公司公告☆ ◇002007 华兰生物 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-08 19:22 │华兰生物（002007）：职工代表大会决议公告 │
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│2025-07-08 19:22 │华兰生物（002007）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2025-07-08 19:21 │华兰生物（002007）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-08 18:50 │华兰生物（002007）：关于对参股公司华兰基因工程有限公司增资暨关联交易的公告 │
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│2025-07-08 18:09 │华兰生物（002007）：华兰生物2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-08 18:04 │华兰生物（002007）：华兰生物召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-20 20:22 │华兰生物（002007）：独立董事候选人声明（王云龙） │
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│2025-06-20 20:22 │华兰生物（002007）：独立董事候选人声明（刘万丽） │
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│2025-06-20 20:22 │华兰生物（002007）：独立董事提名人声明（二） │
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│2025-06-20 20:22 │华兰生物（002007）：独立董事候选人声明（苏志国） │
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2025-07-08 19:22│华兰生物（002007）：职工代表大会决议公告
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华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2025年 7月8 日在公司办公楼三楼会议室召开，会议选举张
宝献先生为公司第九届董事会职工代表董事。张宝献先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同
组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。职工代表董事简历如下：
张宝献先生，中国国籍，1971年出生，毕业于河南师范大学生物系，研究生学历，高级工程师。曾任公司生产部副经理、华兰生
物工程（苏州）有限公司副总经理、公司监事等职。现任公司董事、副总经理，华兰生物工程重庆有限公司总经理，华兰生物工程（
苏州）有限公司总经理。张宝献先生持有公司 1,314,444 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公
司章程《》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规的规定及《公司章程》要求的任职条件。
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2025-07-08 19:22│华兰生物（002007）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告
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华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8 日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了第九届
董事会 5名非独立董事、3名独立董事，并与公司于 2025 年 7 月 8 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成
公司新一届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2025 年 7 月 8 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人
员及证券事务代表。现将相关情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2025 年 7 月 8 日公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举安康先生、范蓓女士、安文琪女士、
安文珏女士、潘若文女士担任公司第九届董事会非独立董事，选举苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士为公司第九届董事会独立董
事；公司于 2025 年 7 月 8 日召开的职工代表大会，选举张宝献先生为公司第九届董事会职工代表董事。
公司第九届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总
计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内
上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审
核无异议。
公司第九届董事会董事个人简历详见公司 2025年 6月 21日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》上的《华兰生物工程股份有限公司
关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）。
（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况
2025年 7月 8日，公司召开了第九届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举安康先生为公司第九届董事会董事长，并选举战
略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会成员，具体如下：
序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员
1 战略委员会 安康 范蓓、苏志国
2 薪酬与考核委员会 苏志国 刘万丽、安文珏
3 提名委员会 苏志国 王云龙、安文琪
4 审计委员会 刘万丽 王云龙、潘若文
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人刘万丽女士为会计专业人
士。公司第九届董事会各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期相同。
二、高级管理人员聘任情况
2025年 7月 8日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任范蓓女士担任
公司总经理，谢军民先生为公司董事会秘书；经总经理提名，聘任马小伟先生为公司常务副总经理，张宝献先生、陈正跃先生、刘俊
女士为公司副总经理，谢军民先生为公司财务总监，高级管理人员简历详见附件。
公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期自第九届
董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 公司董事会秘书谢军民先生已取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
三、证券事务代表聘任情况
2025年 7月 8日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任娄源成先生为
公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与公司第八届董事会任期相同。
娄源成先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，娄源成的个人简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：谢军民、娄源成
电话：0373-3559989
传真：0373-3559991
电子邮箱：hualan@hualanbio.com
通讯地址：河南省新乡市华兰大道甲一号
邮政编码：453003
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2025-07-08 19:21│华兰生物（002007）：第九届董事会第一次会议决议公告
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华兰生物（002007）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-07-08 18:50│华兰生物（002007）：关于对参股公司华兰基因工程有限公司增资暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、关联交易的主要内容
华兰基因工程有限公司（以下简称“基因公司”）为本公司参股公司,目前注册资本 20,000 万元人民币，其中本公司出资 8,00
0 万元，占注册资本的 40％；本公司实际控制人安康先生出资 12,000万元，占注册资本的 60％。根据生产经营需要，基因公司拟
增资 50,000 万元，其中 10,000万元用于增加注册资本，40,000 万元用于增加资本公积，为此原有股东按照原出资比例对基因公司
进行增资，其中，本公司拟按照 40%的比例以货币增资人民币 20,000 万元，认购基因公司新增的 4,000万元注册资本；安康先生按
照 60％的比例以货币增资人民币 30,000 万元，认购基因公司新增的 6,000万元注册资本。增资完成后，本公司和安康先生的出资
比例不变。
2、关联关系
基因公司为本公司与公司实际控制人安康先生共同投资，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、关联交易的审议情况
本公司于 2025年 7月 8日以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于对参股公司华兰基因
工程有限公司增资暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，该关联交易金额属董事会审批权限。董事会在审
议该议案时，关联董事安康先生、安文琪女士、安文珏女士已予以回避表决。
二、关联方介绍
安康先生为公司实际控制人。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的：华兰基因工程有限公司
2、华兰基因工程有限公司基本情况：
（1）成立日期：2013年6月25日
（2）注册地址：新乡市平原新区黄河大道中段1号楼568室（新乡市平原示范区黄河路甲1-1号）
（3）法定代表人：安康
（4）注册资本：20,000万元
（5）经营范围：生物医药技术咨询，对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（生物制
品的研究、开发、生产、销售，技术转让，检验检测，代理加工服务;生物医药技术咨询;货物或技术进出口。）
（6）主要财务指标：截至2024年12月31日，基因公司的资产总额152,980.82万元，负债总额153,866.98万元，所有者权益-886.
