公司公告☆ ◇002005 ST德豪 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 00:40 │ST德豪（002005）：：监事会对《董事会关于公司2024年度带与持续经营相关的重大不确定性无保留意见│
│ │审计报... │
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│2025-04-29 00:40 │ST德豪（002005）：2024年营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-04-29 00:40 │ST德豪（002005）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 00:40 │ST德豪（002005）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 00:40 │ST德豪（002005）：监事会决议公告 │
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│2025-04-29 00:40 │ST德豪（002005）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 00:39 │ST德豪（002005）：信息披露管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-29 00:39 │ST德豪（002005）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-29 00:39 │ST德豪（002005）：关联交易管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-29 00:39 │ST德豪（002005）：独立董事述职报告（王春飞） │
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2025-04-29 00:40│ST德豪（002005）：：监事会对《董事会关于公司2024年度带与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计
│报...
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立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）20
24年度财务报告的审计机构，审计了公司 2024年度财务报表包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公
司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。向公司出具了“与持续经营相关的重大不确定性
的无保留意见”的审计报告。公司董事会出具了《董事会关于公司2024年度带与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告涉
及事项的专项说明》。对此，公司监事会发表意见如下：
立信事务所为公司 2024年度财务报告出具的审计报告，真实客观反映了公司的财务状况及经营成果，所涉及与公司持续经营相
关的重大不确定性事项，充分揭示了公司的潜在风险。监事会认可审计报告所涉及事项，并同意公司董事会出具的《董事会关于公司
2024年度带与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司监事会将会持续关注公司对有关措施
的推进和落实情况，督促公司尽快解决相关问题，切实维护股东及广大投资者的利益。
安徽德豪润达电气股份有限公司监事会
二○二五年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/445aef6f-23e5-4734-917d-c0f4b3d12585.PDF
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2025-04-29 00:40│ST德豪（002005）：2024年营业收入扣除情况表的鉴证报告
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ST德豪（002005）：2024年营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e6e5ca37-e828-443e-ae25-a94416791db7.PDF
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2025-04-29 00:40│ST德豪（002005）：内部控制审计报告
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ST德豪（002005）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ffd235a1-6418-453e-85c5-e189f95333e9.PDF
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2025-04-29 00:40│ST德豪（002005）：2024年年度审计报告
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ST德豪（002005）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/65aabca8-2b43-4571-b2a4-78768d57d191.PDF
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2025-04-29 00:40│ST德豪（002005）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2025年4月17日以电子邮件的方式发出，
并于2025年4月27日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2024年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2024年度实现归属于上市公司股东净利润-199,279,174.25 元，比上年同期亏损减
少 12.83%；基本每股收益-0.1144 元，同比上升 12.34%。
2024 年末公司总资产为 1,235,995,596.44 元，同比下降 32.62%；归属于上市公司股东的所有者权益为 198,034,520.68 元，
同比下降 48.06%。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了 2024 年度审计报告，内容详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
披露的相关公告。
本议案须提交公司2024年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对2024年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
《2024年年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2024年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
本议案须提交公司2024年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2024年度利润分配方案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会制定的2024年度利润分配方案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规
定的情形，未损害公司及中小股东的利益。
本议案须提交公司2024年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司内部控制的实际情况。
《2024年度公司内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
