公司公告☆ ◇002010 传化智联 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-26 18:30 │传化智联（002010）：关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告 │
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│2026-06-26 18:26 │传化智联（002010）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-22 18:47 │传化智联（002010）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-27 20:09 │传化智联（002010）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-27 20:07 │传化智联（002010）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2026-05-27 20:07 │传化智联（002010）：关于选举第九届董事会职工董事的公告 │
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│2026-05-27 20:06 │传化智联（002010）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-27 20:05 │传化智联（002010）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-07 17:22 │传化智联（002010）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │传化智联（002010）：2026年一季度报告 │
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2026-06-26 18:30│传化智联（002010）：关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告
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传化智联（002010）：关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/10e92f1d-e64c-4b32-b90b-c2a3b94c86f8.PDF
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2026-06-26 18:26│传化智联（002010）：第九届董事会第二次会议决议公告
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传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2026 年 6 月 21
日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2026 年 6 月 26 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9
人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》。
关联董事周家海、屈亚平、徐迅、朱江英、傅幼林进行了回避表决。
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
二、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/bd348a4b-a460-4252-a25d-bcd8514328d7.PDF
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2026-06-22 18:47│传化智联（002010）：2025年年度权益分派实施公告
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传化智联股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 27 日召开的 2025年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1、公司2025年年度权益分派方案：以公司权益分派股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含
税），不以公积金转增股本和送红股，剩余未分配利润结转下年。公司2025年度利润分配预案公布至实施前，如股本总数发生变动，
将按照分配比例不变，以2025年度利润分配预案实施所确定的权益分派股权登记日的股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行
分配。
2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,764,030,908股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10股派 0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.10元；持股超过 1年的，不需补缴税款】。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 29 日，除权除息日为 2026 年 6月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****518 传化集团有限公司
2 01*****064 徐冠巨
3 01*****108 徐观宝
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 16日至登记日：2026年 6月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询地址：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945号传化大厦
2、咨询联系人：赵磊、祝盈
3、咨询电话：0571－82872991
4、传真电话：0571－83782070
七、备查文件
1、公司第八届董事会第三十五次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c3d4b44c-deec-4a34-b042-b1d6fd9f3598.PDF
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2026-05-27 20:09│传化智联（002010）：2025年年度股东会决议公告
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传化智联（002010）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/0874ea51-f8f1-4f7c-9125-911ee417ba3b.PDF
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2026-05-27 20:07│传化智联（002010）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 27日召开了 2025年年度股东会审议通过了《关于公司董事会换届
选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，于同日召开职工代表大会审议通过了《关于选举第九届董事
会职工董事的议案》，公司董事会顺利完成了换届选举。同日，公司召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第九届
董事会董事长及代表公司执行事务的董事的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议
案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将
公司董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
（一）董事会成员
非独立董事：周家海先生（董事长）、屈亚平先生、周升学先生、徐迅先生、朱江英女士；
职工董事：傅幼林先生；
独立董事：章国标先生、邓晓军先生、王勇先生。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会成员简历详见公司于 2026年 4月 21日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》，5月 28日披露于巨潮资
讯网的《关于选举第九届董事会职工董事的公告》。
（二）董事会专门委员会成员
战略委员会成员：周家海先生、屈亚平先生、邓晓军先生，委员会召集人周家海先生。
审计委员会成员：章国标先生、周家海先生、邓晓军先生，委员会召集人章国标先生。
提名委员会成员：邓晓军先生、朱江英女士、王勇先生，委员会召集人邓晓军先生。
薪酬与考核委员会成员：王勇先生、周家海先生、章国标先生，委员会召集人王勇先生。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：屈亚平先生
副总经理：周升学先生、朱江英女士、徐炎先生、王胜鹏先生
财务总监：徐永鑫先生
董事会秘书：朱江英女士（联系方式如下）
证券事务代表：赵磊先生（联系方式如下）
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱江英 赵磊
电话 0571-82872991 0571-82872991
传真 0571-83782070 0571-83782070
电子信箱 zqb@etransfar.com zqb@etransfar.com
联系地址 杭州市萧山钱江世纪城民和路 杭州市萧山钱江世纪城民和路 945号
945号传化大厦 传化大厦
上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第九届董事会任期相同。
上述高级管理人员中屈亚平先生、周升学先生、朱江英女士简历详见公司于2026 年 4月 21 日披露于巨潮资讯网的《关于董事
会换届选举的公告》。其余高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
三、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、职工代表大会决议；
3、第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/878143d7-bff1-41f0-8e4e-fdc74dc6624d.PDF
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2026-05-27 20:07│传化智联（002010）：关于选举第九届董事会职工董事的公告
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一、选举职工董事的情况
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第
九届董事会将由 5名非独立董事、3名独立董事以及 1名职工董事组成，职工董事由公司职工代表大会选举产生。
2026年 5月 27日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第九届董事会职工董事的议案》。经与会职工代表民主投票
选举，傅幼林先生（简历详见附件）当选为公司第九届董事会职工董事，任期与公司第九届董事会任期相同。
傅幼林先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会成员中兼任高级管
理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分
之一。符合相关法律法规的规定。
二、备查文件
公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/08901334-8af3-44e1-93ac-c8bbe5fb83ba.PDF
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2026-05-27 20:06│传化智联（002010）：第九届董事会第一次会议决议公告
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传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2026年 5月 22日通
