公司公告☆ ◇002007 华兰生物 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 16:47 │华兰生物（002007）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-07-02 17:52 │华兰生物（002007）：关于参股公司撤回药品注册申请的公告 │
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│2026-06-08 17:52 │华兰生物（002007）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-05 17:57 │华兰生物（002007）：关于控股子公司收到药物临床试验批准通知书的公告 │
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│2026-05-26 18:51 │华兰生物（002007）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-04-26 15:51 │华兰生物（002007）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 18:39 │华兰生物（002007）：华兰生物2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 18:39 │华兰生物（002007）：华兰生物召开2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-17 17:57 │华兰生物（002007）：关于获得《药品补充申请批准通知书》的公告 │
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│2026-04-07 16:27 │华兰生物（002007）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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2026-07-17 16:47│华兰生物（002007）：关于高级管理人员辞职的公告
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华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司高级管理人员陈正跃先生提交的书面辞职报告。陈正跃先
生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后将继续在公司担任其他职务。陈正跃先生辞职不会影响公司相关工作的正常进行
，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，陈正跃先生持有本公司股票 34,000 股，其原定任期至第九届董事会届满之日。辞职后，陈正跃先生将继续
遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规关于离任高级管理人员减持股份的相关规定，其不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
陈正跃先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，为公司的经营管理发挥了积极作用，公司董事会谨向陈正跃先生任职期间为公司
所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/afb5d36a-f2c0-439a-8b1c-6e233aff0fcf.PDF
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2026-07-02 17:52│华兰生物（002007）：关于参股公司撤回药品注册申请的公告
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近日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司华兰安康生物股份有限公司（以下简称“华兰安康”）收到国
家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）签发的《药品注册申请终止通知书》，同意利妥昔单抗注射液（HL03）注册申请的撤
回。现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
药物名称：利妥昔单抗注射液（HL03）
注册分类：治疗用生物制品 3.3
受理号：CXSS2400127、CXSS2400128
通知书编号：2026L00439、2026L00440
拟定适应症：非霍奇金淋巴瘤、慢性淋巴细胞白血病
审查结论：根据《药品注册管理办法》第八十九条以及申请人提交的《利妥昔单抗注射液（HL03）药品上市注册撤回申请》，同
意本品注册申请的撤回，终止注册程序。
二、药品的其他情况及相关安排
利妥昔单抗注射液是一款靶向 CD20 的人鼠嵌合单克隆抗体药物，可特异性结合 B 淋巴细胞表面的 CD20 抗原，通过激活补体
依赖的细胞毒性、抗体依赖的细胞毒性以及诱导 B细胞凋亡等机制，精准清除异常增殖的 B淋巴细胞，兼具抗肿瘤与免疫调节双重治
疗作用。该药物是血液肿瘤及自身免疫性疾病领域的核心临床治疗药物，临床应用广泛、疗效确切，为国内外临床主流用药。
经查询国家药监局网站，截至本公告披露日，国内已有上海复宏汉霖生物制药有限公司、信达生物制药（苏州）有限公司等 5家
公司的利妥昔单抗注射液获批上市。
因该药品需进一步完善申报资料，经与国家药品审评中心沟通，华兰安康决定撤回药品注册申请。华兰安康收到《药品注册申请
终止通知书》后，将尽快按照审评机构建议及注册管理办法补充完善相关研究工作后重新启动药品注册程序。
三、对公司的影响及风险提示
1.本次撤回注册申请，不会对公司当期及未来经营、业绩造成重大不利影响。华兰安康将推进后续研发、注册申报资料准备工作
，待申报资料完善后尽快重启注册申报工作，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
2.由于生物医药行业具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到产业化实施及商
业化落地周期长、审批环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，公司将积极推动在研项目进展，并严格按照规定履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/b531f6a9-3408-4fce-9429-73e18d1c90ae.PDF
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2026-06-08 17:52│华兰生物（002007）：2025年年度权益分派实施公告
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华兰生物工程股份有限公司2025年年度权益分派方案已获2026年4月20日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公
告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.公司于 2026 年 4月 20 日召开的 2025 年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配的预案》，公司 2025 年度利润分
配方案为：公司以总股本1,827,456,666 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计 913,728,333 元；除上
述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，
公司总股本由于股权激励注销原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2.自上述利润分配方案披露至实施期间，公司于 2026 年 5月 25 日完成回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票
1,765,680 股，公司总股本由1,827,456,666 股减至 1,825,690,986 股，本次利润分配以 1,825,690,986 股为基数，分配比例保
持不变，并据此调整分配总额，本次合计分配 912,845,493元。
3.本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,825,690,986股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派4.50元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.00元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.50元；持股超过1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月12日，除权除息日为：2026年6月15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****162 安康
2 08*****444 重庆市晟康生物科技开发有限公司
3 08*****010 CYBER CREATOR LIMITED 科康有限公司
4 08*****408 南昌晟康新开企业管理中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月5日至登记日：2026年6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：河南省新乡市华兰大道甲1号
咨询联系人：娄源成
咨询电话：0373-3559989
传真电话：0373-3559991
七、备查文件
1.公司第九届董事会第四次会议决议；
2.公司2025年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/49a28c53-257b-436b-ab43-c921035c7b4e.PDF
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2026-06-05 17:57│华兰生物（002007）：关于控股子公司收到药物临床试验批准通知书的公告
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近日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司华兰生物疫苗股份有限公司（以下称“华兰疫苗”）收到国
家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2026LP01706）。现将相关情况公告如下：
一、药物基本情况
药物名称：新型佐剂流感病毒裂解疫苗
注册分类：预防用生物制品3.2类
申请类型：新药
药物适应症：接种本疫苗后，可刺激机体产生抗流感病毒的免疫力，用于预防疫苗相关型别的流感病毒引起的流行性感冒，尤其
是增强老年人等免疫力较弱人群对流感病毒的免疫反应水平。
申请人：华兰生物疫苗股份有限公司
通知书编号：2026LP01706
通知书结论：根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》及有关规定，经审查，2026年3月10日受理的
新型佐剂流感病毒裂解疫苗符合药品注册的有关要求，同意开展预防疫苗相关型别的流感病毒引起的流行性感冒的临床试验。
二、药品相关情况简介
流感是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，具有传播速度快、季节性流行等特点。流感病毒易发生变异，人群普遍易感，老年
人、儿童及慢性基础疾病患者等重点人群感染后发生重症和并发症的风险较高。世界卫生组织（WHO）建议通过接种流感疫苗预防流
感及其相关并发症，流感疫苗接种已成为全球公认的预防流感及其相关并发症的重要措施之一。
近年来，随着公众健康意识增强及重点人群流感预防需求增加，流感疫苗接种的重要性进一步凸显。同时，随着人口老龄化进程
加快以及高风险人群免疫保护需求增长，采用佐剂增强、细胞培养、重组蛋白等新型技术路线的流感疫苗产品逐渐成为行业研发热点
。
公司研发的新型佐剂流感病毒裂解疫苗采用流感病毒裂解抗原，并引入以角鲨烯为主要成分的佐剂系统。根据公开研究资料，以
角鲨烯为主要成分的佐剂系统有助于增强机体免疫应答，提高老年人等重点人群对流感疫苗的免疫反应水平，并有助于提升对不同流
感毒株的免疫应答广度，相关技术已在部分国际上市流感疫苗产品中得到应用。该产品是公司在新型流感疫苗领域的重要布局。
截至本公告披露日，经查询公开信息，国内尚无同类佐剂流感疫苗产品正式获批上市；已有部分企业布局新型佐剂流感疫苗相关
产品研发，江苏中慧元通生物科技股份有限公司等企业三价/四价流感病毒亚单位疫苗（类MF59 佐剂）已获批开展临床试验。
三、对公司的影响及风险提示
本次新型佐剂流感病毒裂解疫苗获临床试验批准，可以正式进入临床试验阶段，将进一步验证其安全性和有效性，为后续产品注
册上市奠定基础，有助于丰富华兰疫苗产品管线。疫苗研发周期长、环节多，本品尚需开展临床试验、申报生产及产品批签发等步骤
，后续进展及结果均存在不确定性。公司将依法履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《药物临床试验批准通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/91c68ec1-dc5b-4388-b054-26d082a80095.PDF
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2026-05-26 18:51│华兰生物（002007）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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华兰生物（002007）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/f83aeb13-8eed-49c4-8ced-5b13fc7e0d60.PDF
