公司公告☆ ◇002008 大族激光 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 19:28 │大族激光（002008）：2026年半年度业绩快报 │
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│2026-07-16 17:39 │大族激光（002008）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-16 17:39 │大族激光（002008）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-10 00:00 │大族激光（002008）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-25 20:39 │大族激光（002008）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-25 20:39 │大族激光（002008）：大族激光章程（2026年6月） │
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│2026-06-25 20:37 │大族激光（002008）：关于调整高级管理人员范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-06-25 20:36 │大族激光（002008）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-06-25 20:35 │大族激光（002008）：关于控股子公司投资建设光纤及预制棒项目的公告 │
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│2026-06-17 17:57 │大族激光（002008）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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2026-07-20 19:28│大族激光（002008）：2026年半年度业绩快报
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特别提示
本公告所载 2026 年半年度的财务数据仅为大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）初步核算
数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2026年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 1,341,280.24 761,284.74 76.19%
营业利润 176,867.46 59,325.18 198.13%
利润总额 176,413.39 59,231.58 197.84%
归属于上市公司股东的净利润 128,615.60 48,815.67 163.47%
扣除非经常性损益后的归属于 139,442.66 26,106.31 434.13%
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元） 1.25 0.48 160.42%
加权平均净资产收益率 6.27% 2.92% 3.35%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 4,739,531.20 3,824,845.68 23.91%
归属于上市公司股东的所有者 2,146,706.44 1,728,303.20 24.21%
权益
股本（万股） 102,960.34 102,960.34 0.00%
归属于上市公司股东的每股净 20.85 16.79 24.18%
资产（元）
注：以上数据合并报表口径数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营性业务保持良好发展态势，PCB专用设备、消费电子设备、锂电及半导体设备、通用工业激光加工设备等多
个业务板块订单及营业收入均实现同比大幅增长。截止 2025 年末公司在手未交付订单约 89 亿元，2026 年半年度新签订单约 160
亿元，同比增长 100%以上。
1、受益于 AI 服务器和高速网络交换机等计算基础设施的大规模部署，为PCB行业结构性增长提供动能，公司子公司大族数控（
证券代码：301200）紧抓行业龙头客户扩产及新产品研发带来的投资机遇，AI PCB相关解决方案营收占比显著提升，应用于保障新一
代高频高速 PCB信号及电源完整性的高精度背钻方案、高阶及 mSAP工艺 HDI 钻孔方案、高精度成型方案等相关的高附加值产品产销
两旺，2026年半年度营业收入同比增长 100%以上。
2、公司深度参与海外头部客户创新产品开发，二季度消费电子设备订单延续增长态势，2026年半年度营业收入同比增长约 180%
。
3、锂电设备受益于头部客户扩产及海外属地化产线配套拉动，2026年半年度营业收入同比增长约 45%；半导体及泛半导体设备
受 AMOLED产线项目复购订单及封装业务终端需求恢复的带动，2026年半年度营业收入同比增长约 40%；通用工业激光加工设备小功
率板块在特种焊接、汽车电子自动化、紫外及超快激光器等领域取得较快增长，2026年半年度营业收入同比增长约 30%。
4、由于公司持有的灵鸽科技（证券代码：920284）2026年上半年股价下跌，导致公司持有的该部分金融资产公允价值变动收益
2026年半年度为-1.71亿元，较上年同期减少约 4.21亿元，该部分损失属于非经常性损益。
5、由于美元汇率波动的影响，2026 年上半年汇兑损失约 1.9 亿元，较上年同期增长约 1.5亿元。
综合上述影响，公司 2026年半年度经营业绩同比大幅增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的主要财务数据和指标与公司披露的《2026 年半年度业绩预告》不存在较大幅度差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/3f578333-941e-4bf7-a2ee-4d933370a4f5.PDF
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2026-07-16 17:39│大族激光（002008）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：大族激光科技产业集团股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）受大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规
章及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2026 年第二次临时股东会
（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《
公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据
的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电
话: (86-755) 2939-5288传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5
289杭州分所 电话: (86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话
: (86-532) 6869-5000
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 海口
分所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000 纽约分所 电话: (1-737) 215-8491
传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050 传真: (1-737) 215-8491硅谷分所 电话: (
1-888) 886-8168 西雅图分所 电话: (1-425) 448-5090 重庆分所 电话: (86-23) 8860-1188
传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168 传真: (86-23) 8860-1199
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本
所对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
1. 贵公司董事会于2026年6月26日发布《大族激光科技产业集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》，并于同日
发布《大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），决定于20
26年7月16日召开本次股东会。据此，贵公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东
，《股东会通知》中有关本次股东会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
2. 根据本所律师核查，本次股东会采取网络投票和现场投票相结合的方式召开。
3. 根据本所律师核查，2026年7月16日，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向贵公司股东提
供了网络投票服务。
4. 根据本所律师的见证，本次股东会现场会议于2026年7月16日上午10:30在深圳市宝安区重庆路12号大族全球智造中心1栋4楼
会议室召开，现场会
议由贵公司董事长高云峰主持。
5. 根据本所律师的核查，本次股东会会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地
点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
1. 根据本所律师的核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 7 名，代表贵公司有表决权股份 204,251,486 股
，占贵公司股份总数的19.8379%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的表明贵公司截至2026 年 7 月 10 日下午收市时在册之股东名称和姓名的
《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东会现场会议。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东
共 1,695 名，代表贵公司有表决权股份 129,880,552 股，占贵公司有表决权股份总数的 12.6146%。
3. 根据贵公司第八届董事会第十七次会议决议及《股东会通知》，贵公司董事会召集了本次股东会。
综上，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序
1. 根据本所律师的见证，本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东会议事日程的议案进行
了表决。股东会现场会议对议案进行表决时，由本所律师与股东代表共同负责计票和监票。
2. 根据贵公司股东代表及本所律师对现场会议表决结果的清点，以及深圳证券信息有限公司提供的《大族激光 2026 年第二次
临时股东会投票结果统计表》，对本次股东会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
3. 根据本所律师的见证，本次股东会通过现场和网络方式表决通过了以下议案：
（1） 审议通过《关于调整高级管理人员范围并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：333,352,438股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.7667%；268,700股反对，占出席会议有表决权股
份（含网络投票）的0.0804%；510,900股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1529%
。
前述议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
综上，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律
、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/1ff810a8-79df-4d84-843c-82c813f06ba3.PDF
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2026-07-16 17:39│大族激光（002008）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会召开期间未出现增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于 2026年 6月 26日发出关于召开 2026年第二次临
时股东会的通知。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2026 年 7月 16 日 10:30 在公司会议室开始召开，网络投票
时间为 2026 年 7月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 16日 9:15~9:25，9:30~
11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 16日 9:15至 15:00期间任意时间。
会议由公司董事会召集，在广东省深圳市宝安区重庆路 12 号大族激光全球智造中心 1栋 4楼会议室召开。会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东或股东代理人共计 1,702 人，代表股份 334,132,038股，占公司有表决权股份总数的 32.4525%；其中，
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 7人，代表股份 204,251,486 股，占公司有表决权股份总数的 19.8379%。通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 1,695 人，代表股份 129,880,552 股，占公司有表决权股份总数的
12.6146%。
参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东，下
同）或中小股东代理人共计1,700 人，代表股份 130,340,652 股，占公司有表决权股份总数的 12.6593%。；其中，通过现场投票的
中小股东 5人，代表股份 460,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0447%。通过网络投票的中小股东 1,695 人，代表股份 129,88
0,552股，占公司有表决权股份总数的 12.6146%。
会议由公司董事长高云峰先生主持，公司董事会秘书、部分董事及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所律师出
席本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、议案审议及表决情况
本次股东会无否决和修改议案的情况，亦无新议案提交表决。本次股东会通过现场和网络方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整高级管理人员范围并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 333,352,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7667%；反对268,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0804%；弃权510,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1529%。
中小股东总表决情况：
同意 129,561,052 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4019%；反对 268,700股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2062%；弃权 510,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3920%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市君合律师事务所黄嘉瑜律师、李鸿燕律师现场见证，并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市君合律师事务所关于大族激光科技产业集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/10a649c2-3bdf-40c3-8a8d-fe4abbb08b1a.PDF
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2026-07-10 00:00│大族激光（002008）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：125,000.00万元~135,000.00万元 盈利：48,815.67万元
比上年同期增长：156.07%~176.55%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：135,000.00万元~145,000.00万元 盈利：26,106.31万元
比上年同期上升：417.12%~455.42%
基本每股收益 盈利：1.21元/股~1.31元/股 盈利：0.48元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、受益于 AI 服务器和高速网络交换机等计算基础设施的大规模部署，为PCB行业结构性增长提供动能，公司子公司大族数控（
证券代码：301200）紧抓行业龙头客户扩产及新产品研发带来的投资机遇，AI PCB相关解决方案营收占比显著提升，应用于保障新一
代高频高速 PCB信号及电源完整性的高精度背钻方案、高阶及 mSAP工艺 HDI 钻孔方案、高精度成型方案等相关的高附加值产品产销
两旺，2026年半年度营业收入同比增长 100%以上。
2、公司深度参与海外头部客户创新产品开发，二季度消费电子设备订单延续增长态势，2026年半年度营业收入同比增长约 180%
。
3、锂电设备受益于头部客户扩产及海外属地化产线配套拉动，2026年半年度营业收入同比增长约 45%；半导体及泛半导体设备
受 AMOLED产线项目复购订单及封装业务终端需求恢复的带动，2026年半年度营业收入同比增长约 40%；通用工业激光加工设备小功
率板块在特种焊接、汽车电子自动化、紫外及超快激光器等领域取得较快增长，2026年半年度营业收入同比增长约 30%。
4、由于公司持有的灵鸽科技（证券代码：920284）2026年上半年股价下跌，导致公司持有的该部分金融资产公允价值变动收益
2026年半年度为-1.71亿元，较上年同期减少约 4.21 亿元，该部分损益属于非经常性损益，对公司扣除非经常性损益后的净利润不
构成重大影响。
综合上述影响，预计公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润125,000.00万元～135,000.00万元，较上年同期增长 156
.07%～176.55%，扣除非经常性损益后的净利润 135,000.00 万元～145,000.00 万元，较上年同期增长417.12%～455.42%。
四、其他相关说明
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算之结果，未经会计师事
务所审计，具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露。公司敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/2a6eb4dc-9164-43dc-b1f0-185f8b9b9124.PDF
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2026-06-25 20:39│大族激光（002008）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于 2026年 6月 24日召开第八届董事会第十七次会议