过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2026年 5月 27日以现场方式召开。经全体董事共同推举，本次会议由周家海先生主持，应
参加董事 9人，实际参加董事 9人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。本次会议以投票表决的方式审
议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长及代表公司执行事务的董事的议案》
选举周家海先生为公司第九届董事会董事长，同时为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期与第九届董事会任
期相同。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
第九届董事会战略委员会成员：周家海先生、屈亚平先生、邓晓军先生，委员会召集人周家海先生。
第九届董事会审计委员会成员：章国标先生、周家海先生、邓晓军先生，委员会召集人章国标先生。
第九届董事会提名委员会成员：邓晓军先生、朱江英女士、王勇先生，委员会召集人邓晓军先生。
第九届董事会薪酬与考核委员会成员：王勇先生、周家海先生、章国标先生，委员会召集人王勇先生。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，聘任屈亚平先生为公司总经理（该职务名称随《公司章程》所定义的高级管理人员名称改变而改变），任期与第
九届董事会任期相同。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总经理提名，聘任周升学先生、朱江英女士、徐炎先生、王胜鹏先生为公司副总经理，聘任徐永鑫先生为公司财务总监（上述
职务名称随《公司章程》所定义的高级管理人员名称改变而改变），任期与第九届董事会任期相同。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过，其中聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会一致审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的的议案》
经董事长提名，聘任朱江英女士为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期相同。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任赵磊先生为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任
期相同。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
七、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、第九届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/eee83ce1-af18-41d5-a0b0-8070f058d038.PDF
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2026-05-27 20:05│传化智联（002010）：2025年年度股东会法律意见书
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传化智联（002010）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/0b90aa6b-64a1-4b9a-b534-6bbf06699b2c.PDF
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2026-05-07 17:22│传化智联（002010）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025年年
度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年5月 12 日（星期二）15:0
0-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办传化智联股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛
听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 12日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、参加人员
出席本次年度业绩说明会的人员：董事长周家海先生，董事、总经理周升学先生，董事、副总经理、董事会秘书朱江英女士，独
立董事章国标先生，财务总监徐永鑫先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 12 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xPdxPuI8sU或使用微信扫
描下方小程序码进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范
围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：赵磊
电话：0571-82872991
传真：0571-83782070
邮箱：zqb@etransfar.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a604088d-85db-43e5-81e3-5b2994ab63d2.PDF
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2026-04-30 00:00│传化智联（002010）：2026年一季度报告
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传化智联（002010）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b2f34b74-4222-4218-ad47-be97c1144735.PDF
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2026-04-21 00:32│传化智联（002010）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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传化智联（002010）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6d30bffb-bef7-4c35-ac6d-b0468fe95ffb.PDF
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2026-04-20 20:52│传化智联（002010）：关于2025年度利润分配的公告
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一、审议程序
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第八届董事会第三十五次会议，全体董事一致审议通过了
《关于 2025年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
2025年度，公司实现归属于母公司股东的净利润 58,965.37万元，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定弥补亏损
、提取法定公积金、提取任意公积金后，报告期末未分配利润金额 102,115.75 万元，公司总股本为2,764,030,908股。
以公司权益分派股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1元（含税），不以公积金转增股本和送红股
，剩余未分配利润结转下年。公司 2025 年度利润分配预案公布至实施前，如股本总数发生变动，将按照分配比例不变，以 2025年
度利润分配预案实施所确定的权益分派股权登记日的股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。
2025年 12月，公司注销完成了以集中竞价交易方式回购的股份 23,939,600股，回购前述股份所用资金总金额为 20,001.96万元
人民币（不含交易费用）。
本次现金分红后，公司本年度累计现金分红总额 41,460.46万元。本年度现金分红和股份回购注销总额 61,462.43万元，占本年
度净利润的比例为 104.23%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、主要指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 414,604,636.2 276,403,090.80 276,403,090.80
回购注销总额（元） 200,019,617.1 0 0
归属于上市公司股东的净 589,653,737.39 154,313,042.93 591,771,113.07
利润（元）
合并报表本年度末累计未 7,821,617,846.74
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 1,021,157,534.53
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 967,410,817.80
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 200,019,617.10
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 445,245,964.46
利润（元）
最近三个会计年度累计现 1,167,430,434.90
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
2、公司不触及其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司董事会认为公司 2025年度利润分配预案合法、合规，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定及公司利润分配政策，有利于
公司的长期发展。
四、备查文件
第八届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3ee7c0e9-f66f-499e-8132-72b26ac13e15.PDF
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2026-04-20 20:52│传化智联（002010）：独立董事提名人声明与承诺（邓晓军）
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传化智联（002010）：独立董事提名人声明与承诺（邓晓军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/927d65ab-4f39-44b5-8dbc-288b150a2401.PDF
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2026-04-20 20:52│传化智联（002010）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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传化智联（002010）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7479df3c-597c-45ff-a329-e9952233f297.PDF
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2026-04-20 20:52│传化智联（002010）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，对截至 2025年 12 月 31 日各项资产进行减值测试，根据测试结果，对存在减值的相关资产计提
减值准备。公司于 2026年 4月 17日召开第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过了《关于 2025年度计提资产减值准备
