公司公告☆ ◇002007 华兰生物 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 18:39 │华兰生物（002007）：华兰生物2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 18:39 │华兰生物（002007）：华兰生物召开2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-17 17:57 │华兰生物（002007）：关于获得《药品补充申请批准通知书》的公告 │
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│2026-04-07 16:27 │华兰生物（002007）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-30 00:00 │华兰生物（002007）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-03-30 00:00 │华兰生物（002007）：独立董事候选人声明与承诺（刘永丽） │
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│2026-03-28 00:36 │华兰生物（002007）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-03-27 18:30 │华兰生物（002007）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-27 18:30 │华兰生物（002007）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-27 18:30 │华兰生物（002007）：关于使用自有资金进行投资理财的公告 │
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2026-04-20 18:39│华兰生物（002007）：华兰生物2025年度股东会决议公告
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华兰生物（002007）：华兰生物2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/74ba93ec-6719-4188-a4b8-92277490cf00.PDF
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2026-04-20 18:39│华兰生物（002007）：华兰生物召开2025年度股东会的法律意见书
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华兰生物（002007）：华兰生物召开2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a0f70da7-4fc7-4ad5-8d0f-a6c4ffae5e83.PDF
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2026-04-17 17:57│华兰生物（002007）：关于获得《药品补充申请批准通知书》的公告
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近日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核发的《药品补充申请批准通知书》（证书编
号：2026B02399、2026B02398），获准增加静注人免疫球蛋白 2.5g/瓶（10％，25ml）、5g/瓶（10％，50ml）两种药品规格。具体
内容如下：
一、药品补充申请批准通知书主要内容
（一）药品补充申请批准通知书（证书编号：2026B02399）
药品通用名称：静注人免疫球蛋白
剂型：注射剂
规格：2.5g/瓶（10％，25ml）
受理号：CYSB2400277
药品批准文号：国药准字 S20269009
药品注册标准编号：YBS00392026
上市许可持有人名称：华兰生物工程股份有限公司
上市许可持有人地址：新乡市华兰大道甲 1号
生产企业名称：华兰生物工程股份有限公司
生产企业地址：新乡市华兰大道甲 1号
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意本品增
加 2.5g/瓶（10％，25ml）规格，核发药品批准文号。
（二）药品补充申请批准通知书（证书编号：2026B02398）
药品通用名称：静注人免疫球蛋白
剂型：注射剂
规格：5g/瓶（10％，50ml）
受理号：CYSB2400278
药品批准文号：国药准字 S20269008
药品注册标准编号：YBS00392026
上市许可持有人名称：华兰生物工程股份有限公司
上市许可持有人地址：新乡市华兰大道甲 1号
生产企业名称：华兰生物工程股份有限公司
生产企业地址：新乡市华兰大道甲 1号
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意本品增
加 5g/瓶（10%，50ml）规格，核发药品批准文号。
二、药品的其他相关情况
经查询，同类产品市场情况如下：
1.国内市场情况：
截至目前，成都蓉生药业有限责任公司、贵州泰邦生物制品有限公司和华润博雅生物制药集团股份有限公司已获批同类产品上市
许可。
2.静注人免疫球蛋白临床适用范围主要包括：原发性免疫球蛋白缺乏症，如X 联锁低免疫球蛋白血症、常见变异性免疫缺陷病、
免疫球蛋白 G 亚类缺陷病等；继发性免疫球蛋白缺陷病，如重症感染、新生儿败血症等；自身免疫性疾病，如原发免疫性血小板减
少症、川崎病等。
三、对公司的影响及风险提示
本次静注人免疫球蛋白两个新规格顺利取得《药品补充申请批准通知书》，将进一步丰富公司血液制品规格矩阵，优化产品结构
，更好匹配临床差异化用药需求，提升公司市场竞争力。
产品后续投产进度、市场推广及销售情况，受行业政策、市场供需、竞争格局等多重因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者
理性决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8ac19608-6083-4ceb-a8c2-a3a62d4f8c06.PDF
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2026-04-07 16:27│华兰生物（002007）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025
年年度报告》及其摘要。为与投资者充分交流，便于投资者更深入地了解公司情况，公司定于 2026 年 4月 15日（星期三）15:30-1
7:00，采用网络远程文字交流的方式举行 2025 年度网络业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、本次说明会的安排
（一）召开时间：2026 年 4月 15 日（星期三） 15:30-17:00
（二）出席人员：公司总经理范蓓女士，财务总监李萍女士、董事会秘书娄源成先生，独立董事刘万丽女士。
（三）召开方式：本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台 （http://irm.cninfo.c
om.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
二、征集问题事项
为提升交流的针对性，以便公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行作答，公司现就本次说明会提前向投资者公开征集
问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台，进入“业绩说明会提问预征集”界面（http://irm.cninf
o.com.cn/interview/collect/questionCollect），输入公司股票代码后进行提问。届时公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/5d364566-0cc5-4b7c-b757-d5cfdba2a670.PDF
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2026-03-30 00:00│华兰生物（002007）：独立董事提名人声明与承诺
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提名人华兰生物工程股份有限公司董事会现就提名刘永丽为华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为华兰生物工程股份有限公司第 9届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过华兰生物工程股份有限公司第 9届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/f992df67-4fff-4f1a-8e9a-0b2369eea6cb.PDF