，审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、现场会议召开开始时间：2026年 7月 16日 10:30；网络投票时间：2026年 7月 16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 16日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 16日 9:15至 15:00期间任意时间。
5、股权登记日：2026年 7月 10日
6、会议召开方式及表决方式
（1）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东仅可选择现场投票和网络投票其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权仅可选择其中一种方式。
7、出席会议的对象
（1）截至 2026年 7月 10 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会
，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区重庆路 12号大族激光全球智造中心 1栋 4楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议议案名称及编码
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于调整高级管理人员范围并修订〈公司章程〉的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2026年6月 26日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）之相关公告。
（三）特别说明
1、本次会议审议的议案 1.00系特别决议表决事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过
后方可生效；
2、对于本次会议审议的全部议案，公司将对中小投资者（即除公司董事及高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。
三、会议登记办法
（一）登记方式
1、单位股东应由法定代表人（执行事务合伙人）或者法定代表人（执行事务合伙人）委托的代理人出席会议。法定代表人（执
行事务合伙人）出席会议的，应凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人
（执行事务合伙人）资格的有效证明和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、单位股东单位的法定代表人（执行事务合伙人）依法出具的授权委托书（详见附件二）和持股凭证办理登记手
续；
2、自然人股东出席会议的，应凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，除前述材料外，另需提供代理人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、自然人股东出具的授权委托书（
详见附件二）以办理登记手续；
3、股东备齐前述材料后，可采用当面、信函或电子邮件送达的方式进行登记；采用信函、电子邮件方式进行登记的股东，需事
先致电公司联系人进行确认，惟公司不接受单纯以电话方式办理登记手续。
以信函方式登记的，登记日期以信函投递邮戳日为准；以电子邮件方式登记的，登记日期以公司相应系统收到文件日为准。股东
需仔细填写《2026年第二次临时股东会参会回执》（详见附件三），以便公司登记确认。
来函请寄：广东省深圳市南山区深南大道 9988号大族科技中心 25层（东门）；收件人：大族激光董事会秘书办公室；邮编：51
8052（请于信封显著位置注明“股东会”字样）。
4、出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件，并于会议开始前 30分钟到达会场。
（二）登记时间及地点
1、登记时间：2026年 7月 13日至 2026年 7月 14日，每日 9：00~11：00，13：30~15：00
2、登记地点：广东省深圳市南山区深南大道 9988号大族科技中心 25 层董事会秘书办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、股东会联系方式
联系电话：0755-86161340
联系地址：广东省深圳市宝安区重庆路 12 号大族激光全球智造中心 1栋 6楼董事会秘书办公室
邮政编码：518103
联系人：方行健
电子邮箱：bsd@hanslaser.com
2、参加现场会议的股东或其代理人的食宿及交通等费用需自理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/566106af-3e79-4842-81ed-8b091583d6b0.PDF
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2026-06-25 20:39│大族激光（002008）：大族激光章程（2026年6月）
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大族激光（002008）：大族激光章程（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/3c9f863c-0a6b-4c2e-bedc-c8d18460c74a.PDF
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2026-06-25 20:37│大族激光（002008）：关于调整高级管理人员范围并修订《公司章程》的公告
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大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于 2026年 6月 24日召开第八届董事会第十七次会议
，审议通过《关于调整高级管理人员范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，且该
议案作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效，具体情况如下：
一、关于调整高级管理人员范围并修订《公司章程》的具体情况为适应公司战略发展需要，进一步优化管理层组织架构，完善公
司治理结构，提升运营效率和决策质量，公司拟对高级管理人员认定范围进行调整，并同步修订《公司章程》相关条款，具体情况如
下：
章程条款 修订前 修订后
第十条 本章程所称高级管理人员是指公 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
司的总经理，管理与决策委员会主任、 理，财务负责人，董事会秘书，管理与决策委
常务副主任、副主任、委员，财务负 员会主任及其常务委员，以及经董事会根据公
责人，以及董事会秘书。 司经营管理需要认定的担任管理与决策委员会
下设分支平台或专业委员会主任、委员的其他
人员。
……
第一百一十二条 公司遵循中国证监会及深圳证券 公司遵循中国证监会及深圳证券交易所有
交易所有关上市公司治理的规定，确 关上市公司治理的规定，确定董事会运用公司
定董事会运用公司资产所作出的对外 资产所作出的对外投资、收购出售资产、资产
章程条款 修订前 修订后
投资、收购出售资产、资产抵押、对 抵押、对外担保、委托理财、关联交易和对外
外担保、委托理财、关联交易和对外 捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序：
捐赠的权限，建立严格的审查和决策 （一）董事会有权决定以下标准内的对外
程序： 投资、收购出售资产、委托理财、对外捐赠事
（一）董事会有权决定以下标准 项：
内的对外投资、收购出售资产、委托 ……
理财、对外捐赠事项： 6、交易产生的利润占公司最近一个会计年
…… 度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过
6、交易产生的利润占公司最近一 一百万元；
个会计年度经审计净利润的 10%以 7、代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上
上，且绝对金额超过一百万元。 董事或者董事会专门委员会认为需要提交董事
上述指标计算中涉及数据为负值 会审议的重大交易。
的，取其绝对值计算。 上述指标计算中涉及数据为负值的，取其
根据《上市规则》须提交股东会 绝对值计算。
审议的事项，应履行股东会程序。 根据《上市规则》须提交股东会审议的事
…… 项，应履行股东会程序。
……
第一百三十七条 公司设总经理 1 名，由董事会决 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或
定聘任或解聘。 解聘。
公司设管理与决策委员会作为公 公司设管理与决策委员会作为公司经营管
司经营管理机构，其中，管理与决策 理机构，管理与决策委员会有权根据公司日常
委员会主要成员包括：主任、常务副 经营工作及行业发展需要增设下属分支平台或
主任、副主任、委员若干名，主任由 专业委员会。其中，管理与决策委员会主要成
公司总经理兼任。管理与决策委员会 员包括：主任一名、常务委员若干名，以及下
主要成员作为公司高级管理人员由董 属分支平台或专业委员会主任、委员若干名；
事会聘任或解聘，管理与决策委员会 主任由公司总经理兼任。管理与决策委员会主
要成员中的公司高级管理人员由董事会聘任或
解聘。
公司的总经理，财务负责人，董事会秘书，
其他成员。 管理与决策委员会主任及其常务委员，以及经
公司总经理，管理与决策委员会 董事会根据公司经营管理需要认定的担任管理
财务负责人，以及董事会秘书为公司 与决策委员会下设分支平台或专业委员会主
高级管理人员。 任、委员的其他人员为公司高级管理人员。
第一百四十一条 总经理对董事会负责，行使下列 总经理对董事会负责，行使下列职权：
职权： ……
…… （六）提请董事会聘任或者解聘属于公司
（六）提请董事会聘任或者解聘 高级管理人员的管理与决策委员会及其下属分
属于公司高级管理人员的管理与决策 支平台或专业委员会主任、委员，财务负责人；
委员会成员、财务负责人；调整管理 调整管理与决策委员会及其下属分支平台或专
与决策委员会成员的级别； 业委员会主任、委员的级别；
…… ……
章程条款 修订前 修订后
第一百四十五条 属于公司高级管理人员的管理与 属于公司高级管理人员的管理与决策委员
决策委员会成员由总经理提名，董事 会及其下属分支平台或专业委员会主任、委员
会聘任，任期一年，具体工作职责由 由总经理提名，董事会聘任，任期一年，具体
总经理根据业务分工确定。 工作职责由总经理根据业务分工确定。
注：若本表与公司公开披露的《公司章程》存在差异，以公开披露版本为准。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容实质保持不变。修改后的《公司章程》全文详见公司于 2026 年 6 月 26 日在
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司公司章程》（2026年
6月）。
本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层及授权人员根据上述变更办理相关工商登记
备案手续等事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监
督管理机构备案、登记的内容为准。
二、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/24a3b7a4-9767-4b69-b5c6-bfd9269cb138.PDF
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2026-06-25 20:36│大族激光（002008）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第八届董事会第十七次会议通知及相关资料于 2026
年 6月 18日以专人书面、电子邮件及传真方式发出，会议于 2026年 6月 24日以通讯形式召开。会议应出席董事 12人，实际出席董
事 12人，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会
董事审议及表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于调整高级管理人员范围并修订〈公司章程〉的议案》
为适应公司战略发展需要，进一步优化管理层组织架构，完善公司治理结构，提升运营效率和决策质量，公司拟对高级管理人员
认定范围进行调整，并同步修订《公司章程》相关条款。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见 2026 年 6 月 26 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》披露的《关于调整高级管理人员范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026041）及在指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（2026年 6月）。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层及授权人员根据上述变更办理相关工商
登记备案手续等事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市
场监督管理机构备案、登记的内容为准。
本议案作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。
二、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
根据本次《公司章程》的修订情况，公司拟对《总经理工作细则》相关条款进行修订，本次修订的条款将在《公司章程》（2026
年 6 月）获公司股东会审议通过后同步生效。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于聘任管理与决策委员会成员暨高级管理人员的议案》
鉴于公司管理与决策委员会成员任期已届满，且公司拟改革管理与决策委员会架构，经董事会提名委员会提名，公司拟聘任新一
届管理与决策委员会成员暨高级管理人员，任期一年，自 2026年 6月 24日起至 2027年 6月 23日止。因《公司章程》（2026 年 6
月）尚需提交公司股东会审议，在其获审议通过之前，根据现行有效的《公司章程》，公司聘任的新一届管理与决策委员会成员暨高
级管理人员如下：
管理与决策委员会主任 高云峰先生
管理与决策委员会常务副主任 张建群先生、周辉强先生
管理与决策委员会委员 吕启涛先生、任宁先生、王瑾先生、董育英先生、吴铭先生、
李剑锋先生、胡瑞先生、朱登川先生、钟健春女士、圣美容
先生、唐政先生、陈焱先生、欧阳江林先生、尹建刚先生、
杜永刚先生、黄祥虎先生、宁艳华先生
改革后的管理与决策委员会将下设工业激光装备管理平台、PCB产业战略管理委员会、3D 打印产业发展管理委员会、光纤产业发
展管理委员会、半导体产业发展管理委员会、液冷产业发展管理委员会、投资并购委员会、职能服务平台。
为呼应公司管理与决策委员会架构改革成果，自《公司章程》（2026 年 6月）通过公司股东会审议之日起，上述管理与决策委
员会成员暨高级管理人员应自动更新执行以下职务：
管理与决策委员会主任 高云峰先生
管理与决策委员会常务委员 张建群先生、周辉强先生
工业激光装备管理平台委员 吕启涛先生、任宁先生、王瑾先生、董育英先生、吴铭先
生、李剑锋先生、胡瑞先生、朱登川先生、钟健春女士、
圣美容先生、唐政先生、陈焱先生、欧阳江林先生
液冷产业发展管理委员会委员 吕启涛先生、李剑锋先生
半导体产业发展管理委员会委员 尹建刚先生
职能服务平台委员 任宁先生
投资并购委员会委员 杜永刚先生、黄祥虎先生、宁艳华先生
本次聘任管理与决策委员会成员暨高级管理人员简历见附件 1：管理与决策委员会成员暨高级管理人员简历。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于控股子公司投资建设光纤及预制棒项目的议案》
为进一步落实公司战略发展规划，推进公司产能布局，助力公司光纤业务协同发展，公司控股子公司杭州永通智造科技有限公司
及大族激光科技（张家港）有限公司拟共同以自有资金及自筹资金于江苏省张家港市投资建设年产 6,000万芯公里光纤及预制棒项目
，项目总投资不超过人民币 25.2 亿元，将根据业务情况分二期建设。
截至目前，光纤业务对公司经营业绩未产生实质性影响，未来公司能否实现、以及何时实现相关领域的预期效益，存在重大不确
定性；本次投资项目存在不能实现预期收益的风险，对公司未来各年度业绩产生的影响程度尚存在重大不确定性。敬请广大投资者理
性判断，谨慎决策，注意防范投资风险。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见 2026 年 6 月 26 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》披露的《关于控股子公司投资建设光纤及预制棒项目的公告》（公告编号：2026042）。
五、审议通过《关于收购领纤科技（南通）有限公司 51%股权的议案》
为满足公司战略发展需要，助力公司光纤业务发展，增强公司核心竞争力，公司拟与领纤科技（南通）有限公司（以下简称“领
纤科技”）、汪滢莹、高寿飞、南通市领先光纤科技合伙企业（有限合伙）签订《有关领纤科技（南通）有限公司之投资协议》，使
用自有资金 30,600 万元收购领纤科技 51%股权。前述收购事项完成后，领纤科技将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本事项涉及金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》披露标准，无需以单独公告形式披露。
六、审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》
鉴于上述部分议案尚需提交公司股东会审议，公司定于 2026 年 7 月 16 日10:30召开 2026年第二次临时股东会。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见 2026 年 6 月 26 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026043）。
备查文件：
1、公司第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/c0eea83a-c03e-407f-ad8b-926cd6fe760f.PDF
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2026-06-25 20:35│大族激光（002008）：关于控股子公司投资建设光纤及预制棒项目的公告
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大族激光（002008）：关于控股子公司投资建设光纤及预制棒项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/cb5a364f-df7c-4205-9947-87fda891a483.PDF
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2026-06-17 17:57│大族激光（002008）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）近日接获公司控股股东大族控股集团有限公司（以下
简称“大族控股”）之告知函，获悉大族控股将其持有的公司部分股份进行了解除质押及质押登记，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
（一）股东股份质押及解除质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 押股份数量 持股份 总股本
其一致行动人 （股） 比例 比例
大族控股 是 2,900,000 1.91% 0.28% 2025.09.10 2026.06.17 恒丰银行股份有
限公司深圳分行
大族控股 是 1,680,000 1.11% 0.16% 2025.06.24 2026.06.17 中国邮政储蓄银
行股份有限公司
深圳南山区支行
合计 4,580,000 3.02% 0.44% - - -
（接下页）
2、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 比例 股本 售股 充质
东及其一 比例 押
致行动人
大族 是 800,000 0.53% 0.08% 否 否 2026.06.18 2027.06.30 恒丰银行股 生产
控股 份有限公司 经营
深圳分行
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量（股） 量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
高云峰 96,319,535 9.36% 93,390,000 93,390,000 96.96% 9.07% 0 0% 0 0%
