公司公告☆ ◇002009 天奇股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 18:26 │天奇股份（002009）：天奇股份第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-18 18:25 │天奇股份（002009）：关于控股子公司出售资产的公告 │
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│2024-12-18 18:25 │天奇股份（002009）：天奇股份第九届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-18 18:22 │天奇股份（002009）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2024-12-13 20:19 │天奇股份（002009）：天奇股份2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-13 20:15 │天奇股份（002009）：天奇股份2024年第四次临时股东大会-法律意见书 │
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│2024-12-03 17:20 │天奇股份（002009）：对外投资进展公告 │
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│2024-11-27 16:49 │天奇股份（002009）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-27 16:47 │天奇股份（002009）：独立董事提名人声明与承诺（崔春） │
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│2024-11-27 16:47 │天奇股份（002009）：独立董事候选人声明与承诺（李淼） │
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2024-12-18 18:26│天奇股份（002009）：天奇股份第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以通
讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 18 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议
由董事会全体成员推选董事黄斌先生主持，全体监事、高级管理人员候选人列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的
召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》，同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
公司董事会同意选举黄斌先生担任公司第九届董事会董事长。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届
满为止。根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人。
2、审议通过《关于选举第九届董事会专业委员会的议案》，同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董
事会届满之日止。各专门委员会委员组成情况如下：
战略委员会：黄斌先生（主任委员、召集人）、黄伟兴先生、沈贤峰先生、祝祥军先生、李淼先生
提名委员会：崔春先生（主任委员、召集人）、黄斌先生、黄伟兴先生、祝祥军先生、李淼先生
审计委员会：祝祥军先生（主任委员、召集人）、费新毅女士、崔春先生
薪酬与考核委员会：崔春先生（主任委员、召集人）、黄斌先生、沈保卫先生、祝祥军先生、李淼先生
3、审议通过《关于聘任公司总经理（经理）的议案》，同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
经董事长提名，同意续聘黄斌先生担任公司总经理（经理），任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届
满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会全体成员审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理（副经理）的议案》，同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司总经理提名，同意聘任沈贤峰先生担任公司副总经理（副经理），任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董
事会任期届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会全体成员审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。经公司总经理提名，同意续聘沈保卫先
生担任公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会全体成员、审计委员会全体成员审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。经董事长提名，同意续聘张宇星先生担
任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会全体成员审议通过。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事会同意续聘刘康妮女士担任
公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。
上述人员的任职情况及个人简历详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的《关于
完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