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2026-04-26 15:51│华兰生物（002007）：2026年一季度报告
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华兰生物（002007）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b2976e3d-269d-48eb-b5d5-6968f8bf20f3.PDF
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2026-04-20 18:39│华兰生物（002007）：华兰生物2025年度股东会决议公告
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华兰生物（002007）：华兰生物2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/74ba93ec-6719-4188-a4b8-92277490cf00.PDF
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2026-04-20 18:39│华兰生物（002007）：华兰生物召开2025年度股东会的法律意见书
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华兰生物（002007）：华兰生物召开2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a0f70da7-4fc7-4ad5-8d0f-a6c4ffae5e83.PDF
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2026-04-17 17:57│华兰生物（002007）：关于获得《药品补充申请批准通知书》的公告
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近日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核发的《药品补充申请批准通知书》（证书编
号：2026B02399、2026B02398），获准增加静注人免疫球蛋白 2.5g/瓶（10％，25ml）、5g/瓶（10％，50ml）两种药品规格。具体
内容如下：
一、药品补充申请批准通知书主要内容
（一）药品补充申请批准通知书（证书编号：2026B02399）
药品通用名称：静注人免疫球蛋白
剂型：注射剂
规格：2.5g/瓶（10％，25ml）
受理号：CYSB2400277
药品批准文号：国药准字 S20269009
药品注册标准编号：YBS00392026
上市许可持有人名称：华兰生物工程股份有限公司
上市许可持有人地址：新乡市华兰大道甲 1号
生产企业名称：华兰生物工程股份有限公司
生产企业地址：新乡市华兰大道甲 1号
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意本品增
加 2.5g/瓶（10％，25ml）规格，核发药品批准文号。
（二）药品补充申请批准通知书（证书编号：2026B02398）
药品通用名称：静注人免疫球蛋白
剂型：注射剂
规格：5g/瓶（10％，50ml）
受理号：CYSB2400278
药品批准文号：国药准字 S20269008
药品注册标准编号：YBS00392026
上市许可持有人名称：华兰生物工程股份有限公司
上市许可持有人地址：新乡市华兰大道甲 1号
生产企业名称：华兰生物工程股份有限公司
生产企业地址：新乡市华兰大道甲 1号
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意本品增
加 5g/瓶（10%，50ml）规格，核发药品批准文号。
二、药品的其他相关情况
经查询，同类产品市场情况如下：
1.国内市场情况：
截至目前，成都蓉生药业有限责任公司、贵州泰邦生物制品有限公司和华润博雅生物制药集团股份有限公司已获批同类产品上市
许可。
2.静注人免疫球蛋白临床适用范围主要包括：原发性免疫球蛋白缺乏症，如X 联锁低免疫球蛋白血症、常见变异性免疫缺陷病、
免疫球蛋白 G 亚类缺陷病等；继发性免疫球蛋白缺陷病，如重症感染、新生儿败血症等；自身免疫性疾病，如原发免疫性血小板减
少症、川崎病等。
三、对公司的影响及风险提示
本次静注人免疫球蛋白两个新规格顺利取得《药品补充申请批准通知书》，将进一步丰富公司血液制品规格矩阵，优化产品结构
，更好匹配临床差异化用药需求，提升公司市场竞争力。
产品后续投产进度、市场推广及销售情况，受行业政策、市场供需、竞争格局等多重因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者
理性决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8ac19608-6083-4ceb-a8c2-a3a62d4f8c06.PDF
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2026-04-07 16:27│华兰生物（002007）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025
年年度报告》及其摘要。为与投资者充分交流，便于投资者更深入地了解公司情况，公司定于 2026 年 4月 15日（星期三）15:30-1
7:00，采用网络远程文字交流的方式举行 2025 年度网络业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、本次说明会的安排
（一）召开时间：2026 年 4月 15 日（星期三） 15:30-17:00
（二）出席人员：公司总经理范蓓女士，财务总监李萍女士、董事会秘书娄源成先生，独立董事刘万丽女士。
（三）召开方式：本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台 （http://irm.cninfo.c
om.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
二、征集问题事项
为提升交流的针对性，以便公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行作答，公司现就本次说明会提前向投资者公开征集
问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台，进入“业绩说明会提问预征集”界面（http://irm.cninf
o.com.cn/interview/collect/questionCollect），输入公司股票代码后进行提问。届时公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/5d364566-0cc5-4b7c-b757-d5cfdba2a670.PDF
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2026-03-30 00:00│华兰生物（002007）：独立董事提名人声明与承诺
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提名人华兰生物工程股份有限公司董事会现就提名刘永丽为华兰生物工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为华兰生物工程股份有限公司第 9届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过华兰生物工程股份有限公司第 9届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/f992df67-4fff-4f1a-8e9a-0b2369eea6cb.PDF
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2026-03-30 00:00│华兰生物（002007）：独立董事候选人声明与承诺（刘永丽）
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华兰生物（002007）：独立董事候选人声明与承诺（刘永丽）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/a8c41bb7-a857-4a69-9e48-78b085430dd9.PDF
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2026-03-28 00:36│华兰生物（002007）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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华兰生物（002007）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b9ed29cb-ea03-49dd-ad09-699e5119f146.PDF
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2026-03-27 18:30│华兰生物（002007）：内部控制审计报告
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华兰生物（002007）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1b9512b7-a2ba-4956-bbba-b61dd995e915.PDF
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2026-03-27 18:30│华兰生物（002007）：2025年年度审计报告
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华兰生物（002007）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4c72e371-11ea-4213-81a2-eeb74b76955b.PDF
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2026-03-27 18:30│华兰生物（002007）：关于使用自有资金进行投资理财的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：货币市场基金、质押式国债回购、券商收益权凭证、券商收益权转让、银行结构性理财产品、券商资产管理计划、
信托产品等。
2.投资金额：不超过 60 亿元的自有资金，在该额度范围内，资金可以滚动使用。3.特别风险提示：公司（含全资子公司、控股
子公司，下同）将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受
到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概述
2026 年 3 月 27 日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资
金进行投资理财的议案》。为提升资金使用效率，同时有效控制风险，在满足公司正常经营资金需求的情况下，公司拟用不超过 60
亿元的自有资金进行投资理财。
投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报。
投资金额：不超过 60 亿元的自有资金，在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资种类：货币市场基金、质押式国债回购、券
商收益权凭证、券商收益权转让、银行结构性理财产品、券商资产管理计划、信托产品等。
资金来源：公司自有资金。
授权期限：自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。公司董事会授权董事长或授权代表在上述
额度及交易期限内进行委托理财业务的审批权限并签署相关文件。
二、履行的审批程序
本次投资理财事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司
章程》的规定，本次投资理财尚需公司股东会审议批准。本次委托理财不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场
波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
（二）风险控制措施
1.公司专门制定了《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监
督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度
，严控风险。
2.针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司
财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体
操作。每笔理财必须由经办人员提交理财会审表，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受
中介机构审计。
四、对公司的影响
本次委托理财是在不影响公司及子公司主营业务的发展的前提下进行的，公司及子公司适度购买理财产品，有利于提高公司闲置
资金的使用效率，增加投资收益，为公司及公司股东获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。本次委托理财不会对公司未来主营
业务、财务状况、经营成果造成重大影响。
五、备查文件
第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/58bb517d-1b55-44c4-aa19-c0e60ced7b59.PDF
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2026-03-27 18:30│华兰生物（002007）：关于对参股公司华兰安康生物股份有限公司增资暨关联交易的公告
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华兰生物（002007）：关于对参股公司华兰安康生物股份有限公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a4d31ac5-9faf-4114-a8bb-9cce30b4a4cb.PDF
