公司公告☆ ◇002005 ST德豪 更新日期：2025-07-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 18:26 │ST德豪（002005）：第八届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-07-18 18:25 │ST德豪（002005）：大连综德照明科技有限公司拟处置相关资产所涉及的土地使用权及在建工程类资产价│
│ │值项目资产评估报告 │
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│2025-07-18 18:25 │ST德豪（002005）：关于对子公司增资的公告 │
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│2025-07-18 18:25 │ST德豪（002005）：关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告 │
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│2025-07-18 18:25 │ST德豪（002005）：第八届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-07-18 18:24 │ST德豪（002005）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-18 18:24 │ST德豪（002005）：证券投资、期货和衍生品交易管理制度 │
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│2025-07-18 18:24 │ST德豪（002005）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 │
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│2025-07-18 18:24 │ST德豪（002005）：投资者关系管理制度 │
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│2025-07-18 18:22 │ST德豪（002005）：关于变更会计师事务所的公告 │
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2025-07-18 18:26│ST德豪（002005）：第八届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2025年7月11日以电子邮件的形式发出。
本次会议于2025年7月17日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员
列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议的审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度》。
（二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的《投资者关系管理制度》。
（三）审议通过《关于修订<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》。
（四）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninf
o.com.cn 上的《关于变更会计师事务所的公告》
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公开挂牌出售子公司部分资产的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninf
o.com.cn 上的《关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告》
（六）审议通过了《关于对子公司增资的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninf
o.com.cn 上的《关于对子公司增资的公告》
（七）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司将于 2025 年 8 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议第八届董事会第七次会议及第八届监事会第四次会议提交
2025年第一次临时股东大会审议的事项。
具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninf
o.com.cn 上的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》
三、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、第八届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/bc2d36d7-569b-4949-9efb-a645ee265c64.PDF
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2025-07-18 18:25│ST德豪（002005）：大连综德照明科技有限公司拟处置相关资产所涉及的土地使用权及在建工程类资产价值项
│目资产评估报告
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ST德豪（002005）：大连综德照明科技有限公司拟处置相关资产所涉及的土地使用权及在建工程类资产价值项目资产评估报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/3c2b0ed1-41cc-43fc-83bb-dc5eaaaaf1b5.PDF
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2025-07-18 18:25│ST德豪（002005）：关于对子公司增资的公告
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一、增资情况概述
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划及未来经营发展的需要，拟以自有资金对子公司北美电器（
珠海）有限公司（以下简称“北美电器”）增资人民币 9,600 万元。其中 4,800 万元计入注册资本，4,800 万元计入资本公积。本
次增资完成后，北美电器的注册资本由人民币 682.72 万元变为人民币 5,482.72 万元。
公司依据自身资金情况，拟分期完成实缴出资，本次增资资金，主要用于北美电器偿还债务，优化财务结构；以及业务拓展。
本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
（一）名称：北美电器（珠海）有限公司
（二）统一社会信用代码：91440400736175241X
（三）注册地址：珠海市高新区唐家湾镇新港路 99 号 1 栋 702 房 01 单元
（四）企业类型：其他有限责任公司
（五）法定代表人：葛小东
（六）注册资本：682.72 万元人民币
（七）经营范围：一般项目：洗涤机械销售；洗涤机械制造；家用电器制造；电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品批发
；家用电器销售；家用电器研发；日用电器修理；照明器具制造；照明器具销售；家居用品销售；衡器制造；衡器销售；气体、液体
分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；家居用品制造；日用家电零售；显示器件制造；显示器件销售；燃气器具生
产；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；商业、饮食、服务专用设备销售；商业、饮食、服务专用设备制造；移动终端设备
销售；智能机器人销售；信息安全设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；配电开关控制设备销售；电池销售；母婴用品
销售；自行车制造；日用百货销售；体育用品及器材零售；日用杂品销售；针纺织品销售；五金产品制造；五金产品零售；音响设备
制造；音响设备销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；户外用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（
仅销售预包装食品）；皮革制品销售；箱包制造；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
（八）增资前后股权结构：
股东名称 增资前持股比例 增资后持股比例
安徽德豪润达电气股份有限公司 65.0003% 95.6418%
芜湖三颐光电材料有限公司 34.9997% 4.3582%
合计 100% 100%
芜湖三颐光电材料有限公司为公司全资子公司。
（九）最近一年及一期主要财务数据：
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（单位：万元） （经审计） （未经审计）
资产总额 1,096.26 657.45
负债总额 10,713.44 10,038.01
净资产 -9,617.18 -9,380.56
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-3 月
（单位：万元） （经审计） （未经审计）
利润总额 -675.38 236.62
营业收入 263.92 325.56
净利润 -675.38 236.62
（十）北美电器不属于失信被执行人。
三、本次增资对公司的影响
公司本次对北美电器增资，有助于其优化财务结构，降低资产负债率；同时，可进一步推动国内小家电业务发展，提高国内小家
电业务综合竞争能力，对公司未来发展具有积极意义。
本次增资完成后，北美电器仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不
利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
四、本次增资事项的风险提示
本次增资事项尚需在市场监督管理部门办理变更登记的相关手续。