及核销资产的议案》，现将公司本次计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述
1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为真实、准
确地反映公司截至 2025年12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2025 年 12 月 31日合并报表范围内的各类
资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2025 年 12 月31 日可能存在减值迹象的相关资产计提了减值准备，对符合财务核销确认
条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失或预计未来无法给公司带来经济利益的已计提减值准备的资产予以核销。
2、本次计提资产减值准备的范围及总金额
经对公司截至 2025年 12月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，报告期内，公司计提
的信用减值损失和资产减值损失合计 49,218.99万元，包含如下：
单位：元
项目 本期计提
一、坏账准备 457,578,530.44
其中：应收票据 -459,005.40
应收账款 28,488,659.46
其他应收款 248,635,979.19
一年内到期的非流动资产 180,912,897.19
长期应收款
二、存货跌价准备 16,999,985.15
三、合同资产减值准备 -17,386.72
四、持有待售资产减值准备 2,940,886.98
五、固定资产减值准备 396,733.37
六、长期股权投资减值准备 4,884,123.59
七、商誉减值准备 8,287,621.28
八、其他非流动资产减值准备 1,119,442.54
合计 492,189,936.63
3、本次核销资产的范围及总金额
经对公司截至 2025年 12月 31 日合并报表范围内的符合财务核销确认条件的应收账款、应收保理款和其他应收款调查取证后，
对因无法执行或债务人无偿还能力被法院终结执行等符合资产核销条件的应收款项予以核销。报告期内，公司核销应收账款、其他应
收款、应收保理款、长期应收款和存货原值 5,463.77万元，该部分核销资产已在以前年度和报告期内全额计提坏账准备，核销不会
对公司 2025年度利润产生影响。
二、计提资产减值准备和核销资产的情况说明
（一）应收账款、应收票据、应收保理款和其他应收款的坏账准备计提
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、应收票据、应收保理款和其他应收款预
期信用损失进行估计，计提方法如下 ：
1、按信用风险特征组合计提坏账准备：
对于划分为账期组合的应收账款，公司参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天
数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于划分为账龄组合和合并范围内关联方往来款组合的应收账款，公司参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
2、公司根据应收票据的类型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算应收票据的预期信用损失。
3、公司根据款项性质，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12个月内
或整个存续期预期信用损失率，计算其他应收款和应收保理款的预期信用损失。
4、期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，
确认减值损失，计提坏账准备。
（二）长期应收款坏账准备
公司对长期应收款采用预期信用减值损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成
的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
1、对于划分为账期组合的长期应收款，公司依据五级风险分类，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的
预测，编制逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
2、期末对有客观证据表明其已发生减值的长期应收款单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额
，确认减值损失，计提坏账准备。
（三）存货跌价准备
公司期末对存货进行全面清查后，按单个存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经
营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过
程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产
负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较
，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存
货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（四）合同资产减值准备
公司对合同资产采用预期信用损失模型，考虑不同客户信用风险特征，按照账龄组合，结合历史信用损失、当前状况、对未来经
济状况的预测等合理且有依据的信息，通过单项评估和组合计提，确认合同资产减值准备。
（五）持有待售资产减值准备
公司对初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额
的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减
值准备。
（六）长期资产减值准备
公司对存在可能发生减值迹象的固定资产和其他非流动资产，估计其在资产负债表日的可收回金额，当固定资产和其他非流动资
产的可收回金额低于其账面价值时，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
公司对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，若可收回
金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
（七）核销资产
根据《企业会计准则》和公司关于资产核销的管理制度规定，经谨慎评估和决策后，公司对部分已计提减值准备且无法收回的应
收账款、应收保理款和其他应收款进行核销。
公司本次核销的应收款项客户均非关联方，对上述款项进行坏账核销后，公司对该部分客户单独建立备查账目，继续落实责任人
随时跟踪，并保留继续追索的权利，一旦发现对方有偿还能力将立即追索。
三、本次计提资产减值准备和核销资产对公司的影响
公司 2025 年度计提资产减值准备金额共计 49,218.99 万元，减少公司 2025年度归属于上市公司股东净利润约 38,394.55万元
，减少公司 2025年度归属于上市公司股东所有者权益约 38,394.55万元。本期核销应收账款、其他应收款、应收保理款、长期应收
款和存货原值 5,463.77万元，已全额计提资产减值准备，不会对公司 2025 年度利润产生影响。上述数据已经天健会计师事务所（
特殊普通合伙）审计。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备和核销资产的合理性说明
本次计提资产减值准备和核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况
，计提资产减值准备和核销资产能够公允地反映截至 2025年 12 月 31日公司的财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理
性，同意本次计提资产减值准备和核销资产方案。
五、备查文件
第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7bee0a7a-8636-4f30-9bb2-10e24057365e.PDF
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2026-04-20 20:52│传化智联（002010）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第八届董事会第三十五次会议，审议了《关于 2026年度
董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日-2026年 12月 31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事（非独立董事）按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。
（2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年 8万元整（含税）/人。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3、根据《传化智联股份有限公司章程》等相关规定，《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》须提交股东会审议
通过方可生效。
五、备查文件
第八届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5995ab19-df87-428d-818e-7741ead198d5.PDF
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2026-04-20 20:52│传化智联（002010）：关于对传化集团财务有限公司的风险持续评估报告
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传化智联（002010）：关于对传化集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0ddb4cac-2af8-4358-9d4f-28d238125bb7.PDF
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2026-04-20 20:52│传化智联（002010）：董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，传化智联股份有限公司（以下
简称 “公司”）第八届董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人（不含职工董事）的任职资格进行了认真审阅并发表审核意见
如下：
一、公司第九届董事会非独立董事候选人周家海先生、周升学先生、屈亚平先生、徐迅先生、朱江英女士和独立董事候选人章国
标先生、邓晓军先生、王勇先生的提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、经审查，上述董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，最近 36
个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
三、独立董事候选人章国标先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人邓晓军先生、王勇先生尚未取得深圳证券交易所认可
的独立董事培训证明，其本人已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独
立董事培训证明，其中章国标先生为会计专业人士，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的会计专业独立董事的任职要求。综
上，我们对上述董事候选人（不含职工董事）的任职资格无异议，一致同意提名周家海先生、周升学先生、屈亚平先生、徐迅先生、
朱江英女士为第九届董事会非独立董事候选人；一致同意提名章国标先生、邓晓军先生、王勇先生为第九届董事会独立董事候选人。
传化智联股份有限公司董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ce496841-e287-4dd1-9cc3-342296defc94.PDF
