公司公告☆ ◇002007 华兰生物 更新日期：2025-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 17:25 │华兰生物（002007）：关于使用自有资金进行投资理财的公告 │
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│2025-03-28 17:20 │华兰生物（002007）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 17:20 │华兰生物（002007）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 17:20 │华兰生物（002007）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 17:20 │华兰生物（002007）：监事会决议公告 │
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│2025-03-28 17:19 │华兰生物（002007）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-28 17:19 │华兰生物（002007）：华兰生物舆情管理制度 │
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│2025-03-28 17:19 │华兰生物（002007）：2024年独立董事年度述职报告(王云龙) │
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│2025-03-28 17:19 │华兰生物（002007）：2024年独立董事年度述职报告(刘万丽) │
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│2025-03-28 17:19 │华兰生物（002007）：华兰生物市值管理制度 │
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2025-03-28 17:25│华兰生物（002007）：关于使用自有资金进行投资理财的公告
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一、 委托理财概述
2025 年 3月 28 日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十五次会
议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，为提升资金使用效率，同时有效控制风险，在满足公司正常经营资金的情
况下，公司（含全资子公司、控股子公司，下同）拟用不超过 70亿元的自有资金进行投资理财。
投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报。
投资金额：不超过 70亿元的自有资金，在不超过该额度范围内，资金可以滚动使用。
投资对象：国债、债券、货币市场基金、质押式国债回购、券商收益权凭证、券商收益权转让、深交所/上交所报价回购、银行
结构性理财产品、券商资产管理计划、信托产品等，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级
市场股票投资（策略性投资除外）。
资金来源：公司自有资金。
授权期限：自公司 2024年度股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大会召开之日止。
二、审批程序
针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组
长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，
进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交理财基本情况及理财会审表，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程
序确保合法有效，并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
公司运用自有资金在确保日常运营和资金安全的前提下灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司及股东获取更
多的投资回报，不会影响公司主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
公司专门制订了《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督
、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，
严控风险。
五、其他
董事会授权公司管理层负责上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/07170df8-e50f-431f-becc-c40e5e79c5e5.PDF
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2025-03-28 17:20│华兰生物（002007）：内部控制审计报告
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华兰生物（002007）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/408e2d36-24ce-4769-9e65-1694e8fe75f7.PDF
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2025-03-28 17:20│华兰生物（002007）：2024年年度审计报告
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华兰生物（002007）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/5725c149-788a-4aa5-be5f-b0b23555e88f.PDF
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2025-03-28 17:20│华兰生物（002007）：年度关联方资金占用专项审计报告
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华兰生物（002007）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/18f4b407-e857-4e46-a238-b721bf3987c9.PDF
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2025-03-28 17:20│华兰生物（002007）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 18 日以电话或电子邮件方式发
出通知，2025 年 3 月 28 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席马超援先生主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
《2024年度监事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2024年年度报告及摘要》
根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对董事会编制的《2024年年度报告全文》及摘要进行了审慎审核，提出如下
意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年年度报告摘要》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的 2025-004号公告，《2024年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。
该项议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》
该项议案需提交公司 2024年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《2024年度审计报告》确认，公司 2024 年度经审计合并
后归属于上市公司股东净利润1,087,850,982.47 元，其中：母公司实现的净利润为 910,094,265.09 元，提取法定盈余公积 91,009
,426.51 元后，本期可供分配的利润为 819,084,838.58 元，加年初未分配利润 2,204,270,550.62 元，扣除 2024 年当期已分配上
年度现金股利548,634,277.80 元，冲减等待期内已分配且支付给限制性股票持有者的现金股利397,878.00元，2024 年度累计可供分
配的利润为 2,475,118,989.40 元。
公司拟以股本 1,828,780,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 2 元（含税），共计 365,756,185.20 元。不送红股
，不以公积金转增股本。分配现金红利后剩余未分配利润 2,109,362,804.20元滚存至下一年度。
《 2024 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的2025-005号
公告。
该项议案需提交公司 2024年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合相关法律、法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响。本次会计估计自主变更，是结合公司实际情况，基于谨慎性考虑进行的合理变更，符合企业会计准则等相关规定，执行变更
后的会计估计能够更加稳健地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《企业会计准则第 28 号—
—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进
行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
《关于会计政策及会计估计变更的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2025-006号公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》进行了认真审核，并提出如下意见：
经审核：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和