大族控股 151,815,157 14.75% 80,760,000 76,980,000 50.71% 7.48% 0 0% 0 0%
合计 248,134,692 24.10% 174,150,000 170,370,000 68.66% 16.55% - - - -
注：上述限售股不包含高管锁定股。
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资用于大族控股生产经营，不用于大族激光生产经营相关需求。
2、大族控股未来半年内到期的质押股份数量为 3,590 万股，占其所持股份比例 23.65%，占公司总股本比例 3.49%；高云峰未
来半年内到期的质押股份累计数量为 81 万股，占其所持股份比例 0.84%，占公司总股本比例 0.08%；对应融资余额人民币 89,240
万元。
大族控股未来一年内到期的质押股份累计数量为 7,083万股，占其所持股份比例 46.66%，占公司总股本比例 6.88%；高云峰未
来一年内到期的质押股份累计数量 2,144万股，占其所持股份比例 22.26%，占公司总股本比例 2.08%；对应融资余额人民币 252,64
0万元。还款资金来源主要为项目销售回款，物业租赁收入以及融资，具有充足的资金偿付能力。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及一致行动人所质押
的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《解除证券质押登记申请确认书》；
2、《证券质押登记申请确认书》；
3、大族控股出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/46e11c61-443c-4b14-9bca-b3ee9905c781.PDF
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2026-06-08 16:32│大族激光（002008）：关于控股股东部分股份质押的公告
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大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）近日接获公司控股股东大族控股集团有限公司（以下
简称“大族控股”）之告知函，获悉大族控股将其持有的公司部分股份进行了质押登记，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 比例 股本 售股 充质
东及其一 比例 押
致行动人
大族 是 6,200,000 4.08% 0.60% 否 否 2026.06.09 2027.05.17 广东南粤银行 偿还
控股 股份有限公司 债务
深圳分行
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量（股） 量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
高云峰 96,319,535 9.36% 93,390,000 93,390,000 96.96% 9.07% 0 0% 0 0%
大族控股 151,815,157 14.75% 74,560,000 80,760,000 53.20% 7.84% 0 0% 0 0%
合计 248,134,692 24.10% 167,950,000 174,150,000 70.18% 16.91% - - - -
注：上述限售股不包含高管锁定股。
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资用于大族控股生产经营，不用于大族激光生产经营相关需求。
2、大族控股未来半年内到期的质押股份数量为 4,048 万股，占其所持股份比例 26.66%，占公司总股本比例 3.93%；高云峰未
来半年内到期的质押股份累计数量为 0万股，占其所持股份比例 0，占公司总股本比例 0；对应融资余额人民币 94,500万元。
大族控股未来一年内到期的质押股份累计数量为 7,461万股，占其所持股份比例 49.15%，占公司总股本比例 7.25%；高云峰未
来一年内到期的质押股份累计数量 2,144万股，占其所持股份比例 22.26%，占公司总股本比例 2.08%；对应融资余额人民币 254,94
0万元。还款资金来源主要为项目销售回款，物业租赁收入以及融资，具有充足的资金偿付能力。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及一致行动人所质押
的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《证券质押登记证明》；
2、大族控股出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/45afab05-7e00-4f1e-88ea-83a4dbb6f977.PDF
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2026-06-05 19:21│大族激光（002008）：关于控股股东、董事及高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示
1、持有公司股份 151,815,157 股（占公司总股本比例 14.7450%）的控股股东大族控股计划在本公告披露之日起 15个交易日后
的 3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 6,959,578股（占公司总股本 1,029,603,408股的比例 0.6759%）。
2、持有公司股份 248,718股（占公司总股本比例 0.0242%）的副董事长兼管理与决策委员会常务副主任张建群先生，持有公司
股份 196,822股（占公司总股本比例 0.0191%）的董事兼管理与决策委员会常务副主任、财务总监周辉强先生，持有公司股份 167,7
02股（占公司总股本比例 0.0163%）的管理与决策委员会副主任兼董事会秘书杜永刚先生，持有公司股份 59,088 股（占公司总股本
比例0.0057%）的管理与决策委员会副主任任宁先生，持有公司股份 55,234股（占公司总股本比例 0.0054%）的管理与决策委员会副
主任宁艳华先生，持有公司股份22,698股（占公司总股本比例 0.0022%）的管理与决策委员会副主任尹建刚先生，持有公司股份 44,
200股（占公司总股本比例 0.0043%）的管理与决策委员会委员欧阳江林先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内，
通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 198,618股，即不超过公司目前总股本比例的 0.0193%。
大族激光科技产业集团股份有限公司（本公告中简称“公司”或“大族激光”）于近日收到公司控股股东大族控股集团有限公司
（本公告中简称“大族控股”）、公司董事及高级管理人员张建群、周辉强、杜永刚、任宁、宁艳华、尹建刚、欧阳江林出具的《股
份减持计划的告知函》，现将有关情况具体公告如下：
一、 股东的基本情况
（一）控股股东的基本情况
截至本公告披露日，大族控股系公司控股股东，持有公司股份 151,815,157股，占公司总股本比例 14.7450%；大族控股的一致
行动人高云峰先生持有公司股份 96,319,535股，占公司总股本比例 9.3550%。大族控股及其一致行动人高云峰先生合计持有公司股
份 248,134,692股，占公司总股本比例为 24.1000%。
（二）公司董事及高级管理人员的基本情况
股东姓名 职务 目前持股情况 股票来源
持股数量 占公司总股 股份性质
（股） 本比例
张建群 副董事长兼管理与决策委 248,718 0.0242% 高管锁定股 股权激励获得
员会常务副主任
周辉强 董事兼管理与决策委员会 196,822 0.0191% 高管锁定股 股权激励获得
常务副主任、财务总监
杜永刚 管理与决策委员会副主任 167,702 0.0163% 高管锁定股 股权激励获得
兼董事会秘书 及个人增持
任宁 管理与决策委员会副主任 59,088 0.0057% 高管锁定股 股权激励获得
宁艳华 管理与决策委员会副主任 55,234 0.0054% 高管锁定股 股权激励获得
尹建刚 管理与决策委员会副主任 22,698 0.0022% 高管锁定股 股权激励获得
欧阳江林 管理与决策委员会委员 44,200 0.0043% 高管锁定股 股权激励获得
合计 794,462 0.0772% - -
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1、拟减持的原因：股东自身及个人资金需求
2、股份来源：大族控股股份来源于公司首次公开发行前股份、股权分置改革前受让股份、上市后增发股份（含公司历年实施资
本公积金转增股本所获股份）；公司董事及高级管理人员股份来源于股权激励授予及个人增持。
3、拟减持方式：大族控股采取集中竞价或大宗交易方式，董事及高级管理人员采取集中竞价交易方式。
4、拟减持股份数量及占公司总股本的比例：
股东名称 股东身份 减持方式 拟减持股份 拟减持数量占其 占公司总股
数量（股） 持股数的比例 本比例
大族控股 控股股东 集中竞价/大宗 6,959,578 4.58% 0.6759%
交易
张建群 董事及高级管 集中竞价交易 62,180 25% 0.0060%
理人员
周辉强 董事及高级管 集中竞价交易 49,206 25% 0.0048%
理人员
杜永刚 高级管理人员 集中竞价交易 41,926 25% 0.0041%
任宁 高级管理人员 集中竞价交易 14,772 25% 0.0014%
宁艳华 高级管理人员 集中竞价交易 13,809 25% 0.0013%
尹建刚 高级管理人员 集中竞价交易 5,675 25% 0.0006%
欧阳江林 高级管理人员 集中竞价交易 11,050 25% 0.0011%
合计 7,158,196 - 0.6952%
注：若上表出现总数与分项数值之和不符的情况，系四舍五入原因造成。
减持期间如遇送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量、减持比例等将相应进行调整。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（2026 年 6月 30 日至 2026 年 9月 29日，根据法律、法规及
规范性文件规定不得进行减持的期间除外）
6、减持价格：根据减持时的二级市场交易价格确定
7、上述股东、董事及高级管理人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》第五条至第九条规定的情形。
（二）股东承诺及履行情况
大族控股于 2003年 3月 20日承诺：其所持发行人股票自发行人设立之日起三年之内不做转让，自发行人股票在证券交易所挂牌
交易之日起，一年之内不做转让。
大族控股在首次公开发行股票前对所持股份自愿锁定的承诺：自公司上市之日起 12个月内，不转让所持有的公司股份，也不由
公司回购其所持有的股份。
大族控股在《股权分置改革说明书》中承诺：其所持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 12个月内不上
市交易或转让；在上述承诺期满届后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司原非流通股股份，出售数量占本承诺人所持公司原非流
通股股份总数的比例在 12个月内不超过 10%，24个月内不超过 30%。
上述董事及高级管理人员在其任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所
持有的公司股份。
截至本公告披露日，上述股东、董事及高级管理人员均严格履行承诺，未曾出现违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股份的股东、董事及高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在减持期间是否全部或部分实施本
次减持计划，因此本次减持计划的实施具有不确定性；
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响；
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定；
4、本次减持计划不存在依照相关法律法规、部门规章以及规范性文件和中国证监会的有关规定应披露而未披露的情形，也不存
在利益输送或采用其他方式损害公司及投资者利益的情形。
5、本次减持计划实施期间，公司将持续关注减持实施进展及股份变动情况，督促大族控股严格遵守相关法律法规、部门规章以
及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
四、备查文件
1、大族控股出具的《股份减持计划告知函》；
2、前述董事及高级管理人员出具的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/3db4fcff-f4cc-41e0-8de6-74eb1fa681c2.PDF
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2026-05-30 00:00│大族激光（002008）：关于股东部分股份解除质押的公告
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大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）近日接获公司控股股东大族控股集团有限公司（以下
简称“大族控股”）及股东高云峰之告知函，获悉其将持有的本公司部分股份进行了解除质押登记，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
（一）股东股份解除质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
序 股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
号 或第一大股东及 押股份数量 持股份 总股本
其一致行动人 （股） 比例 比例
1 大族控股 是 7,700,000 5.07% 0.75% 2025.08.29 2026.05.28 中国民生银行股份
有限公司深圳分行
2 大族控股 是 2,800,000 1.84% 0.27% 2026.01.08 2026.05.28 中国民生银行股份
有限公司深圳分行
3 大族控股 是 1,400,000 0.92% 0.14% 2025.11.13 2026.05.28 中国民生银行股份
有限公司深圳分行
4 大族控股 是 1,700,000 1.12% 0.17% 2025.05.16 2026.05.28 中国邮政储蓄银行
股份有限公司深圳
南山区支行
5 高云峰 是 620,000 0.64% 0.06% 2025.05.14 2026.05.28 中国邮政储蓄银行
股份有限公司深圳
南山区支行
合计 14,220,000 5.73% 1.38% - - -
注：第 1~3项为股份部分解除质押。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 押前质押股 押后质押股 持股份 总股本 情况 情况
份数量（股） 份数量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
高云峰 96,319,535 9.36% 94,010,000 93,390,000 96.96% 9.07% 0 0% 0 0%
大族控股 151,815,157 14.75% 88,160,000 74,560,000 49.11% 7.24% 0 0% 0 0%
合计 248,134,692 24.10% 182,170,000 167,950,000 67.69% 16.31% - - - -
注：上述限售股不包含高管锁定股。
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、前述股份质押融资用于大族控股生产经营及高云峰个人资金需求，不用于大族激光生产经营相关需求。
2、大族控股未来半年内到期的质押股份数量为 2,298 万股，占其所持股份比例 15.13%，占公司总股本比例 2.23%；高云峰未
来半年内到期的质押股份累计数量为 0万股，占其所持股份比例 0，占公司总股本比例 0；对应融资余额人民币 54,500万元。
大族控股未来一年内到期的质押股份累计数量为 6,841万股，占其所持股份比例 45.06%，占公司总股本比例 6.64%；高云峰未
来一年内到期的质押股份累计数量 2,144万股，占其所持股份比例 22.26%，占公司总股本比例 2.08%；对应融资余额人民币 224,94
0万元。还款资金来源主要为项目销售回款，物业租赁收入以及融资，具有充足的资金偿付能力。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及一致行动人所质押
的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《部分解除证券质押登记申请确认书》；
2、《解除证券质押登记申请确认书》；
3、大族控股及高云峰出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/85ff4419-cdf5-4e24-ba1f-9985d74169f3.PDF
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2026-05-14 17:22│大族激光（002008）：2025年度权益分派实施公告
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大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 12日召开的
2025年年度股东会审议通过，现将本次权益分派实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配情况
1、公司于 2026 年 5月 12日召开 2025年年度股东会，审议通过 2025年度权益分派方案。2025 年度权益分派方案为：以权益
分派股权登记日总股本1,029,603,408股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2元（含税），共计派发现金股利 205,920,681.6 元
，不送红股，不以公积金转增股本，拟派发的现金来源于公司自有资金。
2、本次权益分派方案以分配比例不变的方式实施，与公司 2025年年度股东会审议通过议案一致。
3、本次实施的权益分派方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,029,603,408股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 20日，除权除息日为：2026年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****662 大族控股集团有限公司
2 00*****049 高云峰
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 13日至登记日：2026年 5月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构及联系方式
咨询机构：大族激光科技产业集团股份有限公司董事会秘书办公室
咨询地址：广东省深圳市南山区深南大道 9988号大族科技中心
咨询联系人：方行健
咨询电话：0755-86161340
传真电话：0755-86161327
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第十五次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ecb09aca-9b7e-4ccd-8369-6afd4f2cb736.PDF
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2026-05-12 20:05│大族激光（002008）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：大族激光科技产业集团股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）受大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
等法律、法规、规章及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 202
5 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《
公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据
的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业
规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话:
(86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 28