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2026-03-27 18:30│华兰生物（002007）：关于确认2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）与参股公司华兰安康生物股份有限公司（原名：华兰基因工程有限公司，以下
简称“华兰安康”）、新乡市晟通生物技术有限公司（以下简称“晟通技术”）在日常生产经营中存在物业租赁、销售商品等关联交
易，华兰安康向公司提供检测服务、技术研发服务等关联交易，2025 年日常关联交易实际发生金额为 1,221.60 万元，2026 年日常
关联交易预计金额为 1,737.99 万元。
（二）日常关联交易履行的审议程序
公司于2026 年3月27日召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预
计公司 2026 年度日常关联交易的议案》（表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权），独立董事认为：公司 2025年度日常关联交
易执行及 2026 年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进
行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联
交易及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意将上述事项提交公司董事会审议。
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联
交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权），经审核，审计委员会委员一致认
为：公司 2025 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计 2026 年度日
常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东
特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第九届董事会第四次会议
审议。
公司于 2026 年 3月 27 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计公司 202
6 年度日常关联交易的议案》（表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该关
联交易金额属董事会审批权限。董事会在审议该议案时，关联董事安康先生、安文琪女士、安文珏女士已予以回避表决。
（三）2025 年度日常关联交易的执行情况
关联交易类别 关联交易内容 关联人 2025 年实际发生金
额（万元）
向关联人销售商品 销售产品 华兰安康 4.46
向关联人提供租赁 租赁经营场所 华兰安康 22.70
晟通技术 0.29
关联人向公司提供服务 租赁经营场所 华兰安康 18
检测服务、技术 华兰安康 1,176.15
研发服务
合计 1,221.60
（四）2026 年度日常关联交易预计金额和类别
关联交易类别 关联交易内容 关联人 2026 年预计发生金额
（万元）
向关联人销售商品 销售产品 华兰安康 127
向关联人提供租赁 租赁经营场所 华兰安康 22.7
晟通技术 0.29
关联人向公司提供 租赁经营场所 华兰安康 18
服务 检测服务、技术研发 华兰安康 1,570
服务
合计 1,737.99
二、关联人介绍和关联关系
（一）华兰安康基本情况：
（1）成立日期：2013年6月25日
（2）注册地址：新乡市平原示范区黄河路甲1-1号
（3）法定代表人：安康
（4）注册资本：30,000万元
（5）经营范围：药品生产，药品批发；药品零售：药品委托生产；药品进出口；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
（6）最近一期财务数据：
时间 总资产（万元） 净资产（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元）
2025年12月 173,887.86 33,210.78 24,233.46 -15,803.06
31日
（7）与公司关联关系
华兰安康为本公司（持股40%）与公司实际控制人安康先生（持股60%）共同投资的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的规定，本次交易构成关联交易。
（8）履约能力分析
华兰安康生产经营正常，根据其主要财务指标和经营情况，公司认为其具备良好的履约能力。该关联方不属于失信被执行人。
（二）晟通技术基本情况：
（1）成立日期：2005年8月18日
（2）注册地址：新乡市平原示范区黄河路甲1-2号
（3）法定代表人：安康
（4）注册资本：500万元
（5）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
（6）最近一期财务数据：
时间 总资产（万元） 净资产（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元）
2025年12月 36,127.52 36,061.22 0 23.74
31日
（7）与公司关联关系
晟通技术为公司实际控制人安康先生设立的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易
。
（8）履约能力分析
晟通技术生产经营正常，根据其主要财务指标和经营情况，公司认为其具备良好的履约能力。该关联方不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）交易的定价政策及定价依据
1.物业租赁价格参照历史租金金额及位于类似地区的类似物业的现行市场租金经公平磋商后确定，2026年物业租赁价格与2025年
保持一致。
2.检测服务和技术研发服务、销售商品，秉持公开、公平、公正的市场交易准则，依据市场价格询价且经交易双方平等磋商来确
定交易价格，并签订相关关联交易协议，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等。
上述关联交易是公司正常开展生产经营活动相关的物业租赁、检测服务、技术研发服务、销售商品等。在日常经营中发生上述关
联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方报价比价等确定。
上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司将在业务实际发生时，根据相关法律法规以及公司实际业务需求，经公司管理层会审后与关联方签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易是根据公司实际经营活动的客观需求及业务发展需要而确定的，旨在满足公司正常生产经营过程中的资源调配
与业务协同，进一步提升运营效率并优化资源配置。该交易将严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则，同时依据关联交易定价的
相关规范，确保交易价格公允合理，符合市场化标准和行业惯例。有关日常关联交易属于公司日常持续性、常规性的商业交易行为，
关联交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果的影响较小，公司主要业务或收入不会
因此类交易而对关联方形成依赖，利润来源不依赖上述交易，亦不影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议意见
2026年3月27日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计
公司2026年度日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同意将有关议案提交董事会审议。
经过对公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计事项的认真了解，独立董事认为公司2025年度日常关联
交易执行及2026年度日常关联交易预计所涉及的事项属于公司生产经营正常需要，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照
市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利
影响；关联交易及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。独立董事同意公司对2025年度日常关联交易的确认和对
2026年度日常关联交易的预计，同意将有关事项提交董事会审议。
六、备查文件目录
1.公司第九届董事会第四次会议决议；
2.公司第九届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3.公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static
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2026-03-27 18:30│华兰生物（002007）：关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告
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华兰生物（002007）：关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4f90a2f2-4e5a-408c-b539-bcb33c22fbce.PDF
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2026-03-27 18:29│华兰生物（002007）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 20 日 9:15 至 15:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 4月 14 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 14 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、高级管理人员及见证律师。
8.会议地点：河南省新乡市华兰大道甲 1号附 1号公司办公楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于回购注销 2023 年限制性股票 非累积投票提案 √
激励计划部分限制性股票暨调整回
购价格的议案》
5.00 《关于变更注册资本暨修订〈公司 非累积投票提案 √
章程〉相关条款的议案》
6.00 《关于使用自有资金进行投资理财 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于修订〈董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
任职薪酬、津贴管理制度〉的议
案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪
酬方案的议案》
9.00 《关于补选第九届董事会独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
2.特别提示
（1）本次股东会议案详细情况请参考公司于 2026 年 3月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
（2）提案 5需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。（3）提案 9中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证
券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。本次股东会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。
（4）在审议上述议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。
（5）公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 4月 16 日—4月 17 日，上午 8:30-11:30，14:00-17:00，逾期不予受理。
2.登记地点：华兰生物工程股份有限公司证券部。
3.登记方式：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡，以及其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。（2）法
人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执
照（加盖公章的复印件）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书（附件 2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）。（3）异地股东可凭上述文件资料采取信函、电子邮件或传真方式
登记，公司不接受电话登记。信函、邮件或传真须在 2026 年 4月 17 日 17:00 前送达本公司。
4.会议联系方式
联系人：娄源成
电话：0373-3559989
传真：0373-3559991
邮箱：hualan@hualanbio.com
地址：河南省新乡市华兰大道甲 1号
邮编：453003
5.其他事项
（1）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理；
（2）若有其他事宜，另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体
操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2cb98792-4bcc-4e6a-8080-9a5cf48b4767.PDF
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2026-03-27 18:29│华兰生物（002007）：华兰生物章程