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2026-04-20 20:52│传化智联（002010）：关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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传化智联（002010）：关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ac1333e7-f7f9-474d-a299-7779eadee7c9.PDF
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2026-04-20 20:52│传化智联（002010）：关于前期会计差错更正后的财务报表及附注
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传化智联（002010）：关于前期会计差错更正后的财务报表及附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2b97ce71-904a-428c-b705-7e5eb43f69d5.PDF
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2026-04-20 20:52│传化智联（002010）：2025年度内部控制自我评价报告
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传化智联股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合传化智
联股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司2025
年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控
股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%
；纳入评价范围的主要业务包括传化物流业务和化学业务，主要事项包括公司治理、信息披露、采购与付款管理、销售业务管理、技
术研发、生产安全、资金营运和管理、全面预算、财务管理、关联交易管理、人力资源管理、募集资金管理、投资管理、合同管理、
工程项目等；重点关注的高风险领域主要包括以下几个方面：
1、资金营运和管理：包括筹资、投资项目的制定与审核、银行账户管理、资金调拨付款管理、现金流量管理、员工借款管理、
支票管理等。
2、采购与付款管理：包括对采购与付款环节进行了规范和控制，对采购合同订立、应付款项的支付、账务的核对等环节监督。
3、销售业务管理：包括对市场要货、货物发运、销售合同的签订、发票管理、退货换货、账款催收、核对管理等环节进行严格
规范。
4、财务管理：包括会计科目维护、会计核算管理、财务报告的编制、审计与审批、财务报告对外提供、财务报告分析利用、对
外担保、募集资金管理、关联方交易管理等。
5、人力资源管理：包括人力资源规划与评估、劳动关系处理、招聘、员工培训与考核、绩效管理、薪酬与激励、员工退出管理
等。
6、投资管理：包括年度投资计划的制定，投资项目的立项审批，组织投资项目可行性论证、评估、审批，投资项目的实施及跟
踪等。
7、合同管理：根据《民法典》及相关法规，公司建立合同审批体系，规范合同签订前的资质调查、合同评审、合同文本审核等
管控程序。规范合同的审查、订立、履行、变更、解除、纠纷解决等相关流程和审批权，规范了合同双方在合同履行中进行的各种经
济活动及合同实施过程中的经济责任、利益和权利。
8、工程项目：公司按照工程项目管理制度，梳理了各个环节可能存在的风险点，规范了工程预算、招标、施工、监理、验收、
决算等工作流程。明确了相关部门和岗位的职责权限，做到可行性研究与决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算
与审计等不相容职务相互分离，强化工程建设全过程的监控，确保工程项目的质量、进度和资金安全。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及〔具体描述除企业内部控制规范体系之外的其他内部控制评价的依据〕组织开展内部控制评价
工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定
为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于3%认定为重要缺陷；如果超过资产总额3%，则认
定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：（1）发现董事和高级管理人员重大舞弊；
（2）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（4）控制环境无效；
（5）一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
（6）因会计差错导致的监管机构处罚。
出现以下情形的（包括但不限于），被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：
（1）关键岗位人员舞弊；
（2）合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；
（3）已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正；（4）未依照公认会计准则选择和应用会计政策
；
（5）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%认定为重要缺陷； 如果超过营业收入的3%，则认
定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额1%但小于3%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额3%，则认
定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fa50aeff-5d72-4202-9777-6950eb8fb71b.PDF
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2026-04-20 20:52│传化智联（002010）：关于开展资产管家（票据池）业务的公告
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传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于开
展资产管家（票据池）业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的子公司与国内资信较好的商业银行开展合计额度不超过人民币
20 亿元的资产管家（票据池）业务（以下简称“票据池业务”），业务开展期限为自相关合同签署之日起 3 年，业务期限内，上
述额度可循环使用。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。具体情况如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指银行为客户提供票据信息查询、保管、托收等票据托管服务，同时根据客户的需要，以票据、票据托收回款、存
单及保证金账户中的保证金设定质押担保，通过总额度控制模式为客户提供融资的一揽子综合金融服务。
公司及纳入合并报表范围的子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据
池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余
额可用新的票据置换。
2、合作银行
公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作银行授权公司管理层根据公司与银行的合作关系、银行票据
池服务能力等综合因素选择具体合作银行。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自审议通过之日起 3 年。
4、实施额度
公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展的业务额度不超过人民币 20亿元，即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票
据累计即期余额不超过人民币 20 亿元，业务期限内，上述额度可循环使用。纳入合并报表范围的下属子公司按照系统利益最大化原
则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及纳入合并报表范围的子公司可根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质
押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额授权公司管理层根据公司及纳入合并报表范围的下属子公司的
经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取的银行承兑汇票等有价票
证随之增加。同时，公司与供应商合作也可以采用开具银行承兑汇票等有价票证的方式结算。
1、公司开展票据池业务，可以将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司
对各类有价票证管理的成本。
2、公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，可以利用票据池尚未到期的存量汇票作质押开具不超
过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，减少货币资金占用，降低财务成本，提高
流动资产的使用效率，提升公司的整体资产质量，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管
理。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账
户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对公司
资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办
理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司及纳入合并报表范围的下属子公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票
据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及
纳入合并报表范围的下属子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司负责组织实施票据池业务。公司将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相
应措施，控制风险，并第一时间向公司管理层及董事会报告；
3、公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
第八届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d06dfa07-ff92-463b-8e53-1413e6702823.PDF
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2026-04-20 20:52│传化智联（002010）：独立董事候选人声明与承诺（邓晓军）
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传化智联（002010）：独立董事候选人声明与承诺（邓晓军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c082e5db-b88a-45b8-9d38-8ec994d38657.PDF
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2026-04-20 20:52│传化智联（002010）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
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传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意
愿等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报和监督机制，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强利润分
配决策透明度，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》等相关法律、法规和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件的要求，制定了公司《
