公司公告☆ ◇002009 天奇股份 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │天奇股份（002009）：关于签订战略合作框架协议的公告 │
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│2025-10-31 11:38 │天奇股份（002009）：关于公司及子公司为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-24 19:25 │天奇股份（002009）：募投项目延期的核查意见 │
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│2025-10-24 19:24 │天奇股份（002009）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 19:22 │天奇股份（002009）：关于变更财务负责人的公告 │
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│2025-10-24 19:21 │天奇股份（002009）：天奇股份第九届董事会第八次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:20 │天奇股份（002009）：天奇股份第九届监事会第六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:17 │天奇股份（002009）：关于2025年前三季度计提资产减值损失及核销资产的公告 │
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│2025-10-24 19:17 │天奇股份（002009）：关于募投项目延期的公告 │
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│2025-10-21 18:15 │天奇股份（002009）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2025-11-01 00:00│天奇股份（002009）：关于签订战略合作框架协议的公告
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天奇股份（002009）：关于签订战略合作框架协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/877b727b-13f7-4df2-a821-430fd5627d28.PDF
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2025-10-31 11:38│天奇股份（002009）：关于公司及子公司为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二次会议并于 2025 年 5 月 1
5 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司 2025 年
担保额度不超过179,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 92.78%。其中，为资产负债率低于 70%的公司及子公司提供担保额
度不超过 137,600 万元；为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 42,000 万元。担保有效期自公司 2024 年度股东大
会特别决议审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会审议通过新的担保额度为止。
（具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 25日、2025 年 5 月 16 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://ww
w.cninfo.com.cn 披露的《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》及有关会议决议公告。）
二、担保进展情况
近日，公司及全资子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司（以下简称“天奇力帝集团”）与湖北三峡农村商业银行股份
有限公司伍家支行（以下简称“湖北三峡农商行伍家支行”）签署《最高额保证合同》，公司及天奇力帝集团共同为控股子公司湖北
力帝机床股份有限公司（以下简称“湖北力帝机床”）与湖北三峡农商行伍家支行之间自 2025 年 10月 24日起至2028年 10月 24日
期间内及在人民币1,000万元整的最高债权额内发生的债务提供连带责任保证。
本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。
三、被担保方基本情况
公司名称：湖北力帝机床股份有限公司
统一社会信用代码：914200002717500223
成立日期：1994 年 06 月 30 日
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：湖北省宜昌市龙溪路 2号
法定代表人：黄斌
注册资本：12,034 万元人民币
经营范围：机床加工、环保节能、废钢加工、抓钢机、报废汽车拆解、履带式移动拆解、有色金属（不含期货交易以及国家限制
、禁止经营的方式）加工与分选、锻压机械、输送机械、除尘设备、内燃机、垃圾处理、餐厨垃圾、污水处理、废塑料处理、仪器仪
表、实验仪器设备、机电设备、办公自动化系统集成、再生资源成套设备的研发、制造与销售；教学软件的研发、技术咨询；废弃电
子产品、产业废弃物、废旧金属、报废汽车、废家电等再生资源的回收、处理与资源再利用；工业废弃物的环保处置项目建设、基础
设计与施工项目建设；环保与资源循环产业技术开发、工程设计、咨询服务；机电设备安装调试与维修；新能源发电设备的安装；能
源科学技术研究服务；电力工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、市政工程、送变电工程、公路工程、土石方工程、房屋建筑
工程、建筑智能化工程的设计、施工；计算机技术服务；工程管理服务；太阳能、光伏设备的销售；货物或技术进出口（国家禁止或
涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；物业管理；环保材料研发；建筑装修垃圾、弃土、弃渣、弃石料回收加工；砂石料加工；
机械设备售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司全资子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司持有湖北力帝机床96.94%股权。
主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025 年 9月 30 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 552,531,613.21 648,156,330.62
总负债 279,264,513.88 351,313,242.64
净资产 273,267,099.33 296,843,087.98
项目 2025 年 1-9 月 2024 年 1-12 月
营业收入 75,801,639.81 179,600,408.27
利润总额 -22,497,992.82 -149,161,943.21
归母净利润 -22,472,383.27 -149,355,157.14
（以上 2024 年财务数据已经审计、2025 年财务数据未经审计）
经查询，湖北力帝机床不属于失信被执行人。
四、担保合同主要内容
债权人：湖北三峡农村商业银行股份有限公司伍家支行
保证人：天奇自动化工程股份有限公司
天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司
债务人：湖北力帝机床股份有限公司
1、被担保的主债权及最高额：人民币 1,000 万元。
2、保证范围
主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用（包括但不限于律师费、
诉讼费）。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间
（1）若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年；债权
人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为债权人向借款人通知的还款之次日起三年。
