公司公告☆ ◇002009 天奇股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 17:15 │天奇股份（002009）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-08 16:37 │天奇股份（002009）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-07-02 11:40 │天奇股份（002009）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-01 15:45 │天奇股份（002009）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-03 16:45 │天奇股份（002009）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-28 16:05 │天奇股份（002009）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-27 18:39 │天奇股份（002009）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-27 18:39 │天奇股份（002009）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-27 18:37 │天奇股份（002009）：关于完成补选独立董事暨董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-05-27 18:36 │天奇股份（002009）：天奇股份第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告 │
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2026-07-15 17:15│天奇股份（002009）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十四次会议并于 2026 年 5 月
27日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司 2026 年
担保额度不超过210,300 万元（其中公司对子公司担保额度不超过 130,300 万元，子公司对公司担保额度不超过 80,000 万元），
占公司 2025 年经审计净资产的 103.65%，占公司 2025 年经审计总资产的 38.24%。其中，为资产负债率低于 70%的公司及子公司
提供担保额度不超过 100,300万元；为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 30,000 万元。担保有效期自公司2025年度
股东会特别决议审议通过之日起至公司2026年度股东会审议通过新的担保额度为止。
（具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 28 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://w
ww.cninfo.com.cn 披露的《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信及对外担保额度的公告》及有关会议决议公告。）
二、担保进展情况
近日，公司与江苏银行股份有限公司无锡分行（以下简称“江苏银行无锡分行”）签署《最高额保证合同》，为公司全资子公司
江苏天奇重工股份有限公司（以下简称“天奇重工”）与江苏银行无锡分行之间自2026年7月10日起至2027年6月28日期间内及在人民
币5,000万元整的最高债权额内发生的债务提供连带责任保证。
本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东会审议。
三、被担保方基本情况
公司名称：江苏天奇重工股份有限公司
统一社会信用代码：91320200687181695W
成立日期：2009 年 3月 24 日
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册地址：无锡市惠山经济开发区惠成路 99 号
法定代表人：HUA RUN JIE
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：铸件加工；模具的设计、制造；机械加工；炉窑维修；铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；冷作加工；铸造技
术的咨询和培训；新能源装备关键零部件制造技术研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口
的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有天奇重工 99.85%股权，公司全资子公司江苏天奇博瑞智能装备发展有限公司持有天奇重工 0.15%股权。
主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2026 年 3月 31 日 2025 年 12 月 31 日
总资产 628,052,650.48 659,828,593.99
总负债 294,553,326.85 328,004,812.57
净资产 333,499,323.63 331,823,781.42
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-12 月
营业收入 64,084,886.17 380,654,831.59
营业利润 1,863,199.08 43,872,462.53
净利润 1,675,542.21 47,734,387.20
（以上 2025 年财务数据已经审计、2026 年财务数据未经审计）
经查询，天奇重工不属于失信被执行人。
四、担保合同主要内容
保证人：天奇自动化工程股份有限公司
债权人：江苏银行股份有限公司无锡分行
债务人：江苏天奇重工股份有限公司
1、被担保的最高债权额为：人民币 5,000 万元整
2、保证方式：连带责任保证担保。
3、保证范围
保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于:债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚
息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼
费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。
因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保证人自愿承担保证责任。
4、保证期间
本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。若主合同项下债
务分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同
项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。
在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司提供担保额度合计为 210,300 万元，实际担保余额为102,394.72 万元，占公司 2025 年经审
计净资产的 50.47%，占公司 2025 年经审计总资产的18.62%。本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其
关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/3cc325bc-8518-472b-b6c7-7f812a23ca53.PDF
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2026-07-08 16:37│天奇股份（002009）：2025年年度权益分派实施公告
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天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度权益分派方案已获公司于 2026 年 5 月 27 日召开的 2025 年度
股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配预案情况
经公司 2025 年度股东会审议通过的公司 2025 年年度利润分配预案如下：以现有总股本402,233,207 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 20,111,660.35 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利
润结转至以后年度分配。
自公司 2025 年年度利润分配预案披露至今，公司总股本未发生变化。若在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本由于可转
债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整
分配总额。本次实施的利润分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案及调整原则一致。本次实施的利润分配方案距
离 2025 年度股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 402,233,207 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率【注】征收，公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，
对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.05 元；持股
超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7月 16 日，除权除息日为：2026 年 7月 17 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分红派息方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 7 月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 01*****342 黄伟兴
2 00*****671 白开军
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7 月 1 日至登记日：2026 年 7 月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号天奇股份
咨询联系人：张宇星、刘康妮
咨询电话：0510-82720289
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/bd37d42e-ce2a-43b7-99f3-eaae37e82301.PDF
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2026-07-02 11:40│天奇股份（002009）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十四次会议并于 2026 年 5 月
27日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司 2026 年
担保额度不超过210,300 万元（其中公司对子公司担保额度不超过 130,300 万元，子公司对公司担保额度不超过 80,000 万元），
占公司 2025 年经审计净资产的 103.65%，占公司 2025 年经审计总资产的 38.24%。其中，为资产负债率低于 70%的公司及子公司
提供担保额度不超过 100,300万元；为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 30,000 万元。担保有效期自公司2025年度
股东会特别决议审议通过之日起至公司2026年度股东会审议通过新的担保额度为止。
（具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 28 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://w
ww.cninfo.com.cn 披露的《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信及对外担保额度的公告》及有关会议决议公告。）
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“天奇金泰阁”）与江苏银行股份有限公司无锡分行（以下简称
“江苏银行无锡分行”）签署《最高额保证合同》，为公司与江苏银行无锡分行之间自 2026 年 6 月 30日起至 2035 年 7 月 6 日
期间内及在人民币 25,000 万元整的最高债权额内发生的债务提供连带责任保证。
本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东会审议。
三、被担保方基本情况
公司名称：天奇自动化工程股份有限公司
统一社会信用代码：91320200240507994H
成立日期：1997 年 11 月 18 日
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号
法定代表人：黄斌
注册资本：40,223.3207 万元人民币
经营范围：智能自动化系统工程的设计、制造、安装和管理，光机电一体化及环保工程的设计、施工；智能装备和机器人的设计
、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件及电子计算机配套设备开发、制造、销售。风
力发电机组、零部件的开发、设计、制造及售后服务（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2026 年 3月 31 日 2025 年 12 月 31 日
总资产 5,511,820,913.74 5,499,025,218.86
总负债 3,470,311,697.84 3,486,224,288.63
归母净资产 2,053,359,716.43 2,028,853,252.36
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-12 月
营业收入 724,706,440.46 2,763,268,943.07
营业利润 31,454,434.60 88,622,356.49
归母净利润 24,608,141.01 54,682,922.27
（以上 2025 年财务数据已经审计、2026 年财务数据未经审计）
经查询，公司不属于失信被执行人。
四、担保合同主要内容
保证人：江西天奇金泰阁钴业有限公司
债权人：江苏银行股份有限公司无锡分行
债务人：天奇自动化工程股份有限公司
1、被担保的最高债权额为：人民币 25,000 万元整
2、保证方式：连带责任保证担保。
3、保证范围
保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于:债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚
息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼
费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。
因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保证人自愿承担保证责任。
4、保证期间
本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。若主合同项下债
务分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同
项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。
在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司提供担保额度合计为 210,300 万元，实际担保余额为100,661.88 万元，占公司 2025 年经审
计净资产的 49.62%，占公司 2025 年经审计总资产的18.31%。本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其
关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e60530e8-ffb9-48b0-8ef9-dcaba4b0e82d.PDF
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2026-07-01 15:45│天奇股份（002009）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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天奇股份（002009）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/47c6868b-c8b6-4b36-a778-8571da5333ef.PDF
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2026-06-03 16:45│天奇股份（002009）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十四次会议并于 2026 年 5 月
27日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司 2026 年
担保额度不超过210,300 万元（其中公司对子公司担保额度不超过 130,300 万元，子公司对公司担保额度不超过 80,000 万元），
占公司 2025 年经审计净资产的 103.65%，占公司 2025 年经审计总资产的 38.24%。其中，为资产负债率低于 70%的公司及子公司
提供担保额度不超过 100,300万元；为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 30,000 万元。担保有效期自公司2025年度
股东会特别决议审议通过之日起至公司2026年度股东会审议通过新的担保额度为止。
（具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 28 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://w
ww.cninfo.com.cn 披露的《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信及对外担保额度的公告》及有关会议决议公告。）
二、担保进展情况
近日，公司与铜陵皖江农村商业银行股份有限公司（以下简称“铜陵皖江农商行”）签署《保证合同》，公司为全资子公司铜陵
天奇蓝天机械设备有限公司（以下简称“铜陵蓝天”）与铜陵皖江农商行之间自 2026 年 6 月 1 日起至 2027 年 6 月 1 日期间内
及在人民币 1,000万元整的最高债权额内发生的债务提供连带责任保证。
本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东会审议。
三、被担保方基本情况
公司名称：铜陵天奇蓝天机械设备有限公司
统一社会信用代码：91340700786503186L
成立日期：2006 年 3月 15 日
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 1355 号
法定代表人：沈贤峰
注册资本：10,990 万元人民币
经营范围：输送机械及通用设备研制、开发、生产销售及配套安装服务，机电一体化设备、环保设备研制、开发与生产销售及相
关工程总承包,自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），提供劳务服务。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有铜陵蓝天 100%股权。
主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2026 年 3月 31 日 2025 年 12 月 31 日
总资产 318,301,567.70 329,211,367.13
总负债 192,976,339.12 205,664,922.94
净资产 125,325,228.58 123,546,444.19
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-12 月
营业收入 28,117,962.01 168,145,525.79
营业利润 1,987,232.55 3,057,876.94
净利润 1,686,298.40 2,526,397.13
（以上 2025 年财务数据已经审计、2026 年财务数据未经审计）
经查询，铜陵蓝天不属于失信被执行人。
四、担保合同主要内容
债权人（甲方）：铜陵皖江农村商业银行股份有限公司
保证人（乙方）：天奇自动化工程股份有限公司
债务人：铜陵天奇蓝天机械设备有限公司
1、被担保的最高债权额为：人民币 1,000 万元整
2、保证方式：连带责任保证担保。
3、保证范围
主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金/敞口、利息（包括罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延
履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费及因诉讼执行产生
的费用等）
4、保证期间
（1）本合同保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（2）如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日起三年。
（3）银行承兑汇票敞口、保函敞口、信用证敞口等项下的保证期间为债权人自垫付款项之日起三年。
（4）在主合同期限内，保证人为债务人的多笔借款（或债务）提供保证的，保证期间按债权人为债务人发放的单笔贷款分别计
算，即自单笔贷款发放之日起至该笔贷款项下的债务履行期限届满之日起三年。
（5）甲方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年
。
（6）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年。
（7）前款所述“债务履行期限届满之日”包括主合同项下债务人每一笔债务的到期日和依照主合同约定及法律法规规定，甲方
宣布债务提前到期日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司提供担保额度合计为 210,300 万元，占公司 2025 年经审计净资产的 103.65%，占公司 2025
年经审计总资产的 38.24%；实际担保余额为106,519.90 万元，占公司 2025 年经审计净资产的 52.50%，占公司 2025 年经审计总
资产的19.37%。本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对
外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/470c0d60-ed9c-4f2c-a3e4-21dc0d13a2c5.PDF
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2026-05-28 16:05│天奇股份（002009）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十四次会议并于 2026 年 5 月
27日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司 2026 年
担保额度不超过210,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 103.65%。其中，为资产负债率低于 70%的公司及子公司提供担保额
度不超过 100,300 万元；为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 30,000 万元。担保有效期自公司 2025 年度股东会
特别决议审议通过之日起至公司 2026 年度股东会审议通过新的担保额度为止。
（具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 28 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://w
ww.cninfo.com.cn 披露的《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信及对外担保额度的公告》及有关会议决议公告。）
二、担保进展情况
近日，公司与铜陵农村商业银行股份有限公司铜都支行（以下简称“铜陵农商行铜都支行”）签署《最高额保证合同》，公司为
全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司（以下简称“铜陵蓝天”）与铜陵农商行铜都支行之间自 2026 年 5 月 26 日起至 2029
年 5 月 26日期间内及在人民币 1,000 万元整的最高债权额内发生的债务提供连带责任保证。
本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东会审议。
三、被担保方基本情况
公司名称：铜陵天奇蓝天机械设备有限公司
统一社会信用代码：91340700786503186L
成立日期：2006 年 3月 15 日
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 1355 号
法定代表人：沈贤峰
注册资本：10,990 万元人民币
经营范围：输送机械及通用设备研制、开发、生产销售及配套安装服务，机电一体化设备、环保设备研制、开发与生产销售及相
关工程总承包,自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），提供劳务服务。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有铜陵蓝天 100%股权。
主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2026 年 3月 31 日 2025 年 12 月 31 日
总资产 318,301,567.70 329,211,367.13
总负债 192,976,339.12 205,664,922.94
净资产 125,325,228.58 123,546,444.19
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-12 月
营业收入 28,117,962.01 168,145,525.79
营业利润 1,987,232.55 3,057,876.94
净利润 1,686,298.40 2,526,397.13
（以上 2025 年财务数据已经审计、2026 年财务数据未经审计）
经查询，铜陵蓝天不属于失信被执行人。
四、担保合同主要内容
债权人（甲方）：铜陵农村商业银行股份有限公司铜都支行
保证人（乙方）：天奇自动化工程股份有限公司
债务人：铜陵天奇蓝天机械设备有限公司
1、被担保的最高债权额为：人民币 1,000 万元整
2、保证方式：连带责任保证担保。
3、保证范围
（1）本合同的保证范围为债务人和甲方在主债权确定期间发生的一系列债务，包括但不限于全部本金/敞口、利息(包括罚息)、
违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实
现债权与担保权利而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费
、公证费、送达费、公告费、律师费及因诉讼执行产生的费用等)。
4、保证期间
（1）本合同保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（2）在主合同期限内，乙方为债务人的多笔借款(或债务)提供保证的，保证期间按甲方为债务人发放的单笔贷款分别计算，即
自单笔贷款发放之日起至该笔贷款项下的债务履行期限届满之日起三年。
（3）银行承兑汇票敞口、保函敞口、信用证敞口等项下的保证期间为甲方自垫付款项之日起三年。
（4）主合同约定债务人可分期履行还款义务的，则对每期债务而言，保证期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。
（5）甲方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年
。
（6）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，甲方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年。
（7）前款所述“债务履行期限届满之日”包括主合同项下债务人每一笔债务的到期日和依照主合同约定及法律法规规定，甲方
宣布债务提前到期日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司提供担保额度合计为 210,300 万元，占公司 2025 年经审计净资产的 103.65%，实际担保余
额为 105,101.56 万元，占公司 2025 年经审计净资产的 51.80%。本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无为股东、实际控制人
及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/b80620f2-91d8-4589-9ae4-959e8ff78e22.PDF
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2026-05-27 18:39│天奇股份（002009）：2025年度股东会决议公告
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天奇股份（002009）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/e2a387c9-99e1-4310-a263-9d1f0d4e20da.PDF
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2026-05-27 18:39│天奇股份（002009）：2025年度股东会之法律意见书
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天奇股份（002009）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/2742c3f8-c190-4c3e-9d92-8727bc759d1a.PDF