证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司内部控制自我评价报告真实
、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。
《2024年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
监事会意见：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，利用闲置资金用于投资理财，有利于提高资金的使用效率。该
事项决策程序合法合规。公司制订了切实有效的内控措施和制度，专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障，同意公司使用自有
资金进行投资理财。
《关于使用自有资金进行投资理财的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的 2025-007号公告。
该项议案需提交公司 2024年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
《关于续聘 2025年度审计机构的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的 2025-008号公告。
该项议案需提交公司 2024年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》
经核查，监事会认为：公司以自有资金回购注销2023年限制性股票激励计划股权激励对象对应2024年考核年度的全部限制性股票
事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等有关规定，审议程序合法、合规，未损害公司及中小股东的利益，同
意公司本次回购注销上述限制性股票；公司本次对2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律法规的规定以及2023年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对2023年限
制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格进行调整。
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券
时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2025-009号公告。
该项议案需提交公司 2024年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>相关条款的议案》
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>相关条款的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2025-011号公告。修订后的《华兰生物工程股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
该项议案需提交公司 2024年度股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
《华兰生物工程股份有限公司舆情管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
《华兰生物工程股份有限公司市值管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/f66331c8-fad7-42b1-bb1a-190e271a60d3.PDF
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2025-03-28 17:19│华兰生物（002007）：年度股东大会通知
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经华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过，公司将于2025年4月25日（星期五）
召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年4月25日下午14:30
（2）网络投票时间：2025年4月25日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15—9
:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年4月25日09:15至15:00期间的任意时间
。
5、会议召开的方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投资者网络投票的操作流程请见本通知附件一。
（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效
投票结果为准。
6、股权登记日：2025年4月18日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止2025年4月18日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
8、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一 本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年年度报告及摘要》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2024年度利润分配的议案》 √
6.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 √
7.00 《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划 √
部分限制性股票暨调整回购价格的议案》
9.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>相关 √
条款的议案》
（二）披露情况
上述全部议案内容已分别经2025年3月28日公司召开的第八届董事会第十五次会议或第八届监事会第十五次会议审议通过。《第
八届董事会第十五次会议决议公告》《第八届监事会第十五次会议决议公告》刊登于2025年3月29日《证券时报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）。
（三）有关说明
按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在股东大会上作2024年度述职报告。
三、提案编码
1．公司已对提案进行编码，详见表一；
2．本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100，但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案
需另外填报选举票数；
3．除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；
4.本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案，不存在征集事项。
四、会议登记事项
（一）登记方式
1、现场登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理
登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续（授权委托书见附件二）
。
（4）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，登记时间不得晚于2025年 4月 22日 17:00，股东请仔细填写《股东大
会参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。采取电子邮件方式登记的须在 2025年 4月 22日 17:00 之前发送邮件到公司电子
邮箱 (hualan@hualanbio.com）。
2、网络投票登记注意事项：
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券信息有限公司报送用于网络投票的股东
账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记（网络投票的操作流程见附件一）。
（二）登记时间：2025年 4月 21日-4月 22日，上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00，逾期不予受理。
（三）登记地点：华兰生物工程股份有限公司证券部。
（四）会议联系方式
地址：河南省新乡市华兰大道甲 1号
邮编：453003
联系人：娄源成
电话：0373-3559989
传真：0373-3559991
（五）其他事项
1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理；
2、若有其他事宜,另行通知。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具
体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/ba498da6-43bf-44fb-ace4-be9ff725349a.PDF
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2025-03-28 17:19│华兰生物（002007）：华兰生物舆情管理制度
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第一条 为提高华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把
握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对投资价值、商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护公司及投资者
合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《华兰生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公
司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称“舆情”包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者
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