05-9099 传真: (86-755) 2939-5289杭州分所 电话: (86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (8
6-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532) 6869-5000
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 海口
分所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000 纽约分所 电话: (1-737) 215-8491
传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050 传真: (1-737) 215-8491硅谷分所 电话: (
1-888) 886-8168 西雅图分所 电话: (1-425) 448-5090 重庆分所 电话: (86-23) 8860-1188
传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168 传真: (86-23) 8860-1199
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本
所对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
1. 贵公司董事会于2026年4月17日发布《大族激光科技产业集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》，并于同日
发布《大族激光科技产业
集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），决定于2026年5月12日召开本次股东
会。据此，贵公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并于会议召开二十日前以公告形式通知了股东，《股东会通知》中有关本
次股东会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
2. 根据本所律师核查，本次股东会采取网络投票和现场投票相结合的方式召开。
3. 根据本所律师核查，2026年5月12日，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向贵公司股东提
供了网络投票服务。
4. 根据本所律师的见证，本次股东会现场会议于2026年5月12日上午10:30在深圳市宝安区重庆路12号大族全球智造中心1栋4楼
会议室召开，现场会
议由贵公司董事长高云峰主持。
5. 根据本所律师的核查，本次股东会会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地
点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
1. 根据本所律师的核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 9 名，代表贵公司有表决权股份 204,300,386 股
，占贵公司股份总数的19.8426%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司传来的表明贵公司截至2026 年 5 月 6 日下午收市时在册之股东名称和姓名的
《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东会现场会议。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东
共 892 名，代表贵公司有表决权股份 390,431,209 股，占贵公司有表决权股份总数的 37.9205%。
3. 根据贵公司第八届董事会第十五次会议决议及《股东会通知》，贵公司董事会召集了本次股东会。
综上，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序
1. 根据本所律师的见证，本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东会议事日程的提案进行
了表决。股东会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表共同负责计票和监票。
2. 根据贵公司股东代表及本所律师对现场会议表决结果的清点，以及深圳证券信息有限公司提供的《大族激光 2025 年年度股
东会投票结果统计表》，对本次股东会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
3. 根据本所律师的见证，本次股东会通过现场和网络方式表决通过了以下议案：
（1） 审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：389,013,708股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票，下同）的99.6369%；109,601股反对，占出席会议有表
决权股份的0.0281%；1,307,900股弃权（含因未投票默认弃权股数，下同），占出席会议有表决权股份的0.3350%。
（2） 审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
表决结果：389,013,508股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票，下同）的99.6369%；109,601股反对，占出席会议有表
决权股份的0.0281%；1,308,100股弃权（含因未投票默认弃权股数，下同），占出席会议有表决权股份的0.3350%。
（3） 审议通过《2025年度财务决算报告》
表决结果：389,013,808股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票，下同）的99.6370%；109,301股反对，占出席会议有表
决权股份的0.0280%；1,308,100股弃权（含因未投票默认弃权股数，下同），占出席会议有表决权股份的0.3350%。
（4） 审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：389,108,508股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票，下同）的99.6612%；23,001股反对，占出席会议有表
决权股份的0.0059%；1,299,700股弃权（含因未投票默认弃权股数，下同），占出席会议有表决权股份的0.3329%。
（5） 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：345,011,944股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票，下同）的88.3669%；44,123,365股反对，占出席会议
有表决权股份的11.3012%；1,295,900股弃权（含因未投票默认弃权股数，下同），占出席会议有表决权股份的0.3319%。
（6） 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的议案》
表决结果：389,089,608股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票，下同）的99.6564%；21,001股反对，占出席会议有表
决权股份的0.0054%；1,320,600股弃权（含因未投票默认弃权股数，下同），占出席会议有表决权股份的0.3382%。
（7） 审议通过《关于制定〈董事高管薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：389,097,308股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票，下同）的99.6584%；27,101股反对，占出席会议有表
决权股份的0.0069%；1,306,800股弃权（含因未投票默认弃权股数，下同），占出席会议有表决权股份的0.3347%。
（8） 审议通过《关于为大族香港银行综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：389,101,008股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票，下同）的99.6593%；21,601股反对，占出席会议有表
决权股份的0.0055%；1,308,600股弃权（含因未投票默认弃权股数，下同），占出席会议有表决权股份的0.3352%。
前述议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
综上，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律
、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1217b010-fc6b-4890-9326-67c46dad59bc.PDF
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2026-05-12 20:04│大族激光（002008）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会召开期间未出现增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于 2026年 4月 17日发出关于召开 2025年年度股东
会的通知。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2026年 5月 12 日 10:30 在公司会议室召开，网络投票时间为
2026 年 5月 12 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12 日9:15~9:25，9:30~11:3
0 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 12日 9:15至 15:00期间任意时间。
会议由公司董事会召集，在广东省深圳市宝安区重庆路 12 号大族激光全球智造中心 1栋 4楼会议室召开。会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东或股东代理人共计 892人，代表股份 390,431,209股，占公司有表决权股份总数的 37.9205%。其中，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 9 人，代表股份 204,300,386 股，占公司有表决权股份总数的19.8426%；通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东883人，代表股份 186,130,823股，占公司有表决权股份总数的 18.0779%。
参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股
东，下同）或中小股东代理人共计 890人，代表股份 186,639,823股，占公司有表决权股份总数的 18.1274%。其中，出席本次股东
会现场会议的中小股东及中小股东代理人 7 人，代表股份509,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0494%；通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统参加网络投票的中小股东 883人，代表股份 186,130,823股，占公司有表决权股份总数的 18.0779%。
会议由公司董事长高云峰先生主持，公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议。会议上，公司独立董事进行了述职，公司董
事会说明了已经第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于高级管理人员 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的议案》。北
京市君合律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、议案审议及表决情况
本次股东会无否决和修改议案的情况，亦无新议案提交表决。本次股东会通过现场和网络方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 389,013,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6369%；反对 109,601股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0281%；弃权 1,307,900股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3350%。
中小股东总表决情况：同意 185,222,322 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2405%；反对 109,601股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0587%；弃权 1,307,900股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7008%。
2、审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
总表决情况：同意 389,013,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6369%；反对 109,601股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0281%；弃权 1,308,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3350%。
中小股东总表决情况：同意 185,222,122 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2404%；反对 109,601股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0587%；弃权 1,308,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7009%。
3、审议通过《2025年度财务决算报告》
总表决情况：同意 389,013,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6370%；反对 109,301股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 1,308,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3350%。
中小股东总表决情况：同意 185,222,422 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2406%；反对 109,301股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0586%；弃权 1,308,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7009%。
4、审议通过《2025年度利润分配预案》
总表决情况：同意 389,108,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6612%；反对 23,001股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0059%；弃权 1,299,700股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.3329%。
中小股东总表决情况：同意 185,317,122 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2913%；反对 23,001股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%；弃权 1,299,700股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6964%。
5、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 345,011,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.3669%；反对 44,123,365 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的11.3012%；弃权 1,295,900股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3319%。
中小股东总表决情况：同意 141,220,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.6648%；反对 44,123,365
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6409%；弃权 1,295,900股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6943%。
6、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年审计机构的议案》
总表决情况：同意 389,089,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6564%；反对 21,001股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0054%；弃权 1,320,600股（其中，因未投票默认弃权 11,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.3382%。
中小股东总表决情况：同意 185,298,222 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2812%；反对 21,001股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 1,320,600股（其中，因未投票默认弃权 11,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7076%。
7、审议通过《关于制定〈董事高管薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 389,097,308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6584%；反对 27,101股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 1,306,800股（其中，因未投票默认弃权 11,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.3347%。
中小股东总表决情况：同意 185,305,922 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2853%；反对 27,101股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0145%；弃权 1,306,800股（其中，因未投票默认弃权 11,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7002%。
8、审议通过《关于为大族香港银行综合授信额度提供担保的议案》
总表决情况：同意 389,101,008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6593%；反对 21,601股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 1,308,600股（其中，因未投票默认弃权 11,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.3352%。