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2026-05-27 18:37│天奇股份（002009）：关于完成补选独立董事暨董事会专门委员会委员的公告
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一、独立董事补选情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于补选第九届董事会独立董事的议案》，经公司提名委员会任职资格审查，同意提名刘肖凡先生为公司第九届董事会独立董事候选
人（简历详见附件），任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
（具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊载于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于公司部分董事辞任暨补选独立董事的公告》）
公司于 2026 年 5 月 27 日召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，同意选举刘肖
凡先生为公司第九届董事会独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
原独立董事李淼先生的辞任自本次股东会补选新任独立董事会后生效。
本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、董事会专门委员会委员补选情况
公司于 2026 年 5 月 27 日召开了第九届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员
的议案》，同意补选刘肖凡先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员，任期自本
次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：黄斌先生（主任委员、召集人）、黄伟兴先生、沈贤峰先生、祝祥军先生、刘肖凡先生
提名委员会：崔春先生（主任委员、召集人）、黄斌先生、黄伟兴先生、祝祥军先生、刘肖凡先生
审计委员会：祝祥军先生（主任委员、召集人）、郭绪浩先生、崔春先生
薪酬与考核委员会：崔春先生（主任委员、召集人）、黄斌先生、祝祥军先生、刘肖凡先生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/c00421ae-b00d-40ed-a33d-1513df2deec2.PDF
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2026-05-27 18:36│天奇股份（002009）：天奇股份第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次（临时）会议于 2026 年 5 月 27 日下午 16:00 以
现场与通讯相结合的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 5 月 26 日以通讯方式向全体董事送
达。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8名，全体高级管理人员列席本次会议。鉴于公司董事长黄斌先生因公出差线上
参会无法主持现场会议，经全体董事一致同意，推选公司董事、董事会秘书张宇星先生主持本次会议。参加会议的董事符合法定人数
，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意补选独立董事刘肖凡先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事
会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》
及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于完成补选独立董事暨董事会专门委员会委员的公告》）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/e98f7426-18fd-495e-8f49-9a67f9b577d7.PDF
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2026-05-25 18:21│天奇股份（002009）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 30 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于天奇自动化工程股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函【2026】120025 号）（以下简称“《问询
函》”），公司已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，按照《问询函》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并
对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了修订。
鉴于公司已于 2026 年 4 月 28 日披露了《2025 年年度报告》，根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介
机构对募集说明书、《问询函》回复等申请文件中涉及的财务数据及其他事项等内容进行了补充、更新和修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。公司本次向特定对象发行股票事项尚需深
交所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证
监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/7a5b1b11-f146-4f3f-98eb-5c867abbd1a7.PDF
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2026-05-25 18:21│天奇股份（002009）：天奇股份2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)
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天奇股份（002009）：天奇股份2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/c2e5d7c8-76f1-43ee-b951-3f1078778f95.PDF
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2026-05-25 18:20│天奇股份（002009）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见（一）
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天奇股份（002009）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/0e87f002-7a1e-4a0b-9f9b-e2062bab625b.PDF
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2026-05-25 18:20│天奇股份（002009）：关于天奇股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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天奇股份（002009）：关于天奇股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/2d74716d-4778-46a1-86dd-6d388f85fa50.PDF
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2026-05-25 18:20│天奇股份（002009）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于天奇股份申请向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复
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天奇股份（002009）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于天奇股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/7097de27-eff7-4612-981a-acdf65eba777.PDF
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2026-05-25 18:20│天奇股份（002009）：中信证券关于天奇股份2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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天奇股份（002009）：中信证券关于天奇股份2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/99bbeff1-3c28-4c95-9550-8a4ccb3daea8.PDF
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2026-05-25 18:20│天奇股份（002009）：中信证券关于天奇股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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天奇股份（002009）：中信证券关于天奇股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/4fb5ea18-64fe-4b84-aab4-b4b461f61886.PDF
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2026-05-25 18:20│天奇股份（002009）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见（二）
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天奇股份（002009）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/45dcad02-ea44-4e84-b331-c4b8f8aa3408.PDF
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2026-05-25 18:20│天奇股份（002009）：天奇股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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天奇股份（002009）：天奇股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/f0eb9657-dc6b-4a28-a438-c6636bf786b1.PDF
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2026-05-15 18:29│天奇股份（002009）：天奇股份2025年财务报告及其审计报告
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天奇股份（002009）：天奇股份2025年财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9d7543e4-e6a2-48e2-b562-3829e38c80b8.PDF
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2026-05-15 18:26│天奇股份（002009）：关于申请向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）会同相关中介机构对《
募集说明书》《上市保荐书》等申请文件进行了数据的更新和补充修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）作出同意注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在
不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9e94f2c1-07fc-4a24-8cb8-6830ae35828d.PDF
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2026-05-15 18:26│天奇股份（002009）：天奇股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书(申报稿)
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天奇股份（002009）：天奇股份2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书(申报稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c2f475ee-1734-46ea-954d-52a695a7a90f.PDF
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2026-05-15 18:25│天奇股份（002009）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一
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天奇股份（002009）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/28a70985-f0b4-43a1-bee8-5e89097d21dc.PDF
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2026-05-15 18:25│天奇股份（002009）：中信证券关于天奇股份向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书
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天奇股份（002009）：中信证券关于天奇股份向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/d48f1efe-7546-4dfa-9fe1-bb09f221af06.PDF
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2026-05-15 18:25│天奇股份（002009）：中信证券关于天奇股份向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书