未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）：
一、本规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持
续发展的基础上，制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益与长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，
保证现金分红信息披露的真实性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立
董事等意见。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目
前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报
和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、公司未来三年（2026 年-2028 年）的具体股东分红回报规划
1、公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应尽量保持连续性和稳定性。
2、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在满足现金分配条件情况下，公司
将优先采用现金分红进行利润分配。
3、公司现金分红的具体条件和比例及差异化现金分配政策
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大
现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累
计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 3,000万元人民币。
（4）在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分
红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实
现的年均可分配利润的 30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以
现金股利与股票股利之和。
4、公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利
于公司全体股东整体利益，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。除上述原因外，公司采用股票股利进行利润
分配的，还应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、股东回报规划的制定周期及相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划。股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司
具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者），制定该时段的股东
回报规划，提交公司股东会审议。
2、董事会认为公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东回报规划进行调整的，应详细论证调整原
因并制定有关议案，调整后的股东回报规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益，并应符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。独立董事将对股东回报规划涉及的利润分配政策调整发表独立意见，并经公司董事会审议后提交股东会审
议。
3、公司每年利润分配方案由公司管理层、董事会结合盈利情况、资金供给与需求情况和股东回报规划提出。董事会就利润分配
方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。利润分
配方案经董事会审议通过后提交股东会审议。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例及其决策程序要求等事宜，独立董
事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
4、股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东
的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
5、公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对《公司章程》确
定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东
会的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f3e8f345-0db9-459e-9476-c1778350826d.PDF
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2026-04-20 20:52│传化智联（002010）：独立董事提名人声明与承诺（章国标）
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传化智联（002010）：独立董事提名人声明与承诺（章国标）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0d3e08d3-b3c6-4e1c-b905-fd5051d9da7a.PDF
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2026-04-20 20:52│传化智联（002010）：独立董事提名人声明与承诺（王勇）
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传化智联（002010）：独立董事提名人声明与承诺（王勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cbb71574-2095-4de4-98e9-7af78dba02b9.PDF
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2026-04-20 20:52│传化智联（002010）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2026年度财务报告与内控
审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
天健事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全
内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定
，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健事务所为公司 2026年
度审计机构。公司董事会提请股东会授权董事长根据审计工作实际情况与天健事务所协商确定 2026年度审计费用。
二、会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员数 注册会计师 2,363人
量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审计） 业务收入总额 29.88亿元
业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025年末，累计已
计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务
所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行
为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017 年度、2019 年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华仪 围内与华仪电
电气涉嫌财务造假，在 气承担连带责
后续证券虚假陈述诉 任，天健已按
讼案件中被列为共同 期履行判决）
被告，要求承担连带赔
偿责任。
上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对天健事务所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健事务所近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17次、自律监管措施
13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63人次、自律监
管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师 ：尉建清，2012年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健事务所
执业，2022 年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核超 18家上市公司审计报告。
签字注册会计师 ：王书娟，2021年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2022年开始在天健事务所执业，2026年
起为公司提供审计服务；近三年未签署或复核上市公司审计报告。
签字注册会计师 ：梁政洪，2015年起成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2015年开始在天健事务所执业，2025
年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核 4家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：倪春华，1999年起成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2017年开始在天健事务所执业，2025年
起为公司提供审计服务；近三年签署或复核 6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师王书娟、梁政洪近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚
、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人尉建清近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，受到行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况;近三年受证监会及其派出机构监督管理措施、证券交易所纪律处分各一次，具体情
况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 尉建清 2025/1/17 警示函 中国证券监督 对传化智联 2023 年度财
管理委员会浙 务报表审计项目中存在的
江监管局 问题出具了警示函监管措
施
2 尉建清 2025/9/12 通报批评 深圳证券交易 对传化智联 2023 年度财
所 务报表审计项目中存在的
问题给予通报批评并计入
诚信档案
3、独立性
天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年审计费用为 460 万元，其中年报审计费用为 440 万元，内控审计费用为 20万元。2026年度审计费用将综合考虑公司的
业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，参考往年公司向其支付的审计费用，最终由双方
协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司召开第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天健事务所作为公司
长期合作的审计机构，具备从事证券、期货等相关业务资格，一致认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性。在 2
025年度财务报告及内部控制审计过程中，天健事务所按照工作计划较好地完成了各项审计工作，同意向公司董事会提议续聘天健事