中小股东总表决情况：同意 185,309,622 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2873%；反对 21,601股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0116%；弃权 1,308,600股（其中，因未投票默认弃权 11,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7011%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市君合律师事务所张宗珍律师、黄嘉瑜律师现场见证，并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京市君合律师事务所关于大族激光科技产业集团股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c01b6062-6af2-488b-ae68-226b9a1920c5.PDF
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2026-05-11 17:13│大族激光（002008）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）股票交易价格连续三个交易日（2026年 5月 7日、20
26年 5月 8日、2026年 5月 11日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 28.44%，根据《深圳证券交易所交易规则》第 5.4.3条的相关规定
，即“股票、封闭式基金竞价交易出现下列情形之一的，属于异常波动，……：（一）主板股票和封闭式基金连续三个交易日内日收
盘价涨跌幅偏离值累计达到±20%的，创业板股票连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±30%的……”，属于股票竞价交
易异常波动之情形。
二、公司对本事项关注、核实情况的说明
针对公司股票竞价交易异常波动之情形，公司已对有关事项进行核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒存在报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息之情形；
3、公司经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生且预计将不会发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票之行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前不存在任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会亦未获悉公司存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露之情形。
2、公司分别于 2026年 4月 17日及 2026年 4月 21日披露了《2025年年度报告》及《2026 年第一季度报告》，具体经营业绩和
财务数据请以公司披露的前述报告为准。
3、公司于 2026年 2月 13日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026011），公司控股股东大族控股集
团有限公司（以下简称“大族控股”）计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 9,958,170股（占公司总股本 0.9672%）；公司于 2
026年 4月 30日披露了《关于控股股东减持股份计划实施完成的公告》（公告编号：2026032），大族控股本次减持计划已实施完毕
，共减持 9,958,149股，减持期间为 2026年 3月 16日~2026年 4月 28日。
4、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，
有关公司的信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。投资者应充分了解股票市场
风险及公司在定期报告、临时公告等已披露文件中披露的风险因素。公司敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c872527e-7899-47ef-a7ad-de0d8f1930b2.PDF
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2026-04-30 00:00│大族激光（002008）：关于控股股东减持股份计划实施完成的公告
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控股股东大族控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“大族激光”）于 2026年 2月 13日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026011），公司控股股东
大族控股集团有限公司（以下简称“大族控股”）计划自该公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 3月 16日至 2026
年 6月 12日）以集中竞价方式减持公司股份不超过 9,958,170股（占公司总股本的比例为 0.9672%）。
公司于 2026年 4月 2日披露了《关于控股股东权益变动暨触及 5%整数倍的公告》（公告编号：2026018）及《简式权益变动报
告书》，大族控股 2026年 4月 1日通过集中竞价方式累计减持公司股份 691,900股（占公司总股本的比例为0.0672%），大族控股及
其一致行动人高云峰合计持股数量由 258,092,841股变动至 257,400,941 股，占公司总股本的比例由 25.0672%减少至 25.0000%，
且持股变动触及 5%的整数倍。
近日，公司收到大族控股出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕，现将
具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
（接下页）
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区 减持均价 减持股数 减持股数占总股
间（元/股） （元/股） （股） 本比例（%）
大族控股 集中竞价 2026年 3月 16日 63.20~110.00 95.25 9,958,149 0.9672%
交易 ~2026年 4月 28日
注：减持股份来源为首次公开发行前持有的股份
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
大族控股 合计持有股份 161,773,306 15.7122% 151,815,157 14.7450%
其中：无限售条件股份 161,773,306 15.7122% 151,815,157 14.7450%
有限售条件股份 - - - -
高云峰 合计持有股份 96,319,535 9.3550% 96,319,535 9.3550%
其中：无限售条件股份 24,079,884 2.3388% 24,079,884 2.3388%
有限售条件股份 72,239,651 7.0163% 72,239,651 7.0163%
合计 合计持有股份 258,092,841 25.0672% 248,134,692 24.1000%
其中：无限售条件股份 185,853,190 18.0509% 175,895,041 17.0838%
有限售条件股份 72,239,651 7.0163% 72,239,651 7.0163%
二、其他相关说明
1、本次减持股份事项不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相
关承诺的情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露公告。本次减持计划的实施情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股份
数量与比例均未超过计划减持股份数量与比例，不存在违反减持计划的情形。
3、本次减持事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。截至本公告披露日，本次减持计划
已实施完毕。
三、备查文件
1、大族控股出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/90d87622-5fc6-4892-bf07-0582ee48515c.PDF
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2026-04-23 16:47│大族激光（002008）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
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大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）已于 2026年 4月 17日在巨潮资讯网披露《2025年年
度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年
4 月 28 日（星期二）15:00~17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通
和交流，广泛听取投资者的意见和建议，具体情况如下：
一、说明会召开时间、平台及方式
会议召开时间：2026年 4月 28日（星期二）15:00~17:00
会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参会人员
出席本次 2025年度业绩网上说明会的人员如下：
姓名 职务
高云峰 董事长、总经理、管理与决策委员会主任
张建群 副董事长、管理与决策委员会常务副主任
周辉强 董事、管理与决策委员会常务副主任、财务总监
杜永刚 管理与决策委员会副主任、董事会秘书
刘宁、潘同文、邓磊、徐开兵 独立董事
注：如遇特殊情况，参会人员可能进行调整
三、投资者参会方式
投资者可于 2026年 4月 28日（星期二）15:00~17:00通过网址 https://eseb.cn/1xoMu6H03v2或使用微信扫描右
侧小程序码参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 28
日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息
披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系部门：董事会秘书办公室
电话：0755-86161340
传真：0755-86161327
邮箱：bsd@hanslaser.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董App查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/78523081-50cf-4d83-8695-12688664b716.PDF
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2026-04-20 15:46│大族激光（002008）：2026年一季度报告
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大族激光（002008）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b08aa5a0-6f26-4997-88bd-511576d8175a.PDF
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2026-04-17 00:30│大族激光（002008）：上网文件-2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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大族激光（002008）：上网文件-2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/be9f1c35-68a0-4597-9e68-d432b9b2ec61.PDF
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2026-04-16 20:56│大族激光（002008）：2025年年度报告
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大族激光（002008）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8e8d98a6-1a76-49bd-a335-81cc5df9c2f8.PDF
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2026-04-16 20:56│大族激光（002008）：2025年年度报告摘要
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大族激光（002008）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/39dd7400-6db8-44dc-a3f5-d3a5085cce0f.PDF
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2026-04-16 20:56│大族激光（002008）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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大族激光（002008）：第八届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c281f4d4-42c1-4acf-a44a-38100e22b714.PDF
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2026-04-16 20:55│大族激光（002008）：2025年度内部控制审计报告（容诚审字[2026]518Z0452号）
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大族激光（002008）：2025年度内部控制审计报告（容诚审字[2026]518Z0452号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/42808580-2c5b-4bda-9b9d-303b204de38d.PDF
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2026-04-16 20:55│大族激光（002008）：2025年年度审计报告
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大族激光（002008）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/06eaf3bb-fb03-4e62-91a2-30b40ea27c5c.PDF
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2026-04-16 20:55│大族激光（002008）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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大族激光（002008）：关于使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ff86b9bf-077d-4eff-8aa0-65aafeeb2d77.PDF
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2026-04-16 20:55│大族激光（002008）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）全球化战略布局及业务发展需要，进一步开拓
国际市场，提升市场竞争力，公司全资子公司大族激光科技股份有限公司（以下简称“大族香港”）根据公司及其自身的经营资金需
求，向银行申请综合授信额度。公司拟为前述授信提供连带责任保证担保，授信额度预计不超过人民币 10亿元，担保期限不超过 3
年。
公司于 2026年 4月 15日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于为大族香港银行综合授信额度提供担保的议案》。
因大族香港 2025年 12月 31日及 2026年 3月 31日的资产负债率已逾 70%，根据《公司章程》、公司《对外担保决策制度》及
《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第九条第一款之（二），本议案需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
名称 大族激光科技股份有限公司
商业登记号码 37754664
注册资本 港币 7,684.19万元及美元 2,750 万元
成立日期 2007年 3月 21日
法定代表人 高云峰
注册地址 香港新界屯门海荣路 22号屯门中央广场西翼 23楼 2316-2321室
主要业务 负责公司海外市场销售、海外投资发展及全球业务布局
股权结构 序号 股东名称 持股比例
1 大族激光科技产业集团股份有限公司 100%
主要财务数据 单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 240,637.70 242,764.83
净资产 38,008.46 33,282.39
负债总额 202,629.24 209,482.44
项目 2026 年 1~3 月 2025 年度
营业收入 1,827.36 13,484.95
利润总额 -432.46 3,015.12
净利润 -432.46 2,446.80
注：上表中 2026年 3月 31日/2026年 1~3月财务数据未经审计
大族香港经营情况正常且资信良好，是依照中国香港法律存续且经营正常的公司。经核查，截至本公告披露日，大族香港不属于
失信被执行人。
三、担保协议主要内容
本次拟担保事项相关协议尚未签署，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保的额度范围内签署相关担保协议以及文件
，具体授信额度及其他相关事项以公司及大族香港实际办理的业务和与银行签署的相关协议为准。
四、董事会意见
董事会认为，本次为全资子公司大族香港提供的担保是为了通过大族香港平台，满足公司全球化战略布局及业务发展需要，进一
步开拓国际市场，提升市场竞争力，对公司业务发展有着积极影响，符合公司发展战略及整体利益。
鉴于被担保方大族香港系公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，故未要求其提供反担保。为子公司提供担保的财务风险处
于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，不会损害上市公司及全
体股东，尤其是中小股东的利益，亦不会对公司的经营活动造成重大不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，公司及公司控股子公司的担保额度合计人民币 42.47亿元。截至本公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总
余额为人民币 12.90亿元，占公司 2025年 12 月 31 日经审计净资产的 7.46%，均为对公司全资子公司的担保。公司不存在逾期担
保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a4e568ce-d25c-4fc3-b6be-9063f2ec6c47.PDF
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2026-04-16 20:54│大族激光（002008）：关于召开2025年年度股东会的通知
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大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于 2026年 4月 15日召开第八届董事会第十五次会议
，审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2026年 5月 12日 10:30；网络投票时间：2026年 5月 12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 12日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 12日 9:15至 15:00期间任意时间。
5、股权登记日：2026年 5月 6日
6、会议召开方式及表决方式