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华兰生物（002007）：华兰生物章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/dc84f023-f084-41fe-9a82-30b159aaaefe.PDF
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2026-03-27 18:29│华兰生物（002007）：独立董事专门会议工作制度
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第一条 为进一步完善华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作
用，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《
公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系
，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作
用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”），并于会议召开前三天通
知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。
第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独
立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第六条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。
独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其
他独立董事代为出席。独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。
第七条 独立董事专门会议以现场召开为原则。必要时，在保障独立董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人
同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件等通讯表决方式召开。独立董事专门会议也可以采取现场与通讯方式同时进行的方
式召开。若采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会议并同意会议决议内容。
第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括书面表决和通讯表决。会议审议事项经公司全体独立董事过半
数同意后方可通过。第九条 下列事项应当经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事
项。
第十条 独立董事行使以下特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权；独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当
经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第十一条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应当对会议记录签字确认。
独立董事专门会议记录应当至少保存十年。
第十二条 独立董事专门会议记录包含如下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名、出席独立董事的姓名；
（二）所讨论事项的基本情况；
（三）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；
（四）所讨论事项的合法合规性；
（五）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；
（六）发表的结论性意见，包括同意意见、保留意见及其理由、反对意见及其理由、无法发表意见及其障碍；
（七）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）。
第十三条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见
及其障碍。所发表的意见应当明确、清楚。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。
在独立董事专门会议中，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见详细记录，并分别予以披露。
第十四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，提供会议所必需的工作条件和便利。公司应当在独立董事专门会议召开前提
供公司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定证券
部门、董事会秘书等专门机构和专门人员协助独立董事专门会议的召开。
公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第十五条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十六条 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括参加独立董
事专门会议的工作情况。第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制
度与有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准
。
第十八条 本制度由董事会负责解释、修订。
第十九条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/74e2af65-7130-43a8-a9a2-14f0b60fed08.PDF
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2026-03-27 18:29│华兰生物（002007）：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度
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第一条 为了进一步加强和规范华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，防止和杜绝控股股东及其他关联
方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”
）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证
券交易所股票上市规则》以及《公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十
，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。本制度所称其他关联方，是指《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关文件规定的关联方。第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。第二章 防范控
股股东及其他关联方资金占用的原则
第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用公司资金。
第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
（二）有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同
比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明
显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第六条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的关联交易，必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、本制度等规定
执行。
第七条 公司对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，必须经股东会批准，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供
反担保。
第三章 责任和措施
第八条 公司严格防止控股股东及其他关联方资金占用行为，做好防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金长效机制的
建设工作。
第九条 公司董事、高级管理人员及各子公司董事长、总经理应当按照《公司章程》等规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司
资金和财产安全。
第十条 公司设立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的领导小组，由董事长任组长、财务负责人为副组
长，成员由财务部门和审计委员会有关人员组成，该小组为防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的日常监督机
构。
第十一条 公司董事长是防止资金占用、清欠资金占用工作的第一责任人。第十二条 公司股东会、董事会、总经理按照各自的权
限和职责审议批准公司与控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购和销售等生产经营环节开展的关联交易事项。
第十三条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方进行关联交易，资金审批和支付流程，必须严格执行关联交易协议和资金
管理的有关规定，不得形成非正常的资金占用。
第十四条 公司子公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方开展采购、销售等关联交易事项时，必须签订有真实交易背景
的经济合同。由于市场原因致使已签订的合同无法如期执行的，应详细说明无法履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除合同，
作为已预付货款退回的依据。
第十五条 公司财务部门定期对下属子公司进行检查，上报与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来的审查情况，杜绝控
股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情况发生。
第十六条 公司审计委员会作为公司董事会对公司进行稽核监督的机构，按照事前、事中、事后监督的原则，负责对经营活动和
内部控制执行情况的监督和检查，并对检查对象和内容进行评价，提出改进和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的
正常进行。
第十七条 公司董事、高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，关注方式包括但不限于
问询、查阅。
第十八条 若发生控股股东、实际控制人及其他关联方违规资金占用情形，公司应依法制定清欠方案，依法及时按照要求向中国
证监会派出机构和深圳证券交易所报告并及时公告，保护公司及社会公众股东的合法权益。
第十九条 公司发生关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源，给公司造成损失或可能造成损失的情况时，公司董事会应及
时采取诉讼、财产保全等保护性措施，避免或减少损失。
第二十条 公司董事会发现控股股东、实际控制人及其他关联方侵占资产的，经公司1/2以上独立董事提议，并经公司董事会审议
批准后，可立即申请司法冻结。凡不能以现金清偿的，应通过变现股权偿还侵占资产。
第四章 责任追究及处罚
第二十一条 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其他关联方侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻
重，对直接责任人给予处分，并对负有严重责任的人员启动罢免直至追究刑事责任的程序。
第二十二条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保所产生的债务风险，并对违
规或失当的对外担保造成的损失依法承担连带责任。
第二十三条 公司董事和高级管理人员擅自批准控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的，均视为严重违规行为，董事会
将追究有关人员责任，严肃处理。涉及金额巨大的，董事会将召集股东会，将有关情况向全体股东进行通报，并按有关规定对相关责
任人进行严肃处理。
第二十四条 公司或所属子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生资金占用情况，给投资者造成损失的，公司除对相关
责任人给予行政及经济处分外，应依法追究相关责任人的法律责任。
第五章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行。本制度与国家有关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十六条 本制度经公司董事会审议通过后生效，修订时亦同。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。
华兰生物工程股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/353e2483-0415-432d-bbd0-5bc443c267bd.PDF
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2026-03-27 18:29│华兰生物（002007）：2025年独立董事年度述职报告(张志谦)