务所担任公司 2026年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年 4月 17日，公司第八届董事会第三十五次会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过，自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第八届董事会第三十五次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、天健事务所相关资质文件和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/69a5d686-1be9-4675-b294-8d742317485a.PDF
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2026-04-20 20:52│传化智联（002010）：独立董事候选人声明与承诺（王勇）
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传化智联（002010）：独立董事候选人声明与承诺（王勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9b873a30-6c48-409e-bfa7-d6b53f8180c8.PDF
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2026-04-20 20:52│传化智联（002010）：独立董事候选人声明与承诺（章国标）
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传化智联（002010）：独立董事候选人声明与承诺（章国标）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/50193e1e-92bd-40b8-89e1-ad22fc134539.PDF
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2026-04-20 20:52│传化智联（002010）：《公司章程》修订对照表
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传化智联（002010）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3f2c9a43-3a53-4750-8e00-805c9a6c65c8.PDF
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2026-04-20 20:52│传化智联（002010）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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传化智联（002010）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/716474e0-f1b5-4c5f-81fd-4b3677e49974.PDF
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2026-04-20 20:52│传化智联（002010）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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传化智联（002010）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e95fbc04-fdc3-4bb2-b251-2313883d49f6.PDF
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2026-04-20 20:52│传化智联（002010）：关于董事会换届选举的公告
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传化智联股份有限公司（以下简称“公司”或“传化智联”）第八届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《
公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026年 4月 17日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。董事会同意将上述议案提交公司 2025年年度股东
会审议，该次股东会选举公司董事采用累积投票制进行逐项表决。
公司于 2026年 4月 17日召开第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需公司股东会
审议通过，根据本次修改后的《公司章程》，公司第九届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工董事 1
名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会进行资格审核通过及公司第八届董事会第三十五次会议审议，同意提
名周家海先生、周升学先生、屈亚平先生、徐迅先生、朱江英女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名章国标先生、邓晓军
先生、王勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。
独立董事候选人章国标先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人邓晓军先生、王勇先生尚未取得深圳证券交易所认可的独
立董事培训证明，其本人已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董
事培训证明，章国标先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东
会审议，并采用累积投票制选举产生。
本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制逐项表决选举非独立董
事和独立董事（不含职工董事）。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公
司第九届董事会，第九届董事会任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽
责地履行董事的义务和职责。公司对第八届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e8096ce8-d3bc-45ab-85f1-b13d527518d3.PDF
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2026-04-20 20:51│传化智联（002010）：关于前期会计差错更正的公告
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传化智联（002010）：关于前期会计差错更正的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7285f425-40ee-400c-ae95-c089026cd209.PDF
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2026-04-20 20:51│传化智联（002010）：2025年年度报告摘要
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传化智联（002010）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/acbb83b4-ea98-4639-a970-89083eba2050.PDF
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2026-04-20 20:51│传化智联（002010）：2025年年度报告
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传化智联（002010）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/06c23a95-eee0-4f85-b769-57c8d7cf18d7.PDF
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2026-04-20 20:51│传化智联（002010）：第八届董事会第三十五次会议决议公告
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传化智联（002010）：第八届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2277d46b-ad7e-41b0-b159-f925b4b646a2.PDF
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2026-04-20 20:50│传化智联（002010）：2025年年度审计报告
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传化智联（002010）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2ca87805-54c1-4654-a6b8-412d97e38c56.PDF
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2026-04-20 20:50│传化智联（002010）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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传化智联（002010）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/127a23f7-26dc-4939-85bd-cc77a0449c0c.PDF
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2026-04-20 20:50│传化智联（002010）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2026〕7752 号
传化智联股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了传化智联股份有限公司（以下简称传化智联
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是传化智联公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，传化智联公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/522577b2-4eb5-4876-9547-992d73ef1ca6.PDF
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2026-04-20 20:50│传化智联（002010）：公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
关于传化智联股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
天健审〔2026〕7755 号
传化智联股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）2025年度财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附
注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的传化智联公司管理层编制的《2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷
款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供传化智联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为传化智联公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解传化智联公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审
