公司公告☆ ◇002006 精工科技 更新日期：2025-05-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-14 19:34 │精工科技（002006）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 19:30 │精工科技（002006）：召开2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-05 15:32 │精工科技（002006）：关于碳纤维生产线合同变更的公告 │
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│2025-04-27 15:40 │精工科技（002006）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │精工科技（002006）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:37 │精工科技（002006）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 │
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│2025-04-27 15:36 │精工科技（002006）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 17:50 │精工科技（002006）：关于公司与全资子公司共同出资设立子公司暨完成工商注册登记的公告 │
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│2025-04-19 00:34 │精工科技（002006）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-18 19:05 │精工科技（002006）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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2025-05-14 19:34│精工科技（002006）：2024年度股东大会决议公告
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精工科技（002006）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/adde2a60-bb8a-4aef-ba9d-3de6a3cd161f.PDF
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2025-05-14 19:30│精工科技（002006）：召开2024年度股东大会的法律意见书
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精工科技（002006）：召开2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/51053e36-5107-4c52-b608-f8b4d90e3bc5.PDF
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2025-05-05 15:32│精工科技（002006）：关于碳纤维生产线合同变更的公告
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精工科技（002006）：关于碳纤维生产线合同变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/bdd58069-ba31-4c70-87e6-d614575e8860.PDF
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2025-04-27 15:40│精工科技（002006）：监事会决议公告
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精工科技（002006）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d13ba19d-113a-49d7-a2c4-18e204d0c059.PDF
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2025-04-27 15:40│精工科技（002006）：2025年一季度报告
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精工科技（002006）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1ca79b3c-064d-49a3-a226-501f1ffc0238.PDF
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2025-04-27 15:37│精工科技（002006）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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精工科技（002006）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4ef15537-88c0-433c-88c9-d231fb22392e.PDF
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2025-04-27 15:36│精工科技（002006）：董事会决议公告
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精工科技（002006）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/faa9f4fb-1fac-4a47-a993-79af078b32d8.PDF
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2025-04-21 17:50│精工科技（002006）：关于公司与全资子公司共同出资设立子公司暨完成工商注册登记的公告
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一、对外投资概述
基于浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）碳纤维产业业务规划和发展需要，公司与全资子公司精工（绍兴）复合材
料有限公司（以下简称精工绍兴复材）共同出资在湖北省武汉市设立子公司精工（武汉）复合材料有限公司（以下简称精工武汉复材
），并于近日完成工商注册登记手续。
精工武汉复材注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司以自有资金出资4,500 万元，持有子公司 90%股权；精工绍兴复材以自
有资金出资 500 万元，持有子公司 10%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董
事会及股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方全资子公司精工绍兴复材基本情况
公司名称：精工（绍兴）复合材料有限公司
统一社会信用代码：91330621MA2BDJLH6Q
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路 1809号
法定代表人：傅建根
注册资本：4,000 万人民币
成立日期：2018 年 1月 12日
经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；
合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；涂料制造（不含危险化学
品）；涂料销售（不含危险化学品）；3D 打印服务；3D打印基础材料销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；模具制造；
模具销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、投资标的精工武汉复材基本情况
近日，精工武汉复材已完成工商注册登记手续，并取得了武汉市黄陂区市场监督管理局核准颁发的《营业执照》，具体登记信息
如下：
公司名称：精工（武汉）复合材料有限公司
统一社会信用代码：91420116MAEFFB2354
类型：其他有限责任公司
住所：湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道 215号
法定代表人：倪建勋
注册资本：5,000 万人民币
成立日期：2025 年 4月 16日
经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；智
能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；石墨
及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；模具制造；模具销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成
树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；工业设计服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）许可项目：民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
四、本次设立子公司的目的和对公司的影响
1、本次设立子公司是公司碳纤维核心产业在构建完成全链高端装备布局基础上，按照“装备引领、材料协同、应用支撑”的发
展战略而做出的决策，有利于公司在碳纤维材料、复材端领域加速布局和业务拓展，符合公司整体发展战略。
2、本次设立子公司资金来源为公司自有资金，子公司成立后，将纳入公司合并财务报表范围，短期内不会对公司财务状况、经
营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、《精工（武汉）复合材料有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c4a406d7-099b-40e9-bb09-72dd3f7a4573.PDF
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2025-04-19 00:34│精工科技（002006）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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精工科技（002006）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/37d2f245-2721-41bf-87c6-a0fc45f738e6.PDF
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2025-04-18 19:05│精工科技（002006）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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精工科技（002006）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a92339f2-5c72-4e0e-9700-69769831c10a.PDF
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2025-04-18 19:05│精工科技（002006）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2025〕4625号
浙江精工集成科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称
精工科技公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是精工科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，精工科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：闾力华
中国·杭州 中国注册会计师：李达
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3265022f-b66c-42d6-97ee-9162f961d295.PDF
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2025-04-18 19:05│精工科技（002006）：年度关联方资金占用专项审计报告
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精工科技（002006）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6cd71142-495e-4c5e-b72b-5f317b19153c.PDF
