公司公告☆ ◇002007 华兰生物 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-04 18:27 │华兰生物（002007）：关于公司取得单采血浆许可证的公告 │
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│2024-11-22 16:57 │华兰生物（002007）：关于参股公司取得药品注册受理通知书的公告 │
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│2024-11-21 16:52 │华兰生物（002007）：关于参股公司取得药品注册证书的公告 │
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│2024-11-18 17:37 │华兰生物（002007）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予的第一期限制性股票解锁上市流通的提示│
│ │性公告 │
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│2024-10-29 18:32 │华兰生物（002007）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件│
│ │成就的公告 │
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│2024-10-29 18:32 │华兰生物（002007）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 18:32 │华兰生物（002007）：关于2023年股票激励计划预留权益失效的公告 │
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│2024-10-29 18:32 │华兰生物（002007）：2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就│
│ │的法律意见书 │
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│2024-10-29 18:31 │华兰生物（002007）：董事会决议公告 │
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│2024-10-29 18:30 │华兰生物（002007）：监事会决议公告 │
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2024-12-04 18:27│华兰生物（002007）：关于公司取得单采血浆许可证的公告
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华兰生物（002007）：关于公司取得单采血浆许可证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/885378fa-4fd3-41bf-a488-e9c3566453a6.PDF
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2024-11-22 16:57│华兰生物（002007）：关于参股公司取得药品注册受理通知书的公告
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2024年11月22日，公司参股公司华兰基因工程有限公司（以下简称“基因公司”）收到国家药品监督管理局签发的利妥昔单抗注
射液（规格：500mg/瓶、100mg/瓶）境内生产药品注册上市许可《受理通知书》（受理号：CXSS2400127、CXSS2400128），国家药品
监督管理局根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，对上述药品的药品注册上市许可申请进行了审查，决定予以受理
。
根据国家相关法规规定，利妥昔单抗注射液已获得注册申请受理，报送国家药品监督管理局药品审评中心进行审评审批。上述药
品获得受理通知书对公司近期业绩不会产生影响，相关药品的注册批件取得时间和结果均具有不确定性。公司将积极推进该项目进展
并对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/f0141bea-4eac-4c0d-bb6a-2f49d36075d8.PDF
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2024-11-21 16:52│华兰生物（002007）：关于参股公司取得药品注册证书的公告
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华兰生物（002007）：关于参股公司取得药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/62118e2a-dbd2-4bb2-ad8f-929fbe56369b.PDF
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2024-11-18 17:37│华兰生物（002007）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予的第一期限制性股票解锁上市流通的提示性公
│告
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华兰生物（002007）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予的第一期限制性股票解锁上市流通的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/f1bfcddb-0d69-47f6-9d1b-efa8be6431b4.PDF
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2024-10-29 18:32│华兰生物（002007）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就
│的公告
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华兰生物（002007）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/137a4d59-15f6-4396-b567-6d8f9c210367.PDF
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2024-10-29 18:32│华兰生物（002007）：2024年三季度报告
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华兰生物（002007）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/a44aac8e-118d-4153-91b2-0efe7c6bd3a6.PDF
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2024-10-29 18:32│华兰生物（002007）：关于2023年股票激励计划预留权益失效的公告
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重要内容提示： 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划预留权益失效数量：50万股
一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年9月18日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于<华兰生物工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》、《关于<华兰生物工程股份有限公司2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东
大会授权董事会办理2023年股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于华兰生物
工程股份有限公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于华兰生物工程股份有限公司<2023年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查<华兰生物工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
2、2023年9月19日至2023年10月8日，公司对首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截止公示期满，公司
监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。2023年10月9日，公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单
审核及公示情况的说明》。
3、2023年10月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<华兰生物工程股份有限公司2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华兰生物工程股份有限公司2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于
提请股东大会授权董事会办理华兰生物工程股份有限公司2023年股权激励计划有关事宜的议案》。公司实施2023年限制性股票激励计
划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日披