（2）若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。
（3）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司提供担保额度合计为 179,600 万元，占公司 2024 年经审计净资产的 92.78%，实际担保余额
为 127,272.46 万元，占公司 2024 年经审计净资产的 65.75%。本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及
其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/da51473b-53c9-4a56-93d1-4ccd3afce03a.PDF
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2025-10-24 19:25│天奇股份（002009）：募投项目延期的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“
上市公司”、“公司”）2023年以简易程序向特定对象发行 A股股票的保荐人，据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天奇股份募投项目延期事
项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023年 9月 11日出具的《关于同意天奇自动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕2123号），天奇股份由主承销商中信证券采用代销方式，以简易程序向特定对象发行股份人民币普通股（A
股）股票 27,124,773 股，发行价为每股人民币11.06元，共计募集资金 299,999,989.38元，坐扣承销和保荐费用 6,890,000.00元
（其 中 不含 税 承 销和 保 荐费 用 6,500,000.00 元 ）后 的 募集 资 金 为293,109,989.38元，已由主承销商中信证券于 202
3年 9月 28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益
性证券直接相关的新增外部费用 1,394,403.77元后，公司本次募集资金净额为 292,105,585.61元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-37号）。
二、募集资金投资项目情况
根据《天奇自动化工程股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集
说明书（注册稿）》”），本次发行股票募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金用于以下项目。截至2025年 9月 30日，各项目
投入募集资金情况如下：
单位：万元
序 实施主体 项目名称 拟投资总 拟使用募集 调整后拟使 募集资金
号 额 资金投资金 用募集资金 累计投入
额 投资金额 金额
1 赣州天奇循 年处理 15 万吨 44,383.20 21,000.00 21,000.00 7,877.66
环环保科技 磷酸铁锂电池环
有 限 公 司 保项目（二期）
（以下简称
“赣州天奇
环保”）
2 天奇股份 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 8,210.56 8,228.50
合计 53,383.20 30,000.00 29,210.56 16,106.16
注：募集资金累计投入金额超出调整后拟使用募集资金投资金额的，系募集资金结存的利息收入。
三、募投项目延期的情况及主要原因
（一）募投项目延期的具体情况
公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对
募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
实施主体 项目名称 调整前达到预定可使 调整后达到预定可使
用状态日期 用状态日期
赣州天奇环 年处理 15万吨磷酸铁锂电 2025年 11月 2026年 11月
保 池环保项目（二期）
（二）募投项目延期原因
自募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的建设，审慎规划资金使用。自 2023年下半年以来，锂电池回收行业竞争加剧，
电池回收再生利用环境全行业产能利用率不足，公司面临原料供应稳定性和湿法冶炼环节经济性的双重挑战。为了进一步提升公司磷
酸铁锂电池再生利用业务的盈利能力并凸显差异化竞争优势，结合市场实际情况、公司业务布局、实际产能需求，为保障资金效益最
大化，公司适度调整募投项目的建设进度，放缓了部分建设及设备采购工作进度。同时，因募投项目的设备设施采购涉及询价、谈判
、招标、运输、安装、调试等多个环节，整体周期较长，导致项目建设进度总体较预期延缓。经审慎评估和综合考量，公司采取募投
项目分阶段投入使用的方式，前期已建成的部分将预先投入使用，其余未建成的部分将陆续建设并延期投入使用。
综上所述，在不改变募投项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金投资用途及投资规模的前提下，公司拟将“年处理 15
万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）”达到预定可使用状态的日期由 2025年 11月延期至 2026年 11月。
四、募投项目延期对公司的影响及风险提示
本次募投项目延期是公司根据项目的实施进度及公司实际需求做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、实施方式、实施
地点、募集资金用途和投资规模。本次延期不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将加强对项目实施进度的监督，实时关注募投项目的实施进展情况，促使募投项
目尽快达到预定可使用状态，公司将采用根据项目实际实施进度分阶段投入，以提高募集资金的使用效率。
本次募投项目延期的事项是结合公司实际经营发展需求及募投项目实际实施情况，并经审慎研究决定。项目实施过程可能存在各
种不确定因素影响实际进度，敬请广大投资者注意投资风险。
五、相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 10月 23日召开了第九届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司根据
募投项目的建设情况及实施进度，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，将“
年处理 15万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）”达到预定可使用状态的日期延长至 2026年 11月。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 10月 23日召开了第九届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，监事会认为：
公司本次募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项目的实施主体、实施方式、实施地点、募
集资金用途和投资规模均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会
对公司正常生产经营造成重大影响。因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次募投项目延期事项已经公司第九届董事会第八次（临时）会议、第九届监事会第六次（临时）会议审议通过，履行了必
要的决策和审议程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司本次募投项目延期是公司根据
项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的募集资金用途、募投项目地点、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质
性的影响。
因此，保荐人对公司本次募投项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/452de4be-4d1b-40a5-b23e-ab1b6a541588.PDF
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2025-10-24 19:24│天奇股份（002009）：2025年三季度报告
