公司公告☆ ◇002009 天奇股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 19:36 │天奇股份（002009）：天奇股份第九届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-16 19:35 │天奇股份（002009）：关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的公告 │
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│2025-05-15 19:29 │天奇股份（002009）：天奇股份2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:29 │天奇股份（002009）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │天奇股份（002009）：中信证券关于天奇股份2024年度保荐工作报告 │
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│2025-05-10 00:00 │天奇股份（002009）：中信证券关于天奇股份2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票持续督导保荐 │
│ │总结报告书 │
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│2025-05-10 00:00 │天奇股份（002009）：中信证券关于天奇股份2024年度持续督导工作定期现场检查报告 │
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│2025-04-28 16:37 │天奇股份（002009）：关于举行2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 16:36 │天奇股份（002009）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:36 │天奇股份（002009）：董事会决议公告 │
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2025-05-16 19:36│天奇股份（002009）：天奇股份第九届董事会第四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）第九届董事会第四次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 10
日以通讯方式发出，会议于 2025 年 5 月 15 日下午16:00以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席
会议董事 8名（董事沈贤峰先生因公出差请假），会议由董事长黄斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的
董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于天奇金泰阁增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》,同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司全资子公司天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“天奇金泰阁”）拟以增资扩股的方式引入投资者青岛华铁新能创业投
资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛华铁基金”,“本轮投资方”），青岛华铁基金以人民币 7,000万元的对价认购天奇
金泰阁 2.8%的股权,其中 360.0824 万元计入新增注册资本，余下 6,639.9176 万元计入资本公积。公司放弃本次增资的优先认购权
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关法律法规及公司内部管理制度的规定，本次交
易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需国家有关部门批准。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn披
露的《关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的公告》）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/d19060b2-c8d4-4a4a-8c72-ac84007a94e1.PDF
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2025-05-16 19:35│天奇股份（002009）：关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的公告
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天奇股份（002009）：关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/d2f13b89-b0a0-482c-b8e6-f29abc3a9b4c.PDF
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2025-05-15 19:29│天奇股份（002009）：天奇股份2024年度股东大会决议公告
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天奇股份（002009）：天奇股份2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/9bd6bde7-4e57-41c3-85d4-e62d2021ebc3.PDF
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2025-05-15 19:29│天奇股份（002009）：2024年度股东大会之法律意见书
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天奇股份（002009）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/0d296be1-c1a3-4be1-82c7-6b9884f09218.PDF
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2025-05-10 00:00│天奇股份（002009）：中信证券关于天奇股份2024年度保荐工作报告
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天奇股份（002009）：中信证券关于天奇股份2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/224fa5c3-9188-42f3-87e0-4edf8a6b4e50.PDF
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2025-05-10 00:00│天奇股份（002009）：中信证券关于天奇股份2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票持续督导保荐总结
│报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月
一、发行人基本情况
公司名称 天奇自动化工程股份有限公司
英文名称 Miracle Automation Engineering Co., Ltd.
法定代表人 黄斌
注册地址 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号
成立时间 1997 年 11 月 18 日
注册资本 402,233,207 元
统一社会信用代码 91320200240507994H
股票上市地 深圳证券交易所
A股股票简称 天奇股份
A股股票代码 002009.SZ
经营范围 智能自动化系统工程的设计、制造、安装和管理，光机电一体化及环
保工程的设计、施工；智能装备和机器人的设计、制造；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件及
电子计算机配套设备开发、制造、销售。风力发电机组、零部件的开
发、设计、制造及售后服务（限分支机构经营）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行情况概述
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于同意天奇自动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕2123号），天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）由主承销商中信证券股
份有限公司采用代销方式，以简易程序向特定对象发行股份人民币普通股（A 股）股票 27,124,773 股，发行价为每股人民币 11.06
元，共计募集资金 299,999,989.38 元，坐扣承销和保荐费用 6,890,000.00 元（其中不含税承销和保荐费用 6,500,000.00 元）
后的募集资金为 293,109,989.38 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,394,403.7
7 元后，公司本次募集资金净额为292,105,585.61 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-37 号）。
三、保荐工作概述
截至 2024 年 12 月 31 日，天奇股份 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A股股票持续督导期已届满，保荐人根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规的相关规定，出具本保荐总结
报告书。
保荐人及保荐代表人对天奇股份所做的主要保荐工作如下：
1、按照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，对公司及董事、监事、高级管理人员进行尽职调查，组织编制
申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证券交易所和中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对深圳证券交
易所和中国证监会的问询意见进行答复，按照深圳证券交易所和中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的相关事项进行尽职调查
或者核查，并与深圳证券交易所和中国证监会进行专业沟通；按照深圳证券交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上
市所要求的相关文件，并报中国证监会注册；
2、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行
并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司关联交易管理办法对
关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制，并对公司的关联交易发表核查
意见；
4、持续关注公司募集资金的专户存储和使用等事项，并对募集资金存放与实际使用情况发表意见；
5、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核
心技术的先进性及成熟性、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；
6、根据监管规定，对公司进行现场检查并出具现场检查报告；
7、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
8、认真审阅公司的三会文件及信息披露文件等相关文件；
9、对公司董事、监事、高级管理人员等人员进行持续督导培训；
10、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
根据公司 2024 年年度报告，2024 年公司实现营业收入 29.60 亿元，同比减少 18.14%；归属于上市公司股东净利润-2.55 亿
元，同比减亏 38.53%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-2.92 亿元，同比减亏 41.23%。
保荐人持续关注上市公司业绩情况，并已提醒公司积极关注经营状态，采取有效的应对措施，依据有关要求及时、准确披露相关
信息，持续做好信息披露工作，保护投资者权益。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在保荐人履行保荐工作职责期间，发行人能够按有关法律法规及相关规定的要求，积极配合保荐人及保荐代表人的尽职调查工作
以及现场检查、口头或书面问询等持续督导工作，为保荐工作提供了必要的条件和便利。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。
基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人通过对发行人募集资金存放与使用情况进行核查后认为，发行人已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资
金的管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规的规定，不存在违法违规情形。