8、审议通过《关于天奇重工出售资产的议案》，同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。为持续聚焦主业发展，进一步优化资产结
构，提升经营质量，同意公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司以人民币 15,300 万元的对价将其名下位于无锡市惠山经济开发
区惠成路 99号的土地使用权、房屋建筑物及附着物出售给无锡隆迪精密锻件有限公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提
交公司股东大会进行审议。
本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn刊载
的《关于控股子公司出售资产的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/6b6e4a9c-9a01-4338-a6ae-ca385c609175.PDF
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2024-12-18 18:25│天奇股份（002009）：关于控股子公司出售资产的公告
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天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天奇股份”）于 2024年 12月 18日召开第九届董事会第一次会议，审议
通过《关于天奇重工出售资产的议案》。现将具体情况公告如下：
一、交易情况概述
根据公司整体发展规划，为持续聚焦主业发展，进一步优化资产结构，提升经营质量，公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公
司（以下简称“天奇重工”、“转让方”）拟以人民币 15,300 万元的对价将其名下位于无锡市惠山经济开发区惠成路 99 号的土地
使用权、房屋建筑物及附着物（以下合称“标的资产”）出售给无锡隆迪精密锻件有限公司（以下简称“隆迪精密”、“受让方”）
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交公
司股东大会进行审议。
本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。
二、交易对方的基本情况
受让方：无锡隆迪精密锻件有限公司
统一社会信用代码：913202065794768750
成立日期：2011年 7月 22日
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：500万元人民币
法定代表人：陆真
注册地址：无锡市惠山区长安街道惠际路 5号
经营范围：锻件、钢结构件、通用设备的制造、加工、设计、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经
营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：自然人陆真为隆迪精密的实际控制人，持有 60.40%股权，其子陆锦涛持有隆迪精密 39.60%股权。
隆迪精密的主要财务情况：
单位：人民币万元
项目 2024年 11月 30日 2023年 12月 31 日
总资产 14,190.63 14,477.78
净资产 9,156.74 9,859.52
项目 2024年 1-1月 2023年 1-12月
营业收入 10,525.75 10,223.83
净利润 315.58 -84.73
项目 2024年 11月 30日
总资产 14,190.63
2023年 12月 31 日
14,477.78
净资产 9,156.74 9,859.52
项目 2024年 1-1月 2023年 1-12月
营业收入 10,525.75 10,223.83
净利润 315.58 -84.73
（以上 2023年财务数据已经审计、2024年财务数据未经审计）
关联关系：公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、前 10大股东、董事、监事及高级管理人员与隆迪精密及其
股东均不存在关联关系。
经查询，隆迪精密不属于失信被执行人，依法存续且经营正常，具有良好的资信情况及较强的履约能力。
三、标的资产及定价依据
（一）标的资产情况
本次交易的标的资产为天奇重工名下位于无锡市惠山经济开发区惠成路 99 号的土地使用权、房屋建筑物及附着物，包括工业用
途的土地使用权 1宗（独用土地使用面积为 97,137.8㎡），房屋建筑物 25栋（总建筑面积为 67,815.39㎡,其中证载房产建筑面积
56,609.65 ㎡）及建筑附着物、基础设备设施、绿化等。
截至 2024年 11月 30日，标的资产合计账面原值为 21,149.18万元，累计折旧 10,727.35万元，账面净值 10,421.83 万元。
本次标的资产权属清晰，标的资产已设抵押，但不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情
况。
（二）资产评估情况及定价依据
根据江苏金宁达房地产评估规划测绘咨询有限公司于 2024年 12月 12 日出具的《房地产估价报告》（(江苏)金宁达(2024)(房
估)字第 WX121208号）（以下简称“资产评估报告”），截至本次评估价值时点（2024年 12月 3日），标的资产评估价值为 15,638
.82万元，其中土地使用权市场价值为 5,536.85万元，证载房产市场价值为 8,962.93万元，未申报房产市场价值为 1,139.04万元。
经交易双方确认一致，本次交易以上述资产评估价值为定价依据，本次交易对价为15,300万元。
四、转让合同的主要内容
甲方：江苏天奇重工股份有限公司
乙方：无锡隆迪精密锻件有限公司
（一）转让价格及支付方式
1、转让标的转让价格为含税价人民币 15,300万元。
2、本合同签订后 5 个工作日内，乙方向甲方支付 1,500 万元预付款。本合同生效后，转让款分两期支付，第一期于 2024年 1
2月 31日前支付，支付金额为 7,770万元（乙方已付的预付款直接抵扣第一期部分款项），第二期于转让标的完成产权变更登记后 1
00日内支付，支付金额为 7,530 万元。
