公司公告☆ ◇002005 ST德豪 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │ST德豪（002005）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │ST德豪（002005）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │ST德豪（002005）：第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │ST德豪（002005）：关于董事辞职暨选举职工代表董事并调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-12-03 19:16 │ST德豪（002005）：第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-03 19:14 │ST德豪（002005）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-03 19:14 │ST德豪（002005）：信息披露管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-03 19:14 │ST德豪（002005）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月） │
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│2025-12-03 19:14 │ST德豪（002005）：股东会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-03 19:14 │ST德豪（002005）：董事会议事规则（2025年12月） │
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2025-12-20 00:00│ST德豪（002005）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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ST德豪（002005）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/17677029-c2f9-4fd3-bc2f-5ccc5eaf206d.PDF
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2025-12-20 00:00│ST德豪（002005）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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ST德豪（002005）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/bd2e3437-e073-4b2b-858e-7e1fc96c7216.PDF
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2025-12-20 00:00│ST德豪（002005）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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ST德豪（002005）：第八届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/646e5c38-1000-4fef-8c03-d69e2c88b553.PDF
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2025-12-20 00:00│ST德豪（002005）：关于董事辞职暨选举职工代表董事并调整董事会专门委员会委员的公告
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一、关于董事辞职的情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生以及王冬明
先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，上述董事申请辞去公司董事职务及董事会各专门委员会相应委员的职务。曹蕾女士
、葛永哲先生、张杰先生辞职后将不再担任公司任何职务，王冬明先生辞职后将继续担任公司驻东南亚办事处主任兼子公司珠海鑫润
智能家电有限公司营销总监。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》等有关规定，曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生以及王冬明先生的辞职
报告自送达董事会之日起生效。
曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生以及王冬明先生作为公司董事的原定任职期间为 2024 年 10 月 15 日至公司第八届董事会任
期届满之日止。截至本公告日，上述董事未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已向公司董事会做好工作交
接。上述董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营。
曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生以及王冬明先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司重大决策，为公司规
范运作和持续发展作出了重要贡献。公司及董事会对上述董事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
二、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 12 月19 日召开第四届职
工代表大会第三次会议，选举王冬明先生（简历附后）为第八届董事会职工代表董事，任期自公司第四届职工代表大会第三次会议审
议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
王冬明先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门
处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求。
王冬明先生当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、关于调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，公司于 2025 年 12 月 19 日召开第八届董事会第十
三次会议，审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，调整后的第八届董事会各专门委员会委员构成情况如下：
董事会专门委员会名称 委员构成情况
审计委员会 韩勇（主任委员）、王刚、吉学斌
提名委员会 王刚（主任委员）、韩勇、张波涛
薪酬与考核委员会 王刚（主任委员）、韩勇、王冬明
战略委员会 吉学斌（主任委员）、张波涛、王冬明
上述董事会各专门委员会委员任期自公司第八届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
四、备查文件
1、董事辞职报告；
2、第八届董事会第十三次会议决议；
3、第四届职工代表大会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/1073ab29-125e-4f65-bb33-a048afded8be.PDF
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2025-12-03 19:16│ST德豪（002005）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 3 日以现场结合通讯的方
式召开，会议通知于 2025 年 11月 28 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事8人，会议由董事
长吉学斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《
安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议：
（一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规的规定，为进一步提升公
司规范运作水平，完善公司治理结构，优化公司决策与监督效率，公司拟对现有治理结构进行调整并根据最新法律法规要求修订《公
司章程》及其附件，具体情况如下：
公司拟将董事会成员人数由 9名调整为 5名。其中，4名非职工代表董事由公司股东大会依法选举产生，1名职工代表董事由公司
职工代表大会民主选举产生。
公司拟取消监事会设置，原监事会项下全部法定职权由董事会审计委员会承接。《监事会议事规则》及其他与监事会相关的公司
内部制度，自本次治理结构调整事项经股东大会审议通过之日起废止。在本事项经股东大会审议通过前，公司第八届监事会及全体监
事仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽
责、切实履行监督职责，维护公司及全体股东的合法权益。
根据最新法律法规相关要求并结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件相应条款进行修订。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
子议案具体审议情况如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
本议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本次《公司章程
》变更相关的工商变更登记、备案等手续。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及其附件暨修订
和制定公司部分管理制度的公告》及相关制度全文。
（二）审议通过《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范
运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况拟对部分管理制度进行修订，并制定部分新制度。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
子议案具体审议情况如下：
1、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
2、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
3、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
4、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
6、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
7、审议通过《关于制定<职工董事选任制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
8、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
9、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
10、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
11、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员培训制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
12、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
13、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
14、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
15、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
16、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
17、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
18、审议通过《关于修订<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的子议案》表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决
通过。
19、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
20、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
21、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
22、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
23、审议通过《关于修订<社会责任管理制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
24、审议通过《关于制定<市值管理制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
25、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
26、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
27、审议通过《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
28、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
29、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
30、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
31、审议通过《关于修订<财务管理制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
32、审议通过《关于修订<内部审计制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
33、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
34、审议通过《关于修订<年度报告工作制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
35、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
36、审议通过《关于修订<未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的子议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
本议案项下第 5、10、14、15、33、36 子议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及其附件暨修订
和制定公司部分管理制度的公告》及相关制度全文。
（三）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
公司拟于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/cbca2d7e-7fdf
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2025-12-03 19:14│ST德豪（002005）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开2
025年第三次临时股东大会的议案》，公司决定召开2025年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2025年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午14∶00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下
午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月19日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
（六）股权登记日为2025年12月15日。
（七）出席对象：
1、截至2025年12月15日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东大会；
2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的见证律师；
3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层公司会议室。
（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及其附件的议案 √作为投票对
象的子议案数
（3）
1.01 关于修订《公司章程》的子议案 √
1.02 关于修订《股东会议事规则》的子议案 √
1.03 关于修订《董事会议事规则》的子议案 √
2.00 关于修订和制定公司部分管理制度的议案 √作为投票对
象的子议案数
（6）
2.01 关于修订《独立董事工作制度》的子议案 √
2.02 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的子议案 √
2.03 关于修订《关联交易管理制度》的子议案 √
2.04 关于修订《对外投资管理制度》的子议案 √
2.05 关于修订《会计师事务所选聘制度》的子议案 √
2.06 关于修订《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的子议案 √
2、上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月4日在《中国证券报》、《证券时报
》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案1.00项下的第1.01、1.02、1.03子议案以及议案2.00项下的第2.06子议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、上述所有议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计
持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、现场会议登记办法
（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有
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