公司公告☆ ◇002005 ST德豪 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 20:45 │ST德豪（002005）：关于对外投资的进展公告 │
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│2024-12-23 18:51 │ST德豪（002005）：关于合计持股5%以上股东增持公司股份计划实施完成的公告 │
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│2024-12-05 18:38 │ST德豪（002005）：关于公司股票异常波动的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │ST德豪（002005）：监事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │ST德豪（002005）：董事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │ST德豪（002005）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-24 00:00 │ST德豪（002005）：关于股份回购完成暨股份变动的公告 │
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│2024-10-16 00:00 │ST德豪（002005）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2024-10-16 00:00 │ST德豪（002005）：广东晟典律师事务所关于德豪润达2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-10-16 00:00 │ST德豪（002005）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-24 20:45│ST德豪（002005）：关于对外投资的进展公告
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ST德豪（002005）：关于对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-23 18:51│ST德豪（002005）：关于合计持股5%以上股东增持公司股份计划实施完成的公告
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ST德豪（002005）：关于合计持股5%以上股东增持公司股份计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/238f5973-5dfb-4429-968e-48aed0ff3733.PDF
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2024-12-05 18:38│ST德豪（002005）：关于公司股票异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况说明
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 3日、2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 5 日连续 3
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于 2024 年 6月 22日披露了《关于合计持股 5%以上股东增持股份计划的公告》，股东蚌埠鑫睿项目管理有限公司、北
京风炎臻选 2 号私募证券投资基金（以下简称“增持计划主体”）基于对公司发展前景的坚定信心以及长期投资价值的认可，计划
自 2024年 6月 24日起 6个月内以集中竞价交易、大宗交易等交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 8,500 万元，不超过
人民币17,000 万元，具体内容详见公司于 2024年 6月 22日、2024 年 6月 29日、2024年 7 月 3 日、2024 年 7 月 30 日、2024
年 8 月 3 日、2024 年 9 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于合计持股 5%以上股东增持股份计划的公告》（公告编号：2024-39）
、《关于合计持股 5%以上股东增持股份比例达到 1%的公告》（公告编号：2024-43）、《关于合计持股 5%以上股东增持股份比例超
过 1%的公告》（公告编号：2024-45）、《关于合计持股 5%以上股东增持股份比例达到 1%的公告》（公告编号：2024-48）、《关
于合计持股 5%以上股东持股比例变动的提示性公告》（公告编号：2024-51）、《关于合计持股 5%以上股东增持股份比例达到 1%的
公告》（公告编号：2024-60）。目前增持计划正在实施中，尚未实施完毕。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露
而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、 公司于 2024 年 4 月 27 日披露了《2023 年年度报告》及其摘要，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度
审计报告出具保留意见，公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持
续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条的相关规定，公司股票继续实施其他风险警示（
ST）。
2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公
告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/80cce054-2987-4e87-ab82-90400248cafc.PDF
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2024-10-29 00:00│ST德豪（002005）：监事会决议公告
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ST德豪（002005）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│ST德豪（002005）：董事会决议公告
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ST德豪（002005）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d6a28c32-12db-4713-9a5e-4ad70fb812b6.PDF
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2024-10-29 00:00│ST德豪（002005）：2024年三季度报告
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ST德豪（002005）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/0242bdd9-5785-4697-8d6d-5ce74afd48b5.PDF
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2024-10-24 00:00│ST德豪（002005）：关于股份回购完成暨股份变动的公告
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一、公司回购股份的具体情况
（一）回购股份方案的基本情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)，用于实施股权激励或员工持
股计划，本次回购金额不低于人民币1,500万元（含）、不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币2.2元/股（含），回
购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份
数量为准。具体内容详见公司于2022年10月27日、2022年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2022-41）、《回购股份报告书》（公告编号：2022-44）。2023年10月20日，公司召开的第七届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份实施期限延期的议案》，公司对股份回购实施期限延期12个月，具体内容详见公司于20
23年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于回购公司股份实施期限延期的公告》（公告编号：2023-46）。
（二）股份回购实施情况
1、公司于2023年10月9日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了本次回购方案，具体内容详见公司于2023年10月
10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次
回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2023-43）。
2、公司在回购股份实施期间，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定，公司在回购期间应当
在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司于2022年11月3日至2024年9月3日刊登于巨潮资讯网的
《关于回购公司股份的进展公告》。
截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份12,356,111股，占公司目前总股本的0.70
51%，最高成交价为1.50元/股，最低成交价为0.94元/股，成交总金额为15,023,152元（不含交易费用）。本次回购股份金额已达到
回购方案中资金总额的下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施完毕。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实际回购价格、资金来源、回购金额、回购方式以及回购股份的实施期限等，均符合公司第七届董事会第七次会议及第
七届董事会第十三次会议审议通过的回购股份方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，本次股份回购方案已实施完毕。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购的实施未对公司的经营、财务、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会影
响公司的上市公司地位，股权分布仍符合上市条件。
四、回购股份实施期间相关主体买卖公司股份的情况
基于对公司长期投资的价值和未来发展前景的认可，支持公司持续、稳定发展，公司第一大股东浙江乘泽科技有限责任公司自20
24年2月6日至2024年6月5日期间通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额合计3,589.04万元人民币，详见公司于2024年2月7日
、2024年6月7日披露的《关于第一大股东增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号：2024-04）、《关于第一大股东增持公司股
份计划实施完成的公告》（公告编号：2024-35）。