（六）审议通过了《2025年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第一季度报告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上。
（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本次变更会计核算方法是依据《企业会计准则》进行的会计处理，符合《企业会计准则》及相关法律、法
规的规定。本次会计核算方法变更已履行的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
上的《关于会计政策变更的公告》。
（八）审议通过了监事会对《董事会关于公司2024年度带与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告涉及事项的专项说
明》的意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告出具的审计报告，真实客观反映了公司的
财务状况及经营成果，所涉及公司持续经营能力的段落的相关事项，充分揭示了公司的潜在风险。监事会认可审计报告所涉及事项，
并同意公司董事会出具的《董事会关于公司 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
，公司监事会将会持续关注公司对有关措施的推进和落实情况，督促公司尽快解决相关问题，切实维护股东及广大投资者的利益。
具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
三、备查文件
第八届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/40b96e8a-41ac-4e8f-b148-6ec94a684740.PDF
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2025-04-29 00:40│ST德豪（002005）：年度关联方资金占用专项审计报告
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ST德豪（002005）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fdde815c-df73-47ba-8423-c0fb4a7be395.PDF
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2025-04-29 00:39│ST德豪（002005）：信息披露管理制度（2025年4月）
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ST德豪（002005）：信息披露管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d99d8df5-c3e7-4532-bd48-053065f3b947.PDF
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2025-04-29 00:39│ST德豪（002005）：独立董事年度述职报告
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各位股东及股东代表：
本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度
》等规定，认真地履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥独立董事的作用，督促公司规范化运作，维护全体股东的利益。现将
本人 2024年度履行情况汇报如下：
一、基本情况
本人曹蕾，博士，副教授。2008 年至今先后就职于安徽财经大学、天津中德应用技术大学，历任商学院会计实验室主任、会计
学院会计系副主任、会计系主任。现任安徽希磁科技股份有限公司独立董事及本公司独立董事。为会计专业人士。
本人已取得独立董事资格证书且通过深圳证券交易所审查备案，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规
的规定。不存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。
二、出席董事会情况
2024年度，公司共召开了 9次董事会会议，本人应出席会议 7 次，实际出席会议 7 次，无缺席、授权委托出席及连续两次未亲
自参加董事会会议情况。本着勤勉务实、诚信负责、独立判断的原则，对需参与表决的所有议案都经过客观、谨慎的思考，均投了赞
成票，无提出异议或表明反对意见的事项。
三、出席股东大会情况
公司 2024 年度共召开了 3 次股东大会，本人亲自列席 1 次会议，认真听取了与会股东，特别是中小股东的意见和建议，切实
履行独立董事的职责。
四、参与董事会专门委员会工作情况
本人担任公司第七届董事会审计委员会主任委员、第八届董事会审计委员会主任委员、第八届董事会提名委员会委员。
作为审计委员会主任委员、召集人，本人勤勉尽责，积极开展工作，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会审计委员
会工作细则》等相关制度的规定认真履行，协调 2024年度预审工作，并对公司财务管理和内控审计方面的工作提出建议；召集每个
季度召开的定期会议，审议内部审计部门提交的定期内部审计工作报告并提交董事会审议；督促内部审计制度的完善和严格执行。20
24年，公司内部审计各项制度得到有效执行。
作为提名会委员，本人勤勉尽责，积极开展工作，报告期内严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司董事会提名委员会工
作细则》等相关制度的规定认真履行职责，核查第八届董事、高级管理人员候选人资格，积极推动第七届董事会的换届选举工作，切
实履行了提名委员会委员的职责。
五、参与独立董事专门会议工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定
，履职期内，公司没有发生需独立董事专门会议审核的事项，未召开独立董事专门会议。
六、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
履职期内，本人作为公司审计委员会召集人，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，就公司定
期报告进行了深度讨论和交流并对内部控制制度的完善及执行情况进行监督，维护了审计结果的客观、公正，为公司的科学决策和风
险防范提供意见和建议，促进公司规范运作。
七、与中小股东沟通的情况
履职期内，本人积极参与与中小股东的沟通及交流活动，主要通过参加股东大会、业绩说明会、定期关注中小投资者热线电话咨
询内容及深交所互动问题等方式与中小投资者交流、互动，认真倾听投资者的意见和建议，指导、协助公司积极回复投资者关心的热
点话题。
八、现场工作情况
本人自 2024年 5月任职公司独立董事，任职独立董事期间本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间，查阅重要文件，听取
公司管理层汇报经营情况，深入了解公司现状，在现场调研过程中结合自身专业知识向公司管理层提出合理化建议，为公司的稳健发
展提供决策参考，总计现场工作时间 15天，符合《上市公司独立董事管理办法》的要求。
九、保护投资者合法权益及其他工作
本人督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司《信息披露管理
制度》的要求履行信息披露义务，听取公司管理层对于经营状况的汇报，对公司的业务发展、财务管理、人事任命及其他重大事项的
情况进行了解、审核，独立、审慎地行使表决权，维护公司和中小股东的合法权益。
以上是本人在 2024 年度履行职责情况的汇报，本人认为：2024 年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独
立董事独立性的情况发生。2025 年，本人将继续秉持客观公正的原则，按照法律法规及规定的要求，恪尽职守、尽职尽责地履行独
立董事职责，加强与董事会、监事会和股东的沟通，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益。
独立董事：曹蕾
日 期：二○二五年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c5fffb31-a910-430e-9496-d989be5f61c2.PDF