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华兰生物（002007）：2025年独立董事年度述职报告(张志谦)。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 18:29│华兰生物（002007）：会计师事务所选聘制度
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华兰生物（002007）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/657970e6-46a1-4259-987b-b0fa88f1b59f.PDF
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2026-03-27 18:29│华兰生物（002007）：2025年独立董事年度述职报告(刘万丽)
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华兰生物（002007）：2025年独立董事年度述职报告(刘万丽)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e7197a98-ef14-48a6-a2af-1f82df409310.PDF
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2026-03-27 18:29│华兰生物（002007）：2025年独立董事年度述职报告(王云龙-离任)
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华兰生物（002007）：2025年独立董事年度述职报告(王云龙-离任)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f4f9800b-8e40-4516-82f0-cd9eb883f121.PDF
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2026-03-27 18:29│华兰生物（002007）：2025年独立董事年度述职报告(苏志国)
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华兰生物（002007）：2025年独立董事年度述职报告(苏志国)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/57304fad-02c3-494d-abca-cb16dba9e258.PDF
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2026-03-27 18:29│华兰生物（002007）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员任期届满、辞任或者辞职、被解除职务、退休以及其他导致
其实际离职等情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满前辞任或者辞职。董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，在辞
职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在公司及控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等
情况。
第四条 董事辞任的，自公司收到其辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。
出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的规定继续履行职责，但相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的
规定。
担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代
表人。
第五条 公司高级管理人员可以在任期届满前提出辞职，自董事会收到辞职报告之日起生效，公司将在两个交易日内披露有关情
况。
有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下
列情形之一的，不得继续担任公司的董事或者高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满；
（八）法律、行政法规、部门规章或者规范性文件规定的其他不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
其中，出现上述第（一）项至第（六）项所列情形或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事、高级管理人员应当立
即停止履职并由公司按相应规定解除其职务；出现上述第（七）项、第（八）项情形的，公司应当在该事实发生之日起30日内解除其
职务。中国证监会、深圳证券交易所另有规定的除外。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应当被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投
票的，其投票无效且不计入出席人数。
第七条 公司董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会之日，其董事职务自动解除。
公司高级管理人员任期届满未获续聘的，自董事会决议之日起，其高级管理人员职务自动解除。
公司董事、高级管理人员任期届满未及时改选或者改聘，在改选或者改聘出的董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人
员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职责。
第八条 公司股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效；公司董事会可以决议解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生
效。无正当理由，在任期届满前解任董事或者解聘高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。
第三章 移交手续与未结事项处理
第九条 董事、高级管理人员离职，应与继任董事、高级管理人员或董事会指定人员进行工作交接，并向董事会办妥所有移交手
续，确保公司业务的连续性。工作交接内容包括但不限于文件资料、未完成工作事项等。
第十条 如离职人员涉及公司重大投资、关联交易或者财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董
事会报告。
公司董事会或者审计委员会可根据需要，聘任会计师事务所对上述拟离职人员进行审计并出具审计报告，相关费用由公司负责。
第十一条 公司董事、高级管理人员在离职后，应全力配合公司对其履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要的文件及
说明。
第十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。如董事、高级管理人员
离职时尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间
及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要
求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事与高级管理人员的责任与义务
第十三条 董事、高级管理人员在离职生效之前，以及离职生效后或者任期结束后的合理期间或者约定的期限内，对公司和全体
股东承担的忠实义务并不当然解除。董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之
前仍然有效，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因
离任而免除或者终止，存在违反相关承诺或者其他损害公司利益行为的，董事会有权采取必要手段追究相关人员责任，切实维护公司
和中小投资者权益。
第十四条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司遭受损失，应当承担赔偿责任。
第十五条 离职董事、高级管理人员应当向公司申报所持有本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股
份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。法律、行政法规
、部门规章、国务院证券监督管理机构规定及深圳证券交易所业务规则对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。离职董事、高
级管理人员对持有本公司股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。
董事、高级管理人员应当在离职后两个交易日内委托公司通过深圳证券交易所网站申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子
女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）。第十六条 董事、高级管理人员
执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。前述赔偿责任不
因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十七条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在违反相关承诺或者其他损害公司利益行为，以及未履行承诺或者移交瑕疵等
情形的，董事会应召开会议审议对该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第十八条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15 日内向公司审计委员会申请复核，复核期间
不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第十九条 离职董事、高级管理人员因违反法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公司造成损失的，公
司有权要求其承担相应的赔偿责任；涉及违法犯罪的，将移送司法机关追究其刑事责任。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本制度如
与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章和规范性文件或者修改后的《公司章程》等相抵触的，按国家有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。第二十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
华兰生物工程股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e3a35eef-3ba7-45c6-acab-95b67ca9817f.PDF
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2026-03-27 18:29│华兰生物（002007）：董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度
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第一条 为客观反映华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员所付出的劳动以及在公司决策过程中
所承担的风险与责任，切实激励公司董事、高级管理人员积极参与决策、管理与监督，提高公司的经营管理水平，促进公司战略和经
营目标达成，实现公司资产长期保值增值和长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法
规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的全体董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书等高级管理人员，以下统称“董事和高级管理人员”。
第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机构
第三条 公司的工资总额决定机制为：根据发展战略、年度经营目标、经济效益，综合考虑劳动生产率、人工成本投入产出率、
职工工资水平市场对标等情况，合理确定工资总额。
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究制定董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议
，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，组织董事、高级管理人员的绩效评价。
第五条 董事、高级管理人员的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会拟定，明确薪酬确定依据和具体构成，董事薪酬方案由股东
会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪
酬方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 董事会薪酬与考核委员会对薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源部门及财务部门协助董事会薪酬与考核委员会，
负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 薪酬构成与绩效评价
第七条 董事及高级管理人员薪酬标准如下：
1.独立董事采取固定董事津贴，津贴为每年人民币10万元；除此之外，不在公司享受其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公
司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的
绩效考核。