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天奇股份（002009）：中信证券关于天奇股份向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/62cfbb37-0861-4b92-a98a-eee0151a5792.PDF
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2026-05-07 11:42│天奇股份（002009）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二次会议并于 2025 年 5 月 1
5 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司 2025 年
担保额度不超过179,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 92.78%。其中，为资产负债率低于 70%的公司及子公司提供担保额
度不超过 137,600 万元；为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 42,000 万元。担保有效期自公司 2024 年度股东大
会特别决议审议通过之日起至公司 2025 年度股东会审议通过新的担保额度为止。
（具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 25日、2025 年 5 月 16 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://ww
w.cninfo.com.cn 披露的《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》及有关会议决议公告。）
二、担保进展情况
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司赣州分行（以下简称“浦发银行赣州分行”）签署两份《最高额保证合同》：（1
）公司为全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“天奇金泰阁”）与浦发银行赣州分行之间自 2026 年 4 月 29 日至
2027 年 4 月 28日期间及在人民币 5,000 万元整的最高债权额内发生的债务提供连带责任保证；（2）公司为全资子公司龙南县瑞
博金属再生资源有限公司（以下简称“瑞博再生”）与浦发银行赣州分行之间自2026年 4月29日至 2027年 4月 28日期间及在人民币
800万元整的最高债权额内发生的债务提供连带责任保证。
本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东会审议。
三、被担保方基本情况
（一）公司名称：江西天奇金泰阁钴业有限公司
统一社会信用代码：91360727685996479E
成立日期：2009 年 4月 20 日
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业小区
法定代表人：HUA RUN JIE
注册资本：12,500 万元人民币
经营范围：许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有
效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼，有色金属
压延加工，电子专用材料销售，生产性废旧金属回收，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，非金属废料和碎屑加工
处理，新材料技术研发，资源再生利用技术研发，塑料制品销售，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）
，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
股权结构：公司持有天奇金泰阁 100%股权。
主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 1,336,595,050.53 1,089,882,445.73
总负债 1,048,364,458.32 751,901,062.46
净资产 288,230,592.21 337,981,383.27
项目 2025 年 1-12 月 2024 年 1-12 月
营业收入 379,365,460.89 530,670,548.48
营业利润 -57,526,199.99 -143,829,451.86
净利润 -53,129,168.03 -121,496,041.36
（以上财务数据已经审计）
经查询，天奇金泰阁不属于失信被执行人。
（二）公司名称：龙南县瑞博金属再生资源有限公司
统一社会信用代码：91360727MA361KW529
成立日期： 2017 年 6 月 12 日
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区东江乡富康工业区
法定代表人：HUA RUN JIE
注册资本：100 万元人民币
经营范围：一般项目：金属废料和碎屑加工处理，液压动力机械及元件销售，泵及真空设备销售，气体、液体分离及纯净设备销
售，仪器仪表销售，普通机械设备安装服务，机械设备销售，冶金专用设备销售，安全技术防范系统设计施工服务，信息技术咨询服
务，通用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司全资子公司天奇金泰阁持有瑞博再生 100%股权。
主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 140,924,960.51 126,796,861.22
总负债 66,606,984.82 46,147,908.36
净资产 74,317,975.69 80,648,952.86
项目 2025 年 1-12 月 2024 年 1-12 月
营业收入 10,821,650.39 38,496,333.81
营业利润 -7,859,813.79 -4,052,373.10
净利润 -6,306,654.06 -3,037,127.74
（以上财务数据已经审计）
经查询，瑞博再生不属于失信被执行人。
四、担保合同主要内容
（一）保证人：天奇自动化工程股份有限公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司赣州分行
债务人：江西天奇金泰阁钴业有限公司
1、被担保的最高债权额为：人民币 5,000 万元整。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：
本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、
损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费
、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
4、保证期间：
（1）保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行
期届满之日后三年止。
（2）保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至
该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。（3）本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。
（4）宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确
定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。
（5）债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
（二）保证人：天奇自动化工程股份有限公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司赣州分行
债务人：龙南县瑞博金属再生资源有限公司
1、被担保的最高债权额为：人民币 800 万元整。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：
本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、
损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费
、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
4、保证期间：
（1）保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行
期届满之日后三年止。
（2）保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至
该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。（3）本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。
（4）宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确
定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。
（5）债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审批的对外担保额度合计为 179,600 万元，占公司2025 年经审计净资产的 88.52%，实际
担保余额为 103,213.82 万元，占公司 2025 年经审计净资产的 50.87%。本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无为股东、实际
控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/cbfbf1a5-3d01-4ce8-ba43-ce1039edf521.PDF
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2026-05-07 11:42│天奇股份（002009）：关于举行2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的公告
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天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http:
//www.cninfo.com.cn 披露了《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》《2026 年一季度报告》。
为便于广大投资者更全面、深入了解公司经营情况及未来发展规划，公司定于 2026 年5 月 12 日（星期二）15:00-17:00 在“
价值在线”（www.ir-online.cn）举行 2025 年度暨2026 年一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的
意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 12 日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理：黄斌先生
董事、董事会秘书：张宇星先生
财务负责人：毕监辉先生
独立董事：崔春先生
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 12 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xDRJorZPQk 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 12 日前通过下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩
说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1d9ca69e-389b-4d14-9a99-8c9629203952.PDF
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2026-04-27 22:35│天奇股份（002009）：董事会对证券与衍生品投资情况的专项报告
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天奇股份（002009）：董事会对证券与衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4f609a04-5a59-497c-9fa1-18b36b397613.PDF
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2026-04-27 22:35│天奇股份（002009）：2025年度募集资金存放与使用的专项核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“
上市公司”、“公司”）2023年以简易程序向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监
管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，对天奇股份 2025年度募集资金存放与使用进行了核查，具体核查情况及
核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2023年 9月 11日出具的《关于同意天奇自动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕2123号），天奇股份由主承销商中信证券股份有限公司采用代销方式，以简易程序向特定对象发行股份人民
币普通股（A股）股票 27,124,773股，发行价为每股人民币 11.06元，共计募集资金 299,999,989.38元，坐扣承销和保荐费用6,890
,000.00元（其中不含税承销和保荐费用 6,500,000.00元）后的募集资金为293,109,989.38元，已由主承销商中信证券股份有限公司
于 2023年 9月 28日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用1,394,403.77元后，公司本次募集资金净额为 292,105,585.61元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-37号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 292,105,585.61
截至期初累计发生额 项目投入 B1 107,922,608.57
利息收入净额 B2 2,804,599.66
本期发生额 项目投入 C1 112,767,364.94
利息收入净额 C2 613,545.17
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 220,689,973.51
利息收入净额 D2=B2+C2 3,418,144.83
应结余募集资金 E=A-D1+D2 74,833,756.93
实际结余募集资金 F 74,833,756.93
