公司公告☆ ◇002009 天奇股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:37 │天奇股份（002009）：关于举行2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 16:36 │天奇股份（002009）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:36 │天奇股份（002009）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:35 │天奇股份（002009）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-28 16:35 │天奇股份（002009）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 19:00 │天奇股份（002009）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-24 21:10 │天奇股份（002009）：2024年度募集资金存放与使用的专项核查意见 │
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│2025-04-24 21:05 │天奇股份（002009）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 21:05 │天奇股份（002009）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-24 21:05 │天奇股份（002009）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-28 16:37│天奇股份（002009）：关于举行2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会的公告
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天奇股份（002009）：关于举行2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b17c2ff6-ddc5-4ca0-a655-7255ac42e79a.PDF
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2025-04-28 16:36│天奇股份（002009）：2025年一季度报告
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天奇股份（002009）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9c18a1ca-6aa7-4a9e-80f2-292fff3118bb.PDF
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2025-04-28 16:36│天奇股份（002009）：董事会决议公告
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天奇股份（002009）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/adf484cf-22c4-4bd2-a40b-e106230d6e24.PDF
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2025-04-28 16:35│天奇股份（002009）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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天奇股份（002009）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/313c4d33-3bd8-4622-ae7d-3cebe99cf5a2.PDF
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2025-04-28 16:35│天奇股份（002009）：监事会决议公告
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天奇股份（002009）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d491334c-37c1-49a4-a8ec-9aaba0661bca.PDF
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2025-04-25 19:00│天奇股份（002009）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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天奇股份（002009）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fce3cfe1-34c5-488b-9bad-ab905c6cdec1.PDF
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2025-04-24 21:10│天奇股份（002009）：2024年度募集资金存放与使用的专项核查意见
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天奇股份（002009）：2024年度募集资金存放与使用的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/411e9c79-8f57-4c0c-a56e-7cb208390665.PDF
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2025-04-24 21:05│天奇股份（002009）：年度关联方资金占用专项审计报告
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天奇股份（002009）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9c648e20-2d3f-4141-8e8e-a6f8ee032a9f.PDF
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2025-04-24 21:05│天奇股份（002009）：年度募集资金使用鉴证报告
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天奇股份（002009）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2ead58d0-5e20-4077-b145-0b1bbde0281b.PDF
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2025-04-24 21:05│天奇股份（002009）：2024年年度审计报告
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天奇股份（002009）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/63290ab9-1ae1-4ac9-9ddf-320d74d714d6.PDF
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2025-04-24 21:05│天奇股份（002009）：内部控制审计报告
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天奇股份（002009）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/32408a3f-924c-4f35-9984-c82dd60e2433.PDF
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2025-04-24 21:05│天奇股份（002009）：天健审〔2025〕3-308号-天奇股份2024年营业收入扣除报告
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天奇股份（002009）：天健审〔2025〕3-308号-天奇股份2024年营业收入扣除报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7ca0c86b-0255-4ece-b09c-e1efcf1634e1.PDF
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2025-04-24 21:05│天奇股份（002009）：关于控股子公司签订委托代建协议的公告
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天奇股份（002009）：关于控股子公司签订委托代建协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2bc7c554-3d47-4309-a867-d860e358928a.PDF
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2025-04-24 21:05│天奇股份（002009）：关于公司及子公司2025年度申请综合授信及对外担保额度的公告
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天奇股份（002009）：关于公司及子公司2025年度申请综合授信及对外担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b9da94e3-8f06-4335-b704-e5488ba6bb75.PDF
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2025-04-24 21:05│天奇股份（002009）：关于2025年日常经营关联交易预计的公告
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天奇股份（002009）：关于2025年日常经营关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b6dbb6e9-2a7d-43b6-bb17-4bead1b64cfa.PDF
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2025-04-24 21:05│天奇股份（002009）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）第九届监事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以通
讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日下午 16:00 以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，
会议由监事会主席杨玲燕女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会会议的召集、召开及表决
程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
（具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年度监事会工作报告》）
2、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》，同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
（具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年年度报告摘要》《2024年年度报告》）
3、审议通过《2024 年度利润分配预案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关
于利润分配的相关规定的，充分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn披
露的《关于 2024年度不进行利润分配的公告》）
4、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》，同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。经审核，监事会认为：公司已建立较为完善
的内部控制制度，符合国家法律法规及证券监管部门的要求，在公司经营管理的各个过程和关键环节中得到充分有效执行，保证公司
经营活动的有序开展。董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》内容全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制情况。
（具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年度内部控制评价报告》）
5、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司出具的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资
金的情况。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn披
露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》）
6、审议通过《 关于 2024 年度计提资产减值损失及核销资产的议案》，同意 3票，反对0 票，弃权 0 票。