3、甲方应当于收取乙方支付款项的 5 个工作日内向乙方开具相等金额的增值税专用发票。
（二）转让标的交付方式及反担保
1、乙方按本合同约定支付完毕第一期转让款 7,770 万元后，甲方负责将转让标的所设的抵押担保、保全措施（若有）解除，并
不再就转让标的上设立任何他项权利，甲乙双方应当于十个工作日内共同配合办理转让标的转让变更手续。
2、甲方于 2025年 2月 28日将转让标的交付给乙方。若乙方于交付日前支付完毕全部转让款的，甲方则于乙方支付完毕全部转
让款后 5个工作日内将转让标的交付给乙方。交付时，甲、乙双方的法定代表人或委托代理人应在交接单上签字，以示交接完毕。转
让标的有关风险于实际交付时转移。
3、鉴于转让标的变更时，乙方尚有未支付完毕的转让款，乙方应再向甲方提供与转让标的等值土地资产向甲方办理抵押手续，
用于担保未付转让款的后续支付以及产生的其他各项费用（包括但不限于违约金、赔偿金、主张权利所产生的诉讼费/仲裁费、保全
担保费、执行费等）。担保方式为连带担保，担保期为主债务履行期届满后两年。乙方向甲方支付完全部款项后 5个工作日内双方共
同办理解除担保手续。办理抵押产生的费用由甲方承担。
（三）违约责任
1、乙方未按本合同约定的期限向甲方支付转让款的，每逾期一日向甲方支付应付转让款部分万分之五的滞纳金，逾期超过 30
日的甲方有权解除本合同，解除通知到达乙方即解除。
2、甲方未及时将转让土地及建筑物上的抵押解除导致转让变更登记手续不能及时办理的，每延后一日向乙方支付全部转让款万
分之五的滞纳金，逾期超过 30 日的乙方有权解除本合同，解除通知到达甲方即解除。
3、甲方未按本协议约定，在乙方向甲方支付完全部款项后，甲方未及时将乙方提供的抵押物的抵押解除的，每延后一日向乙方
支付抵押担保金额的万分之五的滞纳金，还应承担乙方要求甲方解除抵押产生的其他各项费用（包括但不限于赔偿金、主张权利所产
生的诉讼费/仲裁费、保全担保费、执行费等）。
4、因一方违约行为导致本合同解除的，违约方应向守约方承担全部转让款 20%的违约金。
5、若非因甲乙双方任何一方原因，由于地方性政策规章、政府行政要求等，导致任何一方无法按本合同约定的时间完成相应义
务履行的，双方同意此种情况下不视为违约，相应履行时间进行顺延。若在 30 天内无法解决的，则视为本合同目的无法实现，任何
一方均有权解除本合同，甲方应当于解除之日起 10个工作日内无息返还乙方支付的所有款项。
（四）其他
1、本合同履行中产生的争议若双方无法协商一致的，由甲方所在地人民法院管辖。
2、本合同自甲乙双方内部有效审议通过或形成审议通过作出有效决策性文件，并由双方签字（法定代表人或授权代表人签字）
、盖章之日起生效。
五、交易目的及对公司的影响
本次交易是根据公司整体发展规划，结合子公司自身经营规划及资产情况，进一步优化资产结构，增加流动资金，提升经营质量
，对公司及子公司经营发展有一定的积极影响。本次出售资产不会影响天奇重工日常生产经营。本次交易标的资产交付后，视实际需
求，天奇重工拟向受让方租赁部分标的资产以用于生产经营，具体以双方后续签订的租赁协议为准。
本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不涉及人员安置、债务重组等问题，不会构成同业竞争。本次交易价格以标的资产评估
价值为基准，经双方平等协商确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。本
次出售资产事项将产生相应的资产处置收益，预计将对公司当期及未来财务状况产生积极影响。实际影响公司损益金额须以会计师事
务所出具的审计报告为准。
本次交易尚需交易双方根据资产交易过户的相关规定，完成款项交割、办理产权过户登记等相关手续及按照国家法律法规规定缴
纳各项税费后方能正式完成。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/6ffcff97-6019-4b4b-9092-3ee84bed5e07.PDF
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2024-12-18 18:25│天奇股份（002009）：天奇股份第九届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）第九届监事会第一次会议通知于 2024年 12月 13日以通讯
方式发出，会议于 2024年 12月 18日上午 11:00 以通讯方式召开，会议应到监事 3名，实际出席 3名。会议由监事会全体成员推选
监事杨玲燕女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规
及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
选举杨玲燕女士担任公司第九届监事会主席，负责监事会的召集工作。任期自本次监事会会议审议通过之日起至第九届监事会任
期届满为止。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 刊
载的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/c3a5bdbe-cc58-4949-beee-012821b485ad.PDF
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2024-12-18 18:22│天奇股份（002009）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于2024年12月13日召开2024年第四次临时股东大会，并于20
24年12月10日召开职工代表大会共同选举产生公司第九届董事会成员及监事会成员，公司董事会及监事会顺利完成换届选举工作。
公司于2024年12月18日召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，已选举第九届董事会董事长及各专业委员会委
员、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
（一）公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名；董事会设董事长1名，董事长为公司的法定代表人。公司
第九届董事会任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。具体如下。（简历后附）
