公司公告☆ ◇002007 华兰生物 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-27 16:36 │华兰生物（002007）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 16:34 │华兰生物（002007）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 16:33 │华兰生物（002007）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 16:33 │华兰生物（002007）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 16:32 │华兰生物（002007）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 16:32 │华兰生物（002007）：2025年半年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-13 16:07 │华兰生物（002007）：关于公司控股子公司取得药物临床试验批准通知书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 19:22 │华兰生物（002007）：职工代表大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 19:22 │华兰生物（002007）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 19:21 │华兰生物（002007）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 16:36│华兰生物（002007）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025 年 8 月 15 日以电话或电子邮件方式发出通
知，于 2025 年 8 月 27 日下午在公司办公室三楼以现场加通讯表决的方式召开。
会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 完成了2025年半年度报告的编制工作。公司董事、
高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于2025年半年度利润分配的预案》
为切实提升股东回报水平，保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，在
充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，经董事会审议，本次拟定的 2025 年半年度的利润分配方案为：以公司总股本1,82
7,456,666股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年
度。本次拟分配现金股利金额为 913,728,333 元（含税）。
经审议，董事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公
司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者提高分红比例的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，
该中期分红方案合法、合规、合理。
该项议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。
具体内容请详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
公司拟于 2025 年 9月 22 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项。
具体内容请详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第九届董事会 2025 年第一次审计委员会决议；
2、第九届董事会第二次会议决议；
3、第九届董事会第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/509ac2b4-7ad3-4073-a10c-b7e850aa4079.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 16:34│华兰生物（002007）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2025
年第二次临时股东会的通知》，决定于2025年9月22日下午14:30召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会；
2、股东会召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月22日14:30
（2）网络投票时间：2025年9月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日9:15—15:00。
6、股权登记日：2025年9月17日
7、出席对象：
（1）截止2025年9月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于 2025 年半年度利润分配的议案》 √
2、各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月28日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-033）和《2025年半年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2025-035）。
3、其他说明
本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年9月18日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00，逾期不予受理。
2、登记地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理
登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续（授权委托书见附件二）
。
（4）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，登记时间不得晚于2025 年 9月 18 日 17:00，股东请仔细填写《股东
会参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。采取电子邮件方式登记的须在 2025 年 9月 18 日 17:00 之前发送邮件到公司电
子邮箱 (hualan@hualanbio.com）。
4、联系方式：
地址：河南省新乡市华兰大道甲1号
邮编：453003
联系人：娄源成
电话：0373-3559989
传真：0373-3559991
5、其他事项：
（1）参会人员的食宿及交通费用自理。
（2）为本次股东会现场会议的接待能力将根据公司场地条件等进行合理安排。建议公司股东或股东代理人优先通过网络投票方
式出席本次股东会。确需现场参会的股东或股东代理人请提前携带相关证件原件到场。参加现场会议的股东请务必于2025年9月18日1