2024年6月21日合计持股5%以上股东王晟、蚌埠鑫睿项目管理有限公司、北京风炎私募基金管理有限公司（代表“北京风炎臻选2
号私募证券投资基金”）、北京领瑞投资管理有限公司、 北京领瑞益信资产管理有限公司签署了《一致行动协议》，蚌埠鑫睿项目
管理有限公司、北京风炎臻选2号私募证券投资基金（以下简称“增持计划主体”）基于对公司发展前景的坚定信心以及长期投资价
值的认可，计划自2024年6月24日起6个月内以集中竞价交易、大宗交易等交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币8,500万元
，不超过人民币17,000万元（其中，蚌埠鑫睿增持不低于人民币500万元，不超过人民币1,000万元；北京风炎增持不低于人民币8,00
0万元，不超过人民币16,000万元）。增持具体情况详见公司于2024年6月22日、2024年6月29日、2024年7月3日、2024年7月30日、20
24年8月3日、2024年9月6日披露的《关于合计持股5%以上股东增持股份计划的公告》（公告编号：2024-39）、《关于合计持股5%以
上股东增持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2024-43）、《关于合计持股5%以上股东增持股份比例超过1%的公告》（公告编号
：2024-45）、《关于合计持股5%以上股东增持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2024-48）、《关于合计持股5%以上股东持股比
例变动的提示性公告》（公告编号：2024-51）、《关于合计持股5%以上股东增持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2024-60）。
2024年5月7日，公司董事长兼总经理吉学斌通过集中竞价交易方式增持公司股份50万股。
除上述情况外，公司持股5%以上股东及其一致行动人，董事、监事、高级管理人员不存在其他在首次披露回购方案公告至本公告
披露前一日期间内买卖公司股票情况。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的实施过程严格遵照相关法律、法规和规范性文件的要求，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—
—回购股份》第十七条、十八条的相关规定。公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深交所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深交所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况及已回购股份的后续安排
1、截至本公告披露日，公司本次回购股份数量为12,356,111股，占公司目前总股本的0.7051%。本次回购的股份在实施前暂全部
存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，
不得质押和出借。
2、本次回购的股份后续将用于员工持股计划或股权激励计划，若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述
用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。
3、公司将根据回购股份处理后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/a0cb8c07-1937-4fc8-92ab-56960dcf502f.PDF
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2024-10-16 00:00│ST德豪（002005）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 15日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》《
关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，并由公司工会委员会选举产生第八届监事会职工代表监事。公司
第八届董事会、监事会的换届选举顺利完成。
公司于 2024 年 10月 15 日召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议选举产生了公司董事长、副董事
长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体如下：
1、非独立董事：吉学斌先生、张波涛先生、王冬明先生、乔国银先生、张杰先生、葛永哲先生；
2、独立董事：曹蕾女士、王刚先生、韩勇先生；
3、董事长：吉学斌先生；
4、副董事长：张波涛先生。
公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。董事会中兼任公司高级管理人员
的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。
二、第八届董事会各专门委员会组成情况
委员会名称 成员构成
提名委员会 王刚（主任委员）、曹蕾、葛永哲
薪酬与考核委员会 韩勇（主任委员）、王刚、张杰
审计委员会 曹蕾（主任委员）、王刚、韩勇
战略委员会 吉学斌（主任委员）、王冬明、王刚
上述董事会专门委员会任期与第八届董事会任期一致。各专门委员会委员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起
至第八届董事会任期届满之日止。
各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事
担任召集人，审计委员会召集人曹蕾女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
三、第八届监事会组成情况
公司第八届监事会由职工代表监事李伟先生及非职工代表监事徐飞先生、王信玲女士合计 3 名监事组成，其中徐飞先生担任监
事会主席。公司第八届监事会及其全体监事任期均自 2024 年第二次临时股东会选举通过之日起满三年之日止。
四、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：吉学斌先生
财务总监：冯凌先生
董事会秘书：郝守超先生
证券事务代表：杨志新先生
上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述
高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表的通讯方式如下：
联系地址：广东省珠海市香洲区人民西路 663 号泰盈汇盈中心 14 层
联系电话：0756-3390188
传真：0756-3390238
电子邮箱：dehaorunda@electech.com.cn
三、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议；
2、第八届监事会第一次会议决议；
3、2024年第二次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/4ad72107-a6ec-4f16-ad58-a353859248e5.PDF
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2024-10-16 00:00│ST德豪（002005）：广东晟典律师事务所关于德豪润达2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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ST德豪（002005）：广东晟典律师事务所关于德豪润达2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/fd4f3e63-e1fc-414d-a95e-46821c5e1338.PDF
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2024-10-16 00:00│ST德豪（002005）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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ST德豪（002005）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/bc2a556c-32a7-4894-a01a-e93e77f71986.PDF
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2024-10-16 00:00│ST德豪（002005）：第八届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2024年10月15日以电子邮件的形式发出，
2024年10月15日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下事项：
审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。
选举徐飞先生任公司第八届监事会主席，任期与本届监事会相同。
三、备查文件
第八届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/1f673e53-357b-4ba4-8839-6b3f50cfb290.PDF
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2024-10-16 00:00│ST德豪（002005）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2024年 10 月 15 日以电子邮件的形式
发出，2024 年 10 月 15 日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法
》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
选举吉学斌先生为公司第八届董事会董事长，张波涛先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-73）
2、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
选举第七届董事会各专门委员会成员如下：
委员会名称 成员构成
提名委员会 王刚（主任委员）、曹蕾、葛永哲
薪酬与考核委员会 韩勇（主任委员）、张杰、王刚
审计委员会 曹蕾（主任委员）、王刚、韩勇
战略委员会 吉学斌（主任委员）、王冬明、王刚
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：
同意聘任吉学斌先生为公司总经理、冯凌先生为公司财务总监、郝守超先生任公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-73）
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨志新先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-73）
三、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/ad0f3272-29b0-41f2-9e7d-76596c53ee22.PDF
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2024-10-10 00:00│ST德豪（002005）：关于回购公司股份的进展公告
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安徽
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