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天奇股份（002009）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/cd020865-1089-4774-9d04-922e3f0821ee.PDF
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2025-10-24 19:22│天奇股份（002009）：关于变更财务负责人的公告
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一、财务负责人辞任的情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 18 日收到公司董事、财务负责人沈保卫先生递交的《辞
任报告》。因达到法定退休年龄，沈保卫先生申请辞去公司财务负责人职务，其原定任期至第九届董事会届满之日止，辞去财务负责
人职务后将继续担任公司董事职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》等有关规定，沈保卫先生的《辞任报告》自送达公司董事会之日起生效。
沈保卫先生在担任公司财务负责人期间勤勉尽责、恪尽职守，忠实履行了财务负责人的职责与义务。公司董事会对沈保卫先生担
任财务负责人期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告披露日，公司董事沈保卫先生持有公司股份 580,000 股，占公司总股本的0.14%。不存在应履行而未履行的承诺事项
，沈保卫先生将继续严格遵守中国证监会与深圳证券交易所关于减持股份的相关文件规定。
二、聘任财务负责人的情况
经公司董事长、总经理黄斌先生提名，经公司提名委员会、审计委员会事前审核通过后，公司于 2025 年 10 月 23 日召开第九
届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任毕监辉先生担任公司财务负责人（简历后附），
任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
三、董事会专门委员会审议情况
公司董事会提名委员会、审计委员会已对毕监辉先生的任职资格进行了审查，认为毕监辉先生具备担任财务负责人履职所必须的
专业知识与工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》有关规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/253542d3-170d-4af6-9718-5afa4007106c.PDF
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2025-10-24 19:21│天奇股份（002009）：天奇股份第九届董事会第八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）第九届董事会第八次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 1
8 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日下午16:00 以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。会议
由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程
序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年第三季度报告》，9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn
披露的《2025 年第三季度报告》）
2、审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值损失的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司及合并范围内子公司计提各类资产减值损失合计 28,817,831.45 元，其中计提信用减值损失合计 15,068,879.97 元，
计提资产减值损失合计 13,748,951.48 元。
2025 年第三季度，公司及合并范围内子公司计提各类资产减值损失合计 9,834,079.28元，其中：计提信用减值损失 891,689.4
2 元，计提资产减值损失 8,942,389.86 元。
2025 年前三季度计提资产减值损失影响公司当期利润总额减少 28,817,831.45 元，并减少公司本报告期期末的相应资产净值，
对公司本报告期的经营性现金流没有影响。本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn
披露的《关于 2025 年前三季度计提资产减值损失及核销资产的公告》）
3、审议通过《关于募投项目延期的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会审慎决定，同意根据募投项目的建设情况及实施进度，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途
及投资规模不发生变更的前提下，将公司全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司实施的募投项目“年处理 15 万吨磷酸铁锂电池
环保项目（二期）”达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 11 月。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn
披露的《关于募投项目延期的公告》）
4、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长、总经理黄斌先生提名，经董事会提名委员会、审计委员会审查，同意聘任毕监辉先生为公司财务负责人，任期自
本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会全体成员审议通过。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn
披露的《关于变更财务负责人的公告》）
天奇自动化工程股份有限公司董事会
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2025-10-24 19:20│天奇股份（002009）：天奇股份第九届监事会第六次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 18 日以通讯方式
发出，会议于 2025 年 10 月 23 日下午 17:00 以通讯方式召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杨
玲燕女士主持，董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年第三季度报告》，3 票赞成，0 票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn
披露的《2025 年第三季度报告》）
2、审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值损失的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，公司监事会认为：公司 2025 年前三季度计提资产减值损失符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，依据充分、
决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn
披露的《关于 2025 年前三季度计提资产减值损失及核销资产的公告》）
3、审议通过《关于募投项目延期的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项目的实施主体
、实施方式、实施地点、募集资金用途和投资规模均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn
披露的《关于募投项目延期的公告》）
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2025-10-24 19:17│天奇股份（002009）：关于2025年前三季度计提资产减值损失及核销资产的公告
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天奇股份（002
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