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《天奇自动化工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2023年 9月 28日与江苏银行股份有限公司无锡分行签订
了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2023年 9月 28日与江苏银行股份有限公司无锡分行及赣州天
奇循环环保科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2023年 9月 28日与中信银行股
份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
江苏银行股份有限公司无锡分行 27040188000077656 74,822,571.60
江苏银行股份有限公司无锡分行 21910188000264214 322.55
中信银行股份有限公司无锡分行 8110501012302333589 10,862.78
合计 74,833,756.93
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司流动资金，可有效缓解公司资金压力，提高公司资金运转能力和支付能力
，降低财务风险。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：我们认为，天奇股份公司管理层编制的 2025年度《关于募集资金年度存放
、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，如实反映了天奇股份公司募集资
金 2025年度实际存放、管理与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，中信证券认为，天奇股份编制的 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募
集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025
年修订）》（深证上〔2025〕480号）等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地
履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eb7eb93a-d40c-409e-848c-b0d3e75aa807.PDF
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2026-04-27 22:35│天奇股份（002009）：天健审〔2026〕3-343号非经营性资金占用专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕3-343 号
天奇自动化工程股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了天奇自动化工程股份有限公司（以下简称天奇股份公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日
的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及
财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的天奇股份公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供天奇股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为天奇股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解天奇股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
天奇股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对天奇股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，天奇股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了天奇股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十四日
具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
〔2026〕3-343 号报告后
且不得擅自外传。
无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2d007e0c-0888-4eb6-86fd-94d6c4a4cc54.PDF
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2026-04-27 22:35│天奇股份（002009）：天健审〔2026〕3-341号内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕3-341 号
天奇自动化工程股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天奇自动化工程股份有限公司（以下简称天
奇股份公司）2025 年 12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天奇股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天奇股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十四日
具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
〔2026〕3-341 号报告后
且不得擅自外传。
无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4caf6843-1536-47e2-ba01-27ae93c8c7d3.PDF
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2026-04-27 22:35│天奇股份（002009）：天健审〔2026〕3-344号营业收入扣除专项核查意见
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天奇股份（002009）：天健审〔2026〕3-344号营业收入扣除专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/168da093-96e2-4662-8138-8e2596dea770.PDF
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2026-04-27 22:35│天奇股份（002009）：2025年年度审计报告
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天奇股份（002009）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dada1589-4d35-4e55-ae1a-5861327bac79.PDF
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2026-04-27 22:35│天奇股份（002009）：关于2026年日常经营关联交易预计的公告
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天奇股份（002009）：关于2026年日常经营关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8257aa91-e28b-4f6e-be17-fe44ec5f3c70.PDF
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2026-04-27 22:35│天奇股份（002009）：关于公司及子公司2026年度申请综合授信及对外担保额度的公告
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天奇股份（002009）：关于公司及子公司2026年度申请综合授信及对外担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/322de7cb-0160-4d81-bb01-23dac76aeaab.PDF
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2026-04-27 22:34│天奇股份（002009）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席的股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号公司办公大楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放 非累积投票提案 √
情况及 2026 年度薪酬发放方案的议案》
6.00 《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026 年日常经营关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（8）
8.01 《公司及合并范围内子公司 2026 年与智动力的 非累积投票提案 √
日常经营关联交易预计情况》
8.02 《公司及合并范围内子公司 2026 年与赛铂坦的 非累积投票提案 √
日常经营关联交易预计情况》
8.03 《公司及合并范围内子公司 2026 年与天承重钢 非累积投票提案 √
的日常经营关联交易预计情况》
8.04 《公司及合并范围内子公司 2026 年与辰致安奇 非累积投票提案 √
的日常经营关联交易预计情况》
8.05 《公司及合并范围内子公司 2026 年与 MES 的日 非累积投票提案 √
常经营关联交易预计情况》
8.06 《公司及合并范围内子公司 2026 年与欧瑞德及 非累积投票提案 √
其子公司的日常经营关联交易预计情况》
8.07 《公司及合并范围内子公司 2026 年与欣奇循环 非累积投票提案 √
的日常经营关联交易预计情况》
8.08 《公司及合并范围内子公司 2026 年与优奇智能 非累积投票提案 √
及其子公司的日常经营关联交易预计情况》
9.00 《关于补选第九届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债 非累积投票提案 √
务融资工具的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊载于《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案7.00 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。议案 5、8 涉及关联股东回避表决，且关联股东不得代理其他股东行使表决权
；议案 8 需逐项表决。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。
本次股东会审议议案将全部对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市
公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）欲参加本次股东会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2026 年 5 月 22 日 9：00-17：00
2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号
电话：0510-82720289
邮箱：liukangni@jsmiracle.com
联系人：刘康妮
通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号
邮政编码：214187
（二）参加股东会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持
股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、持股凭证、法定代
表人签署并加盖法人印章的授权委托书。
（三）其他事项
1、本次股东会现场会议会期半天，出席本次股东会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理；
2、股东会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请
出席会议的股东提前到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c86ea7a7-08cb-4317-a1d1-a9f3d9fa477e.PDF
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2026-04-27 22:34│天奇股份（002009）：独立董事述职报告-崔春
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天奇股份（002009）：独立董事述职报告-崔春。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/866149fc-5424-4fb7-8044-d3a406e30c97.PDF
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2026-04-27 22:34│天奇股份（002009）：独立董事述职报告-祝祥军
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天奇股份（002009）：独立董事述职报告-祝祥军。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ab083e24-5a9e-4fce-a5a8-95b1372363ce.PDF
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2026-04-27 22:34│天奇股份（002009）：独立董事述职报告-李淼
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本人李淼，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定忠实履职，勤勉尽责，维护公司及全
体股东尤其是中小股东的利益，现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
男，1986 年出生，博士研究生学历。曾任武汉大学动力与机械工程学院特聘副研究员、武汉大学工业科学研究院副教授、武汉
大学工业科学研究院教授。现任公司第九届董事会独立董事、武汉大学机器人学院副院长、教授、博士生导师，兼任深圳手智科技有
限公司董事兼经理、武汉手智创新科技有限公司董事长、湖北人形机器人创新有限公司董事、集成电路封装与集成共性技术湖北省工
程研究中心常务副主任、库柏特（深圳）科技有限公司董事。
（二）独立性自查情况
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
本人任职期间积极参加公司董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并
提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。
（一）出席董事会会议及股东会的情况
2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关的审批程序。本人出