董事长：黄斌先生
非独立董事：黄伟兴先生、费新毅女士、张宇星先生、沈保卫先生、沈贤峰先生
独立董事：祝祥军先生、崔春先生、李淼先生
公司第九届董事会成员均符合担任上市公司董事、独立董事的任职资格。独立董事的任职资格及独立性已经深圳证券交易所备案
审核无异议。独立董事崔春先生、李淼先生承诺将参加最近一次上市公司独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。
公司第九届董事会董事兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数
未低于公司董事总数的三分之一，亦不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规要求。
（二）第九届董事会各专业委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日
起至第九届董事会届满之日止。各专门委员会委员组成情况如下：（简历后附）
战略委员会：黄斌先生（主任委员、召集人）、黄伟兴先生、沈贤峰先生、祝祥军先生、李淼先生
提名委员会：崔春先生（主任委员、召集人）、黄斌先生、黄伟兴先生、祝祥军先生、李淼先生
审计委员会：祝祥军先生（主任委员、召集人）、费新毅女士、崔春先生
薪酬与考核委员会：崔春先生（主任委员、召集人）、黄斌先生、沈保卫先生、祝祥军先生、李淼先生
公司第九届董事会上述各专业委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审
计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士祝祥军先生担任召集人，符合相关法规要求。
二、第九届监事会组成情况
公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名；监事会设主席1人。公司第九届监事会任期自公司2024年
第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。具体情况如下：
监事会主席：杨玲燕女士
股东代表监事：孙兰英女士
职工代表监事：王良先生
公司第九届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责。公司第九届监事会中职工代表监事比例不
低于公司监事人数的三分之一。
三、总经理及其他高级管理人员情况
经公司董事长、总经理提名，经公司提名委员会、审计委员会审核通过后，公司董事会同意聘任公司总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书及证券事务代表（简历后附），任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体人员如下：
总经理：黄斌先生
副总经理：沈贤峰先生
财务负责人：沈保卫先生
董事会秘书：张宇星先生
证券事务代表：刘康妮女士
上述人员均符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位职责。
张宇星先生、刘康妮女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
如下：
联系人：张宇星、刘康妮
联系地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号
电话：0510-82720289
邮箱：zhangyuxing@jsmiracle.com liukangni@jsmiracle.com
四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
公司第八届董事会董事兼常务副总经理 HUA RUN JIE 先生、独立董事叶小杰先生、马元兴先生、陈玉敏女士将不再担任公司董
事职务，亦不在公司担任其他职务。公司第八届监事会监事胡道义先生、李锋宝先生将不再担任公司监事职务，其离任后仍在公司或
子公司任职。
截至本公告日，HUA RUN JIE 先生直接持有公司股份 58.01万股，占公司总股本 0.14%。离任后，HUA RUN JIE先生将在原定任
期届满后六个月内仍严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《
上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。除 HUA RUN JIE 先生外，其余离任人员均未
持有公司股份。上述离任人员亦不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。
公司董事会及监事会对上述董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/83e48290-36c0-4910-afc6-8b9ac6292775.PDF
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2024-12-13 20:19│天奇股份（002009）：天奇股份2024年第四次临时股东大会决议公告
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天奇股份（002009）：天奇股份2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/3bbb80b8-342a-4d05-bd2a-ff136488fbbc.PDF
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2024-12-13 20:15│天奇股份（002009）：天奇股份2024年第四次临时股东大会-法律意见书
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天奇股份（002009）：天奇股份2024年第四次临时股东大会-法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/a653a881-1cb8-4038-8218-27219cd7979f.PDF
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