123,283,957 7.04 7.09
（代表“北京风炎臻选 2号私募
证券投资基金”）
北京领瑞投资管理有限公司 890,000 0.05 0.05
北京领瑞益信资产管理有限公司 490,000 0.03 0.03
合计 124,663,957 7.11 7.16
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持原因：股东自身资金需求。
2、拟减持股份来源：集中竞价、大宗交易方式取得的股份。
北京风炎合计持有公司股票 123,283,957 股。其中，通过大宗交易取得20,084,100股，通过集中竞价取得 103,199,857股。
本次北京风炎计划优先减持通过大宗交易方式取得的公司股份。
3、减持股份数量及比例：北京风炎计划以集中竞价交易及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 52,201,900股，占公司总股本
比例不超过 2.98%，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的比例不超过 3%。其中，通过集中竞价交易合计减持不超过 17,400
,600股，占公司总股本的比例不超过 0.99%，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的比例不超过 1%；通过大宗交易合计减持
不超过34,801,300股，占公司总股本的比例不超过 1.99%，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的比例不超过 2%。
若在减持期间，公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易方式。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的三个月内（2026年 6月6日至 2026 年 9月 5日）进行减持，在减持期间如
遇法律、法规规定的窗口期则不实施减持。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
7、本次拟减持事项不存在与北京风炎此前已披露的持股意向、承诺不一致情形。
8、北京风炎不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》禁止减持的情
形。
三、相关说明及风险提示
1、在减持期间内，北京风炎将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，本次股份减持
计划存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件
的规定，通过大宗交易受让公司本次减持股份的，受让主体在受让后六个月内不得减持其所受让的公司股份。
3、公司股东北京风炎、领瑞投资、领瑞益信与股东蚌埠鑫睿、王晟在 2024年 6月 21日签署的《一致行动协议》于 2025年 12
月 20日到期后解除。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，上市公司大股东及其一致行动人之间解除一致行动关系的，相关方
应当在六个月内继续共同遵守大股东减持的相关规定。
4、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，督促股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定合规减持，并依据相关规
定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《关于大股东减持股份计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b3bcd9c8-cf76-4fb9-8544-0b251d39a574.PDF
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2026-04-27 21:42│ST德豪（002005）：德豪润达2025年度董事会工作报告
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ST德豪（002005）：德豪润达2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/404d559c-f0cb-44d0-ad8c-ce3e3685be4d.pdf
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2026-04-27 21:06│ST德豪（002005）：2026年一季度报告
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ST德豪（002005）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd5bcc14-da03-4931-9736-6df93f768055.PDF
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2026-04-27 21:06│ST德豪（002005）：2025年年度报告摘要
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ST德豪（002005）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/70bf71e7-dc32-46ec-bb97-c549b4fd193d.PDF
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2026-04-27 21:06│ST德豪（002005）：2025年年度报告
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ST德豪（002005）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/38530d50-6db3-48a6-a2c6-b4b6f8e58677.PDF
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2026-04-27 21:06│ST德豪（002005）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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ST德豪（002005）：第八届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ee49f742-200f-4af5-b6d6-5ce554abe654.PDF
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2026-04-27 21:05│ST德豪（002005）：关于德豪润达2024年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说
│明的专项审核报告
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我们接受委托，审核了后附的安徽德豪润达电气股份有限公司董事会（以下简称德豪润达董事会）编制的《董事会关于 2024年
度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定的要求，编制《董事会关于 2024年度审计报告非标准审计意见所涉及
事项影响已消除的专项说明》，编制和对外报送、披露并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是
德豪润达董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对德豪润达董事会编制的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影
响已消除的专项说明》发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵
守执业道德守则，计划和实施审核工作，以对该专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/646cf3dd-6bfb-4e9c-ab75-c42f7a0c8384.PDF
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2026-04-27 21:05│ST德豪（002005）：2025年年度审计报告
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ST德豪（002005）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c4157a4c-2094-4d5a-9ab6-edf7cfc1a5d7.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│德豪润达：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225494778.PDF
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2026-04-28│ST德豪：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225215009.PDF
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2026-04-28│ST德豪：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225215017.PDF
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2025-10-28│ST德豪：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742842.PDF
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2025-08-25│ST德豪：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-25/1224562538.pdf
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2025-04-29│ST德豪：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223379226.PDF
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2025-04-29│ST德豪：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223379243.PDF
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2024-10-29│ST德豪：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541086.PDF
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2024-08-27│ST德豪：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220988974.PDF
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2024-04-27│ST德豪：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219873049.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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