2.在公司任职的非独立董事依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴；公司非独立董
事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，与公司利润完成率、目标责任
制考核结果挂钩；公司可以对高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专
项激励、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律法规等另行拟定。公司非独立董事、高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务
的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
3.公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据及年度目标完成情况开展。
4.非独立董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第四章 薪酬发放和止付追索
第八条 公司发放的薪酬和津贴为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。
第九条 董事、高级管理人员根据批准聘任的实际时间计算薪酬或津贴并发放，公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内
辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
第十条 公司董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。
第十一条 公司董事、高级管理人员在任职期间，出现以下情况中的任何一种，自相关情形发生之日起不予发放当年未支付的绩
效薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责或者认定为不适当人选；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的情形。
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬予以重新考核并相应
追回超额发放部分、对少计发部分予以补提。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营发展战略服务，并随着公司经营发展情况的变化而作相应调整，以适应公司进一步发展的需
要。公司董事会薪酬与考核委员会可以根据行业水平、公司经营业绩等因素，对董事、高级管理人员薪酬进行调整。第十四条 董事
、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）所处地区及行业薪资水平变动。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业及所处地区的薪资数据，作为公司
薪资调整的参考依据；
（二）社会物价增长水平。公司应参考社会物价增长水平调整薪资，从而确保其实际购买力水平保持在合理水平；
（三）公司收入规模、盈利及增长情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人绩效表现、职级和职责调整等。
第六章 附则
第十五条 为促进董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，经董事会审议通过后，公司可为其购买履职保障相关保险。
第十六条 本管理制度未尽事宜，依照国家相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行；本管理制度如
与最新发布的国家相关法律、行政法规和规范性文件的相关规定不一致的，以相关规定为准。
第十七条 本管理制度经公司股东会审议通过后生效，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6f1e3b85-66a7-466a-a924-5118a34cc5ae.PDF
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2026-03-27 18:29│华兰生物（002007）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
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华兰生物（002007）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/025e14a8-51f3-4393-9343-a22d518c064a.PDF
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2026-03-27 18:27│华兰生物（002007）：2025年度利润分配预案的公告
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华兰生物（002007）：2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/554e1c78-b4d9-4521-8b64-484392b76269.PDF
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2026-03-27 18:27│华兰生物（002007）：审计委员会对年审会计师履职情况评估及对年审会计师履行监督职责情况的报告
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华兰生物（002007）：审计委员会对年审会计师履职情况评估及对年审会计师履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2130ed6b-dc26-46cd-93ba-78b1cbf2bbe0.PDF
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2026-03-27 18:27│华兰生物（002007）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关
规定进行的相应变更，无需提交公司董事会及股东会审议。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不
涉及以前年度追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
1.2025 年 6月 9日，财政部发布了《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号），规
定“关于以公积金弥补亏损问题”“关于以非货币财产作价出资问题”“关于储备基金、企业发展基金、职工奖励及福利基金余额处
理问题”的相关内容。该通知自印发之日起施行。
2.2025 年 12 月 5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“
19 号解释”），规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司
时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关
披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的解释内容自 2026年 1月 1日起施行。
公司根据上述财政部发布的相关规定，对公司会计政策进行合理变更。
（二）变更内容
本次变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定执行；本次会计政策变更后，公司将执行《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》的
相关规定以及《企业会计准则解释第 19 号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变
更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
三、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d6ef5fb5-f525-45e6-b0c8-f08b37d1b35b.PDF
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2026-03-27 18:27│华兰生物（002007）：2025年度内部控制自我评价报告
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华兰生物（002007）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/00941ed3-99cb-48ae-84e1-4f8780445ead.PDF
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2026-03-27 18:27│华兰生物（002007）：回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格相关事宜的法律意
│见书
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华兰生物（002007）：回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格相关事宜的法律意见书。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/515e2c0e-c900-41da-879b-ff2502732957.PDF
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2026-03-27 18:27│华兰生物（002007）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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华兰生物（002007）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/13e320fe-1d90-4180-bb4b-da9a6040121e.PDF
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2026-03-27 18:27│华兰生物（002007）：关于独立董事辞职暨补选第九届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
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一、关于独立董事辞职的情况说明
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘万丽女士提交的书面辞职报告。刘万丽女士
因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关监管规定，刘万丽女士申请辞去公司第九届董事会
独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。根据相关法律法规，刘万丽女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生
效。
二、关于补选公司第九届董事会独立董事的情况说明
公司于 2026年 3月 27日召开第九届董事会提名委员会 2026年第一次会议，于 2026年 3月 27日召开第九届董事会第四次会议
，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，董事会审议通过刘永丽女士为公司第九届董事会独立董事（简历详见附件
），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
刘永丽女士的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后，方可提交股东会审议。
三、关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的情况说明
公司独立董事刘万丽女士的辞职生效后，其在第九届董事会各专门委员会中的空缺（第九届董事会审计委员会委员、薪酬与考核
委员会委员）将由刘永丽女士接替。鉴于刘永丽女士目前为公司独立董事候选人，尚未当选独立董事，故该事项尚需经股东会审议通
过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》方可生效，委员任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
调整生效后公司第九届董事会各专门委员会的人员构成如下：
专门委员会名称 成员 召集人（主任委员）
战略委员会 安康、范蓓、苏志国 安康
薪酬与考核委员会 苏志国、刘永丽、安文珏 苏志国
提名委员会 苏志国、张志谦、安文琪 苏志国
审计委员会 刘永丽、张志谦、潘若文 刘永丽
四、备查文件
1.公司第九届董事会第四次会议决议；
2.公司第九届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7a94ab51-0af7-48f9-a0af-18d63085c3ec.PDF
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2026-03-27 18:27│华兰生物（002007）：第九届董事会薪酬与考核委员会关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股
│票的独立意见
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鉴于公司2025年度“净利润”未达到《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的2025年业绩考核目标中的触发值和目标
值，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划激励对象持有的对应2025年考核年度的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票176.