本次增资事项符合公司的战略规划与布局，在未来实际经营中，北美电器可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等
方面的不确定因素，经营情况存在不确定性。为此，公司将加强对其的监督和管理，积极防范和妥善应对相关风险。
本次增资事宜符合公司长期发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及
股东利益、特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/05365d16-c0c0-4b8e-a901-cb7e5237a6be.PDF
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2025-07-18 18:25│ST德豪（002005）：关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告
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重要内容提示：
（1）安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）子公司大连综德照明科技有限公司（以下简称“综德照明”）拟通
过公开挂牌转让的方式出售所持有两处土地使用权及在建工程。
（2）本次出售资产事项不构成重大资产重组。
（3）本次出售资产事项尚需履行公开挂牌转让程序，交易能否达成存在不确定性
一、本次交易概述
根据公司战略发展需要，为进一步有效整合资源，聚焦主业，同时盘活公司闲置资产，提升公司可持续经营能力，公司拟通过大
连市产权交易所以公开挂牌的方式出售公司子公司综德照明所持有两处土地使用权及在建工程。本次交易以评估报告为依据，首次公
开挂牌转让价格为资产评估机构对标的资产的评估价值6,783.42 万元，最终交易对手和交易价格将根据国有产权交易规则市场化产
生和确定。
公司提请董事会授权管理层负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具
体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在本轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底
价后重新挂牌等，其中每轮挂牌底价降价幅度不超过标的资产评估价值的 10%，且重新挂牌次数不超过 3 次。
本议案在董事会审批权限内，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提请公司股东大会
审批。
二、本次交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为公司下属全资子公司综德照明所持有两处土地使用权及在建工程。其中：在建工程为厂区尚未完工的处于停工状
态下尚未办理不动产权证的生产车间 2 栋，总建筑面积 33,903.15 ㎡；土地使用权为位于大连市经济开发区中心工业区的厂区用地
2 宗，总用地面积 59,586 ㎡，2 宗土地用途均为工业用地，使用权终止日期均至 2062 年 12 月 4 日，证号辽(2018)金普新区不
动产权第01900176 号土地面积 34,585 ㎡，证号辽(2018)金普新区不动产权第 01900177 号土地面积 25,001 ㎡。
（二）交易标的评估情况
公司聘请北京中和谊资产评估有限公司以 2025 年 4 月 30 日为基准日对标的资产进行了评估，并出具了《大连综德照明科技
有限公司拟处置相关资产所涉及的土地使用权及在建工程类资产价值项目资产评估报告》（中和谊评报字[2025]第 10095 号）。标
的资产账面价值 8,084.42 万元，评估值为 6,783.42 万元。
根据资产评估结果，公司将以资产评估值 6,783.42 万元为挂牌底价，在大连市产权交易所公开挂牌转让标的资产，最终交易价
格根据竞价结果确定。
三、交易主要内容及履约安排
本次出售资产事项拟在大连市产权交易所公开挂牌转让。
公司将根据最终的挂牌结果签署交易协议，本次交易价格、交易对方、支付方式将以最终签署的交易协议为准。公司董事会授权
公司管理层办理挂牌转让并签署与本次转让相关的协议。
四、交易目的和对公司的影响
公司本次出售标的资产，主要是为优化资源配置，盘活存量资产，聚焦战略重点，推动公司持续稳定健康发展。本次出售事项不
会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形。
五、风险提示
本次出售资产事项尚需履行公开挂牌转让程序，交易能否达成存在不确定性，公司将根据交易进展情况履行持续的信息披露义务
。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述
网站及报刊披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/02af59dd-7454-4dc2-a209-b07b37b10f73.PDF
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2025-07-18 18:25│ST德豪（002005）：第八届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2025年7月11日以电子邮件的方式发出，
并于2025年7月17日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第八届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/0b4d9f17-0c3f-45f1-a82b-291703e3514d.PDF
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2025-07-18 18:24│ST德豪（002005）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2
025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2025年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2025年8月5日（星期二）下午14∶30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月5日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1
3:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月5日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
（六）股权登记日为2025年7月31日。
（七）出席对象：
1、截至2025年7月31日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东大会；
2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的见证律师。
3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层公司会议室。
（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
2、上述议案的详细内容请见公司2025年7月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人
身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）
（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（四）现场会议登记日：2025年8月4日（星期一）上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。
（五）登记地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层董事会秘书办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
公 司 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人：杨志新
联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238
联系地址：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层董事会秘书办公室
邮政编码：519000
六、备查文件
第八届董事会第七次会议决议；
第八届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/8eee1de9-b165-447c-a187-0086e671b819.PDF
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2025-07-18 18:24│ST德豪（002005）：证券投资、期货和衍生品交易管理制度
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ST德豪（002005）：证券投资、期货和衍生品交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/b5e84be0-c925-402f-8424-39eb1824d533.PDF
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2025-07-18 18:24│ST德豪（002005）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
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ST德豪（002005）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/1621c354-80a7-4705-9975-ba630c6c324f.PDF
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2025-07-18 18:24│ST德豪（002005）：投资者关系管理制度
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