公司公告☆ ◇002008 大族激光 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:47 │大族激光（002008）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-04-20 15:46 │大族激光（002008）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 00:30 │大族激光（002008）：上网文件-2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-16 20:56 │大族激光（002008）：2025年年度报告 │
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│2026-04-16 20:56 │大族激光（002008）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-16 20:56 │大族激光（002008）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-16 20:55 │大族激光（002008）：2025年度内部控制审计报告（容诚审字[2026]518Z0452号） │
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│2026-04-16 20:55 │大族激光（002008）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 20:55 │大族激光（002008）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-16 20:55 │大族激光（002008）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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2026-04-23 16:47│大族激光（002008）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
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大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）已于 2026年 4月 17日在巨潮资讯网披露《2025年年
度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年
4 月 28 日（星期二）15:00~17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通
和交流，广泛听取投资者的意见和建议，具体情况如下：
一、说明会召开时间、平台及方式
会议召开时间：2026年 4月 28日（星期二）15:00~17:00
会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参会人员
出席本次 2025年度业绩网上说明会的人员如下：
姓名 职务
高云峰 董事长、总经理、管理与决策委员会主任
张建群 副董事长、管理与决策委员会常务副主任
周辉强 董事、管理与决策委员会常务副主任、财务总监
杜永刚 管理与决策委员会副主任、董事会秘书
刘宁、潘同文、邓磊、徐开兵 独立董事
注：如遇特殊情况，参会人员可能进行调整
三、投资者参会方式
投资者可于 2026年 4月 28日（星期二）15:00~17:00通过网址 https://eseb.cn/1xoMu6H03v2或使用微信扫描右
侧小程序码参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 28
日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息
披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系部门：董事会秘书办公室
电话：0755-86161340
传真：0755-86161327
邮箱：bsd@hanslaser.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董App查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/78523081-50cf-4d83-8695-12688664b716.PDF
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2026-04-20 15:46│大族激光（002008）：2026年一季度报告
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大族激光（002008）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b08aa5a0-6f26-4997-88bd-511576d8175a.PDF
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2026-04-17 00:30│大族激光（002008）：上网文件-2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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大族激光（002008）：上网文件-2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/be9f1c35-68a0-4597-9e68-d432b9b2ec61.PDF
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2026-04-16 20:56│大族激光（002008）：2025年年度报告
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大族激光（002008）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8e8d98a6-1a76-49bd-a335-81cc5df9c2f8.PDF
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2026-04-16 20:56│大族激光（002008）：2025年年度报告摘要
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大族激光（002008）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/39dd7400-6db8-44dc-a3f5-d3a5085cce0f.PDF
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2026-04-16 20:56│大族激光（002008）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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大族激光（002008）：第八届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c281f4d4-42c1-4acf-a44a-38100e22b714.PDF
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2026-04-16 20:55│大族激光（002008）：2025年度内部控制审计报告（容诚审字[2026]518Z0452号）
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大族激光（002008）：2025年度内部控制审计报告（容诚审字[2026]518Z0452号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/42808580-2c5b-4bda-9b9d-303b204de38d.PDF
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2026-04-16 20:55│大族激光（002008）：2025年年度审计报告
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大族激光（002008）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/06eaf3bb-fb03-4e62-91a2-30b40ea27c5c.PDF
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2026-04-16 20:55│大族激光（002008）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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大族激光（002008）：关于使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ff86b9bf-077d-4eff-8aa0-65aafeeb2d77.PDF
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2026-04-16 20:55│大族激光（002008）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）全球化战略布局及业务发展需要，进一步开拓
国际市场，提升市场竞争力，公司全资子公司大族激光科技股份有限公司（以下简称“大族香港”）根据公司及其自身的经营资金需
求，向银行申请综合授信额度。公司拟为前述授信提供连带责任保证担保，授信额度预计不超过人民币 10亿元，担保期限不超过 3
年。
公司于 2026年 4月 15日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于为大族香港银行综合授信额度提供担保的议案》。
因大族香港 2025年 12月 31日及 2026年 3月 31日的资产负债率已逾 70%，根据《公司章程》、公司《对外担保决策制度》及
《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第九条第一款之（二），本议案需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
名称 大族激光科技股份有限公司
商业登记号码 37754664
注册资本 港币 7,684.19万元及美元 2,750 万元
