公司公告☆ ◇002010 传化智联 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-27 16:31 │传化智联（002010）：第八届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-02-27 16:30 │传化智联（002010）：关于提供担保的进展公告 │
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│2025-02-27 16:27 │传化智联（002010）：估值提升计划 │
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│2025-02-07 19:11 │传化智联（002010）：关于子公司签署股权转让协议的公告 │
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│2025-02-07 19:11 │传化智联（002010）：第八届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-01-24 17:43 │传化智联（002010）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 19:31 │传化智联（002010）：第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-01-10 19:30 │传化智联（002010）：2025-003关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告 │
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│2025-01-10 19:30 │传化智联（002010）：关于为子公司增加担保额度的公告 │
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│2025-01-10 19:30 │传化智联（002010）：第八届监事会第十六次会议决议公告 │
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2025-02-27 16:31│传化智联（002010）：第八届董事会第二十五次会议决议公告
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传化智联（002010）：第八届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/94f091bb-8aa5-47ae-a577-675c691b96ca.PDF
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2025-02-27 16:30│传化智联（002010）：关于提供担保的进展公告
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一、担保预计概述
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十六次会议、2024 年 5 月 28 日召
开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度提供担保额度预计的议案》，为满足子公司日常运营和项目建设资金需要，
保证公司业务顺利开展，同意公司为子公司提供总计不超443,000.00 万元人民币及 1,250.00 万元欧元的担保额度。本次担保额度
有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2024 年度提供担保额度预计的公
告》（公告编号：2024-012）。
二、担保进展情况
2025 年 2 月 26 日，公司与杭州银行股份有限公司滨江支行（以下简称“杭州银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为子
公司浙江传化合成材料股份有限公司（以下简称“传化合成”）提供连带责任保证担保，担保额度为 5,500.00万元。
本次担保前公司为传化合成的担保余额为 14,300.00 万元，本次担保后公司为传化合成的累计担保总额为 19,800.00 万元，为
传化合成提供担保可用额度为31,200.00 万元。上述担保在公司 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
公司名称：浙江传化合成材料股份有限公司
成立时间：2011 年 7 月 6 日
注册资本：40,800 万元人民币
注册地址：浙江省嘉兴市嘉兴港区外环西路 618 号
法定代表人：屈亚平
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准)。一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 1,128,839,969.97 1,665,377,751.44
负债总额 378,489,254.89 768,161,457.31
净资产 750,350,715.08 897,216,294.13
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业总收入 1,655,408,096.95 1,921,923,197.86
利润总额 257,855,943.25 148,446,526.26
净利润 211,842,354.58 135,917,806.26
与公司关系：传化合成为公司控股子公司，公司持股 91.1747%，传化集团有限公司持股 4.86%，杭州传化嘉合叁号企业管理咨
询合伙企业（有限合伙）持股3.3333%，杭州传化嘉合伍号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 0.6319%。信用状况良好，不属
于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
债权人：杭州银行股份有限公司滨江支行
保证人：传化智联股份有限公司
被担保人：浙江传化合成材料股份有限公司
担保方式：连带责任保证
保证范围：本合同所担保债权之最高本金余额为人民币伍仟伍佰万元整，主债权本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、
复息、罚息、执行过程中延迟履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差
旅费等）和所有其他应付费用。
保证责任期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因
法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 2 月 26 日，除本次新增担保，公司（含控股子公司）的累计担保总额为 277,248.42 万元（其中，开展资产池
业务发生互保总额为 0 万元，开展票据池业务发生互保总额为 17,725.89 万元），占公司 2023 年度经审计总资产的6.61%，占公
司 2023 年度经审计净资产的 15.80%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形
。
六、备查文件
公司与杭州银行股份有限公司滨江支行签署的《最高额保证合同合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/27c5d83a-9587-427c-9821-66682e48a89f.PDF
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2025-02-27 16:27│传化智联（002010）：估值提升计划
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一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，股票连续 12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度
经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董
事会审议后披露。