席会议的情况如下：
独立董事 本报告期 实际出 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股
姓名 应参加董 席董事 事会次数 会次数 未亲自参加董 东会次
事会次数 会次数 事会会议 数
报告期内，本人均亲自出席会议并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票（除回避事项外）；不存在委托其他独立董事出
席会议或缺席会议的情况；未对任何议案提出异议，也未有反对或弃权的情形。
（二）报告期内出席董事会专门委员会情况
报告期内，本人积极参加专门委员会会议，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
1、报告期内，本人担任薪酬与考核委员会委员，参与薪酬与考核委员会会议 1 次，认真审阅了董事、高级管理人员薪酬发放情
况及发放方案。
2、报告期内，本人担任战略委员会委员，参与战略委员会会议 2 次，讨论公司战略规划及业务布局，总结公司经营成果，详细
分析行业竞争状况及发展趋势，运用专业知识为董事会决策提供支持，推动公司战略规划的实施，并对《关于公司 2025 年度向特定
对象发行A股股票方案的议案》等议案内容进行了核查审议。
3、报告期内，本人担任提名委员会委员，参与提名委员会会议 1 次，对公司拟聘任的财务负责人的任职资格、教育背景、履职
能力等相关资料进行了详细核查。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司召开 4 次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议并发表了明确同意的意见。
（四）报告期内行使特别职权情况
报告期内，本人作为公司独立董事未发生行使特别职权的情形，具体为：未有提议召开董事会的情况发生；未有提议召开临时股
东会的情况发生；未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；未有独立
聘请外部审计机构的情况发生。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人密切关注公司内部审计工作的执行及审计结果，与会计师事务所保持定期沟通，对审计工作的开展提出个人合理
建议。
（六）与中小股东交流情况
报告期内，本人积极关注公司经营情况、新闻报道、互动平台投资者提问及回复情况，倾听中小投资者对公司的评价及诉求，广
泛听取中小投资者的意见和建议。
（七）现场工作及公司配合情况
报告期内，本人利用现场参与董事会、股东会等会议、培训等方式，保持与董事会其他董事、经营管理层良好沟通交流，密切关
注公司治理、生产经营管理等状况，充分行使独立董事职权、发挥独立董事作用，为公司优质发展提出可行性建议，维护公司及全体
股东权利。报告期内，公司高度重视、积极配合独立董事工作，充分提供会议资料支持独立董事决策，多途径及时与独立董事沟通、
反馈公司生产经营情况及重大事项进展，征求并听取独立董事意见，为本人履职提供了必要的工作条件。2025 年任期内，本人在公
司现场工作时间已达到 15 天。
三、2025 年度重点关注事项
2025 年，本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定审议公司各项议案，运用自身的专业
知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，针对公司 2025 年度日常经营关联交易事项，独立董事专门会议进行了细致研讨。经认真核查，认为：公司 2025 年
日常经营关联交易预计事项为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，符合公司实际经营需要，交易的定价按市场价格确
定，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则。关联董事回避表决（如有），关联交易事项的审议、决策程序符
合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方未出现承诺变更或豁免的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未面临被收购情况，董事会无需针对收购作出决策及采取措施。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人认真审阅了公司定期报告，重点审查了财务信息。经审查，报告编制程序符合法律法规和规范性文件要求，内容
真实、准确、完整地反映了公司对应报告期的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告期内，本人对公司内部控制情况进行检查和评价，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，
达成了内部控制目标，不存在重大缺陷。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未变更年度审计会计师事务所。经认真核查，本人认为，公司年审会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合
伙）自承担公司审计业务以来，能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作,切实履行了审计机构应尽的职责，在执业过程中坚
持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘年审会计师事务所的审议程序合
法、合规。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司第九届董事会第八次（临时）会议审议通过了关于聘任公司财务负责人的相关议案。经核查，拟聘任人员的教育
背景、职业经历和专业素养能够符合其所聘任的岗位。公司本次拟聘任高级管理人员的程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，本人对公司高级管理人员候选人的任职资格、教育背景、职业经历及专业素养进行详细核查，认为有关候选人具备任
职所需专业知识和工作经验，未发现候选人存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格及提
名程序合法、合规。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人审核了公司董事及高级管理人员薪酬发放实际情况及发放方案，认为：公司董事及高级管理人员的薪酬是根据董
事及高级管理人员的履职情况、公司实际经营业绩以及目标绩效考核，并结合公司的规模、所处行业的薪酬水平而确定的。审议程序
合法、合规、有效，有利于促进公司长远稳健发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就
报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就的情形。
四、总体评价
报告期内，本人严格遵守法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，审慎、独立、客观行
使独立董事职权，积极参与会议，认真审议各项议案，仔细核查相关事项，发挥自身专业知识及经验为公司高质量、稳健发展提供可
行性方案及建议，有效维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年度，本人将继续严格遵守独立董事履职要求，主动参加相关培训及自主学习，坚持勤勉尽责的工作态度，以自身专业能
力，为公司的经营决策提供更多建设性建议，为公司的持续健康发展做出贡献。
特此报告。
独立董事：____________
李 淼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7d512fbb-8912-4637-a941-841e146fede7.PDF
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2026-04-27 22:33│天奇股份（002009）：关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告
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天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”或“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第九届董事会第十四次会议，审
议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》。为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道、优化
融资结构、降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具
管理办法》《非金融企业短期融资券业务指引》《非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会
（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额度不超过人民币 10 亿元（含 10亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具
（简称“本次债务融资工具”），发行品种包括短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的债务融资工具品种（以下简称“本次注
册发行”）。该事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、本次注册发行的方案
1、发行人：天奇自动化工程股份有限公司
经公司通过“信用中国”等途径自查，公司不属于《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘
录》所述的失信责任主体。
2、注册规模：本次债务融资工具拟注册发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10亿元）。
3、发行期限：中期票据发行期限不超过 5 年（含 5 年），短期融资券发行期限不超过1年（含 1年），具体发行期限以公司在
市场交易商协会注册的期限为准。
4、发行利率及确定方式：本次注册发行按面值平价发行，发行利率根据发行时市场情况，以簿记建档的最终结果确定。
5、发行方式及发行时间：由发行人聘请合格的金融机构承销商，通过簿记建档、集中配售方式，在注册有效期内根据资金需求
和发行时市场情况，择机一次性发行或分期发行。
6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
7、募集资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不限于补充流动资金、项目建设投资及中国银行
间市场交易商协会认可的其他用途。
8、决议有效期：自股东会审议通过之日起至交易商协会的注册批文有效期届满止。
二、本次注册发行的授权事项
为合法、高效、有序地完成公司本次注册发行工作，根据《中华人民共和国证券法》《公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，公司董事会提请公司股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理与本次注册发行有关的全部事项，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场实际情况，制定、调整本次注册发行的具体方案，以及修订、调整本次注册发
行的发行条款，包括但不限于注册规模、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、还本付息方式、募集资金用途、偿债保证措施
等与本次发行相关的具体事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次债务融资工具的评级、发行申报、上市流通等相关事宜；
3、修订、签署和申报与本次注册发行有关的各项协议及法律文件，并办理本次注册发行相关的申报、注册、发行手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监
管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、及时履行信息披露义务；
6、办理与本次注册发行相关的其他事项；
7、本次授权有效期限为自股东会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次注册发行的审批程序
本次拟注册发行债务融资工具事项已经公司于2026年4月24日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会
审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律法规的要
求，及时披露本次注册发行相关进展情况。
四、本次注册发行对公司的影响及风险提示
本次注册发行有助于满足公司资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，提升公司流动性管理能力，更好地满足公司及子公司未
来经营发展需要，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。
本次注册发行尚需提交公司股东会审议批准，并获得交易商协会批准注册后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/801c71ae-fa90-4316-8e80-8236d3987ea0.PDF
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2026-04-27 22:32│天奇股份（002009）：天奇股份关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 402,233,207 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
2、在本次利润分配预案公告后至实施前，若公司由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发
生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
一、审议程序
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第九届董事会第十四次会议，审
议通过了《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，待股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025 年度
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利
润为 54,682,922.27 元，其中母公司净利润为 168,218,465.59 元。截至2025 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为 455,412,0
88.57 元，母公司报表累积未分配利润为906,002,773.75 元。
3、公司 2025 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 402,233,207 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税
），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