的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
传化智联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易
与关联交易（2025年修订）》(深证上〔2025〕223 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对传化智联公司管理层编制的金融业务情况汇总表发表专项审核意见。
四、工作概述
我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对金融业务情况
汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、专项审核意见
我们认为，传化智联公司管理层编制的金融业务情况汇总表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号
——交易与关联交易（2025年修订）》(深证上〔2025〕223 号)的规定，如实反映了传化智联公司 2025 年度涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3984be52-e835-4f99-9f80-125937a1d721.PDF
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2026-04-20 20:50│传化智联（002010）：重要前期差错更正情况的鉴证报告
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传化智联（002010）：重要前期差错更正情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f5f314b1-9e1d-4775-b9d1-0d9af65c248c.PDF
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2026-04-20 20:50│传化智联（002010）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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传化智联（002010）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9733f989-f824-4bf1-9ea2-297247eb6b6e.PDF
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2026-04-20 20:50│传化智联（002010）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告及说明
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传化智联（002010）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告及说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3f39fa6d-53e1-4f54-8593-1b079184a09f.PDF
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2026-04-20 20:50│传化智联（002010）：关于与传化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
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一、本次交易概述
为进一步拓宽公司融资渠道，提高资金管理效率，传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）与传化集团财务有限公司（以下
简称“财务公司”）拟续签《金融服务协议》。根据金融服务的约定，协议有效期为自公司 2025年年度股东会通过之日起至公司 20
26年年度股东会召开之日止，在有效期内，公司在财务公司的日均最高存款余额不超过人民币 20亿元；财务公司向公司提供综合授
信额度，每日最高用信余额不超过人民币 20亿元。
财务公司为公司控股股东传化集团有限公司（以下简称“传化集团”）控股的单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定，上述交易构成关联交易。
公司于 2026年 4月 17日召开第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与传化集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关
联交易的议案》，公司董事周家海、周升学属于关联董事，对本议案予以回避表决。公司召开第八届董事会独立董事专门会议 2026
年第一次会议审议通过了《关于与传化集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意将上述议案提交公司董事会
审议。
本次交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
关联方名称：传化集团财务有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道 939号浙江商会大厦 2幢 5层
法定代表人：周升学
注册资本：100,000万元人民币
统一社会信用代码：91330109MA2H1PH16Q
主营业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托
贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；法律法规规定或银
行保险监督管理机构批准的其他业务。
股东结构情况：传化集团有限公司持股 75%，传化智联股份有限公司持股25%。
截至 2025年 12月 31日止，财务公司总资产 64.97亿元，其中：存放中央银行款项 2.03亿元，存放同业款项 23.6亿元，贷款
余额 40.02亿元，无垫款发生。总负债 53.18 亿元，其中：吸收存款 52.99 亿元。净资产 11.79亿元。2025年，财务公司实现营业
收入 12,236.45万元，实现利润总额 8,077.72万元，实现税后净利润 6,038.52万元。
关联关系：财务公司系公司控股股东子公司。
传化集团财务有限公司不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
甲方（服务接受方）：传化智联股份有限公司
乙方（服务提供方）：传化集团财务有限公司
1、金融服务内容
1.1 存款服务
甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、
通知存款、协定存款等。乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时予以及时、足额兑付。
1.2 结算服务
乙方按照甲方的要求，为甲方提供收款、付款等的结算服务，以及其他与结算服务有关的辅助服务。乙方应保障甲方资金安全和
结算网络安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。
1.3 综合授信服务
根据甲方经营和发展的需要，在符合国家法律政策的前提下，乙方为甲方提供综合授信服务，服务内容包括但不限于贷款、票据
承兑、票据贴现、保函、信用证、保理及其他形式的资金融通服务。
1.4其他金融服务
乙方按照甲方的要求，向甲方提供乙方经营范围内的其他金融服务，包括但不限于财务顾问服务、信用鉴证服务、委托贷款服务
、代理服务等。乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商并订立独立协议。
2、预计交易额度
存款额度：在本协议有效期内，甲方在乙方的存款日均最高余额不超过人民币 20亿元。
综合授信服务额度：在本协议有效期内，乙方向甲方提供综合授信额度，甲方每日最高用信余额预计最高不超过人民币 20亿元
。综合授信服务由甲乙双方根据实际需要另行签署协议。
3、定价原则
3.1存款定价原则
乙方向甲方提供存款服务的存款利率，在符合中国人民银行有关利率政策规定的基础上，不得低于中国主要商业银行在同等条件
下给予甲方的利率。
3.2结算定价原则
乙方对甲方提供结算服务时实施结算费用减免或优惠。如需向甲方收费，在符合中国人民银行有关收费标准规定的基础上，不得
高于中国主要商业银行在同等条件下向甲方收取的费用标准。
3.3贷款定价原则
乙方向甲方提供贷款服务的贷款利率，在符合中国人民银行有关利率政策规定的基础上，不得高于中国主要商业银行在同等条件
下给予甲方的利率。
3.4其他金融服务定价原则
乙方向甲方提供其他金融服务收取的费用，在符合中国人民银行有关收费标准规定的基础上，不得高于中国主要商业银行在同等
条件下向甲方收取的费用，具体由甲乙双方协商确定。
4、法律适用和争议解决
4.1本协议的签订、生效、履行、变更、终止、解除、解释、争议解决及司法程序等均适用中华人民共和国法律（为本合同之目
的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律）。
4.2因履行本协议发生的或与本协议有关的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，向本协议签订地有管辖权的人民
法院起诉。
5、协议生效及其他事项
5.1本协议经双方签署后成立，并于通过双方各自必要的审批程序后生效。甲方的审批程序为 2025年度股东会审议通过。本协议
有效期至甲方 2026年度股东会召开之日止。
5.2除双方另有约定外，乙方按照本协议约定向甲方提供金融服务时，甲方的范围包括传化智联股份有限公司及其合并报表范围
内的所有下属公司。
5.3本协议项下的中国主要商业银行，是指中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行。
5.4本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，每份具有同等法律效力。
四、风险评估情况
（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；
（二）未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的各项监管指标均符合要求；
（三）财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，内部管理健全，风险管理不存在重大缺陷。
具体内容详见披露于巨潮资讯网上《关于对传化集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
五、风险防范及处置措施
为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在财务公司存贷款业务的资金风险，维护资金安全，公司已制订了《关于与传化
集团财务有限公司交易的风险处置预案》。具体内容详见披露于巨潮资讯网上《公司与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案》
。
在本次审批《金融服务协议》额度范围内发生的具体业务，公司将在定期报告中持续披露，投资者可关注公司定期报告。
六、交易目的、存在的风险和对公司的影响
公司与财务公司开展金融业务是公司正常经营所需，该业务的实施有利于拓宽公司融资渠道、提高资金管理效率。
七、本年初至 2026 年 4 月 17 日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止 2026年 4月 17日，公司在财务公司存款余额为 17.90亿元，贷款余额为 12.59亿元。
八、独立董事专门会议审议情况
公司召开第八届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议了《关于与传化集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联
交易的议案》，独立董事一致同意上述议案并将上述议案提交公司董事会审议。独立董事认为：
我们已提前认真审阅了公司拟提交董事会审议的本次关联交易的相关资料，资料内容充分、详实，并就上述事项与公司进行了沟
通。公司本次拟与传化集团财务有限公司续签《金融服务协议》事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。公司本次与传化集团财务有限公司续签《金融服
务协议》事项符合公司的战略规划，有利于盘活资金，定价原则公允，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意将本议案提交公