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，传化智联股份有限公司（以下简称“公司”或“传化智联”）股票处于低位波
动，已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 4 月 22 日每日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产（6.21 元），2024 年 4 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日每
日收盘价均低于 2023年经审计每股净资产（6.29 元），属于应当制定估值提升计划的情形。
传化智联每股净资产变动情况
项目 2022 年 12 2023 年 12 2024 年 3 2024 年 6 2024 年 9
月 31 日 月 31 日 月 31 日 月 30 日 月 30 日
每股净资产（元） 6.21 6.29 6.32 6.23 6.23
是否经审计 是 是 否 否 否
（二）审议程序
2025 年 2 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《估值提升计划》，同意公司实施本次估值提升计划
。该议案无需提交股东大会审议。
二、估值提升计划的具体内容
为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高
质量发展，公司制定估值提升计划。具体内容如下：
（一）深耕主业、创新引领，积极推动公司持续高质量发展
公司经营主要围绕智能物流平台和化学业务两大板块协同推进。物流板块作为“公路港”模式的开创者，是国内领先的公路物流
基础设施平台，在国家推进物流枢纽布局与建设规划中承担重要角色，多年来坚持以“持续帮助企业供应链物流降本增效”为使命，
聚焦产业端，为生产制造商、贸易流通商提供高效的平台化物流服务；化学板块聚焦纺织化学品、纤维化学品和合成橡胶等领域，致
力于用化学创新技术，构筑绿色品质生活。
面对行业内外部环境的变化与机遇，公司将继续以追求高质量发展为第一原则，推动两大业务板块经营稳步发展，提高业务盈利
能力和资产回报。物流板块将继续聚焦以公路港为中心的战略优势点，做深做透资产经营，做精做强产品经营，以数字技术赋能公路
港提质增效，充分发挥公路港资源和场景优势，积极响应国家号召，推动有效降低全社会物流成本。化学板块坚持自主创新，围绕客
户需求，持续加大基础研发投入，深度参与关键核心技术攻关、丰富产品体系、提炼共性技术模块与平台，增强核心竞争力，以先进
技术引领产业发展。
（二）重视股东回报，与投资者共享发展成果
公司将通过持续且合理比例的现金分红来回报股东，与投资者共享公司经营成果。
为切实保障投资者利益，公司制定了《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》，落实推进“长期、稳定、可持续”
的股东价值回报机制。
公司自 2008 年至今已连续 16 年向全体股东派发现金红利，2008 年至 2023年度已累计向全体股东派发现金红利达 28.91 亿
元，最近一次 2023 年度派发现金红利 2.76 亿元，占当年度归属于母公司股东净利润的 46.77%。
根据公司经营状况和财务情况，2025 年在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上，积极实施现金分红，即：在 2024
年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且公司累计可供分配利润为正值的前提下，实施
2024 年年度现金分红；在 2025 年实现的可分配利润为正值，且公司累计可供分配利润为正值的前提下，实施 2025 年年度现金分
红，稳定投资者分红预期，增强投资者获得感。2024 年度及 2025 年度，公司每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现归
属于上市公司股东净利润的 30%。
（三）加强外部沟通，提升价值传递
公司将不断强化投资者关系管理机制，切实维护广大投资者的合法权益。通过投资者电话专线、深圳证券交易所互动易平台、电
子邮箱、业绩说明会、接待投资者现场调研等多种渠道强化与投资者的互动交流，增强企业与投资者的联系，及时传递公司发展战略
及经营管理理念。2025 年至少举办三次业绩说明会和投资者交流会，围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大项目等资本市
场高度关切的问题，定期与投资者开展深入交流，正确引导市场预期。
（四）聚焦市场关注，强化信息披露
公司将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，不断优化和提高信息披露质量。从投资者的需求出发，切实
加强信息披露的有效性、规范性和及时性。积极采取说明会、图文简报、短视频等可视化形式，对定期报告、临时公告进行解读，展
示公司经营情况、产品情况、资讯情况，进一步提高信息披露内容的可读性，持续提升信息披露透明度和精准度。加强舆情监测分析
，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易产生较大影响的，应当根据实际情况及时发布澄
清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。
（五）鼓励控股股东增持，增强公司发展信心
公司将加强与控股股东的沟通联系，鼓励公司控股股东，在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，或者通过承诺不
减持股份等方式提振市场信心。
（六）建立长效激励机制、发挥员工创造潜力
公司于 2021 年 7 月 5 日召开第七届董事会第十三次（临时）会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，截
至 2022 年 7 月 3 日，公司已完成本次回购，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了公司股份 23,939,600 股，
约占公司总股本的 0.85%，成交总金额 200,019,617.10 元（不含交易费用），此次股份回购拟用于股权激励计划或员工持股计划。
2025 年，公司将充分运用股权激励、员工持股计划等激励工具，强化管理层、员工与上市公司长期利益的一致性，激发管理层、员
工提升上市公司价值的主动性和积极性。
（七）寻求并购重组机会、提升资产质量
围绕公司主业，寻找合适的并购重组标的，综合运用股份、现金、定向可转债等工具，适时开展并购重组，注入优质资产，强化
主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务范围，获取关键技术和市场，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。同时
，对不符合公司长期发展战略、没有成长潜力或影响公司盈利能力的资产进行剥离，对闲置资产进行盘活，提高资源配置效率，提升
资产质量。
三、评估安排和专项说明
公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。
公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执
行情况进行专项说明。
四、董事会意见
公司董事会认为，传化智联制定的估值提升计划，从生产经营、现金分红、股东增持、投资者关系管理以及信息披露等方面制定
了实施方案，该方案符合公司的实际情况，有利于提升公司的投资价值，具备合理性和可行性。我们一致同意公司的估值提升计划，
并对外披露。
五、风险提示
本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对股价、市值、未来业绩等任何指标或事项的承诺，本估值提升计划中的相关措
施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定，计划实施效果情况存
在不确定性，若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/3057f372-65b2-434f-a2f6-2aa8e43f828c.PDF
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2025-02-07 19:11│传化智联（002010）：关于子公司签署股权转让协议的公告