568万股。公司董事会薪酬与考核委员会意见如下：
公司以自有资金回购注销2023年限制性股票激励计划股权激励对象对应2025年考核年度的全部限制性股票事项符合《上市公司股
权激励管理办法》及公司《激励计划》等有关规定，审议程序合法、合规，未损害公司及中小股东的利益，同意公司本次回购注销上
述限制性股票；公司本次对2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法
规的规定以及2023年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对2023年限制性股票激励计划首次
授予限制性股票回购价格进行调整。
华兰生物工程股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a107ca39-ba4d-4716-82f3-4797764da193.PDF
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2026-03-27 18:27│华兰生物（002007）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》相关条款的公告
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华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2
023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，公司拟回购注销激励对象持有的对应2025年考核年度的已获授
但尚未解除限售的全部限制性股票176.568万股。本次回购注销限制性股票176.568万股事项完成后，公司股份总数将由1,827,456,66
6股变更为1,825,690,986股。
鉴于上述事项，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉相关条款的议案》，公司
拟将注册资本由原1,827,456,666元变更为1,825,690,986元，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规
范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公司相关人员办理变更注册资本、章程备案等相关事宜。
《公司章程》相关条款修订如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,827,456,666元。 1,825,690,986元。
第二十一条 公司的现有总股本为 第二十一条 公司的现有总股本为
1,827,456,666股，公司的股本结构为 1,825,690,986股，公司的股本结构为
：普通股1,827,456,666股，其他类别 ：普通股1,825,690,986股，其他类别
股0股。 股0股。
本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款以工商登记部门最终核定为准。除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上
述修订《公司章程》相关条款的议案尚需提交公司2025年度股东会审议。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4d425ca3-1b89-4ad2-b467-b9d935f2c5a7.PDF
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2026-03-27 18:27│华兰生物（002007）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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华兰生物（002007）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3881668e-d4c3-4ede-8669-9bc7fd07e4c5.PDF
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2026-03-27 18:27│华兰生物（002007）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开了第九届董事会第四次会议、第九届董事会薪酬与
考核委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，公司任职的非独立董事及高级管理人员根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务，薪酬按照公司薪酬与激励考
核相关制度予以核算；公司独立董事薪酬以津贴形式按月发放。2025 年度，公司支付给董事、高级管理人员的薪酬总额为 753.11
万元。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬具体情况，详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理”之“四、3.董事、高级
管理人员薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，强化激励约束机制，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职
务贡献等因素，结合公司实际情况，制定董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案。
（一）适用对象与适用期限
1.本薪酬方案适用于在公司领取薪酬的董事、高级管理人员，包括总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以
及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
2.本薪酬方案适用期限为 2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
（二）薪酬方案
1.在公司（含子公司）经营管理岗位任职的董事，以及职工代表董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定执行，不额外领取董事薪酬和津贴。
2.公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的 50%。
基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营绩
效和个人绩效相挂钩，根据年度考核结果统算兑付。
（1）薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准与薪酬政策、方案，并组织实施考核。
（2）公司非独立董事、高级管理人员绩效薪酬的确定与支付，应当以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据及年度目标完成情况开展。
3.独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年（税前），按月平均发放。
（三）其他
1.上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期
内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2.除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工
持股计划等，具体方案根据相关法律法规视公司经营情况另行确定。
3.公司董事、高级管理人员因出席公司董事会、股东会等按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定行使职责所需
的合理费用由公司承担。
4.公司董事、高级管理人员在任职期间，出现以下情况中的任何一种，则自相关情形发生之日起不予发放当年未支付的绩效薪酬
或津贴：
（1）被证券交易所公开谴责或者认定为不适当人选；
（2）因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
（4）公司董事会认定严重违反公司有关规定的情形。
5.公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额发
放部分、对少计发部分予以补提。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
三、备查文件目录
公司第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5d2fccb4-4245-4207-982d-bdac6c9904b3.PDF
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2026-03-27 18:26│华兰生物（002007）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的公告
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华兰生物（002007）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fa88f10a-167f-4617-a062-85fd6c8e6367.PDF
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2026-03-27 18:26│华兰生物（002007）：2025年年度报告摘要
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华兰生物（002007）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c308bb04-942a-41e0-b574-f573c476c6a8.PDF
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2026-03-27 18:26│华兰生物（002007）：2025年年度报告
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华兰生物（002007）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bb6d6644-1ec5-459e-99ee-7af73ecc0f6f.PDF
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2026-03-27 18:26│华兰生物（002007）：关于回购注销部分限制性股票变更注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2
023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划激励对象持有的对
应2025年考核年度的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票176.568万股。具体内容详见公司于2026年3月28日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的公告
》。
根据《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，公司拟以9.89元/股的回购价格回购