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2026-03-30 00:00│华兰生物（002007）：独立董事候选人声明与承诺（刘永丽）
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华兰生物（002007）：独立董事候选人声明与承诺（刘永丽）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/a8c41bb7-a857-4a69-9e48-78b085430dd9.PDF
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2026-03-28 00:36│华兰生物（002007）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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华兰生物（002007）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b9ed29cb-ea03-49dd-ad09-699e5119f146.PDF
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2026-03-27 18:30│华兰生物（002007）：内部控制审计报告
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华兰生物（002007）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1b9512b7-a2ba-4956-bbba-b61dd995e915.PDF
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2026-03-27 18:30│华兰生物（002007）：2025年年度审计报告
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华兰生物（002007）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4c72e371-11ea-4213-81a2-eeb74b76955b.PDF
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2026-03-27 18:30│华兰生物（002007）：关于使用自有资金进行投资理财的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：货币市场基金、质押式国债回购、券商收益权凭证、券商收益权转让、银行结构性理财产品、券商资产管理计划、
信托产品等。
2.投资金额：不超过 60 亿元的自有资金，在该额度范围内，资金可以滚动使用。3.特别风险提示：公司（含全资子公司、控股
子公司，下同）将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受
到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概述
2026 年 3 月 27 日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资
金进行投资理财的议案》。为提升资金使用效率，同时有效控制风险，在满足公司正常经营资金需求的情况下，公司拟用不超过 60
亿元的自有资金进行投资理财。
投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报。
投资金额：不超过 60 亿元的自有资金，在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资种类：货币市场基金、质押式国债回购、券
商收益权凭证、券商收益权转让、银行结构性理财产品、券商资产管理计划、信托产品等。
资金来源：公司自有资金。
授权期限：自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。公司董事会授权董事长或授权代表在上述
额度及交易期限内进行委托理财业务的审批权限并签署相关文件。
二、履行的审批程序
本次投资理财事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司
章程》的规定，本次投资理财尚需公司股东会审议批准。本次委托理财不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场
波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
（二）风险控制措施
1.公司专门制定了《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监
督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度
，严控风险。
2.针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司
财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体
操作。每笔理财必须由经办人员提交理财会审表，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受
中介机构审计。
四、对公司的影响
本次委托理财是在不影响公司及子公司主营业务的发展的前提下进行的，公司及子公司适度购买理财产品，有利于提高公司闲置
资金的使用效率，增加投资收益，为公司及公司股东获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。本次委托理财不会对公司未来主营
业务、财务状况、经营成果造成重大影响。
五、备查文件
第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/58bb517d-1b55-44c4-aa19-c0e60ced7b59.PDF
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2026-03-27 18:30│华兰生物（002007）：关于对参股公司华兰安康生物股份有限公司增资暨关联交易的公告
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华兰生物（002007）：关于对参股公司华兰安康生物股份有限公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a4d31ac5-9faf-4114-a8bb-9cce30b4a4cb.PDF
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2026-03-27 18:30│华兰生物（002007）：关于确认2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）与参股公司华兰安康生物股份有限公司（原名：华兰基因工程有限公司，以下
简称“华兰安康”）、新乡市晟通生物技术有限公司（以下简称“晟通技术”）在日常生产经营中存在物业租赁、销售商品等关联交
易，华兰安康向公司提供检测服务、技术研发服务等关联交易，2025 年日常关联交易实际发生金额为 1,221.60 万元，2026 年日常
关联交易预计金额为 1,737.99 万元。
（二）日常关联交易履行的审议程序
公司于2026 年3月27日召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预
计公司 2026 年度日常关联交易的议案》（表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权），独立董事认为：公司 2025年度日常关联交
易执行及 2026 年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进
行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联
交易及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意将上述事项提交公司董事会审议。
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联
交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权），经审核，审计委员会委员一致认
为：公司
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