露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年10月16日，公司召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2023年11月20日，公司披露了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》，公司完成了2023年限制性股票激励计划限制性
股票的首次授予登记工作。限制性股票激励计划首次授予限制性股票的上市日期为2023年11月22日。
6、2024年10月29日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票
激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董
事会同意对符合解锁条件的激励对象共计83人所持有的1,324,260股限制性股票进行解锁。
二、2023年股票激励计划的预留权益情况
根据《华兰生物工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，本激励计划预留股票50万股，预留部分的激励对
象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法
律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。预留激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月
内确定，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。
2023年10月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2023年股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023年股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。根据《公司2023年股票激励计划》的规定，预留权益应当
于2024年10月16日前授予潜在激励对象。
截至本公告披露日，本激励计划预留的股票50万股经公司2023年第一次临时股东大会审议通过后12个月内未明确激励对象，预留
权益失效。
三、对公司的影响
本次股票激励计划的预留股票失效不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定
性。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/54b6a357-527d-41c7-a2da-0485ec2b7ed6.PDF
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2024-10-29 18:32│华兰生物（002007）：2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就的法
│律意见书
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华兰生物（002007）：2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就及预留权益失效相关事
宜的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/a5f3247d-a179-4363-a8ef-779d41fa3802.PDF
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2024-10-29 18:31│华兰生物（002007）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 19 日以电话或电子邮件方式发
出通知，于 2024 年 10 月 29日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事 9名，实到董事 9 名，公
司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年第三季度报告》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了 2024 年第三季度报告的编制工作。公司董事
、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2024 年第三季度报告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的 2024-021 号公告。
2、会议以 6票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解
锁期解锁条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股
票激励计划第一个限售期解除限售条件已成就，同意根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，为符合解除限售条件的 83名激励
对象办理解除限售相关事宜。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事范蓓、张宝献、潘若文为 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事对本议案回避表决，其余 6名董事参加表
决。具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-022 号公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ba29d5c2-7bd6-4340-a254-8876dd40f27b.PDF
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2024-10-29 18:30│华兰生物（002007）：监事会决议公告
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华兰生物（002007）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/950af85e-c332-4de8-89bf-0d0b0a3d4c45.PDF
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2024-08-30 00:00│华兰生物（002007）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华兰生物（002007）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/4bb1818e-cb2d-47a2-a35b-b35735621593.PDF
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2024-08-30 00:00│华兰生物（002007）：2024年半年度报告
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华兰生物（002007）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/48b981eb-b88d-41d1-ac16-fabf9e17ad45.PDF
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2024-08-30 00:00│华兰生物（002007）：2024年半年度报告摘要
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华兰生物（002007）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/a542c67e-eef8-4ce0-89c2-a8cf553f4b81.PDF
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2024-08-24 00:00│华兰生物（002007）：关于全资子公司获批设置单采血浆站的公告
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华兰生物（002007）：关于全资子公司获批设置单采血浆站的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/fe07c8c6-1b1d-44a8-bc02-6773b8b4cb1f.PDF
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2024-07-09 00:00│华兰生物（002007）：实际控制人、部分董事、高级管理人员后续增持计划的公告
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华兰生物（002007）：关于董事长、实际控制人、部分董事增持公司股份暨董事长、实际控制人、部分董事、高级管理人员后续
增持计划的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-08/b0fe8a62-e31d-46ad-84f8-643a9d00d7a6.PDF
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2024-06-06 00:00│华兰生物（002007）：2023年年度权益分派实施公告
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华兰生物（002007）：2023年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-05/6ff5848b-0c74-4ced-ae00-9f780798d820.PDF
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2024-06-05 11:44│华兰生物（002007）：关于控股子公司主要产品价格调整的公告