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2025-04-29 00:39│ST德豪（002005）：关联交易管理制度（2025年4月）
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ST德豪（002005）：关联交易管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1b9e48aa-cfd2-477f-84f0-512f1ec71967.PDF
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2025-04-29 00:39│ST德豪（002005）：独立董事述职报告（王春飞）
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各位股东及股东代表：
本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》
等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人王春飞，北京大学光华管理学院会计学博士研究生学历，审计署审计科研所中共中央党校理论经济学博士后，教授，注册会
计师。曾就职于江西省南城县洪门深圳红十字卫生院，历任中央财经大学会计学院讲师。现任中央财经大学会计学院教授，航天南湖
电子信息技术股份有限公司（拟上市公司）独立董事、北京键凯科技股份有限公司独立董事、红塔证券股份有限公司内核委员，2024
年5月 20日辞去本公司独立董事职务。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事
项未发生变化。
二、出席董事会情况
2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人应出席会议 2 次，实际出席会议 2 次，无缺席、授权委托出席及连续两次未
亲自参加董事会会议情况。本着勤勉务实、诚信负责、独立判断的原则，对需参与表决的所有议案都经过客观、谨慎的思考，均投了
赞成票，无提出异议或表明反对意见的事项。
三、列席股东大会情况
公司 2024 年度共召开了 3 次股东大会，本人亲自列席 1 次会议。
四、参与董事会专门委员会工作情况
本人担任公司第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
作为审计委员会主任委员，本人勤勉尽责，积极开展工作，报告期严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司董事会审计委
员会工作细则》等相关制度的规定认真履行职责，关注公司《2023 年年度报告》财务信息、财务报表数据的真实性，督促公司严格
执行财务类内控管理制度，切实履行了审计委员会主任委员的职责。
作为薪酬与考核委员会委员，本人勤勉尽责，积极开展工作，履职期内，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司董事会
薪酬与考核委员会委员工作细则》等相关制度的规定认真履行职责，核查第七届董事、高级管理人员履职情况，对董事、高级管理人
员薪资水平、业绩考核方式提出建议与意见，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
五、参与独立董事专门会议工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定
，履职期内，公司没有发生需独立董事专门会议审核的事项，未召开独立董事专门会议。
六、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
履职期内，本人作为公司第七届董事会审计委员会主任委员，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关
职责，就公司定期报告进行了深度讨论和交流并对内部控制制度的完善及执行情况进行监督，维护了审计结果的客观、公正，为公司
的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司规范运作。
七、与中小股东沟通的情况
履职期内，本人积极参与与中小股东的沟通及交流活动，主要通过参加股东大会、业绩说明会、定期关注中小投资者热线电话咨
询内容及深交所互动问题等方式与中小投资者交流、互动，认真倾听投资者的意见和建议，指导、协助公司积极回复投资者关心的热
点话题。
八、现场工作情况
任职独立董事期间本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间，查阅重要文件，听取公司管理层汇报经营情况，深入了解公司
现状，在现场调研过程中结合自身专业知识向公司管理层提出合理化建议，为公司的稳健发展提供决策参考，总计现场工作时间 15
天，符合《上市公司独立董事管理办法》的要求。
九、保护投资者合法权益及其他工作
本人督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司《信息披露管理
制度》的要求履行信息披露义务，听取公司管理层对于经营状况的汇报，对公司的业务发展、财务管理、人事任命及其他重大事项的
情况进行了解、审核，独立、审慎地行使表决权，维护公司和中小股东的合法权益。
以上是本人在 2024年度履行职责情况的汇报，本人认为：2024 年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立
董事独立性的情况发生。
独立董事：王春飞
日 期：二○二五年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/009ecc99-b3b5-4944-88cb-bccbd9a1dc80.PDF
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2025-04-29 00:39│ST德豪（002005）：独立董事述职报告（韩勇）
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ST德豪（002005）：独立董事述职报告（韩勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/473096e9-3da5-440c-a487-1da6386cb2ce.PDF
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2025-04-29 00:39│ST德豪（002005）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月）
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ST德豪（002005）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6ec9d3e6-0bde-4828-a5f7-dcd3c102eb62.PDF
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2025-04-29 00:39│ST德豪（002005）：独立董事述职报告（展飞）
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ST德豪（002005）：独立董事述职报告（展飞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/58a2a2f6-435c-4044-9af5-db2eb9797a4a.PDF
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2025-04-29 00:39│ST德豪（002005）：独立董事述职报告（王刚）
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ST德豪（002005）：独立董事述职报告（王刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0dc28414-6426-4d90-9365-1ddd776e9323.PDF
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2025-04-29 00:39│ST德豪（002005）：独立董事述职报告（吴巍平）
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