16万元，2024年度净利润为-12,079.37万元。
（7）研发情况：基因公司主要开展创新药和生物类似药的研发、生产，先后有10个产品取得临床试验批件，多个产品正在按计
划开展临床试验，其中：贝伐珠单抗于2024年11月21日取得《药品注册证书》，获批正式生产和销售；2024年11月22日，华兰基因工
程有限公司收到国家药品监督管理局签发的利妥昔单抗注射液（规格：500mg/瓶、100mg/ 瓶）境内生产药品注册上市许可《受理通
知书》，利妥昔单抗注射液的药品注册上市许可申请被受理；阿达木单抗、曲妥珠单抗、地舒单抗处于III期临床阶段；伊匹木单抗
、帕尼单抗处于I期临床阶段；重组抗 Claudin18.2全人源单克隆抗体注射液、重组抗PD-L1和TGF-β双功能融合蛋白注射液、重组抗
BCMA 和CD3 双特异性抗体注射液已取得临床批件，待开展临床，上述项目能够为公司培育新的利润增长点，丰富公司的产品梯队。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。基因公司全体股东按原持股比例以现金方式增资 50,000万元，增加注册
资本 10,000万元，每 5元出资额的增资对价为人民币 1元注册资本。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司参股公司华兰基因有限公司研发的阿达木单抗、曲妥珠单抗等多个产品处于临床研究阶段，研发过程中需要大量流动资金，
目前基因公司的注册资金 20,000万元已不能满足其生产经营需要，对基因公司增资 50,000万元可以增加基因公司的流动资金，解决
其资金不足问题，有利于基因公司的长远发展，符合全体股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易情况
自 2025年 1月 1日至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 1110.72万元。
七、独立董事专门会议审查意见
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司与安康先生对基因公司增资，可以增加基因公司的流动资金，
解决其资金不足问题，符合全体股东的利益。该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事回避了表决，未
发现董事会及关联董事存在违反诚信原则，其审议和表决程序合规、合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程
的规定。全体独立董事一致同意向基因公司增资暨关联交易事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
八、备查文件目录
1、公司第九届董事会一次会议决议；
2、公司第九届董事会第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/5a7c8485-5f1d-453c-9f89-31c65f66b410.PDF
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2025-07-08 18:09│华兰生物（002007）：华兰生物2025年第一次临时股东大会决议公告
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华兰生物（002007）：华兰生物2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/a0a96f68-ddd0-4f55-a045-dd4de6f8b7b2.PDF
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2025-07-08 18:04│华兰生物（002007）：华兰生物召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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华兰生物（002007）：华兰生物召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/a92a58e0-9d53-4c34-b189-388c9c5c1b99.PDF
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2025-06-20 20:22│华兰生物（002007）：独立董事候选人声明（王云龙）
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声明人王云龙作为华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华兰生物工程股份有
限公司董事会提名为华兰生物工程股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的 相关规定
。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规 定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办 法》的相
关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管 理办法》
的相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独 立董事任
职资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所 业务规则
，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的 人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负
责人。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务 往来的单
位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届 满的人员
。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见 的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东 大会予以
撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为， 由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：王云龙
日期：2025年6月20日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/afc97924-2b68-4014-bccd-203c1487f9a1.PDF
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2025-06-20 20:22│华兰生物（002007）：独立董事候选人声明（刘万丽）
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声明人刘万丽作为华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华兰生物工程股份有
限公司董事会提名为华兰生物工程股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存
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