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为提高流感疫苗的可及性，提升公司产品市场竞争力和市场占有率，减轻人民群众和政府的经济负担，承担企业社会责任，结合
目前市场情况，经华兰生物工程股份有限公司控股子公司华兰生物疫苗股份有限公司认真研究论证，决定自2024 年 6 月 5 日起对
四价流感疫苗产品价格进行调整：
1、四价流感病毒裂解疫苗（成人剂型、预充式 0.5ml/支）调整至 88 元/支；
2、四价流感病毒裂解疫苗（成人剂型、西林瓶 0.5ml/瓶）调整至 85 元/瓶；
3、四价流感病毒裂解疫苗（儿童剂型、预充式 0.25ml/支）调整至 128 元/支。
上述价格均未包含储存运输费，若部分地区收取疫苗储存运输费，挂网价格则根据储存运输费相应上调。
本次价格调整预计对公司四价流感疫苗销售收入产生不利影响，对公司业绩的影响最终以公司披露的定期报告为准。从长远来看
，价格降低有利于刺激流感疫苗市场需求的增长，进一步提升流感疫苗接种率，扩大市场规模，带来以价换量的市场机遇。下一步公
司将通过加强内部费用控制，努力提升销量等手段消化降价带来的压力。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-05/3e780a75-2721-4e3f-96a2-15ba10e3d0f6.PDF
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2024-05-16 00:00│华兰生物（002007）：关于公司取得单采血浆许可证的公告
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2024年5月15日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）下属的华兰生物杞县单采血浆站、华兰生物襄城单采血浆站
取得河南省卫生健康委员会印发的《单采血浆许可证》。现将主要信息公告如下：
一、华兰生物杞县单采血浆站
机构名称：华兰生物工程股份有限公司杞县单采血浆站
业务项目：机采单采普通原料血浆、机采单采破伤风免疫原料血浆、机采单采狂犬免疫原料血浆、机采单采乙肝免疫原料血浆
许可证号：豫卫单采血浆站字〔2024〕第11号
采浆区域：杞县
有效期限：2024年5月14日至2026年5月13日
二、华兰生物襄城单采血浆站
机构名称：华兰生物工程股份有限公司襄城单采血浆站
业务项目：机采单采普通原料血浆、机采单采破伤风免疫原料血浆、机采单采狂犬免疫原料血浆、机采单采乙肝免疫原料血浆
许可证号：豫卫单采血浆站字〔2024〕第12号
采浆区域：襄城县
有效期限：2024年5月15日至2026年5月14日
上述两家单采血浆站自取得《单采血浆许可证》之日起可正式采浆。上述浆站实现采浆将有利于提升公司原料血浆供应能力，对
公司长期发展具有积极作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-16/e6c72577-0bd6-4b8a-9d03-94758f0c2899.PDF
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2024-04-26 00:00│华兰生物（002007）：2024年一季度报告
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华兰生物（002007）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/435b393f-cd1a-4a08-85ba-45a87aaa7857.PDF
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2024-04-20 00:00│华兰生物（002007）：安徽承义律师事务所关于华兰生物召开2023年度股东大会的法律意见书
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致：华兰生物工程股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安
徽承义律师事务所接受华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派万晓宇、张辰琦律师（以下简称“本律师”）
就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由公司第八届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开二十日前刊登在中国证监会指定的信息披露
报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的公司股东及股东代表 61 人，代表股份 933,047,209 股，占公司股份总数的 51.0202%，均为截止至 2024
年 4 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中：通过现场投票的股东及股
东代表 19 人，代表股份 841,856,034 股，占公司股份总数的46.0337%。通过网络投票的股东及股东代表 42 人，代表股份 91,191
,175 股，占公司股份总数的 4.9864%。公司董事、监事、高级管理人员及本律师参加了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资
格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《2023 年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及摘要》《
2023 年度财务决算报告》《关于 2023 年度利润分配的议案》《关于使用自有资金进行投资理财的议案》《关于续聘公司 2024 年
度审计机构的议案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<公司未来三年（2
024-2026 年）股东回报规划>的议案》，上述提案由公司第八届董事会、第八届监事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。
本次股东大会没有临时提案。
本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结
合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，
并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决
结果为：
（一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 932,177,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9068％；反对811,045 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0869
％；弃权 58,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意 91,317,385 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0565％；反对811,045 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8
798％；弃权 58,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0637％。
（二）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 932,177,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9068％；反对806,345 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0864
％；弃权 63,440 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0068％。
中小股东总表决情况：
同意 91,317,385 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0565％；反对806,345 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8
747％；弃权 63,440 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0688％。
（三）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 932,177,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9068％；反对806,345 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0864
％；弃权 63,440 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0068％。
中小股东总表决情况：
同意 91,317,385 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0565％；反对806,345 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8
747％；弃权 63,440 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0688％。
（四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》
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