司董事会审议。
九、备查文件
1、第八届董事会第三十五次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
3、《金融服务协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e23a3e0d-b07f-4e32-8639-f3bdadef96d1.PDF
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2026-04-20 20:50│传化智联（002010）：关于2026年度提供担保额度预计的公告
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传化智联（002010）：关于2026年度提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/340fe590-be59-40ad-9f43-a1d6b20b0fa0.PDF
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2026-04-20 20:50│传化智联（002010）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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传化智联（002010）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/db9a7ca4-4212-4fa1-ad9c-6be5056c6d55.PDF
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2026-04-20 20:49│传化智联（002010）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议决议，公司将于2026年5月27日（星期三）召开2
025年年度股东会，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《传化智联股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月27日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：2026年5月27日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月27日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月27日（星期三）上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
5、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权
。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年5月20日
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席
股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），
或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 √
2.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 √
3.00 关于向金融机构申请 2026年度授信额度的议案 √
4.00 关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √
5.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案 √
6.00 关于 2026年度提供担保额度预计的议案 √
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于与传化集团财务有限公司续签《金融服务协议》 √
暨关联交易的议案
9.00 关于开展资产管家（票据池）业务的议案 √
10.00 关于《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规 √
划》的议案
11.00 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分 √
配方案的议案
12.00 关于修改《公司章程》的议案 √
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
14.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 √
案
累积投票提案 议案 15、16为等额选举
15.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（5）人
15.01 选举周家海先生为第九届董事会非独立董事 √
15.02 选举周升学先生为第九届董事会非独立董事 √
15.03 选举屈亚平先生为第九届董事会非独立董事 √
15.04 选举徐迅先生为第九届董事会非独立董事 √
15.05 选举朱江英女士为第九届董事会非独立董事 √
16.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
16.01 选举章国标先生为第九届董事会独立董事 √
16.02 选举邓晓军先生为第九届董事会独立董事 √
16.03 选举王勇先生为第九届董事会独立董事 √
上述议案已经过公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，详见公司于2026年4月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网的有关公告。
1、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，股东会
审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、议案5、议案8的关联股东需回避表决。
3、议案12、13属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、议案15、16需采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事5人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
议案13、议案15、议案16的表决结果生效应以议案12的表决通过为前提。议案16独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议，本次会议方可进行表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、提案编码
1、公司已对提案进行编码，详见前表；
2、本次股东会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；
3、除总议案以外，本次股东会的提案编码按提案 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；
4、本次股东会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。
四、会议登记方法
1、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托
书（详见附件二）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和
持股凭证；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2、登记时间：2026年5月22日上午9:00—11:00，下午13:30—17:00（以公司所在地邮戳日期为准）。
3、登记地点：传化智联股份有限公司，杭州市萧山区民和路 945 号传化大厦资本证券部，邮政编码：311215。
4、联系电话：0571－82872991、0571－83782070（传真）。
5、联系人：赵磊先生、祝盈女士。
通讯地址：杭州市萧山区民和路945号传化大厦资本证券部，邮编311215（信封注明“股东会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。
2、会务常设联系方式：
联系人：赵磊先生、祝盈女士
电话号码：0571－82872991
传真号码：0571－83782070
电子邮箱：zqb@etransfar.com
七、备查文件
第八届董事会第三十五次会议决议。
特此通知。
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2026-04-20 20:49│传化智联（002010）：独立董事2025年度述职报告（辛金国）
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传化智联（002010）：独立董事2025年度述职报告（辛金国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/633a72d7-246d-4b13-a118-470b190fd85d.PDF
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2026-04-20 20:49│传化智联（002010）：董事会议事规则
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传化智联（002010）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/51940185-ed06-4a95-b4d1-86b9630f37d4.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│传化智联：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254073.PDF
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2026-04-21│传化智联：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225131880.PDF
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2025-10-28│传化智联：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738762.PDF
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2025-08-26│传化智联：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224563364.PDF
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2025-04-30│传化智联：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223404772.PDF
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2025-04-22│传化智联：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223185711.PDF
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2024-10-29│传化智联：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540277.PDF
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2024-08-27│传化智联：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220984782.PDF
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2024-04-30│传化智联：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219904180.PDF
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