4.在本次利润分配预案公告后至实施前，若公司由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。5、若本次利润分配预案获得公司 2025 年度股东会审议通
过，公司 2025 年度利润分配共计派发现金红利 20,111,660.35 元，占本年度归属于母公司股东的净利润的 36.78%
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 20,111,660.35 8,044,664.14 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 54,682,922.27 -255,090,163.9 -414,983,981.85
净利润（元）
合并报表本年度末累计 455,412,088.57
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 906,002,773.75
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 28,156,324.49
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -205,130,407.8267
净利润（元）
最近三个会计年度累计 28,156,324.49
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年末、2024 年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为24,857.25 万元、28,984.19 万元，分别占对应年度公司总资产的 4.52%、4.96%，均低于总
资产 50%。公司本次现金分红方案充分考虑了公司发展情况、盈利水平、未来发展资金需求以及对股东的合理回报等各种因素，符合
公司的利润分配政策和经营现状，符合股东整体利益和公司可持续发展需求，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害中小股东利
益的情形。公司 2025 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》等相关规定。
四、备查文件
1、第九届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/87eb6f78-4def-408c-b755-4bd5a0dc69c5.PDF
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2026-04-27 22:32│天奇股份（002009）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第九届董事会第十四次会议，全
票审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公
司 2026 年度审计机构。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本事项尚
需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构。自公司上市，天健所一直担任公司的审计
机构。在担任公司年度审计机构期间工作勤勉尽责，天健所坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵守国家有关规定以及注册会计
师执业规范的要求，恪尽职守，高质量完成各项审计任务。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成
果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
鉴于双方合作良好，为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，聘任期限为
一年。同时，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据 2026 年度具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关
的审计费用。
二、拟聘任机构的基本信息
（一）机构信息
1、会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业人 注册会计师 2363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审计） 业务收入总额 29.88 亿元
业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地
产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 1
578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符
合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件时 主要案情 诉讼进展
告 间
投 华仪电 2024年 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年 已完结（天健需在 5%
资 气、东海 3 月 6 度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务 的范围内与华仪电气
者 证券、天 日 造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中 承担连带责任，天健
健 被列为共同被告，要求承担连带赔偿责 已按期履行判决）
1 按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业（578），信息传输、软件和信息技术服务
业（54），批发和零售业（18），水利、环境和公共设施管理业（13）,电力、热力、燃气及水生产和供应业（12），科学研究和技
术服务业（11），农、林、牧、渔业（10），文化、体育和娱乐业（10），建筑业（10），房地产业（9），租赁和商务服务业（8）
，采矿业（7），金融业（6），交通运输、仓储和邮政业（5），综合（4），卫生和社会工作（1），住宿和餐饮业（0）。
任。
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监
督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15
人次、监督管理措施63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李振华，2008 年起成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业
，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核深圳华强、明冠新材、联赢激光、新益昌、华宝新能等上市公司审计报告。
签字注册会计师：马露露，2015 年起成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2023 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署天奇股份、倍轻松、公元股份等上市公司审计报告。
项目质量复核人员：陈彩琴，2006 年起成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2003 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核天奇股份、光华股份、恒生电子、永艺股份、每日互动、华生科技等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人李振华、签字注册会计师马露露、项目质量控制复核人陈彩琴近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2025 年度财务审计费用总额为 105 万元人民币（含税），其中财务审计服务费为85 万元，内部控制审计服务费为 20 万
元。2026 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会意见
经核查，本委员会认为：天健会计师事务所自承担本公司审计业务以来，能够认真负责保质保量完成审计工作。鉴于公司与天健
会计师事务所已有良好的合作基础，且其具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，诚信状况良好，同意向董事会提议续
聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。
2、董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十四次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘
2026 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并同意将此议案提交公司 2025 年度股东会
审议。
3、生效日期
本次续聘 2026 年度审计机构事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司 2025年度股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b330725d-dd2f-4d11-bd6f-965c76340a40.PDF
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2026-04-27 22:32│天奇股份（002009）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
公司近年来海外业务规模不断扩大，外汇结算规模提升，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率
波动对公司业绩的影响,增强公司财务稳健性。开展该业务不影响公司主营业务的发展。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
1、交易币种及业务品种
公司及子公司在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，涉及币种仅限于生产经营所使用的主要结算币种美
元、欧元，拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
2、资金额度及交易期限
根据实际业务需要，公司及子公司合计在任一时点持有的最高合约价值不超过 3,000万美元（或等值外币）额度内以自有资金开
展外汇套期保值业务。
3、交易期限及授权事项
上述额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度内和期限范围
内可循环滚动使用。
4、资金来源
公司及子公司使用自有资金进行外汇套期保值业务，不涉及使用募集资金。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值交易操作仍存在一
定的风险：
1、汇率波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构，履约风险低。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、操作风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于操作人员未按规定程序操作或未充分理解产品信息
，造成操作不当或操作失败的风险。
四、风险控制措施
1、进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务
均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
2、开展外汇套期保值业务仅与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构进行；选择结构简单、流动
性强、低风险的外汇套期保值业务；审慎审查合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
3、公司及子公司严格执行有关法律法规，已制定《外汇衍生品交易管理制度》，对开展外汇套期保值的决策权限、审批流程、
业务管理及风险控制等方面做出了明确规定，建立了有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低了内部控制风险。
4、公司财务管理中心专人负责，对持有的外汇套期保值合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下及时报告并制定应对
方案；强化相关人员的操作技能及素质；公司内部审计部门不定期对外汇套期保值业务开展情况进行审计与监督。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金
融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
六、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础、以稳健为原则，旨在降低或规避汇率风险、减少汇兑损失，不做
投机性交易，有利于公司资金的流动性及安全性；公司已就外汇套期保值业务的额度、品种、具体实施等做出了明确的规定，已建立
了较为完善的管理制度；公司将严格按照相关法律法规，强化落实内部控制和风险管理措施，审慎操作；公司及子公司在符合国家法
律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行外汇套期保值业务，不会影响公司业务的正常开展，有利于提升公司整体
抵御风险能力，增强财务稳健性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2685751c-d09a-492f-9361-2c249f842b08.PDF
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2026-04-27 22:32│天奇股份（002009）：天奇股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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天奇股份（002009）：天奇股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/960a4874-cacd-48d9-8e4f-8a5ac08a51ea.PDF
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2026-04-27 22:32│天奇股份（002009）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
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天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定的要求，就公司
2025 年度任职的独立董事崔春先生、祝祥军先生、李淼先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经公司独立董事自查及董
事会核查，公司董事会认为，公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影