7:00前将登记信息发送至公司邮箱hualan@hualanbio.com并电话确认，公司须将来访股东提前登记后才可接待股东参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/46329196-f4f4-4dad-bbaa-c215842d4444.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 16:33│华兰生物（002007）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华兰生物（002007）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a8a59bbc-00e4-4e4f-b111-9b969919c87f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 16:33│华兰生物（002007）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华兰生物（002007）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/eae9ecf9-d7fe-415f-a1c1-408f8cd4a95f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 16:32│华兰生物（002007）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华兰生物（002007）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d4589598-0487-4249-8fbc-78e85680c3c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 16:32│华兰生物（002007）：2025年半年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年半
年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
二、2025年半年度利润分配预案情况
根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），截至 2025 年 6月 30 日，公司合并报表中未分配利润为 7,885,280,035.22
元，母公司报表中未分配利润为人民币2,761,106,442.53 元。根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则
，截至 2025 年 6月 30 日，公司可供股东分配的利润为 2,761,106,442.53元，公司总股本为 1,827,456,666 股。
为切实提升股东回报水平，保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不
影响公司正常经营和持续发展的情况下，经董事会审议，拟定 2025 年半年度的利润分配方案为：以公司总股本1,827,456,666 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。本次拟
分配现金股利金额 913,728,333.00 元（含税），占 2025 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 177.13%。
若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股权激励注销原因而发生变化的，公司将按照分配
比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案合理性的情况说明
本次公司拟派发现金分红 913,728,333.00 元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的 177.13%，占期末母公司未分配利
润的 33.09%。本次利润分配方案综合考虑本公司的盈利情况、现金流状况、偿债能力、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常
的生产经营和未来发展。
1、政策鼓励上市公司增加现金分红频次，优化分红节奏，合理提高分红水平公司在高质量稳健发展的同时，与全体股东共享公
司经营发展成果，本次现金分红方案，是根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为深入贯彻现金分红的稳定性、持续性和可预期性理念，积极响应
一年多次分红、增加分红频次的政策导向，进一步优化分红节奏，提高公司长期投资价值，增强投资者的获得感，同时结合公司发展
阶段、经营情况和自身资金计划安排等实际情况而制定。
公司分别于 2024 年 3月 28 日、2024 年 4月 19 日召开第八届董事会第十一次会议和 2023 年度股东会，审议通过《关于制
定<公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》，该规划规定：在公司盈利且无重大投资项目、现金能够满足公司持续经
营和长期发展、符合现金分红条件的前提下，2024-2026 年每年现金分红额应不低于当年实现净利润的 30%或三年现金分红总额不低
于 2024-2026 年净利润总额的 30%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红或股利分配。
本次利润分配方案综合公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者提高分红比例的合理诉求和投资回报，与公司
经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，该中期分红方案合法、合规、合理。
未来，公司将贯彻高质量稳健发展理念，持续落实现金分红的稳定性、持续性和可预期性，进一步提高分红比例、优化分红节奏
，提高公司长期投资价值，与全体股东共享公司经营发展成果。
2、公司经营稳健、运行高效，本次分红不影响公司的持续经营能力
报告期内，公司主营业务血液制品保持稳定增长，南环厂区已经建成，后续资本开支及投资减少；创新药和生物类似药方面，贝
伐单抗开始实现销售，未来多个品种将申报生产并有望上市、贡献销售收入，公司经营业绩有望保持稳健增长。
2025 年上半年，公司实现归母净利润 5.16 亿元，同比增长 17.19%。2022 年、2023 年和 2024 年，公司经营活动产生的现金
流量净额分别为 9.57 亿元、13.46 亿元和 10.59 亿元，2025 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为 2.31 亿元，本次利
润分配方案的实施不会影响公司的正常生产经营。
3、加大现金分红有利于优化公司资产结构，提升资产收益率
截至 2025 年上半年末，公司持有的货币资金、交易性金融资产、一年内到期的非流动资产中的大额存单及利息和其他非流动资
产中的大额存单及利息合计76.9亿元占公司净资产的 55.04%，占比较高，其中闲置资金主要用于购买银行大额存单、结构型存款等
，导致公司资产收益率处于较低水平，近几年，银行基准利率持续下调、理财收益持续下降，公司持有大量货币资金的必要性持续减
弱，本次利润分配方案的实施有利于进一步优化公司资产结构，提升资产收益率。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
五、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届董事会第二次独立董事专门会议决议；