（1）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东仅可选择现场投票和网络投票其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权仅可选择其中一种方式。
7、出席会议的对象
（1）截至 2026年 5月 6日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，
并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区重庆路 12号大族激光全球智造中心 1栋 4楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议议案名称及编码
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 √
5.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 √
6.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年审计机构的议案》 √
7.00 《关于制定〈董事高管薪酬管理制度〉的议案》 √
8.00 《关于为大族香港银行综合授信额度提供担保的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2026年4月 17日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）之相关公告。
（三）特别说明
1、公司独立董事将于本次年度股东会上进行述职；
2、对于本次会议审议的全部议案，公司将对中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。
三、会议登记办法
（一）登记方式
1、单位股东应由法定代表人（执行事务合伙人）或者法定代表人（执行事务合伙人）委托的代理人出席会议。法定代表人（执
行事务合伙人）出席会议的，应凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人
（执行事务合伙人）资格的有效证明和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、单位股东单位的法定代表人（执行事务合伙人）依法出具的授权委托书（详见附件二）和持股凭证办理登记手
续；
2、自然人股东出席会议的，应凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，除前述材料外，另需提供代理人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、自然人股东出具的授权委托书（
详见附件二）以办理登记手续；
3、股东备齐前述材料后，可采用当面、信函或电子邮件送达的方式进行登记；采用信函、电子邮件方式进行登记的股东，需事
先致电公司联系人进行确认，惟公司不接受单纯以电话方式办理登记手续。
以信函方式登记的，登记日期以信函投递邮戳日为准；以电子邮件方式登记的，登记日期以公司相应系统收到文件日为准。股东
需仔细填写《2025 年年度股东会参会回执》（详见附件三），以便公司登记确认。
来函请寄：广东省深圳市南山区深南大道 9988号大族科技中心 25层（东门）；收件人：大族激光董事会秘书办公室；邮编：51
8052（请于信封显著位置注明“股东会”字样）。
4、出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件，并于会议开始前 30分钟到达会场。
（二）登记时间及地点
1、登记时间：2026年 5月 7日至 2026年 5月 9日，每日 9：00~11：00，13：30~15：00
2、登记地点：广东省深圳市南山区深南大道 9988号大族科技中心 25 层董事会秘书办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、股东会联系方式
联系电话：0755-86161340
联系地址：广东省深圳市宝安区重庆路 12 号大族激光全球智造中心 1栋 6楼董事会秘书办公室
邮政编码：518103
联系人：方行健
电子邮箱：bsd@hanslaser.com
2、参加现场会议的股东或其代理人的食宿及交通等费用需自理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0e4ac7fc-7b60-4522-a23f-141507c4c322.PDF
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2026-04-16 20:54│大族激光（002008）：董事高管薪酬管理制度（2026年4月）
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大族激光科技产业集团股份有限公司
二○二六年四月
第一章 总则
第一条 为建立、完善大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关
法律、法规和规范性
文件以及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制
度。第二条 本制度适用于公司董事（包含独立董事）和高级管理人员。公司的高级
管理人员是指公司的总经理，管理与决策委员会主任、常务副主任、副主
任、委员，财务负责人，以及董事会秘书。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业
绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第二章 董事及高级管理人员薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）应当根据本制度
制定董事、高级管理人员的薪酬方案，薪酬方案中应当明确薪酬确定依据
和具体构成。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬委员会对
董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以
充分披露。
第三章 薪酬结构与标准
第七条 公司独立董事、外部非独立董事采取以固定津贴形式在公司领取报酬，
除此之外不在公司享受其他薪酬福利待遇。
第八条 兼任高级管理人员的董事及职工董事，按照其在公司任职的职务与岗位
职责确定其薪酬标准，其董事职务不单独领取董事津贴。第九条 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。第十条 公司根据经营情况和市场变化，可以对董事、
高级管理人员采取股权激
励、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法
规等另行制定。
第四章 薪酬发放、管理与调整
第十一条董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬应当在年度报告披
露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。独立董
事及外部非独立董事的津贴由公司按照相关股东会决议的安排发放。第十二条公司发放给董事、高级管理人员的薪酬为税前金额
，公司将按照国家和
公司的有关规定，从薪酬中代扣代缴个人所得税等国家或公司规定应由个
人承担的其他部分，剩余部分发放给个人。
第十三条董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实
际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第十四条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、
高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额
发放部分。
第十五条董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金
占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、
停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已
经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，依照所适用的有关法律、法规、规章、规范性文
件、证券交易所的规则以及《公司章程》的有关规定执行。第十七条 本制度与所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件、
证券交易
所的规则以及《公司章程》相悖时，应按后者规定内容执行，并应及时对
本制度进行修订。
第十八条 在本制度中，“以上”包括本数。
第十九条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改亦同。第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4c7f81d7-8808-4baa-af34-fd59e2ea3052.PDF
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2026-04-16 20:54│大族激光（002008）：2025年度独立董事述职报告（王天广）
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大族激光（002008）：2025年度独立董事述职报告（王天广）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9465c46c-d174-4bf8-ae9e-4134eee89c35.PDF
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2026-04-16 20:54│大族激光（002008）：2025年度独立董事述职报告（刘宁）
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大族激光（002008）：2025年度独立董事述职报告（刘宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/49cbf19e-07fd-4c96-b662-397409f701aa.PDF
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2026-04-16 20:54│大族激光（002008）：2025年度独立董事述职报告（潘同文）
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大族激光（002008）：2025年度独立董事述职报告（潘同文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/55507a8c-3b13-4926-b6b3-8be8961f0f6d.PDF
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2026-04-16 20:54│大族激光（002008）：2025年度独立董事述职报告（邓磊）
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大族激光（002008）：2025年度独立董事述职报告（邓磊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/af0f717b-ab30-49d1-bcfa-a12ae4b1fa89.PDF
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2026-04-16 20:52│大族激光（002008）：2025年度利润分配预案
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一、审议程序
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）本次利润分配预案已经 2026年 4月 15日召开的第八
届董事会第十五次会议审议通过，尚待公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字（2026）第 518Z0451号审计报告，2025 年度公司合并报表实现归属于
母公司所有者的净利润为1,189,684,341.25 元；2025 年度母公司实现净利润为 849,727,619.46 元，加上年初未分配利润 7,982,0
90,084.52元，减去已分配利润 360,361,192.80元；根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额
达公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。因此，2025年度母公司实际可分配利润为 8,471,456,5
11.18元。
为回报广大投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，在符合利润分
配条件及保证公司正常经营的前提下，董事会提出 2025 年度利润分配预案如下：以截至本公告披露之日公司总股本 1,029,603,408
股为基数，向全体股东每 10股派发现金 2元（含税），共计派发现金股利 205,920,681.60元，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案披露后至实施期间，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配预案股权登记日时享有利润分配权
的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。
2025年度公司现金分红金额为 205,920,681.60元，采用集中竞价实施的股份回购金额 500,346,620.09元，2025年度现金分红和
股份回购总额为 706,267,301.69元，约占 2025年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 59.37%。公司留存的未分配利润
将主要用于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营，保持公司持续稳定发展，更好地回报投资者。
公司董事会同意授权公司董事长、总经理或其授权的适当人士决定公司分红派息的具体事项，包括但不限于决定股权登记日、除
权除息日等分派信息。
三、现金分红预案的具体情况
（一）现金分红预案相关指标
单位：元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 205,920,681.60 360,361,192.80 207,976,521.60
回购注销总额 500,346,620.09 - -
归属于上市公司股东的净利润 1,189,684,341.25 1,693,900,253.05 820,218,770.84
合并报表本年度末累计未分配利润 12,684,509,021.10 11,855,185,872.65 10,369,262,141.20
母公司报表本年度末累计未分配利润 8,471,456,511.18
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 774,258,396.00
最近三个会计年度累计回购注销总额 500,346,620.09
最近三个会计年度平均净利润 1,234,601,121.71
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 1,274,605,016.09
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其 否
他风险警示情形
根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为1,274,605,016.09 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 60
%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红预案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报
规划，该利润分配预案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，公司保持稳定持续的
现金分红。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
五、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/783a122d-87b8-45d2-ba52-6a23de04ec82.PDF
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2026-04-16 20:52│大族激光（002008）：关于高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于 2026年 4月 15日召开第八届董事会第十五次会议
，审议通过《关于高级管理人员 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的议案》，关联董事对该议案回避表决。
公司高级管理人员实行年薪制考核，其报酬根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》的流程进行决策，经董事会批准执行，具体
年收入根据公司相关考核制度核算。现将具体情况公告如下：
一、高级管理人员 2025年度薪酬情况
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的
税前报酬总额
高云峰 男 59 董事长、总经理、管理与决策委员会主任 现任 685.81
张建群 男 61 副董事长、管理与决策委员会常务副主任 现任 182.72
周辉强 男 53 董事、管理与决策委员会常务副主任、财务总监 现任 125.82
吕启涛 男 64 董事、管理与决策委员会副主任 现任 379.44
杜永刚 男 57 管理与决策委员会副主任、董事会秘书 现任 171.61
任宁 男 53 管理与决策委员会副主任 现任 152.72
宁艳华 男 51 管理与决策委员会副主任 现任 121.62
陈焱 男 54 管理与决策委员会委员 现任 76.09
黄祥虎 男 58 管理与决策委员会副主任 现任 151.01
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的
税前报酬总额
王瑾 男 54 管理与决策委员会副主任 现任 229.96
尹建刚 男 53 管理与决策委员会副主任 现任 100.67
吴铭 男 50 管理与决策委员会副主任 现任 184.37
唐政 男 58 管理与决策委员会委员 现任 113.22
董育英 男 56 管理与决策委员会副主任 现任 247.53
欧阳江林 男 48 管理与决策委员会委员 现任 98.03
朱登川 男 52 管理与决策委员会委员 现任 171.06
李剑锋 男 47 管理与决策委员会委员 现任 194.57
钟健春 女 51 管理与决策委员会委员 现任 116.56
胡瑞 男 44 管理与决策委员会委员 现任 195.09
赵光辉 男 47 管理与决策委员会副主任 离任 271.12
王祥 男 46 管理与决策委员会委员 离任 18.67
合计 3987.69
注：1、根据公司 2023年年度股东大会审议通过的《关于公司第八届董事会非独立董事薪酬方案的议案》，在公司兼任其他职务
的公司董事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的津贴；
2、上述高级管理人员的税前薪酬总额包含工资、奖金及公司为其承担的社会保险费及住房公积金等；离任高级管理人员所列示
的从公司获得的税前报酬计算至其离任时。
二、高级管理人员 2026年度薪酬方案
（一）适用范围
本方案适用于公司高级管理人员。
（二）适用期限
自公司第八届董事会第十五次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过。
（三）薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效工资和中长期激励收入构成。
1、基本薪酬是高级管理人员履行日常岗位职责所应获得的基本报酬，主要根据其岗位职责、个人能力、专业经验及行业市场薪
酬水平等因素确定，按月发放。
2、绩效工资是与公司整体经营业绩及个人关键任务完成情况紧密挂钩的浮动报酬，根据年度实际实现效益情况以及个人工作业
绩完成情况核定，旨在激励高管为公司创造超额价值。
3、公司可根据实际经营情况和市场情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监管要求的激励方式，具体实施需
另行制定专项方案并履行审批及披露程序。
（四）考核依据
高级管理人员的薪酬以价值贡献和绩效结果为导向，综合岗位价值评估、公司整体经营业绩完成情况以及个人职责履行与绩效考
核结果三方面因素确定。
三、其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。