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传化智联（002010）：关于子公司签署股权转让协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/89170e7f-839a-4786-a63d-c2906d669a34.PDF
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2025-02-07 19:11│传化智联（002010）：第八届董事会第二十四次会议决议公告
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传化智联（002010）：第八届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/bf416091-5acd-438b-82fe-3634a7996c65.PDF
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2025-01-24 17:43│传化智联（002010）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□ 扭亏为盈 □ 同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：12,000 万元–15,500 万元 盈利：59,094.08 万元
股东的净利润 比上年同期下降：79.69%-73.77%
扣除非经常性损 盈利：17,728 万元–21,228 万元 盈利：28,785.74 万元
益后的净利润 比上年同期下降：38.41%-26.26%
基本每股收益 盈利：0.04 元/股–0.06 元/股 盈利：0.21 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计，但与其就业绩预告有关的重大事项进行了初步沟通，目前双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司推动物流与化学两大业务板块发展。化学板块以技术引领创新，维持稳健发展。物流板块聚焦资产与产品经营两
条价值链，提升经营质量。2024 年度公司净利润预计同比下降，主要原因是：受宏观经济和市场环境影响，终止嘉兴海盐传化长三
角智慧物流港等项目，产生资产处置损失；同时，公司秉持谨慎性原则，依据企业会计准则，对可能减值的应收款项、存货、股权投
资等资产计提减值准备。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2024 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/2dc6b462-8641-4e35-8503-c0e6bfa075cd.PDF
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2025-01-10 19:31│传化智联（002010）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
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传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 1 月
5 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事
7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关
联交易的公告》。
关联董事周家海、周升学、屈亚平、朱江英进行了回避表决。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。
二、审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为子公司增加担保额度的公告》。
三、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的公告
》。
四、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
五、备查文件
第八届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/15ce5583-0013-4ff8-a6c0-4194d5899c5e.PDF
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2025-01-10 19:30│传化智联（002010）：2025-003关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告
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传化智联（002010）：2025-003关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/ee98bca2-32a5-4027-859d-b0e884661e1c.PDF
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2025-01-10 19:30│传化智联（002010）：关于为子公司增加担保额度的公告
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传化智联（002010）：关于为子公司增加担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/ec1541de-86b7-4b7a-9ab8-50423f89b299.PDF
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2025-01-10 19:30│传化智联（002010）：第八届监事会第十六次会议决议公告
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传化智联（002010）：第八届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/c605fa55-fab4-4d7e-a182-9f8c55e55fd6.PDF
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2025-01-10 19:27│传化智联（002010）：传化智联关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货套期保值业务的背景与目的
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）（含控股子公司）拟开展的丁二烯橡胶等品种套期保值业务与日常经营需求紧密相
关，公司在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，充分利用期货市场套期保值的避险机制，最大可能的规避产品库存、在途原
料因现货市场价格大幅波动给公司带来的风险，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，实现公司稳健经营的
目标。
二、商品期货套期保值业务基本情况
1、主要涉及业务品种：公司拟开展的相关期货品种仅限于从事与公司实际经营业务所涉及的相关产品和原材料，主要包括丁二
烯橡胶等合约。公司拟开展的期货业务的具体方式或产品主要包括并不限于期货等。
2、交易对方：经监管机构批准、具有期货套期保值经营资质的金融机构。上述金融机构与公司不存在关联关系。
3、期限及授权：提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述期货套期保值业务相关事宜，授权期限自公司董事会审
议通过之日起 12 个月。
4、资金来源：本次期货套期保值业务使用的资金为公司自有及自筹资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。该资金的使
用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
5、额度
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