截至 2024 年 12 月 31 日，保荐人对天奇股份 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的督导期已届满，但公司尚存
在部分募集资金未使用完毕，保荐人将根据相关规定对募集资金继续履行持续督导义务。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/bc8beb5a-2a17-4997-9624-7dcb949f44eb.PDF
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2025-05-10 00:00│天奇股份（002009）：中信证券关于天奇股份2024年度持续督导工作定期现场检查报告
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天奇股份（002009）：中信证券关于天奇股份2024年度持续督导工作定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/c33c78bf-fe91-46fa-896b-c9f0af1217a6.PDF
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2025-04-28 16:37│天奇股份（002009）：关于举行2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会的公告
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天奇股份（002009）：关于举行2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b17c2ff6-ddc5-4ca0-a655-7255ac42e79a.PDF
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2025-04-28 16:36│天奇股份（002009）：2025年一季度报告
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天奇股份（002009）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9c18a1ca-6aa7-4a9e-80f2-292fff3118bb.PDF
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2025-04-28 16:36│天奇股份（002009）：董事会决议公告
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天奇股份（002009）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/adf484cf-22c4-4bd2-a40b-e106230d6e24.PDF
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2025-04-28 16:35│天奇股份（002009）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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天奇股份（002009）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/313c4d33-3bd8-4622-ae7d-3cebe99cf5a2.PDF
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2025-04-28 16:35│天奇股份（002009）：监事会决议公告
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天奇股份（002009）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d491334c-37c1-49a4-a8ec-9aaba0661bca.PDF
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2025-04-25 19:00│天奇股份（002009）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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天奇股份（002009）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fce3cfe1-34c5-488b-9bad-ab905c6cdec1.PDF
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2025-04-24 21:10│天奇股份（002009）：2024年度募集资金存放与使用的专项核查意见
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天奇股份（002009）：2024年度募集资金存放与使用的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/411e9c79-8f57-4c0c-a56e-7cb208390665.PDF
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2025-04-24 21:05│天奇股份（002009）：年度关联方资金占用专项审计报告
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天奇股份（002009）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9c648e20-2d3f-4141-8e8e-a6f8ee032a9f.PDF
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2025-04-24 21:05│天奇股份（002009）：年度募集资金使用鉴证报告
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天奇股份（002009）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2ead58d0-5e20-4077-b145-0b1bbde0281b.PDF
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2025-04-24 21:05│天奇股份（002009）：2024年年度审计报告
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天奇股份（002009）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/63290ab9-1ae1-4ac9-9ddf-320d74d714d6.PDF
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2025-04-24 21:05│天奇股份（002009）：内部控制审计报告
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天奇股份（002009）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/32408a3f-924c-4f35-9984-c82dd60e2433.PDF
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2025-04-24 21:05│天奇股份（002009）：天健审〔2025〕3-308号-天奇股份2024年营业收入扣除报告
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天奇股份（002009）：天健审〔2025〕3-308号-天奇股份2024年营业收入扣除报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7ca0c86b-0255-4ece-b09c-e1efcf1634e1.PDF
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2025-04-24 21:05│天奇股份（002009）：关于控股子公司签订委托代建协议的公告
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天奇股份（002009）：关于控股子公司签订委托代建协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2bc7c554-3d47-4309-a867-d860e358928a.PDF
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2025-04-24 21:05│天奇股份（002009）：关于公司及子公司2025年度申请综合授信及对外担保额度的公告
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天奇股份（002009）：关于公司及子公司2025年度申请综合授信及对外担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b9da94e3-8f06-4335-b704-e5488ba6bb75.PDF
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2025-04-24 21:05│天奇股份（002009）：关于2025年日常经营关联交易预计的公告
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天奇股份（002009）：关于2025年日常经营关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b6dbb6e9-2a7d-43b6-bb17-4bead1b64cfa.PDF
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2025-04-24 21:05│天奇股份（002009）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）第九届监事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以通
讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日下午 16:00 以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，
会议由监事会主席杨玲燕女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会会议的召集、召开及表决
程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
（具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年度监事会工作报告》）
2、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》，同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
（具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年年度报告摘要》《2024年年度报告》）
3、审议通过《2024 年度利润分配预案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关
于利润分配的相关规定的，充分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn披
露的《关于 2024年度不进行利润分配的公告》）
4、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》，同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。经审核，监事会认为：公司已建立较为完善
的内部控制制度，符合国家法律法规及证券监管部门的要求，在公司经营管理的各个过程和关键环节中得到充分有效执行，保证公司
经营活动的有序开展。董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》内容全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制情况。
（具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年度内部控制评价报告》）
5、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司出具的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资
金的情况。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn披
露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》）
6、审议通过《 关于 2024 年度计提资产减值损失及核销资产的议案》，同意 3票，反对0 票，弃权 0 票。
经审核，公司监事会认为：公司 2024 年计提资产减值损失及核销资产事项符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，依据
充分、决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninf
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