2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e741a2f2-133e-4105-ba5b-9e3f220edb21.PDF
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2026-04-16 20:52│大族激光（002008）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作指引》等要求，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）董事会，就公司在任
独立董事邓磊、潘同文、刘宁、徐开兵的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查在任独立董事邓磊、潘同文、刘宁、徐开兵的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，亦未于公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作指引》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b8e186d2-454b-42ac-a92b-65904a9a62ab.PDF
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2026-04-16 20:52│大族激光（002008）：2025年度内部控制自我评价报告
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大族激光（002008）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/74fded52-a21c-4c94-abb8-29868ca7786e.PDF
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2026-04-16 20:52│大族激光（002008）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大族激光（002008）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/723d43b5-6fad-4dcd-a3a9-7ac1a69499b7.PDF
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2026-04-16 20:52│大族激光（002008）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明（容诚专字[2026]518Z06
│14号）
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大族激光科技产业集团股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0614号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
1-2
2非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
1-3
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
关于大族激光科技产业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]518Z0614 号
大族激光科技产业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称大族激光）2025 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以
及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 15 日出具了容诚审字[2026]518Z0451 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，大族激光管理层编制了后附的大族激光科技产业集团
股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证
其真实、准确、完整是大族激光管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计大族激光 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对大族激光实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解大族激光的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供大族激光年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：大族激光科技产业集团股份有限公司 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6d2e0d65-84b1-487e-9974-cc26fae3f37b.PDF
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2026-04-16 20:52│大族激光（002008）：关于会计政策变更的公告
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特别提示
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）本次会计政策变更，系根据中华人民共和国财政部（
以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第 19号》（以下简称“解释 19号”）的相关规定进行的相应变更，无需提交公司
董事会及股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2025 年 12 月 5日财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号）明确了“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于
采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，并自 2026年 1月1日起施行。
（二）会计政策变更的日期
根据前述财政部通知要求，公司将对现行会计政策予以相应变更，自 2026年 1月 1日起开始执行前述规定。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后公司将执行财政部发布的解释 19 号。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准
则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行变更后的会计
政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害
公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4e038f20-4a1c-44dc-a16f-72d181fc0598.PDF
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2026-04-16 20:52│大族激光（002008）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“容诚会计师事务所”）作为公司 2025年财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2025年年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，
近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
（二）人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
（三）业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对大族激光科技产业集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
二、执业记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚会计师事务所继续承接或执行证券服务业务
和其他业务。
三、人力及其他资源配备
容诚会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、国有企业审计经验，并拥有中国注册会计师等
专业资质。容诚会计师事务所建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、
金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
项目合伙人：田景亮，1998 年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业
，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过万讯自控、拓邦股份、大族数控等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：腾雪莹，2021年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务
所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过大族激光、致尚科技审计报告。
项目质量复核人：程峰，1998年开始从事审计工作，2002年成为中国注册会计师，2006 年开始执行上市公司审计业务，2019 年
开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过继峰股份、木林森、奥海科技等多家上市公司审计报告。
前述签字注册会计师腾雪莹、项目质量控制复核人程峰近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目合伙人田景亮先生近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施
，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
1 田景亮 2026年 1 警示函 安徽证监局 因审计项目部分程序执行不到位，被安徽证
月 21 日 监局采取出具警示函的监督管理措施
容诚会计师事务所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可
能影响独立性的情形。
四、质量管理水平
（一）项目咨询
2025 年年度审计过程中，容诚会计师事务所就公司重大会计审计事项与专业技术部门及时咨询，按时解决公司重点难点技术问
题。
（二）意见分歧解决
容诚会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部门成员之间存在未解决的
专业意见分歧时，需要咨询专业技术部门负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，容诚会计师事
务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
审计过程中，容诚会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术
复核。
（四）项目质量检查
容诚会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚会计师事务所质量管理体系的监控活动包括
：质量管理关键控制点的测试、对质量管理体系范围内已完成项目的检查、根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试及
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
容诚会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关
职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相
应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成容诚会计师事务所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，容诚会计师事
务所在近一年的审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
综上，2025 年年度审计过程中，容诚会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
五、审计工作方案
2025 年年度审计过程中，容诚会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审
计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合
并报表、关联方交易、租赁业务等。
容诚会计师事务所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。容诚会计师事务所就预审、终审等阶段制定
了详细的审计计划与合理有序的时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了容诚会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。容诚会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制
度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查
、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案作
出（2021）京 74民初 111号民事判决书，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范
围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a28c1286-d4e6-4dac-bb3d-085e3f138998.PDF
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2026-04-16 20:52│大族激光（002008）：董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
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大族激光科技产业集团股份有限公司董事会：
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“容诚会计师事务所”）作为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》和《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》等法律、法规、规定的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职
守，认真履职，现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年度会计师事务所基本情况
（一）基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 18日召开的第八届董事会第六次会议审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》，该议案于 2025 年 5月 12日经公司 2024年年度股东大会审议通过。公司董事会审议该议案前，已经公司第
八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
二、2025年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，容诚会计师事务
所对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师
事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就其自身及相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会履行监督职责情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对容诚会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 4月 10日，审计委员会成员召开第八届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025年审计机构的议案》。审计委员会通过对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、
执业质量及其担任公司 2024年度审计机构期间的工作情况等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为容诚会计师事务所具备胜任
公司 2025年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2025年度财务报告及内部控制的审计机
构。
2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计工
作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师事
务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等事项的汇报，并对审计过程中发现的问题提出
建议。
3、2025年 12月 3日，审计委员会成员召开第八届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《审计机构 2025年度审计工作安排
》的议案，审计委员会成员与公司2025年度签字会计师及审计团队主要成员就公司2025年度经营情况审计计划和工作安排进行具体沟
通。
4、2025年 12月 3日至 2026年 3月 31日，审计委员会成员与公司 2025年度签字会计师及审计团队主要成员就公司 2025年度经
营情况审计及内部控制审计过程中的问题及相关事项进行沟通问询。
5、2026 年 3月 31 日，审计委员会成员召开第八届董事会审计委员会第十次会议，审议通过公司 2025年度财务决算报告、内
部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对容诚会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与容诚会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促容诚会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对容诚会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，容诚会计师事务所作为公司 2025年度审计机构，在2025年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，按
时完成了公司 2025年度财务报告的审计工作、2025 年度内部控制审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰
、及时。
特此报告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/27095418-a849-41ef-8c14-e5b6bca9f7c7.PDF
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2026-04-16 20:52│大族激光（002008）：2025年度投资者保护工作报告
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自上市以来，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）管理层始终重视投资者权益保护，为广
大投资者创造切实的价值回报。2025年，在推进投资者保护工作方面，本公司重点开展了如下工作：
一、分红情况
自 2004年上市至今共计 21个分红年度，公司实现连续每年现金分红，合计现金分红 47.03 亿元（含现金回购公司股份金额 9.