经审核，公司监事会认为：公司 2024 年计提资产减值损失及核销资产事项符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，依据
充分、决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn披
露的《关于 2024年度计提资产减值损失及核销资产的公告》）
7、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
经审核，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司以往年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执
业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作，本次续聘 2025 年度审计机构的审议、表决程序符合有关法律法规及公司章程的相
关规定，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
（具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于续聘 2025年度审计机构的公告》）
8、审议《 关于监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬发放方案的议案》。（ 全体监事回避表决）
本议案直接提交公司 2024年度股东大会审议。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn披
露的《关于董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬发放情况及 2025年度薪酬方案的公告》）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a742f254-6971-4096-a9bb-ef830181f8ec.PDF
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2025-04-24 21:04│天奇股份（002009）：年度股东大会通知
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天奇股份（002009）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c20e06b1-a988-4b74-967f-3342b387cfd6.PDF
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2025-04-24 21:04│天奇股份（002009）：独立董事述职报告-李淼
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天奇股份（002009）：独立董事述职报告-李淼。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a9490c13-8ac0-41cd-bcdd-0bbf49b6d722.PDF
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2025-04-24 21:04│天奇股份（002009）：独立董事述职报告-马元兴
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天奇股份（002009）：独立董事述职报告-马元兴。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ad3b84c3-40c5-4f44-9e85-7c9283b43a57.PDF
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2025-04-24 21:04│天奇股份（002009）：独立董事述职报告-叶小杰
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天奇股份（002009）：独立董事述职报告-叶小杰。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c4dddc9d-c009-49ea-87be-b15df4a631f1.PDF
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2025-04-24 21:04│天奇股份（002009）：独立董事年度述职报告
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天奇股份（002009）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a2966822-a4f4-40b7-a7f9-25f0a496c2c8.PDF
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2025-04-24 21:04│天奇股份（002009）：独立董事述职报告-陈玉敏
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天奇股份（002009）：独立董事述职报告-陈玉敏。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e6dc8217-1315-4ad5-97c3-ca2327fe4449.PDF
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2025-04-24 21:04│天奇股份（002009）：独立董事述职报告-崔春
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天奇股份（002009）：独立董事述职报告-崔春。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/abfeb106-657b-4368-a13e-abc816c81c1a.PDF
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2025-04-24 21:02│天奇股份（002009）：关于2024年度不进行利润分配的公告
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天奇股份（002009）：关于2024年度不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b5d6abc0-f638-4a8a-ab80-58de87b80570.PDF
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2025-04-24 21:02│天奇股份（002009）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“
上市公司”、“公司”）2023 年以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《天奇自动化工程股份有限公司 2024 年度内部控
制自我评价报告》（以下简称“内部控制评价报告”）进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司本体
及其控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总
额的 100%。
纳入本年度评价范围的主要业务和事项包括公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、资产
管理、销售业务、采购与付款管理、研究与开发、项目管理、对外投资、对外担保、关联交易、募集资金管理、财务报告、合同管理
、预算管理、信息化管理、信息披露、对子公司的管控、内部审计工作等；
重点关注的高风险领域主要包括：
1、采购与付款管理
公司与公司子公司严格按照法律法规开展采购业务，明确了采购决策的审批权限及流程，确保程序公开、透明、公正。公司监察
部及审计部不断强化对采购程序的监督、核查，切实保障公司和供应商的合法权益，促进公司高质量采购、低成本采购的实现。公司
明确了采购支付程序及对应的单据，审批手续齐备后方可付款；分设采购与付款岗位，保证采购支付的准确、安全。
2、销售管理
公司规范销售管理，根据市场变化及战略目标确定年度销售计划，及时调整销售策略，促进销售目标实现。公司通过建立完善的
销售与收款管理制度体系，对客户信用、合同签订、价格管理、货物发运、货款回收等重点业务采取有效措施进行风险控制，明确销
售、发货、收款等环节的职责和审批权限，以保证不相容职务相互分离、相互控制，并在其授权范围内履行职责
3、资金管理
公司根据实际生产经营情况及发展规划，制定恰当的筹资规模和筹资结构方案，灵活选用筹资方式；制定资金计划，确保公司资
金使用合理、高效、安全，有效控制财务风险，降低资金成本。
4、募集资金管理
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、监督、管理等事项进行了明确规定。公司对募集资金实行专户存
储，签署募集资金三（四）方监管协议，相关资金支出严格履行申请和审批手续，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资
金的情形。
5、套期保值
公司及子公司严格执行《期货套期保值业务管理制度》《外汇衍生品交易管理制度》，明确规定了开展商品期货及外汇衍生品套
期保值业务的决策权限、审批流程、业务管理及风险控制等事项，建立了有效的监督检查、风险控制和交易止损机制。公司内部审计
部门定期或不定期对期货套期保值交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，监督套期保值交易业务人员执行
风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
6、关联交易
公司关联交易遵循“公平、公正、公允”的原则，为与关联方发生的正常业务往来，符合公司实际经营需要，交易的定价按市场
价格确定，审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，有效维护公司及全体股东的合法权益。
7、对子公司的管控
公司合并范围内子公司参照公司内部管理制度，结合实际情况建立合适的内部管理体系。公司针对各个子公司均设定了考核指标
，督促其规范运行，要求子公司定期报送财务报表和会计资料，以便公司及时了解当期的经营和绩效情况。公司向子公司派驻人员规
范管理重大事项、财务、人事等各个环节，保障公司对子公司的有效管控及子公司稳健运行。
8、对外担保
公司对担保的对象、审批流程、权限、合同订立、风险管理、信息披露等事项进行严格把控，确保公司资产安全。2024 年度，
公司对外担保对象均为合并范围内子公司，均按规定履行了审批程序及信息披露义务。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制设计及运行情况组织开展了内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体
系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，对财务报告内部控制和
非财务报告内部控制进行了区分，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准。根据重要程度和影响范围，具体分为重大缺
陷、重要缺陷和一般缺陷。其具体划分标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
财务报告内部控制缺陷的定量标准以上年度经审计财务报告营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的
错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量；内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：
一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入或资产总额的 0.5%；
重要缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入或资产总额的 0.5%但不超过 1%；
重大缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入或资产总额的 1%。
（2）公司财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
可认定重大缺陷的迹象：财务基础数据的真实性存在严重的负面影响，并导致财务报告完全无法反映业务的实际情况；提交监管
机构及政府部门的财务报告极不符合要求，并受到处罚；公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；注册会计师发现的却未被公
司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；公司审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效。
可认定重要缺陷的迹象：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账
务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理
保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，可认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
2024 年度公司对于非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准进行了具体细分，定量标准以可能导致的直接和间接经济损失金额
作为衡量指标。
一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致直接和间接经济损失在500 万元以下；
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