成立日期 2007年 3月 21日
法定代表人 高云峰
注册地址 香港新界屯门海荣路 22号屯门中央广场西翼 23楼 2316-2321室
主要业务 负责公司海外市场销售、海外投资发展及全球业务布局
股权结构 序号 股东名称 持股比例
1 大族激光科技产业集团股份有限公司 100%
主要财务数据 单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 240,637.70 242,764.83
净资产 38,008.46 33,282.39
负债总额 202,629.24 209,482.44
项目 2026 年 1~3 月 2025 年度
营业收入 1,827.36 13,484.95
利润总额 -432.46 3,015.12
净利润 -432.46 2,446.80
注：上表中 2026年 3月 31日/2026年 1~3月财务数据未经审计
大族香港经营情况正常且资信良好，是依照中国香港法律存续且经营正常的公司。经核查，截至本公告披露日，大族香港不属于
失信被执行人。
三、担保协议主要内容
本次拟担保事项相关协议尚未签署，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保的额度范围内签署相关担保协议以及文件
，具体授信额度及其他相关事项以公司及大族香港实际办理的业务和与银行签署的相关协议为准。
四、董事会意见
董事会认为，本次为全资子公司大族香港提供的担保是为了通过大族香港平台，满足公司全球化战略布局及业务发展需要，进一
步开拓国际市场，提升市场竞争力，对公司业务发展有着积极影响，符合公司发展战略及整体利益。
鉴于被担保方大族香港系公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，故未要求其提供反担保。为子公司提供担保的财务风险处
于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，不会损害上市公司及全
体股东，尤其是中小股东的利益，亦不会对公司的经营活动造成重大不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，公司及公司控股子公司的担保额度合计人民币 42.47亿元。截至本公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总
余额为人民币 12.90亿元，占公司 2025年 12 月 31 日经审计净资产的 7.46%，均为对公司全资子公司的担保。公司不存在逾期担
保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a4e568ce-d25c-4fc3-b6be-9063f2ec6c47.PDF
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2026-04-16 20:54│大族激光（002008）：关于召开2025年年度股东会的通知
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大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于 2026年 4月 15日召开第八届董事会第十五次会议
，审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2026年 5月 12日 10:30；网络投票时间：2026年 5月 12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 12日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 12日 9:15至 15:00期间任意时间。
5、股权登记日：2026年 5月 6日
6、会议召开方式及表决方式
（1）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东仅可选择现场投票和网络投票其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权仅可选择其中一种方式。
7、出席会议的对象
（1）截至 2026年 5月 6日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，
并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区重庆路 12号大族激光全球智造中心 1栋 4楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议议案名称及编码
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 √
5.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 √
6.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年审计机构的议案》 √
7.00 《关于制定〈董事高管薪酬管理制度〉的议案》 √
8.00 《关于为大族香港银行综合授信额度提供担保的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2026年4月 17日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）之相关公告。
（三）特别说明
1、公司独立董事将于本次年度股东会上进行述职；
2、对于本次会议审议的全部议案，公司将对中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。
三、会议登记办法
（一）登记方式
1、单位股东应由法定代表人（执行事务合伙人）或者法定代表人（执行事务合伙人）委托的代理人出席会议。法定代表人（执
行事务合伙人）出席会议的，应凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人
（执行事务合伙人）资格的有效证明和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、单位股东单位的法定代表人（执行事务合伙人）依法出具的授权委托书（详见附件二）和持股凭证办理登记手
续；
2、自然人股东出席会议的，应凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，除前述材料外，另需提供代理人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、自然人股东出具的授权委托书（
详见附件二）以办理登记手续；
3、股东备齐前述材料后，可采用当面、信函或电子邮件送达的方式进行登记；采用信函、电子邮件方式进行登记的股东，需事
先致电公司联系人进行确认，惟公司不接受单纯以电话方式办理登记手续。
以信函方式登记的，登记日期以信函投递邮戳日为准；以电子邮件方式登记的，登记日期以公司相应系统收到文件日为准。股东
需仔细填写《2025 年年度股东会参会回执》（详见附件三），以便公司登记确认。
来函请寄：广东省深圳市南山区深南大道 9988号大族科技中心 25层（东门）；收件人：大族激光董事会秘书办公室；邮编：51
8052（请于信封显著位置注明“股东会”字样）。
4、出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件，并于会议开始前 30分钟到达会场。
（二）登记时间及地点
1、登记时间：2026年 5月 7日至 2026年 5月 9日，每日 9：00~11：00，13：30~15：00
2、登记地点：广东省深圳市南山区深南大道 9988号大族科技中心 25 层董事会秘书办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、股东会联系方式
联系电话：0755-86161340
联系地址：广东省深圳市宝安区重庆路 12 号大族激光全球智造中心 1栋 6楼董事会秘书办公室
邮政编码：518103
联系人：方行健
电子邮箱：bsd@hanslaser.com
2、参加现场会议的股东或其代理人的食宿及交通等费用需自理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0e4ac7fc-7b60-4522-a23f-141507c4c322.PDF
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2026-04-16 20:54│大族激光（002008）：董事高管薪酬管理制度（2026年4月）
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大族激光科技产业集团股份有限公司
二○二六年四月
第一章 总则
第一条 为建立、完善大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关
法律、法规和规范性
文件以及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制
度。第二条 本制度适用于公司董事（包含独立董事）和高级管理人员。公司的高级
管理人员是指公司的总经理，管理与决策委员会主任、常务副主任、副主
任、委员，财务负责人，以及董事会秘书。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业
绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第二章 董事及高级管理人员薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）应当根据本制度
制定董事、高级管理人员的薪酬方案，薪酬方案中应当明确薪酬确定依据
和具体构成。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬委员会对
董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以
充分披露。
第三章 薪酬结构与标准
第七条 公司独立董事、外部非独立董事采取以固定津贴形式在公司领取报酬，
除此之外不在公司享受其他薪酬福利待遇。
第八条 兼任高级管理人员的董事及职工董事，按照其在公司任职的职务与岗位
职责确定其薪酬标准，其董事职务不单独领取董事津贴。第九条 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。第十条 公司根据经营情况和市场变化，可以对董事、
高级管理人员采取股权激
励、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法
规等另行制定。
第四章 薪酬发放、管理与调整
第十一条董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬应当在年度报告披
露和
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