响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》中对独立董事独立性的相关要求
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3e881daa-414e-401f-b792-d4daa52b6b97.PDF
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2026-04-27 22:32│天奇股份（002009）：独立董事候选人声明与承诺
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声明人刘肖凡作为天奇自动化工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天奇自动化工程股
份有限公司董事会提名委员会提名为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明
和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易
所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过天奇自动化工程股份有限公司第 9届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
本人承诺拟参加深圳证券交易所最近一期独立董事培训
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：刘肖凡
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5da45143-5e64-4c26-91ba-22dc4a32754f.PDF
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2026-04-27 22:32│天奇股份（002009）：公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、
部门规章和规范性文件以及《公司章程》的要求，对 2025 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）的履职情况进行了认真评估，具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业人 注册会计师 2363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审计） 业务收入总额 29.88 亿元
业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2025 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地
产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 1
578 家
2、投资者保护能力
1 按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业（578），信息传输、软件和信息技术服务
业（54），批发和零售业（18），水利、环境和公共设施管理业（13）,电力、热力、燃气及水生产和供应业（12），科学研究和技
术服务业（11），农、林、牧、渔业（10），文化、体育和娱乐业（10），建筑业（10），房地产业（9），租赁和商务服务业（8）
，采矿业（7），金融业（6），交通运输、仓储和邮政业（5），综合（4），卫生和社会工作（1），住宿和餐饮业（0）。
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行
为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件时 主要案情 诉讼进展
告 间
投 华仪电 2024年 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年 已完结（天健需在 5%
资 气、东海 3 月 6 度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务 的范围内与华仪电气
者 证券、天 日 造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中 承担连带责任，天健
健 被列为共同被告，要求承担连带赔偿责 已按期履行判决）
任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监
督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15
人次、监督管理措施63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：邓华明，2012 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健会计
师事务所执业，2021 年起为本公司提供审计服务；近三年签署天奇股份、中微半导、倍轻松、公元股份、昇辉科技、凯赛生物、明
冠新材等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师：马露露，2015 年起成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在天健会计师事务所执业
，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署天奇股份、倍轻松、公元股份等上市公司审计报告。
项目质量复核人员：陈彩琴，2006 年起成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在天健会计师事务所执
业，2003 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核天奇股份、光华股份、恒生电子、永艺股份、每日互动、华生科技等上市
公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人邓华明、签字注册会计师马露露、项目质量控制复核人陈彩琴近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、续聘 2025 年度年审会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二次会议，并于 2025 年 5 月 15 日召开2024 年度股东大会，审议通过了《
关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。公司审计委员会及独立董事均已对
此事项发表同意的审核意见。
三、2025 年度审计会计师事务所履职情况
天健会计师事务所按照《审计业务约定书》，严格遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，并结合公司 2025 年度报
告工作安排，对公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行审计，同时针对公司 2025 年度募集资金存放、管理及使用情况、
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2025 年度营业收入扣除情况等进行专项核查，并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司审计委员会、公司管理层保持密切沟通
，确保审计工作顺利推进。
四、总体评价
经评估，公司认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作，审计行为规范有序、勤勉尽责，表达意见公允、合理，出具报告
客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2299bdc0-f4a4-4a61-9166-bff729ffd4d9.PDF
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2026-04-27 22:32│天奇股份（002009）：关于公司部分董事辞任暨补选独立董事的公告
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一、董事辞任情况
（一）非独立董事辞任情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 25 日收到公司第九届董事会非独立董事沈保卫先
生提交的书面辞职报告。因个人原因，沈保卫先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务、薪酬与考核委员会委员职务。辞任后
，沈保卫先生不在公司担任任何职务，沈保卫先生原定任期至第九届董事会届满之日止。沈保卫先生将按照公司《董事、高级管理人
员离职管理制度》做好工作交接。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，沈保卫先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不
会影响公司董事会正常运行，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，沈保卫先生直接持有公司股份 326,250 股，占公司总股本的 0.08%。沈保卫先生辞任后，其持有的公司股
份将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理；沈保卫
先生不存在应履行而未履行的承诺事项。
沈保卫先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司持续稳定经营和发展发挥了积极作用。公司董事会对沈保卫先生在任期间的
工作给予充分肯定，对其所作出的贡献表示衷心的感谢！
（二）独立董事辞任情况
公司董事会于2026年4月25日收到公司第九届董事会独立董事李淼先生提交的书面辞职报告。因个人工作安排，李淼先生申请辞
去公司第九届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务（薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员）。辞任后，
李淼先生不在公司担任任何职务，李淼先生原定任期至第九届董事会届满之日止。李淼先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管
理制度》做好工作交接。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，李淼先生的辞任将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例
低于三分之一、董事会相关专门委员会中独立董事未过半数，为保证公司董事会规范运作，李淼先生将继续履行公司独立董事以及董
事会专门委员会相关职责，直至公司股东会补选新任独立董事。
截至本公告披露之日，李淼先生未直接持有公司股份。李淼先生不存在应履行而未履行的承诺事项。
李淼先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司持续稳定经营和发展发挥了积极作用。公司董事会对李淼先生任职期间为公司
发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、独立董事补选情况
为保证董事会规范运作，满足公司治理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于补选第九届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
经公司提名委员会任职资格审查，同意提名刘肖凡先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 202
5 年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
刘肖凡先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/27864bd8-7fa7-4571-a94a-30b784afa69e.PDF
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2026-04-27 22:32│天奇股份（002009）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告
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天奇股份（002009）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cf304c5b-7bdf-4059-b8e7-8d24c7f79fc1.PDF
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2026-04-27 22:32│天奇股份（002009）：关于2026年度开展期货套期保值业务的公告
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天奇股份（002009）：关于2026年度开展期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5a5587be-fbd7-4299-956b-f6657765eac6.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│天奇股份：2025年年度报告
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2026-04-28│天奇股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218346.PDF
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2025-10-25│天奇股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734995.PDF
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2025-08-19│天奇股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224502962.pdf
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2025-04-29│天奇股份：2025年一季度报告
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2025-04-25│天奇股份：2024年年度报告
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2024-10-25│天奇股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506640.PDF
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2024-08-20│天奇股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220911583.PDF
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2024-04-26│天奇股份：2024年一季度报告
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