注销2023年限制性股票激励计划激励对象持有的对应2025年考核年度的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票176.568万股。回购
完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理该部分股票的注销工作。本次部分限制性股票回购注销完成后
，预计公司总股本将由182,745.6666万股减少至182,569.0986万股，
注册资本将由182,745.6666万元变更为182,569.0986万元。限制性股票回购注销和公司注册资本变更程序尚需要一定时间，在完
成回购注销以及注册资本变更程序前，本次事宜暂不影响公司总股本数和注册资本额。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票事宜将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，
凡公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人
未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有
效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据
《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效
身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄、传真方式申报，申报时间、地点等信息如下：
1.申报时间：2026年3月28日起45天内，每个工作日9:00-17:00；
2.申报地点：河南省新乡市华兰大道甲1号；
3.邮政编码：453003；
4.联系电话：0373-3559989；
5.传真：0373-3559991；
6.邮箱：hualan@hualanbio.com；
7.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请注明“申报债权”
字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/db1b41c0-bc7e-4082-9e94-793fd8db0f5b.PDF
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2026-03-27 18:26│华兰生物（002007）：第九届董事会第四次会议决议公告
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华兰生物（002007）：第九届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4f09e834-e0a5-4854-baeb-d38eb6b943ba.PDF
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2026-02-25 18:07│华兰生物（002007）：关于参股公司收到药物临床试验批准通知书的公告
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华兰生物（002007）：关于参股公司收到药物临床试验批准通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/1dc5fb62-fc4c-4b33-8657-eae2c335dc15.PDF
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2026-02-03 16:52│华兰生物（002007）：关于收到药物临床试验批准通知书的公告
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2026 年 2月 2日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知
书》（通知书编号：2026LP00310）。现将相关情况公告如下：
一、药物基本情况
药物名称：重组 Exendin-4-Fc 融合蛋白注射液（以下简称“HL08”）
注册分类：治疗用生物制品 1类
申请类型：新药
药物适应症：原获批开展临床试验的适应症为拟用于改善 2型糖尿病患者的血糖控制；本次获批新增适应症为拟用于改善肥胖患
者的体重控制。
申请人：华兰生物工程股份有限公司
结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025 年11 月 27 日受理的 HL08 临床试验申请符合药品注册
的有关要求，同意本品在成人肥胖或超重患者中开展临床试验。
二、药品相关情况简介HL08 为公司自主研发的新一代 GLP-1 受体激动剂，其活性成分为重组Exendin-4-Fc 融合蛋白，通过特
异性连接肽融合 Exendin-4 与 IgG2 亚型抗体 Fc片段，在保留 Exendin-4 天然生理功能的基础上，显著延长生物半衰期，提升用
药便利性与疗效持续性。
Exendin-4 可依托葡萄糖浓度依赖性实现降糖，兼具促进胰岛素分泌、抑制胰高血糖素分泌、延缓胃排空、增加饱腹感等作用，
可保护胰岛β细胞功能，同时在减重、改善脂代谢方面效果显著，适配 2型糖尿病合并代谢综合征患者治疗需求。公司本次拓展肥胖
/超重适应症临床试验，系现有研发成果的延伸，契合临床治疗需求，若后续研发及上市顺利，可为患者提供新的治疗方案。
三、对公司的影响及风险提示
本次 HL08 新增适应症临床试验获批，标志着药物可正式开展对应临床研究，进一步验证安全性与有效性，为后续注册上市奠定
基础，同时丰富公司生物药产品管线，优化产品结构。
药品研发具有周期长、环节多、风险高的特点，本品后续尚需完成全部临床试验、生产申报、国家药监局审批等环节，各环节结
果均存在不确定性；同时面临临床数据与进度不及预期、市场竞争激烈、行业政策及技术迭代变化等风险，可能影响最终研发成果与
市场表现。公司将严格依规推进临床试验及后续研发工作，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《药物临床试验批准通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/8c0419b9-a7ee-4f0e-8ade-2e711d348036.PDF
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2026-01-21 17:52│华兰生物（002007）：关于控股子公司收到药物临床试验批准通知书的公告
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近日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司华兰生物疫苗股份有限公司（以下称“华兰疫苗”）收到国
家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2026LP00175）。现将相关情况公告如下：
一、药物基本情况
药物名称：重组带状疱疹疫苗（CHO 细胞）
注册分类：预防用生物制品 1.3 类
申请类型：新药
药物适应症：本品适用于预防带状疱疹（不适用于预防原发性水痘）。
申请人：华兰生物疫苗股份有限公司
结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国疫苗管理法》及有关规定，经审查，该药品符合药品注册的有关
要求，建议批准开展预防带状疱疹的临床试验。
二、药品相关情况简介
带状疱疹由水痘-带状疱疹病毒再激活引起，主要表现为沿神经分布的成簇疱疹与明显疼痛，中老年人群发病率高且症状常随年
龄加重。目前接种疫苗是预防该疾病最经济有效的手段。
截至本公告披露日，经查询国家药品监督管理局官网，国内已上市的带状疱疹疫苗产品有两款，分别是智飞生物代理的葛兰素史
克（GSK）重组带状疱疹疫苗和百克生物减毒活带状疱疹疫苗。随着国内老龄化进程加快以及公众健康意识提升，带状疱疹疫苗接种
需求仍有较大的增长空间，未来国产带状疱疹疫苗的市场发展前景较为广阔。
华兰疫苗研发的重组带状疱疹疫苗（CHO 细胞）利用成熟的 CHO 细胞平台表达水痘-带状疱疹病毒关键蛋白，通过诱导免疫应答
预防带状疱疹及其并发症。该产品是华兰疫苗在带状疱疹预防领域的重要布局，有望为易感人群提供新的预防选择。
三、对公司的影响及风险提示
本次重组带状疱疹疫苗（CHO 细胞）获临床试验批准，可以正式进入临床试验阶段，将进一步验证其安全性和有效性，为后续产
品注册上市奠定基础，有助于丰富华兰疫苗产品管线。疫苗研发周期长、环节多，本品尚需开展临床试验、申报生产及产品批签发等
步骤，后续进展及结果均存在不确定性。公司将依法履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《药物临床试验批准通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/cf1e8809-2c3e-41c4-bbd1-e1a0c8df2a62.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│华兰生物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225176539.PDF
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2026-03-28│华兰生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225041704.PDF
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2025-10-30│华兰生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760615.PDF
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2025-08-28│华兰生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587903.PDF
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2025-04-28│华兰生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223307197.PDF
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2025-03-29│华兰生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222940864.PDF
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2024-10-30│华兰生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555066.PDF
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2024-08-30│华兰生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221046998.PDF
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2024-04-26│华兰生物：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219820386.PDF
〖免责条款〗
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