3、第九届董事会 2025 年第一次审计委员会会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4bc8854f-7665-4fed-b7a8-13daee6cd5e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-13 16:07│华兰生物（002007）：关于公司控股子公司取得药物临床试验批准通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年8月12日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司华兰生物疫苗股份有限公司（以下称“疫苗公司
”）收到国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2025LP02051），由疫苗公司申报的“冻干b型流感
嗜血杆菌结合疫苗”临床试验申请获得批准：经审查，2025年5月21日受理的冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗符合药品注册的有关要求
，同意开展预防由b型流感嗜血杆菌引起的侵袭性感染(包括脑膜炎、肺炎、败血症、蜂窝织炎、关节炎、会厌炎等)的临床试验。疫
苗公司将按照药物临床试验批准通知书的要求，尽快开展相关临床试验工作。
流感嗜血杆菌为革兰氏阴性杆菌，是儿童急性下呼吸道感染最主要的病原菌之一，分为有荚膜型和无荚膜型，两者均可引发感染
。无荚膜型菌株常可引发中耳炎和鼻窦炎等疾病。主要由鼻咽部定植细菌在邻近部位传播所致；继发于血流侵袭的感染通常由荚膜型
菌株引起。有荚膜的菌株根据荚膜多糖的化学成分来进行分类，迄今已发现6种血清型，其中，约95%的侵袭性流感嗜血杆菌疾病由b
型引起。
疫苗公司研发的Hib疫苗系以纯化的Hib荚膜多糖与破伤风类毒素蛋白结合而成，采用冻干剂型，预期可在接种后诱导针对Hib的
免疫答应，对接种者提供保护作用。此外，疫苗公司正在研发以组分百白破为基础的联合疫苗，Hib疫苗为其中的组成部分，作为未
获批上市的单苗需累积一定的临床数据，完成Hib单价疫苗的申报上市，并支持未来以组分百白破为基础的联合疫苗的注册申报。
根据药品注册相关的法律法规要求，疫苗公司在取得上述药物临床试验批准通知书后，尚需开展临床试验并经国家药品监督管理
局审评、审批通过后方可上市。药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，药品研发至上市容易受到一些不确定性因素的
影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履
行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/4d02eee5-ce8c-49eb-991a-c835a7597bf2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 19:22│华兰生物（002007）：职工代表大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2025年 7月8 日在公司办公楼三楼会议室召开，会议选举张
宝献先生为公司第九届董事会职工代表董事。张宝献先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同
组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。职工代表董事简历如下：
张宝献先生，中国国籍，1971年出生，毕业于河南师范大学生物系，研究生学历，高级工程师。曾任公司生产部副经理、华兰生
物工程（苏州）有限公司副总经理、公司监事等职。现任公司董事、副总经理，华兰生物工程重庆有限公司总经理，华兰生物工程（
苏州）有限公司总经理。张宝献先生持有公司 1,314,444 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公
司章程《》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规的规定及《公司章程》要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/42c790db-b2f8-45b7-9be1-1eece788da82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 19:22│华兰生物（002007）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8 日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了第九届
董事会 5名非独立董事、3名独立董事，并与公司于 2025 年 7 月 8 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成
公司新一届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2025 年 7 月 8 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人
员及证券事务代表。现将相关情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2025 年 7 月 8 日公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举安康先生、范蓓女士、安文琪女士、
安文珏女士、潘若文女士担任公司第九届董事会非独立董事，选举苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士为公司第九届董事会独立董
事；公司于 2025 年 7 月 8 日召开的职工代表大会，选举张宝献先生为公司第九届董事会职工代表董事。
公司第九届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总
计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内
上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审
核无异议。
公司第九届董事会董事个人简历详见公司 2025年 6月 21日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》上的《华兰生物工程股份有限公司
关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）。
（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况
2025年 7月 8日，公司召开了第九届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举安康先生为公司第九届董事会董事长，并选举战
略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会成员，具体如下：
序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员
1 战略委员会 安康 范蓓、苏志国
2 薪酬与考核委员会 苏志国 刘万丽、安文珏
3 提名委员会 苏志国 王云龙、安文琪
4 审计委员会 刘万丽 王云龙、潘若文
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人刘万丽女士为会计专业人
士。公司第九届董事会各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期相同。
二、高级管理人员聘任情况
2025年 7月 8日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任范蓓女士担任
公司总经理，谢军民先生为公司董事会秘书；经总经理提名，聘任马小伟先生为公司常务副总经理，张宝献先生、陈正跃先生、刘俊
女士为公司副总经理，谢军民先生为公司财务总监，高级管理人员简历详见附件。
公司高级管
|