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2025-04-18 19:04│精工科技（002006）：可持续发展（ESG）管理制度
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精工科技（002006）：可持续发展（ESG）管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/eb0f21a2-483f-441f-bd9f-e6fe991c05a8.PDF
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2025-04-18 19:04│精工科技（002006）：舆情管理制度
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精工科技（002006）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dcb720f3-353d-4a40-a512-9f706d018160.PDF
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2025-04-18 19:04│精工科技（002006）：年度股东大会通知
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精工科技（002006）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0b39ad8d-1059-4c4e-a568-60a72eafea38.PDF
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2025-04-18 19:04│精工科技（002006）：独立董事年度述职报告
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精工科技（002006）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/72c346b4-c820-49ea-a7d5-dfebe3672249.PDF
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2025-04-18 19:02│精工科技（002006）：年度募集资金使用情况专项说明
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精工科技（002006）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6545ab10-9900-42b7-bf63-6cfad3581c76.PDF
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2025-04-18 19:02│精工科技（002006）：2024年度监事会工作报告
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精工科技（002006）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d2e08bd5-e93d-470e-8053-63c558b2d670.PDF
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2025-04-18 19:02│精工科技（002006）：关于2024年度利润分配预案的公告
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精工科技（002006）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9358da76-aa6a-4e8a-b2eb-ccb8665f7b44.PDF
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2025-04-18 19:02│精工科技（002006）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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精工科技（002006）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/fde42af6-055d-4b00-9450-eb083a38c91e.PDF
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2025-04-18 19:02│精工科技（002006）：内部控制自我评价报告
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精工科技（002006）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/43128b99-9275-446d-8769-d86b5ddd734b.PDF
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2025-04-18 19:02│精工科技（002006）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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精工科技（002006）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d846ecf1-4c6c-4e28-b648-ddf195c526b2.PDF
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2025-04-18 19:02│精工科技（002006）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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精工科技（002006）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a92c53d9-a906-460b-bb1b-a91b778e9d50.PDF
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2025-04-18 19:02│精工科技（002006）：关于举行2024年年度报告网上说明会的通知
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浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）《2024 年年度报告及摘要》已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事
会第七次会议审议通过，《2024 年年度报告及摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告摘要
》全文详见同日刊登在《证券时报》上编号为 2025-017的公司公告。
现公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15：00-17：00 在全景网举行2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采
用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）或者直接进入浙江精工集成科技股份
有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002006.shtml）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长孙国君先生、董事兼总裁李爱军先生、独立董事夏杰斌先生、副总裁兼财务负责人兼董事
会秘书黄伟明先生、保荐代表人成晓辉先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年5 月 8 日（星期四）14：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cc4b440e-b213-4547-8d15-80e56694fb51.PDF
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2025-04-18 19:02│精工科技（002006）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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精工科技（002006）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/86410c56-8079-44f4-9601-8155432c4236.PDF
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2025-04-18 19:02│精工科技（002006）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告
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精工科技（002006）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/64afe91e-1cbf-43da-9639-1e304a3b459b.PDF
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2025-04-18 19:02│精工科技（002006）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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精工科技（002006）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1bc132e2-048d-4a1e-aaa5-6d4d4ca72935.PDF
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2025-04-18 19:01│精工科技（002006）：2024年年度报告
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精工科技（002006）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/285c9325-fe96-4c06-a7eb-3a2db2a7adef.PDF
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2025-04-18 19:01│精工科技（002006）：董事会决议公告
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精工科技（002006）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/32e4610a-9237-4a1a-ac37-2a03dd3dd607.PDF
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2025-04-18 19:01│精工科技（002006）：2024年年度报告摘要
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精工科技（002006）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ec25af8c-2dad-40b4-a107-0ea4a4f065ae.PDF
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2025-04-18 19:00│精工科技（002006）：2024年年度审计报告
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精工科技（002006）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1d118a36-69a0-4616-b1be-91140ee82747.PDF
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2025-04-18 19:00│精工科技（002006）：年度募集资金使用鉴证报告
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精工科技（002006）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/54da1c75-d134-4895-a65f-3ac1edd9ac7f.PDF
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2025-04-18 19:00│精工科技（002006）：2025年度日常关联交易预计事项的核查意见
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