9 亿元）。《公司章程》明确规定分红比例：“每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续
会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 60%”。2024年度权益分派严格按照《公司章程
》的相关规定执行，公司董事会已组织实施了该利润分配方案。公司 2025年度利润分配预案严格按照《公司章程》相关规定编制，
已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，并将提交公司 2025年年度股东会审议。本公司权益分派方案及实施过程充分保护了
中小投资者的合法权益。
二、投资者交流与沟通情况
公司自上市以来，一直高度重视投资者关系管理工作，以董事会秘书办公室为窗口，通过接待现场调研、投资者热线电话、电子
邮件往来、业绩说明会、境内外路演、电话会议、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解
，增强投资者对公司的信心，安排专人负责维护上述渠道和平台，认真回复投资者问题，确保沟通及时有效。公司严格按照相关规定
，确保公司披露信息的公平公正，从未在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。2025年，公司共组织接待上百家机构投资者及
中小投资者线上及现场调研，组织业绩网上说明会 1次，互动易平台回复投资者问题 91 条。公司将一如既往地重视投资者权益保护
，在建立投资者长期回报机制的同时，积极通过各种渠道与投资者交流沟通。
三、充分信息披露
公司积极落实证监局的要求，深化信息披露和风险提示，及时披露了公司股东会决议、董事会决议、回购股份等投资者关心的重
大事项，积极履行信息披露义务，保障投资者知情权，为投资者的投资决策提供依据。公司严格按照法律法规和《公司章程》的要求
披露公司各项信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。在定期报告及临时公告中充分提示需要提请投资者特别关注的重大风险，
并提请投资者注意阅读。同时，公司在披露未来经营计划时，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承
诺之间的差异。
四、充分发挥独立董事在投资者保护中的重要作用
公司独立董事主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，发表客观、公正的独立意见，维护公司整体利益
，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。公司独立董事在公司董事会成员中的占比超过三分之一，其中包括经济、金融、法律、会
计方面的专家。
2025年，独立董事勤勉履职，按时参加董事会、股东会及专门委员会等各项会议，持续关注公司的信息披露和投资者关系管理工
作，通过邮件、微信及时审阅核查公司的公告内容，主动关注公司的报道及信息并及时反馈，使管理层充分了解市场关注和中小投资
者的要求，提升公司信息披露透明度和投资者服务的成效。2025年，公司董事会召开 4次独立董事专门会议，根据《上市公司独立董
事管理办法》和《公司章程》需要独立董事发表专门意见的重大事项，全部经过了独立董事专门会议的审核，有效维护了公司和中小
股东的合法权益。
五、方便投资者参与公司治理的情况
报告期内，公司共召开 2次股东会，严格按照深交所的规定在指定信息披露媒体发布股东会通知，认真做好股东会的筹备组织工
作，同时确保股东会网络投票通道畅通，为投资者参与决策提供便利。
同时，股东会均设置了时间较为充裕的股东问答环节，公司董事长、副董事长、财务总监、董事会秘书等主要领导直接面对面回
复投资者关心的问题，为投资者了解大族激光、参与公司治理提供了方便快捷的渠道。
未来，本公司将秉承“保护投资者权益”的一贯宗旨，继续履行真实、准确、完整、及时、公平的信息披露义务，不断完善投资
者保护工作体系，贯彻落实“尊重投资者、服务投资者、保护投资者”的理念，切实地为公司投资者创造价值回报，保障投资者尤其
是中小投资者的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/18a62a09-9a87-446f-a823-dcebc0e7fc90.PDF
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2026-04-16 20:52│大族激光（002008）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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大族激光（002008）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6c64c46a-6a12-4b8b-9bc2-a2e1829103af.PDF
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2026-04-15 17:22│大族激光（002008）：关于股东部分股份质押的公告
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大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）近日接获公司股东高云峰之告知函，获悉其将其持有
的本公司部分股份进行了质押登记，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 数量（股） 持股份 司总 为限 为补充 起始日 到期日 用途
大股东及其 比例 股本 售股 质押
一致行动人 比例
高云峰 是 250,000 0.26% 0.02% 否 否 2026.04.16 2027.04.14 中国邮政储蓄 生产
银行股份有限 经营
公司深圳南山
区支行
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量（股） 量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
高云峰 96,319,535 9.36% 93,760,000 94,010,000 97.60% 9.13% 0 0% 0 0%
大族控股 161,081,406 15.64% 88,160,000 88,160,000 54.73% 8.56% 0 0% 0 0%
合计 257,400,941 25.00% 181,920,000 182,170,000 70.77% 17.69% - - - -
注：上述限售股不包含高管锁定股。
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资用于高云峰个人生产经营需求，不用于大族激光生产经营相关需求。
2、大族控股未来半年内到期的质押股份数量为 2,058 万股，占其所持股份比例 12.78%，占公司总股本比例 2.00%；高云峰未
来半年内到期的质押股份累计数量为 62 万股，占其所持股份比例 0.64%，占公司总股本比例 0.06%；对应融资余额人民币 38,260
万元。
大族控股未来一年内到期的质押股份累计数量为 8,201万股，占其所持股份比例 50.91%，占公司总股本比例 7.97%；高云峰未
来一年内到期的质押股份累计数量 2,206万股，占其所持股份比例 22.90%，占公司总股本比例 2.14%；对应融资余额人民币 228,20
0万元。还款资金来源主要为项目销售回款，物业租赁收入以及融资，具有充足的资金偿付能力。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及一致行动人所质押
的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《证券质押登记申请确认书》；
2、高云峰出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/10785b86-bc21-4ebd-927d-bfc6bf60d41b.PDF
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2026-04-07 16:52│大族激光（002008）：关于2025年度拟计提资产减值准备的公告
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为真实、客观地反映大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）的财务状况及资产价值，公司根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截
至 2025年 12月 31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次拟计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对 2025年 12月末所属资产进行了减值测试，基
于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025 年全年拟计提资产减值准备金额合计为 32,228.42万元，
具体情况如下：
单位：万元
项目名称 2025年度拟计提减值准备金额
1、信用减值损失 116.35
其中：应收票据坏账损失 -15.27
应收账款坏账损失 -3,223.65
其他应收款坏账损失 642.67
长期应收款坏账损失 2,712.59
2、资产减值损失 32,112.08
其中：存货跌价损失 20,940.11
合同资产减值损失 -1,146.84
固定资产减值损失 1,488.58
项目名称 2025年度拟计提减值准备金额
商誉减值损失 10,830.22
合计 32,228.42
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次拟计提资产减值事项无需提
交董事会、股东会审议。
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款计提说明
公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承
诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段
，公司按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于
第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，
公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量
损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等单
独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项
融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他
应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
对于应收票据，公司划分为组合 1上市公司及世界 500 强公司客户-商业承兑汇票及财务公司承兑汇票，组合 2其他公司客户-
商业承兑汇票及财务公司承兑汇票，组合 3其他银行承兑汇票。对于划分为组合 1和组合 2的应收票据，公司参考历史信用损失经验
，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司对组合 3其
他银行承兑汇票不计提坏账准备。
对于应收账款，公司划分为组合 1上市公司及世界 500强公司客户组合，组合 2其他公司客户组合，组合 3合并范围内关联方组
合。对于划分为组合 1和组合 2的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账
款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司对组合 3合并范围内关联方组合不计提坏账准备。
对于其他应收款，公司划分为组合 1账龄组合，组合 2合并范围内关联方组合。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司对组合 2合并
范围内关联方组合不计提坏账准备。
对于应收款项融资，公司划分为应收款项融资组合 1银行承兑汇票，对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失
经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于合同资产，公司划分为合同资产组合 1上市公司及世界 500强公司客户组合，组合 2其他公司客户组合，组合 3本公司合并
范围内关联方组合。对于划分为组合 1和组合 2的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预
测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司对组合 3本公司合并范围内关联方组合不计提坏账
准备。
对于长期应收款，公司划分为长期应收款组合 1：上市公司及世界 500强公司客户组合，组合 2：其他公司客户组合。对于划分
为组合的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预
期信用损失率，计算预期信用损失。
（二）存货跌价准备计提说明
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定
存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相
关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持
有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为
其可变现净值的计量基础。
需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格
的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回
，转回的金额计入当期损益。
（三）长期股权投资、固定资产、商誉减值准备计提说明
公司于资产负债表日判断对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉是否存在可能发生减值的
迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为
基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组
的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相
应的资产减值准备。
长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
三、本次拟计提减值准备金额对公司的影响
公司 2025年拟计提各项资产减值准备金额为 32,228.42万元，计入公司 2025年度损益，减少公司 2025年度合并财务报表利润
总额 32,228.42万元。以上数据为财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终实际计提的各项资产减值准备的金额以会计
师事务所审计的财务数据为准。
四、本次拟计提资产减值准备的合理性说明
本次拟计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际
情况，本次计提减值损失后能公允地反映截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实
可靠，更具合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/ae4b458e-21c2-42be-9e4e-454da902a6ec.PDF
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2026-04-01 21:21│大族激光（002008）：大族激光简式权益变动报告书
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大族激光（002008）：大族激光简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/e4a67224-df19-4f96-9362-a000505788a9.PDF
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2026-04-01 21:16│大族激光（002008）：关于控股股东权益变动暨触及5%整数倍的公告
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大族激光（002008）：关于控股股东权益变动暨触及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/8698ace8-8e1a-4b19-b692-8fdadd3ce0ce.PDF
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2026-03-17 17:52│大族激光（002008）：关于股东部分股份解除质押及质押的公告
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大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）近日接获公司控股股东大族控股集团有限公司（以下
简称“大族控股”）及股东高云峰之告知函，获悉大族控股及高云峰将其持有的公司部分股份进行了解除质押及质押登记，具体情况
如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
（一）股东股份质押及解除质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 押股份数量 持股份 总股本
其一致行动人 （股） 比例 比例
大族控股 是 6,150,000 3.80% 0.60% 2026.03.10 2026.03.16 平安银行股份有
限公司深圳分行
高云峰 是 71,950,000 74.70% 6.99% 2026.03.10 2026.03.16 平安银行股份有
限公司深圳分行
合计 78,100,000 30.26% 7.59% - - -
（接下页）
2、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 比例 股本 售股 充质
东及其一 比例 押
致行动人
大族 是 6,150,000 3.80% 0.60% 否 否 2026.03.17 2028.03.08 平安银行股 生产
控股 份有限公司 经营
深圳分行
大族 是 2,080,000 1.29% 0.20% 否 否 2026.03.18 2027.03.31 恒丰银行股 生产
控股 份有限公司 经营
深圳分行
高云峰 是 71,950,000 74.70% 6.99% 否 否 2026.03.17 2028.03.08 平安银行股 生产
份有限公司 经营
深圳分行
合计 80,180,000 31.07% 7.79% - - - - - -
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量（股） 量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
高云峰 96,319,535 9.36% 93,760,000 93,760,000 97.34% 9.11% 0 0% 0 0%
大族控股 161,773,306 15.71% 86,080,000 88,160,000 54.50% 8.56% 0 0% 0 0%
合计 258,092,841 25.07% 179,840,000 181,920,000 70.49% 17.67% - - - -
注：上述限售股不包含高管锁定股。
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资用于大族控股及高云峰生产经营资金需求，不用于大族激光生产经营相关需求。
2、大族控股未来半年内到期的质押股份数量为 1,768 万股，占其所持股份比例 10.93%，占公司总股本比例 1.72%；高云峰未
来半年内到期的质押股份累计数量为 62 万股，占其所持股份比例 0.64%，占公司总股本比例 0.06%；对应融资余额人民币 33,560
万元。
大族控股未来一年内到期的质押股份累计数量为 8,201万股，占其所持股份比例 50.69%，占公司总股本比例 7.97%；高云峰未
来一年内到期的质押股份累计数量 2,181万股，占其所持股份比例 22.64%，占公司总股本比例 2.12%；对应融资余额人民币 227,37
0万元。还款资金来源主要为项目销售回款，物业租赁收入以及融资，具有充足的资金偿付能力。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及一致行动人所质押
的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《解除证券质押登记申请确认书》；
2、《证券质押登记申请确认书》；
3、大族控股及高云峰出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/8a52150f-75f6-4ad4-b20f-7c1449b8fc8f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-21│大族激光：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225124464.PDF
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2026-04-17│大族激光：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225114033.PDF
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2025-10-23│大族激光：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224725141.PDF
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2025-08-26│大族激光：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224573139.PDF
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2025-04-22│大族激光：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223196551.PDF
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2025-04-22│大族激光：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223196547.PDF
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2024-10-24│大族激光：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489226.PDF
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2024-08-20│大族激光：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220909919.PDF
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2024-04-25│大族激光：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219800502.PDF
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