公司公告☆ ◇002010 传化智联 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│传化智联（002010）：会计师事务所选聘制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
传化智联（002010）：会计师事务所选聘制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/f6be2b7a-1893-48fc-b9e1-c69ecee99e0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│传化智联（002010）：公司与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
传化智联（002010）：公司与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/6b75cbbd-f62b-41a3-b84d-d0baf5b54a3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│传化智联（002010）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《传化智联
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《传化智联股份有限公司公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董
事向董事会提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立
董事何圣东先生、陈劲先生、辛金国先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事何圣东先生、陈劲先生、辛金国先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在
公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/7e0801d6-da28-45c2-bcd0-df0ecbe6b891.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│传化智联（002010）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
传化智联（002010）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/a407c793-b891-49da-b74b-f7568d1bd121.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│传化智联（002010）：传化智联2023年度公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
传化智联（002010）：传化智联2023年度公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/eaeabd5d-ece6-4a84-8425-424207d36342.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│传化智联（002010）：2023年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
传化智联（002010）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/01d4edae-94fb-43c4-bbb7-4197b54ba54c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│传化智联（002010）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
传化智联（002010）：年度关联方资金占用专项审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/dc85dc5e-2879-4be1-a2aa-3f0da4a5287f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│传化智联（002010）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2024〕3224 号
传化智联股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了传化智联股份有限公司（以下简称传化智联
公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是传化智联公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，传化智联公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/269c403b-cbff-430e-bb85-c86ca7562d1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│传化智联（002010）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
传化智联（002010）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/5c7cbd69-01e0-4d3b-bf6c-f70609e78d77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│传化智联（002010）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
传化智联（002010）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/8c3d6a0a-5482-406b-b172-96076e48f537.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│传化智联（002010）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）担任公司2024 年度财务
报告与内控审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
天健事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全
内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定
，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健事务所为公司 2024 年
度审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健事务所协商确定 2024 年度审计费用。
二、会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员数 注册会计师 2,272 人
量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年业务收入 业务收入总额 34.83 亿元
审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2023 年上市公司 客户家数 675 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 6.63 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2、投资者保护能力
上年末，天健事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职
业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健事务所近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律
监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35人次、自律监管
措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50人。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成 姓名 何时成 何时开 何时开 何时开 近三年签署或复核上市
员 为注册 始从事 始在本 始为本 公司审计报告情况
会计师 上市公 所执业 公司提
司审计 供审计
服务
项目合伙 尉建清 2012 年 2005 年 2012 年 2022 年 雪龙集团（603949）、西
人 测股份（301306）、福莱
蒽特（605566）、正强股
份（301119）
签字注册 尉建清 2012 年 2005 年 2012 年 2022 年 雪龙集团（603949）、西
会计师 测股份（301306）、福莱
蒽特（605566）、正强股
份（301119）
骆圆圆 2018 年 2016 年 2018 年 2022 年 近三年未签署其他上市
公司审计报告
刘政帮 2012 年 2010 年 2018 年 2021 年 锦鸡股份（300798）
质量控制 李剑 1998 年 1997 年 1998 年 2024 年 益丰药房（603939）、
复核人 通程控股（000419）、湘
潭电化（002125）等
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2023 年度年报审计费用为 450 万元。2024 年度审计费用将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别
工作人员配置及投入时间等因素，参考往年公司向其支付的审计费用，最终由双方协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司召开第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天健事务所作为公司
长期合作的审计机构，具备从事证券、期货等相关业务资格，一致认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性。在 2
023 年度财务报告及内部控制审计过程中，天健事务所按照工作计划较好地完成了各项审计工作，同意向公司董事会提议续聘天健事
务所担任公司 2024 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2024 年 4 月 19 日，公司第八届董事会第十六次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、第八届监事会第十次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
4、天健事务所相关资质文件和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/64fefcae-7aaa-4d57-a853-4470fba82b53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│传化智联（002010）：传化智联2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
传化智联（002010）：传化智联2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/78f97dc7-5c68-41e0-8b95-2ad07cd1adee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│传化智联（002010）：年度募集资金使用情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
传化智联（002010）：年度募集资金使用情况专项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/0eafd4c2-de57-45c0-b764-921e49a4bf06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│传化智联（002010）：关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十次会
议，审议了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如
下：
一、 适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、 适用期限
2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。
三、 薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事（非独立董事）按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。
（2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年 8 万元整（含税）/人。
2、公司监事薪酬方案
公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取监事薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。
四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报
销；
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3、根据《传化智联股份有限公司章程》及相关法规的规定，《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 20
24 年度监事薪酬方案的议案》须提交股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、第八届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/54b6e688-7873-42fd-b06d-ee8a114dae65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│传化智联（002010）：关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日各项资产进行减值测试，根据测试结果，对存在减值的相关资产计
提减值准备。公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资
产减值准备及核销资产的议案》，现将公司本次计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述
1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为真实、
准确地反映公司截至 2023年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的
各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2023 年 12 月31 日可能存在减值迹象的相关资产计提了减值准备，对符合财务核销
确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失或预计未来无法给公司带来经济利益的已计提减值准备的资产予以核销。
2、本次计提资产减值准备的范围及总金额
经对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，报告期内，公司计
提的信用减值损失和资产减值损失合计 24,892.02 万元，包含如下：
单位：元
项目 本期计提
一、坏账准备 173,776,795.55
其中：应收票据 1,202,561.92
应收账款 28,490,350.58
其他应收款 86,278,414.13
应收保理款 -1,301,399.58
长期应收款 38,158,834.25
一年内到期的非流动资产 20,948,034.25
二、存货跌价准备 42,493,225.73
三、合同资产减值准备 -2,623,807.67
四、持有待售资产减值准备 2,026,481.90
五、固定资产减值准备 7,635,813.04
六、商誉减值准备 2,586,277.71
七、其他非流动资产减值准备 23,025,424.95
合计 248,920,211.21
3、本次核销资产的范围及总金额
经对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的符合财务核销确认条件的应收账款、其他应收款和长期应收款经调查取证
后，对因无法执行或债务人无偿还能力被法院终结执行等符合资产核销条件的应收款项予以核销。报告期内，公司核销应收账款、其
他应收款和长期应收款原值 5,266.06 万元，该部分核销资产已在以前年度和报告期内全额计提坏账准备，核销不会对公司 2023 年
度利润产生影响。
二、计提资产减值准备和核销资产的情况说明
（一）应收账款、应收票据、应收保理款和其他应收款的坏账准备计提
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、应收票据、应收保理款和其他应收款预
期信用损失进行估计，计提方法如下 ：
1、按信用风险特征组合计提坏账准备：
对于划分为账期组合的应收账款，公司参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天
数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于划分为账龄组合和合并范围内关联方往来款组合的应收账款，公司参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
2、公司根据应收票据的类型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算应收票据的预期信用损失。
3、公司根据款项性质，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月
内或整个存续期预期信用损失率，计算其他应收款和应收保理款的预期信用损失。
4、期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，
确认减值损失，计提坏账准备。
（二）长期应收款坏账准备
公司对长期应收款-应收融资租赁款采用预期信用减值损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
1、对于划分为账期组合的长期应收款-应收融资租赁款，公司
|
